Каратов Рабазан Сайгидович

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

31 октября 2014 г. с. Левокумское

Левокумский районный суд Ставропольского края в составе

председательствующего: судьи Иванова М.А., с участием

ст. пом. прокурора Левокумского района Ставропольского края Чомаева А.Д.,

судебного пристава-исполнителя Левокумского районного отдела судебных приставов УФССП по СК Юшко В.В.,

при секретаре: Редун Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по заявлению прокурора Левокумского района Юникова С.А. об оспаривании действий (бездействий) судебных приставов-исполнителей,

у с т а н о в и л:

прокурор Левокумского района обратился в суд с заявлением об оспаривании действий (бездействий) судебных приставов-исполнителей по исполнительному производству № ... от (дата) о взыскании задолженности по уплате налога и пени с Каратова Р.С., указывая, что службой судебных приставов-исполнителей не проводятся исполнительные действия по исполнению судебного приказа мирового судьи судебного участка № 1 Левокумского района Ставропольского края от (дата) года.

В судебном заседании судебный пристав-исполнитель Левокумского районного отдела судебных приставов УФССП по СК Юшко В.В. пояснил суду, что в настоящее время все необходимые действия, направленные на исполнение судебного приказа выполнены, представил сведения о совершении необходимых действий в рамках исполнительного производства, указав, что в настоящее время устранены причины, послужившие поводом для обращения прокурора с заявлением.

В судебном заседании помощник прокурора Чомаев А.Д. заявил об отказе от заявления, в связи с тем, что представлены сведения о проведении исполнит...

Показать ещё

...ельных действий, направленных на исполнение судебного приказа. Последствия отказа от заявления известны.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, что производство по заявлению прокурора Левокумского района подлежит прекращению.

В силу ч. 1 ст. 3 ГПК РФ, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Согласно ч.2 ст.45 ГПК РФ, прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.

На основании ч.1 ст.39 ГПК РФ, истец вправе отказаться от иска.

Сторонам разъяснены и известны последствия принятия отказа от заявления и прекращения производства по делу, предусмотренные статьей 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании установлено, что отказ прокурора от заявления не противоречит закону, не затрагивает интересы государства или лиц, не участвующих в деле, не ущемляет права и законные интересы сторон по делу.

Таким образом, имеются основания для принятия отказа от заявления и прекращения производства по делу.

о п р е д е л и л :

производство по гражданскому делу по заявлению прокурора Левокумского района Юникова С.А. об оспаривании действий (бездействий) судебных приставов-исполнителей - прекратить.

Разъяснить заявителю, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение суда может быть подана частная жалоба в Ставропольский краевой суд через Левокумский районный суд в течение 15 дней.

Судья М.А. Иванов

Свернуть

Дело № 1-5/2016 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Муром 4 февраля 2016 года

Муромский городской суд Владимирской области в составе председательствующего судьи Кошелева М.А.,

при секретарях Мауровой Е.А., Кудашовой Е.И., Паниной В.А.,

с участием государственных обвинителей старшего помощника Муромского городского прокурора Разиной Е.И. и старшего помощника Муромского городского прокурора Руссу А.П.,

подсудимого Каратова Р.С.,

защитников адвокатов Каширского А.В. и Фомичева Р.С.,

потерпевшего (представителей потерпевшего) А., адвокатов Орлова М.Е и Минец К.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Каратова Р.С., (персональные данные) ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Каратов Р.С. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

В августе 2012 года у Каратова Р.С. возник умысел на приобретение права на имущество в размере 100 % уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» ((номер)), зарегистрированного по адресу: ...., ...., путем обмана органов власти и граждан.

Для реализации задуманного Каратов Р.С. разработал план совершения преступления. По предложению А., который фактически руководил деятельностью ООО Управляющая компания «Интер, Каратов Р.С. стал неофициально выполнять управленческие функции на предприятии. При этом Каратов Р.С. располагал информацией о том, что единственным участником ООО Управляющая компания «Интер» является родной брат А. - А., который не имеет намерений продавать, дарить либо иным способом отчуждать свою долю в размере 100% уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер. Также Каратову Р.С. было известно, что А., А. и директор ООО Управляющая компания «Интер» В. надлежащим образом не контролируют деятельность предприятия, поэтому решил воспользоваться доверием указанных лиц. В соответствии с пр...

Показать ещё

...еступным планом Каратов Р.С. решил посредством подложных документов о вводе его в состав участников ООО Управляющая компания «Интер», о выходе А. из участников данного общества и о переходе к нему доли в размере 100% уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» незаконно завладеть указанной долей. В то же время Каратов Р.С. задумал обмануть В., намеренно дезинформировав его о том, что А. и А. вводят его в состав участников ООО Управляющая компания «Интер» для последующей передачи бизнеса, тем самым, осуществив посредством В. регистрацию изменений сведений о юридическом лице в налоговом органе.

Так, действуя в соответствии с разработанным планом совершения преступления в августе 2012 г., но не позднее (дата), в .... края Каратов Р.С., злоупотребляя доверием директора ООО Управляющая компания «Интер» В., сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что А. и А. вводят его в состав участников общества для последующей передачи бизнеса. При этом Каратов Р.С. предъявил В. заведомо подложные документы : решение (номер) единственного участника ООО Управляющая компания «Интер» А. от (дата) об увеличении доли уставного капитала данного общества до 290000 рублей; протокол (номер) общего собрания учредителей ООО Управляющая компания «Интер» от (дата), где председателем собрания указан А., секретарем собрания Каратов Р.С., в соответствии с решением которых принято увеличить уставный капитал ООО Управляющая компания «Интер» за счет вклада третьего лица до 290000 рублей, при этом Каратову Р.С. внести недостающую часть денежными средствами в сумме 265000 рублей по приходном кассовому ордеру (номер) от (дата) (на основании заявления-уведомления от (дата)) определить у Каратова Р.С. 91,38% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 265000 рублей, а у А. 8,62% доли уставного капитала номинальной стоимостью 25000 рублей, достоверно зная, что подписи от имени А. выполнены другим лицом; заявление-уведомление Каратова Р.С. ООО Управляющая компания «Интер» от (дата) о вводе его в состав участников ООО Управляющая компания «Интер» в связи с тем, что им внесен дополнительный вклад в уставный капитал ООО Управляющая компания «Интер» денежными средствами в сумме 265000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру (номер) ООО Управляющая компания «Интер» от (дата) о внесении Каратовым Р.С. в уставный капитал ООО Управляющая компания «Интер» 265000 рублей; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) об увеличении уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» в размере 290000 рублей, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) о составе участников ООО Управляющая компания «Интер» А. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 25000 рублей в размере 8,62%, Каратове Р.С. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 265000 рублей в размере 91,38% и возникновении прав на данную долю у Каратова Р.С., попросил В. подписать квитанцию и заявления в налоговый орган и подать перечисленные документы в Межрайонную ИФНС России (номер) по ..... Одновременно Каратов Р.С. заверил В., что внесет в уставный капитал ООО Управляющая компания «Интер» 265 000 рублей.

В., не зная о преступных намерениях Каратова Р.С., будучи введенным последним в заблуждение относительно волеизъявления А. и А., подписал заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата), заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) и квитанцию к приходному кассовому ордеру (номер) ООО Управляющая компания «Интер» от (дата).

(дата) в дневное время директор ООО Управляющая компания «Интер» В., имеющий право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, по поручению Каратова Р.С. представил в Межрайонную ИФНС России (номер) по ...., расположенную по адресу: ...., для регистрации заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001 от (дата) об увеличении уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» в размере 290000 рублей, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 от (дата) о составе участников ООО Управляющая компания «Интер» А. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 25000 рублей в размере 8,62%, Каратове Р.С. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 265000 рублей в размере 91,38% и возникновении прав на данную долю у Каратова Р.С., а также указанные локальные правовые акты.

(дата) решениями (номер) и (номер) Межрайонной ИФНС России (номер) по .... ООО Управляющая компания «Интер» отказано в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице в связи с непредставлением документов, определенных Федеральным законом от (дата) № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц".

Однако Каратов Р.С., действуя по заранее разработанному плану совершения мошенничества, в августе 2012 г., но не позднее (дата), в ...., продолжая злоупотреблять доверием и обманывать директора ООО Управляющая компания «Интер» В., предъявил ему новую редакцию Устава ООО Управляющая компания «Интер», утвержденную решением общего собрания участников в соответствии с протоколом (номер) от (дата), с поддельной подписью А., где в пункте 4 указан уставный капитал общества в размере 290000 рублей; протокол (номер) общего собрания учредителей ООО Управляющая компания «Интер» от (дата), где председателем собрания указан А., секретарем собрания Каратов Р.С., в соответствии с решением которых принято увеличить уставный капитал ООО Управляющая компания «Интер» за счет вклада третьего лица до 290000 рублей, при этом Каратову Р.С. внести недостающую часть денежными средствами в сумме 265000 рублей по приходному кассовому ордеру (номер) от (дата) (на основании заявления-уведомления о вводе в состав участников от (дата)); определить у Каратова Р.С. 91,38% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 265000 рублей, а у А. 8,62% доли уставного капитала номинальной стоимостью 25000 рублей; решение (номер) единственного участника ООО Управляющая компания «Интер» А. от (дата) об увеличении доли уставного капитала общества за счет вклада третьего лица до 290000 рублей, при этом Каратову Р.С. внести недостающую часть денежными средствами в сумме 265000 рублей по приходном кассовому ордеру (номер) от (дата) (на основании заявления о вводе в состав участников от (дата)); определить у Каратова Р.С. 91,38% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 265000 рублей, а у А. 8,62% доли уставного капитала номинальной стоимостью 25000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру (номер) ООО Управляющая компания «Интер» от (дата) о внесении Каратовым Р.С. в уставный капитал ООО Управляющая компания «Интер» 265000 рублей; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) об увеличении уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер»в размере 290000 рублей; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) о составе участников ООО Управляющая компания «Интер» А. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 25000 рублей в размере 8,62%, Каратове Р.С. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 265000 рублей в размере 91,38% и возникновении прав на данную долю у Каратова Р.С., попросил В. подписать заявления в налоговый орган и подать перечисленные документы для регистрации в Межрайонную ИФНС России (номер) по .....

В., не зная о преступных намерениях Каратова Р.С., будучи введенным последним в заблуждение относительно волеизъявления А. и А., не зная, что подделана подпись А. в новой редакции Устава ООО Управляющая компания «Интер», утвержденной решением общего собрания участников в соответствии с протоколом (номер) от (дата), в протоколе (номер) общего собрания учредителей ООО Управляющая компания «Интер» от (дата), в решении (номер) единственного участника ООО Управляющая компания «Интер» А. от (дата), подписал заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата), заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата).

(дата) в дневное время директор ООО Управляющая компания «Интер» В., действуя по поручению по поручению Каратова Р.С., представил перечисленные документы в Межрайонную ИФНС России (номер) по ...., расположенную по адресу: .....

(дата) сотрудники Межрайонной ИФНС России (номер) по ...., неосведомленные о преступном умысле Каратова Р.С., на основании подложных документов, представленных директором ООО Управляющая компания «Интер» В., произвели регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы, а также регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Действуя по заранее разработанному плану совершения мошенничества не позднее (дата) в .... Каратов Р.С., продолжая злоупотреблять доверием и обманывать директора ООО Управляющая компания «Интер» В., сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что А. и А. отдали ему бизнес, связанный с ООО Управляющая компания «Интер», и предъявил заведомо подложные документы : заявление А. от (дата) о выходе из состава участников ООО Управляющая компания «Интер» путем отчуждения принадлежащей ему доли в уставном капитале данному обществу и выплате ему его стоимости доли в уставном капитале ООО Управляющая компания «Интер», составляющей 8,62% номинальной стоимостью 25000 рублей с поддельной подписью А., решение (номер) единственного участника ООО Управляющая компания «Интер» Каратова Р.С. от (дата) о принятии к сведению перехода доли А. в размере 8,62% номинальной стоимостью 25000 рублей в уставном капитале данного общества к ООО Управляющая компания «Интер» на основании заявления о выходе и об определении доли уставного капитала данного общества, в соответствии с которым у Каратова Р.С. 91,38% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 265000 рублей, а у ООО Управляющая компания «Интер» 8,62% доли уставного капитала номинальной стоимостью 25000 рублей; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) о составе участников ООО Управляющая компания «Интер» о прекращении прав на долю в уставном капитале номинальной стоимостью 25000 рублей в размере 8,62%, ООО Управляющая компания «Интер».

В., не располагая информацией о преступных намерениях Каратова Р.С., будучи введенным последним в заблуждение относительно волеизъявления А. и А., не зная, что подделана подпись А. в заявлении о выходе из состава участников ООО Управляющая компания «Интер», подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата).

(дата) директор ООО Управляющая компания «Интер» В., действуя по поручению Каратова Р.С., представил в Межрайонную ИФНС России (номер) по ...., расположенную по адресу: ...., названные документы.

(дата) сотрудники Межрайонной ИФНС России (номер) по ...., неосведомленные о преступном умысле Каратова Р.С., на основании подложных документов, представленных директором ООО Управляющая компания «Интер» В., произвели регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которыми из состава участников ООО Управляющая компания «Интер» выбыл А.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее (дата) в .... Каратов Р.С. сообщил директору ООО Управляющая компания «Интер» В. заведомо ложные сведения о том, что А. и А. отдали ему предприятие и предъявил новую редакцию Устава ООО Управляющая компания «Интер», утвержденную решением (номер) единственного участника от (дата), заверенную подписью Каратова Р.С., где в пункте 4 указан уставный капитал общества в размере 290000 рублей; решение (номер) единственного участника ООО Управляющая компания «Интер» Каратова Р.С. от (дата) о распределении и изменении доли уставного капитала данного общества в размере 8,62% номинальной стоимостью 25000 рублей, в соответствии с которым принято определить у Каратова Р.С. 100% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 290000 рублей, в связи с чем утвердить новую редакцию устава ООО Управляющая компания «Интер»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) об утверждении новой редакции устава ООО Управляющая компания «Интер»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) о составе участников ООО Управляющая компания «Интер» Каратове Р.С. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 290000 рублей в размере 100%, ООО Управляющая компания «Интер» с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 25000 рублей в размере 8,62% и попросил подписать заявления в налоговый орган и подать перечисленные документы для регистрации в Межрайонную ИФНС России (номер) по .....

В., не располагая сведениями о преступных намерениях Каратова Р.С., будучи введенным последним в заблуждение относительно волеизъявления А. и А., подписал заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) об утверждении новой редакции устава ООО Управляющая компания «Интер»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) о составе участников ООО Управляющая компания «Интер».

(дата) в дневное время директор ООО Управляющая компания «Интер» В., действуя по поручению Каратова Р.С., представил в Межрайонную ИФНС России (номер) по ...., расположенную по адресу: ...., названные документы.

(дата) сотрудники Межрайонной ИФНС России (номер) по ...., неосведомленные о преступном умысле Каратова Р.С., на основании документов, представленных директором ООО Управляющая компания «Интер» В., произвели регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы, а также регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которыми у Каратова Р.С. определено 100% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 290 000 рублей.

Таким образом, в период с августа по 25 сентября 2012 года Каратов Р.С. путем обмана и злоупотребления доверием, используя заведомо подложные документы, похитил у А. долю в размере 100% уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» в размере 25000 рублей, причинив тем самым последнему значительный ущерб.

Подсудимый Каратов Р.С. свою вину в совершении указанного деяния признал полностью.

Виновность Каратова Р.С. в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании подсудимый Каратов Р.С. показал, что в августе-ноябре 2012 г. он с помощью директора ООО Управляющая компания «Интер» В. зарегистрировал изменения в состав участников общества и увеличение доли в уставном капитале общества, а также выход А. из состава участников общества, получив, таким образом, 100 % доли в уставном капитале ООО Управляющая компания «Интер». При этом В. не знал, что он действует без согласия А. и А. Документы, необходимые для регистрации указанных изменений, были изготовлены лицом, данные о котором он отказывается сообщить.

Показания подсудимого Каратова Р.С. полностью согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из показаний потерпевшего А. следует, что с 2012 г. он являлся единственным участником ООО Управляющая компания «Интер» с долей в размере 100 % уставного капитала общества. Фактически деятельностью общества руководил его родной брат А. В начале 2012 г. ООО Управляющая компания «Интер» приобрело имущественный комплекс - элеватор, расположенный по адресу : ...., где планировало заниматься деятельностью по хранению и переработке зерна. Летом 2012 г. для работы на предприятии был приглашен Каратов Р.С., который должен был готовить элеватор к работе. В начале 2014 г. он узнал, что Каратов Р.С. стал собственником 100 % доли в ООО Управляющая компания «Интер». Утверждает, что он не отчуждал и не передавал свою долю в уставном капитале ООО Управляющая компания «Интер» Каратову Р.С., никаких документов в связи этим не подписывал.

Аналогичные показания об обстоятельствах деятельности ООО Управляющая компания «Интер» дал свидетель А., дополнив, что он являлся учредителем ООО Управляющая компания «Интер» и после выхода из состава участников общества продолжал руководить финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. По рекомендации своего знакомого М. он пригласил для работы на предприятии Каратова Р.С., который под его руководством стал выполнять управленческие функции. В связи с тем, что он проживает в другом регионе России, то не имел возможности в полном объёме контролировать деятельность Каратова Р.С.

Из протокола допроса свидетеля В. следует, что с лета 2012 г. он исполнял обязанности директора ООО Управляющая компания «Интер», которое осуществляло свою деятельность по адресу : ....,. Фактически деятельностью предприятия руководил А., по указаниям которого он осуществлял свою деятельность. Позднее А. познакомил его с Каратовым Р.С. и объявил, что тот будет непосредственно управлять деятельностью общества, поэтому он должен подчиняться Каратову Р.С. Примерно в сентябре 2012 г. Каратов Р.С. сообщил, что А. и Б.С. передают ему свой бизнес и для этого необходимо внести изменения в учредительные документы. По предложению Каратова Р.С. он неоднократно подписывал некоторые документы и вместе с другими необходимыми документами предоставлял в налоговую инспекцию для регистрации соответствующих изменений в сведения о юридическом лице. В суть документов, предъявленных Каратовым Р.С., он не вникал и выполнял указания последнего, так как доверял ему как знакомому А. и Б.С. (т.3 л.120-126, 127-137)

Свидетель Л. сообщила, что в 2012 г. она исполняла обязанности сначала бухгалтера, а потом главного бухгалтера ООО Управляющая компания «Интер». С 2013 г. директором общества являлся Каратов Р.С., который непосредственно руководил работой предприятия.

Допрошенный в качестве свидетеля Б. – начальник службы безопасности ООО Управляющая компания «Интер», пояснил, что с 1.04.2012 г. он работает в указанной должности. Некоторое время обязанности директора предприятия исполнял В. В начале 2014 г. Каратов Р.С. объявил, что он является директором и единственным участником общества.

Из оглашенного в суде протокола допроса свидетеля И. усматривается, что в начале 2012 г. он помог своему знакомому А. приобрести имущественный комплекс – элеватор, расположенный по адресу : ...., который был оформлен на ООО Управляющая компания «Интер». В последующем со слов А. ему стало известно, что Каратов Р.С. противоправно завладел 100 % в уставном капитале общества, принадлежащей А.. и отстранил их от деятельности предприятия. (т.3 л.229-235)

Свидетель Н. – начальник Муромского участка Выксунского филиала ООО «МК ОМК-Экометалл», сообщил, что в апреле 2014 г. был заключен договор на поставку металлического лома с ООО Управляющая компания «Интер». Тогда же он узнал, что директором данного предприятия является Каратов Р.С., который предъявил Устав предприятия и документы о праве собственности на объекты недвижимости.

Из показаний свидетеля К. и из оглашенного в суде протокола допроса свидетеля М. – работников ООО «Евроремстрой», следует, что в 2014 г. в отношениях с третьими лицами директором ООО Управляющая компания «Интер» выступал Каратов Р.С. (т.6 л.215-217)

Из оглашенного в суде протокола допроса специалиста Б. следует, что она проводила документальную проверку деятельности ООО Управляющая компания «Интер». Установлено, что (дата) поступило заявление участника А. о выходе из ООО УК «Интер». После перехода доли А. в сумме 20000 рублей к ООО УК «Интер», доля была перераспределена в пользу единственного участника А., который становится единственным учредителем ООО УК «Интер» с уставным капиталом 25000 рублей. Директором и единственным участником ООО УК «Интер» на момент проведения исследования является Каратов Р.С., который стал участником за счет вклада третьего лица с увеличением уставного капитала Общества. Решением (номер) единственного участника А. от (дата) определено увеличение уставного капитала до 290000 рублей. Одним из установленных законом способов увеличения уставного капитала в обществе с ограниченной ответственностью является увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. Особенности проведения данной процедуры установлены Федеральным законом № 14-ФЗ от (дата) «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее ФЗ. Устав ООО УК «Интер» пункт 4.3. допускает увеличение Уставного капитала Общества за счет вклада третьих лиц. Для этого в регистрирующий орган – в налоговую инспекцию по месту учета общества подается соответствующее заявление по форме Р13001. Законом установлен срок подачи заявления о внесении изменений в устав в связи с увеличением уставного капитала. Согласно требованиям закона данное заявление должно быть представлено в течение месяца со дня внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в общество. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме вкладов третьими лицами. Поэтому, одновременно с заявлением предоставляются документы, подтверждающие внесение в полном объеме вкладов третьими лицами. Правоприменительная практика к таким документам относит: в случае внесения вклада денежными средствами - справку банка об оплате, в случае внесения вклада имуществом - акт приема-передачи имущества. Для третьих лиц изменения в устав приобретают силу с момента их государственной регистрации. В случае несоблюдения сроков внесения дополнительных вкладов третьими лицами увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся. В Межрайонную ИФНС России (номер) по .... в качестве доказательства вклада третьего лица - Каратова Р.С. и увеличения уставного капитала, представлена квитанция к приходному кассовому ордеру (номер) от (дата) на сумму 265000 рублей, однако сплошной проверкой выписок по расчетным счетам ООО УК «Интер», используемых в своей финансовой деятельности ООО УК «Интер», фактов поступления денежной суммы 265000 рублей в качестве уставного взноса участника Каратова Р.С. не установлено.

Согласно Протоколу (номер) общего собрания участников ООО УК «Интер» от (дата) А. выходит из участников общества и его доля в уставном капитале в размере 8.62% переходит к обществу, а затем перераспределена оставшемуся участнику Каратову Р.С. Таким образом, Каратов Р.С. становится единственным участником и руководителем ООО УК «Интер» (такая процедура определена п.6.1 пп 2 ст. 23 ФЗ). При этом общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли (п.6.1. ст. 23 ФЗ). Из предоставленных документов действительная стоимость доли А. при выходе его из участников общества не выплачена, она должна была быть определена исходя из данных бухгалтерского баланса по состоянию на (дата) Действительная стоимость 8,62% доли А. по состоянию на (дата) составляет 823 000 руб. (т.4 л.274-284, т.6 л.143-147,150-152)

Показания свидетелей объективно подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В ходе выемки в МИФНС России (номер) по .... изъято регистрационное дела (номер) ООО Управляющая компания "Интер" в трех томах. (т.4 л. 20).

В соответствии с протоколом осмотра в регистрационном деле ООО Управляющая компания "Интер" имеются следующие документы :

- решение (номер) единственного участника ООО Управляющая компания «Интер» А. от (дата) об увеличении доли уставного капитала данного общества до 290 000 рублей;

- протокол (номер) общего собрания учредителей ООО Управляющая компания «Интер» от (дата), где председателем собрания указан А., секретарем собрания Каратов Р.С., в соответствии с решением которых принято увеличить уставный капитал ООО Управляющая компания «Интер» за счет вклада третьего лица до 290000 рублей, при этом Каратову Р.С. внести недостающую часть денежными средствами в сумме 265000 рублей по приходному кассовому ордеру (номер) от (дата) (на основании заявления-уведомления от (дата)); определить у Каратова Р.С. 91,38% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 265000 рублей, а у А. 8,62% доли уставного капитала номинальной стоимостью 25000 рублей;

- заявление-уведомление Каратова Р.С. ООО Управляющая компания «Интер» от (дата) о вводе его в состав участников ООО Управляющая компания «Интер» в связи с тем, что им внесен дополнительный вклад в уставный капитал ООО Управляющая компания «Интер» денежными средствами в сумме 265000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру (номер) ООО Управляющая компания «Интер» от (дата) о внесении Каратовым Р.С. в уставный капитал ООО Управляющая компания «Интер» 265000 рублей;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) об увеличении уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» в размере 290000 рублей;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) о составе участников ООО Управляющая компания «Интер» А. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 25000 рублей в размере 8,62%, Каратове Р.С. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 265000 рублей в размере 91,38% и возникновении прав на данную долю у Каратова Р.С.;

- решения (номер) и (номер) Межрайонной ИФНС России (номер) по ...., которыми ООО Управляющая компания «Интер» отказано в государственной регистрации в связи с непредставлением определенных Федеральным законом от (дата) № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" необходимых для государственной регистрации документов;

- новая редакция Устава ООО Управляющая компания «Интер», утвержденная решением общего собрания участников в соответствии с протоколом (номер) от (дата), заверенная подписью А., где в пункте 4 указан уставный капитал общества в размере 290000 рублей;

- протокол (номер) общего собрания учредителей ООО Управляющая компания «Интер» от (дата), где председателем собрания указан А., секретарем собрания Каратов Р.С., в соответствии с решением которых принято увеличить уставный капитал ООО Управляющая компания «Интер» за счет вклада третьего лица до 290000 рублей, при этом Каратову Р.С. внести недостающую часть денежными средствами в сумме 265000 рублей по приходному кассовому ордеру (номер) от (дата) (на основании заявления-уведомления о вводе в состав участников от (дата)); определить у Каратова Р.С. 91,38% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 265000 рублей, а у А. 8,62% доли уставного капитала номинальной стоимостью 25000 рублей;

- решение (номер) единственного участника ООО Управляющая компания «Интер» А. от (дата) об увеличении доли уставного капитала общества за счет вклада третьего лица до 290000 рублей, при этом Каратову Р.С. внести недостающую часть денежными средствами в сумме 265000 рублей по приходному кассовому ордеру (номер) от (дата) (на основании заявления о вводе в состав участников от (дата)); определить у Каратова Р.С. 91,38% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 265000 рублей, а у А. 8,62% доли уставного капитала номинальной стоимостью 25000 рублей;

- заявление Каратова Р.С. ООО Управляющая компания «Интер» от (дата) о намерении увеличить уставный капитал ООО Управляющая компания «Интер» до 290000 рублей, в связи с чем, просит ввести его в состав участников данного общества, обещая оплатить дополнительный вклад в размере 265000 рублей в день принятия его в состав участников ООО Управляющая компания «Интер», при этом размер его доли в уставном капитале составит 91,38% номинальной стоимостью 265000 рублей;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) об увеличении уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер»в размере 290000 рублей;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) о составе участников ООО Управляющая компания «Интер» А. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 25000 рублей в размере 8,62%, Каратове Р.С. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 265000 рублей в размере 91,38% и возникновении прав на данную долю у Каратова Р.С.;

- решение Межрайонной ИФНС России (номер) по .... от (дата) о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы,

- решение Межрайонной ИФНС России (номер) по .... от (дата) о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которыми в состав участников ООО Управляющая компания «Интер» введен Каратов Р.С.;

- заявление А. от (дата) о его выходе из состава участников ООО Управляющая компания «Интер» путем отчуждения принадлежащей ему доли в уставном капитале данному обществу и выплате ему его стоимости доли в уставном капитале ООО Управляющая компания «Интер», составляющей 8,62% номинальной стоимостью 25000 рублей;

- решение (номер) единственного участника ООО Управляющая компания «Интер» Каратова Р.С. от (дата) о принятии к сведению перехода доли А. в размере 8,62% номинальной стоимостью 25000 рублей в уставном капитале данного общества к ООО Управляющая компания «Интер» на основании заявления о выходе и об определении доли уставного капитала данного общества, в соответствии с которым у Каратова Р.С. 91,38% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 265000 рублей, а у ООО Управляющая компания «Интер» 8,62% доли уставного капитала номинальной стоимостью 25000 рублей;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) о составе участников ООО Управляющая компания «Интер» А. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 25000 рублей в размере 8,62%, ООО Управляющая компания «Интер» с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 265000 рублей в размере 8,62% и прекращении прав на долю у А.;

- решение Межрайонной ИФНС России (номер) по .... от (дата) о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которыми в состав участников ООО Управляющая компания «Интер» введен Каратов Р.С., получивший наибольшую долю уставного капитала данного общества, а из общества выведен А.;

- новая редакция Устава ООО Управляющая компания «Интер», утвержденная решением (номер) единственного участника от (дата), заверенная подписью Каратова Р.С., где в пункте 4 указан уставный капитал общества в размере 290 000 рублей;

- решение (номер) единственного участника ООО Управляющая компания «Интер» Каратова Р.С. от (дата) о распределении и изменении доли уставного капитала данного общества в размере 8,62% номинальной стоимостью 25000 рублей, в соответствии с которым принято определить у Каратова Р.С. 100% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 290000 рублей, в связи с чем утвердить новую редакцию устава ООО Управляющая компания «Интер»;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, формы № Р13001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) об утверждении новой редакции устава ООО Управляющая компания «Интер»;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) о составе участников ООО Управляющая компания «Интер» Каратове Р.С. с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 290000 рублей в размере 100%, ООО Управляющая компания «Интер» с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 25000 рублей в размере 8,62%.;

- решение Межрайонной ИФНС России (номер) по .... от (дата) о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы, решение Межрайонной ИФНС России (номер) по .... от (дата) о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которыми у Каратова Р.С. определено 100% доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» номинальной стоимостью 290000 рублей;

- решение (номер) единственного участника ООО Управляющая компания «Интер» Каратова Р.С. от (дата) об увольнении с должности директора В. и назначении на данную должность Каратова Р.С.;

- приказ (номер) директора ООО УК «Интер» Каратова Р.С. от (дата) о вступлении в должность директора ООО «УК Интер»; приказ директора ООО Управляющая компания "Интер" Каратова Р.С. (номер) от (дата) о вступлении его в должность директора и принятии им ответственности за ведение бухгалтерского учета;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) о прекращении у В. прав без доверенности действовать от имении юридического лица - ООО Управляющая компания «Интер» и возникновении данных полномочий у Каратова Р.С.;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001 в Межрайонную ИФНС России (номер) по .... от (дата) о прекращении у В. прав без доверенности действовать от имении юридического лица - ООО Управляющая компания «Интер» и возникновении данных полномочий у Каратова Р.С.;

- решение Межрайонной ИФНС России (номер) по .... от (дата) о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которыми Каратов Р.С. является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО Управляющая компания «Интер»;

- выписки из ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС России (номер) по ...., из которых следует, что единственным участником, директором ООО УК "Интер" является Каратов Р.С. (т.4 л.184-187).

Указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу. (т.4 л. 188-190)

Согласно протокола осмотра на системном блоке компьютера, изъятого в ходе осмотра места происшествия - офиса ООО УК "Интер", обнаружены следующие файлы документов:

- заявление А. от (дата) о его выходе из состава участников ООО УК "Интер" путем отчуждения принадлежащей ему доли в уставном капитале Обществу номинальной стоимостью 25000 рублей и выплаты ему данной доли, дата создания файла - (дата);

- квитанция к приходному кассовому ордеру (номер) от (дата) директора ООО УК "Интер" В. о принятии от Каратова Р.С. взноса в уставный капитал ООО УК "Интер" 265000 рублей, дата создания файла - (дата);

- приказ (номер) от (дата) о вступлении в должность директора ООО УК "Интер" Каратова Р.С., дата создания файла - (дата);

- решение (номер) единственного участника ООО УК "Интер" Каратова Р.С. от (дата) об увольнении с должности директора В. и назначении на данную должность Каратова Р.С., дата создания файла - (дата);

- заявление формы Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО УК "Интер", содержащиеся в ЕГРЮЛ со сведениями об участнике - физическом лице - Каратове Р.С., со сведениями о заявителе - В., дата создания файла - (дата);

- заявление Р13001о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО УК "Интер", со сведениями об уставном капитале - 290000 рублей, со сведениями о заявителе - В., дата создания файла - (дата);

- заявление Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО УК "Интер", содержащиеся в ЕГРЮЛ со сведениями об участнике - физическом лице - А., со сведениями об участнике - физическом лице - Каратове Р.С., со сведениями о заявителе - В., дата создания файла - (дата);

- заявление Каратова Р.С. от (дата) о его вводе в состав участников ООО УК "Интер" в связи с тем, что он намеревается увеличить уставный капитал ООО УК "Интер" до 290000 рублей путем внесения им 265000 рублей, дата создания файла - (дата);

- протокол (номер) общего собрания учредителей ООО УК "Интер" Каратова Р.С. от (дата), где председателем собрания является А., секретарем собрания Каратов Р.С., в соответствии с которым увеличен уставный капитал ООО УК "Интер" до 290000 рублей, в соответствии с которым у Каратова Р.С. 91,38% доли уставного капитала ООО «УК Интер» номинальной стоимостью 265000 рублей, а у А. 8,62% доли уставного капитала номинальной стоимостью 25000 рублей, дата создания файла - (дата);

- решение (номер) единственного участника ООО УК "Интер" А. от (дата) об увеличении доли уставного капитала Общества до 290000 рублей, дата создания файла - (дата);

- список участников ООО УК "Интер" по состоянию на (дата), в котором указаны А. (доля 8,62%) и Каратов Р.С. (доля (91,38%), дата создания файла - (дата); устав ООО УК "Интер" (новая редакция от 2012 ....), дата создания файла - (дата). (т.4 л.94-121)

В установленном порядке были получены экспериментальные образцы почерка и подписи у А., Каратова Р.С., В., А. (т.4 л. 221, 224, 227, т.6 л. 89)

По заключению почерковедческой судебной экспертизы рукописные подписи, дата, месяц от имени А. в следующих документах: в графе "_"__2012г...А." в заявлении А. от (дата) о его выходе из состава участников ООО УК "Интер", в графе "Участник ООО УК "Интер"...А." в решении (номер) единственного участника ООО УК "Интер" А. от (дата) об увеличении доли уставного капитала Общества за счет вклада третьего лица до 290000 рублей, в графе "Председатель собрания....А." в протоколе (номер) общего собрания учредителей ООО «УК Интер» Каратова Р.С. от (дата), в графе "Председатель собрания...А." в протоколе (номер) общего собрания учредителей ООО «УК Интер» Каратова Р.С. от (дата), в графе "Участник ООО УК "Интер"...А." в решении (номер) единственного участника ООО УК "Интер" А. от (дата) об увеличении доли уставного капитала Общества до 290000 рублей выполнены не А., не Каратовым Р.С., не В., а другим лицом (лицами). (т.4 л.236-239)

По заключению дополнительной почерковедческой судебной экспертизы рукописный текст "06 сентября" и подписи от имени А. в представленных документах ООО УК "Интер", выполнены не А., а другим лицом (лицами). (т.6 л.109)

В соответствии с актом документальной проверки действительная стоимость 100% доли в уставном капитале ООО Управляющая компания «Интер» по состоянию на (дата) составляет 823 000 руб. (т.4 л.259-271)

Оценив имеющиеся доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а всех их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд считает, что вина подсудимого в совершении указанного деяния нашла своё подтверждение.

Каратов Р.С. предан суду по обвинению в хищении у А. путём обмана и злоупотребления доверием 100 % доли в уставном капитале ООО Управляющая компания «Интер» в размере 25 тыс. руб., с причинением значительного ущерба потерпевшему, а также в хищении путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО Управляющая компания «Интер» в размере 5 114 181 руб. 90 к., что составляет особо крупный размер. Действия Каратова Р.С. квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину.

Согласно ч.1 и ч.2 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и по предъявленному ему обвинению, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

В результате судебного разбирательства установлено, что Каратов Р.С. путём обмана и злоупотребления доверием похитил у А. 100 % доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» в размере 25 тыс. руб. В соответствии с диспозицией ст.159 УК РФ под правом на имущество понимается право обязательственно-правового требования. В связи с этим доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью является правом на имущество, поэтому обвинение Каратова Р.С. в части хищения у А. 100 % доли уставного капитала ООО Управляющая компания «Интер» в размере 25 тыс. руб. подлежит изменению, путём указания на хищение права на чужое имущество. Данное изменение обвинения не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту.

С учётом имущественного положения А., действительной стоимости его доли в уставном капитале общества по состоянию на (дата), составляющей 823 000 руб., суд считает, что в результате хищения ему причинен значительный ущерб.

Также Каратову Р.С. инкриминируется хищение денежных средств в сумме 2 563 616 руб. 50 к., полученных ООО Управляющая компания «Интер» от Выксунского филиала ООО «МК ОМК-Экометалл» за поставку металлического лома по договору (номер) от (дата) и денежных средств в сумме 2 550 565 рублей 40 копеек, выплаченных Выксунским филиалом ООО «МК ОМК-Экометалл» гражданам за металлический лом, а именно: К. на сумму 651570, 80 рублей, М. на сумму 192126 рублей, А 262957, 60 рублей, М. на сумму 243345, 60 рублей, К. на сумму 241469, 40 копеек, Т. на сумму 290280 рублей, М. на сумму 304199, 20 рублей, М. на сумму 238570, 80 рублей, К. на сумму 126046 рублей.

В соответствии с положениями ст.15 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон, При этом формулирование обвинение и его поддержание в суде возложено на сторону обвинения.

В силу п.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

В обвинении Каратова Р.С., в части хищения денежных средств, не конкретизирован способ хищения, не указано в чём выразился обман, под воздействием которого владелец имущества или иное уполномоченное лицо передают имущество либо не препятствуют изъятию этого имущества. Также не указано, в чем выразилось злоупотребление доверием как способ хищения денежных средств. В соответствии с принципом состязательности сторон суд не вправе формулировать обвинение, поэтому не может устранить указанные недостатки.

В соответствии с абз.2 п.10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. N 1 «О судебном приговоре» в случаях, когда подсудимому вменено совершение преступления, состоящего из нескольких эпизодов продолжаемой преступной деятельности и подпадающего под действие одной статьи уголовного закона, и обвинение в совершении некоторых из них не подтвердилось, то, если это не влечет изменения квалификации содеянного, суду достаточно в описательно-мотивировочной части приговора с приведением надлежащих мотивов сформулировать вывод о признании обвинения в этой части необоснованным.

Согласно обвинительному заключению Каратову Р.С. вменено совершение преступления, состоящего из нескольких эпизодов продолжаемой преступной деятельности. При этом действия Каратова Р.С. квалифицированы по одной статьи уголовного закона.

В результате судебного разбирательства обвинение Каратова Р.С. в совершении хищения путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО Управляющая компания «Интер» в размере 5 114 181 руб. 90 к. не подтвердилось.

В судебном заседании подсудимый Каратов Р.С. свою вину в хищении денежных средств ООО Управляющая компания «Интер» путём обмана и злоупотребления доверием не признал и заявил, что в 2012-2014 г.г. он выполнял управленческие функции на указанном предприятии и производил оплату его долгов. Все денежные средства, полученные в ООО Управляющая компания «Интер» и от частных лиц для ООО Управляющая компания «Интер», в полном объёме были потрачены на компенсацию расходов деятельности предприятия. Более того, подсудимым Каратовым Р.С. представлены документы, подтверждающие в части оплату им расходов общества.

Показания подсудимого Каратова Р.С. не опровергнуты. Стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что Каратов Р.С. похитил денежные средства ООО Управляющая компания «Интер» в сумме 5 114 181 руб. 90 к.

Таким образом, обвинение Каратова Р.С. в части хищения денежных средств ООО Управляющая компания «Интер» в сумме 5 114 181 руб. 90 к. является необоснованным.

Суд приходит к выводу о том, что подсудимый Каратов Р.С. совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, и квалифицирует его действия как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, смягчающее обстоятельство, личность подсудимого, его материальное положение, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Каратов Р.С. совершил умышленное преступление против собственности, которое отнесено к категории преступлений средней тяжести с умышленной формой вины. Оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Каратов Р.С. ранее не судим, (персональные данные).

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, наличие смягчающего обстоятельства, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить Каратову Р.С. наказание в виде исправительных работ.

В силу ч.2 ст.84 УК РФ лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания актом об амнистии.

Каратов Р.С. совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, в 2012 г.

В соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД Каратов Р.С. подлежит освобождению от наказания в виде исправительных работ.

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства системный блок компьютера, ноутбук «Lenovo», папку-скоросшиватель «Письма исходящие», папку-скоросшиватель «Приказы по предприятию», папку-скоросшиватель «Приказы», папку «Письма исходящие 2013», папку-скоросшиватель «Продажа», "Журнал учета проезда автотранспорта" ООО за период с (дата) по (дата), папку-скоросшиватель «Приемо-сдаточные акты», папка-скоросшиватель (без наименования) с договором долгосрочного займа и документами относительно кредиторской задолженности ООО, папка-скоросшиватель «Письма входящие», папка с наименованием «Банковские документы», содержащую документы финансовой деятельности управляющей компании ООО «Интер» с компакт-диском подлежат возврату ООО УК "Интер";

документы ООО УК "Интер", изъятые в Отделе судебных приставов округа Муром и .... с фото-таблицей объектов недвижимости на 13 л., подлежат возврату в ОСП .... и ....;

регистрационное дело (номер) ООО Управляющая компания "Интер" (номер) в трёх томах подлежит возвращению в МИФНС России (номер) по ....;

конверт с документами ООО УК "Интер", образцами почерка и подписи Каратова Р.С., А., В. и А., копия договора цессии (номер) к договору поставки (номер), от (дата), с приложенными документами: копией уведомления, копией договора (номер) от (дата), доверенностью, письмом ООО «МК ОМК-ЭкоМеталл», копией договора № БУ-2-/2011 на оказание услуг по ведению учета, выписку по лицевому счету ООО «Эмералд Трейд» подлежат хранению при деле;

подшивка документов (договор (номер)-/14 со счетами-фактурами, товарными накладными), подшивка документов (приемо-сдаточных актов и расходно-кассовых ордеров), подшивка путевые листы, подлинник договора (номер) от (дата) со спецификацией к нему, договором на работу по демонтажу и копией свидетельства о госрегистрации от 08.08.2012г. подлежат возвращению в Муромский производственный участок Выксунского филиала ООО "МК ОМК-ЭкоМеталл".

Арест, наложенный постановлением Муромского городского суда от (дата), на 100% доли Каратова Р.С. в уставном капитале ООО Управляющая компания «Интер», юридический адрес: 602254 ...., ОГРН 1112357000029, ИНН 2357007421, КПП 333401001, в размере 290 000 руб., подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Каратова Р.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием 10 % заработка в доход государства.

В соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД освободить Каратова Р.С. от назначенного наказания в виде исправительных работ.

Меру пресечения осужденному Каратову Р.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.

Вещественные доказательства системный блок компьютера, ноутбук «Lenovo», папку-скоросшиватель «Письма исходящие», папку-скоросшиватель «Приказы по предприятию», папку-скоросшиватель «Приказы», папку «Письма исходящие 2013», папку-скоросшиватель «Продажа», "Журнал учета проезда автотранспорта" ООО за период с (дата) по (дата), папку-скоросшиватель «Приемо-сдаточные акты», папка-скоросшиватель (без наименования) с договором долгосрочного займа и документами относительно кредиторской задолженности ООО, папка-скоросшиватель «Письма входящие», папка с наименованием «Банковские документы», содержащую документы финансовой деятельности управляющей компании ООО «Интер» с компакт-диском возвратить в ООО Управляющая компания "Интер";

документы ООО Управляющая компания "Интер", изъятые в Отделе судебных приставов округа Муром и .... с фото-таблицей объектов недвижимости на 13 л., возвратить в ОСП .... и ....

регистрационное дело (номер) ООО Управляющая компания "Интер" ИНН (номер) в трёх томах возвратить в МИФНС России (номер) по ....;

конверт с документами ООО Управляющая компания "Интер", образцы почерка и подписи Каратова Р.С., А., В. и А., копия договора цессии (номер) к договору поставки (номер), от (дата), с приложенными документами: копией уведомления, копией договора (номер) от (дата), доверенностью, письмом ОО «МК ОМК-ЭкоМеталл», копией договора № БУ-2-/2011 на оказание услуг по ведению учета, выписку по лицевому счету ООО «Эмералд Трейд» подлежат хранению при деле;

подшивку документов (договор (номер)-/14 со счетами-фактурами, товарными накладными), подшивку документов (приемо-сдаточных актов и расходно-кассовых ордеров), подшивку путевые листы, подлинник договора (номер) от (дата) со спецификацией к нему, договором на работу по демонтажу и копией свидетельства о госрегистрации от (дата) возвратить в Муромский производственный участок Выксунского филиала ООО "МК ОМК-ЭкоМеталл".

Арест, наложенный постановлением Муромского городского суда от (дата), на 100% доли Каратова Р.С. в уставном капитале ООО Управляющая компания «Интер», юридический адрес: 602254 ...., (номер) в размере 290 000 руб., отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Муромский городской суд Владимирской области в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным Каратовым Р.С. - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий:

судья М.А.Кошелев

Свернуть