Клевков Андрей Николаевич

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 08 февраля 2023 года

Тосненский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Петрова Д.В.,

при помощнике судьи ФИО20, секретаре ФИО21,

с участием государственного обвинителя – помощника Тосненского городского прокурора <адрес> ФИО22, ФИО23, ФИО24,

представителя потерпевшей организации ФИО68,

защитника – адвоката ФИО77, предоставившего удостоверение №, ордер №, ФИО69, предоставившей удостоверение №, ордер №,

подсудимой ФИО15,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Карелия, являющейся гражданкой Российской Федерации, со средним образованием, замужней, имеющей малолетних детей ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, не работающей, не судимой,

под стражей по настоящему уголовному делу не находившейся, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО15 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, будучи на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ председателем правления Товарищества собственников жилья «Ульяновка» ИНН 4716022316 (далее – ТСЖ «Ульяновка») и материально-ответственным лицом, выполняющим на основании протокола № Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> г.<адрес> ТСЖ «Ульяновка», проведенного в очно-заочной форме ДД.ММ.ГГГГ, а также в соответств...

Показать ещё

...ии с Уставом ТСЖ «Ульяновка», утвержденного решением Общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, и должностной инструкцией председателя правления ТСЖ управленческие функции, предусматривающей следующие полномочия:

- обеспечивать выполнение решений правления;

- иметь право давать указания всем должностным лицам Товарищества, которые для них обязательны;

- действовать и подписывать от имени Товарищества платежные документы;

- совершать сделки по вопросам, которые в соответствии с законодательством и Уставом, не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием;

- разрабатывать и выносить на утверждение общего собрания правила внутреннего распорядка наемного персонала Товарищества, положения об оплате их труда;

- осуществлять иные юридические действия от имени Товарищества на основании решений общего собрания и правления Товарищества в соответствии с их компетенцией;

- открывать расчетные и иные счета в кредитных организациях;

- распоряжаться имуществом Товарищества, в том числе денежными средствами в полном объеме, в соответствии с хозяйственно-финансовым планом;

- распоряжаться средствами Товарищества, находящимся на счете в банке в соответствии с финансовым планом;

- нанимать рабочих и служащих для технической эксплуатации жилищного фонда и увольнять их;

- заключать договоры от имени Товарищества, в том числе на техническую эксплуатацию жилищного фонда, а также коммунальные услуги;

- производить расчеты с физическими и юридическими лицами за предоставленные ими услуги в соответствии с законными договорами;

используя свое служебное положение, из корыстных побуждении с целью получения денежных средств, используя банковские карты № и №, выпущенные на её имя и прикрепленные к расчетному счету № ТСЖ «Ульяновка», открытого в филиале № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> г. <адрес> Ленина, <адрес>, в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ через операционный офис и банкоматы, осуществила снятие наличных денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ТСЖ «Ульяновка», а именно:

- через операционный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, осуществила снятие денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей.

- через банкомат ПАО «Сбербанк» - АТМ 967919 по адресу: <адрес> осуществила снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей;

- через банкомат АТМ 60019953 по адресу: <адрес> г.<адрес> осуществила снятие денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей;

- через банкомат АТМ 60016874 по адресу: <адрес> г. <адрес> Ленина, <адрес> осуществила снятие денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей; 14.02..2020 в сумме 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей.

- через банкомат АТМ 60019234 по адресу: <адрес> осуществила снятие денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 000 рублей;

- через банкомат АТМ 60024429 по адресу: <адрес>, осуществила снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей;

- через банкомат АТМ 60016875 по адресу: <адрес> г. <адрес> Ленина, <адрес> осуществила снятие денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; 05 11.2019 в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 000 рублей;

- через банкомат АТМ 60019949 по адресу: <адрес> осуществила снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей;

- через банкомат АТМ 60019954 по адресу: <адрес> г.п. <адрес> осуществила снятие денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей;

- через банкомат АТМ 906621 по адресу: <адрес> г.<адрес> осуществила снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей;

- через банкомат АТМ 60007543 по адресу: <адрес> осуществила снятие денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 рублей;

- через банкомат АТМ 60013034 по адресу: <адрес> осуществила снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей;

- через банкомат АТМ 474704 по адресу: <адрес>, В.О., 11-я линия, <адрес> осуществила снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей;

- через банкомат АТМ 438354 по адресу: <адрес> осуществила снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей;

- через банкомат АТМ 11106835 по адресу: <адрес>, осуществила снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей;

- через банкомат АТМ 60004197 по адресу: <адрес> г. <адрес> осуществила снятие денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ сумме 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей.

- через банкомат АТМ 60007542 по адресу: <адрес> осуществила снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей;

а всего на общую сумму 1 029 000 рублей, по которым не представила платежные документы на произведенные траты для нужд ТСЖ «Ульяновка» на общую сумму 379 495 рублей 53 копейки, обратив указанные денежные средства в свою пользу, тем самым совершила присвоение, то есть хищение вверенных ей денежных средств в сумме 379 495 рублей 53 копейки, принадлежащих ТСЖ «Ульяновка», причинив данной организации ущерб в крупном размере.

Она же, ФИО15, совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, а именно:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ председателем правления Товарищества собственников жилья «Ульяновка» ИНН 4716022316 (далее – ТСЖ «Ульяновка»), выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на основании протокола № Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> г.<адрес> ТСЖ «Ульяновка», проведенном в очно-заочной форме от ДД.ММ.ГГГГ, а также в соответствии с Уставом товарищества собственников жилья «Ульяновка», утвержденного решением Общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ и должностной инструкцией председателя правления ТСЖ, находясь ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 49 минут в помещении ООО «Сеть Связной» по адресу: <адрес>, приобрела для нужд ТСЖ мобильный телефон «Honor 8A» (Хонор 8А) серийный № стоимостью 8 410 рублей, а также аксессуары к телефону: клип-кейс «IS Slender» (ИС Слендер) стоимостью 470 рублей, защитное стекло «LuxCase 3D FS» (ЛуксКасе 3Д ФС) стоимостью 670 рублей, карту памяти «Samsung micro SD EVO PLUS 32 Gb» (Самсунг микро СД ЭВО ПЛЮС 32Гб) стоимостью 1 119 рублей, всего на общую сумму 10 669 рублей, которые после увольнения на основании протокола № Общего собрания собственников жилья ТСЖ «Ульяновка» от ДД.ММ.ГГГГ с должности председателя ТСЖ «Ульяновка», обратила в свое пользование, совершив тем самым присвоение, то есть хищение вверенного ей имущества на общую сумму 10 699 рублей, принадлежащего ТСЖ «Ульяновка», причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО15 вину по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, не признала. Вину по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, полностью признала.

В ходе допроса подсудимая ФИО15 заявил, что расходовала денежные средства исключительно на нужды ТСЖ «Ульяновка». Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ приобрела за счет средств ТСЖ мобильный телефон «Хонор» для производственной необходимости, чтобы отправлять счета жильцам, а также, чтобы всегда находится на связи с членами ТСЖ. После увольнения никто не просил вернуть мобильный телефон. Документы о приобретении телефона передала бухгалтеру ТСЖ Шахназаровой. На собрании ДД.ММ.ГГГГ кто-то из присутствовавших выкринул, чтобы ФИО15 оставила этот мобильный телефон себе. В этой связи на решила оставить его себе в качестве компенсации морального вреда, который испытала на собрании. Впоследствии данный мобильный телефон выдала в ходе обыска.

ФИО15 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность председателя ТСЖ «Ульяновка» на основании решения правления. Документацию приняла по описи от предыдущего председателя ТСЖ Кабановой. Первоначально офис располагался в Доме творчества по адресу: <адрес>, в впоследствии с ДД.ММ.ГГГГ офис разместили в <адрес> в <адрес>, то есть в доме, который обслуживало ТСЖ. Всю документацию перевезли в этот офис. Работники ТСЖ, в том числе входившие в состав правления, остались прежние. ФИО15 отметила, что работала ответственно, обеспечивала оплату коммунальных услуг поставщиков. От предыдущего председателя ТСЖ Кабановой оставались долги собственников квартир перед поставщиками. Назвать сумму затрудняется. ФИО15 пояснила, что за период, составляющий 1 год 3 месяца, в течение которого она находилась в должности председателя ТСЖ, к ней лично претензий со стороны поставщиков и собственников квартир не было. Указала на то, что делала ремонт инженерных коммуникаций, своевременно велась бухгалтерская и статистическая документация, которая сдавалась бухгалтеру Шахназаровой. Принимала чеки об оплате услуг, а Шахназарова составляла авансовые отчеты о расходовании средств ТСЖ. Пояснила, что правильность отчетов проверить не могла, так как документы первичной отчетности сдавала Шахназаровой. Утверждает, что у последней претензий к ней не было. Скандал произошел неожиданно, перед ДД.ММ.ГГГГ из-за того, что Шахназарова не составляла акты выполненных работ, хотя это была её обязанность.

Средства ТСЖ находились на счету в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. ФИО78 пояснила, что для распоряжения денежными средствами ТСЖ, находившимися на счете в банке, ей выдали временную банковскую карту «Моментум», а через месяц она уже получила банковскую карту на её имя. Картами пользовалась для нужд ТСЖ, приобретала необходимые вещи, стройматериалы, оплачивала работы. Большие суммы никогда не снимала. В частности, оплачивала замену труб водоснабжения, работу сантехников ООО «Саблино Сервис», сварочные работы. Пояснила, что часть актов приемки работ имеется, а части нет, так как это были частные работы без оформления договора. Пояснила, что такие работы осуществлялись по устному соглашению, так как так было дешевле. Оплачивались различные работы по мере необходимости. Оплата производилась, как безналичным способом, так и наличными средствами. В частности, привозили песок на детскую площадку, косили траву. ДД.ММ.ГГГГ её полномочия были прекращены на основании решения правления. Новым председателем ТСЖ стал ФИО67. Она передала ему купленный ею инструмент: молотки, лопаты, ломики, удлинители, лапочки, тачки, лестницы, грабли и другое, всего на общую сумму 172 500 рублей. Пояснила, что у неё есть составленный ею список этих вещей.

ФИО78 пояснила, что в марте 2020 года по её инициативе член ревизионной комиссии Свидетель №7 проводила ревизию документов, касающихся организационно-хозяйственной деятельности за 2019 год, в результате чего нарушений выявлено не было. Проверка проводилась в присутствии ФИО78 и бухгалтера Шахназаровой. В дальнейшем у ФИО15 произошел конфликт с Шахназаровой в связи с жалобами из налоговой инспекции и службы статистики по причине ненадлежащей подачи документов. ФИО78 сделала ей замечание. Шахназарова заявила о том, что собирается уволиться, при этом не увольнялась. После этого конфликта Шахназарова инициировала против неё проверку с помощью членов правления ТСЖ. Позвонила ФИО81 второму члену ревизионной комиссии ТСЖ, решили провести проверку. ФИО78 не возражала против ревизии. В конечном итоге ревизию провели ФИО81 и Свидетель №2. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ТСЖ должна была быть ревизионная комиссия в составе ФИО81 и Свидетель №7. В указанный день Свидетель №7 не явилась по семейным обстоятельствам. На комиссию пришли члены Правления ТСЖ ФИО67, Свидетель №4, Свидетель №1 и ФИО81. Пришла также Брызгалова, но её почему-то выгнали. С порога стали оскорблять ФИО78, заявили, что считать, то есть проводить ревизию в помещении ТСЖ не будут. Собрали подготовленную частично документацию и вынесли из помещения ТСЖ, куда ФИО78 не знает. Некоторые документы оставались в сейфе и на столе, не были приняты во внимание. Это подтверждали Шахназарова и Сутугин, который к настоящему времени умер.

В конечном итоге, ревизию проводили в отсутствие ФИО78. Вынесенные из офиса документы отсутствовали в течение десяти дней. Решение ревизионной комиссии было доведено до членов ТСЖ на общем собрании ДД.ММ.ГГГГ, где присутствовала ФИО78. Из решения ревизионной комиссии следовало, что выявлена недостача в сумме 412 218 рублей, образовавшаяся в период деятельности ФИО78 в должности председателя ТСЖ. ФИО78 не согласилась с выводами ревизионной комиссии. Считает, что члены Правления ТСЖ грубо нарушили правила проведения ревизии, которые содержатся в Уставе ТСЖ. В этой связи считает, что результаты ревизии должны быть признаны недействительными. Все подсчеты проводились не в присутствии ФИО78, с предвзятым к ней отношением. Часть документов из числа тех, что оставались в офисе ТСЖ не были учтены и посчитаны. Утверждает, что Шахназарова тоже была возмущена действиями членов Правления ТСЖ.

ФИО78, Шахназарова и Сутугин подписали ДД.ММ.ГГГГ в офисе документ, о том, что ревизионная комиссия вынесла документы из офиса, хотя Шахназарова в суде не подтвердила это обстоятельство. ФИО78 предполагает, что Шаханазарова забыла об этом. Акт ревизионной комиссии не был предъявлен. После увольнения ФИО78 направила почтой в адрес нового председателя ТСЖ ФИО67 запрос, чтобы он выслал ей акт ревизии, однако данный документ ей представлен не был. ДД.ММ.ГГГГ члены Правления ТСЖ провели Общее собрание, где прилюдно зачитали, что бухгалтерский учет велся с нарушениями, средства собственников квартир расходовались не по назначению и что недостача составила 412 268 рублей 14 копеек. ФИО78 с данными выводами не согласна. Считает, что Общее собрание было проведено в нарушение требований Федерального закона № «Об особенностях проведения собраний». Указала, что собрание нельзя было проводить в связи с эпидемией COVID-19. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано заочное голосование о прекращении полномочий ФИО78, однако она сомневается в правильности такого голосования и его результатах.

ФИО78 утверждает, что ДД.ММ.ГГГГ после государственной регистрации в налоговой инспекции сведений о назначении председателем ТСЖ ФИО67 она передала ему всю документацию и офисное имущество в присутствии ФИО57 Претензий высказано не было. Свидетель №2 передала все бухгалтерские документы. После ДД.ММ.ГГГГ ФИО78 отношения к ТСЖ «Ульяновка» уже не имела, однако папки с чеками и авансовыми отчетами она решила оставить себе и не отдавать их, так ей так поступить посоветовала Шахназарова, чтобы иметь возможность кому-то и что-то доказать.

Касаемо приобретения краски для нужд ТСЖ ФИО78 пояснила, что покупала её два раза в июне и сентябре 2019 года. В первый раз покупала краску на пробу по безналичному расчету на сумму 38 000 рублей это 200 кг. около 6-8 ведер белой, серой и черной краски, а также растворитель. Красили поребрики на придомовой территории. Второй раз купили 450 кг краски около 15-16 ведер по 25 г. на общую сумму 75 000 рублей по наличному расчету. Красили решетки, окна, двери, урны, столбы, забор, трубы, поребрики. Красили на улице, чердаке и в подвале. Дом большой, десять подъездов. Покраску осуществляли своими силами. ФИО78 лично заказывала краску, а её муж ФИО18 С.Н. непосредственно её получал. Уточнила, что краску заказывала у Данилюка на «Заводе алкидных и судовых лакокрасочных материалов «Нева». Утверждает, что лично разговаривала с ним по телефону, а муж приезжал и забирал краску. Он же привез и накладные от Данилюка. Пояснила, что участие в покраске принимала лично она, комендант, дворник, жильцы дома Павлова, Аллахвердиева, Брызгалова. Указала, что члены правления ТСЖ не участвовали в работах по покраске, поэтому не могут судить об этих работах.

На запрос оперативников выяснилось, что организация, у которой купили краску по наличному расчету, не продавала им краску ни по безналичному, ни по наличному расчету. Несмотря на это, ФИО78 настаивает, что краску покупали. Отметила, что она работает честно. Средств едва хватало на эти работы из-за долгов собственников квартир.

Указала, что ревизионная комиссия избиралась на два года, в соответствии с ч. 1 ст. 150 Жилищного кодекса РФ в её состав не могут входить члены Правления ТСЖ. Состав ревизионной комиссии, куда входили ФИО81 и Свидетель №7, был избран ДД.ММ.ГГГГ и после этого данный состав не переизбирался. Считает, что ревизионная комиссия в другом составе (ФИО81 и члена правления ТСЖ Свидетель №2) не имела полномочий на проведение ревизии.

ФИО15 пояснила, что документы, которые изъяты у неё дома, а именно договор об оказании юридических услуг, это документ, касающийся работы с должниками, взыскания с них долгов. Этот документ ранее был в сейфе и не был принят во внимание ревизионной комиссией. Касаемо наличного расчета за услуги пояснила, что оплату за наличный расчет ей посоветовала делать бухгалтер Шахназарова. Ранее ФИО78 с отчетами не работала. Отметила, что кроме мобильного телефона она ничего не забирала. Аренду за офис оплачивала переводом с карты на счет карты собственника <адрес>, где размещался офис. Отражались ли эти расходы в налоговом учете ТСЖ, не знает. Пояснила, что не согласовывала снятие денежных средств с правлением ТСЖ, так как ответственными за распоряжение денежными средствами являлась она и бухгалтер, поэтому советовалась только с бухгалтером. Пояснила, что могла подписывать акты выполненных работ, однако их составляла бухгалтер Шахназарова. Результаты работ принимала лично ФИО78, после чего рассчитывалась с наличными деньгами, поскольку это позволяло экономить на налогах. Так было дешевле.

Утверждает, что акт ревизионной комиссии не изучала, присутствовала на Общем собрании, где оглашались выводы комиссии. В судебном порядке акт ревизии не оспаривала. Обжаловала протокол Общего собрания, на котором было принято решение о снятии её с должности, однако суд признал данное решение полномочным. На вопрос, почему забрала себе часть документов, а не отдала в ТСЖ, пояснила, что посчитала их не нужными для ТСЖ. Утверждает, что документы, подтверждающие приобретение товаров, которые она указала в списке, предоставленном суду, были сданы бухгалтеру.

Виновность подсудимой ФИО15 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 160 УК РФ, подтверждается следующими исследованными доказательствами:

- Показаниями представителя потерпевшей организации ФИО67, ныне работающего председателем ТСЖ «Ульяновка», который пояснил, что занимает эту должность с ДД.ММ.ГГГГ. Указал, что у товарищества имеется банковский счет. Согласно Уставу ТСЖ этим расчетным счетом пользуется председатель и главный бухгалтер по поручения председателя. В настоящее время должность главного бухгалтера занимает Свидетель №2 Ранее председателем ТСЖ являлась ФИО15, а главным бухгалтером ФИО29 Пояснила, что у ТСЖ имеется договор с ПАО «Сбербанк» на обслуживание, в соответствии с которым на имя председателя выдается банковская карта, для того, чтобы он в интересах товарищества мог оперативно расходовать денежные средства. Такая же именная банковская карта выдавалась и ФИО15 На счете карты находится не более 100 тысяч рублей, которые могут по необходимости расходоваться с отчетом перед бухгалтером и ревизионной комиссией два раза в год. Если необходимо зачислить на карту больше 100 тысяч рублей требуется разрешение членов Правления ФИО67 пояснил, что в период, когда ФИО15 находилась в должности председателя ТСЖ он входил в состав Правления ТСЖ.

Как таковых жалоб на ФИО15 не было до момента, когда главный бухгалтер ФИО29 позвонила в ревизионную комиссию и сообщила, что у неё нет доступа к расчетному счету ТСЖ и она не имеет возможности оплатить поступившие счета за оказанные услуги. После этого собрались члены Правления ТСЖ с участием председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО29, где стали задавать вопросы.

ФИО29 сообщила, что ФИО15 не отчиталась за деньги, которые сняла со счета карты и не представила отчет о цели расходования. Члены Правления поручили ревизионной комиссии провести проверку финансовой деятельности председателя ТСЖ.. Комиссия выявила и подтвердила факт того, что ФИО15 не представила соответствующие документы. Члены Правления предложили в трехдневный срок предоставить необходимые документы. Речь шла о сумме 413 253 рубля 14 копеек. ФИО15 не представила документов и пояснений не дала.

По поводу того, что в 2019-2020 годах ФИО15 якобы проводила покраску поребрика и ограды вокруг <адрес> в <адрес>. Согласно предоставленному ею отчету краска была приобретена за 75 000 рублей, чек вызвал сомнения в подлинности, поскольку не так стояла печать. Вызывала вопрос чрезмерно завышенная сумма, так как такие нужды отсутствовали и не было необходимости в покраске. После прекращения полномочий ФИО15 по акту ДД.ММ.ГГГГ ею были переданы лопаты, ведра, мелочевка, ничего дорогостоящего не было, кроме компьютера и принтера. Вся оргтехника была приобретена до назначения ФИО15

ФИО67 уточнил, что до проведения ревизии ФИО26 сказала, что ФИО15 заблокировала доступ к расчетному счету, ФИО27 не могла убедиться в обоснованности части расходов. ФИО15 обиделась и заблокировала ей доступ к расчетному счету.

Касаемо покраски, покрашены были поребрик и часть ограды, однако, по мнению ФИО67 имелись другие нужды, в частности требовался ремонт крыши, необходимо было промазать мастикой швы, убирать снег. Ежегодно на крышу расходовалось около 420 000 рублей. Кроме этого, необходимо было делать узлы учета по отоплению в соответствии с предписанием тепловых сетей. Эти работы проводились уже после прекращения её полномочий и потребовали расходования 430 000 рублей. За год, в течение которого ФИО15 являлась председателем ТСЖ, она не обращалась к Правлению с просьбой увеличить лимит по банковской карте. Сам ФИО67 лично не обналичивает деньги со счета карты. В основном расчет осуществляет по платежкам либо при оплате в магазине. ФИО67 пояснил, что ФИО29 работает давно, начинала работу еще до ФИО15 где-то с 2002 года. К ФИО29 никогда замечаний и претензий не было. Присутствовала ли ФИО15 при передаче документов ревизионной комиссии, где работала ревизионная комиссия, выносились ли документы, ФИО67 не помнит. Протокол заседания ревизионной комиссии был представлен ФИО15 где-то через два дня после заседания комиссии, которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО67 пояснил, что ФИО15 приобрела для нужд ТСЖ «Ульяновка» мобильный телефон стоимостью около восемь тысяч рублей с аксессуарами в виде защитного стекла и сим-карт стоимостью около двух с лишним тысяч рублей. Считает, что необходимости в приобретении данного телефона не было. Данные телефон провели по бухгалтерским документам и он оказался на балансе ТСЖ. При увольнении ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 данный телефон не сдала, и он остался у неё. Было предложено вернуть телефон или сдать деньги. ФИО15 заявила, что ей телефон подарил кто-то из представителей дома. Ей предложили, чтобы эти представители внесли необходимую сумму. ФИО15 заявила, что они, имеется ввиду, члены Правления, ничего не увидят. ФИО67 уточнил, что лично требовал вернуть телефон, в том числе и другие члены Правления.

По поводу расхождения суммы недостачи, который указан в акте ревизии, и обвинении, ФИО67 пояснил, что акте ревизии не был учтен период, который учитывали органы следствия, поэтому в своих показаниях он сообщил, что сумма недостачи 413 253 рубля 14 копеек.

- Показаниями представителя потерпевшей организации ФИО68 о том, что подсудимая ей знакома с апреля 2021 года, когда было судебное заседание в Тосненском городском суде <адрес> по иску ФИО15 к ТСЖ «Ульяновка» об оспаривании протокола Общего собрания о смене председателя Правления. Решением Общего собрания были прекращены полномочия ФИО15 в качестве председателя ТСЖ. Решением суда было отказано в удовлетворении исковых требований ФИО15 Представитель ФИО68 пояснила, что у нее договорные отношения с ТСЖ «Ульяновка» на представление интересов в суде, и ей косвенно известно, что полномочия ФИО15 были прекращены в связи с решением ревизионной комиссии по факту выявленной недостачи.

- Показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что ФИО15 ей знакома с 2018 или 2019 года, последняя была избрана председателем ТСЖ «Ульяновка», где Свидетель №1 являлась членом правления. Пояснила, что перед избранием председателя ТСЖ через каждые два года на общем собрании оглашаются результаты ревизии. У предыдущих председателей нарушений не выявлено. По результатам деятельности председателя ТСЖ ФИО15 возникла необходимость проведения ревизии, была выявлена недостача около 400 тысяч рублей. Возник конфликт между ФИО15 и главным бухгалтером ФИО29 из-за которого ФИО15 хотела последнюю уволить, так как у них возникли разногласия. Свидетель №1 сказала, что знает лично ФИО29 много лет. ФИО27 утверждала, что имеется злоупотребление в отчетности. Выражалось это в следующем. Банк открыл банковскую карту на имя председателя ТСЖ ФИО15, в результате чего последняя получила возможность расходовать день без согласования с бухгалтерией. ФИО29 обнаружила, что ФИО15 не представляет финансовые документы на те суммы, которые потратила в отчетном периоде. Это продолжалось в течение нескольких месяцев с мая 2019 года, когда её выбрали. С ноября пошли нарушения и в июле 2020 года их выявили. Правлением ТСЖ была назначена ревизионная комиссия. Свидетель №1 пояснила, что участвовала в принятии этого решения. Пояснила, что ревизия проводилась в помещении ТСЖ по адресу: <адрес>. Была изъята документация, представляющая собой платежные документы. Данные документы изымались членами ревизионной комиссии, в которую входили Свидетель №3 и Свидетель №2 Происходило это в присутствии членов Правления ФИО67 (нынешнего председателя ТСЖ), Свидетель №4 и Шкавро. Присутствовала и ФИО15 Члены ревизионной комиссии забрали документы. Сама Свидетель №1 в работе ревизионной комиссии участия не принимала. Первое заседание комиссии было 20 или ДД.ММ.ГГГГ, а второе – ДД.ММ.ГГГГ. На последнем заседании обсуждали результаты ревизионной проверки, которые были изложены в заключении. ФИО15 принимала участие. Было выявлено нецелевое использование денежных средств со стороны ФИО15, поскольку отсутствовали документы, подтверждающие расходы на сумму около 420 тысяч рублей.

Кроме того, было выявлено завышение расходов. Например, на стрижку травы или покупку краски, покраску ограждений возле дома были указаны большие суммы. Дом небольшой, а краска измерялась бочками в большом объеме. Помимо этого, ФИО15 купила себе мобильный телефон за счет средств ТСЖ для личных нужд и персональный компьютер. С выводами ревизионной комиссии ФИО15 не согласилась. Заявила, что все они врут. Документы, подтверждающие расходы, она не предоставила. В этой связи Свидетель №1 написала заявление в полицию. Решение о прекращении полномочий ФИО15 было принято на общем собрании в августе 2020 года. В конечном итоге ФИО15 не возместила ущерб, хотя ей предлагали сделать это. Какие-либо доводы ФИО15 не приводила. Заявила, что не собирается доказывать что-либо. Правление просило вернуть мобильный телефон и возместить сумму недостачи. ФИО15 заявила, что телефон ей подарили люди. Персональный компьютер остался у неё. По поводу него ФИО15 сказала, что он ей нужен был для работы дома в период эпидемии коронавриуса. Между тем, по мнению Свидетель №1, необходимости в покупке телефона и компьютера для нужд ТСЖ не было.

Касаемо работы ревизионной комиссии, Свидетель №1 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 и члены Правления пришли в офис, чтобы провести проверку. Документы изымали члены ревизионной комиссии Свидетель №3 и Свидетель №2, так как они не могли работать в офисе. Документы изъяли под опись в присутствии всех членов Правления. Полагает, что ФИО15 подписывалась под решением о проведении ревизии и в описи тоже. Где проводилась ревизия, и присутствовали ли при её проведении ФИО15 и ФИО29, Свидетель №1 не известно. О списаниях денежных средств узнала по результатам ревизии.

Свидетель №1 подтвердила, что видела покрашенные белой краской поребрики. Однако, было ли окрашено ограждение, произведены какие-либо иные улучшения, не знает. Считает за заслугу ФИО15 только то, что она открыла офис. Подтвердила, что в период нахождения ФИО78 С.Ю. в должности председателя ТСЖ производился покос травы. Осуществлялась ли очистка канализации, были ли окрашены двери, столбы, не обращала внимание. Уточнила, что на заседании правления ТСЖ, где принималось решение о проведении ревизии, ФИО15 не присутствовала. Вручался ли ФИО15 акт ревизии, не помнит. Отметила, что на заседании правления ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 попросили вернуть мобильный телефон. На вопрос, проводились ли ранее ревизии в присутствии ФИО15, свидетель Свидетель №1 заявил, что нет. Касаемо изъятия документов для проведения ревизии, пояснила, что документы были изъяты из сейфа под опись. Эти документы хранились не только в сейфе, но и на полках, в папках. Свидетель пояснила, что доступ в офис имели председатель ТСЖ и бухгалтер. При изъятии документов бухгалтер ФИО29 присутствовала.

ДД.ММ.ГГГГ собрались, чтобы установить факт нецелевого использования денежных средств, так как произошел конфликт между ФИО15 и ФИО29 На заседании правления было принято решение назначить внеочередную ревизионную проверку. ФИО29 подтвердила, что ФИО15 не представляет необходимую отчетность. В акте ревизии были указаны все документы. Данный документ был зачитан на очередном заседании Правления ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №1 видела этот документ и зачитывала его на общем собрании.

После избрания нового председателя ТСЖ передача дел происходила в присутствии всех членов Правления. Были переданы все ключи от сейфов, подвалов, был произведен осмотр техники. Имевшиеся в наличии в офисе документы передавались папками. Акт передачи были подписан ФИО15 и ФИО67 Допускает, что ФИО15 могла отказаться от подписи, однако она точно присутствовала. Помнит, что с нею была какая-то женщина, возможно, адвокат. При приеме-передаче отсутствие каких-либо докуметов не фиксировали, передали папками. Со слов тех, что имеет доступ к компьютеру, в частности бухгалтера Свидетель №2, вся информация о хозяйственной деятельности ТСЖ «Ульяновка» была уничтожена. При этом доступ к компьютеру имел председатель ТСЖ.

По поводу оглашенных показаний, данных на предварительном следствии (т. 2 л.д. 241-243, т. 4 л.д. 32-34) свидетель Свидетель №1 подтвердила, что при приеме-передаче документов от ФИО15 к ФИО67 было выявлено отсутствие папки с чеками и другими документами, касающихся расходов денежных средств ТСЖ. Свидетель №1 также уточнила, что ФИО15 купила ноутбук, который она не вернула.

- Показаниями свидетеля Свидетель №2, работающей в настоящее время главным бухгалтером ТСЖ «Ульяновка», о том, что она являлась членом правления ТСЖ в период, когда подсудимая ФИО15 являлась председателем. В июле 2020 года ей позвонила бывший главный бухгалтер ФИО29 и сказала, что ФИО15 её увольняет. ФИО29 сообщила, что ФИО15 сняла большую сумму денег с расчетного счета ТСЖ и за эти деньги не отчиталась. ФИО29 заблокировала подпись ФИО15 в банке. После этого ФИО15 ездила в офис Сбербанка по адресу: <адрес> заблокировала подпись ФИО29 В банке подтвердили эту информацию.

ДД.ММ.ГГГГ было собрано внеочередное собрание правления, где ФИО29 рассказала об этой ситуации, в связи с чем было принято решение о проверке деятельности ФИО15 за период с мая 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО15 участвовала в этом заседании. Свидетель №2 и Свидетель №3 принимали участие в проведении ревизии в качестве членов ревизионной комиссии. Свидетель №2 пояснила, что принимала участие в работе этой комиссии, как член правления и как собственник жилья. Она и Свидетель №3 получили у ФИО29 выписки со счета ТСЖ в банке, авансовые отчеты, которые вела ФИО29 Передача документов происходила в офисе ТСЖ в <адрес> в <адрес> в присутствии ФИО15 Был составлен акт с перечислением документов, в котором расписала ФИО15 ФИО29 в акте не расписывалась, претензий она не заявляла. На собрании ДД.ММ.ГГГГ, где велся протокол, ФИО15 ничего по поводу недостачи не пояснила. Свидетель №2 подтвердила, что документы для ревизии забрала лично она и Свидетель №3 Данные документы находились у Свидетель №2 в её кабинете по месту бывшей работы в АО «Уран ГСО» по адресу: <адрес>А, так как на тот момент она там работала. Свидетель №3 также работала бухгалтером в указанной организации. В кабинете был компьютер, ксерокс, было удобно, поэтому ревизию проводили там. В результате сверки выписки и авансовых отчетов, чеков, которые сдавала ФИО15 было установлено, что ФИО15 не отчиталась о сумме 413 000 рублей, которые были сняты со счета банковской карты, прикрепленной к расчетному счету ТСЖ «Ульяновка». Банковская карта была оформлена на имя ФИО15 В результате ревизии установлено, что были сняты денежные средства, однако документов, подтверждающих данные расходы, представлено не было. Был составлен акт ревизии, который подписала Свидетель №2 и Свидетель №3 Данный документ был предоставлен ДД.ММ.ГГГГ на собрании членов правления ТСЖ, где ФИО15 не было, хотя не знала о данном собрании. Впоследствии ФИО15 заявила, что не зала об этом. Между тем, её известили ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ на собрании будут обсуждаться результаты ревизии. В подтверждение этого есть её подпись в протоколе собрания от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ было проведено общее собрание собственников жилья, где обсуждался отчет ревизионной комиссии, зачитывался акт ревизии. ФИО18 С.Ю. присутствовала там, ей было предложено возместить сумму недостачи. ФИО15 ответила фразой «Встретимся в суде», заявила, что она никому и ничего не должна. Было принято решение о проведении очно-заочного собрания о переизбрании председателя ТСЖ в связи с недоверием. В дальнейшем ФИО15 была лишена полномочий на собрании, в пользу данного решения было собрано большинство голосов. Был избран новый председатель ТСЖ ФИО67 О выявленной недостаче сообщили в полицию. В сентябре 2020 года осуществлялась передача ФИО15 документов новому председателю ТСЖ ФИО67

Свидетель №2 пояснила, что были выявлены факты покупки ФИО15 краски на сумму 75 000 рублей. Документы были поддельные. Насколько Свидетель №2 помнит, было три накладные без кассовых чеков, только с печатью. В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» наряду с накладными должным быть кассовые чеки, однако таковых не было. Кассовые чеки необходимо, как для бухгалтерского, так и налогового учета и отчетности. Кроме этого, ФИО15 за счет средств ТСЖ был куплен мобильный телефон. Данная покупка осуществлялась без ведома членов правления. Совершение крупных сделок должно осуществляться с согласия членов Правления. ФИО15 отказалась вернуть телефон. Свидетель №2 отметила, что в некоторых чеках значились суммы 5 000, 7 000 рублей. При этом в документах не был указан вид товара. По этим чекам нельзя было предъявить претензии. Общее количество приобретенной краски составляло 450 кг краски, которая оплачивалась суммами 38 000 и 75 000 рублей. Фактически краска или её остатки предъявлены не были. Осуществлялась покраска поребриков беловой краской со стороны подъезда, но не в таком объеме. При приеме-передачи остатки краски не были переданы. ФИО15 при закупке краски разрешения у правления не спрашивала. Свидетель №2 лично видела, как ФИО15 красит поребрики, однако это было до этих событий, наверное, в мае-июне 2020 года. Тогда ФИО15 говорила, что купила краску на свои деньги.

ДД.ММ.ГГГГ на собрании ФИО15 заявила, что ФИО29 была уволена ДД.ММ.ГГГГ. ФИО15 при увольнении рассчитала себя. ДД.ММ.ГГГГ выплатила себе компенсацию за неиспользованный отпуск. Ключи от офиса были у ФИО15, эти ключи она передала ДД.ММ.ГГГГ новому председателю ТСЖ ФИО67 Последний созвонился с нею, назначил встречу, где принял у неё документы и ключи. У ФИО29 ранее, наверное, тоже имелись ключи. Свидетель №2 отметила, что ФИО15 в период нахождения в должности председателя ТСЖ, собирала членов правления всего один раз по поводу должников. Свидетель №2 подтвердила, что являлась членом Правления, когда её включили в состав членов ревизионной комиссии. ДД.ММ.ГГГГ на собрании членов правления было принято решение о проведении выборочной проверки. Свидетель №2 по уставу, как собственников жилья могла присутствовать при проведении ревизии. Касаемо покраски футбольных ворот, ФИО15 утверждала, что купленную краску использовала на покраску этих ворот, однако ранее говорил, что красила их на свои деньги.

При изъятии документов для ревизии ФИО15 возражений не заявила. ФИО15 не должна была присутствовать при ревизии, так как проверка осуществлялась в отношении неё. О ревизии, проводившейся Свидетель №7 в марте 2020 года, Свидетель №2 осведомлена. При этом Свидетель №7 проверяла лишь авансовые отчеты и чеки, без сверки с банковскими выписками по счету. В сущности, это была не ревизия. Константненко является одним из собственников жилья, которая входила в состав ревизионной комиссии. Свидетель №2 отметила, что после передачи ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 всех документов новому председателю ТСЖ ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 при включении компьютера в офисе ТСЖ обнаружила, что вся имевшаяся информация из него удалена. Впоследствии пришлось заниматься восстановлением программы начисления коммунальных платежей. Кто и когда уничтожил информацию, не известно. Из офиса исчезла папка авансовых отчетов, чеков, хотя ДД.ММ.ГГГГ при передаче документов они имелись. Эти авансовые отчеты касались расходов, которые осуществляла ФИО78. По поводу удаленной информации ФИО29 не вызывали, так как ФИО15 уволила её еще ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №2 со слов следователя известно, что по окончании следствия ФИО15 представила два акта по покосу травы на сумму 60 тысяч рублей, и на эту суму был уменьшен размер ущерба. Что касается стоимости краски, эта сумма была включена в сумму ущерба, потому что документы о покупке краски на сумму 75 000 рублей оказались фиктивными. Свидетель №2 отметила, что на каждую из работ председателем ТСЖ должен быть оформлен договор, если такого договора нет, то работа не выполнена. При этом работы по договору могут производиться безначличным путем либо за наличный расчет, однако расходных ордеров оформлено не было.

Свидетель №2 пояснила, что документы для проведения ревизии забирала лично в офисе ФИО29 в присутствии членов Правления. Наряду с этим имелась банковская выписка по счету ТСЖ за период с мая 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ. Сколько папок с документами было забрано, не помнит. Среди них были папки с авансовыми отчетами. Перечень документов зафиксирован в акте приема-передачи (расписке), который остался у ФИО29 У ФИО15 претензий не было. Обратно документы были возвращены также по акту. Запись была на этом же акте с подписью ФИО29 В свою очередь, ФИО15 отказалась подписывать акт ревизии, ДД.ММ.ГГГГ на собрание она не пришла. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 огласила акт на общем собрании, где ФИО15 присутствовала, однако подписывать аки отказалась.

- Показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что она являлась членом ревизионной комиссии в период, когда ФИО15 являлась председателем ТСЖ «Ульяновка». В 2020 года ФИО15 пришла к ней, как члену ревизионной комиссии с тем, чтобы провести проверку деятельности бухгалтера ФИО29 Перед этим последней позвонила Свидетель №3 и попросила проверить ФИО15, так как нужно было оплачивать коммунальный услуги, а ФИО15 закрыла ей доступ к расчетному сету в банке. Свидетель №3 после встречи с ФИО15 и звонка ФИО29 обратилась в правление к Свидетель №2, собрала других членов правления, где приняли решение включить в состав ревизионной комиссии бухгалтера Свидетель №2 На собрании присутствии Калмыкова, Свидетель №4, Свидетель №2, Шахназарова, ФИО78 и кто-то еще. Было принято решение провести проверку хозяйственной деятельности ФИО15 После этого ФИО29 должна была передать документы: банковские выписки по счету ТСЖ, авансовые отчеты, чеки. Свидетель №3 и Свидетель №2 получили эти документы получили у ФИО29 При этом Свидетель №2 за них расписывалась. Расписывалась ли Свидетель №3, не помнит. Были сделаны копии, а подлинные документы вернули под роспись ФИО29 в офис. Копии изготовили в организации с называнием «Невская геология» АО «Уран ГСО», где Свидетель №3 и Свидетель №2 работали в то время. Там имелись ксероксы. В указанной организации Свидетель №3 работала диспетчером, а Свидетель №2 бухгалтером. В результате ревизии было установлено, что суммы, указанные в банковских выписках по счету ТСЖ не подтверждаются авансовыми отчетами. Частично имелись некоторые кассовые чеки, некоторые документы были недействительными. Например, документы о покупке краски на большую сумму. На этих документах имелись две печати разных организаций, в связи с чем они вызвали сомнения в их подлинности. Стали проверять заплату. Не было ни одного протокола собрания членов правления, где было бы получено согласие на крупные сделки. Какая именно была выявлена сумма недостачи, Свидетель №3 не помнит. Указала, что был составлен акт ревизионной комиссии, который подписан Свидетель №3 и Свидетель №2 Данный акт был представлен в правление, на заседание которого была приглашена ФИО15 Дату проведения не помнит, это было перед общим собранием собственников жилья. ФИО15 пришла, но захотела присутствовать Представила чеки, которые не были ранее приняты к зачету. В частности, чек о приобретении ноутбука для нужд ТСЖ и еще какие-то чеки. В принятии данных документов было отказано, так как решения членов Правления об одобрении такой покупки не было. В итоге ФИО15 ушла. Подписывалась ли ФИО15 в акте ревизии, Свидетель №3 не помнит.

- Показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что с 2005 года он является членом правления ТСЖ «Ульяновка», в течение последних пяти лет знаком с ФИО15, которая являлась председателем ТСЖ. Пояснил, что члены правления обсуждают финансовые вопросы, согласуют крупные сделки, связанные с проведением работ. Вопросы о проведении менее финансово затратных работ решает председатель. Утверждает, что за время работы ФИО15, имеется в виду период с 2019 по 2020 годы, данные вопросы не решались. ФИО15 не предоставляла финансовый отчет за деньги, которые «брала из кассы». Делала разные закупки на большую сумму - покупала краску, компьютер. В этой связи было проведено собрание. Помнит, что это происходило в 2020 году, месяц затрудняется вспомнить. На этом собрании было принято решение, чтобы ФИО15 представила им отчет о закупке инвентаря и другого имущества. Она присутствовала на этом собрании. ФИО15 предоставила товарные накладные, чеки на краску и еще на какие-то товары. При этом полного отчета и всего пакета документов она не предоставила. Товарно-транспортная накладная на краску была выдана из одной организации, а приходный ордер на тот же товар из другой организации, в связи с чем подлинность этих документов вызвала сомнения. Была проведена ревизия, в результате которой выявили недостачу денежных средств. Установлено, что одной краски было заказано на 17 000 рублей без ведома правления. Также без согласования с правлением был куплен ноутбук или компьютер. Касаемо закупленной краски Свидетель №4 пояснил, что поребрики возле дома, действительно, были покрашены, однако с учетом объема закупки не были представлены остатки, излишки краски. В конечном итоге по решению правления ФИО15 покинула свой пост, после чего был назначен новый председатель ТСЖ ФИО67 Уточнил, что данное решение было принято в 2020 году, дату и месяц не помнит. Указал, что до настоящего момента ФИО15 деньги, составляющие сумму недостачи, не вернула. Свидетель №4 пояснил, что документы сомнительного происхождения ФИО15 предоставила в папках. На предложение предъявить недостающие документы ФИО15 встала и ушла с собрания правления. Она не объяснила, на что были потрачены деньги ТСЖ., игнорировала вопросы членов правления на собрании.

Свидетель №4 уточнил, что ревизию проводили Свидетель №3 и Свидетель №2 Отметил, что кроме поребриков, на покраску которых расходовалась краска, не видел что-либо еще покрашенным. Пояснил, что за период работы ФИО15 видел, что осуществлялся покос травы, во всем остальном происходило бездействие. Уточнил, что крупные сделки для нужд ТСЖ, касающиеся работ, покупки материалов председатель должен согласовывать на собрании правления, чтобы произвольно не расходовать средства ТСЖ. Какова сумма крупной сделки, назвать затрудняется. Пояснил, что собрания членов правления проводятся, как по решению председателя, так и по мере необходимости. Касаемо приобретенного компьютера, Свидетель №4 заявил, что, в действительности, он этот компьютер не видел, хотя в отчетности имелся какой-то документ на него. Пояснил, что по заявлению ФИО15 компьютер ей был нужен для работы. Свидетель №4 также указал, что на собрании, где отчитывалась ревизионная комиссия, также был поднят вопрос о возврате ФИО15 мобильного телефона. В конечном итоге, телефон она не вернула. В целом её работу Свидетель №4 оценивает, как неудовлетворительную, так как она не оправдала доверие в связи с растратой денежных средств ТСЖ. Подтвердил, что лично знакомился с отчетом ревизионной комиссии. Утверждает, что сумма недостачи составляла около одного миллиона рублей – та сумма, за которую она должна была отчитаться. О проблемах у ФИО15 с отчетами о расходовании средств узнал от бухгалтера ФИО29, которая сообщила, что ФИО15 не отчитывается.

- Показаниями свидетеля ФИО29 о том, что ранее она работала бухгалтером в ТСЖ «Ульяновка» и знакома с подсудимой ФИО15 с 2019 года. Уточнила, что работала бухгалтером в ТСЖ «Ульяновка» с 2005 по июль 2020 года. После проведения ревизии уволилась по собственному желанию. Отметила, что ревизия проводилась по её инициативе, с которой она обратилась к членам правления. В состав ревизионной комиссии входила Свидетель №3 Пояснила, что уволилась из-за непонимания со стороны бывшего председателя ТСЖ ФИО15 Последняя плохо отчитывалась за расходы средств ТСЖ, которые брала с банковской карты, привязанной к счету ТСЖ «Ульяновка», должна была хотя бы в течение месяца предоставлять авансовые отчеты, товарные чеки, накаладные. В основном требовалось предоставлять товарные чеки. По результатам ревизии была выявлена недостача на сумму около 400 тысяч рублей – та сумма средств, на которую не были предоставлены документы, подтверждающие расходы. Указанная сумма был снята со счета ТСЖ за период, примерно, составляющий четыре месяца. Фактически приобретена были лишь краска, которой красили фасады, обрешетку вокруг дома. При этом ФИО26 саму краску в купленном виде не видела. Указала, что были куплены канализационные трубы, хотя наличие самих труб не она не видала. Подтвердила, что осуществлялся покос травы. Высказала мнение, что данные товары и работы не могут стоить 400 тысяч рублей. Отметила, что за счет средств ТСЖ был куплен мобильный телефон, который находился в пользовании у ФИО15, в том числе покупались офисная бумага, картриджи для ксерокса.

ФИО29 пояснила, что ревизионная комиссия изъяла документы в офисе ТСЖ по адресу: <адрес> присутствии самой ФИО29 и ФИО15 Опись не делали. Высказывала ли ФИО15 претензии по поводу изъятия документов, не помнит. Отметила, что ФИО15 не отчитывалась перед нею в связи с выявленной недостачей. После ревизии ФИО29 сразу подала документы на увольнение. Указала, что при увольнении с компьютером, находившимся в офисе ТСЖ, ничего не делала. Пояснила, что имела доступ к расчетному счету ТСЖ через систему «Банк-клиент», где было установлено ограничение на расходование суммы не более 30 тысяч рублей. ФИО15 это не нравилось, и она ограничила для ФИО29 доступ к банковскому счету. ФИО29 отметила, что в её присутствии мобильный телефон, приобретенный за счет средств ТСЖ, ФИО15 не вернула. Подтвердила, что последняя использовала этот телефон для работы с должниками из числа собственников квартир. Пояснила, что не помнит, когда именно 29 или ДД.ММ.ГГГГ была назначена ревизия финансовой деятельности ФИО15 Работа ревизионной комиссии продолжалась не один день. Заявила, что в состав ревизионной комиссии входили Костантиненко, Свидетель №3, в том числе Свидетель №2 Отметила, что ФИО28, как член ревизионной комиссии проверяла деятельность ТСЖ около четырех лет. Уточнила, что в последнем случае в состав ревизионной комиссии входили ФИО28 и Свидетель №2, которые изучали документы в офисе, после чего изъяли и продолжили ревизию в другом месте. Утверждает, что ФИО15 и с Свидетель №7 присутствовали в офисе при проверке и изъятии документов. ФИО29 также находилась там. При этом Свидетель №2 представляла правление, а ФИО28 являлась постоянным членом ревизионной комиссии. В дальнейшем ФИО15 присутствовал на собрании, где зачитывались результаты ревизии. Это было происходило на общем собрании ДД.ММ.ГГГГ, где сама ФИО29 не присутствовала.

ФИО29 пояснила, что в день зарплаты 05 и 06 числа ФИО15 снимала на аренду 16 тыс. рублей, 5 тыс. рублей на транспорт и телефонные разговоры. Составлялся акт, «расходники». Кроме авансовых отчетов у ФИО29 не было других причин для конфликта с ФИО15 При этом ФИО26 нервничала, когда снимались наличные деньги, так как по снятию наличных средств ФИО15 плохо отчитывалась, не ставила в известность об этом. ФИО29 отметила, что видела, что осуществлялись работы по покраске, однако в каком объеме была израсходована краска, ей неизвестно. Указала, что при увольнении она из компьютера информацию не удаляла, не видела в этом смысла. Считает, что все необходимые документы для ревизии был предоставлены. Перед увольнением составила опись документов, которые принимала член правления Свидетель №1 Данные документы Свидетель №1 принимала у неё после ревизии, так как в описи содержалось наименование каждого документа. ФИО29 отметила, что лично она с результатами ревизии не знакомилась. Касаемо покупки компьютера, заявила, что ФИО15 компьютер не покупала, только принтер. По поводу краски имелась товарная накладная, по поводу которой на ревизионной комиссии выяснилось, что она имеет какие-то несоответствия, связанные с печатью, какие именно, она не помнит. Касаемо покоса травы, пояснила, что оплата таких работ осуществлялась за счет премии, которая выписывалась на имя ФИО29 или ФИО15 Утверждает, что это было один раз за весь год осенью. Отметила, что ФИО15 снимала деньги со счета, не объясняя на какие цели собирается расходовать их. Пояснила, что такие у них были взаимоотношения.

Обозрев в судебном заседании приобщенную защитником адвокатом ФИО69 копию заявления от имени Шахназаровой и Сутугиной о неправомерности ревизионной комиссии, свидетель ФИО29 заявила, что не может утверждать, что в этом заявлении её подпись. Указала, что текст заявления составлен почерком ФИО15 (Суд отмечает, что из пояснений адвоката ФИО69 следует, что оригинал даного заявления в распоряжении стороны защиты отсутствует. ФИО69 полагает, что он мог быть изъят в ходе обыска)

Свидетель ФИО29 пояснила, что в момент изъятия документов ревизионной комиссией, ФИО15 никаких заявлений не делала, и ФИО29 не помнит, чтобы ФИО15 просила приобщить такое заявление. ФИО29 отметила, что Сутугина работала электриком в ТСЖ, в момент изъятия документов в офисе её не было, в присутствии ФИО29 она такое заявление не подписывала

По поводу оглашенных показаний ФИО29, данных на предварительном следствии, в ходе допросов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 244-248, т. 4 л.д. 35-37), в которых содержится разбивка сумм недостач по месяцам, ФИО29 в судебном заседании пояснила, что на допросах у следователя видела выписки по счету карты, привязанной к счету ТСЖ, поэтому все что написано в протоколах, она подтверждает. Уточнила, что лично предоставила следователю эти документы, с которых тот сделал копии.

- Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он абыла выбрана и являлась постоянным членом ревизионной комиссии ТСЖ «Ульяновка» в период с 2018 по 2019 годы. По инициативе ФИО15 в 2020 году проводила ревизию за 2019 год. Во время ревизии Свидетель №7 проверяла авансовые отчеты, сверяла их с кассовыми чеками и нашла ошибку. Была допущена одна ошибка, в чеке было указано 1 100 рублей, а в авансовом отчете 110 рублей. Уточнила, что ревизию проводила в мае-июне 2020 года перед отчетно-выборным собранием. При проверке должны были присутствовать председатель и бухгалтер. В данном случае бухгалтером являлась ФИО29 На тот момент сама Свидетель №7 являлась членом ревизионной комиссии, кроме неё в состав комиссии больше никто не входил. В ревизионную комиссию должна была входить Свидетель №3, но её в том случае не было. В настоящее время Свидетель №7 в состав ревизионной комиссии не входит. В 2020 году она перестала быть членом ревизионной комиссии. Проводилась ли в 2020 году вторая ревизия, не знает. Допускает, что проводилась, поскольку ей позвонил член правления ФИО67 и сообщил, что по результатам деятельности ФИО15 выявлена растрата средств ТСЖ. По словам ФИО67 были куплены какие-то компьютер, телефон, растрачены деньги ТСЖ. Стал винить Свидетель №7, что она не выявила эту растрату. Она в свое оправдание сказала, что проверяла только 2019 год, а за 2020 год проверку не проводила. Во второй ревизии она участия не принимала. Какие-либо документы по результатам этой ревизии она не составляла. Его должна была составлять ФИО29, обычно, она его составляла. Был ли ею составлен такой документ, Свидетель №7 не знает. Свидетель №7 утверждает, что ФИО29 не высказывала претензий, однако сказала о том, что у неё с ФИО15 сложилось недопонимание. ФИО15 подтвердила, что у неё тоже недопонимание с бухгалтером. Свидетель №7 пояснила, что лично она грубых нарушений при проверке авансовых отчетов не нашла, обнаружила лишь одну ошибку, о которое сказала выше.

Суд отмечает, что в судебном заседании в ходе допроса свидетеля Свидетель №7 подсудимая ФИО15 заявила о том, что первичная ревизия в 2020 году проводилась в марте 2020 года. В ответ на это замечание свидетель Свидетель №7 заявила, что не помнит, чтобы это было в марте, настаивает, что ревизия ею проводилась в мае-июне указанного года, так как в период с марта по апрель 2020 года она не приезжала в <адрес>.

Свидетель №7 отметила, что в настоящее время работает бухгалтером, имеет высшее образование, однако специального бухгалтерского образования у неё нет. Считает, что оно не требуется, чтобы проверить чеки. На вопрос представителя потерпевшей организации, Свидетель №7 пояснила, что в ходе проведения ею ревизии авансовые отчеты с выпиской по банковскому счету не сверяла, так как на это не было времени. Пояснила, что сумма недостачи, выявленная в ходе второй ревизии, ей неизвестна. Пояснила, что в авансовом отчете указаны суммы, которые берутся на те или иные расходы, которые должны подтверждаться чеками. Отметила, что авансовый отчет заполняет бухгалтер. Указала, что вся бухгалтерская отчетность имелась в компьютере. Пояснила, что в ходе проведенной ею ревизии, ей предоставили папку с авансовыми отчетами, и она сверяла их с чеками.

- Показаниями свидетеля ФИО30, работающего генеральным директором ООО «Невахим», о том, что ФИО15 ему знакома, как председатель ТСЖ «Ульяновка». Утверждает, что данное товарищество около двух лет назад покупало у него краску. Помнит, что тогда в том случае к нему приезжал ФИО18 С.Н., муж подсудимой. ФИО18 С.Н. является его давним знакомым, работал у него водителем в ООО «Невахим». Пояснил, что данная организация занимается продажей краски. Указал, что ТСЖ «Ульяновка» приобрело у него краску массой от 100 до 300 кг по безналичному расчету. Реквизиты, указанные в платежном документе, скорее всего, предоставил он. Настаивает, что оплата осуществлялась по выставленному счету на расчетный счет ООО «Невахим». В какой именно сумме, не помнит. Утверждает, что деньги поступили со счета ТСЖ «Ульяновка». Отметил, кто покупка оформлялась либо товарной накладной, либо универсальным передаточным документом (УПД). В документы должны были быть указаны наименование лакокрасочного материала и стоимость, подпись самого ФИО30 и печать ООО «Невахим». Уточнил, что ФИО18 С.Н. забирал краску за один или два раза, увозил на легковой автомашине. Отметил, что ООО «Невахим» располагается на строительной площадке «Бронка» в <адрес>. После данного случая ФИО18 С.Н. у него краску больше не приобретал. Спустя где-то год ФИО30 позвонили оперативники, стали выяснять обстоятельства, связанные с покупкой данной краски. В соцсети «ВКонтакте» в группе «ТСЖ Ульяновка» прочитал высказывание, что «ребята немного попутали карман», сообщалось о том, что председателя ТСЖ проверяют на растрату денежных средств. Как полагает ФИО30 факт растраты не связан с покупкой у него краски. Со слов оперативников, данную краску продали за наличный расчет, однако ФИО31 настаивает, что сделка была по безналичному расчету. Пояснил, что ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева» это другая организация, которая занимается продажей краски, которую производит ООО «Невахим». Руководителем ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева» является Свидетель №5

ФИО30 пояснил, что ему показывали накладные с печатью ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева», однако он затрудняется сказать, имеют ли они отношение к данному делу. Отметил, что ООО «Невахим» продает краску только за безналичный расчет. Полномочий торговать от имени ООО «Невахим» у других лиц нет. Продажа осуществляется по выставленному счету. Указал, что основными потребителями являтся промышленные предприятия. Отгрузок не так много. Поэтому печать ООО «Невахим» всегда находится у него. Пояснил, что у него нет менеджеров или кладовщиков. В штате трудиться около пяти человек, отпуском товара занимаются те же люди, включая его самого. Когда на расчетный счет поступают деньги за товар, распечатывается УПД (универсальный передаточный документ). Краска отпускается в ведрах по 25 кг. Погрузкой занимаются те же лица. Пояснил, что Свидетель №5 знает много лет, поскольку ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева» покупает у ООО «Невахим» краску и занимается её отгрузкой. При этом возглавляемая Свидетель №5 организация на рынке розничной продажи не присутствует. При этом другие торговые фирмы покупают краску у ООО «Невахим» для дальнейшей розничной продажи. Каким образом пересеклись ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева» и ТСЖ «Ульяновка», и каким образом у ТСЖ оказались документы с печатями ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева», ФИО30 неизвестно.

- Показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что он работает генеральным директором ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева», подсудимая ФИО15 не знакома, заявил, что возглавляемая им организация работает только с юридическими лицами. Утверждает, что данная организация не предоставляла лакокрасочную продукцию для ТСЖ «Ульяновка». Отметил, что печать организации находится у него и бухгалтера. Пояснил, что на следствии ему предъявляли товарные накладные с печатью, похожей на печать их организации. Из этих документов следовало, что ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева», якобы продало краску для ТСЖ «Ульяновка». Осведомлен о том, что муж подсудимой лично знаком с ФИО30, который продает их краску. Узнал об этом от следователя. Считает, что накладная могла возникнуть из этих взаимоотношений. Лично Свидетель №5 с мужем подсудимой не знаком. Пояснил, что предоставлял следователю образцы оттисков печати своей и бухгалтера. В результате проведения сравнительного исследования установлено несоответствие данных печатей оттиску печати, которая имелась в накладной. Свидетель №5 подтвердил, что знаком с ФИО30, знает, что тот является директором ООО «Невахим», которое занимается производством лаков и красок. Пояснил, что обсуждал с ним данную ситуацию, связанную с печать в накладной. Утверждает, что в разговоре с ним ФИО30 заявил, что ФИО25 данную накладную не выдавал. По поводу наличия в накладной печати ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева» ничего ему не пояснил. Свидетель №5 отметил, что у ФИО30 не может находиться печать ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева». Указал, что данная организация занимается государственными закупками, покупают краску у ФИО30 в ООО «Невахим». Познакомился с ним 2009 году, когда Свидетель №5 работал коммерческим директором на заводе ВДМ «Пигмент». Свидетель №5 отметил, что его рабочее место располагается по адресу: <адрес> лит. «А». На вопрос, где располагается рабочее место ФИО30, заявил, что у него самого дома, так как тот снимает территорию в аренду. Отметил, что у последнего работает около 4-5 человек, отгрузкой краски занимается два человека. Отпускать краску без бухгалтерских документов не выгодно, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Свидетель №5 высказал мнение, что подделать печать его организации можно, изготовить оттиск печати стоит 200 рублей в любом месте. Указал, что с мужем подсудимой не знаком. Откуда ФИО25 известно об его организации, не знает. Допускает, что у последнего может быть что-то с ФИО30 Лично с ФИО32 муж подсудимой не общался. О знакомстве ФИО25 с ФИО30 известно со слов самого ФИО30, так как ФИО33 у него некогда работал.

- Из показаний свидетеля ФИО25 следует, что подсудимая ФИО15 является его супругой, которая являлась председателем ТСЖ «Ульяновка». Свидетель подтвердил, что прибрел краску для нужд ТСЖ. Пояснил, что по объявлению позвонил в ООО «Невахим», договорился о покупке краски в нужном количестве. Отметил, что краска требовалась на покраску поребриков и внутридомовых, подвальных помещений. Пояснил, что поехал и взял пробную партию за безналичный расчет. Какое купил количество краски и за сколько, не помнит. Денежные средства были перечислены на счета ООО «Невахим». Насколько он помнит, происходило это в 2019 году. Краска подошла. Он вместе с женой и другими сознательными гражданами занимались покраской поребриков, столбов, опор электроснабжения, ограждения, декоративных решеток. Всего было покрашена площадь, составляющая два футбольных поля. Первый платеж за краску был по безналичному расчету. Выяснилось, что краски не хватило. Второй раз краску приобретали уже за наличный расчет там же. На какую сумму, не помнит. Деньги на покупку краски ему выдала супруга. В дальнейшем он приобрел на них краску и бумагу. Имеется соответствующая рукописная накладная с печатью.

Какое в количество краски было приобретено в целом, не помнит. Пояснил, что вышел человек, передал ему краску, его фамилию и должность не знает. Краску забирал по тому же адресу. На вопрос, знаком ли ему ФИО30, пояснил, что не знаком. Заявил, что никогда с ним в одной организации не работал. Хотя не исключает, что может знать этого человека. На вопрос, знаком ли ему Свидетель №5, пояснил, что не знаком сним. Со слов жены знает, что в каком-то из документов содержится якобы поддельная печать организации. Утверждает, что кроме как со слов жены ему лично об этом ничего неизвестно. Высказал мнение, что эту печать мог поставить какой-нибудь «гастарбайтер». Общее количество приобретенной краски назвать затрудняется, так как прошло три года. Утверждает, что краска приобреталась в одном месте. Осведомлен в чем именно обвиняется его жена. Указал, что по поводу присвоения телефона на собрании никто не требовал от неё вернуть телефон. Подтвердил, что телефон был приобретен на средства ТСЖ. Отметил, что по словам жены, члены правления вынесли из офиса ТСЖ документы, на основании которых выявили недостачу. При этом лично он выводам ревизионной комиссии не доверяет, так как члены ревизионной комиссии «мрази и подонки», поскольку претендовали на должность председателя ТСЖ, которую занимала его жена. ФИО18 С.Н. пояснил, что лично он в ТСЖ выполняет роль как бы коменданта, занимался сваркой труб в подвальных помещениях, таскал песок. Указал, что к работам по покосу травы привлекали люди, услуги которых оплачивались за счет средств ТСЖ. Необходимые для этого средства ФИО15 снимала с банковской карты. Услуги сантехника оплачивались таким же способом. На вопрос к свидетелю ФИО25, как он может объяснить, что документ о покупке краски в ООО «Невахим» оформлен с печатью другой организации, ФИО18 С.Н. заявил, что ему дали «бумаги» и он их забрал. Объяснить наличие в документах печати другой организации не может.. На вопрос, сколько он отдал денег наличными, заявил, что всё отражено в «бумагах». На вопрос, были он официально оформлен комендантом в ТСЖ, пояснил, что получал деньги на карту в сумме около 4 000 рублей в месяц.

- Заявлением Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ в 125 ОП ОМВД России по <адрес> о поведении проверки финансовой деятельности ФИО15 в период её нахождения в должности председателя ТСЖ «Ульяновка» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 1 л.д. 61);

- Заявлением главного бухгалтера ТСЖ «Ульяновка» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности ФИО15., которая, являясь председателем ТСЖ «Ульяновка» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила хищение смартфона «Honor 8» стоимостью 13 568 рублей, приобретенного за счет средств ТСЖ «Ульяновка»

(т. 3 л.д. 66);

- Копией устава ТСЖ «Ульяновка», утвержденного решением общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии пунктами 1.3., 1.4, 1.6 товарищество является некоммерческой организацией; ведет бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательством; в собственности товарищества может находиться движимое имущество, а также недвижимое имущество, входящее в состав конодминимума. В соответствии с п. 2.2. в целях содержания и сохранения имущества товарищества, обеспечения его надлежащего санитарного и технического состояния в предмет деятельности входит заключение договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими лицами. В соответствии с п. 6.1 органами управления товарищества являются: общее собрание членов товарищества, а также правление товарищества. В соответствии с п. 7.4 внеочередное общее собрание членов товарищества может быть созвано по инициативе правления, а также по требованию ревизионной комиссии. Согласно подп. 8 п. 7.4 к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества относится избрание правления и ревизионной комиссии. В соответствии с п. 8.1 к компетенции правления относится руководство текущей деятельностью товарищества, принятие решений по всем вопросам, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества. В соответствии с п. 8.2 правление избирает из своего состава председателя. Согласно п. 8.3 к функциям правления среди прочего относится заключение договоров от имени товарищества; наем рабочих и служащих для обслуживания кондоминимума или увольнение их; созыв или организация проведения общего собрания; выполнение иных обязанностей, вытекающих из устава. Согласно п. 8.5 правление имеет право распоряжаться средствами товарищества, находящихся на счете в банке в соответствии с финансовым планом. В соответствии с п. 9.1. председатель правления избирается членами правления из состава правления сроком на 2 года. Согласно пунктам 9.2, 9.3 председатель действует и подписывает от имени товарищества платежные документы; совершает сделки по вопросам, которые не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием. В соответствии с разделом 10 устава ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием из числа членов товарищества (за исключением членов правления) не более чем на два года. Ревизионная комиссия, состоящая более чем из одного ревизора, избирает председателя. В соответствии с п. 10.3 ревизионная комиссия (ревизор) проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества не менее одного раза в год; созывает в случае необходимости внеочередное собрание членов товарищества; отчитывается перед общим собранием о своей деятельности.

(т. 1 л.д. 66-74);

- Копией должностной инструкции председателя правления ТСЖ «Ульяновка», в соответствии с которой с п. 4 которой председатель вправе распоряжаться имуществом товарищества, в том числе денежными средствами в полном объеме в соответствии с хозяйственно-финансовым планом; распоряжаться средствами товарищества, находящимся на счете в банке, в соответствии с финансовым планом; действовать и подписывать от имени товарищества платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством и уставом товарищества не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием; лично вести бухгалтерский учет; нанимать рабочих и служащих для технической эксплуатации жилищного фонда и увольнять их; заключать договоры от имени товарищества, в том числе на техническую эксплуатацию жилищного фонда; а также на коммунальные услуги; производить расчеты с физическими и юридическими лицами за предоставленные ими услуги в соответствии с заключенными договорами; выполнять иные обязанности, вытекающие из устава.

В соответствии с п.1 раздела «Должностные обязанности» председатель правления ТСЖ обязан знать действующее законодательство Российской Федерации, в том числе устав товарищества и настоящую инструкцию; в соответствии с п. 1.9 обеспечивать сохранность рабочей, технической и иной документации товарищества и кондоминимума. Согласно пунктам 1.11, 1.12 контролировать ведение технической, бухгалтерской и иной отчетности; осуществлять контроль за деятельностью главного бухгалтера товарищества. В соответствии с п. 1.17 организовывать закупку материальных и технических ресурсов, необходимых для осуществления уставной деятельности товарищества. Согласно п. 1.19 участвовать в работе ревизионной комиссии.

(т. 1 л.д. 75-77);

- Копией листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о внесении сведений о возложении полномочий председателя ТСЖ «Ульяновка» на ФИО15 на основании протокола общего собрания членов товарищества от ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 1 л.д. 81-82);

- Копией протокола заседания правления ТСЖ «Ульяновка» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором в соответствии с повесткой дня обсуждался вопрос о проверке денежных средств, находящихся на расчетном счете ТСЖ в связи с тем, что в ходе предварительной проверки выявлены нарушения снятия и использования денежных средств. Правлением принято решение: собрать общее собрание собственников жилья ДД.ММ.ГГГГ, в связи с недоверием председателю правления ТСЖ «Ульяновка» ФИО15 с ДД.ММ.ГГГГ запретить снимать денежные средства на какие-либо расходы на время проведения проверки; провести проверку подотчетных сумм, полученных с расчетного счета ТСЖ «Ульяновка» за период с 9ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Суд отмечает, что в протоколе указано на участие ФИО15 в заседании, подпись которой отсутствует.

(т. 1 л.д. 86-87);

- Копией протокола общего собрания собственников жилья ТСЖ «Ульяновка» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором в соответствии с повесткой дня заслушивался отчет ревизионной комиссии ТСЖ в лице Свидетель №3 и Свидетель №2 о выборочной проверке финансовых документов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для проверки их целевого расходования. По вопросу повестки выступала Свидетель №2, которая сообщила, что бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности в указанный период велся с нарушением действующего законодательства и устава. В результате проверки установлено, что средства собственников жилья ТСЖ «Ульяновка» использовались не по назначению. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ выявлено, то за председателем ТСЖ ФИО15 в подотчете остаток денежных средств (недостача) на сумму 412 268 рублей 14 копеек. Указано, что по суммам, выданным под авансовый отчет материально ответственное лицо должно отчитываться в течение 3-х дней. Комиссия считает, что расчеты нужно производить согласно выставленным счетам по перечислению через расчетный счет в банке. При приобретении товарно-материальных ценностей кассовые и товарные чеки должны приниматься согласно Федеральному закону N 54-ФЗ (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"). Акт проверки ревизионной комиссии прилагается к протоколу собрания.

На повестке дня также обсуждался вопрос о переизбрании председателя ТСЖ ФИО15 в связи с допущенными финансовыми нарушениями и утратой доверия. По данному вопросу выступала Свидетель №1., которая предложила ФИО34 дать объяснения сложившегося финансового положения и сдать имеющуюся банковую карту с доступом к расчетному счету для хранения в сейф. В протоколе указано, что ФИО15 отказалась от дачи объяснений. По вопросу отчетности заявила, что вся отчетность выполнена в надлежащем виде, и она не возражает против проверки деятельности ТСЖ другими органами. ФИО15 вернуть банковскую карту отказалась, пояснив, что данную карту она ликвидировала (сломала). В протоколе указано, что за переизбрание председателя проголосовало большинство членов товарищества. Далее на собрании выступил член правления ФИО67, которой предложил свою кандидатуру на должность председателя правления ТСЖ. Решением общего собрания председателем правления ТСЖ «Ульяновка» избран ФИО67

(т. 1 л.д. 83-85);

- Копией акта ревизионной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о результатах выборочной проверки финаносово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ульяновка» за период 2019-2020 года ревизионной комиссией в составе Свидетель №3 и Свидетель №2 Согласно данному акту проводилась проверка начисления и оплаты заработной платы, подотчетных сумм, полученных с расчетного счета ТСЖ «Ульяновка» и использованных с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указано, что должностными лицами, ответственными за подготовку и предоставление отчетности являются: председатель правления ФИО15 с правом первой подписи (решение правления протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) и главный бухгалтер ФИО29 с правом второй подписи (согласно уставу и протоколу б\н от ДД.ММ.ГГГГ). Денежные средства товарищества находятся на расчетном счету № в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк. Для расчетов по капитальному ремонту открыт специальный счет № в том же банке. В ходе проверки целевого использования денежных средств помимо прочего изучены первичные учетные документы (банковские выписки, авансовые отчеты). Проверкой установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № председателем правления ФИО15 по банковской карте № сняты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежная сумма в размере 503 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – денежная сумма в размере 466 000 рублей. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 969 000 рублей. Авансовые отчеты сдавались в конце месяца последним числом. Приказ о сроках сдачи авансовых отчетов по ТСЖ «Ульяновка» отсутствует.

Указано, что при осуществлении наличных расчетов с подотчетными лицами организации должны учитывать норм положения ЦБР от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций на территории Российской Федерации». Пунктом 4.4. положения № установлено, что подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех дней после истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет предъявить главному бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.

Авансовые отчеты председателем правления ФИО15 в установленные срок не были предоставлены. Неизрасходованные подотчетные средства по истечении срока, предусмотренного для возврата подотчетных сумм, председатель правления ФИО15 в кассу не сдавала, а наоборот снимала с расчетного счета, что подтверждено банковскими выписками.

Указано, что до начала проверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно авансовому отчету от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО15 числится остаток в сумме 412 268 рублей 14 копеек. До ДД.ММ.ГГГГ до начала проверки ревизионной комиссией документов не представлено. В ходе проверки авансовых отчетов и прилагаемых к ним документам обнаружены нарушения по заполнению товарных и кассовых чеков согласно Федеральному закону N 54-ФЗ (Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"), принятых на расходы главным бухгалтером ТСЖ. Приводится пример, что в сентябре и октябре 2019 года была приобретена эмаль на сумму 75 000 рублей в количестве 450 кг, товарного и кассового чека не представлено. Главным бухгалтером ФИО29 сумма была принята и отнесена на расходы. Денежные средства ФИО15 были использованы не по назначению. Приводится пример приобретения сотового телефона стоимостью 13 569 рублей, а также другого имущества, при этом покупка данных товарно-материальных ценностей с правлением ТСЖ не согласована. Обнаружены отклонения в сумме авансовых отчетов. По состоянию ДД.ММ.ГГГГ по авансовому отчету должна числиться сумма 413 253 рубля 14 копеек (тогда как должен числится остаток 412 268 рублей 14 копеек), разница составляет 985 рублей.

Согласно выводам ревизионной комиссии по результатам выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ульяновка» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности товарищества велся с нарушением действующего законодательства и устава. Установлены факты злоупотребления при использовании средств товарищества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, связанные с их расходованием не по назначению. В акте ревизионной комиссии указано, что в ходе проверки обнаружены отклонения в сумме авансовых отчетов.

(т. 1 л.д. 88-92);

- Выпиской операций по лицевому счету №, открытому ТСЖ «Ульяновка» в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о снятии наличных денежных средств:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в операционном офисе №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в операционном офисе №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15; в операционном офисе №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в операционном офисе №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS SANKT-PETERBURG АТМ №,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате ULYANOVKA № АТМ 60019953;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS SANKT-PETERBURG ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS SANKT-PETERBURG ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS YLAYNOVKA ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS NIKOLSKOE ATM № KA_281192;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM № KA_293857;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS SANKT-PETERBURG ATM № KA_2310;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM № KA_236881;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_233973;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS SANKT-PETERBURG ATM № KA_253863;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS SANKT-PETERBURG ATM № KA_253330;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM № KA_289407;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM № KA_275433;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM № KA_211845;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_222112;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM № KA_202426;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM № KA_276614;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS SANKT-PETERBURG ATM № KA_20404;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 000 рублей с банковской карты MasterCard Business Momentum, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM № KA_232415;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_297171;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_270870;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS NIKOLSKOE ATM № KA_234445;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_ 299625;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_218898;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM № KA_211879;

- 15.05.20200 в сумме 15 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM № KA_218786;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_294284.

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_264130;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № КA_245755;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_219708;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULANOVKA ATM № KA_213702;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS NIKOLSKOE ATM № KA_220904;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO ATM № KA_248781;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_287051;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_218282;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № KA_243561;

Таким образом, ФИО15 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было обналичено 1 029 000 рублей.

(т. 1 л.д. 217-248, т. 2 л.д. 1-79, 80-110);

- Копиями выписок операций по лицевому счету № №, открытому ТСЖ «Ульяновка» в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк: ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20 600 рублей (т. 1 л.д. 111); ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 18 177 рублей 99 копеек (т. 1 л.д. 113); ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20 600 рублей (т. 1 л.д. 115); ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 124 235 рублей (т. 1 л.д. 117);

- Копиями банковских ордеров о расходных операциях, связанных с выдаче наличных денежных средств со счета №, открытому ТСЖ «Ульяновка» в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк:

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS ULYANOVKA ATM № (т. 1 л.д. 112);

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS NIKOLSKOE ATM № (т. 1 л.д. 114);

- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей с банковской карты VISA Business № **** **** 3523, держателем которой является ФИО15, в банкомате RUS TOSNO AMT № KA_248781 (т. 1 л.д. 116);

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО15 по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО15, где она добровольно выдала мобильный телефон «Хонор 8А» IMEI №; №, пояснив, что данный телефон приобрела за счет средств ТСЖ «Ульяновка» для трудовой деятельности, и после прекращения работы не стала возвращать, так как в нем имеется её личная информация.

В ходе обыска также были изъяты: папка-скоросшиватель черного цвета с авансовыми отчетами; папка красного цвета с договорами, чеками, рукописные записи; тетрадь синего цвета 12 листов с записями; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ; инвентаризационная опись МПЗ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с рукописными записями; бланки актов приема оказания услуг с печатями ТСЖ «Ульяновка»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; лист с рукописными подписями и оттиском печати; акт приемки оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; лист с рукописными подписями и оттисками печати ИП «ФИО35»; лист с рукописными записями; карточка ИП «ФИО36»; акт приемки оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сантехника СПб»; договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ с актом выполненных работ.

(т.3 л.д.15-20);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: изъятых в ходе обыска в жилище ФИО15 документов:

- полиэтиленовый пакет белого цвета с логотипом «Империя сумок», опечатанный печатью № СО ОМВД России по <адрес>, скрепленный подписями участвующих лиц. При вскрытии в пакете обнаружены следующие предметы и документы:

1) папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «MEGAPOLIS». На боковой части папки имеется бумажная бирка с надписью «авансовый отчет». В папке находятся следующие документы:

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 113 000 рублей, израсходовано 57 358 рублей 32 копейки. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеется подпись председателя ФИО15;

- оборотная сторона формы №АО-1, где указано сумма расхода 57 358 рублей 32 копейки;

- лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр, сверху по середине листа имеется надпись «Июнь»;

- кассовый чек №, на чеке имеется сумма к оплате 2003 рубля, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 58 минут, адрес – ЛО, <адрес>б;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО3», наименование товара – 4 позиции на общую сумму 2003 рубля;

- кассовый чек №, на чеке имеется сумма к оплате 7 500 рублей, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 54 минуты, адрес – ЛО, <адрес>, напротив <адрес>;

- товарный чек ООО «ДНС Ритейл» на покупку картриджа «Samsung MLT-D111S», на товарном чеке имеется оттиск печати ООО «ДНСРитейл», указана сумма к оплате 3 506 рублей;

- кассовый чек ООО «Стройторговля» на покупку стального троса в оболочке, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:14, а также сумма к оплате 220 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск штампа ИП «ФИО9», наименование товара – 7 позиции на общую сумму 7 500 рублей;

- кассовый чек № (аннулирован) ИП «ФИО3», на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14:29, а также сумма к оплате 620 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО3», наименование товара – кран, стоимостью 620 рублей;

- кассовый чек ООО «Стройторговля» на покупку талрепа, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:38, а также сумма к оплате 598 рублей;

- кассовый чек № АО «Почта России» на отправку письма в суд, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:04, а также сумма к оплате 28,50 рублей;

- кассовый чек № АО «Почта России» на отправку письма, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:05, а также сумма к оплате 144 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО4», наименование товара – зубило, стоимостью 120 рублей;

- кассовый чек № ИП «ФИО5», на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:18, место оплаты – магазин хоз. товары «Уют», а также сумма к оплате 380 рублей;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО5», наименование товара, а также сумма к оплате 380 рублей;

- кассовый чек № ООО «Бэст Прайс» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>), на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:48, а также сумма к оплате 1 494 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО6», наименование товара – 7 позиции на общую сумму 2 948 рублей;

- кассовый чек № ИП «ФИО3», на чеке имеется сумма к оплате 761 рубля, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 08 минут, адрес – ЛО, <адрес>а;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО3», наименование товара – кран шаровый, сумма к оплате 761 рубль;

- кассовый чек № ООО «Бэст Прайс» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>) на покупку тряпки для пола, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:40, а также сумма к оплате 250 рублей;

- кассовый чек № ИП «ФИО7» (СПб, <адрес> обороны, <адрес>), на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:43, а также сумма к оплате 1 614 рублей;

- кассовый чек № ИП «ФИО4» (ЛО, <адрес>, пгт Ульяновка, <адрес>), на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:21, а также сумма к оплате 500 рублей;

- товарный чек М18, на чеке имеется оттиск штампа ИП «ФИО4» (ЛО, <адрес>, пгт Ульяновка, <адрес>), наименование товара – гофра и кран, а также сумма к оплате 500 рублей и подпись продавца;

- кассовый чек № с оттиском печати ИП «ФИО8» (СПб, <адрес> кор.1 литер А), на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:33, а также сумма к оплате 450 рублей;

- кассовый чек № ИП «ФИО9» (ЛО, <адрес>, пгт Ульяновка, <адрес> напротив <адрес>), на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:43, а также сумма к оплате 176 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск штампа ИП «ФИО9», наименование товара – белизна и тряпка, а также сумма к оплате 176 рублей и подпись продавца;

- кассовый чек № магазина «Пятерочка», на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:57, а также сумма к оплате 1 252 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО37», наименование товара – 4 позиции, а также сумма к оплате 11 420 рублей и подпись продавца;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО6», наименование товара – 6 позиции, а также сумма к оплате 4 670 рублей и подпись продавца;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО10», наименование товара – манометры 4 штуки, а также сумма к оплате 2 600 рублей и подпись продавца;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати и штампа ИП «ФИО11», наименование товара – замки, а также сумма к оплате 900 рублей и подпись продавца;

- кассовый чек № АО «Тандер», на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 18:31, а также сумма к оплате 171,12 рублей;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тандер», на чеке имеется оттиск печати АО «Тандер», наименование товара – 3 позиции, а также сумма к оплате 171,12 рублей;

- квитанция на заправку картриджа, на квитанции указаны номер заказа - 661, дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона 904-559-16-62, сумма к оплате 320 рублей;

- кассовый чек № ИП «ФИО10», на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:47, а также сумма к оплате 2 749,20 рублей;

- товарный чек ИП «ФИО10», на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО10», отправителем является ИП «ФИО10», а получателем – школа-557, наименование товара – 10 позиции, а также сумма к оплате 2 749,20 рублей;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Импринтс», на чеке имеется оттиск печати ООО «Импринтс», наименование товара – картридж, а также сумма к оплате 3 476 рублей;

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 121 000 рублей, израсходовано 38 970,45 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеется подписи председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО38;

- лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр, сверху по середине листа имеется надпись «апро-май 20г»;

- кассовый чек №, на чеке имеется сумма к оплате 974 рубля, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 32 минуты, адрес – ЛО, <адрес>а;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО3», наименование товара – 2 позиции на сумму 974 рубля;

- кассовый чек №, на чеке имеется сумма к оплате 933 рубля, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 43 минуты, адрес – ЛО, <адрес>а;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО3», наименование товара – регулятор давления, сумма к оплате 933 рубля;

- кассовый чек № АО «Почта России» на отправку письма, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 09:24, а также сумма к оплате 171,66 рублей;

- кассовый чек № ООО «Бэст Прайс» (ЛО, <адрес>), на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:29, а также сумма к оплате 300 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск штампа ООО «Бэст Прайс магазин №», наименование товара – тряпка для пола, а также сумма к оплате 300 рублей и подпись продавца;

- кассовый чек № ООО «Бэст Прайс» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>), на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:11, а также сумма к оплате 77 рублей;

- кассовый чек № ООО «Бэст Прайс» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>), на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 19:40, а также сумма к оплате 200 рублей;

- товарный чек б/н ООО «Бэст Прайс» от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск штампа ООО «Бэст Прайс магазин №», наименование товара – тряпка для пола, а также сумма к оплате 200 рублей и подпись продавца;

- кассовый чек № АО «Почта России», на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 09:59, а также сумма к оплате 181 рубль;

- кассовый чек № магазин «Пятерочка» на покупку отбеливателя «Белизна», на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:54, а также сумма к оплате 18 рублей;

- товарный чек «Агроторг» № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ООО «Агроторг» магазин №, наименование товара – отбеливатель, стоимостью 18,89 рублей;

- кассовый чек № ИП «ФИО12» на покупку картриджа, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:29, а также сумма к оплате 2070 рублей;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск штампа ИП «ФИО12», наименование товара – картридж «Samsung 111L» (три штуки), стоимостью 2070 рублей;

- кассовый чек на покупку канцелярских товаров, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:20, а также сумма к оплате 1 998 рублей;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО13», наименование товара – канцелярские товары, а также сумма к оплате 1 998 рублей;

- талон БО-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, на талоне имеется оттиск печати и штампа ИП «ФИО11», вид услуги - замок, а также стоимость услуги 900 рублей;

- талон БО-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, на талоне имеется оттиск печати и штампа ИП «ФИО11», вид услуги - ключи, а также стоимость услуги 195 рублей;

- кассовый чек № АО «Почта России» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>), на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 09:24, а также сумма к оплате 23 рубля;

- кассовый чек № АО «Почта России» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>), на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 09:58, а также сумма к оплате 28,50 рубля;

- кассовый чек № АО «Почта России» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>), на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:45, а также сумма к оплате 146,40 рубля;

- кассовый чек № ИП «ФИО9», на чеке имеется сумма к оплате 7 500 рублей, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 21 минут, адрес – ЛО, <адрес> напротив <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО9», наименованные товаров – 8 позиций, сумма к оплате 7 500 рублей;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИМПРИНТС», на чеке имеется оттиск печати ООО «ИМПРИНТС» (Санкт-Петербург, <адрес>, офис 1), наименование товара – картридж «Samsung MLT-D111S», а также сумма к оплате 3254 рубля и подпись продавца;

- акт № от июня 2020 года, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за июнь 2020 года составляет 10 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- акт № от мая 2020 года, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за май 2020 года составляет 10 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за апрель 2020 года составляет 10 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 98 000 рублей, израсходовано 30 835,00 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеется подписи председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО38;

- кассовый чек №, на чеке имеется сумма к оплате 976 рубля, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 25 минут, адрес – ЛО, <адрес>а;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО3», наименование товара – клапан с термо головкой, сумма к оплате 976 рублей;

- кассовый чек, на котором имеется сумма к оплате 4 350 рубля, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 30 минуты, адрес – Санкт-Петербург, <адрес>;

- кассовый чек № ИП ФИО39, на чеке имеется сумма к оплате 4 350 рубля, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 30 минут;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати, наименование товара – электро-автоматы DT-24.74, сумма к оплате 4 350 рубля;

- кассовый чек № Магазин игрушек Апельсин, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:33, а также сумма к оплате 1 460 рублей, адрес – ЛО, <адрес>А, стр. ТЦ «Форт»;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск штампа ИП ФИО40, наименование товара – канц. товары, а также сумма к оплате 1 460 рублей и подпись продавца;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:00, а также сумма к оплате 1 120 рублей, адрес – ЛО, <адрес>а;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП «ФИО3», наименование товара – сантехника, сумма к оплате 1 120 рублей;

- кассовый чек № ИП ФИО4, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:39, а также сумма к оплате 12 929 рублей;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО4, наименование товара - шпаклевка, а также сумма к оплате 12 929 рубля и подпись продавца;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за январь 2020 года составляет 10 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за март 2020 года составляет 10 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр, сверху по середине листа имеется надпись «Март»;

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 48 000 рублей, израсходовано 17 818,00 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеется подписи председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО38;

- кассовый чек №, на чеке имеется сумма к оплате 5 500 рубля, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 21 минут, адрес – ЛО, <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО9, наименование товара – строй товары, сумма к оплате 5 500 рублей;

- кассовый чек, на котором имеется сумма к оплате 146 рублей, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 16 минуты, адрес – ЛО, <адрес>., Ульяновка гп, Советский пр-кт, 195;

- кассовый чек ООО «Бэст Прайс», на чеке имеется сумма к оплате 100 рублей, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 52 минут;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати, наименование товара – клей гель, слент., сумма к оплате 125 рублей;

- кассовый чек АО «Тандер», на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:53, а также сумма к оплате 139 рублей, адрес – ЛО, <адрес>., Ульяновка гп, Советский пр-кт, 13А;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск штампа МК Фотри, наименование товара – универсально средство д/полов, а также сумма к оплате 139 рублей; - кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:29, а также сумма к оплате 450 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:15, а также сумма к оплате 100 рублей, адрес – ЛО, пгт. Ульяновка;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:15, а также сумма к оплате 100 рублей, адрес – ЛО, пгт. Ульяновка;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:15, а также сумма к оплате 100 рублей, адрес – ЛО, пгт. Ульяновка;

- кассовый чек № ИП ФИО41, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:43, а также сумма к оплате 210 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО41, наименование товара – файлы, ручка, сумма к оплате 210 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:25, а также сумма к оплате 1 048 рублей;

- товарный чек №LW/3473575 от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ООО «Комус», наименование товара – пломба свинцовая, проволока для опломбирования, доставка, а также сумма к оплате 1 048 рубля и подпись продавца;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за февраль 2020 года составляет 10 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр, сверху по середине листа имеется надпись «Февраль 2020»;

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 56 000 рублей, израсходовано 35 970,00 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеется подписи председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО38;

- кассовый чек №, на чеке имеется сумма к оплате 300 рубля, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 09 минут, адрес – ЛО, <адрес>А;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО42, наименование товара - кабель, сумма к оплате 300 рублей;

- кассовый чек №, на котором имеется сумма к оплате 549 рублей, дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 46 минуты, адрес – ЛО, <адрес>., Ульяновка гп, Советский пр-кт, 19;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати, наименование товара – крап 1, биченок, сумма к оплате 549 рублей;

- кассовый чек ООО «Стройторговля», на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:36, а также сумма к оплате 2 474 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14:23, а также сумма к оплате 761 рублей;

- товарный чек, на чеке имеется оттиск штампа ИП ФИО3, наименование товара – каска, а также сумма к оплате 761 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:13, а также сумма к оплате 630 рублей, адрес – ЛО, <адрес>., Ульяновка гп, Советский пр-кт, 13;

- товарный чек, на чеке имеется оттиск штампа ИП ФИО43, наименование товара – муфты сантехнические, а также сумма к оплате 630 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:45, а также сумма к оплате 805 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск штампа ИП ФИО3, наименование товара – утеплитель, а также сумма к оплате 805 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:34, а также сумма к оплате 800 рублей, адрес – ЛО, пгт. Ульяновка, пр-кт Советский, <адрес>;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО4, наименование товара – хоз. товары, сумма к оплате 800 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:16, а также сумма к оплате 1 119 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:16, а также сумма к оплате 1 119 рублей;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО4, наименование товара – разводной ключ, газовый ключ, а также сумма к оплате 1 119 рублей и подпись продавца;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:07, а также сумма к оплате 370 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:07, а также сумма к оплате 370 рублей;

- талон БО-11 №, на котором имеется дата – ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ИП ФИО11, наименование товара – ключ, а также сумма к оплате 300 рублей;

- кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ в 12:46, на чеке имеется оттиск печати ООО «Стройторговля», сумма к оплате 132 рубля и подпись продавца;

- кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ в 12:45, на чеке имеется сумма к оплате 467 рублей и подпись продавца;

- кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ в 20:36, сумма к оплате 100 рублей;

- кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ в 20:36, сумма к оплате 100 рублей;

- кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ в 11:52, сумма к оплате 12 980 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:01, а также сумма к оплате 2 100 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пр-кт Ленина, <адрес>;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:55, а также сумма к оплате 1 000 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пр-кт Ленина, <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО44, наименование товара – хоз. товары, а также сумма к оплате 3 100 рублей и подпись продавца;

- квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, на которой имеется оттиск печати ИП ФИО45 и подпись продавца, сумма к оплате – 1 000 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:59, а также сумма к оплате 320 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пр-кт Ленина, <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО44, наименование товара – хоз. товары, а также сумма к оплате 320 рублей и подпись продавца;

- акт № от января 2020 года, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за январь 2020 года составляет 10 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр, сверху по середине листа имеется надпись «январь 20 г»;

- журнал-ордер по счету 7ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.;

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 106 000 рублей, израсходовано 31 919,44 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеются подписи председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО38;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:14, а также сумма к оплате 395 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО46, наименование товара – канц. товары, сумма к оплате 395 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:08, а также сумма к оплате 120 рублей, адрес – ЛО, <адрес> напротив <адрес>;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:06, а также сумма к оплате 270 рублей, адрес – ЛО, <адрес> напротив <адрес>;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:56, а также сумма к оплате 220 рублей, адрес – ЛО, <адрес> напротив <адрес>;

- товарный чек, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО9, наименование товара – канц. товары, сумма к оплате 610 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:41, а также сумма к оплате 5 500 рублей, адрес – ЛО, <адрес> напротив <адрес>;

- товарный чек, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО9, наименование товара – хоз. товары, сумма к оплате 5 500 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата – ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 1 270 рублей;

- товарный чек, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО3, наименование товара – трубы ПВХ, сумма к оплате 1 270 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:09, а также сумма к оплате 450 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:30, а также сумма к оплате 320 рублей, адрес – ЛО, <адрес>а;

- товарный чек, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО5, наименование товара – провод ВВГ, сумма к оплате 320 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:20, а также сумма к оплате 45 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, 29;

- товарный чек, на чеке имеется оттиск печати ООО «Балканы», наименование товара – сверло, сумма к оплате 45 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 19:54, а также сумма к оплате 763 рублей, адрес – ЛО, пгт. Ульяновка;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:24, а также сумма к оплате 888 рублей, адрес – ЛО, пгт. Ульяновка;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:14, а также сумма к оплате 1 300,40 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пом.19;

- товарный чек, на чеке имеется оттиск печати ООО «Электрик», наименование товара – светильник, стяжка, изолента, сумма к оплате 1 300,40 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:55, а также сумма к оплате 1 203 рублей, адрес – ЛО, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, 195;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:12, а также сумма к оплате 722 рублей, адрес – ЛО, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, 19;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО4, наименование товара – уголок, тройник, труба, сумма к оплате 722 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:41, а также сумма к оплате 969 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:41, а также сумма к оплате 969 рублей, адрес – ЛО, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, 19;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО4, наименование товара – труба, сумма к оплате 969 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:15, а также сумма к оплате 1 650 рублей, адрес – ЛО, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт.;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО47, наименование товара – трубы ПВХ, сумма к оплате 1 650 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:04, а также сумма к оплате 1 022 рублей, адрес – ЛО, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт., 13А;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО3, наименование товара – утеплитель, сумма к оплате 1 022 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:52, а также сумма к оплате 2 254 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:19, а также сумма к оплате 306 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Советская;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО47, наименование товара – эл. провод, сумма к оплате 306 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:02, а также сумма к оплате 443 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:12, а также сумма к оплате 125 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14:20, а также сумма к оплате 450 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:19, а также сумма к оплате 1 011 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – 11.2019 в 09:20, а также сумма к оплате 277 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:12, а также сумма к оплате 314,44 рублей;

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 77 000 рублей, израсходовано 40 062,97 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеются подписи председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО38;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 18:54, а также сумма к оплате 654 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:41, а также сумма к оплате 179 рублей;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ООО «Строительный мир», наименование товара – пена монтажная, сумма к оплате 179 рублей;

- кассовый чек №, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:38, а также сумма к оплате 1 141 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:09, а также сумма к оплате 119 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Советский пр-кт., <адрес>;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати АО «Тандер», наименование товара – универсальное средство для полов, сумма к оплате 119 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:11, а также сумма к оплате 50 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Советский пр-кт., <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ООО «Бэст Прайс», наименование товара – тряпка для пола, сумма к оплате 50 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:07, а также сумма к оплате 290,47 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Победы пр-кт., <адрес>;

- счет на электроэнергию за октябрь 2019 г., сумма к оплате 260,47 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:53, а также сумма к оплате 84 рубля, адрес – ЛО, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:53, а также сумма к оплате 27,5 рубля, адрес – ЛО, <адрес>;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО42, наименование товара – DCOLOR, сумма к оплате 1800 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:58, а также сумма к оплате 2 150 рубля;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО48, наименование товара – канц. товары, сумма к оплате 2150 рублей;

- акт от 2020 года, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за ноябрь, декабрь 2019 года составляет 20 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за октябрь 2019 года составляет 10 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 20 000 рублей, израсходовано 86 277,55 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеются подписи председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО38;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14:44, а также сумма к оплате 450 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:45, а также сумма к оплате 5 200 рублей, адрес – ЛО, <адрес> напротив <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО9, наименование товара – канц. товары, сумма к оплате 5 200 рублей;

- квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, на которой имеется оттиск печати ИП ФИО45, наименование товара – заправка ML 2850, замена ф/6 ML 2850, сумма к оплате 1 000 рублей.

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:31, а также сумма к оплате 179,45 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Победы пр-кт., <адрес>;

- счет на электроэнергию за сентябрь 2019 г., сумма к оплате 144,45 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:59, а также сумма к оплате 149 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Советский пр-кт., <адрес>;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати АО «Тандер», наименование товара – универсальное средство для полов, сумма к оплате 149 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:49, а также сумма к оплате 205 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:49, а также сумма к оплате 205 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется сумма к оплате 125 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:24, а также сумма к оплате 125 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:18, а также сумма к оплате 288 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:28, а также сумма к оплате 274 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:12, а также сумма к оплате 590,10 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ООО «Электрик», наименование товара – светильник светодиодный, сумма к оплате 590,10 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:12, а также сумма к оплате 375 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 45 000 рублей, израсходовано 41 274,1 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеются подписи председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО38;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:39, а также сумма к оплате 200 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ООО «Бэст Прайс», наименование товара – тряпка для пола, сумма к оплате 200 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 19:29, а также сумма к оплате 111,1 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Советский пр-кт., <адрес>;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати АО «Тандер», наименование товара – универсальное средство для полов, сумма к оплате 111,1 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:59, а также сумма к оплате 563 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:37, а также сумма к оплате 3 450 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:04, а также сумма к оплате 1 050 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- товарный чек №, на чеке имеется подпись ФИО15, сумма к оплате 450 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14:27, а также сумма к оплате 460 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО4 и подпись, наименование товара – ЦНС, веник, сумма к оплате 460 рублей;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 450 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 19:05, а также сумма к оплате 7 500 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО9, наименование товара – хоз. товары, сумма к оплате 7 500 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:26, а также сумма к оплате 147 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14:14, а также сумма к оплате 6 089 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:48, а также сумма к оплате 450 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:13, а также сумма к оплате 580 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ООО «7 копеек», сумма к оплате 3 680 рублей;

- акт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за сентябрь 2019 года составляет 10 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- акт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за август 2019 года составляет 10 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 90 000 рублей, израсходовано 57 917,7 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеются подписи председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО38;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:10, а также сумма к оплате 1 648 рублей;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО4 и подпись, наименование товара – угол, сверло, замок, сумма к оплате 1 648 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:51, а также сумма к оплате 600 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>а;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО5 и подпись, наименование товара – лампочки, сумма к оплате 600 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:56, а также сумма к оплате 1 425 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО49 и подпись, наименование товара – замок VIZIT, сумма к оплате 1 425 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:49, а также сумма к оплате 4 601 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО10 и подпись, наименование товара – трубы, муфты, диски, сумма к оплате 4 601 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:21, а также сумма к оплате 3 000 рублей, адрес – СПб, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:21, а также сумма к оплате 7 000 рублей, адрес – СПб, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 09:56, а также сумма к оплате 20 320 рублей, адрес – СПб, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:38, а также сумма к оплате 205 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:56, а также сумма к оплате 35 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>а;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:54, а также сумма к оплате 70 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>а;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО5 и подпись, наименование товара – розетка, индикатор, сумма к оплате 105 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:50, а также сумма к оплате 4 891 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, <адрес> напротив <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО9 и подпись, наименование товара – муфты, краны, диски д/кранов, сумма к оплате 4 891 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:48, а также сумма к оплате 5 621 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО10 и подпись, наименование товара – канц. товары, сумма к оплате 5 621 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:27, а также сумма к оплате 155 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:37, а также сумма к оплате 219 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:12, а также сумма к оплате 417 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:15, а также сумма к оплате 450 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пр-кт Ленина, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 09:38, а также сумма к оплате 146 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- товарный чек №, на чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 09:35, а также сумма к оплате 146 рублей, имеется оттиск печати ООО «Балканы»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:39, а также сумма к оплате 613,5 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:34, а также сумма к оплате 1 127 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, СНТ Кабельщик массива Бабино;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 19:01, а также сумма к оплате 1 492 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:39, а также сумма к оплате 111,2 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>;

- товарный чек №, на чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 111,2 рублей, имеется оттиск печати ООО «Тандер»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:32, а также сумма к оплате 1 293 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:56, а также сумма к оплате 2 478 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>;

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 80 000 рублей, израсходовано 79 070,55 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеются подписи председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО38;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:29, а также сумма к оплате 271 рублей, адрес – Едвежьегорск, ул. 3-пятилентки, <адрес>;

- талон №, на талоне имеется дата – ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 1 100 рублей, имеется оттиск печати ИП ФИО11;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:34, а также сумма к оплате 285 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>;

- товарный чек №, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 285 рублей, имеется оттиск печати ИП ФИО4;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 17 030 рублей, имеется оттиск печати ООО «7 копеек»;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 8 915 рублей, имеется оттиск печати ООО «7 копеек»;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 331 рублей, имеется оттиск печати ООО «7 копеек»;

- квитанция, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:56, а также сумма к оплате 450 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, имеется печать ООО «Световод» и подпись;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:07, а также сумма к оплате 360 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>;

- товарный чек №, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 360 рублей, имеется оттиск печати ИП ФИО4 и подпись;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:13, а также сумма к оплате 188 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, <адрес> напротив <адрес>;

- квитанция, на квитанции имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 250 рублей, имеется оттиск печати и подпись;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:12, а также сумма к оплате 1 722 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>;

- товарный чек №, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 88 рублей, наименование товара – уголки; имеется оттиск печати ИП ФИО4 и подпись;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 1 499 рублей, наименование товара – сетка; имеется оттиск печати ИП ФИО4 и подпись;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 4 360 рублей, наименование товара – строй-товары; имеется оттиск печати ИП ФИО9 и подпись;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:53, а также сумма к оплате 130 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, <адрес> напротив <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:45, а также сумма к оплате 3 500 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, <адрес> напротив <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:36, а также сумма к оплате 500 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, <адрес> напротив <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:34, а также сумма к оплате 2 323 рублей;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 2 323 рублей, наименование товара – кресло офисное, имеется оттиск печати ИП ФИО10 подпись;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 13 750 рублей, наименование товара – кресло офисное, имеется подпись;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 3 720 рублей, наименование товара – хоз.товары, имеется оттиск печати ИП ФИО9 подпись;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:25, а также сумма к оплате 7 229 рублей;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 7 229 рублей, наименование товара – ворота, имеется оттиск печати ИП ФИО50 и подпись;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:53, а также сумма к оплате 450 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:17, а также сумма к оплате 500 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 19:44, а также сумма к оплате 119 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Советский пр-кт., <адрес>;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати АО «Тандер», наименование товара – универсальное средство для полов, сумма к оплате 119 рублей;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ арендуется <адрес> плата за июль 2019 года составляет 10 000 рублей, заказчиком является ТСЖ «Ульяновка», а исполнителем ФИО15

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 50 000 рублей, израсходовано 22 406,76 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеются подписи председателя ФИО15 и главного бухгалтера ФИО38;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 19:44, а также сумма к оплате 3 097 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- талон №, на котором имеется дата – ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 450 рублей, оттиск печати ИП ФИО11;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 19:33, а также сумма к оплате 876 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:59, а также сумма к оплате 200 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:55, а также сумма к оплате 200 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 18:37, а также сумма к оплате 2 276,76 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 20:12, а также сумма к оплате 100 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:16, а также сумма к оплате 1 830 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:13, а также сумма к оплате 100 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:41, а также сумма к оплате 661 рубль, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- квитанция №, на которой имеется дата – ДД.ММ.ГГГГ, сумма к оплате – 800 рублей, наименование товара – заправка XEROX, имеется оттиск печати – ИП ФИО45 и подпись;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:34, а также сумма к оплате 100 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:34, а также сумма к оплате 100 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 2 010 рублей, наименование товара – кран, прокладка сант.; имеется оттиск печати ИП ФИО4 и подпись;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 1 315 рублей, наименование товара – замок, кисть, электроды; имеется оттиск печати ИП ФИО51 и подпись;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:21, а также сумма к оплате 120 рублей, адрес – ЛО, <адрес>а;

- товарный чек, на чеке имеется дата –ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 120 рублей, наименование товара – швабра; имеется оттиск печати ИП ФИО5 и подпись;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 18:38, а также сумма к оплате 4 980 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 09:58, а также сумма к оплате 510 рублей, адрес – ЛО, <адрес>в;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:27, а также сумма к оплате 364 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:21, а также сумма к оплате 72 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, <адрес> напротив <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:06, а также сумма к оплате 790 рублей;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 400 рублей, имеется оттиск печати Нотариус ФИО52 и подпись;

- авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получено 8 000 рублей, израсходовано 7 170,85 рублей. На авансовом отчете присутствует наименование организации – ТСЖ «Ульяновка», а также имеются подписи руководителя ФИО53 и главного бухгалтера ФИО38;

- квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 100 рублей, имеется оттиск печати ИП ФИО45 и подпись;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:05, а также сумма к оплате 119,2 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Советский пр-кт., <адрес>;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати АО «Тандер», наименование товара – универсальное средство для полов, сумма к оплате 119,2 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14:25, а также сумма к оплате 145 рублей, адрес – Санкт-Петербург, пр-кт. Елизарова, <адрес>;

- товарный чек № А0000006633 от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ООО «Крафт», наименование товара – швабра, сумма к оплате 145 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:06, а также сумма к оплате 110 рублей, адрес – ЛО, <адрес> напротив <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО9, наименование товара – тряпка, сумма к оплате 110 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:47, а также сумма к оплате 899,9 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:47, а также сумма к оплате 899,9 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Элетрик» и подпись;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:52, а также сумма к оплате 248,9 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Советский пр-кт., <адрес>;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати АО «Тандер», наименование товара – универсальное средство для полов, салфетка, сумма к оплате 248,9 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:34, а также сумма к оплате 2100,45 рублей;

- квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ООО «СевзапРегион», сумма к оплате 2100,45 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:08, а также сумма к оплате 1 160 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО54, наименование товара – сантехника, сумма к оплате 1 160 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:40, а также сумма к оплате 100 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ООО «Бэст Прайс», наименование товара – тряпка, сумма к оплате 100 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:19, а также сумма к оплате 290 рублей;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО5, наименование товара – швабра, сумма к оплате 290 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:49, а также сумма к оплате 505 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Советский пр-кт., <адрес>;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати АО «Тандер», наименование товара – салфетка, перчатки, ведро, набор щетка с совком, сумма к оплате 505 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:15, а также сумма к оплате 218 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Советский пр-кт., <адрес>;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати АО «Тандер», наименование товара – универсальное средство для полов, перчатки, сумма к оплате 218 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:11, а также сумма к оплате 174,4 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, Советский пр-кт., <адрес>;

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати АО «Тандер», наименование товара – универсальное средство для полов, перчатки, сумма к оплате 174,4 рублей;

- лист формата А4 с рукописным текстом, сверху по середине листа имеется надпись «Акт проверки ревизионной комиссии»;

- лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр;

2) пакет белого цвета с надписью «Империя сумок». В пакете находятся следующие документы:

- тетрадь 12 л. голубого цвета с рукописными записями;

- протокол № от ДД.ММ.ГГГГ заседания правления ТСЖ «Ульяновка» на 1 л.;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель – ООО «Сантехника СПб», заказчик – ТСЖ «Ульяновка», согласно которому была выполнена гидродинамическая прочистка труб канализации, на сумму 30 000 руб., имеются оттиски печати и подписи на 1 л.;

- договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сантехника СПб» и ТСЖ «Ульяновка», имеются оттиски печати и подписи на 2 л.;

- договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сантехника СПб» и ТСЖ «Ульяновка», имеются оттиски печати и подписи на 2 л.;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель – ООО «Сантехника СПб», заказчик – ТСЖ «Ульяновка», согласно которому была выполнена гидродинамическая прочистка труб канализации, на сумму 30 000 руб., имеются оттиски печати и подписи на 1 л.;

- договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сантехника СПб» и ТСЖ «Ульяновка», имеются оттиски печати и подписи на 2 л.;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель – ООО «Сантехника СПб», заказчик – ТСЖ «Ульяновка», согласно которому была выполнена промывка и опрессовка системы отопления, на сумму 22 000 руб., имеются оттиски печати и подписи на 1 л.;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель – ООО «Сантехника СПб», заказчик – ТСЖ «Ульяновка», согласно которому была выполнена гидродинамическая прочистка труб канализации, на сумму 30 000 руб., имеются оттиски печати и подписи на 1 л.;

- карточка ИП ФИО14 на 1 л.;

- лист А4 с рукописным текстом;

- лист А4 с рукописным текстом, с надписью по середине «Жалоба»;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель – ООО «Сантехника СПб», заказчик – ТСЖ «Ульяновка», согласно которому была выполнена гидродинамическая прочистка труб канализации, на сумму 30 000 руб., имеются оттиски печати и подписи на 1 л.;

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель – ООО «Сантехника СПб», заказчик – ТСЖ «Ульяновка», согласно которому была выполнена гидродинамическая прочистка труб канализации, на сумму 30 000 руб., имеются оттиски печати и подписи на 1 л.;

- лист А4 с рукописным текстом;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 25 000 рублей, грузополучатель – ТСЖ «Ульяновка», поставщик – ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева», имеется оттиск печати и подпись;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 25 000 рублей, грузополучатель – ТСЖ «Ульяновка», поставщик – ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева», имеется оттиск печати и подпись;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 25 000 рублей, грузополучатель – ТСЖ «Ульяновка», поставщик – ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева», имеется оттиск печати и подпись;

- шаблон акта приемки оказанных услуг на 1л.;

- шаблон акта об оказании услуг на 1л.;

- лист А4 с рукописным текстом;

- инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 298 рублей;

- приказ о прекращении трудового договора с работником № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск печати и подпись председателя ФИО15;

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск печати и подпись председателя ФИО15;

- сведения об исполнителях/получателях на оплату водоснабжения и отопления на сумму 6 512,51 рублей.

3) папка розового цвета. В папке находятся следующие документы:

- договор №С на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Меркурий» и ТСЖ «Ульяновка», имеются оттиски печати и подписи на 5 л. с квитанцией на сумму 45 000 рублей;

- лист А4 с рукописным текстом – объяснительной от ФИО55;

- лист А4 с рукописным текстом – объяснительной от ФИО63;

- договор №пр/2020 на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Меркурий» и ТСЖ «Ульяновка», имеются оттиски печати и подписи на 3 л. с квитанцией на сумму 100 000 рублей;

- лист А4 с рукописным текстом - акт о проделанной работе от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.;

- лист А4 с рукописным текстом – докладная расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.;

- лист А4 с рукописным текстом – акт от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- отчет о стоимости имущества и работ ТСЖ «Ульяновка» на сумму 130 000 рублей, имеется подпись ФИО15 на 6 л.;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование услуги – аренда (январь 2020), сумма к оплате 10 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование услуги – аренда (февраль 2020), сумма к оплате 10 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование услуги – аренда (март 2020), сумма к оплате 10 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование услуги – аренда (апрель 2020), сумма к оплате 10 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование услуги – аренда (май 2020), сумма к оплате 10 000 рублей;

- кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ 10:33, на сумму 10 000 рублей;

- приходный кассовый ордер №, наименование услуги – аренда (июль 2019), сумма к оплате 10 000 рублей;

- кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ 16:57, на сумму 10 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование услуги – аренда (сентябрь 2019), сумма к оплате 10 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование услуги – аренда (октябрь 2019), сумма к оплате 10 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование услуги – аренда (ноябрь 2019), сумма к оплате 10 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование услуги – аренда (декабрь 2019), сумма к оплате 10 000 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14:01, а также сумма к оплате 282 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, СНТ Кабельщик массива Бабино;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ООО «Форест» и подпись, наименование товара – хоз. товары, сумма к оплате 282 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:23, а также сумма к оплате 2 632 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, пр-кт Советский, <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО4 и подпись, наименование товара – УШМ, сумма к оплате 2 632 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:12, а также сумма к оплате 618 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, пр-кт Советский, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 14:17, а также сумма к оплате 220 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, пр-кт Советский, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:56, а также сумма к оплате 87 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 13:47, а также сумма к оплате 830 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма к оплате 127 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, пр-кт Советский, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 17:23, а также сумма к оплате 5 500 рублей, адрес – ЛО, <адрес> напротив <адрес>;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, на чеке имеется оттиск печати ИП ФИО9 и подпись, наименование товара – хоз. товары, сумма к оплате 5 500 рублей;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:52, а также сумма к оплате 450 рублей, адрес – ЛО, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:23, а также сумма к оплате 132 рубля, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:55, а также сумма к оплате 126 рублей, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:16, а также сумма к оплате 1 471 рубля, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 11:36, а также сумма к оплате 184 рубля, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 15:28, а также сумма к оплате 720 рубля, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 10:08, а также сумма к оплате 623 рубля, адрес – ЛО, <адрес>, пгт. Ульяновка, Советский пр-кт, <адрес>, имеется оттиск печати ООО «Стройторговля»;

- кассовый чек, на кассовом чеке имеется дата и время – ДД.ММ.ГГГГ в 12:25, а также сумма к оплате 280 рублей, адрес – ЛО, <адрес>а;

В ходе анализа и осмотра финансовых документов установлено, что за период правления ФИО15 расходы ТСЖ «Ульяновка» подтвержденные первичными бухгалтерскими документами, составляют 552 504 рубля 47 копеек.

(т.3 л.д. 21-43)

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №5 образцов оттиска печати ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов Нева»

(т. 4 л.д. 48-49);

- Заключением технико-криминалистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что оттиски печати от имени ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов НЕВА» (ИНН 7805650580) на товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ нанесены не оттиском печати ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов НЕВА» (ИНН 7805650580), который находится в пользовании у генерального директора Свидетель №5, а другим оттиском.

(т. 4 л.д. 56-60);

- Копией протокола № заседания правления ТСЖ «Ульяновка» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании ФИО15 на должность председателя правления ТСЖ «Ульяновка» с предоставлением права первой подписи в банковских и финансовых документах на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 2 л.д. 144);

- Копий приказа б\н от 20.05.20219 о назначении ФИО15 на основании решения правления ТСЖ «Ульяновка» председателем правления на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 2 л.д. 147);

- Из показаний свидетеля защиты ФИО57, работающей начальником юридического отдела в АО «Тепловые сети», следует, что около двух лет назад она по просьбе знакомой оказывала содействие в передаче документов, касающихся деятельности ТСЖ «Ульяновка», от предыдущего председателя ФИО15 новому председателю ФИО56 В разговоре по телефону ФИО15 обрисовала ей ситуацию, связанную со сменой правления, попросила принять участие при передаче документов. Данные события происходили где-то в конце лета 2020 года, точную дату она не помнит. В первый раз они встретились в МФЦ в <адрес>, где вновь назначенный председатель получал документы о государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ. ФИО57 посмотрела документы и убедилась, что произошла смена председателя. Договорилась о том где и когда будет происходить передача дел. Во второй раз встретились в офисе ТСЖ «Ульяновка». Там же находились ФИО15 и еще трое человек. В этом месте произошла передача документов, находившихся в папках. При этом был составлен акт приема-передачи. Содержимое папок ФИО57 не интересовало, только их наличие. Опись вложений папок не составлялась. У принимающей стороны претензий не возникло. Все что происходило в офисе, отражено в акте приема-передачи. В указанном документе ФИО57 свою подпись не ставила. ФИО15 попросила просто поприсутствовать, чтобы не растеряться. ФИО57 была вместе со своей знакомой. Среди находившихся там лиц был мужчина, назначенный на должность нового председателя ТСЖ., статус других лиц ей неизвестен. Каких-либо вопросов о передаче офисного оборудования у принимающей стороны не возникло. Обстановка была неспокойная, по словам ФИО15 ранее на неё оказывалось давление.

Касаемо акта ревизионной комиссии возникал вопрос. ФИО57 известно, что ранее проводилась ревизия, и ФИО15 попросила у нового председателя акт ревизии для ознакомления. В присутствии ФИО57 этот документ ФИО15 предоставлен не был. Об этом ФИО57 известно со слов ФИО15 Другие присутствовавшие лица подтвердили, что акт ревизии составлялся. Предъявлялось ли в присутствии ФИО57 требование к ФИО15 вернуть мобильный телефон, она не помнит. Каких-либо требований передать иные вещи также не было. Сама ФИО15 мобильный телефон в её присутствии не пыталась вернуть. Напряженная обстановка со слов ФИО15 была связана с конфликтной ситуацией, которая заключается в том, что некие лица претендовали на её должности и по их инициативе проводилась ревизия, в результате которой и была выявлена недостача. ФИО57 уточнила, что ФИО15 обратилась к ней с просьбой принять участие при передаче дел через их общую знакомую ФИО58

- Из показаний свидетеля защиты ФИО59 следует, что в период с 2018 по 2020 годы снимала <адрес>, где подсудимая ФИО15 являлась председателем ТСЖ. Свидетель ФИО59 пояснила, что находилась на собрании жильцов, где ФИО15 обвинили в растрате средств ТСЖ. Собрание проходило на улице летом, месяц не помнит. Жильцы потребовали у членов правления предъявить документы, подтверждающие хищение. ФИО60 утверждает, что никаких документов предъявлено не было. На собрании присутствовала член правления Свидетель №2, в основном выступала она. У неё с собой была папка с документами. Касаемо работ по покраске, ФИО59 пояснила, что лично участвовала в них. ФИО15 предложила принять ей участие в покраске. Красили забор, бордюры, решетки, урны, двери в повал и подъезды. Лично ФИО60 красила бордюры. Данные работы проводились в июне 2019 года и в конце лета, в октябре. В наличии была черная, белая и серая краска. Утверждает, что краска находилась в здании, в насосной. Пояснила, что сама она туда не заходила. В покраске участвовал жители дома. ФИО15 также с ними красила.

ФИО59 заявила, что когда ФИО15 работала председателем ТСЖ, дом обслуживался великолепно. ФИО15 всегда была отзывчивой, отвечала на звонки жильцов в любое время. Отметила, что у ФИО15 имелся рабочий мобильный телефон, который та приобрела за счет средств ТСЖ. Когда Свидетель №2 на собрании обвинила ФИО15 в том, что она присвоила этот телефон, жильцы, сказали, что этот телефон подарили ей. ФИО59 подтвердила, что на собрании озвучили результаты ревизии. Свидетель №2 вначале заявила, что был похищен миллион рублей, затем предъявили «бумагу», в которой было указано более 400 тысяч рублей. ФИО15 присутствовала на этом собрании и сообщила, что в ревизии не участвовала. ФИО59 заявила, что лично видела, как из офиса выносили документы. Пояснила, что в тот день она заходила в офис, чтобы взять справку форма №, и увидела, что Свидетель №2 выносит пакеты с документами. Там же находились ФИО15, ФИО67, Свидетель №2, возможно ФИО29 В тот день ФИО15 сообщила ей, что не может выдать справку, так как у неё небольшая проблема.

ФИО60 уточнила, что справку форма № ходила брать по просьбе хозяйки квартиры. Касаемо собрания, где озвучивались результаты ревизии, пояснила, что на нем присутствовало около 20 человек, фамилии всех не помнит. Среди прочих на собрании были ФИО67, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2 На собрании выступали Свидетель №2, после неё ФИО67, который сообщил, что согласен стать председателем ТСЖ. Затем происходило голосование. Лично ФИО59 голосовала за ФИО15 Большинство людей согласилось, что ФИО15 нужно оставить телефон для связи. Одна из жильцов выкрикнула предложение подарить ей телефон. ФИО60 уточнила, что решение подарить телефон на собрании юридически не оформлено не было.

- Из показаний свидетеля защиты Свидетель №6 следует, что с подсудимой ФИО15 она знакома с 2006 года, еще до того как та стала председателем ТСЖ. Свидетель пояснила, что является жильцом <адрес> в <адрес>, однако на собраниях бывает редко. Осведомлена, что на одном из таких собраний члены правления обвинили ФИО15 в хищении денежных средств ТСЖ. На этом собрании Свидетель №6 лично не присутствовала. Пояснила, что в период, когда ФИО15 являлась председателем ТСЖ, она лично видела, как ФИО15 красила бордюры вдоль клумб, парковочных мест, небольшую металлическую изгородь, которая огораживает палисадники, столбы и двери. Утверждает, что на покраску ушло много краски. Краску привезли в помещение насосной станции, где она стояла в ведах по 25 л. Пояснила, что это происходило в период лета-осени. Видела, что два раза белой краской красили бордюры, столбы, черной краской – изгородь. Отметила, что во дворе есть детская площадка. Дом, насколько она помнит, состоит из десяти подъездов. Все это занимает большую площадь. Указала, что ФИО15 принимала участие в субботниках, организовывала покос травы. В подъездах была чистота. В тех случаях, когда имелась протечка крыши был заключен договор, по которому рабочие с альпинистским снаряжением осуществляли ремонт. Заявила, что может охарактеризовать ФИО15 только с положительной стороны.

- Из показаний свидетеля защиты ФИО61 следует, что подсудимая ФИО15 ей знакома с 2006 года. Свидетель пояснила, что является жильцом <адрес> в <адрес>. Знает, что ФИО15 занимала должность председателя ТСЖ, соответствующие полномочия у неё были прекращены в 2020 году, поскольку члены правления обвинили ее в растрате. ФИО61 пояснила, что это произошло на собрании, где она также присутствовала. Утверждает, что каких-либо документов, подтверждающих растрату, предъявлено не было. Правление сообщило, что проводилась выборочная проверка. ФИО61 считает, что должна была быть проведена полная проверка. По словам ФИО15, члены правления без её согласия вынесли документы за пределы ТСЖ. На собрании также обсуждался вопрос по поводу телефона, однако что именно, ФИО61 не поняла. Пояснила, что когда ФИО15 являлась председателем ТСЖ, то в период пандемии лично обрабатывала территорию дезинфицирующей жидкостью, организовала приобретение спортивных ворот на спортивную площадку. ФИО61 характеризует ФИО15, как лучшего председателя ТСЖ. Отметила, что последняя всегда отвечала на звонки жильцов в любое время суток. Касаемо работ, связанных с покраской, пояснила, что были покрашены железные ограды клумб, бордюры, двери. При этом сам процесс покраски ФИО61 не наблюдала.

- Из показаний свидетеля защиты ФИО62 следует, что подсудимую ФИО15 знает в связи с тем, что в 2019-2020 годов являлась председателем ТСЖ. Свидетель пояснила, что является жильцом <адрес> в <адрес>. Пояснила, что присутствовала на собрании жильцов, где члены правления обвинили ФИО18 С.Ю. в хищении денежных средств ТСЖ. При этом доказательств растраты приведено не было. ФИО15 также обвинили в присвоении мобильного телефона, принадлежащего ТСЖ. Некоторые из жильцов заявили, что телефон ей можно подарить. При этом решение о дарении телефона официально на собрании не принималось. Касаемо работ по покраске, ФИО62 пояснила, что лично видела, как весной в белый цвет красили поребрики, а в черный цвет – ограды, в том числе красили и двери. Указала, что осуществлялся покос травы. В зимний период 2019 года скалывали с крыши лёд. ФИО62 уточнила, что в период с 2019 по 2020 годы находилась на пенсии, осуществляла уход за ребенком-инвалидом. Характеризует ФИО15 как безотказного человека, которая всегда реагировала на звонки по поводу отключений воды, света, газа. Отметила, что правление тоже работало, однако помогали ли члены правления ФИО15, не знает.

- Из оглашенных показаний свидетеля защиты ФИО63, данных на предварительном следствии в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он работает дорожным рабочим в ООО «ОСА Северо-Запад», осуществляет покос травы. Свидетель пояснил, что в этой же организации водителем работал ФИО18 С.Н., через которого он познакомился с его женой ФИО15, работавшей председателем ТСЖ. Летом 2019 года ФИО18 С.Ю. сообщил ему, что нужен человек для покоса травы вокруг <адрес> в <адрес>. ФИО63 встретился с ФИО78 и они показали ему фронт работы, договорились с ним об оплате в сумме 10 000 рублей за один покос, когда возникнет необходимость. ФИО15 сообщила, что оплата будет наличными. ФИО63 утверждает, что в период с июня 2019 года по август 2019 года по одному разу в месяц занимался покосом травы вокруг дома и на детской площадке. За три месяца получил от ФИО15 денежную сумму в размере 30 000 рублей. Работы осуществлял без какого-либо оформления. Также по просьбе ФИО15 в период с мая по июль 2020 года по осуществлял покос травы по одному разу в месяц, получив за данную работу 30 000 рублей. Таким образом, за период 2019-2020 года получил от ФИО15 денежные средства на общую сумму 60 000 рублей. Документально подтвердить факт получения денег не может.

(т. 1 л.д. 126-128);

- Из оглашенных показаний свидетеля защиты ФИО55, данных на предварительном следствии в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал инженером контрольно-измерительных приборов и автоматики в ООО «Теплотехника», в связи с чем в его обязанности входила проверка показаний приборов учета тепла. В список объектов, подлежащих проверке перед отопительным сезоном, входил и <адрес> в <адрес>, где председателем ТСЖ являлась ФИО15 Свидетель пояснил, что по устной договоренности с ФИО15 он осуществлял подготовку данного дома к отопительному сезону, промывку систем центрального отопления, замену манометров. За выполнение работ ФИО15 уплатила ему 22 000 рублей. Данные работы проводились в июне 2019 года. По окончании работ ФИО55 пригласил инспектора АО «Тепловые сети», с которым подписали три акта: акт осуществления промывки; акт расхода воды на промывку и акт гидравлических испытаний. Указанные документы ФИО55 передал ФИО15 для предоставления в АО «Тепловые сети», после чего получил от неё указанную сумму денег. Никаких документов, касаемо выполненных работ между ним и ФИО15 или ТСЖ «Ульяновка» не было подписано. Указал, что ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО15 осуществлял аналогичные работы по промывке системы центрального отопления, за которые получил от неё 15 000 рублей. По окончании работ ФИО55 пригласил инспектора АО «Тепловые сети», с которым было подписано три вышеуказанных акта, которые он передал ФИО15 Данные о личности инспектора, не помнит. Никаких документов, касаемо выполненных работ между ним и ФИО15 или ТСЖ «Ульяновка» подписано не было. Таким образом, за период с 2019-2020 годы ФИО55 получил от ФИО15 наличными денежную сумму в размере 37 000 рублей.

(т. 1 л.д. 131-133);

- Из оглашенных показаний свидетеля защиты ФИО64, данных на предварительном следствии в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ноября 2005 года она является жильцом <адрес> в <адрес>. Свидетель утверждает, что в период с мая 2019 года по июль 2020 года, когда председателем ТСЖ «Ульяновка» являлась ФИО15, проблем с благоустройством территории дома не было: осуществлялся покос травы вокруг дома, покраска бордюров. Не было и проблем с подготовкой к отопительному сезону. Указала, что ФИО15 решала проблему с подачей горячей воды в подъезд №, где проживает сын свидетеля. От других жильцов дома ФИО64 известно, что у ФИО15 в период её деятельности в качестве председателя ТСЖ выявили недостачу, однако по данному факту ФИО64 ничего неизвестно.

(т. 1 л.д. 136-138);

Таким образом, оценивая исследованные доказательства, суд находит их в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимой ФИО15 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (по факту присвоения денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Ульяновка»), а также по ч. 1 ст. 160 УК РФ (по факту хищения мобильного телефона и аксессуаров к нему, принадлежащих ТСЖ «Ульяновка»).

Факт совершения присвоения денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Ульяновка» подтверждается банковскими выписками со счета №, открытого для ТСЖ «Ульяновка» в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк, согласно которым подсудимая ФИО15, используя банковскую карту MasterCard Business Momentum № **** **** 1021 и банковскую карту VISA Business № **** **** 3523, выданные на её имя, прикрепленные к указанному расчетному счету, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ многократно осуществляла снятие наличных денежных средств на общую сумму 1 029 000 рублей (т. 1 л.д. 217-218). В ходе обыска в жилище у ФИО15, проведенного ДД.ММ.ГГГГ, изъяты документы первичной бухгалтерской отчетности за период с 2019 по 2020 годы, подтверждающие расходы ТСЖ «Ульяновка» на оплату товаров, работ и услуг на общую сумму 552 504 рублей 47 копеек (т. 3 л.д. 21-43), из чего следует вывод, что документально не подтвержденными остаются расходы на сумму 476 495 рублей 53 копейки.

Суд принимает во внимание показания свидетеля ФИО55 (т.1 л.д. 131-133) о том, что ФИО15 в период 2019-2020 годов нанимала его на выполнение разовых работ, связанных с подготовкой к отопительному сезону, за которые уплатила 37 000 рублей, а также показания свидетеля ФИО63 (т. 1 л.д. 126-128) о том, что ФИО15 нанимала его для выполнения работ, связанных с покосом травы, за которые уплатила 60 000 рублей. В этой суд относит расходы в сумме 97 000 рублей к числу подтвержденных.

При таких обстоятельствах сумма неподтвержденных расходов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, образующих сумму недостачи, составляет 379 495 рублей 53 копейки. В этой связи суд считает необходимым уменьшить сумму недостачи, указанную в обвинении с 433 588 рублей 09 копеек до 379 495 рублей 53 копеек, поскольку последняя сумма подтверждается анализом исследованных документов. В этой связи действия подсудимой правильно квалифицированы, как совершенные в крупном размере.

Расхождение указанной суммы с суммой недостачи, выявленной в результате проведения ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, объясняется тем, что ревизия охватывала период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, тогда как органы следствия и суд при расчете суммы недостачи принимают в расчет период до ДД.ММ.ГГГГ до момента, когда ФИО15 продолжала снимать наличные денежные средства с использованием банковских карт, привязанных к счету ТСЖ. Кроме того, как было указано выше, судом принимались в расчет показания свидетелей ФИО55 (т.1 л.д. 131-133) и ФИО63 (т. 1 л.д. 126-128) о получении ими от ФИО15 денежных средств за выполнение разовых работ по найму.

Кроме того, суд не может полагаться исключительно на выводы ревизии, поскольку в нарушение требований ч. 1 ст. 150 Жилищного кодекса РФ в состав ревизионной комиссии наряду с постоянным её постоянным членом Свидетель №3 была включена Свидетель №2, являющаяся членом правления товарищества. Несмотря на это суд не усматривает оснований для исключения данного документа в качестве недопустимого доказательства, поскольку один из ревизоров, входивших в состав комиссии (Свидетель №3) имела надлежащие полномочия. В этой связи суд оценивает достоверность сведений, указанном документе, в совокупности с другими исследованными доказательствами.

Доводы подсудимой ФИО15 о том, что денежные средства, снятые ею со счета в банке, расходовались исключительно на нужды товарищества опровергаются фактическим отсутствием первичной бухгалтерской документации, которая подтверждала бы расходы в сумме недостачи, соответствующими показаниями свидетелей Свидетель №1, ФИО29, Свидетель №2, Свидетель №3, обнаружением в ряде случаев подложных товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых использовалась поддельная печать ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов НЕВА» (т. 4 л.д. 56-60), показаниями свидетеля генерального директора Свидетель №5 о том, что данная организация не осуществляла отгрузку эмали для ТСЖ «Ульяновка».

Суд оценивает в качестве недостоверных показания свидетелей ФИО30 и ФИО25 о том, что указанная краска для нужд ТСЖ «Ульяновка» была приобретена у ООО «Невахим», поскольку в подтверждение сделки указанные лица ссылаются на подложные товарные накладные с поддельными оттисками печати ООО «Завод алкидных и судовых лакокрасочных материалов НЕВА». При этом свидетель Свидетель №5 в своих показаниях пояснил, что обсуждал данную ситуацию с ФИО30, который ему сообщил, что не выдавал ФИО25 данные накладные. Одновременно суд учитывает показания свидетелей из числа членов правления ТСЖ «Ульяновка» о том, что приобретение объема краски, указанного в данных накладных явно превышает необходимый объеме краски для того объема работ, связанных с покраской, на который ссылается сторона защиты. Кроме того, данные свидетели указали на отсутствие излишков краски, которые косвенно подтверждали бы фактическое приобретение.

При этом суд отмечает, что показания отдельных свидетелей защиты ФИО59, ФИО65, ФИО61, ФИО62, ФИО64, сообщивших о проведении в период нахождения ФИО15 в должности председателя правления работ связанных с покраской, покосом травы, сами по себе не опровергают установленонного факта недостачи денежных средств.

Суд соглашается с квалификацией действий ФИО15 по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как совершенных с использованием служебного положения, поскольку в соответствии с п. 8.5, 9.2, 9.3 Устава ТСЖ «Ульяновка» (т. 1 л.д. 66-74), п. 4 должностной инструкции (т. 1 л.д. 75-77), копией протокола № заседания правления ТСЖ «Ульяновка» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 144), ФИО15 была наделена полномочиями по распоряжению денежными средствами товарищества, находящимися на счете в банке, обладала правом первой подписи в банковских и финансовых документах, правом совершать сделки от имени товарищества по вопросам, которые не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием.

Факт совершения подсудимой ФИО15 хищения путем присвоения вверенного ей мобильного телефона с аксессуарами к нему, квалифицированный ч. 1 ст. 160 УК РФ, не оспаривается подсудимой, подтверждается показаниями свидетелей из числа членов правления товарищества, а также протоколом обыска в жилище подсудимой, где она выдала данный телефон.

Доводы о том, что данный телефон оставлен в дар подсудимой, не подтверждаются материалами дела.

Принимая во внимание, что с момента совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, истек срок, предусмотренный п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, суд полагает необходимым назначить ей за данное преступление наказание с последующим освобождением от него в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Исследованием личности установлено, что ФИО15 на учетах у врача-психиатра и нарколога не состоит (т. 5 л.д. 7, 8). Со слов заболеваний не имеет. Жената, имеет на иждивении двух малолетних детей ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Имеет регистрацию и постоянное место жительства. Согласно обзорной справке характеризуется без замечаний (т. 5 л.д. 11). Официально не трудоустроена. Не судима (т. 5 л.д. 1)

Обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является наличие у подсудимой двух малолетних детей.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд применительно к ч. 1 ст. 160 УК РФ признает в качестве смягчающего наказание, признание подсудимой вины в совершенном преступлении..

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, степень общественной опасности совершенного преступления, суд, несмотря на наличие смягчающего наказание обстоятельства, не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, поскольку не представлено сведений о каких-либо обстоятельствах, характеризующих субъективную или объективную сторону данного преступления, которые уменьшали бы степень его общественной опасности.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, в связи с чем основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие применительно к ч. 3 ст. 160 УК РФ смягчающего наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; наличие применительно к ч. 1 ст. 160 УК РФ смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, влияние на условия жизни её семьи.

Назначая вид и размер наказания по ч. 3 ст. 160 УК РФ суд учитывает, что подсудимая ФИО15 впервые совершила тяжкое преступление, не трудоустроена, не имеет постоянного дохода, в связи с чем назначение наказания в виде штрафа является не целесообразным. Не усматривает суд и оснований для назначения в качестве основного наказания лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, поскольку данный вид наказания с учетом фактических обстоятельств дела не будет соразмерен характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, не окажет исправительного воздействия на подсудимую. В этой связи суд назначает подсудимой за данное преступление основное наказание в виде лишения свободы.

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает оснований для назначения подсудимой таких дополнительных видов наказания, как штраф и ограничение свободы.

Основания для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ отсутствуют.

Назначая вид и размер наказания по ч. 1 ст. 160 УК РФ, суд учитывает, что подсудимая ФИО15 впервые совершила преступление небольшой тяжести, признала вину в совершении данного преступления, не трудоустроена, не имеет постоянной заработной платы, в связи с чем назначение наказания в виде штрафа является не целесообразным. В этой связи суд назначает подсудимой за данное преступление наказание в виде обязательных работ. Обстоятельств, препятствующие назначению данного вида наказания, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ, не имеется.

Основания для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ отсутствуют.

Принимая во внимание, что с момента совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, истек срок, предусмотренный п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, подсудимая ФИО15 подлежит освобождению от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Каких-либо обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, связанных с его целями или мотивами, поведением до или после совершения преступления, иных обстоятельств, которые могли бы быть признаны исключительными, не имеется, в связи с чем суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Решая вопрос о применении положений ст. 73 УК РФ, суд учитывает, что подсудимая ФИО15 впервые совершила тяжкое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ, имеет не иждивении двух малолетних детей, в связи с чем пришел к выводу о том, что её исправление может быть достигнуто без реального отбывания наказания в местах лишения свободы. В этой связи суд считает возможным применить условное осуждение. При указанных обстоятельствах основания для замены лишения свободы альтернативным наказанием в виде принудительных работ отсутствуют.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей организацией ТСЖ «Ульяновка» о к подсудимой ФИО15 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, суд считает необходимым признать по праву и передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку имеется необходимость проведения дополнительных расчетов, касаемо размера возмещения..

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвокатов, участвовавших в уголовном деле по назначению органа следствия, в соответствии п. 5 ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ, суд с учетом отсутствия у подсудимой дохода считает необходимым оплатить за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО15 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 120 (сто двадцать) часов с отбыванием наказания в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО15 от отбывания наказания по ч. 1 ст. 160 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

ФИО15 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ признать назначенное наказание по ч. 3 ст. 160 УК РФ условным, установить испытательный срок два года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО15 выполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных лиц (уголовно-исполнительную инспекцию), куда являться не реже одного раза в месяц; в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу трудоустроиться и быть трудоустроенной в течение всего испытательного срока; не изменять место жительства и работы без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО15 сохранить до вступления приговора в законную силу.

Разъяснить, что условное осуждение может быть отменено с исполнением наказания по основаниям, предусмотренным ст. 74 УК РФ.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей организацией ТСЖ «Ульяновка» к ФИО15 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, признать по праву и передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон «Honor JAT-LX1» в корпусе синего цвета в прозрачном чехле, IMEI:№ - хранятся в камере хранения ОМВД России по <адрес> (т.3 л.д.44-57), - вернуть по принадлежности председателю ТСЖ «Ульяновка» ФИО67;

- папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «MEGAPOLIS», в которой находятся следующие документы: авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; оборотная сторона формы №АО-1; лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ;- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «ДНС Ритейл» на покупку картриджа «Samsung MLT-D111S»;- кассовый чек ООО «Стройторговля» на покупку стального троса в оболочке от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № (аннулирован) ИП «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Стройторговля» на покупку талрепа от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № АО «Почта России» на отправку письма в суд от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № АО «Почта России» на отправку письма от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ИП «ФИО5» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ООО «Бэст Прайс» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>), от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО6»; кассовый чек № ИП «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО3»; кассовый чек № ООО «Бэст Прайс» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>) на покупку тряпки для пола от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ИП «ФИО7» (СПб, <адрес> обороны, <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ИП «ФИО4» (ЛО, <адрес>, пгт Ульяновка, <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек М18 ИП «ФИО4» (ЛО, <адрес>, пгт Ульяновка, <адрес>); кассовый чек № ИП «ФИО8» (СПб, <адрес> кор.1 литер А) от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ИП «ФИО9» (ЛО, <адрес>, пгт Ульяновка, <адрес> напротив <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО9»; кассовый чек № магазина «Пятерочка» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО37»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО6»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО10»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО11»; кассовый чек № АО «Тандер» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тандер»; квитанция на заправку картриджа, от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ИП «ФИО10» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП «ФИО10»; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Импринтс»; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр, сверху по середине листа имеется надпись «апро.-май 20г»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО3»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО3»; кассовый чек № АО «Почта России» на отправку письма от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ООО «Бэст Прайс» (ЛО, <адрес>), от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бэст Прайс магазин №»; кассовый чек № ООО «Бэст Прайс» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>), от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ООО «Бэст Прайс» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек б/н ООО «Бэст Прайс» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № АО «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № магазин «Пятерочка» на покупку отбеливателя «Белизна» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек «Агроторг» № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ИП «ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО12»; кассовый чек на покупку канцелярских товаров от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО13»; талон БО-11 № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО11»; талон БО-11 № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО11»; кассовый чек № АО «Почта России» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № АО «Почта России» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № АО «Почта России» (ЛО, пгт Ульяновка, пер. Советский, <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ИП «ФИО9» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО9»; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИМПРИНТС»; акт № от июня 2020 года; акт № от мая 2020 года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО3»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ИП ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № Магазин игрушек Апельсин от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО40»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО3»; кассовый чек № ИП ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр, сверху по середине листа имеется надпись «Март»; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО9»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Бэст Прайс» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек АО «Тандер» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ МК Фотри; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № ИП «ФИО41» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО41; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек №LW/3473575 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Комус»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр, сверху по середине листа имеется надпись «Февраль 2020»; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО42; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Стройторговля» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО3; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО43; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО3»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО4»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; талон БО-11 № от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО11»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО44»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО45; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО44»; акт № от января 2020 года; лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр, сверху по середине листа имеется надпись «январь 20 г»; журнал-ордер по счету 7ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от 19.12.202019 ИП «ФИО46»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО9; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО9; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО3; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО5; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Балканы»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Электрик»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО47; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО47; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от 11.2019; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строительный мир»; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тандер»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бэст Прайс»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; счет на электроэнергию за октябрь 2019 г.; кассовый чек ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО42; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО48; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сеть Связной»; акт от 2020 года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО9; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО45; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; счет на электроэнергию за сентябрь 2019 г; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тандер»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Электрик»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бэст Прайс»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тандер»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; товарный чек №; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО9; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ в 12:13; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «7 копеек»; акт от ДД.ММ.ГГГГ; акт от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО49; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО10; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ в 13:21; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО9; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО10; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Балканы»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тандер»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек, на кассовом чеке отДД.ММ.ГГГГ; талон № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «7 копеек»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «7 копеек»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «7 копеек»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Световод»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО9; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО10; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО9; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО50; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тандер»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; талон № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО11; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО45; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО51; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО45; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тандер»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № А0000006633 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Крафт»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО9; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Элетрик»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тандер»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СевзапРегион»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО54; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бэст Прайс»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тандер»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тандер»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тандер»; лист формата А4 с рукописным текстом, сверху по середине листа имеется надпись «Акт проверки ревизионной комиссии»; лист формата А4 с рукописными надписями в виде цифр.

- Пакет белого цвета с надписью «Империя сумок»в котором находятся: тетрадь 12 л. голубого цвета с рукописными записями; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ заседания правления ТСЖ «Ульяновка»; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; карточка ИП ФИО14; лист А4 с рукописным текстом; лист А4 с рукописным текстом, с надписью по середине «Жалоба»; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; лист А4 с рукописным текстом; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; шаблон акта приемки оказанных услуг; шаблон акта об оказании услуг; лист А4 с рукописным текстом; инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о прекращении трудового договора с работником № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об исполнителях/получателях на оплату водоснабжения и отопления на сумму 6 512,51 рублей.

- Папку розового цвета, в которой находятся: договор №С на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; лист А4 с рукописным текстом – объяснительной от ФИО55; лист А4 с рукописным текстом – объяснительной от ФИО63; договор №пр/2020 на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; лист А4 с рукописным текстом - акт о проделанной работе от ДД.ММ.ГГГГ; лист А4 с рукописным текстом – докладная расписка от ДД.ММ.ГГГГ; лист А4 с рукописным текстом – акт от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о стоимости имущества и работ ТСЖ «Ульяновка» на сумму 130 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Форест»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО9; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройторговля»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с первоначальной упаковкой помещены в полиэтиленовый пакет белого цвета с надписями «INCITY», опечатанный оттисками печати № СО ОМВД России по <адрес>, скрепленный подписью следователя, - хранящиеся при уголовном деле (т.3 л.д.44-56), - после вступления приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвокатов, участвовавших в уголовном деле по назначению органа следствия и суда, в сумме 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей взыскать с ФИО15 в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием адвоката.

Судья ФИО9 Д.В.

Свернуть