Баранова Антон Сергеевич

Уголовное дело № 1-179/24

К публикации

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ижевск 8 мая 2024 года

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики (далее по тексту УР) в составе председательствующего судьи Мининой Н.Н.,

при секретаре Семейниковой Е.А.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Первомайского района г. Ижевска УР Иванцовой Е.В., Спиридоновой А.А.,

подсудимого Иксанова Максима Разимовича,

его защитника – адвоката Баранова А.С., представившего удостоверение №, выдано УМЮ России по УР <дата> и ордер № от <дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Иксанова Максима Разимовича, <данные скрыты> судимого:

1) - 27 ноября 2015 года приговором Сарапульского городского суда УР по ч. 1 ст. 158, п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ), с учётом постановления суда кассационной инстанции - Президиума Верховного Суда УР от 16.02.2018 года к 3 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Освобождён 25 января 2019 года по отбытию срока наказания,

осуждённого:

2) - 13 апреля 2021 года приговором мирового судьи судебного участка № 7 Первомайского района г. Ижевска УР по ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2 УК РФ, с учётом требований ч.2 ст. 69 УК РФ, к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка, с применением ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком на 1 год,

3) - 16 декабря 2021 года приговором Камбарского районного суда УР по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. В соответствии с ч.5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору мирового судьи судебного участка № 7 Первомайского района г. Ижевска УР от 13 апреля 2021 года. На основании ст.ст. 70, 71 УК РФ частично присоединена неотбытая часть наказания по данному приговору, и окон...

Показать ещё

...чательно по совокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ в срок наказания зачтено время содержания под стражей в период с 22 июля 2021 года до дня вступления приговора в законную силу из расчёта 1 день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. Наказание не отбыто,

обвиняемого в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Иксанов М.Р. совершил преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Согласно пп. 1 и 3 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счёта клиенту или указанному им лицу открывается счёт в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счёт может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счёта, удостоверяются клиентом путём представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счёта.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утверждённым Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

12.03.2020 года в дневное время по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 88, заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике ФИО30. принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи об Иксанове М.Р., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «МОСТ» ИНН №.

12.03.2020 года в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике за № внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «МОСТ» присвоен ИНН №.

В период времени с 12.03.2020 года по 16.03.2020 года у Иксанова М.Р., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Иксанов М.Р. 16.03.2020 года в дневное время, находясь по адресу: г. Ижевск, ул. Майская, д. 29, по предложению неустановленного лица обратился в дополнительный офис «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия на ООО «МОСТ» расчётного счёта № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Иксанов М.Р. 16.03.2020 года в дневное время, находясь в дополнительном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Майская, д. 29, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, дистанционно открыл расчётный счёт №, после чего получил от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подписанные им документы об открытии расчётного счёта на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчётным счётом, поскольку Иксанов М.Р. цели управления данным расчётным счётом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного замысла, Иксанов М.Р. 16.03.2020 года в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Майская, д. 29, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчётного счёта на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчётным счётом №, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р., не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, Иксанов М.Р. 16.03.2020 года в дневное время, находясь в офисе по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 11, сбыл путём передачи неустановленному лицу документы об открытии расчётного счёта на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Иксанов М.Р. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «МОСТ», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счёта не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МОСТ», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Иксанов М.Р. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

2) Кроме того, в период времени с 12.03.2020 года по 13.03.2020 года у Иксанова М.Р., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Иксанов М.Р. 13.03.2020 года в дневное время, находясь по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 6, по предложению неустановленного лица обратился в дополнительный офис № 8618/059 ПАО «Сбербанк» с целью открытия на ООО «МОСТ» расчётного счёта № в ПАО «Сбербанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Иксанов М.Р. 13.03.2020 года в дневное время, находясь в дополнительном офисе № 8618/059 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 6, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, дистанционно открыл расчётный счёт №, после чего получил от сотрудника ПАО «Сбербанк», подписанные им документы об открытии расчётного счета на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчётным счётом, поскольку Иксанов М.Р. цели управления данным расчётным счётом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного замысла, Иксанов М.Р. 13.03.2020 года в дневное время, находясь в дополнительном офисе № 8618/059 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 6, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчётного счёта на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк» на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р., не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, Иксанов М.Р. 13.03.2020 года в дневное время, находясь в офисе по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 11, сбыл путём передачи неустановленному лицу документы об открытии расчётного счёта на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Иксанов М.Р. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «МОСТ», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчётного счёта не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МОСТ», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Иксанов М.Р. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

3) Кроме того, в период времени с 12.03.2020 года по 17.03.2020 года у Иксанова М.Р., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Иксанов М.Р. в период времени с 12.03.2020 года по 17.03.2020 года в дневное время, находясь по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 183, по предложению неустановленного лица, дистанционно обратился в ПАО «Промсвязьбанк» с целью открытия на ООО «МОСТ» расчётного счёта № в ПАО «Промсвязьбанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Иксанов М.Р. в период времени с 12.03.2020 года по 17.03.2020 года в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 183, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, дистанционно открыл расчётный счёт №, после чего получил от сотрудника ПАО «Промсвязьбанк», подписанные им документы об открытии расчётного счёта на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчётным счётом, поскольку Иксанов М.Р. цели управления данным расчётным счётом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Иксанов М.Р. в период времени с 12.03.2020 года по 17.03.2020 года, находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 183, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчётного счёта на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчётным счётом №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р., не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период времени с 12.03.2020 года по 17.03.2020 года в дневное время, Иксанов М.Р., находясь в офисе по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 11, сбыл путём передачи неустановленному лицу документы об открытии расчётного счёта на ООО «МОСТ» в лице директора Иксанова М.Р. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Иксанов М.Р. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «МОСТ», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчётных счёта не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МОСТ», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Иксанов М.Р. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Иксанов М.Р. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления.

Подсудимый Иксанов М.Р. признал вину по всем эпизодам обвинения, пояснив, что подтверждает обстоятельства преступлений, изложенные в обвинительном заключении. Суду показал, что в марте 2020 года от своего знакомого узнал о возможности заработать, зарегистрировав на своё имя за денежное вознаграждение организацию. Через некоторое время в связи с ухудшением материального положения он (Иксанов) обратился к этому знакомому для оформления организации на его имя, представил все необходимые документы для регистрации ООО «МОСТ», а также открывал счета ООО «МОСТ» в банке «Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк». Фактически никакой деятельности в ООО «МОСТ» не осуществлял, полученные в банках документы передал другому лицу по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, 11, за что получил вознаграждение в сумме 15 000 рублей.

Кроме показаний подсудимого, суд считает, что обвинение Иксанова М.Р. по всем эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, позволяющих суду постановить обвинительный приговор.

К указанному выводу суд пришёл на основании следующих доказательств:

- показаний свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО18, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия и оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимого и его защитника в порядке ст. 281 УПК РФ.

Свидетель Свидетель №3 показала, что в должности главного государственного налогового инспектора отдела регистрации и учёта налогоплательщиков УФНС России по УР работает с 29 мая 2023 года, в её должностные обязанности входит проверка достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. При приёме документов от граждан и юридических лиц составляется расписка в получении документов, в которой указываются сведения о заявителе, дата получения документов от заявителя, номер, дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации юридических лиц. В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-Ф3 от 08.08.2001 года, гражданином-заявителем предоставляются при государственной регистрации создаваемого юридического лица, следующие обязательные документы: 1) заявление о создании юридического лица по форме Р11001, заполненное и подписанное заявителем; 2) решение о создании юридического лица в оригинале, подписанное всеми учредителями создаваемого юридического лица; 3) учредительные документы юридического лица в оригинале: устав, положение либо иной документ в зависимости от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица; 4) платёжный документ об уплате государственной пошлины в оригинале; 5) гарантийное письмо. После получения и проверки всех документов регистратор принимает решение о государственной регистрации юридического лица или об отказе в такой регистрации. Также может приниматься решение о приостановлении государственной регистрации, как правило, ввиду наличия сомнений в подлинности документов. В настоящее время указанные решения хранятся в электронном виде и в регистрационные дела юридических лиц не формируются.. После принятия решения о государственной регистрации юридическому лицу присваивается индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), после чего сведения о вновь созданном юридическом лице заносятся в Единый государственный реестр юридических лиц. 06.03.2020 года в МРИ ФНС России № 11 по УР Иксановым Максимом Разимовичем представлены в электронном виде и подписаны его электронной цифровой подписью документы для регистрации создания ООО «МОСТ», а именно: заявление по форме Р11001, решение учредителя, устав, гарантийное письмо, копия паспорта. На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от 12.03.2020 года № 4145А, ООО «МОСТ» присвоен ИНН № и ОГРН №. 22.11.2020 года Иксановым М.Р. предоставлены в МРИ ФНС России № 11 по УР документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении ООО «МОСТ» ИНН № (вх. 23608А) по форме Р34001. По данному заявлению принято решение от 03.12.2020 года о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем) (том 1 л.д. 233-234).

Свидетель Свидетель №4 показала, что в настоящее время состоит в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в банке «Открытие» с 21 марта 2023 г. В её должностные обязанности входит операционное обслуживание юридических лиц (открытие/закрытие расчётных счетов, оформление продуктов банка для обратившихся клиентов). Процесс открытия расчётного счета юридическому лицу следующий: самостоятельно осуществляется коммуникация с клиентом либо может поступить заявка на открытие расчётного счёта через сайт банка или через партнера банка, либо клиент может прийти на открытие расчётного счёта самостоятельно. Во время встречи происходит идентификация клиента, обговаривается тарифный план и другие продукты, после чего клиентский менеджер заводит данные в программный комплекс об ООО или ИП, руководителе и бенефициарам. Также запрашивается электронная почта и номер телефона, к которым будет привязан личный кабинет «Бизнес-портал». Затем клиентский менеджер сканирует/фотографирует паспорт клиента, делает фото клиента с паспортом. После этого, готовится заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, сведения о клиенте (анкета). Клиент проверяет все данные и ставит подпись (при необходимости печать). Все полученные документы загружаются клиентским менеджером в программный комплекс, где заявка обрабатывается сотрудниками бэк-офиса. После успешной обработки заявки, клиенту на номер телефона поступает информация для входа в личный кабинет «Бизнес-портал» в виде логина и пароля для входа. Подпись всех документов через Бизнес-портал осуществляется с помощью смс либо флеш-носителя. Клиенту ООО "МОСТ" ИНН № директору Иксанову Максиму Разимовичу 16.03.2020 года расчётный счёт открывался менеджером ФИО3. Директор Иксанов М.Р. обратился в банк лично, без доверенности. Для открытия расчётного счёта были предоставлены паспорт, Устав, решение об избрании директора, на основании которых были заполнены Сведения о клиенте (Анкета). На основании представленных документов клиент был идентифицирован сотрудником банка, ему был открыт расчётный счёт № от 16.03.2020, а также счёт для расчётов по бизнес-карте № от 16.03.2020 года. Одновременно с открытием счёта клиенту предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал» с помощью логина, пароля и одноразового смс-кода. Номер телефона №, на который после открытия счёта был отправлен логин и пароль от «Бизнес-портала», предоставил директор, который отображён в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Согласно имеющейся у банка информации, указанные счета были закрыты 22.03.2022 года (том 1 л.д. 235-237).

Свидетель ФИО18 показала, что в ПАО «Сбербанк» работает с 2018 года. В её служебные обязанности входит организация качества обслуживания корпоративных клиентов, сопровождение открытия счетов. При открытии счёта у клиента, в соответствии с банковскими правилами, запрашиваются документы - доверенность на открытие банковского счёта (при открытии счёта по доверенности), документ, удостоверяющий личность, карточка с образцами подписей лиц оформляется по желанию клиента, документы, подтверждающие полномочия лиц (за исключением единоличного исполнительного органа), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделённых правом использовать аналог собственноручной подписи. Банк в соответствии со статьей 51 ГК РФ, добросовестно полагаясь на данные ЕГРЮЛ/ ЕГРИП/ РАФП, исходит из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам, а также совместно с иными ресурсами ФНС являются открытыми и достоверными источниками информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Договор расчетно-кассового обслуживания и Правила являются договорами присоединения. Со всеми клиентами для целей открытия расчётных счетов, не связанных с реализацией специальных услуг (проектов), заключается договор расчётно-кассового обслуживания с даты открытия первого счёта и основного счёта. В банке формируется юридическое дело клиента, которое ведётся на протяжении всего срока обслуживания клиента в банке. При открытии счёта у клиента должны быть оригиналы устава учреждения, решение/протокол об избрании единоличного исполнительного органа и документ о продлении полномочий, оригинал паспорта, также заявитель указывает свои персональные данные, в том числе для работы организация предоставляет адрес своей электронной почты и абонентский номер. Во время встречи с клиентом было подписано заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, снята копия паспорта, устава, решения. Клиенту был предоставлен доступ в личный кабинет «Сбер-бизнес» с помощью отправки логина на адрес электронной почты и транспортного пароля на абонентский номер указанного в заявлении клиента. Подписывая заявление, клиент обязуется тем самым соблюдать и выполнять условия предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк».

13.03.2020 года в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 6, обратился директор ООО "МОСТ" ИНН 1841092210 Иксанов Максим Разимович с целью открытия расчётного счёта для указанной организации в их банке, представил паспорт, учредительные документы, на основании которых менеджером банка были заполнены сведения о клиенте и заявление о присоединении. Клиент был идентифицирован сотрудником банка путём проверки представленных документов, а 13.03.2020 года ему был открыт расчётный счёт №. Одновременно с открытием счёта клиенту был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес», в которой клиент проводит финансовые операции, подтверждая их выбранным способом – по одноразовым паролям через СМС-сообщения, либо электронным ключом. По окончанию процедуры по открытию расчётного счёта, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по смс на номер телефона, указанный им в заявлении на открытие счета. Таким образом, после входа в систему дистанционного обслуживания «СберБизнес», клиент изменяет пароль для входа и может проводить все финансовые операции по расчетному счету удаленно без явки в отделение ПАО «Сбербанк России». 11.05.2022 расчетный счет №, принадлежащий ООО «МОСТ» ИНН 1841092210, был закрыт (том 1 л.д. 245-247).

Свидетель Свидетель №5 показал, что состоит в должности руководителя службы безопасности дополнительного офиса «Ижевский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» с августа 2022 года. Руководитель организации, пожелавший открыть счёт на юридическое лицо, может оформить заявку на сайте для выезда менеджера, либо лично явившись в отделение банка. Для открытия счёта руководитель организации предоставляет устав юридического лица, документ, удостоверяющий личность, учредительные документы и документ, удостоверяющий полномочия лица на представление интересов организации. Менеджер банка проверяет предоставленные документы, сверяет личность, фотографирует директора с паспортом, далее сканирует поступившие документы. После этого приступают к составлению необходимых документов в электронной форме, а именно составляются: анкета, заявление на открытие счета, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи. Документы направляются на сервер банка, после проверки которых, банк высылает сертификат ключа проверки электронной подписи. Открытие счёта производится в течение 2 суток, о чем клиент уведомляется письмом на электронную почту, которая была указана в заявлении на открытие счёта. <дата> в дополнительный офис ПАО «Промсвязьбанк» обратился директор ООО "МОСТ" ИНН № Иксанов Максим Разимович с целью открытия расчётных счетов для указанной организации в их банке. При этом Иксанов М.Р. предоставил свой паспорт, учредительные документы, на основании которых менеджером банка были заполнены сведения о клиенте и заявление о присоединении. Клиент был идентифицирован сотрудником банка путём проверки представленных документов. После проведения проверки и получения сертификата ключа проверки электронной подписи 17.03.2020 года клиенту были открыты расчётные счета №, №. Одновременно с открытием счетов директору Иксанову М.Р. был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания интернет – банк «Его бизнес» и систему «ПСБ Онлайн», в которых клиент проводит финансовые операции, подтверждая их выбранным способом – по одноразовым паролям через СМС-сообщения, либо электронным ключом. Когда процедура по открытию расчётного счёта была успешно завершена, Иксанову М.Р. выдан на руки экземпляр заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Согласно этим правилам, логин и пароль для входа в систему директор придумывает сам, банк такую информацию не собирает. С момента открытия счёта директор может проводить все финансовые операции по расчеёному счёту удаленно без явки в отделение ПАО «Промсвязьбанк». <дата> расчетный счет № и <дата> расчетный счет №, принадлежащие ООО «МОСТ» ИНН № были закрыты (том 1 л.д. 241-244).

Свидетель Свидетель №8 показала, что в период с 2019 по 2022 г.г. года являлась генеральным директором ООО «Альтернатива». В её обязанности входило заключение договоров, открытие счетов в банках, поиск контрагентов. Размер уставного капитала был у ООО «Альтернатива» 10000 рублей. Организация занималась рекламой, строительством, перевозками. На ООО «Альтернатива» были открыты расчётные счета в банках ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, банк Открытие, доверенности на открытие расчётных счетов никому не выписывала. С ФИО5, а также с директором ООО «Мост» Иксановым Максимом Разимовичем не знакома, никаких сделок с ними не заключала. 28.05.2020 года с расчётного счёта ООО «Альтернатива», открытого в АО «Альфа Банк»» на расчётный счёт ООО «АПН», открытый в АО «БКС Банк», поступили денежные средства в сумме 102 450,00 рублей, за что они отправили данные денежные средства, не знает. 08.04.2020 года с расчётного счёта ООО «Альтернатива», открытого в АО «КБ Локо Банк»», на расчётный счёт ООО «АПН», открытый в ПАО «Банк Синара», поступили денежные средства в сумме 146 530,00 рублей, за что они отправили данные денежные средства, не знает. 09.04.2020 года с расчётного счёта ООО «Альтернатива», открытого в АО «Альфа Банк», на расчётный счёт ООО «МОСТ», открытый в ПАО «Банк Открытие», поступили денежные средства в сумме 149 650,00 рублей, за что они отправили данные денежные средства, не знает. 09.04.2020 года с расчётного счёта ООО «Альтернатива», открытого в АО «КБ Локо Банк», на расчётный счёт ООО «МОСТ», открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 162 370,00 рублей, за что они отправили данные денежные средства, не знает. Какие взаимоотношения были между ООО «Альтернатива», ООО «АПН» и ООО «МОСТ», ей не известно, такие организации не помнит, сделки с ним не заключала (том 2 л.д. 1-3).

Свидетель Свидетель №6 показала, что ранее была директором ООО ТД «Бестснаб». Бизнес не приносил прибыли, поэтому она перестала подавать налоговые декларации, в связи с чем, организацию исключили из ЕГРЮЛ. Юридический адрес у ООО ТД «Бестснаб» был указан: г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 17а, кв. 54. Фактически это её место жительства. ООО «МОСТ» ей не знакомо, Иксанова Максима Разимовича не знает, никаких сделок с ним не заключала. 08.04.2020 года с расчётного счёта ООО ТД «Бестснаб», открытого в ПАО «Росбанк», на расчётный счёт ООО «АПН», открытый в ПАО «ФК Банк Открытие» поступили денежные средства в сумме 148 120,00 рублей, за что они отправили данные денежные средства, не знает. 04.06.2020 года с расчётного счёта ООО ТД «Бестснаб», открытого в ПАО «Росбанк», на расчётный счёт ООО «АПН», открытый в ПАО «ФК Банк Открытие» поступили денежные средства в сумме 272 530,00 рублей, за что они отправили данные денежные средства, не знает. 10.04.2020 года с её расчётного счёта №, открытого в ПАО «Росбанк», на расчётный счёт ООО "МОСТ" №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 173 250 рублей 00 копеек, за что они отправили данные денежные средства, не знает. Какие взаимоотношения были между ООО ТД «Бестснаб», ООО «АПН» и ООО «МОСТ», ей не известно (том 2 л.д. 6-8).

Свидетель Свидетель №1 показала, что с февраля по август 2020 года являлась индивидуальным предпринимателем, занималась пошивом текстильных изделий и грузоперевозками. 10.04.2020 года с её расчётного счёта, открытого в ПАО КБ «УБРИР», поступили денежные средства на расчётный счёт ООО «АПН», открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в сумме 49 800 рублей. Не помнит, чтобы с ООО «АПН» заключала какие-то сделки. Иксанова Максима Разимовича и ООО «МОСТ» также не помнит. 10.04.2020 года на её расчётный счёт, открытый в ПАО «Росбанк», с расчётного счёта ООО "МОСТ" № поступили денежные средства в сумме 49 800 рублей 00 копеек в качестве оплаты по договору б/н от 03.03.2020 за услуги. За что ей поступили данные денежные средства, не помнит. 10.04.2020 на её расчётный счёт №, открытый в ПАО «Росбанк», с расчётного счёта ООО "МОСТ" №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в сумме 70 000 рублей 00 копеек в качестве оплаты по договору б/н от <дата> за услуги, за что переводились данные денежные средства, пояснить не может. <дата> года на её расчётный счёт №, открытый в ПАО «КБ УБРИР», с расчётного счёта ООО "МОСТ" ИНН 1841092210 №, открытого в ПАО «ФК Открытие», поступили денежные средства в сумме 49 800 рублей 00 копеек в качестве оплаты по договору б/н от <дата> за услуги, такого договора не помнит. <дата> года на её расчётный счёт №, открытый в ПАО «КБ УБРИР», с расчётного счёта ООО "МОСТ" ИНН 1841092210 №, открытого в ПАО «ФК Открытие», поступили денежные средства в сумме 49 800 рублей 00 копеек в качестве оплаты по договору № от <дата> за транспортные услуги, но такого договора не помнит. <дата> года на её расчётный счёт №, открытый в ПАО «КБ УБРИР», с расчётного счёта ООО "МОСТ" ИНН 1841092210 №, открытого в ПАО «ФК Открытие», поступили денежные средства в сумме 49 800 рублей 00 копеек в качестве оплаты по договору № от <дата> за транспортные услуги, такого договора тоже не помнит (том 2 л.д. 10-12),

а также на основании исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела:

- рапортов об обнаружении признаков преступления за № 1166пр-2023, № 1167пр-2023, № 1189пр-2023 (том 1 л.д. 4, 8, 14);

- выписки из ЕГРЮЛ со сведениями в отношении ООО «МОСТ» (ОГРН №) с заявлением физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ (том 1 л.д. 31-37),

- копии регистрационного дела ООО «МОСТ» (ИНН №) с информацией об Иксанове Максиме Разимовиче, 01.09.1991 года рождения). (том 1 л.д. 47-100),

- протокола осмотра от 22.12.2023 года оптического диска с ответом на запрос из Управления ФНС России по УР в отношении ООО «МОСТ» и документы: копия гарантийного письма от 10.02.2020 Межрайонной ИФНС № 11 по УР, из которого следует, что ФИО6 предоставляет в пользование объект недвижимости – часть нежилого помещения, по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 125, офис 2/2 для государственной регистрации ООО «МОСТ» и гарантирует после регистрации организации заключить договор аренды, указан номер контактного телефона – №; решение о государственной регистрации ООО «МОСТ» №А от 12.03.2020; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «МОСТ» (ИНН: №), (ОГРН: №) внесена запись о создании юридического лица от 12.03.2020за государственным регистрационным номером (ГРН) – №. Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц: УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 125, офис 2/2; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на ООО «МОСТ». Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 125, офис 2/2. Сведения об учредителе/физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Иксанов Максим Разимович (ИНН: №), <данные скрыты> расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО "МОСТ" в налоговый орган: Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике от 06.03.2020 № 4145А. Решение о государственной регистрации – 13.03.2020; копия решения № 1 единственного учредителя ООО «МОСТ» от 04.03.2020, согласно которому Иксанов М.Р. единственный учредитель ООО «МОСТ» принял решение о создании коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью – ООО «МОСТ». Адрес местонахождения: УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 125, офис 2/2. Генеральным директором назначен Иксанов Максим Разимович; свидетельство постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на ООО «МОСТ» от 12.03.2020 - в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Удмуртской Республике, ОГРН: № ИНН/КПП: №. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью; устав ООО «МОСТ», утвержденный <дата>.; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических на ООО «МОСТ» (ИНН: №). В соответствии с протоколом осмотра объекта недвижимости от <дата> Инспекцией установлен факт отсутствия ООО «МОСТ» ИНН: № по адресу государственной регистрации: 426008, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 125, офис 2/2; решение № 22 от 10.01.2022 года Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «МОСТ» ИНН/КПП: №; решение о государственной регистрации № 22И от 05.05.2022, согласно которому Межрайонная ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике приняла решение о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) в отношении ООО «МОСТ»; лист записи ЕГРЮЛ от 03.12.2020 года, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «МОСТ» ОГРН: № внесена запись о недостоверности содержащихся сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем) от 03.12.2020; заявление физического лица о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ на ООО «МОСТ» (ИНН: №); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «МОСТ»; решение о государственной регистрации № 23608А от 03.12.2020 года Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «МОСТ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 26.11.2020; решение № 09-18/4377 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 30.09.2020; решение № 5524 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 16.12.2020; сведения об открытых на ООО «МОСТ» расчётных счетов: № открыт в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", дата открытия: <дата>, дата закрытия: <дата>; № открыт в ПАО "Сбербанк России", дата открытия: <дата>, дата закрытия: <дата>; № открыт в ПАО "Промсвязьбанк", дата открытия: <дата>, дата закрытия: <дата>; выписка о движении денежных средств на счетах ООО «МОСТ» (ИНН 1841092210) за период с <дата> по <дата>, согласно которой ООО «МОСТ» получало денежные средства от ООО «ТД БЕСТСНАБ» (№), а также перечисляло денежные средства в адрес ИП Свидетель №1 (ИНН №) (том 1 л.д. 40-46),

- протокола осмотра места происшествия от 16.12.2023 года, согласно которому осмотрен офис ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Майская, д.29, и установлено место совершения преступления (том 1 л.д. 17-18),

- протокола осмотра места происшествия от 17.12.2023 года, из которого следует, что осмотрен офис, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 125, офис 2/2. Вход в офисные помещения располагается на цокольном этаже жилого многоквартирного кирпичного дома с торца дома Слева от входной двери располагается табличка «Айсылу», сведений о нахождении по указанному адресу ООО «МОСТ» не обнаружено. Входная дверь в офис 2/2 снабжена табличкой «2», на момент осмотра дверь закрыта. Информации, указывающей на нахождение в указанном месте ООО «МОСТ» не обнаружено (том 1 л.д. 23-24),

- протокола осмотра места происшествия от 17.12.2023 года, согласно которому осмотрен офис по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 11, где Иксанов М.Р. передал паспорт третьим лицам для регистрации ООО «МОСТ», ключи доступа к банковским счетам, открытых на ООО «МОСТ» в ПАО «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк». На данный момент в указанном помещении расположен магазин «LLC SmartSales». Входная дверь офиса закрыта (том 1 л.д. 25-26);

- ответа ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», согласно которому Иксанов Максим Разимович, <дата> года рождения, открыл расчётный счёт № (том 1 л.д. 103, 108-133);

- протокола осмотра от 19.12.2023 года оптического диска с информацией, полученной от ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ». При открытии файла «IP_ЮЛ_1_1841092210_30.07.2017_21.11.2023» обнаружены сведения об авторизации клиента ООО "МОСТ" (ИНН № за период с <дата> по <дата>. При открытии файла «ЮДК 1841092210», обнаружены: карточка с образцами подписей и оттиска печати. Клиент – ООО «Мост». Место нахождения – г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 125, офис 2/2. Владелец счета – Иксанов Максим Разимович. Дата заполнения – 16.03.2020. имеется образец оттиска печати ООО «Мост» и подпись Иксанова М.Р.; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Мост». Согласно заявлению клиент, в лице генерального директора Иксанова Максима Разимовича, просит/согласен открыть расчетный счет, осуществлять обслуживание в соответствии с Пакетом услуг «Свой бизнес», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием «Бизнес портал». Уполномоченное лицо - Иксанов Максим Разимович – паспорт: <данные скрыты>. Просит предоставить корпоративную карту, на держателя – Иксанова Максима Разимовича, номер телефона – №, имеется подпись генерального директора – Иксанова М.Р., оттиск печати - ООО «Мост»; сведения о юридическом лице ООО «Мост» (№). Адрес юридического лица – г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 125, офис 2/2, персональный состав органов управления – Иксанов Максим Разимович, сведения о главном бухгалтере – Иксанов Максим Разимович. имеется оттиск печати ООО «Мост» и подпись Иксанова М.Р., дата - 16.03.2020; уведомление ООО «Мост». Свидетельство о государственной регистрации от <дата> №.

При открытии файла «ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_1841092210_<дата>-. 11.2023_Выписка_Счета_4.0» обнаружена выписка по операциям по счёту ООО "МОСТ" (№), по счетам – 40№, № период с <дата> по <дата>. По счету №, помимо прочих, были обнаружены операции: <дата> ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" (40№), ИНН: № перевело на счёт ООО "МОСТ" (№), ИНН: № денежные средства в размере – 149650.00 рублей. Назначение платежа - Оплата по счету 41 от <дата> за услуги по договору б/н от <дата>.; <дата> ООО "МОСТ" (№), ИНН: № перевело на счёт ИП Свидетель №1 (40№), ИНН: № денежные средства в размере – 49800.00 рублей. Назначение платежа - оплата по договору №б/н от <дата> за услуги. НДС не облагается; <дата> ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" (40№), ИНН: № перевело на счёт ООО "МОСТ" (№), ИНН: № денежные средства в размере – 120470.00 рублей. Назначение платежа - предоплата по счёту 67 от <дата> за услуги по договору б/н от <дата>; <дата> ООО "МОСТ" №), ИНН: № перевело на счет ИП ФИО8 (№), ИНН: № денежные средства в размере – 61000.00 рублей. Назначение платежа - оплата по договору №б/н от <дата> за услуги; <дата> ООО "МОСТ" (№ перевело на счёт ИП Свидетель №1 (№), ИНН: № денежные средства в размере – 49800.00 рублей. Назначение платежа - оплата по договору № от <дата> за транспортные услуги. НДС не облагается; <дата> ООО "МОСТ" №), ИНН: № перевело на счёт ИП Свидетель №1 (40№), ИНН: № денежные средства в размере – 49800.00 рублей. Назначение платежа - оплата по договору № от <дата> за транспортные услуги. НДС не облагается. Также выявлены поступления денежных средств ООО "МОСТ" (40№), ИНН: № от ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" (40№), ИНН: №; перечисления денежных средств со счёта ООО "МОСТ" (40№), ИНН: № на расчётный счёт ИП Свидетель №1 (40№), ИНН: № (том 1 л.д. 104-107),

- протокола осмотра места происшествия от 16.12.2023 года, из которого следует, что осмотрен офис ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д.6, и установлено место совершения преступления (том 1 л.д. 19-20);

- ответа ПАО «Сбербанк», согласно которому представлен электронный файл с документами – выпиской по счёту, справкой об остатках денежных средств, справкой о наличии открытых/закрытых счетов с указанием адреса, сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей в отношении ООО «МОСТ» (том 1 л.д. 136-145),

- протокола осмотра от <дата> электронного файла, полученного от ПАО «Сбербанк». При просмотре обнаружены: сведения по IP-адресам по счету№ за период с <дата> по <дата>.; справка о наличии открытых расчетных счетов ООО "МОСТ" (№) по состоянию на <дата>. Номер счёта – 40№. Вид счёта – Расчетный счет. Дата открытия счета – <дата>. Дата закрытия счета – <дата>.; номер карты – №, номер счета – 40№; сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей на Иксанова Максима Разимовича, Телефон: №; выписка по операциям на счёте ООО "МОСТ" (ИНН/КИО № КПП №) – 4№ в период с <дата> по <дата>. Согласно выписке: <дата> ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" (40№), ИНН: 1841074740 перевело на счет ООО "МОСТ" (40№) денежные средства в размере - 147130.00 рублей. Назначение платежа -оОплата по счету 40 от <дата> за услуги по договору б/н от <дата>; <дата> ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" №), ИНН: № перевело на счёт ООО "МОСТ" (№) денежные средства в размере - 162370.00 рублей. Назначение платежа - доплата по счёту 40 от <дата> за услуги по договору б/н от <дата> В т.ч. НДС (20%) - 27061,67 руб.; <дата> ООО "ТД "БЕСТСНАБ" (№ перевело на счёт ООО "МОСТ" (№) денежные средства в размере - 173250.00 рублей. Назначение платежа - оплата по счету 47 от <дата> за оказанные услуги (том 1 л.д. 146-148),

- протокола выемки от 26.12.2023 года в ПАО «Сбербанк» с участием специалиста документов, заполненных Иксановым М.Р. при открытии счёта на ООО «МОСТ», а именно: заявление о присоединении, устав ООО «МОСТ», решение учредителя №1, выписка из ЕГРЮЛ, сведения клиента, выписка из ЕГРН, копия паспорта Иксанова М.Р. (том 1 л.д. 155-158);

- протокола осмотра от 26.12.2023 года документов, изъятых в ПАО «Сбербанк», заполненных Иксановым М.Р. при открытии расчётного счета ООО «МОСТ» - заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «МОСТ» (ИНН №), место нахождения: г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 125, контактный №, most.2021@list.ru. Согласно заявлению, ООО «МОСТ» присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к «Условиям обслуживания расчётного счёта Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг», просит на указанных условиях заключить с банком договор о присоединении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживанию и подключить канал Сбербанк Бизнес Онлайн и услуги, предоставить доступ уполномоченному работнику: Иксанову Максиму Разимовичу полномочия в системе, одноразовые SMS-пароли, номер для отправки: №, адрес электронной почты: <адрес>, удостоверение личности. Просит выдать карту на держателя – Иксанова Максима Разимовича, <дата> года рождения. Установлено: общий лимит на совершение операций по карте в месяц: 5000000, на получение наличных денежных средств в месяц: 5000000, на получение наличных денежных средств в сутки: 170000, на совершение безналичных операций в сутки: 5000000. Банк подтверждает факт заключения: договора-конструктора от <дата>, договор банковского счета № от <дата>. (том 1 л.д. 159-161),

протокола осмотра места происшествия от 29.12.2023 года, из которого видно, что осмотрен дополнительный офис ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 183, и установлено место совершения преступления (том 1 л.д. 21-22),

- ответа ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому представлены документы - выписка по счёту, справка о наличии открытых/закрытых счетов с указанием адреса, сведения об IP-адресах ООО «МОСТ». (том 1 л.д. 168-172),

- протокола осмотра от <дата> документов, полученных от ПАО «Промсвязьбанк», а именно осмотрены: справка о наличии счетов, выписка па счетам №, №, сведения об IP-адресах за период с <дата> по <дата> на ООО «Мост» ИНН: № Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счёта в ПАО «Промсвязьбанк» от <дата> подписал Иксанов Максим Разимович, <дата>. К счету № привязана корпоративная карта 5586********8112. Счета №№, 40№ открыты в Дополнительном офисе «Пушкинский» по адресу: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 183. Согласно справке имеется у ООО «МОСТ» расчетный счет №, дата открытия счета – <дата>, дата закрытия счета – <дата>, расчетный счет №, дата открытия счета – <дата>, дата закрытия счета – <дата>; выписка по операциям на счете ООО "ОСТ" № №. Согласно выписке по счету № в указанный период времени операций не проводилось. По счету № <дата> произведена операция, согласно которой ООО "МОСТ" (№ перевел на счет ИП Свидетель №2 (№ денежные средства в размере – 70000.00 рублей. Назначение платежа - Оплата по договору №б/н от <дата> за услуги. НДС не облагается; сведения об IP-адресах за период с <дата> по <дата> на ООО «Мост» ИНН: №. Клиент – Иксанов Максим Разимович. Имеется оттиск печати ПАО «Промсвязьбанк», подпись заместителя начальника управления – начальника отдела сопровождения и учета банковских операций ФИО21 (том 1 л.д. 173-174);

- протокола выемки от 10.01.2024 года в помещении ПАО «Промсвязьбанк» с участием специалиста банка копий документов, заполненных Иксановым М.Р. при открытии счета на ООО «МОСТ», а именно: устав ООО «МОСТ», выписка из ЕГРЮЛ, решение учредителя №1, анкета клиента, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам, копия запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия сертификата ключа проверки электронной подписи копия паспорта Иксанова М.Р. (том 1 л.д. 182-185);

- протокола осмотра предметов (документов) от 10.01.2024, согласно которому осмотрен полимерный пакет с копиями документов, заполненных при открытии расчетного счета ООО «МОСТ», полученный в ходе выемки из ПАО «Промсвязьбанк», а именно устав ООО «МОСТ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 04.03.2020. Согласно уставу, полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Мост», место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск. Размер уставного капитала – 100 000 рублей. Основные виды деятельности – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Единственный участник, единоличный исполнительный орган – Генеральный директор; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «МОСТ» от <дата> № №. Полное наименование – ООО «МОСТ», ГРН: №, адрес (место нахождения): УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 125, офис 2/2. Сведения о регистрирующем органе: Межрайонная инспекция ФНС № по Удмуртской Республике. Размер уставного капитала – 100 000 рублей. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Иксанов Максим Разимович, ИНН: №, должность – Генеральный директор. Сведения об учредителях (участниках) юридического лица: Иксанов Максим Разимович, ИНН: №. Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности №. Ред. 2). Код и наименование вида деятельности 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; уведомление ООО «Мост». Свидетельство о государственной регистрации от <дата> №; решение № единственного учредителя ООО «МОСТ» от <дата>. согласно которому Иксанов Максим Разимович, как единственный учредитель ООО «МОСТ» принимает решение: 1. Создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью. 2. Утвердить полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ», утвердить сокращенное фирменное наименование – ООО «МОСТ». 3. Утвердить адрес местонахождения Общества: УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 125, офис 2/2. 4. Назначить на должность Генерального директора Общества Иксанова Максима Разимовича. Имеется подпись учредителя - Иксанова М.Р.; анкета клиента юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией. Согласно заявлению, клиент присоединяется к правилам и просит открыть банковский счет для совершения операций с использованием корпоративных карт и выдать корпоративную карту. Имеется подпись клиента – Иксанова М.Р., дата <дата>; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО» от <дата>. Субъект запроса на сертификат – Иксанов Максим Разимович, авторотационные данные: №, телефон №. Имеется подпись пользователя УЦ (владельца запроса на создание сертификата): Иксанова М.Р., подпись уполномоченного сотрудника Банка: ФИО22, дата <дата>; сертификат ключа проверки электронной подписи. Имеется подпись владельца сертификата ключа проверки электронной подписи: Иксанова М.Р., подпись уполномоченного сотрудника Банка: ФИО22, дата <дата>. (том 1 л.д. 186-188),

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, из которой следует, что деятельность общества с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕРНАТИВА» (№) прекращена (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием сведений о о внесении записи о нём о недостоверности (том 1 л.д. 209-217),

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о том, что деятельность общества с ограниченной ответственностью «ТД БЕСТСНАБ» №) прекращена (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем о недостоверности (том 1 л.д. 218-228).

Органом предварительного следствия квалифицированы действия Иксанова М.Р. по каждому из 3 эпизодов обвинения по ч.1 ст.187 - приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объёме.

Исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в инкриминируемых деяниях доказана полностью.

Суд квалифицирует действия Иксанова М.Р.:

1) - по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «МОСТ» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие») - приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств,

2) - по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «МОСТ» и ПАО «Сбербанк») - приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств,

3) - по ч.1 ст.187 УК (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «МОСТ» и ПАО «Промсвязьбанк») - приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Совокупность представленных стороной обвинения доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, позволяет суду сделать вывод о том, что ФИО4 совершил вышеуказанные преступления.

Свой вывод о совершении подсудимым данных преступлений суд основывает на показаниях самого Иксанова М.Р., не отрицавшего факт оформления на его имя ООО «МОСТ», а также об открытие им банковских счетов этой организации в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», в ПАО «Сбербанк» и в ПАО Промсвязьбанк», передаче неустановленному лицу доступа к этим счетам за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей, в последующем подсудимый никакого отношения к этой организации не имел, финансово-хозяйственной деятельностью в ней не занимался, доступа к счетам не имел; на показаниях свидетелей: сотрудника УФНС России по УР Свидетель №3 по обстоятельствам регистрации на имя ФИО4 общества «МОСТ»; сотрудников ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»; сотрудников банков Свидетель №4 (ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие») ФИО18 (ПАО «Сбербанк»), Свидетель №5 (ПАО Промсвязьбанк») по обстоятельствам открытия подсудимым банковского счёта ООО «МОСТ» в этих банках; на показаниях свидетелей – директора ООО «Альтернатива» Свидетель №8, директора ООО ТД «Бестснаб» Свидетель №6, индивидуального предпринимателя Свидетель №1, указавших о том, что ООО «МОСТ» им незнакомо, директора этого общества ФИО4 не знают, в связи с чем происходили перечисления денежных средств на расчётные счета с участием ООО «МОСТ», не знают.

Кроме того, вина Иксанова М.Р. объективно подтверждается материалами уголовного дела - выписками из ЕГРЮЛ, копиями регистрационного дела в отношении ООО «МОСТ», протоколами осмотра, представленных банками документов о наличии счетов на ООО «МОСТ» с датой открытия и закрытия счёта, выписки движения по счёту. Таким образом, в судебном заседании установлено, что Иксанов М.Р. при оформлении на своё имя организации ООО «МОСТ» и в дальнейшем, при открытии банковских счетов с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве директора этих организаций, фактически этой деятельностью не занимался, совершил описанные в приговоре действия по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение. Впоследствии все документы и электронные средства платежа были переданы неустановленному лицу, в дальнейшем Иксанов М.Р. не контролировал деятельность названного выше общества, оформленного на его имя, как не контролировал и банковские счета, которые им не использовались, он не имела к ним доступа. В дальнейшем ООО «МОСТ», оформленный на имя Иксанова М.Р., а также банковские счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств платежей использовались неустановленным лицом для переводов денежных средств. Данные обстоятельства свидетельствуют о приобретении Иксановым М.Р., хранении в целях сбыта, а также сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления Иксановым М.Р. этих средств и передачи их неустановленному лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения неустановленным лицом денежных операций с использованием средств платежей Иксанова М.Р. не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ « "О национальной платежной системе".

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удалённо) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае такими средствами являются номер телефона, сим-карта, пароль и логин для управления личным кабинетом, что в совокупности является электронным средством платежа, так как с его помощью осуществлялся доступ к банковским счетам с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами.

Следовательно, квалификация действий Иксанова М.Р. по всем эпизодам обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ при изложенных в приговоре фактических обстоятельствах дела является правильной.

Оснований для квалификации действий подсудимого как единого продолжаемого преступления суд не усматривает, поскольку согласно п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. О единстве умысла виновного могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.

В каждом конкретном случае Иксанов М.Р. открывал банковские счета на ООО «МОСТ» в различных банках, в последующем сбывал электронные средства платежа, в связи с чем, умысел Иксанова М.Р. на неправомерный оборот средств платежей возникал самостоятельно при совершении каждого из эпизодов преступной деятельности.

При назначении наказания, исходя из положений ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельства содеянного, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его семьи и близких родственников.

Иксанов М.Р. на учетах в БУЗ УР «РНД МЗ УР», БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР» не состоит (том 2, л.д. 71, 73), по месту отбывания наказания характеризуется удовлетворительно (том 2 л.д.83).

Материалы уголовного дела, поведение Иксанова М.Р. в период предварительного и судебного следствия дают также не дают суду оснований сомневаться в его психической полноценности, поэтому суд признаёт его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Иксанова М.Р., в соответствии со ст.61 УК РФ, по всем эпизодам преступлений являются признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании всех преступлений путём дачи показаний, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Обстоятельством, отягчающим наказание Иксанова М.Р., является рецидив преступлений.

Согласно ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

Иксанов М.Р. ранее судим за тяжкое преступление, судимость в установленном порядке не снята и не погашена, в период непогашенной судимости по предыдущему приговору суда вновь совершил тяжкие преступления, в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии. Поэтому наказание подсудимому необходимо назначить в виде реального лишения свободы, с учётом требований п. «б» ч.1 ст. 18, ч.2 ст. 68 УК РФ, а также в соответствии ч.3 и 4 ст. 69 УК РФ - по совокупности преступлений путём частичного сложений наказаний, и на основании ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путём частичного сложения основных наказаний и полного сложения дополнительных наказаний, назначенных настоящим приговором, и приговором Камбарского районного суда УР от 16 декабря 2021 года. Оснований для применения ч.3 ст. 68, ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

В связи с наличием отягчающего обстоятельства, не подлежат применению в отношении Иксанова М.Р. положения, предусматривающие возможность изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, а также положения, предусмотренные ч.1 ст. 62 УК РФ.

Санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ предусматривает в качестве обязательного дополнительное наказание штраф в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Вместе с тем суд принимает во внимание поведение подсудимого во время предварительного и судебного следствия, его раскаяние в содеянном, причины по которым подсудимый встал на путь преступления, и то, что в результате совершенных им преступлений не наступило каких-либо тяжких последствий. Суд признаёт данные обстоятельства в совокупности со смягчающими обстоятельствами, исключительными, и полагает возможным назначить Иксанову М.Р. дополнительное наказание в виде штрафа с применением положений ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, по каждому эпизоду обвинения.

В соответствии с требованиями п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ, Иксанов М.Р. должен отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, поскольку в его действиях наличествует опасный рецидив преступлений, и ранее он отбывал наказание в виде реального лишения свободы по приговору Сарапульского городского суда УР от 27 ноября 2015 года.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных, в том числе ст. 187 УК РФ.

Учитывая, что в результате совершенных преступлений Иксанов М.Р. получил денежные средства в размере 15000 рублей, то на основании п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ данные денежные средства подлежат конфискации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Иксанова Максима Разимовича виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

1) - по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «МОСТ» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие») в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей,

2) - по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «МОСТ» и ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей,

3) - по ч.1 ст.187 УК (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «МОСТ» и ПАО «Промсвязьбанк») в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 и ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, назначить Иксанову М.Р. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения основных наказаний, и полного сложения дополнительных наказаний, назначенных данным приговором, и приговором Камбарского районного суда УР от 16 декабря 2021 года, окончательно назначить Иксанову М.Р. наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 7 месяцев со штрафом в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Наказание в виде штрафа и в виде ограничения свободы исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч.1 ст. 53 УК РФ, в период отбывания наказания в виде ограничения свободы установить Иксанову Максиму Разимовичу ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осуждённый будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы.

Также установить Иксанову М.Р. обязанность: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы.

Меру пресечения Иксанову М.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. Избрать в отношении Иксанова М.Р. меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с положениями п. «а» ч.3.1 ст. 72, ч.5 ст. 69 УК РФ зачесть в срок окончательного наказания Иксанову М.Р. время содержания его под стражей по настоящему приговору в период с 8 мая 2024 года до дня вступления приговора в законную силу; время содержания его под стражей, а также отбытое наказание по приговору Камбарского районного суда УР от 16 декабря 2021 года в период с 22 июля 2021 года по 7 мая 2024 года, исходя из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать денежные средства осужденного Иксанова М.Р. на сумму 15 000 рублей.

В соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ вещественные доказательства:

- 2 оптических диска, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Первомайскому району г.Ижевска СУ СК России по УР) – уничтожить в установленном законом порядке;

- копии документов, полученные в ходе выемки из ПАО «Сбербанк», из ПАО «Промсвязьбанк», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Реквизиты для перечисления денежного взыскания (штрафа), назначенного судом в качестве основного или дополнительного вида уголовного наказания по делам: получатель УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 04131А58680) ИНН 1831145060 КПП 184001001, Банк получателя: Отделение-НБ Удмуртская Республике г. Ижевск, БИК 049401001, р/с 40101810200000010001, КБК 417 116 03122 01 0000 140, УИН 0.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г. Ижевска УР в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке осуждённый Иксанов М.Р. и иные участники процесса вправе ходатайствовать о своём участии, а также своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При заявлении ходатайства об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции Иксанов Р.М.В. и иные участники процесса должны указать на это в апелляционной жалобе.

В соответствии с требованиями ч.4 ст.389.8 УПК РФ, дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий: судья Н.Н. Минина

Свернуть

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

№

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Ленинский районный суд <адрес> Республики в составе председательствующего судьи Никитиной Е.Н.,

при секретаре судебного заседания ФИО3,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора ФИО4,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката ФИО9, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в особом порядке в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Уфа, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: УР, <адрес>, официально не трудоустроенного, в браке не состоящего, имеющего малолетнего ребенка, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 20 минут по 16 часов 50 минут у ФИО2, находящегося в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу: <адрес>, возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, принадлежащего ООО «Агроторг».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 20 минут по 16 часов 50 минут прошел в торговый зал магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: <адрес>, где умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая их наступления, полагая, что его действия носят тайный характер, умышлено, взял продуктовую корзину, ма...

Показать ещё

...териальной ценности не представляющую, сложил в нее товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Агроторг»:

- два лотка с филе мяса птицы ГЛ.ПТ.Филе из мяса ЦБ б/к общим весом 3 кг, стоимостью за 1 кг 191 рубль 60 копеек, на общую сумму 574 рубля 80 копеек;

- упаковку пельменей РЕСТ.Пельм,ФИРМЕННЫЕ кат. Б массой 700 грамм стоимостью 127 рублей 01 копейка;

- банку зеленого горошка 6 СОТОК 425 мл стоимостью 40 рублей 61 копейка;

- бутылку подсолнечного масла СЛОБ.Масло подс. с доб олив., объемом 1 литр стоимостью 60 рублей 09 копеек, и направился к выходу, намереваясь тайно похитить указанные товарно-материальные ценности, не оплатив их.

В этот момент преступные действия ФИО2 были замечены администратором магазина «Пятерочка» ФИО5, которая выдвинула требование о возврате похищенного имущества.

Осознавая, что в данный момент его действия стали носить открытый характер, у ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 20 минут до 16 часов 50 минут, находящегося в магазине «Пятерочка», расположенного по адресу: <адрес>, возник преступный умысел, направленный на открытое хищение указанной выше продуктовой корзины, материальной ценности не представляющей, с товарно-материальными ценностями, принадлежащими ООО «Агроторг», общей стоимостью 802 руб. 51 коп. в числе которых:

- два лотка с филе мяса птицы ГЛ.ПТ.Филе из мяса ЦБ б/к общим весом 3 кг, стоимостью за 1 кг 191 рубль 60 копеек, на общую сумму 574 рубля 80 копеек;

- упаковка пельменей РЕСТ.Пельм.ФИРМЕННЫЕ кат. Б массой 700 грамм стоимостью 127 рублей 01 копейка;

- банка зеленого горошка 6 СОТОК Горошек зелен ж/б 425 мл стоимостью 40 рублей 61 коп.;

- бутылка подсолнечного масла СЛОБ.Масло подс. с доб. олив. объемом 1 литр стоимостью 60 рублей 09 копеек.

Доводя свои преступные намерения до конца, действуя открыто, игнорируя законные требования администратора магазина «Пятерочка» ФИО5 о возврате имущества, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 20 минут до 16 часов 50 минут, находясь в помещении магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с открыто похищенным им имуществом, скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению, причинив ООО «Агроторг» материальный ущерб на сумму 802 руб. 51 коп.

Органами дознания действия ФИО2 квалифицированы по ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 заявил о понимании им существа предъявленного обвинения, согласии с последним в полном объеме, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство им заявлено добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без судебного разбирательства, осознает. Защитником подсудимого адвокатом ФИО9, данное ходатайство поддержано.

Государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимого ФИО2 о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в виду того, что все необходимые условия проведения особого порядка судебного разбирательства, предусмотренные статьями 314 – 316 УПК РФ, соблюдены.

Представитель потерпевшего ООО «Агроторг» ФИО6, которому была разъяснена судебная процедура и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства, заявил о согласии с применением особого порядка судебного разбирательства, надлежащим образом уведомленный о дате судебного заседания, просил рассмотреть уголовное дело в его отсутствие, о чем представил суду заявление, в котором указал, что желания примириться с подсудимым не имеет.

Принимая во внимание, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, последнее заявлено добровольно, после консультации с защитником, государственный обвинитель, адвокат, представитель потерпевшего, заявили о согласии на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, совершенное ФИО7 деяние отнесено действующим уголовным законом к преступлениям средней тяжести, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства ФИО2

Учитывая, что обвинение с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке заявлено последним своевременно по окончании ознакомления с материалами уголовного дела и поддержано в судебном заседании, суд полагает необходимым применить особый порядок для постановления обвинительного приговора в отношении ФИО2

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.

Суд на основании материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершенного им преступления, принимая во внимание поведение ФИО2, который на учете у психиатра не состоит, в период предварительного расследования и в судебном заседании, считает необходимым признать ФИО2 вменяемым по отношению к инкриминируемому ему деянию.

При назначении наказания, руководствуясь положениями ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО2 не судим, вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет постоянное место жительства и регистрации, администрацией МБОО САГ «Линия жизни» и по месту бывшего проживания характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога не состоит, является ветераном боевых действий, имеет государственные награды. Указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание ФИО2 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в добровольном участии в проверке показаний на месте на стадии дознания, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, суд так же признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами, в соответствии п.п. «г,и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Одновременно суд учитывает, что ФИО2 совершил преступное деяние, отнесенное действующим уголовным законодательством к категории средней тяжести. Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В связи с изложенным суд полагает, что наказание подсудимому ФИО2 должно быть назначено, в виде исправительных работ, так как исправление последнего возможно без изоляции от общества.

Одновременно с изложенным, у суда не имеется оснований для назначения ФИО2, иных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 161 УК РФ, равно как оснований для применения положений ч. ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, в виду назначения подсудимому не самого строгого вида наказания, предусмотренного санкцией уголовного закона за совершение данного преступления.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, равно как других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимого ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения в отношении последнего положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую, не имеется.

Кроме того, у суда отсутствуют основания для прекращения уголовного дела и освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания, равно как основания для применения положений ст. 82 УК РФ.

В виду назначения ФИО2 наказания, не связанного с реальным лишением свободы, суд полагает необходимым, до вступления приговора в законную силу, избранную в отношении ФИО2 меру пресечения, в виде заключения под стражу, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Руководствуясь статьями 296-298, 300, 302-304, 308-309, 316 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ и назначить ему наказание, в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Меру пресечения осужденному ФИО2, находившемуся под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, до вступления приговора в законную силу, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, из-под стражи освободить в зале суда.

С учетом положений ч.3 ст. 72 УК РФ, согласно которым время содержания лица под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок исправительных работ из расчета один день содержания под стражей за три дня исправительных работ, назначенное ФИО2 наказание считать отбытым.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- DVD-диск «MFP 653YC120735 56 1» с видеозаписью - хранить при деле;

- филе курицы в упаковке из полимерного материалам «Глазовская птица» массой 0,743 кг; пельмени в полимерной упаковке черного цвета «Рестория» массой 700 грамм – возвращены представителю потерпевшего ООО «Агроторг» на стадии дознания;

- куртка – выдана осужденному ФИО2 на стадии дознания;

-бутылку водки «Глазов»-уничтожить.

Процессуальные издержки – расходы на оплату труда адвоката ФИО9 произвести за счет средств Федерального бюджета РФ, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения через суд, постановивший приговор, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

Судья Е.Н. Никитина

Свернуть