Гаджиев Гаджимагомед Хабибович

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Судья Федерального суда <адрес> ГАДЖИЕВ Д.И.,

с участием помощника прокурора <адрес> Тагирова М.М.,

подсудимого ФИО1,

защитника Адигюзелова М.Э., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, гражданина РФ, проживающего: РД, <адрес>, образование среднетехническое, не работающего, женатого, имеющего 2 детей, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 и ч.1 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятель­ности и банковских операций необходимо получение специального разрешения -лицензии, выдаваемой банком России, не позднее сентября 2011 года, на территории <адрес>, имея умысел на извлечение дохода в крупном размере путем осуществле­ния незаконной банковской деятельности, то есть совершение незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями - открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению физи­ческих и юридических лиц по их банковским счетам, то есть указанных в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», кото­рые имеют право осуществлять кредитные организации на основании лицензии Банка России, направленную на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значит...

Показать ещё

...ельных оборотов денежных средств зарегистрировал в ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ООО «Квадрат» ИНН 0570009069 и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эверест» ИНН 0570009372, руководителем которых он значился.

Для осуществления преступной деятельности ФИО1 также ДД.ММ.ГГГГ создал юридические лица ООО «ГамзСтрой» ИНН 0572000287 и ООО «Бе­тон» ИНН 0572000255 через подставное лицо ФИО2, который являлся номиналь­ным руководителем и соответственно, не был осведомлен о преступных намерениях ФИО1

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 оказал возмездные услуги раз­личным юридическим и физическим лицам, в обналичивании денежных средств, нахо­дящихся на расчетных счетах этих лиц, то есть в осуществлении перевода денежных средств клиентов в наличную форму, и транзитных операциях с денежными средствами клиентов. Размеры вознаграждения за обналичивание денежных средств составили 0.04 процентов от обналиченных им денежных сумм, поступавших на расчетные счета под­контрольных ему юридических лиц.

В целях оборота денежных средств клиентов ФИО1 использовал находя­щиеся в его распоряжении открытые в банках <адрес> расчетные счета четырех юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности:

- ООО "Квадрат», ИНН 0570009069, <адрес>, расчетный счет № в ОАО АКЗБ «Дербент-Кредит» филиал «Ро­са», расположенный по адресу: <адрес>, п<адрес>, 16 «д», расчетный счет № в АКБ «АнджиБанк» ОАО, расположенный по адресу: <адрес>, п<адрес>, 10, расчетный счет № в Махачкалин­ском филиале ООО КБ «ПрестижКредитБанк», расположенный по адресу: <адрес>, расчетный счет № в филиале «Эгида» ООО КБ «Эсид», расположенный по адресу: <адрес>, расчетный счет № в АКБ «Экспресс» ОАО <адрес>, расположенный по ад­ресу: <адрес>;

- ООО "Эверест», ИНН 0570009372, <адрес>, расчетный счет № в филиале «Эгида» ООО КБ «Эсид», распо­ложенный по адресу: <адрес>, расчетный счет № в Махачкалинском филиале ООО КБ «ПрестижКредитБанк», расположенный по адресу: <адрес>, расчетный счет № в ОАО АКЗБ «Дербент-Кредит» филиал «Роса», расположен­ный по адресу: <адрес>, п<адрес>, 16 «д», расчетный счет № в АКБ «Экспресс» ОАО <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>;

- ООО «ГамзСтрой» ИНН 0572000287, <адрес>, расчетный счет № в ООО «Дагбизнесбанк» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «а», расчетный счет № в ООО «Трансэнергобанк» <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>;

- ООО «Бетон» ИНН 0572000255, <адрес>, расчетный счет № в ООО «Трансэнергобанк» <адрес>, рас­положенный по адресу: <адрес>.

ФИО1 осуществлял по данным счетам расчеты, перечисляя поступившие денежные средства на расчетные счета других юридических и физических лиц, а также получал наличные деньги со счетов подконтрольных обществ и передавал клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения.

За время осуществления преступной деятельности на расчетные счета подкон­трольных ФИО1 юридических лиц клиентами для дальнейшего обналичивания и транзита было были перечислены денежные средства, из которых 5 605 112 960 руб­лей были получены наличными, а извлеченный доход ФИО1 от осуществлен­ной им незаконной банковской деятельности исчисленный по ставке 0.04 процента от обналиченной суммы денег составил 2 242 046 рублей, то есть был извлечен в крупном размере.

Таким образом, ФИО1 осуществлял банковскую деятельность - банковские операции без регистрации или специального разрешения, выдаваемого специальным уполномоченным на то государственным органом в виде лицензии, в случаях, когда такое разрешение-лицензия обязательно, сопряженную с из­влечением дохода в крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотрен­ное частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Он же, ФИО1 в декабре 2011 года, на территории <адрес>, имея умысел на создание юридического лица через подставное лицо, обратился к ФИО2 с просьбой представить его паспорт, якобы для получения денеж­ных переводов направляемых ему его компаньонами по бизнесу, объяснив отсутствие своего паспорта в связи с его сдачей для обмена по достижению определенного возрас­та, чем ввел его в заблуждение относительно своих намерений.

ФИО2, не зная об истинных намерениях ФИО1, передал последнему свой паспорт, с использованием которого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ создал юридические лица ООО «ГамзСтрой» ИНН 0572000287 и ООО «Бетон» ИНН 0572000255 через подставное лицо ФИО2, которые зарегистрировал в ИФНС Рос­сии по <адрес> с целью совершения сделок с денежными средствами. Номинальный руководитель ООО «Бетон» и ООО «ГамзСтрой» ФИО2 соответственно, не был осведомлен о преступных намерениях ФИО1

В целях реализации своего умысла ФИО1 открыл для ООО «ГамзСтрой» расчетный счет № и для ООО «Бетон» расчетный счет № в ООО «Трансэнергобанк» <адрес>, с использованием которых им были совершены сделки с денежными средствами в период времени с фев­раля 2012 года по май 2012 года.

Таким образом, ФИО1 образовал - создал юридиче­ское лицо через подставное лицо, то есть совершил преступление, предусмотренное ча­стью 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подсудимый в суде заявил о согласии с предъявленным обвинением, виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью и обратился в суд с ходатайством о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указывая, что данное ходатайство подано им после проведения консультации с защитником, добровольно, осознавая характер и последствия заявленного им ходатайства.

Государственный обвинитель согласен с заявленным ходатайством.

Суд считает ходатайство подсудимого подлежащим удовлетворению.

Суд находит обвинение, с которым он согласился, обоснованным, квалификацию действий правильным, вина подсудимого подтверждается доказательствами, собранными по делу, ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения подсудимым заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником и осознавая характер и последствия заявленного им ходатайства.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его личность (ранее не судим, характеризуется положительно, имеет двоих детей), влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельства, отягчающее наказание ФИО1, в суде не установлены.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого ФИО1, суд считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ, без штрафа.

Назначая наказание ФИО1, суд, кроме того, учитывает полное признание им своей вины, раскаяние.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 ч. 1 и ст. 173.1 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года;

по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

По совокупности совершенных преступлений на основании ч.2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока:

1. не менять место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;

2. не выезжать за пределы населенного пункта без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;

3. не избирать работу, связанную с выездом за пределы населенного пункта;

4. уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о месте работы или учебы.

5. являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные инспекцией сроки для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: предметы и документы согласно постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Судья ГАДЖИЕВ Д.И.

Отпечатано в совещательной комнате

Свернуть