Тарыбаев Кайрат Рашитович

Судья Менькова А.Ю. №

Докладчик - судья Лукаш Е.В.

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

<адрес> 20 марта 2023 года

Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда

в составе:

председательствующего судьи Лукаш Е.В.,

судей Волосской И.И., Костогладова С.В.,

при секретаре Соколовой Н.А.,

с участием:

государственного обвинителя Богера Д.Ф.,

защитника - адвоката Кузьминой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы по апелляционной жалобе осужденного Тарыбаева К.Р. на приговор Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении осужденного

ТАРЫБАЕВА К. Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Казахской ССР, гражданина РФ, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ по приговору Центрального районного суда <адрес> по ч. 1 ст. 187 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года,

у с т а н о в и л:

настоящим приговором суда Тарыбаев К.Р. осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение по приговору Центрального районного суда <адрес> от 07.02.2022г. отменено.

На основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно Тарыбаеву К.Р. к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 2 (два) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего ре...

Показать ещё

...жима.

Срок отбытия наказания Тарыбаеву К.Р. исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено в срок отбытия наказания время содержания Тарыбаева К.Р. под стражей в период с 09.12.2022г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в отношении Тарыбаева К.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Тарыбаев К.Р. взят под стражу в зале суда.

Взысканы с Тарыбаева К.Р. в доход государства процессуальные издержки за вознаграждение адвоката Хрячкова И.П. в сумме 3600 (три тысячи шестьсот) рублей.

Приговором решена судьба вещественных доказательств.

Приговором суда Тарыбаев К.Р. признан виновным в незаконном приобретении без цели сбыта в <адрес> наркотического средства, а именно вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - Метил 3,3-диметил-2-(1-(пент-4ен-1ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутаноат (другое название MDMB-4en-PINACA), которое является производным наркотического средства 2-(1Бутил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) уксусная кислота, массой 0,58 грамма, что является крупным размером, при обстоятельствах, изложенных в приговоре суда.

На приговор суда осужденным Тарыбаевым К.Р. подана апелляционная жалоба, в которой, не оспаривая доказанность своей вины и правильность квалификации его действий, просит приговор изменить в виду несправедливости назначенного наказания.

По доводам жалобы, приговор в части назначенного наказания является чрезмерно суровым. Указывает на то, что вину по приговору суда он признал, в содеянном раскаялся, давал последовательные признательные показания, отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Государственным обвинителем Закировой Г.М. на апелляционную жалобу подано возражение, в котором она просит приговор суда оставить без изменения, доводы апелляционной жалобы осужденного Тарыбаева К.Р. - без удовлетворения.

Рассмотрение апелляционной жалобы осужденного Тарыбаева К.Р. назначено в суде апелляционной инстанции Новосибирского областного суда на ДД.ММ.ГГГГ.

До начала рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции осужденный Тарыбаев К.Р. обратился в Новосибирский областной суд с заявлением об отзыве апелляционной жалобы на приговор Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление мотивировано тем, что с приговором и с назначенным наказанием осужденный Тарыбаев К.Р. согласен.

Другие участники судопроизводства приговор суда не обжаловали.

Изучив материалы уголовного дела и обсудив содержание заявления осужденного Тарыбаева К.Р., судебная коллегия считает, что имеются основания для прекращения апелляционного производства по уголовному делу по апелляционной жалобе.

Согласно ч.3 ст.389.8 УПК РФ лицо, подавшее апелляционные жалобу или представление, вправе отозвать их до начала заседания суда апелляционной инстанции.

Поскольку Тарыбаевым Р.К., подавшим апелляционную жалобу, до начала заседания суда апелляционной инстанции жалоба была отозвана, то в связи с отсутствием в настоящее время предмета судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции имеются основания для прекращения апелляционного производства по материалам уголовного дела.

Руководствуясь ч.3 ст.389.8, п. 10 ч.1 ст. 389.20 УПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

апелляционное производство по апелляционной жалобе осужденного Тарыбаева К. Р. на приговор Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ прекратить в связи с отзывом апелляционной жалобы осужденным.

Председательствующий

Судьи

Свернуть

Дело № 1-107/2022

Поступило в суд 14.09.2021

УИД: 54RS0010-01-2021-008554-88

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 февраля 2022 года <адрес>

Судья Центрального районного суда <адрес> Фролов Р.Н.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры <адрес> г. Новосибирска Цукановой К.В.,

защитника адвоката Стариковой М.А.,

подсудимого Тарыбаева К.Р.,

при секретаре Чебыкиной М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Тарыбаева К. Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Казахской ССР, гражданина РФ, со средним образованием, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тарыбаев К.Р. совершил умышленное преступление на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиент...

Показать ещё

...ами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к Тарыбаеву К.Р., находящемуся на территории <адрес>, обратилось неустановленное лицо и предложило, после того как сотрудниками МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, площадь Труда, <адрес>, будут внесены сведения о том, что Тарыбаев К.Р. является руководителем – директором ООО «Альбатрос» (ИНН 5405037216), открыть в банковских организациях: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО КБ «ЛОКО-Банк» расчетные счета для ООО «Альбатрос» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером №, адреса электронной почты albatros54@list.ru (альбатрос54@лист.ру), с получением электронных носителей информации – корпоративных банковских карт и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации - корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Альбатрос», в котором Тарыбаев К.Р. будет подставным руководителем за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей, то есть неправомерно.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Тарыбаева К.Р., находящегося на территории <адрес>, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств платежа - средств доступа к системе ДБО – персональных логинов и паролей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации - корпоративных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем Тарыбаев К.Р. дал свое согласие неустановленному лицу, после того как сотрудниками МИФНС России № по <адрес> будут внесены сведения о том, что Тарыбаев К.Р. является учредителем и руководителем – генеральным директором ООО «Альбатрос», открыть, будучи подставным руководителем ООО «Альбатрос» в банковских организациях: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО КБ «ЛОКО-Банк» от своего имени расчетные счета ООО «Альбатрос» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации - корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «Альбатрос», за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей, то есть неправомерно.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, площадь Труда, <адрес>, внесены сведения о том, что Тарыбаев К.Р. является руководителем и единственным участником (учредителем) ООО «Альбатрос».

После этого, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Тарыбаев К.Р., из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступленного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «Альбатрос», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронных средств - средств доступа к системе ДБО – персональных логина и пароля и электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Альбатрос», обратился для открытия расчетного счета ООО «Альбатрос», подключения услуг ДБО в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в которых указал телефонный №, а также адрес электронной почты albatros54@list.ru (альбатрос54@лист.ру), используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников отделения банка – дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России» в заблуждение относительно фактического намерения Тарыбаева К.Р. в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альбатрос», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками отделения банка – дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», введенными Тарыбаевым К.Р. в заблуждение, в период времени с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «Альбатрос» был открыт расчетный счет №.

После этого, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Тарыбаев К.Р., продолжая реализацию своего преступленного умысла, получил в отделении банка – в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета ООО «Альбатрос», о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту «Visa Business» («Виза Бизнес») №, привязанную к банковскому счету №, которые в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей и электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь у входа в отделение банка по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым Тарыбаев К.Р., сбыл электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, электронный носитель информации корпоративную банковскую карту «Visa Business» («Виза Бизнес») № привязанную к банковскому счету № Сибирского филиала ПАО «Сбербанк России» с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, за что получил денежное вознаграждение. В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств.

Кроме того, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Тарыбаев К.Р., из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступленного умысла, обратился для открытия расчетного счета ООО «Альбатрос», подключения услуг ДБО в офис «Новосибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО «Банк Клиент», в которых указал телефонный №, а также адрес электронной почты albatros54@list.ru (альбатрос54@лист.ру), используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников отделения банка – офиса «Новосибирский» ПАО Банк «ФК Открытие» в заблуждение относительно фактического намерения Тарыбаева К.Р. в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альбатрос», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками отделения банка – офиса «Новосибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», введенными Тарыбаевым К.Р. в заблуждение, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «Альбатрос» были открыты расчетные счета № и 4070 2810 4000 3000 3193.

После чего, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Тарыбаев К.Р., продолжая реализацию своего преступленного умысла, получил в отделении банка – офисе «Новосибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», от банковского сотрудника документы по открытию расчетных счетов ООО «Альбатрос», о подключении системы ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющейся электронным средством платежа, электронные средства - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, которые в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», положениями соглашения на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности возле входа в отделение банка – офис «Новосибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенным по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым Тарыбаев К.Р., сбыл электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» – персональные логин и пароль с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, за что получил денежное вознаграждение. В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств.

После этого в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Тарыбаев К.Р., из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступленного умысла, обратился для открытия расчетного счета ООО «Альбатрос», подключения услуг ДБО в операционный офис «Отделение в Новосибирске» АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО «Клиент-Банк», в которых указал телефонный №, а также адрес электронной почты albatros54@list.ru (альбатрос54@лист.ру), используемый неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников отделения банка – операционного офиса «Отделение в Новосибирске» АО КБ «ЛОКО-Банк», в заблуждение относительно фактического намерения Тарыбаева К.Р. в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альбатрос», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками отделения банка – операционного офиса «Отделение в Новосибирске» АО КБ «ЛОКО-Банк», введенными Тарыбаевым К.Р. в заблуждение, в период времени с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «Альбатрос» был открыт расчетный счет №.

После этого, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Тарыбаев К.Р., продолжая реализацию своего преступленного умысла, получил в отделении банка – операционном офисе «Отделение в Новосибирске» АО КБ «ЛОКО-Банк» от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета ООО «Альбатрос», о подключении системы ДБО «Интернет банк/Мобильный банк», являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, после чего, изменил телефонный № указанный им в банке для осуществления ДБО расчетного счета 4070 2810 8001 3350 4002, на телефонный № используемый неустановленными третьими лицами, после чего, полученные в отделении банка – операционном офисе «Отделение в Новосибирске» АО КБ «ЛОКО-Банк», от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета ООО «Альбатрос», о подключении системы ДБО «Интернет банк/Мобильный банк», являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами обслуживания клиентов посредством системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «ЛОКО-Банк», а также с недопустимостью передачи электронных средств платежа и электронных носителей информации, находясь у здания офиса банка по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым Тарыбаев К.Р., сбыл электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк» – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, за что получил денежное вознаграждение. В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Тарыбаев К.Р., от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Тарыбаева К.Р. на предварительном следствии в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что примерно в январе 2019 году он встретился со знакомым Александром Голобородько, полные анкетные и контактные данные ему неизвестны, ему известно, в он умер в 2019 или 2020 году, который предложил заработать денежные средства, а именно зарегистрировать на его имя организацию, в которой он будет формально числиться директором и учредителем. Он согласился, так как Александр предложил ему заплатить за совершение указанного действия денежные средства в размере 30 000 рублей наличными денежными средствами. На тот момент он не работал, находился в тяжелом положении. После этого Александр познакомил его с мужчиной по имени «Андрей», ранее ему неизвестным, с которым в последующем он связывался. Примерно через неделю он предоставил свой паспорт Андрею по адресу своего проживания – <адрес>. Андрей оформлял сим-карту на его имя. Чуть позже примерно в феврале – начале марте 2019 года ему позвонил Андрей и назначил встречу у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ №. У Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № по <адрес>, он встретился с Андреем и женщиной Ириной, как он понял Ирина является юристом. Ирина заполняла все документы. Ирина предоставила ему подготовленный пакет документов на регистрацию юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Альбатрос», где он поставил свои подписи. Он вошел в здание налоговой инспекции с Ириной, где подал в одно из окон указанной налоговой инспекции переданный ему пакет документов. При подаче документов он также подписал заявление о государственной регистрации юридического лица, предоставлял свой паспорт. Все документы на ООО «Альбатрос», печати, документы на расчетные счета он передал Ирине. Примерно через неделю после подачи пакета документов для государственной регистрации юридического лица, ему позвонил Андрей и сообщил, что необходимо проехать и забрать документы в налоговой инспекции. Он приехал на пл. Труда, <адрес>, прошёл в здание налогового органа, где получил документы после регистрации организации. Документы он передал в руки Ирине. Через некоторое время после получения документов из МИФНС № в марте 2019 года Андрей направлял к нему разных людей, водителей, как он понял его сотрудники или иные лица, с которыми он ездил в банки открывать расчетные счета. Он открыл расчетный счет на имя ООО «Альбатрос» в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>. При открытии счета ему предоставили пластиковую карту и документы, также там имелся логин и пароль от личного кабинета «Банк-Клиент». Указанные документы он сразу на улице у входа в банк передал человеку, который с ним ездил, как его зовут или контактные данные ему неизвестны. Далее в тот же день он проехал ПАО «Открытие» по адресу: <адрес>. При открытии счета ему предоставили документы, также там имелся логин и пароль от личного кабинета «Банк-Клиент». Не помнит выдавали ли ему пластиковую карту физически. Указанные документы он сразу на улице у входа в банк передал человеку, который с ним ездил, как его зовут или контактные данные ему неизвестны. В ПАО «Сбербанк» на следующий день он приезжал и забирал пластиковую карту, в ПАО «Открытие» он не ездил второй раз. Карту ПАО «Сбербанк России» он сразу также передал у входа в здание банка человеку, с которым ездил. Далее в мае 2019 года ему снова позвонил Андрей и сказал, что необходимо открыть еще расчетные счета, после чего он также поехал с человеком, которого прислал Андрей на автомобиле в АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: <адрес>, на имя ООО «Альбатрос». При открытии счета ему предоставили пластиковую карту и документы, также там имелся логин и пароль от личного кабинета «Банк-Клиент». Указанные документы он сразу на улице у входа в банк передал человеку, который с ним ездил, как его зовут или контактные данные ему неизвестны. Насколько он помнит, ему не выдавали пластиковую карту в банке. Также ранее перед открытием счетов в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Открытие» он ездил в другие банки, помнит, что это были АО «Райффайзенбанк», АО «ОТП-Банк». В указанные банках ему отказали в открытии расчетных счетов. После открытия и передачи документов в АО КБ «ЛОКО-Банк» ему передали денежные средства в размере 5 000 рублей. Остальную часть ему не передавали, пообещали заплатить через неделю, однако более на связь не выходили. Дополнительно хочет сообщить, что с какой целью на его имя было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», ему не известно, он только передал свой паспорт Андрею, для того, чтобы тот зарегистрировал на его имя общество с ограниченной ответственностью. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Альбатрос» он никогда не осуществлял. Никакие договоры от имени ООО «Альбатрос» он не заключал. Доступа к расчётным счёт организации он не имел. Все документы на организацию находились у Андрея. Он являлся директором и учредителем ООО «Альбатрос» только по документам. Никакой прибыли от данной организации он не получал. Указанный в банковских документах АО КБ «ЛОКО-Банк» контактный телефон № принадлежит ему лично, он пользуется им на настоящий момент. Ему известно, что Андрей регистрировал на него сим-карту с другим номером телефона, но ему данную сим-карту не передавал. Ему не известно кому принадлежат указанные в банковских документах ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ФК Открытие» контактный телефон «+7952-949-19-52» и адрес электронной почты аlbatros54@list.ru. Указанные данные ему предоставлял Андрей или Ирина. Ему также предоставляли сотовый телефон для ответа на звонки. После он отдал данный телефон Андрею. В заявлении о присоединении и подключении услуг, подтверждении о присоединении из юридических дел ООО «Альбатрос» банков ПАО «Сбербанк России», ПАО «ФК Открытие», АО КБ «ЛОКО-Банк» стоят его подписи (том 3 л.д. 68-72);

Из оглашенных показаний подсудимого Тарыбаева К.Р. в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сущность предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна. Вину в предъявленном обвинении признает полностью. Раскаивается в содеянном. Поддерживает ранее данные им показания в качестве подозреваемого. Хочет уточнить, что контактный телефон, указанный в банковских документах АО КБ «ЛОКО-Банк» «+7951-392-74-13» принадлежит ему. Он думает, что указал его случайно, забыв указать номер телефона, предоставленный ему Андреем. Контактный телефон «+7952-949-19-52», адрес электронной почты: «аlbatros54@list.ru» предоставлялся ему Андреем. Ему также предоставляли сотовый телефон для ответа на звонки. После он отдал данный телефон Андрею (том 3 л.д. 81-85).

Исследовав материалы дела, огласив показания свидетелей и подсудимого, суд приходит к выводу, что виновность Тарыбоева К.Р. в совершении указанного преступления установлена и подтверждается совокупностью доказательств.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных с согласия сторон, следует, что с января 2013 года по апрель 2019 года она работала в ПАО «Сбербанк» - сибирский банк ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: <адрес>. Работала в должности клиентского менеджера, обслуживала юридические лица, связанного с открытием расчетного счета. В ее обязанности входил прием документов от представителей юридических лиц, обслуживание клиентов юридических лиц, связанное с предоставлением услуги по оформлению / открытию счетов (закрытие счетов, обслуживание счетов) для юридических лиц. По общему правилу процедура открытия счета для юридических лиц осуществляется следующим образом. В банк лично подается заявка на открытие счета в ПАО «Сбербанк», после этого, сотрудником банка, ею в данном конкретном случае подготавливается комплект документов для открытия счета для юридического лица – истребуется уставные документы юридического лица устав, решение о создании, о наделении полномочиями директора, подтверждение адреса юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ, коды статистики, а также документы удостоверяющие личность обратившегося уполномоченного представителя юридического лица – паспорт РФ (возможно открытие только по паспорту. Ею в каждом случае производится идентификация личности клиента по представленному клиентом документом удостоверяющего личность. После чего, подготавливается комплект документов – заявления о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента, к определенному тарифу обслуживания. Относительно клиента ООО «Альбатрос», директор Тарыбаев К. Р. она сейчас за давностью событий пояснить ничего не может, но по предъявленным ей копиям документов юридического дела по открытию счета может пояснить, что действительно ею осуществлялся прием данного клиента, и ему был открыт счет в ПАО «Сбербанк». Она устанавливала личность Тарыбаева К.Р. по паспорту. Соответственно он обратился в банк ДД.ММ.ГГГГ, был заключен договор – конструктор ЕД 8047/0599/0289698 от ДД.ММ.ГГГГ и договор банковского счета, был открыт банковский счет 4070 2810 6440 5004 2376. При этом, Тарыбаев К.Р. при открытии счета и подключении услуг дистанционного банковского обслуживания указал номер телефона +7 952 949 19 51 и указал адрес электронной почты albatros54@list.ru, выбрал услуги защиты и доступа посредством одноразовых SMS паролей, SMS-информирование. Была заполнена карточка с образцами подписей и оттисков печати ООО «Альбатрос» и директора Тарыбаева К.Р. Также Тарыбаевым К.Р. было написано заявление о получении бизнес-карты привязанной к счету 4070 2810 6440 5004 2376, ему было разрешено в получении карты, и им в тот же день в отделении банка была получена карта с номером 4274 4400 1925 6329. При обращении лица, и при подписании им заявления о присоединении, клиенту (будущему клиенту) разъясняется, что это договор присоединения к основному договору об оказании услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в их банке и условиям дистанционного банковского обслуживания в их банке. Сам договор предоставляется клиенту для ознакомления перед подписанием заявления о присоединении. Клиент при подписании заявления присоединяется к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одним из положений данных условий является условия о конфиденциальности используемых средств дистанционного обслуживания счетов, и соответственно запрет клиенту в передаче средств доступа третьим лицам. То есть, клиент после открытия счета, и предоставления ему электронных средств доступа/средств доступа (могут быть логин и пароль на телефон, сертификат ЭЦП на USB –токене, сам USB токен, а также банковская карта, ПИН-конверт к банковской карте) не имеет права передать данные предметы, средства доступа иным лицам. Предполагается, что счет используется авторизованным клиентом банка. Тарыбаев К.Р. при его обращении в банк был один. Он самостоятельно указал в документах и ей о используемом им номере телефона и адресе электронной почты, которые также самостоятельно указал в документах и заявлениях. Тарыбаев К.Р. выбрал систему дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также получил банковскую карту с указанными выше реквизитами (том 1 л.д. 109-113);

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она работает в ПАО Банк «ФК-Открытие» в должности директора по операционной работе с 2019 года. В ее должностные обязанности курирование операционной работы сотрудников по обслуживанию юридических лиц. В их порядке расчетный счет открывается: в банк приходит директор организации с паспортом, печатью организации и пакетом учредительных документов. Сотрудник идентифицирует директора, проверяет паспорт на действительность, проверяет на сайтах налоговой инспекции наличие ограничений на открытие счета, проверяет по выписки из ЕГРЮЛ наличие всех учредительных документов. Затем сотрудник распечатывает заявление счета, смету организации, карточку с образцами подписей. Директор представляет номер сотового телефона, адрес электронной почты, на который приходит логин и пароль от Банка-клиента (ДБО). Данные вписываются в заявление. Директор подписывает все документы в присутствии сотрудника банка. Расчетный счет в 2019 году открывался в течении суток после подачи заявления, после чего директору на предоставленный телефон и адресу элекстронной почты приходит логин и пароль. По факту открытия ООО «Альбатрос» может пояснить следующее. Согласно юридическому делу ООО «Альбатрос» ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие» обратился Тарыбаев К.Р., являющийся директором ООО «Альбатрос». Документы принимал на тот момент главный операционист Степанова Ю.А., в настоящий момент сотрудник находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. Тарыбаев К.Р. подал полный пакет документов, заявление на присоединение к счету, на открытие корпоративной карты. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет на ООО «Альбатрос». Согласно выписке по счету первая операция по счету осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция ДД.ММ.ГГГГ. На настоящий момент расчетный счет не закрыт. Операций по корпоративной карте не имеется. Данные о выдаче платиновой корпоративной карты отсутствуют (том 1 л.д. 92-95);

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, она работает в АО КБ «ЛОКО-Банк» с ДД.ММ.ГГГГ в должности клиентского менеджера. В ее обязанности открытие счетов юридическим лицам. Отделение банка располагается по адресу: <адрес>. Открытие расчетных счетов в банке происходит следующим образом – клиент обращается на горячую линию банка, ему назначается день и время. В дальнейшем он приходит в банк к назначенному времени. Как правило, в банк обращается директор организации. С собой он приносит решение о создании юридического лица, устав организации и свой паспорт, если происходит открытие счетов для ООО. Она удостоверяется в личности клиента, проверяет его документы, после этого с клиентом подписываются банковские документы, в тот же день, как правило, производится открытие счета. Карточка с образцами подписей и печатей организаций в «Локо-Банке» не оформляется, так как клиенты осуществляют платежи дистанционно. Она оформляется только в случае, если клиент намерен лично обращаться в банк для осуществления операций. Согласно юридическому досье ООО «Альбатрос» документы для открытия расчётного счета ООО «Альбатрос» принимал Мартиросян Д.А. ДД.ММ.ГГГГ. В банк АО КБ «Локо-Банк» обратился Тарыбаев К.Р., являющийся по документам директором ООО «Альбатрос», в тот же день подписал заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета. В заявлении он указал № в качестве номера для СМС-информирования об операциях по зачислению и списанию денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Тарыбаеву К.Р. для ООО «Альбатрос» был открыт расчетный счет. С Тарыбаевым К.Р. также было подписано заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента. В указанном заявлении указано, что распоряжения клиента принимаются в электронном виде. Также с Тарыбаевым К.Р. подписано заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету. Дистанционный доступ предоставляется с использованием системы Интернет-банк/ Мобильный банк, с использованием номера №. На указанный номер первоначально приходит логин и пароль для доступа в личный кабинет, в дальнейшем на номер приходит смс-пароли для подтверждения операций. Карточка с образцами подписей с Тарыбаевым К.Р. не была оформлена, так как он намеревался все платежи осуществлять дистанционно. Пластиковая карта Тарыбаеву К.Р., как и USB-токен не выдавались. При этом, после открытия счета и подключения системы ДБО для обслуживания открытого счета, клиент, с использованием личного кабинета через интернет банк, может самостоятельно заменить абонентский номер для доступа к ДБО, для этого не требуется личного обращения в банк. Согласно электронным сведениям в банке следует, что Тарыбаев К.Р. первично указал номер телефона №, на него как она указала выше первично пришли логин и пароль, однако впоследствии номер, привязанный к счету, был изменен на номер телефона № и на него приходили логин и пароли (том 1 л.д. 127-129);

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в должности оперуполномоченного отделения № ОЭБиПК УМВД России по <адрес> состоит с марта 2020 года. В ДД.ММ.ГГГГ в отдел полиции № «Центральный» УМВД России по <адрес> поступил материал проверки по факту сбыта средств платежа Тарыбаевым К.Р. – директором ООО «Альбатрос». Проведение проверки было поручено ему руководителем. Первично, сотрудниками отделения № ОЭБиПК УМВД России по <адрес> был выявлен факт преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – было установлено, что Тарыбаев К.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р. предоставил докумен, удостоверяющий личность – свой паспорт неустановленному лицу за вознаграждение для регистрации юридического лица – ООО «Альбатрос». Тарыбаев К.Р. обратился с явкой с повинной в отдел полиции № «Дзержинский» УМВД России по <адрес>, указал, что в январе 2019 года предоставил паспорт неустановленному лицу у метро «Золотая Нива» для регистрации на его имя юридического лица ООО «Альбатрос». В ходе проверки по данному факту сотрудники отделения № ОЭБиПК установили, что Тарыбаев К.Р., после того как было зарегистрировано юридическое лицо – ДД.ММ.ГГГГ обратился в банки – ПАО «Сбербанк», ПАО ФК «Открытие», АО «Локо-банк» где открыл расчетные счета для ООО «Альбатрос» и сбыл средства платежа – средства осуществления платежей по указанным счетам тому же неустановленному лицу. При этом, действия по сбыту платежей были осуществлены и окончены на территории <адрес>, в связи с чем сотрудники отделения № выделили материал проверки по ст. 187 УК РФ который впоследствии поступил в отдел полиции № «Центральный» УМВД России по <адрес>. При проведении проверки им был опрошен Тарыбаев К.Р., который указал, что после регистрации юридического лица ООО «Альбатрос» по просьбе неустановленного лица, он за вознаграждение открыл счета ООО «Альбатрос» в банках – ПАО «Сбербанк», ПАО ФК «Открытие», АО «Локо-банк» и сбыл все документы, средства доступа – логины и пароли, банковскую карту этому неустановленному лицу. Сбывал он эти средства платежа непосредственно рядом с офисами указанных банков. Им, с участием Тарыбаева К.Р. осуществлены 3 осмотра места происшествия у вышеуказанных банков по адресам офисов, где Тарыбаев К.Р. указал на места сбыта. Таким образом, Тарыбваев К.Р. добровольно сообщил о факте совершения им преступления – сбыте электронных средств платежа для неправомерного оборота денежных средств. Какого–либо давления на Тарыбаева К.Р. не оказывалось, он сообщил все добровольно, без принуждения, самостоятельно указал все необходимые обстоятельства. Замечаний к протоколам явки, объяснения, осмотра места происшествия от него не поступало. Тарыбаев К.Р. лично сообщал показания и объяснение, лично указал на место сбыта средств платежа, пояснения записаны с его слов (том 2 л.д. 20-22).

Кроме того виновность Тарыбаева К.Р. в совершении указанного преступления, подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании в порядке ст.285 УПК РФ.

протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Тарыбаев К.Р. сообщил о совершении им преступления. В январе 2019 года его знакомый Александр Голобородько предложил ему заработать денег, и пояснил, что для этого ему необходимо на свое имя зарегистрировать организацию, за что ему пообещали заплатить 30 000 рублей, на что он согласился. После чего Александр позвонил знакомому по имени Андрей и сказал, что он согласен оформить организацию. Андрей назначил встречу на парковку возле ТЦ «Золотая Нива» расположенный по адресу: Б. Богаткова, 239. Через пару недель он встретился с Андреем, после чего он сделал ксерокопию его паспорта и сказал, что ему нужно будет подъехать в МФЦ на площадь Труда, для подачи документов для регистрации ООО. Через неделю они поехали, и он подал документы на регистрацию ООО «Альбатрос». После чего примерно через неделю он отдал документы Андрею, за что он ему заплатил 5 000 рублей (том 1 л.д. 21-24);

рапортом оперуполномоченного Отделения № ОЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> Степанова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ в ОП № «Дзержинский» УМВД России по <адрес> поступила информация о том, что у ООО «Альбатрос» имеются расчетные счета в нескольких банках. Директором общества является Тарыбаев К.Р., согласно объяснению которого от ООО «Альбатрос» он не действовал, документы не подписывал, расчетными счетами не пользовался (том 1, л.д. 19);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности – парковка, прилегающая к зданию банка ПАО «Открытие» по адресу: <адрес>. Напротив входа в здание со стороны <адрес> находится парковка, на которой припаркованы автомобили в 50 метрах от входа в здание направление <адрес> со слов Тарыбаева К.Р. произошла передача документов (том 1 л.д. 50-54);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности – парковочная зона на участке автодороги по <адрес>. Со слов Тарыбаева К.Р. передача документов происходила напротив вышеуказанного здания в 30 метрах от входа (том 1 л.д. 55-59);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности – парковочная зона возле дороги по <адрес>, напротив офиса АО «Локо-Банк» по адресу: <адрес>. Со слов Тарыбаева К.Р. передача документов проходила в 20 метрах от входа в офис на вышеуказанной парковке (том 1 л.д. 60-64);

ответом ПАО «Сбербанк» по ООО «Альбатрос», согласно которому представлена выписка по счету общества, а также представлены сведения о директоре общества – Тарыбаеве К.Р. (том 1, л.д. 65-70);

рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым следователь Кох Д.Е. сообщает о наличии в действиях Тарыбаева К.Р. признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (том 1, л.д. 72);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведена выемка в ПАО «Банк Открытие» по адресу: <адрес>. В ходе выемки изъято: акт выдачи подлинников документов; заявление; документ на 1листе (том 1 л.д. 83-86);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в ПАО «Банк Открытие» по адресу: <адрес>. В ходе выемки изъято: пакет документов, акт №, выписка по расчетным счетам на 5листах (том 1 л.д. 88-91);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведена выемка в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ул. мкр. Горский, <адрес>, помещение 1. В ходе выемки изъято юридическое дело ООО «Альбатрос» на 14листах – копия, выписка по операциям по счету; протокол Ip-соединений на 8 листах (том 1 л.д. 104-107);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведена выемка в помещении АО КБ «Локо-Банк» по адресу: <адрес>. В ходе выемки изъято: копия сопроводительного письма на 1 листе с приложением, выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, банковское досье, платежные поручения, сведения о соединениях и IP адресах на 35 листах (том 1 л.д. 122-126);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк», а именно: копия внутренней описи документов, содержащихся в досье клиента – физического лица по продукту расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; копия описи документов согласно которой, наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос» ИНН: 5405037216, № счета: 40№; копия порядка передачи документов при открытии счета; копия сведений о клиенте (ИНН 5405037216); копия заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Альбатрос» просит открыть банковский счет в валюте РФ, клиент подтверждает, что: ознакомлен с договором-конструктором (правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять; настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора-конструктора, просит на указанных условиях банка заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал Сбербанк Бизнес Онлайн услуги, просит предоставить доступ уполномоченным работникам, просит выдать бизнес карту, на имя держателя Тарыбаева К. Р.; копия карточки с образцами подписей и оттиска печатей от ДД.ММ.ГГГГ на которой, обнаружена подпись Тарыбаева К.Р. и оттиск печати ООО «Альбатрос»; копия внутренней опись документов, содержащихся в досье клиента от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на получение бизнес-карты ООО «Альбатрос» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) из сибирского банка ПАО «Сбербанк» по счету ООО «Альбатрос»; сведения по IP-соединениям по счету ООО «Альбатрос» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Далее объектом осмотра являются документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «ФК Открытие», а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Альбатрос»; заявление об оказании услуг по договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «ФК Открытие»; копия паспорта Тарыбаева К. Р.; акт выдачи подлинников документов из архивных подразделений от ДД.ММ.ГГГГ. Далее объектом осмотра являются документы, изъятые в ходе выемки КБ «ЛОКО-Банк», а именно: сопроводительное письмо; заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; опросный лист юридического лица; копия устава ООО «Альбатрос»; копия Решения № единственного учредителя ООО «Альбатрос»; копия паспорта Тарыбаева К. Р.; сведения по IP-соединениям по счету ООО «Альбатрос» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 130-206);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы из ПАО «ФК Открытие», полученные в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, а именно: акт о выдаче дел от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Альбатрос»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице ООО «Альбатрос» ИНН 5405037216; письмо ООО «Альбатрос» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Альбатрос» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ Тарыбаева К. Р.; копия ответа на запрос из Главного Управления по вопросам миграции МВД России; копия устава ООО «Альбатрос»; копия ответа на запрос из ФНС; сопроводительное письмо к комплекту документов юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ; выписка по счету № (расчетный счет ООО «Альбатрос») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № (расчетный счет ООО «Альбатрос») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 207-254, том 2 л.д. 1-13);

копией регистрационного дела ООО «Альбатрос», согласно которому, в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альбатрос» указаны сведения об учредителе – физическом лице – Тарыбаеве К.Р., сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Тарыбаев К.Р., контактный телефон – №, в соответствии с распиской в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Альбатрос», налоговый орган МИФНС № по <адрес> получил нижеследующие документы: форма Р11001 заявление о создании ЮЛ в 3 экземплярах, решение о создании ЮЛ в 1 экземпляре, устав ЮЛ в 1 экземпляре, Устав ЮЛ в 2 экземплярах, гарантийное письмо в 1 экземпляре, документ об оплате государственной пошлины на 1 экземпляре; в соответствии с решением от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альбатрос»; в соответствии решением от ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по <адрес> принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Альбатрос» (том 2 л.д. 32-82);

протоколом явки с повинной Тарыбаева К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, в Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по <адрес> обратился Тарыбаев К.Р., который добровольно сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления (том 3, л.д.64-66);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрен участок местности – тротуар у <адрес>, ТРЦ «Галерея-Новосибирск», у фасада, названного ТРЦ. Тарыбаев К.Р. указал, что встретился с мужчиной по имени «Андрей» и в этом месте предоставил Андрею свои паспорт для регистрации юридического лица, и тот сделал фотографии (том 3 л.д. 93-97).

Давая оценку изложенным доказательствам, суд приходит к выводу, что нарушений уголовно-процессуального закона при их сборе, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется.

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности Тарыбаева К.Р. в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, которые были даны в ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу, суд находит их достоверными, поскольку они последовательны, категоричны, не содержат противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимой в совершении инкриминируемого деяния. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Кроме того показания данных лиц согласуются между собой и показаниями подсудимого, а также подтверждаются письменными материалами дела, изложенными выше.

В судебном заседании установлено, что в соответствии с Решением от ДД.ММ.ГГГГ, Тарыбаев К.Р. принял решение об учреждении ООО «Альбатрос». Пунктом 7 указанного решения на должность директора избран Тарыбаев К.Р.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ФНС № по <адрес> принято решение о регистрации юридического лица – ООО «Альбатрос».

Факт обращения Тарыбаева К.Р. в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов и получения инструментов, позволяющих удаленно осуществлять функции по управлению данными счетами, подтверждается показаниями свидетелей, которые были допрошены в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу.

Свидетели Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 являются сотрудниками кредитных учреждений, которые в своих показаниях пояснили о том, что Тарыбаев К.Р. обращался в данные учреждения с целью открытия расчетных счетов для ООО «Альбатрос» и предоставлял соответствующий пакет учредительных и иных документов Общества.

Объективно факт обращения Тарыбаева К.Р. в кредитные учреждения подтверждается протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, произведена выемка в офисе ПАО «Сбербанк» юридического дела ООО «Альбатрос»; протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведена выемка документов в банке «Открытие»; протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведена выемка документов на открытие расчетного счета ООО «Альбатрос» в АО КБ «Локо-Банк».

Анализируя документы, изъятые в ходе предварительного расследования в кредитных учреждениях в совокупности с показаниями свидетелей, являющихся сотрудниками банков, суд приходит к выводу, что данными доказательствами подтвержден факт обращения Тарыбаева К.Р. в ПАО «Сбербанк», ПАО банк «Открытие», АО КБ «Локо-Банк» с целью открытия расчетных счетов и подключения услуг дистанционного банковского обслуживания. Тарыбаев К.Р. представил в указанные кредитные учреждения пакеты учредительных и иных документов ООО «Альбатрос», необходимых для открытия расчетных счетов и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и получения корпоративных банковских карт. При этом Тарыбаев К.Р. выступал как единоличный исполнительный орган ООО «Альюатрос», подписывал от лица Общества необходимые документы, использовал печать организации.

Положениями п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» установлено, что электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и иные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Система «Клиент-Банк» (ДБО) является электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Из исследованных в судебном заседании материалов следует, что при открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, Тарыбаев К.Р. также обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. После подачи Тарыбаевым К.Р. в банк соответствующей заявки и ее последующего одобрения, подсудимый получал в банковском учреждении документы, подтверждающие открытие расчетного счета и о подключении системы ДБО («Сбербанк Бизнес Онлайн», «БИЗНЕС ПОРТАЛ», «Интернет банк/Мобильный банк» - в зависимости от предлагаемого кредитным учреждением продукта), а также логин и пароль для доступа и управления ДБО, корпоративные банковские карты, являющиеся электронным средством платежа (ПАО «Сбербанк»).

Оценивая показания подсудимого Тарыбаева К.Р. об обстоятельствах его противоправной деятельности, направленной на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, суд находит их достоверными, так как они согласуются с показаниями свидетелей, подтверждены письменными материалами уголовного дела, а также соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

То обстоятельство, что полученные Тарыбаевым К.Р. электронные средства и электронные носители информации были переданы за вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, подтверждается последовательными и непротиворечивыми показаниями Тарыбаева К.Р. в ходе предварительного следствия, оснований не доверять которым суд не находит.

Таким образом, судом установлено, что Тарыбаев К.Р. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку Тарыбаев К.Р., являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Альбатрос», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Альбатрос», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, зарегистрировав ООО «Альбатрос», в нарушении ФЗ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» от ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу: электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Visa Business» («Виза Бизнес») № привязанную к банковскому счету № ПАО «Сбербанк России»; электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» – персональные логин и пароль; электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО АО КБ «ЛОКО-Банк» – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

При этом неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств заключается в том, что заведомо для подсудимого их будет осуществлять не сам Тарыбаев К.Р., а иное лицо (или лица), при этом Тарыбаев К.Р. не будет осведомлен о произведении данных банковских операций.

Вместе с тем, суд полагает необходимым исключить из предъявленного подсудимому обвинения указание на сбыт им документов по открытию расчетных счетов и документов о подключении к этим счетам системы ДБО, исходя из следующего.

По смыслу закона предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. При этом под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное). Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы ДБО не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия Тарыбаева К.Р. по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении уголовного наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, который ранее не судим (том 3, л.д. 113-115), на диспансерном наблюдении в ГБУЗ НСО «<адрес> клинический наркологический диспансер» не состоит (том 34 л.д. 112), на учете у врача психиатра в ГБУЗ НСО «ГНКПБ №» не состоит (том 3 л.д. 11), а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Тарыбаеву К.Р., суд в соответствии со ст.61 УК РФ признает полное признание вины в совершенном преступлении, наличие явки с повинной (том 3, л.д. 64-66), принимает участие в воспитании и содержании несовершеннолетнего ребенка (том 3, л.д. 119), положительные характеристику с места жительства и места работы (том 3, л.д. 119, 122, 124).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Тарыбаеву К.Р., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного Тарыбаевым К.Р. и степени его общественной опасности, оснований для изменения в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ категории преступления на менее тяжкую, в отношении подсудимого не имеется.

На основании изложенного, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что его исправление может быть достигнуто только при назначении наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая отсутствие в действиях Тарыбаева К.Р. отягчающих наказание обстоятельств, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Кроме того, совокупность данных о личности Тарыбаева К.Р., его материального положение, наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, что в своей совокупности существенно уменьшает степень общественной опасности содеянного подсудимым, дает суду основания для применения положений ст.64 УК РФ и не назначать в отношении Тарыбаева К.Р. дополнительное наказание в виде штрафа.

При назначении наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст.62 УК РФ

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Тарыбаева К. Р. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Тарыбаеву К.Р. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на Тарыбаева К.Р. обязанность в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда не реже одного раза в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения Тарыбаеву К.Р. до вступления приговора суда в законную силу не избирать.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: юридическое дело ООО «Альбатрос» в ПАО Банк «ФК Открытие»; дополнительные документы из юридического дела ООО «Альбатрос» по счету открытому в ПАО ФК «Открытие»; юридическое дело ООО «Альбатрос» в ПАО «Сбербанк России»; юридическое дело ООО «Альбатрос» в АО КБ «ЛОКО-Банк» – после вступления приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.Н. Фролов

Свернуть