Бороева Мария Валерьевна

Уголовное дело № 1-19/2025

УИД 75RS0005-01-2024-001065-33

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Петровск-Забайкальский 14 января 2025 года

Забайкальского края

Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края в составе:

председательствующего судьи Саматовой Н.О.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановым В.Я.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора Гладких К.В.,

подсудимых Пятых А.С., Морозовой Е.А., Лоскутниковой А.Н., Викторова С.В., Бороевой М.В.,

защитников подсудимых – адвокатов Григорьевой О.Г., Семенова М.А., Василевской О.В., Абразаковой О.И., Сосниной С.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Пятых А.С., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование трудоустроенной поваром <данные изъяты> №, замужней, имеющей на иждивении четверых малолетних детей: ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ;

Морозову Е.А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование, не трудоустроенной, замужней, имеющей на иждивении пятерых малолетних детей: ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рожден...

Показать ещё

...ия, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ;

Лоскутникову А.Н., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в с Толбага <адрес>, гражданки РФ, имеющей средне-специальное образование, трудоустроенной воспитателем МДОУ ЦРР «Детскмй са<адрес>», не замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоих малолетних детей: ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ;

Бороевой М.В., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, имеющей образование 5 классов, не трудоустроенной, замужней, имеющей на четверых малолетних детей ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л :

Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., Бороеву М.В. каждая в отдельности совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период времени с ноября 2022 года по 06.12.2022, Пятых А.С., находясь в <адрес>, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере <данные изъяты> о том, что в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством мобильной связи, обратилась к иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 1), являющейся доверенным лицом <данные изъяты> с целью обналичить средства государственной поддержки в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по указанному адресу. При этом, Лицо 1, действуя в интересах организованной группы, под руководством иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 2), осуществляя преступную деятельность на территории Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, с целью вовлечения Пятых А.С. в разработанную Лицом 2 преступную схему, разъяснила Пятых А.С. о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, при предоставлении определенного списка документов и поиска объекта недвижимого имущества.

В период времени с ноября 2022 года по 06.12.2022 Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, встретилась с Пятых А.С., при этом, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния», последняя имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила Пятых А.С. совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанным нормативным правовым актам является условием получения соответствующих выплат в виде средств государственной поддержки, после чего разделить денежные средства, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Пятых А.С., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 1, не зная о том, что последняя является участником организованной группы.

Лицо 1 выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 2 преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Пятых А.С. в период времени с ноября 2022 года по 06.12.2022, находясь на территории г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, распределила между собой и Пятых А.С., участниками организованной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 3), и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 4) преступные роли, согласно которым Лицо 1 организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов.

В свою очередь, Пятых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с Лицом 3 и Лицом 4 под руководством Лица 2 в период времени с ноября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, должна подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск объекта недвижимости, собрать и предоставить Лицу 1 необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты> передать в офис <данные изъяты> денежные средства, полученные в качестве займа в установленном размере, произвести расчет с продавцом недвижимого имущества, получить часть денежных средств за счет совершения преступления.

В свою очередь, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1 под руководством Лица 2, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в период времени с ноября 2022 года по 06.12.2022, находясь на территории пгт. Агинское Агинского района Забайкальского края, должны были после проведения проверки Пятых А.С. и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на <данные изъяты> от Лица 2 пакета документов на имя Пятых А.С. и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров на <данные изъяты> для их последующего подписания клиентами <данные изъяты>

Реализуя задуманное, в период времени с ноября 2022 года по 06.12.2022, Пятых А.С., действуя умышленно, совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с участием Лица 3 и Лица 4, возглавляемой Лицом 2, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес> предоставила Лицу 1 документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, и оформления фиктивного займа в <данные изъяты> на сумму 510 000 рублей, приискала объект недвижимости, собственник которого предоставил Лицу 1 правоустанавливающие документы на продаваемый дом и земельный участок.

Лицо 1, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 2 преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Пятых А.С. в период времени с ноября 2022 года по 6 декабря 2022 года, находясь в офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, осуществила прием документов необходимых для получения государственной поддержки Пятых А.С., после чего направила отсканированные документы <данные изъяты> с целью подготовки Лицом 3 и Лицом 4 проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

В период времени с ноября 2022 года по 06.12.2022, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 2, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от 06.12.2022 на предоставление Пятых А.С. ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> от 06.12.2022, указав завышенную стоимость объекта недвижимости 620 000 рублей.

В период времени с 06.12.2022 по 13.01.2023, Пятых А.С., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> действуя совместно и согласовано с Лицом 1 группой лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой Лицом 2, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, заключила договор купли-продажи дома и земельного участка с Свидетель №14, согласно которому Свидетель №14, не осведомленная о преступных планах Пятых А.С., и участников организованной группы, продает, а последняя приобретает жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> (кадастровый номер жилого <адрес>№, кадастровый номер земельного участка №) фактической стоимостью 250 000 рублей. При этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости дома и земельного участка в размере 620 000 рублей, право собственности на которые впоследствии было зарегистрировано Пятых А.С. в органах государственной регистрации. В этот же период времени Пятых А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 2, исполняя указания Лица 1, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> с целью придания законности своим действиям, подписала фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору, обязуясь после получения фиктивного займа вернуть часть денежных средств в офис <данные изъяты> с целью сохранить денежные средства, принадлежащие <данные изъяты> до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты> средств государственной поддержки от <данные изъяты>

Неустановленное лицо из числа участников организованной группы, под руководством Лица 2, в период времени с 06.12.2022 по 13.01.2023, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от 06.12.2022 на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь доверенным лицом <данные изъяты> действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты> сформировало платежное поручение № от 13.01.2023 и осуществило перевод денежных средств на предоставленный Пятых А.С. банковский счет.

13.01.2023 на основании платежного поручения № от 13.01.2023 в соответствии с договором займа № от 06.12.2022 с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на расчетный счет Пятых А.С. №, открытый в <данные изъяты>

В период времени с ноября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, являясь ее руководителем, координировала действия Лица 1, давая ей указания о необходимости перевода части денежных средств, полученных Пятых А.С. в качестве займа от <данные изъяты> на указанный Лицом 2 банковский счет.

13.01.2023 Пятых А.С., находясь в <адрес>, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 1, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 2, посредством приложения «<данные изъяты> согласно ранее заключенной с Лицом 1 договоренности, осуществила перевод денежных средств в сумме 210 000 рублей по банковским реквизитам, предоставленным Лицом 1, из которых 150 000 рублей в нарушение законодательства РФ составляла комиссия за оказание услуг участниками организованной группы под руководством Лица 2 по оформлению документов на получение мер государственной поддержки Пятых А.С. Впоследствии Пятых А.С. произвела расчет с продавцом недвижимого имущества Свидетель №14 в размере 250 000 рублей.

В период с 13.01.2023 по 27.01.2023, в продолжение единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством Лица 2, неустановленные лица из числа работников <данные изъяты> согласно отведенным им ролям, с согласия Пятых А.С., находясь в неустановленном месте в одном из офисов <данные изъяты> расположенного на территории <адрес>, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, фиктивный договор ипотечного займа, содержащий ложные сведения относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, которые направили в <данные изъяты>

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники <данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях Пятых А.С. и участников организованной группы, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Пятых А.С., 27.01.2023 на основании платежного поручения № в соответствии с договором. займа № от 06.12.2022 с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в АО Банк <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> для погашения фиктивного займа, предоставленного <данные изъяты> Пятых А.С., на приобретение объектов недвижимости.

Таким образом, в период с ноября 2022 года по 27.01.2023, Пятых А.С., находясь в <адрес>, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с Лицом 3 и Лицом 4 и неустановленными лицами, под руководством Лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты> при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не в целях, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», тем самым причинив <данные изъяты> имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с сентября 2022 года по 26.10.2022, Морозову Е.А., находясь в г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, являющаяся матерью четырех детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере «<данные изъяты> о том, что в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством мобильной связи обратилась к иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 1), являющейся доверенным лицом <данные изъяты> с целью обналичить средства государственной поддержки в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по указанному адресу. При этом, Лицо 1, действуя в интересах организованной группы, под руководством иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 2), осуществляя преступную деятельность на территории <адрес>, с целью вовлечения Морозову Е.А. в разработанную Лицом 2 преступную схему, разъяснила Морозову Е.А. о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

В период времени с сентября 2022 года по 26.12.2022, Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, встретилась с Морозову Е.А., при этом, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния», последняя имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила Морозову Е.А. совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанным нормативным правовым актам является условием получения соответствующих выплат в виде средств государственной поддержки, после чего разделить денежные средства, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Морозову Е.А., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 1, не зная о том, что последняя является участником организованной группы.

Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Морозову Е.А. в период времени с сентября 2022 года по 26.10.2022, находясь на территории г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, распределила между собой и Морозову Е.А., участниками организованной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 3) и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 4), преступные роли, согласно которым Лицо 1 организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов.

В свою очередь, Морозову Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с Лицом 3 и Лицом 4 под руководством Лица 2 в период времени с сентября 2022 года по 26.10.2022, находясь на территории г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, должна подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск объекта недвижимости, собрать и предоставить Лицу 1 необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты> передать в офис <данные изъяты> денежные средства, полученные в качестве займа в установленном размере, произвести расчет с продавцом недвижимого имущества, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 230 000 рублей.

В свою очередь, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1 под руководством Лица 2, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в период времени с сентября 2022 года по 26.10.2022, находясь на территории пгт. Агинское Забайкальского края, должны были после проведения проверки Морозову Е.А. и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на «<данные изъяты> от участника организованной группы Лица 1 пакета документов на имя Морозову Е.А. и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров на <данные изъяты> для их последующего подписания клиентами <данные изъяты>

Реализуя задуманное, в период времени с сентября 2022 года по 26.10.2022, Морозову Е.А., действуя умышленно, совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с участием Лица 3 и Лица 4, возглавляемой Лицом 2, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 3, предоставила Лицу 1 документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, и оформления фиктивного займа в <данные изъяты> на сумму 510 000 рублей, приискала объект недвижимости, собственник которого предоставил Лицу 1 правоустанавливающие документы на продаваемую квартиру.

Далее, Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Морозову Е.А. в период времени с сентября 2022 года по 26.10.2022, находясь в офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, осуществила прием документов необходимых для получения государственной поддержки Морозову Е.А., после чего направила отсканированные документы на <данные изъяты> с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 3 и Лицом 4 проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

В период времени с сентября 2022 года по 26.10.2022, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 2, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 2 преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 2962/22 от 26.10.2022 на предоставление Морозову Е.А. ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> от 26.10.2022, указав завышенную стоимость объекта недвижимости 620 000 рублей.

В период времени с 26.10.2022 по 28.10.2022, Морозову Е.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> действуя совместно и согласовано с Лицом 1, группой лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой Лицом 2, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, заключила договор купли-продажи квартиры с Свидетель №15, согласно которому Свидетель №15, не осведомленная о преступных планах Морозову Е.А., и участников организованной группы, продает, а последняя приобретает квартиру, расположенную по адресу: <адрес> (кадастровый №) фактической стоимостью 70 000 рублей. При этом в договоре указаны ложные сведения о завышенной стоимости квартиры в размере 620 000 рублей, право собственности на которую впоследствии было зарегистрировано Морозову Е.А. в органах государственной регистрации. В этот же период времени Морозову Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 2, исполняя указания Лица 1, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> с целью придания законности своим действиям, подписала фиктивный договор займа № от 26.10.2022 на сумму 510 000 рублей, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору, обязуясь после получения фиктивного займа вернуть всю сумму денежных средств в офис <данные изъяты> с целью сохранить денежные средства, принадлежащие <данные изъяты> до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты> средств государственной поддержки от <данные изъяты>

Неустановленное лицо из числа участников организованной группы, под руководством Лица 2, в период времени с 26.10.2022 по 11.11.2022, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от 26.10.2022 на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157 от 03.07.2019, являясь доверенным лицом <данные изъяты> действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты> сформировало платежное поручение № от 11.11.2022 и осуществило перевод денежных средств на предоставленный Морозову Е.А. банковский счет.

11.11.2022 на основании платежного поручения № от 11.11.2022 в соответствии с договором займа № от 26.10.2022 с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> был осуществлен перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на расчетный счет Морозову Е.А. №, открытый в <данные изъяты>

В период времени с 26.10.2022 по 11.11.2022, Лицо 2, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, являясь ее руководителем, координировала действия Лица 1, давая ей указания о необходимости передачи всей суммы денежных средств, полученных Морозову Е.А. в качестве займа, в офис <данные изъяты>

11.11.2022 Морозову Е.А., находясь в г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 1, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 2, находясь в отделении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, согласно ранее заключенной с Лицом 1 договоренности осуществила снятие наличных денежных средств в сумме 510 000 рублей с указанного банковского счета, после чего, встретившись с Лицом 1 в г. Петровск-Забайкальский, передала последней денежные средства в сумме 510 000 рублей согласно ранее заключенной договоренности с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 2.

В период с 11.11.2022 по 18.11.2022, в продолжение единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством Лица 2, неустановленные лица из числа работников <данные изъяты> согласно отведенным им ролям, с согласия Морозову Е.А., находясь в неустановленном месте в одном из офисов <данные изъяты> расположенного на территории Забайкальского края, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, фиктивный договор ипотечного займа, содержащий ложные сведения относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, которые направили в <данные изъяты>

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники <данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях Морозову Е.А. и участников организованной группы, под руководством Лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Морозову Е.А., 18.11.2022 на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от 26.10.2022 с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», для погашения фиктивного займа, предоставленного <данные изъяты> Морозову Е.А., на приобретение объектов недвижимости.

В период времени с 18.11.2022 по 21.11.2022, Лицо 1, действующая в составе организованной группы с участием Лица 3 и Лица 4, под руководством Лица 2, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозову Е.А., умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и перечисления указанной суммы на счет <данные изъяты> в нарушение законодательства РФ, взяв из кассы руководителя организованной группы Лица 2, передала Морозову Е.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей, которая произвела расчет с продавцом недвижимого имущества Свидетель №15 согласно имеющейся договоренности в размере 70 000 рублей, при этом, незаконно удержав из средств государственной поддержки денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве комиссии за оказанные услуги.

Таким образом, в период с сентября 2022 года по 21.11.2022, Морозову Е.А., находясь в г. Петровск-Забайкальский района Забайкальского края, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с Лицом 3 и Лицом 4 и неустановленными лицами, под руководством Лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты> при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не в целях, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», тем самым причинив <данные изъяты> имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с сентября 2022 года по 12.10.2022, Лоскутникову А.Н., находясь в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, являющаяся матерью четырех детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере <данные изъяты> о том, что в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством мобильной связи, обратилась к иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 1), являющейся доверенным лицом <данные изъяты> с целью обналичить средства государственной поддержки в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по указанному адресу. При этом, Лицо 1, действуя в интересах организованной группы, под руководством иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 2), осуществляя преступную деятельность на территории Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, с целью вовлечения Лоскутникову А.Н. в разработанную Лицом 2 преступную схему, разъяснила Лоскутникову А.Н. о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

В период времени с сентября 2022 года по 12.10.2022, Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, встретилась с Лоскутникову А.Н., при этом, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния», последняя имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила Лоскутникову А.Н. совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа и фиктивного договора купли-продажи недвижимости с матерью Лоскутникову А.Н. – Свидетель №16, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанным нормативным правовым актам является условием получения соответствующих выплат в виде средств государственной поддержки, после чего разделить денежные средства, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Лоскутникову А.Н., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 1, не зная о том, что последняя является участником организованной группы.

Далее, Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лоскутникову А.Н. в период времени с сентября 2022 года по 12.10.2022, находясь на территории <адрес>, распределила между собой и Лоскутникову А.Н., участниками организованной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 3) и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 4), преступные роли, согласно которым Лицо 1 организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов.

В свою очередь, Лоскутникову А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с Лицом 3 и Лицом 4 под руководством Лица 2 в период времени с сентября 2022 года по 12.10.2022, находясь на территории г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, должна была подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, собрать и предоставить Лицу 1 необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить фиктивный договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты> передать в офис <данные изъяты> денежные средства, полученные в качестве займа в установленном размере, произвести расчет с продавцом недвижимого имущества, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 150 000 рублей.

В свою очередь, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1 под руководством Лица 2, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в период времени с сентября 2022 года по 12.10.2022, находясь на территории пгт. Агинское Забайкальского края, должны были после проведения проверки Лоскутникову А.Н. и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на <данные изъяты> от Лица 1 пакета документов на имя Лоскутникову А.Н. и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проекты фиктивных договоров займа и купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров на <данные изъяты> для их последующего подписания клиентами <данные изъяты>

Реализуя задуманное, в период времени с сентября 2022 года по 12.10.2022, Лоскутникову А.Н., действуя умышленно, совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с участием Лица 3 и Лица 4, возглавляемой Лицом 2, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила Лицу 1 документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, и оформления фиктивного займа в <данные изъяты> на сумму 510 000 рублей, приискала объект недвижимости, собственник которого предоставил Лицу 1 правоустанавливающие документы на продаваемый жилой дом.

Далее, Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лоскутникову А.Н. в период времени с сентября 2022 года по 12.10.2022, находясь в офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, осуществила прием документов необходимых для получения государственной поддержки Лоскутникову А.Н., после чего направила отсканированные документы <данные изъяты> с целью подготовки Лицом 3 и Лицом 4 проектов фиктивных договоров займа и купли-продажи.

В период времени с сентября 2022 года по 12.10.2022, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 2, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа № от 12.10.2022 на предоставление Лоскутникову А.Н. ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи жилого дома, расположенной по адресу: <адрес> от 12.10.2022, указав завышенную стоимость объекта недвижимости 620 000 рублей.

В период времени с 12.10.2022 по 14.10.2022, Лоскутникову А.Н., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> действуя совместно и согласовано с Лицом 1 группой лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой Лицом 3, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, заключила фиктивный договор купли-продажи жилого дома со своей матерью Свидетель №16, согласно которому Свидетель №16, не осведомленная о преступных планах Лоскутникову А.Н., и участников организованной группы под руководством Лица 2, продает, а последняя приобретает жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №) фактической стоимостью 150 000 рублей, при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости дома в размере 620 000 рублей, право собственности на который впоследствии было зарегистрировано Лоскутникову А.Н. в органах государственной регистрации. В этот же период времени Лоскутникову А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 2, исполняя указания Лица 1, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> с целью придания законности своим действиям, подписала фиктивный договор займа № от 12.10.2022 на сумму 510 000 рублей, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору, обязуясь после получения фиктивного займа вернуть всю сумму денежных средств в офис <данные изъяты> выполняя тем самым условия участника организованной группы Лица 1 с целью сохранить денежные средства, принадлежащие <данные изъяты> до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты> средств государственной поддержки от <данные изъяты>

Неустановленное лицо из числа участников организованной группы, под руководством Лица 2, в период времени с 12.10.2022 по 27.12.2022, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от 12.10.2022 на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157 от 03.07.2019, являясь доверенным лицом <данные изъяты> действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты> сформировало платежное поручение № от 27.10.2022 и осуществило перевод денежных средств на предоставленный Лоскутникову А.Н. банковский счет.

27.10.2022 на основании платежного поручения № от 27.10.2022 в соответствии с договором займа № от 12.10.2022 с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> был осуществлен перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на расчетный счет Лоскутникову А.Н. №, открытый в <данные изъяты>

В период времени с 12.10.2022 по 27.10.2022, Лицо 2, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, являясь ее руководителем, координировала действия Лица 1, давая ей указания о необходимости передачи всей суммы денежных средств, полученных Лоскутникову А.Н. в качестве займа, в офис ООО «ЗИК».

27.10.2022 Лоскутникову А.Н., находясь в г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 1, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 2, находясь в отделении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, согласно ранее заключенной с Лицом 1 договоренности сняла со своего банковского счета денежные средства в сумме 450 000 рублей, денежные средства в сумме 60 000 рублей перевела на счет своей матери Свидетель №16, которые впоследствии сняла через банкомат, после чего, встретившись с Лицом 1 в г. Петровск-Забайкальский, передала последней денежные средства в сумме 510 000 рублей с целью их последующей передачи руководителю организованной группы Лицу 2.

В период с 27.10.2022 по 07.11.2022, в продолжение единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством Лица 2, неустановленные лица из числа работников <данные изъяты>, согласно отведенным им ролям, с согласия Лоскутникову А.Н., находясь в неустановленном месте в одном из офисов <данные изъяты> расположенного на территории <адрес>, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, фиктивный договор ипотечного займа, содержащий ложные сведения относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, которые направили в <данные изъяты>

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники <данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях Лоскутникову А.Н. и участников организованной группы, под руководством Лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Лоскутникову А.Н., 07.11.2022 на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от 12.10.2022 с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», для погашения фиктивного займа, предоставленного <данные изъяты> Лоскутникову А.Н., на приобретение объектов недвижимости.

В период времени с 07.11.2022 до декабря 2022 года, Лицо 1, действующая в составе организованной группы с участием Лицом 3 и Лицом 4, под руководством Лица 2, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласовано, в составе группы лиц по предварительному сговору с Лоскутникову А.Н., умышленно, из корыстных побуждений, после одобрения мер государственной поддержки в размере 450 000 рублей и перечисления указанной суммы на счет <данные изъяты> в нарушение законодательства РФ, взяв из кассы руководителя организованной группы, передала Лоскутникову А.Н. денежные средства в сумме 300 000 рублей, которая произвела расчет с продавцом недвижимого имущества Свидетель №16 согласно имеющейся договоренности в размере 150 000 рублей, при этом, незаконно удержав из средств государственной поддержки денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве комиссии за оказанные услуги.

Таким образом, в период с сентября 2022 года до декабря 2022 года, Лоскутникову А.Н., находясь в <адрес>, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с Лицом 3 и Лицом 4 и неустановленными лицами, под руководством Лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты> при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не в целях, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В период времени с 01.11.2022 по 30.11.2022, Бороеву М.В., находясь в <адрес>, являющаяся матерью пятерых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в социальной сети <данные изъяты> о том, что в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством мобильной связи, Бороеву М.В. обратилась к иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 1), являющейся доверенным лицом <данные изъяты> с целью обналичить средства государственной поддержки в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по указанному адресу. При этом, Лицо 1, действуя в интересах организованной группы, под руководством иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 2) осуществляя преступную деятельность на территории Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, с целью вовлечения Бороевой М.В. в разработанную Лицом 2 преступную схему, разъяснила Бороевой М.В. о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, при предоставлении определенного списка документов и поиска объекта недвижимого имущества.

В период времени с 01.11.2022 по 30.11.2022, Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, встретилась с Бороевой М.В., при этом, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния», последняя имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила Бороевой М.В. совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанным нормативным правовым актам является условием получения соответствующих выплат в виде средств государственной поддержки, после чего разделить денежные средства, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что Бороеву М.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 1, не зная о том, что последняя является участником организованной группы.

Далее, Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Бороевой М.В. в период времени с 01.11.2022 по 30.11.2022, находясь на территории г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, распределила между собой и Бороевой М.В., участниками организованной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 3) и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 4), преступные роли, согласно которым Лицо 1 организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов.

В свою очередь, Бороеву М.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с Лицом 3 и Лицом 4 под руководством Лица 2 в период времени с 01.11.2022 по 30.11.2022, находясь на территории г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, должна была подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, собрать и предоставить Лицу 1 необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты> передать в офис <данные изъяты> денежные средства, полученные в качестве займа в установленном размере, произвести расчет с продавцом недвижимого имущества, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 270 000 рублей.

В свою очередь, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1 под руководством Лица 2, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в период времени с 01.11.2022 по 30.11.2022, находясь на территории пгт. Агинское Забайкальского края, должны были после проведения проверки Бороевой М.В. и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на <данные изъяты> от участника организованной группы Лица 1 пакета документов на имя Бороевой М.В. и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров обратно на <данные изъяты> для их последующего подписания клиентами <данные изъяты>

Реализуя задуманное, в период времени с 01.11.2022 по 30.11.2022, Бороеву М.В., действуя умышленно, совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с участием Лица 3 и Лица 4, возглавляемой Лицом 2, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила Лицу 1 документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, оформления фиктивного займа в <данные изъяты> на сумму 510 000 рублей, приискала объект недвижимости, собственник которого предоставил Лицу 1 правоустанавливающие документы на продаваемый дом и земельный участок.

Далее, Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Бороевой М.В. в период времени с 01.11.2022 по 30.11.2022, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, осуществила прием документов необходимых для получения государственной поддержки Бороевой М.В., после чего направила отсканированные документы на <данные изъяты> с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 3 и Лицом 4 проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

В период времени с 01.11.2022 по 30.11.2022, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 2, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 4133/22 от 30.11.2022 на предоставление Бороевой М.В. ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> от 30.11.2022, указав завышенную стоимость объекта недвижимости 620 000 рублей.

В период времени с 30.11.2022 по 02.12.2022, Бороеву М.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> действуя совместно и согласовано с Лицом 1 группой лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой Лицом 2, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям, заключила договор купли-продажи дома и земельного участка с Свидетель №22, согласно которому Свидетель №22, не осведомленный о преступных планах Бороевой М.В., и участников организованной группы под руководством Лица 2, продает, а последняя приобретает жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> (кадастровый номер жилого <адрес>№ кадастровый номер земельного участка № фактической стоимостью 270 000 рублей, из которых Бороеву М.В. до даты заключения договора передала собственнику 180 000 рублей, при этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости дома и земельного участка в размере 620 000 рублей, право собственности на которые впоследствии было зарегистрировано Бороевой М.В. в органах государственной регистрации. В этот же период времени Бороевой М.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 2, исполняя указания Лица 1, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> с целью придания законности своим действиям, подписала фиктивный договор займа № от 30.11.2022 на сумму 510 000 рублей, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору, обязуясь после получения фиктивного займа вернуть часть денежных средств в офис <данные изъяты> с целью сохранить денежные средства, принадлежащие <данные изъяты> до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты> средств государственной поддержки от <данные изъяты>

Неустановленное лицо из числа участников организованной группы, под руководством Лица 2, в период времени с 30.11.2022 по 08.12.2022, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от 30.11.2022 на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157 от 03.07.2019, являясь доверенным лицом <данные изъяты> действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты> сформировало платежное поручение № от 08.12.2022 и осуществило перевод денежных средств на предоставленный Бороевой М.В. банковский счет.

08.12.2022 на основании платежного поручения № от 08.12.2022 в соответствии с договором займа № от 08.12.2022 с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> был осуществлен перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на расчетный счет Бороевой М.В. №, открытый в <данные изъяты>

В период времени с 30.11.2022 по 09.12.2022, Лицо 2, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, являясь ее руководителем, координировала действия Лица 1, давая ей указания о необходимости перевода части денежных средств, полученных Бороевой М.В. в качестве займа от <данные изъяты> на указанный Лицом 2 банковский счет.

В период времени с 08.12.2022 по 09.12.2022 Бороеву М.В., находясь в Хилокском районе Забайкальского края, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 1, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 2, посредством приложения <данные изъяты> согласно ранее заключенной с Лицом 1 договоренности, осуществила перевод денежных средств в сумме 210 000 рублей по банковским реквизитам, предоставленным Лицом 1, из которых 150 000 рублей в нарушение законодательства РФ составляла комиссия за оказание услуг участниками организованной группы под руководством Лица 2 по оформлению документов на получение мер государственной поддержки Бороевой М.В., а также Бороеву М.В. произвела расчет с продавцом объекта недвижимости Свидетель №22 в размере 90 000 рублей.

В период с 08.12.2022 по 20.12.2022, в продолжение единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством Лица 2, неустановленные лица из числа работников <данные изъяты> согласно отведенным им ролям, с согласия Бороевой М.В., находясь в неустановленном месте в одном из офисов <данные изъяты> расположенного на территории Забайкальского края, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, фиктивный договор ипотечного займа, содержащий ложные сведения относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, которые направили в <данные изъяты>

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники <данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях Бороевой М.В. и участников организованной группы, под руководством Лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с Бороевой М.В., 20.12.2022 на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от 30.11.2022 с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> для погашения фиктивного займа, предоставленного <данные изъяты> Бороевой М.В., на приобретение объектов недвижимости.

Таким образом, в период с ноября 2022 года по декабрь 2022 года, Бороеву М.В. находясь на территории Забайкальского края, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действуещей в составе организованной группы с Лицом 3, Лицом 4 и неустановленными лицами, под руководством Лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не в целях, предусмотренных ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», тем самым причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Пятых А.С. вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. Подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования.

О том, что ее семье положена выплата после рождения третьего ребенка, ей стало известно из сети «Интернет». В ноябре 2022 года она увидела объявление в мессенджере <данные изъяты> в группе <данные изъяты> На ее сообщение ответила Свидетель №2 сообщив о необходимости принести пакет документов. В декабре 2022 года она обратилась в офис с целью приобретения дома по адресу: <адрес>. Сотрудник, находящийся в офисе, сообщила, что денежные средства в размере 150 000 рублей необходимо будет передать им за сопровождение сделки. Так, путем оформления заявки, ей выдали заем в размере 510 000 рублей, из которых, 210 000 рублей она возвратила на указанный сотрудниками счет. Документы оформляли сотрудники. Продавец дома подписала договор купли-продажи. Свидетель №2 убедила ее, что в документах верно указана цена дома в размере 620 000 рублей, однако продавцу она передала фактическую стоимость в размере 250 000 рублей. Продавец дома по требованию Свидетель №2 подписала расписку о получении 620 000 рублей. В момент, когда у нее возникали сомнения в правильности оформления документов, Свидетель №2 убедительно ей разъясняла, что действует в соответствии с законом. (л.д. 33-36, т. 6).

Дополнила, что офис, где принимала Свидетель №2, расположен по адресу: <адрес>. Первый раз она обратилась к Свидетель №2 за консультацией, затем совместно с продавцом дома Свидетель №14 передавали Свидетель №2 необходимые документы, которые последняя отсканировала. Через некоторое время она и Свидетель №14 в офисе подписали договор займа и договор купли-продажи. В договоре купли-продажи была указана стоимость дома в размере 620 000 рублей, на что Свидетель №2 сообщила, что <данные изъяты> в противном случае не одобрит сделку. С Свидетель №14 они направились в МФЦ, где зарегистрировав право собственности, она получила документы, которые передала Свидетель №2 Заем в размере 510 000 рублей был перечислен на ее счет, открытый в <данные изъяты> После этого по указанию Свидетель №2 она перевела денежные средства в сумме 210 000 рублей на счет <данные изъяты> открытый на имя супруга Свидетель №2 На ее счете остались денежные средства в сумме 300 000 рублей, из которых 250 000 рублей она передала продавцу дома Свидетель №14, а оставшиеся денежные средства потратила на личные нужды. В ходе проведения сотрудниками полиции проверки, Свидетель №2 просила сообщать, что стоимость дома составляет та сумма, которая указана в договоре. (л.д. 65-68, т. 6).

Подтвердила свои показания при допросе в качестве обвиняемой. Вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. (л.д. 80-83, т. 6).

В судебном заседании подсудимая Морозову Е.А. вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. Подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования.

Весной 2022 года, в мессенджере <данные изъяты> в группе <данные изъяты> она увидела объявление о возможности получения государственной выплаты в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки, покупку дома или земельного участка, строительство дома для семей, в которых имеется третий и последующий ребенок, родившийся после 01.01.2019. Ей стало известно, что Свидетель №15 продает квартиру, расположенную по адресу: <адрес> стоимостью 70 000 рублей. В сентябре 2022 года, в группе «<данные изъяты> она увидела объявление об оказании помощи в получении средств государственной поддержки. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, женщина по имени ФИО12 сообщила, что офис куда необходимо пребыть, расположен по адресу: <адрес>, и сообщила, что комиссия за услуги по оформлению документов составит 150 000 рублей. Тогда оно сообщила Свидетель №15 о приобретении дома и передала номер телефона ФИО12, с которой необходимо работать. В сентябре 2022 года ФИО12 сообщила, что она подходит под условия действующей программы и для дальнейшего оформления документов ей необходимо приехать в офис. Прибыв совестно с Свидетель №15 в офис, ФИО12 отсканировала их документы. После оформления всех необходимых документов, 26.10.2022 она и Свидетель №15 вновь прибыли в офис, где ФИО12 передала ей и Свидетель №15 договор купли-продажи квартиры для подписания. Она не обратила внимания на стоимость жилого помещения, указанную в договоре купли-продажи. Кроме того, ФИО12 передала ей для подписания договор займа с <данные изъяты> на сумму 510 000 рублей. На ее вопрос о причинах указания суммы в размере 510 000 рублей, тогда как сумма государственной поддержки составляла 450 000 рублей, ФИО12 сообщила, что во всех случаях указывают такую сумму в целях одобрения заявки на получение государственной поддержки <данные изъяты> ФИО12 также сообщила, что полученный заем в размере 510 000 рублей необходимо вернуть в офис. После, она и Свидетель №15 прошли в МФЦ, где передали документы на перерегистрацию права собственности квартиры. Кроме этого, по просьбе ФИО12 она передала реквизиты счета, открытого в <данные изъяты> на ее имя, для перечисления займа в размере 510 000 рублей. Получив выписку о перерегистрации права собственности квартиры на ее имя, она незамедлительно передала ее ФИО12, которая все документы должна была отправить в <данные изъяты> Примерно через неделю ей были перечислены денежные средства в сумме 510 000 рублей в качестве займа от <данные изъяты> о чем она сообщила ФИО12. После, она совместно с ФИО12 в отделение <данные изъяты> сняла наличные денежные средства в сумме 510 000 рублей, и передала их ФИО12. ФИО12 сообщила о необходимости ожидать одобрения заявки на получение государственной поддержки от <данные изъяты> и поступления денежных средств. Через 10-12 дней ФИО12 сообщила, что заявка на получение государственной поддержки одобрена. В назначенное время она приехала в офис к ФИО12, где последняя передала ей денежные средства в размере 230 000 рублей. Денежные средства в размере 150 000 рублей из поступивших средств государственной поддержки ФИО12 оставила себе для оплаты комиссии агентства. Денежные средства в сумме 70 000 рублей ФИО12 перевела продавцу Свидетель №15 Полученные денежные средства она потратила на личные нужды. (л.д. 187-192, т. 6).

Согласно протоколу явки с повинной, Морозову Е.А. использовала средства государственной поддержки в личных целях (л.д. 100, т. 6).

В судебном заседании подсудимая Лоскутникову А.Н. вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. Подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования.

В мае 2022 года ей стало известно, что после рождения третьего ребенка положена государственная выплата в размере 450 000 рублей. Летом 2022 года в мессенджере <данные изъяты> в группе «<данные изъяты> она увидела объявление о возможности получения государственной выплаты в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки, покупку дома или земельного участка, строительство дома для семей, в которых имеется третий и последующий ребенок, родившийся после 01.01.2019. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила Свидетель №2, которой она сообщила о намерении приобрести дом в <адрес> у своей мамы Свидетель №16 После она позвонила маме и предложила продать дом, при этом Свидетель №16 в случае покупки дома осталась проживать в нем. Получив согласие, они договорились, что после получения государственной поддержки, часть денежных средств она передаст ей. После этого она сообщила Свидетель №2, что готова приобрести дом. Последняя сообщила о необходимости направить фотографии документов на ее имя и имя детей, а также документы на дом, что она и сделала. В сентябре 2022 года Свидетель №2 заверила, что она подходит под условия действующей программы и для дальнейшего оформления документов необходимо будет приехать в офис, расположенный в здании гостиницы «Сибирь». Прибыв в офис совместно с Свидетель №16, Свидетель №2 отсканировала документы, после чего она и Свидетель №16 прошли в МФЦ для оформления в собственность земельный участок, на котором находился дом. 12.10.2022 она и Свидетель №16 вновь приехали в офис к Свидетель №2, где последняя передала им для подписания договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>. Увидев, что в договоре указана стоимость дома в размере 620 000 рублей, она интересовалась у Свидетель №2 о причинах указания такой суммы, на что она сообщила о необходимости указания такой суммы в целях одобрения заявки на получение государственной поддержки <данные изъяты>. При этом Свидетель №2 сообщила, что из суммы государственной поддержки необходимо оплатить услуги их агентства за сопровождение сделки в размере 150 000 рублей, которые они вычтут из средств государственной поддержки. Кроме того, Свидетель №2 передала ей для подписания агентский договор с <данные изъяты> от 10.10.2022 на сумму 150 000 рублей, который был составлен формально и договор займа № от 12.10.2022 с <данные изъяты> на сумму 510 000 рублей. Подписи представителя компании в договоре имелись. Свидетель №2 предупредила, что полученный заем в размере 510 000 рублей необходимо будет вернуть в офис для его погашения. В этот же день она и Свидетель №16 в МФЦ передали документы на перерегистрацию права собственности дома. По просьбе Свидетель №2 она передала ей реквизиты счета, открытого в <данные изъяты> на ее имя, для перечисления займа в размере 510 000 рублей. 20.10.2022 она получила выписку о перерегистрации права собственности на дом, передала ее Свидетель №2, которая направила все документы в <данные изъяты> В течение двух дней Свидетель №2 сообщила, что денежные средства в сумме 510 000 рублей перечислены. В отделении АО «Россельхозбанка» она сняла денежные средства в сумме 300 000 рублей и 150 000 рублей. Денежные средства в размере 60 000 рублей она перевела на счет Свидетель №16, которые в последующем сняла. В офисе она передала Свидетель №2 510 000 рублей, полученные в качестве займа от <данные изъяты> Примерно через 10 дней заявка на получение государственной поддержки была одобрена, о чем она сообщила Свидетель №2 Через 2 дня Свидетель №2 просила указать банковскую карту, на которую возможно перевести денежные средства. Тогда она попросила Свидетель №17 снять перечисленную на его счет денежные средства в размере 300 000 рублей, заранее договорившись с ним о переводе. После поступления денег на счет Свидетель №17 в <данные изъяты> он передал их ей. Свидетель №16 она передала 300 000 рублей. (л.д. 247-252, т. 6).

Подтвердила свои показания при допросе в качестве обвиняемой, вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. (л.д. 85-88, т. 7).

В судебном заседании подсудимая Бороеву М.В. вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. Подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования.

В ноябре 2022 года в социальной сети <данные изъяты> от имени <данные изъяты> она увидела объявление о том, что многодетным семьям положена государственная поддержка в виде займа на жилье. В ходе общения с консультантом, последняя сообщила, что необходимо обратиться либо в г. Чита, либо в г. Петровск-Забайкальский. Она указала, что обратится в г. Петровск-Забайкальский, тогда ФИО12 направила ей перечень документов, необходимых для предоставления при обращении в офис <данные изъяты> Кроме этого, ФИО12 сообщила, что возможно проведение фиктивной сделки, с целью получения денежных средств за счет программы государственной поддержки, а именно фиктивное составление документов купли-продажи жилья, с указанием завышенной стоимости. При одобрении заявки она получит денежные средства, из которых необходимо оплатить услуги компании ООО «ЗИК», а оставшимися денежными средствами может распорядиться по своему усмотрению. Сумма государственной поддержки по программе составляла 450 000 рублей, из которых 150 000 рублей составляла комиссия <данные изъяты> Она собрала необходимые документы, договорилась с ФИО38 относительно оформления документов на жилое помещение для получения государственной поддержки, поскольку они уже проживали в доме, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО38 и передали ему 185 000 рублей. Общая стоимость дома составляла 275 000 рублей. 20.11.2022 она и ФИО38 в офисе компании <данные изъяты> в г. Петровск-Забайкальский, передали необходимые документы, и подписали агентский договор. При оформлении документов, ФИО12 в заявке указала стоимость дома 620 000 рублей, тогда как фактическая стоимость дома составляла 275 000 рублей, пояснив, что это необходимо для получения одобрения и получения денежных средств. Спустя неделю ФИО12 сообщила об одобрении заявки. 30.11.2022 они приехали в офис компании, где с ФИО12 подписали все необходимые документы. 05.12.2022 ею получены документы на дом. 14.12.2022 на ее банковский счет, открытый в <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 450 000 рублей, 150 000 рублей из которых по указанию ФИО12 она должна была перевести на счет её супруга. Поскольку операция по переводу денежных средств в размере 150 000 рублей была отклонена, она попросила своего знакомого Свидетель №23 перевести денежные средства на счет супруга ФИО12, для чего она перевела Свидетель №23 денежные средства в сумме 297 500 рублей. Из данных денежных средств Свидетель №23 перевел ФИО12 150 000 рублей, и Свидетель №22 в размере 90 000 рублей. Остальные денежные средства потрачены ее на личные нужды. Вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. (л.д. 58-64, т. 8).

Дополнила, что 08.12.2022 на ее банковский счет, открытый в <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 510 000 рублей. Предварительно ей сообщила об этом, и указала о необходимости перечисления на банковский счет супруга ФИО12 комиссию за предоставленные услуги в размере 150 000 рублей. После поступления денежных средств в сумме 510 000 рублей она пыталась перевести на банковскую карту супругу ФИО12 – Свидетель №3 С. денежные средства в размере 150 000 рублей. Операция была отменена, в связи с чем она обратилась к своему знакомому Свидетель №23 и попросила его о помощи в переводе денежных средств и снятии наличных денежных средств через банкомат. После этого она перевела Свидетель №23 денежные средства в размере 297 500 рублей, из которых 150 000 рублей Свидетель №23 перевел супругу ФИО12, 30 000 рублей Свидетель №23 с ее согласия оставил себе в качестве долга, 6650 рублей составила комиссия за перевод, денежные средства в размере 186 650 рублей Свидетель №23 передал ей. Со своей банковской карты она перевела 90 000 рублей Свидетель №22 в качестве оплаты оставшейся части долга за дом, а также 2350 рублей за оплаченную им госпошлину. Денежными средствами в сумме 231 000 рублей и 30 000 рублей, которые ей впоследствии вернул Свидетель №23 она потратила на личные нужды. (л.д. 103-105, т. 8).

Подтвердила свои показания при допросе в качестве обвиняемой, вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Кроме признательных показаний подсудимых, вина каждой из них в совершении преступления подтверждается нижеисследованными судом доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО39 в ходе предварительного расследования пояснил, что он состоит в должности руководителя направления корпоративной безопасности <данные изъяты> В соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния», <данные изъяты> является агентом Правительства РФ по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В настоящее время <данные изъяты> известно о хищении из бюджета РФ денежных средств с использованием <данные изъяты>», в результате предоставления в <данные изъяты> ложных сведений.

В январе 2023 года в адрес <данные изъяты> через ЕИСЖС поступило заявление на возмещение недополученных доходов и затрат в отношении Пятых А.С. Платежным поручением от 27.01.2023 денежные средства в размере 450 000 рублей были перечислены на погашение обязательств по кредитному договору от 06.12.2022 №, заключенному с <данные изъяты> Согласно полученному отчету от <данные изъяты> по кредитному договору от 06.12.2022 № за счет поступивших от <данные изъяты> 27.01.2023 средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей было осуществлено единовременное погашение задолженности по кредитному договору от 06.12.2022 №, а именно осуществлено снижение денежных обязательств по основному долгу в размере 450 000 рублей.

В ноябре 2022 года в адрес <данные изъяты> через ЕИСЖС поступило заявление на возмещение недополученных доходов и затрат в отношении Морозову Е.А. Платежным поручением от 18.11.2022 денежные средства в размере 450 000 рублей были перечислены на погашение обязательств по кредитному договору от 26.10.2022 №, заключенному с <данные изъяты> Согласно полученному отчету от <данные изъяты> по кредитному договору от 26.10.2022 № за счет поступивших от <данные изъяты> 18.11.2022 средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей было осуществлено единовременное погашение задолженности по кредитному договору от 26.10.2022 №, а именно осуществлено снижение денежных обязательств по основному долгу в размере 450 000 рублей.

В октябре 2022 года в адрес <данные изъяты> через ЕИСЖС поступило заявление на возмещение недополученных доходов и затрат в отношении Лоскутникову А.Н. Платежным поручением от 07.11.2022 денежные средства в размере 450 000 рублей были перечислены на погашение обязательств по кредитному договору от 12.10.2022 №, заключенному с <данные изъяты> Согласно полученному отчету от <данные изъяты> по кредитному договору от 12.10.2022 № за счет поступивших от <данные изъяты> 07.11.2022 средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей было осуществлено единовременное погашение задолженности по кредитному договору от 12.10.2022 №, а именно осуществлено снижение денежных обязательств по основному долгу в размере 450 000 рублей.

В декабре 2022 года в адрес <данные изъяты> через ЕИСЖС поступило заявление на возмещение недополученных доходов и затрат в отношении Бороевой М.В. Платежным поручением от 20.12.2022 денежные средства в размере 450 000 рублей были перечислены на погашение обязательств по кредитному договору от 30.11.2022 №, заключенному с <данные изъяты> Согласно полученному отчету от <данные изъяты> по кредитному договору от 30.11.2022 № за счет поступивших от <данные изъяты> 20.12.2022 средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей было осуществлено единовременное погашение задолженности по кредитному договору от 30.11.2022 №, а именно осуществлено снижение денежных обязательств по основному долгу в размере 450 000 рублей.

В подтверждение правомерности своих действий в их адрес от каждого заявителя направлен комплект документов, установленный законодательством РФ. (л.д. 12-73, т. 5).

Свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного расследования пояснил, что состоит в должности руководителя подразделения «Реализация программ в жилищной сфере» <данные изъяты> В соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам)» и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния» <данные изъяты> является агентом Правительства РФ по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Реализация мер государственной поддержки осуществляется путем направления собственных денежных средств <данные изъяты> кредиторам на цели полного или частичного погашения обязательств обратившихся к таким кредиторам заемщиков. <данные изъяты> не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверке законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиям ФЗ № 157-ФЗ и Постановления №, <данные изъяты> обязано произвести такую выплату. Одним из участников программы государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренных ФЗ № 157-ФЗ, является <данные изъяты>. В результате незаконной деятельности работников <данные изъяты> из <данные изъяты> были похищены денежные средства. (л.д. 181-185, т. 3).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что в 2022 году он зарегистрировал ООО «ЗИК» в целях оформления и выдачи ипотечных займов с их погашением с помощью господдержки от <данные изъяты> После оформления всех необходимых документов, и их подачи в <данные изъяты> <данные изъяты> получило аккредитацию по работе с программой господдержки. ФИО40 состояла в должности врио директора <данные изъяты> О том, что за оформление и получение ипотечного займа клиенты <данные изъяты> передавали сотрудникам компании 150 000 рублей ему известно не было. Через какое-то время <данные изъяты> прекратил выдавать денежные средства в качестве государственной поддержки из-за проверки. (л.д. 191-194, т. 3).

Не отличные по содержанию показания даны свидетелем ФИО41 (л.д. 196-199, т. 3).

Свидетель Свидетель №11 в ходе предварительного расследования пояснила, что по предложению ФИО40 она трудоустроена в <данные изъяты> специалистом. При этом ФИО40 сообщила, что <данные изъяты> осуществляет выдачу займов государственной поддержки за третьего ребенка, В ее обязанности входило отправка документов клиентов, которые обращались по государственной поддержке, а именно составление заявки на сайте <данные изъяты> прикрепление электронных документов клиента. Документы ей поступали через <данные изъяты> В мае 2023 года ей стало известно, что <данные изъяты> приостановили выплаты в отношении <данные изъяты> (л.д. 204-209, т. 3).

Дополнила, что когда агенты <данные изъяты> приносили в офис денежные средства, она вносила соответствующую запись в тетрадь, которая велась по указанию ФИО40 На компьютере ФИО40 было установлено приложение, через которое имелся доступ к счету ООО «ЗИК». ФИО40 сообщала номер счета, на который необходимо перевести денежные средства и сумму, после чего денежные средства поступали на счет заемщика. (л.д. 210-212, т. 3).

Не отличные по содержанию показания даны свидетелем Свидетель №6 (л.д. 173-176, т. 4).

Свидетель Свидетель №12, показания которой оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного расследования пояснила, что по предложению Свидетель №11 она обратилась к директору <данные изъяты> ФИО42 для трудоустройства, где начала работать с октября 2022 года. В ее обязанности входил выпуск электронных подписей клиентов ООО «ЗИК». Агенты приносили в офис денежные средства и передавали их ФИО40, а Свидетель №11 вносила соответствующие записи в тетрадь. Ей известно, что денежные средства являются выданным займом от <данные изъяты> После прохождения ею обучения ФИО40 дала указания о том, чтобы всем клиентам изготавливали электронную подпись для возможности заключать сделки в программе <данные изъяты> которая предназначалась для подписания в электронном виде договоров купли-продажи и договоров займа, подлежащих направлению в <данные изъяты> Электронные подписи хранились у клиентов в приложении «<данные изъяты> (л.д. 213-218, т. 3).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что она является исполнительным директором <данные изъяты> основным видом деятельности которого является предоставление в аренду помещений, расположенных по адресу: <адрес>. Собственником здания является ФИО43 20.09.2022 между ООО «Сибирь» и Свидетель №2, был заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> пом. 11. 12.09.2023 на основании соглашения о расторжении договора аренды № помещением Свидетель №2 пользоваться перестала. В период аренды она видела, что к Свидетель №2 в офис приходят люди, полагает, что для оформления социальных документов. (л.д. 36-38, т. 7).

Свидетель Свидетель №8 в ходе предварительного расследования пояснила, что состоит в должности директора многофункционального центра <адрес>. Согласно сведений из автоматизированной информационной системы МФЦ в их филиал обращались граждане для предоставления государственной услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 07.12.2022 ФИО44 - продавец жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, покупатель Пятых А.С.; 28.10.2023 Свидетель №15 - продавец квартиры, распложенной по адресу: <адрес>, покупатель Морозову Е.А.; 14.10.2022 Свидетель №16 - продавец жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, покупатель Лоскутникову А.Н. (л.д. 45-48, т. 7).

Из оглашенных с согласия сторон показаний участника уголовного судопроизводства Свидетель №2 следует, что в 2020 году из средств массовой информации ей стало известно о программе государственной поддержки за рождение третьего ребенка на погашение ипотечного займа, который может быть выдан для приобретения земельного участка под индивидуальное жилое строительство, на приобретение дома, на улучшение жилищных условий.

В начале августе 2022 года в месенджере <данные изъяты> в группе «<данные изъяты> она увидела объявление о помощи в получении государственной поддержки на приобретение или улучшение жилищных условий. В дальнейшем, в ходе разговора, ФИО40 сообщила об отсутствии работника для открытия офиса <данные изъяты> в г. Петровск-Забайкальский. После, по предложению ФИО40 она согласилась работать в <данные изъяты> в г. Петровск-Забайкальский. Ее работа заключалась в поиске клиентов путем размещения рекламы о выдаче государственной поддержки, прием документов, после проверки которых организацией <данные изъяты> подписывались договоры купли-продажи и договоры займа, и направлялись в МФЦ. В конце сентября 2022 года, по указанию ФИО40 она отыскала офис, расположенный по адресу: <адрес>. Пакет документов клиентов она направляла через <данные изъяты> После отправки документов, осуществлялась их проверка в <данные изъяты> после чего документы направлялись юристам, которые составляли договоры купли-продажи и договоры займа, и направлялись ей на <данные изъяты> Указанные документы она предоставляла клиентам. Сумма стоимости недвижимого имущества в договоре составляла 620 000 рублей, при том, что сумма приобретаемого имущества являлась меньшей. Клиентам она сообщала, что в случае указания меньшей суммы, государственная поддержка не будет одобрена. Кроме этого, клиент должен был заплатить продавцу из своих денежных средств 100 000 или 110 000 рублей. Фактически сумму займа клиент возвращал ей, после чего она отправляла заем через кассу <данные изъяты> После подписания договора купли-продажи она предоставляла покупателю договор займа, в котором было указано, что клиенту выдается заем для приобретения недвижимого имущества, срок возврата займа 36 месяцев. По факту займовые денежные средства, которые переводились на счет клиента фактически снимались со счета клиента и отдавались ей. В дальнейшем, когда государственная поддержка одобрялась, она выдавала денежные средства Иногда денежные средства оставались после возвратов займа, иногда переводились на счет ее детей и супруга Свидетель №3 С клиентов взымалась комиссия в размере 150 000 рублей за подготовку документов и консультацию, которая оставалась в <данные изъяты> После начала проверки сотрудниками полиции, ФИО71 – представитель <данные изъяты> просила позвонить всем клиентам, которым указать о необходимости сообщать, что стоимость недвижимого имущества, приобретенного по государственной поддержке равна сумме, указанной в договоре, и умолчать о комиссии в размере 150 000 рублей. В частности она звонила Пятых А.С.

В сентябре – октябре 2022 года к ней обратилась Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., в ноябре - декабре 2022 года Пятых А.С. с намерением воспользоваться государственной поддержкой. Она сообщила какой пакет документов необходимо представить для получения государственной поддержки и о необходимости внесения комиссии в размере 150 000 рублей. Каждый из них подыскал жилое помещение для приобретения. После оформления документов, и перевода займа Пятых А.С. в размере 510 000 рублей, она передала ей денежные средства займа в сумме 210 000 рублей, остальные денежные средства остались у Пятых А.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Стоимость квартиры, которую приобретала Морозову Е.А. была ниже, чем указана в договоре. Это делалось для того, что бы получить максимальную государственную поддержку в сумме 450 000 рублей. После получения займа в размере 510 000 рублей, она передала Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н. денежные средства в сумме 300 000 рублей каждой, которыми они распорядились по своему усмотрению. (л.д. 78-84, 89-95, т. 4).

При проверки показаний на месте Свидетель №2 указала на офис №, расположенный по адресу: <адрес>, в котором она осуществляла деятельность, работая в <данные изъяты> (л.д. 104-111, т. 4).

С согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что в сентябре-октябре 2022 года его супруга Свидетель №2 трудоустроилась агентом в <данные изъяты> для работы в которой она арендовала офис. Он присутствовал при разговоре между супругой и работником <данные изъяты> по факту проведения проверки в отношении <данные изъяты> У него имеются банковские карты, открытые в <данные изъяты> доступ к которым имела Свидетель №2 (л.д. 85-88, т. 4).

Участник уголовного судопроизводства Свидетель №4 в ходе предварительного расследования пояснила, что работала в <данные изъяты> которая оказывала помощь гражданам при покупке недвижимости с использованием средств государственной поддержки, материнского капитала, регионального капитала. В ее обязанности входило составлять договоры займа, график платежей, договоры купли-продажи недвижимого имущества, согласие на обработку данных. При этом, ФИО40 сообщила, что в договорах купли-продажи, где объектом недвижимого имущества выступал дом или квартира, стоимость жилого помещения необходимо указывать в размере 620 000 рублей, поскольку это является условием выдачи ипотечного займа, и в противном случае <данные изъяты> не одобрит заявку на выплату государственной поддержки. Данные клиентов компании находились на <данные изъяты> При обращении клиента, они предоставляли ему консультацию о возможности получения государственной поддержки, отбирали у клиентов необходимый пакет документов, проводили проверку, составляли проекты договоров и других документов, которые предоставляли клиентам на подпись. После чего клиент и продавец обращались в МФЦ с целью перерегистрации права собственности. После получения клиентом выписки из ЕГРН, она предоставлялась в офис, и клиент получал заем от <данные изъяты> Сумму займа в полном объеме клиент должен был вернуть в кассу <данные изъяты> После, пакет документов с заявлением от клиента направлялся в <данные изъяты> для получения государственной поддержки. После того, как <данные изъяты> одобрял заявку, ФИО40 в рабочей группе сообщала об этом и давала указания, в каком размере необходимо произвести расчет с клиентом. С клиентами производился расчет, как в наличной форме, так и в безналичной форме. По указанию ФИО40 клиент приходил к ним в офис, где она передавала ему наличные деньги. В договорах займа клиентов, с которыми она работала, была подпись ФИО40

Кроме того, по указанию ФИО40 она размещала рекламу в группах в социальных сетях. (л.д. 113-119, т. 4).

Не отличные по содержанию показания даны участником уголовного судопроизводства Свидетель №5 (л.д. 121-129, т. 4).

Свидетель Свидетель №14 в ходе предварительного расследования пояснила, что в ее собственности имелся дом, расположенный по адресу: <адрес>, объявление о продаже которого ею было размещено. Стоимость дома составляла 250 000 рублей. В ноябре 2022 года к ней обратилась семья ФИО72, с намерениями приобрести жилое помещение. Они сообщили о программе по выделению денежных средств для семей, имеющих троих детей. Пятых А.С. просила проехать к ФИО12, работающей в гостинице по адресу: <адрес>, где она поможет совершить сделку. Предварительно обсудив и собрав документы, они предоставили ФИО12 необходимый пакет документов, она передала ей договор купли-продажи недвижимого имущества для подписания. В договоре стоимость дома была указана 620 000 рублей, на что ФИО12 сообщила, что в противном случае сделка по продаже дома не будет одобрена. Все документы они передали в МФЦ. Через неделю Пятых А.С. сообщила о поступлении на ее счет денежных средств и передала ей 250 000 рублей. (л.д. 40-46, т. 6).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что у нее в собственности имелась квартира, расположенная по адресу: <адрес>, которую она намеривалась продать. К ней обратилась Морозову Е.А. с намерением приобрести квартиру, стоимость которой составляла 70 000 рублей. 26.10.2022 по просьбе Морозову Е.А., которая сообщила, что сделку будет сопровождать риелтор ФИО12, они прибыли в офис к ФИО12, где последняя передала ей и Морозову Е.А. для подписания договор купли-продажи квартиры. Она видела, что в договоре стоимость квартиры указана в размере 620 000 рублей. ФИО12 предложила написать расписку о получении денежных средств от Морозову Е.А., что она и сделала. После по предварительной записи, они передали документы в МФЦ. По просьбе ФИО12 она представила реквизиты счета карты, на которую 21.11.2022 поступили денежные средства в сумме 70 000 рублей за квартиру. (л.д. 136-138, т. 6).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что Лоскутникову А.Н. является ее дочерью. У ее в собственности имеется дом, расположенный по адресу: <адрес>. Осенью 2022 года к ней обратилась Лоскутникову А.Н. с просьбой продать дом стоимостью 150 000 рублей. Она рассказала о государственной программе, согласно которой семьи, в которых воспитываются трое детей, имеют право на получение государственной поддержки в размере 450 000 рублей на приобретение дома или земельного участка. Она выразила свое согласие с условием, что продолжить проживать в доме. Совместно они прибыли в офис, где находилась ФИО12. Они передали ей необходимые документы. В октябре 2022 года они вновь прибыли к ФИО12, где она передала для подписания договор купли- продажи дома, а затем проехали в МФЦ для регистрации сделки купли-продажи дома. Через 2 недели дочь сообщила, что средства государственной поддержки поступили на счет фирмы, в которой работала ФИО12, и последняя перечислила ей денежные средства в сумме 300 000 рублей на банковскую карту соседа. Он снял денежные средства с карты и передал дочери. Ей известно, что денежные средства в размере 150 000 рублей ФИО12 оставила у себя. (л.д. 10-13, т. 7).

Свидетель Свидетель №17 в ходе предварительного расследования пояснил, что в ноябре 2022 года к нему обратилась Лоскутникову А.Н. с просьбой перевести денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые передать ей. Согласившись, он предоставил Лоскутникову А.Н. реквизиты банковского счета и 09.11.2022 на указанный счет поступили денежные средства в размере 300 000 рублей, которые он обналичил и передал Лоскутникову А.Н. (л.д. 14-16, т. 7).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №22 следует, что в его собственности имеются земельный участок и дом, расположенные по адресу: <адрес>. 30.09.2017 с предложением приобрести земельный участок и дом к нему обратилась Бороеву М.В. Они составили предварительный договор, согласно которого Бороеву М.В. должна выплатить 370 000 рублей частями. О деятельности ООО «ЗИК» ему не известно, с работниками общества взаимодействовала Бороеву М.В. Стоимость жилого дома и земельного участка по договору составляла 620 000 рублей, договор купли-продажи был заключен 30.11.2022, однако фактически стоимость составляла 270 000 рублей. 10.11.2022 он получил от Бороевой М.В. 90 000 рублей. В офис <данные изъяты> он являлся, когда предоставлял документы и после для подписания договора с Бороевой М.В. (л.д. 83-87, т. 8).

Свидетель Свидетель №23 в ходе предварительного расследования сообщил, что в декабре 2022 года к нему обратилась Бороеву М.В. с просьбой оказать помощь в переводе денежных средств. С его согласия, Бороеву М.В. перевела на его банковскую карту <данные изъяты> денежные средства в сумме 297 500 рублей. После чего по реквизитам, представленным Бороевой М.В., он осуществил перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей на карту, открытую на имя Свидетель №3 С., комиссия за перевод составила 6650 рублей. С согласия Бороевой М.В. он оставил себе 30 000 рублей в качестве долга, 186 650 рублей обналичил и передал ФИО45 Долг в размере 30 000 рублей впоследствии также ей возвратил. (л.д. 129-131, т. 8).

Письменными материалами уголовного дела также подтверждается вина подсудимых в совершении каждой из них преступления:

- протоколом обследования помещений от 19.05.2023 – нежилого помещения по адресу: <адрес>, <данные изъяты> где расположено <данные изъяты> В ходе обследования изъяты, в том числе документы на имя Морозову Е.А., Пятых А.С., Лоскутникову А.Н., ФИО46 (л.д. 224-234, т. 3);

- протоколом осмотра документов от 25.09.2023, изъятых в ходе обследования 19.05.2023. В ходе следственного действия установлено, что договор займа № от 06.12.2022 заключен между <данные изъяты> в лице Свидетель №2 - займодавец и Пятых А.С. – заемщик, на сумму 510 000 рублей, на срок 36 месяцев. Из справки на имя Пятых А.С. следует, что задолженность Пятых А.С. по договору займа от 06.12.2022 № отсутствует. В заявлении Пятых А.С. просит о частичном погашении ипотечного займа на досрочное погашение задолженности по ипотечному кредиту в размере 450 000 рублей. В заявлении-анкете Пятых А.С. просит о получении ипотечного кредита (займа) на сумму 510 000 рублей. Согласно расписки, Свидетель №14 получила от Пятых А.С. денежных средств в размере 620 000 рублей (л.д. 236-247, т. 3); которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 32-41, т.4);

- протоколом осмотра документов от 30.01.2024, изъятых в ходе обследования 19.05.2023. В ходе следственного действия установлено, что договор займа № от 30.11.2022 заключен между <данные изъяты> в лице Свидетель №2 – займодавец и Бороевой М.В. – заемщик о предоставлении займа на сумму 510 000 рублей, на срок 36 месяцев. В заявлении Бороеву М.В. просит о частичном погашении ипотечного займа на сумму 450 000 рублей. Согласно расписке Свидетель №22 получил от Бороевой М.В. денежные средства в размере 620 000 рублей за земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. В заявлении-анкете Бороеву М.В. просит о получении ипотечного кредита на сумму 510 000 рублей (л.д. 1-10, т. 4); которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 32-41, т.4);

- протоколом осмотра документов от 30.01.2024, изъятых в ходе обследования 01.02.2024. В ходе осмотра документов установлено, что договор займа № от 12.10.2022 заключен между <данные изъяты> в лице Свидетель №2 – займодавец и Лоскутникову А.Н. – заемщик, на сумму 510 000 рублей на покупку жилого дома, на срок 36 месяцев. Из расписки следует, что Свидетель №16 получила от Лоскутникову А.Н. денежные средства в размере 620 000 рублей в качестве платы за объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>. Согласно заявлению, Лоскутникову А.Н. просит осуществить частичное досрочное погашение задолженности по ипотечному кредиту в размере 450 000 рублей. Договор займа № от 26.10.2022 заключен между <данные изъяты> в лице Свидетель №2 – займодавец и Морозову Е.А. – заемщик, на сумму 510 000 рублей, на срок 36 месяцев; цель – покупка квартиры, расположенная по адресу: <адрес>. В заявлении Морозову Е.А. просит осуществить частичное досрочное погашение задолженности по ипотечному кредиту в размере 450 000 рублей. Согласно расписки, Свидетель №15 получила от Морозову Е.А. денежные средства в размере 620 000 рублей в качестве оплаты за объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> ( л.д. 11-31, т. 4); которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 32-41, т.4);

- протоколом обыска по месту жительства Свидетель №2, согласно которого по адресу: <адрес> изъяты в том числе акт приема-передачи печати <данные изъяты> печать <данные изъяты> сотовый телефон Свидетель №2 (л.д. 46-53, т. 4); которые осмотрены (л.д. 54-60, 63-67, т. 4); признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 61-62, 68-69, т. 4);

- протоколом осмотра ответов <данные изъяты> согласно которыхо со счета <данные изъяты> на покупку дома на счет Морозову Е.А. 26.10.2022 поступили денежные средства в размере 510 000 рублей; на счет ФИО48 12.10.2022 поступили денежные средства в размере 510 000 рублей; на счет Бороевой М.В. 30.11.2022 поступили денежные средства в размере 510 000 рублей; на счет Пятых А.С. 06.12.2022 поступили денежные средства в размере 510 000 рублей. <данные изъяты> произвел выплату на счет <данные изъяты> в рамках 157-ФЗ 27.01.2023 по заявлению Пятых А.С. денежных средств в размере 450 000 рублей; 18.11.2022 по заявлению Морозову Е.А. в размере 450 000 рублей; 07.11.2022 по заявлению Лоскутникову А.Н. в размере 450 000 рублей; 20.12.2022 по заявлению Бороевой М.В. в размере 450 000 рублей (л.д. 189-216, 226-245, т. 4, л.д. 167-218, т. 5); которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 247-251, т. 4, л.д. 219-220, т. 5);

- протоколом осмотра документов – выписки из <данные изъяты> по счету, открытого на имя Пятых А.С., согласно которого 13.01.2023 на банковский счет Пятых А.С. поступили денежные средства в размере 510 000 рублей на покупку жилого дома; 13.01.2023 Пятых А.С. осуществлен перевод денежных средств в размере 210 000 рублей на банковский счет, открытый на имя Свидетель №3 (л.д. 43-46, т. 6), которая признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (л.д. 47-48, т.6);

- протоколом осмотра места происшествия – жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, приобретенных Пятых А.С. (л.д. 53-64, т. 6);

- протоколом осмотра документов – выписки по счету, открытого в <данные изъяты> на имя Свидетель №15, согласно которой на ее банковский счет 21.11.2022 поступили денежные средства в размере 70 000 рублей (л.д. 153-155, т. 6); которая признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 156-157, т. 6);

- протоколом осмотра места происшествия – квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, приобретенная Морозову Е.А. (л.д. 158-166, т. 6);

- протоколом осмотра документов – выписки по счету <данные изъяты> открытого на имя Лоскутникову А.Н., согласно которого на банковский счет Лоскутникову А.Н. 12.10.2022 на покупку дома поступили денежные средства в размере 510 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета произведена выдача денежных средств в размере 300 000 рублей (л.д. 1-7, т. 7); которая признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 8-9, т. 7);

- протоколом осмотра документов – выписки по счету <данные изъяты> открытого на имя Свидетель №17, согласно которого 09.11.2022 на банковский счет Свидетель №17 поступили денежные средства в размере 300 000 рублей (л.д. 22-24, т.7); которая признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 25-26, т. 7);

- протоколом осмотра места происшествия – нежилого помещения №, расположенного по адресу: <адрес>, где располагался офис <данные изъяты> (л.д. 29-35, т. 7);

- протоколами осмотра места происшествия – отделения АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес>; отделения <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> (л.д. 39-44, 49-53, т. 7);

- протоколом осмотра места происшествия – жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, приобретенный Лоскутникову А.Н. (л.д. 54-67, т. 7);

- протоколом осмотра места происшествия – жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, приобретенный Бороевой М.В. (л.д. 6-16, т. 8);

- протоколом осмотра документов, согласно которого Свидетель №2 посредством электронной почты в адрес ФИО45 направлялись реквизиты счета, открытого на имя Свидетель №3; в договоре от 30.09.2017 ФИО38 обязался составить договор купли-продажи дома по адресу: <адрес> после получения денежных средств в размере 370 000 рублей; из выписки по счету ПАО «Сбербанк», следует, что на банковский счет, открытый на имя Свидетель №22 со счета, открытого на имя ФИО8 Б. поступили денежные средства в размере 90 000 рублей (л.д. 88-94, т.8); которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д. 95-96, т. 8).

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей в совокупности с иными доказательствами, исследованными в процессе судебного разбирательства, суд признает их показания стабильными, правдивыми и достоверными, так как они в ходе предварительного следствия пояснили лишь те обстоятельства, очевидцами которых были, при этом их показания не находятся в существенном противоречии между собой, а напротив дополняют и конкретизируют друг друга. Суд учитывает, что оснований оговаривать подсудимых у представителя потерпевшего и свидетелей не имеется, они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Оценивая признательные показания подсудимых Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., Бороевой М.В. данные ими по обстоятельствам совершенного преступления, суд признает их правдивыми, поскольку они полностью соответствуют и согласуются с другими собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, каких-либо оснований для самооговора подсудимого судом не установлено.

Сопоставив представленные доказательства и дав им оценку в соответствии с требованиями УПК РФ суд убежден, что вина подсудимых Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., Бороевой М.В. в совершении каждой из подсудимых преступления доказана, поскольку судом достоверно установлены обстоятельства, при которых Пятых А.С., в период с ноября 2022 года по 27.01.2023, Морозову Е.А. в период времени с сентября 2022 года по 21.11.2022, Лоскутникову А.Н. в период с сентября 2022 года по декабрь 2022 года, Бороеву М.В. в период с ноября 2022 года по декабрь 2022 года, каждая в отдельности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного ущерба в крупном размере и желая их наступления, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с иным лицом, действовавшей в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты> при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитила денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не в целях, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», тем самым причинив <данные изъяты> имущественный ущерб в крупном размере.

Согласно прим. 4 к ст. 158 УК РФ, крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.5 и 165, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

При таких обстоятельствах квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел своё подтверждение в ходе судебного следствия, при учете причиненного <данные изъяты> каждой из подсудимых ущерба в размере 450 000 рублей.

Суд находит и доказанным квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», поскольку предварительный сговор Пятых А.С. с Свидетель №2, Морозову Е.А. с Свидетель №2, Лоскутникову А.Н. с Свидетель №2, Бороевой М.В. с Свидетель №2 на хищение денежных срелств путем обмана имел место до начала действий, направленных на незаконное завладение чужим имуществом. О предварительном сговоре также свидетельствует согласованность действий Пятых А.С. и Свидетель №2, Морозову Е.А. и Свидетель №2, Лоскутникову А.Н. и Свидетель №2, Бороевой М.В. и Свидетель №2 по хищению денежных средств (приискание недвижимого имущества для оформления сделки купли-продажи, сбор и подготовка соответствующих документов, направление заявок и документов в уполномоченный орган и другие). Каждая из подсудимых принимала непосредственное участие в совершении преступления как соисполнитель, и их умыслом охватывались действия, направленные для достижения единого результата.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», по ст. 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд полагает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения указание о наличии в действиях Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., ФИО47 квалифицирующего признака «хищение денежных средств при получении субсидий», поскольку Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., ФИО47 получил иную социальную выплату в виде меры государственной поддержки.

Суд соглашается с мнением стороны защиты о необходимости исключения из числа доказательств вины Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., ФИО47 рапорта об обнаружении признаков преступления, поскольку в силу ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Рапорт об обнаружении признаков преступления, по смыслу ст. 143 УПК РФ, относиться к поводу для возбуждения уголовного дела.

Кроме того, протокол явки с повинной суд полагает необходимым признать как недопустимое доказательство вины Пятых А.С. в совершении преступления (л.д. 237, т. 5), поскольку она не соответствует требованиям, предусмотренным ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, явка с повинной Пятых А.С. была получена в отсутствие адвоката, ей не были разъяснены права приносить жалобы на действия (бездействие) и решение органов предварительного расследования, ст. 51 Конституции РФ.

Признание судом явки с повинной недопустимым доказательством не влияет на вывод суда о виновности Пятых А.С., поскольку данный вывод основан на основании совокупности иных достоверных и допустимых, а в целом достаточных доказательств.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой Пятых А.С. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия подсудимой Морозову Е.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия подсудимой Лоскутникову А.Н. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия подсудимой Бороевой М.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Психическая полноценность подсудимых Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., Бороевой М.В. не вызывает у суда сомнений.

К такому выводу суд пришел, проанализировав письменные материалы дела, на учете у врача-психиатра подсудимые не состоят. Их действия в период совершения инкриминируемого каждой из них деяния, поддержание адекватного речевого контакта, поведение в суде, не позволяют суду сомневаться в их вменяемости или способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания.

По предъявленному обвинению суд признает Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., Бороеву М.В. ответственными за содеянное.

Пятых А.С. ранее не судима, на учетах у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно, по месту обучения детей, в быту - положительно.

Морозову Е.А. ранее не судима, на учетах у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Лоскутникову А.Н. ранее не судима, на учетах у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту обучения детей, в быту - положительно.

Бороеву М.В. ранее не судима, на учете у врача-психиатра не состоит, находится под диспансерным наблюдением у врача психиатра-нарколога, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в быту, главой сельского поселения «Хушенгинское» - положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Пятых А.С. суд в соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие четверых малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку Пятых А.С. подробно указывала обстоятельства совершения ею и иным лицом преступления, изобличение другого соучастника преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

Отягчающих по делу обстоятельств Пятых А.С., предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Морозову Е.А. суд в соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие пятерых малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку Морозову Е.А. подробно указывала обстоятельства совершения ею и иным лицом преступления, изобличение другого соучастника преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих по делу обстоятельств Морозову Е.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Лоскутникову А.Н. суд в соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие двоих малолетних детей, явку с повинной, поскольку при даче объяснений до возбуждения уголовного дела, она сообщила об обстоятельствах преступления, нецелевом расходовании полученных средств государственной поддержки, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО48 подробно указывала обстоятельства совершения ею и иным лицом преступления, изобличение другого соучастника преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих по делу обстоятельств ФИО49, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Бороевой М.В. суд в соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие четверых малолетних детей, явку с повинной, поскольку при даче объяснений она сообщила об обстоятельствах преступления, нецелевом расходовании полученных средств государственной поддержки, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку Бороеву М.В. подробно указывала обстоятельства совершения ею и иным лицом преступления, изобличение другого соучастника преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

Отягчающих по делу обстоятельств Бороевой М.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Имеющиеся у Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., ФИО47 обстоятельства, смягчающие их наказание, с учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимых, суд не может признать исключительными.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимых, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., ФИО47 и отсутствие отягчающих, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При избрании вида и размера наказания Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., ФИО47 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного каждой из подсудимой преступления, данные, характеризующие личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, на условия их жизни и жизни их семьи и приходит к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимых, невозможно применить альтернативный вид наказания в виде принудительных работ и необходимо назначить каждой из подсудимой наказание в виде лишения свободы. Суд полагает наказание в виде лишения свободы достаточным, и считает возможным не назначать Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., ФИО47 дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд находит, что данное наказание будет способствовать как достижению задач и целей уголовного судопроизводства, предусмотренных ст. 2 УК РФ, так и соответствовать принципу справедливости, установленному ст. 6 УК РФ.

При назначении наказания Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., ФИО47 суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, при установленном по делу смягчающего наказание обстоятельстве, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Суд принимает во внимание, что подсудимые после совершения преступления в содеянном чистосердечно раскаялись, что существенно уменьшает степень их общественной опасности и общественную опасность совершенного каждой из них преступления, и приходит к убеждению, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания наказания, вследствие чего полагает необходимым считать назначенное наказание в виде лишения свободы Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., ФИО47 условным на основании ст. 73 УК РФ.

Избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., ФИО47 до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменений, после чего отменить.

Вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств надлежит оставить без рассмотрения до постановления итогового судебного решения в отношении иных лиц, уголовное дело по которым выделено в отдельное производство.

Принимая во внимание положение ч.1 ст.54 ГПК РФ, на основании п.4 ч.1 ст.135 ГПК РФ суд оставляет без рассмотрение исковое заявление представителя потерпевшего ФИО39 о взыскании с подсудимых Пятых А.С., Морозову Е.А., Лоскутникову А.Н., ФИО47 в счет возмещения материального ущерба <данные изъяты> по 450 000 рублей, поскольку заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд. При этом суд отмечает, что в силу ч.3 и ч.4 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Пятых А.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Пятых А.С. наказание в виде лишения свободы, считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев.

Возложить на условно осужденную Пятых А.С. исполнение обязанностей: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе, не менять постоянного места жительства, места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Избранную в отношении Пятых А.С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Признать Морозову Е.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Морозову Е.А. наказание в виде лишения свободы, считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев.

Возложить на условно осужденную Морозову Е.А. исполнение обязанностей: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Избранную в отношении Морозову Е.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Признать Лоскутникову А.Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Лоскутникову А.Н. наказание в виде лишения свободы, считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев.

Возложить на условно осужденную Лоскутникову А.Н. исполнение обязанностей: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Избранную в отношении Лоскутникову А.Н. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Признать Бороеву М.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Бороевой М.В. наказание в виде лишения свободы, считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев.

Возложить на условно осужденную Бороеву М.В. исполнение обязанностей: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Избранную в отношении Бороевой М.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Исковые требования представителя потерпевшего ФИО39 оставить без рассмотрения, разъяснив право на подачу иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств оставить без рассмотрения до постановления итогового судебного решения в отношении иных лиц, уголовное дело по которым выделено в отдельное производство.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения приговора, путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края.

Участники процесса вправе ознакомиться с материалами уголовного дела, а также в течение трех суток со дня провозглашения приговора вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом и аудио-записью судебного заседания, и принести на них свои замечания в суд, принявший обжалуемое решение, в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью.

Судья Н.О. Саматова

Свернуть

Уголовное дело № 1-19/2025

УИД 75RS0005-01-2024-001065-33

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Петровск-Забайкальский 14 января 2025 года

Забайкальского края

Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края в составе:

председательствующего судьи Саматовой Н.О.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановым В.Я.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора Гладких К.В.,

подсудимых Пятых А.С., Морозовой Е.А., Лоскутниковой А.Н., Викторова С.В., Бороевой М.В.,

защитников подсудимых – адвокатов Григорьевой О.Г., Семенова М.А., Василевской О.В., Абразаковой О.И., Сосниной С.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дела в отношении:

ВИКТОРОВА СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года рождения в <адрес>, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование, не трудоустроенного, женатого, имеющего на иждивении четверых малолетних детей ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Викторов С.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ ода рождения, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

Викторов С.В. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предвари...

Показать ещё

...тельному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В период времени с октября 2022 года по 07.11.2022, ФИО6 С.В., находясь в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, являющийся отцом четверых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния», могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, увидев объявление в мессенджере <данные изъяты> о том, что в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки, посредством телефонной связи обратился к иному Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 1) и действующего в составе организованной группы с другими лицами, являющейся доверенным лицом <данные изъяты> с целью обналичить средства государственной поддержки в нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 03.07.2019, договорился о встрече с последним в офисе, расположенном по указанному адресу. При этом, Лицо 1, действуя в интересах организованной группы, под руководством иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 2), осуществляя преступную деятельность на территории Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, с целью вовлечения ФИО2 в разработанную Лицом 2 преступную схему, разъяснила ФИО2 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последним объекта недвижимого имущества.

В период времени с октября 2022 года по 07.11.2022, Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы Лицом 2 преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, находясь в офисе, расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что в соответствии с ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 ФЗ «Об актах гражданского состояния», ФИО6 С.В. имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, предложила ФИО2 совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в сумме 450 000 рублей, путем предоставления в <данные изъяты> заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников <данные изъяты> о наличии обстоятельств, наступление которых ФИО1 вышеуказанным нормативным правовым актам является условием получения соответствующих выплат в виде средств государственной поддержки, после чего разделить денежные средства, не ставя последнего в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО6 С.В., руководствуясь корыстным мотивом, согласился, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с Лицом 1, не зная о том, что последняя является участником организованной группы.

Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 в период времени с октября 2022 года по 07.11.2022, находясь на территории г. Петровск-Забайкальский Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, распределила между собой, ФИО2 и участниками организованной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 3), иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 4), преступные роли, ФИО1 которым Лицо 1 организовывала подготовку и беспрепятственное оформление необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов.

В свою очередь, ФИО6 С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с Лицом 3, Лицом 4, под руководством Лица 2 в период времени с октября 2022 года по 7 ноября 2022 года, находясь на территории г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, должен был подать заявление в <данные изъяты> с целью получения фиктивного займа для приобретения объекта недвижимого имущества, осуществить поиск объекта недвижимости, собрать и предоставить Лицу 1 необходимый пакет документов для получения государственной поддержки, заключить договор купли-продажи, в котором будут указаны ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости, заключить фиктивный договор займа, провести перерегистрацию права собственности на приобретаемый объект недвижимости, предоставить реквизиты банковского счета для перечисления займа <данные изъяты> передать в офис <данные изъяты> денежные средства, полученные в качестве займа в установленном размере, произвести расчет с продавцом недвижимого имущества, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере 220 000 рублей.

В свою очередь, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы с Лицом 1, под руководством Лица 2, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 2 преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в период времени с октября 2022 года по 07.11.2022, находясь на территории пгт. Агинское Забайкальского края, должны были после проведения проверки ФИО2 и объекта недвижимого имущества, подходящих под критерии получения мер государственной поддержки, и на основании полученных на <данные изъяты> от участника организованной группы Лица 1 пакета документов на имя ФИО2 и собственника объекта недвижимого имущества, составить в программе «1С» проект фиктивного договора займа и договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, зарегистрировать договор займа, после чего направить проекты договоров на <данные изъяты> для их последующего подписания клиентами <данные изъяты>

Реализуя задуманное, в период времени с октября 2022 года по 07.11.2022, ФИО6 С.В., действуя умышленно, совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с участием Лица 3, Лица 4, возглавляемой Лицом 2, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил Лицу 1 документы, необходимые для получения средств государственной поддержки в сумме 450 000 рублей, и оформления фиктивного займа в <данные изъяты> на сумму 510 000 рублей, приискал объект недвижимости, собственник которого предоставил Лицу 1 правоустанавливающие документы на продаваемый дом и земельный участок. Далее, Лицо 1, действуя в составе организованной группы, под руководством Лица 2, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 в период времени с октября 2022 года по 07.11.2022, находясь в офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, осуществила прием документов необходимых для получения государственной поддержки ФИО2, после чего направила отсканированные документы на <данные изъяты> с целью подготовки участниками организованной группы Лицом 3 и Лицом 4 проектов фиктивного договора займа и договора купли-продажи.

В период времени с октября 2022 года по 07.11.2022, Лицо 3 и Лицо 4, действуя в составе организованной группы под руководством Лица 2, выполняя отведенную им организатором и руководителем организованной группы Лицом 2 преступную роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в целях придания законности своим действиям подготовили фиктивный договор займа 3313/22 от 07.11.2022 на предоставление ФИО2 ипотечного кредита (займа) в сумме 510 000 рублей и договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> от 07.11.2022, указав завышенную стоимость объекта недвижимости 620 000 рублей.

В период времени с 07.11.2022 по 12.11.2022, ФИО6 С.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> действуя совместно и согласовано с Лицом 1 группой лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой Лицом 2, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, в целях придания законности своим действиям, заключил договор купли-продажи квартиры с ФИО51 ФИО1 которому ФИО61 не осведомленная о преступных планах ФИО2, и участников организованной группы под руководством Лица 2, продает, а последний приобретает квартиру, расположенную по адресу: <адрес> фактической стоимостью 90 000 рублей. При этом в договоре были указаны ложные сведения о завышенной стоимости квартиры в размере 620 000 рублей, право собственности на которую впоследствии было зарегистрировано Викторовым С.В. в органах государственной регистрации.

В этот же период времени Викторов С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 2, исполняя указания Лица 1, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> с целью придания законности своим действиям, подписал фиктивный договор займа № от 07.11.2022 на сумму 510 000 рублей, при этом, не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору, обязуясь после получения фиктивного займа вернуть часть денежных средств в офис <данные изъяты> с целью сохранить денежные средства, принадлежащие <данные изъяты> до момента одобрения заявки <данные изъяты> и перечисления на счет <данные изъяты> средств государственной поддержки от <данные изъяты>

Неустановленное лицо из числа участников организованной группы, под руководством Лица 2, в период времени с 07.11.2022 по 24.11.2022, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от 07.11.2022 на сумму 510 000 рублей, установленного законом и необходимого для получения государственной поддержки в соответствии с ФЗ № 157 от 03.07.2019, являясь доверенным лицом <данные изъяты> действуя умышленно и согласованно с участниками организованной группы, имея доступ к расчетному счету <данные изъяты> сформировало платежное поручение № от 24.11.2022 и осуществило перевод денежных средств на предоставленный ФИО2 банковский счет.

24.11.2022 на основании платежного поручения № от 24.11.2022 в соответствии с договором займа № от 06.12.2022 с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> был осуществлен перевод денежных средств в сумме 510 000 рублей на расчетный счет ФИО2 №, открытый в <данные изъяты>

В период времени с 07.11.2022 по 24.11.2022, Лицо 2, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел участников организованной группы, являясь ее руководителем, координировала действия Лица 1, давая ей указания о необходимости перевода части денежных средств, полученных ФИО2 в качестве займа от <данные изъяты> на указанный Лицом 2 банковский счет.

В период времени с 24.11.2022 по декабрь 2022 года ФИО6 С.В., находясь в г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> из корыстных побуждений, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 1, действующей в составе организованной группы под руководством Лица 2, ФИО1 ранее заключенной с Лицом 1 договоренности, сняв со своего банковского счета, передал Лицу 1 денежные средства в сумме 210 000 рублей в качестве незаконной оплаты комиссии <данные изъяты> за предоставленные услуги, а также произвел расчет с продавцом недвижимого имущества ФИО59 в размере 80 000 рублей.

В период с 24.11.2022 по 02.12.2022, в продолжение единого преступного умысла организованной группы, действующей под руководством Лица 2, неустановленные лица из числа работников <данные изъяты> ФИО1 отведенным им ролям, с согласия ФИО2, находясь в неустановленном месте в одном из офисов <данные изъяты> расположенного на территории Забайкальского края, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, фиктивный договор ипотечного займа, содержащий ложные сведения относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, которые направили в <данные изъяты>

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники <данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО2 и участников организованной группы, под руководством Лица 2, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО2, 02.12.2022 на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от 07.11.2022 с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> осуществили перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> для погашения фиктивного займа, предоставленного <данные изъяты> ФИО2, на приобретение объектов недвижимости.

Таким образом, в период с октября 2022 года по декабрь 2022 года, ФИО6 С.В., находясь в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, действующей в составе организованной группы с Лицом 3, Лицом 4 и неустановленными лицами, под руководством Лица 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников <данные изъяты> при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не в целях, предусмотренных ФЗ от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», тем самым причинив <данные изъяты> имущественный ущерб в крупном размере.

Суд полагает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения указание о наличии в действиях ФИО2 квалифицирующего признака «хищение денежных средств при получении субсидий», поскольку ФИО6 С.В. получил иную социальную выплату в виде меры государственной поддержки.

В судебном заседании защитник-адвокат ФИО18 заявила ходатайство о прекращении уголовного дела на основании п. «а» ч. 1 ст. 78.1 УК РФ в связи с получением ФИО2 государственной награды при прохождении военной службы.

Подсудимый ФИО6 С.В., поддержал ходатайство защитника о прекращении уголовного дела на основании п. «а» ч. 1 ст. 78.1 УК РФ, против прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию не возражал, вину признает полностью, в содеянном чистосердечно раскаивается.

Государственный обвинитель ФИО54 полагала, что оснований для прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 не имеется.

Выслушав мнения участников процесса, изучив материалы уголовного дела, доказательства, суд считает, что уголовное дело в отношении ФИО2 подлежит прекращению по следующим основаниям.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78.1 УК РФ, лицо, совершившее преступление, за исключением преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотренного пунктом «а» части третьей, пунктом «б» части четвертой, частью пятой статьи 131, пунктом «а» части третьей, пунктом «б» части четвертой, частью пятой статьи 132, частями третьей - шестой статьи 134 или частями третьей - пятой статьи 135 настоящего Кодекса, либо хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 189, 200.1, 205 - 205.5, 206, 208 - 211, пунктом «б» части второй статьи 215.4, статьями 217.1, 220, 221, 226.1, 229.1, 274.1, 275, 275.1, 276 - 280.2, 280.4, 281 - 281.3, 282.1 - 282.3, 283 - 283.2, 284, частью второй статьи 322.1, статьями 355, 359 - 361 настоящего Кодекса, призванное на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Российской Федерации либо заключившее в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а равно лицо, совершившее преступление в период прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 23.03.2024 № 64-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», подозреваемый, обвиняемый, лицо, отбывающее наказание, лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость, призванные на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Российской Федерации либо заключившие в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, освобождаются от уголовной ответственности и наказания, а судимость в отношении их погашается в порядке и по основаниям, которые установлены Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) и Уголовным кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).

Как следует из представленных суду сведений, Викторов С.В. заключил контракт с Министерством обороны РФ, приказ о зачислении № 55 от 28.06.2023.

Викторов С.В. является ветераном боевых действий, что подтверждается удостоверением серии РМ №.

Указом Президента Российской Федерации от 13.02.2024 Викторов С.В. награжден медалью «За храбрость» II степени.

Согласно Указа Президента РФ от 23.03.2023 № 185 «О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», медаль «За храбрость» II степени является государственной наградой.

Викторов С.В. не возражал против прекращения в отношении него уголовного дела по указанным выше основаниям, последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям ему разъяснены и понятны.

Тот факт, что в ходе предварительного расследование производство по уголовному делу в отношении Викторова С.В. в соответствии с п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ не приостанавливалось, не может служить основанием для отказа в удовлетворении ходатайства стороны защиты.

Таким образом, суд полагает, что уголовное дел в отношении Викторова С.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ подлежит прекращению на основании п. «а» ч. 1 ст. 78.1 УК РФ и ст. 28.2 УПК РФ, со дня награждения государственной награды, полученной в период прохождения военной службы.

Избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Викторова С.В. до вступления постановления в законную силу следует оставить без изменений, после чего отменить.

Вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств следует оставить без рассмотрения до постановления итогового судебного решения в отношении иных лиц, уголовное дело по которым выделено в отдельное производство.

Гражданский иск представителя потерпевшего <данные изъяты> (л.д. 74-144, т. 5) о взыскании материального ущерба в размере 450 000 рублей подлежит оставлению без рассмотрения на основании ч. 2 ст. 306 УПК РФ, в связи с прекращением уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. «а» ч. 1 ст. 78.1 УК РФ, ст. 28.2 УПК РФ. При этом представитель потерпевшего не лишен права обращения с такими исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 78.1 УК РФ, ст. 28.2 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении ВИКТОРОВА СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ на основании п. «а» ч. 1 ст. 78.1 УК РФ в связи с награждением государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, освободив его от уголовной ответственности.

Избранную в отношении Викторова С.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Исковые требования представителя потерпевшего ФИО60 оставить без рассмотрения, разъяснив право на подачу иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств оставить без рассмотрения до постановления итогового судебного решения в отношении иных лиц, уголовное дело по которым выделено в отдельное производство.

Постановление суда о прекращении уголовного дела может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его вынесения, путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края.

В случае подачи апелляционной жалобы либо представления, участники уголовного судопроизводства, вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Судья Н.О. Саматова

Свернуть

Дело № 2-394/2025

УИД- 75RS0005-01-2025-000239-05

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об оставлении заявления без рассмотрения

3 июня 2025 года г. Петровск-Забайкальский

Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края в составе: председательствующего судьи Балабановой Н.В.,

при секретаре: Барминой Н.И.,

с участием помощника Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора Ботожалсановой Ю.Т. (далее-прокурор), ответчика Бороевой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и. о. Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора, действующего в интересах АО «Дом.РФ» к Пятых А. С., Морозовой Е. А., Лоскутниковой А. Н., Викторову С. В., Бороевой М. В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

установил:

и. о. Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора (далее также прокурор) обратился в суд с вышеназванным иском, указывая, что ответчики приговором Петровск-Забайкальского городского суда признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Указанным приговором суда установлено, что преступными действиями ответчиков АО «Дом.РФ» (далее также Общество) причинен имущественный ущерб. Поданное в рамках рассмотрения уголовного дела представителем потерпевшего АО «Дом.РФ» исковое заявление о взыскании с ответчиков причиненного имущественного вреда оставлено судом без рассмотрения. АО «Дом.РФ» является агентом правительства РФ по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Следовательно, вышеизложенные обстоятельства нарушают права Российской Федерации, поскольку похищенные ...

Показать ещё

...денежные средства являются средствами федерального бюджета.

На основании изложенного, прокурор просит взыскать с ответчиков в пользу АО «Дом.РФ» денежные средства в размере 2 250 тысяч рублей, являющиеся мерой государственной поддержки, по 450 тысяч рублей с каждого.

В судебном заседании судом был поставлен на обсуждение вопрос об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с отсутствием у прокурора полномочий на обращение с иском в интересах юридического лица АО «Дом.РФ».

Прокурор, ответчик Бороева М.В. против оставления искового заявления без рассмотрения не возражали.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела, извещались надлежащим образом.

На основании статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) суд считает возможным разрешить поставленный вопрос в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав материалы дела, выслушав прокурора, ответчика, суд приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее-ГПК РФ) прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Часть первая статьи 45 ГПК РФ, регламентируя возможность обращения прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, тем не менее не предполагает произвольного разрешения прокурором вопроса о необходимости обращения в суд.

В данном случае, иск прокурора подан в интересах юридического лица АО «Дом.РФ».

Согласно Уставу АО «Дом.РФ» является коммерческой организацией, юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, имеет в собственности имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, также, как и Российская Федерация не отвечает по обязательствам Общества.

Таким образом, обращение прокурора в суд с настоящим иском по существу означает обращение в суд в интересах конкретного юридического лица АО «Дом.РФ», которое само может реализовать и защитить свои права и законные интересы, обратившись в суд с соответствующим иском в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прокурор же не вправе подменять собой органы и учреждения, которые самостоятельно осуществляют свою деятельность, отвечают за выполнение возложенных на них законом и иными нормативными актами задач.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу об отсутствии у прокурора полномочий на предъявление настоящего иска в порядке части 1 статьи 45 ГПК РФ.

В соответствии со ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска.

Поскольку у прокурора отсутствуют полномочия на предъявление данного искового заявления, оно подлежит оставлению без рассмотрения.

Руководствуясь статьями 222, 223, 224-225 ГПК РФ, суд

определил:

исковое заявление и. о. Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора, действующего в интересах АО «Дом.РФ» к Пятых А. С., Морозовой Е. А., Лоскутниковой А. Н., Викторову С. В., Бороевой М. В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением оставить без рассмотрения.

Разъяснить истцу, что после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения, заявитель вправе вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке.

Определение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня его вынесения в Забайкальский краевой суд путем подачи частной жалобы через Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края.

Судья Н.В. Балабанова

Свернуть