Касимова Светлана Эльмировна

Дело № 1-63/2025

( №1-185/2024)

№ 12401940002032624

УИД 18RS0007-01-2024-000995-10

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

п.Балезино Удмуртская Республика 04 марта 2025 года

Балезинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

Председательствующего судьи Дмитриевой Н.В.,

При секретаре Перминовой К.В.,

С участием государственных обвинителей: помощника прокурора Балезинского района Удмуртской Республики Максимовой Н.А., старшего помощника прокурора Балезинского района Удмуртской Республики Егорова А.Ю.,

Подсудимой Касимовой С.Э.,

Защитника, адвоката Марьиной В.А., представившей удостоверение № 1274 УМЮ РФ по УР и ордер № 000026 от 27 января 2025 года Адвокатского кабинета Марьина В.А.,

Представителя потерпевшего Николаевой Е.В.,

рассмотрев уголовное дело в отношении Касимовой Светланы Эльмировны, *** не судимой,

обвиняемой в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», со всеми внесенными в него изменениями, установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее: ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ), под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, полу...

Показать ещё

...чения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно ч.1 ст.3 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), приобретшего (приобретших) гражданство Российской Федерации по рождению, у следующих лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка, независимо от их места жительства:

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.

- женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;

- мужчин, являющихся единственным усыновителем первого ребёнка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года;

- мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка и последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;

- мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

Согласно ч.3 ст.3 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, право женщин, указанных в части 1 ст. 3данного Закона, на дополнительные меры государственной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, а также, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Согласно ч.1 ст.5 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 данного Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг до 31.12.2022 в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п.2 ст.2 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, понимаются средства федерального бюджета, передаваемые до 31.12.2022 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных данным Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п.3 ст. 2 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с ч.1 ст.7 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 данного Закона, получившими сертификат, путем подачи до 31.12.2022 в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с данным Законом.

Часть 3 указанной статьи гласит, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для лиц, перечисленных в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, за исключением лиц, которые осуществили перевод средства пенсионных накоплений на формирование пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч.6.1 ст.7 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией.

В соответствии с ч.1 ст.8 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала со всеми необходимыми документами подлежит рассмотрению территориальным органом до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 в Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с ч.7 ст.8 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган до 31.12.2022 Пенсионного фонда Российской Федерации, а с 01.01.2023 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно п.1 ч.1 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно ч.6 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно п.3 ч.7 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

<дата> в связи с рождением у Касимовой С.Э. второго ребенка Корепанова Н.М., <дата> года рождения, в соответствии с ФЗ от <дата> №256-ФЗ возникло право на получение материнского (семейного) капитала.

<дата> Касимовой С.Э. был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2020 <номер> от <дата> на право получения материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей 00 копеек.

После чего, у Касимовой С.Э. в один из дней в период с <дата> по <дата>, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, а именно: умысел на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом или иным нормативным правовым актом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, выделяемых Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала.

С целью реализации преступного умысла, Касимова С.Э. обратилась к неустановленному следствием лицу, имеющему опыт работы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, и обладающему знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, достоверно зная, что ее действия являются незаконными и могут повлечь уголовную ответственность, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений расходовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, путем строительства индивидуального жилого дома, в один из дней, но не позднее <дата>, находясь на территории Удмуртской Республики, с которым вступила в предварительный преступный сговор на совершение тяжкого преступления группой лиц, распределив роли в совершении преступления, согласовав схему незаконного получения денежных средств материнского (семейного) капитала, путем оформления займа в Кредитном потребительском кооперативе «Касса Взаимопомощи» (далее по тексту КПК «Касса взаимопомощи») на строительство жилого дома, необходимым условием для реализации которой было оформление в собственность Касимовой С.Э. земельного участка.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, выделяемых Пенсионным Фондом Российской Федерации, Касимова С.Э., заведомо зная, что согласно Федерального закона № 256-ФЗ от <дата> «О дополнительных мерах государственно поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала можно использовать для улучшения жилищных условий, <дата>, умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения средств материнского (семейного) капитала, при содействии неустановленного следствием лица, имеющего опыт работы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, и обладающего знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, приобрела земельный участок кадастровый <номер>, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, д. Старые К., <адрес>.

<дата> Касимова С.Э., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, находясь в офисе Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключила мнимый договор потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» <номер> на сумму 616 617 рублей 00 копеек с уплатой процентов на общую сумму займа в размере 635 115 рублей 51 копейка на строительство жилого дома на ранее приобретенном ею, при содействии неустановленного следствием лица, земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, д.Старые К., <адрес>, заведомо не намереваясь осуществлять строительство жилого дома и принимать меры по улучшению жилищных условий. На основании Договора потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» <номер> по платежному поручению <номер> от <дата> с банковского счета Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи» денежные средства в сумме 616 617 рублей 00 копеек были перечислены на банковский счет <номер>, открытый в отделении Публичного Акционерного Общества «Сбербанк» на имя Касимовой С.Э. с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору потребительского займа 66838 от <дата> на лицевой счет пайщика согласно заявления». После чего, Касимова С.Э., полученными денежными средствами в сумме 616 617 рублей 00 копеек, перечисленными по Договору потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» <номер> из Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи», обналиченными со своего банковского счета <номер>, открытого в отделении Публичного Акционерного Общества «Сбербанк», совместно с неустановленным следствием лицом, с которым действовала группой лиц по предварительному сговору при совершении преступления, распорядились в личных целях, каких-либо мер по строительству жилого дома и улучшению жилищных условий Касимова С.Э. не предпринимала.

<дата> руководителем Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Глазове Удмуртской Республики вынесено решение об удовлетворении заявления Касимовой С.Э. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и платежным поручением <номер> от <дата> денежные средства в размере 616 617 рублей 00 копеек были перечислены с единого казначейского счета Отделения Пенсионного фонда (государственное учреждение) Российской Федерации по Удмуртской Республике <номер>, открытого в Публичном Акционерном Обществе «Сбербанк», на банковский счет Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи» <номер>, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) <адрес> в качестве погашения задолженности Касимовой С.Э. в соответствии с договором потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» <номер> от <дата>, выданного в размере 616 617 рублей 00 копеек на строительство дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, д.Старые К., <адрес>.

После чего, Касимова С.Э., осознавая противоправный характер своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, свои обязательства по строительству жилого дома не исполнила, мер по улучшению жилищных условий не предпринимала, и распорядилась денежными средствами не по целевому назначению.

Таким образом, в период времени в период с <дата> по <дата> Касимова С.Э., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Касимовой С.Э., в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от <дата> <номер> «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения, путем обмана похитили денежные средства федерального бюджета, передаваемые до <дата> в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а с <дата> в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации, в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, материальный ущерб в размере 616 617 рублей 00 копеек, в крупном размере.

Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия, направленные на хищение денежных средств при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, Касимова С.Э. и неустановленное следствием лицо, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осознавали общественную опасность своих умышленных преступных действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Российской Федерации, в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, материального вреда в крупном размере и желали их наступления из корыстной заинтересованности.

Подсудимая Касимова С.Э. в суде вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, в суде оглашены показания Касимовой С.Э., данные ею на предварительном следствии по делу.

Касимова С.Э., допрошенная в качестве подозреваемой <дата> показала, что <дата> у нее родился второй ребенок - Корепанов Н.М., у неё появилось право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. <дата> ею был получен данный государственный сертификат, размер которого составлял на тот период времени 616617 рублей. Данный сертификат она получала посредствам заполнения заявления на портале «Госуслуги». Он хранился в электронном виде на сайте Госуслуг в ее личном кабинете. У нее много долгов, в том числе кредитных обязательств. Общая сумма долга около 350000 рублей, она нигде не работала, средств к существованию не имела. Думала где можно взять деньги, чтобы погасить долги. Приставы ее банковские счета арестовали. О своих проблемах рассказала бабушке Свидетель №2, с которой они решили сходить в «Кассу взаимопомощи», чтобы попытаться взять там деньги. Примерно в августе 2020 года бабушка Свидетель №2 пошла в офис «Кассы взаимопомощи», узнала, что ей в силу возраста дадут небольшую сумму. Пока бабушка находилась в этом офисе, рассказала о ситуации управляющей Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи» (далее: КПКГ «КВ») Свидетель №1. В ходе беседы Свидетель №1 рассказала Свидетель №2, что можно путем оформления займа в КПКГ «КВ» на приобретение земельного участка на строительство обналичить материнский капитал. Свидетель №1 дала ее бабушке номер телефона риэлтора, который может ей помочь. Когда бабушка вернулась домой, она ей обо всем рассказала. В один из дней сентября 2024 года она позвонила по указанному телефону Бузаевой С.С., они договорились о встрече. На следующий день Бузаева С.С. приехала на машине к ее дому. В ходе беседы Бузаева ей рассказала, что средства материнского капитала можно обналичить якобы на строительство жилого дома, для чего необходимо взять целевой займ на строительство дома в кредитном потребительском кооперативе или ином кредитном учреждении, оформить приобретение земельного участка, на котором якобы будет построен дом. Также Бузаева озвучила, что за данную услугу, а именно: за услугу в помощи в «обналичивании» средств материнского капитала, ей нужно будет заплатить, насколько помнит, 150 000 рублей и по договору приобретения земельного участка фигурировала сумма в размере 40 000 рублей. Таким образом, она всего должна была отдать Бузаевой С.С. около 190 000 рублей. Она согласилась на условия Бузаевой. После чего написала под диктовку Бузаевой С.С. расписку, текст которой уже не помнит. По просьбе Бузаевой С.С. она передала ей копии своих документов: паспорт и свидетельство о рождении детей. <дата> за ней приехала Бузаева С.С., они поехали в МФЦ <адрес>. <дата> при Бузаевой С.С. находились оформленные документы на ее имя, а именно: договор купли-продажи земельного участка от <дата> с кадастровым номером 18:08:044001:8177, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, д. Старые К., <адрес>, стоимостью 40 000 рублей; акт передачи земельного участка от <дата>; иные документы, сути которых она уже не помнит, необходимые для получения целевого займа. Эти документы она подписывала в присутствии работника МФЦ. Бузаева С.С. говорила, что без земельного участка нельзя будет получить целевой займ. После подписания договора купли-продажи и акта передачи земельного участка Бузаева оплатила государственную пошлину. Она заполнила заявление о регистрации права собственности, и в присутствии Бузаевой С.С. сдала документы на регистрацию. Примерно через неделю ей позвонила Бузаева С.С. и сказала, что документы прошли государственную регистрацию, е й надо подойти в офис КПКГ «КВ» в <адрес>. Сказала, что там ей помогут оформить документы. В этот же день она пошла в КПКГ «КВ», где обратилась к Свидетель №1. Никаких документов Свидетель №1 не предоставляла. Свидетель №1 составила договор потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» <номер> от <дата> на сумму 616617 рублей. Она внесла в кассу взносы в размере 5000 рублей. Никто ей наличными денег на руки не дал. Вечером этого же дня ей на банковский счет <номер>.8<дата>.0080645 поступили зачисления социальной выплаты - средства материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей. После того, как на счет поступили эти деньги, она позвонила Бузаевой С.С. по телефону, сообщила об этом. Бузаева С.С. попросила ее перевести 130000 рублей на счет женщины по имени Зинаида. Она перевела деньги, данных о выполнении данной операции уже нет. Оставшуюся сумму она, по указанию Бузаевой С.С., отдала женщине на вокзале <адрес> <дата>. Она сама ее попросила деньги отдать не ей лично, а ее знакомой. Больше с Бузаевой С.С. она не виделась. Оставшуюся сумму денежных средств она потратила на погашение своих кредитных обязательств. Денежные средства она изначально планировала обналичить и потратить на личные нужды, предоставив ложные сведения в пенсионный фонд о том, что планирует строить дом, так как иным способом она бы не смогла получить деньги. Земельный участок до настоящего времени находится в ее собственности. Она планирует его продать, строить она дом на данном участке не собиралась и не собирается. Сведения о намерении строить и документ, подтверждающий данный факт были лишь оформлены для того, чтобы ввести в заблуждение ПФР для обналичивания средств материнского капитала, поскольку иным способом получить денежные средства было бы невозможно. Вину в совершенном преступлении признает полностью, в содеянном искренне раскаивается, незаконно полученные денежные средства постарается вернуть в полном объеме (л.д.133-137).

Касимова С.Э., допрошенная дополнительно в качестве подозреваемой <дата> показала, что <дата> в КПКГ «КВ» Свидетель №1 ей сказала, что для получения займа необходим поручитель. Она позвонила маме Свидетель №3 и попросила ее быть поручителем. О том, что действует незаконно, и собирается незаконно обналичить средства материнского капитала, Свидетель №3 не сказала. Свидетель №3 согласилась стать поручителем. Свидетель №1, когда составляла с ней договор займа, разъясняла ей, что полученные деньги она должна использовать именно на строительство жилища, что это целевой займ. Она понимала, что обманывает КПКГ «КВ», никакого дома строить на земельном участке не собиралась. Займ ей одобрили, деньги она получила. После получения денежных средств, то есть после <дата>, в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средства материнского (семейного) она не обращалась. О том, что ей надо обратиться в Пенсионный фонд, не знала. Бузаева С.С. ей данный порядок не разъясняла. С Бузаевой С.С. она виделась только два раза. Первый раз она приезжала к ней домой, чтобы взять у неё копии документов, второй раз они вместе ездили в МФЦ. В феврале-марте 2024 года она решила узнать стоимость купленного ею земельного участка, о чем написала Бузаевой С.С. смс-сообщение в «ВК», спросила, может ли она продать данный земельный участок. Бузаева ей в смс-сообщении ответила, что она может продать участок. Она выставила участок на продажу на сайте «Авито». Участок она не продала. В остальной части свои показания полностью поддерживает (л.д.138-140).

Касимова С.Э., допрошенная в качестве обвиняемой <дата> показала, что вину признает в полном объеме в том, что она путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений в отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике при получении социальных выплат-средств материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от <дата> №256-ФЗ, незаконно завладела денежными средствами из федерального бюджета в размере 616617 рулей. В содеянном раскаивается (л.д.150-151).

После оглашения в суде данных показаний, подсудимая Касимова С.Э. подтвердила, что такие показания давала и они правдивы.

Вина подсудимой в совершении преступления по ч.3 ст.159.2 УК РФ подтверждается показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 и другими письменными доказательствами по делу.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в суде оглашены показания представителя потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, данных ими на предварительном следствии по делу.

Представитель потерпевшей Потерпевший №1, допрошенная на предварительном следствии <дата> показала, что занимает должность руководителя клиентской службы (на правах отдела) в <адрес> Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике. Федеральным законом от <дата> №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки). Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со ст. 3 Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с <дата>; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с <дата>, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с <дата>, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с <дата>. Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Социального фонда Российской Федерации (далее по тексту ТО СФ России) за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится ТО СФ России в течении 5 дней с даты приема заявления о выдаче сертификата. Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с Законом понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет СФ России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. Денежные средства материнского (семейного) капитала – это денежные средства федерального бюджета, которые передаются в бюджет СФ России. Лица, которым выданы сертификаты, имеют лишь право на предоставление им дополнительных мер государственной поддержки в порядке, установленном Законом. Собственниками денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета на реализацию данных дополнительных мер государственной поддержки, указанные лица не являются. Эти денежные средства являются собственностью государства. Статьей 7 Закона установлен порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно: распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в ТО СФ России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка до достижения им возраста трех лет. Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим. Ни на какие иные цели, в т.ч. на получение наличных денежных средств по сертификату, за исключением случаев, предусмотренных Законом (на неотложные нужды), средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением следующего случая – заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению ТО СФ России в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. ТО СФ России не позднее чем через 1 рабочий день с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления. В случае удовлетворения заявления о распоряжении ТО СФ России обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, то есть в течение 5 рабочих дней. Согласно ст. 9 Закона, средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет СФ России по заявке СФ России. Средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета, отражаются в бюджете СФ России на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом в расходной части бюджета СФ России предусматривается направление соответствующих денежных средств на основании заявлений о распоряжении. Согласно ст.10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты приобретения права на дополнительные меры государственной поддержки. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего и последующих детей. Часть средств материнского капитала может быть выдана лицу, владеющему сертификатом, только в случае, предусмотренном п. 2 ч.1 ст.10 Закона, а именно в сумме, не превышающей 50 процентов размера средств материнского (семейного) капитала, на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Иных случаев выдачи наличных денежных средств Законом не предусмотрено. Таким образом, как следует из положений Закона, для того, чтобы реализовать право на дополнительные меры государственной поддержки на цели улучшений жилищных условий необходимо, чтобы все сделки, совершаемые лицом, получившим государственный сертификат, являлись действительными и имели своей целью порождение соответствующих правовых последствий. Так, например, при заключении договора займа лицо, получившее государственный сертификат, должно желать получить соответствующую сумму займа на приобретение (строительство) жилья, а также фактически получить соответствующую денежную сумму по этому договору. При заключении договора купли-продажи жилого помещения соответствующее лицо должно желать фактически получить в собственность данное помещение, произвести за него оплату и принять приобретенное жилое помещение. В том случае, если эти условия не соблюдены, данные сделки совершены лишь для вида, т.е. без намерения наступления соответствующих правовых последствий, такие сделки признаются мнимыми и, таким образом, условия реализации средств материнского (семейного) капитала, установленные Законом, фактически не соблюдены. Приобретение земельного участка для строительства жилья законом не предусмотрено, то есть средства материнского (семейного) капитала на приобретение земельного участка направлены быть не могут. Кроме того, деятельность, связанная с расходованием средств материнского (семейного) капитала, также регламентируется Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от <дата> <номер>. Согласно п. 4 данных Правил, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган ТО СФ по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее – заявление). Согласно п. 5 данных Правил, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении. Согласно п. 6 Правил, заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов: подлинник сертификата (его дубликат в случае утраты или порчи сертификата), основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания; основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия – в случае подачи заявления через представителя; основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания – в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат; свидетельство о браке – в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат. Согласно п.7 данных Правил, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8-13 Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы. Согласно п.13 данных Правил, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет: копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья; документ подтверждающий получение займа (платежное поручение и выписку по счету); копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке – в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение; выписка ЕГРН на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств – в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства; копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома – в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию либо копию уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченное на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, в соответствии с планируемым строительством; выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива) – в случае, если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив. Согласно п. 14 данных Правил, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать, соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется на основании заявления лица, получившего государственный сертификат. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с приложением документов, перечень которых установлен Правилами, подается как в территориальный орган СФ по месту жительства (пребывания) лица, так и через Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг, откуда заявления с приложением документов перенаправляются в территориальный орган СФ, где на каждое лицо, обратившееся за выдачей сертификата, заводится электронное -выплатное дело (далее по тексту ЭВД), то есть все предоставляемые документы сканируются и хранятся в электронном виде. Уточняет, что с апреля 2020 года выдавались электронные сертификаты. Данное дело формируется ответственным специалистом. Затем ответственным специалистом, в целях контроля достоверности представленных заявителем документов и сведений территориальными органами СФ во всех случая обращения граждан за распоряжением средствами материнского капитала по данному направлению запрашиваются в соответствующих компетентных органах сведения: о лишении родительских прав в отношении детей, ограничении родительских прав, отобрании детей. Данные сведения предоставляются Управлением ЗАГС, где ведется реестр данных лиц; о совершении владельцем сертификата преступлений против личности в отношении детей; о зарегистрированных правах на объект приобретаемый недвижимости; о факте выдачи разрешения на строительство, а также акта освидетельствования на проведения основных работ по строительству. При этом вполне допустимым является то, что собственником приобретаемого объекта недвижимости на период установления обременения является только владелец сертификата, поскольку он берет на себя обязательство в течении 6 месяцев после снятия обременения на объект недвижимости зарегистрировать объект в общую долевую собственность с детьми. В случае отсутствия сведений о лишении родительских прав и о совершении владельцем сертификата преступлений против личности, при соблюдении условий регистрации владельцем сертификата права собственности на объект недвижимости, а также при наличии других необходимых документов, установленных Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от <дата> <номер>, принимается решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. При этом непосредственно все денежные средства должны быть потрачены на приобретение недвижимости и погашение процентов по целевому займу. В случае, если стоимость приобретенного объекта недвижимости составляет меньше, чем суммам средств то владелец сертификата вправе распорядится только частью средств материнского (семейного), а оставшуюся часть направить на получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии. Сотрудники СФ при осуществлении своих полномочий по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования, на предмет их соответствия требованиям Закона, отсутствиям противоречий между документами, на соответствие содержащейся в них информации, ответам, полученным по запросам из сторонних организаций и учреждений. Сотрудники СФ не присутствуют на гражданско-правовых сделках по поводу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, поэтому не могут судить о их действительности или мнимости, зачастую сотрудниками СФ не могут быть вовремя установлены попытки незаконно распорядиться материнским (семейным) капиталом, т.к. законодательством никак не закреплено, проведение подобных проверок. Расходование денежных средств лицами, получившими займы в кредитных организациях под средства материнского (семейного) капитала никак сотрудниками СФ не контролируется, строительство не проверяется, поскольку данные проверки также законодательством не закреплены. В соответствии со статьей 9 Федерального Закона № 256-ФЗ средства материнского капитала переводятся из федерального бюджета Российской Федерации в бюджет СФ по заявке СФ. При исполнении бюджета СФ на соответствующий финансовый год учет операций, связанных с зачислением, использованием и расходованием средств материнского (семейного) капитала, ведется СФ РФ. Порядок перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет ОСФР, предусматривающий, в том числе периодичность и сроки перевода, объем переводимых средств, устанавливается Правительством Российской Федерации. Так, в соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от <дата> <номер>, денежные средства перечисляются со счета в орган федерального казначейства, в котором Министерству финансов России открыт лицевой счет получателя средств федерального бюджета, на счет Пенсионного Фонда России, открытый в Банке России, по соответствующему коду расходов бюджетной классификации РФ. СФ РФ распределяет денежные средства между отделениями СФ РФ согласно представленным заявкам, сформированным на основании заявления о распоряжении средствам материнского (семейного) капитала. Денежные средства перечисляются отделением СФ РФ в соответствии с принятыми решениями об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на счета, указанные в таких заявлениях, в срок, установленный Правилами <номер>. Кроме того, ответственность, за правильность расчета объема средств, переводимых из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ и их использование в соответствии с представленной в Министерство финансов РФ заявкой возлагается на СФ РФ. Право собственности у держателей сертификата на материнский (семейный) капитал на средства материнского (семейного) капитала не возникает. Перечень направлений использования средств материнского капитала определён Законом (ч. 3 ст. 7, ст. 10-12 Закона № 256-ФЗ) исчерпывающим образом, на иные цели, в том числе, на «обналичивание» денежных средств, средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут. Касимовой С.В. был выдан сертификат материнского (семейного) капитала МК-Э-019-2020 <номер> от <дата> на сумму 616617 рублей. <дата> от Касимовой С.В. в Отделение Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> УР (межрайонное) на территории <адрес> поступило в электронном виде заявление о распоряжении средствами материнского капитала. В своем заявлении Касимова С.Э. просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПКГ «КВ» на строительство жилья на участке, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, д.Старые К., <адрес>, в размере 616617 рублей. После принятия заявления и рассмотрения его по существу, было принято удовлетворительное решение. Данные денежные средства в размере 616617 рублей направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПКГ «КВ». Денежные средства были перечислены на расчетный счет КПК «КВ» в установленные законодательством сроки. В последующем, Касимовой С.Э. не были исполнены обязательства по постройке и оформлении в общую собственность на Касимову С.Э., ее супруга и ребенка. Таким образом, имеются основании полагать, что Касимова С.В. направила средства материнского (семейного) капитала не на улучшение жилищных условий, а на «обналичивание» и получение наличных денежных средств. Правомерное распоряжение материнским (семейным) капиталом их организацией не контролируется. При получении заявления от владельца сертификата на распоряжение материнским капиталом проверяют только предоставленные им документы, правомерно ли выдано разрешение на строительство. При получении ОСФ России заявления распоряжения материнским (семейным) капиталом на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилого дома, запрашивается информация из ЕГРН на переход права собственности. Ранее ими такая информация не запрашивалась. Сроки строительства никак ими не регламентируются. После ввода в эксплуатацию жилого дома владелец сертификата должен в течение 6 месяцев выделить доли детям в указанном жилом доме. В ином жилом доме при распоряжении материнским капиталом на строительство жилого дома владелец сертификата не имеет право по Закону, только в построенном. В настоящее время ущерб Касимовой С.Э. не возмещен (л.д.41-48).

Свидетель Свидетель №2, допрошенная на предварительном следствии <дата> показала, что Касимова С.Э. ее внучка. В связи с рождением второго ребенка - Корепанова Н.М. у внучки возникло право на получение сертификата - материнского капитала. По данному сертификату внучка имела право на получение денежных средств, которые должны были быть направлены на улучшение жилищных условий. У Касимовой С.Э. имелись кредитные обязательства, судебные приставы арестовали ее счета. Долги были в размере больше 300000 рублей. Нигде кредиты ей не давали. Она старалась ей помочь, являлась пайщиком КПКГ «КВ», брала там займы, закрывала их. В сентябре – октябре 2020 года она обратилась к руководителю отделения КПКГ «КВ» Свидетель №1, с которой была ранее знакома, чтобы узнать какую сумму максимально может получить. Свидетель №1 ей ответила, что около 100000 рублей. Но этой суммы не хватило бы для погашения всех кредитных обязательств Касимовой С.Э. После чего Свидетель №1 посоветовала им обратиться к риэлтору, дала номер телефона. Она спросила, законно ли будет обналичить материнский капитал через риэлтора. Свидетель №1 ей ответила, что все будет законно. Сказала, что и другие женщины обналичивают свой материнский капитал через их кредитный кооператив. Об этом она рассказала Касимовой С.Э. Касимова С.Э. долго думала обращаться ли к риэлтору. Никакого жилища строить никто не собирался. Касимова С.Э. думала долго, выхода другого не было, позвонила риэлтору. С ней она не виделась, не общалась. Все дальнейшие действия Касимовой С.Э. и риэлтора не знает. В ноябре 2020 года средства материнского капитала поступили на счет Касимовой С.Э. Размер суммы не знает. Часть денежных средств Касимова С.Э. потратила на погашение всех кредитных обязательств. Куда потратила остальную часть, не знает. Знает, что Касимова С.Э. для того, чтобы обналичить материнский капитал приобрела земельный участок в З. <адрес> Удмуртской Республики. На этом участке никогда не была, но знает, что никакого строительства на данном участке Касимова С.Э. не собиралась начинать. Свои жилищные условия не собиралась улучшать путем строительства жилого дома на данном участке. Приобрела она данный участок только для того, чтобы получить средства материнского капитала. В настоящее время Касимова С.Э. очень раскаивается (л.д.80-82).

Свидетель Свидетель №3, допрошенная на предварительном следствии <дата> показала, что Касимова С.Э. ее дочь. В связи с рождением второго ребенка Корепанова Н.М. у Касимовой С.Э. возникло право на получение сертификата - материнского капитала. Куда можно потратить средства материнского капитала не знает. Ей было известно, что у Касимовой С.Э. были материальные затруднения. После развода у Касимовой остались невыплаченные кредитные обязательства. Она не работала, находилась в отпуске по уходу за малолетним ребенком. Каким образом она выплачивала долги она не знает. В один из дней ноября 2020 года ей позвонила Касимова С.Э., просила стать поручителем по договору займа. Касимова С.Э. сказала, что она берет простой займ в Кассе взаимопомощи, сумму не называла. О том, что она собирается обналичивать средства материнского капитала, не знала. Она пришла в офис кассы взаимопомощи, поставила соответствующие подписи в договоре поручительства, после чего ушла. Никаких денежных средств Касимовой С.Э. при ней в Кассе взаимопомощи не давали. Сама пайщиком кассы взаимопомощи она не является. Каким образом она погасила займ, не знает. Со слов Касимовой С.Э. известно, что ее привлекают к уголовной ответственности за незаконное обналичивание средств материнского капитала. Ей известно, что Касимова С.Э. приобрела земельный участок в З. <адрес>. Точный адрес не знает, туда не ездила. Никакого строительства жилого дома на данном участке Касимова С.Э. не планировала (л.д.84-85).

Свидетель Свидетель №1, допрошенная на предварительном следствии <дата> показала, что работает менеджером дополнительного офиса <номер> в <адрес> КПКГ «КВ». На момент 2020 года офис КПК «КВ» находился по адресу: <адрес>, зд.11. Это некоммерческая организация, работает на основании Федерального Закона №190-ФЗ от <дата> «О кредитной кооперации». КПК «КВ» выдает целевые займы с возможностью погашения материнского (семейного) капитала на две цели: на приобретение объектов недвижимости и на строительство объектов индивидуального жилищного строительства. Первоначально лицо, имеющее материнский сертификат, обращается за получением займа на строительство. Проводится консультация, на которой разъясняются условия выдачи данного вида займа, и предоставляет список документов, которые необходимо предоставить: паспорт, ИНН, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, свидетельство о регистрации брака, паспорт, ИНН, СНИЛС супруга. Земля должна быть в собственности, поэтому предоставляются документы, подтверждающие право собственности (Выписка из ЕГРН), договор купли-продажи, либо аренде участка, справа об остатке материнского (семейного) капитала, сертификат на материнский капитал. А также уведомление о планируемом строительстве от администрации того населенного пункта, где будет проводится строительство, о соответствии строительства необходимым параметрам. При предоставлении необходимых документов потенциальный заемщик проверяется по базе Судебных приставов на наличие долгов, и полный пакет документов направляется на согласование в Комитет по займам (КЗ). После получения положительного решения потенциальный заемщик приглашается в офис для оформления документов. Далее заключается договор займа, график погашения. С риэлтором Бузаевой С. С. встречалась по работе, она приходила в офис, сопровождала сделки по целевым займам. Конкретно с кем она приходила, не помнит. Работа по оформлению документов проводится с владельцами сертификата (потенциальными заемщиками), заемщиками. Свидетель №2 является пайщиком КПКГ «КВ», с ней знакома как с пайщиком. С Касимовой С.Э. знакома как с лицом, которая обращалась ранее за займом. Никаких личных отношений между ними нет. Оснований оговаривать Касимову С.Э. у неё нет. <дата> на рабочую почту КПК «КВ» Балезинского офиса поступил полный пакет документов в отношении Касимовой С.Э. от риэлтора Бузаевой С.С. Данный пакет документов был перенаправлен на согласование в Комитет по займам. После согласования Касимова С.Э. была приглашена в офис для заключения договора займа вместе с поручителем Свидетель №3, являющейся ее матерью. <дата> они пришли в офис. Касимова С.Э. предоставила им оригиналы документов. Сумма займа 616617 рублей. Срок погашения займа составил 3 месяца, процентная ставка по договору займа - 23,805% годовых. Затраты по данному займу составляет 36 997,51 рублей, куда входит проценты на сумму займа в размере 18 498,51 рублей и членский взнос за использование фонда финансовой взаимопомощи. Копии документов Касимовой С.Э. ею были заверены. Полный пакет документов формируется в дело по займу. В настоящее время дело по займу Касимовой С.Э. находится в архиве Центрального офиса КПК «КВ» в <адрес>. При оформлении договора займа они предупреждают заемщика о целевом использовании данной суммы в соответствии с целью договора займа и предупреждают, что в противном случае они будут нести уголовную ответственность. После заключения договора займа в течение суток бухгалтерия Центрального офиса денежные средства перечисляет на счет, указанный в заявлении на перечисление заемщика. Касимовой С.Э. на основании платежного поручения <номер> от <дата> КПК «КВ» перечислена сумма в размере 616617 рублей на счет <номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Касимовой С.Э. Затраты по займу в 36 997,51 рубль Касимова С.Э. оплатила в кассу кооператива наличными. Денежные средства на счет КПП с Пенсионного фонда поступили <дата> в размере 616 617 рублей в счет погашения задолженности по кредиту Касимовой С.Э., в соответствии с договором потребительного займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» <номер> от <дата>. Она не рекомендовала Свидетель №2, либо Касимовой С.Э. обращаться для обналичивания средств материнского (семейного) капитала к риэлтору Бузаевой С.С. При любом обращении по вопросу получения займа с использование средств материнского капитала, проговаривались только две законные цели: приобретение недвижимости и строительство жилья. При работе с клиентами на рабочем столе в то время, возможно, находились визитки. Возможно, были визитки Бузаевой С.С. Визитку Бузаевой С.С. могла Свидетель №2 взять сама со стола. Она никогда Свидетель №2 не разъясняла возможность незаконного обналичивания материнского капитала (л.д.56-59).

Изложенное объективно подтверждается письменными доказательствами, имеющимися в уголовном деле:

- рапортом от <дата>, согласно которому получены сведения о том, что Касимова С.Э., находясь в <адрес> Республики, путем мошенничества совершила хищение средств материнского капитала на общую сумму 616 617 рублей. В действиях Касимовой С.Э. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (л.д.8),

- протоколом осмотра места происшествия от <дата> с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный на <адрес> д.Старые К. З. <адрес> Удмуртской Республики. Установлено, что дома на <адрес> отсутствуют, земельный участок не огорожен, далее идет поле, занесенное снегом. Снежный наст нарушений целостности не имеет. Следов обуви и следов транспортных средств на снежном насте нет. Глубина снежного покрова около 30 см. Какое-либо строительство на земельном участке не ведется (л.д.11-16),

- запросом в отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР от <дата> о предоставлении документов о получении материнского капитала Касимовой С.Э. (л.д.18),

- копией Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-019-2020 <номер>, которым удостоверяется, что Касимова С.В. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 616617 рублей. Выдан <дата> на основании решения ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики (межрайонное) от <дата> <номер> (л.д.20),

- заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, согласно которому Касимова С.В. просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на: а) улучшение жилищных условий, а именно: займ строит кооп в размере 616617,00 рублей. В заявлении Касимова С.Э. подтверждает, что родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки не лишалась; умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности и повлекших за собой лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), в отношении своего ребенка (детей) не совершала; решение об ограничении в родительских правах в отношении ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого (которых)возникло право на дополнительные меры государственной поддержки не совершала; об ответственности за достоверность предоставленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, предупреждена (л.д.21-22),

- сведениями к вышеуказанному заявлению, согласно которому указаны наименование организации-получателя: КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ», банковские реквизиты - Филиал банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, ИНН 1831115281, БИК 042202837, КПП 184101001, расчетный счет 40<номер>, корреспондентский счет 30<номер>. Сумма к перечислению 616617,00 рублей. Договор займа <номер> от <дата>. Информация о земельном участке: кадастровый <номер>, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 748.00, адрес: 427005, Удмуртская Республика, <адрес>, деревня Старые К., <адрес> (л.д.23),

- договором потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» <номер> от <дата>, заключенным между Кредитным потребительским кооперативом «Касса Взаимопомощи» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности <номер> от <дата>, и Касимовой С.Э., на сумму 616 617 рублей. Срок действия займа - до полного выполнения. Заем предоставляется сроком на 3 месяца с <дата> по <дата>. Процентная ставка по договору составляет 12%. Полная стоимость займа составляет 23,805% годовых. Договор подписан сторонами (л.д.25-26),

- платежным поручением <номер> от <дата>, согласно которому денежные средства по договору потребительского займа <номер> от <дата> перечислены на банковский счет <номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Касимовой С.Э. (л.д.27),

- выпиской по лицевому счету <номер>, открытому в ПАО «Сбербанк», согласно которой <дата> на имя Касимовой С.Э. зачислены денежных средств в размере 616617,00 рублей. Вид платежа – прочие зачисления (л.д.28),

- уведомлением о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от <дата>, выданным Администрацией муниципального образования «ИЗГУРТ». Застройщик – Касимова С.В. Сведения о земельном участке: кадастровый номер земельного участка 18:08:044001:8177, адрес: Удмуртская Республика, <адрес>, д.Старые К., <адрес> документы – договор купли-продажи от <дата>. Сведения о виде разрешенного использования земельного участка – ИЖС (л.д.29-30),

- уведомлением МО «ИЗГУРТ» от <дата> <номер>, согласно которому Администрация МО «ИЗГУРТ» уведомляет Касимову С.Э. о соответствии указанных в уведомлении параметром объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 18:08:044001:8177, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, деревня Старые К. <адрес> (л.д.31),

- решением ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики (межрайонное) от <дата> <номер>, согласно которому удовлетворено заявление Касимовой С.Э. о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного дола и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 616617 рублей. Постановлено осуществить перечисление средств материнского капитала <дата> в размере 616617 рублей по договора от <дата> <номер> Касимовой С.Э. на счет КПК «Касса Взаимопомощи» (л.д.32),

- платежным поручением <номер> от <дата>, согласно которому УФК по Удмуртской Республике (Отделение Пенсионного фонда Удмуртской Республики (ГУ) по Удмуртской Республике) на счет КПК «Касса Взаимопомощи» перевел сумму в размере 616617 рублей. Основание: средства материнского капитала Касимовой С.Э. в счет погашения задолженности по кредиту Касимовой С.Э. в соответствии с КД <номер> от <дата> (л.д.33),

- запросом в адрес председателя правления КПК «Касса взаимопомощи» от <дата> о предоставлении копии дела по займу <номер> от <дата> Касимовой С.Э. (л.д.71),

- заявлением Касимовой С.Э. в КПК «Касса Взаимопомощи» от <дата>, согласно которому она просит выдать ей заем на потребительские нужды сроком 3 месяца в сумме 616617 рублей. Вид займа: «На строительство объектов недвижимости», цель займа - на строительство дома, процентная ставка по займу: 12% годовых, по условиям договора. В заявлении указано, что предоставленные сведения являются достоверными, и она не возражает против их дополнительной проверки. За предоставление ложных сведений она несет полную ответственности, предусмотренную законодательством РФ. Управляющим установлено, что Касимова С.Э. владеет земельным участком кадастровый <номер> на праве собственности; земельный участок имеет вид разрешения использования ИЖ. Касимовой С.Э. выдано уведомление <номер> от <дата> о соответствии планируемого строительства объекта ИЖ установленным параметрам на указанном земельном участке. Решением комитета от <дата> одобрено к выдаче 616617 рублей, поручительство Свидетель №3 (л.д.73-74),

- заявлением Свидетель №3 от <дата>, являющейся поручителем Касимовой С.Э., которая ознакомлена с условиями займа. Касимовой С.Э. указано, что предоставленные сведения являются достоверными, и не возражает против их дополнительной проверки. За предоставление ложных сведений несет полную ответственности, предусмотренную законодательством РФ. Установлено, что управляющий КПК рекомендует к выдаче 616617 рублей под поручительство Свидетель №3 (л.д.75),

- договором потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» <номер> от <дата> с приложением, заключенным между КПКГ «Касса Взаимопомощи» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности <номер> от <дата>, и Касимовой С.Э. на сумму 616 617 рублей. Срок действия займа - до полного выполнения. Заем предоставляется сроком 3 месяца с <дата> по <дата>. Процентная ставка по договору составляет 12%. Полная стоимость займа составляет 23,805% годовых. Подписано сторонами (л.д.76-78),

- договором поручительства, приложением к договору займа <номер> от <дата>, согласно которым договор заключен между КПКГ «Касса Взаимопомощи» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности <номер> от <дата>, и Свидетель №3 Подписано сторонами (л.д.79),

- протоколом выемки от <дата>, в ходе которой у Касимовой С.Э. изъяты документы, касающиеся незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала (л.д.89-90),

- протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у Касимовой С.Э.: 1). Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-019-2020 <номер> выданный <дата> на имя Касимовой С.В., 2) договор купли-продажи земельного участка от <дата>, составленным в <адрес> Республика, заключенный между Бузаевой С. С., <дата> года рождения, действующей в интересах Юрченковой Л. П., <дата> года рождения, и Касимовой С.В. Предмет договора - земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадью 748 кв. м., с кадастровым номером 18:08:044001:8177, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, д. Старые К., <адрес>). Покупатель Касимова С.Э. приобрела земельный участок у Юрченковой Л.П. Стоимость участка составляет 40000 рублей. Договор подписан сторонами. Имеются сведения о государственной регистрации права собственности: <номер> от <дата>. Проведена государственная регистрация ипотеки в силу закона от <дата>. Номер регистрации 18:08:044001:8177-18/072/2020-4 от <дата>, 3) передаточный акт от <дата>, составленный в <адрес> Республика, между Бузаевой С. С., <дата> года рождения, действующей в интересах Юрченковой Л. П., <дата> года рождения, и Касимовой С.В. Земельный участок передан Касимовой С.Э.; 4) уведомление от <дата> <номер> Гмуниципального образования «Каменское» в адрес Касимовой С.Э. о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 18:08:044001:8177, расположенного по вышеуказанному адресу, 5) опись документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0557/2020-72469-2 от <дата>. Государственная регистрация прав без одновременного государственного кадастрового учета (при наличии в ЕГРН сведений об объекте недвижимого имущества). Вид объекта - земельный участок, адресу: 427005, Респ. Удмуртская, <адрес>, д Старые К., ул Игринская. ФИО заявителя — Касимова С.Э. Представлены: заявление о государственном кадастровом учёте недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от <дата> № б/н, договор купли-продажи земельного участка от <дата> №б/н, передаточный акт от <дата> № б/н, подтверждение электронного платежа от <дата> <номер> (350 руб. 00 коп., Касимова С.В.). На обратной стороне документа - MFC-0557/2020-72469-3 от <дата>; 6) чек ПАО Сбербанк. Безналичная оплата услуг. Дата и время операции: <дата>. 10:44:53. Карта:************3903. Сумма: 350р, комиссия: 0р. Указаны реквизиты платежа ФИО, адрес: Касимова С.Э., <адрес>, Балезино п., Литейщиков ул, <адрес>. Назначение платежа: г/п за гос регистр прав на недвижимое имущество и сделок. Указаны реквизиты платежа. Вид документа: паспорт РФ. Номер документа: 9419818967. Идентификатор плательщика услуги: 1010<номер>. УИП: 10494016010091<номер>. Получатель платежа: УФК по Удмуртской Республике (Управление Росреестра по УР). ПАО Сбербанк Исполнено. Штамп «погашено». 7). выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <дата>. Кадастровый номер земельного участка 18:08:044001:8177, адрес расположения: Удмуртская Республика, <адрес>, д. Старые К., <адрес> - Касимова С.Э., она же собственник. Ограничения: ипотека в силу закона от <дата> на имя Юрченковой Л. П., 8). доверенность <номер> от <дата>, выдана КПКГ «Касса Взаимопомощи» Свидетель №1 представлять интересы КПК «КВ». Имеет право заключать и подписывать договоры займа, сбережений, залога, поручительства от имени КПК «КВ» 9) договор потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости№ <номер> от <дата> с приложением <номер> к договору займа графиком платежей,10) расписка-уведомление Касимовой С.Э. об обязательстве оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность супруга и детей с определением размера долей от <дата>, 11) членская книжка <номер> КПКГ «Касса Взаимопомощи» Касимовой С.Э. <дата> внесена сумма обязательного паевого взноса в размере 300 рублей. 12) квитанция КПКГ «КВ» к ПКО №ААб0б0-005163 от <дата>. Принято 300 руб. от Касимовой С.Э. как поступление средств на взнос обязательный паевой 13) квитанция организация КПК «КВ» к ПКО № ААб0б0-005164 от <дата>. Принято от Касимовой С.Э. Основание: поступление средств на взнос ЧВ на ФФВ по займу. Сумма 36997 руб. 51 коп., 14) платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 616617 рублей 00 копеек. КПК «КВ» со счёта <номер> перечисляет Касимовой С.Э. на счёт <номер>, денежных средств по договору потребительского займа 66838 от <дата> (л.д.91-110),

- постановлением от <дата>, согласно которому вышеосмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.111), и постановлением от <дата> возвращены Касимовой С.Э. (л.д.112),

- копией свидетельства о расторжении брака от <дата>, согласно которому Хачатрян Я.Р. и Хачатрян С.В. расторгли брак. После расторжения брака жене присвоена фамилия - Касимова (л.д.158),

- копией свидетельства о рождении, согласно которому Касимов Р. А. родился <дата>, матерью указана Касимова С.В. (л.д.156),

- копией свидетельства о рождении, согласно которому Корепанов Н. М. родился <дата>, матерью указана Касимова С.В. (л.д.157).

Вышеуказанные исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 88 УПК РФ суд считает допустимыми, достоверными, а в совокупности - достаточными для вывода о доказанности вины Касимовой С.Э. в совершении вменяемого ей преступления.

Принимая во внимание обстоятельства дела, сведения о личности подсудимой, учитывая поведение последней во время предварительного следствия по делу и в суде, когда подсудимая вела себя адекватно, отвечала на вопросы, на учете врача психиатра, нарколога не состоящей, у суда нет оснований сомневаться, что подсудимая вменяема, то есть осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, руководила ими, следовательно, подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Суд приходит к выводу, что вина Касимовой С.Э. в совершении мошенничества при получении социальных выплат, установленных законом, в составе группы лиц по предварительному сговору, нашла свое полное подтверждение в судебном заседании в совокупности собранных по делу доказательств.

Фактические обстоятельства совершенного подсудимой преступления установлены судом и подтверждены показаниями подсудимой, которые подтверждаются и не противоречат показаниям представителя потерпевшего Потерпевший №1, показавшей об обналичивании подсудимой денежных средств материнского (семейного) капитала, которые не направлены ею на улучшение жилищных условий, в результате чего бюджету РФ причинен материальный ущерб; свидетеля Свидетель №1, являющейся сотрудником КПК «КВ», о получении пакета документов от риэлтора в отношении Касимовой С.Э. для возможности заключения договора займа с Касимовой С.Э. для улучшения жилищных условий, с возможностью погашения займа материнским (семейным) капиталом, заключение договора займа с Касимовой С.Э., перечисление денежных средств на счет заемщика, поступление денежных средств на счет КПК «КВ» из Пенсионного фонда в счет погашения задолженности по договору займа; свидетеля Свидетель №2 об обстоятельствах обращения Касимовой С.Э. к риэлтору для возможности обналичивания материнского (семейного) капитала; свидетеля Свидетель №3, являющейся поручителем по договору займа; протоколом осмотра места происшествия от <дата>, которым зафиксировано отсутствие каких-либо построек на земельном участке по адресу: <адрес>, д.Старые К. З. <адрес> Удмуртской Республики, приобретенного Касимовой С.Э. для индивидуального жилищного строительства, что также подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3 Показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, подсудимой Касимовой С.Э. свидетельствуют об отсутствии намерений у Касимовой С.Э. исполнения обязательства по строительству жилого дома на приобретенном ею земельном участке.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> <номер> (ред. от <дата>) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", действовавшими на момент инкриминируемых Касимовой С.Э действий, по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

С учетом анализа исследованных доказательств, суд приходит к выводу о том, что Касимова С.Э., получив <дата> государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2020 <номер> на право получения материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере 616617 рублей, при содействии неустановленного следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя свой умысел на хищение бюджетных средств материнского (семейного) капитала, зная, что средства материнского капитала можно использовать для улучшения жилищных условий, <дата> приобрела земельный участок, кадастровый 18:08:044001:8177, расположенный по адресу: Удмуртская Республике, <адрес>, д.Сарые К., <адрес>, после чего, находясь совместно с неустановленным следствием лицом в офисе кредитного потребительского кооператива «Касса взаимопомощи» по адресу: Удмуртская Республике, <адрес>, <дата> заключила мнимый договор потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» <номер> на сумму 616617 рублей с уплатой процентов на общую сумму займа в размере 635115 рублей 51 копейка на строительство жилого дома на ранее приобретенном ею земельном участке, на основании которого по платежному поручению <номер> от <дата> с банковского счета КПКГ «КВ» денежные средства в сумме 616617 рублей были перечислены на банковский счет <номер> Касимовой С.Э., которые ею, совместно с неустановленным следствием лицом, с которым Касимова С.Э. действовала по предварительному сговору при совершении преступления, были использованы на личные нужды. После чего Касимова С.Э. предоставила в МИЦ ПФР заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Решением должностного лица заявление Касимовой С.Э. удовлетворено и платежным поручением <номер> от <дата> денежные средства в размере 616617 рублей были перечислены с единого казначейского счета отделения Пенсионного фонда (ГУ) РФ по УР <номер> на банковский счет КПК «КВ» <номер> в качестве погашения задолженности в соответствии с договором потребительского займа «Целевой займ на строительства объектов недвижимости <номер> от <дата>, выданного в размере 616617 рублей на строительство дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республике, <адрес>, д.Сарые К., <адрес>, Касимова С.Э. свои обязательства по строительству жилого дома не исполнила, мер по улучшению жилищных условий не предпринимала, и распорядилась денежными средствами совместно с неустановленным следствием лицом, с которым действовала группой лиц по предварительному сговору, не по целевому назначению.

Данные обстоятельства в своей совокупности свидетельствует о наличии у Касимовой С.Э. и неустановленного следствием лица, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, умысла на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом или иным нормативным правовым актом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, выделяемых Пенсионным Фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала.

При этом мотивом для совершения преступления послужили корыстные побуждения Касимовой С.Э. и неустановленного следствием лица, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, то есть стремление извлечь выгоду имущественного характера. Корыстный умысел осужденной подтверждается установленными обстоятельствами, в том числе подтвержденными самой подсудимой, о том, что она желала изначально получить наличными денежные средства суммы материнского семейного капитала и потратить их по собственному усмотрению на погашение кредитов.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку как следует из показаний самой подсудимой, она имела договоренность с неустановленным следствием лицом на незаконное получение денежных средств при получении социальных выплат, хищение денежных средств стало возможно в результате совместных и согласованных действий подсудимой Касимовой С.Э. и другим лицом, каждый из которых действовал согласно заранее распределенных ролей.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «в крупном размере», поскольку размер причиненного ущерба Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР составил 616617 рублей, а согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения Касимовой С.Э. согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления.

Таким образом, суд с учетом исследованных в ходе судебного заседания доказательств в их совокупности, квалифицирует действия Касимовой С.Э. по ч.3 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере.

Допустимость, относимость и достоверность представленных стороной обвинения доказательств в части доказанного вышеуказанного состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ не вызывают сомнений, поскольку они добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и установленными в судебном заседании фактическими обстоятельствами дела. Их содержание и выводы не оспариваются участниками процесса. Из материалов дела усматривается, что показания представителя потерпевшего, вышеуказанных свидетелей последовательны и непротиворечивы, подтверждаются исследованными доказательствами, изложенными в приговоре. Совокупность добытых доказательств достаточна для выводов о доказанности вины Касимовой С.Э. при указанных в приговоре обстоятельствах. Причин оговаривать подсудимую со стороны представителя потерпевшего, свидетелей не установлено.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимой по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушений права на защиту в ходе расследования уголовного дела, суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания, направленного на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Касимовой С.Э., являются активное способствование расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на ***, состояние здоровья Касимовой С.Э. и ее близких, наличие у них заболеваний, желание возместить материальный ущерб, причиненный преступлением, положительные характеристики свидетелей Вахрушевой И.И., Касимовой Д.Р., с места работы, УУП отдела МВД России «Балезинский», имеющиеся грамоты, благодарности, сертификаты.

Обстоятельств, отягчающих наказание Касимовой С.Э., судом не установлено.

Подсудимая Касимова С.Э. вину в совершении преступления признала в полном объеме, совершила умышленное тяжкое преступление, свидетелями Вахрушевой И.И., Касимовой Д.Р., по месту работы МБДОУ «Солнышко», УУП отдела МВД России «Балезинский» характеризуется положительно (л.д.171,189-192,193-196,197), имеет постоянное место жительства и работы, на учете врачей нарколога, психиатра не состоит, поэтому с учетом всех обстоятельств дела, ст.6, 60 УК РФ, личности подсудимой и влияния назначенного наказания, направленного на ее исправление и на условия жизни ее семьи, наличие обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить Касимовой С.Э. наказание в виде лишения свободы, с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Суд приходит к выводу, что исправление Касимовой С.Э. будет достигнуто путем назначения наказания в виде лишения свободы без реального его отбывания, с применением положений ст.73 УК РФ, поскольку Касимова С.Э. имеет постоянное место жительства и работы, вину в совершении преступления признала в полном объеме, раскаялась. Посредством возложения обязанностей на период испытательного срока Касимова С.Э. должна доказать свое исправление без изоляции от общества.

С учетом семейного и материального положения подсудимой Касимовой С.Э., суд считает нецелесообразным назначать ей более мягкое наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Размер наказания определяется судом с учетом личности подсудимой, ее характеристик и обстоятельств совершения преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающего наказание обстоятельств.

С учетом установленных по делу ряда смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, отношение подсудимой к содеянному суд считает возможным не назначать подсудимой Касимовой С.Э. дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа, что будет отвечать требованиям ч.2 ст.43 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновной во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимой положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает. Оснований для изменения категории совершенного преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания судом не установлено.

Представителем потерпевшего Потерпевший №1 заявлен гражданский иск на сумму 616617 рублей в качестве возмещения материального ущерба.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УРК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ст.15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> <номер> "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Постановлением старшего следователя по ОВД КМО СУ МВД по УР Власовой Н.В. от <дата> из уголовного дела <номер> выделены в отдельное производство копии материалов дела по факту пособничества в мошеннических действиях Касимовой С.Э., поскольку в ходе расследования установлено, что неизвестное лицо, являясь пособником, осуществило содействие Касимовой С.Э. в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР в <адрес> УР при получении Касимовой С.Э. средств материнского (семейного) капитала. В действия неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.3 ст.159.2 УК РФ.

К настоящему времени ущерб не возмещен, в судебном заседании подсудимой Касимовой С.Э. гражданский иск признан в полном объеме. Принимая во внимание изложенное, исковые требования представителя потерпевшего подлежат удовлетворению, а заявленная сумма подлежит взысканию с подсудимой Касимовой С.Э.

Постановлением Балезинского районного суда УР от <дата> на денежные средства, находящиеся на счетах <номер>, <номер>, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя Касимовой С.Э. и на земельный участок, кадастровый <номер>, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, д.Старые К., <адрес>, принадлежащий Касимовой С.Э., наложены аресты.

Принимая во внимание, что при вынесении данного приговора судом заявленный гражданский иск удовлетворен и подсудимой до вынесения приговора иск не погашен в полном объеме, суд находит, что необходимость в принятых обеспечительных мерах в настоящее время не отпала. По этим основаниям суд полагает необходимым наложенный арест на указанные денежные средства и земельный участок сохранить до полного погашения причиненного преступлением ущерба.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать виновной Касимову Светлану Эльмировну в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, но, применив ст.73 Уголовного Кодекса Российской Федерации, считать это наказание условным с испытательным сроком на 1 год.

В соответствии ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную Касимову С.Э. исполнение следующих обязанностей: в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу явиться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за поведением условно осужденных для постановки на учет; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа; являться один раз в месяц, в установленные дни, на регистрацию в указанный специализированный государственный орган.

Контроль за исполнением приговора возложить на специализированный орган уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденной.

Заявленный по делу представителем потерпевшего гражданский иск удовлетворить. Взыскать с осужденной Касимовой Светланы Эльмировны в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республики 616 617 (шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек.

Арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на счетах <номер>, <номер>, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя Касимовой С.Э. и на земельный участок, кадастровый <номер>, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, д.Старые К., <адрес>, принадлежащий Касимовой С.Э., сохранить до исполнения приговора суда.

Меру пресечения Касимовой С.Э. в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-019-2020 <номер> на имя Касимовой С.В., договор купли-продажи земельного участка от <дата>, передаточный акт от <дата>, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от <дата> <номер>, опись документов, принятых для оказания государственных услуг, чек ПАО Сбербанк от <дата> на сумму 350 руб., выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <дата>, доверенность <номер> от <дата>, договор потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости № <номер> от <дата> с приложением <номер> к договору займа, график платежей, расписку-уведомление Касимовой С.В. об обязательстве оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность супруга и детей с определением размера долей от <дата>, членскую книжку <номер> КПК «Касса Взаимопомощи», квитанцию организации КПК «КВ» к ПКО № ААб0б0-005163 от <дата> на сумму 300 руб., квитанцию организации КПК «КВ» к ПКО №ААб0б0-005164 от <дата> на сумму 36 997 руб. 51 коп., платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 616 617 руб. - считать выданными Касимовой С.Э.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы через Балезинский районный суд Удмуртской Республики. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в жалобе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Разъяснить, что дополнительные представления, апелляционные жалобы подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья: Н.В. Дмитриева

Свернуть