Ларионова Лейсан Мусавировна

ПРИГОВОР дело 1-363\14

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Казань 26 ноября 2014г.

Московский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Якунина С.Н., единолично;

с участием государственного обвинителя прокуратуры Московского района г. Казани Сабирова Р.Г;

подсудимой Ларионовой Л.М.;

защитника- адвоката Фарукшиной Н.В, представившей удостоверение № и ордер №

при секретаре Валиевой Г.З;

а также представителе потерпевшего З.;

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Ларионовой Л.М., <данные изъяты>

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л :

Старший кассир кассы пересчета отдела кассовых операций Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк <данные изъяты> Ларионова Л.М, с использованием своего служебного положения совершила хищение вверенных ей денежных средств в особо крупном размере- на сумму <данные изъяты>, при следующих обстоятельствах:

СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ

СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ

СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ

СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ

СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ

СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ларионова Л.М. похитила путем присвоения принадлежащие ООО <данные изъяты> деньги в сумме <данные изъяты>, причинив банку ущерб в особо крупном размере.

В суде Ларионова Л.М. вину в содеянном не признала и, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, подтвердив данные ею в качестве подозреваемой, на предварительном следствии показания о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО <данные изъяты> на должности сначала кассира кассы пересчета, потом кассиром приходной кассы по обслуживанию юридических лиц. В её обязанности входило составление отчетной документации, выезд по маршрутам для выгрузки и загрузки банкоматов, формирование кассет для банкоматов. Рабочее место находилось в кассе пересчета в банке, по адресу: <адрес>. Её работа по инкассации и разинкассации банкоматов происходила следующим образом: заведующая кассой Ф. передавала ей упакованные, опломбированные кассеты, после чего бухгалтерией банка составлялся расходный кассовый ордер на общую сумму переданных ей денежных средств. После получения кассет из хранилища она совместно с охранником ЧОП <данные изъяты> выезжала к банкоматам по маршруту, указанному в служебной записке. Приехав к банкомату, она распечатывала чек до инкассации, где указывается общий остаток суммы и по купюрам. После этого она делала выгрузки кассет и загружала новые кассеты. После чего снова распечатывала чек, где указывалась общая сумма загрузки, количество купюр. После инкассации всех банкоматов, кассеты вскрывали и пересчитывали другие кассиры, работающие вместе с ней в одном помещении. После пересчета ею и другими кассирами денежной наличности, по контрольному листу она передавала денежные средства контролеру Х., которая также пересчитывала денежную наличность и передавала деньги для работы кассирам. После чего она оформляла балансовые отсчеты, где указывала общ...

...ую сумму, а также количество листов покупюрно, к ним прикрепляла чек, в случае отсутствия чека служебную записку, которую ей выдавал отдел пластиковых карт. После чего она составляла отчетную справку, в которой указываются количество документов и суммы сданных ею денежных средств, которые дублируются в Книги (журнале кассира). После чего она приходила в хранилище и отдавала документы. По поводу банкомата, расположенного по адресу: <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что согласно отчетной справки банкомат чека до инкассации не выдал. Каким образом, по данному банкомату образовалась недостача в размере <данные изъяты>, ей неизвестно. По поводу банкомата, расположенного по адресу: <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что согласно отчетной справки данный банкомат чека до инкассации не выдал. Каким образом, по данному банкомату образовалась недостача в размере <данные изъяты>, ей неизвестно. По поводу банкомата, расположенного по адресу: <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ. может пояснить, что согласно отчетной справки данный банкомат чека до инкассации не выдал. Каким образом, по данному банкомату образовалась недостача в размере <данные изъяты> ей неизвестно. По поводу банкомата, расположенного по адресу: <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что согласно отчетной справки данный банкомат чека до инкассации не выдал. Каким образом, по данному банкомату образовалась недостача в размере <данные изъяты>, ей неизвестно. По поводу обнаружения на её рабочем месте не оприходованных денежных средств в размере <данные изъяты> может пояснить, что данные средства принадлежат ей, она принесла их на работу для укрупнения. Так как в приходной кассе с начала рабочего дня не бывало достаточной суммы для укрупнения, она решила подержать их на работе.

Исследовав доказательства, представленные суду сторонами обвинения и защиты, выслушав участников процесса, суд находит вину Ларионовой Л.М. в присвоении- то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, установленной доказательствами обвинения:

из показаний в суде представителя потерпевшего З.- начальника юридического отдела ООО <данные изъяты> следует, что по результатам проведенной ревизии было установлено, что кассиром отдела кассовых операций Ларионовой Л.М. совершено хищение денежных средств на общую сумму <данные изъяты>;

из показаний в суде свидетеля обвинения К. - главного специалиста отдела пластиковых карт ООО <данные изъяты> - следует, что в его должностные обязанности входил учет излишков и недостач по ATM на основании балансовых отчетов. В ДД.ММ.ГГГГ ему была поручена сверка счетов, с ДД.ММ.ГГГГ С ДД.ММ.ГГГГ была проведена сверка всех действующих банкоматов банка, расположенных в <адрес>, в результате которой при инкассировании банкоматов были выявлены финансовые расхождения на общую сумму <данные изъяты>, а именно: АТМ № - недостача составила <данные изъяты>; АТМ № - недостача составила <данные изъяты>; АТМ № - недостача составила <данные изъяты>; АТМ № - недостача составила <данные изъяты>:

По АТМ № финансовое расхождение в размере <данные изъяты> было выявлено ДД.ММ.ГГГГг. - проверена журнальная лента на предмет наличия-отсутствия «сбойных» операций, проанализированы предшествующие инкассации. По результатам проверки было установлено, что технические сбои либо ошибки за время работы банкомата отсутствуют. По показаниям «АТМ - manager» с момента последней инкассации ДД.ММ.ГГГГ до разинкассации ДД.ММ.ГГГГ банкомат выдал <данные изъяты>, остаток в банкомате на момент инкассации составил <данные изъяты>Проверка показала, что ДД.ММ.ГГГГ АТМ № был загружен на общую сумму <данные изъяты>. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма выданных денежных средств составила <данные изъяты> Соответственно, остаток денежных средств в банкомате на момент разинкассации должен был составить <данные изъяты>. При проверке было обнаружено, что остаток в банкомате составляет <данные изъяты>, хотя фактический остаток должен составлять <данные изъяты>, разница составляет <данные изъяты>.

По АТМ № финансовое расхождение в размере <данные изъяты> было выявлено ДД.ММ.ГГГГ При исследовании сшивов кассовых документов дня следовало, что с момента последней инкассации ДД.ММ.ГГГГг. до момента разинкассации ДД.ММ.ГГГГг. банкомат выдал <данные изъяты>, остаток в банкомате составил <данные изъяты> Проверка АТМ показала, что ДД.ММ.ГГГГг. АТМ № был загружен на общую сумму <данные изъяты> За период работы банкомата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма выданных денежных средств составила <данные изъяты>. Соответственно, остаток денежных средств в банкомате на момент разинкассации должен был составить <данные изъяты>. При проверке также было обнаружено, остаток в банкомате, указанный в служебной записке составляет <данные изъяты>, хотя фактический остаток денежных средств должен составлять <данные изъяты>. Таким образом, разница составляет <данные изъяты>. Банкомат работал до ДД.ММ.ГГГГ и до момента разинкассации денежных средств не выдавал.

По АТМ № финансовое расхождение в размере <данные изъяты> было выявлено ДД.ММ.ГГГГ Следующая инкассация была проведена ДД.ММ.ГГГГ, которая также подтвердила факт расхождения на указанную сумму. При исследовании сшивов кассовых документов дня следовало, что с момента инкассации ДД.ММ.ГГГГг. до ДД.ММ.ГГГГг. банкомат выдал <данные изъяты> остаток составил <данные изъяты>. Проверка АТМ показала, что ДД.ММ.ГГГГг. АТМ № был загружен на общую сумму <данные изъяты>. За период работы банкомата с ДД.ММ.ГГГГ. общая сумма выданных денежных средств составляет <данные изъяты> Соответственно, остаток денежных средств в банкомате на момент инкассации должен был составить <данные изъяты>. При проверке было обнаружено расхождение, а именно, что остаток в банкомате, указанный в служебной записке - объяснительной составляет <данные изъяты> хотя фактический остаток денежных средств должен составлять <данные изъяты> Разница составила <данные изъяты>

По АТМ № финансовое расхождение в размере <данные изъяты> было выявлено ДД.ММ.ГГГГ. Следующая инкассация была проведена ДД.ММ.ГГГГг., которая подтвердила факт расхождения на указанную сумму. При повторном исследовании сшивов кассовых документов дня - служебной записки- следовало, что с момента инкассации ДД.ММ.ГГГГ, до инкассации ДД.ММ.ГГГГ банкомат выдал <данные изъяты>, остаток в банкомате составляет <данные изъяты>. В этой служебной записке были неверно указаны даты проведенных инкассаций, фактически должны быть указаны даты ДД.ММ.ГГГГг. и ДД.ММ.ГГГГг. При проверке АТМ было установлено, что ДД.ММ.ГГГГг. АТМ № был загружен на общую сумму <данные изъяты>. За период работы банкомата с ДД.ММ.ГГГГ. общая сумма выданных денежных средств составила <данные изъяты> Соответственно, остаток денежных средств в банкомате на момент инкассации должен был составить <данные изъяты>. Вместе с тем, при проверке было обнаружено, что остаток в банкомате, указанный в служебной записке - объяснительной составляет <данные изъяты>, хотя фактический остаток денежных средств должен составлять <данные изъяты>. Разница составила <данные изъяты>

из показаний в суде свидетеля обвинения М. - начальника отдела развития и сопровождения терминальных устройств банка следует, что в его функциональные обязанности входили обеспечение технологического функционирования банкоматов, их мониторинг, составление служебной записки на подкрепление денежной наличности в банкоматах банка, техническое обслуживание банкоматов. Он использует программу «АТМ- монитор», которая установлена также у М. и Г. Они все могут осуществлять мониторинг всех обслуживаемых банком банкоматов- т.е. посмотреть движение денег по банкоматам - остатки наличных денег, состояние самого банкомата, наличие журнальной и чековой лент, вносить изменения в программы они не могут. Утром каждого рабочего дня он, проанализировав наличие остатков денежных средств, готовил заявку на инкассацию банкоматов, в которой указывал номер банкомата, его адрес и необходимую к загрузке сумму. Технология инкассирования происходит следующим образом: кассир получает комплект загруженных денежной наличностью кассет, а затем в сопровождении сотрудника ЧОП и техника ОПК выезжают к обозначенным в служебной записке банкоматам. При инкассации кассир заходит в режим «супервизор» и распечатывает чек до инкассации, на котором указывается, за какой период приводится инкассация, сколько купюр и какого номинала было загружено и выдано, остаток - сумма и в каких купюрах. Затем кассир имеющимся только у него ключом открывает лимбу (шифронаборное устройство) банкомата и набирает шифр, разный для каждого банкомата. Из сейфа банкомата забираются кассеты и вывозятся в банк, а взамен загружаются кассеты, привезенные из банка. В ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что в результате финансовой сверки выявлена недостача в банкоматах: по АТМ № - <данные изъяты> за период работы с ДД.ММ.ГГГГ, по АТМ № -<данные изъяты> за период работы с ДД.ММ.ГГГГ. Он поднял контрольно-кассовые ленты от данных банкоматов, проанализировал их и установил, что сейфы банкоматов от момента предыдущей инкассации не открывались, замена кассет с денежной наличностью не производилась, отключения электричества не было, банкоматы отработали без ошибок, выезд производился без участия специалистов ОПК. По АТМ № недостача составила <данные изъяты> за период работы с ДД.ММ.ГГГГ., по АТМ № -<данные изъяты> за период работы с ДД.ММ.ГГГГ

аналогичные показания в суде дал свидетель обвинения М., пояснив, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в <данные изъяты> ведущим специалистом отдела пластиковых карт. В его обязанности входили обслуживание, инкассация, обновление программного обеспечения, ремонт платежных терминалов. Инкассация банкоматов производится на основании служебной записки начальника отдела М., либо лица его замещающего, на имя заведующей кассой Ф. При инкассации банкомата кассир заходит в режим «супервизор», распечатывает чек до инкассации, на котором отображена информация, за какой период приводится инкассация, сколько купюр и какого номинала осталось в кассетах. В случае сбоя в программе чек не распечатывается, кассеты с денежной наличностью вывозятся в кассу головного офиса банка, где пересчитываются. Затем кассир просит одного из сотрудников отдела развития и сопровождения терминальных устройств написать объяснительную на имя заведующей кассой Ф., в которой отразить, какой остаток денежных средств должен быть в банкомате на момент инкассации. Сотрудник смотрит по программе «АТМ-монитор» остаток, а затем оформляет и подписывает объяснительную. Возможно, кассир Ларионова Л.М. попросила его напечатать объяснительные записки с указанием денежных средств, оставшихся в банкомате на момент разинкассации, при этом указав сумму остатка. Ввиду занятости он мог написать объяснительные записки, со слов Ларионовой Л.М., не проверяя остаток денежных средств в банкомате по программе;

из показаний в суде свидетеля обвинения К. - начальника отдела кассовых операций банка следует, что Ларионова Л.М. работала в отделе кассовых операций кассиром, в её подчинении, с ДД.ММ.ГГГГ С Ларионовой Л.М., так же как и с другими кассовыми работниками, был заключен договор о полной материальной ответственности. В кассе банка имеется достаточное количество банкнот разного номинала, а также кассет, в которые закладываются банкноты соответствующего номинала. Практически вся поступившая денежная наличность закладывается в специальные кассеты, которые представляют собой пластиковый контейнер, задняя часть которого имеет шторку. Под конкретный номинал банкнот кассета «прошивается» техническим специалистом отдела развития и сопровождения терминальных устройств. Подготовленные кассеты сдаются в хранилище опломбированными, с прикрепленными к ним ярлыками, на которых указываются наименование кредитной организации, дата формирования, номинал банкнот, количество листов и сумма вложенных банкнот, фамилия, инициалы кассового работника. Сведения о передаче денежной наличности отражаются в книге учета принятых и выданных ценностей. Ситуация, когда фактическое количество и сумма заложенных в опломбированную кассету банкнот не соответствуют обозначенным на прикрепленном к кассете ярлыке количеству и сумме возможна, если кассир сознательно не доложил банкноты в кассету. Кассир Ларионова Л.М. самостоятельно укладывала подготовленные кассеты в специальные сумки, составляя комплект из четырех кассет с банкнотами разного достоинства для загрузки банкомата, фигурирующего в заявке. В случае нехватки подготовленных кассет Ларионова Л.М. могла получить денежную наличность для последующей подготовки кассеты. Выезд кассового работника для загрузки банкоматов осуществляется на инкассаторском автомобиле Банка в сопровождении сотрудника ЧОП. До конца ДД.ММ.ГГГГ выезд кассира осуществлялся также в присутствии техника отдела пластиковых карт. При инкассации банкомата выводится распечатка о сумме наличных денег, находящихся в банкомате на момент вскрытия, проставляются на распечатке подписи кассового и контролирующего работников, и изымаются все кассеты из банкомата, после чего загружаются другие кассеты и выводится распечатка, подтверждающая операцию вложения наличных денег. На этой распечатке из банкомата так же проставляются подписи кассового и контролирующего работника. ДД.ММ.ГГГГ до неё, как руководителя кассового подразделения, официально была доведена информация о выявленных отделом пластиковых карт финансовых расхождениях по банкоматам АТМ № В соответствии с Приказом по банку было назначено служебное расследование и ревизия. ДД.ММ.ГГГГг. в помещении приходной кассы кассового узла под рабочим столом кассира на полу за системным блоком был обнаружен мешок с деньгами в сумме <данные изъяты>, которые оприходовали в кассу. По результатам расследования установлено наличие неотраженных на балансе Банка недостач на общую сумму <данные изъяты>. В соответствующие указанным периодам даты инкассации банкоматов ДД.ММ.ГГГГ выгрузку кассет из банкоматов осуществляла кассир Ларионова Л.М.. Так как основным документом, на основании которого денежная наличность вносится в кассу, и суммы во всех вышеуказанных случаях соответствовали фактически сданной в кассу кассиром Ларионовой Л.М. денежной наличности, то по документам недостач в кассе в указанные даты не было;

из показаний в суде свидетеля обвинения Ф. - заведующей кассой отдела кассовых операций ООО <данные изъяты> - следует, что заявку на инкассацию банкоматов подает сотрудник отдела пластиковых карт в форме электронной служебной записки. Утром каждого рабочего дня выписывался расходный кассовый ордер на имя Ларионовой Л.М., последняя получала эту сумму в хранилище в виде полного комплекта загруженных денежной наличностью кассет, расписывалась в расходном кассовом документе и передавала его кассиру в расходную кассу. В случае нехватки загруженных кассет, Ларионова Л.М. могла получить у неё полными пачками купюры того или иного номинала и заложить их в пустые кассеты. Затем в сопровождении сотрудника ЧОП и техника отдела пластиковых карт на инкассаторской машине банка они выезжали к обозначенным в служебной записке банкоматам. В каждый банкомат встроен сейф, ключи от которого в двух экземплярах хранятся в кассе, ключ от одного сейфа не подходит к другому. При инкассации банкомата из него вынимаются все кассеты, независимо от количества оставшихся в них наличных денежных средств, взамен загружаются кассеты, привезенные из банка. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отдела пластиковых карт банка были выявлены финансовые расхождения по банкоматам №, вследствие чего была проведена ревизия, по результатам которой установлено наличие неотраженных на балансе Банка недостач на общую сумму <данные изъяты>: АТМ № - недостача составила <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ., АТМ № - недостача составила <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ., АТМ № - недостача составила <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ., АТМ № - недостача составила <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ

из показаний в суде свидетеля обвинения Д.- начальника отдела пластиковых карт ООО <данные изъяты> следует, что с целью предотвращения технологических сбоев в работе банкоматов при проведении инкассации, технические работники периодически выезжали с кассирами на инкассацию банкоматов для мониторинга работы банкомата в процессе инкассации, при этом, контроль за деятельностью кассира технический работник не осуществлял. Так как работа техников носит разъездной характер, график выезда с кассирами на инкассацию банкоматов не составлялся, выезжали свободные сотрудники. ДД.ММ.ГГГГ, с целью выяснения общей ситуации в части остатков на счетах банкоматов Банка, было принято решение по инициированию проекта сверки счетов банкоматов, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, в результате которой была выявлена информация о финансовых расхождениях по банкоматам № на суммы <данные изъяты>. соответственно. В результате проведенного анализа, были выявлены служебные записки, оформленные на имя Ф. и завизированные М., в которых представлена информация о сумме денежных средств, выданных банкоматом, а также сумме остатков денежных средств в банкомате на момент инкассации. При дальнейшем расследовании, проведенном с помощью показателей системы АТМ-Manager, было установлено, что в служебных записках отражена информация, не соответствующая реальным показателям денежных средств, выданных банкоматом, а также показателям остатков денежных средств на момент инкассации;

из показаний в суде свидетеля обвинения Х.- контролера кассы пересчета ООО <данные изъяты> следует, что в её должностные обязанности входит контроль за учетом инкассированных денежных средств. Утром каждого дня она передает имеющиеся инкассаторские сумки кассирам, которые пересчитывают деньги. Затем препроводительные ведомости к инкассаторским сумкам подписываются кассирами и ею. Кассир составляет контрольный лист, в котором указывает, какую сумму денег получает, а она проводит общую сверку инкассированных денежных средств за предыдущий день. После этого она выдает по контрольному листу под роспись денежные средства кассирам для сортировки и загрузки их в кассеты банкоматов, кассиры сортируют купюры и в случае необходимости получают дополнительные денежные средства в кассе для загрузки в кассеты банкоматов. После этого опечатывают кассеты своим пломбиратором и прикрепляется ярлык, в котором указывается, кто загружал кассету и какая в нем сумма, какими купюрами. При инкассации банкоматов она сверку не проводила, это все делал кассир, который осуществлял инкассацию, так как кассир сдавал собственный балансовый отчет;

из показаний в суде свидетеля обвинения Ю. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он занимался охраной материальных ценностей при инкассировании банкоматов ООО <данные изъяты> Длительное время он осуществлял выезды для инкассации банкоматов с кассиром Ларионовой Л.М: он заходил за Ларионовой Л.М. в банк, брал кассеты для инкассации, помогая Ларионовой Л.М. их переносить. После этого он, водитель и Ларионова Л.М. приезжали по адресу расположения банкомата, который было необходимо инкассировать. Он брал 5 кассет и вместе с Ларионовой Л.М. направлялся к банкомату, при нем Ларионова Л.М. инкассировала банкомат, а он следил за её действиями. Она распечатывала чеки на остаток суммы, открывала сейф банкомата с помощью ключа и введения соответствующего кода, производила замену кассет, закрывала сейф, вводила сведения в банкомат о сумме загруженных денежных средств и распечатывала чек о сумме загруженных денежных средств, в этот период он обеспечивал охрану денежных средств. После того, как банкомат был инкассирован, он загружал банковские кассеты в сумку и они направлялись к другим банкоматам. Иногда с ними выезжал техник и все происходило аналогичным образом. При инкассации с его участием денежные средства не могли быть похищены, так как он осуществлял их охрану;

из показаний в суде свидетеля обвинения Г. - кассира кассы пересчета отдела кассовых операций ООО <данные изъяты> следует, что в её должностные обязанности входил пересчет денежной наличности, поступающей от инкассаторов, а также инкассирование банкоматов и терминалов, пересчет, загрузка и выгрузка денежных средств в кассетах для банкоматов. Инкассация банкоматов производилась следующим образом: она получала под роспись из кассы банка сформированные кассеты для банкоматов, после этого приезжала с сотрудником ЧОП к банкомату, распечатывала чек со сведениями об остатке денежных средств в банкомате, открывала сейф ключом, вводила код и забирала кассеты с остатками денежных средств, при этом, проверяла их целостность, целостность пломб и ярлыков на кассетах. В дальнейшем она устанавливала новые кассеты с денежными средствами, вводила новые параметры в компьютер банкомата о сумме вложенных денежных средств с кассетами в банкомат. Проверяла работу кассет в банкомате, распечатывала чеки после проведенной инкассации о количестве вложенных денежных средств в банкомат. После этого она упаковывала инкассированные кассеты в сумку, по прибытии в банк подсчитывала наличность, которая сдавалась в кассу банка;

свидетели обвинения С., М. дали в суде аналогичные показания;

из показаний в суде свидетеля обвинения Х. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в их банке началась ревизия и он вместе с сотрудником ЧОП начал инкассацию всех банкоматов их банка, для того чтобы осуществить подсчет наличия всех денежных средств в банкоматах. ДД.ММ.ГГГГ он инкассировал банкоматы №- распечатывал чеки со сведениями об остатке денежных средств в банкоматах, открывал сейфы ключами, доставал кассеты с остатками денежных средств, при этом проверял их целостность, целостность пломб и ярлыков на кассетах. Никаких дефектов на кассетах не было, следы взломов и несанкционированного доступа к содержимому кассет отсутствовали. В дальнейшем он установил новые кассеты с денежными средствами, ввел новые параметры в компьютер банкомата о сумме находящихся денежных средствах в кассетах банкомата. Проверив работу кассет, он распечатал чеки, упаковал кассеты в сумку и уехал. По прибытии в банк был осуществлен подсчет наличия денежных средств в инкассированных кассетах банкоматов № и была обнаружена недостача в размере <данные изъяты>, по <данные изъяты> в кассетах каждого банкомата. Согласно ярлыкам, данные кассеты с денежными средствами формировала кассир Ларионова Л.М. Подсчет денежных средств производился в присутствии ревизионной комиссии. При обнаружении недостачи им были составлены соответствующие балансовые отчеты;

из показаний в суде свидетеля обвинения Д. - начальника службы безопасности ООО <данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ года начальник отдела М. сообщил ему, что провел анализ контрольно-кассовой ленты банкоматов и в 4 банкоматах ДД.ММ.ГГГГ возможно была недостача денежных средств. Так, по банкоматам № за период с ДД.ММ.ГГГГ. обнаружена недостача в размере <данные изъяты>, № за период с ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты>, № за период с ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты>; № за период с ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты> Указанные банкоматы инкассировала Ларионова Л.М. Руководителем ООО <данные изъяты> был издан приказ о проведении ревизии, в результате которой началась проверка денежных средств всех банкоматов. В кассетах банкоматов №, в которые денежные средства вкладывала и опломбировала Ларионова Л.М., была выявлена недостача по <данные изъяты> в каждой, в кассетах данных банкоматов должно было находиться по <данные изъяты> в каждой, а фактически находилось по <данные изъяты>. Также, в день проведения ревизии на рабочем месте Ларионовой Л.М. за системным блоком под её рабочем столом были найдены денежные средства в размере <данные изъяты>, хранившиеся в холщевом мешке. Найденные денежные средства были пересчитаны, опечатаны и помещены на хранение в кассу банка. На его вопросы о происхождении денег Ларионова Л.М. выдвинула несколько различных версий, однако, ни одна из них не нашла своего подтверждения;

Помимо приведенных показаний, также исследованными судом по предложению обвинения доказательствами, содержащимися в материалах дела:

заявлением заместителя Председателя Правления ООО <данные изъяты> в котором она просит дать правовую оценку действиям бывшего кассира отдела кассовых операций Ларионовой Л.М, которая с ДД.ММ.ГГГГ, являясь материально ответственным лицом, совершила присвоение вверенных ей денежных средств в сумме <данные изъяты> (л.д. 35 том 1); служебной запиской о проведенном служебном расследовании по факту образования финансовых расхождений по банкоматам: № По результатам расследования установлено наличие неотраженных на балансе Банка недостач на сумму <данные изъяты> (л.д. 52-60 том 1); Актами ООО <данные изъяты> о проведении ревизии банкнот, монет и других ценностей, находящихся в хранилище Головного офиса (л.д. 62-64, 65-66, 69-70, 71 том 1), актом об обнаружении неучтенной денежной наличности (л.д. 67 том 1), из которого следует, что в помещении приходной кассы кассового узла под рабочим столом кассира обнаружен мешок, в котором находятся банкноты Банка России номиналом <данные изъяты> из акта пересчета неучтенной денежной наличности следует, что в результате пересчета зафиксирована денежная наличность в сумме <данные изъяты> (л.д. 68 том 1); трудовым договором, заключенным между ООО <данные изъяты> и Ларионова Л.М. (л.д. 73-77 том 1); приказом о принятии Ларионовой Л.М. с ДД.ММ.ГГГГ учеником кассиром (л.д. 78 том 1); приказом о переводе Ларионовой Л.М. кассиром кассы пересчета с ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 80 том 1); приказом о переводе Ларионовой Л.М. с ДД.ММ.ГГГГ старшим кассиром кассы пересчета (л.д. 82 том 1); приказом о переводе Ларионовой Л.М. с ДД.ММ.ГГГГ. кассиром отдела кассовых операций (л.д. 84 том 1); приказом об увольнении Ларионовой Л.В. с ДД.ММ.ГГГГг. (л.д. 85 том 1); договором о полной материальной ответственности (л.д. 86,87 том 1), должностной инструкцией кассира кассы пересчета (л.д. 88-90, 91-93 том 1);

служебной запиской от ДД.ММ.ГГГГг. на имя заведующей кассы Ф., подписанной ведущим специалистом отдела пластиковых карт М., из которой следует, что при инкассации банкомата № произошел сбой банкомата и чеки до инкассации не были распечатаны. По данным АТМ- менеджера с момента последней инкассации, проведенной ДД.ММ.ГГГГг, банкомат выдал <данные изъяты>, остаток в банкомате на момент инкассации <данные изъяты>. (л.д. 94 том 1), приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГг (л.д. 95 том 1); служебной запиской от ДД.ММ.ГГГГг. на имя заведующей кассы Ф., подписанной ведущим специалистом отдела пластиковых карт М., из которой следует, что при инкассации банкомата № произошел сбой банкомата и чеки до инкассации не были распечатаны. По данным АТМ- менеджера с момента последней инкассации, проведенной ДД.ММ.ГГГГг, банкомат выдал <данные изъяты>, остаток в банкомате на момент инкассации <данные изъяты>. (л.д. 96 том 1), приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГг (л.д. 97 том 1); балансовым отчетом по банкомату АТМ № за ДД.ММ.ГГГГг., составленным Ларионовой Л.М, из которого следует, что общая сумма, выданная банкоматом, <данные изъяты>, сумма, сдаваемая в кассу банка, <данные изъяты>л.д. 98 том 1);

служебной запиской от ДД.ММ.ГГГГг. на имя заведующей кассы Ф., подписанной ведущим специалистом отдела пластиковых карт М., из которой следует, что при инкассации банкомата № произошел сбой банкомата и чеки до инкассации не были распечатаны. По данным АТМ- менеджера с момента последней инкассации, проведенной ДД.ММ.ГГГГг, банкомат выдал <данные изъяты>, остаток в банкомате на момент инкассации <данные изъяты>. (л.д. 99 том 1), приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГг (л.д. 100 том 1); балансовым отчетом по банкомату АТМ № за ДД.ММ.ГГГГг., составленным Ларионовой Л.М, из которого следует, что общая сумма, выданная банкоматом, <данные изъяты>, сумма, сдаваемая в кассу банка, <данные изъяты> (л.д. 101 том 1);

служебной запиской от ДД.ММ.ГГГГг. на имя заведующей кассы Ф., подписанной ведущим специалистом отдела пластиковых карт М., из которой следует, что при инкассации банкомата № произошел сбой банкомата и чеки не были распечатаны. По данным АТМ- менеджера с момента последней инкассации, проведенной ДД.ММ.ГГГГг, банкомат выдал <данные изъяты>, остаток в банкомате на момент инкассации <данные изъяты>. (л.д. 102 том 1), приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГг (л.д. 103 том 1); балансовым отчетом по банкомату АТМ № за ДД.ММ.ГГГГг., составленным Ларионовой Л.М, из которого следует, что общая сумма, выданная банкоматом, <данные изъяты>, сумма, сдаваемая в кассу банка, <данные изъяты> (л.д. 104 том 1);

балансовым отчетом по банкомату № за период с ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что недостача в кассете с банкнотами номиналом <данные изъяты> в количестве <данные изъяты>. Кассета подготовлена и опломбирована кассиром Ларионовой Л.М. ДД.ММ.ГГГГг. Общая сумма недостачи в банкомате <данные изъяты> (л.д. 196 том 1);

балансовым отчетом по банкомату № за период с ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что недостача в кассете с банкнотами номиналом <данные изъяты> в количестве <данные изъяты>. Кассета подготовлена и опломбирована кассиром Ларионовой Л.М. ДД.ММ.ГГГГ Общая сумма недостачи в банкомате <данные изъяты> (л.д. 201 том 1); реестром подготовленных кассет в хранилище ценностей на ДД.ММ.ГГГГг, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГг. Ларионовой Л.М. сформировано <данные изъяты> по <данные изъяты> на <данные изъяты>. (л.д. 204 том 1); реестром подготовленных кассет в хранилище ценностей на ДД.ММ.ГГГГг, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГг. Ларионовой Л.М. сформировано <данные изъяты> по <данные изъяты>. на <данные изъяты>. (л.д. 205 том 1);

заключением судебно-бухгалтерской экспертизы (л.д. 218-224 том 1), установившем, что согласно представленным документам, в банкоматах ООО <данные изъяты> № имеется недостача в кассетах с листами банкнот номиналом <данные изъяты>. Сумма недостачи в кассете с листами банкнот номиналом <данные изъяты>. банкомата № составляет <данные изъяты>. Сумма недостачи в кассете с листами банкнот номиналом <данные изъяты>. банкомата № составляет <данные изъяты> Недостача листов банкнот номиналом <данные изъяты>. в кассете банкомата № была образована в период с ДД.ММ.ГГГГ а в кассете банкомата № в период с ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки из ООО <данные изъяты> документов ( л.д. 24-28 том 2,), осмотренных (л.д. 29-207 том 2, л.д. 65-66 том 4 ), признанных вещественными доказательствами (л.д. 208-215 том 2, 68-69 том 4 ); протоколами осмотров банкоматов: № (л.д. 216-218 том 2); № (л.д. 219-221 том 2); № (л.д. 222-224 том 2); № (л.д. 225-227 том 2); № (л.д. 228-230 том 2); заключением судебно-бухгалтерской экспертизы (л.д. 48-60 том 3), установившем, что разница между остатком банкнот в кассетах банкомата № отраженном в балансовом отчете от ДД.ММ.ГГГГ. за подписью, выполненной от имени Ларионовой Л.М, и остатком денежных средств, отраженным в контрольно-кассовой ленте указанного банкомата за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляет <данные изъяты>; разница между остатком банкнот в кассетах банкомата № №, отраженном в балансовом отчете от ДД.ММ.ГГГГ за подписью, выполненной от имени Ларионовой Л.М, и остатком, отраженным в контрольно-кассовой ленте указанного банкомата за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляет <данные изъяты>; разница между остатком банкнот в кассетах банкомата № № отраженном в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГг. и остатком денежных средств в указанном банкомате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно сведениям контрольно-кассовой ленты указанного банкомата за период с ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты>; заключением почерковедческой судебной экспертизы (л.д. 73-76 том 3), установившем, что подпись в строке « подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, Ларионовой Л.М.; протоколом выемки из ООО <данные изъяты> денежных средств в сумме <данные изъяты> изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе ревизии в помещении приходной кассы кассового узла (л.д. 154-155 том 3); осмотренных (л.д. 156-206 том 3), признанных вещественными доказательствами (л.д. 207-209 том 3); протоколом осмотра места происшествия- кассы пересчета кассового узла ООО <данные изъяты> (л.д. 35-37 том 5);

заключением судебно-бухгалтерской экспертизы (л.д. 104-109 том 3), установившем, что разница между остатком банкнот в кассетах банкомата №№ отраженном в балансовом отчете от ДД.ММ.ГГГГ. за подписью, выполненной от имени Ларионовой Л.М, и остатком, отраженном в контрольно-кассовой ленте указанного банкомата за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляет <данные изъяты>, при условии, что банкомат выдавал денежные средства до №, а его разинкассация была произведена ДД.ММ.ГГГГ

Допрошенная в судебном заседании эксперт ЭКЦ МВД РТ Д. в суде пояснила, что при производстве экспертизы она пришла к выводу, что разница между остатком денег в кассетах банкомата №№ отраженном в балансовом отчете от № и остатком, указанном в контрольной ленте банкомата за период ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты>, при условии, что банкомат № выдавал деньги до ДД.ММ.ГГГГ., а инкассация была выполнена ДД.ММ.ГГГГ. Однако, впоследствии выявилась опечатка, которую она при допросе следователя скорректировала, указав сумму <данные изъяты>.

Таким образом, суд квалифицирует действия Ларионовой Л.М. по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Оценивая приведенные выше показания свидетелей обвинения суд отмечает, что они последовательны, логичны и в совокупности с другими приведенными доказательствами обвинения устанавливают одни и те же факты, согласующиеся, кроме того, и с имеющимися в деле доказательствами. По этим основаниям, суд приходит к выводу, что у свидетелей нет объективных причин оговаривать подсудимую Ларионову Л.М. и признает их показания достоверными и правдивыми и использует их в качестве доказательства вины Ларионовой Л.М. По этим же основаниям к позиции подсудимой Ларионовой Л.М суд относится критически, поскольку, они опровергаются приведенными выше доказательствами обвинения.

Определяя вид и меру наказания, суд исходит из требований ст.ст. 6,60 УК РФ:

обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает совершение Ларионовой Л.М. преступления впервые, положительную характеристику в быту, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ларионовой Л.М, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не находит.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимость влияния назначаемого наказания на исправление Ларионовой Л.М, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает необходимым избрать подсудимой наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Вместе с тем, в силу ч. 1 ст. 82 УК РФ суд считает возможным отсрочить Ларионовой Л.М. реальное отбывание наказания до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Объективных оснований для изменения категории вышеописанного состава преступления на менее тяжкую, суд не находит.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Ларионову Л.М. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Для отбывания наказания определить осужденной исправительную колонию общего режима.

Отсрочить Ларионовой Л.М. реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком - Л., ДД.ММ.ГГГГг.рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю- подписку о невыезде.

Взыскать с Ларионовой Л.М. в пользу ООО <данные изъяты> <данные изъяты>

Вещественные доказательства- жесткие магнитные диски, контрольно- кассовые ленты и 2 книги учета, хранящиеся в Московском районном суде <адрес>- возвратить в ООО <данные изъяты>

Арестованные денежные средства - <данные изъяты>- возвратить в ООО <данные изъяты> в счет возмещения ущерба; принадлежащий Ларионовой Л.М. автомобиль <данные изъяты> обратить в счет возмещения ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения. Осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе, а также вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления, апелляционной жалобы представителем потерпевшего.

Судья:Якунин С.Н.