Дерябин Артур Валентинович

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 ноября 2023 года г. Санкт-Петербург

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе;

председательствующего - судьи Гюнтер Е.А.,

при секретаре Золотарёвой М.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора Федун И.И.

защитника – адвоката Лягун Е.Ф.,

подсудимого Дерябина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении зала № 553 Московского районного суда Санкт-Петербурга, материалы уголовного дела № 1-997/2023 (УИД 78RS0014-01-2023-010887-69) в отношении:

Дерябина А.В., <данные изъяты> ранее не судимого,

под стражей не содержавшегося,

копию обвинительного заключения получившего 20.10.2023 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дерябин А.В. совершил получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах ; Дерябин А.В., занимающий на основании приказа «О назначении должностных лиц Василеостровского таможенного поста» начальника Санкт-Петербургской таможни №1015-к от 29.10.2019 должность главного государственного таможенного инспектора Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни, то есть, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенный в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, в соответствии с должностным регламентом главного государственного таможенного инспектора Василеостровского таможенного поста, утвержденного 04.10.2021 начальником Санкт-Петербургской таможни, обязанный: - проводить досмотр транспортных средств, грузов, контейнеров и отдельно следующего багажа; - обеспечивать проведение, проводить таможенный осмотр, таможенный досмотр товаров и транспортных средств с применением СУР в порядке, установленном нормативными правовыми актами ФТС России, принять меры по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска; - осуществлять контроль за достоверностью сведений, заявленных в документах, предоставляемых для совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и завершением таможенной процедуры таможенного транзита; - осуществлять контроль форм декларирования, порядка заполнения декларации на товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой и сроков подачи декларации на товары; - осуществлять прием и регистрацию деклараций на товары и документов, необходимых для совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров и транспортных средств; - осуществлять таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза; - уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; - соблюдать ограничения, запреты, обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом о гражданской службе Российской Федерации; имея умысел на незаконное обогащение, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, в точно не установленное время, но не позднее 23.10.2022, достиг соглашения с ФИО1, действующей в интересах ИП «ФИО1» ИНН: <данные изъяты> о получении денежного вознаграждения за совершение действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, выпуск которых представлял интерес для ФИО1, то есть за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Реализуя указанный преступный умысел Дерябин А.В., находясь в неустановленных следствием местах на территории Санкт-Петербурга, в период времени с 14 час. 08 мин. 23.10.2022 по 20 час. 46 мин. 04.04.2023, лично, умышленно, с целью незаконного обогащения, путем перевода денежных средств через систему Сбербанк Онлайн, получил от ФИО1, находящейся в неустановленных местах на территории г. Санкт-Петербурга, с принадлежащей ФИО1 банковской карты, привязанной к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 14/41, лит. «А», денежные средства в виде взятки: 23.10.2022 года в 14 час. 08 мин. в размере 31 000 руб. 00 коп. 24.10.2022 года в 16 час. 59 мин. в размере 3 000 руб. 00 коп. 25.10.2022 года ...

...в 21 час. 02 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп. 01.11.2022 года в 21 час. 35 мин. в размере 15 000 руб. 00 коп. 03.11.2022 года в 19 час. 32 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп. 17.11.2022 года в 14 час. 14 мин. в размере 3 000 руб. 00 коп. 14.12.2022 года в 13 час. 42 мин. в размере 23 000 руб. 00 коп. 15.12.2022 года в 14 час. 42 мин. в размере 16 000 руб. 00 коп. 16.12.2022 года в 17 час. 58 мин. в размере 3 000 руб. 00 коп. 19.12.2022 года в 19 час. 52 мин. в размере 15 000 руб. 00 коп. 24.12.2022 года в 15 час. 40 мин. в размере 8 000 руб. 00 коп. на банковскую карту ФИО3, не осведомленную о преступном умысле ФИО1 и Дерябина А.В., находящуюся в пользовании ФИО1, и привязанную к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 92, корп. 1. Затем ФИО1 в период времени с 01.01.2023 по 23.01.2023 в ходе беседы с ранее знакомой ФИО2 сообщила о достигнутой договоренности с Дерябиным А.В. – о получении последним денежного вознаграждения за совершение действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, выпуск которых представлял интерес для ФИО1, и предложила выступить ФИО2 в качестве посредника, на что последняя согласилась. Далее, в продолжение достигнутой договоренности с ФИО1, в продолжение своего преступного умысла Дерябин А.В. 28.01.2023 не позднее 13 час. 29 мин., находясь в магазине «ЛеруаМерлен» по адресу: г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское, д. 163 получил от ФИО4, не осведомленного о преступном умысле ФИО1 и ФИО2 банковскую карту на имя ФИО5 и пин-код от нее, также не осведомленную о преступном умысле ФИО1, ФИО2 и Дерябина А.В., привязанную к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 189, лит. «А», тем самым Дерябину А.В. была предоставлена возможность пользоваться денежными средствами, находящимися на данной карте, ранее переведенными ФИО2 находящейся в указанный период времени в неустановленных местах на территории г. Санкт-Петербурга и действующей в качестве посредника во взяточничестве по поручению ФИО1, с банковской карты ФИО6, находящейся в пользовании ФИО2 и привязанную к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 220, лит. «А», через систему Сбербанк Онлайн: 23.01.2023 года в 12 час. 49 мин. в размере 36 000 руб. 00 коп. и 24.01.2023 года в 12 час. 51 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп. После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, лично, умышленно, с целью незаконного обогащения, путем перевода денежных средств через систему Сбербанк Онлайн, находясь в неустановленных следствием местах на территории г. Санкт-Петербурга, получил от ФИО1, находящейся в указанный период времени в неустановленных следствием местах на территории г. Санкт-Петербурга, с принадлежащей ей банковской карты, привязанной к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 14/41, лит. «А», денежные средства в виде взятки: 03.02.2023 года в 16 час. 55 мин. в размере 20 000 руб. 00 коп. 13.02.2023 года в 17 час. 16 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп. 19.02.2023 года в 21 час. 44 мин. в размере 12 000 руб. 00 коп. 03.03.2023 года в 18 час. 45 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп. 14.03.2023 года в 17 час. 37 мин. в размере 23 000 руб. 00 коп. 23.03.2023 года в 18 час. 58 мин. в размере 4 000 руб. 00 коп. 04.04.2023 года в 20 час. 46 мин. в размере 9 000 руб. 00 коп. на банковскую карту ФИО5, не осведомленной о преступном умысле Дерябина А.В., ФИО2 и ФИО1, находящуюся в пользовании Дерябина А.В., и привязанную к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 189, лит. «А», за совершение действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, выпуск которых представлял интерес для ИП «ФИО1» ИНН: <данные изъяты>, то есть за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Таким образом, Дерябин А.В. лично и через посредника, получил от ФИО1 и ФИО2., действующей в качестве посредника, взятку в виде денег на общую сумму 256 000 руб. 00 коп., то есть в крупном размере, за совершение действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, выпуск которых представлял интерес для ФИО1, то есть за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

Подсудимый Дерябин А.В. вину в совершении преступления в установленном судом объеме признал полностью, в содеянном раскаялся, не оспаривая фактические обстоятельства произошедшего, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом предусмотренным ст.51 Конституции РФ, при этом подтвердил данные в ходе предварительного показания.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного заседания:

- показаниями свидетеля ФИО1 данными в ходе судебного заседания и предварительного следствия (т. 2 л.д. 15-26), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из совокупности которых следует, что она является индивидуальным предпринимателем, ИП «ФИО1» оказывает услуги по организации таможенного оформления. Основным видом деятельности, является организация таможенного оформления для юридических и физических лиц, она единственный сотрудник указанного ИП, бухгалтерскую деятельность ведет она и ФИО2, <данные изъяты> ФИО4 Сообщила, что у ИП имеется контрагент – ООО «Азимут», Общество предоставляет ей клиентов, которые хотят провести таможенное оформление товара, так как ИП не является таможенным представителем, в связи с этим она заключила контракт Обществом, кроме того, помимо того, что Общество предоставляет ей клиентов, оно также занимается оформлением пассажирских таможенных деклараций. После того, как Общество предоставляет ей клиентов, она отправляет клиентам договор на предоставление услуг. Далее клиент отправляет «упаковочный лист» (перечень вещей к отправке) декларанту - ФИО13 Далее, таможенный представитель через ее ИП отправляет клиенту договор на оказание услуг таможенного представителя. Далее в ее ИП приходят: пассажирские таможенные декларации, подписанный договор, упаковочный лист, которые <данные изъяты> ФИО4 отвозит на таможенный пост Василеостровский, куда подъезжает ФИО9, ставит на ПТД печати таможенного представителя и несёт эти документы в Василеостровский таможенный пост г. Санкт-Петербурга, где присваивается номер выпускающим инспектором и начальник/ заместитель начальника поста направляют поручения на досмотр в досмотровую группу Василеостровского таможенного поста. После этого выписывается пропуск на автомобиль, автомобиль въезжает в зону таможенного контроля, товар пропускают через ИДК, производят досмотр и фотографирование. ФИО9 выписала ФИО4 доверенность от ИП, чтобы тот присутствовал на досмотре, по этой доверенности он имеет право получить выпущенные документы. После выпуска ФИО4 получает таможенные документы и пропуск для выезда автомобиля за территорию. После этого ИП выставляет счёт клиенту, а им выставляет счёт таможенный представитель – ООО «Азимут». ИП оплачивает услуги таможенного представителя, а клиент оплачивает их услуги. Деньги за выпуск ПТД передавались не сразу, а через 2-3 дня. В процессе осуществления своей трудовой деятельности ей стал известен инспектор Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербурга –Дерябин А.В., который оформлял выпуск таможенных деклараций, в его деятельность входило документальное оформление пассажирских таможенных деклараций. Например: зарегистрировать декларацию, дождаться результатов таможенного досмотра, дождаться его результатов и принять решение выпустить или не выпустить декларацию, а также другие обязанности. Сообщила, что в январе 2023 года, в период времени с 01.01.2023 по 23.01.2023, более точную дату не помнит в связи с давностью событий, она решила благодарить Дерябина А.В. за его хорошую работу путем перевода в его адрес денежных средств в виде взятки, а именно за то, что Дерябин А.В. осуществляет оформление пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже беспрепятственно и быстро. Поскольку она не хотела сама осуществлять переводы, - решила обратиться за помощью к <данные изъяты> – ФИО2, поскольку, они находятся с ней в хороших отношениях, она понимала, что ФИО2 не должна ей отказать в переводах денежных средств в виде взятки в адрес Дерябина А.В. Так, в ходе разговора, который у нее возник с ФИО2 на территории г. Санкт-Петербурга, - она попросила последнюю осуществлять переводы денежных средств в адрес инспектора Василеостровского таможенного поста г. Санкт-Петербурга - Дерябина А.В. в виде взятки за ускорение и беспрепятственное таможенное оформление пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, то есть за те действия, которые входят в должностные обязанности последнего. ФИО2 согласилась на ее просьбу и они договорились с ней, что она сперва будет сама перечислять денежные средства на ее банковскую карту, которая открыта на имя <данные изъяты> – ФИО6, а та уже будет перечислять денежные средства в адрес Дерябина А.В. Далее, в период с 01.01.2023 по 23.01.2023 года, она увидела дома банковскую карту, открытую на имя ФИО5, а также лист с пин-кодом к данной карте, после чего она обратилась к <данные изъяты> – ФИО4 с просьбой, чтобы тот встретился с Дерябиным А.В. и передал последнему данную банковскую карту, на что ФИО4 согласился. Однако, карту ФИО4 передал не в вышеуказанный период времени, а лишь 28.01.2023 в магазине «Леруа-Мерлен», о чем впоследствии сообщил ей в ходе телефонного разговора. Так, в период времени с 01.01.2023 по 23.01.2023 она обратилась к ФИО2 и попросила осуществить перевод денежных средств в адрес Дерябина А.В. в виде взятки, как раньше они и договаривались. Тогда ФИО2 попросила ее сообщить реквизиты, на которые стоит осуществить перевод денежных средств посредством в виде взятки в адрес Дерябина А.В., и она ей сообщила реквизиты банковской карты ФИО5, которую ранее нашла дома. ФИО2 была не довольна сложившейся ситуацией, но в итоге согласилась осуществлять переводы на данную карту. Далее, уже 23.01.2023 года, она позвонила ФИО2 и сообщила, что ранее перевела на ее банковскую карту денежные средства в размере 36 000 руб. 00 коп. с своего счета, открытого в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург. ул. Нахимова, д. 14/41 для Дерябина А.В., и тогда, она в тот же день осуществила перевод денежных средств в виде взятки в адрес Дерябина А.В., на банковскую карту ФИО5, которая находилась в его пользовании в размере 36 000 руб. 00 коп. Также она попросила ФИО2, 24.01.2023 года, осуществить перевод денежных средств в адрес Дерябина А.В. в виде взятки в размере 7 000 руб. 00 коп., за те действия, которые входят в его должностные обязанности - таможенное оформление пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, которые он исполняет быстро и без замечаний. В тот день. 24.01.2023 она перевела ФИО2 8 000 руб. 00 коп., после чего она либо позвонила, либо сообщила лично последней, и попросила осуществить перевод денежных средств в адрес Дерябина А.В. в размере 7 000 руб. 00 коп. на банковскую карту ФИО5, что та в тот же день и сделала. Сообщила, что понимает о том, что совершила преступление – осуществила дачу взятки должностному лицу через посредника ФИО2 – инспектору Василеостровского таможенного поста г. Санкт-Петербурга Дерябину А.В., перечислив через ФИО2 на банковскую карту ФИО5, которая находилась в пользовании Дерябина А.В., денежные средства в виде взятки 23.01.2023 г. в размере 36 000 руб. 00 коп. и 24.01.2023 в размере 7 000 руб. 00 коп., а всего 43 000 руб. 00 коп. за ускорение и беспрепятственное таможенное оформление пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже. Также ФИО1 сообщила о том, что осуществляла переводы денежных средств в виде взятки не только через посредницу ФИО2, но и лично. Так, поскольку она приобретала у ФИО1 фермерскую продукцию, - мясо птицы и яйца, и осуществляла переводы денежных средств за указанную продукцию по реквизитам карты, которые ей сообщил Дерябин А.В. не позднее 23.10.2022 года. Далее, она решила добровольно, без какого-либо принуждения со стороны Дерябина А.В., перечислять на карту ФИО3, которая находилась в пользовании Дерябина А.В. денежные средства в виде взятки за его работу, которую он делает быстро, в беспрепятственном режиме – оформляет таможенные декларации на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже. Таким образом? она переводила денежные средства посредством банковских переводов через «Сбербанк Онлайн» с ее счетов, открытых по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 14/41, лит. «А», пом. 1Н, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в результате чего ею было переведено на карту ФИО3, которая находилась в пользовании Дерябина А.В. денежные средства в размере не менее в размере 131 000 руб. 00 коп., а именно осуществила переводы денежных средств в виде взятки в следующие даты: 23.10.2022 – 31 000 руб. 00 коп., 24.10.2022 – 3 000 руб. 00 коп., 25.10.2022 – 7 000 руб. 00 коп., 01.11.2022 – 15 000 руб. 00 коп., 03.11.2022 – 7 000 руб. 00 коп., 17.11.2022 – 3 000 руб. 00 коп., 14.12.2022 – 23 000 руб. 00 коп., 15.12.2022 – 16 000 руб. 00 коп., 16.12.2022 – 3 000 руб. 00 коп., 19.12.2022 – 15 000 руб. 00 коп., 24.12.2022 – 8 000 руб. 00 коп ;

- показаниями свидетеля ФИО2 с приложением, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 29-37), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из содержания которых следует, что она помогала <данные изъяты> – ФИО1 в осуществлении предпринимательской деятельности, <данные изъяты>. Сообщила, что в один из дней в период времени с 01.01.2023 по 23.01.2023 она получила от действующей в интересах ИП ФИО1» – ФИО1 предложение передать взятку в виде денег главному государственному таможенному инспектору Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни – Дерябину А.В. для осуществления действий, способствующих достижению и реализации соглашения между ФИО1 и Дерябиным А.В. за совершение Дерябиным А.В. действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, выпуск которых представлял интерес для ФИО1, на что она согласилась. Таким образом, она в период времени с 01.01.2023 по 23.01.2023 достигла соглашения с ФИО1 в даче взятки Дерябину А.В. После чего ФИО1 в период времени с 19.01.2023 по 24.01.2023 перечислила путем перевода через систему «Сбербанк Онлайн» с принадлежащей ей банковской карты, на банковскую карту ее отца - ФИО6, находящуюся в ее пользовании и относящуюся к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 220, лит. А – 19.01.2023 денежные средства в размере 36 000 руб. 00 коп. и 24.01.2023 денежные средства в размере 8 000 руб. 00 коп. для последующего их перечисления Дерябину А.В. за совершение вышеуказанных действий. Затем она, действуя в качестве посредника во взяточничестве, находясь на территории Санкт-Петербурга, с находящейся в ее пользовании банковской карты ФИО6, относящейся к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 220, лит. А, перечислила путем перевода через систему «Сбербанк Онлайн»: 23.01.2023 года денежные средства в размере 36 000 руб. 00 коп. и 24.01.2023 года денежные средства в размере 7 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 43 000 руб. 00 коп. на банковскую карту ФИО5, которая была не осведомлена об их преступном умысле, относящуюся к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 189, лит. А, которая впоследствии была передана Дерябину А.В. <данные изъяты> - ФИО4, также не осведомленном об их преступном умысле, тем самым предоставив Дерябину А.В. возможность пользоваться денежными средствами, находящимися на данной карте, ранее переведенными ей по поручению ФИО4 Таким образом, она совершила непосредственную дачу взятки Дерябину А.В. по поручению ФИО1 за совершение Дерябиным А.В. действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, выпуск которых представлял интерес для ФИО1, то есть за совершение действий, входящих в служебные полномочия Дерябина А.В.;

- показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 60-67), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из содержания которых следует, что он <данные изъяты> помогает ФИО1 в осуществлении предпринимательской деятельности, также ФИО1 помогает и <данные изъяты> – ФИО2 Так, ИП «ФИО1» осуществляет взаимодействие с двумя таможенными постами: Василеостровским таможенным постом и Пулковским таможенным постом Санкт-Петербурга. У ИП имеется контрагент – ООО «Азимут», который предоставляет клиентов, которые хотят провести таможенное оформление товара, так как они не являются таможенным представителем, ИП «ФИО1» заключила контракт с таким таможенным представителем. Далее ИП «ФИО1» отправляет клиенту договор на предоставление услуг, который тот подписывает и возвращает. Далее клиент отправляет «упаковочный лист» (перечень вещей к отправке) декларанту – ФИО13, после чего представитель через ИП отправляет клиенту договор на оказание услуг таможенного представителя. Далее в ИП приходят: пассажирские таможенные декларации, подписанный договор, упаковочный лист, которые он отвозит на таможенный пост Василеостровский, куда подъезжает ФИО9, которая является представителем брокера «Азимут», таможенным представителем, которая подавала документы, ставит на пассажирские таможенные декларации печати таможенного представителя, подписывает их и несёт эти документы в таможню Василеостровскую, где присваивается номер выпускающим инспектором и начальник или зам.начальника поста направляют поручения на досмотр в досмотровую группу Василеостровского таможенного поста. После этого выписывается пропуск на автомобиль, автомобиль въезжает в зону таможенного контроля, товар пропускают через ИДК, производят досмотр и фотографирование. После выпуска он получает таможенные документы и пропуск для выезда автомобиля за территорию. После этого ИП выставляет счёт клиенту, а им выставляет счёт таможенный представитель. ИП «ФИО1» оплачивает услуги таможенного представителя, а клиент оплачивает их услуги. Деньги за выпуск ПТД передавались не сразу, а через 2-3 дня. В ходе осуществления им данной деятельности он познакомился с Дерябиным А.В., у них сложились дружеские отношения, Дерябин А.В. состоял в должности выпускающего инспектора Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербурга. В его должностные обязанности входило: выпуск груза, на основании пакета выпускающих документов. Сообщил, что он сотрудникам Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербурга денежные средства в виде взятки за совершение действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, никогда не передавал и не переводил. Однако, он был в курсе того, что ФИО1 передавала денежные средства Дерябину А.В. за сотрудничество, при этом ФИО1 понимала, что передает денежные средства лицам за те действия, которые входят в их должностные обязанности – совершение действий по оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже. Кроме того, ему известно, что ФИО1 переводила денежные средства сотрудникам таможенного поста не только со своей банковской карты, но и с карты <данные изъяты> – ФИО6, указанная карта находилась в пользовании ФИО2. Сообщил, что он по просьбе ФИО1 передал банковскую карту Дерябину А.В. Так, в период времени с 20.01.2023 по 23.01.2023 к нему обратилась ФИО1 с просьбой передать банковскую карту Дерябину А.В., но? для каких именно целей не сказала. Поскольку он не мог отказать <данные изъяты> – он согласился на ее просьбу. Впоследствии, не позднее 23.01.2023 он встретился в магазине «ЛеруаМерлен», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Таллинское ш., д. 163, где передал Дерябину А.В. банковскую карту с пин-кодом. Впоследствии он узнал, что ФИО1 и ФИО2 осуществляют переводы денежных средств в виде благодарности за совместное сотрудничество на ранее переданную карту - Дерябину А.В.;

- показаниями свидетеля ФИО5 с приложением, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 40-58), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из содержания которых следует, что она знакома с ФИО2, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Пояснила, что в январе 2023 года, более точную дату она не помнит в связи с давностью событий, к ней обратилась ФИО2 с просьбой передать ей в пользование ее банковскую карту, при это причину она не поясняла, а она у нее не спрашивала, поскольку они находятся в хороших отношениях, она ей доверяла. Далее, когда ФИО2 в январе 2023 года попросила ее дать ей банковскую карту, она решила пойти на встречу и отдала в пользование банковскую карту, как последняя распоряжалась данной картой ей не известно. Сообщила, что банковская карта №, которую она передала ФИО2, привязана к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 189, лит. «А», Пояснила, что прокомментировать переводы денежных средств от ФИО2 на ранее переданную карту от 23.01.2023 – в размере 36 000 руб. 00 коп., 24.01.2023 – 7 000 руб. 00 коп. она не может, так как ей не известно, что это за денежные средства;

- показаниями свидетеля ФИО3, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 68-71), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из содержания которых следует, что она является знакомой Дерябина А.В., с которым она знакома более 10 лет, <данные изъяты> С Дерябиным А.В. она находится в дружеских отношениях, встречаются на семейных праздниках, совместно проводят досуг. Ей известно, что Дерябин А.В. ранее работал в таможне г. Санкт-Петербурга, при этом какую должность занимал последний, а также что входило в должностные обязанности Дерябина А.В., она не знает. Сообщила, что осенью 2022 года, она передала Дерябину А.В. свою банковскую карту, открытую в подразделении ПАО «Сбербанк России», так как он попросил некоторое время попользоваться картой, но при этом цели не объяснял. Тогда она согласилась и дала ему свою карту. На протяжении времени, пока ее карты находились в пользовании Дерябина А.В., на ее «онлайн-банк» приходили оповещения о зачислении денежных средств, однако, она не задавалась вопросом откуда эти деньги, за что именно данные денежные средства поступали на ее карту, а также какие лица осуществляют переводы денежных средств, так как не хотела вмешиваться в личные дела Дерябина А.В. Дать какие-либо пояснения относительно переводов денежных средств от ФИО1 на банковскую карту, которая была передана ею Дерябину А.В., она не смогла, поскольку с 24.10.2022 года банковская карта находилась в пользовании Дерябина А.В. Кроме того пояснила, что ФИО1 ей не знакома;

- показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 73-77), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из содержания которых следует, что с 2019 года <данные изъяты> У нее имеется электронно-цифровая подпись, а также доступ к программе «СТМ» в которой оформляются декларации на товары, то есть у ООО «Азимут» есть свидетельство о включении в реестр таможенных представителей, а она уполномочена действовать от имени ООО «Азимут» по доверенности. Фактически, она оформляет только 2 вида документов: декларации на товары и пассажирские таможенные декларации. Декларации на товары необходимы для того, чтобы официально оформить прибытие тех или иных товаров на территорию Российской Федерации (для осуществления растаможивания и уплаты необходимых таможенных платежей). Пассажирские таможенные декларации оформляется на товары и вещи, которые вывозятся с территории РФ физическими лицами.

Порядок оформления пассажирских таможенных деклараций следующий: физическое лицо обращается к перевозчику товаров, которому сдает товар (вещи). Далее перевозчик запрашивает все данные собственника имущества, и прочие необходимые документы, после чего составляется и заполняется пассажирская таможенная декларация. Далее перевозчик направляет договор отправителю имущества, согласно которому отправитель доверяет оформления пассажирской таможенной декларации тем или иным лицам. После того, как отправитель подписывает договор, составляются все необходимые документы: (пассажирская таможенная декларация, список товаров, фотографии товаров, копия паспорта РФ отправителя с визой, копии иностранных документов отправителя, коммерческий инвойс (наименование товара, количество, стоимость) – документ, подтверждающий стоимость товара). Далее согласовывается дата и время отправления грузов, после чего весь пакет документов она везет на таможенный пост, как правило, она работает с Василеостровским таможенным постом Санкт-Петербурга. Далее на таможенном посту она подает инспекторам таможни весь пакет документов, после регистрации, которого сотрудники таможни осматривают груз отправителя. Если все документы в порядке, отправляемый товар (вещи) соответствует тем, что указаны в документах, то таможня выпускает груз, для его отправки к месту назначения. Фактически, с отправителями грузов она не взаимодействует, а взаимодействует только с лицами, к которым обратились отправители грузов. Ей известна ФИО1 более 10 лет, поскольку ФИО1 являлась <данные изъяты>», деятельность которого была связана с оформлением дипломатических грузов и выставок, также она знакома с ФИО2, с которой также познакомилась при работе <данные изъяты>. С ФИО2 у нее завязались дружеские взаимоотношения, и они поддерживаем общение до настоящего времени. Сообщила, что в мае 2022 года с ней связалась ФИО2, которая предложила сотрудничество, а именно оформлять пассажирские таможенные декларации на грузы, отправляемые за границу. Ей на тот момент было известно, что ФИО1 и ФИО4 занимаются деятельностью, связанной с перевозкой за пределы РФ различных грузов. ФИО2, так как состоит в отношениях с ФИО4, то также помогает ФИО1 и ФИО4 в их рабочей деятельности. Она согласилась на предложение ФИО2, и они договорились о том, что она будет оформлять пассажирские таможенные декларации на грузы, отправлением которых за пределы РФ занимались ФИО1 и ФИО4, за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей за оформление одной пассажирской декларации. Далее они стали взаимодействовать с ФИО1 и ФИО4 следующим образом: по электронной почте ей присылали документы, необходимые для оформления пассажирских таможенных деклараций, после того, как ФИО13 подготавливала проекты документов, то отправляла их либо ФИО1 и ФИО4, либо ФИО2 Далее ФИО1, либо ФИО4, либо ФИО2 пересылали указанные проекты документов ей, либо передавали указанные проекты распечатанными. В случае, если в документах не было никаких ошибок, то она подписывала их, ставила печать ООО «Азимут». В случае, если документы требовали правок, то она вносила в них необходимые корректировки, после чего подписывала и заверяла печатью. Далее с ней связывался ФИО4, который сообщал, что в определенную дату прибудет машина, и ей необходимо прибыть на таможенный пост для оформления ранее указанных документов. Иногда по указанному вопросу с ней могла связаться ФИО2 По согласованию с ФИО4 она прибывала на таможенный пост, где происходило оформление всех необходимых документов, сверка их с отправляемым товаром (вещами.). Как правило, данная процедура очень долгая, то есть если они приезжали с самого утра, то груз могли выпустить с таможенного поста даже вечером. Она же не дожидалась окончания всей процедуры оформления документов и грузов, и убывала по личным делам, а ФИО4 после оформления всех документов и отправки груза присылал ей копии отправных документов. Данные документы необходимы для отчетности. За оказанные ФИО1 и ФИО4 услуги ей выплачивалось денежное вознаграждение из расчета 5 000 рублей за оформление одной пассажирской таможенной декларации. Также ей известен и Дерябин А.В., так как он работал на Василеостровском таможенном посту Санкт-Петербурга, она также ему неоднократно передавала вышеуказанные документы для оформления пассажирских таможенных деклараций, насколько ей известно, ФИО1 и ФИО4 взаимодействовали с последним по вопросам оформления пассажирских таможенных деклараций, она никогда не передавала какие-либо денежные средства в адрес должностных лиц.

- показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 78-84), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из содержания которых следует, что она является знакомой ФИО1, <данные изъяты>. Сообщила, что у ИП «ФИО1» имеется контрагент – ООО «Азимут», который предоставляет интересы клиентов, которые желают провести таможенное оформление товара. Она неоднократно готовила пассажирские таможенные декларации на личные вещи физических лиц, в которых отражала наименование товара, количественные и качественные характеристики, вес товара и его стоимость, которые вывозят с территории РФ, по просьбе ФИО14. Так, у ее Общества есть несколько клиентов, которые обращались в Общество по вопросам таможенного оформления товаров – предоставляли опись, присылали фотографии груза, после чего она составляла документы – пассажирские таможенные декларации, проформу инвойс и международную транспортную накладную CMR. Далее, готовый пакет документов она отправляла на электронную почту ФИО2, а та уже продолжали оформление пассажирских таможенных деклараций на Василеостровском таможенном посте г. Санкт-Петербурга с инспекторами таможенной службы, в том числе и с Дерябиным А.В. У нее с ФИО1 ФИО1 была договоренность, согласно которой они делили денежные средства с клиентов, которые обратились по вопросу оформления их груза, минус расходы, и прибыль, и оставшиеся денежные средства они делили с последней пополам. В ходе неоднократных телефонных разговоров с ФИО1 они обсуждали количество оформленных пассажирских таможенных деклараций – инспектором Василеостровского таможенного поста г. Санкт-Петербурга – Дерябиным А.В., а также ФИО1 сообщала ей сумму денежных средств, которые она (ФИО1) выплатит Дерябину А.В. за проделанную им работу. Сумма выплат Дерябину А.В., по мнению ФИО1, зависело от веса, то есть если вес груза небольшой – менее 300 кг., то оплата Дерябину А.В. должна была производится в размере 2 000 руб. 00 коп. за одну декларацию, а если вес груза превышает 300 кг., то оплата Дерябину А.В. должна производится в размере 3 000 руб. 00 коп., сумму такой благодарности определила сама ФИО1 Полагает, что если выпуск груза осуществляется инспектором на второй день, то клиент несет убытки, поскольку когда машина заезжает на склад временного хранения на досмотр, и в том случае, если выпуск груза осуществляется на второй день, то клиент несет убытки – оплачивает склад, простой транспортного средства, однако, с Дерябиным А.В. такого не было, поскольку он всегда выпускал груз день в день. О том, что ФИО2 переводила денежные средства в виде взятки по указанию ФИО1 – Дерябину А.В., она не знала;

- показаниями свидетеля ФИО15, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 97-92), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из содержания которых следует, что в ноябре 2021 года, она устроилась на должность государственного таможенного инспектора Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни, ее наставником был назначен Дерябин А.В., в ее должностные обязанности, а также в должностные обязанности Дерябина А.В. входило: проводить досмотр транспортных средств, грузов, контейнеров и отдельно следующего багажа; обеспечивать проведение, проводить таможенный осмотр, таможенных досмотр товаров и транспортных средств с применением СУР в порядке, установленном нормативными правовыми актами ФТС России, принять меры по минимализации рисков, содержащихся в профилях риска; осуществлять контроль за достоверностью сведений, заявленных в документах, предоставляемых для совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и завершением таможенной процедуры таможенного транзита; осуществлять контроль форм декларирования, порядка заполнения декларации на товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой и сроков подачи декларации на товары; осуществлять прием и регистрацию деклараций на товары и документов, необходимых для совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров и транспортных средств; осуществлять таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза; уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; соблюдать ограничения, запреты, обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом о гражданской службе Российской Федерации. Пояснила, что процедура таможенного оформления пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже была следующая: она находилась на рабочем месте за окном стойки, с обратной стороны находятся участники внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), которые через окно подавали комплекты документов. Она, чаще всего в их присутствии осматривала поданные комплекты документов, заносила сведения в программное средство. Далее участники ВЭД следовали для проведения таможенного наблюдения фактического осмотра товаров, после чего возвращались с актом наблюдения. После чего она сверяла сведения в акте с данными, содержащимися в поданном комплекте документов, и принимала решение о выпуске товаров путем проставления в документах соответствующих отметок и печатей. Сообщила, что еще на испытательном сроке в процессе обучения навыкам оформления пассажирских таможенных деклараций (Далее – ПТД) она познакомилась с ФИО4 и ФИО9, которые являлись представителями организации «Азимут» и занимались оформлением ПТД у Дерябина А.В. То есть ФИО9 подавала необходимый пакет документов, а ФИО4 являлся досмотровым декларантом. С ними она познакомилась в ходе процесса прохождения обучения, а именно в ходе приема документов. Насколько помнит, первым к ней обратился ФИО4, который предоставил документы для ПТД ООО «Азимут», которые предоставляют услуги таможенного оформления физическим и юридическим лицам. С ФИО4 и ФИО1 ее познакомил Дерябин А.В., представив их как работников организации «Азимут», оказывающие услуги по оформлению пассажирских таможенных деклараций. Она не знала о том, что Дерябин А.В., также как и она, получает денежные средства в виде взятки от ФИО1 ;

- показаниями свидетеля ФИО16, данными в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 94-99), оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из содержания которых следует, что она трудоустроена в должности заместителя начальника Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни с 23.01.2023 года по настоящее время, в ее должностные обязанности входит контроль за действиями должностных лиц Василеостровского таможенного поста г. Санкт-Петербурга, а также иные обязанности согласно ее должностной инструкции. После трудоустройства ей стал известен Дерябин А.В., который занимал должность главного государственного таможенного инспектора Василеостровского таможенного поста с 29.10.2019 по 24.05.2023, последний был уволен по собственному желанию. В должностные обязанности Дерябина А.В., согласно его должностной инструкции входило: проводить досмотр транспортных средств, грузов, контейнеров и отдельно следующего багажа; обеспечивать проведение, проводить таможенный осмотр, таможенных досмотр товаров и транспортных средств с применением СУР в порядке, установленном нормативными правовыми актами ФТС России, принять меры по минимализации рисков, содержащихся в профилях риска; осуществлять контроль за достоверностью сведений, заявленных в документах, предоставляемых для совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и завершением таможенной процедуры таможенного транзита; осуществлять контроль форм декларирования, порядка заполнения декларации на товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой и сроков подачи декларации на товары; осуществлять прием и регистрацию деклараций на товары и документов, необходимых для совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров и транспортных средств; осуществлять таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза; уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также иные обязанности, согласно его должностной инструкции. Процедура таможенного оформления пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже выглядит следующим образом: таможенный представитель ООО «Азимут» - ФИО17, подавала пассажирские таможенные декларации (Далее ПТД) в бумажном виде, в указанном документе содержались сведения о декларанте и сведения о товарах, которые перемещаются физическими лицами. Далее, после проверки документов, в том числе полномочий таможенного представителя – инспектор вносит сведения с бумажного вида указанного документа, в электронный вид таможенной программы и регистрирует ПТД, о чем делает отметки в графе «для служебных отметок» с проставлением времени и даты. После чего, в зависимости от наименования товара, страны назначения и так далее, инспектором принимается решение о формах таможенного контроля, как правило, участник внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) - ООО «Азимут» подавало заявление, где просило разрешить осмотр личных вещей б/у, которые принадлежат какому-либо физическому лицу, которое обратилось в их Общество за услугой по оформлению своих личных вещей перемещаемых в несопровождаемом багаже. После завершения фактического контроля, инспектор сверял сведения заявленные в ПТД с результатами фактического контроля. В случае отсутствия нарушения инспектор осуществляет выпуск ПТД, что фиксируется в ПТД в графе «служебные отметки». Сообщила, что в соответствии со ст. 119 Таможенного кодекса ЕАС, - выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в течение 4 часов с момента регистрации таможенной декларации. В случае, если инспектор, производит ту или иную форму контроля,- запрашивает документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, и (или) принято решение о проведении таможенного контроля в иных формах либо о применении мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, то выпуск товаров должен быть завершен не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации либо за днем наступления одного из обстоятельств. Таким образом, в случае, если инспектором проводятся какие-либо формы таможенного контроля, то инспектор не нарушая сроки выпуска ПТД, может выпустить ПТД на следующий день, как указано в положениях п. 3 ст. 119 ТК ЕАС. В случае, если инспектора не осуществляли выпуск ПТД в течении первого дня, участники ВЭД, несли убытки, вызванные задержкой – оплачивать услуги склада ООО «Пан-БалтСервис», на котором хранятся товары, простой транспортного средства. В случае с ООО «Азимут» - Дерябин А.В., как правило, осуществлял выпуск ПТД в день обращения участника ВЭД. О том, что Дерябин А.В. получал денежные средства в виде взятки ей не было известно ;

- протоколом осмотра предметов от 21.09.2023, согласно которому была осмотрена выписка движения денежных средств, приобщенная ФИО5 в ходе производства допроса в качестве свидетеля. В ходе осмотра установлено, что счет ФИО5, №, открыт в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 189, лит. «А». В ходе осмотра указанной выписки установлены, в том числе следующие поступления денежных средств на счет ФИО5 от ФИО6: 23.01.2023 года в 12 час. 49 мин. в размере 36 000 руб. 00 коп. и 24.01.2023 года в 12 час. 51 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп. /т. 2 л.д. 211-213/;

- вещественным доказательством : выпиской движения денежных средств по счету ФИО5, №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 189, лит. «А» - /т. 2 л.д. 45-58, 214/;

- постановлением о предоставлении результатам оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.06.2023, согласно которому и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления помимо прочего предоставлены: два оптических CD-R диска, содержащих аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 (№) и ФИО4 (№), а также стенограммы телефонных переговоров, проведенных в период с 24.08.2022 по 10.04.2023 по абонентскому номеру телефона ФИО4 (№), по абонентскому номеру телефона ФИО1 (№); выписки движения денежных средств по счетам ФИО1, ФИО6, ФИО3, ФИО5; сведения о выпущенных пассажирских таможенных деклараций должностными лицами Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни, поданных на таможенный пост в период с 01.09.2022 по 29.05.2022; оптический диск с видеозаписью, на которой Дерябин А.В. 28.01.2023 в 13 час. 28 мин. осуществил снятие наличных денежных средств с карты ФИО5; приказ о назначении на должность, приказ об увольнении, кадровую справку и должностной регламент Дерябина А.В. /т.1 л.д.22-30/;

- приказом о назначении должностных лиц Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни №1015-К от 29.10.2019, согласно которому Дерябин А.В. назначен на должность главного государственного таможенного инспектора Василеостровского таможенного поста. /т. 1 л.д. 240-243/;

- должностным регламентом главного государственного таможенного инспектора Василеостровского таможенного поста, утвержденный начальником Санкт-Петербургской таможни 04.10.2021 согласно которому Дерябин А.В. обязан проводить досмотр транспортных средств, грузов, контейнеров и отдельно следующего багажа; обеспечивать проведение, проводить таможенный осмотр, таможенный досмотр товаров и транспортных средств с применением СУР в порядке, установленном нормативными правовыми актами ФТС России, принять меры по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска; осуществлять контроль за достоверностью сведений, заявленных в документах, предоставляемых для совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и завершением таможенной процедуры таможенного транзита; осуществлять контроль форм декларирования, порядка заполнения декларации на товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой и сроков подачи декларации на товары; осуществлять прием и регистрацию деклараций на товары и документов, необходимых для совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров и транспортных средств; осуществлять таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза; уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; соблюдать ограничения, запреты, обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом о гражданской службе Российской Федерации. /т. 2 л.д. 1-11/;

- пассажирскими таможенными декларациями, оформленными главным государственным таможенным инспектором Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни - Дерябиным А.В., /т. 1 л.д. 209 -220/;

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 22.05.2023, согласно которому и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления, рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» проведенных в период с 24.08.2022 по 10.04.2023 по телефону с абонентским номером телефона №, принадлежащего ФИО4 и по телефону с абонентским номером телефона №, принадлежащего ФИО1 /т. 1 л.д. 31-34/;

- постановлениями Санкт-Петербургского городского суда согласно которым разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 ФИО4, и впоследствии рассекречены /т. 1 л.д. 35 -40 /;

- протоколом осмотра предметов от 18.09.2023 по уголовному делу №12302400012000245, согласно которому произведен осмотр оптического CD-R диска, содержащего аудиозаписи телефонных переговоров ФИО4 за период времени с 24.08.2023 по 10.04.2023, а также оптического CD-R диска, содержащего аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1.за период времени с 24.08.2023 по 10.04.2023. В ходе осмотра указанных дисков установлены телефонные переговоры ФИО1 и ФИО1 с ФИО2, в ходе которых последние обсуждают факт переводов денежных средств в виде взятки в адрес должностного лица – Дерябина А.В. /т.3 л.д. 1-72/;

- вещественным доказательством: оптическим CD-R диском, содержащим аудиозаписи телефонных переговоров ФИО4, а также оптическим CD-R диском, содержащим аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 – /т.3 л.д. 73/;

- сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк» №0284101881 от 03.04.2023, согласно которому предоставлен оптический CD-R диск, содержащий выписку движения денежных средств по счетам ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. /т. 1 л.д. 152/;

- сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк» №ЗНО0278904250 от 17.02.2023, согласно которому предоставлен оптический CD-R диск, содержащий выписку движения денежных средств по счетам ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. /т. 1 л.д. 153/;

- сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк» № ЗНО0286494680 от 25.04.2023 с приложением, согласно которому предоставлены выписки движения денежных средств по счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 3 л. формата А4. /т. 1 л.д. 155-158/;

- сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк» №SD0202682096 от 22.12.2022, согласно которому предоставлен оптический CD-R диск, содержащего выписку движения денежных средств по счетам ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. /т. 1 л.д. 159/;

- сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк» №ЗНО0283591336 от 29.03.2023 с приложением, согласно которому предоставлена выписка движения денежных средств по счетам ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 10 л. формата А4. /т. 1 л.д. 166-176/;

- сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк» №0262376966 от 27.12.2022, согласно которому предоставлен оптический CD-R диск, содержащий выписку движения денежных средств по счетам ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. /т. 1 л.д. 177/;

- протоколом осмотра предметов от 18.09.2023 по уголовному делу №12302400012000245, согласно которому был произведен осмотр в том числе, оптического CD-R диска, содержащего выписку движения денежных средств по счетам ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленную ПАО «Сбербанк» 03.04.2023 №0284101881; выписки движения денежных средств по счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленной ПАО «Сбербанк» 25.04.2023 №ЗНО02866494680 на 3 л. формата А4; оптического CD-R диска, содержащего выписку движения денежных средств по счетам ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленного ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ №ЗНО0278904250; оптического CD-R диска, содержащего выписку движения денежных средств по счетам ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленного ПАО «Сбербанк» №ЗНО0278904250 от 17.02.2023; оптического CD-R диска, содержащего выписку движения денежных средств по счетам ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленного ПАО «Сбербанк» 22.12.2022 №SD0202682096; выписки движения денежных средств по счетам ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленной ПАО «Сбербанк» 29.03.2023 №ЗНО0283591336 на 10 л. формата А4; оптического CD-R диска, содержащего выписку движения денежных средств по счетам ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленного ПАО «Сбербанк» 27.12.2022 №0262376966. Так, в ходе осмотра установлено, что ФИО1 осуществила дачу взятки должностному лицу – Дерябину А.В. через посредника – ФИО2, путем перевода денежных средств с своего банковского счета №, открытого в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 14/41, лит. А. на банковскую карту ФИО6, находящуюся в пользовании ФИО2 и привязанную к счету №, открытого в подразделении ПАО «Сбербанк» 9055/1782 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 220, лит. А – 19.01.2023 в 18 час. 49 мин. в размере 36 000 руб. 00 коп. и 24.01.2023 в 12 час. 13 мин. в размере 8 000 руб. 00 коп. После чего, ФИО2, в продолжение преступного умысла, осуществила перевод денежных средств с вышеуказанной карты, зарегистрированной на имя ФИО6 и находящуюся у нее в пользовании, на банковскую карту ФИО5, находящуюся в пользовании Дерябина А.В. и привязанную к счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 189, лит. «А» в следующие даты: 23.01.2023 года в 12 час. 49 мин. в размере 36 000 руб. 00 коп. и 24.01.2023 года в 12 час. 51 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп. Таким образом, ФИО1 осуществила дачу взятки должностному лицу – Дерябину А.В. через посредника – ФИО2 в сумме 43 000 руб. 00 коп. Также установлены факты переводов денежных средств в виде взятки лично от ФИО1 Так, ФИО1 осуществила дачу взятки должностному лицу – ФИО1 лично, со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 14/41, лит. А на банковскую карту ФИО3, которая находилась в пользовании Дерябина А.В. и привязана к счету №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, 92, к. 1, в следующие даты: 23.10.2022 года в 14 час. 08 мин. в размере 31 000 руб. 00 коп.; 24.10.2022 года в 16 час. 59 мин. в размере 3 000 руб. 00 коп. ; 25.10.2022 года в 21 час. 02 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп. ; 01.11.2022 года в 21 час. 35 мин. в размере 15 000 руб. 00 коп.; 03.11.2022 года в 19 час. 32 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп.; 17.11.2022 года в 14 час. 14 мин. в размере 3 000 руб. 00 коп.; 14.12.2022 года в 13 час. 42 мин. в размере 23 000 руб. 00 коп.; 15.12.2022 года в 14 час. 42 мин. в размере 16 000 руб. 00 коп.; 16.12.2022 года в 17 час. 58 мин. в размере 3 000 руб. 00 коп.; 19.12.2022 года в 19 час. 52 мин. в размере 15 000 руб. 00 коп.; 24.12.2022 года в 15 час. 40 мин. в размере 8 000 руб. 00 коп. Также ФИО1 осуществила дачу взятки должностному лицу – Дерябину А.В. со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 14/41, лит. «А», на банковскую карту ФИО5, находящуюся в пользовании Дерябина А.В., и привязанную к счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» №9055/533 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 189, лит. «А» в следующие даты: 03.02.2023 года в 16 час. 55 мин. в размере 20 000 руб. 00 коп.; 13.02.2023 года в 17 час. 16 мин. в размере 7 000 руб.00 коп; 19.02.2023 года в 21 час. 44 мин. в размере 12 000 руб. 00 коп.; 03.03.2023 года в 18 час. 45 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп.; 14.03.2023 года в 17 час. 37 мин. в размере 23 000 руб. 00 коп.; 23.03.2023 года в 18 час. 58 мин. в размере 4 000 руб. 00 коп.; 04.04.2023 года в 20 час. 46 мин. в размере 9 000 руб. 00 коп. /т. 3 л.д. 74-94/;

- вещественным доказательством: оптическим CD-R диском, содержащим выписку движения денежных средств по счетам ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленная ПАО «Сбербанк» 03.04.2023 №0284101881; выпиской движения денежных средств по счетам ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленная ПАО «Сбербанк» 25.04.2023 №ЗНО02866494680 на 3 л. формата А4; оптическим CD-R диском, содержащим выписку движения денежных средств по счетам ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, представленный ПАО «Сбербанк» 17.02.2023 №ЗНО0278904250; оптическим CD-R диск, содержащим выписку движения денежных средств по счетам ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленной ПАО «Сбербанк» 22.12.2022 №SD0202682096; выпиской движения денежных средств по счетам ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленная ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ №ЗНО0283591336 на 10 л. формата А4; оптическим CD-R диск, содержащим выписку движения денежных средств по счетам ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленным ПАО «Сбербанк» 27.12.2022 №0262376966 – /т. 3 л.д. 95-96/;

- справкой ОРМ «Наведение справок» от 10.05.2023 с приложением, согласно которой оперуполномоченным по ОВД оперативного отдела №3 СПК СЗТУ ФИО18 был направлен запрос в ООО «Леруа Мерлен» для получения фото- и видеозаписей с камер видеонаблюдения магазина, с целью установления лица, которое осуществило снятие наличных денежных средств 28.01.2023 в 13 час. 28 мин. в размере 43 000 руб. 00 коп. с банкомата №АТМ 60039905 ПАО «Сбербанк», расположенного в здании магазина «Леруа Мерлен» по адресу: г. Санкт-Петербург. ш. Таллинское, д. 163, корп. 2. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина, который снял наличные денежные средства – это главный государственный таможенный инспектор Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни – Дерябин А.В. /т. 1 л.д. 222-224/;

- протоколом осмотра предметов от 19.09.2023 по уголовному делу №12302400012000245, согласно которому был осмотрен оптический CD-R диск, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазина «Леруа Мерлен» по адресу: г. Санкт-Петербург. ш. Таллинское, д. 163, корп. 2. Так, в ходе осмотра установлено, как Дерябин А.В., находясь в здании магазина в 13 час. 28 мин. 28.01.2023 года снимает денежные средства с банкомата. После чего в тот же день, в то же время, отойдя от банкомата – Дерябин А.В. подходит к кассе и расплачивается обналиченными денежными средствами. /т. 3 л.д. 98-104/;

- вещественным доказательством : оптическим CD-R диском, содержащим видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине «Леруа Мерлен» по адресу: г. Санкт-Петербург. ш. Таллинское, д. 163, корп. 2 – хранится в материалах уголовного дела №12302400012000245. /т. 3 л.д. 105/.

В судебном заседании были допрошены свидетели ФИО19 ФИО20, ФИО21, каждый из которых охарактеризовал подсудимого исключительно с положительной стороны, <данные изъяты>.

Также в порядке п. 3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Дерябина А.В., данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого согласно которым, в период с 2013 года по 24.05.2023 он работал в должности государственного таможенного инспектора Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни. В его должностные обязанности входило оформление товаров, а именно: он принимал решения о выпуске/не выпуске товаров на основании предоставленной электронной/бумажной декларации на товары, поступающей от декларанта или таможенного представителя (брокера), а также иные обязанности согласно его должностной инструкции. Так, процедура таможенного оформления пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже следующая: таможенный представитель подает к оформлению пассажирскую таможенную декларацию (ПТД). Далее инспектор таможенного поста принимает решение о регистрации либо об отказе в регистрации ПТД. Далее инспектор проверял по списку личные вещи на предмет запрещенных к вывозу товаров. Если личные вещи соответствовали списку товаров, допустимых к вывозу, то инспектор принимал решение о выпуске товаров. В случае возникновения к личным вещам «вопросов», то таможенного представителя просили предоставить товар, который «осматривался» смотровым инспектором. После чего смотровой инспектор предоставлял инспектору акт наблюдения. Непосредственно с ИП «ФИО1» он не взаимодействовал по данным вопросам, он взаимодействовал только с ООО «Азимут», куда ФИО1 обращалась, так как ООО «Азимут» занимается таможенным представительством, а ИП заниматься такой деятельностью не может. Так, он взаимодействовал, с ООО «Азимут» с середины 2022 года. Основной вид деятельности ООО «Азимут» - таможенное представительство, оно занимается оформлением товаров в таможенном отношении, конкретно на Василеостровском таможенном посту ООО «Азимут» оформляло на экспорт товары физических лиц, в том числе товары лиц, обратившихся к ФИО1, лично с ФИО2 он не знаком, однако, видел ее несколько раз. Сообщил, что он получал денежные средства в виде взятки от ФИО1 за совершение действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже. В январе 2023 года, с ним связался ФИО4 и предложил передать ему банковскую карту, с целью получения на нее денежных средств в виде взятки за совершение действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, которые проходили на Василеостровском таможенном посту в интересах ФИО1, тогда он согласился на его предложение и они с ним договорились о встрече. Далее, 28.01.2023 не позднее 13 час. 28 мин., он и ФИО4 встретились около магазина «Леруа Мерлен» по адресу: г. Санкт-Петербург, Таллинское ш., д. 163. На встрече ФИО4 передал ему банковскую карту банка «Сбербанк», на имя ФИО5, и сообщил пин-код от карты. Далее в этот же день в магазине «Леруа Мерлен» по вышеуказанному адресу он снял с переданной ФИО4 банковской карты денежные средства в банкомате банка «Сбербанк» на сумму 43 000 рублей. Также Дерябин А.В. сообщил, что он получал денежные средства в виде взятки на карту ФИО5, которая находилась в его пользовании и лично от ФИО1, с счета ФИО1, находясь на территории г. Санкт-Петербурга в следующие даты: 03.02.2023 года в 16 час. 55 мин. в размере 20 000 руб. 00 коп.; 13.02.2023 года в 17 час. 16 мин. в размере 7 000 руб.00 коп.; 19.02.2023 года в 21 час. 44 мин. в размере 12 000 руб. 00 коп.; 03.03.2023 года в 18 час. 45 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп.; 14.03.2023 года в 17 час. 37 мин. в размере 23 000 руб. 00 коп.; 23.03.2023 года в 18 час. 58 мин. в размере 4 000 руб. 00 коп.; 04.04.2023 года в 20 час. 46 мин. в размере 9 000 руб. 00 коп. Далее он хранил данную банковскую карту в период до мая 2023 года, после чего он ее выкинул. Также, помимо того, что он получал денежные средства от ФИО1 через посредницу – ФИО6, а также лично от ФИО1 денежные средства в виде взятки лично на карту ФИО5, он также получал денежные средства в виде взятки от ФИО1, путем перевода денежных средств в виде взятки на карту ФИО3, которая находилась в его пользовании. Так, осенью 2022 года, в период времени с 01.09.2022 по 23.10.2022, он обратился к ФИО3, попросил у нее банковскую карту для своего пользования, при этом он последней не объяснял для чего и для каких целей ему нужна ее банковская карта. При этом, поскольку он занимал государственную должность, а также параллельно этому продавал мясо птицы, он не хотел, чтобы денежные средства от его покупателей приходили на его банковскую карту, чтобы впоследствии к нему не было вопросов. В результате чего ФИО3 отозвалась на его просьбу и передала ему свою банковскую карту, которая открыта в отделении ПАО «Сбербанк России», которой он впоследствии стал пользоваться и распоряжаться, также, помимо банковской карт она ему предоставила также пароль от данной карты. Далее, поскольку ФИО1 и ее сын – ФИО4, приобретали у него фермерскую продукцию, - мясо птицы и яйца, ФИО1 осуществляла переводы денежных средств за указанную продукцию на карту ФИО3, именно поэтому у ФИО1 не позднее 23.10.2022 года появились реквизиты карты ФИО3, так как он ей сообщил их сам, чтобы она на данную карту осуществляла переводы денежных средств. Впоследствии, ФИО1 решила добровольно, без какого-либо его принуждения, перечислять на карту ФИО3, которая находилась в его пользовании денежные средства в виде взятки за его работу, которую он делает быстро, в беспрепятственном режиме – оформляет таможенные декларации на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже. Он же в свою очередь денежные средства, которые она ему перечисляла не возвращал последней, а распоряжался ими по своему усмотрению. Так, он получил от ФИО1 денежные средства в виде взятки на карту ФИО3, которая находилась в его пользовании в следующие даты: 23.10.2022 года в 14 час. 08 мин. в размере 31 000 руб. 00 коп.; 24.10.2022 года в 16 час. 59 мин. в размере 3 000 руб. 00 коп.; 25.10.2022 года в 21 час. 02 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп.; 01.11.2022 года в 21 час. 35 мин. в размере 15 000 руб. 00 коп.; 03.11.2022 года в 19 час. 32 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп.; 17.11.2022 года в 14 час. 14 мин. в размере 3 000 руб. 00 коп.; 14.12.2022 года в 13 час. 42 мин. в размере 23 000 руб. 00 коп.; 15.12.2022 года в 14 час. 42 мин. в размере 16 000 руб. 00 коп.; 16.12.2022 года в 17 час. 58 мин. в размере 3 000 руб. 00 коп.; 19.12.2022 года в 19 час. 52 мин. в размере 15 000 руб. 00 коп. ; 24.12.2022 года в 15 час. 40 мин. в размере 8 000 руб. 00 коп. Таким образом? он понимает, что получил взятку как лично от ФИО1, так и через посредника – ФИО2, в период с 28.01.2023 по 04.04.2023 в размере 256 000 руб. 00 коп., в чем искренне раскаивается. /т. 2 л.д. 106-114, 125-128, 129-131, 132-137, 144-147/.

Перечисленные доказательства оцениваются как объективные, достоверные, относимые, друг другу не противоречащие, обладающие признаками, установленными ст. 74 УПК РФ, а в своей совокупности являются достаточными для подтверждения вины подсудимого в совершении преступлений, при изложенных ранее обстоятельствах, проанализировав которые, суд приходит к следующим выводам.

Оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО4, ФИО3, ФИО9, ФИО13, ФИО15,ФИО16 суд не находит, поскольку показания каждого последовательны, логичны, взаимно подтверждаются и согласуются как друг с другом, так и с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания. Каждый из перечисленных лиц при даче показаний предварительно был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 307 УК РФ, за дачу заведомо ложных показаний. Поводов для оговора подсудимого, личных неприязненных отношений и иных обстоятельств, ставящих под сомнение показания свидетелей, судом не установлено.

Каких-либо нарушений уголовно - процессуального закона, допущенных при получении доказательств, являющихся безусловным основанием для признания их недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом также не установлено.

Последовательными показаниями свидетеля ФИО1 объективно подтверждено, что в период времени с 01.01.2023 по 23.01.2023, она решила благодарить Дерябина А.В. за его хорошую работу путем перевода в его адрес денежных средств в виде взятки, а именно за то, что Дерябин А.В. осуществляет оформление пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже беспрепятственно и быстро, за что она лично и через посредника давала ему взятки в виде денежных средств, путем перечисления на банковские карты в общей сумме 256 000 рублей.

Показания вышеперечисленных свидетелей также подтверждаются протоколами осмотров, материалами ОРД и вещественными доказательствами по делу. Проведенные в рамках предварительного следствия осмотры состоялись при строгом соблюдении требований УПК РФ, а их результаты зафиксированы надлежащим образом, оснований к их признанию недопустимыми доказательствами, судом не установлено.

Таким образом, судом проверено и установлено легальное и надлежащее процессуальное происхождение каждого доказательства, полученного в ходе предварительного следствия, что материалами уголовного дела подтверждено документально, и их исследование в рамках судебного разбирательства подтвердило относимость каждого к предмету доказывания и соответствие фактическим обстоятельствам дела.

Совокупность показаний вышеуказанных свидетелей, иных документов и вещественных доказательств по данному уголовному делу в полной мере подтверждают способ и обстоятельства совершения Дерябиным А.В. преступления.

Все следственные и процессуальные действия производились соответствующим, правомочным должностным лицом, в пределах его компетенции и в порядке, установленном УПК РФ. Все процессуальные документы, указанные выше, составлены в строгом соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую форму, содержат подписи и объективно фиксируют фактические данные. Оказание какого-либо воздействия на участвующих лиц в ходе проведения следственных действий, следственным органом допущено не было. По результатам проведенных следственных действий были составлены соответствующие протоколы, которые были прочитаны и подписаны участвующими лицами.

Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что материалы уголовного дела были сфальсифицированы, а само уголовное дело было возбуждено незаконно, либо со стороны сотрудников правоохранительных органов имела место провокация, в материалах уголовного дела не имеется, стороной защиты не представлено, и судом не установлено.

Оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО19 ФИО20 ФИО21 у суда не имеется, однако ни не влияют на степень доказанности или недоказанности вины подсудимого, а содержат характеризующие личность обстоятельства, что учитывается судом при назначении наказания.

Оснований не доверять показаниям Дерябина А.В., данным в ходе предварительного следствия у суда также не имеется, поскольку показания последним даны в присутствии защитника, перед их дачей ему разъяснялись процессуальные права, показания являются последовательными, и согласуются доказательствами, правовая оценка которым дана судом ранее. При этом подсудимый в судебном заседании подтвердил оглашенные показания, полностью признал вину в совершении преступления в установленном судом объеме и чистосердечно раскаялся в содеянном.

Суд полагает, что предложенная органами предварительного следствия и поддержанная государственным обвинителем квалификация действий подсудимого, нашла свое подтверждение по следующим основаниям:

Судом установлено, что Дерябин А.В. умышленно получал взятки в виде денежных средств при этом, являясь должностным лицом, поскольку занимал на основании приказа «О назначении должностных лиц Василеостровского таможенного поста» начальника Санкт-Петербургской таможни №1015-к от 29.10.2019 должность главного государственного таможенного инспектора Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни, постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенный в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, в соответствии с должностным регламентом главного государственного таможенного инспектора Василеостровского таможенного поста, утвержденного 04.10.2021 начальником Санкт-Петербургской таможни.

Судом установлено, что под входящими в служебные полномочия действиями должностного лица, следует понимать такие действия, которые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции. В данном случае судом установлено, что Дерябин А.В. в соответствии с должностным регламентом был обязан; проводить досмотр транспортных средств, грузов, контейнеров и отдельно следующего багажа; обеспечивать проведение, проводить таможенный осмотр, таможенный досмотр товаров и транспортных средств с применением СУР в порядке, установленном нормативными правовыми актами ФТС России, принять меры по минимизации рисков, содержащихся в профилях риска; осуществлять контроль за достоверностью сведений, заявленных в документах, предоставляемых для совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и завершением таможенной процедуры таможенного транзита; осуществлять контроль форм декларирования, порядка заполнения декларации на товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой и сроков подачи декларации на товары; существлять прием и регистрацию деклараций на товары и документов, необходимых для совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров и транспортных средств; осуществлять таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза; уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; соблюдать ограничения, запреты, обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом о гражданской службе Российской Федерации;

и имея умысел на незаконное обогащение, достиг соглашения с ФИО1, действующей в интересах ИП «ФИО1» ИНН: <данные изъяты> о получении денежного вознаграждения за совершение действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, выпуск которых представлял интерес для ФИО1, то есть за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

Также судом установлено, что Дерябин А.В., являясь должностным лицом, реализуя преступный умысел на получение взятки в период времени с 14 час. 08 мин. 23.10.2022 по 20 час. 46 мин. 04.04.2023, лично, умышленно, с целью незаконного обогащения, путем перевода денежных средств через систему Сбербанк Онлайн, получил от ФИО1, с принадлежащей ФИО1 банковской карты, привязанной к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 14/41, лит. «А», денежные средства в виде взятки на банковскую карту ФИО3, не осведомленную о преступном умысле ФИО1 и Дерябина А.В., находящуюся в пользовании Дерябина А.В., и привязанную к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 92, корп. 1.

В продолжение своего преступного умысла Дерябин А.В. 28.01.2023 не позднее 13 час. 29 мин., находясь в магазине «ЛеруаМерлен» по адресу: г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское, д. 163 получил от ФИО4, не осведомленного о преступном умысле ФИО1 и ФИО2 банковскую карту на имя ФИО5 и пин-код от нее, также не осведомленную о преступном умысле ФИО1, ФИО2 и Дерябина А.В., привязанную к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 189, лит. «А», тем самым ФИО1 была предоставлена возможность пользоваться денежными средствами, находящимися на данной карте, ранее переведенными ФИО2 находящейся в указанный период времени в неустановленных местах на территории г. Санкт-Петербурга и действующей в качестве посредника во взяточничестве по поручению ФИО1, с банковской карты ФИО6, находящейся в пользовании ФИО2 и привязанную к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 220, лит. «А», через систему Сбербанк Онлайн: 23.01.2023 года в 12 час. 49 мин. в размере 36 000 руб. 00 коп. и 24.01.2023 года в 12 час. 51 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп. После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, Дерябин А.В., лично, умышленно, с целью незаконного обогащения, путем перевода денежных средств через систему Сбербанк Онлайн, находясь в неустановленных следствием местах на территории г. Санкт-Петербурга, получил от ФИО1, находящейся в указанный период времени в неустановленных следствием местах на территории г. Санкт-Петербурга, с принадлежащей ей банковской карты, привязанной к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 14/41, лит. «А», денежные средства в виде взятки: 03.02.2023 года в 16 час. 55 мин. в размере 20 000 руб. 00 коп. 13.02.2023 года в 17 час. 16 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп. 19.02.2023 года в 21 час. 44 мин. в размере 12 000 руб. 00 коп. 03.03.2023 года в 18 час. 45 мин. в размере 7 000 руб. 00 коп. 14.03.2023 года в 17 час. 37 мин. в размере 23 000 руб. 00 коп. 23.03.2023 года в 18 час. 58 мин. в размере 4 000 руб. 00 коп. 04.04.2023 года в 20 час. 46 мин. в размере 9 000 руб. 00 коп. на банковскую карту ФИО5, не осведомленной о преступном умысле Дерябина А.В., ФИО2 и ФИО1, находящуюся в пользовании Дерябина А.В., и привязанную к счету №, открытому в подразделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 189, лит. «А», за совершение действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, выпуск которых представлял интерес для ИП «ФИО1» ИНН: <данные изъяты>, то есть за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Таким образом, Дерябин А.В. лично и через посредника, получил от ФИО1 и ФИО2., действующей в качестве посредника, взятку в виде денег на общую сумму 256 000 руб. 00 коп., то есть в крупном размере, за совершение действий по ускорению и беспрепятственному таможенному оформлению пассажирских таможенных деклараций на личные вещи, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, выпуск которых представлял интерес для ФИО1, то есть за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое объективное подтверждение, поскольку в общей сложности Дерябиным А.В. было получено в виде взятки 256 000 рублей, а согласно примечанию 1 к ст.290 УК РФ крупным размером признается сумма денег, превышающая 150 000 рублей.

При таких обстоятельствах суд считает вину подсудимого Дерябина А.В. установленной и доказанной и квалифицирует его действия

по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, как получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимый Дерябин А.В. совершил умышленное особо тяжкое преступление <данные изъяты>, ранее не судим.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, и степени его общественной опасности, достаточных оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть изменения категории преступления, на менее тяжкую, суд не усматривает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает <данные изъяты>. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает, что Дерябин А.В. вину признал полностью и чистосердечно раскаивается в содеянном, положительно характеризуется по предыдущему месту работы, награждался за хорошую службу в таможенных органах, <данные изъяты>. Суд также учитывает положительные характеристики личности, представленные в судебном заседании свидетелями ФИО19 ФИО25, ФИО21

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности подсудимого, суд, руководствуясь принципом соразмерности и справедливости при назначении наказания, полагает необходимым назначить наказание Дерябину А.В. в виде штрафа не в максимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 5 ст. 290 УК РФ, с учетом материального положения подсудимого, с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций не на максимальный срок, полагая невозможным сохранение за Дерябиным А.В. права занимать указанные должности, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, и того, что подсудимый, ранее занимаемую должность использовал при совершении вышеуказанного преступления, подрывая, таким образом, авторитет органов власти Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу: - выписку о движении денежных средств, хранящуюся в материалах уголовного дела № 12302400012000247 - хранить там же на весь период хранения материалов уголовного дела,

- выписки о движении денежных средств, оптические CD-R диски, хранящиеся в материалах уголовных дел № 12302400012000037, № 12302400012000245 – хранить там же до принятия решения по выделенным уголовным делам,

- банковскую карту на имя ФИО3, переданную ей на ответственное хранение - хранить там же до принятия решения по выделенным уголовным делам.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Дерябина А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей (два миллиона) рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 (три) года.

Штраф необходимо перечислить по следующим реквизитам:

УФК по г. Санкт-Петербургу (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу, л.с. 04721А59150);

ИНН 7838454421;

КПП 783801001;

ОГРН 1117847007332;

ОКПО 83811303;

ОКТМО 40303000;

БИК 044030001;

Расчетный счет 40101810200000010001;

Банк – Северо-Западное ГУ Банка России; Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д.86-88;

КБК 417 1 16 21010 01 6000 140;

УИН 0

Меру пресечения Дерябину А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства:

- выписку о движении денежных средств, хранящуюся в материалах уголовного дела № 12302400012000247 - хранить там же на весь период хранения материалов уголовного дела,

- выписки о движении денежных средств, оптические CD-R диски, хранящиеся в материалах уголовных дел № 12302400012000037, № 12302400012000245 – хранить там же до принятия решения по выделенным уголовным делам,

- банковскую карту на имя ФИО3, переданную ей на ответственное хранение - хранить там же до принятия решения по выделенным уголовным делам.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии или участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы или представление, поданных другими участникам уголовного процесса.

Судья: