Шефлер Сергей Владимирович

Дело № 1-377/18

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 августа 2018 года г. Владивосток

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Коврижных А.А.,

при секретаре Шарковой М.С.

с участием:

государственного обвинителя – прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края

Гуменчук М.Е.,

подсудимого ФИО18 С.В.,

защитника Морозовой С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО19 Сергея Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрирован по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего средне-специальное образование, женатого, работающего в ООО «<данные изъяты>» в должности заместителя директора, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО20 С.В. в неустановленное время, но не позднее 27.10.2015, владея информацией о наличии у отдельных юридических лиц потребности в незаконном выводе денежных средств резидентов с внутреннего валютного рынка Российской Федерации на счета нерезидентов, расположенных за пределами России, без официального помещения денежных средств данного юридического лица под процедуру банковского и государственного контроля, принял решение умышленно, из корыстных побуждений, организовать незаконную деятельность, направленную на извлечение материальной выгоды от совершения в интересах «третьих лиц» валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте посредством номинальных компаний...

Показать ещё

... на счета нерезидента с использованием подложных документов.

Понимая сложность организации данного вида деятельности и необходимость сторонней помощи, ФИО21 С.В. не позднее 27.10.2015, находясь в г. Владивостоке, при неустановленных обстоятельствах, подобрал из числа своих знакомых лицо № 1 и лицо № 2, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, которые обладали личными и деловыми качествами, необходимыми для организации данного вида преступной деятельности, которым предложил за материальное вознаграждение совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций.

В свою очередь, лицо № 1 и лицо № 2, осознавая, что данное предложение носит преступный характер, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, дали свое добровольное согласие ФИО22 С.В. на участие в преступной деятельности, то есть вступили в предварительный сговор, направленный на совместное извлечение материальной выгоды от совершения заранее неопределенного количества совместных преступных действий, связанных с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации посредством использованием юридического лица, созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций, денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим очевидно для них заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Далее, не позднее 27.10.2015, достигнув соглашения о совместных преступных действиях в сфере нарушения валютного законодательства Российской Федерации, ФИО23 С.В., лицо № и лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, для совершения преступления разработали детальный преступный план и комплекс подготовительных мероприятий, необходимых для его реализации, а также распределили между собой преступные роли.

ФИО24 С.В. взял на себя обязательства по предоставлению юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, которое в соответствии с п. 6 ст. 1 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от ДД.ММ.ГГГГ являлось бы резидентом Российской Федерации, а также фиктивного юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации, которое в соответствии с п. 7 ст. 1 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от ДД.ММ.ГГГГ, не являлось бы резидентом Российской Федерации, заключению между резидентом и нерезидентом фиктивного внешнеторгового контракта, приисканию клиентов валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов резидента Российской Федерации на банковские счета нерезидента, а также общее руководство преступной деятельностью.

Лицо № взяло на себя обязательства по открытию в <данные изъяты> отделении № Филиала ПАО «<данные изъяты>» расчетного и валютного счета, паспорта сделки к мнимому внешнеторговому контракту и достижению с неустановленными лицами из числа работников названного банка договоренности об оказании содействия в последующем беспрепятственном совершении незаконных валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.

Лицо № взяло на себя обязательства по управлению по согласованию с ФИО25 С.В. счетами резидента и не резидента, то есть обязанность по осуществлению банковских операций по системе удаленного доступа «Банк-Клиент», учет поступивших и перечисленных денежных средств, взаимодействие с клиентами по возникающим вопросам в процессе перечисления денежных средств, расчет полученной преступной группой прибыли от оказания незаконных услуг от совершения валютных операций по переводу денежных средств.

Кроме того, ФИО26 С.В., лиц № и лицо № договорились, что будут получать плату (вознаграждение) за осуществление указанных операций по выводу за пределы Российской Федерации посредством использованием юридического лица, созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций, денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим очевидно для них заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, из расчета 0,5 % от суммы выведенных денежных средств, которую будут делить между лицом № и ФИО27 С.В. в равных долях по 0.25 % от суммы прибыли, а лицо № будет получать ежемесячную фиксированную сумму в размере 100 тысяч рублей.

Не позднее 27.10.2015, ФИО28 С.В., действуя в рамках принятых на себя обязательств, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, принял решение использовать для совершения преступления имеющиеся у него в распоряжении компании: ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>, ОГРН 1142537003905, адрес: <адрес> <адрес> которая по месту регистрации не находилась, создавалась без цели осуществления предпринимательской деятельности, учредителем и директором значилось подставное лицо, которое не имело реальных намере-ний самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность и распоря-жаться имуществом от имени юридического лица, и компанию «<данные изъяты>», зарегистрированную в <данные изъяты> на супругу ФИО29 С.В. ФИО8, не осведомленную о преступном умысле ФИО30 С.В. и остальных участников группы лиц по предварительному сговору, после чего, при неустановленных обстоятельствах, изготовил заведомо подложный документ, являющийся основанием для проведения валютной операции - мнимый договор между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» на покупку сантехники, на общую сумму <данные изъяты> США. При этом, в целях минимизации рисков при открытии паспорта сделки у агентов валютного контроля, указал в договоре в качестве директора не свою супругу, а вымышленное им лицо, от имени которого и был подписан договор.

При этом ФИО31 С.В., лицо № 1 и лицо № 2, являясь участниками группы лиц по предварительному сговору, осознавали, что изготовленный ФИО32 С.В. договор между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от 27.10.2015, являющийся, в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003, основанием для проведения валютных операций, содержит заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов, что фактически никакая сантехника компанией ООО «<данные изъяты>» у компании «<данные изъяты>» приобретаться не будет, а реальными целями и назначениями переводов денежных средств является незаконный вывод денежных средств с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33 С.В., в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, будучи осведомленным о том, что в соответствии с п. 6.1 гл. 6 Инструкции Центрального Банка России №-И от ДД.ММ.ГГГГ резидент, являющийся стороной по контракту (договору), оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки и осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту, только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, оформившем паспорт сделки, при неустановленных обстоятельствах организовал назначение лица № на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» и оформление на имя последнего доверенности на представлении интересов ООО «<данные изъяты>» с правом подписи в любых кредитных учреждениях, после чего, передал лицу № учредительные документы и мнимый договор между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для открытия в <данные изъяты> отделении № Филиала ПАО «<данные изъяты>» - РСО, <адрес>, расчетного, валютного счетов и паспорта сделки к названному мнимому договору.

Не позднее 02.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, при неустановленных обстоятельствах открыл в <данные изъяты> отделении № Филиала ПАО «<данные изъяты>» - РСО, <адрес>, расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (р/с) № и валютный счет ООО «<данные изъяты>» в долларах США (в/с) №, с возможностью дистанционного обслуживания (программа (Банк-Клиент), после чего, с целью осуществления международных валютных операций, организовал в названном банке, в рамках заключенного между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» мнимого договора от 27.10.2015, открытие паспорта сделки № на сумму 41 млн. 300 тыс. 770 долларов США.

Не позднее 03.11.2015, лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, действуя в группе лиц по предварительному сговору, при неустановленных обстоятельствах, получила в свое распоряжение ключи «Банк-Клиент», позволяющие дистанционно управлять расчетным и валютным счетом ООО «<данные изъяты>», открытыми в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО, <адрес>, и счетом «<данные изъяты>», открытым в <данные изъяты>, №.

Кроме того, ФИО34 С.В., в целях минимизации рисков по блокировке банком и налоговой инспекцией основного расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также сокрытия юридических лиц, заинтересованных в незаконном выводе денежных средств с внутреннего валютного рынка Российской Федерации, от официальной процедуры банковского и государственного контроля, принял решение о создании промежуточного звена между клиентами и расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № в виде ряда аффилированных компаний: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на расчетные счета которых (далее - технические счета) должны были поступать денежные средства клиентов, и которые лицо №, используя полученные от ФИО35 С.В. ключи «Банк-Клиент», должна была консолидировать на указанном расчетном счете ООО «<данные изъяты>» и, впоследствии, перечислять на счет «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО36 С.В., лицо № и лицо № создали необходимые условия для реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения в интересах привлеченных клиентов за материальное вознаграждение валютных операций по переводу денежных средств клиентов в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Не позднее 03.11.2015 ФИО37 С.В., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, при неустановленных обстоятельствах, исполняя принятые на себя обязательства по приисканию клиентов, заинтересованных в выводе денежных средств с внутреннего валютного рынка Российской Федерации на счета нерезидента, расположенного за пределами России, распространил среди знакомых ему предпринимателей предложение о предоставлении со своей стороны услуг по совершению за материальное вознаграждение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Не позднее 03.11.2015 ФИО38 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 95 778.75 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

03.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 95 698.95 рублей в 1 500.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

05.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от 27.10.2015, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 1 500.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 1 500.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 95 698.95 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 17 285 764.62 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 17 285 764.62 рублей в 272 650.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 272 650.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 272 650.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 17 363 224.48 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 6 419 827.67 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 6 419 827.67 рублей в 99 285.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 99 285.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 99 285.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 6 419 827.67 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 3 957 394.18 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 3 957 394.18 рублей в 61 459.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 61 459.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 61 459.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 3 957 394.18 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 12.11.2015 ФИО42 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 9 696 939.30 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

12.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 9 696 939.30 рублей в 147 258.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

12.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 12.11.2015 на перечисление 147 258.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 147 258.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 9 508 345.98 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 13.11.2015 ФИО43 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 11 485 458.90 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

13.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 11 485 458.90 рублей в 171 681.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

13.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 13.11.2015 на перечисление 171 681.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 171 681.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 11 237 225.34 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 16.11.2015 ФИО44 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 11 993 400.00 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

16.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 11 993 400.00 рублей в 180 000.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

16.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 180 000.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 180 000.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 11 994 174.00 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 17.11.2015 ФИО45 С.В., исполняя принятые на себя обяза-тельства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 4 088 700.00 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

17.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 4 088 700.00 рублей в 61 950.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

17.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 61 950.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 61 950.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 4 117 240.37 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 18.11.2015 ФИО46 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 5 150 008.50 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих перечислению за пределы Российской Федерации.

18.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 5 150 008.50 рублей в 79 170.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

18.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 79 170.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 79 170.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 5 184 043.68 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 19.11.2015 ФИО47 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 18 982 038.85 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

19.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 18 982 038.85 рублей в 291 359.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

19.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 291 359.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 291 359.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 18 873 798.98 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 20.11.2015 ФИО48 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 14 099 220.00 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

20.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 14 099 220.00 рублей в 216 080.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

20.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 216 080.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 216 080.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 14 026 184.96 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

20.11.2015, в целях увеличения планируемой прибыли от совершения в интересах привлеченных клиентов за материальное вознаграждение валютных операций по переводу денежных средств клиентов в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, ФИО49 С.В. по согласованию с лицом №, при неустановленных обстоятельствах, изготовил заведомо подложный документ – дополнительное соглашение к мнимому договору между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об увеличении суммы договора на 39 млн. 482 тыс. 600 долларов США, который лицо №, действуя по указанию ФИО50 С.В., посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>». На основании дополнительного соглашения, сотрудники данного банка внесли изменения в паспорт сделки № к мнимому договору между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об увеличении суммы контракта на указанную сумму, в результате общая сумма контракта составила 80 млн. 783 тыс. 370 долларов США, что, в свою очередь, позволило увеличить общую сумму авансовых платежей по контракту.

Не позднее 23.11.2015 ФИО51 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 18 938 277.00 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

23.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 18 938 277.00 рублей в 289 134.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

24.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 289 134.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 289 134.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 18 966 409.74 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 24.11.2015 ФИО52 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 28 491 914.10 рублей (1 912 284.00 руб. и 26 579 630.10 руб.), принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

24.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 28 491 914.10 рублей в 433 104.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

24.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 433 104.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 433 104.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 28 410 453.02 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 25.11.2015 ФИО53 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 31 456 534.35 рублей (4 112 859.75 руб. и 27 343 674.60 руб.), принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

25.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 31 456 534.35 рублей в 478 933.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

25.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 478 933.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 478 933.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 31 428 062.39 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 26.11.2015 ФИО54 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 30 145 656.60 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

26.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 30 145 656.60 рублей в 458 838.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

26.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 458 838.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 458 838.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 30 044 207.52 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 27.11.2015 ФИО55 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 64 414 640.00 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

27.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 64 414 640.00 рублей в 970 100.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

27.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 970 100.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 970 100.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 63 719 660.36 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 30.11.2015 ФИО56 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 41 052 706.20 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

30.11.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 41 052 706.20 рублей в 616 407.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

30.11.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 616 407.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 616 407.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 40 830 368.20 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 01.12.2015 ФИО57 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 53 399 147.10 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

01.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 53 399 147.10 рублей в 805 417.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

01.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 805 417.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 805 417.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 53 751 114.33 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 03.12.2015 ФИО58 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 120 782 389.45 (830 389.45 руб. и 119 952 000.00) рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

03.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 120 782 389.45 рублей в 1 776 235.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

03.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 1 776 235.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 1 776 235.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 118 546 279.15 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 04.12.2015 ФИО59 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 50 511 000.00 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

04.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 50 511 000.00 рублей в 745 000.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

07.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 745 000.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 745 000.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 50 414 001.00 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 07.12.2015 ФИО60 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 31 827 975.80 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

07.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 31 827 975.80 рублей в 460 141.33 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

07.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 460 141.33 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 460 141.33 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 31 137 671.77 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 08.12.2015 ФИО61 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 31 902 848.25 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

08.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 31 902 848.25 рублей в 460 425.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

08.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 460 425.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 460 425.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 31 546 295.13 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 09.12.2015 ФИО62 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 94 453 524.12 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

09.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 94 453 524.12 рублей в 1 363 556.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

09.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 1 363 556.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 1 363 556.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 94 497 976.05 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 10.12.2015 ФИО63 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 55 054 554.25 (26 731 304.25 руб. и 28 323 250.00 руб.) рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

10.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 55 054 554.25 рублей в 794 455.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

10.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 10.12.2015 на перечисление 794 455.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 794 455.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 54 976 286.00 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 14.12.2015 ФИО64 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 61 454 258.00 (5 052 566.00 руб. и 56 401 692.00 руб.) рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих перечислению за пределы Российской Федерации.

14.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 61 454 258.00 рублей в 871 824.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

14.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 14.12.2015 на перечисление 871 824.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 871 824.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 60 308 861.11 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 15.12.2015 ФИО65 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 81 492 521.00 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

15.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 81 492 521.00 рублей в 1 154 285.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

15.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 15.12.2015 на перечисление 1 154 285.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 1 154 285.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 81 058 971.55 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 16.12.2015 ФИО66 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 34 078 214.90 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

16.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 34 078 214.90 рублей в 483 722.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

16.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 16.12.2015 на перечисление 483 722.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 483 722.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 34 261 787.40 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 17.12.2015 ФИО67 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 19 336 569.76 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

17.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 19 336 569.76 рублей в 273 734.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

17.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 17.12.2015 на перечисление 273 734.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 273 734.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 19 271 202.08 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 18.12.2015 ФИО68 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 37 440 057.80 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

18.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 37 440 057.80 рублей в 525 106.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

18.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 18.12.2015 на перечисление 525 106.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 525 106.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 37 062 296.54 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 21.12.2015 ФИО69 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 42 131 383.90 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

21.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 42 131 383.90 рублей в 590 903.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

21.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 21.12.2015 на перечисление 590 903.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 590 903.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 42 144 088.31 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 22.12.2015 ФИО70 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 37 351 986.88 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

22.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 37 351 986.88 рублей в 524 312.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

22.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 22.12.2015 на перечисление 524 312.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 524 312.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 37 360 008.85 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 23.12.2015 ФИО71 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 18 344 128.00 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

23.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 18 344 128.00 рублей в 258 368.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

23.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 23.12.2015 на перечисление 258 368.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 258 368.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 18 375 416.36 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 28.12.2015 ФИО72 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 80 860 209.45 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

28.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 80 860 209.45 рублей в 1 120 257.82 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

28.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 28.12.2015 на перечисление 1 120 257.82 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 1 120 257.82 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 78 719 396.75 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 29.12.2015 ФИО73 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 67 499 978.45 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

29.12.2015 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 67 499 978.45 рублей в 925 291.00 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

29.12.2015 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 29.12.2015 на перечисление 925 291.00 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 925 291.00 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 65 498 111.37 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 15.01.2016 ФИО74 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 4 491 621.03 рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

15.01.2016 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 4 491 621.03 рублей в 58 560.90 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

15.01.2016 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 15.01.2016 на перечисление 58 560.90 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 58 560.90 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 4 481 255.75 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Не позднее 19.01.2016 ФИО75 С.В., исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, привлек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО №, не менее 26 738 240.18 (7 945 135.38 руб. и 18 793 104.80 руб.) рублей, принадлежащих неустановленному кругу лиц (клиентов), подлежащих выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

19.01.2016 лицо №, исполняя принятые на себя обязательства, в целях реализации единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных валютных операции, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>» - РСО № конвертировала 26 738 240.18 рублей в 339 007.32 долларов США, которые перевела на валютный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в данном банке.

19.01.2016 лицо №, продолжая исполнять принятые на себя обязательства, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент», подготовила и направила в <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от 19.01.2016 на перечисление 339 007.32 долларов США, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В тот же день сотрудники названного отделения ПАО «<данные изъяты>», на основании данного платежного поручения, произвели списание со счета ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме 339 007.32 долларов США, эквивалент по курсу ЦБ России составил 26 668 960.05 рублей, которые перевели на банковский счет компании «<данные изъяты>» №, открытый <данные изъяты>, при этом основанием для перечисления денежных средств послужили недостоверные сведения о совершении предоплаты (аванса) за планируемую поставку сантехники.

Таким образом, в период с 03.11.2015 по 19.01.2016, ФИО76 С.В., действуя умышлено в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно лицом № и лицом №, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстной заинтересованности, в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 173-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О валютном регулировании и валютном контроле», под видом осуществления валютных операций между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», а фактически действуя от неограниченного круга неустановленных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, используя банковский счет №, открытый в <данные изъяты> отделении № ПАО «<данные изъяты>», в рамках заключенного мнимого договора от ДД.ММ.ГГГГ, посредством использования программы удаленного доступа «Банк-Клиент» путем предоставления с территории <адрес> в кредитное учреждение, обладающее полномочиями валютного контроля - <данные изъяты> отделение № ПАО «<данные изъяты>» платежных поручений, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, совершил в интересах привлеченных неустановленных клиентов перевод на счет «<данные изъяты>» № OSA90000225117100 денежных средств в общей сумме 18 359 508.37 (18 млн. 359 тыс. 508 долларов США 37 центов) долларов США, рублевый эквивалент которых, на момент осуществления банковских операций, согласно курса валют, установленного Центральным банком Российской Федерации, составляет сумму в размере 1 256 256 379 (Один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят девять) рублей 17 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 193.1 УК РФ образует особо крупный размер (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 325-ФЗ).

Согласно ответу, полученному из <адрес> таможенного Управления ФТС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о таможенном декларировании ввозимых товаров ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в базе данных деклараций на товары Дальневосточного таможенного управления отсутствуют.

Уголовное дело поступило в суд с представлением и.о. прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого ФИО77 С.В., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый ФИО78 С.В. подтвердил ходатайство, заявленное им в ходе предварительного расследования о применении особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно при участии защитника. Обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением согласен, признает вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, в содеянном раскаивается.

Защитник поддержал заявленное подсудимым ходатайство.

Государственный обвинитель в судебном заседании полагал возможным рассмотреть дело в особом порядке, подтвердив, что 14.08.2017 прокурором <адрес> ФИО135 С.А. в порядке ст.ст.317.1-317.3 УПК РФ с обвиняемым ФИО79 С.В. в присутствии защитника, адвоката ФИО136 И.М., заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым ФИО80 С.В. обязался рассказать о совершенном им преступлении, а также содействовать следствию в раскрытии преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, имеющих отношение к совершению данного преступления, а именно:

рассказать о роли ФИО125 Х.И. в совершенном им преступлении, его действиях и достигнутых с ним договоренностях;

передать сведения о расчетных счетах и наименованиях юридических лиц, на счета которых переводились денежные средства, предназначенные сотрудникам банка, оказывавшим содействие в выводе денежных средств за рубеж;

рассказать о лицах, перечислявших на счета подконтрольных ему компаний денежные средства для их последующего вывода в рамках внешнеторгового контракта на счета подконтрольной ему зарубежной компании и их последующего перевода на расчетные счета компаний, указанных данными лицами, расположенных на территории КНР;

рассказать об известных ему лицах, занимающихся незаконной банковской деятельностью, связанной с обменом безналичных денежных средств на наличные денежные средства за материальное вознаграждение;

предоставить органам предварительного следствия информацию в отношении сотрудника УФСБ России по <адрес>, сообщившего о прослушивании его телефона и телефонов его сотрудников;

в пределах своей осведомленности сообщить об известных ему обстоятельствах возможной противоправной деятельности Аксенова Александра Валентиновича, связанной с незаконной банковской деятельностью;

дать подробные, правдивые показания об известных ему обстоятельствах совершенного им преступления, а именно о времени, месте, способе совершения преступных действий, а также иных обстоятельства,

подлежащих доказыванию в силу ст. 73 УПК РФ, а также об аналогичных обстоятельствах иных известных ему преступлений, в соответствии с вышеуказанными пунктами, подтвердить свои показания в ходе допросов и очных ставок со свидетелями.

Выполняя обязательства, взятые на себя в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, обвиняемый ФИО81 С.В. выполнил все условия досудебного соглашения.

Как следует из материалов уголовного дела, в ходе допросов в качестве обвиняемого от 08.09.2017, 12.09.2017, 04.09.2017, 15.05.2018 и 07.03.2018 ФИО82 СВ. дал показания об обстоятельствах, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве, о своей преступной деятельности, изобличил соучастников - ФИО118 Ю.М. и ФИО126 Х.И.. Кроме того, ФИО83 С.В. сообщил о расчетных счетах и наименованиях юридических лиц, на счета которых переводились денежные средства, предназначенные сотрудникам банка, оказывавшим содействие в выводе денежных средств за рубеж, а так же сообщил о лицах, перечислявших на счета подконтрольных ему компаний денежные средства для их последующего вывода в рамках внешнеторгового контракта на счета подконтрольной ему зарубежной компании.

На основании представленной ФИО84 С.В. информации, отделом собственной безопасности Управления проведена проверка сведений, предоставленных обвиняемым в отношении сотрудника УФСБ России по <адрес>.

В ходе проведенной проверки информация нашла свое подтверждение, а именно был установлен сотрудник Управления, который за материальное вознаграждение, используя посредника, предоставил ФИО85 С.В. информацию о проводимых в отношении него и его окружения отдельных технических мероприятиях. В соответствии с ведомственными приказами ФСБ России, данная информация отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну.

В целях документирования противоправной деятельности сотрудника Управления, к настоящему времени уволенного из органов ФСБ по окончанию контракта, и его окружения, ФИО86 С.В. принял участие в проводимых оперативно-розыскных мероприятиях, в результате которых была задокументирована противоправная деятельность данного лица, подпадающая под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 283 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, а также противоправная деятельность его ближайшего окружения, подпадающая под признаки преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, ч. З ст. 159 УК РФ.

19.06.2018, на основании оперативных материалов Управления, полученных в результате проверки сведений, сообщенных ФИО87 СВ. в рамках заключенного досудебного соглашения, следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Правдивость показаний ФИО88 С.В. не вызывает сомнений, так как обстоятельства, указанные обвиняемым, в полном объеме подтверждены.

Таким образом, ФИО89 С.В. соблюдены условия, а также обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый ФИО90 С.В. показал, что примерно в конце 2015 года - начале 2016 года он решил заняться выводом денежных средств предпринимателей с территории России, о чем предварительно обсудил эту идею с ФИО127 Х.И., который имел знакомых в Сбербанке в <данные изъяты>. Поскольку он ранее занимался судоремонтом, и прекрасно знал, что предприниматели нуждаются в таких услугах. ФИО128 Х.И. сообщил, что его знакомые банкиры могут обеспечить беспрепятственный вывод валюты за границу, решить вопросы с финансовым мониторингом, Центробанком, обеспечивая, безопасный вывод денежных средств за рубеж. Каким образом они решали вопросы с контролирующими органами, ему неизвестно, так как все договоренности с банкирами осуществлялись ФИО129 Х.И.. Последний за его счет летал в Северную Осетию, и, вернувшись обратно, сообщил о том, что за данную услугу они должны платить банкирам 3,5 % от сумм, выведенных за рубеж.

Так как самостоятельно он не мог в полном объеме контролировать банковские переводы, учет средств клиентов и аспекты этой финансовой деятельности, то решил привлечь к этой деятельности ФИО119 Ю.М., так как знал, что она финансово грамотный человек, хорошо разбирается в банковских программах и может контролировать и общаться с предполагаемыми клиентами. Для придания законности данному виду деятельности, он приобрел на территории КНР (Гонконг) китайскую компанию, которую оформил на свою супругу, не осведомленную об истинных намерениях. В дальнейшем он заключил от имени российской компании с компанией <данные изъяты> внешнеторговый контракт, на основании которого выводил денежные средства клиентов за рубеж. В последствии, со счета китайской компании он переводил денежные средства, принадлежащие российским предпринимателям, на расчетные счета компаний, подконтрольных уже непосредственно им. Чаще всего они общались с посредниками предпринимателей, которые за дополнительный процент, перепродавали их услуги предпринимателям, при этом, конечного получателя денежных средств в большинстве случаев они не знали. Его прибыль с каждой выведенной суммы составляла 0,25 процента, ФИО130 Х.И. получал такое же вознаграждение, ФИО120 Ю.М. ежемесячно получала заработную плату в размере 100 000 рублей. По данной схеме они работали до января 2016 года, в последствии, китайский банк заблокировал расчетный счет <данные изъяты> и они более работать не смогли. Раскаивается в содеянном и понимает, что желая заработать, совершил преступление. Для того, чтобы уменьшить негативные последствия от своих действий, он принял решение рассказать органам предварительного следствия все обстоятельства совершения преступления, не только в части своей незаконной деятельности и участии в ней ФИО131 Х.И. и ФИО121 Ю.М., но и в части незаконной деятельности других лиц. Первоначально, до того, как были установлены все участники группы, занимающейся выводом денежных средств за рубеж, он обратился с явкой с повинной и подробно рассказал о всех схемах, этапах договоренностей между участниками, которые были вовлечены в незаконную деятельность. В последствии, он обратился с ходатайством о заключении с ним досудебного соглашения, в рамках которого сообщил органам предварительного следствия данные сотрудника УФСБ и его посредника, с помощью которых ему стало известно о прослушивании своих телефонных переговоров, которые так же давали ему рекомендации о том, как избежать прослушки. За данные сведения и для того чтобы телефоны были сняты с прослушки, он заплатил через посредника, сотруднику УФСБ денежное вознаграждение в размере 400 000 рублей. Так же в рамках данной информации, он под руководством и контролем оперативных сотрудников УФСБ участвовал в оперативных мероприятиях по фиксации доказательств преступной деятельности указанных лиц. Так же он подробно сообщил органам предварительного следствия обо всех лицах, которые обращались к нему с просьбой обналичить деньги; о компаниях, с которых поступали денежные средства, размер денежных средств и данные компаний, на которые в последствии эти деньги перечислялись и реквизиты их расчетных счетов. Также он сообщил расчетные счета получателей платежей, и размеры переведенных денежных средств, которые они осуществляли за услуги банкирам в <данные изъяты>. Он подробно рассказал о ролях ФИО132 Х.И. и ФИО122 Ю.М. в данной преступной деятельности, их конкретных действиях, объеме осведомленности и размере полученного ими вознаграждения, а так же подробно рассказал о каждой проведенной им банковской операции и договоренностей с клиентами. Также он сообщил следователю о незаконной деятельности ФИО2, который оказывал ему содействия в разрешении конфликтных ситуаций с клиентами, который так же получал от него за данную услугу денежное вознаграждение. Так же он подробно сообщил все известное в отношении лиц, которые занимаются незаконной банковской деятельностью, и которые обращались с просьбой вывода денежных средств за рубеж, а также самостоятельно занимались аналогичной деятельностью.

В судебном заседании исследованы:

- постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО123 Ю.М. ( т.8 л.д. 2-41),

-постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО133 Х.И. ( т.8 л.д. 71-107),

-ходатайство ФИО91 С.В. о заключении досудебного соглашения ( т.8 л.д. 145-146),

-постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.8 л.д.147-150),

-постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.8 л.д.154-157),

-досудебное соглашение (т.8 л.д. 158-160),

-протокол допроса обвиняемого ФИО92 С.В., в ходе которого он сообщил об участников группы, их роли, изобличил соучастников - ФИО124 Ю.М. и ФИО134 Х.И.. Кроме того, ФИО93 С.В. сообщил о расчетных счетах и наименованиях юридических лиц, на счета которых переводились денежные средства, предназначенные сотрудникам банка, оказывавшим содействие в выводе денежных средств за рубеж, а так же сообщил о лицах, перечислявших на счета подконтрольных ему компаний денежные средства для их последующего вывода в рамках внешнеторгового контракта на счета подконтрольной ему зарубежной компании(т.8 л.д.162-165, 167-171, 173-177, 179-181),

-письмо УФСБ, согласно которому полученные от ФИО94 С.В. данные нашли свое подтверждение, установлен военнослужащий, который за материальное вознаграждение предоставлял ФИО95 С.В. сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, ФИО96 С.В. принял участие в проводимых ОРМ, направленных на документирование противоправной деятельности названного военнослужащего. На основании информации, полученной от ФИО97 С.В. возбуждено уголовное дело ( т.15 л.д. 103-104).

С учетом исследованных в судебном заседании материалов о характере и пределах содействия подсудимым следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании лиц, совершивших преступления; значении сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, суд удостоверился, что подсудимым даны признательные показания о совершенном им преступлении в составе группы лиц по предварительному сговору, тем самым ФИО98 С.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением.

При таких обстоятельствах суд находит, что условия, предусмотренные ст.ст. 317.6-317.7 УПК РФ соблюдены и полагает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Органами предварительного следствия действия ФИО99 С.В. квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель исключил из объема обвинения как излишне вмененное указание о совершении переводов в валюте Российской Федерации и несколько нерезидентов.

В силу ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Суд соглашается с доводами государственного обвинителя и квалифицирует действия ФИО100 С.В. по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО101 С.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО102 С.В. совершил умышленное тяжкое преступление. Исходя из обстоятельств совершенного преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд учитывает, что ФИО103 С.В. ранее не судим, на учете в КНД, ПНД не состоит, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении двух детей 2013 и 2001 года рождения, наличие на иждивении матери подсудимого, состояние здоровья подсудимого, его супруги и его матери.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УПК РФ, судом не установлено.

Оснований для освобождения ФИО104 С.В. от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела судом не установлено.

Назначая наказание, суд учитывает заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также требования ст.317.7 УПК РФ и ч.2 ст.62 УК РФ.

В этой связи, учитывая вышеназванные обстоятельства, принимая во внимание личное отношение к деянию, учитывая его желание исправиться, исходя из целей и задач уголовного наказания, руководствуясь принципами социальной справедливости и гуманизма, установленными статьями 6 и 7 УК РФ, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обеспечения достижения целей наказания, суд считает возможным исправление и перевоспитание подсудимого без изоляции от общества, с назначением ему в соответствии со ст. 73 УК РФ наказания в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока и возложением на него обязанностей.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, суд считает необходимым назначить ФИО105 С.В. дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяет в соответствии со ст. 46 УК РФ.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ, арест, наложенный постановлением Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО106 Сергея Владимировича в виде денежных средств в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей, изъятых в ходе производства обыска с 05 на ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, подлежит отмене, с обращением взыскания в счет исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

Судебных издержек по делу нет.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу отсутствуют, поскольку хранятся при уголовном деле №.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО107 ФИО137 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

Обязать ФИО108 С.В. в течение одного месяца после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда являться один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, не менять место своего проживания без письменного уведомления инспектора уголовно-исполнительной инспекции.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественных доказательств по делу нет.

Арест, наложенный постановлением <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО109 Сергея Владимировича – денежные средства в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей, изъятые в ходе производства обыска с 05 на ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, отменить по вступлению приговора в законную силу, обратив взыскание на сумму 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в счет исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

Судебных издержек по делу нет.

Настоящий приговор может быть обжалован в <адрес>вой суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А.Коврижных

7

Свернуть