Ибрагимов Суламбек Денелбекович

ВЕРХОВНЫЙ СУД ФИО2 РЕСПУБЛИКИ

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 9 января 2024 года по делу N 22-290/23

судья ФИО3

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда ФИО2 Республики в составе:

председательствующего судьи ФИО41,

судей ФИО4, ФИО5,

при секретаре ФИО6,

с участием прокурора ФИО38,

осужденного ФИО1,

защитников осужденного - адвокатов ФИО39 и ФИО40,

при участии помощника судьи ФИО7,

рассмотрела в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи ДД.ММ.ГГГГ апелляционные жалобы адвоката ФИО8 на приговор Ахматовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес> ЧИАССР, гражданин Российской Федерации, женатый, имеющий двоих детей, с высшим образованием, неработающий, несудимый,

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу с зачетом времени содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; времени содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также времени содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общ...

Показать ещё

...его режима.

Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на содержание под стражей.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств и судебных издержек.

Заслушав доклад судьи ФИО41, изложившего обстоятельства дела, выступления адвокатов ФИО39 и ФИО40, осужденного ФИО1, поддержавших доводы апелляционных жалоб, просивших приговор отменить, применить положения ст. 78 УК РФ, освободить осужденного от наказания, мнение прокурора ФИО38, полагавшей освободить ФИО1 от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

ФИО1 признан виновным в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

Преступление ФИО1 совершено в декабре 2013 года во время и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании осужденный ФИО1 виновным себя не признал.

В апелляционной жалобе защитник осужденного - адвокат ФИО8, считая приговор суда незаконным и необоснованным, выводы суда несоответствующими фактическим обстоятельствам, просит вынести в отношении ФИО1 оправдательный приговор.

Указывает, что судом действия ФИО1 квалифицированы неправильно, поскольку его действия относятся к сфере гражданско-правовых отношений, и не являются преступлением. ФИО1 в декабре 2013 года получил денежные средства от 11 индивидуальных предпринимателей по 700000 рублей от каждого. Данные денежные средстве ему были нужны для реализации проекта по строительству завода по изготовлению строительных газобетонных блоков. Полученные денежные средства он перевел на счет ООО «Альянс-Строй», которое заключило соглашение на строительство данного завода и где он являлся заместителем директора. Умысла на хищение денежных средству у него не было. Договоры с предпринимателями были возмездными. В 2015 году произошел рейдерский захват ООО «Альянс-Строй», на ФИО1 совершено было нападение. Активы «Альянс-Строй» были выведены из-под контроля ФИО1, и он не смог погасить задолженность перед предпринимателями. Фонд, выдавший денежные средства предпринимателям, претензий к ФИО42 не имеет. Таким образом, факт хищения денег судом не установлен, уголовное дело возбуждено незаконно.

Поясняет, что судом необоснованно отклонено доказательство - решение Октябрьского районного суда <адрес>. Данным решением установлено, что все одиннадцать индивидуальных предпринимателей, заключая сделку - договоры займа с МКК «ФПМСПР», находились в ясном уме и твердой памяти, понимали существо заключаемой сделки и ее последствия и выводы суда о том, что ФИО1 предприниматели были введены в заблуждение не состоятельным и не соответствуют действительности.

Утверждает, что судом не учтены при вынесении приговора все характеризующие ФИО42 обстоятельства. В частности, судом не учтено, что ФИО42 страдает психическим расстройством, что подтверждено заключением судебно-психиатрической экспертизы.

В дополнительных апелляционных жалобах адвокат ФИО8, не соглашаясь с изменением меры пресечения ФИО1 на заключение под стражу, просит ее изменить, освободить ФИО1 из-под стражи.

Указывает в жалобе, что ФИО1 перенес инсульт, страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, что не было учтено при изменении меры пресечения.

Не соглашается с постановлением Ахматовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о назначении дополнительной однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы подсудимого ФИО1 Считает постановление незаконным и необоснованным, нарушающем законные права и интересы ФИО1 в той части, что экспертиза была поручена тем же экспертам, что и проводили экспертизу ФИО1 ранее, а судом отвергнуты вопросы, предложенные адвокатом. Утверждает, что суду необходимо было назначить повторную экспертизу в ином составе.

Считая экспертов некомпетентными, поясняет, что экспертиза проводилась с существенными нарушениями требований приказа Министерства здравоохранения РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы». Эксперты не приводили в полном объеме сбор объективного анамнеза, в частности, не исследовали медицинские документы испытуемого, не дано оценки записям в истории болезни ФИО1, где указано о существенных когнитивных нарушеньях при ходьбе, мимике и речи.

Также утверждает, что эксперты совершили фальсификацию материалов исследования, скрыв наличие у ФИО1 черепно-мозговой травмы, о которой он сообщал при беседе.

В возражениях на апелляционную жалобу государственный обвинитель ФИО9 просит приговор оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

Проверив представленные материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия находит выводы суда о доказанности виновности ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, мотивированными, основанными на совокупности доказательств, подробно исследованных в судебном заседании.

Приговором суда ФИО1 признан виновным в том, в сентябре-октябре 2012 года, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств Микрокредитной компании «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ФИО2 Республики» встретился с ФИО10 и предложил ему под предлогом участия в строительстве завода по производству газобетонных блоков и последующего трудоустройства на указанном заводе выступить в качестве заемщика в МКК «ФПМСПЧР» и получить займ в размере 700 000 рублей за денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей, а также привлечь для этих целей своих родственников. При этом ФИО1, введя в заблуждение ФИО10, заверил его, что произведет полное погашение по всем заемным средствам, на что последний согласился, и, доверившись ФИО1, получил согласие на получение займов также у своих родственников. В последующем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обеспечил регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ФИО2 Республике в качестве индивидуальных предпринимателей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО10, ФИО18, ФИО19 и ФИО17 и подачу в МКК «ФПМСПЧР» заявок на получение займов на сумму 700000 рублей на каждого предпринимателя.

В ноябре 2013 года ФИО1 организовал присутствие предпринимателей у нотариуса <адрес> нотариального округа ФИО20, и обеспечил выдачу на свое имя доверенностей на снятие денежных средств с их банковских счетов.

В то же время МКК «ФПМСПЧР» заключены с индивидуальными предпринимателями ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО10, ФИО18, ФИО19 и ФИО17 договоры займа на сумму 700 000 рублей с каждым предпринимателем, после чего ФИО1 обеспечил открытие на предпринимателей расчетных счетов в дополнительном офисе ФИО2 регионального филиала Акционерного общества «Россельхозбанк», на которые указанные денежные средства поступили и были получены ФИО21

Из похищенных денежных средств в сумме 7 700 000 рублей ФИО1 передал ФИО10 в качестве денежного вознаграждения 770 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 6 845 600 рублей, за вычетом банковской комиссии в сумме 84 400 рублей, использовал на свои личные нужды и распорядился ими как своим собственным имуществом, причинив МКК «ФПМСПЧР» ущерб на сумму 7 700 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

В основу выводов о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния, помимо показаний представителя потерпевшей стороны ФИО22, судом также положены показания свидетелей ФИО23, ФИО18, ФИО19, ФИО13, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, оглашенные в судебном заседании показания свидетелей ФИО10, ФИО30, ФИО17, ФИО16, ФИО11, ФИО17, ФИО14, ФИО15, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО20, ФИО35, Лакаева Х-А.М., ФИО36 и ФИО37 об обстоятельствах незаконного хищения денежных средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства ЧР в размере 7 700 000 рублей путем обмана.

Кроме этого, виновность ФИО1 подтверждается совокупностью письменных доказательств, полно и всесторонне исследованных в судебном заседании в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, признанных судом достоверными и положенных в основу обвинительного приговора: протоколами осмотра места происшествия и документов, выемки, обыска в жилище ФИО1,

другими письменными доказательствами, в том числе выписками по счетам индивидуальных предпринимателей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО10, ФИО18, ФИО19 и ФИО17; вещественными доказательствами.

Из коллективного заявления индивидуальных предприниимателей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО10, ФИО18, ФИО19 и ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в 2012 году ФИО1 под предлогом участия в строительстве завода по производству газобетонных блоков и последующего трудоустройства на нем обеспечил получение ими займов в Фонде поддержки малого и среднего бизнеса ЧР в размере 700000 рублей каждым, однако в последующем обещание не выполнил и вследствие его мошеннических действий у них удерживаются денежные средства с пенсий, заработной платы и прочих доходов.

Из заключений экспертов №/К от ДД.ММ.ГГГГ, №/К от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №/К от ДД.ММ.ГГГГ следует, что от имени предпринимателей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО10, ФИО18, ФИО19 и ФИО17 поданы заявки на получении микрозаймов.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ указанным предпринимателям Микрокредитной компанией «Фон поддержки малого и среднего предпринимательства ЧР» предоставлены займы в размере 700000 рублей каждому.

Другими заключениями экспертов №/к от ДД.ММ.ГГГГ, №/К от ДД.ММ.ГГГГ, №/К от ДД.ММ.ГГГГ, №/К от ДД.ММ.ГГГГ, №/К от ДД.ММ.ГГГГ, №/К от ДД.ММ.ГГГГ, №/К от ДД.ММ.ГГГГ, №/к от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими факт совершения рукописных записей предпринимателями ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО10, ФИО18, ФИО19 и ФИО17 при выполнении нотариальных действий.

Приведенные в приговоре доказательства исследованы судом первой инстанции, проверены с точки зрения достоверности и допустимости, им дана надлежащая оценка, не согласиться с которой у суда апелляционной инстанции оснований не имеется, поскольку доказательства собраны с соблюдением требований ст. ст. 74, 86 УПК РФ, совокупность имеющихся доказательств является достаточной для постановления приговора.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имелось, поскольку они последовательны, логичны, не содержат противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, осужденный показания свидетелей не оспаривал.

Письменные документы, на которые имеются ссылки в приговоре, получены с соблюдением установленной уголовно-процессуальным законом процедуры.

Фактические обстоятельства дела судом установлены правильно и полно изложены в приговоре, действиям осужденного ФИО1 дана верная квалификация по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вопреки доводам жалоб адвоката ФИО8, все собранные по делу доказательства всесторонне, полно и объективно исследованы судом, их анализ и оценка изложены в приговоре. Данная судом оценка доказательств не противоречит материалам дела, и оснований для признания ее ошибочной не имеется. Выводы суда, изложенные в приговоре, основаны только на исследованных в ходе судебного разбирательства доказательствах и соответствуют им.

Суд первой инстанции обоснованно, с указанием мотивов принятого решения, признал допустимыми доказательствами исследованные в судебном заседании письменные материалы дела, поскольку нарушений требований УПК РФ в ходе предварительного следствия при сборе доказательств допущено не было.

Судебная коллегия, соглашаясь с выводами суда, считает, что доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми. Положенные судом в основу приговора показания представителя потерпевшей стороны, свидетелей и письменные доказательства последовательны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, и в совокупности подтверждают вину ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Каких-либо сведений о заинтересованности представителя потерпевшей стороны и свидетелей при даче показаний в отношении осужденного ФИО1 и оснований для его оговора, равно, как и существенных противоречий в их показаниях о юридически значимых обстоятельствах дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы и решение суда о виновности ФИО1 судебной коллегией не установлено.

В соответствии с требованиями закона каждое из доказательств оценено судом с точки зрения относимости и допустимости, а совокупность доказательств с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, при этом относимость, достоверность и допустимость положенных в основу приговора доказательств, сомнений у судебной коллегии не вызывает, поскольку они собраны по делу с соблюдением требований ст. ст. 74, 84 и 86 УПК РФ.

Судом были тщательно проверены и обоснованно отвергнуты, как несостоятельные доводы защитника ФИО8 о невиновности ФИО1 в совершении преступления и имеющемся гражданско-правовом споре, при этом суд изложил убедительные мотивы принятого решения, с которыми судебная коллегия соглашается.

Суд в приговоре правильно указал, что ФИО1 обеспечил регистрацию в налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей указанных лиц, подачу в МКК «ФПМСПЧР» заявок на получение займов, организовал присутствие этих лиц у нотариуса для получения доверенности на свое имя на снятие денежных средств с их банковских счетов, снял денежные средства со счетов восьми лиц на основании доверенностей, использовал заемные средства для погашения задолженности по своему кредиту в сумме 1420000 рублей. Проверкой не подтвердились доводы ФИО1 о внесении в кассу ООО «Альянс-Строй» полученных от предпринимателей денежных средств.

Вопреки доводам жалобы адвоката, наказание ФИО1 назначено с учетом характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, конкретных обстоятельств их совершения, данных о личности осужденного, в том числе состояния его здоровья, смягчающих наказание обстоятельств, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных в приговоре, в связи с чем является справедливым.

Оснований для смягчения наказания осужденному ФИО1 судебная коллегия не усматривает.

В приговоре мотивирован вывод суда о том, что исправление осужденного ФИО1 возможно только в условиях изоляции его от общества, судебная коллегия находит данный вывод правильным.

Вид исправительного учреждения осужденному ФИО1 назначен в полном соответствии с положениями ст. 58 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств, характера и тяжести совершенного преступления, а также данных о личности ФИО1, отсутствия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им, суд первой инстанции обоснованно не усмотрел оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, с данным выводом суда судебная коллегия соглашается.

Суд в соответствии с требованиями п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ не усмотрел оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую на основании ч. 6 ст. 15УК РФ. С учетом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления решение суда первой инстанции об отсутствии оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, признается судебной коллегией обоснованным.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ к осужденному ФИО1 суд апелляционной инстанции с учетом вышеизложенного также не усматривает.

Вопреки доводам жалобы адвоката, решение об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу ФИО1 судом принято мотивированно и обоснованно.

Медицинских документов, подтверждающих в установленном законом порядке наличие у подсудимого ФИО1 заболеваний, препятствующих содержанию его под стражей, при решении вопроса судом об изменении меры пресечения и в ходе апелляционного рассмотрения представлено не было.

Объективных обстоятельств, позволяющих полагать о нарушении председательствующим судьей принципа беспристрастности, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Не усматривает судебная коллегия нарушений права осужденного ФИО1 при назначении дополнительной судебно-психиатрической экспертизы.

В соответствии с ч. 1 ст. 207 УПК РФ при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может быть назначена дополнительная судебная экспертиза, производство которой поручается тому же или другому эксперту.

В связи с тем, что в заключении эксперта от ДД.ММ.ГГГГ не нашло в полной мере отражение проведенного клинического исследования, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ судом назначена дополнительная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой комиссия экспертов пришла к выводу о том, что ФИО1 в период совершения инкриминируемого ему деяния психическими расстройствами не страдал, однако в настоящее время страдает психическим расстройством в связи с сосудистым заболеванием головного мозга, не лишающем ФИО1 возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Из содержания проведенной экспертизы следует, что комиссия располагала всеми необходимыми сведениями о состоянии здоровья ФИО1 Каких-либо сомнений и противоречий в заключении экспертов не имеется, выводы ясны и понятны. Нарушений при назначении и проведении экспертизы не допущено.

Доводы апелляционных жалоб адвоката ФИО8 о незаконности и необоснованности приговора, недоказанности вины, несогласии с квалификацией содеянного, оценкой доказательств, их принятием, исследованием, по существу сводятся к переоценке доказательств, однако оснований к этому не имеется.

Утверждения стороны защиты об искажении хода судебного заседания в протоколе являются несостоятельными, поскольку замечания на протокол судебного заседания, поданные адвокатом ФИО8 были рассмотрены председательствующим судьей в установленном УПК РФ порядке, и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ отклонены. От иных участников процесса замечаний на протокол судебного заседания не поступало. Оснований полагать, что замечания на протокол судебного заседания рассмотрены необъективно, у судебной коллегии не имеется.

Между тем, приговор суда подлежит изменению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ, если к моменту вступления приговора в законную силу истекли сроки уголовного преследования, осужденный освобождается от назначенного наказания.

Согласно п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения тяжкого преступления истекло десять лет.

Так, преступление совершенное ФИО1, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, отнесено уголовным законом к категории тяжких преступлений, окончено ДД.ММ.ГГГГ Со дня его совершения осужденным к настоящему времени истекло десять лет.

От следствия и суда ФИО1 не уклонялся, течение сроков давности не приостанавливалось.

Таким образом, учитывая, что на момент рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции сроки давности уголовной ответственности за совершение указанного преступления истекли, судебная коллегия считает необходимым на основании п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ ФИО1 от наказания, назначенного ему по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 года, освободить.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.9, 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

приговор Ахматовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 изменить:

освободить ФИО1 от назначенного наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ на основании ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде содержания под стражей отменить, из-под стражи освободить.

В остальном тот же приговор в отношении ФИО1 оставить без изменения, апелляционные жалобы - удовлетворить частично.

Апелляционное определение может быть обжаловано в Пятый кассационный суд общей юрисдикции в порядке сплошной кассации, предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 УПК РФ, в течение 6 месяцев со дня его вынесения, через Ахматовский районный суд <адрес>, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного приговора (определения, постановления).

Пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования может быть восстановлен судьей суда первой инстанции по ходатайству лица, подавшего кассационные жалобу, представление. Отказ в его восстановлении может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с требованиями гл. 45.1 УПК РФ.

В случае пропуска шестимесячного срока на обжалование судебных решений в порядке сплошной кассации, предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 УПК РФ, или отказа в его восстановлении, кассационные жалоба, представление на приговор или иное итоговое судебное решение подается непосредственно в Пятый кассационный суд общей юрисдикции и рассматривается в порядке выборочной кассации, предусмотренном статьями 401.10-401.12 УПК РФ.

При этом осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи

Свернуть

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

02 октября 2023 года <адрес>, ЧР

Ахматовский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего: судьи Ибрагимовой Т.З.,

при секретарях: ФИО34, ФИО35 и ФИО36,

с участием государственных обвинителей: старшего помощника прокурора <адрес> ФИО56 и помощника прокурора <адрес> ФИО57,

подсудимого ФИО20,

адвокатов – защитников: ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ЧИАССР, зарегистрированного по адресу: ЧР, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, пр. ФИО37, <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих совершеннолетних детей, не военнообязанного, в настоящее время не работающего, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО20 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО20, в сентябре-октябре 2012 года, точные дата и время не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений – с целью хищения чужого имущества – денежных средств Микрокредитной компании «ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики» (далее по тексту – МКК «ФПМСПЧР»), в <адрес> Республики, точное место не установлено, встретился с ФИО10 и предложил ему под предлогом участия в строительстве завода по производству газобетонных блоков и последующего трудоустройства на указанном заводе выступить в качестве заемщика в МКК «ФПМСПЧР» и получить займ в размере 700 000 рублей за денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей, а также привлечь для этих целей своих родственников. При этом ФИО20, введя в заблуждение ФИО10, заверил его, что произведет полное погашение по всем заемным средствам, не имея намерения погасить займы, на что последний согласился и, доверившись ФИО20, получил согласие на получение займов также у своих родственников. В последующем, в период с 4 по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО20, реализуя свой преступный умысел, направленны...

Показать ещё

...й на хищение денежных средств путем обмана, обеспечил регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике, расположенной по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, <адрес>, в качестве индивидуальных предпринимателей ФИО10 – ДД.ММ.ГГГГ с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (далее по тексту –ИНН) – 201580259548, и его родственников ФИО4 – ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН-200404080462, ФИО5 – ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН-201300442021, ФИО6 – ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН-201300441927, ФИО8 – ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН-201578596296, ФИО9 – ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН-201580113411, ФИО11 – ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН-201579913847, ФИО12 – ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН-201579935752, ФИО11 – ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН-201580870764, ФИО14 – ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН-201580491692 и ФИО7 – ДД.ММ.ГГГГ

с присвоением ИНН-201578622838, что являлось необходимым условием для получения займов в МКК «ФПМСПЧР».

Затем, в период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО20, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, обеспечил подачу в МКК «ФПМСПЧР», расположенную по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, пр. А-Х. Кадырова, 3/25, заявок на получение займов и личных документов (копии паспортов граждан РФ, свидетельств о постановке на учет в налоговом органе и страховых свидетельств государственного пенсионного страхования) ФИО6 – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, ФИО11 – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, ФИО12 – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, ФИО10 – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, ФИО11 – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, ФИО4 – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, ФИО5 – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, ФИО8 – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, ФИО9 – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, ФИО7 – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, ФИО14 – ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей.

После этого, в период с 25 по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО20, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организовал присутствие нижеуказанных лиц у нотариуса <адрес> нотариального округа ФИО38, неосведомленной о совершаемом ФИО20 преступлении, по адресу: <адрес>, Заводской (с ДД.ММ.ГГГГ Шейх-Мансуровский) район, <адрес>, и обеспечил выдачу на свое имя доверенностей на снятие денежных средств с их банковских счетов, а именно: ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11

На основании представленных документов, в период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, МКК «ФПМСПЧР» заключены следующие договоры займа: с ФИО6 – ДД.ММ.ГГГГ договор займа № ИННОВ на сумму 700 000 рублей, с ФИО5 – ДД.ММ.ГГГГ договор займа № ИННОВ на сумму 700 000 рублей, с ФИО9 – ДД.ММ.ГГГГ договор займа № ИННОВ на сумму 700 000 рублей, с ФИО4 – ДД.ММ.ГГГГ договор займа № ИННОВ на сумму 700 000 рублей, с ФИО14 – ДД.ММ.ГГГГ договор займа № ИННОВ на сумму 700 000 рублей, с ФИО12 – ДД.ММ.ГГГГ договор займа № ИННОВ на сумму 700 000 рублей, с ФИО8 – ДД.ММ.ГГГГ договор займа № ИННОВ на сумму 700 000 рублей, с ФИО11 – ДД.ММ.ГГГГ договор займа № ИННОВ на сумму 700 000 рублей, с ФИО7 – ДД.ММ.ГГГГ договор займа № ИННОВ на сумму 700 000 рублей, с ФИО11 – ДД.ММ.ГГГГ договор займа № ИННОВ на сумму 700 000 рублей, с ФИО10 – ДД.ММ.ГГГГ договор займа № ИННОВ на сумму 700 000 рублей.

После этого, в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО20, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, обеспечил открытие расчетных счетов в дополнительном офисе Чеченского регионального филиала Акционерного общества «Россельхозбанк» (далее по тексту – ЧРФ АО «Россельхозбанк») №, расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район, пр. А-Х. Кадырова, 74/100, ФИО12 – ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО10 – ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО11 – ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО9 – ДД.ММ.ГГГГ №, и в дополнительном офисе ЧРФ АО «Россельхозбанк» №, расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, ул. ФИО39, 14/53), ФИО14 – ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО4 – ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО6 – ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО5 – ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО11 – ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО8 – ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО7 – ДД.ММ.ГГГГ №.

На основании заключенных договоров займа МКК «ФПМСПЧР» со своего расчетного счета №, открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский (с ДД.ММ.ГГГГ Ахматовский) район ул. им. ФИО40, 12, перечислила ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на расчетные счета ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО11 и ФИО14, открытые в дополнительном офисе ЧРФ АО «Россельхозбанк» №, денежные средства по 700 000 рублей каждому, а в общей сумме 4 900 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 4 844 000 рублей, за вычетом банковской комиссии в сумме 56 000 рублей, в период с 27 по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на основании доверенностей получены ФИО20 в указанном дополнительном офисе, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счетов ФИО6 в сумме 692 000 рублей, ФИО11 в сумме 692 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счетов ФИО4 в сумме 692 000 рублей, ФИО5 в сумме 692 000 рублей, ФИО7 в сумме 692 000 рублей, ФИО8 в сумме 692 000 рублей и ФИО14 в сумме 692 000 рублей. Также МКК «ФПМСПЧР» перечислила ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на расчетные счета ФИО9, ФИО12 и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на расчетные счета ФИО11 и ФИО10, открытые в дополнительном офисе ЧРФ АО «Россельхозбанк» №, денежные средства по 700 000 рублей каждому, а в общей сумме 2 800 000 рублей, из которых денежные средства

в сумме 2 771 600 рублей (за вычетом банковской комиссии в сумме 28 400 рублей) получены ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО9 в сумме 692 900 рублей, ФИО12 в сумме 692 900 рублей и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО11 в сумме 692 900 рублей и ФИО10 в сумме 692 900 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО10, находясь возле здания дополнительного офиса ЧРФ АО «Россельхозбанк» №, передал ФИО20 В свою очередь ФИО20 из похищенных денежных средств в сумме 7 700 000 рублей передал ФИО10 в качестве денежного вознаграждения 770 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 6 845 600 рублей, за вычетом банковской комиссии в сумме 84 400 рублей, использовал на свои личные нужды и распорядился ими как своим собственным имуществом, причинив МКК «ФПМСПЧР» ущерб на сумму 7 700 000 рублей, в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО20 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении по ст.159 ч.4 УК РФ не признал и показал при этом, что в 2012-2015 г.г. он работал заместителем директора ООО «Альянс-Строй». Он решил построить завод по изготовлению строительных газобетонных блоков для комплекса «Ахмат-Тауэр» на базе ООО «Альянс-Строй». Ему не удалось привлечь необходимые средства для обеспечения финансирования завода по изготовлению строительных газобетонных блоков, так как Правительство Чеченской Республики отказалось от финансирования его проекта на начальном этапе. После чего, он решил получить денежные средства в микрокредитной организации через предпринимателей. С этой целью он познакомился с директором Микрокредитной компании «ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики» ФИО30 М.С. В качестве залога при получении займов, им был предложен мельничный комплекс, который он намеревался выкупить у реальных собственников в течение двух лет. С ведома собственников, согласно устной договоренности, он оформил договор на мельничный комплекс и представил директору МКК «ФПМСПЧР» соответствующие документы. Но ФИО30 не стал облагать обременение на предложенное имущество при выдаче кредита, которое являлось гарантом. Некоторое время он лично со своих сбережений и со счета ООО «Альянс-Строй» погашал займы индивидуальных предпринимателей, а затем ни он, ни ООО «Альянс-Строй» не смогли этого делать, так как у них появились финансовые сложности. Денежные средства он не похищал. Часть денег им были переданы строительной фирме ООО «Альянс-Строй», для строительства завода, а часть денег в размере 900 тысяч рублей он передал ФИО10 как заработную плату.

Несмотря на то, что подсудимый ФИО20 вину в предъявленном ему обвинении не признал, его вина во вменяемом ему деянии подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего - директора Микрокредитной компании «ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики» ФИО41, согласно которым в 2013 году МКК «ФПМСПЧР» выдал 11 индивидуальным предпринимателям займы на общую сумму 7 миллионов 700 тысяч рублей. Займы были выданы в период руководства МКК «ФПМСПЧР» ФИО30 М.С. Поскольку ИП перестали выполнять свои обязательства по погашению займа, в 2016 году по всем 11 займам МКК «ФПМСПЧР» в Октябрьский районный суд <адрес> были направлены исковые заявления, по которым указанным судом вынесено решение о взыскании с них денежных средств. На основании исполнительных листов УФССП России по Чеченской Республике в пользу взыскателя МКК «ФПМСПЧР» по настоящее время осуществляются взыскания задолженности.

Показаниями свидетеля ФИО54 в судебном заседании, согласно которым в марте-апреле 2012 года он встретил ФИО20, который сообщил ему, что работает заместителем директора в строительной фирме ООО «Альянс-Строй». ФИО20 сообщил ему, что намерен построить завод по изготовлению строительных газобетонных блоков и предложил ему должность начальника отдела материально-технического обеспечения. ФИО20 сообщил ему о своей договоренности в Правительстве Чеченской Республики, что после постройки завода, выпускаемая на заводе продукция – газобетонные блоки, будут использованы в будущем при строительстве комплекса «Ахмат-Тауэр» в <адрес>. По предварительным расчетам на строительство завода необходимо было 130 миллионов рублей. Так как денег у ФИО20 на строительство не было, нужно было получить такую большую сумму в виде кредита. Но чтобы выдали кредит, надо было показать начатую работу. Для этого, по предварительным подсчетам, им были необходимы денежные средства в сумме около 25 000 000 рублей. ФИО66 пытался привлечь указанные денежные средства в Правительстве Чеченской Республики, а также в банках в виде кредитов, но безуспешно. ФИО20 решил получить их в ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, через директора ФИО30 М.С., который сообщил, что получить денежные средства в ФИО2 ПМСП ЧР могут только индивидуальные предприниматели в виде займов и размер одного займа составляет не более 700 000 рублей. Примерно в сентябре-октябре 2012 года, в <адрес>, ФИО20 через Исаева Хусейна познакомился с ФИО10 и его сыном ФИО28. ФИО20 предложил ФИО64 стать инвесторами будущего завода по производству газобетонных блоков, для чего им необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и оформить на ФИО20 доверенности, для того, чтобы ФИО20 смог снять денежные средства с их счетов, которые они откроют после регистрации ИП, а также получить в ФИО2 ПМСП ЧР займы. За их участие ФИО20 пообещал трудоустроить их на будущем заводе, платить им хорошую заработную плату, а также сделать их акционерами завода. ФИО20 обещал ФИО64, что все погашения по полученным на них займам он произведет самостоятельно. ФИО66 выплатил всем ИП зарплату за два месяца работы. С целью получения займов в ФИО2 ПМСП ЧР для строительства завода, ФИО20 всего было привлечено 11 человек из числа семьи ФИО64 и их родственников, которые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. К концу 2013 года сотрудники ФИО2 ПМСП ЧР сообщили вышеуказанным 11-ти ИП о том, что финансирование началось и им необходимо явиться для подписания документов на получение займов. Он, ФИО20 и 11 ИП посетили офис ФИО2 ПМСП ЧР, располагавшийся в высотном здании бизнес-центра комплекса «Грозный-Сити» по пр. А. Кадырова <адрес>, где последними были поданы заявки и подписаны необходимые документы. В обеспечение исполнения ими своих обязательств по полученным займам, в ФИО2 в качестве залога ФИО20 было представлено недвижимое имущество – мельничный комплекс, расположенный в <адрес> Чеченской Республики, рыночная стоимость которого была оценена на сумму около 58 миллионов рублей. Данное имущество находилось в собственности ООО ПКФ «Колорит», директором которого являлась ФИО3. Она является дальней родственницей ФИО20, двоюродной сестрой по линии матери. Фактически собственниками залогового имущества, мельничного комплекса являлись другие лица. С собственниками мельничного комплекса у ФИО20 имелась договоренность, что он выплатит стоимость комплекса в течение двух лет. В конце декабря 2013 года, ФИО2 ПМСП ЧР поданные заявки на выдачу займов были одобрены и на расчетные счета указанных 11-ти ИП в конце декабря 2013 года были перечислены денежные средства в размере 700 000 рублей каждому, а всего в сумме 7 700 000 рублей, которые ФИО20 по ранее полученным доверенностям попытался снять со счетов в банковском офисе ЧРФ АО «Россельхозбанк», однако ему было отказано в выдаче денежных средств, в связи с имеющейся у него задолженностью по своему кредиту. ФИО20 договорился с кем-то из своих друзей, и они закрыли его кредит в размере 1 миллион 400 тысяч рублей. Часть привлеченных предпринимателей получили денежные средства со своих счетов самостоятельно и передали деньги ФИО20 После этого, в начале января 2014 года, со слов ФИО20, оставшиеся у него денежные средства за вычетом вышеуказанных расходов, ФИО20 внес на счет ООО «Альянс-Строй» в офисе ЧРФ АО «Россельхозбанк». По всем 11-ти займам некоторое время производились погашения непосредственно ФИО20, а также путем перечисления с расчетного счета ООО «Альянс-Строй» на счет ФИО2 ПМСП ЧР. Примерно в середине 2015 года, в ООО «Альянс-Строй» начались финансовые проблемы, в связи с которыми ФИО24-А. покинул должность учредителя и директора данной фирмы, погашения по займам прекратились. Примерно в 2016 году, в связи с неуплатой ежеквартальных платежей по займам, директор ФИО2 ПМСП ЧР ФИО30 М.С. обратился в Октябрьский районный суд <адрес> о взыскании задолженности у ИП, по которым судом были приняты положительные решения о взыскании задолженности, и дальнейшие погашения по платежам осуществлялись за счет удержания судебными приставами пенсий и заработных плат у данных лиц. Позже им стало известно, что ФИО30 М.С. не сделал обременение на предложенное ФИО66 имущество при выдаче займа, которое являлось гарантом. В связи с противоречиями в показаниях свидетеля ФИО54 в части, судом по ходатайству государственного обвинителя оглашались его показания, в порядке ст.281 УПК РФ, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым ФИО20 по ранее полученным доверенностям попытался снять со счетов в банковском офисе ЧРФ АО «Россельхозбанк» выданные займы, однако ему было отказано в выдаче денежных средств, в связи с имеющейся у него задолженностью по своему кредиту в размере 1 400 000 руб. По просьбе ФИО20 он приехал в банк и договорился с одним из сотрудников о том, что ФИО20 снимет денежные средства со счетов ИП и сразу произведет погашение вышеуказанного кредита, что ФИО20 и было сделано. При этом ФИО20 сообщил ему, что через некоторое время возместит из своих собственных средств использованные на погашение данного кредита денежные средства (т.9 л.д. 86-93).

Показаниями свидетеля ФИО10 в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 26-32), оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые он подтвердил в судебном заседании, согласно которым примерно в сентябре-октябре 2012 года, он и его сын ФИО12 через знакомого ФИО42 встретились с ФИО20 и ФИО54 В ходе беседы ФИО20 сообщил ему о том, что собирается построить завод по производству газобетонных блоков и представил им бизнес-план. ФИО20 предложил ему привлечь своих родственников и знакомых, желающих войти в долевое строительство вышеуказанного завода, для чего предложил получить займы в микрокредитной организации и передать эти займы ему. При этом, он обещал, что сделает всех участвующих лиц акционерами завода, будет выплачивать большие дивиденды от будущей прибыли завода, а также при желании трудоустроит их на данном заводе с выплатой высокой заработной платы. Члены его семьи: ФИО12, ФИО11, ФИО14, ФИО4, ФИО9, а также в последующем его дочь ФИО11 вместе с супругом ФИО7 и его матерью ФИО8, согласились принять участие в получении займов и строительстве завода. Также о вышеуказанном предложении ФИО31 Х.З. сообщил своей супруге ФИО6 и её дочери от первого брака ФИО5, которые также согласились получить займы для строительства завода. В декабре 2012 года по указанию ФИО20, он и вышеуказанные члены его семьи, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике. По указанию ФИО20, его сын ФИО12 представил в ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, расположенный в здании комплекса «Грозный-Сити» в <адрес>, копии их личных документов, необходимых для оформления займов. В середине ноября 2013 года, ФИО20 сказал ему приехать вместе с остальными родственниками к офису ФИО2 ПМСП ЧР для подписания документов на получение займов. На следующий день, возле высотного здания «Бизнес-Центр» в комплексе «Грозный-Сити», их встретил ФИО20 вместе с ФИО54, которые сопроводили их к офису ФИО2 ПМСП ЧР. В ФИО2 также находились ФИО31 Х.З. со своей супругой ФИО6 и падчерицей ФИО5 ФИО2 сообщил им, что каждому индивидуальному предпринимателю ФИО2 ПМСП ЧР выделяет в качестве кредитных средств по 700 000 рублей. Одна из сотрудниц ФИО2 ПМСП ЧР предупредила о том, что получаемые ими кредитные средства выдаются под проценты, и они все будут нести персональную ответственность за их дальнейшее погашение. Услышав данные слова сотрудницы ФИО2 ПМСП ЧР, ФИО14 и ФИО6 отказались подписывать представленные им документы и, выйдя из кабинета, рассказали об этом остальным. Услышав, что деньги надо возвращать, все женщины отказались подписывать документы. Мужчины переговорили с ФИО20, после чего он стал просить их не беспокоиться и заверять о том, что он лично за всех них будет оплачивать займы и полностью их погасит. Однако видя, что они не верят, ФИО20 сообщил об этом ФИО30 М.С., а последний в свою очередь сказал им, что если ФИО20 не будет погашать перед ФИО2 ПМСП ЧР полученные ими займы, в этом случае ФИО2 ПМСП ЧР воспользуется залоговым имуществом по их займам, то есть мельницей, расположенной в <адрес> Чеченской Республики. После чего они все подписали предъявленные им сотрудницей ФИО2 ПМСП ЧР документы, не вчитываясь в их содержание. В конце ноября 2013 года по указанию ФИО20, он и его родственники посетили в сопровождении ФИО20 офис нотариуса Арсакаевой Зайнаб, расположенный по <адрес>, где нотариусом были удостоверены подлинность различных документов, в том числе доверенностей от их имени на ФИО20 с правом распоряжаться их банковскими счетами, открытыми в кредитных учреждениях. Все нотариальные услуги оплачивал лично ФИО20 В начале декабря 2013 года по телефону сотрудники ФИО2 ПМСП ЧР сообщили им о том, что необходимо открыть банковские счета, и желательно в ЧРФ АО «Россельхозбанк», так как это надежный государственный банк. Он и его родственники посетили два банковских офиса ЧРФ АО «Россельхозбанк» и открыли расчетные счета, а именно: в офисе по <адрес> счета были открыты ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО14 и ФИО11, а в офисе по пр. А. Кадырова <адрес> счета были открыты им, ФИО9, ФИО11 и ФИО12 В последних числах декабря 2013 года ФИО2 ПМСП ЧР представленные ими заявки на выдачу займов были одобрены и на их расчетные счета перечислены денежные средства в размере 700 000 рублей каждому, из которых денежные средства в сумме 4 900 000 рублей в офисе ЧРФ АО «Россельхозбанк» по <адрес> были сняты с их счетов ФИО20, на основании ранее выданных ими доверенностей, а денежные средства в сумме 2 800 000 рублей в офисе ЧРФ АО «Россельхозбанк» по пр. А.Кадырова <адрес> были сняты им, ФИО9, ФИО11 и ФИО12 самостоятельно. Данные суммы им указаны без учета банковских комиссий, которые удерживались банком при совершении операций по снятию денежных средств, которые составляли около 7000 рублей. Сразу после снятия указанные денежные средства им были переданы ФИО20 возле офиса ЧРФ АО «Россельхозбанк» по <адрес>, с которых тот передал ему денежное вознаграждение по 70 000 рублей каждому из членов его семьи, а всего в общей сумме 770 000 рублей. В последующем он неоднократно интересовался у ФИО20, когда будет построен и запущен в работу завод и когда они будут на нем работать, на что он каждый раз заверял его, что строительство завода начнется в ближайшее время как только получит достаточное финансирование. До середины 2015 года ФИО20 производил погашения по процентам полученных ими займов, однако с указанного времени прекратил, и по этой причине ФИО2 ПМСП ЧР обратился с исковыми заявлениями в Октябрьский районный суд <адрес>, который принял решения о взыскании с них задолженности по займам. На основании решений суда, служба судебных приставов начала удерживать у них личные денежные средства, то есть пенсии и заработные платы. Некоторое время они все верили в то, что завод будет построен, однако видя, что ФИО20 скрывается от них, поняли, что ФИО20 их обманул и полученные ими по просьбе ФИО20 займы он погашать не собирается. ДД.ММ.ГГГГ он и члены его семьи подали коллективное заявление в прокуратуру Чеченской Республики.

Показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании, согласно которым примерно в сентябре-октябре 2012 года, он и его отец ФИО10 через ФИО42 встретились с ФИО20 и ФИО54 В ходе беседы ФИО20 сообщил им, что собирается построить завод по производству газобетонных блоков. ФИО20 предложил им привлечь своих родственников и знакомых, желающих войти в долевое строительство завода и для этого предложил получить займы в микрокредитной организации и передать эти займы ему. Он обещал, что сделает их всех акционерами завода, будет выплачивать большие дивиденды от будущей прибыли завода, а также при желании трудоустроит их на данном заводе с выплатой высокой заработной платы. В декабре 2012 года по указанию ФИО20, он и 10 членов его семьи зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. В середине ноября 2013 года, по предложению ФИО20 они приехали в офис ФИО2 ПМСП ЧР и после уговоров ФИО20 подписали документы на получение займов по 700 000 руб. каждому. При этом, ФИО66 и ФИО30 сообщили им, что если ФИО20 не будет погашать перед ФИО2 ПМСП ЧР полученные ими займы, в этом случае ФИО2 ПМСП ЧР воспользуется залоговым имуществом по займам, то есть мельницей. В конце ноября 2013 года по указанию ФИО20, он и его родственники посетили в сопровождении ФИО20 нотариуса, где нотариусом были удостоверены подлинность различных документов, в том числе доверенностей от их имени на ФИО20 с правом распоряжаться их банковскими счетами. Все нотариальные услуги оплачивал лично ФИО20 В начале декабря 2013 года он и его родственники посетили два банковских офиса ЧРФ АО «Россельхозбанк» и открыли расчетные счета. В последних числах декабря 2013 года на их расчетные счета были перечислены денежные средства в размере 700 000 рублей каждому, которые ФИО20 снял на основании выданной ими доверенности. В последующем он неоднократно интересовался у ФИО20, когда будет построен и запущен в работу завод и когда они будут на нем работать, на что он заверял его, что строительство завода начнется в ближайшее время, как только получит достаточное финансирование. Спустя какое-то время, ФИО2 ПМСП ЧР обратился с исковыми заявлениями в Октябрьский районный суд <адрес>, который взыскал у них задолженности по займам с процентами. На основании решений суда, служба судебных приставов начала удерживать у них денежные средства с пенсий и зарплат. Некоторое время они все верили в то, что завод будет построен, однако видя, что ФИО20 скрывается от них, поняли, что ФИО20 их обманул и полученные ими по просьбе ФИО20 займы он погашать не собирается. ДД.ММ.ГГГГ он и все обманутые подали коллективное заявление в прокуратуру Чеченской Республики.

Оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 68-72), которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО14 в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО6 в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО11 в ходе предварительного расследования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 108-112), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые ФИО11 подтвердил в судебном заседании и которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 216-220), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые подтвердила в судебном заседании ФИО9 и которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования (т. 7 л.д. 229-233), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые подтвердила в судебном заседании ФИО4 и которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования (т. 7 л.д. 121-125), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые подтвердила в судебном заседании ФИО11 и которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования (т.8 л.д. 186-190), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые подтвердил в судебном заседании ФИО7, и которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования (т. 7 л.д. 83-86), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые подтвердила в судебном заседании ФИО8 и которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования (т.7 л.д. 70-74), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые подтвердила в судебном заседании ФИО5 и которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО12

Показаниями свидетеля ФИО3 в судебном заседании, согласно которым примерно в 2013 году ее знакомый ФИО20 сообщил ей о том, что собирается построить завод по производству газобетонных блоков. ФИО66 предложил ей должность директора фирмы ООО ПКФ «Колорит», которая владела мельничным комплексом. ФИО20 сообщил ей о том, что данный мельничный комплекс он приобрел у нескольких лиц, с условием выплаты им стоимости мельницы в течение двух лет, на что те согласились. Он также сообщил, что вместе с запуском завода, он планирует вложить средства в мельничный комплекс для того, чтобы начать производство мучной продукции. В 2013 или 2014 годах ООО ПКФ «Колорит» была переоформлена на нее. По инициативе ФИО20, учредителями ООО ПКФ «Колорит» на ее имя была выдана доверенность на право распоряжение имуществом общества. Затем ФИО20 сообщил ей о том, что для получения займа на 11 привлеченных им граждан, необходимо представить в качестве залога вышеуказанный мельничный комплекс, находящийся в собственности ООО ПКФ «Колорит». Под этот залог директор микрокредитной организации ФИО30 должен был дать денег на открытие бизнеса. Оформлено было 36 индивидуальных предпринимателей, и из них ФИО30 одобрил только 11 займов. В ноябре 2013 года, она вместе с ФИО20 посетила ФИО2, где он представил ее ФИО2 ФИО30 М.С-Э. как директора ООО ПКФ «Колорит». По просьбе ФИО20 она подписала договор залога по займам одиннадцати ИП, согласно которого она передает в залог свое имущество – мельничный комплекс. Она периодически интересовалась у ФИО20, когда ФИО2 перечислит заемные средства на счета одиннадцати ИП и начнется строительство завода, а также запуститься производство на мельничном комплексе, на что ФИО20 говорил ей подождать. Спустя еще некоторое время ей предложили работу в Москве, и она уехала. От ФИО20 она узнала, что ФИО2 выплатил 11 ИП заемные средства, однако данных денежных средств оказалось недостаточно для того, чтобы начать строительство завода по производству газобетонных блоков. В последующем какое-либо участие в деятельности ООО ПКФ «Колорит» она не принимала. Мельничный комплекс не был запущен в работу. В 2018 году она сообщила ФИО20, что желает выйти из состава ООО ПКФ «Колорит». В 2019 году, по просьбе ФИО20, она была у нотариуса, где подписала с незнакомым им мужчиной русской национальности договор купли-продажи ООО ПКФ «Колорит» и, таким образом, покинула данное общество. Какого-либо отношения к данной фирме и мельничному комплексу, а также к остальным действиям ФИО20, связанным со строительством завода, она не имела.

Показаниями свидетеля ФИО30 М.С. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 109-114), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые он подтвердил в судебном заседании, согласно которым в период с 2004 по 2017 гг. он работал в должности директора ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики. С ФИО20 и ФИО54 он познакомился примерно в 2012 году, когда они обратились к нему как к директору ФИО2 с просьбой выдать ООО «Альянс-Строй» займы на строительство завода по производству газобетонных блоков. Он им отказал, так как выдача займов ФИО2 ПМСП ЧР предусмотрена только физическим лицам, зарегистрированным и занимающимся индивидуальной предпринимательской деятельностью, в размере не более 700 000 рублей. В ноябре 2012 года к нему вновь обратился ФИО20 вместе с ФИО54 и сообщил о том, что нашел граждан в количестве 11 человек, которые решили стать инвесторами будущего завода по производству газобетонных блоков, и дали свое согласие на получение в этих целях займов в ФИО2 ПМСП ЧР. Он попросил ФИО20 обеспечить все займы, которые выдаются на привлеченных им граждан, залоговым имуществом, стоимость которого будет покрывать в 1,5 раза общую сумму всех займов. Спустя некоторое время к нему в офис приехали ФИО20 и директор ООО ПКФ «Колорит» ФИО3, и в качестве залогового имущества по выдаваемым займам предложили недвижимое имущество – мельничный комплекс, расположенный в <адрес> Чеченской Республики и находящееся в собственности указанной фирмы. В отношении указанного залогового имущества была проведена оценка рыночной стоимости, согласно выводам которой стоимость объекта составила 58 000 000 рублей. Только после этого он дал свое согласие на выдачу займов. Представленные заявки на 11 человек на выдачу займов, копии их документов, а также подлинники правоустанавливающих документов на залоговое имущество – мельничный комплекс, были обработаны и им приняты решения о выдаче указанным лицам займов в сумме 700 000 рублей каждому. Затем, в ноябре 2013 года, при поступлении в ФИО2 ПМСП ЧР финансирования, сотрудники ФИО2 сообщили индивидуальным предпринимателям о поступлении денег и необходимости заключить договора займа. Привлеченные ФИО20 индивидуальные предприниматели прибыли вместе с ним в офис ФИО2 ПМСП ЧР, располагавшийся на тот период в высотном здании «Бизнес-Центр» на территории комплекса «Грозный-Сити» по пр. А-Х. Кадырова <адрес> для подписания документов. В тот день он помнит, что среди данных ИП были какие-то недовольства относительно получения займов, после чего он сообщил им о том, что получаемые ими займы обеспечены ФИО20 залоговым имуществом – мельничным комплексом в <адрес> Чеченской Республики и в случае непогашения по выдаваемым им займам ФИО20, ФИО2 ПМСП ЧР произведет погашение задолженности по их займам за счет залогового имущества – мельничного комплекса. После этого с 11 ИП были заключены договоры займа, а также с директором ООО ПКФ «Колорит» ФИО3 заключены договоры залога, согласно которым данное общество отвечает по обязательствам ИП своим имуществом. Выделенные денежные средства были перечислены на их расчетные счета, открытые ими в ЧРФ АО «Россельхозбанк». В последующем по выданным 11 займам в течение 5-6 кварталов осуществлялись ежеквартальные погашения путем перечисления денежных средств на счет ФИО2 ПМСП ЧР, а также внесения наличных средств в кассу ФИО2 ПМСП ЧР, после чего платежи прекратились. По данному вопросу он неоднократно встречался и беседовал с ФИО20, а также ФИО54, на что те называли различные причины и проблемы, при этом ФИО20 обещал произвести полное погашение всех займов, однако этого не было им сделано. Спустя 3-4 года после выдачи займов, после неоднократных встреч и бесед с ФИО20 и ФИО54, примерно в 2015-2016 гг. он решил провести процедуру обременения имущества, представленного в качестве залога по вышеуказанным займам – мельничного комплекса, однако как ему стало известно, ни ФИО3, ни ФИО20, не являлись фактическими собственниками данного имущества, и что ФИО3 действовала по указанию ФИО20, который в свою очередь договорился с фактическими владельцами мельничного комплекса о его покупке, при условии рассрочки платежа сроком на 2 года. ФИО20 перед фактическими собственниками мельничного комплекса своих обязательств не выполнил и его стоимость не выплатил, в связи с чем, он принял решение не производить процедуру обременения данного имущества в качестве залога с последующим его взысканием, продажей и использования вырученных средств на погашение займов. В дальнейшем, примерно в 2015-2016 гг. он обратился в Октябрьский районный суд <адрес> с исковыми заявлениями к ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО10, ФИО12, ФИО14 и ФИО11 о взыскании у них задолженности по выданным им ФИО2 ПМСП ЧР займам.

Показаниями свидетеля ФИО43 в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.73-77), которые оглашались в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, и которые она подтвердила в судебном заседании, согласно которым в период с 2012 года по август 2021 года она работала в ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики в должности начальника микрофинансового отдела. Примерно в ноябре 2013 года, точную дату не помнит, индивидуальные предприниматели ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО10, ФИО11 и ФИО14 посетили ФИО2 ПМСП ЧР, под руководством ФИО20 и ФИО45, которые по вопросу выдачи займов вышеуказанным ИП предварительно обратились к ФИО2 ПМСП ЧР ФИО30 М.С. Она и ФИО44 приняли от указанных ИП необходимые документы и после положительного решения ФИО30 М.С., подписали с указанными лицами договоры займов, а также с ФИО2 мельничного комплекса ФИО3 подписали договоры залога по данным займам. В ходе следствия ей предъявлялись на обозрение заявки от имени указанных 11 индивидуальных предпринимателей, которые были заполнены самими индивидуальными предпринимателями. После выдачи займов указанным 11 ИП, ФИО20 и ФИО45 неоднократно приходили к ФИО30 М.С. в ФИО2 ПМСП ЧР, с просьбой подождать пока они произведут полное погашение данных займов. Также, в ноябре 2013 года, в качестве залога для обеспечения исполнения указанными заемщиками своих обязательств, некой ФИО3 было представлено недвижимое имущество – мельничный комплекс. Примерно в 2015 году, по указанию ФИО30 М.С., ФИО2 ПМСП ЧР направил исковые заявления в Октябрьский районный суд <адрес> о взыскании у 11-ти вышеуказанных ИП задолженности по полученным ими займам. При обращении индивидуальных предпринимателей в ФИО2 ПМСП ЧР, она и ФИО44 обычно рекомендовали открывать счета именно в ЧРФ АО «Россельхозбанк», поскольку расчетный счет ФИО2 ПМСП ЧР также был открыт в данном банке, и, следовательно, перечисления денежных средств между счетами одного банка происходили значительно быстрее.

Показаниями свидетеля ФИО44 в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО43 в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства.

Показаниями свидетеля ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия (т. 9 л.д. 201-206), которые оглашались в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, и которые она подтвердила в судебном заседании, согласно которым с 2006 года она работает нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики. В реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), имеются реестровые записи за №№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, за №№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО5, за №№ от ДД.ММ.ГГГГ за № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО11, за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО10, за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, за №№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО12, за №№, 3975 от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО14, за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7, за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО9, за №№ от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4, за №№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8, за №№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13 об удостоверении подлинности подписей в банковских карточках как индивидуальных предпринимателей, а также удостоверении верности копий различных документов, а именно: паспортов, выписок из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет лиц в налоговом органе и информационные письма; за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО6 доверенности на распоряжение и открытие счета, с правом получения денег ФИО20, сроком на 3 года; за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО5 доверенности на открытие и распоряжение счетом, с правом получения денег, на имя ФИО20, сроком на 3 года; за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО11 доверенности на распоряжение и открытие счета, получение денежных средств, на имя ФИО20; за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО10 доверенности на открытие и распоряжение счетом на имя ФИО20, сроком на 3 года; за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО12 доверенности на имя ФИО20, на распоряжение и открытие счета, с правом получения денег, сроком на 3 года; за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО7 доверенности на открытие и распоряжение счетом на имя ФИО20; за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО14 доверенности на открытие и распоряжение счетом, на имя ФИО20; за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО9 доверенности на распоряжение и открытие счета, получение денег, на имя ФИО20; за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО4 доверенности на открытие и распоряжение счетом, получение денег по счету; за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО8 доверенности на открытие и распоряжение счетом, на имя ФИО20, сроком на 3 года; за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО11 доверенности на открытие и распоряжение счетом. Указанные доверенности составлены и выданы ею, подписи в них ею удостоверены при личном присутствии участвующих лиц, после удостоверения их личностей с предъявлением ими своих паспортов, что является обязательным требованием при совершении любых нотариальных действий. Также, в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2018 год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), имеется реестровая запись за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ею удостоверен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Колорит» (ИНН-2002000360), заключенный между продавцом ФИО20 и покупателем ФИО21;

Показаниями свидетеля ФИО46 в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 26-30), которые оглашались в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, и которые он подтвердил в судебном заседании, согласно которым в должности старшего операциониста дополнительного офиса № Чеченского регионального филиала АО «Россельхозбанк» он работает с 2013 года по настоящее время. Согласно предъявленным ему на обозрение выпискам по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей ФИО12 (ИНН-201579935752) №, ФИО10 (ИНН-201580259548) №, ФИО11 (ИНН-201579913847) № и ФИО9 (ИНН-201580113411) №, открытым ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», который ранее именовался дополнительным офисом в <адрес>, на счета указанных лиц ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики со счета №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> перечислены следующие суммы: ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО9 на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, основание платежа: перечисление займа согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. Затем, ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства (за минусом банковских комиссий) в сумме 692 900 рублей выданы данному лицу наличными по чеку АА 5233201; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО12 на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, основание платежа: перечисление займа согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. Затем, ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства (за минусом банковских комиссий) в сумме 692 900 рублей выданы данному лицу наличными по чеку АА 5233176; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО11 на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, основание платежа: перечисление займа согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. Затем, ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства (за минусом банковских комиссий) в сумме 692 900 рублей выданы данному лицу наличными по чеку АА 5233326; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО10 на основании платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, основание платежа: перечисление займа согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. Затем, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 692 900 рублей (за минусом банковских комиссий) выданы указанному лицу наличными по чеку АА 5233127. Также, согласно предъявленной ему на обозрение выписке по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО20 (ИНН-201345646360) №, данная выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», который ранее именовался дополнительным офисом в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО20 получил кредит по договору № в сумме 2 000 000 рублей, которые зачислены на его счет на основании платежного документа от ДД.ММ.ГГГГ №. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, путем внесения наличных денежных средств осуществлено досрочное частичное погашение полученного им кредита на сумму 500 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ осуществлено досрочное полное погашение указанного кредита на сумму 1 420 000 рублей, что является последней операцией по данному счету (за исключением снятий банком комиссий за ведение счета и взысканий налогового органа задолженности по налогам и сборам). Согласно информационной базе данных банка, данный расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ закрыт и каких-либо денежных средств в остатке не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО47 в судебном заседании, согласно которым она работает в дополнительном офисе Чеченского регионального филиала АО «Россельхозбанк» с 2018 года старшим операционистом. В ее служебные обязанности входит банковское обслуживание физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Расчетный счет открывается самим индивидуальным предпринимателем, который предъявляет оригинал паспорта, а также предоставляет нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учет в налоговом органе, а также выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. После чего операционистом составляется Заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», в 2-х экземплярах, и другие документы, а также заполняется и передается клиенту бланк карточки с образцами подписей и оттиска печати, которую тот заверяет у нотариуса и в последующем представляет в банк. Ей были предоставлены на обозрение в ходе следствия выписки по расчетным счетам, но она в это время не работала.

Показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, согласно которым в 1993-1994 гг. он вместе со своими односельчанами ФИО48-М. и ФИО16 создали ООО «Колорит». Основным видом деятельности ООО ПКФ «Колорит» являлось производство муки из зерновых и растительных культур. Указанная мельница функционировала и приносила прибыль примерно до 2003-2004 гг. С указанного времени она стала убыточной, в связи с чем, примерно в 2005 году, они решили прекратить её работу. Примерно в 2013 году он познакомился с ФИО20, который предложил выкупить у них фирму ООО ПКФ «Колорит» за 15 000 000 рублей, по 5 000 000 рублей каждому. ФИО66 попросил отсрочку по выплате данных средств сроком на 2 года, на что они согласились. По просьбе ФИО20 в 2013 году они собрали необходимый пакет документов, оформили указанные объекты, получили свидетельства о государственной регистрации, которые передали ФИО20 По его же просьбе на должность директора фирмы была назначена ФИО3 Со слов ФИО20, это было необходимо для того, чтобы получить какие-то крупные инвестиции из-за пределов Чеченской Республики. В последующем, примерно до 2018 года, ФИО20 не производил оплату за мельницу, постоянно объясняя это какими-то проблемами, в связи с чем, они начали искать других покупателей. После того, как ФИО21 изъявил желание приобрести мельничный комплекс за 230 000 долларов США, он попросил ФИО20 обеспечить продажу ФИО3 ООО ПКФ «Колорит» ФИО21 После чего, ФИО20 на основании доверенности, полученной на свое имя от ФИО3, встретился у нотариуса с ФИО21 и подписал с ним договор купли-продажи ООО ПКФ «Колорит». О том, что в ноябре 2013 года ФИО3 представила в ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики мельничный комплекс, в качестве залогового имущества по займам, выданным ИП, ему не было известно. В беседе ФИО20 упоминал про свои планы на строительство завода по изготовлению газобетонных блоков на территории <адрес> Чеченской Республики, под строительство которого якобы уже получил в аренду земельный участок от государства, однако других подробностей об этом не сообщал.

Показаниями свидетеля ФИО18 в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО17, допрошенного в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ФИО48-А.М., данными им в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 82-86), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, достоверность которых он подтвердил в судебном заседании и которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО17, допрошенного в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ФИО16, данными ею в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 78-81), оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, достоверность которых она подтвердила в судебном заседании и которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО17, допрошенного в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ФИО49 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 103-106), которые оглашались в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, в соответствии со ст.281 УПК РФ, и которые она частично подтвердила в суде, согласно которым она состоит в браке с ФИО20 В 2012 году ее супруг ФИО20 решил построить завод по производству газобетонных и для этих целей вел переговоры с Правительством Чеченской Республики, которое выделило под строительство указанного завода земельный участок в <адрес>. ФИО20 вел переговоры с какими-то своими знакомыми в Германии на закупку оборудования для завода. ФИО20 вместе со своим другом ФИО54 обращались в МКК «ФПМСПЧР» к директору ФИО30 М.С. для получения денежных средств на строительство завода. ФИО30 М.С. обещал предоставить им в виде заемных средств на имя индивидуальных предпринимателей ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО10, ФИО11 и ФИО14, которые согласились оформить на свое имя займы в МКК «ФПМСПЧР» с условием их трудоустройства на будущем заводе. В последующем МКК «ФПМСПЧР» на имя указанных 11-ти ИП были перечислены денежные средства в сумме 7 700 000 рублей, которые получил ФИО20 и с указанных денежных средств передал денежное вознаграждение указанным лицам в сумме более 700 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, точную сумму она не знает, со слов ФИО20, он внес на счет фирмы ООО «Альянс-Строй», которая должна была стать владельцем будущего завода. Директором данной фирмы являлся ФИО24 С указанных денежных средств по 11-ти займам производились ежеквартальные платежи в МКК «ФПМСПЧР». Однако внесенные ФИО20 денежные средства на счет ООО «Альянс-Строй» в последующем пропали, а директор данной фирмы ФИО24, насколько ей известно, скрылся, уехав заграницу. Кроме того, ей известно о том, что в 2013 году ФИО20 в МКК «ФПМСПЧР» был представлен в качестве залога по займам указанных 11-ти граждан мельничный комплекс. Данный мельничный комплекс ФИО20 приобрел у братьев ФИО65 в рассрочку сроком на 2 года. Директором фирмы, которая являлась владельцем мельничного комплекса, стала знакомая ФИО20 – ФИО3 Данный мельничный комплекс был оценен на сумму более 58 000 000 рублей и предложен ФИО20 директору МКК «ФПМСПЧР» ФИО30 М.С. в качестве залога по указанным займам, на что последний согласился. Однако, в последующем, после того как оплата по даннным займам прекратилась, ФИО30 М.С. по какой-то причине не взыскал вышеуказанное залоговое имущество – мельничный комплекс и не произвел погашения всех займов за счет средств от его продажи, а вместо этого подал в суд исковые заявления о взыскании с заемщиков задолженности. Произвести ФИО65 оплату за данный мельничный комплекс в оговоренный срок ФИО20 не смог и в последующем возвратил её фактическим владельцам.

Показаниями свидетеля ФИО50 в судебном заседании, согласно которым примерно в 2012-2013 гг. от своего брата ФИО20 ему стало известно, что он хочет построить завод по производству газобетонных блоков в <адрес> Чеченской Республики. О том, что ФИО20 обращался в ФИО2 для получения займов на различных граждан ему стало известно после того, как его брата ФИО20 задержали сотрудники правоохранительных органов в августе 2022 года.

Показаниями свидетеля ФИО51 в судебном заседании, согласно которым примерно в 2012-2013 гг. от своего брата ФИО20 ему стало известно о том, что он намеревается построить завод по производству газобетонных блоков в <адрес> Чеченской Республики. Он предупреждал своего брата, что из этого ничего хорошего не получится. Но он его не послушал. О том, что брат ФИО20 обращался в микрокредитный ФИО2 для получения займов на различных граждан, ему стало известно после того, как его задержали сотрудники правоохранительных органов в августе 2022 года.

Показаниями свидетеля ФИО52 в судебном заседании, согласно которым он работает в должности ФИО2 Бюро переводов «London City». В 2011 году окончил Университет Эссекс в Великобритании, по специальности «финансы и бухгалтерия». Также 2015 году прошел курсы повышения квалификации в Международной английской образовательной ассоциации IEERA по специальности «учитель английского языка». Владеет в совершенстве английским, немецким и русским языками. Им осуществлен перевод документов с английского на русский язык, всего на 8 листах, которые по своей форме представляют из себя один единый документ – соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом – иностранной организацией «ENSYST» в лице Томаса Перлевица, адрес: Германия, <адрес>, улица Am Rosenbaum, 31, и покупателем – ФИО26 организацией ООО «Альянс-Строй» (ИНН-2014006662) в лице ФИО24-Ахмедовича. Из содержания данного соглашения следует, что вышеуказанные стороны заключили соглашение начать торговый бизнес на общую сумму 3 190 000 евро, а именно покупатель ООО «Альянс-Строй» заинтересован в покупке завода по производству газобетонных блоков у продавца «ENSYST». В случае заключения контракта продавец обязуется построить завод, поставить заводское оборудование и направить необходимых специалистов для настройки установленного оборудования при условии, что покупатель произведет оплату в размере 3 190 000 евро, с возможностью предоплаты, а также выполнит подготовительные работы, в том числе строительные и фундаментные работы, монтаж оборудования и достаточное обеспечение персоналом и техникой для выполнения указанных работ. Данное соглашение по своей форме и содержанию не является конечным контрактом на приобретение завода по производству газобетонных блоков, а является лишь предварительным письменным обсуждением общих условий будущего контракта. Качество текста английского языка в данном соглашении не соответствует должному уровню для делового документооборота, что связано или с низким уровнем знания английского языка у лица, которое составляло данное соглашение, или данный текст сформирован электронным переводчиком с русского на английский язык.

Кроме свидетельских показаний, вина ФИО20 в совершении вменяемого ему деяния подтверждается следующими доказательствами.

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописные буквенно-цифровые записи от имени ФИО4 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО4 Рукописные буквенно-цифровые записи от имени ФИО5 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО5 Рукописные буквенно-цифровые записи от имени ФИО6 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО6 Подписи от имени ФИО4 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, вероятно, выполнены ФИО4 Подписи от имени ФИО5 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, вероятно, выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО6 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, вероятно, выполнены ФИО6 (т. 8 л.д. 6-19);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописные записи от имени ФИО9 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО9 Рукописные записи от имени ФИО8 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО8 Рукописные записи от имени ФИО11 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО11 Подписи от имени ФИО8 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ и договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ выполнены ФИО8 Ответить на вопрос, выполнены ли ФИО9 подписи в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ и договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, не представилось возможным в виду краткости и простоты исследуемых подписей. Ответить на вопрос, выполнены ли ФИО11 подписи в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ и договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, не представилось возможным в виду краткости и простоты исследуемых подписей (т. 8 л.д. 27-32);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописные буквенно-цифровые записи от имени ФИО10 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО10 Рукописные буквенно-цифровые записи от имени ФИО12 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО12 Рукописные буквенно-цифровые записи от имени ФИО14 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО14 Рукописные буквенно-цифровые записи от имени ФИО11 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО11 Подписи от имени ФИО10 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ и договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, вероятно, выполнены ФИО10 Подписи от имени ФИО12 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ и договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, вероятно, выполнены ФИО12 Подписи от имени ФИО14 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ и договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, вероятно, выполнены ФИО14 Ответить на вопрос, выполнены ли ФИО11 подписи в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ и договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, не представилось возможным в виду краткости и простоты исследуемых подписей (т. 8 л.д. 41-65);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописные буквенно-цифровые записи от имени ФИО7 в заявке на получение микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО7 (т.8 л.д. 204-211);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, из содержания которого следует, что Микрокредитной компанией «ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики» предоставила займы в соответствии с договорами займа, договорами залога, следующим лицам: ФИО4 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, ФИО5 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, ФИО6 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ; ФИО7 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, ФИО8 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, ФИО9 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, ФИО11 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, ФИО12 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, ФИО10 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, ФИО11 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, ФИО14 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ. ФИО4 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, выдан займ в размере – 700 000,00 рублей, путем перечисления на счет ИП ФИО4 платежным поручением № от 26.12.2013г.; ФИО5– договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, выдан займ в размере – 700 000,00 рублей, путем перечисления на счет ИП ФИО5 платежным поручением № от 26.12.2013г.; ФИО6 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, выдан займ в размере – 700 000,00 рублей, путем перечисления на счет ИП ФИО6 платежным поручением № от 26.12.2013г.; ФИО7 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, выдан займ в размере – 700 000,00 рублей, путем перечисления на счет ИП ФИО7 платежным поручением № от 26.12.2013г.; ФИО8 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, выдан займ в размере – 700 000,00 рублей, путем перечисления на счет ИП ФИО8 платежным поручением № от 26.12.2013г.; ФИО9 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, выдан займ в размере – 700 000,00 рублей, путем перечисления на счет ИП ФИО9 платежным поручением № от 26.12.2013г.; ФИО10 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, выдан займ в размере – 700 000,00 рублей, путем перечисления на счет ИП ФИО10 платежным поручением № от 30.12.2013г.; ФИО11 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, выдан займ в размере – 700 000,00 рублей, путем перечисления на счет ИП ФИО11 платежным поручением № от 30.12.2013г.; ФИО12 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, выдан займ в размере – 700 000,00 рублей, путем перечисления на счет ИП ФИО12 платежным поручением № от 26.12.2013г.; ФИО11 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, выдан займ в размере – 700 000,00 рублей, путем перечисления на счет ИП ФИО13 платежным поручением № от 30.12.2013г.; ФИО14 – договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, выдан займ в размере – 700 000,00 рублей, путем перечисления на счет ИП ФИО14 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Перечень и содержание документов, по которым одобрены и выданы кредиты, предварительно заключив договор займа и договор залога, соответствует требованиям законодательства и установленным на тот период в Микрокредитной компании «ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики» правилам и порядку заключения кредитных договоров и выдаче кредитов. (Исследование). По представленным на исследование банковским, бухгалтерским документам, выписке из программы бухгалтерского учета 1С. Микрокредитная компания «ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики», всем 11-ти заемщикам выдала займы на сумму – 7 700 000,00 рублей, производились выплаты (внесение наличными, перевод с банковских счетов, списание со счетов заемщиков) в счет погашения основных сумм займов – 224 183,14 рублей, начисленных по ним процентов – 953 656,25 рублей и пени – 823 579,55 рублей, с даты выдачи займов (ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ. Всего задолженность по займам составляет – 11 622 081,06 рублей: по основному долгу – 7 475 816,86 рублей, по процентам за кредит – 72 643,75 рублей, пеня – 4 073 620,45 рублей (т. 10 л.д. 28-47);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописные записи от имени ФИО4 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО4 Рукописные записи от имени ФИО5 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО5 Рукописные записи от имени ФИО6 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО6 Подписи от имени ФИО4 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38 выполнены ФИО4 Подписи от имени ФИО5 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38 выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО6 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38 выполнены, вероятно, ФИО6 (т. 11 л.д. 36-49);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописные записи от имени ФИО7 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО7 Рукописные записи от имени ФИО8 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО8 Рукописные записи от имени ФИО9 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО9 Подписи от имени ФИО7 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38 выполнены, вероятно, ФИО7 Подписи от имени ФИО8 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38 выполнены ФИО8 Подписи от имени ФИО9 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38 выполнены, вероятно, ФИО9(т. 11 л.д. 57-70);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописные записи от имени ФИО11 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО11 Рукописные записи от имени ФИО10 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО10 Рукописные записи от имени ФИО12 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО12 Подписи от имени ФИО11 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38 выполнены, вероятно, ФИО11 Подписи от имени ФИО10 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38 выполнены ФИО10 Подписи от имени ФИО12 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38 выполнены ФИО12 (т. 11 л.д. 78-91);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописные записи от имени ФИО14 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО14 Рукописные записи от имени ФИО11 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО11 Подписи от имени ФИО14 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38 выполнены, вероятно, ФИО14 Подписи от имени ФИО11 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2013 год нотариуса ФИО38 выполнены, вероятно, ФИО11 (т. 11 л.д. 99-108);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописные записи от имени ФИО20 в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2018 год нотариуса ФИО38, выполнены ФИО20 Ответить на вопрос, выполнены ли ФИО20 подписи в реестре № для регистрации нотариальных действий за 2018 год нотариуса ФИО38, не представилось возможным ввиду краткости и простоты подписей (т. 11 л.д. 116-119);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописные записи и цифровые обозначения от имени ФИО3 в предупреждениях к договорам залога № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, №ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, №ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, №ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, №ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, №ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО3 Подписи от имени ФИО3 в договорах залога № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, №ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, №ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, №ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, №ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, №ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ, № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ и предупреждениях к указанным договорам залога, выполнены ФИО3(т. 11 л.д. 126-132);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №/К, из содержания которого следует, что рукописная запись от имени ФИО20 в договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО ПКФ «Колорит» (ИНН-2002000360) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО20 Подпись от имени ФИО20 в договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО ПКФ «Колорит» (ИНН-2002000360) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО20 (т. 11 л.д. 192-194);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в УФНС России по Чеченской Республике изъяты регистрационные дела ООО «Альянс-Строй» (ИНН-2014006662), ООО ПКФ «Колорит» (ИНН-2002000360) и ИП ФИО6 (ИНН-201300441927) (т. 11 л.д. 16-20);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики изъяты личные дела ИП ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО10, ФИО12, ФИО14, ФИО11(т. 7 л.д. 3-5);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении нотариуса <адрес> нотариального округа ФИО38 изъяты реестры № для регистрации нотариальных действий за 2013 год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и № для регистрации нотариальных действий за 2018 год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) (т. 10 л.д. 181-183);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что у свидетеля ФИО18 изъяты свидетельства о государственной регистрации права мельничного комплекса ООО ПКФ «Колорит» от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО ПКФ «Колорит» от ДД.ММ.ГГГГ и устав ООО ПКФ «Колорит» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 101-103);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в жилище ФИО20 изъяты платежные поручения, квитанции к приходным кассовым ордерам ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, бизнес-план от ДД.ММ.ГГГГ, бизнес-план от 2014 года, документы на английском языке, отчет об оценке рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ №, копии паспортов и трудовых книжек ФИО11 и ФИО12, визитная карточка на имя ФИО21 (т. 9 л.д. 36-40);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что осмотрены: регистрационное дело ООО «Альянс-Строй» (ИНН-2014006662), на 106 листах. Из содержания осматриваемых документов регистрационного дела ООО «Альянс-Строй» следует, что данное общество создано единственным учредителем и генеральным директором ФИО24-Ахмедовичем в Межрайонной ИФНС России № по ЧР решением от ДД.ММ.ГГГГ №, по адресу: Чеченская Республика, <адрес>. Целью деятельности общества является расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли от своей деятельности, предметом деятельности общества является производство общестроительных работ. Уставной капитал общества составляет 10 000 рублей. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по ЧР принято решение о государственной регистрации внесении изменений в сведения об ООО «Альянс-Строй» о новом учредителе и генеральном директоре ФИО15; регистрационное дело ООО ПКФ «Колорит» (ИНН-2002000360), на 151 листе. Из содержания осматриваемых документов регистрационного дела ООО ПКФ «Колорит» следует, что данное общество создано единственным учредителем и генеральным директором Лакаевым Хож-Ахмедом Махмедовичем в Управлении Минюста РФ по Чеченской Республике решением от ДД.ММ.ГГГГ №, по адресу: Чеченская Республика, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИМНС России № по ЧР решением № принято решение о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до ДД.ММ.ГГГГ в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. Учредителями общества являются Лакаев Хож-Ахмед Махмедович, ФИО16 и ФИО17. Основной целью создания общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Уставной капитал общества составляет 15 000 рублей. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества. Единоличным исполнительным органом общества является директор. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по ЧР принято решение о государственной регистрации внесении изменений в сведения об ООО ПКФ «Колорит» о новом директоре ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по ЧР принято решение о государственной регистрации внесении изменений в сведения об ООО ПКФ «Колорит» о новом учредителе ФИО21 и директоре. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по ЧР принято решение о государственной регистрации внесении изменений в сведения об ООО ПКФ «Колорит» о новом директоре ФИО18. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по ЧР принято решение об исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица ООО ПКФ «Колорит»; регистрационное дело индивидуального предпринимателя ФИО6 (ИНН-201300441927), на 17 листах (т. 11 л.д. 21-23);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что осмотрены личные дела индивидуальных предпринимателей ФИО4 (ИНН-200404080462), ФИО5 (ИНН-201300442021; ФИО6 (ИНН-201300441927), ФИО7 (ИНН-201578622838), ФИО8 (ИНН-201578596296), ФИО9 (ИНН-201580113411), ФИО11 (ИНН-201579913847), ФИО12 (ИНН-201579935752), ФИО10 (ИНН-201580259548), ФИО13 (ИНН-201580870764), ФИО14 (ИНН-201580491692), в которых находятся следующие документы: копии паспортов вышеперечисленных лиц, сведения об анкетных данных, заявки на получение микрозаймов в адрес директора ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики ФИО30 М.С., составленные на бланке, выполненным машинописным текстом, с заполненными соответствующими графами рукописным текстом красителем синего цвета, договора займов со сведениями о заключении ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики в лице ФИО19 с заемщиком – индивидуальным предпринимателем договоров о предоставлении им займов в размере 700 000 рублей под 8% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ; сведения о том, что заем предоставляется путем безналичного перечисления на счет заемщика или путем выдачи из кассы; условием обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа является залог: мельничный комплекс по адресу: ЧР, <адрес>, стоимостью 58 388 000 рублей; договор залога: №ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога от ДД.ММ.ГГГГ № ИННОВ, на 4 листах, со сведениями о заключении ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики в лице ФИО19 с залогодателем – Производственно-коммерческая фирма «Колорит» ООО в лице директора ФИО3 договора о том, что в обеспечение надлежащего исполнению всех обязательств заемщиками по договору займа, заключенного между Должником и ФИО2, залогодатель ФИО3 передает ФИО2 в залог свое имущество: мельничный комплекс, расположенный по адресу: ЧР, <адрес>, б/н. Денежная оценка предмета залога произведена по рыночным ценам в соответствии с соглашением между директором ООО ПКФ «Колорит» ФИО3 и Бейбетировым М-Э.С. составляет 58 388 000 рублей, предупреждения залогодателя со сведениями о том, что директор ООО ПКФ «Колорит» ФИО3 предупреждена, что принадлежащая ей собственность – мельничный комплекс по адресу: ЧР, <адрес>, б/н, указанный в договоре, является залогом обеспечения финансовых обязательств ИП перед ФИО2 и может быть взыскана в пользу ФИО2 ПМСП ЧР, если в момент наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного данным залогом, оно не будет исполнено, либо когда в силу закона ФИО2 вправе осуществлять взыскание ранее, копии свидетельств о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе физического лица, копии уведомлений о постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии уведомлений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике со сведениями о предоставлении сведений об учете в составе Статистического регистра хозяйствующего субъекта ИП, общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2001) – розничная торговля вне магазина (52.6); выписки из ЕГРИП со сведениями об индивидуальных предпринимателях, технический паспорт нежилого здания ПКФ ООО «Колорит»; свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес> на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике. Документы-основания: решение арбитражного суда ЧР от ДД.ММ.ГГГГ, определение арбитражного суда ЧР от ДД.ММ.ГГГГ. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – под зданиями мельницы для производства мукамольной продукции. Площадь: 15 000 кв.м. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес> (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета; свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес> на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 105.8 кв.м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес> (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета; свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 708.4 кв.м. Литер: Д. Этажность: 3. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес> (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета; свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 12.4 кв.м. Литер: И. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес>, д. б/н. Кадастровый (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета; свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 67.6 кв.м. Литер: Е. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес>, д. б/н. Кадастровый (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета; свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 12 кв.м. Литер: Г3. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес>, д. б/н. Кадастровый (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета; свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 895.7 кв.м. Литер: В. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес> (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета; свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 8.8 кв.м. Литер: <адрес>: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес> (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета; отчет об оценке рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ №, на 104 листах, выполненный ИП Байбетиров М-Э.С. – действительным членом саморегулируемой организации НП «Межрегиональный союз оценщиков» за рег. №, по объекту: мельничный комплекс, расположенный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>: директор ООО ПКФ «Колорит» ФИО3 Дата определения стоимости: ДД.ММ.ГГГГ Дата составления отчета: ДД.ММ.ГГГГ. Из заключения отчета следует, что в результате проведенного анализа, округленная рыночная стоимость зданий мельничного комплекса и мельничного оборудования, исходя из представленных расчетов, составляет 58 388 000 рублей. На 43-м листе в графе «Оценщик – Байбетиров М-Э.С.» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати, выполненные красителем синего цвета (т. 7 л.д. 6-20);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в документах, изъятых в помещении нотариуса <адрес> нотариального округа ФИО38, содержатся следующие сведения: реестр № для регистрации нотариальных действий за 2013 год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), на 200 листах, в твердом переплете красного цвета. На лицевой обложке имеются печатные записи: реестр №, индекс 01-01, для регистрации нотариальных действий, нотариуса <адрес> нотариального округа ФИО38, на 2013 год, начат ДД.ММ.ГГГГ, окончен ДД.ММ.ГГГГ, срок хранения постоянно, количество листов 200. Листы пронумерованы, прошнурованы нитью белого цвета, концы которой скреплены на оборотной стороне листа № бумажной биркой, скрепленной гербовой печатью и подписью нотариуса. В осматриваемом реестре № имеются следующие записи:

за №№ от ДД.ММ.ГГГГ имеются нотариальные записи в отношении ФИО6 об удостоверении подлинности подписей в банковской карточке как индивидуального предпринимателя, а также удостоверении верности копий различных документов, а именно: паспорта, выписки из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет лица в налоговом органе и информационного письма. Напротив реестровой записи за № имеются рукописные записи «ФИО6», «ФИО20» и нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровых записей за №№ имеются рукописные записи «ФИО6» и нечитаемые подписи от её имени, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО6 доверенности на распоряжение и открытие счета, с правом получения денег ФИО20, сроком на 3 года. Напротив данной реестровой записи имеются рукописная запись «ФИО6» и нечитаемая подпись от её имени, выполненные красителем синего цвета;

за №№ от ДД.ММ.ГГГГ имеются нотариальные записи в отношении ФИО5 об удостоверении подлинности подписей в банковской карточке как индивидуального предпринимателя, а также удостоверении верности копий различных документов, а именно: паспорта, выписки из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет лица в налоговом органе и информационного письма. Напротив реестровой записи за № имеются рукописная запись «ФИО5» и нечитаемая подпись от её имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровых записей за №№ имеются рукописные записи «ФИО5» и нечитаемые подписи от её имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровой записи за № имеются рукописные записи «ФИО5», «ФИО20» и нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО5 доверенности на открытие и распоряжение счетом, с правом получения денег, на имя ФИО20, сроком на 3 года. Напротив данной реестровой записи имеются рукописная запись «ФИО5» и нечитаемая подпись от её имени, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ имеются нотариальные записи в отношении ФИО11 об удостоверении подлинности подписей в банковской карточке как индивидуального предпринимателя, а также удостоверении верности копий различных документов, а именно: паспорта, выписки из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет лица в налоговом органе и информационного письма. Напротив реестровой записи за № имеются рукописная запись «ФИО11» и нечитаемая подпись от его имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровых записей за №№ имеются рукописные записи «ФИО11» и нечитаемые подписи от его имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровой записи за № имеются рукописные записи «ФИО11», «ФИО20» и нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО11 доверенности на распоряжение и открытие счета, получение денежных средств, на имя ФИО20 Напротив данной реестровой записи имеются рукописная запись «ФИО11» и нечитаемая подпись от его имени, выполненные красителем синего цвета;

за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ имеются нотариальные записи в отношении ФИО10 об удостоверении подлинности подписей в банковской карточке как индивидуального предпринимателя, а также удостоверении верности копий различных документов, а именно: паспорта, выписки из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет лица в налоговом органе и информационного письма. Напротив реестровых записей за №№ имеются рукописные записи «ФИО10» и нечитаемые подписи от его имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровой записи за № имеются рукописные записи «ФИО10», «ФИО20» и нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО10 доверенности на открытие и распоряжение счетом на имя ФИО20, сроком на 3 года. Напротив данной реестровой записи имеются рукописная запись «ФИО10» и нечитаемая подпись от его имени, выполненные красителем синего цвета;

за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ имеются нотариальные записи в отношении ФИО12 об удостоверении подлинности подписей в банковской карточке как индивидуального предпринимателя, а также удостоверении верности копий различных документов, а именно: паспорта, выписки из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет лица в налоговом органе и информационного письма. Напротив реестровых записей за №№, 4045 имеются рукописные записи «ФИО12» и нечитаемые подписи от его имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровой записи за № имеются рукописные записи «ФИО12», «ФИО20» и нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО12 доверенности на распоряжение и открытие счета, получение денег, на имя ФИО20, сроком на 3 года. Напротив данной реестровой записи имеются рукописная запись «ФИО12» и нечитаемая подпись от его имени, выполненные красителем синего цвета;

за №№, 3975 от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ имеются нотариальные записи в отношении ФИО14 об удостоверении подлинности подписей в банковской карточке как индивидуального предпринимателя, а также удостоверении верности копий различных документов, а именно: паспорта, выписки из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет лица в налоговом органе и информационного письма. Напротив реестровых записей за №№, 3975 имеются рукописные записи «ФИО14» и нечитаемые подписи от её имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровой записи за № имеются рукописные записи «ФИО14», «ФИО20» и нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО14 доверенности на открытие и распоряжение счетом, на имя ФИО20 Напротив данной реестровой записи имеется рукописная запись «ФИО14» и нечитаемая подпись от её имени, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ имеются нотариальные записи в отношении ФИО7 об удостоверении подлинности подписей в банковской карточке как индивидуального предпринимателя, а также удостоверении верности копий различных документов, а именно: паспорта, выписки из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет лица в налоговом органе и информационного письма. Напротив реестровых записей за №№ имеются рукописные записи «ФИО7» и нечитаемые подписи от его имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровой записи за № имеются рукописные записи «ФИО7», «ФИО20» и нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО7 доверенности на открытие и распоряжение счетом на имя ФИО20 Напротив данной реестровой записи имеется рукописная запись «ФИО7» и нечитаемая подпись от его имени, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ имеются нотариальные записи в отношении ФИО9 об удостоверении подлинности подписей в банковской карточке как индивидуального предпринимателя, а также удостоверении верности копии выписки из ЕГРИП. Напротив реестровой записи за № имеются рукописная запись «ФИО9» и нечитаемая подпись от её имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровой записи за № имеются рукописные записи «ФИО9», «ФИО20» и нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО9 доверенности на распоряжение и открытие счета, получение денег, на имя ФИО20 Напротив данной реестровой записи имеются рукописные записи «Х.М.Ю.», «ФИО9» и нечитаемая подпись от её имени, выполненные красителем синего цвета.;

за № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ имеются нотариальные записи в отношении ФИО4 об удостоверении подлинности подписей в банковской карточке как индивидуального предпринимателя, а также удостоверении верности копий различных документов, а именно: паспорта, выписки из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет лица в налоговом органе и информационного письма. Напротив реестровых записей за №№ имеются рукописные записи «ФИО4» и нечитаемые подписи от её имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровых записей за №№ имеются рукописные записи «ФИО4» и нечитаемые подписи от её имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровой записи за № имеются рукописные записи «ФИО4», «ФИО20» и нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО4 доверенности на открытие и распоряжение счетом, получение денег по счету. Напротив данной реестровой записи имеются рукописная запись «ФИО4» и нечитаемая подпись от её имени, выполненные красителем синего цвета;

за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ имеются нотариальные записи в отношении ФИО8 об удостоверении подлинности подписей в банковской карточке как индивидуального предпринимателя, а также удостоверении верности копий различных документов, а именно: паспорта, выписки из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет лица в налоговом органе и информационного письма. Напротив реестровой записи за № имеются рукописная запись «ФИО8» и нечитаемая подпись от её имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровых записей за №№ имеются рукописные записи «ФИО8» и нечитаемые подписи от её имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровой записи за № имеются рукописные записи «ФИО8», «ФИО20» и нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО8 доверенности на открытие и распоряжение счетом, на имя ФИО20, сроком на 3 года. Напротив данной реестровой записи имеются рукописная запись «ФИО8» и нечитаемая подпись от её имени, выполненные красителем синего цвета;

за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ имеются нотариальные записи в отношении ФИО13 об удостоверении подлинности подписей в банковской карточке как индивидуального предпринимателя, а также удостоверении верности копий различных документов, а именно: паспорта, выписки из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет лица в налоговом органе и информационного письма. Напротив реестровой записи за № имеются рукописная запись «ФИО13» и нечитаемая подпись от её имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровых записей за №№ имеются рукописные записи «ФИО11» и нечитаемые подписи от её имени, выполненные красителем синего цвета. Напротив реестровой записи за № имеются рукописные записи «ФИО13», «ФИО20» и нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета;

за № от ДД.ММ.ГГГГ имеется нотариальная запись о выдаче ФИО11 доверенности на открытие и распоряжение счетом. Напротив данной реестровой записи имеются рукописная запись «ФИО13» и нечитаемая подпись от её имени, выполненные красителем синего цвета;

Реестр № для регистрации нотариальных действий за 2018 год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), на 100 листах, в твердом переплете красного цвета. На лицевой обложке имеются печатные записи: Реестр №, индекс 01-01, для регистрации нотариальных действий, нотариуса <адрес> нотариального округа ФИО38, на 2018 год, начат ДД.ММ.ГГГГ, окончен ДД.ММ.ГГГГ, срок хранения постоянно, количество листов 100. Листы пронумерованы, прошнурованы нитью белого цвета, концы которой скреплены на оборотной стороне листа № бумажной биркой, скрепленной гербовой печатью и подписью нотариуса. В осматриваемом реестре № находится имеющая значение по уголовному делу реестровая запись за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой нотариусом удостоверен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Колорит» (ИНН-2002000360), заключенный между продавцом ФИО20 и покупателем ФИО21. Напротив данной реестровой записи имеются рукописные записи «ФИО20» и «ФИО21», а также нечитаемые подписи от их имен, выполненные красителем синего цвета (т. 10 л.д. 184-189);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в документах, изъятых у свидетеля ФИО18, содержатся следующие сведения:

свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике повторно, взамен свидетельства № серии 95 от ДД.ММ.ГГГГ. Документы-основания: Решение арбитражного суда ЧР от ДД.ММ.ГГГГ, определение арбитражного суда ЧР от ДД.ММ.ГГГГ. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – под зданиями мельницы для производства мукамольной продукции. Площадь: 15 000 кв.м. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес> (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета;

свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике. Документы-основания: Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – под зданиями мельницы для производства мукамольной продукции. Площадь: 15 000 кв.м. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес> (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета;

свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике повторно, взамен свидетельства № серии 95 от ДД.ММ.ГГГГ. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 105.8 кв.м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес> (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета;

свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике повторно, взамен свидетельства № серии 95 от ДД.ММ.ГГГГ. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 895.7 кв.м. Литер: В. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес> (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета;

свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике повторно, взамен свидетельства № серии 95 от ДД.ММ.ГГГГ. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 12 кв.м. Литер: Г3. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес>, д. б/н. Кадастровый (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета;

свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике повторно, взамен свидетельства № серии 95 от ДД.ММ.ГГГГ. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 8.8 кв.м. Литер: <адрес>: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес> (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета;

свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике повторно, взамен свидетельства № серии 95 от ДД.ММ.ГГГГ. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 708.4 кв.м. Литер: Д. Этажность: 3. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес> (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета;

свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР повторно, взамен свидетельства № серии 95 от ДД.ММ.ГГГГ. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 67.6 кв.м. Литер: Е. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес>, д. б/н. Кадастровый (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета;

свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>, на 1 листе, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике повторно, взамен свидетельства № серии 95 от ДД.ММ.ГГГГ. Документы-основания: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU-205010009 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального района ЧР. Субъект (субъекты) права: ООО ПКФ «Колорит», адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ: Чеченская Республика, <адрес>. Вид права: собственность. Объект права: Нежилое здание. Площадь: общая 12.4 кв.м. Литер: И. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Чеченская Республика, <адрес>, д. б/н. Кадастровый (или условный) №. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. В ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. В графе «Государственный регистратор» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати учреждения, выполненные красителем синего цвета;

договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО ПКФ «Колорит» (ИНН-2002000360) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, из содержания которого следует, что ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующий от имени ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по доверенности серии <адрес>8, с одной стороны, и ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с другой стороны, заключили договор о том, что ФИО3 продала ФИО21 всю принадлежащую ей долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческой фирмы «Колорит» (ИНН-2002000360) в размере 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей. На оборотной стороне, в графе «продавец» имеется рукописная запись «ФИО20» и нечитаемая подпись от его имени, выполненные красителем синего цвета. В графе «покупатель» имеется рукописная запись «ФИО21» и нечитаемая подпись от его имени, выполненные красителем синего цвета. Ниже имеется удостоверительная надпись нотариуса <адрес> нотариального округа ФИО38 о том, что зарегистрировано в реестре за реестровым №-н/20-2018-3-363, а также имеются нечитаемая подпись от ее имени и оттиск круглой гербовой печати, выполненные красителем синего цвета;

устав ООО ПКФ «Колорит» от ДД.ММ.ГГГГ, на 16 листах, из содержания которого следует, что ООО ПКФ «Колорит» создается для осуществления коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Общество расположено по адресу: РФ, Чеченская Республика, <адрес>. Высшим органом управления обществом является общее собрание участников. Единоличным исполнительным органом общества является директор, избираемый общим собранием участников общества, сроком на 5 лет (т. 8 л.д. 104-106);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в документах, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО20, содержатся следующие сведения: платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе, на сумму 14 000 рублей, плательщик ФИО4, банк плательщика ООО КБ «Кредитинвест», получатель ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, банк получателя Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, назначение платежа: оплата по договору займа. В графе «Отметки банка» имеется оттиск штампа банка с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ, выполненный красителем синего цвета; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе, на сумму 14 000 рублей, плательщик ФИО6, банк плательщика ООО КБ «Кредитинвест», получатель ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, банк получателя Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, назначение платежа: оплата по договору займа. В графе «Отметки банка» имеется оттиск штампа банка с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ, выполненный красителем синего цвета; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе, на сумму 14 000 рублей, плательщик ФИО5, банк плательщика ООО КБ «Кредитинвест», получатель ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, банк получателя Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, назначение платежа: оплата по договору займа. В графе «Отметки банка» имеется оттиск штампа банка с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ, выполненный красителем синего цвета; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе, на сумму 14 000 рублей, плательщик ФИО7, банк плательщика ООО КБ «Кредитинвест», получатель ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, банк получателя Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, назначение платежа: оплата по договору займа. В графе «Отметки банка» имеется оттиск штампа банка с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ, выполненный красителем синего цвета; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе, на сумму 14 000 рублей, плательщик ФИО22, банк плательщика ООО КБ «Кредитинвест», получатель ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, банк получателя Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, назначение платежа: оплата по договору займа. В графе «Отметки банка» имеется оттиск штампа банка с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ, выполненный красителем синего цвета; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе, на сумму 14 000 рублей, плательщик ФИО9, банк плательщика ООО КБ «Кредитинвест», получатель ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, банк получателя Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, назначение платежа: оплата по договору займа. В графе «Отметки банка» имеется оттиск штампа банка с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ, выполненный красителем синего цвета; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе, на сумму 14 000 рублей, плательщик ФИО11, банк плательщика ООО КБ «Кредитинвест», получатель ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, банк получателя Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, назначение платежа: оплата по договору займа. В графе «Отметки банка» имеется оттиск штампа банка с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ, выполненный красителем синего цвета; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе, на сумму 14 000 рублей, плательщик ФИО10, банк плательщика ООО КБ «Кредитинвест», получатель ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, банк получателя Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, назначение платежа: оплата по договору займа. В графе «Отметки банка» имеется оттиск штампа банка с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ, выполненный красителем синего цвета; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе, на сумму 14 000 рублей, плательщик ФИО12, банк плательщика ООО КБ «Кредитинвест», получатель ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, банк получателя Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, назначение платежа: оплата по договору займа. В графе «Отметки банка» имеется оттиск штампа банка с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ, выполненный красителем синего цвета; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе, на сумму 14 000 рублей, плательщик ФИО14, банк плательщика ООО КБ «Кредитинвест», получатель ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, банк получателя Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, назначение платежа: оплата по договору займа. В графе «Отметки банка» имеется оттиск штампа банка с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ, выполненный красителем синего цвета; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе, на сумму 14 000 рублей, плательщик ФИО13, банк плательщика ООО КБ «Кредитинвест», получатель ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, банк получателя Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» <адрес>, назначение платежа: оплата по договору займа. В графе «Отметки банка» имеется оттиск штампа банка с указанием даты ДД.ММ.ГГГГ, выполненный красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО4 14 000 рублей на погашение процентов за 1 квартал 2014 года. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» имеются нечитаемые подписи, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО6 14 000 рублей на погашение процентов за 1 квартал 2014 года. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» имеются нечитаемые подписи, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО5 14 000 рублей на погашение процентов за 1 квартал 2014 года. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» имеются нечитаемые подписи, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО7 14 000 рублей на погашение процентов за 1 квартал 2014 года. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» имеются нечитаемые подписи, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО8 14 000 рублей на погашение процентов за 1 квартал 2014 года. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» имеются нечитаемые подписи, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО9 14 000 рублей на погашение процентов за 1 квартал 2014 года. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» имеются нечитаемые подписи, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО11 14 000 рублей на погашение процентов за 1 квартал 2014 года. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» имеются нечитаемые подписи, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО10 14 000 рублей на погашение процентов за 1 квартал 2014 года. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» имеются нечитаемые подписи, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО12 14 000 рублей на погашение процентов за 1 квартал 2014 года. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» имеются нечитаемые подписи, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО23 14 000 рублей на погашение процентов за 1 квартал 2014 года. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» имеются нечитаемые подписи, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО13 14 000 рублей на погашение процентов за 1 квартал 2014 года. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» имеются нечитаемые подписи, выполненные красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО4 14 000 рублей на погашение процентов за 2 квартал 2014 года. В графе «Кассир» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО6 14 000 рублей на погашение процентов за 2 квартал 2014 года. В графе «Кассир» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО5 14 000 рублей на погашение процентов за 2 квартал 2014 года. В графе «Кассир» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО7 14 000 рублей на погашение процентов за 2 квартал 2014 года. В графе «Кассир» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО8 14 000 рублей на погашение процентов за 2 квартал 2014 года. В графе «Кассир» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО9 14 000 рублей на погашение процентов за 2 квартал 2014 года. В графе «Кассир» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО11 14 000 рублей на погашение процентов за 2 квартал 2014 года. В графе «Кассир» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО10 14 000 рублей на погашение процентов за 2 квартал 2014 года. В графе «Кассир» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО12 14 000 рублей на погашение процентов за 2 квартал 2014 года. В графе «Кассир» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО23 14 000 рублей на погашение процентов за 2 квартал 2014 года. В графе «Кассир» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета; квитанция к приходному кассовому ордеру ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, принято от ИП ФИО13 14 000 рублей на погашение процентов за 2 квартал 2014 года. В графе «Кассир» имеется нечитаемая подпись, выполненная красителем синего цвета; бизнес-план от ДД.ММ.ГГГГ, на 25 листах, по проекту: Завод автоклавного газобетона мощностью 100 000 м, автор проекта: ФИО53, дата начала проекта: ДД.ММ.ГГГГ, продолжительность: 60 месяцев. Осматриваемый бизнес-план сформирован в мягком переплете; бизнес-план от 2014 года, на 154 листах, по проекту: Грозненский завод автоклавного газобетона мощностью 120 000 куб.м./год, автор проекта: ФИО53, дата начала проекта: июль 2014 года, горизонт планирования проекта: 5 лет. Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере 269 382 338,66 рублей. Участники проекта: инициатор, оператор, заемщик проекта и генеральный подрядчик – ООО «Альянс-Строй», поставщик оборудования – немецкая фирма ACC «Concept GmbH». Осматриваемый бизнес-план сформирован в мягком переплете; документ на английском и русском языках, на 9 листах; отчет об оценке рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ №, на 40 листах, выполненный ИП Байбетиров М-Э.С. – действительным членом саморегулируемой организации НП «Межрегиональный союз оценщиков» за рег. №, по объекту: мельничный комплекс, расположенный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>: директор ООО ПКФ «Колорит» ФИО3 Дата определения стоимости: ДД.ММ.ГГГГ Дата составления отчета: ДД.ММ.ГГГГ. Из заключения отчета следует, что в результате проведенного анализа, округленная рыночная стоимость зданий мельничного комплекса и мельничного оборудования, исходя из представленных расчетов, составляет 58 388 000 рублей. На 43-м листе в графе «Оценщик – Байбетиров М-Э.С.» имеются неразборчивая подпись и оттиск печати, выполненные красителем синего цвета; копия паспорта ФИО12, на 1 листе, со сведениями об анкетных данных ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, пер. Заслонова, <адрес>, серии 96 13 434151, выданный отделением УФМС России по Чеченской Республике в <адрес>е <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия трудовой книжки ФИО12, на 2 листах, со сведениями со сведениями о работе ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии ТК-IV №; копия паспорта ФИО11, на 2 листах, со сведениями об анкетных данных ФИО11, копия трудовой книжки ФИО11, на 2 листах, со сведениями о работе ФИО11, визитная карточка на имя ФИО21, 1 штука (т. 9 л.д. 41-43);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в документах, представленных ЧРФ АО «Россельхозбанк», содержатся следующие сведения:

выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН-200404080462) №, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 2 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются финансовые операции, в том числе в строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО4 со счета ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ №, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. В строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО4 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 692 000 рублей назначение платежа: Выдать ФИО20 по чеку АА 5234426. Также имеются различные списания комиссий банка на общую сумму 8000 рублей. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 700 000 рублей, сумма по кредиту счета за период – 700 000 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей;

выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН-201300442021) №, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 2 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются финансовые операции, в том числе в строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 со счета ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ №, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. В строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО5 произведена выдача ФИО20 наличных денежных средств в сумме 692 000 рублей по чеку АА 5234351, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. Также имеются различные списания комиссий банка на общую сумму 8000 рублей. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 700 000 рублей, сумма по кредиту счета за период – 700 000 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей;

выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО6 (ИНН-201300441927) №, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 2 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются финансовые операции, в том числе в строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО6 со счета ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ №, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. В строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО6 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 692 000 рублей назначение платежа: Выдать ФИО20 по чеку АА 5234576. Также имеются различные списания комиссий банка на общую сумму 8000 рублей. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 700 000 рублей, сумма по кредиту счета за период – 700 000 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей;

выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО7 (ИНН-201578622838) №, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 2 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются финансовые операции, в том числе в строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО7 со счета ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ №, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. В строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО7 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 692 000 рублей назначение платежа: Выдать ФИО20 по чеку АА 5234126. Также имеются различные списания комиссий банка на общую сумму 8000 рублей. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 700 000 рублей, сумма по кредиту счета за период – 700 000 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей;

выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО8 (ИНН-201578596296) №, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 2 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются финансовые операции, в том числе в строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО8 со счета ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ №, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. В строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО8 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 692 000 рублей назначение платежа: Выдать ФИО20 по чеку АА 5234326. Также имеются различные списания комиссий банка на общую сумму 8000 рублей. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 700 000 рублей, сумма по кредиту счета за период – 700 000 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей;

выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО9 (ИНН-201580113411) №, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 2 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются финансовые операции, в том числе в строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО9 со счета ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ №, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. В строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО9 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 692 900 рублей назначение платежа: Выдать ФИО9 по чеку АА 5233201. Также имеются различные списания комиссий банка на общую сумму 7100 рублей. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 700 000 рублей, сумма по кредиту счета за период – 700 000 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей;

выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО11 (ИНН-201579913847) №, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 2 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются финансовые операции, в том числе в строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО11 со счета ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ №, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. В строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО11 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 692 900 рублей назначение платежа: Выдать ФИО11 по чеку АА 5233326. Также имеются различные списания комиссий банка на общую сумму 7100 рублей. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 700 000 рублей, сумма по кредиту счета за период – 700 000 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей;

выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО10 (ИНН-201580259548) №, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 2 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются финансовые операции, в том числе в строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО10 со счета ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ №, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. В строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО10 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 692 900 рублей назначение платежа: Выдать ФИО10 по чеку АА 5233127. Также имеются различные списания комиссий банка на общую сумму 7100 рублей. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 700 000 рублей, сумма по кредиту счета за период – 700 000 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей;

выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО12 (ИНН-201579935752) №, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 2 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются финансовые операции, в том числе в строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО12 со счета ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ №, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. В строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО12 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 692 900 рублей назначение платежа: Выдать ФИО12 по чеку АА 5233176. Также имеются различные списания комиссий банка на общую сумму 7100 рублей. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 700 000 рублей, сумма по кредиту счета за период – 700 000 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей;

выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО14 (ИНН-201580491692) №, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 2 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются финансовые операции, в том числе в строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО14 со счета ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ №, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. В строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО14 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 692 000 рублей назначение платежа: Выдать ФИО20 по чеку АА 5234452. Также имеются различные списания комиссий банка на общую сумму 8000 рублей. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 700 000 рублей, сумма по кредиту счета за период – 700 000 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей;

выписка по счету индивидуального предпринимателя ФИО13 (ИНН-201580870764) №, открытому в дополнительном офисе № ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 2 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются финансовые операции, в том числе в строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО11 со счета ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства №, открытого в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ №, назначение платежа: Перечисление займа (процентов 8%) согласно договора № ИННОВ от ДД.ММ.ГГГГ. В строке № установлена операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО11 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 692 000 рублей назначение платежа: Выдать ФИО20 по чеку АА 5234376. Также имеются различные списания комиссий банка на общую сумму 8000 рублей. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 700 000 рублей, сумма по кредиту счета за период – 700 000 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей (т. 7 л.д. 206-210);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что на компакт-диске «CD-R», представленном УФНС России по Чеченской Республике, содержатся следующие сведения:

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альянс-Строй» (ИНН-2014006662) от ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – 1122031001674 осуществлена государственная регистрация юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Строй» с ИНН-2014006662. В качестве места нахождения юридического лица указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>. Единственным учредителем и генеральным директором ООО «Альянс-Строй» при создании является ФИО24-Ахмедович. Основным видом экономической деятельности ООО «Альянс-Строй» является – 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО ПКФ «Колорит» (ИНН-2002000360) от ДД.ММ.ГГГГ, на 14 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – 1022001743389 осуществлена государственная регистрация юридического лица Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Колорит» с ИНН-2002000360, созданное до ДД.ММ.ГГГГ за регистрационным № в регистрирующем органе – Управлении Минюста России по Чеченской Республике. В качестве места нахождения юридического лица указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>. Учредителем и ФИО2 Общества при создании является Лакаев Хож-Ахмед Махмедович. Основным видом экономической деятельности ООО ПКФ «Колорит» является – 10.61.4 Производство муки из зерновых культур;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО20 с ИНН-201345646360. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 24.11 Производство промышленных газов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО4 с ИНН-200404080462. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>, пер. Заслонова, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 52.6 Розничная торговля вне магазинов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО6 с ИНН-201300441927. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 52.6 Розничная торговля вне магазинов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО5 с ИНН-201300442021. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 52.6 Розничная торговля вне магазинов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО7 с ИНН-201578622838. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>, пер. Назрановский 2-й, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 52.6 Розничная торговля вне магазинов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО8 с -201578596296. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>, пер. Назрановский 1-й, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 52.6 Розничная торговля вне магазинов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО9 с ИНН-201580113411. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 52.6 Розничная торговля вне магазинов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО11 с ИНН-201579913847. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 52.6 Розничная торговля вне магазинов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО10 с ИНН-201580259548. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 52.6 Розничная торговля вне магазинов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО12 с ИНН-201579935752. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 52.6 Розничная торговля вне магазинов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО14 с ИНН-201580491692. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 52.6 Розничная торговля вне магазинов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена;

выписка из ЕГРИП в отношении ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, из содержания которой следует, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о том, что в регистрирующем органе – Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером – № осуществлена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО13 с ИНН-201580870764. В качестве места жительства указан адрес: Чеченская Республика, <адрес>. Основной вид экономической деятельности – 52.6 Розничная торговля вне магазинов. ДД.ММ.ГГГГ физическим лицом деятельность в качестве индивидуального предпринимателя прекращена (т. 6 л.д. 217-219, 220-239);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в документах, представленных ЧРФ АО «Россельхозбанк», содержатся следующие сведения: копия юридического дела банковского клиента ООО «Альянс-Строй» (ИНН-2014006662), сформированное в ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 14 листах, в котором находятся договор банковского счета, доверенности и карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Альянс-Строй».

Из содержания осматриваемого дела следует, что клиент ООО «Альянс-Строй» в лице ФИО25-Ахмедовича ДД.ММ.ГГГГ заключил с ЧРФ АО «Россельхозбанк» договор на открытие банковского счета №; выписка по счету ООО «Альянс-Строй» №, открытому в ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 53 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются различные финансовые операции по перечислению и поступлению денежных средств. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 65720773,26 рублей, сумма по кредиту счета за период – 65720773,26 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей. В числе прочих, в строке № установлена финансовая операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Альянс-Строй» № на счет ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики №, открытый в ЧРФ АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в сумме 252 000 рублей, назначение платежа: оплата % по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ за 4 <адрес>-либо иных финансовых операций по перечислению со счета и поступлению денежных средств на счет ООО «Альянс-Строй», имеющих значение по обстоятельствам уголовного дела, не установлено;

копия юридического дела банковского клиента индивидуального предпринимателя ФИО20 (ИНН-201345646360), сформированное в ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 10 листах, в котором находятся договор банковского счета и карточка с образцами подписей и оттиска печати ИП. Из содержания осматриваемого дела следует, что клиент ИП ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ заключил с ЧРФ АО «Россельхозбанк» договор на открытие банковского счета №;

выписка по счету ИП ФИО20 №, открытому в ЧРФ АО «Россельхозбанк», на 12 листах, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются различные финансовые операции по перечислению и поступлению денежных средств. Остаток по счету на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счета за период – 4362920,23 рублей, сумма по кредиту счета за период – 4365400,00 рублей, остаток по счету на конец периода – 2479,77 рублей. В числе прочих, в строке № установлена финансовая операция, согласно которой 21.08.202012 на счет ИП ФИО20 ЧРФ АО «Россельхозбанк» зачислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, назначение платежа: предоставление кредита по договору №. В строке № установлена финансовая операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО20 им внесены денежные средства в сумме 1 440 000 рублей, назначение платежа: поступления на счет. В строке № установлена финансовая операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО20 ЧРФ АО «Россельхозбанк» списаны денежные средства в сумме 1 420 000 рублей, назначение платежа: Досрочное полное погашение кредита по К/<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Каких-либо иных финансовых операций по перечислению со счета и поступлению денежных средств на счет ИП ФИО20, имеющих значение по обстоятельствам уголовного дела, не установлено (т. 4 л.д. 225-227);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что местом происшествия является дополнительный офис ЧРФ АО «Россельхозбанк» №, расположенный по адресу: <адрес>, Ахматовский (до ДД.ММ.ГГГГ Ленинский) район, пр. А-Х. Кадырова, 74/100, на 1-м этаже многоквартирного 9-ти этажного жилого дома, облицованного мрамором бежевого цвета, имеет витражные окна синего цвета (т. 9 л.д. 4-5, 6-11, 12);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что местом происшествия является здание, расположенное по адресу: <адрес>, ул. ФИО39, 14/53 (до ДД.ММ.ГГГГ <адрес>), в котором в декабре 2013 года располагался дополнительный офис ЧРФ АО «Россельхозбанк» № (т. 9 л.д. 13-14, 15-16, 17);

письмом из Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, из которого следует, что факт обращения ООО «Альянс-Строй» и ФИО20, по вопросу выделения в <адрес> Шалинского муниципального района Чеченской Республики земельного участка под строительство завода по производству газобетонных блоков в период до 2014 года не выявлен (т. 10 л.д. 166);

заявлениями ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО10, ФИО11 и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в 2012 году, ФИО20, под предлогом участия в строительстве завода по производству газобетонных блоков и последующего трудоустройства на нем, обеспечели получение ими займов в ФИО2 поддержки малого и среднего бизнеса в размере 700 000 рублей каждым, однако в последующем обещаний не выполнил и вследствие его мошеннических действий у них удерживаются денежные средства с пенсий, заработных плат и прочих доходов (т. 1 л.д. 9-11).

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО20, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела и с учетом изложенного его действия квалифицирует по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, так как обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному делу, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а в своей совокупности - достаточными для вывода о доказанности вины ФИО20 в совершении вменяемого ему деяния.

В соответствии с п.12 Постановления Пленума Верховного суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» если умысел лица направлен на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств или иного имущества граждан или юридических лиц для целей инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, которую фактически не осуществляло, то содеянное в зависимости от обстоятельств дела образует состав мошенничества (части 1, 2, 3 или 4 статьи 159 УК РФ) или мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6 или 7 статьи 159 УК РФ).

Вопреки доводам подсудимого ФИО20 и его адвоката, что стороной обвинения не представлены доказательства виновности ФИО20 в совершении вменяемого ему деяния, приведенные выше доказательства свидетельствуют о доказанности его вины в совершении вменяемого ему деяния в полном объеме предъявленного обвинения.

Доводы адвоката о том, что 11 индивидуальных предпринимателей, а именно: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО10, ФИО11 и ФИО14 в установленном законом порядке получили займы в размере 700 000 каждый, не свидетельствуют об отсутствии умысла у ФИО20 на хищение денежных средств, принадлежащих вышеперечисленным лицам.

В судебном заседании установлено, что именно ФИО20 обеспечил регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике в качестве индивидуальных предпринимателей указанных выше лиц, что являлось необходимым условием для получения займов Микрокредитной компании «ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики», обещая им работу и дивиденты. В последующем, обеспечил подачу в МКК «ФПМСПЧР» заявок на получение займов и личных документов. После этого, организовал присутствие указанных выше лиц у нотариуса <адрес> нотариального округа, обеспечил выдачу на свое имя доверенностей на снятие денежных средств с их банковских счетов и снял в последующем на основании этих доверенностей денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у восьми лиц, а именно: со счета ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ 700 000 руб., со счета ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ 700 000 руб., со счета ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ 700 000 руб., со счета ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ годав 700 000 руб., со счета ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ 700 000 руб., со счета ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ 700 000 руб, со счета ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ 700 000 руб., со счета ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ 700 000 руб., что подтверждается банковскими выписками.

Допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО9, ФИО11 и ФИО10 показали суду, что все полученные деньги в ЧРФ АО «Россельхозбанк» были переданы ФИО20 Свидетель ФИО10 показал суду, что ФИО20 передал ему денежные средства в размере 770 тысяч рублей, якобы в качестве заработной платы, при фактическом отсутствии какой-либо работы.

Доводы подсудимого ФИО20 и его адвоката ФИО63, что полученные от предпринимателей деньги он внес в кассу ООО «Альянс-Строй», были проверены в судебном заседании и не нашли своего подтверждения. Судом исследовались выписки по счету ООО «Альянс-Строй» №, открытому в ЧРФ АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются различные финансовые операции по перечислению и поступлению денежных средств. В числе прочих, в строке № установлена финансовая операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Альянс-Строй» № на счет ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики №, открытого в ЧРФ АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в сумме 252 000 рублей, назначение платежа: оплата % по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ за 4 <адрес>-либо иных финансовых операций по перечислению со счета и поступлению денежных средств на счет ООО «Альянс-Строй», имеющих значение по обстоятельствам настоящего уголовного дела, судом не установлено.

В судебном заседании свидетель ФИО54 частично изменил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, а именно в части погашения ФИО20 своего кредита в размере 1 миллион 420 тысяч руб. из заемных средств. Так, в ходе предварительного следствия он показал, что в конце декабря 2013 года, ФИО2 ПМСП ЧР поданные заявки на выдачу займов были одобрены и на расчетные счета указанных 11-ти ИП в конце декабря 2013 года перечислены денежные средства в размере 700 000 рублей каждому, а всего в сумме 7 700 000 рублей, которые ФИО20 по ранее полученным доверенностям попытался снять со счетов в банковском офисе ЧРФ АО «Россельхозбанк», однако ему было отказано в выдаче денежных средств, в связи с имеющейся у него задолженностью по своему кредиту. По просьбе ФИО20 он приехал в банк и договорился с одним из сотрудников о том, что ФИО20 снимет денежные средства со счетов ИП и сразу произведет погашение вышеуказанного кредита, что ФИО20 и было сделано. При этом ФИО20 сообщил ему, что через некоторое время возместит из своих собственных средств использованные на погашение данного кредита денежные средства (т.9 л.д. 86-93). Показания свидетеля ФИО54 в этой части подтверждаются выписками со счета ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО20 получил на основании доверенности, выданной ФИО11 700 000 руб. и выпиской со счета ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО20 получил на основании доверенности, выданной ФИО6 700 000 руб. и, согласно выписке по счету ИП ФИО20 №, в строке № установлена финансовая операция, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО20 ЧРФ АО «Россельхозбанк» списаны денежные средства в сумме 1 420 000 рублей (28 и ДД.ММ.ГГГГ являются выходными днями). С учетом изложенного, суд за основу берет показания, данные ФИО54 в ходе предварительного следствия, поскольку эти показания соответствуют установленным и в ходе предварительного следствия и судебного следствия обстоятельствам.

Кроме того, суд считает, что отсутствие в течение длительного времени попыток погашения займов и заведомое отсутствие возможности построить завод, поскольку у ФИО20 на тот период уже сложились долги по его собственному кредиту, с которыми он не мог рассчитаться, свидетельствуют о наличии у него умысла на мошенничество.

Изложенные выше обстоятельства опровергают доводы стороны защиты о наличии в действиях ФИО66 гражданско-правовых отношений и об отсутствии у него умысла на обман.

Суд критически оценивает показания подсудимого ФИО20, что у него не было умысла на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Микрокредитной компании «ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики», поскольку приходит к выводу, что они не соответствуют фактически установленным обстоятельствам по делу.

При этом, учитывая конституционное право ФИО20 на защиту любыми не запрещенными законом способами, включая право не свидетельствовать против самого себя, суд признает указанные недостоверные показания подсудимого избранным им способом защиты, не влекущим для него неблагоприятных последствий.

Показания вышеперечисленных свидетелей суд считает достоверными, не доверять этим показаниям у суда нет оснований, так как они последовательные, логичные, обстоятельные, согласованные, не содержат существенных противоречий между собой, состоят в взаимосвязи с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Оснований для оговора подсудимого свидетелями, сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний, существенных противоречий по обстоятельствам, касающимся существа обвинения, которые могли повлиять на выводы о виновности подсудимого, не усматривается. Каких-либо сведений о нахождении свидетелей в состоянии, при котором могли возникнуть сомнения в их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, по делу не установлено.

Заключения экспертов являются мотивированными, соответствуют материалам дела, их выводы соответствуют проведенным исследованиям. Оснований сомневаться в компетентности экспертов, проводивших экспертизы по настоящему делу, у суда нет. Заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ и расцениваются судом как достоверные доказательства.

Собранные по делу доказательства отвечают требованиям ст.88 ч.1 УПК РФ. Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется.

Квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере» обоснованно вменен подсудимому, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает один миллион рублей, что в силу п.4 Примечания к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

При назначении ФИО20 вида и размера наказания, суд, исходя из требований ст.ст. 60-63 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные, характеризующие его личность, обстоятельства, смягчающие его наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывает влияние назначаемого наказания на исправление ФИО20 и на условия жизни его семьи.

В качестве данных, характеризующих личность ФИО20, суд учитывает, что ФИО20 по месту жительства характеризуется положительно, женат, имеет совершеннолетних детей, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, страдает сердечно-сосудистым заболеванием: «Постинфарктный кардиосклероз. Атеросклероз сосудов сердца. Гипертоническапя болезнь Ш стадии. Состояние после стентирования коронарной артерии».

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО20 суд признает: в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – положительную характеристику по месту жительства, пожилой возраст, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих его наказание, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, поэтому, дающих основание для применения в отношении ФИО20 положений ст.64 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый на менее тяжкое, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ.

Сведениями о наличии у подсудимого каких-либо тяжелых заболеваний, препятствующих привлечению его к уголовной ответственности в силу ст.81 УК РФ, суд не располагает.

Суд не находит оснований и для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания.

Санкция ст.159 ч.4 УК РФ предусматривают в качестве единственного вида наказания лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

С учетом личности подсудимого ФИО20, общественной опасности совершенного преступления – преступление относится к категории тяжких, обстоятельств, смягчающих его наказание и отсутствии отягчающих обстоятельств, его отношения к содеянному, суд полагает назначить ФИО20 наказание в виде лишения свободы и не находит оснований для применения к нему положений ст.73 УК РФ.

С учетом материального положения подсудимого, отсутствия у него средств и доходов, суд не находит оснований для назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа.

Не находит суд оснований и для назначения ему дополнительного наказания в виде ограничения свободы, поскольку ФИО20 положительно характеризуется по месту жительства, впервые привлекается к уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении подсудимого ФИО20, с учетом необходимости отбывания наказания в виде реального лишения свободы, следует изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы следует исчислять ФИО20 со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок отбытия наказания время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания с 17 августа по ДД.ММ.ГГГГ.

Правила части 3.4 статьи 72 УК РФ предусматривают зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, то есть ухудшают положение лица по сравнению с порядком, применявшимся до вступления в силу Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ, и согласно части 1 статьи 10 УК РФ обратной силы не имеют. С учетом изложенного, время нахождения под домашним арестом ФИО20, совершившему преступление до вступления в силу Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Учитывая то обстоятельство, что в ходе уголовного судопроизводства подсудимому ФИО20 была оказана юридическая помощь по назначению, при решении вопроса о продлении срока домашнего ареста, суд, с учетом материального положения подсудимого, в соответствии со ст.132 ч.6 УПК РФ, оплату услуг адвокатов ФИО61, ФИО59 и ФИО60 осуществляет за счет средств федерального бюджета.

Других судебных издержек по делу не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. ст.ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО20 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО20 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда немедленно.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей ФИО20 из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания с 17 августа по ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть время нахождения под домашним арестом ФИО20, в срок лишения свободы из расчета один день за один день с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационные дела ООО «Альянс-Строй» (ИНН-2014006662), ООО ПКФ «Колорит» (ИНН-2002000360) и ИП ФИО6 (ИНН-201300441927) (т. 11 л.д. 24-25); личные дела ИП ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО10, ФИО12, ФИО14, ФИО11 (т. 7 л.д. 21-22); свидетельства о государственной регистрации права мельничного комплекса ООО ПКФ «Колорит», договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО ПКФ «Колорит» от ДД.ММ.ГГГГ и устав ООО ПКФ «Колорит» от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле, возвратить по принадлежности; реестры № для регистрации нотариальных действий за 2013 год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и № для регистрации нотариальных действий за 2018 год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) (т. 10 л.д. 238-239), возвращены владельцу; компакт-диск «CD-R» с выписками из ЕГРЮЛ ООО «Альянс-Строй» (ИНН-2014006662), ООО ПКФ «Колорит» (ИНН-2002000360), выписки по счетам ИП ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО10, ФИО11 и ФИО14, открытым в ЧРФ АО «Россельхозбанк», хранящиеся в уголовном деле (т. 7 л.д. 184-205, 211-212), платежные поручения, квитанции к приходным кассовым ордерам ФИО2 поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики, бизнес-план от ДД.ММ.ГГГГ, бизнес-план от 2014 года, документы на английском языке, отчет об оценке рыночной стоимости от ДД.ММ.ГГГГ №, копии паспортов и трудовых книжек ФИО11 и ФИО12, визитная карточка на имя ФИО21 (т. 9 л.д. 44-45), хранящиеся при уголовном деле; выписки по счетам ООО «Альянс-Строй» и ИП ФИО20, открытым в ЧРФ АО «Россельхозбанк», хранящиеся в уголовном деле (т. 4 л.д.18-70, 213-224, 228-229), выписки из ЕГРИП ФИО20, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО10, ФИО12, ФИО14, ФИО11, хранящиеся в уголовном деле (т. 6 л.д.216, 240-241), оставить хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки - оплату услуг адвокатов ФИО61 в размере 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей, ФИО59 в размере 8028 (восемь тысяч двадцать восемь) рублей и ФИО60 в размере 4014 (четыре тысячи четырнадцать) рублей, за оказание юридической помощи ФИО20 в уголовном судопроизводстве, осуществить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд ЧР через Ахматовский районный суд <адрес> в течение пятнадцати суток со дня вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитником, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: (подпись) Т.З. Ибрагимова

Копия верна:

Судья:

Свернуть