Безгубова Юлия Михайловна

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 сентября 2024 года г.Кимовск Тульской области

Кимовский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Подоляк Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Скачковой Е.Е.,

с участием государственных обвинителей - старших помощников Кимовского межрайонного прокурора Юдиной С.А., Сергеевой Ю.Н.,

подсудимой Борисовой А.А.,

защитника подсудимой - адвоката Кимовской коллегии адвокатов Медведевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке уголовное дело №1-71/2024 по обвинению

Борисовой Алены Александровны, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

Борисова А.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Приказом генерального директора ООО «Тульский винокуренный завод 1911», которое на основании Устава осуществляет производство дистиллированных алкогольных напитков их перевозку, оптовую и розничную торговлю, ФИО1 от 17.06.2022 № на должность менеджера по логистике в дирекцию по корпоративному управлению коммерческого департамента подразделения продаж/клиентский общества назначена Борисова А.А. В тот же день на неопределенный срок с ней заключен трудовой договор №, в соответствии с условиями которого ее местом работы являлось ООО «Тульский винокуренный завод 1911» по адресу: Тульская область, Кимовский район, п.Пронь, ул.Заводская, зд.№10, ст.№23, пом.9. Приказом генерального директора ООО «Тульский винокуренный завод 1911» от 01.06.2023 № Борисова А.А. переведена на должность ведущего менеджера по логистике в департаменте закупок и логистики отдела транспортной логистики. В соответствии с должностной инструкцией от 01.06.2022 в период с 17.06.2022 по 18.08.2023 Борисова А.А., являясь менеджером по логистике, а...

Показать ещё

... затем ведущим менеджером по логистике ООО «Тульский винокуренный завод 1911», то есть официальным представителем общества и, действуя от имени и по поручению общества, осуществляла трудовую деятельность по составлению, размещению заявок на перевозку готовой продукции, определяла поставщиков транспортных услуг, заносила стоимость перевозок в учетную систему, сверку соответствия предъявляемых транспортной компанией сумм к оплате с согласованной ставкой и качеством оказанной услуги и подтверждала их.

В период с 15.03.2023 по 11.04.2023 в неустановленном следствием месте у Борисовой А.А., занимающей должность менеджера по логистике ООО «Тульский винокуренный завод 1911», возник единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «Тульский винокуренный завод 1911» и предназначенных для оплаты услуг перевозки готовой продукции, с использованием своего служебного положения, путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Тульский винокуренный завод 1911» ФИО1., сложившимся в виду добросовестного исполнения ею своих служебных обязанностей ранее, посредством оплаты перевозок готовой продукции транспортных услуг в заведомо завышенном размере, получения от них части денежных средств, принадлежащих ООО «Тульский винокуренный завод 1911» и обращения их в свою пользу.

Реализуя задуманное в период с 15.03.2023 по 11.04.2023, Борисова А.А., преследуя корыстную цель в виде материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Тульский винокуренный завод 1911», и желая их наступления, приискала и привлекла не осведомленных о ее преступных намерениях лиц: директора по логистике транспортной компании ООО «НР Логистик» Свидетель №6 и ИП Свидетель №1, занимавшихся грузовыми перевозками. Осведомленная о том, что между ООО «Тульский винокуренный завод 1911» и ООО «НР Логистик» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг №, Борисова А.А. сообщила не осведомленному о ее преступных намерениях директору по логистике транспортной компании ООО «НР Логистик» Свидетель №6 о том, что она, являясь официальным представителем и, действуя от имени и по поручению ООО «Тульский винокуренный завод 1911», будет предоставлять заявки на осуществление перевозок готовой продукции транспортной компании ООО «НР Логистик» и убедила последнего использовать в качестве перевозчика данной продукции ИП Свидетель №1 Достоверно зная о том, что ИП Свидетель №1 в лице ее супруга Свидетель №3 и водителя Свидетель №2 занимаются грузовыми перевозками и нуждаются в постоянной работе, Борисова А.А в период с 15.03.2023 по 11.04.2023 предоставила ИП Свидетель №1 сведения о том, что она, являясь официальным представителем и действуя от имени и по поручению ООО «Тульский винокуренный завод 1911», будет предоставлять им постоянные заказы по перевозке готовой продукции через ООО «НР Логистик», убедив ИП Свидетель №1 заключить договор об организации перевозок с ООО «НР Логистик», а после получения оплаты за данные услуги ИП Свидетель №1, в лице Свидетель №3 и Свидетель №2 должны будут ежемесячно переводить на банковский счет, открытый в АО «Россельхозбанк» на имя Борисовой А.А., денежные средства в размере <данные изъяты> от денежных средств, полученных ими от ООО «НР Логистик» за перевозку готовой продукции завода. Директор по логистике транспортной компании ООО «НР Логистик» Свидетель №6 и ИП Свидетель №1 в лице Свидетель №3 и Свидетель №2 не осознавая преступность намерений Борисовой А.А., согласились с ее предложением. 11.04.2023 ИП Свидетель №1 по указанию Борисовой А.А. заключила с ООО «НР Логистик»» договор № об организации перевозок грузов автомобильным транспортом.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с 09 часов 17.04.2023 по 18 часов 31.07.2023 Борисова А.А., находясь на рабочем месте в кабинете логистики ООО «Тульский винокуренный завод 1911» по адресу: Тульская область, Кимовский район, п.Пронь, ул.Заводская, зд.№ 10, стр.№23, пом.№9, осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, предназначенных для перевозки готовой продукции, игнорируя требование своих должностных инструкций по минимизации транспортных расходов и контроля установленных лимитов на перевозки, злоупотребляя доверием руководителей общества, посредством компьютерной техники и используя сеть «Интернет», сформировала в ручном режиме на интернет- портале «Атракс» 51 заявку на перевозку готовой продукции завода, которые без проведения интернет-аукциона, способствующего установлению наименьшей стоимости для грузоперевозок готовой продукции завода, направила в транспортную компанию ООО «НР Логистик» по тарифам заведомо выше среднего ценового диапазона стоимости перевозок, осуществляемых иными транспортными компаниями с которыми сотрудничало ООО «Тульский винокуренный завод 1911». Полученные таким образом заявки на перевозку готовой продукции директор по логистике транспортной компании ООО «НР Логистик» Свидетель №6 по просьбе Борисовой А.А. в тот же период времени распределил перевозчику ИП Свидетель №1 После этого, Борисова А.А., находясь в указанный период времени, в указанном месте, используя свое служебное положение, разместила данные заявки в компьютерной программе «1С ERP Бухгалтерия».

Таким образом, в период с 09 часов 17.04.2023 по 18 часов 31.07.2023 Борисова А.А., используя интернет-портал «Атракс» сформировала 51 заявку с указанием паллетомест и тоннажа груза на перевозку готовой продукции по 9 маршрутам от ООО «Тульский винокуренный завод 1911» до распределительных центров: «Агроторг Брянск», «Агроторг Ворсино», «Агроторг Курск», «Агроторг Новая Рига», «Агроторг Рязань», «Агроаспект Москва- Север», «Перекресток Софьино», «Копейка Видное», «Сладкая жизнь Богородицк», которая осуществила транспортная компания ООО «НР Логистик» посредством перевозчика ИП Свидетель №1, в лице водителя Свидетель №2

Так в период с 17.04.2023 по 31.07.2023 по заявкам, сформированным Борисовой А.А., со склада ООО «Тульский винокуренный завод 1911» неосведомленным о ее преступных действиях водителем Свидетель №2 на распределительный центр «Агроторг Брянск», по адресу: д.Добрунь Брянской области, было совершено 9 рейсов, доставлено 48 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 433417 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 9029,52 руб. При этом, средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции иными транспортными компаниями, с которыми сотрудничало ООО «Тульский винокуренный завод 1911», составила 5744,53 руб. В результате мошеннических действий Борисовой А.А., на основании сформированных ею заявок на грузоперевозки по направлению ООО «Тульский винокуренный завод 1911» - распределительный центр «Агроторг Брянск», актов выполненных работ, сведений, внесенных Борисовой А.А. в компьютерную программу «1С ERP Бухгалтерия», на банковский счет транспортной компании ООО «НР Логистик» №, открытый в Московском филиале АО «Солид Банк» г.Москва, бухгалтерией ООО «Тульский винокуренный завод 1911» в период с 17.04.2023 по 18.09.2023 произведены безналичные денежные переводы на общую сумму 433417 руб., из которых 157679,52 руб. составляют размер превышения стоимости оказанных обществу транспортных услуг относительно их реальной среднерозничной стоимости. В период с 17.04.2023 по 31.07.2023, по заявкам сформированным логистом Борисовой А.А., со склада ООО «Тульский винокуренный завод 1911» неосведомленным о ее преступных действиях водителем Свидетель №2 на распределительный центр «Агроторг Ворсино», по адресу: с.Ворсино Калужской области, было совершено 10 рейсов, которыми доставлено 45 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 382216,99 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 8493,71 руб. Однако средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции иными транспортными компаниями, с которыми сотрудничало ООО «Тульский винокуренный завод 1911» составила 6411,21 руб. В результате мошеннических действий Борисовой А.А., на основании сформированных ею заявок, актов выполненных работ, сведений, внесенных Борисовой А.А. в компьютерную программу «1С ERP Бухгалтерия», на банковский счет транспортной компании ООО «НР Логистик» №, открытый в Московском филиале АО «Солид Банк» г.Москва, бухгалтерией ООО «Тульский винокуренный завод 1911» в период с 17.04.2023 по 18.09.2023 произведены безналичные денежные переводы на общую сумму 382216,99 руб., из которых 93712,50 руб. составляют размер превышения оплаты, произведенной обществом относительно их реальной среднерозничной стоимости. В период с 17.04.2023 по 31.07.2023 по заявкам, сформированным Борисовой А.А., со склада ООО «Тульский винокуренный завод 1911» неосведомленным о ее преступных действиях водителем Свидетель №2 на распределительный центр «Агроторг Курск», по адресу: п.Юбилейный Курской области, было совершено 2 рейса, которыми доставлено 15 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 118000 руб., стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 7866,60 руб. При этом, средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции иными транспортными компаниями, с которыми сотрудничало ООО «Тульский винокуренный завод 1911» составила 4342,83 руб. В результате мошеннических действий Борисовой А.А., на основании сформированных ею заявок на грузоперевозки по направлению ООО «Тульский винокуренный завод 1911» - распределительный центр «Агроторг Курск», актов выполненных работ, сведений, внесенных ею в компьютерную программу «1С ERP Бухгалтерия», на банковский счет транспортной компании ООО «НР Логистик» №, открытый в Московском филиале АО «Солид Банк» г.Москва, бухгалтерией ООО «Тульский винокуренный завод 1911» с 17.04.2023 по 18.09.2023 произведены безналичные денежные переводы на общую сумму 118000 руб., из которых 52857,54 руб. составляет размер превышения оплаты обществом оказанных транспортных услуг относительно их реальной среднерозничной стоимости. В период с 17.04.2023 по 31.07.2023, по заявкам, сформированным Борисовой А.А., со склада ООО «Тульский винокуренный завод 1911» неосведомленным о ее преступных действиях водителем Свидетель №2 на распределительный центр «Агроторг Новая Рига», по адресу: Московская область, г.Красногорск, было совершено 3 рейса, доставлено 8 паллет готовой продукции, общая стоимость которых составила 79505,53 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 9938,19 руб. Однако средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции иными транспортными компаниями, с которыми сотрудничало ООО «Тульский винокуренный завод 1911», составила 3688,99 руб. В результате мошеннических действий Борисовой А.А., на основании сформированных ею заявок на грузоперевозки по направлению ООО «Тульский винокуренный завод 1911» - распределительный центр «Агроторг Новая Рига», актов выполненных работ, сведений, внесенных Борисовой А.А. в компьютерную программу «1С ERP Бухгалтерия», на банковский счет транспортной компании ООО «НР Логистик» №, открытый в Московском филиале АО «Солид Банк» г.Москва, бухгалтерией ООО «Тульский винокуренный завод 1911» с 17.04.2023 по 18.09.2023 произведены безналичные денежные переводы на общую сумму 79505,53 руб., из которых 49993,60 руб. составляют размер превышения оплаты оказанных транспортных услуг относительно их реальной среднерозничной стоимости. В период с 17.04.2023 по 31.07.2023, по заявкам, сформированным менеджером по логистике, а затем ведущим менеджером по логистике в ООО «Тульский винокуренный завод 1911» Борисовой А.А., со склада ООО «Тульский винокуренный завод 1911» неосведомленным о ее преступных действиях водителем Свидетель №2 на распределительный центр «Агроторг Рязань», по адресу: Рязанская область, д.Зеленинские Дворики, было совершено 13 рейсов, доставлено 94 паллета готовой продукции, общая стоимость которых составила 495435,72 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 5270,59 руб. При этом, средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции иными транспортными компаниями, с которыми сотрудничало ООО «Тульский винокуренный завод 1911», составила 4907,16 руб. В результате мошеннических действий Борисовой А.А., на основании сформированных ею заявок на грузоперевозки по направлению ООО «Тульский винокуренный завод 1911» - распределительный центр «Агроторг Рязань», актов выполненных работ, сведений, внесенных ею в компьютерную программу «1С ERP Бухгалтерия», на банковский счет транспортной компании ООО «НР Логистик» №, открытый в Московском филиале АО «Солид Банк» г.Москва, бухгалтерией ООО «Тульский винокуренный завод 1911» с 17.04.2023 по 18.09.2023 произведены безналичные денежные переводы на общую сумму 495435,72 руб., из которых 34162,42 руб. составляют размер превышения оплаты оказанных транспортных услуг относительно их реальной средней розничной стоимости. В период с 17.04.2023 по 31.07.2023 по заявкам, сформированным Борисовой А.А., со склада ООО «Тульский винокуренный завод 1911» неосведомленным о ее преступных действиях водителем Свидетель №2 на распределительный центр «Агроаспект Москва- Север», по адресу: Московская область, г.Солнечногорск, был совершен 1 рейс, доставлено 5 паллет готовой продукции, стоимостью 45000 руб., а средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 9000 руб. Однако средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции иными транспортными компаниями, с которыми сотрудничало ООО «Тульский винокуренный завод 1911», составила 3102,71 руб. В результате мошеннических действий Борисовой А.А., на основании сформированных ею заявок на грузоперевозки по направлению ООО «Тульский винокуренный завод 1911» - распределительный центр «Агроаспект Москва- Север», актов выполненных работ, сведений, внесенных в компьютерную программу «1С ERP Бухгалтерия», на банковский счет транспортной компании ООО «НР Логистик» №, открытый в Московском филиале АО «Солид Банк» г.Москва, бухгалтерией ООО «Тульский винокуренный завод 1911» с 17.04.2023 по 18.09.2023 произведены безналичные денежные переводы на общую сумму 45000 руб., из которых 29486,45 руб. составляют размер превышения оплаты оказанных транспортных услуг относительно их реальной средней розничной стоимости. В период с 17.04.2023 по 31.07.2023 по заявкам, сформированным логистом Борисовой А.А., со склада ООО «Тульский винокуренный завод 1911» неосведомленным о ее преступных действиях водителем Свидетель №2 на распределительный центр «Перекресток Софьино», по адресу: Московская область, г.Раменск, было совершено 2 рейса, доставлено 14 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 74000 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 5285,71 руб. Однако средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции иными транспортными компаниями, с которыми сотрудничало ООО «Тульский винокуренный завод 1911», составила 1588,76 руб. В результате мошеннических действий Борисовой А.А., на основании сформированных ею заявок на грузоперевозки, актов выполненных работ, сведений, внесенных в компьютерную программу «1С ERP Бухгалтерия», на банковский счет транспортной компании ООО «НР Логистик» №, открытый в Московском филиале АО «Солид Банк» г.Москва, бухгалтерией ООО «Тульский винокуренный завод 1911» с 17.04.2023 по 18.09.2023 произведены безналичные денежные переводы на общую сумму 74000 руб., из которых 51757,30 руб. составляет размер превышения оплаты оказанных транспортных услуг относительно их реальной среднерозничной стоимости. В период с 17.04.2023 по 31.07.2023 по заявкам, сформированным менеджером по логистике, а затем ведущим менеджером по логистике в ООО «Тульский винокуренный завод 1911» Борисовой А.А., со склада ООО «Тульский винокуренный завод 1911» неосведомленным о ее преступных действиях водителем Свидетель №2. на распределительный центр «Копейка Видное», по адресу: Московская область, г.Видное, было совершено 4 рейса, доставлено 29 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 156000 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 5379,31 руб. При этом, средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции иными транспортными компаниями, с которыми сотрудничало ООО «Тульский винокуренный завод 1911», составила 3592,86 руб. В результате мошеннических действий Борисовой А.А., на основании сформированных ею заявок на грузоперевозки по направлению ООО «Тульский винокуренный завод 1911» - распределительный центр «Копейка Видное», актов выполненных работ, сведений, внесенных Борисовой А.А. в компьютерную программу «1С ERP Бухгалтерия», на банковский счет транспортной компании ООО «НР Логистик» №, открытый в Московском филиале АО «Солид Банк» г.Москва, бухгалтерией ООО «Тульский винокуренный завод 1911» с 17.04.2023 по 18.09.2023 произведены безналичные денежные переводы на общую сумму 156000 руб., из которых 51807,05 руб. составляет размер превышения оплаты транспортных услуг относительно их реальной среднерозничной стоимости. В период с 17.04.2023 по 31.07.2023 по заявкам, сформированным Борисовой А.А., со склада ООО «Тульский винокуренный завод 1911» неосведомленным о ее преступных действиях водителем Свидетель №2 в распределительный центр «Сладкая жизнь Богородицк», по адресу: 58 км автомагистрали Москва-Нижний Новгород, было совершено 6 рейсов, доставлено 30 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 274401 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 9146,70 руб. Однако средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции иными транспортными компаниями, с которыми сотрудничало ООО «Тульский винокуренный завод 1911», составила 3040,90 руб. В результате мошеннических действий Борисовой А.А., на основании сформированных ею заявок на грузоперевозки, актов выполненных работ, сведений, внесенных в компьютерную программу «1С ERP Бухгалтерия», на банковский счет транспортной компании ООО «НР Логистик» №, открытый в Московском филиале АО «Солид Банк» г.Москва, бухгалтерией ООО «Тульский винокуренный завод 1911» с 17.04.2023 по 18.09.2023 произведены безналичные денежные переводы на общую сумму 274401 руб., из которых 183174 руб. составляют размер превышения оплаты оказанных транспортных услуг относительно их реальной среднерозничной стоимости.

Всего в период с 17.04.2023 по 18.09.2023, после получения актов выполненных работ от транспортной компании ООО «НР Логистик», сотрудники бухгалтерии ООО «Тульский винокуренный завод 1911», не осознающие преступный характер действий Борисовой А.А., на основании сформированных ею заявок на грузоперевозки, актов выполненных работ, сведений, внесенных в компьютерную программу «1С ERP Бухгалтерия», на банковский счет транспортной компании ООО «НР Логистик» №, открытый в Московском филиале АО «Солид Банк» г.Москва, произвели безналичные денежные переводы на общую сумму 2058977 руб., из которых 704630,38 руб. в результате преступных действий Борисовой А.А. были перечислены посредством оплаты перевозок готовой продукции транспортных услуг в заведомо завышенном размере.

В период с 17.04.2023 по 18.09.2023, в соответствии с договором от 11.04.2023 № об организации перевозок грузов автомобильным транспортом, заключенным между транспортной компании ООО «НР Логистик» и ИП Свидетель №1, на банковский счет №, открытый в ПАО Банк ВТБ филиал «Центральный» на имя ИП Свидетель №1, поступили денежные средства в сумме 1698200 руб. от ООО «НР Логистик» за перевозку готовой продукции ООО «Тульский винокуренный завод 1911», из которых ИП Свидетель №1 ежемесячно осуществляла выплату заработной платы водителю Борисову А.А.

В период с 17.04.2023 по 18.09.2023 от неосведомленных о преступных действиях Борисовой А.А., по ранее имеющейся договоренности ИП Свидетель №1., Борисова А.В., из денежных средств, полученных ими от ООО «НР Логистик» за перевозку готовой продукции завода, на банковский счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» на имя Борисовой А.А., поступили денежные средства в сумме 581900 руб. Полученные в результате мошеннических действий денежные средства Борисова А.А. обратила в свою собственность и распорядилась ими в дальнейшем по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Таким образом, в период с 11.04.2023 по 18.09.2023, Борисова А.А., путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Тульский винокуренный завод 1911» Кукина С.А., а затем генерального директора ООО «Тульский винокуренный завод 1911» Щербенева С.Н., с использованием своего служебного положения, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Тульский винокуренный завод 1911», в крупном размере, на общую сумму 581900 руб.

В ходе судебного заседания подсудимая Борисова А.А. признала себя виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. От дальнейшей дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.47 УПК РФ и ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний подсудимой Борисовой А.А., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой (т.2 л.д.194-199, 212-216, т.3 л.д.122-124, т.4 л.д.121-123) следует, что 17.06.2022 она была принята менеджером по логистике ООО «Тульский винокуренный завод 1911», с 01.06.2023 переведена на должность ведущего менеджера по логистике. Ее непосредственное рабочее место располагалось по адресу: Тульская область, Кимовский район, п.Пронь ул.Заводская, зд.№10, ст.№23, пом.№9. В ее должностные обязанности, согласно должностной инструкции, входило, в том числе: изучение рынка и цен на услуги транспортных компаний (железнодорожных, автомобильных и пр.) Инициирование подписания новых договоров или использование новых механизмов доставки, если подобная инициатива приводит к повышению эффективности логистики; информирование сотрудников предприятия о стоимости перевозки, способе и возможности доставки продукции до потребителя; оптимизация схем доставки грузов, учитывая маршруты, тоннаж, рентабельность транспорта и прочие факторы; обеспечение доставки/экспорт готовой продукции до покупателя; разрабатывание и реализация комплекса мер по снижению затрат на логистику; предоставление руководителю отчётности по предпринятым мерам планируемым мероприятиям по повышению эффективности логистики, текущим и целевым показателям стоимости доставки; осуществление заключения договоров с транспортными компаниями на выгодных условиях для компании; организация операционного взаимодействия с транспортными компаниями, направленного на 100% выполнение заявок по доставке при минимальной стоимости; контроль своевременности и качества ведения внутреннего и внешнего документооборота. У нее на рабочем компьютере была установлена программа – электронный аукцион «Атракс». До декабря 2022 года заказы на перевозку готовой продукции транспортным компаниям распределялись как вручную, так и через аукцион. У ООО «Тульский винокуренный завод 1911» были заключены договоры с несколькими транспортными компаниями на перевозку готовой продукции, в том числе с транспортной компанией «Клинкер Камень» и транспортной компанией ООО «НР Логистик». Тариф на перевозку готовой продукции определяется на электронной торговой площадке, в данном случае «Атракс», автоматически. По практике может сказать, что наименьшая стоимость перевозки готовой продукции была у транспортной компании «Клинкер камень». Заявки формировались следующим образом: на электронную почту от менеджера по сетям приходила заявка на перевозку, в которой указывались дата отгрузки и доставки готовой продукции, адрес и объем отгружаемой продукции. В первой половине дня все заказы собирались и во второй половине дня распределялись по транспортным компаниям. Заказ вносила в таблицу в формате Excel, которую с рабочей электронной почты отправляла в отдел логистики транспортной компании. В конце 2022 года от отдела по продажам из главного офиса г.Москвы поступило указание, в соответствии с которым с целью минимизации транспортных расходов, заказы необходимо было распределять через электронный аукцион «Атракс», формирование заказов в ручном режиме допускалось в исключительных случаях. Программа создана таким образом, что сотрудники отдела по продажам, отдела логистики видят все заказы по перевозкам. В декабре 2022 года - в начале 2023 года заказы формировались как в ручном, так и в электронном режиме. С весны 2023 года заказы распределялись через электронный аукцион «Атракс». У нее есть знакомые однофамильцы в <данные изъяты> - супруги Свидетель №1 и Свидетель №3., которые в собственности имели грузовой автомобиль и искали работу. Она предложила им заключить договор с транспортной компанией ООО «НР Логистик» и заниматься перевозками. При этом, решила, что если Свидетель №1. заключит договор с данной компанией, то она, с целью обеспечения их стабильным доходом, по возможности, будет формировать заказы на перевозку готовой продукции с учетом технических характеристик автомобиля ФИО2 в ручном режиме, без проведения аукциона и направлять их напрямую в ООО «НР Логистик», так как у данной транспортной компании расценки были выше, чем у других транспортных компаний. В апреле 2023 года ИП Свидетель №1 заключила договор с транспортной компанией ООО «НР Логистик». Примерно с того же времени она стала формировать некоторые заказы в ручном режиме и отдавать их ООО «НР Логистик», а ООО «НР Логистик», в свою очередь, передавали эти заказы ИП Свидетель №1 Водителем у ИП Свидетель №1 на автомобиле работал Свидетель №2 ООО «НР Логистик» было выгодно передавать заказы водителю Свидетель №2 так как заказы она формировала именно под машину, которой он управлял (5-ти тонник). ФИО2 она пояснила, что в качестве благодарности за предоставленную работу, те должны переводить ей <данные изъяты> от их выручки, на что они согласились. Соответственно суммы перевода от них каждый месяц были разные от 2000 руб. до 40000 руб. При этом, в подробности работы и порядок оформления заявок на перевозку готовой продукции ФИО2 она не посвящала. На протяжении с 17.04.2023 (дата формирования первого заказа) в программе «Атракс» она умышленно вручную выбирала организацию ООО «НР Логистик», задавала большую сумму грузоперевозок, чем выдавала программа, тем самым сознательно завышала сумму грузоперевозок. Например, если ценовое предложение было 45 руб., то она вручную указывала 52 руб. за единицу, что противоречило интересам ООО «Тульский винокуренный завод 1911» т.к. увеличивались расходы на перевозку готовой продукции, и ее должностным обязанностям. Таким образом, работа была отлажена, то есть она в ручном режиме передавала заказы ООО «НР Логистик», а данное общество в свою очередь передавало их водителю Свидетель №2 В компании ООО «НР Логистик» она в основном работала с Свидетель №6., который в электронном виде принимал и подтверждал большую часть поступивших от нее заявок на перевозку готовой продукции. За время работы у них сложились хорошие взаимоотношения, тот знал о ее трудном материальном положении, давал деньги в долг, которые она тому либо переводила на карту, либо при встрече отдавала наличными. С апреля 2023 года до сентября 2023 года Свидетель №2 и ИП Свидетель №1 в качестве благодарности ежемесячно переводили ей на банковские карты АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк» денежные средства, которые она тратила на личные нужды, в основном на погашение кредита, также ездила отдыхать. Всего за период примерно с апреля-мая 2023 года по сентябрь 2023 года она таким образом заработала около 300000 руб. Она понимала, что своими действиями, завышая тариф на перевозку готовой продукции, она создает убытки предприятию, обманывает руководство ООО «Тульский винокуренный завод 1911», но при этом получает сама прибыль. 17.08.2023 ее вызвал директор общества Щербенев С.Н., там же находились директор отдела кадров, директор по логистике и аудитор, и сказал, что в связи с увеличением расходов на перевозку готовой продукции провели проверку и выявили, что у нее оформлялись заявки в ручном режиме по завышенным ценам, в связи с чем она написала объяснительную. Ее уволили 18.08.2023 по отрицательным основаниям. Из справки о причиненном ущербе следует, что его размер составил 846454 руб. С данной суммой она согласна, 525000 руб. она возместила заводу, остальная часть причиненного ею ущерба была признана ООО «Тульский винокуренный завод 1911» благотворительностью и таким образом ущерб был ею полностью возмещен.

После оглашения указанных показаний подсудимая Борисова А.А. подтвердила их достоверность. Показала, что она действительно давала такие показания добровольно.

Наряду с признанием своей вины подсудимой Борисовой А.А. в совершении инкриминируемого ей преступления, ее вина в совершении данного преступления, подтверждается совокупностью нижеследующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Тульский винокуренный завод 1911», ФИО5, данных в ходе судебного и предварительного следствия (т.1 л.д.227-228, т.3 л.д.99-102, т.4 л.д.204-207), следует, что ранее внутренним аудитором ООО «Тульский винокуренный завод 1911» была проведена проверка работы отдела транспортной логистики за период с 17.04.2023 по 31.07.2023, в ходе которой были выявлены нарушения в работе менеджера по логистике Борисовой А.А., по результатам проверки последняя была уволена. Проверкой и в ходе следствия установлено, что (анализ стоимости доставки с 01.01.2023 по 31.07.2023 в пункты разгрузки) ущерб, причиненный ООО «Тульский винокуренный завод 1911» мошенническими действиями Борисовой А.А. составляет 846454 руб., что является крупным размером. Как было установлено в ходе аудиторской проверки, Борисова А.А., вопреки своим должностным обязанностям по минимизации транспортных расходов и контролю установленных лимитов на перевозки, без аукциона распределяла выполнение доставок готовой продукции в период с 17.04.2023 по 31.07.2023 по завышенным тарифам в интересах одной транспортной компании ООО «НР Логистик» водителю Свидетель №2., а именно: на РЦ Агроторг Брянск было совершено 9 рейсов, доставлено 48 паллет готовой продукции, общая стоимость составила 433417 руб., при этом средняя стоимость рейса 48157,44 руб., а средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 9029,52 руб. Общее количество рейсов по данному направлению (без рейсов, которые осуществлял водитель Свидетель №2 всеми перевозчиками за период с 01.01.2023 по 01.10.2023 составило 30, доставлено 162 паллета готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 93015,10 руб., средняя стоимость рейса 31020,50 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции 5744,53 руб. Ущерб предприятию в результате мошеннических действий Борисовой А.А. составил 157679,52 руб.; на РЦ Агроторг Ворсино было совершено 10 рейсов, доставлено 45 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 382 216,99 руб., средняя стоимость рейса 38221,69 руб., а средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 8493,71 руб. Общее количество рейсов по данному направлению (без рейсов, которые осуществлял водитель Свидетель №2 всеми перевозчиками за период с 01.01.2023 по 01.10.2023 составило 31, доставлено 184 паллета готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 1179663,40 руб., средняя стоимость рейса 38053,65 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции 6411,21 руб. Ущерб предприятию в результате мошеннических действий Борисовой А.А. составил 93712,50 руб.; на РЦ Агроторг Курск было совершено 2 рейса, доставлено 15 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 118000 руб., средняя стоимость рейса 59000 руб., а средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 7866,60 руб. Общее количество рейсов по данному направлению (без рейсов, которые осуществлял водитель Свидетель №2 всеми перевозчиками за период с 01.01.2023 по 01.10.2023 составило 41, доставлено 595 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 2583984,43 руб., средняя стоимость рейса 63024 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции 4342,83 руб. Ущерб предприятию в результате мошеннических действий Борисовой А.А. составил 52857,54 руб.; на РЦ Агроторг Новая Рига было совершено 3 рейса, доставлено 8 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 79505,53 руб., средняя стоимость рейса 26501,84 руб., а средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 9938,19 руб. Общее количество рейсов по данному направлению(без рейсов, которые осуществлял водитель Свидетель №2 всеми перевозчиками за период с 01.01.2023 по 01.10.2023 составило 81, доставлено 382 паллета готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 1409194,60 руб., средняя стоимость рейса 17397,46 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции 3 688,99 руб. Ущерб предприятию в результате мошеннических действий Борисовой А.А. составил 49993,60 руб.; на РЦ Агроторг Рязань водителем Свидетель №2 от ТК «НР Логистик» в период с 17.04.2023 по 31.07.2023 было совершено 13 рейсов, доставлено 94 паллета готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 495435,72 руб., средняя стоимость рейса 38110,43 руб., а средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 5270,59 руб. Общее количество рейсов по данному направлению (без рейсов, которые осуществлял водитель Свидетель №2 всеми перевозчиками за период с 01.01.2023 по 01.10.2023 составило 73, доставлено 234 паллета готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 1148275,80 руб., средняя стоимость рейса 15729,80 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции 4907,16 руб. Ущерб предприятию в результате мошеннических действий Борисовой А.А. составил 34162, 42 руб.; на РЦ Агроаспект Москва - Север был совершен 1 рейс, доставлено 5 паллет готовой продукции, стоимость рейса составила 45000 руб., а средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 9000 руб. Общее количество рейсов по данному направлению (без рейсов, которые осуществлял водитель Свидетель №2 всеми перевозчиками за период с 01.01.2023 по 01.10.2023 составило 89, доставлено 667 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 2069507,72 руб., средняя стоимость рейса 23252,89 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции 3102,71 руб. Ущерб предприятию в результате мошеннических действий Борисовой А.А. составил 29486,45 руб.; на РЦ Перекресток Софьино было совершено 2 рейса, доставлено 14 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 74000 руб., средняя стоимость рейса 37000 руб., а средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 5 285,71 руб. Общее количество рейсов по данному направлению (без рейсов, которые осуществлял водитель Свидетель №2.) всеми перевозчиками за период с 01.01.2023 по 01.10.2023 составило 56, доставлено 737 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 1170922,90 руб., средняя стоимость рейса 20909,33 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции 1588,76 руб. Ущерб предприятию в результате мошеннических действий Борисовой А.А. составил 51757,30 руб.; на РЦ Копейка Видное было совершено 4 рейса, доставлено 29 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 156000 руб., средняя стоимость рейса 39000 руб., а средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 5379,31 руб. Общее количество рейсов по данному направлению (без рейсов, которые осуществлял водитель Свидетель №2 всеми перевозчиками за период с 01.01.2023 по 01.10.2023 составило 56, доставлено 347 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 1246725,08 руб., средняя стоимость рейса 22262,94 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции 3592,586 руб. Ущерб предприятию в результате мошеннических действий Борисовой А.А. составил 51807,05 руб.; на РЦ Сладкая жизнь Богородск было совершено 6 рейсов, доставлено 30 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 274401 руб., средняя стоимость рейса 45733,50 руб., а средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции составила 9146,70 руб. Общее количество рейсов по данному направлению (без рейсов, которые осуществлял водитель Свидетель №2 всеми перевозчиками за период с 01.01.2023 по 01.10.2023 составило 99, доставлено 753 паллет готовой продукции, общая стоимость рейсов составила 2289844,50 руб., средняя стоимость рейса 23129,70 руб., средняя стоимость доставки одного паллета готовой продукции 3040,90 руб. Ущерб предприятию в результате мошеннических действий Борисовой А.А. составил 183174 руб. Общий ущерб, причиненный ООО «Тульский винокуренный завод 1911» действиями Борисовой А.А., возмещен ею полностью.

После оглашения в ходе судебного следствия показаний представителя потерпевшего - ООО «Тульский винокуренный завод 1911», ФИО5, она подтвердила их достоверность. Показала, что противоречия в показаниях данных в ходе предварительного и судебного следствия возникли из-за истечения времени.

Из показаний Свидетель №4 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.232-234), следует, что с 08.07.2023 он занимает должность генерального директора ООО «Тульский винокуренный завод 1911», который расположен по адресу: Тульская область, Кимовский район, п.Пронь, ул.Заводская, зд.№10, стр.№23, пом.9. В 2023 году в связи с увеличением расходов на перевозку готовой продукции до потребителя была проведена поверка работы отдела транспортной логистики, произведен анализ отгрузок на аукционной площадке торгов «Атракс». В ходе проверки было выявлено неоднократное нарушение принципа работы на аукционной площадке торгов «Атракс» менеджером отдела транспортной логистики Борисовой А.А., которая при 137 отработанных заказах только 21 распределила через аукцион. 116 заказов были отданы транспортным компаниям на основе выбора Борисовой А.А., при этом, доля ручного распределения в отношении ООО «НР Логистик» существенно увеличилась. Общий анализ стоимости доставок показал, что наименьшая стоимость перевозок по отношению к количеству доставленной продукции у ТК «Клинкер Камень» (108,78 руб. – 1дкл.), наибольшая стоимость у ООО «НР Логистик» (197,25 руб. – 1дкл.), с марта по июль 2023 года отмечено снижение в 1,3 раза привлечения для перевозок ТК «Клинкер Камень» и увеличение в 2,8 раза привлечения для доставки продукции ООО «НР Логистик». В июле- августе 2023 года была проведена повторная проверка деятельности менеджера Борисовой А.А., которая показала, что она вопреки своим должностным обязанностям по минимизации транспортных расходов и контролю установленных лимитов на перевозки, обеспечивает выполнение части заявок по доставке готовой продукции в ручном режиме в интересах одной транспортной компании ООО «НР Логистик» по завышенным тарифам, что существенно противоречит принципам работы предприятия. Проведенный анализ показал, что на протяжении нескольких месяцев 2023 года менеджер Борисова А.А. в ручном режиме направляла заказы на перевозку готовой продукции в транспортную компанию ООО «НР Логистик», большая часть этих заказов была передана одному водителю Свидетель №2 Вышеизложенные факты свидетельствуют о личной заинтересованности Борисовой А.А. при распределении маршрутов в отношении ООО «НР Логистик» и как следствие такой деятельности произошло общее увеличение стоимости доставки готовой продукции. Убыток предприятию составил 844154 руб. По результатам проверки Борисова А.А. была уволена. После чего, он, действуя в интересах ООО «Тульский винокуренный завод 1911», обратился в заявление в полицию.

Из показаний Свидетель №5., данных в ходе судебного и предварительного следствия (т.1 л.д.235-236, т.3 л.д.143-152), следует, что он состоит в должности внутреннего аудитора ООО «Тульский винокуренный завод 1911» около 3 лет. В его обязанности входит контроль за расходованием денежных средств общества, проверка контрагентов, согласование закупок и т.д. На период 2023 года было заключено около 15 договоров с транспортными компаниями на оказание транспортных услуг по перевозке готовой продукции в соответствии со спецификой перевозки их продукции, которая относится к категории пищевой продукции. В 2023 году в связи с увеличением расходов на перевозку готовой продукции до потребителя по указанию генерального директора была проведена поверка работы отдела транспортной логистики. Основным приоритетным направлением работы логистической службы предприятия является минимизация транспортных расходов по перевозке готовой продукции. В этих целях на предприятии реализовано сотрудничество с аукционной площадкой «Атракс». На тот период в отделе транспортной логистики работали три менеджера, в том числе Борисова А.А. У всех этих лиц был открыт доступ на портал «Атракс». Менеджер по логистике Борисова А.А. отвечала за поиск транспорта по направлению Х5 на доставку контрагентам АгроАспект, Агроторг, Сладкая Жизнь, Копейка, Перекресток. У данных юридических лиц имеются распределительные центры по России, по которым и осуществляется доставка готовой продукции, в том числе: РЦ Брянск (Агроторг) – пункт назначения Брянская область, Брянский муниципальный район, Добрунское с/п, д.Добрунь, ул.Шоссейная, стр.10А, здание складского продовольственного комплекса; РЦ Ворсино- алкоголь(Агроторг) – пункт назначения Калужская область, Боровский район, с.Ворсино, тер.Северная промышленная зона, вл.6 ст.4; РЦ Курск (Агроторг ООО) - пункт назначения Курская область,, Курский муниципальный район, сельское поселение Щетинский сельсовет, п.Юбилейный ул.Индустриальная, зд.2; РЦ Новая Рига (Агороторг) – пункт назначения Московская область, городской округ Красногорск, п.Ильинское-Усово, территория СмартПарк Новая Рига, ст. 1; РЦ Рязань (Агороторг) – пункт назначения г.Москва, Рязанское п., вблизи пос.Знамя Октября, Симферопольское шоссе д.20а, строение 2 (Рязанская область, д.Зеленинские Дворики); РЦ 5 Москва-Север (Агроаспект) – пункт назначения Московская область, г.Солнечногорск, д.Шелепаново, стр.№4/2, пом.№2; РЦ Софьино (Перекресток) – пункт назначения Московская область, Раменский район, с/п Софьинское, логистический технопарк «Софьино» корпус № 1(Московская область, г.Раменское); РЦ Видное (Копейка-Москва) – пункт назначения Московская область, Ленинский район, г.Видное, Белокаменное шоссе, владение №14; РЦ Богородицк –алкоголь (Сладкая жизнь Н.Н.) – Московская область, Богородицкий округ, п.Затишье, территория Технопарк Успенский д.19 (направление 58 км автомагистрали Москва- Нижний Новгород). Из сведений программы «Антракс» было установлено, что за прошедший период текущего года к перевозкам были привлечены двенадцать транспортных компаний из которых только четыре имеют долю участия в перевозках более 5%. Анализ стоимости доставок показал, что наименьшая стоимость перевозок по отношению к количеству доставленной продукции у ТК «Клинкер Камень» (108,78 руб. – 1дкл.), наибольшая стоимость у ООО «НР Логистик» (197,25 руб. – 1дкл.). При этом, с марта по июль 2023 года отмечено снижение привлечения для перевозок в 1,3 раза ТК «Клинкер Камень» и увеличение в 2,8 раза привлечения ООО «НР Логистик». Проверка отчета по работе логистов на портале «Атракс» за указанный период показала, что менеджер по логистике Борисова А.А. при 137 отработанных заказах только 21 распределила через аукцион. 116 заказов были отданы транспортным компаниям на основе выбора Борисовой А.А., доля ручного распределения в отношении ООО «НР Логистик» с сентября 2022 года существенно увеличилась. Установлены три транспортных средства, осуществляющих перевозку от ООО «НР Логистик», которым Борисовой А.А. были отданы маршруты при ручном распределении без аукциона по завышенным расценкам. Так же было установлено, что на протяжении нескольких месяцев 2023 года менеджер Борисова А.А. в ручном режиме направляла заказы на перевозку готовой продукции в транспортную компанию ООО «НР Логистик», большая часть этих заказов была передана одному водителю Свидетель №2 а именно 51 рейс минуя торги. Вышеизложенные факты свидетельствуют о личной заинтересованности Борисовой А.А. при распределении маршрутов в отношении ООО «НР Логистик» и как следствие общее увеличение стоимости доставки готовой продукции, что противоречит принципу минимизации затрат на транспортные расходы со стороны менеджера по логистике. В программе «1С-ERP Предприятие» им проведен анализ стоимости доставок, которые распределялись по направлению «Х5» на доставку контрагентам АгроАспект, Агроторг, Сладкая Жизнь, Копейка, Перекресток за период с 01.01.2023 по 01.10.2023, произведен расчет средней стоимости доставки всех перевозчиков. Расчет стоимости доставок проводился по каждому из 9 направлений отдельно. Для расчета средней стоимости доставки готовой продукции до РЦ учитывалось общее количество рейсов, общая стоимость доставки, количество перевезенных паллет, и путем математических расчетов высчитывалась средняя стоимость, затем аналогичным образом производился расчет по перевозкам, которые осуществлял непосредственно водитель Свидетель №2 от транспортной компании ООО «НР Логистик» по тому же направлению. После этого считали разницу между средними стоимостями доставки одного паллета и умножалось на количество паллет перевезенных Свидетель №2 Таким образом, был высчитан ущерб, причиненный предприятию в результате мошеннических действий менеджера по логистике Борисовой А.А., который она возместила.

После оглашения в ходе судебного следствия показаний Свидетель №5., он подтвердил их достоверность. Показал, что указанные противоречия в показаниях, данных в ходе предварительного и судебного следствия, возникли из-за истечения времени.

Из показаний Свидетель №7., данных им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.238-240, т.3 л.д.139-142), усматривается, что с 2018 года по марта 2022 года он работал в отделе логистики ООО «Тульский винокуренный завод 1911». С 07.08.2023 по настоящее время является руководителем данного отдела. На момент его вступления в должность в отделе транспортной логистики работали три менеджера: Борисова А.А., ФИО3. и ФИО4 всех этих лиц был открыт доступ на портал «Атракс» (электронный аукцион, через который распределялись заказы на перевозку готовой продукции) и они могли видеть сведения о проведении аукциона. После назначения на должность им был проведен анализ отгрузок за период с 01.01.2023 по 30.07.2023, в ходе которого были выявлены неоднократные нарушения со стороны менеджера Борисовой А.А. принципа работы с аукционной площадкой торгов «Атракс». Сам принцип работы торгов сводится к конкурентной борьбе между аккредитованными перевозчиками, подключенными к данной площадке, путем проведения публичного аукциона между всеми участниками для одного рейса/направления. При этом, при выборе транспортной компании менеджер по логистике должен провести сравнительный анализ исходя их количества паллетомест, тоннажа и расстояния, соответственно выбрать самый оптимальный вариант и искать транспорт исходя из: доставка сборным грузом либо прямым рейсом; доставка прямым рейсом на 2 и более точек; доставка прямым рейсом. При выставлении заявки на торги начальная ставка определяется менеджером по логистике исходя из средних показателей предыдущих торгов, либо из стоимости на доставки, заложенной в бюджете предприятия. После выставления рейсов на торги, подключается транспортная компания, которая также анализирует вышеуказанные факторы и выставить встречное предложение, если цена покажется заниженной. В редких случаях (форс-мажор) возможно ручное распределение заявки только по согласованию с руководством. Во всех остальных случаях такое распределение производится посредством аукциона. При этом менеджер по логистике не может повлиять на шаг торгов, так как он заложен в алгоритм работы площадки, куда доступа у логистов нет. Однако в нарушение данного условия Борисова А.А. неоднократно на постоянной основе использовала возможность прямого назначения рейса в обход публичных торгов. При работе на портале «Атракс» было установлено какие именно заказы Борисова А.А. отправляла в ручном режиме, а какие через аукцион. Заказы, отправленные в ручном режиме составили около 80-90%. Менеджер по логистике Борисова А.А. отвечала за поиск транспорта на доставку контрагентам АгроАспект, Агроторг, Сладкая Жизнь, Копейка, Перекресток. У всех этих юридических лиц имеются распределительные центры по России, по которым осуществлялась доставка продукции от ООО «Тульский винокуренный завод 1911». При детальном сопоставлении данных, необходимых для корректного подбора транспорта, таких как количество паллетомест и тоннаж, предоставляемых на площадке и фактических расчетных данных в учетной системе предприятия («Атракс» и 1С ERP – предприятие), было выявлено значительное завышение этих показателей. К примеру в заказе от клиента по факту заявлено 4 паллета, общим весом брутто 2 тонны, тогда как на аукционной площадке в торгах по данному заказу количество паллет указано 7-10, общим весом брутто 6 тонн. По факту водителю осуществляется отгрузка по данным клиента, которые имеются в программе 1С ERP – предприятие. Это, в свою очередь, напрямую влияет на конечные расходы предприятия. Такие несоответствия в большинстве случаев выявлены при прямом распределении рейсов на организацию ООО «НР Логистик», от которой доставку осуществлял, в том числе водитель Свидетель №2 Анализ стоимости доставок показал, что наименьшая стоимость перевозок по отношению к количеству доставленной продукции у ТК «Клинкер Камень» (108,78 руб. – 1дкл.), наибольшая стоимость у ООО «НР Логистик» (197,25 руб. – 1дкл.). При этом, с марта по июль 2023 года отмечено снижение в 1,3 раза привлечения для перевозок ТК «Клинкер Камень» и увеличение в 2,8 раза привлечения ООО «НР Логистик». Проверка отчета по работе логистов на портале «Атракс» за указанный период времени показала, что менеджер по логистике Борисова А.А. при 137 отработанных заказах только 21 распределила через аукцион, 116 заказов были отданы транспортным компаниям на основе выбора Борисовой А.А., но оснований для ручного распределения (минуя торги) не было. 51 рейс минуя торги был осуществлен с привлечением водителя Борисова А.В. Все заказы поступали заблаговременно. Убыток предприятию составил 844154 руб.

Из показаний Свидетель №1., данных ею в ходе предварительно следствия (т.2 л.д.1-2, т.3 л.д.135-138), усматривается, что она проживает с мужем Свидетель №3 Они решили заниматься грузоперевозками, в связи с чем 15.03.2023 она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. В конце марта 2023 года супруг купил автомобиль Hyundai, государственный регистрационный знак №, который оформил на своего дядю Свидетель №2 Затем, ранее знакомая Борисова А.А. предложила им работу в качестве перевозчика готовой продукции от ООО «Тульский винокуренный завод 1911», расположенного в п.Пронь Кимовского района. Они согласились. Борисова А.А. дала им координаты компании ООО «НР Логистик», с которой 11.04.2023 у нее был заключен договор об организации перевозок грузов автомобильным транспортом. Принимал заявки от ООО «НР Логистик» через компьютер супруг и передавал их единственному водителю Свидетель №2 Она не контролировала и не отслеживала заказы, а также поступление денег на счет от ООО «НР Логистик», с которым они сотрудничали с апреля 2023 года по октябрь 2023 года. От данного вида деятельности они получали стабильный доход, заработную плату Свидетель №2 выплачивали два раза в месяц, сумма всегда была разная в зависимости от дохода. В среднем платили <данные изъяты> от прибыли. За период с мая по сентябрь 2023 года, несколько раз в месяц супруг просил ее переводить денежные суммы Борисовой А.А. Суммы всегда были разные <данные изъяты> от общей стоимости перевозок от 2000 руб. до 100000 руб., которые Борисова А.А. определяла сама.

Из показаний Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.9-12), следует, что он проживает с супругой Свидетель №1. и двумя детьми. На протяжении 5 лет знаком с Борисовой А.А. В марте 2023 года они с супругой открыли ИП, которое оформили на супругу. Он купил автомобиль, так как не мог сам им управлять, являясь инвалидом <данные изъяты>, <данные изъяты>, то оформил его на дядю Свидетель №2., водителя со стажем. Они решили вместе заниматься грузоперевозками. Борисова А.А. предложила им заключить договор с ООО «НР Логистик» г.Москва, которое сотрудничает с ООО «Тульский винокуренный завод 1911», на что они согласились. Заявки на перевозку готовой продукции с ООО «Тульский винокуренный завод 1911» от ООО «НР Логистик» поступали на его электронную почту, он звонил Свидетель №2 и говорил когда и куда ехать. В течении месяца после выполнения ряда заявок деньги от ООО «НР Логистик» поступали на счет ИП Свидетель №1 которыми они распоряжались уже по своему усмотрению, в том числе выплачивали заработную плату водителю Свидетель №2 Они с супругой были благодарны Борисовой А.А. за помощь с работой и ежемесячно переводили ей денежные средства. В августе – сентябре 2023 года заявок от ООО «НР Логистик» стало поступать мало, примерно 1 в неделю, а раньше было по 2-3, поэтому по истечении срока договора с обществом, новый договор они заключать не стали. Договор с транспортной компанией они заключили официально, работу выполняли, каким образом распределялись заявки, ему неизвестно.

Из показаний Свидетель №2., данных им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.244-245), следует, что у него в собственности имеется автомобиль Hyundai, государственный регистрационный знак №, на котором он занимается грузоперевозками. Примерно в марте- апреле 2023 года Борисова А.А. предложила работу, пояснив, что работа заключается в грузоперевозках алкогольной продукции с ООО «Тульский винокуренный завод 1911», расположенного в п.Пронь Кимовского района, по торговым точкам. При этом, ему необходимо заключить договор с ИП, который заключит договор с транспортной компанией ООО «НР Логистик» для получения заявок для доставки груза. Определенный процент от зарплаты необходимо будет отдавать Борисовой А.А. На тот момент он уже сотрудничал с ИП Свидетель №1, которая является женой его племянника. О предложении Борисовой А.А. он сообщил Свидетель №1 и она заключила договор с ООО «НР Логистик». На протяжении с апреля по август 2023 года он осуществлял грузоперевозки по территории РФ, в том числе неоднократно осуществлял грузоперевозки с ООО «Тульский винокуренный завод 1911». Все заказы ИП Свидетель №1. осуществлялись через ООО «НР Логистик». Заработную плату от ИП Свидетель №1 он получал каждые две недели по результатам работы. Ежемесячно Борисова А.А. называла сумму, которую он переводил той на банковскую карту. Каким образом Борисова А.А. распределяла заказы на ИП Свидетель №1 по каким расценкам, он не знает.

Из показаний Свидетель №6 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.14-16), следует, что он в должности директора по логистике в транспортной компании, осуществляющей грузоперевозки - ООО «НР Логистик», работает с февраля 2021 года. В отделе логистики работают несколько менеджеров (логистов), которые занимаются подбором транспортных средств, приемом заявок, их распределением по водителям. Примерно с 2019 -2020 годов ООО «НР Логистик» на основании договора сотрудничает с ООО «Тульский винокуренный завод 1911», предоставляет транспортные средства для перевозки готовой продукции. Несколько лет ООО «Тульский винокуренный завод 1911» работал через торговую площадку «Атракс». Через торговые площадки заявки поступают как в ручном режиме, так и через аукцион и содержат следующую информацию: адрес погрузки, адрес выгрузки, наименование клиента, вес и объем груза, время прибытия, ставка (стоимость рейса, тариф). Ставки определяются клиентом, заявка висит на площадке в течении трех- четырех часов, если никто не принимает заявку, то возможен такой вариант, что они созваниваются с клиентом, говорят какая машина есть у них в распоряжении на доставку такого груза, соответственно называют свою ставку чуть выше заявленной, и если клиент соглашается, то повышает ставку. Если заявка была подана в ручном режиме, то она автоматически попадает на ООО «НР Логистик». Заявки, принятые ООО «НР Логистик» далее распределяются по водителям, то есть данные с площадки переносят в программу 1С, где формируется их заявка на перевозчика с указанием всех тех же сведений (адрес отгрузки/ выгрузки, вес, объем груза и т.д.), которую направляют в электронном виде перевозчику. Перевозчик в заявке видит только ту ставку которую предлагает ООО «НР Логистик». С Борисовой А.А. он познакомился в 2022 году, кода она стала работать менеджером по логистике на ООО «Тульский винокуренный завод 1911». Примерно в апреле 2023 года от Борисовой А.А. он узнал, что есть ИП Свидетель №1., которая имеет транспортное средство с водителем и готова к сотрудничеству, предоставила ему данные ИП. Он связался с Свидетель №1 рассказал условия работы, им было выгодно данное сотрудничество, так как перевозчик из г.Узловая Тульской области расположен территориально близко к месту отгрузки в п.Пронь Кимовского района, и они заключили договор №/Р об организации перевозок грузов автомобильным транспортом. Помимо этого они проверили данные о перевозчике через сайт «Автотранинфо». Заявки от менеджера по логистике ООО «Тульский винокуренный завод 1911» Борисовой А.А. распределялись на общих основаниях, а в каком режиме данная заявка поступила, значения не имело. О том, что Борисова А.А. направляла заявки на ООО «НР Логистик» с нарушением, по завышенным ставкам, он не знал. Он действительно неоднократно переводил деньги на счет Борисовой А.А. в долг ей, так как с ее слов она оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Все заемные денежные средства Борисова А.А. ему возвратила. На счет ИП Свидетель №1 в период с апреля по сентябрь 2023 года была произведена оплата услуг по перевозке готовой продукции с ООО «Тульский винокуренный завод 1911» водителем Свидетель №2. в сумме 1698200 руб.

Из показаний Свидетель №8 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.242-243), следует, что с мая 2023 года она состоит в должности <данные изъяты> ООО «Тульский винокуренный завод 1911». В ее обязанности входит составление бухгалтерской отчетности, ответы на запросы ФНС, закрытие периода и другие. Помимо этого, до февраля 2024 года она также занималась ведением учета по доставке готовой продукции, комплектующих. Весь финансовый и бухгалтерский учет по предприятию ведется в программе 1С ERP бухгалтерия. Менеджеры отдела транспортной логистики формируют заявки, ранее в программе «Атракс», на перевоз готовой продукции и распределяют их по перевозчикам. Работники бухгалтерии доступа к данной программе не имеют. После выполнения заказа по перевозке готовой продукции посредством электронного документооборота (внешний электронный документооборот между организациями (ЭДОК) от транспортной компании перевозчика поступает акт об оказании услуги (универсальный передаточный документ), в котором указаны маршрут движения, дата загрузки, у некоторых перевозчиков указывается дата выгрузки, водитель, стоимость перевозки. Акт об оказании услуги направляется на согласование логистам, а затем возвращается к ней с электронной отметкой о согласовании. Она подписывает акт электронной цифровой подписью и тот автоматически направляется перевозчику. После этого они загружают данные в учетную систему (1С ERP), где сотрудники отдела логистики формируют заявку в 1С ERP на оплату на основании акта выполненных работ. Данная заявка согласовывается с финансовым и бухгалтерским блоком, затем формируется платежное поручение и отправляется на оплату.

Кроме того, вина Борисовой А.А. в совершении данного преступления подтверждается исследованными в ходе судебного следствия письменными доказательствами по делу.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.214-216), в ходе которого был произведен осмотр рабочего места менеджера по логистике ООО «Тульский винокуренный завод 1911» Борисовой А.А. по адресу: Тульская область, Кимовский район, п.Пронь, ул.Заводская, зд. № 10, стр. №23, пом. №9.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 15.02.2024 (т.2 л.д.18-21), в ходе которого был осмотрен служебный компьютер, находящийся в кабинете внутреннего аудитора ООО «Тульский винокуренный завод 1911», по адресу: Тульская область, Кимовский район, п.Пронь, ул.Заводская, зд.№10. В ходе осмотра, на компьютере был открыт доступ в систему для автоматизации работы с транспортными компаниями «Атракс», где был сформирован отчет по работе логистов за период с 01.09.2022 по 01.09.2023, из которого следовало, что Борисовой А.А. за указанный период сформирован 541 заказ, из них через аукцион 69, вручную 306, встречных 119. В ходе осмотра, через программу «Атракс» и 1С-ERP- Управление предприятием-2 (1 С Предприятие) ТВЗ 1911 были сформированы отчеты по работе логиста Борисовой А.А., в отношении перевозчика ООО «НР Логистик», водителя Свидетель №2 которые переведены в формат Exсel и выведены на бумажный носитель на 13 л. также был сформирован анализ стоимости доставки перевозчика ООО «НР Логистик», водителя Свидетель №2., который переведен в формат Exсel и выведен на бумажный носитель. Указанные документы постановлением следователя от 15.02.2024 приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.35).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20.03.2024 (т.1 л.д.217-221), в ходе которого в кабинете № 29 СО МОМВД России «Кимовский» по адресу: Тульская область, г.Кимовск, ул.Бессолова д.24, был произведен осмотр документов, имеющихся в уголовном деле: копии должностной инструкции ведущего менеджера по логистике ООО «Тульский винокуренный завод 1911» от 01.06.2023; копии должностной инструкции менеджера по логистике ООО «Тульский винокуренный завод 1911» от 01.06.2022; копия трудового договора 17.06.2022 № между ООО «Тульский винокуренный завод 1911» и Борисовой А.А.; копии регламента работы отдела транспортной логистики по организации доставки ООО «Тульский винокуренный завод 1911»; копии договора на оказание транспортно- экспедиционных услуг от 14.04.2022 № между ООО «НР Логистик» и ООО «Тульский винокуренный завод 1911»; копии приказа ООО «Тульский винокуренный завод 1911» от 17.06.2022 № о приеме на работу на должность менеджера по логистике в дирекцию по корпоративному управлению/ коммерческий департамент/ подразделение продаж/ клиентский отдел ООО «Тульский винокуренный завод 1911» Борисовой А.А.; копии приказа ООО «Тульский винокуренный завод 1911» от 01.06.2023 № о переводе работника на другую работу, согласно которому Борисова А.А. с 01.06.2023 переведена на должность ведущего менеджера по логистике в департамент закупок и логистики/отдел транспортной логистики ООО «Тульский винокуренный завод 1911»; копии приказа ООО «Тульский винокуренный завод 1911» от 18.08.2023 № о прекращении трудового договора с работником(увольнении) на Борисову Алену Александровну ведущего менеджера по логистике; копии договора от 11.04.2023 № об организации перевозок грузов автомобильным транспортном между ООО «НР Логистик» и ИП Свидетель №1., которые постановлением следователя от 20.03.2024 приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.222).

Протоколом выемки от 21.03.2024 (т.2 л.д.36-40), в ходе которой в кабинете внутреннего аудитора ООО «Тульский винокуренный завод 1911», по адресу: Тульская область, Кимовский район, п.Пронь, ул.Заводская, зд. №10, стр.№ 23, пом.9, у Свидетель №8 изъяты документы, подтверждающие оплату услуг транспортной компании ООО «НР Логистик» за период с 17.04.2023 по 31.08.2023.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.03.2024 (т.2 л.д.181-188), в ходе которого в кабинете №29 СО МОМВД России «Кимовский» по адресу: Тульская область, г.Кимовск, ул.Бессолова, д.24 были осмотрены счета–фактуры: от 30.04.2023 №, от 15.05.2023 №, от 31.05.2023 №, от 16.06.2023 №, от 30.06.2023 №, от 17.07.2023 №, от 31.07.2023 №, от 17.08.2023 №; платежные поручения к УПД (счету-фактуре) от 30.04.2023 №, плательщик ООО «Тульский винокуренный завод 1911», банк плательщика Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тула, счет №, получатель ООО «НР Логистик», банк получатели Московский филиал АО «Солид Банк» г.Москва, счет №: от 05.05.2023 № на сумму 500000 руб., от 10.05.2023 № на сумму 500000 руб., от 11.05.2023 № на сумму 700000 руб., от 12.05.2023 № г. на сумму 698900 руб.; платежные поручения к УПД (счету-фактуре) от 15.05.2023 №, плательщик ООО «Тульский винокуренный завод 1911», банк плательщика Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тула, счет №, получатель ООО «НР Логистик», банк получатели Московский филиал АО «Солид Банк» г.Москва, счет №: от 25.05.2023 № на сумму 500000 руб., от 26.05.2023 № на сумму 500000 руб., от 29.05.2023 № на сумму 500000 руб., от 30.05.2023 № на сумму 500000 руб., от 31.05.2023 № на сумму 522000 руб.; платежные поручения к УПД (счет- фактуре) от 31.05.2023 №, плательщик ООО «Тульский винокуренный завод 1911», банк плательщика Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тула, счет №, получатель ООО «НР Логистик», банк получатели Московский филиал АО «Солид Банк» г.Москва счет №: от 06.06.2023 № на сумму 408000 руб., от 07.06.2023 № на сумму 500000 руб., от 08.06.2023 № на сумму 500000 руб., от 09.06.2023 № на сумму 500000 руб., от 13.06.2023 № на сумму 500000 руб., платежное поручение от 15.06.2023 № на сумму 400000 руб.; платежные поручения к УПД (счету-фактуре) от 16.06.2023 № плательщик ООО «Тульский винокуренный завод 1911», банк плательщика Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тула, счет №, получатель ООО «НР Логистик», банк получатели Московский филиал АО «Солид Банк» г.Москва, счет №: от 22.06.2023 № на сумму 500000 руб., от 23.06.2023 № на сумму 500000 руб., от 26.06.2023 № на сумму 500000 руб., от 27.06.2023 № на сумму 500000 руб., от 28.06.2023 № на сумму 500000 руб., от 29.06.2023 № на сумму 516600 руб.; платежные поручения к УПД (счету-фактуре) от 30.06.2023 №, плательщик ООО «Тульский винокуренный завод 1911», банк плательщика Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тула, счет №, получатель ООО «НР Логистик», банк получатели Московский филиал АО «Солид Банк» г.Москва, счет №: от 11.07.2023 № на сумму 120000 руб., от 12.07.2023 № на сумму 300000 руб., от 13.07.2023 № на сумму 625000 руб.; платежные поручения к УПД (счету-фактуре) от 17.07.2023 №, плательщик ООО «Тульский винокуренный завод 1911», банк плательщика Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тула, счет №, получатель ООО «НР Логистик», банк получатели Московский филиал АО «Солид Банк» г.Москва счет №: от 19.07.2023 № на сумму 500000 руб., от 20.07.2023 № на сумму 500000 руб., платежное поручение от 21.07.2023 № на сумму 500000 руб., от 24.07.2023 № на сумму 500000 руб., от 25.07.2023 № на сумму 500000 руб., от 26.07.2023 № на сумму 500000 руб., от 03.08.2023 № на сумму 500000 руб., от 04.08.2023 № на сумму 500000 руб., от 07.08.2023 № на сумму 500000 руб.; платежные поручения к УПД (счету-фактуре) от 31.07.2023 №, плательщик ООО «Тульский винокуренный завод 1911», банк плательщика Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тула, счет №, получатель ООО «НР Логистик», банк получатели Московский филиал АО «Солид Банк» г.Москва, счет №: от 08.08.2023 № на сумму 500000 руб., от 09.08.2023 № на сумму 500000 руб., от 10.08.2023 № на сумму 500000 руб., платежное поручение от 11.08.2023 № на сумму 429900 руб.; платежные поручения к УПД (счету-фактуре) от 17.08.2023 №, плательщик ООО «Тульский винокуренный завод 1911», банк плательщика Тульский РФ АО «Россельхозбанк» г.Тула, счет №, получатель ООО «НР Логистик», банк получатели Московский филиал АО «Солид Банк» г.Москва, счет №: от 25.08.2023 № на сумму 500000 руб., от 28.08.2023 № на сумму 500000 руб., от 29.08.2023 № на сумму 500000 руб., от 30.08.2023 № на сумму 500000 руб., от 31.08.2023 № на сумму 500000 руб., от 01.09.2023 № на сумму 500000 руб., от 04.09.2023 № г. на сумму 500000 руб., от 05.09.2023 № на сумму 587200 руб., которые постановлением следователя от 21.03.2024 приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.190-191).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.02.2024 (л.д.184-193), в ходе которого в кабинете № 29 СО МОМВД России «Кимовский» по адресу: Тульская область, г.Кимовск, ул.Бессолова д.24 был произведен осмотр предметов(документов) по счетам Борисовой А.А.: ответ на запрос АО «Россельхозбанк» представлен в виде расширенной выписки о движении денежных средств по счету № за период с 01.12.2022. по 21.09.2023 на 16 л., на которых содержится информация имеющая значение для уголовного дела, а именно о поступлении денежных средств от Свидетель №1. (+№) и от Свидетель №2. (+№); ответ на запрос АО «Тинькофф Банк» представлен в виде расширенной выписки по счету № на 24 л., содержащих информацию о поступлении денежных средств от Свидетель №1., Свидетель №3 Свидетель №6., которые постановлением следователя от 21.02.2024 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.194)

Протоколом выемки от 24.05.2024 (т.3 л.д.154-157), в ходе которой в кабинете №29 СО МОМВД России «Кимовский» по адресу: Тульская область, г.Кимовск, ул.Бессолова д.24, у Свидетель №5 были изъяты: анализ стоимости доставки за период 01.01.2023 – 01.10.2023 РЦ Брянск (Агроторг), РЦ Ворсино- алкоголь (Агроторг), РЦ Курск (Агроторг ООО), РЦ Новая Рига (Агороторг), РЦ Рязань (Агороторг), РЦ 5 Москва-Север (Агроаспект), РЦ Софьино(Перекресток), РЦ Видное (Копейка-Москва), РЦ Богородск –алкоголь (Сладкая жизнь Н.Н.); справка по расчету ущерба.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24.05.2024 (т.3 л.д.208-213), в ходе которого в кабинете № 29 СО МОМВД России «Кимовский» по адресу: Тульская область, г.Кимовск, ул.Бессолова д.24 был произведен осмотр документов: анализа стоимости доставки за период 01.01.2023 – 01.10.2023 РЦ Брянск (Агроторг), РЦ Ворсино- алкоголь(Агроторг), РЦ Курск (Агроторг ООО), РЦ Новая Рига (Агороторг), РЦ Рязань (Агороторг), РЦ 5 Москва-Север (Агроаспект), РЦ Софьино (Перекресток), РЦ Видное(Копейка-Москва), РЦ Богородск–алкоголь (Сладкая жизнь Н.Н.); справки по расчету ущерба от 24.05.2024, согласно которому ущерб составил 704630,38 руб. Постановлением следователя от 24.05.2024 данный документ приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.213).

Иными документами: служебной запиской, приказом №, приказом о результатах служебного расследования, актом о нарушении должностных инструкций, объяснительная (т.1 л.д.9-14), копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Медведь Трейдинг» от 07.12.2012, копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Тульский винокуренный завод 1911» от 25.01.2017, копией приказа о вступлении в должность генерального директора Свидетель №2 от 08.07.2023 №, копией листа записи ЕГРЮЛ об изменении сведений от 12.07.2023, копией Устава ООО «Тульский винокуренный завод 1911» от 08.12.2022 (т.1 л.д.33-54), копией договора на оказание транспортно- экспедиционных услуг от 01.03.2017 № (т.1 л.д.27-29), справкой с расшифровкой адреса пунктов разгрузки (т.3 л.д.104), копиями договоров на оказание транспортно – экспедиционных услуг (т.4 л.д.3-203).

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, проверяя их и давая им оценку в соответствии с требованиями ст.ст.74, 75, 87, 88 УПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

Стороной обвинения представлены бесспорные доказательства вины Борисовой А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Суд считает, что ее вина в совершенном преступлении полностью подтверждается совокупностью исследованных и приведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, а также исследованными письменными доказательствами дела.

В период предварительного расследования Борисова А.А. вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью, давала подробные изобличающие ее показания.

В ходе судебного следствия Борисова А.А. так же последовательно признавала себя виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, показала, что именно она совершил действия, указанные в обвинительном заключении, подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Достоверность признательных показаний подсудимой о совершении ею мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, полностью подтверждается совокупностью исследованных и приведенных показаний представителя потерпевшего - ООО «Тульский винокуренный завод 1911», свидетелей обвинения, а также исследованными письменными доказательствами дела.

Обстоятельства совершения Борисовой А.А. инкриминируемого ей преступления достоверно установлены в судебном заседании из приведенных в настоящем приговоре доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего, свидетелей обвинения Свидетель №1., Свидетель №3., Свидетель №2., Свидетель №5., Свидетель №7., Свидетель №8 Свидетель №6. установлено, что хищение денежных средств подсудимой совершено одним способом, с использованием своего служебного положения, ее действия имели последовательный характер.

Суд считает, что показания представителя потерпевшего ФИО5., и свидетелей обвинения, данные в ходе предварительного и судебного следствия, последовательны, детальны, никаких нарушений процессуального законодательства при их допросе в ходе предварительного следствия не допущено. Их показания согласуются с признательными показаниями подсудимой, а также с письменными доказательствами по делу: протоколами осмотра места происшествий, предметов, иными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. Оснований для оговора ими подсудимой суд не усматривает. Напротив установлено, что Борисова А.А. состояла в дружеских отношениях с Свидетель №2., Свидетель №6 а также с Свидетель №1 и Свидетель №1

Приведенные в приговоре показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения отвечают признакам относимости, допустимости, достоверности и в своей совокупности с иными доказательствами - достаточности для вывода о причастности и виновности Борисовой А.А. в совершении преступления, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ.

Кроме того, из исследованных в ходе судебного следствия письменных доказательств, а именно протоколов осмотра предметов от 15.02.2024 и документов от 20.03.2024 усматривается, что Борисова А.А. путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения логиста ООО «Тульский винокуренный завод 1911», имея доступ к специализированным программам с использованием своего служебного компьютера за период с 01.09.2022 по 01.09.2023 сформировала 541 заказ, из них через аукцион 69, вручную 306. При этом, передала 51 заявку на поставку готовой продукции, сформированную вручную, посредством перевозчика ООО «НР Логистик» своему знакомому водителю Свидетель №2.

В судебном заседании было установлено, что во время совершения преступления Борисова А.А. действовала последовательно, целенаправленно, правильно ориентировалась в окружающей обстановке и происходящих событиях, самостоятельно и осознанно руководила своими действиями.

Действия Борисовой А.А. прямо свидетельствуют о том, что они были направлены на завладение денежными средствами общества в корыстных целях, а умысел, на хищение такого имущества, путем злоупотребления доверия руководства общества с использованием своего служебного положения, для достижения указанной цели.

При этом, суд исходит из того, что мотивом совершения преступления являлось противоправное, безвозмездное изъятие денежных средств общества, в котором она осуществляла трудовую деятельность.

Исследовав и проанализировав доказательства по делу, суд приходит к выводу об их относимости, допустимости и достоверности, а также к тому, что именно Борисова А.А. совершил инкриминируемое ей преступление.

Признак причиненного потерпевшему - ООО «Тульский винокуренный завод 1911» преступлением ущерба - в крупном размере, в том числе отражен в справке по расчету ущерба от 24.05.2024 и нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, поскольку судом установлено, что материальный ущерб, причиненный обществу преступными действиями Борисовой А.А. составил 581900 руб., что в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ отнесено к крупному размеру.

С учетом совокупного анализа вышеизложенного и установленных обстоятельств, анализируя показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, в совокупности с исследованными вышеприведенными письменными доказательствами по делу, представленными стороной обвинения, проверяя их и давая им оценку, в соответствии с требованиями ст.ст.74, 75, 87, 88 УПК РФ, суд считает, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности подсудимой в инкриминируемом ей деянии, поскольку представленные стороной обвинения доказательства не противоречат друг другу, дополняют друг друга в части и по существенным позициям, и конкретизируют обстоятельства происшедшего, а поэтому оснований не доверять им у суда не имеется.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимой Борисовой А.А. в предъявленном ей обвинении и квалифицирует ее действия по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой Борисовой А.А. суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Борисовой А.А., являются в соответствии с: п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ – явка с повинной; п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд в силу ст.63 УК РФ не усматривает.

Борисова А.А. имеет постоянное место жительства, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, УУП ОМВД России по г.Донской характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекалась.

Оценив изложенное, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Борисовой А.А. преступления, относящегося к категории тяжких, роль виновной, ее поведение во время и после его совершения, совокупность смягчающих вину обстоятельств, данные о личности подсудимой, ее трудоспособный возраст и возможность получения дохода, суд приходит к выводу о целесообразности назначения ей наказания в виде штрафа, размер которого определяет в соответствии с правилами ч.ч.2, 3 ст.46 УК РФ и не находит оснований для применения правил ст.64 УК РФ.

Данный вид наказания будет отвечать принципу справедливости, закрепленному ст.ст.6, 43 УК РФ, способствовать достижению целей исправления осужденной, отвечать принципам соразмерности содеянному.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Гражданский иск не заявлен.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд учитывает требования ст.ст.81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

п р и г о в о р и л:

признать Борисову Алену Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) руб.

Штраф подлежит зачислению по реквизитам администратора дохода: наименование банка получателя платежа – отделение Тула банка России//УФК по Тульской области, г.Тула, БИК 017003983, ИНН 7115004879, КПП 711501001, к/с 40102810445370000059; р/с 0310064300000001660. Получатель платежа: УФК по Тульской области (МОМВД России «Кимовский»), л/с 04661329650, ОКТМО 70626101, КБК 18811603121019000140, УИН 18800315247721057697.

Вещественные доказательства по уголовному делу в виде письменных документов, находящихся при уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу - хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Ранее избранную Борисовой А.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы (представления) в Кимовский районный суд Тульской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в тот же срок в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Осужденная вправе ходатайствовать о желании иметь защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: Т.В. Подоляк

Свернуть