Ильясов Магомедкарим Газимагомедович

УИД 26RS0022-01-2023-000547-52

Дело № 1-96/2023

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

с. Левокумское 20 сентября 2023 г.

Левокумский районный суд Ставропольского края в составе:

председательствующего, судьи – Власова А.А.,

при секретаре Хараборкиной О.А.,

с участием:

государственного обвинителя, помощника прокурора Левокумского района - Абрамовой П.А.,

подсудимых (гражданских ответчиков) – Ильясова М.Г., Тамоян А.Х.,

защитника подсудимого Ильясова М.Г. - адвоката Кузнецова С.В., представившего удостоверение № ... и ордер № ...,

защитника подсудимого Тамояна А.Х. - адвоката Бабенко А.А., представившего удостоверение № ... и ордер № ...

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении :

Ильясова Магомедкарима Газимагомедовича, ... не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и,

Тамояна Артура Хдровича, ... не судимого, осужденного:

- (дата) Лямбирским районным судом Республики Мордовия по ч. 2 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 03 года условно, с испытательным сроком на 02 года со штрафом в размере 30 000 рублей, штраф оплачен (дата),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Ильясов М.Г., являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянско-фермерского хозяйства (далее по тексту - КФХ Ильясов М.Г.), не позднее (дата), точные дата и время следствием не установлены, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых министерством сельского хозяйства Ставропольского края на развитие семейных ферм, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, заведомо зная, что согласно постановлению Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п (в редакции от (дата)) «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей», крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на сельской территории Ставропольского края предоставляются гранты на цели приобретения, строительства, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, не намереваясь производить строительство помещения для содержания скота, изготовил и предоставил в конкурсную комиссию министерства сельского хозяйства Ставропольского края по проведению конкурсного отбора крестьянских фермерских хозяйств, на предоставление грантов на развитие семейных ферм министерства сельского хозяйства Ставропольского края по адресу: (адрес), документы согласно п. 8 постановления Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п (в редакции от (дата)) «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей», содержащие сведения о мнимом намерении производить строительство помещения для содержания скота. Введенные в заблуждение, относительно истинных намерений Ильясова М.Г., члены конкурсной комиссии министерства сельского хозяйства Ставропольского края, на основании поступивших от Ильясова М.Г. вышеуказанных документов, приняли решение о предоставлении Ильясову М.Г. гранта в общей сумме 6300000 рублей. После чего, (дата) между министерством сельского хозяйства Ставропольского края в лице исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Ставропольского края Ситникова В.Н. и главой КФХ Ильясовым М.Г. в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п (в редакции от (дата)) «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей» было заключено соглашение о предоставлении гранта на развитие семейной фермы № ... на общую сумму 6300000 рублей, в том числе на сумму 3120000 рублей (с учетом внесенных изменений согласно выписки из протокола рассмотрения изменений, вносимых в бизнес-план (проект) по развитию семейной фермы № ... от (дата)). В продолжении своего преступного умысла, Ильясов М.Г., будучи осведомленным о том, что согласно п. 24 постановления Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п (в редакции от (дата)) «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей» для перечисления средств гранта с лицевого счета неучастника бюджетного процесса получателю необходимо предоставить в министерство копии документов о выполнении работ или оказании услуг в соответствии с планом расходов, копи счетов и (или) счетов-фактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих оплату получателем расходов, указанных в плане расходов, заверенные главой получателя и скрепленные печатью получателя, решил привлечь к совершению преступления Тамоян А.Х., являющегося на основании приказа № ... от (дата) вынесенного в соответствии с решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Каркасмонолит» № ... от (дата), директором ООО СК «Каркасмонолит» (№ ...), являющегося согласно Устава ООО СК «Каркасмонолит», а также в соответствии с Федеральным законом РФ от (дата) № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличным исполнительным органом, действующим от имени Общества без доверенности, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, издающим приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяющим меры поощрения и налагающим дисциплинарные взыскания, осуществляющим иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть, являющегося лицом, наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, разработав при этом план преступных действий и распределив между собой преступные роли, согласно которых Тамоян А.Х. должен был выступить в роли директора подрядной организации, выполняющей работы по строительству помещения для содержания скота, по адресу: Ставропольский край, Левокумский муниципальный округ, в границах муниципального образования Владимирского сельсовета, подписать и скрепить печатью ООО СК «Каркасмонолит» документы, содержащие заведомо ложные сведения об окончании строительных работ по возведению объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (строительство помещения для содержания скота), обналичить с расчетного счета ООО СК «Каркасмонолит» денежные средства, поступающие от КФХ Ильясова М.Г. в качестве собственных средств, подтверждающих оплату получателем расходов, указанных в плане расходов, и от министерства сельского хозяйства Ставропольского края в качестве средств гранта на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а Ильясов М.Г., должен был предоставить в министерство сельского хозяйства Ставропольского края документы, содержащие заведомо ложные сведения об окончании строительства помещения для содержания скота, по адресу: Ставропольский край, Левокумский муниципальный округ, в границах муниципального образования Владимирского сельсовета, а также плате...

Показать ещё

...жные поручения о якобы оплате из собственных средств за строительство, производимое организацией ООО СК «Каркасмонолит». Так, Ильясов М.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли, имея умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, и желая их наступления, заведомо зная, что действует в группе лиц по предварительному сговору с Тамоян А.Х. и, что согласно п. 24 постановления Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п (в редакции от (дата)) «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей» и бизнес плана, предоставленного в министерство сельского хозяйства Ставропольского края, строительство помещения для содержания скота, по адресу: (адрес), Левокумский муниципальный округ, в границах муниципального образования Владимирского сельсовета, не производилось, неустановленным способом изготовил договор № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата), локально-сметный расчет (смету) № ... от (дата), акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ... от (дата) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № ... от (дата), содержащие заведомо ложные для него и Тамоян А.Х. сведения об окончании строительства помещения для содержания скота, по адресу: Российская Федерация, (адрес), Левокумский район, в границах муниципального образования Владимирского сельсовета, в кадастровых кварталах: № ...; кадастровый № .... В свою очередь Тамоян А.Х., действуя согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что действует в группе лиц по предварительному сговору с Ильясовым М.Г., имея умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, и желая их наступления, получив от Ильясова М.Г. договор № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата), локально-сметный расчет (смету) № ... от (дата), акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ... от (дата) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № ... от (дата), содержащие заведомо ложные для него и Ильясова М.Г. сведения об окончании строительства помещения для содержания скота, дал указание, находящемуся в его прямом подчинении и не осознающему преступный характер действий Тамояна А.Х. и Ильясова М.Г., Тамояну Х.У., являющемуся на основании приказа № ... от (дата) инженером ООО СК «Каркасмонолит», подписать договор № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата), локально-сметный расчет (смету) № ... от (дата), акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ... от (дата) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № ... от (дата), что последним и было выполнено. После чего, Ильясов М.Г., реализуя совместные с Тамоян А.Х. преступные намерения, направленные на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя по предварительному сговору с Тамоян А.Х., заведомо зная, что согласно п.п. 2 п. 24 постановления (адрес) от (дата) № ...-п (в редакции от (дата)) «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета (адрес) грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей» для согласования перечисления средств гранта, необходимо предоставить в министерство сельского хозяйства Ставропольского края документы, подтверждающие расходы, согласно бизнес-плана за счет собственных средств, осуществил переводы денежных средств со счета № ..., открытого на его имя в дополнительном офисе № ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (адрес), на расчетный счет № ..., принадлежащий ООО СК «Каркасмонолит», открытый в дополнительном офисе № ... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (адрес): (дата) в сумме 500000 рублей, (дата) в сумме 450000 рублей, (дата) в сумме 590000 рублей, (дата) в сумме 450000 рублей и (дата) в сумме 91700 рублей, а всего на общую сумму 2081700 рублей, которые в последующем директором ООО СК «Каркасмонолит» Тамоян А.Х. были обналичены, и по предварительной договоренности с Ильясовым М.Г., возвращены последнему. После чего, Ильясов М.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору с Тамоян А.Х., для согласования перечисления средств гранта предоставил в министерство сельского хозяйства Ставропольского края по адресу: (адрес), документы, содержащие заведомо для него ложные сведения об окончании строительства помещения для содержания скота, по адресу: (адрес), Левокумский муниципальный округ, в границах муниципального образования Владимирского сельсовета, и расходах за счет собственных средств, а именно: копию договора № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата), копию локально-сметного расчета (смету) № ... от (дата), копию акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № ... от (дата), копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № ... от (дата), и платежные поручения № ... от (дата), № ... от (дата), № ... от (дата), № ... от (дата) и № ... от (дата) о вышеуказанных переводах. На основании поступивших в министерство сельского хозяйства Ставропольского края документов, введенные в заблуждение относительно истинных намерений Ильясова М.Г. и Тамояна А.Х., сотрудники министерства сельского хозяйства Ставропольского, во исполнении п. 25 постановления Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п (в редакции от (дата)) «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей» на основании поданного Ильясовым М.Г. в Управлении Федерального Казначейства по Ставропольскому краю платежного поручения № ... от (дата) согласовали перечисление денежных средств в размере 3120000 рублей с лицевого счета № ..., открытого на имя ИП главы КФХ Ильясова М.Г. в Управлении Федерального Казначейства по Ставропольскому краю, на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» № ..., открытый в дополнительном офисе № ... ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: (адрес), которые поступили (дата) на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» № ..., открытый в дополнительном офисе № ... ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: (адрес), и которые были обналичены директором ООО СК «Каркасмонолит» Тамаян А.Х. и распределены с Ильясовым М.Г. между собой. Таким образом, Ильясов М.Г., действуя по предварительному сговору с директором ООО СК «Каркасмонолит» Тамояном А.Х. похитили путем обмана в период времени с (дата) по (дата), точные дата и время следствием не установлены, денежные средства в размере 3120000 рублей 00 копеек, обратив их в дальнейшем в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым государству в лице министерства сельского хозяйства Ставропольского края имущественный ущерб в размере 3120 000 рублей 00 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером, так как превышает один миллион рублей.

Подсудимый Тамоян А.Х. виновным себя признал полностью, показал, что он раскаивается в содеянном, гражданский иск признает в сумме 499200 рублей, от дальнейшей дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренном ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказался, в связи с чем его показания, данные им в ходе предварительного следствия, оглашены в соответствии со ст. 276 УПК РФ.

Так, при допросе в качестве обвиняемого (дата) (...) Тамоян А.Х. в присутствии защитника виновным себя также признавал и давал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления о том, что примерно в декабре 2021 года к нему обратился Ильясов М.Г. с предложением о строительстве помещения для содержания скота, он приезжал к нему в офис и о данном разговоре было известно его отцу Тамояну Хдру Усоевичу, так как он тоже присутствовал в офисе. Как рассказал им Ильясов М.Г., он получит грант от государства и ему необходимо было построить на государственные деньги помещения для содержания скота. В ходе устной беседы с Ильясовым М.Г. они обсудили условия их сотрудничества, а именно что они заключат договор, сделают смету на объект строительства и по этим документам будут строить. Затем он вместе с отцом Тамоян Х.У. приехали на животноводческую точку Ильясова М.Г., которая находится примерно на расстоянии 3-4 километров от (адрес) для составления сметы и осуществления замеров на объекте, где они произвели замеры. На тот момент времени на данной животноводческой точке уже был построен навес размерами 30х20 метров, выполненный из металлических труб, на крыше которого был брус, крытый оцинкованным металлопрофилем. Кто осуществил данную часть постройки он не знает. Далее в (дата), точную дату не помнит, он по ранее достигнутой договоренности вместе с отцом Тамоян Х.У. и их бухгалтером Свидетель №1 приехали в (адрес) в офис к юристу по имени Свидетель №3, который помогал Ильясову М.Г. вести документацию. Они приехали познакомиться и обсудить все детали, также при этом с ними был Ильясов М.(адрес) дали реквизиты и данные юристу по имени Свидетель №3, чтобы тот составил договор на выполнение строительных работ. После чего не помнит, когда точно, но не в этот день, его не было на месте и позвонил Ильясов М.Г., который пояснил, что необходимо подписать договор строительных работ. Он попросил поехать и подписать данный договор своего отца Тамоян Х.У, так как был в отъезде. Ему на обозрение предоставлен сшив документов, поданных на получение гранта в Министерстве сельского хозяйства от имени Ильясова М.Г., в данном сшиве находится копия договор № ... на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) между ИП глава КФХ Ильясов М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит», в данной копии стоит подпись его отца. Стоимость выполнения работ по указанному договору составляла 5 201 700 рублей. Ему стало известно от Ильясова М.Г., что 2 081 700 рублей он оплатит за счет своих средств, а 3 120 000 рублей являются бюджетными средствами из полученного Ильясовым М.Г. гранта. После чего Ильясов М.Г. заказал у кого-то, у кого точно не знает, локальный сметный расчет на свой объект и после его изготовления предоставил его им. Кто расписывался в данном документе он уже не помнит. (дата) в офисе их компании по адресу: (адрес), офис № ..., у него с Ильясовым М.Г. в присутствии бухгалтера Свидетель №1 произошел разговор, в ходе которого Ильясов М.Г. сообщил ему, что им на расчетный счет от его ИП в счет оплаты по договору строительства будут приходить деньги, которые он должен снять наличными и передать их Ильясову М.Г. Также Ильясов М.Г. пояснил ему, что ему нужны наличные денежные средства, чтобы оплатить услуги юристу Свидетель №3 700 000 рублей и отдать кому-то в Ставрополе деньги в сумме 1 200 000 рублей. На его вопрос о том, на какие средства они тогда должны строить объект, ФИО14 М.Г. ответил, что им не надо ничего строить и что все работы он выполнит своими силами. А на ту сумму, которую он ему отдаст наличными, он предоставит ему документы на строительные материалы, чтобы он мог показать по своей компании расходы на строительство. Он вместе с отцом отказывались от снятия с расчетного счета наличных денежных средств и передачи их Ильясову М.Г., но он стал им угрожать физической расправой, после чего они вынуждены были сделать так как им говорил Ильясов М.Г., так как боялись за свою жизнь. С (дата) Ильясов М.Г. стал перечислять на расчетный счет его компании денежные средства. (дата) он перечислил на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» 2 081 700 рублей: (дата) - 500 000 рублей, (дата) - 450 000 рублей, (дата) - 590 000 рублей, (дата) - 450 000 рублей, и (дата) - 91 700 рублей. (дата) от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. на расчетный счет его компании поступили 500 000 рублей. Из них 450 000 рублей он перечислил под отчет на карту своей супруги Свидетель №10 Из этой суммы он частично снял наличные с карты Свидетель №10, а часть перечислял на другие карты и снимал в банкоматах наличные деньги. В тот же день наличные денежные средства в сумме 420 000 рублей он передал Ильясову М.Г. лично в руки. Передача наличных денежных средств Ильясову М.Г. происходила в их офисе в присутствии бухгалтера Свидетель №1 и отца Тамоян Х.У. Его отец дал указание Свидетель №1 чтобы она сделала ведомость, в которой бы могли указывать дату и сумму передаваемых наличных денежных средств, в которой также должен был расписываться Ильясов М.Г. за получение наличных денег. После чего Свидетель №1 распечатала такую ведомость и написала в ней дату «(дата)» и сумму «420 000», после чего Ильясов М.Г. расписался в ней за получение и написал свою фамилию и инициалы. Так как он был не согласен изначально о том, чтобы обналичивать денежные средства Ильясову М.Г., то он ему пояснил, что 16 % от всех поступающих средств с его расчетного счета, он будет оставлять себе, так как это были его условия. (дата) от ИП ФИО13 КФХ Ильясова М.Г. на расчетный счет его компании поступили 450 000 рублей. Из них 278 480 рублей 02 и (дата) он также обналичил через перечисление под отчет Свидетель №10 и снятие наличных с бизнес карты в банкомате. (дата) наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей он передал Ильясову М.Г. лично в руки. Передача наличных денежных средств Ильясову М.Г. происходила также в их офисе в присутствии бухгалтера Свидетель №1 и отца, Тамоян Х.У. При передаче денег Свидетель №1 указывала в ведомости дату (дата)» и сумму «200 000», после чего Ильясов М.Г. расписался в ней за получение и писал свою фамилию и инициалы. (дата) он по указанной выше схеме обналичил 219 000 рублей, из которых 178 000 рублей передал Ильясову М.Г. Переданную сумму и дату указали в ведомости после чего Ильясов М.Г. расписался в ней. Ильясов М.Г. переводит на счет ООО СК «Каркасмонолит» 450000 рублей, он снимает 278480 рублей, а отдает Ильясову М.Г. 200000 рублей, как он распоряжается 250000 рублями на данный момент он не может пояснить куда были направлены 250000 рублей, так как прошло большое количество времени, возможно ушло на строительный материал. (дата) от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. на расчетный счет его компании поступили денежные средства в размере 590 000 рублей. Из них (дата) 320 000 рублей он также обналичил через перечисление под отчет. (дата) наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей он передал Ильясову М.Г. лично в руки. Передача наличных денежных средств Ильясову М.Г. происходила также в их офисе в присутствии бухгалтера Свидетель №1 и отца Тамоян Х.У. Переданную сумму и дату указали в ведомости, после чего Ильясов М.Г. расписался в ней. (дата) он по указанной выше схеме обналичил 250 000 рублей, из которых 245 000 рублей передал Ильясову М.Г. Переданную сумму и дату указали в ведомости, после чего Ильясов М.Г. расписался в ней. (дата) он снова передал Ильясову М.Г. у себя в офисе 100 000 рублей, за которые он расписался в ведомости. (дата) на расчетный счет его компании от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. поступили денежные средства в сумме 2 081 700 рублей, из которых он обналичил 1 896 480 рублей. Из обналиченной суммы он передал Ильясову М.Г. (дата) года 1 393 000 рублей. В начале (дата) Ильясов М.Г. сказал ему, что для того чтобы получить от Министерства сельского хозяйства денежные средства в сумме 3 120 000 рублей, необходимо подписать акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ по строительству помещения для содержания скота. На предъявленные ему копии акта о приемке выполненных работ № ... от (дата), справки о стоимости выполненных работ и затрат № ... от (дата) на сумму 5 201 700 рублей между ИП главой КФХ Ильясовым М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит», может сказать, что в них от его имени стоит подпись его отца Тамоян Х.У. Также, что информация, отраженная в указанных документах не соответствует действительности, так как от ООО СК «Каркасмонолит» никто и никаких работ по строительству помещения для содержания скота на объекте Ильясова М.Г. не выполнял. Он просил своего отца Тамоян Х.У. расписываться в данных документах от его имени, так как он иногда был занят, иногда выезжал на пределы Левокумского района, а отец был всегда на месте, поэтому ему можно было проще подписывать данные документы. Ему известно, что указанные подписанные от его имени его отцом документы, Ильясов М.Г. предоставил в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, после чего на расчетный счет его компании (дата) поступили денежные средства в сумме 3 120 000 рублей. После этого Ильясов М.Г. под угрозами снова заставлял его снимать и передавать ему наличные денежные средства. Он, опасаясь за свою жизнь, по указанной выше схеме обналичил в марте 2022 года 2 721 000 рублей. Из указанной суммы он передал Ильясову М.Г. (дата) 1 200 000 рублей, которые отражены в ведомости с подписями Ильясова М.Г. В период с (дата) при передаче наличных денежных средств Ильясову М.Г. ведомость заполнял его отец, Тамоян Х.У., так как Свидетель №1 была на больничном. Отец делал это по его просьбе. Но деньги снимал он и лично передавал в руки Ильясову М.Г. Ильясов М.Г. говорил им какие строительные материалы и в каком размере закупить и привести к нему на объект для того, чтобы он своими силами осуществлял строительство помещения для содержания скота. После его заказа они закупали строительные материалы и доставляли их к нему на объект. У ИП Свидетель №11 в 2022 году ООО СК «Каркасмонолит» приобрело строительных материалов на сумму 361 450 рублей. Обществом произведена оплата купленных строительных материалов в сумме 284 000 рублей. У ИП ФИО34 строительные материалы приобретены на сумму 128 940 рублей. Обществом произведена оплата купленных строительных материалов в сумме 128 940 рублей. Общая стоимость приобретенных ООО СК «Каркасмонолит» строительных материалов в феврале – марте 2022 года составляет 489500 рублей 60 копеек, помимо этого также у частников были приобретены щебень и песок на общую сумму 36 000 рублей. Приобретенные указанные материалы они отвезли на объект к ИП главе КФХ Ильясову М.Г. На сегодняшний день ООО СК «Каркасмонолит» ИП главе КФХ Ильясову М.Г. ничего не должно. Остальные суммы, неотраженные в ведомости, высчитав свои 16 % он также передавал Ильясову М.Г., но в ведомости не отражал, какие суммы и когда уже не помнит, подтвердить данные факты передачи им денежных средств Ильясову М.Г. никто не может, так как он встречался с ним лично без кого-либо. Ильясов М.Г. угрожал словами, говорил что его убьют Чеченцы, что не даст ему и его отцу житья, поэтому он боялся за свою семью и не стал обращаться в правоохранительные органы с заявлением по факту угроз со стороны. Он понимал, что он совершил хищение бюджетных денежных средств и обналичивал деньги и передавал их Ильясову М.Г. по их договоренности, также оставлял часть денежных средств себе. Деньги он с отцом не делил, 16 % которые оставались ему, он распоряжался ими сам.

Подсудимый Ильясов М.Г. вину в совершении преступления сначала отрицал, показал, что он подписал акт приемки выполненных работ по указанию юриста Свидетель №3, поскольку если бы он не подписал то не получил бы грант на строительство, в дальнейшем вину признал полностью, возмещение ущерба просил возложить на Тамояна А.Х.

У суда нет оснований не доверять подсудимым, так как полное признание ими своей вины в совершении данного преступления, полностью согласуется с оглашенными показаниями потерпевшего, свидетелей и с письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Кроме полного признания своей вины, виновность Ильясова М.Г. и Тамояна А.Х. подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель Ильясов А.М. суду показал, что его отец Ильясов М.Г. заключил договор на строительство, Тамояны привезли строительные материалы, со слов отца знает, что больше никаких строительных работ не было выполнено. Договор был заключен с Тамоян Артуром. Знает только, что привезли материал, больше никаких работ выполнено не было, деньги не вернули. Отец сам начал строить. Когда работы не были выполнены, отец сам нанял строителей и они строили коровник ему. Отец написал заявление в полицию. Его отец заключил с ними договор, чтобы они наверное материалы предоставили, они материалы привезли, но дальше с их стороны ничего не было. Все знает со слов отца, он на тот момент работал в городе Ставрополе.

К показаниям свидетеля Ильясова А.М. суд относится критически, поскольку он приходится подсудимому Ильясову М.Г. сыном, то есть находится с ним в близких родственных отношениях и желает оказать последнему помощь в уклонении от уголовной ответственности, кроме того его показания опровергаются совокупностью исследованных доказательств стороны обвинения, а также судом принимается во внимание, что обстоятельства дела ему известны только со слов подсудимого.

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1 (...), свидетелей Свидетель №4 (...), Свидетель №5 (...), ФИО1 (...), Свидетель №6 (...), Свидетель №3 (...), Свидетель №7 (...), Свидетель №8 ...), Свидетель №10 (...), Свидетель №11 (.... ...), Свидетель №1 (...) данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, по причине их неявки в суд.

Так, представитель потерпевшего Потерпевший №1, показал, что с (дата) он работает в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, в должности главного специалиста юридического отдела Министерства сельского ФИО14 (адрес) состою со (дата) № ...-л. Согласно доверенности № ... от (дата), министром сельского хозяйства Ставропольского края ФИО3 ему поручено представлять интересы министерства сельского хозяйства Ставропольского края на предварительном следствии и в суде по уголовному делу № ..., возбужденному СО Отдела МВД России «Левокумский» по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении гражданина Ильясова Магомедкарима Газимагомедовича и неустановленного лица, по факту совершения хищения бюджетных денежных средств путем обмана при получении гранта на развитие семейных ферм в сумме 3 120 000 рублей 00 копеек.

Постановлением Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей» утвержден порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей.

Получателем гранта является хозяйство, включенное министерством сельского хозяйства края в реестр субъектов государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае, прошедшее конкурсный отбор и соответствующее условиям предоставления гранта.

В соответствии с п. 5 Порядка грант предоставляется хозяйству на финансовое обеспечение следующих расходов (без учета НДС, за исключением случая использования права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС):

1) разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

2) приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

3) комплектация объектов для производства, хранения и переработкисельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственнойтехникой и специализированным транспортом и их монтаж (переченьуказанных оборудования, сельскохозяйственной техники испециализированного транспорта утверждается министерством);

4) приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней)и птицы;

5) приобретение рыбопосадочного материала;

6) приобретение автономных источников электро- и газоснабжения,обустройство автономных источников водоснабжения и т.д.

Грант должен быть израсходован получателем на цели, предусмотренные пунктом 5 Порядка, в течение 24 месяцев с даты поступления гранта на лицевой счет неучастника бюджетного процесса (п. 5.1 Порядка).

Максимальный размер гранта в расчете на одного получателя на вышеуказанные цели составляет не более 30,0 млн. рублей и не более 60 процентов расходов на развитие семейной фермы.

Получатель гранта, после подписания с министерством соглашения опредоставлении гранта, предоставляет его в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю для открытия лицевого счета неучастника бюджетного процесса. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения от Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю информации об открытии получателю лицевого счета неучастника бюджетного процесса составляет сводный реестр получателей гранта дляперечисления с лицевого счета Министерства на лицевой счет неучастникабюджетного процесса гранта.

Для перечисления средств гранта с лицевого счета неучастника бюджетного процесса получатель представляет в министерство, в том числе, следующие документы (п. 24 Порядка):

1) копии договоров с продавцами (поставщиками) о поставке товаров,выполнении работ или оказании услуг в соответствии с планом расходов, заверенные главой получателя и скрепленные печатью получателя (приналичии);

2) копии счетов (при наличии) и (или) счетов-фактур, накладных (приналичии), платежных поручений (при наличии), подтверждающих оплатуполучателем расходов, указанных в плане расходов, заверенные главойполучателя и скрепленные печатью получателя (при наличии) и т.д.

Операции по списанию средств, отраженных на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, осуществляются в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня проведения Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю санкционирования операций, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации при казначейском сопровождении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета юридическим лицам.

В случае установления несоответствия сведений, указанных в документах, предусмотренных подпунктами "1" - "6" пункта 24 настоящего Порядка, сведениям, содержащимся в бизнес-плане и плане расходов, лист согласования не направляются министерством в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, а документы, предусмотренные подпунктами "1" - "6" пункта 24 настоящего Порядка, возвращаются получателю с письменным уведомлением об отказе перечисления средств гранта с лицевого счета неучастника бюджетного процесса с указанием причин отказа.

Министерство в течение 10 дней со дня предоставления получателем документов, предусмотренных п. 24 Порядка, осуществляет их проверку на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям содержащимся в бизнес-плане и плане расходов, и по результатам проверки в течение 5 рабочих дней направляет в Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю лист согласования на перечисление гранта с лицевого счета неучастника бюджетного процесса (п. 25 Порядка).

Получатели несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края (п. 27 Порядка).

В случае нецелевого расходования гранта средства гранта, израсходованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 30 Порядка).

Как ему стало известно от правоохранительных органов (дата) Ильясов М.Г. предоставил в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края пакет документов в соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей», для участия в конкурсном отборе на получение указанного гранта. На рассмотрение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора КФХ, на предоставление грантов на развитие семейных ферм предоставлен бизнес-план (проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства зарегистрированного на территории Ставропольского края, на предоставление гранта на развитие семейной фермы крестьянскому (фермерскому) хозяйству, включая индивидуальных предпринимателей «Развитие КФХ по разведению крупного рогатого скота молочного направления»), утвержденный (дата) ИП главой КФХ Ильясовым М.Г. (согласно расшифровке подписи). Согласно представленному бизнес-плану общий объем денежных средств (полная стоимость), необходимых для реализации бизнес-плана ИП главы КФХ Ильясова М.Г. составляет 10 500 000 руб., из которых: 6 300 000 руб. - привлечение гранта за счет бюджетных средств и 4 200 000 руб. - привлечение собственных средств. Согласно «Плану расходов на развитие семейной фермы главы КФХ Ильясова М.Г.» расходы на развитие семейной фермы составляют:

- племенные нетели молочных пород – 3300000 рублей, из которых 1980000 рублей - средства гранта, а 1320000 рублей - собственные средства;

- разработка проектной документации – 500000 рублей, из которых 300000 рублей - средства гранта, а 200000 рублей - собственные средства;

- строительство помещения для содержания скота – 4700000 рублей, из которых 2820000 рублей - средства гранта, а 1880000 рублей - собственные средства;

- комплектация объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж – 2 000000 рублей, из которых 1 200000 рублей - средства гранта, а 800000 рублей - собственные средства.

По результатам рассмотрения конкурсной комиссией было принято решение о предоставлении гранта Ильясову М.Г. Между Министерством сельского хозяйства Ставропольского края и главой КФХ Ильясовым М.Г. в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей» было заключено соглашение о предоставлении гранта на развитие семейной фермы от (дата) № ..., затем ему был выдан сертификат Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, согласно которому, Ильясов Магомедкарим Газимагомедович является получателем гранта на развитие семейных ферм крестьянскому (фермерскому) хозяйству в размере 6 300 000,00 руб. После чего Министерством сельского хозяйства Ставропольского края на лицевой счёт ИП главы КФХ Ильясова М.Г. № ...К47930, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Ставропольскому краю, платежным поручением № ... от (дата) были перечислены денежные средства в сумме 6 300 000 рублей.

Далее ИП глава КФХ Ильясов М.Г. (дата) обратился с заявлением вконкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора крестьянских(фермерских) хозяйств, зарегистрированных на территории Ставропольскогокрая, на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих фермс заявлением для получения согласования следующих изменений в план расходов получателя на развитие семейной фермы: - исключить статью расходов «Разработка проектно-сметной документации», денежные средства в сумме 500 000,00 руб. перенести на статью расходов «Строительство помещения для содержания скота»; согласовать план расходов в новой редакции.

К заявлению был приложен измененный «План расходов на развитие семейной фермы главы КФХ Ильясова М.Г.», в котором по статье расходов«Строительство помещения для содержания скота» предусмотрены расходы вобщей сумме 5 200 000 рублей, в том числе средства гранта - 3 120 000 рублей,собственные средства - 2 080000 рублей, Согласно выписке из протокола рассмотрения изменений, вносимых в бизнес-план (проект) по развитию семейной фермы № ... от (дата) изменения, вносимые в бизнес-план и план расходов ИП главы КФХ Ильясова М.Г. были впоследствии утверждены Министерством сельского хозяйства Ставропольского края. Следовательно, из общей суммы гранта, зачисленной на лицевой счет № ...К4793001, открытый ИП главе КФХ Ильясову М.Г. в Управлении Федерального Казначейства по Ставропольскому краю, для строительства помещения для содержания скота предназначены денежные средства в сумме 3 120 000 рублей.

В марте 2022 года ИП глава КФХ Ильясов М.Г. для списания денежных средств, в размере 3 120 000 рублей с лицевого счета № ... предоставил в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края заверенные копии следующих документов:

- сведения об операциях с целевыми средствами на (дата) и плановыйпериод 2023-2024 годов от (дата) б/н;

- платежное поручение от (дата) № ...;

- договор от (дата) № ... на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» между ИП глава КФХ Ильясовым М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит», № ...

- локально-сметный расчет (смета) № ... от (дата);

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № ... от (дата);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № ... от (дата);

- платежные поручения по договору № ... от (дата), на общую сумму 2 081700 рублей, в том числе № ... от (дата), № ... от (дата), № ... от (дата), № ... от (дата); № ... от (дата), подтверждающие оплату за счет собственных средств КФХ Ильясова М.Г.

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, в соответствии с п. 25 постановления Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей» согласовало перечисление средств гранта с лицевого счета № ...К4793001 ИП главы КФХ Ильясова М.Г. на строительство помещения для содержания скота – 1 ед. в размере 3 120 000,00 руб., в соответствии с договором № ... от (дата).

Во исполнение пункта 2.3.1 договора № ... от (дата) с лицевого счета № ..., открытого на имя ИП главы КФХ Ильясова М.Г. в Управлении Федерального Казначейства по Ставропольскому краю, на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» № ..., открытый в Ставропольском отделении № ... ПАО «Сбербанка», платежным поручением № ... от (дата) перечислен второй платеж (за счет средств предоставленного гранта) в размере 3 120000 рублей.

(дата) ИП глава КФХ Ильясов М.Г. предоставил в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края обязательный полугодовой отчет о целевом расходовании гранта на развитие семейной фермы за первое полугодие 2022 года, согласно которого ИП глава КФХ Ильясов М.Г. использовал средства гранта, выделенные на строительство помещения для содержания скота в сумме 3 120 000 рублей.

От сотрудников полиции ему стало известно, что полученные Ильясовым М.Г. денежные средства в виде гранта не были израсходованы на развитие семейной животноводческой фермы. Преступными действиями ИП главой КФХ Ильясова М.Г. и неустановленного лица были похищены бюджетные средства, принадлежащие Министерству сельского хозяйства Ставропольского края на сумму 3 120 000 рублей, выделенные ему в виде гранта на строительство помещения для содержания скота, в связи с чем, Министерству сельского хозяйства Ставропольского был причинен материальный ущерб в сумме 3 120 000 рублей, который является особо крупным размером и до настоящего времени не возмещен, желает подать исковое заявление на вышеуказанную сумму. Лично он с ИП главой КФХ Ильясовым Магомедкаримом Газимагомедовичем не знаком, личных неприязненных отношений, имущественных споров и долговых обязательств между ними не было, и нет.

Свидетель Свидетель №4 показала, что с (дата) она занимала должность специалиста отдела по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Ставропольского края. В ее должностные обязанности входила, в том числе реализация мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей».

Относительно предоставленных ей на обозрение документов получателя гранта, Ильясова Магомедкарима Газимагомедовича, (дата) года рождения, № ..., может пояснить, что (дата) Ильясов М.Г. предоставил в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края пакет документов в соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей», для участия в конкурсном отборе на получение указанного гранта.

Индивидуальный предприниматель глава КФХ Ильясов М.Г. в (дата) прошел конкурс и получил от Министерства сельского хозяйства Ставропольского края сертификат о том, что он является получателем гранта на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйством, включая индивидуальных предпринимателей, на сумму 6300000 рублей.

Согласно проекта создания и развития КФХ (бизнес-плана), предоставленного Ильясовым М.Г. для получения гранта, сумма общих затрат на реализацию указанного проекта составила 10500000 рублей, из которых 4200000 рублей должны быть собственными средствами Ильясова М.Г. и 6300000 рублей средствами гранта, то есть бюджетными средствами. Общая сумма затрат согласно плана расходов должна быть использована по следующим направлениям: 1 – на приобретение племенных нетелей молочных пород в сумме 3300000 рублей, из которых 1320000 рублей собственные средства и 1980000 рублей средства гранта; 2 – на строительство помещения для содержания скота в сумме 5200000 рублей, из которых 2080000 рублей собственные средства и 3120000 рублей средства гранта; 3 – на комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием в сумме 2000000 рублей, из которых 800000 рублей собственные средства и 1200000 рублей средства гранта.

Согласно указанного плана расходов ИП глава КФХ Ильясов М.Г. был намерен потратить на строительство помещения для содержания скота 5200000 рублей, из которых 3120000 рублей являются средствами бюджета Ставропольского края, выделенных в рамках гранта на развитие семейных ферм.

Согласно п. 24 Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей» в редакции от (дата), перечисления средств гранта с лицевого счета неучастника бюджетного процесса получатель представляет в министерство следующие документы:

1) копии договоров с продавцами (поставщиками) о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг в соответствии с планом расходов с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества физического лица, почтового и юридического адресов, идентификационного номера налогоплательщика, расчетного счета, открытого физическим или юридическим лицом в российской кредитной организации, заверенные главой получателя и скрепленные печатью получателя (при наличии);

2) копии счетов (при наличии) и (или) счетов-фактур, накладных (при наличии), платежных поручений (при наличии), подтверждающих оплату получателем расходов, указанных в плане расходов, заверенные главой получателя и скрепленные печатью получателя (при наличии);

3) копия кредитного договора или дополнительного соглашения к кредитному договору (соглашению), по которому получателю предоставлен льготный инвестиционный кредит в порядке, установленном Правилами возмещения банкам недополученных доходов (далее - кредит (заем);

4) копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета получателя о получении кредита (займа) или документа, подтверждающего получение кредита (займа), заверенные российской кредитной организацией;

5) график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные российской кредитной организацией;

6) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов по кредиту (займу), заверенные российской кредитной организацией.

В соответствии с п. 25 указанного Порядка Министерство в течение 10 дней со дня представления получателем документов, предусмотренных подпунктами "1" - "6" пункта 24 Порядка, осуществляет их проверку на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в бизнес-плане и плане расходов, и по результатам их проверки в течение 5 рабочих дней направляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю лист согласования на перечисление гранта с лицевого счета неучастника бюджетного процесса.

Операции по списанию средств, отраженных на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, осуществляются в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня проведения Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю санкционирования операций, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации при казначейском сопровождении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета юридическим лицам.

В случае установления несоответствия сведений, указанных в документах, предусмотренных подпунктами "1" - "6" пункта 24 настоящего Порядка, сведениям, содержащимся в бизнес-плане и плане расходов, лист согласования не направляются министерством в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, а документы, предусмотренные подпунктами "1" - "6" пункта 24 настоящего Порядка, возвращаются получателю с письменным уведомлением об отказе перечисления средств гранта с лицевого счета неучастника бюджетного процесса с указанием причин отказа.

(дата) ИП глава КФХ Ильясов М.Г. предоставил в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края заверенные копии следующих документов: 1- договор от (дата) № ... на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» между ИП глава КФХ Ильясовым М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит»№ ..., локальный сметный расчет № ...; 2- акт о приемке выполненных от (дата) № ..., формы КС-2, и справку о стоимости выполненных работ и затрат от (дата) № ..., формы КС-3; 3 - платежные поручения № ... от (дата) на сумму 500000 рублей, № ... от (дата) на сумму 450000 рублей, № ... от (дата) на сумму 590000 рублей, № ... от (дата) на сумму 450000 рублей, № ... от (дата) на сумму 91700 рублей.

Предоставленные Ильясовым М.Г. заверенные копии вышеперечисленных документов специалисты отдела проверили на соответствие их бизнес-плану и плану расходов, в результате расхождений выявлено не было. После чего Министерство сельского хозяйства Ставропольского края направило в Управление Федерального Казначейства по СК лист согласования № ... от 16(дата), подписанный заместителем министра ФИО35. Далее УФК по СК должно было перечислить средства гранта с лицевого счета ИП главы КФХ Ильясова М.Г. № ...) в сумме 3120000 рублей.

(дата) ИП глава КФХ Ильясов М.Г. предоставил в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края обязательный полугодовой отчет о целевом расходовании гранта на развитие семейной фермы за первое полугодие 2022 года, согласно которого ИП глава КФХ Ильясов М.Г. использовал средства гранта, выделенные на строительство помещения для содержания скота в сумме 3 120 000 рублей.

Перечисление средств гранта осуществляется в размере 60 % от суммы, которая указана в акте приемки выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат. В случае с ИП главой КФХ Ильясовым М.Г., он предоставил в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края документы, подтверждающие выполнение строительных работ в полном объеме согласно договора на строительство и локального сметного расчета.

В соответствии с п. 27 Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от (дата) № ...-п, гратнополучатель обязуется предоставлять достоверную информацию. В случае установления таких фактов государственными органами, то им будет совершено нарушение условий Порядка предоставления гранта.

Документы, предоставленные ИП главой КФХ Ильясовым М.Г., а именно – договор от (дата) № ... на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота», локальный сметный расчет № ..., акт о приемке выполненных от (дата) № ..., формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от (дата) № ..., формы КС-3; платежные поручения № ... от (дата) на сумму 500000 рублей, № ... от (дата) на сумму 450000 рублей, № ... от (дата) на сумму 590000 рублей, № ... от (дата) на сумму 450000 рублей, № ... от (дата) на сумму 91700 рублей, являлись основанием для перечисления на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» Министерством сельского хозяйства Ставропольского края денежных средств в сумме 3120000 рублей.

В случае установления факта предоставления ИП главой КФХ Ильясовым М.Г. в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края недостоверных сведений о строительстве помещения для содержания скота, Министерство сельского хозяйства Ставропольского края является представителем потерпевшего как распорядитель бюджетных денежных средств.

Свидетель Свидетель №5 показала, что в начале (дата) к ней обратился индивидуальный предприниматель глава КФХ Ильясов Магомедкарим Газимагомедович с просьбой подготовить ему проект, или так называемый бизнес – план, для участия в конкурсном отборе крестьянских фермерских хозяйств, зарегистрированных на сельской территории Ставропольского края, на предоставление грантов на развитие семейных ферм крестьянским фермерским хозяйствам. (дата) она заключила с ИП главой КФХ Ильясовым М.Г. договор на разработку проекта. Ильясов М.Г. предоставил ей все необходимые для разработки проекта сведения, на основании которых ею и был изготовлен для ИП главы КФХ Ильясов М.Г. указанный проект. Данный проект ею был передан Ильясову М.Г. примерно в конце (дата) путем направления файла на электронную почту. Адрес электронной почты, на который она отправляла файл с проектом, она сейчас не помнит. За выполненную работу по изготовлению указанного проекта ИП глава КФХ Ильясов М.Г. оплатил ей 60000 рублей, как было указано в договоре, перечислением на расчетный счет. Какие – либо претензии от Ильясова М.Г. по качеству изготовленного проекта к ней не поступали. Каким образом Ильясовым М.Г. был использован изготовленный ее проект, ей не известно.

Свидетель Тамоян Х.У. показал, что он является главным инженером в ООО СК «Каркасмонолит» с (дата) по настоящее время. Согласно приказа № ... от (дата) его сыном директором Тамоян Артуром Хдровичем он был назначен на эту должность с правом подписи договоров, контрактов, финансовой и налоговой документации. Данная организация занимается выполнением различных строительных работ. В его должностные обязанности входит организация и контроль за ведением процесса строительства на объектах, закупка и транспортировка строительных материалов, подписание документов, относящихся к выполнению строительных работ компанией. Он знаком с Ильясовым Магомедкаримом Газимагомедовичем более 20 лет. Ему известно, что Ильясов М.Г. является индивидуальным предпринимателем, занимается животноводством и растениеводством. Примерно в (дата) к его сыну - Тамоян Артуру Хдровичу обратился гражданин Ильясов М.Г. с предложением о строительстве помещения для содержания скота. Он в это время находился также на своем рабочем месте с офисе ООО СК «Каркасмонолит» в г. Нефтекумск, куда пришел Ильясов М.Г. В ходе устной беседы с Ильясовым М.Г. и Тамоян А.Х. обсудили условия сотрудничества, а именно что они официально заключат договор, Ильясов М.Г. сделает смету на объект строительства, при этом он должен был вместе со своим сыном произвести замеры для расчета сметы и по этим документам должны были строить. Также Ильясов М.Г. пояснил, что это будут деньги от получения им гранта на строительство фермы. Также он пояснил, что необходимо дать ему реквизиты предприятия, чтобы его юрист составил договор. Он спросил у Ильясова М.Г. есть ли смета на строительство, на что Ильясов М.Г. пояснил, что нету. Примерно (дата) он вместе с сыном Тамоян А.Х. приехали на животноводческую точку Ильясова М.Г., которая находится примерно на расстоянии 3-4 километров от (адрес) для составления сметы и осуществления замеров на объекте, где они произвели замеры, затем они передали черновики Ильясову М.Г., который обратился к специалисту, кому именно, он не знает и сделал локальный сметный расчет на строительство помещения для содержания скота - коровника. На тот момент времени на данной животноводческой точке был построен навес размерами 30х20 метров, выполненный из металлических труб, на крыше которого был брус, крытый оцинкованным металлопрофилем. Кто производил данные строительные работы он не знает. За изготовление данного локального сметного расчета Ильясов М.Г. оплатил самостоятельно. Далее в (дата), точную дату он уже не помнит, он вместе с сыном Тамоян А.Х. и их бухгалтером Свидетель №1 приехали в (адрес) в офис к юристу по имени Свидетель №3, который помогал Ильясову М.Г. вести документацию. Свидетель №3 они передали свои реквизиты, затем на следующий день он сделал договор № ... на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) между ИП главой КФХ Ильясов М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит». Стоимость выполнения работ по указанному договору составляла 5 201 700 рублей. Ему стало известно со слов Ильясова М.Г., что 2 081 700 рублей он оплатит за счет своих средств, а 3 120 000 рублей будут бюджетными средствами из полученного Ильясовым М.Г. гранта. Они договорились с Ильясовым М.Г., что начнут строительство объекта, как только улучшится погода. На предъявленные ему копии договора № ... от (дата) между ИП глава КФХ Ильясов М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит», который Ильясов М.Г. подал вместе с другими документами в Министерство сельского хозяйства стоит его подпись, может пояснить, что он подписал этот документ от имени Тамоян А.Х., так как тот был в командировке, а у него есть полномочия на подписание договоров на строительство. На предъявленный ему в ходе допроса оригинал договора № ... от (дата) между ИП глава КФХ Ильясов М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит», который был изъят в ходе обыска у Ильясова М.Г. может пояснить, что он данный документ не подписывал и печати на нем не ставил. На предъявленном ему оригинале договора № ... от (дата) между ИП главой КФХ Ильясов М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит», который был изъят в ходе обыска у его сына Тамоян А.Х. стоит его подпись, он подписывал данный документ по просьбе своего сына. Так на (дата) в ООО СК «Каркасмонолит» рабочих, которые могли бы произвести строительные работы, не было, поэтому никакие строительные работы не проводились. (дата) в офисе их компании по адресу: (адрес), офис № ..., у него и его сына Тамоян А.Х. с Ильясовым М.Г. произошел разговор, в ходе которого Ильясов М.Г. сообщил им, что на расчетный счет их компании от его ИП в счет оплаты по договору строительства будут приходить денежные средства, которые Тамоян А.Х. должен обналичивать и передавать их Ильясову М.Г. При этом Ильясов М.Г. сказал им, что ничего строить им не нужно и он будет осуществлять строительство объекта своими силами. Он возмутился такому предложению Ильясова М.Г. и сказал, что они этого делать не будут и расторгнут ранее подписанный договор. После этого Ильясов М.Г. стал угрожать ему и его сыну Тамоян А.Х. и требовать отдать ему наличные деньги из тех, которые он будет перечислять им на расчетный счет. Под угрозами Ильясова М.Г. его сын как директор ООО СК «Каркасмонолит» согласился на снятие и передачу Ильясову М.Г. наличных денег. У него полномочий на распоряжение счетом ООО СК «Каркасмонолит» нет, поэтому деньгами компании мог распоряжаться только его сын. Но он боялся за своего сына и понимал, что Ильясов М.Г. хочет незаконно получить грант, поэтому он дал распоряжение бухгалтеру Пляшко М.А., чтобы та в свободной форме сделала ведомость, в которой Ильясов М.Г. будет расписываться за получение денежных средств. Сначала Ильясов М.Г. не соглашался расписываться в ведомости, но потом он ему сказал, что это необходимо для их внутреннего учета и он согласился. Его сын Тамоян А.Х. пояснил Ильясову М.Г., что при обналичивании денежных средств он будет себе забирать часть денег для погашения налогов и тому подобное, на что Ильясов М.Г. согласился. После чего с (дата) Ильясов М.Г. стал перечислять на расчетный счет компании денежные средства. За февраль 2022 года он перечислил на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» денежные средства в общей сумме 2 081 700 рублей: (дата) - 500 000 рублей, (дата) - 450 000 рублей, (дата) - 590 000 рублей, (дата) - 450 000 рублей и (дата) - 91 700 рублей. (дата) от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. на расчетный счет их компании поступили денежные средства в размере 500 000 рублей. Из них 450 000 рублей Тамоян А.Х. в тот же день снял с расчетного счета их компании наличными в банкоматах. В этот же день наличные денежные средства в сумме 420 000 рублей Тамоян А.Х. передал Ильясову М.Г. Передача наличных денежных средств Ильясову М.Г. происходила в их офисе в присутствии него и бухгалтера Свидетель №1 Он дал указание Свидетель №1 чтобы она сделала ведомость, в которой бы они могли указывать дату и сумму передаваемых наличных денежных средств, в которой также должен был расписываться Ильясов М.Г. за получение наличных денежных средств. После чего Свидетель №1 распечатала такую ведомость и написала в ней дату «(дата)» и сумму «420 000», после чего Ильясов М.Г. расписался в ней за получение и написал свою фамилию и инициалы. Они передавали Ильясову М.Г. денежные средства не в полной сумме, которые он перечислял на счет их компании, так как были банковские комиссии на которые они оставляли определенную сумму и часть Тамоян А.Х. оставлял себе, какие точно суммы он уже не помнит. (дата) от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. на расчетный счет их компании поступили 450 000 рублей. Из них 278 480 рублей 02 и (дата) Тамоян А.Х. также обналичил. (дата) наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей Тамоян А.Х. передал Ильясову М.Г. Передача наличных денежных средств Ильясову М.Г. происходила также в его офисе в присутствии него и бухгалтера Свидетель №1 При передаче денег Свидетель №1 указала в ведомости дату «(дата)» и сумму «200 000», после чего Ильясов М.Г. расписался в ней за получение и написал свою фамилию и инициалы. (дата) Тамоян А.Х. по указанной выше схеме обналичил денежные средства в сумме 219 000 рублей, из которых 178 000 рублей Тамоян А.Х. передал Ильясову М.Г. Переданную сумму и дату указали в ведомости после чего Ильясов М.Г. расписался в ней. (дата) от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. на расчетный счет их компании поступили денежные средства в размере 590 000 рублей. Из них (дата) 320 000 рублей Тамоян А.Х. также обналичил через банковские карты. (дата) наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей Тамоян А.Х. передал Ильясову М.Г. лично в руки. Передача наличных денежных средств Ильясову М.Г. происходила также в их офисе в присутствии него и бухгалтера Свидетель №1 Переданную сумму и дату указали в ведомости, после чего Ильясов М.Г. расписался в ней. (дата) Тамоян А.Х. обналичил 250 000 рублей, из которых 245 000 рублей в его присутствии передал Ильясову М.Г. Переданную сумму и дату также указали в ведомости, после чего Ильясов М.Г. расписался в ней. (дата) Тамоян А.Х. в его присутствии передал Ильясову М.Г. у них в офисе наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, за которые он также расписался в ведомости. Таким образом за февраль 2022 года на расчетный счет их компании от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. поступили денежные средства в общей сумме 2 081 700 рублей, из которых Тамоян А.Х. обналичил 1 896 480 рублей. Из данной обналиченной суммы он передал Ильясову М.Г. в феврале (дата) 1 393 000 рублей. В период с (дата) при передаче наличных денежных средств Ильясову М.Г. ведомость заполнял он, так как Свидетель №1 была на больничном. В начале марта 2022 года Ильясов М.Г. сказал им, что для того чтобы получить ему от Министерства сельского хозяйства денежные средства в сумме 3 120 000 рублей, необходимо подписать акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ по строительству помещения для содержания скота. Он очень сильно противился и не хотел подписывать данные документы, но Ильясов М.Г. стал угрожать им, его сын в это время был в отъезде и ему пришлось подписать данные документы. На предъявленные ему копии акта о приемке выполненных работ № ... от (дата), справки о стоимости выполненных работ и затрат № ... от (дата) на сумму 5 201 700 рублей между ИП главой КФХ Ильясовым М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит», может пояснить, что в них от имени его сына стоит его подпись. Также может сказать, что информация, отраженная в указанных документах не соответствует действительности, так как от ООО СК «Каркасмонолит» никто и никаких работ по строительству помещения для содержания скота на объекте Ильясова М.Г. не выполнял. На предъявленное ему письмо, согласно которого ООО СК «Каркасмонолит» просит ИП главу КФХ Ильясова М.Г. в связи с тяжелым финансовым положением, заранее подписать и оплатить акты по форме КС-2 и КС-3, может сказать, что инициатором данного письма был Ильясов М.Г., кто именно изготовил его он уже не помнит. Ильясов М.Г. пояснил, что нужно продлить срок строительных работ до (дата) года и получить деньги от Министерства сельского хозяйства. Также ему известно, что указанные подписанные им документы, Ильясов М.Г. предоставил в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, после чего на расчетный счет их компании (дата) поступили денежные средства в сумме 3 120 000 рублей. После этого Ильясов М.Г. под угрозами заставлял его сына Тамоян А.Х. снимать и передавать ему наличные денежные средства. Так Тамоян А.Х., опасаясь за свою жизнь, по указанной выше схеме обналичил в (дата) 2 721 000 рублей. Из указанной суммы Тамоян А.Х. передал Ильясову М.Г. (дата) 1 200 000 рублей, которые также отражены в ведомости с подписями Ильясова М.Г. Помимо этого со слов Тамоян А.Х. ему известно, что в (дата) он передал Ильясову М.Г. 2 000 000 рублей. Может ли это кто-то подтвердить, он не знает. Также может пояснить, что Ильясов М.Г. говорил им какие строительные материалы и в каком размере закупить и привести к нему на объект для того, чтобы он своими силами осуществлял строительство помещения для содержания скота. После его заказа они закупали строительные материалы и доставляли их к нему на объект. У ИП Свидетель №11 в 2022 году ООО СК «Каркасмонолит» приобрело строительных материалов на сумму 361 450 рублей. Обществом произведена оплата купленных строительных материалов в сумме 284 000 рублей. У ИП ФИО34 строительные материалы приобретены на сумму 128 940 рублей. Обществом произведена оплата купленных строительных материалов в сумме 128 940 рублей. Общая стоимость приобретенных ООО СК «Каркасмонолит» строительных материалов в (дата) составляет 489500 рублей 60 рублей, помимо этого также у частников были приобретены щебень и песок на общую сумму 36 000 рублей. Приобретенные указанные материалы они отвезли на объект к ИП главе КФХ Ильясову М.Г. На сегодняшний день ООО СК «Каркасмонолит» ИП главе КФХ Ильясову М.Г. ничего не должно. В тот момент, когда он стал говорить Ильясову М.Г., что они будут расторгать договор, Ильясов М.Г. стал угрожать ему и его семье физической расправой, он очень боялся за своих детей и внуков, поэтому не стал обращаться в правоохранительные органы с заявлением по факту угроз. Он молчал и не стал отговаривать своего сына, так как думал, что по окончании Ильясов М.Г. от них отстанет. После чего в мае 2022 года он убедил своего сына Тамоян А.Х., чтобы тот обратился с заявлением по данному факту в правоохранительные органы в г. Ставрополь, что он и сделал. Он понимал, что Ильясов М.Г. таким образом путем обмана похитил бюджетные денежные средства, выделяемые Министерством сельского хозяйства Ставропольского края на развитие семейных ферм и его сын также участвовал в этой схеме, что это все незаконно, он много раз пояснял это сыну Тамоян А.Х., но Ильясов М.Г. угрожая им, и таким образом он забирал денежные средства, также хочет добавить, что он лично денежные средства не снимал со счета ООО СК «Каркасмонолит» этим всем занимался Тамоян А.Х.

Свидетель Свидетель №1 показала, что она работает в должности бухгалтера ООО «НСМУ» (адрес) края с (дата) по настоящее время. В свободное от основной работы время она в качестве подработки иногда оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета различным хозяйствующим субъектам, в том числе и ООО СК «Каркасмонолит», в которой она оказывала услуги по ведению бухгалтерского учета с (дата) по (дата). Директором данной организации является Тамоян Артур Хдрович, а инженером является его отец Тамоян Хдр Усоевич, с которыми она познакомилась с момента начала работы в организации ООО СК «Каркасмонолит». Оказание ею бухгалтерских услуг в ООО СК «Каркасмонолит» официально оформлено не было и носило разовый характер. В ее услуги как бухгалтера ООО СК «Каркасмонолит» входило ведение бухгалтерской и налоговой отчетности компании, а также осуществление перечисления денежных средств с расчетного счета в системе «Сбербанк бизнес онлайн» ПАО Сбербанк. В конце (дата) директор ООО СК «Каркасмонолит» Тамоян А.Х. сказал о том, что ему, ей и Тамоян Х.У. необходимо поехать в (адрес), для того чтобы познакомиться с бухгалтером и юристом индивидуального предпринимателя главы КФХ Ильясова Магомедкарима Газимагомедовича, так как ООО СК «Каркасмонолит» будет Ильясову М.Г. строить объект. С гражданином Ильясовым М.Г. она до этого знакома не была. После чего они приехали в (адрес), где познакомились с юристом Ильясова М.Г. по имени Свидетель №3 и его бухгалтером, полных анкетных данных она которых не помнит, при этом обменялись реквизитами компаний и адресами. После этого, когда точно, в этот день или в другой день, она уже не помнит, юрист по имени Свидетель №3 подготовил договор № ... на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) между ИП главой КФХ Ильясовым М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит», который был подписан обоими сторонами. Она при подписании данного договора не присутствовала, договор был подписан не в этот день, кто именно подписал данный договор от ООО СК «Каркасмонолит» ей не известно. На момент подписания договора, а также в (дата) в ООО СК «Каркасмонолит» наемных рабочих для осуществления строительства оформлено не было. (дата) в дневное время, когда она находилась в офисе ООО СК «Каркасмонолит», расположенном в арендуемом организацией помещении по адресу: СК. (адрес), Тамоян А.Х. сказал ей, что поступающие на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» денежные средства от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. нужно будет снимать ему наличными и передавать их Ильясову М.Г., не поясняя для чего это было необходимо. Также при разговоре присутствовал Тамоян Х.У., который был против этого и он попросил ее сделать ведомость по учету переданных наличных денежных средств Ильясову М.Г., что она и сделала в простой форме в виде таблицы на одном листе бумаги формата А4. Затем (дата) от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, из которых 450 000 рублей она по указанию Тамоян А.Х. находясь в офисе по вышеуказанному адресу перечислила посредством системы «Сбербанк бизнес онлайн» ПАО Сбербанк под отчет на карту супруги Тамоян А.Х. - Худоян Чинар О., после чего данная сумма была обналичена через банкомат. Кто именно обналичил указанные денежные средства она не знает. В тот же день в дневное время наличные денежные средства в сумме уже 420 000 рублей Тамоян А.Х., находясь в офисе по вышеуказанному адресу в присутствии Тамоян Х.У. передал Ильясову М.Г., который сам прибыл в офис, но это она поняла из всей сложившейся там обстановки, но не видела сам факт передачи данных денежных средств. Поняла она это еще, потому что по указанию Тамоян Х.У. она написала в ведомости дату «(дата)» и сумму «420 000», после чего Ильясов М.Г. лично расписался в ней за получение, как она поняла, и сам написал свою фамилию и инициалы. Сумму денежных средств, которую передали Ильясову М.Г. она не видела, а знает ее только со слов Тамоян А.Х. и Тамоян Х.У. (дата) от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» вновь поступили денежные средства в сумме 450 000 рублей. Из них 278 480 рублей были обналичены вышеуказанным способом через перечисление под отчет Свидетель №10 и снятие наличных с карты в банкомате Тамоян А.Х. Затем (дата) в дневное время наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей таким же способом снова были переданы Ильясову М.Г. в присутствии Тамоян А.Х. и Тамоян Х.У., но кто именно передавал она не знает, так как она не видела, она только поняла это, так как снова записывала дату в ведомости «(дата)» и сумму «200 000», после чего Ильясов М.Г. расписался в ней как она поняла за получение и вписал свою фамилию и инициалы. (дата) Тамоян А.Х. по вышеуказанной схеме вновь обналичил 219 000 рублей, из которых 178 000 рублей собирался передать Ильясову М.Г. Данную сумму и дату она указала в ведомости, после чего Тамоян Х.У. забрал ведомость и вышел на улицу. Когда он обратно вернулся в офис, то подпись Ильясова М.Г. за (дата) уже была в ведомости. При этом как происходила сама передача наличных денежных средств и кому, она не видела. Со слов Тамоян Х.У. ей после стало известно, что он передал Ильясову М.Г. наличные денежные средства в сумме 178 000 рублей, после чего Ильясов М.Г. расписался в их ведомости. (дата) от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» снова поступили денежные средства в сумме 590 000 рублей. Из них (дата) 320 000 рублей Тамоян А.Х. также обналичил через перечисление под отчет. (дата) наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей Тамоян А.Х. собирался передать Ильясову М.Г. Указанную сумму и дату она по просьбе Тамоян Х.У. указала в ведомости, затем Тамоян Х.У. и Тамоян А.Х. забрали ведомость и вышли на улицу. Когда они вернулись в офис, то подпись Ильясова М.Г. за (дата) уже была в ведомости. Как происходила передача наличных денежных средств и кому именно она не видела. Со слов Тамоян Х.У. и Тамоян А.Х. ей стало известно, что Ильясову М.Г. были переданы наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей, после чего Ильясов М.Г. расписался в ведомости. (дата) Тамоян А.Х. по вышеуказанной схеме обналичил 250 000 рублей, из которых 245 000 рублей собирался передать Ильясову М.Г. Данную передаваемую сумму и дату она указывала в ведомости, после чего ее снова забирали Тамоян, но кто именно, она не помнит, так как она их иногда путает, уходили на улицу. По возвращении в ведомости роспись Ильясова М.Г. уже имелась. Сам факт передачи денег она не видела. Начиная с (дата) у нее не было времени долго находиться в офисе ООО СК «Каркасмонолит», поэтому о передаче наличных денежных средств Ильясову М.Г. ей было известно со слов Тамоян Х.У. Кроме этого она также видела вышеуказанную ведомость по передаче наличных Ильясову М.Г., в которой кроме ее записей имелись и записи, сделанные по всей видимости Тамоян Х.У. Всего за (дата) на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» от ИП главы КФХ Ильясова М.Г. поступили денежные средства в сумме 2 081 700 рублей, из которых вышеуказанным способом были обналичены денежные средства в сумме 1 896 480 рублей. Также акт о приемке выполненных работ № ... от (дата), распечатывала она, но не составляла. Данный акт ей прислали по электронной почте, кто его подготовил она не знает. Справку о стоимости выполненных работ и затрат № ... от (дата) на сумму 5 201 700 рублей между ИП главой КФХ Ильясовым М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит» делалась не ею, так как этим всем как она поняла занимался сам Ильясов М.Г. По поводу письма, согласно которого ООО СК «Каркасмонолит» просит ИП главу КФХ Ильясова М.Г. в связи с тяжелым финансовым положением, заранее подписать и оплатить акты по форме КС-2 и КС-3, может сказать, что его печатала она, а текст письма ей диктовали Тамоян А.Х. и Тамоян Х.У. Она распечатала указанное письмо, а Тамоян Х.У. подписал его. Осуществлялось ли фактически строительство указанного объекта, ей неизвестно, так как она на объект не выезжала и стройкой она не занималась. Затем (дата) на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» от Управления федерального казначейства по Ставропольскому краю в счет оплаты работ по договору № ... от (дата) за ИП главу Ильясова М.Г. поступили денежные средства в сумме 3 120 000 рублей. После этого Тамоян А.Х. по вышеуказанной схеме и способом обналичил в (дата) денежные средства в размере 2 721 000 рублей. Передавал ли Тамоян А.Х. или Тамоян Х.У. указанные денежные средства Ильясову М.Г., она не видела и не знает. На протяжении всего времени, когда она видела Ильясова М.Г. в офисе, то она видела что взаимоотношения с Тамоян А.Х. и Тамоян Х.У. были ровные и деловые. Также хочет пояснить, что в феврале - (дата) Тамоян А.Х. просил ее перечислять на ее банковскую карту под отчет вышеуказанные денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит», после чего снимать в банкомате с нее наличные и передать их Тамоян А.Х. Она сначала не хотела этого делать, так как ей это было не нужно, чтобы ее личную карту использовали в организации, но Тамоян А.Х., убедил помочь ему, сославшись на то что при обналичивании в банкомате с банковской карты его жены Свидетель №10 стоит суточный лимит в 170000 рублей, поэтому ему нужна была ее, так как на ее банковской карте стоит суточный лимит снятия в 300000 рублей. Общая сумма денежных средств, которые она обналичила через свою карту и затем передала Тамоян А.Х. составила 1 316 000 рублей. Также общая стоимость приобретенных ООО СК «Каркасмонолит» строительных материалов в феврале – (дата) составляет 640 201,60 рублей, из них оплачено 412 940 рублей, задолженность Общества перед поставщиками составляет 227 261,6 рублей. Со слов Тамоян А.Х. ей было известно, что указанные материалы приобретались для строительства на объекте ИП главы КФХ Ильясова М.Г. Так у ИП Свидетель №11 в 2022 году ООО СК «Каркасмонолит» приобрело строительных материалов на сумму 361 450 рублей. Обществом произведена оплата купленных строительных материалов в сумме 284 000 рублей. Задолженность перед поставщиком составляла 77 450 рублей. У ИП ФИО34 строительные материалы приобретены на сумму 278 751,60 рублей. Обществом произведена оплата купленных строительных материалов в сумме 128 940 рублей. Задолженность Общества перед поставщиком составляет 149 811,60 рублей. Примерно в марте 2022 года Тамоян А.Х. говорил ей, что ему угрожает Ильясов М.Г. В чем выражались данные угрозы ей неизвестно. Но на протяжении всего времени, когда она видела Ильясова М.Г. в офисе, то она видела что взаимоотношения Ильясова М.Г. с Тамоян А.Х. и Тамоян Х.У. были ровные и деловые.

Свидетель Свидетель №10 показала, что она официально находится в браке с Тамояном Артуром Хдровичем с (дата) по настоящее время. Она знает, что ее супруг и его отец Тамоян Хдр Усоевич занимаются строительством и что ее супруг является директором в организации ООО СК «Каркасмонолит». У нее имеется ее банковская карта ПАО Сбербанк России № ..., которую она отдала своему супругу Тамоян А.Х. для пользования, так как у него банковской карты не было. О том, что на данную банковскую карту были осуществлены переводы с банковского счета ООО СК «Каркасмонолит», ей не известно, так как она данной картой почти не пользуюсь, картой пользовался ее супруг. Более ей пояснить нечего, от дальнейшей дачи показаний она отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Свидетель Свидетель №6 показала, что помимо основной своей работы она изредка осуществляет подработку в виде оказания разовых консультационных услуг по ведению бухгалтерского учета, сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности на основании доверенностей. Так примерно с декабря 2020 года она осуществляет консультирование по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности индивидуального предпринимателя главы КФХ Ильясова Магомедкарима Газимагомедовича, который ей известен с того же периода времени. Ей известно, что Ильясов М.Г. является индивидуальным предпринимателем, основным видом его деятельности является животноводство, также он занимается растениеводством. Так она осуществляла ведение учета доходов и расходов по первичным бухгалтерским документам, предоставленным ей Ильясовым М.Г. Также она помогает главе КФХ Ильясову М.Г. правильно оформлять и осуществлять перечисления денежных средств с его расчетного счета в личном кабинете «Сбербанк бизнес онлайн». Как ей известно ИП глава КФХ Ильясов М.Г. в (дата) получил грант на развитие семейной фермы в сумме 6300000 рублей, данные денежные средства он должен был использовать выделенные средства в соответствии со своим планом расходов (бизнес-план) – на приобретение животных, на строительство помещений для содержания скота и на приобретение сельхозтехники. При этом часть средств получатель гранта должен был использовать собственные, а остальное должно было выплатить Министерство сельского хозяйства Ставропольского края. Ильясов М.Г. искал подрядчиков для выполнения строительства - помещений для содержания скота, в ходе чего он нашел данных людей в лице Тамоян Х.У. и Тамоян А.Х., а именно ООО СК «Каркасмонолит», с которыми он впоследствии заключил договор на строительство помещения для содержания скота. Так (дата), Ильясов М.Г. принес ей договор от (дата) между ИП главой КФХ Ильясовым М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит» на строительство помещения для содержания скота и попросил помочь ему перечислить со своего расчетного счета на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» денежные средства. На банковском счете у ИП главы КФХ Ильясова М.Г. на начало (дата) на остатке было около 1000000 рублей, которые, как ей известно, со слов Ильясова М.Г. были заемными средствами. В феврале 2022 года она помогала Ильясову М.Г. провести платежи с его расчетного счета на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» платежными поручениями № ... от (дата) на сумму 500000 рублей, № ... от (дата) на сумму 450000 рублей. Также (дата) Ильясов М.Г. внес через банкомат на свой банковский счет наличные денежные средства в сумме 595000 рублей. (дата) она помогла Ильясову М.Г. осуществить перечисление денежных средств в сумме 590000 рублей с его расчетного счета на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» платежным поручением № ... от (дата). (дата) Ильясов М.Г. снова внес через банкомат на свой банковский счет наличные денежные средства в сумме 449000 рублей. (дата) они опять осуществили перечисление на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» денежных средств в сумме 450000 рублей платежным поручением № ... от (дата). (дата) Ильясов М.Г. снова внес через банкомат на свой банковский счет наличные денежные средства 91000 рублей. (дата) они осуществили перечисление денежных средств в сумме 91 700 рублей на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит» платежным поручением № ... от (дата). Таким образом, общая сумма денежных средств, перечисленных ИП главой КФХ Ильясовым М.Г. со своего расчетного счета на расчетный счет ООО СК «Каркасмонолит», в феврале 2022 года согласно условий договора составила 2081700 рублей. Все операции перечислений с расчетного счета ИП главы КФХ Ильясова М.Г. были осуществлены ее в присутствии самого Ильясова М.Г., логины и пароли на каждую операцию приходили на абонентский номер его мобильного телефона, зарегистрированный в личном кабинете «Сбербанк бизнес онлайн». Перевод вышеуказанных денежных средств осуществлялся частями по просьбе подрядчиков ООО СК «Каркасмонолит». Как ей известно со слов Ильясова М.Г. подрядчики после данных платежей по договору начали осуществлять завоз строительных материалов и приступили к работе. Как ей известно впоследствии для проведения второго платежа по договору и для перечисления денежных средств из казначейства Ставропольского края по гранту, Ильясов М.Г. предоставил в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края договор на строительство помещения для содержания скота, локальный сметный расчет на строительство объекта, акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ. Указанные документы, заключенные между ИП главой КФХ Ильясовым М.Г. и ООО СК «Каркасмонолит», свидетельствовали о том, что общая стоимость строительства помещения для содержания скота составляла 5201700 рублей и подрядчику - ООО СК «Каркасмонолит», были перечислены денежные средства в полном объеме, в том числе 3120000 рублей с лицевого счета Ильясова М.Г. в УФК по Ставропольскому краю, и что строительство на объекте завершено. Осуществлялось ли фактически строительство указанного объекта после проведения второго платежа, ей неизвестно. Со слов Ильясова М.Г. ей было известно, что подрядчики ООО СК «Каркасмонолит» стали избегать его и всячески уходили от контактов с ним. Также ей известно, что юридическое сопровождение получения, использования гранта Ильясовым М.Г., а также оформлением некоторых документов ИП главы КФХ Ильясова М.Г., занимался Свидетель №3.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в качестве подработки он оказывает услуги по консультированию крестьянских фермерских хозяйств по их деятельности. Так примерно в (дата) к нему обратился индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства Ильясов Магомедкарим Газимагомедович с просьбой подготовить заявку и документы, необходимые ему для получения от Министерства сельского хозяйства Ставропольского края гранта на развитие семейной животноводческой фермы, на что он согласился. До этого момента с гражданином Ильясовым М.Г., к нему он обратился по рекомендации одного из его старых клиентов, кто именно он не помнит. Все прилагаемые документы к заявке для участия в конкурсном отборе по получению гранта, кроме самой заявки, бизнес – плана и плана расходов, делал Ильясову М.Г. он, конкретно перечень документов он уже не помнит, однако прилагающиеся документы к заявке приносил лично Ильясов М.Г., после чего он подшил их к заявке согласно регламента, затем Ильясов М.Г. заверил документы и отвез лично их в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края. Также ему известно, что саму заявку, бизнес-план и план расходов по КФХ для предоставления в Министерство сельского хозяйства Ильясову М.Г. делала ИП Кирилова О., которая находится в (адрес). После этого в (дата) Ильясов М.Г. лично подал все необходимые документы в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, прошел конкурсный отбор и получил грант на развитие семейной фермы в сумме 6300000 рублей. Далее в (дата) Ильясов М.Г. снова обратился к нему с просьбой подготовить договор подряда на строительство помещения для содержания скота. Он ответил, что если он ему предоставит все необходимые данные и реквизиты, то он подготовит ему договор. Ильясов М.Г. предоставил ему карту предприятия ООО СК «Каркасмонолит», после чего он подготовил договор между ИП Главой КФХ Ильясовым М.Г. и вышеуказанным ООО СК «Каркасмонолит» на строительство помещения для содержания скота № ... от (дата). В договоре он указал, что в соответствии с планом расходов Ильясова М.Г. на строительство помещения нужно было израсходовать собственные средства в сумме 2081700 рублей и бюджетные средства в виде гранта в сумме 3120000 рублей. Срок выполнения работ по договору составлял – 120 дней, это было предпочтение сторон договора. Так согласно п. 2.5. условий договора о том, что «второй платеж оплачивается после подписания акта приема-передачи строительства КС-2, КС-3», является условиями Управления Федерального Казначейства по (адрес), так как они не оплачивают бюджетные средства в размере 60 % от суммы договора пока им грантополучатель не предоставит документы, подтверждающие целевое использование денежных средств. (дата) к нему в кабинет приехали Ильясов М.Г. и представители ООО СК «Каркасмонолит» как сейчас ему уже известно в лице директора Тамоян Артура Хдровича и Тамоян Хдра Усоевича, также присутствовал их бухгалтер по имени Марина, анкетных данных которой он не знает. Участники после прочтения договора, подписали его и каждая сторона взяла по одному экземпляру. При подписании договора он объяснял Ильясову М.Г. и стороне ООО СК «Каркасмонолит» о том, чтобы они не использовали, полученные из бюджета денежные средства на иные цели, кроме строительства указанного в договоре объекта, так как денежные средства гранта являются бюджетными средствами и что их использование будут проверять контролирующие органы. Также он предупреждал их, что в случае нецелевого использования денежных средств гранта предусматривается уголовная ответственность в соответствии с законодательствам РФ. На момент подписания договора взаимоотношения между представителями ООО СК «Каркасмонолит» в лице директора Тамоян А.Х. и Тамоян Х.У. были нормальные и ровные, как ему показалось даже дружеские. Кроме договора на строительство помещения более он никаких документов для Ильясова М.Г. не делал. Затем в (дата) Ильясов М.Г. вместе с Тамоян Х.У. приехали к нему и привезли уже подписанные ими акты приема-передачи помещения, справку о стоимости выполненных работ и проектно-сметную документацию, согласно которых строительство помещения для содержания скота уже было окончено. Указанные документы он откопировал и передал Ильясову М.Г., для того чтобы он передал заверенные их копии в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, что он и сделал впоследствии. Спустя примерно неделю после подписания вышеуказанных документов к нему приехали Ильясов М.Г. и Тамоян Х.У., которые предъявили ему письмо, согласно которого ООО СК «Каркасмонолит» в связи с тяжелым финансовым положением просит ИП главу КФХ Ильясова М.Г. заранее подписать и оплатить акты по форме КС-2 и КС-3. При этом Ильясов М.Г. спросил у него его мнение по поводу этого письма, так как он не понимал, что в нем написано. Тот ответил Ильясову М.Г., что к тексту и содержанию указанного письма относится отрицательно, а также в случае подписания этого письма для Ильясова М.Г. и Тамоян М.Г. могут быть плохие последствия, так как ранее уже были подписаны акты приема-передачи, а данное письмо противоречило этим действиям. Он так ответил Ильясову М.Г. потому что предположил, что на самом деле объект не построен, а неделей ранее они просто подписали акты о приемке выполненных работ по нему. Также он порекомендовал Ильясову М.Г. отправить это письмо на согласование в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края и посмотреть, что они ему ответят на него. Отправлял ли затем Ильясов М.Г. это письмо в министерство сельского хозяйства СК, ему неизвестно, однако копию он ему с него делал. В его присутствии Ильясов М.Г. и Тамоян Х.У. обстоятельства строительства помещения для содержания скота не обсуждали, на сам объект строительства он не ездил и не посещал его, поэтому сказать точно велась ли работа по строительству помещения для содержания скота, он ничего не может. Как ему было известно со слов самого Ильясова М.Г., стройка велась, были завезены строительные материалы и приезжали какие-то сотрудники.

Свидетель Свидетель №7 показал, что с гражданином Ильясовым Магомедкаримом Газимагомедовичем он знаком как с жителем (адрес) уже более 10 лет, также ему известно, что он занимается животноводством. Так как он нигде официально не работает, то иногда подрабатывает, выполняя разные виды строительных работ. Примерно в начале (дата) к нему обратился его знакомый житель с. ФИО37 с предложением выполнить строительные работы по выкладыванию стен из шлакоблока в помещении для содержания скота на животноводческой точке Ильясова М.Г., которая находится недалеко от (адрес). Он согласился. Никаких договоров и иных документов по выкладыванию стен в помещении для содержания скота и оплаты этой работы между Ильясовым М.Г. и ими не составлялось. Так (дата) он вместе с Свидетель №8 приехали на животноводческую точку к Ильясову М.Г. и начали выполнять строительные работы по укладке шлакоблока и выкладыванию стен помещения для содержания скота. На момент начала выполнения данных работ на участке Ильясова М.Г. уже были установлены стойки из металлических труб, на которых была установлена крыша из металлопрофиля, а также уже был частично залит фундамент под стены. В ходе данных строительных работ он совместно с Свидетель №8 за 10 дней выложили стены помещения для содержания скота из шлакоблока и закончили работу (дата). Они уложили примерно 3200 – 3300 штук шлакоблока, за что Ильясов М.Г. должен был им оплатить 90000 рублей. Однако после окончания работ Ильясов М.Г. сказал им, что в настоящее время у него нет денег для оплаты работы и он оплатит им её через некоторое время. Впоследствии спустя некоторое время Ильясов М.Г. как и обещал, оплатил им оговоренную сумму денежных средств. В то время когда они с Свидетель №8 выполняли строительные работы, Ильясов М.Г. вместе со своими сыновьями заливали фундамент для этого помещения. Со слов Ильясова М.Г. и его сыновей им стало известно, что установку труб и крыши в данном помещении для содержания скота, они ранее выполнили самостоятельно. О взаимоотношениях Ильясова М.Г. с жителями (адрес) - Тамоян Хдром и его сыном Тамоян Артуром, ему ничего не известно, однако может пояснить, что во время выполнения строительных работ у Ильясова М.Г. он пару раз видел Тамоян Артура на объекте строительства, который непринужденно разговаривал с Ильясовым М.Г.

Свидетель Свидетель №8 показал, что с гражданином Ильясовым Магомедкаримом Газимагомедовичем он знаком как жителем (адрес) уже более 10 лет, также ему известно, что он занимается животноводством. Так как он нигде официально не работает, то иногда подрабатывает, выполняя разные виды строительных работ. Примерно в начале (дата) Ильясов М.Г. обратился к нему с просьбой выполнить строительные работы на его животноводческой точке, которая находится недалеко от (адрес), а именно ему необходимо было выложить из шлакоблока стены в помещении для содержания скота. Он сказал Ильясову М.Г., что стоимость работ составит 27 рублей за укладку одного шлакоблока, на что Ильясов М.Г. сказал, что это расценка его устраивает и можно приступать к работе. Никаких договоров и иных документов по выкладыванию стен в помещении для содержания скота и оплаты этой работы между Ильясовым М.Г. и им не составлялось. Для выполнения данных видов работ он пригласил помочь ранее знакомого ему жителя с. ФИО9, за что обещал ему оплатить его работу. Так примерно (дата) он вместе с Свидетель №7 приехали на животноводческую точку к Ильясову М.Г. и стали выполнять строительные работы по укладке шлакоблока – выкладыванию стен помещения для содержания скота. Так на момент начала выполнения работ на участке Ильясова М.Г. уже были установлены стойки из металлических труб, на которых была установлена крыша из металлопрофиля, а также уже был частично залит фундамент под стены. В ходе строительных работ он совместно с Свидетель №7 за 10 дней выложили стены помещения для содержания скота из шлакоблока и закончили работу (дата). Они с Свидетель №7 уложили примерно 3200 – 3300 штук шлакоблока, за что Ильясов М.Г. должен был им оплатить 90000 рублей. После окончания работ Ильясов М.Г. сказал им, что в настоящее время у него нет денег для оплаты их работы и он оплатит им её через некоторое время. Спустя некоторое время Ильясов М.Г. как и обещал, оплатил им с Свидетель №7 оговоренную сумму денежных средств. В то время когда он с Свидетель №7 выкладывали стены из шлакоблока, Ильясов М.Г. вместе со своими сыновьями заливали фундамент для этого помещения. Также со слов Ильясова М.Г. и его сыновей ему стало известно, что установку стоек и крыши в этом помещении они ранее выполнили самостоятельно. О взаимоотношениях Ильясова М.Г. с жителями (адрес) - Тамоян Артуром и Тамоян Хдром, ему ничего не известно, однако во время выполнения строительных работ у Ильясова М.Г. он пару раз видел Тамоян Артура на объекте строительства.

Свидетель ФИО23 Г.О. показал, что он является индивидуальным предпринимателем около 20 лет. У него имеется магазин розничной торговли строительного материала, который расположен по адресу: (адрес), где им осуществляется продажа строительных материалов. Он знаком около 10 лет с директором ООО СК «Каркасмонолит» Тамоян Артура Хдровича и его отцом Тамоян Хдр Усоевича, который также работает в данной организации. Они периодически закупают у него различные строительные материалы, так как они занимаются строительством различных объектов. В феврале 2022 года, точную дату он не помнит к нему обратился Тамоян Х.У. и Тамоян А.Х. по вопросу поставки им строительных материалов, так как они пояснили, что ООО СК «Каркасмонолит» будет строить ферму для содержания скота индивидуальному предпринимателю главе КФХ Ильясову Магомедкариму Газимагомедовичу, которого он тоже знает, как просто знакомого и жителя Левокумского района. Он заключил договор поставки № ... от (дата) между им и ООО СК «Каркасмонолит». (дата) указанные представители ООО СК «Каркасмонолит» приехали к нему на площадку, где приобрели пиломатериалы (пилолес) в количестве 5,45 куб. метров на сумму 114450 рублей. Он выписал в адрес ООО СК «Каркасмонолит» необходимые для оплаты документы (товарную накладную и реквизиты для оплаты). (дата) представители ООО СК «Каркасмонолит» приобрели у него пиломатериалы в количестве 3 куб. метра на сумму 63000 рублей. Он также выписал им необходимые документы. (дата) представители ООО СК «Каркасмонолит» приобрели у него цемент в количестве 100 мешков и шлакоблок в количестве 4000 штук на общую сумму 184000 рублей. Он также выписал им документы по приобретению товара. Общая сумма, на которую ООО СК «Каркасмонолит» приобрело у него строительные материалы составила 361450 рублей. 248000 рублей ООО СК «Каркасмонолит» оплатило ему путем перечисления денежных средств на его расчетный счет. На сегодняшний день ООО СК «Каркасмонолит» имеет перед ним задолженность в сумме 77450 рублей. Иногда они приезжали вдвоем, а иногда по отдельности, но в какие дни кто точно из них приезжал он не помнит. Ильясов М.Г. тоже приезжал, но отдельно и смотрел что именно приобретали у него Тамоян А.Х. и Тамоян Х.У. Доставку полиматериалов Тамоян А.Х. и Тамоян Х.У. организовывали сами, а шлакоблок им довезла машина, которая его привозит к нему. Ему известно, что купленные у него строительные материалы Тамоян А.Х. и Тамоян Х.У. доставляли на животноводческую точку к Ильясову М.Г., расположенную недалеко от (адрес).

Изменение показаний свидетелями Свидетель №1, Свидетель №7 и Свидетель №6 в судебном заседании, суд расценивает критически, так как сами свидетели после оглашения государственным обвинителем их показаний, данных ими в ходе предварительного следствия, пояснили, что забыли все подробности.

Оценив показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №7 и Свидетель №6, данные ими в судебном заседании и на предварительном следствии, суд отдает предпочтение показаниям данных свидетелей, данных ими на предварительном следствии, так как они получены в установленном законом порядке, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и находятся в логической взаимосвязи с другими доказательствами по делу, представленными стороной обвинения. Данные свидетели на стадии предварительного следствия были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Протокол допроса свидетелями Свидетель №1, Свидетель №7 и Свидетель №6 был прочитан, собственноручно подписан на предварительном следствии и никаких возражений и замечаний по содержанию данного протокола допроса ими не высказывалось.

Кроме этого, виновность Ильясова М.Г. и Тамояна А.Х. подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

- заключением эксперта № ... от (дата) (... согласно выводам которого, оттиски круглой печати ИП главы КФХ Ильясова Магомедкарима Газимагомедовича, № ..., ОГРН № ..., в представленных документах: в заявке на участие в конкурсном отборе проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных на сельской территории Ставропольского края, на предоставление грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей от (дата) (стр. 3); в копии соглашении крестьянского (фермерского) хозяйства (...); в проекте создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного на сельской территории Ставропольского края, на предоставление гранта на развитие семейной фермы крестьянскому (фермерскому) хозяйству, включая индивидуальных предпринимателей Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по разведению крупного рогатого скота молочного направления от (дата) (...); в плане расходов на развитие семейной фермы Главы КФХ Ильясова М.Г. (...); в копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за ... в справке о том, что ИП глава КФХ Ильясов М.Г. подтверждает, что не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными актами и иной просроченной задолженности по денежным обязательствам перед (адрес)м от (дата) (...); в справке о том, что ИП глава КФХ Ильясов М.Г. подтверждает, что хозяйство не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов от (дата) (...); в справке о том, что ИП глава КФХ Ильясов М.Г. подтверждает, что хозяйство не получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края на цели, предусмотренные пунктом 5 Порядка предоставления гранта от (дата) (...); в справке о том, что ИП глава КФХ Ильясов М.Г. подтверждает, что применяет специальную систему налогообложения – Единый сельскохозяйственный налог, с объектом налогообложения – доходы минус расходы от (дата) ((дата)); в справке о том, что ИП глава КФХ Ильясов М.Г. подтверждает, что деятельность хозяйства не приостановлена от (дата)); в копии договора купли-продажи сельскохозяйственной кормовой продукции от (дата) ...); в сведениях о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год Ильясов М.Г. по состоянию на (дата) (...); в копии договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от (дата) с приложением (...); в копии договора аренды недвижимости от (дата) (...); в копии предварительного договора 54 купли продажи сырого молока от (дата) (...), находящихся в сшиве документов, предоставленных в (дата) индивидуальным предпринимателем главой КФХ Ильясовым Магомедкаримом Газимагомедовичем № ..., для получения гранта на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам; - в копии договора № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) (... в копии справки о стоимости выполненных работ и затрат КС – 3 от (дата) (...); в копии письма Администрации Левокумского муниципального округа № ... от (дата) (...); в копии согласия на строительство «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) (...; в копии договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от (дата) с приложением (...); в отчете о целевом расходовании гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01 июля 2021 г. (стр. 35); в отчете о реализации соглашения о предоставлении гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей и достижения значения результата и значения показателя за ... в отчете о целевом расходовании гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на (дата) (...); в отчете о целевом расходовании гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на (дата) (...); в уведомлении обработки статистики из ТОГС ...); в копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за ...); в квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от (дата) (...); в расчете по страховым взносам за ...); находящихся в сшиве документов на 88 листах; - в копии акта о приемке выполненных работ от (дата) (на оборотной стороне ...); в копии локального сметного расчета (сметы) № ... от (дата) ...); в акте № ... от (дата); в договоре № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата); в счет-фактуре № ... от (дата); в справке о стоимости выполненных работ и затрат КС – 3 от (дата); в договоре № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата); в акте ... клише, с печатью которого представлено на исследование.

- заключением эксперта № ... от (дата) (...), согласно выводам которого, оттиски круглой печати ООО СК «КАРКАСМОНОЛИТ», ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата), в счет-фактуре № ... от (дата); в справке о стоимости выполненных работ и затрат КС – 3 от (дата), в договоре ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата), в акте № ... от (дата), в локальном сметном расчете (смете) № ... от (дата) (стр. 1, 24), в акте о приемке выполненных работ от (дата) (...

- заключением эксперта № .../К от (дата) (...), согласно выводам которого, рукописные буквенно-цифровые записи в документах: копии соглашения крестьянского (фермерского) хозяйства (на двух листах), плане расходов на развитие семейной фермы Главы КФХ Ильясова Магомедкарима Газимагомедовича от (дата). (на одном листе), копии договора купли-продажи сельскохозяйственной кормовой продукции от (дата) (на одном листе), копии договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от (дата) и приложение № ... (на тех листах), копии договора аренды недвижимости от (дата) (на двух листах), копии предварительного договора 54 купли продажи сырого молока от (дата) (на одном листе), копии договора № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) (на одном листе), копии справки о стоимости выполненных работ и затрат КС – 3 от (дата) (на одном листе), копии письма Администрации Левокумского муниципального округа № ... от (дата) (на одном листе), копии согласия на строительство «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) (на одном листе), копии договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от (дата) с приложением (на шести листах), отчете о целевом расходовании гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на (дата). (на восьми листах), отчете о реализации соглашения о предоставлении гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей и достижения значения результата и значения показателя за ... (на двух листах), отчете о целевом расходовании гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на (дата) (на восьми листах), отчете о целевом расходовании гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на (дата) (на восьми листах), уведомлении обработки статистики из ТОГС (на одном листе), расчете сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (... год (на трёх листах), расчете по страховым взносам за ... (на пятнадцати листах), копии акта о приемке выполненных работ от (дата) (на двадцати двух листах); копии локального сметного расчета (сметы) № ... от (дата) (двадцать четырёх листах); акте № ... от (дата) (на одном листе) (в графе «Заказчик»); договор № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата), в графе «Заказчик», счет-фактуре № ... от (дата) (на одном листе) (в графе «Ответственный за правильность оформление факта хозяйственной жизни»), договоре № ...QDT0002120078 на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) (на одном листе) (в графе «Заказчик»), локальном сметном расчете (смете) № ... от (дата) ( на двадцати четырёх листах) (в строке «Проверил»), акте о приемке выполненных работ от (дата) (на двадцати двух листах) (в строке «Принял») (см. Таблицу № ...) и рукописные записи в документе Ведомость получения денежных средств (на одном листе) (в графе «Ильясов Магомедкарим»), выполнены Ильясовым Магомедкаримом Газимагомедовичем. Подписи от имени Ильясова М.Г. в документах: копии соглашения крестьянского (фермерского) хозяйства (на двух листах), плане расходов на развитие семейной фермы Главы КФХ Ильясова Магомедкарима Газимагомедовича от .... (на одном листе), копии договора купли-продажи сельскохозяйственной кормовой продукции от (дата) (на одном листе), копии договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от (дата) и приложение № ... (на тех листах), копии договора аренды недвижимости от (дата) (на двух листах), копии предварительного договора 54 купли продажи сырого молока от (дата) (на одном листе), копии договора № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) (на одном листе), копии справки о стоимости выполненных работ и затрат КС – 3 от (дата) (на одном листе), копии письма Администрации Левокумского муниципального округа № ... от (дата) (на одном листе), копии согласия на строительство «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) (на одном листе), копии договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от (дата) с приложением (на шести листах), отчете о целевом расходовании гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на (дата) (на восьми листах), отчете о реализации соглашения о предоставлении гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей и достижения значения результата и значения показателя за (дата) двух листах), отчете о целевом расходовании гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на (дата) (на восьми листах), отчете о целевом расходовании гранта на развитие семейной фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на (дата) (на восьми листах), уведомлении обработки статистики из ТОГС (на одном листе), расчете сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (...), расчете по страховым взносам за (дата) (на пятнадцати листах), копии акта о приемке выполненных работ от (дата) (на двадцати двух листах); копии локального сметного расчета (сметы) № ... от (дата) (двадцать четырёх листах); акте № ... от (дата) (на одном листе) (в графе «Заказчик»); договор № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата), в графе «Заказчик», счет-фактуре № ... от (дата) (на одном листе) (в графе «Ответственный за правильность оформление факта хозяйственной жизни»), договоре № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) (на одном листе) (в графе «Заказчик»), локальном сметном расчете (смете) № ... от (дата) (на двадцати четырёх листах) (в строке «Проверил»), акте о приемке выполненных работ от (дата) (на двадцати двух листах) (в строке «Принял») (см. Таблицу № ...) и рукописные записи в документе Ведомость получения денежных средств (на одном листе) (в графе «Ильясов Магомедкарим»), выполнены Ильясовым Магомедкаримом Газимагомедовичем. Рукописные записи в документах договор № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) (на одном листе) (в графе «Подрядчик»), локальном сметном расчете (смете) № ... от (дата) (на двадцати четырёх листах), (в строке «Составил»), выполнены Тамоян Хдром Усоевичем. Подписи от имени Тамоян А.Х. в документах акте № ... от (дата) (на одном листе) (в графе «Исполнитель/ Директор ОО СК «Каркасмонолит»), счете-фактуре № ... от (дата) (на одном листе) (в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Директор»), справке о стоимости выполненных работ и затрат № ... от (дата) (на одном листе) (в строке «Подрядчик / Директор ООО СК «Каркасмонолит»), договоре № ...QDT0002120078 на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) (на одном листе) (в графе «Подрядчик»), акте № ... от (дата) (на одном листе) (в графе «Исполитель»), локальном сметном расчете (смете) № ... от (дата) ( на двадцати четырёх листах) (в строке «Составил»,) акте о приемке выполненных работ от (дата) (на двадцати двух листах) (в строке «Сдал»), счёте на оплату № ... от (дата) (на одном листе) (в строке «Руководитель») выполнены Тамоян Хдром Усоевичем. Ответить на вопрос «Кем, Тамоян Хдра Усоевича или иным лицом выполнена подпись в документе Договор № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата), (в графе «Подрядчик»)» - не представилось возможным ввиду несопоставимости по графическому буквенно-штриховому составу (а именно транскрипции) исследуемой подписи с подписью Тамоян Хдра Усоевича в представленных на исследование образцах. 3.Рукописная запись в документе Договор № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата), (в графе «Подрядчик») выполнена, не Тамоян Артуром Хдровичем, а другим лицом. Подпись в документе Договор № ... на выполнение работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата), (в графе «Подрядчик»), выполнена, вероятно, не Тамоян Артура Хдровича, а другим лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду малого объема в ней графической информации, обусловленного краткостью и простотой строения исследуемой подписи.

Оснований полагать, что в материалах уголовного дела содержатся неверные результаты экспертиз, которые получены в результате неверных исходных данных, у суда не имеется и сторонами не представлены. Оснований не доверять заключению экспертиз, имеющихся в материалах уголовного дела, судом не установлено. При этом суд исходит из того, что право следователя назначить по делу судебную экспертизу прямо предусмотрено ст. 195 УПК РФ. Постановление о назначении экспертизы вынесено надлежащим должностным лицом, при наличии к тому достаточных оснований, в соответствии с требованиями ст. ст. 195, 196, 199 УПК РФ, в пределах процессуальных полномочий следователя.

Полученные по результатам проведенных исследований заключения соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, в экспертном заключении приведены выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование. Заключение экспертизы мотивировано и сомнений не вызывает. Эксперту разъяснены права и обязанности эксперта, он предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Экспертное заключение дано компетентным экспертом, имеющими должную квалификацию, обладающими необходимыми навыками и стажем экспертной работы. При проведении экспертизы эксперт исследовал представленные следователем материалы уголовного дела, относящиеся к предмету экспертизы, что не противоречит ст. 57 УПК РФ. Исходные данные в материалах уголовного дела были определены с учетом фактических данных, полученных в ходе следственных действий, проведенных надлежащими должностными лицами в рамках их процессуальных полномочий, отражены в протоколах, в том числе и в протоколах осмотра места происшествия, оформленных надлежащим образом и отвечающих требованиям уголовно-процессуального закона, а потому оснований полагать, что эксперт основывался на сведениях, не соответствующих действительности, не имеется.

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от (дата) № ... «О судебной экспертизе по уголовным делам» в соответствии с частью 1 статьи 207 УПК РФ основаниями для проведения дополнительной экспертизы, поручаемой тому же или другому эксперту, являются недостаточная ясность или полнота заключения эксперта либо возникновение новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. Под недостаточной ясностью следует понимать невозможность уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования, смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, производившего экспертизу. Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения поставленных вопросов.

Поскольку каких-либо сомнений в правильности выводов эксперта или наличия достоверных допустимых и достаточных доказательств, опровергающих выводы судебной экспертизы, судом не установлено, оснований для назначения дополнительной экспертизы суд не усмотрел.

Поскольку заключения экспертов являются полными, ясным, противоречий в выводах не имеется, вывод эксперта мотивирован со ссылками на различные документы, у сторон и у суда не имелось сомнений смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования, смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, то оснований для назначения дополнительной экспертизы у суда не имелось.

- протоколом осмотра предметов от (дата) (... согласно которому в служебном кабинете № ..., расположенного в административном здании следственного отдела ОМВД России «Левокумский» по адресу: (адрес), Левокумский муниципальный округ, (адрес) А осмотрены - копии документов, изъятые в ходе проведения гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (дата) в офисе ООО СК «Каркасмонолит» на 126 листах: копия свидетельства о постановке на учет в налогов органе от (дата); копия устава общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Каркасмонолит»; копия приказа № ... от (дата); копия приказа № ... о назначении ответственных лиц за производство работ на объекте от (дата); копия договора поставки № ... от (дата); копия договора поставки № ... от (дата); выписка операций по лицевому счету № ..., открытый в ПАО Сбербанк на имя ООО СК «Каркасмонолит», и карточка счета; копия сведений для налоговой по форме КНД 11511(дата) год ООО СК «Каркасмонолит»; копии реестров о перечислении денежных средств с банковского счета ООО СК «Каркасмонолит»; копия приказа № ... от (дата) ООО СК «Каркасмонолит»; копия листа бумаги формата А4 белого цвета, на котором имеется выполненная красителем черного цвета таблица; содержащие сведения об организации ООО СК «Каркамонолит» и директоре Тамоян А.Х.

- протоколом осмотра предметов от (дата) (...), согласно которому в служебном кабинете № ..., расположенного в административном здании следственного отдела ОМВД России «Левокумский» по адресу: (адрес), Левокумский муниципальный округ, (адрес) А осмотрены - оптический диск CD-R, предоставленный по запросу ПАО Сбербанк России (дата), на котором имеется выписка по счету ООО СК «Каркасмонолит»; справка и выписка по счету № ..., принадлежащему ИП главе КФХ Ильясову за период с (дата) по (дата), в которых имеются сведения о перечислениях ИП главой КФХ Ильясовым М.Г. на счет ООО СК «Каркасмонолит» денежных средств, подтверждающие расходы, согласно бизнес-плана за счет собственных средств, для согласования перечисления средств гранта министерством сельского хозяйства Ставропольского края, а также сведения об обналичивании средств гранта Тамоян А.Х.

- протоколом очной ставки между подозреваемым Ильясовым М.Г. и Тамоян А.Х. от (дата) ...), согласно которому Тамоян А.Х. пояснил, что он частично вступал и не вступал в предварительный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств у Министерства сельского хозяйства Ставропольского края с Ильясовым М.Г., так как часть обналиченных ими бюджетных денежных средств он оставил себе по ранее достигнутой договоренности с Ильясовым М.Г. на оплату налогов и других расходов. Какая сумма из обналиченных денежных средств оставалась у него, когда он передавал наличные денежные средства Ильясову М.Г. он не считал данные денежные средства и не может сказать, по факту оставалось примерно 1200000 - 1250000 рублей. Он знает, что согласно заключенного между Министерством сельского хозяйства Ставропольского края и Ильясовым М.Г., соглашения оплата по договору № ... на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство помещения для содержания скота» от (дата) производится после введения объекта в эксплуатацию.

- заявлением Ильясова М.Г., зарегистрированным в КУСП МВД России по Ставропольскому краю за № ... от (дата) (..., в котором Ильясов М.Г. просит привлечь к уголовной ответственности Тамоян А.Х., в действия которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. При этом, Ильясов М.Г. поясняет, что объект построил за свои денежные средства.

- копией сертификата министерства сельского хозяйства Ставропольского края от ...), согласно которому Ильясов М.Г. является получателем гранта на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей в размере 6300000 рублей.

- соглашением № ... от (дата), заключенным между министерством сельского хозяйства в лице Ситникова В.Н. и ИП Главой КФХ Ильясовым М.Г. (...), согласно которого ИП Главе КФХ Ильясову М.Г. предоставлен грант на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей в размере 6300000 рублей 00 копеек за счет средств, принадлежащих бюджету Ставропольского края.

- выпиской из протокола рассмотрения изменений, вносимых в бизнес-план (проект) по развитию семейной фермы и (или) план расходов на развитие семейной фермы получателями грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей № ... от (дата) (...), согласно которой конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных на сельской территории Ставропольского края, на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм министерства сельского хозяйства Ставропольского края, на основании заявления Ильясова М.Г. от (дата), было согласовано изменение в план расходов получателя и перенос части денежных средств в размере 1 800 000 рублей из статьи расходов «Комплектация объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж» на статью расходов «строительство помещения для содержания скота».

- Выпиской из протокола рассмотрения изменений, вносимых в бизнес-план (проект) по развитию семейной фермы и (или) план расходов на развитие семейной фермы получателями грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей № ... от (дата) (...), согласно которой конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных на сельской территории Ставропольского края, на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм министерства сельского хозяйства Ставропольского края, на основании заявления Ильясова М.Г. от (дата), было согласовано изменение в план расходов получателя и перенос части денежных средств в размере 500 000 рублей из статьи расходов «Разработка проектно-сметной документации» на статью расходов «строительство помещения для содержания скота».

- копией доверенности №(адрес)7 от (дата) ...), согласно которой Ильясов М.Г. уполномочивает ФИО38, получить в кассе или в бухгалтерии ООО СК «Каркасмонолит», № ..., всю причитающуюся ему денежную сумму, согласно Договора № ..., заключенного (дата), для чего, предоставляет ему право подавать от его имени любые заявления и другие необходимые документы, расписываться за него в получении денежных средств и совершать все действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения.

По ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель ФИО38, который показал суду, что находится с Ильясовым М.Г. в дружеских отношениях. Тамоян А.Х. ему не знаком. Нотариальную доверенность от (дата) он получил от Ильясова поскольку он изначально говорил Ильясову, что нужно действовать в рамках правого поля, после того как он ему все объяснил о своей ситуации, а именно о том, что некий гражданин Тамоян, осознанно и умышленно обманул Ильясова на сумму 3120 000 рублей, присвоив себе данную сумму гранта, а Ильясову сказал, что ничего ему не должен. Детально ознакомившись с документами, он как юрист, пришел к выводу, что нужно подавать документы в силовые структуры, о чем он написал заявления в ГУВД Ставропольского края, в Следственный комитет и Прокуратуру о привлечении гражданина Тамояна к ответственности по ст.159 УК РФ. Четыре человека написали заявления против гр. Тамояна о мошеннических действиях. Трое из них еще не написали. Ему известно что гр.Тамоян денежные средства Ильясову возвращать не собирался, т.к. он об этом сам заявил Ильясову. Свидетель №3 ему также знаком. Это юрист, который работал по договору на гр.Ильясова, получал добросовестно денежные средства от г.Ильясова за свои услуги. При их встрече с гр.Ильясовым, он (Иваненко) спросил у Свидетель №3: зачем был подписан Акт выполненных работ по форме КС 2, на что он ответил, что если бы Ильясов не подписал Акт формы КС2 о выполненных работах, то второго транша бы не поступило не напрямую Ильясову, а по какому то положению или закону, а поступили деньги на денежный счет Тамояна, на их фирму. Изучив документы, он выяснил, что гр.Ильясов потратил на строительство коровника 2000000 рублей, а 5000000 рублей зависли в воздухе. Тамоян получил деньги гранта и потратил на свое усмотрение. У Ильясова не было намерений обмануть государство, поэтому никакого сговора между Ильясовым и Тамояном о дележе не было. Ильясов хотел и планировал построить коровник за счет гранта. Он (Иваненко) хотел встретиться и поговорить с Тамоянами по-человечески, чтобы они вернули деньги, но встреча не состоялась, поэтому он написал заявления. О том, что Тамоян не собирался возвращать деньги, это его предположения.

К показаниям свидетеля ФИО38 суд относится критически, поскольку он находится с подсудимым Ильясовым М.Г. в дружеских отношениях и желает оказать последнему помощь в уклонении от уголовной ответственности, кроме того его показания опровергаются совокупностью исследованных доказательств стороны обвинения.

Приведенные доказательства, в их совокупности, свидетельствуют о доказанности вины Ильясова М.Г. и Тамояна А.Х. в совершении данного преступления.

Показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №1 не вызывают у суда сомнений в их достоверности и объективности, поскольку на всем протяжении предварительного следствия они носили последовательный характер, полностью соответствовали друг другу о месте, времени и обстоятельствах совершения преступления. В связи с чем, суд считает показания представителя потерпевшего и данных свидетелей обвинения правдивыми и объективными.

У суда нет оснований не верить показаниям приведенных свидетелей обвинения поскольку, как бесспорно установлено, ранее они с подсудимыми Ильясовым М.Г. и Тамояном А.Х. в неприязненных отношениях не находились, каких-либо доказательств, свидетельствующих о личной или иной их заинтересованности в привлечении Ильясова М.Г. и Тамояна А.Х. к уголовной ответственности не установлено, не представлены они и стороной защиты.

Кроме того, показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения объективно подтверждаются письменными и иными доказательствами, представленными стороной обвинения, которые получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми доказательствами. В связи с чем, суд считает показания свидетелей обвинения и потерпевшего правдивыми.

Анализ показаний потерпевшего и указанных выше свидетелей обвинения, которые соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в совокупности с другими доказательствами по делу приводят суд к выводу о том, что данное преступление было совершено Ильясовым М.Г. и Тамояном А.Х. и именно при вышеизложенных в обвинительном заключении обстоятельствах, и совершение данного преступления иными лицами полностью исключено.

Суд пришел к выводу, что представленные стороной обвинения совокупность доказательств вины Ильясова М.Г. и Тамояна А.Х. в совершении инкриминируемого им преступления, являются допустимыми, достоверными, собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Каких-либо неустранимых противоречий, которые должны толковаться судом в пользу подсудимых судом не усматривается.

При таких обстоятельствах, суд считает, что действия Ильясова М.Г. и Тамояна А.Х., каждого, подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Представителем потерпевшего (гражданского истца) Министерства Сельского хозяйства Ставропольского края – Потерпевший №1, был заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба от преступления на сумму 3120 000 рублей. Данный иск поддержал государственный обвинитель и просил удовлетворить.

Подсудимый Тамоян А.Х. заявленный гражданский иск признал на сумму 499200 рублей.

Подсудимый Ильясов М.Г. считал, что возмещение ущерба должно быть возложено на Тамояна А.Х.

Судом установлено, что на время рассмотрения дела в суде, ущерб не возмещен. При таких обстоятельствах, так как по смыслу положений пункта 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении, суд считает исковые требования потерпевшего Министерства сельского хозяйства Ставропольского края на сумму 3120 000 рублей обоснованным, и подлежащими удовлетворению, т.к. ущерб причинен по вине подсудимых Ильясова М.Г. и Тамояна А.Х., и должен быть возмещен последними в солидарном порядке.

При определении вида и размера наказания подсудимым Ильясову М.Г. и Тамояну А.Х. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, отнесенного законом к категории тяжких, личность подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому Тамояну А.Х, суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, наличие двоих несовершеннолетних детей – сыновей ..., (дата) года рождения и ..., (дата) года рождения то, что он не судим, а также состояние здоровья его родителей, имеющих со слов заболевание гипертоническая болезнь и иные сопутствующие заболевания, положительную характеристику по месту жительства, то, что на учете врачей нарколога и психиатра он не состоит.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому Ильясову М.Г. суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, то, что он не судим, а также состояние его здоровья имеющего заболевание ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь и иные сопутствующие заболевания, исключительно положительно характеризуется по месту жительства, является участником боевых действий в Афганистане, имеет боевые награды (...), то, что на учете врачей нарколога и психиатра он не состоит, материально и своим трудом помогает (адрес) отделу.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Ильясова М.Г. и Тамояна А.Х., в силу ч. 1 ст. 61 и ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом содеянного и личности подсудимого, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить Ильясову М.Г. и Тамояну А.Х., каждому, наказание в виде лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде штрафа.

Оснований для назначения Ильясову М.Г. и Тамояну А.Х. наказания с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

С учетом личности подсудимых Ильясова М.Г. и Тамояна А.Х., не судимых, обстоятельств совершения преступления, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для назначения дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде ограничения свободы, так как, по мнению суда, цели наказания будут достигнуты при отбытии ими основного наказания и выплаты штрафа.

Оснований для назначения подсудимым Ильясову М.Г. и Тамояну А.Х. наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит, т.к. исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления обстоятельств судом не установлено.

Оснований для применения, положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, а именно о замене осужденному Ильясову М.Г. и Тамояну А.Х. наказания в виде лишения свободы, принудительными работами, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, принимая во внимание способ совершения Ильясовым М.Г. и Тамояном А.Х. преступления, степень реализации преступных намерений, мотивов, цели совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.к. обстоятельств, свидетельствующих о меньшей степени общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено.

С учетом требований ч. 1, ч. 2 ст. 73 УК РФ, а также характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности Ильясова М.Г. который впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется исключительно положительно, при наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, его состояния здоровья, а также характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности Тамояна А.Х. который не имеет судимости, характеризуется положительно, при наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, его семейного положения, суд пришел к выводу о возможности исправления Тамояна А.Х. и Ильясова М.Г. без реальной изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за его поведением и считает правильным назначить ему наказание в виде лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд считает необходимым возложить на условно осужденного Ильясова М.Г., с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в государственный орган для регистрации.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд считает необходимым возложить на условно осужденного Тамояна А.Х., с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в случае утраты постоянного места работы незамедлительно принять меры к трудоустройству, и трудоустроиться в течение одного месяца после утраты работы, периодически являться в указанный орган для регистрации и предоставлять указанному государственному органу доказательства, что им предпринимаются меры к трудоустройству, а также доказательства невозможности трудоустройства (в том числе по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам), не допускать умышленных действий, которые могут привести и/или приведут к прекращению трудового договора (неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, хищение и тому подобное).

С учетом содеянного и личности подсудимых, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни их семей, суд считает необходимым также назначить Ильясову М.Г. и Тамояну А.Х. дополнительный вид наказания в виде штрафа по ч. 4 ст. 159 УК РФ, определив его размер с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода, (судом установлено, что подсудимый Ильясов М.Г. является индивидуальным предпринимателем – главой КФХ, а подсудимый Тамоян А.Х. является директором ООО «Каркасмонолит»), что будет достаточным для достижения предусмотренных уголовным законом целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При этом суд руководствуется разъяснениями п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" о том, что размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода (часть 3 статьи 46 УК РФ).

В этой связи суд учитывает, что подсудимые Ильясов М.Г. и Тамоян А.Х. трудоустроены, состояние их здоровья (на учете на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, сведений о наличии тяжелых заболеваний суду не представлено), указанные выше семейные обстоятельства подсудимых.

Оснований для рассрочки выплаты штрафа суд не усматривает.

Согласно разъяснениям абз. 2 п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" в тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила части 5 статьи 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно.

При таких обстоятельствах приговор Лямбирского районного суда Республики Мордовия от (дата), которым Тамоян А.Х. осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ, следует исполнять самостоятельно.

Согласно материалам уголовного дела, на основании постановления Левокумского районного суда от (дата) следователем наложен арест на имущество Ильясова М.Г. в виде:

...

В силу п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суд полагает необходимым, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа с Ильясова М.Г., наложенный в ходе предварительного расследования арест на вышеуказанное имущество Ильясова М.Г. сохранить, обратив взыскание на вышеуказанное имущество в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве».

Защиту интересов Тамояна А.Х. осуществлял в ходе предварительного расследования адвокат Бабенко А.А., который работал по назначению следователя в порядке ст.ст. 50 - 51 УПК РФ и затратил на это 7 дней. Постановлением следователя возмещены расходы по оплате труда адвоката в сумме 10920 рублей. В соответствии с п.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, оплата труда адвоката является процессуальными издержками и в соответствии с ч.2 ст. 132 УПК РФ – подлежат взысканию с осужденного в доход Федерального бюджета РФ. Оснований для освобождения Тамояна А.Х. от возмещения процессуальных издержек суд не усматривает, кроме того Тамоян А.Х. заявил о согласии оплатить.

Руководствуясь ст. ст. 296 – 299, 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Ильясова Магомедкарима Газимагомедовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии с требованиями ч. 1, ч. 3 ст. 73 УК РФ, назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на Ильясова М.Г. обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в государственный орган для регистрации.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Тамояна Артура Хдровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии с требованиями ч. 1, ч. 3 ст. 73 УК РФ, назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на Тамояна А.Х. обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в случае утраты постоянного места работы незамедлительно принять меры к трудоустройству, и трудоустроиться в течение одного месяца после утраты работы, периодически являться в указанный орган для регистрации и предоставлять указанному государственному органу доказательства, что им предпринимаются меры к трудоустройству, а также доказательства невозможности трудоустройства (в том числе по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам), не допускать умышленных действий, которые могут привести и/или приведут к прекращению трудового договора (неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, хищение и тому подобное).

Информация на перечисление суммы штрафа: ....

Гражданский иск Министерства сельского хозяйства Ставропольского края удовлетворить.

Взыскать солидарно с Ильясова Магомедкарима Газимагомедовича ...), Тамояна Артура Хдровича ...) в счет возмещения ущерба от преступления, в пользу Министерства сельского хозяйства Ставропольского края (...) 3120 000 рублей.

Меру пресечения Ильясову М.Г. и Тамояну А.Х. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю.

Приговор Лямбирского районного суда Республики Мордовия от (дата) которым Тамоян А.Х. осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 03 года условно, с испытательным сроком на 02 года со штрафом в размере 30 000 рублей – исполнять самостоятельно.

Наложенный на основании постановления Левокумского районного суда от (дата) арест на имущество Ильясова М.Г. в виде: ... сохранить, обратив взыскание на указанное имущество в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве», в счет возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшему Министерству сельского хозяйства Ставропольского края и уплаты Ильясовым М.Г. штрафа в размере 100000 рублей в доход государства.

Взыскать с Тамояна Артура Хдровича процессуальные издержки в сумме 10920 рублей в доход Федерального бюджета Российской Федерации.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии документов, изъятые в ходе проведения гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (дата) в офисе ООО СК «Каркасмонолит» на 126 листах, - документы, изъятые в ходе обыска (дата) по месту жительства Тамоян А.Х., - оптический диск CD-R, предоставленный по запросу ПАО Сбербанк России (дата), на котором имеется выписка по счету ООО СК «Каркасмонолит»; - справка и выписка по счету ИП главы КФХ Ильясову, - сшив документов, предоставленный в (дата) для получения гранта на 92 листах; - сшив документов на 88 листах, на основании которых ИП главе КФХ Ильясову М.Г. министерством сельского хозяйства были перечислены средства гранта в (дата); - копия локального сметного расчета № ... от (дата), выполненная на 24 листах; - копия акта о приемке выполненных работ от (дата), выполненная на 22 листах, приобщенные к материалам уголовного дела, хранить при уголовном деле;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Левокумский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе. Если на приговор будет подано представление прокурора или жалоба другого лица и осужденный изъявит желание участвовать в заседании суда апелляционной инстанции, то об этом он может заявить в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии жалобы, представления.

Разъяснить осужденному право пригласить защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника или отказаться от защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить сторонам, что они вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, о чём должны подать ходатайство в течение трех суток после провозглашения приговора и вправе подать на протокол и аудиозапись судебного заседания свои замечания в течение трех суток после ознакомления, если таковые будут иметь место. В случае пропуска срока на подачу апелляционной жалобы, представления или пропуска срока на подачу ходатайства об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания по уважительным причинам, стороны вправе ходатайствовать о его восстановлении, о чём также должны подать письменное ходатайство в суд.

Судья А.А. Власов

Свернуть