Витков Владислав Александрович

копия

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИФИО1

ДД.ММ.ГГГГ года <адрес>

Автозаводский районный суд <адрес>

в составе: судьи Лапиной В.М.,

при помощнике судьи ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску администрации городского округа Тольятти к ФИО2 о выполнении ремонтно-восстановительных работ, приведении жилого помещения в надлежащее санитарно-техническое состояние,

УСТАНОВИЛ:

Администрация городского округа Тольятти предъявила иск к ФИО2 об обязании в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу выполнить ремонтно-восстановительные работы жилого помещения, необходимые для устранения последствий пожара по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес> привести жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан, отвечающее установленным санитарным правилам и нормам.

В обоснование заявленных требований истец указал, что жилое помещение площадью 40,2 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, Московский пр-т, <адрес>, является муниципальной собственностью и отнесено к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, предназначенным для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей постановлением администрации городского округа Тольятти от ДД.ММ.ГГГГ №-п/1.

Данное жилое помещение предоставлено ФИО2 на основании договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.М...

...М.ГГГГ №/ДН-2024 (далее – Договор).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации городского округа Тольятти от ГУ МЧС России по <адрес> поступило сообщение по факту пожара, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Московский пр-т, <адрес>.

специалистами департамента по управлению муниципальным имуществом был осуществлен выезд в жилое помещение, в ходе проверки было установлено, что в квартире повреждена и уничтожена внутренняя отделка всех помещений квартиры, в том числе, инженерное оборудование, сгорели натяжные потолки, электромонтажное и сантехническое оборудование. Кроме того, пострадало общедомовое имущество (обгорели стены и потолок в подъезде).

в адрес ФИО2 было направлено предупреждение о необходимости в течение 30 дней с момента получения предупреждения провести работы по устранению последствий пожара и приведению муниципального жилого помещения в надлежащее санитарно-техническое состояние.

в результате выездной проверки установлено, что при визуальном осмотре места общего пользования многоквартирного дома (подъезд) в надлежащее состояние не приведены (обожженные стены и потолок). Доступ в жилое помещение не предоставлен.

Как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, очаг пожара, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, Московский пр-т, <адрес> установлен в районе нижней части правового ближнего угла помещения кухни квартиры. Технической причиной пожара послужило воспламенение пожарной загрузки в результате воздействия источника открытого пламени, в виде пламени спички или равного ей по мощности источника, непотушенного табачного изделия или в результате теплового проявления электрического тока образовавшегося в ходе аварийного пожароопасного режима работы электрооборудования электропроводки), располагавшегося в очаге пожара. Окислителем послужил кислород воздуха в достаточном количестве, присутствующий в окружающем пространстве.

Представитель истца, надлежащим образом извещенный о слушании дела (л.д. 51), в судебное заседание не явился. Причины неявки не сообщил, ходатайство об отложении слушания дела не заявлял.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания уведомлен надлежащим образом (л.д. 51). Причины неявки не сообщил. Письменных возражений относительно заявленных требований не представил.

Согласно имеющихся в материалах дела конвертов и уведомлений (л.д. 52) судебная повестка на имя ответчика возвращена в адрес суда в связи с истечением срока хранения.

В соответствии со ст. 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой и телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручении адресату.

В соответствии с п. 4 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Согласно ч. 1 ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

При таких обстоятельствах, суд считает, что им предприняты все меры для надлежащего извещения ответчиков о времени и месте судебного заседания. Причины неявки в судебное заседание в соответствии с пунктом 2 статьи 167 ГПК РФ ответчики не сообщили.

Третьи лица ООО «Система» в судебное заседание представителя своего не направило, о месте и времени судебного заседания уведомлено надлежащим образом (л.д. 51). Причины неявки не сообщило. Письменных возражений относительно заявленных требований не представило.

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что жилое помещение площадью 40,2 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, Московский пр-т, <адрес>, является муниципальной собственностью и отнесено к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, предназначенным для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей постановлением администрации городского округа Тольятти от ДД.ММ.ГГГГ №-п/1.

Данное жилое помещение предоставлено ФИО2 на основании договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ №/ДН-2024 (далее – Договор).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации городского округа Тольятти от ГУ МЧС России по <адрес> поступило сообщение по факту пожара, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Московский пр-т, <адрес>.

Как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, очаг пожара, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, Московский пр-т, <адрес> установлен в районе нижней части правового ближнего угла помещения кухни квартиры. Технической причиной пожара послужило воспламенение пожарной загрузки в результате воздействия источника открытого пламени, в виде пламени спички или равного ей по мощности источника, непотушенного табачного изделия или в результате теплового проявления электрического тока образовавшегося в ходе аварийного пожароопасного режима работы электрооборудования электропроводки), располагавшегося в очаге пожара. Окислителем послужил кислород воздуха в достаточном количестве, присутствующий в окружающем пространстве.

Данное жилое помещение предоставлено ФИО2 на основании договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от ДД.ММ.ГГГГ №/ДН-2024 (далее – Договор).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации городского округа Тольятти от ГУ МЧС России по <адрес> поступило сообщение по факту пожара, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Московский пр-т, <адрес>.

25.12.2024 специалистами департамента по управлению муниципальным имуществом был осуществлен выезд в жилое помещение, в ходе проверки было установлено, что в квартире повреждена и уничтожена внутренняя отделка всех помещений квартиры, в том числе, инженерное оборудование, сгорели натяжные потолки, электромонтажное и сантехническое оборудование. Кроме того, пострадало общедомовое имущество (обгорели стены и потолок в подъезде).

Согласно ч. 5 ст. 100 ЖК РФ к пользованию специализированными жилыми помещениями по договорам найма таких жилых помещений применяются правила, предусмотренные статьей 65, частями 3 и 4 статьи 67 и статьей 69 настоящего Кодекса, за исключением пользования служебными жилыми помещениями, к пользованию которыми по договорам найма таких помещений применяются правила, предусмотренные частями 2 – 4 статьи 31, статьей 65 и частями 3 и 4 статьи 67 настоящего Кодекса, если иное не установлено другими федеральными законами.

Согласно ч. 2 ст. 67 Жилищного кодекса РФ, наниматель жилого помещения по договору социального найма помимо указанных в части 1 настоящей статьи прав может иметь иные права, предусмотренные настоящим Кодексом, другими федеральными законами и договором социального найма.

Наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан:

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены настоящим Кодексом;

2) обеспечивать сохранность жилого помещения;

3) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;

4) проводить текущий ремонт жилого помещения;

5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (ч. 3 ст. 67 Жилищного кодекса РФ).

Согласно пункту 8 Договора наниматель обязан использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; соблюдать правила пользования жилым помещением; обеспечивать сохранность жилого помещения; поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; проводить текущий ремонт жилого помещения; своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги; осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.

В соответствии с п.1 Приказа Минстроя от ДД.ММ.ГГГГ №/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» пользование жилыми помещениями в многоквартирном доме осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с настоящими Правилами.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановление Госстроя РФ от ДД.ММ.ГГГГ № регламентируют обязанность граждан использовать жилые помещения, а также подсобные помещения и оборудование без ущемления жилищных, иных прав и свобод других граждан, бережно относиться к жилищному фонду, выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования, своевременно производить оплату жилья, коммунальныхуслуг, осуществлять выплаты по жилищным кредитам.

В соответствии со ст.ст. 15, 17 ЖК РФ, жилое помещение предназначено для проживания граждан и пользование им осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными Правительством РФ.

Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные Правительством РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (п.п.17, 19) также обязывают собственника использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных ЖК РФ. Обязывают обеспечивать сохранность жилого помещения, поддерживать его надлежащее состояние.

Постановление Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от ДД.ММ.ГГГГ № (п. 1.4) регламентирует обязанности граждан, юридических лиц использовать жилые помещения без ущемления жилищных, иных прав и свобод других граждан; бережно относиться к жилищному фонду; выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические; градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО2 было направлено предупреждение о необходимости в течение 30 дней с момента получения предупреждения провести работы по устранению последствий пожара и приведению муниципального жилого помещения в надлежащее санитарно-техническое состояние.

ДД.ММ.ГГГГ в результате выездной проверки установлено, что при визуальном осмотре места общего пользования многоквартирного дома (подъезд) в надлежащее состояние не приведены (обожженные стены и потолок). Доступ в жилое помещение не предоставлен.

Ответчик не выполняет обязанностей, установленных жилищным законодательством.

До настоящего времени выявленные нарушения не устранены. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Таким образом, из анализа представленных в материалы дела документов, суд находит подлежащими удовлетворению исковые требования и на основании выше названных норм и считает необходимым обязать ответчика ФИО2 в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу выполнить ремонтно-восстановительные работы жилого помещения, необходимые для устранения последствий пожара по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес> привести жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>, в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан, отвечающее установленным санитарным правилам и нормам.

При этом срок, который заявлен истцом к установлению для ответчика исполнения решения суда – два месяца с момента вступления решения суда в законную силу, по мнению суда, является достаточным.

На основании ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой при подаче искового заявления был освобожден истец.

В связи с чем, с ответчика ФИО2 подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3000 рублей.

Принимая во внимание вышеизложенное, на основании руководствуясь ст. ст. 103, 194-199, 233-238 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования администрации городского округа Тольятти удовлетворить.

Обязать ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения <данные изъяты> в двухмесячный срок со дня принятия решения выполнить ремонтно-восстановительные работы жилого помещения, необходимые для устранения последствий пожара по адресу: <адрес>, Московский проспект, <адрес>.

Обязать ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения <данные изъяты> привести жилое помещение в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан, отвечающее установленным санитарным, пожарным правилам и нормам.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения <данные изъяты> в бюджет городского округа Тольятти государственную пошлину в размере 3000 рублей.

Ответчик вправе подать в Автозаводский районный суд г.о. <адрес> заявление об отмене этого решения суда в течение 7-и дней со дня вручения ему копии решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное заочное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья /подпись/

Копия верна

Судья Лапина В.М.

УИД: 63RS0№-51

Подлинный документ подшит в гражданское дело № находится в Автозаводском районном суде <адрес>

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

06 марта 2025 года Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе председательствующего судьи Лифановой Л.Ю., при ведении протокола помощником судьи Адушкиной Т.И., рассмотрев в открытом судебном заседании с участием прокурора Роговой О.В., административное дело № 2а-3157/2025 по административному иску Прокурора Автозаводского района г. Тольятти в интересах неопределенного круга лиц к Виткову Владиславу Александровичу о возложении обязанности пройти флюорографическое обследование,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Автозаводского района г. Тольятти Самарской области обратился в Автозаводский районный суд г.Тольятти с административным исковым заявлением к Виткову В.А. о возложении обязанности пройти флюорографическое обследование.

В обоснование заявленных требований указал, что прокуратурой Автозаводского района г.Тольятти при осуществлении надзора за соблюдением законодательства о предупреждении распространения туберкулеза установлены граждане, подлежащие профилактическим осмотрам 2 раза в год в соответствии требованиями Приказа Минздрава РФ от 21.03.2017 № 124н, утвердившим «Порядок и сроки проведения профилактических осмотров граждан в целях выявления туберкулеза».

Согласно требований указанного Порядка профилактическим медицинским осмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат 2 раза в год состоящие на диспансерном наблюдении (в том числе профилактическом наблюдении) в наркологических и психиатрических специализированных медицинских о...

...рганизациях.

Витков В.А. состоит на диспансерном учете в ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» с диагнозом «<данные изъяты> для здоровья». Врачебная комиссия ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» решения о его снятии с диспансерного учета (наблюдения) не принимала.

Согласно информации ГБУЗ СО «ТГКП № 3» № 555 от 19.02.2025г. и № 539 от 19.02.2025г. административный ответчик флюорографическое обследование последний раз проходил 27.03.2024г.

Вопреки требованиям законодательства административный ответчик дважды в год профилактические медицинские осмотры на предмет выявления туберкулеза не проходит, чем подвергает опасности жизнь и здоровье других людей. Бездействие административного ответчика ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц.

Поскольку в добровольном порядке ответчик флюорографическое обследование не прошел административный истец обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором просит суд обязать административного ответчика в месячный срок со дня вступления решения в законную силу пройти флюорографическое обследование, далее 2 раза в год до снятия с диспансерного учета в ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер».

Прокурор ФИО3 в судебном заседании заявленные требования поддержал по доводам, изложенным в административном исковом заявлении.

Административный ответчик в судебное заседание не явился. О дне, времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом путем направления судебной повестки посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением по адресу регистрации по месту жительства, указанному в административном исковом заявлении. Однако почтовая корреспонденция была возвращена в суд за истечением срока хранения.

В соответствии с ч. 2 ст. 150 КАС РФ лица, участвующие в деле, а также их представители в случаях, если представители извещены судом и (или) ведение гражданами административного дела с участием представителя является обязательным, обязаны до начала судебного заседания известить суд о невозможности явки в судебное заседание и причинах неявки. Лица, участие которых при рассмотрении административного дела в силу закона является обязательным или признано судом обязательным, должны сообщить о причинах неявки в судебное заседание и представить суду соответствующие доказательства. Если указанные лица не сообщили суду о причинах своей неявки в судебное заседание в установленный срок, такие причины считаются неуважительными и не могут служить основанием для вывода о нарушении процессуальных прав этих лиц.

Оснований для отложения судебного разбирательства по делу, предусмотренных ч. ч. 1, 6 ст. 150, 152 КАС РФ, судом не установлено.

С учетом изложенного суд считает возможным рассмотреть административное дело в отсутствие административного ответчика, явка которого обязательной в силу закона не является и судом обязательной не признана.

Заинтересованные лица ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №», ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом; своего представителя в судебное заседание не направили; просили рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав прокурора и исследовав письменные материалы административного дела, суд приходит к выводу о том, что административные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга лиц и интересов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Из материалов дела следует, что прокуратурой Автозаводского района г.Тольятти при осуществлении надзора за соблюдением законодательства о предупреждении распространения туберкулеза установлены граждане, подлежащие профилактическим осмотрам 2 раза в год в соответствии требованиями Приказа Минздрава РФ от 21.03.2017 № 124н, утвердившим «Порядок и сроки проведения профилактических осмотров граждан в целях выявления туберкулеза».

В соответствии с п.4 ст.8 Федерального закона от 18.06.2001 года №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», подпунктом 5.2.102 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 года №608, Приказом Минздрава России от 21.03.2017 года №124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза» утверждены порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров населения с целью выявления туберкулеза.

Профилактические медицинские осмотры населения направлены на своевременное выявление туберкулеза в массовом, групповой (по эпидемическим показаниям) и в индивидуальном порядке в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства, работы, учебы, службы или содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях в соответствии с инструкцией о проведении профилактических медицинских осмотров населения, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития РФ.

Согласно Приложения к Порядку и срокам проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза профилактическим медицинским осмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат два раза в год лица, состоящие на диспансерном наблюдении (в том числе профилактическом наблюдении) в наркологических и психиатрических специализированных медицинских организациях.

В силу ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждый гражданин обладает неотъемлемым правом на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной окружающей среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи.

Туберкулез является инфекционным заболеванием, вызываемым микробактериями туберкулеза. Данное заболевание может протекать в активной и заразной форме, в связи с чем туберкулез является социально опасным заболеванием.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Административный истец вправе самостоятельно избрать способ защиты нарушенного права.

Административный истец ссылается на тот факт, что вопреки требованиям законодательства административный ответчик дважды в год профилактические медицинские осмотры на предмет выявления туберкулеза не проходит, чем подвергает опасности жизнь и здоровье других людей. Бездействие административного ответчика ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц.

Из материалов дела следует, что ФИО1 состоит на диспансерном наблюдении в ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» с диагнозом «Пагубное употребление снотворных и седативных средств с вредными последствиями для здоровья» с января 2019 г.

Согласно информации ГБУЗ СО «ТГП №» он флюорографическое обследование последний раз проходил 27.03.2024г.

Доказательств, подтверждающих исполнение обязанности, административный ответчик суду не представил.

Указанное свидетельствует о том, что административный ответчик не проходит флюорографическое обследование два раза в год.

Принимая во внимание, что не прохождение медицинских осмотров на предмет выявления туберкулеза, лицами, состоящими на диспансерном учете в психиатрическом и наркологическом диспансере, создает реальную угрозу жизни и здоровью других людей, суд считает, что административные исковые требования прокурора Автозаводского района г. Тольятти являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 175-177 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Административные исковые заявления Прокурора Автозаводского района г.Тольятти в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать Виткова Владислава Александровича (паспорт <данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в месячный срок со дня вступления решения в законную силу пройти флюорографическое обследование, далее 2 раза в год до снятия с диспансерного учета в ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер».

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд г. Тольятти в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ года

Судья Л.Ю. Лифанова

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 февраля 2020 г. г. Тольятти

Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе судьи Воронковой Е.В.,

при секретаре Саблине А.В.,

рассмотрев гражданское дело № по иску ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> к ФИО2 о взыскании излишне выплаченной суммы пенсии и ФСД,

УСТАНОВИЛ:

ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в <адрес> обратилось в Автозаводский районный суд <адрес> с иском к ФИО2 о взыскании излишне выплаченной суммы пенсии и ФСД в размере 90623,00 рублей.

В судебное заседание представитель истца не явился, о дне и времени слушания дела извещен надлежащим образом. До начала слушания дела от него поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, исковые требования поддерживает в полном объеме (л.д.4).

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о дне и времени слушания дела извещен надлежащим образом. Каких-либо возражений или пояснений по существу предъявленных требований суду не представил. Судебные повестки, направленные в адрес ответчика заказным письмом, возвратилась в суд с отметкой почтового работника «истек срок хранения» (л.д.47-48).

В соответствии со ст. 113 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлен7ием о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручении адресату.

В соответствии со ст. 117 ГПК РФ, при отказе адресата принять судебную повестку или иное судебное извещение лицо, доставляющее или вручающее их, делает отметку на судебной повестке или ином судебном и...

...звещении, которые возвращаются в суд. Адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия.

Согласно п.4 ст. 167 ГПК РФ, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

При таких обстоятельствах, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившегося ответчика.

Суд, исследовав материалы гражданского дела, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, приходит к выводу о том, что заявленные истцом требования обоснованы и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований или возражений.

Как установлено судом, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения являлся получателем социальной пенсии по случаю потери кормильца.

Статья 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» предусмотрено, что при назначении пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению применяются нормы Федерального закона «О трудовых пенсиях», регулирующие порядок и условия назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям безвестно отсутствующих лиц, усыновленным, усыновителям, пасынкам, падчерицам, отчимам, мачехам, порядок и условия признания члена семьи состоявшим на иждивении погибшего (умершего) кормильца иные вопросы, связанные с пенсионным обеспечением членов семей умерших, если иные нормы не установлены настоящим Федеральным законом.

Согласно пункта 5 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и размера повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии или прекращение (продление) их выплаты, в том числе, об изменении места жительства, не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения, определенная в соответствии с частями 2 и 3 статьи Закона (пенсия, досрочная пенсионная выплата, ЕДВ и иные меры социальной поддержки) не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в субьекте Российской Федерации по месту его жительства или по месту его пребывания, превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. Федеральная социальная доплата к песни устанавливается в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, но не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном субъекте Российской Федерации по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Пунктом 1 статьи 12.1 Закона установлено, что общая сумма материального обеспечения пенсионера, проживающего на территории Российской Федерации, не осуществляющего работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»), пенсия (пенсии) которому установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации, не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в субъекте Российской Федерации.

Пункт 12 статьи 12.1 вышеуказанного Закона предусматривает, что пенсионер обязан безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности, в период осуществления которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию, о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера социальной доплаты к пенсии или прекращение ее выплаты. Удержание излишне выплаченных сумм социальной доплаты к пенсии производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

В соответствии со статьей 29 Закона «О трудовых пенсиях», удержания из страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм страховых пенсий, фиксированных выплат к страховым пенсиям (с учетом повышений фиксированных выплат к страховым пенсиям), излишне выплаченных пенсионеру в связи с нарушением положений части 5 статьи 26 настоящего Федерального закона; решений судов о взыскании сумм страховых пенсий, фиксированных выплат к страховым пенсиям (с учетом повышений фиксированных выплат к страховым пенсиям) вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Удержание производится в размере, исчисляемом из размера установленной страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии).

Удержано может быть не более 50 процентов, а в установленных законодательством Российской Федерации случаях не более 70 процентов страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии). Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, производятся в размере, не превышающем 20 процентов страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии).

В случае прекращения выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии до полного погашения задолженности по излишне выплаченным суммам указанной пенсии или выплаты, удерживаемым на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.

В ходе рассмотрения дела установлено, что о своей обязанности безотлагательно извещать органы ПФ РФ об обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты, ФИО4 был уведомлен под роспись при подаче заявления о назначении пенсии и ФСД.

На основании решения от ДД.ММ.ГГГГ к пенсии ответчика установлена Федеральная социальная доплата (ФСД), поскольку сумма пенсии пенсионера меньше прожиточного минимума пенсионера по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ответчик достиг 18-летнего возраста. В соответствии со справкой учебного учреждения, представленной ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж», продолжительность обучения составляла с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Истцу стало известно, что ответчик был отчислен из учебного заведения ДД.ММ.ГГГГ, однако ФИО2 не сообщил о данном обстоятельстве истцу, что привело к необоснованной выплате пенсионеру суммы пенсии и ФСД, право на которые у него отсутствовало.

Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 образовалась переплата пенсии в сумме 55376,75 рублей и ФСД за аналогичный период в размере 35246,25 рублей.

В адрес ответчика, с целью добровольного погашения переплаты, истцом направлены уведомления от ДД.ММ.ГГГГ №-НВП, от ДД.ММ.ГГГГ №-НВП, однако указанные уведомления были оставлены ответчиком без удовлетворения, сумма переплаты до настоящего времени не погашена.

В соответствии со ст. 28 Закона «О страховых пенсиях», в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, указанных в части 1 настоящей статьи, и выплаты в связи с этим излишних сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) работодатель и (или) пенсионер возмещают пенсионному органу, производящему выплату страховой пенсии, причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Расчет задолженности по выплатам, представленный истцом, судом проверен, считает его арифметически верным и принимает за основу при вынесении решения, ответчик в судебное заседание возражений по существу предъявленных требований, своего расчета задолженности, не представил.

С учетом данных обстоятельств, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению, поскольку они нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Поскольку при подаче иска истец был освобожден от оплаты государственной пошлины, на основании ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета г.о.Тольятти подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2918, 69 рублей.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> к ФИО2 о взыскании излишне выплаченной суммы пенсии и ФСД - удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> денежные средства в размере 90623,00 рублей.

Взыскать с ФИО2 в доход бюджета г.о.Тольятти государственную пошлину в размере 2918 рублей 69 копеек.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд <адрес>.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ

Судья

Е.В. Воронкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Тольятти 26 ноября 2016 года

Судья Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области Евдокимов С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении: Виткова <данные изъяты>,ДД.ММ.ГГГГгода рождения, уроженца: <адрес>, <данные изъяты>: <адрес> в совершении им административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 50 мин. в магазине <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> № был задержан гражданин Витков В.А., который выражался нецензурной бранью в общественных местах в присутствии граждан. Вел себя нагло, вызывающе, хамил, грубил. На неоднократные замечания не реагировал. Тем самым совершил мелкое хулиганство, то есть нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, выражая явное неуважение к обществу.

В судебном заседании Витков <данные изъяты> вину в совершении правонарушения признал полностью.

Кроме собственного признания Виткова <данные изъяты> своей вины в совершении правонарушения, его вина доказана в полном объеме и подтверждается исследованными материалами дела, а именно: протоколом об административном правонарушении 16 № от ДД.ММ.ГГГГ, рапортом сотрудника полиции, протоколом опроса свидетелей: ФИО3 и ФИО4.

Суд считает, что в действиях Виткова ФИО5 усматриваются признаки состава административного правонарушения мелкое хулиганство, предусмотренного ст. 20.1 ч.1 Кодекса РФ, об административных правонарушениях, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопро...

...вождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность Виткова <данные изъяты> является раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Виткова <данные изъяты>, а также исключающих производство по делу об административном правонарушении, судом не установлено.

На основании вышеизложенного, учитывая характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначить Виткова <данные изъяты> наказание в виде административного ареста, предусмотренного санкцией статьи 20.1 ч.1 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9 ч.1, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Виткова <данные изъяты> виновным в совершении им административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.

Зачесть в срок отбытого наказания время фактического административного задержания с 21 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд <адрес>, в течение 10 суток.

Судья С.А. Евдокимов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

22 мая 2023 года Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи Марковой Н.В.

при секретаре Демушкиной Е.А.,

рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело № 2-3099/2023 по иску заместителя прокурора Комсомольского района г.Тольятти Самарской области в интересах Российской Федерации к ФИО1 о признании действий по предоставлению своих персональных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ недействительной (ничтожной) сделкой, взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора Комсомольского района г.Тольятти Самарской области, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к ФИО1 о признании действий по предоставлению своих персональных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ недействительной (ничтожной) сделкой, взыскании денежных средств.

В соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии со ст. 28 ГПК РФ, иск предъявляется по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

В соответствии со ст.33 ГПК РФ суд передает дело на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил по...

...дсудности.

Из материалов гражданского дела явствует, что иск предъявлен к ответчику с указанием адреса места жительства: <адрес>, <адрес>.

Между тем, по данным, предоставленным органом, осуществляющим регистрацию граждан по месту жительства, судом установлено, что ответчик ФИО1 зарегистрирован по месту жительства по адресу: <адрес>.

Стороны в предварительное судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения извещены.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает, что рассмотрение данного дела не подсудно Центральному районному суду <адрес>, дело было принято к производству с нарушением правил подсудности, и подлежит передаче по подсудности в суд по месту жительства ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 28,33 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать гражданское дело № 2-3099/2023 по иску заместителя прокурора Комсомольского района г.Тольятти Самарской области в интересах Российской Федерации к ФИО1 о признании действий по предоставлению своих персональных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ недействительной (ничтожной) сделкой, взыскании денежных средств по подсудности в Автозаводский районный суд г.Тольятти Самарской области.

На определение может быть подана частная жалоба в Самарский областной суд через Центральный районный суд г. Тольятти в течение 15 дней.

Председательствующий: Н.В. Маркова

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 сентября 2023 года г. Тольятти

Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи Никулкиной О.В.,

при секретаре Орешкиной А.Ю.,

с участием:

представителя истца Малафеева В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-8241/2023 по исковому заявлению заместителя прокурора Комсомольского района г. Тольятти Самарской области в интересах Российской Федерации к Виткову Владиславу Александровичу о признании сделки недействительной,

установил:

Заместитель прокурора Комсомольского района г. Тольятти Самарской области в интересах Российской Федерации обратился в <адрес> с исковым заявлением к Виткову В.А. о признании сделки недействительной, в обоснование заявленных требований указав, что <адрес> в ходе изучения уголовного дела, возбужденного по ст. 173.2 ч.1 УК РФ, по факту незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица установлен факт заключения недействительной сделки. Приговором и.о. мирового судьи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлена вина Виткова В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Приговором суда установлено, что Витков В.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласился на незаконное предложение неустановленного судом лица за единовременное денежное вознаграждение в размере 1000 рублей предоставить свой паспорт и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо <адрес> без намерений осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией. Витков В.А., желая получить имущественную выгоду, осознавая, что в ЕГРЮЛ будут незаконно внесены изменения о нем, как о подставном лице, и, действуя умышленно из корыстных побуждений, предоставил неустановленному судом лицу свой паспорт гражданина РФ и зарегистрировался как директор и учредитель <адрес>, не имея намерений руководить данным юридическим лицом. Находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, получив предложение от неустановленного следствие лица о предоставлении документа, удостоверяющего личность, Витков В.А. получил денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей. Витков В.А. от неустановленного лица получил денежное вознаграждение в общей сумме 1000 рублей за внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об уч...

...редителе и директоре <адрес>, что подтверждается вступившим в законную силу приговором и.о. мирового судьи судебного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, показаниям Виткова В.А. в качестве подозреваемого и обвиняемого. Получение Витковым В.А. 1000 рублей за незаконные действия по регистрации юридического лица по своей правовой природе является ничтожной сделкой, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, в связи с чем, по мнению истца, к указанной сделке подлежат применению последствия ее недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по сделке Витковым В.А., а именно денежных средств в сумме 1000 рублей. Получение ответчиком денежных средств в сумме 1000 рублей подтверждает его намерение стать подставным лицом в <адрес> за денежное вознаграждение, а, следовательно, является сделкой ничтожной, поскольку указанная сделка совершена с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

На основании вышеизложенного, заместитель прокурора Комсомольского района г. Тольятти Самарской области в интересах Российской Федерации, обратившись в суд, просит:

- признать недействительной в силу ничтожности сделку по получению Витковым В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., денежных средств, в размере 1000 рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и директоре <адрес>;

- применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче Виткову В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., денежных средств в размере 1000 рублей за незаконные действия, установленные приговором и.о. мирового судьи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- взыскать с Виткова В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в доход казны Российской Федерации, полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере 1000 рублей.

Определением от ДД.ММ.ГГГГ гражданское дело передано по подсудности в Автозаводский районный суд <адрес>.

Представитель истца Малафеев В.С. в судебном заседании исковые требования поддержал на основании доводов, изложенных в исковом заявлении. Исковые требования просил удовлетворить в полном объеме.

Ответчик Витков В.А. в суд не явился. О дате, времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом путем направления судебных повесток заказным письмом с уведомлением посредством почтовой связи по месту регистрации, однако, судебная повестка возвращена в адрес суда с отметкой «Истек срок хранения» (л.д. 51).

В соответствии с ч. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Как следует из руководящих разъяснений Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015 «О применении судами некоторых положений раздела части 1 ГК РФ», содержащихся в п.п. 63, 67, 68 по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Таким образом, суд расценивает бездействие ответчика, связанное с неполучением судебного извещения, как отказ от его получения, а в соответствии с ч. 2 ст. 117 ГПК РФ адресат, отказавшийся принять судебную повестку, считается извещенным о дне, месте и времени судебного разбирательства.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание отсутствие оснований для отложения судебного разбирательства по делу, которое может повлечь за собой нарушение сроков его рассмотрения, предусмотренных процессуальным законодательством, суд в соответствии с ч. 4 ст. 167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие не явившегося ответчика.

Исследовав имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, суд находит заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что <адрес> в ходе изучения уголовного дела, возбужденного по ст. 173.2 ч.1 УК РФ, по факту незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица установлен факт заключения недействительной сделки.

Приговором и.о. мирового судьи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Витков В.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. На основании ч. 3 ст. 73 назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Приговором суда установлено, что Витков В.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласился на незаконное предложение неустановленного судом лица за единовременное денежное вознаграждение в размере 1000 рублей предоставить свой паспорт и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо <адрес> без намерений осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией. Витков В.А., желая получить имущественную выгоду, осознавая, что в ЕГРЮЛ будут незаконно внесены изменения о нем, как о подставном лице, и, действуя умышленно из корыстных побуждений, предоставил неустановленному судом лицу свой паспорт гражданина РФ и зарегистрировался как директор и учредитель <адрес>, не имея намерений руководить данным юридическим лицом. Находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, получив предложение от неустановленного следствие лица о предоставлении документа, удостоверяющего личность, Витков В.А. получил денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей.

В силу требований ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 169 ГК РФ Российской Федерации, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, в частности уклонение от уплаты налога, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.

Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 08.06.2004 № 226-0 указал, что понятия «основы правопорядка» и «нравственность», как и всякие оценочные понятия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 ГК Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Положениями ст. 167 ГК РФ определено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

На основании ч. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Судом в ходе судебного разбирательства установлено, что Витков В.А. от неустановленного лица получил денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и директоре <адрес>, что подтверждается вступившим в законную силу приговором и.о. мирового судьи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, показаниями Виткова В.А.

На основании ст. ст. 169, 167, 1102 ГК РФ, получение Витковым В.А. 1000 рублей за незаконные действия по регистрации юридического лица по своей правовой природе является ничтожной сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, в связи с чем, к указанной сделке подлежат применению последствия её недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по сделке ФИО6, а именно денежных средств в сумме 1000 рублей.

Таким образом, получение ответчиком Витковым В.А. денежных средств, в сумме 1000 рублей подтверждает его намерение стать подставным лицом в ООО «СТК», за денежное вознаграждение, а, следовательно, является сделкой, при том ничтожной, поскольку указанная сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

Сторонами сделки, достигнут такой результат, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит – заведомо и очевидно для участников гражданского оборота – основам правопорядка и нравственности (антисоциальная сделка).

Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по своей гражданско-правовой природе является ничтожной сделкой, поскольку умысел направлен не только на создание фирм-однодневок, но и на их использование для совершения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования заместителя прокурора Комсомольского района г. Тольятти Самарской области в интересах Российской Федерации к Виткову Владиславу Александровичу (№) о признании сделки недействительной – удовлетворить.

Признать недействительной в силу ничтожности сделку по получению Витковым Владиславом Александровичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежных средств, в размере 1000 рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и директоре <адрес>.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче Виткову Владиславу Александровичу, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежных средств в размере 1000 рублей за незаконные действия, установленные приговором и.о. мирового судьи судебного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с Виткова Владислава Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в доход Российской Федерации, полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере 1000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области.

Мотивированное решение изготовлено – 08.09.2023.

Судья О.В. Никулкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тольятти 10 июня 2021 года

Судья Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области Токарева А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, холостого, с неполным средним образованием, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, предусмотренного ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:

02 мая 2021 года в 13 часов 10 минут Витков В.А., находился в общественном месте в магазине «Пеликан», расположенного по адресу: г. Тольятти, бульвар Космонавтов, д.22, без средств индивидуальной защиты (маски), тем самым нарушил требования п. 2.5 Постановления Губернатора Самарской области от 1б декабря 2020 года № 365 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ - невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса.

В судебное заседание Витков В.А. не явился, о слушании дела извещен, причину неявки не сообщил. Согласно отметки в протоколе об административном правонарушении Витков В.А. с прот...

...околом согласен.

Согласно части 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность (часть 1 ст. 2.1 КоАП РФ).

Частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, является формальным, правонарушение считается оконченным независимо от наступления вредных последствий, существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий в результате правонарушения, а в пренебрежительном отношении лица к исполнению своих обязанностей.

Объектом правонарушения являются общественные отношения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, выражается в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Субъектами правонарушения по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ выступает лицо, на которое возложена обязанность по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм: гражданин, должностное лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.

С субъективной стороны правонарушение по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ совершается умышленно.

Санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами (абз. 10 ст. 1 Закона N 52-ФЗ).

В силу ст. 3.Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ от 30.03.1999г. №52) законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - санитарное законодательство) основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ); заботиться о здоровье, не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. N 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (подпункт "а.2" пункта "а" статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 г.) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").

Такие правила утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 417 (далее - Правила).

Правила предусматривают, в том числе, что при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, граждане обязаны выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (подпункт "б" пункта 3, подпункты "в", "г" пункта 4 Правил).

Пунктом 2 Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий.

В соответствии с 2.5 Постановления Губернатора Самарской области № 16 декабря 2020 года № 365 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области».

Граждане Российской Федерации обязаны соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, выполнять установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (статья 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 г.) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").

Из анализа приведенных норм в их системной взаимосвязи следует, что граждане подлежат привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ как за нарушение Правил, так и за нарушение обязательных, а также дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении на территории субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В силу ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ при разбирательстве по делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Состав административного правонарушения - это совокупность предусмотренных КоАП объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как правонарушение; событие административного правонарушения - это факт совершения лицом действия, предусмотренного КоАП, за которое установлена административная ответственность.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие либо отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Судом установлено, что Витков В.А нарушил условия масочного режима, установленного на территории Самарской области.

Факт совершения административного правонарушения и вина Витковым В.А. объективно подтверждается материалами административного дела, а именно: протоколом об административном правонарушении 21 №3599437 от 02 мая 2021 года, рапортом, объяснениями Виткова В.А., в которых он признает свою вину.

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с требованиями закона, надлежащим должностным лицом, не доверять сведениям, указанным в них, у суда оснований не имеется, в связи с чем, суд признает их допустимыми доказательствами.

Совокупность исследованных доказательств является достаточной для установления виновности Виткова В.А. в совершении инкриминируемого ему деяния.

Действия Виткова В.А. по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ квалифицированы правильно.

Обстоятельством, смягчающим производство по делу об административном правонарушении, является признание вины.

Отягчающим обстоятельством суд признает неоднократное допущение в течение года нарушений общественного порядка.

Исключающих, производство по делу об административном правонарушении обстоятельств, судом не установлено.

При назначении наказания, суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, суд считает необходимым назначить наказание в виде в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9 ч.1, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного ШТРАФА в размере 1000 (одна тысяча) рублей, который следует перечислить получатель:

УФК по <адрес> (ОП № по Автозаводскому району г. Тольятти Самарской области), ИНН 6317021970, КПП 631601001, расчетный счет 03100643000000014200, Банк: Отделение Самара Банка России/УФК по Самарской области г. Самара, КБК: 188 1 16 0120 101 060 1 140, БИК 013601205, ОКТМО 36740000, УИН 18 88 04 63 21 21 35 99 48 75, в течении 60 дней.

Неуплата штрафа в предусмотренный законом срок в соответствии со ст.20.25 КоАП РФ влечет применение штрафа в двойном размере либо арест до 15-ти суток.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд г. Тольятти в течение 10-ти суток с момента получения копии данного постановления.

Судья подпись А.А.Токарева

Копия верна Судья:

УИД 63RS0030-01-2022-004161-67

1-81/2023

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 43 25 декабря 2023 года

Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи – Воробьевой Т.В.,

при секретаре судебного заседания– Контеевой Г.Я.,

с участием:

государственного обвинителя – и.о. прокурора Комсомольского района г. Тольятти – Каприелянц А.В., помощника прокурора Комсомольского района г. Тольятти Алиева Т.В.,

подсудимого – Виткова В.А.,

защитника – адвоката Гордеева В.А.,

рассмотрев уголовное дело в отношении

Виткова ФИО10, 19.12.1997 г.р., уроженца г. Тольятти Самарской области, гражданина РФ, холостого, с неполным средним образованием, работающего неофициально разнорабочим, зарегистрированного и проживающего по адресу: ...., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Витков Владислав Александрович совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

16.12.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «СТК» ИНН 6382080856, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является Витков В.А., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанн...

...ого общества, то есть является подставным лицом.

В период с 01.02.2021 до 11.02.2021, более точные дата и время не установлены, к Виткову В.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «АК Барс» Банк, для открытия расчетного счета ООО «СТК» ИНН 6382080856, где Витков В.А. является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения у Виткова В.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, Витков В.А. получил от неустановленного лица устав ООО «СТК», решение № 1 учредителя ООО «СТК», печать ООО «СТК», неустановленный мобильный телефон с Сим-картой с абонентским номером «...».

Далее, реализуя свой преступный умысел, 11.02.2021, более точное время не установлено, Витков В.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «СТК» он фактически не имеет и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в отделение ПАО «АК Барс» Банк, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 10 «А», для открытия расчетного счета для ООО «СТК».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Витков В.А., 11.02.2021, более точное время не установлено, находясь в отделении ПАО «АК Барс» Банк, расположенном по адресу Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 10 «А», лично передал сотруднику ПАО «АК Барс» Банк копии следующих документов: паспорта гражданина Российской Федерации серии 36 20 № 918138, выданного 29.01.2021 ГУ МВД России по Самарской области, устава ООО «СТК», решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «СТК», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати, а также предоставил информацию для внесения в заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, в том числе указал абонентский номер телефона «...», кодовое слово «Москва», а также электронную почту «stk2021@bk.ru» для получения в дальнейшем информационных писем, предназначенных для ООО «СТК» и одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Витковым В.А. документов, 21.02.2021 между последним и ПАО «АК Барс» Банк заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открытого расчетного счета №№ ... и счета по обслуживанию корпоративной карты № ... для ООО «СТК», согласно которому банк предоставляет клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Виткова В.А. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего Виткову В.А. был предоставлен логин и пароль, банковская карта, тем самым Витков В.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с сим-картой, логин и пароль, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, Витков В.А., 21.02.2021, более точное время не установлено, находясь в неустановленном транспортном средстве, принадлежащем неустановленному лицу, находящемся возле ТЦ «Солнечный», расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», на который поступило смс-сообщение с логином и паролем, банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТК» № ... и счету по обслуживанию корпоративной карты № ..., открытым им в ПАО «АК Барс» Банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №№ ... счету по обслуживанию корпоративной карты № ..., открытым в ПАО «АК Барс» Банк для ООО «СТК».

В судебном заседании подсудимый Витков В.А. вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем его показания с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, из показаний, данных в качестве подозреваемого, следует, что примерно в конце мая 2020 он находился во дворе своего дома по адресу: г. Тольятти, Московский пр-кт, д. 46. В этот момент к нему подошел ранее ему незнакомый мужчина и представился именем Андрей. Мужчина предложил ему заработать, оформив на себя фирму и став учредителем и директором номинально. Он ответил согласием на предложение Андрея, после чего они поехали в Комсомольский р-н, где он дал сфотографировать на сотовый телефон свой паспорт гражданина РФ Андрею. После этого они обменялись номерами телефонов, и Андрей обещал ему позвонить. После чего он ездил к нотариусу и открыл на свое имя ООО «СТЭН». За данные действия Андрей дал ему 1000 рублей. В конце ноября 2020 года Андрей позвонил ему на сотовый телефон по приложению «Телеграмм» и предложил открыть еще одну организацию на его имя, за это он обещал дать ему также 1000 рублей, на данное предложение он ответил согласием. Андрей заехал к нему домой на такси, после чего они поехали в Комсомольский р-н, г. Тольятти, где он передал свой паспорт гражданина РФ Мужчине по имени Андрей, который сфотографировал его на свой сотовый телефон, после чего дал ему 1 000 рублей, и сказал, что позже нужно будет съездить к нотариусу. Спустя несколько дней он совместно с Андреем съездил к нотариусу, где подписал документы на переоформление фирмы ООО «СТК» на свое имя. За данные действия в июле 2022 года, он был осужден Мировым судьей судебного участка № 105 Комсомольского района г. Тольятти, Самарской области с назначением наказания в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев. Примерно в феврале 2021 года, более точную дату он в настоящее время не помнит, ему на сотовый телефон позвонил мужчина по имени Андрей, другие его данные ему не известны. Андрей сказал, что нужно съездить в банк и открыть расчетный счет в банке, так как он является учредителем ООО «СТК» и без него открыть банковский счет невозможно. Андрей сказал, что заедет за ним на такси домой. Позже в этот же день, Андрей заехал к нему домой на такси марку автомобиля он в настоящее время не помнит. Подъехав к отделению банка ПАО «АК Барс», которое находится в Автозаводском районе г. Тольятти, точный адрес он в настоящее время не помнит. Перед тем как зайти в отделение банка он получил от мужчины по имени Андрей, печать ООО «СТК», устав ООО «СТК», сотовый телефон с номером «89874361348». Он зашел внутрь отделения банка. В банке он передал свой паспорт и документы сотруднику банка, после поверки сотрудник банка дал ему документы на открытие расчетного счета, которые он подписал. В присутствии сотрудника банка он заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати ООО «СТК», печать от которой он получил от вышеуказанного мужчины по имени Андрей. Сотрудник банка разъяснял ему правила дистанционного банковского обслуживания, условия предоставления, тарифный план для банковского счета. Что именно ему разъяснял сотрудник банка он не помнит. После передачи заявления сотруднику банку, он получил пакет документов, какие именно документы он не смотрел, так как ему было не интересно. Но они свидетельствовали об открытии банковского счета в банке ПАО «АК Барс» на ООО «СТК», где он являлся учредителем. После данных операций он вышел на улицу, после чего они сели в такси и поехали в Комсомольский район, подъехав к ТЦ, расположенному по адресу: г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11, он передал все банковские бумаги мужчине по имени Андрей, который вышел из такси, а он поехал к себе домой.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. (т. 1 л.д. 100-103)

Из показаний Виткова В.А. данных им в ходе допроса в качестве обвиняемого следует, что вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Ранее данные показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном объеме на них настаивает, а именно в том что примерно в феврале 2021 года он по просьбе мужчины по имени Андрей, который переоформил на него фирму ООО «СТК» в декабре 2020 года, за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, будучи номинальным директором и учредителем указанной фирмы открыл в ПАО «АК Барс» расположенном в Автозаводском районе, г. Тольятти точный адрес он в настоящее время не помнит, на свое имя как директора и учредителя ООО «СТК» расчетный счет. После чего находясь в Комсомольском районе г. Тольятти возле офисного здания, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11 предал банковские документы указанному мужчине. (т. 1 л.д. 110-113)

После оглашений вышеуказанных показаний, подсудимый их подтвердил в полном объеме.

Вина подсудимого подтверждается как его показаниями, данными в судебном заседании, так и показаниями свидетеля и материалами уголовного дела в совокупности.

Из показаний свидетеля ФИО11. оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в связи с неявкой свидетеля, следует, что с 2008 года она работает в ПАО «АК БАРС Банк» в настоящее время работает в должности менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов. В ее обязанности входит открытие расчетных счетов и обслуживание юридических лиц. 11.02.2021 года клиенту ООО «СТК» ИНН 6382080856 в лице директора Виткова Владислава Александровича, 19.10.1997 года рождения был открыт расчетный счет № ... и счет по обслуживанию корпоративной карты № .... С предоставлением оригиналов документов юридического лица и оригинал паспорта руководителя организации. Затем оформили опросный лист, где указываются сведения о деятельности юридического лица, затем клиенту разъяснялось порядок ведения расчетного счета, пользования бизнес-картой, клиент предоставляет номер телефона, на который оформляется доступ в личный кабинет. Затем клиент пописывает документ. Далее заявление проверяется юридической службой банка, в случае отсутствия замечаний банк открывает расчетный счет. (т. 1 л.д. 65-67)

Кроме указанных выше доказательств, вина Виткова В.А. в совершении преступления подтверждается другими материалами уголовного дела, в том числе:

- протоколом осмотра места происшествия от 18.08.2022, согласно которому осмотрено отделение банка «АК БАРС Банк», расположенное по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 10 А. (т. 1 л.д. 60-64);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.08.2022, согласно которому осмотрено: участок местности около торгового центра «Солнечный», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11, на котором Витков В.А. передал неустановленному лицу банковские документы. (т. 1 л.д. 80-85);

- протоколом осмотра документов от 24.08.2022, согласно которому были осмотрены заверенные копии клиентского досье ООО «СТК» в банке ПАО «АК БАРС» Банк. ( т. 1 л.д. 89-90);

В материалах уголовного дела имеется протокол явки с повинной Виткова В.А. (т. 1 л.д. 96-97), в котором последний сообщил обстоятельства совершенного преступления.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следовательно, допустимость явки с повинной предполагает, что она должна быть дана добровольно, после разъяснения лицу положений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. При этом явка с повинной, полученная в произвольной форме, в частности, без разъяснения положений ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, не может быть признана допустимым доказательством.

Между тем, как следует из материалов дела, явка с повинной Виткова В.А. (т. 1 л.д. 96-97) была составлена в период досудебного производства без участия защитника. Вместе с тем, данных о том, что Витков В.А. имел реальную возможность воспользоваться услугами защитника, в материалах дела не имеется. При таких обстоятельствах вышеуказанную явку с повинной, суд признает недопустимым доказательством, подлежащим исключению из числа доказательств виновности Виткова В.А. в инкриминируемом ему преступлении.

Учитывая, что все вышеприведенные доказательства (за исключением явки с повинной) добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми, а также достоверными и обладающими свойствами относимости применительно к предмету доказывания, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу, а равно для вывода о совершении Витковым В.А. преступления при фак­тических и квалифицирующих обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Оценив и проанализировав доказательства, представленные суду с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, суд полагает все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, и приходит к убеждению о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления.

Приведенные выше доказательства не содержат существенных противоречий, дополняют друг друга, объективно устанавливая обстоятельства совершенного Витковым В.А. преступления.

Сопоставляя показания Виткова В.А. с иными доказательствами, суд приходит к убеждению, что они согласуются с показаниями свидетеля, а также с материалами дела.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетеля, поскольку они последовательны, логичны, не содержат противоречий, подтверждаются материалами дела, причин для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено, так как неприязненные отношения между ними отсутствуют, свидетель предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Органами предварительного следствия действия Виткова В.А. квалифицированы как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании данную квалификацию поддержал.

Суд соглашается с данной квалификацией и квалифицирует действия Виткова В.А. как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, так как в судебном заседании установлено, что Витков В.А. не имея намерений управлять созданными на его имя юридическим лицом ООО «СТК» передал постороннему лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (средства криптографической защиты информации и носители – пароли для первичного входа и электронные ключи для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент - Банк», удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в указанной системе) для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «СТК».

Иных доказательств, подтверждающих либо опровергающих обвинение, сторонами суду представлено не было.

Исследовав и оценив совокупность вышеизложенных доказательств, суд считает, что они получены в условиях соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, относимыми и достоверными, сомнений не вызывают, их совокупность не находится в противоречии по отношению друг к другу и позволяет сделать вывод о виновности подсудимого.

Подсудимый признал вину в судебном заседании в присутствии своего защитника, в условиях соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, права на защиту, после разъяснения судом процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против себя. Оснований предполагать, что Витков В.А. оговаривает себя, у суда не имеется.

Сведений о фальсификации доказательств в материалах дела не имеется и судом в ходе судебного разбирательства не установлено.

...

Принимая во внимание адекватное и последовательное поведение подсудимого в ходе предварительного и судебного следствия, а также заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, суд признает Виткова В.А. полностью вменяемым относительно содеянного, в связи с чем, он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу разъяснений ч. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" характер общественной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава преступления.

При учете характера общественной опасности преступления судам следует иметь ввиду, прежде всего, направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред.

Степень же общественной опасности преступления устанавливается судом по каждому делу в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности, от характера и размера наступивших последствий.

При назначении Виткову В.А. наказания суд, в соответствии ст.ст. 6, 60 УК РФ, исходит из принципа справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни и жизни его семьи.

Судом изучалась личность подсудимого, который ранее не судим, признал вину, в содеянном искренне раскаялся, написал явку с повинной, активно содействовал расследованию преступления, ....

Подсудимый суду пояснил, что проживает один, является сиротой с 3- х лет, в связи с чем воспитывался бабушкой, работает неофициально установщиком рекламных щитов и разнорабочим, оказывает различную помощь своей бабушке, которая является инвалидом 2 группы. В связи с наличием алкогольной зависимости проживал в МОО «Твой Шанс», где характеризуется положительно

Наличие иных заболеваний, ограничений по труду у себя либо близких родственников подсудимый в суде отрицал.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает:

– в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку Витков В.А. последовательно предоставлял органам следствия информацию о совершенном преступлении, которая впоследствии была положена в основу обвинения, чем способствовала расследованию уголовного дела в разумные сроки;

– в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, положительное отношение к труду, сведения о том, что является сиротой с трех лет, оказание различной помощи бабушки, которая является инвалидом 2 группы.

Суд не признает смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, поскольку сотрудникам полиции уже было известно лицо, совершившее преступление, вместе с тем, данное заявление суд признает в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Виткова В.А., судом не установлено.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и для прекращения уголовного дела не имеется. Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом также не установлены.

Доводы подсудимого о совершении им преступления в силу тяжелого материального положения, суд во внимание не принимает, поскольку подсудимый не лишен возможности зарабатывать денежные средства законным способом.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности суд не находит оснований для применения в настоящем деле положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, полагая, что характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, фактические обстоятельства их совершения полностью соответствуют той категории тяжести, которая установлена Уголовным кодексом РФ.

При назначении Виткову В.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающего наказания обстоятельства, данные о личности подсудимого, его имущественное и семейное положение, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

При назначении Виткову В.А. наказания, суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ, придавая при этом исключительное значение всей совокупности изложенных в приговоре обстоятельств, смягчающих наказание Виткову В.А., включая сведения о личности подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, является сиротой с трехлетнего возраста, оказывает помощь бабушке –инвалиду 2 группы, ... ..., суд считает необходимым назначить подсудимому Виткову В.А. наказание в виде исправительных работ, приходя к убеждению, что такой вид наказания будет являться справедливым, достаточным для его исправления, перевоспитания и предупреждения совершения новых преступлений.

Предусмотренные ч. 5 ст. 50 УК РФ основания, препятствующие назначению Виткову А.В. наказания в виде исправительных работ, судом не установлены.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, материальное положение подсудимого, данные о его личности, семейном и материальном положении, суд полагает возможным назначить Виткову В.А. обязательное дополнительное наказанием в виде штрафа в минимальном размере, полагая, что такой вид наказания будет являться справедливым, соразмерным содеянному, окажет необходимое воздействие на виновного и в полной мере сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ст. 43 ч. 2 УК РФ. При этом оснований для применения рассрочки либо отсрочки выплаты штрафа суд не усматривает.

Разрешая судьбу признанных вещественными доказательствами по делу суд руководствуется положениями ст. 81-82 УПК РФ, и полагает необходимым хранить их при материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Виткова ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, со штрафом в размере 100 000 рублей.

Штраф подлежит оплате последующим реквизитам:

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, Юридический адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, 37; почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, 37; ИНН/КПП 6317085195/631701001; наименование получателя УФК по Самарской области (СУ СК России по Самарской области, л/с 04421А58955) отделение г. Самара; Расчетный счет банка 40102810545370000036; БИК 043601001; ОКАТО 36701000; КБК 41711603116010000140.

Наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Виткова В.А. до вступления приговора в законную силу с заключения под стражей изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, немедленно, освободив его в зале суда из-под стражи.

Время содержания Виткова ФИО13 под стражей в период с 31.10.2023 года по 25.12.2023 года включительно на основании ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день содержания под стражей за 3 дня исправительных работ.

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15-ти суток со дня провозглашения через Комсомольский районный суд г. Тольятти, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае обжалования приговора стороны вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Воробьева Т.В.

УИД 63RS0030-01-2023-004750-62

1-634/2023

именем Российской Федерации

г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 43 25 декабря 2023 года

Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи – Воробьевой Т.В.,

при секретаре судебного заседания– Контеевой Г.Я.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Комсомольского района г. Тольятти Алиева Т.В.,

подсудимого – Виткова В.А.,

защитника – адвоката Сотникова П.А.,

рассмотрев уголовное дело в отношении

Виткова ФИО15, 19.12.1997 г.р., уроженца г. Тольятти Самарской области, гражданина РФ, холостого, с неполным средним образованием, работающего неофициально разнорабочим, зарегистрированного и проживающего по адресу: ...., ранее не судимого,

Осужденного:

25.12.2023г. Комсомольским районным судом г. Тольятти по ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства в размере 100000 руб. (УИД 63RS0030-01-2022-004161-67)

обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1 Витков ФИО16 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

29.05.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является Витков В.А., который фактически ...

...не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 29.05.2020 по 02.06.2020, более точные дата и время не установлены, к Виткову В.А., находящемуся на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО «Промсвязьбанк» для открытия расчетного счета ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, где Витков В.А. является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что Витков В.А. согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у Виткова В.А., находящегося на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Витков В.А. получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «СТЭН» ИНН 6321463040: «Решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СТЭН», «Устав» Общества, печать ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, а также неустановленный мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», используемый неустановленным лицом, для получения в дальнейшем с его помощью одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета юридического лица.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Витков В.А., 02.06.2020, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 33, для открытия расчетного счета ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Витков В.А., находясь в отделении ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 33, лично передал сотруднику ПАО «Промсвязьбанк» паспорт гражданина Российской Федерации серии 36 17 № 461267, выданный 26.01.2018 ГУ МВД России по Самарской области на свое имя и копии следующих документов: «Решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СТЭН», «Устав» Общества, в присутствии сотрудника банка заполнил заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», карточку с образцами подписей и оттиска печати, подписав вышеуказанные документы и скрепив оттиском печати ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

На основании предоставленных и подписанных Витковым В.А. документов, 02.06.2020 ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 открыты расчетные счета №40702810303000097593 и №40702810303003130318 в ПАО «Промсвязьбанк». Согласно банковских документов, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица Виткову В.А. был предоставлен логин и пароль, тем самым, Витков В.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета ПАО «Промсвязьбанк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Витков В.А., 03.06.2020, более точное время не установлено, находясь у ТЦ «Солнечный», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета ПАО «Промсвязьбанк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №40702810303000097593 и №40702810303003130318 ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам№40702810303000097593 и №40702810303003130318, открытым в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

Таким образом, Витков ФИО17, совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

2. Он же, Витков Владислав Александрович, совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

29.05.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является Витков В.А., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 29.05.2020 по 03.06.2020, более точные дата и время не установлены, к Виткову В.А., находящемуся на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО Банк ФК «Открытие» для открытия расчетных счетов ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, где Витков В.А. является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что Витков В.А. согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у Виткова В.А., находящегося на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Витков В.А. получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «СТЭН» ИНН 6321463040: «Решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СТЭН», «Устав» Общества, печать ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, а также неустановленный мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «8-987-980-95-56», используемый неустановленным лицом, для получения в дальнейшем с его помощью одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета юридического лица.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Витков В.А., 03.06.2020, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО Банк ФК «Открытие», расположенное по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 «Г», кор. «1» для открытия расчетного счета ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Витков В.А., находясь в отделении ПАО Банк ФК «Открытие», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 «Г», кор. «1», лично передал сотруднику ПАО Банк ФК «Открытие» паспорт гражданина Российской Федерации серии 36 17 № 461267, выданный 26.01.2018 ГУ МВД России по Самарской области на свое имя и копии следующих документов: «Решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СТЭН», «Устав» Общества, в присутствии сотрудника банка заполнил заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в ПАО Банк ФК «Открытие», карточку с образцами подписей и оттиска печати, подписав вышеуказанные документы и скрепив оттиском печати ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

На основании предоставленных и подписанных Витковым В.А. документов, 03.06.2020 ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 открыты расчетные счета №40702810401400005030 и №40702810001400005029 в ПАО Банк ФК «Открытие». Согласно банковских документов, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица Виткову В.А. был предоставлен логин и пароль, тем самым, Витков В.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «8-987-980-95-56», логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк ФК «Открытие», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Витков В.А., 03.06.2020, более точное время не установлено, находясь у ТЦ «Солнечный», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк ФК «Открытие», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №40702810401400005030 и №40702810001400005029 ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, открытым в ПАО Банк ФК «Открытие», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №40702810401400005030 и №40702810001400005029, открытым в ПАО Банк ФК «Открытие» для ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

Таким образом, Витков ФИО18 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

3. Он же, Витков ФИО19, совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

29.05.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является Витков В.А., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 29.05.2020 по 03.06.2020, более точные дата и время не установлены, к Виткову В.А., находящемуся на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение АО КБ «ЛОКО-Банк» для открытия расчетных счетов ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, где Витков В.А. является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что Витков В.А. согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у Виткова В.А., находящегося на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Витков В.А. получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «СТЭН» ИНН 6321463040: «Решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СТЭН», «Устав» Общества, печать ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, а также неустановленный мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», используемый неустановленным лицом, для получения в дальнейшем с его помощью одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета юридического лица.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Витков В.А., 03.06.2020, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенное по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 41 для открытия расчетного счета ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Витков В.А., находясь в отделении АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 41, лично передал сотруднику АО КБ «ЛОКО-Банк» паспорт гражданина Российской Федерации серии 36 17 № 461267, выданный 26.01.2018 ГУ МВД России по Самарской области на свое имя и копии следующих документов: «Решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СТЭН», «Устав» Общества, в присутствии сотрудника банка заполнил Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, Заявление на присоединение/изменение параметров/прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету в АО КБ «ЛОКО-Банк», карточку с образцами подписей и оттиска печати, подписав вышеуказанные документы и скрепив оттиском печати ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

На основании предоставленных и подписанных Витковым В.А. документов, 03.06.2020 ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 открыты расчетные счета №40702810901186609044 и №40702810600186609002 в АО КБ «ЛОКО-Банк». Согласно банковских документов, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица Виткову В.А. был предоставлен логин и пароль, тем самым, Витков В.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета АО КБ «ЛОКО-Банк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Витков В.А., 03.06.2020, более точное время не установлено, находясь у ТЦ «Солнечный», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «8-987-980-95-56», логин и пароль от личного кабинета АО КБ «ЛОКО-Банк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №40702810901186609044 и №40702810600186609002 ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №40702810901186609044 и №40702810600186609002, открытым в АО КБ «ЛОКО-Банк» для ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

Таким образом, Витков ФИО20 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

4. Он же, Витков ФИО21, совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

29.05.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является Витков В.А., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 29.05.2020 по 02.06.2020, более точные дата и время не установлены, к Виткову В.А., находящемуся на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», для открытия расчетных счетов ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, где Витков В.А. является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что Витков В.А. согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у Виткова В.А., находящегося на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Витков В.А. получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «СТЭН» ИНН 6321463040: «Решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СТЭН», «Устав» Общества, печать ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, а также неустановленный мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», используемый неустановленным лицом, для получения в дальнейшем с его помощью одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета юридического лица.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Витков В.А., 02.06.2020, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 25 «А», для открытия расчетных счетов ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Витков В.А., находясь в отделении Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, 25 «А», лично передал сотруднику Филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», паспорт гражданина Российской Федерации серии 36 17 № 461267, выданный 26.01.2018 ГУ МВД России по Самарской области на свое имя и копии следующих документов: «Решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СТЭН», «Устав» Общества, в присутствии сотрудника банка заполнил заявление на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания №182787 от 02.06.2020, заявление об открытии банковского счета №182787/14628556 от 02.06.2020, подписав вышеуказанные документы и скрепив оттиском печати ООО «СТЭН» ИНН 6321463040. На основании предоставленных и подписанных Витковым В.А. документов, 02.06.2020 ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 открыты расчетные счета №40702810477700028474 и №40702810377700028862 в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк». Согласно банковских документов, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица Виткову В.А. был предоставлен логин и пароль, тем самым, Витков В.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Витков В.А., 03.06.2020, более точное время не установлено, находясь у ТЦ «Солнечный», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк ФК «Открытие», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №40702810477700028474 и №40702810377700028862 ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, открытых в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №40702810477700028474 и №40702810377700028862, открытым в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», для ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

Таким образом, Витков ФИО22 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

5. Он же, Витков ФИО23, совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

29.05.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является Витков В.А., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 29.05.2020 по 03.06.2020, более точные дата и время не установлены, к Виткову В.А., находящемуся на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО «Сбербанк», для открытия расчетного счета ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, где Витков В.А. является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что Витков В.А. согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у Виткова В.А., находящегося на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Витков В.А. получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «СТЭН» ИНН 6321463040: «Решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СТЭН», «Устав» Общества, печать ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, а также неустановленный мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «8-987-980-95-56», используемый неустановленным лицом, для получения в дальнейшем с его помощью одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета юридического лица.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Витков В.А., 03.06.2020, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 130, для открытия расчетного счета ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Витков В.А., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 130, лично передал сотруднику ПАО «Сбербанк», паспорт гражданина Российской Федерации серии 36 17 № 461267, выданный 26.01.2018 ГУ МВД России по Самарской области на свое имя и копии следующих документов: «Решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СТЭН», «Устав» Общества, в присутствии сотрудника банка заполнил заявление о присоединении, карточку с образцами подписей и оттиска печати, подписав вышеуказанные документы и скрепив оттиском печати ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

На основании предоставленных и подписанных Витковым В.А. документов, 03.06.2020 ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 открыт расчетный счет №40702810854400058188 в ПАО «Сбербанк». Согласно банковских документов, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица Виткову В.А. был предоставлен логин и пароль, тем самым, Витков В.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета ПАО «Сбербанк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Витков В.А., 03.06.2020, более точное время не установлено, находясь у ТЦ «Солнечный», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета ПАО «Сбербанк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № 40702810854400058188 ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, открытому в ПАО «Сбербанк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №40702810854400058188, открытом в ПАО «Сбербанк», для ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.

Таким образом, Витков В.А. совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Витков ВА. вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем его показания с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, из показаний, данных в качестве подозреваемого, следует, он является сиротой, с трех лет его воспитывала бабушка Виткова В.И. У него среднее образование, в настоящее время он подрабатывает случайными заработками. Опыта работы директором или бухгалтером он не имеет. Познаний бухгалтерского учета у него нет. В конце мая 2020 года, он по просьбе ранее незнакомого ему мужчины по имени Андрей за денежное вознаграждение стал номинальным учредителем и директором ООО «СТЭН» ИНН 6321463040. После того как юридическое лицо было зарегистрировано, ему позвонил Андрей и они договорились с ним встретится на том же месте у ТЦ «Солнечный» расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11. В назначенное время он приехал к ТЦ «Солнечный», где его уже ждал Андрей. При встрече тот ему пояснил, что для того чтобы организация начала осуществлять деятельность и приносить доход, необходимо открыть расчетные счета в банках. Для этого необходимо съездить в банки и открыть расчетные счета на что он согласился, после чего Андрей ему передал пакет документов и печать организации и сказал, что тот ему позвонит и скажет в какой банк обратиться, после чего они попрощались. Через какое-то время в первых числах июня 2020 года ему позвонил Андрей и сообщил, что ему необходимо открыть расчетные счета для деятельности ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 в ПАО «Промсвязьбанк» и Банк «Дело». После чего они договорились, что тот вызовет от дома ему такси. Через какое-то время к его дому подъехало такси. Он вышел и сел в машину. Такси его привезло к отделению банка, к отделению ПАО «Промсвязьбанк» расположенное на ул. Революционная, точный адрес он не помнит. Он зашел в отделение банка и обратился к специалисту. Он сообщил ему что является директором организации и хочет открыть расчетный счет. Сотрудник банка попросил передать ему паспорт, он передал ему паспорт и пакет документов по организации, которые ранее получил от Андрея. Сотрудник банка подготовил документы потом сообщил ему, что для открытия счета ему необходимо прочитать документы и подписать их. Он прочитал документы, после чего подписал и поставил печать организации там, где это было необходимо. Сотрудник банка проверил документы и передал ему его экземпляр документов, после чего он вышел из отделения банка. После чего он позвонил Андрею и сообщил ему, что он открыл расчетный счет. Андрей ему сказал, что вызовет ему такси до отделения банка открытие. Через какое-то время к нему приехало такси и он поехал в филиал банка «Дело» который находился на пересечении ул. 70 лет Октября и ул. Тополиная более точный адрес он не помнит. Он зашел в отделение банка и сообщил сотрудникам что хочет открыть расчетный счет для своей организации после чего он передал паспорт и документы. Сотрудники банка оформили открытие расчетного счета, он подписал договор и забрал свой экземпляр после чего поехал домой. На следующий день ему снова позвонил Андрей и поинтересовался открыл ли он расчетный счет в банке «Дело» на что он сообщил о том что расчетный счет открыт. Андрей ему сказал, что сегодня тот приедет к нему и они откроют еще расчетные счета. Через какое-то время Андрей заехал за ним тот был на автомобиле «Веста» государственный регистрационный знак он не помнит. После чего они поехали в г. Самара там они остановились у отделения «Сбербанка» точный адрес он не знает так как не ориентируется в г. Самара. Андрей ему сказал, что он должен также открыть расчетный счета для организации в данном банке после чего он вышел из машины и направился в банк. В банке он обратился к специалистам и сообщил им что хочет открыть расчетные счета для нужд организации. Он передал им свой паспорт и документы касающиеся открытия фирмы. Специалисты банка подготовили все необходимые документы, которые он подписал и на них поставил печать. Ему предали его экземпляр, и он вернулся в машину. Далее Андрей привез его к отделению банка «Открытие», точный адрес он назвать не может, так как он уже говорил ранее он плохо знает г. Самара. По приезду он вышел из машины и пошел в отделение банка. Там он, как и раньше, обратился к сотрудникам с вопросом по открытию расчетного счета. Сотрудники банка подготовили документы касающиеся открытия расчетного счета он их подписал и забрал свой экземпляр, после чего он вместе с Андреем поехал в отделение «Локо банка», точного адреса которого он не помнит. В отделение банка он также оформил расчётный счет для ООО «СТЭН», подписал документы и вернулся в машину. После чего он вместе с Андреем вернулся в г. Тольятти. Они подъехали к ТЦ «Солнечный», расположенный по адресу: по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11. В машине он передал ему все документы касающиеся открытия всех расчетных счетов и учредительные документы. Андрей поблагодарил его, и он вышел из машины и отправился домой. Больше он с Андреем не встречался и не созванивался. Расчетными счетами организации он не распоряжался, кто именно осуществлял банковские операции по расчетным счетам он не знает. (т. 1 л.д. 214-217)

Показания обвиняемого Виткова В.А., согласно которым предъявленное обвинение ему понятно, его сущность разъяснена. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. На учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах не состоит, проживает один по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тимирязева, д. 74 кв. 82. Он является сиротой, с трех лет его воспитывала бабушка Виткова В.И. У него среднее образование, в настоящее время он подрабатывает случайными заработками. Опыта работы директором или бухгалтером он не имеет. Познаний бухгалтерского учета у него нет. Ранее данные им показания в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме. Также хочет пояснить что деятельность организации ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, он не занимался, кто распоряжался расчетными счетами он не знает. При оформлении расчетных счетов в коммерческих банках для ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 он указывал мобильный номер, который ему сообщил Андрей. На сколько ему известно данный номер телефона использовался для смс оповещения при входе в онлайн-банк и совершения операций по расчетным счетам. Все документы касающиеся открытия расчетных счетов в том числе логины и пароли от онлайн-банков он передал Андрею. Чем в целом занималась организация ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 он не знает, сколько сотрудников было в штате ему не известно. В каком налоговом органе ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 состояло на учете ему не известно, какой режим налогообложения применяло он не знает, основных поставщиков и покупателей назвать не может, так как не знает, договоров и иных документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 я не подписывал. Как расходовались денежные средства, поступающие на расчетные счета ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 он не знает. На вопрос следователя: Вам на обозрение представлены копии юридических дел по открыты расчетным счетам ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 в банках ПАО «Промсвязьбанк», Банк «Дело», ПАО «Сбербанка», Банк «Открытие», АО «Локо банка». На данных документах подписи от Вашего имени выполнены Вами? Обвиняемый Витков В.А. ответил: да на данных документах подписи и расшифровки от его имени выполнены им лично. Свою вину в сбыте электронных средств платежа признает в полном объеме в содеянном раскаивается. (т. 2 л.д. 1-3) После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подсудимый их подтвердил в судебном заседании в полном объеме.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Виткова В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» являются:

Показания свидетеля ФИО24 которая в судебное заседание не явилась, в связи с чем по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон были оглашены ее показания, из которых следует, что последняя в вышеуказанной должности работает с июля 2019 года. В должностные обязанности входит работа с партерами привлечении партнеров на банковские продукты, открытие счета. Офис банка расположен по адресу: г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 33. В г. Тольятти сейчас три офиса банка. Данный офис предназначен для обслуживания физических и юридических лиц. На вопрос: опишите процедуру открытия расчетного счета в Вашем банке? свидетель ФИО25. ответила: открытие счета происходит следующим образом: от агентов - юридических/физических лиц поступают заявки в банк. Уполномоченный сотрудник банка берет заявку в работу, а именно созванивается с клиентом и назначает время и место встречи, проговаривая комплект документов, которые клиент должен предоставить, а именно устав организации (если заявитель юридическое лицо), решение о назначении на должность, оригинал документа, удостоверяющего личность. Печать если ООО. После происходит встреча с клиентом. При возможности если у клиента есть место ведения бизнеса к нему выезжает выездной менеджер. Если клиент желает, то тот приезжает в офис банка. На встрече сотрудником проводится первичный визуальный чек-лист. Визуальный чек-лист представляет из себя следующее: проверяется внешний вид клиента, состояние алкогольного или наркотического опьянения, наличие телесных повреждений, татуировки, а также наличие, либо отсутствие третьего лица с клиентом. Далее проверяется паспорт клиента, а именно удостоверяется личность, паспорт проверяется на наличие внешних признаков повреждений, отсутствие страниц. Далее, пока проверяется комплект юридических документов, задаются вопросы о ведении деятельности организации. Также сотрудником банка делается сканирование паспорта клиента. Далее, в случае если клиент прошел чек-лист, с клиентом подписывается подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «PSBMoft Бизнес» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «ПСБ», а также карточка с образцами подписей и оттиском печати. Далее документы отправляются для проверки. До того, как будет открыт расчетный счет, клиент сам придумывает логин и пароль для входа в личный кабинет. После открытия счета они активируют сертификат для доступа в личный кабинет. По желанию клиента выдается корпоративная карта, которая регистрируется только в программе банка. Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена, эти условия о запрете расписаны в договоре. На встрече с клиентом они подписывают все необходимые документы для открытия расчетного счета, выпускают сертификат для доступа в личный кабинет. На вопрос: Вам на обозрение представлено банковское досье ООО «СТ» полученное согласно запросу. Поясните, при каких обстоятельствах был открыт расчетный счет № 40702810303000097593? свидетель ФИО26 ответила: согласно представленного ей на обозрение банковского досье может пояснить следующее: клиент Витков В.А. 02.06.2020 обратился в офис ПАО «Просвязьбанк» по адресу: г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 33. От Виткова В.А. были приняты следующие документы: паспорт гражданина РФ, решение участника общества, устав общества. После получения указанных документов, ею на подпись Виткову В.А. были предоставлены следующие документы: заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию об электроном документообороте по системе «РБВЕе Бизнес», карточка с образцами подписей и оттиском печати, в которых директор ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 Витков В.А. поставил свои подписи. Также в карточке с образцами подписей была поставлена печать организации ООО «СТЭН». Далее оформленные документы ею были отправлены для проверки и последующем открытии счета. После открытия счета директору ООО «СТЭН» Виткову В.А. на номер телефона, указанный в заявке, должна была прийти СМС с информацией что расчетный счет открыт. На вопрос: Вам на обозрение предоставлено заявление о присоединении, подписанное собственноручно подписью Виткова В.А. от 02.06.2020. Поясните каким образом данное заявление сформировалось? свидетель Некрасова Т.С. ответила: данное заявление формируется автоматически, когда данные клиента загружены в базу после обращения клиента в офис банка для открытия счета (т. 1 л.д. 193-194)

Вина подсудимого также подтверждается следующими доказательствами:

- Протоколом осмотра документов от 20.11.2022, согласно которому осмотрены копии документов представленных ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «СТЭН» ИНН 6321463040. (т. 1 л.д. 31-32);

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.11.2022, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу копии документов представленных ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «СТЭН» ИНН 6321463040.(т. 1 л.д. 33);

- Протоколом осмотра места происшествия от 06.12.2022, согласно которому осмотрено отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 33. Во время осмотра ничего не изъято. (т. 1 л.д. 169-172);

- Протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2023, согласно которому осмотрен торгово-офисный центр «Солнечный», расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11. Во время осмотра ничего не изъято.(т. 1 л.д. 228-231)

Доказательствами, подтверждающими обвинение Виткова В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» являются:

Показания свидетеля ФИО27 которая в судебное заседание не явилась, в связи с чем по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон были оглашены ее показания, из которых следует, что последняя в вышеуказанной должности работает с августа 2018 года. В должностные обязанности входит обработка заявок на открытие счета, заведение заявки, встреча с клиентом, подписание документов (по процедуре), отправка полного комплекта документов на открытие счета. Офис нашего банка расположен по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106Г к. 1. В г. Самара сейчас четыре офиса банка. Данный офис предназначен для обслуживания физических и юридических лиц. На вопрос: опишите процедуру открытия расчетного счета в Вашем банке? свидетель ФИО28 пояснила: открытие счета происходит следующим образом: от агентов - юридических/физических лиц поступают заявки в банк. Уполномоченный сотрудник банка берет заявку в работу, а именно созванивается с клиентом и назначает время и место встречи, проговаривая комплект документов, которые клиент должен предоставить, а именно устав организации (если заявитель юридическое лицо), решение о назначении на должность, оригинал документа, удостоверяющего личность. После происходит встреча с клиентом. По желанию клиента к нему выезжает выездной менеджер. Если клиент желает, то тот приезжает в офис банка. На встрече сотрудником проводится первичный визуальный чек-лист. Визуальный чек-лист представляет из себя следующее: проверяется внешний вид клиента, состояние алкогольного или наркотического опьянения, наличие телесных повреждений, татуировки, а также наличие либо отсутствие третьего лица с клиентом. Далее проверяется паспорт клиента, а именно удостоверяется личность, паспорт проверяется на наличие внешних признаков повреждений, отсутствие страниц. Далее, пока проверяется комплект юридических документов, задаются вопросы о ведении деятельности организации. Также сотрудником банка делается фотографирование паспорта клиента. Далее, в случае если клиент прошел чек-лист, юридические документы, в таком случае с клиентом подписывается заявление на открытие расчетного счета, а также анкета. Далее клиенту разъясняется процедура открытия расчетного счета, а именно логин и пароль высылается клиенту на номер телефона указанный в заявлении после открытия счета. По желанию клиента выдается корпоративная карта, которая регистрируется только в программе банка. Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена, эти условия о запрете расписаны в договоре. Далее сотрудник еще раз проверяет комплектность документов, после чего отправляет документы на открытие расчетного счета. После прохождения процедуры проверки расчетный счет открывается. на вопрос: поясните, для чего клиенту выдается корпоративная карта? свидетель ФИО29 ответила: корпоративная карта выдается клиенту для распоряжения денежными средствами с расчетного счета организации, для снятия и внесения денежных средств на расчетный счет, не посещая отделение банка. На вопрос: что представляет из себя корпоративная карта и в каком виде та выдается? свидетель ФИО32 ответила: данная карта выполнена из пластика, размерами как обычная банковская карта. Та выдается по предзаказу по истечению пяти рабочих дней после открытия расчетного счета, клиент сам приходит в отделение банка для получения. Клиент получает именную карту, заходит в клиент банк и сам выбирает пин-код. На вопрос: возможно ли на основании одного заявления открыть два расчетных счета? свидетель ФИО30 ответила: да, если клиент хочет отрыть расчетные счета. На вопрос: Вам на обозрение представлено банковское досье ООО «Мона» полученное согласно запросу. Поясните, при каких обстоятельствах был открыт расчетный счет № 40702810001400005029? свидетель ФИО31 ответила ответила: согласно представленного ей на обозрение банковского досье может пояснить следующее: клиентом Витковым В.А. подано заявление об открытии расчетного счета 03.06.2020. Хочет добавить, что заявка от агента могла быть подана ранее. Согласно банковского досье Виткову В.А., была выдана именная корпоративная карта. Также хочет добавить, что именные карты можно получить только в отделении банка. Данную карту можно получить только при предъявлении паспорта. Оформлением открытия данного расчетного счета занималась сотрудник банка ФИО33 в настоящее время та не работает в банке, контактные данные последней у нее не сохранились. (т. 1 л.д. 206-207)

Вина подсудимого также подтверждается следующими доказательствами:

Протоколом осмотра документов от 30.11.2022, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск. в отношении ООО «СТЭН» ИНН 6321463040. (т. 1 л.д. 101-103)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.11.2022, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск. в отношении ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, а именно: сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск, распечатанные документы. (т. 1 л.д. 166-168);

Протоколом осмотра места происшествия от 10.01.2023, согласно которому осмотрено отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 «Г». Во время осмотра ничего не изъято.(т. 1 л.д. 202-205);

- Протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2023, согласно которому осмотрен торгово-офисный центр «Солнечный», расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11. Во время осмотра ничего не изъято.(т. 1 л.д. 228-231);

Доказательствами, подтверждающими обвинение Виткова В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк» являются:

Показания свидетеля ФИО34. которая в судебное заседание не явилась, в связи с чем по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон были оглашены ее показания, из которых следует, что последняя в период времени с сентября 2020 года по июнь 2022 года она работала в должности клиентского менеджера АО КБ «ЛОКО-банк. В ее должностные обязанности входило идентификация клиентов, прием документов на открытие счета, ведение расчетного счета, подписание заявлений на открытие расчетного счета в банке. Хочет добавить, что она выполняла свои должностные обязанности только с юридическими лицами. На вопрос: поясните порядок открытия расчетного счета юридическими лицами в Вашем банке? Какую процедуру проходит клиент и какие документы им подаются для открытия расчетного счета? свидетель ФИО35 ответила: клиент оставляет заявку на сайте нашего банка или на горячей линии по номеру 8 800 250 50 50. При оформлении заявки клиент сообщает сотруднику или оставляет на сайте фамилию, имя и отчество, ИНН организации, номер телефона и электронную почту. Спустя некоторое время с клиентом связывается сотрудник горячей линии и назначает дату встречи. Также клиент может самостоятельно обратиться в отделение банка с вышеуказанным перечнем документов. В назначенное время клиент приезжает в отделение ЛОКО-Банка, по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 133А, оф. 24А. На встрече клиент предоставляет паспорт, решение о назначении на должность директором и устав организации. При необходимости клиент также предоставляет список участников общества. Далее клиентский менеджер запрашивает паспорт клиента, сверяет личность клиента, проверяет паспорт на признаки подделки, а также сканирует документы (решение и устав организации). После клиент при клиентском менеджере подписывает заявление на открытие счета и все документы направляются на проверку на службу верификации. Служба верификации принимает решение на основании отправленных документов, об открытии счета либо об отказе в открытии счета. Информация об открытии либо об отказе в открытии счета поступает на телефон клиента, оставленный им при подаче заявки. Клиент, который хочет открыть расчетный счет, указывает номер телефона, на который приходит пароль и логин. По указанному телефону клиент может пользоваться расчетным счетом дистанционно. Хочет добавить, что на встрече клиенту какие-либо документы не выдаются. Заявление об открытии счета подписывается в одном экземпляре и передается в банк. На встрече клиент также получает бизнес-карту, которую в последствии активирует самостоятельно. Хочет добавить, что бизнес-карта представляет собой пластиковый носитель, на котором имеется уникальный номер. Бизнес-карта выдается в запечатанном конверте. Перед открытием клиент проверяет, что целостность конверта не нарушена. После, клиент самостоятельно вскрывает конверт и извлекает из него бизнес-карту. Хочет добавить, что также в конверте находится инструкция по активации бизнес-карты. Данная бизнес-карта предназначена для оплаты по безналичному расчету с расчетного счета организации, открытого в банке. Также хочет добавить, что пин-код клиент устанавливает самостоятельно. Клиенту на встречен на мобильный телефон поступает логин и временный пароль для входа в интернет-банк. Пароль является одноразовым и при первом входе клиент самостоятельно устанавливает свой пароль. Далее, после установки пароля клиент лично устанавливает кодовое слово и активирует карту. После установки мобильного приложения и активации клиент может самостоятельно распоряжаться расчетным счетом дистанционно. Это все уже происходит после встречи с клиентским менеджером. Пароль и логин являются уникальными и предназначены для пользования расчетным счетом. Хочет добавить, что при встрече с клиентским менеджером клиенту разъясняется в письменной форме что данные, которые тот получил передавать кому- либо запрещено. В период с 2021 года примерно по январь 2022 года в офисе, расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, работал партнерский клиентский менеджер, который сотрудничал со всеми банками и также имел право на проведение встреч по открытию счета. Конкретно по открытию счета ООО «Стен» Витковым В.А. она пояснить ни чего пояснить не может, так как не занималась данной процедурой, может только сообщить что должностные обязанности всех менеджеров идентичны и процедура открытия счета аналогичная. (т. 1 л.д. 195-198)

Вина подсудимого также подтверждается следующими доказательствами:

Протоколом осмотра документов от 30.11.2022, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск. в отношении ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 (т. 1 л.д. 101-103)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.11.2022, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск. в отношении ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, а именно: сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск, распечатанные документы. (т. 1 л.д. 166-168);

Протоколом осмотра места происшествия от 19.12.2022, согласно которому осмотрено отделение АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенное по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 41. Во время осмотра ничего не изъято. (т. 1 л.д. 183-186);

Протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2023, согласно которому осмотрен торгово-офисный центр «Солнечный», расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11. Во время осмотра ничего не изъято. (т. 1 л.д. 228-231)

Доказательствами, подтверждающими обвинение Виткова В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО Банк «Синара» являются:

Показания свидетеля ФИО36 которая в судебное заседание не явилась, в связи с чем по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон были оглашены ее показания, из которых следует, что последняя в указанной должности работает с 20.09.2018 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит общее руководство подразделением. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от ее имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В служебной деятельности она непосредственно руководствуется следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 27.06.2011 № 161- ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П (ред. от 28.02.2019) «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021); Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813); Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами ПАО АКБ СКБ «Дело» и «Банк Синара». ПАО АКБ СКБ «Дело» является дочерним предприятием ПАО «Банк Синара», то есть это по сути - один банк, дистанционное банковское обслуживание по данным банкам осуществляется в единой системе. Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее - система ДБО) в ПАО АКБ «Дело» и ПАО «Банк Синара» осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО «Банк Синара» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему «Дело Банк» ПАО «Банк Синара» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «Банк Синара». Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаются, с указанными Банк-клиентами ПАО «Банк Синара» не работает. В ПАО «Банк Синара» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают клиентам ПАО «Банк Синара» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в ПАО «Банк Синара», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО «Банк Синара». При открытии счета и получении электронных средств Клиент - представитель юридического лица гарантирует ПАО «Банк Синара», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «Банк Синара», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства. Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «Банк Синара». По открытию банковского счета ООО «СТЭН», ИНН 6321463040, зарегистрированного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, пр-кт. Московский, д. 46, кв.65, изучив необходимые документы, может пояснить следующее. 02.06.2020 в ПАО «Банк Синара» обратился для банковского обслуживания руководитель ООО «СТЭН» Витков Владислав Александрович на основании Устава. 02.06.2020 сотрудником «Банк СИНАРА» было произведено открытие счета», где Витков В.А. подписал необходимые заявления и документы, был сфотографирован. В тот же день, 02.06.2020 ООО «СТЭН» был открыт корпоративный расчетный счет №40702810477700028474 и корпоративная карта счет №40702810377700028862. К счету был подключен Интернет-банк Light. Данным счетом мог распоряжаться только Витков В.А. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте, указанных клиентом при открытии счета. Витков А.А. при открытии счета расписался в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором. Просит на судебное заседание ее не вызывать, ее показания зачитать без ее присутствия. (т. 1 л.д. 187-190)

Вина подсудимого также подтверждается следующими доказательствами:

- Протоколом осмотра документов от 30.11.2022, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск. в отношении ООО «СТЭН» ИНН 6321463040,(т. 1 л.д. 101-103);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.11.2022, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск. в отношении ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, а именно: сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск, распечатанные документы.(т. 1 л.д. 166-168);

Протокол осмотра места происшествия от 10.12.2022, согласно которому осмотрено отделение ПАО Банк «Синара», расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 25 «А». Во время осмотра ничего не изъято.(т. 1 л.д. 208-211);

Протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2023, согласно которому осмотрен торгово-офисный центр «Солнечный», расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11. Во время осмотра ничего не изъято.(т. 1 л.д. 228-231);

Доказательствами, подтверждающими обвинение Виткова В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАБ «Сбербанк» являются:

Показания свидетеля ФИО37 которая в судебное заседание не явилась, в связи с чем по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон были оглашены ее показания, из которых следует, что последняя в вышеуказанной должности работает с ноября 2019 года. В должностные обязанности входят обработка заявок на открытие счета, заведение заявки, встреча с клиентом, подписание документов (но процедуре), и отправка документов для открытия расчетного счета. Офис бака расположен по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 130. В г. Самара сейчас 2 офиса банка. Данный офис предназначен для обслуживания физических и юридических лиц. На вопрос: опишите процедуру открытия расчетного счета в Вашем банке? свидетель Степанова Е.В. ответила: открытие счета происходит следующим образом: клиент обращается в офис банка с полным пакетом документов. Уполномоченный сотрудник банка, устанавливает личность клиента, проверяет наличие полного пакета документов, а именно устав организации (если заявитель юридическое лицо), решение о назначении на должность, оригинал документа, удостоверяющего личность. Проводится первичный визуальный чек-лист. Визуальный чек-лист представляет из себя следующее: проверяется внешний вид клиента, состояние алкогольного или наркотического опьянения, наличие телесных повреждений, татуировки, а также наличие либо отсутствие третьего лица с клиентом. Далее проверяется паспорт клиента, а именно удостоверяется личность, паспорт проверяется на наличие внешних признаков повреждений, отсутствие страниц. Далее, пока проверяется комплект юридических документов, задаются вопросы о ведении деятельности организации. Далее предлагаются продукция банка подходящие под его вид деятельности, «Торговый экваринг», для розничной торговли. Также сотрудником банка делается сканирование документов, поданных для открытия расчетного счета, паспорта клиента. Далее, в случае если клиент прошел чек-лист, юридические документы, с клиентом подписывается заявление на открытие расчетного счета, а также анкета, клиент проверяет все свои данные внесенные в систему банка. Счет отправляется на открытие. Далее клиенту разъясняется процедура открытия расчетного счета. Автоматически роботом открывается расчетный счет по тем данным, которые они загрузили в систему, после этого подписывается заявление с клиентом. Клиенту в течении рабочего дня приходит логин на указанную почту в заявлении, на номер телефона приходит СМС с паролем для в хода в личный кабинет «СБЕР-бизнес». По желанию клиента выдается корпоративная карта, которая привязана к счету юридического лица. Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена, эти условия о запрете расписаны в заявлении. В конце встречи с клиентом они отдают второй экземпляр договора с банком подписанный клиентом и клиентским менеджером. На вопрос: поясните, для чего клиенту выдается корпоративная карта? свидетель ФИО38. ответила: корпоративная карта выдается клиенту для распоряжения денежными средствами с расчетного счета организации, для снятия и внесения денежных средств на расчетный счет, не посещая отделение банка. На вопрос: что представляет из себя корпоративная карга и в каком виде та выдается? свидетель ФИО39 ответила: данная карта выполнена из пластика, размерами как обычная банковская карта. Та выдается по предзаказу по истечению трех рабочих дней после открытия расчетного счета, клиент сам приходит в отделение банка для получения. На вопрос: возможно ли на основании одного заявления открыть два расчетных счета? свидетель ФИО40 ответила: второй расчетный счет клиент может открыть сам в личном кабинете. (т. 1 л.д. 179-180)

Протоколом осмотра документов от 30.11.2022, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск. в отношении ООО «СТЭН» ИНН 6321463040 (т. 1 л.д. 101-103)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.11.2022, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск. в отношении ООО «СТЭН» ИНН 6321463040, а именно: сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» СД-диск, сопроводительное письмо АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, сопроводительное письмо ПАО Банк «Синара», СД-диск, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», СД-диск, распечатанные документы.(т. 1 л.д. 166-168);

Протоколом осмотра места происшествия от 14.12.2022, согласно которому осмотрено отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,д. 130. Во время осмотра ничего не изъято.(т. 1 л.д. 175-178);

Протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2023, согласно которому осмотрен торгово-офисный центр «Солнечный», расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Механизаторов, д. 11. Во время осмотра ничего не изъято.(т. 1 л.д. 228-231)

В качестве доказательства виновности подсудимого в обвинительном заключении указан рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в книге регистрации сообщений о преступлениях Центрального межрайонного следственного отдела города Тольятти под № 1241пр-22 от 16.11.2022. (т. 1 л.д. 4); рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в книге регистрации сообщений о преступлениях Центрального межрайонного следственного отдела города Тольятти под № 1260 пр-22 от 24.11.2022 (т. 1 л.д. 37); рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в книге регистрации сообщений о преступлениях Центрального межрайонного следственного отдела города Тольятти под № 1261 пр-22 от 24.11.2022 (т. 1 л.д. 46), что противоречит требованиям ч. 2 ст. 74 УПК РФ, поскольку рапорты сотрудников правоохранительных органов не являются доказательствами, являясь лишь внутренней формой взаимоотношений органов полиции, поэтому доказательственного значения по делу они иметь не могут, в связи с чем, рапорт, на который имеется ссылка в обвинительном заключении, не подлежит оценке в качестве доказательств.

Учитывая, что все вышеприведенные доказательства добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми, а также достоверными и обладающими свойствами относимости применительно к предмету доказывания, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу, а равно для вывода о совершении Витковым В.А. преступлений при фак­тических и квалифицирующих обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Приведенные доказательства не содержат противоречий, дополняют друг друга, объективно устанавливая обстоятельства совершенных Витковым В.А. преступлений.

Вина подсудимого полностью подтверждается совокупностью доказательств, которые получены в соответствии с требованиями УПК РФ, последовательны и ничем не опровергаются. Оснований не доверять показаниям свидетелей не имеется, так как причин для оговора ими подсудимой не установлено. Показания свидетелей подтверждаются объективными доказательствами: не имея намерения вести хозяйственную деятельность ООО «СТЭН», Витков В.А. открыл для Общества банковские счета, приобрел, а затем сбыл электронные средства для осуществления перевода денежных средств по счетам ООО "СТЭН " неустановленному лицу, которое не имеет отношения к ООО "СТЭН". Тем самым подсудимый предоставил неустановленном лицу возможность неправомерно совершать операции с денежными средствами по счетам ООО " СТЭН".

Иных доказательств, подтверждающих либо опровергающих обвинение, сторонами суду представлено не было.

По изложенным доводам суд приходит к выводу, что вина подсудимого полностью доказана, и действия Виткова В.А. правильно квалифицированы по пяти преступлениям по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств;

Исследовав и оценив совокупность вышеизложенных доказательств, суд считает, что они получены в условиях соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, относимыми и достоверными, сомнений не вызывают, их совокупность не находится в противоречии по отношению друг к другу и позволяет сделать вывод о виновности подсудимого.

Подсудимый признал вину в судебном заседании в присутствии своего защитника, в условиях соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, права на защиту, после разъяснения судом процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против себя. Оснований предполагать, что Витков В.А. оговаривает себя, у суда не имеется.

Суд полностью доверяет показаниям свидетелей, которые последовательны, не содержат противоречий, согласуются между собой, подтверждаются письменными доказательствами.

Оснований для оговора, безосновательного обвинения подсудимого, свидетели не имеют. Кроме того, свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ.

Сведений о фальсификации доказательств в материалах дела не имеется и судом в ходе судебного разбирательства не установлено.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу разъяснений ч. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" характер общественной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава преступления.

При учете характера общественной опасности преступления судам следует иметь ввиду, прежде всего, направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред.

Степень же общественной опасности преступления устанавливается судом по каждому делу в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности, от характера и размера наступивших последствий.

При назначении Виткову В.А. наказания суд, в соответствии ст.ст. 6, 60 УК РФ, исходит из принципа справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни и жизни его семьи.

...

Принимая во внимание адекватное и последовательное поведение подсудимого в ходе предварительного и судебного следствия, а также заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, суд признает Виткова В.А. полностью вменяемым относительно содеянного, в связи с чем, он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу разъяснений ч. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" характер общественной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава преступления.

При учете характера общественной опасности преступления судам следует иметь ввиду, прежде всего, направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред.

Степень же общественной опасности преступления устанавливается судом по каждому делу в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности, от характера и размера наступивших последствий.

При назначении Виткову В.А. наказания суд, в соответствии ст.ст. 6, 60 УК РФ, исходит из принципа справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни и жизни его семьи.

Судом изучалась личность подсудимого, который ранее не судим, признал вину, в содеянном искренне раскаялся, написал явку с повинной, активно содействовал расследованию преступления, ...

Подсудимый суду пояснил, что проживает один, является сиротой с 3- х лет, в связи с чем воспитывался бабушкой, работает неофициально установщиком рекламных щитов и разнорабочим, оказывает различную помощь своей бабушке, которая является инвалидом 2 группы. В связи с наличием алкогольной зависимости проживал в МОО «Твой Шанс», где характеризуется положительно

Наличие иных заболеваний, ограничений по труду у себя либо близких родственников подсудимый в суде отрицал.

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд признает:

– в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку Витков В.А. последовательно предоставлял органам следствия информацию о совершенных преступлениях, которая впоследствии была положена в основу обвинения, чем способствовала расследованию уголовного дела в разумные сроки;

– в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, положительное отношение к труду, сведения о том, что является сиротой с трех лет, оказание различной помощи бабушки, которая является инвалидом 2 группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание Виткова В.А., судом не установлено.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и для прекращения уголовного дела не имеется. Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом также не установлены.

Доводы подсудимого о совершении им преступлений в силу тяжелого материального положения, суд во внимание не принимает, поскольку подсудимый не лишен возможности зарабатывать денежные средства законным способом.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности суд не находит оснований для применения в настоящем деле положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, полагая, что характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, фактические обстоятельства их совершения полностью соответствуют той категории тяжести, которая установлена Уголовным кодексом РФ.

При назначении Виткову В.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступлений, наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающего наказания обстоятельства, данные о личности подсудимого, его имущественное и семейное положение, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

При назначении Виткову В.А. наказания, суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ по каждому преступлению, придавая при этом исключительное значение всей совокупности изложенных в приговоре обстоятельств, смягчающих наказание Виткову В.А., включая сведения о личности подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, является сиротой с трехлетнего возраста, оказывает помощь бабушке –инвалиду 2 группы, имеет клинические признаки расстройства личности эмоционально неустойчивого типа, состояние компенсации, суд считает необходимым назначить подсудимому Виткову В.А. наказание в виде исправительных работ, приходя к убеждению, что такой вид наказания будет являться справедливым, достаточным для его исправления, перевоспитания и предупреждения совершения новых преступлений.

Предусмотренные ч. 5 ст. 50 УК РФ основания, препятствующие назначению Виткову В.А. наказания в виде исправительных работ, судом не установлены.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступлений, материальное положение подсудимого, данные о его личности, семейном и материальном положении, суд полагает возможным назначить Виткову В.А. обязательное дополнительное наказанием в виде штрафа в минимальном размере по каждому преступлению, полагая, что такой вид наказания будет являться справедливым, соразмерным содеянному, окажет необходимое воздействие на виновного и в полной мере сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ст. 43 ч. 2 УК РФ. При этом оснований для применения рассрочки либо отсрочки выплаты штрафа суд не усматривает.

При назначении Виткову В.А. наказания по совокупности преступлений, оба из которых относятся к преступлениям тяжких, подлежат применению положения ст. 69 ч. 3 УК РФ.

Данные преступления подсудимый совершил до вынесения приговора от 25.12.2023 года, поэтому при назначении окончательного наказания подлежат применению положения ч. 5 ст. 69 УК РФ.

При определении судьбы вещественных доказательств судья руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Виткова ФИО41 виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, со штрафом в размере 100 000 рублей за каждое преступление.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Виткову В.А. назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, со штрафом в размере 105000 руб.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ наказание, назначенное по совокупности преступлений, частично сложить с наказанием по приговору Комсомольского районного суда г. Тольятти от 25.12.2023 года (УИН 63RS0030-01-2022-004161-67), и окончательно назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 3 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства со штрафом в размере 110 000 рублей.

Зачесть в срок отбытия наказания по данному приговору в силу ст. 71 УК РФ, срок наказания отбытый по приговору Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области от 25.12.2023г. (УИД 63RS0030-01-2022-004161-67)

Штраф подлежит оплате последующим реквизитам:

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, Юридический адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, 37; почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, 37; ИНН/КПП 6317085195/631701001; наименование получателя УФК по Самарской области (СУ СК России по Самарской области, л/с 04421А58955) отделение г. Самара; Расчетный счет банка 40102810545370000036; БИК 043601001; ОКАТО 36701000; КБК 41711603116010000140; УИИ 41700000000006881070

Наказание в виде штрафа в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Виткова В.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15-ти суток со дня провозглашения через Комсомольский районный суд г. Тольятти, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае обжалования приговора стороны вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Воробьева Т.В.