Полиев Сергей Сергеевич

Дело №1-46/2025

УИД 23RS0056-01-2025-000314-26

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

с. Успенское 17 апреля 2025 г.

Успенский районный суд Краснодарского края в составе

председательствующего судьи Цаюкова А.Е.,

при секретаре судебного заседания Григорян Ю.В.,

с участием:

государственных обвинителей старшего помощника прокурора Успенского района Канюка С.А., помощника прокурора Успенского района Кувикова В.Э.,

подсудимого Полиева С.С.,

защитника, адвоката Успенского филиала Краснодарской краевой коллегии адвокатов Савича Е.В., представившего ордер №418629 (удостоверение №5487),

подсудимой Полиевой Д.А.,

защитника, адвоката Успенского филиала Краснодарской краевой коллегии адвокатов Армаганян С.А., представившей ордер №418959 (удостоверение №53),

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

-Полиева Сергея Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, состоящего в браке, имеющего двоих малолетних детей, военнообязанного, работающего <данные изъяты> зарегистрированного по адресу <адрес> фактически проживающего по адресу <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

- Полиевой Дарьи Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, состоящей в браке, имеющей двоих малолетних детей, невоеннообязанной, работающей <данные изъяты> проживающей по месте регистрации <адрес>, ранее ...

Показать ещё

...не судимой, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Полиев С.С. и Полиева Д.А. совершили преступление предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Полиев С.С. и Полиева Д.А. совершили преступление при следующих обстоятельствах.

06.02.2017 Полиевой Д.А. в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в рамках национального проекта «Демография» на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире Краснодарского края (межрайонное) от 06.02.2017 №0358020 в связи с рождением второго ребенка выдан государственный сертификат МК-10 № 0358020 на получение материнского (семейного) капитала, размер которого по состоянию на 2017 год составлял 453 026 рублей.

С момента получения указанного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Полиевой Д.А. и её супругу Полиеву С.С. было известно, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ они вправе воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на исключительные цели, а именно: на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также, Полиевой Д.А. и её супругу Полиеву С.С. было известно, что в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» они вправе направить средства материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, представившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В период времени с 01.04.2019 по 27.05.2019, более точное время следствием не установлено, у Полиева С.С., который находился в неустановленном следствием месте, из корыстной заинтересованности в целях личного обогащения возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение путем обмана денежных средств, предусмотренных государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0358020 от 06.02.2017, в полном объеме путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, и последующие их использование по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Законом.

В целях реализации своего преступного умысла, в указанный период времени Полиев С.С. вступил в предварительный преступный сговор со своей супругой Полиевой Д.А. направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере путем обмана сотрудников Пенсионного фонда при получении социальной выплатыв виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификатаМК-10 № 0358020 от 06.02.2017, предварительно распределив роли при совершении преступления.

После чего, в период времени с 01.04.2019 по 27.05.2019, более точное время следствием не установлено, Полиев С.С. выполняя отведенную преступную роль, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, действуя путем обмана, обратился к риелтору Свидетель №3, и не посвящая её в свой преступный умысел, убедил оказать юридические услуги по получению целевого займа в Кредитном потребительском кооперативе «Северная Казна», ИНН 1001289683 (далее по тексту КПК «Северная казна»), якобы на цели связанные со строительством жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу <адрес> с последующим его погашением за счет денежных средств материнского (семейного) капитала.

В указанный период времени с 01.04. 2019 по 27.05.2019, более точное время следствием не установлено, Свидетель №3, будучи не осведомленной о преступном умысле Полиева С.С., подготовила проект договора целевого займа в сумме 454 000 рублей между Полиевым С.С. и КПК «Северная казна» в лице директора Свидетель №1, который Полиев С.С. подписал, находясь в офисе риелтора Свидетель №3, расположенном по адресу <адрес>.

Таким образом, Полиев С.С. действуя группой лиц по предварительному сговору со своей супругой Полиевой Д.А. заключил с КПК «Северная казна» договор займа №57 от 27.05.2019 на сумму 454 000 рублей, на строительство объекта индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1315 кв. м. с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес> Согласно условиям договора, погашение задолженности могло производиться за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006, на основании выданного 06.02.2017 сертификата МК-10 № 0358020.

27.05.2019 КПК «Северная казна», выполняя со своей стороны условия договора займа №57 от 27.05.2019, на основании платежного поручения № 64 от 27.05.2019осуществил перечисление денежных средств в сумме 454 000 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого КПК «Северная казна» в Краснодарском Отделении № 8619 ПАО «Сбербанк, на банковский счет №, открытый на имя Полиева С.С. в ПАО «Сбербанк». Впоследствии Полиев С.С. и Полиева Д.А. указанными денежными средствами распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

29.05.2019 в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, Полиева Д.А. реализуя совместный с Полиевым С.С. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, предусмотренных государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0358020от 06.02.2017, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности в нарушение ст.ст. 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 №862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, обратилась в Государственное учреждение- Управление Пенсионного фонда РФ в г.Армавире Краснодарского края (межрайонное) ( в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования по Краснодарскому краю), расположенное по адресу Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Комсомольская, 30 «А», с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в целях погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № 57 от 27.05.2019, заключенному с КПК «Северная казна» на строительство объекта индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке. В своем заявлении Полиева Д.А. указала заведомо ложные сведения о намерении улучшить жилищные условия для себя и своих детей путем строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, а также предоставила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0358020от 06.02.2017 и документы, необходимые для получения иной социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала. При этом, Полиева Д.А. и её супруг Полиев С.С. заведомо не намеревались осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес> «А».

20.06.2019 Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Армавире (межрайонное) (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) на основании предоставленных Полиевой Д.А. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0358020от 06.02.2017, заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 29.05.2019 и документов, приложенных к нему, принято решение №684 от 20.06.2019 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

28.06.2019 Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Армавире (межрайонное) (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) на основании решения №684 от 20.06.2019, об удовлетворении заявления Полиевой Д.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на банковский счет №, открытый КПК «Северная казна» в Краснодарском отделении № 8619 ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей с целью погашения основного долга и уплаты процентов по вышеуказанному договору займа №57 от 27.05.2019.

В результате вышеуказанных согласованных преступных действий Полиев С.С. и Полиева Д.А., в нарушение требований ст.ст. 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» путем обмана похитили денежные средства в сумме 453 026 рублей, установленные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0358020от 06.02.2017, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив в результате своих преступных действий Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации ущерб на указанную выше сумму, что относится к крупному размеру.

Подсудимые Полиев С.С. и Полиева Д.А. вину в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ признали, от дачи показаний отказались, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Вину подсудимых Полиева С.С. и Полиевой Д.А. также подтверждают следующие доказательства.

Показания подозреваемого Полиева С.С., оглашенные в судебном заседании, который на стадии предварительного расследования показал, что 27.05.2019 он заключил договор потребительского займа с КПК «Северная казна» №57 на сумму 454 000 рублей. Он понимал для каких целей заключает договор займа, что ему необходимо строить дом на указанном участке, однако он рассчитывал, что быстро заработает денежные средства на грузоперевозках и начнет строительство. 20.06.2019 было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего он узнал, что потребительский займ погашен средствами материнского капитала и он больше никакого долга перед КПК «Северная казна» не имеет. Спустя какое-то время он на сайте бесплатных объявлений «Авито» нашел объявление о продаже автомобиля «Газель» стоимостью 550 000 рублей, после чего обналичил денежные средства, которые были зачислены на его счет КПК «Северная казна» в сумме около 400 000 рублей, добавил необходимую сумму и впоследствии приобрел указанный автомобиль. Денежными средствами выданными ему под строительство жилого дома, распоряжался полностью он сам, его супруга Дарья указанные денежные средства не тратила. Впоследствии он стал работать с данным мужчиной занимаясь грузоперевозками, однако денежные средства на строительство жилого дома он так заработать и не смог, после чего примерно в 2021 году указанный автомобиль продал за 570 000 рублей. Денежные средства, которые он выручил после продажи автомобиля, он потратил на ремонт домовладения, в котором на тот момент они проживали с семьей, а именно по ул.Молошникова, 37. О том, что он должен был каким- то образом отчитаться перед КПК «Северная казна» о строительстве дома, он не знал.

Показания обвиняемого Полиева С.С., оглашенные в судебном заседании, который на стадии предварительного расследования показал, что 27.05.2019 он заключил договор потребительского займа с КПК «Северная казна» №57 на сумму 454 000 рублей. Никакие строительные работы на земельном участке расположенном по адресу <адрес> получения денежных средств по займу, он не производил, а также не закупал никакие строительные материалы. О том, что он должен был каким- то образом отчитаться перед КПК «Северная казна» о строительстве дома, он не знал. Когда он подписывал обязательство заверенное нотариусом, то не прочитал его.

Показания подозреваемой Полиевой Д.А., оглашенные в судебном заседании, которая на стадии предварительного расследования показала, что в августе 2016 года они с супругом приобрели в собственность земельный участок, расположенный по адресу <адрес> на котором планировали строительство жилого дома. 12 ноября 2016 года она родила второго сына ФИО1 Примерно в мае 2019 года, ее супруг Полиев С.С. обратился к ней с вопросом обналичивания средств материнского капитала для приобретения автомобиля «Газель». В течении нескольких дней Полиев С.С. уговаривал ее обналичить материнский капитал, при этом даже прибегал к угрозам и шантажу развода с ней. Она так и не давала согласия супругу на обналичивание средств материнского капитала, тот сам собирал все документы и как она поняла, передал риэлтору. Спустя какое-то время Полиев С.С. принес ей на обозрение документы, согласно которым тот заключил договор займа с каким-то кооперативом на строительство жилого дома на земельном участке по <адрес> на сумму 454 000 рублей. В конце мая 2019 года Полиев С.С. сказал, что ей необходимо обратиться в отделение пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга по займу. Палиев С.С. передал ей пакет документов, которые необходимо предоставить в пенсионный фонд. <данные изъяты> Так, 29 мая 2019 года она обратилась в отделение Пенсионного фонда, расположенное по адресу: <адрес> где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Спустя какое-то время она узнала, что ее заявление было одобрено и долг по займу с кооперативом погашен. Никаких денежных средств она не получала, то есть займ был зачислен на расчетный счет ее супруга, поэтому он и распоряжался указанными средствами. Спустя какое-то время супруг на сайте бесплатных объявлений «Авито» нашел объявление о продаже автомобиля «Газель», после чего обналичил денежные средства, которые были зачислены на его счет в сумме около 400 000 рублей. Насколько ей известно, указанной суммы денежных средств на покупку автомобиля не хватало и Полиев С.С. оформил еще потребительский кредит. Так, добавив необходимую сумму, он впоследствии приобрел автомобиль «Газель» в г.Армавире. После покупки «Газели», Полиев С.С. в течении шести месяцев работал в сфере грузоперевозок, однако заработать денежные средства на строительство жилого дома, как обещал, тот не смог, после чего в декабре 2019 года устроился на другую работу вахтовым методом. Примерно в 2021 году автомобиль Полиев продал, но за какую сумму денежных средств она не знает. Денежные средства, которые он выручил после продажи автомобиля, он потратил на погашение кредита, а остальную часть в размере около 230 000 рублей она забрала, так как планировала, что они все же займутся строительством дома. Спустя время Полиев С.С. стал брать какие-то суммы денежных средств из средств оставшихся после продажи автомобиля и в итоге их все потратил на ремонт двигателя легкового автомобиля Пежо, находящегося в его собственности. Никаких денежных средств на ремонт домовладения по <адрес>, Полиев С.С. не тратил. Вину свою в том, что она действительно подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала она признает, однако не считает себя виновной в их распоряжении, так как денежные средства потратил ее супруг Полиев С.С.

Показания обвиняемой Полиевой Д.А., оглашенные в судебном заседании, которая на стадии предварительного расследования показала, что вину в предъявленном обвинении признает частично, ранее данные показания подтверждает в полном объеме. Считает, что она совершила данные действия по распоряжению средствами материнского капитала, а именно подала заявление в пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала, под давлением жизненных обстоятельств, а также под давлением своего супруга, который на этом настаивал.

Показания представителя потерпевшего Шинкарева В.В., оглашенные в судебном заседании, который на стадии предварительного расследования показал, что является представителем Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю. С 01 октября 2021 года и по настоящее время он работает в должности <данные изъяты>. 06.02.2017 Полиевой Д.А. в связи с рождением второго ребенка выдан государственный сертификат МК-10 №0358020 на получение материнского (семейного) капитала, размер которого с учетом ежегодной индексации по состоянию на 2017 год составлял 453 026 рублей 00 копеек. 29.05.2019 Полиева Д.А. обратилась в ОСФР по КК заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Северная казна» на строительство жилья. Также Полиевой Д.А. был предоставлен договор займа №57 от 27.05.2019 на сумму 454 000 рублей 00 копейки заключенный с КПК «Северная Казна». Займ предоставлен на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу <адрес>. Средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей были перечислены 28.06.2019 в КПК «Северная казна». От правоохранительных органов им стало известно о том, что Полиева Д.А. совместно с его супругом Полиевым С.С. получила путем обмана средства материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей на строительство жилого дома по договору займа с КПК, однако использовали их не по назначению. Полиева Д.А. не обращалась в ОСФР по Краснодарскому краю с вопросом о возвращении неиспользованных денежных средств материнского (семейного) капитала, хотя могла обратиться как в отделение ОСФР по Краснодарскому так и через портал «Госуслуги». Подобных обращений от Полиевой Д.А. в ОСФР по Краснодарскому краю зарегистрировано с 2019 года не было.

Показания свидетеля Свидетель №1, оглашенные в судебном заседании, который на стадии предварительного расследования показал, что является <данные изъяты> основным видом деятельности которого является деятельность по предоставлению займов промышленности, а также по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества. Документами по договору займа №57 от 27.05.2019 с Полиевым С.С. на сумму 454 000 рублей занималась риэлтор Свидетель №3, которая впоследствии предоставила им необходимый пакет документов. По результатам рассмотрения предоставленных документов им была одобрена заявка на заключение договора займа на строительство жилого дома, погашение которого планировалась за счет средств материнского (семейного) капитала. На основании выданной доверенности, Свидетель №3 сама осуществляла контроль за достоверностью предоставленных данных заемщиком Полиевым С.С. и истинным намерением осуществлять строительство жилого дома. То есть Полиев С.С. в офис КПК «Северная казна» не приезжал и беседа с последним по поводу условий договора займа не велась. При этом ему известно, что Свидетель №3 каждому клиенту разъясняет обязанность целевого использования полученных денежных средств, то есть исключительно на строительств жилого дома, при этом в кредитном деле имеется уведомление и разъяснения заемщику такой обязанности. После подписания договора займа №57 от 27.05.19, который скорее всего Свидетель №3 привезла к ним в офис, КПК «Северная казна» перечислило на расчетный счет Полиева С.С. денежные средства по займу в сумме 454 000 рублей. Позднее, ПФР РФ по КК перечислило на расчетный счет КПК сумму в размере 453 026 рублей 00 копейки, то есть сумму равную размеру материнского (семейного) капитала. После поступления денежных средств на счет КПК, обременение было снято с земельного участка.

Показания свидетеля Свидетель №3, оглашенные в судебном заседании, которая на стадии предварительного расследования показала, что она зарегистрирована в качестве <данные изъяты>. В ее деятельности она сотрудничает с потребительским кооперативом «Северная казна», расположенным в г. Курганинске, которым она неоднократно предоставляла клиентов для оформления договоров займа. Полиев С.С. в мае 2019 года обратился к ней с вопросом распоряжения средствами материнского капитала, имеющегося у его супруги за рождение второго ребенка, под строительство жилого дома на земельном участке. Полиев С.С. пояснил, что у него имеется земельный участок, насколько она помнит в с. Коноково, где уже залит фундамент под жилой дом и тот планирует начать строительство дома за счет средств материнского капитала. Сумма материнского капитала составляла около 453 000 рублей. Также у Полиева С.С. имелось разрешение на строительство выданное отделом Архитектуры и градостроительства МО Успенский район. При таких обстоятельствах у Полиева С.С. имелись все условия заключения договора займа с КПК «Северная казна», в связи с чем она согласилась оказать ему риэлтерские услуги. 27.05.2019 договор займа между Полиевым С.С. и КПК «Северная казна» был одобрен, и отправлен ей на электронную почту. Распечатав договор займа, она пригласила Полиева С.С. к себе в офис, расположенный по адресу <адрес>, где тот подписал договор займа с КПК «Северная казна» на строительство жилого дома на земельном участке, погашение которого планировалось за счет средств материнского капитала. Договор займа был практически равен сумме материнского (семейного) капитала- 454 000 рублей. При подписании договора займа, она еще раз предупредила Полиева С.С., что денежные средства, которые будут ему зачислены на расчетный счет от КПК «Северная казна» они могут потратить только на строительство жилого дома на указанном в документе земельном участке. Полиев С.С. убедил ее в том, что собирается строиться дом и оснований не доверять ему, у нее не было.27.05.2019 денежные средства по займу были перечислены на расчетный счет Полиева С.С. Спустя какое-то время от сотрудников КПК «Северная казна» ей стало известно, что задолженность по договору займа Полиева С.С. была погашена средствами материнского капитала, в результате перечисления суммы денежных средств на счет КПК «Северная казна» со стороны Пенсионного фонда РФ. Осуществлял ли Полиев С.С. и его супруга строительство на земельном участке ей неизвестно, так как в дальнейшем она данным вопросом не интересуется однако контроль за строительством жилого дома должны осуществлять сотрудники КПК «Северная казна».

Показания свидетеля Свидетель №2, оглашенные в судебном заседании, который на стадии предварительного расследования показал, что в период с 2013 по 2019 году он работал <данные изъяты>. Ему на обозрение предоставлено заявление от 29 мая 2019 года о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на уплату основного долга и уплату процентов по договору займу в сумме 453 026 рублей 00 копеек Полиевой Д.А., имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал. Данное заявление было принято им и в нем стоит его подпись. Обстоятельства принятия данного заявления он уже не помнит в связи с длительностью прошедшего времени, однако может с уверенностью показать, что данное заявление было принято лично от Полиевой Д.А., так как в связи с регламентом он убеждался в личности лица путем предъявления им паспорта. Также им в обязательном порядке были разъяснены Полиевой Д.А. правила целевого использования средств материнского капитала, а именно исключительно на улучшение жилищных условий.

Показания свидетеля Свидетель №4, оглашенные в судебном заседании, который на стадии предварительного расследования показал, что им проводились оперативно-розыскные мероприятия в целях установления и документирования противоправной деятельности Полиева С.С. и Полиевой Д.А. при использовании средств материнского (семейного) капитала. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о причастности вышеуказанных лиц к хищению бюджетных средств, в следствии чего им 23.12.2024 был зарегистрирован рапорт в порядке ст.143 УПК РФ об обнаружении признаков преступления. Полиева Д.А. пояснила, что после получения средств МСК полученные деньги были потрачены ими на услуги риелтора, установку цоколя по <адрес> установку пластиковых окон и дверей по адресу <адрес> (около 50 000 рублей) а также на укладку асфальтового покрытия (около 60 000 рублей) <адрес>.

Протокол осмотра места происшествия от 13.02.2024, в ходе которого осмотрен земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 1315 кв. м. расположенный по адресу: <адрес> момент осмотра участок находится в заброшенном состоянии, имеется поросль деревьев и кустарников. Участок захламлен различным мусором, имеется фундамент. На момент осмотра признаки какого-либо строительства, наличие заготовок материала для строительства, отсутствуют.

Протокол осмотра места происшествия от 07.02.2025, в ходе которого осмотрено помещение клиентской службы (на правах отдела) в Успенском районе Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю, расположенное по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Комсомольская, 30 «А», в которое 29.05.2019 года обратилась Полиева Д.А. с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий- на погашение основного долга по договору займа на строительство жилого дома.

Протокол осмотра места происшествия от 04.02.2025, в ходе которого осмотрено помещение офиса ИП Свидетель №3, расположенного по адресу <адрес>, где Полиев С.С. подписал договор займа № 57 от 27.05.2019 с КПК «Северная казна» на сумму 454 000 рублей на строительство жилого дома.

Протокол выемки от 06.02.2025, согласно которого в помещении кабинета №209 СО Отдела МВД России по Успенскому району у генерального директора КПК «Северная казна» были изъяты документы по договору займа №57 от 27.05.2019Полиева С.С.

Протокол осмотра документов от 10.02.2025, согласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Росси по Успенскому району осмотрены документы по договору потребительского займа № 57 от 27.05.2019 года между КПК «Северная казна» и Полиевым С.С., а именно:

-договор займа №57 от 27.05.2019 заключенный между КПК «Северная казна» в лице директора Свидетель №1 и Полиевым Сергеем Сергеевичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на сумму 454 000 рублей;

- Договор ипотеки от 27.05.2019 заключенный между КПК «Северная казна» и Полиевым С.С.;

- Копия паспорта Полиевой Д.А.;

- Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Полиевой Д.А.;

- Копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0358020 выданный Полиевой Д.А. на сумму 453 026 рублей;

- Копия справки о размере материнского (семейного) капитала Полиевой Д.А. № 75 по состоянию на 27.05.2019;

- Копия свидетельства о заключении брака Полиева С.С. и Полиевой Д.А.;

- Копия паспорта Полиева С.С.;

- Копия свидетельства ИНН на имя Полиева С.С.;

- Копия свидетельства о рождения ФИО2 <данные изъяты> года рождения;

- Копия свидетельства о рождения ФИО1 <данные изъяты> года рождения;

- Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО2 и ФИО1;

- Копия обязательства Полиева С.С.;

-Копия разрешения на строительство от 06.04.2017;

- Копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество;

- Копия схемы планировочной организации земельного участка;

-Заявление- анкета пайщика-заемщика;

- Расчет платежеспособности члена кредитного кооператива;

- Доверенность на представительство в КПК «Северная казна»;

- Согласие на обработку персональных данных;

- Заявление Полиева С.С. о принятии в члены кооператива КПК «Северная казна»;

- Заявление Полиева С.С. о выходе из членов КПК «Северная казна» от 28.06.2019.

- Заявление выполненное на одном листе формата А-4 о принятии вступительного взноса в размере 200 рублей;

- Членская книжка № 135 пайщика кредитного кооператива КПК «Северная казна» на имя Полиева Сергея Сергеевича;

- Акт обследования объекта от 21.05.2019;

- Заключение специалиста о возможности выдачи целевого займа;

- Анкета клиента физического лица на имя Полиева С.С.

Постановление от 10.02.2025 о признании и приобщении вещественных доказательств -документов по договору займа № 57 от 27.05.2019 года на имя Полиева С.С.

Протокол осмотра документов от 31.01.2025, согласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Росси по Успенскому району осмотрено дело лица имеющего право на дополнительные меры государственный поддержки Полиевой Д.А., а именно:

- Государственный сертификат на материнский капитал серии МК-10 № 0358020 на имя Полиевой Д.А.;

-Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 23.12.2016 №229;

-Копия свидетельства о рождении ФИО1;

- Копия свидетельства о рождении ФИО2;

-Уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 23.12.2016а № 229;

-Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 20.06.2019 № 684;

- аявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала <данные изъяты>

-Приложение к заявлению;

-Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 20.06.2019 № 684.

-Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от 10.07.2019 № 6538.

Постановление от 31.01.2025 о признании и приобщении вещественных доказательств - дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Полиевой Д.А.

Протокол осмотра документов от 04.02.2025 согласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности:

-Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 24.12.2024 на 2-х листах, согласно которому в СО Отдела МВД России по Успенскому району предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности;

- Сшив документов из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю;

- Сшив документов из Росреестра;

-Сшив документов пайщика Полиева С.С.(документы по договору займа);

- Справка о результатах исследования территории с использованием данных дистанционного зондирования Земли из космоса (заключение специалиста) от 17.10.2024 г. Москва на 14 листах. Согласно справки проведено исследование территории расположенных в Успенском районе Краснодарского края, в том числе земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> (<адрес> Исследование выполнено с применением материалов дистанционного зондирования Земли из космоса. Целью проведения исследования является получение материалов о наличии либо отсутствии на земельных участках каких-либо строений в период с 01 января 2019 года. В справке имеются цветные изображения земельных участков, схемы расположения. По состоянию на 14 мая 2019 года центральная часть участка с <данные изъяты> имеет грунтовое покрытие, южная часть покрыта травянистой растительностью. В северной части участка дешифрируется объект квадратной формы размерами около 10х10 м, предположительно, фундамент строения. В центральной части участка, около восточной границы, дешифрируется объект квадратной формы размерами около 2х2 м, предположительно, хозяйственная постройка. В период с 09 августа 2020 года по 26 августа 2021 года центральная и южная части участка покрыты травянистой растительностью В северной и центральных частях участка дешифрируются, предположительно фундамент и хозяйственная постройка, выявленные ранее. В период с 29 июля 2022 года по 12 июня 2024 года центральная и южная части участка покрыты травянистой растительностью. В северной части участка неуверенно дешифрируется, предположительно, фундамент строения, выявленный ранее.

-Протокол опроса Полиевой Д.А.;

-Адресная справка на имя Полиевой Д.А.;

-Заявление о выдаче паспорта формы 1 на имя Полиевой Д.А.;

-Справка ЗАГС на имя Полиева С.С.;

-Сведения о банковских счетах Полиевой Д.А.;

-Сведения о наличии недвижимого имущества Полиевой Д.А.;

- Справки врача нарколога, психиатра ГБУЗ «Успенская ЦРБ» на имя Полиевой Д.А.;

- Требование о судимости ИЦ на Полиеву Д.А.;

- Протокол опроса Полиева С.С.;

- копия паспорта Полиева С.С.;

-Сведения о банковских счетах Полиева С.С.;

-Сведения о наличии имущества Полиева С.С.;

- Выписка из лицевого счета по вкладу «Сберегательный счет» ПАО «Сбербанк» на имя Полиева Сергея Сергеевича, согласно которой 27.05.2019 на расчетный счет №, поступили денежные средства в сумме 454 000 рублей.

-Выписка по счету дебетовой карты, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Полиева Сергея Сергеевича за период с 01.05.19 по 01.08.19,

- Справки врача нарколога и психиатра ГБУЗ «Успенская ЦРБ» на имя Полиева С.С.;

- Копия заявления о выдаче паспорта на имя Полиева С.С.;

- Справка ТИК;

-Требование о судимости ИЦ на Полиева С.С.;

- Протокол опроса Свидетель №2;

- Протокол опроса Свидетель №1;

- Протокол опроса Свидетель №3.

Постановление от 04.02.2025 о признании и приобщении вещественных доказательств - результатов оперативно-розыскной деятельности.

Платежное поручение №64 от 27.05.2019 на сумму 454 000 рублей. Платежное поручение содержит следующую информацию: сумма прописью –четыреста пятьдесят четыре тысячи рублей, плательщик- КПК «Северная казна» ИНН 1001289683 КПП 352801001, счет №, Банк плательщика- Краснодарское Отделение № 8619 ПАО Сбербанк г.Краснодарсч. №, Банк получателя- Краснодарское Отделение № 8619 ПАО Сбербанк, ИНН 0000000000 № сч. №, получатель Полиев Сергей Сергеевич счет №. В нижней части поручения имеется запись «предоставление займа пайщику кооператива на основании договора займа №57 от 27.05.2019. (30% годовых) НДС не облагается». Также имеется оттиск штампа ПАО «Сбербанк» отметки о проведении операции «Исполнено» 27.05.2019.

Платежное поручение №318868 от 28.06.2019 на сумму 453 026 рублей. Платежное поручение содержит следующую информацию: сумма прописью –четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть рублей, плательщик- УФК по Краснодарскому краю (Государственное учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю) ИНН 2308014320 КПП 231001001, Банк плательщика- Южное ГУ Банка России г.Краснодар, сч. № Банк получателя- Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк, г. Краснодар КПК «Северная казна», ИНН 1001289683 № сч. № В нижней части поручении имеется запись «12184022110 Перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Полиев Сергей Сергеевич в соответствии с договором займа №57 от 27.05.2019». Также имеется оттиск штампа ПАО «Сбербанк» отметки о проведении операции «Исполнено 28.06.2019».

Выписка из системы ФИС ГИБДД, согласно которой 20.06.2019 на имя Полиева С.С. зарегистрирован автомобиль ГАЗ 32213 с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>.

Анализируя поведение подсудимых Полиева С.С. и Полиевой Д.А. в момент совершения преступления, действия после него, активную позицию при проведении предварительного следствия и в судебном заседании, суд признает Полиева С.С. И Полиеву Д.А. вменяемыми в отношении инкриминируемого им деяния.

У суда не возникает сомнений в том, что подсудимые Полиев С.С. и Полиева Д.А.правильно понимали сущность предъявленного им обвинения.

Преступление совершенное подсудимыми Полиевым С.С. и Полиевой Д.А. направлено против собственности, является умышленным, относятся к категории тяжких преступлений, совершено с корыстным мотивом.

Действия подсудимых Полиева С.С. и Полиевой Д.А. правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оснований для изменения квалификации действий подсудимых Полиева С.С. и Полиевой Д.А. или возвращении уголовного дела прокурору суд не находит.

Как следует из материалов уголовного дела, в обвинительном заключении указаны существо обвинения, место и время совершения преступлений, их способы, мотивы, цели, последствия, суммы причиненного ущерба и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а также перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и доказательства, на которые ссылается сторона защиты.

Суд считает, что вина подсудимых Полиева С.С. и Полиевой Д.А. доказана полностью и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Оценивая в совокупности представленные стороной обвинения доказательства, исследованные в судебном заседании, суд, руководствуясь статьей 50 Конституции Российской Федерации и статьей 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к убеждению, что все представленные доказательства добыты в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, нарушений требований статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при их получении не допущено, они в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а совокупность этих доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимых Полиева С.С. и Полиевой Д.А., поскольку представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, а поэтому оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

По месту жительства подсудимые Полиев С.С. и Полиева Д.А. характеризуются удовлетворительно, по месту работы положительно.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимому Полиеву С.С. является признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, совершение преступления впервые, наличие двоих малолетних детей, принятие мер к погашению вреда причиненного преступлением. Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому Полиеву С.С. судом не установлено.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой Полиевой Д.А. является признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, совершение преступления впервые, наличие двоих малолетних детей, принятие мер к погашению вреда причиненного преступлением. Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой Полиевой Д.А. судом не установлено.

При назначении подсудимому Полиеву С.С. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, влияние наказания на условия его жизни и жизни его семьи, и считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку его исправление возможно без изоляции от общества, возложив на него дополнительные обязанности. Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде ограничения свободы и штрафа суд считает возможным не применять, поскольку для исправления подсудимого будет достаточно основного наказания.

Оснований для применения положений части 6 статьи 15, статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено.

При назначении подсудимой Полиевой Д.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, влияние наказания на условия ее жизни и жизни ее семьи, и считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку ее исправление возможно без изоляции от общества, возложив на нее дополнительные обязанности. Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде ограничения свободы и штрафа суд считает возможным не применять, поскольку для исправления подсудимой будет достаточно основного наказания.

Оснований для применения положений части 6 статьи 15, статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено.

Назначенное наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Полиевой Д.А.; результаты оперативно-розыскной деятельности, подлежат хранению в материалах уголовного дела. Документы по договору займа №57 от 27.05.2019 на имя Полиева С.С., подлежат передаче по принадлежности.

Прокурором Успенского района в рамках уголовного дела в интересах Российской Федерации был заявлен гражданский иск к Полиеву С.С., Полиевой Д.А. о взыскании ущерба причиненного преступлением в размере 453 026 рублей.

Государственный обвинитель Кувиков В.Э. в судебном заседании требования гражданского иска поддержал, настаивал на его удовлетворении.

Подсудимые Полиев С.С., Полиева Д.А. и их защитники гражданский иск не признали, пояснили, что ими были приняты меры к погашению задолженности, необходимая денежная сумма внесена на счет, на который впоследствии следователем был наложен арест, что сделало невозможным перевод денежных средств потерпевшему.

Представитель потерпевшего Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю Шинкарев В.В. представил заявление, согласно которому гражданский иск поддержал в полном объеме.

Разрешая вопрос о гражданском иске, суд приходит к выводу, что гражданский иск подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку вина подсудимых Полиева С.С., Полиевой Д.А. в нарушении имущественных интересов Российской Федерации подтверждена материалами дела, размер вреда сторонами не оспаривается.

Руководствуясь статьями 302,304,307,308,309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Полиева Сергея Сергеевича и Полиеву Дарью Александровну признать виновными в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

- Полиеву Сергею Сергеевичу по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев,

- Полиевой Дарье Александровне по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации считать назначенное Полиеву Сергею Сергеевичу наказание в виде лишении свободы условным и установить ему испытательный срок один год шесть месяцев.

Возложить на Полиева Сергея Сергеевича исполнение следующих обязанностей в период испытательного срока: являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по установленному графику; не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок Полиеву Сергею Сергеевичу исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации считать назначенное Полиевой Дарье Александровне наказание в виде лишении свободы условным и установить ей испытательный срок один год шесть месяцев.

Возложить на Полиеву Дарью Александровну исполнение следующих обязанностей в период испытательного срока: являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по установленному графику; не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок Полиевой Дарье Александровне исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Полиеву Сергею Сергеевичу, Полиевой Дарье Александровне меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск прокурора Успенского района Краснодарского края в интересах Российской Федерации к Полиеву Сергею Сергеевичу, Полиевой Дарье Александровне о взыскании ущерба причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с солидарно Полиева Сергея Сергеевича (паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>), Полиевой Дарьи Александровны (паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>) в пользу Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации ущерб причиненный преступлением в размере 453 026 (Четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

- дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Полиевой Д.А.; результаты оперативно-розыскной деятельности, приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в уголовном деле;

- документы по договору займа №57 от 27.05.2019 на имя Полиева С.С., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району, передать по принадлежности КПК «Северная казна».

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества - арест на расчетный счет ПАО «Сбербанк»№, открытый 02.02.2025 на имя Полиева Сергея Сергеевича – сохранить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Успенский районный суд путем подачи апелляционной жалобы, представления, в течение пятнадцати суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.Е. Цаюков

Свернуть