Федосов Олег Борисович

Дело №

УИД50RS0№-95

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«30» июля 2024 года АДРЕС

Одинцовский городской суд АДРЕС в составе:

председательствующего судьи Денисовой А.Ю.,

при ведении протокола помощником ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «ГК «Альфа и Омега» к ФИО1 о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец: ООО «ГК «Альфа и Омега» обратился в суд с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 132 872,29 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 3 858 руб.

Исковые требования мотивирует тем, что решением Одинцовского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 в пользу ..... в лице конкурсного управляющего .....» взыскана задолженность по соглашению о кредитовании от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 461 225,36 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 13 812,25 руб. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего времени не исполнено. Право требования перешло к истцу на основании договора уступки, заключенного с первоначальным кредитором, в связи с чем истец обратился в суд.

Представитель истца ООО ГК «Альфа и Омега» в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещался, в исковом заявлении просил рассмотреть гражданское дело в свое отсутствие, против вынесения заочного решения не возражал.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещен, ...

...сведений о причинах неявки суду не представил.

Суд принял все меры к извещению сторон, и, исходя из того, что реализация участниками гражданского оборота своих прав не должна нарушать права и законные интересы других лиц, а также сроки рассмотрения гражданских дел, установленных п.1 ст. 145 ГПК РФ, посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Изучив материалы дела, суд считает требования истца, подлежащими удовлетворению.

В силу ст. 210 ГК РФ решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом.

Согласно ч.1 ст.395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В силу ч.3 ст.395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В судебном заседании установлено, что решением Одинцовского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 в пользу ..... в лице конкурсного управляющего ..... взыскана задолженность по соглашению о кредитовании от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 461 225,36 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 13 812,25 руб. (л.д.15)

Решение суда от ДД.ММ.ГГГГ вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ..... в лице конкурсного управляющего ..... и ООО ГК «Альфа и Омега» заключен Договор № уступки прав требования (цессии), согласно которому к цессионарию в том числе перешло право требования к ФИО1 по КД Доверие-9721 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения Одинцовского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в сумме 449 725,36 руб. (л.д.10-13).

В связи с переходом права требования, должнику направлено уведомление о необходимости оплаты задолженности, которое оставлено без удовлетворения.

Как указывает истец в исковом заявлении, решение суда от ДД.ММ.ГГГГ, до настоящего времени не исполнено, доказательств обратному ответчиком, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, не представлено.

Согласно представленному расчету сумма процентов по ст. 395 ГК РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 132 872,29 руб. (л.д. 9). Расчет ответчиком не оспорен, судом проведен и признан верным.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется действующей в месте нахождения кредитора учетной ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования Центрального банка РФ). При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требования кредитора (истца по данному делу), исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска.

Из п. 3 ст. 395 ГК РФ следует, что проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В силу п.37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскании с ответчика в пользу истца процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 132 872,29 руб.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

При подаче искового заявления, истцом уплачена государственная пошлина в размере 3 858 руб. (л.д. 7), которая подлежит взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 12, 194-198, 233-235 ГПК РФ суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (паспорт ..... в пользу ООО «ГК «Альфа и Омега» (ИНН 6671376764) проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 132 872,29 руб., расходы по оплате государственной пошлины 3 858 руб.

Ответчик вправе подать в Одинцовский городской суд АДРЕС заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Одинцовский городской суд АДРЕС в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Одинцовский городской суд АДРЕС в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное заочное решение изготовлено «9» августа 2024 года.

Судья А.Ю. Денисова

Дело №1-171/2024

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Судья Одинцовского городского суда Московской области Печурин И.Ю., при разрешении вопроса о назначении судебного заседания по уголовному делу в отношении Васильева Дмитрия Сергеевича, Журавлевой Ольги Николаевны, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.210 УК РФ и Андреева Дмитрия Константиновича, Бадриловой (Архиповой) Ольги Михайловны, Безруковой Юлии Валентиновны, Бекасова Сергея Борисовича, Быковой Светланы Николаевны, Вазиева Сабира Алиевича, Горячева Михаила Владленовича, Еременко Натальи Эдуардовны, Зенина Антона Николаевича, Магомедова Магомеда Газиевича, Моисеева Вячеслава Юрьевича, Мыльникова Сергея Владимировича, Паукова Дмитрия Александровича, Погожева Алексея Георгиевича, Помещикова Алексея Владимировича, Починкова Федора Сергеевича, Федосова Олега Борисовича, Цыплакова Дмитрия Валентиновича, Чекалкина Дмитрия Анатольевича, Шепотенко Татьяны Федоровны, Якунина Сергея Александровича, Музыкантова Дмитрия Александровича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.210 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В Одинцовский городской суд поступило уголовное дело в отношении Васильева Д.С., Журавлёвой О.Н., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.210 УК РФ и Андреева Д.К., Бадриловой (Архиповой) О.М., Безруковой Ю.В., Бекасова С.Б., Быковой С.Н., Вазиева С.А., Горячева М.В., Еременко Н.Э., Зенина А.Н., Магомедова М.Г., Моисеева В.Ю., Мыльникова С.В., Паукова Д.А., Погожева А.Г., Помещикова А.В., Починкова Ф.С., Федосова О.Б., Цыпла...

...кова Д.В., Чекалкина Д.А., Шепотенко Т.Ф., Якунина С.А., Музыкантова Д.А., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.210 УК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Согласно положениям, сформулированным в ст.32 УПК РФ, уголовное дело, подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

В соответствии с ч.1 ст.34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Согласно п.п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ за координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, наступает с момента фактического установления контактов и взаимодействия в целях совершения указанных преступных действий

Из фабулы обвинения следует, что Васильев Д.С. и Архипов С.А. (19.06.2020 уголовное преследование прекращено по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.27, п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ), не позднее 06.03.2014, обладая информацией о потребностях руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать на территории АДРЕС (АДРЕС и АДРЕС) преступное сообщество (преступную организацию), состоявшую из трех структурных подразделений, которые возглавляли активные члены преступного сообщества – Журавлева О.Н., Архипов С.А. и Васильев Д.С.

С этой целью они создали обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему содержанию кредитной организацией, с целью извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, в виде процентов от осуществления банковских операций на территории Российской Федерации без специального разрешения (лицензии).

Первое структурное подразделение численностью не менее 6 человек, было создано не позднее 06.03.2014, под руководством организаторов преступного сообщества Васильева Д.С. и Архипова С.А.

Второе структурное подразделение численностью не менее 6 человек, было создано не позднее 06.03.2014, под руководством организатора преступного сообщества Архипова С.А.

Третье структурное подразделение численностью не менее 9 человек, было создано не ранее 14.09.2015, под руководством активного члена преступного сообщества Журавлевой О.Н.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности в период с 06.03.2014 по 25.12.2015 один из участников преступного сообщества подыскал лиц, имеющих низкий материальный доход и, не посвящая их в преступные намерения участников преступного сообщества, за денежное вознаграждение предложил зарегистрировать на свои паспортные данные в налоговых органах юридические лица (войти в состав учредителей, вступить в должность в качестве генерального директора) или войти в состав учредителей и вступить в должность в качестве генерального директора уже созданных приисканных юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности – 12 коммерческих организациях, зарегистрированных в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по АДРЕС, открыв для их беспрепятственной работы расчетные счета в отделениях ПАО «Сбербанк», ООО КБ «Риал-кредит», МКИБ «Россита-банк», АО «Альфа-банк», расположенных в АДРЕС

Не позднее 27.02.2015 один из участников преступного сообщества предложил за денежное вознаграждение, лицу, имеющему низкий материальный доход, не посвящая его в свои преступные намерения, вступить в качестве учредителя и генерального директора в коммерческую организацию, расположенную в АДРЕС (зарегистрирована 08.02.2013).

Далее, один из участников преступного сообщества не ранее 07.06.2016 приискал коммерческие организации, расположенные: в АДРЕС (зарегистрирована 20.02.2016) и АДРЕС (зарегистрирована 17.02.2016).

Кроме того, один из участников, вступивший в преступное сообщество не позднее 29.06.2016, приискал комплект документов коммерческой организации, расположенной в АДРЕС (зарегистрирована 24.02.2016).

Также, один из участников, вступивший в преступное сообщество не позднее 29.06.2016, приискал комплект документов коммерческой организации, расположенной в АДРЕС (зарегистрирована 27.03.2014).

В период с 27.04.2014 по 05.10.2016, участники организованной преступной группы заключили формальные соглашения с иными неустановленными субъектами предпринимательской деятельности, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности с целью незаконного обналичивания денежных средств, которые с расчетных счетов своих юридических лиц по безналичному расчету перечислили денежные средства на расчетные счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц, предоставив им банковские реквизиты вышеуказанных юридических лиц.

После зачисления безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, в период времени с 27.05.2014 по 05.10.2016 они перечислялись на расчетные счета физических лиц, неустановленные члены организованной преступной группы снимали (обналичивали) денежные средства в банкоматах различных банков, в том числе «ВТБ24» (ПАО) расположенных по следующим адресам: АДРЕС; АДРЕС АДРЕС; АДРЕС; АДРЕС др., посредством пластиковых банковских карт, выпущенных к расчетным банковским счетам, подконтрольных организованной преступной группе, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом, документы свидетельствующие о якобы, договорных отношениях с указанными выше подконтрольными организованной преступной группе юридическими лицами изготавливались членами организованной преступной группы в офисном помещении, расположенном по адресу: АДРЕС (подвальное помещение), в офисном помещении, расположенном по адресу: АДРЕС, по месту жительства, расположенном по адресу: АДРЕС в офисном помещении, расположенном по адресу: АДРЕС (Бизнес-Центр «Коммерсант»), а также в иных, неустановленных местах, в обоснование произведенных безналичных платежей, которые подготавливались и хранились как у клиентов незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами, так и участников организованной преступной группы, в автомобиле «Ниссан Кашкай» и жилище по адресу: АДРЕС в офисном помещении, расположенном по адресу: АДРЕС (подвальное помещение), в офисном помещении, расположенном по адресу: АДРЕС иных, неустановленных местах.

В результате незаконной банковской деятельности в период времени с 27.05.2014 по 05.10.2016, обналиченные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения участниками организованной преступной группы передавались клиентам незаконной банковской деятельности по адресам: АДРЕС (подвальное помещение), АДРЕС

Всего в период времени с 27.05.2014 по 05.10.2016 организованной преступной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности, то есть осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, извлекли общий доход за комиссионное вознаграждение в размере от не менее 1 % до 12% процентов, на общую сумму не менее 12 673 058,45 рублей, что является особо крупным размером, которым распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

Таким образом, преступное сообщество начало свою фактическую деятельность с момента регистрации коммерческих организаций в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по АДРЕС начав получение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности с 27.05.2014.

При данных обстоятельствах совершение действий, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности произошло по месту нахождения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по АДРЕС).

Таким образом, в соответствии со ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, в связи с чем, дело подлежит направлению в Тушинский районный суд г.Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.31, 32 и 227 УПК РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Направить уголовное дело в отношении Васильева Дмитрия Сергеевича, Журавлевой Ольги Николаевны, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.210 УК РФ и Андреева Дмитрия Константиновича, Бадриловой (Архиповой) Ольги Михайловны, Безруковой Юлии Валентиновны, Бекасова Сергея Борисовича, Быковой Светланы Николаевны, Вазиева Сабира Алиевича, Горячева Михаила Владленовича, Еременко Натальи Эдуардовны, Зенина Антона Николаевича, Магомедова Магомеда Газиевича, Моисеева Вячеслава Юрьевича, Мыльникова Сергея Владимировича, Паукова Дмитрия Александровича, Погожева Алексея Георгиевича, Помещикова Алексея Владимировича, Починкова Федора Сергеевича, Федосова Олега Борисовича, Цыплакова Дмитрия Валентиновича, Чекалкина Дмитрия Анатольевича, Шепотенко Татьяны Федоровны, Якунина Сергея Александровича, Музыкантова Дмитрия Александровича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.210 УК РФ, по подсудности в Тушинский районный суд г.Москвы.

Копию настоящего постановления направить Васильеву Д.С., Журавлёвой О.Н., Андрееву Д.К., Бадриловой (Архиповой) О.М., Безруковой Ю.В., Бекасову С.Б., Быковой С.Н., Вазиеву С.А., Горячеву М.В., Еременко Н.Э., Зенину А.Н., Магомедову М.Г., Моисееву В.Ю., Мыльникову С.В., Паукову Д.А., Погожеву А.Г., Помещикову А.В., Починкову Ф.С., Федосову О.Б., Цыплакову Д.В., Чекалкину Д.А., Шепотенко Т.Ф., Якунину С.А., Музыкантову Д.А. и прокурору.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Федеральный судья И.Ю.Печурин

Судья Печурин И.Ю. <данные изъяты>

УИД 50RS0<данные изъяты>-86

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<данные изъяты> М. <данные изъяты> 26 марта 2024 года

М. областной суд в составе председательствующего судьи Глазыриной Н.В.,

при помощнике судьи Пашигоревой О.В.,

с участием:

прокурора Сердюка Н.С.,

адвокатов Сенкевич К.И., Жарковского А.В., Бек В.А., Мельникова Ю.А., Чернышевой Н.А., Яхимчик А.В., Орловой И.А., Хлыскова Р.А., Шварските А.А., Чубарь О.А., Царёвой Н.М., Русановской В.В., Бабенко С.Н., Рудневой И.Ю., Житарь Д.Б., Адаменко А.А., Егорова А.Н., Ковалева А.В., Мельниковой С.В., Данилиной М.Ю., Дворникова А.Н., Куличева В.А., Зыковой И.Э.,

обвиняемых Безруковой Ю.В., Быковой С.Н., Журавлевой О.Н., Зенина А.Н., Музыкантова Д.А., Мыльникова С.В., Помещикова А.В., Починкова Ф.С., Цыплакова Д.В., Якунина С.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционное представление зам.прокурора Логиновой Е.В. на постановление Одинцовского городского суда М. <данные изъяты> от <данные изъяты>, которым уголовное дело по обвинению:

Васильева Д. С., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты> М. <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Журавлевой О. Н., <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты> края, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

<данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты> Узбекской ССР, гражданина Российской Федерации, в ...

...совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Бадриловой (Архиповой) О. М., <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Безруковой Ю. В., <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Бекасова С. Б., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Быковой С. Н., <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Вазиева С. А., уроженца <данные изъяты> Дагестанской АССР, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Горячева М. В., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты> М. <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Еременко Н. Э., уроженки <данные изъяты> края, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Зенина А. Н., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты> М. <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

М.а М. Г., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Моисеева В. Ю., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Мыльникова С. В., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Паукова Д. А., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Погожева А. Г.,<данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Помещикова А. В., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Починкова Ф. С., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Федосова О. Б., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Цыплакова Д. В., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Чекалина Д. А., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Шепотенко Т. Ф., <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты> Казахстан, гражданки Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Якунина С. А., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Музыкантова Д. А., <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты> края, гражданина Российской Федерации, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

направлено для рассмотрения по подсудности в Тушинский районный суд <данные изъяты>.

Доложив материалы дела, заслушав мнение прокурора Сердюка, поддержавшего доводы апелляционного представления, просившего постановление отменить, направить уголовное дело для рассмотрения по существу в тот же суд в ином составе суда, объяснения обвиняемой Безруковой и её адвоката Бек, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемо Зенина и его адвоката Жарковского, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого Мыльникова и его адвоката Русановской, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемой Журавлевой и её адвоката Житарь, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого Поченкова и его адвоката Адаменко, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого Якунина и его адвоката Ковалева, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемой Быковой и её адвоката Мельниковой, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого Музыкантова и его адвоката Бабенко, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого Цыплакова и его адвоката Шварските, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, обвиняемого Помещикова и его адвоката Куличева, оставивших доводы апелляционного представления на усмотрение суда, адвокатов Сенкевич, Мельникова, Чернышевой, Яхимчик, Орловой, Чубарь, Царевой, Рудневой, Егорова, Данилиной, Дворникова, Зыковой, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда оставить без изменения, адвоката Хлыскова, просившего принять законное и обоснованное решение, адвоката Намазовой, оставившей доводы апелляционного представления на усмотрение суда с учетом согласованной позиции с подзащитным,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением Одинцовского городского суда М. <данные изъяты> уголовное дело в отношении Васильева Д.С., Журавлевой О.Н., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.210 УК РФ, и Андреева Д.К., Бадриловой (Архиповой) О.М., Безруковой Ю.В., Бекасова С.Б., Быковой С.Н., Вазиева С.А., Горячева М.В., Еременко Н.Э., Зенина А.Н., М.а М.Г., Моисеева В.Ю., Мыльникова С.В. Паукова Д.А., Погожева А.Г., Помещикова А.В., Починкова Ф.С., Федосова О.Б., Цыплакова Д.В., Чекалкина Д.А., Шепотенко Т.Ф., Якунина С.А., Музыкантова Д.А., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.210 УК РФ, направлено по подсудности в Тушинский районный суд <данные изъяты> по тому основанию, что согласно предъявленного обвинения Васильев Д.С. и Архипов С.А. (<данные изъяты> уголовное преследование прекращено по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.27, п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ), не позднее <данные изъяты>, обладая информацией о потребностях руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать на территории М. региона (<данные изъяты> и М. <данные изъяты>) преступное сообщество (преступную организацию), состоявшую из трех структурных подразделений, которые возглавляли активные члены преступного сообщества – Журавлева О.Н., Архипов С.А. и Васильев Д.С.

С этой целью они создали обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему содержанию кредитной организацией, с целью извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, в виде процентов от осуществления банковских операций на территории Российской Федерации без специального разрешения (лицензии).

Первое структурное подразделение численностью не менее 6 человек, было создано не позднее <данные изъяты>, под руководством организаторов преступного сообщества Васильева Д.С. и Архипова С.А.

Второе структурное подразделение численностью не менее 6 человек, было создано не позднее <данные изъяты>, под руководством организатора преступного сообщества Архипова С.А.

Третье структурное подразделение численностью не менее 9 человек, было создано не ранее <данные изъяты>, под руководством активного члена преступного сообщества Журавлевой О.Н.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> один из участников преступного сообщества подыскал лиц, имеющих низкий материальный доход и, не посвящая их в преступные намерения участников преступного сообщества, за денежное вознаграждение предложил зарегистрировать на свои паспортные данные в налоговых органах юридические лица (войти в состав учредителей, вступить в должность в качестве генерального директора) или войти в состав учредителей и вступить в должность в качестве генерального директора уже созданных приисканных юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности – 12 коммерческих организациях, зарегистрированных в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, открыв для их беспрепятственной работы расчетные счета в отделениях ............... расположенных в <данные изъяты>.

Не позднее <данные изъяты> один из участников преступного сообщества предложил за денежное вознаграждение, лицу, имеющему низкий материальный доход, не посвящая его в свои преступные намерения, вступить в качестве учредителя и генерального директора в коммерческую организацию, расположенную в д.<данные изъяты> городок Одинцовского г.о. М. <данные изъяты> (зарегистрирована <данные изъяты>).

Далее, один из участников преступного сообщества не ранее <данные изъяты> приискал коммерческие организации, расположенные: в <данные изъяты> М. <данные изъяты> (зарегистрирована <данные изъяты>) и в г.Сергиев П. М. <данные изъяты> (зарегистрирована <данные изъяты>).

Кроме того, один из участников, вступивший в преступное сообщество не позднее <данные изъяты>, приискал комплект документов коммерческой организации, расположенной в р.<данные изъяты> М. <данные изъяты> (зарегистрирована <данные изъяты>).

Также, один из участников, вступивший в преступное сообщество не позднее <данные изъяты>, приискал комплект документов коммерческой организации, расположенной в <данные изъяты> (зарегистрирована <данные изъяты>).

В период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, участники организованной преступной группы заключили формальные соглашения с иными неустановленными субъектами предпринимательской деятельности, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности с целью незаконного обналичивания денежных средств, которые с расчетных счетов своих юридических лиц по безналичному расчету перечислили денежные средства на расчетные счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц, предоставив им банковские реквизиты вышеуказанных юридических лиц.

После зачисления безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> они перечислялись на расчетные счета физических лиц, неустановленные члены организованной преступной группы снимали (обналичивали) денежные средства в банкоматах различных банков, в том числе ........ расположенных по следующим адресам: М. <данные изъяты>, г.Сергиев-П., <данные изъяты>; М. <данные изъяты>, г.Сергиев-П., <данные изъяты>А; М. <данные изъяты>А; М. <данные изъяты> др., посредством пластиковых банковских карт, выпущенных к расчетным банковским счетам, подконтрольных организованной преступной группе, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом, документы свидетельствующие о якобы, договорных отношениях с указанными выше подконтрольными организованной преступной группе юридическими лицами изготавливались членами организованной преступной группы в офисном помещении, расположенном по адресу: <данные изъяты> (подвальное помещение), в офисном помещении, расположенном по адресу: <данные изъяты>, строение 1, <данные изъяты>, по месту жительства, расположенном по адресу: М. <данные изъяты>, в офисном помещении, расположенном по адресу: М. <данные изъяты>, Сергиев-П., п-т Красной Армии, <данные изъяты>, офис 32А (Бизнес-Центр «Коммерсант»), а также в иных, неустановленных местах, в обоснование произведенных безналичных платежей, которые подготавливались и хранились как у клиентов незаконной банковской деятельности, с целью сокрытия преступной деятельности перед контролирующими органами, так и участников организованной преступной группы, в автомобиле «Ниссан Кашкай» и жилище по адресу: <данные изъяты>, в офисном помещении, расположенном по адресу: <данные изъяты> (подвальное помещение), в офисном помещении, расположенном по адресу: <данные изъяты>, строение 1, <данные изъяты> иных, неустановленных местах.

В результате незаконной банковской деятельности в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты>, обналиченные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения участниками организованной преступной группы передавались клиентам незаконной банковской деятельности по адресам: <данные изъяты> (подвальное помещение), <данные изъяты>, строение 1, <данные изъяты>.

Всего в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> организованной преступной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности, то есть осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, извлекли общий доход за комиссионное вознаграждение в размере от не менее 1 % до 12% процентов, на общую сумму не менее 12 673 058,45 рублей, что является особо крупным размером, которым распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

То есть, преступное сообщество начало свою фактическую деятельность с момента регистрации коммерческих организаций в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, начав получение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности с 27.05.2014г.

На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что совершение действий, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности произошло по месту нахождения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, которое является местом совершения преступления, в связи с чем рассмотрение данного уголовного дела подсудно Тушинскому районному суду <данные изъяты>.

В апелляционном представлении зам.прокурора Логинова выражает несогласие с постановлением суда, считает его незаконным в виду существенного нарушения требований уголовно-процессуального закона.

Полагает, что преступное сообщество начало свою фактическую деятельность с момента регистрации ....... которая подконтрольна Цыплакову, и который вступил в преступное сообщество 15.06.2015г. предоставив реквизиты указанного Общества членам преступного сообщества, в МИФНС <данные изъяты> по МО, расположенной в <данные изъяты> М. <данные изъяты>, то есть с 08.02.2013г.

Кроме того, последним по времени совершения преступления является платеж на расчетный счет ........ от 30.09.2016г.

Считает, что в соответствии с ч.2 ст.32 УПК РФ, уголовное дело подсудно Одинцовскому городскому суду, по месту окончания преступления.

Указывает, что уголовное дело по существу не слушалось, судебное следствие не начиналось, в связи с чем решение суда о направлении уголовного дела по подсудности является необоснованным и преждевременным.

Просит постановление отменить, направить уголовное дело для рассмотрения по существу в тот же суд в ином составе суда.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, суд апелляционной инстанции приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч.1 ст.34 УПК РФ, судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Согласно ч.3 ст.32 УПК РФ, если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

Из разъяснений, содержащихся в п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <данные изъяты> N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" следует, что ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ за координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, наступает с момента фактического установления контактов и взаимодействия в целях совершения указанных преступных действий.

Из обвинительного заключения усматривается, что с целью осуществления незаконной банковской деятельности в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> один из участников преступного сообщества подыскал лиц, не посвящая их в преступные намерения участников преступного сообщества, за денежное вознаграждение, и предложил им зарегистрировать на свои паспортные данные в налоговых органах юридические лица (войти в состав учредителей, вступить в должность в качестве генерального директора) или войти в состав учредителей и вступить в должность в качестве генерального директора уже созданных приисканных юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности – 12 коммерческих организациях, зарегистрированных в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, открыв для их беспрепятственной работы расчетные счета в отделениях ПАО «Сбербанк», ООО КБ «Риал-кредит», МКИБ «Россита-банк», АО «Альфа-банк», расположенных в <данные изъяты>.

В период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, участники организованной преступной группы заключили формальные соглашения с иными неустановленными субъектами предпринимательской деятельности, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности с целью незаконного обналичивания денежных средств, которые с расчетных счетов своих юридических лиц по безналичному расчету перечислили денежные средства на расчетные счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц, предоставив им банковские реквизиты вышеуказанных юридических лиц.

После зачисления безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> они перечислялись на расчетные счета физических лиц, неустановленные члены организованной преступной группы снимали (обналичивали) денежные средства в банкоматах различных банков посредством пластиковых банковских карт, выпущенных к расчетным банковским счетам, подконтрольных организованной преступной группе, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В результате незаконной банковской деятельности в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты>, обналиченные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения участниками организованной преступной группы передавались клиентам незаконной банковской деятельности.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда о том, что преступное сообщество начало свою фактическую деятельность с момента регистрации коммерческих организаций в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, начав получение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности с 27.05.2014г.

Поскольку стр.2, вл.3, <данные изъяты> относится к юрисдикции Тушинского районного суда <данные изъяты>, данное уголовное дело не подсудно Одинцовскому городскому суду М. <данные изъяты>, и подлежит направлению для его рассмотрения по существу по территориальной подсудности в Тушинский районный суд <данные изъяты>.

Доводы представления о том, что преступное сообщество начало свою фактическую деятельность с момента регистрации ...... в МИФНС <данные изъяты> по МО, расположенной в <данные изъяты> М. <данные изъяты>, то есть с 08.02.2013г., суд апелляционной инстанции признает не состоятельными, поскольку зачисления безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лицо производились с 27.05.2014г., то есть до вступления Цыплакова в преступное сообщество 15.06.2015г. и предоставления им реквизитов указанного Общества.

Поскольку ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ наступает с момента фактического установления контактов и взаимодействия в целях совершения преступных действий, суд апелляционной инстанции не соглашается с доводами представления о том, что уголовное дело подсудно Одинцовскому городскому суду, по месту окончания преступления, то есть по месту преступления последнего платежа на расчетный счет ....., зарегистрированного в <данные изъяты> МО.

Вопреки доводов апелляционного представления, обжалуемое постановление соответствует требованиям ч.1 ст.34 УПК РФ, поскольку обвинительное заключение содержит достаточные сведения для принятия указанного решения.

На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционного представления зам.прокурора.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих безусловную отмену или изменение постановления, судом не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 38913, 38920, 38928 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Одинцовского городского суда М. <данные изъяты> от <данные изъяты> о направлении уголовного дела в отношении Васильева Д. С., Журавлевой О. Н., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.210 УК РФ и Андреева Д. К., Бадриловой (Архиповой) О. М., Безруковой Ю. В., Бекасова С. Б., Быковой С. Н., Вазиева С. А., Горячева М. В., Еременко Н. Э., Зенина А. Н., М.а М. Г., Моисеева В. Ю., Мыльникова С. В., Паукова Д. А., Погожева А. Г., Помещикова А. В., Починкова Ф. С., Федосова О. Б., Цыплакова Д. В., Чекалкина Д. А., Шепотенко Т. Ф., Якунина С. А., Музыкантова Д. А., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.210 УК РФ по подсудности в Тушинский районный суд <данные изъяты> – оставить без изменения, апелляционное представление – без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции по правилам гл.47.1 УПК РФ.

Судья Н.В. Глазырина