Гаевой Никита Евгеньевич

УИД 74RS0020-01-2024-000557-11 КОПИЯ

Дело № 1-175/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Катав-Ивановск 21 ноября 2024 года

Челябинской области

Катав-Ивановский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Юдиной И.В., при ведении протокола секретарями судебного заседания Федоровой Р.М., Фатхинуровой Ю.А.,

с участием государственных обвинителей Поповой А.А., Панова Е.В.,

подсудимого Гаевого Н.Е.,

защитника адвоката Хохловой Т.И.,

защитника, допущенного наряду с адвокатом Митрияевой Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Катав-Ивановского городского суда Челябинской области уголовное дело в отношении

ГАЕВОГО Н.Е,, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, осужденного:

ДД.ММ.ГГГГ Катав-Ивановским городским судом Челябинской области по ч.1 ст.264.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком двести часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком один год шесть месяцев, основное наказание в виде обязательных работ отбыто ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Гаевой Н.Е. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также обвиняется в предоставлении докумен...

Показать ещё

...та удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Гаевой Н.Е. в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ГУ МВД России по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ, на его имя (далее, по тексту – паспорт гражданина РФ), для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, расположенную по адресу: <адрес>, а именно: сведений о себе как об учредителе и генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «Наше дело» ИНН 7448246916 (далее, по тексту – ООО «Наше дело»). Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления, Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. Так, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, Гаевой Н.Е., находясь в неустановленном месте, получил от неустановленного следствием лица (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) предложение о дополнительном заработке, путем предоставления документа удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ, для образования (создания), регистрации создания ООО «Наше дело» и оформлении Гаевого Н.Е. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Наше дело», без дальнейшей цели управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени зарегистрированного юридического лица, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. У Гаевого Н.Е., в указанное время и месте, возник преступный умысел, направленный на незаконное использование документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, из корыстных побуждений. После чего, Гаевой Н.Е., на следующий день, в дневное время, находясь в неустановленном месте <адрес>, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, предоставил неустановленному следствием лицу паспорт гражданина РФ, для подготовки документов по образованию (созданию), регистрации создания ООО «Наше дело» и оформлении его в качестве учредителя и генерального директора ООО «Наше дело», внесения соответствующих сведений в регистрирующий налоговый орган. После чего, неустановленное лицо от имени Гаевого Н.Е., путем электронного отправления, по каналам связи, представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области, расположенную по адресу: <адрес>, пакет документов, в том числе заявление по форме №, с целью внесения сведений о создании ООО «Наше дело», а также сведений о Гаевом Н.Е., как об учредителе и генеральном директоре ООО «Наше дело», в единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ года, на основании представленных ДД.ММ.ГГГГ года Гаевым Н.Е. документов, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области, принято решение о государственной регистрации создания ООО «Наше дело», в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании ООО «Наше дело», а также сведения о Гаевом Н.Е., как об учредителе и генеральном директоре ООО «Наше дело». При этом, Гаевой Н.Е., при отсутствии у него необходимых знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, не имел действительных намерений вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность и совершать от имени ООО «Наше дело» какие-либо действия, связанные с управлением текущей деятельностью организации, а также после создания указанного юридического лица руководство текущей деятельностью ООО «Наше дело» не осуществлял, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал.

Он же, Гаевой Н.Е., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получил предложение после регистрации юридического лица ООО «Наше дело» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у Гаевого Н.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Гаевой Н.Е., реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должен передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, обратился к главному менеджеру по обслуживанию юридических лиц РДО ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ФИО1 с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания банковского счета с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввёл ФИО1 в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Гаевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, предоставил главному менеджеру по обслуживанию юридических лиц РДО ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ФИО1 решение учредителя ООО «Наше дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Наше дело» и иные документы на юридическое лицо, указал в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ему неустановленным следствием лицом. ФИО1 , не осведомленная о преступном намерении Гаевого Н.Е., подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания банковского счёта с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 , не осведомленной о преступном намерении Гаевого Н.Е., после изготовления необходимого пакета документов, в неустановленном следствием месте, были переданы последнему электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - № указанные Гаевым Н.Е. в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания банковского счёта, подключенного к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, предоставил неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский № - +№ и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, Гаевой Н.Е. приобрёл с целью сбыта и сбыл в период ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский № - +№ и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Он же, Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получил предложение после регистрации юридического лица ООО «Наше дело» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с использованием в виде логина и пароля, после чего, у Гаевого Н.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Гаевой Н.Е., реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должен передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте <адрес>, обратился к специалисту по партнерским заявкам АО «Альфа-Банк» ФИО2 с подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» с системой ДБО, с использованием логина и пароля и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», тем самым, ввёл ФИО2 в заблуждение о своих преступных намерениях. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Гаевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ предоставил специалисту по партнерским заявкам АО «Альфа-Банк» ФИО2 решение учредителя ООО «Наше дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, и иные документы на юридическое лицо, указал в качестве абонентского номера номер +№, предоставленный ему неустановленным следствием лицом. ФИО2, не осведомленная о преступном намерении Гаевого Н.Е., подготовила необходимый пакет документов, а именно подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» с системой ДБО, с использованием логина, пароля и договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не осведомленной о преступном намерении Гаевого Н.Е., после изготовления необходимого пакета документов, были переданы последнему электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№, указанный Гаевым Н.Е. в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис», предоставляющего доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период ДД.ММ.ГГГГ предоставил неустановленному лицу, полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№, подключенный к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, Гаевой Н.Е. приобрёл с целью сбыта и сбыл в период ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№, подключенный к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Он же, Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, в период времени ДД.ММ.ГГГГ получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получил предложение после регистрации юридического лица ООО «Наше дело» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с использованием логина и пароля, после чего, у Гаевого Н.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Гаевой Н.Е., реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должен передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, с использованием логина и пароля, позволяющий дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, обратился к клиентскому менеджеру ФИО3 с заявлением о присоединении к банковскому обслуживанию с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввёл ФИО3 в заблуждение о своих преступных намерениях. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Гаевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, предоставил клиентскому менеджеру ФИО3 решение учредителя ООО «Наше дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Наше дело» и иные документы на юридическое лицо, указал в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес № предоставленные ему неустановленным следствием лицом. ФИО3, не осведомленная о преступном намерении Гаевого Н.Е., подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к банковскому обслуживанию банковского счёта с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, не осведомленной о преступном намерении Гаевого Н.Е., после изготовления необходимого пакета документов, в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> были переданы последнему электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - № указанные Гаевым Н.Е. в заявлении о присоединении к банковскому обслуживанию банковского счёта, подключенного к системе ДБО, в виде логина и пароля предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ, предоставил неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, Гаевой Н.Е. приобрёл с целью сбыта и сбыл в период с ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Он же, Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получил предложение после регистрации юридического лица ООО «Наше дело» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с использованием логина и пароля, после чего, у Гаевого Н.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Гаевой Н.Е., реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должен передать ему электронные средства платежей, в посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в виде логина и пароля, позволяющих дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, обратился к начальнику дополнительного офиса «Победа» Свидетель №5 с заявлением о присоединении к банковскому обслуживанию с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввёл Свидетель №5 в заблуждение о своих преступных намерениях. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Гаевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, предоставил начальнику дополнительного офиса «Победа» Свидетель №5 решение учредителя ООО «Наше дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, и иные документы на юридическое лицо, указал в качестве абонентского номера номер +№, предоставленный ему неустановленным следствием лицом. Свидетель №5, не осведомленная о преступном намерении Гаевого Н.Е., подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к банковскому обслуживанию с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, не осведомленной о преступном намерении Гаевого Н.Е., после изготовления необходимого пакета документов, в офисе ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, были переданы последнему электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№, указанный Гаевым Н.Е. в заявлении о присоединении к банковскому обслуживанию, подключенного к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, предоставил неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№, подключенный к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, Гаевой Н.Е. приобрёл с целью сбыта и сбыл ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№, подключенный к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Он же, Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получил предложение после регистрации юридического лица ООО «Наше дело» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с использованием логина и пароля, после чего, у Гаевого Н.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Гаевой Н.Е., реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должен передать ему электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в виде логина и пароля, позволяющих дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю АО КБ «Локо-Банк» ФИО4 с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым ввёл ФИО4 в заблуждение о своих преступных намерениях. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Гаевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, предоставил представителю АО КБ «Локо-Банк» ФИО4 решение учредителя ООО «Наше дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, и иные документы на юридическое лицо, указал в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ему неустановленным следствием лицом. ФИО4, не осведомленный о преступном намерении Гаевого Н.Е., подготовил необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, не осведомленным о преступном намерении Гаевого Н.Е., после изготовления необходимого пакета документов, по адресу: <адрес>, были переданы последнему электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - № указанные Гаевым Н.Е. в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка, подключенного к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющего доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, предоставил неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, Гаевой Н.Е. приобрёл с целью сбыта и сбыл в период с ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Он же, Гаевой Н.Е., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получил предложение после регистрации юридического лица ООО «Наше дело» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с использованием логина и пароля, после чего, у Гаевого Н.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Гаевой Н.Е., реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должен передать ему электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в виде логина и пароля, позволяющих дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, обратился к операционисту по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб» Свидетель №6 с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввёл Свидетель №6 в заблуждение о своих преступных намерениях. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Гаевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, предоставил операционисту по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб» Свидетель №6 решение учредителя ООО «Наше дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Наше дело» и иные документы на юридическое лицо, указал в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ему неустановленным следствием лицом. Свидетель №6, не осведомленная о преступном намерении Гаевого Н.Е., подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6, не осведомленной о преступном намерении Гаевого Н.Е., после изготовления необходимого пакета документов, в офисе банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, были переданы последнему электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные Гаевым Н.Е. в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ предоставил неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, Гаевой Н.Е. приобрёл с целью сбыта и сбыл в период с ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты - № подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Он же, Гаевой Н.Е., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получил предложение после регистрации юридического лица ООО «Наше дело» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с использованием логина и пароля, после чего, у Гаевого Н.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Гаевой Н.Е., реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должен передать ему электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в виде логина и пароля, позволяющий дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, обратился к представителю ПАО «Росбанк» ФИО5 с заявлением о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи ПАО «Росбанк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввёл ФИО5 в заблуждение о своих преступных намерениях. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Гаевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, предоставил представителю ПАО «Росбанк» ФИО5 решение учредителя ООО «Наше дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Наше дело» и иные документы на юридическое лицо, указал в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ему неустановленным следствием лицом. ФИО5, не осведомленная о преступном намерении Гаевого Н.Е., подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи ПАО «Росбанк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, не осведомленной о преступном намерении Гаевого Н.Е., после изготовления необходимого пакета документов, в неустановленном следствием месте, были переданы последнему электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№, указанный Гаевым Н.Е. в заявлении о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи ПАО «Росбанк» с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, предоставил неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, Гаевой Н.Е. приобрёл с целью сбыта и сбыл в период с ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Он же, Гаевой Н.Е., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получил предложение после регистрации юридического лица ООО «Наше дело» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с использованием логина и пароля, после чего, у Гаевого Н.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Гаевой Н.Е., реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должен передать ему электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в виде логина и пароля, позволяющих дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, обратился к старшему менеджеру по обслуживанию и привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФИО6 с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытия расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввёл ФИО6 в заблуждение о своих преступных намерениях. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Гаевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе банка АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, предоставил старшему менеджеру по обслуживанию и привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФИО6 решение учредителя ООО «Наше дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Наше дело» и иные документы на юридическое лицо, указал в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ему неустановленным следствием лицом. ФИО6, не осведомленная о преступном намерении Гаевого Н.Е., подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытия расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, не осведомленной о преступном намерении Гаевого Н.Е., после изготовления необходимого пакета документов, в офисе банка АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, были переданы последнему электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные Гаевым Н.Е. в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытия расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющего доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с 10 ноября по ДД.ММ.ГГГГ, предоставил неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, Гаевой Н.Е. приобрёл с целью сбыта и сбыл в период с ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты - № подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Он же, Гаевой Н.Е., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получил предложение после регистрации юридического лица ООО «Наше дело» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с использованием логина и пароля, после чего, у Гаевого Н.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Гаевой Н.Е., реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должен передать ему электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в виде логина и пароля, позволяющий дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, обратился к специалисту по работе с юридическими лицами ПАО «Банк Синара» ФИО7 с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания с системой ДБО, с использованием логина и пароль, тем самым, ввёл ФИО7 в заблуждение о своих преступных намерениях. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Гаевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, предоставил специалисту по работе с юридическими лицами ПАО «Банк Синара» ФИО7 решение учредителя ООО «Наше дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Наше дело» и иные документы на юридическое лицо, указал в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ему неустановленным следствием лицом. ФИО7, не осведомленная о преступном намерении Гаевого Н.Е., подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, не осведомленной о преступном намерении Гаевого Н.Е., после изготовления необходимого пакета документов, в неустановленном следствием месте, были переданы последнему электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные Гаевым Н.Е. в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, предоставил неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, Гаевой Н.Е. приобрёл с целью сбыта и сбыл в период с ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Он же, Гаевой Н.Е., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получил предложение после регистрации юридического лица ООО «Наше дело» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с использованием логина и пароля, после чего, у Гаевого Н.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Гаевой Н.Е., реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должен передать ему электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в виде логина и пароля, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, обратился к представителю АО «Тинькофф банк» ФИО8 с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложением к нему с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввёл ФИО8 в заблуждение о своих преступных намерениях. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Гаевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, предоставил представителю АО «Тинькофф банк» ФИО8 решение учредителя ООО «Наше дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Наше дело» и иные документы на юридическое лицо, указал в качестве абонентского номера номер +№, предоставленный ему неустановленным следствием лицом. ФИО8, не осведомленный о преступном намерении Гаевого Н.Е., подготовил необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложением к нему с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, не осведомленным о преступном намерении Гаевого Н.Е., после изготовления необходимого пакета документов, в неустановленном следствием месте, были переданы последнему электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№, указанный Гаевым Н.Е. в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложением к нему с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, предоставил неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№, подключенный к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, Гаевой Н.Е. приобрёл с целью сбыта и сбыл в период ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№, подключенный к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Он же, Гаевой Н.Е., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получил предложение после регистрации юридического лица ООО «Наше дело» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с использованием логина и пароля, после чего, у Гаевого Н.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Гаевой Н.Е., реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должен передать ему электронные средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в виде логина и пароля, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, обратился к представителю АО КБ «Модульбанк» с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложением к нему с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввёл представителю АО КБ «Модульбанк» в заблуждение о своих преступных намерениях. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, Гаевой Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, предоставил представителю АО КБ «Модульбанк» решение учредителя ООО «Наше дело» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Наше дело» и иные документы на юридическое лицо, указал в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес № предоставленные ему неустановленным следствием лицом. Представитель АО КБ «Модульбанк», не осведомленный о преступном намерении Гаевого Н.Е., подготовил необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложением к нему с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ представителем АО КБ «Модульбанк», не осведомленным о преступном намерении Гаевого Н.Е., после изготовления необходимого пакета документов, в неустановленном следствием месте, были переданы последнему электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные Гаевым Н.Е. в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложением к нему с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющеих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело». Гаевой Н.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, предоставил неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, Гаевой Н.Е. приобрёл целью сбыта и сбыл в период с ДД.ММ.ГГГГ года электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - +№ и адрес электронной почты - № подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом ООО «Наше дело», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый Гаевой Н.Е. свою вину по предъявленному ему органами предварительного следствия обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ согласился, по одиннадцати эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, вину также признал, согласившись со всеми обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, указав, что все одиннадцать эпизодов совершены им с единым умыслом, то есть как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ. В содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем они (т. 4 л.д. 138-145, 192-196, 197-200, 229-232) оглашены в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время он, посредством мессенджера «Телеграмм», познакомился с мужчиной по имени Влад, который предложил ему заработать 15 000 руб., для чего ему нужно было зарегистрироваться в качестве директора ООО «Наше дело» и открыть счета в банках. Поскольку у него были финансовые сложности, он согласился и на следующий день приехал в <адрес>, где встретился с Владом, с которым также был мужчина по имени Максим. Максим передал ему документы, относящиеся к ООО «Наше дело», которые он подписал и вернул обратно. После этого, данные документы были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области, где сведения о неё, как о директоре и учредителе ООО «Наше дело», были внесены в единый государственный реестр юридических лиц. В последующем в ДД.ММ.ГГГГ года в банках <адрес> на ООО «Наше дело» он оформлял расчётные счета, передвигаясь на его автомобиле по банковских учреждениям совместно с Владом и Максимом. Максим ему передал телефон с сим-картой «Теле 2», куда ему поступали смс-сообщения из банков, а он говорил тот текст, который ему говорил Максим и Влад, кроме этого Максим передал ему печать организации. В банках он говорил, что ему необходимо открыть расчётные счета, при этом у него в руках находился документ, в котором было указано, что он является директором ООО «Наше дело». В банках он передавал менеджерам свой паспорт, этот документ, после чего менеджер в банке передавал ему пакет документов на открытие расчётного счёта ООО «Наше дело», где он ставил печать своей организации. Данные документы, полученные в банках, он передал мужчине по имени Максим, а также отдал ему печать ООО «Наше дело», учредительные документы, мобильный телефон с сим-картой и все банковские карты, полученные в банках. Кроме этого, на электронную почту ООО «Наше дело» поступали коды с подтверждением каких-то операций, может предположить, что оформляли доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Максим держал с Владом связь по телефону, ему пересылали коды-подтверждения, которые он называл менеджерам в банках. В заявлениях он расписывался и ставил оттиск печати ООО «Наше дело», которую ему передали перед поездкой в банки. За предоставление паспорта в целях внесения сведений в реестр юридических лиц о подставном лице, а также за открытие банковских счетов он получил от Влада денежные средства в сумме 15 000 руб. С навыками управления и организацией работы коммерческих организаций, ведением их финансово-хозяйственной и документальной деятельности, он не знаком. Знаний в области бухгалтерского и налогового учёта у него нет. В действительности у него не было намерений осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, он никогда не вносил денежные средства в качестве уставного капитала, фактическую финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Наше дело» он никогда не осуществлял, намерения такого не имел, финансово - хозяйственных документов не подписывал, зарегистрировал указанную организацию на свое имя за денежное вознаграждение. Ему неизвестно какую деятельность вело ООО «Наше дело», для чего создано, с какими контрагентами работает, где фактически и юридически находится организация и остальные вопросы по ведению финансово-хозяйственной деятельности ему неизвестны. Фактически он никакую деятельность в данной организации не осуществлял, ему не известно, осуществлялся ли денежный оборот по расчётным счетам ООО «Наше дело».

Оглашенные показания Гаевой Н.Е. суду подтвердил в полном объеме, указав, что открытие счетов для ООО «Наше дело», как и само открытие юридического лица, было условием получения денежных средств - вознаграждения за номинальное оформление на себя юридического лица; все счета были открыты практически одномоментно, после чего он получил от мужчины по имени Влад денежное вознаграждение в сумме 15 000 руб.

Виновность подсудимого Гаевого Н.Е. в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что на налоговом учете в МИФНС России № по адресу: <адрес> состоит ООО «Наше дело» ИНН 7448246916; ОГРН 1227400044057, учредителем и директором которого является Гаевой Н.Е. Юридическим адресом и местом нахождения ООО «Наше дело» зарегистрирован адрес: <адрес>. Согласно информации, содержащейся в регистрационном деле, сформированном по факту регистрации ООО «Наше дело», Гаевой Н.Е. электронном виде ДД.ММ.ГГГГ предоставил в регистрирующий орган заявление о государственной регистрации юридического лица. Вместе с заявлением о регистрации создания юридического лица были предоставлены решение о создании ООО «Наше дело», копия документа, удостоверяющего личность Гаевого Н.Е. - копия паспорта гражданина РФ, устав ООО «Наше дело». Юридическое лицо зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Регистрирующим органом в отношении ООО «Наше дело» было дано поручение о проведении мероприятий по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, в части сведений о руководителе и учредителе. В ходе опроса сотрудниками МИФНС России Гаевого Н.Е., который выступал заявителем, учредителем и директором ООО «Наше дело», был выявлен факт внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, Гаевой Н.Е. не намеревался осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность в ООО «Наше дело», и быть его руководителем (т. 4 л.д. 125-128),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №2, согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета в ООО ФК «Открытие» юридическим лицам (т. 3 л.д. 24-27),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №3, согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета в АО «Альфа-Банк» юридическим лицам (т. 3 л.д. 37-41),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №4, согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк» юридическим лицам (т. 3 л.д. 101-104),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №5, согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» юридическим лицам (т. 3 л.д. 111-114),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №6, согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета в ПАО «Уралсиб» юридическим лицам (т. 3 л.д. 154-159),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №7, согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета в ПАО «Росбанк» юридическим лицам (т. 3 л.д. 174-177),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №8, согласно которым разъяснен порядок открытия расчетного счета в АО «Райфайзенбанк» юридическим лицам (т. 3 л.д. 204-207),

Кроме показаний свидетелей обвинения виновность подсудимого Гаевого Н.Е. в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ подтверждается также письменными материалами дела, а именно:

- рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ДД.ММ.ГГГГ года Гаевой Н.Е. осуществил незаконный оборот средств платежей, открытых в финансовых учреждениях на юридические лицо ООО «Наше дело» ИНН 7448246916 (т.1 л.д.125),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск, предоставленный на основании запроса ПАО «Открытие». На оптическом диске имеется юридическое дело в отношении ООО «Наше дело», а именно сведения об IP-адресах; копия паспорта на имя Гаевого Н.Е.; выписка из ЕГРЮЛ, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гаевой Н.Е. согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, с указанием абонентского номера +№ и адресом электронной почты №, просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Наше дело» Гаевым Н.Е,. Диск в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 12-23),

- рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которому Гаевой Н.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года осуществил незаконный оборот средств платежей, открытых в АО «Альфа-Банк» на юридические лицо ООО «Наше дело» ИНН 7448246916 (т. 1 л.д. 153),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск, предоставленный на основании запроса ПАО «Альфа-Банк». На оптическом диске имеется юридическое дело в отношении ООО «Наше дело», а именно договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», фотография Гаевого Н.Е., подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гаевой Н.Е. уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» с указанием абонентского номера +№. Гаевой Н.Е. в заявлении просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Наше дело» Гаевым Н.Е,. Диск в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 31-36),

- рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которому Гаевой Н.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года осуществил незаконный оборот средств платежей, открытых в ПАО «Сбербанк» на юридические лицо ООО «Наше дело» ИНН 7448246916 (т. 1 л.д. 169),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО «Наше дело», изъятое в ходы выемки у ведущего специалиста Управления безопасности Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» ФИО10 Юридическое дело представляет собой пакет документов, содержащие сведения об открытии расчётного счета ООО «Наше дело» в копиях, а именно: сведения о клиенте № решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Наше дело», сведения о клиенте №, результаты проверок, копия паспорта на имя Гаевого Н.Е., свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения,- устав ООО «Наше дело», заявление о присоединении, согласно которого Гаевой Н.Е. уведомляет ПАО «Сбербанк» о присоединении к Соглашению в ПАО «Сбербанк» с указанием абонентского номера +№ и адресом электронной почты № №. Гаевой Н.Е. в заявлении просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Наше дело» Гаевым Н.Е,. Юридическое дело в последующем признано вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 67-100),

- рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно котрому Гаевой Н.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года осуществил незаконный оборот средств платежей, открытых в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на юридические лицо ООО «Наше дело» ИНН 7448246916 (т. 1 л.д. 185),

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, где имеются образцы подписи Гаевой Н.Е. с указанием абонентского номера +№. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Наше дело» Гаевым Н.Е, (т. 3 л.д. 109),

- рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которому Гаевой Н.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года осуществил незаконный оборот средств платежей, открытых в АО «Локо-Банк реконструкции и развития» на юридические лицо ООО «Наше дело» ИНН 7448246916 (т. 1 л.д. 206),

- заявлением о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Гаевой Н.Е. уведомляет АО КБ «Локо-Банк» о присоединении к Соглашению в АО КБ «Локо-Банк» с указанием абонентского номера +№ и адресом электронной почты №. Гаевой Н.Е. в заявлении просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Наше дело» Гаевым Н.Е, (т. 3 л.д. 125),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из АО КБ «Локо-Банк» в отношении ООО «Наше дело», содержащий сведения в отношении ООО «Наше дело» касательно процедуры открытия счета. Ответ из АО КБ «Локо-Банк» в последующем признано вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 127-134),

- рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которому Гаевой Н.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года осуществил незаконный оборот средств платежей, открытых в ПАО «Уралсиб» на юридические лицо ООО «Наше дело» ИНН 7448246916 (т. 1 л.д. 226),

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Гаевой Н.Е. подписал заявление о присоединении к Правилам ПАО «Банк УРАЛСИБ» с указанием абонентского номера +№ и адресом электронной почты № Гаевой Н.Е. в заявлении просил подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Наше дело» Гаевым Н.Е, (т. 3 л.д. 142-145),

- рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которому Гаевой Н.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года осуществил незаконный оборот средств платежей, открытых в ПАО «Росбанк» на юридические лицо ООО «Наше дело» ИНН 7448246916 (т. 2 л.д. 1),

- заявлением о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гаевой Н.Е. подписал заявление о присоединении к Правилам ПАО «Банк УРАЛСИБ» с указанием абонентского номера +№, в заявлении просил подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Наше дело» Гаевым Н.Е, (т. 3 л.д. 163),

- рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которому Гаевой Н.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года осуществил незаконный оборот средств платежей, открытых в ПАО «Райффайзенбанк» на юридические лицо ООО «Наше дело» ИНН 7448246916 (т. 2 л.д. 24),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО «Наше дело», изъятое в ходы выемки у старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц АО «Райффайзенбанк» Свидетель №8 Юридическое дело представляет собой пакет документов, содержащие сведения об открытии расчётного счета ООО «Наше дело» в оригиналах, а именно решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Наше дело», копию паспорта на имя Гаевого Н.Е., анкету потенциального клиента — юридического лица, заявление на заключение договора банковского (расчётного) счета, открытие расчётного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому Гаевой Н.Е. присоединяется к действующей редакции договора банковского счета в АО «Райффайзенбанк» с указанием абонентского номера +№ и адресом электронной почты №. Гаевой Н.Е. в заявлении просил подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Наше дело» Гаевым Н.Е,. Юридическое дело ООО «Наше дело» в последующем признано вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 190-203),

- рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которому Гаевой Н.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года осуществил незаконный оборот средств платежей, открытых в ПАО «Синара» на юридические лицо ООО «Наше дело» ИНН 7448246916 (т. 2 л.д. 47),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск, предоставленный на основании запроса ПАО «Синара». На оптическом диске имеется: документ, удостоверяющий личность, заявление на открытие банковского счета, заявление на присоединение к ДКБО ФЛ, опросный лист, печать карточки клиента, решение наше дело, фотография должностного лица, заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ), согласно которому Гаевой Н.Е. о присоединился к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Синара» с указанием абонентского номера +№ и адресом электронной почты № Гаевой Н.Е. в заявлении просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Наше дело» Гаевым Н.Е,. Диск в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 212-228),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из ПАО «Банк Синара» в отношении ООО «Наше дело», содержащий сведений в отношении ООО «Наше дело» касательно процедуры открытия счета. Ответ на запрос АО КБ «ЛОКО-Банк» в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 230-235),

- рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которому Гаевой Н.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года осуществил незаконный оборот средств платежей, открытых в АО «Тинькофф» на юридические лицо ООО «Наше дело» ИНН 7448246916 (т. 2 л.д. 86),

- заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридически лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Гаевой Н.Е. присоединился к комплексному банковскому обслуживанию в АО «Тинькофф» с указанием абонентского номера +№. Гаевой Н.Е. в заявлении просил подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Наше дело» Гаевым Н.Е, (т.4 л.д. 3)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из АО «Тинькофф» в отношении ООО «Наше дело», содержащий сведений в отношении ООО «Наше дело» касательно процедуры открытия счета. Ответ на запрос АО «Тинькофф Банк» в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.4 л.д. 101-105),

- рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, согласно которому Гаевой Н.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года осуществил незаконный оборот средств платежей, открытых в АО КБ «Модульбанк» на юридические лицо ООО «Наше дело» ИНН 7448246916 (т. 2 л.д. 66),

- заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридически лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Гаевой Н.Е. о присоединяется к комплексному банковскому обслуживанию в АО КБ «Модульбанк» с указанием абонентского номера +№. Гаевой Н.Е. в заявлении просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Наше дело» Гаевым Н.Е, (т. 4 л.д. 112-113),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «Наше дело», содержащий сведений в отношении ООО «Наше дело» касательно процедуры открытия счета. Ответ на запрос АО КБ «Модульбанк» в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.4 л.д. 115-120)

- постановлениями о признании вещественными доказательствами: регистрационного дела ООО «Наше дело», предоставленного МИФНС № 18 по Челябинской области; оптического диска, полученного на основании запроса АО «Киви-банк», после производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ; оптического диска, полученного на основании запроса ПАО «Альфа-банк», после производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.122, 137, т.4, л.д.191).

Вышеперечисленные доказательства принимаются судом, так как они относимы, допустимы, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и достаточны для разрешения данного дела, а потому суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми к делу доказательствами, а в целом достаточными для рассмотрения дела и кладет их в основу приговора.

Таким образом, совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, приводит суд к выводу, что подсудимый Гаевой Н.Е. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В основу обвинительного приговора суд кладет показания вышеуказанных свидетелей: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, поскольку они последовательны, не содержат противоречий, согласуются между собой и другими исследованными доказательствами.

Каких-либо существенных противоречий в показаниях свидетелей, ставящих под сомнение факт совершения подсудимым преступлений, суд не усматривает.

Оснований подвергать сомнению правдивость вышеуказанных показаний свидетелей суд не усматривает, оснований для оговора ими подсудимого не установлено, каких-либо данных о наличии у них неприязненных отношений к Гаевому Н.Е., заинтересованности в исходе дела, суду не представлено.

Так, из показаний вышеуказанных свидетелей - сотрудников банковских учреждений, следует, что логин и пароль, предоставляющие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и возможность распоряжения расчетным счетом ООО «Наше дело», выдаются лицу, на чье имя открыт счет, передача их третьим лицам не допускается, о чем клиент предупреждается при открытии расчетного счета.

Суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства были достоверно известны и подсудимому.

Действия Гаевого Н.Е. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия Гаевого Н.Е. таким образом, суд исходит из установленных фактических обстоятельств по делу, согласно которым, Гаевой Н.Е., являясь номинальным директором - учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Наше дело», не имея намерений осуществлять реальное руководство фирмой, по просьбе неустановленного в ходе следствия лица за денежное вознаграждение, действуя умышленно, из корыстных соображений, заключил соглашения об открытии банковских счетов и осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием банковских программно-технических систем в одиннадцати банковских организациях, приобрел в целях сбыта являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами - логины, пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на открытых им расчетных банковских счетах, которые, передал в целях сбыта неустановленному в ходе следствия лицу и сбыл последнему электронные средства платежей, позволяющие третьему лицу составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заведомо зная, что после предъявления другими лицам электронных средств платежа они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, а также переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, т.е. финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц.

При этом, признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления Гаевым Н.Е. этих средств и передачи третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а так же совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей Гаевого Н.Е. не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», что нашло свое отражение в Правилах банковского обслуживания. Согласно этим Правилам, подсудимый, как клиент, обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которого осуществляется обмен электронного документооборота с банками в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения одноразовых паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить об этом банк. Вместе с тем, указанные правила были Гаевым Н.Е. осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у него умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Подсудимый вину в совершении всех одиннадцати эпизодов приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств признал в полном объеме, как совершенных с единым умыслом. Сторона защиты также считала необходимым квалифицировать действия подсудимого как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ.

Вместе с тем, обсуждая квалификацию преступных действий подсудимого суд отмечает, что органом предварительного расследования действия Гаевого Н.Е. были квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ (11 эпизодов). С указанным суд согласиться не может и действия подсудимого Гаевого Н.Е. по инкриминированным ему эпизодам преступлений суд квалифицирует как совершенные с единым умыслом, то есть как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия подсудимого Гаевого Н.Е. таким образом, суд исходит из того, что из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что преступные действия подсудимого, который сбыл неустановленному лицу электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, относились к одной организации ООО «Наше дело», номинальным директором и учредителем которой являлся подсудимый Гаевой Н.Е. и которое создавалось с целью осуществления дистанционных операций со счетами в банках, совершались через непродолжительный промежуток времени, таким образом, преступные действия подсудимого были направлены на достижение единого преступного результата, а потому охватывались единым умыслом и образуют единый состав преступления. О едином умысле Гаевого Н.Е. на совершение продолжаемого преступления свидетельствуют его показания о его предварительном согласии на предложение неустановленных лиц по имени Влад и Максим заработать путем одновременного открытия юридического лица и расчетных счетов к обществу, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на неопределенный период времени и о всех его последующих действиях, направленных на выполнение его распоряжений для достижения этой цели, получении денежного вознаграждения только после открытия счетов и ООО «Наше дело». При этом все действия Гаевого Н.Е. фактически тождественны - виновный получал документы от неустановленного лица, представлял их в банк как номинальный руководитель ООО «Наше дело» и, после получения банковского инструментария, возвращал их неустановленному лицу.

Все операции по открытию счетов в банках произведены подсудимым под непосредственным контролем и с участием неустановленного лица в незначительные временные интервалы, были направлены на достижение единой цели - открытии нескольких расчётных банковских счетов лишь для одного юридического лица, аналогичным способом, в отношении одного и тоже же объекта преступного посягательства, следовательно, квалификация действий подсудимого как совершение 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, противоречит установленным фактическим обстоятельствам дела.

Кроме того, в судебном заседании защитником заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в части в отношении Гаевого Н.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый Гаевой Н.Е., защитник, допущенный наряду с адвокатом Митряева Т.С. с заявленным ходатайством согласились. Государственный обвинитель, предложив возможное наказание, также полагал возможным освободить Гаевого Н.Е. от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В силу ч.2 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в котором обвиняется Гаевой Н.Е., относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Согласно п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

В силу п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что сроки давности по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в совершении которого обвиняется Гаевой Н.Е., истекли.

С учетом изложенного, имеются все основания для прекращения настоящего уголовного дела в части обвинения Гаевого Н.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При таких обстоятельствах, на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ Гаевой Н.Е. подлежит освобождению от наказания, которое в соответствии с п.3 ч.5 ст.302 УПК РФ не назначается.

Исходя из фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, его направленности (преступление совершено с сфере экономической деятельности), у суда оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или его отбывания, а также основания для прекращения уголовного дела либо оправдания подсудимого, применения отсрочки отбывания наказания, для освобождения подсудимого от уголовной ответственности в соответствии со статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не имеется. Сведениями о наличии у Гаевого Н.Е. каких-либо заболеваний, препятствующих привлечению его к уголовной ответственности в силу ст.81 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не располагает.

При выборе вида и меры наказания подсудимого Гаевого Н.Е. суд учитывает, что совершенное им преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Гаевого Н.Е., суд относит:

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации - активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных подробных показаний сотрудникам правоохранительных органов в установлении юридически значимых обстоятельств по делу;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, самостоятельное принятие решения об оформлении ликвидации организации ООО «Наше дело».

Также суд учитывает личность подсудимого: Гаевой Н.Е. имеет постоянное место жительства, не женат, детей не имеет, не имеет постоянного места работы и легального источника дохода, на учете у психиатра и нарколога не состоял и не состоит (том 5 л.д. 13-14), его мать является участником СВО, по месту жительства и прежнего места работы характеризуется положительно (том 6 л.д. 115,116).

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание Гаевого Н.Е., судом не установлено, поэтому суд не учитывает их при назначении наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, оснований для применения положений части 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, у суда не имеется.

При назначении наказания суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, его состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание Гаевому Н.Е., отсутствие отягчающих наказание Гаевому Н.Е. обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, и приходит к выводу, что в данном случае достижению целей уголовного наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, неотвратимости наказания за совершенное преступление, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений, - будет способствовать назначение Гаевому Н.Е. наказания в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

В тоже время, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства настоящего дела, данные о личности подсудимого и его поведение после совершения преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание Гаевого Н.Е., отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что исправление Гаевого Н.Е. может быть достигнуто без изоляции от общества, и полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначенное таким образом наказание Гаевому Н.Е., по мнению суда, будет полностью способствовать достижению целей уголовного наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая, что суд приходит к выводу о возможности назначения наказания Гаевому Н.Е. с применением положений ст. 73 УК РФ, оснований для замены ему назначаемого наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Кроме того, учитывая отсутствие в действиях Гаевого Н.Е. отягчающих наказание обстоятельств и наличие обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд полагает необходимым при назначении наказания подсудимому применить к нему положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Гаевым Н.Е. преступления, суд не усматривает, в связи с этим оснований для назначения подсудимому наказания с применением положений статьи 64 УК РФ не имеется.

Назначение иного вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, не будет отвечать целям назначения наказания.

В тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила части 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации применены быть не могут. Поскольку преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершено Гаевым Н.Е. до вынесения приговора Катав-Ивановского городского суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ, которым он осужден по ч.1 ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде обязательных работ сроком двести часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком один год шесть месяцев, основное наказание в виде обязательных работ отбыто ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

С учетом данных о личности подсудимого Гаевого Н.Е., его поведения в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить в отношении Гаевого Н.Е. ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, не усматривая оснований для ее отмены или изменения на более строгую.

Гражданский иск не заявлен.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств по настоящему делу, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

признать ГАЕВОГО Н.Е, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Гаевому Н.Е. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, обязав Гаевого Н.Е. в период испытательного срока с периодичностью один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Сумма штрафа, назначенного настоящим приговором, подлежит перечислению по следующим реквизитам: ИНН №, КПП №, Наименование банка получателя средств – Отделение Челябинск Банка России // УФК по Челябинской области г. Челябинск, номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) №, номер счета получателя (казначейского счета)- №, БИК банка получателя средств (БИК УФК) – № КБК №, ОКТМО №, УИН №, назначение платежа - штраф по уголовному делу № 1-175/2024.

Производство по делу в части обвинения Гаевого Н.Е, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, прекратить, на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении Гаевого Н.Е. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор Катав-Ивановского городского суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ в части дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу:

- регистрационное дело ООО «Наше дело», пять оптических диска, юридическое дело ООО «Наше дело», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, юридическое дело ООО «Наше дело», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, ответ из АО КБ «Локо-Банк» после производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ, ответ из АО «Синара Банк» после производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ, ответ из АО «Тинькофф Банк» после производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ, ответ из АО КБ «Модульбанк» после производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле; паспорт гражданина РФ на имя Гаевого Н.Е,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оставить по принадлежности законному владельцу Гаевому Н.Е.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение пятнадцати суток со дня оглашения, с подачей жалобы через Катав-Ивановский городской суд Челябинской области.

При подаче апелляционной жалобы осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: подпись И.В. Юдина

Копия верна:

Судья И.В. Юдина

Секретарь В.А. Шайхинурова

Приговор не обжалован, вступил в законную силу 7 декабря 2024 года.

Подлинный приговор подшит в деле № 1-175/2024, УИД 74RS0020-01-2024-000557-11, которое находится в производстве Катав-Ивановского городского суда Челябинской области.

Судья И.В. Юдина

Секретарь В.А. Шайхинурова

Свернуть

Дело № 1-86/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Катав-Ивановск 02 мая 2024 года

Катав-Ивановский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Меркуловой Ю.С.,

при секретаре Фатхинуровой Ю.А.,

Муранкиной С.А.,

с участием:

государственного обвинителя Поповой А.А.,

подсудимого Гаевого Н.Е.,

защитника Хохловой Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении Катав-Ивановского городского суда Челябинской области уголовное дело в отношении:

Гаевого Н.Е., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Гаевой Н.Е., будучи ранее подвергнутым к административному наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, находясь в состоянии опьянения, вновь управлял транспортным средством – автомобилем марки «ЛАДА 111930 Лада Калина» государственный регистрационный знак №, при следующих обстоятельствах.

Так, Гаевой Н.Е., подвергнут административному наказанию ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка № 7 Центрального района г. Челябинска за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ к административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей с лишением права управления транспортными сре...

Показать ещё

...дствами на срок 1 (один) год и 7 (семь) месяцев. Постановление не обжаловалось, вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Водительское удостоверение изъято ДД.ММ.ГГГГ.

Срок, в течении которого Гаевой Н.Е. считается подвергнутым данному административному наказанию - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Однако в период когда лицо считается подвергнутым административному наказанию по вышеуказанному постановлению, Гаевой Н.Е., ДД.ММ.ГГГГ умышленно в состоянии опьянения вновь управлял автомобилем марки «ЛАДА 111930 Лада Калина» государственный регистрационный знак №, и находясь возле <адрес> около 00 часов 35 минут был остановлен за управлением вышеуказанным автомобилем сотрудниками ИДПС Полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Согласно акту серии № от ДД.ММ.ГГГГ, Гаевой Н.Е. был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения с применением технического средства измерения – анализатора паров этанола, по результатам, которого у Гаевого Н.Е. определено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе – 0,61 мг/л. С результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Гаевой Н.Е. был согласен.

Подсудимый Гаевой Н.Е. с предъявленным обвинением согласился в полном объеме, вину в указанном преступлении признал, заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Гаевой Н.Е. осознает характер и последствия заявленного ходатайства, ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии.

Защитник Хохлова Т.И. ходатайство подсудимого о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства поддержала.

Государственный обвинитель Попова А.А. полагала, что препятствий для рассмотрения настоящего уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, нет.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Гаевой Н.Е., обосновано и подтверждается доказательствами, имеющимися в деле.

Действия Гаевого Н.Е. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Основания для прекращения дела отсутствуют.

Принимая во внимание, что требования ст.314 УПК РФ соблюдены, отсутствие обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в особом порядке, суд приходит к выводу, что имеются все основания применить по уголовному делу в отношении подсудимого Гаевого Н.Е. особый порядок судебного разбирательства и постановляет обвинительный приговор в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 316 УПК РФ - в особом порядке судебного разбирательства.

При назначении наказания подсудимому, в соответствии с требованиями ст. ст.6, 43 и 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ Гаевой Н.Е. совершил преступление небольшой тяжести.

Учитывая, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется.

Гаевой Н.Е. <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Гаевого Н.Е. суд учитывает полное признание им своей вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления в виде признательных и последовательных показаний (п.«и» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ нет.

С учетом характера совершенного преступления, обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого, условий жизни его семьи, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, принципа справедливости, суд считает, что Гаевому Н.Е. должно быть назначено наказание в виде обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, поскольку именной такой вид основного наказания приведет и будет достаточен для исправления подсудимого. Назначение иного вида основного наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.264.1 УК РФ, а равно иного срока основного и дополнительного наказания, не будет отвечать целям назначения наказания.

Каких – либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает. В связи с чем, оснований для назначения подсудимому наказания с применением положений ст.64 УК РФ, суд не находит.

В соответствии со ст. 111 УПК РФ меру процессуального принуждения подсудимому в виде обязательства о явке необходимо оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Решая вопрос по вещественному доказательству, суд на основании ст. 81 УПК РФ считает необходимым:

DVD-R диск с видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего,

транспортное средство автомобиль «ВАЗ 211930 Лада Калина» г/н №, находящийся на хранении у Свидетель №3, – вернуть Свидетель №3.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Гаевого Н.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Меру процессуального принуждения Гаевого Н.Е. в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественное доказательство:

DVD-R диск с видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего,

транспортное средство автомобиль «ВАЗ 211930 Лада Калина» г/н №, находящийся на хранении у Свидетель №3, – вернуть Свидетель №3.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его оглашения через Катав-Ивановский городской суд Челябинской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается в течение 15 суток с момента вручения осужденному копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Судья подпись Ю.С.Меркулова

КОПИЯ ВЕРНА

Судья: Ю.С.Меркулова

Секретарь: Ю.А.Фатхинурова

Свернуть