Базарный Александр Алексеевич

Материал №4/14-83/2024

УИД 25RS0035-01-2023-002632-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«2» октября 2024 года город Большой Камень

Шкотовский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Беспаловой Е.Г.,

при секретаре ФИО2,

с участием прокурора ФИО3,

защитника – адвоката ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление и.о. начальника филиала по городскому округу Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю о продлении испытательного срока и установлении дополнительной обязанности в отношении осужденного

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца города Большой Камень, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,

осужденного приговором Шкотовского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ,

установил:

и.о. начальника филиала по городскому округу Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю обратился в суд с представлением, указав, что осужденный ФИО1, будучи ознакомленным с условиями отбывания наказания, обязанностями, возложенными судом, и последствиями их невыполнения, не явился на регистрацию в инспекцию без уважительных причин, за что ему вынесено предупреждение. В представлении ставится вопрос о продлении осужденному ФИО1 испытательного срока на один месяц и возложении дополнительной обязанности в течение 3 месяцев с момента вступления постановления в законную силу прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю о недопущении пропусков регистрации.

В судебном заседании представитель филиала по городскому округу Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому кр...

...аю ФИО5 представление поддержала, наставала на его удовлетворении в полном объеме.

Осужденный ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения представления извещен надлежащим образом, обратился с заявлением о рассмотрении представления в его отсутствие, в котором указал, что с представлением согласен.

Защитник в судебном заседании просил отказать в удовлетворении представления в части продления испытательного срока.

Прокурор в судебном заседании полагал, что имеются основания для удовлетворения представления в полном объеме.

Выслушав пояснения участников процесса, изучив доводы представления, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 7 статьи 73, со статьей 74 УК РФ, если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может продлить испытательный срок до одного года, а также отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Из представленных уголовно-исполнительной инспекцией материалов следует, что ФИО1 осужден приговором Шкотовского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, к лишению свободы сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей, на основании статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговором суда на осужденного возложена обязанность, в том числе в период испытательного срока отмечаться в органах, исполняющих наказание, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией. Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ осужденный ФИО1 в уголовно-исполнительной инспекции ознакомлен с условиями отбывания наказания, последствиями невыполнения обязанностей, возложенных на него судом, а также о недопустимости совершения в период отбывания условного осуждения преступлений и административных правонарушений, о чем была отобрана подписка и вручена памятка. Осужденному были установлены дни регистрации два раза в месяц: второй и четвертый понедельник каждого месяца.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в установленный день не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин. Согласно письменным объяснениям от ДД.ММ.ГГГГ он не явился на регистрацию, поскольку забыл. За неявку на регистрацию без уважительных причин осужденному ДД.ММ.ГГГГ вынесено первое предупреждение об отмене условного осуждения.

Объяснение осужденного, данное инспектору, не позволяет сделать вывод об уважительности причин неявки для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, доказательств невозможности явиться в указанный день на регистрацию в инспекцию по уважительным причинам в судебное заседание не представлено.

Таким образом, осужденный ФИО1 уклонился от выполнения возложенной на него судом обязанности без уважительных причин, что в силу положений статьи 74 УК РФ является основанием для продления испытательного срока.

С учетом характера допущенного нарушения, личности осужденного, суд полагает, что установление ФИО1 дополнительной обязанности: в течение 3 месяцев с момента вступления постановления в законную силу прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю о недопущении пропусков регистрации, повысит эффективность исправления осужденного, благотворно повлияет на его поведение, и будет способствовать достижению целей наказания и предупреждению совершения новых преступлений.

Руководствуясь статьей74 УК РФ, статьями 397, 399 УПК РФ, суд

постановил:

представление и.о. начальника филиала по городскому округу Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю о продлении испытательного срока и установлении дополнительной обязанности в отношении осужденного ФИО1 удовлетворить.

Продлить ФИО1 испытательный срок по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 месяц, а всего до 1 года 7 месяцев.

Возложить на ФИО1 дополнительную обязанность в течение 3 месяцев с момента вступления постановления в законную силу прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю о недопущении пропусков регистрации.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Шкотовский районный суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Е.Г. Беспалова

№ 4/14-101/2024

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес> 20 ноября 2024 года

Шкотовский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Аркадьевой Е.П.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО2,

с участием заместителя Большекаменского межрайонного прокурора ФИО3,

защитника – адвоката ФИО6,

представителя филиала по ГО Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление начальника филиала по ГО Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> ФИО4 о продлении испытательного срока и установлении дополнительной обязанности в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ №

осужденного приговором Шкотовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб., на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев,

УСТАНОВИЛ:

Начальник филиала по ГО Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> ФИО4 обратилась в суд с настоящим представлением, указав, что осужденный ФИО1 уклонился от выполнения обязанности, возложенной на него судом, а именно не прибыл на регистрацию в УИИ в установленный день – ДД.ММ.ГГГГ без уважительных причин, за что ДД.ММ.ГГГГ вынесено 2-е предупреждение об отмене условного осуждения. Ранее за неявку на регистрацию ДД.ММ.ГГГГ без уважительных причин ФИО1 уже предупреждался об отмене условного осуждения, постановлением Шкотовского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ продлен испытательный срок на 1 месяц и вменена дополнительная обязанность в течение 3 месяцев с момента вступления постановления в законную силу прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> о недопущении пропусков регистрации. Просит прод...

...лить испытательный срок на 2 месяца и возложить дополнительную обязанность – в течение 3-х месяцев со дня вступления постановления в законную силу прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> о необходимости соблюдения порядка и условий отбывания наказания.

В судебном заседании представитель филиала по ГО Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> ФИО5 представление поддержала по изложенным в нем основаниям.

Осужденный ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения представления извещен надлежащим образом, предоставил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, в котором указал, что с представлением согласен. В целях защиты интересов осужденного ФИО1 назначен адвокат. Учитывая изложенное, суд полагает возможным рассмотреть представление УИИ в соответствии со ст. 399 УПК РФ в отсутствие осужденного.

Защитник – адвокат ФИО6 просил отказать в удовлетворении представления.

Заместитель Большекаменского межрайонного прокурора ФИО3 просил представление удовлетворить частично, испытательный срок продлить на 1 месяц, в установлении дополнительной обязанности прослушать лекцию отказать, так как ранее такая обязанность уже установлена.

Выслушав пояснения участвующих в рассмотрении дела лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 7 ст. 73, ч. 2 ст. 74 УК РФ, если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может продлить испытательный срок до одного года, а также отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Из представленных уголовно-исполнительной инспекцией материалов следует, что ФИО1 осужден приговором Шкотовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, к лишению свободы сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей, на основании статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговором суда на осужденного возложена обязанность, в том числе, в период испытательного срока отмечаться в органах, исполняющих наказание, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией. Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

С условиями отбывания наказания, последствиями невыполнения обязанностей, возложенных на него судом, осужденный ФИО1 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно обязательству о явке от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 установлена явка на регистрацию в УИИ два раза в месяц, а именно 2-й и 4-й понедельник месяца.

Постановлением Шкотовского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 продлен испытательный срок на 1 месяц, а всего до 1 года 7 месяцев, возложена обязанность: в течение 3 месяцев с момента вступления постановления в законную силу прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> о недопущении пропусков регистрации, за неявку на регистрацию без уважительных причин ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вновь не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленный день.

Согласно письменным объяснениям осужденного ФИО1, на регистрацию в УИИ ДД.ММ.ГГГГ он не явился, так как перепутал дни.

ФИО1 вынесено второе предупреждение об отмене условного осуждения за неявку ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительной причины.

Объяснение осужденного, данное инспектору, не позволяет сделать вывод об уважительности причин неявки для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Таким образом, осужденный ФИО1 уклонился от выполнения возложенной на него судом обязанности без уважительных причин, что в силу ст. 74 УК РФ является основанием для продления испытательного срока.

Вместе с тем, суд полагает достаточным продление испытательного срока на 1 месяц.

С учетом характера допущенного нарушения, личности осужденного, суд полагает, что установление ФИО1 дополнительной обязанности: в течение 3 месяцев с момента вступления постановления в законную силу прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> о недопущении пропусков регистрации, будет способствовать исправлению осужденного. При этом суд учитывает, что ранее ФИО1 была установлена обязанность прослушать лекцию на иную тему.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 73, 74 УК РФ, ст.ст. 396, 397, 400 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Представление начальника филиала по ГО Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> ФИО4 о продлении испытательного срока и установлении дополнительной обязанности в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, по приговору Шкотовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, – удовлетворить частично.

Продлить ФИО1 испытательный срок на 1 месяц, а всего до 1 года 8 месяцев.

Возложить на ФИО1 дополнительную обязанность: в течение 3 месяцев с момента вступления постановления в законную силу прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> о необходимости соблюдения порядка и условий отбывания наказания.

Постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Шкотовский районный суд в течение 15 суток со дня вынесения.

Судья Е.П. Аркадьева

Материал №4/8-3/2025

25RS0035-01-2023-002632-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» января 2025 года город Большой Камень

Шкотовский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Петрушенко Г.В.,

при ведении протокола секретарем ФИО3,

с участием помощника Большекаменского межрайонного прокурора ФИО4,

защитника – адвоката ФИО5,

представителя филиала по ГО Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление начальника филиала по ГО Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> ФИО6 об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, со средне-специальным образованием, холостого, лиц на иждивении не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного,

осужденного приговором Шкотовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб., на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев,

установил:

начальник филиала по ГО Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> обратилась в суд с представлением, указав, что осужденный ФИО7, будучи ознакомленным с условиями отбывания наказания, обязанностями, возложенными судом, и последствиями их невыполнения, систематически уклоняется от исполнения обязанности являться в инспекцию для регистрации в назначенные дни, за что ему вынесено три предупреждения об отмене условного осуждения, дважды ему продлевался испытательный срок, дополнялись ранее установленные обязанн...

...ости. Осужденный должных выводов для себя не сделал, в связи с чем, в представлении ставится вопрос об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором Шкотовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании представитель филиала по ГО Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> ФИО8 представление поддержала, настаивала на его удовлетворении, ссылаясь на доводы, изложенные в представлении. Дополнительно пояснила, что после ДД.ММ.ГГГГ ужденный нарушений не допускал.

Осужденный ФИО7 в судебном заседании не оспаривал факт неявки на регистрацию, указав, что забыл, было много работы. Просил не отменять условное осуждение, обязался больше не допускать нарушений.

Защитник в судебном заседании просил отказать в удовлетворении представления, указав, что об отсутствии общественно опасных последствий допущенных осужденным нарушений.

Помощник Большекаменского межрайонного прокурора в судебном заседании полагал, что для удовлетворения представления и отмены осужденному условного осуждения нет достаточных оснований, между тем, просил продлить осужденному испытательный срок на 1 месяц.

Выслушав участников процесса, изучив доводы представления, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 7 статьи 397 УПК РФ суд рассматривает вопросы об отмене условного осуждения или о продлении испытательного срока в соответствии со статьей 74 УК РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 74 УК РФ, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Положениями части 4 статьи 190 УИК РФ предусмотрено право уголовно-исполнительной инспекции направить в суд ходатайство об отмене условного осуждения в случае, если осужденный систематически не исполняет возложенные на него судом обязанности.

Согласно частям 5 и 6 статьи 190 УИК РФ систематическим неисполнением обязанностей являются совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом.

Из представленных уголовно-исполнительной инспекцией материалов следует, что осужден приговором Шкотовского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб., на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговором суда на осужденного возложена обязанность, в том числе, в период испытательного срока отмечаться в органах, исполняющих наказание, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией. Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

С условиями отбывания наказания, последствиями невыполнения обязанностей, возложенных на него судом, осужденный ФИО1 ознакомлен 05.07.2024г.

Согласно обязательству о явке от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 установлена явка на регистрацию в УИИ два раза в месяц, а именно 2-й и 4-й понедельник месяца.

В судебном заседании установлено, что в период отбывания наказания осужденный неоднократно допускал нарушения порядка и условий отбывания наказания, а именно: ДД.ММ.ГГГГ осужденный ФИО1 не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин, забыл.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вынесено 1-е предупреждение об отмене условного осуждения. Осужденному вновь разъяснен порядок и условия отбывания наказания, а так же напомнены обязанности, возложенные Шкотовским районным судом <адрес> от 28.05.2024г.

ДД.ММ.ГГГГ направлено представление в Шкотовский районный суд <адрес> о продлении испытательного срока на 1 месяц и вменение дополнительной обязанности: «в течение трех месяцев с момента вступления постановления в законную силу прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> о недопущении пропусков регистрации».

Постановлением Шкотовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ представление УИИ удовлетворено в полном объеме. Продлен испытательный срок. Возложена дополнительная обязанность.

ДД.ММ.ГГГГ осужденный ФИО1 не явился на регистрацию в уголовно - исполнительную инспекцию в установленный день, без уважительных причин, был вызван по средствам телефонной связи на ДД.ММ.ГГГГ для дачи объяснения по данному факту. ДД.ММ.ГГГГ явившись по вызову инспектора, осужденный ФИО1 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ не явился на регистрацию в УИИ, так как перепутал дни регистрации. Отобрано объяснение, вынесено 2-е предупреждение об отмене условного освобождения.

ДД.ММ.ГГГГ направлено представление в Шкотовский районный суд <адрес> о продлении испытательного срока на 2 месяца и вменение дополнительной обязанности: «в течение трех месяцев с момента вступления постановления в законную силу прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> о необходимости соблюдения порядок и условий отбывания наказания».

Постановлением Шкотовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ представление УИИ удовлетворено частично. Продлен срок на 1 месяц, а всего до 1 года 8 месяцев. Возложена дополнительная обязанность: «В течение 3 месяцев с момента вступления постановления в законную силу прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> о необходимости соблюдения порядка и условий отбывания наказания».

ДД.ММ.ГГГГ осужденный ФИО1 прослушал лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> « о недопущении пропусков регистрации».

ДД.ММ.ГГГГ осужденный ФИО1 вновь не явился на регистрацию в уголовно - исполнительную инспекцию в установленный день, без уважительных причин.

ДД.ММ.ГГГГ явившись в уголовно - исполнительную инспекцию, пояснил, что не явился на регистрацию в УИИ в назначенный инспектором день ДД.ММ.ГГГГ, было много работы.

ДД.ММ.ГГГГ вынесено третье предупреждение, об отменен условного осуждения.

Таким образом, осужденный ФИО1 уклонился от выполнения возложенной на него судом обязанности без уважительных причин, что в силу ст. 74 УК РФ является основанием для продления испытательного срока.

При решении вопроса об отмене условного осуждения, суд принимает во внимание, что ранее допущенные осужденным ФИО1 нарушения, уже являлись предметом оценки суда при вынесении постановлений суда от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, за допущенные нарушения ему продлен испытательный срок и вменена дополнительная обязанность в виде прослушивания лекции психолога о недопустимости пропусков регистрации в уголовно-исполнительной инспекции. После чего осужденный ФИО1 один раз не явился на регистрацию. Суд также учитывает, что после вынесения предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ осужденный ФИО1 нарушений отбывания условного наказания не допускал, к административной ответственности не привлекался, систематически является на регистрацию в УИИ, послушал лекцию психолога.

Поскольку отмена условного осуждения является крайне мерой, и применяется лишь тогда, когда исчерпаны все иные меры воздействия, применяемые к условно осужденному, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены осужденному ФИО1 условного осуждения. Суд полагает, что на момент рассмотрения представления достаточной мерой реагирования на допущенные осужденным нарушения будет продление ему испытательного срока на один месяц, возложении дополнительной обязанности, что будет способствовать исправлению осужденного ФИО1 При таких обстоятельствах представление об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда, не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьей 74 УК РФ, статьями 397, 399 УПК РФ, суд

постановил:

представление начальника филиала по городскому округу Большой Камень ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оставить без удовлетворения.

Продлить ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, испытательный срок по приговору Шкотовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 месяц, а всего до 1 года 9 месяцев.

Возложить на ФИО1 по приговору Шкотовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дополнительную обязанность: прослушать лекцию психолога ФКУ УИИ ГУФСИН России по <адрес> о недопустимости нарушений условий и порядка отбывания наказания.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Шкотовский районный суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Г.В. Петрушенко

Дело № <.........>

УИД: 25RS0№-71

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 марта 2024 г. г. Находка

Приморский край

Находкинский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Пайминой Т.А.,

при секретаре судебного заседания Пищулиной С.А.,

с участием государственного обвинителя – ст.помощника прокурора г. Находка Приморского края Елисеевой О.В.,

подсудимого ФИО19

его защитника – адвоката Якушкина С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГ. в <.........>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, малолетних детей не имеющего, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <.........>Г, <.........>, не судимого,

осуждённого:

ДД.ММ.ГГ. Партизанским городским судом Приморского края по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 6 000 рублей (штраф не оплачен),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158, п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,

находящегося по делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

УСТАНОВИЛ:

в период с 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ. до 09 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ., ФИО4, находясь возле помещения семейной пиццерии «Tiger Pizza», расположенной по адресу: <.........>А, реализуя внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, с целью улучшения своего материального положения, путем разбития камнем витражного окна, воспользовавшись тем, что его преступных действий никто не видит, незаконно проник в помещение семейной пиццерии «Tiger Pizza», расположенной по адресу: <.........>А, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил кассовый ящик...

..., стоимостью 7000 рублей с находившимися в нем денежными средствами в общей сумме 32 870 рублей, принадлежащие индивидуальному предпринимателю Потерпевший №2, тем самым причинив индивидуальному предпринимателю Потерпевший №2 ущерб на общую сумму 39 870 рублей. С похищенными денежными средствами ФИО4 скрылся с места преступления, и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, в период времени с 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ. до 02 часов 40 минут ДД.ММ.ГГ., находясь возле помещения магазина «Vapеcity», расположенного по адресу: <.........>, реализуя внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, с целью улучшения своего материального положения, путем разбития камнем стеклопакета входной двери, воспользовавшись тем, что его преступных действий никто не видит, незаконно проник в помещение магазина «Vapecity», расположенного по адресу: <.........>, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил денежные средства, принадлежащие индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 26 942 рубля. С похищенными денежными средствами ФИО4 скрылся с места преступления, и распорядился ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО4 виновным себя в совершении данных преступлений признал полностью и, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Из оглашенного на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя протокола допроса обвиняемого ФИО3 (т.2 л.д.74-77) в период с 20 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ. до 08 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ. он находился в <.........> края, куда приехал на автомобиле такси с <.........>. Около 02 часов 30 минут, проезжая по дорогам <.........>, он увидел помещение пиццерии «Tiger Pizza», которое своим фасадом было обращено к главной дороге, по которой ехал автомобиль такси. Точный адрес расположения пиццерии ему был не известен. Он попросил водителя остановиться неподалеку от пиццерии, что тот и сделал. Он решил проникнуть в указанную пиццерию и похитить оттуда денежные средства. Автомобиль такси припарковался через дорогу от здания пиццерии. Он был одет в длинную черную куртку с рисунком белого цвета на спине в виде животного и надписями «PUMA» в области груди слева и на воротнике куртки, был без перчаток и без маски. Он пешком перешел дорогу, направился к помещению пиццерии. Найдя неподалеку на земле камень, он подошел к зданию пиццерии, и камнем разбил стекло двери в основной части остекления, сразу заработала сигнализация, громко заработала серена. Через образовавшееся от его действий отверстие в стекле двери, он пробрался в помещение пиццерии, направился к барной стойке, поскольку думал, что там находится касса. Он нашел кассовый ящик, который был закрыт на замок, ключа в замке не было, рядом он ключа так же не увидел, поэтому он просто взял кассовый ящик в руки и с ним выбрался из помещения пиццерии через сквозное отверстие от камня в стекле двери. Он быстро побежал к автомобилю такси, автомобиль был марки «Toyota», неизвестной ему модели, с государственным регистрационным знаком, на который он не обращал внимание. В машине за рулем находился водитель ФИО6 и его знакомый Мадумаров Артур, который сидел на переднем пассажирском сиденье рядом с водителем. Он сел в машину на заднее сиденье, держа кассовый ящик в руках, никто каких-либо вопросов ему не задавал. Двигаясь на автомобиле такси от помещения пиццерии, он попытался открыть кассовый ящик, но у него не получалось. Он не помнит, кто попросил водителя остановить автомобиль, тот остановился рядом с какими-то металлическими гаражами. ФИО11 пересел с переднего пассажирского сиденья к нему на заднее сиденье. Он показал ФИО11 кассовый ящик и продолжил вскрывать этот ящик. У него получилось вскрыть ящик, и он достал денежные средства из ящика в размере примерно 30 000 рублей бумажными купюрами, монеты он брать не стал. Либо он, либо Артур, сказали водителю такси, что надо ехать в <.........>. По дороге в <.........> он попросил водителя остановится и, выйдя с кассовым ящиком из машины, выкинул его в сторону, точное место не помнит, далее от этого места был дорожный перекресток. Когда автомобиль такси с пассажирами приехал в <.........>, то он и его знакомый ФИО11 вышли на центральной площади. Он заплатил водителю ФИО6 10 000 рублей из тех денег, что достал из кассового ящика. Он пошел домой с оставшимися похищенными деньгами. По приходу домой он увидел порезы на задней части куртки под рисунком, и понял, что вероятно порезал куртку об осколки стекла двери, которое разбил в пиццерии, когда залазил вовнутрь помещения пиццерии или вылезал из него. Хищение денежных средств он совершал самостоятельно, своего знакомого ФИО11 в известность не ставил, в свои планы не посвящал. О произошедшем он сообщил своему знакомому ФИО11 позже.

В ночь с ДД.ММ.ГГ. на ДД.ММ.ГГ. он своим знакомым Артуром на автомобиле такси с водителем ФИО6, поехали в сторону <.........>. Он не сообщал о своих планах ни водителю ФИО6, ни знакомому Артуру. Он решил осуществить хищение денежных средств в каком-либо магазине, поскольку испытывал сильную финансовую нужду. Он или Артур, точно не помнит, попросили водителя остановится у многоэтажного дома, заранее показав водителю примерный путь следования. Водитель припарковал автомобиль, а он пошел через дорогу в сторону торгового центра «Клен», на который обратил внимание, когда автомобиль ехал по дороге. Он был в штанах и обуви темного цвета, а так же в куртке с камуфляжным рисунком с белыми, синими, желтыми и зелеными пятнами. Он подошел к помещению магазина «Vape City» с большими витражными стеклами, помещение магазина было обращено в сторону главной дороги. Помещение магазина было освещено неоновой подсветкой. Подойдя к магазину, он взял камень с земли, который лежал неподалеку от магазина на парковке, а затем бросил камень в стеклянную дверь магазина, которая от камня разбилась. Через образовавшееся отверстие он забрался внутрь помещения магазина, подбежал к кассовому аппарату, на ходу надев капюшон куртки. В замке кассового ящика был вставлен ключ, который он повернул и открыл кассовый ящик. В кассовом ящике были денежные средства различными купюрами. Он похитил какое-то количество купюр. Когда он разбил стекло, то сработала сигнализация. Каких-либо перчаток у него не было, какой-либо маски на его лице не было. После того, как он похитил денежные средства из кассового ящика, он побежал обратно по направлению к входной двери и выбрался из помещения магазина через отверстие в разбитом стекле двери внизу, нагнувшись, через которую и проник в магазин. Он побежал к многоэтажному дому, расположенному через дорогу. Там он сел в автомобиль такси. Никаких вопросов ни водитель такси, ни его знакомый Артур ему не задавали. Он уверен, что они не видели его действий в магазине и около него. Денежные средства, похищенные в магазине, он положил в карман куртки. Он сказал водителю ехать в <.........>, и они поехали, по дороге не общались. По дороге он пересчитывал похищенные денежные средства и насчитал сумму около 26 000 рублей разными купюрами. Хищение денежных средств он совершал самостоятельно, своего знакомого Артура в известность не ставил, в свои планы не посвящал. О произошедшем он сообщил Артуру позже. Он желает возместить причиненный ущерб Потерпевший №2 и Потерпевший №1 по мере получения заработка. В содеянном раскаивается, вину свою признает в полном объеме.

Данные показания ФИО4 подтвердил в ходе проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГ. с его участием (т.1 л.д. 206-213).

После оглашения показаний подсудимый полностью их подтвердил.

Несмотря на признание ФИО4 своей вины, его вина в совершении преступления по эпизоду хищения чужого имущества, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №2, подтверждена следующими исследованными судом доказательствами:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 (т.1 л.д.32-36), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является индивидуальным предпринимателем. В его собственности имеется помещение, расположенное по адресу: <.........>А, в котором размещена семейная пиццерия «Tiger Pizza». Режим работы пиццерии с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. После 20 часов 00 минут входная дверь помещения запирается и в помещении производится уборка, которую выполняет Свидетель №1, уходящая из помещения последней и запирающая на ключ запасную дверь с обратной стороны здания. ДД.ММ.ГГ. примерно в 09 часов 30 минут ему на телефон позвонил ФИО8, работающий сторожем на рядом расположенной базе и пояснил, что витражное стекло, с лицевой стороны улицы, разбито. По приезду на место, в помещении пиццерии он увидел, что стекло слева от входной двери разбито. Он не стал входить в помещение через центральный вход, чтобы не нарушат следы, зашел в помещение пиццерии через запасной служебный вход, и, пройдя в зал, увидел много осколков, на полу под барной стойкой - камень. Он предположил, что именно этим камнем было разбито стекло. Затем он стал проверять наличие денежных средств в кассовом ящике и обнаружил, что на рабочем месте кассира кассовый ящик отсутствует. После окончания рабочего времени, кассовый ящик запирается на ключ и убирается в помещение кухни. В кассовом ящике, в корпусе черного цвета, находились денежные средства в общей сумме 32 870 рублей, из которых 220 рублей монетами номиналом от 1 рубля до 10 рублей (это размен), и 32 650 рублей - эта сумма всегда находится в кассовом ящике, сумма превышающая указанную сумму, ежедневно забирается его супругой ФИО9 Кто мог совершить кражу кассового ящика и находящихся в нем денежных средств, он не знает, никого конкретно не подозревает. В помещении пиццерии камеры фото- и видеофиксации отсутствуют, так же камеры отсутствуют на улице с обзором на помещение. Стоимость кассового ящика составляет 7000 рублей. В результате указанного преступления ему причинен материальный ущерб на общую сумму 39 870 рублей, который является для него значительным, так как его среднемесячный доход как ИП составляет 200 000 рублей, из которых он оплачивает аренду помещения, зарплату работникам.

Показаниями свидетеля ФИО10 (т.1 л.д. 37-39), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, ДД.ММ.ГГ. в утреннее время, он приехал на маршрутном автобусе в <.........> края до автобусной остановки «станция Находка», после чего пешком направился к центральному входу на территорию ООО «Омегис», при этом, проходил мимо строения, в котором расположена семейная пиццерия «Tiger Pizza», и заметил, что на земле перед входом в помещение пиццерии осколки стекла, а витринное стекло, расположенное слева от входа в помещение, разбито, и он сразу, позвонил Потерпевший №2, которому принадлежит указанное помещение, и сообщил о разбитом окне. В само помещение он не заходил. Позже от Потерпевший №2 ему стало известно, что из помещения пиццерии похищен кассовый ящик с находившимися в нем денежными средствами. Когда он заметил разбитое окно, то рядом никого не видел. Кто мог совершить преступление, не знает.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 (т.1 л.д. 74), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, она трудоустроена в ООО «Омегис», кафе «Tiger Pizza», расположенном по адресу: <.........>А, в должности администратора. ДД.ММ.ГГ. она работала по графику с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. На момент закрытия кафе в кассовом металлическом ящике черного цвета хранились денежные средства в сумме – 32 870 рублей наличными средствами, из них: купюры номиналом 5000 рублей - две штуки, купюры номиналом 1000 рублей - десять штук, купюры номиналом 500 рублей - двадцать штук, купюры номиналом 50 рублей - сорок штук, монеты: номиналом по 10 рублей - тринадцать штук, номиналом 5 рублей - четырнадцать штук, а так же монеты номиналом по 1 и 2 рубля, точное количество которых она не помнит, общая сумма монет, достоинством 1 рубль и 2 рубля, составляла 670 рублей. Кассовый ящик хранится на кассе, где производится оплата за услуги, у барной стойки. Денежные средства ей были пересчитаны в конце ее рабочей смены, данная сумма была записана в тетради учета. Когда она уходила со своего рабочего места ДД.ММ.ГГ. около 20.00 часов, точное время она не помнит, чего-либо подозрительного она не заметила. Когда она уходила из кафе, то в кафе еще оставалась уборщица - Ибаддулаева Свидетель №1, та должна была убрать и закрыть кафе. ДД.ММ.ГГ. около 09 часов 30 минут ей позвонила ФИО18 Анфиса, которая сообщила, что в кафе кто-то разбил окно, проник в кафе и похитил кассовый ящик с деньгами. Она в этот день, спустя некоторое время поехала в кафе, когда она туда приехала, то увидела, что окно, расположенное слева от входа в кафе, действительно разбито, и из кафе похищен кассовый ящик с деньгами, в кафе находились сотрудники полиции. Кто мог проникнуть в кафе и похитить денежные средства, она не знает, когда она уходила из кафе, деньги находились в кассовом ящике.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д. 75), данными в ходе предварительного следствия, которые по своему содержанию соответствуют показаниям свидетеля Свидетель №3

Показаниями несовершеннолетнего свидетеля ФИО11 (т.1 л.д. 223-225), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, ДД.ММ.ГГ., в ночное время, он находился в <.........> края, приехав на автомобиле такси с <.........>. Приехал совместно со своим знакомым ФИО4, который так же проживает в <.........>. Как звали водителя такси, он не интересовался. Около 02 часов 30 минут, проезжая по дорогам <.........>, ФИО4 сказал водителю такси остановиться на обочине дороги, водитель остановился, а ФИО4 куда-то побежал. ФИО4 был одет в черную удлиненную куртку. ФИО3 не было несколько минут, когда тот вернулся, сел на заднее сиденье и автомобиль поехал по дороге. ФИО4 попросил водителя такси остановиться, водитель остановил машину около каких-то гаражей, в каком месте, ему не известно. Он находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля рядом с водителем. Он услышал какой-то звук с заднего сиденья, где сидел ФИО4, и решил пересесть к тому, посмотреть, что тот делает, ФИО4 держал в руках какой-то ящик и пытался его открыть. Он ФИО3 не помогал открывать ящик. ФИО4 сам сломал ящик. В ящике были деньги, сколько, ему неизвестно, купюры он не разглядывал. Когда они приехали в <.........>, то ФИО4 заплатил таксисту и дал 5000 рублей ему. Он не помнит, останавливались ли они по дороге. В действиях ФИО3 он не участвовал, ФИО4 не предлагал ему совершать кражу, о том, что ФИО4 совершил кражу, он догадался потом. В последствии ФИО4 рассказал ему о произошедшем, что тот похищал денежные средства.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 (т.1 л.д. 226-228, л.д. 229-230, л.д. 231-232), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, ДД.ММ.ГГ. в вечернее время он проезжал мимо центральной площади в <.........>, его остановил парень, и попросил заехать за его знакомым в <.........>, а после съездить в <.........> в качестве такси за оплату, на что он согласился. Парень сел в машину, и они поехали в сторону <.........>, где около <.........> машине подошел высокий парень, который ранее ему был не известен, сел в машину и они поехали в сторону <.........> края. После поездки в <.........>, парни сказали поехать в сторону <.........> края. Примерно через час они въехали в <.........>. Он ехал по городу, парни смотрели в окна и начали показывать куда ехать. Парни попросили остановить машину вдоль дороги на обочине, где именно ему не известно, поскольку <.........> он знает плохо, в улицах не ориентируется. Один из парней, невысокий, вышел из машины и куда-то пошел. Высокий парень остался в машине, сидел на переднем пассажирском сиденье. Примерно через 15-20 минут невысокий парень вернулся в машину и сказал ехать. Парни сказали ехать в <.........>. Он не смотрел, чем занимался невысокий парень, находившийся на заднем пассажирском сиденье за его водительским сиденьем. Высокий парень, сидевший на переднем сиденье, попросил остановиться около каких-то железных гаражей и выключить свет фар. Высокий парень вышел с машины и пересел на заднее сиденье. Он понял, что парни что-то делают вдвоем, слышал звук схожий со звуком монет в копилке. Как-либо свои действия парни не комментировали, около гаражей те простояли около 15-20 минут. После чего парни сказали ехать в <.........>. После выезда из <.........>, перед большим дорожным перекрестком, невысокий парень, находившийся на заднем сиденье, попросил остановить машину, парень вышел на улицу из машины, на улице тот пробыл около 5 минут. Высокий парень оставался в машине на заднем пассажирском сиденье. Когда невысокий парень вернулся в машину, они поехали в <.........>. По приезду в <.........>, парни попросили высадить их на центральной площади. При выходе из машины высокий парень сказал, что ДД.ММ.ГГ. надо будет еще раз съездить в <.........> в вечернее время, и что забрать их надо будет в районе <.........>. За данную поездку невысокий парень заплатил ему 10 000 рублей. Так же он обратил внимание, что невысокий парень начал хромать на одну ногу, на какую именно ногу вспомнить не смог. Так же он пояснил, что опознать данных парней сможет. ФИО6 хромал на одну ногу. ДД.ММ.ГГ. он прибыл в кабинет № ОМВД России по <.........> по вызову следователя для опознания парней, которых он привозил в <.........> ДД.ММ.ГГ. и ДД.ММ.ГГ.. Однако подойдя к кабинету следователя, в коридоре, около кабинета, он увидел светловолосого парня, ростом около 160 см. Он узнал данного парня по лицу и внешним данным в виде роста и цвета волос, а так же по голосу. Данного парня зовут ФИО6, его он встретил в <.........> ДД.ММ.ГГ. и с ним поехал за его знакомым Артуром в сторону <.........>. Так же ФИО6 и его знакомого он по их просьбе возил в <.........> ДД.ММ.ГГ. и 09.01.2023г. ДД.ММ.ГГ. в чем был одет ФИО6, он не помнит. ДД.ММ.ГГ. ФИО6 был одет в куртку камуфляжную, окрашенную в пятна белого и темных оттенков. В кабинете следователя ФИО6 назвал свои данные ФИО4. ФИО4 расплачивался с ним за оба выезда, а так же показывал дорогу куда ехать. Более с данным парнем, он не встречался.

Кроме того, вина подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого ему преступления также подтверждается письменными доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании:

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 1 л.д. 9-14), согласно которому осмотрено помещение семейной пиццерии «Tiger Pizza», расположенной по адресу: <.........>А, в ходе которого изъят след материи путем фотофиксации и переноса на компакт-диск; след материи со стороны помещения с рамы справа от двери путем переноса на отрезок прозрачной липкой ленты; камень с пола в помещении;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 1 л.д. 68-71), из которого следует, что осмотрен камень, изъятый ДД.ММ.ГГ. с пола в помещении семейной пиццерии «Tiger Pizza», расположенной по адресу: <.........>А;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 1 л.д.77-79), в ходе которой подозреваемый ФИО4 выдал куртку черного цвета;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 1 л.д. 80-83), из которого следует, что осмотрена вышеуказанная куртка черного цвета, в которой подозреваемый ФИО4 находился в помещении семейной пиццерии «Tiger Pizza», расположенной по адресу: <.........>А.

Несмотря на признание ФИО4 своей вины, его вина в совершении преступления по эпизоду хищения чужого имущества, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №1, подтверждена следующими исследованными судом доказательствами:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1 (т.1 л.д.120-122), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является индивидуальным предпринимателем, владеет сетью магазинов «Вэйп Сити». Один из магазинов расположен в <.........>, <.........>, где он ведет свою предпринимательскую деятельность, от которой получает доход. Для его деятельности установлена система налогооблажения - патент. Государство заранее устанавливает предполагаемую сумму дохода, которую он получит за год и устанавливает сумму налога, которую он должен заплатить в начале отчетного года единовременно. На 2023 год его предполагаемый доход установлен 2 209 654 рублей, налог за который составляет 32 691 рубль. График работы магазина с 09 часов 00 минут до 23 часов 00 минут без выходных и перерыва на обеда. В магазине имеются три видеокамеры, также магазин оснащен сигнализацией, тревожной кнопкой охранного агентства ООА «Реал Секьюрити ДВ». На момент произошедшего в данном магазине работали продавцы Петрова Арина и Кялунзига Алина. ДД.ММ.ГГ. в утреннее время управляющая Свидетель №4 сообщила ему, что около 02 часов 50 минут ей позвонила сотрудница магазина Петрова Арина и пояснила, что ей сообщили с пульта охраны ООА «Реал Секьюрити ДВ», что в магазине табачной продукции «Вэйп Сити», расположенном по адресу: <.........>, сработала сигнализация. Свидетель №4 сказала ему, что выезжала к магазину, где к моменту ее приезда находились сотрудники полиции и сотрудники охранного агентства. В магазине было разбито нижнее стекло, пластиковой входной двери. В процессе следственных мероприятий, а так же при проведении инвентаризации наличных денежных средств было установлено, что из кассы магазина похищены денежные средства в сумме 26 942 рубля. Около 09 часов 00 минут он приехал к магазину, где увидел разбитое стекло входной двери. Ущерб в виде разбитого стекла для него незначительный. Ущерб от хищения денежных средств в сумме 26 942 рубля для него является значительным ущербом, так как если разделить годовой доход на 12 месяцев, то доход в месяц будет составлять примерно 185 000 рублей, из этих денежных средств он платит за аренду помещения магазина, платит заработную плату сотрудникам, коммунальные платежи.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 (т.1 л.д. 144-146), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, она трудоустроена в магазине табачной продукции «Вэйп Сити», расположенном по адресу: <.........>, в должности управляющего. Магазин оборудован сигнализацией, которая прикреплена к охранному агентству ООА «Реал Секьюрити ДВ». В случае срабатывания сигнализации, звонок от сотрудников охранного агентства поступает Петровой Арине. График работы магазина с 09 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. Собственником магазина является Потерпевший №1 (ИП Потерпевший №1). ДД.ММ.ГГ. у нее был выходной день. ДД.ММ.ГГ. работала продавец Кялунзига Алина по рабочему графику магазина с 09 часов 00 минут до 23 часов 00 минут, которая по окончанию рабочего дня посчитала выручку, распечатала зэт отчет, записала информацию в кассовый отчет и поставила магазин на сигнализацию. Продавцы по окончанию рабочего дня и постановке магазина на сигнализацию звонят в охранное агентство. На момент закрытия магазина в кассовом металлическом ящике черного цвета хранились денежные средства в сумме – 98 482 рублей наличными средствами, из них: купюры номиналом 5000 рублей - одиннадцать штук, купюры номиналом 2000 рублей - пят штук, купюры номиналом 1000 рублей - двадцать две штуки, купюры номиналом 500 рублей - шестнадцать штук, купюры номиналом 200 рублей - шесть, купюры номиналом 100 рублей - восемнадцать штук, купюры номиналом 50 рублей - девять штук; монеты: номиналом 5 рублей - три штуки, номиналом 2 рубля - шесть штук, номиналом 1 рубль пять штук, учет купюр тоже ведется в электронном варианте. Кассовый ящик хранится на кассе, прикреплен шурупом к столу, где производится оплата за услуги. Денежные средства продавцом были пересчитаны в конце рабочей смены, данная сумма была записана в тетради учета, о чем продавец проинформировал ее посредством мессенджера «Вотсап». О чем-либо подозрительном продавец ей не сообщала. Около 02 часов 50 минут ей позвонила сотрудница магазина Петрова Арина, которая пояснила, что той сообщили с пульта охраны ООА «Реал Секьюрити ДВ», что в магазине табачной продукции «Вэйп Сити», расположенном по адресу: <.........>, сработала сигнализация. Когда она приехала к магазину около 03 часов 20 минут, то увидела, что нижнее пластиковое стекло входной двери в магазин разбито, около магазина находились сотрудники полиции и сотрудники охраны ООА «Реал Секьюрити ДВ». После проведения следственных действий сотрудниками полиции, она подошла к кассе, кассовый ящик был открыт, она пересчитала денежные средства. Кассовый ящик закрывается на ключ, но ключ торчит в ящике. При проведении инвентаризации наличных денежных средств (Акт от ДД.ММ.ГГ.) было установлено, что сумма недостачи составляет 26 942 рубля. Кто мог проникнуть в магазин и похитить денежные средства, она не знает.

Показаниями несовершеннолетнего свидетеля ФИО11 (т.1 л.д.223-225), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, в ночь с ДД.ММ.ГГ. на ДД.ММ.ГГ. по ранней договоренности со своим знакомым ФИО4, который предлагал ему погулять, он встретился с ФИО4, тот был одет в куртку с камуфляжным рисунком с пятнами разных цветов, он помнит цвета голубых и белых пятен. На автомобиле такси, за рулем которого был водитель, которого он видел ранее, они поехали в сторону <.........>. Каких-либо планов или разговоров о том, что они будут делать в <.........> у него с ФИО4 не было. Он не думал, что ФИО4 хочет совершить кражу, он ехал просто прокатиться. В <.........> ФИО4 попросил таксиста остановиться у какого-то многоэтажного дома. ФИО4 вышел из машины, он не видел в какую сторону тот пошел. Спустя несколько минут он сказал водителю такси, что не видит на улице ФИО3, и водитель такси объехал многоэтажный дом, около которого они стояли. Адрес данного дома ему не известен, поскольку в <.........> он не ориентируется. В момент, когда водитель проезжал, к машине подбежал ФИО4, сел в машину и сказал, что надо быстро ехать в сторону дома, то есть в <.........>. Он не спрашивал у ФИО3, где тот был и чем занимался, денег у того не видел. ФИО4 расплачивался с таксистом, тогда он понял, что ФИО4 совершил кражу. Ему совершать кражу ФИО4 не предлагал, он с тем кражи не совершал.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 (т.1 л.д. 226-228, л.д. 229-230, л.д. 231-232), данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, ДД.ММ.ГГ. в ночное время он подъехал к <.........>, в район <.........>, где ДД.ММ.ГГ. забирал высокого парня. В ходе первой поездки ему стало известно, что невысокого парня зовут ФИО6, высокого парня - Артур. Артур подошел к машине и сел на переднее пассажирское сиденье, после чего сказал ехать за ФИО6. Он приехал по адресу: <.........> Г, из подъезда вышел невысокий парень ФИО6. ФИО6 был одет в куртку камуфляжную, окрашенную в пятна белого и темных оттенков. ФИО6 сел в машину и Артур сказал ехать в сторону <.........>, на что он согласился. Примерно в 02 часа 00 минут ДД.ММ.ГГ. они приехали в <.........>. Кто-то из парней, кто именно он не помнит, сказал ехать в сторону торгового центра «Клен». Парни сами показывали ему руками куда ехать и как проехать к торговому центру. Артур сказал ему остановиться около какого-то многоэтажного дома, он припарковался около дома сбоку, ФИО6 вышел из машины и куда-то пошел. Примерно через 5 минут Артур сказал объехать дом, поскольку ему не видно ФИО6. Он начал объезжать дом, и в этот момент подбежал ФИО6 в камуфляжной куртке. ФИО6 сел на заднее сиденье. Парни сказали, что надо быстрее ехать в <.........>. Он сразу поехал по направлению выезда из <.........> в сторону <.........>. В процессе езды в <.........>, он подумал, что парни, вероятно, совершают что-то преступное, почему он не сообщил в отдел полиции, объяснить не может, поскольку в подобной ситуации он был впервые, как совершались преступления он не видел, его понимание было только предположительным. За данную поездку ФИО6 передал Артуру 5000 рублей, которые ему отдал Артур. Он пояснил, что Артур на внешний вид 20 лет, стрижка короткая, светловолосый. Был одет в черную куртку, джинсы синего цвета, светлые кроссовки, примерный рост около 180 см. ФИО6 на вид 20 лет, стрижка короткая, светловолосый. Был одет в куртку камуфляжного окраса с белыми и темными пятнами, темные штаны, темные кроссовки, примерный рост 160-165 см. Так же он пояснил, что опознать данных парней сможет. ФИО6 хромал на одну ногу. ДД.ММ.ГГ. он прибыл в кабинет № ОМВД России по <.........> по вызову следователя для опознания парней, которых он привозил в <.........> ДД.ММ.ГГ. и ДД.ММ.ГГ.. Однако подойдя к кабинету следователя, в коридоре, около кабинета, он увидел светловолосого парня, ростом около 160 см. Он узнал данного парня по лицу и внешним данным в виде роста и цвета волос, а так же по голосу. Данного парня зовут ФИО6, его он встретил в <.........> ДД.ММ.ГГ. и с ним поехал за его знакомым Артуром в сторону <.........>. Так же ФИО6 и его знакомого он по их просьбе возил в <.........> ДД.ММ.ГГ. и 09.01.2023г. ДД.ММ.ГГ. в чем был одет ФИО6, он не помнит. ДД.ММ.ГГ. ФИО6 был одет в куртку камуфляжную, окрашенную в пятна белого и темных оттенков. В кабинете следователя ФИО6 назвал свои данные ФИО4. ФИО4 расплачивался с ним за оба выезда, а так же показывал дорогу куда ехать. Более с данным парнем, он не встречался.

Кроме того, вина подсудимого ФИО3 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании:

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 1 л.д. 104-108), согласно которому осмотрено помещение магазина «Vapecity», расположенного по адресу: <.........>, в ходе которого изъят след обуви на CD-диск; камень; след пальца, изъятый с рамы входной двери на скотч-ленту; бурое вещество на марлевый тампон;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 1 л.д. 110-112), из которого следует, что осмотрен камень, изъятый ДД.ММ.ГГ. с пола в помещении магазина «Vapecity», расположенного по адресу: <.........>;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 1 л.д.172-174), в ходе которой подозреваемый ФИО4 выдал куртку комбинированного цвета;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 1 л.д. 175-177), из которого следует, что осмотрена выше указанная куртка комбинированного цвета, в которой подозреваемый ФИО4 находился в помещении магазина «Vapecity», расположенного по адресу: <.........>;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 1 л.д. 197-203), из которого следует, что с участием подозреваемого ФИО3 его защитника ФИО17 осмотрен бумажный конверт с CD-диском, предоставленный в результате ОРД, где на диске имеется папка под названием «Кража табакерка <.........>», которая содержит 7 видеофайлов в формате mp4, 1 текстовый файл в формате docx., при просмотре которых подозреваемый ФИО4 в мужчине, изображенных на видеозаписях узнал себя и свои действия;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ. (т.2 л.д. 54-58), согласно которому: след обуви, изъятый в ходе осмотра места происшествия, пригоден для сравнительного исследования. 2. Данный след мог быть оставлен обувью изъятой у ФИО3;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (т. 2 л.д. 60-64), из которого следует, что осмотрен компакт-диск; при запуске диска в нем имеется файл «IMG_0163», при открытии которого изображен след подошвы обуви.

Суд пришёл к выводу, что исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, добыты в соответствии с уголовно-процессуальным законом, относятся к обстоятельствам совершённых ФИО4 преступлений, являются допустимыми и достоверными, а совокупность собранных по делу доказательств позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Подсудимым и его защитником не было представлено в судебное заседание доказательств, опровергающих виновность ФИО3.

Действия подсудимого ФИО3 по факту совершения в период с 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ. до 09 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ. хищения принадлежащих индивидуальному предпринимателю Потерпевший №2 денежных средств в сумме 32 870 рублей и кассового ящика стоимостью 7000 руб. в семейной пиццерии «Tiger Pizza» органами предварительного расследования квалифицированы по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.

Его же действия по факту совершения в период с 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ. до 02 часов 40 минут ДД.ММ.ГГ. хищения принадлежащих индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1 денежных средств в сумме 26 942 рублей в магазине «Vapecity», органами предварительного расследования квалифицированы по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.

В судебном заседании государственный обвинитель просил исключить из квалификации деяния подсудимого ФИО3 по обоим эпизодам преступления квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», квалифицировав действия ФИО3 по двум эпизодам преступления по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ - как тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение, поскольку по данным эпизодам преступления потерпевшие является индивидуальными предпринимателями, похищенные у них подсудимым денежные средства получены потерпевшими от осуществления ими предпринимательской деятельности, кроме того, согласно установленным фактам, причинённый им ущерб, для каждого не является значительным.

По смыслу уголовного закона, действия виновного могут быть квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ только в том случае, если при совершении кражи значительный ущерб причинен гражданину - физическому лицу, на что прямо указано в диспозиции ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО4 совершил хищение из семейной пиццерии «Tiger Pizza», имущества принадлежащего Потерпевший №2, а также хищение из магазина «Vapecity», имущества принадлежащего Потерпевший №1, которые являются индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, согласно имеющимся в материалах уголовного дела телефонограммам, потерпевшие ИП Потерпевший №2 и ИП Потерпевший №1 сообщили, каждый в отдельности, что причиненный им преступлением ущерб, не является для них значительным, кроме того, в судебном заседании достоверно установлено, что похищенные подсудимым денежные средства потерпевшими ИП Потерпевший №2 и ИП Потерпевший №1 получены от осуществления ими предпринимательской деятельности.

При таких обстоятельствах, суд соглашается с позицией государственного обвинения, и считает необходимым исключить из описания и квалификации преступных деяний, вменённых ФИО3, по преступлениям в отношении индивидуальных предпринимателей Потерпевший №2 и Потерпевший №1 квалифицирующий признак кражи – «причинение значительного ущерба гражданину», как не нашедший своего объективного подтверждения.

На основании изложенного, действия ФИО3 суд квалифицирует по факту хищения у потерпевшего ИП Потерпевший №2 денежных средств в сумме 39 870 рублей, - по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение; по факту хищения у потерпевшего ИП Потерпевший №1 денежных средств в сумме 26 942 рубля, - по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение.

В судебном заседании нашёл свое подтверждение квалифицирующий признак - «незаконное проникновение в помещение», который подтверждается примечанием 3 к статье 158 УК РФ, в соответствии с которым под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях, которыми являются семейная пиццерия «Tiger Pizza» и магазин «Vapecity».

При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории средней тяжести, при этом применение ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступлений на менее тяжкую суд считает нецелесообразным.

В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ФИО3, по обоим эпизодам преступлений, суд признает: активное способствование расследованию преступлений. Кроме этого, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве таковых обстоятельств, по обоим преступлениям, суд учитывает полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья близкого родственника.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Решая вопрос о назначении подсудимому вида и размера наказания, суд, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстановку совершения преступлений и данные о личности подсудимого, не состоящего на учете у психиатра и нарколога, характеризующегося по месту жительства удовлетворительно, его семейное положение, имущественное положение его и его семьи, поведение ФИО3 как предшествовавшее совершению преступлений, так и непосредственно после их, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводам о назначении наказания за совершенные преступления в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 2 ст. 158 УК РФ, с учетом положений ч.1, 5 ст. 62 УК РФ. Суд, учитывая личность подсудимого, считает нецелесообразным назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Назначение наказания в виде штрафа, обязательных работ или исправительных работ, с учетом личности подсудимого, его материального положения, суд также считает не целесообразным.

Наказание по совокупности преступлений ФИО3 необходимо назначить на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, поскольку совершенные им преступления относятся к категории преступлений средней тяжести.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступлений, наличие приведенной выше совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе связанных с последовательной позицией подсудимого, признавшим себя виновным как на стадии предварительного следствия, так и в суде, и другие установленные указанные выше сведения, суд считает возможным назначить подсудимому наказание, применив требования ст.73 УК РФ, то есть условно, с возложением обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправлению.

В судебном заседании установлено, что ФИО4 ДД.ММ.ГГ. осуждён Партизанским городским судом Приморского края по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 6 000 рублей (штраф не оплачен), и до осуждения по данному приговору совершил два преступления, относящихся к категории средней тяжести.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, содержащимися в п. 7 постановления от ДД.ММ.ГГ. № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в случае назначения штрафа в качестве основного наказания за одно из преступлений при определении окончательного наказания по совокупности преступлений или приговоров в резолютивной части приговора должно быть указано на применение ст. 69 или ст. 70 УК РФ, а также на самостоятельное исполнение штрафа.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГ. № "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", решая вопрос о назначении наказания в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ лицу, совершившему другое преступление до вынесения приговора по первому делу, суд применяет общие правила назначения наказания по совокупности преступлений.

Учитывая, что преступления по настоящему делу ФИО4 совершил до вынесения приговора Партизанским городским судом <.........> от ДД.ММ.ГГ., и наказание в виде штрафа по приговору суда от ДД.ММ.ГГ. на дату постановления настоящего приговора суда подсудимым не исполнено, поэтому окончательное наказание ему следует назначить по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ, применив принцип полного сложения наказаний, и на основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа надлежит исполнять самостоятельно.

Рассматривая вопрос о гражданском иске, заявленном потерпевшим Потерпевший №2 на сумму 39 870 рублей, суд учитывает, что подсудимым ущерб не возмещён в данной сумме, принимая во внимание, что в соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, учитывая, что подсудимый согласен с предъявленным обвинением, вину признал в полном объеме, в связи с чем, суд счел необходимым исковые требования Потерпевший №2 на сумму 39 870 рублей удовлетворить.

Рассматривая вопрос о гражданском иске, заявленном потерпевшим Потерпевший №1 на сумму 26 942 рубля, суд учитывает, что подсудимым ущерб не возмещён в данной сумме, принимая во внимание, что в соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, учитывая, что подсудимый согласен с предъявленным обвинением, вину признал в полном объеме, в связи с чем, суд счел необходимым исковые требования Потерпевший №1 на сумму 26 942 рубля удовлетворить.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и за данные преступления назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего ИП Потерпевший №2) в виде 2 лет лишения свободы без ограничения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего ИП Потерпевший №1) в виде 2 лет лишения свободы без ограничения свободы.

В соответствие с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО4 окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы без ограничения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения с наказанием, назначенным приговором Партизанского городского суда <.........> от ДД.ММ.ГГ. назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 6 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на ФИО3 обязанности: ежемесячно (один раз в месяц) являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в установленные инспекцией дни; без уведомления инспекции не менять место жительства.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, после - отменить.

Гражданский иск Потерпевший №2 удовлетворить.

Взыскать с ФИО4 в пользу Потерпевший №2 в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением, 39 870 рублей.

Гражданский иск Потерпевший №1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО4 в пользу Потерпевший №1 в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением, 26 942 рубля.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- два камня, хранящиеся в камере вещественных доказательств ОМВД России по г. Находке, - уничтожить;

- куртка черного цвета с надписью «Рита», куртка комбинированного бело-зелено-коричневого цвета, возвращенные ФИО3, полагать возвращенными ему по принадлежности;

- CD-диск, компакт-диск со следом подошвы обуви, хранящиеся в уголовном деле – хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора

Копия верна:

Судья Т.А. Паймина

Дело № 1-85/2024 (№)

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«28» мая 2024 года <адрес>

Шкотовский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Аркадьевой Е.П.,

при помощниках судьи ФИО18, ФИО19,

с участием государственных обвинителей ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23,

подсудимого ФИО8 А.А.,

защитника – адвоката ФИО30,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Базарного Александра Алексеевича, <адрес>, уроженца <адрес>, <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <адрес> образованием, <адрес>, <адрес>

<адрес> городским судом <адрес> по ч. 3 ст. 30, п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 6 000, 00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ Находкинским городским судом <адрес> по п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы без ограничения свободы, ч. 5 ст. 69 УК РФ с приговором Партизанского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 6 000, 00 руб., на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считается условным с испытательным сроком 4 года;

получившего копию обвинительного заключения ДД.ММ.ГГГГ,

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В точно не установленное следствием время, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в <адрес>. 6 по <адрес> в <адрес>, к ФИО8 А.А. обратился ФИО1, действуя в интересах неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), который в ходе разговора сделал ФИО8 А.А. предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО2, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве ФИО8 по форме <адрес> и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по <адрес>, для внесения сведений о нем, как об ФИО8 «ФИО8 А.А.» (далее по тексту – ИП «ФИО8 А.А....

...») в Единый государственный реестр ФИО8, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного ФИО8, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории <адрес> края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного ФИО8, после чего сбыть неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <адрес>

В указанный промежуток времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 А.А., преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об ФИО8 в Единый государственный реестр ФИО8, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ФИО8, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО8 А.А.», дал свое добровольное согласие ФИО1, действующего в интересах неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на совершение предложенных тем действий.

После чего ФИО8 А.А., в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дневное время суток, в точно неустановленном месте на территории <адрес> края, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве ФИО8 по <адрес>, последующего предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по <адрес> и внесения в Единый государственный реестр ФИО8 сведений о нем, как ФИО8, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированное ФИО8 предпринимательство расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории <адрес> края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, предоставил неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) паспорт гражданина Российской Федерации на свое <адрес> <адрес> <адрес> № УФМС России по <адрес> в городскому <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления фотографирования, для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр ФИО8 сведений о нем, как о подставном лице – <адрес>

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, в целях внесения в Единый государственный реестр ФИО8 сведений о ФИО8 А.А., как об ИП «ФИО8 А.А.» по фотографическим снимкам паспорта гражданина Российской Федерации и свидетельству о регистрации по месту пребывания, выданных на имя ФИО8 А.А., подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы за № по <адрес> ИП «ФИО8 А.А.»: заявление по форме <адрес> от имени ФИО8 А.А. о внесении в Единый государственный реестр ФИО8 сведений о нем, как об <адрес> которое в последующем, в указанный промежуток времени, передало ФИО8 А.А.

Получив вышеуказанный пакет документов от неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), ФИО8 А.А. в точно не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации на свое <адрес> по <адрес> в городском округе Большой Камень ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство № о регистрации по месту его пребывания по адресу: <адрес>, сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в Единый государственный реестр ФИО8 сведений о нем, как <адрес>.А.», на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы за № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр ФИО8, были внесены сведения о ИП «ФИО8 А.А.».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО8 А.А., являясь номинальным ИП «ФИО8 А.А.» ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО8 А.А.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени <адрес> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8 А.А.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО8 А.А.», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>-А, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО8 А.А.» в лице ФИО8 А.А. и ПАО «Сбербанк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № <адрес> с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО8 А.А., как ИП «ФИО8 А.А.», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, выданную ФИО8 А.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО8 А.А.» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «Сбербанк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО8 <адрес>» и находившемуся совместно с ним, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, фактически предоставивший ФИО8 А.А. для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения о принадлежащем ему (неустановленному лицу) абонентском номере телефона и данные своего (неустановленного лица) почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его (неустановленного лица) мобильного телефона, а также ФИО8 А.А. передал электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковским счетам <адрес> № и электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же (ФИО8 А.А.), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <адрес> а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО8 А.А.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8 А.А.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО8 А.А.», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «ВТБ» (далее по тексту – ПАО «ВТБ»), расположенный по адресу: <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «ВТБ», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО8 А.А.» в лице ФИО8 А.А. и ПАО «ВТБ» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «ВТБ», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО8 А.А.» в ПАО «ВТБ» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО8 А.А., как ИП «ФИО8 А.А.», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, а также иных технических устройств, которые фактически персоналом ПАО «ВТБ» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО8 А.А. в ПАО «ВТБ» и находившемуся совместно с ним, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, фактически предоставившим ФИО8 А.А. для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения о принадлежащем ему (неустановленному лицу) абонентском номере телефона и данные своего (неустановленного лица) почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его (неустановленного лица) мобильного телефона, тем самым ФИО8 А.А. осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же (ФИО8 А.А.), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО8 А.А.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО8 А.А.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8 А.А.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО8 А.А.», лично обратился в операционный офис Акционерного общества «ФИО3 Банк» (далее по тексту – АО «ФИО3 Банк»), расположенный по адресу: <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «ФИО3 Банк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ <адрес> «ФИО3 Банк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО8 А.А., как ИП «ФИО8 А.А.», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту №, выданную ФИО8 А.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО8 А.А.» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «ФИО3 Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и электронных носителей информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом АО «ФИО3 Банк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО8 А.А. в АО «ФИО3 Банк» и находившемуся совместно с ним, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, фактически предоставившим ФИО8 А.А. для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения о принадлежащем ему (неустановленному лицу) абонентском номере телефона и данные своего (неустановленного лица) почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его (неустановленного лица) мобильного телефона, а также ФИО8 А.А. передал электронный носитель информации - банковскую карту № выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ИП «ФИО8 А.А.» № и электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 А.А., реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещения отделений: ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО31», расположенном по адресу: <адрес>; АО «ФИО3 Банк», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ФИО32 а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам открыл на ИП «ФИО8 А.А.» в указанных банковских учреждениях расчетные счета: ПАО «Сбербанк» №; ПАО «ВТБ» №; АО «ФИО3 Банк» №, а также получил электронные носители информации - банковские карты, электронные средства - пин-коды к банковским картам, логины и пароли, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк»; ПАО «ВТБ»; АО «ФИО3 Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах,

будучи надлежащим образом, ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, указанных банковских учреждений, незаконно передал, то есть сбыл неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), путем личной передачи из рук в руки, пакетов с документами, содержащими электронные носители информации – банковские карты, электронные средства – пин-коды к банковским картам, а также путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в системы ПАО «Сбербанк»; ПАО «ВТБ»; АО «ФИО3 Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО8 А.А.» расчетным счетам №, №, №, в указанных банковских учреждениях, тем самым ФИО8 А.А. сбыл электронные средства, что позволило неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам № №.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 А.А. вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ, в связи с чем, на основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ, оглашены показания ФИО8 А.А., данные им в ходе предварительного следствия.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО8 А.А., данным им в качестве подозреваемого в присутствии защитника (т. 1 л.д. 62-70), примерно в августе 2022 года, дату и время он в настоящее время не помнит, поскольку прошло уже очень много времени, он пришел в гости к своему знакомому ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: <адрес>. В ходе разговора ФИО1 рассказал ему, что можно заработать денежные средства за оформление банковских счетов от имени ФИО8, и предложил ему таким образом заработать денежные средства. Он согласился на его предложение. ФИО1 рассказал ему, что ему нужно открыть счета в нескольких банках, расположенных на территории <адрес> края, сведения о которых передать его знакомым, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Предложение его устроило, он согласился. При этом со слов ФИО1 ему не нужно было фактически вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность, он никогда этим ранее не занимался и никогда не планировал открывать на свое имя ФИО8 предпринимательство. Далее ФИО1 пояснил ему, что для этого ему нужно будет проследовать вместе с ним в <адрес> края, где он познакомит его с каким-то мужчиной, его анкетные данные ему не известны, который будет координировать его действия по оформлению на себя ИП, регистрации банковских счетов от имени ИП и регистрации электронно-цифровой подписи для ИП, оформленного на его имя, а также осуществит оплату оказанных им услуг по регистрации ИП и передаче прав на ведение финансово-хозяйственной деятельности, в том числе передачу ЭЦП неизвестному мужчине. Спустя несколько дней, точную дату он в настоящее время сказать затрудняется, он совместно с ФИО1 на такси прибыл в <адрес> края, при этом ему оплатили проезд из <адрес> до <адрес>. По прибытию в <адрес>, ФИО1 познакомил его с мужчиной, о котором он указал ранее. В ходе разговора с неизвестным ему мужчиной, который представился, но в настоящее время он не помнит каким именем, последний пояснил ему, что ему надо будет зарегистрировать на свое имя ИП в одном из налоговых органов <адрес> края, после чего зарегистрировать несколько банковских счетов от имени ИП, расположенных на территории <адрес> края, а также зарегистрировать электронно-цифровую подпись для возможности ведения финансово-хозяйственной деятельности как ФИО8, после чего передать права ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе ЭЦП указанному мужчине, за что он получит 10 000 рублей, при этом указанный мужчина не рассказывал ему подробности регистрации ИП на его имя, банковских счетов и ЭЦП, так как он сообщил ему, что будет сопровождать его при регистрации ИП, банковских счетов и ЭЦП. Он согласился на его предложение. В тот момент, когда он дал свое согласие, он в полной мере понимал и осознавал, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ФИО8 он не собирается, а также то, что данная регистрация в качестве ФИО8 предпринимательства является фиктивной и фактически незаконной, но он полагал, что об этом никто не узнает, и он просто сможет таким образом заработать дополнительные денежные средства, которые в тот момент ему были необходимы. В этот же день он совместно с указанным мужчиной проследовал к налоговому органу, адрес которого он назвать не может, поскольку он ему не известен. Они вместе с указанным мужчиной прошли в налоговую, где им было заполнено заявление о регистрации его в качестве ИП. Какие-либо пошлины или взносы он не оплачивал, полагает, что их оплатил указанный мужчина. В налоговой ему предоставили ряд каких-то документов, в которых он поставил свою подпись, что это были за документы, ему не известно. Виды деятельности, которые были отражены в заявлении на регистрацию, вспомнить не может, если он не ошибается, связаны они были с торговлей лесоматериалами, однако с уверенностью об этом он говорить не может. При этом он понимал, что тем самым были внесены ложные сведения о нем, как об ФИО8, где он стал подставным лицом, с использованием которого могут быть совершены незаконные действия, а также преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами и иным имуществом. Регистрация ИП «ФИО8 А.А.» была обусловлена желанием заработать дополнительный доход. Фактическим ФИО8 ИП «ФИО8 А.А.» он никогда не являлся, соответствующих познаний и образования для ведения коммерческой деятельности он не имеет. Адресом регистрации ИП «ФИО8 А.А.» он указал адрес временного места пребывания, по которому указанный мужчина его регистрировал по адресу: <адрес>, какого-либо так называемого офиса у него никогда не было, и какого-либо рода отчетной документации он не составлял, не подписывал и не предоставлял в компетентные органы. В этот же день, после регистрации его в качестве ФИО8, он совместно с указанным мужчиной и ФИО1 на автомобиле указанного мужчины, марку и государственный регистрационный знак он не знает, посетил офисы банковских учреждений в <адрес> края, а именно: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк, АО «ФИО3 Банк», ПАО «ВТБ», адреса указанных банков ему не известны. В указанных им банковских учреждениях им были написаны заявления об открытии расчетных счетов на него как ФИО8. Указанный мужчина заходил вместе с ним в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк, АО «ФИО3 Банк», и стоял рядом с ним. Во всех указанных банках на него как на ИП «ФИО8 А.А.» были открыты банковские счета, ему выдали банковские карты к зарегистрированным банковским счетам, а также логины и пароли для возможности открытия на официальном сайте указанных им банковских учреждений личных кабинетов для осуществления работы с расчётными банковским счетами. Наименования банковских учреждений, были указаны ему указанным мужчиной. Все банковские карты, логины и пароли на флеш-карте к банковским счетам он передал неизвестному мужчине по его указанию. К сотрудникам банков – специалистам для оформления договоров он подходил сам, предоставляя свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также сведения об открытом на его имя ИП «ФИО8 А.А.». Сотрудниками банков – специалистами, указанных им банковских учреждений, при подписании им лично документов, необходимых для открытия банковских расчетных счетов ему разъяснялся порядок распоряжения банковскими счетами, что он удостоверял, ставя свою подпись в определенных графах документов. Одновременно с этим, сотрудниками банков – специалистами, осуществлявшими оформление банковских расчетных счетов, ему указывалось о том, что согласно законодательству Российской Федерации личным кабинетом, зарегистрированным на официальном сайте банка, от которого ему предоставляются логины и пароли, он должен распоряжаться самостоятельно, то есть лично как ФИО8 и передавать их третьим лицам не имеет права. В принципе, на момент указанных им разъяснений он уже знал о недопустимости передачи документов на открытие счета и электронных сведений о нем. Несмотря на сказанное, он все равно передал мужчине банковские карты, логины и пароли к банковским счетам. Банковские карты и логины с паролями для доступа к распоряжению банковских счетов ИП «ФИО8 А.А.» он передавал непосредственно в холле каждого из банков. В настоящее время он не помнит ни номера банковских счетов, ни номера банковских карт, поскольку он сразу все, что ему выдавали в помещении банка, передавал вышеуказанному мужчине. Насколько он предполагает, банковские счета, открытые на ИП «ФИО8 А.А.», в дальнейшем использовались для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанным им счетам третьими лицами. Так, в один из дней в конце августа 2022 года, им были открыты банковские счета в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк, ПАО «ВТБ». А в начале сентября 2022 года, точную дату в настоящее время он не помнит, им был открыт банковский счет в АО «ФИО3 Банк». При этом, сотрудниками банков – специалистами указанных им банковских учреждений ему были разъяснены порядок распоряжения указанными им банковскими счетами, а также указано о недопустимости передачи сведений и средств работы с личными кабинетами третьим лицам. Он сам лично никаких операций по переводам денежных средств по указанным им банковским счетам, зарегистрированным на ИП «ФИО8 А.А.», не осуществлял, данные о лицах и компаниях, распоряжавшимися ими, ему неизвестны, никакой договоренности между ним и ними об этом не было, кроме договоренности с вышеуказанный мужчиной, о которой он указала ранее. Доступа к расчетным счетам он не имел, так как после открытия всех счетов все документы и пароли он передал указанному мужчине. Когда именно, где и в каком объеме неизвестные ему люди получили денежные средства за выполненные им все вышеуказанные действия по ранее достигнутой договоренности ему не известно. Кроме того, в конце августа 2022 года, после оформления банковских счетов в банковских учреждениях, с вышеуказанным мужчиной и ФИО1 они проехали в еще одно государственное учреждение, но он не знает, как именно оно называется, где им была подана заявка для оформления электронно-цифровой подписи для ИП «ФИО8 А.А.». Спустя еще несколько дней, он вновь приехал в <адрес> края, где снова встретился с вышеуказанным мужчиной, который отвез его в государственное учреждение, где он оставлял заявку на оформление электронно-цифровой подписи для ИП «ФИО8 А.А.», где он получил ЭЦП в виде электронного носителя визуально схожего с флеш-накопителем, которую после получения также передал указанному мужчине. Также в ходе каждой встречи он подписывал какие-то документы, которые ему передавал указанный мужчина, однако что это были за документы, ему не известно, он их не читал, просто ставил свою подпись. Предполагает, что возможно это были доверенности на право ведения финансово-хозяйственной деятельности от именно ИП «ФИО8 А.А.». За каждый его приезд в <адрес> края для регистрации ИП, открытии банковских счетов и оформления ЭЦП для ИП «ФИО8 А.А.» ему оплачивали 1 000 рублей наличными, а также оплачивали проезд из <адрес> в <адрес> и обратно. Всего он приезжал в <адрес> края 5 раз, и 3 000 рублей ему было оплачено безналично, путем отправления на карту «Сбербанк», однако анкетные данные отправителя у него не сохранились. Оставшиеся 2 000 рублей ему так и не заплатили. В настоящее время он не помнит, передавал ли он паспорт гражданина Российской Федерации на руки неизвестному мужчине, но полагает, что он делал фотографию его паспорта для того, чтобы подготовить документы для регистрации его в качестве ФИО8. Он уверен в том, что он свой гражданский паспорт он никогда не терял, он всегда находился при нем. На момент совершения им указанных выше действий он в полной мере осознавал, что, передавая свои личные данные с паролями и логинами третьим лицам для дальнейшего использования банковских счетов, открытых им на ИП «ФИО8 А.А.», он совершает противоправные действия, но он хотел заработать таким образом легкие деньги, которые до настоящего момента он не получил до конца. Все договоры об открытии банковских счетов для ИП «ФИО8 А.А.» он подписывал самостоятельно, без оказания на него какого-либо давления со стороны. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, он признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. Написанную им собственноручно явку с повинной он подтверждает и на ней настаивает, просит учесть её при назначении ему наказания в дальнейшем.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО8 А.А., данным им в качестве обвиняемого в присутствии защитника (т. 1 л.д. 98-100), он полностью признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. Показания, данные им в ходе допроса в качестве подозреваемого, он подтверждает в полном объеме, явки с повинной, данные им ДД.ММ.ГГГГ, он также подтверждает. Он признает, что он в период времени с августа 2022 года по сентябрь 2022 года незаконно передал электронные носители информации, в том числе свои личные данные, необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, открытых на ИП «ФИО8 А.А.», которыми распоряжаются по настоящее время.

Подсудимый ФИО8 А.А. в судебном заседании подтвердил оглашенные показания, пояснил, что согласен с ними, вину в совершении преступлений признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Оценив в судебном заседании доказательства, представленные государственным обвинителем, допросив подсудимого, огласив показания неявившихся свидетелей, исследовав письменные доказательства по делу, суд считает, что вина ФИО8 А.А. в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Обстоятельства, при которых ФИО8 А.А. совершил инкриминируемое преступление, установлены судом исходя из его признательных показаний, а также из следующих доказательств.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 (т. 1 л.д. 105-109) следует, что примерно в июле 2022 года он познакомился с мужчиной по имени Павел при следующих обстоятельствах. Он в мессенджере «What’s App» состоит в различных группах по подработке грузчиком, и один из участков группы написал ему в личные сообщения, с предложением заработать немного денег. Его заинтересовало предложение, и он расспросил о нем более подробно. Мужчина представился ему именем Павел. Они с ним стали переписываться в личных сообщениях в мессенджере «What’s App», где Павел объяснил ему, что за 10 000 рублей, необходимо оформить на себя банковские карты, после чего передать ему, объяснив, что указанные карты необходимы рабочим, которые неофициально трудоустроены. Он написал Павлу, что он утерял свой гражданский паспорт, и тогда Павел спросил у него, не имеется ли у него знакомых, у которых имеется гражданский паспорт, но не имеется постоянной прописки. Он сообщил <адрес> что у него есть такой знакомый – ФИО2, и что он ему предложит заработать. Павел объяснил ему, что люди без прописки нужны для регистрации их в качестве ФИО8. Затем, в начале августа 2022 года, точную дату и время он в настоящее время не помнит, к нему в гости пришел его знакомый ФИО2, проживающий на тот момент по адресу: <адрес> <адрес> В ходе разговора с ФИО8 А.А. он предложил ему подзаработать денег, выяснив у последнего, что тот не имеет регистрации по месту жительства. Тогда он подробно рассказал, в чем состоит его работа, и за что он получит денежные средства, а именно, что нужно открыть счета в нескольких банках, расположенных на территории <адрес> края, сведения о которых передать его знакомым, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Также он рассказал ФИО8 А.А., что ему необходимо будет зарегистрироваться в качестве ФИО8, однако ему не нужно будет фактически вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность. Его предложение устроило ФИО8 А.А., поскольку последний на тот момент времени нуждался в денежных средствах. Далее он пояснил ФИО8 А.А., что для этого им нужно будет проследовать вместе в <адрес> края, где он познакомит его с Павлом, который будет координировать действия ФИО8 А.А. по оформлению на ИП, регистрации банковских счетов от имени ИП и регистрации электронно-цифровой подписи для ИП, а также осуществит оплату оказанных им услуг по регистрации ИП и передачи прав на ведение финансово-хозяйственной деятельности, в том числе передачу ЭЦП неизвестному мужчине. Спустя примерно две недели он совместно с ФИО8 А.А. на такси прибыл в <адрес> края, при этом проезд из <адрес> до <адрес> сначала оплатил он самостоятельно, позже ему компенсировали сумму проезда в одну сторону и обратно. По прибытию в <адрес> края, он познакомил ФИО8 А.А. с Павлом. Встретились они на площади Семеновской в <адрес> края. Павел еще раз подробно объяснил ФИО8 А.А. все нюансы их сделки, а именно еще раз рассказал ему, что ему надо будет зарегистрировать на свое имя ИП в одном из налоговых органов <адрес> края, после чего зарегистрировать несколько банковских счетов от имени ИП, расположенных на территории <адрес> края, а также зарегистрировать электронно-цифровую подпись для возможности ведения финансово-хозяйственной деятельности как ФИО8, после чего передать права ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе ЭЦП, Павлу, за что он получит денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Он все это время присутствовал при их разговоре, ФИО8 А.А. согласился на условия Павла. Павел после этого сделал фотографию паспорта ФИО8 А.А. И после ФИО8 А.А. вместе с Павлом на автомобиле Павла уехали. По государственным и банковским учреждениям <адрес> края он вместе с ФИО8 А.А. и Павлом не ездил. За то, что он порекомендовал Павлу человека, не имеющего регистрации по месту жительства, ему заплатили 5 000 рублей наличными. Когда Павел привез ФИО8 А.А. к нему в центр <адрес> края, где он их и ожидал, то они с ФИО8 А.А. сразу вызвали такси и отправились обратно домой в <адрес>. По пути следования домой, ФИО8 А.А. не рассказывал ему никаких подробностей, что именно они с Павлом делали и куда ездили, рассказал только, что они ездили по банковским учреждениям <адрес>, где он оформлял банковские счета от имени ИП, которое также оформили на него. Рассказывал, что они вместе с Павлом ездили в ПАО «Сбербанк», в ПАО «ВТБ», в АО «ФИО3-Банк» а в банк «Открытие». Адреса указанных банков ФИО8 А.А. ему не называл, поскольку он не ориентируется в <адрес>. Всего он с ФИО8 А.А. в <адрес> края съездил один раз, ездил ли ФИО8 А.А. самостоятельно по данным вопросам в <адрес>, ему не известно. Насколько ему известно, ФИО8 А.А. за его услуги оплатили денежное вознаграждение, но в какой сумме ему не известно, а ФИО8 А.А. передал банковские карты Павлу, а также передал логины и пароли от личных кабинетов к банковским счетам Павлу для возможности распоряжаться банковскими счетами ИП ФИО8 А.А. третьим лицам.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 110-111) следует, что с 2022 года она состоит в должности <адрес> В ее должностные обязанности, в том числе, входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и ФИО8 в ПАО Банк «ВТБ». По открытию расчетных счетов в Банк «ВТБ» ПАО может пояснить, что для открытия расчетного счета ФИО8 физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как ФИО8 в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по нотариальной доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента посредством проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента уполномоченными службами банка. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник. После чего, клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте Банк «ВТБ» ПАО. Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин - кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО Банк «ВТБ», либо через мобильное приложение банка, которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, указанный в заявлении клиента, логин на электронную почту клиента, указанную в заявлении. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение или личный кабинет на сайте ПАО Банк «ВТБ» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Ей следователем были предоставлены документы банковского досье ИП «ФИО8 А.А.». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО24 (ФИО25), в Региональном операционном офисе (РОО) в <адрес> ПАО Банк «ВТБ», <адрес>. Время работы офиса было установлено с 09 часов до 18 часов. Воскресенье и суббота - выходные дни. На основании документов может сказать, что клиент ИП «ФИО8 А.А.» подал документы в отделение ПАО Банк «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО8 А.А., сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, дополнительные сведения о клиенте, вопросник, которые были подписаны ФИО8 А.А. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того как документы были подписаны ФИО8 А.А. и открыт расчетный счет, ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона и электронную почту, указанные в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту он не получал, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «ВТБ» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банк «ВТБ» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 (т. 1 л.д. 112-116) следует, что сентября 2021 года она является сотрудником <адрес> с этого же времени она состоит в должности старшего менеджера по обслуживанию ФИО3. В ее должностные обязанности, в том числе, входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и ФИО8 в Дальневосточном отделении <адрес> По открытию расчетных счетов в <адрес> может пояснить, что для открытия расчетного счета ФИО8 физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие: состоит ли данный гражданин как ФИО8 в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе <адрес>, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО ФИО3-Банк. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте <адрес> Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин - кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах. После подписания указанных документов клиенту направляется смс-сообщение на указанный им мобильный телефон со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно подписывается электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который направляется банком в смс-сообщении на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью (ПЭП). После подписания указанного заявления ПЭП на мобильный телефон клиента направляется пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «ФИО3-Банк», либо через приложение «ФИО3», которое можно устанавливать на телефон. В первый раз вход в личный кабинет осуществляется через приложение или браузер через логин и временный пароль. Временный пароль приходит на телефон, а логин указывается в заявлении, о присоединении, которое подписывается клиентом электронной подписью. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «ФИО3» или личный кабинет на сайте АО «ФИО3-Банк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Ей следователем были предоставлены документы банковского досье ИП «ФИО8 А.А.». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО26, который в настоящее время находится в отпуске, в офисе АО «ФИО3-Банк» ДО Владивосток-Тихоокеанский, в виду отсутствия номера отделения высказаться о точном адресе она не может. Время работы с 09 часов до 18 часов. Воскресенье и суббота - выходные дни. На основании документов может сказать, что клиент ИП «ФИО8 А.А.» подал документы в отделение АО «ФИО3-Банк» ДД.ММ.ГГГГ. Клиент подал следующие документы: паспорт на имя ФИО8 А.А., сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе ФИО3-Офис, подтверждение о присоединении и подключении услуг <адрес> распоряжение об открытии счета, оценочный лист деловой репутации клиента, карточка образцов подписей и оттиска печати, которые были подписаны ФИО8 А.А. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того, как документы были подписаны ФИО8 А.А., ему было направлено смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении ему на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. После подписания указанного заявления простой электронной подписью, ФИО8 А.А. на мобильный телефон был направлен пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету (то есть логин был указан в электронном заявлении, а пароль направлен на мобильный телефон). Клиент также просил выпустить ему банковскую карту, которую согласно расписке в получении банковской карты выдана клиенту ФИО8 А.А., банковская карта выдана именная и ФИО держателя карты указана <адрес> ФИО16, номер карты <адрес>-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «ФИО3-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «ФИО3-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 (т. 1 л.д. 122-123) следует, что с 2012 года она является сотрудником ПАО «Сбербанк», с 2018 состоит в должности начальника сектора управления продаж малому ФИО3 Приморского отделения 8635 ПАО «Сбербанк». В ее должностные обязанности, в том числе, входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и ФИО8 в Приморском отделении ПАО «Сбербанк». По открытию расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» может пояснить, что для открытия расчетного счета ФИО8 физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как ФИО8 в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «Сбербанк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин - кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк», либо через приложение «Сбербанк ФИО3 онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, а логин на электронную почтет клиента, указанные, в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Сбербанк ФИО3 онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Ей следователем были предоставлены документы банковского досье ИП «ФИО8 А.А.». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО27, в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>. Время работы с 09 часов до 18 часов. Воскресенье и суббота - выходные дни. На основании документов может сказать, что клиент ИП «ФИО8 А.А.» подал документы в отделение ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО8 А.А., сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО8 А.А. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того как документы были подписаны ФИО8 А.А., ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Клиент также просил выпустить ему моментальную банковскую карту на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать, получена ли клиентом карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта банка у него заказана не именная, а моментальная, поэтому ее изготовление происходит в день открытия счета и возможно, что она была им получена в тот же день. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.

Вина ФИО8 А.А. в совершении преступления подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также имеющимися в деле и исследованными в судебном заседании следующими письменными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

1. Один сопроводительный документ, изготовленный на листе формата А-4, ответ на запрос о предоставлении документов, согласно которому из Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы за № по <адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный в МО МВД России «Большекаменский», по адресу: 692806, <адрес>, о предоставлении сведений в отношении ИП ФИО2 (ОГРНИП №), в соответствии с которым были направлены документы на 5 листах в 1 экземпляре. К осматриваемому сопроводительному документу при помощи одной металлической канцелярской скобы присоединено 5 листов формата А-4.

Осматриваемыми документами являются:

- Сведения о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося ФИО8 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на двух листах формата А4, на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>, <адрес>. Установлено что у ФИО8 А.А. как у физического лица имеются счета в 8 банковских учреждениях, а именно: ПАО «Банк ВТБ», АКБ «Приморье», АО «Тинькофф Банк», АО «Газпромбанк», ООО НКО «Мобильная карта», ПАО Банк ФК «Открытие», ПАОО «Сбербанк», АО КИВИ Банк, АО «ФИО3 Банк».

- Сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, ФИО8, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А 4 на имя ИП «ФИО2 <адрес> №. Установлено, что у ИП «ФИО8 А.А.» открыты банковские счета в 4 банковских учреждениях, а именно:

1) В ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчетных счета №, №;

2) В ПАО «Сбербанк» в Приморском отделении ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

3) В ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

4) В АО «ФИО3 Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ указанный расчетный счет закрыт;

- Справка о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя физического лица ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Налоговый агент АО «Дальневосточный завод «Звезда». Установлено, что общая сумма дохода ФИО8 А.А. как физического лица за 2022 года составляет 114 593 рублей 57 копеек, удержанная сумма налога составляет 14897 рублей 00 копеек;

2.Семь листов документа, изготовленного на листах формата А-4, с наименованием: «Выписка из Единого государственного реестра ФИО8 № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр ФИО8 была внесен: ФИО2, гражданин Российской Федерации, E-mail: <адрес> №, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>, 690012, <адрес>, ИНН налогоплательщика <адрес>, основной вид деятельности: 46.73 – Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, коды дополнительных видов деятельности: 18.11 – Печатание газет, 18.12 – Прочие виды полиграфической деятельности, 18.13 – Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность, 18.14 – Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги, 43.12 – подготовка строительной площадки, 43.21 – Производство электромонтажных работ, 43.22 – Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, 43.29 – Производство прочих строительно-монтажных работ, 43.31 – Производство штукатурных работ, 43.32 – Работы столярные и плотничные, 43.33 – Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, 43.34 – Производство малярных и стекольных работ, 43.39 – Производство прочих отделочных и завершающих работ, 43.91 – Производство кровельных работ, 43.99 – Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, 45.11 – Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности, 45.20 – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 45.31 – Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 45.40 – Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов, 49.41.1 – Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами, 49.41.2 – Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами, 52.10 – Деятельность по складированию и хранению, 52.24 – Транспортная обработка грузов, 52.29 – Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, 63.11 – Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, 63.12 – Деятельность web-порталов, 69.10 – Деятельность в область права, 69.20 – Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, 74.90 – Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки, 81.10 – Деятельность по комплексному обслуживанию помещение, 81.22 – Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая, 81.29 – Деятельность по чистке и уборке прочая (том 1 л.д. 135-146).

Согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: одно сопроводительное письмо из Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ и сведений о регистрации ИП «ФИО8 А.А.» на 5 листах; выписка из Единого государственного реестра ФИО8 № <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах (том 1 л.д. 147).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:

1.Один сопроводительный документ, изготовленный на листе формата А-4, № б/н, о предоставлении из ПАО «ФИО3 Банк» в МО МВД России «Большекаменский» сведений в отношении ИП ФИО2, <адрес> а именно сведения о банковском счете №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Приложение: электронный носитель информации CD-R диск со сведениями: выписка о движении денежных средств по банковскому счету. К сопроводительному документу при помощи одной металлической канцелярской скобы прикреплен один прозрачный файловый пакет с CD-R диском внутри. Целостность упаковки не нарушена.

При вскрытии файлового пакета, внутри него обнаружено: один цифровой носитель информации оптический диск стандартного размера, обе стороны которого серого (зеркального) цвета, надписи отсутствуют. Осматриваемый диск повреждений не имеет. При помещении осматриваемого «СD-R» диска в дисковод персонального компьютера и открытии установлено, что на диске имеется один файл с наименованием: <адрес> которого обнаружены сведения, приведенные в табличной форме: выписка о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8 А.А.» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «ФИО3 Банк», приведенные в табличной форме, согласно которым, по указанному расчетному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено движение денежных средств в общей сумме 5 998 768 рублей 19 копеек. В указанный период времени на расчетный счет ИП «ФИО8 А.А.» поступили денежные средства в общей сумме 5 998 768 рублей 19 копеек, а именно от ООО «СОФИЯ ВЛАД» в сумме 1 360 201 рубль 00 копеек; от ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» в сумме 814 000 рублей 00 копеек; от ООО «ДОН» в сумме 744 000 рублей 00 копеек; от ООО «ТехноСтрой ДВ» в сумме 627 974 рубля 19 копеек; от ООО «Купол-М» в сумме 385 000 рублей 00 копеек; от ООО «ПРИМРЭС» в сумме 379 000 рублей 00 копеек; от ООО ПКФ «ТЕХЛАЙНПРОМ» в сумме 368 380 рублей 00 копеек; от ООО «СТС» в сумме 266 000 рублей; от ООО «СВС» в сумме 243 000 рублей 00 копеек; от Филиала № Банка ВТБ (ПАО) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ (ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО РЕШЕНИЮ УМБО) в сумме 241 050 рублей 00 копеек; от ООО «ТВИБО» в сумме 188 000 рублей; от ООО «ГЕРЦ» в сумме 172 663 рублей; от ООО «ГЕСАР-М» в сумме 115 000 рублей; от ООО «Основа» в сумме 94 500 рублей. Также установлено, что за указанный период времени со счета ИП «ФИО8 А.А.» израсходованы денежные средства в размере 5 998 768 рублей 19 копеек, а именно сумма 3 561 000 рублей 00 копеек снята в АО «ФИО3 Банк» по карте через <адрес>; сумма 915 800 рублей 00 копеек выдана под отчет ФИО4; сумма 703 000 рублей 00 копеек израсходована ФИО2 в связи с предпринимательской деятельностью; сумма 346 128 рублей 00 копеек выдана под отчет ФИО5; сумма 246 202 рублей 00 копеек выдана под отчет ФИО6; сумма 116 676 рублей 90 копеек комиссия банку АО «ФИО3 Банк»; 109 100 рублей 00 копеек выдана под отчет ФИО7; сумма 550 рублей 00 копеек переведена в ООО «Юманс-ВЦ»; сумма 167 рублей 50 копеек расчеты через ТУ №; 143 рубля 79 копеек направлены в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни».

- В приложении к сопроводительному письму также имеется 11 листов формата А4 со сведениями об ИП «ФИО8 А.А». А именно имеется лист формата А4 документа с наименованием «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<адрес>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО3 Банк», в соответствии с которым ФИО8 <адрес> <адрес> в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ, уведомляет АО «ФИО3 Банк» о присоединении к соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО3 Банк». Подтверждает, что до заключения соглашения и договора ознакомился с их положениями через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу<адрес>. Подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и тарифами АО «ФИО3 Банк» и обязуется их выполнять. Документ подписан с расшифровкой ФИО8 А.А., заверен подписью сотрудника АО «ФИО3 Банк». Также имеется документ на трех листах формата А4 «Подтверждение (заявление) о присоединении и предоставлении услуг», согласно которому ФИО8 ФИО2, <адрес>, контактный телефон: <адрес>, электронный адрес: <адрес> занимающийся торговлей оптовой лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, в соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО3 Банк», присоединении к правилам взаимодействия участников системы «ФИО3-ФИО3 Онлайн», договору на обслуживание в системе АО «ФИО3 Банк», подтверждает, что ознакомился с положениями правил, подтверждает свое согласие с правилами и обязуется выполнять их условия. Просит открыть счет в валюте Российский рубль, предоставить доступ к системе «ФИО3-ФИО3 Онлайн» и зарегистрировать в системе в качестве уполномоченного лица со следующими учетными данными: ФИО2, <адрес>, логин: <адрес> банковскую карту <адрес>, счет для расчетов по карте №, заверено простой электронной подписью. Также один документ на одном листе формата А4 «Распоряжение об открытии счета», где дата открытия счета указана ДД.ММ.ГГГГ, наименование организации ФИО2 (ИП), номер лицевого счета №. Документ на одном листе формата А4 с наименованием «Оценочный лист деловой репутации Клиента ЮЛ/ИП, где имеется указание о том, что сведений негативно влияющих на деловую репутацию Клиента не выявлено. Документ на одном листе формата А4 с наименованием «Расписка в получении банковской карты» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 от имени ИП «ФИО8 А.А.» получил банковскую карту № <адрес> держателем которой является <адрес> ФИО16. Документ на одном листе формата А4 с наименованием «Карточка образцов подписей и оттиска печати», составленная ДД.ММ.ГГГГ, графы не заполнены. Документ на одном листе формата А4 с наименованием «Заявление о закрытии Счета», согласно которого ИП ФИО2 просит закрыть счет № и перевести остаток денежных средств на дату закрытия счета, за минусом всех причитающихся Банку комиссий в соответствии с тарифами Банка, на счет Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», в причине закрытия счета указано ликвидация организации. Заявление подписано простой электронной подписью уполномоченного лица клиента в системе «ФИО3-ФИО3 Онлайн»: ФИО8 А.А. ДД.ММ.ГГГГ. А также представлена копия паспорта ФИО8 А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и свидетельство № о регистрации по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах формата А4.

2.Один сопроводительный документ, изготовленный на листе формата А-4, № от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении из ПАО «Сбербанк» в МО МВД России «Большекаменский» сведений в отношении ИП ФИО2, №, согласно которому на электронном носителе информации CD-R диске предоставлены: выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ, справка о наличии счетов. К осматриваемому сопроводительному документу при помощи одной металлической канцелярской скобы прикреплен один прозрачный файловый пакет. Целостность упаковки не нарушена.

При вскрытии упаковки, внутри него обнаружено: один цифровой носитель информации оптический диск стандартного размера, лицевая и оборотная поверхности диска серого (зеркального) цвета, пояснительные надписи на диске отсутствуют, видимых повреждений не обнаружено. При помещении осматриваемого «СD-R» диска в дисковод персонального компьютера и открытии установлено, что на диске имеется два файла с наименованиями: «<адрес> _<адрес> в котором обнаружена выписка о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8 А.А.» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «Сбербанк», приведенные в табличной форме, согласно которым, по указанному расчетному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено движение денежных по счету в сумме 305 040 рублей 00 копеек. А именно в указанный период времени на счет ИП ФИО8 А.А. 16.092022 поступили денежные средства в сумме 305 040 рублей 00 копеек от ООО «Приморская строительная компания». Также в указанный период времени с расчетного счета ИП «ФИО8 А.А.» израсходованы денежные средства в сумме 305 040 рублей 00 копеек, а именно: в сумме 3 040 рублей 00 копеек в ПАО «Сбербанк» по комиссии банка, в сумме 302 000 рублей 00 копеек в связи с Денежным поощрением по реестрам №№ от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором 91103695 от ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется файл с наименованием «<адрес> в котором имеется отсканированный документ, в котором имеются сведения о наличии открытых расчетных счетов ФИО8 <адрес> №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в Доп. офисе № Местонахождение операционного подразделения ПАО «Сбербанк» <адрес> <адрес>. Установлено, что на ИП «ФИО8 А.А.» открыт один расчетный счет №, дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ.

- один сопроводительный документ изготовленный на листе формата А-4, № от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении из ПАО «Сбербанк» в МО МВД России «Большекаменский», сведений в отношении ИП ФИО2, №, в приложении к которому предоставлены копии документов из юридического досье на 7 листах формата А4. А именно имеется заявление о присоединении код № 2 листах формата А4 с текстом на обеих сторонах листа, согласно которому ФИО8 ФИО2, № №, почтовый адрес: 690034, <адрес>, контактный телефон№ адрес электронной № просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации и в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Договора-Конструктора), подтверждая, что: ознакомлен с Договором-Конструктором (правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять. Данное заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора, заверено подписью, имеющей расшифровку ФИО8 А.А., и одновременно с этим просит выдать ФИО3 № (разделы 1-3). В разделе 4: клиент ФИО8 ФИО2, выражает свое согласие, что подписание данного заявления подтверждает, что: ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, условиями, указанными в разделе 3.1, действующими на дату подписания заявления, ознакомлен с тарифами банка, размещенными в региональной части официального сайта банка и сети интернет по адресу: № корпоративные клиенты/банковское обслуживание/договор-конструктор). Предупрежден о том, что банк имеет право запросить любые документы и информацию в целях исполнения действующего законодательства. Подтверждает достоверность сведений, содержащихся в заявлении, документах, предоставленных для открытия счета и в представленных к заявлению информационных сведениях клиента, заверено ДД.ММ.ГГГГ подписью с расшифровкой подписи ФИО8 А.А. В разделе 5: Банк получатель дополнительный офис № Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк». Банк подтверждает факт заключения Договора-Конструктора № договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета №; карточка с образцами подписей и оттисков печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, на которой имеются одна выполненная красителем подпись ФИО8 ФИО2, подпись сотрудника банковского учреждения и оттиск печати ПАО «Сбербанк». На двух листах копия паспорта гражданина Российской №, выданного <адрес> № по Приморскому краю в городскому округе Большой Камень, код подразделения № имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>; один лист, копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания, выданного на имя ФИО2, о том, что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу: <адрес>, <адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также в приложении имеется документ: «Сведения о клиенте <адрес> согласно которому ФИО8 присутствует лично, источником происхождения денежных средств является прибыль от хозяйственной деятельности, дата начала отношений ДД.ММ.ГГГГ. На листе формата А4, документ с наименованием «Результаты проверок», согласно которому проведена проверка ИП ФИО2 <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 09 минут, проверкой ограничений не выявлено.

3.Один сопроводительный документ, изготовленный на листе формата А4, № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный из ПАО «ВТБ» в МО МВД России «Большекаменский», со сведениями в отношении ИП ФИО2, <адрес>, согласно которому ПАО «ВТБ» предоставляет расширенную выписку по счету, за период с даты открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ, справку о наличии счетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. В приложении к сопроводительному документу имеется расширенная выписка по счету клиента ИП «ФИО8 А.А.», с периода открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ. <адрес> <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «ВТБ», приведенные в табличной форме, согласно которым, по указанному расчетному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено движение денежных средств с использованием данных ФИО8 А.А. в сумме 1 094 505 рублей 00 копеек, а именно в указанный период времени на расчетный счет ИП «ФИО8 А.А.» поступили денежные средства в сумме 1 094 005 рублей 00 копеек от <адрес>», а также денежные средства в сумме 500 рублей в качестве пополнения счета ИП. Также в указанный период времени с расчетного счета ИП «ФИО8 А.А.» израсходованы денежные средства в сумме 1 093 251 рубль 00 копеек в связи с предпринимательской деятельностью, и денежные средства в сумме 1 254 рубля 00 копеек в ПАО «ВТБ». Также в приложении к сопроводительному документу имеется справка о наличии счетов на листе формата А4, согласно которому на имя ИП «ФИО8 А.А.» имеется один расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ.

- один сопроводительный документ, изготовленный на листе формата А4, № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный из ПАО «ВТБ» в МО МВД России «Большекаменский», согласно которому на электронном носителе информации CD-R диске предоставлены имеющиеся копии документов из юридического досье клиента. К осматриваемому сопроводительному документу при помощи одной металлической канцелярской скобы прикреплен один свёрток, изготовленный из бумаги белого цвета, боковые поверхности которого скреплены металлическим канцелярскими скобами, пояснительные надписи на котором отсутствуют. Целостность упаковки не нарушена.

При вскрытии свёртка, внутри него обнаружено: один цифровой носитель информации оптический диск стандартного размера, лицевая сторона которого розового цвета, оборотная серо-зеркального цвета, на лицевой поверхности имеются выполненные заводским способом наименование фирмы производителя и характеристики осматриваемого диска: <адрес> выполненные рукописным способом надписи отсутствуют. На осматриваемом диске повреждений не имеется. При помещении осматриваемого СD-R диска в дисковод персонального компьютера и открытии установлено, что на диске имеется одна папка с <адрес>

в файле с наименованием <адрес> отсканированные листы документов, два листа, паспорт гражданина Российской Федерации <адрес>; один лист, свидетельства № о регистрации по месту пребывания, выданного на имя ФИО2, о том, что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- в файле с наименованием <адрес>» обнаружено 12 листов отсканированных документов ПАО «ВТБ»: заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 ФИО2<адрес> контактный телефон: <адрес> почтовый адрес: <адрес>, просит заключить договор комплексного обслуживания с открытием банковского счета в валюте РФ, с дистанционным обслуживанием, с предоставлением пакета РКО, для совершения операций просит использовать образцы подписей, предоставленные им в банковской карточке. Присоединяется в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, ФИО8, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, размещенным на сайте банка в сети интернет по адресу: <адрес> Подтверждает, что ознакомился с Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления банком услуг, тарифами вознаграждений за услуги, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Подтверждает, что: осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации; осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяют достоверно установить отправителя/получателя и гарантировать конфиденциальность информационного обмена; предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними лицами; принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам, заверено подписью с расшифровкой подписи ИП «ФИО8 А.А.».

- в файле с наименованием: <адрес> имеется шесть листов отсканированных документов с наименованиям: «Вопросник для ФИО8, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – граждан РФ», в котором содержатся сведения об ФИО8 ФИО2, <адрес>, который подтверждает, что информация, указанная в данной форме, является достоверной, а также понимает, что несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством, заверено подписью выполненной красителем синего цвета с расшифровкой анкетных данных ФИО2, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; «Дополнительные сведения о клиенте; в котором ФИО8 А.А. подтверждает вид деятельности ФИО8 предпринимательства, заверено подписью выполненной красителем синего цвета с расшифровкой анкетных данных ФИО8 А.А.

В ходе осмотра обнаружены сведения об ФИО8 «ФИО8 А.А.» на которого ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета в отделениях банков: АО «ФИО3 Банк» №; ПАО «Сбербанк» №; ПАО «ВТБ» №. Также установлено, что со счетов ИП «ФИО8 А.А.» за период с 29.08.20222 по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованы денежные средства в общей сумме 7 398 313 рублей 19 копеек (том 1 л.д. 148-219).

Согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: один сопроводительный документ, предоставленный ПАО «ФИО3 банк», № б/н с CD-R диском со сведениями об открытии расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями, касающимися ИП «ФИО8 А.А.»; два сопроводительных документа, предоставленных ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ с копиями документов юридического досье ИП «ФИО8 А.А.»; два сопроводительных документа, предоставленных ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском со сведениями, касающимися ИП «ФИО8 А.А.» и № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями, касающимися № (том 1 л.д. 220-221).

Одним из доказательств вины ФИО8 А.А. суд признает протокол явки с повинной ФИО8 А.А., в котором он собственноручно указал на обстоятельства совершенного им преступления (л.д. 7-8).

Кроме того, свои признательные показания подсудимый подтвердил в ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 75-85).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех имеющихся в деле доказательств, суд, руководствуясь при этом законом, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО8 А.А. в совершении преступления.

Действия ФИО8 А.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для иной квалификации содеянного ФИО8 А.А. не имеется.

В судебном заседании изучена личность подсудимого ФИО8 А.А., который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, официально не трудоустроен, лиц на иждивении не имеет, проживает с бабушкой, которой, с учетом её возраста и состояния здоровья, он оказывает постоянную помощь. Кроме того, суд учитывает состояние здоровья ФИО8 А.А., а именно наличие диагноза: «Инфантилизм».

Учитывая фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенного преступления, суд полагает, что основания для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, отсутствуют.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, суд признает явку с повинной ФИО8 А.А., его активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, суд в соответствии с положениями статей 6, 43, части 3 статьи 60 УК РФ, принимает во внимание обстоятельства, установленные судом, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначаемого наказания на исправление ФИО8 А.А., обеспечения достижения целей наказания, в связи с чем, приходит к выводу о том, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в виде лишения свободы, поскольку только такое наказание будет отвечать целям и задачам наказания, способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Наказание назначается в соответствии с частью 1 статьи 62 УК РФ, поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, в связи с чем, назначенное наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности содеянного ФИО8 А.А., в судебном заседании не установлено, то есть основания для применения статьи 64 УК РФ отсутствуют.

Суд также не находит оснований для освобождения ФИО8 А.А. от уголовной ответственности, в том числе, с применением положений статьи 76.2 УК РФ. Учитывая обстоятельства совершения преступления, его тяжесть и общественную опасность содеянного, характеризующие данные о личности ФИО8 А.А., суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с положением статьи 53.1 УК РФ.

Также ФИО8 А.А. подлежит назначению дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер наказания в виде штрафа, суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, отсутствие лиц на иждивении, оказание помощи престарелой родственнице, трудоспособный возраст подсудимого, и полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного преступления, личность подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, его личное отношение к совершенному преступлению, а также учитывая положения части 3 статьи 60 УК РФ о влиянии назначенного наказания на исправление осужденного, суд полагает, что исправление ФИО8 А.А. возможно без его изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 УК РФ условно с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ, что будет способствовать достижению целей наказания, поможет подсудимому правильно оценить содеянное, обеспечит надлежащее поведение, окажет положительное влияние на его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

На основании постановления <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО8 А.А., а именно: мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A41» стоимостью 12 795, 00 руб.

Поскольку судом принято решение о назначении подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым сохранить наложенные обеспечительные меры до исполнения приговора суда в части уплаты штрафа.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованием статьи 81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 1 год 6 месяцев.

Обязать ФИО2 отмечаться в органах, исполняющих наказание, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления данных органов.

Испытательный срок исчислять ФИО2 со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время со дня провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО2, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Обеспечительные меры в виде ареста имущества – мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A41», стоимостью 12 795, 00 руб., принадлежащий ФИО8 А.А., сохранить до исполнения приговора суда в части уплаты штрафа.

Приговор Партизанского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, приговор Находкинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: один сопроводительный документ, предоставленный ПАО «ФИО3 банк» № б/н с CD-R диском со сведениями об открытии расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения, касающиеся ИП «ФИО8 А.А.»; два сопроводительных документа, предоставленных ПАО «Сбербанк» № 270-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<адрес> ДД.ММ.ГГГГ с копиями документов юридического досье ИП «ФИО8 А.А.»; два сопроводительных документа, предоставленных ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском со сведениями, касающимися ИП «ФИО8 <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями, касающимися ИП «ФИО8 А.А.»; одно сопроводительное письмо из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ и сведения о регистрации ИП «ФИО8 А.А.» на 5 листах; выписка из Единого государственного реестра ФИО8 № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, хранящиеся в материалах дела, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд путем подачи апелляционной жалобы через Шкотовский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать письменно о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.П. Аркадьева

Информация для перечисления суммы штрафа: УФК по <адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> л/счет 04201А58730); банк получателя Дальневосточное ГУ Банка России// УФК по <адрес>, р/с 03№, БИК 010507002, к/с 40№, ИНН 2536238023, КПП 254001001, ОКТМО 05701000, КБК 417 116 03130 01 0000 140, УИН 0.

Дело № 2-296-21

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Большой Камень 17 февраля 2021 год

Шкотовский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Клюкина А.Г.,

секретаря ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» к Базарной Светлане Дмитриевне, Базарному Александру Алексеевичу в лице законного представителя Базарной С.Д. о взыскании долга по кредитному договору,

УСТАНОВИЛ:

В обоснование исковых требований истец ссылается на то обстоятельство, что в соответствии с договором о предоставлении револьверного кредита № от ДД.ММ.ГГГГ истец предоставил Базарному А.В. денежную сумму в размере <данные изъяты>.

Согласно условиям кредитного договора, Базарный А.В. обязался в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ полностью погасить кредит, а также ежемесячно уплачивать банку проценты за пользование кредитом в размере <данные изъяты> годовых. За несвоевременный возврат кредита и несвоевременную уплату процентов должник принял на себя обязательство уплатить взыскателю неустойку в размере <данные изъяты> годовых от суммы просроченного основного долга.

ДД.ММ.ГГГГ Базарный А.В. умер.

На дату смерти должника, задолженность по кредиту перед ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» составляет <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> – основной долг, <данные изъяты> – проценты за пользование кредитом.

Наследницей умершего Базарного А.В. является его мать Базарная С.Д.

Просит взыскать с Базарной С.Д. <данные изъяты> сумму долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, расходы по уплате госпошлины в размере <данные изъяты>, пр...

...оценты за пользование кредитом в размере <данные изъяты> годовых, начисляемых ежемесячно на остаток суммы основного долга, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, до дня полного погашения суммы основного долга по кредиту.

В судебное заседание представитель истца не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик Базарная в судебное заседание не явилась, о времени и месте слушания дела извещена надлежащим образом, просит рассмотреть дело в ее отсутствие.

Ответчик Базарный А.А. в суд не явился, судом в адрес ответчика направлялись извещения о времени и месте рассмотрения дела, а также исковое заявление с прилагаемыми материалами. Однако, ответчик в нарушении ст. 35 ГПК РФ, недобросовестно пользовался процессуальными правами, не являлся за заказной корреспонденцией в почтовое отделение связи. Согласно почтовым отметкам, заказные письма возвращены в связи с истечением срока хранения.

При указанных обстоятельствах, суд полагает, что ответчик о времени и месте рассмотрения дела извещен в порядке, установленном законом.

Суд, руководствуясь положениями ст. 233 ГПК РФ, полагает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

В соответствии со статьей 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы (договор займа), если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора (пункт 2).

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Пунктом 2 ст. 811 ГК РФ установлено, что если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Статьей 1175 ГК РФ установлено, что наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам.

Поскольку в силу Закона наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (ст.1175 ГК РФ), то при отсутствии или недостаточности наследственного имущества кредитное обязательство прекращается невозможностью исполнения соответственно полностью или в недостающей части наследственного имущества (п.1 ст.416 ГК РФ).

В соответствии с п. п. 58, 59, 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», под долгами, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника (ст. 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства. Смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств наследниками. Наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору полученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа; сумма кредита, предоставленного наследодателю для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена наследником досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом кредитора не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата, если кредитным договором не установлен более короткий срок уведомления; сумма кредита, предоставленного в иных случаях, может быть возвращена досрочно с согласия кредитора (статьи 819 ГК РФ). Проценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу п.1 ст. 401 ГК РФ, - по истечении времени, необходимого для принятия наследства (приобретения выморочного имущества).

Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, в соответствии с договором о предоставлении револьверного кредита № от ДД.ММ.ГГГГ истец предоставил Базарному А.В. денежную сумму в размере <данные изъяты>. Согласно условиям кредитного договора, Базарный А.В. обязался в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ полностью погасить кредит, а также ежемесячно уплачивать банку проценты за пользование кредитом в размере <данные изъяты> годовых. За несвоевременный возврат кредита и несвоевременную уплату процентов должник принял на себя обязательство уплатить взыскателю неустойку в размере <данные изъяты> годовых от суммы просроченного основного долга. Банк принятые на себя условия предоставления кредита выполнил в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ Базарный А.В. умер, что подтверждается имеющейся в деле копией свидетельства о смерти.

Согласно имеющейся в деле копией наследственного дела, наследниками умершего Базарного А.В. являются его мать Базарная С.Д. и сын Базарный А.А.

В связи с изложенным, к участию в деле в качестве соответчика привлечен Базарный А.А.

На дату смерти должника, задолженность по кредиту перед ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» составляет <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> – основной долг, <данные изъяты> – проценты за пользование кредитом.

Из указанного выше наследственного дела, следует, что наследственное имущество Баразного А.В. состоит из страховой выплаты в размере <данные изъяты>, и указанное имущество приняли по <данные изъяты> доле Базарная С.Д. и Базарный А.А., что подтверждается имеющимися в деле свидетельствами о праве на наследство по закону.

Таким образом, с Базарной С.Д. и Базарного А.А. подлежит взысканию в пользу истца сумма долга в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества, то есть по <данные изъяты> с каждого.

Также по <данные изъяты> доли подлежит взысканию с ответчиков в пользу истца уплаченная при подаче иска госпошлина в размере <данные изъяты>, то есть по <данные изъяты> с каждого.

Кроме того, с ответчиков подлежат взысканию проценты за пользование кредитом в размере <данные изъяты> годовых, начисляемых ежемесячно на остаток суммы основного долга, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, до дня полного погашения суммы основного долга по кредиту.

Руководствуясь ст.ст. 193-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Базарного Александра Алексеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, в лице законного представителя Базарной Светланы Дмитриевны, в пользу публичного акционерного общества социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (ИНН 2539013067 дата регистрации 04.11.2002 года) задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, расходы по уплате госпошлины в размере <данные изъяты>, всего взыскать <данные изъяты>.

Взыскать с Базарной Светланы Дмитриевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, в пользу публичного акционерного общества социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (ИНН 2539013067 дата регистрации 04.11.2002 года) задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, расходы по уплате госпошлины в размере <данные изъяты>, всего взыскать <данные изъяты>.

Определить подлежащими взысканию в солидарном порядке с Базарного Александра Алексеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, в лице законного представителя Базарной Светланы Дмитриевны, и Базарной Светланы Дмитриевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, в пользу публичного акционерного общества социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (ИНН 2539013067 дата регистрации 04.11.2002 года) проценты за пользование кредитом, начисляемые по ставке <данные изъяты> годовых на остаток суммы основного долга по кредиту, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по дату полного погашения суммы основного долга по кредиту.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Шкотовский районный суд Приморского края.

Судья А.Г. Клюкин