Котиков Герман Викторович

УИД 46RS0031-01-2024-003682-65

Дело № 2а-2146/10-2024

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 августа 2024 года г. Курск

Промышленный районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Дерий Т.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного (письменного) производства административное дело по административному иску УФНС России по Курской области к Котикову Герману Викторовичу о восстановлении пропущенного срока и взыскании задолженности по налогам, страховым взносам, пени и штрафам,

УСТАНОВИЛ:

УФНС России по Курской области обратилось в суд с административным иском к Котикову Герману Викторовичу о восстановлении пропущенного срока и взыскании задолженности по налогам, страховым взносам, пени и штрафам, мотивируя свои требования тем, что административный ответчик являлся индивидуальным предпринимателем, самостоятельно исчисляющим сумму страховых взносов по ОПС и ОМС. На основании ст. 69 НК РФ налогоплательщику направлено требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа <данные изъяты>, задолженность по пени на дату подачи иска не оплачена. В установленный НК РФ срок с заявлением о взыскании с налогоплательщика запрашиваемой задолженности в судебном порядке Управление не обращалось. Просит восстановить срок на подачу административного иска, взыскать с Котикова Германа Викторовича в доход бюджета недоимку по пени в размере <данные изъяты>.

Представитель административного истца УФНС России по Курской области в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении де...

Показать ещё

...ла в его отсутствие, в порядке упрощенного (письменного) производства.

Административный ответчик Котиков Г.В. в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте судебного заседания извещался по указанному в материалах дела адресу.

В соответствии с ч. 7 ст. 150 КАС РФ, дело рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства, предусмотренного главой 33 настоящего Кодекса.

Проверив материалы дела, суд считает административные исковые требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 3 НК РФ каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы.

В силу пп. 1, 4 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги; представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах.

В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

Согласно п. 1, 2 ст. 69 НК РФ, требованием об уплате налога признается письменное извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику при наличии у него недоимки.

В силу п. 1 ст. 48 НК РФ в случае неисполнения налогоплательщиком (плательщиком сборов) - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее в настоящей статье - физическое лицо), в установленный срок обязанности по уплате налога, сбора, пеней, штрафов налоговый орган (таможенный орган), направивший требование об уплате налога, сбора, пеней, штрафов (налоговый орган по месту жительства физического лица в случае снятия этого лица с учета в налоговом органе, направившем требование об уплате налога, сбора, пеней, штрафов), вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных денежных средств, переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных электронных средств платежа, и наличных денежных средств, данного физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Заявление о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица (далее в настоящей статье - заявление о взыскании) подается в отношении всех требований об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, по которым истек срок исполнения и которые не исполнены этим физическим лицом на дату подачи налоговым органом (таможенным органом) заявления о взыскании в суд.

Указанное заявление о взыскании подается налоговым органом (таможенным органом) в суд, если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического лица, превышает 10 000 рублей, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи.

Согласно п. 2 ст. 48 НК РФ, заявление о взыскании подается в суд общей юрисдикции налоговым органом (таможенным органом) в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом (таможенным органом) при расчете общей суммы налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, такая сумма налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов превысила 10 000 рублей, налоговый орган (таможенный орган) обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня, когда указанная сумма превысила 10 000 рублей.

Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом (таможенным органом) при расчете общей суммы налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, такая сумма налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов не превысила 10 000 рублей, налоговый орган (таможенный орган) обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.

В соответствии с п. 3 ст. 48 НК РФ требование о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица может быть предъявлено налоговым органом (таможенным органом) в порядке искового производства не позднее шести месяцев со дня вынесения судом определения об отмене судебного приказа.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления о взыскании может быть восстановлен судом.

Из материалов дела усматривается, что ответчик являлся индивидуальным предпринимателем (л.д. 6-7) и в соответствии с налоговым законодательством имеет налоговые обязательства в УФНС России по Курской области.

На основании ст. 69 НК РФ административному ответчику налоговым органом было направлено требование <данные изъяты> однако в установленный срок требование исполнено не было.

В судебном порядке сумма задолженности не взыскивалась.

Согласно штампу входящей корреспонденции УФНС России по г. Курску обратилось в суд с административным иском к Котикову Г.В. 11.07.2024, то есть после истечения сроков, предусмотренных ст. 48 НК РФ.

Вместе с тем административным истцом заявлено требование о восстановлении срока обращения в суд. Однако уважительные причины пропуска срока не указаны, доказательства их наличия не представлены.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 22.03.20212 № 479-О-О указал, что принудительное взыскание налога за пределами сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, не может осуществляться.

Действующим законодательством предусмотрен механизм восстановления процессуального срока только в исключительных случаях по обстоятельствам, непосредственно связанным с личностью заявителя (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и др.), в связи с чем суд считает причины пропуска срока для обращения в суд не уважительными.

В соответствии с п. 8 ст. 219 КАС РФ пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в удовлетворении административного иска.

Возможность принудительного взыскания утрачивается при истечении срока давности взыскания налогов в судебном порядке. Указанные сроки подлежат применению судом независимо от того, заявлялись ли соответствующие возражения со стороны должника. Поскольку не подлежит удовлетворению ходатайство УФНС России по Курской области о восстановлении срока на подачу административного иска, административные исковые требования о взыскании с Котикова Германа Викторовича задолженности по налогам, страховым взносам, пени и штрафам также не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 175-180 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на обращение в суд УФНС России по Курской области отказать.

В удовлетворении административных исковых требований УФНС России по Курской области о взыскании с Котикова Германа Викторовича <данные изъяты> в доход бюджета недоимки по пени в размере <данные изъяты> – отказать в связи пропуском срока обращения в суд.

Решение может быть обжаловано в Курский областной суд через Промышленный районный суд г. Курска в апелляционном порядке в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения лицами, участвующими в деле, копии решения.

Судья: Т.В. Дерий

Свернуть

уголовное дело № 1-489/2024

46RS0030-01-2024-005224-51

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

09 августа 2024 года г. Курск

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего – и.о. судьи Ленинского районного суда <адрес> Сухих И.С.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Центрального административного округа <адрес> Буниной О.А., Шашковой М.Л., Бойченко Т.Н., Чаплыгиной И.С., Лапиной М.Н.,

подсудимого Котикова Г.В.,

защитника – адвоката Поздняковой Е.М., представившей удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции РФ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Селюковой Э.А., Смирновым Е.Н., Галыч К.А., Малаховой Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Котикова Германа Викторовича, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Котиков Г.В. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток, Котиков Г.В., находясь вблизи <адрес>, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, получил от последнего предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и генерального директора юридического лица при его создании и предоставить для этих целей ...

Показать ещё

...паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, на которое примерно в середине августа 2020 года согласился.

Затем, в период времени примерно с середины августа 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, Котиков Г.В., находясь вблизи <адрес>, предоставил неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, данные паспорта гражданина Российской Федерации серия № номер №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением № ОУФМС России по <адрес> в САО <адрес> на свое имя, с целью использования паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время суток, неустановленное следствием лицо, используя паспортные данные Котикова Г.В., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, изготовило документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», которые передало Котикову Г.В., для подписания и предоставления в налоговый орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время суток, Котиков Г.В. передал собственноручно подписанные им документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» и предоставил документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серия № номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением № ОУФМС России по <адрес> в САО <адрес> на свое имя, для проведения регистрационных действий в Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

В результате умышленных преступных действий Котикова Г.В. по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации серия № номер №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением № ОУФМС России по <адрес> в САО <адрес> на его имя, ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице – Котикове Германе Викторовиче, как учредителе Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» ИНН №, а также как о единоличном органе управления Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» - генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом. (По данному факту ДД.ММ.ГГГГ в отношении Котикова Г.В. отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ).

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., находясь на территории <адрес>, в неустановленном в ходе следствия месте, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», при этом, не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получил от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Находясь в указанное время, в указанном месте, у Котикова Г.В., испытывающего финансовые трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, и документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и осознавая, что он управленческие функции и фактическое руководство Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» осуществлять не будет, действуя в целях совершения преступления, на предложение неустановленного следствием лица об открытии банковских счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», и в последующем сбыте неустановленному следствие лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронных носителей информации, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», согласился.

Понятие электронного средства платежа дано в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которому это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.п. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности, о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета, либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

Реализуя корыстный преступный умысел, Котиков Г.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь на территории <адрес>, являясь подставным лицом - учредителем и генерального директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушение вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Райффайзенбанк» обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета и о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, на территории <адрес>, между Котиковым Г.В. и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Банк-Клиент» и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», а также выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ».

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., находясь на территории <адрес>, получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», в АО «Райффайзенбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности передал неустановленному органами предварительного следствия лицу полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., продолжая реализовывать преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», предоставив сотруднику банка документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета, и заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток между Котиковым Г.В. и ПАО «Сбербанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "АСПЕКТ", а также была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ». После чего в указанное время получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в ПАО «Сбербанк».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, в дневное время суток, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу полученные в ПАО «Сбербанк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом- учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», в нарушение вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и документов оплаты, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя – учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в операционный офис «Региональный операционный офис «Курский»» Филиала № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», где лично передал сотруднику операционного офиса «Региональный операционный офис «Курский»» Филиала № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток между Котиковым Г.В. и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «ВТБ Бизнес Онлайн» и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ». После чего в указанное время получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в ПАО «Сбербанк».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ Котиков Г.В., находясь в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка денежные чеки, являющиеся документами оплаты, тем самым приобрел в целях сбыта документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в ПАО «Банк ВТБ».

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, документов оплаты, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи <адрес> передал неустановленному органами предварительного следствия лицу полученные в операционном офисе «Региональный операционный офис «Курский»» Филиала № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также документы оплаты - денежные чеки, тем самым сбыл электронные средства, документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., продолжая реализовывать преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом- учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», в нарушение вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя – учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение ПАО КБ «Восточный», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», где лично передал сотруднику отделения ПАО КБ «Восточный» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, между Котиковым Г.В. и отделением ПАО КБ «Восточный» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ». После чего в указанное время получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в ПАО КБ «Восточный».

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу полученные в отделение ПАО КБ «Восточный» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета №, Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом- учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушение вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и документов оплаты, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя – учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в операционный офис АО «Газпромбанк», расположенный по адресу <адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной АО «Газпромбанк», документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток между Котиковым Г.В. и АО «Газпромбанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Клиент-Банк WEB» и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ». После чего в указанный период времени получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в АО «Газпромбанк».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, Котиков Г.В., находясь в АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка денежные чеки, являющиеся документами оплаты, тем самым приобрел в целях сбыта документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в АО «Газпромбанк».

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, документов оплаты, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, в дневное время суток, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу полученные в операционном офисе АО «Газпромбанк», копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также документы оплаты - денежные чеки, тем самым сбыл электронные средства, документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., продолжая реализовывать преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», в нарушение вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», где лично передал сотруднику территориального офиса «Курский» ПАО «Росбанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток между Котиковым Г.В. и территориальным офисом «Курский» ПАО «Росбанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «PRO ONLINE», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ». После чего в указанное время Котиков Г.В. получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в ПАО «Росбанк».

Продолжая реализовывать преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, подписал заявление о получении двух банковских карт, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

На основании представленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ПАО «Росбанк» были выпущены две банковские карты для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «АСПЕКТ». После чего в указанное время, Котиков Г.В. получил от сотрудника указанного отделения банка две банковские карты, являющиеся электронными носителями информации, тем самым приобрел в целях сбыта электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в ПАО «Росбанк».

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу полученные в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль и две банковские карты, также являющиеся электронными носителями информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета №, Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., продолжая реализовывать преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», в нарушение вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам Общества, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», где лично передал сотруднику ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета и о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток между Котиковым Г.В. и филиалом «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ».

Продолжая реализовывать преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., находясь в отделении филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу <адрес>, подписал заявление о получении одной банковской карты, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ».

На основании представленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., находясь в отделении филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу <адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь на территории <адрес>, вблизи <адрес>, передал неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделении филиала «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., находясь на территории <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно -опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушение вышеуказанных норм Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам Общества, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение «Modulbank», обратился в АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, между Котиковым Г.В. и АО КБ «Модульбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Интернет-Банк», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ». После чего в указанное время получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в АО КБ «Модульбанк».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., находясь в ТЦ «Central Park», расположенном по адресу: <адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов и на основании представленных и подписанных Котиковым Г.В. документов АО КБ «Модульбанк» была выпущена одна банковская карта и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ». После чего в указанное время получил от сотрудника указанного банка одну банковскую карту, тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в АО КБ «Модульбанк».

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи ТЦ «Central Park», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО КБ «Модульбанк» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин и одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., продолжая реализовывать преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», в нарушение вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам Общества, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в операционный офис «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес> для открытия банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», где лично передал сотруднику операционного офиса «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счетов.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток между Котиковым Г.В. и операционным офисом «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Бизнес Портал», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ».

Продолжая реализовывать преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу <адрес>, подписал заявление о получении одной банковской карты, на основании которого ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ». После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу <адрес>-Б, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, в дневное время суток, находясь вблизи дома №№ по <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., продолжая реализовывать преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», в нарушение вышеуказанных норм Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение «Тинькофф», обратился в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> строение №, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета, и заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, между Котиковым Г.В. и АО «Тинькофф Банк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "АСПЕКТ", а также выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., находясь в ТЦ «Пушкинский», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи ТЦ «Пушкинский», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника АО «Тинькофф Банк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., продолжая реализовывать преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», в нарушение вышеуказанных норм Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам Общества, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно -телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», где лично передал сотруднику отделения Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счетов.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, Котиков Г.В., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в отделении Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: <адрес>, подписал заявление о получении одной банковской карты, предназначенной для обслуживания банковскими счетами.

На основании представленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», была выпущена одна банковская карта и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ».

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., находясь в отделении Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи <адрес>, расположенного по <адрес>, передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделении Курского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., продолжая реализовывать преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», в нарушение вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя – учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» через электронное приложение «Авангард» обратился в ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Котиковым Г.В. документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток между Котиковым Г.В. и ПАО АКБ «Авангард», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Авангард Интернет-Банк», подписано заявление об изготовлении сертификата ключа подписи и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В. в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, подписал заявление о получении одной банковской Кеш-карты для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Котиков Г.В., находясь в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, в электронной форме сертификат ключа электронной подписи и одну банковскую Кеш-карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» в ПАО АКБ «Авангард», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Котиков Г.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделении ПАО АКБ «Авангард» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, в электронной форме сертификат ключа электронной подписи, и одну банковскую Кеш-карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета № ПАО АКБ «Авангард» Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый Котиков Г.В. в судебном заседании вину признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Как следует из оглашенных и исследованных судом в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний Котикова Г.В., данных в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, около <адрес>, где он ранее проживал, встретил знакомого по имени ФИО15, который являлся сыном его умершего друга ФИО13, который проживал на <адрес>, в ходе общения с которым сообщил о непостоянном доходе, так как работал в тот момент разнорабочим на сельхозпредприятии, в <адрес>. ФИО15 сказал, что может помочь ему с деньгами, для чего ему необходимо будет открыть на его имя фирму Общество с ограниченной ответственностью ООО «Аспект», которое будет заниматься строительно-отделочными работами и зарегистрировано в налоговом органе на его имя, но он будет номинальным директором Общества, то есть никаких управленческих и распорядительных функции выполнять не будет, всем будут заниматься другие сотрудники. При этом сказал, что после того, как данное Общество немного поработает, ФИО15 самостоятельно закроет эту фирму, открытую на его имя. На его вопрос, почему тот не зарегистрирует на свое имя эту фирму (Общество), Андрей сказал, что на его имя зарегистрировано много фирм, и он не может регистрировать на свое имя, при этом заверял его, что никаких проблем и нарушения закона в этом нет. За регистрацию фирмы обещал ему в качестве вознаграждения 50000 рублей, это его устроило, так как на тот момент он нуждался в денежных средствах.

После того, как он дал согласие на регистрацию фирмы (Общества) на его имя, ФИО15 пояснил, что «технический директор» подготовит все необходимые документы от его имени для подачи их в налоговый орган <адрес> и регистрации юридического лица, для чего ему необходимо предоставить паспортные данные и СНИЛС, которые будут нужны для составления указанных документов. Через несколько дней к нему приехал «технический директор», которого звали Николай, около <адрес>, рассказал общую процедуру регистрации Общества в налоговом органе, заверил, что нарушения закона в этом нет, пояснил, что для подготовки документов для регистрации Общества в налоговом органе ему нужны его паспорт и СНИЛС. В связи с тем, что он сомневался в правильности этих действий, решил перенести встречу, чтобы подумать, и они договорились встретиться через 2 недели, для предоставления документов.

Примерно через 2 недели, в назначенный день, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года около <адрес> он встретился с ФИО16, и поскольку тогда не имел постоянного дохода и нуждался в денежных средствах, сообщил о согласии зарегистрировать Общество на свое имя, передал свой паспорт и СНИЛС ФИО16, который пояснил, что подготовит документы, необходимые для регистрации Общества в налоговом органе, для чего ему требуется несколько дней, и сразу договорились о встрече ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время около налоговой инспекции по адресу: <адрес> для подачи документов в налоговый орган на регистрацию юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он встретился с ФИО16 около Инспекции федеральной налоговой службы России по <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО16 передал ему пакет документов, какие именно были документы он не рассматривал и не читал, а также вернул ему его паспорт и СНИЛС, при этом пояснил, что пойдут в налоговый орган вместе, по дороге проинструктировал о том, как ему вести себя при подаче документов с целью регистрации на его имя Общества с ограниченной ответственностью, что именно писать в опросном листе при открытии Общества, о целях ее создания, и к какому окну подойти. На его вопрос о том, когда ему выплатят обещанных денежные средства, ФИО16 пояснил, что после открытия расчетных счетов на Общество.

В помещении ИФНС России по <адрес> он передал сотруднику ИФНС России по <адрес> – девушке вышеуказанный пакет документов, которая после их просмотра вернула ему и указала, где он должен поставить подписи, такие же, как в его паспорте, то есть заверить документы его подписью. Не читая и не вникая в содержание указанных документов, он подписал их, потому что полностью доверял ФИО16, при этом видел чек и квитанцию на сумму 4000 рублей, как он понял, об оплате государственной пошлины, которую он не оплачивал. Подача документов на регистрацию юридического лица ООО «АСПЕКТ» осуществлялась лично им, но в присутствии ФИО16. После того, как он передал подписанные документы сотруднику ИФНС <адрес>, среди которых было какое-то заявление и иные документы, а также предоставил копию своего паспорта, последняя передала ему лист опроса физического лица при представлении документов для государственной регистрации создания юридического лица. При заполнении листа опроса он узнал, что уставной капитал Общества составляет 10000 рублей, что данная организация будет располагаться по адресу: <адрес>, про который ему ничего известно не было. Сфера деятельности ООО «АСПЕКТ», как поясняли ФИО16 и ФИО15, в сфере строительства и отделочных работ, сколько сотрудников должно было работать в ООО «АСПЕКТ», ему также известно не было. После того, как он заполнил все необходимые документы, сотрудник ИФНС России по <адрес> выдала ему расписку о получении документов, представленных при регистрации юридического лица, что у него приняты все необходимые документы для регистрации юридического лица. С ФИО16 они приезжали в ИФНС <адрес> 2 раза, где он подавал документы на регистрацию юридического лица, а затем получать пакет документов о регистрации на его имя ООО «АСПЕКТ». После предъявления регистрационного дела ООО «Аспект» пояснил, что в документах данного регистрационного дела стоят подписи от его имени и имеется рукописный текст, которые выполнены им собственноручно. Согласно регистрационному делу ООО «АСПЕКТ», при регистрации данного Общества на его имя в ИФНС России по <адрес> он был предупрежден об уголовной ответственности по ст.173.1 УК РФ и статье 173.2 УК РФ, где поставил свою подпись в подписке листа опроса. Требования данных статей ему были разъяснены сотрудником ИФНС России по <адрес>, несмотря на это, он на свое имя зарегистрировал юридическое лицо, предоставив свой паспорт в регистрирующий орган, так как у него на тот момент были материальные затруднения и хотел подзаработать. Подписывал ли он какие-либо иные документы, в том числе документы, предупреждающие его об ответственности, не помнит, в содержание документов он не вникал. Система налогообложения ООО «АСПЕКТ» ему была неизвестна, налоговую отчетность он никогда не вел и в налоговый орган <адрес> не сдавал, Николай ему говорил, что будет заниматься этим самостоятельно.

Он никогда не был в офисе ООО «АСПЕКТ», отношения к деятельности данного общества не имел и не имеет, руководство им не осуществлял и не собирался этого делать, данное общество создано фиктивно, он это понимал на момент его создания и в настоящее время, но согласился за денежное вознаграждение, так как ему нужны были деньги. Все документы, переданные им в Налоговую инспекцию для регистрации юридического лица на его имя, он подписывал собственноручно, лично ставил в них свои подписи.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он встретил ФИО15, тот пояснил, что в определенный день за ним приедет ФИО16, с которым необходимо поехать в ИФНС России по <адрес> забрать документы на зарегистрированное ООО «Аспект», при этом предоставил номер телефона ФИО16, с которым он созвонился, и они договорились о встрече. ДД.ММ.ГГГГ они с Николаем прибыли в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, где он забрал документы на ООО «АСПЕКТ» и передал документы Николаю, который показал ему печать ООО «АСПЕКТ», при этом пояснил, что им необходимо ехать в отделения банков для открытия расчетных счетов на ООО «АСПЕКТ», в котором он числился генеральным директором, на что он дал свое согласие. Для каких целей они будут открывать в банках данные счета, он не интересовался, так как изначально ФИО16 ему пояснял, что он никакой деятельностью заниматься не будет, якобы всем этим будет заниматься тот сам. Ему нужно будет только зарегистрировать в налоговом органе юридическое лицо и в последующем в банковских учреждениях открыть расчетные счета для указанной фирмы, за что ему выплатят денежное вознаграждение в размере 50000 рублей, при этом ФИО16 говорил, что никаких проблем у него не будет. Поскольку в тот день он не был занят, при этом деньги ему не заплатили, пояснил, что может в этот день поехать открывать расчетные счета для ООО «АСПЕКТ» от его имени как генерального директора данного Общества.

Затем с ФИО16 направились в центр <адрес>, где они посетили отделения Банков: ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Восточный экспресс банк», АО «Газпромбанк». Остальные отделения банков посещали уже в другие дни. По дороге ФИО16 его проконсультировал, как ему вести себя в банках при подаче документов с целью открытия расчетных счетов для ООО «АСПЕКТ», что именно писать и говорить сотрудникам банков. В банки он заходил один, иногда с ним был ФИО16. Перед этим ФИО16 ему пояснял, к какому сотруднику ему обращаться, а также иногда подсказывал, что и где сказать. Когда заходил в отделения банков или при личной встрече с выездными представителями банков, действовал согласно устной инструкции ФИО16. Бывало, что ФИО16 предварительно созванивался с сотрудником банка и предупреждал о приезде. Он слышал эти разговоры в ходе совместной поездки в автомобиле. Перед тем, как он заходил в отделения банков, Николай передавал ему печать ООО «АСПЕКТ» и пакет документов, наверное, копии учредительных документов на ООО «АСПЕКТ», так как были от имени ООО «АСПЕКТ» и от его имени как директора ООО «АСПЕКТ».

Так, ДД.ММ.ГГГГ он обращался в отделение ПАО «Сбербанк» адресу: <адрес>, где подал заявку для открытия банковского счета юридического лица ООО «АСПЕКТ», расчетный счет которого №, о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн», а также о выдаче неименной банковской карты, которую получил в тот же день. Также получены логин и пароль для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», для чего он по просьбе ФИО16 указал номер телефона- № и электронную почту- aspekt202@mail.ru <mailto: aspekt202@mail.ru>, которые ему продиктовал ФИО16, ему они никогда не принадлежали. В указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно. На момент обращения в указанный Банк для открытия расчетного счета тот располагался по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ он также обращался в ПАО Банк «ВТБ» для открытия расчетного счета юридического лица ООО «АСПЕКТ», где был открыт расчетный счет №, подписан договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, системы «ВТБ Бизнес Онлайн». Также был указан номер телефона №, который ему не принадлежит и в пользовании у него не находился, их указывал по указанию ФИО16, предоставлял на листочке бумаги. Все выданные документы в банке он около отделения банка передал ФИО16. Кроме того, в указанном юридическом деле имеется доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от его имени выписана для распоряжения расчетным счетом ООО «АСПЕКТ» ФИО2, которого он лично не знает, общения не поддерживает, никогда не видел, о необходимости выписать доверенность ему сказал ФИО16. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он обращался в отделение банка, где ему выдали чековые книжки, которые он сразу же около отделения банка передал ФИО16. В указанном юридическом деле также содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, стоят оттиски печати ООО «АСПЕКТ», которые им были поставлены при подписании указанных документов. На момент его обращения в указанный Банк для открытия расчетных счетов он располагался по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ он обращался в ПАО «Совкомбанк» (ПАО КБ «Восточный» для открытия расчетного счета юридического лица ООО «АСПЕКТ». В данном Банке им были подписаны необходимые документы: об оказании банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, об открытии банковского счета. Кроме того, он предоставил сотруднику банка номер телефона № и адрес электронной почты aspekt202@mail.ru, которые ему предоставил ФИО16, а также кодовое слово для дистанционной смены пароля в системе ДБО. На основании подписанных документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. В указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, поставлены оттиски печати ООО «АСПЕКТ» на тех документах, которые он подписывал. Данный Банк располагался по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в АО «Газпромбанк» Банк для открытия расчетного счета юридического лица ООО «АСПЕКТ», но поскольку в тот день им был предоставлен не полный пакет документов для открытия счета, они перенесли на другой день. После чего по предварительной договоренности с ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ вновь поехали в указанный банк, где им были предоставлены недостающие документы и подписаны необходимые документы об открытии банковского счета. Кроме того, он предоставил сотруднику банка номер телефона №, который ему перед встречей предоставил ФИО16. В последующем на основании подписанных им документов был открыт расчетный счет №. По указанию ФИО16 он вновь вместе с ним обращался в указанный банк, где ему выдали чековые книжки, которые он сразу при выходе из отделения банка передал ФИО16. ДД.ММ.ГГГГ при обращении в банк им было подано заявление об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и ДД.ММ.ГГГГ им был в отделении банка подписан акт о готовности к работе в системе ДБО. Через несколько дней ФИО16 пояснил, что необходимо съездить в банк и предоставить заявление о выпуске через личный кабинет электронного ключа подписи, хотя он этого не делал, поскольку доступа к личному кабинету банка на ООО «АСПЕКТ» не имел, не знал логина и пароля. После чего ДД.ММ.ГГГГ указанное заявление, переданное ФИО16, передал сотруднику банка, в присутствии которого подписал. В указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, и были поставлены оттиски печати ООО «АСПЕКТ» на тех документах, которые он подписывал. На момент обращения в указанный Банк для открытия расчетного счета тот располагался по адресу: <адрес>. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ он обращался в ПАО «РОСБАНК» для открытия расчетного счета юридического лица ООО «АСПЕКТ». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе заявление-оферта на комплексное банковское обслуживание в ПАО «РОСБАНК», включающее в себя заявление на открытие счета, договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно, системы «PRO ONLINE», а также о выдаче банковской карты и в последующем был открыт расчетный счет №, а также предоставил образцы подписи и оттиска печати. Кроме того, в этот же день он подписал по указанию ФИО16 заявление о выпуске еще одной банковской карты. В последующем не позднее ДД.ММ.ГГГГ он вновь по просьбе ФИО16 обращался в отделение банка, для получения 2 банковских карт, а также в тот же день оплатил комиссию за их обслуживание. В указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, и также стоят оттиски печати ООО «АСПЕКТ», которую ему перед предоставлением документов в банк выдавал ФИО16. Каждый раз после выхода из отделения банка он все документы, банковские карты и печать ООО «АСПЕКТ» отдавал ФИО16, при этом у него ничего не оставалось. Кроме того, он предоставил сотруднику банка номер телефона- № и адрес электронной почты- aspekt202@mail.ru, которые ему перед встречей предоставил Николай, а также кодовое слово. Указанную электронную почту он не создавал, доступа к ней не имел, указанный номер телефона ему не принадлежит и в пользовании у него не находился. На момент его обращения в указанный Банк для открытия расчетного счета тот располагался по адресу: <адрес>.

После чего, предварительно созвонившись и договорившись о встрече, ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Николаем обращался в ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело», на тот момент указанный банк имел название - ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» - филиал «Дело», для открытия банковских счетов юридического лица ООО «АСПЕКТ», которое было зарегистрировано в ИФНС России по <адрес> на его имя, и он являлся фиктивным генеральным директором указанного Общества. ДД.ММ.ГГГГ в данном Банке для ООО «АСПЕКТ» открыты банковский счет № и банковский счет №, для выпущенной неименной банковской карты, которую активировал ДД.ММ.ГГГГ через систему дистанционного банковского обслуживания, также были получены логин и пароль, используемые для входа в систему ДБО. Кроме того, он предоставил сотруднику банка номер телефона № и адрес электронной почты aspekt202@mail.ru, которые ему предоставил Николай. В указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, и также стоят оттиски печати ООО «АСПЕКТ», которые были поставлены при подписании указанных документов. Месторасположение данного банка на момент открытия им указанных банковских счетов он точно не помнит, так как с Николаем ездил по многим банкам, указанный Банк на тот момент располагался по адресу: <адрес>.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он действительно совместно с ФИО16 встречался с выездным сотрудником АО КБ «Модульбанк» в ТЦ «Central Park» по адресу: <адрес>. С сотрудником указанного Банка им были подписаны необходимые документы для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «АСПЕКТ», а также отметка об оказании банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в которой он в последующем мог распоряжаться денежными средствами в электронной форме. Кроме того, в тот же день было заключено соглашение об использовании простой электронной подписи, которой он мог пользоваться лишь в системе ДБО И в последующем ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Доступ в ДБО он мог осуществить с помощью переданных ему логина и пароля. Так же он не имел права передавать номер телефона, логин и пароль третьим лицам. Никаких флеш-накопителей ему не выдавали. В указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, и также стоят оттиски печати ООО «АСПЕКТ». Кроме того, он предоставил сотруднику банка номер телефона № и адрес электронной почты aspekt202@mail.ru, которые ему перед встречей предоставил ФИО16. Указанную электронную почту он не создавал, доступа к ней не имел, номер телефона № ему не принадлежит и в пользовании у него не находился. Как он помнит из разговоров с ФИО16 и сотрудником указанного Банка, ФИО16 подал электронную заявку от его имени через электронное приложение для открытия банковского счета на юридическое лицо ООО «АСПЕКТ», он сам ее не подавал. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился совместно с ФИО16, который с помощью его мобильного телефона через электронное приложение АО КБ «Модульбанк» от его имени подал заявку о выдаче неименной платежной карты. В тот же день он ее получил, также находясь вблизи ТЦ «Central Park» по адресу: <адрес> сразу же передал ФИО16, он данной банковской картой, к которой был привязан расчетный счет №, не пользовался. Печать ему выдавал ФИО16 каждый раз перед оформлением документов на открытие расчетных счетов, а после он все документы, печать вернул ФИО16, у него ничего не осталось. ДД.ММ.ГГГГ он действительно обращался в АО «Тинькофф Банк» для открытия расчетного счета юридического лица ООО «АСПЕКТ», при этом вместе с ФИО16 встречался с выездным представителем данного Банка на первом этаже ТЦ «Пушкинский», расположенном по адресу: <адрес>, где были подписаны необходимые документы, в том числе об оказании банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, об открытии расчетного счета и выпуске банковской карты, которую он получил в тот же день. В связи с этим в последующем был открыт банковский счет №. Кроме того, он предоставил сотруднику банка номер телефона №, который использовался как логин и на который должен был прийти пароль для входа в личный кабинет системы ДБО и адрес электронной почты aspekt202@mail.ru, на который должно было прийти письмо со ссылкой в личный кабинет системы ДБО, которые ему предоставил ФИО16. Указанную электронную почту он не создавал, доступа к ней не имел, номер телефона № ему не принадлежит и в пользовании у него не находился. В указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, и поставлены оттиски печати ООО «АСПЕКТ», которую ему предоставил перед встречей с выездным сотрудником ФИО16. После подписания указанных документов и отъезда сотрудника банка он все документы, банковскую карту, печать передал обратно ФИО16. Как он понял из разговоров с ФИО16 и сотрудником указанного Банка, Николай ДД.ММ.ГГГГ подал электронную заявку от его имени через электронное приложение для открытия банковского счета на юридическое лицо ООО «АСПЕКТ», он сам ее не подавал, так как в этом не понимает. После чего, ДД.ММ.ГГГГ он обращался в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», для открытия расчетного счета юридического лица ООО «АСПЕКТ». При встрече с сотрудником банка им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания системы «Бизнес Портал», об открытии банковского счета, и о выпуске банковской карты, которую он получил в день обращения. Также им были предоставлены образцы подписи и оттиска печати. На основании подписанных им документов были открыты расчетные счета №№,№.

Кроме того, он предоставил сотруднику банка номер телефона № и адрес электронной почты aspekt202@mail.ru, которые ему предоставил ФИО16. Указанную электронную почту он не создавал, доступа к ней не имел, а также номер телефона №, ему не принадлежит и в пользовании у него не находился. В указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, и также были поставлены оттиски печати ООО «АСПЕКТ», на тех документах, которые он подписывал. Как он помнит, на момент его обращения в указанный Банк для открытия расчетного счета, тот располагался по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ он обращался в АО «Россельхозбанк», для открытия расчетного счета юридического лица ООО «АСПЕКТ», где им были подписаны необходимые документы об открытии банковского счета. На основании данных документов был открыт расчетный счет №. Также он предоставил сведения о себе и номер телефона №, который ему продиктовал ФИО16. В указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, и там же стоят оттиски печати ООО «АСПЕКТ», которые им были поставлены при подписании указанных документов. Также им были предоставлены образцы подписи и оттиска печати. Как он ранее уже говорил, данную печать ему выдавал ФИО16 каждый раз перед оформлением документов на открытие расчетных счетов. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО16 он вместе с ним вновь общался в банк, где написал заявление о выпуске банковской карты, которую получил в тот же день, и после выхода из банка банковскую карту передал ФИО16. Указанный Банк на момент открытия им расчетных счетов располагался по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он обращался в АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета юридического лица ООО «АСПЕКТ». ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он совместно с Николаем встречался с выездным сотрудником указанного банка, около ТЦ «Пушкинский», расположенного по адресу: <адрес>. При встрече с выездным менеджером им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказании банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно, системы «Банк-Клиент», об открытии банковского счета, о банковской карте, в последующем был открыт расчетный счет №. Кроме того, в этот же день от сотрудника банка была получена неименная банковская карта. В указанном юридическом деле содержатся документы, которые были подписаны им собственноручно, также стоят оттиски печати ООО «АСПЕКТ», которую ему предварительно передал ФИО16. На момент его обращения к сотруднику указанного Банка для открытия расчетного счета он вместе с ФИО16 встречался с представителем этого Банка за пределами банковского учреждения. Как он понял из разговоров с ФИО16 и сотрудником указанного Банка, ФИО16 подал электронную заявку от его имени через электронное приложение для открытия банковского счета на юридическое лицо ООО «АСПЕКТ», он сам ее не подавал, так как в этом не понимает. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ он также обращался через электронное приложение в ПАО «Акционерный коммерческий банк Авангард», с заявкой на открытие банковского счета, в этом ему помогал Николай, и уже ДД.ММ.ГГГГ он непосредственно обратился в отделение Банка, расположенное по адресу: <адрес>, где им были подписаны необходимые документы, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, а также был изготовлен сертификат ключа подписи, выпущена банковская карта, получены логин и пароль, для входа в систему ДБО. Кроме того, он предоставил сотруднику банка номера телефонов № и № и адрес электронной почты aspekt202@mail. ru, которые ему перед встречей предоставил ФИО16. Указанную электронную почту он не создавал, доступа к ней не имел, указанные номера телефонов ему не принадлежат и в пользовании у него не находились. В указанном юридическом деле им были поставлены оттиски печати ООО «АСПЕКТ» на тех документах, которые он подписывал.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он обращался в вышеуказанные Банки, с целью открытия расчетных счетов юридического лица ООО «АСПЕКТ», которое было зарегистрировано в ИФНС России по <адрес> на его имя, и он являлся фиктивным генеральным директором указанного Общества. Во всех документах, содержащихся в указанных выше юридических делах на открытие расчетных счетов, стоят его рукописные подписи, а также оттиски печати ООО «АСПЕКТ», которые им были поставлены при подписании указанных документов. Как он ранее уже говорил, данную печать ему выдавал ФИО16 каждый раз перед оформлением документов на открытие расчетного счета. Помимо печати, ФИО16 каждый раз перед обращением в Банк давал ему пакет документов, что это были за документы, точно сказать не может, наверное, копии учредительных документов на ООО «АСПЕКТ», так как они были от имени ООО «АСПЕКТ» и от его имени как директора ООО «АСПЕКТ». Данные документы он предоставлял сотрудникам Банков, они были необходимы для открытия расчетных счетов юридического лица. Он не помнит, подписывал ли он какие-либо доверенности на получение денежных средств с банковского счета. Если было необходимо подписать доверенности и ему об этом говорил ФИО16, он это сделал. Денежные средства с расчетных счетов ООО «АСПЕКТ» он снимал один раз в ПАО «Сбербанк России» 2 платежами, и эти денежные средства сразу в полном объеме передал ФИО16. Помимо этого, никуда деньги не переводил, и вообще никаких операций по данным счетам больше не проводил. Какие в дальнейшем были произведены операции по открытым им расчетным счетам, не знает, было ли движение по данным счетам также не знает. Кто пользовался данными расчетными счетами, он не знает, но считает, что ими пользовался ФИО16, так как все документы по указанным счетам были у них. Он лично больше никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами как директор ООО «АСПЕКТ» не производил. В банках ему выдавали пакет документов, а в некоторых, электронные средства платежа, где-то банковские карты с паролем, а где-то только логин и пароль для доступа в электронное приложение банка, для работы с системой ДБО, подписания платежных документов, но уже в самой системе банках. Всю эту информацию, а также указанные документы и предметы он сразу же передавал ФИО16, у него вообще никаких документов не оставалось. Отметил, что практически во всех банковских документах он оставлял номера телефонов № и № и адрес электронной почты aspekt202@mail.ru <mailto: aspekt202@mail.ru>, которые ему на листочке написал ФИО16. Кто регистрировал указанную электронную почту, он не знает, полагает, что сам ФИО16, а также ему неизвестно, кому принадлежат указанные номера телефонов. Также ФИО16 иногда ему предоставлял мобильный телефон или тот находился при нем, в который была вставлена сим-карта, как он понял, с номером телефона, указанным ФИО16 на листочке. ФИО16 финансовые документы (договора, счет-фактуры, акты, доверенности), как генеральный директор ООО «АСПЕКТ», он не подписывал. К управлению ООО «АСПЕКТ» он не приступал, финансово-хозяйственную деятельность не вел, налоговых деклараций не составлял. Навыками бухгалтерского учета, ведением налоговой и бухгалтерской отчетности не владеет, основы гражданского законодательства, в том числе как регистрируется, перерегистрируется Общество с ограниченной ответственностью ему неизвестно. Навыками работы кассиром ООО не владеет. Какие виды платежных документов используются при расчетах, как их оформлять, какой порядок работы с наличностью в ООО, что такое кассовая дисциплина Общества, основы делопроизводства (составления договоров), кадровые работы (составление приказов) не знает. Также он не знает, чем конкретно занимался ООО «АСПЕКТ», но со слов Николая, фирма должна была заниматься складированием и хранением. Кроме того, согласно документам, данное Общество должно было быть расположено, по адресу: <адрес>, там он никогда не был. Кроме того, после того, как Общество было зарегистрировано в налоговом органе, к нему приезжал ФИО16 с документами, которые ему необходимо подписать, какие были за документы, сказать не может, обратил внимание, что был договор аренды. Он в них ставил свою подпись собственноручно и печать Общества. Когда предоставлял паспорт на свое имя, знал и понимал, что открывает юридическое лицо, в том числе, понимал, что фактически никакой деятельности в указанной организации осуществлять не будет, хотел лишь выручить денежные средства за оказанную помощь в оформлении фирмы. По какому адресу должна была располагаться организация, ему также неизвестно. Денежные средства с расчетных счетов ООО «АСПЕКТ» он снимал один раз в ПАО Сбербанк России примерно в размере 1500000 рублей, которые сразу же передал ФИО16, никуда их не переводил, никаких операций по данным счетам больше не проводил. Какие в дальнейшем были произведены операции по открытым им расчетным счетам, не знает, было ли какое-либо движение по данным счетам, он тоже не знает. Кто пользовался данными расчетными счетами, не знает, но считает, что ими пользовался ФИО16, так как все документы по указанным счетам были у него. Сам он в банках не закрывал расчетные счета, возможно, подписывал какие-либо документы на закрытие расчетных счетов, когда ему об этом говорил ФИО16, не исключает, что мог вместе с ним ездить в какие-либо отделения Банков для закрытия данных счетов, но не помнит, так как он ФИО16 полностью доверял, не обращал внимания, что подписывает. Кроме того, в некоторых банках были поданы от его имени заявки об открытии расчетных счетов на ООО «АСПЕКТ», это делал ФИО16, который пояснял ему, что заявка подана, он сам в последующем непосредственно расписывался в подготовленных документах. Понимал, что, являясь фиктивным генеральным директором ООО «АСПЕКТ», открывает в Банках расчетные счета, приобретая, таким образом, электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Делал это, так как хотел заработать денежных средств, за оказанную помощь в оформлении фирмы на свое имя и открытие расчетных счетов для деятельности ООО «АСПЕКТ». ФИО16 за оформление Общества ООО «АСПЕКТ» и открытие расчетных счетов ничего ему не заплатил, лишь купил продукты питания несколько раз (т.1 л.д. 128-135, т. 4 л.д. 196-204, т.4 л.д. 236-248).

В суде Котиков Г.В. подтвердил достоверность вышеуказанных показаний.

Показания получены от Котикова Г.В. в соответствии с требованиями закона, в условиях разъяснения ему положений ст.ст. 46, 47 УПК РФ, статьи 51 конституции РФ, в присутствии защитника, они согласуются с иными доказательствами по делу, в связи с чем суд признает их допустимым и достоверным доказательством вины подсудимого.

Помимо признательных показаний Котикова Г.В., его вина в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, оглашенными и исследованными в суде письменными материалами уголовного дела.

Как следует из показаний свидетеля ФИО4, данных в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных и исследованных судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, которая работает в ИФНС России по <адрес> в должности специалиста – эксперта, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> поступил пакет документов для регистрации ООО «АСПЕКТ». В пакет документов входили: заявление по форме №№ - Заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, гарантийное письмо с приложением, Решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер и квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей, Устав ООО «АСПЕКТ», лист опроса физического лица при представлении документов для государственной регистрации создания юридического лица, подписка о разъяснении положений ст.23 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» об основаниях для отказа в государственной регистрации, а также предупреждении об уголовной ответственности по ст.ст.173.1,173.2 УК РФ, и подтверждении достоверности представленной для регистрации информации и документов, которые были предоставлены Котиковым Г.В. Пояснила о регламентации отношений по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», статьей 9 которого предусмотрено предоставление документов в регистрирующий орган лично заявителем, почтовым отправлением, через многофункциональные центры, с помощью электронного взаимодействия, с помощью портала государственных услуг или телекоммуникационной системы Интернет непосредственно заявителем, или представителем заявителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности, а также в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителем. Пакет документов для регистрации ООО «АСПЕКТ» были поданы Котиковым Г.В. лично, что подтверждается распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Пояснила о проверке принятых на регистрацию документов, которые комплектуются, тарируются и отправляются в ФКУ «Налог-сервис» по <адрес> для сканирования и последующего ввода сведений с представленного Заявления (ввод с отсканированных образов документов осуществляется ФКУ «Налог-сервис» <адрес>), и поступлении в последующем документов в АИС «Налог-3». Инспектор, осуществляющий государственную регистрацию, проверяет правильность ввода данных из Заявления, осуществляет проверку документов и сведений, при этом проверяет только правильность заполнения Заявления на соответствие требованиям по заполнению форм Заявления, утвержденным Приказом от 25 января 2012 года №ММВ-7-6/25 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», анализирует протокол проверки документов, формируемый в автоматическом режиме АИС «Налог-3». При наличии оснований для отказа в регистрации, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 23 Федерального Закона №129, инспектор принимает решение об отказе с указанием причины отказа со ссылкой на данную статью. Указала о сроках регистрации юридического лица в течение трех рабочих дней, основанием для которой является решение о государственной регистрации, в результате осуществления регистрационных действий выдается заявителю документ, подтверждающий внесение сведений в государственный реестр (лист записи), также второй экземпляр Устава с отметкой регистрирующего органа и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. В рамках реализации программы «Одно окно» сведения о зарегистрированных юридических лицах в автоматическом режиме направляются во внебюджетные фонды. Заявитель при подаче документов для государственной регистрации выбирает способ получения документов о государственной регистрации, о чем ставится отметка на последнем листе Заявления. Как следует из регистрационного дела ООО «АСПЕКТ», указанный пакет документов ДД.ММ.ГГГГ, а именно, каждый документ сотрудником налогового органа был внесен в программный комплекс, и на каждый документ наклеена маркировочная этикетка. После чего автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «АСПЕКТ», присвоен входящий номер №. В расписке о получении документов указаны данные сотрудника ИФНС России по <адрес>, принявшего документы, имеется рукописная подпись. В расписке указан перечень документов, представленных заявителем, дата принятия заявления (пакета документов) и данные заявителя, которым являлся Котиков Г.В. ДД.ММ.ГГГГ инспекцией были осуществлены регистрационные действия, связанные с созданием юридического лица ООО «АСПЕКТ» ОГРН № ИНН №, адрес местонахождения: <адрес>. Котиков Г.В. при регистрации указал себя как учредителем (участником) Общества, и его руководителем - генеральным директором.

При личном посещении граждан в ИФНС России по <адрес> для подачи документов с целью образования юридического лица им разъясняется уголовная ответственность по ст. ст.173.1, 173.2 УК РФ, о чем заполняется подписка, в которой заявители ставят свою подпись. В регистрационном деле имеется лист опроса Котикова Г.В. и подписка с его подписями, которые заполняются лично заявителями (т. 1 л.д. 113-117).

Объективно показания свидетеля ФИО4 подтверждены сведениями, содержащимися в регистрационном деле ООО «Аспект», изъятом в УФНС России по <адрес> (т.1 лд.64-104).

Как следует из показаний свидетеля ФИО8, работающей в Операционном офисе «Региональный операционный офис Курский» филиал № Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заместителем начальника отдела обслуживания юридических лиц, данных в суде и в ходе предварительного следствия, она пояснила о порядке открытия счетов на юридическое лицо, пакете необходимых для этого документов, включающих гарантийное письмо об обязательстве предоставления копии годовой бухгалтерской отчетности (либо квартальной). После предоставления для обозрения юридического дела (досье) клиента ПАО «ВТБ» пояснила, что в Банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо ООО «АСПЕКТ», генеральным директором которого является Котиков Г.В., от которого также было получено гарантийное письмо об обязательстве предоставления отчетности.

Согласно данных досье, распоряжаться вышеуказанным расчетным счетом мог только Котиков Г.В., от которого ДД.ММ.ГГГГ при открытии расчетного счета были получены необходимые документы: паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя, действующий устав организации. Также были отобраны у Котикова Г.В., образцы подписей и оттисков печати, о чем была составлена карточка. Кроме того, с Котиковым Г.В. было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, в котором была отражена информация о присоединении к условиям ДБО к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», то есть Котиков Г.В. был присоединен к данной системе. С помощью логина и пароля Котиков Г.В. мог управлять своим счетом. На указанный номер телефона в виде SMS-информирования поступает сгенерированный технический (временный) пароль и логин, необходимые для первого входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», который в последующем изменяется самим клиентом, и Банку этот пин-код неизвестен. При выдаче Котикову Г.В. логина и пароля для входа в систему, последний был предупрежден в устной форме об ответственности за передачу их третьим лицам, последний был обязан хранить их в тайне. Какую-либо ответственность перед Банком Котиков Г.В. за передачу логина и пароля не несет, при этом Банк передачу не отслеживает. Также с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, Котиков Г.В. имел возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Котиковым Г.В. была выдана доверенность на ФИО2, согласно которой последний мог предоставлять в Банк расчетные документы и корреспонденцию, получать корреспонденцию и выписки по счетам, сдавать в кассу Банка наличные денежные средства для зачисления на расчетный счет, предоставлять и получать иные документы, в том числе договорную документацию, больше никаких иных действия с расчетным счетом и денежными средствами, находящимися на расчетном счете ФИО2 проводить не мог. Данная доверенность была подписана собственноручно Котиковым Г.В. и ФИО2, при этом был поставлен оттиск печати ООО «АСПЕКТ». Кроме того, Котикову Г.В. была выдана чековая книжка, для снятия наличных денежных средств с расчетного счета. Возможность осуществлять расходные операции с помощью чековой книжки имел только Котиков Г.В., иные лица с помощью данной книжки снять денежные средства с расчетного счета не могли.

Котиков Г.В. банковских карт не оформлял, заявлений от него на выдачу карт не поступало. Для закрытия расчетного счета клиент лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытия счета, которое заверяет клиент своей подписью и печатью организации. Согласно вышеуказанного юридического дела (досье) Котиков Г.В. в отделение их банка по закрытию расчетного счета не обращался (т.4 л.д. 154-157).

Свидетель ФИО9, старший клиентский менеджер по обслуживанию юридических лиц ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, в суде рассказала о порядке открытия счетов для юридических лиц, а также пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет №, ООО «АСПЕКТ», генеральным директором которого является Котиков Г.В., который, как следует из досье, ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением об открытии расчетного счета юридического лица. В этот же день была проверена личность Котикова Г.В., получены от него необходимые документы: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлена карточка, при этом Котиков Г.В. был опрошен и с его слов был заполнен вопросник. Согласно данных досье, распоряжаться счетами мог только Котиков Г.В. Также при открытии счета было подписано заявление-оферта на комплексное обслуживание, которое отражает заявку на открытие расчетного счета, подтверждает о присоединении к электронному документообороту по системе «PRO ONLINE», в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений- № и адрес электронной почты- aspekt202@mail.ru, а также о выпуске банковской карты. В системе «PRO ONLINE», клиент мог подписывать платежки, осуществлять безналичные расчеты, заказать справки и выписки, связаться с банком. ДД.ММ.ГГГГ Котиковым Г.В. было подписано заявление о выпуске/перевыпуске еще одной банковской карты, на основании которых согласно выписке о движении денежных средств, после оплаты комиссии не позднее ДД.ММ.ГГГГ были выданы 2 именные банковские бизнес-карты, которые выглядят как обычные банковские карты, с помощью которых можно пополнять счет или снимать наличные денежные средства, а также совершение покупок. Котиков Г.В., получив необходимые для управления расчетным счетом банковские карты, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, выступая представителем клиента, руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО «РОСБАНК», о чем был предупрежден. Для закрытия расчетного счета клиент либо лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытия счета или самостоятельно в личном кабинете банка.

Как следует из показаний свидетеля ФИО13, данных в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных и исследованных судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ у него в собственности имеется помещение по адресу: <адрес> где расположены нежилые помещения, которые он сдавал в аренду для осуществления предпринимательской деятельности как физическим лицам, так и юридическим лицам, при этом подписывался в документах всегда сам. В предъявленном ему для обозрения регистрационном деле ООО «АСПЕКТ» ИНН № с гарантийным письмом и копией свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ имеется его подпись. Пояснил, что через знакомых к нему обращались люди, желающие снять помещения, а также на его номер телефона поступали звонки от клиентов, которые выясняли о наличии сдаваемых помещений, он встречался с ними, показывал интересующие помещения, если устраивало помещение, подготавливал документы. К нему обращался молодой человек, установочных данных его не помнит, который пояснил, что является представителем ООО «АСПЕКТ», с целью снять в аренду помещение для юридического лица. Так как клиента устроило помещение, он дал свое согласие на аренду помещения, расположенного по адресу: <адрес>, подготовил Гарантийное письмо и сделал копию Свидетельства о государственной регистрации права по указанному адресу, субъектом права которого являлся он.

В последующем Гарантийное письмо было подписано им и передано вместе с копией Свидетельства и копией паспорта на его имя неизвестному ему ранее молодому человеку. После подписания указанных документов данная фирма так и не располагалась в арендованном помещении, деятельность по указанному адресу не вела. В последующем с данным парнем не встречался, в их офис тот больше не приходил, как его найти, не знает, контактов с ним не имеет, описать не может, внешность его не запомнил. ООО «АСПЕКТ» в здании по адресу: <адрес> не располагалось, денежных средств от представителя ООО «АСПЕКТ» ему не поступало. Где фактически находится ООО «АСПЕКТ» ему не известно (т.1 л.д. 118-120).

Как следует из оглашенных и исследованных судом с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11, работающей в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, в должности главного специалиста отдела открытия счетов, также пояснившей о порядке открытия счетов для юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет № Обществу с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», генеральным директором которого является Котиков Г.В. согласно представленного для обозрения досье, при открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ ею была идентифицирована по паспорту личность Котикова Г.В., получены оригиналы необходимых документов для открытия расчетного счета: паспорт гражданина РФ, решение единственного участника ООО «АСПЕКТ», приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «АСПЕКТ», действующий устав Общества, свидетельство о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, список участников ООО «АСПЕКТ», договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, Котиковым Г.В. было собственноручно подписано заявление на открытие расчетного счета ООО «АСПЕКТ», согласно которому последний присоединился к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой в ПАО АКБ »Авангард«», которое было заверено оттиском печати ООО «АСПЕКТ». Были получены образцы подписей от имени Котикова Г.В. и образец оттиска печати ООО «АСПЕКТ», о чем была составлена карточка с образцами подписей и оттисков печати клиента (владельца счета) ООО «АСПЕКТ». Согласно данных досье, распоряжаться счетом мог только Котиков Г.В. С Котиковым Г.В. было заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», а также составлено заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», с помощью которого Котиков Г.В. мог управлять своим счетом. К абонентскому номеру №, который указал Котиков Г.В., была подключена услуга SMS-информирование, пакет был установлен «Бесплатный». Также с Котиковым Г.В. было составлено заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк». Логин и пароль, электронно-цифровая подпись клиента выдавались Котикову Г.В. лично на флеш-носителе, о чем был составлен акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. При выдаче Котикову Г.В. логина и пароля для входа в систему, а также ключа электронной подписи, он был предупрежден об ответственности за передачу их третьим лицам, Котиков Г.В. был обязан хранить их в тайне, в случае утраты или повреждения был обязан незамедлительно сообщить в банк, при этом ответственность за передачу логина, пароля и электронной подписи перед банком не несет, банк передачу не отслеживает, это ответственность клиента. Котикову Г.В. была выдана Кэш-карта (аналог чековой книжки), которая выглядит как обычная банковская карта, с помощью которой можно пополнять счета или снимать наличные денежные средства, только в устройствах их банка, в устройствах иных банков карта не работает. При подписании всех документов клиент, в данном случае Котиков Г.В., знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», что удостоверяет своей подписью. Для закрытия расчетного счета клиенту лично приходит в офис банка для подачи заявления на закрытия счета, которое заполняет собственноручно, заверяет подписью и печатью организации (т.4 л.д. 171-174).

Как следует из оглашенных и исследованных судом с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7, работающей главным менеджером по обслуживанию юридических лиц Центрального офиса ОО «Курский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу <адрес> пояснившей о порядке открытия счетов юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ в их банке были открыты расчетные счета ООО «АСПЕКТ» №№ и 40№, генеральным директором которого является Котиков Г.В. При открытии счета ДД.ММ.ГГГГ, согласно досье, сотрудником банка была проверена личность Котикова Г.В., получены от него необходимые документы: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, получены образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлена карточка. Согласно данных досье, распоряжаться счетами мог только Котиков Г.В. Также при открытии счета с Котиковым Г.В., были подписаны сведения о юридическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей и оттиска печати и заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а именно, к дистанционному банковскому обслуживанию «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с помощью которого Котиков Г.В. может управлять ее счетами. Также подключено смс-информирование к его номеру телефона +№, который был им лично указан, и Котикову Г.В. была выдана неименная банковская бизнес-карта, которая выглядит как обычная банковская карта, с помощью которой можно пополнять расчетный счет или снимать наличные денежные средства с расчетного счета. При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», что заверяет подписью. При открытии расчетного счета ООО дополнительно открывается счет корпоративной бизнес-карты, которая ранее выдалась клиенту при подписании документов. Таким образом, в личном кабинете ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» отражается номер расчетного счета и счета корпоративной бизнес-карты (т. 4 л.д. 158-161).

Как следует из оглашенных и исследованных судом с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10, работающей в АО «Газпромбанк» главным менеджером по обслуживанию юридических лиц, пояснившей о порядке открытия счетов для обслуживания юридических лиц, в соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «АСПЕКТ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в отделение их банка, расположенном по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «АСПЕКТ» обратился генеральный директор Котиков Г.В. Поскольку в указанный день Котиковым Г.В. был предоставлен не полный пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета, в последующем ДД.ММ.ГГГГ им были предоставлены все необходимые документы, в том числе учредительные документы на организацию: паспорт РФ на его имя, решение учредителя № ООО «АСПЕКТ», устав ООО «АСПЕКТ». В этот же день с Котиковым Г.В. было подписано заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, составлена карточка с образцами подписей оттисков печати, в которой Котиков Г.В. поставил свою подпись и оттиск печати ООО «АСПЕКТ», а также указал контактный номер телефона №, были сделаны копии учредительных документов, которые были приложены к подписанным документам по форме банка, акцепт Оферты банка ГПБ, а также подписан договор банковского счета с открытой датой. Счет открывается после оплаты комиссии клиентом, что, согласно досье, было сделано ДД.ММ.ГГГГ на основании приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, банк начал проверку поступивших документов и открытия расчетного счета ООО «АСПЕКТ», ДД.ММ.ГГГГ договор банковского счета был подписан директором банка, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ данной организации был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка Котикову Г.В. были выданы чековые книжки, которые выдаются после оплаты комиссии за их выпуск, что имеет отражении в движении денежных средств по расчетному счету, однако, сведения о выдачи чековых книжках в юридическом деле не хранятся. ДД.ММ.ГГГГ Котиковым Г.В. была подана заявка на подключение Клиента к системе «Клиент-Банк WEB», а также заявление об акцепте условий соглашения о предоставлении услуги стандартного электронного документа оборота системы «Клиент-Банк WEB». В системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк WEB», клиент может удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. После чего банком началась подготовка к подключению Котикова Г.В. к системе, и по готовности ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка был подписан акт готовности клиента к работе в системе «Клиент-Банк WEB». В последующем по сгенерированным логину и паролю Котиков Г.В. зашел в личный кабинет системы «Клиент-Банк WEB», где сформировал сертификат ключа проверки электронной подписи для работы в системе «Клиент-Банк WEB». В связи с чем, согласно порядку Банка, тот из личного кабинета системы распечатал заявление об акцепте условий «Регламента удостоверяющего центра Банка ГПБ (АО)» и изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи, которое ДД.ММ.ГГГГ предоставил в банк и подписал его. Кроме того, корпоративная банковская карта Котикову Г.В. не выдавалась. По инициативе Банка расчетный счет №, ранее открытый в филиале Банка «Центрально-Черноземный» был изменен ДД.ММ.ГГГГ на № в Головном отделении Банка (т. 4 л.д. 166-170).

Как следует из оглашенных и исследованных судом с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12, работающей в ПАО «Сбербанк» в должности клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц, также пояснившей о порядке открытия расчетных счетов для юридических лиц, согласно представленного для обозрения юридического дела (досье) клиента ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в Банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо ООО «АСПЕКТ», генеральным директором которого является Котиков Г.В., который ДД.ММ.ГГГГ обратился лично в офис Банка ПАО «Сбербанк России» №, по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета, с которым было подписано заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн», а также о выдаче неименной банковской карты, которая была выдана Котикову Г.В. в день обращения. С ДД.ММ.ГГГГ года при открытии расчетного счета на имя руководителя юридического лица автоматически выпускается электронная цифровая бизнес - карта, которая является электронным средством платежа. Однако в ДД.ММ.ГГГГ году клиенту выпускалась бизнес-карта на пластике. Кроме того, при открытии расчетного счета Котикову Г.В. в электронном виде на адрес электронной почты aspekt202@mail.ru указанной в заявке, были направлен логин, сгенерированные системой банка автоматически для входа в «Сбербанк бизнес онлайн», а пароль приходит на номер телефона, который указывается в заявке на открытие счета, который также относится к электронному средству платежа, и который Котиков Г.В. при личном обращении в их банк был скорректирован на другой №. Никакое иное лицо, кроме директора ООО «АСПЕКТ» Котикова Г.В. не могло распоряжаться и иметь доступ к электронному средству платежа - системе «Сбербанк бизнес онлайн». Для закрытия расчетного счета клиент лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытия счета, которое заверяет клиент ее подписью и печатью организации (т. 4, л.д. 175-178).

Как следует из оглашенных и исследованных судом с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14, работающего в АО «Райффайзенбанк» в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк», пояснившем о порядке открытия счетов для юридических лиц, исходя из юридического дела, изъятого в банке по постановлению Ленинского районного суда <адрес>, ООО «АСПЕКТ» ИНН № открыло ДД.ММ.ГГГГ в Банке расчетный счет услугой «Цифровой офис» («Курский»). Это означает, что к клиенту выезжает менеджер по развитию партнерской сети, в присутствии которого клиент заполняет Заявление об открытии счета, производится фотографирование клиента с паспортом. Конкретного физического адреса «Цифровой Офис» «Курский» не имеет, как и территориального отношения к какому-либо конкретному офису АО «Райффайзенбанк». ДД.ММ.ГГГГ к Генеральному Директору ООО «АСПЕКТ» Котикову Г.В. прибыл менеджер по развитию партнёрской сети для открытия расчетного счета. Место встречи выбрано по согласованию с клиентом на территории <адрес>, эти сведения не передаются и не хранятся в Банке, так как не имеют практической ценности. Он лично с гендиректором Котиковым Г.В. не знаком, отношений с ним не имел и не имеет. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета: анкету, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес-карты. Для ООО «АСПЕКТ» была выпущена неименная корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» с последними цифрами №, которая получена лично гендиректором ООО «АСПЕКТ» Котиковым Г.В. при подписании им Заявления об открытии счета. Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона +№ и e-mail: aspekt202@mail.ru, которые указаны Котиковым Г.В. в заявлении на открытие счета. Согласно имеющимся документам Котиков Г.В. единолично принял решение о создании общества ООО «АСПЕКТ» и возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице Генерального директора. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает. Факт использования переданных Котиковым Г.В. инструментов для управления открытыми счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь Котиков Г.В., как любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту, в том числе Котикову Г.В., согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, то есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк уведомляет представителя клиента при открытии счета, также путем публикации документов в системе банка (в открытых источниках), ответственность за компрометацию лежит только на клиенте (т. 4 л.д. 182-188).

Показания вышеуказанных свидетелей, у которых не имелось оснований для оговора Котикова Г.В., последовательны, согласуются между собой и с другими материалами дела, не оспариваются Котиковым Г.В., в связи с чем суд кладет их в основу приговора.

О совершении преступления свидетельствуют исследованные в суде письменные материалы уголовного дела:

- сведения, содержащиеся в ответе АО «Модульбанк» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым

Система дистанционного банковского обслуживания Modulbank/Система Modulbank - автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством системы Интернет- банк/Мобильного приложения «Modulbank» в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему.

Мобильное приложение «Modulbank» - компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций;

Система Интернет-Банк - компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе Банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента, и других функций;

Банковская карта - электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов.

Электронными средствами управления счетами клиента банка является:

Логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка.

Логин - уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «Modulbank», чаще всего является номером телефона. Пароль - известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента;

Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push- уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции - переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа.

Пин-код - уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при

помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат.

При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента.

Уполномоченным представителем Банка проведена личная встреча с директором ООО "АСПЕКТ" ИНН № Котиковым Германом Викторовичем ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.

Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного лично Директором ООО "АСПЕКТ" ИНН №. На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя Котикова Германа Викторовича, д.р. ДД.ММ.ГГГГ, Паспорт гражданина РФ серия №, код подразделения №, выдан ДД.ММ.ГГГГ, орган, выдавший документ ОТДЕЛЕНИЕМ № ОУФМС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛ. В САО <адрес>, место рождения <адрес>., проживает по адресу <адрес>. При открытии счета Клиентом указан адрес электронной почты aspekt202@mail.ru, номер телефона +№, который в последующем будет привязан к личному кабинету. В день открытия счета на номер телефона Клиента поступил временный пароль для входа в личный кабинет, логином для входа в личный кабинет является номер телефона +№. В последующем клиент имея доступ с помощью логина и временного пароля к личному кабинету, заменяет временный логин на постоянный. В дальнейшем подтверждать операции по счету имея доступ в личный кабинет клиент может с помощью кодов-подтверждения, которые поступают на номер телефона, привязанного в личном кабинете при каждой операции. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Датой открытия личного кабинета расчетного счета был автоматизирован, тем самым расчетный счет был подключен к системе дистанционного обслуживания «Интернет-Банк». Адрес электронной почты служит для связи с банком, а также в том случае, если клиентом был утерян логин и пароль для входа в личный кабинет, восстановленный пароль будет отправлен на адрес электронной почты, указанный клиентом в заявлении. Также в тот же день между Банком и Клиентом заключено соглашение об использовании простой электронной подписи, которую клиент может использовать только во внутренних системах Банка.

Абонентский номер +№ и адрес электронной почты aspekt202@mail.ru должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом. от имени Клиента, в данном случае от имени Генерального директора Котикова Германа Викторовича. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае - как Генеральный директор ООО "АСПЕКТ" ИНН №, и как клиент банка самолично Котиков Герман Викторович.

Клиенту были открыты счета: №, №.

На момент исполнения запроса счета открыты.

ДД.ММ.ГГГГ через личный кабинет Котиков Г.В. как директор ООО «АСПЕКТ» обратился с заявлением о выдаче неименной платежной карты, в тот же день клиенту была вручена карта № к которой привязан расчетный счет №. Полный номер карты указан в приложении. В системе Банка не отражается способ получения карты, это может быть как курьерская служба, так и личное обращение клиента к представителю Банка. До активации через личный кабинет карта не представляет какой-либо ценности и не привязана к какому-либо счету. Активация карты происходит с указанием полного номера карты, таким образом активировать карту до получения клиент не может. Использовать данную банковскую карту по назначению можно только при ее активации клиентом в личном кабинете, без активации данная банковская карта никакой ценности не представляет и использовать ее невозможно. Активировать данную банковскую карту может только лицо, имеющее доступ в личный кабинет. Согласно правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Банковская платежная карта была получена лично Котиковым Г.В.

Право подписи всех банковских документов принадлежит Генеральному директору Котикову Г.В. Клиентом не предоставлялось в Банк доверенностей на каких-либо лиц с правом распоряжения счетами Клиента, правом получения информации по счету и иными правами. Так как Генеральный директор Котиков Г.В. никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В то же время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных Генеральному директору Котикову Герману Викторовичу инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь Генеральный директор Котиков Г.В., как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте (т.3 л.д. 1-3);

- ответ из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «АСПЕКТ»: Расчетные счета открываются в соответствии с внутренним положением 105-П, счета корпоративных карт в соответствии с 317-П. Клиент для открытия счета предоставляет в Банк оригиналы или нотариально заверенные копии документов в соответствии с перечнем (приложение 1). Самостоятельно подписывает документы необходимые для открытия счета. Расчетный счет открывается не позднее следующего дня после подачи документов в Банк. После открытия расчетного счета открывается отдельный счет корпоративной банковской карты. Обслуживаться клиент может дистанционно по системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент» и/или «Мобильный банк», а также лично в подразделении Банка. Закрытие счета происходит на основании Заявления на закрытие счета клиента.

Генеральный директор Котиков Герман Викторович ДД.ММ.ГГГГ. самостоятельно предоставил документы для открытия счета ООО «АСПЕКТ».

Для открытия счета обращался Генеральный директор Котиков Г.В.

Встреча с клиентом осуществлялась в подразделении Курского РФ АО «Россельхозбанк» на <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ

Идентификация личности руководителя при открытии расчетного счета осуществлялась на основании паспорта гражданина РФ.

Необходимый пакет документов указан в Приложении 3.

Для открытия PC предоставлялся Устав, решение и паспорт руководителя.

Лично руководителем с проставлением собственноручной подписи для открытия PC заполнялись следующие документы:

- Заявление о присоединении к Единому сервисному договору (оригинал, 2 экземпляра).

- Информационные сведения Клиента по форме Банка.

- Форма самосертификации по форме Банка

- Информационные сведения по форме Банка для целей Федерального закона

от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати и/или соглашение о количестве и сочетании подписей по форме Банка.

Расчетный счет юридического лица №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ Счет корпоративной банковской карты №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ.

Руководитель клиента предупреждается об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации третьим лицам при открытии расчетного счета.

При открытии расчетного счета лично руководителем с проставлением собственноручной подписи заполняются следующие документы:

Заявление о присоединении к Единому сервисному договору (оригинал, 2 экземпляра); Информационные сведения Клиента по форме Банка; Форма самосертификации по форме Банка;- Информационные сведения по форме Банка для целей Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати и/или соглашение о количестве и сочетании подписей по форме Банка.

Генеральный директор Котиков Г.В. самостоятельно предоставлял сведения о юридическом лице ООО «АСПЕКТ» необходимые для открытия счета.

ДД.ММ.ГГГГ клиенту по заявлению на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» выдана неименная карта МС Business Instant Issue, номер карты №. Активирована главным операционистом ФИО3.

Клиенту не был подключен Мобильный Банк.

Заявление на подключение системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент» в банк не поступало.

Клиенту не выдавались рутокены, флеш-накопители с сертификатом электронной подписи.

Руководитель ООО «АСПЕКТ» не подключался к системе дистанционного банковского обслуживания.

После открытия расчетного счета клиент может снимать/вносить денежные средства с расчетного счета, обращаясь в подразделение банка. Перечисление денежных средств происходит с помощью направления клиентом платежных поручений либо в системе Мобильный банк, либо на бумажном носителе в подразделении банка.

Клиенту был подключен Тарифный план «Расчетный Стандарт»_1_мес.

Бенефициарным владельцев расчетного счета является Котиков Герман Викторович.

Расчетный счет клиента в Курском РФ АО «Россельхозбанк» не закрывался.

Клиенту не выдавался логин и пароль для доступа к работе в системе дистанционного банковского обслуживания. (т. 4, л.д. 1-2);

- ответ из ПАО Банк «Синара», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Клиентом для дистанционного управления счетом юридического лица используются: мобильное приложение «Делобанк», web-версия системы дистанционного банковского обслуживания (система ДБО). Логин и пароль направляются банком после заключения Договора комплексного банковского обслуживания на промокодированный1 номер телефона клиента. Первичный логин и пароль клиенту предоставляются Банком. При первом входе в личный кабинет клиенту обязательно требуется сменить пароль, логин - по желанию. Клиент не сможет получить доступ в личный кабинет, если не сменит первичный пароль. Клиент не сможет осуществлять управление счетом, если не сменит первичный пароль. Мобильный телефон указывается клиентом для отправки на него логина и пароля при успешном резервировании счета. В дальнейшем на мобильный телефон клиента отправляются коды безопасности для подтверждения платежей. Электронная почта указывается клиентом для отправки на нее реквизитов расчетного счета. При входе в мобильное приложение и вэб-версию Интернет-банка (систему ДБО) через ввод логина/пароля отправляется код подтверждения на промокодированный номер телефона. В рамках договора комплексного банковского обслуживания (ДКБО) используется простая электронная подпись, усиленная электронная подпись (УКЭП) не выпускается. При желании клиент может выпустить УНЭП (усиленная неквалифицированная электронная подпись). УКЭП клиенту банком не предоставляется. В банке не может использоваться ЭП клиента, изготовленная в сторонней организации. УКЭП клиента не используется для подтверждения операции, код подтверждения операции направляется банком на промокодированный номер мобильного телефона клиента. На промокодированный номер мобильного телефона клиента направляется код подтверждения для подтверждения операции по счету. Банк эмитирует корпоративную карту юридического лица на основании заявления клиента. Также карта может быть эмитирована Банком без заявления, для начала использования карты по назначению необходима ее активация Клиентом. Активация Карты должна быть проведена на основании Заявления об активации, представленного в Банк в системе ДБО, по форме, установленной Банком, но не позднее 6 месяцев со дня получения Карты. Для корпоративной банковской карты открывается отдельный счет. ПИН-код карты устанавливается самостоятельно Клиентом с использованием системы ДБО. Клиент может самостоятельно осуществить перевод с расчетного счета ЮЛ на счет корпоративной карты ЮЛ. Для снятия наличных и пополнения счета используются банковские карты, для входа в систему ДБО используются логин/пароль и коды подтверждения, отправляемые на промокодированный номер телефона.

В ходе приема документов и оформления открытия счета клиенту разъясняется о недопустимости передачи средств управления расчетным счетом третьим лицам. Клиент обязан не передавать не уполномоченным лицам программное обеспечение, документацию, носитель уникальной ключевой информации, а также оборудование, Сертификаты, Логин, Пароль, ПИН-код, Кодовое слово, используемые при работе в Системе ДБО. Если средства управления счетом клиента находятся у третьих лиц, клиент должен незамедлительно известить Банк любым доступным способом. При оформлении документов по открытию счета клиенту разъясняются положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, данную информацию содержат бланки Заявления об открытии банковского счета и Заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, которые подписываются сотрудником банка и клиентом. Общий порядок открытия/закрытия счетов - во вложении; ДД.ММ.ГГГГ привлечен специалистом операционного офиса "Курский" ПАО Банк Синара ФИО1;

Лично руководитель ООО «АСПЕКТ» ИНН: № Котиков Г.В.;

Встреча для открытия расчетного счета происходила ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Курский» ПАО «Банк Синара» по адресу: <адрес>. Офис закрыт ДД.ММ.ГГГГ (специалист ФИО1);

Стандартный процесс идентификации подразумевает: сверка паспорта с пришедшим клиентом;

В зависимости от формы бизнеса, состава учредителей, последних изменений.

Стандартный пакет для открытия счета для ООО: Устав; Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исп. органа юр. лица (назначение ген. директора, директора). При наличии: Документы о внесенных изменениях и дополнениях в учредительные документы, в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Документы о назначении высшего органа управления (протоколы общего собрания участников, Протоколы заседания совета директоров, Приказы, и т.д.) Лицензии и документы, подтверждающие фин. положение клиента (если в опросном листе стоит отметка о предоставлении на встрече) Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами (при наличии дополнительных лиц, например зам. директора, гл. бухгалтер) Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица (если не по адресу в ЕГРЮЛ - отметка в опросном листе) Для ИП: Лицензии и документы, подтверждающие финансовое положение клиента: (если в опросном листе стоит отметка о предоставлении на встрече);

7 Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, скан-копия страниц паспорта, zip-архив (крипто-контейнер) с Уставом;

Общий порядок открытия/закрытия счетов - во вложении;

Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, полный номер счета №. Дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; счет корпоративной карты № открыт ДД.ММ.ГГГГ;

Информации нет, т.к. сотрудник открывший счет более не работает;

Опросный лист, заявления на подключение ДБО, открытие счета;

Котиков Герман Викторович лично.

Дата активации корпоративной карты ДД.ММ.ГГГГ, карта не именная. Карта активируется в личном кабинете клиентом;

Да подключался, карту активировать без активации мобильного приложения нельзя. Информации, какой номер промокодировался на встрече, нет;

Заявление на регистрацию квалифицированного сертификата ООО «АСПЕКТ» не подавалось;

см. п.14;

ДД.ММ.ГГГГ подключено ДБО. См. тарифный справочник + порядок работы с клиентами (во вложении);

Общий порядок открытия/закрытия счетов - во вложении;

Тарифный план «Дело Про»;

Согласно выписке ЕГРЮЛ бенефициар на момент открытия счета Котиков Герман Викторович;

Дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ;

Через ДБО, по номеру телефона (т. 2 л.д. 221-222);

- ответ из АО «Тинькофф Банк» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Лица, имеющие право управлять счетом(ами) Клиента: Котиков Герман Викторович, д.р. ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам Клиентом не выдавалась.

1) Общий порядок открытия, обслуживания и закрытия расчетного счета/счетов для юридических лиц? Для открытия расчетного счета клиент может подать заявку несколькими способами: через форму на сайте Тинькофф Бизнес (https://www.tinkoff.ru/business/), через мобильное приложение Тинькофф Бизнес - по телефону через сотрудника продаж - в чате или через почту, добавив еще одну компанию в своем личном кабинете Тинькофф Бизнес (если клиент действующий). Чтобы оформить заявку, клиенту необходимо указать свой номер телефона и имя. Банком реализована модель Дистанционного обслуживания Клиентов при помощи современных каналов связи. Дистанционное обслуживание — формирование и исполнение распоряжений на совершение операций и/или обработка заявок Клиента с использованием Аутентификационных данных и/или Кодов доступа и/или предоставление информации по заключенным между Клиентом и Банком договорам через Банкомат, контактный центр Банка по телефону и/или сайт Банка в Интернет и/или Интернет- Банк и/или Мобильный Банк и/или другие каналы обслуживания в Интернет (включая электронную почту) и/или каналы сотовой связи, включая SMS- сообщения. Обслуживание в Банке осуществляется на основании Универсального договора заключенного между Банком и Клиентом, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, Тарифы и Заявление о присоединении, а также может иметь в своей структуре приложения, регламенты и т.п., являющиеся его неотъемлемой частью, устанавливающие правила и порядок оказания Банком отдельных услуг и предоставления отдельных сервисов. Клиент присоединяется к условиям Универсального договора не иначе, как в целом. Для заключения Универсального договора Клиент предоставляет в Банк, в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заявку в составе Заявления о присоединении, подписанную уполномоченным лицом Клиента, и документы, необходимые для проведения идентификации Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Банка. Универсальный договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявке в составе Заявления о присоединении. Акцептом оферты является открытие Клиенту Расчетного счета, если иное не будет установлено Универсальным договором. Подписывая Заявление о присоединении/Заявку, Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами, порядком, стоимостью обслуживания, полностью и безоговорочно принимает условия их оказания, а также подтверждает факт того, что Универсальный договор не содержат обременительных для Клиента условий. При заключении Универсального договора Клиенту предоставляется доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Для расторжения Универсального договора Клиент направляет в Банк заявление о расторжении Универсального договора в виде простого электронного сообщения посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка или иного канала Дистанционного обслуживания, в зависимости оттого, где Банк оказывает услугу по приему таких заявлений. В день, когда Клиент направляет заявление о расторжении Универсального договора, Клиент также направляет в Банк заявление, содержащее Электронную подпись уполномоченного лица Клиента, о закрытии всех Расчетных счетов, Счетов вкладов, открытых в Банке, а также заявление о закрытии Расчетных счетов, открытых для обслуживания Бизнес-карт. Допускается оформление вышеуказанных заявлений в едином документе при условии его подписания Электронной подписью уполномоченного лица Клиента. В случае наличия у Банка подозрений о том, что вышеуказанные заявления исходят не от Клиента, Банк вправе запросить, а Клиент обязан предоставить заявления на бумажном носителе в офисе Банка. Бизнес-карты/Токены Клиента блокируются Банком и объявляются недействительными в дату получения Банком заявления о расторжении Универсального договора.

2) Кем именно и каким образом (с помощью чего), была подана заявка об открытии расчетного счета/счетов на юридическое лицо ООО «АСПЕКТ» в Вашем Банке, с указанием даты? ДД.ММ.ГГГГ была сформирована заявка на открытие расчетного счета, заявителем по заявке указан Котиков Герман Викторович д.р. ДД.ММ.ГГГГ, Заявка была подана по каналу поступления: локальные агенты, агент: МОЛЧАН.

3) Каким образом и кто именно обращался в отделение Банка для открытия расчетного счета/счетов ООО «АСПЕКТ»? ДД.ММ.ГГГГ была сформирована заявка на открытие расчетного счета, заявителем по заявке указан Котиков Герман Викторович ДД.ММ.ГГГГ. Заявка была подана по каналу поступления: локальные агенты, агент: МОЛЧАН

4) Где осуществлялась встреча для открытия расчетного счета/счетов ООО «АСПЕКТ», с указание адреса, даты и времени? ДД.ММ.ГГГГ документы для заключения Договора были подписаны по адресу: <адрес>

5) Как осуществлялась идентификация личности заявителя/руководителя ООО «АСПЕКТ» при открытии расчетного счета/счетов? - До открытия счета банк должен установить, действует ли лицо, обратившееся для открытия счета, от своего имени или по поручению и от имени другого лица, которое будет являться клиентом. В случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем клиента, банк обязан установить личность представителя клиента, а также получить документы, подтверждающие наличие у него соответствующих полномочий (далее - аналог собственноручной подписи). Банк также должен установить личность лица (лиц), наделенного (наделенных) правом подписи, а также лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий. Представитель клиента, лица, уполномоченные распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и лица, наделенные правом подписи, обязаны представить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий. Все документы, представляемые для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления. На встрече по подписанию документов, представитель проверяет документы клиента, в том числе паспорт, фотографирует их и отправляет в банк.

6) Какой пакет документов необходим при открытии расчетного счета/счетов юридического лица? Документы для открытия р/с: Заявление о присоединении, Гарантийное письмо, Заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф Банка» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, Заявление анкета.

7) Какие именно подавались документы заявителем/руководителем ООО «АСПЕКТ» для открытия расчетного счета/счетов?- Решение учредителя. Устав, приказ на должность.

8) Какой перечень документов заполняется клиентов, необходимых для открытия расчетного счета ООО «АСПЕКТ»?- На встрече с представителем банка Клиент подписывает заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (Далее - УКБО).

9) Полные номера расчетного счета/счетов открытых юридическим лицом ООО «АСПЕКТ» в Вашем Банке, с указанием даты открытия и закрытия данного расчетного счета/счетов?- ДД.ММ.ГГГГ Между Банком и ООО ’АСПЕКТ’ ( ИНН №), далее - Клиент, заключен договор расчетного счета №, в рамках которого был открыт расчетный счет №, далее - Счет. Счет Клиента закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

10) Предупреждался ли заявитель/руководитель юридического лица ООО «АСПЕКТ» о какой - либо ответственности при открытии расчетного счета/счетов?- При заключении договора, клиент присоединяется к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (УКБО). Согласно п. 3.3.10. УКБО Клиент обязуется: Обеспечить безопасное хранение QR-кодов, Кодов доступа и Аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей Электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ЭП. Незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности. До получения уведомления от Клиента о нарушении конфиденциальности Банк не несет ответственности перед Клиентом за противоправные/мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Клиенту такими действиями, в том числе, но не ограничиваясь, за исполненные Банком распоряжения по счету (-ам) Клиента, направленные в Банк не уполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к Кодам доступа, Аутентификационным данным, Электронным подписям, и принятые Банком к исполнению. Банк не уведомляет Клиента об уголовной ответственности за передачу данных третьим лицам. Согласно п.3.3.10 УКБО Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности. Согласно п. 3.3.17 УКБО Настоящим Клиент гарантирует наличие у себя правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также назначение специального должностного лица, ответственного за их реализацию, в случаях если Клиент является организацией, перечень которых указан в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ). Банк осуществляет мероприятия, направленные на выявление операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 02.03.2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не уведомляет клиента об уголовной ответственности.

11) Какой пакет документов заполнялся лично заявителем/руководителем юридического лица ООО «АСПЕКТ» при открытии расчетного счета/счетов? При заполнении указанных документов ставил ли в них заявитель/руководитель юридического лица ООО «АСПЕКТ» свои рукописные подписи?- 01.10.2020 документы для заключения Договора были подписаны по адресу: <адрес> На встрече с представителем банка Клиент собственноручно подписал заявление о присоединении к УКБО.

12) Кто и каким образом предоставлял сведения о юридическом Лице ООО «АСПЕКТ» внесенные в необходимые документы, при открытии расчетного счета/счетов?- ДД.ММ.ГГГГ была сформирована заявка на открытие расчетного счета, заявителем по заявке указан Котиков Герман Викторович д.р. ДД.ММ.ГГГГ. Заявка была подана по каналу поступления: локальные агенты, агент: МОЛЧАН

13) Выдавалась ли корпоративная карта/карты? Какие именно, именные либо не именные? Если выдавались, то каким образом и кем они были активированы, с указанием полных номеров карт и даты их передачи владельцу?- Банковская карта выпускается клиенту на основании Заявления держателя анкеты корпоративной карты. Для карты нет отдельного счета. Карта служит для управления основным расчетным счетом. По желанию, карту можно выпустить к дополнительным рублевым и валютным счетам. Банковская карта выдается без пин-кода. После получения, клиент должен обратиться в Банк для активации карты и получения пин-кода.Бизнес-карта с документами доставляется представителем Банка Клиенту (представителю юридического лица). Для получения возможности активации Бизнес-карты Клиентом подписывается Анкета Держателя Бизнес-карты и предоставляется копии паспорта." ДД.ММ.ГГГГ корпоративная карта № № была выдана на имя GERMAN KOTIKOV по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ анкета держателя корпоративной карты подписана по адресу: <адрес>.

14) Подключался ли мобильный банк при открытии расчетного счета/счетов ООО «АСПЕКТ»? Если да, то к какому абонентскому номеру он был подключен, с указанием даты подключения?- При заключении Универсального договора Клиенту предоставляется доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Контактный номер телефона Котикова Г.В. для доступа в систему «интернет - банк» был указан +№.

15) Подавалось ли заявление на регистрацию квалифицированного сертификата юридического лица ООО «АСПЕКТ»? Если да, то какое право предоставляется его владельцу (право подписи, право заверения, право подключения или входа в систему) с указанием даты подписания заявления?- Вместе с открытием счета мы выпускаем клиенту ЭЦП — электронную цифровую подпись. На основании подписанного клиентом Заявления на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф Банка» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи. Для осуществления управления расчетным счетом клиенту достаточно иметь электронную подпись (ЭЦП).

16) Выдавались ли клиенту рутокены, флеш-накопители с сертификатом электронной подписи? Если да, то какой порядок получения, дата выдачи, и какое право предоставляется заявителю?- Нет. Программное обеспечение, позволяющее воспользоваться сервисом Банка «Интернет-банк», размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка https://sme.tinkoff.ru/. При этом программное обеспечение «Интернет-банк» не устанавливается на ЭВМ Клиента. После акцепта Банком Заявления о присоединении Банком, каждому Уполномоченному лицу на указанный в Заявлении о присоединении номер мобильного телефона приходит пароль для первого входа в Интернет-Банк.

17) Подключался ли заявитель/руководитель ООО «АСПЕКТ» к системе дистанционного банковского обслуживания? Если да, то указать дату подключения, наименование данной системы и порядок подключения к ней (куда и каким образом приходят логины и пароли, для входа в систему, порядок активации)?- При заключении Универсального договора Клиенту предоставляется доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Дата подписания документов указана в п.4. Для совершения Клиентом операций через каналы Дистанционного обслуживания используются Коды доступа/ Аутентификационные данные, которые предоставляются Клиенту посредством СМС-сообщения

18) Какой порядок пользования расчетным счетом после его открытия (снятия, внесения, перечисления/зачисления денежных средств, а также порядок осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок)?- Для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету юридического лица клиенту выдаются: банковская корпоративная карта, инкассационный счет. Данные средства выдаются по желанию клиента, на основании заявления. Для осуществления операций по счету в личном кабинете, клиент создает платежное поручение, далее на мобильный телефон клиенту поступает смс-код. С помощью смс-кода клиент подписывает платежное поручение ЭЦП и платеж исполняется.

19) Какой тарифный план был подключен заявителем/руководителем юридического лица ООО «АСПЕКТ» при обращении для открытия расчетного счета/счетов?- При открытии счета Клиенту был подключен тариф «продвинутый».

20) Кто является бенефициарным владельцем расчетного счета/счетов ООО «АСПЕКТ»?- Бенефициарным владельцем расчетного счета ООО «АСПЕКТ» являлся КОТИКОВ ГЕРМАН ВИКТОРОВИЧ д.р. ДД.ММ.ГГГГ.

21) Закрывался ли расчетный счет/счета юридического лица ООО «АСПЕКТ»? Если да, то когда именно (место и дата), каким образом, а также кем именно и какие документы были предоставлены для закрытия расчетного счета/счетов ООО «АСПЕКТ»?- Счет Клиента закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Для расторжения Универсального договора Клиент направляет в Банк заявление о расторжении Универсального договора в виде простого электронного сообщения посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка или иного канала Дистанционного обслуживания, в зависимости от того, где Банк оказывает услугу по приему таких заявлений. В день, когда Клиент направляет заявление о расторжении Универсального договора, Клиент также направляет в Банк заявление, содержащее Электронную подпись уполномоченного лица Клиента, о закрытии всех Расчетных счетов, Счетов вкладов, открытых в Банке, а также заявление о закрытии Расчетных счетов, открытых для обслуживания Бизнес-карт. Допускается оформление вышеуказанных заявлений в едином документе при условии его подписания Электронной подписью уполномоченного лица Клиента. В случае наличия у Банка подозрений о том, что вышеуказанные заявления исходят не от Клиента, Банк вправе запросить, а Клиент обязан предоставить заявления на бумажном носителе в офисе Банка. Бизнес-карты/Токены Клиента блокируются Банком и объявляются недействительными в дату получения Банком заявления о расторжении Универсального договора.

22) Выдавались ли логин и пароль для доступа к работе в системе дистанционного банковского обслуживания, если да, то указать способ получения клиентом?- Если банк предварительно одобрил заявку на открытие расчетного счета, через несколько минут после подачи клиент получит: СМС с паролем отличного кабинета; письмо на почту с предложением войти в личный кабинет и загрузить документы. В качестве логина используется мобильный номер телефона клиента. Для совершения Клиентом операций через каналы Дистанционного обслуживания используются Коды доступа/ Аутентификационные данные, которые предоставляются Клиенту посредством СМС-сообщения. Бизнес-модель Банка построена на дистанционном обслуживании Клиентов, в связи с чем открытие счётов осуществляется дистанционно. Банк расположен по адресу: <адрес> (место обслуживания счёта). (т. 3, л.д. 76-81);

- ответ из ПАО «Совкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «АСПЕКТ», согласно которому: за указанный период корпоративные карты не оформлялись. Счет открыт генеральным директором Котиковым Г.В., с личным присутствием клиента. Место открытия счета ОО 8126, <адрес>. ООО «АСПЕКТ», ИНН №, была подключена к системе ДБО BSS Correqts, пользователь Котиков Герман Викторович. Банк открывает Клиенту Счет при условии: представления Клиентом/наличия в Банке всех документов, необходимых для открытия и обслуживания Счета, согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России; и отсутствия действующих решений уполномоченных государственных и иных органов, препятствующих открытию Счета и фактов, указывающих на нарушение положений Закона Российской Федерации 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В результате реорганизации с ДД.ММ.ГГГГ ГГАО «Совкомбанк» является преемником ПАО КБ «Восточный» по всем его правам и обязательствам, в отношении всех кредиторов и должников в соответствии с п.2 ст.58 Гражданского кодекса Российской Федерации. Дополнительно сообщает, что в настоящее время между Банком и подразделениями МВД налажен обмен корреспонденцией (запрос МВД / ответ Банка на запрос) через электронный документооборот (ЭДО) Диадок-Контур (роуминг Такском-файлер. Компания Тензор), что приводит к сокращению сроков предоставления ответов по Вашим запросам, а также материальной экономии по их отправке. Представитель Банка по вопросам взаимодействия: ФИО5 (т. 2, л.д. 66-67);

-сведения о счетах ООО «Аспект» из УФНС России по <адрес> (т.1 л.д.16-22);

- регистрационное дело ООО «АСПЕКТ» ОГРН № ИНН №, содержащие, в том числе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «АСПЕКТ», о внесении записи о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «АСПЕКТ» от ДД.ММ.ГГГГ вх №А, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате госпошлины с чек-ордером ПАО «Сбербанк России» в размере 4000 рублей, устав ООО «АСПЕКТ», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, Решение единственного учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» от ДД.ММ.ГГГГ, которое подписано подписью учредителя- Котикова Г.В., гарантийное письмо от ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о предоставлении в аренду ООО «АСПЕКТ» нежилого помещения по адресу: <адрес>., копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение по адресу: <адрес> лист опроса физического лица при предоставлении документов для государственной регистрации создания юридического лица, а именно Котикова Г.В., образцы почерка и подписи от имени Котикова Германа Викторовича ( т.1 л.д.64-104);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено вышеуказанное регистрационное дело (т. 1, л.д. 59-62);

которое признано вещественным доказательством и приобщено к уголовному делу в качестве такового (т.1 л.д. 63),

- сопроводительное письмо ПАО Банк «ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией с информацией в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН №, (т.2 л.д.28),

- компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевому счету № ООО «АСПЕКТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, клиента ПАО Банк «ВТБ» РОО «Курский», на котором имеются следующие документы: выписка по операциям на счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «АСПЕКТ»,

выписка по операциям на счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «АСПЕКТ» (т.2 л.д. 29, 32-33);

-сопроводительное письмо ПАО Банк «ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией с информацией в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН №, (т.2 л.д. 30),

- компакт диск с копиями юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН №, клиента ПАО Банк «ВТБ» РОО «Курский» (т.2 л.д.31),

копия юридического дела, содержащее, в том числе, Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «АСПЕКТ» в лице генерального директора Котикова Германа Викторовича в отношении ФИО2 сроком на 3 года до ДД.ММ.ГГГГ в отношении счета №, с подписью Котикова Г.В., сотрудника банка, а также оттиски печатей ООО «АСПЕКТ» и ПАО «ВТБ», заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, вопросник для юридических лиц- резидентов РФ с приложением в виде дополнительных сведений о клиенте, гарантийное письмо в ПАО ВТБ от генерального директора ООО «АСПЕКТ» Котикова Германа Викторовича, вопросник для физических лиц-граждан РФ, представленный на 2- листах, формата А-4, имеющий печатный текст, карточка с образцами подписей и оттиска печати ( т.2 л.д.34-65);

- копия юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО КБ «Модульбанк», содержащая, в том числе, копию согласия на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, копию заявления о выпуске неименной платежной корпоративной карты, копию расписки в получении банковской карты Модульбанка, имеет сведения о получении Котиковым Германом Викторовичем банковской карты № срок до ДД.ММ.ГГГГ, копию соглашения об использовании простой электронной подписи, копию заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ( т.3 л.д.4-17),

- выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ» (т.3 л.д.18),

- выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ» (т.3 л.д.19),

- копии документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Тинькофф Банк», содержащее, в том числе, анкету Держателя Бизнес-карты, Анкету (досье) клиента-юридического лица, ООО «АСПЕКТ», в лице Котикова Г.В. с указанием установочных данных, заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, сведения о тарифном плане, согласно которому выбран тарифный план «Продвинутый», Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой ( т.3 л.д.85-210),

- копия выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ» из АО «Тинькофф Банк» (т.3 л.д. 82-84),

- компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевым счетам № и № ООО «АСПЕКТ» ИНН № за период с момент открытия счета по дату закрытия счета, с информацией по IP- адресам ООО «АСПЕКТ» ИНН №, а также копиями юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «Синара» (т.2 л.д.223), содержащем, в том числе, выписку движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «АСПЕКТ», выписка движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «АСПЕКТ»,

-копии юридического дела ООО «Аспект» из ПАО Банк «Синара» (т.2 л.д.224-242),

-выписка о движении денежных средств по лицевым счетам ООО «Аспект» за период с момента открытия счета по дату закрытия (т.2 л.д.243-245),

- копия юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО "Российский Сельскохозяйственный банк", содержащая, в том числе, справку о хранении сообщений об открытии счета ООО «АСПЕКТ», р/счет №, заявление о присоединении к Единому сервисному обслуживанию АО «Россельхозбанк» ООО «АСПЕКТ», карточку проверки сведений клиента ООО «АСПЕКТ» ИНН №, согласие клиента, предоставленное АО «Россельхозбанк», информационные сведения необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу ООО «АСПЕКТ» ИНН №, КПП №, юридических адрес: <адрес>, телефон №, сведения о бенефициарном владельце, сведения о выгодоприобретателе-юридическом лице, сведения о выгодоприобретателе-физическом лице, индивидуальном предпринимателе, информационные сведения для целей Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ клиентов-юридических лиц, форму самосертификации для целей FATCA для клиентов- ООО «АСПЕКТ», ордер по передаче ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ, о передаче платежной карты №, выпушенной на имя Котикова Г.В., расписку в получении ПИН-конверта к карте, номер карты №, дата ДД.ММ.ГГГГ справку о хранении сообщений об открытии счета ООО «АСПЕКТ», р/счет №, заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес карт АО «Россельхозбанк» ООО «АСПЕКТ» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ, клиентом ООО «АСПЕКТ», в лице Котикова Г.В. ( т.4 л.д.3-51),

- копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АСПЕКТ» из АО «Россельхозбанк» (т.4 л.д.52),

-копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АСПЕКТ» из АО «Россельхозбанк» (т.4 л.д.53),

-сопроводительное письма ПАО «Росбанк» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН № (т.2 л.д. 192),

-копия выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «АСПЕКТ», (т.2 л.д.193),

- Копии юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН №, клиента ПАО «Росбанк», содержащее, в том числе, копию заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг, в ПАО Росбанк, копию вопросника, акт признания ключа проверки электронной подписи, копия заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO, копия карточка с образцами подписей и оттиска печати, копию заявление об определении сочетания подписей ООО «АСПЕКТ, копию заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных ( т.2 л.д.194-220),

- выписка по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т.3 л.д.20-23),

- выписка по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т.3 л.д.24-29),

- копии документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «ФК Открытие», содержащее, в том числе, чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «АСПЕКТ» ИНН №, карточку с образцами подписей и оттиска печатей ООО «АСПЕКТ», сведения о юридическом лице, о бенефициарном владельце ( т.3л.д.30-75),

- выписка о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН 4632272140, из ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.1-2),

- копии юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО «Сбербанк», содержащая, в том числе, копию сведений о клиенте, копия заявления о присоединении, копию карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, выписка из ЕГРЮЛ ООО «АСПЕКТ» ( т.2 л.д.3-27),

- компакт диск с выписками о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, копиями юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО «Совкомбанк», сведения из которого распечатаны на бумажных носителях, содержащие, в том числе,

- копия выписки о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН 4632272140,

- копии юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО «Совкомбанк», содержащее, в том числе, копию сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика ИНН №, анкета клиента, а именно ООО «АСПЕКТ», ИНН №, ОГРН №, адрес: <адрес>, копия письма-запроса от Главного специалиста ПАО КБ «Восточный» Е.О. Поповой в отношении ООО «АСПЕКТ», заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания для юридических лиц с приложение № в виде заявления на подключение системы дистанционного банковского обслуживания ООО «АСПЕКТ», телефон №, e-mail: vertikal646@yandex.ru, в лице генерального директора Котикова Г.В., карточку с образцами подписей и оттиска печати, уведомление об отказе от продления срока действия Договора банковского счета банка в отношении ООО «АСПЕКТ», уведомление банка в отношении ООО «АСПЕКТ», о счете №, копия сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика ИНН №, соглашение о составе лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами от ДД.ММ.ГГГГ, Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (т.2 л.д. 68,69, 70-139);

- сопроводительное письмо от АО «Газпромбанк» исх№ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО "АСПЕКТ" ИНН №, (т.2 л.д.140),

- выписка по операциям по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, из «Газпромбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.141-143),

- выписка по операциям по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, (т.2 л.д.144-146).

- копии юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Газпромбанк», содержащее, в том числе, копию формы самосертификации для Клиентов-юридических лиц, не являющихся кредитными организациями от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о направлении документов в Банк АО ГПБ от ООО «АСПЕКТ в лице генерального директора Котикова Г.В., заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, и открытие банковских счетов, договор банковского счета №-РАС от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на подключение Клиента к системе «Клиент-Банк. WEB», копию заявления об акцепте условий соглашения о предоставлении услуги стандартного электронного документа оборота системы «Клиент-Банк WEB», копию заявления об акцепте условий «Регламента удостоверяющего центра Банка ГПБ (АО)» и изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи, с печати,- Акцепт Оферты Банка ГПБ (АО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, карточку с образцами подписей и оттиска печатей ООО «АСПЕКТ», опросный лист ООО «АСПЕКТ», в лице Котикова Г.В., телефон №, юридических адрес: <адрес>, Анкета бенефициарного владельца, телефон №, email aspekt202@mail.ru., акт готовности клиента к работе в системе «Клиент-Банк. WEB», уведомление в отношении ООО «АСПЕКТ», заявление о подключении, переводе банковского (расчетного) счета на обслуживание по Тарифному плану от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.147-191);

- сопроводительное письмо от Управления СБС по работе с государственными органами ПАО Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" в отношении организации ООО "АСПЕКТ" ИНН № (т.4 л.д.54-55),

- Сведения об IP-адресах ООО «АСПЕКТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (т.4 л.д.56-59),

- выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН № (т.4 лд.60-66),

-копия банковского досье ООО «АСПЕКТ» ИНН №, содержащее, в том числе, копию заявления на открытие счета ООО «АСПЕКТ», копию расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, карточку с образцами подписей и оттиска печатей ООО «АСПЕКТ», копия соглашения между ПАО АКБ «АВАНГАРД» и ООО «АСПЕКТ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя ООО «АСПЕКТ», сведения телефон №, e-mail aspekt202@mail.ru, копию соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» между ПАО АКБ «АВАНГАРД» и ООО «АСПЕКТ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», акт приема-передачи, копию заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», акт об использовании логина, копию акта приема-передачи кеш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление банка руководителю организации Котикову Г.В., копию условий осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», анкету клиента юридического лица- ООО «АСПЕКТ», тел№, юридических адрес: <адрес> e-mail aspekt202@mail.ru (т.4 л.д.67-120),

- выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН 4632272140 (т.4 л.д. 143-149),

- копия юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН №, клиента АО «Райффайзенбанк», содержащее, в том числе, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытия банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», сведения о клиенте: ООО «АСПЕКТ», тел№, e-mail aspekt202@mail.ru уполномоченное лицо- Котиков Г.В., последние цифры карты: №, ID карты- № ( т.4 л.д.121-142),

- протокол осмотра вышеуказанных документов (т. 1, л.д. 199-222); которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу в качестве таковых (т.1 л.д.223-227);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись: «Котиков Герман Викторович» и подпись от имени Котикова Германа Викторовича на Стр. 009 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГГГ вх.№ Формы № № и в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица выполнены Котиковым Германом Викторовичем. Решить вопрос: «Кем, Котиковым Германом Викторовичем или иным лицом выполнена подпись от имени Котикова Германа Викторовича в решении № Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ООО «Аспект» от ДД.ММ.ГГГГ?» не представилось возможным (т.1, л.д. 143-152).

Анализируя представленные сторонами обвинения и защиты доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанными как событие преступления так и виновность Котикова Г.В. в его совершении и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В суде установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> внесена запись о подставном лице – Котикове Германе Викторовиче, как учредителе общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» ИНН №, а также как о единоличном органе управления, а именно: лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «АСПЕКТ» - директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

При этом Котиков Г.Л., являясь учредителем и директором ООО «АСПЕКТ», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельностью от имени указанного юридического лица ООО «АСПЕКТ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета в отделениях АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», ПАО КБ «Восточный», АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Авангард» для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом. Получив от сотрудников вышеуказанных банков электронные средства - одноразовые уникальные пароли в виде СМС-сообщений, постоянные логины, электронную цифровую подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», ПАО КБ «Восточный», АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Авангард» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «АСПЕКТ», электронные носители информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «АСПЕКТ», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями и правилами дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности передал (сбыл) указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к осуществлению от имени Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно -телекоммуникационных технологий.

Сам Котиков Г.В. не оспаривал как приобретение им при открытии счетов в банковских учреждения в отношении ООО «АСПЕКТ», где являлся фиктивным учредителем и директором, электронных средств, электронных носителей информации, документов оплаты, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях сбыта другому лицу, так и передачу указанных носителей информации другому лицу.

Суд считает доказанным корыстный мотив в действиях Котикова Г.В., который, несмотря на отрицание получения им денежных средств, последовательно указывал в ходе предварительного следствия о том, что намеревался получить денежное вознаграждение, которое ему обещали как Андрей, так и Николай.

Полученные Котиковым Г.В. при открытии банковских счетов для ООО «АСПЕКТ» электронные средства, электронные носители информации, документы оплаты были предназначены для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть являлись предметом преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ.

При таких данных суд находит доказанной вину Котикова Г.В. в приобретении в целях сбыта и сбыте другим лицам электронных средств, электронных носителей информации, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что не оспаривается подсудимым.

При оценке психического состояния Котикова Г.В. суд учитывает выводы, содержащиеся в заключении амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Котиков Г.В. как в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, так и в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, обнаруживал и в настоящее время обнаруживает <данные изъяты>

Учитывая, что диагностированные у Котикова Г.В. психические расстройства не сопровождаются снижением интеллектуальных, а также критических и прогностических способностей, какой-либо продуктивной психопатологической симптоматикой, он знает основные социально-правовые нормы, осознает противоправность и уголовную наказуемость инкриминируемого ему деяния, а поэтому на период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, он мог в полной мере и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т.1 л.д. 157-160).

С учётом выводов, содержащихся в вышеуказанном заключении экспертов, установленных судом обстоятельств совершения преступления, поведения Котикова Г.В. в период совершения преступления и в стадии досудебного разбирательства, суд считает, что он является вменяемым, и подлежит уголовной ответственности и наказанию.

При определении вида и размера назначаемого наказания, суд в соответствии со ст.ст. 43,60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного Котиковым Г.В., данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на исправление виновного лица.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче Котиковым Г.В. признательных показаниях в ходе предварительного следствия, предоставлении информации об обстоятельствах совершения преступления, которые не были известны органам следствия, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, его возраст и состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

Суд также учитывает данные о личности Котиков Г.В., который по месту жительства характеризуется положительно (т.5 л.д.31), участковым уполномоченным полиции – с удовлетворительной стороны (т.5 л.д.33), на учете врача-нарколога и у врача-психиатра не состоит (т. 5 л.д. 16,18).

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает исключительными, существенно снижающими степень общественной опасности содеянного Котиковым Г.В., а также учитывая его поведение после совершения преступления, считает возможным назначить ему наказание с применением положений ч.1 ст.64 УК РФ, ниже нижнего предела санкции ч.1 ст.187 УК РФ, а именно в виде штрафа. При определении размера штрафа, суд, в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ, учитывает, что Котиков Г.В. является трудоспособным лицом, у него отсутствуют иждивенцы.

Суд считает, что именно такой вид наказания в наибольшей степени будет способствовать целям исправления и перевоспитания Котикова Г.В. и назначению уголовного судопроизводства.

При этом, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, с учетом фактических обстоятельств преступления и объекта преступного посягательства, суд не находит оснований для изменения Котикову Г.В. категории преступления, относящегося к тяжкому на менее тяжкое, как то предусмотрено ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Меру пресечения Котикову Г.В. до вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения его исполнения, суд считает необходимым оставить прежнюю-подписку о невыезде и надлежащем исполнении.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ и считает, что вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «АСПЕКТ» ОГРН № ИНН № прошитое и пронумерованное на 39 листах и описью на 1 листе, образцы почерка и подписи от имени Котикова Германа Викторовича на 8 листах формата А4; сопроводительное письмо ПАО Банк «ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией с информацией в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН №, компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевому счету № ООО «АСПЕКТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, клиента ПАО Банк «ВТБ» РОО «Курский», сопроводительное письмо ПАО Банк "ВТБ" исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией с информацией в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН №, компакт диск с копиями юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН №, клиента ПАО Банк «ВТБ» РОО «Курский», сопроводительное письмо от АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО «АСПЕКТ», копии документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН 4632272140 из АО КБ «Модульбанк», выписку по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ», из АО КБ «Модульбанк», выписку по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ», из АО КБ «Модульбанк», сопроводительное письмо от АО «Тинькофф Банк» исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией ООО «АСПЕКТ» ИНН №, копии документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Тинькофф Банк», копия выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ» из АО «Тинькофф Банк», сопроводительное письмо от Дирекции обеспечения безопасности ПАО Банк «Синара» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевым счетам № и № ООО «АСПЕКТ» ИНН № за период с момент открытия счета по дату закрытия счета, с информацией по IP- адресам ООО «АСПЕКТ» ИНН №, а также копиями юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «Синара», сопроводительное письма АО «Российский Сельскохозяйственный банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, копия юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Российский Сельскохозяйственный банк», копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АСПЕКТ» из АО «Россельхозбанк», копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АСПЕКТ» из АО «Россельхозбанк», сопроводительное письма ПАО «Росбанк» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, копия выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «АСПЕКТ» из ПАО «Росбанк», копии документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН №, клиента ПАО «Росбанк», выписку по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», выписку по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», копии документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «ФК Открытие», выписку о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, из ПАО «Сбербанк», копии юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО «Сбербанк», сопроводительное письмо от ПАО «Совкомбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО «АСПЕКТ», компакт диск с выписками о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, а также копиями юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО «Совкомбанк», сопроводительное письмо от АО «Газпромбанк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, выписку по операциям по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Газпромбанк», выписку по операциям по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Газпромбанк», копии юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Газпромбанк», сопроводительное письмо от Управления СБС по работе с государственными органами ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, сведения об IP-адресах ООО «АСПЕКТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД», выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД», копии документов банковского досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД», выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, из АО «Райффайзенбанк», копия документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН №, клиента АО «Райффайзенбанк», приобщенные к материалам дела, необходимо хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Котикова Германа Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, который подлежит уплате по следующим реквизитам:

ИНН/КПП № УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>) р/с № отделение <адрес> России, к/с №, КБК №, БИК № ОКТМО № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба, зачисляемых в Федеральный бюджет».

Меру пресечения Котикову Г.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «АСПЕКТ» ОГРН № ИНН №, образцы почерка и подписи от имени Котикова Германа Викторовича; сопроводительное письмо ПАО Банк «ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН №, компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевому счету № ООО «АСПЕКТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, клиента ПАО Банк «ВТБ» РОО «Курский», сопроводительное письмо ПАО Банк «ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН №, компакт диск с копиями юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН №, клиента ПАО Банк «ВТБ» РОО «Курский», сопроводительное письмо от АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО «АСПЕКТ», копии документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО КБ «Модульбанк», выписку по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ», из АО КБ «Модульбанк», выписку по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ», из АО КБ «Модульбанк», сопроводительное письмо от АО «Тинькофф Банк» исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией ООО «АСПЕКТ» ИНН №, копии документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Тинькофф Банк», копия выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ» из АО «Тинькофф Банк», сопроводительное письмо от Дирекции обеспечения безопасности ПАО Банк «Синара» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевым счетам № и № ООО «АСПЕКТ» ИНН № за период с момент открытия счета по дату закрытия счета, с информацией по IP-адресам ООО «АСПЕКТ» ИНН №, а также копиями юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «Синара», сопроводительное письмо АО «Российский Сельскохозяйственный банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, копия юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Российский Сельскохозяйственный банк», копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АСПЕКТ» из АО «Россельхозбанк», копия выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АСПЕКТ» из АО «Россельхозбанк», сопроводительное письмо ПАО «Росбанк» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, копия выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «АСПЕКТ» из ПАО «Росбанк», копии документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН №, клиента ПАО «Росбанк», выписку по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», выписку по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», копии документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Банк «ФК Открытие», выписку о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, из ПАО «Сбербанк», копии юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО «Сбербанк», сопроводительное письмо от ПАО «Совкомбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО «АСПЕКТ», компакт диск с выписками о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, а также копиями юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО «Совкомбанк», сопроводительное письмо от АО «Газпромбанк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, выписку по операциям по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Газпромбанк», выписку по операциям по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Газпромбанк», копии юридического досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из АО «Газпромбанк», сопроводительное письмо от Управления СБС по работе с государственными органами ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, сведения об IP-адресах ООО «АСПЕКТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД», выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД», копии документов банковского досье ООО «АСПЕКТ» ИНН № из ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД», выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «АСПЕКТ» ИНН №, из АО «Райффайзенбанк», копия документов юридического дела ООО «АСПЕКТ» ИНН №, клиента АО «Райффайзенбанк», приобщенные к материалам дела, хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья /подпись/ И.С. Сухих

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 09 августа 2024 года обжалован не был и вступил в законную силу 27 августа 2024 года. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-489/2024г. Ленинского районного суда г. Курска г. Курска. УИД 46RS0030-01-2024-003101-18.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свернуть