Рагимова Гуляра Микаиловна

Дело № 1-56/2023

УИД № 54RS0030-01-2022-003848-67

Поступило в суд 17.01.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новосибирск 06 апреля 2023 года

Дзержинский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Кузьминой Т.В.

при секретаре Пушной Д.А.

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Дзержинского района г.Новосибирска Шурхая А.Е.

защитника – адвоката Репиной О.П., представившей удостоверение № 612 и ордер Дзержинской коллегии адвокатов Новосибирской области № 002784 от 03.02.2023

защитника – адвоката Мартынова А.В., представившего удостоверение № 808 и ордер Октябрьской коллегии адвокатов Новосибирской области № 026378 от 06.02.2023

подсудимых Рагимовой Г.М., Тимофеевой О.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Рагимовой ...

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

Тимофеевой ...,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Рагимова Г.М., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом ..., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Рагимовой Г.М. возник преступный корыстный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. С целью реализации преступного умысла Рагимова Г.М. вступила с неустановленным в ходе следствия лицом № 1, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и со своей ранее знакомой Тимофеевой О.В. в предварительный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, желая получить материальный доход от своей деятельности. Рагимова Г.М., Тимофеева О.В. и неустановленное в ходе следствия лицо № 1, осведомленные о порядке и сроках пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, распределили роли в предстоящем преступлении: Рагимова Г.М., Тимофеева О.В. и неустановленное в ходе следствия лицо № 1, должны приискивать на территории г.Новосибир...

...ска и Новосибирской области иностранных граждан, нуждающихся в получении услуг по обеспечению пребывания в Российской Федерации, в том числе тех, чей срок пребывания подходил к концу, за денежное вознаграждение обеспечивать их документами, подлежащими направлению в территориальный орган миграционного учёта, и дающими право пребывания, а также документами, создающими видимость законного пребывания в Российской Федерации, а именно, уведомлениями о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащими фиктивные сведения о пребывании иностранных граждан по подконтрольным Рагимовой Г.М. адресам в г.Новосибирске и Новосибирской области, где проживание последних не планировалось, и гражданско-правовыми договорами на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, содержащими фиктивные сведения о заключении указанных договоров с гражданами Российской Федерации, по которым фактического исполнения иностранными гражданами трудовых обязанностей не планировалось.

Кроме этого, Рагимова Г.М. в отношении иностранных граждан, приисканных ею и неустановленным в ходе следствия лицом, должна заполнять бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, приискивать на территории г.Новосибирска и Новосибирской области лиц, которые за денежное вознаграждение фиктивно выступят в качестве принимающей стороны иностранных граждан, изготавливать гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, содержащие фиктивные сведения о заключении указанных договоров с гражданами Российской Федерации, получать от иностранных граждан денежные средства за оказанные услуги и распределять их с неустановленным в ходе следствия лицом ... и Тимофеевой О.В., в целях создания видимости законного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации при продлении срока пребывания в бланки уведомления о прибытии Рагимова Г.М. вносила заведомо ложные сведения об адресах, по которым иностранные граждане якобы ставились на миграционный учет, так как неустановленное в ходе следствия лицо ..., Тимофеева О.В. и Рагимова Г.М. заранее знали, что иностранные граждане по указанным адресам проживать не будут. Сведения для заполнения указанных бланков уведомлений о прибытии и гражданско-правовых договоров Рагимова Г.М. получала из действительных документов иностранных граждан, которые ей передавало неустановленное в ходе следствия лицо ....

Кроме этого, Тимофеева О.В. должна выступать принимающей стороной при фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан, приискивать на территории Новосибирской области лиц, которые за денежное вознаграждение фиктивно выступят в качестве принимающей стороны иностранных граждан, передавать Рагимовой Г.М. сведения, необходимые для изготовления поддельных гражданско-правовых договоров в отношении иностранных граждан, получать от Рагимовой Г.М. изготовленные поддельные трудовые договоры в отношении иностранных граждан, передавать лицам, способным фиктивно поставить на миграционный учет иностранных граждан в местах своего проживания изготовленные миграционные документы, содержащие недостоверные сведения, дающие право иностранным гражданам пребывать на территории Российской Федерации, а также национальные паспорта иностранных граждан.

Кроме этого, неустановленное в ходе следствия лицо ... должно осуществлять встречи с иностранными гражданами, обратившимися с просьбами об изготовлении миграционных документов, содержащих недостоверные сведения, дающих право иностранным гражданам пребывать на территории Российской Федерации, получать от иностранных граждан национальные паспорта либо их копии, а также иные документы, необходимые для изготовления миграционных документов, содержащих недостоверные сведения, дающих право иностранным гражданам пребывать на территории Российской Федерации, передавать документы, полученные от иностранных граждан Рагимовой Г.М. для изготовления миграционных документов, содержащих недостоверные сведения, дающих право иностранным гражданам пребывать на территории Российской Федерации.

В целях реализации совместного преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 40 мин. Рагимова Г.М., находясь на остановке общественного транспорта «Метро ...» по адресу ..., ..., по предварительной договоренности встретилась с лицом, участвующим в проводимом сотрудниками УФСБ России по ... оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» (далее – лицо, участвующее в мероприятии), от которого получила паспорт гражданина ... № ... на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и его миграционную карту серия 5015 ..., для фиктивной постановки на миграционный учет в компетентных органах по вопросам миграции ... и изготовления соответствующего бланка уведомления, а также изготовления фиктивного гражданско-правового договора. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Рагимова Г.М., реализуя совместный с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ... преступный умысел, приискала ранее знакомое ей неустановленное следствием лицо ..., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и предложила фиктивно выступить принимающей стороной гражданина ... ФИО8 М., на что неустановленное следствием лицо ... дало своё добровольное согласие. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Рагимова Г.М. изготовила гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий фиктивные сведения о заключении договора между Рагимовой Г.М. и гражданином ... ФИО8 М., по которому фактического исполнения иностранным гражданином работ (оказание услуг) не планировалось, собственноручно проставила в договоре подписи от своего имени и от имени ФИО8 М. и, с целю создания видимости подлинности изготовленного фиктивного гражданско-правового договора, обеспечила его поступление ДД.ММ.ГГГГ в отдел по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области по адресу ...Г. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 30 мин., точное время в ходе следствия не установлено, Рагимова Г.М. встретилась у ... с лицом, участвующим в мероприятии, которому вернула указанные документы ФИО8 М., также Рагимова Г.М. передала отрывную часть бланка уведомления, содержащего фиктивные сведения о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу ... отношении гражданина Кыргызской Республики ФИО8 М., сроком пребывания до ДД.ММ.ГГГГ и указанием принимающей стороны – неустановленного в ходе следствия лица ..., ранее обеспечив их поступление в подразделение территориального органа миграционного учёта, при том, что ФИО8 М. не обладал правом пользования указанным жилым помещением, жилье фактически ему не предоставлялось и его предоставление не планировалось, а также Рагимова Г.М. передала фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8 М. с проставленной от имени работника ФИО8 М. подписью, справку о приеме уведомления ... о заключении ФИО8 М. гражданского-правового договора. В ходе данной встречи Рагимова Г.М. за оказанную услугу получила от лица, участвующего в мероприятии, денежное вознаграждение в размере 5000 руб.

Кроме этого, Рагимова Г.М., действуя во исполнение совместного с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ... преступного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 30 мин., находясь вблизи здания по адресу ..., по предварительной договоренности встретилась с лицом, участвующим в мероприятии, от которого получила паспорт гражданина ... Республики № ... на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и его миграционную карту серии 5015 ..., в целях фиктивной постановки на миграционный учет в компетентных органах по вопросам миграции ..., изготовления соответствующего бланка уведомления и фиктивного гражданско-правового договора и передала данные документы Тимофеевой О.В.. ДД.ММ.ГГГГ Тимофеева О.В. находясь в помещении миграционного пункта отдела полиции ... «Краснообский» Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» по адресу ..., действуя умышленно, во исполнение совместного с Рагимовой Г.М. и неустановленным в ходе следствия лицом ... преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью создания видимости законного пребывания ФИО2 в Российской Федерации и получения от своей деятельности материальной выгоды, подала указанные документы ФИО2 в подразделение территориального органа миграционного учёта фиктивные сведения о пребывании гражданина ... Республики ФИО2 по адресу: ..., тем самым Рагимова Г.М., Тимофеева О.В. и неустановленное в ходе следствия лицо ..., обеспечили иностранному гражданину постановку на учет по месту пребывания, при том, что ФИО2 не обладал правом пользования указанным жилым помещением, жилье фактически ему не предоставлялось и его предоставление не планировалось. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ около 18 час., Рагимова Г.М. и Тимофеева О.В., действуя во исполнение совместного с неустановленным в ходе следствия лицом ... преступного умысла, у подъезда ... ..., встретились с лицом, участвующим в мероприятии, которому вернули указанные документы ФИО2, а также передали отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу ... отношении гражданина ... Республики ФИО2, сроком пребывания до ДД.ММ.ГГГГ по адресу принимающей стороны Тимофеевой О.В.. В ходе данной встречи Рагимова Г.М. получила от лица, участвующего в мероприятии, денежное вознаграждение 5000 руб. из расчета 2000 руб. за оказанную услугу и 3000 рублей в качестве аванса за изготовление фиктивного гражданско-правого договора. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Рагимова Г.М., реализуя совместный с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ... преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, изготовила фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, содержащий фиктивные сведения о заключении указанного договора между Рагимовой Г.М. и гражданином ... Республики ФИО2, по которому фактического исполнения иностранным гражданином работ (оказание услуг) не планировалось, проставила в договоре собственноручно подпись от своего имени (Рагимовой Г.М.), при этом не обеспечила его поступление в отдел по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... по адресу ...Г. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. Рагимова Г.М., действуя во исполнение совместного с ФИО22 и неустановленным в ходе следствия лицом ..., преступного умысла, находясь в ..., обеспечила передачу лицу, участвующему в мероприятии, указанных гражданско-правовых договоров. За оказание данной услуги, Рагимова Г.М. ранее ДД.ММ.ГГГГ получила от лица, участвующего в мероприятии, денежное вознаграждение в размере 3000 руб..

Кроме этого, Рагимова Г.М., действуя во исполнение совместного с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ... преступного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ около 10 час. встретилась по предварительной договоренности по адресу ... лицом, участвующем в мероприятии, от которого получила паспорт гражданина ... Республики № ... на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с указанием адреса ... отношении ФИО2 и принимающей стороны Тимофеевой О.В., с установленным сроком пребывания иностранного гражданина до ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующей фиктивной постановки ФИО2 на миграционный учет в компетентных органах по вопросам миграции ... и изготовления соответствующего бланка уведомления, а также изготовления фиктивного гражданско-правового договора. ДД.ММ.ГГГГ, Рагимова Г.М., продолжая действовать совместно с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ..., около 09 час. 30 мин., находясь по адресу ..., по предварительной договоренности встретилась с лицом, участвующим в мероприятии, от которого получила миграционную карту серия ... ... на имя гражданина ... Республики ФИО2 в целях фиктивной постановки его на миграционный учет, изготовления соответствующего бланка уведомления и фиктивного гражданско-правового договора. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Рагимова Г.М., реализуя совместный преступный умысел, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, изготовила фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий фиктивные сведения о заключении договора между Рагимовой Г.М. и гражданином Кыргызской Республики ФИО2, по которому фактического исполнения иностранным гражданином работ (оказание услуг) не планировалось, проставила в договоре собственноручно подписи от своего имени и имени ФИО2, и, с целью создания видимости подлинности изготовленного фиктивного гражданско-правового договора, обеспечила его поступление ДД.ММ.ГГГГ в отдел по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ... по адресу ...Г. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, Рагимова Г.М., реализуя совместный с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ... преступный умысел, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, приискала ранее знакомое ей неустановленное следствием лицо ..., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и предложила фиктивно выступить принимающей стороной гражданина Кыргызской Республики ФИО2, на что неустановленное следствием лицо ... дало своё добровольное согласие. ДД.ММ.ГГГГ Рагимова Г.М., реализуя совместный с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ... преступный корыстный умысел, с целью создания видимости законного пребывания ФИО2 в Российской Федерации и получения от своей деятельности материальной выгоды, с участием установленного следствием лица ..., обеспечили подачу указанных документов на имя ФИО2 в отдел по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский», расположенный по адресу ..., в уведомлении о прибытии в качестве принимающей стороны было указано неустановленное следствием лицо ..., тем самым обеспечили гражданину ... Республики ФИО33 постановку на учет по месту пребывания по адресу ..., при том, что ФИО33 не обладал правом пользования указанным жилым помещением, жилье фактически ему не предоставлялось и его предоставление не планировалось. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ около 16 час. 40 мин., Рагимова Г.М., действуя во исполнение совместного с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ... преступного умысла, находясь у здания 220/1 ..., вернула лицу, участвующему в мероприятии, указанные документы ФИО2, а также передала отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу ... отношении гражданина ... Республики ФИО2 со сроком пребывания до ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ... от ДД.ММ.ГГГГ, опись с номером почтового идентификатора ..., ксерокопию указанных кассового чека и описи, фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 с проставленной от имени работника ФИО2 подписью. В ходе данной встречи Рагимова Г.М. пояснила лицу, участвующему в мероприятии, что размер денежного вознаграждения за оказанную услугу она сообщит позже.

Кроме этого, неустановленное в ходе следствия лицо ..., действуя во исполнение совместного с Тимофеевой О.В. и Рагимовой Г.М. преступного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. 45 мин., по предварительной договоренности встретилось вблизи здания по адресу ... лицом, участвующим в мероприятии, от которого получило паспорт гражданина ... Республики № ... на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и его миграционную карту серии 5015 ... в целях фиктивной постановки на миграционный учет в компетентных органах по вопросам миграции Новосибирской области, изготовления соответствующего бланка уведомления и фиктивного гражданско-правового договора. В ходе данной встречи неустановленное в ходе следствия лицо ... за оказание услуги получило от лица, участвующего в мероприятии, денежное вознаграждение 3000 руб.. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, Рагимова Г.М., реализуя совместный с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ... преступный умысел, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, приискала ранее знакомое ей неустановленное следствием лицо ..., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и предложила за денежное вознаграждение фиктивно выступить принимающей стороной гражданина ... Республики ФИО3, на что неустановленное следствием лицо ... дало своё добровольное согласие. ДД.ММ.ГГГГ Рагимова Г.М., Тимофеева О.В. и неустановленное в ходе следствия лицо ..., из корыстных побуждений, действуя умышленно, реализуя совместный преступный умысел, с целью создания видимости законного пребывания ФИО3 в Российской Федерации и получения от своей деятельности материальной выгоды, с участием неустановленного следствием лица ..., обеспечили подачу указанных документов на ФИО3 в миграционный пункт отдела полиции ... «Краснообский» Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» по адресу ... указанием принимающей стороны неустановленного в ходе следствия лица ... в подразделение территориального органа миграционного учёта, тем самым, обеспечив иностранному гражданину постановку на учет по месту пребывания, указав в уведомлении о прибытии фиктивные сведения о пребывании гражданина ... Республики ФИО3 по адресу ..., при том, что ФИО3 не обладал правом пользования указанным жилым помещением, жилье фактически ему не предоставлялось и его предоставлене не планировалось. Отрывная часть бланка уведомления, содержащая фиктивные сведения о прибытии ФИО3 в место пребывания по адресу ... со сроком пребывания до ДД.ММ.ГГГГ лицу, участвующему в мероприятии, передана не была. ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. лицо, участвующее в мероприятии, находясь у ... – в месте, обозначенном для встречи неустановленным в ходе следствия лицом ..., действующим совместно с Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В., за оказание услуги по фиктивной постановке на миграционный учет и изготовление фиктивного гражданско-правового договора в отношении ФИО3, передало для неустановленного в ходе следствия лица ..., действующего совместно с Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. денежные средства 8500 руб.. В дальнейшем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, Рагимова Г.М., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, с целью создания видимости законного пребывания ФИО3 на территории Российской Федерации, действуя согласно достигнутой ранее с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ... преступной договоренности, неустановленным способом получила бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в отношении ФИО3 с внесенными в него фиктивными сведениями о постановке ФИО3 на миграционный учет по адресу ..., ул...., ... со сроком пребывания до ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве принимающей стороны указана ФИО4 и в отрывной части бланка уведомления проставлена подпись от имени ФИО4, которая о преступной деятельности Рагимовой Г.М., Тимофеевой О.В. и неустановленного в ходе следствия лица ... не была осведомлена, и которая своего согласия на совершение указанных действий не давала. После чего, в указанный период времени Рагимова Г.М., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, предоставила неустановленному в ходе следствия лицу ..., действующему совместно с Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В., отрывную часть указанного бланка уведомления. Таким образом, указанная отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, создала видимость законного пребывания гражданина ... Республики ФИО3 на территории Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 30 мин., неустановленное в ходе следствия лицо ..., действуя во исполнение совместного с Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. преступного умысла, находясь вблизи здания по адресу ..., вернуло лицу, участвующему в мероприятии документы ФИО3, а также передало отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу ..., ул...., ... отношении гражданина ... Республики ФИО3 сроком пребывания до ДД.ММ.ГГГГ. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Рагимова Г.М., реализуя совместный с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ... преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном в ходе следствия месте неустановленным способом получила фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о его заключении между Тимофеевой О.В. и гражданином ... Республики ФИО3, по которому фактического исполнения иностранным гражданином трудовых обязанностей не планировалось, с проставленной в договоре подписью от имени Тимофеевой О.В.. В указанный период времени Рагимова Г.М., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, предоставила неустановленному в ходе следствия лицу ..., действующему совместно с Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В., указанный гражданско-правовой договор. ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. неустановленное в ходе следствия лицо ..., действуя во исполнение совместного с Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. преступного умысла, находясь вблизи здания по адресу ..., передало лицу, участвующему в мероприятии, гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3.

В период совершения преступления полученное от противоправной деятельности денежное вознаграждение Рагимова Г.М., Тимофеева О.В. и неустановленное в ходе следствия лицо ... делили между собой согласно достигнутой договоренности.

Подсудимая Рагимова Г.М. в судебном заседании не признала себя виновной себя по предъявленному обвинению, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. Однако отвечая на вопросы защитника Рагимова Г.М. пояснила, что в действительности оказывала помощь многим иностранным гражданам в постановке на миграционный учет по месту жительства, жилое помещение предоставляла, со многими иностранными гражданами заключала гражданско-правовые договоры и иностранные граждане выполняли по этим договорам работы. При этом, действовала одна, без предварительной договоренности с Тимофеевой О.В. и иными лицами.

Подсудимая Тимофеева О.В. в судебном заседании также не признала себя виновной по предъявленному обвинению, пояснила, что Рагимову Г.М. знает более 20 лет, но с Рагимовой Г.М. не сотрудничала, Рагимова Г.М. документы для оформления регистрации иностранных граждан ей не передавала. Она в действительности регистрировала в своей квартире иностранных граждан, но не по просьбе Рагимовой Г.М., а самостоятельно, она работала риэлтором, помогала снимать иностранным гражданам жилое помещение, а в случае, когда хозяева не регистрировали иностранных граждан по месту пребывания, такую регистрацию оформляла она по своему адресу. Не помнит, чтобы регистрировала у себя ФИО2. Изъятая у неё тетрадь ей не принадлежит, там почерк не её, к людям, указанным в тетради, она отношения не имеет. С ФИО95 ФИО5 она знакома, он был зарегистрирован у Свидетель №6, но он никакого содействия ей не оказывал, денежные средства ей не передавал. Она являлась индивидуальным предпринимателем, но гражданско-правовые договоры с иностранными гражданами не заключала.

Судом в порядке ст.276 УПК РФ были оглашены показания Тимофеевой О.В., данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что по адресу ..., р.... она проживает одна, длительное время знакома с Рагимовой Г.М., у них дружеские отношения. В конце 2019 года и в 2020 году к ней обращалась Рагимова Г., предлагала подзаработать, она оказывала Рагимовой Г. и ее помощнику по бизнесу ФИО34У. содействие в легализации иностранных граждан, фиктивно ставила их на миграционный учет по адресу своего места жительства .... ФИО34У. передавал ей денежные средства за услуги в поиске клиентской базы и подачу документов в миграционную службу р.п. ..., где она его и видела. ФИО34У. несколько раз приезжал к ней по указанию Рагимовой Г.М., которая заранее ей звонила и предупреждала о том, что приедет ФИО34У., передаст документы для фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Она заранее договаривалась с Рагимовой Г.М., что клиенты Рагимовой Г.М., которых она будет ставить на миграционный учет, не будут проживать по адресу регистрации. Никого из клиентов Рагимовой Г.М. и ФИО34У. она ни разу не видела, лично не знакома. За оказанные ею услуги от Рагимовой Г.М. она получала денежное вознаграждение из расчета за одну постановку на учет на 3 месяца - 1000 руб.. С конца 2019 года и в 2020 году по такой схеме она оказывала содействие Рагимовой Г.М. и ФИО34У. в постановке на миграционный учет иностранного гражданина ФИО2, ... г.р., за оказание услуг по фиктивной постановке на миграционный учет она получала денежное вознаграждение. В марте 2021 года ее вызвали в управление ФСБ России по ..., Рагимова Г.М. давала ей указание, какие пояснения давать в ходе опроса, чтобы она ничего лишнего не говорила о деятельности, связанной с фиктивной постановкой на миграционный учет, чтобы она говорила, что у них не было организации в фиктивной постановке на миграционный учет, что она, Рагимова Г.М. и ФИО34У. никогда не сотрудничали, ее клиентам не помогала, не ставила их фиктивно на миграционный учет, а также чтобы она в целом отказалась сотрудничать с правоохранительными органами. Она понимала, что своим содействием Рагимовой Г.М. и ФИО34У. она создает условия иностранным гражданам для пребывания на территории РФ без законных оснований, она не знала, что за ее действия будет уголовная ответственность. Вину в совершении указанного преступления полностью признает, в содеянном раскаивается. (т.3 л.д.126-129, т.5 л.д.73-79)

Оглашенные показания Тимофеева О.В. не подтвердила, утверждала, что не сотрудничала с Рагимовой Г.М., не отрицала, что по просьбе ФИО34 зарегистрировала четырех человек, а Рагимова Г.М. возила их на своей машине до многофункционального центра на площади .... Подтвердила, что в т.3 на л.д. 126-129 в протоколе допроса имеются её подписи, но с содержанием протокола она не согласна. Рагимова Г.М. к ней не обращалась с просьбой о постановке на учет иностранных граждан, документы и деньги не передавала.

Суд, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав письменные материалы уголовного дела, находит установленной и доказанной виновность Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. в совершении указанного преступления.

Так, свидетель Свидетель №1 в судебном заседании подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования, оглашенные судом в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении Управления ФСБ по ... по адресу ... он дал свое добровольное согласие для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в отношении лиц, организовавших незаконную легализацию иностранных граждан стран ближнего зарубежья на территории Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время находясь в ..., в отделении УФСБ по Новосибирской области, в присутствии двух незаинтересованных лиц в период времени с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. он был досмотрен оперуполномоченным, при этом ничего запрещенного не было обнаружено. Ему были вручены денежные средства 5000 руб. одной купюрой, номера и серии купюр были вписаны в акт вручения денежных средств и технических средств в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Ему был вручен паспорт гражданина Республики ... и миграционные карты на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «...» ДД.ММ.ГГГГ и звукозаписывающая аппаратура, о чем был составлен соответствующий протокол, в котором поставили свои подписи участвующие лица. Около 13 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ он выехал в ... в район остановки «...» по адресу ..., ..., ..., около 13 час. 40 мин. к нему подъехала ранее знакомая Рагимова Г.М., к которой он обратился с вопросом о правильном оформлении документов на своего товарища, который работает в коттедже в ..., чтобы не было вопросов в случае проведения проверочных мероприятий, показал ей паспорт на имя ФИО8 М. и миграционную карту с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «...» ДД.ММ.ГГГГ. Рагимова Г.М., изучив при нем документы на имя ФИО8 М., сказала, что сможет помочь в решении данного вопроса, сделает регистрацию места жительства за 2000 руб., сделает трудовой договор и уведомление не менее чем за 2000 руб. или 2500 руб.. Для дальнейшей встречи с Рагимовой Г.М. они обменялись телефонными номерами, чтобы предварительно с ней созваниваться и узнать о готовности документов на имя ФИО8 М.. Как сказала Рагимова Г.М., как только документы ФИО8 М. будут готовы, ему необходимо будет приехать, забрать документы и рассчитаться с ней за оказанную услугу. Далее он прибыл в отделение УФСБ России по ... по адресу: ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц он добровольно предоставил документы, звукозаписывающую аппаратуру и денежную купюру 5000 руб., находящиеся при нем оперуполномоченному. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он прибыл в отделение УФСБ России по ... по адресу: ...А, где в период с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. в присутствии двух незаинтересованных лиц ему были вручены денежные средства 5000 руб. одной купюрой и звукозаписывающая аппаратура, необходимые для проведения оперативного мероприятия «оперативный эксперимент». Был составлен соответствующий акт, где указан номер купюры и то, что ему была вручена звукозаписывающая аппаратура, в акте расписались все участвующие лица. Около 11 час. 30 мин. 11.11.2019 он выехал на место встречи по адресу ..., который ему указала Рагимова Г.М., позже он узнал, что Рагимова Г.М. проживает в данном доме. Он приехал по указанному адресу, около 11 час. 40 мин. на своем автомобиле «...» подъехала Рагимова Г.М.. Он сел в салон автомобиля Рагимовой Г.М., находясь в автомобиле Рагимова Г.М. сказала ему, что иностранцу ФИО8 М., документы которого он ранее передал ей для оформления, закрыт въезд на территорию РФ до 2024 года, но не смотря на данные обстоятельства, она оформила его документы. Рагимова Г.М. предупредила, что ни ему, ни ФИО8 М. не стоит рассказывать кому-либо об этом. Рагимова Г.М. сказала, чтобы ФИО8 М. начал работать, и никуда не ввязываться, а в случае возникновения проблем, ему необходимо будет созвониться с Рагимовой Г.М., которая поможет в решение возникших проблем, через имеющиеся у нее связи. Рагимова Г.М. передала ему паспорт и миграционную карту ФИО8 М., отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (регистрацию), гражданско-правовой договор и уведомление о заключении трудовых отношений. За оказанные услуги он передал Рагимовой Г.М. 5000 руб., ранее врученные ему для проведения оперативного эксперимента. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в отделение УФСБ России по Новосибирской области по адресу: ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц добровольно выдал звукозаписывающую аппаратуру, ранее врученную ему для проведения оперативного эксперимента. ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении Управления ФСБ по Новосибирской области по адресу: ...А он дал свое добровольное согласие для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в отношении лиц, организовавших незаконную легализацию иностранных граждан стран ближнего зарубежья на территории Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. в присутствии двух незаинтересованных лиц для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» ему были вручены денежные средства 6000 руб. двумя купюрами достоинством 5000 руб. и 1000 руб., номера и серии купюр были вписаны в акт вручения денежных средств и технических средств в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Ему был вручен паспорт гражданина Республики Кыргызстан на имя ФИО2 и миграционная карта с отметкой о пересечении ФИО2 Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ, а звукозаписывающая аппаратура, о чем был составлен соответствующий акт, где поставили подписи участвующие лица. В обеденное время около 14 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ он выехал по адресу ...Г, где расположен паспортно-визовый сервис МВД России. Далее около 14 час. 50 мин. к нему подошла Рагимова Г.М., они сели в салон автомобиля Рагимовой Г.М., Рагимова Г.М. задала ему вопрос: «У тебя один?», на что он ответил положительно. Рагимова Г.М. назвала ему сумму 2000 руб. на три месяца (это срок регистрации), а также сказала, что ему необходимо будет потом приехать, для того, чтобы они сделали трудовой договор на ФИО2. В ходе беседы он уточнил у Рагимовой Г.М., может ли она сразу всё сделать, на что Рагимова Г.М. ответила, что все сделает сразу, записала его телефон и сказала, что позвонит, как будет все готово. Находясь в салоне автомобиля, Рагимова Г.М. забрала у него паспорт на имя ФИО2 и миграционные карты, сказала, что расчет за оказанную услугу нужно будет сделать по факту готовности документов, после чего они расстались. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в отделение УФСБ России по ... по адресу: ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц он добровольно выдал оперуполномоченному звукозаписывающую аппаратуру и денежные средства, находящиеся при нем. ДД.ММ.ГГГГ с 14 час. 40 мин. до 15 час. 00 мин., находясь в отделении Управления ФСБ по ... по адресу ...А, в присутствии двух незаинтересованных лиц ему были вручены денежные средства 6000 руб. двумя купюрами 5000 руб. и 1000 руб. и звукозаписывающая аппаратура. Все номера купюр были вписаны в акт вручения и переписи денежных средств и технических средств в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. ДД.ММ.ГГГГ около 18 час. 00 мин. он выехал по адресу ..., р...., который ранее ему указывала Рагимова Г.М. как место для встречи. Он встретился с Рагимовой Г.М., которая сообщила ему, что им надо пройти до ..., чтобы забрать документы с регистрацией на ФИО2, а по поводу трудового договора на имя ФИО2 Рагимова Г.М. пояснила, что фото самого договора она ему перешлет посредством мессенджера «Вотсап», и он сам сможет распечатать копию данного договора. Он отказался от данного условия, сказал, что не разбирается в этом, и лучше он еще раз приедет к ней лично. В ходе разговора возле ... Рагимова Г.М. сообщила, что сделает трудовой и уведомление, за оказанную услугу она возьмет с него 3000 руб., за прописку 2000 руб.. Он передал Рагимовой Г.М. 5000 руб., то есть сразу за регистрацию и за трудовой договор. Он и Рагимова Г.М. вместе прошли к ..., к крайнему первому подъезду. Через некоторое время из подъезда ... вышла женщина, которую Рагимова Г.М. представила, как хозяйку квартиры, где будет зарегистрирован ФИО2. Женщину Рагимова представила по имени Оля, позже он узнал, что это была Тимофева О.В., которая передала ему паспорт и миграционную карту ФИО2, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина место пребывания на имя гражданина Республики Кыргызстан ФИО2 по адресу: р.... указанием принимающей стороны Тимофеева О.В.. После того, как Тимофеева О. передала документы, он видел, как Рагимова передала Тимофеевой какую-то денежную сумму, но какую он не видел. В завершении встречи Рагимова Г.М. сообщила ему, что ей необходимо будет позвонить на следующий день. В этот же день он вернулся в отделение УФСБ России по ... по адресу: ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц он добровольно предоставил оперуполномоченному звукозаписывающую аппаратуру, паспорт гражданина Республики Кыргызстан и миграционную карту на имя ФИО2, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина место пребывания на имя ФИО2 по адресу р.... указанием принимающей стороны Тимофеева О.В.. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., находясь в отделении УФСБ России по ... по адресу: ...А ему в присутствии двух незаинтересованных лиц была вручена звукозаписывающая аппаратура. Около 15 час. 00 мин. он проехал по адресу: ..., р...., где проживает Рагимова Г.М., в назначенное время, он должен был встретится с Рагимовой Г.М.. В ходе разговора по телефону Рагимова Г.М. сообщила ему, что она сделала все необходимые документы и оставила их в машине, припаркованной напротив .... Рагимова Г.М. указала, где именно припаркован ее автомобиль, с помощью ключа и пульта сигнализации, открыла ему салон своего автомобиля «Honda CRV», сказала, чтобы он забрал документы на имя ФИО2, которые лежали на передней панели, трудовой договор ею подписан. Во время данной встречи, он никаких денежных средств Рагимовой не передавал, так как за услуги, которые были ею оказаны, он рассчитался еще ДД.ММ.ГГГГ. По поводу уведомления Рагимова Г.М. в телефонном разговоре сообщила, что позвонит ему позже. Далее, он прибыл в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц он добровольно предоставил оперуполномоченному звукозаписывающую аппаратуру. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении УФСБ России по ... по адресу ...А в присутствии двух незаинтересованных лиц в период времени с 08 час. 30 мин. до 08 час. 45 мин. ему была вручена звукозаписывающая аппаратура и паспорт на имя гражданина Республики Кыргызстан ФИО2, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 с указанием принимающей стороны Тимофеевой О.В.. Около 10 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ он выехал по адресу ..., который ему указала Рагимова Г.М. как место для встречи. При встрече с Рагимовой Г.М. на улице во дворе данного дома он передал ей вышеуказанные документы, Рагимова Г.М. сообщила ему, что сделает необходимые документы ДД.ММ.ГГГГ, после чего ему необходимо будет приехать и забрать у нее документы, также сообщила, что позвонит ему по готовности документов. После чего он приехал в отделение УФСБ России по ... по адресу: ...А, в присутствии двух незаинтересованных лиц он добровольно предоставил оперуполномоченном звукозаписывающую аппаратуру. ДД.ММ.ГГГГ он находился в отделении УФСБ России по ... по адресу: ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц в промежутке с 08 час.15 мин. до 08 час. 25 мин. ему была вручена звукозаписывающая аппаратура и миграционная карта на имя гражданина Республики ... ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ около 09 час. 30 мин., он выехал по месту жительства Рагимовой Г.М. ..., р...., где при личной встрече он передал ей указанные документы. Она сообщила ему, что сделает необходимые документы через два дня в обеденное время, после чего нужно будет приехать и забрать их у нее. В завершении встречи Рагимова Г.М. сообщила, что позвонит ему. Он выехал в отделение УФСБ России по ... по адресу: ...А, в присутствии двух незаинтересованных лиц он добровольно предоставил оперуполномоченному все предметы, находящиеся при нем. ДД.ММ.ГГГГ он находился в отделении УФСБ России по ... по адресу: ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц период времени с 14 час. 30 мин. до 14 час. 45 мин. ему была вручена звукозаписывающая аппаратура, после чего он выехал по адресу ..., р...., который ранее ему указывала Рагимова Г.М. как место для встречи, и они там неоднократно встречались. Прибыв к Рагимовой Г.С. по указанному адресу, последняя передала ему паспорт и миграционную карту на имя ФИО2, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя гражданина ФИО2 с указанием принимающей стороны ИП Свидетель №4, кассовый чек ... от ДД.ММ.ГГГГ, опись с номером почтового идентификатора ..., ксерокопию указанного чека и описи, а также гражданско-правовой договор между ФИО2 и Рагимовой Г.М. с проставленными подписями указанных лиц, светокопию указанного договора. Рагимова Г.М. сказала, что по адресу регистрации ФИО2 находится общежитие, и чтобы он передал ФИО2, если его будут спрашивать, где он живет, чтобы называл данный адрес. Также Рагимова Г.М., сообщила ему, что все миграционные документы, которые она оформила, официальные, а ему необходимо ей дополнительно заплатить за оказанную услугу, сумму она посчитает и озвучит позже, сообщила, что позвонит ему. Позже он прибыл в отделение УФСБ России по ... по адресу: ...А, в присутствии двух незаинтересованных лиц он добровольно предоставил оперуполномоченному все предметы, находящиеся при нем, а также паспорт на имя ФИО2, миграционную карту, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 с указанием принимающей стороны ИП Свидетель №4, кассовый чек ... от ДД.ММ.ГГГГ, опись с номером почтового идентификатора ..., ксерокопию указанного чека и описи, гражданско-правовой договор между гражданином Республики Кыргызстан ФИО2 и Рагимовой Г.М. с проставленными подписями указанных лиц, светокопию указанного договора. По факту выдачи был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. (т.3 л.д.242-249, т.5 л.д.217-220)

Судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в отделении Управления ФСБ по ... по адресу ...А, он дал свое добровольное согласие для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в отношении лиц, организовавших незаконную легализацию иностранных граждан стран ближнего зарубежья на территории Российской Федерации. В присутствии двух незаинтересованных лиц в период времени с 16 час. 00 мин. до 16 час. 15 мин. он был досмотрен оперуполномоченным, при этом ничего запрещенного при нем не было обнаружено. Ему были вручены денежные средства 10000 руб., номера и серии купюр были вписаны в акт вручения, ему были вручены паспорт гражданина Республики ... и миграционная карта с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «...» на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. После чего около 17 час. 40 мин. он выехал по адресу ..., где находится ОВМ ГУ МВД России в ..., около 17 час. 45 мин. к нему подошел, ранее ему известный гражданин Республики ... по имени «...», в последующем он узнал его полные анкетные данные Саноев ФИО5. В ходе разговора с ФИО34 он показал ему документы, ранее врученные оперативными сотрудниками УФСБ, а именно паспорт и миграционную карту на имя ФИО3, представил его своим знакомым, сказал ФИО34, что из-за карантина они не знали куда и к кому можно обратиться, чтобы правильно оформить документы, на что ФИО34 сказал, что сделает для него необходимые миграционные документы, а именно регистрацию на три месяца, продление и трудовой договор, за услугу ему необходимо заплатить сначала 3000 руб. за прописку, а потом еще за трудовой договор и продление. При встрече он передал ФИО34 5000 руб., а тот ему вернул сдачу 2000 руб.. ФИО34 также сообщил, что он занимается оформлением патентов на работу, и у него есть возможность оформлять просроченные документы на мигрантов. В завершении разговора ФИО96 сказал, что позвонит на следующий день или через два после их встречи, сообщит, когда будут готовы документы ФИО3, после этого они попрощались. Он вернулся в управление ФСБ России по адресу ...А, где в присутствии участвующих ли выдал оперативному сотруднику денежные средства в сумме 7000 руб.. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находясь в отделении УФСБ по ... в ... в присутствии двух незаинтересованных лиц в период времени с 15 час. 45 мин. до 15 час. 50 мин., он был досмотрен оперуполномоченным, при нем ничего запрещенного не было обнаружено, ему были вручены денежные средства 10000 руб. и звукозаписывающая аппаратура. Около 17 час. 00 мин. он выехал по адресу ..., где находится ОВМ ГУ МВД России в ..., которое ему ранее указывал ФИО34 как место встречи. Он, находясь по вышеуказанному адресу, позвонил ФИО34, в ходе разговора ФИО34 ему сказал пройти до ..., чтобы передать денежные средства его брату за оказание услуг по продлению регистрации и трудовой договор на имя ФИО3. Около 17 час. 20 мин. к нему вышел неизвестный ему мужчина азиатской внешности, предположительно узбек, сказал ему, что он от Абдурахмана, после чего он передал тому 10000 руб., и тот вернул ему 1500 руб. сдачи, после чего они попрощались. Он вернулся в управление ФСБ России по ... по адресу: ...А, в присутствии двух незаинтересованных лиц он добровольно предоставил все предметы, находящиеся при нем оперуполномоченному. ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 00 мин. он находился в управлении ФСБ по ... по адресу ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц в период времени с 11 час. 00 мин. до 11 час. 15 мин. он был досмотрен оперуполномоченным, при нем ничего запрещенного не было обнаружено, ему была вручена звукозаписывающая аппаратура. Около 12 час. 30 мин. он находился по адресу ..., где находится ОВМ ГУ МВД России в ..., место, обозначенное Абдурахманом для встречи, где около 17 час. 35 мин. он встретился с Абдурахманом возле автомойки. Абдурахман передал ему отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО3 по адресу ... указанием принимающей стороны ФИО4 и миграционную карту на имя ФИО3, а также сообщил, что трудовой договор еще не готов и он скинет ему на вотсап позже. Абдурахман сказал, что паспорт ФИО3 фальшивый, но вместе с тем документы на него он оформил и дооформит должным образом и за них он полностью «отвечает». Около 14 час. 30 мин. он прибыл в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц он добровольно предоставил оперуполномоченному все предметы, находящиеся при нем, а именно: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО3 по адресу ... указанием принимающей стороны ФИО4, и миграционную карту на имя ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ около 10 час. 20 мин. он находился в управлении ФСБ по ... по адресу ..., где в присутствии двух незаинтересованных лиц в период времени с 10 час. 20 мин. до 10 час. 30 мин. он был досмотрен оперуполномоченным, при нем ничего запрещенного не было обнаружено, после чего ему была вручена звукозаписывающая аппаратура. Около 12 час. 00 мин. он выехал по адресу ..., место, обозначенное Абдурахманом для встречи. Примерно в 12 час. 10 мин. он встретился с ФИО34 возле строящегося здания, где Абдурахман передал ему гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Тимофеевой О.В. и гражданином Республики ... ФИО3 с проставленной подписью напротив фамилии Тимофеевой О.В. и сообщил, что ФИО3 необходимо подписать договор в правом углу, после чего они попрощались. В 13 час. 15 мин., прибыв в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, в присутствии двух незаинтересованных лиц он добровольно предоставил оперуполномоченному все предметы, находящиеся при нем, а именно: гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Тимофеевой О.В. и гражданином Республики ... ФИО3 с проставленной подписью напротив фамилии Тимофеевой О.В. (т.4 л.д.18-22)

Судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он является оперуполномоченным Управления ФСБ России по .... В его обязанности входит, в числе прочих, организация работы по противодействию каналам незаконной миграции на территорию ... Российской Федерации. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент», «Прослушивание телефонных переговоров», установлено «Наблюдение», «Отождествление личности», «Наведение справок» задокументирована деятельность преступной группы, в состав которой входят Рагимова Г.М., Тимофеева О.В. и ФИО34. Сотрудниками УФСБ России по ... в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий с использованием средств аудио- и видеофиксации, зафиксирована деятельность данной преступной группы, которые по предварительному сговору осуществили организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем внесения заведомо ложных сведений в уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, а также путем использования данных документов при организации получения иностранными гражданами патента на работу, оформлением фиктивных трудовых договоров, дающих иностранным гражданам право пребывать на территории Российской Федерации и становиться на миграционный учет. В ноябре 2019 года задокументирована организация фиктивного пребывания на территории Российской Федерации гражданина ... ФИО8 М. путем оформления последнему фиктивной отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу ... заключения фиктивного гражданско-правового договора с Рагимовой Г.М.. ДД.ММ.ГГГГ для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» был задействован Свидетель №1, который находясь в отделении Управления ФСБ по ... по адресу ...А дал свое добровольное согласие для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в отношении лиц, организовавших незаконную легализацию иностранных граждан стран ближнего зарубежья на территории Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время Свидетель №1 находясь в отделении УФСБ по ... в ... в присутствии двух незаинтересованных лиц в период времени с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. был им досмотрен, ничего запрещенного не было обнаружено. Свидетель №1 были вручены денежные средства 5000 руб. одной купюрой, номер и серия купюры были вписаны в акт вручения денежных средств. Свидетель №1 был вручен паспорт гражданина Республики Кыргызстан серии АС 2722318 миграционные карты ... с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и звукозаписывающая аппаратура, о чем был составлен соответствующий протокол, в котором поставили свои подписи участвующие лица. Около 13 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 вместе с ним выехал в ... в район автобусной остановки «...» по адресу ..., пр..., ..., где проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 40 мин. к Свидетель №1 на автомобиле «CRV», регистрационный номер Е899СО54, подъехала Рагимова Г.М., к которой Свидетель №1 обратился с вопросом как правильно оформить документы на его товарища, который работает в коттедже в ..., чтобы не было вопросов в случае проведения проверки, Свидетель №1 показал Рагимовой Г.М. паспорт и миграционную карту на имя ФИО8 М.. Рагимова Г.М. изучила документы ФИО8 М., сказала Свидетель №1, что сможет помочь в решении данного вопроса, то есть согласилась оформить фиктивные документы, при этом сказала, что она сделает регистрацию места жительства для ФИО8 М. за денежное вознаграждение 2000 руб., а трудовой договор и уведомление на его имя не менее чем за 2000 руб. или 2500 руб.. Для дальнейшей встречи Рагимова Г.М. и Свидетель №1 обменялись телефонными номерами, чтобы созвониться и узнать о готовности документов ФИО8 М.. Рагимова Г.М. сказала, что как только будут готовы документы на имя ФИО8 М., она сообщит Свидетель №1, которому необходимо будет приехать и забрать документы, после чего рассчитаться за оказанную услугу. Весь разговор между Свидетель №1 и Рагимовой Г.В. фиксировался при помощи звукозаписывающей аппаратуры, ранее врученной Свидетель №1 для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». Далее Свидетель №1 и он прибыли в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц, Свидетель №1 добровольно предоставил ему все документы, звукозаписывающую аппаратуру и денежную купюру 5000 руб., находящиеся при нем, о чем был составлен соответствующий акт, в котором участвующие лица поставили подписи. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время Свидетель №1 прибыл в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, где в период с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. в присутствии двух незаинтересованных лиц ему были вручены денежные средства 5000 рублей одной купюрой и звукозаписывающая аппаратура, необходимые для проведения оперативного мероприятия «Оперативный эксперимент». Номер купюры и то, что Свидетель №1 была вручена звукозаписывающая аппаратура, были занесены в соответствующий акт, где расписались все участвующие лица. После чего около 11 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №1 выехали на место встречи по адресу ..., р...., который ранее указала Рагимова Г.М.. По указанному адресу он проводил оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». Свидетель №1 прошел к указанному адресу, куда около 11 час. 40 мин. на своем автомобиле «...» подъехала Рагимова Г.М.. Свидетель №1 сел в салон автомобиля Рагимовой Г.М.. Находящая при Свидетель №1 звукозаписывающая аппаратура зафиксировала, что в салоне автомобиля Рагимова Г.М. сказала Свидетель №1, что ФИО8 М., документы которого ранее он передал ей для оформления, закрыт въезд на территорию РФ до 2024 года, но не смотря на данные обстоятельства, Рагимова оказала услугу по оформлению его документов. При этом Рагимова Г.М. предупредила, что ни Свидетель №1 и ни ФИО8 М.не стоит рассказывать кому-либо об этом обстоятельстве. Рагимова Г.М. сказала, чтобы ФИО8 М. начал работать, и никуда не ввязываться, а в случае возникновения проблем, Свидетель №1 необходимо будет созвониться с Рагимовой Г.М., которая поможет в решении возникших проблем через имеющиеся у нее «связи». Рагимова Г.М. передала Свидетель №1 паспорт и миграционную карту на имя ФИО8 М., отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (регистрацию), гражданско-правовой договор и уведомление о заключении трудовых отношений. За оказанные услуги Свидетель №1 передал Рагимовой Г.М. 5000 руб., ранее врученные ему для проведения оперативного мероприятия «Оперативный эксперимент». ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №1 прибыли в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц Свидетель №1 добровольно предоставил звукозаписывающую аппаратуру, ранее врученную ему для проведения «Оперативного эксперимента», и документы на имя ФИО8 М.. ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении Управления ФСБ по ... по адресу ...А, Свидетель №1 дал свое добровольное согласие для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» в отношении лиц, организовавших незаконную легализацию иностранных граждан стран ближнего зарубежья на территории Российской Федерации. Кроме этого, в марте 2020 года задокументирована организация фиктивного пребывания гражданина Республики ... ФИО2 путем оформления последнему фиктивной отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и заключения фиктивного гражданско-правового договора. Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. в присутствии двух незаинтересованных лиц для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» Свидетель №1 были вручены денежные средства в сумме 6000 руб. двумя купюрами достоинством 5000 руб. и 1000 руб., номера и серии купюр были вписаны в акт вручения денежных средств. Свидетель №1 был вручен паспорт гражданина Республики ... серии АN ... и миграционные карты ... отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также звукозаписывающая аппаратура, о чем был составлен соответствующий акт, где участвующие лица поставили подписи. Около 14 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №1 выехали по адресу ...Г, где расположен паспортно-визовый сервис МВД России, по указанному адресу он проводил оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». Около 14 час. 50 мин. ДД.ММ.ГГГГ к Свидетель №1 подошла Рагимова Г.М., после чего они прошли и сели в салон автомобиля Рагимовой Г.М.. Все время при Свидетель №1 находилась звукозаписывающая аппаратура, которая в салоне автомобиля Рагимовой Г.М. зафиксировала, что Рагимова Г.М. задала вопрос: «У тебя один?», на что Свидетель №1 ответил положительно, подтвердив, что у него один пакет документов на одного иностранного гражданина. Далее Рагимова Г.М. озвучила Свидетель №1 сумму денежного вознаграждения 2000 руб. за срок регистрации иностранного гражданина три месяца, а также сказала, что Свидетель №1 необходимо будет потом приехать и сделать трудовой договор на ФИО2. Свидетель №1 спросил у Рагимовой Г.М., может ли она сразу всё сделать, на что Рагимова Г.М. ответила, что всё сделает сразу, записала на листочек его телефон и сказала, что позвонит, когда будут готовы документы. Рагимова Г.М. забрала у Свидетель №1 паспорт и миграционные карты на имя ФИО2, сказала, что расчет за оказанную услугу нужно будет сделать по готовности документов, после чего ФИО38 покинул автомобиль Рагимовой Г.М.. ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №1 прибыл в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц, Свидетель №1 добровольно предоставил ему звукозаписывающую аппаратуру и денежные средства, находящиеся при нем, о чем был составлен соответствующий акт, в котором участвующие лица поставили подписи. ДД.ММ.ГГГГ с 14 час. 40 мин. до 15 час. 00 мин., находясь в отделении Управления ФСБ по ... по адресу ...А в присутствии двух незаинтересованных лиц Свидетель №1 были вручены денежные средства 6000 руб. двумя купюрами 5000 руб. и 1000 руб., и звукозаписывающая аппаратура. Все номера купюр были вписаны в акт вручения и переписи денежных средств и технических средств в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. ДД.ММ.ГГГГ около 18 час. 00 мин. он и Свидетель №1 выехали из ... по адресу ..., р...., который ранее указывала Рагимова Г.М. как место для встречи. По указанному адресу он проводил оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение», в ходе которого было установлено, что Свидетель №1 встретился с Рагимовой Г.М.. Разговор между Рагимовой Г.М. и Свидетель №1 фиксировался при помощи звукозаписывающей аппаратуры, ранее врученной для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе разговора Рагимова Г.М. сообщила, что им надо пройти до ..., для того чтобы забрать документы с регистрацией по ФИО2, а по поводу трудового договора на имя ФИО2 Рагимова Г.М. пояснила, что фото самого договора она перешлет посредством мессенджера «Вотсап», и Свидетель №1 сам сможет распечатать копию договора, но Свидетель №1 отказался, сообщил Рагимовой Г.М., что не разбирается в этом, и лучше еще раз приехать к ней лично, чтобы забрать договор. В ходе разговора возле ... Рагимова Г.М. сообщила, что сделает трудовой и уведомление, а за оказанную услугу она возьмет «трешку» (3000 руб.), а за прописку 2000 руб.. Через некоторое время из подъезда ... вышла женщина, которую Рагимова Г.М. представила как хозяйку квартиры, где будет зарегистрирован ФИО2. Женщину Рагимова Г.М. представила по имени «Оля» (Тимофеева О.В.), которая передала Свидетель №1 паспорт и миграционную карту на имя ФИО2, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 по адресу р.... указанием принимающей стороны Тимофеева О.В.. В завершении встречи Рагимова Г.М. сообщила, что необходимо будет позвонить ей на следующий день. После чего в этот же день он и Свидетель №1 вернулись в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц, Свидетель №1 добровольно предоставил звукозаписывающую аппаратуру, в также паспорт, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 по адресу: р.... указанием принимающей стороны Тимофеева О.В., о чем был составлен соответствующий акт, в котором поставили подписи участвующие лица. В апреле 2020 года была задокументирована организация фиктивного пребывания гражданина Республики ... ФИО3 путем оформления последнему фиктивной отрывной части бланка уведомления и прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу ..., принимающей стороной выступала Свидетель №6, а также заключения фиктивного договора между Тимофеевой О.В.. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., находясь в отделении УФСБ России по ... по адресу ...А Свидетель №1 в присутствии двух незаинтересованных лиц была вручена звукозаписывающая аппаратура, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 00 мин. он и Свидетель №1 проехали по адресу ..., р...., где проживает Рагимова Г.М. и где в назначенное время Свидетель №1 должен был встретится с Рагимовой Г.М.. При встрече Рагимова Г.М. сообщила, что она сделала все необходимые документы и оставила их в машине, припаркованной напротив ..., указала, где именно припаркован ее автомобиль, с помощью ключа и пульта сигнализации, открыла салон своего автомобиля «АВТО1» и сказала, чтобы Свидетель №1 забрал документы на имя ФИО2, которые лежали на передней панели автомобиля. По поводу уведомления Рагимова Г.М. сообщила в телефонном разговоре, что позвонит позже. Свидетель №1 прибыл в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц, добровольно предоставил звукозаписывающую аппаратуру. ДД.ММ.ГГГГ в отделении УФСБ России по ... по адресу ...А, в присутствии двух незаинтересованных лиц с 08 час. 30 мин. до 08 час. 45 мин., Свидетель №1 была вручена звукозаписывающая аппаратура, а также паспорт на имя гражданина Республики ... ФИО2 и отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 с указанием принимающей стороны Тимофеевой О.В.. Около 10 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №1 выехали по адресу ..., который указала Рагимова Г.М. как место для встречи. При встрече Свидетель №1 передал Рагимовой Г.М. вышеуказанные документы, а также Рагимова Г.М. сообщила, что сделает необходимые документы во вторник ДД.ММ.ГГГГ, после чего необходимо будет приехать и забрать документы у нее. Все время в отношении Рагимовой Г.М. им проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение», а разговор Свидетель №1 и Рагимовой Г.М. фиксировался при помощи звукозаписывающей аппаратуры. После чего он и Свидетель №1 приехали в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, в присутствии двух незаинтересованных лиц Свидетель №1 добровольно предоставил ему находящуюся при нем звукозаписывающую аппаратуру. ДД.ММ.ГГГГ в отделении УФСБ России по ... по адресу ...А в присутствии двух незаинтересованных лиц с 08 час. 15 мин. до 08 час. 25 мин. Свидетель №1 была вручена звукозаписывающая аппаратура, миграционная карта на имя ФИО2, после чего около 09 час. 30 мин. он и Свидетель №1 выехали по месту жительства Рагимовой Г.М. ..., ......., где при личной встрече Свидетель №1 передал Рагимовой Г.М., указанные выше документы, она сообщила, что сделает необходимые документы через два дня в обеденное время, нужно будет приехать и забрать их у нее. Все время в отношении Рагимовой Г.М. им проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение», а разговор Свидетель №1 и Рагимовой Г.М. фиксировался при помощи звукозаписывающей аппаратуры. После чего он и Свидетель №1 выехали в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц Свидетель №1 добровольно предоставил ему все предметы находящиеся при нем. ДД.ММ.ГГГГ в отделении УФСБ России по ... по адресу: ...А в присутствии двух незаинтересованных лиц с 14 час. 30 мин. до 14 час. 45 мин. для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» Свидетель №1 была вручена звукозаписывающая аппаратура. После чего в 16 час. 40 мин. он и Свидетель №1 выехали по адресу ..., р...., который ранее указывала Рагимова Г.М. как место для встречи. Прибыв по указанному адресу, в ходе встречи Рагимова Г.М. передала Свидетель №1 паспорт, миграционную карту на имя ФИО2, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 с указанием принимающей стороны ИП Свидетель №4, кассовый чек ... от ДД.ММ.ГГГГ, опись с номером почтового идентификатора ..., ксерокопию указанного чека и описи, а также гражданско-правовой договор между ФИО2 и Рагимовой Г.М. с проставленными подписями указанных лиц, светокопию указанного договора. Рагимова Г.М. сообщила, что все миграционные документы, которые она оформила, официальные, ей необходимо заплатить за оказанную услугу, сумму она озвучит позже. Все время в отношении Рагимовой Г.М. он проводил оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение», разговор Свидетель №1 и Рагимовой Г.М. фиксировался при помощи звукозаписывающей аппаратуры. Также в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия он установил, что Рагимова Г.М. прибыла на место встречи на автомобиле «...», регистрационный номер ..., в салоне находился мужчина азиатской внешности по приметам похожий на ФИО34. При встрече Рагимова Г.М. обращалась к данному мужчине по имени ФИО5. Данный мужчина находился в салоне автомобиля, не выходил из него при встрече Свидетель №1 с Рагимовой Г.М.. Позже он и Свидетель №1 прибыли в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, в присутствии двух незаинтересованных лиц Свидетель №1 добровольно предоставил звукозаписывающую аппаратуру, а также находящиеся при нем паспорт и миграционную карту на имя ФИО2, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 с указанием принимающей стороны ИП Свидетель №4, кассовый чек ... от ДД.ММ.ГГГГ, опись с номером почтового идентификатора ..., ксерокопия указанного чека и описи, а также гражданско-правовой договор между ФИО2 и Рагимовой Г.М. с проставленными подписями указанных лиц, светокопия указанного договора. По факту выдачи Свидетель №1 был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Кроме этого для документирования преступной деятельности участников преступной группы и ФИО34У. сотрудниками УФСБ России по ... было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение», «Отождествление личности», «Наведение справок» с использованием средств аудио- и видео фиксации. Для участия в проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» был привлечен на добровольных началах Свидетель №2. ДД.ММ.ГГГГ в отделении Управления ФСБ по ... по адресу ...А Свидетель №2 дал добровольное согласие для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в отношении лиц, организовавших незаконную легализацию иностранных граждан стран ближнего зарубежья на территории Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время находясь в отделении УФСБ по ... в присутствии двух незаинтересованных лиц с 16 час. 00 мин. до 16 час. 15 мин. Свидетель №2 был досмотрен, ничего запрещенного при нем не было обнаружено. Свидетель №2 были вручены денежные средства 10000 руб., номера и серии купюр были вписаны в акт вручения, Свидетель №2 был вручен паспорт гражданина Республики ... АN ... и миграционная карта ... с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «...» ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. 40 мин. он и Свидетель №2 выехали по адресу ..., где находится ОВМ ГУ МВД России в .... В указанное время он проводил оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение», было установлено, что около 17 час. 45 мин. ДД.ММ.ГГГГ к Свидетель №2 подошел ФИО34У., в ходе разговора с ФИО34У. Свидетель №2 показал документы, которые ранее были ему вручены для проведения «Оперативного эксперимента», а именно паспорт на имя ФИО3 и миграционную карту. Свидетель №2 представил ФИО3 своим знакомым, сказал ФИО34У., что из-за карантина они не знали, куда и к кому можно обратиться, чтобы правильно оформить документы, на что ФИО34У. сказал, что он сделает для него необходимые миграционные документы регистрации на три месяца, продление и трудовой договор. Кроме этого ФИО34У. сказал, что за указанную услугу ему необходимо заплатить сначала 3000 руб. за прописку, а потом еще за трудовой договор и продление. При встрече Свидетель №2 передал ФИО34У. 5000 руб., а ФИО34У. вернул сдачу 2000 руб.. Кроме того, ФИО34 сообщил, что он так же занимается оформлением патентов на работу, и у него есть возможность оформлять просроченные документы на мигрантов. В завершении разговора ФИО34У. сказал Свидетель №2, что позвонит на следующий день или через два дня после их встречи, сообщит, когда будут готовы документы на ФИО3, после этого они расстались. Все время в отношении ФИО39 проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение», а разговор Свидетель №2 и ФИО34У. фиксировался при помощи звукозаписывающей аппаратуры. После чего он и Свидетель №2 вернулись в управление ФСБ России по адресу ...А, где в присутствии участвующих лиц Свидетель №2 выдал денежные средства и звукозаписывающую аппаратуру. В ходе первой встречи Свидетель №2 передал ФИО34У., миграционные документы ФИО3 и часть денежных средств, задействованных при проведении «Оперативного эксперимента». После встречи ФИО34У. по телефону позвонил Рагимовой Г.М., которой сказал, что у них есть очередной клиент по национальности киргиз, которому необходимо срочно сделать документы первичной регистрации. Рагимова Г.М. сообщила ФИО34У., что ему необходимо привезти документы ФИО3 по месту жительства Свидетель №6 в ..., которая окажет помощь в первичной регистрации на миграционный учет. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находясь в ... в отделении УФСБ по ... в присутствии двух незаинтересованных лиц в период времени с 15 час. 45 мин. до 15 час. 50 мин. им был досмотрен Свидетель №2, при этом ничего запрещенного не было обнаружено, ему были вручены денежные средства 10000 руб., необходимые для оформления договора, а также звукозаписывающая аппаратура. Далее ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. 00 мин., он и Свидетель №2 выехали по адресу ..., где находится отдел по вопросам миграции ГУ МВД России в ..., которое ФИО34У. ранее указывал как место встречи. Свидетель №2, находясь по указанному адресу, позвонил ФИО34У., в ходе разговора ФИО34У. сообщил, что нужно пройти до ..., чтобы передать денежные средства его брату, за оказание услуг по продлению регистрации и трудовой договор на имя ФИО3. После чего он и Свидетель №2 проследовали по указанному адресу, где около 17 час. 20 мину. Он в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» зафиксировал, что к Свидетель №2 вышел неизвестный мужчина азиатской внешности, предположительно по национальности узбек, который сказал, что он от Абдурахмана, после чего Свидетель №2 передал ему 10000 руб., а тот вернул сдачу 1500 руб.. После чего он и Свидетель №2 вернулись в управление ФСБ России по ..., по адресу ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц Свидетель №2 добровольно предоставил все предметы, находящиеся при нем, о чем был составлен соответствующий акт. ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 00 мин. Свидетель №2, находясь в управлении ФСБ по ..., по адресу: ...А, был им досмотрен в присутствии двух незаинтересованных лиц, в ходе проведенного личного осмотра, ничего запрещенного при Свидетель №2 не было обнаружено, после чего ему была вручена звукозаписывающая аппаратура. Далее ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 30 мин., он и Свидетель №2 выехали по адресу ..., где находится отдел по вопросам Миграции ГУ МВД России в ..., это место ранее было обозначено ФИО34 для встречи. Около 17 час. 35 мин. он, проводя оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение», установил, что Свидетель №2 возле автомойки встретился с ФИО34У., при встрече ФИО34У. передал Свидетель №2 отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО3 по адресу ... указанием принимающей стороны ФИО4, паспорт и миграционную карту на имя ФИО3, также сообщил, что трудовой договор еще не готов и он скинет его на вотсап позже. ФИО34У. сказал Свидетель №2, что паспорт ФИО3 фальшивый, но вместе с тем, документы на него он оформил и дооформит должным образом и за них он полностью отвечает, после чего они расстались. После чего около 14 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №2 прибыли в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии двух незаинтересованных лиц Свидетель №2 добровольно предоставил отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО3 по адресу ... указанием принимающей стороны ФИО4, паспорт и миграционную карту на имя ФИО3, о чем был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи участвующие лица, замечаний не поступало. ДД.ММ.ГГГГ около 10 час. 20 мин. Свидетель №2 находясь в управлении ФСБ по ... по адресу ...А был им досмотрен, ничего запрещенного при нем не обнаружено, Свидетель №2 была вручена звукозаписывающая аппаратура. Около 12 час. 00 мин. он и Свидетель №2 выехали по адресу ..., место, ранее обозначенное ФИО34У. для встречи. Во время проведения оперативно-розыскного мероприятияе «Наблюдение» в 12 час. 10 мин. Свидетель №2 встретился с ФИО34У. возле строящегося здания, где ФИО34У. передал ему гражданско-правовой договор и сообщил, что ФИО3 необходимо подписать договор в правом углу, после чего они расстались. ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 15 мин., прибыв в отделение УФСБ России по ... по адресу ...А в присутствии двух незаинтересованных лиц Свидетель №2 добровольно предоставил гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Тимофеевой О.В. и гражданином Республики Кыргызстан ФИО3 с проставленной подписью напротив фамилии Тимофеевой О.В., о чем был составлен соответствующий акт, в котором поставили подписи участвующие лица, замечаний не поступало. (т.4 л.д.30-43)

Так, судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №10, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он был приглашен сотрудниками УФСБ по ... в качестве понятого. В управлении ФСБ России по ... в ... в период времени с 11 час. 00 мин. до 11 час. 15 мин. в его присутствии и в присутствии второго понятого был произведен личный Свидетель №1. В ходе личного досмотра у Свидетель №1 ничего запрещенного не было обнаружено. Далее Свидетель №1 оперативным сотрудником УФСБ были вручены денежные средства в сумме 5000 руб. одной купюрой, номер и серия купюры были вписаны в акт вручения денежных средств. Свидетель №1 также был вручен паспорт гражданина Республики ... серии АС ... на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., миграционные карты ... на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ и звукозаписывающая аппаратура, о чем был составлен соответствующий протокол, в котором поставили свои подписи участвующие лица. Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 16 час. 00 мин. он был приглашен в отделение УФСБ России по ..., расположенное по адресу ...А, где в его присутствии и в присутствии второго участвующего лица Свидетель №1 добровольно предоставил имеющиеся при нем денежные средства в сумме 5000 руб., ранее врученные ему, а также паспорт и миграционную карту на имя ФИО8 М.. По данному поводу был составлен протокол, в котором поставили подписи все участвующие лица. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ около 09 час. 00 мин. он был приглашен в УФСБ России по ... по адресу ...А, где в период с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. в присутствии второго участвующего лица Свидетель №1 были вручены денежные средства в сумме 5000 руб. одной купюрой, и звукозаписывающая аппаратура, необходимые для проведения оперативного мероприятия «Оперативный эксперимент». Номер купюры был вписан в акт вручения денежных и технических средств, в котором расписались все участвующие лица. Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 00 мин. он был приглашен в УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии второго участвующего лица Свидетель №1 выдал оперуполномоченному звукозаписывающую аппаратуру, а также паспорт и миграционную карту на имя ФИО8 М., справку о том, что ФИО8 М. заключил трудовой договор или гражданско-правовой договор. Денежных средств при Свидетель №1 не оказалось. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ около 10 час. 00 мин. он был приглашен в отделении Управления ФСБ по ... по адресу ..., где в период времени с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. в присутствии второго участвующего лица для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» ФИО40 были вручены денежные средства в сумме 6000 руб. двумя купюрами достоинством 5000 руб. и 1000 руб., номера и серии купюр были вписаны в акт вручения денежных средств и технических средств. Согласно акту, Свидетель №1 был вручен паспорт гражданина Республики ... серии АN ... на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., миграционные карты ... на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ. Согласно акту, Свидетель №1 вручили звукозаписывающую аппаратуру, после чего в акте свои подписи поставили все участвующие лица. Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. 30 мин. он был приглашен сотрудниками УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии второго заинтересованного лица Свидетель №1 выдал ранее врученную звукозаписывающую аппаратуру и денежные средства 6000 руб.. По данному поводу составили соответствующий акт, в котором свои подписи поставили участвующие лица, замечаний не поступало. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время он был приглашен в управление ФСБ расположенное по адресу ...А, где в присутствии второго заинтересованного лица с 14 час. 40 мин. до 15 час. 00 мин. в присутствии второго участвующего лица, был досмотрен Свидетель №1, ему были вручены денежные средства 6000 руб., двумя купюрами 5000 руб. и 1000 руб., и звукозаписывающая аппаратура. Все номера купюр были вписаны в акт вручения и переписи денежных средств и технических средств в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Далее ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 05 мин. он был приглашен в управление ФСБ России по ... по адресу: ...А, где в присутствии второго участвующего лица Свидетель №1 выдал звукозаписывающую аппаратуру, а также паспорт и миграционную карт № на имя ФИО2 с указанием принимающей стороны Тимофеева О.В., денежных средств в сумме 6000 руб., ранее врученных Свидетель №1, при нем в ходе личного досмотра не оказалось. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 00 мин., он был приглашен в управление ФСБ России по ... по адресу ...А, где в период времени с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., находясь в отделении УФСБ России в присутствии двух незаинтересованных лиц был досмотрен Свидетель №1, при нем ничего запрещенного не находилось. После чего, Свидетель №1 оперативном сотрудником была вручена звукозаписывающая аппаратура. Далее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. он был приглашен в УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии второго участвующего лица Свидетель №1 выдал два экземпляра гражданско-правовых договора от ДД.ММ.ГГГГ между работодателем Рагимовой Г.М. и гражданином ... ФИО2. По данному поводу был составлен протокол, в котором поставили свои подписи участвующие лица. Свидетель №1 предоставил оперуполномоченному звукозаписывающую аппаратуру. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 08 час. 00 мин. он был приглашен в управление ФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии второго участвующего лица, в период времени с 08 час. 30 мин. до 08 час. 45 мин. Свидетель №1 была вручена звукозаписывающая аппаратура и паспорт на имя гражданина Республики ... ФИО2, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 с указанием принимающей стороны Тимофеевой О.В.. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. он был приглашен сотрудниками управления ФСБ России по ... по адресу ...А, где в его присутствии и в присутствии второго участвующего лица Свидетель №1 выдал звукозаписывающую аппаратуру. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 08 час. 00 мин. он был приглашен в качестве понятого, в присутствии второго участвующего лица в управлении УФСБ России по ... по адресу ...А с 08 час. 15 мин. до 08 мин. 25 мин. Свидетель №1 была вручена звукозаписывающая аппаратура и миграционная карта на имя ФИО2, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 00 мин. он вновь был приглашен в управление УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии второго участвующего лица Свидетель №1 выдал оперуполномоченному звукозаписывающую аппаратуру. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 00 мин. его пригласили в управление ФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии второго участвующего лица в период времени с 14 час. 30 мин. до 14 час. 45 мин. Свидетель №1 была вручена звукозаписывающая аппаратура, после чего ДД.ММ.ГГГГ с 17 час. 50 мин. до 18 час. 10 мин. в его присутствии и в присутствии второго участвующего лица Свидетель №1 выдал паспорт на имя ФИО2, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2 с указанием принимающей стороны ИП Свидетель №4, кассовый чек, опись с указанием номера почтового идентификатора, гражданско-правовой договор между гражданином ... ФИО2 и Рагимовой Г.М. с подписями. Также Свидетель №1 выдал звукозаписывающую аппаратуру. Иных предметов и денежных средств Свидетель №1 не выдавал. По данному факту был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ около 16 час. 00 мин. он был приглашен в качестве понятого, в присутствии второго участвующего лица в управлении УФСБ России по ... по адресу ...А с 16 час. 00 мин. до 16 мин. 15 мин. Свидетель №2 были вручены денежные средства 10000 руб., номера и серии купюр были вписаны в акт вручения, кроме этого Свидетель №2 был вручен паспорт гражданина Республики ... АN ... на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и миграционная карта ... с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ. После чего ДД.ММ.ГГГГ около 19 час. 00 мин. он был приглашен в управление УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии второго участвующего лица Свидетель №2 выдал оперуполномоченному звукозаписывающую аппаратуру, а также денежные средства 7000 руб., паспорт гражданина и миграционную карту на имя ФИО3. По данному поводу был составлен акт, в котором поставили подписи все участвующие лица, замечаний не поступало. Далее ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен в управление УФСБ России по ... по адресу ...А в качестве участвующего лица, в присутствии второго участвующего лица с 15 час. 30 мин. до 15 час. 45 мин. был досмотрен Свидетель №2, в ходе досмотра ничего не обнаружено и не изъято. После чего, ДД.ММ.ГГГГ с 15 час. 45 мин. до 15 час. 50 мин. Свидетель №2 вручили 10000 руб. номера и сери купюр были вписаны в акт вручения. Кроме этого, Свидетель №2 была вручена звукозаписывающая аппаратура. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ с 18 час. 30 мин. до 18 час. 50 мин. он был приглашен в управление УФСБ России по ... по адресу ...А, где в его присутствии Свидетель №2 выдал денежные средства 1500 руб.. Все, что выдал Свидетель №2, было вписано в акт, в котором поставили подписи все участвующие лица. Далее ДД.ММ.ГГГГ около 11 час. 00 мин. он был приглашен в качестве участвующего лица в управление УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии второго участвующего лица с 15 час. 30 мин. до 15 час. 45 мин. был досмотрен Свидетель №2, в ходе досмотра ничего не обнаружено и не изъято. ДД.ММ.ГГГГ с 15 час. 45 мин. до 15 час. 50 мин. Свидетель №2 вручили звукозаписывающую аппаратуру, после чего составили акт, в котором поставили подписи участвующие лица. ДД.ММ.ГГГГ с 14 час. 30 мин. до 14 час. 50 мин. он был приглашен в управление УФСБ России по ... по адресу ...А, где в присутствии второго участвующего лица в его присутствии Свидетель №2 выдал паспорт гражданина Республики Кыргызстан на имя ФИО3 и миграционную карту с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «...» ДД.ММ.ГГГГ, с указанием принимающее стороны ФИО4 по адресу .... Также Свидетель №2 выдал звукозаписывающую аппаратуру. Все, что выдал Свидетель №2, было вписано в акт, в котором поставили подписи все участвующие лица. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ около 10 час. 20 мин. он был приглашен в управление УФСБ России по ... по адресу ... в качестве участвующего лица, где в присутствии второго участвующего лица с 15 час. 30 мин. до 15 час 45 мин. был досмотрен Свидетель №2, в ходе досмотра ничего не обнаружено и не изъято. После чего, ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 30 мин. до 10 час. 40 мин. Свидетель №2 вручили звукозаписывающую аппаратуру, составили акт, в котором поставили подписи участвующие лица. ДД.ММ.ГГГГ с 13 час. 15 мин. до 13 час. 30 мин. он был приглашен в управлениеи ФСБ России по ... по адресу ...А в качестве участвующего лица, где в присутствии второго участвующего лица и в его присутствии Свидетель №2 выдал гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Тимофеевой О.В. и ФИО3 с подписями. Все, что выдал Свидетель №2, было вписано в акт, в котором поставили подписи все участвующие лица. ( т.4 л.д. 23-29)

Судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что до ДД.ММ.ГГГГ он являлся индивидуальным предпринимателем в сфере предоставления услуг общежития для иностранных граждан. Юридический адрес общежития по размещению иностранных граждан ..., но фактически по данному адресу ничего не было размещено. Общежитие существовало до апреля 2021 года, арендные платежи платила Рагимова Г., именно она нашла данное помещение. После выявления задолженности по коммунальным платежам арендодатель забрал у него помещение, где было общежитие. Общежитие представляло собой помещение площадью 80 кв.м., где были размещены двухъярусные кровати. Максимальное количество лиц, которые могли там разместиться, 14 человек. Он не контролировал деятельность данного общежития, на него было оформлено только ИП. Фактически размещением иностранных граждан занималась его знакомая Рагимова ..., более точных данных ему не известно, с которой он знаком с 2017 года. При оформлении ИП ему была выдана печать, с указанием его фамилии, которая ставиться на бланках прибытия при подаче документов в миграционную службу. Рагимова ... совместно с ФИО96 организовали деятельность по фиктивной легализации пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации в ... и .... Поскольку его ИП занималось организацией по размещению иностранных граждан в общежитии, то Рагимова Г. и ФИО34 пользовались его услугами по оказанию помощи в постановке на миграционный учет иностранных граждан, которые являлись их клиентами. Между ними заранее были достигнуты договоренности, что иностранные граждане проживать по месту регистрации в общежитии в ... не будут, он никого из иностранных граждан ни разу не видел. За оказанные услуги в регистрации иностранных граждан, документы которых предоставляли ему Рагимова Г. и ФИО34, он не получал никакой материальной помощи. В период с мая 2020 года по октябрь 2020 года он по предварительной договоренности выезжал в отдел по вопросам миграции ... по адресу ..., где в часы приема встречался либо с Рагимовой Г., либо с ФИО34. При встрече он получал от них копии паспортов иностранных граждан, оригиналы паспортов иностранных граждан, квитанции об уплате госпошлины, копии гражданско-правовых договоров, патенты, уведомление о прибытии иностранного гражданина, в зависимости какие граждане ставились на миграционный учет. У иностранных граждан - выходцев из стран, входящих в ЕВРАЗЭС, при постановке Рагимова Г. и ФИО34 предоставляли трудовой либо гражданско-правовой договор, с представленным пакетом документов на конкретного мигранта он, находясь в помещении миграционной службы, ставил свою печать, подпись на обороте отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Далее он передавал документы должностному лицу указанного миграционного отдела. Всего Рагимова Г. и ФИО34 пользовались его услугами в указанный период с мая 2020 года по октябрь 2020 года, минимум 50 клиентов Рагимовой Г. и ФИО34 были фиктивно поставлены на миграционный учет при его помощи. В отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 стоит его подпись и оттиск печати «ФИО104». Документы на постановку на миграционный учет были переданы ему Рагимовой Г. примерно ДД.ММ.ГГГГ в здании отдела по вопросам миграции ... по адресу .... Таким же образом в начале июля 2020 года ФИО34 передал ему пакет документов на постановку на миграционный учета на имя гражданки ..., имя не помнит, в отрывной части бланка о пребывании он поставил свою подпись и печать, также в пакете документов был гражданско-правовой договор с подписями Рагимовой Г. и ФИО99. Документы для постановки на миграционный учет заранее оформлял он, а именно, он ставил свою печать, подпись, заполнял данные лица, который ставился на миграционный учет. Личное присутствие иностранного гражданина на тот момент не требовалось. Инспектором в кабинете лицо, которое ставилось на миграционный учет, проверялось по базам информационного центра на предмет запрета пребывания на территории Российской Федерации. После чего инспектор ставила печать, и подпись, тем самым удостоверила разрешение на легальность нахождения на территории Российской Федерации. Он передавал копии документов лица, которого ставил на миграционный учет, в некоторых случаях был гражданско-правовой договор, который составлялся с гражданами Республики .... В конце июля 2021 года в отношении него и узбечки по имени ... следственным отелом УФСБ России по ... было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322.1 УК РФ, в ходе проведения обыска по месту моего жительства, его печать была изъята. Когда он встречался с Рагимовой Г. или ФИО34 на ... чтобы поставить иностранных граждан на миграционный учет по тем документам, что ему передавали Рагимова Г. либо ФИО34, он всегда ставил в них свою подпись и свою печать индивидуального предпринимателя. Сами бланки уведомлений были уже заполнены рукописно или печатно. Ему хорошо известно процедура постановки на миграционный учет. Как принимающая сторона он лично присутствовал при подаче документов на иностранных граждан. На бланках уведомлений на имя ФИО58, ФИО2, ФИО46 стоит его печать и его подпись. На бланке на имя ФИО79 стоит его печать и стоит клеше его подписи, которую он сделал летом 2020 года. Никаких денег ни Рагимова Г., ни ФИО34 ему не платили, за то, что используются его данные как принимающей стороны. именно ею было найдено данное помещение. (т.3 л.д.70-74, т. 3 л.д.231-234, т.5 л.д.85-88)

Судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО4, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в Российской Федерации она находится с 2008 года, приехала из Республики .... Сейчас она гражданка Российской Федерации, гражданство получила в 2010 году, трудоустроена официально в школе ... уборщицей, зарегистрирована по месту жительства по адресу ..., фактически проживает по адресу ... малолетними детьми. Рагимова Г.М., ФИО22, ФИО34У., ФИО3, Свидетель №4 ей не знакомы, ранее она не слышала данные этих граждан. До 2010 года у нее был паспорт и гражданство .... Паспорт гражданина Республики ... серии AN ... на ее имя - это маленькая пластиковая карточка, его потеряла в ..., когда была дома, в 2011 или 2012 году, точный период она не помнит. При получении гражданства Российской Федерации паспорт гражданина Кыргызстана у нее не забрали, он просто перестал действовать как документ, поскольку она сменила гражданство. Лично сама никому свой паспорт не передавала. У нее не осталось копий и скринов ее старого паспорта. Первый российский паспорт серии ..., выданный ДД.ММ.ГГГГ, она получала в ..., она уронила указанный паспорт в воду, испортила, заплатила штраф и заменила паспорт в 2014 году, в отделе УФМС России по ... в ... ей был выдан паспорт серии .... В 2020 году к ней никто не обращался с просьбой оказать содействие в постановке на миграционный учет ФИО3, его документы для оформления ей не передавали. Помощь в регистрации посторонних иностранных граждан она не оказывала. (т.4 л.д.53-56)

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования, оглашенные судом в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что Тимофееву О.В. она знает более 30 лет, Рагимову Г.М. знает около 3 лет, ее с ней познакомила Тимофеева О.В., ФИО34У. она видела только пару раз, лично с ним не знакома, знает, что он знакомый Рагимовой Г.М.. С Тимофеевой и Рагимовой они периодически поддерживают общение. В 2020 году к ней обратилась Тимофеева О., попросила фиктивно поставить на миграционный учет иностранных граждан, клиентов Рагимовой Г.М., по адресу ее места жительства ..., р...., сказала, что иностранные граждане приехали на заработки и у них заканчивается регистрация. Она сначала отказывалась, но потом согласилась за незначительное материальное вознаграждение 500-1000 руб., хотела помочь Тимофеевой О.. Она с Тимофеевой О. заранее уточняла, что лица, кто будет прописан по месту ее жительства, проживать у нее не будут никогда, и ее с Рагимовой Г. это устраивало. В июне 2020 года, более точный период она не помнит, она находилась дома у Тимофеевой О. по адресу ..., где забрала документы на трех иностранных граждан, которые ей оставила Рагомова Г.М.. Никакие документы она сама не заполняла, возможно что-то подписывала. Далее она пошла в отдел по вопросам миграции р.... по адресу ..., где подала документы на постановку на миграционный учет трех иностранных граждан, после постановки иностранных граждан на учет документы она вернула Тимофеевой О.В.. Конкретно кого она на тот момент ставила на миграционный учет, она сейчас не может вспомнить, это были таджики по национальности. Она фиктивно поставила иностранцев на миграционный учет по месту ее жительства по адресу .... На самом деле иностранные граждане никогда не проживали по ее адресу. Сроки постановки на миграционный учет от недели до 3 месяцев. В этот же день она встретилась с Рагимовой Г., которой передала документы о постановке на учет трех неизвестных мне иностранных граждан. За оказанную ею услугу по постановке на миграционный учет она получила 1000 руб., деньги ей передал лично ФИО34У. на улице. Она не осознавала, что своими содействием по постановке на миграционный учет иностранных граждан по просьбе Тимофеевой О. и Рагимовой Г., она совершила заведомо незаконные действия, создав условия иностранным гражданам пребывать на территории РФ, не имея на то законных оснований. (т.3 л.д.172-175, т.5 л.д.158-161)

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования, оглашенные судом в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2019 году к ней обратилась жительница Краснообска по имени Рагимова Г., которая попросила оказать ей помощь в постановке на миграционный учет иностранных граждан из стран ближнего зарубежья за финансовое вознаграждение от 1000 до 1500 руб. за одно лицо. Рагимова Г. подробно ей рассказала алгоритм содействия для постановки на миграционный учет. По предварительному звонку она встречалась с Рагимовой Г. в МФЦ ..., где Рагимова Г. передавала ей пакет документов на конкретного гражданина (паспорт, патент, миграционную карту). Обычно она получала 1-2 пакета на постановку на миграционный учет, она шла в МФЦ ..., где осуществляла процедуру по постановке на миграционный учет иностранного гражданина по месту жительства .... По результатам постановки на миграционный учет документы она передавала Рагимовой Г. или также Тимофеевой О.. Тимофеева О. тоже жительница ..., которая также оказывала содействие Рагимовой Г. по постановке на миграционный учет. Ей известен гражданин Республики ... ФИО34, который также оказывал Рагимовой Г. содействие в ее деятельности в сфере миграции, он оказывал помощь в поиске клиентов для постановки на миграционный учет, в подаче документов в миграционную службу р...., где она его видела. Два раза ФИО34 приезжал к ней в ... по указанию Рагимовой Г., которая заранее ей звонила и предупреждала, что приедет ФИО34 и передаст ей документы для фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, заранее с Рагимовой Г. проговаривался вопрос о том, что клиенты, которых она будет ставить на миграционный учет, проживать по адресу регистрации не будут. Никого из клиентов Рагимовой Г. она ни разу не видела. За оказанные ею услуги была достигнута договоренность с Рагимовой Г. о денежном вознаграждении за одну постановку на учет за 3 месяца – 1000 руб.. ФИО34 по просьбе Рагимовой Г. был фиктивно зарегистрирован по адресу её жительства. ФИО34 является родственником Рагимовой Г., он помогал Рагимовой Г. в деятельности по легализации иностранных граждан. В период 2020 года по указанной схеме она оказывала содействие Рагимовой Г. и ФИО34 в постановке на миграционный учет иностранных граждан, а именно ФИО3 и ФИО80, всего было порядка 10 человек, точное количество не помнит. ФИО3 она ни разу не видела, он фактически у нее не проживал, его документы ей привез ФИО34 в апреле 2020 года, более точную дату и время она не помнит. Она не осознавала, что своим содействием Рагимовой Г. и ФИО34 она совершала заведомо незаконные действия, создав условия иностранным гражданам пребывать на территории РФ, не имея на то законных оснований. Понимала, что с Рагимовой Г. и ФИО34 она действует совместно, согласованно из корыстных побуждений, поскольку она получала денежное вознаграждение за оказанные услуги. (т.3 л.д.101-104 )

Судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она является сотрудником отделения по вопросам миграции ОП ... «Железнодорожный» УМВД России по .... Трудовую деятельность в отделении осуществляет с января 2020 года в должности старшего инспектора. В ее должностные обязанности входит: прием документов для постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту жительства, прием заявлений на приобретение гражданства РФ, осуществление контроля проживания иностранных граждан по месту регистрации, периодически осуществляет постановку иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания, осуществляет выездные проверки в места регистрации иностранных граждан, при выявлении нарушений миграционного законодательства составляет соответствующие документы для привлечения виновных лиц к ответственности. В марте 2021 года сотрудником УФСБ России ей была предъявлена отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина Республики ... - ФИО3, полных данных уже не помнит, в место пребывания. Адресом для постановки на миграционный учет была территория обслуживания миграционного пункта ОП ... «Железнодорожный» УМВД России по г.Новосибирску, точный адрес не помнит, так как прошло много времени. Лицо, указанное в предъявленном ей бланке в качестве принимающей стороны, ей не было знакомо. Гражданин ФИО3 ей не знаком, его постановку на миграционный учет она не осуществляла. Дела о постановке на миграционный учет в отношении ФИО3 в ОВМ ОП ... «Железнодорожный» не имеется. При проставлении штампа о постановке на миграционный учет на обороте отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания она всегда прописывает свои установочные данные от руки. На отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, предъявленной ей сотрудником УФСБ России, установочные данные были проштампованы и поставлена не ее подпись. (т.5 л.д.162-164)

Судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №8, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она является начальником миграционного пункта Отдела полиции ОП ... «...» Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский». Данный миграционный пункт расположен по адресу ..., зд.71. На данную должность она назначена с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее она занимала должность инспектора ОВМ МО МВД России «Новосибирский» и ее рабочее место находилась по адресу .... В ее должностные обязанности как начальника миграционного пункта входит: осуществление контроля за деятельностью миграционного пункта, прием граждан по вопросам гражданства, оформление на временное проживание, оформление видов на жительство, осуществление миграционного учета. Постановка на миграционный учет иностранных граждан осуществляется следующим образом: поставить на миграционный учет иностранного гражданина может любое лица. При этом гражданин РФ может поставить на миграционный учет иностранного гражданина, как являясь собственником жилого помещения, где ставится на учет иностранный гражданин, так и имеющий только постоянную регистрацию по месту жительства, куда желает поставить на миграционный учет иностранного гражданина. Также на миграционный учет может поставить иностранного гражданина, иностранное лицо, имеющее в собственности жилье. Прием лиц, являющихся принимающей стороной, осуществляется в порядке живой очереди и по записи. Присутствие иностранного гражданина, при осуществлении миграционного учета не требуется. Принимающая сторона, обязана предоставить оригиналы документов при осуществлении миграционного учета на иностранного гражданина. При первичной регистрации: национальной паспорт, миграционная карта и документы, принимающей стороны, (паспорт, и /или документ на собственность). Также предоставляется принимающей стороной заполненный бланк «Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания». Сотрудник миграционного пункта обязан сверить данные и проставить отметки, поставить период регистрации, свою подпись и соответствующий штамп подразделения, осуществляющего прием данного гражданина. Отрывная часть бланка указанного уведомления о прибытии иностранного гражданина отдается принимающей стороне. При продлении срока пребывания иностранного гражданина, принимающей стороной помимо указанных ранее документов, предоставляется документ, который является основанием для продления миграционного учета, а именно патент, или трудовой договор. Взимание каких-либо госпошлин за оказание услуг по постановке на миграционный учет, законодательством РФ не предусмотрено и данная услуга никогда не была платной. Принимающая сторона, осуществляющая постановку на миграционный учет иностранного гражданина, также вправе обратиться в абсолютно любой многофункциональный центр (МФЦ) или в любое отделение почты России. В этих случаях, принимающей стороной предоставляется тот же пакет документов, что и при приеме в миграционном пункте. Далее, при получении документов с почты России и и/или МФЦ, в миграционном пункте документы вносятся в базу «ППО «Территория». Срок хранения документов миграционного учета 1 год с даты постановки на учет. Рагимову Г.М. она знает с конца 2008 года, когда она работала в ОУФМС России по .... В тот момент она занималась миграционным учетом иностранных граждан, но непродолжительное время, так как ушла в отпуск в связи с рождением ребенка. Рагимова Г.М. приходила и осуществляла постановку иностранных граждан на миграционный учет по адресу ее жительства, .... Никаких личных отношений она ни в тот период, не в последующем с ней не имела и не имеет. С ноября 2018 года по декабрь 2019 года, когда она работала в ОВМ МО МВД России «Новосибирский», она занималась вопросами гражданства, вопросами миграционного учета она не занималась. Рагимову Г.М. в указанный период не видела, она к ней ни с какими вопросами, в том числе в связи с миграционным учетом иностранных граждан, не обращалась. О том, что Рагимова Г.М. занимается посредническими услугами, связанными с иностранными гражданами, она слышала давно, от кого именно не помнит. В ОВМ МО МВД России «Новосибирский» по адресу ... она часто в коридорах встречала Рагимову Г.М., но с ней не общалась. С февраля 2020 года, с момента, когда стала работать в миграционном пункте Отдела полиции ... «Краснообский», она видела Рагимову Г.М. и сразу ее предупредила, чтобы та не приходила в миграционный пункт Краснообска по вопросам миграционного учета. Она никогда не получала от Рагимовой Г.М. никаких денежных средств за оказание услуг в сфере миграционного учета, и за другие услуги тоже. Рагимова Г.М. никогда ей не предлагала никаких денежных средств за оказание услуг в сфере миграционного учета. Миграционный пункт ОП ... «Краснообский» МО МВД России «Новосибирский» обслуживает территорию р...., ..., ... и ... сельсоветов. Территорию Верх-Тулинского сельсовета, обслуживает ОВМ МО МВД России «Новосибирский» по адресу .... (т.5 л.д. 9-12)

Кроме того, вина подсудимых Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. в совершении указанного преступления подтверждается письменными материалами дела, исследованными судом:

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №1, давшего добровольное согласие на участие в проводимом сотрудниками УФСБ России по ... оперативно-розыскных мероприятиях, в 11 час. 15 мин. при нём предметов и документов не обнаружено (т.1 л.д. 43-45);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 были вручены денежные средства 5000 руб. одной купюрой, серия ..., паспорт гражданина Республики ... серии ... имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; миграционная карта ... на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ, видео- и звукозаписывающая аппаратура (т.1 л.д. 46-49)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №1, в период времени с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. при нём обнаружено звукозаписывающее устройство, денежные средства 5000 руб. одной купюрой, врученные ему ранее; паспорта и миграционной карты на имя ФИО8 М., врученных ему ранее, при нём не оказалось (т.1 л.д. 50-51);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №1, в 09 час. 15 мин. при нём предметов и документов не обнаружено (т.1 л.д. 57-59);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 были вручены денежные средства 5000 руб. одной купюрой, серия еи5328709, видео- и звукозаписывающая аппаратура (т.1 л.д. 60-61)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №1, в период времени с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. при нём обнаружено звукозаписывающее устройство, врученное ему ранее, паспорт гражданина Республики ... серии ... на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; миграционная карта ... на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя гражданина Республики ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с указанием адреса ... принимающей стороной ИП ФИО100, гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между работодателем Рагимовой Г.М. и работником ФИО8 М., с проставленными подписями указанных лиц; справка о приеме уведомления ... о том, что ФИО8 М. заключил трудовой либо гражданско-правовой договор; денежных средств, врученных Свидетель №1 ранее, при нём не оказалось (т.1 л.д. 62-63);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №1, давшего добровольное согласие на участие в проводимом сотрудниками УФСБ России по ... оперативно-розыскных мероприятиях, в 10 час. 30 мин. при нём предметов и документов не обнаружено (т.1 л.д. 76-78);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Свидетель №1 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 были вручены денежные средства 6000 руб., одна купюра достоинством 5000 руб., серия ..., и одна купюра достоинством 1000 руб., серия ХМ ..., паспорт гражданина Республики ... серии AN ... на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; миграционная карта ... на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «...» ДД.ММ.ГГГГ, видео- и звукозаписывающая аппаратура (т.1 л.д. 79-82)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №1, в период времени с 17 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. при нём обнаружено звукозаписывающее устройство, денежные средства 6000 руб., врученные ему ранее; паспорта и миграционной карты на имя ФИО2 врученных ему ранее, при нём не оказалось (т.1 л.д. 83-84);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №1, в 14 час. 30 мин. при нём предметов и документов не обнаружено (т.1 л.д. 90-92);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 были вручены денежные средства денежные средства 6000 руб., одна купюра достоинством 5000 руб., серия ЛВ ..., и одна купюра достоинством 1000 руб., серия ХМ ..., видео- и звукозаписывающая аппаратура (т.1 л.д. 93-94);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №1, в период времени с 20 час. 05 мин. до 20 час. 30 мин. при нём обнаружено звукозаписывающее устройство, врученное ему ранее, паспорт гражданина Республики ... серии AN ... на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; миграционная карта ... на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя гражданина Республики ... ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с указанием принимающей стороны Тимофеева О.В., денежные средства 1000 руб.; денежных средств 5000 руб., врученных Свидетель №1 ранее, при нём не оказалось (т.1 л.д. 95-96);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №1, давшего добровольное согласие на участие в проводимом сотрудниками УФСБ России по ... оперативно-розыскных мероприятиях, в 12 час. 30 мин. при нём предметов и документов не обнаружено (т.1 л.д. 105-107);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Свидетель №1 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 была вручена видео- и звукозаписывающая аппаратура (т.1 л.д. 108-109)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №1, в период времени с 17 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. при нём обнаружено звукозаписывающее устройство, врученное ему ранее, а также два экземпляра гражданско-правового договора от ДД.ММ.ГГГГ между работодателем Рагимовой Г.М. и работником гражданином ... ФИО2, в указанных договорах поставлена подпись Рагимовой Г.М. (т.1 л.д. 110-111);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №1, в 08 час. 20 мин. при нём предметов и документов не обнаружено (т.1 л.д. 115-117);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 были вручены видео- и звукозаписывающая аппаратура, паспорт гражданина Республики ... серии AN ... на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с указанием принимающей стороны Тимофеева О.В. (т.1 л.д. 118-119);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №1, в период времени с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. при нём обнаружено звукозаписывающее устройство, врученное ему ранее, иных предметов не обнаружено (т.1 л.д. 120-121);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №1, давшего добровольное согласие на участие в проводимом сотрудниками УФСБ России по ... оперативно-розыскных мероприятиях, в 08 час. 10 мин. при нём предметов и документов не обнаружено (т.1 л.д. 125-127);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Свидетель №1 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 была вручена видео- и звукозаписывающая аппаратура, миграционная карта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ... (т.1 л.д. 128-129)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №1, в период времени с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. при нём обнаружено звукозаписывающее устройство, врученное ему ранее, иных предметов и документов не обнаружено (т.1 л.д. 130-131);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №1, в 14 час. 30 мин. при нём предметов и документов не обнаружено (т.1 л.д. 135-137);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 была вручена видео- и звукозаписывающая аппаратура (т.1 л.д. 138-139);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №1, в период времени с 17 час. 50 мин. до 18 час. 10 мин. при нём обнаружено звукозаписывающее устройство, врученное ему ранее, паспорт на имя гражданина ... ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии AN 3157595, миграционная карта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ..., отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с указание принимающей стороны ИП Свидетель №4, кассовый чек ... от ДД.ММ.ГГГГ, опись с номером почтового идентификатора ..., ксерокопия указанного чека и описи, гражданско-правовой договор между гражданином ... ФИО2 и ФИО21 с проставленными подписями указанных лиц, светокопия указанного договора, иных предметов и документов у Свидетель №1 не обнаружено (т.1 л.д. 140-141);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №2, давшего добровольное согласие на участие в проводимом сотрудниками УФСБ России по ... оперативно-розыскных мероприятиях, в 16 час. 15 мин. при нём обнаружен мобильный телефон «...», документов не обнаружено (т.1 л.д. 155-157);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 были вручены денежные средства 10000 руб. двумя купюрами по 5000 руб., номера ЕХ ..., ГГ ..., паспорт гражданина Республики ... серии AN ... на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., миграционные карты ... на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ, видео- и звукозаписывающая аппаратура (т.1 л.д. 158-161)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №2, в период времени с 19 час. 00 мин. до 19 час. 20 мин. при нём обнаружен мобильный телефон «Самсунг», звукозаписывающее устройство, врученное ему ранее, денежные средства 7000 руб., паспорта и миграционной карты на имя ФИО3, ри нем не оказалось (т.1 л.д. 162-166);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №2, в 15 час. 45 мин. при нём обнаружен мобильный телефон «Самсунг», документов не обнаружено (т.1 л.д. 172-174);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 были вручены денежные средства 10000 руб. купюрами по 5000 руб. (ГГ ...) и по 1000 руб. (ОГ ...), видео- и звукозаписывающая аппаратура (т.1 л.д. 175-178);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №2, в период времени с 18 час. 30 мин. до 18 час. 50 мин. при нём обнаружены мобильный телефон «Самсунг», звукозаписывающее устройство, врученное ему ранее, 1500 руб.; врученных ему ранее денежных средств в сумме 10000 руб. при нём не имелось (т.1 л.д. 179-181);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №2, давшего добровольное согласие на участие в проводимом сотрудниками УФСБ России по ... оперативно-розыскных мероприятиях, в 11 час. 15 мин. при нём обнаружен мобильный телефон «Самсунг», документов не обнаружено (т.1 л.д. 186-188);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 была вручена видео- и звукозаписывающая аппаратура (т.1 л.д. 189-190);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №2, в период времени с 14 час. 30 мин. до 14 час. 50 мин. при нём обнаружен мобильный телефон «Самсунг», звукозаписывающее устройство, врученное ему ранее, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по адресу ... указанием принимающей стороны ФИО4, паспорт гражданина ... серии ... на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., миграционные карты ... на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 191-192);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ личного досмотра Свидетель №2, в 10 час. 30 мин. при нём обнаружен мобильный телефон «...», документов не обнаружено (т.1 л.д. 197-199);

- актом вручения денежных и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 в присутствии ФИО42 и Свидетель №10 была вручена видео- и звукозаписывающая аппаратура (т.1 л.д. 200-201);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра одежды и вещей Свидетель №2, в период времени с 13 час. 15 мин. до 13 час. 30 мин. при нём обнаружены мобильный телефон «...», звукозаписывающее устройство, врученное ему ранее, а также гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между Тимофеевой О.В. и гражданином ... ФИО3 с проставленной подписью напротив фамилии Тимофеевой О.В. (т.1 л.д. 202-203);

- сведениями базы данных «Мигрант», согласно которым ФИО8 М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту пребывания по адресу ... (у ИП ФИО81); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ въезд в Российскую Федерацию закрыт на основании постановления Ленинского районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ о выдворении; ДД.ММ.ГГГГ представлено уведомление о заключении трудового договора с Рагимовой Г.М., уведомление о прекращении которого представлено ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 2-9);

- сведениями базы данных «Мигрант», согласно которым ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту пребывания по адресу ..., р.... (у Рагимовой Г.М.); ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту пребывания по адресу ..., с/с Верх-Тулинский, ... (у ИП Свидетель №4); ДД.ММ.ГГГГ представлено уведомление о заключении трудового договора с Рагимовой Г.М. (т.2 л.д. 10-27);

- сведениями базы данных «Мигрант», согласно которым ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по месту пребывания по адресу ..., р.... (у Свидетель №6); числится выдворенным за пределы Российской Федерации (т.2 л.д. 28-35);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в присутствии Рагимовой Г.М. была обследована квартира, расположенная по адресу ..., р...., было изъято: мультифора, содержащая паспорт гражданина ..., миграционные документы на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и денежные средства 4500 руб.; прозрачный полиэтиленовый пакет, содержащий паспорт гражданина ... на имя ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., вид на жительство на имя ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., вид на жительство на имя ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; мультифора, содержащая паспорт гражданина ... ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и миграционные документы; мультифора, содержащая паспорт и миграционные документы на имя ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; мультифора, содержащая денежные средства 10500 руб., паспорта граждан ... ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Ергашовой С, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и миграционные документы в отношении указанных лиц (т.2 л.д.42-48);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Свидетель №4 в присутствии двух понятых были предъявлены для опознания три фотографии с изображением женщин, Свидетель №4 указал на фотографию ..., пояснил, что опознает Рагимову Г.М., которая предоставляла ему пакеты документов иностранных граждан, которые являлись клиентами Рагимовой Г.М., для оказания помощи в постановке на миграционный учет, он, как индивидуальный предприниматель, ставил лично печать и делал запись в отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина; его услугами пользовались Рагимова Г.М. и ФИО34У. по указанию Рагимовой Г.М.; оформлял пакеты документов для клиентов Рагимовой Г.ИМ. и ФИО34У. в период с мая по октябрь 2020 года (т.3 л.д.75-78);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Свидетель №4 в присутствии двух понятых были предъявлены для опознания три фотографии с изображением мужчин, Свидетель №4 указал на фотографию ..., пояснил, что опознает ФИО34У., который совместно с Рагимовой Г.М. организовал деятельность по фиктивной регистрации и легализации иностранных граждан в Новосибирске и ...; Рагимова Г.М. и ФИО34У. пользовались его услугами по оказанию помощи в постановке на миграционный учет иностранных граждан, которые являлись их клиентами; в период с мая по октябрь 2020 года по договоренности с Рагимовой Г.М. приезжал в отдел по вопросам миграции в ..., где ему передавали копии документов разных граждан, которых необходимо ставить на миграционный учет, на отрывной части ставил свою печать «ИП Свидетель №4» (т.3 л.д. 79-82);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведённого по адресу ..., р.... участием Тимофеевой О.В. и двух понятых, в ходе обыска изъяты ноутбук черного цвета «Dell», который вместе с зарядным устройством упакован и опечатан, мобильный телефон синего цвета «...», который вместе с зарядным устройством упакован и опечатан, ежедневник недатированный (320 страниц, формат А6) в обложке коричневого цвета с записями, тетрадь с обложкой зеленого цвета с надписью на обложке «Сдан» с записями адресов, телефонов лиц, ежедневник и тетрадь упакованы и опечатаны (т.3 л.д. 85-89);

- протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены ежедневник и тетрадь, изъятые в ходе обыска по адресу р...., в ежедневнике имеются рукописные записи, не представляющие интерес для расследования дела; в тетради на последней странице имеются записи: 1. ФИО9 – узбек, 2. ФИО102 – узбек, 3. ФИО101 – узбек, 4. ФИО10 – узбек, 5.ФИО11 – уз, ФИО87 Бахтиёржон Аклюлбаевич – уз, 7. ФИО12 – уз, 8. ФИО13 – уз, ФИО14 – уз, 10. ФИО15 – кыр, 11. ФИО16 – кыр, 12.ФИО17 – кыр (под записью имеется рукописная запись – взяли выписку на гражданство), 1. ФИО18 (напротив записи имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета, - 2180), 2. ФИО15 Даниёр Хабибилаевич (напротив записи имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета, - 2180), 3. ФИО19 (напротив записи имеется рукописная запись, выполненная чернилами черного цвета, - 2180) (т.3 л.д. 113-118);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были смотрены: отрывная часть юланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя гражданина Кыргызстана ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с указанием принимающей стороны ФИО4, адрес пребывания ..., срок пребывания 14ю01ю2021, имеется штамп прямоугольной формы синего цвета с набранным текстом «Уведомление принято поставлен на учет», имеется текст «инспектор ст.л-т полиции ел знодорожный ... ФИО43», на отрывной части уведомления рукописным способом чернилами синего цвета поставлена дата принятия ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись сотрудника и принимающей стороны; миграционная карта серия 5015 ... на имя гражданина Кыргызстана ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте пропуска «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ; паспорт № AN 1910494 на имя гражданина Кыргызстана ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между работодателем Тимофеевой О.В. и работником ФИО3 сроком до ДД.ММ.ГГГГ с проставленной подписью от имени работодателя Тимофеевой О.В. (т.4 л.д. 44-48)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 в присутствии двух понятых были предъявлены для опознания три фотографии с изображением мужчин, ФИО4 пояснила, что среди фотографий, представленных ей на опознание мужчин, она никого не опознает, ранее никого не видела (т.4 л.д.57-59);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 в присутствии двух понятых были предъявлены для опознания три фотографии с изображением женщин, ФИО4 пояснила, что среди фотографий, представленных ей на опознание женщин, она никого не узнала, ранее никого не видела (т.4 л.д.60-62);

- заключением эксперта ... от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подпись от имени ФИО4, расположенная в строке «Подпись принимающей стороны» на оборотной стороне отрывной части бланка уведомления и прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО3 от 07.04.20220, выполнена не ФИО4, а другим лицом (т.4 л.д. 106-108);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств ДД.ММ.ГГГГ по адресу р....: 1. Мультифора, в которой находятся 7 фотографий формата 3х4 с изображением неизвестного гражданина, справка о подтверждении выдачи сертификата о сдаче экзамена в отношении гражданина ... ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., светокопия перевода паспорта ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р., светокопия денежного перевода Золотой короны Платеж ... в 2-х экземплярах, сертификат о знании русского языка ... в отношении ФИО45, светокопия сертификата о знании русского языка ... в отношении ФИО45, светокопия страниц паспорта на имя ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии АА ..., перевод паспорта ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 2. Мультифора, в которой находятся паспорт гражданина ... на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ..., отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р. по адресу ... указанием принимающей стороны Свидетель №4 сроком до ДД.ММ.ГГГГ, патент серии 54 ... на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданный ДД.ММ.ГГГГ, миграционная карта серии 5019 ... на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте «Павловка» ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер с № операции 8710329 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8618 руб. с указанием плательщика ФИО46, назначение платежа Налог, чек-ордер ... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14689 руб. 60 коп, с указанием плательщика ФИО46, назначение платежа Налоговый платеж, чек-ордер ... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12927 руб. с указанием плательщика ФИО46, назначение платежа Налог, чек-ордер ... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4310 руб., назначение платежа Патент с указанием плательщика ФИО46; сертификат о владении русским языком ... дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, ходатайство ООО «...» ИНН ...,, о переоформлении патента серии 54 ... на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» и ФИО46, зарегистрированным по адресу НСО, ..., р....; 3. Мультифора, в которой находятся паспорт гражданина Азерайджана на имя ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ г.р., P3193884, на странице 8 имеется отметка о пересечении Государственной границы РФ в пункте «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ, на странице 18 имеется штамп прямоугольной формы о регистрации по месту жительства от ДД.ММ.ГГГГ по адресу р.... до ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись без расшифровки. На странице 19 имеется штамп с печатным текстом «РАЗРЕШЕНО ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ фамилия .../ ... Имя ... Отчество ФИО105/ ..., ДД.ММ.ГГГГ, место рождения ..., гражданство ..., дата принятия решения ДД.ММ.ГГГГ, срок действия ДД.ММ.ГГГГ, наименование органа УФМС России по ..., имеется оттиск круглой печати красного цвета; миграционная карта серии 5014 ... гражданина Азербайджана на имя ФИО47О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте «Толмачево» ДД.ММ.ГГГГ, вид на жительство иностранного гражданина 82... на имя ФИО47О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер, дата принятия решения 01053/16 ДД.ММ.ГГГГ, дата выдачи документа ДД.ММ.ГГГГ, действителен по ДД.ММ.ГГГГ, орган выдавший документ УФМС России по Новосибирской области. В осматриваемом документе не содержится сведений о месте регистрации; вид на жительство иностранного гражданина 82... на имя ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., номер, дата принятия решения 954/14 ДД.ММ.ГГГГ, дата выдачи документа ДД.ММ.ГГГГ, действителен по ДД.ММ.ГГГГ, орган выдавший документ УФМС России по ..., на странице 3 имеется штамп о регистрации по месту жительства от ДД.ММ.ГГГГ по адресу р.... до ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись без расшифровки; 4. Мультифора, в которой находятся паспорт гражданина Узбекистана серии АА ... на имя гражданина ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на странице 19 имеется штамп с печатным текстом «РАЗРЕШЕНО ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ фамилия ..., ДД.ММ.ГГГГ, место рождения ..., гражданство ..., дата принятия решения ДД.ММ.ГГГГ, срок действия ДД.ММ.ГГГГ, наименование органа УФМС России по ..., имеется оттиск круглой печати красного цвета; миграционная карта серии 0118 ... на имя гражданина Узбекистана ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте «...» ДД.ММ.ГГГГ, патент серии 54 ... на имя гражданина Узбекистана ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выдан ДД.ММ.ГГГГ; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя гражданина Узбекистана ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р. по адресу ..., СО Восход, ... указанием принимающей стороны ФИО50, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о неполном среднем образовании на имя гражданина Узбекистана ФИО49, 1977 г.р., дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, заполненные как на русском языке, так и на иностранном языке; чек-ордер с номером операции 8739966 от ДД.ММ.ГГГГ назначение платежа: за патент, сумма: 4301 руб. имя ФИО49; чек-ордер с номером операции 18 от ДД.ММ.ГГГГ назначение платежа: Патент, сумма 4310 руб. имя Хужжиев; чек-ордер с номером операции 117 от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: Патент, на имя ФИО49; квитанция ... от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: налог на доходы ФЛ, сумма 7344,80 руб. на имя ФИО49; чек-ордер ... от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: налог, на имя ФИО49; чек-ордер ... от ДД.ММ.ГГГГ назначение платежа: за патент, сумма 11019 руб. имя ФИО49; квитанция, в которой номер операции, дата, на чье имя реквизиты не просматриваются, назначение платежа: налог на доходы ФЛ, сумма 7344,80 руб.; заявление на оформление патента от имени гражданина Узбекистана Хужжиева, назначение платежа: Патент, сумма 4310 руб. имя ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; справка о приеме документов № б/н на имя ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления о выдаче патента с подписью без расшифровки; перевод паспорта Республики Узбекистан на имя Хужжиева, ДД.ММ.ГГГГ г.р., назначение платежа: налог на доходы ФЛ, сумма 7344,80 руб.; полис Добровольного медицинского страхования ДВХ57/20/ДМС-М ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя гражданина Узбекистана ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; медицинские документы на имя гражданина Узбекистана ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р.: сертификат серия 500208 ... об отсутствии ВИЧ-инфекции, справка 50 ... от врача психиатра-нарколога, медицинское заключение 50... от 09.062020 об отсутствии инфекционных заболеваний; 5. Мультифора, в которой находятся паспорт серии АВ ... гражданина Узбекистана на имя ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., миграционная карта серии 5319 ... на имя гражданки Узбекистан ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте «Локоть» от ДД.ММ.ГГГГ; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя гражданки Узбекистана ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по адресу ..., СНТ Весна, ... указанием принимающей стороны ФИО53, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; заявление Начальнику отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» ФИО54 от Свидетель №4, паспорт 5212 ..., с просьбой о продлении срока временного пребывания иностранному гражданину ФИО55У. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; светокопия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу ..., на имя гражданина Кыргызстана ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на светокопии имеется рукописная надпись «..., ДД.ММ.ГГГГ, 9990966212», с указанием принимающей стороны – Свидетель №4; светокопия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу по адресу ..., на имя гражданки Кыргызстана ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на светокопии имеется рукописная надпись «Багирова Зиедахон, ДД.ММ.ГГГГ, 9990966212», с указанием принимающей стороны – Свидетель №4; светокопия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу ..., на имя гражданина Узбекистана ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сроком до ДД.ММ.ГГГГ, на светокопии имеется рукописная надпись «Рая, 89038030757», с указанием принимающей стороны – Свидетель №4; светокопия страницы паспорта гражданина Российской Федерации серии 5016 ... на имя ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с указанием регистрации: ...; светокопия страницы паспорта гражданина Российской Федерации серии 5013 ... на имя Тимофеевой О.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с указанием регистрации: р....; 6. Мультифора, в которой находятся: паспорт гражданина Таджикистан ... на имя ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; миграционная карта серии 5018 ... на имя ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте «Павловка» ДД.ММ.ГГГГ; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу ..., на имя гражданина Таджикистана ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р.р, с указанием принимающей стороны - Свидетель №4, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер с номером операции 8430351 от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: налог, на имя ФИО58; чек-ордер с номером операции 4988 от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: патент, на имя ФИО58; чек с номером операции 0008 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на сумму 12924 руб. картой на имя ФИО58; 7. Мультифора, в которой находятся: паспорт гражданина Узбекистана серии АА ... на имя ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; миграционная карта серии 0117 ... на имя гражданина ... ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте «Кулунда», ДД.ММ.ГГГГ; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу ... на имя гражданина Узбекистана ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с указанием принимающей стороны ФИО60 сроком до ДД.ММ.ГГГГ; паспорт гражданина Узбекистана серии АА ... на имя ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; миграционная карта серии 0117 ... на имя гражданина Узбекистана ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте «Кулунда», ДД.ММ.ГГГГ; паспорт гражданина Узбекистана серии АА ... на имя ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; миграционная карта серии 5318 ... на имя гражданки Узбекистана ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с отметкой о пересечении Государственной границы РФ в пункте «Локоть», ДД.ММ.ГГГГ; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу ... на имя гражданки Узбекистана ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с указанием принимающей стороны ФИО64, сроком до ДД.ММ.ГГГГ; заявления на отправку перевода в количестве 4-х штук от имени ФИО65, назначение перевода: оплата патента и соответствующие им 4 приходных кассовых ордера: номер перевода 626936417205 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3723 руб.; приходный кассовый ордер ... от ДД.ММ.ГГГГ; номер перевода 7244219011796 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3723 руб.; приходный кассовый ордер ... от ДД.ММ.ГГГГ; номер перевода 031815462041 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3723 руб., приходный кассовый ордер ... от ДД.ММ.ГГГГ; номер перевода 760857619545 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3723 руб.; приходный кассовый ордер ... от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер с номером операции 6441439 от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: налог на имя ФИО65 на сумму 3673 руб., чек-ордер с номером операции 4860703 от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: налог, на имя ФИО65 на сумму 1673 руб.; квитанция об оплате госпошлины с номером операции 00009393... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО65 на сумму 3672,40 руб. (т.4 л.д.121-248);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены 2 экземпляра гражданско-правового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между работодателем Рагимовой Г.М. и работником ФИО2 сроком до ДД.ММ.ГГГГ с проставленной подписью от имени «Работодатель Рагимова Г.М.» чернилами синего цвета (т.4 л.д. 292-295);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в соответствии с которым у Рагимовой Г.М. были получены образцы подписи (т.5 л.д.112-117);

- заключением эксперта ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Рагимовой Г.М. в графах «работодатель», в гражданско-правовых договорах, заключенных между Рагимовой Г.М. и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Рагимовой Г.М.; подпись от имени Рагимовой Г.М. в графе «работодатель» в гражданско-правовом договоре, заключенном между Рагимовой Г.М. и ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена вероятно Рагимовой Г.М. под влиянием каких-то «сбивающих» факторов, носящих временный характер, какими могли быть как внутренние (например, волнение болезненное состояние и д.р.), так и внешние обстановочные факторы (например, неудобная поза), решить вопрос в категоричной форме не представляется возможным. (т.5 л.д. 136-143);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров», прослушаны звуковые файлы с записями женского и мужского голоса, разговор касается постановки на миграционный учет ФИО8 М., ФИО2, ФИО3, осмотрены видеофайлы, в которых имеется запись изображений женщины, внешне похожей на Рагимову Г.М., чем установлены обстоятельства организации Рагимовой Г.М., ФИО22 и неустановленным в ходе следствия лицом незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации (т.5 л.д.171-204).

Оценивая совокупность изложенных доказательств, суд находит, что они получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства, подтверждают обстоятельства предъявленного Рагимовой Г.М. и ФИО22 обвинения.

Виновность Рагимовой Г.М. и ФИО22 в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2, которые участвовали в «Оперативном эксперименте» и договаривались с Рагимовой Г.М. и неустановленным в ходе следствия лицом ... об оформлении документов о миграционном учете иностранных граждан, передавали им документы иностранных граждан ФИО8 М., ФИО2, ФИО3, врученные им в Управлении ФСБ России по ..., и оплату за оказанные услуги, а также впоследствии забирали у них документы, свидетельствующие о миграционном учете ФИО8 М., ФИО2, ФИО3 по месту пребывания в Российской Федерации и о заключении ими гражданско-правовых договоров. Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он, как оперативный уполномоченный Управления ФСБ России по ..., провел комплекс оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент», «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение», «Отождествление личности», «Наведение справок», в ходе которых задокументировал деятельность Рагимовой Г.М., Тимофеевой О.В. и неустановленного в ходе следствия лица № 1 по организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем внесения заведомо ложных сведений в уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, а также путем использования данных документов при организации получения иностранными гражданами патента на работу, оформлением фиктивных трудовых договоров, дающих иностранным гражданам право пребывать на территории Российской Федерации и становиться на миграционный учет, при этом были использованы паспорта и миграционные карты ФИО8 М., ФИО2, ФИО3, которые в присутствии незаинтересованных лиц вручались Свидетель №1 и Свидетель №2 для последующей передачи участникам преступной группы для оформления миграционного учета, также использовалась видеозвукозаписывающая аппаратура и денежные средства для оплаты услуг по миграционному учету иностранных граждан, по итогам оперативно-розыскных мероприятий Свидетель №1 и Свидетель №2 выдавали документы на имя ФИО8 М., ФИО2, ФИО3 с проставленными фиктивными регистрациями по месту пребывания, фиктивные гражданско-правовые договоры с подтверждением их направление в отдел по вопросам миграции, а также иные документы. Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что в его присутствии, а также присутствии еще одного человека производился досмотр Свидетель №1 и Свидетель №2, которым вручались документы на имя ФИО8 М., ФИО2, ФИО3, денежные средства и звукозаписывающая аппаратура, впоследствии в его присутствии и присутствии еще одного человека Свидетель №1 и Свидетель №2 выдавали звукозаписывающую аппаратуру и документы о миграционном учете ФИО8 М., ФИО2, ФИО3, а также гражданско-правовые договоры. Из показаний свидетелей Свидетель №4, Свидетель №6 и Свидетель №7 следует, что по просьбе ФИО21 и ФИО22 они регистрировали иностранных граждан по месту пребывания без фактического предоставления иностранным гражданам места проживания, за что получали денежное вознаграждение. Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что она утеряла свой паспорт, Рагимову Г.М., Тимофееву О.В., ФИО34У., ФИО3, Свидетель №4 не знает, содействие в постановке на миграционный учет ФИО3 она никому не оказывала. Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что она работает в отделении по вопросам миграции ОП ... «Железнодорожный» УМВД России по ..., ФИО3 ей не знаком, его постановку на миграционный учет она не осуществляла, на отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания поставлена не ее подпись. Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что Рагимова Г.М. ей знакома, она раньше работала в отделе миграции, Рагимова Г.М. несколько раз приходила в отдел в Краснообске и осуществляла постановку иностранных граждан на миграционный учет по адресу ее жительства.

У суда нет оснований сомневаться в достоверности указанных показаний свидетелей, так как они взаимодополняют друг друга, согласуются как между собой, так и с вышеизложенными письменными доказательствами – протоколами следственных и иных процессуальных действий, выполненных в ходе расследования, и с заключением экспертизы, полученной в установленном законом порядке.

Деятельность Рагимовой Г.М., Тимофеевой О.В. и неустановленного в ходе следствия лица ... выявлена и задокументирована в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент», «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение», «Отождествление личности», «Наведение справок», проводимых по оперативной информации, поступившей в Управление ФСБ России по ... о том, что Рагимова Г.М., Тимофеева О.В. и неустановленное в ходе следствия лицо ... осуществляют организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем внесения заведомо ложных сведений в уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, путем использования данных документов при организации получения иностранными гражданами патента на работу, оформлением фиктивных трудовых договоров, дающих иностранным гражданам право пребывать на территории Российской Федерации и становиться на миграционный учет. Проведение указанных оперативно-розыскных мероприятий соответствовало требованиям Закона "Об оперативно-розыскной деятельности", целью которых являлось выявление, пресечение и раскрытие преступления, а также установление лиц, причастных к преступлению. Доказательства, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, являются относимыми и допустимыми, каких-либо нарушений закона при их получении не установлено. Результаты оперативно-розыскной деятельности предоставлены следствию согласно положениям действующего законодательства. Фактов склонения подсудимых к совершению преступления со стороны оперативного сотрудника не установлено.

Кроме того, в ходе предварительного следствия Тимофеева О.В. давала признательные показания о том, что 2019-2020 годах к ней обращалась Рагимова Г.М., предлагала подзаработать, она оказывала Рагимовой Г.М. и ФИО34У. содействие в легализации иностранных граждан, фиктивно ставила их на миграционный учет по адресу своего жительства ..., ФИО34У. передавал ей денежные средства за услуги в поиске клиентской базы и подачу документов в миграционную службу р...., ФИО34У. несколько раз приезжал к ней по указанию Рагимовой Г.М., передавал документы для фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, они заранее договаривалась с Рагимовой Г.М., что люди, которых она будет ставить на миграционный учет, не будут проживать по адресу её регистрации, никого из клиентов Рагимовой Г.М. и ФИО34У. она ни разу не видела, за оказанные услуги она получала от Рагимовой Г.М. денежное вознаграждение, в своей квартире регистрировала ФИО2.

Указанные показания Тимофеевой О.В. были получены уполномоченным должностным лицом в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии адвоката, в судебном заседании Тимофеева О.В. подтвердила наличие её подписи на данном протоколе. Эти показания Тимофеевой О.В. полностью согласуются с исследованными доказательствами - показаниями свидетелей, а также с письменными материалами уголовного дела.

В соответствии со ст.ст.20,21 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания; учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений об адресе места пребывания иностранного гражданина либо об адресе организации в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета.

Согласно ч.1 ст.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин имеет действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

По смыслу ч.9 ст.5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», наличие действующего трудового договора или гражданско-правового договора является законным основанием для законного пребывания иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления иностранным гражданам незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации. Организация незаконной миграции является оконченным преступлением с момента умышленного создания виновным лицом условий для осуществления иностранными гражданами незаконного пребывания на территории Российской Федерации, при этом не имеет правового значения то, что иностранные граждане, в интересах которых совершено данное преступление, не были привлечены к ответственности.

До совершения преступления Рагимова Г.М., Тимофеева О.В. и неустановленное в ходе следствия лицо ... предварительно договорились о совместном совершении преступления, предварительно распределив роли в предстоящем преступлении, действовали они согласованно, достигая единого результата, то есть они действовали группой лиц по предварительному сговору. Так, Рагимова Г.М., Тимофеева О.В. и неустановленное в ходе следствия лицо ..., подыскивали иностранных граждан, нуждающихся в получении услуг по обеспечению пребывания в Российской Федерации, за денежное вознаграждение обеспечивали их документами, дающими право пребывание в Российской Федерации, оказывали содействие в регистрации иностранных граждан по подконтрольным адресам в г.Новосибирске и Новосибирской области, где проживание иностранных граждан не планировалось, оформляли гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами, по которым фактическое исполнение трудовых обязанностей иностранными гражданами не планировалось.

То обстоятельство, что в обвинительном заключении не указан адрес отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области не является препятствием к вынесению по настоящему делу приговора, поскольку данный адрес является общеизвестным - г.Новосибирск, Дзержинский район, ул...., и в этой части предъявленное обвинение подлежит уточнению.

Суд полагает, что из обвинения подсудимых подлежит исключению указание о подготовке Рагимовой Г.М. в период с 14.04.20220 по ДД.ММ.ГГГГ бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в отношении ФИО3 с указанием принимающей стороны ФИО4 и подписании бланка уведомления от имени ФИО4, а также об изготовлении Рагимовой Г.М. в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ гражданско-правового договора от 04.04.20220, содержащего сведения о заключении между Тимофеевой О.В. и ФИО3, поскольку данные обстоятельства не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия. По правилам ч.3 ст.14 УПК РФ все сомнения должны толковаться в пользу лица, привлекаемого к уголовной ответственности, в связи с чем при описании преступного деяния следует указать, что Рагимова Г.М. неустановленным способом получила бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в отношении ФИО3 с внесенными в него фиктивными сведениями о постановке ФИО3 на миграционный учет по адресу ..., ул.... ..., ..., а также неустановленным способом получила фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о заключении между Тимофеевой О.В. и гражданином ...

Таким образом, суд находит доказанным, что Рагимова Г.М. совместно с Тимофеевой О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом ... совершили запрещенное уголовным законом деяние, организовали незаконное пребывание иностранных граждан ФИО8 М., ФИО2, ФИО3 в Российской Федерации путем их фиктивной регистрации по месту пребывания и фиктивного оформления трудовых правоотношений, чем умышленно создали условия для незаконного пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации, при этом подсудимые действовали группой лиц по предварительному сговору. Действия Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. были активными, целенаправленными, что, по мнению суда, свидетельствует об их прямом преступном умысле.

Действия Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Исследованные в судебном заседании протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в квартире Рагимовой Г.М. (т.3 л.д. 90-92); протокол осмотра мобильного телефона «Honor» и ноутбука «...», изъятых в ходе обыска в квартире Тимофеевой О.В. (т.3 л.д. 105-108, 109-112); протоколы предъявления ФИО46 для опознания по фотографии Рагимовой Г.М. и ФИО34У. от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.263-266, т.4 л.д.267-270) суд не признает ни в качестве доказательств вины, ни в качестве доказательств невиновности Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В., поскольку данные документы не содержат информации, имеющей значение для уголовного дела.

Доводы Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. о том, что они фактически предоставляли иностранным гражданам место жительства и что по гражданско-правовым договорам, заключенным Рагимовой Г.М. с иностранными гражданами, фактически осуществлялась трудовая деятельность, не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку при рассмотрении дела достоверно установлено, что в действительности подсудимые не встречались с ФИО8 М., ФИО2, ФИО3, их документы приносили Свидетель №1 и Свидетель №2, участвующие в проведении «Оперативных экспериментов», задокументированных оперуполномоченным Свидетель №3 и зафиксированных при помощи звукозаписывающей аппаратуры и незаинтересованными лицами, в том числе Свидетель №10, давшего свидетельские показания. Впоследствии звукозаписи «Оперативных экспериментов» были расшифрованы, они подтверждают, что Рагимова Г.М., Тимофеева О.В. и неустановленное в ходе следствия лицо ... осуществляли организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, вносили заведомо ложные сведения в уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания путем использования данных документов при организации получения иностранными гражданами патента на работу, оформлением фиктивных трудовых договоров, дающих иностранным гражданам право пребывать на территории Российской Федерации и становиться на миграционный учет.

Доводы Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. об отсутствии предварительной согласованности их действий как между собой, так и с неустановленным в ходе следствия лицом ..., также опровергаются совокупностью исследованных доказательств, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий, действовали они согласованно, достигая единого результата, то есть группой лиц по предварительному сговору, о чем уже указывалось выше.

Указанная позиция подсудимых расценивается как способ защиты и желание избежать уголовной ответственности за содеянное. Оснований для оправдания Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В., либо для прекращения в отношении них производства по делу, а также для переквалификации их действий по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации) судом не установлено.

Переходя к вопросу о назначении наказания, суд руководствуется принципом справедливости (ст.6 УК РФ), целями наказания (ст.43 УК РФ), учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность каждой подсудимой (ст.60 УК РФ), смягчающие наказание обстоятельства (ст.61 УК РФ), влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Суд учитывает данные о личности Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В., которые являются совершеннолетними гражданами Российской Федерации, ранее не судимы, на диспансерном учете у врачей психиатра и нарколога не состоят, по месту жительства характеризуются удовлетворительно. Рагимова Г.М. и Тимофеева О.В. являются социально адаптированными личностями.

Как обстоятельства, смягчающие наказание Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В., суд признает состояние здоровья каждой, а именно наличие хронических заболеваний, требующих длительного лечения.

Обстоятельств, отягчающих наказание Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В., судом не установлено.

Рагимова Г.М. и Тимофеева О.В. совершили тяжкое преступление. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ не имеется, при этом суд учитывает обстоятельства дела, данные о личности каждой подсудимой и отношение Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. к содеянному.

С учетом степени тяжести содеянного Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В., обстоятельств совершенного ими преступления, их отношения к содеянному, данных о личности каждой подсудимой, в целях восстановления социальной справедливости, руководствуясь положениями ст.56 УК РФ, суд считает, что в отношении Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи. Назначаемый вид наказания будет являться справедливым по отношению к совершенному преступлению, будет отвечать целям исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. При этом суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем не имеется оснований для назначения менее строгих видов наказаний по правилам ст.64 УК РФ.

При определении срока лишения свободы Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. учитывает требования ст.67 УК РФ, а именно, характер и степень фактического участия Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, менее активную роль Тимофеевой О.В. в совершении преступления.

Вместе с тем, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. преступления, вышеприведенные данные об их личности, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и приходит к выводу, что их исправление возможно без изоляции от общества, а назначенное наказание в виде лишения свободы возможно считать условным в соответствии со ст.73 УК РФ. Для достижения целей исправления Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В., усиления за ними контроля со стороны государства и предупреждения совершения ими новых преступлений суд возлагает на осужденных исполнение обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 УК РФ.

С учетом сведений о личности каждой подсудимой, их материального положения и других установленных обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.2 ст.322.1 УК РФ.

Оснований для признания деяния малозначительным и для освобождения Тимофеевой О.В. и Рагимовой Г.М. от наказания за совершенное преступление не установлено.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями, предусмотренными ч.3 ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В ходе предварительного расследования по делу возникли процессуальные издержки в размере 9900 руб., связанные с выплатой вознаграждения адвокату Усовой Е.А. за оказание юридической помощи Тимофеевой О.В. (т.6 л.д.90, 251). Руководствуясь положениями ст.ст. 131, 132 УПК РФ, принимая во внимание наличие ряда хронических заболеваний у подсудимой Тимофеевой О.В., лишающих её самостоятельно трудиться и получать доход, суд не взыскивает с Тимофеевой О.В. процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката на стадии предварительного расследования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Рагимову ... признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, и на основании санкции данной статьи назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Рагимовой Г.М. наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Тимофееву ... признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, и на основании санкции данной статьи назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Тимофеевой О.В. наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на период испытательного срока на Рагимову Г.М. и Тимофееву О.В. исполнение обязанностей: периодически, один раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Испытательный срок Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Засчитать в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Рагимовой Г.М. и Тимофеевой О.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату коллегии адвокатов «Правозащита» Усовой Е.А. за осуществление по назначению защиты Тимофеевой О.В. в ходе предварительного расследования возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства: паспорта иностранных граждан в количестве 18 шт., миграционные карты 18 шт., патенты 8 шт., отрывные части бланков уведомлений 17 шт., гражданско-правовые договоры 7 шт., трудовой договор, копии квитанций 40 шт., вид на жительство 2 шт., свидетельство о рождении, иные документы на 45 листах, фотографии 7 шт., изъятые при обыске у Рагимовой Г.М., находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Новосибирский» по квитанции № Б-5723 от ДД.ММ.ГГГГ, - оставить на хранении там же до рассмотрения выделенных уголовных дел; СД-диски с аудиофайлами оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», телефонных переговоров и графических файлов, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, - оставить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирском областном суде в течение 15 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: (подпись) Т.В. Кузьмина

Уголовное дело 1-313/2022 (54RS0№...-67)

Поступило в суд 01.06.2022 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ

Судья Новосибирского районного суда Новосибирской области Карпец О.А.,

с участием государственного обвинителя Сахоненко А.А., подсудимых Р.Г.М. и Т.О.В., защитников Мартынова А.В., Усовой Е.А., при секретаре Черневич О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Р.Г.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, замужней, с высшим образованием, ИП Р.Г.М., не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.<адрес>, не судимой,

Т.О.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, вдовы, с высшим образованием, ИП Т.О.В., не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.<адрес>, не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирский районный суд Новосибирской области суд поступило уголовное дело по обвинению Р.Г.М. и Т.О.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

В судебном заседании на обсуждение постановлен вопрос о направлении уголовного дела по подсудности в Дзержинский районный суд г.Новосибирска.

Государственный обвинитель Сахоненко А.А. полагала необходимым направить данное уголовное дело в отношении Р.Г.М. и Т.О.В. по подсудности для рассмотрения его по сущ...

...еству в Дзержинский районный суд г.Новосибирска.

Р.Г.М. и Т.О.В., и их защитники не возражали против направления данного уголовного дела для рассмотрения его по существу по подсудности в Дзержинским районный суд г.Новосибирска.

Суд, выслушав мнение участников процесса, приходит к выводу о направлении уголовного дела по подсудности по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

В соответствии с п.7 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О судебной практике по делам о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» указано, что в ст.322.1 УК РФ под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного въезда в Российскую Федерацию, незаконного пребывания в Российской Федерации, незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации, включая въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан по туристическим визам с целью незаконной миграции в другое государство с использованием территории Российской Федерации в качестве транзитной.

Организация незаконной миграции квалифицируется как оконченное преступление с момента умышленного создания виновным лицом условий для осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства хотя бы одного из незаконных действий, перечисленных в указанной статье, независимо от того, совершены ими такие действия или нет.

Так, согласно тексту обвинительного заключения Р.Г.М. и Т.О.В. обвиняются органом предварительного расследования в том, что ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 40 минут, точное время в ходе следствия не установлено, действуя согласованно и во исполнение совместного с Т.О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом, Р.Г.М., находясь на остановке общественного транспорта «Метро Студенческая» по адресу г.Новосибирск, <адрес>, по предварительной договоренности встретилась с лицом, участвующим в проводимом сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» (далее – лицо, участвующее в мероприятии), от которого получила паспорт гражданина Кыргызской Республики № ... на имя У.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и его миграционную карту серия 5015 №..., в целях фиктивной постановки на миграционный учет в компетентные органы по вопросам миграции Новосибирской области и изготовления соответствующего бланка уведомления, а также изготовления фиктивного гражданско-правового договора.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, Р.Г.М., реализуя совместный с Т.О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом преступный умысел, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, приискала ранее знакомую ей К.А. (материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и переданы по подследственности), и предложила фиктивно выступить принимающей стороной гражданина Кыргызской Республики У.М., на что К.А. дала своё добровольное согласие.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Р.Г.М., реализуя совместный с Т.О.В. и неустановленным в ходе следствия лицом преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, изготовила фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий фиктивные сведения о заключении указанного договора между Р.Г.М. и гражданином Кыргызской Республики У.М., по которому фактического исполнения иностранным гражданином выполнение работ (оказание услуг) не планировалось, проставив в договоре собственноручно подпись от имени Р.Г.М. и подпись от имени У.М. и с целю создания видимости подлинности изготовленного фиктивного гражданско - правового договора, обеспечила его поступление ДД.ММ.ГГГГ в отдел по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Таким образом, моментом окончания преступления является выполнение Р.Г.М. действий, охватывающих совместный преступный умысел с Т.О.В., направленных на поступление фиктивного гражданско-правового договора в отдел по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, расположенный по адресу: г.Новосибирск, <адрес>, то есть в место, на которое не распространяется юрисдикция Новосибирского районного суда Новосибирской области.

В соответствии с ч.2 ст.34 УПК РФ суд, установив, что находящееся в его производстве уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, вправе с согласия подсудимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, но только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании.

Таким образом, в целях соблюдения требований, предусмотренных ст.34 УПК РФ, суд считает необходимым направить данное уголовное дело в отношении Р.Г.М. и Т.О.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ в Дзержинский районный суд г. Новосибирска.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.31, 32, 34 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Направить уголовное дело №... (следственный №...) в отношении Р.Г.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Т.О.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по подсудности в Дзержинский районный суд г. Новосибирска.

Копию настоящего постановления направить прокурору Новосибирского района Новосибирской области для сведения.

Меру пресечения Р.Г.М. и Т.О.В. по настоящему уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 суток с момента его вынесения.

Судья: (подпись)