Кушкова Алёна Андреевна

Дело № 2-285/2024(2-4491/2023) УИД 74RS0017-01-2023-005219-39

ЗАОЧНОЕ Р Е Ш Е Н И Е

01 марта 2024 года г. Златоуст

Златоустовский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего Максимова А.Е.,

при секретаре Бухмастовой К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г.Златоуста Челябинской области в интересах Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «Металлист», Кушковой Алёне Андреевне о признании недействительным удостоверения комиссии по трудовым спорам, признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности,

у с т а н о в и л:

Прокурор г.Златоуста в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Металлист» (далее по тексту – ООО «Металлист», Общество), Кушковой А.А. о признании недействительным удостоверения комиссии по трудовым спорам ООО «Металлист» № № от ДД.ММ.ГГГГ., признании недействительной сделки по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Металлист» в пользу Кушковой А.А. в сумме 6911167,75 руб., применении последствий недействительности сделки, взыскании в доход Российской Федерации с Кушковой А.А. денежных средств в размере6 911167,75 руб.

В обоснование требований указано, что прокуратурой в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма выявлен факт изготовления поддельного исполнительного документа в виде удостоверения комиссии по трудовым спорам, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств, его предъявления для принудительного исполнения в кредитную организацию в целях совершения незаконных финансовых операций. Так, в ООО «Металлист» (руководитель и учредительРайков Д.С.) задолженность по заработной плате отсутствовала, комиссии по трудовым спорам не было. Неустановленными лицами от имени председателя комиссии по трудовым спорам ООО «Металлист» изготовлено удостоверение комиссии по трудовым спорам № № от ДД.ММ.ГГГГ. о взыскании в пользу Кушковой А.А. задолженности по заработной пла...

...те в размере 7718 000 руб. По информации налогового органа ООО «Металлист» ДД.ММ.ГГГГ. в пользу Кушковой А.А. частично исполнено удостоверение комиссии по трудовым спорам № 4, на расчетный счет Кушковой А.А. перечислена денежная сумма 6 911167,75 руб. Анализ указанных операций показал, что имеются признаки мнимости трудовых отношений, являвшихся основанием перечисления денежных средств юридическим лицом в пользу физического лица. Изготовленное неустановленными лицами удостоверение комиссии по трудовым спорам ООО «Металлист» содержит ложные сведения о наличии задолженности общества перед Кушковой А.А., имеющей приоритетную очередность взыскания по отношению к задолженности по платежам Общества в бюджет, во внебюджетные фонды и другим финансовым обязательствам (л.д. 4-10,161-166).

Ответчик Кушкова А.А., представитель ответчика ООО «Металлист», представитель Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, Межрегионального Управления федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу, представители третьих лиц Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 27 по Челябинской области, публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), акционерного общества «ЮниКредит Банк», третье лицоРайков Д.С. в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом (л.д.95, 143-145, 172,174-184).

Информация о времени и месте судебного разбирательства по настоящему делу заблаговременно была размещена на официальном сайте Златоустовского городского суда.

Принимая во внимание неявку в судебное заседание ответчиков, надлежащим образом извещенных о времени и месте его проведения и не сообщивших об уважительных причинах своей неявки, не просивших о рассмотрении дела в их отсутствие, суд в соответствии со ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГПК), определил рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Заслушав прокурора Казакову Т.Б., исследовав материалы дела, суд считает требования прокурора подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено и из материалов дела следует, что прокуратурой г.Златоуста в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма выявлен факт изготовления в целях использования поддельного исполнительного документа в виде удостоверения комиссии по трудовым спорам, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств, его предъявления для принудительного исполнения кредитную организацию в целях совершения незаконных финансовых операций.

ООО «Металлист», ИНН № зарегистрировано в МИФНС России № 17 по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес общества: <адрес>, генеральный директор и учредительРайков Д.С. (л.д. 28-43, 77-80).

ООО «Металлист» в налоговый орган предоставлен расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за ДД.ММ.ГГГГ года с «нулевыми» показателями. Лицом, подписавшим налоговые декларации, являетсягенеральный директор Райков Д.С. (л.д. 129-132). Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ года не предоставлены (л.д. 61).

Налоговым органом в соответствии со статьей 86 Налогового кодекса Российской Федерации направлены запросы о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Металлист» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 61), получена выписка по операциям на расчетных счетах ООО «Металлист» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 62-72).

Кроме того, по запросу суда получена выписка по операциям на расчетном счете ООО «Металлист», открытом в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ. По результатам анализа выписки по операциям на расчетном счете общества за период с ДД.ММ.ГГГГ. установлены обороты по дебету счета ООО «Металлист» 54 512 225,10 руб., по кредиту — 54512225,10 руб. (122-128).

Также установлено, что физические лица не производили расчеты с ООО «Металлист» ни в 2022 году, ни в более поздние периоды.

Неустановленными лицами от имени председателя комиссии по трудовым спорам ООО «Металлист» Райкова Д.С. изготовлено удостоверение ДД.ММ.ГГГГ. № 4 о взыскании в пользу Кушковой А.А. задолженности по заработной плате в размере 7718 000 руб. (л.д. 11,100).

Как следует из объяснений генерального директора ООО «Металлист» Райкова Д.С., он не выдавал упомянутое удостоверение КТС, печать общества была им передана ФИО9, кем могло быть выдано удостоверение ему не известно. С момента создания общества работников в штате не было (л.д. 59-60).

Получив удостоверение комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ. №, Кушкова А.А. в тот же день обратилась в ПАО Сбербанк с заявлением о приеме исполнительного документа – удостоверения КТС №, выданного ДД.ММ.ГГГГ. в отношении должника ООО «Металлист», в котором просила перечислить 7718000 руб. на свой счет № в Челябинской филиале АО «ЮниКредит Банк» (л.д. 12-13,99).

ПАО Сбербанк 23.01.2023г. частично исполнено удостоверение комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ. № путем перечисления денежных средств в сумме6911167,75 руб. со счета ООО «Металлист» на счет Кушковой А.А.в АО «ЮниКредит Банк», что подтверждается объяснением представителя ПАО Сбербанк и инкассовым поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 96-97, 101-102).

Полученными средствами Кушкова А.А. распорядилась по своему усмотрению, перечислив их ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет в АО «Тинькофф Банк» (л.д. 109-112).

Проведенной органами прокуратуры проверкой установлено, что ООО «Металлист» не имело работников, необходимых в соответствии со статьи 384 Трудового кодекса Российской Федерации для создания в обществе комиссии по трудовым спорам. Кушкова А.А., по данным налоговой инспекции и пенсионного фонда, не была трудоустроена в ООО «Металлист», сведения о ее доходе в ООО «Металлист» отсутствуют, задолженности по заработной плате перед данным лицом общество не имело (л.д. 61,105).

Как указано в п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» под сделками понимаются также и действия, являющиеся исполнением обязательств (в частности, платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или действия, влекущие те же правовые последствия (зачет, новация, отступное).

Таким образом, перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Металлист» в пользу Кушковой А.А. является сделкой.

Руководствуясь положениями статей 167, 168, 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также разъяснениями, данными в пунктах 75 и 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» суд исходит из того, что ООО «Металлист» не имело работников, необходимых для создания в обществе комиссии по трудовым спорам; Кушкова А.А. не была трудоустроена в ООО «Металлист», в связи с чем задолженности по заработной плате не имела; удостоверение комиссии по трудовым спорам выдано в подтверждение наличия мнимых неисполненных обществом обязательств по выплате заработной платы работнику; перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Металлист» в пользу ответчика - физического лица является сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, в связи с чем приходит к выводу о применении последствий недействительности сделки, предусмотренных статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 389 Трудового кодекса Российской Федерации решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

К таким сделкам могут быть отнесены сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои, при этом перечень сделок не является исчерпывающим.

Положения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации направлены на поддержание основ правопорядка и нравственности и недопущение совершения антисоциальных сделок, характер которых выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 08 июня 2004 года № 226-О, от 24 сентября 2012 года № 1775-О, от24 сентября 2013 года № 1256-О).

Квалифицирующим признаком асоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Этой же нормой закона определено, что операции с денежными средствами или иным имуществом - это действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

При установленных фактических обстоятельств суд исходит из характера действий сторон, признав действия ответчиков, направленные на получение денежных средств в рамках предъявления к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам, содержащего ложные сведения о задолженности ООО «Металлист» по заработной плате перед Кушковой А.А. - физическим лицом, асоциальными (ничтожными), совершенными заведомо против основ правопорядка и нравственности, посягающими на значимые и охраняемые законом объекты, нарушающими основополагающие принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

Установив на основании анализа и оценки представленных сторонами в материалы дела доказательств, с учетом положений статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, что перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Металлист» в пользу Кушковой А.А. в отсутствие на то законных оснований является недействительной сделкой, суд приходит к выводу о том, что поскольку Кушкова А.А. лично получила денежные средства, распорядилась ими, осознавая при этом отсутствие трудовых правоотношений с обществом, обратилась к использованию принудительной силы для осуществления перечисления денежных средств в обход принимаемых кредитными организациями мер противолегализационного контроля, требование о взыскании с Кушковой А.А. незаконно полученной суммы является обоснованным.

Так как выполнение ООО «Металлист» роли «транзитной» организации, не осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также совершающей с помощью Кушковой А.А. вывод денежных средств в отсутствие на то законных оснований содержит в себе признаки недействительной сделки, направленной на умышленное нарушение основ порядка, взыскание полученных по указанной сделке денежных средств должно производиться в доход Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации.

Оценив представленные в материалы дела доказательства как в отдельности, так и в совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований о взыскании с Кушковой А.А. в доход Российской Федерации полученных ею от ООО «Металлист» денежных средств в сумме 6911167,75 руб.

В связи с удовлетворением исковых требований, в соответствии со статьей103 ГПК с ответчика Кушковой А.А. подлежит взыскать в доход бюджета Златоустовского городского округа государственную пошлину в размере 42 755 рублей 84 копейки.

Руководствуясь статьями 12, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования прокурора г.Златоуста Челябинской области в интересах Российской Федерации удовлетворить.

Признать недействительным исполнительный документ общества с ограниченной ответственностью «Металлист» (ИНН №) в виде удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ.

Признать недействительной сделку по перечислению с расчетного счета ООО «Металлист» денежных средств в пользу Кушковой Алёны ФИО3 (паспорт гражданина Российской Федерации №) в сумме 6911167 рублей 75 копеек.

Применить последствия недействительности сделки и взыскать с Кушковой Алёны Андреевны в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 6911167 рублей 75 копеек.

Взыскать с Кушковой Алёны Андреевны в доход бюджета Златоустовского городского округа Челябинской области государственную пошлину в размере 42 755 рублей 84 копейки.

Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиками заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий А.Е. Максимов

Мотивированное решение составлено 11.03.2024г.