Потешкин Максим Сергеевич

№

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 сентября 2022 года г. Омск

Ленинский районный суд города Омска в составе председательствующего судьи Московец Е.Е., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского АО г. Омска Иващенко А.В., подсудимого Потешкина М.С., защитника – адвоката Карпычевой Т.К., при секретаре судебного заседания Недозреловой Т.Е., помощнике судьи Шмаковой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ПОТЕШКИНА МС, <данные изъяты>

после совершения преступления по настоящему уголовному делу осужден:

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № в Куйбышевском судебном районе в г. Омске по ч. 1 ст. 173.2, ст. 64 УК РФ к штрафу в размере 7 000 рублей (штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Потешкин М.С. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершил в городе Омске при следующих обстоятельствах.

Потешкин М.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № 12 по Омской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что он является директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени директора ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу и переводы денежных средств ...

Показать ещё

...по расчетным счетам указанного общества, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

Потешкин М.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», предоставил правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>»:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «<данные изъяты>» (бывшее наименование ПАО «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес>, где открыл расчетные счета № и № и подключил услугу системы ДБО «<данные изъяты>», являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получил банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где открыл расчетные счета № и № и подключил услугу системы ДБО «<данные изъяты>», являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет № и подключил услугу системы ДБО «<данные изъяты>», являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>»;

днем ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет № и подключил услугу системы ДБО «<данные изъяты>», являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где открыл расчетные счета № и № и подключил услугу системы ДБО «<данные изъяты>», являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО АКБ «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> где открыл расчетный счет № и подключил услугу системы ДБО «<данные изъяты>», являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты><данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ дистанционным путем через «Интернет» в ПАО «<данные изъяты>», где ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № и подключил услугу системы ДБО «<данные изъяты>», являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

днем ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО ФК «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где открыл расчетные счета № и № и подключил услугу системы ДБО «<данные изъяты>», являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

днем ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка АО КБ «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет № и подключил услугу системы ДБО «<данные изъяты>», являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ дистанционным путем через «Интернет» в АО «<данные изъяты>», имеющий юридический адрес: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № и подключил услугу системы ДБО «<данные изъяты>», являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет № и подключил услугу системы ДБО «<данные изъяты>», являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>».

Вечером ДД.ММ.ГГГГ Потешкин М.С., находясь у <адрес>, умышленно передал неустановленному лицу, тем самым сбыл ранее полученные им в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей и электронные носители информации, в том числе банковские карты, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Подсудимый Потешкин М.С. вину в совершении преступления признал и от дачи показаний в суде отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Потешкина М.С., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого Потешкин М.С показывал о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился незнакомый мужчина, представившийся Николаем или Владимиром, и предложил подработать, оформив на себя юридическое лицо, в дальнейшем не принимая участие в руководстве фирмой, за что пообещал вознаграждение в сумме 30 000 рублей. Он согласился на данное предложение, обменявшись с указанным мужчиной номерами мобильных телефонов. Через несколько дней ему позвонил данный мужчина и предложил встретиться для оформления фирмы на его имя, а также указал о необходимости после регистрации обратиться в банковские организации в целях открытия в них расчетных счетов на его имя, как от лица директора фирмы. При встрече, приблизительно ДД.ММ.ГГГГ, он передал данному мужчине документы, удостоверяющие его личность: паспорт, СНИЛС, ИНН, которые тот сфотографировал и вернул ему. Примерно ДД.ММ.ГГГГ они вновь созвонились и договорились о встрече у кинотеатра «<данные изъяты>», где в автомобиле мужчина проинструктировал его о том, что необходимо говорить в налоговой инспекции при регистрации на его имя ООО. После чего они проследовали на <адрес>, где в налоговой инспекции осуществили регистрацию юридического лица ООО «<данные изъяты>» на его имя. Затем, полученные учредительные документы он передал данному мужчине, который через несколько дней позвонил ему и договорился о встрече, в ходе которой пояснил, что в течение некоторого времени он будет ездить с ним по банковским учреждениям, открывая расчетные счета на его имя, как от лица директора ООО «<данные изъяты>». После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они объехали многие банки, такие как «<данные изъяты> и другие, где он передавал менеджерам документы, паспорт, и отвечал на вопросы сотрудников банков, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>». В каждом банке ему выдавали какие-то документы, однако из чего они состояли, ему было не интересно, но он понимал, что получает документы, на основании которых можно будет осуществлять операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», и как директор имеет право управления счетами и денежными средствами по ним. Не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка о том, что он не должен передавать третьим лицам полученные при открытии счетов в банках документы, а также иную информацию, однако он понимал, что полученные при открытии счетов логины и пароли дают доступ к расчетному счету, предоставляя возможность с помощью интернет-банкинга осуществлять безналичные переводы по расчетному счету. Данные логины и пароли он не запоминал, номер карт и счетов ему также не известны. После открытия счетов в банковских учреждениях, все полученные документы хранились у него, которые, в том числе банковскую карту и сим-карту, после открытия расчетного счета в последнем банке он передал данному мужчине у кинотеатра «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Последний пообещал передать ему денежные средства в сумме 30 000 рублей за регистрацию ООО и открытие расчетных счетов, чего не сделал, перестав выходить на связь. По данным счетам, открытым им как директором ООО «<данные изъяты>», он никаких операций не совершал. Документов об открытии счетов, организационно-учредительных документов у него не сохранилось. Кроме того, ему на обозрение были представлены документы из АО <данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>», где он указан директором, и на заявлениях, а также на карточках с образцами подписей он узнал свою подпись. Визуально помнит, в каких местах ставил свои подписи, однако в суть документа не вникал (т. 2 л.д. <данные изъяты>).

В ходе допроса в качестве обвиняемого Потешкин М.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал полностью, подтвердив передачу доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» неустановленном лицу и показания, данные им в качестве подозреваемого (т. 2 л.д. <данные изъяты>).

Подсудимый Потешкин М.С. подтвердил свои показания, пояснив о правильности указания в них дат, времени, мест встреч с неустановленным лицом, дальнейшей последовательности его действий, связанной с регистрацией ООО «<данные изъяты>», а также открытия счетов в перечисленных банках, в период по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Кроме того, показал, что в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> он никогда не был и не работал в нем. Денежные средства в сумме 30 000 рублей за регистрацию юридического лица он не получал, а также лично денежные средства со счетов не снимал. О том, что у него образовалась задолженность по налогам, он узнал от сотрудников налоговой инспекции, которым еще до возбуждения уголовного дела рассказал о произошедшем.

Вина подсудимого Потешкина М.С. в совершении преступления, помимо собственного признания, подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель С С.А., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал о том, что Потешкин М.С. является его двоюродным братом, от него узнал о том, что он в ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал на свое имя ООО «<данные изъяты>». Потешкин М.С. рассказал о том, что созвонился с кем-то по поводу регистрации на себя фирмы, за что должен был получить денежные средства, фактические ему ничего не нужно было делать, только предоставить свои документы, лично управлять фирмой он не намеревался. В итоге за проделанную работу оплата Потешкину М.С. произведена не была. Также от последнего ему стало известно о том, что Потешкин М.С. передал неизвестному человеку свои документы для оформления на его имя ООО «<данные изъяты>», посещал с ним различные банки, где открывал счета на указанную фирму, после чего документы об открытии банковских счетов были переданы Потешкиным М.С. данному лицу. Также Потешкин М.С. пояснял о том, что согласился предоставить свои документы и открыть банковские счета на ООО «<данные изъяты>», а затем передать доступ к данным счетам другому человеку исключительно за денежное вознаграждение, т.к. руководить фирмой не планировал в связи с отсутствием соответствующего образования (т. 2 л.д. <данные изъяты>).

Из оглашенных с согласия сторон показания свидетеля Ш. Г.Г. – менеджера по обслуживанию бизнеса АО «<данные изъяты>», следует, что ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился Потешкин М.С., представившийся директором ООО «<данные изъяты>», с намерением открыть расчетный счет для указанной организации. После чего тем был передан пакет документов, состоящий из устава организации, решения о назначении директора, оригинала паспорта. Также им была подписана карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», подтверждение к договору. В документах Потешкиным М.С. был указан номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, который в дальнейшем соответствовал логину для входа в личный кабинет. Номер телефона указывался для подтверждения операций клиента и входа в личный кабинет клиента. В документах банка имелась информация о присоединении клиента к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>». Договор банковского обслуживания был заключен с ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в валюте – рубли РФ, открыт один счет №. Управление расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» было возможно с использованием номера телефона, указанного при открытии расчетного счета. Кроме того, при открытии расчетного счета в офисе банка его сотрудник ввела необходимую информацию для открытия расчетного счета, а именно: фамилию, имя и отчество клиента, полные паспортные данные, предоставленные Потешкиным М.С., логин, адрес электронной почты, номер телефона. После чего на мобильный телефон последнего должен был поступить пароль, однако клиент после его получения, самостоятельно осуществляет подключение к счетам. В дальнейшем сотрудники банка не могут отследить, кто осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных. Пользование счетом, как полагается, должен осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор в лице директора. При этом директор может включить в систему «<данные изъяты>» любых уполномоченных лиц. Данная операция проходит в отделении банка в присутствии директора и третьего лица. Потешкин М.С. в свой расчетный счет третьих лиц не включал. Также, при каждом обращении в банк используется идентификация клиента только с оригиналом паспорта (т. 2 л.д. <данные изъяты>).

Свидетели Ч Н.Н., Н А.С., К И.А., Г Ю.В., Р Е.С., З Е.В., Б З.Р., Г А.В. в ходе предварительного следствия также показали о том, что Потешкин М.С. с целью открытия банковских счетов для ООО «<данные изъяты>» обращался ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФК «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», где после предоставления им правоустанавливающих документов ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета, выданы банковские карты, предоставлен доступ в личный кабинет системы «<данные изъяты>». Потешкину М.С. разъяснено о недопустимости передачи логина и пароля банковской карты третьим лицам и недопущения передачи иных документов по использованию расчетных счетов третьим лицам (т.2, л.д.<данные изъяты>).

Кроме того, вина подсудимого Потешкина М.С. в совершении указанного преступления подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности у остановки общественного транспорта «<данные изъяты> расположенной у <адрес>, где не позднее ДД.ММ.ГГГГ Потешкиным М.С. были переданы документы для дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» неустановленному лицу (т. 1 л.л. <данные изъяты>).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, адрес которого указан в регистрационных документах ООО «<данные изъяты>», как фактический адрес местонахождения данной организации (т. 1 л.д. <данные изъяты>).

Протоколом осмотра предметов и документов с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО ФК «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>», и установлено наличие документов на открытие счетов, подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, которые были предоставлены и оформлены за подписью директора Потешкина М.С., а также установлены сведения о телефонном номере, используемым организацией для соединения и работы с системой банковского дистанционного обслуживания и юридическое дело на ООО «Монумент», платежные поручения между ООО «<данные изъяты>» и другими ООО, банковское досье на ООО «<данные изъяты>», сведения о соединениях и IP-адресах (т. 1 л.д. <данные изъяты>).

Протоколом осмотра предметов и документов с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого осмотрен оптический диск, предоставленный ИФНС №12 по Омской области в отношении ООО «<данные изъяты>», в котором установлено наличие: приложений, содержащих приложение к письму УФНС России по Омской области с указанием номеров счетов различных банков в отношении ООО «<данные изъяты>»; операций с назначением платежей по счету №, выписки лицевого счета в отношении ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ.; налоговые декларации по налогу на добавочную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ, по налогу на прибыть за ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» в лице представителя Потешкина М.С., предоставленные по телекоммуникационным каналам связи ЭП; книг покупок и продаж, а также схемы движения денежных средств ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. <данные изъяты>).

Протоколом осмотра предметов и документов с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен пакет документов, предоставленный ИФНС №12 по Омской области, содержащий документы о создании ООО «<данные изъяты>»: выписка из ЕРГЮЛ, протокол осмотра объекта недвижимости, копия паспорта на имя Потешкина М.С., сопроводительное письмо, лист записи ЕГРЮЛ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение о государственной регистрации, расписка о получении документов, решение учредителя № 1, а также устав ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. <данные изъяты>).

Протоколом осмотра предметов и документов с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, представленные ПАО «<данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) по расчетному счету №, где директором указанной организации является Потешкин М.С. К счету № ДД.ММ.ГГГГ была выдана карта №, получатель – Потешкин М.С. Также в ходе осмотра обнаружены копии документов банковского досье ООО «<данные изъяты>»: выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информация по IP-адресам, с которых осуществлялся вход в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетами ООО «<данные изъяты>», с указанием точного времени и даты входа в систему «<данные изъяты>», совершении онлайн-операций от имени ООО «<данные изъяты>» в лице Потешкина М.С.; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «<данные изъяты>» от имени директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С.; паспорт последнего, расписка о получении карты и пин-кода, подтверждение целостности конверта пин-кода, подписанная Потешкиным М.С. ДД.ММ.ГГГГ, печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи, карточка с образцами подписи директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С., оттиска печати данной организации, Устав ООО «<данные изъяты>» и решение учредителя №1 ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, где единственным учредителем общества являлся Потешкин М.С. с уставным капиталом 30 000 рублей (т. 1 л.д. <данные изъяты>).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности – достаточными для признания доказанной виновности Потешкина М.С. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. За основу суд принимает показания свидетелей, протоколы осмотров мест происшествий, осмотров предметов и документов, а также другие доказательства по материалам дела, которые полностью согласуются между собой и с показаниями Потешкина М.С., данными им в ходе предварительного следствия, и подтвержденными в судебном заседании.

Согласно положениям Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии со ст.2 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ (ред. От 02.07.2021) «Об электронной подписи электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч.2 ст.5 Федерального закона от 06.04.2021 №63-ФЗ (ред. От 02.07.2021) «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Виновность подсудимого Потешкина М.С. в совершении указанного преступления подтверждается как его признательными показаниями о том, что за денежное вознаграждение в 30 000 рублей он согласился открыть в банковских организациях: ПАО ФК «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» расчетные счета на имя директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С. с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО), при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях.

Как следует из показаний свидетелей Ш. Г.Г., Ч Н.Н., Н А.С., К И.А., Г Ю.В., Р ЕС., З Е.В., Б З.Р. и Г А.В. – менеджеров соответственно АО «<данные изъяты>», ПАО ФК «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>», подсудимый Потешкин М.С. был ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО.

Объективно изложенное подтверждается протоколом осмотра документов, представленных в ИФНС №12 по Омской области, в котором содержатся сведения о создании ООО «<данные изъяты>», директором которого указан Потешкин М.С., информация по движению денежных средств по счетам и банковским картам ООО «<данные изъяты>», декларации указанной организации в лице представителя Потешкина М.С., схема движения денежных средств ООО «<данные изъяты>». Осмотрами документов, представленных банковскими организациями, содержащими, в том числе, документы на открытие счетов, выписки по ним, документы на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, где директором ООО «<данные изъяты>» значился Потешкин М.С.

Однако, как следует из показаний подсудимого данных в ходе предварительного следствия, после оформления необходимых документов в банках, Потешкин М.С., будучи надлежащим образом, ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства в виде банковских карт ПАО ФК «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты> АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» на имя директора ООО «<данные изъяты>», электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Показания подсудимого Потешкина М.С. и свидетелей суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий между собой, согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора.

Таким образом, Потешкин М.С., осознавая, что открытые им расчетные счета в банках с системой ДБО за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации третьим лицам.

Тот факт, что третьи лица, по просьбе которых Потешкиным М.С. были открыты расчетные счета с системой ДБО, а также в дальнейшем производились незаконные операции по счетам, не были установлены и допрошены, не влияет на выводы суда о виновности подсудимого.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи, с чем эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В них имеются необходимые данные о событии и обстоятельствах совершенного подсудимым Потешкиным М.С. преступлении.

Суд исключает из объема предъявленного Потешкину М.С. обвинения альтернативный признак преступления «сбыт средств оплаты» как излишне вмененный, поскольку банковские карты, которые Потешкин М.С. сбыл другому лицу являются электронными средствами платежа по смыслу п.19 ч.1 ст.3 ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

С учетом обоснованной позиции государственного обвинителя суд исключает из обвинения Потешкина М.С. указание на сбыт им документов по открытию расчетных счетов и документов о подключении к этим счетам системы ДБО, поскольку сами по себе такие документы не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, так как не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Указание в обвинении Потешкина М.С. периода совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд считает технической ошибкой, поскольку из текста обвинительного заключения, представленных в суд и исследованных доказательств очевидно следует, что Потешкин М.С. совершил преступление в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Суд квалифицирует действия подсудимого Потешкина М.С. по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому Потешкину М.С. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного законом к категории тяжких, данные о личности виновного, характеризующегося удовлетворительно, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья его близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усмотрел.

Суд назначает наказание подсудимому в соответствии с ст. 6, 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ с учетом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимого – в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, полагая возможным его исправление без изоляции от общества. Оснований для назначения Потешкину М.С. иного вида наказания суд не усмотрел.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и сведения о личности подсудимого, его отношение к содеянному, позволяет суду признать их исключительными, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Согласно ст.ст. 131, 132 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия в уголовном судопроизводстве по назначению, и взыскиваются с осужденных. Суд освобождает подсудимого Потешкина М.С. от взыскания судебных издержек в связи с его имущественной несостоятельностью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ПОТЕШКИНА МС признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и, с применением ст. 64 УК РФ, назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 1(один) год.

Возложить на Потешкина М.С. дополнительные обязанности: своевременно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения осужденному Потешкину М.С. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.

Освободить Потешкина МС от взыскания процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату.

Вещественные доказательства: оптические диски, предоставленные ПАО ФК «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ИНФС № 12 России по Омской области, в отношении ООО «<данные изъяты>», пакеты документов, предоставленные АО КБ «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», в отношении указанной организации, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по ЛАО СУ СК РФ по Омской области – уничтожить, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО ФК «<данные изъяты>» от имени директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С., сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» от имени директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С., копии паспорта на имя Потешкина М.С., заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в АО КБ «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету от ООО «<данные изъяты>» в лице директора Потешкина М.С., заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от имени директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С., заявление на открытие счета от ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>», карточка с образцами подписей на имя директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С. и оттиском печати организации, заявление на подключение к системе «<данные изъяты>» от имени директора ООО «<данные изъяты>», дополнительное соглашение к договору банковского счета от имени директора Потешкина М.С., подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», подтверждение-заявление о присоединении и подключении услуг от имени директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С., карточка с образцами подписей и оттиском печати» от имени директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С., заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам ПАО «<данные изъяты>» от имени директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С., карточка с номером и пин-конвертом от имени директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С., карточка с образцами подписей и оттиском печати от имени директора ООО «<данные изъяты> Потешкина М.С., заявление на заключение договора банковского расчетного счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>», пакет документов, предоставленный ПАО СКБ «<данные изъяты><данные изъяты>», в отношении ООО «<данные изъяты>», заявление об открытии банковского счета в ПАО «<данные изъяты>» филиал «<данные изъяты> от организации ООО «<данные изъяты>» в лице директора Потешкина М.С., заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты от организации ООО «<данные изъяты>» в лице директора Потешкина М.С., заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от организации ООО «<данные изъяты>» в лице директора Потешкина М.С., заявление на регистрацию <данные изъяты> в АО «<данные изъяты>», заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от имени директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С., заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов в ПАО «<данные изъяты>» от имени директора ООО «<данные изъяты>» Потешкина М.С., расписка в получении карты и пин-конверта, заявление № о выпуске бизнес – карты, расписка в получении карты и пин-конверта, заявление № о выпуске бизнес карты, пакет документов, предоставленный ПАО «<данные изъяты>», в отношении ООО «<данные изъяты>», пакет документов, предоставленный ИНФС № 12, в отношении ООО «<данные изъяты>» с документами о создании ООО «<данные изъяты>»: выпиской из ЕРГЮЛ, протоколом осмотра объекта недвижимости, сопроводительного письма, листа записи ЕГРЮЛ, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения о государственной регистрации, распиской о получении документов, решения учредителя №, устава ООО «<данные изъяты>», протокола допроса свидетеля Потешкина М.С. – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

В соответствии с ч.7 ст.259 УПК РФ стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписями судебных заседаний в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на них свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписями судебных заседаний.

Председательствующий Е.Е. Московец

Свернуть

5-64/2022

УИД 55RS0004-01-2021-006921-42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

18 января 2022 года г. Омск, ул. 9-я Линия, д.232

Судья Октябрьского районного суда г. Омска Глазкова Т.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ),

лицо, в отношении которого ведется производство по делу:

Потешкин ФИО5

установил:

25.11.2021 в 11 часов 00 минут Потешкин М.С., находился в общественном месте на ООТ «Берко Цемента» <адрес>, при этом не использовал средства индивидуальной защиты органов дыхания (без маски и перчаток), то есть нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, установленные подпунктом 7 пункта 7 Распоряжения Губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области».

Своим бездействием Потешкин М.С. совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Код...

Показать ещё

...екса.

В судебном заседании лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не участвовало, извещено надлежащим образом. О причинах неявки не сообщило, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовало.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, не принимало участия в судебном заседании, о слушании дела извещено надлежащим образом.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

В соответствии с абз.5 ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» граждане Российской Федерации обязаны выполнять установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В целях предотвращения распространения на территории Омской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Распоряжением Губернатора Омской области №19-р от 17.03.2020 «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области» введен на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 7 Распоряжения Губернатора Омской области от 17.03.2020 №19-р граждане обязаны на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Омской области от 28 апреля 2020 года № 02/6395-2020 при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг (в том числе расположенных вне закрытых помещений), реализация которых не ограничена в установленном порядке, при нахождении в местах массового пребывания людей, на остановках общественного транспорта, на парковках, в лифтах, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 99-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, направленные на борьбу с распространением эпидемии коронавируса, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности там, где есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Частью 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса.

Как следует из материалов дела, в нарушение вышеуказанных требований к правилам поведения граждан в период действия на территории Омской области режима повышенной готовности, в условиях угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 25.11.2021 в 11 часов 00 минут Потешкин М.С., находился в общественном месте на ООТ «Берко Цемента» у дома <адрес>, не использовал средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении от 25.11.2021 № 202180605921, объяснениями Потешкина М.С. при составлении протокола об административном правонарушении, письменными объяснениями свидетеля от 25.11.2021, фотоматериалом, рапортом полицейского 2 взвода 3 батальона полка ППСП УМВД России по г.Омску Курбанова А.Р. от 25.11.2021.

С учетом изложенного судья приходит к выводу о том, что в бездействии Потешкина М.С. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, личность и имущественное положение правонарушителя.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признает раскаяние лица, совершившего административное правонарушение (пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ).

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, не установлено.

На основании изложенного, учитывая отсутствие фактов совершения иных административных правонарушений, судья считает возможным назначить виновному лицу административное наказание в виде предупреждения.

Руководствуясь ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, судья

постановил:

Признать Потешкина ФИО6 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить административное наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд через Октябрьский районный суд г. Омска в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Т.Г. Глазкова

Свернуть