Гладун Татьяна Михайловна

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ Центральный районный суд г. Тольятти в составе:

председательствующего судьи Дурмановой Е.М.

при секретаре ФИО2,

с участием:

помощника прокурора <адрес> г.о. <адрес> ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску прокурора <адрес>, действующего в интересах государства - Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ФИО1 об обязании прекратить фиктивную постановку на учет,

установил:

<адрес> обратился в суд в интересах государства - Российской Федерации и неопределенного круга лиц с иском к ФИО1, которым просит с учетом уточнений обязать ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, прекратить фиктивную постановку на учет по месту пребывания или месту жительства в РФ иностранных граждан в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, без их намерения фактически проживать (пребывать) в жилом помещении и без намерения предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания).

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что постановлениями мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признана виновной в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вышеуказанными постановления суда установлено, что ФИО1, неоднократно, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя против установленного законом порядка управления, в нарушение требований статьи 7 Федерального закона № 109-ФЗ своими противоправными умышленными действиями создала условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, путем фиктивной постановки на учет с указанием их места пребывания по адресу, по которому ФИО1 является собственником жилого помещения: <адрес>. Неоднократность и системность совершения ФИО1 противоправных действий в виде фиктивной постановки на учет иностранных граждан с указанием их места пребывания по адресу, жилого помещения которого собствен...

Показать ещё

...ником является подтверждается вступившим в законную силу судебным решением, а именно: постановлением мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> ДД.ММ.ГГГГ признана виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, однако, освобождена от уголовной ответственности на основании примечания по п. 2 ст. 322.3 УК РФ. Кроме того, мировым судьей судебного участка № Центрального судебного района <адрес> в отношении ФИО1 вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, что свидетельствует о злостности и не исправлении ФИО1 В связи с изложенными обстоятельствами прокурор <адрес> обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Помощник прокурора <адрес> ФИО3 в судебном заседании исковые требования с учетом уточнений поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении, просил удовлетворить требования в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, в надлежащем порядке извещен о месте и времени судебного заседания, возражений относительно удовлетворения заявленных требований не представил.

Как установлено ч. 1 ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Учитывая, что ответчику направлялось судебное извещение, которое возвращалось в адрес суда с отметкой "за истечением срока хранения", риск неблагоприятных последствий, вызванных нежеланием являться в отделение почтовой связи за получением судебных уведомлений, несет сам ответчик в силу ч. 1 ст. 165.1 ГК РФ. Применительно к ч. 2 ст. 117 ГПК РФ, неявку ответчика за получением заказного письма с судебным извещением следует считать отказом ответчика от получения судебного извещения.

Кроме того, информация о времени и месте судебного заседания в установленные законом сроки размещена на официальном сайте Центрального районного суда <адрес> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Исходя из изложенного, суд признает извещение ответчика о месте и времени судебного заседания надлежащим, с учетом отсутствия возражений прокурора, считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства, о чем вынесено определение, занесенное в протокол судебного заседания.

Представитель третьего лица ОВМ У МВД России по <адрес> в судебное заседание не явился, извещен своевременно и надлежащим образом.

Изучив доводы искового заявления, исследовав материалы дела, выслушав помощника прокурора, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Судебная защита прокурором интересов неопределенного круга лиц является одной из форм осуществления надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, исполнения законов, действующих на территории Российской Федерации в целях пресечения любых фактов нарушения законности.

На основании ч. 3 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор в силу действующего процессуального законодательства Российской Федерации вправе обратиться с заявлением в суд, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Статья 12 ГК РФ в качестве одного из способов защиты гражданских прав указывает на пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», регулирует отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию Российской Федерации, передвижением по территории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания или жительства в пределах Российской Федерации либо выездом из Российской Федерации.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона №109-ФЗ миграционный учет осуществляется в целях создания необходимых условий для реализации гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами своих прав и свобод, а также для исполнения ими возложенных на них обязанностей формирования полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции; защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям.Миграционный учет включает в себя регистрацию по месту жительства и учет по месту пребывания, а также фиксацию иных сведений, установленных настоящим Федеральным законом; ведение государственной информационной системы миграционного учета, содержащей сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

В силу ст. 7 Федерального закона №109-ФЗ при осуществлении миграционного учета иностранные граждане обязаны представлять достоверные сведения и осуществлять другие юридически значимые действия, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с указанными нормативными правовыми актами иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания.

Временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона №109-ФЗ постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания, представляемых в соответствии с настоящей статьей.

Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания иностранный гражданин: по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту; после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 настоящей статьи.

Контроль за соблюдением иностранными гражданами, должностными лицами, юридическими лицами, иными органами и организациями правил миграционного учета осуществляет федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел (ст. 12 Федерального закона №109-ФЗ).

В силу ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В случае если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что постановлениями мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признана виновной в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вышеуказанными постановлениями суда установлено, что ФИО1, неоднократно, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, действуя против установленного законом порядка управления, в нарушение требований статьи 7 Федерального закона № 109-ФЗ своими противоправными умышленными действиями создала условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, путем фиктивной постановки на учет с указанием их места пребывания по адресу, по которому ФИО1 является собственником жилого помещения: <адрес>.

Неоднократность и системность совершения ФИО1 противоправных действий в виде фиктивной постановки на учет иностранных граждан с указанием их места пребывания по адресу, жилого помещения собственником которого является, подтверждается вступившим в законную силу судебным решением, а именно: постановлением мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> ДД.ММ.ГГГГ признана виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, однако, освобождена от уголовной ответственности на основании примечания по п. 2 ст. 322.3 УК РФ.

Кроме того, мировым судьей судебного участка № Центрального судебного района <адрес> в отношении ФИО1 вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, что свидетельствует о злостности и не исправлении ФИО1

В силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В силу приведенных норм закона иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания, однако ФИО1 своими действиями лишила возможности ОВМ У МВД России по <адрес>, а также органы, отслеживающие исполнение правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации, осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 32 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной указом президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № одним из основных направлений государственной политики в сфере противодействия экстремизму в области государственной миграционной политики является противодействие незаконной миграции, профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, а также совершенствование мер ответственности за такие нарушения

Вместе с тем, отсутствие надлежащего учета и контроля за иностранными гражданами в данной сфере препятствует развитию программ социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в общество, а также своевременному принятию мер, блокирующих возникновение пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан.

Доказательств, опровергающих установленные судом обстоятельства, ответчиком не представлено, в ходе рассмотрения дела не добыто, в связи с чем, иск прокурора подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 333.19, п. 8 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов подлежит взысканию в местный бюджет государственная пошлина в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 12, 194-198, 233-237 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, прекратить фиктивную постановку на учет по месту пребывания или месту жительства в РФ иностранных граждан в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, без их намерения фактически проживать (пребывать) в жилом помещении и без намерения предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания).

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, государственную пошлину в доход местного бюджета г.о. Тольятти в размере 300 рублей.

Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком в Центральный районный суд <адрес> в течение семи дней со дня вручения ему копии данного решения.

Ответчиком решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.М. Дурманова

Заочное решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Е.М. Дурманова

Свернуть

копия УИД: №

Дело №

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тольятти 09 июня 2025 года

Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе: председательствующего судьи Лосева А.В.,

при помощнике Гниломедовой Н.А.,

с участием государственного обвинителя Важинского К.В.,

подсудимой Гладун Т.М.,

защитника Акчурина В.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении,

Гладун Татьяны Михайловны, <данные изъяты>, судимой:

1) 27.08.2021 приговором мирового суда судебного участка № 116 Центрального судебного района г. Тольятти Самарской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (4 преступления), с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов. Наказание отбыто 23.03.2022;

осужденной:

1) ДД.ММ.ГГГГ приговором Центрального районного суда <адрес> по ч. 1 ст. 187 УК РФ (5 преступлений), с применением ч. 4 ст. 64, ч. 3 ст. 69 УК РФ и ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ), с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 7 месяцев 10 дней, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Освобождена ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока наказания из исправительной колонии;

2) ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового суда судебного участка № Центрального судебного района <адрес> по ст. 322.3 УК РФ (2 преступления), с применением ст. 64 УК РФ и ч. 2 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 120 000 рублей, штраф не оплачен. Постановлением мирового суда судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наказан...

Показать ещё

...ие в виде штрафа заменено на обязательные работы на срок 200 часов, отбытого срока не имеет,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая Гладун Т.М. совершила организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), при следующих обстоятельствах.

Так, Гладун Т.М., находилась на территории <адрес>, точное место не установлено, где осенью 2021 года, точные дата и время не установлены, к ней обратился ранее знакомый гражданин <адрес> ФИО3 с предложением за денежное вознаграждение заключить с ним фиктивный брак для последующего получения последним гражданства Российской Федерации. Гладун Т.М., будучи не замужем, руководствуясь внезапно возникшим преступным умыслом, направленным на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, из корыстных побуждений, согласилась на предложение ФИО3 о заключении фиктивного брака, с целью получения последним разрешения на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты с последующим получением гражданства Российской Федерации в порядке предусмотренном пп. 4 п. 3 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при заключении брака, то есть умышленно организовать незаконное пребывание в Российской Федерации иностранного гражданина.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Гладун Т.М., имея умысел на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, то есть создание условий для незаконного пребывания на территории Российской Федерации, гражданина <адрес> ФИО3, не имеющего законного права на получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации, посредством регистрации фиктивного брака без намерения создания семьи, путем обмана должностных лиц органа записи актов гражданского состояния и УВМ ГУ МВД России по <адрес>, будучи осведомленной о возможности получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации с последующим получением гражданства Российской Федерации без учета квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации, посредством заключения брака с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации в соответствии с положениями пп. 4 п. 3 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, обратилась совместно с гражданином <адрес> ФИО3 в Дворец бракосочетания городского округа Тольятти управления ЗАГС <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о заключении брака, предоставив паспорт гражданина <адрес> ФИО3, нотариально заверенного перевода указанного паспорта, справки, подтверждающей семейное положение последнего и Гладун Т.М., и документ об оплате государственной пошлины.

Затем, Гладун Т.М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, подтвердила свое добровольное согласие на заключение брака с гражданином <адрес> ФИО3, поставив свою подпись в записи акта о заключении брака №, где также свою подпись поставил ФИО3, подтвердив добровольное согласие на заключение брака с Гладун Т.М.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Гладун Т.М. и ФИО3, а также их добровольного согласия на заключение брака, подтвержденного подписями в записи акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ Дворцом бракосочетания городского округа Тольятти управления ЗАГС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, брак между указанными лицами заключен, о чем выдано соответствующее свидетельство о заключении брака II-ЕР № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ гражданин <адрес> ФИО3, обратился в ОВГ ОВМ У МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», предоставив копию свидетельства о заключении брака № № от ДД.ММ.ГГГГ и копию паспорта супруги постоянно проживающей на территории Российской Федерации. На основании данных документов, решением УВМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 разрешено временное проживание без учета квоты в связи с вышеуказанными основаниями. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратился в ОВГ ОВМ У МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> с заявлением о выдаче вида на жительство, в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», предоставив сведения о наличии близкого родственника супруга постоянно проживающего на территории Российской Федерации. Решением УВМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 выдан вид на жительство, на основании п. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В соответствии с п. 1, 2 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в ФИО1 в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. Временно пребывающий иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении указанного срока, за исключением факта наличия у него, в том числе разрешения на временное проживание или вида на жительство на территории Российской Федерации. До получения вида на жительство иностранный гражданин, согласно п. 2 ст. 8 указанного Федерального закона, обязан прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 9 указанного Федерального закона вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

Решением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, брак, заключенный ДД.ММ.ГГГГ (актовая запись от 26.11.2021 №) Дворцом бракосочетания городского округа Тольятти управления ЗАГС <адрес> между гражданином Российской Федерации Гладун Татьяной Михайловной, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и гражданином <адрес> ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения признан недействительным со дня заключения брака.

Указанные выше действия Гладун Т.М. привели к созданию условий для незаконного пребывания иностранного гражданина - гражданина <адрес> ФИО3 в Российской Федерации, предоставив последнему возможность для незаконного получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации без учета квоты, тем самым организовала незаконное пребывание в Российской Федерации иностранного гражданина.

Подсудимая Гладун Т.М. в судебном заседании пояснила, что свою вину в предъявленном ей обвинении признает полностью и поддерживает ранее заявленное в ходе дознания ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным ей обвинением. При этом Гладун Т.М. в присутствии защитника и представителя государственного обвинения пояснила, что обвинение ей понятно, с обвинением она полностью согласна, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживает, данное ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, и она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и ходатайствует о приобщении к материалам дела своего заявления.

Защитник Акчурин В.Р. поддержал ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке, отмечая, что подсудимая и он не оспаривают совершение преступления при обстоятельствах, указанных в обвинительном акте.

Государственный обвинитель Важинский К.В. согласен с рассмотрением дела в особом порядке.

Суд считает, что заявленное ходатайство подсудимой и его защитника о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства подлежит удовлетворению, так как оно не противоречит действующему законодательству и заявлено с соблюдением требований ст. 314 УПК РФ.

Обвинение, предъявленное Гладун Т.М. обоснованное, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, полученными с соблюдением норм УПК РФ и конституционных прав сторон. Подсудимая и ее защитник доказательства вины не оспаривают.

Обстоятельств, препятствующих применению особого порядка принятия судебного решения, не имеется.

В судебном заседании достоверно установлено, что преступление Гладун Т.М. совершено 20.10.2021, когда действовала редакция ФЗ от 06.07.2016 № 375-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

В силу ч. 1 ст. 10 УК РФ, уголовным закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Часть 1 ст. 322.1 УК РФ, в редакции ФЗ от 09.11.2024 № 383-ФЗ, действующая во время постановления приговора, ухудшает положение подсудимой в сравнении с редакцией этого закона, действовавшей во время совершения преступления, поскольку устанавливает нижний предел наказания в виде лишения свободы, а также предусматривает дополнительные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По настоящему делу ч. 1 ст. 322.1 УК РФ подлежит применению в редакции, действовавшей во время совершения Гладун Т.М. преступления.

Таким образом, суд квалифицирует действия Гладун Т.М. в соответствии с ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ) как организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина.

В соответствии со ст. 316 УПК РФ судом исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимой и обстоятельства смягчающие наказание.

При назначении вида и меры наказания подсудимой Гладун Т.М. суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, которая судима (т.<адрес>, л.д. 188-191), на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.<адрес>, л.д. 223-224), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.<адрес>, л.д. 225), обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учитывает:

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве явки с повинной и активного способствования расследованию преступления, объяснения ФИО7 (т.<адрес>, л.д. 22-23), поскольку на момент их дачи на ДД.ММ.ГГГГ, отсутствовала достоверная информация о совершении ею преступления. В объяснениях она признается в совершении преступления, подробно описывает обстоятельства его совершении.

Согласно действующему законодательству, под явкой с повинной, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде.

По смыслу закона добровольность сообщения о преступлении имеет место в случаях, когда правоохранительными органами неизвестно об имевшем место преступлении, либо когда известно о совершенном преступлении, но неизвестно лицо, его совершившее, либо известно и о факте преступления, и о лице, его совершившем, но лицу, совершившему преступление, неизвестно о наличии у органов следствия информации о его причастности к преступлению, и оно об этом ставит в известность правоохранительные органы.

Как следует из материалов уголовного дела, на момент дачи объяснений сотрудникам прокуратуры, у последних отсутствовала достоверная информация о том, что было совершено преступление.

Так, согласно рапорта сотрудника прокуратуры (т.<адрес>, л.д. 9-11) при проверке решений Центрального районного суда <адрес> в части миграционного законодательства выявлен факт фиктивного брака между Гладун Т.М. и ФИО3

При этом, как следует из решения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес>, л.д. 33-36), данный факт стал известен из опроса Гладун Т.М.

Вместе с тем, на момент дачи объяснений ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, был также опрошен ФИО3, который не указывал на фиктивный брак. О его фиктивности сообщила только Гладун Т.М. в своих объяснениях.

В качестве иных смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее всех имеющихся заболеваний, оказание помощи близким родственникам.

В соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Судом исследовалась возможность изменения категории преступления, в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, однако с учетом фактических обстоятельств данного преступления, способа его совершения, степени реализации преступных намерений, суд не находит для этого убедительных оснований.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, с учетом данных о личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного Гладун Т.М. преступления, в целях исправления осужденной, а также учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, суд считает, что исправление подсудимой, предупреждение совершения ею новых преступлений, и восстановление социальной справедливости возможно лишь в условиях ее изоляции от общества, путем назначения наказания в виде реального лишения свободы.

При этом суд приходит к выводу, что данное наказание является справедливым, соразмерным совершенному преступлению и избранная мера наказания будет в большей мере способствовать целям ее исправления, перевоспитания, профилактики и предупреждению совершения новых преступлений в дальнейшем и восстановлению социальной справедливости.

Суд не усматривает возможности назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ.

Судом проверено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимой, а так же другие обстоятельства для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, и суд пришел к выводу об отсутствии каких-либо исключительных обстоятельств по делу, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ, не имеется. Наличие ряда смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд учитывает при определении размера наказания.

Поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, и подсудимой назначается наиболее строгий вид наказания, при определении размера наказания, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В связи с рассмотрением уголовного дела в особом порядке, при определении размера наказания, суд руководствуется положениями ч. 5 ст. 62 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что Гладун Т.М. осуждена приговором мирового суда судебного участка № Центрального судебного района <адрес> по ст. 322.3 УК РФ (2 преступления), с применением ст. 64 УК РФ и ч. 2 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 120 000 рублей, штраф не оплачен. Постановлением мирового суда судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наказание в виде штрафа заменено на обязательные работы на срок 200 часов, отбытого срока не имеет. Однако преступление по настоящему уголовному делу Гладун Т.М. совершила до вынесения вышеуказанного приговора, в связи с чем, суд при назначении наказания в настоящем деле руководствуется требованиями ч. 5 ст. 69 УК РФ о назначении наказания по совокупности преступлений, с учетом правил, установленных п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ.

Определяя вид исправительного учреждения, суд руководствуется положениями п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ и назначает Гладун Т.М. отбывание наказания в колонии-поселении.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Поскольку, уголовное дело рассмотрено в особом порядке, согласно ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Гладун Татьяну Михайловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 06.07.2016) и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору мирового суда судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления мирового суда судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ), с учетом правил, установленных п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, из расчета один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ, окончательно назначить Гладун Татьяне Михайловне наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 15 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения Гладун Т.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 2 ст. 75.1 УИК РФ обязать осужденную Гладун Т.М. следовать в колонию-поселение за счет государства самостоятельно.

Срок отбывания наказания в соответствии с ч. 3 ст. 75.1 УИК РФ исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселение.

Вещественные доказательства:

- копии заявлений Гладун Т.М. и ФИО3 о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо-сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле, в течение всего срока его хранения;

- заявление ФИО3 о выдаче разрешения на временное проживание, чек-ордер ПАО «Сбербанк», подтверждающий оплату госпошлины, копия паспорта ФИО3 и его перевода, копия миграционной карты серии № № на имя ФИО3, копия свидетельства о заключении брака между Гладун Т.М. и ФИО3, копия паспорта Гладун Т.М., заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № об аннулировании вида на жительство в РФ от ДД.ММ.ГГГГ, копия аттестата на имя ФИО3, сертификат серии № № на имя ФИО3, справка на лицо по ИБД-Ф, уведомление об аннулировании вида на жительство, расписка и сопроводительные документы, находящиеся в УВМ ГУ МВД России по <адрес> - хранить там же, до по минования надобности, указанным органом.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи жалобы или представления через Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись А.В. Лосев

Копия верна

Судья

Подлинный документ

находится в уголовном деле №

УИД 63RS0№-66

в Автозаводском районном суде

<адрес>

Свернуть

Копия л.д._____

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Судья Центрального районного суда <адрес> ФИО4

изучив в стадии подготовки к рассмотрению материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренного ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении предоставления документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия ФИО1 органами предварительного расследования квалифицированы по ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2 УК РФ.

Указанное уголовное дело в отношении ФИО1 поступило на рассмотрение в Центральный районный суд <адрес>.

В соответствии со ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч.1 ст.31 УПК РФ мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы.

В соответствии с ч.1 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить, подсудно ли уголовное дело данному суду.

Согласно ч. 1 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и п...

Показать ещё

...ятой настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 2 ст. 34 УПК РФ, судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Изучив материалы уголовного, прихожу к следующему.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления, которые относятся к категории небольшой тяжести. Санкция ч.1 ст.173.2 УК РФ не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

При таких обстоятельствах, учитывая изложенное, материалы уголовного дела в отношении ФИО1 обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2 УК РФ, подлежит направлению по подсудности в порядке п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ мировому судье судебного участка № Центрального судебного района <адрес>, то есть по месту совершения преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, ст. 34 ч.1, ст. 227 УПК РФ,

п о с т а н о в и л :

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2 УК РФ, направить по подсудности мировому судье судебного участка № Центрального судебного района <адрес>.

Меру пресечения в отношении ФИО1 оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Копии постановления направить прокурору <адрес>, обвиняемой ФИО1, защитнику ФИО3.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток с момента его вынесения.

Судья: подпись. Копия верна. Судья: И.<адрес>

Свернуть

Копия л.д._________

П Р И Г О В О Р 1-219/2022

ИФИО1

<адрес> 15 декабря 2022 года

Центральный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи ФИО56 с участием: государственного обвинителя в лице заместителя прокурора <адрес> ФИО36,

защитника в лице адвоката ФИО45, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой ФИО2,

при секретаре ФИО37,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовного дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с неполным средним образованием, не работающей, не замужней, детей не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, судимой: ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> по ч.1 ст. 173.1 (4 эпизода) УК РФ с применением ч.2 ст. 69 УК РФ к обязательным работам на срок 200 часов, наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ.

обвиняемой в совершении 5 (пяти) преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила пять преступлений, а именно приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «Евротраст», ФИО2 создано ООО «Евротраст», последняя назначена директором общества. ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Евротраст» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государст...

Показать ещё

...венный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «Евротраст», ФИО2 создано ООО «АГАТ», последняя назначена директором общества.

ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «АГАТ» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «Евротраст», ФИО2 создано ООО «ПРАЙД», последняя назначена директором общества. ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «ПРАЙД» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «Евротраст», ФИО2 создано ООО «СТС», последняя назначена директором общества. ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «СТС» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, предложило ФИО2 открыть расчётный счет для ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, пообещав ФИО2 денежное вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, у ФИО2, находившейся по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного следствием лица она ответила согласием. Реализуя преступный умысел, направленный на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, преследуя цель получения материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь директором ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС», обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, офис 6991/0719, с заявлениями об открытии расчетных счетов для вышеуказанных организаций. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС» в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, офис 6991/0719, были открыты расчетные банковские счета: № для ООО «Евротраст», № для ООО «АГАТ», № для ООО «Прайд», № для ООО «СТС». После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в отделении ПАО «Сбербанк», на основании заявления директора ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС» ФИО2, данным юридическим лицам были предоставлены услуги использования программно-технической системы «Сбербанк-Бизнес», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «Сбербанк», а также, ФИО2, директору вышеуказанных организаций, предоставлены электронные ключи (токен), для доступа к программно-технической системе «Сбербанк-Бизнес», информация о расчетном банковском счете (логин и пароль от личного кабинета) для доступа в программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Сбербанк-Бизнес», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «Сбербанк». В соответствии со статьей 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронные ключи (токен), информация о расчетном банковском счете (логин и пароль от личного кабинета) являются электронными средствами платежа. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ,в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь во дворе <адрес>, являясь директором ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС», действуя во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, за ранее оговоренное денежное вознаграждение, сбыла из рук в руки неустановленному следствием лицу электронный ключ (токен), для доступа к программно-технической системе «Сбербанк-Бизнес», информацию о расчетном банковском счете (логин и пароль от личного кабинета)доступ к системе операций с использованием электронных средств платежа «Сбербанк-Бизнес», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «Евротраст», ФИО2 создано ООО «Евротраст», последняя назначена директором общества. ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Евротраст» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «Евротраст», ФИО2 создано ООО «АГАТ», последняя назначена директором общества. ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «АГАТ» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №.ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «Евротраст», ФИО2 создано ООО «ПРАЙД», последняя назначена директором общества. ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «ПРАЙД» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «Евротраст», ФИО2 создано ООО «СТС», последняя назначена директором общества. ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «СТС» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, предложило ФИО2 открыть расчётный счет для ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, пообещав ФИО2 денежное вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, у ФИО2, находившейся по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного следствием лица она ответила согласием. Реализуя преступный умысел, направленный на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, преследуя цель получения материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено ФИО2, являясь директором ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС», обратилась в отделение ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <адрес> «Б», с заявлениями об открытии расчетных счетов для вышеуказанных юридических лиц. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС» в отделении ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес> «Б», были открыты расчетные банковские счета № для ООО «Евротраст», № для ООО «СТС», № для ООО «АГАТ», № для ООО «ПРАЙД». После чего, на основании заявления директора ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС» ФИО2, данным юридическим лицам предоставлены услуги использования программно-технической системы «Клиент-ФИО26» («Мой Бизнес»), для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», а также, сведения о ключе (числовой код доступа) электронной подписи, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Клиент-ФИО26» («Мой Бизнес»), передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие». В соответствии со статьей 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронные ключи (токен), информация о расчетном банковском счете (логин и пароль от личного кабинета) являются электронными средствами платежа. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь во дворе <адрес>, являясь директором ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС», действуя во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, за ранее оговоренное денежное вознаграждение, передала неустановленному следствием лицу учредительные документы на ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС», документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», а также, сведения о ключе (числовой код доступа) электронной подписи, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Клиент-ФИО26» («Мой Бизнес»), передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие». В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ООО «ПРАЙД», в отделении ПАО «ВТБ ФИО26», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный банковский счет № для ООО «ПРАЙД». После чего на основании заявления директора ООО «ПРАЙД» ФИО2, данному юридическому лицу предоставлены услуги использования программно-технической системы «ВТБ Бизнес Онлайн», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26», а также, сведения о ключе (числовой код доступа) электронной подписи, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «ВТБ Бизнес Онлайн», передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ПРАЙД», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26». В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь во дворе <адрес>, являясь директором ООО «ПРАЙД», действуя во исполнения преступного умысла, направленного на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, за ранее оговоренное денежное вознаграждение, сбыла из рук в руки неустановленному следствием лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО «ВТБ ФИО26», а также, сведения о ключе (числовой код доступа) электронной подписи, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «ВТБ Бизнес Онлайн», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «ПРАЙД», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26».

ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «СТС», ФИО2 создано ООО «СТС», последняя назначена директором общества.

ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «СТС» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, предложило ФИО2 открыть расчётный счет для ООО «СТС» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, пообещав ФИО2 денежное вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное дата и время следствием не установлены, у ФИО2, находившейся по месту своего проживания по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного следствием лица она ответила согласием. Реализуя преступный умысел, направленный на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, преследуя цель получения материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь директором ООО «СТС», в дневное время, более точное время не установлено, обратилась в отделение ПАО «ВТБ ФИО26», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанного юридического лица. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено ООО «СТС» в отделении ПАО «ВТБ ФИО26», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный банковский счет № для ООО «СТС». После чего, на основании заявления директора ООО «СТС» ФИО2, юридическому лицу предоставлены услуги использования программно-технической системы «ВТБ Бизнес Онлайн», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26», а также, сведения о ключе (числовой код доступа) электронной подписи, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «ВТБ Бизнес Онлайн», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «СТС», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26». В соответствии со статьей 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронные ключи (токен), информация о расчетном банковском счете (логин и пароль от личного кабинета) являются электронными средствами платежа. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь во дворе <адрес>, являясь директором ООО «СТС», действуя во исполнения преступного умысла, направленного на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, за ранее оговоренное денежное вознаграждение, сбыла из рук в руки неустановленному следствием лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО «ВТБ ФИО26», а также, сведения о ключе (числовой код доступа) электронной подписи, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «ВТБ Бизнес Онлайн», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «СТС», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26».

ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «АГАТ», ФИО2 создано ООО «АГАТ», последняя назначена директором общества. ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «АГАТ» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, предложило ФИО2 открыть расчётный счет для ООО «АГАТ» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, пообещав ФИО2 денежное вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, у ФИО2, находившейся по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного следствием лица она ответила согласием. Реализуя преступный умысел, направленный на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, преследуя цель получения материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ,в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установено, ФИО2, являясь директором ООО «АГАТ», обратилась в отделение ПАО «ВТБ ФИО26», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанного юридического лица. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ООО «АГАТ» в отделении ПАО «ВТБ ФИО26», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный банковский счет № для ООО «АГАТ».После чего, на основании заявления директора ООО «АГАТ» ФИО2, данному юридическому лицу предоставлены услуги использования программно-технической системы «ВТБ Бизнес Онлайн», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26», а также, сведения о ключе (числовой код доступа) электронной подписи, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «ВТБ Бизнес Онлайн», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «АГАТ», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26». В соответствии со статьей 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронные ключи (токен), информация о расчетном банковском счете (логин и пароль от личного кабинета) являются электронными средствами платежа.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь во дворе <адрес>, являясь директором ООО «АГАТ», действуя во исполнения преступного умысла, направленного на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, за ранее оговоренное денежное вознаграждение, сбыла из рук в руки неустановленному следствием лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО «ВТБ ФИО26», а также, сведения о ключе (числовой код доступа) электронной подписи, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «ВТБ Бизнес Онлайн», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «АГАТ», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26».

ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «Евротраст», ФИО2 создано ООО «Евротраст», последняя назначена директором общества. ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Евротраст» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, предложило ФИО2 открыть расчётный счет для ООО «Евротраст» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, пообещав ФИО2 денежное вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, у ФИО2, находившейся по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного следствием лица она ответила согласием. Реализуя преступный умысел, направленный на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, преследуя цель получения материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь директором ООО «Евротраст», обратилась в отделение ПАО «ВТБ ФИО26», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанного юридического лица. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ООО «Евротраст» в отделении ПАО «ВТБ ФИО26», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный банковский счет № для ООО «Евротраст». После чего, на основании заявления директора ООО «Евротраст» ФИО2, данному юридическому лицу предоставлены услуги использования программно-технической системы «ВТБ Бизнес Онлайн», для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26», а также, сведения о ключе (числовой код доступа) электронной подписи, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «ВТБ Бизнес Онлайн», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Евротраст», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26». В соответствии со статьей 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронные ключи (токен), информация о расчетном банковском счете (логин и пароль от личного кабинета) являются электронными средствами платежа. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь во дворе <адрес>, являясь директором ООО «Евротраст», действуя во исполнения преступного умысла, направленного на приобретение в целях использования или сбыта, а равно сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, за ранее оговоренное денежное вознаграждение, сбыла из рук в руки неустановленному следствием лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО «ВТБ ФИО26», а также, сведения о ключе (числовой код доступа) электронной подписи, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «ВТБ Бизнес Онлайн», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Евротраст», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения ФИО26 - ПАО «ВТБ ФИО26».

В судебном заседании подсудимая ФИО2 виновность в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказалась, в связи с чем, были оглашены показания подсудимой, данные в ходе предварительного расследования, (т.1 л.д. 8-11, л.д. 17-22, 33-36, 68-73, 89-92, 129-134,т.4 ст. 182-187), в которых ФИО2 пояснила следующее.

С конца мая - начала июня 2020 года она является формальным руководителем ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, ООО «Прайд» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, зарегистрировать на себя организации предложил ей ранее незнакомый мужчина. Так примерно в конце мая, начало июня 2020 года во дворе ее дома, расположен по адресу: <адрес>, она находилась на лавочке, примерно с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, к ней подошел неизвестный ей мужчина, представлялся ли тот ей она не помнит, так как ей было плохо после распития спиртных напитков. Мужчина на вид примерно 35-40 лет, плотного телосложения, темные, короткие волосы, славянская внешность, голос ровный, без дефектов, по голосу славянин. У них с мужчиной завязался разговор, в ходе, которого мужчина спросил, нуждается ли она в денежных средствах, она ответила, что нуждается, после чего мужчина предложил ей работу, а именно стать формальным директором четырех организаций ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, ООО «Прайд» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, сказал, что за открытие четырех фирм заплатит 5 000 рублей, пояснил, что никакую финансово - хозяйственную деятельность осуществлять она не будет. Она согласилась, так как у нее было тяжелое материальное положение, требовались деньги на спиртные напитки и на продукты. Она понимала, что никакую финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет, будет номинальным директором, мужчина заверил ее, что за открытие организаций на свое имя наказание она не понесет. Далее они обменялись контактными телефонами после чего, мужчина сказал ей ожидать звонка, далее она пошла к себе домой. Примерно через два дня после разговора с мужчиной она находилась дома, ей на ее сотовый телефон поступил звонок с неизвестного ей номера телефона, номер телефона не сохранился, так как это было давно. Она ответила на звонок, ответил ей мужчина, с которым она ранее разговаривала около ее дома, об открытии на свое имя организаций, по ходу разговора тот сообщил ей, что за ней заедет такси, продиктовал гос. номер, сказал, чтобы она взяла свой паспорт, тот пояснил, что это необходимо для открытия организаций, пояснил, что она поедет в <адрес> в ФИО26, для чего именно не пояснил, а она спрашивать не стала. В назначенное время за ней заехало такси, иномарка, модель не помнит, темного цвета, гос.номер не помнит, наклеек «Такси Яндекс, Ситимобил» на автомобиле не было. Она села в автомобиль, в автомобиле на водительском кресле, сидел мужчина, на вид примерно 45-50 лет, плотного телосложения, волосы кудрявые, короткие, темные с сединой, она сделала вывод, что это водитель такси. Далее они отправились в <адрес> в отделение «СберБанка» и отделение «ВТБ» ФИО26. По приезду в <адрес> в отделение ФИО26 «Сбербанк», по какому точно адресу находится отделение, она не знает, так как в <адрес> не ориентируется, водитель автомобиля передал ей печати организаций и сказал идти в ФИО26, она вышла из автомобиля и одна направилась в отделение ФИО26. Далее она зашла в отделение ФИО26, обратилась к сотрудникам ФИО26 с просьбой оказать помощь в открытии расчетных счетов для каждой фирмы, далее сотрудница ФИО26 проводила ее к окну приема документов, где она передала свой паспорт и продиктовала реквизиты организаций ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, затем после заполнения первого заявления, она вновь попросила бланк заявления для ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, затем после заполнения второго заявления, она вновь попросила бланк заявления для ООО «Прайд» ИНН 6320049197, затем после заполнения третьего заявления, она вновь попросила бланк заявления для ООО «СТС» ИНН 6321463019, реквизиты ей продиктовал ранее мужчина, который говорил с ней по телефону. После чего сотрудник проверил все документы, предоставил ей на подпись подготовленные им документы, где она поставила свою подпись и печать организаций, в каких документах она расписывалась она не помнит, так как юридически не грамотна. Далее специалист выдал ей файл, в котором находились документы об открытии расчетного счета и флэшку, специалист пояснил ей, что это цифровой ключ, который необходим для входа в личный кабинет ФИО26, благодаря этому цифровому ключу она сможет осуществлять распределение поступивших денежных средств на расчетный счет организаций, так же сообщил ей, что данный цифровой ключ нельзя никому передавать. После чего она вышла из отделения ФИО26, села в автомобиль, сказала водитетелю, что получила документы и цифровой ключ, после чего тот повез ее в «ВТБ ФИО26», передавала все документы и цифровой ключ водитетелю такси в <адрес> у ее дома, когда тот привез ее домой, поступила так, потому что ей так сказал делать мужчина во время их разговора с ним. По какому точно адресу находился «ВТБ ФИО26» она не помнит, так как в <адрес> не ориентируется. По приезду в отделение «ВТБ ФИО26», она вышла из автомобиля и направилась одна в отделение ФИО26. Войдя в помещение ФИО26, она обратилась к сотрудникам ФИО26 с просьбой помощи в открытии расчетных счетов для организаций. После чего ее проводили к специалисту, который занимается такими операциями. Специалист проверил все документы, предоставил ей на подпись подготовленные им документы, где она поставила свою подпись и печать организаций. Далее специалист выдал ей файл, в котором находились документы об открытии расчетного счета и флэшку, специалист пояснил ей, что это цифровой ключ, который необходим для вход в личный кабинет ФИО26, благодаря этому цифровому ключу она сможет осуществлять распределение поступивших денежных средств на расчетный счет организаций, так же сообщил ей, что данный цифровой ключ нельзя никому передавать. После чего она вышла из отделения ФИО26, села в автомобиль, сказала водителю, что получила документы и цифровой ключ, передавала все документы и цифровой ключ и печати организаций водителю такси в <адрес> у ее дома, когда тот привез ее домой, поступила так, потому что ей так сказал делать мужчина во время разговора с ним. По пути следования в <адрес> с водителем она ни о чем не разговаривала. Приехав домой она стала ожидать звонка мужчины, который заплатит ей за открытие расчетных счетов и организаций, однако звонок не поступал. Примерно через день после поездки в <адрес> ей вновь позвонил мужчина, сообщил что ей снова нужно будет проехать в ФИО26 открыть расчетные счета организаций, сказал, что необходимо будет посетить два ФИО26 «Открытие-ФИО26» и еще какой-то ФИО26, она спросила, когда тот заплатит ей обещанную сумму за открытие расчетных счетов, тот ответил, что заплатит ей, когда она откроет еще два расчетных счета. В назначенное время за ней заехало такси, автомобиль иномарка, модель не помнит, темного цвета, гос.номер не помнит, наклеек «Такси Яндекс, Ситимобил» на автомобиле не было. Она села в автомобиль, в автомобиле на водительском кресле, сидел мужчина, на вид примерно 45-50 лет, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, она сделала вывод, что это водитель такси, если увидит опознать не сможет. Далее они отправились в ФИО26 «Открытие-ФИО26», расположенный в <адрес>, по какому точно адресу расположен ФИО26 она не помнит. По приезду в «Открытие-ФИО26», водитель передал печати организаций, она вышла из автомобиля, прошла в помещение ФИО26, далее обратилась к сотрудникам ФИО26 с целью открытия расчетного счета в организациях открытых на ее имя. Сотрудник ФИО26 проводил ее к специалисту ФИО26, который как она поняла, занимается открытием расчетных счетов для организаций, она передала ему свой паспорт. После чего специалист проверил все документы, предоставил ей на подпись подготовленные им документы, где она поставила свою подпись и печать организаций. Далее специалист выдал ей файл, в котором находились документы об открытии расчетного счета и флэшка, специалист пояснил ей, что это цифровой ключ, который необходим для входа в личный кабинет ФИО26, благодаря этому цифровому ключу она сможет осуществлять распределение поступивших денежных средств на расчетный счет организаций, так же сообщил ей, что данный цифровой ключ нельзя никому передавать. Далее она вышла из отделения ФИО26, села в автомобиль, и они поехали в другой ФИО26, который располагался в <адрес>, по какому точно адресу не помнит. По приезду в ФИО26, что это за ФИО26 она не помнит, она вышла из автомобиля, прошла в помещение ФИО26, далее обратилась к сотрудникам ФИО26 с целью открытия расчетного счета в организациях ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, затем после заполнения первого заявления, она вновь попросила бланк заявления для ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, затем после заполнения второго заявления, она вновь попросила бланк заявления для ООО «Прайд» ИНН 6320049197, затем после заполнения третьего заявления, она вновь попросила бланк заявления для ООО «СТС» ИНН 6321463019, реквизиты ей продиктовал ранее мужчина, который говорил с ней по телефону. Сотрудник ФИО26 проводил ее к специалисту ФИО26, который как она поняла, занимается открытием расчетных счетов для организаций, она передала ему свой паспорт, печати, которые ей дал водитель такси. После чего специалист проверил все документы, предоставил ей на подпись подготовленные им документы, где она поставила свою подпись и печать организаций. Далее специалист выдал ей файл, в котором находились документы об открытии расчетного счета и флэшку, специалист пояснил ей что это цифровой ключ, который необходим для вход в личный кабинет ФИО26, благодаря этому цифровому ключу она сможет осуществлять распределение поступивших денежных средств на расчетный счет организаций, так же сообщил ей, что данный цифровой ключ нельзя никому передавать. После чего она вышла из отделения ФИО26, села в автомобиль, далее водитель отвез ее домой. Когда водитель привез ее домой она передала ему все файлы, ключи, документы и печати организаций, после чего ушла домой. По приезду домой она ожидала, что с ней свяжутся и заплатят ей, но этого так и не произошло. Она сама решила позвонить мужчине, узнать, будет ли тот ей платить, но на все ее звонки тот не отвечал. После чего она решила, что ей платить не будут, и она перестала звонить. Она не помнит, посещала ли нотариальные конторы, но считает, что документы, которые необходимы для открытия организаций, она могла подписать в ФИО26, так как сотрудники ФИО26 давали ей очень много документов, и их она не читала, поэтому могла подписать и документы на открытии фирм. Также хочет пояснить, что в МФЦ она не обращался, ЭЦП не получала, что это такое не знает. Доверенности на осуществление деятельности от ее имени она не выдавала. Денежные средства за оформление организации ей так и не передали. Когда она передавала документы (логин и пароль от личного кабинета ФИО26) и электронные носители информации (электронные ключи, корпоративные карты), то понимала, что никакую бухгалтерскую деятельность, вести не будет, понимала, что в дальнейшем неустановленные лица, используя переданные ей электронные носители информации будут использоваться в незаконных целях, для проведения незаконных операций по счетам организаций ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, ООО «Прайд» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019. Следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории <адрес>, СУ У МВД ФИО33 по <адрес> лейтенантом юстиции ФИО38 ей были предоставлены на обозрение банковские дела ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ ФИО26», ПАО ФИО26 «Финансовая группа открытие» организаций ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, ООО «Прайд» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, в которых стоит подпись и выполнена рукописная запись «ФИО2», она подтверждает, что данная подпись и запись выполнены ею собственноручно. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжение о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, признает в полном объеме. В содеянном раскаивается. После оглашения показаний, подсудимая их полностью подтвердила, в содеянном раскаялась, пояснила, что у нее имеются заболевания, в том числе, цирроз печени.

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО2, её виновность в совершении вышеописанных преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с ее неявкой, из которых следует, что с 2019 года она работает в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: контроль работы клиентских менеджеров (обслуживание юридических клиентов, открытие расчетных счетов). Ее рабочее место находится в зале для клиентов. Для открытия расчетного счета необходимо, в том случае если это предприниматель: паспорт, номер ИНН, если юридическое лицо (ООО), то необходимо: руководитель с паспортом, учредительные документы (устав организации, решение/протокол о назначении руководителя), если это доверенное лицо, то необходима доверенность. Далее клиент обращается в отделение ФИО26, берет талон, и попадает к менеджеру по работе с клиентами, далее менеджер идентифицирует клиента по паспорту, проверяет состав пакета документов, все зависит от формы организации. В том случае, если у клиента в электронном виде документы, клиент на почту менеджера отправляет электронные документы, заверенные ЭЦП (электронно-цифровая подпись), далее менеджер перед тем как принять пакет документов проверяет подлинность ЭЦП в специальной программе. После того как менеджер удостоверился в подлинности документов и подтвердил личность клиента, тот в программе «Iserve» вносит данные клиента, ознакамливает клиента с предоставляемыми тарифами, после чего клиент лично выбирает тариф, который ему подходит. Как только клиент определился с выбором тарифа, проверяет данные в своем заявлении на открытии счета, если все верно подписывает заявление и делает оттиск печати организации на свою подпись. После чего менеджер принимает заявление и с этого момента расчетный счет считается открытым, логин и пароль от личного кабинета приходит клиенту на указанный им абонентский номер в заявлении на открытии расчетного счета. Обычно логин и пароль приходит в течении суток. Согласно банковского дела ООО «Евротраст», ООО «СТС», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», расчётные счета которых были открыты в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: <адрес> должности менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц работала ФИО39, которая в настоящий момент уволилась. Контактные данные у нее не сохранились. В должностные обязанности ФИО39 входило открытие расчетных счетов, подпись заявления у клиентов для открытия расчетных счетов. Рабочее место ФИО39 находилось в зале для клиентов. ФИО39 занималась выездным открытием расчетных счетов для клиентов, для открытия расчетного счета клиент заходит на сайт «Сбербанка» выбирает открыть счет с выездным менеджером, выбирает тарифы для обслуживания. Заявка поступает в ФИО26, по выбранным параметрам формируется заявление на открытие для клиента расчетного счета и распределяется на менеджеров. Менеджер связывается с клиентом договаривается о месте встречи для завершения операции по открытию счета. Предупреждает, что встреча должна произойти в общественном месте либо в офисе клиента. После чего выезжает на оговоренное место, проводит идентификацию клиента по паспорту с помощью выездного «Ультрага», проверяет полноту пакета документов, дает клиенту на подпись заявление об открытии расчетного счета, клиент проверяет указанные свои анкетные данные, если все в порядке подписывает, делает оттиск печати организации и передает заявление менеджеру. Далее менеджер возвращается в ФИО26, где внутренним порядком передает заявление на открытие расчетного счета. После чего в течении суток после полной проверки документов, клиенту поступают на указанный номер абонентского телефона пароль, а на указанную электронную почту логин, далее клиент начинает работу с расчетным счетом. Хочет добавить, что менеджер предупреждает клиента о том, что нельзя передавать данные логина и пароля третьим лицам. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ согласно документам на открытие расчетных счетов, а именно менеджер ФИО39 приняла заявление гр-нки ФИО2 как руководителя ООО «Евротраст», ООО «СТС», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД», заявление об открытии расчетного счета и получения логина и пароля. Счета открытые в ПАО «Сбербанк» является расчетными, которые в настоящее время закрыты. ФИО2 согласно документов банковского дела является единоличным руководителем и учредителем ООО «Евротраст», ООО «СТС», ООО «АГАТ», ООО «ПРАЙД». Процедура описанная выше для открытия счета является стандартной для всех клиентов ФИО26, в зависимости от способа обращения в ФИО26. Таким образом, ФИО2 путем подачи заявления через сайт «Сбербанка» подала заявления, после чего менеджер ФИО39 выехала в оговоренное с ней место и провела процедуру открытия расчетного счета. Согласно заявления об открытии расчетного счета ФИО2 работала путем смс-сообщений с устройства с выходом в сеть Интернет. О том кто именно впоследствии использовал личный кабинет от расчетного счета ФИО2, периодичность его использования и истечение срока его использования сотрудниками ФИО26 не отслеживается, в их функцию входит лишь открытие счета и идентификация клиентов. Клиент, в частности ФИО2 могла передать пароль и логин от личного кабинета ПАО «Сбербанка», в котором обслуживается её расчетный счет третьим лицам (том № л.д. 208-209).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, из которых следует, что она работает в ИФНС № по <адрес> в должности главного государственного налогового инспектора. В её должностные обязанности входит проведения предпроверочного анализа для включения в план выездных проверок, т.е. мониторинг организаций на предмет обнаружения организаций с признаками «однодневности». Ей на исполнение поступил запрос из СУ У МВД ФИО33 по <адрес> ОП № исх. 69/2 – 2482 за подписью следователя ФИО38 В рамках запроса следователь ФИО38 просил провести мониторинг организаций ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «Прайд», ООО «СТС» на факт «однодневности» и аффилированности, а также проверить расчетные счета организаций на предмет обналичивания денежных средств. Ей был проведен мониторинг вышеуказанных организаций, в ходе чего установлен факт «технических» организаций (однодневные организации), также установлен факт обналичивания поступающих денежных средств на счета организаций ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», ООО «Прайд», ООО «СТС». А именно указанны факты: отсутствие по юридическому адресу, отсутствие численности сотрудников организации, отсутствие основных средств, по всем организациям принято решение об исключении из ЕГРЮЛ за подачу недостоверных сведений о юридическом лице, не предоставлена отчетность, предоставлена отчетность только за первый квартал, приостановлены операции по расчетным счетам в связи с не предоставлением отчетности и неуплаты налогов. Обнаружены следы обналичивания денежных средств, а именно перечисление средств индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный режим сдающих нулевую отчетность (без уплаты налогов), также директор организаций либо лицо, завладевшее электронными средствами платежей, осуществляло обналичивание (снятие) денежных средств через банкоматы. Установлено, что ООО «Прайд» на расчетный счет от ООО «Кинологистика» ИНН 7703507559 поступили денежные средства в размере 1 437 000 рублей. В дальнейшем данная сумма была отправлена ИП «Свидетель №1», ИП «ФИО10», ИП «Бирикин», за строительно-монтажные работы. ООО «СТС» на расчетный счет от ООО «Кинологистика» за выполненную работу, как и в случае с ООО «Прайд», по предоставлению услуг рекламы, сумму в размере 1 057 000 рублей, далее сумма направлена на счета ИП «ФИО8», ИП «Карабейников», ИП «ФИО15», ИП «ФИО16», ИП «ФИО21», ИП «Свидетель №1». ООО «Евротраст» на расчетный счет от ООО «Неолинк» ИНН 6316265685, ООО «Арт-Медиа» ИНН 6320029377 за работу по проведению рекламных мероприятий и за пластик, ПВХ, пленку, клей, орг. стекло. Всего перечислено 1 129 000 рублей от ООО «Неолинк», 928 000 рублей «Арт – медиа». Далее сумма перечислена ИП «Свидетель №1» 1 000 000 рублей за отделочные работы, снятие 917 000 рублей в банкомате, перевод ИП «Лочугин» 429 000 также снятие 300 000 рублей в ФИО26. ООО «Агат» на расчетный счет от ООО «Неолинк» 1 162 000 рублей за проведение рекламных мероприятий, от ООО «Авто эксперсс» ИНН 6317128145 за транспортные услуги 965 000 рублей, ООО «Грейдер» ИНН 6320048669 за выполненные работы 658 000 рублей. Далее суммы переведены ИП «Свидетель №1» 1 222 000 за ремонт, снятие по карте через банкомат 939 000 рублей, ИП «ФИО54» 445 000 рублей за строительно-монтажные работы, снятие денежных средств через ПАО «Сбербанк» (банкомат) 340 000 рублей. ИНН Указанных ИП «Свидетель №1» 632308036552, ИП «Лочугин» 632304256116, ИП «ФИО54» 632133227909.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился недалеко от ОП № У МВД ФИО33 по <адрес>, по адресу: <адрес>. К нему подошел сотрудник полиции и предложил поучаствовать понятым в следственном действии, а именно осмотре документов, на что он дал свое согласие, они проследовали в кабинет 213 ОП № У МВД ФИО33 по <адрес>, где находилась женщина, которая представилась как ФИО2, её защитник ФИО45 позже сотрудник привел ещё одного понятого Свидетель №8, и следователь ФИО38, следователь разъяснил им со вторым понятым права и обязанности как понятым, после чего тот всем на обозрение представил банковские дела ПАО «СберБанк ФИО33» организации: ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, банковские дела ПАО «ВТБ-ФИО26» организации: ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, банковские дела ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие» организации: ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, после чего ФИО2 осмотрела данные банковские дела и в ходе осмотра пояснила, что банковские дела ПАО «СберБанк ФИО33» организации: ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, банковские дела ПАО «ВТБ-ФИО26» организации: ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, банковские дела ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие» организации: ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045 подписи и рукописные записи «ФИО2» выполнены ею лично, и она узнает свой подчерк и подпись. После осмотра банковских дел, следователем был напечатан протокол осмотра документов, в данном протоколе расписались все участвующие лица, давления на участвующих лиц ни морального, ни физического не оказывалось.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании, которая дала показания, соответствующие показаниям свидетеля Свидетель №7

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с его неявкой, из которых следует, что он работает штукатурщиком на разных объектах. В феврале 2010 года решил открыть ИП и предоставлять услуги самостоятельно, выполняя работы на разных объектах в <адрес>, в <адрес> и другие, но по большей части к нему за услугами обращались собственники частных домов. Работал он один, но иногда привлекал для выполнения работ наемных рабочих, их данные у него не сохранились. Для ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности в налоговую инспекцию он привлекал наемного бухгалтера по имени Инна, точных данных он не помнит, нашел её объявление в Интернете. Она помогала вести ему финансовую деятельность, и он ей доверял, но в конце 2020 года из ФИО26 он узнал о сомнительных операциях, которых он не совершал, так как доступ к счету был только у него и у Инны он спросил у неё, что это за операции. Так и не дав ему нормального, пояснительного ответа она пропала, он пытался дозвониться до неё, но она сменила номер телефона. Её старый номер у него не сохранился. После этого он решил закрыть ИП, так как самостоятельно заниматься ИП ему было затруднительно. ИП ликвидировал ДД.ММ.ГГГГ Как разыскать Инну он не знает. Организация ООО «СТС» ИНН 6321463019 и ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, ему не знакомы, договора с ними не заключал, финансовых отношений с ними у него не было, услуги не предоставлял, денежные средства от них не получал. Какую деятельность вела бухгалтер Инна ему неизвестно, с кем он тоже не знает. Разрешения использовать его счета он не давал (том № л.д. 187-190).

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с ее неявкой, из которых следует, что примерно с начала мая 2020 года она зарегистрировала на своё имя ООО «Авеста» ИНН 6320048482, ООО «Галелео» ИНН 6321462738, ООО «Евразия» ИНН не помнит, зарегистрировать на себя организации предложил ей ранее незнакомый мужчина. Так примерно в начале мая 2020 года ее знакомый фамилию, имя, отчество не помнит, предложил ей заработать, его предложение ее заинтересовало, она спросила, как именно она будет зарабатывать, тот сказал, что ей на ее сотовый телефон позвонят и сообщат всю информацию. На следующий день ей поступил звонок, абонентский номер на настоящий момент не сохранился. Она ответила, с ней начал вести диалог мужчина, голос ровный, легкий, восточный акцент. Тот спросил, нуждается ли она в денежных средствах, она ответила, что нуждается, после чего мужчина предложил ей работу, а именно стать формальным директором ООО «Авеста» ИНН 6320048482, ООО «Галелео» ИНН 6321462738, ООО «Евразия», сказал, что за открытие фирм заплатит 10 000 рублей, пояснил, что никакую финансово-хозяйственную деятельность осуществлять она не будет. Немного подумав она согласилась, так как у нее было тяжелое материальное положение, требовались деньги. Она понимала, что никакую финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет, будет номинальным директором, мужчина заверил ее, что за открытие организаций на свое имя наказание она не понесет. Далее мужчина сказал ей ожидать звонка. Примерно через два дня после разговора с мужчиной она находилась дома, ей на ее сотовый телефон поступил звонок с неизвестного ей номера телефона, номер телефона не сохранился, так как это было давно. Она ответила на звонок, ответил ей мужчина, с которым она ранее разговаривала об открытии на свое имя организаций, по ходу разговора тот сообщил ей, что заедет к ней домой, спросил в наличии ли у нее паспорт, сказал, что это необходимо для открытия организаций, она ответила, что у нее все есть. Их разговор прервался и в назначенное время к ней домой приехал мужчина. На вид примерно 30-35 лет, плотного телосложения, волосы прямые, короткие, темные, черные глаза, татуировок нет, более ничего не помнит, представился Артуром. Вместе с Артуром они посещали нотариуса в <адрес>, посещали ФИО26 для открытия расчетных счетов для организаций. После открытия организаций и счетов Артур заплатил ей 10 000 рублей, после чего она больше не встречалась с ним. Примерно в конце 2020 года сотрудники полиции ОП № вызвали ее на допрос, в ходе допроса она пояснила, что является формальным директором организаций ООО «Авеста» ИНН 6320048482, ООО «Галелео» ИНН 6321462738, ООО «Евразия», после чего, спустя примерно 2 месяца, ее вызвали в суд и осудили по данному факту. Организации ООО «Прайд», ООО «СТС», ООО «Евротраст», ООО «АГАТ» ей не знакомы, слышу впервые. Она не подписывала платежные поручения, накладные, не заключала договора на оказания услуг или получение услуг с ООО «Прайд», ООО «СТС», ООО «Евротраст», ООО «АГАТ», вместе с Артуром она получила ЭЦП (электронно-цифровая подпись), которую передала Артуру, считает, что используя ее, ЭЦП Артур мог заключать договора от ее имени (том № л.д. 191-194).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с ее неявкой, из которых следует, что примерно в 2019 году она на своё имя открыла ИП (зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя). Зарегистрировалась в качестве ИП потому что, у нее с ее бывшим супругом ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. была совместная работа по ремонту квартир, офисов. Решили заниматься данным видом работ, так как у ФИО3 был уже опыт в данной сфере. ФИО3, когда именно не помнит, предложил ей зарегистрировать на её имя ИП, почему тот сам не зарегистрировался в качестве ИП, она не знает, у него не спрашивала. Когда она зарегистрировала ИП, заказчиков по ремонту искал ФИО3, ремонтом занимался он, она занималась налоговой отчетностью, создавала патенты. Периодически, сколько раз не помнит, выезжала на объекты вместе с ФИО3, для выполнения работ по ремонту, где располагались объекты, она точно не помнит, помнит, что объекты находились в <адрес>. Всеми поступающими денежными средствами, полученными за работу, фактически занимался ФИО3, он полностью занимался распределением денежных средств, а именно все денежные средства были направлены на покупку строительных материалов и на выплату заработной платы. В 2019 году она с ФИО3 поссорилась, и они решили развестись. После развода она написала заявление на ликвидацию ИП, так как никакого бизнеса с ФИО3 вести не желала. О том, что ФИО3 мог получать на расчетные счета ИП денежные средства не за ремонт и в последующем легализовать полученные денежные средства путем обналичивая через банкомат ей неизвестно. ИП было ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ, какие-либо документы, она не сохранила, так как не обязана была их хранить. Также она обращалась в налоговый орган по долгам ИП, долги отсутствуют, все оплачено. Расчетный счет ИП был открыт в ФИО26 «Альфа ФИО26» (том № л.д. 196-198).

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с ее неявкой, из которых следует, что примерно в 2017 году ее знакомый «ФИО28», где и когда познакомились, не помнит, на вид примерно 35-40 лет, плотного телосложения, волосы темно-русые, короткие волосы, более никаких примет назвать не может, так как это было давно, если увидит, опознать не сможет, абонентский номер ФИО28 у нее не сохранился. ФИО28 попросил ее на время стать учредителем и директором ООО «СТТ-Сервис» ИНН 6321397550. Немного подумав, она согласилась, так как ФИО28 пообещал ей, что фирма скоро будет ликвидирована, сказал, что ничего не случится, денег ей за данную услугу не предлагал. После ее согласия стать директором ООО «СТТ-Сервис», они с ФИО28 ездили в нотариальную контору, которая находится в <адрес>, по какому точно адресу не помнит, так как это было давно. Более с ФИО28 она никуда не ездила. Примерно в августе 2021 года сотрудники полиции ОП № вызвали ее на допрос, в ходе допроса она пояснила, что директором организации ООО «СТТ-Сервис» ИНН 6321397550, она не является, пояснила, что ее попросил временно стать директором ФИО28, после чего она дала показания, и ее больше в ОП № не вызывали (том № л.д. 199-201).

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с его неявкой, из которых следует, что примерно с начала июня 2020 года он зарегистрировал на своё имя ООО «Неолинк» ИНН 6316265685, открыл организацию, так как хотел заниматься бизнесом в сфере маркетинга, так как ранее у него был опыт в этой сфере. После открытия организации он стал искать себе работника в штат организации для того, чтобы тот помогал ему в бизнесе. Когда именно не помнит, он нашел путем мониторинга сети Интернет, через сайт «Авито» менеджера по маркетингу. Звали менеджера ФИО31, фамилию не помнит, номер телефона не сохранился. Он связался с ФИО31 и нанял её на работу. После найма ФИО31 занимался работой со всеми банковскими счетами организации, занималась банковскими счетами так как у него не было достаточных познаний в этой сфере, её он доверял полностью, так же она вела всю бухгалтерскую отчетность, нанимала она для этого ещё кого-нибудь он не знает. Он занимался поиском клиентов, для осуществления деятельности. Этим летом, примерно в июне ФИО31 попросила её уволить, она сказала ему, что нашла место работы получше, поэтому увольняется, он произвел с ней расчет, после чего она уволилась. В дальнейшем всей работой организации занимался он, однако он не нашёл достаточного количества клиентов и не справлялся с полученной работой, после чего решил приостановить на время работу в организации. В настоящий момент организация не ликвидирована, так как в дальнейшем снова планирует заняться маркетингом (том № л.д. 203-206).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании, из которых следует, что она работает в должности координатор дистанционного открытия счетов ПАО ФК ФИО26 «Открытие» по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: при поступления заявки на открытие счетов созвониться с клиентом договориться о встречи, выехать к клиенту, оценить клиента, сначала оценивает визуально, далее проверяет документы на наличие, а именно паспорт, если открытие счетов требуется для юридической фирмы, то проверяет наличие юридической документации уставные документы, далее проводится беседа с клиентом без участия третьих лиц, в случае если все в порядке происходит подписание документов ФИО26 (заявление о присоединении об открытии счета, карточка образцов подписей клиент имеет право отказаться от этого документа, анкета клиента, в этих документах клиент ставит свою личную подпись и печать организации для которой тот хочет открыть счета). В течении дня, если все в порядке, счет в ФИО26 будет открыт. После открытия счета клиенту на номер его телефона, который тот указал в заявке, приходит смс-сообщение, в сообщении указан логин и временный пароль от личного кабинета, далее на электронную почту указанную в заявке приходит ссылка на клиент ФИО26, далее клиент самостоятельно активирует клиент ФИО26 путем ввода логина и пароля из смс-сообщения и меняет пароль на свой. Так активируется клиент ФИО26. Также клиент перед открытием счетов предупреждается об ответственности, за передачу логина и пароля от системы ФИО26 клиент третьим лицам.

Показаниями свидетеля ФИО42, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в связи с ее неявкой, из которых следует, что с февраля 2021 года работает в должности главного специалиста по операционному обслуживанию ПАО «ВТБ ФИО26» по адресу: <адрес>. До февраля 2021 года занимала должность ведущего специалиста по операционному обслуживанию ПАО «ВТБ ФИО26» по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: операционное открытие счетов и дальнейшее операционное обслуживание счетов, а также продажа банковских продуктов. Ее рабочее место находится в зале для клиентов. Для открытия расчетного счета и получения сертификата ключа проверки, предназначенного для работы со счетом необходимо личное присутствие владельца счета, который в присутствии сотрудника ФИО26 подписывает необходимые документы: заявление об активации сервиса и сертификата электронной подписи, после подписи этого документа руководитель организации заверяет печатью организации свою подпись. Далее, после заполнения заявления клиентом-руководителем организации происходит сверка с образцами подписи и оттиска печати с ранее предоставленными карточками подписей и печатью, далее происходит активация сервиса «Бизнес - Онлайн». Далее сотрудник ФИО26 подтверждает электроннует подпись владельца счета, после чего ему открывается доступ к счету. Таким образом, примерно в первой половине июня 2020 года в отделение ПАО «ВТБ-ФИО26», в операционный офисе «Дополнительный офис сквер Калинина», расположенном по адресу: <адрес>. Обратилась руководитель ООО «Евротраст», ООО «Агат», ООО «Прайд», ООО «СТС», ФИО2, согласно документам, обратилась для открытие расчетных счетов, предоставила необходимые документы для открытия счета, а именно устав организаций, решения учредителя о создании общества, паспорт руководителя организации. Далее как руководитель ООО «Евротраст», ООО «Агат», ООО «Прайд», ООО «СТС» ФИО2 с заявлением об открытии расчетного счета и получения электронного ключа. Счета №, 40№, 40№, 40№ является расчетными, которые в настоящее время открыты. ФИО2 согласно документов банковского дела является единоличным руководителем и учредителем ООО «Евротраст», ООО «Агат», ООО «Прайд», ООО «СТС». Процедура открытия счета является стандартной для всех клиентов ФИО26, так ФИО2 предоставила свой паспорт, с которого была снята копия, затем была предоставлена ей для заполнения карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Евротраст», ООО «Агат», ООО «Прайд», ООО «СТС»», в соответствии с предоставленными документами ФИО2 заполнена анкета клиента, ФИО2 подписано заявление о предоставлении банковского обслуживания, заявление на открытие счета Затем пакет документов в виде скан-копий был подгружен в программу «М-ФИО26» для открытия расчетного счета и полной проверки документов заявителя - ФИО2 на корректность составления документов, а также отсутствия ограничений для открытия счета. Данная процедура проверки длится примерно одни сутки, после чего заявитель, ФИО2 в частности открывается расчетный счет и по нему можно производить расходные операции. При этом, до окончания проверки счет не может использоваться владельцем ввиду проводимой вышеназванной проверки. Таким образом, ФИО2 путем личного обращения в указанный офис ФИО26 самостоятельно подписала вышеназванные документы, предъявила печати ООО «Евротраст», ООО «Агат», ООО «Прайд», ООО «СТС» и получила доступ к системе «Клиент-ФИО26», которая называется «Бизнес - Онлайн». Срок действия сертификата электронного ключа составляет 2 года, по истечению двух лет по заявлению клиента происходит продление сертификата по такой же процедуре, как и при открытии счета. Согласно сертификату, ФИО2 работала путем смс-сообщений с устройства с выходом в сеть Интернет. О том кто именно впоследствии использует электронный ключ, периодичность его использования и истечение срока его использования сотрудниками ФИО26 не отслеживается, в их функцию входит лишь открытие счета и активация электронного ключа. Клиент, в частности ФИО2 могла либо самостоятельно в любом другом месте создать логин и пароль, либо сделать это непосредственно в помещении ФИО26, но лишь самостоятельно, сотрудник ФИО26 этим не занимается (том № л.д. 147-150).

В качестве доказательств виновности подсудимой в совершении вышеописанных преступлений, в судебном заседании были исследованы и материалы уголовного дела:

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО «Сбербанк ФИО33», расположенном по адресу: <адрес> сотрудника спец. службы безопасности ФИО40 произведена выемка банковских дел ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197 /том № л.д. 185-186/, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО ФИО26 «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес> сотрудника СБ ФИО26 ФИО41 произведена выемка банковских дел ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197. /том № л.д. 190-192/, протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: 1) Банковское дело ООО «СТС» ИНН 6321463019, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «СТС»», «Наименование подразделения – Дополнительный офис №», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО4» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «СТС»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26.. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Дополнительный офис №», «Местонахождение опер. подразделения: 443011, <адрес>». Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора-Конструктора ЕД 6991/0719/0240016 от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «СТС», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственноручно, без принуждения 2) Банковское дело ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «Евротраст»», «Наименование подразделения – Дополнительный офис №», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО4» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «Евротраст»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26.. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Дополнительный офис №», «Местонахождение опер. подразделения: 443011, <адрес>». Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора-Конструктора ЕД 6991/0719/0240006 от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «Евротраст», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственноручно, без принуждения. 3) Банковское дело ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «АГАТ»», «Наименование подразделения – Дополнительный офис №», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО4» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «АГАТ»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Дополнительный офис №», «Местонахождение опер. подразделения: 443011, <адрес>». Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора-Конструктора ЕД 6991/0719/0240006 от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «АГАТ», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственноручно, без принуждения.

4) Банковское дело ООО «Прайд» ИНН 6320049197, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «Прайд»», «Наименование подразделения – Дополнительный офис №», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО4» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «Прайд»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Дополнительный офис №», «Местонахождение опер. подразделения: 443011, <адрес>». Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора-Конструктора ЕД 6991/0719/0240006 от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «Прайд», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственоручно, без принуждения.

5) Банковское дело ООО «Прайд» ИНН 6320049197, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «Прайд»», «Наименование подразделения – «Дополнительный офис сквер Калинина», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО42» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «Прайд»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Дополнительный офис сквер Калинина», «Местонахождение опер. подразделения: <адрес>». Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «Прайд», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственноручно, без принуждения.

6) Банковское дело ООО «СТС» ИНН 6321463019, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «СТС»», «Наименование подразделения – «Дополнительный офис сквер Калинина», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО42» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «СТС»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Дополнительный офис сквер Калинина», «Местонахождение опер. подразделения: <адрес>». Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «СТС», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственноручно, без принуждения.

7) Банковское дело ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «АГАТ»», «Наименование подразделения – «Дополнительный офис сквер Калинина», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО42» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «АГАТ»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата, выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Дополнительный офис сквер Калинина», «Местонахождение опер. подразделения: <адрес>». Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «АГАТ», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственноручно, без принуждения.

8) Банковское дело ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «Евротраст»», «Наименование подразделения – «Дополнительный офис сквер Калинина», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО42» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «Евротраст»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Дополнительный офис сквер Калинина», «Местонахождение опер. подразделения: <адрес>». Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «Евротраст», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственноручно, без принуждения.

9) Банковское дело ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «Евротраст»», «Наименование подразделения – «Самарский», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО43» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «Евротраст»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Самарский», Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «Евротраст», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственноручно, без принуждения.

10) Банковское дело ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «АГАТ»», «Наименование подразделения – «Самарский», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО43» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «АГАТ»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Самарский», Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «АГАТ», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственноручно, без принуждения.

11) Банковское дело «Прайд» ИНН 6320049197, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «ПРАЙД»», «Наименование подразделения – «Самарский», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО43» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «ПРАЙД»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Самарский», Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «ПРАЙД», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственноручно, без принуждения.

12) Банковское дело ООО «СТС» ИНН 6321463019, расчетный счет № выполнено на 6-и листах. Первый лист «Досье клиента – физического/ юридического» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – ООО «СТС»», «Наименование подразделения – «Самарский», «Ведущий специалист по обсл.корп.клиентов ФИО43» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета; Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование Клиента – Общество с Ограниченной Ответственностью «СТС»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента ФИО26. Третий лист «Заявление о присоединении», имеются следующие графы «Подпись клиента ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата выполненные красителем синего цвета. Далее графа «Отметка ФИО26 - наименование операционного подразделения - Самарский», Следующая графа «ФИО26 подтверждает факт заключения: Договора от ДД.ММ.ГГГГ Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов участвующего лица ФИО2 данный счет был открыт путем личного посещения ФИО26. Со слов участвующего лица ФИО2 ей не известно, движение по расчетному счету, ООО «СТС», так как все документы по открытому расчетному счету она передала неустановленному лицу (мужчине, который предложил открыть на её имя фирмы). Также ФИО2 подтвердила, что рукописная подпись в графе «Подпись клиента» выполнена ей собственноручно, без принуждения./том № л.д. 193-199, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно: банковские дела ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие» ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045; банковские дела ПАО «СберБанк» ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, банковские дела ПАО «ВТБ-ФИО26» ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, хранить при уголовном деле./том № л.д. 200/, ответ на запрос ИФНС ФИО33 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 69/2-2482,согласно которого ИФНС ФИО33 № по <адрес> были предоставлены сведения по «техническим» организациям ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045./том № л.д. 193-199/, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно банковских дел /том 2 л.д.200/, ответом на запрос ИФНС ФИО33 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ /том 4 л.д.45-46/, протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены:

Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете):

1) ООО «Евротраст», представляющая из себя таблицу, имеющая 69 столбцов, которые содержат: ИНН/КИО – 6321463001, специальный счет №, далее, обнаружены «реквизиты плательщика\получателя денежных средств, наименование\фио:

ООО ЭК «Энергия», осуществляющая оплату за Электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ сумма в т.ч. НДС (20%) 49833-33;

ООО ЭК «Энергия», осуществляющая оплату за Электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ сумма в т.ч. НДС (20%) 49891-67;

ООО «Ритм», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказанные услуги. В т.ч. НДС 20 % - 17 333.33 руб.;

ИП ФИО5, оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается;

ИП ФИО6, оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. НДС не облагается;

ИП ФИО7, оплата за ремотные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Дакар», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за оказанные услуги. В т.ч. НДС 20% - 49 893 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», абонентская плата за пакет услуг МСБ. Быстрый рост за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «А-Логистик», оплата транспортных услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 13 000 руб.

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», абонентская плата за пакет услуг МСБ. Быстрый рост за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО8, оплата за строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.

ООО «АРТ-Мерида», оплата по счёту 65 от ДД.ММ.ГГГГ, за пленку, пластик ПВХ, оргстекло, ленту клей. Сумма 461 331. В т.ч. НДС 20% - 76 888,50 руб.;

ИП Свидетель №1, оплата за отделочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО10, оплата за строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.

ИП ФИО11, оплата заотделочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «А-Логистик», оплата транспортных услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 6500 руб.;

ИП ФИО12, оплата за клининговые услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Стройреконструкция», оплата по договору 27 от 0209.2020 за транспортные услуги. В т.ч. НДС 20% - 23 450 руб.№

ИП Гонтарёв ФИО29 Дмитреевич, оплата по договору №Н0074 за товары хозяйственные назначения от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО13, оплата за строительныо-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №2, оплата за строительныо-монтажные работы по договору № НН16П20 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за межбанковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «29.09.2020» по «29.09.2020». НДС не облагается;

ООО «Олдимстрой», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за выполненные СМР по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на объекте по адресу: Московский кремль корпус 2 арсенал Сумма 300 000 руб. В т.ч. НДС 20% 50 000 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за межбанковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «29.09.2020» по «29.09.2020». НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», абонентская плата за пакет услуг МСБ. Быстрый рост за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО15, оплата по договору № за строительно-монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.

ИП ФИО16, оплата по договору №РН0079 за товары хозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №2, оплата за строительно-мотнажные работы по договору № НН15П25 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №2, оплата за строительно-мотнажные работы по договору № НН19 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО12, оплата за клининговые услуши по договору № СТП15 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Биг-Авто», оплата по договору Договор Т-123 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники Сумма 42 000 руб. В т.ч. НДС 20% - 7 000 руб.;

ООО «Биг-Авто», оплата по договору Договор П-45 от ДД.ММ.ГГГГ за автохимию Сумма 102 000 руб. В т.ч. НДС 20% - 17 000 руб.;

ООО «Протект», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. В т.ч. НДС 20% - 24 000 руб.;

ООО «АРТ-Мерида», оплата по счету 67 от ДД.ММ.ГГГГ за пластик ПВХ, пленку, клей. Сумма 264 003. В т.ч. НДС 20%- 44 000 руб.

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за межбанковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «16.10.2020» по «16.10.2020». НДС не облагается;

ООО «Параграф», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за оказанные услуг. В т.ч. НДС 20% - 833,82 руб.;

ООО «Абиком», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. В т.ч. НДС 20% - 17 095 руб.

ООО «Юг», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы. В т.ч. НДС 20% - 17 094,17 руб.;

ООО «Протект», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы. В т.ч. НДС 20% - 8 960,35 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за межбанковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «19.10.2020» по «19.10.2020». НДС не облагается;

ООО «АРТ-Мерида», оплата по счету 12 от ДД.ММ.ГГГГ за металл конструкции, крепежи, заглушки. Сумма 203 117 руб. В т.ч. НДС 20% 33 852,83 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за межбанковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «19.10.2020» по «19.10.2020». НДС не облагается;

ИП Свидетель №1, оплата за отделочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО10, оплата за сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за межбанковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «21.10.2020» по «21.10.2020». НДС не облагается;

ООО «Союз», оплата за стройматериалы по сч. 76 от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20%: 25 211 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за межбанковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «19.10.2020» по «19.10.2020». НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», абонентская плата за пакет услуг МСБ. Быстрый рост за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Ритм», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оказанные услуги. В т. ч. НДС 20% - 9 271,67 руб.

ООО «Евротрейд», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы. В т.ч. НДС 20% - 15 824,33 руб.

ООО «Неолинк», оплата за проведение рекламных мероприятий по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В т. ч. НДС 20 % - 98 232,33 руб.

ООО «Регина», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказанные услуги. В т. ч. НДС 20% - 17 095 руб.

ИП Свидетель №1, оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №1, оплата за отделочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Неолинк», оплата за проведение рекламных мероприятий по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% - 89 903 руб.

ИП ФИО16, оплата по договору №Н0088 за товары хозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО17, оплата за строительно-монтажные работы по договору №К41 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО10, оплата за сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО18, оплата по договору 65 от ДД.ММ.ГГГГ за смр. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «12.11.2020» по «12.11.2020». НДС не облагается;

ООО «БИГ», оплата по договору Договор № КЛ-2 от ДД.ММ.ГГГГ за клининговые услуги, сумма 83 740 руб. В т.ч. НДС 20% - 13 956 руб.;

ООО «БИГ», оплата по договору Договор № Р-12/10 от ДД.ММ.ГГГГ за рекламные и маркетинговые услуги, сумма 40 000 руб. В т.ч. НДС 20% - 6 666,67 руб.;

ООО «БИГ», оплата по договору Договор № Р-12/10 от ДД.ММ.ГГГГ за рекламные и маркетинговые услуги, сумма 40 000 руб. В т.ч. НДС 20% - 6 666,67 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «12.11.2020» по «12.11.2020». НДС не облагается;

ООО «Евротраст», пополнение расчетного счета. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «16.11.2020» по «16.11.2020». НДС не облагается;

Далее. В конце таблицы обнаружена графа «сумма по кредиту счета за период 3 572 324 рублей».

2) Выписка по операциям на счете ООО «Агат», представляющая из себя таблицу, имеющая 130 столбцов, которые содержат: ИНН/КИО – 6320049045, специальный счет №, далее, обнаружены «реквизиты плательщика\получателя денежных средств, наименование\фио:

ООО «Энергия», оплата за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 297 600 руб. В т.ч. НДС 20% 49 600 руб.;

ООО «Энергия», оплата за электромонтажные работы по договору № от 01.06.2020

сумма 297 600 руб. В т.ч. НДС 20% 49 600 руб.;

ИП ФИО19, оплата за строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО7, оплата за штукатурные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.

ИП ФИО20, оплата за строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Дакар», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. В т.ч. НДС 20% - 49 500,33;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», абонентская плата за пакет услуг МСБ. Быстрый рост за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Клининг-Сервис», оплата за клининговые услуги за август месяц 2020, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20 % - 43 700 руб.,

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», абонентская плата за пакет услуг МСБ. Быстрый рост за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО21, оплата за клининговые услуги по договору №ВУ22 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО21, оплата за клининговые услуги по договору №НВ19 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО8, оплата по договору № за строительно-монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО21, оплата за клининговые услуги по договору №ВУ24 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО21, оплата за клининговые услуги по договору №ВУ17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «А-Логистик», оплата транспортных услуг по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 7 833 руб.;

ИП ФИО16, оплата по договору №Н0064 за товары хозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «14.09.2020» по «14.09.2020». НДС не облагается;

ООО «АРТ-Мерида», оплата по счету 4 336 от ДД.ММ.ГГГГ за крепежи. Заглушки, ПВХ пласт сумма 365 220. В т.ч. НДС 20% - 60 870 руб.,

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «14.09.2020» по «14.09.2020». НДС не облагается;

ИП ФИО10, оплата за строительно0монтажные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №1, оплата за отделочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №1, оплата за отделочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО10, оплата за строительно-монтажные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Авто-экспресс», транспортные услуги Москва-Самара по счету 89 от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% - 24 166,67 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «16.09.2020» по «16.09.2020». НДС не облагается;

ИП ФИО15, оплата по договору № за строительно-монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО15, оплата по договору № за строительно-монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО13, оплата за строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «17.09.2020» по «17.09.2020». НДС не облагается;

АО «Тон-авто», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за декорирование шоурума сумма 50 000. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «17.09.2020» по «17.09.2020». НДС не облагается;

ИП ФИО12, оплата по договору № СТП12 за клининговые услуги от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «А-Логистик», оплата транспортных услуг по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 12 833,33 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «24.09.2020» по «24.09.2020». НДС не облагается;

ИП ФИО22, оплата за монтажные работы, по счету 576/916 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО23, оплата за монтажные работы, по счету 823/747 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «25.09.2020» по «25.09.2020». НДС не облагается;

ООО «А-Логистик», оплата транспортных услуг по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 7 333,33 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «25.09.2020» по «25.09.2020». НДС не облагается;

ИП ФИО22, оплата за монтажные работы. по счету 553/065 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «29.09.2020» по «29.09.2020». НДС не облагается;

ООО «АРТ-Мерида», оплата по счету 678 от ДД.ММ.ГГГГ за ПВХ, клейкую ленту, крепежи, сумма 194 480 руб. В т.ч. НДС 20% - 24 913,33 руб.,

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «29.09.2020» по «29.09.2020». НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», абонентская плата за пакет услуг МСБ. Быстрый рост за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО13, оплата за строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №2, оплата за строительно-монтажные работы по договору № Н17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №2, оплата за строительно-монтажные работы по договору № НН16П23 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО « АвтоВолга», оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сумаа 34 000 руб. В т.ч. НДС 20% - 5 666,67 руб.;

ИП Свидетель №2, оплата за строительно-монтажные работы по договору № РС18 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Агродом», оплата за запчасти по сч.145 от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% - 96899,17 руб.;

ООО «Агат», перевод средств для расчетов с поставщиками. НДС не облагается;

ООО «Евротраст», оплата за оказанные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в т.ч. НДС 20% - 17 316,67 руб.;

ООО «Содружество», оплата за выполненные работы по договору №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% - 51 366,67 руб.;

ИП ФИО23, оплата за монтажные работы, по счету 586/057 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Приоритет», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В т.ч. НДС 20% - 21 800 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «07.10.2020» по «07.10.2020». НДС не облагается;

ИП ФИО12, оплата за клининговые услуги по договору № СТП17 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Гонтарёв ФИО16, оплата по договору №Н0080 за товары хозяйственные назначения от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО12, оплата за клининговые услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Приоритет», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В т.ч. НДС 20% - 21 700 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «08.10.2020» по «08.10.2020». НДС не облагается;

ООО «Прайд», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. В т.ч. НДС 20% - 16 958 руб.;

ИП Свидетель №2, оплата за строительно-монтажные работы по договору № Н18 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Приоритет», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В т.ч. НДС 20% - 23 765 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «09.10.2020» по «09.10.2020». НДС не облагается;

ИП ФИО12, оплата за клининговые услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО12, оплата за клининговые услуги по договору № СТП18 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Гонтарёв ФИО29 Дмитреевич, оплата по договору №Н0082 за товары хозяйственные назначения от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «12.10.2020» по «12.10.2020». НДС не облагается;

ООО «Авто-экспресс», транспортные услуги Москва-Самара по счету 91 от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% - 25 833,33 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «12.10.2020» по «12.10.2020». НДС не облагается;

ООО «Регина», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы. В т. ч. НДС 20% - 8 450 руб.;

ООО «Технорос». Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. В т.ч. НДС 20% - 17 333,33 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «15.10.2020» по «15.10.2020». НДС не облагается;

ООО «Авто-экспресс», транспортные услуги Москва-Самара по счету 56 от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% - 23 333,33 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «15.10.2020» по «15.10.2020». НДС не облагается;

ИП Свидетель №1, оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Строй-прогресс», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. В т.ч. НДС 20% 33 333,33 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за межбанковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «21.10.2020» по «21.10.2020». НДС не облагается;

ИП Свидетель №2, оплата за строительно-монтажные работы по договору № НН23 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №2, оплата за строительно-монтажные работы по договору № РС22 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №2, оплата за строительно-монтажные работы по договору № Н19 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Гонтарёв ФИО29 Дмитреевич, оплата по договору №Н0084 за товары хозяйственные назначения от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «22.10.2020» по «22.10.2020». НДС не облагается;

ИП Свидетель №1, оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО10, оплата за электро-монтажные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО10, оплата за сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «26.10.2020» по «26.10.2020». НДС не облагается;

ООО «Авто-экспресс», транспортные услуги Москва-Самара по счету 188 от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% - 35 000 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «26.10.2020» по «26.10.2020». НДС не облагается;

ИП ФИО24, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается;

ИП Свидетель №1, оплата за штукатурные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО10, оплата за сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

АО «Тон-Авто», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, рекламные конструкции (флаги), сумма 50 000 руб. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «30.10.2020» по «30.10.2020». НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», абонентская плата за пакет услуг МСБ. Быстрый рост за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Агат», перевод средств для расчетов с поставщиками. НДС не облагается;

ООО «Авто-экспресс», транспортные услуги Москва-Самара по счету 67 от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% - 20 000 руб.;

ООО «Агат», перевод средств для расчетов с поставщиками. НДС не облагается;

ООО «Прайд», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. В т.ч. НДС 20% - 2 975 руб.;

ООО «Альтатранс», в т.ч. НДС 20% - 29 716,67 руб. Оплата по счеты за транспортные услуги;

ООО «Содружество», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы. В т.ч. НДС 20% - 29 716,67 руб.;

ООО «Союз», оплата за стройматериалы по сч. 56 от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20%: 24 920 руб.;

ООО «Стройкор», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. В т.ч. НДС 20% - 17 091,67 руб.;

ООО «Ритм», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказанные услуги. В т.ч. НДС 20 % - 7 828,33 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «09.11.2020» по «09.11.2020». НДС не облагается;

ООО «Неолинк», оплата за проведение рекламных мероприятий по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% - 96 834,50 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «09.11.2020» по «09.11.2020». НДС не облагается;

ООО «Протект», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы. В т.ч. НДС 20% - 17 095 руб.;

ИП Свидетель №1, оплата за штукатурные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №1, оплата за штукатурные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «Неолинк», оплата за проведение рекламных мероприятий по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% - 96 872 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «11.11.2020» по «11.11.2020». НДС не облагается;

ООО «Регина», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы. В т. ч. НДС 20% - 16 948,5 руб.;

ИП ФИО10, оплата за сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО22, оплата за монтажные работы по счету 884/104 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №2, оплата за услуги по договору № НН16П35 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО22, оплата за монтажные работы по счету 497/110 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ООО «ППП и К», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ. Сумма 291 300 руб. В т.ч. НДС 20 – 48 550 руб.;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «12.11.2020» по «12.11.2020». НДС не облагается;

ИП ФИО25, оплата за малярные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №2, оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП ФИО23, оплата за монтажные работы, по счету 405/498 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

ИП Свидетель №2, оплата за услуги по договору № НН16П36 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается;

Филиал Приволжский ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие», комиссия согласно п.2.1.4. Тарифов ФИО26 за меж-банковые платежи, переданные в ФИО26 с использованием систем ДБО, за период с «13.11.2020» по «13.11.2020». НДС не облагается;

Межрайонная ИФНС ФИО33 № по <адрес>, НДС за 4 квартал 2020. НДС не облагается;

Далее. В конце таблицы обнаружена графа «сумма по кредиту счета за период 5 604 844 рублей».

3) Выписка по операциям на счете ООО «СТС», представляющая из себя таблицу, имеющая 69 столбцов, которые содержат: ИНН/КИО – 6321463019, специальный счет №, далее, обнаружены «реквизиты плательщика\получателя денежных средств, наименование\фио.

Далее. В конце таблицы обнаружена графа «сумма по кредиту счета за период 3 672 324 рубля».

4) Выписка по операциям на счете ООО «АГАТ», представляющая из себя таблицу, имеющая 38 столбцов, которые содержат: ИНН/КИО – 6320049045, специальный счет №, далее, обнаружены «реквизиты плательщика\получателя денежных средств, наименование\фио:

ООО «Грейдер», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные услуги. В т.ч. НДС 20% - 34 827,17 руб.;

Московский филиал АО КБ «МодульБанк», комиссия за ежемесячное обслуживание за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС нет;

Московский филиал АО КБ «МодульБанк», комиссия за ежемесячное обслуживание за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС нет;

Московский филиал АО КБ «МодульБанк», комиссия за ежемесячное обслуживание за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС нет;

Московский филиал АО КБ «МодульБанк», комиссия за обслуживание опции «Белый бизнес» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС;

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

Московский филиал АО КБ «МодульБанк», комиссия за совершение операции получения наличных. Бизнес Пакет 007/0000000891842;

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

ООО «Грейдер», оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные услуги. В т.ч. НДС 20% - 17 133,33 руб.;

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

Межрайонная ИФНС ФИО33 № по <адрес>, НДС на товары (работы, услуг), реализуемые на территории РФ за 3 <адрес>. Без НДС;

Межрайонная ИФНС ФИО33 № по <адрес>, пени по НДС на товары (работы, услуг), реализуемые на территории РФ за 3 <адрес>. Без НДС;

ООО «Агат», перевод средств для расчетов с поставщиками, без НДС;

Московский филиал АО КБ «МодульБанк», комиссия за ежемесячное обслуживание за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС нет;

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

ООО «Протект» р/с 4№ в Ф-Л Приволожский ПАО ФИО26 «ФК Открытие» <адрес>, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы. В т.ч. НДС 20% - 16825 руб.

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

ООО «Протект» р/с 4№ в Ф-Л Приволожский ПАО ФИО26 «ФК Открытие» <адрес>, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы. В т.ч. НДС 20% - 17 095 руб.

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

ООО «Агат», перевод средств для расчетов с поставщиками, без НДС;

Московский филиал АО КБ «МодульБанк», комиссия за ежемесячное обслуживание за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС нет;

ООО «Протект», оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. В т.ч. НДС 20% - 8 965 руб.;

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

ООО «Агат», перевод средств для расчетов с поставщиками, без НДС;

ООО «Протект», оплата за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% - 17 095 руб.

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

ООО «Альтатранс», в т.ч. НДС 20% - 36 383,33 руб. Оплата по счеты за транспортные услуги;

Московский филиал АО КБ «МодульБанк», комиссия за проведение операций за счет денежных средств поступивших текущим днем. Без НДС;

Московский филиал АО КБ «МодульБанк», комиссия за ежемесячное обслуживание за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС нет;

ИП Свидетель №1, перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета по заявлению клиента от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не предусмотрен;

Московский филиал АО КБ «МодульБанк», комиссия за проведение операций по расчетному счету пл.пор № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС;

Московский филиал АО КБ «МодульБанк», комиссия за перевод с расчетного счета на счета. Принадлежащие третьим лицам по пл.пор. 13 от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС;

Далее. В конце таблицы обнаружена графа «сумма по кредиту счета за период 1 145 923 рубля».

3) Выписка по операциям на счете ООО «ПРАЙД», представляющая из себя таблицу, имеющая 29 столбцов, которые содержат: ИНН/КИО – 6320049197, специальный счет №, далее, обнаружены «реквизиты плательщика\получателя денежных средств, наименование\фио:

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, получение наличных в банкоматах сторонних ФИО26. VB24 643 TOLYATTIG

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, получение наличных в банкоматах сторонних ФИО26. VB24 643 TOLYATTIG

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, комиссия за совершение операции получения наличных. Бизнес-пакет 007/0000000891842

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, комиссия за совершение операции получения наличных. Бизнес-пакет 007/0000000891842

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, получение наличных в банкоматах сторонних ФИО26. 643 TOLYATTI

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, комиссия за совершение операции получения наличных. Бизнес-пакет 007/0000000891842

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, получение наличных в банкоматах сторонних ФИО26. VB24 643 TOLYATTIG

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, комиссия за совершение операции получения наличных. Бизнес-пакет 007/0000000891842

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, получение наличных в банкоматах сторонних ФИО26. VB24 643 TOLYATTIG

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, комиссия за совершение операции получения наличных. Бизнес-пакет 007/0000000891842

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, получение наличных в банкоматах сторонних ФИО26. VB24 643 TOLYATTIG

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, комиссия за совершение операции получения наличных. Бизнес-пакет 007/0000000891842

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, получение наличных в банкоматах сторонних ФИО26. VB24 643 TOLYATTIG

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, комиссия за совершение операции получения наличных. Бизнес-пакет 007/0000000891842

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, комиссия за совершение операции получения наличных. Бизнес-пакет 007/0000000891842

ООО «Агат», перевод между счетами, без НДС;

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, получение наличных в банкоматах сторонних ФИО26. VB24 643 TOLYATTIG

Филиал «Центральный» ФИО26 ВТБ (ПАО) в <адрес>, комиссия за совершение операции получения наличных. Бизнес-пакет 007/0000000891842

Далее. В конце таблицы обнаружена графа «сумма по кредиту счета за период 916 032,50 рубля» /том № л.д. 257-268/, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно: выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Евротраст», ООО «Агат», ООО «ПРАЙД», ООО «СТС» /том № л.д. 269/, ответ на запрос ИФНС ФИО33 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 69/2-2573, согласно которого ИФНС ФИО33 № по <адрес> были предоставлены сведения по «техническим» организациям и «древо связей» организаций ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, /том № л.д. 49-48/, протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: В ходе осмотра ответа из ИФНС ФИО33 № по <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ исх. № дсп, установлено: Отчет открытых узлов Дерева связей ООО «АГАТ» за 3 финансовый квартал 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет открытых узлов Дерева связей ООО «АГАТ» за 4 финансовый квартал 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет открытых узлов Дерева связей ООО «Евротраст» за 3 финансовый квартал 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет открытых узлов Дерева связей ООО «Евротраст» за 4 финансовый квартал 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет открытых узлов Дерева связей ООО «Прайд» за 3 финансовый квартал 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет открытых узлов Дерева связей ООО «Прайд» за 4 финансовый квартал 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет открытых узлов Дерева связей ООО «СТС» за 3 финансовый квартал 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ, Отчет открытых узлов Дерева связей ООО «СТС» за 4 финансовый квартал 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ После осмотра документов составлена схема в количестве 8 штук /том № л.д. 149-151/, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно: ответ из ИФНС ФИО33 № по <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ исх. № дсп /том № л.д. 152/, протокол осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен юридический адрес ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, юридический адрес расположен по адресу: <адрес> /том № л.д. 153-157/, протокол осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен юридический адрес ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, юридический адрес расположен по адресу: <адрес> /том № л.д. 158-162/, протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотре ответ из ИФНС ФИО33 № по <адрес> /том 4 л.д.149-151/, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: ответа из ИФНС ФИО33 № по <адрес> /том 4 л.д.152/.

Суд доверяет имеющимся письменным доказательствам и показаниям свидетелей, так как они логичны, последовательны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела, а кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу. Показания свидетелей не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст.74 УПК РФ. Основания оговора ими подсудимую судом не установлено.

Показания подсудимой могут быть использованы в качестве допустимого доказательства по настоящему делу, поскольку они не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств и показаниям свидетелей, даны с соблюдением права подсудимой на защиту (п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ), поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст.74 УПК РФ.

Таким образом, суд считает виновность подсудимой ФИО2 доказанной собранными по делу доказательствами, признанными судом относимыми, допустимыми, достоверными, полученными без нарушения норм УПК РФ.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ по каждому из пяти эпизодов преступлений как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Средства оплаты представляют собой разновидность форм платежей, принимаемых поставщиком товаров (работ, услуг) в качестве эквивалента оплаты в денежной форме в связи с заранее полученными денежными средствами. Так, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использование информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам. К электронным носителям информации следует относить любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять информацию в электронном виде, распознавание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся flash-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, flash-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица). Технические устройства должны быть предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. К их числу могут быть отнесены: банкомат (автоматическое устройство для осуществления расчетов, обеспечивающее возможность выдачи и (или) приема наличных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, и по передаче распоряжений кредитной организации об осуществлении перевода денежных средств); компьютер с установленным программным обеспечением, предназначенным для совершения банковских операций; электронный терминал, в том числе POS-терминал (электронное программно-техническое устройство, предназначенное для совершения операций с использованием банковских карт); кардридеры; скиммеры (устройства в виде накладок на клавиатуры банкоматов, загрузчиков карт для считывания и сканирования вводимой или записанной информации), токены (устройства для генерации паролей), в том числе расчетные (банковские) карты, оснащенные миниатюрными дисплеями и клавиатурой для генерации и (или) ввода паролей, а также расчетные (банковские) карты с поддержкой функции дистанционной передачи (обмена) информации по протоколу PayWave (для платежных систем Visa) и PayPass (для продуктов семейства MasterCard), встроенные в наручные часы и т.п..

Компьютерной программой (программой для ЭВМ) согласно ст.1261 ГК РФ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Такие программы могут быть использованы для целей доступа к личному кабинету клиента кредитной организации и записаны на flash-носители. Вместе с тем специальное программное обеспечение для осуществления доступа к системе платежей компании может устанавливаться на стационарный компьютер либо функционировать в режиме онлайн при помощи доступа через сеть Интернет. Помимо этого, компьютерные программы - это микропрограммы, которые загружаются (записываются на микросхемы) в память банкомата или другого устройства (микрочип пластиковой карты) и с помощью которых изменяется установленная ФИО26 маршрутизация прохождения платежей: зачисление их на счета ФИО26, списание средств со счета клиента, выдача наличных, аутентификация пользователя и т.<адрес> могут быть программы - аналоги токенов, т.е. генераторы паролей для получения доступа к интернет-ФИО26 или подтверждения проводимых в нем операций (такой способ, например, используется Росбанком). Также нашел свое подтверждение такой обязательный признак объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, как «приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», поскольку приобретение охватывается различными способами, в результате которых лицо становится обладателем средств платежей. Под сбытом средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, применительно к ст.187 УК РФ понимают любые формы возмездной или безвозмездной передачи, отчуждения, распространения, отчуждения немаркированных товаров и продукции: продажу, дарение, дачу в долг, передачу в обмен на другие товары или услуги, в счет уплаты долга, возмещения ущерба и т.д.

В ходе судебного следствия, в результате исследованных в судебном заседании указанных доказательств, не доверять которым нет оснований, по изложенным выше мотивам, установлено, что ФИО2 совершила вышеописанные действий, то есть совершила преступления, предусмотренные ст. 187 ч.1 УК РФ по пяти эпизодам.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность подсудимой ФИО2, которая на момент совершения преступления не судима, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, виновность в совершении преступлений признала полностью, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, явилась в органы полиции с повинной, имеет ряд хронических заболеваний, в том числе, цирроз печени.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание для подсудимой ФИО2 по каждому из пяти преступлений суд учитывает: в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание для подсудимой ФИО2 полное признание ей вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и наличие хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом по каждому преступлению не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, степени тяжести содеянного, в целях исправления ФИО2, предупреждения совершения ею новых преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимой за каждое преступление наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Согласно фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимой, относящихся к категории тяжкого преступления, на менее тяжкие, в связи с чем не находит оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания.

При назначении наказания суд принимает во внимание всю совокупность смягчающих вину подсудимого обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, свидетельствующими о существенном уменьшении степени общественной опасности, и считает возможным в соответствии со ст.64 УК РФ, признать данную совокупность обстоятельств исключительными для применения при назначении наказания по 5 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ, ФИО2 за каждое совершенное преступление дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения положений ст.73 УК РФ об условном отбывании наказания, однако, учитывая данные о личности ФИО2, суд исключает возможность применения ст.73 УК РФ и считает, что исправление подсудимой возможно лишь в условиях её реальной изоляции от общества в местах лишения свободы.

Преступления совершены ФИО2 до постановления приговора мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст. 173.1 (4 эпизода) УК РФ, с применением ч.2 ст. 69 УК РФ на срок 200 часов обязательных работ, в связи с чем, суд полагает необходимым назначить ей окончательное наказание в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений.

Суд считает необходимым на основании п. «г» ч.1 ст.71 УК РФ назначенное по приговору мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наказание в виде обязательных работ заменить на лишение свободы из расчета соответствия одного дня лишения свободы восьми часам обязательных работ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств определена в порядке ст.81 УПК РФ.

на основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание по каждому из пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок шесть месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений, ФИО2 назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок семь месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом положений п.«г» ч.1 ст.71 УК РФ из расчета восемь часов обязательных работ за один день лишения свободы, окончательно, по совокупности преступлений, к отбытию ФИО2 назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок СЕМЬ месяцев ДЕСЯТЬ дней, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – содержание под стражей.

Срок наказания ФИО2 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления приговора в законную силу в порядке п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания, отбытое наказание, назначенное по приговору мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства по делу: бумажный конверт коричневого цвета, письменные документы, в том числе, копии банковских дел ПАО ФИО26 «Финансовая Корпорация Открытие» ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, полученные в ходе выемки, банковские дела ПАО «СберБанк» ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045Ю, полученные в ходе выемки, банковские дела ПАО «ВТБ ФИО26» ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045Ю, полученные в ходе выемки, ответ на запрос ИФНС ФИО33 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 69/2-2482, согласно которого ИФНС ФИО33 № по <адрес> были предоставлены сведения по «техническим» организациям ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, ответ на запрос ИФНС ФИО33 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 69/2-2573, согласно которого ИФНС ФИО33 № по <адрес> были предоставлены сведения по «техническим» организациям и «древо связей» организаций ООО «Евротраст» ИНН 6321463001, ООО «ПРАЙД» ИНН 6320049197, ООО «СТС» ИНН 6321463019, ООО «АГАТ» ИНН 6320049045, - после вступления приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд в апелляционном порядке через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора суда

В случае подачи апелляционной жалобы или принесении апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и желании иметь защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, выразив соответствующее волеизъявление письменно в своей апелляционной жалобе либо отдельном заявлении в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора суда, копии апелляционного представления, копии апелляционной жалобы.

Председательствующий: подпись. Копия верна. Судья: И.<адрес>

Свернуть