Мекшун Елена Олеговна

Дело № 1-798/2024 (25RS0029-01-2024-005440-78)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уссурийск 28 ноября 2024 г.

Уссурийский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего - судьи Салеевой В.Ф.,

при секретаре Меркель Е.В.,

с участием государственного обвинителя - Петрухина А.Е., Цеунова В.И.,

подсудимой Мекшун Е.О.,

защитника - адвоката Шилкина А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Мекшун Е. О., XXXX, несудимой,

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая Мекшун Е.О. сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Подсудимая Мекшун Е.О. в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГг., но не позднее 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, просматривая электронные страницы в телекоммуникационной сети «Интернет», приискала объявление о дополнительном заработке денежных средств, связалась при помощи мессенджера «WhatsApp» с инициатором указанного объявления, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который сделал ей предложение, заключающееся в предоставлении последней документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на ее имя - Мекшун Е. О., для подготовки заявления по форме № Р21001 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и последующем предоставлении его в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России XXXX по Приморскому краю (далее по тексту - МИФНС России XXXX по Приморскому краю), по адресу: Приморский край XXXX, для внесения сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе «Мекшун Е. О.», ИНН - XXXX, ОГРНИП - XXXX (далее по тексту - ИП «Мекшун Е.О.» в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - ЕГРИП), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетного счета в банковском учреждении, расположенном на территории г.Уссурийска Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по ...

Показать ещё

...тексту - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 8000 рублей электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени созданного ИП «Мекшун Е.О.», на что подсудимая Мекшун Е.О., осознавая неправомерность внесения о ней сведений, как о индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП, отсутствие намерений осуществлять финансово­-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «Мекшун Е.О.», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании материального обогащения за денежное вознаграждение в размере 8000 рублей, дала свое добровольное согласие на совершение предложенных ей действий.

После чего, в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ, но не позднее 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ, подсудимая Мекшун Е.О., находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления документа, удостоверяющего ее личность - паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации юридического лица по форме № Р21001, последующего предоставления данного заявления в МИФНС России XXXX по Приморскому краю и внесения в ЕГРИП сведений о ней, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчетного счета в банковском учреждении, расположенном на территории г. Уссурийска Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая наступления таковых, из корыстной заинтересованности, предоставила неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, серии XXXX, выданный ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю, содержащий, в том числе, данные о ее регистрации по адресу: Приморский край XXXX, для последующей подготовки и отправки пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРИП сведений о ней, как о подставном лице - ИП «Мекшун Е.О.», что неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и сделало, то есть подготовило необходимый пакет документов для регистрации ИП «Мекшун Е.О.» в МИФНС России XXXX по Приморскому краю, а именно: заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р21001, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Мекшун Е.О., серии 0523 XXXX, выданный ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю, содержащий, в том числе, данные о регистрации подсудимой Мекшун Е.О. по адресу: Приморский край XXXX, и направило указанные документы в МИФНС России XXXX по Приморскому краю, по адресу: Приморский край XXXX, которые были зарегистрированы в установленном порядке ДД.ММ.ГГ под входящим XXXXА, и на основании которых ДД.ММ.ГГ МИФНС России XXXX по Приморскому краю принято решение о государственной регистрации ИП «Мекшун Е.О.» (ОГРНИП XXXX).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, подсудимая Мекшун Е.О., являясь номинальным ИП «Мекшун Е.О.», в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут

ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая наступления таковых, из корыстной заинтересованности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «Мекшун Е.О.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Мекшун Е.О.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-­хозяйственной деятельности ИП «Мекшун Е.О.», лично обратилась в дополнительный офис XXXX ПАО «Сбербанк» (далее по тексту - ДО XXXX ПАО «Сбербанк») по адресу: Приморский край г.Уссурийск, XXXX, с заявлением о присоединении и подключении услуг в данном банке, на основании которого в указанном ДО XXXX ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГ был открыт расчетный счет XXXX на ИП «Мекшун Е.О.». Предоставляя указанное заявление, подсудимая Мекшун Е.О., как ИП «Мекшун Е.О.», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, после чего в вышеуказанное время, находясь в названном месте, лично получила на принадлежащий ей мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 89243326396, который был указан в заявлении, направленном в ДО XXXX ПАО «Сбербанк», смс-сообщение, содержащее сведения о переданных в ее пользование электронных средств - логина и пароля, обеспечивающих вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-­коммуникационных технологий, электронных средств, а также сведения о расчетном счете на бумажном носителе, которые в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут

ДД.ММ.ГГ, находясь на участке местности, расположенном примерно в трех метрах в южном направлении от входа в ДО XXXX ПАО «Сбербанк», по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, передала неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым подсудимая Мекшун Е.О. осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут

ДД.ММ.ГГ подсудимая Мекшун Е.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещении вышеуказанного банка, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая наступления таковых, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение в размере 8000 рублей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «Мекшун Е.О.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, открыла на ИП «Мекшун Е.О.» в указанном банковском учреждении вышеуказанный расчетный счет, а также получила электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанного банка, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - коммуникационных технологий, электронных средств, электронных средств информации, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ (в редакции от 02.08.2019) «О национальной платежной системе» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 15.09.2019), согласно которым: электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; 2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (редакции от 02.08.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, будучи надлежащим образом ознакомлена с Правилами открытия и обслуживания расчетного счета указанного банковского учреждения, в период с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГ, находясь на участке местности, расположенном примерно в трех метрах в южном направлении от входа в ДО XXXX ПАО «Сбербанк», по адресу: Приморский край г.Уссурийск, XXXX, незаконно передала, то есть сбыла неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки пакета с документами, а также сведения, направленные из ПАО «Сбербанк» на принадлежащий ей мобильный телефон и электронную почту, содержащее электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому ДД.ММ.ГГ в ПАО «Сбербанк» расчетному счету XXXX, то есть подсудимая Мекшун Е.О. сбыла электронные средства, что позволило неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету ИП «Мекшун Е.О.» XXXX.

В судебном заседании подсудимая Мекшун Е.О. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признала полностью, раскаялась в содеянном, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Мекшун Е.О., данных ею в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой (л.д. 82-87), следует, что примерно в начале ноября 2023 г., в сети интернет она увидела объявление о том, что можно быстро заработать денег, предоставив только свой паспорт, там же был указан номер мобильного телефона. Она нуждалась в денежных средствах, в связи с чем написала через мессенджер «WhatsApp» на указанный номер телефона, и в ответ ей пояснила женщина, что ей необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, оформить счет в банке и передать его специальному человеку, и за это ей дадут 8000 рублей. Она согласилась на данное предложение. Женщина попросила у нее фотографию паспорта: лицевой части и листа с регистрацией, она согласилась при условии, что у нее не будет проблем. Женщина пояснила, что никто ни о чем не узнает. После чего через программу «WhatsApp» она переслала фотографию своего паспорта.

ДД.ММ.ГГ ей написала женщина и попросила проехать в ПАО «Сбербанк», по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, чтобы оформить счет в банке, так как ее уже зарегистрировали как индивидуального предпринимателя, хотя сама она никаких заявлений не подавала.

В банке, как индивидуальный предприниматель ИП Мекшун Е.О., она подала заявление об открытии счета, подписала соглашение и была предупреждена о запрете передачи сведений по банковскому счету. После оформления необходимых документов, женщина в мессенджере «WhatsApp» сообщила, чтобы она вышла из банка на улицу, где к ней подойдет девушка, которой нужно отдать все документы, касающиеся счета в банке.

Она вышла из отделения банка, и около входа к ней подошла неизвестная женщина, которой она передала все, что ей дали в банке, касающееся банковского счета. Она передала все банковские документы, включая логин и пароль от банковского счета, около здания ПАО «Сбербанк», по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX. За это данная женщина передала ей денежные средства в сумме 8000 рублей в наличной форме, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

К хозяйственной и экономической деятельности ИП Мекшун Е.О. она не имела никакого отношения, все документы передала и фактически являлась фиктивным индивидуальным предпринимателем. Договоры с предприятиями она не заключала, контроль за открытым ей банковским счетом не вела, так как все доступы передала, не участвовала в уплате налогов и фактически предпринимательскую деятельность не вела.

Она не имела намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавала, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности. Она согласилась открыть на себя расчетный счет, так как ей были нужны деньги.

Оглашенные показания подсудимая Мекшун Е.О. полностью подтвердила.

Суд, исследовав и оценив представленные доказательства, приходит к выводу, что виновность подсудимой Мекшун Е.О. при установленных судом обстоятельствах нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Так, из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 (л.д. 96-99), данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она с 2012 г. является сотрудником ПАО «Сбербанк», с 2015 г. состоит в должности старшего клиентского менеджера. В ее должностные обязанности, в том числе, входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В ПАО «Сбербанк» действует единый порядок открытия банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен представить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН, далее данные проверяются автоматически. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет для проверки паспорт. После получения документов осуществляется проверка клиента, проводится опрос клиента о деятельности, на основании ответов подбирается тариф на обслуживание. После проведения проверки, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а именно они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента.

Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «Сбербанк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе, о правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то он ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» либо через приложение «Сбербанк бизнес онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароль и логин. Пароль приходит на телефон, а логин - на электронную почту клиента, указанные в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Сбербанк бизнес онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена).

Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логинам и паролю, без которых использовать личный кабинет невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 (л.д. 100-104), данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации Межрайонной ИФНС России XXXX по Приморскому краю, расположенной по адресу: Приморский край XXXX, с 2017 г. В ее должностные обязанности входит руководство отделом. Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС XXXX по Приморскому краю, поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС XXXX по Приморскому краю.

Порядок внесения записи в ЕГРИП при создании ИП регламентирован Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», который содержит сведения о порядке приема документа, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации создания юридического лица либо внесения изменений в сведения о юридическом лице, сроках принятия регистрирующим органом решений и так далее. Согласно Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядок регистрации индивидуального предпринимателя осуществляется следующим образом: являясь гражданином Российской Федерации, для регистрации ИП потребуются следующие документы: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которое заполняется согласно формы № Р21001, копия паспорта гражданина Российской Федерации, квитанция об уплате пошлины. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанном в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания. Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию непосредственно в инспекцию лично либо в многофункциональный центр, также лично. После получения вышеуказанных документов, если все документы в порядке, то по истечении 3 рабочих дней в налоговой инспекции можно получить лист записи ЕГРИП, который так же можно забрать лично либо через представителя по нотариально удостоверенной доверенности.

ДД.ММ.ГГ в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью Мекшун Е.О. Данные документы свидетельствовали о намерении Мекшун Е.О. зарегистрировать себя, как физическое лицо, в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, Мекшун Е.О. была осведомлена о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (п. 1 листа Б заявления Р21001). В подтверждение факта приема документов автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации Мекшун Е.О. в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующий органом на адрес электронной почты, указанной в заявлении XXXX(XXXX). Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, ДД.ММ.ГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о Мекшун Е.О., как об индивидуальном предпринимателе «Мекшун Е.О.» ИНН 252004715917, на основании поданного ею заявления по форме XXXX от ДД.ММ.ГГ, представленные документы Мекшун Е.О. полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации Мекшун Е.О. в качестве индивидуального предпринимателя.

Вина подсудимой Мекшун Е.О. в совершении вышеуказанного преступления также подтверждается оглашенными и исследованными материалами уголовного дела.

Так, согласно сведениям МИФНС России XXXX по Приморскому краю (л.д. 26-30), Мекшун Е.О. обратилась с заявлением о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р21001, в котором указан абонентский номер +XXXX;

Согласно решению о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГ (л.д. 31), МИФНС XXXX по Приморскому краю принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Мекшун Е.О. на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГ

Из содержания справки XXXX от ДД.ММ.ГГ об исследовании документов в отношении ИП «Мекшун Е.О.» ИНН 252004715917 (л.д. 37-39) следует, что установлено движение денежных средств по счетам ИП «Мекшун Е.О.».

Из содержания выписки из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГ № ИЭXXXX (л.д. 43-48) следует, что ДД.ММ.ГГ Мекшун Е.О. зарегистрирована как физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС XXXX по Приморскому краю по адресу: XXXX; на основании заявления от ДД.ММ.ГГ Мекшун Е.О. как индивидуальный предприниматель прекратила деятельность.

Из содержания протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГ (л.д. 88-95) следует, что Мекшун Е.О. в присутствии защитника указала, что во время совершения ею инкриминируемого преступления находилась в подразделении банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, после чего примерно в трех метрах в южном направлении от входа в указанное здание передала ранее неизвестной ей женщине документы от открытого расчетного счета в ПАО «Сбербанк России».

Из содержания протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ (л.д. 105-113) следует, что осмотрены письмо ПАО «Сбербанк России», а также CD-R диск с файлами, содержащими информацию по банковскому счету ИП Мекшун Е.О. Указанный CD-R диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 114-115).

Совокупность исследованных судом доказательств, полностью согласующихся между собой и признаваемых судом достоверными, допустимыми и достаточными, позволяют судить, что действия подсудимой Мекшун Е.О. правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Приходя к такому выводу, суд исходит из конкретных обстоятельств дела, полного признания подсудимой своей вины, её признательных показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в суде, показаний свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №1, данных ими в ходе предварительного расследования, а также исследованных судом вышеприведенных письменных доказательств, которые в своей совокупности согласуются между собой и дают суду основания сделать вывод о доказанности вины подсудимой в совершении вышеуказанного преступления.

Показания подсудимой Мекшун Е.О. полные и правдивые, не противоречат показаниям вышеуказанных свидетелей и соотносятся с материалами дела.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из достоверно установленных обстоятельств дела, согласно которым характер действий Мекшун Е.О. по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в совокупности с доказательствами о её роли, не вызывает сомнений в том, что она выполняла объективную сторону преступления, реализуя умысел, направленный на их сбыт.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимой Мекшун Е.О. суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности наряду с данными о личности виновной, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Подсудимая Мекшун Е.О. по месту жительства характеризуется в целом удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Мекшун Е.О. в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины и раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, у Мекшун Е.О. нет.

Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимую от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения его категории на менее тяжкую.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Мекшун Е.О. до и после его совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали бы суду основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает и приходит к выводу о необходимости назначения ей наказания в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, необходимость влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, конкретные обстоятельства дела, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ возможно при назначении Мекшун Е.О. наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ - условного осуждения, что, по мнению суда, послужит её исправлению, перевоспитанию и предупреждению совершения новых преступлений. Оснований для назначения Мекшун Е.О. более мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, суд полагает необходимым назначить Мекшун Е.О. дополнительное наказание в виде штрафа, при этом размер штрафа определить с учетом материального положения подсудимой и условий жизни её семьи в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

Вопрос о вещественном доказательстве подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Мекшун Е. О. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Мекшун Е.О. основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком один год шесть месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную Мекшун Е.О. исполнение определенных обязанностей: встать на учет и являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц для регистрации, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам:

УФК по Приморскому краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю л/с 04201А58730), ИНН 2536238023 КПП 254001001 р/с 40102810545370000012 к/с 03100643000000012000 БИК 010507002 Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г.Владивосток ОКТМО 05701000 КБК 417 116 03122 01 9000 140 УИН 4170000000001104839.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Мекшун Е.О. отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественное доказательство: CD-R диск, хранящийся при уголовном деле, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Уссурийский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденной право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий В.Ф. Салеева

Свернуть