Кистенева Наталья Александровна

Дело №1-232/2024

УИД 13RS0023-01-2024-003716-48

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Саранск Республики Мордовия 03 декабря 2024 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Игонова А.И.,

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Сюлиным А.И. и секретаре судебного заседания Лукониной К.Е.,

с участием государственных обвинителей – старшего прокурора отдела прокуратуры Республики Мордовия Богатовой Т.А., прокуроров отдела прокуратуры Республики Мордовия Мухина В.Г., Авдеенко Д.А., заместителя прокурора Республики Мордовия Ерофеева В.П.,

представителя потерпевшего (гражданского истца) Кистеневой Н.А., действующей на основании доверенности №07-2298 от 14.05.2024,

подсудимого (гражданского ответчика) Горева Е.В. и его защитника – адвоката адвокатского кабинета «Тарасов Е.В.» Тарасова Е.В., предъявившего удостоверение №715 от 13.11.2019 и представившего ордера №709 от 25.10.2024, №2 от 03.12.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Горева Евгения Владимировича, <данные изъяты>, не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке ст.ст.91,92 УПКРФ не задерживавшегося и под стражей и (или) под домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 19.09.2024 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Горев Е.В. совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использован...

Показать ещё

...ием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

31 марта 2021 г. в Единый государственный реестр юридических лиц включена Автономная некоммерческая организация социальной поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Выход есть» (далее - АНО социальной поддержки «Выход есть», АНО, организация), которой присвоен основной государственный регистрационный номер №. Юридический и фактический адрес АНО социальной поддержки «Выход есть»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115А. Основным видом деятельности организации является деятельность по предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки; дополнительным видом деятельности является деятельность по уходу с обеспечением проживания.

В соответствии с приказом №1 АНО социальной поддержки «Выход есть» от 31 марта 2021 г. принято решение о назначении на должность председателя АНО Горева Е.В., который с указанной даты является ее руководителем.

В соответствии с п.п. 4.1, 4.8 Устава АНО социальной поддержки «Выход есть» высшим органом управления АНО является ее коллегиальный орган - Общее собрание учредителей, единоличным исполнительным органом является председатель АНО. Председатель АНО без доверенности действует от имени организации во всех государственных и иных органах и организациях, а также осуществляет текущее руководство деятельностью АНО; осуществляет прием и увольнение сотрудников АНО; заключает договоры, открывает счета в банках, в иных кредитных учреждениях; издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками АНО, определяет обязанности персонала, выдает доверенности от имени АНО; исполняет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания учредителей, необходимые для достижения уставных целей АНО и обеспечения ее работы.

Таким образом, Горев Е.В. выполняет функции единоличного исполнительного органа и обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть постоянно выполняет управленческие функции в указанной некоммерческой организации.

Для осуществления деятельности у АНО социальной поддержки «Выход есть» открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8589/059 по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 32.

Согласно абзацу 1 ч. 1 ст. 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции от 26 марта 2022 г.), в законе (решении) о бюджете могут устанавливаться условия предоставления средств из бюджета, в соответствии с которыми предоставление таких средств осуществляется в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Постановлением Правительства Республики Мордовия №48 от 18 февраля 2013 г. (в редакции от 9 февраля 2023 г.) утвержден порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан, семьи, поддержки материнства, отцовства и детства, реабилитации инвалидов, безработных и иных категорий граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, а также благотворительную деятельность (далее -порядок), целью которого является финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию социально значимых программ.

Согласно п.3 порядка главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее – Министерство, Министерство соцзащиты Республики Мордовия, главный распорядитель). Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю на соответствующие цели.

Согласно п.4 порядка право на получение субсидии имеет социально ориентированная некоммерческая организация, соответствующая следующим категориям: 1) зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории Республики Мордовия; 2) осуществляет в соответствии с учредительными документами виды деятельности в области социальной поддержки и защиты граждан, семьи, поддержки материнства, отцовства и детства, реабилитации инвалидов, безработных и иных категорий граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, а также благотворительную деятельность, а также деятельность по следующим приоритетным направлениям: социальная поддержка и реабилитация инвалидов, безработных и иных категорий граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, деятельность по проблемам туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, наркомании, инфекций, передающихся половым путем, организация и пропаганда массового донорства крови и ее компонентов.

Согласно п.5 порядка отбор социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем проведения конкурса.

Согласно подп.1 п.9 порядка для участия в конкурсном отборе социально ориентированные некоммерческие организации представляют главному распорядителю заявку, которая должна включать: заявление на участие в конкурсном отборе на печатном и (или) электронном носителях по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; утвержденную (-ый) программу (проект), включающую (-ий) в себя: описание проблемы и потребности в предлагаемых социально значимых мероприятиях, механизм их реализации, обоснование необходимости достижения поставленных целей и задач; сведения об имеющихся ресурсах для реализации поставленных целей и задач: собственные или арендуемые основные средства, материально-технические и нематериальные ресурсы, финансовые ресурсы, квалификация сотрудников, стабильность состава трудового коллектива (краткие характеристики по каждой позиции); календарный план, содержащий социально значимые мероприятия, и график их проведения на очередной финансовый год; смету расходов на реализацию социально значимых мероприятий с указанием общей суммы затрат, суммы собственных (привлеченных) и бюджетных средств.

Согласно п.10 порядка под программой (проектом) социально ориентированной некоммерческой организации понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам социально ориентированной некоммерческой организации и видам деятельности по направлениям, предусмотренным пунктом 4 порядка.

Согласно п.29 порядка результатом предоставления субсидии является выполнение социально ориентированной некоммерческой организацией мероприятий программы (проекта) в полном объеме. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является количество граждан, получивших поддержку в результате проведенных мероприятий.

Согласно п.36 порядка социально ориентированная некоммерческая организация ежеквартально нарастающим итогом до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет главному распорядителю отчет о расходовании субсидии по форме, определенной в соглашении о предоставлении субсидии.

Согласно п.37 порядка социально ориентированная некоммерческая организация в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, предоставляет главному распорядителю отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, по форме, согласно приложению 2 к порядку.

Согласно п.38 порядка главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления социально ориентированной некоммерческой организацией дополнительной отчетности.

В период с 01 сентября 2023 г. по 06 октября 2023 г. у Горева Е.В. на территории г. Саранска, преследующего корыстную цель незаконного обогащения, возник умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, под видом предоставления социальных услуг гражданам, проживающим на территории Республики Мордовия, больным наркоманией и успешно прошедшим медицинскую реабилитацию. При этом, Горев Е.В. изначально не намеривался оказывать социальные услуги данной категории граждан.

Реализуя свой преступный умысел, 26 января 2024 г. Горев Е.В., используя своё служебное положение, находясь на рабочем месте в помещении АНО социальной поддержки «Выход есть» по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, д.115А, подготовил, подписал и направил в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, д.133, заявление на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия в 2024 г. и план мероприятий программы (проекта), согласно которого руководимая им организация обязуется предоставить в 2024 году социальные услуги в отношении 20 граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию, с использованием бюджетных средств в сумме 1 486 290 рублей.

05 февраля 2024 г. состоялось заседание комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления в 2024 году субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия (далее - конкурсная комиссия) в здании Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по указанному адресу, на котором комиссия в составе должностных лиц Министерства: председателя комиссии ФИО38, заместителя председателя комиссии ФИО23, членов комиссии: ФИО12, ФИО21, ФИО24, ФИО22, ФИО25, ФИО26, ФИО33, ФИО34, ФИО40, ФИО42, ФИО43, ФИО54, ФИО61, ФИО29, секретаря комиссии ФИО19, рассмотрели заявление на участие в конкурсном отборе и план мероприятий программы, предоставленные Горевым Е.В.

В ходе заседания члены конкурсной комиссии, обманутые и введенные в заблуждение относительно преступных намерений Горева Е.В., не установив фиктивность сведений, содержащихся в подданном им заявлении и плане мероприятий программы (проекта), и отсутствие реального намерения оказывать заявленные социальные услуги, приняли решение о предоставлении денежных средств в виде республиканской субсидии АНО социальной поддержки «Выход есть» в сумме 1 486 290 рублей.

После этого, 05 февраля 2024 г. заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО38, будучи не осведомленным о преступных намерениях и полагавший о добросовестности выполнения принимаемых на себя обязательств Горевым Е.В., подписал приказ №ОД-46 «Об утверждении реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей конкурсного отбора и распределении субсидий между ними», согласно которому получателем из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии в размере 1 486 290 рублей определена АНО социальной поддержки «Выход есть».

16 февраля 2024 г. Министерство в лице заместителя Министра ФИО38 (главный распорядитель) и АНО социальной поддержки «Выход есть» в лице председателя Горева Е.В. (получатель) заключили соглашение №07-101 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением (далее по тексту – соглашение) в сумме 1 486 290 рублей. Данное соглашение вступило в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

В соответствии с положениями заключенного соглашения его предметом является предоставление получателю из республиканского бюджета Республики Мордовия в 2024 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий программы согласно приложению №1 к соглашению (п. 1.1).

Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на расчетный счет получателя - № Мордовское отделение № 8589 ПАО «Сбербанк» (п.п. 3.2, 3.2.1 соглашения).

Получатель обязуется: направлять субсидию на цель, установленную разделом 1 соглашения; обеспечивать достижение результата предоставления субсидии, установленного порядком предоставления субсидии в результате проведенных мероприятий, в соответствии с Планом мероприятий программы (проекта) (приложение 1 к соглашению); предоставлять Главному распорядителю отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является предоставленная субсидия ежеквартально нарастающим итогом до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме, установленной в соответствии с приложением 2 к соглашению, являющимся неотъемлемой частью соглашения; предоставлять Главному распорядителю отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии в срок до 1 мая следующего финансового года по форме согласно приложению 3 к соглашению (п.п. 4.3, 4.3.1, 4.3.4, 4.5, 4.3.5.1, 4.3.5.2 соглашения).

Согласно приложению 1 к соглашению утвержден план мероприятий программы (проекта), утвержденной и представленной получателем субсидий в Министерство для участия в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с которым предусмотрено:

- проведение мотивационных бесед, групповых психологических тренингов, занятия на развитие познавательных способностей, синематология, формирование ценностей через просмотр познавательных программ не менее 20 лицам, больным наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию и членам их семей;

- для 20 граждан, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию, проведение спортивных занятий, организация выезда в детские учреждения (реабилитационные центры, детские дома-интернаты, детские дома и прочее), посещение домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также помощь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и иным социально незащищенным категориям населения с волонтерами АНО;

- взаимодействие с ГКУ Республики Мордовия «Центр занятости населения Республики Мордовия» по вопросам трудовой реабилитации и социальной адаптации на рынке труда лиц, прошедших курс лечения от наркологических расстройств и медицинскую реабилитацию;

- юридическое сопровождение деятельности АНО (услуги юриста).

При этом, Горев Е.В., заключая вышеуказанное соглашение на предоставление социальных услуг 20 гражданам, проживающим на территории Республики Мордовия, больным наркоманией и успешно прошедшим медицинскую реабилитацию, изначально не намеривался и не имел возможности его исполнить в соответствии с принимаемыми на себя обязательствами, а выделяемые денежные средства планировал похитить.

20 февраля 2024 г. Горев Е.В., находясь на своем рабочем месте в помещении АНО социальной поддержки «Выход есть» по указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, подготовил, подписал и направил в Министерство заявку в рамках заключенного соглашения на получение денежных средств в первом квартале 2024 г. в сумме 760 000 рублей, по результатам рассмотрения которой должностными лицами Министерства ФИО54, ФИО33, ФИО42, обманутыми и введенными в заблуждение Горевым Е.В. относительно его преступных намерений, 21 февраля 2024 г. в соответствии с платежным поручением №512640 от 21 февраля 2024 г. с лицевого счета № Министерства, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Мордовия по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/1, через банковский счет №, открытый в Отделении Национального банка по Республике Мордовия Банка России по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.32, на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» №, открытый в ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8589/059 по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.32, были перечислены денежные средства в сумме 760 000 рублей, в связи с чем Горев Е.В. получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В период с 21 февраля 2024 г. по 08 апреля 2024 г. Горев Е.В. в целях извлечения выгоды в пользу руководимой организации за счет похищенных денежных средств для придания видимости достижения целей соглашения заключил: договор возмездного оказания услуг №01/01/2024 от 24 января 2024 г. об оказании психологических услуг с самозанятой ФИО50; договор возмездного оказания услуг №ЮЛ-ПБ-24012024 от 24 января 2024 г. об оказании юридических услуг с самозанятой ФИО20; договор об оказании услуг фиксированной связи от 20.03.2024 на оказание услуг связи с оператором ПАО «Мегафон»; договор №37/У возмездного оказания услуг от 28 февраля 2024 г. об аренде спортивного зала в ГБУ ДО РМ «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва»; договор возмездного оказания услуг №99-35 от 14 марта 2024 г. об аренде спортивного зала в ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева»; договор субаренды нежилого помещения от 01 марта 2024 г.; договор купли-продажи №5269/28022024/01 от 28 февраля 2024 г. о приобретении спортивного инвентаря в ООО «Спортмастер»; договор поставки №Б-00136100 от 26 февраля 2024 г. о приобретении компьютерной и электронно-вычислительной техники, комплектующим к ним в ООО «ДНС Ритейл»; приобрел рекламную атрибутику, якобы для предоставления социальных услуг гражданам, проживающим на территории Республики Мордовия, больным наркоманией и успешно прошедшим медицинскую реабилитацию, фактически не намереваясь оказывать социальные услуги указанной категории граждан, распорядившись таким образом денежными средствами по своему усмотрению. Кроме того, Горев Е.В. в целях извлечения личной выгоды за счет похищенных денежных средств приобрел: 26 февраля 2024 г. ноутбук марки «Apple MacBooK» модель «A1466» стоимостью 24 990 рублей и портативную аудиосистему марки «Fiero» модель «FR950» стоимостью 10 415 рублей 83 копейки; 25 марта 2024 г. мобильный телефон марки «Google» модель «Pixel 8» стоимостью 46 990 рублей; 04 апреля 2024 г. мультифункциональное устройство «Brother» модель «DCP-T420W» по цене 23 499 рублей, распорядившись таким образом денежными средствами по своему усмотрению.

В период с 01 по 04 апреля 2024 г. Горев Е.В., находясь в г. Саранске, в целях придания видимости исполнения условий соглашения, выполняя управленческие функции в некоммерческой организации, используя свое служебное положение председателя АНО, желая скрыть факт обращения чужого имущества в пользу возглавляемой им организации и в личных целях, а также повысить уровень достатка организации путем получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, выделенных в виде государственной субсидии, причитавшихся за достижение целевых показателей программы, достоверно зная, что в рамках заключенного соглашения социальные услуги гражданам не оказывались, решил предоставить заведомо ложные сведения в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.

В указанный период Горев Е.В. в ходе личных встреч, телефонных разговоров и обмена смс-сообщениями дал обязательное для исполнения указание ФИО8, не осведомленному о преступных намерениях Горева Е.В., подготовить отчетные документы, содержащие ложные сведения о ходе исполнения обязательств в первом квартале 2024 г. по предоставлению социальных услуг в отношении граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию в рамках соглашения, и включить в них сведений о 7 гражданах из числа жителей Республики Мордовия, как о прошедших реабилитацию и ресоциализацию в АНО социальной поддержки «Выход есть», которым фактически в первом квартале 2024 г. социальные услуги не оказывались.

ФИО8, действующий по указанию Горева Е.В., подготовил финансовый отчет о реализации мероприятий программы (проекта) за первый квартал 2024 г. (приложение 2 к соглашению) о расходовании выделенных бюджетных денежных средств на предоставление социальных услуг в отношении граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию в АНО социальной поддержки «Выход есть», включив в реестры сведения, согласно которым в результате проведенных мероприятий освоено 719 095,71 рублей, и отчет о достижении результата использования субсидии и показателей, необходимых для достижения результата использования субсидии за первый квартал 2024 г. (приложение 3 к соглашению), включив в реестры сведения о предоставлении социальных услуг в отношении 7 граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию, которым фактически не оказывались социальные услуги в первом квартале 2024 г. в АНО социальной поддержки «Выход есть».

04 апреля 2024 г. Горев Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, д.115А, подписал подготовленные ФИО9 финансовый отчет о реализации мероприятий программы (проекта) за первый квартал 2024 г. (приложение 2 к соглашению) и отчет о достижении результата использования субсидии и показателей, необходимых для достижения результата использования субсидии за первый квартал 2024 г. (приложение 3 к соглашению), в которые были включены несоответствующие действительности сведения, и направил указанную отчетную документацию в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.

Начальник отдела стационарных учреждений Министерства ФИО53, обманутый преступными действиями Горева Е.В., проверил представленные документы и, приняв их за достоверные, принял решение об обоснованности предоставленной субсидии для АНО социальной поддержки «Выход есть», не установив фиктивность сведений об оказании социальных услуг 7 гражданам, проживающим на территории Республики Мордовия, больным наркоманией и успешно прошедшим медицинскую реабилитацию, на которые якобы затрачены денежные средства в сумме 719 095,71 рублей.

04 апреля 2024 г. Горев Е.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на своем рабочем месте в помещении АНО социальной поддержки «Выход есть», подготовил, подписал и направил в Министерство заявку в рамках заключенного соглашения на получение денежных средств во втором квартале 2024 г. в сумме 330 000 рублей, по результатам рассмотрения которой должностными лицами Министерства ФИО54, ФИО33, ФИО42, обманутыми и введенными в заблуждение Горевым Е.В. относительно его преступных намерений, 08 апреля 2024 г. в соответствии с платежным поручением №681667 от 08 апреля 2024 г. с лицевого счета через банковский счет Министерства на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» были перечислены денежные средства в сумме 330 000 рублей, в связи с чем, Горев Е.В. получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В период с 08 по 24 апреля 2024 г. Горев Е.В., действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды в пользу руководимой организации за счет похищенных денежных средств оплатил ранее арендованные спортивные залы для занятий футболом и волейболом; приобрел спортивную обувь, спортивные тренажеры, мячи, велосипеды, спортивный инвентарь, якобы для предоставления социальных услуг гражданам, проживающим на территории Республики Мордовия, больным наркоманией и успешно прошедшим медицинскую реабилитацию, фактически не намереваясь оказывать социальные услуги указанной категории граждан. Кроме того, Горев Е.В., действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения личной выгоды за счет денежных средств, выделенных в качестве субсидии, приобрел 17 апреля 2024 г. велосипед марки «Varma» модель «CONRAD H 93DA Hydro» стоимостью 20 800 рублей и велосипед марки «Varma» модель «STORM H96DA» стоимостью 24 800 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Какие-либо социальные услуги в отношении граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию в рамках заключенного соглашения АНО социальной поддержки «Выход есть» не оказывались, действия по выполнению условий данного соглашения Горевым Е.В. умышленно не предпринимались, в связи с чем, Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия причинен имущественный вред на сумму 1 090 000 рублей.

При этом, Горев Е.В., заключая соглашение №07-101 от 16 февраля 2024 г., преследовал общую преступную корыстную цель хищения всех бюджетных денежных средств в сумме 1 486 290 рублей, а не оказание услуг в соответствии с условиями соглашения.

24 апреля 2024 г. действия Горева Е.В. пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия, в связи с чем, Горев Е.В. свой преступный умысел не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, не смог предоставить в Министерство отчетные документы за второй квартал 2024 г., свидетельствующие о предоставлении социальных услуг в отношении граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию, которым фактически данные услуги не предоставлялись, и похитить денежные средства по заключенному соглашению в оставшейся сумме 396 290 рублей.

Таким образом, в период с 01 сентября 2023 г. по 24 апреля 2024 г. председатель АНО социальной поддержки «Выход есть» Горев Е.В., используя свое служебное положение, путем обмана работников Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, совершил покушение на хищение денежных средств из бюджета Республики Мордовия, в особо крупном размере, в сумме 1 486 290 рублей.

Подсудимый Горев Е.В. в судебном заседании виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству стороны государственного обвинения были оглашены его показания, данные им при производстве предварительного расследования.

Допрошенный 19.09.2024 при производстве предварительного расследования в качестве обвиняемого Горев Е.В., полностью признавая себя виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, показал, что 18.02.2021 учредительным собранием, в состав которого входит он, ФИО15 и ФИО59., принято решение о создании в г.Саранске АНО социальной поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Выход есть». На данном собрании также был утвержден Устав АНО и назначен единоличный исполнительный орган управления - председатель. В соответствии с приказом №1 от 31.03.2021 принято решение о назначении его на должность председателя АНО социальной поддержки «Выход есть». Его жена ФИО15, а также ФИО59 каких-либо должностей в организации не занимали и каких-либо финансово-хозяйственных документов не подписывали, а принимают участие в организации на добровольных началах, то есть являются волонтерами. Фактически всей деятельностью АНО руководит он единолично и все финансово-хозяйственные документы от имени организации подписывает он. ФИО59 занимается организацией бытовых условий проживания лиц, проходящих реабилитацию в АНО социальной поддержки «Выход есть» по адресу: г.Саранск, ул.Московская, д.115А. Основной целью является предоставление социально-бытовых услуг (без лечения) лицам, зависимым лиц алкоголя и наркотиков, лицам без определенного места жительства, лицам с ограниченными возможностями, то есть социальная реабилитация и социальная адаптация указанных категорий граждан. В период с 01.09.2023 по 06.10.2023 ему позвонила представитель Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО19, которая пояснила, что узнала о существовании его организации и спросила, занимается ли АНО реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц. ФИО19 рассказала, что с сентября 2023 года вступили в законную силу поправки к Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах», согласно которым к реабилитации наркозависимых лиц целесообразно привлекать некоммерческие организации, в связи с чем она предложила ему поучаствовать в конкурсе на оказание услуг по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц за счет средств бюджета Республики Мордовия, а также рассказала ему правила участия в данном конкурсе, условия его проведения и получения субсидии. ФИО19 ему пояснила, что для участия в конкурсе на получение субсидии, реабилитацию и ресоциализацию должны проходить только лица, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Республики Мордовия. После разговора с ФИО19, он решил, что примет участие в указанной программе от имени АНО социальной поддержки «Выход есть» и при получении субсидии похитит выделенные бюджетные денежные средства под видом предоставления социальных услуг гражданам, проживающим на территории Республики Мордовия, больным наркоманией и успешно прошедшим медицинскую реабилитацию. Похищенные денежные средства он решил использовать в личных целях, а также в пользу АНО социальной поддержки «Выход есть». После этого, с целью реализации задуманного, он сообщил ФИО19, что согласен на участие в указанном конкурсе для получения субсидии. 26.01.2024 в дневное время он, находясь в помещении АНО по адресу: г.Саранск, ул.Московская, д.115А, используя ноутбук и принтер, подготовил и подписал заявление на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия в 2024 г., план мероприятий программы (проекта), а также другие необходимые документы. При этом, он не намеривался оказывать данные услуги, так как в АНО не проходили реабилитацию граждане указанной категории. Таким образом, сведения, указанные им в заявлении и плане мероприятий, были ложными с целью обмана должностных лиц, входящих в состав конкурсной комиссии. В тот же день подготовленные и подписанные документы он направил в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия расположенное по адресу: г.Саранск, ул.Титова, д.133. По результатам конкурса между Министерством и АНО было заключено соглашение № 07-101 от 16.02.2024. В соответствии с данным соглашением АНО в 2024 году должно было осуществить комплекс мероприятий по немедицинской реабилитации и ресоциализации в отношении 20 наркозависимых лиц из числа жителей Республики Мордовия, зарегистрированных и постоянно проживающих в регионе. На указанные цели Министерством предоставлялась субсидия в размере 1 486 290 рублей, а также должны были использоваться собственные средства в сумме 93 000 рублей. Всю связь по реализации данного проекта он осуществлял с представителем Министерства ФИО54, который являлся куратором проекта. После заключения соглашения, ФИО53 ему пояснил, что необходимо предоставить список граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных на территории Республики Мордовия, которые будут проходить реабилитацию в АНО социальной поддержки «Выход есть». Так как в этот период времени в АНО не проходили медицинскую реабилитацию такие граждане, то он попросил ФИО59 собрать сведения о лицах, которые когда-то ранее проходили реабилитацию от наркозависимости и имеют регистрацию на территории Республики Мордовия. ФИО59 он не пояснял, для чего ему необходима данная информация. После этого, ФИО59 составил список из 7 граждан: ФИО44, ФИО47, ФИО48, ФИО2, ФИО35, ФИО31, которые прошли реабилитацию и ресоциализацию от наркозависимости в АНО до 2024 года, а также ФИО62, который начал реабилитацию от алкоголизма в сентябре 2023 года. Далее, он попросил своего знакомого ФИО8 помочь с подготовкой необходимых документов. Так как он является пастором церкви «Посольство Иисуса» и хорошо знаком с ФИО8, который является священнослужителем, то попросил его оказать помощь в документальном сопровождении реализации программы по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц на бюджетные денежные средства, выделяемые Министерством соцзащиты Республики Мордовия, на что ФИО8 согласился. ФИО8 он не говорил, что выделенные бюджетные денежные средства, он собирается потратить на личные нужды и нужды АНО, то есть не на цели заключенного соглашения. ФИО8 по его просьбе от имени АНО предоставил в Министерство указанный список из 7 лиц, которые якобы проходили реабилитацию в рамках заключенного соглашения. 20.02.2024 в дневное время, находясь в помещении АНО, он подготовил, подписал и направил в Министерство заявку на получение денежных средств в первом квартале 2024 г. в сумме 760 000 рублей в рамках соглашения. 21.02.2024 из Министерства на расчетный счет АНО №, открытый в ПАО «Сбербанк», были перечислены денежные средства в сумме 760 000 рублей. Данные денежные средства были потрачены на следующие цели: 27.02.2024 ФИО20 произведена оплата за юридическое сопровождение в сумме 60 000 рублей, при этом банком взята комиссия за перечисление средств со счета юридического лица счет физического лица в сумме 300 рублей; 28.02.2024 в магазине «DNS» приобретены товары на сумму 36 847 рублей; в магазине «Спортмастер» 28.02.2024 приобретены товары на сумму 177061 рубль, 05.03.2024 - на сумму 1999 рублей, 23.03.2024 - на сумму 23354 рубля, 23.03.2024 - на сумму 57506 рублей, 26.03.2024 - на сумму 2 799 рублей, 27.03.2024 - на сумму 1680 рублей, 28.03.2024 - на сумму 10 066 рублей, часть из которых на сумму 6 580 рублей были в последующем 30.03.2024 возвращены; 28.02.2024 в магазине «М-Видео» приобретены товары на сумму 23 868 рублей; 28.02.2024 в магазине «RESALE» приобретены товары на сумму 111970 960 рублей; 28.03.2024 приобретены товары на сумму 46990 рублей; произведена оплата ГБУ ДО РМ «КСШОР» за предоставление площадки 29.02.2024 на сумму 6 000 рублей, 22.03.2024 - на сумму 6 000 рублей; 26.03.2024 - на сумму 9600 рублей; 01.03.2024 произведена оплата ИП ФИО1 за аренду помещения на сумму 66 000 рублей; 04.03.2024 в магазине «ТЦ Макс» приобретены товары на сумму 18 998 рублей; 15.03.2024 у ИП «ФИО37» приобретены товары на сумму 540 рублей; 22.03.2024 ФИО50 произведена оплата за оказание услуг по договору и проведение психологических мероприятий в сумме 6 000 рублей, при этом банком взята комиссия за перечисление средств со счета юридического лица счет физического лица в сумме 30 рублей; 28.03.2024 в магазине «ТЦ Планета» приобретены товары на сумму 4 599 рублей; 29.03.2024 произведена оплата ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» за предоставление универсального зала и стола для настольного тенниса на сумму 11 000 рублей; 29.03.2024 произведена оплата ИП «ФИО32» за рекламную атрибутику на сумму 42 130 рублей; 02.04.2024 оплата ПАО «Мегафон» на сумму 338,71 рублей. Итого в период с 21.02.2024 по 02.04.2024 было затрачено бюджетных денежных средств на общую сумму 719 095,71 рублей. В целях придания видимости исполнения условий соглашения, в период с 01 по 04.04.2024 в г. Саранске он решил предоставить заведомо ложные сведения о выполнении условий данного соглашения в Министерство соцзащиты Республики Мордовия. С этой целью он в ходе личных встреч, телефонных разговоров и обмена смс-сообщениями, дал обязательное для исполнения указание ФИО8 о подготовке отчетных документов о ходе исполнения обязательств в первом квартале 2024 г. по предоставлению социальных услуг в отношении граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию, и включить в отчеты сведения о 7 гражданах, из числа жителей Республики Мордовия, как о прошедших реабилитацию и ресоциализацию в АНО социальной поддержки «Выход есть», которым фактически в первом квартале 2024 г. социальные услуги не оказывались. ФИО8 при этом не знал, что указанные в отчете лица не подпадают под условия соглашения и эти сведения являются фиктивными, поэтому подготовил финансовый отчет о реализации мероприятий программы (проекта) за первый квартал 2024 г. (приложение 2 к соглашению) о расходовании выделенных бюджетных денежных средств на предоставление социальных услуг в отношении граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию в АНО, включив в реестры сведения, согласно которым в результате проведенных мероприятий освоено 719 095,71 рублей и отчет о достижении результата использования субсидии и показателей, необходимых для достижения результата использования субсидии за первый квартал 2024 г. (приложение 3 к соглашению), включив в него сведения о предоставлении социальных услуг в отношении 7 граждан указанной категории, которым фактически не оказывались социальные услуги в первом квартале 2024 г. в АНО. 04.04.2024 в дневное время, он, находясь по адресу: г.Саранск, ул.Московская, д.115А, подготовил и подписал заявку на получение денежных средств во втором квартале 2024 г. в сумме 330 000 рублей, а также подписал подготовленные ФИО8 отчетные документы и направил их в Министерство. Должностные лица Министерства проверили поданные документы и не установили их фиктивности, а также одобрили заявку на получение денежных средств на второй квартал 2024 года. 08.04.2024 на расчетный счет АНО из Министерства были перечислены денежные средства в сумме 330 000 рублей. Данные денежные средства были потрачены на следующие цели: в магазине «Спортмастер» 17.04.2024 приобретены товары на сумму 15 276 рублей, 20.04.2024 - на сумму 34 619 рублей, 22.04.2024 - на сумму 16 024 рублей, 23.04.2024 - на сумму 8 960 рублей; 18.04.2024 в магазине «Варма» приобретены товары на сумму 132 820 рублей; 03.05.2024 произведена оплата ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» за предоставление универсального зала и стола для настольного тенниса на сумму 11 000 рублей. По состоянию на 03.05.2024 общая сумма бюджетных денежных средств, которые были освоены, составила 937794,71 рублей. Таким образом, общая сумма поступивших денежных средств на расчетный счет АНО в рамках соглашения составила 1 090 000 рублей, полная сумма по соглашению - 1 486 290 рублей. Остальная часть суммы должна была быть перечислена после того, как он окажет услуги по реабилитации и ресоциализации хотя бы определенной части лиц из числа необходимых, то есть в третьем и четвертом кварталах 2024 года. Собственные средства в рамках соглашения им не вносились. За указанный период времени он приобрел за счет средств субсидии для личного пользования принтер марки «Brother», музыкальную колонку марки «Fiero», б/у ноутбук марки «Apple», 2 велосипеда марки «Varma», а также мобильный телефон марки «Google», который отдал в пользование ФИО8 под видом использования «телефона доверия». Остальные денежные средства, выделенные в рамках соглашения, были потрачены на нужды АНО, а именно на покупку спортивного инвентаря, спортивной одежды, бытовой техники и прочее, что предназначалось для использования жителями указанного центра. Какие-либо социальные услуги в отношении граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию на сумму 1 486 290 рублей в рамках заключенного соглашения АНО социальной поддержки «Выход есть» не оказывались, действия по выполнению условий данного соглашения им не предпринимались. 24.04.2024 к нему обратились сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия, которые пояснили, что он неправомерно израсходовал бюджетные денежные средства, выделенные АНО в рамках реализации мероприятий по реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан, проживающих и зарегистрированных на территории Республики Мордовия. Если бы сотрудниками правоохранительных органов его незаконные действия не были бы пресечены, то он бы в июле 2024 года подал бы в Министерство фиктивную отчетную документацию о реализации положений соглашения, так как не планировал оказывать социальные услуги указанным гражданам в АНО. Он хотел в дальнейшем подавать заявки на получение оставшейся суммы субсидии, то есть в размере 396 290 рублей, и предоставить фиктивные отчеты об их освоении, желая совершить хищение всей суммы субсидии в размере 1 486 290 рублей, которые бы продолжил использовать в своих личных целях и в пользу АНО. 03.05.2024 неиспользованная часть субсидии в сумме 155 507, 47 рублей им была возвращена в Министерство, из которых 3302,18 рублей возвращены не из суммы поступившей субсидии, а из денежных средств, образовавшихся на расчетном счете АНО за счет иных поступлений. Вину в совершении преступления, в котором обвиняется, признает в полном объеме, в содеянном искренне раскаивается. 07.08.2024 между Министерством и АНО было заключено соглашение №06-234 о расторжении соглашения № 07-101 от 16.02.2024 и АНО обязано возвратить полученную субсидию (т.5 л.д.135-143).

Согласно протоколу явки с повинной от 24.04.2024 Горев Е.В. в присутствии защитника добровольно сообщил, что он, являясь председателем АНО социальной поддержки «Выход есть» в соответствии с соглашением № 07-101 от 16.02.2024, заключенным с Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, обязан осуществить комплекс мероприятий по немедицинской реабилитации и ресоциализации 20 наркозависимых лиц из числа жителей Республики Мордовия. На выполнение указанных услуг из Министерства соцзащиты Республики Мордовия ему выделено 1090000 рублей (полная сумма соглашения – 1486390 рублей). В конце марта - начале апреля ему необходимо было отчитаться перед Министерством, в связи с чем, им от имени АНО представлены в Министерство сведения о 7 лицах, прошедших реабилитацию и ресоциализацию от наркозависимости в АНО, однако 6 из них прошли реабилитацию до 2024 года, что противоречит требованиям соглашения. Полученные денежные средства он частично потратил на личные нужды, в частности приобрел для личного пользования два велосипеда марки «Varma», принтер марки «Brother», музыкальную колонку марки «Fiero» и ноутбук марки «Apple». Остальные приобретенные предметы (спортивная одежда, спортивный инвентарь и др.) находятся в реабилитационном центре «Выход есть» и предназначены для использования жителями указанного центра. Вину в совершенном мошенничестве полностью признал, в содеянном раскаялся (т.1 л.д.14-15).

В судебном заседании подсудимый Горев Е.В. полностью подтвердил свои показания, данные им при производстве предварительного расследования, а также показал, что в настоящее время все денежные средства, полученные в качестве субсидии, возвращены Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.

Поскольку протокол допроса Горева Е.В. в качестве обвиняемого соответствует требованиям УПК РФ, допрос последнего проводился после разъяснения ему прав и обязанностей; положений закона о том, что показания обвиняемого могут быть использованы в качестве доказательств, в случае последующего отказа от них; явка с повинной написана и допрос проводился в присутствии адвоката, объективных сведений о нарушении требований УПК РФ при допросе Горева Е.В. не имеется, суд принимает в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении преступления, указанные показания Горева Е.В. в качестве обвиняемого и в протоколе явки с повинной.

Помимо признательных показаний подсудимого, обстоятельства преступления и виновность Горева Е.В. в его совершении установлены нижеприведенными доказательствами.

В судебном заседании представитель потерпевшего Кистенева Н.А. показала, что занимает должность заместителя начальника отдела по правовой работе и организации торгов в Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. АНО социальной поддержки «Выход есть» обратилось в Министерство с заявкой на предоставление субсидии в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия № 48 от 18.02.2013, в котором закреплен порядок определения объема предоставления субсидий социальным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан, семей, поддержки материнства, отцовства и детства, реабилитация инвалидов, безработных и иных категорий граждан, проживающих на территории Республики Мордовия. АНО социальной поддержки «Выход есть» в лице председателя Горева Е.В. подало заявку на получение субсидии в целях социальной реабилитации наркозависимых лиц. План и график мероприятий подготавливается организацией, которая претендует на получение субсидии, затем комиссия министерства проверяет поданные документы, производит расчет суммы субсидии. Комиссия состоит из нескольких человек, начальников отделов Министерства, во главе с заместителем министра ФИО38 Комиссия определяет победителей по бальной системе и, исходя из этого, они определяют, какую субсидию кому предоставить. Документы были проверены, состоялся конкурс и согласно решению комиссии с АНО социальной поддержки «Выход есть» было заключено соглашение № 07-101 от 16.02.2024 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Мордовия на общую сумму 1 486 290 рублей. На основании заключенного соглашения на лицевой счет организации были перечислены денежные средства в сумме 1 090 000 рублей. Денежные средства, выделяемые за счет субсидии, должны были расходоваться в соответствии с утвержденными планом и графиком мероприятий, а также в соответствии с той документацией, которая была представлена организацией вместе с заявкой. По результатам выполнения мероприятий организация должна ежеквартально предоставлять отчет о расходовании денежных средств. Со стороны Министерства контроль за АНО социальной поддержки «Выход есть», в том числе проверкой отчетов, занимался ФИО53 В ходе проведения проверки правоохранительными органами ей стало известно, что АНО социальной поддержки «Выход есть» расходовала полученные бюджетные денежные средства в виде субсидии не в соответствии с заключенным соглашением, а на иные цели, в том числе на покупку тренажеров. В отчетах организация указывала, что были оказаны услуги лицам в соответствии с предоставленным перечнем, хотя никаких услуг оказано не было либо услуги были оказаны не в рамках заключенного соглашения. В настоящее время денежные средства, полученные АНО социальной поддержки «Выход есть» в рамках заключенного соглашения № 07-101 от 16.02.2024, возвращены, то есть ущерб возмещен в полном объеме, Министерство к организации и Гореву Е.В. претензий не имеет.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были частично оглашены показания представителя потерпевшей Кистеневой Н.А., данные при производстве предварительного следствия, из которых следует, что на первый и второй кварталы 2024 года, согласно поданным 20.02.2024 и 04.04.2024 заявкам в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» №, открытый в ПАО «Сбербанк», были перечислены денежные средства в сумме 760 000 рублей и 330 000 рублей, то есть в сумме 1 090 000 рублей, от общей суммы субсидии 1 486 290 рублей. Данные денежные средства, выделяемые за счет субсидии, должны были расходоваться именно на реабилитацию указанной категории лиц (т.2 л.д.56-58).

Свои показания, данные при производстве предварительного расследования, Кистенева Н.А. подтвердила, пояснив при этом, что в настоящее время она точно не помнит обстоятельства перечисления денежных средств в АНО социальной поддержки «Выход есть», наличие противоречий объясняет прошедшим длительным периодом времени.

Свидетель ФИО8, допрошенный 18.07.2024 и 30.07.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является священнослужителем церкви «Посольство Иисуса» и в свободное время занимается благотворительностью, в том числе проводит чайные церемонии и читает религиозные проповеди в АНО социальной поддержки «Выход есть». В церкви он познакомился с Горевым Е.В., который является пастырем указанной религиозной организации. Примерно в декабре 2023 г. - январе 2024 г. к нему обратился Горев Е.В. и попросил помочь в осуществлении документационного сопровождения программы по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц на территории Республики Мордовия на бюджетные денежные средства, выделяемые Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. По просьбе Горева Е.В. он общался с представителями Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, в том числе с ФИО19, ФИО27 и ФИО54 относительно участия АНО социальной поддержки «Выход есть» в указанной программе, предоставлял по согласованию с Горевым Е.В. необходимые документы, а также отчетную информацию, оформлял при помощи юриста организации – ФИО20 и бухгалтера ФИО52 различные договоры и платежные документы в рамках указанной программы. По просьбе Горева Е.В. он в январе-феврале 2024 г. самостоятельно и совместно с Горевым Е.В. предоставил в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия документацию для участия АНО социальной поддержки «Выход есть» в конкурсе на получение бюджетных денежных средств в целях социальной реабилитации наркозависимых лиц в 2024 году, в результате чего между Министерством и АНО социальной поддержки «Выход есть» было заключено соглашение № 07-101 от 16.02.2024, согласно которому организация, являясь получателем субсидии из республиканского бюджета, должна предоставить услуги по реабилитации и ресоциализации в отношении не менее чем 20 наркозависимых граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, завершивших медицинскую реабилитацию, а именно, социально-правовые, социально-педагогические, социально-досуговые услуги, а также функционирование телефона доверия. 21.02.2024 на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» поступила часть выделенных в рамках Соглашения денежных средств в сумме 760 000 рублей. По указанию Горева Е.В. указанные денежные средства были потрачены: на аренду спортивных залов; услуги психолога и юриста; приобретение спортивного инвентаря, в том числе тренажеров, спортивной формы, настольных игр, велосипедов; приобретение техники, в том числе аудиосистем, телевизора, принтера, ноутбуков, проектора, телефона и другие цели. Ему это известно, так как он совместно с Горевым Е.В. участвовал в приобретении указанного имущества, а также часть видел в помещении организации по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115А. В период с 21.02.2024 по 08.04.2024 денежные средства в сумме 760 000 рублей, поступившие на 1 квартал 2024 года, а также часть денежных средств в сумме 330 000 рублей, поступивших на 2 квартал 2024 года в рамках соглашения № 07-101 от 16.02.2024 были освоены. Ему известно, что часть приобретенного на бюджетные средства имущества, а именно: 2 велосипеда, ноутбук, принтер и аудиосистему, Горев Е.В. хранил у себя дома по адресу: <адрес>. Так как он часто бывает у Горева Е.В. дома, то неоднократно видел там данные вещи. Кроме того, телефон марки «Google» был приобретен под так называемый «телефон доверия» с номером №. Однако, так как АНО «Выход есть» находится в подвальном помещении и мобильная связь там не ловит, а также в связи с тем, что его мобильный телефон плохо работал, то данный мобильный телефон марки «Google», приобретенный на средства субсидии, Горев Е.В. отдал в его пользование. Он вставил в указанный мобильный телефон сим-карту ПАО «Вымпелком», оформленную на его имя и использовал данный мобильный телефон как в личных целях, так и в целях деятельности АНО социальной поддержки «Выход есть» по просьбе Горева Е.В. В том числе с номера № на его абонентский номер № планировалось установить переадресацию. Также в мобильном телефоне имеется документация и переписка с представителями Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и с Горевым Е.В., относительно выделенных бюджетных денежных средств. В начале апреля 2024 г. по просьбе Горева Е.В. он подготовил финансовый отчет в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, оформленный в виде таблицы с указанием проведенных мероприятий по реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан в АНО социальной поддержки «Выход есть» и денежных средств, затраченных на данные мероприятия, к которому прикладывались все чеки и платежные документы о приобретении вышеуказанных товаров. Кроме того, в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия был предоставлен отчет о достижении результата использования субсидии и показателей, необходимых для достижения результата использования субсидии, где было указано, что за 1 квартал 2024 года в АНО социальной поддержки «Выход есть» прошли реабилитацию и ресоциализацию 7 наркозависимых граждан. Вместе с указанным отчетом он по указанию Горева Е.В. направил в Министерство список лиц, прошедших указанные мероприятия, где были указаны: ФИО44, ФИО47, ФИО48, ФИО2, ФИО35, ФИО31, которые прошли реабилитацию и ресоциализацию от наркозависимости в АНО социальной поддержки «Выход есть» до 2024 года, а также ФИО62, который начал реабилитацию от алкогольной зависимости в сентябре 2023 года и проходит ее по настоящее время. Горев Е.В. заверил его, что указанные лица подходят под условия соглашения № 07-101 от 16.02.2024. 24.04.2024 он находился у Горева Е.В. дома, когда к Гореву Е.В. пришли сотрудники органов безопасности и провели обследование дома. Он участвовал в указанном мероприятии, при котором у Горева Е.В. было изъято: 2 велосипеда, ноутбук, принтер и аудиосистема, а также папка с документами АНО социальной поддержки «Выход есть». Сотрудниками также был изъят мобильный телефон марки «Google», находящийся у него в пользовании.

Ему на обозрение был представлен протокол осмотра предметов от 18.07.2024, в ходе которого осмотрен мобильный телефон марки «Google» модель «Pixel 8». Указанный мобильный телефон был приобретен на средства субсидии, выделенные для реабилитации наркозависимых лиц. Кроме того, в указанном мобильном телефоне имеются его личные файлы и фотографии. В приложении 1 к указанному протоколу зафиксирована переписка с пользователем «<данные изъяты>» абонентский номер №, которым пользуется Горев Е.В. и данная переписка касается деятельности АНО социальной поддержки «Выход есть», связанной с получением и реализацией субсидии от Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. В указанной переписке Горев Е.В. дает ему указания о составлении отчетной документации для Министерства, а также обсуждает с ним вопросы приобретения на средства субсидии имущества в АНО социальной поддержки «Выход есть». Они с Горевым Е.В. обсуждали 19.03.2024 приобретение мобильного телефона марки «Google» модель «Pixel 8»; 16.04.2024 обсуждали приобретение велосипедов. Кроме того, в приложении 1 к протоколу осмотра зафиксирована переписка с пользователем «<данные изъяты>», которым пользуется ФИО59 и данная переписка касается деятельности АНО социальной поддержки «Выход есть», связанной с получением и реализацией субсидии от Министерства. С ФИО59 они по указанию Горева Е.В. обсуждали отчетность в Министерство, а также необходимость приобретения различного имущества для нужд организации. Кроме того, в приложении 1 к протоколу осмотра, зафиксирована переписка с пользователем «<данные изъяты>», которым пользуется ФИО19 Данная переписка касается деятельности АНО социальной поддержки «Выход есть», связанной с получением и реализацией субсидии от Министерства. В том числе ФИО19 направляла в его адрес примеры различных документов, необходимых для подачи заявки на получение субсидии.

Кроме того, ему на обозрение представлен протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2024, а также прослушаны аудиофайлы с названиями: «DBDA2A37», «E3E817C6», «1C313311», «17-55», «F7492A22», «C2503166», содержащиеся на оптическом диске № 67/3-8154/CD-R от 23.04.2024. Ознакомившись с протоколом и прослушав указанные аудиофайлы, он пояснил, что указанное в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2024 дословное содержание разговоров полностью соответствует содержанию прослушанных им аудиофайлов и он с уверенностью опознает голоса, а именно: на аудиофайлах с названиями «DBDA2A37», «E3E817C6», «1C313311» содержатся разговоры между ним (обозначен как «М1») и Горевым Е.В. (обозначен как «М»), относительно участия АНО социальной поддержки «Выход есть» в получении субсидии от Министерства, в том числе о подаче заявки и другой документации, необходимой для получения субсидии. На аудиофайлах с названиями «17-55», «F7492A22», «C2503166», содержатся разговоры между ним (обозначен как «М1») и Горевым Е.В. (обозначен как «М»), относительно участия АНО социальной поддержки «Выход есть» в получении субсидии от Министерства, в том числе о возможностях приобретения имущества на денежные средства субсидии. Аудиозапись «F7492A22» содержит разговор о необходимости приобретения принтера, который Горев Е.В. хранил в последующем у себя дома. Аудиозапись «C2503166» содержит разговор о необходимости приобретении велосипедов. Горев Е.В. при этом сообщает о том, чтобы несколько велосипедов находились в организации, один - у Горева Е.В. дома, а один - у него. Однако в последующем Горев Е.В. забрал себе два велосипеда и хранил их дома (т.4 л.д.114-117, 172-174).

Свидетель ФИО59 допрошенный 19.07.2024 и 24.07.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что в 2013-2014 гг. он проходил реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости в организации «Фонд социальной помощи», которая являлась филиалом Нижегородской организации. Руководителем данного филиала являлся Горев Е.В. После завершения курса реабилитации он решил оказывать помощь другим лицам, проходящим реабилитацию на базе указанной организации. В 2021 году они совместно с Горевым Е.В. зарегистрировали в ИФНС России по Республике Мордовия организацию АНО социальной поддержки «Выход есть», учредителем которой является он, а Горев Е.В. занимает должность председателя. Фактически деятельностью данной организации руководит Горев Е.В., а он занимается организацией бытовых условий проживания лиц, проходящих реабилитацию. Все финансово-хозяйственные документы от имени организации подписывает Горев Е.В. Также он является дьяконом церкви «Посольство Иисуса» (пятидесятники) и в свободное время читает религиозные проповеди в АНО социальной поддержки «Выход есть». Примерно в декабре 2023 г. – январе 2024 г. к нему обратился Горев Е.В. и попросил помощи в осуществлении документального сопровождения программы по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц на территории Республики Мордовия на бюджетные денежные средства, выделяемые Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. Для этого Гореву Е.В. был необходим список лиц, которые успешно прошли реабилитацию на базе АНО социальной поддержки «Выход есть» и проживают в Республике Мордовия. Он по просьбе Горева Е.В. обзвонил лиц указанной категории, у которых уточнил анкетные данные и место регистрации, всего получилось 7 лиц: ФИО44, ФИО47, ФИО48, ФИО2, ФИО35, ФИО31, которые прошли реабилитацию в АНО социальной поддержки «Выход есть» до 2024 года, а также ФИО62, который начал реабилитацию от алкогольной зависимости в сентябре 2023 года и проходит ее по настоящее время. Данный список Горев Е.В. передал в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. В получении субсидии от Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия участвовали Горев Е.В. и ФИО8, он в этой деятельности не участвовал. Ему известно, что примерно в конце февраля 2024 года между АНО социальной поддержки «Выход есть» и Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия было заключено соглашение о предоставлении субсидии. Он совместно с Горевым Е.В. и ФИО8 распределяли средства данной субсидии, то есть обсуждали на какие мероприятия их можно тратить. С конца февраля 2024 года по начало апреля 2024 года бюджетные средства были потрачены, в том числе на: аренду спортивных залов; услуги психолога и юриста; приобретение спортивного инвентаря - тренажеров, спортивной формы, настольных игр, велосипедов; приобретение техники - аудиосистем, телевизора, принтера, ноутбуков, проектора. Данные предметы хранились на базе реабилитационного центра АНО социальной поддержки «Выход есть» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115А, и ими пользовались лица, проходящие реабилитацию в указанном центре. При этом, лиц, которые начали проходить реабилитацию от наркозависимости после февраля 2024 года на базе организации не было. 24 апреля 2024 года сотрудниками органов безопасности было проведено обследование помещения АНО социальной поддержки «Выход есть», в ходе которого была изъята документация и его мобильный телефон марки «iPhone 11». Также от сотрудников ему стало известно, что дома у Горева Е.В. были изъяты 2 велосипеда, ноутбук, принтер и аудиосистема, приобретенные на средства, выделенные в рамках субсидии. Также у ФИО8 был изъят мобильный телефон, приобретенный на средства субсидии. Ему на обозрение представлен протокол осмотра предметов от 19.07.2024, в ходе которого осмотрен его мобильный телефон марки «iPhone 11». В приложении 1 к указанному протоколу зафиксирована его переписка с пользователем «<данные изъяты>» абонентский номер №, которым пользуется Горев Е.В. и данная переписка касается деятельности АНО социальной поддержки «Выход есть», связанной с получением и реализацией субсидии от Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; в феврале 2024 года по просьбе Горева Е.В. он составил список лиц, проходивших ранее реабилитацию в АНО социальной поддержки «Выход есть», проживающих в Республике Мордовия. Данный список Горев Е.В. передал в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. Кроме того, ему на обозрение представлен протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2024, а также прослушаны аудиофайлы с названиями: «21_08_2023», «10_09_2023», «11-32», «12-28», «12-49», «12-53», «17-28», «17-35», «18-08», «18-43», содержащиеся на оптическом диске № 67/3-8154/CD-R от 23.04.2024. Указанное в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2024 дословное содержание разговоров полностью соответствует содержанию прослушанных им аудиофайлов и он с уверенностью опознает голоса: аудиофайлы с названиями «21_08_2023», «10_09_2023», содержат разговоры между ним (обозначен как «М1») и Горевым Е.В. (обозначен как «М») относительно участия АНО социальной поддержки «Выход есть» в получении субсидии от Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, в том числе о подаче заявки на получение данной субсидии; аудиофайлы с названиями «11-32», «17-28» содержат разговоры между ним и Горевым Е.В., при этом Горев Е.В. просит его обзвонить лиц, ранее проходивших реабилитацию в АНО социальной поддержки «Выход есть» и выяснить, есть ли у них прописка в Республике Мордовия, чтобы направить список данных лиц в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; аудиофайл с названием «12-28» содержит разговор между ним и ФИО45 (обозначена как «Ж») относительно места регистрации и анкетных данных последней, которые он узнавал по просьбе Горева Е.В.; аудиофайл с названием «12-49» содержит разговор между ним и ФИО47 (обозначен как «М1») относительно места регистрации и анкетных данных последнего, которые он узнавал по просьбе Горева Е.В.; аудиофайл с названием «12-53» содержит разговор между ним и ФИО60 (обозначена как «Ж») относительно места регистрации и анкетных данных ФИО44, которые он узнавал по просьбе Горева Е.В.; аудиофайл с названием «17-35» содержит разговор между ним и ФИО2 (обозначен как «М1») относительно места регистрации и анкетных данных последнего, которые он узнавал по просьбе Горева Е.В.; аудиофайл с названием «18-08» содержит разговор между ним и ФИО31 (обозначен как «М1») относительно места регистрации и анкетных данных последнего, которые он узнавал по просьбе Горева Е.В.; аудиофайл с названием «18-43» содержит разговор между ним и ФИО35 (обозначен как «М1») относительно места регистрации и анкетных данных последнего, которые он узнавал по просьбе Горева Е.В. (т.4 л.д.150-152, 166-168).

Допрошенная 18.07.2024 и 04.09.2024 в качестве свидетеля ФИО15 показала, что проживает совместно с мужем Горевым Е.В. и детьми: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ее муж является председателем АНО социальной поддержки «Выход есть». Характеризует Горева Е.В. как порядочного и религиозного человека, который в том числе проповедует евангельскую религию пятидесятников. У них с Горевым Е.В. 4 детей, трое младших из которых живут с ними, а старшая дочь ФИО4 живет отдельно. Горев Е.В. участвует в жизни детей, в том числе помогает финансово и участвует в их воспитании. АНО социальной поддержки «Выход есть» под руководством Горева Е.В. участвовало в конкурсе и в конечном итоге получило субсидию из республиканского бюджета Республики Мордовия, на реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых граждан. Примерно в конце февраля 2024 года, после получения субсидии, Горев Е.В. привез домой 2 велосипеда, ноутбук, принтер и аудиосистему – аудиоколонку, для их семейного пользования. На ноутбук марки «Macbook Apple» был установлен ее аккаунт «Apple ID» и им пользовалась в основном она; велосипедами, принтером и аудиосистемой они пользовались вместе с Горевым Е.В. Ей на обозрение представлен протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2024, а также прослушан аудиофайл с названием «15-55», содержащийся на оптическом диске № 67/3-8154/CD-R от 23.04.2024. Указанное в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2024 дословное содержание разговора полностью соответствует содержанию прослушанного ей аудиофайла и она с уверенностью опознает голоса: мужской голос принадлежит Гореву Е.В., а женский голос принадлежит ей. На аудиозаписи речь идет о приобретении ноутбука марки «Macbook Apple», который Горев Е.В. купил для домашнего использования. 18 февраля 2021 г. учредительным собранием, в состав которого входила она, Горев Е.В. и ФИО59, в соответствии с протоколом №1 принято решение о создании в городе Саранске Автономной некоммерческой организации социальной поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Выход есть». На данном собрании также был утвержден Устав организации и назначен единоличный исполнительный орган управления - председатель организации Горев Е.В. Фактически деятельностью АНО социальной поддержки «Выход есть» руководит Горев Е.В. ФИО59 занимается организацией бытовых условий проживания лиц, проходящих реабилитацию. Все финансово-хозяйственные документы от имени организации подписывает Горев Е.В. Она какой-либо должности в организации не занимает и каких-либо финансово-хозяйственных документов не подписывает. В соответствии с приказом №1 от 31 марта 2021 г. на должность председателя АНО социальной поддержки «Выход есть» назначен Горев Е.В. (т.4 л.д.111-113, т.5 л.д.30-31).

Допрошенная 25.07.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО52 показала, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом ее деятельности является оказание бухгалтерских услуг. С 2021 года она сотрудничает с АНО социальной поддержки «Выход есть», руководителем которого является Горев Е.В., и оказывает дистанционные бухгалтерские услуги. В конце 2023 года Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия обратилось к Гореву Е.В., что АНО социальной поддержки «Выход есть» хотят включить в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия и организация может претендовать на получение субсидии из бюджета Республики Мордовия. Примерно в октябре - ноябре 2023 года она по указанию Горева Е.В. составила заявку в Министерство о включении АНО социальной поддержки «Выход есть» в указанный реестр, после чего она узнала о включении в данный реестр. В январе 2024 года Горев Е.В. попросил ее помочь составить смету для запроса в Министерство на денежные средства в сумме примерно 1500000 рублей. Она данную смету не составляла, а просто проконсультировала Горева Е.В., куда можно потратить данные средства, в том числе на приобретение спортивного инвентаря, различной бытовой техники, аренды спортивных залов, услуг психолога и юриста. В феврале 2024 года она от Горева Е.В. узнала, что на счет АНО социальной поддержки «Выход есть» перечислена часть субсидии в сумме 760 000 рублей на реализацию социальных услуг, а в последующем, в апреле 2024 года поступила вторая часть суммы в размере 330 000 рублей. Горев Е.В., а также ФИО8 просили ее производить оплату со счета АНО социальной поддержки «Выход есть» различных покупок, в том числе спортивного инвентаря, различной бытовой техники, оплату аренды спортивных залов, услуг психолога и юриста. Как Горев Е.В. отчитывался за данные бюджетные средства перед Министерством, ей не известно, она каких-либо отчетов не составляла. Ей на обозрение представлен протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2024, а также прослушан аудиофайл с названием: «C6577FED», содержащийся на оптическом диске №67/3-8154/CD-R от 23.04.2024. Указанное в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2024 дословное содержание разговора полностью соответствует содержанию прослушанного ей аудиофайла и она с уверенностью опознает голоса: на аудиофайле содержится разговор между ней (обозначена как «Ж») и Горевым Е.В. (обозначен как «М»), относительно участия АНО социальной поддержки «Выход есть» в конкурсе на получение субсидии от Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, в том числе о составлении сметы затрат на мероприятия по оказанию социальных услуг при получении данной субсидии; они с Горевым Е.В. обсуждали возможности приобретения спортивного инвентаря, аренды помещений, оказания психологических услуг за счет указанной субсидии (т.4 л.д.169-171).

Допрошенный 02.07.2024 и 11.09.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля начальник отдела стационарных учреждений Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО53 показал, что занимает указанную должность с 2015 года, в его должностные обязанности входит координация деятельности стационарных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в рамках реализации положений Постановления Правительства Республики Мордовия № 48 от 18.02.2013. Данное Постановление предусматривает предоставление субсидий из бюджета Республики Мордовия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной поддержки граждан, социального обслуживания, благотворительную деятельность. Под понятие социальное обслуживание попадает и работа по реабилитации, ресоциализации наркозависимых граждан с учетом положений Федерального закона № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах», устанавливающего, что данные услуги могут оказываться поставщиками социальных услуг полустационарной формы различной формы собственности в отношении жителей Республики Мордовия. С учетом состояния бюджета и невозможности принятия новых расходных обязательств, наименее затратным вариантом оказания таких услуг по реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан, явился вариант через некоммерческие организации. Кроме того, с 01.09.2023 вступили в законную силу поправки к Федеральному закону №3-ФЗ от 08.01.1998, согласно которым к реабилитации целесообразно привлекать некоммерческие организации. В ноябре 2023 года направление социальной реабилитации больных наркоманией, успешно завершивших медицинскую реабилитацию, передано в его отдел, а также принято решение о реализации положений указанного Федерального закона через некоммерческие организации. При этом, в реестре поставщиков социальных услуг Республики Мордовия находилась одна организация, представляющая социальные услуги в полустационарной форме – АНО социальной поддержки «Выход есть», руководителем которой является Горев Е.В. В целях организации данной работы в декабре 2023 года он пригласил Горева Е.В. на личную встречу для обсуждения возможного участия АНО социальной поддержки «Выход есть» в конкурсе на получение бюджетных денежных средств в целях социальной реабилитации наркозависимых лиц в 2024 году. Они с Горевым Е.В. обсудили основные услуги, которые должна предоставлять организация в рамках Федерального закона № 3-ФЗ от 08.01.1998, а именно социально-правовые, социально-педагогические, социально-досуговые, а также функционирование телефона доверия в отношении граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, завершивших медицинскую реабилитацию. По данным Министерства здравоохранения Республики Мордовия на тот момент успешно завершили медицинскую реабилитацию порядка 20 человек. Горев Е.В. изъявил желание принять участие в конкурсе на получение субсидии от указанной организации. Ориентировочно в конце января 2024 года АНО социальной поддержки «Выход есть» подали заявку на участие в конкурсе, которая предусматривала представление ряда документов, в том числе сметы расходов на выполнение условий программы, копии учредительных документов и другие. Он является членом Комиссии Министерства по рассмотрению и оценке заявок участников конкурсного отбора для предоставления в 2024 году субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия. 5 февраля 2024 г. в Министерстве по адресу: г. Саранск, ул. Титова, д. 133, состоялось очередное заседание комиссии в составе: председатель комиссии ФИО38, заместитель председателя комиссии ФИО23, члены комиссии: ФИО12, ФИО21, ФИО22, ФИО25, ФИО29, ФИО33, ФИО34, ФИО40, ФИО42, ФИО43, ФИО26, ФИО24, ФИО61, секретарь комиссии ФИО19 В ходе заседания рассматривались заявки на получение субсидии различных организаций, в том числе рассмотрена заявка и пакет документов от АНО социальной поддержки «Выход есть». Заявка и пакет документов АНО социальной поддержки «Выход есть» соответствовали всем предъявляемым требованиям, в том числе имелся план мероприятий программы (проекта). По результатам рассмотрения представленных документов АНО социальной поддержки «Выход есть» членами комиссии принято решение о распределении субсидии данной организации в сумме 1 486 290 рублей на 2024 год. После принятия комиссией данного решения, 05.02.2024 был издан приказ заместителя Министра ФИО38, согласно которому принято решение предоставить АНО социальной поддержки «Выход есть» из бюджета Республики Мордовия субсидию в размере 1 486 290 руб. Субсидия из бюджета Республики Мордовия является целевой и была выделена АНО социальной поддержки «Выход есть» на реабилитацию наркозависимых лиц из числа жителей Республики Мордовия в 2024 году в соответствии с поданными заявками и сметой расходов. Если реабилитация наркозависимых не проходила в рассматриваемый период и жители республики не проходили реабилитацию, то субсидия подлежит возврату в бюджет республики. По результатам конкурса с АНО социальной поддержки «Выход есть» в лице руководителя Горева Е.В. 16.02.2024 было заключено соглашение № 07-101. Куратором за работой данной АНО от Министерства был определен он. В заявке, а также в соглашении № 07-101 от 16.02.2024 был определен показатель в количестве не менее 20 наркозависымых граждан, которым в течение 2024 года необходимо оказать немедицинскую реабилитацию на базе организации. Перечень мероприятий был сформирован в соответствии с требованиями Федерального закона и включал проведение групповых психологических бесед, тренингов, спортивных мероприятий, услуги юриста и взаимодействие с различными государственными органами. В начале февраля 2024 года от АНО социальной поддержки «Выход есть» поступила заявка в Министерство на финансирование в 1 квартале 2024 года в размере 760 000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть». Согласно заключенному соглашению № 07-101 от 16.02.2024 АНО социальной поддержки «Выход есть» обязано было не позднее 10 числа месяца следующего за последним месяцем квартала представлять сведения о количестве лиц, которым оказаны услуги по немедицинской реабилитации. В начале апреля 2024 года организация отчиталась об использовании субсидии, выделенной в 1-м квартале 2024 года, с приложением всех необходимых отчетных документов (чеков, договоров). В ходе очередной беседы с сотрудником отдела ФИО27, представитель АНО социальной поддержки «Выход есть» пояснил, что в 1-м квартале 2024 года организацией реабилитировано 7 лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Республики Мордовия, а также предоставлен список указанных лиц. При проверке предоставленной документации об использовании субсидии за 1 квартал 2024 года каких-либо нарушений выявлено не было. О том, что указанный отчет содержит недостоверные сведения, ему известно не было. В начале апреля 2024 года от организации поступила вторая заявка на финансирование во 2-м квартале в размере 330 000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть». Текущий контроль за освоением субсидии проводится ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за кварталом. В соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидии, утвержденного Постановлением Правительства РМ № 48 от 18.02.2013, реабилитировать и ресоциализировать необходимо было лишь зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Республики Мордовия. Кроме того, указанные лица должны начинать реабилитацию в отчетном периоде, т.е. в 2024 году, так как действие соглашения № 07-101 от 16.02.2024 не может распространяться на ранее реабилитированных лиц. Указанные вопросы неоднократно обсуждались с руководителем АНО социальной поддержки «Выход есть» Горевым Е.В. Кроме того, неисполнение требований соглашения № 07-101 от 16.02.2024 в части недостаточного количества лиц, а также включения лиц, не зарегистрированных и не проживающих постоянно на территории Республики Мордовия, либо включение в отчетность лиц, фактически не получивших услуги по реабилитации, а также получивших указанные услуги, но в период до выделения АНО социальной поддержки «Выход есть» бюджетных средств, является нарушением требований соглашения, а также требований Постановления Правительства РМ № 48 от 18.02.2013 и влечет признание соглашения полностью неисполненным с последующим возвратом выделенных бюджетных средств. Таким образом, в рамках соглашения № 07-101 от 16.02.2024 Министерством на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» было перечислено всего 1 090 000 рублей. В настоящее время АНО социальной поддержки «Выход есть» возвращено 155 507 рублей 47 копеек в рамках указанного соглашения, как неиспользованная часть субсидии (т.2 л.д.33-36, т.5 л.д.98-100).

Допрошенная 10.07.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля заместитель начальника отдела организации социального обслуживания населения Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО41 показала, что в указанной должности работает с 2021 года, в ее должностные обязанности входит организация работы комиссии по рассмотрению обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания населения, в целях их включения в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия. В 2023 году вступили в законную силу поправки к Федеральному закону № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах», согласно которым к реабилитации целесообразно привлекать некоммерческие организации. По указанию руководства Министерства был осуществлен мониторинг организаций, осуществляющих указанную деятельность в Республике Мордовия. В мае 2023 года от Министерства здравоохранения Республики Мордовия поступило письмо с информацией о реализации в Республике Мордовия дополнительных мероприятий, направленных на оказание лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с восстановлением их социального статуса за 2022 год. В указанном письме содержалась информация об АНО социальной поддержки «Выход есть», которая сотрудничает с ГБУЗ РМ «Республиканский наркологический диспансер» в указанном направлении. Она либо ФИО19 связались с председателем АНО социальной поддержки «Выход есть» Горевым Е.В., которому рассказали о возможности внесения его организации в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия, на что он согласился. С августа по сентябрь 2023 года Горевым Е.В. от имени АНО социальной поддержки «Выход есть» были поданы заявление и необходимый пакет документов для включения организации в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия, в последующем АНО социальной поддержки «Выход есть» включена в указанный реестр. Заключались ли Министерством какие-либо соглашения с Горевым Е.В. и АНО социальной поддержки «Выход есть» ей не известно. До настоящего времени АНО социальной поддержки «Выход есть» состоит в реестре поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия (т.2 л.д.70-72).

Допрошенная 11.07.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля консультант отдела стационарных учреждений Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО27 показала, что она работает в указанной должности с 2023 года, в ее должностные обязанности входит консультация и сопровождение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в рамках реализации положений Постановления Правительства Республики Мордовия № 48 от 18.02.2013. Данное Постановление предусматривает предоставление субсидий из бюджета Республики Мордовия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной поддержки граждан. С 01.09.2023 вступили в законную силу поправки к Федеральному закону № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах», согласно которым к реабилитации целесообразно привлекать некоммерческие организации. Примерно в январе 2024 года ей было поручено сопровождение и консультация организации АНО социальной поддержки «Выход есть», руководителем которой является Горев Е.В., при заключении с данной организацией соглашения на получение субсидии из бюджета Республики Мордовия для осуществления деятельности в области социальной поддержки граждан. Указанная организация с 2023 года была включена в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия и в начале 2024 года Горев Е.В. подавал документы для участия в конкурсе на получение бюджетных денежных средств в целях социальной реабилитации наркозависимых лиц в 2024 году. По результатам конкурса с АНО социальной поддержки «Выход есть» 16.02.2024 было заключено соглашение № 07-101. В заявке, а также в соглашении № 07-101 от 16.02.2024 был определен показатель в количестве не менее 20 наркозависымых граждан, которым в течение 2024 года необходимо оказать немедицинскую социальную реабилитацию на базе АНО социальной поддержки «Выход есть». Перечень мероприятий был сформирован в соответствии с требованиями Федерального закона № 3-ФЗ от 08.01.1998 и включал в себя как проведение групповых психологических бесед, тренингов, спортивных мероприятий, так и услуги юриста и взаимодействие с различными государственными органами. В начале февраля 2024 года от АНО социальной поддержки «Выход есть» поступила заявка на финансирование в 1-м квартале 2024 года в размере 760 000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет данной организации. Согласно заключенному соглашению отчет об освоении бюджетных средств предоставляется в Министерство поэтапно – ежеквартально, нарастающим итогом до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. При этом, отчет осуществляется как за финансовые расходы – по форме, установленной Приложением 2 к Соглашению, так и о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, по форме, установленной Приложением 3 к Соглашению, то есть о количестве граждан, получивших поддержку в результате проведенных мероприятий. Таким образом, согласно условий соглашения № 07-101 от 16.02.2024 количественными и качественными показателями результативности мероприятия является предоставление услуг по реабилитации и ресоциализации в отношении не менее чем 20 наркозависимых граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, которые должны начинать реабилитацию в отчетном периоде, то есть в 2024 году. В начале апреля 2024 года АНО социальной поддержки «Выход есть» отчиталась об использовании субсидии, выделенной в 1-м квартале 2024 года с приложением отчетных документов (чеков, договоров). АНО социальной поддержки «Выход есть» предоставило информацию о том, что в 1-м квартале 2024 года указанной организацией реабилитировано 7 лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Республики Мордовия. Впоследствии, отчет о количестве прошедших реабилитацию, на основе данных, предоставленных АНО социальной поддержки «Выход есть», направлен в аппарат Антинаркотической комиссии Республики Мордовия. В начале апреля 2024 года от АНО социальной поддержки «Выход есть» поступила вторая заявка на финансирование во 2-м квартале в размере 330 000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет организации. Данные средства запрашивались на продолжение реализации мероприятий по реабилитации наркозависимых (т.2 л.д.73-75).

Допрошенная 30.07.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля начальник отдела по правовой работе и организации торгов Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО19 дала показания в целом аналогичные показаниям свидетелей ФИО41 и ФИО27 Также показала, что ей на обозрение был представлен протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2024, а также прослушан аудиофайл с названием: «13-28», содержащиеся на оптическом диске № 67/3-8154/CD-R от 23.04.2024. Указанное в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2024 дословное содержание разговоров полностью соответствует содержанию прослушанного ей аудиофайла и она с уверенностью опознает голоса: на аудиофайле содержится разговор между ней (обозначена как «Ж») и Горевым Е.В. (обозначен как «М») относительно участия АНО социальной поддержки «Выход есть» в получении субсидии от Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, в том числе о подаче заявки и другой документации, необходимой для включения организации в реестр поставщиков социальных услуг и получения данной субсидии (т.4 л.д.175-177).

Допрошенная 30.08.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля начальник отдела бухгалтерского учета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия - главный бухгалтер ФИО42 показала, что работает в указанной должности с 2014 года, в ее должностные обязанности входит контроль бухгалтерского учета в аппарате Министерства и подведомственных учреждениях, подготовка и сдача консолидированной отчетности по системе Министерства и сдача их в Министерство финансов Республики Мордовия. Она является членом Комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников конкурсного отбора для предоставления в 2024 году субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия. 5 февраля 2024 г. проходило заседание комиссии, на котором рассматривались заявки на получение субсидии различными организациями, в том числе от АНО социальной поддержки «Выход есть» (председатель Горев Е.В.), в ходе которого был утвержден реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей конкурсного отбора и между ними распределена субсидия. В том числе АНО социальной поддержки «Выход есть» была распределена субсидия в сумме 1 486 290 рублей на 2024 год. С АНО социальной поддержки «Выход есть» Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия было заключено соглашение № 07-101 от 16.02.2024, был определен показатель в количестве не менее 20 наркозависымых граждан, которым в течение 2024 года необходимо оказать немедицинскую социальную реабилитацию на базе АНО «Выход есть». Перечень мероприятий был сформирован в приложениях к соглашению. 20.02.2024 от АНО социальной поддержки «Выход есть» поступила заявка на финансирование в 1-м квартале 2024 года в размере 760 000 рублей. Данная заявка была рассмотрена координатором ФИО54, после чего передана в отдел анализа и планирования ФИО33 для рассмотрения и после утверждения направлена в отдел бухгалтерского учета для оплаты. По результатам рассмотрения заявки ей сформировано и подписано платежное поручение №512640 от 21.02.2024 и с лицевого счета № Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, открытого в Управлении федерального казначейства по Республике Мордовия, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/1, через банковский счет №, открытый в Отделении Национального банка по Республике Мордовия Банка России, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» №, открытый в ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8589/059 по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.32, были перечислены денежные средства в сумме 760 000 рублей. 04.04.2024 в Министерство от АНО социальной поддержки «Выход есть» за подписью Горева Е.В. поступил финансовый отчет о реализации мероприятий программы (проекта) за первый квартал 2024 г. о расходовании выделенных бюджетных денежных средств на предоставление социальных услуг, согласно которому освоено 719 095,71 рублей. Указанный отчет был передан без подтверждающих документов в отдел бухгалтерского учета 09.04.2024 после проверки его должностными лицами Министерства для отражения его в бухгалтерском учете. 04.04.2024 от АНО социальной поддержки «Выход есть» поступила еще одна заявка на финансирование во 2-м квартале 2024 года в размере 330 000 рублей. По результатам рассмотрения заявки ей сформировано и подписано платежное поручение №681667 от 08 апреля 2024 г., со счета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» были перечислены денежные средства в сумме 330 000 рублей. В начале июля 2024 г. от АНО социальной поддержки «Выход есть» за подписью председателя Горева Е.В. поступил финансовый отчет о реализации мероприятий программы (проекта) за полугодие 2024 г. о расходовании выделенных бюджетных денежных средств на предоставление социальных услуг, согласно которому в результате проведенных мероприятий с нарастающим итогом за полугодие 2024 г. освоено 927 658,71 рублей. При этом, 03.05.2024 на расчетный счет Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от АНО социальной поддержки «Выход есть» поступили денежные средства в сумме 155 507,47 рублей в качестве возврата неиспользованной части субсидии. 07.08.2024 между Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и АНО социальной поддержки «Выход есть» было заключено соглашение №06-234, согласно которому соглашение № 07-101 от 16.02.2024 было расторгнуто и АНО социальной поддержки «Выход есть» обязано возвратить полученную субсидию. Общая сумма субсидии, направленной АНО социальной поддержки «Выход есть» в период с 21.02.2024 по 08.04.2024 составила 1 090 000 рублей, 03.05.2024 было возвращено 155 507,47 рублей. Таким образом, сумма, подлежащая возврату, составляет 934 492, 53 рубля, которая должна быть возвращена до 10.12.2024 (т.5 л.д.6-9).

Допрошенная 03.09.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля начальник отдела анализа и планирования Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО33 показала, что занимает указанную должность с 2018 года, в ее должностные обязанности входит планирование средств республиканского бюджета. Она является членом Комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников конкурсного отбора для предоставления в 2024 году субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия. На заседании комиссии 5 февраля 2024 г. в том числе рассматривалась заявка на получение субсидии АНО социальной поддержки «Выход есть» (председатель Горев Е.В.), в ходе которой был утвержден реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей конкурсного отбора и между ними распределена субсидия. АНО социальной поддержки «Выход есть» была распределена субсидия в сумме 1 486 290 рублей на 2024 год. С данной организацией Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия было заключено соглашение № 07-101 от 16.02.2024, согласно которому организация в течение 2024 года должна оказать немедицинскую социальную реабилитацию не менее 20 наркозависимым гражданам. Перечень мероприятий был сформирован в приложениях к соглашению. 20.02.2024 от АНО социальной поддержки «Выход есть» поступила заявка на финансирование на 1 квартал 2024 года в размере 760 000 рублей. Данная заявка была рассмотрена координатором ФИО54, после чего была передана в отдел анализа и планирования. Каких-либо документов, подтверждающих выделение денежных средств, к данной заявке не прикладывается, так как начисление происходит на основании ранее заключенного соглашения. Ею была рассмотрена данная заявка и после присвоения кода бюджетных классификаций, заявка была направлена для запроса финансовых средств в отдел бухгалтерского учета. По результатам рассмотрения заявки на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» были перечислены денежные средства в сумме 760 000 рублей. 04.04.2024 от АНО социальной поддержки «Выход есть» поступила еще одна заявка на финансирование на 2 квартал 2024 года в размере 330 000 рублей. Данная заявка была рассмотрена координатором ФИО54, после чего была передана в отдел анализа и планирования. Ею была рассмотрена данная заявка и после присвоения кода бюджетных классификаций, заявка была направлена для запроса финансовых средств в отдел бухгалтерского учета. По результатам рассмотрения заявки на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» были перечислены денежные средства в сумме 330 000 рублей. Каким образом АНО социальной поддержки «Выход есть» отчитывались за бюджетные денежные средства ей не известно (т.5 л.д.23-25).

Допрошенный 09.09.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля заместитель Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО38 показал, что занимает указанную должность с 2012 года, в его должностные обязанности входит организация деятельности по направлениям социального обслуживания населения, контрольно-надзорная деятельность и другие направления деятельности. Он также является председателем Комиссии Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по рассмотрению и оценке заявок участников конкурсного отбора для предоставления в 2024 году субсидий из республиканского бюджета. 05 февраля 2024 г. в Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, по адресу: г.Саранск, ул.Титова, д.133, под его председательством состоялось очередное заседание комиссии в составе: заместитель председателя комиссии ФИО23, члены комиссии: ФИО12, ФИО21, ФИО24, ФИО22, ФИО25, ФИО26, ФИО29, ФИО33, ФИО34, ФИО40, ФИО42, ФИО43, ФИО53, ФИО61, секретарь комиссии ФИО19 В ходе заседания рассматривались заявки на получение субсидии различных организаций, в том числе от АНО социальной поддержки «Выход есть». В ходе заседания комиссией были проверены поданные заявки на получение субсидии на соответствие требованиям порядка предоставления субсидий, утвержденного Постановлением Правительства Республики Мордовия № 48 от 18.02.2013. Не установив нарушений, комиссией принято решение о допуске, в том числе АНО социальной поддержки «Выход есть» к конкурсному отбору и распределению объема субсидий на 2024 год. Заявка и документы АНО социальной поддержки «Выход есть» были проверены на соответствие следующим требованиям: осуществление социально ориентированной некоммерческой деятельности на территории Республики Мордовия, не нахождение организации в процессе реорганизации, организация не является иностранным юридическим лицом, не получает средства из республиканского бюджета Республики Мордовия на основании иных нормативно-правовых актов Республики Мордовия, согласие на исполнение обязательств по соглашению о предоставлении субсидии и осуществление финансового контроля за соблюдением целей и условий порядка предоставления субсидий, запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, наличие собственных средств для финансирования мероприятий программы, наличие заявления на участие в конкурсном отборе, наличие утвержденной программы, наличие сведений об имеющихся ресурсах для реализации поставленных целей и задач, наличие календарного плана и графика проведения мероприятий, наличие согласия на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявка установленного образца. Заявка и пакет документов от АНО социальной поддержки «Выход есть» соответствовали всем предъявляемым требованиям, в том числе имелся план мероприятий программы (проекта). Таким образом, по результатам рассмотрения представленных документов АНО социальной поддержки «Выход есть», комиссией принято решение о распределении субсидии данной организации в сумме 1 486 290 рублей на 2024 год, составлен протокол заседания и 05.02.2024 за его подписью издан приказ об определении получателей субсидии, согласно которому принято решение предоставить АНО социальной поддержки «Выход есть» из бюджета Республики Мордовия субсидию в размере 1 486 290 руб. Если субсидия из бюджета Республики Мордовия выделяется на реабилитацию наркозависимых лиц, то денежные средства должны расходоваться именно для данной категории граждан в 2024 году в соответствии с поданными заявками и сметой расходов в Министерство. Если реабилитация наркозависимых не проходила в рассматриваемый период и жители республики не проходили реабилитацию, то субсидия подлежит возврату в бюджет республики. Если бы ему было известно, что АНО социальной поддержки «Выход есть» не намеревается реабилитировать граждан указанной категории, то он бы как председатель указанной комиссии голосовал бы против предоставления субсидии данной организации (т.5 л.д.43-46).

Допрошенные при производстве предварительного расследования в качестве свидетелей члены Комиссии Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по рассмотрению и оценке заявок участников конкурсного отбора для предоставления в 2024 году субсидий из республиканского бюджета ФИО12, ФИО23, ФИО21, ФИО24, ФИО22, ФИО25, ФИО43, ФИО34, ФИО40, ФИО61, ФИО26, ФИО29 дали показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО38 (т.5 л.д.39-42, 47-50, 51-54, 55-58, 59-61, 62-65, 66-69, 70-73, 74-77, 95-97, 109-111, 112-114).

Допрошенный 26.06.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО35 показал, что в 2012 году он употреблял наркотические средства, в связи с чем проходил реабилитацию. Он проживал в Нижегородской области и от знакомых узнал о существовании реабилитационного центра «Exit» в г. Саранске. В целях реабилитации он переехал в Республику Мордовия, где в период с конца 2012 года по конец 2013 года прошел в данном центре реабилитацию и ресоциализацию от наркотической зависимости. Руководителем реабилитационного центра «Exit» был Горев Е.В. После 2013 года он наркотические средства не употреблял и какой-либо реабилитации, в том числе в 2024 году не проходил (т.1 л.д.230-231).

Допрошенный 26.06.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО2 показал, что в 2019 году он переехал из Республики Азербайджан в Республику Мордовия для прохождения реабилитации от наркотической зависимости. В феврале 2019 года он обратился в организацию «Фонд социальной помощи г. Саранск» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115А, которая являлась филиалом организации, расположенной в г. Нижний Новгород. Руководителем данного реабилитационного центра был Горев Е.В. В период с начала 2019 года по начало 2020 года он прошел в данном центре реабилитацию и ресоциализацию от наркотической зависимости. После 2020 года он наркотические средства не употреблял и какой-либо реабилитации, в том числе в 2024 году не проходил (т.1 л.д.232-233).

Допрошенный 26.06.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО31 показал, что до 2015 года он проживал в г. Арзамас Нижегородской области и страдал от алкогольной зависимости. От знакомых он узнал о существовании реабилитационного центра «Exit» в г. Саранске, руководителем которого был Горев Е.В. В целях реабилитации он переехал в Республику Мордовия и в период с 2015 по 2016 год он прошел в указанном центре реабилитацию и ресоциализацию от алкогольной зависимости. Однако, он вновь начал употреблять алкоголь, в связи с чем в период с 2020 по 2021 год он прошел повторную реабилитацию и ресоциализацию в данной организации, которая сменила название на «Фонд социальной помощи», но руководителем также оставался Горев Е.В. После 2021 года он алкоголь не употреблял и какой-либо реабилитации, в том числе в 2024 году не проходил. В период прохождения лечения он не был прописан на территории Республики Мордовия и проживал в реабилитационном центре. Прописку в Республике Мордовия он оформил 05.02.2024 года. Наркотические средства он никогда не употреблял и от наркотической зависимости какое-либо лечение не проходил (т.1 л.д.234-235).

Допрошенный 26.06.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО44 показал, что в 2022 году он страдал от алкогольной зависимости, в связи с чем обратился в реабилитационный центр «Выход есть» по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, д.115А, руководителем которого являлся Горев Е.В. В данном центре в период с 04.01.2022 по 04.01.2023 он прошел реабилитацию от алкогольной зависимости. После реабилитации он алкоголь не употреблял и какой-либо реабилитации, в том числе в 2024 году не проходил. Наркотические средства он никогда не употреблял, от наркотической зависимости какое-либо лечение не проходил (т.1 л.д.236-237).

Допрошенный 28.06.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО62 показал, что проходит реабилитацию от алкогольной зависимости в АНО социальной поддержки «Выход есть» с 21.09.2023. Программа реабилитации рассчитана на 1 год и включает в себя посещение церкви и различных мероприятий, а также общение с другими реабилитируемыми людьми вне дома, то есть со сменой обстановки. В настоящее время кроме него реабилитацию проходят примерно 7-8 человек. Примерно весной 2024 года он пользовался услугами психолога ФИО50 три или четыре раза на групповых занятиях. Услугами юриста он не пользовался. От наркотической зависимости реабилитацию в 2024 году он не проходил (т.1 л.д.239-240).

Допрошенный 01.07.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО47 показал, что в 2014 году он проживал на территории Нижегородской области и употреблял наркотики. От знакомых он узнал, что в г. Саранске открыт реабилитационный центр «Exit», где проходят реабилитацию люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом. Он прошел реабилитацию в указанном центре в период с конца 2014 года по конец 2015 года. Руководителем реабилитационного центра являлся Горев Е.В. После 2015 года он наркотические средства не употреблял и более в указанном центре реабилитацию не проходил. В Республике Мордовия он проживает примерно с 2015 года (т.2 л.д.29-30).

Допрошенная 01.07.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО48 показала, что в конце 2023 года она страдала зависимостью от алкоголя, в связи с чем обратилась для прохождения реабилитации и ресоциализации в АНО социальной поддержки «Выход есть», расположенный в г. Саранске, руководителем которого является Горев Е.В. Так как у нее имеются проблемы со здоровьем, то помощь от указанного центра она получает на дому. Зависимостью в связи с употреблением наркотических средств она не страдает и реабилитацию не проходит (т.2 л.д.31-32).

Допрошенная 12.07.2024 и 11.09.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО50 показала, что зарегистрирована с 26.04.2021 в ИФНС России по Республике Мордовия в качестве плательщика на профессиональный доход с видом деятельности психология. 24.01.2024 она заключила договор №01/01/2024 с АНО социальной поддержки «Выход есть», руководителем которой является Горев Е.В., согласно которому она должна оказывать услуги психолога в указанной организации в течении 1 года с оплатой 12 000 рублей в месяц. Согласно условиям договора услуги оказываются участникам программы реабилитации - лицам, зависимым от психоактивных веществ. В марте 2024 года она провела 2 групповых занятия в помещении АНО социальной поддержки «Выход есть» по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, д.115А. За проведение данных занятий она получила оплату от АНО социальной поддержки «Выход есть» в сумме 6000 рублей. На занятиях присутствовало примерно 12-15 человек. На занятиях обсуждались темы зависимости от различных психоактивных веществ, как участники попали в программу, а также о родителях и семье. В последующем от Горева Е.В. ей стало известно, что в отношении указанной организации проводится проверка и до настоящего времени занятия не проводились и оплата ее услуг более не осуществлялась. В отношении ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., она в 2024 году психологические услуги в рамках договора № 01/01/2024 от 24.01.2024 не оказывала, данные лица к ней за консультациями не обращались (т.2 л.д.159-160, т.5 л.д.93-94).

Допрошенная 12.07.2024 и 10.09.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО20 показала, что с 2022 года зарегистрирована в ИФНС России по Республике Мордовия в качестве плательщика на профессиональный доход с видом деятельности - юридические услуги. 24.01.2024 она заключила договор №ЮЛ-ПБ-24012024 с АНО социальной поддержки «Выход есть», руководителем которой является Горев Е.В., согласно которому, она должна оказывать услуги юриста в указанной организации в течение 1 года с оплатой 15 000 рублей в месяц. Услуги оказывались лицам, которые проходят реабилитацию в данной организации. С февраля 2024 года она провела более 10 юридических консультаций, в том числе с составлением различных документов для судов и других государственных органов в помещении по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, оф. 319. За ее услуги АНО социальной поддержки «Выход есть» произвело оплату в сумме 60 000 рублей, за 4 месяца вперед. Кто именно обращался к ней за консультацией, она не помнит. Акт выполненных работ по договору должен быть подписан в конце срока действия договора. В последующем от Горева Е.В. ей стало известно, что в отношении организации проводится проверка, однако она до настоящего времени проводит юридические консультации лицам, проходящим реабилитацию в АНО социальной поддержки «Выход есть». От сотрудников организации ей известно, что данная организация является получателем субсидии из бюджета Республики Мордовия. В отношении ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., она в 2024 году юридические услуги в рамках договора №ЮЛ-ПБ-24012024 от 24.01.2024 не оказывала. ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., обращался к ней за юридической консультацией весной 2024 года по вопросам кредитных обязательств (т.2 л.д.164-165, т.5 л.д.82-83).

Допрошенный 30.08.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО58 показал, что является директором ГБУ ДО Республики Мордовия «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» с 2003 года. 28.02.2024 ГБУ ДО Республики Мордовия «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» с председателем АНО социальной поддержки «Выход есть» Горевым Е.В. был заключен договор №37/У по предоставлению универсального зала для физкультурно-спортивных занятий - игры в волейбол в спортивном комплексе, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 24-а. Согласно Приложению 1 к договору АНО социальной поддержки «Выход есть» предоставлялась площадка для занятий командой не более 20 человек для игры в волейбол, стоимостью за один час занятий в сумме 1 200 рублей. Оплата производится ежемесячно на основании счета, выставляемого предварительно за месяц из расчета календарных дней и часов для оказания услуг в месяц. 15.03.2024 к договору №37/У от 28.02.2024 заключено дополнительное соглашение № 1, согласно которому предоставление площадки за 1 час составляет 1 200 рублей, в помещении спортивного зала по воскресеньям за 2 часа занятий - 2400 рублей. АНО социальной поддержки «Выход есть» согласно условиям указанного договора еженедельно был предоставлен универсальный зал для игры в волейбол в спортивном комплексе по указанному адресу, где данная организация проводила занятия. 28.02.2024 АНО социальной поддержки «Выход есть» был выставлен счет №КШ00-000035 на оплату услуг за март в сумме 6000 рублей, который был оплачен 29.02.2024; 12.03.2024 был выставлен счет №КШ00-000036 на оплату услуг за март, в связи с изменениями условий договора, в сумме 6000 рублей, который был оплачен 13.03.2024; 25.03.2024 был выставлен счет №КШ00-000047 на оплату услуг за апрель в сумме 9600 рублей, который был оплачен 26.03.2024. 25.04.2024 от АНО социальной поддержки «Выход есть» поступило письмо о приостановлении договора на неопределенный срок, что явилось основанием для одностороннего отказа от выполнения условий договора и более он не возобновлялся, услуги по предоставлению спортивного зала не оказывались и счета на оплату не выставлялись (т.5 л.д.18-20).

Допрошенный 03.09.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО1 показал, что является индивидуальным предпринимателем с 2009 года с основным видом деятельности - строительство. У него в аренде имеется нежилое помещение площадью 51,6 кв.м., расположенное на № этаже здания по адресу: <адрес>. В конце февраля - начале марта 2024 года к нему обратился его знакомый Горев Е.В., являющийся председателем АНО социальной поддержки «Выход есть», которому нужно было помещение для проведения психологических занятий с участниками организации. 01.03.2024 между ним и АНО социальной поддержки «Выход есть» был заключен договор по предоставлению указанного нежилого помещения в субаренду стоимостью 11 000 рублей в месяц. В условиях договора срок его действия не был установлен, но с Горевым Е.В. оговаривался срок субаренды на полгода. Кроме того, согласно условиям договора АНО социальной поддержки «Выход есть» оплачивало счета за электроэнергию. 01.03.2024 они с Горевым Е.В. подписали акт приема - передачи нежилого помещения в аренду и последний оплатил 66 000 рублей за использование данного помещения за 6 месяцев вперед по платежному поручению №6 от 01.03.2024. Ему известно, что помещение использовалось АНО социальной поддержки «Выход есть» по назначению, то есть в помещении проводились беседы с участниками АНО. Кто именно принимал участие в данных мероприятиях ему не известно. В настоящее время данное помещение АНО социальной поддержки «Выход есть» не арендуется, так как закончился срок аренды (т.5 л.д.28-29).

Кроме приведённых показаний виновность Горева Е.В. в совершении преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела, оглашёнными в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения.

В соответствии с протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 24.04.2024 в жилище Горева Е.В. по адресу: <адрес>, были обнаружены: велосипед марки «Varma» с номером №; велосипед марки «Varma» с номером №; принтер марки «Brother» модель «DCP-T420W» серийный номер «№»; мобильный телефон марки «Google» модель «Pixel 8» в чехле черного цвета с сим-картой оператора ПАО «Вымпелком»; аудиосистема марки «Fiero» модель «FR950» серийный номер «№»; ноутбук марки «Macbook Apple» модель «A1466» серийный номер «№» (т.1 л.д.67-73).

Согласно протоколу осмотра предметов от 21.06.2024 были осмотрены велосипед марки «Varma» (номер №) и велосипед марки «Varma» (номер №) (т.1 л.д.181-192).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.07.2024 были осмотрены принтер марки «Brother» модель «DCP-T420W» серийный номер «№», мобильный телефон марки «Google» модель «Pixel 8» в чехле черного цвета с сим-картой оператора ПАО «Вымпелком», аудиосистема марки «Fiero» модель «FR950» серийный номер «№», ноутбук марки «Macbook Apple» модель «A1466» серийный номер «№» (т.4 л.д.119-147).

В соответствии с протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 24.04.2024 в помещении АНО социальной поддержки «Выход есть» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115А, обнаружен мобильный телефон марки «iPhone 11» черного цвета с сим-картой оператора ПАО «МТС» (т. 1 л.д. 74-78), осмотренный протоколом осмотра предметов от 19.07.2024, в ходе которого в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» обнаружена переписка ФИО59 с Горевым Е.В. (записан как «<данные изъяты>») и ФИО8 (записан как «<данные изъяты>»), где обсуждаются вопросы, касающиеся деятельности АНО «Выход есть», связанной с получением и освоением субсидии в рамках реализации Соглашения №07-101 от 16.02.2024 (т.4 л.д.154-159).

Согласно результатам оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от 27.04.2024, проведенного в период с 21.08.2023 по 12.04.2024 в отношении Горева Е.В. и ФИО59 зафиксированы телефонные переговоры Горева Е.В. с ФИО59., ФИО41, ФИО52, ФИО19, ФИО8, ФИО15 и иными лицами, а также ФИО59 с ФИО47, ФИО31, ФИО35, ФИО3 и иными лицами, в ходе которых обсуждаются, в том числе, вопросы получения субсидии АНО социальной поддержки «Выход есть». Результаты данного оперативно-розыскного мероприятия записаны на компакт-диск №67/3-8154/CD-R от 23.04.2023 и бумажный носитель переговоров (т.1 л.д.87-123).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм от 24.06.2024 был осмотрен оптический диск №67/3-8154/CD-R от 23.04.2024 и прослушаны находящиеся на нем фонограммы телефонных переговоров. При открытии диска на компьютере обнаружены папки, в которых содержатся аудиофайлы с разговорами Горева Е.В. с ФИО59., ФИО41, ФИО52, ФИО19, ФИО8, ФИО15 и иными лицами, а также ФИО59 с ФИО47, ФИО31, ФИО35, ФИО3 и иными лицами.

В ходе разговоров Горевым Е.В. обсуждаются вопросы получения субсидии для реабилитации наркозависимых лиц, проживающих на территории Республики Мордовия; правильность заполнения документов и составления сметы для представления в Министерство социальной защиты и занятости населения Республики Мордовия; обсуждается возможность приобретения имущества за счет средств субсидии, аренды залов, заключение договоров, в том числе приобретаемое имущество (ноутбук, велосипед) планируется использовать в личных целях; обсуждается возможность отчитаться за полученные средства субсидии, указав в отчете фиктивные данные – сведения о лицах, ранее проходивших реабилитацию в АНО. В ходе разговоров ФИО59 по указанию Горева Е.В. выясняет у лиц, ранее проходивших реабилитацию в АНО, их место регистрации на территории Республики Мордовия (т.1 л.д.195-209).

В соответствии с протоколом выемки от 25.06.2024 у подозреваемого Горева Е.В. изъяты две полимерных папки с документами:

полимерная папка-скоросшиватель фиолетового цвета с документами: Соглашение №07-101 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии от 16 февраля 2024 г. с приложениями №№1-3; заявка б/н от __.02.2024 г.; Договор оказания услуг №47 от 01.04.2020; Паспорт безопасности химической продукции и три декларации соответствия; Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации; Реквизиты расчетного счета компании; Лист записи ЕГРЮЛ; Лист записи ЕГРЮЛ; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Устав Автономной некоммерческой организации социальной поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Выход есть»; Заявка б/н от __.04.2024 г.; Договор №15.03/2024-1/МА/ПУ возмездного оказания услуг на базе спортивного сооружения (Стадион «Мордовия Арена») от 15 марта 2024 г.; счет № от 20 марта 2024 г.; кассовый чек от 28 марта 2024 г.; акт №0000-000544 от 31 марта 2024 г.; счет-фактура № от 31 марта 2024 г.; Товарный чек №К1-1877 от 17 апреля 2024 г.; кассовый чек №0032 от 17 апреля 2024 г.; Товарный чек №ЗК-27032624-985998 (27032624-985998) от 16 апреля 2024 г.; кассовый чек №8668 от 16 апреля 2024 г.; Товарный чек №ПР-602-217342 от 22 апреля 2024 г.; кассовый чек №11042 от 22 апреля 2024 г.; Товарный чек №ЗК-27012724-965442 от 19 апреля 2024 г.; кассовый чек №14549 от 19 апреля 2024 г.; Договор купли-продажи №5269/28022024/01 от 28 февраля 2024 г.; счет № от 28.02.2024; платежное поручение №4 от 28.02.2024; товарная накладная №1/661129 от 06 марта 2024 г.; счет-фактура № от 6 марта 2024г.; Платежное поручение №2 от 27.02.2024; Товарный чек №186322 от 27.02.2024; Договор поставки №Б-00136100 от 26 февраля 2024 г.; счет-фактура № от 26.02.2024; заказ №4Б-003545162 от 26.02.2024; товарный чек №0016 от 26.02.2024; счет на оплату № от 26.02.2024; Счет-фактура № от 01.03.2024; кассовый чек №9837 от 01.03.2024; Товарный чек №000061420 от 26.02.2024; кассовый чек №0011 от 26.02.2024; Товарный чек №000063841 от 25.03.2024; кассовый чек №0198 от 25.03.2024; Счет-фактура № от 28.03.2024; Товарный чек ПР-602-215197 от 25.03.2024; кассовый чек №7765 от 25.03.2024; Товарный чек ЗК-27032124-926828 от 27.03.2024; кассовый чек №7911 от 27.03.2024; Товарный чек ПР-602-215009 от 22.03.2024; кассовый чек №7450 от 22.03.2024; Товарный чек ОП-602-01670 от 22.03.2024; кассовый чек №7449 от 22.03.2024; кассовый чек №11952 от 22.03.2024; Товарный чек №3013, кассовый чек от 29.02.2024, кассовый чек №12074 от 26.03.2024, кассовый чек №0693 от 03.03.2024; Договор об оказании услуг фиксированной связи от 20.03.2024 со спецификацией на оказание услуги «Услуга 8 800» МЕГАФОН от «20» марта 2024 г. и Заказом от «20» марта 2024 г. к нему; Договор возмездного оказания услуг №99-35 от 14 марта 2024 г. с приложением №1; счет № от 27.03.2024; акт №0000-016513 от 31 марта 2024 г.; счет-фактура № от 31 марта 2024 г.; Договор №37/У возмездного оказания услуг от 28 февраля 2024 г. с приложением №1; счет № от 28.02.2024; счет № от 12.03.2024; Копия дополнительного соглашения №1 от 15 марта 2024 г. к договору №37/У от 28 февраля 2024 г. и дополнительное соглашение №2 от 29 марта 2024 г. к договору №37/У от 28 февраля 2024 г.; акт №КШ00-000022 от 01 апреля 2024 г.; счет № от 25 марта 2024 г.; Договор субаренды нежилого помещения б/н от 01 марта 2024 г. с приложением №1 - актом приема-передачи нежилого помещения в аренду и приложением №2 - актом приема-возврата арендуемого нежилого помещения к нему; Договор возмездного оказания услуг №01/01/2024 от 24 января 2024 г.; Два экземпляра договора возмездного оказания юридических услуг №ЮЛ-ПБ-24012024 от 24 января 2024 г.;

полимерная папка-скоросшиватель синего цвета с документами: результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО55; Соглашение о прохождении программы духовно-нравственного восстановления от 07.12.2023; Согласие на обработку персональных данных от 07.12.2023; Заявление от 07.12.2023; Заявление от 07.12.2023; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО62; Соглашение о прохождении программы духовно-нравственного восстановления от 01.02.2024; Согласие на обработку персональных данных от 01.02.2024; Заявление от 01.02.2024; Заявление от 01.02.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО17; Соглашение о прохождении программы духовно-нравственного восстановления от 17.01.2024; Согласие на обработку персональных данных от 17.01.2024; Заявление от 17.01.2024; Заявление от 17.01.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО57; Соглашение о прохождении программы духовно-нравственного восстановления от 06.01.2024; Согласие на обработку персональных данных от 06.01.2024; Заявление от 06.01.2024; Заявление от 06.01.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО5; Соглашение о прохождении программы духовно-нравственного восстановления от 19.01.2024; Согласие на обработку персональных данных от 19.01.2024; Заявление от 19.01.2024; Заявление от 19.01.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО18; Соглашение о прохождении программы духовно-нравственного восстановления от 20.01.2024; Согласие на обработку персональных данных от 20.01.2024; Заявление от 20.01.2024; Заявление от 20.01.2024; Соглашение о прохождении программы духовно-нравственного восстановления от 13.03.2024; Согласие на обработку персональных данных от 13.03.2024; Заявление от 13.03.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО46; Соглашение о прохождении программы духовно-нравственного восстановления от 01.02.2024; Согласие на обработку персональных данных от 01.02.2024; Заявление от 01.02.2024; Заявление от 01.02.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО30; Соглашение о прохождении программы духовно-нравственного восстановления от 13.03.2024; Согласие на обработку персональных данных от 13.03.2024; Заявление от 13.03.2024; Заявление от 13.03.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО36; Соглашение о прохождении программы духовно-нравственного восстановления от 03.03.2024; Согласие на обработку персональных данных от 03.03.2024; Заявление от 03.03.2024; Заявление от 03.03.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО28; Договор безвозмездного оказания услуг от 01.02.2024; Согласие на обработку персональных данных от 01.02.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО56; Договор безвозмездного оказания услуг от 01.02.2024; Согласие на обработку персональных данных от 01.02.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО10; Договор безвозмездного оказания услуг от 01.02.2024; Согласие на обработку персональных данных от 01.02.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО39; Договор безвозмездного оказания услуг от 01.02.2024; Согласие на обработку персональных данных от 01.02.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО11; Договор безвозмездного оказания услуг от 01.02.2024; Согласие на обработку персональных данных от 01.02.2024; Договор безвозмездного оказания услуг от 01.02.2024; Согласие на обработку персональных данных от 01.02.2024; Результат обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО51; Договор безвозмездного оказания услуг от 01.02.2024; Согласие на обработку персональных данных от 01.02.2024 (т.1 л.д.227-229).

В соответствии с протоколом выемки от 02.07.2024 у свидетеля ФИО54 изъята полимерная папка синего цвета с документами: соглашение №07-101 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии от 16 февраля 2024 г. с приложениями №1-3 и листом согласования (визирования); финансовый отчет о реализации мероприятий программы (проекта) за (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, за 2024 год); отчет о достижении результата использования субсидии и показателей, необходимых для достижения результата использования субсидии; заявление на участие в конкурсном отборе; описание проблемы и потребности в предлагаемых социально значимых мероприятиях, механизм их реализации, обоснование необходимости достижения поставленных целей и задач; Согласие на обработку персональных данных от 26.01.2024; Согласие на обработку персональных данных от 26.01.2024; План мероприятий программы (проекта), утвержденной и представленной получателем субсидий в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; сведения об имеющихся ресурсах для реализации поставленных целей и задач; копия информации о результатах проведенных проверок; копия информации об опыте работы организации, возглавляемой Председателем Горевым Е.В.; Копия Устава АНО социальной поддержки «Выход есть»; копия Протокола №1 Учредительного собрания АНО социальной поддержки «Выход есть» от 18.02.2021; Копия Приказа №1 от 31.03.2021 о назначении Председателя АНО; ежемесячные сведения о количестве получателей оказываемых социальных услуг АНО социальной поддержки «Выход есть»; копия протокола заседания Комиссии №1 от 6 октября 2023 г.; Приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №ОД-398 от 09.10.2023; уведомление №17-4648 от 11.10.2023 о включении в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия; копия протокола №1 заседания Комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления в 2024 году субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия от 05.02.2024; Приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №ОД-46 от 05.02.2024 и лист согласования; копия платежного поручения №512640 от 21.02.2024; копия платежного поручения №681667 от 08.04.2024; копия договора №37/У возмездного оказания услуг от 28 февраля 2024 г. с приложением №1 и дополнительным соглашением №1 от 15 марта 2024 г.; копия счета № от 28.02.2024; копия счета № от 12.03.2024; копия договора возмездного оказания услуг №99-35 от 14 марта 2024 г. с приложением №1; копия счета № от 27.03.2024; копия акта №0000-016513 от 31 марта 2024 г. об оказании услуг; копия счет-фактуры № от 31 марта 2024 г.; копия договора возмездного оказания услуг №01/01/2024 от 24 января 2024 г.; копия платежного поручения №9 от 22.03.2024; копия договора возмездного оказания юридических услуг №ЮЛ-ПБ-24012024 от 24 января 2024 г.; копия платежного поручения №2 от 27.02.2024; копия договора купли-продажи №5269/28022024/01 от 28 февраля 2024 г.; копия счета № от 28.02.2024; копия платежного поручения №4 от 28.02.2024; копия договора поставки №Б-00136100 от 26 февраля 2024 г.; копия счет-фактуры № от 26.02.2024; копия товарного чека №0016 от 26.02.2024 и заказа №4Б-003545162 от 26.02.2024; копия счета на оплату № от 26.02.2024; копия договора об оказании услуг фиксированной связи от 20.03.2024 со спецификацией на оказание услуги «Услуга 8 800» МЕГАФОН от 20.03.2024 и заказом от 20.03.2024; копия договора субаренды нежилого помещения б/н от 01 марта 2024 г. с приложением №1 - актом приема-передачи нежилого помещения в аренду; копия платежного поручения №6 от 01.03.2024; копия кассового чека №9837 от 01.03.2024 и счет-фактура № от 01.03.2024; копия счет-фактуры № от 28.03.2024; копия товарного чека №000061420 от 26.02.2024; копия товарного чека №000063841 от 25.03.2024; копия товарного чека №186322 от 27.02.2024; копии товарного чека №3013, кассовых чеков №12074 от 26.03.2024, от 29.02.2024, №0693 от 03.03.2024; копии кассового чека №7450 от 22.03.2024 и товарного чека ПР-602-215009 от 22.03.2024; копии кассового чека №7765 от 25.03.2024 и товарного чека ПР-602-215197 от 25.03.2024; копии кассового чека №7911 от 27.03.2024 и товарного чека ЗК-27032124-926828 от 27.03.2024; копии кассового чека №7449 от 22.03.2024 и товарного чека ОП-602-01670 от 22.03.2024; должностной регламент начальника отдела стационарных учреждений Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; должностной регламент начальника отдела по правовой работе и организации торгов (т.2 л.д.39-41).

Согласно протоколу осмотра документов от 15.07.2024 были осмотрены:

полимерная папка синего цвета, в которой содержатся документы:

- Соглашение №07-101 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 16 февраля 2024 г. с приложениями №1-3 и листом согласования (визирования).

В соответствии с указанным соглашением, заключенным между Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в лице заместителя Министра ФИО38 и АНО социальной поддержки «Выход есть» в лице председателя Горева Е.В., получателю из республиканского бюджета Республики Мордовия в 2024 году предоставляется субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий программы согласно приложения №1. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе 1 Соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю по кодам классификации расходов бюджета Российской Федерации в размере 1486290 рублей.

Согласно п.п. 4.3, 4.3.1, 4.3.4, 4.5, 4.3.5.1 и 4.3.5.2 Соглашения, получатель обязуется направлять субсидию на цель, установленную разделом 1 соглашения; получатель обязуется обеспечивать достижение результата предоставления субсидии, установленного порядком предоставления субсидии в результате проведенных мероприятий, в соответствии с Планом мероприятий программы (проекта) (приложение 1 к соглашению); получатель обязуется предоставлять Главному распорядителю отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является предоставленная субсидия ежеквартально нарастающим итогом до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; получатель обязуется предоставлять Главному распорядителю отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии в срок до 1 мая следующего финансового года.

В приложении 1 к соглашению содержится План мероприятий программы (проекта), утвержденной и представленной получателем субсидий в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия для участия в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия с учетом объема субсидий, в план мероприятий включено: 1) проведение мотивационных бесед, групповых психологических тренингов, занятия на развитие познавательных способностей, синематология, формирование ценностей через просмотр познавательных программ не менее 20 лицам, больным наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию и членам их семей (объем средств субсидии – 462000 рублей); 2) для 20 граждан, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию, проведение спортивных занятий, организация выезда в детские учреждения (реабилитационные центры, детские дома-интернаты, детские дома и пр.), посещение домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также помощь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и иным социально незащищенным категориям населения с волонтерами АНО (объем средств субсидии – 844 290рублей); 3) взаимодействие ГКУ РМ «Центр занятости населения Республики Мордовия» по вопросам трудовой реабилитации и социальной адаптации на рынке труда лиц, прошедших курс лечения от наркологических расстройств и медицинскую реабилитацию (объем средств субсидии – 30 000рублей); 4) юридическое сопровождение деятельности АНО (услуги юриста) (объем средств субсидии – 150 000рублей).

В приложении 2 к Соглашению утверждена форма финансового отчета о реализации мероприятий программы (проекта) за (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, за 2024 год). Согласно представленному АНО социальной поддержки «Выход есть» в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия финансовому отчету, подписанного председателем Горевым Е.В., на 04.04.2024 в результате проведенных мероприятий в АНО освоено 719095,71 рублей, выделенных для реализации Соглашения.

В приложении 3 к Соглашению утверждена форма отчета о достижении результата использования субсидии и показателей, необходимых для достижения результата использования субсидии. Согласно представленному АНО социальной поддержки «Выход есть» в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия отчету, подписанного председателем Горевым Е.В., на 04.04.2024 количество граждан, получивших поддержку в результате проведенных мероприятий в АНО составило 7 человек.

Лист согласования (визирования) содержит сведения о согласовании проекта соглашения с АНО социальной поддержки «Выход есть»;

- заявление на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия 2024 г.; описание проблемы и потребности в предлагаемых социально значимых мероприятиях, механизм их реализации, обоснование необходимости достижения поставленных целей и задач; согласие Горева Е.В. на обработку персональных данных от 26.01.2024; согласие Горева Е.В. на обработку персональных данных от 26.01.2024; план мероприятий программы (проекта), утвержденной и представленной получателем субсидий в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия для участия в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия с учетом утвержденного объема субсидий; сведения об имеющихся ресурсах для реализации поставленных целей и задач (собственные или арендуемые основные средства, материально-технические и нематериальные ресурсы, финансовые ресурсы, квалификация сотрудников, стабильность состава трудового коллектива (краткая характеристика по каждой позиции); копия информации о результатах проведенных проверок (наличие (отсутствие) замечаний и (или) нарушений по результатам проведенных проверок); копия информации об опыте работы организации, возглавляемой Председателем Горевым Е.В., согласно которым АНО социальной поддержки «Выход есть» в лице председателя Горева Е.В. заявляет о намерении участвовать в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия в 2024 г.;

- копия устава АНО социальной поддержки «Выход есть», утвержден Учредительным собранием (протокол №1 от «18» февраля 2021 г.), в соответствии с которым организация является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, созданной на основе добровольных имущественных взносов учредителей в целях предоставления социально-бытовых услуг (без лечения) лицам, зависимым от алкоголя и наркотиков, лицам без определенного места жительства, лицам с ограниченными физическими возможностями, а также в иных целях. Целями деятельности АНО являются: оказание услуг по социальной реабилитации, социальной адаптации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также лиц, зависимых от алкоголя; копия Протокола №1 учредительного собрания АНО социальной поддержки «Выход есть» от 18.02.2021; Копия Приказа №1 от 31.03.2021 о назначении Председателя АНО, согласно которым собрание решило создать АНО социальной поддержки «Выход есть», председателем которой назначен Горев Евгений Владимирович;

- ежемесячные сведения о количестве получателей оказываемых социальных услуг АНО социальной поддержки «Выход есть», согласно которым в ноябре и декабре АНО оказаны социальные услуги 20 лицам;

- копия протокола заседания Комиссии по рассмотрению обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания населения, в целях их включения в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия №1 от 6 октября 2023 г.; Приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №ОД-398 от 09.10.2023 «О внесении изменений в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия»; Уведомление №17-4648 от 11.10.2023 о включении в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия, согласно которым АНО социальной поддержки «Выход есть» включена в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Мордовия, а также проинформирована, что организации необходимо создать официальный сайт в сети «Интернет», формировать и вести реестр получателей социальных услуг, ежемесячно предоставлять сведения о получателях и количеству оказанных социальных услуг;

- копия протокола №1 заседания Комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления в 2024 году субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия от 05.02.2024; приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №ОД-46 от 05.02.2024 «Об утверждении реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей конкурсного отбора и распределении субсидий между ними», согласно которым комиссия Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в составе председателя комиссии ФИО38, заместителя председателя комиссии ФИО23, членов комиссии: ФИО12, ФИО21, ФИО24, ФИО22, ФИО25, ФИО26, ФИО29, ФИО33, ФИО34, ФИО40, ФИО42, ФИО43, ФИО54, ФИО61, секретаря комиссии ФИО19 распределила объем субсидий на 2024 год, в том числе АНО социальной поддержки «Выход есть» распределена субсидий в сумме 1486290 рублей;

- копия платежного поручения №512640 от 21.02.2024, согласно которому Минфин Республики Мордовия (Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) с расчетного счета перечислило на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» денежные средства в сумме 760000 рублей в качестве субсидии;

- копия платежного поручения №681667 от 08.04.2024, согласно которому Минфин Республики Мордовия (Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) с расчетного счета перечислило на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» денежные средства в сумме 330000 рублей в качестве субсидии;

- копия договора возмездного оказания услуг №37/У от 28 февраля 2024 г. с приложением №1 и дополнительным соглашением №1 от 15 марта 2024 г., согласно которым ГБУДО Республики Мордовия «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» обязуется оказать АНО социальной поддержки «Выход есть» услуги по предоставлению универсального зала для физкультурно-спортивных занятий - игры в волейбол, стоимостью 1200 рублей за 1 час; копия счета № от 28.02.2024 и копия счета № от 12.03.2024, в соответствии с которыми АНО оплатила услуги за март на 12000 рублей;

- копия договора возмездного оказания услуг №99-35 от 14 марта 2024 г. с приложением №1, согласно которого ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева» обязуется оказать АНО социальной поддержки «Выход есть» физкультурно-оздоровительные услуги по предоставлению универсального зала стоимостью 1200 рублей за 1 час, услуги по предоставлению стола для игры в настольный теннис стоимостью 200 рублей за 1 час; копия счета № от 27.03.2024, копия акта №0000-016513 от 31 марта 2024 г., копия счет-фактуры № от 31 марта 2024 г., согласно которым АНО предоставлены и оплачены услуги на сумму 11000 рублей по договору;

- копия договора возмездного оказания услуг №01/01/2024 от 24 января 2024 г., согласно которому самозанятый ФИО50 обязуется оказать АНО социальной поддержки людей «Выход есть» психологические консультационно-информационные услуги стоимостью 12000 рублей за 1 месяц; копия счета на оплату № от 21.03.2024, копия платежного поручения №9 от 22.03.2024, согласно которым АНО предоставлены и оплачены услуги на сумму 6000 рублей по договору;

- копия договора возмездного оказания юридических услуг №ЮЛ-ПБ-24012024 от 24 января 2024 г., согласно которому самозанятый ФИО20 обязуется оказать АНО социальной поддержки «Выход есть» юридические услуги стоимостью 15000 рублей за 1 месяц; копия платежного поручения №2 от 27.02.2024, в соответствии с которым АНО перечислило ФИО20 денежные средства в сумме 60000 рублей по договору;

- копия договора купли-продажи №5269/28022024/01 от 28 февраля 2024 г., согласно которого АНО социальной поддержки «Выход есть» приобрело у ООО «Спортмастер» товары для спорта и отдыха, наименование, ассортимент, количества и цена которых указаны в счете № от 28.02.2024 г.; копия счета №1/545098 от 28.02.2024, копия платежного поручения №4 от 28.02.2024 в соответствии с которыми АНО перечислило ООО «Спортмастер» денежные средства в сумме 177061 рубль за товары для спорта и отдыха по договору;

- копия договора поставки №Б-00136100 от 26 февраля 2024 г., согласно которого ООО «ДНС Ритейл» обязуется поставить АНО социальной поддержки «Выход есть» компьютерную и электронно-вычислительную технику, комплектующие к ним, бытовую технику, персональные средства связи и иные непродовольственные товары по согласованной заявке; копия счет-фактуры № от 26.02.2024, согласно которой ООО «ДНС Ритейл» поставило АНО товар по договору на сумму 36847 рублей; копия товарного чека №0016 от 26.02.2024 и заказа №4Б-003545162 от 26.02.2024, согласно которых АНО оплатила ООО «ДНС Ритейл» товар на сумму 36847 рублей; копия счета на оплату № от 26.02.2024, согласно которому АНО должна оплатить ООО «ДНС Ритейл» товар на сумму 36847 рублей;

- копия договора об оказании услуг фиксированной связи от 20.03.2024 со спецификацией на оказание услуги «Услуга 8800» и заказом к нему, согласно которых ПАО «Мегафон» обязуется оказать АНО социальной поддержки «Выход есть» услуги фиксированной связи по интеллектуальному номеру «№»;

- копия договора субаренды нежилого помещения от 01 марта 2024 г. с приложением - актом приема-передачи нежилого помещения, согласно которым ИП ФИО1 предоставляет АНО социальной поддержки «Выход есть» во временное пользование нежилое помещение по адресу: <адрес>, стоимостью 11000 рублей в месяц; копия платежного поручения №6 от 01.03.2024, согласно которому АНО перечислило ИП ФИО1 денежные средства в сумме 66000 рублей в качестве арендной платы по договору;

- копия кассового чека №9837 от 01.03.2024 и счет-фактура №Б-00116543/7049 от 01.03.2024, согласно которых ООО «ДНС Ритейл» поставило АНО социальной поддержки «Выход есть» товар на сумму 18998 рублей;

- копия счет-фактуры № от 28.03.2024, согласно которых ООО «ДНС Ритейл» поставило АНО социальной поддержки «Выход есть» товар на сумму 4599 рублей;

- копия товарного чека №000061420 от 26.02.2024, согласно которого ИП ФИО63 продал АНО социальной поддержки «Выход есть» товар на сумму 111970 рублей;

- копия товарного чека №000063841 от 25.03.2024, согласно которого ИП ФИО49 продал АНО социальной поддержки «Выход есть» товар на сумму 46990 рублей;

- копия товарного чека №186322 от 27.02.2024, согласно которого ООО «МВМ» продало АНО социальной поддержки «Выход есть» товар на сумму 23868 рублей;

- копии товарного чека №3013, кассового чека №12074 от 26.03.2024, кассового чека от 29.02.2024, кассового чека №0693 от 03.03.2024, согласно которым АНО социальной поддержки «Выход есть» приобрела у ИП ФИО37, товар на сумму 1887,50 рублей; у ООО «Спортмастер» товар на сумму 1680 рублей; у ООО «Спортмастер» товар на сумму 1999 рублей;

- копии кассового чека №7450 от 22.03.2024 и товарного чека ПР-602-215009 от 22.03.2024, согласно которых АНО социальной поддержки «Выход есть» приобрела у ООО «Спортмастер» товар на сумму 23354 рубля;

- копии кассового чека №7765 от 25.03.2024 и товарного чека ПР-602-215197 от 25.03.2024, согласно которым АНО социальной поддержки «Выход есть» приобрела у ООО «Спортмастер» товар на сумму 2799 рублей;

- копии кассового чека №7911 от 27.03.2024 и товарного чека ЗК-27032124-926828 от 27.03.2024, согласно которым АНО социальной поддержки «Выход есть» приобрела у ООО «Спортмастер» товар на сумму 10066 рублей;

- копии кассового чека №7449 от 22.03.2024 и товарного чека ОП-602-01670 от 22.03.2024, согласно которым АНО социальной поддержки «Выход есть» внесла предоплату ООО «Спортмастер» за товар на сумму 57506 рублей;

- в соответствии с должностным регламентом начальника отдела стационарных учреждений Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в должностные обязанности начальника данного отдела входит обеспечение реализации федеральных законов и законов Республики Мордовия, приказов, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Мордовия, приказов, нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, Министерства по вопросам предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания;

- соответствии с должностным регламентом начальника отдела по правовой работе и организации торгов Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в должностные обязанности начальника данного отдела входит обеспечение реализации федеральных законов и законов Республики Мордовия, приказов, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Мордовия, приказов, нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, Министерства.

Также была осмотрена полимерная папка-скоросшиватель фиолетового цвета, в которой содержатся документы:

- соглашение №07-101 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 16 февраля 2024 г. с приложениями 1-3;

- заявка б/н от __.02.2024 г., в соответствии с которой АНО социальной поддержки «Выход есть» просит Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в соответствии с Соглашением профинансировать 1 квартал в сумме 760000 рублей для выполнения Плана мероприятий. Заявка подписана председателем АНО Горевым Е.В., имеется печать организации;

- договор оказания услуг №47 от 01 апреля 2020 г., согласно которого ИП обязуется оказать услуги по дезинфекции помещений Фонду социальной помощи; паспорт безопасности химической продукции и три декларации соответствия;

- свидетельство о государственной регистрации АНО социальной поддержки «Выход есть», листы записи ЕГРЮЛ АНО социальной поддержки «Выход есть», расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115А, 31 марта 2021 г. зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц за основным регистрационным номером №; реквизиты расчетного счета компании, согласно которого АНО социальной поддержки «Выход есть» имеет расчетный счет № в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк»; свидетельство о постановке на учет АНО социальной поддержки «Выход есть» в налоговом органе по месту ее нахождения (ИНН №, КПП 132801001);

- устав АНО социальной поддержки «Выход есть», утвержден Учредительным собранием (протокол №1 от «18» февраля 2021 г.);

- заявка б/н от __.04.2024 г., в соответствии с которой АНО социальной поддержки «Выход есть» просит Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в соответствии с Соглашением профинансировать II квартал в сумме 330000 рублей для выполнения Плана мероприятий. Заявка подписана председателем АНО Горевым Е.В., имеется печать организации;

- договор возмездного оказания услуг №15,03/2024-1/МА/ПУ от 15 марта 2024 г., согласно которого ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» обязуется оказать АНО социальной поддержки «Выход есть» услуги по организации мероприятия в зале VIP на базе спортивного сооружения «Мордовия Арена» 31.03.2024 по адресу: г. Саранск, ул. Волгоградская, стр. 1, стоимостью 37 000 рублей; счет № от 20 марта 2024, кассовый чек от 28 марта 2024 г., акт №0000-000544 от 31 марта 2024 г. об оказании услуг, счет-фактура № от 31 марта 2024 г., согласно которым АНО оплатило предоставленные услуги по договору на сумму 37000 рублей;

- товарный чек №К1-1877 от 17 апреля 2024 г. и кассовый чек №0032 от 17 апреля 2024 г., согласно которым АНО социальной поддержки «Выход есть» приобрела у ООО «Варма» товар на сумму 132820 рублей;

- товарный чек №ЗК-27032624-985998 (27032624-985998) от 16 апреля 2024 г. и кассовый чек №8668 от 16 апреля 2024 г., согласно которым АНО социальной поддержки «Выход есть» приобрела у ООО «Спортмастер» товар на сумму 15 276 рублей;

- товарный чек №ПР-602-217342 от 22 апреля 2024 г. и кассовый чек №11042 от 22 апреля 2024 г., согласно которым АНО социальной поддержки «Выход есть» приобрела у ООО «Спортмастер» товар на сумму 8 960 рублей;

- товарный чек №ЗК-27012724-965442 от 19 апреля 2024 г. и кассовый чек №14549 от 19 апреля 2024 г., согласно которым АНО социальной поддержки «Выход есть» приобрела у ООО «Спортмастер» товар на сумму 50 643 рубля;

- копия дополнительного соглашения №1 от 15 марта 2024 г. к договору №37/У от 28 февраля 2024 г. и дополнительное соглашение №2 от 29 марта 2024 г. к договору №37/У от 28 февраля 2024 г., согласно которых изменяется время оказания услуг ГБУДО Республики Мордовия «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» по предоставлению универсального зала для физкультурно-спортивных занятий - игры в волейбол, стоимостью 1200 рублей за 1 час; акт №КШ00-000022 от 01 апреля 2024 г. об оказании услуг и счет № от 25 марта 2024 г., согласно которому оказаны и оплачены услуги по предоставлению площадки для занятий командой за март на сумму 12000 рублей;

- договор купли-продажи №5269/28022024/01 от 28 февраля 2024 г.; счет № от 28.02.2024; платежное поручение №4 от 28.02.2024; товарная накладная №1/661129 от 06 марта 2024 г.; счет-фактура № от 6 марта 2024 г.; платежное поручение №2 от 27.02.2024; товарный чек №186322 от 27.02.2024; договор поставки №Б-00136100 от 26 февраля 2024 г.; счет-фактура № от 26.02.2024; заказ №4Б-003545162 от 26.02.2024; товарный чек №0016 от 26.02.2024; счет на оплату № от 26.02.2024; Счет-фактура № от 01.03.2024; кассовый чек №9837 от 01.03.2024; товарный чек №000061420 от 26.02.2024; кассовый чек №0011 от 26.02.2024; товарный чек №000063841 от 25.03.2024; кассовый чек №0198 от 25.03.2024; счет-фактура № от 28.03.2024; товарный чек ПР-602-215197 от 25.03.2024; кассовый чек №7765 от 25.03.2024; товарный чек ЗК-27032124-926828 от 27.03.2024; кассовый чек №7911 от 27.03.2024; товарный чек ПР-602-215009 от 22.03.2024; кассовый чек №7450 от 22.03.2024; товарный чек ОП-602-01670 от 22.03.2024; кассовый чек №7449 от 22.03.2024; кассовый чек №11952 от 22.03.2024; товарный чек №3013, кассовый чек от 29.02.2024, кассовый чек №12074 от 26.03.2024, кассовый чек №0693 от 03.03.2024; договор об оказании услуг фиксированной связи от 20.03.2024 со спецификацией на оказание услуги «Услуга 8 800» и заказ от 20 марта 2024 г.; договор возмездного оказания услуг №99-35 от 14 марта 2024 г., с приложением №1; счет № от 27.03.2024; акт №0000-016513 от 31 марта 2024 г.; счет-фактура № от 31 марта 2024 г.; договор №37/У возмездного оказания услуг от 28 февраля 2024 г. с приложением №1; счет № от 28.02.2024; счет № от 12.03.2024; договор субаренды нежилого помещения б/н от 01 марта 2024 г. с приложениями №1 и №2; договор возмездного оказания услуг №01/01/2024 от 24 января 2024 г.; два экземпляра договора возмездного оказания юридических услуг №ЮЛ-ПБ-24012024 от 24 января 2024 г., которые по содержанию аналогичны ранее осмотренным документам (т.2 л.д.171-242, т.3 л.д.1-187).

Согласно протоколу осмотра документов от 15.07.2024 была осмотрена полимерная папка-скоросшиватель синего цвета, в которой содержатся документы:

согласия на обработку персональных данных, в соответствии с которыми ФИО55, ФИО62, ФИО17, ФИО57, ФИО5, ФИО18, ФИО6, ФИО46, ФИО30, ФИО36, ФИО28, ФИО56, ФИО10, ФИО39, ФИО11, ФИО59 ФИО51 дали свое письменное согласие АНО социальной поддержки «Выход есть» на совокупность действий с их персональными данными;

заявления ФИО55, ФИО62, ФИО17, ФИО57, ФИО5, ФИО18, ФИО6, ФИО46, ФИО30, ФИО36 руководителю АНО социальной поддержки «Выход есть» Гореву Е.В. с просьбой ознакомить их с программой духовно-нравственного восстановления лиц, зависимых от психоактивных веществ «Выход» с целью ее прохождения, а также заявления указанных лиц, адресованных руководителю религиозной группы христиан веры евангельской (пятидесятников) «Посольство Иисуса» г. Саранск Гореву Е.В., с просьбой принять их в число последователей (прихожан) данной религиозной группы для обучения религии и религиозного воспитания;

соглашение о прохождении программы духовно-нравственного восстановления от 07.12.2023, заключенное между АНО социальной поддержки «Выход есть» в лице руководителя Горева Е.В. и ФИО55, в соответствии с которым ФИО55 принимает добровольное участие в программе АНО социальной поддержки «Выход есть» духовно-нравственного восстановления лиц, зависимых от психоактивных веществ; аналогичные соглашения заключены между АНО социальной поддержки «Выход есть» в лице руководителя Горева Е.В. и ФИО62 (01.02.2024), ФИО17 (17.01.2024), ФИО57 (06.01.2024), ФИО5 (19.01.2024), ФИО18 (20.01.2024), ФИО6 (13.03.2024), ФИО46 (01.02.2024), ФИО30 (13.03.2024), ФИО36 (03.03.2024);

договор безвозмездного оказания услуг от 01.02.2024, заключенный между АНО социальной поддержки «Выход есть» в лице руководителя Горева Е.В. и ФИО28, согласно которому ФИО28 обязуется безвозмездно оказывать АНО услуги по консультированию, помощи и поддержке участников программы духовно-нравственного восстановления лиц, зависимых от психоактивных веществ, сроком на 3 года; аналогичные соглашения заключены между АНО социальной поддержки «Выход есть» в лице руководителя Горева Е.В. и ФИО10 (01.02.2024), ФИО56 (01.02.2024), ФИО39 (01.02.2024), ФИО11 (01.02.2024), ФИО59 (01.02.2024), ФИО51 (01.02.2024);

результаты обследования в кабинете флюорографии на имя ФИО55, ФИО62, ФИО17, ФИО57, ФИО5, ФИО18, ФИО46, ФИО30, ФИО36, ФИО28, ФИО56, ФИО10, ФИО39, ФИО11, ФИО51 (т.4 л.д.1-107).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 28.06.2024 было осмотрено помещение АНО социальной поддержки «Выход есть» по адресу: г.Саранск, ул.Московская, д.115А, в ходе которого обнаружены и изъяты: велосипед «Varma Lem 930D» с серебристо-белой рамой, велосипед «Varma Conrad H93DA Hydro» с рамой красного цвета, велосипед «Varma Storm H96DA» с рамой черно-зеленого цвета, велосипед «Varma Hest 980DA Hydro» с рамой сине-желтого цвета, 3 противоугонных устройства Trix, силовой тренажер со свободными весами «G-308 Liberta», гриф изогнутый с замками «WB-1200C», гриф прямой с замками «WB-1700S», скамья многофункциональная «G-110 Flex» черная, силовой тренажер со встроенными весами «Multigym», блин стальной обрезиненный 5 кг–2 шт., блин стальной обрезиненный 10 кг-2 шт., блин стальной обрезиненный 15 кг-2 шт., блин стальной обрезиненный 20 кг-2 шт., телевизор «TCL 55P637 4K New», аудиосистема «All-in-One LG OL45», самокат «TT Tracker» белый, 3 противоугонных устройства Trix, велофляга «STG DC-BT-55» черно-белая - 2 шт., велофляга «STG DC-BT-55» черно-зеленая, держатель фляги «Trix» красный - 2 шт., держатель фляги «Trix» серебристый, экран на штативе «DEXP TM-80» белый, ноутбук «Acer i5-1245OH», коробка от мобильного телефона «Google Pixel 8», штатив «DEXP WT-3770», крепление для монопода «Aceline SJ-915», проектор «Wanbo Projector X2 Max», насос для мяча «Aluminium Demix Pump», мяч футзальный р.4 «Demix» - 2 шт., мяч футбольный р. 5 «FIFA quality PRO», мяч волейбольный р.5 - 2 шт., майка мужская для футбола синяя - 10 шт., майка мужская для футбола зеленая-10 шт., мяч футбольный «Kappa», мяч футзальный р.4 «TIRO», бутсы мужские оранжевые, набор мячей для тенниса, набор для спидминтона, куртка ветрозащитная мужская, футболка мужская белая, мяч баскетбольный желто-синий, набор для игры тарелка-ловушка - 3 шт., фишки для разметки поля - 20 шт., брюки мужские черные - 3 шт., джемпер черный - 2 шт., джемпер светло-серый, брюки серые, куртка ветрозащитная черная, вратарские перчатки, костюм спортивный черный, брюки и джемпер женские молочные, шахматы - 5 шт., скакалка скоростная - 2 шт., домино - 2 шт., набор для бадминтона - 2 шт., набор для настольного тенниса, массажер - 3 шт., бутсы мужские синие - 12 шт., форма футбольная - 10 шт., баннер, бутсы желтые, кроссовки черные «Kappa», кроссовки черные «Outventure», кроссовки черные (41 размер), кроссовки «Fila» (т.1 л.д.241-247), которые были осмотрены протоколом осмотра предметов от 21.06.2024 (т.2 л.д.1-22).

Согласно результатам оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 22.04.2024 из ПАО «Сбербанк России» получены сведения о банковских счетах и движении денежных средств АНО социальной поддержки «Выход есть», представленные на компакт-диске (т.1 л.д.20-23), который был осмотрен протоколом осмотра предметов от 17.07.2024 (т.3 л.д.194-234). При осмотре содержимого памяти диска обнаружен архив, содержащий три файла. На данных файлах имеется информация об открытом в ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис №8589/059 по адресу: г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.32) расчетном счете АНО социальной поддержки «Выход есть» №; выписка по данному счету, в соответствии с которой 21.02.2024 и 08.04.2024 на счет поступили денежные средства в сумме 760000 и 330000 рублей в качестве субсидии от Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; согласно выписке в период с 21.02.2024 по 08.04.2024 с расчетного счета осуществлялись платежи на покупку различных товаров в магазинах, оплату услуг, комиссии банка (т.3 л.д.194-234).

В соответствии с протоколом выемки от 07.08.2024 у подозреваемого Горева Е.В. изъята банковская карта «Visa Business» ПАО «Сбербанк России» №, выпущенная на имя Горева Е.В. и привязанная к банковскому счету № АНО социальной поддержки «Выход есть» (т.4 л.д.217-219), которая была осмотрена протоколом осмотра предметов от 07.08.2024 (т.4 л.д.220-222).

Согласно заключению специалиста № 236 от 26.08.2024 в соответствии с соглашением № 07-101 от 16.02.2024 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии АНО социальной поддержки «Выход есть» получена субсидия в сумме 1090000 руб., из которых в бюджет Республики Мордовия возвращено 155507,47 руб.

АНО социальной поддержки «Выход есть» предоставлен финансовый отчет о реализации программы за 1 квартал 2024 года в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия на сумму 719 095,71 руб. К финансовому отчету о реализации программы за 1 квартал 2024 года предоставлены документы на общую сумму 668 044,50 руб., а именно: с ГБУ ДО РМ «КСШОР» на сумму 12 000 руб.; с ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарева» на сумму 11 000 руб.; со ФИО50 на сумму 6 000 руб.; с ФИО20 на сумму 60 000 руб. (к отчету приложен договор, согласно которому плата за услуги за 1 месяц составляет 15 000 руб. и платежное поручение на сумму 60 000 руб., акт оказанных юридических услуг не представлен); с ООО «Спортмастер» на сумму 274 465 руб. (с учетом возврата денежных средств от ООО «Спортмастер» в сумме 6 580 руб., сумма приобретенных товаров составляет 267 885 руб.; с ООО ДНС Ритейл на сумму 60 444 руб.; с ИП ФИО1 на сумму 66 000 руб. (к отчету приложен договор, согласно которому ежемесячная арендная плата составляет 11 000 руб. и платежное поручение на сумму 66 000 руб.); с Re Sale ИП ФИО63 на сумму 111 970 руб.; с Re Sale ИП ФИО49 на сумму 46 990 руб.; с магазином MVIDEO на сумму 23 868 руб.; с ИП ФИО37 на сумму 1 887,50 руб.; с ПАО Мегафон счет за оказанные услуги и документы на оплату не представлены, к отчету прилагаются договор, спецификация на оказание услуги и заказ.

Не представлены документы, подтверждающие расход субсидии, на сумму 51 051,21 руб. (т.4 л.д.187-205).

Оснований не доверять показаниям свидетелей, а также показаниям представителя потерпевшего Кистеневой Н.А. у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой, даны после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, подтверждаются оглашёнными в судебном заседании письменными доказательствами. Суд не усматривает оснований для оговора указанными лицами подсудимого.

Вышеизложенные показания свидетелей, данные ими на предварительном следствии, оглашены в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон.

В судебном заседании представитель потерпевшего Кистенева Н.А. свои показания, данные при производстве предварительного расследования, и оглашенные в суде, подтвердила, объяснив наличие противоречий с ее показаниями, данными в суде, длительным периодом времени, прошедшим с момента событий. Протокол допроса представителя потерпевшего Кистеневой Н.А. подробно исследовался в ходе судебного разбирательства, нарушений норм УПК Российской Федерации при его составлении не допущено. В связи с чем, при вынесении приговора по уголовному делу суд берет за основу показания, данные ею, как в судебном заседании, так и в ходе расследования уголовного дела, оглашенные в суде в части возникших противоречий.

Вышеуказанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, получены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона при проведении оперативно-розыскных мероприятий не имеется, поскольку они проводились уполномоченным на проведение оперативно-розыскной деятельности органом, в соответствии со ст. ст. 6 - 8, 11 - 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", их результаты представлены органам следствия с соблюдением "Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд", при этом необходимые для расследования уголовного дела документы и материалы надлежащим образом были рассекречены, а осмотр изъятых по результатам оперативно-розыскных мероприятий предметов, имеющих отношение к уголовному делу, и признание их вещественными доказательствами произведены с соблюдением положений УПК РФ.

Оснований не доверять выводам заключения специалиста-ревизора отдела документальных исследований УЭБ и ПК МВД по Республике Мордовия N236 от 26.08.2024 у суда не имеется, поскольку заключение соответствует требованиям ч.3 ст.80 УПК РФ, получено в ходе предварительного расследования, содержит анализ представленных следователем сведений и обоснование высказанного суждения. Указанное заключение выполнено специалистом ФИО7, обладающей специальными познаниями, выводы заключения полностью согласуются с письменными материалами уголовного дела. Специалист предупреждалась об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, оснований сомневаться в беспристрастности специалиста у суда не имеется.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности виновности Горева Е.В. в совершении вышеуказанного преступления.

Под хищением понимается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (прим. 1 к ст. 158 УК РФ).

Одним из способов хищения чужого имущества при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со ст. 159 УК РФ, является обман, под воздействием которого владелец имущества передаёт имущество другому лицу.

По смыслу закона, обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Из представленных доказательств следует, что 16 февраля 2024 г. между Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в лице заместителя Министра ФИО38 и АНО социальной поддержки «Выход есть» в лице председателя Горева Е.В. заключено соглашение №07-101 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии на общую сумму 1486290 рублей.

В соответствии с Планом мероприятий программы (проекта), утвержденной и представленной получателем субсидии в Министерство (приложение 1 к соглашению), АНО социальной защиты «Выход есть» обязалось, используя средства субсидии и свои собственные средства, в течение года провести мероприятия по реабилитации и ресоциализации 20 граждан, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Республики Мордовия.

При этом, Горев Е.В., выступая в качестве председателя АНО социальной защиты «Выход есть», и направляя в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия заявление на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидии из республиканского бюджета с соответствующим пакетом документов, изначально не намеривался оказывать данные услуги, тем самым обманул членов конкурсной комиссии Министерства, введя их в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений по хищению бюджетных денежных средств, выделенных АНО в виде субсидии.

В соответствии с заключенным соглашением и на основании платежных поручений №512640 от 21 февраля 2024 г. и №681667 от 08 апреля 2024 г. с лицевого счета через банковский счет Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия на расчетный счет АНО социальной поддержки «Выход есть» были перечислены денежные средства в сумме 760 000 рублей и 330000 рублей соответственно.

Горев Е.В., действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения личной выгоды и выгоды в пользу руководимой организации за счет полученных денежных средств в период с 21.02.2024 по 24.04.2024 заключил договоры возмездного оказания услуг, в том числе по аренде тренировочных площадок, приобрел спортивные товары и инвентарь, компьютерную и электронно-вычислительную технику, комплектующие к ним и иные товары, то есть распорядился бюджетными денежными средствами по своему усмотрению, а не на цели, предусмотренные заключенным соглашением.

Для придания видимости исполнения условий соглашения и желая скрыть факт обращения чужого имущества в пользу возглавляемой им организации и в личных целях, 04 апреля 2024 г. Горев Е.В. подписал и представил в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия отчетные документы (приложение №2 и №3 к соглашению), содержащие несоответствующие действительности сведения о расходовании бюджетных денежных средств на предоставление социальных услуг в отношении 7 граждан, больных наркоманией и успешно прошедших медицинскую реабилитацию в АНО социальной поддержки «Выход есть», то есть обманул должностных лиц Министерства, поскольку какие-либо социальные услуги в отношении граждан указанной категории не оказывались.

Между тем, 24 апреля 2024 г. преступные действия Горева Е.В. были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия, в связи с чем, Горев Е.В. не смог довести свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, не смог предоставить в Министерство отчетные документы за второй квартал 2024 г., содержащие недостоверные сведения о лицах, прошедших реабилитацию в АНО, и соответственно, похитить денежные средства субсидии в оставшейся сумме 396 290 рублей.

Таким образом, действия Горева Е.В. правильно квалифицированы как неоконченное преступление, а именно покушение на мошенничество, поскольку преступные умышленные действия Горева Е.В. в совокупности составляют одно единое продолжаемое преступление, имели общую корыстную цель и были направлены на хищение всей суммы субсидии в размере 1486290 рублей.

О направленности умысла Горева Е.В. на хищение все суммы субсидии свидетельствуют и его признательные показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, в соответствии с которыми, если бы его действия не были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, то он в июле 2024 года подал бы в Министерство фиктивную отчетную документацию и заявки на получение оставшейся суммы субсидии.

Судом установлены фактические обстоятельства того, что Горев Е.В., выступая в качестве руководителя АНО социальной поддержки «Выход есть», под видом исполнения обязательств по заключенному с Министерством соглашения, умышленно обманывал потерпевшего с целью хищения бюджетных денежных средств, которые в силу своего назначения являлись целевыми, и использовал их не в соответствии с условиями договора, а по своему усмотрению – в целях извлечения личной выгоды и выгоды в пользу руководимой организации.

Обман со стороны Горева Е.В., как способ совершения преступления, выразился в том, что подсудимый с целью хищения бюджетных денежных средств ввел в заблуждение членов конкурсной комиссии Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия относительно своих намерений провести реабилитационные мероприятия в отношении 20 граждан, подав в комиссию заявление и соответствующий пакет документов, по результатам рассмотрения которых было принято решение о выделении субсидии АНО социальной поддержки «Выход есть»; после чего представил в Министерство отчетные документы, содержащие несоответствующие действительности сведения о расходовании бюджетных денежных средств в размере 719 095,71 рублей на предоставление социальных услуг в отношении 7 граждан. Однако какие-либо услуги в рамках заключенного соглашения АНО социальной поддержки «Выход есть» не оказывались, действия по выполнению условий данного соглашения Горевым Е.В. не предпринимались.

Таким образом, приведенные выше доказательства в своей совокупности свидетельствуют о намерении Горева Е.В. противоправно и безвозмездно завладеть принадлежащими потерпевшему в лице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия бюджетными денежными средствами и о наличии заведомого намерения не исполнять свои обязательства. Безвозмездное получение таким способом денежных средств и использование в своих личных целях свидетельствует именно о наличии корыстного мотива в действиях подсудимого, способом хищения денежных потерпевшего средств является его обман.

Совершая покушение на мошенничество, Горев Е.В. действовал умышленно, то есть осознавал противоправность и общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и желал их наступления, однако не довел свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

В действиях Горева Е.В. установлен квалифицирующий признак мошенничества – «в особо крупном размере», поскольку размер денежных средств, предназначавшихся для получения в виде субсидии, и размер полученных денежных средств, превышает 1 000 000 руб., то есть минимальный размер, отнесенный уголовным законом для признания ущерба особо крупным.

В соответствии с разъяснениями, данными Пленумом Верховного Суда РФ в п. 29 постановления от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ.

Из примечаний к статье 201 УК РФ следует, что выполняющими управленческие функции в коммерческой организации или иной организации либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Как следует из материалов уголовного дела, в том числе Устава АНО социальной поддержки «Выход есть», единоличным исполнительным органом АНО является председатель АНО. На указанную должность в соответствии с приказом №1 от 31 марта 2021 г. назначен Горев Е.В., который также является одним из учредителей данной некоммерческой организации.

Согласно п. 4.8 Устава председатель АНО без доверенности действует от имени АНО во всех государственных и иных органах и организациях, а также осуществляет текущее руководство деятельностью АНО; осуществляет прием и увольнение сотрудников АНО; заключает договоры, открывает счета в банках, в иных кредитных учреждениях; издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками АНО, определяет обязанности персонала, выдает доверенности от имени АНО; исполняет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания учредителей, необходимые для достижения уставных целей АНО и обеспечения ее работы.

Таким образом, Горев Е.В., выполняя функции единоличного исполнительного органа, также обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть постоянно выполнял управленческие функции в указанной некоммерческой организации.

При этом, Горев Е.В. в целях хищения бюджетных денежных средств, выступая в качестве председателя АНО социальной поддержки «Выход есть», использовал свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, подал заявку и впоследствии заключил с Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия соглашение на получение субсидии, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, наличие в действиях Горева Е.В. квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения» нашло свое полное подтверждение.

Вместе с тем, исходя из вышеизложенных разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, Горев Е.В., выполняя функции единоличного исполнительного органа - председателя АНО социальной поддержки «Выход есть» и, осуществляя управленческие функции в данной некоммерческой организации, не являлся должностным лицом, обладающим признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, в связи с чем, суд исключает указанное обстоятельство из объема обвинения Горева Е.В., что не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту.

С учетом изложенного, действия Горева Е.В. суд квалифицирует по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.6, ст.43 и ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого Горевым Е.В. преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, наличие обстоятельств, смягчающих его наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого суд учитывает, что Горев Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно (т.5 л.д.177,178), <данные изъяты>

Горев Е.В. не судим, является председателем АНО социальной поддержки «Выход есть», где характеризуется положительно (т.5 л.д.179), <данные изъяты> Горев Е.В. имеет многочисленные награды и благодарности за волонтерскую деятельность и оказание благотворительной помощи (т.4 л.д.231-238), является Полномочным представителем Начальствующего епископа в Республике Мордовия Централизованной религиозной организации Российский объединенный Союз христиан веры евангельской; <данные изъяты>.

Горев Е.В. вернул в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия полученные в виде субсидии денежные средства в размере 1090000 рублей, о чем свидетельствуют приобщенные в судебном заседании копии платежных поручений №38 от 30.10.2024, №37 от 24.10.2024, №33 от 24.09.2024, №31 от 29.08.2024, №18 от 03.05.2024 и письмо Министерства о возвращении суммы субсидии в полном объеме.

Указанные сведения, а также состояние здоровья подсудимого, суд учитывает как характеризующие личность подсудимого.

В соответствии с п.п. «г», «и», «к» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Горева Е.В., суд признаёт и учитывает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления; явку с повинной; наличие <данные изъяты>; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; полное признание себя виновным в совершении преступления; раскаяние в содеянном; занятие волонтерской деятельностью, оказание благотворительной помощи; положительные характеристики личности; <данные изъяты>.

Обосновывая в действиях подсудимого Горева Е.В. наличие смягчающего наказание обстоятельства в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступления, суд исходит из того, что подсудимый сообщил органам предварительного следствия о том, что вышеуказанное преступление совершено им, добровольно участвовал во всех следственных и процессуальных действиях, подробно указал обстоятельства совершения преступления и свои действия. Данные обстоятельства имели существенное значение для раскрытия и расследования преступления.

Кроме того, Горев Е.В. обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной о совершенном преступлении до возбуждения уголовного дела и до того момента, когда сотрудниками правоохранительных органов стало известно об обстоятельствах совершения Горевым Е.В. преступления, в связи с чем явка с повинной судом также учитывается в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Обстоятельств, отягчающих наказание Горева Е.В., судом не установлено.

Подсудимый Горев Е.В. совершил преступление, которое уголовный закон относит к категории тяжких.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд вправе изменить категорию совершённого преступления на менее тяжкое, однако, учитывая фактические обстоятельства его совершения, степень общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд не находит для этого безусловных оснований, в связи с чем ходатайство защитника удовлетворению не подлежит.

При определении вида и размера наказания, учитывая обстоятельства, влияющие на его назначение, оценивая в совокупности все данные о личности Горева Е.В., в том числе его возраст и трудоспособность, его поведение, предшествующее совершению преступления, а также последующее поведение, учитывая его семейное положение, его имущественное положение и имущественное положение его семьи, учитывая влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи, учитывая реальную степень общественной опасности совершённого им преступления, суд приходит к следующему выводу.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве наказания предусматривает лишение свободы со штрафом и ограничением свободы либо без таковых.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, личность подсудимого Горева Е.В., суд приходит к выводу, что его исправление возможно путем назначения ему наказания в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.4 ст.159 УК РФ, учитывая требования ст. 56 УК РФ, с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку другие виды наказания не достигнут его исправления, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

Поскольку Горев Е.В. совершил покушение на преступление, судом при назначении наказания учитываются положения ч.3 ст.66 УК РФ.

Безусловных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершённого Горевым Е.В. преступления, его ролью и поведением во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершённого преступления судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ч.1 ст.64 УК РФ суд не находит.

Суд не обсуждает вопрос о возможности замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы в соответствии со ст.53.1 УК РФ, поскольку данный вид наказания не предусмотрен санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания Горева Е.В., судом не установлено.

Согласно ч.2 ст.73 УК РФ вывод о наличии возможности исправления осужденного без реального отбытия наказания должен опираться на учет характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

Подсудимый Горев Е.В. вину в содеянном признал, искренне раскаялся, обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, после чего содействовал расследованию уголовного дела; полученные денежные средства в виде субсидии возвратил в республиканский бюджет в полном объеме, в связи с чем представитель потерпевшего не имел в данной части каких-либо претензий к нему; <данные изъяты>. Горев Е.В., являясь священнослужителем и руководителем некоммерческой организации, длительное время занимается благотворительной и волонтерской деятельностью, в том числе оказывает помощь по реабилитации лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, наличие целого ряда смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, несмотря на характер и степень общественной опасности совершённого преступления, суд, руководствуясь принципом соразмерности наказания совершённому преступлению, считает, что Гореву Е.В. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УКРФ, поскольку исправление подсудимого возможно без реального отбытия им наказания в виде лишения свободы. По мнению суда, назначение в данном случае Гореву Е.В. наказания в виде реального лишения свободы не будет способствовать достижению целей наказания, а также в должной мере не окажет необходимого воздействия на его исправление.

В целях недопущения совершения Горевым Е.В. повторных преступлений, в соответствии со ст.73 УК РФ суд считает необходимым в период испытательного срока возложить на него исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; в установленное этим органом время не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган; в период испытательного срока без уведомления указанного государственного органа, не менять постоянного места жительства.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматривает дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В целях восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, отсутствие заболеваний, препятствующих трудоустройству и получения дохода, наличие у него дохода в настоящее время и возможность его получения, его имущественное положение, суд также приходит к выводу о необходимости назначения Гореву Е.В. дополнительного наказания в виде штрафа в размере, предусмотренном санкцией указанной статьи.

Оснований для предоставления подсудимому отсрочки или рассрочки уплаты штрафа суд не находит.

С учетом данных о личности подсудимого, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, а также конкретных обстоятельств совершения преступления, суд не применяет к Гореву Е.В. дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Оснований для применения положений ст. 47 УК РФ суд не находит.

Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни подсудимого и на условиях жизни его семьи. Такое наказание, по убеждению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённого им преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Поскольку наказание Гореву Е.В. назначается без изоляции его от общества, суд считает необходимым с момента постановления приговора и до вступления его в законную силу избранную в отношении Горева Е.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

В материалах уголовного дела имеется гражданский иск о взыскании с Горева Е.В. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в пользу Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия денежных средств в сумме 934 492 рубля 53 коп.

В судебном заседании, а также в поданном в суд заявлении представитель потерпевшего Кистенева Н.А. отказалась от иска ввиду возмещения Горева Е.В. причиненного ущерба в полном объеме, последствия отказа от исковых требований, ей понятны.

С учетом изложенного производство по гражданскому иску Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия о взыскании с Горева Е.В. возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 934 492 рубля 53 коп. рублей подлежит прекращению в связи с отказом гражданского истца от исковых требований. Суд считает, что данный отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, принимается судом.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу на основании постановления Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 12.09.2024 в целях обеспечения исполнения приговора в части наказания в виде штрафа наложен арест на имущество Горева Е.В. в виде автомобиля марки «Hyundai» модели «Tucson», 2018 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №, государственный регистрационный знак №, состоящий в запрете распоряжаться данным имуществом (т.5 л.д.148-151).

С учётом назначения подсудимому Гореву Е.В. дополнительного наказания в виде штрафа в доход государства в определённой сумме, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым сохранить арест на указанное имущество, в связи с чем, ходатайство защитника о снятии ареста на указанное имущество удовлетворению не подлежит.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии со ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309УПКРФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Горева Евгения Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в определенном размере в сумме 350000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК Российской Федерации назначенное Гореву Евгению Владимировичу основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать осужденного Горева Е.В. в период испытательного срока встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; в установленное этим органом время не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный орган; без уведомления указанного государственного органа, не менять постоянного места жительства.

Начало испытательного срока Гореву Е.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня вступления его в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Горева Е.В. с момента постановления приговора и до вступления его в законную силу оставить без изменения.

Производство по гражданскому иску Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия о взыскании с Горева Е.В. имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 934 492 рубля 53 копейки прекратить в связи с отказом гражданского истца от исковых требований.

Штраф, назначенный Гореву Е.В. в качестве дополнительного наказания, перечислить по следующим реквизитам: УФК по Республике Мордовия (МВД по Республике Мордовия л/с №); ИНН №; КПП 132601001; р/с №; Кор/сч №; Отделение НБ Республики Мордовия Банка России/УФК по Республике Мордовия, г. Саранск; БИК 018952501; КБК 18811603121019000140; ОКТМО 89701000; УИН 18800354667821684226.

В целях исполнения приговора суда в части взыскания штрафа в доход государства в определённой сумме, назначенного Гореву Е.В. в качестве дополнительного наказания, сохранить арест на автомобиль марки «Hyundai» модели «Tucson», 2018 года выпуска, идентификационный номер (VIN): №, государственный регистрационный знак №, принадлежащий Гореву Е.В.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:

- вещественные доказательства, изъятые 24.04.2024 в жилище Горева Е.В. по адресу: <адрес>, и 28.06.2024 в помещении АНО социальной поддержки «Выход есть» по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д.115А, переданные на ответственное хранение Гореву Е.В., и хранящиеся в АНО социальной поддержки «Выход есть» по указанному адресу, - оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением данных вещественных доказательств;

- полимерная папка-скоросшиватель синего цвета с документами, изъятыми 24.04.2024 из АНО социальной поддержки «Выход есть», в которой содержатся согласия на обработку персональных данных ФИО55, ФИО62, ФИО17, ФИО57, ФИО5, ФИО18, ФИО6, ФИО46, ФИО30, ФИО36, ФИО28, ФИО56, ФИО10, ФИО39, ФИО11, ФИО59., ФИО51; их заявления на ознакомление с программой духовно-нравственного восстановления и заявления с просьбой принять в число последователей (прихожан); результаты обследования в кабинете флюорографии указанных лиц; соглашения о прохождении программы духовно-нравственного восстановления; договоры безвозмездного оказания услуг, заключенные между АНО социальной поддержки «Выход есть» и ФИО28, ФИО10, ФИО56, ФИО39, ФИО11, ФИО59., ФИО51, хранящаяся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности АНО социальной поддержки «Выход есть»;

- принтер марки «Brother» модель «DCP-T420W», мобильный телефон марки «Google» модель «Pixel 8», аудиосистема марки «Fiero» модель «FR950», ноутбук марки «Macbook Apple» модель «A1466», хранящиеся при уголовном деле, – возвратить по принадлежности АНО социальной поддержки «Выход есть»;

- оптический диск № 67/3-8154/CD-R от 23.04.2024, c находящимися на нем фонограммами телефонных переговоров; компакт-диск с ответом из ПАО «Сбербанк России» от 16.04.2024 №270-22Е/РРК-225528, хранящиеся при уголовном деле, – хранить при уголовном деле;

- полимерная папка синего цвета с документами, изъятая 02.07.2024 у ФИО54; полимерная папка-скоросшиватель фиолетового цвета с документами, изъятая 25.06.2024 у Горева Е.В., хранящиеся при уголовном деле - оставить храниться при уголовном деле;

- мобильный телефон марки «iPhone 11», хранящийся у ФИО59., - оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- банковская карта «Visa Business» ПАО «Сбербанк России» №, выпущенная на имя Горева Е.В. и хранящаяся у него, - оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия путём принесения апелляционных жалоб (представления) в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья А.И. Игонов

Свернуть

УИД № 13RS0023-01-2024-004243-19

Дело № 1-13/2025 (1-257/2024)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Саранск 11 марта 2025 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе:

председательствующего судьи Лопухова С.А.,

при секретаре судебного заседания Комовой Н.Д., Юрченковой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Неяскина С.С.,

подсудимого Копылова В.И., его защитника адвоката Смакаева Р.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Копылова Валентина Ивановича, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Копылов В.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Основным видом деятельности общества с ограниченной ответственностью «Первая Ассоциация транспортных предприятий» (далее по тексту – ООО «ПАТП»), находящегося по адресу: г.Саранск, Лямбирское шоссе, д. 12 является деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров вгородском ипригородном сообщении.

Учредителями (участниками) данного общества с момента основания и по настоящее время являются:

- ООО «ДИЛИЖАНС» (ИНН №) с долей в уставном капитале ООО«ПАТП»размером 5 процентов (учредителем ООО «ДИЛИЖАНС» выступает Копылов В.И. с долей в уставном капитале размером 100процентов);

- ООО «САРАНСКОЕ ТАКСИ» (№) с долей в уставном капитале ООО «ПАТП» размером 5 процентов (учредителем О...

Показать ещё

...ОО«САРАНСКОЕТАКСИ» выступает Копылов В.И. с долей в уставном капитале размером 100процентов);

- ООО«ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ» (ИНН №) с долей вуставном капитале ООО «ПАТП» размером 5процентов (учредителем ООО«ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ» выступает Копылов В.И. с долей вуставном капитале размером 100 процентов);

- К.С.В. (ИНН №) с долей в уставном капитале ООО«ПАТП» размером 85процентов.

В соответствии с п. 8.4.1, 8.4.3, 10.1, 10.2 Устава ООО«ПАТП», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО«ПАТП» протоколом № 2 от 23.12.2016 (далее - Устава), учредитель (участник) Общества вправе распределять прибыль Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который представляет интересы Общества; распоряжается его имуществом; совершает сделки от имени Общества; заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, обих переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

В соответствии с приказами № 9/1-л от 05.04.2017, № 10-п от 01.04.2022 генеральным директором ООО «ПАТП» с 05.04.2017 до 06.04.2027 назначен Копылов В.И., которому предоставлено право подписи на всех документах по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПАТП», в том числе связанных срасчетными, кредитными и денежными обязательствами Общества, а также право единолично распоряжаться денежными средствами на расчетном счете Общества.

Таким образом, Копылов В.И. в период с 05.04.2017, исполняя обязанности генерального директора ООО «ПАТП», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть постоянно выполнял управленческие функции в указанной коммерческой организации и являлся должностным лицом, а также был прямо заинтересованным в положительном финансовом результате деятельности ООО«ПАТП».

Для осуществления предпринимательской деятельности у ООО «ПАТП» открыт расчетный счет № в Филиале АО «БМ-Банка», обслуживаемый по адресу: г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14, действовавший в период с 12.02.2020 по 31.08.2020 и расчетный счет № вРОО«Саранский» Банк ВТБ (ПАО), обслуживаемый по адресу: РеспубликаМордовия, г. Саранск, ул. Ленина, д. 19, действующий с27.08.2020 по настоящее время.

В соответствии с лицензией №АК-13-000276 от 17.06.2019, выданной Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации на основании Федерального закона от04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ООО «ПАТП» уполномочено на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Оборганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом вРоссийскойФедерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», право осуществления регулярных перевозок понерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок посоответствующему маршруту и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.

В соответствии со свидетельствами серия 13-С № 000005; серия 13-РМ №000166 и серия 13-РМ № 000169 ООО «ПАТП» осуществляло перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок № 28 «Аптечный склад – ул.Крылова» с 30.07.2017 по 26.09.2022; № 132 «Саранск (ж/д вокзал) – Тат.Тавла» с 02.04.2019 по 01.04.2024; № 141 «Саранск (ж/д вокзал) - Белозерье» с 02.04.2019 по 01.04.2024.

Согласно ч. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии юридическим лицам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи спроизводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (в редакции Федерального закона от01.10.2019 № 330-ФЗ).

В целях поэтапного внедрения в Республике Мордовия транспортного приложения Региональной системы обработки единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, а также реализации вэлектронной форме мер социальной поддержки населения, проживающего вРеспублике Мордовия, постановлением Правительства Республики Мордовия № 315 от 19.05.2017 «ОПорядке организации проезда отдельных категорий населения, проживающего вРеспублике Мордовия, с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия» (далее по тексту – Постановление) утвержден порядок организации проезда отдельных категорий населения, проживающего вРеспубликеМордовия, с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия (далее по тексту - Порядок).

В соответствии с п.п. 10, 13, 14, 16, 22 Порядка активация льготного проезда по социальной карте гражданам представляется право бесплатного проезда на автомобильном транспорте помуниципальным имежмуниципальным маршрутам регулярных перевозок впригородном сообщении на территории Республики Мордовия. Социальные карты сактивированным льготным проездом используются для учета проезда граждан с целью последующей компенсации транспортным организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением льготным категориям граждан мер социальной поддержки (льгот) по проезду на автомобильном игородском наземном электрическом транспорте по муниципальным имежмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном сообщениях на территории Республики Мордовия. Порядок компенсации транспортным организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением льготным категориям граждан мер социальной поддержки (льгот) по проезду на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном сообщениях натерритории РеспубликиМордовия определяется Правительством Республики Мордовия. Социальная карта сактивированным льготным проездом может быть использована только гражданином, на имя которого она оформлена. Оператор информационной системы (общество с ограниченной ответственностью «Единаясоциальная электронная карта Республики Мордовия» (далее по тексту – ООО «ЕСЭК РМ») осуществляет ежемесячный учет социальных карт сактивированным льготным проездом и персонифицированный учет объема оказанных транспортных услуг льготным категориям граждан в разрезе транспортных организаций и в соответствии с соглашениями передает обобщенные сведения Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и Министерству строительства, транспорта идорожного хозяйства Республики Мордовия.

Между Оператором Региональной системы (ООО «ЕСЭК РМ») иМинистерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия заключено соглашение об информационном обмене №15-125 от14.02.2020, согласно которому ООО «ЕСЭК РМ» предоставляет в адрес вышеуказанного Министерства не реже одного раза в месяц не позднее 5 числа месяца следующего за отчётным отчет о фактическом количестве поездок льготных пассажиров, объеме предоставленных услуг по бесплатному проезду в общественном транспорте.

ООО «ПАТП», в лице генерального директора Копылова В.И., заключило с ООО «ЕСЭК РМ», договор на оказание информационных услуг № 21/2020 от 01.01.2020 (далее - Договор) в виде предоставления отчетов околичестве перевезенных льготных пассажиров, которые оплачивались ООО«ПАТП».

Согласно п.п. 2.1.4, 2.1.5, 5.2 Договора ООО «ЕСЭК РМ» предоставило впользование и подключило транспортные терминалы на базе банковского POS-терминала, подключенные к Автоматизированной системе учета оплаты проезда, являющейся частью Региональной системы обработки ЕдинойСоциальной карты Республики Мордовия (далее по тексту – РСО ЕСК РМ), принадлежащие ООО «ПАТП» и ООО «ЕСЭК РМ» на праве собственности. ООО «ПАТП», в лице генерального директора Копылова В.И., несет ответственность за достоверность информации околичестве перевезенных льготных пассажиров и об объеме выполненной транспортной работы, загружаемые им через используемые транспортные терминалы.

В соответствии состатьей 78 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации,ЗаконаРеспублики Мордовия от 28.12.2004 №102-З «Омерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия»,Законом Республики Мордовия от17.08.2016№70-З «О регулировании отдельных вопросов в области организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом натерритории Республики Мордовия», Постановлением Правительства Республики Мордовия № 324 от 31.05.2018 «О компенсации недополученных доходов, связанных спредоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, и внесении изменений впостановление Правительства Республики Мордовия № 504 от 10.10.2016», утвержден Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу накомпенсацию недополученных доходов, связанных спредоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (далее потексту – Порядок предоставления субсидии).

В соответствии с п.п. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 Порядка предоставления субсидии целью их предоставления является возмещение перевозчикам недополученных доходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам помуниципальным маршрутам в городском сообщении и по муниципальным имежмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия, исходя из фактически выполненного объема работы поперевозке отдельных категорий граждан. Главным распорядителем, средств республиканского бюджета РеспубликиМордовия, осуществляющим предоставление субсидий всоответствии с настоящим Порядком, является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. Субсидии предоставляются перевозчику, согласовавшему сМинистерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства РеспубликиМордовия размер компенсации недополученных доходов ивключенному в Перечень юридических лиц, которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок понерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, и карты соответствующих маршрутов (далее - Перечень), а также включенному Министерством социальной защиты, труда и занятости населения РеспубликиМордовия в Перечень получателей субсидий на основании поданных в установленном порядке заявок. Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом главного распорядителя, и с данным перевозчиком главный распорядитель заключает соглашение, в рамках которого средства субсидии перечисляются на расчетные или корреспондентские счета, открытые перевозчиком.

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Республики Мордовия от 31.05.2018 № 324 «О компенсации недополученных доходов, связанных спредоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, ивнесения изменения в постановление Правительства Республики Мордовия от 10.10.2016 №504», приказом Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия №07от23.01.2020 утверждена заявка, поданная в установленном порядке Копыловым В.И., и ООО «ПАТП» включено в перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам на 2020 год, по муниципальному маршруту городского округа Саранск № 28 имежмуниципальным маршрутам № 132, 141, которые проходят по территории Лямбирского муниципального района Республики Мордовия и городского округа Саранск, и протоколом согласован размер компенсации недополученных доходов.

В соответствии с пунктом 7 Порядка предоставления субсидии, утвержденного Постановлением Правительства Республики Мордовия №324 от31.05.2018, приказом Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №ОД-37 от 06.02.2020 ООО«ПАТП» включен в Перечень получателей субсидий из республиканского бюджета РеспубликиМордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участнику договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных спредоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок понерегулируемым тарифам на 2020 год, после чего, 14.02.2020 между Министерством и ООО «ПАТП» заключено соответствующее соглашение №15-124 опредоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу накомпенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Копылов В.И., осуществляя свои должностные полномочия генерального директора ООО «ПАТП» в период не ранее 01.01.2020 до 24.01.2020, руководствуясь корыстными мотивами, решил совершить мошеннические действия и путем обмана систематически похищать денежные средства из республиканского бюджета в пользу ООО «ПАТП», посредством незаконного получения субсидии из бюджета Республики Мордовия, выделяемой накомпенсацию недополученных доходов, а именно путем предоставления заведомо ложных сведений о перевозке граждан льготной категории, без фактического осуществления поездок гражданами указанной категории.

С этой целью Копылов В.И. разработал преступный план, согласно которому решил давать указания подчиненными ему водителям, трудоустроенным в ООО «ПАТП», чтобы те брали в свое пользование единые социальные карты у различных лиц и создавать видимость пользования этими лицами транспортными услугами, оказываемыми предприятием путем прикладывания к валидаторам (POS-терминалам) этих карт, после чего незаконно получать денежные средства из бюджета Республики Мордовия вкачестве возмещения недополученных доходов, путем их перечисления Министерством социальной защиты, труда и занятости населения РеспубликиМордовия на расчетные счета ООО «ПАТП» в соответствии сзаключенными соглашениями и последующее распоряжение ими по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, Копылов В.И., находясь в ООО«ПАТП» в указанный период времени дал обязательные для исполнения указания подчиненным ему и находящимся отнего в служебной зависимости водителям Г.И.И., К.А.В., С.А.В. и Щ.П.А. о необходимости сбора единых социальных электронных карт жителя Республики Мордовия у своих знакомых и родственников, которые передвигались социальным автомобильным транспортом Республики Мордовия. В свою очередь последние подыскали таких лиц, у которых взяли в пользованиеединые социальные электронные карты жителя Республики Мордовия, дляпоследующего использования этих карт при создании фиктивных поездок, аименно Щ.Е.А., Ш.А.М.., П.А.Н., Т.Н.А., К.Л.Н., А.В.Н.

В период с 24.01.2020 по 24.12.2020 водители маршрутного транспорта Г.И.И., К.А.В., Щ.П.А., С.А.В., действуя по указанию Копылова В.И., в свои рабочие смены, находясь на территории Лямбирского района Республики Мордовия и городского округа Саранск Республики Мордовия на маршрутах регулярных перевозок ООО «ПАТП» №№28, 132, 141, указанным способом создали фиктивные сведения, подтверждающие факт пользования указанными гражданами транспортными услугами ООО «ПАТП», а именно сведения о 15667-ми поездках этих лиц маршрутным транспортом на общую сумму 405 369 рублей 04 коп. Данные сведения в установленном порядке предоставлены вООО«ЕСЭКРМ», которое, в свою очередь, действуя врамках соглашения об информационном обмене №15-125, предоставили в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия отчеты о количестве поездок льготных пассажиров и объемах предоставленных услуг ООО «ПАТП», в которые включили указанные недостоверные сведения, полученные в результате противоправных действий Копылова В.И.

В период с 14.02.2020 по 21.01.2021 должностные лица Министерствасоциальной защиты, труда и занятости населения РеспубликиМордовия, введенные в заблуждение действиями Копылова В.И., составили иутвердили распределения субсидии, подлежащих перечислению транспортным предприятиям №8от18.02.2020, № 11 от 10.03.2020, № 14 от 07.04.2020, №19 от 12.05.2020, № 22 от 09.06.2020, № 26 от 09.07.2020, № 31 от 25.08.2020, № 32 от 25.08.2020, № 36 от 03.09.2020, № 42 от 07.10.2020, № 48 от 09.11.2020, № 54 от 12.12.2020, № 55 от 21.01.2021, на основании которых в период с 31.03.2020 по 30.03.2021 с расчетного счета № Министерства, открытого вОтделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, 32, на основании платежных поручений №539777от31.03.2020, № 648090 от21.04.2020, № 697362 от 29.04.2020, №845049 от 28.05.2020, № 310291 от30.07.2020, № 467886 от26.08.2020, №488448 от 28.08.2020, на расчетный счет ООО «ПАТП» №, открытый иобслуживаемый в АО «БМ-Банка» по адресу: г.Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14, ина основании платежных поручений №842814 от 26.10.2020, № 21564 от 06.11.2020, № 100384 от17.11.2020, №214893 от02.12.2020, № 486660 от 30.12.2020, № 781543 от 19.02.2021, №790026 от20.02.2021, № 845979 от03.03.2021, № 152441 от 30.03.2021, нарасчетный счет ООО «ПАТП» №, открытый иобслуживаемый в РОО «Саранский» БанкаВТБ(ПАО) по адресу: г. Саранск, ул. Ленина, д.19, перечислены денежные средства в качестве субсидии всего в общей сумме71778 799 рублей 64 коп., из которых 405369 рублей 04 коп. получены незаконно в результате указанных противоправных действий Копылова В.И. Похищенными денежными средствами Копылов В.И. распорядился по своему усмотрению. Таким образом, в результате незаконных действий Копылова В.И. бюджету Республики Мордовия в лице Министерства социальной защиты, труда изанятости населения Республики Мордовия имущественный ущерб на сумму 405369 рублей 04 коп., то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Копылов В.И. виновным себя в совершении вышеописанного преступления признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации.

В связи с отказом от дачи показаний в суде по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК Российской Федерации оглашены признательные показания обвиняемого Копылова В.И., данные им на стадии предварительного следствия, из которых следует, что с начала 2020 года вследствие пандемии и роста заболеваемости COVID-19 в ООО «ПАТП» резко снизился пассажиропоток, в связи с чем снизилась выручка общества, и материальное положение предприятия резко ухудшилось. С целью улучшить финансовое положение общества на нескольких из постоянно проводимых им собраний в 2020 году он довел до водителей предприятия информацию о необходимости брать у родственников и знакомых единые социальные электронные карты и периодически их прикладывать к валидаторам в автобусах, с целью фиктивного увеличения пассажиропотока и, как следствие, выручки предприятия. За указанные действия он обещал водителям за каждого «перевезенного» ими пассажира по единой социальной электронной карте выплачивать по 10 рублей. Во исполнение его указаний водители приобрели социальные карты у своих родственников и знакомых, которые стали прикладывать к валидаторам в автобусах ООО «ПАТП», без фактического оказания транспортных услуг. Таким образом увеличивалась выручка предприятия, путем поступления на расчетный счет ООО «ПАТП» денежных средств из Министерства социальной защиты, труда и занятости населения РеспубликиМордовия, которые были направлены на сокращение кредиторской задолженности предприятия перед контрагентами, осуществление лизинговых платежей и иные нужды ООО «ПАТП» (т. 8 л.д.124-127).

Кроме признательных показаний обвиняемого Копылова В.И., данных им на стадии предварительного расследования, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, согласно заключению специалиста №273 от 25.10.2024, что за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 ООО «ПАТП» получена субсидия на возмещение части затрат транспортным предприятиям в соответствии с Соглашением №15-124 от 14.02.2020 от совершенных поездок Ш.А.М., Щ.Е.А., П.А.Н., К.Л.Н., Т.Н.А., А.В.Н. в сумме 405369 рублей 04 коп. (т. 6 л.д. 114-142).

Согласно протоколу обыска от 30.07.2024 в ходе данного следственного действия в кабинете генерального директора ООО «ПАТП» Копылова В.И. по вышеуказанному адресу обнаружены и изъяты: сшивка документов имеющая наименование «ООО «ПАТП» документы по счету 76/06», в которых содержатся следующие документы: уведомление № 15-3924 от 28.08.2020 г. на 1 листе, Протокол согласования размера компенсации на 1 листе, Протокол согласования размера компенсации на 1 листе, уведомление № 800 от 30.03.2020 на 1 листе, Протокол согласования размера компенсации на 1 листе, Протокол согласования размера компенсации на 1 листе, Протокол согласования размера компенсации на 1 листе, Протокол согласования размера компенсации на 1 листе, соглашение № 15-124 от 14.02.2020 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 6 листах, дополнительное соглашение № 15-175 от 04.03.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, дополнительное соглашение № 15-284 от 31.03.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, дополнительное соглашение № 15-307 от 10.04.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, дополнительное соглашение № 15-736 от 20.08.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, дополнительное соглашение № 15-931 от 25.09.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, дополнительное соглашение № 15-1104 от 06.11.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, дополнительное соглашение № 15-1241 от 11.12.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, дополнительное соглашение № 15-22 от 15.01.2021 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 3 листах, соглашение № 15-846 от 07.09.2020 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 6 листах, дополнительное соглашение № 15-932 от 25.09.2020 г. к соглашению № 15-846 от 07.09.2020 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 6 листах, дополнительное соглашение № 15-23 от 15.01.2020 г. к соглашению № 15-846 от 07.09.2020 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 3 листах, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за январь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за январь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за февраль 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за февраль 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за март 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за март 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за апрель 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за апрель 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за апрель 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за май 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за май 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за июнь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за июнь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за июль 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за июль 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за август 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за август 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за август 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за сентябрь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за сентябрь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за сентябрь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за октябрь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за октябрь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за октябрь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за ноябрь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за ноябрь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за ноябрь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за декабрь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на городских маршрутах по ООО «ПАТП» за декабрь 2020 г. на 1 листе, справка по начислению суммы возмещения за проезд льготных категорий граждан на пригородных маршрутах по ООО «ПАТП» за декабрь 2020 г. на 1 листе, договор № 15-16 от 13.01.2020 о предоставлении бюджетных ассигнований организациям автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров на основании социальных проездных документов на 4 листах, дополнительное соглашение № 15-1258 от 16.12.2020 г. к договору № 15-16 от 13.01.2020 о предоставлении бюджетных ассигнований организациям автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров на основании социальных проездных документов на 4 листах, Агентский договор № 21-ЕДВ-2020 на прием, расчет и перечисление платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте от 01.01.2020 на 4 листах, протокол разногласий к договору № 21-ЕДВ-2020 на прием, расчет и перечисление платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте от 01.01.2020 на 1 листе, договор на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт и учету наличной выручки № 1-б-2020 от 01.01.2020 г. с приложением № 1 на 8 листах, договор об оказании информационных услуг № 21/2020 от 01.01.2020 с приложениями на 6 листах, счет на оплату № 6 от 31.01.2020 на 1 листе, счет на оплату № 5 от 31.01.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 31.01.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 35 от 29.02.2020 на 1 листе, счет на оплату № 34 от 29.02.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 29.02.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 61 от 31.03.2020 на 1 листе, счет на оплату № 60 от 31.03.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 31.03.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 89 от 30.04.2020 на 1 листе, счет на оплату № 88 от 30.04.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 30.04.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 116 от 31.05.2020 на 1 листе, счет на оплату № 115 от 31.05.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 31.05.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 139 от 30.06.2020 на 1 листе, счет на оплату № 138 от 30.06.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 30.06.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 171 от 31.07.2020 на 1 листе, счет на оплату № 170 от 31.07.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 31.07.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 332 от 31.07.2020 на 1 листе, счет на оплату № 201 от 31.08.2020 на 1 листе, счет на оплату № 200 от 31.08.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 31.08.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 235 от 30.09.2020 на 1 листе, счет на оплату № 234 от 30.09.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 30.09.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 258 от 30.09.2020 на 1 листе, счет на оплату № 272 от 31.10.2020 на 1 листе, счет на оплату № 271 от 31.10.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 31.10.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 295 от 31.10.2020 на 1 листе, счет на оплату № 308 от 30.11.2020 на 1 листе, счет на оплату № 307 от 30.11.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 30.11.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 333 от 30.11.2020 на 1 листе, счет на оплату № 347 от 31.12.2020 на 1 листе, счет на оплату № 348 от 31.12.2020 на 1 листе, акт зачета взаимных требований от 31.12.2020 г. на 1 листе, счет на оплату № 373 от 31.12.2020 на 1 листе; сшивка документов «ООО» Первая Ассоциация транспортных предприятий « ЗАРПЛАТА СЕНТЯБРЬ – 2020 г ОКТЯБРЬ – 2020 г»; сшивка документов «ООО» Первая Ассоциация транспортных предприятий « ЗАРПЛАТА НОЯБРЬ – 2020 г ДЕКАБРЬ – 2020 г», которые осмотрены в ходе проведения соответствующего следственного действия (т. 2 л.д. 117-122, т. 5 л.д. 50-109).

Согласно протоколу обыска от 30.07.2024 в ходе данного следственного действия в кабинете № 4 отдела кадров ООО «ПАТП» по вышеуказанному адресу обнаружены и изъяты:

- заверенная копия приказа № 9/1-л от 05.04.2017 г. «О назначении генерального директора» на 1 листе; заверенная копия свидетельства № 13 АА 0604706 от 23.12.2016 г. на 4 листах, заверенная копия Протокола № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ПАТП» от 23.12.2016 г. на 6 листах;

- кадровый отчет по состоянию на 30.07.2024 на 2 листах, должностная инструкция на водителя пассажирского транспорта на 6 листах, заверенная копия приказа № 10-п от 01.04.2022 г. «О продлении полномочий действующего генерального директора» на 1 листе, заверенная копия свидетельства № 13 АА 1146115 от 01.04.2022 г. на 2 листах, заверенная копия Протокола № 1 внеочередного общего собрания участников ООО «ПАТП» от 01.04.2022 г. на 2 листах, заверенная копия устава ООО «ПАТП» на 16 листах;

- личная информационная карточка работника ООО «ПАТП» Г.И.И. на 2 листах, трудовой договор № 36/12/19 от 06.05.2019 г. на 3 листах; дополнительное соглашение № к трудовому договору № 36/12/19 от 06.05.2019 г. на 1 листе; информация для сотрудников ООО «ПАТП» на 1 листе, лист ознакомления с внутренними локальными актами ООО «ПАТП» на 1 листе, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 10.01.2022. на 1 листе, дополнительное соглашение № к трудовому договору № 36/12/19 от 06.05.2019 г. на 1 листе; дополнительное соглашение № от 01.01.2020 к трудовому договору № 36/12/19 от 06.05.2019 г. на 1 листе; дополнительное соглашение № 3 от 10.01.2022 к трудовому договору № 36/12/19 от 06.05.2019 г. на 1 листе; копия паспорта Г.И.И. на 4 листах, копия свидетельства об ИНН Г.И.И. на 1 листе; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на 1 листе, копия водительского удостоверения Г.И.И. на 1 листе, уведомление об изменениях в законодательстве, касающихся трудовых книжек на 1 листе; личная информационная карточка работника ООО «ПАТП» С.А.В. на 1 листе, трудовой договор № 52/19 от 13.05.2019 г. на 2 листах; трудовой договор № 52/19 от 19.04.2019 г. на 3 листах; дополнительное соглашение № к трудовому договору № 52/19 от 196.04.2019 г. на 1 листе; копия паспорта С.А.В. на 8 листах, копия свидетельства о рождении С.В.А. на 1 листе, которые осмотрены в ходе проведения соответствующего следственных действий (т. 2 л.д. 133-138, т. 4 л.д. 1-47, т. 4 л.д. 67-86).

Согласно протоколу обыска от 30.07.2024 в ходе данного следственного действия в кабинете бухгалтерии ООО «ПАТП» по вышеуказанному адресуобнаружены и изъяты:

- копия счет-фактуры № 29 от 12.02.2020 г. на 1 листе, копия товарной накладной № 27 от 12.02.2020 на 2 листах, копия договора поставки № Д2021 от 27.05.2020 г. с приложением в качестве спецификацией на 6 листах, копия счет-фактуры № 89 от 28.05.2020 г. на 1 листе, копия товарной накладной № 84 от 28.05.2020 на 2 листах, копия договора поставки № Д2028 от 18.06.2020 г. с приложением в качестве спецификацией на 6 листах, копия счет-фактуры № 104 от 18.06.2020 г. на 1 листе, копия товарной накладной № 99 от 18.06.2020 на 2 листах, копия договора поставки № Д2029 от 05.08.2020 г. с приложением в качестве спецификацией на 6 листах, копия счет-фактуры № 149 от 07.08.2020 г. на 1 листе, копия товарной накладной № 142 от 07.08.2020 на 2 листах, копия счет-фактуры № 173 от 01.09.2020 г. на 1 листе, копия товарной накладной № 166 от 01.09.2020 на 2 листах;

- журнал распределения рабочего времени и недостатков сотрудников ООО «ПАТП» на 46 листах, журнал учета движения путевых листов за период с 28.08.2020 по 27.01.2021 г. на 150 листах, сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» (частники) 01.10.2020 15.10.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» (частники) 16.10.2020 31.10.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» (частники) 01.11.2020 15.11.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» (частники) 16.11.2020 30.11.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» (частники) 01.12.2020 15.12.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» (частники) 16.12.2020 31.12.2020»; сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.10.2020 15.10.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.10.2020 31.10.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.11.2020 15.11.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.11.2020 30.11.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.12.2020 15.12.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.12.2020 31.12.2020»;

- сшивка документов (приказов) доплат водителям ООО «ПАТП» при сниженной норме рабочего времени по вине работодателя, о доплатах работнику за период с 01.08.2020 по 31.12.2020 г. на 34 листах, приказ № 7 от 13.01.2021 г. на 1 листе, № 6 от 13.01.2021 на 1 листе, № 5 от 13.01.2021 на 1 листе; Положение об оплате труда рабочих ООО «ПАТП» на 10 листах, который утвержден генеральным директором ООО «ПАТП» Копыловым В.И. от 01.04.2019 г., копию Положения об оплате труда и премировании работников ООО «ПАТП» на 10 листах, который утвержден генеральным директором ООО «ПАТП» Копыловым В.И. от 31.07.2020 г., Положение об оплате труда и премировании работников ООО «ПАТП» на 10 листах, который утвержден генеральным директором ООО «ПАТП» Копыловым В.И. от 01.09.2020 г., заверенный Акт сверки взаиморасчетов за период 2020 г. между ООО «ПАТП» и ООО «ЕСЭК РМ» на 1 листе, заверенная карта маршрута регулярных перевозок серия 13-С № 001447 с 06.03.2020 по 29.06.2022 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-С № 000011 с 01.01.2018 по 31.12.2022 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-С № 000008 с 30.06.2017 по 29.07.2022 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-С № 000001 с 30.06.2017 по 29.07.2022 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-С № 000006 с 30.06.2017 по 29.07.2022 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-С № 000007 с 30.06.2017 по 29.07.2022 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000158 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000159 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000161 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000160 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000162 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000163 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000164 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000165 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000166 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000167 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000169 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000170 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000171 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000172 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000175 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000176 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе; заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000179 с 02.04.2019 по 01.04.2024 на 1 листе.

На рабочем месте главного бухгалтера ООО «ПАТП» Е.О.В., участвующей в ходе проведения данного обыска, обнаружен персональный компьютер, с которого скопированы сведения относительно получения субсидии с республиканского бюджета за 2020 г.

Данные предметы, документы и сведения, содержащиеся на электронных носителях осмотрены в ходе проведения соответствующих следственных действий (т. 2 л.д. 141-158, т. 4 л.д. 51-65, т. 4 л.д. 90-129, т. 4 л.д. 145-191, т. 4 л.д. 193-239, т. 6 л.д. 35-106).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний представителя потерпевшего Кистеневой Н.А. - заместителя начальника отдела по правовой работе и организации торгов Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, следует, что между ООО «ПАТП» и Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия 14.02.2020 заключено соглашение №15-124 по нерегулируемым тарифам, а также ряд дополнительных соглашений (№ 15-175 от 04.03.2020, № 15-284 от 31.03.2020, № 15-307 от 10.04.2020, № 15-736 от 20.08.2020, 15-931 от 25.09.2020, 15-1241 от 14.12.2020, 15-22 от 15.01.2021) согласно которым происходило получение субсидий, направленных на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду с использованием единой электронный социальной карты жителя Республики Мордовия. На основании поступивших в 2020 году сведений из ООО «ЕСЭК РМ» относительно совершенных ООО «ПАТП» перевозок отдельных категорий граждан, подписаны распределения, на основании которых в ООО «ПАТП» предоставлялась субсидия и выделялись денежные средства из бюджета Республики Мордовия. В 2020 году ООО «ПАТП» из республиканского бюджета выплачена субсидия в сумме 71 778 799 руб. 64 коп. (по нерегулируемым тарифам), которые переводились посредством платежных поручений, которые исполнены в полной мере и поступили на банковские счета Общества. (т. 2 л.д. 89-95, т. 8 л.д. 79-82).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля Ш.С.И. заместителя Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, следует, что в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 31.05.2018 №324 «О компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, и внесении изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 10 октября 2016 г. № 504» субсидия предоставляется перевозчику, подавшему в установленном порядке заявку, после рассмотрения которой Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия принимается решение о включении данного перевозчика в соответствующий перечень. Данным перевозчикам в установленном порядке должны быть выданы свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым или регулируемым тарифам по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Кроме того, каждый перевозчик осуществляющий перевозки маршрутам по нерегулируемым тарифам должен согласовать ранее с Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, а на данный момент с Государственным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия размер компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду. Субсидия начисляется исходя из фактически выполненного объема работы по перевозке отдельных категорий граждан, рассчитанного с использованием Региональной системы (ООО «ЕСЭК РМ»). Для включения в Перечень получателей субсидии на очередной финансовый год перевозчик в срок до 5 февраля, представляет главному распорядителю, то есть в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, заявку. Главный распорядитель, в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки принимает решение о включении перевозчика в Перечень получателей субсидии на очередной финансовый год или об отказе во включении, о чем уведомляет перевозчика в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения. Включение перевозчика в Перечень получателей субсидии оформляется приказом главного распорядителя (в 2020 году – приказ №ОД-37 от 06.02.2020), в числе которых имелось ООО «ПАТП». Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении перевозчика в Перечень получателей субсидии на очередной финансовый год, главный распорядитель заключает с перевозчиком соглашение по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Мордовия от 26.12.2016 №228 «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) между главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия и юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом-производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия», согласно которому не реже одного раза в месяц не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным ООО «ЕСЭК РМ» предоставляет главному распорядителю сведения о суммах субсидии, подлежащих перечислению транспортным предприятиям в соответствии с постановлением №324. Главный распорядитель ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, направляет в Министерство финансов Республики Мордовия запрос предельных объемов оплаты денежных обязательств по выплате субсидии в соответствии с Порядком утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей средств республиканского бюджета Республики Мордовия предельных объемов оплаты денежных обязательств, утвержденным Министерством финансов Республики Мордовия. После доведения предельных объемов денежных обязательств по выплате субсидии на лицевой счет, открытый Главному распорядителю, как получателю средств республиканского бюджета Республики Мордовия, в Управлении Федерального казначейства по Республике Мордовия, Главный распорядитель представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия заявку на кассовый расход на выплату субсидии в целях её санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. После чего, денежные средства в виде субсидий перечисляются на расчетные счета перевозчика. В соответствии со включением в вышеуказанный перечень на 2020 г. между ООО «ПАТП» (в лице генерального директора Копылова В.И.) и Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (в её лице) заключено соглашение № 15-124 от 14.02.2020 по регулируемым тарифам, а также ряд дополнительных соглашений (№ 15-175 от 04.03.2020, № 15-284 от 31.03.2020, № 15-307 от 10.04.2020, № 15-736 от 20.08.2020, 15-931 от 25.09.2020, 15-1241 от 14.12.2020, 15-22 от 15.01.2021), согласно которым происходило перечисление субсидий на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду с использованием единой электронный социальной карты жителя Республики Мордовия. При заключении вышеуказанного соглашения от ООО «ПАТП» всегда присутствовал генеральный директор Копылов В.И., о чем свидетельствует подпись последнего в данных соглашениях. На основании поступивших сведений относительно количества осуществленной оплаты проезда едиными социальными электронными картами в 2020 г. она подписывала распределения № 8 от 18.02.2020, № 11 от 10.03.2020, № 14 от 07.04.2020, №19 от 12.05.2020, № 22 от 09.06.2020, № 26 от 09.07.2020, № 31 от 25.08.2020, № 32 от 25.08.2020, № 36 от 03.09.2020, №38 от 10.09.2020, № 42 от 07.10.2020, № 44 от 07.10.2020, № 47 от 06.11.2020, № 48 от 09.11.2020, № 51 от 09.12.2020, № 54 от 12.12.2020, № 54 от 21.01.2021, № 55 от 21.01.2021, согласно которым ООО «ПАТП» предоставлялась субсидия и выделялись денежные средства из бюджета Республики Мордовия, а сведения которые предоставлялись за указанного перевозчика проверяли сотрудники Министерства Ж.Е.С., И.О.Н., Б.В.В. В ходе проверки данных сведений оснований для отказа в предоставлении субсидии из бюджета Республики Мордовии указанным юридическому не установлено. В связи с чем, ООО «ПАТП» предоставлялась субсидия из республиканского бюджета. За 2020 год ООО «ПАТП» из республиканского бюджета выплачена субсидия в сумме 71 778 799 руб. 64 коп. (по нерегулируемым тарифам). 12.08.2024 на расчетный счет Министерства поступили с расчетного счета ООО «ПАТП» денежные средства в размере 405 369 руб. 04 коп. в качестве возмещения материального ущерба по уголовному делу №12401890029000748 по платежному поручению 1051 от 12.08.2024 (т. 7 л.д. 1-6).

Допрошенные на стадии предварительного следствия в качестве свидетелей П.И.В. - начальник отдела бухгалтерского учета, Ж.Е.С. - заместитель начальника отдела пособий ежемесячных денежных выплат, Б.В.В. - начальник отдела пособий ежемесячных денежных выплат Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, дали показания, аналогичные по своему содержанию показаниям свидетеля Ш.С.И. (т. 7 л.д. 7-12, 95-99, 100-104, т. 8 л.д. 112-115).

Согласно протоколу выемки от 02.10.2024 в ходе данного следственного действия у свидетеля П.И.В. изъяты документы: сшивка документов Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, согласно которым перечислялась субсидия на расчетные счета ООО «ПАТП» в качестве компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок, выделенные из республиканского бюджета Республики Мордовия на 83 листах, в которой имеются следующие документы: копия справки № 01-МСЗ от 07.02.2020 г. на 1 листе, копия справки № 02-МСЗ от 03.03.2020 г. на 1 листе, копия справки № 03-МСЗ от 06.04.2020 г. на 1 листе, согласно ООО «ЕСЭК РМ» переданы в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия за март 2020 г. по муниципальным и пригородным маршрутам; копия справки № 04-МСЗ от 08.04.2020 г. на 1 листе, копия справки № 05-МСЗ от 08.05.2020 г. на 1 листе, копия справки № 06-МСЗ от 08.07.2020 г. на 1 листе, копия справки № 07-МСЗ от 05.08.2020 г. на 1 листе, копия справки № 08-МСЗ от 03.09.2020 г. на 2 листах, копия справки № 09-МСЗ от 02.10.2020 г. на 2 листах, копия справки № 10-МСЗ от 05.11.2020 г. на 2 листах, копия справки № 11-МСЗ от 07.12.2020 г. на 2 листах, копия справки № 12-МСЗ от 12.01.2021 г. на 2 листах, копия приказа № ОД-37 от 06.02.2020 г. «О включении перевозчиков в Перечень получателей субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2020 год» на 3 листах, копия заявки № 13 от 29.01.2020 на 1 листе, копия заявки № 14 от 29.01.2020 на 1 листе, копия гарантийного письма № 15 от 29.01.2020 на 1 листе, копия заявки № 16 от 29.01.2020 на 1 листе, копия заявки № 17 от 29.01.2020 на 1 листе, копия выписки ЕГРЮЛ ООО «ПАТП» на 8 листах, копия соглашения № 15-124 от 14.02.2020 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 6 листах, копия дополнительного соглашения № 15-175 от 04.03.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, копия дополнительного соглашения № 15-284 от 31.03.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, копия дополнительного соглашения № 15-307 от 10.04.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, копия дополнительного соглашения № 15-736 от 20.08.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, копия дополнительного соглашения № 15-931 от 25.09.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, копия дополнительного соглашения № 15-1241 от 11.12.2020 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 2 листах, копия дополнительного соглашения № 15-22 от 15.01.2021 г. к соглашению от 14.02.2020 г. № 15-124 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 3 листах, копия приказа № АХД-190 от 28.08.2020 г. «О включении перевозчиков в Перечень получателей субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2020 год» на 3 листах, копия заявки № 172 от 27.08.2020 на 1 листе, копия заявки № 173 от 27.08.2020 на 1 листе, копия гарантийного письма № 175 от 27.08.2020 на 1 листе, копия заявки № 174 от 27.08.2020 на 1 листе, копия заявки № 176 от 27.08.2020 на 1 листе, копия соглашения № 15-846 от 07.09.2020 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 6 листах, копия дополнительного соглашения № 15-932 от 25.09.2020 г. к соглашению № 15-846 от 07.09.2020 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 6 листах, копия дополнительного соглашения № 15-23 от 15.01.2020 г. к соглашению № 15-846 от 07.09.2020 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 3 листах, копия платежного поручения № 21562 от 06.11.2020 на 1 листе, а также заверенная копия платежного поручения № 152441 от 30.03.2021, заверенная копия платежного поручения № 845979 от 03.03.2021 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 790026 от 20.02.2021 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 486660 от 30.12.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 214893 от 02.12.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 100384 от 17.11.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 21564 от 06.11.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 842814 от 26.10.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 488448 от 28.08.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 467886 от 26.08.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 310291 от 30.07.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 845049 от 28.05.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 697362 от 29.04.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 648090 от 21.04.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 539777 от 31.03.2020 на 1 листе, заверенная копия платежного поручения № 781545 от 19.02.2021 на 1 листе, заверенная копия распределения № 8 от 18.02.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения № 11 от 10.03.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения № 14 от 07.04.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения №19 от 12.05.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения № 22 от 09.06.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения № 26 от 09.07.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения № 31 от 25.08.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения № 32 от 25.08.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения № 36 от 03.09.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения № 42 от 07.10.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения № 48 от 09.11.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения № 54 от 12.12.2020 на 1 листе, заверенная копия распределения № 55 от 21.01.2021 на 1 листе. Данные документы осмотрены в ходе производства соответствующего следственного действия (т. 7 л.д. 15-17, л.д. 18-88).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля И.О.Н. - заместителя начальника отдела пособий и ежемесячных выплат Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия следует, что между ООО «ПАТП» и Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия 14.02.2020 заключено соглашение №15-124 по регулируемым тарифам, а также ряд дополнительных соглашений (№ 15-175 от 04.03.2020, № 15-284 от 31.03.2020, № 15-307 от 10.04.2020, № 15-736 от 20.08.2020, 15-931 от 25.09.2020, 15-1241 от 14.12.2020, 15-22 от 15.01.2021), согласно которым предоставлялись субсидии, направленные на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду с использованием единой электронный социальной карты жителя Республики Мордовия. Кроме того, 07.09.2020 между ООО «ПАТП» и Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия заключено аналогичного содержания соглашение №15-246 от 07.09.2020, (дополнительные соглашения № 15-932 от 25.09.2020, 15-23 от 15.01.2021). В 2020 г. ООО «ПАТП» в рамках заключенных соглашений выплачена субсидия из республиканского бюджета выплачена в общей сумме 71 778 799 руб. 64 коп. (по нерегулируемым тарифам) и 828 855 руб. 95 коп. (по регулируемым тарифам). Данные денежные средства переведены на банковские счета ООО «ПАТП» обозначенные соглашении (т. 2 л.д. 197-203).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля Ч.С.А. – руководителя оператора ООО «ЕСЭК РМ», следует, что согласно нормативно-правовым документам льготные категории пассажиров реализуют свое право на льготный проезд посредством ЕСЭК РМ с записанным на нее транспортным приложением. Деятельность Оператора РСО ЕСЭК заключается в том, что льготные категории граждан из числа пассажиров при осуществлении проезда прикладывают свои социальные электронные карты к терминалам, имеющимся в транспортных средствах перевозчиков. Затем перевозчики выгружают информацию о совершенных поездках в РСО ЕСЭК, представляющую из себя автоматизированную информационную систему учета проезда. При этом система ведет автоматический подсчет объемов транспортной работы, выполненной перевозчиками по перевозке льготников. На городских маршрутах учет ведется в разрезе поездок, на пригородных – в разрезе пассажирокилометров. В 2015 году, Министерство информатизации и связи Республики Мордовия проводило открытый конкурс на отбор инвестора по созданию в Республике Мордовия РСО ЕСЭК Республики Мордовия, указанный конкурс выиграл АО «КС Банк», после чего для выполнения функций оператора транспортного приложения региональной системы обработки единой социальной электронной карты был создан ООО «ЕСЭК РМ». Руководимое им общество оказывает транспортным предприятиям четыре вида услуг: электронный учет перевозки льготников, услуги по приему и последующему распределению платежей граждан за активацию льготного проезда по социальной карте, электронный учет наличной выручки, прием безналичных платежей за проезд на территории Республики Мордовия. До 2021 г. АО «КС Банк» выпускали банковские карты для льготной категории граждан, которые могли воспользоваться для бесплатного проезда в общественном транспорте. Указанные карты изготавливались специально для указанных целей и были оборудованы двумя чипами, один из которых был необходим для записи программы для проезда (данные карты действуют до настоящего времени). С осени 2021 года данные карты стал выпускать Банк ВТБ, а также несколько позднее АО «Россельхозбанк». При возникновении у перевозчика договорных отношений с ООО «ЕСЭК РМ» перевозчик предоставляет в электронном виде информацию по установленной форме по каждому маршруту об остановках и расстояниях между ними, данная информация загружается в систему и в последующем отображается на транспортных терминалах. В системе у каждой остановки присвоен номер (зональность). Следовательно, при посадке пассажира, на пригородном или межмуниципальном маршруте водитель должен поинтересоваться до какой остановки следует тот или иной пассажир и при помощи кнопок на валидаторе выбрать начало и конец пути следования, то есть отметить начальную и конечную остановку, в случае если это городской маршрут, то необходимо просто к данному валидатору приложить социальную карту для оплаты проезда. Система самостоятельно высчитывает количество пассажирокилометров (которые в дальнейшем необходимы для возмещения из бюджета недополученных доходов) или общее количество социальных карт, которыми воспользовались при оплате проезда на городском маршруте, вся информация о льготных поездках сохраняется в памяти устройства и сохраняется до окончания смены. Окончание смены фиксируется картой администратора. То есть к каждому устройству – валидатору прилагается две карты: карта администратора, карта оператора. Карта администратора дает возможность открытия и закрытия смены и делать выгрузку информации в систему, карты оператора дает возможность менять маршрут, учитывает наличную выручку. Затем, перевозчики выгружают информацию о совершенных поездках в РСО ЕСЭК, представляющую автоматизированную информационную систему учета проезда. При этом система ведет автоматический подсчет объемов транспортной работы, выполненной перевозчиками по перевозке льготников. На городских маршрутах учет ведется в разрезе поездок, на пригородных – в разрезе пассажирокилометров. Оператор по итогам отчетного месяца формирует отчетность из Системы в разрезе перевозчиков. Из данных отчетов виден итоговый объем транспортной работы, без разреза по социальным картам. Для последующего проведения расчетов Оператор в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Мордовия получает от Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Мордовия информацию о согласованных размерах компенсации перевозчикам по нерегулируемым и регулируемым тарифам за одну поездку по муниципальному маршруту или пассажирокилометр транспортной работы. Далее производится расчет суммы компенсации за счет средств бюджета Республики Мордовия выпадающих доходов в разрезе перевозчиков за отчетный месяц. Информация ежемесячно предоставляется в Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Мордовия в виде справки. При этом, ответственность за достоверность и полноту информации об объеме транспортной работы, загружаемой в Региональную систему обработки Единой социальной электронной карты, лежит на перевозчиках. Данное условие установлено договором, заключенным между ООО «ЕСЭК РМ» и перевозчиком. Он лично об этом при подписании договоров разъяснял представителям организаций которые осуществляют пассажирские перевозки, в том числе и Копылову В.И. при подписании соответствующих договоров с ООО «ПАТП» в 2020 г. С каждым перевозчиком ООО «ЕСЭК РМ» заключается три договора: договор об оказании информационных услуг; агентский договор на прием, расчет и перечисление платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте; договор на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт, предоплаченных транспортных карт и учету наличной выручки. 01.01.2020 между ООО «ЕСЭК РМ» в его лице и ООО «ПАТП» заключен договор об оказании информационных услуг № 21/2020 предметом указанного договора являлось оказание заказчику информационные услуги в виде предоставления отчета о количестве перевезенных заказчиком льготных пассажиров (выгрузка из автоматизированной системы учета оплаты проезда), а также заключен агентский договор на прием, расчет и перечисление платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте №21/2020, предметом которого являлся прием от населения денежных средств за активацию льготного проезда по социальной карте и их дальнейшее распределение перевозчикам. Одновременно между ООО «ЕСЭК РМ» в его лице и ООО «ПАТП» заключен договор на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт и учету наличной выручки №21-б-2020, предметом которого являлся прием от населения безналичных платежей за проезд и их дальнейшее распределение перевозчикам. Расхождений электронных данных о количестве поездок и их стоимости, передаваемых с валидаторов ООО «ПАТП» и загружаемых в РСО ЕСЭК Республики Мордовия, с данными, предоставляемыми в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. зафиксировано не было. Технические характеристики Автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСОП) и функции валидаторов, установленных на пассажирский транспорт ООО «ПАТП», предполагают идентификацию транспортной социальной карты с собственником по уникальному транспортному номеру карты. Социальные транспортные карты выдаются исключительно льготным категориям населения Республики Мордовия, лично в руки. Использование такой карты другими, прочими пользователями возможно только путем её передачи данным лицам. Кроме того, принцип работы POS-терминала следующий, что данный терминал работает с установленной в него сим-картой, при этом в ходе рабочей смены в течение дня, терминал может работать без сим-карты, поскольку сим-карта необходима для передачи сведений с терминала в конце рабочей смены в РСО ЕСЭК Республики Мордовия (без сим-карты невозможно передать информацию в конце рабочей смены). Сведения скапливаемые в POS-терминале в течение рабочей смены о количестве совершенных поездок передаются в конце рабочей смены по умолчанию с использованием сотовой связи, а в течение рабочей смены терминал находится в режиме «оффлайн». После получении информации с POS-терминала её скорректировать и изменить невозможно, поскольку передаваемая информация технически закрыта от редакции (т. 2 л.д. 189-196, т. 5 л.д. 117-124).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля С.Д.А. - начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджета Управления федерального казначейства по Республики Мордовия следует, что в период с 14.02.2020 по 30.03.2021 по результатам положительного рассмотрения поступивших заявок от Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия платежными поручениями: № 152441 от 30.03.2021, № 845979 от 03.03.2021, № 790026 от 20.02.2021, № 781543 от 19.02.2021, № 486660 от 30.12.2020, № 214893 от 02.12.2020, № 100384 от 17.11.2020, № 21564 от 06.11.2020, № 842814 от 26.10.2020, № 488448 от 28.08.2020, № 467886 от 26.08.2020, № 310291 от 30.07.2020, № 845049 от 28.05.2020, № 697362 от 29.04.2020, № 648090 от 21.04.2020, № 539777 от 31.03.2020, № 152436 от 30.03.2021, № 845591 от 03.03.2021, № 781545 от 19.02.2021, № 214892 от 02.12.2020, № 21562 от 06.11.2020, были выплачены денежные средства перевозчику ООО «ПАТП». В соответствии с указанными выше платежными поручениями Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия с лицевого счета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Мордовия, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/1, через расчетные счета № (действовавший до 01.01.2021 г.) и № (действующий после 01.01.2021 г.), открытые в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 32, перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «ПАТП» №, открытый в ВТБ (ПАО) и на расчетный счет №, открытый в Банк «Возрождение» (ПАО). При этом, денежные средства Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия на расчетные счета ООО «ПАТП», перечислялись в соответствии с Соглашением № 15-124. Денежные средства, перечисленные на основании вышеуказанных платежных поручений выделялись из бюджета Республики Мордовия. При наличии нарушений в порядке получения данной субсидии ущерб причинен Главному распорядителю данных денежных средств Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (т. 6 л.д. 201-204).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля Е.О.В. следует, что с марта 2019 года она работает в должности главного бухгалтера ООО «ПАТП». Данная организация имеет свои автобусы и арендует некоторые автобусы у частных лиц. В 2020 году в штате имелись кондукторы, которые работали только в автобусах ООО «ПАТП», а в автобусах, арендованных у частных лиц, водители работали без кондукторов. При работе без кондуктора водитель, выходя на маршрут, получает путевой лист и валидатор. Заработная плата водителей организации не зависит от количества совершенных поездок, за исключением выполнения последними плана по проезду определенного количества пассажиров, но в 2020 году только лишь единичные водители выполнили план и получили премию за его выполнение. ООО «ПАТП» включено в состав организаций на получение субсидий, подлежащих перечислению транспортным предприятиям Республики Мордовия. Данной субсидией подлежат возмещению оплаченные поездки льготными категориями пассажиров. За 2020 год ООО «ПАТП» выплачена данная субсидия в размере 72607655 рублей 59 коп., которая перечислена на расчетные счета предприятия. Денежными средствами на предприятии распоряжался генеральный директор Копылов В.И. В дальнейшем ей стало известно, что ООО «ПАТП» за счет возмещения вышеуказанной субсидии незаконно возместило посредством осуществлённых фиктивных поездок льготной категории граждан сумму в размере 405 369 руб. 04 коп. (т. 2 л.д. 160-165, т. 8 л.д. 102-105).

Согласно протоколу выемки от 31.07.2024 в ходе данного следственного действия у свидетеля Е.О.В. изъяты следующие документы:

- сшивка документов имеющую наименование «ООО ПАТП Расторгнутые договоры аренды ТС без экипажа 2021 г.», сшивка документов имеющую наименование «ООО ПАТП Расторгнутые договоры аренды ТС без экипажа 2021 г.», сшивка документов имеющую наименование «ООО ПАТП Расторгнутые договоры аренды ТС без экипажа 2022 г.», сшивка документов имеющую наименование «ООО ПАТП Договоры аренды ТС без экипажа срок действия договоров до 31.12.2023г.», Приказ № 116-л от 02.11.2020 г. на 1 листе, сшивка документов имеющую наименование «ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ ООО ПАТП 01.08.2020 г. 15.08.2020 г.».

- сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.06.2020 15.06.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.08.2020 31.08.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» (частники) 01.08.2020 15.08.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» (частники) 16.08.2020 31.08.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» (частники) 01.09.2020 15.09.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющая наименование «ООО «ПАТП» (частники) 16.09.2020 30.09.2020».

- сшивка документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющее наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.07.2020 31.07.2020»; сшивка документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющее наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.07.2020 15.07.2020»; сшивка документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющее наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.05.2020 15.05.2020»; сшивка документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющее наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.05.2020 31.05.2020»; сшивка документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющее наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.09.2020 15.09.2020»; сшивка документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющее наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 15.09.2020 30.09.2020»; сшивка документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющее наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.06.2020 30.06.2020».

Указанные документы осмотрены в ходе производства соответствующих следственных действий (т. 2 л.д. 212-216, т. 4 л.д. 134-142, т. 6 л.д. 145-176, т. 7 л.д. 105-163).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля Т.А.В. - диспетчера ООО «ПАТП», следует, что перед началом смены каждого водителя, она выдает ему терминал (валидатор). До весны 2024 года какого-либо журнала для осуществления записей относительно номеров получения каждым водителем валидаторов у диспетчеров не имелось. При этом, диспетчерами ежедневно ведутся журналы учета движения путевых листов на маршрутах, куда вносятся записи о выдаче и сдаче путевых листов. Данные журналы после их заполнения остаются в ООО «ПАТП». По возвращению водителей с рейса, она принимает от них документацию и валидаторы, и, фактически заканчивает на валидаторе смену, формируя итоговый чек (контрольный отчет) с совершенными поездками, после чего, уходит домой. Утром, при выдаче терминалов (валидаторов) водителям, она прикладывает карту диспетчера к каждому терминалу, после чего на терминале открывается смена, то есть водитель может приступать к перевозке пассажиров. Вечером, по окончанию маршрута, водитель заходит в диспетчерскую, передает ей терминал (валидатор), к которому она прикладывает повторно карту диспетчера и выбирает на терминале пункт «завершить смену», тем самым закрывает смену. После закрытия смены терминал автоматически выдает чек, в котором указаны сведения о поездках за день. После того как диспетчер закрывает смену на терминале (валидаторе), сведения с данного терминала автоматически передаются в ООО «ЕСЭК РМ». Сведения передаются в автоматическом режиме, то есть внести какие-либо корректировки в них диспетчер не может. Возможности проверить количество осуществлённых поездок у водителей на маршруте не имеется, в связи с чем все совершенные поездки передаются в ООО «ЕСЭК РМ», и она добросовестно принимает указанное в чеке количество перевозок пассажиров (т. 8 л.д. 75-78).

Согласно протоколу выемки от 31.07.2024 в ходе данного следственного действия у представителя ООО «ПАТП» Т.А.В. изъяты терминалы со следующими идентификационными номерами: № 82659393, № 82659399, № 82731769, № 82731770, № 82731772, № 82731773, № 82731774, № 82731777, № 82731785, № 82731789, № 82484538, № 82727171, № 82854816, № 82731776, № 82731818, № 82832362, № 82833106, № 82842145, № 82842147, № 82842149, № 82842151, № 82854810, № 82854811, № 82659393, № 82659398, № 82731769, № 82731770, № 82731775, № 82832358, № 82832962, № 82832963; № 82832964, № 82832965, № 82833099, № 82833101, № 82833104, № 82833106, № 82731771, № 82731781, № 82731790, № 82832961, № 82731783, № 82731786, № 82731787, № 82731791, № 82731816, № 82832361, № 82842144, № 82842146, № 82854809, № 82854813, № 82731778, № 82731779, № 82832360, № 82833103, № 82842148, № 82731780, № 82731784, № 82832359, которые осмотрены в ходе производства соответствующего следственного действия (т. 2 л.д. 222-225, т. 2 л.д. 226-235).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля Н.Е.Е. - начальника отдела кадров ООО «ПАТП», следует, что распределение прибыли общества входит в полномочия генерального директора. При трудоустройстве водителей на предприятие с ними заключался трудовой договор, с отражением в нем их прав и обязанностей, ответственности, объема заработной платы, режим рабочего времени. Должностная инструкция содержит раздел, который регулирует работу с транспортными картами и транспортными терминалами (валидаторами) на маршруте в отсутствии кондуктора, о чем водители ознакомлены. Согласно должностной инструкции водитель осуществляет регистрацию каждого пассажира пользователя социальной карты; при проезде на транспорте на основании социальной карты водитель должен потребовать от пользователя её предъявления. При предъявлении социальной карты водитель с помощью терминала определяет возможность проезда, в случае если карта неисправна, не активирована или имеет информацию о недостаточности денежных средств для оплаты проезда, его пользователю необходимо оплатить проезд наличными денежными средствами или иным способом. При необходимости водитель может потребовать от пользователя социальной карты предъявить документ, удостоверяющий личность и право на льготный проезд. Передача льготной социальной карты и использование её другими лицами при проезде на транспорте не допускается (т. 2 л.д. 182-185).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля К.С.В. - заместителя директора ООО «ПАТП», следует, что в декабре 2020 года от сотрудников ООО «ЕСЭК РМ» ей стало известно о случаях неправомерного использования социальных карт водителями ООО «ПАТП», которые прикладывали их к терминалам без оказания транспортных услуг, то есть без фактической перевозки пассажиров (т. 2 л.д. 186-188, т. 3 л.д. 101-103, т. 8 л.д. 22-25).

Согласно протоколу выемки от 04.10.2024 в ходе данного следственного действия у свидетеля К.С.В. изъяты журнал кадровых приказов за период с01.01.2019 по 31.12.2022 г.г. на 21 листе; журнал учета движения путевыхлистов за период с 06.03.2020 по 20.08.2020 г.г; журнал учета движения путевых листов за период с 11.11.2019 по 05.03.2020 г.г.; сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющее наименование ООО «ПАТП» частники 16.02.2020 29.02.2020»; сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющее наименование «ООО «ПАТП» частники 16.01.2020 31.01.2020», которые осмотрены в ходе производства соответствующего следственного действия (т. 7 л.д. 189-195, 196-242).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 24.09.2024, в ходе которого осмотрены сведения об использовании терминалов на линии ООО «ПАТП» в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. на 19 листах; диск CD-R, со сведениями с ООО «ЕСЭК РМ» об осуществлённых оплатах проезда городских и пригородных маршрутов по транспортным картам №, №, №, №, №, № за период с 01.01.2020 по 31.12.2020; согласно которым установлено, что Г.И.И., К.А.В., Щ.П.А., С.А.В. при выполнении обязанностей в качестве водителей ООО «ПАТП» для осуществления фиктивных поездок использовали единые социальные электронные карты, оформленные на имя Щ.Е.А., А.В.Н., П.А.Н., Ш.А.М., Т.Н.А., К.Л.Н. (т. 5 л.д. 125-247).

Согласно протоколу осмотра предметов от 28.09.2024 в ходе данного следственного действия осмотрен оптический диск DVD-RW, на котором находится выписки по банковским счетам ВТБ (ПАО), оформленным на ООО «ПАТП» ИНН №, поступивший в адрес СУ МВД по Республике Мордовия от 25.09.2024. Осмотром установлено, что на расчетный счет ООО «ПАТП» № в рамках в рамках соглашения № 15-124 от 14.02.2020 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам составила 47 802046 руб. 63 коп., а также что все имеющиеся на данных счетах денежные средства, потрачены на нужды ООО «ПАТП» (т. 3 л.д. 124-129).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.10.2024 в ходе данного следственного действия осмотрен оптический диск DVD-RW, на котором находится выписки по банковским счетам ПАО «Сбербанк», оформленным на имя ООО «ПАТП» ИНН №. Осмотром установлено, что денежные средства в рамках соглашения №15-124 от 14.02.2020 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, на расчетные счета ООО «ПАТП», открытые в ПАО «Сбербанк», не поступали, а также что все имеющиеся на данных счетах денежные средства, потрачены на нужды ООО «ПАТП» (т. 3 л.д. 3-14).

Согласно протоколу осмотра документов от 18.10.2024 в ходе данного следственного действия осмотрены справка о наличии счетов ООО «ПАТП» ИНН № в Банке «Возрождение» (ПАО) на 1 л.; расширенная выписка по счету №, оформленному на имя ООО «ПАТП» ИНН № в Банке «Возрождение» (ПАО), за период с 12.02.2020 по 31.08.2020 на 35 л., согласно которой установлено, что на вышеуказанный расчетный счет ООО «ПАТП» в рамках соглашения № 15-124 от 14.02.2020 поступили субсидии в размере 23976753 руб. 01 коп., а также что все имеющиеся на данных счетах денежные средства, потрачены на нужды ООО «ПАТП» (т. 3 л.д. 18-56).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02.11.2024 в ходе данного следственного действия осмотрен диск DVD-RW, содержащий сведения о совершенных поездках держателей социальных электронных карт №, №, №, №, №, №. Осмотром подтверждены фиктивные поездки Щ.Е.А., Ш.А.М., П.А.Н., Т.Н.А., К.Л.Н., А.В.Н. за период с 24.01.2020 по 24.12.2020 (т. 8 л.д. 83-97).

Согласно протоколу осмотра документов от 11.11.2024 в ходе данного следственного действия осмотрены представленные по запросу из Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия сшивка документов Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия на 78 листах, в которой имеются следующие документы: копия протокола согласования размера компенсации на 1 листе, копия приказа № 07 от 23.01.2020 на 7 листах, копия протокола согласования размера компенсации на 1 листе, копия приказа № 13 от 31.01.2020 на 8 листах, копия протокола согласования размера компенсации на 1 листе, копия приказа № 77 от 01.04.2020 на 8 листах, копия приказа № 13 от 31.01.2020 на 8 листах, копия протокола согласования размера компенсации на 1 листе, копия приказа № 130 от 01.06.2020 на 8 листах, копия протокола согласования размера компенсации на 1 листе, копия приказа № 314 от 24.11.2020 на 9 листах, копии заявок ООО «ПАТП» на 33 листах, согласно которого установлена согласованная сумма размера компенсации за совершенную одну поездку в 2020 г., направленных на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (т. 8 л.д. 7-20).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля К.А.В. - водителя в ООО «ПАТП», следует, что в период его работы, в конце 2019 года или в 2020 году во время общего собрания с участием всех водителей директор Копылов В.И. сообщил о необходимости поднимать пассажиропоток. Далее он сказал, что необходимо брать у родственников и знакомых единые социальные электронные карты и во время движения по маршруту как можно чаще прикладывать их к валидатору, то есть картами оплачивать проезд человека, который фактически не находился в автобусе. Там же Копылов В.И. объявил, что за каждого перевезенного пассажира по единой социальной электронной карте, тот будет выплачивать 10 рублей, то есть за каждое прикладывание такой карты к валидатору. На том же собрании Копылов В.И. говорил, что кто не согласен прикладывать карты, с тем тот готов попрощаться. На тот момент у него в собственности находился автобус марки «ПАЗ» и в случае если бы он не согласился, то его бы просто уволили, и он бы не смог найти работу на личном автобусе и остался бы без средств к существованию. После данного собрания он взял у матери К.Л.Н. единую социальную электронную карту и во время поездок начал данную карту прикладывать к валидатору в своем автобусе, выполняя указание Копылова В.И., так как он не хотел оставаться без работы и находился в безвыходном положении. Единую социальную электронную карту матери - К.Л.Н. он использовал в своем автобусе в период с 01.10.2020 по 31.12.2020. В первых числах января 2021 года его вызвал диспетчер ООО «ПАТП», который ему сообщил, что необходимо написать объяснение по поводу того, что в указанный период времени на его валидаторе было очень много прикладываний единой социальной электронной картой. На последующих собраниях Копылов В.И. сказал, что помимо него были и другие водители, у которых было очень много пользований социальной картой и Копылов В.И. сказал, что если бы водители прикладывали карты по 5-6 раз в день, то все было бы нормально, но так как это вскрылось, все деньги, поступившие в счет оплаты проезда по указанным картам должен, вернуться обратно. В связи, с чем ни ему ни другим водителям не были выплачены обещанные денежные средства в размере 10 рублей за каждый проезд льготного пассажира по единой социальной электронной карте. После написания объяснительной он не стал больше прикладывать единую социальную электронную карту К.Л.Н. к валидатору в своем автобусе и вернул ее матери. Через два месяца он уволился, так как не хотел больше в этом принимать участия и выполнять незаконные указания Копылова В.И. (т. 3 л.д. 97-100, т. 4 л.д. 241-244).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля К.Л.Н. следует, что в 2018 году ей была оформлена «единая социальная электронная карта Республики Мордовия», которую называют «дорожная», так как дает право бесплатного проезда в общественном транспорте. В начале 2020 года её сын К.А.В., который работал водителем в ООО «ПАТП», попросил у неё единую социальную электронную карту, сказав, что она необходима ему для работы. Она отдала К.А.В. свою социальную карту, так как в тот момент она ей была не нужна (т. 3 л.д. 91-93).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля С.А.В. – водителя ООО «ПАТП», следует, что у него в собственности до марта 2023 года находился автобус марки ПАЗ, который он сдавал в аренду ООО «ПАТП» согласно заключенному между ними договору. При этом, он осуществлял до марта 2023 г. свою трудовую деятельность непосредственно на данном автобусе. Перед выходом на маршрут, он приезжал на территорию предприятия ООО «ПАТП», проходил медосмотр, получал необходимые документы (путевой лист) и валидатор, терминал для оплаты у диспетчера и после этого выходил на маршрут. Примерно в начале ноября 2020 года на общем собрании водителей ООО «ПАТП» генеральный директор Копылов В.И. дал устное указание всем водителям автобусов, чтобы те брали у родственников и знакомых единые социальные электронные карты и как можно чаще прикладывали их к валидаторам, то есть к терминалам оплаты, в качестве оплаты за проезд, то есть данными едиными социальными электронными картами фактически оплачивать проезд человека, на которого оформлена данная социальная карта, который на момент осуществления оплаты не находился в автобусе. При этом, Копылов В.И. обещал возмещать за каждое прикладывание социальной картой по 10 рублей водителю автобуса, а тем, кто отказывался работать таким образом и прикладывать социальные карты, с тем Копылов В.И. готов был попрощаться и уволить из состава. Он согласился выполнить данное указание Копылова В.И., в связи с тем, что никакой иной альтернативной работы не имелось и его бы попросту уволили и, он бы не смог найти работу, оставшись без средств к существованию. Таким образом в ноябре 2020 года он взял у знакомого Ш.А.М. единую социальную электронную карту и, выполняя указание Копылова В.И., стал прикладывать данную карту к терминалу оплаты, который был расположен в его автобусе, так как он не хотел оставаться без работы и находился в безвыходном положении. Данные действия он совершал по указанию директора Копылова В.И., в связи с тем, что началась пандемия и количество пассажиров сильно уменьшилось, поэтому необходимо было таким образом повышать пассажиропоток и не остаться без работы. Сколько раз он точно прикладывал карту Ш.А.М. к терминалу оплаты он не помнит, однако, может пояснить, что указанная карта находилась у него с 14.11.2020 по 14.12.2020, соответственно в данный период времени он прикладывал данную карту к терминалу оплаты во время поездок по маршруту. В период с 14.12.2020 по 30.12.2020 его вызвал диспетчер ООО «ПАТП», и сообщил, что надо написать объяснительную записку, по поводу того, что на валидаторе который использовал только он и на его маршруте был выявлен факт многократного прикладывания социальной электронной картой. Данные пояснения он записал и отдал диспетчеру. После написания объяснения он не стал больше прикладывать единую социальную электронную карту Ш.А.М. к валидатору в его автобусе, так как вернул карту обратно, так как понимал, что это незаконно. Не позднее 30.12.2020 на общем собрании водителей ООО «ПАТП» директором Копыловым В.И. было озвучено, что многие водители стали слишком много прикладывать единые социальные электронные карты к терминалам (валидаторам), в связи с чем это вскрылось, Копылов В.И. все деньги поступившие в счет оплаты проезда по указанным картам вернул обратно, в связи с чем ни ему, ни другим водителям не были выплачены обещанные денежные средства (т. 3 л.д. 131-135).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля Ш.А.М. следует, что <данные изъяты>, в связи с чем ему была выдана единая электронная социальная карта для оплаты проезда в транспорте в го Саранск. Осенью 2020 года он передал свою единую социальную электронную карту своему другу С.А.В. по его просьбе. В декабря 2020 года С.А.В. возвратил ему данную социальную карту. О том, что его единая социальная электронная карта использовалась для хищения бюджетных денежных средств ему не было известно, до дня когда у него по данному поводу взяли объяснение. Оплату проезда единой социальной электронной картой в этот период времени он не осуществлял, так как транспортными услугами не пользовался (т. 3 л.д. 210-213).

Допрошенный на стадии предварительного следствия свидетель Г.И.И. - водитель ООО «ПАТП», дал показания, аналогичные по своему содержанию приведенным показаниям К.А.В. и С.А.В., дополнительно показав, что в начале января 2020 года он взял у знакомого А.В.Н. единую социальную электронную карту и, выполняя указание Копылова В.И., стал прикладывать данную карту к терминалу оплаты, который был расположен у него автобусе, так как он не хотел оставаться без работы и находился в безвыходном положении. Данные действия он совершал из-за того, что по указанию директора Копылова В.И. необходимо было таким образом повышать пассажиропоток. Указанная карта находилась у него с начала января 2020 г. по конец декабря 2020 г., соответственно в данный период времени он прикладывал данную карту к терминалу оплаты во время поездок по маршруту. Кроме того, в конце апреля 2020 года он попросил сестру Г.Н.И. о том, чтобы та взяла у кого-то из своих знакомых социальную электронную карту, и указал, что ему это необходимо для работы, что та и сделала, взяв карту у своей знакомой Т.Н.А. Он, выполняя указание Копылова В.И., стал прикладывать полученную социальную карту к терминалу оплаты, который был расположен у него автобусе, так как он не хотел оставаться без работы и находился в безвыходном положении. Данные действия он совершал из-за того, что по указанию директора Копылова В.И. необходимо было таким образом повышать пассажиропоток. 03.08.2020 он взял у знакомого П.А.Н. единую социальную электронную карту и, выполняя указание Копылова В.И., стал ее также прикладывать к терминалу оплаты. Данные показания Г.И.И. оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя (т. 6 л.д. 1-6, т. 8 л.д. 106-108).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля А.В.Н. следует, что на его имя была выпущена дорожная (единая социальная электронная карта), которую тот получил в 2017 году, как пенсионер. Примерно в конце декабря 2019 года его знакомый Г.И.И. попросил дать ему в пользование эту карту, что он и сделал. Карта находилась в пользовании у Г.И.И. примерно до декабря 2020 года. Транспортными услугами в период нахождения карты у Г.И.И. он не пользовался. О том, что его единая социальная электронная карта использовалась для хищения бюджетных денежных средств, ему стало известно от сотрудников полиции, в день дачи данных показаний, ранее ему об этом ничего известно не было (т. 6 л.д. 20-23).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля Г.Н.И. следует, что примерно в конце апреля 2020 года по просьбе своего брата Г.И.И. она взяла у Т.Н.А. единую социальную электронную карту, которую передала ему. В конце декабря 2020 г. она вернула карту Т.Н.А. О том, что единая социальная электронная карта Т.Н.А. использовалась для хищения бюджетных денежных средств, ей стало известно от сотрудников полиции, в день дачи данных показаний, ранее ей об этом ничего известно не было (т. 6 л.д. 7-9).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля Т.Н.А. следует, что у нее имелась единая социальная электронная карта жителя Республики Мордовия, которую она использовала для оплаты проезда в общественном транспорте. В конце апреля 2020 г. её подруга Г.Н.И. попросила у нее эту карту, сказав, что она необходима для работы ее брату. По ее просьбе она передала эту карту Г.Н.И., так как перестала ей пользоваться. В период с 01.05.2020 по 24.12.2020 включительно транспортными услугами она не пользовалась и указанную карту не использовала (т. 6 л.д. 24-27).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля П.А.Н. следует, что с 2020 года он является пенсионером и ему в отделении Почты России при оформлении получения пенсии была выдана «единая социальная электронная карта Республики Мордовия», которую называют «дорожная». Так как у него не было необходимости в пользовании этой картой в конце июня 2020 года он передал ее своему знакомому Г.И.И. по его просьбе. В обоснование просьбы Г.И.И. сказал, что карта необходима Г.И.И. для работы водителем автобуса. Данная карта находилась у Г.И.И. вплоть до конца 2020 года. В указанный период услугами пассажирского транспорта он не пользовался (т. 6 л.д. 16-19).

Допрошенный на стадии предварительного следствия свидетель С.А.Ю. - водитель ООО «ПАТП», дал показания, аналогичные по своему содержанию приведенным показаниям К.А.В. и С.А.В., Г.И.И., дополнительно показав, что он решил не выполнять указание генерального директора Копылова В.И. о фиктивном использовании социальных карт, так как у него была альтернатива для трудоустройства, и он мог устроиться еще на одно рабочее место. Данные показания С.А.Ю. оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя (т. 6 л.д. 12-15).

Допрошенный на стадии предварительного следствия свидетель Щ.П.А. - водитель ООО «ПАТП», дал показания, аналогичные по своему содержанию приведенным показаниям К.А.В. и С.А.В., Г.И.И., дополнительно показав, что в начале сентября 2020 года он взял у своей матери Щ.Е.А. единую социальную электронную карту и, выполняя указание Копылова В.И., стал прикладывать ее к терминалу оплаты, который был расположен у него автобусе, так как он не хотел оставаться без работы и находился в безвыходном положении. Данные действия он совершал по указанию директора Копылова В.И., в связи с тем, что началась пандемия и количество пассажиров сильно уменьшилось, поэтому необходимо было таким образом повышать пассажиропоток и опасаясь, что будет уволен. Указанная карта находилась у него с 02.09.2020 по конец декабря 2020 года. Данные показания Щ.П.А. оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя (т. 6 л.д. 196-200).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля Щ.Е.А. следует, что с 2015 года по настоящее время она является пенсионером по возрасту, в связи с чем в конце 2019 года она оформила и получила единую социальную электронную карту, для бесплатного проезда на общественном транспорте, которую в конце августа 2020 передала своему сыну по его просьбе. О том, что ее единая социальная электронная карта использовалась для хищения бюджетных денежных средств ей ничего известно не было (т. 6 л.д. 28-31).

Иные сведения представленные сторонами в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК Российской Федерации, не несут доказательственного значения по делу.

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК Российской Федерации с соблюдением принципов равенства и состязательности сторон, уважительного отношения ко всем участникам уголовного судопроизводства создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и предоставленных им прав. При принятии решения по делу суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со статьей 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Копылова В.И. в совершении преступления, указанного в установочной части приговора. Свои выводы суд основывает на следующем.

Совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что Ковылов В.И., имея прямой корыстный умысел, направленный на получение незаконного обогащения представляемого им ООО «ПАТП», руководителем которого он являлся, используя свое служебное положение, дал указание подчиненным ему сотрудникам, выполняющим должностные обязанности водителя маршрутного пассажирского транспорта, отыскать единые социальные электронные карты жителя Республики Мордовия и использовать их путем прикладывания к терминалам маршрутного транспорта. Во исполнение данного указания водители маршрутного транспорта Г.И.И., К.А.В., Щ.П.А.., С.А.В. указанным способом создали фиктивные сведения, подтверждающие факт пользования гражданами из числа льготных категорий, транспортными услугами ООО «ПАТП», а именно сведения о 15667-ми поездках этих лиц пассажирским транспортом. Данные сведения в установленном порядке предоставлены вООО«ЕСЭКРМ», которое, в свою очередь, действуя врамках соглашения об информационном обмене №15-125, предоставили в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия соответствующие отчеты, в которые включили указанные недостоверные сведения, полученные в результате противоправных действий Копылова В.И. После чего, действуя под влиянием обмана со стороны Копылова В.И., должностные лица Министерства социальной защиты, труда и занятости населения РеспубликиМордовия, обеспечили перечисление на расчетный счет ООО «ПАТП», субсидии, среди которых денежные средства за фактически неоказанные транспортные услуги льготной категории граждан, в сумме 405369 рублей 04 коп., то есть в крупном размере.

Судом установлено, что Копылов В.И., замещая должность генерального директора ООО «ПАТП» выполнял управленческие функции в указанной организации, о чем прямо указано в Уставе организации, его должностной инструкции. В ходе совершения преступления Копылов В.И. использовал свои служебные полномочия, давая указания подчиненным ему сотрудникам предприятия, среди которых были Г.И.И., К.А.В., Щ.П.А., С.А.В., подписывал отчетную бухгалтерскую документацию.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30.11.2017 при решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

Применительно к настоящему случаю, Копылов В.И., являясь руководителем ООО «ПАТП», однозначно был заинтересован в получении организацией финансовой прибыли, за счет которой, в том числе, обеспечивается ее функционирование, формируется фонд заработной платы. В связи, с чем он имел прямую корыстную заинтересованность при совершении хищения бюджетных денежных средств в пользу общества. Преступление является оконченным с момента перечисления денежных средств с расчетного счета Министерства в адрес общества.

Таким образом, действия Копылова В.И. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно путем предоставления в ООО«ЕСЭКРМ» недостоверных, заведомо ложных сведений, которое, в свою очередь, предоставили в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия отчеты о количестве поездок льготных пассажиров и объемах предоставленных услуг ООО «ПАТП».

Разрешая вопросы о назначении подсудимому Копылову В.И. наказания, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК Российской Федерации, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации, отнесено уголовным законом к категории тяжких.

Копылов В.И. не судим, к административной ответственности не привлекался, <данные изъяты>, имеет постоянное место жительства, <данные изъяты>, характеризуется положительно, <данные изъяты>.

Указанные сведения суд учитывает, как характеризующие личность подсудимого.

<данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание Копылова В.И. обстоятельств суд в соответствии с ч.ч. 1, 2 статьи 61 УК Российской Федерации его полное признание вины, раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что с начальной стадии предварительного следствия Копылов В.И. давал подробные признательные показания по существу дела, сообщил о лицах, которые дали изобличающие его свидетельские показания, подтвердил эти показания в судебном заседании, оказал всяческое содействие при изъятии документов предприятия, имеющих доказательственное значение; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; <данные изъяты>; наличие у подсудимого большого количества различных наград, грамот благодарностей, его положительные характеристики, активное участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание Копылова В.И., судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, приведенных данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности им содеянного, характера и размера вреда от преступления, причиненного общественным и государственным интересам, роли подсудимого в совершении преступления, наличия в его действиях совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, поведения подсудимого в период предварительного следствия и во время судебного разбирательства, имущественного положения подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде штрафа в определенной денежной сумме.

По мнению суда именно этот вид наказания будет отвечать его целям, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК Российской Федерации, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения новых преступлений.

Несмотря на причиненный преступными действиями Копылова В.И. имущественный вред, более строгое наказание в виде лишения свободы в настоящем случае не может быть назначено, так как не будет являться справедливым, учитывая приведенные обстоятельства дела, реальную общественную опасность содеянного, обусловленную, в том числе, способом преступления, а также приведенные данные о личности подсудимого. Одновременно суд отмечает, что денежные средства Копыловым В.И. были похищены в пользу предприятия и были потрачены на производственные нужды этого предприятия.

При этом, назначая наказание, суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения положений ст. 64 УК Российской Федерации и назначения ему наказания в виде штрафа ниже низшего предела, установленного санкцией статьи уголовного закона.

Предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации оснований для изменения категории преступления в отношении подсудимого, на менее тяжкую не имеется, так как преступление является оконченным, совершенным с прямым умыслом.

Назначая штраф в определенной сумме в качестве наказания подсудимому Копылову В.И., суд учитывает реальное имущественное и социальное положение подсудимого, <данные изъяты>, общественную опасность преступления и его роль в содеянном, определяет его размер в пределах санкции статьи уголовного закона. При этом суд не находит оснований для рассрочки выплаты штрафа. Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни подсудимого и членов его семьи.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации.

Принимая во внимание назначаемый вид наказания Копылову В.И., не связанного с лишением, либо ограничением свободы, избранная ему мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303, 304, 307-310 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Копылова Валентина Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в определенной сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Штраф должен быть уплачен осужденным Копыловым В.И. по следующим банковским реквизитам: УФК по Республике Мордовия (МВД по Республике Мордовия л/с №); ИНН – №; КПП – 132601001; р/с №; к/с № Банк – Отделение НБ Республики Мордовия Банка России // УФК по Республике Мордовия г.Саранск; БИК – 018952501; КБК – 188 116 03121 01 9000 140; ОКТМО – 89701000001, УИН 18800354667822253589.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Копылову В.И. отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- с терминалов со следующими идентификационными номерами: №82659393, №82659399, №82731769, №82731770, №82731772, №82731773, №82731774, № 82731777, №82731785, № 82731789, № 82484538, № 82727171, № 82854816, № 82731776, №82731818, № 82832362, № 82833106, №82842145, № 82842147, № 82842149, №82842151, № 82854810, № 82854811, №82659393, № 82659398, № 82731769, №82731770, № 82731775, № 82832358, №82832962, № 82832963; № 82832964, №82832965, № 82833099, № 82833101, №82833104, № 82833106, № 82731771, №82731781, № 82731790, № 82832961, №82731783, № 82731786, № 82731787, №82731791, № 82731816, № 82832361, №82842144, № 82842146, № 82854809, №82854813, № 82731778, № 82731779, №82832360, № 82833103, № 82842148, №82731780, № 82731784, № 82832359, хранящихся у собственника – ООО «Первая ассоциация транспортных предприятий» - снять какие-либо ограничения, связанные с рассмотрением уголовного дела;

- справку о наличии счетов ООО «ПАТП» ИНН № в Банке «Возрождение» (ПАО); расширенную выписку по счету №, оформленного на имя ООО «ПАТП» ИНН № в Банке «Возрождение» (ПАО), за период с 12.02.2020 по 31.08.2020;

- сшивку документов Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, согласно которым перечислялась субсидия на расчетные счета ООО «ПАТП» в качестве компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок, выделенные из республиканского бюджета Республики Мордовия на 83 листах;

- копию счет-фактуры № 29 от 12.02.2020, копию товарной накладной № 27 от 12.02.2020, копию договора поставки № Д2021 от 27.05.2020 с приложением в качестве спецификацией, копию счет-фактуры № 89 от 28.05.2020, копию товарной накладной № 84 от 28.05.2020, копию договора поставки № Д2028 от 18.06.2020 с приложением в качестве спецификацией, копию счет-фактуры № 104 от 18.06.2020, копию товарной накладной № 99 от 18.06.2020, копию договора поставки № Д2029 от 05.08.2020 с приложением в качестве спецификацией, копию счет-фактуры № 149 от 07.08.2020, копию товарной накладной № 142 от 07.08.2020, копию счет-фактуры № 173 от 01.09.2020, копию товарной накладной № 166 от 01.09.2020;

- копию приказа № 9/1-л от 05.04.2017 «О назначении генерального директора»; копию свидетельства № 13 АА 0604706от 23.12.2016, копию Протокола № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ПАТП» от 23.12.2016, кадровый отчет по состоянию на 30.07.2024, должностную инструкцию на водителя пассажирского транспорта, копию приказа № 10-п от 01.04.2022 «О продлении полномочий действующего генерального директора», копию свидетельства № 13 АА 1146115 от 01.04.2022, копию Протокола № 1 внеочередного общего собрания участников ООО «ПАТП» от 01.04.2022, копию устава ООО «ПАТП»;

- сведения об использовании терминалов на линии ООО «ПАТП» в период с 01.01.2020 по 31.12.2020;

- диск CD-R, со сведениями с ООО «ЕСЭК РМ» об осуществлённых оплатах проезда городских и пригородных маршрутов по транспортным картам №, №, №, №, №, № за период с 01.01.2020 по 31.12.2020;

- оптический диск DVD-RW, на котором находится выписки по банковским счетам ПАО «Сбербанк», оформленных на имя ООО «ПАТП» ИНН №, поступивший в адрес СУ МВД по Республике Мордовия за вх. № 4744 от 05.09.2024;

- оптический диск DVD-RW, на котором находится выписки по банковским счетам ВТБ (ПАО), оформленных на имя ООО «ПАТП» ИНН №, поступивший в адрес СУ МВД по Республике Мордовия от 25.09.2024;

- оптический диск DWD-RW, на котором находится копия регистрационного дела в электронном виде ООО «ПАТП» (ИНН: №), поступивший в адрес СУ МВД по Республике Мордовия за вх. № 121дсп от 14.10.2024;

- диск DVD-RW, содержащий сведения о совершенных поездках держателей социальных электронных карт №, №, №, №, №, №;

- заверенную сшивку документов Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия на 78 листах –

хранить при уголовном деле.

- сшивку документов (приказов) доплат водителям ООО «ПАТП» при сниженной норме рабочего времени по вине работодателя, о доплатах работнику за период с 01.08.2020 по 31.12.2020 на 34 листах, приказ № 7 от 13.01.2021, № 6 от 13.01.2021, № 5 от 13.01.2021; Положение об оплате труда рабочих ООО «ПАТП», утвержденное генеральным директором ООО «ПАТП» Копыловым В.И. от 01.04.2019, копию Положения об оплате труда и премировании работников ООО «ПАТП», утвержденное генеральным директором ООО «ПАТП» Копыловым В.И. от 31.07.2020, Положение об оплате труда и премировании работников ООО «ПАТП», утвержденное генеральным директором ООО «ПАТП» Копыловым В.И. от 01.09.2020, заверенный Акт сверки взаиморасчетов за период 2020 между ООО «ПАТП» и ООО «ЕСЭК РМ», заверенную карту маршрута регулярных перевозок серия 13-С № 001447 с 06.03.2020 по 29.06.2022, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-С № 000011 с 01.01.2018 по 31.12.2022, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-С № 000008 с 30.06.2017 по 29.07.2022, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-С № 000001 с 30.06.2017 по 29.07.2022, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-С № 000006 с 30.06.2017 по 29.07.2022, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-С № 000007 с 30.06.2017 по 29.07.2022, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000158 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000159 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000161 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000160 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000162 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000163 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000164 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000165 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000166 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000167 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000169 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000170 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000171 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000172 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000175 с 02.04.2019 по 01.04.2024, заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000176 с 02.04.2019 по 01.04.2024; заверенное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярный перевозок серия 13-РМ № 000179 с 02.04.2019 по 01.04.2024; USB-накопитель, на который осуществлялась запись бухгалтерии ООО «ПАТП» за 2020 г., ведение которой осуществляется в программе «1С»;

- сопроводительное письмо, расчетный лист Г.И.И. и Г.В.Н. за январь 2020, расчетный лист К.А.В. за январь 2020, расчетный лист С.А.В. за январь 2020, расчетный лист Г.И.И. за февраль 2020, расчетный лист К.А.В. за февраль 2020, расчетный лист С.А.В. за февраль 2020, расчетный лист Г.И.И. за март 2020, расчетный лист К.А.В. за март 2020, расчетный лист С.А.В. за март 2020, расчетный лист Г.И.И. за апрель 2020, расчетный лист К.А.В. за апрель 2020, расчетный лист С.А.В. за апрель 2020, расчетный лист Г.И.И. за май 2020, расчетный лист К.А.В. за май 2020, расчетный лист С.А.В. за май 2020, расчетный лист Г.И.И. за июнь 2020, расчетный лист К.А.В. за июнь 2020, расчетный лист С.А.В. за июнь 2020, расчетный лист Г.И.И. и Г.Е.Г. за июль 2020, расчетный лист К.А.В. за июль 2020, расчетный лист С.А.В. за июль 2020, расчетный лист Щ.П.А. за июль 2020, расчетный лист Г.И.И. за август 2020, расчетный лист К.А.В. за август 2020, расчетный лист С.А.В. за август 2020, расчетный лист Щ.П.А. за август 2020, расчетный лист Г.И.И. за сентябрь 2020, расчетный лист К.А.В. за сентябрь 2020, расчетный лист С.А.В. за сентябрь 2020, расчетный лист Щ.П.А. за сентябрь 2020, расчетный лист Г.И.И. за октябрь 2020, расчетный лист Е.Н.И. за октябрь 2020, расчетный лист К.А.В. за октябрь 2020, расчетный лист С.А.В. за октябрь 2020, расчетный лист Щ.П.А. за октябрь 2020, расчетный лист Г.И.И. за ноябрь 2020, расчетный лист К.А.В. за ноябрь 2020, расчетный лист С.А.В. за ноябрь 2020, расчетный лист Щ.П.А. за ноябрь 2020, расчетный лист Г.И.И. за декабрь 2020, расчетный лист К.А.В. за декабрь 2020, расчетный лист С.А.В. за декабрь 2020, расчетный лист Щ.П.А. за декабрь 2020;

личную информационную карточку работника ООО «ПАТП» Г.И.И., трудовой договор № 36/12/19 от 06.05.2019; дополнительное соглашение № к трудовому договору № 36/12/19 от 06.05.2019; информацию для сотрудников ООО «ПАТП», лист ознакомления с внутренними локальными актами ООО «ПАТП», договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 10.01.2022, дополнительное соглашение № к трудовому договору № 36/12/19 от 06.05.2019; дополнительное соглашение № от 01.01.2020 к трудовому договору № 36/12/19 от 06.05.2019; дополнительное соглашение № 3 от 10.01.2022 к трудовому договору № 36/12/19 от 06.05.2019; копию паспорта Г.И.И., копию свидетельства об ИНН Г.И.И.; копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, копию водительского удостоверения Г.И.И., уведомление об изменениях в законодательстве, касающихся трудовых книжек; личную информационную карточку работника ООО «ПАТП» С.А.В., трудовой договор № 52/19 от 13.05.2019; трудовой договор № 52/19 от 19.04.2019; дополнительное соглашение № к трудовому договору № 52/19 от 196.04.2019; копию паспорта С.А.В., копию свидетельства о рождении С.В.А.;

- сшивку документов, имеющую наименование «ООО «ПАТП» документы по счету 76/06»;

- сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.06.2020 15.06.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.08.2020 31.08.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» (частники) 01.08.2020 15.08.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» (частники) 16.08.2020 31.08.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» (частники) 01.09.2020 15.09.2020», сшивка документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» (частники) 16.09.2020 30.09.2020»;

сшивку документов имеющую наименование «ООО ПАТП Расторгнутые договоры аренды ТС без экипажа 2021 г.», сшивку документов имеющую наименование «ООО ПАТП Расторгнутые договоры аренды ТС без экипажа 2021 г.», сшивку документов имеющую наименование «ООО ПАТП Расторгнутые договоры аренды ТС без экипажа 2022 г.», сшивку документов имеющую наименование «ООО ПАТП Договоры аренды ТС без экипажа срок действия договоров до 31.12.2023г.», Приказ № 116-л от 02.11.2020 г., сшивку документов имеющую наименование «ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ ООО ПАТП с 01.08.2020 по 15.08.2020»;

- сшивку документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.07.2020 31.07.2020»; сшивку документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.07.2020 15.07.2020»; сшивку документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.05.2020 15.05.2020»; сшивку документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.05.2020 31.05.2020»; сшивку документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.09.2020 15.09.2020»; сшивку документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 15.09.2020 30.09.2020»; сшивку документов (путевых листов автобусов, корешков билетно-расчетных листов, чеков о заправке горюче-смазочными материалами) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.06.2020 30.06.2020»;

- сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.10.2020 15.10.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.10.2020 31.10.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.11.2020 15.11.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.11.2020 30.11.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 01.12.2020 15.12.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 16.12.2020 31.12.2020»;

- журнал распределения рабочего времени и недостатков сотрудников ООО «ПАТП», журнал учета движения путевых листов за период с 28.08.2020 по 27.01.2021 г., а также сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» (частники) 01.10.2020 15.10.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» (частники) 16.10.2020 31.10.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» (частники) 01.11.2020 15.11.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» (частники) 16.11.2020 30.11.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» (частники) 01.12.2020 15.12.2020», сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» (частники) 16.12.2020 31.12.2020»;

- журнал кадровых приказов за период с 01.01.2019 по 31.12.2022; журнал учета движения путевых листов за период с 06.03.2020 по 20.08.2020; журнал учета движения путевых листов за период с 11.11.2019 по 05.03.2020; сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование ООО «ПАТП» частники 16.02.2020 29.02.2020»; сшивку документов (путевых листов автобусов) имеющую наименование «ООО «ПАТП» частники 16.01.2020 31.01.2020»

возвратить в ООО «Первая ассоциация транспортных предприятий»;

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Мордовия путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов, в том числе, по назначению суда.

Председательствующий С.А. Лопухов

Свернуть

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

02.02.2023 года Судья Октябрьского районного суда г. Самары Курмаева А.Х., изучив материалы искового заявления Кистеневой Н.А. к ТСЖ "Дом у Загородного" о возмещении ущерба вследствие залива квартиры,

УСТАНОВИЛ:

Кистенева Н.А. обратилась в суд с исковым заявлением о возмещении причиненного вреда. Просит взыскать с ТСЖ "Дом у Загородного" в ее пользу сумму материального ущерба в размере 51679,78 руб., а сумму в размере 12000 руб. за услуги эксперта, компенсацию морального вреда в размере 20 000,00 руб., затраты на оплату юридических услуг в размере 7500 руб., сумму в размере 658 руб. за почтовые расходы, 1700 руб. за нотариальное удостоверение доверенности представителя.

Суд, изучив исковое заявление, полагает, что оно подлежит возврату по следующим основаниям.

Статья 47 Конституции РФ гарантирует, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ судья возвращает исковое заявление, если дело неподсудно данному суду общей юрисдикции или подсудно арбитражному суду.

В силу п. 5 ч.1 ст. 23 ГПК РФ, мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей.

Из искового заявления Кистеневой Н.А. усматривается, что истцом заявлены требования имущественного характера, возникающие в сфере защиты прав потребителей, на сумму, не превышающую сто тысяч рублей. Цена иска указана в исковом заявлен...

Показать ещё

...ии 51679,78 руб., а компенсация морального вреда и штраф в цену иска не входят.

Таким образом, иск подлежит рассмотрению мировым судьей.

Руководствуясь ст.ст. 23, п. 2 ч. 1 ст. 135, 224-225 ГПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Возвратить Кистеневой Н.А. исковое заявление к ТСЖ "Дом у Загородного" о возмещении ущерба вследствие залива квартиры, со всеми приложенными документами.

Разъяснить истцу право на обращение с указанным исковым заявлением к мировому судье соответствующего судебного участка.

Определение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение 15 дней.

Судья Курмаева А.Х.

Свернуть