Мартыненко Тамара Алексеевна

УИД 61RS0020-01-2020-001659-70

Дело №5-500/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

03 июля 2020 года. г. Новошахтинск

Судья Новошахтинского районного суда Ростовской области Ленивко Е.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, в отношении Мартыненко Т.А., хххххх года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес> проживающей по адресу: <адрес>, индивидуального предпринимателя, ранее не привлекавшейся к административной ответственности за совершение однородного административного правонарушения,

У С Т А Н О В И Л:

27 мая 2020 года в 09 час. 20 мин. по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Урицкого,27а, в магазине ИП Мартыненко Т.А. в период введенного Распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43 (ред. от 05.04.2020) "О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" в соответствии с п. «у, ф» ч.1 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в нарушение подп. "а,б" п. 3 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №417, и п.3.3.1.3. Постановления Правительства РО от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (C...

...OVID-19)", при имеющейся угрозе распространения новой коронавирусной инфекции, представляющей опасность для окружающих, осуществляя торговлю, не обеспечила обязательное ношение лицевой маски (респиратора).

Мартыненко Т.А. в судебном заседании пояснила, что она в данном магазине осуществляет торговлю. В её магазин зашел человек, который сразу произвел фотографирование, представился сотрудником Административной инспекции, разъяснил, что она нарушает масочный режим и составил в отношении неё протокол об административном правонарушении. Затем зашел посетитель. Она с допущенным нарушением согласна, но маску и униформу она не успела надеть, так как только открыла магазин.

Выслушав пояснения ИП Мартыненко Т.А., проверив и изучив материалы дела, судья находит, что вина ИП Мартыненко Т.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, т.е. в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, помимо личного признания вины, подтверждается материалами дела: протоколом №...... об административном правонарушении от 27.05.2020, копией паспорта, объяснениями, фотоматериалом.

Решая вопрос о размере наказания, суд учитывает обстоятельства совершения ИП Мартыненко Т.А. данного административного правонарушения, данные о её личности, то, что она ранее не привлекалась к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, отсутствие как смягчающих, так и отягчающих административную ответственность обстоятельств, и считает возможным назначить административное наказание в виде предупреждения, предусмотренного санкцией данной части статьи.

Руководствуясь ст. ст. 29.9 и 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать ИП Мартыненко Т.А. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Новошахтинский районный суд Ростовской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Судья

61RS0017-01-2022-000667-36 Дело №1-143/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красный Сулин 22 марта 2022 года

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вострова А.А.,

при секретаре Глуховой А.В.,

с участием государственного обвинителя помощника Красносулинского городского прокурора Катчиева Р.Н.,

обвиняемой Мартыненко Т.А. ее защитника – адвоката Зенцова П.И,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Мартыненко Тамары Алексеевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с образованием <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Мартыненко Тамара Алексеевна совершила мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, Мартыненко Т.А., в апреле 2017 года, в дневное время, находясь на территории г. Красный Сулин Ростовской области, точное время и место не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор, направленный на совершение тяжкого преступления с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицом №2, лицом №3 и неустановленными лицами, пообещал ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств в сумме 20000 рублей, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последнему свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении на ее дочь ФИО3 ДД....

...ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.

Далее, лицо №1, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у Мартыненко Т.А., действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом №2, лицом №3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное время, но не позднее 18.05.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место не установлены, передал полученные от Мартыненко Т.А. документы лицу №3.

Лицо №3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.05.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.12.2013 отделом ЗАГС Советского района города Волгограда, серии II-РК №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу №3.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо №3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное время, но не позднее 18.05.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.12.2013 отделом ЗАГС Советского района города Волгограда, серии II-РК №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у Мартыненко Т.А. второго ребенка ФИО4, которое, в последствии, находясь на территории Ростовской области, не позднее 18.05.2017, точное время и место не установлены, передала лицу №1, с целью дальнейшего использования при совершении преступления.

Мартыненко Т.А., действуя, во исполнении общего с лицом №1 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ, 18.05.2017 в дневное время, вместе с лицом №1 обратилась в Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 9-б, (далее МАУ «МФЦ Красносулинского района»), где Мартыненко Т.А. оформила заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.12.2013 отделом ЗАГС Советского района города Волгограда, серии II-РК №, переданное ей лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицом №2, лицом №3 и неустановленными лицами, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Мартыненко Т.А., и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала.

Далее Свидетель №3, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный Сулин), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2, которая не была осведомлена о преступном умысле Мартыненко Т.А. и членов организованной группы, в период времени с 18.05.2017 по 26.05.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2, получив к своему производству заявление Мартыненко Т.А. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 18.05.2017, поступившие из МАУ «МФЦ Красносулинского района» с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.12.2013 отделом ЗАГС Советского района города Волгограда, серии II-РК №, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и составила решение №170 от 26.05.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный Сулин ФИО45., который не был осведомлен о преступном умысле Мартыненко Т.А. и членов организованной группы.

26.05.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения Свидетель №3, которая не была осведомлена о преступном умысле Мартыненко Т.А. и организованной группы, выдала Мартыненко Т.А. государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, который дал право получения Мартыненко Т.А. денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное время, но не позднее 26.05.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенные дом и земельный участок, не пригодные для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенные по адресу: <адрес>.

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Мартыненко Т.А. государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо 26.05.2017 у временно исполняющего обязанности нотариуса Миллеровского нотариального округа Ростовской области, ФИО23, расположенного по адресу: ФИО2 <адрес>, оформило доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО6 на привлеченную им Свидетель №1, не осведомлённых о преступном умысле Мартыненко Т.А. и членов организованной группы.

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные время и месте, но не позднее 31.05.2017, неустановленное лицо, изготовило договор купли-продажи недвижимости от 31.05.2017, согласно которого ФИО6 в лице представителя Свидетель №1 продает Мартыненко Т.А., ее дочери ФИО3, а также ее несуществующему ребенку ФИО4, жилой дом общей площадью 51 кв.м. и земельный участок площадью 9993 кв.м (с учетом дополнительного соглашения от 06.06.2016), по адресу: <адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО1 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный Сулин 26.05.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО6 № в ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Свидетель №1, Мартыненко Т.А., после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше недвижимость в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

После чего, Мартыненко Т.А. продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицом №2, лицом №3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 08.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентскую службу УПФР в г. Красный Сулин с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные неустановленным лицом, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли-продажи недвижимости по адресу: <адрес> от 31.05.2017, хотя улучшать свои жилищные условия Мартыненко Т.А. не намеревалась.

Свидетель №2 являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин, которая не была осведомлена о преступном умысле Мартыненко Т.А. и членов организованной группы, находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2, получив заявление Мартыненко Т.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 08.06.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: <адрес> от 31.05.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453026 рублей, 05.07.2017 составила решение № от 05.07.2017 об удовлетворении заявления Мартыненко Т.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО6, которое в этот же день было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный Сулин ФИО46., которая не была осведомлена о преступном умысле Мартыненко Т.А. и членов организованной группы.

13.07.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, дом 7/2, платежным поручением № от 13.07.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО6 №, открытый в доп.офисе № Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. 60 лет октября, 2 поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО6, лицо №1 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности.

Далее, Мартыненко Т.А., лицо №1, лицо №2, лицо №3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006.

Указанным способом, Мартыненко Т.А., не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицом №2, лицом №3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с апреля 2017 года по 13 июля 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный Сулин, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая Мартыненко Т.А. свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась, связи с чем ее показания, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой, оглашены, из которых следует, что к совершению данного преступления ее привлек ФИО9, с которым она познакомилась в г. Красный Сулин. Так примерно в конце апреля 2017 года она была в г. Красный Сулин, где встретила мужчину, который представился ФИО9. В разговоре с ним она пояснила, что ищет работу, на что он пообещал ей помочь. Для этого он поинтересовался, где она проживает, с кем проживает, если ли у нее дети. Затем он попросил у нее ее паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении несовершеннолетней дочери. Эти документы были с ней, он их взял и сделал с них копии в каком-то здании. Затем он ей назвал день, в который необходимо приехать. Они договорились встретиться около здания Пенсионного фонда. Примерно через 2 недели она приехала к зданию Пенсионного фонда, где встретила ФИО15. Ходили в какое-то здание, где она расписывалась в каких-то документах. Она помнит, что в документах, с которыми она ходила, находится свидетельство о рождении у нее ребенка по имени ФИО4, которой у нее не было. Она спросила у ФИО15, для чего этот документ, так как он не настоящий. На что ФИО15 ей пояснил, что без этого документа она не сможем заработать денег, а именно получить материнский капитал, и что за подписание документов он даст ей 20000 рублей. У нее на тот период времени не было работы, не было денег на существование, дочь болела, в связи, с чем она согласилась идти с этими документами и подписывать все, что необходимо. При этом ФИО15 ее заверил, что никакой ответственности за это нет, он делает так постоянно и помогает цыганам. Примерно через месяц она по его указанию опять приехала к Пенсионному фонду, где встретилась с ФИО15. Они вместе ходили в какое-то двухэтажное здание, где она расписывалась в документах. А затем она ходила в кабинет Пенсионного фонда, где подала документы, который ей дал ФИО15 и расписывалась в документах, которые ей предоставлял специалист Пенсионного фонда. После этого она уехала домой и больше ФИО15 не видела, денежные средства он ей так и не передал. Свой номер телефона ФИО15 ей не давал, поэтому она ему не смогла звонить. В содеянном преступлении раскаивается, вину полностью признает. Она ознакомилась с делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, на имя Мартыненко Тамары Алексеевны, визуально и путем оглашения содержания документов следователем и пояснила, что заявление о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал от ее имени от 18.05.2017 года, подписано ею. Копия ее паспорта, свидетельства о рождении ее ребенка скопированы с ее документов. Копия свидетельство о рождении ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, это свидетельство, которое ей давал ФИО9, для того чтобы она с ним обратилась в Пенсионный фонд в г. Красный Сулин. Данного ребенка у нее нет и никогда не было. Заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала от 08.06.2016 подписано ею. ФИО6, получателя средств МСК, она не знает. Договор купли-продажи от 31.05.2017 и дополнение к нему, подписан ею. Свидетельство о регистрации по месту пребывания она ранее не видела, в пос. Новоровенецкий она никогда не была. (том №3 л.д. 133-136)

Помимо признательных показаний подсудимой Мартыненко Т.А., ее виновность в совершении вышеназванного преступления объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО41, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в отделении Пенсионного фонда России по Ростовской области она работает в должности главного специалиста-эксперта отдела судебно-исковой работы. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, сертификат выдается, в том числе женщинам, родившим второго и последующих детей. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела №, а также с постановлениями о соединении других уголовных дел с уголовным делом № пояснила, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области. (том №1 л.д. 236-238)

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в 2015 году к ней обратился ФИО18, рассказал, о том, что родственники взяли цыганского ребенка у других цыган, а свидетельства о рождении нет. ФИО47 попросил ее получить свидетельство на этого ребенка. Она узнала, что для этого необходимо большое количество документов. Через некоторое время она была в <адрес> и увидела объявление, о том, что оказывают помощь в оформлении документов. Она позвонила по указанному номеру, и девушка ответила, что они могут оформить свидетельство о рождении ребенка. Она взяла у ФИО18 данные на мать и ребенка и по телефону заказала свидетельство о рождении ребенка. За это она заплатила 35 000 рублей. ФИО18 за оказанную помощь передал ей 2 000 рублей. Через две недели по почте пришел конверт, в котором находилось свидетельство о рождении ребенка. Через две – три недели ФИО18 опять приехал и заказал 3 свидетельства о рождении детей. Она опять заказала свидетельство о рождении детей, при этом девушка пояснила, что указанные актовые записи о рождении детей не действительны. (том 1 л.д.50-56)

- показаниями свидетеля ФИО48 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он является начальником УПФР г. Красный Сулин Ростовской области с августа 2001 года по настоящее время. 20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области № ОСВ-30/470, согласно которым Главным Управлением МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. В 2016-2017 годах он обратил внимание, что УПФР г. Красный Сулин, часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом и важностью своего поведения, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь. (том №1 л.д. 37-40)

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она работает в управлении пенсионного фонда г. Красный Сулин Ростовской области в должности главного специалиста - эксперта. В феврале и марте 2019 года в УПФР г. Красный Сулин Ростовской области поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым ГУ МВД России по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР г. Красный Сулин были направлены заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский» о данных фактах. (том 1 л.д.43-47, том №3 л.д.16-19)

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она работает в УПФР г. Красный Сулин в отделе социальных выплат. ФИО14 осуществляла руководство отделом. Когда она пришла в этот отдел, она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО15», который подходил сразу к ФИО25 Представлялся он ФИО9. Он приходил с цыганками и говорил, что они неграмотные и он им помогает оформлять материнский капитал. Все документы он держал в руках, и когда подходили женщины, то он подавал пакет с документами. ФИО14 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между ними. Ввиду их большого объема они возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, то есть проживали в других регионах области и за областью, делали временную регистрацию у них и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени ФИО16, он приходил непосредственно к Свидетель №3 Иногда ФИО16 и ФИО15 приходили вместе, ФИО15 подходил к ФИО25, ФИО16 в основном к Свидетель №3 Когда не было ФИО25 на месте они подходили к Свидетель №3, когда не было Свидетель №3, они подходили к ФИО25 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО14 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого подходили цыганочки к ним, они оформляли прием заявлений, а ФИО15 и ФИО16 ждали их в коридоре ПФР. Иногда Свидетель №3 или ФИО26 выходили с ФИО15 и ФИО16 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО16 передавал Свидетель №3 денежные средства. Об этом узнала ФИО14, после чего она пришла и тихо сказала Свидетель №3, чтобы она так больше не делала. О данном факте она услышала, когда ФИО14 пришла из отдела бухгалтерии, а в дальнейшем об этом разговаривали все сотрудники УПФР. После этого факта, Свидетель №3 и ФИО14 выходили разговаривать с ФИО15 и ФИО16 на улицу. С сентября 2015 года она ушла в декретный отпуск, где была по июнь 2017 года. Когда она вышла из отпуска, Свидетель №3 занималась выдачей сертификатов на материнский капитал, а ей поручили обрабатывать заявления на распоряжение материнским капиталом. ФИО15 также приходил к ФИО27, ФИО16 она не видела. (том №1 л.д.65-68, том №2 л.д.109-115)

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она работает заместителем начальника отдела социальных выплат ОПФР по Ростовской области. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС запросы о лишении родительских прав направлялись органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 № ОСВ-30/2340 и от 15.01.2019 №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка. (том №2 л.д.1-8, том №2 л.д.170-172)

- показаниями свидетеля ФИО28, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она работала в УПФР г. Красный Сулин в отделе социальных выплат на должности специалиста. После указания ФИО25 к ней подходил клиент, который ей давал документы, она делала с них сканирование в программное обеспечение, вносила из них сведения в программу, распечатывала документы в виде заявлений, на которых заявитель расписывался. На всех копиях и заявлениях она также расписывалась. Иногда она по поручению ФИО25 сшивала дела на бумажных носителях. Проекты решения не готовила. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов. Среди них были лица цыганской национальности. Всех этих лиц ее просила принять ФИО14 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО25 (том №2 л.д.103-108)

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она работает в должности начальника Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Красносулинский» (ранее до августа 2016 года отделение УФМС РФ по РО в г. Красный Сулин). Для регистрации по месту пребывания граждан РФ требование следующие: присутствие гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, с паспортом гражданина РФ и присутствие собственника жилого помещения с паспортом гражданина РФ и документов, подтверждающим право собственности жилого помещения. Госпошлина для этой регистрации нет. Для регистрации по месту пребывания граждан РФ порядок следующий. Гражданин, который хочет зарегистрироваться по месту пребывания, обращается к инспектору отела, получает от него бланки для заполнения (заявление Ф-6, заявление собственника жилого помещения, адресные листки прибытия), которые заполняются без подписи либо гражданином, собственником, третьим лицом (оказание помощи) либо инспектором. Инспектор отдела сверяет документы с заявлениями, после чего гражданин и собственник ставят свои подписи в этих документах. Инспектор на ПЭВМ набирает свидетельство о регистрации по месту пребывания (Форма-3), которое регистрирует в журнале учета заявлений о регистрации по месту пребывания. В дальнейшем инспектор приносит к ней на подпись свидетельство о регистрации по месту пребывания, с документами, она ставит подпись и гербовую печать. Самих заявителя и собственника она не видит. В последующем регистрация по месту пребывания вноситься другими инспекторами в базу ПЭВМ. Документы регистрации, хранятся у них в архиве. Без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится. (том № л.д.160-162)

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он работает в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области (до 01.01.2018 отдел №5), в должности заместителя начальника с 01.01.2018 года. В период с 2016 по 2017 года в деятельность отдела входило: прием заявлений от граждан на кадастровый учет и на регистрацию прав. Принятое заявление с пакетом документов от граждан на кадастровый учет, сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в г. Новочеркасск для рассмотрения заявления и принятия решения. Заявление на регистрацию прав сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в Росреестр г. Красный Сулин. После принятия решения, готовые выписки о решении передавалась для выдачи заявителям. Он лично не знаком с мужчинами цыганской национальности по имени ФИО15 и ФИО16, но он неоднократно видел, что мужчины цыганской национальности по имени ФИО15 и ФИО16 приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество. (том №2 л.д.163-165)

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в 2016-2017 годах он работал в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области, в должности специалиста. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО9, его брат ФИО10 и сын ФИО15 по имени ФИО18 ФИО11. Как они поясняли, они помогают своим цыганкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для них недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО51., ФИО18 ФИО52 и ФИО11 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Сами цыганки в основном были неграмотные и не могли расписываться за себя, а только писали свою фамилию печатными буквами. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО50., ФИО49 и ФИО11 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества (том №2 л.д.166-169)

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она проживала на <адрес> в родительском доме по <адрес>, дом был в плохом состоянии, необходимо было сделать в нем ремонт, восстановить окна, но у нее не было денег на ремонт. В этот период времени цыган ФИО11 искал себе в дом работницу, для ведения хозяйства. В связи с чем 06.02.2016 она согласилась пойти к нему работать. Так с 06.02.2016 она проживала у ФИО11 на территории домовладения, расположенного в <адрес>, дом под номером двести какой то, более точно номер дома не помнит. Она проживала в летней кухне вместе с ФИО53, который вместе с ней занимался хозяйством ФИО11, кормили животных. За это ФИО11 ей ничего не платил, он обеспечивал едой, алкоголем, и она проживала в хороших условиях. Так она проживала до 18.06.2018. В этот период времени ее паспорт, трудовая и другие личные документы, находился у отца ФИО11, ФИО9. Документы она отдала сама, для сохранности. Примерно в марте 2016 года ФИО11 предложил продать родительский дом по адресу <адрес>, за 10000 рублей, поясняя, что дом разрушается, а есть знакомый, который приедет и будет в нем жить. Она с ФИО11, на его автомашине «14» белого цвета, поехали в г. Красный Сулин, где в двухэтажном здании, недалеко от железнодорожного вокзала, оформили какие-то документы. Она плохо видит, поэтому документы подписала, их не читая. Денежные средства в сумме 10000 рублей ей отдал ФИО11, которые она передала своему сыну. В дальнейшем ФИО11 неоднократно ее просил подписывать в течение 2016 и 2017 года разные документы, пояснял, что занимается бизнесом в сфере недвижимости, помогает своим «цыганам», у которых отсутствует жилье, приобретать это жилье, под материнский капитал, а для правильного оформления этого имущество ему необходимо что-то оформлять через нее. Она в этот период употребляла алкоголь, работала у ФИО11, не вникала в работу ФИО11. По просьбе ФИО11 они ездили в г.ФИО2, в двухэтажное офисное здание и одноэтажное, где оформляли разные документы. Иногда приезжали к нотариусу, какие документы подписывали, она не знает. Несколько раз они ездили для подписания документов в г. Каменск Шахтинский и Гуково, но в какие помещения, не помнит. При подписании документов были кроме ФИО11 и другие люди, в большинстве разные цыгане. Также она ездила подписывать разные документы с ФИО15, в эти же здания. Какие документы они подписывали, не помнит, так как их никогда не читала. Никаких денег за это ей не давали, ее кормили, покупали алкоголь, чай, конфеты. В этот период она также с ФИО11 или ФИО15 ездили в г. Каменск – Шахтинский в Сбербанк, где открывали на нее расчетные счета, на которые в дальнейшем приходили денежные средства, как она поняла материнский капитал, которые по просьбе снимала и передавала ФИО15 и ФИО11. Как ФИО15 и ФИО11 поясняли, эти средства они передавали частично продавцу дома, часть оставляли себе, а остальное отдавали своим родственникам для ремонтов домов. Сколько раз открывали на нее расчетный счет и сколько раз перечислялись на нее денежные средства, не помнит. Кроме того, так же с ней возили для оформления разных документов и счетов в Сбербанке, Джумабаева Владимира, который также подписывал разные документы, также их не читал. События подписания договора купли продажи от 31.05.2017 она не помнит. Она не знает ФИО6 в Миллеровском районе она ни когда не была. Подписи в данном договоре выполненные ею. (том №2 л.д. 126-131, л.д. 132-135)

- показаниями свидетеля ФИО29, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она ранее работала в УПФР России по РО в г. Красный Сулин и Красносулинском районе. С 2016 года в ее обязанности входил прием документов для оформления материнского капитала. По окончанию рабочего дня ФИО12 компоновала поступившую за день документацию, внося ее в реестр, и передавала все руководителю КС ФИО13, последняя, после получения всех документов, разносила их по отделам для последующей обработки. Так, документацию, связанную с получением материнского капитала ФИО30 передавала в 11 кабинет, руководителем которого была ФИО14. В период времени с 2016 года к ней сперва подошла ФИО14, а после ФИО55., с которыми у нее произошел диалог на тему того, что к ней в дальнейшем будут подходить лица цыганской национальности, которых ей необходимо было принимать вне очереди. В ходе беседы ФИО14 или ФИО54 поясняли ей, что все эти женщины пришли для оформления материнского капитала, и она должна была оформить все необходимые документы и не задавать никаких глупых вопросов, и принимать их в случае необходимости по их указанию без очереди. В связи с тем, что ФИО14 занимала руководящую должность, а ФИО56 имела влияние над коллективом по причине родственных связей, она боялась переспрашивать и уточнять по какой причине должна была принимать данных граждан вне очереди и оформлять документы на них. После разговора ФИО14 или ФИО57 поочередно на протяжении длительного времени 2016 и 2017 годов приводили женщин цыганской национальности (внешности), с которыми часто был мужчина по имени ФИО16. Каждый раз ФИО14 или Свидетель №3 ФИО58., вместе с ФИО16 приводили разом по несколько женщин сразу. (том № л.д. 209-212, том № л.д. 36-40)

- показаниями свидетеля ФИО31, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с 1997 года он сожительствовал с ФИО6, которая умерла ДД.ММ.ГГГГ. У нее в собственности было домовладение, расположенное по адресу: <адрес>. Весной в 2017 году она продала данное домовладение. Весь порядок продажи и оформление документов по сделке ему не известен. Домовладение было продано за наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, мужчине цыганской национальности. На момент продажи домовладение было в удовлетворительном состоянии. С момента продажи по настоящее время в нем ни кто не проживал. Новые собственники вывезли из дома и двора все металлические изделия и сдали его на пункт приема металлов. В настоящее время домовладение не пригодно для проживания. (том №3 л.д. 185-188)

- показаниями свидетеля ФИО32, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она работает ведущим специалистом Муниципального автономного учреждения «МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) Красносулинского района» (далее по тексту МАУ «МФЦ Красносулинского района»). По копии паспорта она помнит, что Мартыненко Тамара Алексеевна, действительно обращалась в МФЦ и она лично принимала от нее заявление и копии документов, при этом она сверяла эти копии с оригиналами. Подозрений о подложности свидетельства о рождении ребенка у нее не возникало. Сам сертификат на материнский (семейный) капитал в дальнейшем выдавался в УПФР Красносулинского района. (том №4 л.д. 76-79)

- протоколом обыска от 11.07.2019, согласно которых в УПФР в г. Красный Сулин по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2 изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе на имя Мартыненко Т.А. (том №1 л.д. 28-36)

- протоколом выемки от 13.07.2019, согласно которых в УПФР в г. Красный Сулин по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2 изъят журнал выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год (том №1 л.д. 61-64)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которого, подозреваемая Свидетель №3 опознала ФИО63. (том №1 л.д. 114-118)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, подозреваемая Свидетель №3 опознала ФИО64. (том №1 л.д. 119-123)

- протоколом очной ставки между обвиняемой Свидетель №3 и обвиняемой ФИО62., согласно которого Свидетель №3 подтвердила ранее данные ею показания, о совершенном ею данного преступления. (том №1 л.д. 175-183)

- сведениями предоставленными отделом ЗАГС администрации Советского района г. Волгограда от 08.02.2020, согласно которым отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (том №2 л.д. 21)

- протоколом осмотра предметов от 02.11.2019, согласно которого были осмотрен изъятый в ходе выемки в УПФР г. Красный Сулин журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г. (том №2 л.д. 25-27).

- протоколом осмотра предметов от 22.12.2019, согласно которого были осмотрены документы уголовного дела № в части качающиеся обвиняемой Свидетель №5, а именное ее допросы, протокол обыска в ее домовладения и документы изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №5 (том №2 л.д. 64-67) Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (том №2 л.д. 68-69)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которого, свидетель Свидетель №2 опознала ФИО18 ФИО59. (том №2 л.д. 116-120)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которого, свидетель Свидетель №2 опознала ФИО60 (том №2 л.д. 121-125)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 16.04.2020 согласно которого, свидетель Свидетель №1 опознала ФИО61. (том №2 л.д. 136-139)

- ответом Управления Федерального Казначейства по Ростовской области от 06.03.2020 с которым они предоставили информацию об операциях, отраженных на лицевом счете ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019, на CD диске в электронном виде. (том №2 л.д. 23-24)

- протоколом осмотра предметов от 30.04.2020, согласно которого был осмотрен предоставленный УФК по Ростовской области CD-R диска с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации. (том №2 л.д. 148-158) Осмотренный диск признан вещественным доказательством по уголовному делу. (том №2 л.д. 159)

- протокол осмотра места происшествия от 07.06.2020, согласно которого осмотрено здание УПФР в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2, отражена обстановка. В данном здании Мартыненко Т.А. сдавала фиктивные документы на распоряжение МСК (том №2 л.д. 173-182)

- протоколом осмотра предметов от 03.12.2020, согласно которого осмотрен предоставленный ПАО Сбербанк CD-R диск с информацией об операциях на счетах банка продавцов жилых домов. (том №3 л.д. 7-13). Осмотренный диск признан вещественным доказательством по уголовному делу (том №3 л.д. 14-15)

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 21.02.2022, согласно которого осмотрен предоставленный ПАО Сбербанк CD-R диск с информацией об операциях на счетах банка один из которых на имя ФИО6 (том №4 л.д. 69-75). Осмотренный диск признан вещественным доказательством по уголовному делу. (том №3 л.д. 14-15)

- протоколом осмотра места происшествия от 17.02.2021, согласно которого осмотрена территория домовладения расположенная по адресу: <адрес>, отражена обстановка. В ходе осмотра установлено, что территория данного домовладения заброшена, домовладение является нежилым. (том № 3 л.д. 190-197).

- протоколом осмотра предметов от 21.02.2022, согласно которого осмотрено изъятое 11.07.2019 в ходе обыска в УПФР г. Красный Сулин дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Мартыненко Т.А. (том №3 л.д. 198-202) Осмотренное дело признано вещественным доказательством по уголовному делу. (том №3 л.д. 203)

- протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2022, согласно которого осмотрено здание МАУ «МФЦ Красносулинского района» Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Ленина 9 Б, отражена обстановка. В данном здании Мартыненко Т.А. сдавала фиктивные документы на получение сертификата на МСК. (том №4 л.д. 80-85)

Анализируя добытые по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, доказана, и подтверждается последовательными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, которые суд признает относимыми допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Исходя из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, суд действия подсудимой Мартыненко Т.А. квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Мартыненко Т.А. являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

При назначении вида и меры наказания подсудимой Мартыненко Т.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства и работы, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия ее жизни, ее состояние здоровья, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, окажет на нее должное исправительное воздействие и обеспечит достижение цели наказания, учтя положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом суд, полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа, ведающего исполнением приговора.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, оснований для применения положений ст.ст. 15 ч. 6, 53.1, 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания, по мнению суда, не окажут на нее должного воздействия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Мартыненко Тамару Алексеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на Мартыненко Т.А. обязанности не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться в указанный орган 1 раз в месяц, в установленный этим органом день.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Мартыненко Т.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- журнал учета выдачи государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково, - хранить в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково до принятия окончательного решения по уголовному делу №;

- копии протокола допроса подозреваемой Свидетель №5 от 22.11.2018; копия заявления Свидетель №5 от 01.02.2019; копия протокола дополнительного допроса Свидетель №5 от 01.02.2019, копия протокола обыска от 22.11.2018 проведенного по месту проживания Свидетель №5, копии черновых записей отражающие заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листах, копии паспортов с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 260 листах, компакт диск CD-R поступивший из УФК по Ростовской области, на котором содержится информация об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019, CD-R диск предоставленный ПАО «Сбербанк» на котором содержится информация о движении денежных средств на банковских счетах продавцов жилого имущества, приобретенного за счет средств материнского (семейного) капитала, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Мартыненко Т.А. (том № 3 л.д. 203), - хранящиеся материалах уголовного дела №, - хранить при материалах указанного дела до принятия по нему решения.

Гражданский иск не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья Красносулинского

районного суда А.А. Востров

Дело № 2-3622/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 августа 2022 года г. Шахты

Шахтинский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Кинзбурской Т.Л.,

секретаря Мачехиной О.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Государственного Учреждения - Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области к Мартыненко Т.А, о признании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал недействительным, взыскании материального ущерба,

УСТАНОВИЛ:

Государственное Учреждение - Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области (далее – ОПФР по Ростовской области) обратилось в суд с вышеуказанным иском, ссылаясь на то, что ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» для семей, имеющих детей, установлены дополнительные меры государственной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Законом установлены категории лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. Лица, у которых возникло право на дополнительные меры государственной поддержки или их законные представители, вправе обратиться в территориальный орган ПФР за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления с приложением заверенных копий всех необходимых документов в соответствии Правилами подачи заявления о выдаче государственного с...

...ертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденных Постановлением.

18.05.2017 Мартыненко Т.А. обратилась в МАУ «МФЦ Красносулинского района» с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка ФИО14., 17.12.2013 года рождения. При обращении Мартыненко Т.А. представила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При подписании заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Мартыненко Т.А. указала, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал ранее не выдавался, родительских прав не лишалась, а также была предупреждена об ответственности за достоверность представляемых сведений.

26.05.2017 УПФР в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) принято решение № 170 о выдаче Мартыненко Т.А. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № был выдан ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному сертификату, удостоверено право ответчицы на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 08.06.2017 Мартыненко Т.А. обратилась в УПФР в г.Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Вместе с заявлением она предоставила договор купли-продажи от 31.05.2017 и выписку из ЕГРН. 05.07.2017 УПФР в г.Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении средств на улучшение жилищных условий, на оплату приобретаемого жилья в сумме 453026 руб. 13.07.2017 произведено перечисление средств в этом размере.

Приговором Красносулинского районного суда Ростовской области от 22.03.2022 по делу № 1-143/2022 Мартыненко Т.А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ. Материалами данного уголовного дела установлено, что подсудимая причинила ущерб ОПФР по Ростовской области в размере 453026 руб. в результате мошенничества при получении средств материнского капитала выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

01.06.2021 на основании Постановления Правления Пенсионного фонда № 48п от 02.03.2021 УПФР в г. Красном Сулине Ростовской области, реорганизовано в форме присоединения к Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области в связи с чем, потерпевшим является ОПФР по Ростовской области. В рамках уголовного дела истцом гражданский иск о возмещении материального ущерба не заявлялся. До настоящего времени материальный ущерб Мартыненко Т.А. в добровольном порядке не возмещен.

Считает, что поскольку государственный сертификат на материнский (семейный) капитал выдан в отсутствие законных к тому оснований, то истцу подлежит возмещению материальный ущерб в размере 453 026 руб. лицами, незаконно получившими средства материнского капитала солидарно. В силу ч.1 ст. 323 ГК РФ истец вправе потребовать возврата денежных средств и с одной ответчицы.

Просит признать государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, серия МК-10 № 0423415 от 26.05.2017г. на имя Мартыненко Т.А., недействительным; взыскать с Мартыненко Т.А. в пользу ОПФР по Ростовской области материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 453026 руб.

Представитель истца в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик Мартыненко Т.А. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом. Извещение о явке в судебное заседание направлялось ей по месту регистрации по адресу: <адрес>, и месту фактического проживания по адресу: <адрес> возращены с отметкой «истек срок хранения». При этом, судебную повестку о явке на беседу в порядке досудебной подготовки ответчик получила, то есть ей известно о рассмотрении судом данного спора.

Пунктом 2 ст. 165.1 ГК РФ установлено, что сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых 6 положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что, по смыслу п. 1 ст. 1651 ГК РФ, юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (п. 1 ст. 165 ГК РФ). При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором названного пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несёт риск вызванных этим последствий (п. 1 ст. 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Изучив письменные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 3 ФЗ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе для улучшения жилищных условий.

Согласно ч. 8 ст. 5 указанного Федерального закона лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах.

Судом установлено, что приговором Красносулинского районного суда Ростовской области от 22.03.2022 по делу № 1-143/2022 Мартыненко Т.А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Приговором установлено, что Мартыненко Т.А, совершила мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Мартыненко Т.А., в апреле 2017 года, в дневное время, находясь на территории г. Красный Сулин Ростовской области, точное время и место не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитан, вступила в предварительный сговор, направленный на совершение тяжкого преступления с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицом №2, лицом №3 и неустановленными лицами, пообещал ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств в сумме 20000 рублей, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последнему свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении на ее дочь ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств 1 осударственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации но Ростовской области.

Далее, лицо №1, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у Мартыненко Т.А., действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом № 2, лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное время, но не позднее 18.05.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место не установлены, передал полученные от Мартыненко Т.А. документы лицу №3.

Лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.05.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождение ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.12.2013 отделом ЗАГС <адрес>, серии № №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу №.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо №, находясь в <адрес> ФИО2 <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством почтовой службы «Почта России» получило от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ отделом ЗАГС <адрес>, серии № №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении Мартыненко Т.А. второго ребенка ФИО3, которое, в последствии, находясь на территории ФИО2 <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлены, передала лицу №, с целью дальнейшего использовани - при совершении преступления.

Мартыненко Т.А., действуя, во исполнении общего с лицом №1 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ 18.05.2017 в дневное время, вместе с лицом №1 обратилась в МАУ «МФЦ Красносулинского района», где Мартыненко Т.А. оформила заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведом ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ отделом ЗАГС <адрес>, серии II-РК №, переданное ей лицом №, который действовал в составе организованной группы с лицом №, лицом № неустановленными лицами, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Мартыненко Т.А., и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала.

Далее, ФИО10, являясь главным специалистом - экспертом группы социальных выплат УПФР в г. ФИО2, которая не была осведомлена о преступном умысле Мартыненко Т.А. и членов организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в здании УПФР в г. ФИО2, получив к своему производству заявление Мартыненко Т.А. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ составила решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. ФИО5 В.А., который не был осведомлен о преступном умысле Мартыненко Т.А. и членов организованной группы.

26.05.2017 на основании этого решения Мартыненко Т.А. был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, который дал право получения Мартыненко Т.А. денежных средств в размере 453 026 рублей.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенные дом и земельный участок, не пригодные для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенные по адресу: <адрес>. С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Мартыненко Т.А. государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии №, неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ у временно исполняющего обязанности нотариуса Миллеровского нотариального округа Ростовской области ФИО11, расположенного по адресу: <адрес>, оформило доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО6 на привлеченную им ФИО7, не осведомлённых о преступном умысле Мартыненко Г.А. и членов организованной группы.

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, изготовило договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО6 в лице представителя ФИО7 продает Мартыненко Т.А., ее дочери ФИО4, а также ее несуществующему ребенку ФИО3, жилой дом общей площадью 51 кв.м, и земельный участок площадью 9993 кв.м (с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ), по адресу: ФИО2 <адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Мартыненко Т.А. государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО6 № в ПАО «Сбербанк». Данный договор был подписан ФИО7, Мартыненко Т.А. после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше недвижимость в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. После чего, Мартыненко Т.А. с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицом №2, лицом №3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 08.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентскую службу УПФР в г. Красный Сулин с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные неустановленным лицом, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли-продажи недвижимости по адресу: ФИО2 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, хотя улучшать свои жилищные условия Мартыненко Т.А. не намеревалась.

Сотрудник УПФР в г. Красный Сулин, получив заявление Мартыненко Т.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453026 рублей, ДД.ММ.ГГГГ составила решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Мартыненко Т.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств Тофан А.В., которое подписал заместителем начальника УПФР г. Красный Сулин. 13.07.2017 с расчетного счета ОПФР по Ростовской области платежным поручением № 325308 от 13.07.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет Тофан А.В. поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет Тофан А.В., лицо №1 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности.

Мартыненко Т.А., лицо №1, лицо №2, лицо №3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006.

Указанным способом, Мартыненко Т.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицом №2, лицом №3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с апреля 2017 года по 13 июля 2017 года, совершила действия, направленные на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный Сулин, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей.

Вышеуказанные обстоятельства, установленные приговором суда, имеют преюдициальное значение для дела.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Поскольку у ответчика отсутствовало право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, то выданный 26.05.2017 Мартыненко Т.А. государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № 0423415 подлежит признанию недействительным.

В п. 1 ст. 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

Согласно части 1 статьи 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В соответствии со ч. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и в части долга.

Таким образом, в силу ч. 1 ст. 323 ГК РФ истец имеет право предъявить иск о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением к одной только истице.

Поскольку истец в силу закона освобожден от уплаты госпошлины, то она на основании ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика в доход местного бюджета в сумме 7730 руб. 26 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш ИЛ :

Признать государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, серия № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Мартыненко Т.А, недействительным.

Взыскать с Мартыненко Т.А,, <адрес> в пользу Государственного Учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области (ИНН 6163013494) материальный ущерб, причиненный преступлением в размере 453026 рублей.

Взыскать с Мартыненко Т.А, госпошлину в доход местного бюджета в размере 7730 руб. 26 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в ФИО2 областной суд через Шахтинский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Т.Л. Кинзбурская