Тараканов Дмитрий Ильич

уголовное дело № 1-552/2024

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

16 августа 2024 года г. Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Тархова Д.В.,

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора ЦАО <адрес> – Чаплыгиной И.С., Шашковой М.Л.,

подсудимого Тараканова Д.И., его защитника – адвоката Сергеевой О.Д., представившей удостоверение №, выданное УМЮ России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Бондаревой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Тараканова Дмитрия Ильича, <данные изъяты>; осужденного приговором мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 15 000 рублей; штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ;

находящегося под избранной в отношении него мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тараканов Дмитрий Ильич приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данное преступление совершено при следующих обстоятельствах:

в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с и...

Показать ещё

...спользованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с поправкой)» электронный носитель это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

В силу ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно Федеральному закону от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

Как следует из ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

ДД.ММ.ГГГГ Тараканов Д.И. на основании приговора мирового судьи судебного участка № <адрес> признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре (руководителе) Обществе с ограниченной ответственностью «Мирекс», с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Мирекс» (ИНН №, ОГРН №), согласно которым генеральным директором (руководителем) указанной организации является Тараканов Д.И., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, после чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, к Тараканову Д.И. обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо на территории <адрес>, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Мирекс», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у Тараканова Д.И., находившегося на территории <адрес>, более точное место не установлено, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 по 17 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного акционерного общества Банк «Синара» (ОГРН №, ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк», выдачу банковской карты №, на основании которого ООО «Мирекс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыты банковские счета № и №, осуществлено подключение ООО «Мирекс» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «СКБ-Банк», выдана банковская карта №.

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк», Тараканов Д.И., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», являющегося фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «СКБ-Банк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Мирекс» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 по 17 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь в отделении ПАО «СКБ-Банк», расположенном по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «Mireks81@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «СКБ-Банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Мирекс», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также электронный носитель информации - банковскую карту №.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 по 17 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации – банковской карты №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Мирекс» в ПАО «СКБ-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «СКБ-Банк», а также в порядке Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Мирекс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, а также электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Мирекс», открытыми в ПАО «СКБ-Банк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Тараканов Д.И., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Мирекс» в ПАО «СКБ-Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ОГРН №, ИНН №), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России», на основании которого ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Мирекс» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Сбербанк России».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России», Тараканов Д.И., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «Сбербанк России» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время, к расчетному банковскому счету ООО «Мирекс» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «Mireks81@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Мирекс», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Мирекс» в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой ПАО «Сбербанк», а также в порядке Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Мирекс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетному банковскому счету ООО «Мирекс», открытому в ПАО «Сбербанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Тараканов Д.И., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Мирекс» в ПАО «Сбербанк России», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 по 19 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного акционерного общества «Росбанк» (ОГРН №, ИНН №), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выдачу банковской карты «PRO» категории «MasterCard Business», на основании которого ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Мирекс» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк», выдана банковская карта «PRO» категории «MasterCard Business».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», Тараканов Д.И., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «Росбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Мирекс» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 по 19 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «Mireks81@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Мирекс», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также электронный носитель информации - банковскую карту «PRO» категории «MasterCard Business».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 по 19 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации - банковской карты «PRO» категории «MasterCard Business», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Мирекс» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Мирекс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, а также электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Мирекс», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Тараканов Д.И., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту «PRO» категории «MasterCard Business», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Мирекс» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного акционерного общества Банк «ВТБ» (ОГРН №, ИНН №), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ВТБ», на основании которого ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Мирекс» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «ВТБ».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ВТБ», Тараканов Д.И., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «ВТБ» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Мирекс» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ВТБ» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «Mireks81@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «ВТБ» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Мирекс», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Мирекс» в ПАО «ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «ВТБ», а также в порядке Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Мирекс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетному банковскому счету ООО «Мирекс», открытому в ПАО «ВТБ» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Тараканов Д.И., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Мирекс» в ПАО «ВТБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Акционерного общества «Райффайзенбанк» (ОГРН №, ИНН №), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк», выдачу банковской карты № №, на основании которого ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Мирекс» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Райффайзенбанк», выдана банковская карта № №.

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк», Тараканов Д.И., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Райффайзенбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Мирекс» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «Mireks81@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Мирекс», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также электронный носитель информации - банковскую карту № №.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации - банковской карты № №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Мирекс» в АО «Райффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой АО «Райффайзенбанк», а также в порядке Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Мирекс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, а также электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Мирекс», открытым в АО «Райффайзенбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Тараканов Д.И., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту № №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Мирекс» в АО «Райффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 19 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» (ОГРН №, ИНН №), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Российский сельскохозяйственный банк», на основании которого ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Российский сельскохозяйственный банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Мирекс» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Российский сельскохозяйственный банк».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Российский сельскохозяйственный банк», Тараканов Д.И., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Российский сельскохозяйственный банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Мирекс» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 19 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь в отделении АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Российский сельскохозяйственный банк» абонентский номер «№», не находящийся в его пользовании и распоряжении, на который из АО «Российский сельскохозяйственный банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Российский сельскохозяйственный банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Мирекс», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 19 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Мирекс» в АО «Российский сельскохозяйственный банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой АО «Российский сельскохозяйственный банк», а также в порядке Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Мирекс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, которое получило доступ к дистанционному управлению расчетному банковскому счету ООО «Мирекс», открытому в АО «Российский сельскохозяйственный банк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Тараканов Д.И., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Мирекс» в АО «Российский сельскохозяйственный банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Акционерного общества «Альфа-банк» (ОГРН №, ИНН №), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк», на основании которого ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Мирекс» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Альфа-банк».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк», Тараканов Д.И., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Альфа-банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Мирекс» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь в отделении АО «Альфа-банк», расположенном по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Российский сельскохозяйственный банк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «Mireks81@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО «Альфа-банк» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Мирекс», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Мирекс» в АО «Альфа-банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой АО «Альфа-банк», а также в порядке Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Мирекс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетному банковскому счету ООО «Мирекс», открытому в АО «Альфа-банк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Тараканов Д.И., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Мирекс» в АО «Альфа-банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ОГРН №, ИНН №), расположенное по адресу: <адрес> с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие», выдачу банковской карты категории «Mastercard Business» №, на основании которого ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыты банковские счета № и №, осуществлено подключение ООО «Мирекс» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «ФК Открытие», выдана банковская карта категории «Mastercard Business» №.

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие», Тараканов Д.И., являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», являющееся фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «ФК Открытие» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Мирекс» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь в отделении ПАО «ФК Открытие», расположенном по указанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «Mireks81@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Мирекс», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также электронный носитель информации - банковскую карту категории «Mastercard Business» №

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 по 18 часов, более точное время не установлено, Тараканов Д.И., находясь около дома № по <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации - банковской карты категории «Mastercard Business» №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Мирекс» в ПАО «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой ПАО «ФК Открытие», а также в порядке Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Мирекс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, а также электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Мирекс», открытыми в ПАО «ФК Открытие» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, Тараканов Д.И., являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Мирекс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту категории «Mastercard Business» №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Мирекс» в ПАО «ФК Открытие», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Тараканов Д.И., воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, указав, что виновным по инкриминируемому ему преступлению себя признает, действительно по просьбе неизвестного лица неоднократно обращался в кредитные организации для открытия расчетных счетов ООО «МИРЕКС», и получения, в том числе, соответствующих банковских карт, а получив от сотрудников банка документы со сведениями о банковских счетах, логинах, зарегистрированном абонентском номере телефона для получения SMS-паролей, адресе электронной почты, а также банковские карты, передал их неустановленному лицу. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Тараканова Д.И. следует, что, будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого и ДД.ММ.ГГГГ, в качестве обвиняемого, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года один из его знакомых предложил ему за денежное вознаграждение в размере 45 000 рублей, оформить на своё имя юридическое лицо, в котором он будет лишь номинальным директором и фактически осуществлять руководство и финансово-хозяйственную деятельность не будет, на что он согласился, и ДД.ММ.ГГГГ он, находясь у себя дома, посредством мессенджера «Вотсапп» направил фотоизображения своего паспорта неизвестному лицу, представившемуся ФИО10 на его абонентский №. ДД.ММ.ГГГГ после звонка ФИО10 он прибыл к зданию ИФНС, расположенной по адресу: <адрес>, где его ожидал другой человек по имени Владимир, который передал ему документы, необходимые для регистрации в налоговом органе ООО с наименованием «Мирекс», которые он, а также свой паспорт, предоставил инспектору. После этого, инспектор ИФНС сверила его данные паспорта, после чего передала ему какие-то документы, в которых он поставил свою подпись. Переданные ему документы он сразу же отдал ФИО11 при выходе из налогового органа. Через некоторое время после посещения налоговой инспекции с ним связался ФИО10, пояснив, что ему нужно с ним съездить в различные банки, где необходимо открыть банковские счета на имя ООО «Мирекс», договорившись каждый раз встречаться вблизи <адрес>, после чего посещать банки.

После этого, они встречались с ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после чего он отвозил его в различные банки, где он подавал документы для открытия расчетных счетов и передавал платежные документы Кириллу. Так, в указанный период времени, являясь фиктивным директором ООО «Мирекс», не имея намерения руководить Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность, он открыл в кредитных организациях расчетные банковские счета для ООО «Мирекс», где получил документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мирекс», в том числе, с использованием дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Банковские счета были открыты в следующих кредитных организациях: ПАО «СКБ-Банк» (<адрес>), ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ПАО «Росбанк» (<адрес>), ПАО «ВТБ» (<адрес>), АО «Райффайзенбанк» (<адрес>), АО «Россельхозбанк» (<адрес>), АО «Альфа-Банк» (<адрес>), ПАО «ФК Открытие» (<адрес> Каждый раз, когда он открывал расчетный счет, перед посещением отделения банка, вблизи банковской организации ФИО10 передавал ему пакет документов, каких именно, он не знает, а также лист с контактными данными – номером телефона и адреса электронной почты для их указания в документах в банке. Предоставленные документы он передавал сотрудникам банковских организаций и после оформления расчетных счетов, предоставления конвертов с пин-кодами, а также банковскими картами, он забирал пакет платежных документов, электронные носители информации, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мирекс» и для распоряжения денежными средствами, после чего передавал их ФИО10 вблизи отделений банков. Во всех документах он ставил свою подпись, её расшифровку, дату составления документов, проставлял оттиск печати ООО «Мирекс», которую ему также передавал ФИО10, и указывал в документах указанную контактную информацию.

Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период времени с 09 по 11 часов, они совместно с Кириллом прибыли в подразделение банка ПАО «СКБ-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, вблизи которого Кирилл передал ему пакет документов, печать для открытия банковского счета для ООО «Мирекс». В отделении банка он передал его сотруднику комплект документов на ООО «Мирекс», затем он заполнил и подписал ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставил печать ООО «Мирекс». После открытия в отделении банка расчетного счета, он получил от сотрудника банка копии подписанных им ранее документов; к расчетному счету была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени, находясь возле <адрес>, он передал ФИО10 полученные от сотрудника банка копии документов, понимая, что после предоставления данных документов Кириллу, он и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени с открытого расчетного счета ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов.

Также ДД.ММ.ГГГГ примерно в период времени с 09 по 11 часов, им аналогичным способом был открыт банковский счет для ООО «Мирекс» в подразделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, и переданы, полученные от сотрудника банка, документы.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период времени с 11 по 12 часов, они совместно с ФИО10 прибыли в подразделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес>, вблизи которого ФИО10 передал ему пакет документов, печать, для открытия банковского счета для ООО «Мирекс». В отделении банка он передал его сотруднику комплект документов на ООО «Мирекс», заполнил и подписал ряд документов, в которых поставил печать ООО «Мирекс». После открытия в отделении банка расчетного счета, он получил копии подписанных им ранее документов; к расчетному счету была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени, находясь возле <адрес>, он передал ФИО10 полученные в банке документы, понимая, что после предоставления данных документов ФИО10, он и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени с открытого расчетного счета ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период времени с 12 по 13 часов, они совместно с ФИО10 прибыли в подразделение ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>, вблизи которого, ФИО10 передал ему пакет документов, печать, для открытия банковского счета для ООО «Мирекс». В отделении банка он передал его сотруднику комплект документов на ООО «Мирекс». После этого он заполнил и подписал ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставил печать ООО «Мирекс». После открытия в банке расчетного счета, он получил копии подписанных им ранее документов; к расчетному счету была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени, находясь возле <адрес>, он передал ФИО10 полученные в банке документы, понимая, что после их предоставления, Кирилл и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени с открытого расчетного счета ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период времени с 10 по 11 часов, они совместно с Кириллом прибыли в подразделение АО «РайффайзенБанк», расположенное по адресу: <адрес>, вблизи которого Кирилл передал ему пакет документов, печать, для открытия банковского счета для ООО «Мирекс». В отделении банка он передал его сотруднику комплект документов на ООО «Мирекс», а после этого он заполнил и подписал документы, связанные с открытием расчетного счета, в которых поставил печать Общества. После открытия в отделении банка расчетного счета, он получил в банке копии подписанных им ранее документов; к расчетному счету была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени, находясь возле <адрес>, он передал Кириллу полученные в банке документы, понимая, что после предоставления данных документов, Кирилл и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени с открытого расчетного счета ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов.

Также ДД.ММ.ГГГГ примерно в период времени с 10 по 11 часов, им аналогичным способом был открыт банковский счет для ООО «Мирекс» в подразделении АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>, и переданы, полученные от сотрудника банка, документы.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период времени с 10 по 11 часов, они совместно с ФИО10 прибыли в подразделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, вблизи которого ФИО10 передал ему пакет документов, печать, для открытия банковского счета для ООО «Мирекс». В отделении банка он передал его сотруднику комплект документов на ООО «Мирекс». После этого он заполнил и подписал документы, связанные с открытием расчетного счета, в которых поставил печать. После открытия расчетного счета, он получил в банке копии подписанных им документов; к расчетному счету была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени, находясь возле <адрес>, он передал ФИО10 полученные в банке документы, понимая, что после предоставления данных документов, Кирилл и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период времени с 10 по 11 часов, они совместно с ФИО10 прибыли в подразделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, вблизи которого Кирилл передал ему пакет документов, печать, для открытия банковского счета для ООО «Мирекс». В отделении банка он передал его сотруднику, комплект документов на ООО «Мирекс», и после этого он заполнил и подписал документы, связанные с открытием расчетного счета, в которых поставил печать. После открытия в отделении банка расчетного счета, он получил в банка копии подписанных им ранее документов; к расчетному счету была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени, находясь возле дома № по <адрес>, он передал Кириллу полученные в банке копии документов, понимая, что после предоставления данных документов, ФИО10 и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени с открытого расчетного счета ООО «Мирекс» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов.

В предоставленных ему в банках документах он указывал абонентский телефона и адрес электронной почты, которые ему заблаговременно вместе с документами передал Кирилл, который пояснил, что он должен указать в документах банка именно эти реквизиты; в его пользовании указанные контактные данные не находились. Фактическое месторасположение ООО «Мирекс» ему неизвестно, в его офисе он никогда не был, руководство Обществом не осуществлял, какие-либо документы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельностью не подписывал, не составлял никаких налоговых деклараций, фактически функции директора он не выполнял, какие-либо управленческие решения не принимал (т. 2 л.д. 199-209; т. 3 л.д. 25-27).

Кроме того, вина подсудимого Тараканова Д.И. в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу: показаниями свидетелей, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе в протоколах следственных действий.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Воробьевой О.Ю. (на момент рассматриваемых событий – главный специалист-эксперт отдела регистрации и учета налогоплательщиков № УФНС России по <адрес>) следует, что подача документов для регистрации юридического лица в налоговом органе может осуществляться следующими способами: дистанционно, то есть с помощью официального сайта www.nalog.gov.ru, сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», либо через официальный интернет-портал государственных услуг по почте с объявленной ценностью и описью вложения с использованием электронно-цифровой подписи, выданной заявителем; документы могут быть направлены лично непосредственно в УФНС России по <адрес> через окно приема документов; также могут быть предоставлены в электронном виде, направленные нотариусом при наличии нотариально удостоверенной подлинности подписи заявителем и нотариусом. Комплект документов при создании юридического лица предоставляется в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». При получении документов специалистом проводится проверка на соответствие комплекта документов порядку и требованиям действующего законодательства, в том числе указанному федеральному закону. Срок рассмотрения подаваемых документов на регистрацию организации составляет 3 рабочих дня. При проверке комплекта документов, предоставляемых для государственной регистрации юридического лица, при отсутствии причин, послуживших принятию решения об отказе в государственной регистрации, принимается решение о государственной регистрации юридического лица и его создании, а также вносится запись в Единый государственный реестр юридических лиц – запись о создании юридического лица с присвоением основного государственного регистрационного номера. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на налоговый учет (КПП) присваивается автоматически при регистрации юридического лица, после чего юридическое лицо ставится на налоговый учет. При создании юридического лица предоставляется следующий пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, форма №, решение о создании юридического лица, учредительный документ (Устав). Если документы предоставляются на бумажном носителе, также предоставляются сведения об оплате государственной пошлины. В случае личного предоставления документов заявитель предупреждается налоговым органом об ответственности, форма № № содержит следующий текст – «Заявителю известно, что в случае представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; создания юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретения удостоверяющего документа, личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством». Документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ и учредительный документ юридического лица (Устав) с отметкой регистрирующего органа направляется на адрес электронной почты заявителя, указанного в заявлении. В соответствии с пунктом 4.1 статьи 9 Закона №Ф3 регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам России форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных 129-Ф3.

По факту приема документов на регистрацию ООО «МИРЕКС» (ОГРН №, ИНН 46322801590) пояснила, что указанное юридическое лицо было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и на указанную дату внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц с постановкой на учет в налоговом органе. При регистрации юридического лица и постановке его на учет в налоговом органе были предоставлены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решение о создании юридического лица ООО «МИРЕКС», устав юридического лица, копия документа, удостоверяющего личность. Также в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о генеральном директоре ООО «МИРЕКС» - Тараканове Д.И. В дальнейшем, в связи с получением информации по факту недостоверности сведений о физическом лице, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице по результатам проверки достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ; и в эту же дату было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (т. 2 л.д. 147-150).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 (на момент рассматриваемых событий – государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДС № УФНС России по <адрес>) следует, что камеральная проверка – проведение мероприятий по установлению достоверности сведений книги покупок и продаж. Юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют налоговую декларацию по НДС 1 раз в квартал; она содержит сведения о покупке и продаже товаров, работ и услуг. При поступлении налоговых деклараций отделом камерального контроля НДС проводится проверка достоверности сведений книг покупок и продаж. Указанная проверка проводится при помощи программного комплекса АИС Налог-2, который выявляет несоответствия книг покупок и продаж налогоплательщика с контрагентами. В случае выявления несоответствия книг покупок и продаж проводится полный комплекс мероприятий, направленный на устранение выявленных расхождений. Так при проверке налоговой декларации выявляются, как технические, так и несоответствия, имеющие схемный (намеренный) характер. В случае выявления несоответствий, имеющих схемный характер, в адрес налогоплательщика направляется требование на основании ст. ст. 88, 93, 93.1 НК РФ. На основании указанного требования налогоплательщик предоставляет договора, счета-фактуры, платежные поручения, товарно-транспортные накладные, акт сверки расчетов для подтверждения сделки. В случае, если вышеназванных документов не достаточно, то в рамках ст. 90 НК РФ осуществляется вызов руководителя организации-налогоплательщика для его допроса по факту осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Чаще всего, при наличии недостоверных сведений, имеющих системный характер, юридические лица являются фиктивными, а их руководители номинальными. В таком случае в ходе допроса руководителя организации налоговым органом рекомендуется заполнить заявление по форме № – на основании указанного заявления в ЕГРЮЛ вносятся сведения о недостоверности в отношении физического лица.

При проведении камеральных проверок в отношении ООО «МИРЕКС» были выявлены недостоверные сведения, имеющие схемный характер, в связи с чем руководитель Общества был приглашен для допроса в налоговом органе, после чего стало известно, что указанное Общество было зарегистрировано Таракановым Д.И. без намерения фактически являться генеральным директором и исполнять возложенные в связи с этим на него обязанности, в том числе по ведению бухгалтерского и налогового учета, предоставления налоговой отчетности. В этой связи, в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о недостоверности сведений о руководителе Общества и инициирована процедура прекращения деятельности Общества в связи с наличием недостоверных сведений, имеющих системный характер (т. 2 л.д. 151-153).

Кроме того, из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 (на момент рассматриваемых событий – заместитель начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО «ВТБ») следует, что для открытия расчетного счета клиент подписывает в банке заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ВТБ», к которому приобщаются следующие документы: копия паспорта руководителя организации, копии уставного и учредительных документов организации (устав, решение о назначении руководителя). После этого, директор юридического лица собственноручно подписывает карточку с образцами подписей и оттиском печати. После проверки комплектности предоставленных при открытии счета документов, открывается расчетный счет организации. После открытия расчетного счета юридического лица в ПАО Банк «ВТБ» клиенту (руководителю организации) автоматически приходит логин для входа в личный кабинет системы «ВТБ бизнес онлайн». С помощью указанной системы клиент наделяется возможностью самостоятельно дистанционно осуществлять различные банковские операции: перечислять денежные средства со своего расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, осуществлять иные операции. При подписании клиентом документов на открытие расчетного счета, клиентом указывается абонентский номер, который используется для направления СМС-уведомлений с паролями и подтверждающими кодами для осуществления операций в системе «ВТБ бизнес онлайн» во избежание несанкционированных операций в системе. Для обеспечения работы в системе «ВТБ бизнес онлайн» клиенту выдается электронно-цифровая подпись, которая подтверждается при помощи смс-пароля, направляемого на абонентский номер Клиента, указанный в заявлении при открытии расчетного счета. Электронно-цифровая подпись позволяет Банку идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» и является аналогом собственноручной подписи клиента, необходимой для осуществления операций в системе «ВТБ бизнес онлайн». Банковское досье организации хранится в Банке в электронном (отсканированном виде) и содержит в себе весь перечень документов, предоставленных клиентом при открытии счета. Относительно открытия расчетного счета ООО «МИРЕКС» (ОГРН №, ИНН №) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>, обратился Тараканов Д.И., являющейся генеральным директором ООО «МИРЕКС». Последний предоставил весь необходимый перечень документов для открытия расчетного счета, в частности копию паспорта гражданина РФ, решение о создании Общества, устав Общества, гарантийное письмо; после проверки комплектности документов для ООО «МИРЕКС» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Также при процедуре открытия банковского счета Таракановым Д.И. был заполнен опросный лист, в разделе контактной информации им был указан абонентский №. Также Тараканов Д.И. обратился к банку ВТБ с просьбой об открытии и обслуживании банковского счета, дистанционного обслуживания, пакет услуг РКО. В качестве контактной информации также был указан вышеназванный номер телефона. С целью обеспечения дистанционного обслуживания Таракановым Д.И. был направлен логин и пароль для входа в систему «ВТБ бизнес онлайн». В заявлении о количестве собственноручных подписей отмечена графа, согласно которой операции по счету будут совершаться с использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Банковская карта на имя Тараканова Д.И. не выпускалась, последний её не получал (т. 2 л.д. 154-156).

При этом из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей – ФИО4 (на момент рассматриваемых событий – главный менеджер по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие»), ФИО5 (на момент рассматриваемых событий – ведущий операционист АО «Россельхозбанк»), ФИО9 (на момент рассматриваемых событий – ведущий менеджер по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК»), ФИО6 (на момент рассматриваемых событий – главный клиентский менеджер по привлечению ключевых неклиентов ПАО «Сбербанк»), ФИО7 (на момент рассматриваемых событий – главный специалист по привлечению клиента малого бизнеса ПАО «Росбанк»), следует, что относительно порядка открытия в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ФК Открытие» расчетных счетов юридического лица, дали показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО3 (т. 2 л.д. 159-178).

При этом свидетель ФИО9 указала на то, что согласно банковскому досье, ООО «МИРЕКС» является клиентом АО «АЛЬФА-БАНК», с заявлением об открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ обратился генеральный директор указанного Общества Тараканов Д.И. в отделение операционного офиса АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, предоставив пакет необходимых документов, содержащихся в банковском досье. После проверки документов ООО «МИРЕКС» был открыт расчетный счет №, при этом генеральному директору Общества предоставлены временный логин и пароль для входа в систему «Альфа бизнес-онлайн» на указанный в заявлении о присоединении номер телефона. Согласно договору банковского счета и дополнительного соглашения к указанному договору, ООО «МИРЕКС» подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента (генерального директора) в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передаче в Банк по системе электронного документооборота Клиента, используя электронную подпись согласно Соглашению. Также в банковском досье содержится соответствующее заявление, согласно которому Клиент (Тараканов Д.И., действующий в интересах ООО «МИРЕКС») просит подключить его к системе «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) в качестве уполномоченного лица; в качестве контактной информации указан абонентский номер +№, адрес электронной почты mireks81@mail.ru.

В свою очередь свидетель ФИО4 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес> обратился Тараканов Д.И., действующий в интересах ООО «МИРЕКС», с оригиналами всех необходимых для открытия банковского счета документов. После чего, для ООО «МИРЕКС» были открыты расчетные счета – № и №. Кроме того, Тараканов Д.И. предоставил заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому он, как заявитель присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, с осуществлением дистанционного банковского обслуживания. В качестве контактной информации им был указан абонентский номер +№, адрес электронной почты mireks81@mail.ru. Счет ООО «МИРЕКС» был подключен к дистанционной системе банковского обслуживания «Бизнес портал». Также клиентом была заказана именная карта на ООО «МИРЕКС».

Кроме того, свидетель ФИО5 показала о том, что ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия расчетного счета в АО «Россельхозбанк» обратился Тараканов Д.И., действующий в интересах ООО «МИРЕКС». Последний предоставил весь необходимый перечень документов, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для ООО «МИРЕКС». Согласно банковского досье с заявлением Тараканов Д.И. обратился в офис банка, расположенный по адресу: <адрес>. Также в банковском досье содержится соответствующее заявление о присоединении к единому сервисному договору, согласно которому клиентом Таракановым Д.И., действующего в интересах ООО «МИРЕКС» в качестве контактной информации указан абонентский номер +89107316310, а также реквизиты ООО «МИРЕКС».

Свидетель ФИО6 дала показания о том, что ДД.ММ.ГГГГ Тараканов Д.И., являясь директором ООО «МИРЕКС» обратился в подразделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета для Общества с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где предоставил комплект необходимых документов для открытия счета. На основании предоставленных и подписанных Таракановым Д.И. документов, ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №. Согласно заявлению о присоединении, Тараканов Д.И. заключил договор банковского счета, по которому банк осуществляет обслуживание, в том числе, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В качестве уполномоченного лица указан Тараканов Д.И., контактная информация: номер телефона – №, адрес электронной почты – mireks81@mail.ru. Также в заявлении Клиент указал на необходимость обслуживания счета по платежной системе «Viza Business», при этом, в банковском досье стоит отметка Банка о выпуске банковской карты.

Наряду с этим, свидетель ФИО7 указала, что ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес>, обратился Тараканов Д.И., являющийся генеральным директором ООО «МИРЕКС», действующим в его интересах, предоставив пакет необходимых документов: паспорт гражданина РФ, решение о создании Общества, устав Общества, после чего на основании предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №. Расчетный счет также был подключен к системе дистанционного обслуживания на основании заявления-оферты на открытие расчетного счета. Тараканову Д.И. были выданы логин и пароль для входа в систему «Росбанк «Малый бизнес», а также банковская карта «Pro» типа Viza Business, с помощью которой возможно снятие наличных денежных средств, вносить наличные денежные средства посредством банкомата и оплачивать любые покупки. Электронная цифровая подпись формируется в личном кабинете клиента при первом входе. В качестве контактной информации в заявлении и иных документах Тараканов Д.И. указывал номер телефона – №, адрес электронной почты – mireks81@mail.ru

Обстоятельства совершенного подсудимым преступления также подтверждены сведениями, содержащимися в Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ (т. 1 л.д. 40-46), согласно которой в реестре содержатся сведения о юридическом лице – Обществе с ограниченной ответственностью «МИРЕКС», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о наименовании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «МИРЕКС», ООО «МИРЕКС», ИНН №, сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица – г. Курск, ул. Театральная, №; сведения об уставном капитале, его размере – 10 000 рублей. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Тараканова Дмитрия Ильича, ИНН №, должность – генеральный директор. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице.

Согласно Уставу Общества с ограниченной ответственностью «МИРЕКС» (т. 1 л.д. 122-129), утвержденном ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя, основной целью деятельности Общества является получение прибыли; высший орган управления – общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества и принимает решения в рамках своей компетенции в порядке, определенном законом, а также внутренними документами Общества и договором, заключенным между ним и Обществом.

Кроме того, следующие кредитные организации – ПАО Банк «Синара» (ОГРН №, ИНН №), ПАО «Сбербанк России» (ОГРН <адрес>, ИНН №), ПАО «Росбанк» (ОГРН №, ИНН №), ПАО «Банк ВТБ» (ОГРН №, ИНН №), АО «Райффайзенбанк» (ОГРН №, ИНН №), АО «Российский сельскохозяйственный банк» (ОГРН №, ИНН №), АО «Альфа-банк» (ОГРН №, ИНН № ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ОГРН №, ИНН №) были поставлены на учет в налоговом органе, что подтверждается соответствующими выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (т. 1: л.д. 51-65, 77-108, 140-153, 181-198; т. 2: л.д. 2-12, 39-65, 91-103, 112-135).

Объекты, полученные на запросы органа следствия – банковские досье ООО «Мирекс», предоставленные кредитными организациями – ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Росбанк»; банковские документы в ООО «Мирекс», находящиеся, в том числе, на DVD-RW дисках, были осмотрены, о чем свидетельствуют данные протоколов осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 28-38) и приобщены в качестве вещественных доказательств по настоящему уголовному делу (постановления старшего следователя СО по ЦАО <адрес> СУ СК России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1: л.д. 18, 22, 26)).

В ходе осмотра банковских досье ООО «Мирекс», предоставленных кредитными организациями – ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Росбанк» установлено, что в них содержатся идентичные документы, в том числе, следующие:

карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которых указана следующая информация: владелец счета – ООО «Мирекс», Тараканов Д.И., имеется оттиск круглой печати ООО «Мирекс»; контактная информация юридического лица – номер телефона №, адрес электронной почты Mireks81@mail.ru;

заявления о предоставлении услуг Банка, в которых ООО «Мирекс» в лице генерального директора Тараканова Д.И. просит заключить договоры комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковских счетов, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО; просит подключить к услуге дистанционного банковского обслуживания и в качестве средства аутентификации использовать смс-сообщения;

сведения о проверке паспорта гражданина РФ в системе МВД РФ в разделе недействительных паспортов;

устав ООО «Мирекс», утвержденный решением единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ;

заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания и Условиям дистанционного банковского обслуживания, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мирекс»;

информационные сведения клиента – юридического лица, представляющие собой опросные листы для клиента об основных вопросах деятельности и характере взаимоотношений с банком;

решение № единственного учредителя ООО «Мирекс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создано Общество с ограниченной ответственностью с наименованием «Мирекс», адрес местонахождения Общества: <адрес> размер уставного капитала – 10 000 рублей, на должность генерального директора назначен Тараканов Д.И.;

Как следует из представленных досье Тараканов Д.И. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился в указанные банки с целью открытия банковских счетов ООО «МИРЕКС», где лично передал сотрудникам названных кредитных организаций документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «МИРЕКС», после чего заполнил и подписал заявления об открытии счетов в отношении данного Общества, по которым были совершены многочисленные банковские операции.

В ходе судебного разбирательства, подсудимый Тараканов Д.И. подтвердил, что на основании предоставленных в кредитные организации и подписанных им документов, между ним и указанными банками заключены договоры оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а также открыты банковские счета для ООО «МИРЕКС» и получены, в том числе, банковские карты, предназначенные для осуществления дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

Факт передачи (сбыта) Таракановым Д.И. электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам также подтверждается данными, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т. 2 л.д. 181-186), согласно которому были осмотрены следующие участки местности, где Таракановым Д.И. производилась передача (сбыт) электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам, расположенные вблизи отделений – ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>; ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>; ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>; АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>; АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>; ПАО «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>

При исследовании данного протокола осмотра места происшествия в ходе судебного следствия подсудимый Тараканов Д.И. подтвердил, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные банковские счета в следующих банковских организациях: ПАО «СКБ-Банк» (<адрес>), ПАО «Сбербанк» (<адрес>), ПАО «Росбанк» (<адрес>), ПАО «ВТБ» (<адрес>), АО «Райффайзенбанк» (<адрес>), АО «Россельхозбанк» (<адрес>), АО «Альфа-Банк» (<адрес>), ПАО «ФК Открытие» (<адрес>), после чего, каждый раз, находясь вблизи входов в указанные кредитные учреждения, он передавал сопровождавшему его мужчине по имени «Кирилл» полученные им в отделениях банков документы на открытые им банковские счета.

Согласно информации, представленной УФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 48-49), а также банковским досье, на имя ООО «МИРЕКС» (ИНН №, ОГРН №) открыты следующие расчетные банковские счета:

ДД.ММ.ГГГГ: в ПАО Банк «Синара» - № и №; в ПАО «Сбербанк России» - №; в ПАО «Росбанк» - №; в ПАО «ВТБ» - №;

ДД.ММ.ГГГГ: в АО «Райффайзенбанк» - №;

ДД.ММ.ГГГГ: в АО «Российский сельскохозяйственный банк» - №;

ДД.ММ.ГГГГ: в АО «Альфа-банк» - №;

ДД.ММ.ГГГГ: в ПАО «ФК Открытие» - № и №.

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как событие преступления, так и виновность подсудимого Тараканова Д.И. в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности Тараканова Д.И. в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуются с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого Тараканова Д.И., оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ему.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимого Тараканова Д.И. в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что Тараканов Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений – за вознаграждение от третьего лица, обратился в кредитные организации – ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», АО «Райффайзенбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Альфа-банк», ПАО «ФК Открытие», для открытия банковских счетов ООО «МИРЕКС», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудников данных банков копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло, либо могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов ООО «МИРЕКС», открытых в ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», АО «Райффайзенбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Альфа-банк», ПАО «ФК Открытие», что фактически подтверждается соответствующими банковскими досье.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными Таракановым Д.И. для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам Тараканов Д.И., а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны Тараканова Д.И. и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «МИРЕКС».

Представленные суду сведения, находящиеся в налоговых документах в отношении ООО «МИРЕКС», показания свидетеля ФИО2, содержащими, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от различных контрагентов во исполнение договоров, их выдача и перевод, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридического лица, в условиях договоренности неустановленного лица с Таракановым Д.И., действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При квалификации действий Тараканова Д.И., принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица – ООО «МИРЕКС», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые Тараканову Д.И. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поведение Тараканова Д.И. в ходе рассмотрения уголовного дела также не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности. На протяжении всего судебного заседания он активно защищался, участвовал в исследовании доказательств, хорошо в них ориентировался, на учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит, в связи с чем, с учетом обстоятельств дела суд признает Тараканова Д.И. вменяемым в отношении совершенного им деяния, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст. ст. 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, относящегося к категории тяжких, данные об его личности, удовлетворительная характеристика по месту жительства, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи, и все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Тараканова Д.И., по инкриминируемому ему преступлению, суд, в силу п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка у виновного – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно обозначил места такого сбыта.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Тараканова Д.И., суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном; воспитывался в неполной семье, состояние здоровья; оказывает помощь своим близким родственникам, являющимися, в том числе, пенсионерами, страдающими хроническими заболеваниями; участвует в воспитании и содержании несовершеннолетнего сына своей супруги – ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Наряду с изложенным, суд не может признать в качестве явки с повинной и соответственно обстоятельством, смягчающим наказание Тараканова Д.И., его объяснения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 13-16), поскольку, несмотря на то, что они даны Таракановым Д.И. до возбуждения уголовного дела, вместе с тем, об обстоятельствах совершения последним преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, до получения от него объяснений, было известно как непосредственно подсудимому, так и органам следствия, то есть это было сделано подсудимым в условиях, когда у правоохранительных органов имелись обоснованные подозрения в причастности Тараканова Д.И. к совершению преступления, что, по смыслу ч. 1 ст. 142 УПК РФ, не может расцениваться как его добровольное сообщение о совершенном преступлении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Тараканову Д.И., не имеется.

Суд принимает во внимание, что в связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания, назначаемый подсудимому Тараканову Д.И. не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Наряду с этим, с учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного Таракановым Д.И. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимого, который удовлетворительно характеризуется по месту жительства, к административной ответственности не привлекался, его поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ему наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить Тараканову Д.И. более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и имущественного и семейного положения Тараканова Д.И., наличие иждивенца, нетрудоспособным не признавался, ежемесячного совокупного дохода его семьи, его возраста и состояния здоровья. Тараканов Д.И. имеет постоянное официальное место работы, размер его ежемесячного дохода составляет не менее 40 000 рублей; проживает совместно с ребенком и супругой, доход которой составляет примерно 40 000 рублей, в доме, принадлежащем его матери; подсобного хозяйства не имеет; данные о материальной несостоятельности подсудимого отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Судом установлено, что в настоящее время Тараканов Дмитрий Ильич осужден ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 15 000 рублей, который был оплачен последним ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая, что после вынесения приговора мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 15 000 рублей, Тараканов Д.И. в настоящее время осуждается за тяжкое преступление, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, к наказанию в виде штрафа, то в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ суд назначает окончательное ему наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенного по настоящему приговору с наказанием, назначенным по вышеуказанному приговору.

При этом, в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ в срок отбытого Таракановым Д.И. наказания подлежит зачету наказание исполненное по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде уплаты назначенного штрафа в размере 15 000 рублей.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст. 43 УК РФ восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Тараканова Д.И. в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Тараканова Дмитрия Ильича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно определить Тараканову Дмитрию Ильичу наказание в виде штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, в назначенное наказание полностью зачесть отбытое Таракановым Дмитрием Ильичом по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении Тараканова Дмитрия Ильича оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу:

Три оптических диска, содержащие банковские досье ООО «Мирекс», предоставленные кредитными организациями – ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Росбанк»; банковские документы в ООО «Мирекс» – хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

Банковские реквизиты для уплаты штрафа: ИНН №, КПП №, УФК по <адрес> (СУ СК России по <адрес>, л/с №), р/с № в Отделении Курск Банка России // УФК по <адрес>, БИК №, ОКТМО №, ОКПО №, КБК получателя №; назначение платежа – перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ленинского районного суда

г. Курска Д.В. Тархов

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка. Приговор Ленинского районного суда от 16 августа 2024 года в отношении Тараканова Д.И. обжалован не был и вступил в законную силу 03 сентября 2024 года. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-552/2024Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2024-006654-29

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свернуть

46RS0031-01-2022-000069-08

Гражданское дело №2-474/14-2022

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 мая 2022 года г.Курск

Промышленный районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Глебовой Е.А.,

при помощнике Орловой С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску комитета по управлению имуществом Курской области к Тараканову Дмитрию Ильичу о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов,

УСТАНОВИЛ:

Комитет по управлению имуществом Курской области обратился в суд с иском к Тараканову Д.И. о взыскании неосновательного обогащения, мотивируя тем, что Тараканов Д.И. является собственником объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № расположенного на земельном участке площадью 12268 кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес> При этом земельный участок с кадастровым номером № используется ответчиком без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов на него. В силу того, что ответчик в период с 29.07.2018 по 21.07.2021 использовал земельный участок без правоустанавливающих документов, в связи с чем сберег денежные средства, которые подлежали бы уплате и ответчик должен уплатить неосновательное обогащение в размере арендной платы в сумме <данные изъяты> руб. Комитетом была направлена в адрес ответчика претензия о необходимости оплатить имеющуюся задолженность, но до настоящего времени оплаты не произведено. По состоянию на 14.12.2021 сумма процентов для Тараканова Д.И. составила <данные изъяты> руб. Просит суд взыскать с ответчика Тараканова Д.И. неосновательное обогащение за фактическое пользование земельным участком с кадастровым номером № ...

Показать ещё

...расположенным по адресу: <адрес> за период с 29.07.2018 по 21.07.2021 в сумме <данные изъяты> руб., проценты в размере <данные изъяты> руб., продолжив их начисление с 15.12.2021 по день фактической оплаты долга.

В судебном заседании представитель истца комитета по управлению имуществом Курской области по доверенности Заварзина Ж.В. исковые требования поддержала по изложенным в нем основаниям, пояснив, что согласно договору № от 19.11.2015 с прежним собственником объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № расположенный на земельном участке площадью 12268 кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес> ФИО7 был определен размер арендной платы, который за период с 16.10.2015 до 29.07.2018 составлял <данные изъяты> руб. Нормами земельного законодательства предусмотрен принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов (подпункт 5 пункта 1 статьи 1 ЗК РФ). В силу ст. 552 ГК РФ и ст. 35 ЗК РФ покупатель приобретает право пользования земельным участком, занятым объектом недвижимости, на тех же условиях и в том же объёме, что и прежний его собственник, и тем самым принимает права и обязанности арендатора земельного участка, а прежний собственник объекта недвижимости выбывает из обязательства по аренде данного земельного участка.

Ответчик Тараканов Д.И. в судебное заседание не явился. О дне, времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, конверт вернулся с отметкой «истек срок хранения».

В соответствии с ч.1 ст.35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

В соответствии с ч.2 ст.117 ГПК РФ адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершении отдельного процессуального действия.

Согласно ст. 165.1 ГК РФ, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Ответчик считается извещенным о слушании дела надлежащим образом, согласно разъяснениям, содержащимся, в п.п.67,68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", поскольку он уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем судебные извещения возвращены по истечении срока хранения.

Учитывая вышеизложенное, суд на основании ст.167 ГПК РФ считает извещение ответчика Тараканова Д.И. надлежащим, а неполучение им корреспонденции, суд расценивает, как уклонение от явки в суд, и считает возможным, рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика по представленным доказательствам.

Третье лицо ФИО8 в судебное заседание не явился. О дне, времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом.

Выслушав объяснения представителя истца, изучив и исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации закреплен принцип платности использования земли, согласно которому любое использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.

Согласно ч.1 ст.65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость), арендная плата, а также иная плата, предусмотренная настоящим Кодексом.

Частью 4 статьи Земельного кодекса Российской Федерации порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной собственности, устанавливаются договорами аренды земельных участков.

В соответствии с ч.1 ст. 552 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования.

Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило (ч.1, ч.2 ст. 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В Курской области порядок определения размера арендной платы, за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Курской области или государственная собственность на которые не разграничена, до 27.03.2017 утвержден Законом Курской области от 28.12.2007 №137-ЗКО «О порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности в Курской области или государственная собственность на которые не разграничена.

С 27.03.2017 постановлением администрации Курской области от 27.03.2017 №249-па «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Курской области и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Курской области, предоставленные в аренду без торгов». Постановлением администрации Курской области от 27.01.2018 №691-па «Об установлении значений коэффициентов вида разрешенного (функционального) использования земельных участков и значений коэффициентов дифференциации по видам деятельности арендаторов внутри одного вида функционального использования земельного участка, применяемых для определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Курской области или государственная собственность на которые не разграничена».

Как следует из материалов дела и установлено судом, на основании договора № аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности и расположенного на территории города Курска от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 был предоставлен в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № находящегося по адресу: <адрес> для строительства складского комплекса строительных материалов, в граница, указанных в кадастровом паспорте участка, площадью 12 268 кв.м. На участке имеется объект незавершенного строительства. Срок аренды участка устанавливается с 16.10.2015 до 29.07.2018. Согласно приложению 1 к договору аренды произведен расчет арендной платы с учетом периода действия, базового размера арендной платы.

Земельный участок был передан ФИО10 по акту приёма-передачи от 19.11.2015.

С 04.12.2017 объект незавершенного строительства кадастровый номер № расположенный по адресу: <адрес> который ранее был зарегистрирован за ФИО11 зарегистрирован на праве собственности за Таракановым Д.И., что подтверждается выпиской из ЕГРН от 03.03.2022.

Объект незавершенного строительства кадастровый номер № расположенный по адресу: <адрес> расположен на спорном земельном участке из земель населенных пунктов расположенный на земельном участке площадью 12268 кв.м. с кадастровым номером № что подтверждается выпиской из ЕГРН от 13.12.2021 (л.д.16).

21.07.2021 Тараканову Д.И. истцом была направлена претензия об оплате арендной платы за период с 29.07.2018 по 21.07.2021, предоставлен расчет (л.д.11,12,13). В добровольном порядке оплата произведена не была.

Проанализировав правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения в связи с заявленными исковыми требованиями о взыскании неосновательного обогащения при пользовании земельным участком (ст.ст. 1,35,65 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 552,1105 Гражданского кодекса Российской Федерации), суд учитывая, что при отчуждении объекта недвижимого имущества его покупатель в силу прямого указания закона приобретает право пользования земельным участком, занятым объектом недвижимости, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний его собственник, и тем самым принимает права и обязанности арендатора земельного участка, а прежний собственник объекта недвижимости выбывает из обязательства по аренде данного земельного участка.

С учетом этого, суд полагает, что ответчику Тараканову Д.И. перешло право пользования всем земельным участком на условиях аренды, поскольку предыдущий собственник недвижимости ФИО12 владел на праве аренды спорным земельным участком площадью 12268 кв.м., на котором расположен объект незавершенного строительства, принадлежащий на праве собственности ответчику.

Сведений о том, что ответчик обращался к истцу с заявлением о заключении договора аренда в материалах дела не имеется. Каких-либо препятствий в заключении договора аренды земельного участка на иных условиях, включая формирование и предоставление в аренду земельного участка меньшей площади, ответчику не чинилось.

С учетом того, что приобретая объект незавершенного строительства на земельном участке, площадью 12268,00 кв.м., ответчик вправе использовать весь земельный участок, что для взыскания неосновательного обогащения при невнесении платы за землю является достаточным.

Суд при принятия решения принимает расчет истца, который проверен, и признается правильным. Расчёт сделан в размере арендной платы, за фактическое пользование Таракановым Д.И. земельным участком с кадастровым номером № площадью 12268 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> и постановления администрации Курской области №249-па «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Курской области и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Курской области, предоставленные в аренду без торгов». Стороной ответчика данный расчет не оспорен, контрасчет не представлен.

С учетом того, что в период с 29.07.2018 по 21.07.2021 ответчик Тараканов Д.И. плату за пользование спорным земельным участком не вносил, суд приходит к выводу, что требования истца обоснованны и подлежат удовлетворению, с ответчика Тараканова Д.И. в пользу комитета по управлению имуществом Курской области подлежит взысканию неосновательное обогащение за период с 29.07.2018 по 21.07.2021 в сумме <данные изъяты> руб.

В соответствии с ч.2 ст.1107 Гражданского кодекса РФ, на сумму неосновательного обогащения подлежит начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (статься 395 Гражданского кодекса РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В связи с чем с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.08.2021 по 14.12.2021 в размере <данные изъяты> руб.

На основании ст. 103 ГПК РФ в доход бюджета г. Курска с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, в размере <данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования комитета по управлению имуществом Курской области к Тараканову Дмитрию Ильичу о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов удовлетворить.

Взыскать с Тараканова Дмитрия Ильича в пользу комитета по управлению имуществом Курской области сумму неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком с кадастровым номером № расположенным по адресу: <адрес> за период с 29.07.2018 по 21.07.2021 в сумме <данные изъяты> проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.08.2021 по 14.12.2021 в размере <данные изъяты> с продолжением начисления процентов с 15.12.2021 по день по день фактической оплаты долга.

Взыскать с Тараканова Дмитрия Ильича государственную пошлину в доход муниципального образования «город Курск» в размере <данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в Курский областной суд через Промышленный районный суд г.Курска в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения. Мотивированное решение изготовлено 16.05.2022г.

Председательствующий судья: Е.А. Глебова

Свернуть

Дело №46RS0031-01-2022-003460-20

№2-2496/2-2022

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 декабря 2022 года г.Курск

Промышленный районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Тарасовой Л.В.,

при секретаре Субботиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Министерства имущества Курской области к Тараканову Дмитрию Ильичу о взыскании неосновательного обогащения, процентов,

УСТАНОВИЛ:

Комитет по управлению имуществом Курской области обратился в суд с иском (с учетом уточнения) к Тараканову Д.И. о взыскании неосновательного обогащения, процентов, мотивируя тем, что Тараканов Д.И. является собственником объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № расположенного на земельном участке площадью 12268 кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Промышленным районным судом г. Курска 06 мая 2022 года вынесено решение о взыскании с Тараканова Д.И. в пользу комитета по управлению имуществом Курской области неосновательного обогащения за период с 29.07.2018 по 21.07.2021. С 22.07.2021 по 15.02.2022 ответчик продолжает пользоваться земельным участком с кадастровым номером № без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов. В силу того, что ответчик в период с 22.07.2021 по 15.02.2022 использовал земельный участок без правоустанавливающих документов, в связи с чем сберег денежные средства, которые подлежали бы уплате, ответчик должен уплатить неосновательное обогащение в размере арендной платы в сумме <данные изъяты> Комитетом была направлена в адрес ответчика претензия о необходимости оплатить имеющуюся задолженность, но до настоящего времени оплаты не произведено. Просит суд взыскать с ответчика Тараканова Д.И. в свою пользу неоснов...

Показать ещё

...ательное обогащение за период с 22.07.2021 по 15.05.2022 в размере арендной платы в сумме <данные изъяты> а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты> за период со 02.10.2022 по 07.12.2022, продолжив начисление процентов с 08.12.2022 по день фактического исполнения обязательств.

Постановлением Губернатора Курской области от 22.11.2022 №365-пг внесены изменения в части наименования органа исполнительной власти Курской области» «комитет по управлению имуществом Курской области» изменен на Министерство имущества Курской области», о чем 30.11.2022 в ЕГРЮЛ вынесена соответствующая запись.

Представитель истца в судебное заседание не явился. О дне, времени, месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. Просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик Тараканов Д.И., его представитель Зуев Д.И. в судебное заседание не явились. О дне, времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом. Представитель ответчика просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд полагал возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив и исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации закреплен принцип платности использования земли, согласно которому любое использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.

Согласно ч.1 ст.65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость), арендная плата, а также иная плата, предусмотренная настоящим Кодексом.

Частью 4 статьи Земельного кодекса Российской Федерации порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной собственности, устанавливаются договорами аренды земельных участков.

В соответствии с ч.1 ст. 552 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования.

Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило (ч.1, ч.2 ст. 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В Курской области порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Курской области или государственная собственность на которые не разграничена, утвержден постановлением администрации Курской области от 27.03.2017 №249-па «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Курской области и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Курской области, предоставленные в аренду без торгов».

В силу ч.2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Как следует из материалов дела и установлено судом, на основании договора № аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности и расположенного на территории города Курска от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 был предоставлен в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № находящегося по адресу: <адрес> для строительства складского комплекса строительных материалов, в граница, указанных в кадастровом паспорте участка, площадью 12 268 кв.м. На участке имеется объект незавершенного строительства. Срок аренды участка устанавливается с 16.10.2015 до 29.07.2018. Согласно приложению 1 к договору аренды произведен расчет арендной платы с учетом периода действия, базового размера арендной платы.

Земельный участок был передан ФИО8 по акту приёма-передачи от 19.11.2015.

С 04.12.2017 объект незавершенного строительства кадастровый номер № расположенный по адресу: <адрес> который ранее был зарегистрирован за ФИО9 зарегистрирован на праве собственности за Таракановым Д.И.

Объект незавершенного строительства кадастровый номер № расположенный по адресу: <адрес> находится на спорном земельном участке площадью 12268 кв.м. с кадастровым номером №

Данные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Промышленного районного суда г. Курска от 06 мая 2022 года.

Указанным решением с Тараканова Д.И. в пользу комитета по управлению имуществом Курской области взыскана сумма неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком с кадастровым номером № расположенным по адресу: <адрес> за период с 29.07.2018 по 21.07.2021 в сумме <данные изъяты> проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.08.2021 по 14.12.2021 в размере <данные изъяты> с продолжением начисления процентов с 15.12.2021 по день по день фактической оплаты долга. С Тараканова Д.И. взыскана государственная пошлина в доход муниципального образования «город Курск» в размере <данные изъяты> руб.

Судом также установлено, что с 22.07.2021 по 15.02.2022 ответчик продолжает пользоваться земельным участком с кадастровым номером № без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов.

10.06.2022 Тараканову Д.И. истцом была направлена претензия об оплате арендной платы за период с 22.07.2021 по 15.05.2022, предоставлен расчет (л.д.7,18). В добровольном порядке оплата произведена не была.

Проанализировав правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения в связи с заявленными исковыми требованиями о взыскании неосновательного обогащения при пользовании земельным участком, суд учитывая, что при отчуждении объекта недвижимого имущества его покупатель в силу прямого указания закона приобретает право пользования земельным участком, занятым объектом недвижимости, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний его собственник, и тем самым принимает права и обязанности арендатора земельного участка, а прежний собственник объекта недвижимости выбывает из обязательства по аренде данного земельного участка.

С учетом этого, суд полагает, что ответчику Тараканову Д.И. перешло право пользования всем земельным участком на условиях аренды, поскольку предыдущий собственник недвижимости ФИО10 владел на праве аренды спорным земельным участком площадью 12268 кв.м., на котором расположен объект незавершенного строительства, принадлежащий на праве собственности ответчику.

Сведений о том, что ответчик обращался к истцу с заявлением о заключении договора аренда в материалах дела не имеется. Каких-либо препятствий в заключении договора аренды земельного участка на иных условиях, включая формирование и предоставление в аренду земельного участка меньшей площади, ответчику не чинилось.

Согласно представленному истцом расчету, сумма неосновательного обогащения за период с 22.07.2021 по 15.05.2022 составляет <данные изъяты> Суд при принятия решения принимает расчет истца, который проверен, и признается правильным. Расчёт сделан в размере арендной платы, за фактическое пользование Таракановым Д.И. земельным участком с кадастровым номером № площадью 12268 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> и постановления администрации Курской области №249-па «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Курской области и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Курской области, предоставленные в аренду без торгов». Стороной ответчика данный расчет не оспорен, контрасчета суду не представлено.

С учетом того, что в период с 22.07.2021 по 15.05.2022 ответчик Тараканов Д.И. плату за пользование спорным земельным участком не вносил, суд приходит к выводу, что требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению, с ответчика Тараканова Д.И. в пользу Министерства имущества Курской области подлежит взысканию неосновательное обогащение за период с 22.07.2021 по 15.05.2022 в сумме <данные изъяты>

В соответствии с ч.2 ст.1107 Гражданского кодекса РФ, на сумму неосновательного обогащения подлежит начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (статься 395 Гражданского кодекса РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты> за период со 02.10.2022 по 07.11.2022 согласно представленному расчету, продолжив начисление процентов с 08.11.2022 по день фактического исполнения обязательств.

Суд находит требования истца о взыскании процентов обоснованными и подлежащими удовлетворению, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты> за период со 02.10.2022 по 07.11.2022, продолжив начисление процентов с 08.11.2022 по день фактического исполнения обязательств.

На основании ст. 103 ГПК РФ в доход бюджета г. Курска с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден в силу закона, в размере <данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Министерства имущества Курской области к Тараканову Дмитрию Ильичу о взыскании неосновательного обогащения, процентов удовлетворить.

Взыскать с Тараканова Дмитрия Ильича в пользу Министерства имущества Курской области сумму неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком с кадастровым номером № расположенным по адресу: <адрес> за период с 22.07.2021 по 15.05.2022 в сумме <адрес> проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.10.2022 по 07.11.2022 в размере <данные изъяты> а всего <данные изъяты>

Начисление процентов продолжить с 08.11.2022 по день фактической оплаты долга.

Взыскать с Тараканова Дмитрия Ильича государственную пошлину в доход муниципального образования «город Курск» в размере <данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в Курский областной суд через Промышленный районный суд г.Курска в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 15.12.2022г.

Председательствующий: Л.В. Тарасова

Свернуть