Калмыкова Анжелика Ивановна

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Астрахань 19 декабря 2022 года

Ленинский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Киселевой Ю.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Ленинского района г. Астрахани Чумадеевой И.В.,

защитника адвоката АК Ленинского района г. Астрахани Поповой М.П.,

при ведении протокола помощником судьи Зайнуловой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Калмыковой Анжелики Ивановны, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Калмыкова А.И. совершила умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от <дата обезличена> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Федеральный закон от <дата обезличена> № 256-ФЗ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от <дата обезличена> № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной...

Показать ещё

... поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее по тексту МСК) - средства федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от <дата обезличена> № 256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п. 1 ч.ч. 1, 7 ст. 3 Федерального закона от <дата обезличена> № 256-ФЗ при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации не зависимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с <дата обезличена>, со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 указанного закона.

Так, у Калмыковой А.И. в апреле 2021 г., более точные дата и время не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории <адрес>, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2020 <№> от <дата обезличена>, с целью личного обогащения, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от <дата обезличена>, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, возник умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, в апреле 2021 г., более точные дата и время не установлены, Калмыкова А.И. обратилась в Кредитный потребительский кооператив «Партнер» ИНН 344401001 (далее - КПК «Партнер»), расположенный по адресу: <адрес>, после чего вступила с неустановленными лицами из числа работников КПК «Партнер», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, Калмыкова А.И. должна была передать документы неустановленным лицам из числа работников КПК «Партнер» для оформления договора займа с КПК «Партнер», а после перечисления ей денежных средств от КПК «Партнер» в сумме 485 000 рублей передать из указанной суммы 250 000 рублей неустановленным лицам из числа работников КПК «Партнер», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а оставшейся частью в размере 235 000 рублей распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в Клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес> учреждения – Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПК «Партнер» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Неустановленные лица из числа работников КПК «Партнер» согласно отведенной им роли в преступной группе, должны были на основании представленных Калмыковой А.И. документов подготовить фиктивные документы: договор займа <№> от <дата обезличена>, согласно которому Калмыкова А.И. обязуется погасить займ перед КПК «Партнер» в сумме 483 881 рубль 83 копейки за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика по адресу: <адрес>, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <адрес>, земельный участок <№>, имеющий кадастровый <№>; мнимое платежное поручение <№> от <дата обезличена>, согласно которого <дата обезличена> с лицевого счета КПК «Партнер» неустановленные лица из числа работников КПК «Партнер» осуществили перевод денежных средств в сумме 485 000 рублей на расчетный счет <№>, открытый на имя Калмыковой А.И., которые передать Калмыковой А.И. для обращения последней в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПК «Партнер» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с КПК «Партнер». Полученными же впоследствии денежными средствами в размере 483 881 рубль 83 копейки из Пенсионного фонда РФ участники преступной группы определились распорядиться по своему усмотрению.

С целью реализации единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору <дата обезличена>, более точные дата и время не установлены, неустановленные лица из числа работников КПК «Партнер», действуя по предварительному сговору с Калмыковой А.И., с целью хищения денежных средств из федерального бюджета РФ, согласно отведенной им роли в преступной группе, подготовили и передали Калмыковой А.И. следующие документы, содержащие ложные сведения:

- договор займа <№> от <дата обезличена>, согласно которому Калмыкова А.И. обязуется погасить займ перед КПК «Партнер» в сумме 483 881 рубль 83 копейки за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика, по адресу: <адрес>, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <адрес>, земельный участок <№>, имеющий кадастровый <№>;

- мнимое платежное поручение <№> от <дата обезличена>, согласно которого <дата обезличена> с лицевого счета КПК «Партнер» неустановленные лица из числа работников КПК «Партнер» осуществили перевод денежных средств в сумме 485 000 рублей на расчетный счет <№>, открытый на имя Калмыковой А.И.

После чего, <дата обезличена> неустановленные лица из числа работников КПК «Партнер» осуществили перевод денежных средств в сумме 485 000 рублей на расчетный счет <№>, открытый на имя Калмыковой А.И. Далее, полученные денежные средства Калмыкова А.И. в сумме 235 000 рублей оставила себе, а сумму 250 000 рублей, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, корп. «А», передала неустановленным лицам из числа работников КПК «Партнер».

В продолжении единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору <дата обезличена> Калмыкова А.И. обратилась в Клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес> учреждения – Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№>, расположенное по адресу: <адрес>, Кировский, <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, содержащим ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия с просьбой направить денежные средства материнского капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 483 881 рубль 83 копейки, приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор займа <№> от <дата обезличена>, согласно которому Калмыкова А.И. обязуется погасить займ перед КПК «Партнер» в сумме 483 881 рубль 83 копейки за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика по адресу: <адрес>, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <адрес>, земельный участок <№>, имеющий кадастровый <№>; мнимое платежное поручение <№> от <дата обезличена>, согласно которого <дата обезличена> с лицевого счета КПК «Партнер» неустановленные лица из числа работников КПК «Партнер» осуществили перевод денежных средств в сумме 485 000 рублей на расчетный счет <№>, открытый на имя Калмыковой А.И., тем самым Калмыкова А.И. и неустановленные лица из числа работников КПК «Партнер» обманули сотрудников Пенсионного фонда РФ.

<дата обезличена> сотрудниками Государственного учреждения – Центра установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№>, расположенном по адресу: <адрес>, не осведомленных о преступных намерениях Калмыковой А.И. и неустановленных лиц из числа работников КПК «Партнер», на основании предоставленных Калмыковой А.И. указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления <дата обезличена> на основании платежного поручения <№> от <дата обезличена> с расчетного счета ОПФР по <адрес> <№>, открытым УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, строение <№>, денежных средств в размере 483 881 рубль 83 копейки на расчетный счет КПК «Партнер» <№>.

Полученными денежными средства в размере 483 881 рубль 83 копейки Калмыкова А.И. и неустановленные лица из числа работников КПК «Партнер» распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб пенсионному фонду Российской Федерации в крупном размере.

Суд, допросив подсудимую и огласив ее показания, огласив с согласия сторон показания неявившегося представителя потерпевшего, исследовав письменные доказательства по делу, приходит к выводу о виновности подсудимой Калмыковой А.И. в совершении преступления, и ее вина подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Подсудимая Калмыков А.И. вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме и, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказалась.

На основании ст. 276 УПК Российской Федерации были оглашены показания Калмыковой А.И., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, согласно которым в связи с рождением первого ребенка ей был предоставлен сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-040-2020 <№> от <дата обезличена> на сумму 466 617 рублей. В дальнейшем данная сумма была проиндексирована в размере 483 881 рубль 83 копейки.

В связи с тем, что ее муж бросил ее с ребенком беременную, она оказалась в трудном финансовом положении, ей не на что было покупать продукты питания и одежду, платить за коммунальные услуги, так как ее муж ей финансово не помогал.

В конце марта 2021 года, точную дату в настоящее время не помнит, она на сайте «Авито» нашла объявление об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала на личные нужды. Заинтересовавшись данным предложением, она созвонилась по номеру телефона, указанному в данном объявлении, с девушкой по имени Татьяна. В ходе их телефонного разговора Татьяна разъяснила ей процесс обналичивания средств материнского (семейного) капитала, а также сообщила, какие документы ей необходимо будет предоставить. Обговорив с Татьяной все вопросы, она приняла решение обналичить средства (материнского) семейного капитала через КПК «Партнер», чьи интересы представляла Татьяна. На что Татьяна предложила ей проехать в их офис, расположенный по адресу: <адрес>, на что она согласилась.

В конце марта 2021 г. она прибыла в офис КПК «Партнер», расположенный по адресу: <адрес>. В настоящее время описать внешность Татьяны и опознать ее в живую или по фотографии не сможет, поскольку видела всего два раза, и внешность ее не запоминала. При встрече она передала Татьяне необходимые документы, которые Татьяна откопировала и вернула ей. Также Татьяна еще раз разъяснила процедуру обналичивания средств материнского (семейного) капитала, которая заключалась в том, что по представленным ею им документам сотрудники КПК «Партнер» заключат с ней договор займа на сумму материнского (семейного) капитала в размере 485 000 рублей, после чего она должна предоставить им сведения о расчетном счете в ПАО «Сбербанк России», открытом на ее имя, на который ей в дальнейшем поступят средства материнского (семейного) капитала в размере 485 000 рублей, часть из которых в размере 250 000 рублей она должна будет передать сотрудникам КПК «Партнер» за помощь в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. Оставшиеся денежные средства, то есть в размере 235 000 рублей она сможет оставить себе и распорядиться по своему усмотрению. Кроме того, для придания законности обналичивания средств материнского (семейного) капитала сотрудниками КПК «Партнер» было предложено ей оформить на ее имя покупку земельного участка, на котором она для создания видимости законности обналичивания средств материнского (семейного) капитала должна будет построить жилой дом, доли в котором разделить между своими детьми. На данное предложение она согласилась, так как нуждалась в деньгах.

<дата обезличена> Татьяна позвонила ей и сообщила, что необходимо прибыть в их офис для подписания договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок <№>, от <дата обезличена>, а после чего переоформить право на данный земельный участок в Кадастровой палате. Данный земельный участок был приобретен ею согласно договора купли-продажи земельного участка за 30 000 рублей. При этом, денежные средства в размере 30 000 рублей она никому в действительности не передавала, данная сумма денег должна была войти в те денежные средства, которые она в последующем получит от КПК «Партнер», то есть в сумму 250 000 рублей. Они просто все расписались в договоре, что денежные средства были переданы, однако это не было в действительности. При этом, на сам земельный участок она не выезжала, не знает, где он находится и в каком состоянии, подведены ли к нему средства коммуникации, она также не знает, поскольку данный земельный участок приобретался лишь для обналичивания средств материнского (семейного) капитала, а не для строительства на нем жилого дома, поскольку денежных средств на строительство жилого дома у нее не было изначально и негде их взять в последующем. В постройке дома ей также некому помочь.

<дата обезличена> Татьяна позвонила ей и предложила прибыть в офис КПК «Партнер», расположенный по адресу: <адрес>, где Татьяна предоставила ей на подпись договор займа <№> от <дата обезличена>, который она подписала. При этом в договоре займа было указано место составления данного договора займа – <адрес>, что не соответствовало действительности, так как договор займа <№> от <дата обезличена> был подписан ею в офисе КПК «Партнер», расположенный по адресу: <адрес>, <дата обезличена>. также было ею подписано дополнительное соглашение к договору займа <№> от <дата обезличена>, согласно которого датой выдачи займа будет являться <дата обезличена>. Также она подписывала иные документы, какие именно, сейчас точно не помнит. Все подписанные документы она не читала, так как доверяла Татьяне. После подписания документов, ей на ее расчетный счет <№> поступили от КПК «Партнер» денежные средства в размере 485 000 рублей, которые она вместе с Татьяной сняла с данного расчетного счета в одном из отделении ПАО «Сбербанк», расположенном на территории <адрес>, в каком именно в настоящее время сейчас не помнит. Сняв всю сумму денежных средств в размере 485 000 рублей, она передала часть их в размере 250 000 рублей Татьяне, в этом же отделении ПАО «Сбербанк», а оставшуюся часть в размере 235 000 рублей она оставила себе и распорядилась ими по своему усмотрению, то есть потратила не по целевому их назначению, на личные нужды, а именно приобретала продукты питания, покупала одежду для детей и оплачивала коммунальные услуги по адресу: <адрес>, так как иного источника дохода не имеет.

Далее, она вместе с Татьяной проследовали в один из офисов МФЦ, в какой именно, в настоящее время не помнит, где она подала все необходимые документы вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. При этом, Татьяна была вместе с ней и подсказывала, какие именно документы необходимо было представить и где ставить свои подписи. После этого они с Татьяной разошлись. С этого дня она никого из КПК «Партнер» не видела и не общалась с ними, какие-либо денежные средства более в КПК «Партнер» не выплачивала. Были ли перечислены в КПК «Партнер» средства материнского (семейного) капитала на сумму 483 881 рубль 83 копейки согласно поданных ей <дата обезличена> в УПФР документов, она не знает, так как более с сотрудниками КПК «Партнер» не общалась. Разницу между суммой займа, указанной в договоре займа <№> от <дата обезличена> и средствами материнского (семейного) капитала, то есть разницу в 1 118 рублей 17 копеек между 485 000 рублей и 483 881 рубль 83 копейки она никому не выплачивала, данная разница также входила в 250 000 рублей, которые она передала Татьяне <дата обезличена>.

Договор займа с КПК «Партнер» является основанием получения ею указанных денежных средств материнского (семейного) капитала, так как в нем было указана цель: улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, земельный участок <№>, которое она не выполнила по настоящее время, так как потратила средства материнского (семейного) капитала на иные, нецелевые, нужды. Направить денежные средства материнского капитала по его целевому назначению – улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, земельный участок <№> не собиралась, так как ей срочно были нужны наличные денежные средства материнского капитала для оплаты долгов по коммунальным услугам и на продукты питания.

Никаких мер по постройке дома на данном земельном участке не предпринимает и не предпринимала. Данный земельный участок ей был предложен в КПК «Партнер» для обналичивания средств материнского капитала.

Сертификат материнского капитала предназначен для улучшение жилищных условий и для обучения ребенка.

К.Д.В ей не известен.

Кто-либо из числа сотрудников КПК «Партнер» ей не известны, только указанная девушка по имени Татьяна.

Об указанных ею выше действиях никто не знал, она держала это в секрете.

Она понимала и осознавала, что незаконно использовала средства материнского капитала (том 1 л.д. 144-150).

В ходе допроса в качестве обвиняемой Калмыкова А.И. показала, что поддерживает данные ранее показания в качестве подозреваемой, а также явку с повинной, а именно то, что ей известно, что сертификат материнского (семейного) капитала предназначен для улучшения жилищных условий и для обучения ребенка, то есть ей известно, что он имеет целевой характер. Однако, она использовала средства материнского капитала не по целевому назначению, то есть не на построение жилого дома по адресу: <адрес>, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <адрес>, земельный участок <№>, а именно часть материнского (семейного) капитала в размере 250 000 рублей она передала сотруднику КПК «Партнер» по имени Татьяна, а оставшиеся денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 235 000 рублей она потратила не по целевому их назначению, на личные нужды, а именно приобретала продукты питания, покупала одежду для детей и оплачивала коммунальные услуги по адресу: <адрес>, так как иного источника дохода не имеет (том 1 л.д. 233-237).

Признательные показания Калмыковой А.И. в ходе предварительного расследования нашли свое подтверждение в явке с повинной, согласно которой она призналась и раскаялась в том, что в апреле 2021 г. посредством КПК «Партнер» обналичила материнский капитал на сумму 483 881 руб. 83 коп., которых потратила на личные нужды (том 1 л.д. 140-141).

Помимо признательных показаний Калмыковой А.И., ее вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Так, из показаний представителя потерпевшего П.М.О. – сотрудника Государственного учреждения - отделения пенсионного фонда следует, что решением Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> от <дата обезличена> Калмыковой А.И. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей. Согласно справке о размере материнского (семейного) капитала по состоянию на <дата обезличена> сумма материнского (семейного) капитала составила 483 881 рубль 83 копейки.<дата обезличена> через МФЦ в ПФР поступило заявление о распоряжении средств материнского (семейного) капитала от Калмыковой А.И. В своем заявлении она просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 483 881 рубль 83 копейки.

Сведения к заявлению о распоряжении средств материнского (семейного) капитала указала следующие: реквизиты КПК «Партнер», сумма к перечислению в размере 483 881 рубль 83 копейки, договор займа <№> от <дата обезличена>, документ, подтверждающий право на проведение работ по строительству объекта; уведомление <№> от <дата обезличена>; выписку из ЕГРН от <дата обезличена>, информацию о земельном участке с кадастровым номером 30:05:150301:655 по адресу: <адрес>, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <адрес>, земельный участок <№>.

На основании представленных сведений, в том числе и на основании наличия договора займа <№> от <дата обезличена>, заключенного между Калмыковой А.И. и КПК «Партнер» на сумму 485 000 рублей, целью которого согласно п. 11 данного договора займа является улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <адрес>, земельный участок <№>.

В соответствии с платежным поручением <№> от <дата обезличена> КПК «Партнер» на основании договора займа <№> от 09.04.2021перечислил денежные средства на расчетный счет <№> банка ПАО «Сбербанк России», открытый на имя Калмыковой Анжелики Ивановны.

Рассмотрев сведения, представленные Калмыковой А.И., Центр установления пенсии и социальных выплат Пенсионного фонда РФ <адрес> <№> принял решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от <дата обезличена> в размере 483 881 рубль 83 копейки.

На основании принятого решения на расчетный счет КПК «Партнер» в счет погашения задолженности по займу Калмыковой А.И. по договору займа <№> от <дата обезличена> денежные средства были перечислены не позднее <дата обезличена> в размере 483 881 рубль 83 копейки.

Срок освоения средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именного на погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, направленного на строительство жилого помещения, действующих законодательством РФ не предусмотрено. Каких-либо уведомлений об освоении денежных средств МСК в адрес территориального органа ПФР Калмыковой А.И. предоставлять не обязана.

Обязанность Пенсионного фонда РФ – осуществлять контроль за освоением денежных средств МСК, законодательством РФ не предусмотрена. Средства МСК являются целевыми и должны быть направлены на указанные цели в своем заявлении о распоряжении МСК или в договоре займа с КПК «Партнер», то есть траты на иные нужды законодательством запрещено.

Таким образом, при направлении на иные цели непредусмотренные ФЗ № 256-ФЗ от <дата обезличена> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средств МСК, в том числе на улучшение жилищных условий, цели распоряжения МСК указанные в заявлении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, не будет достигнута.

Распоряжение средствами МСК регулируется ФЗ № 256-ФЗ от <дата обезличена> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в котором указано на какие направления можно распорядиться средствами МСК.

В случае траты на улучшение жилищных условий по другому адресу, не указанному в ее заявлении и в договоре займа, является нарушением ФЗ № 256-ФЗ от <дата обезличена> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Кроме этого, Калмыкова А.И. в заявлении о распоряжении средствами МСК уведомлена об обязанности оформления жилого помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием средств МСК в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга, детей (в том числе первого, второго и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

Таким образом, в случае траты Калмыковой А.И. средств МСК на иные цели, в том числе на цель улучшения жилищных условий, не указанных в заявлении Калмыковой А.И., цель выдачи средств МСК последней не будет достигнута (том 1 л.д. 90-93).

Также вина подсудимой Калмыковой А.И. в совершении преступления подтверждается и письменными материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому осмотрен земельный участок, с кадастровым номером 30:04:140201:503 расположенного по адресу: <адрес>, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <адрес>, земельный участок <№>, где установлено отсутствие каких-либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ (том 1 л.д. 34-43);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому осмотрено здание, где ранее располагался офис КПК «Партнер», куда Калмыкова А.И. обратилась для незаконного получения денежных средств МСК, расположенное по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 165-170);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому осмотрено здание, где располагается помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, корп. «А», в котором Калмыкова А.И. сняла со сберегательного счета, открытого на ее имя денежные средства в размере 485 000 рублей, направленные со счета КПК «Партнер» в счет средств МСК, и часть которых в размере 250 000 рублей передала сотруднику КПК «Партнер», находясь у вышеуказанного здания (том 1 л.д. 171-176);

- протоколом выемки от <дата обезличена>, согласно которому изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Калмыковой Анжелики Ивановны, <дата обезличена> г.р.(том 1 л.д. 29-33);

- протоколом осмотра предметов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Калмыковой Анжелики Ивановны, <дата обезличена> г.р. (том 1 л.д. 100-135);

- протоколом выемки от <дата обезличена>, согласно которому изъято: выписка по счету <№>, открытого на имя Калмыковой А.И. на 1 л., изъятая <дата обезличена> в ходе выемки у Калмыковой А.И. в служебном кабинете <№> следственного отдела о <адрес> следственного управления Следственно комитета Российской Федерации по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 180-182);

- протоколом осмотра предметов от <дата обезличена>, выписка по счету <№>, открытого на имя Калмыковой А.И. на 1 л., изъятые <дата обезличена> в ходе выемки у Калмыковой А.И. (том 1 л.д. 183-186);

- справкой о размере материнского (семейного) капитала по состоянию на <дата обезличена>, согласно которому Калмыкова А.И. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 483 881 рубль 83 копейки (том 1 л.д. 125);

- копия договора займа <№> от <дата обезличена>, согласно которому Калмыкова А.И. обязуется погасить займ перед КПК «Партнер» в сумме 485 000 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика, по адресу: <адрес>, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, <адрес>, земельный участок <№>, имеющий кадастровый <№> (том 1 л.д. 115-118);

- копией платежного поручения <№> от <дата обезличена>, согласно которому с расчетного счета КПК «Партнер» <№> неустановленные лица из числа работников КПК «Партнер» осуществили перевод денежных средств в сумме 485 000 рублей на расчетный счет <№>, открытый на имя Калмыковой А.И. (том 1 л.д. 133);

- копией заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от <дата обезличена>, согласно которого Калмыкова А.И. обратилась в Клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес> учреждения – Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№>, просит направить средства МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого помещения в размере 483 881 рубль 83 копейки (том 1 л.д. 111-113);

- копией решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от <дата обезличена> <№>, согласно которому удовлетворено заявление Калмыковой А.И. и направлении средств на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья в сумме 483 881 рубль 83 копейки (том 1 л.д. 109-110);

- копией платежного поручения <№> от <дата обезличена>, согласно которому с расчетного счета ОПФР по <адрес> <№> осуществлен перевод денежных средств в размере 483 881 рубль 83 копейки на расчетный счет КПК «Партнер» <№>, с указанием назначении платежа – перечисление средств МСК Калмыковой А.И. в счет погашения задолженности по кредиту Калмыковой А.И. в соответствии с кредитным договором <№> от <дата обезличена> (том 1 л.д. 72).

Исследованные в судебном заседании вышеперечисленные доказательства, подтверждающие обвинение, суд считает добытыми без нарушения требований уголовно-процессуального Закона и признает их допустимыми.

У суда нет оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в вышеизложенных показаниях представителя потерпевшего, поскольку они полностью согласуются между собой и письменными материалами дела.

Кроме того, суд при рассмотрении настоящего дела не нашел оснований для оговора подсудимой вышеуказанными представителем потерпевшего, в связи с чем суд принимает его показания достоверными.

Поэтому суд кладет в основу приговора и своих выводов о доказанности вины подсудимой кладет показания представителя потерпевшего П.М.О., которые в своей совокупности с письменными материалами уголовного дела соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам совершения преступления и, наряду с другими доказательствами, исследованными судом и приведенными выше в приговоре, в том числе и признательными показаниями Калмыковой А.И., оснований для критической оценки которых судом не усмотрено, подтверждают вину Калмыковой А.И. в совершении преступлении и вывод суда об ее виновности.

Заинтересованности в исходе дела вышеуказанного представителя потерпевшего судом не установлено.

Совокупность исследованных доказательств устанавливает одни и те же факты, изобличающие подсудимую в совершении преступления, суд считает, что у представителя потерпевшего нет оснований оговаривать подсудимую, признает его показания достоверными и правдивыми и кладет их в основу обвинительного приговора.

Всесторонне и полно исследовав добытые доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности, сопоставив их между собой, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Калмыковой А.И. в совершении преступления.

Представленные стороной обвинения доказательства как каждое в отдельности, так и в совокупности, позволяют сделать обоснованный вывод о виновности Калмыковой А.И. в совершении преступления, поскольку они последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга. Каких-либо неустранимых существенных противоречий в ходе судебного следствия не установлено. Вина подсудимой нашла свое полное подтверждение в совокупности представленных стороной обвинения доказательств.

Суд квалифицирует действия Калмыковой А.И. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Калмыкова А.И. не судима, на учетах в ГУЗ «ОКПБ», в ОНД не состоит, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно.

Изучив личность подсудимой Калмыковой А.И., суд при назначении наказания принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Смягчающими наказание Калмыковой А.И. обстоятельствами являются признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, наличие на иждивении двух малолетних детей, удовлетворительная характеристика по месту жительства.

Проверив фактические обстоятельства преступления, включая обстоятельства, признанные судом в качестве смягчающих наказание, степень общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для применения к Калмыковой А.И. положений ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации, предусматривающей возможность изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Учитывая характер и общественную опасность совершенного Калмыковой А.И. преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1, ст. 64 УК Российской Федерации, и считает необходимым назначить подсудимой Калмыковой А.И. наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, совокупность изложенного приводит суд к выводу, что исправление Калмыковой А.И., а также достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК Российской Федерации, возможны без реальной изоляции ее от общества, в силу чего суд считает возможным назначить ей наказание с применением ч. 1 ст. 62 и ст. 73 УК Российской Федерации.

В судебном заседании заявлены исковые требования о взыскании с Калмыковой А.И. причиненного материального вреда в размере 483 881 руб. 83 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании установлено, что в результате преступных действий подсудимой Калмыковой А.И. Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> причинен имущественный вред, выразившийся в хищении денежных средств в размере 483 881 руб. 83 коп.

При таких обстоятельствах суд находит исковые требования о возмещении имущественного вреда подлежащими удовлетворению.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства следует хранить до рассмотрения выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.297-299, 307-310 УПК Российской Федерации,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Калмыкову Анжелику Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать Калмыкову А.И. встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, не находиться вне места постоянного проживания с 22.00 до 6.00 часов, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, на которую возложить контроль за поведением осужденной.

Взыскать с Калмыковой А.И. в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> 483 881 руб. 83 коп. в счет возмещения имущественного вреда.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства хранить до рассмотрения выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденная имеет право знакомиться с материалами дела и аудиопротоколами судебного заседания.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате.

Судья: Ю.А. Киселева

Свернуть

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2023 года г. Астрахань

Наримановский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Черных П.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником Красовской О.А.,

с участием:

старшего помощника прокурора Наримановского района Астраханской области Убушаевой А.П.,

осужденной Калмыковой А.И. и её защитника – адвоката Муратовой А.М., предоставившей удостоверение № и ордер № от 27 ноября 2023 г.,

представителя филиала по Наримановскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Астраханской области Бекхожина Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление врио начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Астраханской области Белорусовой Ю.В. о продлении испытательного срока

Калмыковой Анжелике Ивановне, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке <адрес>, гражданке Российской Федерации, с неоконченным средним образованием, не замужней, имеющей троих малолетних детей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, осужденной 19 декабря 2022 г. Ленинским районным судом г. Астрахани по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 3 (три) года,

установил:

Приговором Ленинского районного суда г. Астрахани от 19 декабря 2022 г. Калмыкова А.И. осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 3 (три) года.

Врио начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Астраханской области Белорусова Ю.В. обратилась в суд с представлением о продлении испытательного срока осужденной Калмыковой А.И. на 1 (один) месяц, указав, что Калмыкова А.И. состоит на учете филиала по Наримановскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Астраханской области с 30 января 2023 г.; 01 февраля 2023 г. Калмыкова А.И. была ознакомлена с порядком и условиями отбывания наказания при условном осуждении, с обязанностями, возложенными на неё суд...

Показать ещё

...ом, с ней проведена профилактическая беседа, установлены дни явки на регистрацию, выдан график явок. Однако Калмыкова А.И. должных выводов для себя не сделала и допустила нарушение условного осуждения – не явилась в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и отчета о своем поведении в установленные для регистрационного учета дни, с 23 октября 2023 г. по 25 октября 2023 г.; 26 октября 2023 г. Калмыкова А.И. была вызвана в уголовно-исполнительную инспекцию, где ей было вынесено письменное предупреждение об отмене условного осуждения, проведена профилактическая беседа.

Учитывая выше приведенные факты, на основании ч. 2 ст. 74 УК РФ и ч. 3 ст. 190 УИК РФ просит рассмотреть вопрос о продлении испытательного срока осужденной Калмыковой А.И. на 1 (один) месяц.

Осужденная Калмыкова А.И. возражала против удовлетворения представления, мотивируя тем, что не явилась на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в связи с болезнью ребенка, в больницу не обращалась, каких-либо документов не имеет.

Защитник – адвокат Муратова А.М. в суде поддержала доводы осужденной, просила в представлении уголовно-исполнительной инспекции отказать.

В судебном заседании представитель филиала по Наримановскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Астраханской области Бекхожин Е.А. просил представление удовлетворить.

Выслушав осужденную, защитника, представителя филиала по Наримановскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Астраханской области, заключение старшего помощника прокурора Наримановского района Астраханской области Убушаевой А.П., полагавшей возможным продлить испытательный срок осужденной Калмыковой А.И. на 1 (один) месяц, суд приходит к следующему:

Согласно ч. 2 ст. 74 УК РФ, если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей или совершил нарушение общественного порядка, за которое он был привлечен к административной ответственности, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может продлить испытательный срок, но не более чем на один год.

Судом установлено, что осужденная Калмыкова А.И. нарушила правила отбывания наказания, а именно, согласно графику, в период с 23 октября 2023 г. по 25 октября 2023 г. не явилась на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию; уважительных причин неявки не представила; в своем объяснении пояснила, что не явился на регистрацию, так как у нее болел ребенок, однако в медицинское учреждение она не обращалась, подтверждающих медицинских документов не имеет.

Суд, с учётом представленных доказательств, приходит к убеждению, что изложенные в представлении обстоятельства, являются достаточными для продления осужденной Калмыковой А.И. испытательного срока на 1 (один) месяц.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 74 УК РФ, ст. ст. 396, 397 и 399 УПК РФ, суд,

постановил:

Представление врио начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Астраханской области Белорусовой Ю.В. о продлении испытательного срока Калмыковой Анжелике Ивановне – удовлетворить.

Продлить Калмыковой Анжелике Ивановне, осужденной приговором Ленинского районного суда г. Астрахани от 19 декабря 2022 г., испытательный срок на 1 (один) месяц.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда через Наримановский районный суд Астраханской области в течение 15 суток со дня вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная Калмыкова А.И. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении материала судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Постановление вынесено и опечатано в совещательной комнате на компьютере.

Председательствующий судья П.В. Черных

Свернуть