Каблахов Рамазан Юрьевич

Дело № 2-146/2014

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

4 марта 2014 года. г. Карачаевск

Карачаевский районный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе: председательствующего судьи Таушунаева Б.М.,

при секретаре судебного заседания Бостановой СМ.,

с участием истца Каблахова Рамазана Юрьевича,

представителя ответчика Бираговой Р.Х. назначенный судом в соответствии со ст.50 ГПК РФ - адвоката Мекерова Б.К. предоставившего удостоверение № от 10.01. 2014 года и " ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Карачаевского районного суда гражданское дело по исковому заявлению Каблахова ФИО8 к Бираго­вой ФИО7 о взыскании долга по договору займа,

УСТАНОВИЛ:

Истец Каблахов Р.Ю. обратился в суд с иском к ответчику Бираговой Р.Х. о взы­скании долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование иска Каблахов Р.Ю. указал, что согласно договору займа от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между истцом и ответчиком Бираговой Р.Х., истец передал ответчику денежные средства в сумме 50 000 рублей, ответчик обязалась возвратить денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ года, с вы­платой 5% от общей суммы долга ежемесячно.

В соответствие со ст.808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть за­ключен в письменной форме, если сумма займа превышает не менее чем в десять раз ус­тановленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. Так, договор займа заключенный ме­жду истцом и ответчиком Бираговой Р.Х., удостоверенный Хубиевой З.К., временно ис­полняющей обязанности нота...

Показать ещё

...риуса Черкесского нотариального округа КЧР Баисовой Э.М., зарегистрирован в реестре за №1-1165.

Согласно п.2 вышеуказанного договора, ответчик Бирагова Р.Х. взяла на себя обя­зательство возвратить в срок до 20.112013 года сумму займа <данные изъяты> и проценты (5% от суммы долга ежемесячно), то есть <данные изъяты>.

В соответствии с п.1 ст.809 ГК РФ, если иное предусмотренное законом или дого­вором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором.

В установленные договором займа сроки, а именно до ДД.ММ.ГГГГ ответчик Би­рагова Р.Х. сумму долга и установленные проценты не выплатила и уклоняется от воз­врата общей суммы долга.

В связи с чем, истец Каблахов Р.Ю. просит взыскать с ответчика Бираговой Р.Х. денежную сумму в размере <данные изъяты> (сумма долга в размере <данные изъяты> от суммы долга за два месяца).

Согласно п. 1 ст. 811 ГК РФ в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 ст. 395 ГК РФ со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодав­цу, независимо от уплаты процентов предусмотренных п.1 ст.809 ГК РФ.

По условиям договора займа, при несвоевременной выплате долга, ответчик Бира­гова Р.Х. обязана оплатить истца каждый день просрочки 0,1% от суммы долга (п.4 дого­вора займа). С момента истечения срока возврата долга, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до дня обращения истца в суд - ДД.ММ.ГГГГ, просрочка платежа по договору займа со­ставляет 79 дней. Таким образом, сумма процентов при несвоевременной выплате долга составляет <данные изъяты>) рублей (<данные изъяты> х 79 дней х 0,1) и просрочка также подлежит взысканию с ответчика Бираговой Р.Х.

В судебном заседании истец Каблахов Р.Ю., полностью поддержала исковые тре­бования, и в случае удовлетворении заявленных требований просил суд взыскать с ответчика общую сумму "ЗШШ"а в размере - <данные изъяты>) рублей и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере - <данные изъяты>рублей.

Ответчик Бирагова Р.Х. в судебное заседание не явилась, суд рассмотрел дело в со­ответствии со ст. 14 9 ГПК РФ, так как место жительство ответчика не известно, что под­тверждается справкой выданной администрацией <адрес> сельского посе­ления, по указанному адресу: КЧР, <адрес>­ская <адрес>, зарегистрирована, но не проживает.

Представитель ответчика Бираговой Р.Х., назначенный судом в соответствии со ст.50 ГПК РФ - адвокат Мекеров Б.К. не возражал в удовлетворении исковых требований Каблахова Р.Ю.

Выслушав истца, представителя ответчика, оценив представленные доказательства, суд находит заявленные исковые требования, подлежащими удовлетворению по следую­щим основаниям.

В соответствии со ст.420, 421 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обя­занностей, а граждане и юридические лица свободны в заключении договора. К обяза­тельствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (ст.ст.307-419 ГК РФ).

Из ст. 807 ГК РФ следует, что по договору займа одна сторона передает в собст­венность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между Каблаховым Р.Ю. и Бира­говой Р.Х. был заключён в письменной форме договор займа, заверенный Хубиевой З.К., временно исполняющей обязанности нотариуса Черкесского нотариального округа КЧР Баисовой Э.М., зарегистрирован в реестре за № (л.д.7) на сумму <данные изъяты> и выплатой 5% ежемесячно. Срок возврата долга установлен до ДД.ММ.ГГГГ Згода, а всего об­щая сумма возврата <данные изъяты>).

Ответчик обязательства предписанные договором займа не исполнила, а именно не возвратила истцу сумму займа и проценты до установленного срока.

Ответчик не воспользовалась предоставленными ст.56 ГПК правами о представле­нии доказательств лз обоснование возражений по иску, не представила доказательств, оп­ровергающих факт займа и заключения сделки между сторонами на указанную сумму, до­казывающих возврат суммы долга в полном объеме в установленные сроки и в установ­ленном порядке и отсутствии долга.

В силу ст.55 ГПК РФ каждая из сторон обязана представить доказательства в под­тверждение заявленных требований и возражений по ним.

Истец представил доказательство в обоснование иска. Доказательством долга явля­ется непосредственно сам договор, и суд считает доказанным факт заключения сторонами договора займа на сумму <данные изъяты>.

Суд не находит оснований сомневаться в достоверности изложенных истцом об­стоятельств, поскольку ответчиком не оспаривается сам факт получения денег по догово­ру займа.

Ответчиком в течение всего времени с момента заключения договора займа не за­явлено требований о безденежности данной сделки или других требований, оспариваю­щих или ставящих под сомнение заключенный договор.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

Статья 310 ГК РФ не допускает возможность одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего изменения его условий.

Согласно ч.1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вслед­ствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уп­лате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уп-

дате проценты на-о-умму этих*средств. Раз- мер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обяза­тельства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского про­цента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применя­ются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с ч.ч.1,2 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре усло­вия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства заи­модавца, а если заимодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. При отсутствии иного соглашения проценты вы­плачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

Согласно ч.1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, ко­гда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сум­ма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявле­ния заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии с ч.1 ст.811 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или дого­вором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Ко­декса.

Суд соглашается с расчетом, предложенным истцом. Поскольку заемщиком приня­ты обязательства возвратить сумму долга, исходя из положений ст.ст.309,310 ГК РФ о не­возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств или ненадлежащего ис­полнения обязательств, возврату подлежит сумма основного долга по договору <данные изъяты>, проценты по договору займа в сумме 4 <данные изъяты>.

Сведений о том, что договор составлен под воздействием угрозы, обмана или наси­лия, что сумма долга по договору полностью возвращена заимодавцу, у суда нет.

При подаче искового заявления истец оплатил государственную пошлину в размере <данные изъяты>

В соответствии с ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные рас­ходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 ГПК РФ. Со­гласно квитанции, истцом при подаче иска в суд уплачена государственная пошлина в размере <данные изъяты>. Таким образом, суд присуждает истцу сумму уплачен­ной госпошлины в размере <данные изъяты>.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Каблахова <данные изъяты> к Бираговой <данные изъяты> о взыскании долга по договору займа - удовлетворить.

Взыскать с Бираговой <данные изъяты> в пользу Каблахова <данные изъяты> сумму основного долга по договору займа в размере <данные изъяты>

Взыскать с Бираговой <данные изъяты> в пользу Каблахова <данные изъяты> проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания и уклонения от их возврата на сумму займа исходя из ставки рефинансирова­ния в размере <данные изъяты>

Взыскать с Бираговой ФИО9- ны в пользу Каблахова ФИО10 в счет возврата уплаченной государственной пошлины в размере <данные изъяты>.

Всего с Бираговой <данные изъяты> в пользу Каблахова <данные изъяты> взы­скать <данные изъяты>.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд КЧР через Карачаевский районный суд в течение месяца со дня его вынесения.

Отпечатано собственноручно в совещательной комнате.

Председательствующий: Б.М. Таушунаев

Свернуть

Дело № 2-664/18

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

18 июля 2018 года с. Учкекен

Малокарачаевский районный суд Карачаево-Черкесской в составе председательствующей судьи Семеновой Х.А-А.,

при секретаре Байчоровой И.М.,

с участием представителя истца - помощника прокурора Малокарачаевского района Алиева А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по исковому заявлению прокурора Малокарачаевского района к администрации Малокарачаевского муниципального района, Каблахову Рамазану Юрьевичу о признании незаконным бездействия администрации Малокарачаевского муниципального района в части исполнения доходной части районного бюджета и взыскании арендной платы,

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Малокарачаевского района обратился в суд с иском и просит признать незаконным бездействия администрации местного Малокарачаев- ского муниципального района в части исполнения доходной части районного бюджета и взыскании арендной платы, по следующим основаниям.

Прокуратурой района была проведена проверка исполнения земельного и бюджетного законодательства РФ, в ходе которой установлено, что в соответствии с постановлением Главы администрации Малокарачаев ского муниципального района 05.10.2016 года за № 1111 Каблахову Р.Ю. был предоставлен земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: <адрес>, примерно в 3 км. от <адрес> по направлению на запад, в урочище Камыш-кор, общей площадью 1275945 кв.м., для выпаса скота, с кадастровым номером № Впоследствии был заключен договор аренды № 409 от 07.10.20...

Показать ещё

...16 года указанного земельного участка сроком на три года.

В нарушение условий п.2.3, 2.4 договора, арендатор взятые на себя обязательства по уплате арендных платежей не выполнила, в связи с чем, по состоянию на 07.06.2018г., образовалась задолженность по арендной плате за использование земельного участка, в размере - 45331 рублей 51 коп.

Согласно ст. 46 Устава доходы бюджета Малокарачаевского муниципального района формируются за счет собственных доходов и отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в соответствии с законодательством Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики, решениями Собрания представителей в распоряжение органов местного самоуправления.

Прокурор считает, что в результате бездействия администрации района, в местный бюджет не поступают неналоговые доходы в виде арендной платы за передачу в аренду муниципального имущества и не формируются неналоговые доходы местного бюджета от использования указанного имущества, что влечет за собой нарушения ст.42 и ст. 62 Бюджетного Кодекса и противоречит интересам муниципального образования в сфере экономической деятельности в части исполнения доходной части районного бюджета, так как в местный бюджет не поступили неналоговые доходы в виде арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Представитель истца Алиев А.Г. в судебном заседании исковые требования по изложенным в нем основаниям поддержал и просил удовлетворить.

Представитель ответчика администрации Малокарачаевского муниципального района в судебное заседание не явился, но обратился с заявлением, в котором просит рассмотреть дело без его участия.

Ответчик Каблахов Р.Ю. также в судебное заседание не явился, но обратился с заявлением, в котором признал исковые требования истца и просил удовлетворить.

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие не явившихся участников процесса.

Выслушав объяснения представителя истца Алиева А.Г., исследовав материалы гражданского дела, суд пришел к следующему выводу.

В соответствии со ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.

В силу ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения муниципального района относятся: формирование, утверждение, исполнение бюджета, владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района.

Согласно ст. 11 Земельного кодекса РФ, органами местного самоуправления осуществляется управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

В соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 65 Земельного кодекса РФ использование земли в РФ является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата. За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата.

На основании ст. 41 Бюджетного кодекса РФ к доходам бюджетов от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, относятся, доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества.

Согласно п.1 ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.

Также согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Как установлено в судебном заседании, соответствии с постановлением Главы администрации Малокарачаевского муниципального района 05.10.2016 года за № 1111 Каблахову Р.Ю. был предоставлен земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: <адрес>, примерно в 3 км. от <адрес> по направлению на запад, в урочище Камыш-кор, общей площадью 1275945 кв.м., для выпаса скота, с кадастровым номером № Впоследствии был заключен договор аренды № 409 от 07.10.2016 года указанного земельного участка сроком на три года.

В нарушение условий п.2.3, 2.4 договора, арендатор взятые на себя обязательства по уплате арендных платежей не выполнила, в связи с чем, по состоянию на 07.06.2018г., образовалась задолженность по арендной плате за использование земельного участка, в размере - 45331 рублей 51 коп.

Между тем, из проверки проведенной прокуратурой района следует, что в результате бездействий администрации района, в местный бюджет не поступают неналоговые доходы в виде арендной платы за передачу в аренду муниципального имущества и не формируются неналоговые доходы местного бюджета от использования указанного имущества, что влечет за собой нарушения ст.42 и ст. 62 Бюджетного Кодекса, и противоречит интересам муниципального образования в сфере экономической деятельности в части исполнения доходной части районного бюджета, т. к. в местный бюджет не поступили неналоговые доходы в виде арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

В обоснование исковых требований, истцом представлены суду: договор аренды № 409 аренды земельного участка от 07.10.2016 года, согласно которого Каблахову Р.Ю. был предоставлен земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: <адрес> примерно в 3 км. от <адрес> по направлению на запад, в урочище Камыш-кор, общей площадью 1275945 кв.м., для выпаса скота, с кадастровым номером № (л. д. 6-8); акт приема-передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 9), расчет суммы арендной платы земельного участка с кадастровым номером № (л. д. 10) и список должников по договорам аренды земельных участков, где под № 14 значится Каблахов Р.Ю. и в графе «Общая задолженность», сумма задолженности составляет 45331 рублей 51 коп. (л. д. 22); постановление № 1111 от 05.10.2016г., согласно которому Каблахову Р.Ю. передано на праве аренды сроком на три года, земельный участок с кадастровым номером № (л. д. 11); заявление Каблахова Р.Ю. о предоставлении земельного участка в аренду для выпаса скота от 22.09.2016г. (л. д. 14), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому Каблахов Р.Ю. зарегистрирован в налоговом органе как предприниматель (л. д. 15); кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером № (л. д. 16); объяснение ведущего специалиста отдела сельского хозяйства и имущественных и земельных отношений администрации Малокарачаевского муниципального района Джатдоевой Б.А. от 07.06.2018 года, из которого следует, что арендатором Каблаховым Р.Ю. принятые на себя обязательства по договору аренды земельного участка не выполняются, в связи с чем, образовалась задолженность по арендной плате в размере - 45331 рублей 51 коп.(л. д. 21).

Таким образом, в судебном заседании установлено, что в местный бюджет не поступают неналоговые доходы в виде арендной платы за передачу в аренду муниципального имущества и не формируются неналоговые доходы местного бюджета от использования указанного имущества, что влечет за собой нарушения ст.ст.42 и 62 Бюджетного кодекса РФ.

Невыполнение администрацией района мероприятий по взысканию арендной платы нарушает п. 14 ст.7 Федерального закона РФ от 25.12.2008г. № 273 «О противодействии коррупции», согласно которому основным направлением деятельности по повышению эффективности противодействия коррупции является совершенствования порядка использования муниципального имущества, муниципальных ресурсов, а также порядка передачи прав на использование такого имущества.

При таких, установленных судом обстоятельствах, исковые требования прокурора Малокарачаевского района подлежит удовлетворению.

Кроме того, судом так же принимается во внимание признание иска ответчиком.

В силу ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. Оснований для не принятия признания иска судом не установлено, поскольку в соответствии со ст. 39 ч.2 ГПК РФ оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на приз-нание иска и принятие его судом.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ и ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление прокурора Малокарачаевского района удовлетворить.

Признать бездействие администрации Малокарачаевского муниципального района в части исполнения доходной части бюджета Малокарачаевского муниципального района незаконным.

Взыскать с Каблахова Рамазана Юрьевича в бюджет Малокарачаевского муниципального района арендную плату в размере - 45331 (сорок пять тысяч триста тридцать один) рубль 51 коп., за использование земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> примерно в 3 км. от <адрес> по направлению на запад, в урочище Камыш-кор, общей площадью 1275945 кв.м., для выпаса скота, с кадастровым номером №

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики в течение одного месяца с подачей жалобы через Малокарачаевский районный суд Карачаево-Черкесской Республики.

Председательствующий

Свернуть

Дело № 2-2416/2023

УИД 09RS0001-01-2023-002811-36

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 октября 2023 года г. Черкесск

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе

председательствующего судьи Хохлачевой С.В., при секретаре Умарове М.А.,

с участием представителя истца АУ КЧР «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Бостанова А.А., действующей по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по иску Автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» к индивидуальному предпринимателю Главе КФХ Клычеву Аслану Хаджимуратовичу, Каблахову Рамазану Юрьевичу, Автономному учреждению «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» о взыскании задолженности по договору займа,

установил:

АУ КЧР «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» обратилось в суд с иском к ИП КФХ Клычеву А.Х., Каблахову Р.Ю., АУ «Гарантийный фонд КППКЧР» о взыскании в субсидиарном порядке с АУ «Гарантийный фонд КППКЧР» пол договору поручительства № П№ от 21.11.2019г. сумму равную 798479 руб., с ИП КФХ Клычева в солидарном порядке по договору займа № от 21.11.2019г., по договору сумму равную 1821788 руб., из которых 1330798 руб. – основной долг, 88789 руб. - проценты за пользование заемными средствами и 402201 руб. – пеня, с Каблахова Р.Ю. в солидарном порядке по договору поручительства № № от 21.11.2019г. сумму равную 1821788 руб., из которых 1330798 руб. – основной долг, 88789 руб. - проценты за пользование заемными средствами и 402201 руб. – пеня; обратить взыскание на заложенное (оборудование) по договору № № от 21.11.2019г, заключенному между АУ КЧР «Микрокредитная компания» и Каблаховым Р.Ю. на здание: назначение нежилое, наименование: часть здания птицефабрика, кадастровый №, адрес (местоположение): Росс...

Показать ещё

...ия, КЧР, <адрес>, в 2,8 км от <адрес> по направлению на запад, в урочище Хацкекор; здание, назначение нежилое, наименование: ангар, кадастровый №, адрес (местоположение): Россия, КЧР, <адрес>, в 2,8 км. от <адрес> по направлению на запад, в урочище Хацкекор; земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 10000 кв.м., кадастровый №, адрес (местоположение): Россия, КЧР, <адрес>, в 2,8 км от <адрес> по направлению на запад, в урочище Хацкекор; взыскании в солидарном порядке с ИП Главы КФХ Клычева А.Х. и его поручителей расходы по оплате государственной пошлины в сумме 21471,88 руб.

В обоснование указано, что 21.11.2019г. между истцом АУ КЧР «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и ответчиком ИП Глава КФХ Клычевым А.Х. был заключен договор займа сроком на 36 месяцев (3 года) под 7,75% договор займа №, по условиям которого займодавец обязался предоставить заемщику денежные средства в сумме 2500000 руб., а заемщик возвратить полученный и уплатить проценты за пользование им в размере 7,75% годовых (п. 1.4 договор займа). В обеспечение исполнения обязательств по указанному договору займа АУ «Микрокредитная компания» и ИП Глава КФХ Клычев А.Х. заключили договор залога имущества № № от 21.11.2019г. Залогодателем по договору выступил Каблахов Р.Ю., а также был заключен договор поручительства с АУ «Гарантийный фонд» № № от 21.11.2019г. Ответственность поручителя является субсидиарной и ограничена суммой в размере 60% от основной суммы займа. Ответчики были уведомлены об имеющейся задолженности по договору займа. Обязательства по уплате долга, процентов и пени начисленной за просрочку платежей не исполнены.

В настоящем судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования и просил удовлетворить.

Ответчики в судебное заседание не явились, извещались о времени и месте его проведения.

Поскольку, на момент рассмотрения дела у суда, при условии надлежащего уведомления, не имеется сведений об уважительности причин неявки ответчика, что в силу статьи 233 ГПК РФ предоставляет право суду рассмотреть данное гражданское дело в порядке заочного производства. Принимая во внимание характер требований истца, учитывая установленные сроки рассмотрения гражданского дела, необходимость разрешения иска по существу, суд полагает целесообразным рассмотреть дело в соответствии с главой 22 ГПК РФ, в порядке заочного производства.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

21.11.2019г. между истцом АУ КЧР «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и ответчиком ИП Глава КФХ Клычевым А.Х. был заключен договор займа сроком на 36 месяцев (3 года) под 7,75% договор займа №, по условиям которого займодавец обязался предоставить заемщику денежные средства в сумме 2500000 руб., а заемщик возвратить полученный и уплатить проценты за пользование им в размере 7,75% годовых (п. 1.4 договор займа).

Согласно п. 2.1 договора займа выдача займа производится перечислением средств на расчетный счет заемщика. Датой выдачи займа является дата списания суммы займа с расчетного счета заемщика (п. 2.2 договор займа).

Заемщик выполнил свои обязательства, предоставив заем заемщику, что подтверждается выпиской из лицевого счета № от 21.11.2019г.

Согласно п. 3.1 договора займа, проценты за пользование займом начисляются по формуле простых процентов на остаток задолженности по договору займа, отражаемый на ссудном счете заемщика на начало операционного дня в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году и количество дней в месяце – количество фактических дней.

Сумма подлежащих уплате процентов исчисляется ежемесячно на 21 число (включительно) текущего месяца. Ежемесячные платежи по возврату основного долга займа и начисление процентов по нему согласно графика платежей уплачиваются не позднее 21 числа текущего месяца. За просрочку ежемесячных платежей по договору займа начисляются пени в размере 0,2% от суммы просроченных платежей за каждый день.

Датой возврата займа (уплаты процентов) считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет займодавца (п. 3.5 договора займа).

ИП Главе КФХ Клычеву А.Х. был установлен график платежей в соответствии с которым заемщик должен погашать сумму основного долга, проценты по договору займа.

Сума выданных заемных средств ИП Главе КФХ Клычеву А.Х. согласно договора займа составила 2500000 руб. За весь период действия договора, было оплачено 1 370157 руб. Последний платеж произведен 18.03.2022 года.

В обеспечение исполнения обязательств по указанному договору займа АУ «Микрокредитная компания» и ИП Глава КФХ Клычев А.Х. заключили договор залога имущества № № от 21.11.2019г.

Залогодателем по договору залога (ипотеки) № № от 21.11.2019 года является Каблахов Р.Ю.

Также был заключен договор поручительства с АУ «Гарантийный фонд» № № от 21.11.2019г.

По условиям договора поручительства, поручитель отвечает перед займодавцем солидарно.

Ответственность поручителя является субсидиарной и ограничена суммой в размере 60% от основной суммы займа 1500000 руб.

Ответчики были уведомлены об имеющейся задолженности по договору займа. Обязательства по уплате долга, процентов и пени начисленной за просрочку платежей не исполнены.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться в соответствии с условиями договора и требованиями закона. Одновременное изменение обязательств или отказ от них не допустим, если иное не установлено законом или не вытекает из условий договора займа.

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне ООО КФХ «Крестьянский дворик» (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть предоставлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы, таким документом был договор займа № от 13.06.2019г., заключенный между займодавцем и заемщиком.

В соответствии с п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот же день или, соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии с п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно п. 1 ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК РФ. Договором займа установлена пеня в размере 0,2% за каждый день просрочки обязательства.

Согласно расчета истца в связи с просрочкой обязательства сумма неустойки (пени) составляет 402 201 руб.

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Таким образом, согласно договоров поручительства поручитель несет солидарную ответственность с заемщиком за возврат кредитных средств в полном объеме, включая уплату процентов за пользование кредитом и неустойки, возмещение судебных издержек и других расходов банка по взысканию долга.

Ответчики неоднократно нарушал сроки погашения основного долга и процентов за пользование кредитом.

Пунктом 2 ст. 363 ГК РФ предусмотрено, что поручитель отвечает перед заимодавцем в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, взыскание неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником.

Согласно п. 2.1 договора залога (ипотеки) № № от 21.11.2019г., залогом обеспечивается выполнение залогодателем обязательств (включая основной долг, проценты и неустойку) по договору займа.

В соответствии с п. 4.3 договора залога (ипотеки), предмет ипотеки обеспечивает требования залогодержателя в том объеме, в каком они будут иметь место к моменту фактического удовлетворения, включая сумму основного долга по указанному заемному договору, причитающиеся залогодержателю проценты за пользование займом, а также уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему.

Согласно справки-расчета на 31.03.2023г. задолженность по договору займа составила 1821 788 руб., которая образовалась в связи с просрочкой по договору займа. На момент исчисления справки-расчета ни заемщиком, ни поручителями не было предпринято каких-либо мер по погашению, образовавшейся задолженности по договору займа.

В данном случае ответственность заемщика перед кредитором предусмотрена договором и законом (часть 1 статьи 393, часть 1 статьи 395 ГК РФ). При таких обстоятельствах, требования истца о возложении ответственности на заемщика и на поручителей полностью соответствует условиям договоров и требованиям гражданского законодательства.

Пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 13 и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 14 от 08 октября 1998 года «О практике применения положений гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» разъяснено, что в случаях, когда на основании пункта 2 статьи 811, статьи 813, пункта 2 статьи 814 гражданского кодекса Российской Федерации, займодавец вправе потребовать досрочного возврата суммы займа или его части вместе с причитающимися процентами, проценты в установленном договором размере (статья 809 кодекса) могут быть взысканы по требованию займодавца до дня, когда сумма займа в соответствии с договором должна быть возвращена.

В соответствии с абзацем 5 пункта 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 01 июля 1996 года №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой гражданского кодекса Российской Федерации», если на момент вынесения решения денежное обязательство должником не было исполнено, в решении суда о взыскании с должника процентов за пользование чужими денежными средствами должны содержаться сведения о денежной сумме, на которую начислены проценты; дате, начиная с которой производится начисление процентов; размере процентов; указание на то, что проценты подлежат начислению по день фактической уплаты кредитору денежных средств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

Согласно ст. 348 Гражданского кодекса РФ взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства. При этом если договором залога не предусмотрено иное, обращение взыскания на имущество, заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого периодическими платежами, допускается при систематическом нарушении сроков их внесения, то есть при нарушении сроков внесения платежей более чем три раза в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате обращения в суд или дате направления уведомления об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, даже при условии, что каждая просрочка незначительна.

Обращение взыскания на заложенное имущество не допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

В целях выполнения задач гражданского судопроизводства и требований о законности и обоснованности решения суда частью 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались, а в соответствии с частью 1 статьи 196 данного Кодекса при принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению.

При указанных обстоятельствах, суд считает требования истца в части взыскания задолженности по договору займа с заемщика и поручителей и обращения взыскании на заложенное имущество, обоснованными и законными.

При этом в ходе рассмотрения представитель соответчика АУ «Гарантийный Фонд ППКЧР» возражал против удовлетворения исковых требований в отношении Фонда в связи с истечением срока договора поручительства.

В силу п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 361 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться поручительством. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

В соответствии с п. 6 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано.

Поручительство не считается прекратившимся, если в названный срок кредитор предъявил иск к поручителю. Указанный срок не является сроком исковой давности, и к нему не подлежат применению положения главы 12 ГК РФ (п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве»).

Из приведенных норм гражданского законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что выдавая обеспечение, поручитель на определенный срок принимает на себя риски неисправности должника.

Поручительство существует в течение срока, на который оно дано, и пока этот срок не истек, кредитор вправе предъявить требование из поручительства в случае неисполнения должником обеспеченного обязательства. По истечении срока поручительства, если до этого момента кредитором не предъявлено соответствующее требование, обязательство поручителя прекращается и он более не несет бремя ответственности за должника, что позволяет поручителю свободно распоряжаться своим имуществом, не опасаясь предъявления иска.

В связи с этим основанное на поручительстве требование по общему правилу должно быть реализовано в процессуальной форме – посредством предъявления иска, который направлен на осуществление права кредитора по отношению к поручителю.

Действия (бездействие) поручителя при рассмотрении предъявленных к нему кредитором требований не освобождают кредитора от соблюдения сроков, предусмотренных для предъявления в суд требований, связанных поручительством, и не лишают кредитора права обратиться в суд с иском к поручителю в установленные договором сроки.

Как установлено судом при рассмотрении настоящего дела, согласно п. 6.1 договор поручительства заключен срок на 3 (три) года и действует до 21.05.2023 года. Согласно п. 6.2 договора поручительства, срок действия договора не может превышать срока действия договора займа, увеличенного на 6 месяцев.

Договор займа № от 21.11.2019 года заключен на 36 месяцев.

Согласно материалов дела заемщик свои обязательства не исполнил, в связи с чем, истец направил в адрес должника уведомление от 04.03.2023 года об исполнении обязательств по договору займа в досудебном порядке. Указанное требование ИП КФХ Глава Клычев А.Х. не исполнил.

Истцом в адрес АУ «Гарантийный Фонд ППКЧР» направлено уведомление от 04.03.2023 года (полученное 07.04.2023г.) об исполнении обязательств поручителя.

Несмотря на то, что условия договора поручительства были известны истцу, требование о взыскании обеспеченной поручительством задолженности предъявлено истцом в судебном порядке лишь 26.05.2023 года, то есть после истечения срока поручительства.

Учитывая то обстоятельство, что требования истца к АУ «Гарантийный Фонд ППКЧР» основываются на прекратившемся обязательстве по договору поручительства, у суда отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований о взыскании задолженности в субсидиарном порядке с АУ «Гарантийный Фонд ППКЧР» в размере 798479 руб.

Таким образом, подлежат удовлетворению исковые требования о взыскании задолженности в солидарном порядке с ИП Главы КФХ Клычева А.Х., Каблахова Р.Ю. в размере 1821788 руб., и обратить взыскание на заложенное имущество (оборудование): по договору № № от 21.11.2019г, заключенному между АУ КЧР «Микрокредитная компания» и Каблаховым Р.Ю. на здание: назначение нежилое, наименование: часть здания птицефабрика, кадастровый №, адрес (местоположение): Россия, КЧР, <адрес>, в 2,8 км от <адрес> по направлению на запад, в урочище Хацкекор; здание, назначение нежилое, наименование: ангар, кадастровый №, адрес (местоположение): Россия, КЧР, <адрес>, в 2,8 км. от <адрес> по направлению на запад, в урочище Хацкекор; земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 10000 кв.м., кадастровый №, адрес (местоположение): Россия, КЧР, <адрес>, в 2,8 км от <адрес> по направлению на запад, в урочище Хацкекор.

В соответствии с частью 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы по гражданскому делу состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Как указано в части 1 статьи 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Как видно из материалов дела истец понес судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 21471,88 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 25.05.2023г. Указанная сумма возмещается истцу за счет ответчиков в долевом порядке по 10 735,94 рублей с каждого. Руководствуясь ст. ст. 233-235 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» к индивидуальному предпринимателю Главе КФХ Клычеву Аслану Хаджимуратовичу, Каблахову Рамазану Юрьевичу, Автономному учреждению «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» – удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с индивидуального предпринимателя Главы КФХ Клычева Аслана Хаджимуратовича по договору займа № от 21.11.2019 года, Каблахова Рамазана Юрьевича по договору поручительства № № от 21.11.2019 года в пользу Автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» сумму равную 1821788 рублей.

В части исковых требованиях о взыскании в субсидиарном порядке с Автономного учреждения «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» в пользу Автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» по договору поручительства № П№ от 21.11.2019г. сумму равную 798479 рублей – отказать.

Обратить взыскание на заложенное имущество (оборудование) по договору залога № ЗИ-19-030/089 от 21.11.2019г, заключенному между Автономным учреждением Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» и Каблаховым Рамазаном Юрьевичем на здание: назначение нежилое, наименование: часть здания птицефабрика, кадастровый №, адрес (местоположение): Россия, КЧР, <адрес>, в 2,8 км от <адрес> по направлению на запад, в урочище Хацкекор; здание, назначение нежилое, наименование: ангар, кадастровый №, адрес (местоположение): Россия, КЧР, <адрес>, в 2,8 км. от <адрес> по направлению на запад, в урочище Хацкекор; земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадь 10000 кв.м., кадастровый №, адрес (местоположение): Россия, КЧР, <адрес>, в 2,8 км от <адрес> по направлению на запад, в урочище Хацкекор.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Главы КФХ Клычева Аслана Хаджимуратовича, Каблахова Рамазана Юрьевича в пользу Автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» расходы по оплате государственной пошлины в размере 21147,88 рублей в долевом порядке по 10 735,94 рублей с каждого.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Мотивированное решение изготовлено 31.10.2023г.

Судья Черкесского городского суда С.В. Хохлачева

Свернуть

Гражданское дело № 2-393/2024

УИД - 09RS0001-01-2023-005589-44

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о передаче дела по подсудности

город Черкесск КЧР 24 января 2024 года

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Турклиевой Ф.М., при секретаре судебного заседания Каблаховой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по исковому заявлению Автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» к ИП Главе КФХ Клычеву Аслану Хаджимуратовичу, Каблахову Рамазану Юрьевичу о взыскании задолженности по договору займа,

УСТАНОВИЛ:

АУ КЧР «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» обратилось в суд с иском к ИП Главе КФХ Клычеву Аслану Хаджимуратовичу, Каблахову Рамазану Юрьевичу о взыскании задолженности по договору займа.

В ходе рассмотрения дела в приемную суда от истца поступило ходатайство о передаче дела по подсудности по месту проживания ответчиков.

Участники процесса в судебное заседание не явились, о нем уведомлены, о причинах неявки суду не сообщили. При таких обстоятельствах, суд определил рассмотреть ходатайство о передаче дела по подсудности в отсутствие сторон.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Часть 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации гарантирует, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности кото...

Показать ещё

...рых оно отнесено законом.

В соответствии со статьей 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика.

Применительно к настоящему спору каких-либо требований, подпадающих под положение статьи 30 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации об исключительной подсудности, не заявлено, в связи с чем исковое заявление подлежит рассмотрению по общим правилам территориальной подсудности по месту жительства одного из ответчиков.

Как следует из искового заявления и поступивших по запросу суда адресных справок Управления по вопросам миграции МВД по КЧР от 22.11.2023 года следует, что ответчик Клычев Аслан Хаджимуратович с 30.07.2003 года по настоящее время зарегистрирован по адресу: КЧР, <адрес>; ответчик Каблахов Рамазан Юрьевич с 11.09.2009 года по настоящее время зарегистрирован по адресу: КЧР, <адрес>.

В соответствии с частью 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации ГК РФ и статьи 3 Закона РФ от 25.06.1993 года N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.

Согласно статье 3 данного Закона регистрационный учет граждан по месту пребывания и жительства введен в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданами Российской Федерации их прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом.

Регистрацией гражданина Российской Федерации по месту жительства является постановка гражданина Российской Федерации на регистрационный учет по месту жительства, то есть фиксация в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте жительства гражданина Российской Федерации и о его нахождении в данном месте жительства (статья 2 указанного Закона).

Исходя из толкования указанных норм права, следует, что предъявление иска осуществляется по месту жительства ответчика, которым признается место его фактической регистрации, определенной для реализации своих прав и обязанностей данным лицом.

В данном случае, поскольку на момент поступления искового заявления в суд местом жительства ни одного из ответчиков в Российской Федерации адрес в г.Черкесске не являлся, рассмотрение настоящего спора к юрисдикции Черкесского городского суда КЧР не относится.

В силу пункта 3 части 2 статьи 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд передает дело на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.

Таким образом, исковое заявление принято к производству Черкесского городского суда КЧР с нарушением правил подсудности, следовательно, ходатайство истца подлежит удовлетворению, дело передаче на рассмотрение в Малокарачаевский районный суд КЧР.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 28, 33, 224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство АУ КЧР «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» о передаче дела по подсудности - удовлетворить.

Гражданское дело по исковому заявлению Автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» к ИП Главе КФХ Клычеву Аслану Хаджимуратовичу, Каблахову Рамазану Юрьевичу о взыскании задолженности по договору займа передать для рассмотрения по подсудности в Малокарачаевский районный суд Карачаево-Черкесской Республики.

На определение может быть подана частная жалоба в Верховный Суд Карачаево-Черкесской Республики через Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в течение пятнадцати дней со дня его вынесения.

Судья Черкесского городского суда КЧР Ф.М. Турклиева

Свернуть

УИД: 09RS0001-01-2023-001260-33

Уголовное дело №1-367-2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 октября 2023 года г. Черкесск, КЧР

Черкесский городской суд, Карачаево-Черкесской Республики, в составе председательствующего судьи Чотчаева Д-И.Ш.,

при секретарях судебного заседания Шурдумовой С.А., Баймурзаевой А.З.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г.Черкесска Кочкарова Р.Р., старшего помощника прокурора г.Черкесска

Казиева К.Х.,

представителя потерпевшего Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Шобановой Ф.М.,

подсудимого Каблахова Р.Ю.,

защитника-адвоката Хубиева И.И., предоставившего ордер №038360 и удостоверение №43,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний Черкесского городского суда уголовное дело в отношении

Каблахова Рамазана Юрьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: Карачаево<адрес>; проживающего по адресу: <адрес>, под стражей не содержавшегося, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.327, ч.4 ст.159, ч.4 ст.327, ч.1 ст.174.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.327, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Каблахов Р.Ю. виновен в мошенничестве, то есть хищении бюджетных денежных средств в крупном и особо крупном размерах, и подделке официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования.

Каблахов Р.Ю., в период времени с 13.06.2018 года по 03.07.2019 года совершил мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств в крупном размере на общую сумму 360288,18 рублей, предоставленных Министерством сельского хозяйства Карачаево-Ч...

Показать ещё

...еркесской Республики в качестве субсидий на имя индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО26, при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года №717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» регламентированы: «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (далее по тексту - Правила). На основании п.«к» ч.5 Правил, средства предоставляются: «Сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, - на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку собственного производства молока - по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока.

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 года №40 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве», в целях достижения целевых показателей реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики", утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 года №13, утвержден: «Порядок предоставления из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» (далее по тексту – Порядок (в редакции от 23.04.2019 года).

В соответствии с пунктом 3 Порядка – «Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий, является Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее по тексту - Министерство)».

В соответствии с пунктом 4 Порядка – «Субсидии предоставляются из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета и субсидии из федерального бюджета предоставляемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года №717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики по реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 года №13 "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики".

В соответствии с пунктом 6 Порядка – «Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим поголовье коров и (или) коз, осуществляющим производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока».

В соответствии с пунктом 7 Порядка – «Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство следующие документы, необходимые для получения субсидии»:

-заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);

-справку-расчет размера средств, причитающихся сельскохозяйственному товаропроизводителю по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

-сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (в текущем финансовом году) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году и текущем финансовом году по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

-реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный для предоставления субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

-сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и 1-е число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

В соответствии с пунктом 11 Порядка – «Основаниями для отказа во включении в реестр получателей субсидии являются»:

-выявление в представленных документах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, недостоверных сведений;

-нарушение установленного срока подачи документов;

-непредставление отчета о выполнении показателей результативности использования субсидий за отчетный финансовый год, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в отчетном финансовом году субсидии не предоставлялись;

-не соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;

-отсутствие или использование Министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке Министерству на соответствующий финансовый год.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 года №1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии» регламентированы: «Правила создания, развития и эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии» (далее по тексту ФГИС (в редакции от 07.11.2016 года), согласно указанных Правил ФГИС следует:

-п.2 информационная система создается в целях: а) обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров, б) оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов, г) регистрации данных и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований и отбора проб для них;

-п.3 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору является оператором информационной системы, осуществляет деятельность по ее созданию, развитию и эксплуатации, в том числе автоматизированный сбор, хранение, обработку, обобщение информации, содержащейся в ее базах данных, а также предоставление этой информации заинтересованным лицам;

-п.4 создание, развитие и эксплуатация информационной системы осуществляется во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ветеринарными (ветеринарно-санитарными) службами Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии и Федеральной таможенной службой (далее - субъекты информационной системы);

-п.6 субъекты информационной системы, физические и юридические лица, аттестованные специалисты в области ветеринарии в пределах своей компетенции, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, представляют информацию в информационную систему и получают информацию из нее в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

-п.8 доступ субъектов информационной системы и иных заинтересованных лиц, к информации, содержащейся в информационной системе, осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

Приказом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации от 18.12.2015 года №648 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» утвержден: «Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» (далее по тексту Перечень). Согласно группе 04 Перечня «Молоко животного происхождения» относится к подконтрольной продукции.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утверждены: «Ветеринарные Правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД)». Согласно указанным Ветеринарным Правилам, следует:

-п. 3 Оформление ВСД осуществляется при:

-производстве партии подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами);

-перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами);

-переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью);

-п.5 Оформление ВСД в электронной форме осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (далее - ФГИС), правила создания, развития и эксплуатации которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1140;

-п.7 При производстве подконтрольных товаров на территории Российской Федерации, их перемещении по территории Российской Федерации и переходе права собственности на них на территории Российской Федерации ВСД оформляются на основании:

-сведений об эпизоотической ситуации места происхождения-отгрузки подконтрольных товаров;

-лабораторных исследований, проведенных в лабораториях (испытательных центрах), входящих в систему органов и учреждений Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных в национальной системе аккредитации, если их проведение в отношении указанного подконтрольного товара требуется законодательством Российской Федерации;

- данных осмотра (ветеринарного освидетельствования, если данный подконтрольный товар представляет собой живых животных);

-данных осмотра транспортного средства, в котором перемещается подконтрольный товар;

-справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков, выданной уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на срок не более 1 месяца (при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обезжиренного молока (обрата сырого) с молочных ферм поставщиков на молокоперерабатывающие предприятия).

Приказом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации от 30.06.2017 года №318 «Об утверждении порядка представления информации в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее», утвержден: «Порядок представления информации в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее». Согласно указанному порядку, следует:

-п.9.1 Представление информации о результатах лабораторных исследований подконтрольных товаров осуществляется с использованием компонента ВетИС - Меркурий, предназначенного для регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров и оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, сохранения и обработки информации о них.

Не позднее 13.06.2018 года у Каблахова Р.Ю., обладавшего определенными познаниями в сфере предоставления субсидий и имевшего представление относительно процедуры и порядка их оформления и последующего зачисления бюджетных денежных средств на расчётные счета юридических лиц, с целью улучшения своего материального положения за счет хищения бюджетных денежных средств, путём введения работников Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в заблуждение относительно намерений и возможности по выполнению в полном объёме обязательств, по повышению продуктивности в молочном скотоводстве, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых для субсидирования указанной деятельности, путем предоставления подложных документов.

Во исполнение своего преступного умысла, Каблахов Р.Ю., с целью сокрытия личного участия при совершении преступлений, решил зарегистрировать в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, работавшего у него по найму, скотника – ФИО26, заверив последнего в законности всех действий, которые будут производиться от его имени в статусе индивидуального предпринимателя. ФИО26, введенный в заблуждение относительно преступных намерений Каблахова Р.Ю. и доверившись ему, согласился с предложением последнего и зарегистрировал себя 13.06.2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за номером № в качестве индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО26 (далее по тексту - ИП ГКФХ ФИО26) ИНН 091693192721, с основными видами деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; дополнительными видами деятельности - торговля оптовая молочными продуктами, торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты, разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. ФИО26, являясь единственным участником и членом крестьянского (фермерского) хозяйства, в соответствии со ст.17 Федерального закона Российской Федерации от 11.06.2003 года №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» имел право осуществлять следующие функции: организовывать деятельность фермерского хозяйства; без доверенности действовать от имени фермерского хозяйства, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности; осуществлять прием на работу в фермерское хозяйство и их увольнение; организовывать ведение учета и отчетности фермерского хозяйства. При этом ФИО26, не пользовался и не распоряжался своими вышеуказанными полномочиями.

Каблахов Р.Ю., являясь фактически руководителем ИП ГКФХ ФИО26, по статусу являющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем, с основным видом деятельности в том числе по производству сырого молока, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, а также лицом, выполняющим управленческие функции в крестьянском (фермерском) хозяйстве, единолично осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ГКФХ ФИО26

Не позднее 07.01.2019 года, (более точное время не установлено) Каблахов Р.Ю., занимаясь сельскохозяйственной деятельностью от имени ИП ГКФХ ФИО26, желая начать реализацию выработанного молока, получаемого от удоя коров, содержащихся на его фермерском хозяйстве, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>», зная, что молоко животного происхождения является подконтрольной продукцией, и для ее законной реализации необходимо проводить лабораторные исследования, оформлять ветеринарные сопроводительные документы и быть идентифицированным и аутентифицированным в ФГИС «Меркурий», зарегистрировался на указанной площадке от имени ИП ГКФХ ФИО26, после чего от имени указанного индивидуального предпринимателя реализовывал по договоренности с генеральным директором ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» Свидетель №2, сырое коровье молоко, в действительных вырабатываемых объемах с 07.01.2019 года по 15.04.2019 года ИП ФИО14, а с 15.04.2019 года в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО».

При этом, Каблахов Р.Ю., будучи осведомленным о ежегодной реализации Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 года №40, на территории республики, в рамках которого сельскохозяйственным товаропроизводителям в коэффициентном соотношений, в зависимости от объема выработанного и произведенного коровьего и козьего молока, осуществляется выплата субсидий, на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, зная о порядке получения указанной субсидии, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, скрывая свои истинные преступные намерения от ФИО26, подготовил и не позднее 28.05.2019 года, (точное время следствием не установлено), предоставил в Министерство сельского хозяйства КЧР, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, пакет документов, предусмотренных п.7 вышеуказанного Порядка, с завышенными данными о выработке и реализации молока от имени ИП ГКФХ ФИО26 за период времени с 01.01.2019 года по 20.05.2019 года, а именно:

-заявление ИП ГКФХ ФИО26 на имя Министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 28.05.2019 года с просьбой предоставить субсидию;

-справку-расчет размера субсидии на финансовое возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и отгрузкой на собственную переработку коровьего молока в 2019 году;

-договор на закуп молока сельхозпредприятий от 01.01.2019 года, заключенный между ИП ГКФХ ФИО26 и ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО»;

-сводный отчет о движении скота и птицы на ферме на 01.01.2019 года;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году на 20 мая 2019 года;

-реестры документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока за период с 01.01.2019 года по 20.05.2019 года;

-приемная накладная № на закупку молока и молочных продуктов от 28.05.2019 года;

-приемные квитанции о приобретении ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» у ИП ГКФХ ФИО26 молока за период с 01.01.2019 года по 20.05.2019 года, в которых умышленно указал недействительные, завышенные значения количества приобретённого ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» у ИП ГКФХ ФИО26 сырого коровьего молока, за период с 01.01.2019 года по 20.05.2019 года в объеме 122547 кг., при фактических объемах, согласно сведений ФГИС «Меркурий», в количестве 9100 кг., подделав в них подписи от имени Свидетель №2 и ФИО26, а также оттиски печати ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО».

На основании документов, предоставленных получателями субсидий, Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республикииздан приказ от 18.06.2019 года №105, согласно которого утверждена ставка субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2019 году, установленный в размере 2,94 рубля на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока и 19.06.2019 года составлен сводный реестр получателей субсидий, в том числе с учетом заявленного объема от имени ИП ГКФХ ФИО26

Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики с учетом заявленного Каблаховым Р.Ю. от имени ИП ГКФХ ФИО26 объема реализованного молока, 19.06.2019 года по результатам рассмотрения пакета документов, предоставленного от имени ИП ГКФХ ФИО26, содержащих завышенные сведения о реализованном молоке, в результате обмана Каблахова Р.Ю., заключено соглашение № с ИП ГКФХ ФИО26, подписанное от имени последнего Каблаховым Р.Ю., о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и достижении показателей результативности в сумме 360288,18 рублей, в том числе 342 273,71 рублей за счет средств федерального бюджета, 18014,47 рублей за счет средств республиканского бюджета, на основании которого, распорядителем денежных средств – Министерством сельского хозяйства КЧР с расчетного счета №, открытого в отделении Национального банка России по Карачаево-Черкесской Республике в г.Черкесске на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО26,№, открытый в АО «Россельхозбанк» согласно платежному поручению № от 27.06.2019 года и мемориальному ордеру № от 03.07.2019 года перечислены денежные средства в сумме 360288,18 рублей, которые Каблахов Р.Ю., похитил путем обмана и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Министерству сельского хозяйства КЧР материальный ущерб на общую сумму 360288,18 рублей, что является крупным размером.

Он же, Каблахов Р.Ю., в целях облегчения совершения мошенничества, то есть хищения бюджетных денежных средств, подделал официальные документы, предоставляющие права, в целях их использования, при следующих обстоятельствах.

Так, Каблахов Р.Ю., не позднее 28.05.2019 года (точные время и дата следствием не установлены) являясь фактически руководителем ИП ГКФХ ФИО26, по статусу являющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем, с основном видом деятельности, в том числе по производству сырого молока, зарегистрированным 13.06.2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Карачаево-Черкесской Республике в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за номером № и осуществляющим свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, а также лицом, выполняющим управленческие функции в крестьянском (фермерском) хозяйстве, действуя единолично, с целью получения путем мошенничества выплаты субсидии на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, находясь в неустановленном месте, неустановленным следствием способом, изготовил поддельную круглую мастичную печать с текстом «ООО «КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГУМ ЛОО-МОЛОКО» (ОГРН 1160917051833), с использованием которой изготовил следующие необходимые для получения субсидии документы, содержащие заведомо ложные, недостоверные и завышенные сведения о реализации им молока от имени ИП ГКФХ ФИО26:

-заявление ИП ГКФХ ФИО26 на имя Министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 28.05.2019 года с просьбой предоставить субсидию, собственноручно учинив и подделав в нем подпись от имени ФИО26;

-справку-расчет размера субсидии на финансовое возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и отгрузкой на собственную переработку коровьего молока в 2019 г., согласно которой ИП ГКФХ ФИО26, якобы реализовал 122547 кг. молока, в результате чего потребность в субсидии составила 360288,18 рублей, собственноручно учинив и подделав в ней подпись от имени ФИО26;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году на 20 мая 2019 года, согласно которой ИП ГКФХ ФИО26, якобы реализовал 122547 кг. молока, в результате чего потребность в субсидии составила 360288,18 рублей, собственноручно учинив и подделав в ней подпись от имени ФИО26;

-реестры документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока за период с 01.01.2019 года по 20.05.2019 года, согласно которым якобы: за период с 01.01.2019 года по 31.01.2019 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 20016 кг. молока; за период с 01.02.2019 года по 28.02.2019 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 22018 кг. молока; за период с 01.03.2019 года по 31.03.2019 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 26345 кг. молока; за период с 01.04.2019 года по 30.04.2019 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 26357 кг. молока; за период с 01.05.2019 года по 20.05.2019 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 28000 кг. молока, собственноручно учинив и подделав в них подписи от имени ФИО26;

-приемная накладная № на закупку молока и молочных продуктов от 28.05.2019 года, согласно которой ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобрело 122547 кг. молока, за 2919500 рублей, собственноручно учинив и подделав в ней подпись от имени Свидетель №2 и печать ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО»;

-приемные квитанции о приобретении ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» у ИП ГКФХ ФИО26 молока за период с 01.01.2019 года по 20.05.2019 года, согласно которым якобы: за период с 01.01.2019 года по 31.01.2019 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26, 20016 кг. молока; за период с 01.02.2019 года по 28.02.2019 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ Клычева А.Х., 22018 кг. молока; за период с 01.03.2019 года по 31.03.2019 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26, 26345 кг. молока; за период с 01.04.2019 года по 30.04.2019 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26, 26357 кг. молока; за период с 01.05.2019 года по 20.05.2019 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26, 28000 кг. молока, собственноручно учинив и подделав в них подписи от имени Свидетель №2 и ФИО26, а также оттиски печати ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО», тем самым, Каблахов Р.Ю. подготовился к совершению тяжкого преступления, направленного на хищение бюджетных денежных средств.

В соответствии с пунктом 7 Порядка Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 года №, для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство следующие документы, необходимые для получения субсидии»:

-заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);

-справку-расчет размера средств, причитающихся сельскохозяйственному товаропроизводителю по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

-сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (в текущем финансовом году) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году и текущем финансовом году по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

-реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный для предоставления субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

-сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и 1-е число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. Изготовленные Каблаховым Р.Ю. поддельные документы, являются официальными документами, предоставляющими право на получение субсидии на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Таким образом, Каблахов Р.Ю. использовал указанные подделанные документы, предоставив их в совокупности с другими документами в Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, с целью облегчения хищения бюджетных денежных средств, путем мошенничества в сумме 360288,18 рублей.

Он же, Каблахов Р.Ю., в период времени с 01.06.2020 года по 08.07.2020 года, совершил мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 1881734,40 рублей, предоставленных Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в качестве субсидий, при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года №717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» регламентированы: «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (далее по тексту - Правила). На основании п.«к» ч.5 Правил, средства предоставляются: «Сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, - на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку собственного производства молока - по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока.

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 года №40 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве», в целях достижения целевых показателей реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики", утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 года №13, утвержден: «Порядок предоставления из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» (далее по тексту - Порядок).

В соответствии с пунктом 3 Порядка – «Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий, является Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее по тексту - Министерство)».

В соответствии с пунктом 4 Порядка – «Субсидии предоставляются из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета и субсидии из федерального бюджета предоставляемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года №717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики по реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 года №13 "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики".

В соответствии с пунктом 6 Порядка – «Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку собственного производства молока - по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока».

В соответствии с пунктом 7 Порядка – «Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство следующие документы, необходимые для получения субсидии»:

-заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);

-справку-расчет размера средств, причитающихся сельскохозяйственному товаропроизводителю по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

-сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (в текущем финансовом году) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году и текущем финансовом году по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

-реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный для предоставления субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

-сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и 1-е число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

В соответствии с пунктом 11 Порядка – «Основаниями для отказа во включении в реестр получателей субсидии являются»:

-выявление в представленных документах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, недостоверных сведений;

-нарушение установленного срока подачи документов;

-непредставление отчета о выполнении показателей результативности использования субсидий за отчетный финансовый год, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в отчетном финансовом году субсидии не предоставлялись;

-не соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;

-отсутствие или использование Министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке Министерству на соответствующий финансовый год.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 года №1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии» регламентированы: «Правила создания, развития и эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (далее по тексту ФГИС)», согласно указанных Правил ФГИС следует:

-п.2 информационная система создается в целях: а) обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров, б) оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов, г) регистрации данных и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований и отбора проб для них;

-п.3 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору является оператором информационной системы, осуществляет деятельность по ее созданию, развитию и эксплуатации, в том числе автоматизированный сбор, хранение, обработку, обобщение информации, содержащейся в ее базах данных, а также предоставление этой информации заинтересованным лицам;

-п.4 создание, развитие и эксплуатация информационной системы осуществляется во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ветеринарными (ветеринарно-санитарными) службами Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии и Федеральной таможенной службой (далее - субъекты информационной системы);

-п.6 субъекты информационной системы, физические и юридические лица, аттестованные специалисты в области ветеринарии в пределах своей компетенции, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, представляют информацию в информационную систему и получают информацию из нее в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

-п.8 доступ субъектов информационной системы и иных заинтересованных лиц, к информации, содержащейся в информационной системе, осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

Приказом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации от 18.12.2015 года №648 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» утвержден: «Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» (далее по тексту Перечень). Согласно группы 04 Перечня «Молоко животного происхождения» относится к подконтрольной продукции.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утверждены: «Ветеринарные Правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД)». Согласно указанным Ветеринарным Правилам, следует:

- п.3 оформление ВСД осуществляется при:

- производстве партии подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами);

-перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами);

-переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью);

-п.5 оформление ВСД в электронной форме осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (далее - ФГИС ВетИС), правила создания, развития и эксплуатации которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1140;

-п.7 при производстве подконтрольных товаров на территории Российской Федерации, их перемещении по территории Российской Федерации и переходе права собственности на них на территории Российской Федерации ВСД оформляются на основании:

-сведений об эпизоотической ситуации места происхождения и (или) отгрузки подконтрольных товаров;

-лабораторных исследований, проведенных в лабораториях (испытательных центрах), входящих в систему органов и организаций Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных в национальной системе аккредитации, если их проведение в отношении указанного подконтрольного товара требуется законодательством Российской Федерации;

-данных осмотра (ветеринарного освидетельствования, если данный подконтрольный товар представляет собой живых животных);

-данных осмотра транспортного средства, в котором перемещается подконтрольный товар;

-справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков, выданной уполномоченным лицом органа или организации, входящей в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на срок не более 1 месяца (при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обезжиренного молока (обрата сырого) с молочных ферм поставщиков на молокоперерабатывающие предприятия).

Приказом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации от 30.06.2017 года №318 «Об утверждении порядка представления информации в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее», утвержден: «Порядок представления информации в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее». Согласно указанному порядку, следует:

-п.9.1 представление информации о результатах лабораторных исследований подконтрольных товаров осуществляется с использованием компонента ВетИС - Меркурий, предназначенного для регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров и оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, сохранения и обработки информации о них.

Не позднее 01.06.2020 года у Каблахова Р.Ю., обладавшего определенными познаниями в сфере предоставления субсидий и имевшего представление относительно процедуры и порядка их оформления и последующего зачисления бюджетных денежных средств на расчётные счета юридических лиц, с целью улучшения своего материального положения за счет хищения бюджетных денежных средств, путём введения работников Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республикивзаблуждение относительно намерений и возможности по выполнению в полном объёме обязательств, по повышению продуктивности в молочном скотоводстве, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых для субсидирования указанной деятельности, путем предоставления подложных документов.

Во исполнение своего преступного умысла, Каблахов Р.Ю., являясь фактически руководителем ИП ГКФХ ФИО26, зарегистрированного в указанном статусе по его предложению 13.06.2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за номером №, ИНН №, с основными видами деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; дополнительными видами деятельности - торговля оптовая молочными продуктами, торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты, разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., в целях сокрытия своего участия при совершении преступления, решил использовать при совершении преступления документы и расчетные счета ИП ГКФХ ФИО26, к которым имел свободный доступ, заверив ФИО26, не осведомлённого о его преступных намерениях, в законности всех действий которые будут производиться от его имени, в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО26, являясь единственным создателем и членом крестьянского (фермерского) хозяйства, в соответствии со ст.17 Федерального закона Российской Федерации от 11.06.2003 года №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» имел право осуществлять следующие функции: организовывать деятельность фермерского хозяйства; без доверенности действовать от имени фермерского хозяйства, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности; осуществлять прием на работу в фермерское хозяйство и их увольнение; организовывать ведение учета и отчетности фермерского хозяйства. При этом, ФИО26, не пользовался и не распоряжался своими вышеуказанными полномочиями.

Каблахов Р.Ю., являясь фактически руководителем ИП ГКФХ ФИО26, по статусу являющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем, с основном видом деятельности в том числе по производству сырого молока, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, а также лицом, выполняющим управленческие функции в крестьянском (фермерском) хозяйстве, единолично проводил финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ГКФХ ФИО26

Каблахов Р.Ю., занимаясь сельскохозяйственной деятельностью от имени ИП ГКФХ ФИО26, в том числе реализацией выработанного молока, получаемого от удоя коров, содержащихся на его фермерском хозяйстве, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>», зная, что молоко животного происхождения является подконтрольной продукцией, для ее законной реализации необходимо проводить лабораторные исследования, оформлять ветеринарные сопроводительные документы, быть идентифицированным и аутентифицированным в ФГИС «Меркурий» и являясь зарегистрированным хозяйствующим субъектом на указанной площадке от имени ИП ГКФХ ФИО26, реализовывал ранее, по договоренности с генеральным директором ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» Свидетель №2 в указанное Общество, сырое коровье молоко, в действительных вырабатываемых объемах.

При этом Каблахов Р.Ю., будучи осведомленным о ежегодной реализации Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 года №, на территории республики, в рамках которого сельскохозяйственным товаропроизводителям в коэффициентном соотношений, в зависимости от объема выработанного и произведенного коровьего и козьего молока, осуществляется выплата субсидий, на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, зная о порядке получения указанной субсидии, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, понимая, что его имя нигде фигурировать не будет, скрывая свои истинные преступные намерения от ФИО26, подготовил и не позднее 01.06.2020, точное время следствием не установлено, отдавая себе отчет, что к моменту подачи документов не реализовал сырое коровье молоко в текущем году, предоставил в Министерство сельского хозяйства КЧР, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пакет документов, предусмотренных п. 7 вышеуказанного Порядка, с фиктивными данными о выработке и реализации молока от имени ИП ГКФХ ФИО26 за период времени с 01.01.2020 года по 20.05.2020 года, а именно:

- заявление ИП Главы КФХ ФИО26 на имя Министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 01.06.2020 года с просьбой предоставить субсидию;

-договор на закуп молока сельхозпредприятий от 01.01.2020 года, заключенный между ИП Главой КФХ ФИО26 и ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО»;

-справку-расчет размера субсидии на финансовое возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и отгрузкой на собственную переработку коровьего молока в 2020 г.;

-сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока на 20.05.2020 года;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году от 02.06.2020 года;

-реестры документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока за период с 01.01.2020 года по 20.05.2020 года;

-приемные квитанции о приобретении ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» у ИП Глава КФХ ФИО26 молока за период с 01.01.2020 года по 20.05.2020 года;

-сведения о наличии сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и на 1-ое число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств от 02.06.2020 года, в которых умышленно указал фиктивные значения о количестве приобретённого ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» у ИП ГКФХ ФИО26 сырого коровьего молока, за период с 01.01.2020 года по 20.05.2020 года в объеме 603120 кг., при фактическом отсутствии реализации молока за указанный период, подделав в них подписи от имени Свидетель №2 и ФИО26, а также оттиски печати ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО».

На основании документов, предоставленных получателями субсидий, Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республикииздан приказ от 18.06.2020 года №, согласно которого утверждена ставка субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2020 году, установленный в размере 2,40 рубля на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока и составлен сводный реестр получателей субсидий, в том числе с учетом заявленного объема от имени ИП ГКФХ ФИО26

Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики с учетом заявленного Каблаховым Р.Ю. от имени ИП ГКФХ ФИО26 объема реализованного молока, не позднее 08.07.2020 года по результатам рассмотрения пакета документов, предоставленного от имени ИП ГКФХ ФИО26, содержащих фиктивные сведения о реализованном молоке, в результате обмана Каблахова Р.Ю., заключено соглашение с ИП ГКФХ ФИО26, о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и достижении показателей результативности, в сумме 1881734,40 рублей, в том числе из федерального бюджета 1787647,41 рублей, из республиканского бюджета 94086,99 рублей, на основании которого, распорядителем денежных средств – Министерством сельского хозяйства КЧР с расчетного счета №, открытого в отделении Национального банка России по Карачаево-Черкесской Республике в <адрес> на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО26№, открытый в АО «Россельхозбанк» согласно платежному поручению № от 08.07.2020 года перечислены денежные средства в сумме 1881734,40 рублей, которые Каблахов Р.Ю., похитил путем обмана и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Министерству сельского хозяйства КЧР материальный ущерб на общую сумму 1881734,40 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, Каблахов Р.Ю., в целях облегчения совершения мошенничества, то есть хищения бюджетных денежных средств, подделал официальные документы, предоставляющие права, в целях их использования, при следующих обстоятельствах.

Так, Каблахов Р.Ю., не позднее 01.06.2020 года (точные время и дата следствием не установлены) являясь фактически руководителем ИП ГКФХ ФИО26, по статусу являющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем, с основном видом деятельности в том числе по производству сырого молока, зарегистрированным 13.06.2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Карачаево-Черкесской Республике в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за номером № и осуществляющим свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, а также лицом, выполняющим управленческие функции в крестьянском (фермерском) хозяйстве, действуя единолично, с целью получения путем мошенничества, выплаты субсидии на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, находясь в неустановленном месте, неустановленным следствием способом, изготовил поддельную круглую мастичную печать с текстом «ООО «КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГУМ ЛОО-МОЛОКО» (ОГРН 1160917051833), с использованием которой изготовил следующие необходимые для получения субсидии документы, содержащие заведомо ложные, недостоверные и фиктивные сведения о реализации им молока от имени ИП ГКФХ ФИО26:

- заявление ИП ГКФХ ФИО26 на имя Министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 01.06.2020 года с просьбой предоставить субсидию, собственноручно учинив и подделав в нем подпись от имени ФИО26;

- справку-расчет размера субсидии на финансовое возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и отгрузкой на собственную переработку коровьего молока в 2020 г., согласно которой ИП ГКФХ ФИО26, якобы реализовал 603120 кг. молока, в результате чего потребность в субсидии составила 1881734,40 рублей, собственноручно учинив и подделав в ней подпись от имени ФИО26;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, согласно которой ИП ГКФХ ФИО26, якобы реализовал 603 120 кг. молока, в результате чего потребность в субсидии составила 1881734,40 рублей, собственноручно учинив и подделав в ней подпись от имени ФИО26;

-реестры документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока за период с 01.01.2020 года по 20.05.2020 года, согласно которым якобы: за период с 01.01.2020 года по 31.01.2020 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 46234 кг. молока; за период с 01.02.2020 года по 29.02.2020 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 73103 кг. молока; за период с 01.03.2020 года по 31.03.2020 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 131627 кг. молока; за период с 01.04.2020 года по 30.04.2020 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 191180 кг. молока; за период с 01.05.2020 года по 20.05.2020 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 160976 кг. молока, собственноручно учинив и подделав в них подписи от имени ФИО26;

-приемные квитанции о приобретении ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО у ИП ГКФХ ФИО26 молока за период с 01.01.2020 года по 20.05.2020 года, согласно которым якобы: за период с 01.01.2020 года по 31.01.2020 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26 46234 кг. молока; за период с 01.02.2020 года по 29.02.2020 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26 73103 кг. молока; за период с 01.03.2020 года по 31.03.2020 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26 131627 кг. молока; за период с 01.04.2020 года по 30.04.2020 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26 191180 кг. молока; за период с 01.05.2020 года по 20.05.2020 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26 160976 кг. молока, собственноручно учинив и подделав в них подписи от имени Свидетель №2 и ФИО26, а также оттиски печати ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО».

- сведения о наличии сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и на 1-ое число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств от 02.06.2020 года, в которой указал о том, что поголовье коров с 01.01.2020 года по 01.05.2020 года увеличилось с 85 до 185 голов, собственноручно учинив и подделав в ней подпись от имени ФИО26, тем самым, Каблахов Р.Ю. подготовился к совершению тяжкого преступления, направленного на хищение бюджетных денежных средств.

В соответствии с пунктом 7 Порядка Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 года №40, для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство следующие документы, необходимые для получения субсидии»:

-заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);

-справку-расчет размера средств, причитающихся сельскохозяйственному товаропроизводителю по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

-сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (в текущем финансовом году) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году и текущем финансовом году по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

-реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный для предоставления субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

-сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и 1-е число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Таким образом, Каблахов Р.Ю. использовал указанные поддельные документы, предоставив их в совокупности с другими документами в Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, с целью облегчения хищения бюджетных денежных средств, путем мошенничество в сумме 1881734,40 рублей.

Он же, Каблахов Р.Ю., в период времени не позднее 26.05.2021 года по 24.06.2021 года, совершил мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 2174655,60 рублей, предоставленных Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в качестве субсидий на имя индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО26, при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года №717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» регламентированы: «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (далее по тексту - Правила). На основании п. «к» ч.5 Правил, средства предоставляются: «Сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, - на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку собственного производства молока - по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока.

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 года №40 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве», в целях достижения целевых показателей реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики", утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 года №13, утвержден: «Порядок предоставления из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» (далее по тексту - Порядок).

В соответствии с пунктом 3 Порядка – «Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий, является Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее по тексту - Министерство)».

В соответствии с пунктом 4 Порядка – «Субсидии предоставляются из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета и субсидии из федерального бюджета предоставляемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года №717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики по реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 года №13 "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики".

В соответствии с пунктом 6 Порядка – «Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку собственного производства молока - по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока».

В соответствии с пунктом 7 Порядка – «Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство следующие документы, необходимые для получения субсидии»:

-заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);

-справку-расчет размера средств, причитающихся сельскохозяйственному товаропроизводителю по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

-сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (в текущем финансовом году) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году и текущем финансовом году по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

-реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный для предоставления субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

-сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и 1-е число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

В соответствии с пунктом 11 Порядка – «Основаниями для отказа во включении в реестр получателей субсидии являются»:

-выявление в представленных документах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, недостоверных сведений;

-нарушение установленного срока подачи документов;

-непредставление отчета о выполнении показателей результативности использования субсидий за отчетный финансовый год, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в отчетном финансовом году субсидии не предоставлялись;

-не соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;

-отсутствие или использование Министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке Министерству на соответствующий финансовый год.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 года №1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии» регламентированы: «Правила создания, развития и эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (далее по тексту ФГИС)», согласно указанных Правил ФГИС следует:

-п.2 информационная система создается в целях: а) обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров, б) оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов, г) регистрации данных и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований и отбора проб для них;

-п.3 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору является оператором информационной системы, осуществляет деятельность по ее созданию, развитию и эксплуатации, в том числе автоматизированный сбор, хранение, обработку, обобщение информации, содержащейся в ее базах данных, а также предоставление этой информации заинтересованным лицам;

-п. 4 создание, развитие и эксплуатация информационной системы осуществляется во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ветеринарными (ветеринарно-санитарными) службами Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии и Федеральной таможенной службой (далее - субъекты информационной системы);

-п.6 субъекты информационной системы, физические и юридические лица, аттестованные специалисты в области ветеринарии в пределах своей компетенции, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, представляют информацию в информационную систему и получают информацию из нее в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

-п.8 доступ субъектов информационной системы и иных заинтересованных лиц, к информации, содержащейся в информационной системе, осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

Приказом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации от 18.12.2015 года №648 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» утвержден: «Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» (далее по тексту Перечень). Согласно группы 04 Перечня «Молоко животного происхождения» относится к подконтрольной продукции.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утверждены: «Ветеринарные Правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД)». Согласно указанным Ветеринарным Правилам следует:

-п.3 Оформление ВСД осуществляется при:

-производстве партии подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами);

-перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами);

-переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью);

-п.5 оформление ВСД в электронной форме осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (далее - ФГИС ВетИС), правила создания, развития и эксплуатации которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 года N 1140;

-п.7 при производстве подконтрольных товаров на территории Российской Федерации, их перемещении по территории Российской Федерации и переходе права собственности на них на территории Российской Федерации ВСД оформляются на основании:

-сведений об эпизоотической ситуации места происхождения и (или) отгрузки подконтрольных товаров;

-лабораторных исследований, проведенных в лабораториях (испытательных центрах), входящих в систему органов и организаций Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных в национальной системе аккредитации, если их проведение в отношении указанного подконтрольного товара требуется законодательством Российской Федерации;

-данных осмотра (ветеринарного освидетельствования, если данный подконтрольный товар представляет собой живых животных);

-данных осмотра транспортного средства, в котором перемещается подконтрольный товар;

-справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков, выданной уполномоченным лицом органа или организации, входящей в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на срок не более 1 месяца (при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обезжиренного молока (обрата сырого) с молочных ферм поставщиков на молокоперерабатывающие предприятия).

Приказом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации от 30.06.2017 года № 318 «Об утверждении порядка представления информации в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее», утвержден: «Порядок представления информации в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее». Согласно указанному порядку следует:

-п. 9.1 Представление информации о результатах лабораторных исследований подконтрольных товаров осуществляется с использованием компонента ВетИС - Меркурий, предназначенного для регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров и оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, сохранения и обработки информации о них.

Не позднее 26.05.2021 года у Каблахова Р.Ю., обладавшего определенными познаниями в сфере предоставления субсидий и имевшего представление относительно процедуры и порядка их оформления и последующего зачислениябюджетных денежных средств на расчётные счета юридических лиц, с целью улучшения своего материального положения за счет хищения бюджетных денежных средств, путём введения работников Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республикивзаблуждение относительно намерений и возможности по выполнению в полном объёме обязательств, по повышению продуктивности в молочном скотоводстве, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых для субсидирования указанной деятельности, путем предоставления подложных документов.

Во исполнение своего преступного умысла, Каблахов Р.Ю., являясь фактически руководителем ИП ГКФХ ФИО26, зарегистрированного в указанном статусе по его предложению 13.06.2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Карачаево-Черкесской Республике в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за номером №, ИНН №, с основными видами деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; дополнительными видами деятельности - торговля оптовая молочными продуктами, торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты, разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., в целях сокрытия своего участия при совершении преступления, решил использовать при совершении преступления документы и расчетные счета ИП ГКФХ ФИО26, к которым имел свободный доступ, заверив ФИО26, не осведомлённого о его преступных намерениях, в законности всех действий которые будут производиться от его имени, в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО26, являясь единственным создателем и членом крестьянского (фермерского) хозяйства, в соответствии со ст.17 Федерального закона Российской Федерации от 11.06.2003 года №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» имел право осуществлять следующие функции: организовывать деятельность фермерского хозяйства; без доверенности действовать от имени фермерского хозяйства, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности; осуществлять прием на работу в фермерское хозяйство и их увольнение; организовывать ведение учета и отчетности фермерского хозяйства. При этом ФИО26, не пользовался и не распоряжался своими вышеуказанными полномочиями.

Каблахов Р.Ю., являясь фактически руководителем ИП ГКФХ ФИО26, по статусу являющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем, с основном видом деятельности, в том числе по производству сырого молока, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, а также лицом, выполняющим управленческие функции в крестьянском (фермерском) хозяйстве, единолично проводил финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ГКФХ ФИО26

Каблахов Р.Ю., занимаясь сельскохозяйственной деятельностью от имени ИП ГКФХ ФИО26, в том числе реализацией выработанного молока, получаемого от удоя коров, содержащихся на его фермерском хозяйстве, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>», зная, что молоко животного происхождения является подконтрольной продукцией, для ее законной реализации необходимо проводить лабораторные исследования, оформлять ветеринарные сопроводительные документы, быть идентифицированным и аутентифицированным в ФГИС «Меркурий» и являясь зарегистрированным хозяйствующим субъектом на указанной площадке от имени ИП ГКФХ ФИО26, реализовывал по договоренности с генеральным директором ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» Свидетель №2 в указанное Общество, сырое коровье молоко, в действительных вырабатываемых объемах.

При этом Каблахов Р.Ю., будучи осведомленным о ежегодной реализации Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 года №40, на территории республики, в рамках которого сельскохозяйственным товаропроизводителям в коэффициентном соотношений, в зависимости от объема выработанного и произведенного коровьего и козьего молока, осуществляется выплата субсидий, на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, зная о порядке получения указанной субсидии, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, понимая, что его имя нигде фигурировать не будет, скрывая свои истинные преступные намерения от ФИО26, подготовил и не позднее 26.05.2021 года, точное время следствием не установлено, предоставил в Министерство сельского хозяйства КЧР, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, пакет документов, предусмотренных п.7 вышеуказанного Порядка, с завышенными данными о выработке и реализации молока от имени ИП ГКФХ ФИО26 за период времени с 01.01.2021 года по 20.05.2021 года, а именно:

-заявление ИП Главы КФХ ФИО26 на имя Министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 26.05.2021 года с просьбой предоставить субсидию;

-договор на закуп молока сельхозпредприятий от 01.01.2021 года, заключенный между ИП Главой КФХ ФИО26 и ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО»;

-справку-расчет размера субсидии на финансовое возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и отгрузкой на собственную переработку коровьего молока в 2021 г.;

-сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока на 20.05.2021 года;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году от 26.05.2021 года;

-реестры документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока за период с 01.01.2021 года по 20.05.2021 года;

-приемные квитанции о приобретении ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» у ИП Глава КФХ ФИО26 молока за период с 01.01.2021 года по 20.05.2021 года;

-приемная накладная без номера и без даты на закупку молока и молочных продуктов;

-сведения о наличии сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и на 1-ое число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств от 26.05.2021 года, в которых умышленно указал завышенные значения о количестве приобретённого ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» у ИП ГКФХ ФИО26 сырого коровьего молока, за период с 01.01.2021 года по 20.05.2021 года в объеме 972 000 кг., при фактических объемах, согласно сведений ФГИС «Меркурий», в количестве 3850 кг., подделав в них подписи от имени Свидетель №2 и ФИО26, а также оттиски печати ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО».

На основании документов, предоставленных получателями субсидий, Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республикииздан приказ от 11.06.2021 года №, согласно которого утверждена ставка субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2021 году, установленный в размере 1,721 рубля на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока и составлен сводный реестр получателей субсидий, в том числе с учетом заявленного объема от имени ИП ГКФХ ФИО26

Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики с учетом заявленного Каблаховым Р.Ю. от имени ИП ГКФХ ФИО26 объема реализованного молока, по результатам рассмотрения пакета документов, предоставленного от имени ИП ГКФХ ФИО26, содержащих завышенные сведения о реализованном молоке, в результате обмана Каблаховым Р.Ю., 21.06.2021 года заключено электронное соглашение № с ИП ГКФХ ФИО26, о предоставлении субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 2174655,60 рублей, в том числе из федерального бюджета 2065922,82 рублей, из республиканского бюджета 108732,78 рублей,на основании которого, распорядителем денежных средств – Министерством сельского хозяйства КЧР с расчетного счета №, открытого в отделении Национального банка России по Карачаево-Черкесской Республике в <адрес> на расчетный счет ИП ГКФХ ФИО26№, открытый в АО «Россельхозбанк» согласно платежному поручению № от 24.06.2021 года перечислены денежные средства в сумме 2174655,60 рублей, которые Каблахов Р.Ю., похитил путем обмана и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Министерству сельского хозяйства КЧР материальный ущерб на общую сумму 2174655,60 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, Каблахов Р.Ю., в целях облегчения совершения мошенничества, то есть хищения бюджетных денежных средств, подделал официальные документы, предоставляющие права, в целях их использования, при следующих обстоятельствах.

Так, Каблахов Р.Ю., не позднее 26.05.2021 года (точные время и дата следствием не установлены) являясь фактически руководителем ИП ГКФХ ФИО26, по статусу являющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем, с основном видом деятельности в том числе по производству сырого молока, зарегистрированным 13.06.2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Карачаево-Черкесской Республике в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за номером № и осуществляющим свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, а также лицом, выполняющим управленческие функции в крестьянском (фермерском) хозяйстве, действуя единолично, с целью получения путем мошенничества выплаты субсидии на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, находясь в неустановленном месте, неустановленным следствием способом изготовил, поддельную круглую мастичную печать с текстом «ООО «КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГУМ ЛОО-МОЛОКО» (ОГРН 1160917051833), с использованием которой изготовил следующие необходимые для получения субсидии документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные, завышенные сведения о реализации им молока от имени ИП ГКФХ ФИО26:

-заявление ИП ГКФХ ФИО26 на имя Министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 26.05.2021 года с просьбой предоставить субсидию, собственноручно учинив и подделав в нем подпись от имени ФИО26;

-справку-расчет размера субсидии на финансовое возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и отгрузкой на собственную переработку коровьего молока в 2021 г., согласно которой ИП ГКФХ ФИО26, якобы реализовал 972 000 кг. молока, в результате чего потребность в субсидии составила 2174655,60 рублей, собственноручно учинив и подделав в ней подпись от имени ФИО26;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, согласно которой ИП ГКФХ ФИО26, якобы реализовал 972 000 кг. молока, в результате чего потребность в субсидии составила 2174655,60 рублей, собственноручно учинив и подделав в ней подпись от имени ФИО26;

-реестры документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока за период с 01.01.2021 года по 20.05.2021 года, согласно которым якобы: за период с 01.01.2021 года по 31.01.2021 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 125 893 кг. молока; за период с 01.02.2021 года по 28.02.2021 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 142 442 кг. молока; за период с 01.03.2021 года по 31.03.2021 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 214 778 кг. молока; за период с 01.04.2021 года по 30.04.2021 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 272 871 кг. молока; за период с 01.05.2021 года по 20.05.2021 года ИП ГКФХ ФИО26 реализовано в ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 216 016 кг. молока, собственноручно учинив и подделав в них подписи от имени ФИО26;

- приемные квитанции о приобретении ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» у ИП ГКФХ ФИО26 молока за период с 01.01.2021 года по 20.05.2021 года, согласно которым якобы: за период с 01.01.2021 года по 31.01.2021 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26 125 893 кг. молока; за период с 01.02.2021 года по 28.02.2021 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26 142 442 кг. молока; за период с 01.03.2021 года по 31.03.2021 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26 214 778 кг. молока; за период с 01.04.2021 года по 30.04.2021 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26 272 871 кг. молока; за период с 01.05.2021 года по 20.05.2021 года ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено у ИП ГКФХ ФИО26 216 016 кг. молока, собственноручно учинив и подделав в них подписи от имени Свидетель №2 и ФИО26, а также оттиски печати ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО»;

-сведения о наличии сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и на 1-ое число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств от 26.05.2021 года, в которой указал о том, что поголовье коров с 01.01.2021 года по 01.05.2021 года увеличилось с 217 до 230 голов, собственноручно учинив и подделав в нем подпись от имени ФИО26, тем самым, Каблахов Р.Ю. подготовился к совершению тяжкого преступления, направленного на хищение бюджетных денежных средств.

В соответствии с пунктом 7 Порядка Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 года №40, для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство следующие документы, необходимые для получения субсидии»:

-заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);

-справку-расчет размера средств, причитающихся сельскохозяйственному товаропроизводителю по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

-сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (в текущем финансовом году) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

-сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году и текущем финансовом году по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

-реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный для предоставления субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

-сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и 1-е число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Таким образом, Каблахов Р.Ю. использовал указанные подделанные документы, предоставив их с другими документами в Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, с целью облегчения хищения бюджетных денежных средств, путем мошенничества в сумме 2174655,60 рублей.

В судебном заседании подсудимый Каблахов Р.Ю., признав вину и раскаявшись в содеянном, воспользовавшись правом, предусмотренном ст.51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания обвиняемого Каблахова Р.Ю.(том 5 л.д. 45-55,56-61), из которых, следует, что он занимается скотоводством. У него имеется фермерское хозяйство, расположенное в 2,8 километрах западнее от с.Красный Восток Малокарачаевского <адрес> КЧР, урочище «Хацкекор», собственником которого он является. Документально он оформил в собственность территорию фермы в 2012 году путем договора купли-продажи у администрации Малокарачаевского <адрес> КЧР. В собственности на ферме на момент допроса (15.06.2022 года) имеет примерно 103-105 голов крупнорогатого скота. На ферме работает официально или по найму не помнит, его односельчанин ФИО26. Примерно с 2007 по 2016 года он являлся ИП Главой КФХ, приблизительно в 2012-2013 году он получил субсидированный кредит в Россельхозбанке в размере 3.000000 рублей. Однако своевременно не смог его оплатить (погасить). В связи с чем, указанный банк обратился в Арбитражный суд КЧР с исковым заявлением о признании его в качестве недееспособного и банкротом, а также о продаже принадлежащего ему недвижимого имущества, находящегося в залоге-мясоперерабатывающий цех, расположенного по адресу: КЧР с.Красный Восток <адрес>, таким образом примерно в 2016-2017 годах его признали не состоятельным банкротом. В связи с этим по закону ему 5 лет нельзя было заниматься предпринимательской деятельностью. Так как ему необходимо было заниматься финансовой и хозяйственной деятельностью, в 2018 году, точной даты не помнит, он предложил скотнику ФИО26 безвозмездно зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя, то есть, открыть на его имя «КФХ», с его предложением ФИО26 согласился. После чего он с ФИО26 поехали в налоговый орган в <адрес>, где и зарегистрировали его как ИП Глава КФХ «ФИО26». После чего, чтобы не возить каждый раз ФИО26, с собой при подписании документов от его имени он получил от него нотариальную доверенность (по истечении срока доверенность в 2021 году продлили на 3 года) с правом подписи в финансовых и хозяйственных документах, а также на распоряжение расчетными счетами КФХ, открытыми в АО «Россельхозбанк» и в ПАО «Сбербанк», то есть минимум два счета имеется, точное количество не помнит. Так в 2018 году он решил заняться производством и реализацией молока КРС, при этом ему было известно, что Министерство сельского хозяйство КЧР, частично субсидирует сельскохозяйственного товаропроизводителя при реализации им молока. Данную информацию он узнал при изучении интернет сайта министерства. Так в 2018 году у него имелись около 60 голов дойных коров красно-степной породы. В 2018 году он докупил за свои деньги еще 40 голов, которые приобрел в хозяйстве <адрес>, название населенного пункта не помнит, покупал он за наличные средства, без договора купли-продажи. Таким образом, на 01.01.2019 год у него уже имелись около 100 голов дойных коров красно-степной породы. С целью производства и последующей реализации молока он заключил договор на закуп молока от сельхозпредприятий от 01.01.2019 года с Свидетель №2 от имени ИП Главы КФХ «ФИО26». После чего, то есть, начиная с 01.01.2019 года он начал производить и реализовывать молоко КРС от имеющихся у него 100 голов дойных коров. В 2019 году получалось выдоить около 900 литров молока в день. За собранным молоком ежедневно приезжал водитель на «Молоковозе» автомашина «ЗИЛ» с емкостью 5 тонн от ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО», водитель постоянно приезжал один и тот же – Карабашев Азамат, житель с.Красный-Восток. Оплата за молоко производилась по договоренности с Свидетель №2 наличными и перечислением на расчетный счет или на личную банковскую карту, то есть по-разному. В 2019 году цена за 1 литр молока составляла 18 рублей. Таким образом, с 01.01.2019 года по 28.05.2019 года он реализовал ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» 122 547 литров молока. До 28.05.2019 года он, просматривая информацию, увидел объявление на сайте Министерства сельского хозяйства КЧР о реализации постановления Правительства КЧР, № и дату не помнит, о частичном субсидировании сельскохозяйственных товаропроизводителей КЧР в следствии реализации и отгрузки молока КРС. Он решил собрать пакет документов и предоставить в министерство, с целью получения предоставляемых денежных средств в качестве субсидии. Пакет документов им был собран от имени ИП Главы КФХ ФИО26, на собранных документах расписался по его просьбе сам ФИО26 После чего согласно постановлению правительства КЧР необходимо было предоставить так же приемные квитанции, подписанные, в том числе, контрагентом, то есть, ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» Свидетель №2 со значениями о количестве реализованного им молока. Подготовив данные документы, он оставил их в офисе фирмы Свидетель №2 в <адрес>, чтобы он подписал и поставил свою печать, через некоторое время Свидетель №2 после подписания вернул ему данные документы. То есть, Свидетель №2 подписывал документы не при нем. Документы у него приняли другие работники фирмы, кто такие, сейчас не помнит. После сбора необходимых документов они с ФИО26 поехали в Министерство сельского хозяйство КЧР по адресу: <адрес>, где ФИО26 собственноручно написал на специальном бланке заявление о предоставлении субсидии. После одобрения и принятии документов в работу, между министерством и ИП Главой КФХ «ФИО26» примерно в июне 2019 года заключено соглашение о предоставлении субсидии. Спустя около 1 месяца на расчетный счет ИП Главы КФХ «ФИО26», открытый в АО «Россельхозбанк», поступили денежные средства в качестве субсидии, предоставленные министерством в размере 360 288,18 рублей. Каким образом, высчитывалась данная сумма денежных средств, он не знает, этим занимались сотрудники министерства. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, за них отчитываться по закону не обязаны.

Условием предоставления субсидии являлось предоставление ежегодного отчета в первые рабочие дни следующего года о сохранении поголовья коров и показателей удоев не ниже 2700 л. молока от одной коровы. На начало 2020 года, то есть в январе 2020 года им был предоставлен отчет о сохранении вышеуказанного поголовья и показателей удоев. В октябре-ноябре 2019 года, он закупил дополнительное поголовье дойных коров около 80 голов, в Ростовской, Воронежской и Тульской областях, за наличные средства без договоров купли-продажи. Таким образом, к началу 2020 года у него содержались более 180 дойных коров. Аналогично 2019 году, в 2020 году он начал производить и реализовывать молоко уже в большем объеме ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО». 20.05.2020 года он совместно с ФИО26 вновь подал документы на получение субсидии в Министерство сельского хозяйство КЧР по адресу: <адрес>, от реализации молока за 2020 год. В предоставленных документах объем реализованного молока он указал в 603 120 литров. В действительности, он произвел и реализовал данный объем молока за весь год, то есть с 01.06.2019 года по 01.06.2020 года. Так как он в 2019 году сдавал документы о реализации молока только за 5 месяцев, то есть с 01.01.2019 года по 20.05.2019 года, он подумал, что в следующем году нужно аналогично поступить и указал в документах весь годовой объем, будто произвел за период времени с 01.01.2020 года по 20.05.2020 года. После одобрения и принятия их документов в работу, между министерством и ИП Главой КФХ «ФИО26» примерно в июне 2020 г. заключено соглашение о предоставление субсидии. Спустя около 1 месяца на расчетный счет ИП Главы КФХ «ФИО26», открытый в АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства в качестве субсидии, предоставленные министерством в размере 1 881 734,40 рублей. В первые рабочие дни следующего года, то есть 2021 года они сдали отчет о сохранении поголовья коров и показателей удоев не ниже 2700 кг. молока, от одной коровы. В мае 2021 года он совместно с ФИО26 вновь подал документы на получение субсидии в Министерство сельского хозяйство КЧР по адресу: <адрес>, от реализации молока за 2021 год. В предоставленных документах объем реализованного молока он указал около 972 000 литров. В действительности, он произвел и реализовал данный объем молока за весь год, то есть примерно с 01.06.2020 года по 01.06.2021 года. Так как он в 2019-2020 г.г. сдавал документы о реализации молока только за 5 месяцев, то есть с 1 января по 20 мая, он подумал, что в следующем году нужно аналогично поступить и указал в документах, будто весь годовой объем произвел за период времени с 01.01.2021 года по 20.05.2021 года. В первые рабочие дни следующего года, то есть 2021 года они сдали отчет о сохранении поголовья коров и показателей удоев не ниже, молока от одной коровы. В 2021 году вышеуказанное поголовье коров сохранились у него до начала октября 2021 г. В октябре 2021 года в связи с нехваткой рабочей силы и кормовой базы из-за закрытия спирт заводов в <адрес> откуда он закупал барду (отход производство этилового спирта) данный продукт коровам давал увеличение продуктивности молока, он начал продавать дойных коров, а именно, первую партию в 40 голов он продал в мясокомбинат в <адрес>, с которыми у него должен быть договор купли-продажи, в случае необходимости может предоставить. В начале 2022 года вновь в мясокомбинат <адрес> около 40 голов. Около 60 голов распродал по местности, оставшиеся около 40 голов дойных коров содержатся до сих пор на ферме. Подготовленные документы ежегодно с 2019-2021 г.г. он сдавал в офиса Свидетель №2, который находится в здании гостиницы «Кубань» по <адрес> в <адрес>. Документы у него принимали каждый год разные люди, которых он не помнит, и описать не сможет. Документы готовил он сам, в какие-либо бухгалтерские организации он не обращался.

Суд, исследовав в судебном заседании доказательства, предоставленные сторонами обвинения и защиты, приходит к выводу о доказанности вины Каблахова Р.Ю. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.327, ч.4 ст.159, ч.4 ст.327, ч.4 ст.159, ч.4 ст.327 УК РФ.

Вина Каблахова Р.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств в 2019 году), подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего Министерства сельского хозяйства КЧР, суду показала, что подсудимым Министерству причинен ущерб. По первому эпизоду в 2019г. - 360 288, 18 рублей, по второму эпизоду в 2020г. – 1 881734, 40 рублей - платежное поручение от 08.07.2020г. №. По третьему эпизоду в 2021г. было предоставлено 2174655, 60 рублей, платежное поручение от 24.06.2021г. №. На получение субсидии было подано заявление от ИП главы КФХ - ФИО26, договор на закуп молока сельхозпредприятия от 01.01.2020г., заключенного между ИП главы КФХ ФИО26 и ООО КФХ " ГУМЛО МОЛОКО", доверенность, справка расчет, сведения об объемах, сведения о молочной продуктивности, реестр документов, подтверждающих факт реализации, приемные квитанции, сведения о наличии у сельхоз товаропроизводителя поголовья коров или коз и объем. По всем трем эпизодам было одно и то же постановление №. По третьему эпизоду в 2021г. было предоставлено 2174655, 60 рублей, платежное поручение от 24.06.2021г. №. О факте мошенничества им стало известно когда ее пригласили на допрос и министерство признали потрепавшей стороной. Следователь сообщил ей, что Каблахов сдал в министерство подложные документы. Объемы молока, которые подсудимый сдавал, не соответствовали реальности. Общая сумма причиненного им ущерба 4416678,18 рублей. Просит удовлетворить их исковое заявление в полном объеме.

Свидетель Свидетель №5, суду показал, что он работал ветврачом с 2006г. по 2022г., в с.Красный Восток. Он был заведующим в ветеринарной лечебнице. Каблахов работал фермером, знает его 5-6 лет. Каблахов работал в с.Красный Восток фермером, 5-6 лет. В 2021г. у Каблахова было 250голов КРС, из них 190-200 было дойных коров. У Каблахова работали скотник ФИО26 и доярка. Документов на КФХ он не требовал у Каблахова, когда прививал его скот. Каждый день у Каблахова на ферме был надой молока по 250-300 кг. Количество молока он указывал в документах-сопроводительных письмах со слов. Молоко собирали в охладитель и сдавали один раз в неделю в хладокомбинат. Когда получает физикохимические показатели, он записывает в месяц один раз безопасность молока.

Из оглашенных с согласия стороны защиты, показаний свидетеля ФИО16 /том 5 л.д.118-121/ о том, что с 2019 по 2021 года он работал в должности специалиста отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, расположенного по адресу: <адрес>. В его обязанности входило проверка документов предоставленных получателями субсидии. Согласно постановлению Правительства КЧР от 15.02.2013 года №40 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» и Государственной программы развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 14.07.2012 года №717 (утвержденный постановлением Правительства КЧР от 22.01.2019 года №13), на территории Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственные товаропроизводители имели право получить субсидию от объема реализации молока. Выплаты производились согласно программе софинансирования 95% из Федерального бюджета, 5% из средств из бюджета Карачаево-Черкесской Республики. Ежегодно министерство на официальном сайте выкладывало объявление о реализации программы и возможности получения субсидии сельскохозяйственными товаропроизводителями. Объявление выкладывалось за 5 дней до начала права подачи документов, примерно в апреле-мае текущего года. В то же время право подачи документов длилось не менее 30 дней, таким образом, реализация программы проводилась примерно в мае-июне текущего года. Субсидированию подлежал только тот объем молока, который был произведен товаропроизводителем в период с начало года до подачи письменного заявления. Объем реализованного в текущем году молока после подачи заявления до конца года в следующем году, при получении субсидии не учитывался. Касаемо реализации программы в мае-июне текущего года, может пояснить, что это связано с тем, что в министерстве имелся план освоения бюджетных средств, при несвоевременном выполнении плана выделенные средства возвращались обратно в Федеральный бюджет. Для получения согласно Порядка к постановления Правительства КЧР от 15.02.2013 года №40, сельскохозяйственные товаропроизводители вместе с заявлением предоставляли в соответствии с п. 7 необходимые документы. После чего проводилась проверка документов на соответствие требованиям. Далее сельскохозяйственным товаропроизводителем и министерством заключалось соглашение «О предоставлении Субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве». Перед заключением соглашения издавался приказ министерства об утверждении ставок на текущий год. Согласно ставкам на текущий год и справке-расчету предоставляемому сельскохозяйственным товаропроизводителем в коэффициентном соотношении высчитывалось причитающая сумма. Кроме этого утверждался сводный реестр получателей субсидии. Получатель субсидии согласно вышеуказанного соглашения обязан предоставить отчет о сохранении поголовья коров и достичь уровня молочной продуктивности 2 700 кг. молока от одной фуражной коровы. Ему на обозрение предъявлены пакет документов, за 2021 г. представленные ИП Глава КФХ «ФИО26», согласно которым ФИО26 обращался в соответствии с Порядком к постановления Правительства КЧР от 15.02.2013 года № 40 для получения субсидии в следствии реализации молока. Обозрев данные документы, может сказать, что лично самого ФИО26 он не знает, он к нему для консультации не обращался, в пакете документов какие-либо нарушения, указывающие для отказа выдачи субсидии, визуально не имеются. Проверкой пакета документов, непосредственно предоставленных в 2021 году ИП Главой КФХ «ФИО26», занимался в соответствии с приказом министерства №65 от 07.04.2021 года лично он, после проверки он составил соглашения в электронном виде, который подписан министром и получателем субсидии, в данном случае ФИО26 Кто такой Каблахов Рамазан Юрьевич, он не знает.

Свидетель Свидетель №6, суду показала, что работает консультантом Министерства сельского хозяйства КЧР с августа 2017 года. Документы по ИП ФИО26 принимала она, так как на штампе написано Министерство сельского хозяйство КЧР, и номер проставлен и дата - кажется июнь, 2020-2021г. Она не помнит кто сдавал эти документы. Если документы приносит глава КФХ, то она требует паспорт, а если это иное лицо, то должна быть нотариальная доверенность. Без доверенности документы не принимаются. Кто в данном случае приносил документы она не может сказать, так как не помнит.

Свидетель Свидетель №7 суду показала, что работает заместителем начальника отдела животноводства в Министерстве сельского хозяйства КЧР. С подсудимым она не знакома. Видела Каблахова, когда он сдавал документы в 2019-2020г., но это был не ее участок, она не проверяла эти документы. В ходе допроса, следователь предоставлял ей на обозрение заявление о предоставлении субсидии, кажется ФИО26. Кроме того, на обозрение был предоставлен пакет документов. Она его осмотрела, а именно справку расчет, заявление, документы на реализованное молоко и сведения об объемах реализованного молока. Данный пакет документов был отписан на имя заместителя начальника Алботова или начальника Хубиева Артура, скорее всего. Был выезд с проверкой КФХ или нет она не знает.

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что она работала специалистом в Министерстве сельского хозяйства КЧР. Субсидированию подлежит сдаваемое фермерами молоко. Подсудимый обращался к ней в 2020г, за консультацией, но документы она не принимала. Каблахов спрашивал какие документы нужны, какое постановление действует, когда начался и когда заканчивается прием документов. В 2020г. документы принимала канцелярия. Потом до нее дошли через канцелярию документы, значит он их сдал и она проверяла эти документы. Она не помнит была ли доверенность на имя Каблахова. Бланк соглашения, который подписывается министром на получение субсидии, составляла она. В мае, июне, была реализована программа, потому, что есть план график освоения бюджетных средств. Если субсидирование идет по реализованному молоку, и он утвержден в мае, то Республика обязана выдать в мае месяце.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что он является генеральным директором КФХ ООО "Молоко», которое занимаемся сбором сырого молока. В молокоприемном пункте у них стоит пятитонная цистерна для хранения и охлаждения молока. Также имеется две машины, -ЗИЛ и Газель. ФИО26 и Свидетель №4, узнал в период следствия. У них были фермерские хозяйства в с.Красный Восток. С ними заключались договоры на поставку молока. На основании данных «Меркурий», которые формировал ветеринар, составлялись товарно-транспортные накладные и сами водители фиксировали объем. Объем молока проверялся с использованием весов. Следователь на обозрение давал ему документы Министерства сельского хозяйства от имени ФИО26. Его подписи в этих документах не было. Договор на закупку молока между его фирмой и КФХ ФИО26 составлялся, но подпись ему не принадлежит и оттиск печати тоже иной. Сведения о продукции, а также товарно-транспортные накладные тоже не их фирмы. Приемные квитанции не с его подписью. У КФХ " ФИО26" они не принмали 972 тонны молока. Все документы, которые показал ему следователь за 2019-2021 г.г., недействительные. За 2019г. они собрали 47 600 кг. молока, за 2020г.- 3 330 кг.. В период следствия ему стало известно, что фактическим хозяином коров, молока и фермы, был Каблахов.

Свидетель Свидетель №9 суду показал, что он является учредителем в ООО "ГУМЛО молоко". Всю финансово-хозяйственную деятельность ведет генеральный директор. Фирма занимается сбором и дальнейшей перепродажей молока. Основной покупатель хладокомбинат Черкесск. Поставщиками молока в тот период, который рассматривается, были ФИО26 и Каблахов. В 2019, 2020, 2021г. все транзакции проводил генеральный директор.

Свидетель Свидетель №10 суду показал, что является главным врачом Малокарачаевской ветеринарной станции. Порядок регистрации в ветстанции следующий,- фермер пишет заявление, участковый ветеринарный врач обследует хозяйство, наличие поголовья, все ли соответствует и затем регистрируют в автоматизированной системе «Меркурий». Каблахов тоже обращался к ним для регистрации. Ответственным за справки о безопасности сырого молока, на тот момент был Абрегов Борис, который уволился в 2021г. Он исследовал животных. Красностепная порода коров дает условно 18-20 литров в сутки, если это летний период, но это не стабильные цифры. Среднее годовое наверное 14-15 литров.

Свидетель Свидетель №4, суду показал, что подсудимый его троюродный брат. В 2019г. он тоже сдавал молоко в "Гумло молоко". У него было 16-17 голов скота. Сколько сдавал молока в сезон не помнит. В селе кроме него, молоко реализовывал Каблахов.

Свидетель Свидетель №11 суду показал, что работал водителем в фирме, руководителем, которой был, Свидетель №2. Название фирмы не помнит. Он возил молоко, это было 2019-2021г.г. В неделю два раза приезжал за молоком, где собирал примерно 500 литров в среднем. Зимой в среднем 300, 350, 400литров молока. Молоко он возил на ЗИЛе. Был еще водитель Карабашев. Молоко они забирали у братьев Каблаховых. Молоко загружали вручную. После загрузки молоко, отвозили на завод. У Каблахова не было претензий к фирме, относительно количества молока.

Свидетель Свидетель №12 суду показал, что он работает начальником отдела животноводства в Министерстве сельского хозяйства. Ежегодно Министерство сельского хозяйства РФ предоставляют денежные средства, чтобы выдать субсидии, в частности речь о молоке. Они объявляют прием документов, в постановлении указывается перечень документов, которые принимаются специалистами, затем рассматриваются и выдается субсидия. Если все требования были выполнены, то положена субсидия. Красностепная порода коров это молочная порода. В наших краях хорошо адаптируется, при самых плохих условиях дает до 4000 кг. молока в год, 20л. молока в день.

Свидетель Свидетель №13 суду показал, что в 2019г. он работал водителем в ООО "Гумло молоко". Руководителем был Свидетель №2 Он перевозил молоко, сначала забирал из КФХ ФИО26, также у Каблахова каждый день. Средний объем молока составлял от 300-500 л. Общий объем цистерны 5 тонн. Летом было больше молока, зимой меньше. Плюс минус 100-150 литров в среднем. Перед отправкой в Черкесск, приезжал ветврач, осматривал, проверял молоко в лаборатории на кислотность, жирность и так далее. проверял. Каждый день забирали молока от 100-500 литров, максимально было 500 л., может быть в месяц раз.

Свидетель Свидетель №14 суду показал, что с 2019г. не работает в Министерстве сельского хозяйства. Если документы, подаваемые фермерами, соответствуют требованиям указанным в постановлении, то их передавали в финансовый отдел. Красностепная порода коров хорошо адаптируется и дает до 30 литров молока в сутки при должном уходе

Свидетель ФИО26 суду показал, что в 2019г. занимался с Каблаховым на ферме молочной продукцией. На ферме было 62 головы коров, красностепные и калмыцкие. Молоко реализовывали в ООО КФХ "Гум-Лоо молоко", которые приезжали за молоком утром и вечером. Летом бывало 1,5 тонны молока, за вечер и утро. Зимой меньше на 20, 30 %. В начале 2020г. Каблахов завез более 200 голов красностепных коров и они собирали 3-4 тонны молока. У Каблахова было КФХ, где он был номинальным руководителем с 2018г., а фактическим Каблахов. Ему ничего не принадлежало. Лично он никаких субсидий не получал за сдаваемое молоко. Каблахов платил ему за работу 15000 р. в месяц. Каблахов возил его в Учкекен, где он подписывал документы, но не может сказать какие. Также Каблахов возил его в Министерство сельского хозяйства для получения субсидии.

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого подтверждается также, исследованными в судебном заседании, следующими письменными доказательствами:

Заключениями эксперта:

-заключение комплексной технико-криминалистической и почерковедческой судебной экспертизы № от 28.07.2022 года, согласно выводам которой следует:

1.Оттиски круглой мастичной печати ООО «КРЕСТЬЯНСКО- ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГУМЛОО-МОЛОКО» в:

-договоре на закуп молока от сельхозпредприятий от 01.01.2019 года;

-приемной накладной № от 28.05.2019 года;

-договоре на закуп молока от сельхозпредприятий от 01.01.2020 года;

-приемных квитанциях за периоды: с 01.01.2020 года по 31.01.2020 года; с 01.02.2020 года по 28.02.2020 года; с 1.03.2020 года по 31.03.2020 года; с 1.04.2020 года по 30.04.2020 года; с 1.05.2020 года по 20.05.2020 года;

-договоре на закуп молока от сельхозпредприятий от 01.01.2021 года;

-сведениях о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году;

-реестрах документов (товарно-транспортных накладных), подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на: 1.01.2021 года; 1.02.2021 года; 1.03.2021 года; 1.04.2021 года; 1.05.2021 года;

-приемных квитанциях за периоды: с 1.01.2021 года по 31.01.2021 года; с 1.02.2021 года по 28.02.2021 года; с 1.03.2021 года по 31.03.2021 года; с 1.04.2021 года по 30.04.2021 года; с 1.05.2021 года по 20.05.2021 года;

-приемных накладных б/н и даты, оставлены не круглой печатью ООО «КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕХОЗЯЙСТВО ГУМЛОО-МОЛОКО, образцы оттиска которой представлены на экспертизу в качестве сравнительного материала.

Ответить на вопрос: «Оставлены ли оттиски круглых мастичных печатей, имеющие в ниже перечисленных документах, клише печати ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО»:

- в графе покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» за период с 01.01.2019 года по 31.01.2019 года, приемной квитанции;

-в графе покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» за период с 01.02.2019 года по 28.02.2019 года, приемной квитанции;

-в графе покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» за период с 01.05.2019 года по 20.05.2019 года, приемной квитанции;

-в графе покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» за период с 01.03.2019 года по 31.03.2019 года, приемной квитанции?» не представилось возможным.

2. Решить вопрос о выполнении подписей от имени Свидетель №2 в:

- нижней части второго листа в разделе «подписи сторон» в строке «_________Свидетель №2» договора на закуп молока от сельхозпредприятий от 01.01.2019 года ;

-строке «Гендиректор ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО»_____________ Свидетель №2» приемной накладной № от 28.05.2019 года;

-нижней части второго листа в разделе «подписи сторон» в строке «_________Свидетель №2» договора на закуп молока от сельхозпредприятий от 01.01.2020 года;

-верхней части в строке «Покупатель продукции:» приемных квитанций за периоды: с 01.01.2020 года по 31.01.2020 года; с 01.02.2020 года по 28.02.2020 года; с 1.03.2020 года по 31.03.2020 года; с 1.04.2020 года по 30.04.2020 года; с 1.05.2020 года по 20.05.2020 года;

-верхней части в строке «Покупатель продукции:» приемных квитанций за периоды: с 1.01.2019 года по 31.01.2019 года; с 1.02.2019 года по 28.02.2019 года; с 1.05.2019 года по 31.05.2019 года; с 1.03.2019 года по 30.03.2019 года, не представилось возможным в связи с наличием как совпадающих, так и различающихся признаков, не образующих совокупностей, достаточных для какого-либо положительного либо отрицательного вывода.

Подписи от имени Свидетель №2 в строках:

-« Свидетель №2» в нижней части второго листа в разделе«подписи сторон» договора на закуп молока от сельхозпредприятий от 01.01.2021 года;

-«(подпись) М.П.» в нижней части второго листа реестров документов (товарно-транспортных накладных), подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на:1.01.2021 года; 1.02.2021 года; 1.03.2021 года; 1.04.2021 года; 1.05.2021 года;

-«Покупатель продукции:» в нижней части приемных квитанций за периоды: с 1.01.2021 года по 31.01.2021 года; с 1.02.2021 года по 28.02.2021 года; с 1.03.2021 года по 31.03.2021 года; с 1.04.2021 года по 30.04.2021 года; с 1.05.2021 года по 20.05.2021 года;

-«Гендиректор ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» _________ Свидетель №2» в нижней части приемной накладной б/н и даты, выполнены одним лицом.

Решить вопрос об их выполнении Свидетель №2 или другим лицом не представилось возможным, в связи с несопоставимостью по транскрипции вышеуказанных подписей и сравнительного материала.

3. Рукописные записи «Свидетель №2» в строке «(расшифровка подписи)» в нижней части второго листа каждого реестра документов (товарно-транспортных накладных), подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на: 1.01.2021 года; 1.02.2021 года; 1.03.2021 года; 1.04.2021 года; 1.05.2021 года, выполнены не Свидетель №2, а другим лицом (том № л.д.30-46);

- заключение почерковедческой судебной экспертизы № от 25.09.2022 года, согласно выводам которой следует:

В документах за 2019 год:

1.Рукописные записи, расположенные в графе: «Документы прилагаются:» и «расшифровка подписи», в заявлении ИП Глава КФХ ФИО26 от 28.05.2019 года, находящегося на 1 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год – выполнены Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в графе «подпись» в заявлении ИП Глава КФХ ФИО26 от 28.05.2019 года, находящегося на 1 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

2.Рукописные записи, расположенные в графе: (Ф.И.О.), в справке -расчете, находящегося на 2 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год – выполнены Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «(подпись)» в справке-расчете, находящегося на 2 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

3.Подпись от имени ФИО26 в графе «Покупатель» на 2 листе договора на закуп молока сельхозпредприятий от 01.01.2019 года, находящегося на 3-4 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе «Продавец» на 2 листе договора на закуп молока сельхозпредприятий от 01.01.2019 года, находящегося на 3-4 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г.?» – не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемой подписи.

4.Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», в сводном отчете о движении скота и птицы на ферме на 1.01.2019 года, находящегося на 5 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

5.Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», на 2 листе в сведениях о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году на 20 мая 2019 года, находящегося на 6-7 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

6.Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.01.2019 года, находящегося на 8-10 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.01.2019 год, находящегося на 8-10 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

7. Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.02.2019 года, находящегося на 11-13 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.02.2019 г., находящегося на 11-13 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

8.Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.03.2019 года, находящегося на 14-16 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.03.2019 года, находящегося на 14-16 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

9. Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.04.2019 года, находящегося на 17-19 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.04.2019 года, находящегося на 17-19 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

10.Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.05.2019 года, находящегося на 20-21 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.05.2019 года, находящегося на 20-21 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 год – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

11.Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Ген. директор Свидетель №2», в приемной накладной № на закупку молока и молочных продуктов от 28.05.2019 года, находящегося на 22 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г.?» – не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемой подписи.

12.Рукописная запись, расположенная в нижнем правом углу, в светокопии приемной квитанции, за период с 1.01.2019 года по 31.01.2019 года, находящегося на 23 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в нижнем правом углу, в светокопии приемной квитанции, за период с 1.01.2019 года по 31.01.2019 года, находящегося на 23 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

13.Рукописная запись, расположенная в нижнем правом углу, в светокопии приемной квитанции, за период с 1.02.2019 года по 28.02.2019 года, находящегося на 24 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в нижнем правом углу, в светокопии приемной квитанции, за период с 1.02.2019 года по 28.02.2019 года, находящегося на 24 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

14. Рукописная запись, расположенная в нижнем правом углу, в светокопии приемной квитанции, за период с 1.03.2019 года по 31.03.2019 года, находящегося на 25 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в нижнем правом углу, в светокопии приемной квитанции, за период с 1.03.2019 года по 31.03.2019 года, находящегося на 25 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

15.Рукописная запись, расположенная в нижнем правом углу, в светокопии приемной квитанции, за период с 1.04.2019 года по 31.04.2019 года, находящегося на 26 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в нижнем правом углу, в светокопии приемной квитанции, за период с 1.04.2019 года по 31.04.2019 года, находящегося на 26 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

16.Рукописная запись, расположенная в нижнем правом углу, в светокопии приемной квитанции, за период с 1.05.2019 года по 20.05.2019 года, находящегося на 27 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в нижнем правом углу, в светокопии приемной квитанции, за период с 1.05.2019 года по 20.05.2019 года, находящегося на 27 стр., в сшиве документов из 27 л. за 2019 г. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

17. Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 01.01.2019 года по 31.01.2019 года – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 01.01.2019 года по 31.01.2019 года?» – не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемой подписи.

18. Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 01.02.2019 года по 28.02.2019 года – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 01.02.2019 года по 28.02.2019 года?» – не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемой подписи.

19. Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 01.03.2019 года по 31.03.2019 года – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 01.03.2019 года по 31.03.2019 года?» – не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемой подписи.

20. Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 01.05.2019 года по 20.05.2019 года – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 01.05.2019 года по 20.05.2019 года?» – не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемой подписи.

В документах за 2020 г.:

21. Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись» в заявлении ИП Глава КФХ ФИО26 от 01.06.2020 года, находящегося на 1 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», в заявлении ИП Глава КФХ ФИО26 от 01.06.2020 года, находящегося на 1 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

22. Подпись от имени ФИО26 в графе «Покупатель» на 2 листе договора на закуп молока сельхозпредприятий от 1.01.2020 года, находящегося на 2-3 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе «Продавец» на 2 листе договора на закуп молока сельхозпредприятий от 1.01.2020 года, находящегося на 2-3 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г.?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

23. Рукописная запись, расположенная в графе: «(подпись)» и (Ф.И.О.), в справке-расчете, находящегося на 4 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «(подпись)» и (Ф.И.О.), в справке-расчете, находящегося на 4 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

24. Рукописная запись, расположенная в графе: «(расшифровка подписи)», в сведениях об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока на 20.05.2022 года, находящегося на 5 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «(подпись)» в сведениях об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока на 20.05.2022 года, находящегося на 5 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

25. Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», в сведениях о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, находящегося на 6 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

26. Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.01.2020 года, находящегося на 7-8 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО39, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.01.2020 года, находящегося на 7-8 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

27. Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.02.2020 года, находящегося на 9-10 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.02.2020 года, находящегося на 9-10 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

28. Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.03.2020 года, находящегося на 11-13 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.03.2020 года, находящегося на 11-13 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

29. Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.04.2020 года, находящегося на 14-16 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 3 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.04.2020 года, находящегося на 14-16 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

30. Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.05.2020 года, находящегося на 17-18 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 год – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.05.2020 г., находящегося на 17-18 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

31. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 1.01.2020 года по 31.01.2020 года, находящегося на 19 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г.?» – не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемой подписи.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 1.01.2020 года по 31.01.2020 года, находящегося на 19 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

32. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 1.02.2020 года по 28.02.2020 года, находящегося на 20 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г.?» – не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемой подписи.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 1.02.2020 года по 28.02.2020 года, находящегося на 20 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

33. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 01.03.2020 года по 31.03.2020 года, находящегося на 21 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г.?» – не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемой подписи.

Подпись от имени ФИО26 в графе «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 01.03.2020 года по 31.03.2020 года, находящегося на 21 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 год – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

34. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 1.04.2020 года по 30.04.2020 года, находящегося на 22 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г.?» – не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемой подписи.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 1.04.2020 года по 30.04.2020 года, находящегося на 22 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 год – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

35. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 1.05.2020 года по 20.05.2020 года, находящегося на 23 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 год?» – не представилось возможным по причине конструктивной простоты исследуемой подписи.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 1.05.2020 года по 20.05.2020 года, находящегося на 23 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 год – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

36. Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», в сведениях о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и на 1-е число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств, находящегося на 24 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», в сведениях о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и на 1-е число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств, находящегося на 24 стр., в сшиве документов из 25 л. за 2020 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

В документах за 2021 г.:

37. Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись» в заявлении ИП Глава КФХ ФИО26 от 26.05.2021 года, находящегося на 1 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», в заявлении ИП Глава КФХ ФИО26 от 26.05.2021 года, находящегося на 1 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 год. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

38. Подпись от имени ФИО26 в графе «Покупатель» на 2 листе договора на закуп молока сельхозпредприятий от 1.01.2021 года, находящегося на 2-3 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графах «Продавец» на 2 листе договора на закуп молока сельхозпредприятий от 1.01.2021 года, находящегося на 2-3 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г.?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

39. Подпись от имени ФИО26 в графе: «(подпись) (Ф.И.О.)», в справке-расчете, находящегося на 4 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Рукописная запись, расположенная в графе: «(подпись) (Ф.И.О.)», в справке-расчете, находящегося на 4 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

40. Подпись от имени ФИО26 в графе: «(подпись)», в сведениях об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока на 20.05.2021 года, находящегося на 5 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

Рукописная запись, расположенная в графе: «(расшифровка подписи)» в сведениях об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока на 20.05.2021 года, находящегося на 5 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

41. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «подпись», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.01.2021 года, находящегося на 7-8 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г.?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.01.2021 года, находящегося на 7-8 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, не Каблаховым Рамазаном Юрьевичем, а другим лицом.

42. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «подпись», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.02.2021 г., находящегося на 9-10 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г.?» – не представилось возможным, по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.02.2021 года, находящегося на 9-10 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, не Каблаховым Рамазаном Юрьевичем, а другим лицом.

43. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «подпись», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.03.2021 года, находящегося на 11-12 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г.?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.03.2021 года, находящегося на 11-12 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, не Каблаховым Рамазаном Юрьевичем, а другим лицом.

44. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «подпись», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.04.2021 года, находящегося на 13-14 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г.?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.04.2021 года, находящегося на 13-14 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, не Каблаховым Рамазаном Юрьевичем, а другим лицом.

45. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «подпись», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.05.2021 года, находящегося на 15-16 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г.?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», на 2 листе в реестре документов, (товарно-транспортных накладных) подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на 1.05.2021 года, находящегося на 15-16 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, не Каблаховым Рамазаном Юрьевичем, а другим лицом.

46. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 1.01.2021 года по 31.01.2021 года, находящегося на 17 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г.?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 1.01.2021 года по 31.01.2021 года, находящегося на 17 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 год – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

47. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 1.02.2021 года по 28.02.2021 года, находящегося на 18 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г.?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 1.02.2021 года по 28.02.2021 года, находящегося на 18 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 год. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

48. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 01.03.2021 года по 31.03.2021 года, находящегося на 19 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 год?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

Подпись от имени ФИО26 в графе «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 01.03.2021 года по 31.03.2021 года, находящегося на 19 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 год. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

49. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» в приемной квитанции, за период с 1.04.2021 года по 30.04.2021 года, находящегося на 20 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 год?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 1.04.2021 года по 30.04.2021 года, находящегося на 20 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 год. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

50. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Покупатель продукции: ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» и «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 1.05.2021 года по 20.05.2021 года, находящегося на 21 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г.?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

Подпись от имени ФИО26 в графе: «Поставщик продукции: ИП Глава КФХ ФИО26» в приемной квитанции, за период с 1.05.2021 по 20.05.2021, находящегося на 21 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

51. Ответить на вопрос: «Кем, ФИО26, Каблаховым Р.Ю. или другим лицом выполнена подпись от имени Свидетель №2 в графе: «Ген. директор Свидетель №2», в приемной накладной на закупку молока и молочных продуктов, находящегося на 22 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г.?» – не представилось возможным по причине несопоставимости по транскрипции сравниваемых подписей.

52. Подпись от имени ФИО26 в графе: «подпись», в сведениях о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и на 1-е число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств, находящегося на 23 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

Рукописная запись, расположенная в графе: «расшифровка подписи», в сведениях о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году и на 1-е число месяца, в котором получатель обратился за предоставлением средств, находящегося на 23 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена Каблаховым Рамазаном Юрьевичем.

53. Подпись от имени ФИО26 в графе: «Руководитель организации», в сведениях о наличии сельскохозяйственных животных на 20.05.2021 год, находящегося на 24 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

54. Подпись от имени ФИО26 в графе: «Руководитель организации», в сведениях о наличии сельскохозяйственных животных 2020 год, находящегося на 25 стр., в сшиве документов из 30 л. за 2021 г. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

55. Подпись от имени ФИО26 в графе «подпись /ФИО26» на 3 листе соглашения № от 19.06.2019 – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

56. Подпись от имени ФИО26 в графе «Глава ФИО26» в приложение № к соглашению «Показатели» на 1 л. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

57. Подпись от имени ФИО26 в графе «Глава ФИО26» приложения № «Отчет» на 1 л. – выполнена не ФИО26, а Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи.

58. Подпись от имени ФИО26 в графе «Руководитель» в отчете о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01 января 2020 года на 1 л. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи.

59. Подпись от имени ФИО26 в графе «ИП Глава КФХ ФИО26 ФИО26» в отчете о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2021 года на 1 л. – выполнена не ФИО26, а вероятно, Каблаховым Рамазаном Юрьевичем с подражанием его подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине краткости исследуемой подписи (том № л.д. 105-130)

-приемные квитанции о сдаче и о приобретении молока за период с 01.01.2019 года по 31.01.2019 года; 01.02.2019 года по 28.02.2019 года; 01.03.2019 года по 31.03.2019 года; 01.05.2019 года по 20.05.2019 года, на 4 л.;

-соглашение № 21 о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и достижении показателей результативности от 19.06.2019 года на 5 л.;

-нотариальная доверенность № <адрес>0 от 18.02.2021 года;

-круглая печать ИП Главы КФХ ФИО26 ОГРН №;

-платежное поручение № от 24.06.2021 года;

-платежное поручение № от 08.07.2020 года;

-платежные поручения: № от 27.11.2019 года; № от 02.12.2019 года; № от 27.03.2020 года; № от 09.07.2020 года; № от 30.12.2020 года; № от 03.03.2021 года; № от 15.03.2021 года; № от 17.05.2021 года; № от 25.06.2021 года в сшиве из 31 л.;

-сшив выписки по операциям на счете № открытого в АО «Россельхозбанк» на ИП Главу КФХ ФИО26, за период с 10.08.2018 года по 11.03.2022 года на 14л.;

-заявление и пакет документов предоставленных в Министерство сельского хозяйства КЧР, ИП ГКФХ ФИО26 в 2021 г. в сшиве на 30 л.;

-соглашение о предоставлении Субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве № от 21.06.2021 года на 11 л.;

-платежные поручения: № от 27.06.2019 года; № от 26.06.2020 года в сшиве из 6 л.;

- товарные накладные за 2019 год на 107 л.;

- товарные накладные за 2020 год на 14 л.;

- товарные накладные за 2021 год на 33 л.;

-заявление и сшив документов предоставленных в Министерство сельского хозяйства КЧР, ИП ГКФХ ФИО26 в 2019 г. в сшиве на 27 л.;

-заявление и сшив документов предоставленных в Министерство сельского хозяйства КЧР, ИП ГКФХ ФИО26 в 2020 г. в сшиве на 25 л.;

-сшив соглашения о предоставлении Субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве № от 21.06.2021 года на 5 л.;

-отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2020 года на 1 л.

-отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2021 года на 1 л.;

-отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2022 на 1 л.;

-копия постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15 февраля 2013 года №40 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» на 18 л.;

-копия постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.09.2021 года №230 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям животноводства» на 37 л.;

- оптический диск с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «PFD80M-79234 80 QQ»;

- оптический диск с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «hEX102013928E01».

- оптический диск с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «№»;

- регистрационное дело ИП Главы КФХ ФИО26 (ИНН №) на 10 л.;

- регистрационное дело ИП Главы КФХ Каблахова Р.Ю. (ИНН №) на 28 л.;

- сшив выписки из лицевого счета ИП Главы КФХ ФИО26 № о движении денежных средств на 18 л.;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ИП ГКФХ ФИО26 при открытии расчетного счета № от 25.06.2018 на 1 л.;

- заявление ИП ГКФХ ФИО26 о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от 27.06.2018 года на 2 л.;

- информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой с приложением (сведения о бенефициарном владельце) от 25.06.2018 года на 7 л.;

-согласие на обработку персональных данных ИП ГКФХ ФИО26 от 25.06.2018 на 1 л.;

-форма сертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от 25.06.2018 года на 4 л.;

- копия паспорта ФИО26 на 1 л.;

- решение о создании фермерского хозяйства ФИО26 от 13.06.2018 года на 1 л.;

- копия уведомления ФИО26 для статистической отчетности и формирования официальной сводной статистической отчетности на 1 л.;

- копия страхового свидетельства № на ФИО26 на 1 л.;

- копия уведомления от 14.06.2018 года исх. № о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 л.;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 л.;

- копия листа записи ЕГРИП в отношении ИП ГКФХ ФИО26 «О внесении записи о создании КФХ» на 2 л.;

- копия листа записи ЕГРИП в отношении ИП ГКФХ ФИО26 «О внесении записи об учете в налоговом органе» на 1 л.;

- копия выписки из ЕГРИП на ИП ГКФХ ФИО26 от 22.06.2018 года на 2 л.;

- платежные поручения о банковских транзакциях произведенных по расчетному счету № на 31 л.;

- мемориальный ордер № от 03.07.2019 года на 1 л.;

- денежные чеки о получении денежных средств с расчетного счета № на 31 л.;

- оптический диск «DVD-R» с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «UDP006274433000»;

- оптический диск «СD-R» с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «L№»;

-сведений о мобильном банке по абонентским номерам +№, +№ на 1 л;

-приказ Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 18.06.2019 года № 105 на 1 л.;

- приказ Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 18.06.2020 года №61 на 1 л.;

- приказ Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 11.06.2020 года №118 «О мерах по реализации постановления Правительства КЧР от 15.02.2013 года № 40 и приложение № 1 на 2 л.;

- сведения, полученные из электронного документооборота о входящей корреспонденции Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и сшив документов к сведениям на 9 л.;

- сшив на 21 л. с заявками на финансирование и реестрами разассигновании средств федерального и республиканского бюджетов на 21 л. (том № л.д.111-113; 180-183; 220-222; 229-230, 247-249);

- протокол изъятия предметов, документов, в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности от 25.04.2022 года, согласно которому с участием Каблахова Р.Ю., произведен осмотр автомобиля марки «HyndaiAccent» с государственными регистрационными знаками В 240 НА - 09 расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, из которой изъяты: приемные квитанции о сдаче и о приобретении молока за период с 01.01.2019 года по 31.01.2019 года; 01.02.2019 года по 28.02.2019 года; 01.03.2019 года по 31.03.2019 года; 01.05.2019 года по 20.05.2019 года, на 4 л., соглашение № 21 о предоставлении субсидий на возмещение части затрат от 19.06.2019 года на 5 л., нотариальная доверенность №09АА0264810 от 18.02.2021 года, круглая печать ИП Главы КФХ ФИО26 ОГРН №, лист записи ЕГРИП, договор купли-продажи земельного участка №-КП от 28.04.2012 года, выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № от 18.06.2018 года, свидетельство о государственной регистрации КФХ серии 09 №, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии 09 №, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 14.06.2018 года №А/2018, договор аренды от 04.03.2021 года (том № л.д.229-231);

- протокол осмотра предметов (документов) от 19.06.2022 года, согласно которому произведен осмотр: приемных квитанции о сдаче и о приобретении молока за период с 01.01.2019 года по 31.01.2019 года; 01.02.2019 года по 28.02.2019 года; 01.03.2019 года по 31.03.2019 года; 01.05.2019 года по 20.05.2019 года, на 4 л., соглашение № о предоставлении субсидий на возмещение части затрат от 19.06.2019 года на 5 л., нотариальной доверенности № 09АА0264810 от 18.02.2021 года, круглой печати ИП Главы КФХ ФИО26 ОГРН №, листа записи ЕГРИП, договора купли-продажи земельного участка №-КП от 28.04.2012 года, выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: № от 18.06.2018, свидетельство о государственной регистрации КФХ серии 09 №, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии 09 №, выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 14.06.2018 года №А/2018, договор аренды от 04.03.2021 года, платежного поручения № от 24.06.2021 года, платежного поручения № от 08.07.2020 года, платежных поручении: № от 27.11.2019 года; № от 02.12.2019; № от 27.03.2020; № от 09.07.2020; № от 30.12.2020; № от 03.03.2021 года; № от 15.03.2021; № от 17.05.2021 года; № от 25.06.2021 года в сшиве из 31 л., сшива выписки по операциям на счете № открытого в АО «Россельхозбанк» на ИП Главу КФХ ФИО26, за период с 10.08.2018 по 11.03.2022 на 14 л., заявление и пакет документов предоставленных в Министерство сельского хозяйства КЧР, ИП ГКФХ ФИО26 в 2021 г. в сшиве на 30 л., соглашение о предоставлении Субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве № от 21.06.2021 года на 11 л., платежных поручении: № от 27.06.2019 года; № от 26.06.2020 года в сшиве из 6 л. (том № л.д. 28-41);

- протокол выемки от 23.06.2022 года, согласно которому произведена выемка у свидетеля Хутова М.Э., являющегося генеральным директором ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» оригиналов товарных накладных: оригиналы товарных накладных за 2019 год в количестве 107 штук, на 107 листах; оригиналы товарных накладных за 2020 год в количестве 14 штук, на 14 листах; оригиналы товарных накладных за 2021 год в количестве 33 штук, на 33 листах (том № л.д. 117-119);

- протокол выемки от 06.07.2022 года, согласно которому произведена выемка в Министерстве сельского хозяйства КЧР по адресу: <адрес>, следующих первичных документов: сшив пакета документов предоставленных в Министерство сельского хозяйства КЧР, ИП ГКФХ ФИО26 в 2019 г., сшив пакета документов предоставленных в Министерство сельского хозяйства КЧР, ИП ГКФХ ФИО26 в 2020 г., соглашение о предоставлении Субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве № от 21.06.2021 года, электронный «Отчет о достижении значений результатов на 01.01.2022» по состоянию на 01.01.2022 года у ИП Главы КФХ ФИО26», «Отчет о достижении значений результатов на 01.01.2021 года» по состоянию на 01.01.2021 года у ИП Главы КФХ ФИО26», «Отчет о достижении значений результатов на 01.01.2020» по состоянию на 01.01.2020 года у ИП Главы КФХ ФИО26», копия постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15 февраля 2013 года №, копия постановления Правительства КЧР от 17 сентября 2021 года № 230 (том №4 л.д. 127-131);

- протокол осмотра предметов (документов) от 29.09.2022 года, согласно которому произведен осмотр: товарных накладных за 2019 г. на 107 л., товарных накладных за 2020 г. на 14 л., товарных накладных за 2021 г. на 33 л., заявление и сшив документов предоставленных в Министерство сельского хозяйства КЧР, ИП ГКФХ ФИО26 в 2019 г. в сшиве на 27 л., заявление и сшив документов предоставленных в Министерство сельского хозяйства КЧР, ИП ГКФХ ФИО26 в 2020 г. в сшиве на 25 л., сшив соглашения о предоставлении Субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве № от 21.06.2021 на 5 л., отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2020 на 1 л., отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2021 на 1 л., отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2022 на 1 л., копия постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15 февраля 2013 № 40 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» на 18 л., копия постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17 сентября 2021 года №230 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям животноводства» на 37 л., оптический диск с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «PFD80M-79234 80 QQ», оптический диск с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «hEX102013928E01», оптический диск с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «№» (том № л.д. 136-155);

- протокол выемки от 18.10.2022 года, согласно которому произведена выемка в УФНС России по КЧР, расположенный по адресу: <адрес>, регистрационных дел ИП Главы КФХ ФИО26 (ИНН 091693182721) и ИП Главы КФХ Каблахова Р.Ю. (ИНН 090601441705) (том № л.д. 190-194);

- протокол выемки от 03.11.2022 года, согласно которому произведена выемка в Карачаево-Черкесском центре развития бизнеса операционного офиса № Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, оригиналов документов ИП Главы КФХ ФИО26 (ИНН 091693182721)на открытие (закрытие) и использование банковского счета (довренности), карточек с образцами подписи и оттиска печати, документов, подтверждающих приходные и расходные операции, в том числе платежных поручений, предъявленных к оплате чеков, иных документов и сведений, связанных с использованием счета №, за период времени с 10.08.2018 года по 10.08.2022 года (том № л.д. 199-203);

- протокол осмотра места происшествия от 07.11.2022 года, согласно которому произведен осмотр служебного кабинета № (канцелярии) расположенного на втором этаже Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, расположенного по адресу: <адрес>, куда сдавались документы от хозяйствующих субъектов (том № л.д. 204-208);

- протокол осмотра предметов (документов) от 08.11.2022 года, согласно которому произведен осмотр: регистрационного дела ИП Главы КФХ ФИО26 (ИНН 091693182721) на 10 л., регистрационного дела ИП Главы КФХ Каблахова Р.Ю. (ИНН 090601441705) на 28 л., сшива выписки из лицевого счета ИП Главы КФХ ФИО26 № о движении денежных средств на 18 л. 4., карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП ГКФХ ФИО26 при открытии расчетного счета № от 25.06.2018 года на 1 л., заявление ИП ГКФХ ФИО26 о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от 27.06.2018 года на 2 л., информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой с приложением (сведения о бенефициарном владельце) от 25.06.2018 года на 7 л., согласие на обработку персональных данных ИП ГКФХ ФИО26 от 25.06.2018 года на 1 л., форма сертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от 25.06.2018 года на 4 л., копия паспорта ФИО26 на 1 л., решение о создании фермерского хозяйства ФИО26 от 13.06.2018 года на 1 л., копия уведомления ФИО26 для статистической отчетности и формирования официальной сводной статистической отчетности на 1 л., копия страхового свидетельства № на ФИО26 на 1 л., копия уведомления от 14.06.2018 года исх. № о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 л., копия свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 л., копия листа записи ЕГРИП в отношении ИП ГКФХ ФИО26 «О внесении записи о создании КФХ» на 2 л., копия листа записи ЕГРИП в отношении ИП ГКФХ ФИО26 «О внесении записи об учете в налоговом органе» на 1 л., копия выписки из ЕГРИП на ИП ГКФХ ФИО26 от 22.06.2018 года на 2 л., платежные поручения о банковских транзакциях, произведенных по расчетному счету № на 31 л., мемориальный ордер № от 03.07.2019 года на 1 л., денежные чеки о получении денежных средств с расчетного счета № на 31 л. (том № л.д. 210-216);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.01.2023 года, согласно которому произведен осмотр: оптического диска «DVD-R» с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «UDP006274433000» с видеозаписью помещения отделения банка, оптического диска «СD-R» с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «L№» с выписками по расчетным счетам и банковским карта Свидетель №3, сведений о мобильном банке по абонентским номерам +№, +№ на 1 л., подключенным к банковской карте №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя его отца - Свидетель №3 (том № л.д. 223-226);

- протокол обыска от 22.02.2023 года, согласно которому произведен обыск в Министерстве сельского хозяйства КЧР по адресу: г.Черкесск ул.Кавказская д.19, следующих первичных документов: приказа Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 18.06.2019 года №105 на 1 л., приказа Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 18.06.2020 года №61 на 1 л., приказа Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 11.06.2020 года №118 «О мерах по реализации постановления Правительства КЧР от 15.02.2013 года № 40 и приложение № 1 на 2 л., сведения, полученные из электронного документооборота о входящей корреспонденции Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и сшив документов к сведениям на 9 л., сшива на 21 л. с заявками на финансирование и реестрами разассигновании средств федерального и республиканского бюджетов на 21 л. (том №4 л.д. 237-242);

- протокол осмотра предметов (документов) от 28.02.2023 года, согласно которому произведен осмотр: приказа Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 18.06.2019 года № 105 на 1 л., приказа Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 18.06.2020 года №61 на 1 л., приказа Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 11.06.2020 года №118 «О мерах по реализации постановления Правительства КЧР от 15.02.2013 года № 40 и приложение №1 на 2 л., сведения, полученные из электронного документооборота о входящей корреспонденции Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и сшив документов к сведениям на 9 л., сшива на 21 л. с заявками на финансирование и реестрами разассигновании средств федерального и республиканского бюджетов на 21 л. (том №4 л.д. 243-245);

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов 27.02.2022 года, согласно которому произведен осмотр фермерского хозяйства, расположенного в <адрес>. Согласно которому установлено, что содержится КРС преимущественно породы «Калмыцкая», в количестве 97 голов взрослого поголовья, 3 коровы дойные без породы, 3 быка породы «Герефорд», молодняк 67 голов племенных пород «Калмыцкой» и «Абердин-Ангус», 3 лошади (том № л.д. 19-29);

- сведения, предоставленные ООО «Хладокомбинат» ИНН 7612031270 от 29.06.2022 года, согласно которой следует, что у ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО» приобретено следующее количество молока: 2019 г. – 94700 кг. на общую сумму 2557188,50 рублей; 2020 г. – 1 500 кг. на общую сумму 40507,50рублей; 2020 г. – 13498 кг. на общую сумму 364513,50 рублей. Все реализованное молоко ООО «КФХ ГУМ ЛОО-МОЛОКО», согласно сведению, выработано ФИО26 и Свидетель №4 (том № л.д. 217);

- сведения, предоставленные Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора от 22.12.2022 года, согласно которой следует, что ФИО26 ИНН 091693182721 зарегистрирован по указанному ИНН в ИС «Меркурий». За период с 01.01.2019 года по 31.12.2021 года ФИО26 ИНН 091693182721 произведено и реализовано сырого молока в объеме 64650 кг. (том № л.д. 86-174);

Вина Каблахова Р.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.327 УК РФ (по эпизоду 2019 года), подтверждается следующими доказательствами.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №2, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО26, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №8, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №13, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №11, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №7, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО16, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №6, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №5, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №10, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №12, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №9, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №14, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого подтверждается также, исследованными в судебном заседании, следующими письменными доказательствами:

Заключениями эксперта:

-вышеприведенным заключением комплексной технико-криминалистической и почерковедческой судебной экспертизы № от 28.07.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том № л.д.30-46);

-вышеприведенным заключением почерковедческой судебной экспертизы №385-1 от 25.09.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д. 105-130);

- вышеприведенными вещественными доказательствами, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №4 л.д.111-113; 180-183; 220-222; 229-230, 247-249);

Протоколами следственных действий:

- вышеприведенным протоколом изъятия предметов, документов, в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности от 25.04.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д.229-231);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том № л.д. 28-41);

- вышеприведенным протоколом выемки от 23.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 117-119);

- вышеприведенным протоколом выемки от 06.07.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 127-131);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 136-155);

- вышеприведенным протоколом выемки от 18.10.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 190-194);

- вышеприведенным протоколом выемки от 03.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 199-203);

- вышеприведенным протоколом осмотра места происшествия от 07.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 204-208);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 210-216);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 223-226);

- вышеприведенным протоколом обыска от 22.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 237-242);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 28.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 243-245);

- вышеприведенным протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов 27.02.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д. 19-29);

Иными документами:

-вышеприведенным рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБиПК МВД по КЧР майора полиции ФИО27 от 06.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д. 6-7);

-вышеприведенными сведениями, предоставленными ООО «Хладокомбинат» ИНН 7612031270 от 29.06.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д. 217);

-вышеприведенными сведениями, предоставленными Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора от 22.12.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №7 л.д. 86-174).

Вина Каблахова Р.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств по эпизоду, совершенному в 2020 году), подтверждается следующими доказательствами.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями представителя потерпевшего ФИО28, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №2, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО26, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №8, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №13, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №11, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №7, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО16, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №6, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №4, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №5, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №10, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №12, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №9, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №14, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого подтверждается также, исследованными в судебном заседании, следующими письменными доказательствами:

Заключениями эксперта:

-вышеприведенным заключением комплексной технико-криминалистической и почерковедческой судебной экспертизы № от 28.07.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д.30-46);

-вышеприведенным заключением почерковедческой судебной экспертизы №385-1 от 25.09.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том № л.д. 105-130);

- вышеприведенными вещественными доказательствами, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том № л.д.111-113; 180-183; 220-222; 229-230, 247-249);

Протоколами следственных действий:

- вышеприведенным протоколом изъятия предметов, документов, в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности от 25.04.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д.229-231);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 28-41);

- вышеприведенным протоколом выемки от 23.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 117-119);

- вышеприведенным протоколом выемки от 06.07.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 127-131);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 136-155);

- вышеприведенным протоколом выемки от 18.10.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 190-194);

- вышеприведенным протоколом выемки от 03.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 199-203);

- вышеприведенным протоколом осмотра места происшествия от 07.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 204-208);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 210-216);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 223-226);

- вышеприведенным протоколом обыска от 22.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 237-242);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 28.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 243-245);

- вышеприведенным протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов 27.02.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №1 л.д. 19-29);

Иными документами:

-вышеприведенными сведениями, предоставленными ООО «Хладокомбинат» ИНН 7612031270 от 29.06.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д. 217);

-вышеприведенными сведениями, предоставленными Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора от 22.12.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том № л.д. 86-174).

Вина Каблахова Р.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.327 УК РФ (по эпизоду 2020 года), подтверждается следующими доказательствами.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №2, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО26, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №8, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №13, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №11, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №7, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО16, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №6, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №5, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №10, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №12, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №9, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №14, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого подтверждается также, исследованными в судебном заседании, следующими письменными доказательствами:

Заключениями эксперта:

-вышеприведенным заключением комплексной технико-криминалистической и почерковедческой судебной экспертизы № от 28.07.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д.30-46);

-вышеприведенным заключением почерковедческой судебной экспертизы №385-1 от 25.09.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д. 105-130);

- вышеприведенными вещественными доказательствами, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №4 л.д.111-113; 180-183; 220-222; 229-230, 247-249);

Протоколами следственных действий:

- вышеприведенным протоколом изъятия предметов, документов, в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности от 25.04.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д.229-231);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 28-41);

- вышеприведенным протоколом выемки от 23.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 117-119);

- вышеприведенным протоколом выемки от 06.07.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 127-131);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том № л.д. 136-155);

- вышеприведенным протоколом выемки от 18.10.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 190-194);

- вышеприведенным протоколом выемки от 03.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 199-203);

- вышеприведенным протоколом осмотра места происшествия от 07.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 204-208);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 210-216);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 223-226);

- вышеприведенным протоколом обыска от 22.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 237-242);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 28.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 243-245);

- вышеприведенным протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов 27.02.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д. 19-29);

Иными документами:

-вышеприведенным рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБиПК МВД по КЧР майора полиции ФИО27 от 06.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д. 6-7);

-вышеприведенными сведениями, предоставленными ООО «Хладокомбинат» ИНН 7612031270 от 29.06.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д. 217);

-вышеприведенными сведениями, предоставленными Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора от 22.12.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том № л.д. 86-174).

Вина Каблахова Р.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств по эпизоду, совершенному в 2021 году), подтверждается следующими доказательствами.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями представителя потерпевшего ФИО28, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №2, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО26, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №8, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №13, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №11, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №7, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО16, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №6, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №4, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №5, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №10, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №12, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №9, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №14, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого подтверждается также, исследованными в судебном заседании, следующими письменными доказательствами:

Заключениями эксперта:

-вышеприведенным заключением комплексной технико-криминалистической и почерковедческой судебной экспертизы № от 28.07.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д.30-46);

-вышеприведенным заключением почерковедческой судебной экспертизы №385-1 от 25.09.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д. 105-130);

- вышеприведенными вещественными доказательствами, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №4 л.д.111-113; 180-183; 220-222; 229-230, 247-249);

Протоколами следственных действий:

- вышеприведенным протоколом изъятия предметов, документов, в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности от 25.04.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д.229-231);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 28-41);

- вышеприведенным протоколом выемки от 23.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 117-119);

- вышеприведенным протоколом выемки от 06.07.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 127-131);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 136-155);

- вышеприведенным протоколом выемки от 18.10.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 190-194);

- вышеприведенным протоколом выемки от 03.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 199-203);

- вышеприведенным протоколом осмотра места происшествия от 07.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 204-208);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 210-216);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 223-226);

- вышеприведенным протоколом обыска от 22.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 237-242);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 28.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 243-245);

- вышеприведенным протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов 27.02.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №1 л.д. 19-29);

Иными документами:

-вышеприведенными сведениями, предоставленными ООО «Хладокомбинат» ИНН 7612031270 от 29.06.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д. 217);

-вышеприведенными сведениями, предоставленными Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора от 22.12.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №7 л.д. 86-174).

Вина Каблахова Р.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.327 УК РФ (по эпизоду 2021 года), подтверждается следующими доказательствами.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №2, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО26, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №8, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №13, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №11, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №7, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО16, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №6, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №5, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №10, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №12, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №9, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №14, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого подтверждается также, исследованными в судебном заседании, следующими письменными доказательствами:

Заключениями эксперта:

-вышеприведенным заключением комплексной технико-криминалистической и почерковедческой судебной экспертизы № от 28.07.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том № л.д.30-46);

-вышеприведенным заключением почерковедческой судебной экспертизы №385-1 от 25.09.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д. 105-130);

- вышеприведенными вещественными доказательствами, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №4 л.д.111-113; 180-183; 220-222; 229-230, 247-249);

Протоколами следственных действий:

- вышеприведенным протоколом изъятия предметов, документов, в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности от 25.04.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д.229-231);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 28-41);

- вышеприведенным протоколом выемки от 23.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 117-119);

- вышеприведенным протоколом выемки от 06.07.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 127-131);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 136-155);

- вышеприведенным протоколом выемки от 18.10.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 190-194);

- вышеприведенным протоколом выемки от 03.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 199-203);

- вышеприведенным протоколом осмотра места происшествия от 07.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 204-208);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том № л.д. 210-216);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 223-226);

- вышеприведенным протоколом обыска от 22.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 237-242);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 28.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 243-245);

- вышеприведенным протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов 27.02.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д. 19-29);

Иными документами:

-вышеприведенными сведениями, предоставленными ООО «Хладокомбинат» ИНН 7612031270 от 29.06.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д. 217);

-вышеприведенными сведениями, предоставленными Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора от 22.12.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №7 л.д. 86-174).

Вина Каблахова Р.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.327 УК РФ (по эпизоду 2020 года), подтверждается следующими доказательствами.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №2, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО26, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №8, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №13, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №11, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №7, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля ФИО16, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №6, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №5, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №10, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №12, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №9, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Вышеприведенными в качестве доказательств, показаниями свидетеля Свидетель №14, которые были оценены судом и положены в основу приговора.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого подтверждается также, исследованными в судебном заседании, следующими письменными доказательствами:

Заключениями эксперта:

-вышеприведенным заключением комплексной технико-криминалистической и почерковедческой судебной экспертизы № от 28.07.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д.30-46);

-вышеприведенным заключением почерковедческой судебной экспертизы №385-1 от 25.09.2022 года, выводы которой были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д. 105-130);

- вышеприведенными вещественными доказательствами, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том № л.д.111-113; 180-183; 220-222; 229-230, 247-249);

Протоколами следственных действий:

- вышеприведенным протоколом изъятия предметов, документов, в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности от 25.04.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д.229-231);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 28-41);

- вышеприведенным протоколом выемки от 23.06.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 117-119);

- вышеприведенным протоколом выемки от 06.07.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 127-131);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 136-155);

- вышеприведенным протоколом выемки от 18.10.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 190-194);

- вышеприведенным протоколом выемки от 03.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 199-203);

- вышеприведенным протоколом осмотра места происшествия от 07.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 204-208);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 210-216);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 223-226);

- вышеприведенным протоколом обыска от 22.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 237-242);

- вышеприведенным протоколом осмотра предметов (документов) от 28.02.2023 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №4 л.д. 243-245);

- вышеприведенным протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов 27.02.2022 года, который был оценен судом и положен в основу приговора (том №2 л.д. 19-29);

Иными документами:

-вышеприведенными сведениями, предоставленными ООО «Хладокомбинат» ИНН 7612031270 от 29.06.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №6 л.д. 217);

-вышеприведенными сведениями, предоставленными Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора от 22.12.2022 года, которые были оценены судом и положены в основу приговора (том №7 л.д. 86-174).

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверно подтверждающими в своей совокупности с письменными доказательствами, вину подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

Давая оценку показаниям подсудимого Каблахова Р.Ю., признавшего вину в судебном заседании, в совершении указанных выше преступлений, суд считает возможным положить их в основу данного приговора, поскольку его признательные показания, данные в ходе предварительного следствия, и оглашенные в судебном заседании, также нашли свое подтверждение, в исследованной в судебном заседании совокупности доказательств.

Обстоятельства, установленные в судебном заседании, то есть, показания подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, а также исследованные письменные доказательства, которые суд считает относимыми и допустимыми, подтверждают вину подсудимого в предъявленном ему обвинении.

Давая анализ установленным обстоятельствам, совокупности исследованных в судебном заседании доказательствам, суд считает их достаточными для рассмотрения данного уголовного дела.

Решая вопрос о форме вины в действиях подсудимого Каблахова Р.Ю., с учетом установленных по делу обстоятельств, при которых совершенны преступления, показаний потерпевших и свидетелей, суд приходит к выводу, что подсудимый реально осознавал общественно-опасный характер совершаемых им деяний, предвидел наступление общественно-опасных последствий, желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств.

Исследованные в судебном заседании доказательства, представленные государственным обвинением, суд находит относимыми, допустимыми, достоверными, в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, полно и объективно подтверждающими вину подсудимого в совершении мошенничества, и подделке официального документа.

Действия Каблахова Рамазана Юрьевича, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Действия Каблахова Рамазана Юрьевича, суд квалифицирует по ч.4 ст.327 УК РФ – подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления.

Действия Каблахова Рамазана Юрьевича, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Действия Каблахова Рамазана Юрьевича, суд квалифицирует по ч.4 ст.327 УК РФ – подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления.

Действия Каблахова Рамазана Юрьевича, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Действия Каблахова Рамазана Юрьевича, суд квалифицирует по ч.4 ст.327 УК РФ – подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления.

Постановлением суда уголовное преследование по обвинению Каблахова Рамазана Юрьевича в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.174.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ, по ходатайству и согласию подсудимого, производством прекращено, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности, условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждение с его стороны совершения новых преступлений.

Подсудимый Каблахов Р.Ю. вину свою признал, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, имеет на иждивении двух малолетних детей, по месту жительства характеризуется с положительной стороны.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 и ч.2 ст.61 УК РФ, судом признается привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, положительная характеристика, возмещение, частично, причиненного ущерба.

Обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая приведенные выше данные о личности подсудимого в совокупности, необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, исходя из целей назначения наказания по перевоспитанию подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно лишь с назначением ему наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого и установленных обстоятельств по делу, суд считает, что другие виды наказаний указанные в санкции данной статьи не будут способствовать исправлению подсудимого

Принимая во внимание раскаяние подсудимого в содеянном, смягчающие наказание обстоятельства, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных Каблаховым Р.Ю. преступлений, степень их общественной опасности, характер содеянного, конкретные обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ.

В целях обеспечения исполнения приговора, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избранную в отношении Каблахова Р.Ю., суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В ходе судебного разбирательства Каблахов Р.Ю. частично возместил ущерб причиненный преступлением, в размере 15000 рублей.

Представитель потерпевшего обратилась с гражданским иском к подсудимому о взыскании суммы причиненного ущерба в размере 4401678,18 рублей.

В ходе судебного разбирательства подано исковое заявление прокурора г. Черкесска о взыскании с Каблахова Р.Ю. суммы причиненного преступлением ущерба в пользу Министерства сельского хозяйства КЧР в размере 4401678,18 рублей.

Гражданский ответчик - подсудимый, признал гражданский иск в полном объеме.

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, гражданский иск подлежит удовлетворению, со взысканием с Каблахова Р.Ю. в пользу Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в счет возмещения ущерба 4386678,18 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованием п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ.

Процессуальные издержки по уголовному делу разрешены отдельным постановлением.

Руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Каблахова Рамазана Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.327, ч.4 ст.159, ч.4 ст.327, ч.4 ст.159, ч.4 ст.327 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год,

- по ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч.4 ст.327, в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.327, в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.327, в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, назначить Каблахову Рамазану Юрьевичу, окончательное наказание путем частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Каблахову Рамазану Юрьевичу, наказание считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Каблахова Рамазана Юрьевича не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избранную в отношении Каблахова Рамазана Юрьевича, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск МСХ КЧР, удовлетворить. Взыскать в пользу бюджета Карачево-Черкесской Республики в лице Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики с Каблахова Рамазана Юрьевича в счет возмещения ущерба причиненного преступлением 4386678,18 рублей.

Продлить срок наложения ареста на имущество, принадлежащего Каблахову Рамазану Юрьевичу, а именно на:

-на 1/2 часть здания (помещения) с кадастровым номером 09:08:0010103:188, с кадастровой стоимостью 3678028,05 рублей;

-на здание (помещение) с кадастровым номером 09:08:0010102:4751, с кадастровой стоимостью 3797 762,14 рублей, до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу: -приемные квитанции о сдаче и о приобретении молока за период с 01.01.2019 по 31.01.2019; 01.02.2019 по 28.02.2019; 01.03.2019 по 31.03.2019; 01.05.2019 по 20.05.2019, на 4 л.;

-соглашение № 21 о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и достижении показателей результативности от 19.06.2019 на 5 л.;

-нотариальная доверенность № <адрес>0 от 18.02.2021;

-круглая печать ИП Главы КФХ ФИО26 ОГРН №;

-платежное поручение № от 24.06.2021;

-платежное поручение № от 08.07.2020;

-платежные поручения: № от 27.11.2019; № 3152 от 02.12.2019; № 6476 от 27.03.2020; № 117 от 09.07.2020; № 417 от 30.12.2020; № 77 от 03.03.2021; № 1042 от 15.03.2021; № 125 от 17.05.2021; № 1008 от 25.06.2021 в сшиве из 31 л.;

-сшив выписки по операциям на счете №№ открытого в АО «Россельхозбанк» на ИП Главу КФХ Клычев Аслан Хаджимуратович, за период с 10.08.2018 по 11.03.2022 на 14л.;

-заявление и пакет документов предоставленных в Министерство сельского хозяйства КЧР, ИП ГКФХ ФИО26 в 2021 г. в сшиве на 30 л.;

-соглашение о предоставлении Субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве № от 21.06.2021 на 11 л.;

-платежные поручения: № от 27.06.2019; № от 26.06.2020 в сшиве из 6 л.;

-товарные накладные за 2019 г. на 107 л.; товарные накладные за 2020 г. на 14 л.; товарные накладные за 2021 г. на 33 л.;

-заявление и сшив документов предоставленных в Министерство сельского хозяйства КЧР, ИП ГКФХ ФИО26 в 2019 г. в сшиве на 27 л.;

-заявление и сшив документов предоставленных в Министерство сельского хозяйства КЧР, ИП ГКФХ ФИО26 в 2020 г. в сшиве на 25 л.;

-сшив соглашения о предоставлении Субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве № от 21.06.2021 на 5 л.;

-отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2020 на 1 л.

-отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2021 на 1 л.;

-отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2022 на 1 л.;

-копия постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15 февраля 2013 № 40 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Карачаево-Черкесской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям средств на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» на 18 л.;

-копия постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.09.2021 № 230 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям животноводства» на 37 л.;

-оптический диск с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «PFD80M-79234 80 QQ»;

-оптический диск с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «hEX102013928E01».

-оптический диск с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «№»;

-регистрационное дело ИП Главы КФХ ФИО26 (ИНН 091693182721) на 10 л.;

-регистрационное дело ИП Главы КФХ Каблахова Р.Ю. (ИНН 090601441705) на 28 л.;

-сшив выписки из лицевого счета ИП Главы КФХ ФИО26 № о движении денежных средств на 18 л.;

-карточка с образцами подписей и оттиска печати ИП ГКФХ ФИО26 при открытии расчетного счета № от 25.06.2018 на 1 л.;

-заявление ИП ГКФХ ФИО26 о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от 27.06.2018 на 2 л.;

-информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия Счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой с приложением (сведения о бенефициарном владельце) от 25.06.2018 на 7 л.;

-согласие на обработку персональных данных ИП ГКФХ ФИО26 от 25.06.2018 на 1 л.;

-форма сертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от 25.06.2018 на 4 л.;

-копия паспорта ФИО26 на 1 л.;

-решение о создании фермерского хозяйства ФИО26 от 13.06.2018 на 1 л.;

-копия уведомления ФИО26 для статистической отчетности и формирования официальной сводной статистической отчетности на 1 л.;

- копия страхового свидетельства № на ФИО26 на 1 л.;

-копия уведомления от 14.06.2018 исх. № о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 л.;

-копия свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 л.;

-копия листа записи ЕГРИП в отношении ИП ГКФХ ФИО26 «О внесении записи о создании КФХ» на 2 л.;

-копия листа записи ЕГРИП в отношении ИП ГКФХ ФИО26 «О внесении записи об учете в налоговом органе» на 1 л.;

-копия выписки из ЕГРИП на ИП ГКФХ ФИО26 от 22.06.2018;

-платежные поручения о банковских транзакциях произведенных по расчетному счету № на 31 л.;

-мемориальный ордер № от 03.07.2019 на 1 л.;

-денежные чеки о получении денежных средств с расчетного счета № на 31 л.;

-оптический диск «DVD-R» с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «UDP006274433000»;

-оптический диск «СD-R» с номером, нанесенным вокруг посадочного отверстия: «L№»;

-сведения о мобильном банке по абонентским номерам +№, +№ на 1 л;

-приказ Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 18.06.2019 № на 1 л.;

-приказ Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 18.06.2020 № на 1 л.;

-приказ Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 11.06.2020 № «О мерах по реализации постановления Правительства КЧР от 15.02.2013 № и приложение № на 2 л.;

-сведения полученные из электронного документооборота о входящей корреспонденции Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и сшив документов к сведениям на 9 л.;

-сшив на 21 л. с заявками на финансирование и реестрами разассигновании средств федерального и республиканского бюджетов на 21 л. – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора (о чем осужденный указывает в своей апелляционной жалобе), подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видеоконференц-связи, а также имеет право отказаться от защитника, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Чотчаев Д-И.Ш.

Свернуть

УИД№

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о передаче дела об административном правонарушении по подведомственности

23 октября 2023 года п. Кавказский, КЧР

Судья Прикубанского районного суда КЧР Семенов Б.С., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ в отношении Каблахова Рамазана Юрьевича,

УСТАНОВИЛ:

17 октября 2023 года страшим инспектором ОГИБДД ОМВД России по Прикубанскому району лейтенантом полиции Чагаровым М.М. составлен протокол об административном правонарушении № по факту совершения Каблаховым Р.Ю. правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Определением врио. начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Прикубанскому району лейтенантом полиции Чолаковым З.М. от 17 октября 2023 года данное дело направлено для рассмотрения в Прикубанский районный суд КЧР.

В соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.15 КоАП РФ.

Согласно ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, указанных в частях 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ и совершенных военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов.

Судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.24, частями 2 и 3 статьи 9.4, статьями 9.5, 9.5.1, 14.1, 14.10 - 14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16, статьями 14.17, 14.18, 14.23, 14.27, 14.36, 14.37, частью 2 статьи 14.38, статьями 14.50, 14.43 - 14.49, частью 1 статьи 15.10, частями 2 и 2.1 статьи 17.14, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьей 19.33 КоАП РФ, совершенных юридически...

Показать ещё

...ми лицами, а также индивидуальными предпринимателями, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.9, 14.31, 14.31.1, 14.31.2, 14.32, 14.33 КоАП РФ.

Судьи районных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.38, 7.13 - 7.16, 19.3, частями 18 и 19 статьи 19.5, статьями 20.1 - 20.3, 20.18, 20.29 КоАП РФ, а также дела, указанные в частях 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ и производство по которым осуществляется в форме административного расследования, а также дела об административных правонарушениях, влекущих административное выдворение за пределы Российской Федерации, административное приостановление деятельности или дисквалификацию лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, рассматриваются судьями районных судов.

В остальных случаях дела об административных правонарушениях, указанных в частях 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ, рассматриваются мировыми судьями.

Таким образом, после вынесения 17 октября 2023 года определения о возбуждении производства для проведения административного расследования старшим инспектором ДПС ГИБДД ОМВД России по Прикубанскому району Чолаковым З.М. были составлены протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, рапортом оперативного дежурного ДЧ ОМВД России п Прикубанскому району, рапортом инспектора ДПС.

Иных документов, свидетельствующих о проведении процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, в материалах дела об административном правонарушении не содержится.

Между тем, согласно подпункта "а" пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", административное расследование представляет собой комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных действий направленных на выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление. Проведение административного расследования должно состоять из реальных действий, направленных на получение необходимых сведений, в том числе путем проведения экспертизы, установления потерпевших, свидетелей, допроса лиц, проживающих в другой местности.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, помимо прочего, разрешается вопрос о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции судьи, органа, должностного лица, к которым протокол об административном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение. При разрешении указанного вопроса выносится определение.

Таким образом, дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении Каблахова Рамазана Юрьевича, по ч.4 ст. 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, подлежит передаче с учетом территориальной подсудности мировому судье судебного участка № 2 Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать протокол об административном правонарушении и другие материалы дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении Каблахова Рамазана Юрьевича, по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ, на рассмотрение мирового судьи судебного участка № 2 Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики.

Настоящее определение может быть обжаловано в Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии.

Судья Б.С. Семенов

Свернуть