Мингалеев Альберт Наилевич

Судья Гумирова А.М. Дело №22-1538/2025

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

21 марта 2025 года город Казань

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан в составе:

председательствующего Хисметова Р.Р.,

судей Беляева М.В., Ибрагимова И.З.,

с участием прокурора Сафоновой В.В.,

осужденного Ибрагимова А.Л. в режиме видеоконференц-связи и его защитников – адвокатов Игнатьевой Е.С. и Яркаевой А.М.,

представителя потерпевшего ООО «Татэко» ФИО6,

при помощнике судьи Васильевой М.Р., ведущей протокол судебного заседания,

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам адвокатов Игнатьевой Е.С. и Яркаевой А.М. на приговор Московского районного суда г.Казани от 29 июля 2024 года, которым

Ибрагимов Артур Ленарович, <данные изъяты>, не судимый,

осужден по ч.4 ст.159 УК РФ (8 преступлений), с применением ч.3 ст.69 УК РФ, к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу, в который зачтено время содержания Ибрагимова А.Л. под стражей с 29 июля 2024 года до вступления приговора в законную силу, с 1 по 2 апреля 2023 года, а также время нахождения под домашним арестом с 3 апреля 2023 года по 28 июля 2024 года.

Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на содержание под стражу, Ибрагимов А.Л. взят под стражу в зале суда.

С Ибрагимова А.Л. взыскано в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО «Стройсервисгрупп» 8 960 116 рублей, в пользу ООО «Спецтехсервис» - 10 808 490,7 рублей, а также рас...

Показать ещё

...ходы на оплату услуг представителя ООО «Татэко» адвоката ФИО6 в размере 200 000 рублей.

Разрешен вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Беляева М.В., выступления осужденного Ибрагимова А.Л., адвокатов Игнатьевой Е.С. и Яркаевой А.М. в поддержку апелляционных жалоб, выступление адвоката ФИО6 и мнение прокурора Сафоновой В.В., полагавших приговор суда подлежащим оставлению без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

судом Ибрагимов А.Л. признан виновным в мошенничестве, то есть хищении путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере, имущества, принадлежащего: ООО «Стройсервисгрупп» на сумму 8 970 116 рублей; ООО «Альянснефтегаз» на сумму 3 906 952,5 рублей; ООО «Техстрой» на сумму 5 202 082,5 рублей; ООО «Танеф» на сумму 6 667 815,6 рублей; ООО «Спецтехсервис» на сумму 10 808 490,7 рублей; ООО «Пилигрим-ТК» на сумму 6 373 225,95 рублей; ООО «Татэко» на сумму 4 179 515,51 рублей; ООО «АРС-Групп» на сумму 5 333 707,4 рублей.

Преступления совершены в период 9 сентября по 20 октября 2022 года при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В судебном заседании Ибрагимов А.Л. вину в совершении преступлений не признал и показал, что с ООО «Стройсервисгрупп», «Альянснефтегаз», «Техстрой», «Спецтехсервис» договоры заключались для обналичивания денег, были фиктивными, деньги он получал, однако перечислял их другим поставщикам. Перед ООО «Танеф», «Пилигрим-ТК», «Татэко», «АРС-Групп», поставлявшим ему топливо, задолженность у него имелась, но неоплата связана с объективными причинами и задержками в оплате ему другими контрагентами. Так, перед ООО «Пилигрим-ТК» обязательства по оплате у подсудимого исполнены в полном объеме, ООО «Татэко» и «АРС-Групп» оплата произведена не полностью в связи с тем, что ему самому не в полном объеме оплатили контрагенты. Перед ООО «Танеф» задолженность признает, однако она не связана с мошенническими действиями.

В апелляционной жалобе адвокат Игнатьева Е.С., считая приговор незаконным и необоснованным, просит его отменить, Ибрагимова А.Л. – оправдать, отказать в удовлетворении исковых требований и возмещении расходов на представителя в связи с их необоснованностью и недоказанностью. Указывает, что предварительное расследование и суд не доказали, что в действиях Ибрагимова А.Л. есть признаки противоправности и безвозмездности, поскольку он заключал договоры и исполнял взятые обязательства. Считает, что суд ошибочно пришел к выводу о доказанности вины Ибрагимова А.Л., поскольку доказательства свидетельствуют лишь о наличии и реализации договоров купли-продажи топлива с отсрочкой оплаты. Обращает внимание, что согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» для квалификации мошенничества необходимо наличие умысла, направленного на хищение, возникшего до получения чужого имущества, но в суде не представлено доказательств, что Ибрагимов А.Л. не намеревался исполнять взятые обязательства, и неисполнение их в полном объеме возникло по причине сложных финансовых обстоятельств.

Считает, что ущерб ООО «АРС-Групп» составляет не более 3 млн. руб.; ущерб ООО «Танеф» не возмещен ввиду совершенного у Ибрагимова А.Л. хищения, что подтверждается постановлением о признании его потерпевшим, чему судом не дано оценки; оплата ООО «Пилигрим-ТК» произведена полностью, имеющийся акт сверки (т.4 л.д.148) не служит доказательством, так как не имеет подписей и печати, в ООО «Новатрейд» не направлялся; в акте сверки с ООО «Татэко» не отражена последняя оплата в размере 1 млн. 600 тыс. руб. Ибрагимов А.Л. связывался с фирмами по поводу возникших задолженностей, в ходе обыска в офисе ООО «Новатрейд» изъяты бухгалтерские документы, в результате чего потеряны связи с контрагентами.

Указывает, что между ООО «Новатрейд» и ООО «Татэко», ООО «АРС-Групп», ООО «Танеф», ООО «Пилигрим-ТК» имели место длительные договорные отношения в период с 2019 г. по октябрь 2022 г., им отгружено топливо на сумму свыше 200, 90, 60 и 15 млн. руб., которое оплачивалось, что свидетельствует о длительных гражданско-правовых отношениях, наличие задолженности перед ООО «Татэко», «АРС-Групп», «Танеф» не свидетельствует об умысле хищения.

Отмечает, что Арбитражный суд РТ вынес по искам указанных организаций решения по взысканию с ООО «Новатрейд», на что суд внимания не обратил, и на этом основании считает, что действия Ибрагимова А.Л. носили гражданско-правовой характер, а заключение эксперта №48 (т.9 л.д.68-88) не содержит сведений о его причастности к совершению мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Обращает внимание на показания Ибрагимова А.Л. в суде, что отношения ООО «Новатрейд» с ООО «Стройсервисгрупп», «Альянснефтегаз», «Техстрой», «Спецтехсервис» носили фиктивный характер и использовались для обналичивания денег, обвинением не опровергнуты, судом заявлению о преступлении не уделено внимания.

Полагает, что при доказанности вины Ибрагимова А.Л. его действия должны квалифицироваться по ч.ч.5-7 ст.159 УК РФ. Просит учесть наличие на его иждивении 2 несовершеннолетних детей, мамы пенсионного возраста, брата-инвалида 1 группы, постоянных мест жительства и работы, положительные характеристики по месту жительства и с предыдущей работы, а также противоправность поведения потерпевших.

В апелляционной жалобе адвокат Яркаева А.М. просит приговор отменить, дело вернуть прокурору на основании п.4 ч.1 ст.237 УПК РФ. В обоснование указывает, что Ибрагимовым А.Л. в ходе предварительного и судебного следствия даны противоречивые показания, где сначала он утверждал, что неисполнение договорных обязательств было вызвано объективными причинами и большой дебиторской задолженностью, однако в суде дал правдивые показания, что инкриминируемые случаи неисполнения договоров обусловлены фиктивным и «обнальным» характером, их целью было обналичить деньги и создать условия для ухода от налогов через занижение налогооблагаемой базы.

Отмечает, что на следствии доводы Ибрагимова А.Л. об «обнальном» характере сделок следователь и оперативные работники не принимали и советовали не сообщать их, так как ему грозил «реальный срок», а по мошенничеству назначат условный. В результате указанных действий суд не имел возможности проверить данные обстоятельства и дать им правовую оценку.

Поддерживает доводы жалобы адвоката Игнатьевой Е.С. в части доводов о наличии оснований отмены приговора в связи с отказом судом в проверке позиции Ибрагимова А.Л. о фиктивном и «обнальном» характере договоров.

Указывает, что УМВД России по г.Казани в отношении Ибрагимова А.Л. возбуждены 2 уголовных дела по ч.4 ст.159 УК РФ, по аналогичным приговору периоду и фактам неисполнения им договорных обязательств в качестве директора ООО «Новатрейд», на что он сообщил, что они носили фиктивный и «обнальный характер». Считает, что при таких обстоятельствах имеются основания для возврата дела прокурору для соединения дел.

Ссылаясь на позиции высших судов, обращает внимание, что Ибрагимов А.Л. желает возврата дела прокурору для его соединения с другими делами, поскольку в ином случае будет нарушено конституционное право на доступ к правосудию, и что он может быть повторно осужден за те же деяния. По мнению осужденного, данная ситуация возникла в результате некачественной работы следствия, которое не произвело полное и всестороннее расследование, лишило его возможности дать правдивые показания, а также не учло неисполнения договорных обязательств другими фирмами.

Считает, что в результате некачественного следствия могут возникнуть противоречия между обстоятельствами, изложенными в приговоре, и результатами следствия по новым уголовным делам, что приговор может также повлиять на исход новых дел, находящихся на следствии, а итоговое решение по ним, в свою очередь, - на отмену приговора, так как могут возникнуть новые либо вновь открывшиеся обстоятельства.

В возражениях на апелляционную жалобу адвоката Игнатьевой Е.С. адвокат ФИО6, действующий в интересах директора ООО «Татэко» ФИО16, государственный обвинитель Миннебаев Л.А. просят приговор оставить без изменения.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражений, выслушав участников процесса, судебная коллегия приходит к следующему.

Суд первой инстанции, придя к правильному выводу, что совокупность доказательств, исследованных в открытом судебном заседании с участием сторон с соблюдением принципов состязательности и презумпции невиновности, достаточна для постановления обвинительного приговора Ибрагимову А.Л., дал им неверную юридическую оценку.

Квалификацию действий Ибрагимова А.Л. по ч.4 ст.159 УК РФ по всем 8 преступлениям суд обосновал тем, что заключенные им договоры служили лишь средством получения путем обмана и злоупотребления доверием денег и товара от потерпевших по делу, что он с корыстной целью, путем обмана и злоупотребления доверием создавал у потерпевших уверенность о выгодности для них передачи ему товаров и денег, а фактические обстоятельства дела свидетельствуют о заведомом отсутствии у Ибрагимова А.Л. намерения исполнять взятые на себя договорные обязательства в полном объеме в отношении потерпевших по настоящему уголовному делу.

Аргументируя отсутствие оснований для квалификации действий Ибрагимова А.Л. по ч.ч.5, 6 ст.159 УК РФ, судом приведена ссылка на п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» и указано, что он с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием сознательно лишь частично исполнял договорные обязательства.

Вместе с тем, в соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ.

Таким образом, установив обстоятельства дела, приведя ссылки на положения закона и надлежащий пункт разъяснений, данных высшей судебной инстанцией, суд пришел к неверному их применению.

Так, в соответствии с п.11 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ состав мошенничества, предусмотренного ч.ч.5-7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если: в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом.

Признавая доказанным, что у Ибрагимова А.Л. заведомо отсутствовали намерения исполнять взятые на себя договорные обязательства, суд сделал неверный вывод, что его действия не подлежат квалификации по ч.ч.5, 6 ст.159 УК РФ, который приведенными в приговоре доказательствами подтверждается, а не опровергается.

Ибрагимов А.Л. в суде вину в совершении преступлений не признал и показал, что с ООО «Стройсервисгрупп», «Альянснефтегаз», «Техстрой», «Спецтехсервис» договоры были фиктивными, заключались для обналичивания денег, топливо им не поставлялось. Задолженность перед ООО «Танеф», «Пилигрим-ТК», «Татэко», «АРС-Групп» связана с объективными причинами и задержками в оплате ему другими контрагентами. Оплата ООО «Пилигрим-ТК» исполнена полностью, ООО «Татэко» ООО и «АРС-Групп» - неполностью, так как ему не в полном объеме оплатили его контрагенты, задолженность перед ООО «Танеф» не связана с мошенничеством. Назвать контрагентов, имеющих перед ним задолженность, затруднялся. В октябре 2022 года на него было совершено нападение, похитили около 7 млн. руб.

Из оглашенных в связи с противоречиями и подтвержденных показаний Ибрагимова А.Л. следует, что он является директором ООО «Новатрейд» с июня 2019 года, также является учредителем с долей 50%, второй учредитель – ООО «Нефтепродуктснаб», где директор ФИО26 До того, как стать директором ООО «Новатрейд», работал в ООО «Ликада» менеджером, с ним работал ФИО8, который порекомендовал ему ООО «Новатрейд» для начала работы в сфере купли-продажи нефтепродуктов. В штате организации числились: он, водители – ФИО10, ФИО27, ФИО9, бухгалтер - ФИО11, механик – ФИО17 ООО «Новатрейд» занимается оптовой куплей-продажей топлива, основными поставщиками являются ООО «Татэко», «ТриТон Трейд», «Танеф», «Нефтепродуктснаб». Приобретая топливо у поставщиков, ООО «Новатрейд» осуществляло его продажу контрагентам, которых он искал через интернет и в программе «КонтрФокус», с ними заключались договоры поставки. По первоначально заключенным договорам, нефтепродукты поставлялись по 100% предоплате, а в течение взаимодействия могли осуществляться с отсрочкой платежа.

Договоры поставки нефтепродуктов №88 от 20.09.2022 с ООО «Стройсервисгрупп» на сумму 8 970 116 рублей и № 83 от 16.08.2022 с ООО «Спецтехсервис» на сумму 10 808 490,5 рублей им были подписаны посредством электронной почты в офисе. С ним на связь выходил ФИО8, который представлял интересы организаций, но оплаченное ими топливо он не смог своевременно поставить из-за задержек со стороны заводов «Танеко», «ТАИФ», «Салават», но за которые уже были оплачены деньги, полученные ООО «Стройсервисгрупп» и «Спецтехсервис». Эти перечисления денег производил он, либо бухгалтер.

Договоры поставки нефтепродуктов с ООО «Техстрой» на сумму 5 202 082,5 рублей и №70 от 12.05.2022 с ООО «Альянснефтегаз» на сумму 3 906 952,5 рублей им были подписаны посредством электронной почты в офисе. С ним на связь выходил ФИО4, с которым знакомы по работе в ООО «Ликада», который представлял интересы организаций, но оплаченное ими топливо он не смог своевременно поставить из-за задержек со стороны заводов «Танеко», «ТАИФ», «Салават», но за которые уже были оплачены деньги, полученные ООО «Техстрой» и «Альянснефтегаз». Эти перечисления денег производил он, либо бухгалтер. Примерно 20 октября 2022 года у него состоялся разговор с ФИО4, где тот потребовал возврата денег за неисполненные обязательства перед ООО «Техстрой» или «Альянснефтегаз», после чего его жена вечером 20 октября 2022 года передала ФИО4 2 млн. руб. в счет погашения задолженности перед ООО «Техстрой» или ООО «Альянснефтегаз».

Договор №242/19-АРС от 21.08.2019, согласно которого ООО «Новатрейд» обязалось оплачивать поставляемую ООО «АРС-Групп» продукцию и не произвело оплату на сумму 5 555 530 рублей, им был подписан в офисе ООО «АРС-Групп», общение происходило с ФИО7 Данная фирма поставляла нефтепродукты с отсрочкой платежа, последние платежи ООО «Новатрейд» не смогло оплатить из-за отсутствия денег на счете, что связано с убытками из-за плохой реализации товара. Он не совершал хищения, деньги направлялись поставщикам на деятельность организации. За наличный расчет ООО «Новатрейд» не работало, а указания водителям он давал только для получения денег, когда поставка осуществлялась под залог, и у клиента не было возможности оплатить безналично, затем оплата происходила счет ООО «Новатрейд», а он производил возврат клиенту. Вину в совершении преступлений не признает, умысла на хищение денег и топлива у него не было, поставщиков он не приискивал, не гарантировал им поставку нефтепродуктов, так как топливо он поставлял покупателям. Дебиторская задолженность образовалась из-за нестабильности рынка, совершенного на него нападения и хищения денег, планирует задолженность погасить как получит возможность работать.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Стройсервисгрупп» ФИО8, данных им в суде и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в 2006 году он познакомился с Ибрагимовым А.Л., помог ему трудоустроиться менеджером по продажам нефтепродуктов в ООО «Ликада», где тот приобрел навыки нефтетрейдинга. В 2019 году он помог Ибрагимову А.Л. зарегистрировать ООО «Новатрейд», где тот является директором и ему принадлежит 50%, остальные 50% принадлежат ООО «Нефтепродуктснаб. В конце весны - начале лета 2022 года Ибрагимов А.Л. обратился за помощью в развитии компании, увеличении выручки. Он находил Ибрагимову А.Л. покупателей, а тот поставлял им топливо, до сентября 2022 года проблем не возникало. В мае 2022 года он нашел покупателя - ООО «Стройсервисгрупп», где директором является ФИО28 Со счета ООО «Стройсервисгрупп» по договору поставки нефтепродуктов №88 от 20.09.2022 на счет ООО «Новатрейд» перечислены деньги: 20.09.2022 в размере 6 976 798 рублей; 29.09.2022 – 1 381 650 рублей; 06.10.2022 – 611 668 рублей. Общая сумма 8 970 116 руб. 19 октября 2022 года Ибрагимов А.Л. перестал выходить на связь, но 20 октября 2022 года он сообщил, что накануне на развязке «Шали - М7» его ограбили, похитили деньги. Он ему не поверил и уверен, что грабежа не было, Ибрагимов А.Л. это придумал, чтобы скрыть факт хищения им денег в размере 8 970 116 рублей, принадлежащих ООО «Стройсервисгрупп». Утром 23 октября 2022 года он предложил Ибрагимову А.Л. провести аудит с целью проверки и установления результатов его деятельности, на что тот согласился, но в день проведения аудита пропал. Он считает, что Ибрагимов А.Л. скрылся от него и покупателей в связи с тем, что он изначально не намеревался исполнять обязательства по поставке дизельного топлива, ввел в заблуждение относительно своих намерений, похитил принадлежащие покупателям деньги.

Из показаний свидетеля ФИО28, данных им в суде и оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ, с августа 2022 года он является директором и единственным учредителем ООО «Стройсервисгрупп». Компания осуществляет деятельность в сфере обслуживания и снабжения объектов строительства нефтегазопроводов, для которой они закупают топливо для используемой техники. Поиском поставщиков нефтепродуктов занимался ФИО8 сентябре 2022 года ФИО8 в качестве продавца топлива было предложено ООО «Новатрейд», где директором являлся Ибрагимов А.Л., так как с ним у ФИО8 был опыт работы, и предлагаемая ООО «Новатрейд» цена их устраивала, он подписал договор №88 поставки нефтепродуктов от 20.09.2022. Все переговоры с Ибрагимовым А.Л. вел ФИО8 На основании заключенного договора ФИО8 направлял заявки на необходимый объем топлива, после чего ООО «Новатрейд» выставляло счет на оплату, они ее производили. Срок поставки по устной договоренности составлял примерно 14 дней. Всего за период с 20 сентября по 6 октября 2022 года со счета ООО «Стройсервисгрупп» на счет ООО «Новатрейд» перечислены деньги: 20 сентября 2022 года – 6 976 798 рублей; 29 сентября 2022 года – 1 381 650 рублей; 6 октября 2022 года – 611 668 рублей. Таким образом, по договору №88 поставки нефтепродуктов от 20.09.2022 ООО «Стройсервисгрупп» перечислило ООО «Новатрейд» деньги на сумму 8 970 116 рублей, но ни одной отгрузки топлива в их адрес не было. После того, как истек срок поставки, он задал вопрос ФИО8 по поставкам топлива, который пояснил, что Ибрагимов А.Л. своевременно не смог исполнить условия по договору ввиду того, что якобы необходимо выкупить большой объем топлива с завода «Танеко» для приобретения топлива по более низкой цене, в последующем от ФИО8 ему стало известно, что Ибрагимова А. ограбили, а затем тот вообще перестал выходить на связь. Ибрагимов А.Л. топливо не поставил, задолженность не погасил, не исполнил взятые на себя обязательства по договору. Как они теперь понимают, Ибрагимов А.Л. умышленно прикрывался выкупом топлива крупной партией по более низкой цене, вводил их в заблуждение и совершил хищение их денег на сумму 8 970 116 рублей, причинив ООО «Стройсервисгрупп» ущерб в особо крупном размере.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Альянснефтегаз» ФИО22, данных им в суде и оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ, их организация осуществляет деятельность по выполнению строительных и монтажных работ трубопроводов, директором является ФИО13 У организации имеется спецтехника, для которой ООО «Альянснефтегаз» закупает топливо. В мае 2022 года в разговоре ФИО4, с которым ранее сотрудничал, в качестве поставщика порекомендовал ООО «Новатрейд», где директором являлся Ибрагимов А.Л. Со слов ФИО4 ООО «Новатрейд» являлось добросовестным поставщиком, имеющим возможность поставки топлива в короткий срок и по привлекательной цене. Ввиду преимуществ и после внутренней юридической проверки, они согласились на заключение поступившего от ООО «Новатрейд» договора №70 поставки нефтепродуктов от 12 мая 2022 года. На основании договора, ООО «Альянснефтегаз» связывалось с ФИО4, который выступал менеджером, называли необходимый объем, от него поступали счета на оплату, после доставлялось топливо. Так они взаимодействовали с мая по октябрь 2022 года. Первая поставка была 12 мая 2022 года на сумму 3 898 500 рублей за топливо объемом в 67,8 т. Следующие поставки были осуществлены: 21 июня 2022 года за топливо объемом 67,8 т. на сумму 3 932 400 рублей; 17 сентября 2022 года – за 22,569 т. топливо на 1 399 278 рублей; 23 сентября 2022 года – за 22,754 т. топлива на 1 376 617 рублей. После оплаты ООО «Альянснефтегаз» производились поставки, которые осуществлялись силами ООО «Новатрейд», по результатам составлялись универсально-передаточные акты, подписанные Ибрагимовым А.Л. и ФИО13

Со слов ФИО4, ООО «Новатрейд» осуществляло отгрузку продукции завода ООО «Танеко». Следующая заявка на поставку топлива осуществлена 13 октября 2022 года, ООО «Новатрейд» выставило счет на 3 906 952,5 рубля, оплата со стороны ООО «Альянснефтегаз» была произведена, однако поставки ООО «Новатрейд» не произвело. В связи этим он связался с ФИО4, обозначил необходимость предоставления залога до момента отгрузки, что ФИО4 было сделано, а он написал расписку. ФИО4 пояснил, что возникли непредвиденные обстоятельства и обещал выполнение обязательств, но поставка со стороны ООО «Новатрейд» не осуществлена. В ООО «Новатрейд» направлялись требования о возврате денег, претензия, ответа не поступило. В результате действий со стороны ООО «Новатрейд», работники которого путем осуществления нескольких поставок вошли в доверие к ООО «Альянснефтегаз», совершили хищение перечисленных им под предлогом поставки топлива денег на сумму 3 906 952,5 рубля, что для ООО «Альянснефтегаз» является особо крупным размером.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4, в период работы в ООО «Ликада» он познакомился с ФИО8 и Ибрагимовым А. Ему стало известно, что Ибрагимов А.Л. открыл ООО «Новатрейд». У него имеется знакомый ФИО22 – финансовый директор ООО «Альянснефтегаз», занимающегося строительными и монтажными работами в сфере прокладки нефтепроводов. Примерно в марте-апреле 2022 года ФИО22 спросил, нет ли у него знакомых, занимающихся продажей нефтепродуктов, на что он посоветовал Ибрагимова А. ООО «Новатрейд» поставляло нефтепродукты ООО «Альянснефтегаз» в срок и без нареканий. ООО «Альянснефтегаз» в адрес ООО «Новатрейд» произвело оплату на сумму 3 906 952,5 рубля, но в течение 3-4 дней поставка осуществлена не была. Ибрагимов А. сообщил, что готов вернуть деньги, затем пояснил, что его ограбили. Позже ему стало известно, что Ибрагимов А. перестал выходить на связь, что он не исполнил обязательства не только перед ним и ООО «Альянснефтегаз», но и другими лицами. В последующем сумму 3 906 952,5 рубля он сам возместил ФИО22 из своих средств, которые Ибрагимов А. обещал вернуть, но не вернул.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Техстрой» ФИО20 следует, что она представляет интересы ООО «Техстрой» в правоохранительных органах. ООО «Техстрой» выполняет строительные и монтажные работы, у него имеется спецтехника, для которой ООО «Техстрой» закупает топливо. В феврале 2022 года директору ФИО19 ранее знакомым ФИО31 в качестве поставщика топлива было рекомендовано ООО «Новатрейд», где директором являлся Ибрагимов А.Л., и ФИО19 заключил с ними договор. Первая поставка была 17 марта 2022 года за 23 т. топлива на сумму 1 219 000 рублей. После оплаты сразу же была произведена поставка в адрес ООО «Техстрой» силами ООО «Новатрейд». Следующая поставка была 15 апреля 2022 года за 22,578 т. топлива на 1 334 359,80 рублей. После оплаты вновь была произведена поставка. Следующая заявка от ООО «Техстрой» на поставку топлива осуществлена 7 октября 2022 года на сумму 2 601 645 рублей, которые ООО «Техстрой» оплатило, однако поставку 45,246 т. топлива ООО «Новатрейд» не произвело. ФИО19 связался с Ибрагимовым А.Л., на что тот пояснил, что возникли непредвиденные обстоятельства и заверил, что поставка будет осуществлена позднее. ООО «Техстрой» направило в адрес ООО «Новатрейд» еще одну заявку на поставку 45,225 т. топлива на 2 600 437,5 рублей, оплата была произведена, но поставка не была осуществлена, как и поставка от 07.10.2022. ФИО19 также связался с Ибрагимовым А.Л., на что тот снова пояснил о непредвиденных обстоятельствах, заверил, что поставка будет позднее. При этом, с целью успокоения ФИО19 Ибрагимов А.Л. предложил внести наличными деньги в размере 5,2 млн. руб. за 2 предстоящие поставки, но из-за отсутствия у него денег, им было предложено, чтобы эта сумма ФИО19 была передана ФИО31, что и было сделано в конце октября 2022 года в офисе ООО «Техстрой». Ей известно от ФИО31, что, со слов Ибрагимова А.Л., деньги у него находятся в Самаре, и, чтобы их вернуть, ему нужно туда съездить. В начале ноября 2022 года от ФИО31 стало известно, что, якобы, когда Ибрагимов А.Л. возвращался с деньгами из Самары, на него было совершено нападение, похитили крупную сумму денег. Ни деньги ФИО31 в сумме 5,2 млн. руб., ни поставку топлива на сумму 5 202 082,5 рублей в адрес ООО «Техстрой» Ибрагимов А.Л. не произвел, на связь с октября 2022 года не входит. Им известно, что Ибрагимов А.Л. аналогичным способом не исполнил свои обязательства перед другими организациями, в том числе ООО «Альянснефтегаз».

Из показаний свидетеля ФИО31, данных им в судебном заседании и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что у него имеется знакомый ФИО19, который является директором ООО «Техстрой», его фирма осуществляет строительные и монтажные работы, у них имеется спецтехника, которую необходимо заправлять, нефтепродукты ООО «Техстрой» закупает в больших объемах. В феврале 2022 года он рекомендовал ФИО19 в качестве поставщика топлива ООО «Новатрейд», где директором являлся Ибрагимов А.Л. Со слов ФИО4 он узнал о том, что ООО «Новатрейд» являлось добросовестным поставщиком, имеющим возможность поставки в короткий срок после оплаты, имеющий самые выгодные условия покупки нефтепродуктов у АО «Танеко». Ввиду указанных преимуществ ФИО19 согласился на заключение договора с ООО «Новатрейд», об этом он сообщил Ибрагимову А.Л., который дал согласие на поставку нефтепродуктов для ООО «Техстрой». Первые поставки были в марте 2022 года. По направленной в ООО «Новатрейд» заявке Ибрагимов А.Л. выставлял счет, который оплачивался ООО «Техстрой», и топливо поставлялось в день оплаты. Таким образом поставки осуществлялись в апреле и июне 2022 года, и ООО «Новатрейд» подтвердило репутацию как организация, способная исполнять обязательства. В октябре 2022 года ООО «Техстрой» вновь обратилось с заявками в ООО «Новатрейд» о поставке топлива, по выставленным счетам произвело оплату около 5,2 млн. рублей, но поставка, как ему позже стало известно от ФИО19, осуществлена не была. После этого он связался с Ибрагимовым А.Л., договорился о встрече, на которой тот пояснил, что переживаний о поставке топлива быть не должно, нужно подождать несколько дней. Но через несколько дней поставка не была осуществлена. После этого он с ним неоднократно связывался, и в ходе звонков тот его всегда уверял, что все будет в порядке. При очередном контакте Ибрагимов А.Л. стал говорить, что у него произошла дыра в бухгалтерии, что якобы тот покупал топливо по более дорогой цене, а продавал по более дешевой, и, получая деньги от покупателей, производил погашение задолженностей перед поставщиками, а также пояснил, что на него было совершено нападение, похитили крупную сумму денег. Ибрагимов А.Л. попросил, чтобы он передал ФИО19 5,2 млн. руб. в качестве гаранта исполнения обязательств, что он и сделал, а тот в ближайшее время разрешит все вопросы, вернет ему всю сумму, но нужно съездить в Самару или Тольятти за деньгами. Он был уверен в Ибрагимове А.Л. в соответствии с заверениями ФИО4, также тот обещал поставить несколько машин с топливом по себестоимости. После этого в ноябре-декабре 2022 года Ибрагимов А.Л. сам вышел с ним на связь и предложил встретиться, на встрече были он, ФИО4 и Ибрагимов А.Л., который вновь стал говорить, что поставку топлива производить не будет ввиду финансовой дыры, что в этот же день выезжает в Самару и вернет часть денег, но не вернул. Ему стало понято, что Ибрагимов А.Л. совершил мошенничество, а именно, предлагая выгодные цены для покупки нефтепродуктов и короткие сроки поставок, входил в доверие, а в последующем совершил хищение денег ООО «Техстрой» на общую сумму 5,2 млн. руб. и других юридических лиц, в числе которых ООО «Альянснефтегаз» и много других.

Из показаний свидетеля ФИО19, данных им в судебном заседании и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с 2008 года он является директором и учредителем с уставной долей в 25% ООО «Техстрой», которое осуществляет обслуживание внешней и внутренней территории объектов массовых пребываний граждан. У ООО «Техстрой» имеется спецтехника, для которой они приобретают топливо. В феврале 2022 года от ФИО31 ему стало известно о ООО «Новатрейд», которое являлось добросовестным поставщиком, имеющим возможность поставки топлива по предоплате в короткие сроки и по более привлекательной цене, нежели на рынке. Он согласился на заключение договора с ООО «Новатрейд», о чем сообщил ФИО31, и они начали взаимоотношения. Контакты с Ибрагимовым А.Л. о поставках топлива для ООО «Техстрой» осуществлялись через ФИО31, сам он с Ибрагимовым А.Л. не контактировал. Первая поставка от ООО «Новатрейд» в адрес ООО «Техстрой» была осуществлена 17 марта 2022 года на объем в 23 т. на сумму 1 219 000 рублей. После этого силами ООО «Новатрейд» была обеспечена поставка, которая была не разовой, а происходила по мере выработки топлива. Следующие поставки топлива со стороны ООО «Новатрейд» по их заявкам происходили аналогичным образом в период с марта по июль 2022 года без нареканий. В октябре 2022 года ООО «Техстрой» обратилось через ФИО31 в ООО «Новатрейд» для поставки топлива, после чего 7 октября 2022 года осуществило оплату в адрес ООО «Новатрейд» на 2 601 645 рублей за топливо объемом 45, 246 т., однако в течение недели поставку не произвели. После этого он связался с ФИО31, который пояснил, что поставка состоится позже, у Ибрагимова А.Л. возникли трудности. Ввиду доверительных отношений и привлекательных цен, 14 октября 2022 года ООО «Техстрой» направило в адрес ООО «Новатрейд» еще одну заявку, оплатило 2 600 437,5 рублей, но поставка не произошла. Он вновь связался с ФИО31, который сначала говорил, что Ибрагимов А.Л. ссылается на трудности, но потом перестал выходить на связь. Из-за того, что Ибрагимов А.Л. перестал выходить на связь, и его местонахождение было неизвестным, ФИО31 предложил ему в качестве залога предоставить личные сбережения на сумму непоставленного со стороны ООО «Новатрейд» топлива в размере 5,2 млн. рублей, а также потому, что он сам рекомендовал эту организацию и Ибрагимова А.Л. в качестве надежного поставщика, на что он согласился, и получил в начале ноября 2022 года от ФИО31 указанную сумму в офисе ООО «Техстрой». В результате преступных действий Ибрагимова А.Л., который путем осуществления нескольких поставок вошел в доверие, а затем совершил хищение перечисленных ему под предлогом поставки топлива деньги ООО «Техстрой» на сумму 5 202 082,50 рублей, что для ООО «Техстрой» является особо крупным размером.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Танеф» ФИО21, данных им в судебном заседании и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он является директором ООО «ТАНЕФ», осуществляющим куплю-продажу нефтепродуктов. В июне 2022 года его менеджер – ФИО14 сообщила, что имеется клиент для продажи топлива – ООО «Новатрейд» в лице директора Ибрагимова А., который ему был не известен, но его хорошо знала менеджер, ранее они вместе работали. Поскольку ООО «Новатрейд» имело репутацию платежеспособного контрагента, а директор Ибрагимов А.Л. согласился подписать договор поручительства, было принято решение о заключении договора на отгрузку топлива с отсрочкой платежа №20/06/2022 поставки нефтепродуктов от 22.06.2022. После заключения договора начались взаимоотношения, и поскольку оснований не доверять Ибрагимову А.Л. не было, свои обязательства тот выполнял, были положительные отзывы от других организаций, то топливо отгружалось с отсрочкой платежа, и вопросов по оплате с момента заключения договора до октября 2022 года не возникало, за указанный период было осуществлено поставок на сумму более 60 млн. руб., оплата поступила в полном объеме. По каждому факту поставки составлялись дополнительные соглашения в виде Приложений к договору, вопросов не было. В октябре 2022 года ООО «Танеф» произвело по заявке ООО «Новатрейд» отгрузку нефтепродуктов (5 машин): 14.10.2022 на сумму 1 299 672,5 рубля; 14.10.2022 – на 1 311 172,5 рубля; 15.10.2022 – на 1 319 616 рублей; 15.10.2022 – на 1 307 665 рублей; 15.10.2022 – на 1 449 984 рубля. После отгрузок оплата в течение установленных 5 дней не поступила, Ибрагимов А.Л. пояснил, что его ограбили, и на связь после этого не выходил. После этого они направили в адрес ООО «Новатрейд» претензию, реакции не последовало, и они обратились с исковым заявление в суд, по которому с ООО «Новатрейд» взыскана сумма причиненного ущерба в размере 6 667 815,6 рублей, которые не были оплачены за отгруженные нефтепродукты. Ввиду того, что Ибрагимов А.Л. на связь не выходил, его местонахождение было неизвестным, а также то, что ООО «Новатрейд» не исполняет обязательства перед другими контрагентами, в том числе, ООО «ТриТон Трейд», «АРС Групп», и имеет перед ними задолженность, им стало понятно, что действия Ибрагимова А.Л. по исполнению первоначальных обязательств были лишь поводом войти в доверие, а затем обманным путем завладеть поставленными ООО «Новатрейд» нефтепродуктами. Это также подтверждается тем, что примерно в ноябре 2022 года Ибрагимов А.Л. направил в ООО «Танеф» письмо по электронной почте, где обязался исполнить свои обязательства, в том числе, путем представления машин для транспортировки нефтепродуктов. Такие же письма он направлял другим организациям, но обязательств не исполнил и не мог, поскольку машины были у него изъяты лизинговой компанией. В результате преступных действий Ибрагимова А.Л., который путем взаимодействия вошел в доверие ООО «Танеф», совершил хищение поставленного топлива, за которое не произвел оплату на сумму 6 667 815,6 рублей, что для ООО «Танеф» является особо крупным размером.

Из показаний свидетеля ФИО14, данных ей в судебном заседании и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, ООО «Танеф» осуществляет деятельность по купле-продаж нефтепродуктов. В период с 2018 по 2022 год она работала на аналогичной должности в ООО «АРС-Групп», где познакомилась с ООО «Новатрейд» в лице директора Ибрагимова А., с которым у ООО «АРС-Групп» был заключен договор, он зарекомендовал себя как надежный партнер. Когда она трудоустроилась в ООО «Танеф», то предложила Ибрагимову А. покупать у них топливо, на что тот согласился с условием отгрузки продукции (5 машин) с отсрочкой платежа, о чем она сообщила директору, ФИО21 сначала решил работать по предоплате, а затем с отсрочкой платежа. В результате 20 июня 2022 года между ООО «Танеф» и ООО «Новатрейд» был заключен договор №20/06/2022 поставки нефтепродуктов от 22.06.2022, а также между ООО «Танеф» и Ибрагимовым А.Л. был заключен договор поручительства как гарантия исполнения обязательства Ибрагимовым А.Л. как физическим лицом. После заключения договора №20/06/2022 от 22.06.2022 начались взаимоотношения, где ООО «Новатрейд» в лице Ибрагимова А.Л. через нее, как менеджера, осуществляло заявки на необходимый объем нефтепродуктов. Поскольку оснований не доверять Ибрагимову А.Л. не было, свои обязательства тот выполнял, было принято решение отгружать топливо с отсрочкой платежа. С момента заключения договора до октября 2022 года проблем с оплатой не возникало, всего за указанный период было осуществлено поставок на сумму более 60 млн. руб., оплата от ООО «Новатрейд» поступила в полном объеме. По каждому факту поставки составлялись дополнительные соглашения в виде Приложений к договору, вопросов не было. В октябре 2022 года ООО «Танеф» произвело по заявке ООО «Новатрейд» отгрузку нефтепродуктов (5 машин): от 14.10.2022 на сумму 1 299 672,5 рубля; от 14.10.2022 – на 1 311 172,5 рубля; от 15.10.2022 – на 1 319 616 рублей; от 15.10.2022 – на 1 307 665 рублей; от 15.10.2022 – на 1 449 984 рубля, а с учетом ранее произведенных оплат не в полном объеме, на общую сумму 6 667 815,6 рублей. После произведенных отгрузок оплата в течение установленных 5 дней не поступила, они стали связываться с Ибрагимовым А.Л., он не отвечал на звонки. После 20 октября 2022 года ФИО25 сообщил ей, что Ибрагимов А.Л. пропал, его все ищут, что на него якобы было совершено нападение, в ходе которого похищена большая сумма денег. После того, как Ибрагимов А.Л. перестал выходить на связь, они направили в ООО «Новатрейд» письмо с требованием оплаты, реакции не последовало, и они обратились с иском в суд, где с ООО «Новатрейд» взыскана сумма ущерба в размере 6 667 815,6 рублей, которые не были оплачены за отгруженные нефтепродукты. Поскольку Ибрагимов А.Л. на связь не выходил, его местонахождение было неизвестным, а также стало известно, что ООО «Новатрейд» аналогичным образом не исполняет свои обязательства перед другими организациями и имеет задолженность, в том числе ООО «АРС-Групп», то им стало понятно, что Ибрагимов А.Л. их обманул, а частичное исполнение обязательств являлось лишь поводом войти в доверие, а потом похитить поставленные ООО «Новатрейд» нефтепродукты. В ноябре 2022 года на ее письма по электронной почте ООО «Танеф» от Ибрагимова А.Л. поступили ответы, где он обещал исполнить обязательства, но так этого и не сделал, а подобные письма направлял всем, кому был должен. В результате преступных действий Ибрагимова А.Л., путем злоупотребления ее доверием, из-за чего она порекомендовала директору ФИО21 начать работу с ООО «Новатрейд», он обманул их и совершил хищение поставленного ему топлива, за которое не произвел оплату на общую сумму 6 667 815,6 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Спецтехсервис» ФИО8, данных им в судебном заседании и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что 2019 году он помог Ибрагимову А.Л. трудоустроиться менеджером по продажам нефтепродуктов в ООО «Ликада», и тогда же помог ему зарегистрировать ООО «Новатрейд», где тот является директором с долей в капитале 50%, остальная доля уставного капитала принадлежит ООО «Нефтепродуктснаб», где директором является ФИО26 Примерно в конце весны - начале лета 2022 года Ибрагимов А.Л. обратился к нему за помощью в развитии, увеличении выручки. Он находил Ибрагимову А.Л. покупателей, а тот поставлял им топливо, до сентября 2022 года проблем не возникало. В мае 2022 года он для Ибрагимова А.Л. нашел покупателя - ООО «Спецтехсервис», где директором является ФИО30 ООО «Спецтехсервис» на счет ООО «Новатрейд» перечислило: 09.09.2022 деньги в размере 2 985 443 рублей; 07.10.2022 – 3 908 850 рублей; 17.10.2022 – 3 млн. руб., 18.10.2022 – 914 197,50 рублей. Основанием для перечисления денег явился договор поставки нефтепродуктов №83 от 16.08.2022 между ООО «Спецтехсервис» и ООО «Новатрейд». Общая сумма перечисленных денег составила 10 808 490,50 руб. 19 октября 2022 года Ибрагимов А.Л. перестал выходить на связь, 20 октября 2022 года Ибрагимов А.Л. появился, и сообщил, что накануне его ограбили, и похитили 6 млн. руб. Он ему не поверил, уверен, что грабежа не было, Ибрагимов А.Л. это придумал, чтобы скрыть факт хищения им денег в размере 10 808 490,50 руб., принадлежащих ООО «Спецтехсервис». 23 октября 2022 года он предложил Ибрагимову А.Л. провести аудит с целью проверки результатов его финансово-хозяйственной деятельности, на что тот согласился, но в день аудита пропал, перестал выходить на связь. Считает, что Ибрагимов А.Л. скрылся от него и покупателей, поскольку изначально не намеревался исполнять свои обязательства по поставке топлива, ввел в заблуждение относительно его истинных намерений и похитил принадлежащие покупателям деньги.

Из показаний свидетеля ФИО30, данных ей в судебном заседании и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что она является директором ООО «Спецтехсервис», которое осуществляет обслуживание, исследование объектов строительства газопроводов. Они закупают топливо для работы спецтехники, используемой при строительстве. Поиском поставщиков нефтепродуктов занимаются заместитель директора по снабжению ФИО15, для закупок топлива обращались, в том числе, к ФИО8 августе 2022 года ФИО8 в качестве продавца топлива было предложено ООО «Новатрейд», где директором являлся незнакомый Ибрагимов А.Л., поскольку у ФИО8 был опыт работы с ним, предлагаемая ООО «Новатрейд» цена на топливо их устраивала, то 16 августа 2022 года заключили договор поставки нефтепродуктов №83. Все взаимоотношения с ООО «Новатрейд» и Ибрагимовым А.Л. вел ФИО8, который направлял заявки на необходимый объем топлива, после чего ООО «Новатрейд» направляло в их адрес спецификации и выставляло счета на оплату, а они ее производили. Срок поставки мог составлять до 14 дней. Всего за период с 9 сентября по 18 октября 2022 года со счета ООО «Спецтехсервис» на счет ООО «Новатрейд» были перечислены деньги: 9 сентября 2022 года в размере 2 985 443,2 рубля; 7 октября 2022 года – 3 908 850 рублей; 17 октября 2022 года – 3 млн. руб.; 18 октября 2022 года – 914 197,50 рублей. Общая сумма денег, перечисленных от ООО «Спецтехсервис» ООО «Новатрейд», по договору поставки нефтепродуктов №83 от 16.08.2022 составила 10 808 490,70 рублей, но отгрузки топлива в их адрес произведено не было. При этом, топливо ООО «Новатрейд» в адрес ООО «Спецтехсервис» после произведенной оплаты 9 сентября 2022 года поставлено не было, но на это сначала внимания не обратили, поскольку ФИО8 положительно характеризовал Ибрагимова А., они не сомневались в выполнении условий по договору со стороны ООО «Новатрейд», и в тот же период из-за необходимости в топливе повторно осуществили заявку и по выставленным счетам произвели оплату, но оно также поставлено не было. Тогда они обратились к ФИО8 с вопросом об исполнении поставок, на что ФИО8 сообщил, что Ибрагимов А.Л. своевременно не смог выполнить условия по договору, так как у него получилось выкупить большой объем топлива с завода «Танеко», а примерно в 20 числах октября ФИО8 сообщил, что на Ибрагимова А. совершено нападение, у него похитили крупную сумму денег, после этого Ибрагимов А. пропал и перестал выходить на связь. Таким образом, топливо со стороны ООО «Новатрейд» и Ибрагимова А. в их адрес не поставлено, задолженность он не погасил, тем самым не исполнил взятые на себя обязательства по заключенному договору. Из сложившейся ситуации видно, что Ибрагимов А., имея знакомство с ФИО8, обманув его, ввел их в заблуждение и, прикрываясь выкупом топлива крупной партией по более низкой цене, совершил хищение денег ООО «Спецтехсервис» на сумму 10 808 490,70 рублей, причинив тем самым ущерб в особо крупном размером.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Пилигрим-ТК» ФИО12, данных им в судебном заседании и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что ООО «Пилигрим-ТК» осуществляет деятельность по продаже нефтепродуктов. В конце сентября 2022 года на него вышел директор ООО «Новатрейд» Ибрагимов А., заинтересованный в покупке топлива с отсрочкой платежа. 30 сентября 2022 года был подписан договор поставки нефтепродуктов №0670, а также с Ибрагимовым А.Л., как физическим лицом, был подписан договор поручительства от 30.09.2022, где тот обязался отвечать лично своим имуществом перед ООО «Пилигрим-ТК». Данный договор был заключен, поскольку Ибрагимов А.Л. хотел получать топливо с постоплатой, не менее 5 отгруженных машин, и далее хотел увеличить их количество. Работа с ООО «Новатрейд» строились так: ООО «Новатрейд» в лице Ибрагимова А.Л. через него подавало заявку на необходимый объем топлива, после подписания документов, они выставляли счет на оплату, сначала работали по предварительной оплате, затем стали работать по факту поставки топлива, либо с отсрочкой платежа (1-3 дня) ввиду добросовестного исполнения обязательств ООО «Новатрейд». Взаимоотношения между ООО «Пилигрим-ТК» и «Новатрейд» по договору поставки нефтепродуктов №0670 от 30.09.2022 продолжались всего 2 недели, за это время ООО «Пилигрим-ТК» поставило в адрес ООО «Новатрейд» нефтепродуктов на сумму 15 669 731,15 рубль, из которых со стороны ООО «Новатрейд» не была произведена оплата за поставки: от 12.10.2022 на сумму 1 298 574 рубля; от 12.10.2022 – на 1 298 118 рублей; от 12.10.2022 – на 1 184 692,95 рублей; от 13.10.2022 – на 1 290 309 рублей; от 19.10.2022 – на 1 301 414,4 рублей, а всего на сумму 6 373 108,35 рублей, и с учетом недоплаты по предыдущим поставкам общая сумма долга составляет 6 373 225,95 рублей. Когда Ибрагимов А.Л. давал заявки, по которым нужно было вносить предоплату, то отгружал по 1 машине, а когда контакт был налажен, и ему было дано разрешение на отсрочку оплаты, то количество заявок сразу увеличилось, первые отгруженные машины тот оплатил и хотел брать еще, но было принято решение отгружать не больше 5 машин с отсрочкой платежа, за последние из которых тот оплату не произвел. После того, как оплаты за поставленное топливо перестали поступать, они связались с Ибрагимовым А.Л., на что тот пояснил, что у него проблемы, его где-то избили и отобрали деньги в размере 5-7 млн. рублей, но обещал отдать все их деньги. После этого, примерно с 22-23 октября 2022 года, тот перестал выходить на связь. В адрес ООО «Новатрейд» направлялись письма с требованием произвести оплату, на что поступили ответы, что от оплаты долга Ибрагимов А.Л. не отказывался. Это подтверждает, что он от них скрывался, не собирался выполнять обязательства по договору и не желал возвращать деньги. Им стало известно, что подобным образом ООО «Новатрейд» не исполняет обязательства перед другими юридическими лицами и имеет перед ними задолженность, стало понятно, что действия Ибрагимова А.Л. по исполнению первоначальных обязательств были лишь поводом войти в доверие, а затем обманным путем завладеть поставленными в адрес ООО «Новатрейд» нефтепродуктами. Они обратились с иском в Арбитражный Суд РТ. В результате преступных действий Ибрагимова А.Л., который вошел в доверие ООО «Пилигрим-ТК», и в последующем совершил хищение поставленного ему топлива в рамках договора №0670 от 30.09.2022, за которое не произвел оплату на сумму 6 373 225,95 рублей, что для ООО «Пилигрим-ТК» является особо крупным размером.

Показания свидетелей ФИО2 и ФИО5, данные ими в суде и оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичны показаниям представителя потерпевшего ООО «Пилигрим-ТК» ФИО12

Из показаний представителя потерпевшего ООО «ТАТЭКО» ФИО16, данных им в суде и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с 2019 года он является учредителем с долей 100%, осуществляется деятельность по продаже нефтепродуктов. В августе 2019 года его сотрудником ФИО3 в качестве покупателя топлива было предложено ООО «Новатрейд», где директором являлся Ибрагимов А.Л. 13 августа 2019 года был подписан договор поставки нефтепродуктов №29/2019. На основании договора они начали вести работу с ООО «Новатрейд», которая строилась следующим образом: ООО «Новатрейд» через ФИО3 подавало заявку на необходимый объем топлива, они выставляли счет на оплату, сначала работали по предварительной оплате, затем стали работать по факту поставки топлива либо с отсрочкой платежа (1-3 дня). Взаимоотношения между ООО «Татэко» и ООО «Новатрейд» продолжались более 3 лет. Согласно акту сверки взаимных расчетов, за период 01.01.2022 по 22.03.2023 общий объем поставленного топлива в адрес ООО «Новатрейд» оценивается в 225613442,75 рубля, отгрузки были практически ежедневными. Все взаимодействие производилось только с Ибрагимовым А.Л. По данному договору по произведенным отгрузкам в период с 14 по 19 октября 2022 года, на общую сумму 6 633 975,2 рубля, а именно: от 14.10.2022 на сумму 1 301 471,6 рублей; от 14.10.2022 – 1 300 842,4 рублей; от 18.10.2022 – 1 304 070,6 рублей; от 19.10.2022 – 1 433 278 рублей; от 19.10.2022 – 1 294 312,6 рублей, произведена лишь частичная оплата на сумму 2 507 439,61 рублей, а также с учетом ранее поставленной, но неоплаченной полностью продукции, возникла задолженность в размере 4 063 535,59 рублей. Поскольку им было известно о наличии ООО «Новатрейд» транспорта, ими было предложено заключить договор реализации товара по топливным картам №27ТК/22 от 20.06.2022, на основании чего ООО «Новатрейд» получило 4 топливные карты, которые работали по принципу предоплаты, в том числе с отсрочкой платежа, из-за чего ООО «Новатрейд» в октябре 2022 года допустило заправку топлива сверх произведенной оплаты на сумму 115 979,92 рублей. После возникших проблем с оплатой отгрузок в период с 14 по 19 октября 2022 года, с 23 октября 2022 года Ибрагимов А.Л. перестал выходить на связь. После этого в ООО «Новатрейд» были направлены претензии, на которые поступили ответы, что Ибрагимов А.Л. от оплаты долга не отказывался. Ими был подан иск в отношении ООО «Новатрейд» и Ибрагимова А.Л. как поручителя, по которым имеются решения. Им стало известно, что подобным образом ООО «Новатрейд» не исполняет обязательства перед другими юридическими лицами и имеет задолженность, стало понятно, что действия Ибрагимова А.Л. по исполнению первоначальных обязательств были лишь поводом войти в доверие, а затем обманным путем завладеть поставленными нефтепродуктами. В результате преступных действий Ибрагимова А.Л., который путем взаимодействия вошел в доверие ООО «Татэко», и в последующем совершил хищение поставленного ему топлива, в рамках заключенных договоров №29/2019 от 13.08.2019 и №27ТК/22 от 20.06.2022, за которое не произвел оплату на общую сумму 4 179 515,51 рублей, что для ООО «Татэко» является особо крупным размером.

Показания свидетеля ФИО3, менеджера ООО «Татэко» по продажам, данные им в суде и оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, аналогичны показаниям представителя потерпевшего ООО «ТАТЭКО» ФИО16

Из показаний представителя потерпевшего ООО «АРС-ГРУПП» ФИО7, данных им в суде и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что ООО «АРС-Групп» осуществляет куплю-продажу нефтепродуктов. В августе 2019 года он познакомился с директором ООО «Новатрейд» Ибрагимовым А.Л., и 22 августа 2019 года между ООО «АРС-Групп» и ООО «Новатрейд» был заключен договор поставки нефтепродуктов №242/19-АРС. Договоренности были устные, то есть от ООО «Новатрейд» поступала заявка на необходимый объем топлива, Ибрагимов А.Л., забирал нефтепродукты самовывозом. После произведенной отгрузки в адрес ООО «Новатрейд» направлялся счет на оплату, то есть работа строилась по отсроченным платежам. 18 августа 2020 года ввиду производства оплат с отсрочкой платежа, между ООО «АРС-Групп» и Ибрагимовым А.Л. был заключен договор поручительства, в соответствии с которым тот взял на себя обязательства по несению солидарной с ООО «Новатрейд» ответственности. С 2019 года по август 2022 года никаких проблем с оплатой не возникало, всего в 2022 году было осуществлено поставок на общую сумму 63 502 730 рублей, из которых оплата со стороны ООО «Новатрейд» поступила в размере 60 525 459,95 рублей, то есть 4 отгрузки топлива в адрес ООО «Новатрейд», а именно: от 23.09.2022 на сумму 1 372 038,75 рублей; от 23.08.2022 – 1 461 159 рублей; от 19.10.2022 – 1 323 060,60 рублей; от 20.10.2022 – 1 315 087,20 рублей, на общую сумму 5 471 345,55 рублей остались в большей части не оплаченными. На основании акта сверки за период с 01.01.2022 по 27.01.2023 по договору поставки №242/19-АРС от 22.08.2019 общая задолженность ООО «Новатрейд» перед ООО «АРС ГРУПП» составляет 5 333 707,4 рублей. Поскольку отсроченные платежи за произведенные в период с 23.09.2022 по 20.10.2022 поставки не поступили, а, со слов Ибрагимова Л.А., ему не была произведена оплата другими покупателями, то ООО «АРС-Групп» 27 октября 2022 года направило претензионные письма в ООО «Новатрейд» о необходимости оплаты за поставки топлива от 23.09.2022, от 23.08.2022, от 19.10.2022, от 20.10.2022 с пенями на общую сумму 5 555 530 рублей. Ответов на претензионные письма от ООО «Новатрейд» не поступило, сам Ибрагимов А.Л. на связь выходить перестал. Известно о том, что Ибрагимов Л.А. аналогичным образом обманул не одну компанию, также должен деньги или топливо. В результате преступных действий Ибрагимова А.Л., который путем продолжительного взаимодействия вошел в доверие ООО «АРС-Групп», а в последующем совершил хищение поставленного ему топлива на общую сумму 5 333 707,4 рублей, что для ООО «АРС ГРУПП» является особо крупным размером.

Из показаний свидетеля ФИО18, данных им в суде и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что Ибрагимов А.Л. ему известен примерно с 2012 года. 23 октября 2022 года в 15 часов 15 минут ему позвонил ФИО17, но, взяв трубку, с ним начал говорить Ибрагимов А.Л., спросил, сможет ли он свозить его в Москву. Они договорились встретиться за постом ГИБДД «Малиновка», спустя час он приехал на место, к нему подъехали ФИО17 и Ибрагимов А., который сел к нему в автомобиль. В Москву они заехали около 2 часов 30 минут 24 октября 2022 года, после этого он его не видел, на связь тот не выходил.

Из показаний свидетеля ФИО17 следует, он работал в ООО «Новатрейд» на должности механика. В октябре 2022 года Ибрагимов А.Л. временно перестал выходить на связь, позже от него ему стало известно, что на него совершено нападение, похищена крупная сумма денег. 23 октября 2022 года Ибрагимов А.Л. попросил помочь вывезти его из города и договорился, что ФИО18 отвезет его в Москву. Около 16-17 часов за постом ГИБДД «Малиновка» Ибрагимов А.Л. пересел в машину к ФИО18, и они выехали в Москву.

Из показаний свидетеля ФИО1 следует, что 6 сентября 2019 года между ООО «ТриТон Трейд» и ООО «Новатрейд» заключен договор поставки нефтепродуктов. ФИО26 просил поставлять товар ООО «Новатрейд» на условиях отсрочки платежа, в обеспечение обязательств был заключен договор поручительства. ООО «Новатрейд» в полном объеме оплату по договору поставки нефтепродуктов не произвело, основной долг на 20 марта 2023 года составлял 4 812 987,10 руб. С целью урегулирования спора ООО «ТриТон Трейд» направляло в адрес ООО «Новатрейд» и поручителей претензии и требования об исполнении обязательств, которые оставлены без удовлетворения.

Из показаний свидетеля ФИО24, данных им в суде и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с конца августа по октябрь 2022 года он работал в ООО «Новатрейд» водителем. К обязанностям он приступил в начале сентября 2022 года. Основными направлениями отгрузок топлива были Ульяновск (контактными лицами являлись ФИО36 и ФИО34), Самара (контактным лицом являлся ФИО36), Тольятти. В середине-конце сентября 2022 года, когда он осуществил выгрузку топлива на заправке около с.Лаишевка Ульяновской области, то от ФИО36 или ФИО34 он получил черный пакет, обмотанный скотчем, размерами около 20х10х10 см, который должен был передать Ибрагимову А.Л. Что находилось в пакете, сказать не может, но, скорее всего, деньги, по размеру было похоже на стопку купюр. ФИО34 сказал, что Ибрагимов А.Л. в курсе. После получения пакета он передал его Ибрагимову А.Л. В середине октября 2022 года ему от ФИО27 стало известно, что Ибрагимов А.Л. перестал выходить на связь, его стали искать заказчики, фирма приостановила свою деятельность.

Из показаний свидетеля ФИО11, данных им в суде и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, в декабре 2019 года, работая в ООО «Нефтеродуктснаб» главным бухгалтером, директор ФИО26 вместе с Ибрагимовым А.Л. предложил ей работать в ООО «Новатрейд». ООО «Новатрейд» образовано в 2018 году и выкуплено в 2019 году, после чего его возглавил Ибрагимов А.Л., который стал учредителем с 50% долей уставного капитала, остальные 50% доли приобрело ООО «Нефтеродуктснаб». Основным видом деятельности ООО «Новатрейд» была оптовая торговля нефтепродуктами. Фактическим руководителем ООО «Новатрейд» был Ибрагимов А.Л. Бухгалтерию ООО «Новатрейд» она вела на удаленном доступе. Расчетные счета ООО «Новатрейд» были открыты в «Банк Казани», «Точка Банк» и ПАО «ВТБ», все платежи осуществлялись в «Банк Казани». Доступ к этому счету у нее был ограничен, распоряжаться деньгами мог только Ибрагимов А.Л. Право подписи финансовых и иных документов имел только он. Приобретались и поставлялись нефтепродукты у контрагентов по-разному, где-то была предоплата, где-то отсрочка платежа. ООО «Стройсервисгрупп», ООО «Спецтехсервис», ООО «АРС-Групп», ООО «Альянснефтегаз», ООО «Техсервис» были контрагентами ООО «Новатрейд», которым в основном поставлялось топливо, кроме ООО «АРС-Групп», которому оказывались только транспортные услуги. Со всеми контрагентами были взаимоотношения на основании заключенных договоров. Также среди контрагентов ООО «Новатрейд» были ООО «ТриТон Трейд», ООО «Татэко», ООО «НПС», ООО «Нефтепродуктснаб». Причина, по которой перед данными контрагентами не были исполнены обязательства со стороны ООО «Новатрейд», ей не известна.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО26 следует, что с Ибрагимовым А.Л. он знаком с 2019 года, когда тот был менеджером ООО «Ликада». После того, как ООО «Ликада» обанкротилось, Ибрагимов А.Л. предложил начать совместный бизнес по купле-продаже нефтепродуктов и прибрел в г.Казани фирму ООО «Новатрейд», стал директором и учредителем с 50% долей, остальные 50% принадлежали ООО «Нефтепродуктснаб». В дела организации он не вмешивался, Ибрагимов А.Л. самостоятельно вел деятельность. По прошествии полугода с начала деятельности ООО «Новатрейд» ООО «Нефтепродуктснаб» дивидендов не получал, решили не сотрудничать с ООО «Новатрейд», из состава учредителей при этом не выходило, поскольку у ООО «Новатрейд» был перед ними долг за поставку топлива.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО25 следует, что с Ибрагимовым А.Л. он познакомился, когда работал в ООО «Ликада». Затем Ибрагимов А.Л. сообщил, что открыл ООО «Новатрейд» и готов поставлять нефтепродукты, условия их устроили, и они заключили договор поставки между ООО «Новатрейд» и «ТК Велес» НП №27 от 22.07.2020, по которому ООО «Новатрейд» поставляло топливо, а они его оплачивали. В основном, все поставки были по предоплате.

Из показаний свидетеля ФИО29, данных ей в суде и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что она является директором ООО «Транко Групп», которое осуществляет деятельность в сфере перевозки нефтепродуктов. В мае 2021 года к ним обратилось ООО «Новатрейд» в лице директора Ибрагимова А.Л., который ей был не знаком. В результате с ООО «Новатрейд» был заключен договор №ТГ-41 на перевозку нефтепродуктов автотранспортом от 19.05.2021. ООО «Новатрейд» через менеджеров направляло заявку о необходимости предоставления транспорта на перевозку нефтепродуктов, после чего они ее подтверждали. Оплата осуществлялась по мере доставки нефтепродуктов. На основании договора для ООО «Новатрейд» за период с 21.01.2022 по 19.10.2022 было оказано услуг на сумму 1 517 391,7 рублей, при этом ООО «Новатрейд» не произвело оплату за последнюю доставку нефтепродуктов от 19.10.2022 на сумму 39 952 рубля. Менеджеры звонили Ибрагимову А.Л. по поводу оплаты, но тот перестал выходить на связь.

Из показаний свидетеля ФИО32, данных им в суде и оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что в 2022 году директор ООО «Цетрумпродуктнефть» ФИО33 познакомил его с Ибрагимовым А.Л., встречался с последним по указаниям ФИО33 с целью передачи денег за поставку топлива по заключенному между ними договору поставки. Продукция, поставляемая ООО «Новатрейд», нигде не хранилась, так как после покупки ее сразу отвозят контрагентам. Взаимодействие ООО «Цетрумпродуктнефть» с ООО «Новатрейд» осуществлялось между ФИО33 и Ибрагимовым А.Л., оплата производилась в безналичной форме путем, пару раз по указанию ФИО33 он передавал Ибрагимову А.Л. деньги наличными в счет аванса будущих поставок.

Как следует из показаний свидетеля ФИО27, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с конца июля по октябрь 2022 года он работал в ООО «Новатрейд» водителем. Основными направлениями отгрузок топлива были города Ульяновск (контактными лицами являлись ФИО36 и ФИО34), Самара (контактным лицом являлся ФИО36 или ФИО34), Тольятти. В начале-середине сентября 2022 года, когда он осуществил выгрузку топлива на базе около с. Лаишевка Ульяновской области, подъехал неизвестный парень и передал ему черный пакет, обмотанный скотчем, размерами около 20х10х10 см. Что находилось в пакете, сказать не может, но, скорее всего, деньги, по размеру было похоже на стопку купюр. По дороге он встретил Ибрагимова А.Л. и передал ему пакет. В середине октября 2022 года Ибрагимов А.Л. сообщил, что у него проблемы, перестал выходить на связь, его стали искать заказчики, фирма приостановила деятельность.

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с конца октября 2021 года по октябрь 2022 года он работал в ООО «Новатрейд» водителем. К лету 2022 года они стали преимущественно осуществлять рейсы в Самару, Ульяновск. В Самаре он осуществлял выгрузку топлива организации, представителем являлся ФИО36. После выгрузки топлива для ФИО36 были случаи передачи ему последним пакета с деньгами, который он в последующем передавал Ибрагимову А.Л. Таким образом с лета по октябрь 2022 года подобных передач денег было не менее 10, возможно, больше. Так же были построены взаимоотношения с другим клиентом, представителем выступал ФИО35, отгрузка производилась на заправке на въезде в Самару. Случаев получения и передач пакетов с деньгами от ФИО35 для Ибрагимова А.Л. было более 10. Также поставка топлива осуществлялась в Ульяновск, где его принимал ФИО35, а связующим лицом между ООО «Новатрейд» и ФИО35, как он понял, был ФИО36 из Самары, которому ФИО35 передавал пакет с деньгами, а ФИО36 уже передавал его для Ибрагимова А.Л. Какова была сумма передаваемых денег, он не знал. Случаев передачи пакета с деньгами было около 5. После 20 октября 2022 года Ибрагимов А.Л. пропал, его стали искать заказчики.

Как следует из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с 12 мая по октябрь 2022 года он работал в ООО «Новатрейд» водителем. К лету 2022 года они стали преимущественно осуществлять рейсы в Самару, Ульяновск. При этом, в Самаре он осуществлял выгрузку топлива организации, ее представителем являлся ФИО36. После выгрузки топлива для ФИО36 были случаи передачи последним пакета с деньгами, который он передавал Ибрагимову А.Л. В период с лета по октябрь 2022 года подобных передач пакетов с деньгами было не менее 5, возможно, больше. Также были построены взаимоотношения с другим клиентом, представителем выступал ФИО35, отгрузка производилась на заправке на въезде в Самару. Также поставка топлива осуществлялась в Ульяновск, где его принимал ФИО35, а связующим лицом между ООО «Новатрейд» и ФИО35 был ФИО36 из Самары, которому ФИО35 передавал пакет с деньгами, а ФИО36 уже передавал его для Ибрагимова А.Л. Какова была сумма передаваемых денег, он не знал. Случай передачи пакета с деньгами был 1. После 20 октября 2022 года Ибрагимов А.Л. перестал не выходил на связь, фирма приостановила деятельность.

Из показаний свидетеля ФИО33, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что с Ибрагимовым А.Л. он познакомился в 2018 году. В мае 2021 года он открыл ООО «Цетрумпродуктнефть» и стал директором, занимается перевозкой и оптовой продажей топлива. Взаимодействие с ООО «Новатрейд» осуществлялось на основании договора поставки нефтепродуктов, заключенного в мае 2022 года. Продукция, поставляемая ООО «Новатрейд», нигде не хранилась, после покупки ее отвозили контрагентам. Сначала вносился аванс в наличной форме, затем, после исполнения перед ним обязательств его контрагентами, он оплачивал продукцию в безналичной форме со счета ООО «Цетрумпродуктнефть» на счет ООО «Новатрейд». В самом начале взаимоотношений с Ибрагимовым А.Л., примерно осенью 2022 года, он передавал ему деньги в Самаре как аванс за поставляемую продукцию. Общая сумма взаимоотношений между ООО «Новатрейд» и ООО «Цетрумпродуктнефть» составляет 2 000 000 рублей в наличной форме и 1 290 460 в безналичной форме.

Оснований для оговора Ибрагимова А.Л. представителями потерпевших и свидетелями не установлено, вследствие чего достоверность их показаний сомнений не вызывает.

К тому же их показания согласуются с другими исследованными судом доказательствами, а именно:

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «Стройсервисгрупп» ФИО8 документов по взаимоотношениям ООО «Стройсервисгрупп» и ООО «Новатрейд» и протоколом их осмотра;

- протоколом осмотра документов, полученных у свидетеля ФИО29, по взаимоотношениям между ООО «Транко Групп» и ООО «Новатрейд»;

- протоколами обыска от 07.12.2022 в офисе ООО «Новатрейд» по адресу: <адрес>, и осмотра изъятых в его ходе документов;

- протоколами обыска от 30.03.2023 в жилище Ибрагимова А.Л. по адресу: <адрес>, и осмотра изъятых в его ходе предметов и документов (т.10 л.д.100-104,110-128);

- протоколом осмотра документов, представленных ПАО «Мегафон» по абонентским номерам <данные изъяты>, <данные изъяты>;

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «Альянснефтегаз» ФИО22 документов по взаимоотношениям ООО «Альянснефтегаз» и ООО «Новатрейд» и протоколом их осмотра;

- протоколом выемки от 18.01.2023 в ИФНС .... по РТ по адресу: <адрес> документов регистрационного дела ООО «Новатрейд»;

- протоколом выемки от 12.01.2023 в ООО КБЭР «Банк Казани» по адресу: <адрес>, документов банковского дела ООО «Новатрейд»;

- протоколом выемки от 16.01.2023 в ПАО «Банк Зенит» по адресу: <адрес>, документов банковского дела ООО «Новатрейд»;

- протоколом выемки от 13.02.2023 в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, документов банковского дела ООО «Новатрейд»;

- протоколом выемки от 21.02.2023 в КУ ПАО НКБ «Радиотехбанк» (ГК «АСВ») по адресу: <адрес>, документов банковского дела ООО «Новатрейд»;

- протоколом выемки от 14.02.2023 в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, документов банковского дела ООО «Новатрейд»;

- протоколом осмотра документов, изъятых 18.01.2023 в ходе выемок в ИФНС .... по РТ, в ООО КБЭР «Банк Казани», в ПАО «Банк Зенит», в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в КУ ПАО НКБ «Радиотехбанк» (ГК «АСВ»), в ПАО «ВТБ»;

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «Техстрой» ФИО20 документов по взаимоотношениям ООО «Техстрой» и ООО «Новатрейд» и протоколом их осмотра;

- заключением эксперта №48 от 26.05.2023 года;

- протоколом выемки у свидетеля ФИО14 документов по взаимоотношениям ООО «Танеф» и ООО «Новатрейд» и протоколом их осмотра;

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «Спецтехсервис» ФИО8 документов по взаимоотношениям ООО «Спецтехсервис» и ООО «Новатрейд» и протоколом их осмотра;

- протоколом осмотра документов по взаимоотношениям ООО «Пилигрим-ТК» и ООО «Новатрейд»;

- протоколом осмотра предметов документов по взаимоотношениям ООО «Татэко» и ООО «Новатрейд»;

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «ТАТЭКО» ФИО16 документов по взаимоотношениям ООО «ТАТЭКО» и ООО «Новатрейд» и протоколом их осмотра;

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «АРС-Групп» ФИО7 документов по взаимоотношениям ООО «АРС-Групп» и ООО «Новатрейд» и протоколом их осмотра.

В соответствии с п.9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности», по смыслу ч.5 ст.159 УК РФ, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.

Из приведенных доказательств бесспорно следует, что, заключая договоры с ООО «Стройсервисгрупп», «Спецтехсервис», «Техстрой», Ибрагимов А.Л. заведомо не планировал исполнять взятые на себя обязательства, намеренно вводя контрагентов, с которыми он был связан личными взаимоотношениями, в заблуждение относительно своих планов по выполнению условий заключенных договоров. То же касается и других потерпевших по делу – ООО «Танеф», «Пилигрим-ТК», «Татэко», «АРС-Групп» и «Альянснефтегаз», в отношении которых обязательства выполнены частично с целью вхождения в доверие к указанным контрагентам, получения возможности поставки топлива с отсрочкой платежа в случае первых четырех организаций и предоплаты за еще не поставленное топливо в случае с последней.

Указанное подтверждается также заключениями договоров личного поручительства с организациями, поставлявшими ему топливо с возможностью отсрочки платежа – ООО «Танеф», «Пилигрим-ТК», «Татэко», «АРС-групп», что создавало перед руководителями данных фирм мнимую видимость дополнительных гарантий будущих выплат.

Получая деньги и имея возможность расплатиться с потерпевшими, Ибрагимов А.Л. этого не делал, тем самым, присваивая похищенное и распоряжаясь им по собственному усмотрению. Доводы защиты о возможности погашения им ущерба опровергаются тем, что с 20 октября 2022 года по 1 апреля 2023 года (дата задержания Ибрагимова А.Л.) он стал скрываться от потерпевших, исключив с ними телефонную связь и физическое общение.

Судебная коллегия отмечает, что наличие у ООО «Новатрейд» с организациями-поставщиками топлива длительных взаимоотношений, на что ссылается в жалобе адвокат Игнатьева Е.С., верно лишь в отношении ООО «Татэко» и «АРС-групп», договоры с которыми заключены в 2019 году, кроме того факт наличия между указанными организациями гражданско-правовых отношений, на что защитник указывала в ходе судебных прений в суде апелляционной инстанции, является очевидным, однако не свидетельствует об отсутствии в действиях Ибрагимова А.Л. состава преступления. Доводы стороны защиты о том, что заключение эксперта №48 не имеет доказательственного значения, является лишь субъективным мнением адвоката Игнатьевой Е.С., и опровергается его выводами о том, что в период инкриминируемых преступлений Ибрагимова А.Л. обладал денежными средствами, однако договорные обязательства по отношению к потерпевшим не исполнял.

Аргументы стороны защиты о том, что ФИО31 и ФИО4 были переданы наличные деньги директору ООО «Техстрой» ФИО19 и директору ООО «Альянснефтагаз» соответственно, свидетельствует лишь о том, что причиненный преступлениями Ибрагимова А.Л. ущерб потерпевшим был погашен за него третьими лицами, однако не опровергает его виновности в содеянном.

Наличие решений Арбитражного суда РТ по искам ООО «Татэко», «Танеф», «Техстрой», «Пилигрим-ТК» не свидетельствует об отсутствии в действиях Ибрагимова А.Л. составов преступлений, и относится лишь к предусмотренной законодательством РФ возможности предприятия защитить свои финансовые интересы в рамках правового поля.

Доводы жалобы адвоката Игнатьевой Е.С. о том, что ущерб ООО «АРС-Групп» составляет не более 3 млн. руб. (а не 5 333 707,4 рублей), оплата ООО «Пилигрим-ТК» произведена в полном объеме, а в акте сверки с ООО «Татэко» не отражена последняя оплата в размере 1 млн. 600 тыс. руб., судебная коллегия признает несостоятельными и голословными, поскольку каких-либо подтверждающих документов защитой не предоставлено.

Вопреки мнению защитника Игнатьевой Е.С. судом первой инстанции сделан мотивированный вывод о реальном, а не фиктивном характере договоров с ООО «Стройсервисгрупп», «Альянснефтаз», «Техстрой», «Спецтехсервис», что подтверждается показаниями представителей потерпевших – ФИО8, ФИО22, ФИО20, свидетелей ФИО28, ФИО4, ФИО31, ФИО19, ФИО30 и письменными материалами дела. По той же причине судебная коллегия отвергает аналогичные доводы, высказанные осужденным Ибрагимовым А.Л. в ходе судебных прений в суде апелляционной инстанции, признавая их голословными и способом защиты от предъявленного обвинения, преследующим цель исказить действительную картину совершенных преступлений, которые не могут опровергнуть совокупность собранных по делу доказательств его вины.

Не принимаются судебной коллегией и аргументы адвоката Игнатьевой Е.С. о том, что судом неправомерно отказано в запросе информации у ООО «Стройсервисгрупп», «Альянснефтаз», «Техстрой», «Спецтехсервис» о возможности приема и хранения топлива. Решения об отказе в удовлетворении заявленных ходатайств судом приняты в установленном порядке, отражены в протоколе судебного заседания и мотивированы. Уголовное дело рассмотрено в отношении конкретного лица по предъявленному обвинению, при этом суд в соответствии с ч.3 ст.15 УПК РФ не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Суд не может выйти за рамки предъявленного конкретному лицу обвинения, доказательств того, что топливо ими быть принято не могло, стороной защиты не предоставлено, кроме прочего, на протяжении длительного периода предварительного и судебного следствия.

В ответ на аргументы адвоката Игнатьевой Е.С. о неправомерности оглашения в судебном заседании показаний свидетелей ФИО27, ФИО10, ФИО9, ФИО33 судебная коллегия отмечает следующее. Так, судом предприняты достаточные усилия для обеспечения явки свидетелей ФИО27, ФИО10, ФИО9, о чем свидетельствуют вернувшиеся почтовые конверты (т.13, л.д.186, 196, 198, 199, 206, 214, 217), постановления о приводах от 4 декабря 2023 года (т.14, л.д.84, в отношении ФИО27, ФИО10, ФИО9) и 18 декабря 2023 года (т.14, л.д.103, в отношении ФИО27), рапорты судебных приставов о невозможности осуществления приводов (т.14, л.д.97, 98, 117), а также заявление ФИО33 о невозможности участия в судебном заседании (т.14, л.д.147).

Вместе с тем, в соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в Определение от 10.10.2017 N 2252-О, часть 2.1 ст.281 УПК РФ подлежит применению во взаимосвязи со ст.217 УПК РФ и иными положениями уголовно-процессуального закона, обеспечивающими обвиняемому в уголовном судопроизводстве прав на защиту и на справедливое судебное разбирательство, и не требует дополнительной конкретизации в виде исчерпывающего перечня средств оспаривания соответствующих показаний. Вместе с тем реализация стороной защиты своих прав, касающихся проверки и опровержения показаний, значимых, по ее мнению, для разрешения уголовного дела, предполагает активную форму поведения. Бездействие самого обвиняемого (подсудимого) или его защитника относительно осуществления этих прав не может расцениваться как непредоставление ему возможности оспорить соответствующие показания предусмотренными законом способами. В ходе расследования дела и ознакомления с его материалами в порядке ст.217 УПК РФ ни Ибрагимовым А.Л., ни его защитником ходатайств о проведении очных ставок со свидетелями ФИО27, ФИО10, ФИО9 и ФИО33 не заявлялось, что свидетельствует о нежелании воспользоваться предоставленным законом правом оспорить данные ими показания. При таких обстоятельствах, оглашение в судебном заседании показаний указанных свидетелей и их отражение в приговоре суда в качестве доказательств, изобличающих Ибрагимова А.Л. в инкриминируемых преступлениях, в условиях неоднократных попыток обеспечения их явки, является законным и обоснованным, не свидетельствует о незаконности приговора, а сами эти показания исключению из него не подлежат.

Обращаясь к доводам жалобы адвоката Яркаевой А.М. о необходимости отмены приговора и возврата дела прокурора на основании п.4 ч.1 ст.237 УПК РФ судебная коллегия считает данную ссылку несостоятельной, поскольку наличие возбужденных дел в отношении Ибрагимова А.Л. по обвинению в совершении мошенничества в отношении иных юридических лиц (ООО ПКФ «АвтоСтрой» и «ТриТон Трейд»), не имеющих отношения к обжалуемому приговору, не нарушает его конституционные права на доступ к правосудию и на защиту, а доводы о том, что в результате некачественного следствия могут возникнуть противоречия между обстоятельствами, изложенными в приговоре, и результатами следствия по новым делам, являются предположительными. При этом, мнение самого осужденного о том, что он может быть дважды осужден за одни и те же деяния, является надуманным. Напротив, в соответствии с п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2024 «О практике применения судами норм УПК РФ, регламентирующих основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору» возвращение уголовного дела прокурору затрагивает право на доступ к правосудию и его осуществление без неоправданной задержки, и решение об этом принимается судом лишь при наличии оснований, предусмотренных ст.237 УПК РФ.

Отвергает как голословные судебная коллегия и доводы защитника Яркаевой А.М. и осужденного Ибрагимова А.Л. о том, что на предварительном следствии он имел намерение и желание сообщить об «обнальном» характере сделок с контрагентами, но не сделал этого по совету должностных лиц.

Собранными по делу доказательствами установлено, что, при заключении договоров с ООО «Стройсервисгрупп», «Спецтехсервис», «Техстрой», Ибрагимов А.Л. заведомо не планировал исполнять взятые на себя обязательства, а при сотрудничестве с ООО «Танеф», «Пилигрим-ТК», «Татэко», «АРС-Групп» и «Альянснефтегаз» лишь частично исполнял обязательства, преднамеренно создавая условия для последующего совершения хищения.

При таких обстоятельствах действия Ибрагимова А.Л. подлежат переквалификации:

- по эпизоду в отношении ООО «Стройсервисгрупп» с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

- по эпизоду в отношении ООО «Альянснефтегаз» с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.5 ст.159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

- по эпизоду в отношении ООО «Техстрой» с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

- по эпизоду в отношении ООО «Танеф» с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

- по эпизоду в отношении ООО «Спецтехсервис» с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

- по эпизоду в отношении ООО «Пилигрим-ТК» с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

- по эпизоду в отношении ООО «Татэко» с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.5 ст.159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

- по эпизоду в отношении ООО «АРС-Групп» с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Доводы апелляционных жалоб и выступлений адвокатов и осужденного в суде апелляционной инстанции о том, что в действиях Ибрагимова А.Л. отсутствует состав преступления, и он подлежит оправданию, опровергаются собранными по делу доказательствами, которые всесторонне, полно и объективно исследованы судом первой инстанции.

При назначении наказания осужденному Ибрагимову А.Л. судебная коллегия руководствуется положениями ст.ст.6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о его личности, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судебная коллегия признает наличие 2-х малолетних детей, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался, положительные характеристики по месту жительства и предыдущему месту работы ООО «АКОС-Премиум», то, что он работал, наличие семьи, состояние его здоровья и близких родственников, в том числе матери пенсионера-инвалида 3 группы, брата-инвалида 1 группы, тещи-инвалида 2 группы, удовлетворительную характеристику из изолятора и положительную – из ОИН и ПИМУПХ ФКУ УИИ УФСИН России по РТ.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Судебная коллегия полагает возможным назначить Ибрагимову А.Л. за каждое из 2 преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ, и за каждое из 6 преступлений, предусмотренных ч.6 ст.159 УК РФ, наказание в виде лишения свободы.

С учетом наличия у Ибрагимова А.Л. семьи, малолетних детей, родственников, имеющих инвалидность, а также, принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, судебная коллегия находит возможным не применять к нему дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы по 2 преступлениям, предусмотренным ч.5 ст.159 УК РФ, по 6 преступлениям, предусмотренным ч.6 ст.159 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Ибрагимовым А.Л. преступлений, предусмотренных ч.ч.5,6 ст.159 УК РФ, обстоятельства их совершения, судебная коллегия приходит к выводу, что исправление осужденного и восстановление социальной справедливости невозможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и не усматривает оснований для применения положений ст.73 УК РФ при назначении наказания за совершение указанных преступлений.

Оснований для применения ст.53.1 УК РФ судебная коллегия не усматривает.

При этом судебная коллегия не находит оснований для применения при назначении Ибрагимову А.Л. наказания положений ст.64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, его поведением во время или после совершения преступлений, отсутствие попыток к возмещению вреда потерпевшим, длительности периода, в течение которого он от них скрывался, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не имеется.

Оснований для изменения категории всех преступлений, предусмотренных ч.ч.5,6 ст.159 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, судебная коллегия не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы осужденному следует назначить в исправительной колонии общего режима.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания Ибрагимова А.Л. под стражей в период с 1 по 3 апреля 2023 года, а также с 29 июля 2024 года до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Время его нахождения под домашним арестом с 4 апреля 2023 года по 28 июля 2024 года в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ подлежит зачету из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вопреки мнению адвоката Игнатьевой Е.С., гражданские иски ООО «Стройсервисгрупп» в размере 8 960 116 рублей, ООО «Спецтехсервис» в размере 10 808 490,7 рублей разрешены судом в соответствии с положениями закона, подтверждаются показаниями представителей потерпевших и материалами дела. Ибрагимову А.Л. и представителю потерпевших ФИО8 разъяснялись предусмотренные законом права гражданского ответчика и истца, было выслушано их мнение по заявленным требованиям, необходимые документы исследованы в судебном заседании.

Судьба вещественных доказательств разрешена в соответствии с законом.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение обжалуемого приговора в остальной его части, судебная коллегия не усматривает.

Кроме того, в адрес суда апелляционной инстанции от начальника пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) ФИО23 поступило ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу и об отмене меры пресечения в отношении Ибрагимова А.Л., в связи с заключением им в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Комиссией военного комиссариата по отбору кандидатов, поступающих на военную службу по контракту (совместной комиссией пункта отбора на военную службу по контракту и военного комиссариата по отбору кандидатов, поступающих на военную служба по контракту) Ибрагимов А.Л. признан годным к военной службе, принято решение о его приеме на военную службу по контракту. Судебной коллегии представлен контракт, заключенный Ибрагимовым А.Л.

В соответствии с ч.1 ст.80.2 УК РФ, лицо, отбывающее наказание за совершение преступления, кроме преступлений, исключение в отношении которых предусмотрено частью первой ст.78.1 УК РФ, призванное на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы РФ либо заключившее в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, освобождается от наказания условно. Контроль за поведением такого лица осуществляется командованием воинской части (учреждения).

В соответствии с положениями ч.2.1 ст.389.26 УПК РФ суд освобождает осужденного, указанного в п.5 ч.1 ст.238 УПК РФ, от отбывания назначенного наказания условно на основании ч.1 ст.80.2 УК РФ.

При этом отсутствуют формальные препятствия для удовлетворения настоящего начальника пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) ФИО23, а именно преступления, за совершение которых Ибрагимов А.Л. осужден, не относится к исключениям, предусмотренным ст.78.1 УК РФ, настоящее ходатайство подписано уполномоченным должностным лицом.

При этом суд не оценивает и не разрешает вопрос о целесообразности призыва Ибрагимова А.Л. на военную службу и заключения с ним контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ.

Таким образом, настоящее ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) ФИО23 в части отмены меры пресечения подлежит удовлетворению.

В связи с этим, Ибрагимов А.Л. подлежит освобождению от отбывания назначенного наказания условно. Контроль за его поведением следует возложить на командование воинской части.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.389.13, 389.20, 389.28 и 389.33 УПК РФ, судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Московского районного суда г.Казани от 29 июля 2024 года в отношении осужденного Ибрагимова Артура Ленаровича изменить.

Переквалифицировать содеянное Ибрагимовым А.Л.:

- с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Стройсервисгрупп»), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на 3 года;

- с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.5 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Альянснефтегаз»), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев;

- с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Техстрой»), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев;

- с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Танеф»), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев;

- с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Спецтехсервис»), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев;

- с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Пилигрим-ТК»), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев;

- с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.5 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Татэко»), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на 1 год 7 месяцев;

- с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.6 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «АРС-Групп»), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на 2 года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Ибрагимову А.Л. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Ибрагимова А.Л. под стражей с 1 по 3 апреля 2023 года, а также с 29 июля 2024 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы Ибрагимову А.Л. время его нахождения под домашним арестом с 4 апреля 2023 года по 28 июля 2024 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника Игнатьевой Е.С. удовлетворить частично, апелляционную жалобу адвоката Яркаевой А.М. – оставить без удовлетворения.

Ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) ФИО23 удовлетворить. От назначенного наказания Ибрагимова А.Л. освободить условно на основании ч.1 ст.80.2 УК РФ, ч.2.1 ст.389.26 УПК РФ.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ибрагимова А.Л. отменить.

Контроль за поведением Ибрагимова А.Л. возложить на командование воинской части.

Кассационная жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке, предусмотренном ст.ст.401.7, 401.8 УПК РФ, могут быть поданы в Судебную коллегию по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции (г.Самара) через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, а для осужденного, содержащегося под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

В случае пропуска срока, установленного ч.4 ст.401.3 УПК РФ, или отказа в его восстановлении кассационная жалоба, представление на приговор или иное итоговое судебное решение подается непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматривается в порядке, предусмотренном ст.ст.401.10-401.12 УПК РФ.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи

Свернуть

Дело № 5-3231/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020 г. Зеленодольск Республики Татарстан Судья Зеленодольского городского суда Республики Татарстан Ерулаева Р.Ф., рассмотрев с использованием системы видеоконференцсвязи дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Мингалеева Альберта Наилевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего в ..., женатого, ранее не привлекавшегося к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 40 минут Мингалеев А.Н., ..., проживающий по адресу: <адрес>, был задержан в составе мобильной группы, по адресу: <адрес>, в магазине «Пятерочка», без средств индивидуальной защиты рук (перчатки), тем самым нарушив правила поведения, установленные Постановлением Правительства Республики Татарстан от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», распоряжением Президента Республики Татарстан от 19.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Республики Татарстан» постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавир...

Показать ещё

...усной инфекции».

Мингалеев А.Н. будучи, извещенным о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении в судебное заседание на 14.00 час ДД.ММ.ГГГГ с использованием видеоконференцсвязи-не явился, сведений об отсутствии по уважительным причинам не сообщил, ходатайства об отложении дела не поступало.

В соответствии с ч.2 ст. 25.1 КоАП РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии Мингалеева А.Н.

Вина Мингалеева А.Н. подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, фотоснимком, из которых усматривается, что он находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты рук, то есть без перчаток.

Оснований подвергать сомнению эти доказательства не установлено.

Исходя из собранных материалов и доказательств, полагаю, что вина Мингалеева А.Н. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, установлена и доказана.

Смягчающим ответственность Мингалеева А.Н. обстоятельством является то, что он ранее он не привлекался к административной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих его ответственность, не установлено.

В соответствии с частью 1 статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

С учетом изложенного, полагаю возможным назначить административное наказание в виде штрафа.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 4.1, частью 1 статьи 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Мингалеева Альберта Наилевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере ... (...) рублей.

Штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: получатель ....

Платежный документ или его копию незамедлительно после уплаты штрафа представить в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья

Свернуть