Аникаев Константин Владимирович

№1-550/2021

59RS0005-01-2021-006605-61

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Пермь 23 ноября 2021 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Шатовой О.С.,

при секретаре судебного заседания Балаевой А.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Мотовилихинского района г. Перми Овчинниковой Д.Д.,

подсудимого Аникаева К.В.,

защитника Бабарыкиной О.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Аникаева Константина Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего: <адрес>, имеющего среднее образование, не трудоустроенного, не женатого, военнообязанного, ранее не судимого,

по делу не задерживаемого, под стражей не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Аникаев К.В. совершил предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В октябре-ноябре 2019 года, не позднее 20 ноября 2019 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило Аникаеву К.В. за денежное вознаграждение оформить на последнего юридическое лицо ООО «Галактик», при этом фактически Аникаев К.В. не будет управлять юридическим лицом, участвовать в финансовой и хозяйственной деятельности, то есть будет являться подставным лицом.

Осознавая противоправность своих действий, понимая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице, Аникаев К.В. с указанным предложением согласился. После этого в октябре-ноябре 2019 года, не позднее 20 ноября 2019 года Аникаев К.В., находясь в автомобиле на пересечении <адрес> г.Перми предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Фе...

Показать ещё

...дерации серии № №, выданный отделением УФМС России по Пермскому краю в Мотовилихинском районе г. Перми 26 февраля 2009 года, на имя Аникаева К.В., с целью снятия последним фотокопии паспорта и подготовки необходимых документов для создания юридического лица. После этого лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовило необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, которые в указанный период времени Аникаев К.В. подписал, возвратив их указанному лицу.

20 ноября 2019 года с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Галактик» указанное неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Аникаева К.В. в электронном виде с помощью интернет-ресурса направило в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, заявку № с документами: заявление формы №, устав ООО «Галактик», решение единственного участника Общества, гарантийное письмо о предоставлении юридического и фактического адреса общества, при этом заявка с документами была подписана электронной подписью на имя Аникаева.

25 ноября 2019 года на основании предоставленных документов Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Галактик»» ОГРН №, ИНН №, с внесением сведений ЕГРЮЛ о единственном директоре (учредителе) ООО «Галактик» - Аникаеве К.В.

Подсудимый Аникаев К.В. вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний в судебном заседании на основании ст. 51 Конституции РФ отказался, полностью подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым в октябре - ноябре 2019 года, ранее знакомый по имени Дмитрий предложил ему дополнительный заработок, для чего необходимо на него (Аникаева К.В.) оформить юридическое лицо, в котором фактически финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет, будет номинально являться руководителем, пообещав взамен денежные средства в сумме 40000-60000 рублей. Желая заработать на предложение согласился. На следующий день ему позвонила девушка, которая пояснила что необходимо приехать к 10-00 часам в ТЦ «Колизей» по адресу: <адрес> с паспортом. Приехав на следующий день, в назначенном месте встретился с ранее незнакомым молодым человеком, который приобрел сим-карту, затем на автомобиле такси поехали в банк «ОТП». По пути следования он по просьбе молодого человека передал тому свой паспорт, который молодой человек сфотографировал и вернул ему. По указанию данного человека он сходил в банк, где получил на свое имя открытую банковскую карту и передал ее данному человеку. В этот же день позвонила незнакомая девушка, с которой они договорились встретиться на следующий день в 10.00 часов у ТЦ «Колизей». Приехав в назначенное время встретился с девушкой, которая пояснила что им необходимо поехать в налоговую инспекцию по адресу: <адрес> для получения документов. Приехав в налоговую инспекцию, по указанию девушки он передал сотруднику налоговой инспекции свой паспорт, а сотрудник налоговой инспекции напечатала какой-то документ, который он передал указанной девушке. На следующий день возле ТЦ «Колизей» он по договоренности встретился с неизвестным ранее молодым человеком, у которого с собой была папка с документами, которые как пояснил молодой человек ему необходимо будет отдать юристу, что он и сделал по приезду в юридическое агентство на <адрес> г.Перми. Через некоторое время ему вернули документы, он отдал их молодому человеку, затем приехали в организацию, где девушка передала ему флешку и какие-то документы, которые он также передал молодому человеку. После этого, с данным молодым человеком поехали в различные банки, название не помнит, где он получал банковские карточки, которые передал молодому человеку. Более ни с кем не встречался. Обещанные денежные средства ему так и не передали (том 1 л.д. 239-243, том 2 л.д. 11-13).

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует что работает в ИФНС России по Индустриальному району г. Перми в должности специалиста 1 разряда отдела камеральных проверок №. При проверке налоговой отчётности по НДС ООО «Галактик» (ИНН №) в декларации были выявлены расхождения, в связи с чем, были проведены мероприятия налогового контроля. В ходе допроса Аникаев К.В. пояснил, что в данной организации он реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, установлено, что Аникаев К.В. является номинальным директором ООО «Галактик», данное Общество по юридическому адресу: <адрес>, крыло левое, помещение 4 не находится, состоит на учёте в Инспекции с 25 ноября 2019 года, в собственности имущества, транспорта, земли не имеет. ООО «Галактик» открыты расчётные счета в различных банковских организациях, через которые фактически обналичиваются денежные средства (том 1 л.д. 161-164).

Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО5, в собственности имеется помещение 4, крыло левое по <адрес>, которое он хотел сдать в аренду в октябре — ноябре 2019 года, по обращению девушки для регистрации юридического лица, осуществлявшего деятельность по изготовлению кондитерских изделий. С девушкой обсуждали порядок заключения договора аренды офисного помещения, на электронную почту он направил документы: гарантийное письмо о предоставлении офисного помещения 4 по <адрес> и копию выписки из ЕГРПН, подтверждающих, что он является собственником офисного помещения. После этого, ему на электронную почту пришло решение о создании ООО «Галактик» и в тексте письма были указаны паспортные данные директора Аникаева К.В. Денежные средства в счет аванса за аренду офисного помещения в сумме 10000 рублей поступили на его банковскую карту. 26.11.2019 он подготовил договор аренды, подписал, поставил оттиск печати общества и отправил на электронную почту, после чего девушка на связь более не выходила, договор аренды со стороны ООО «Галактик» подписан не был, ключи от офиса он никому не передавал (том 1 л.д. 151- 153).

Свидетель ФИО6, согласно оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, показала, что является нотариусом Пермского городского нотариального округа, 16 декабря 2019 года ею была засвидетельствована подлинность подписи Аникаева К.В., действующего как директор ООО «Галактик» (ИНН №), на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанные с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, форма №, об изменении ОКВЭД, были предоставлены следующие документы: Устав ООО «Галактик» (ОГРН №), Решение единственного участника № от 19.11.2019 года о назначении руководителя ООО «Галактик». На дату подписания указанного заявления Аникаев К.В. был единственным участником ООО «Галактик» и Директором этого Общества (том 1 л.д. 155-160)

Вина подсудимого установлена также исследованными материалами уголовного дела.

- протоколом осмотра регистрационного дела ООО «Галактик», согласно которому 19 ноября 2020 года через электронно-цифровую подпись на имя Аникаева в налоговый орган представлены зарегистрированные учредительные документы: свидетельство, ИНН, Устав, первоначальный лист записи; 20 ноября 2019 года Аникаевым К.В. в налоговый орган представлены: заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, устав юридического лица; имеется подпись Аникаева К.В. о предупреждении об ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации; сведения о получении Аникаевым К.В. 26 ноября 2019 года свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, устав; согласно листу записи ЕГРЮЛ 25 ноября 2019 года внесена запись в реестр о создании ООО «Галактик» (том 1 л.д. 231-236).

Оценив, в совокупности собранные по делу доказательства, с точки зрения относимости и допустимости, достоверности, суд считает вину подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказанной.

Факт незаконного использования документов для создания юридического лица Аникаевым К.В. установлен в судебном заседании показаниями свидетелей, протоколом осмотра регистрационного дела ООО «Галактик» и самим регистрационным делом, подтверждающими факт предоставления подсудимым своего паспорта для создания юридического лица. Признательными показаниями Аникаева К.В., согласно которым он предоставил свой паспорт для создания юридического лица за денежное вознаграждение, цели управления данным юридическим лицом у него не было.

Оснований для признания данных доказательств недопустимыми у суда не имеется, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Виновность Аникаева К.В. подтверждается совокупностью исследованных доказательств, не доверять показаниям свидетелей и подсудимого оснований у суда не имеется, так как они согласуются между собой и с материалами уголовного дела, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения возможно только в том случае, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Как следует из исследованных судом доказательств, Аникаев К.В. не вступал в сговор на образование юридического лица через подставное лицо, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, о чем свидетельствует то обстоятельство, что он сам является подставным лицом. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел Аникаева К.В. был направлен именно на предоставление своего паспорта для внесения сведений о нем как о директоре юридического лица, доказательств иного государственным обвинителем не представлено, в материалах уголовного дела не имеется, в связи с чем суд переквалифицирует действия Аникаева К.В. с п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ на ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимого Аникаева К.В. по ч.1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено законом к категории преступлений небольшой тяжести, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Аникаева К.В., который ранее не судим, по месту жительства, месту прежней работы характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, а также влияние наказания на исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание Аникаева К.В. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном подсудимого; наличие у подсудимого матери, являющейся пенсионеркой, оказание последней финансовой помощи.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание характер и конкретные обстоятельства совершенного Аникаевым К.В. преступления, его общественную опасность, полные данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, Аникаеву К.В. необходимо назначить наказание в виде обязательных работ, так как именно такой вид наказания будет способствовать его исправлению, достижению целей наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, которые давали бы основания для применения ст. 64 УК РФ, не имеется.

Вещественное доказательство: копию регистрационного дела ООО «Галактик» необходимо хранить при деле.

Совершенное Аникаевым К.В. преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, так как за его совершение предусмотрено назначение наказания не более 2 лет лишения свободы, на момент провозглашения приговора прошло более двух лет с момента совершения преступления, срок давности истек и Аникаев К.В. подлежит освобождению от наказания.

Процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи на предварительном следствии Аникаеву К.В. в сумме 3450 рублей, подлежат взысканию с подсудимого на основании ст. 131, 132 УПК РФ, с учетом отсутствия оснований для освобождения от уплаты процессуальных издержек, наличия трудоспособности и возможности получения дохода.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Аникаева Константина Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Аникаева К.В. от назначенного наказания освободить.

Меру пресечения Аникаеву К.В. до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Аникаева Константина Владимировича в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката в ходе предварительного следствия в размере 3450 рублей.

Вещественное доказательство: копию регистрационного дела ООО «Галактик» - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/

Копия верна. Судья - О.С.Шатова

Секретарь -

Свернуть