Денисенко Екатерина Евгеньевна

Дело №

следственный №

УИД: 41RS0№-84

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Петропавловск-Камчатский ДД.ММ.ГГГГ

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе

председательствующего судьи Безруковой Т.Н.,

при секретарях Леоненко Э.А., Головиной А.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора

г. Петропавловска-Камчатского Смоляченко Е.В.,

подсудимой Денисенко Е.Е.,

защитника - адвоката Балыковой В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Денисенко Екатерины Евгеньевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, в браке не состоящей, имеющей <данные изъяты> года рождения, неработающей, зарегистрированной по адресу: <адрес> проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

содержащейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п.«а»,«г» ч.4 ст.228.1; п.«а» ч.4 ст.228.1; ч.3 ст.30, п.п.«а»,«г» ч.4 ст.228.1; ч.1 ст.174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Денисенко совершила дважды покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, а также незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в значительном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело № (т.8 л.д.193-194), действующее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») под псевдонимом «<данные изъяты>» (далее - руководитель интернет-магазина), преследуя цель незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения дохода от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, прин...

Показать ещё

...яло решение о создании устойчивой организованной группы интернет-магазина «<данные изъяты>» (он же интернет-магазин) для систематического незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом, с использованием сети «Интернет», и впоследствии руководило ею, разработав структуру создаваемой им организованной группы и схему незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, спланировав способ и механизм совершения преступлений.

Разработанная руководителем интернет-магазина схема незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ исключала визуальный контакт лиц, сбывающих наркотические средства и психотропные вещества, с их потребителями; незаконный сбыт должен осуществляться исключительно через интернет-магазин, сведения о котором размещались в мессенджере «Телеграм», на сайте интернет-магазина и на торговой площадке «<данные изъяты>» в теневом секторе сети «Интернет» (Даркнете), посредством переписки с покупателями в сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм», а также на интернет-сайте магазина и на торговой площадке «<данные изъяты>», оплата за наркотические средства и психотропные вещества, должна производится в валюте РФ и с помощью крипто-валюты, которую покупатели наркотических средств и психотропных веществ, переводят на используемый интернет-магазином криптовалютный счет. При этом передача наркотических средств и психотропных веществ покупателю должна происходить бесконтактным способом через оборудованные тайники («закладки»), расположенные в малолюдных местах.

Реализуя задуманное, руководитель интернет-магазина, не позднее ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал бот (автоматическую программу) «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм», создал сайт интернет-магазина «<данные изъяты>» с конкретным сетевым адресом, получив место (адрес и сетевое имя) на сервере торговой площадки «<данные изъяты>» для размещения интернет-магазина, по адресу конкретному торговой площадки «<данные изъяты>», и определил структуру организованной группы:

- руководитель - лицо (лица), которое определяет состав организованной группы, осуществляет долгосрочное планирование преступной деятельности, осуществляет руководство созданной им преступной группой, подбор участников и распределение между ними преступных функций, принимает решение об отстранении указанных лиц в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных на них функций; обеспечивает преступную группу наличием наркотических средств и психотропных веществ, определяет порядок распределения прибыли между членами преступной группы, полученной от реализации наркотических средств и психотропных веществ; устанавливает общую ценовую политику на сбываемые участниками организованной группы наркотические средства и психотропные вещества с учетом особенностей субъектов РФ, в том числе Камчатского края; координирует действия между структурными звеньями «операторов», «перевозчиков», «складов» и «закладчиков»; принимает решение о выплате вознаграждения, аванса нижестоящим звеньям; решает вопрос о применении мер поощрения (продвижение по структуре преступной иерархии или выплате премии в виде вознаграждения в денежном эквиваленте) и наказания (штраф, или исключение из числа участников организованной группы) нижестоящих звеньев организованной группы.

- «оператор» - лицо (лица), которое осуществляет подбор участников организованной группы и их трудоустройство; создает рабочие чаты/группы в мессенджере «Телеграм»; обучает лиц, входящих в структурное звено «складов» и «закладчиков» по выполнению ими своих обязанностей; координирует действий «складов» и «закладчиков» по получению оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ через тайники; координирует деятельность «складов» и «закладчиков» с указанием вида и количества наркотических средств и психотропных веществ, которые необходимо расфасовать и поместить в тайники («закладки»); принимает от «складов» и «закладчиков» информацию о местонахождении оборудованных тайников («закладок») с наркотическими средствами и психотропными веществами, которую в последующем проверяет, при наличии недостатков указывает «складам» и «закладчикам» о необходимости их устранения; размещает на витринах интернет-магазина, находящихся на сайте, на торговой площадке «<данные изъяты>» и в мессенджере «Телеграм» информацию (описание и фотографии с координатами) о местонахождении тайников (закладок) с наркотическими средствами и психотропными веществами, оборудованными «закладчиками»; производит расчет вознаграждений за проделанную работу нижестоящими звеньями, после чего с согласия «руководителя» осуществляет выплату вознаграждения, либо аванса с использованием обменных сервисов и криптовалютных бирж для перечисления виртуальных активов (крипто-валюты) на открытые участниками организованной группы крипто-кошельки; с учетом добросовестного выполнения обязанностей и активного участия выдвигает перед «руководителем» интернет-магазина кандидатуры для применения к ним мер поощрения в виде продвижения по структуре преступной иерархии или выплате премии в виде вознаграждения в денежном эквиваленте, а при наличии отрицательных результатов работы - о применении мер наказания в виде штрафов или исключения из числа участников организованной группы; разрешает спорные и конфликтные ситуации с приобретателями наркотических средств и психотропных веществ; применяет меры безопасности и конспирации.

- «перевозчик» - лицо (лица), выполняющее функции по доставке (пересылке) наркотических средств и психотропных веществ с целью последующего незаконного сбыта из одного региона РФ в другой, и последующую передачу «складам» через тайники; обеспечивает поставки наркотических средств и психотропных веществ для бесперебойной деятельности организованной группы в нескольких субъектах РФ, в том числе в Камчатском крае.

- «склад» - лицо (лица), осуществляют получение и перемещение крупных партий наркотических средств и психотропных веществ по территории региона РФ, их расфасовку на более мелкие партии и последующую передачу лицам, выполняющим функции «закладчиков» с соблюдением мер конспирации через тайники («закладки») и представлением сведений о данных тайниках «операторам», применяет меры безопасности и конспирации.

- «закладчики» - лица, осуществляющие получение бесконтактным способом через тайники («закладки») от «складов» мелких партий наркотических средств и психотропных веществ; расфасовку наркотических средств и психотропных веществ в розничную упаковку в соответствии с указаниями «операторов» о весе и количестве; помещение расфасованных наркотических средств и психотропных веществ в тайники («закладки»); описание и графическую фиксацию (фотографирование) местонахождения оборудованных тайников («закладок») с наркотическими средствами и психотропными веществами с последующим преобразованием фотографий в ссылку с помощью фотохостинга «бит-фото» в мессенджере «Телеграм»; предоставление посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» информации о местонахождении оборудованных тайников («закладок») с наркотическими средствами и психотропными веществами; применение меры безопасности и конспирации.

Разработав структуру организованной группы, руководитель интернет-магазина не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приступил к формированию организованной группы и непосредственному подысканию ее участников, для чего в мессенджере «Телеграм», на сайте интернет-магазина «<данные изъяты>», а также на торговой площадке «<данные изъяты>» разместило информацию об открытии интернет-магазина «<данные изъяты>» на территории Камчатского края, осуществляющего систематические незаконные сбыты наркотических средств и психотропных веществ, содержащих информацию об ассортименте и стоимости реализуемых наркотических средств и психотропных веществ, а также предложение неопределенному кругу лиц (оферту) о совместной преступной деятельности, связанной с незаконными оборотом наркотических средств и психотропных веществ, вовлекая таким образом в незаконную преступную деятельность участников из числа неопределенного круга лиц.

На первоначальном этапе, при вступлении в организованную группу интернет-магазина, лица, выполняющие функции «закладчиков», с целью заручиться доверием руководителей и гарантиями, предоставляли фотографию паспорта и вносили денежные средства в качестве залога в размере от 5.000 до 15.000 рублей на крипто-валютные счета, указанные участником организованной группы интернет-магазина.

Дисциплина в организованной группе интернет-магазина поддерживалась системой мер поощрений и наказаний. Так, наиболее активные участники организованной группы могли быть поощрены предоставлением им наркотического средства большей массой, чем требовалось, которым они распоряжались по своему усмотрению, а также выплатой премии в денежном эквиваленте. За наименьший вклад в деятельность организованной группы применялась система штрафов, в том числе за снижение объемов продаж, ненадлежащую организацию тайников («закладок»), не обнаружение их клиентами, уменьшение клиентской базы, что влекло уменьшение вознаграждения участникам организованной группы или их исключение из числа участников.

Реализуя свои преступные намерения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель интернет-магазина, согласно разработанной структуре, с использованием сети «Интернет», вовлек как лично, так и через других участников в созданную им организованной группу интернет-магазина ряд лиц, согласно иерархии организованной им группы, в том числе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - лиц, действующих под псевдонимами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты> на которых возложил функции «оператора».

В это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лица, использующие в сети «Интернет» псевдонимы «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и иные лица, являющиеся участниками организованной группы интернет-магазина, действуя из корыстных побуждений, объединенные единым умыслом на совместное совершение на территории РФ систематических тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ для получения прямой финансовой выгоды, разделяя взгляды и убеждения руководителя интернет-магазина, действующего в сети «Интернет», добровольно, последовательно, вошли в состав организованной группы интернет-магазина, и приняли активное участие в ее деятельности, согласно отведенной каждому роли. Названная организованная группа интернет-магазина характеризовалась наличием сложной внутренней структуры, состоящей из нескольких территориально обособленных подразделений, действующих в отведенном им регионе, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности, высокой устойчивостью, обусловленной наличием у руководителя и участников единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений - неоднократных незаконных сбытов наркотических средств и психотропных веществ в целях получения материальной прибыли, сплоченностью, выражавшейся в наличии у членов организованной группы единых мотивов, целей и намерений, стремлении к единому результату, большим количеством совершенных преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ на протяжении длительного периода времени, дисциплиной, основанной на подчинении членов организованной группы ее руководителю, детального распределения ролей при совершении преступлений, отработанной системой особой конспирации и защиты от правоохранительных органов, что выражалось в использовании в своей деятельности возможностей сети «Интернет», позволяющих распространить преступную деятельность на территорию РФ, а также обеспечивающих возможность удаленного общения между участниками организованной группы; согласованностью действий всех членов организованной группы, масштабностью межрегиональной преступной деятельности, которая выражалась в распространении сферы деятельности организованной группы на территории различных субъектов РФ, постоянством выработанных форм и методов в течение длительного времени и их однотипным характером, а также привлечением в незаконный обороте большого количества наркотических средств и психотропных веществ и значительных сумм денежных средств.

Для реализации незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, контроля и координации действий «складов» и «закладчиков» по сбыту наркотических средств, руководитель интернет-магазина, создавал рабочие группы/чаты в мессенджере «Телеграм» для каждого из «складов» и «закладчиков» организованной группы. При этом в каждой из групп в мессенджере «Телеграм» для дифференцирования функций с целью повышения эффективности управления и контроля за подчиненными состоял руководитель интернет-магазина и «оператор», каждый из которых отвечал за определенное направление деятельности: финансы, координация перемещения наркотических средств и психотропных веществ, контроль за деятельностью «складов» и «закладчиков».

Таким образом, руководителем организованной группы интернет-магазина, в сферу деятельности которого входило распространение наркотических средств и психотропных веществ на территории Камчатского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ при изложенных обстоятельствах в ее состав привлечены Свидетель №2, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор (т.8); Денисенко Е.Е., а также иные лица, выполняющие обязанности структурных звеньев согласно преступной иерархии.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Свидетель №2, находясь в <адрес>, достоверно зная, что свободный оборот наркотических средств и психотропных веществ на всей территории РФ запрещен, зная о выгодности и эффективности системы получения доходов от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, действуя в корыстных интересах, желая стать «закладчиком» интернет-магазина, используя техническое средство, подключенное к сети «Интернет», под псевдонимом «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» вступил в переписку с «оператором» интернет-магазина под псевдонимом «<данные изъяты>» и сообщил о своем желании принять участие в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ за материальное вознаграждение в роли «закладчика», на что указанное лицо согласилось, уведомив Свидетель №2 о необходимости внесения залога в сумме 15.000 руб. на определенный ккриптовалютный счет интернет-магазина. В этот же день в 23.40 Свидетель №2, находясь в вышеуказанной квартире, желая стать участником организованной группы и выполнять обязанности «закладчика» интернет-магазина, действуя в корыстных интересах, умышленно, используя техническое средство, подключенное к сети «Интернет», перевел со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» через сервис обмена криптовалюты «<данные изъяты>» на криптовалютный счет интернет-магазина в качестве залога криптовалюту «биткоин» на сумму, эквивалентную 14.775 руб, после чего оператор «Ева» возложил на Свидетель №2 обязанности «закладчика» и для контроля и координации действий последнего создал группу/чат «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм», куда помимо Свидетель №2 /псевдоним «<данные изъяты>»/, вошли другие члены организованной группы - руководитель интернет-магазина «<данные изъяты>», операторы «<данные изъяты>» /он же - псевдоним «<данные изъяты>»/, «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», дальнейшее общение Свидетель №2 с которыми по вопросам сбыта наркотических средств и психотропных веществ осуществлялось только в указанной группе/чате, тем самым оператор «<данные изъяты>» поручил Свидетель №2 осуществлять незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом с использованием сети «Интернет» на территории Камчатского края, возложив на него функции и обязанности «закладчика», установив ему вознаграждение в процентном соотношении от количества сделанных им тайников («закладок») с наркотическими средствами и психотропными веществами из расчета от 400 до 600 руб. за один сделанный тайник с наркотическим средством и психотропным веществом, предусмотрев его увеличение в зависимости от результатов работы, заинтересовав последнего материально, а Свидетель №2, в свою очередь, принял условия оператора «<данные изъяты>» согласился со своими обязанностями, тем самым вступил в состав организованной группы интернет-магазина и в последующем выполнял на территории Камчатского края возложенные на него обязанности «закладчика» в период со ДД.ММ.ГГГГ, а с ДД.ММ.ГГГГ также функции «склада» до момента его задержания ДД.ММ.ГГГГ, поскольку за надлежащее исполнение своих обязанностей повышен его «статус» в иерархии организованной группы с установлением размера его денежного вознаграждения из расчета 1.100 рублей за каждый оборудованный тайник с оптовой партии наркотических средств и психотропных веществ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10.00 до 20.04 Денисенко, находясь в <адрес> <адрес>, являясь потребителем наркотических средств, достоверно зная, что свободный оборот наркотических средств и психотропных веществ на всей территории РФ запрещен, с целью извелечения финансовой выгоды, действуя из корыстных побуждений, желая стать «закладчиком» интернет-магазина, используя мобильный телефон «<данные изъяты>», подключенный к сети «Интернет», под псевдонимом «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм», вступила в переписку с оператором интернет-магазина под псевдонимом «<данные изъяты> сообщила о своем желании принять участие в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ за материальное вознаграждение в роли розничного «закладчика» и, получив согласие последнего, действуя умышленно, преследуя цель незаконного обогащения, желая стать участником организованной группы интернет-магазина, в указанный период времени зарегистрировалась в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>», получив криптовалютный счет (крипто-кошелек), используемый для получения и хранения криптовалюты, после чего в 20.04 там же в подтверждение своих намерений, используя названный мобильный телефон, подключенный к сети «Интернет», перевела со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» через сервис обмена криптовалюты «<данные изъяты>» на криптовалютный счет интернет-магазина в качестве залога криптовалюту «биткоин» на сумму, эквивалентную 5.000 руб., а также предоставила фотографию паспорта, осуществив умышленные действия, направленные на участие в вышеуказанной организованной группе, после чего приняла на себя обязанности «закладчика», действующего под псевдонимом «<данные изъяты>», размер вознаграждения которого составлял от 400 до 600 руб. за один оборудованный тайник с наркотическим средством и психотропным веществом, с возможностью его увеличения в зависимости от результатов работы, условием выплаты вознаграждения после заработанного залога в сумме 200.000 руб., тем самым Денисенко по поручению оператора интернет-магазина, будучи заинтересованной материально, вступила в состав организованной группы интернет-магазина и в последующем выполняла на территории Камчатского края возложенные на неё обязанности «закладчика» в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента её задержания ДД.ММ.ГГГГ, для контроля и координации действий которой под псевдонимом «<данные изъяты>» названный оператор включил её в группу/чат «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм», куда также вошли другие члены организованной группы - руководитель интернет-магазина «<данные изъяты>», операторы «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», дальнейшее общение Денисенко с которыми по вопросам сбыта наркотических средств и психотропных веществ осуществлялось только в указанной группе/чате.

Сформировав структуру организованной группы, «руководитель» интернет-магазина, Свидетель №2, Денисенко и иные соучастники совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15.00 до 17.00 Свидетель №2, действуя в рамках совместного с соучастниками преступного умысла на незаконный сбыт наркотических средств, выполняя возложенные на него обязанности «склада», действуя по указанию оператора «<данные изъяты>», находясь на участке местности с координатами <адрес>, расположенном на территории г. Петропавловска-Камчатского, с целью последующей передачи нижестоящему звену «закладчику» оборудовал в земле тайник, в который поместил сверток с веществом, содержащим наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой не менее 2,76 гр., после чего в 22.01, используя мобильный телефон «<данные изъяты>», подключенный к сети «Интернет», в чате «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» предоставил оператору «<данные изъяты>» сведения (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами) о местонахождении указанных тайников.

В свою очередь, «оператор» «<данные изъяты>» в тот же день в 22.06, действуя согласно схеме незаконного сбыта наркотических средств, используя сеть «Интернет», в мессенджере «Телеграм» в чате «<данные изъяты>» передал Денисенко, действующей под псевдонимом «<данные изъяты>», сведения (описание и интернет-ссылку на фотографию с координатами <адрес>), предоставленные Свидетель №2, о местонахождении названного тайника.

ДД.ММ.ГГГГ Денисенко, выполняя в составе указанной организованной группы возложенные на неё функции «закладчика» по незаконному сбыту наркотических средств неопределенному кругу лиц путем формирования тайников («закладок»), прибыла на вышеуказаннй участок местности, где из ранее оборудованного Свидетель №2 при вышеизложенных обстоятельствах тайника в период с 22.40 до 23.59 извлекла вещество, содержащее наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, включенного в список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ /утв. постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998/, массой не менее 2,76 гр., что согласно постановлению Правительства РФ № 1002 от 01.10.2012 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размера наркотических средств и психотропных веществ, а так же значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотическое средство или психотропное вещество, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ», составляет крупный размер, которое с целью последующего незаконного сбыта бесконтактным способом стала хранить при себе и перенесла в <адрес>, где продолжила хранить с указанной целью.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16.00 до 18.00 Денисенко, продолжая выполнять возложенные на неё функции «закладчика» по незаконному сбыту наркотических средств, имея в наличии наркотические средства, полученные при вышеизложенных обстоятельствах, согласно указаниям оператора «<данные изъяты>», расфасовала их в не менее чем в 7 свертков и в период с 19.00 до 21.00 по прибытию на территорию <адрес>, соблюдая меры безопасности и конспирации, поместила в тайники («закладки») массой соответственно 0,28; 0,39; 0,50; 0,51; 0,45; 0,35; 0,28 гр., что в каждом случае составляет значительный размер, сведения (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами) о местонахождении которых в тот же день в 23.28 предоставила оператору «<данные изъяты>» в чате «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц из числа потребителей.

ДД.ММ.ГГГГ в 20.42 Денисенко, действуя в составе указанной организованной группы, находясь по месту жительства в <адрес>, используя мобильный телефон «<данные изъяты>», подключенный к сети «Интернет», в чате «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» от оператора «<данные изъяты>» получив информацию (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами <адрес>) о местонахождении тайника с наркотическими средствами и указания по фасовке, выполняя возложенные на неё функции «закладчика» по незаконному сбыту наркотических средств неопределенному кругу лиц бесконтактным способом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 04.00 до 06.30 прибыла на вышеуказанный участок местности, где из тайника извлекла вещество, содержащее наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, включенного в список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ /утв. постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998/, массой не менее -0,96 гр., что согласно постановлению Правительства РФ № 1002 от 01.10.2012 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размера наркотических средств и психотропных веществ, а так же значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотическое средство или психотропное вещество, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ», составляет значительный размер, которое с целью последующего незаконного сбыта бесконтактным способом перенесла в <адрес>, где по указанию оператора «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 до 17.00 расфасовала в не менее, чем 4 свертка, и стала незаконно хранить в указанной целью.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 19.30 до 21.50 Денисенко, продолжая выполнять возложенные на неё функции «закладчика» по незаконному сбыту наркотических средств, имея в наличии наркотические средства, полученные и расфасованные при вышеизложенных обстоятельствах, согласно указаниям оператора «<данные изъяты>», прибыла на территорию <адрес>, соблюдая меры безопасности и конспирации, поместила в тайники («закладки») массой соответственно 0,28; 0,19; 0,25; 0,24 гр., что в каждом случае составляет значительный размер, сведения (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами) о местонахождении которых в тот же день в 23.00 предоставила оператору «<данные изъяты>» в чате «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм».

В свою очередь, иной участник организованной группы интернет-магазина, действуя согласно схеме незаконного сбыта наркотических средств, ДД.ММ.ГГГГ около 17.00, используя сеть «Интернет», в мессенджере «Телеграм» за денежное вознаграждение в сумме 2.338 руб. передал ФИО28, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор (т.8), сведения (описание и интернет-ссылку на фотографию с координатами <адрес>), предоставленные Денисенко, о местонахождении одного их указанных тайников с веществом, содержащим наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой не менее 0,24 гр., что составляет значительный размер, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 21.10 ФИО28, находясь на участке местности с координатами <адрес> на территории <адрес>, извлек из тайника, сформированного Денисенко при вышеуказанных обстоятельствах, то есть незаконно приобрел вещество, содержащее наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,24 гр., что составляет значительный размер, которое хранил при себе без цели сбыта для личного употребления до момента его изъятия ДД.ММ.ГГГГ в период с 22.00 до 22.30 в ходе личного досмотра ФИО28 в административнои здании ОМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, тем самым Денисенко, действуя в составе организованной группы совместно с иными лицами, используя электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет») осуществила незаконный сбыт названного вещества массой 0,24 гр., что составляет значительный размер.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 00.00 Денисенко, являясь участником названной организованной группы интернет-магазина, находясь по месту жительства в <адрес>, используя мобильный телефон «<данные изъяты>», подключенный к сети «Интернет», в чате «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» от оператора «<данные изъяты>» получила информацию (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами <адрес>) о местонахождении тайника с веществом, содержащим наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, включенного в список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998, массой 17,65 гр., что составляет крупный размер, и указания по фасовке.

Однако, Денисенко и иные соучастники организованной группы интернет-магазина не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ Денисенко задержана сотрудниками полиции, все предназначенные к незаконному сбыту наркотические средства и психотропные вещества изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции:

1) ДД.ММ.ГГГГ в период с 18.09 до 18.35 в ходе осмотра места происшествия - названного участка местности с координатами <адрес>, расположенном на территории <адрес> (наркотическое средство массой 17,65 гр.);

2) ДД.ММ.ГГГГ в период с 20.30 до 21.45 в ходе осмотра места происшествия - участка местности на территории <адрес> в точках географических координат:

- <адрес> (наркотическое средство массой 0,28 гр., находящееся в одном свертке);

- <адрес> (наркотическое средство массой 0,25 гр., находящееся в одном свертке);

- <адрес> (наркотическое средство массой 0,19 гр., находящееся в одном свертке);

3) ДД.ММ.ГГГГ в период с 12.20 до 13.55 в ходе осмотра места происшествия в лесном массиве возле <адрес> на участках местности с координатами:

- <адрес> (наркотическое средство массой 0,28 гр. в одном свертке);

- <адрес> (наркотическое средство массой 0,39 гр. в одном свертке);

- <адрес> (наркотическое средство массой 0,50 гр. в одном свертке);

- <адрес> (наркотическое средство массой 0,51 гр. в одном свертке);

- <адрес> (наркотическое средство массой 0,45 гр., находящееся в одном свертке);

- <адрес> (наркотическое средство массой 0,35 гр.);

- <адрес> (наркотическое средство массой 0,28 гр. в одном свертке).

Таким образом, Денисенко, действуя в составе организованной группы совместно с Свидетель №2 и другими лицами, используя электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет») осуществила покушение на незаконный сбыт вещества, содержащего наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, включенное в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 общей массой 21,13 гр., что согласно постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» составляет крупный размер.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ руководитель интернет-магазина, действующий под псевдонимом «<данные изъяты>», подыскал и вовлек в состав вышеуказанной организованной группы лиц, действующих под псевдонимами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», на которых возложил функции «оператора».

В свою очередь, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лица, использующие в сети «Интернет» псевдонимы «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и иные лица, являющиеся участниками организованной группы интернет-магазина, действуя из корыстных побуждений, объединенные единым умыслом на совместное совершение на территории РФ систематических тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ для получения прямой финансовой выгоды, разделяя взгляды и убеждения руководителя интернет-магазина, действующего в сети «Интернет», добровольно, последовательно, вошли в состав организованной группы интернет-магазина, и приняли активное участие в ее деятельности, согласно отведенной каждому роли.

Организованная группа интернет-магазина характеризовалась наличием сложной внутренней структуры, состоящей из нескольких территориально обособленных подразделений, действующих в отведенном им регионе, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности, высокой устойчивостью, обусловленной наличием у руководителя и участников единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений – неоднократных незаконных сбытов наркотических средств и психотропных веществ в целях получения материальной прибыли, сплоченностью, выражавшейся в наличии у членов организованной группы единых мотивов, целей и намерений, стремлении к единому результату, большим количеством совершенных преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ на протяжении длительного периода времени, дисциплиной, основанной на подчинении членов организованной группы ее руководителю, детального распределения ролей при совершении преступлений, отработанной системой особой конспирации и защиты от правоохранительных органов, что выражалось в использовании в своей деятельности возможностей сети «Интернет», позволяющих распространить преступную деятельность на территорию РФ, а также обеспечивающих возможность удаленного общения между участниками организованной группы; согласованностью действий всех членов организованной группы, масштабностью межрегиональной преступной деятельности, которая выражалась в распространении сферы деятельности организованной группы на территории различных субъектов РФ, постоянством выработанных форм и методов в течение длительного времени и их однотипным характером, а также привлечением в незаконный обороте большого количества наркотических средств и психотропных веществ и значительных сумм денежных средств.

Для реализации незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, контроля и координации действий «складов» и «закладчиков» по сбыту наркотических средств, руководитель интернет–магазина, создавал рабочие группы/чаты в мессенджере «Элемент» для каждого из «складов» и «закладчиков» организованной группы. При этом в каждой из групп в мессенджере «Элемент» для дифференцирования функций с целью повышения эффективности управления и контроля за подчиненными состоял руководитель интернет-магазина и «оператор», каждый из которых отвечал за определенное направление деятельности: финансы, координация перемещения наркотических средств и психотропных веществ, контроль за деятельностью «складов» и «закладчиков».

Таким образом, руководителем организованной группы интернет-магазина, в сферу деятельности которого входило распространение наркотических средств и психотропных веществ на территории Камчатского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ при изложенных обстоятельствах в ее состав привлечена Денисенко, а также иные лица.

ДД.ММ.ГГГГ в 10.43 Денисенко, находясь в <адрес>, являясь потребителем наркотических средств, достоверно зная о выгодности и эффективности системы получения доходов от незаконного оборота наркотических средств через интернет-магазин «<данные изъяты>», где она ранее выполняла функции «закладчика» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года, действуя из корыстных побуждений, желая стать «закладчиком» интернет-магазина, используя мобильный телефон «<данные изъяты>», подключенный к сети «Интернет», под псевдонимом «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм», в чат-боте «<данные изъяты>» вступила в переписку с участником интернет-магазина, сообщила о своем желании принять участие в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ за материальное вознаграждение в роли «закладчика».

В свою очередь, оператором интернет-магазина, действующее в сети «Интернет» под псевдонимом «<данные изъяты>», обладая правами вовлечения новых участников в состав организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, зная о необходимости вовлечения в состав организованной группы новых участников в целях увеличения доходов от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, используя сеть «Интернет» и мессенджер «Телеграм», получив сообщение от Денисенко о её желании осуществлять незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в качестве «закладчика», достоверно зная о том, что Денисенко в период времени с ДД.ММ.ГГГГ выполняла функции «закладчика» в интересах интернет-магазина «<данные изъяты>», с данной кандидатурой согласилось, о чем уведомило ФИО26, после чего участник организованной группы из числа руководителей возложил на Денисенко, а Денисенко ДД.ММ.ГГГГ согласилась выполнять обязанности «закладчика», для контроля и координации действий которой была создана группа/чат «<данные изъяты>» в мессенджере «<данные изъяты>», куда помимо Денисенко, действующей под псевдонимом «<данные изъяты>», вошли другие члены организованной группы - руководитель интернет-магазина «<данные изъяты>», операторы «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»; дальнейшее общение Денисенко с участниками организованной группы интернет-магазина по вопросам сбыта наркотических средств и психотропных веществ осуществлялось только в указанной группе/чате, с установленным вознаграждением в процентном соотношении от количества оборудованных тайников («закладок») с наркотическими средствами и психотропными веществами, из расчета от 400 рублей за один оборудованный тайник с наркотическим средством, условием увеличения вознаграждения в зависимости от результатов работы и выплаты вознаграждения после заработанного залога в сумме 200.000 рублей, тем самым Денисенко, будучи заинтересованной материально, вступила в состав организованной группы интернет-магазина и в последующем выполняла на территории Камчатского края возложенные на неё обязанности «закладчика» в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента её задержания ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в организованную руководителем интернет-магазина группу, осуществляющую незаконный сбыт наркотических средств и психотропных средств на территории <адрес> через указанный интернет-магазин, входила Денисенко выполнявшая функции и обязанности «закладчика» в период с ДД.ММ.ГГГГ, и другие лица, действовавшие под псевдонимами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», выполняющие функции и обязанности «операторов», лицо, действующее под псевдонимом «<данные изъяты>», выполняющий функции и обязанности руководителя интернет-магазина, и другие лица.

Сформировав структуру организованной группы, руководитель интернет-магазина, Денисенко и иные соучастники совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ около 04.00 Денисенко, являясь участником организованной группы интернет-магазина, находясь по месту жительства в <адрес>, используя мобильный телефон «<данные изъяты>», подключенный к сети «Интернет», в чате «<данные изъяты>» в мессенджере «<данные изъяты>» от оператора «<данные изъяты>», получив информацию (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами) о местонахождении тайника с наркотическими средствами, выполняя возложенные на неё функции «закладчика» по незаконному сбыту наркотических средств неопределенному кругу лиц бесконтактным способом, в тот же день на территории <адрес> около 13.00 из тайника извлекла вещество, содержащее наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, включенного в список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ /утв. постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998/, массой не менее 12,06 гр., что согласно постановлению Правительства РФ № 1002 от 01.10.2012 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размера наркотических средств и психотропных веществ, а так же значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотическое средство или психотропное вещество, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ», образует крупный размер, которое с целью последующего незаконного сбыта лицам из числа их потребителей на территории <адрес> стала хранить при себе и перенесла в вышеуказанную квартиру, где по указанию оператора «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в период с 18.00 до 21.00 расфасовала в не менее, чем 49 свертков и 2 полимерных пакета, и следуя указаниям оператора «<данные изъяты>» с целью последующего незаконного сбыта стала незаконно хранить в названной квартире.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17.38 до 18.30 Денисенко, продолжая действовать в рамках совместного с соучастниками преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя по указанию оператора «<данные изъяты>», находясь на участках местности <адрес> с координатами: <адрес>, оборудовала тайники, в которые поместила по одному свертку с веществом, содержащим наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 0,96 гр. (0,26 гр., 0,21 гр., 0,28 гр., 0,21 гр.), сведения (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами) о местонахождении которых в тот же день в 22.44 представила в чат «<данные изъяты>» в мессенджере «<данные изъяты>» с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц из числа потребителей, а оставшуюся часть названного вещества, массой 11,1 гр., что составляет крупный размер, содержащегося в 45 свертках и двух пакетах, Денисенко незаконно хранила при себе и по месту своего жительства с целью последующего незаконного сбыта в составе организованной группы интернет-магазина.

Однако, Денисенко и иные соучастники организованной группы интернет-магазина не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ Денисенко задержана сотрудниками полиции и все предназначенные к незаконному сбыту наркотические средства изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции:

в период с 23.40 ДД.ММ.ГГГГ по 00.00 ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра Денисенко в административном здания ОМВД России по <адрес> (наркотическое средство общей массой 1,8 гр., находящееся в 4 свертках и 2 полимерных пакетах);

в период с 03.32 до 03.49 ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия - <адрес> (наркотическое средство общей массой 9,30 гр., находящееся в 41 свертке);

в период с 17.38 до 18.30 ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия - участка местности на территории <адрес> в точках координат: <адрес> (наркотическое средство общей массой 0,96 гр., находящееся в 4 свертках).

Таким образом, Денисенко, действуя в составе организованной группы совместно с её участниками, используя электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет») осуществила покушение на незаконный сбыт вещества, содержащего наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, включенного в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации /утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681/ общей массой не менее 12,06 гр., что согласно постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», составляет особо крупный размер.

Кроме того, Денисенко обвиняется в том, что достоверно зная, что оборот наркотических средств и психотропных веществ запрещен законом на всей территории РФ, преследуя цель незаконного обогащения от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, вступив при вышеуказанных обстоятельствах в период с ДД.ММ.ГГГГ в названную организованную группу, в рамках которой действовала под псевдонимом «<данные изъяты>» и выполняла функции «закладчика» бесконтактным способом, с использованием сети «Интернет» через интернет-магазин «<данные изъяты>» осуществляя незаконные сбыты наркотических средств и психотропных веществ, в том числе на территории Камчатского края, в составе которой совместнос с другими соучастниками организованной группы, используя сеть «Интернет» осуществила незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и покушения на незаконные сбыты наркотических средств в крупном размере при вышеуказанных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь на территории <адрес>, являясь участником организованной группы интернет-магазина, заведомо зная, что совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, запрещены уголовным законом, преследуя цель вовлечения денежных средств, полученных ею в качестве вознаграждения от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть криминальный источник происхождения и придать им видимость законно полученных, разработала схему, согласно которой ее вознаграждение от участия в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ должно было поступать на неперсонифицированный криптовалютный кошелек в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>», размещенном в мессенжере «Телеграм» в виде криптовалюты - «Биткоин» через пиринговую (одноранговую) платежную систему, что исключало возможное вмешательство контролирующих органов (налоговых, правоохранительных, судебных и иных государственных органов), позволяло сокрыть источник их поступления; дальнейшее совершение с криптовалютой - «Биткоин» финансовых операций в виде реальных сделок по продаже, проводимых в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>», лицам не осведомленным о ее преступном происхождении, и таким образом, осуществлять вывод криптовалюты из цифрового пространства в реальную банковскую сферу в виде легальных денежных средств от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами, так как финансовые операции, совершаемые с криптовалютой «Биткоин», позволяли избежать прохождение процедуры достоверной идентификации участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время Денисенко, находясь на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) приобретенных в результате совершения преступлений денежных средств, для систематического получения вознаграждения за выполнение возложенных на него обязанностей по бесконтактному сбыту наркотических средств, используя неустановленное техническое средство, подключенное к сети «Интернет», в мессенджере «Телеграм», зарегистрировалась в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>», и вместе с тем получила неперсонифицированный крипто-валютный счет (крипто-кошелек), используемый для обмена и хранения криптовалюты. Тем самым Денисенко получила возможность анонимно получать криптовалюту «Биткоин», хранить и распоряжаться ею по своему усмотрению. После чего, адрес своего криптовалютного кошелька, Денисенко при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, используя сеть «Интернет» в мессенджере «Телеграм», предоставила оператору «<данные изъяты>» для получения вознаграждения от своего участия в незаконном обороте наркотических средств.

В свою очередь оператор «<данные изъяты>» денежные средства в виде криптовалюты «Биткоин», полученные от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, должен был переводить за выполнение Денисенко возложенных на него обязанностей по незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ, на указанный последним адрес крипто-валютного кошелька.

В дальнейшем Денисенко, имея в своем распоряжении криптовалюту «Биткоин», полученную ей в качестве вознаграждения от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) приобретенных в результате совершения преступлений денежных средств, с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения выставлял ее на продажу (открытые торги), проводимые в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» не ставя в известность потенциальных покупателей о ее преступном происхождении и совершать таким образом сделки (финансовые операции) по продаже криптовалюты «Биткоин» взамен получая безналичные денежные средства в валюте РФ, таким образом, придавая им видимость законного приобретения, владения, пользования и распоряжения под видом их получения от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами.

Реализуя свои преступные намерения Денисенко, для получения легальных денежных средств от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами, решила использовать в указанных целях ранее открытый счет в ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк») № на её имя к которому кредитной организацией выпущена банковская карта №, а также ранее открытый счет в ПАО «Сбербанк» № на имя Денисенко к которому кредитной организацией выпущена банковская карта №.

Таким образом, разработанная Денисенко преступная схема носила конспиративный характер и позволяла избежать прохождение процедуры достоверной идентификации участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Разработав указанную схему Денисенко, находясь на территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ, выполняя возложенные на нее обязанности «закладчика» и «склада», достоверно зная о незаконном происхождении денежных средств, поступавших ей в качестве вознаграждения за совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в виде криптовалюты «Биткоин» на криптовалютный-кошелёк, открытый ею в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм», получила от лиц из числа участников организованной группы интернет-магазина, неустановленную сумму криптовалюты «Биткоин».

Продолжая свои умышленные преступные действия Денисенко, осознавая преступное происхождение полученной криптовалюты «Биткоин», а также противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения законного порядка экономической деятельности и желая их наступления в период со ДД.ММ.ГГГГ, с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения при помощи сервиса обмена криптовалюты «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм», размещала объявления о продаже криптовалюты «Биткоин» на открытых торгах, создав тем самым публичную оферту неопределенному кругу лиц из числа пользователей данной сервиса обмена криптовалюты, а затем, заинтересованным в ее покупке лицам, продала и, тем самым, совершила финансовые сделки по продаже криптовалюты «Биткоин», лицам, не осведомленным о ее преступном происхождении, путем финансовых операций по переводу криптовалюты «Биткоин» с крипто-валютного кошелька Денисенко на крипто-валютные кошельки неустановленных покупателей, которые в свою очередь осуществили финансовые операции по зачислению денежных средств в валюте РФ на счет банковских карт, находящихся в пользовании Денисенко при следующих обстоятельствах:

- ДД.ММ.ГГГГ Денисенко, находясь на территории <адрес>, совершила финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» неустановленному покупателю на сумму эквивалентную 9 000 рублей, которые в результате сделки в 17.17 в этот же день зачислены в валюте РФ на её банковскую карту №, на имя Денисенко;

ДД.ММ.ГГГГ Денисенко, находясь на территории <адрес>, совершила финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» неустановленному покупателю на сумму эквивалентную 32 000 рублей, которые в результате сделки в 00.22 этого же дня зачислены в валюте РФ на её банковскую карту №;

ДД.ММ.ГГГГ Денисенко, находясь на территории <адрес>, совершила финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» неустановленному покупателю на сумму эквивалентную 70 000 рублей, которые в результате сделки в 05.41 этого же дня зачислены в валюте РФ на её банковскую карту №;

ДД.ММ.ГГГГ Денисенко, находясь на территории <адрес>, совершила финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» неустановленному покупателю на сумму эквивалентную 45 000 рублей, которые в результате сделки в 23.29 этого же дня зачислены в валюте РФ на её банковскую карту №;

ДД.ММ.ГГГГ Денисенко, находясь на территории <адрес>, совершила финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» неустановленному покупателю на сумму эквивалентную 20 000 рублей, которые в результате сделки в 18.48 ДД.ММ.ГГГГ зачислены в валюте РФ на её банковскую карту №;

ДД.ММ.ГГГГ Денисенко, находясь на территории <адрес>, совершила финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» неустановленному покупателю на сумму эквивалентную 24 000 рублей, которые в результате сделки в 23.14 этого же дня зачислены в валюте РФ на её банковскую карту №;

ДД.ММ.ГГГГ Денисенко, находясь на территории <адрес>, совершила финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» неустановленному покупателю на сумму эквивалентную 20 000 рублей, которые в результате сделки в 00.02 этого же дня зачислены в валюте РФ на её банковскую карту №.

В результате Денисенко, достоверно зная о преступном источнике криптовалюты «Биткоин», преследуя цель вовлечения денежных средств, полученных ей в результате совершения преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть криминальный источник их происхождения, придать видимость законно полученных и создать возможность для владения, пользования и распоряжения, используя сеть «Интернет», совершила сделки и финансовые операции, в ходе которых продала различным лицам, неосведомлённым о её преступных намерениях и преступном происхождении криптовалюты «Биткоин», неустановленную сумму криптовалюты «Биткоин», получив в результате указанных сделок денежные средства в валюте РФ в общей сумме 220 000 рублей, введя указанные денежные средства в экономический оборот под видом легальных денежных средств от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>».

Выбранная схема легализации позволила Денисенко уклониться от процедур обязательного контроля со стороны финансово-кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Тем самым, Денисенко придала правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, добытыми ей в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, в целях дальнейшего распоряжения по своему усмотрению, введя, таким образом в легальный оборот.

Таким образом, Денисенко, не имея официального источника дохода, в период с ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что денежные средства в общей сумме 220 000 рублей получены ею в качестве вознаграждения за совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ в составе организованной группы, имея умысел на совершение сделок и финансовых операций с указанными денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, легализовала (отмыла) их путем совершения сделок и финансовых операций по переводу, продаже и списанию денежных средств на общую сумму 220.000 рублей, что не образует крупного или особо крупного размеров.

Подсудимая Денисенко в судебном заседании признала вину в совершении инкриминируемых ей преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств; подтверждая действия, инкриминируемые ей по ч.1 ст.174.1 УК РФ, указала на отсутствие в них признаков данного состава преступления и, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, подтвердив достоверность показаний, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании.

Согласно показаниям Денисенко в качестве подозреваемой и обвиняемой (т.7 л.д.45-64, 65-67, 89-93,98, 172-181, 194-199, 240-242, т.8 л.д.56-58), последняя является потребителем наркотических средств, знает, что их свободный оборот запрещен. ДД.ММ.ГГГГ в период с 10.00 до 20.04 в <адрес>, имея материальные трудности, а также желая заработать денег, не прикладывая особых усилий, она приняла решение об устройстве «закладчиком» (розничным курьером) в интернет-магазин «<данные изъяты>», где ранее неоднократно приобретала наркотики в мессенджере «Телеграм» и видела объявления, что им требуются «закладчики». Тогда же, используя свой сотовый телефон «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» под аккаунтом «<данные изъяты>» с именем пользователя «<данные изъяты>» она зашла в автоматизированный чат-бот «<данные изъяты>», через который осуществляется прием на работу в интернет-магазин «<данные изъяты>», заполнила и отправила анкету, в которой указала сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, опыт работы, а также место проживания и регистрации. Спустя некоторое время в мессенджере «Телеграм» ей поступило сообщение от неизвестного лица с аккаунта «<данные изъяты>» (с именем пользователя «<данные изъяты>»), которое сообщило, что будет курировать вопрос её трудоустройства в интернет-магазин «<данные изъяты>», для устройства «закладчиком» нужно предоставить личную фотографию (селфи) со своим паспортом в руках, а также отдельно фото листов паспорта с данными о личности и месте регистрации; внести на счет интернет-магазина страховой залог в сумме, покрывающей стоимость наркотика, предназначенного для сбыта. Минимальная сумма залога составляла 5.000 руб. При этом денежные средства предварительно требовалось конвертировать в крипто-валюту «биткоин». Она предоставила свою фотографию с паспортом в мессенджере «Телеграм» аккаунту «<данные изъяты>», который отправил ей сообщение с номером криптовалютного кошелька в виде сложного криптографического кода, содержащего в себе набор цифр и латинских букв, ссылку на бот (автоматическую программу) «<данные изъяты>», являющийся сервисом обмена криптовалюты без предоставления персональных данных о себе в мессенджере «Телеграм». Сразу же после этого она зарегистрировалась в боте «<данные изъяты>». При этом её аккаунту «<данные изъяты>» (с именем пользователя «<данные изъяты>») был автоматически присвоен уникальный адрес крипто-кошелька. Свой аккаунт «<данные изъяты>» с именем пользователя «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» она зарегистрировала на свой абонентский № задолго до принятия решения об участии в незаконном обороте наркотиков.

Далее в боте «<данные изъяты>» она выбрала сделку по обмену рублей на критовалюту «биткоин», предоставила сведения о сумме денег в рублях, которую требовалось обменять на криптовалюту «биткоин», а также сведения о крипто-кошельке (предоставленном аккаунтом «всети) для зачисления «биткоинов» в счет залога, после чего в чате с ботом «<данные изъяты>» ей поступило сообщение с реквизитами банковской карты, на которую требовалось перечислить обмениваемую сумму. ДД.ММ.ГГГГ в 20.04 через установленное у неё на телефоне приложение "Сбербанк" она перевела 5.000 руб. со счета принадлежащей ей банковской карты "Сбербанк" № на указанные ботом «<данные изъяты>» реквизиты банковской карты и отправила в чат с аккаунтом «<данные изъяты>» сообщение с подтверждением об оплате. Спустя несколько минут аккаунт «<данные изъяты>» сообщил, что деньги поступили на счет интернет-магазина «<данные изъяты>». Сразу после этого в мессенджере «Teлеграм» её аккаунт «<данные изъяты>» (с именем пользователя «<данные изъяты>») был добавлен в групповой чат под названием «<данные изъяты>», в котором также находились:

- аккаунт «<данные изъяты>» с именем пользователя «<данные изъяты>»;

- аккаунт «<данные изъяты>» с именем пользователя «<данные изъяты>»;

- аккаунт «<данные изъяты>» с именем пользователя «<данные изъяты>»;

- аккаунт «<данные изъяты>» с именем пользователя «<данные изъяты>» (в начале этот аккаунт назывался «<данные изъяты>», но после её добавления в группу переименовался в «<данные изъяты>»);

- аккаунт «<данные изъяты>» с именем пользователя «<данные изъяты>».

В начале ДД.ММ.ГГГГ аккаунт «<данные изъяты>» добавил аккаунт «<данные изъяты>» с именем пользователя «<данные изъяты>». Владельцем чата было указано лицо с аккаунтом «<данные изъяты>». Предыдущий чат с пользователем «<данные изъяты>» был данным лицом сразу же удален. В ходе общения с лицами, состоявшими в групповом чате, она предположила, что аккаунтами «<данные изъяты>»; «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» владеет одно и то же лицо, но почему у неё сложилось такое впечатление пояснить не может. Оно же начинало переписку от имени пользователя «<данные изъяты>». В магазине данное лицо занимает должность оператора и в его обязанности входит:

- трудоустройство «закладчиков»; предоставление сведений о месте расположения тайников с наркотиками, предназначенными для сбыта; выдача указаний о количестве и весе фасовки наркотиков для сбыта через тайники, прием и проверка отчетов, содержащих сведения (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами) о местонахождении тайников; размещение информации о наличии наркотиков на витрине интернет-магазина «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм»; решение вопросов по выдаче заработной платы;

- взимание штрафов за нарушения установленных правил.

Лицо с аккаунтом «<данные изъяты>» занимает в интернет-магазине «<данные изъяты>» более высокую позицию, чем оператор «<данные изъяты>» и возможно является руководителем, так как осуществляет контроль над всем рабочим процессом. Какую позицию занимал в интернет-магазине лицо с аккаунтом «Володя», ей неизвестно, так как он в групповом чате участие практически не принимал. После добавления в групповой чат оператор «<данные изъяты>» спросил про опыт работы «закладчиком», известны ли требования торговых площадок к «закладчикам», имеет ли минимальный набор предметов, которые необходимы для работы, а именно электронные весы, пакеты с застежкой типа «Зип Лок», изоляционную ленту и телефон с хорошей камерой, сможет ли самостоятельно фасовать розничные клады и как много имеет свободного времени для работы на данной должности. Она сообщила оператору «<данные изъяты>», что такая работа является новой и опыт в данной сфере отсутствует. Сразу же после этого «<данные изъяты>» разъяснил суть и правила работы «закладчика», они обсудили условия вознаграждения за данную работу. В её обязанности «закладчика» входило подчиняться руководству и оператору «<данные изъяты>» интернет-магазина «<данные изъяты>» в Камчатском крае; получать «мастер-клады» с наркотиками через тайники на территории <адрес>; фасовать наркотики по указанию руководителя и оператора «<данные изъяты>» о количестве и массе; помещать наркотики в тайники («закладки»), оборудованные в лесных массивах и иных малолюдных местах на территории <адрес>; производить описание и графическую фиксацию (фотографирование) оборудованных тайников (закладок) с наркотиками, и в мессенджере «Телеграм», предоставлять указанную информацию оператору «<данные изъяты>»; соблюдать правила интернет-магазина «<данные изъяты>» при фасовке наркотиков и оборудовании тайников (закладок), при общении с участниками интернет-магазина «<данные изъяты>»; применять меры безопасности и конспирации. В описании тайников (закладок) следовало указать вид наркотика, его упаковку и массу, а также тип клада (прикоп или тайник) и географические координаты. Кроме того, к описанию каждого из кладов она должна была прикреплять стандартный текст о приеме в интернет-магазин на должность «закладчика».

Для выполнения указанной работы ей в соответствии инструктажем, полученным от пользователя «<данные изъяты>», требовалось иметь в наличии телефон с хорошей фотокамерой, а также приобрести электронные весы, пакеты с застежкой типа «Зип Лок» и изоляционную ленту. В сотовом телефоне требовалось установить картографические навигационные приложения для поиска «мастер-кладов» и приложения, позволяющие добавлять на фотоснимки метки о текущем времени, местоположении снимаемого объекта, а также письменные комментарии к ним. После получения «мастер-клада» с наркотиками она должна была производить контрольное взвешивание и при обнаружении недовеса сообщить об этом в групповой чат «<данные изъяты>». При этом пользователь «<данные изъяты>» отправил ей ссылку на фотохостинг «бит-фото.ком» в мессенджере «Телеграм» для загрузки туда фотографий тайников (закладок); предупредил, что магазин осуществляет сбыт наркотиков как через сайт, который находится в открытом доступе в сети "Интернет", так и через интернет-магазин на платформе «<данные изъяты>» в теневом секторе сети "Интернет" (Даркнете), а также через чат-бот в мессенджере «Телеграм». При этом площадкой «<данные изъяты>» и самим интернет-магазином установлено ряд запретов, соблюдение которых обязательно при размещении кладов с наркотическими средствами, и за нарушение этих запретов предусмотрена система штрафов. Заработная плата выплачивалась примерно раз в 10 дней. Размер заработной платы зависел от несколько факторов - суммы обеспечительного депозита (залога), а также количества и массы выполненных кладов. Так вознаграждение за каждый клад массой 0.3 грамма составляло 400 руб., за каждый клад массой 0.5 грамма - 500 руб., за каждый клад массой 1 грамм - 600 руб.

Помимо заработной платы, магазином предусматривалось поощрение в виде премии за добросовестное исполнение своих обязанностей (отсутствие ненаходов, перевыполнение плана по количеству выполненных кладов). Размер премии был в сумме от 5.000 до 15.000 руб. и определялся пользователем «<данные изъяты>». Заработная плата от интернет-магазина «<данные изъяты>» поступала в криптовалюте «биткоин» на её крипто-кошелек в боте «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм». При этом оператор «<данные изъяты>» предупредил, что выводить деньги на свои счета желательно небольшими суммами, чтобы не привлечь к себе внимание государственных структур, осуществляющих деятельность, связанную с мониторингом финансовых потоков. Кроме того, для обеспечения собственной и общей безопасности всех членов преступной группы интернет-магазина «<данные изъяты>» ей требовалось систематически производить чистку своего сотового телефона, в том числе, рабочий чат в мессенджере "Телеграм", от информации, которая при попадании сотрудникам правоохранительных органов могла быть использована для изобличения их противоправной деятельности. Общение c оператором и руководителем интернет-магазина осуществлялось исключительно в сети «Интернет» с использованием средств связи, исключающих возможность идентификации их личности. При получении от неё сведений об изготовленных тайниках оператор «<данные изъяты>» осуществлял проверку предоставленных ею отчетов с адресами тайников (закладок) и описания к ним, после чего загружал информацию о наличии наркотика на витрину интернет-магазина «<данные изъяты>». При выявлении ошибок (плохое качество фото, отсутствие меток, недостаточное расстояние между кладами, неинформативное описание к изображению либо его полное отсутствие, а также фотографий на фотохостинге по представленным ссылкам), она обязана была их устранить в кратчайшее время, согласно указаниям, получаемым от оператора «<данные изъяты>». Впоследствии она не менее семи раз получала через чат «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» информацию о местонахождении «мастер-кладов» с наркотиками от пользователя «<данные изъяты>». Фасовку наркотика в розничную упаковку производила непосредственно по месту своего проживания, когда была дома одна.

ДД.ММ.ГГГГ в 22.06, когда она находилась по месту жительства в <адрес>, в мессенджере «Телеграм» в чате «<данные изъяты>» оператор «<данные изъяты>» предоставил информацию о «мастер-кладе» с наркотиком «скорость» массой около 20 грамм. Согласно этим сведениям, «мастер-клад» располагался за рекой "<адрес>" в лесном массиве в районе <адрес> в <адрес> и был выполнен в виде прикопа. К сообщению прилагалось 3 (три) ссылки на фотоизображения на сайте фотохостинга «бит-фото.ком». При переходе по данным ссылкам открылись 3 (три) изображения. На одном изображении был запечатлен общий вид упаковки - сверток из изоляционной ленты красного и белого цветов, с надписью: "20". На двух остальных фотоизображениях был запечатлен один и тот же участок местности на территории лесного массива вблизи и поодаль, а также указаны координаты <адрес>. Пользователь «<данные изъяты>» дал указания по фасовке в 40 розничных упаковок наркотика весом по 0,5 грамма.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 22.40 до 23.59 она проследовала, ориентируясь по онлайн-картам в районе «<адрес>» через пешеходный мост в лесной массив за речкой "<адрес>", где из тайника, оборудованного под слоем земли у ствола одного из деревьев в точке координат <адрес> в период с 22.40 до 23.59 забрала полимерный сверток с наркотиком «альфа» («скорость»), которое перенесла в вышеуказанную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в период с 16.00 до 18.00, находясь в этой же квартире, пользуясь отсутствием других жильцов, она расфасовала полученный ДД.ММ.ГГГГ наркотик в 40 розничных упаковок весом около 0.5 грамма, которые сложила в свою женскую сумку-рюкзак. Розничная упаковка была в виде полимерных пакетов с застежкой на горловине, обмотанных герметично фрагментами изоляционной ленты синего цвета. Упаковку от «мастер-клада» сразу же выкинула за ненадобностью. В этот же день в период с 19.00 до 21.30 она проследовала в лесной массив возле <адрес>, где, выполняя обязанности «закладчика», оборудовала 40 тайников (закладок) в виде прикопов, семь из которых находились в точках координат: <адрес>. Вернувшись домой, она в тот же день загрузила фотографии тайников через бот «бит-фото.ком в мессенджере «Телеграм» на интернет-хостинг для хранения. Далее в 23.28 она отправила отчет, содержащий сведения с описанием местонахождения тайников и полученные интернет-ссылки на фотографии с координатами в групповой чат «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм».

ДД.ММ.ГГГГ в 20.42 минуты, когда она находилась у себя дома по вышеуказанному адресу, на её телефон «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» в чат "<данные изъяты>» оператор «<данные изъяты>» предоставил сведения о «мастер-кладе» с наркотиком «скорость» массой 50 грамм, который располагался в лесном массиве недалеко от грунтовой дороги, ведущей <адрес> К сообщению прилагалась одна ссылка на изображения, размещенные в сети "Интернет" на сайте фотохостинга "<данные изъяты>". При проходе по данной ссылке открылось 2 (два) изображения, на которых был запечатлен один и тот же участок местности на территории лесного массива вблизи и поодаль, а также указаны координаты <адрес>. Также пользователь «<данные изъяты>» дал указания по фасовке в шестьдесят розничных упаковок по 0.5 грамм и в шестьдесят шесть розничных упаковок массой по 0.3 грамма. ДД.ММ.ГГГГ в ночное время под предлогом встречи рассвета на океане она попросила Свидетель №5 съездить вместе с ней на <адрес>, на что он согласился. По пути следования, ориентируясь по установленным у неё в телефоне онлайн-картам, она попросила Свидетель №5 остановиться у места, рядом с которым должен был находится тайник с наркотиком «скорость», сообщив ему, что ей срочно нужно сходить в туалет. Выйдя из автомобиля, пешком она проследовала в лесной массив, где под слоем земли у ствола одного из деревьев в точке координат <адрес> забрала в период с 04.00 до 06.30 ДД.ММ.ГГГГ полимерный сверток с наркотиком «скорость», который принесла в вышеуказанную квартиру примерно в 08.30.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 до 17.00 у себя дома по вышеукаанному адресу, пользуясь отсутствием кого-либо из других жильцов, она расфасовала полученный наркотик в шестьдесят розничных упаковок весом около 0.5 грамма и в шестьдесят шесть розничных упаковок весом около 0.3 грамма, которые положила в свою небольшую женскую сумку-рюкзак. Розничная упаковка была в виде полимерных пакетов с застежкой на горловине, которые были герметично обмотаны фрагментами изоляционной ленты зеленого и желтого цвета. Упаковку от «мастер-клада» сразу же выкинула за ненадобностью. В тот же день в период с 21.20 по 22.30 шестьдесят розничных упаковок с наркотиком каждая весом около 0.5 грамм она поместила в тайники, оборудованные ею согласно указаний оператора «<данные изъяты>» на территории <адрес>, сведения (описание с интернет-ссылками на фотографии с координатами) о местонахождении которых предоставила ДД.ММ.ГГГГ в 23.21 через мессенджер «Tелеграм» в чат "<данные изъяты>".

ДД.ММ.ГГГГ около 19.00 она обратилась к Свидетель №5 с просьбой отвезти её к повороту на <адрес>, где у неё, якобы, должна была состояться встреча с друзьями. Свидетель №5 отвез её туда на автомобиле, после чего сразу же уехал. В период с 19.30 до 21.50, выполняя обязанности «закладчика», согласно указаний оператора «<данные изъяты>» на территории <адрес> она оборудовала шестьдесят шесть тайников (закладок) в виде прикопов с розничными порциями наркотика «скорость» весом около 0.3 грамма каждая, в том числе, три тайника в точках координат <адрес> В период с 22.30 до 23.00 она загрузила выполненные фотографии тайников через чат-бот «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» на интернет-хостинг для хранения фотографии, в 23.00 отправила в чат «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» отчет с информацией (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами) о местонахождении тайников. При этом каждому кладу она присвоила порядковый номер (всего 66 штук).

Лично кого-либо из участников преступной группы, входивших в состав интернет-магазин «<данные изъяты>», она не знает, так как её общение с ними происходило исключительно онлайн и было построено таким образом, чтобы исключить возможность утечки личных данных в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов. Кто еще входил в состав интернет-магазина «<данные изъяты>», кроме руководителя, оператора и «склада», и имелись ли там другие должности, ей неизвестно. В ходе доверительной переписки с пользователем «<данные изъяты>» она узнала, что данным лицом является девушка в возрасте около 29 лет, которая проживает на территории Украины, но насколько данная информация является достоверной, ей неизвестно.

ДД.ММ.ГГГГ в 00.00, когда она находилась у себя дома по указанному адресу, на её телефон «<данные изъяты>» в мессенджере «Tелеграм» в чате «<данные изъяты>» пользователь «<данные изъяты>» предоставил сведения о «мастер-кладе» с наркотиком «скорость» массой 20 грамм, который располагался в районе <адрес>. К сообщению прилагались три интернет-ссылки на изображения, размещенные в сети «Интернет» на сайте фотохостинга «<данные изъяты>». При переходе по данной ссылке открылось 2 (два) изображения, на которых был запечатлен один и тот же участок местности на территории лесного массива вблизи и поодаль, а также указаны координаты <адрес>. Также пользователь «<данные изъяты>» дал указания по фасовке в сорок розничных упаковок по 0.5 грамм. Однако, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня в квартиру прибыли полицейские, которые сообщили, что в отношении неё имеется информация о причастности к незаконному обороту наркотиков, после чего произвели осмотр квартиры, в ходе которого:

1) в комнате Свидетель №5 изъяли десять пустых стеклянных ампул, которые Свидетель №5 использовал для изготовления колб, через которые они употребляли наркотические средства,

- электронные весы, которые принадлежали ей и на них она взвешивала наркотики;

- полимерный пакет с шестью розовыми ампулами, которые принадлежали Свидетель №5;

- полимерный пакет с полимерными пакетами, которые она использовала для фасовки наркотических средств,

- два мотка липкой ленты; сверток из двух полимерных пакетов, внутри находились полимерные пакеты, которые она использовала для фасовки наркотических средств,

там же в комнате Свидетель №5 на вешалке в его куртке изъяли - металлическую коробку с крышкой, внутри которой находился полимерный пакет с наркотиком «бошки», принадлежащий Свидетель №5;

- полимерный сверток с наркотиком «гашиш», принадлежащим Свидетель №5;

- полимерный сверток с наркотиком «гашиш» принадлежащим Свидетель №5;

в сумке Свидетель №5 изъяли - полимерный пакет с наркотиком, принадлежащим Свидетель №5; шприц полимерный с наркотиком «скорость», принадлежащий Свидетель №5.

в комнате Свидетель №5 на трюмо изъяли принадлежащий ей сотовый телефон «<данные изъяты>» черного цвета в силиконом чехле, который она использовала для сбыта наркотиков совместно с интернет-магазином «<данные изъяты>»;

- сотовый телефон «<данные изъяты>» черного цвета, принадлежащий ей, который она не использовала для сбыта наркотиков;

- сотовый телефон «<данные изъяты>» черного цвета, принадлежащий ей, который не использовала для сбыта наркотиков;

- сотовый телефон «<данные изъяты>» белого цвета, принадлежащий Свидетель №5;

- сотовый телефон «<данные изъяты>» темно-синего цвета, принадлежащий Свидетель №5;

- сотовый телефон «<данные изъяты>» серого цвета, принадлежащий Свидетель №5;

в её комнате изъяли - электронные весы, принадлежащие ей, на которых она взвешивала наркотическое средство с целью сбыта;

- три мотка изоленты, принадлежащие ей, которые она использовала для фасовки наркотических средств,

- полимерные пакеты, принадлежащие ей, которые она использовала для фасовки наркотических средств,

Далее ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в осмотре места происшествия - участка местности возле <адрес>, в ходе которого полицейские обнаружили и изъяли в координатах <адрес> полимерный сверток желтого цвета с наркотиком «скорость»; в координатах <адрес> - полимерный сверток желтого цвета с наркотиком «скорость»; в координатах <адрес> - полимерный сверток желтого цвета с наркотиком «скорость», которые она ДД.ММ.ГГГГ поместила в тайники для последующего сбыта совместно с интернет-магазином «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 36 минут в приложении «Телеграм», где она зарегистрирована под аккаунтом «<данные изъяты>», ей в виде рассылки пришло сообщение от аккаунта «<данные изъяты>» с предложением устроится «закладчиком» наркотиков в интернет-магазин «<данные изъяты>». На данное предложение она сначала ничего не ответила, но ДД.ММ.ГГГГ в 10.43, находясь в той же квартире, испытывая финансовые трудности из-за отсутствия денег, она решила все-таки снова устроится «закладчиком» в интернет-магазин «<данные изъяты>» и, используя свой мобильный телефон «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм», используя свой аккаунт «<данные изъяты>», написала о своем желании устроится «закладчиком» наркотиков в интернет-магазин «<данные изъяты>», а также о том, что она работала «закладчиком» в интернет-магазине «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ и прекратила работу, так как её задержали полицейские, но аккаунт «<данные изъяты>» ответил ей оскорбительными словами, которые означали отказ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда она находилась где-то на территории <адрес>, оператор «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» написал, что возможно устроить её снова «закладчиком» в интернет-магазин «<данные изъяты>», для чего необходимо предоставить фотографию паспорта, ее требуя внести залог в крипто-валюте «биткоин». Она сразу предоставила свою фотографию с паспортом в мессенджере «Телеграм» оператору «<данные изъяты>», залог не вносила. Далее оператор «<данные изъяты>» дал ей указание установить в свой мобильный телефон приложение «<данные изъяты>». Она установила данное приложение в своей мобильный телефон «<данные изъяты>» и зарегистрировала аккаунт «<данные изъяты>» c именем пользователя <данные изъяты> после чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время оператор «<данные изъяты>» добавил её в чат «<данные изъяты>», в котором кроме неё находились еще четыре участника - «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Дальнейшее общение с участниками организованной группы интернет-магазина по вопросам сбыта наркотиков осуществлялось только в указанной группе/чате.

В ходе общения с участниками группового чата, она предположила, что аккаунтами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» владеет одно и то же лицо, но почему у неё сложилось такое впечатление пояснить не может. Это же лицо начинало с ней переписку от имени пользователя «<данные изъяты>». В магазине данное лицо занимает должность оператора и в его обязанности входит: трудоустройство «закладчиков»; предоставление сведений о месте расположения тайников с наркотиками, предназначенными для сбыта; выдача указаний о количестве и весе фасовки наркотиков для сбыта через тайники, прием и проверка отчетов, содержащих сведения (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами) о местонахождении тайников; размещение информации о наличии наркотиков на витринах интернет-магазина «<данные изъяты>»; решение вопросов по выдаче заработной платы; взимание штрафов за нарушения установленных правил. Лицо с аккаунтом «<данные изъяты>» занимает в интернет-магазине «<данные изъяты>» более высокую позицию, чем оператор «<данные изъяты>» и возможно является руководителем, так как осуществляет контроль над всем рабочим процессом.

В её обязанности «закладчика» входило: подчиняться руководству и операторам интернет-магазина «<данные изъяты>» в Камчатском крае; получать «мастер-клады» с наркотиками через тайники на территории <адрес>; фасовать наркотики по указанию руководителя и операторов интернет-магазина «<данные изъяты>» о количестве и массе; помещать наркотики в тайники («закладки»), оборудованные в лесных массивах и иных малолюдных местах на территории <адрес>; производить графическую фиксацию (фотографирование) оборудованных тайников (закладок) с наркотиками, и в мессенджере «<данные изъяты>» предоставлять сведения (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами); соблюдать правила интернет-магазина «<данные изъяты>» при фасовке наркотиков и оборудовании тайников (закладок), при общении с участниками интернет-магазина «<данные изъяты>»; применять меры безопасности и конспирации. В описании тайников (закладок) следовало указывать вид наркотика, его упаковку и массу, а также тип клада (прикоп или тайник) и географические координаты. При этом пользователь «<данные изъяты>» отправил ей ссылку на фотохостинг «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» для загрузки туда фотографий тайников (закладок).

Ранее она работала на интернет-магазин «<данные изъяты>» и знала, что данный интернет-магазин осуществляет сбыт наркотиков как через сайт, который находится в открытом доступе в сети "Интернет", так и через интернет-магазин на платформе "<данные изъяты>" в теневом секторе сети "Интернет" (Даркнете), а также через чат-бот в мессенджере "Телеграм". При этом площадкой "<данные изъяты>" и самим интернет-магазином установлено ряд запретов, соблюдение которых обязательно при размещении кладов с наркотическими средствами, и за нарушение этих запретов предусмотрена система штрафов. Размер заработной платы зависел от нескольких факторов - суммы обеспечительного депозита (залога), а также количества и массы выполненных кладов. Так вознаграждение за каждый клад составляло 400 рублей. Помимо заработной платы, магазином предусматривалось поощрение в виде премии за добросовестное исполнение своих обязанностей (отсутствие ненаходов, перевыполнение плана по количеству выполненных кладов). Так как она отработала мало, то крипто-кошелёк зарегистрировать не успела и зарплата ей не поступала.

ДД.ММ.ГГГГ около 04.00 она находилась по месту жительства в <адрес>, когда в мессенджере «<данные изъяты>» в чате «<данные изъяты>» оператор «<данные изъяты>» предоставил информацию о «мастер-кладе» с наркотиком «скорость» массой около 50 грамм, находящимся в <адрес> и указания по фасовке в 50 свертков по 1 грамму. В этот же день в дневное время она прибыла в <адрес> где забрала указанный «мастер-клад» и сразу принесла по месту жительства в в вышеуказанную квартиру, где вечером того же дня расфасовала. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она поместила 50 свертков в тайники в районе <адрес> и вечером отправила сведения о местонахождении указанных тайников в чате «<данные изъяты>» в мессенджере «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ около 04.00, когда она находилась по месту жительства в названной квартире, в мессенджере «<данные изъяты>» в чате «<данные изъяты>» оператор «<данные изъяты>» предоставил информацию (описание и инетрнет-ссылки на фотографии с координатами) о местонахождении «мастер-клада» с наркотиком «скорость» массой около 50 грамм, находящимся в районе <адрес> и указания по фасовке в 100 «закладок» по 0,5 грамм. В тот же день в дневное время она проследовала в район <адрес> где из тайника, оборудованного под снегом (место не помню и показать не смогу) около 13.00 забрала полимерный сверток с наркотиком «скорость», которое сразу перенесла в вышеуказанную квартиру, где тогда же в период с 18.00 до 21.00 расфасовала без весов «на глаз» наркотик в 97 свертков и два полимерных пакетика. Свертки были в виде полимерных пакетов с застежкой на горловине, обмотанных герметично фрагментами изоляционной ленты черного и белого цвета.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15.00 до 21.00 она поместила 50 свертков с наркотиками в тайники в районах «<адрес> и сфотографировала местонахождение указанных тайников, в 22.44 отправила сведения (описание и интернет-ссылки на фотографии с координатами) о местонахождении 50 тайников в групповой чат «<данные изъяты>» в мессенджере «<данные изъяты>», а затем удалила все фотографии указанных тайников в своем телефоне. ДД.ММ.ГГГГ в 22.30 она приехала на <адрес>, чтобы поместить 4 свертка и 2 полимерных пакетика с наркотиками в тайники, но там её задержали полицейские и доставили в отдел полиции для разбирательства. В ходе её личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли 4 свертка и 2 полимерных пакетика с наркотиками, которые она получила ДД.ММ.ГГГГ через тайник от интернет-магазина «<данные изъяты>» и хранила для сбыта, а также мобильный телефон «<данные изъяты>», который она использовала для сбыта наркотиков. ДД.ММ.ГГГГ в ночное время ходе осмотра <адрес> сотрудники полиции обнаружили и изъяли 41 сверток с наркотиками, которые она получила ДД.ММ.ГГГГ через тайник от интернет-магазина «<данные изъяты>» и хранила для сбыта. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в ходе осмотра участка местности в районе <адрес> сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты четыре свертка с наркотиком «скорость», которые она поместила в тайники в период с 15 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

За период работы с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в должности «закладчика» в интернет-магазине «<данные изъяты>» в результате преступной деятельности она получала вознаграждение на принадлежащий ей криптокошелек в криптовалюте, которую конвертировала в последующем на свои банковские карты. ДД.ММ.ГГГГ в 20.04 (в 11.04 по московскому времени) через личный кабинет в приложении "Сбербанк" она перевела 5.000 руб. со счета принадлежащей ей банковской карты "Сбербанк" № на указанные ботом «<данные изъяты>» реквизиты банковской карты и отправила в чат с аккаунтом «<данные изъяты>» сообщение с подтверждением об оплате. Спустя несколько минут аккаунт «<данные изъяты>» сообщил, что деньги поступили на счет интернет-магазина «<данные изъяты>».

Впоследствии от интернет-магазина «<данные изъяты>» в её крипто-кошелек в сервисе обмена крипто-валюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» поступала в качестве вознаграждения за участие в сбыте наркотиков крипто-валюта «биткоин», с целью конвертации которой в рубли в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» она выбирала сделки по продаже криптовалюты «биткоин», предоставляла покупателям номера своих банковских карт «Сбербанка» № или №, на которые ей приходили деньги в рублях, а она переводила крипто-валюту «биткоин» со своего «крипто-кошелька» на «крипто-кошелек» покупателя, которому не сообщала о преступном происхождении её крипто-валюты «биткоин». Далее указанными денежными средствами она оплачивала аренду квартиры, продукты, проезд на транспорте и другие бытовые нужды. За период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она обменяла в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» крипто-валюту «биткоин», полученную за сбыт наркотиков от интернет-магазина «<данные изъяты>», и получила 220.000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она конвертировала (обменяла) крипто-валюту «биткоин» в сервисе обмена крипто-валюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» на сумму эквивалентную 9.000 рублей, которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 17.17 (08.17 по московскому времени) на банковскую карту №.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она конвертировала (обменяла) крипто-валюту «биткоин» в сервисе обмена крипто-валюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» на сумму эквивалентную 32.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 00.22 (в 15.22 по московскому времени) на банковскую карту №.

ДД.ММ.ГГГГ в ночное время она конвертировала (обменяла) крипто-валюту «биткоин» в сервисе обмена крипто-валюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» на сумму эквивалентную 70.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 05.41(ДД.ММ.ГГГГ в 20.41 по московскому времени) на банковскую карту №.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время (она конвертировала (обменяла) крипто-валюту «биткоин» в сервисе обмена крипто-валюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» на сумму эквивалентную 45.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 23.29 (в 14.29 по московскому времени) на банковскую карту №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она конвертировала (обменяла) крипто-валюту «биткоин» в сервисе обмена крипто-валюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» на сумму эквивалентную 20.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 18.48 (в 09.48 по московскому времени) на банковскую карту №.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она конвертировала (обменяла) крипто-валюту «биткоин» в сервисе обмена крипто-валюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» на сумму эквивалентную 24.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 23.14 (в 14.14 по московскому времени) на банковскую карту №.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она конвертировала (обменяла) крипто-валюту «биткоин» в сервисе обмена крипто-валюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» на сумму эквивалентную 20.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 00.02 (в 15.02 по московскому времени) на банковскую карту №.

В ее крипто-кошельке в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» имеются операции только с ДД.ММ.ГГГГ, так как она удалила предыдущую историю операций, потому что крипто-кошелек иногда зависал и не прогружался.

Такие же показания Денисенко давала в ходе их проверки на месте, протоколы которых также оглашены в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым подсудимая на месте:

- ДД.ММ.ГГГГ показала участки местности с координатами:

- <адрес> СШ, <адрес> ВД; <адрес> СШ, <адрес> ВД; <адрес> СШ, <адрес> ВД; <адрес> СШ, <адрес> ВД; <адрес> СШ, <адрес> ВД; <адрес> СШ, <адрес> ВД; <адрес> СШ, <адрес> ВД, расположенные в лесном массиве возле <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в период с 19.00 до 21.00 она оборудовала тайники с наркотиками для последующего сбыта через интернет-магазин «<данные изъяты>»;

- <адрес> СШ, <адрес> ВД; <адрес> СШ, <адрес> ВД; <адрес> СШ, <адрес> ВД; <адрес> СШ, <адрес> ВД, расположенные в лесном массиве возле <адрес> на территории <адрес> <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в период с 19.30 до 21.50 она оборудовала тайники с наркотиками для последующего сбыта через интернет-магазин «<данные изъяты>» (т.7 л.д.17-34);

- ДД.ММ.ГГГГ показала на участок местности с координатами <адрес> СШ, <адрес> ВД, расположенный в лесном массиве на расстоянии 2200 метров от <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ около 06.30 она забрала наркотическое средство массой около 50 грамм, предоставленное интернет-магазином «<данные изъяты>» (т.7 л.д.35-39);

- ДД.ММ.ГГГГ показала на участок местности с координатами <адрес> СШ, <адрес> ВД, расположенный в лесном массиве на расстоянии 490 метров от <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ около 23.30 она забрала наркотическое средство массой около 20 грамм, предоставленное интернет-магазином «<данные изъяты>» (т.7 л.д.40-44).

Помимо приведенных показаний подсудимой, вина последней в совершении названных преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств при вышеизложенных обстоятельствах подтверждается иными доказательствами.

По эпизодам покушения на сбыт в крупном размере от ДД.ММ.ГГГГ и сбыта:

показаниями обвиняемого Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании (т.2 л.д.124-128,129-132), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по обьявлению в Телеграмм интернет-магазина «<данные изъяты>» о приеме на работу «закладчиков» наркотиков он решил устроится «закладчиком» в данный интернет-магазин, для чего в мессенджере «Телеграм» отправил «оператору» интернет-магазина «<данные изъяты>» под псевдонимом «<данные изъяты>» заявку о трудоустройстве «закладчиком». Оператор «<данные изъяты>» ответила согласием и предоставила ему номер крипто-кошелька для перевода криптовалюты «биткоин» в размере эквивалентном 15.000 руб. в счет залога. Тогда же он зарегистрировался в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм»», где ему был предоставлен крипто-кошелек, на который впоследствии поступала крипто-валюта «биткоин» от интернет-магазина «<данные изъяты>» в счет вознаграждения. Через сервис обмена криптовалюты «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 23.40, используя свою банковскую карту «Сбербанк» №, он перевел 14.775 руб. в счет залога на номер крипто-кошелька, предоставленный оператором «<данные изъяты>», после чего оператор «<данные изъяты>» добавила его в группу «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм», в котором она была под псевдонимом «<данные изъяты>», и возложила на него обязанности «закладчика»: подчиняться руководителю и оператору «<данные изъяты>» интернет-магазина «<данные изъяты>» <адрес>; получать наркотики через тайники на территории <адрес>; по указанию руководства и оператора «<данные изъяты>» о количестве и массе фасовать наркотики; по указанию руководителя и оператора «<данные изъяты>» помещать наркотики в тайники («закладки»), оборудованных на улице, в подъездах, гараж, лесных массивах и иных малолюдных местах на территории <адрес> с целью сбыта; производить описание и графическую фиксацию (фотографирование) оборудованных тайников (закладок) с наркотиками, и в мессенджере «Телеграм», предоставлять указанную информацию оператору «<данные изъяты>» для последующей передачи покупателям; соблюдать правила интернет-магазина «<данные изъяты>» при фасовке наркотических средств, при оборудовании тайников с наркотическими средствами, при общении с участниками интернет-магазина «<данные изъяты>»; применять меры безопасности и конспирации, чтобы не рассекретить место хранения наркотических средств и свою незаконную деятельность и не быть задержанным сотрудниками правоохранительных органов. При этом в чате «<данные изъяты>», кроме него под псевдонимом «<данные изъяты>» и оператора «<данные изъяты>» /с марта – оператор «<данные изъяты>»), находились оператор интернет-магазина «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» - «<данные изъяты>» /она же «<данные изъяты>»/, оператор «<данные изъяты>», позднее появился пользователь с аккаунтом «<данные изъяты>».

Лицо с аккаунтом «<данные изъяты>» занимает в интернет-магазине «<данные изъяты>» более высокую позицию, чем оператор «<данные изъяты>», и возможно является руководителем, так как осуществляет контроль над всем рабочим процессом и давал указания оператору «<данные изъяты>». Какую позицию занимал в интернет-магазине лицо с аккаунтом "<данные изъяты>", ему не известно, так как он в групповом чате участие практически не принимал, один раз помог сделать отчет со сведениями (описанием и интернет-ссылками на фотографии с координатами) на пятьдесят тайников. Оператор «<данные изъяты>» разбиралась по оборудованным им тайникам с наркотиками, которые не могли найти покупатели. В период с ДД.ММ.ГГГГ примерно два раза в неделю через тайники на территории <адрес> он /Свидетель №2/ получал от интернет-магазина «<данные изъяты>» наркотики весом от 3 до 50 грамм, которые фасовал от 0,3 до 1 грамма, затем помещал в тайники (закладки) и сведения об их местонахождении передавал «оператору» интернет-магазина «<данные изъяты>» - «<данные изъяты>». После продажи наркотических средств он получал вознаграждение, которое составляло: 400 руб. за 0,3 грамма; 500 руб. за 0,5 грамм; 600 руб. за 1 грамм. Вознаграждение за незаконный сбыт наркотиков совместно с интернет-магазином «<данные изъяты>» ему поступало в виде крипто-валюты «биткоин» на его крипто-кошелек в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм». Далее, он в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» выбирал сделку по продаже криптовалюты «биткоин», предоставлял покупателю номер своей банковской карты «Сбербанка» №, на которую ему приходили деньги в рублях, а он переводил крипто-валюту «биткоин» со своего «крипто-кошелька» на «крипто-кошелек» покупателя. Далее указанными денежными средствами он оплачивал в безналичной форме продукты, проезд на транспорте и другие бытовые нужды. Пользователь «<данные изъяты>» предупредил его, что интернет-магазин «<данные изъяты>» осуществляет сбыт наркотиков как через сайт, который находится в сети "Интернет", так и через интернет-магазин на платформе «<данные изъяты>» в теневом секторе сети «Интернет» (Даркнете), а также через чат-бот в мессенджере «Телеграм». При этом торговой площадкой «<данные изъяты>» и самим интернет-магазином «ДжастФан» установлено ряд запретов, соблюдение которых обязательно при размещении кладов с наркотическими средствами, и за нарушение этих запретов предусмотрена система штрафов.

В телефоне «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» в чате «<данные изъяты>» он находился под псевдонимом «<данные изъяты>», также он под псевдонимом «<данные изъяты>», это один из его аккаунтов в мессенджере «Телеграм», ему не известно почему этот аккаунт появился в этом чате, оператор «<данные изъяты> /она же «<данные изъяты>»/, администратор интернет-магазина «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм» - «<данные изъяты>» /она же «<данные изъяты>»/, администратор «<данные изъяты>», руководитель «<данные изъяты>». Переписка начинается ДД.ММ.ГГГГ, так как предыдущие сообщения удаляла оператор «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в период с 19.37 до 20.32 оператор «Клод <данные изъяты>» учитывая, что он /Свидетель №2/ добросовестно и эффективно исполнял обязанности «закладчика», возложил на него функции «склада», в обязанности которого входило получение «мастер-кладов» (крупных партий наркотиков) и их расфасовка на более мелкие партии; последующая передача «закладчикам» с соблюдением мер конспирации через тайники («закладки») и представление сведений о них оператору «<данные изъяты>». После продажи наркотических средств он получал вознаграждение, которое составляло: 1100 рублей за один тайник с наркотиком массой 3, 5, 10, 20 грамм. Он считал, что это маленькое вознаграждение и высказывал в чате «<данные изъяты>» претензии, но оператор «<данные изъяты>» обещал, что дальше будет лучше.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время оператор «<данные изъяты>» предоставил ему сведения о местонахождении тайника с «мастер-кладом» с наркотиком «скорость» весом около 100 грамм, в вечернее время он забрал данный «мастер-клад» где-то на территории <адрес> и получил указания по фасовке в 11 закладок по 5 грамм и 2 закладки по 20 грамм. Данные наркотики он расфасовал ДД.ММ.ГГГГ с 00.30 до 03.00 в <адрес> по месту своего проживания, после чего в тот же день в период с 15.00 до 17.00 поместил наркотики в тайники в районе <адрес> и в 22.01 предоставил оператору «<данные изъяты>» отчет с информацией о местонахождении этих тайников в чат «<данные изъяты> в приложении «Телеграм», в том числе, информацию о тайнике с координатами <адрес>, в котором находился наркотик «скорость» весом около 5 грамм.

ДД.ММ.ГГГГ около 11.30, когда он направлялся раскладывать в тайники расфасованный наркотик, его задержали полицейские, доставили в здание полиции на <адрес> <адрес>, где в ходе его личного досмотра изъяли его телефон «<данные изъяты>», который он использовал для сбыта наркотиков совместно с интернет-магазином «<данные изъяты>»; десять половинок скорлупы грецкого ореха, внутри каждого пластилин коричневого цвета и полимерный пакет с наркотиком «скорость», который он забрал ДД.ММ.ГГГГ из тайника, предоставленного интернет-магазин «<данные изъяты>» и хранил с целью сбыта; 16 полимерных пакетов с наркотиком «скорость», который он забрал ДД.ММ.ГГГГ из тайника, предоставленного интернет-магазин «<данные изъяты>» и хранил с целью сбыта; 33 половинки скорлупы грецкого ореха, в 32-х из которых находился пластилин коричневого цвета, полимерный пакет с наркотиком «скорость», который он забрал ДД.ММ.ГГГГ из тайника, предоставленный интернет-магазин «<данные изъяты>» и хранил с целью сбыта; 8 кусочков пластилина, внутри каждого находится полимерный пакет с наркотиком «скорость», который он забрал ДД.ММ.ГГГГ из тайника, предоставленного интернет-магазин «<данные изъяты>» и хранил с целью сбыта; кусочек пластилина серого цвета, внутри которого сверток липкой ленты черного цвета, внутри которого два полимерных пакетика с наркотиком «скорость», который он забрал ДД.ММ.ГГГГ из тайника, предоставленного интернет-магазин «<данные изъяты>» и хранил с целью сбыта; банковскую карту «Сбербанк» №, которую использовал для получения денежных средств, заработанных за незаконный сбыт наркотиков совместно с интернет-магазином «<данные изъяты>».

Такие же показания Свидетель №2 давал в ходе их проверки на месте, протокол которой от ДД.ММ.ГГГГ также оглашен в судебном заседании (т.2 л.д.133-136), согласно которому Свидетель №2 показал участок местности с координатами <адрес> СШ, <адрес> ВД, расположенный на расстоянии 490 метров от <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он, выполняя обязанности «склада», оборудовал тайник с наркотиком для последующего сбыта через интернет-магазин «<данные изъяты>».

Приведенные показания Свидетель №2 согласуются с результатами оперативно-розыскных мероприятий в отношении последнего, а именно:

- протоколом личного досмотра Свидетель №2 (т.1 л.д.194-204), в ходе которого в период с 12.00 до 12.55 <адрес> у последнего, помимо наркотических средств, обнаружен и изъят телефон модели «<данные изъяты>», признан вещественным доказательством, осмотрен протоколом исследования и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.1-36, 37-120; 121,123), в котором в приложении «Телеграм» обнаружен чат «<данные изъяты>», состоящий из семи участников: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», и переписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по обстоятельствам сбыта наркотических средств через «закладки» в составе интернет-магазина «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ в 22.01 сообщение от «<данные изъяты>» с 11 интернет-ссылками с фотографиями, в том числе с координатами <адрес>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.1 л.д.205-233), согласно которому с участием Свидетель №2 осмотрено место проживания последнего - <адрес>, где обнаружены и изъяты:

фольгированный сверток, внутри которого четыре полимерных пакета с наркотиком «скорость», предоставленным интернет-магазином «<данные изъяты>», который забрал ДД.ММ.ГГГГ из тайника и хранил с целью сбыта

полимерная емкость с наркотиком «скорость», предоставленным интернет-магазином «<данные изъяты>», который забрал ДД.ММ.ГГГГ из тайника и хранил с целью сбыта;

телефон «<данные изъяты>» белого цвета, который принадлежит ему и он его не использовал для незаконного сбыта наркотиков.

трое электронных весов, которые использовал для расфасовки наркотиков с целью сбыта и для личного употребления;

скотч, восемь мотков изоленты, которые он использовал для расфасовки наркотиков с целью сбыта;

три полимерных пакета с архитектурным пластилином коричневого, серого, бежевого цвета, которые использовал для маскировки тайников с наркотиками;

два тюбика с акриловой краской; шесть маркеров; одна полимерная емкость с черными чернилами; одна емкость с песком, которые использовал для расфасовки, упаковки и маскировки наркотиков (например если поместить сверток с наркотиком в пластилин и обвалять в песке, то получится предмет похожий на камешек);

пустые полимерные пакетики, использовал для расфасовки наркотиков;

полимерный пакетик с наркотиком; полимерный пакетик внутри которого девятнадцать капсул с наркотиком «спайс», предоставленный интернет-магазином «<данные изъяты>», который я забрал из тайника ДД.ММ.ГГГГ и хранил с целью сбыта.

восемь полимерных пакетов оранжевого цвета с наркотиком «скорость»; три свертка липкой ленты черного цвета, внутри каждого полимерный пакет оранжевого цвета с наркотиком «скорость», предоставленных интернет-магазином «<данные изъяты>», которые забрал из тайника ДД.ММ.ГГГГ и хранил с целью сбыта.

стеклянная миска с травой и мхом для маскировки тайников с наркотиками;

три полимерных пакетика с наркотиком «скорость», который Свидетель №2 забрал ДД.ММ.ГГГГ из тайника и хранил с целью сбыта совместно с интернет-магазином «<данные изъяты>»;

13) сверток липкой ленты черного цвета, внутри которой полимерный пакетик с амфетамином, предоставленных интернет-магазином «<данные изъяты>», которые забрал из тайника ДД.ММ.ГГГГ и хранил с целью сбыта;

14) банковская карта №; банковская карта №; банковская карта №; банковская карта №, которые принадлежат Свидетель №2 и оформлены на его имя;

15) полимерный пакетик, внутри которого полимерная капсула с наркотиком «спайс», предоставленный интернет-магазином «<данные изъяты>», который забрал из тайника ДД.ММ.ГГГГ и хранил с целью сбыта;

16) полимерный пакет с измельченной бумагой древесного цвета, которую использовал для маскировки тайников с наркотиками.

Согласно показаниям подозреваемых Свидетель №3 и Свидетель №4, оглашенным в судебном заседании (т.2 л.д.140-147, 148-152), они также работали в должности «закладчика» в интернет-магазине «<данные изъяты>», осуществляя незаконные сбыты наркотических средств, после чего были задержаны сотрудниками полиции, в частности Свидетель №3 работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель Свидетель №5, показания которого оглашены в судебном заседании (т.3 л.д.59-65), показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года познакомился с Денисенко Екатериной Евгеньевной. В ходе общения ему стало известно, что Денисенко употребляет синтетическое наркотическое средство, которое на жаргоне потребителей называют как «альфа» («скорость», «соль», «ск», которое дистанционно заказывала через свой сотовый телефон в сети "Интернет", после чего оплачивала онлайн и получала ссылку на координаты места расположения тайника с наркотическим средством. Периодически они употребляли указанное наркотическое средство совместно. В конце ДД.ММ.ГГГГ года Денисенко предложила ему проживать совместно в снимаемой ею комнате трехкомнатной квартире в <адрес>. Хозяин квартиры - Свидетель №1 тоже не был против, после чего он и Денисенко стали проживать совместно по указанному выше адресу. Свидетель №1 тоже проживал в одной из комнат указанной квартиры, а именно в гостиной. В ходе их совместного проживания он неоднократно видел в комнате у Денисенко ювелирные электронные весы со следами вещества белого цвета на их металлической платформе, а также различного рода фасовочный материла в виде пакетов с застегивающимися горловинами и изоляционной ленты. Заведомо зная об имеющейся у Денисенко наркотической зависимости, отсутствии официальной работы, он предположил, что она может быть причастна к незаконному распространению наркотических средств. По данному факту он беседовал с Денисенко, она сначала категорически отрицала какое-либо свое участие в незаконном сбыте наркотических средств, но спустя какое-то время призналась, что подрабатывает розничным курьером наркотических средств в одном из онлайн-магазинов, а именно осуществляет фасовку в розничную упаковку получаемых ею небольших партий наркотических средств, после чего формирует клады с данным наркотическим средством и отправляет сведения о месте их расположения своему куратору. При этом Денисенко обещала ему прекратить заниматься сбытом наркотиков. Зная о том, что Иващенко хочет сдать в аренду еще одну свободную комнату, не желая видеть в квартире посторонних лиц, он и Денисенко сняли вышеуказанную комнату у Иващенко сами. При этом их с Денисенко вещи хранились как в одной, так и во второй комнате. По будням в течение всего дня он находился на работе, поэтому чем именно занималась в это время Денисенко контролировать не мог. В его присутствии наркотические средства Денисенко никогда не фасовала и каких-либо значительных объемов наркотических средств он у нее при себе никогда не видел. Оплата арендуемых комнат и приобретение продуктов питания производились на денежные средства, которые он зарабатывал. Периодически Денисенко просила возить ее в <адрес> под предлогом встреч со своими друзьями/подругами. Он оставлял ее около какого-нибудь дома и сразу же уезжал. Спустя примерно час - полтора Денисенко звонила и просила забрать ее. ДД.ММ.ГГГГ в период с 19.00 до 22.00 Денисенко обратилась с просьбой отвезти ее в <адрес> расположенное рядом <адрес>, где она намеревалась встретиться с кем-то из своих знакомых, куда он её отвез и уехал по своим делам в <адрес>. С собой при себе у Денисенко была женская сумка-рюкзак, о наличии у неё при себе наркотических средств ему известно не было. Спустя некоторое время он снова вернулся за Денисенко и они вместе проследовали домой, где Свидетель №1 распивал спиртное вместе с девушкой. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10.40 в квартиру прибыли сотрудники полиции, задержали Денисенко по подозрению в причастности к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, после чего с согласия Свидетель №1 произвели осмотр квартиры в арендуемой ими части, в ходе чего обнаружили и изъяли наркотические средства, телефоны, весы, иные предметы. Обнаруженные на столешнице трюмо пустые стеклянные ампулы, а также желатиновые капсулы; объекты и вещества, находившиеся в кармане его куртки, мужской поясной сумки «Nike/Найк» и шприце, принадлежали ему. Измельченным веществом растительного происхождения, являлось наркотическое средством - Марихуана. Спрессованным веществом являлось наркотическое средство гашиш. Порошкообразным веществом являлось наркотическое средство героин. Жидкость в шприце являлась наркотическим средством "Альфа". Данные наркотические средства он хранил для личного употребления без цели сбыта. Все остальные, находившиеся на столешнице предметы принадлежали Денисенко. 3 из 6 изъятых сотовых телефонов (2 сотовых телефона марки "Самсунг» и один сотовый телефон марки "Реалми» принадлежали ему, впоследствии сотрудники полиции ему их возвратили. В ходе обследования второй спальни, расположенной справа от входа в квартиру, сотрудниками полиции была обнаружена и изъята принадлежащая Денисенко косметичка с находившимися в ней: электронными весами, рулонами изоляционной ленты зеленого, желтого и комбинированного желто-зеленого цветов и пустыми пакетами.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №1 (т.3 л.д.37-42), последний является собственником трехкомнатной <адрес>. Все комнаты изолированы друг от друга и оборудованы входными дверьми с врезными замками. Замки на дверях можно закрывать как изнутри при помощи металлической собачки, так и снаружи при помощи ключей. Вход в комнаты осуществляется через общий коридор в прихожей. В конце ДД.ММ.ГГГГ года одну из комнат за 10.000 руб. он сдал Денисенко, которая сообщила, что работает учителем начальных классов в расположенной рядом средней школе №. Впоследствии цена была увеличена мною до 13000 рублей. При этом он заключил с Денисенко письменный договор найма жилого помещения, вручил ей два ключа от входной двери в квартиру и один ключ от входной двери в комнату. Заходить в комнату Денисенко без разрешения последней ему было воспрещено. Каких-либо подозрений в отношении Денисенко не возникло, в квартире было чисто, соседи не жаловались, Денисенко выглядела опрятно, вела себя скромно и сдержано. Каких-либо подозрительных веществ или предметов он дома не наблюдал, посторонних запахов не чувствовал. Ежедневно Денисенко ходила на работу в школу, а по вечерам проверяла тетради учащихся. Примерно в феврале или ДД.ММ.ГГГГ года Денисенко сообщила, что познакомилась с молодым человеком и хотела бы проживать совместно с ним. Он дал свое согласие, после чего Денисенко стала проживать в снимаемой комнате совместно со своим молодым человеком, который представился Свидетель №5. Со слов последнего было известно, что он где-то работает автомобильным слесарем. Зачастую Денисенко и Свидетель №5 возвращались домой совместно уже за полночь. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года из-за начавшихся у Денисенко и Свидетель №5 конфликтов друг с другом, Свидетель №5 поинтересовался, может ли он взять в наем вторую спально. Он согласился сдать вышеуказанную спальню внаем за 13.000 руб., куда Свидетель №5 сразу же заселился. При этом Свидетель №5 и Денисенко продолжали свои отношения и систематически ночевали в комнатах друг у друга. ДД.ММ.ГГГГ в течении всего дня у себя в комнате он /Свидетель №1/ выпивал спиртные напитки вместе со своей гостьей ФИО32. Денисенко и Свидетель №5 в это время в квартире не было. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня он и ФИО32 проснулись от визита в квартиру сотруников полиции, которые задержали Денисенко по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, с его согласия произвели осмотр квартиры, в ходе чего из арендуемых Денисенко и Свидетель №5 комнат изьяли преметы и вещества.

Приведенные показания подсудимой, свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №1 подтверждаются результатами оперативно-розыскных мероприятий в отношении Денисенко, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.2 л.д.159-169; т.3 л.д.80-90; 172-180), согласно которому с участием Свидетель №1, ФИО32, Денисенко, Свидетель №5 осмотрена принадлежащая Свидетель №1 - <адрес>, где обнаружены и изъяты:

- электронные весы; полимерный пакет с полимерными пакетами, два мотка липкой ленты; сверток из двух полимерных пакетов, обмотанных белой липкой лентой, внутри полимерные пакеты;

- сотовый телефон «Самсунг» черного цвета в силиконом чехле; сотовый телефон «Самсунг» черного цвета; сотовый телефон «Самсунг» черного цвета; сотовый телефон «Самсунг» белого цвета; сотовый телефон «Самсунг» темно-синего цвета; сотовый телефон «Реалми» серого цвета.

- электронные весы; три мотка изоленты; полимерные пакеты;

- пакет из прозрачного полимерного материала с фиксирующейся горловиной, в котором находятся сорок семь пакетов из прозрачного полимерного материала, с фиксирующимися горловинами и полосой красного цвета;

- пакет из прозрачного полимерного материала с фиксирующейся горловиной, обмотанный фрагментом полимерной липкой ленты белого цвета. В указанном пакете находятся девять пакетов из прозрачного полимерного материала, с фиксирующимися горловинами и полосой красного цвета.

- косметичка, пустые полимерные пакеты с застежками типа «Зип Лок», три рулона изоляционной ленты, электронные ювелирные весы, которые признаны вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.249-251, т.3 л.д.6,20-21,24; 33-34,36), осмотрен протоколами осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.171-187; 242-248; т.3 л.д.14-19).

В изъятом сотовом телефоне «<данные изъяты>», упомянутом в вышеуказанном протоколе осмотра места происшествия как «Самсунг», который признан вещественным доказательством (т.5 л.д.40-42,203), осмотрен протоколами исследования и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.171-187; т.3 л.д.92-109,182-199; т.4 л.д.104-121; т.5 л.д.58-188), в приложении «Телеграм» обнаружен чат «<данные изъяты>» из шести участников: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», имеется переписка по обстоятельствам сбыта наркотических средств через «закладки» в составе интернет-магазина «<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ в 22.06 в чате «<данные изъяты>» оператор «<данные изъяты>» передал Денисенко, действующей под псевдонимом «<данные изъяты>» сведения (описание и интернет-ссылку на фотографию с координатами <адрес>);

ДД.ММ.ГГГГ в 23.28 пользователь «<данные изъяты>» /Денисенко/ предоставила в чат «<данные изъяты>» 60 интернет-ссылок, при открытии которых установлены координаты: 53<адрес> (т.3 л.д.182-199);

ДД.ММ.ГГГГ в 23.00 пользователь «<данные изъяты>» предоставила в чат «<данные изъяты>» 66 интернет-ссылок, при открытии которых установлены координаты: <адрес> (т.3 л.д.92-109);

ДД.ММ.ГГГГ пользователь «<данные изъяты>» предоставил в чат «<данные изъяты>» текст: «5 [087] 20г-Альфа. <адрес> Приветствую, клад упакован в серую изоленту и находится точно по метке. Земляной Прикоп 10-15 см. Быстрого съема…» отражено содержание интернет-ссылки «<данные изъяты>» и фотоизображение участка местности с координатами <адрес> (т.2 л.д.171-187);

ДД.ММ.ГГГГ в 23.00 пользователь «<данные изъяты>» /ФИО26/ предоставляет в чате «<данные изъяты>» 66 интернет-ссылок на фотографии участков местности, в том числе с координатами <адрес> северной широты, <адрес> восточной долготы (т.4 л.д.104-121, т.5 л.д.58-188);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.207-234), согласно которому в период с 12.20 до 13.55 осмотрен участок местности в лесном массиве возле <адрес>, где в координатах <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> обнаружены и изъяты 7 свертков синего цвета из термоусадочного материала, являющиеся закладками с наркотическими средства, выполненными Денисенко из полученного обьема наркотического средства, как пояснила сама подсудимая; изъятые свертки с веществом осмотрены протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.17-29) и признаны вещественными доказательствами (т.4 л.д.30-32, 33);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.188-193), согласно которому в период с 18.09 до 18.35 с участием Денисенко осмотрен участок местности в лесном массиве возле <адрес>, где в координатах <адрес> - в месте, указанном подсудимой, обнаружен и изъят сверток из изоляционной ленты серебристого цвета, внутри которого находилось вещество, являющийся закладкой с наркотическим средством, выполненной Денисенко, как пояснила сама подсудимая; изъятый сверток с веществом смотрен протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.17-29) и признан вещественным доказательством (т.4 л.д.30-32, 33)

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.110-117), согласно которому в период с 20.30 до 21.45 с участием Денисенко осмотрен участок местности в лесном массиве возле <адрес>, где координатах <адрес>, то есть местах, указанных Денисенко, обнаружены и изъяты три полимерных свертка желтого цвета; являющиеся закладками с наркотическими средства, выполненными Денисенко из полученного обьема наркотического средства, как пояснила сама подсудимая; изъятые свертки с веществом осмотрены протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.17-29) и признаны вещественными доказательствами (т.4 л.д.30-32, 33).

Факт обнаружения и изъятия в ходе указанных ОРМ наркотических средств подтверждается:

- справками об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.236,238,240,242, 244,246,248) и заключением физико-химической экспертизы №/с от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.10-15), согласно которым обнаруженное в 7-ми пакетах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в лесном массиве возле <адрес>, кристаллическое вещество бежевого цвета, массой 0,28; 0,39; 0,50; 0,51; 0,45; 0,35; 0,28 грамма /включая расход на исследования/ содержит наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон;

- заключением физико-химической экспертизы №/с от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.226-229), согласно которым на поверхности изъятых по месту проживания Денисенко весов, имеется наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, в следовых количествах.

- заключением физико-химической экспертизы №/с от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.27-31), согласно которым выявленные на внутренней поверхности на поверхности изъятых по месту проживания Денисенко ювелирных весов микрочастицы вещества белого цвета содержат в своем составе наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, в следовых количествах;

- справкой об исследовании №№/с от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.195) и заключением физико-химической экспертизы №/с от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.218-221), согласно которым обнаруженное в 1-м пакете, изъятом ДД.ММ.ГГГГ в лесном массиве возле <адрес>, кристаллическое вещество светло-желтого цвета, массой 17,65 грамма /включая расход на исследования/ содержит наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон;

- справками об исследовании №№/с,321/с,322/с от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.119,120,123) и заключением физико-химической экспертизы №/с от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.146-150), согласно которым обнаруженное в 3-х пакетах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в лесном массиве возле <адрес>, кристаллическое вещество бежевого цвета, массой 0,28; 0,25; 0,19 грамма /включая расход на исследования/ содержит наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон.

Приведенные результаты ОРМ подтверждают показания Денисенко об умысле на сбыт всего обьема наркотического средства и согласуются с содержанием справки ст.оперуполномоченного отдела № УКОН УМВД России по ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.193-198) о ходе ОРМ по пресечению деятельности интернет-магазина «<данные изъяты>».

Выполнение подсудимой работы закладчика наркотических средств в названном интернет-магазине на платной основе подтверждается сведениями о движении денежных средств ПАО «Сбербанк»:

- по банковской карте №, выпущенной к счету №, на имя Денисенко Е.Е., согласно которым установлены поступления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9.000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70.000,00 руб.;

- по банковской карте № выпущенной к счету №, на имя Денисенко Е.Е., согласно которым установлены поступления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20.000 руб., - осмотренными протоколом от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.124-129), признанными вещественными доказательствуами по делу (т.7 л.д.130,131-153), согласно которым операции о зачислении названных денежных средств, как показала Денисенко, являлись её вознаграждения за работу закладчиком в интернет-магазине «<данные изъяты>».

Факт сбыта наркотических средств ФИО28. через тайник, сформированный Денисенко, помимо перечисленных выше доказательств, подтверждается также оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО28 (т.4 л.д.180-183), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17.00, находясь у себя дома, используя свой сотовый телефон «<данные изъяты>» в месенджере «Телеграмм» он зашел в бот (автоматическую программу) интернет-магазина «<данные изъяты>», где приобрел наркотик «скорость" массой 0,3 грамма за 3.238 руб., которые перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № на предоставленный интернет-магазином «<данные изъяты>» номер банковской карты на имя «ФИО38 после чего через некоторое время в чате с интернет-магазином магазина «<данные изъяты>» ему пришло сообщение с координатами и фотографией тайника (закладки) с приобретенным им наркотиком «скорость». Проследовав по координатам в лесной массив возле <адрес> в <адрес> к месту тайника, который он проложил по полученным координатам, он быстро нашел под одним из деревьев тайник, из которого примерно в 21.10 забрал сверток из изоляционной ленты желтого цвета, внутри которого находился наркотик «скорость», после чего он сразу же удалил в мессенджере «Телеграмм» чат с интернет-магазином «<данные изъяты>», а также фотографии с координатами и местом нахождения тайника с наркотиком, с целью избежать ответственности за незаконный оборот наркотических средств. С указанным свертком он вернулся к автомобилю, где его задержали сотруники полиции и доставили в ОМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, в котором в период с 22.00 до 22.30 ДД.ММ.ГГГГ в ходе его личного досмотра в правом кармане надетых на нем брюк обнаружен и изъят приобретенный им при указанных обстоятельствах для личного потребления сверток из изоляционной ленты желтого цвета, внутри которого находился полимерный пакет с наркотиком «скорость».

Согласно протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.4 л.д.184-187), свидетель ФИО28 указал на участок местности с координатами <адрес> СШ, <адрес> ВД, расположенный на расстоянии <адрес>, как на место, где ДД.ММ.ГГГГ около 21.10 при вышеуказанных обстоятельствах он забрал из тайника сверток из изоленты желтого цвета с наркотическим средством «скорость», приобретенным им в интернет-магазине «<данные изъяты>».

Достоверность показаний свидетеля ФИО28 о приобретении им наркотических средств подтверждается:

- протоколом его личного обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.60-62), согласно которому в период с 22.00 до 22.30 у ФИО28 обнаружены и изъяты сверток из желтой изоленты, внутри которого находится полимерный пакет с веществом, а также сотовый телефон «<данные изъяты>»;

- справкой об исследовании №№/с от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.64) и заключением физико-химической экспертизы №/с от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.130-132), согласно которым обнаруженное в 1-м пакете, изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра у Ю А.С. кристаллическое вещество светло-желтого цвета, массой 0,24 грамма /включая расход на исследования/ содержит наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, которое признано вещественным доказательством по делу и осмотрено протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.134-136);

- протоколом выемки у ФИО28 сотового телефона «<данные изъяты>», актом исследования предметов и протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами (т.4 л.д.72-77,151-154,155-160), согласно которым в изъятом у ДД.ММ.ГГГГ в ходе исследования сотового телефона «<данные изъяты>» в приложении «Сбербанк» установлена операция по переводу 3.238 руб. на имя «ФИО38» в 19.21 с банковской карты Сбербанк» № на имя ФИО28., изъятой у последнего протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.81-83).

По эпизоду покушения на сбыт от ДД.ММ.ГГГГ, помимо вышеперечисленных доказательств:

результатами оперативно-розыскных мероприятий в отношении Денисенко, а именно:

- протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.5 л.д.210-212), согласно которому в период с 23.40 ДД.ММ.ГГГГ до 00.00 ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра Денисенко в ОМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты 2 полимерных пакета с веществом; 4 свертка, внутри каждого имеется полимерный пакет с веществом, а также сотовый телефон «<данные изъяты>», которые осмотрены протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.121-130) и признаны вещественными доказательствами (т.6 л.д.131-132, 135);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.6 л.д.43-46), согласно которому в период с 03.32 до 03.49 в ходе осмотра <адрес> <адрес> по месту проживания Денисенко обнаружены и изъяты 41 сверток с веществом, которые осмотрены протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.121-130) и признаны вещественными доказательствами (т.6 л.д.131-132, 135);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.81-84), согласно которому в период с 17.38 до 18.30 с участием Денисенко осмотрен участок местности размерами 300х300 м, охватывающий <адрес>, где в координатах <адрес> - местах, указанных подсудимой, обнаружены 4 свертка с веществом, являющиеся закладками с наркотическими средства, выполненными Денисенко из полученного обьема наркотических средств, как пояснила сама подсудимая; которые осмотрены протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.121-130) и признаны вещественными доказательствами (т.6 л.д.131-132, 135).

В изъятом сотовом телефоне «<данные изъяты>», который признан вещественным доказательством (т.6 л.д.180, 182), осмотрен протоколами исследования и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 152-173, 221-244), в приложении «<данные изъяты>» установлен чат «<данные изъяты>» из участников: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», имеется переписка по обстоятельствам сбыта наркотических средств через «закладки» в составе интернет-магазина «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в 22.44 пользователь «<данные изъяты>» предоставила в чат «<данные изъяты>» 50 интернет-ссылок, при открытии которых установлены координаты: 53.<адрес>.

Факт обнаружения и изъятия в ходе указанных ОРМ наркотических средств подтверждается:

- справками об исследовании №№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.18, 48,90; т.5 л.д.217) и заключением физико-химической экспертизы №/с от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.116-119), согласно которым обнаруженное кристалическое вещество белого цвета: - в 2-х пакетах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра Денисенко, массой 0,68 и 0,16 грамма;

- в 4-х пакетах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра Денисенко, общей массой 0,96 грамма /включая расход на исследования/;

- в 41-м пакете, изъятых ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания Денисенко, общей массой 9,30 грамма /включая расход на исследования/;

- в 4-х свертках, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности в районе улиц <адрес> общей массой 0,96 грамма /включая расход на исследования/, - содержит наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 11,08 /без учета расхода на исследования/.

Приведенные результаты ОРМ подтверждают показания Денисенко об умысле на сбыт всего обьема мастера-клада с наркотическим средством и согласуются с содержанием справки ст.оперуполномоченного отдела № УКОН УМВД России по ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.193-198) о ходе ОРМ по пресечению деятельности интернет-магазина «<данные изъяты>».

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимой Денисенко в совершении преступлений при вышеуказанных обстоятельствах доказана полностью и квалифицирует её действия:

- по эпизодам покушения на сбыт от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - в каждом случае по ч.3 ст.30, п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- по эпизоду сбыта от ДД.ММ.ГГГГ - по п.«а» ч.4 ст.228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой.

Такая квалификация действий подсудимой подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Время и место совершённых подсудимой преступлений установлены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, показаний подсудимой, свидетелей, а также иных документов и материалов, исследованных в судебном заседании.

Вывод суда о виновности подсудимой в покушениях на незаконные сбыты наркотических средств и сбыт основан как на признательных показаниях Денисенко, свидетеля Свидетель №5, Свидетель №2, которые последовательны и подтверждаются другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, так и исследованных материалах оперативно-розыскной деятельности. Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку они получены в установленном законом порядке, оснований для оговора либо самооговора подсудимого судом не установлено.

На основании указанных доказательств, суд пришел к убеждению, что обнаружение и изъятие наркотических средств произведено с соблюдением необходимых требований, предъявляемых к фактам обнаружения и изъятия наркотических средств, фиксации результатов данных фактов.

С учётом требований ч.3 ст.30 УК РФ инкриминируемые подсудимой деяния по фактам покушения на сбыт наркотических средств в крупном размерах являются неоконченными, поскольку незаконная деятельность Денисенко пресечена сотрудниками полиции и весь объём предназначенного для сбыта наркотического средства в каждом случае изъят из незаконного оборота, поэтому данные преступления не доведены до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам.

Суд считает доказанным совершение подсудимой покушений на сбыт наркотического средства и его сбыт, поскольку в судебном заседании установлено, что ФИО26, зная о запрете оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, предпринимала активные действия для сбыта наркотических средств, под псевдонимами «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» обсуждала это с пользователями «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и другими в мобильных приложениях «Телеграм» и «<данные изъяты>», в группах/чатах «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» получала от указанных пользователей информацию о тайниках-закладках с наркотическим средством, предназначенным для последующего его сбыта бесконтактным способом, отчитывалась о проделанной работе путем направления информации о местонахождении выполненных ею тайников-закладок с указанием географических координат и кратким описанием тайника в чат «<данные изъяты>», однако не довела задуманное до конца в связи с изъятием ДД.ММ.ГГГГ наркотического средства сотрудниками полиции после получения ею очередных партий наркотических средств из тайников-закладок, а также обнаружения по месту её проживания части наркотических средств.

Под незаконным сбытом наркотических средств понимается незаконная деятельность лица, направленная на их возмездную либо безвозмездную реализацию другому лицу (приобретателю).

Ответственность за сбыт наркотических средств наступает независимо от их размера.

Незаконный сбыт считается оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю наркотических средств независимо от их фактического получения приобретателем. Поскольку наркотическое средство изъято из незаконного оборота в рамках проведения оперативно-розыскной деятельности, действия подсудимого подлежат квалификации как покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

Показания Денисенко на предварительном следствии, подтвержденные ею в ходе судебного следствия, в которых она изложила обстоятельства совершённых ею преступлений, берутся судом в основу приговора, поскольку они согласуются с результатами ОРМ, заключениями экспертов о размере и видовой принадлежности наркотических средств, протоколами следственных действий и другими доказательствами по делу.

О наличии у подсудимой умысла на сбыт наркотического средства свидетельствуют объём наркотических средств, полученных Денисенко от пользователей интернет-магазина; их специфическая упаковка; обнаружение по месту проживания подсудимой наркотических средств, средств для расфасовки и упаковки на разовые дозы, электронных весов; установление в телефоне подсудимой интернет-ссылок на мастер-клады, координат как осуществленных закладок, так и мест получения ею мастер-кладов; содержание переписки подсудимой в вышеуказанных чатах с иными сотрудниками интернет-магазина относительно обьемов выполненных закладок, их веса наркотического средства и т.д.; непосредственные действия подсудимой, направленные на реализацию наркотических средств, а также её показания, согласно которым всё наркотическое средств, обнаруженное в ходе личного досмотра Денисенко, в указанных ею «тайниках» и по месту её проживания, она приобрёла, работая в интернет магазине «закладчиком» для последующего сбыта лицам, являющимся потребителями наркотических средств, путем формирования тайников с наркотическим средством. Эти показания подтверждаются результатами оперативно-розыскных мероприятий в отношении подсудимой.

Получение Денисенко наркотических средств крупными партиями из одного источника /интернет-магазина/, временной промежуток совершения инкриминируемых действий, получение новой партии наркотических средств в ДД.ММ.ГГГГ, один и тот же вид наркотического средства в каждой партии и показания подсудимой об умысле на сбыт всех наркотиков в совокупности с совершением ею преступных действий при различных обстоятельствах, в разных местах (<адрес>) и в разное (ДД.ММ.ГГГГ), то есть через значительный промежуток времени, когда действия подсудимой по получению каждой партии наркотиков выполнены после получения указаний соответствующих сотрудников интернет-магазина (участников организованной группы), в связи с чем суд приходит к выводу, что умысел на сбыт каждой вышеуказанной партии наркотических средств возникал у Денисенко каждый раз после получения соответствующих указаний на получение конкретной партии наркотических средств, вследствие чего с учетом положений ч.1 ст.17 УК РФ действия подсудимой в данных случаях суд расценивает как совокупность преступлений. Обнаружение по месту проживания подсудимой в каждом случае наркотических средств подтверждает тот факт, что Денисенко систематически занималась сбытом наркотических средств.

Квалифицирующий признак «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» нашел своё подтверждение, поскольку в судебном заседании установлено, что имеющиеся у Денисенко мобильные телефоны были подключены к сети «Интернет», через которую она вел переписку с вышеуказанными пользователями и обсуждала особенности выполнения закладок наркотических средств, которые необходимо сбыть, обменивалась их координатами, что подтверждается совокупностью вышеизложенных доказательств.

Квалифицирующие признаки «в крупном размере» и «в значительном размере» нашли свое подтверждение на основании заключений экспертов о видовой принадлежности наркотических средств, а также их масс, размеры которых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относят 2-пирролидиновалерофеноном (синоним:PVP), производное наркотического средства N-метилэфедрон к значительному размеру - обьем не менее 0,2 гр. и не свыше 1 гр.; свыше 1 гр. - к крупному размеру.

Как следует из исследованных доказательств, преступление совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся, для неоднократного сбыта наркотических средств. Между членами группы существовала предварительная договорённость с распределением детальных действий каждого. Для конспирации своих действий члены группы использовали интернет-площадку. Наркотические средства планировалось сбывать бесконтактным способом с передачей информации о тайниках посредством сети Интернет.

Согласно положениям ч.3 ст.35 УК РФ, преступление признается совершённым организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Об устойчивости группы свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения преступлений, сопряжённое с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением. Как правило, в такой группе имеется руководитель, координирующий действия участников группы, подбирающий и вербующий соучастников, распределяющий роли между ними с соблюдение мер конспирации, тщательно планирующий совершаемые преступления.

Денисенко не был осведомлённая о других участниках организованной преступной группы, в том числе о том, кто стоит во главе этой группы, каким путём фигурирующие в деле «руководитель» и «операторы» получают наркотические средства и на каких условиях. Подсудимая проявила инициативу и сама намерение на интернет-площадке стать распространителем наркотических средств, вступила в общение посредством приложений «<данные изъяты>» и «Телеграм», получала четкие указания, выполняя которые совершила активные действия, направленные на распространение наркотических средств, за проделанную «работу» получала вознаграждение в виде криптовалюты.

В судебном заседании достоверно установлено, что преступная деятельность Дымова началась как минимум в ДД.ММ.ГГГГ года и продолжалась до её пресечения правоохранительными органами в ДД.ММ.ГГГГ года.

У группы был организатор - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое создало группу в её окончательном виде, в которой имелось чёткое распределение ролей между участниками с определением конкретных функций каждого из них. Каждый из участников группы осознавал свою роль и обязанности, что подтверждается показаниями подсудимой Денисенко, её перепиской с пользователями, причастными к деятельности интернет-магазина «<данные изъяты>».

Подсудимая Денисенко в состав организованной группы вступила добровольно и выполняла действия в соответствии с планами организатора и руководителя. Действия участников носили согласованный характер и в своей совокупности были направлены на достижение единой цели - незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом в <адрес>, с целью извлечения незаконного дохода.

Данная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплочённостью и тесной взаимосвязью её участников, распределением ролей и выполнением постоянных функций, планированием преступной деятельности, разработкой мер конспирации, внутренней групповой дисциплиной и отношениями подчиненности, наличием единой преступной цели - получения материальной выгоды от незаконного сбыта наркотических средств в <адрес>.

Давая юридическую оценку действиям Денисенко в части сбыта наркотических средств ФИО28 суд считает доказанным совершение сбыта данного наркотического средства в значительном размере массой 0,24 грамма, что подтверждается протоколом личного досмотра ФИО28, показаниями подсудимой о выполнении ею данного «тайника» и размещении в чат сведений о его местонахождении, а также экспертизой, устанавливающей данный вид и размер наркотического средства.

Судом установлено, что данные преступления совершены подсудимой Денисенко умышленно, поскольку последней достоверно было известно, что свободный оборот наркотических средств на территории Российской Федерации запрещён.

Нарушений действующего уголовно-процессуального закона и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в ходе проведения в отношении Денисенко оперативно-розыскных мероприятий не установлено, результаты оперативной деятельности в установленном порядке легализованы (т.2 л.д.154-156; т.4 л.д.57-58,100-102; т.5 л.д.205-2206,207-208; т.6 л.д.189-190; т.7 л.д.115-116), в связи с чем суд признает доказательства, полученные в ходе их проведения, надлежащими, допустимыми и подлежащими учету при постановлении настоящего приговора.

Действия сотрудниковУМВД России по <адрес> были направлены на проверку имеющихся сведений о незаконном сбыте наркотических средств, на установление причастности подсудимой к совершению указанных преступлений, пресечение и раскрытие данных преступлений.

Результаты оперативных мероприятий, а также показания самой подсудимой свидетельствуют о наличии у последней умысла на совершение указанных преступлений, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, а также о выполнении ею самостоятельно всех подготовительных действий, необходимых для сбыта наркотических средств по каждому эпизоду.

Принимая во внимание наличие достаточных доказательств, подтверждающих вину Денисенко в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах, оснований для прекращения уголовного дела в отношении подсудимой либо её оправдания по эпизодам обвинении в сфере незаконного оборота наркотических средств суд не усматривает.

Таким образом, вывод суда о виновности подсудимой подтверждается всеми вышеприведёнными доказательствами в их совокупности, все эти доказательства получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой, являются допустимыми, достаточными, и у суда нет оснований сомневаться в их достоверности.

В части обвинения Денисенко по ч.1 ст.174.1 УК РФ, рассмотрев указанное дело в судебном заседании, суд приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении данного преступления не нашла своего подтверждения и Денисенко подлежит оправданию по этому обвинению в порядке п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ ввиду отсутствия состава преступления в её деянии.

Так, в обоснование обвинения в названной части государственным обвинителем представлены показания Денисенко Е.Е. на предварительном следствии в качестве обвиняемой (т.7 л.д.194-199, т.8 л.д.56-58), оглашенные в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с отказом подсудимой от дачи показаний, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности «закладчика» в интернет-магазине «<данные изъяты>», в результате преступной деятельности получала вознаграждение на принадлежащий ей криптокошелек в криптовалюте, которую конвертировала в последующем на свои банковские карты. ДД.ММ.ГГГГ в 20.04 (в 11.04 по московскому времени) через личный кабинет в приложении "Сбербанк" она перевела 5.000 руб. со счета принадлежащей ей банковской карты "Сбербанк" № на указанные ботом «<данные изъяты>» реквизиты банковской карты и отправила в чат с аккаунтом «<данные изъяты>» сообщение с подтверждением об оплате. Спустя несколько минут аккаунт «<данные изъяты>» сообщил, что деньги поступили на счет интернет-магазина «<данные изъяты>». Впоследствии от интернет-магазина «<данные изъяты>» в её крипто-кошелек в сервисе обмена крипто-валюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» поступала в качестве вознаграждения за участие в сбыте наркотиков крипто-валюта «биткоин». С целью её конвертации в рубли в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» она выбирала сделки по продаже криптовалюты «биткоин», предоставляла покупателям номера своих банковских карт «Сбербанка» № или №, на которые ей приходили деньги в рублях, а она переводила крипто-валюту «биткоин» со своего «крипто-кошелька» на «крипто-кошелек» покупателя, которому не сообщала о преступном происхождении её крипто-валюты «биткоин». Далее указанными денежными средствами она оплачивала аренду квартиры, продукты, проезд на транспорте и другие бытовые нужды. Также часть денежных средств она снимала наличными и оплачивала свои бытовые нужды. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она обменяла в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» крипто-валюту «биткоин», полученную за сбыт наркотиков от интернет-магазина «<данные изъяты>», и получила 220.000 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на сумму эквивалентную 9.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 17.17 минут (08.17 по московскому времени) на банковскую карту №;

- ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на сумму эквивалентную 32.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 00.22 (ДД.ММ.ГГГГ в 15.22 по московскому времени) на банковскую карту №;

- ДД.ММ.ГГГГ в ночное время на сумму эквивалентную 70.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 05.41 (ДД.ММ.ГГГГ в 20.41 по московскому времени) на банковскую карту №;

- ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на сумму эквивалентную 45.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 23.29 (14.29 по московскому времени) на банковскую карту №;

- ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на сумму эквивалентную 20.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 18.48 (09.48 по московскому времени) на банковскую карту №;

- ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на сумму эквивалентную 24.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 23.14 (14.14 по московскому времени) на банковскую карту №;

- ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на сумму эквивалентную 20.000 руб., которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в 00.02 (15.02 по московскому времени) на банковскую карту №.

В ее крипто-кошельке в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» имеются операции только с ДД.ММ.ГГГГ, так как она удалила предыдущую историю операций, поскольку крипто-кошелек иногда зависал и не прогружался.

- рапорт КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период времени с апреля по ДД.ММ.ГГГГ года Денисенко Е.Е. в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств совместно с неустановленным лицом, получила денежные средства в криптовалюте «Биткоин», которые с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, конвертировала в валюту Российской Федерации в размере 220 000,00 рублей и перевел на принадлежащие ей банковские карты ПАО «Сбербанк» №, №, в связи с чем в действиях Денисенко усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ (т.1 л.д.191);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.7 л.д.124-129), согласно которому осмотрены выписки ПАО «Сбербанк» по банковской картам на имя Денисенко (т.7 л.д.130,131-153):

1) №, выпущенной к счету №, по которой установлены поступления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9.000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70.000,00 руб.;

2) № выпущенной к счету №, по которой установлены поступления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20.000 руб.;

- протокол дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.5 л.д.189-201), согласно которому осмотрен сотовый телефон «<данные изъяты>» (т.5 л.д.40-42,203), в мессенжере «Телеграм» обнаружен бот обменного сервиса криптовалюты «<данные изъяты>», в котором имеется информация о выводе криптовалюты за период со с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ и зачислениях на банковскую карту №:

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20.000 руб. (обмен завершен в 19:01);

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24.000 руб. (обмен завершен в 23:15);

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20.000 руб. (обмен завершен в 00:02 ДД.ММ.ГГГГ);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.7 л.д.154-170), согласно которому осмотрен сайт поиска блокчейнов «<данные изъяты>», что зафиксировано в виде информации о поступлениях и отправлениях криптовалюты с криптокошелька, принадлежащего Денисенко Е.Е. (т.7 л.д.154-170,171), согласно которой установлены отправления криптовалюты биткоин с криптокошелька №, принадлежащего Денисенко, осуществляемые ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- справка по результатам оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате финансового расследования установлено, что BTC адрес № распорядителем которого являлась Денисенко, используемый в целях незаконного оборота наркотиков и для конвертации криптовалюты, принадлежит <данные изъяты> (P2P aggregator).

В ходе анализа вышеуказанного ВТС адреса установлено:

Количество входящих транзакций: 8

Количество исходящих транзaкций: 7

Общая сумма полученных средств в BТС: 0,09700356

Общая сумма потраченных средстB B BTC: 0,09700356

Общая сумма полученных средств в USD: 2768,39

Общая сумма потраченных средств в USD: 2756,86

Общая сумма полученных средств в RUB: 222 651,99

Общая сумма потраченных средств в RUB: 221 711,88

Выявлено 8 транзакций, связанных с получением криптовалюты, предположительно от незаконного оборота наркотиков:

Также установлено 7 транзакций, связанных с расходованием криптовалюты:

В ходе финансового расследования установлено, что преступный доход в виде криптовалюты от незаконного сбыта наркотических средств был конвертирован в фиатные денежные средства (рубли). В результате конвертации на банковские карты, находящиеся в распоряжении Денисенко,. осуществлялись перечисления денежных средств:

1. Банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя Денисенко:

- ДД.ММ.ГГГГ на карту № перечисляются денежные средства со счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО3 (паспорт №) на сумму 9 000,00 рублей (1 операция);

- ДД.ММ.ГГГГ на карту № перечисляются денежные средства со счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО49 (паспорт №) на сумму 70 000,00 рублей (1 опeрaция);

2. Банковская карта ПAO «Сбербанк» № на имя Денисенко:

- ДД.ММ.ГГГГ на карту № перечисляются денежные средства со счета ПAO «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО4 (паспорт №) на сумму 32 000,00 рублей (1 операция);

- ДД.ММ.ГГГГ на карту № перечисляются денежные средства со счета ПAO «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО48 (паспорт №) на сумму 45 000,00 рублей (1операция);

- ДД.ММ.ГГГГ на карту № перечисляются денежные средства со счета ПAO «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО5 (паспорт №) на сумму 20 000,00 рублей (1 операция);

- ДД.ММ.ГГГГ на карту № перечисляются денежные средства со счета ПAO «Сбербанк» №. открытого на имя ФИО6 (паспорт №) на сумму 24 000,00 рублей (1 операция);

- ДД.ММ.ГГГГ на карту № перечисляются денежные средства со счета ПAO «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО7 (паспорт №) на сумму 20 000,00рублей (1 операция).

Далее, в период c ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств с банковской карты № № снимается в наличной форме через банкоматы, расположенные на территории <адрес>, на общую сумму 32.000,00 руб. (2 операции). Вышеуказанные финансовые операции конвертации криптовалюты подтверждаются результатами ОРМ и следственных действий. Описание (схема) предполагаемой легализации преступных доходов или финансирования терроризма с учетом данных о предикатном преступлении. Таким образом, проведенный в ходе расследования анализ сведений, полученных из кредитной организации, показал, что выявленные финансовые операции по своему характеру, сумме и периоду их совершения сопоставимы с обстоятельствами предполагаемого предикатного преступления и могут быть связаны с легализацией. В ходе анализа операций фигуранта установлена связь, совершенных им операций и сделок, с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, а также иные операции, которые по своему характеру могут свидетельствовать о совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ и связанных с ним предикатных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В результате анализа финансовых операций возможно предположить, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ была создана организованная группа в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и последующей легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности. Участниками ОПГ была разработана схема бесконтактной реализации наркотических средств и последующей легализации доходов, полученных в результате сбыта наркотических средств. В ДД.ММ.ГГГГ Денисенко при устройстве закладчиком в интернет магазин «<данные изъяты>» для получения денежных средств за выполнение возложенных на нее обязанностей по бесконтактному сбыту наркотических средств, используя неустановленное техническое средство, подключенное к сети «Интернет», в мессенджере ««Телеграм» зарегистрировалась в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>», и вместе с тем получила крипто-валютный счет (крипто-кошелек) №, используемый для обмена и хранения криптовалюты, при этом умышленно скрыла свои реальные анкетные данные, тем самым Денисенко получила возможность анонимно получать криптовалюту «Биткоин», хранить и распоряжаться ею по своему усмотрению. В дальнейшем Денисенко, имея в своем распоряжении криптовалюту «Биткоин», полученную ею в качестве вознаграждения от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, выставляла ее на продажу (открытые торги), проводимые в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм», не ставя в известность потенциальных покупателей о ее преступном происхождении, и совершала таким образом сделки (финансовые операции) по продаже криптовалюты «Биткоин», взамен получая безналичные денежные средства в валюте Российской Федерации, таким образом, придавая им видимость законного приобретения, владения, пользования и распоряжения под видом их получения от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами. В ходе проведенного осмотра сотового телефона, принадлежащего Денисенко в мессенджере «Телеграм» обнаружен бот обмена криптовалюты «<данные изъяты>», в котором на момент проведения осмотра имелась информация об операциях по конвертации криптовалюты (ДД.ММ.ГГГГ). Денисенко в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения при помощи сервиса обмена криптовалюты «ОнионМаркет» в мессенджере «Телеграм» размещала объявления о продаже криптовалюты «Биткоин» на открытых торгах, неопределенному кругу лиц из числа пользователей данного сервиса обмена криптовалюты, а затем заинтересованным в ее покупке лицам продала, тем самым совершила финансовые сделки по продаже криптовалюты «Биткоин» лицам, неосведомленным о ее преступном происхождении, путем финансовых операций по переводу криптовалюты «Биткоин» с крипто-валютного кошелька Денисенко на крипто-валютные кошельки неустановленных покупателей, которые, в свою очередь, осуществили финансовые операции по зачислению денежных средств в сумме, эквивалентной 220.000 руб. на счет банковской карты, находящейся в пользовании Денисенко. Выявленные финансовые операции по своему характеру, суммам и периоду совершения сопоставимы с обстоятельствами совершенного преступления, указывают на их совершение с целью сокрытия преступного характера происхождения денежных средств, имеют признаки придания ему правомерного вида и потому могут быть связаны с легализацией. На наличие умысла на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам и иного имущества, вероятно полученных преступным путем, указывает совершение финансовых операций и сделок с использованием электронных счетов (биткоин-кошельков) и совершение финансовых операций по их обналичиванию, в том числе с использованием счетов физических лиц, не осведомленных об их преступном происхождении (т.7 л.д.117-121).

На основании перечисленных доказательств действия Денисенко квалицированы государственным обвинителем по ч.1 ст.174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Факт осуществления названных операций обмена криптовалюты на рубли РФ как на предварительном следствии, так и в судебном заседании Денисенко не оспаривала, подтвердив свои показания, что конвертированная ею в результате названных операций обмена криптовалюта являлась вознаграждением, полученным ею за работу закладчиком наркотических средств в интернет-магазине «<данные изъяты>», которое она получала за каждую выполненную закладку в зависимости от массы наркотического средства, помещаемого в «тайник».

Между тем, как следует из обвинения Денисенко в совершении преступлений при вышеуказанных обстоятельств, инкриминируемые ей закладки подсудимая выполнила ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ, сбыт - ДД.ММ.ГГГГ. Вознаграждение подсудимая, как это следует из её показаний, а иного в судебном заседании не установлено, получала после выполнения закладок наркотических средств и в зависимости от их веса и количества. С учетом конвертации подсудимой критовалюты в период со ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200.000 руб. (т.7 л.д.124-129,131-153) суд приходит к выводу, что взаимосвязь между полученным подсудимой в указанный период доходом и совершенными ею после этого при вышеуказанных обстоятельствах преступлениях (ДД.ММ.ГГГГ, 05-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) не прослеживается, то есть суду не представлены доказательства получения подсудимой дохода за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате совершения ею преступлений, а в рамках настоящего приговора установлена вина Денисенко в совершении покушений на сбыты наркотических средств и сбыт, имевших место позже.

В силу закона вывод суда о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на:

- обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (об основном преступлении);

- постановлении органа предварительного расследования или суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных п.6 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 или ст.28.1 УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предварительного расследования или судом дана им соответствующая оценка;

- постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что вина Денисенко в совершении каких-либо преступлений до ДД.ММ.ГГГГ не установлена, у суда нет оснований признать действия Денисенко по конвертации критовалюты при вышеуказанных обстоятельствах в период со ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200.000 руб., уголовно-наказуемыми и подпадающими под квалификацию ч.1 ст174.1 УК РФ. Показания подсудимой о признании вины в названной части при отсутствии иных доказательств суд расценивает как самооговор вследствие неверного толкования инкриминируемых ей деяний.

Давая оценку действиям Денисенко в остальной части - конвертации подсудимой критовалюты ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20.000 руб., суд учитывает невозможность на основании представленных доказательств разграничения за какие именно выполненные Денисенко закладки (от ДД.ММ.ГГГГ либо ДД.ММ.ГГГГ) данная сумма является вознаграждением, в ходе предварительного следствия данный вопрос не выяснен. При этом показания подсудимой о расходовании доходов от работы закладчиком в интернет-магазине «<данные изъяты>» исключительно на оплату арендуемой квартиры, продукты питания, проезда в транспорте и иные бытовые нужды, то есть о распоряжении такими денежными средствами в целях личного потребления, с учетом размера такого дохода свидетельствует об отсуствии у Денисенко умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в связи с чем суд не усматривает в действиях последней признаков ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Как следствие изложенного, принимая во внимание, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимой в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, суд считает, что вина Денисенко в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, не доказана, в связи с чем по данному эпизоду обвинения подсудимая подлежит оправданию ввиду отсутствия состава преступления в её деянии в порядке п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

При постановлении настоящего приговора суд не учитывает как не имеющие доказательственного значения:

- рапорт оперуполномоченного о результатах ОРМ в отношении Денисенко (т.2 л.д.157; т.4 л.д.59; т.5 л.д.209);

- рапорт КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ о результатах осмотра места происшествия - участка местности на территории <адрес> в точках координат <адрес>, <адрес>; <адрес>, <адрес>, обнаружении и изъятии наркотического средства (т.6 л.д.41);

- рапорт КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ о результатах личного досмотра Денисенко ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.204);

- рапорта КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ о результатах ОРМ в отношении Денисенко (т.2 л.д.153,208; т.3 л.д.78,79,170,171; т.4 л.д.50-51; т.6 л.д.38), поскольку названные документы фактически дублируют содержание протоколов следственных действий, представлены в материалы в нескольких экземплярах, не опровергает и не подтверждают вину Денисенко.

Исследованием данных о личности подсудимой установлено, что она не судима (т.8 л.д.88, 89, 90, 91).

По месту жительства в <адрес> на Денисенко каких-либо жалоб и заявлений от жильцов не поступало, в общении с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, в употреблении наркотических средств и психотропных веществ замечена не была, ранее привлекалась к административной отвественности по ч.1 ст.6.9 КРФобАП (т.8 л.д.105).

По месту регистрации Денисенко фактически не проживает, жалоб и претензий со стороны жителей, а так же компроментрующих материалов не поступало (т.8 л.д.107, 108).

По месту прохождения производственной практики в <адрес> характеризуется как добросовестный работник: составляла учебные планы, аккуратно заполняла документацию, решала поставленные перед ней задачи, внимательно относилась к детям, разрешала споры внутри коллектива, качественно выполняла возложенные на нее обязанности, но инициативности в работе не проявляла, уравновешенная, спокойная (т.8 л.д.126).

По месту обучения в «<адрес> с ДД.ММ.ГГГГ гг. по специальности «Преподавание в начальных классах» показала хорошие результаты в теоретическом и практическом обучении, зарекомендовала себя студентом со средним уровнем знаний, не всегда была требовательна к себе, ответственна и дисциплинированна. Допускала пропуски занятий без уважительных причин, проявляла самостоятельность в своих взглядах и суждениях, имела свою точку зрения, адекватно реагировала на замечания. По характеру общительная, жизнерадостная, доброжелательная. Отзывчивая и тактичная. В общении с товарищами и преподавателями всегда проявляла вежливость, уважительность, корректность, сдержанность (т.8 л.д.128-129).

По месту работы учителем начальных классов в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ характеризуется как добрая, спокойная, неконфликтная. С коллегами отношения не поддерживала, в коллективных мероприятиях участия не принимала, за консультациями и оказанием методической помощи к коллегам практически не обращалась, не смотря на положительные качества характера, как сотрудник характеризуется с низким профессиональным потенциалом. В адрес администрации школы поступали жалобы родителей на качество работы Денисенко как учителя и как классного руководителя. ДД.ММ.ГГГГ года неоднократно нарушила правила внутреннего распорядка - два раза приходила на работу с опозданием, за что была привлечена к дисциплинарной ответственности (т.8 л.д.132).

По месту работы в должности рыбообработчика 1 разряда икорного цеха <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ характеризуется как исполнительный работник, к порученному делу относилась старательно, по характеру спокойная, прислушивается к мнению более опытных работников, распоряжения непосредственного начальника выполняла своевременно и точно, претензий со стороны руководства не имела, дисциплинарных взысканий не имела (т.8 л.д.135).

На учете в ГБУЗ «<адрес>», ГБУЗ «<адрес>», а также в ГБУЗ «<адрес>» не состоит (т.8 л.д.92, 93, 94, 95, 97).

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, Денисенко наркоманией не страдает, не нуждается в лечении, медицинской и социальной реабилитации; в настоящее время не страдает и не страдала в период совершения инкриминируемых ей деяний каким-либо психическим расстройством, вследствие которого она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении к ней мер медицинского характера, в том числе принудительных не нуждается (т.8 л.д.80-82).

Учитывая заключение экспертов, а также принимая во внимание, что подсудимая Денисенко на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, материалы уголовного дела каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у неё заболевания психики, не содержат, суд считает её способной нести уголовную ответственность за совершенные преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Денисенко, в соответствии с п.п.«г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд в каждом случае признаёт наличие малолетнего ребенка у виновной (т.8 л.д.116), явку с повинной (т.2 л.д. 198-199; т.3 л.д.133-134,202-203); активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче согласия на исследования и осмотры её мобильных телефонов, предоставление паролей (т.2 л.д.170), указание местонахождения закладок в ходе осмотров мест происшествия и т.д. в совокупности с признательными показаниями по существу предьявленного обвинения (т.8 л.д.177).

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Денисенко, суд также признает раскаяние в содеянном, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Денисенко, в соответствии с ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности, а также преступления, совершённого в сфере экономической деятельности, данные, характеризующие личность подсудимой, её отношение к содеянному, наличие смягчающих и отсутсвие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой, условия жизни её семьи, и приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей наказания подсудимой за совершение преступлений в свфере незаконного оборота наркотических средств ей должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, а с учётом наличия малолетнего ребенка, отсутствия официального места работы, отношения к содеянному и положительных характеристик, иные обстоятельств, смягчающих её наказание, - без назначения дополнительных видов наказаний.

Определяя размер наказания Денисенко по каждому эпизоду её преступной деятельности, суд руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ, в связи с наличием смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, а по жпизода покушений также ч.3 ст.66 УК РФ, регламентирующей наказание за неоконченные преступления. При этом суд исходит из того, что если в результате применения ст.ст.62,66 УК РФ размер наказания, который может быть назначен подсудимой за совершение неоконченных преступлений по ч.4 ст.228.1 УК РФ, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, либо совпадает с низшим пределом наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией указанной статьи УК РФ, то назначение наказания ниже низшего предела в рассматриваемых случаях подлежит без ссылки на ст.64 УК РФ.

В то же время, давая оценку признательной позиции Денисенко, её активному способствованию раскрытию и расследованию по эпизоду сбыта, с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, в том числе, наличия у последней <данные изъяты>, суд признает по указанному эпизоду названные обстоятельства в их совокупности исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершённого ею преступления, в связи с чем полагает необходимым применить в этом случае положения ст.64 УК РФ при назначении наказания подсудимой.

Суд принимает во внимание, что Денисенко в судебном заседании полностью признала свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений, её положительные характеристики, наличие <данные изъяты>. Однако, оснований для применения положений ст.73 УК РФ, то есть для условного осуждения, изменения категорий совершенных преступлений с учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, длительного периода преступной деятельности, роли подсудимой в совершении преступлений, суд не усматривает.

Окончательное наказание подсудимой суд определяет в соответствии с требованиями ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний.

Вид исправительного учреждения для отбывания Денисенко наказания суд определяет в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ - в исправительной колонии общего режима, поскольку подсудимая совершила, в том числе, особо тяжкие преступления, ранее не отбывала лишение свободы.

Принимая во внимание, что суд пришел к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания в виде реального лишения свободы, избранная ей мера пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

Время содержания Денисенко под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы с учетом положений ч.3.2 ст.72 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Обсуждая вопрос о предоставлении подсудимой Денисенко отсрочки отбывания наказания в соответствии с положениями ст. 82 УК РФ суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, кроме лиц, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями 3 и 4 статьи 206, частью 4 ст. 211, ст. 361 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

По смыслу закона основанием предоставления отсрочки отбывания наказания является убеждение суда в правомерном поведении осужденной в период отсрочки и в возможности исправиться без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием ребенка, к такому убеждению суд приходит с учетом категории совершенного преступления, срока назначенного наказания в виде лишения свободы, условий жизни осужденной на свободе, анализа данных о виновном в преступлении лице, его поведении после содеянного, его желания заниматься воспитанием ребенка.

Согласно решению <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, место жительства ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, определено с отцом ФИО9 (т.8 л.д.119-122).

Таким образом, несмотря на данные, положительно характеризующие подсудимую, и высказанное желание воспитывать ребенка, учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степени их общественной опасности, а также отношение подсудимой к содеянному, суд при назначении наказания не усматривает оснований для применения положений ст.82 УК РФ об отсрочке отбывания наказания.

Судьба вещественного доказательства - мобильного телефона марки «<данные изъяты>», изъятого у Свидетель №2 по уголовному делу №, хранящегося в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> (т.2 л.д.123) разрешена приговором <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств - сотового телефона «<данные изъяты>»; банковской карты «Сбербанк» №, находящихся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес> (т.4 л.д.164) разрешена приговором <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Вопрос о судьбе иных вещественных доказательств по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора принадлежащих обвиняемым орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, в том числе предусмотренного ст.228.1 УК РФ.

Судом установлено, что подсудимая Денисенко, используя изъятые мобильные телефоны «<данные изъяты> и «<данные изъяты>», совершила дважды покушение на сбыт и сбыт наркотических средств бесконтактным способом, в ходе чего формировала сообщения о координатах «закладок», делала фотографии мест тайников.

Таким образом, указанные мобильные телефоны являются средством совершения преступления либо использовались при решении финансовых вопросов деятельности организованной группы, в связи с чем данные предметы подлежат конфискации и обращению в собственность государства.

В этой связи наложенный постановлением <адрес> арест на мобильные телефоны «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» (т.5 л.д. 54, 55-56, т.6 л.д. 185-186, 187-188), - по вступлении приговора в законную силу подлежит отмене.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокатам Гусевой Ю.Н. на сумму 7.900 руб.80 коп. (т.8 л.д.207), а так же Балыковой В.Н. на сумму 72.321 руб. 60 коп. (т.8 л.д.206), осуществлявшим защиту Денисенко в ходе предварительного следствия, с учётом отсутствия у подсудимой противопоказаний к трудовой деятельности и трудоспособного возраста последней, подлежат взысканию с осужденной в соответствии с требованиями ст.132 УПК РФ, оснований для освобождения Денисенко от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Денисенко Екатерину Евгеньевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п.«а»,«г» ч.4 ст.228.1; п.«а» ч.4 ст.228.1; ч.3 ст.30, п.п.«а»,«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы:

- по ч.3 ст.30, п.п.«а»,«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ - сроком на 4 /четыре/ года 6 /шесть/ месяцев;

- по п.«а» ч.4 ст.228.1 УК РФ - с применением ст.64 УК РФ на срок 7 /семь/ лет;

- по ч.3 ст.30, п.п.«а»,«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ - сроком на 4 /четыре/ года 6 /шесть/ месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Денисенко Е.Е. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 /семь/ лет 6 /шесть/ месяцев.

Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Срок отбытия наказания Денисенко Е.Е. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч.3.2 ст.72 УК РФ время содержания Денисенко Е.Е. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Оправдать Денисенко Екатерину Евгеньевну по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в её действиях состава преступления.

Признать за Денисенко Е.Е. в соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ право на реабилитацию в части необоснованного уголовного преследования за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу:

- сотовые телефоны «<данные изъяты>» и «<данные изъяты> принадлежащие Денисенко Е.Е., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г<адрес> (т. 5 л.д.203, т.6 л.д.182), - конфисковать и обратить в доход государства;

- электронные весы, ювелирные весы; два мотка ленты из полимерного материала зеленого и черного цвета с липким слоем, пакет из прозрачного полимерного материала с фиксирующейся горловиной, в котором находятся сорок семь пакетов из прозрачного полимерного материала, с фиксирующимися горловинами и полосой красного цвета; пакет из прозрачного полимерного материала с фиксирующейся горловиной, обмотанный фрагментом полимерной липкой ленты белого цвета, в котором находятся девять пакетов из прозрачного полимерного материала, с фиксирующимися горловинами и полосой красного цвета (квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ); косметичку, пустые полимерные пакеты с застежками зиплок, три рулона изоляционной ленты (квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ), - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> (т. 3 л.д. 6,24), - уничтожить;

- выписки ПАО «Сбербанк» на имя Денисенко Е.Е.; информацию о поступлениях и отправлениях криптовалюты с криптокошелька Денисенко Е.Е. (т.7 л.д.131-153, 154-170), - имеющиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле;

- наркотические средства в свертках (квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ), - переданные в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> (т.3 л.д.30-32, 33; т.4 л.д.33; т.6 л.д.135), - хранить там же до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу №.

Арест, наложенный на мобильные телефоны «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» принадлежащие Денисенко Е.Е. (т.5 л.д.54,55-56, т.6 л.д.185-186, 187-188), - сохранить до исполнения приговора суда в части конфискации.

Процессуальные издержки в сумме 80.222 /восемьдесят тысяч двести двадцать два/ рубля 40/ сорок/ копеек взыскать с Денисенко Екатерины Евгеньевны в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осуждённой, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись Т.Н. Безрукова

Свернуть