Сайдуллин Илья Ирекович

Дело № (1-665/2024)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего Миронова Б.А.,

при помощнике судьи ФИО3, секретаре ФИО4,

с участием государственных обвинителей ФИО5, ФИО15,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, холостого, детей не имеющего, трудоустроенного в <данные изъяты> аппаратчиком гидрометаллурга, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

в соответствии с п. 19 ст. 3 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средства и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 указанного выше федерального закона, оператор по переводу денежных средств – организация которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежны...

Показать ещё

...х средств.

В соответствии со ст. 1 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридических лиц, в том числе банков корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. 1, 3, 11 ст. 9 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использовании электронного средства платежа.

ФИО1, достаточно изобличается в том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Региональный поставщик», сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ, достоверно зная, что ООО «Региональный поставщик» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, осуществлять не будет и условия для его осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получил предложение от неустановленного следствием лица, об открытии расчетных счетов на ООО «Региональный поставщик» и передачи средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, на данное предложение ФИО1 согласился за денежное вознаграждение и в указанные дату, время и месте у последнего возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение в целях сбыта, сбыт средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с правилами системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) (Онлайн Синара Банк) для юридических лиц индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой-клиент (пользователь, участник) обязуется соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте на территории <адрес>, приобрел у неустановленного лица по имени «Никита», в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером +7 933 107 54 06, в целях дальнейшего сбыта как электронного носителя информации, на который поступят сведения, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете. После чего ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, обратился к представителю банка ПАО «Синара банк» по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, передал представителю банка ПАО «Синара банк» свой паспорт гражданина РФ, серия № №, выданный Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заполнил подтверждение – заявление № об открытии банковского счета и на выдачу электронного средства, средства оплаты-корпоративной карты, где с целью получения пароля и логина, указал в качестве абонентского номера +7 №, на который должен был прийти в виде смс-сообщения пароль от системы ДБО (Онлайн Синара Банк), а в качестве адреса электронной почты, на который должен был прийти логин от системы ДБО (Онлайн Синара Банк) электронный адрес «regpostavki@mail.ru», предоставленные ему вместе с сотовым телефоном, с сим-картой с указанным номером, неустановленным следствием лицом по имени «Никита».

Кроме того, ФИО1 заполнил заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг по Системе «Онлайн Синара банк» для ООО «Региональный поставщик», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ под роспись был ознакомлен с положениями соглашения и договора через сайт банка в сети «интернет» по адресу www.sinara.ru, изложенными в приложении к нему и правилами системы дистанционного банковского обслуживания.

При этом ФИО1, согласно подписанному заявлению, клиентским менеджером был предупрежден о строгом запрете и ответственности, за передачу третьим лицам данных логина и пароля от системы ДБО (Онлайн Синара Банк), а также личному кабинету и банковским картам, необходимым для управления расчетным счетом.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено ФИО1 лично от представителя банка ПАО «Синара банк», находясь по адресу: <адрес>, получил сведения в виде пароля, направленного на абонентский номер телефона +7 № сим-карты, установленной в сотовом телефоне, ранее приобретенном им у неустановленного лица по имени «Никита», тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером телефона +7 №, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете №, после получения которых клиент через официальный сайт Банка www.sinara.ru активировал систему ДБО (Онлайн Синара банк»), а также средство оплаты, электронное средство – корпоративную карту, привязанную к расчетному счету № с пин-кодом, необходимую, для распоряжения денежными средствами на расчетном счете.

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующим осуществлять предпринимательскую и финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Региональный поставщик» приобрел в целях сбыта средства оплаты, электронное средство, а также электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, находясь вблизи <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения средства оплаты, электронного средства платежа, а также электронных носителей информации, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета и правилами ДБО, (Онлайн Синара Банк), требований заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Синара - Банк», согласно которым, в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами № и №, а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности лично передал из рук в руки, то есть умышленно сбыл неустановленному лицу по имени «Никита», электронный носитель информации – сотовый телефон, с сим-картой с абонентским номером телефона +7 933-107-54-06, на который в тот же день направлен пароль для управления расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», сообщив неустановленному лицу по имени «Никита» о том, что на указанный номер телефона придет смс-сообщение с паролем, а на указанную им (ФИО1) в заявлении электронную почту, находящуюся в пользовании у неустановленного лица по имени «Никита», поступит логин от системы ДБО, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», а также умышленно сбыл средство оплаты, электронное средство – корпоративную карту, привязанную к расчетному счету № с пин-кодом, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете, тем самым, фактически предоставил третьим лицам неправомерный доступ к приему, выдаче, переводу денежных средств по данному расчетному счету.

Кроме того, в соответствии с правилами системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту: ДБО) (Уралсиб-Бизнес Онлайн) для юридических лиц индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой – клиент (пользователь, участник) обязуется соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте на территории <адрес>, приобрел у неустановленного лица по имени «Никита», в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером +7 №, в целях дальнейшего сбыта как электронного носителя информации, на который поступят сведения, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете. После чего ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, обратился в операционный офис ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <адрес>.

Реализуя преступный умысел, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном операционном офисе ПАО «Банк УРАЛСИБ», ФИО1 передал сотруднику банка свой паспорт гражданина РФ, серия 7509 №, выданный Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заполнил заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» где с целью получения пароля и логина, указал в качестве абонентского номера «+7 №», на который должен был прийти в виде смс сообщения пароль от системы ДБО (Уралсиб-Бизнес Онлайн), а в качестве адреса электронной почты, на который должен был прийти логин от системы ДБО (Уралсиб-Бизнес Онлайн) электронный адрес «regpostavki@mail.ru», предоставленные ему вместе с мобильным телефоном с сим-картой с указанным номером неустановленным следствием лицом по имени «Никита», в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, а также средство оплаты, электронное средство – Бизнес карту MasterCard Business № с пин-кодом, привязанную к расчетному счету №.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, находясь в вышеуказанном операционном офисе ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, передал сотруднику банка ПАО «Банк УРАЛСИБ», свой паспорт гражданина РФ серия 7509 №, выданный Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заполнил заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и на выдачу электронного средства, средства оплаты – Бизнес карты MasterCard Business №, где с целью получения пароля и логина, указал в качестве абонентского номера +7 №, на который должен был прийти в виде смс-сообщения пароль от системы ДБО (Уралсиб-Бизнес Онлайн), а в качестве адреса электронной почты, на который должен был прийти логин от системы ДБО (Уралсиб-Бизнес Онлайн) электронный адрес «regpostavki@mail.ru», предоставленные ему вместе с сотовым телефоном, с сим-картой с указанным номером, неустановленным лицом по имени «Никита».

Кроме того, ФИО1, когда заполнил заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» для открытия расчетного счета ООО «Региональный поставщик», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ под роспись был ознакомлен с положениями соглашения и договора через сайт банка в сети «интернет» по адресу www.uralsib.ru, изложенными в приложении к нему и правилами системы дистанционного банковского обслуживания.

При этом, ФИО1 согласно подписанному заявлению, клиентским менеджером был предупрежден о строгом запрете и ответственности, за передачу третьим лицам данных логина и пароля от системы ДБО (Уралсиб-Бизнес Онлайн), а также личному кабинету и банковским картам, необходимым для управления расчетным счетом.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено ФИО1 лично в операционном офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес> от сотрудника банка получил сведения в виде пароля, направленного на абонентский номер телефона +7 № сим-карты, установленной в сотовом телефоне, ранее приобретенном им у неустановленного лица по имени «Никита», тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером телефона +7 933-107-54-06, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете №, после получения которых клиент через официальный сайт Банка www.uralsib.ru активировал систему ДБО (Уралсиб-Бизнес Онлайн), а также средство оплаты, электронное средство – Бизнес карту MasterCard Business № с пин-кодом, привязанную к расчетному счету №, необходимые, для распоряжения денежными средствами на расчетных счетах.

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Региональный поставщик» приобрел в целях сбыта средство оплаты, электронное средство, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, покинув операционный офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ФИО1, находясь вблизи дома <адрес> в <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств платежа, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета и правилами ДБО, (Уралсиб-Бизнес Онлайн), требований заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым, в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами № и №, а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности лично передал из рук в руки, то есть умышленно сбыл неустановленному лицу по имени «Никита», электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +7 №, на который в тот же день направлен пароль для управления расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», сообщив неустановленному лицу по имени «Никита» о том, что на указанный номер телефона придет смс-сообщение с паролем, а на указанную им (ФИО1) в заявлении электронную почту, находящуюся в пользовании у неустановленного лица по имени «Никита», поступит логин от системы ДБО, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», а также умышленно сбыл средство оплаты, электронное средство – Бизнес карту MasterCard Business № с пин-кодом, привязанную к расчетному счету №, с пин-кодом, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете, тем самым, фактически предоставил третьим лицам неправомерный доступ к приему, выдаче, переводу денежных средств по данному расчетному счету.

Кроме того, в соответствии с правилами системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту: ДБО) (Бизнес Портал) для юридических лиц индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой – клиент (пользователь, участник) обязуется соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте на территории <адрес>, приобрел у неустановленного лица по имени «Никита», в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером +7 №, в целях дальнейшего сбыта как электронного носителя информации, на который поступят сведения, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете. После чего ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, обратился в операционный офис ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес> А, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, находясь в операционном офис ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес> А, передал сотруднику банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» свой паспорт гражданина РФ, серия 7509 №, выданный Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заполнил подтверждение – заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, где с целью получения пароля и логина, указал в качестве абонентского номера +7 №, на который должен был прийти в виде смс-сообщения пароль от системы ДБО (Бизнес Портал), а в качестве адреса электронной почты, на который должен был прийти логин от системы ДБО (Бизнес Портал) электронный адрес «regpostavki@mail.ru», предоставленные ему вместе с сотовым телефоном, с сим-картой с указанным номером, неустановленным следствием лицом по имени «Никита».

Кроме того, ФИО1, когда заполнил заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания для открытия расчетного счета ООО «Региональный поставщик», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ под роспись был ознакомлен с правилами, приложениями к правилам и договора через сайт банка в сети «интернет» по адресу www.open.ru, изложенными в приложении к нему и правилами системы дистанционного банковского обслуживания.

При этом ФИО1 согласно подписанному заявлению, клиентским менеджером был предупрежден о строгом запрете и ответственности, за передачу третьим лицам данных логина и пароля от системы ДБО (Бизнес Портал), а также личному кабинету и банковским картам, необходимым для управления расчетным счетом.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено ФИО1 лично в операционном офисе ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес> А, от сотрудника банка получил сведения в виде пароля, направленного на абонентский номер телефона +7 № сим-карты, установленной в сотовом телефоне, ранее приобретенном им у неустановленного лица по имени «Никита», тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером телефона +7 № необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете №, после получения которых клиент через официальный сайт Банка www.open.ru активировал систему ДБО (Бизнес Портал).

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Региональный поставщик» приобрел в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ более точно время не установлено, покинув операционный офис ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ФИО1, находясь вблизи дома <адрес> А по <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств, средства оплаты, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета и правилами ДБО, (Бизнес Портал), требований заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым, в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности лично передал из рук в руки, то есть умышленно сбыл неустановленному лицу по имени «Никита», электронный носитель информации – сотовый телефон, с сим-картой с абонентским номером телефона +7 №, на который в тот же день направлен пароль для управления расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», сообщив неустановленному лицу по имени «Никита» о том, что на указанный номер телефона придет смс-сообщение с паролем, а на указанную им (ФИО1) в заявлении электронную почту, находящуюся в пользовании у неустановленного лица по имени «Никита», поступит логин от системы ДБО, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», необходимый для распоряжения денежными средствами на расчетном счете, тем самым, фактически предоставил третьим лицам неправомерный доступ к приему, выдаче, переводу денежных средств по данному расчетному счету.

Кроме того, в соответствии с правилами системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту: ДБО) (Сбербанк Бизнес Онлайн) для юридических лиц индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой-клиент (пользователь, участник) обязуется соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте на территории <адрес>, приобрел у неустановленного лица по имени «Никита», в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером +7 №, в целях дальнейшего сбыта как электронного носителя информации, на который поступят сведения, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете. После чего ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, обратился в операционный офис ПАО «Cбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, находясь в операционном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, передал сотруднику банка ПАО «Сбербанк России» свой паспорт гражданина РФ, серия 7509 №, выданный Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заполнил подтверждение-заявление о присоединении к банковскому обслуживанию юридических лиц, где с целью получения пароля и логина, указал в качестве абонентского номера +7 № на который должен был прийти в виде смс-сообщения пароль от системы ДБО (Сбербанк Бизнес Онлайн), а в качестве адреса электронной почты, на который должен был прийти логин от системы ДБО (Сбербанк Бизнес Онлайн), электронный адрес «regpostavki@mail.ru», предоставленные ему вместе с сотовым телефоном, с сим-картой с указанным номером, неустановленным лицом по имени «Никита».

Кроме того, ФИО1, когда заполнил заявление о присоединении банковского обслуживания юридических лиц для открытия расчетного счета ООО «Региональный поставщик», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ под роспись был ознакомлен с правилами, приложениями к правилам и договора через сайт банка в сети «интернет» по адресу www.sberbank.ru, изложенными в приложении к нему и правилами системы дистанционного банковского обслуживания.

При этом ФИО1 согласно подписанному заявлению, клиентским менеджером был предупрежден о строгом запрете и ответственности, за передачу третьим лицам данных логина и пароля от системы ДБО (Сбербанк Бизнес Онлайн), личного кабинета, а также банковских карт, необходимых для управления расчетным счетом.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено ФИО1 лично в операционном офисе ПАО «Cбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, от сотрудника банка получил сведения в виде пароля, направленного на абонентский номер телефона +7 № сим-карты, установленной в сотовом телефоне, ранее приобретенном им у неустановленного лица по имени «Никита», тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером телефона +7 №, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете №, после получения которых клиент через официальный сайт Банка www.sberbank.ru активировал систему ДБО (Сбербанк Бизнес Онлайн).

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Региональный поставщик» приобрел в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ более точно время не установлено, покинув операционный офис ПАО «Сбербанк России», ФИО1, находясь вблизи <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных носителей информации в виде сведений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета и правилами ДБО, (Сбербанк Бизнес Онлайн), требований заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России», согласно которым, в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности лично передал из рук в руки, то есть умышленно сбыл неустановленному лицу по имени «Никита», электронный носитель информации – сотовый телефон, с сим-картой с абонентским номером телефона +7 №, на который в тот же день направлен пароль для управления расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», сообщив неустановленному лицу по имени «Никита» о том, что на указанный номер телефона придет смс-сообщение с паролем, а на указанную им (ФИО1) в заявлении электронную почту, находящуюся в пользовании у неустановленного лица по имени «Никита», поступит логин от системы ДБО, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете, тем самым, фактически предоставил третьим лицам неправомерный доступ к приему, выдаче, переводу денежных средств по данному расчетному счету.

Кроме того, в соответствии с правилами системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту: ДБО) (Альфа-Офис) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой – клиент (пользователь, участник) обязуется соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте на территории <адрес>, приобрел у неустановленного лица по имени «Никита», в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером +7 №, в целях дальнейшего сбыта как электронного носителя информации, на который поступят сведения, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете. После чего ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, обратился в операционный офис АО «Альфа-банка», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, находясь в операционном офисе АО «Альфа-банка», расположенном по адресу: <адрес>, передал сотруднику банка АО «Альфа-банка» свой паспорт гражданина РФ, серия № №, выданный Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заполнил подтверждение (заявление о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», где с целью получения пароля и логина, указал в качестве абонентского номера +7 №, на который должен был прийти в виде смс-сообщения пароль от системы ДБО (Альфа-Офис), а в качестве адреса электронной почты, на который должен был прийти логин от системы ДБО (Альфа-Офис), электронный адрес «regpostavki@mail.ru», предоставленные ему вместе с сотовым телефоном, с сим-картой с указанным номером, неустановленным следствием лицом по имени «Никита».

Кроме того, ФИО1 заполнил подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору расчетно-кассового обслуживании в АО «Альфа-банк» ООО «Региональный поставщик», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ под роспись был ознакомлен с положениями соглашения и договора через сайт банка в сети «интернет» по адресу №, изложенные в приложении к нему и правила системы дистанционного банковского обслуживания.

При этом ФИО1, согласно подписанному заявлению, клиентским менеджером был предупрежден о строгом запрете и ответственности, за передачу третьим лицам данных логина и пароля от системы ДБО (Альфа-Офис), личного кабинета, а также банковских карт, необходимых для управления расчетным счетом.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено ФИО1 лично в операционном офисе АО «Альфа - Банк», расположенном по адресу: <адрес>, от сотрудника банка получил сведения в виде пароля, направленного на абонентский номер телефона +7 № сим-карты, установленной в сотовом телефоне, ранее приобретенном им у неустановленного лица по имени «Никита», тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером телефона +7 №, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете №, после получения которых клиент через официальный сайт Банка www.alfabank.ru активировал систему ДБО (Альфа-Офис).

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Региональный поставщик» приобрел в целях сбыта электронные носители информации в виде сведений – пароля и логина, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, покинув операционный офис АО «Альфа-Банк», ФИО1, находясь вблизи дома <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации в виде сведений, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета и правилами ДБО, (Альфа-Офис), требований заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которым, в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетам №, а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности лично передал из рук в руки, то есть умышленно сбыл неустановленному лицу по имени «Никита», электронный носитель информации – сотовый телефон, с сим-картой с абонентским номером телефона +7 933-107-54-06, на который в тот же день направлен пароль для управления расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», сообщив неустановленному лицу по имени «Никита» о том, что на указанный номер телефона придет смс-сообщение с паролем, а на указанную им (ФИО1) в заявлении электронную почту, находящуюся в пользовании у неустановленного лица по имени «Никита», поступит логин от системы ДБО, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете, тем самым, фактически предоставил третьим лицам неправомерный доступ к приему, выдаче, переводу денежных средств по данному расчетному счету.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании указал на признание фактических обстоятельств дела, уточнил, что не согласен с квалификацией, по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку считал, что его действия должны быть квалифицированный как одно продолжаемое преступление, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, ФИО1 пояснил, что в середине июня 2022 года в баре «Рокси Бар», по адресу: <адрес> Свердловский проспект, 51А, он познакомился с мужчиной по имени «Никита», других его данных не знает. В сентябре 2022 года он был мобилизован на СВО, где ему необходимо было удалить все контакты с его телефонной книги. Пользовался абонентскими номерами телефонов 8 922 725 99 32 и 8 995 460 24 52. После недели их общения «Никита» предложил ему за денежное вознаграждение, в размере 10 000 рублей, зарегистрировать на его имя организацию и открыть расчетные счета для вышеуказанной организации. Его заинтересовало данное предложение, поскольку на тот момент времени имел финансовые трудности и нуждался в деньгах. Так, примерно ДД.ММ.ГГГГ он встретился с «Никитой» по адресу: <адрес>, Свердловский проспект, <адрес>, где в его автомобиле ВАЗ 2107 красного цвета, он передал ему паспорт на свое имя. Затем, «Никита» вышел из машины и пошел в «Фотокопицентр» расположенный по последнему вышеуказанному адресу, где снял копию с его паспорта, затем вернул ему его обратно, а копии оставил себе. Далее примерно через два – три дня, в июне 2022 года ему позвонил «Никита» и предложил встретиться у налоговой инспекции, расположенной <адрес>, по ул. 40 лет октября, <адрес>, где он ему передал пакет документов, которые он предоставил в налоговую инспекцию, после чего получил электронно-цифровую подпись в виде компьютерной флешки, которую он по его просьбе отдал ему. Далее в начале июля 2022 года ему позвонил «Никита» и предложил встретиться по адресу <адрес>, прибыв к данному дому на автомобильную парковку, он встретился с «Никитой», он был на автомобиле о котором он рассказал выше. При разговоре, «Никита» передал телефон (кнопочный), абонентский номер телефона не помнит, так как он им не пользовался, пакет документов на организацию ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111 и печать ООО «Региональный поставщик» и пояснил ему, что он является директором данной организации. Затем ему сказал «Никита», что для того чтобы завершить оформление организации нужно еще оформить расчетные счета в банковских организациях. Так как он находился в трудном финансовом положении, он решил, дооформить все что попросит «Никита», так как знал, что за данные действия ему заплатят денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. После разговора в этот же день, в июле 2022 года, в дневное время, точное не помнит, он по указанию «Никиты» пошел с документами в «Альфа-банк» расположенном в <адрес>, где по просьбе «Никиты» ему необходимо было открыть расчетный счет к организации, которую он оформил на свое имя, но деятельность никакую осуществлять не планировал. В данном банке он обратился в окно, где передал девушке – сотруднику банка свой паспорт, документы и печать которые ранее дал Никита. Также он сообщил девушке, что желает открыть расчетный счет для своей организации с дистанционным банковским обслуживанием. Девушка внесла его данные и реквизиты организации в персональный компьютер, он проставил печати в необходимых документах и подписал. Далее она ознакомила его с правилами пользования банковской картой и системой дистанционного банковского обслуживания, а также не допустимости передачи третьим лицам персональных данных, одноразовых паролей, логина и пароля, номера телефона, которые позволяют получить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Также при открытии расчетного счета девушка просила его назвать смс-код, который был отправлен банком на номер телефона который он указал также по просьбе «Никиты» скорее всего данный номер телефона также и был указан при регистрации организации на его имя. Далее на телефон, который ему дал Никита пришел смс-код, который он сообщил девушке, после того, как сообщил девушке смс-код и подписал все необходимые документы, ему была выдала банковская карта и пакет документов. Все полученные в банке документы, банковскую карту, а также печать, и телефон (кнопочный) которые ранее получил от «Никиты» он передал ему после выхода из банка у вышеуказанного дома на автомобильной парковке. Подобным образом в течение нескольких дней после регистрации ООО «Региональный поставщик» он по просьбе «Никиты» ходил в банковские организации расположенные по адресам: «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>; «Уралсиб», по адресу: <адрес>; «Росбанк», по адресу: <адрес>; «Банк Синара», по адресу: <адрес>;(счет открывался при встрече с сотрудником банка в ТК Радуга); «ФК Открытие», по адресу: <адрес>А; «Сбербанк», по адресу: <адрес>; «Бланк банк», по адресу: <адрес> (счет открывался при встрече с сотрудником банка в ТК Радуга). После того как он оформлял расчетные счета и банковские карты, где получал доступы дистанционному обслуживанию выходил из банков и передавал полученные документы, банковские карты и телефон (кнопочный) «Никите», как он ими распоряжался ему точно не известно. Таким образом, он фактическую деятельность ООО «Региональный поставщик» не вел, финансово-хозяйственных документов не подписывал, намерения осуществлять финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Региональный поставщик» он не имел, организационные и остальные вопросы по ведению финансово-хозяйственной деятельности, ему неизвестны, также ему неизвестно какую деятельность вело ООО «Региональный поставщик», для чего создано, с какими контрагентами работало, где фактически и юридически находилась организация и остальные вопросы по ведению финансово-хозяйственной деятельности, ему неизвестны, оформил ООО «Региональный поставщик» за денежное вознаграждение, так как нуждался. ФИО1 не поминал, что он совершает преступление, за оформления организации, в которой деятельности не осуществлял. Он понимал, что если оформит и передаст доступ к счету «Никита», он будет им пользоваться. Он понимал, что если открывается расчетный счет, то он будет использовать для совершения разных денежных операций, но каких именно операций «Никита», не рассказывал. Он не поминал, что будут производиться обналичивание денежных средств (т. 2. л.д. 13-17).

В ходе допроса в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, показал, что предыдущие показания помнит и полностью их подтверждает, дополнительно сообщая, что расчетные счета в банках АО «Райффайзебанк», ПАО «Росбанк», ООО «Бланк Банк» были оформлены им, но он вспомнил, что после того как оформил расчетные счета с дистанционным банковским обслуживанием у него не получилось встретиться с «Никитой» и он не смог ему передать. Также сообщает, что в каких банках он оформил банковские карты, он точно не помнит, так как прошло много времени. По поводу кнопочного телефона который ему перед входом в банк «Никита» передавал, он был с абонентским номером телефона «+7 №», на который должен был прийти в виде смс сообщение пароль от системы Дистанционного банковского обслуживания (личного кабинета), а в качестве адреса электронной почты, на который должен был прийти логин от системы Дистанционного банковского обслуживания (личного кабинета) электронный адрес «regpostavki@mail.ru» - к которым доступа на постоянной основе у него не было. После того как он выходил из банка (адреса банков он рассказывал ранее) он передавал «Никите», также ему сообщал, что расчетный счет с дистанционным банковским обслуживание оформлен, но его необходимо активировать, так как сотрудник банка сообщал, что поступит логин и пароль для активации на данные которые он указал в документах для оформления. После того как он передавал сведения о дистанционном банковском обслуживании, ему «Никита» говорил, что он знает, что нужно делать и он понимал, что «Никита» будет использовать расчетные счета для различных банковских операций. После того как он оформил по его просьбе расчетные счета с дистанционным банковским обслуживанием, он ему не заплатил обещанное вознаграждение, так как он уехал служить на СВО. Также «Никита», его убедил, что все это «безопасно» и поэтому он ему доверился, так как нуждался в денежных средствах. ФИО1 не понимал, что он совершает преступление, так как его «Никита убедил», что его действия «Безопасны». Он понимал, что от его имени будут проводиться различные операции, ему разъяснили, в банках об ответственности за передачу доступа к расчетному счету и банковской карте третьим лицам, также он понимал, что если он оформит и передаст доступ к расчету счету с дистанционным банковским обслуживанием «Никите», он получит за это денежное вознаграждение, которое ему обещал, к тому же «Никита» убедил его в том, что его действия, для него «Безопасны». ФИО1 понимал что если открывается расчетный счет то он будет использоваться для совершения разных денежных операций, но каких именно операций, «Никита» не рассказывал. Он не поминал, что будет производиться обналичивание денежных средств (т. 2. л.д. 28-32).

В ходе допроса в качестве обвиняемого ФИО1 показал, что предыдущие показания подтверждает. Вину в совершении преступлений ч. 1 ст 173.2 УК РФ, признает в полном объеме, пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает частично. Полагает, что его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ должны быть квалифицированы единым длящимся преступлением (деянием) совершенным с единым умыслом, так как расчетные счета открывались на одну и туже организацию по требованию одного и того же лица банковские данные расчетных счетов передавались одному и тому же лицу, для какой цели он не знает (т. 2. л.д. 54-57).

В ходе допроса в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ показал, что в начале июля 2022 года, точные даты и время не помнит он по просьбе «Никиты» оформил расчетные счета на ООО «Региональный поставщик», где он является директором и единственным учредителем, а именно, они с «Никитой» встретились у <адрес>, в <адрес>, где ему был передан телефон (кнопочный) и документы на ООО «Региональный поставщик», а также печать ООО «Региональный поставщик» и «Никита» сообщил, что необходимо пройти в АО «Альфа-банк» оформить расчетный счет с дистанционным банковским обслуживанием, и затем доступ к расчетному счету передать ему, что он и сделал, обратился в вышеуказанное отделение банка, оформил расчетный счет, после оформления которого вышел и передал телефон (кнопочный) у вышеуказанного адреса «Никите» в этот же день. Затем по просьбе «Никиты» они поехали в банк - «Уралсиб», по адресу: <адрес> где он обратился в отделение банка уже с ранее полученным телефоном (кнопочным) и оформил расчетный счет с дистанционным обслуживанием и получил банковскую карту, затем, их также передал «Никите» после того как вышел из банка. Далее он встретился с представителем банка «Банк Синара», по адресу: <адрес>, где у него находился телефон (кнопочный) который ему передал «Никита» на который также поступили банковские сведения, которые он после оформления расчетного счета передал «Никите», а также он получил банковскую карту данного банка которую так же передал «Никите»; Затем, по просьбе «Никиты» они проехали в отделение банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес> в <адрес>А где он перед тем как войти в отделение банка получил от «Никиты» телефон (кнопочный), далее он оформил расчетный счет в банке, вышел и передал его снова ему. А также он оформил расчетный счет в банке «Сбербанк», по адресу: <адрес>, где также перед обращением в банк ему «Никита» передал сотовый телефон, который он после оформления расчетного счета передал «Никите». Далее в банках «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> он оформил расчетный счет; «Росбанк», по адресу: <адрес>, оформил расчетный счет и ООО «Банк Банк» по адресу: <адрес> оформил расчетный счет. После того как оформил последние три расчетных счета, он понял, что будут производиться неправомерные платежи по расчетным счетам и отказался от своих намерениях передавать полученные им сведения «Никите» (т. 2. л.д. 209-212).

В ходе допроса в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, показал, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме. От дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ (т. 3 л.д. 38).

При проверке показаний на месте ранее данные показания подтвердил, указал место, где неустановленному лицу передал свой паспорт гражданина РФ, для внесения сведений о создании юридического лица, а также отделения банков, где были приобретены карты и электронные носители информации для доступа и управления счетами ООО «Региональный поставщик», которые передал неустановленному лицу (т. 2. л.д. 18-27).

После оглашения показаний подсудимый их подтвердил в полном объеме, показал, что указанные обстоятельства о которых он сообщал, имели место быть.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 следует, что она работает в должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит контроль по осуществлению учета налогоплательщиков и иные обязанности, регламентированные должностным регламентом. Порядок приема документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следующий: гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заявление о создании юридического лица (заявление об изменении сведений об юридическом лице) или индивидуального предпринимателя, решение участников юридического лица, устав в 2 (двух) экземплярах, документ (квитанция, ордер, чек) об оплате государственной пошлины, в некоторых случаях гарантийное письмо. При приеме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за незаконное предоставление документов для образования юридического лица через подставное лицо, после чего принимаются документы. Заявителю выдается расписка о получении документов для создания юридического лица или индивидуального предпринимателя, после чего полученный пакет документов передается для сканирования и формирования регистрационного дела в электронном виде, оригиналы регистрационного дела передаются в архив. Расписка является документом, выдаваемым должностным лицом уполномоченного органа по государственной регистрации, при получении, предоставленного пакета документов. Форма расписки утверждена законодательством Российской Федерации, в которой указываются: орган осуществляющий процедуру государственной регистрации, дата принятия документов, входящий номер, перечень предоставляемых документов, фамилия, имя и отчество физического лица, обратившегося за процедурой регистрации (фамилия, имя и отчество физического лица, подпись которого заверена нотариально, либо сотрудником уполномоченного органа, а именно - заявителя), фамилия, имя и отчество сотрудника уполномоченного органа. Также расписка содержит поле «подпись лица, представившего документы», в котором рукописным текстом указывается лицо, получившее расписку о приеме документов по государственной регистрации. В соответствии с законодательством РФ применяются иные способы направления документов для государственной регистрации: почтовым отправлением и через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта www.nalog.ru). При поступлении документов: непосредственно в уполномоченный орган от заявителя лично либо от доверенного лица в расписке указывается, способ представления – «непосредственно»; почтой – указывается, способ предоставления – «почтовым отправлением»; через телекоммуникационные каналы связи - указывается способ предоставления – «по каналам связи». При этом фамилия, имя и отчество лица, представившего документы, указывается Ф.И.О. лица подписавшего заявление для государственной регистрации. Отсутствие каких-либо реквизитов в расписке (в том числе и Ф.И.О. лица, представившего документы) является программно-техническим недочетом и не влияет на осуществление процедуры государственной регистрации. Решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в трехдневный срок с момента принятия документов для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, решение о внесении изменений в течение 5 дней. После изучения полученного пакета документов принимается решение о регистрации юридического лица, вносится запись в электронную базу ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц, юридическому лицу присваивается ИНН и ОГРН (ГРН). В момент регистрации юридическое лицо ставится на налоговый учет по месту нахождения организации (территория определяется административным делением муниципального образования). Кроме того, заявитель может подать пакет документов для государственной регистрации (создания) юридического лица или индивидуального предпринимателя через Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных и государственных услуг» (Далее - МФЦ), в таком случае, сотрудник МФЦ передает пакет документов для государственной регистрации ЮЛ или ИП в налоговый орган вместе с описью документов. Для удостоверения факта передачи документов в налоговый орган, сотрудник МФЦ в присутствии сотрудника налогового органа, которому тот передает пакет документов, в описи документов в поле «передал» ставить свою подпись, а сотрудник налогового органа, принявший пакет документов у сотрудника МФЦ, в описи документов в поле «получил» ставит свою подпись и дату. Заявитель самостоятельно, через доверенное лицо, а также удаленно, может подать документы на регистрацию юридического лица. Адресом регистрации ЮЛ считается тот адрес, по которому находится его руководитель. В качестве адреса ЮЛ можно использовать адрес офиса, адрес арендованного помещения. В случае направления документов в форме электронных документов, а также через МФЦ или нотариуса, уплачивать государственную пошлину не надо. В ходе обозрения регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Региональный поставщик», ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС № по <адрес>, поступило заявление о создании ООО «Региональный поставщик». Документы поступили в электронном формате по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ от заявителя ФИО1. Были представлены следующие документы: Гарантийное письмо; решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества с ограниченной ответственностью «Региональный поставщик»; Устав; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001. В соответствии с заявлением формы Р11001 указанным регистрирующим органом принято решение о регистрации юридического лица ООО «Региональный поставщик» и включении соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111 поставлено на учет в ИФНС по <адрес> (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>), юридический адрес: <адрес>. В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных статьей 23 Закона 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом изменений и дополнений) ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сотрудниками Межрайонной ИФНС № по <адрес>, не осведомленными о действительных намерениях ФИО1 не осуществлять деятельность в качестве учредителя и директора принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ внесена запись ОГРН 1227400023201. В соответствии со ст. 86 НК РФ направлен запрос о предоставлении выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Региональный поставщик», установлено, что с расчетного счета не оплачивалась заработная плата сотрудникам, денежные средства переводились между расчетными счетами и снимались в банкоматах. Информация о земельной собственности, о недвижимом имуществе, транспортных средств, принадлежащий ООО «Региональный поставщик» на праве собственности в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> отсутствует. Принимая во внимание отсутствие работников, наличие сомнительных финансовых операций, кроме того отсутствие ООО «Региональный поставщик» по адресу регистрации и показания самого руководителя и учредителя этой организации – ФИО1, ООО «Региональный поставщик» является «транзитной» организацией, а ФИО1 – номиналом. В связи с вышеизложенным, прихожу к выводу о том, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки ст. 173.2 УК РФ (т. 1. л.д. 227-231).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8 следует, что работает в ПАО «Банк Синара» в должности начальника отдела по работе с клиентами. В ее должностные обязанности входит Обслуживание физических и юридических лиц, а также контроль за деятельностью отделения. В настоящее время сотрудник, который оформлял расчетный счет для ООО «Региональный поставщик» не работает. Готова предоставить информацию по открытию расчетного счета информацию.

ДД.ММ.ГГГГ через сайт Банка поступила заявка на открытие расчетного счета для организации ООО «Региональный поставщик». Затем клиенту приходит на указанный в заявке номер телефона 8 933-107-54-06 поступает логин и пароль от личного кабинета, в котором после открытия расчетного счета появляется возможность дистанционно управлять расчетным счетом. Затем клиент заполняет анкету и направляет электронные версии направляет документов по деятельности организации на рассмотрение заявки. Так как у банка не было оснований отказывать, клиенту поступило положительное решение на открытие счета. Так как предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексу «ДБО») третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Синара Банк» и, подписывая заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняю, что после согласования даты и места встречи клиент должен предоставить выездному менеджеру (далее сотрудник Банка) пакет документов для сверки (с прикрепленными к заявке в электронном виде) и идентификации, а именно документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), а также пакет уставных документов на Общество с ограниченной ответственностью. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством паспорта гражданина РФ и лица его предоставившего визуально. Далее опрашивает потенциального клиента с целью изыскания, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета собственноручно находясь клиент подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания. Также поясняет, что в обязанности всех сотрудников банка при обращении лица, для открытия расчетных счетов для ООО, разъяснять им об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. Что касается юридического дела ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111 в ПАО «Синара банк» поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, являясь учредителем и директором подписал документы для открытия расчетного счета № в рублях РФ, находясь в <адрес> на бумажном носителе. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, заявление об открытии банковского счета №, опросный лист, а также заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг для физического лица. После проверки предоставленных документов были выданы сведения о расчетном счете и пластиковая карта для активации корпоративной карты №. После того как был открыт расчетный счет в ПАО «Синара банк» в личном кабинете стала активна функция ДБО. На указанный в заявлении при открытии счета ФИО1 номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. ФИО1 в личном кабинете мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета для ООО «Региональный поставщик», а также осуществлять иные операции. Также дополняет, что сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам, а также банковские карты. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Синара Банк», в связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Согласно заключенного договора и правила ДБО, в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО1 (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС – кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом (т. 1. л.д. 237-240).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 следует, что работает в ПАО «Банк Уралсиб» с октября 2018 года, на данный момент состоит в должности главного клиентского менеджера по развитию малого бизнеса. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, а именно открытия расчетных счетов для юридических лиц. Заявление об открытии расчетных счетов для организации ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111, ДД.ММ.ГГГГ принимала лично. Так как предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе Дистанционного Банковского обслуживания третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Банк Уралсиб» и, подписывая заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет, что клиент должен предоставить менеджеру который обслуживает клиента при встрече пакет документов, а именно документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), а также пакет уставных документов на Общество с ограниченной ответственностью. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством паспорта гражданина РФ и лица его предоставившего визуально. Далее опрашивает потенциального клиента с целью взыскания, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передаем на подпись типовые документы для открытия расчетного счета собственноручно находясь в банке, в данном случае речь идет о заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц. Также поясняет, что в обязанности всех сотрудников банка при обращении лица, для открытия расчетных счетов для ООО, разъяснять ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает не только заявление о присоединении к обслуживанию, на основании которого оформляется расчетный счет с одновременным заключением заявление о заключении ДБО и о присоединении банковских продуктов, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и опросный лист юридического лица; сведения о физических лицах, являющихся представителем/выгодоприобретателем/бенефициарным владельцем клиента; карточку с образцами подписей и оттиска печати; анкета идентификации налогового резидента клиента – юридического лица, заявление о выпуске бизнес-карты, расписка в получении карты, акт приема-передачи бизнес-карты.

Что касается открытия расчетных счетов для ООО «Региональный поставщик» в ПАО Банк «Уралсиб» поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, учредитель и директор ООО «Региональный поставщик» обратился в отделение ПАО Банк «Уралсиб», расположенное в <адрес> по проспекту Ленина в <адрес> для открытия расчетного счета для ООО «Региональный поставщик», где ею были приняты документы, на основании которых была подана заявка с данными клиента в автоматизированную банковскую программу SUGAR. Автоматизированная программа дала положительное решение на открытие расчетного счета № и карточного счета № в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля. Открытие счетов происходит автоматически в онлайн-режиме, банк высылает после открытия счета на сотовый телефон клиента указанный в заявке + 7 933-107-54-06 течении 24 часов временный пароль от ДБО, а логин приходит на указанную в заявлении электронную почту regpostavki@mail.ru. Клиент заходит туда активирует систему ДБО. После чего клиент, должен сменить пароль для постоянного обслуживания. После этого в личном кабинете ФИО1 мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Региональный поставщик», а также осуществлять иные операции. На указанный в заявлении при открытии счета ФИО1 номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Также дополняет, что при оформлении расчетных счетов для ООО «Региональный поставщик» она разъяснила ФИО1, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО Банк «Уралсиб», в связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Согласно заключенного договора и правила ДБО, в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО1 (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС – кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом (т. 1 л.д. 242-245).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 следует, что он работает в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» – в должности руководителя направления около полутора лет. В его должностные обязанности входит работа с клиентами банка. Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», подписывая заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. При открытии расчетного счета для организации. По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет, что клиент должен предоставить менеджеру который обслуживает клиента при встрече пакет документов, а именно документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), а также пакет уставных документов на Общество с ограниченной ответственностью. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством паспорта гражданина РФ и лица его предоставившего визуально. Далее опрашивает потенциального клиента с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета собственноручно находясь в банке, в данном случае речь идёт о заявлении о присоединении к банковской системе по обслуживанию юридических лиц, карточка образцов подписей и оттиска печати. Также поясняет, что в обязанности всех сотрудников банка при обращении лица, для открытия расчетных счетов для ООО, разъяснять ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает заявление на присоединение, заявление о заключении ДКБО, опросный лист, карточку образцов подписей и оттиска печати, на основании которого оформляется расчетный счет, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, заявку на открытие расчетного счета можно оформить на официальном сайте ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», и в данном случае сотрудник банка созванивается с Клиентом и договаривается о встрече. Что касается юридического дела ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111, открытого в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, который являлся учредителем и директором ООО «Региональный поставщик» обратился в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес> А, для открытия расчетного счета ООО «Региональный поставщик». В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «Региональный поставщик» был открыт расчетный счет №, в рублях РФ с подключением системы дистанционного банковского обслуживания – ДБО путем использования логина и пароля. В данном случае, временный пароль и логин от ДБО был направлен ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» в течении 24 часов на указанный в заявлении номер телефона +7 (933)-107-54-06, в виде SMS-сообщения. Посредством логина и пароля осуществлялся вход в систему ДБО, которое было активировано. После этого в личном кабинете ФИО1. мог самостоятельно дистанционно осуществлять перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Региональный поставщик», а также осуществлять иные операции. Кроме того дополнительно к расчетному счету была открыта банковская карта с расчетным счетом №. Также дополняет, что сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ООО «Региональный поставщик» открытому в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» могла быть осуществлена путем передачи ФИО1 СИМ-карты с номером +7 (933)-107-54-06, указанным ФИО1 в своем подтверждении об открытии расчетного счета в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ООО «Региональный поставщик» любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к СИМ-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ООО «Региональный поставщик» ФИО1 в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ООО «Региональный поставщик» открытого в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», у третьего лица не имелось бы. Согласно заключенного договора и правила ДБО, в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО1 (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС – кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом (т. 1 л.д. 246-250, т. 2 198-202).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 следует, что он работает в ПАО «Сбербанк России» более 15 лет, на данный момент состоит в должности старшего специалиста ОЭБ Челябинского ОСБ 8597. В его должностные обязанности входит работа с правоохранительными органами. Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Сбербанк России» и, подписывая заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. При открытии расчетного счета для организации. По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет, что клиент должен предоставить менеджеру который обслуживает клиента при встрече пакет документов, а именно документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), а также пакет уставных документов на Общество с ограниченной ответственностью. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством паспорта гражданина РФ и лица его предоставившего визуально. Далее опрашивает потенциального клиента с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета собственноручно находясь в банке, в данном случае речь идёт о заявлении о присоединении к банковской системе по обслуживанию юридических лиц. Также поясняет, что в обязанности всех сотрудников банка при обращении лица, для открытия расчетных счетов для ООО, разъяснять ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает только заявление о присоединении к обслуживанию, на основании которого оформляется расчетный счет с одновременным заключением Договора-конструктора, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, письменного договора об открытии расчетного счета и осуществлении банковского обслуживания с клиентом не составляется, достаточно одного только заявления клиента. Кроме того, открыть расчетный счет можно на официальном сайте ПАО «Сбербанк России», где также подписывает заявление о присоединении к обслуживанию на основании которого оформляется расчетный счет с одновременным заключением Договора-конструктора, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и заполняет сведения о юридическом лице ( в виде анкетирования). Что касается юридического дела ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111, имеющегося в ПАО «Сбербанк России» поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ гр. ФИО1, который являлся учредителем и директором ООО «Региональный поставщик», обратился в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета для ООО «Региональный поставщик». В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Региональный поставщик» был открыт расчетный счет №, в рублях РФ с подключением системы дистанционного банковского обслуживания - ДБО путем использования логина и пароля. В данном случае, временный пароль от ДБО был направлен ПАО «Сбербанк России» в течении 24 часов на указанный в заявлении номер телефона +7 (933)-107-54-06, в виде SMS-сообщения, а логин был отправлен на указанную в заявлении электронную почту regpostavki@mail.ru. Посредством логина и пароля осуществлялся вход в систему ДБО. После чего в личном кабинете дистанционно осуществлялся перевод денежных средств с расчетного счета №. На указанный в заявлении при открытии счета номер телефона +7 (933)-107-54-06 приходили одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Также дополняет, что сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Сбербанк России», в связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ООО «Региональный поставщик» открытому в ПАО «Сбербанк России» могла быть осуществлена путем передачи ФИО1 СИМ-карты с номером +7 (933)-107-54-06, указанным ФИО1 в своем заявлении об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ООО «Региональный поставщика», любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к СИМ-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ООО «Региональный поставщик» ФИО1 в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ООО «Региональный поставщик» открытого в ПАО «Сбербанк России», у третьего лица не имелось бы. Согласно заключенного договора и правила ДБО, в соответствии с федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО1 (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС – кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом (т. 2 л.д. 1-5).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12, следует, что она работает в АО «Альфа-банк» около 5 лет. На данный момент состоит в должности старшего бизнес советника. В ее должностные обязанности входит развитие портфельных клиентов (юридический лиц). Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте АО «Альфа-банк» и, подписывая заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. При открытии расчетного счета для организации. По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет, что клиент должен предоставить менеджеру который обслуживает клиента при встрече пакет документов, а именно документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), а также пакет уставных документов на Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту «ООО»). Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством паспорта гражданина РФ и лица его предоставившего визуально. Далее опрашивает потенциального клиента с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета собственноручно находясь в банке, в данном случае речь идёт о заявлении о присоединении к банковской системе по обслуживанию юридических лиц, карточка образцов подписей и оттиска печати. Также поясняет, что в обязанности всех сотрудников банка при обращении лица, для открытия расчетных счетов для ООО, разъяснять ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-банк», карточку образцов подписей и оттиска печати, на основании которого оформляется расчетный счет, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, письменного договора об открытии расчетного счета и осуществлении банковского обслуживания с клиентом не составляется, достаточно одного только подтверждения о присоединении клиента. Кроме того, заявку на открытие расчетного счета можно оформить на официальном сайте АО «Альфа-банк», и в данном случае сотрудник банка созванивается с Клиентом и договаривается о встрече. Что касается юридического дела ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111, имеющегося в АО «Альфа-банк» поясняет, что ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «Региональный поставщик», ДД.ММ.ГГГГ подписал документы на выездной встрече на территории <адрес> о подтверждении, о присоединении к соглашению, об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». После чего банк рассмотрел заявку на открытие расчетного счета и направил ссылку для подтверждения открытия расчетного счета, затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перешел по ссылке для подтверждения открытия расчетного счета. На основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг был открыт расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в рублях РФ с подключением системы дистанционного банковского обслуживания – ДБО путем использования логина и пароля. В данном случае, временный пароль от ДБО был направлен АО «Альфа-банк» в течении 24 часов на указанный в заявлении номер телефона +7 (933)-107-54-06, в виде SMS-сообщения, а логин был отправлен на указанную в заявлении электронную почту regpostavki@mail.ru. Посредством логина и пароля осуществлялся вход в систему ДБО, которое было активировано ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 48 минут. Активировано оно было в тот момент, когда Клиент прошел по ссылке, которая ему пришла в СМС на номер телефона +7 №. Также хочет дополнить, что сотрудник банка при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в АО «Альфа-банк», в связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ООО «Региональный поставщик» открытому в АО «Альфа-банк» могла быть осуществлена путем передачи ФИО1 СИМ-карты с номером телефона +7 №, указанным ФИО1 в своем подтверждении об открытии расчетного счета в АО «Альфа-банк». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ООО «Региональный поставщик любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к СИМ-карте, номер телефона которой был указан директором и учредителем ООО «Региональный поставщик» ФИО1 в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ООО «Региональный поставщик» открытого в АО «Альфа-банк», у третьего лица не имелось бы. Согласно заключенного договора и правила ДБО, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО1 (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС – кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях связанных с полномочиями по распоряжению счетом (т. 1 л.д. 232-236, т. 2 л.д. 203-207).

Помимо показаний подсудимого, свидетелей, виновность ФИО1 в совершении общественно-опасного противоправного деяния запрещенного уголовным законом подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченного отделения ЭбиПК на территории обслуживаемой ОП «Курчатовский» УМВД России по <адрес>, старшего лейтенанта полиции ФИО13, о незаконном использовании ФИО1 документов для регистрации на его имя ООО «Региональный поставщик», ИНН 7448243111 (т. 1. л.д.3);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, 5 этажа <адрес> по Островского в <адрес>, где находился офис ООО «Региональный поставщик» деятельность которого не осуществлялась (т. 1 л.д. 43-49);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD диск – на котором находятся документы регистрационного дела в отношении ООО «Региональный поставщик», ИНН 7448243111, справка о счетах, сведений о движении денежных средств, на основании которых внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «Региональный поставщик» (т. 1 л.д. 100-106);

- вещественным доказательством: CD-диск с копией регистрационного дела ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111, справка формы 67 (т. 1 л.д. 52);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ от следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по <адрес> лейтенанта юстиции ФИО14 о том что ФИО1 незаконно приобрел в ПАО «Банк Синара» и сбыл до ДД.ММ.ГГГГ, электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский № и адрес электронной почты: regpostavki@mail.ru, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д.6);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии документов, поступивших по запросу из банка ПАО «Синара - Банк» в отношении юридического лица – ООО «Региональный поставщик», а именно: карточка клиента предоставленная на одном листе формата А4, заявление об открытии Банковского счета №, заявление о присоединении к правилам комплексного Банковского обслуживания №, в лице директора ФИО1, опросный лист от ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении договора комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя № о создании общества с ООО «Региональный поставщик» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 135-137);

- вещественным доказательством: копией документов об открытии расчетного счета открытого в банке ПАО «Синара - Банк» для ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111 (т. 1 л.д. 120-134);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ от следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по <адрес> лейтенанта юстиции ФИО14, о том что ФИО1 незаконно приобрел в ПАО «Банк УРАЛСИБ» и сбыл до ДД.ММ.ГГГГ, электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер – № и адрес электронной почты – regpostavki@mail.ru, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 12);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии документов, поступивших по запросу из банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в отношении юридического лица – ООО «Региональный поставщик», а именно: подтверждение о закрытие счета, предоставлено в материалы уголовного дела на одном листе формата А4, заявление о закрытии счет, предоставлено в материалы уголовного дела на одном листе формата А4, заявление о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о перевыпуске/закрытии бизнес-карты, заявление о предоставлении услуги SMS – информирования об операциях, совершенных по счету, заявление о подключении/об отключении сервиса «Проверка контрагентов», Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, копия паспорта гражданина РФ ФИО1, решение единственного учредителя № о создании общества с ООО «Региональный поставщик» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о физических лица, являющихся представителями/ выгодаприобреталями/бенефициарными владельцами клиента, карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», чек-лист проверки комплексности документов в досье Клиента - юридического лица (резидента) при открытии банковского счета, подтверждение об открытии счета - предоставлено в материалы уголовного дела на одном листе формата А4, чек-лист верификации, визуальной оценки представителя Клиента и комплекта документов, акт приема-передачи документов для открытия расчетного счета ООО «Региональный поставщик», заявление о выпуске бизнес карты, предоставлено в материалы уголовного дела на одном листе формата А4, расписка в получении карты, акт приема-передачи бизнес-карт, выписка с сайта «Федресурс», сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, анкета идентификации налогового резидента Клиента, опросный лист (т. 1 л.д. 180-186);

- вещественным доказательством: копией документов об открытии расчетного счета открытого в банке ПАО «Банк УРАЛСИБ» для ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111 (т. 1 л.д. 140-179);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ от следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по <адрес> лейтенанта юстиции ФИО14 о том что ФИО1 незаконно приобрел в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и сбыл до ДД.ММ.ГГГГ, электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер – № и адрес электронной почты – regpostavki@mail.ru, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 15);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-диск с копиями запрашиваемых документов с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении юридического лица –ООО «Региональный поставщик», где располагается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также полный пакет документов для открытия расчетного счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т. 1 л.д. 202-206);

- вещественным доказательством: CD-диск с копиями документов об открытии расчетного счета открытого в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111 (т. 1 л.д. 190);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ от следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по <адрес> лейтенанта юстиции ФИО14, о том что ФИО1 незаконно приобрел в ПАО «Сбербанк России» и сбыл до ДД.ММ.ГГГГ, электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер – № и адрес электронной почты – regpostavki@mail.ru, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 18);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены копии документов, поступивших по запросу из банка ПАО «Сбербанк России» в отношении юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью (ООО - далее по тексту) «Региональный поставщик», а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также полный пакет документов для открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» (т. 1 л.д. 209-222);

- вещественном доказательством: копии документов об открытии расчетного счета открытого в банке ПАО «Сбербанк России» для ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111 (т. 1 л.д. 191-201);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ от следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по <адрес> лейтенанта юстиции ФИО14, о том что ФИО1 незаконно приобрел в АО «Альфа-Банк» и сбыл до ДД.ММ.ГГГГ, электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер – № и адрес электронной почты – regpostavki@mail.ru, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Региональный поставщик», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д.6);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы Копии документов, поступивших по запросу из банка АО «Альфа-банк» в отношении юридического лица – ООО «Региональный поставщик», а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также полный пакет документов для открытия расчетного счета в АО «Альфа-банк» (т. 1 л.д. 116-117);

- вещественным доказательством: копиями документов об открытии расчетного счета открытого в банке АО «Альфа-Банк» для ООО «Региональный поставщик» ИНН 7448243111 (т. 1 л.д. 109-115).

Анализируя совокупность представленных сторонами доказательств, суд находит их относимыми, допустимыми, а в совокупности – достаточными для вывода о доказанности вины подсудимого и юридической оценки его действий.

В основу приговора суд кладет показания подсудимого и свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования. Оснований для оговора подсудимого свидетелями и самооговора не установлено. Суд находит, что приведенные выше показания являются логичными, последовательными, согласуются между собой и подтверждаются объективными данными, установленными судом в ходе исследования протоколов следственных действий и иных материалов дела.

Вместе с тем, оценив совокупность, исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о необходимости квалификации действий ФИО1 как одного продолжаемого преступления, поскольку действия последнего были объединены единым умыслом (прямой умысел) направленных на приобретение в целях сбыта и сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также были совершены в непродолжительный период времени.

Из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, суд признает доказанным, что ФИО1 действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному лицу электронные носители информации, через которое осуществляется доступ к системе ДБО (Дистанционного банковского обслуживания), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени созданного ФИО1 юридического лица – ООО «Региональный поставщик». Судом установлено, что ФИО1, являясь номинальным руководителем вышеуказанной организации, не обладая каким-либо специальными познаниями в области экономической деятельности, не имея намерений управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставлении неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «Региональный поставщик», то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, зарегистрировав ООО «Региональный поставщик», в нарушение ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, согласно договоренности, руководствуясь исключительно корыстным побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, действуя от имени указанной организации, открыл в указанном приговоре банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные носители информации, предназначенный для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, который передал неустановленному лицу.

Неправомерность оборота средств платежей, по мнению суда, нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку как видно из установленных обстоятельств, ФИО1, передавая документы, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавал, что в последующем неустановленные лица смогут осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ООО «Региональный поставщик», при этом не имея намерения управлять самим юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе производить денежные переводы.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Основания для иной квалификации содеянного у суда отсутствуют.

Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания, суд с учетом требований ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 трудоустроен, имеет место жительства и регистрации, где характеризуется положительно (т. 2 л.д. 84, 85) на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 80-83).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, участие в специальной военной операции, наличие государственных наград (т. 2 л.д. 74) (ч. 2 ст. 61 УК РФ), объяснения, данные до возбуждения уголовного дела, а также последовательные признательные показания, суд признает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Принимая во внимание изложенное, с учетом положений ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств его совершения, личности подсудимого, его характеристики, обстоятельств, смягчающих его наказание, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, оценивая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого, суд приходит к выводу о том, что цели применения наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, могут быть достигнуты при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы.

При определении подсудимому ФИО1 срока наказания в виде лишения свободы судом учитываются наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность подсудимого, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также другие имеющие значение факторы.

Вместе с тем, с учетом личности ФИО1, обстоятельств совершения инкриминируемых ему деяния, суд полагает, что исправление подсудимого может быть достигнуто без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны уполномоченного на то государственного органа на основании ст. 73 УК РФ, с возложением на него в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Совокупность перечисленных смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и ФИО1 как личности, в связи с чем считает возможным применить в отношении ФИО1 положения ст. 64 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, и не назначить ему обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Исходя из конкретных обстоятельств совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не усматривает фактических и правовых оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным, установить ему испытательный срок – 1 год 6 месяцев, возложить на ФИО1 обязанности в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в этот государственный специализированный орган.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: СД-диски, документы предоставленные по запросу из банков, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле на весь срок хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение пятнадцати суток со дня его постановления путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, поданные другими участниками процесса.

Председательствующий

Свернуть

Дело № 12-315/2022 мировой судья Подкорытова Д.Ю.

РЕШЕНИЕ

по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

город Челябинск 24 августа 2022 года

Судья Курчатовского районного суда г.Челябинска Скворонова М.Г., при секретаре Дротоиз Л.А., с участием защитника лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, Шапкина С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, Сайдуллина И.И., на постановление мирового судьи судебного участка №3 Курчатовского района г.Челябинска от 23 мая 2022 года, которым

Сайдуллин Илья Ирекович, <данные изъяты> признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ),

установил:

23 мая 2022 года постановлением мирового судьи судебного участка №3 Курчатовского района г.Челябинска Сайдуллин И.И. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев.

Мировым судьей установлено, что Сайдуллин И.И. 26 февраля 2022 года в 12 час. 01 мин. у <адрес> г.Челябинска управлял автомобилем Форд Фокус, государственный регистрационный знак Р006УЕ174 в состоянии опьянения, чем нарушил пункт 2.7 ПДД РФ, за что предусмотрена ответ...

Показать ещё

...ственность ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

В жалобе Сайдуллин И.И., выражает несогласие с постановление мирового судьи, ссылаясь на то, что мировым судьёй дело рассмотрено неполно и не всесторонне, не было объективного и своевременного выяснения обстоятельств данного дела, ссылаясь на ст. 29.1 КоАП РФ. Указывает, что доказательства, предоставленные инспекторами, не могут быть приняты в качестве доказательств, в связи с тем, что составлены с нарушением требований КоАП РФ, в связи с чем, просит постановление мирового судьи отменить, производство по делу прекратить.

Лицо, привлеченное к административной ответственности, Сайдуллин И.И. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Защитник Шапкин С.А. доводы жалобы поддержал в полном объеме, дополнил, что сотрудниками ГИБДД были нарушены требования Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно Сайдуллину И.И. не были вручены копии протоколов.

Суд, исследовав материалы дела об административном правонарушении, выслушав лицо, участвующих в деле, приходит к следующему.

Ответственность по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ наступает за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Мировой судья правильно пришел к выводу о доказанности виновности Сайдуллина И.И. в нарушении правил дорожного движения, предусмотренных п. 2.7 ПДД РФ – управление автомобилем в состоянии опьянения, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Данный вывод подтвержден собранными по делу доказательствами, исследованными в судебном заседании и основан на материалах дела, в том числе на протоколе об административном правонарушении <адрес> от 26 февраля 2022 года, протоколе об отстранении от управления транспортным средством <адрес>, акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения <адрес>, распечатке данных программы «Статистика ЮПИТЕР», видеозаписи, протоколе о направлении на медицинское освидетельствовании на состояние опьянения <адрес>, акте медицинского освидетельствования на состояние опьянения № от 26 февраля 2022 года.

При рассмотрении административного дела мировым судьей обстоятельства дела исследованы полно, всесторонне и объективно и с учетом положений ст. 26.11 КоАП РФ дана верная оценка всем представленным по делу доказательствам, которые являются допустимыми и достаточными для установления виновности Сайдуллина И.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Выводы судьи о правомерности привлечения Сайдуллина И.И. к административной ответственности и его виновности в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ являются обоснованными.

Факт совершения Сайдуллиным И.И. указанного административного правонарушения и обстоятельства его совершения подтверждаются:

протоколом об административном правонарушении <адрес> от 26 февраля 2022 года, составленным инспектором ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД России по г.Челябинску ФИО7 в связи с наличием оснований полагать, что Сайдуллин И.И. нарушил ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, в котором имеется запись сделанная самим Сайдуллиным И.И. о том, что «вчера употреблял спиртные напитки, вину признает, надул 0,28», поставлена подпись Сайдуллина И.И. и отсутствуют какие-либо замечания с его стороны, копию протокола Сайдуллин И.И. получил, протокол составлен в присутствии двух понятых, о чем свидетельствуют их подписи (л.д. 3);

протоколом об отстранении от управления транспортным средством <адрес> от 26 февраля 2022 года, согласно которому Сайдуллин И.И. отстранен от управления транспортным средством Форд Фокус, государственный регистрационный знак Р006УЕ174, с протоколом Сайдуллин И.И. ознакомлен, несогласия с протоколом не заявил, копию протокола Сайдуллин И.И. получил, протокол составлен в присутствии двух понятых, о чем свидетельствуют их подписи (л.д.4);

сведениями из Акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором зафиксировано, что по результатам прохождения освидетельствования у Сайдуллина И.И. установлено состояние опьянения, техническим средством АЛКОТЕКТОР Юпитер-К, заводской №, дата последней поверки прибора - ДД.ММ.ГГГГ, результат исследования составил 0,260 мг/л. С результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Сайдуллин И.И. был не согласен, о чем собственноручно указал в соответствующей графе акта, написав: «не согласен». Копию акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Сайдуллин И.И. получил. Акт, в соответствии с ч.2 ст. 27.12 КоАП РФ, составлен с участием двух понятых и ими подписан (л.д. 5);

распечаткой данных программы «Статистика Юпитер», заводской №, в которой результат теста совпадает с показаниями прибора, отраженными в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - 0,260 мг/л (л.д. 11), и свидетельством о поверке технического средства Алкотектор Юпитер-К с заводским номером 003553 (л.д. 12);

протоколом <адрес> о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения от ДД.ММ.ГГГГ, в котором также отражены признаки опьянения Сайдуллина И.И. Основанием для направления на медицинское освидетельствование явилось несогласие Сайдуллина И.И. с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Сайдуллин И.И. на прохождение медосвидетельствования был согласен, о чем лично указал в соответствующей графе протокола. Копию протокола Сайдуллин И.И. получил, протокол составлен в присутствии двух понятых, о чем свидетельствуют их подписи (л.д. 6);

актом медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) № от 26 февраля 2022 года, из которого следует, что у Сайдуллина И.И. имелись клинические признаки опьянения, положительные результаты исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, проведенные прибором Алкометр Lion 500, заводской №-А391, дата последней поверки прибора 29.01.2022 года - 0,36 мг/л и 0,28 мг/л, на основании чего установлено состояние опьянение (л.д. 7); копией свидетельства о поверке анализатора паров этанола Lion 500, заводской №, копией паспорта видеоцифрового иммунохроматографического анализатора Рефлеком № VLF-04-124, копию распечатанных результатов исследования концентрации этилового спирта в выдыхаемом воздухе от 26.02.2022 г. (л.д. 48-52);

протоколом <адрес> о задержании транспортного средства от 26 февраля 2022 года, в котором возражений от Сайдуллина И.И. относительно задержания его автомобиля, его транспортировки и помещения на специализированную стоянку, не поступало (л.д. 8);

рапортом инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД России по г.Челябинску ФИО8 об обстоятельствах выявления административного правонарушения, проведения освидетельствования на состояния алкогольного опьянения и составления процессуальных документов;

карточкой операции с ВУ, списком нарушений (л.д. 13);

видеофиксацией, имеющейся в материалах дела и просмотренной мировым судьей, на которой зафиксирован порядок отстранения Сайдуллина И.И. от управления ТС и проведения освидетельствования на состояния алкогольного опьянения, который подробно отражен мировым судьей в своем постановлении;

показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО9, полученными с соблюдением ст. 17.9 КоАП РФ и оцененными в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ.

В силу п. 2.7 Правил дорожного движения РФ, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090, водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

На основании ст. 26.2 КоАП РФ, ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ, лицо, которое управляло транспортным средством соответствующего вида и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, подлежит освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения в соответствии с ч. 6 ст. 27.12 КоАП РФ.

В силу ч. 6 ст. 27.12 КоАП РФ, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и оформление его результатов, направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинское освидетельствование на состояние опьянения и оформление его результатов осуществляются в порядке, установленном Правительством РФ.

Освидетельствование Сайдуллина И.И. было произведено в соответствии с действующими «Правилами освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 года № 475).

Согласно пункту 4 Правил (утв. Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 года № 475) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводится должностными лицами, которым предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида в присутствии двух понятых.

Согласно ч.2 ст.27.12 КоАП РФ освидетельствование на состояние алкогольного опьянения осуществляются должностными лицами, которым предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.

На основании п.5 Правил, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения осуществляется с использованием технических средств измерения, обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном носителе, разрешенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, поверенных в установленном порядке Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, тип которых внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений.

В соответствии п. 3 этих Правил достаточными основаниями полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии опьянения, является наличие одного или нескольких следующих признаков: а) запах алкоголя изо рта; б) неустойчивость позы; в) нарушение речи; г) резкое изменение окраски кожных покровов лица; д) поведение, не соответствующее обстановке.

Освидетельствование Сайдуллина И.И. на состояние алкогольного опьянения было проведено уполномоченным должностным лицом с применением видеозаписи, с использованием зарегистрированного технического средства измерения, разрешенного к применению. Освидетельствованием у Сайдуллина И.И. установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в количестве 0,26 мг/л, что превышает возможную суммарную погрешность измерений (0,16 мг/л), установленную примечанием к ст. 12.8 КоАП РФ. С данным результатом Сайдуллин И.И. ознакомился, не согласился, о чем свидетельствует его собственноручная запись об этом в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и подпись. Каких-либо замечаний относительно процедуры освидетельствования сотрудникам ДПС Сайдуллин И.И. не отразил в процессуальных документах, с жалобой на действия сотрудников ДПС Сайдуллин И.И. не обращался.

При несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и при наличии у Сайдуллина И.И. признаков опьянения - запах алкоголя из рта, в отношении Сайдуллина И.И. был составлен протокол <адрес> от 26 февраля 2022 года о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (л.д. 6).

Доводы жалобы о том, что мировым судьёй дело рассмотрено неполно, не всесторонне, и не было объективного и своевременного выяснения обстоятельств данного дела не подтверждаются материалами дела. Материалы дела не содержат сведений о наличии существенных процессуальных нарушений, которые могли бы препятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела.

Действия Сайдуллина И.И. верно квалифицированы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, как управление транспортным средством в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Принципы презумпции невиновности и законности, закрепленные в ст. 1.5, 1.6 КоАП РФ, не нарушены мировым судьей при рассмотрении дела и вынесении постановления в отношении Сайдуллина И.И.

Каких-либо неустранимых сомнений, которые бы поставили под сомнение, правильность выводов мирового судьи о виновности Сайдуллина И.И. суд не усматривает, оснований для переоценки выводов мирового судьи не имеется, каких-либо нарушений, влекущих за собой отмену постановления мирового судьи, суд также не усматривает.

Административное наказание Сайдуллину И.И. назначено в пределах санкции ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, с учетом характера совершенного административного правонарушения, представляющего повышенную опасность, с учетом всех обстоятельств.

Оснований для снижения назначенного наказания не имеется.

Постановление мирового судьи соответствует требованиям ст. 29.10 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.6 - 30.8 КоАП РФ, суд

решил:

постановление мирового судьи судебного участка №3 Курчатовского района г.Челябинска от 25 марта 2022 года в отношении Сайдуллина Ильи Ирековича оставить без изменения, а жалобу Сайдуллина И.И. – без удовлетворения.

Материалы дела об административном правонарушении возвратить мировому судье судебного участка №3 Курчатовского района г.Челябинска по миновании надобности, для исполнения вступившего в законную силу решения суда.

Копию судебного акта в целях обеспечения возможности проверки законности принятого решения, оставить в соответствующем наряде суда.

Решение суда вступает в силу со дня его вынесения, но может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ст. 30.12-30.14 КоАП РФ.

Судья:

Свернуть