Туразянова Альфия Сагдтдиновна

уголовное дело № 1-258/2024

УИД 03RS0007-01-2024-006010-84

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

18 ноября 2024 года г. Уфа

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Байбулатовой И.И.,

при секретаре судебного заседания Тазетдиновой Д.В.,

с участием:

государственного обвинителя Суховой Р.Р.,

подсудимого Антропова А.М.,

защитника в лице адвоката Туразяновой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Антропова А.М., <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Антропов А.М. совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2021 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 28.09.2021, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, предложило Антропову А.М. за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> / ОГРН <данные изъяты> (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»), т.е. предложив ему вступить в преступный сговор, на что Антропов А.М. согласился. При этом, неустановленное лицо, осознавало, что Антропов А.М....

Показать ещё

... является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность.

В свою очередь, Антропов А.М., находясь в г. Уфе Республики Башкортостан, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей за незаконное создание юридического лица, не позднее 28.09.2021, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и Антропов А.М. умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно координировать действия Антропова А.М. при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе - подставном лице, инструктировать и руководить его действиями при обращении последнего в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в сервисе онлайн-регистрации бизнеса, необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица по форме №, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, и в последующем, используя полученный Антроповым А.М. сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган - Межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан (далее по тексту — МИФНС № по РБ), расположенный по адресу: <адрес>, для создания юридического лица. В свою очередь, Антропов А.М., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен обратиться в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, и представить свой паспорт <данные изъяты>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу.

После этого, реализуя совместный с Антроповым А.М. преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, не позднее 28.09.2021, находясь по адресу: <адрес>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило Антропову А.М. порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица.

В свою очередь, Антропов А.М., реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, 28.09.2021 прибыл, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, в помещение расположенное по адресу: <адрес>, и с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, предоставил свой паспорт <данные изъяты> сотруднику ООО «<данные изъяты>».

28.09.2021 в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, сотрудник ООО «<данные изъяты>» в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Антропова А.М. и неустановленного лица, идентифицировав личность Антропова А.М., предоставившего свой паспорт гражданина <данные изъяты>, предоставил последнему заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, Антропов А.М. подписал данный документ и предоставил их сотруднику ООО «<данные изъяты>», для последующей проверки его данных.

28.09.2021 после проведенной проверки документов ООО «<данные изъяты>», действующий на момент выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в качестве партнера АО «<данные изъяты>» перенаправило заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также фотографию Антропова А.М. в АО «<данные изъяты>», которое одобрило получение Антроповым А.М. сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления на его номер телефона смс-сообщения с паролем для доступа к персональному информационному пространству в информационной системе Удостоверяющего центра, содержащая сертификат ключа проверки электронной подписи. В свою очередь неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационной системе, содержащей квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный Антроповым А.М. в ООО «<данные изъяты>», 28.09.2021, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - МИФНС № по РБ, расположенный по адресу: <адрес>, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме №, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя <данные изъяты>, а также копию паспорта <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий Антропова А.М. и неустановленного лица, МИФНС № по РБ, расположенный по адресу: <адрес>, в соответствии со ст. 12, 13 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № о создании юридического лица - ООО «<данные изъяты>», с присвоением ему ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым Антропов А.М. стал единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» со 100% долей в уставном капитале общества и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора ООО «<данные изъяты>».

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» Антропов А.М. участия в его деятельности не принимал.

Он же, Антропов А.М. совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Антропов А.М., формально выступающий в качестве директора ООО «<данные изъяты>», находясь на территории Республики Башкортостан г. Уфы, получил от неустановленного лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «<данные изъяты>».

Получив данное предложение в указанный период времени у Антропова А.М., находившегося на территории г. Уфы Республики Башкортостан, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

Антропов А.М., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором ООО «<данные изъяты>» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, с помощью информационно телекоммуникационной сети «Интернет» направил в ПАО «<данные изъяты>» документы, <данные изъяты> необходимое для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации ПАО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления - персональные логин и пароль, которые получены Антроповым А.М.

После чего, Антропов А.М., формально выступающий в качестве директора ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, Антропов А.М., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, являясь подставным лицом - директором ООО «<данные изъяты>» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> документы, <данные изъяты>, лично подписал документ, а именно заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>», необходимый для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, на основании которых, сотрудниками банковской организации ПАО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления - персональные логин и пароль, которые получены Антроповым А.М.

После чего, Антропов А.М., формально выступающий в качестве директора ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Продолжая свой единый преступный умысел, Антропов А.М. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором ООО «Диагональ» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово -хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> документы, а именно: решение учредителя <данные изъяты>, устав ООО «<данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность - паспорт <данные изъяты>, лично подписал документ, а именно: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», на основании которого, сотрудниками банковской организации АО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления - персональные логин и пароль, которые получены Антроповым А.М.

После чего, Антропов А.М., формально выступающий в качестве директора ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, Антропов А.М. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором ООО «<данные изъяты>» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово -хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> документы, а именно: решение учредителя <данные изъяты>, устав ООО «<данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность - паспорт <данные изъяты>, лично подписал документ, а именно: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>», на основании которого, сотрудниками банковской организации ПАО «<данные изъяты>» открыты расчетный счет №, карточный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления - персональные логин и пароль, которые получены Антроповым А.М.

После чего, Антропов А.М., формально выступающий в качестве директора ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, находясь по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Подсудимый Антропов А.М. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, показал, что осенью в ДД.ММ.ГГГГ, когда он сидел в кафе в ходе распития спиртных напитков познакомился с парнем по имени ФИО84, который ранее ему не был знаком. Он ему предложил за денежное вознаграждение предоставить паспорт и согласие на открытие организации ООО «<данные изъяты>» и поскольку он испытывал финансовые трудности, то согласился на его предложение. Его пригласили в солидный офис, который находится по <адрес>, ООО «<данные изъяты>», там девушка – секретарь ФИО85 оформляла ему электронную подпись, он ей отдал свой паспорт. ФИО86 ему сказал, что на его имя открывают фирму ООО «<данные изъяты>». Там были представители разных банков, он подписывал документы, получал пароли, логины и передавал девушке – секретарше, ей же и передал паспорт. Он все это подписывал, признает в этом вину, но ни в чем не разбирается. Он стал руководителем фирмы «<данные изъяты>», но не работал в этой фирме, он работает сварщиком в ООО «<данные изъяты>» - варит печки, у него даже нет компьютера, поскольку он не умеет пользоваться им. ФИО88 ему объяснил, что фирма будет заниматься строительством, дизайном. Ездил с ФИО89 в налоговую инспекцию на <адрес>, ФИО90 платил деньги, он все подписывал. ФИО91 ему говорил, что поехали, чтобы зарегистрировать юридическое лицо. Он не помнит в какие банки делал заявки на открытие счетов, в офис приходили представители разных банков, в какие-то банки они сами заезжали. <данные изъяты> Трудоустроен неофициально в ООО «<данные изъяты>» сварщиком, зарабатывает в среднем по 60 – 70 тысяч рублей в месяц, но если постараться может и 100 тысяч заработать. Просит простить его и строго не наказывать, понял свою ошибку.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания Антропова А.М. данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, <данные изъяты> (т.1 л.д. 86-90, т. 3 л.д. 135-137, 162-164).

Оглашенные показания подсудимый Антропов А.М. подтвердил.

Вина подсудимого Антропова А.М. в совершении образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, помимо его признательных показаний, также подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО83., данными им в ходе судебного заседания из которых следует, что он работает в Межрайонной ИФНС России № по РБ, подсудимого видит в первый раз. Он был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела. ООО «<данные изъяты>» было создано как юридическое лицо в ДД.ММ.ГГГГ, документы были представлены с использованием электронной цифровой подписи заявителя. При создании таких юридических лиц предоставляется ограниченное количество документов, это решение учредителя для создания юридического лица, устав, при необходимости копия паспорта. Они изучают правильность заполнения формы №, если все документы предоставлены и заполнены правильно они принимают положительное решение о государственной регистрации с присвоением ОГРН и ИНН. В данном случае при создании ООО «<данные изъяты>» документы были все в порядке, электронная цифровая подпись Антропова А.М. была подлинная, основания для отказа в государственной регистрации не было, принята регистрация о создании ООО «<данные изъяты>». В настоящий момент эта организация исключена из единого государственного реестра юридических лиц, в связи с внесением записи о недостоверности учредителя и директора. <данные изъяты>

Показаниями свидетеля ФИО81., данными ею в ходе судебного заседания из которых следует, что про ООО «<данные изъяты>» ничего не слышала. Про дом, расположенный на <адрес>, может сказать, что это двухэтажный жилой дом, она проживает в этом доме в 15 квартире. По соседству расположена 16 квартира, в которой проживает Антропов А., это однокомнатная квартира. Знает Антропова А.М. более 10 лет, проживает он один, работает, очень спокойный человек. Сведениями о том, что Антропов А.М. является юридическим лицом, она не располагает. О деятельности ООО «<данные изъяты>» ей ничего не известно, никаких опознавательных знаков, вывесок не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО80., данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности директора ООО «<данные изъяты>», в которой также была единственным учредителем. ООО «<данные изъяты>» занималось деятельностью в области права, то есть была юридической компанией. В настоящее время Общество не ведет свою деятельность, так как она находится в декретном отпуске. Между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» был заключен агентский договор по регистрации юридических лиц. В соответствии с этим договором ООО «<данные изъяты>» производит идентификацию клиента с персональными данными - документом, удостоверяющим личность и в последующем ООО «<данные изъяты>» передает данные по идентификации в ПАО «<данные изъяты>», чтобы в последующем клиент смог получить электронную подпись - СКПЭП, с помощью которой отправляются документы в налоговый орган для регистрации юридического лица. Может пояснить, как именно это происходило: в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> обращалось физическое лицо - клиент с целью открыть юридическое лицо на свое имя. Далее она оформляет заявку в программе ПАО «<данные изъяты>», насколько помнит - <данные изъяты>, в последующем к заявке прикрепляются: копия документа, удостоверяющая личность, фотография клиента с заявлением на создание и выдачу КПЭП. После этой процедуры, в этот же день происходит автоматическая подача заявления в налоговый орган для открытия юридического лица. <данные изъяты> (т. 1 л.д. 146-149).

Показаниями свидетеля ФИО79., данными им в ходе судебного заседания из которых следует, что проходит службу в органах внутренних дел в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции в отделении по налоговым преступлениям. В отношении Антропова А.М. были проведены оперативно-розыскные мероприятия, поскольку поступила оперативная информация о том, что он предоставил сведения для незаконной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>». Приезжал к нему домой опрашивал, Антропов А.М. дал пояснения, далее с его согласия проводил осмотр места происшествия у него дома, т.е. адрес места регистрации Антропова А.М. был указан как юридический адрес организации, чтобы подтвердить факт нахождения этой организации. Также было проведено мероприятие «Наведение справок», в налоговом органе запрашивалось регистрационное дело по месту учета, сведения о расчетных счетах организации. Были установлены банки, в которых были открыты счета юридического лица ООО «<данные изъяты>».

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса были оглашены показания свидетеля ФИО75., данные им при производстве предварительного следствия из которых следует, что он проходит службу в органах внутренних дел в Управлении МВД России по г. Уфе в должности оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в отделении по налоговым преступлениям. В его должностные обязанности входит выявление, раскрытие и пресечение преступлений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Антропов А.М., <данные изъяты> по просьбе неустановленного лица по имени «ФИО77» и «ФИО78» осенью ДД.ММ.ГГГГ согласился за денежное вознаграждение выступить в качестве «номинального» руководителя ООО «<данные изъяты>» ИНН № не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов в ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», КБ «<данные изъяты>» АО, АО КБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета на ООО «<данные изъяты>», подключено ДБО, являющееся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления - персональные логин и пароль и оформлены банковские карты, которые получены Антроповым А.М. После чего, Антропов А.М., будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами пользования ДБО банков и осведомленный об условиях и порядке пользования ДБО, неправомерно передал полученные документы по открытию расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>», персональные логин и пароль от ДБО, банковские карты неустановленному лицу для осуществления денежных переводов ООО «<данные изъяты>». В последующем с целью проверки данной информации, им в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности были направлены запросы в различные банковские организации, налоговые органы и истребованы ответы на них. Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий Антропов А.М. был опрошен ДД.ММ.ГГГГ, проанализировав полученную информацию, были установлены факты незаконного использования документа для образования юридического лица, а также неправомерный оборот средств платежей (т. 3 л.д. 125-127).

Вина подсудимого Антропова А.М. в совершении сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, помимо его признательных показаний, также подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО69. данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, содержание которых изложено ранее (т. 1 л.д. 146-149).

Показаниями свидетеля ФИО70., данными им в ходе судебного заседания, содержание которых изложено ранее.

Показаниями свидетеля ФИО71. данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, содержание которых изложено ранее (т. 3 л.д. 125-127).

Показаниями свидетеля ФИО72., данными ею в ходе судебного заседания из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она также работала в «<данные изъяты>» на должности выездного менеджера. Для открытия счета в их банке клиенту необходимо прийти в отделение банка, где под камерами он предоставляет паспорт, учредительные документы, также есть выездной сервис. На тот момент она работала менеджером выездного обслуживания. Клиент оставляет заявку, звонит в банк через колцентр, назначает встречу и говорит «я хочу открыть расчетный счет», место и время встречи клиент выбирает сам. Далее эта заявка падает в программу – в календарь, где она видит, что такой-то клиент, наименование, ИНН, телефон и почта указаны. Далее она связывалась с клиентом, подтверждала встречу, приезжала на встречу. На встрече клиент ей предоставляет паспорт, устав, решение о назначении, телефон и она еще раз проверяла почту. Далее она в своем ноутбуке по этим учредительным документам в программу забивала данные и формировала документы, она их распечатывала, клиент подписывал и она уже отправляла эти документы в отдел открытия счетов, где всё проверялось на правильность заполнения. На встрече она проверяла паспорт на идентификацию, что паспорт оригинальный, задавала вопросы по ведению бизнеса - для чего открывается, какие агенты будут. После проверки документов отделом об открытии счетов клиенту приходит смс, что счет открыт. Встречи по поводу открытия счета ООО «<данные изъяты>» она не помнит, но исходя из документов, которые имеются в базе она понимает, что Антропов А.М. приходил на встречу, они подписывали заявление на открытие счета, анкету. <данные изъяты>.

Показаниями свидетеля ФИО73., данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ трудоустроена в ПАО «<данные изъяты>». В настоящее время является главным клиентским менеджером по обслуживаю юридических лиц. В ее должностные обязанности входит прием и обслуживание юридических лиц. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что в банк лично приходит директор организации либо его представитель по нотариально заверенной доверенности, который желает открыть расчетный счет. Директор или представитель предъявляет паспорт, называет ИНН своей организации, после чего происходит процедура по установлению, имеется ли данная организация в ЕГРЮЛ. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудник сканирует паспорт и в информационной банковской базе отправляет запрос на открытие счета, вкладывая в заявку скан-паспорта заявителя. В это время клиенту на указанный им абонентский номер приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет юридического лица. Заявка на открытие счета направляется в подразделение верификации безопасности банка, которое расположено в г. Москва. Из вышеуказанного подразделения приходит либо положительный, либо отрицательный ответ. В случае получения положительного ответа, сотрудник банка распечатывает пакет документов для открытия расчетного счета, в который входит: заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>», карточка с образцами подписей и оттиска печати, которые подписываются собственноручно клиентом после личного ознакомления, затем данный пакет документов сканируется и направляется в отдел верификации документов для открытия счета. Клиент проверяется по автоматизированным системам банка на наличие каких-либо «Стоп-факторов», ограничений, при наличии которых клиенту может быть отказано на открытие расчетного счета, также пакет документов проходит проверку на правильность заполнения всех реквизитов и счет открывается. Клиент покидает банк, при этом у него имеется логин и пароль для входа в личный кабинет через любое устройство, которое имеет подключение к сети Интернет. На руки клиенту может быть выдано заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты> и реквизиты расчетного счета. По желанию клиента, то есть представителя юридического лица - он может получить корпоративную карту к открытому счету. Данная карта выпускается и поступает в отделение Банка в течение пяти рабочих дней и для её получения клиент обязан прийти с паспортом в отделение Банка. Желает добавить, что сотрудник выясняет у клиента, чем он планирует заниматься, сколько планирует проводить платежей по счету, какой объем выручки будет поступать на расчетный счет и задает иные уточняющие вопросы. Согласно представленным документам - юридическому делу ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» счет открыт ДД.ММ.ГГГГ директором Антроповым А.М. Заявка на открытие расчетного счета представлена в Территориальный офис <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, расположенный по адресу: <адрес>. Сотрудником, который проводил идентификацию клиента и принимал заявление на открытие расчетного счета - ФИО74 в настоящее время находится в декретном отпуске, то есть она лично с клиентом — Антроповым А.М. не знакома. <данные изъяты> (т. 3 л.д. 73-74).

Показаниями свидетеля ФИО68., данными ею в ходе судебного заседания из которых следует, что она работает в АО «<данные изъяты>». В «Альфа Банке» открыть счет дистанционно только по документам клиентов, они не могут. Клиентами подаются заявки на онлайн встречу в систему их банка, после этого они созваниваются с клиентом, договариваются о времени. В основном эти встречи проходят по ул. Ленина, д. 32/1 в главном отделении «Альфа Банка». Далее клиента идентифицируют по паспорту, задают вопросы касаемо бизнеса, подбирают ему тариф и далее направляют на открытие счета заявку. В дальнейшем клиенту приходит ссылка на открытие счета. Он по этой ссылке проходит и подтверждает открытие, но ссылка приходит не на встрече, а после проверки по регламенту в течение суток. Если счет открыт на имя ООО «Диагональ», где директором и единственным учредителем выступает Антропов А.М., соответственно встреча была с ним, его личность удостоверена по паспорту. По всем клиентам вопросы задаются стандартные – чем он занимается, какой у него планируемый оборот, сколько платежек он планирует совершать. Для открытия счета в службу открытия счетов в саму заявку вкладывается только паспорт, электронное подписание формируется на бумажном носителе, подписывается клиентом один документ - подтверждение электронного документооборота и в дальнейшем этот документ высылается на подписание на номер телефона клиента. Сама заявка составляется в системе их банка. Каждого клиента они подключают к интернет банку и соответственно он пользуется в основном дистанционно с помощью пароля, который ему приходит. Если может пользоваться счетом дистанционно, соответственно может управлять и распоряжаться денежными средствами дистанционно, которые находятся на счете. Помимо паспорта юридическим лицом предоставляется решение о назначении его директором. В «Альфабанке» открывался счет Антроповым на ООО «Диагональ», система «Альфа – Банк бизнес онлайн» - дистанционное обслуживание подключено было сразу. Антроповым А.М. при открытии расчетного счета было подписано подтверждение о присоединении к электронному документообороту, где указывается ИНН, ФИО клиента, наименование.

Показаниями свидетеля ФИО67., данными им в ходе судебного заседания из которых следует, что он является сотрудником службы безопасности Башкирского отделения ПАО «<данные изъяты>». Процедура открытия расчетного счета юридическими лицами следующая - клиент приходит в отделение банка и имеется направление по открытию расчетного счета в подразделении, которое работает с юридическими лицами. Клиент может обратиться лично или обратиться через партнеров, либо же клиент может зарезервировать счет онлайн, сотрудник банка выезжает к клиенту. При обращении лично в банк, клиент получает талон, после чего проходит к сотрудникам операционного зала, которые работают с юридическими лицами, клиент под камерой предоставляет сотруднику банка свой паспорт, учредительные документы, а именно устав, назначение на должность, после чего сотрудником банка, который работает с юридическими лицами производится идентификация личности клиента согласно предоставленного паспорта, далее сотрудником просматривается оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка может задать клиенту вопросы по направлению бизнеса, т.е. по сфере его деятельности и также иные уточняющие вопросы. Данные учредительные документы сотрудником банка вводятся в автоматизированную систему банка, которые проводят проверку документов клиента, снимаются сканы всех предоставленных документов, клиент проверяется по автоматизированной системе банка на наличие каких-либо стоп факторов, при наличии таких ограничений клиенту может быть отказано в открытии расчетного счета. При открытии счета клиенту предлагается открыть также дистанционное банковское обслуживание, которое позволяет распоряжаться клиенту своим расчетным счетом удаленно. К расчетному счету виртуально выпускается банковская карта, при желании он может получить и пластиковую банковскую карту, при открытии дистанционного банковского обслуживания клиентом указывается номер его телефона, электронный адрес, логин приходит клиенту на номер телефона, а пароль приходит на указанный в заявлении электронный адрес. Также клиент может написать нотариальную доверенность на распоряжение расчетным счетом при открытии дистанционного банковского обслуживания, клиенту выдается Токен это тоже самое, что электронная цифровая подпись, данные действия происходят по желанию клиента, Токен передается клиенту через флешку. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения открывается расчетный счет. Расчетный счет в ПАО «<данные изъяты>» на имя Антропова А.М. как на директора ООО «<данные изъяты>» был открыт ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета – ДД.ММ.ГГГГ. Если счет открыт на Антропова А.М. это значит, что сотрудники банка проверили его, идентифицировали.

На судебный запрос в ПАО «<данные изъяты>» об обеспечении в судебном заседании сотрудника ПАО «<данные изъяты>», который оформлял документы при открытии расчетного счета в указанном банке директором ООО «<данные изъяты>» Антроповым А.М., сообщили, что в офис ПАО «<данные изъяты>» Антропов А.М. не приходил, подписывал усиленной квалифицированной электронной подписью клиента, предоставив устав, решение о назначении и паспорт, подписал УКЭП заявление о присоединении.

Показаниями свидетеля ФИО66., данными ею в ходе судебного заседания из которых следует, что работает она в ПАО «<данные изъяты>». Расчетный счет ООО «<данные изъяты>», директором которого является Антропов А.М., был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Клиент приходит в банк, там при входе стоит терминал электронной очереди, клиент берет талон по обслуживанию и по электронной очереди уже распределяются по окошкам. Клиент Антропов А.М. подошел к ней, она его идентифицировала по его паспорту, паспорт его просмотрела через ультрафиолет, паспорт был действительный, учредительные документы - устав и решение у него были с собой. Потом клиент садится напротив нее, она заводит все данные по клиенту в систему «<данные изъяты>» называется. Все данные его вводят, система сразу проверяет действительность паспорта, потом когда уже все данные они вводят по этому клиенту как на юридическое лицо и как физическое лицо выводится решение математическая модель, она бывает положительной и бывает отрицательной. В данном случае решение было положительным и после этого в системе она открыла ему расчетный и карточный счет. Автоматически это все открывается, после того как расчетный счет открылся, они из системы распечатывают типовые формы документов с клиентом. Когда они беседовали, установили, чем он занимается вот все эти данные - заявление на открытие счета, опросный лист они распечатывают и анкету по его данным, согласно его предъявленного паспорта, все клиент подписал, печать поставил. Потом согласно заявлению они отправляют администраторам, которые ведут «бизнес онлайн» система ДБО и клиент когда принес все данные, он еще дает им свою электронную почту и свой мобильный телефон и с этими данными они отправляют администратору. Клиента юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» подключают к системе «<данные изъяты>», ему на электронную почту отправляется логин и пароль на телефон, для входа в систему, на этом клиент уходит и они формируют юридическое дело и убирают. Документы, которые Антропов А.М. непосредственно сам подписывал это заявление на открытие счета, опросный лист и сведения по паспорту, сведения представителя. Система «<данные изъяты>», которую подключили Антропову А.М. это доступ к системе ДБО, что дает распоряжаться своим счетом дистанционно, при этом они предупреждают, что дистанционно он сам только может воспользоваться этим счетом, что не может передавать третьим лицам пароль и логин. Счет открывался по <адрес> напротив «<данные изъяты>», на данный момент счет закрыт согласно Гражданского Кодекса, в связи с отсутствием по бизнес карте операций.

Показаниями свидетеля ФИО64., данными ею в ходе судебного заседания из которых следует, что она является руководителем группы обслуживания в ПАО «<данные изъяты>». Она посмотрела в базе, Антропов А.М. приходил в офис банка по адресу: <адрес>, но сотрудник который открывал счет уволился. Открытие счета у них происходит следующим образом – приходит клиент, предоставляет документы: паспорт, устав, решение, они сканируют, копируют, открывают счет, выдают все реквизиты и отпускают его, т.е. клиент сам присутствует, приходит со своим паспортом, печатью, подписывает документы. Антропов А.М. при открытии счета подписывал заявление на открытие счета, карточку с образцами подписей и вопросник. Личность Антропова А.М. при открытии счета была идентифицирована по паспорту. На ООО «<данные изъяты>» был открыт один расчетный счет, в 2021 году, но движения денежных средств по нему не было, банк в одностороннем порядке закрыл счет, поскольку организация была ликвидирована. При открытии расчетного счета юридическому лицу предоставляется услуга по дистанционному управлению счетом – «клиент банк» услуга ДБО. Дистанционное банковское обслуживание подключается когда клиент приходит, предоставляет телефон, номер телефона, электронную почту и по этим данным ему подключают услугу. Антропову А.М. был подключен «клиент-банк», логин приходит на почту, пароль приходит смс-кой на телефон. Не помнит открывался ли клиентом карточный счет.

В связи с имеющимися противоречиями в показаниях по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников судебного процесса были оглашены показания свидетеля ФИО65. <данные изъяты> (т. 3 л.д. 85-87).

Оглашенные показания свидетель ФИО63. подтвердила.

Показаниями свидетеля ФИО59., данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в настоящее время работает в ПАО Банк «<данные изъяты>» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц, в ее обязанности входит открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что директор организации либо его представитель по нотариально заверенной доверенности, который желает открыть расчетный счет, может прийти лично либо подписать документы для открытия счета через менеджера дистанционного обслуживания. Директор или представитель предъявляет паспорт, называет ИНН своей организации, после чего происходит процедура по установлению, имеется ли данная организация в ЕГРЮЛ. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Клиент проверяется на наличие ограничений по ИФНС, задаются вопросы по деятельности организации. В зависимости от того, предоставит ли представитель организации необходимую информацию, связанную с деятельностью организации сотрудник может либо направить заявку для дальнейшего согласования, либо при наличии каких-либо сомнений, может отказать в открытии расчетного счета. Далее сотрудник сканирует паспорт и в информационной банковской базе, отправляет запрос на открытие счета. Заявка на открытие счета рассматривается в автоматическом режиме (каким образом, ей неизвестно), после чего приходит положительный, либо отрицательный ответ. В случае получения положительного ответа сотрудник банка распечатывает пакет документов для открытия расчетного счета, в который входит: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и анкета клиента (приложение 6), которые подписываются собственноручно клиентом после личного ознакомления, затем данный пакет документов сканируется и направляется в отдел открытия счетов для открытия счета. После открытия счета клиенту на указанный им абонентский номер приходит смс - сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет юридического лица. То есть после открытия счета у клиента имеется логин и пароль для входа в личный кабинет через любое устройство, которое имеет подключение к сети Интернет. По желанию клиента, то есть представителя юридического лица, при подписании документов на открытие счета, он может получить корпоративную карту, к открытому счету. По факту открытия расчетного счета на имя ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк ФК «<данные изъяты>», может показать, что счет открыт ДД.ММ.ГГГГ директором Антроповым А.М. обслуживанием клиента занимался главный менеджер дистанционного открытия счетов ФИО61, которая на данный момент в банке не работает, в связи с чем ей неизвестно, где именно принималась заявка на открытие счета, она лично с клиентом -Антроповым А.М. не знакома. На вышеуказанную организацию было открыто 2 счета (1 карточный счет и 1 расчетный счет), которые закрыты ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. На вопрос следователя, какие документы предоставляются руководителем юридического лица - ООО для открытия расчетного счета, свидетель ФИО62. ответила, что паспорт, устав организации, решение о назначении директором юридического лица. <данные изъяты> (т. 3 л.д. 95-98).

Показаниями свидетеля ФИО58., данными ею в ходе судебного заседания из которых следует, что она работает в ПАО «<данные изъяты>», который открывает расчетные счета в том числе и юридическим лицам. Директор организации либо уполномоченное лицо по нотариальной доверенности приходит с документами в офис банка и открывает расчетный счет, документы это паспорт, решение о создании и зип-файл с уставом обычно сейчас он в электронном виде. Идентификация лица как директора организации, проверка документов происходит через сайт, действительность паспорта проверяется через ультрафиолет. Также есть и выездные мероприятия, где сотрудник выезжает по адресу организации, либо в любое другое место, куда укажет клиент. В данном случае процедура идентификации аналогичная, сотрудник с ноутбуком выезжает, также проверяет через сайт и для проверки паспорта имеются переносные ультрафиолетовые приспособления. Для открытия счета клиент заполняет заявление-анкету, лично подписывает ее и ставит печать организации. Если счет открыт на имя Антропова А.М. - директора организации ООО «<данные изъяты>», то сотрудник банка убедился, что это именно Антропов А.М., судя по досье он приходил в офис и офисный сотрудник банка открывал ему расчетный счет в офисе в ДД.ММ.ГГГГ. Каждому клиенту подключается «клиент банк», который позволяет ему дистанционно управлять своим счетом. Доступ к «клиент банку» предоставляется путем высылки логина на рабочую почту указанную в анкете организации, которая зарегистрирована, логин высылается в виде смс на сотовый телефон директора либо уполномоченного лица, указанный им в анкете.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников судебного процесса были оглашены показания свидетеля ФИО56. в части, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» счет открыт ДД.ММ.ГГГГ директором Антроповым А.М., заявка на открытие расчетного счета представлена в дополнительный офис Уфимский ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, который ранее располагался по адресу: <адрес>. Сотрудник, который проводил идентификацию клиента и принимал заявление на открытие расчетного счета – ФИО57. в настоящее время находится в декретном отпуске, то есть она лично с клиентом Антроповвым А.М. не знакома. Для открытия расчетного счета руководителем юридического лица ООО предоставляются паспорт, устав организации, решение о назначении директором юридического лица (т. 3 л.д. 99-102).

Оглашенные показания свидетель ФИО55. подтвердила.

Показаниями свидетеля ФИО52., данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что работает в АО «<данные изъяты>» в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц, в ее обязанности входит открытие счетов, сопровождение и операционное обслуживание счетов юридических лиц. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что в банк лично приходит директор организации либо его представитель по нотариально заверенной доверенности, который желает открыть расчетный счет. Директор или представитель предъявляет паспорт, называет ИНН своей организации, после чего происходит процедура по установлению, имеется ли данная организация в ЕГРЮЛ. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудник сканирует паспорт и в информационной банковской базе отправляет запрос на открытие счета, вкладывая в заявку скан-паспорта заявителя. В это время клиенту на указанный им абонентский номер приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет юридического лица. Заявка на открытие счета направляется в подразделение верификации безопасности банка, которое расположено в г. Москва. Из вышеуказанного подразделения приходит либо положительный, либо отрицательный ответ. В случае получения положительного ответа сотрудник банка распечатывает пакет документов для открытия расчетного счета, в который входит: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>», карточка с образцами подписей (по желанию клиента), которые подписываются собственноручно клиентом после личного ознакомления, затем данный пакет документов сканируется и направляется в отдел верификации документов для открытия счета. Клиент проверяется по автоматизированным системам банка на наличие каких-либо «Стоп-факторов», ограничений, при наличии которых клиенту может быть отказано на открытие расчетного счета, также пакет документов проходит проверку на правильность заполнения всех реквизитов и счет открывается. Клиент покидает банк, при этом у него имеется логин и пароль для входа в личный кабинет через любое устройство, которое имеет подключение к сети Интернет, логином является его электронная почта, указанная в заявлении. По желанию клиента, то есть представителя юридического лица, он может получить корпоративную карту, к открытому счету. Данная карта выдается моментально либо выпускается и поступает в отделение Банка в течение пяти рабочих дней и для её получения клиент обязан прийти с паспортом в отделение Банка. Желает добавить, что сотрудник выясняет у клиента, чем он планирует заниматься, сколько планирует проводить платежей по счету, какой объем выручки будет поступать на расчетный счет и задает иные уточняющие вопросы. Согласно представленным документам - юридическому делу ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>» счет открыт ДД.ММ.ГГГГ директором Антроповым А.М. Заявка на открытие расчетного счета представлена в Дополнительный офис Башкортостан АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, расположенный по адресу: <адрес>. Карточка с образцами подписей не заполнялась, в день обращения Антропову А.М. выдана корпоративная моментальная карта. Сотрудник, который проводил идентификацию клиента и принимал заявление на открытие расчетного счета - ФИО53 в настоящее время уволена, то есть она лично с клиентом - Антроповым А.М. не знакома. На вопрос следователя, какие документы предоставляются руководителем юридического лица - ООО для открытия расчетного счета, свидетель ФИО54, ответила, что паспорт, устав организации, решение о назначении директором юридического лица. <данные изъяты> (т. 3 л.д. 103-106).

Вина Антропова А.М. в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ подтверждается также материалами уголовного дела, исследованными и оглашенными в ходе судебного следствия:

- рапортом сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлен факт предоставления Антроповым А.М. документа, удостоверяющего личность последнего для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действующем в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 5);

- копией регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» предоставленной Межрайонной ИФНС России № по РБ (т. 1 л.д. 10-29);

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России № по РБ с приложенным CD-диском (т. 1 л.д. 31-32);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрена жилая квартира по адресу: <адрес>. В ходе осмотра квартиры каких-либо документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» не обнаружено. Также при входе в квартиру, в подъезде вывески с названием ООО «<данные изъяты>» не установлено (т. 1 л.д. 36-44);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены: 1. Сопроводительное письмо МИФНС № по РБ, <данные изъяты>; 2. CD-диск, <данные изъяты> 3. Сопроводительное письмо МИФНС № по РБ, к которому прилагается регистрационное дело ООО «<данные изъяты>»; 4. Регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> (т. 1 л.д. 55-63);

- ответом на запрос из АО «<данные изъяты>» с приложенными документами (т. 1 л.д. 71-75);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> (т. 1 л.д. 79-82);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого подозреваемый Антропов А.М. выдал паспорт гражданина Российской Федерации (т. 1 л.д. 98-101);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации на имя Антропова А.М.. <данные изъяты> (т. 1 л.д. 102-114);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрено административное здание, расположенное по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 125-130);

- ответом на запрос из ПАО «<данные изъяты>» с приложенными документами (т. 1 л.д. 157-179);

- ответом на запрос из ПАО «<данные изъяты>» с приложенным оптическим носителем (т. 1 л.д. 181-182);

- ответом на запрос из ПАО «<данные изъяты>» с приложенными документами (т. 1 л.д. 184-194);

- ответом на запрос из АО «<данные изъяты>» с приложенным CD-R диском (т. 1 л.д. 196-197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены: 1. Ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>; 2. Ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты> 3. Ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты> 4. Ответ на запрос с банка АО «<данные изъяты>», <данные изъяты> (т. 1 л.д. 198-227);

- ответом на запрос из ПАО Банк «<данные изъяты>» с приложенным CD-диском (т. 1 л.д. 229-230);

- ответом на запрос из ООО «<данные изъяты>» с приложенным CD-диском (т. 1 л.д. 232-233);

- ответом на запрос из АО КБ «<данные изъяты>» с приложенным документами (т. 1 л.д. 235-245);

- ответом на запрос из ПАО «<данные изъяты>» с приложенным документами (т. 2 л.д. 2-23);

- ответом на запрос из ПАО «<данные изъяты>» с приложенным CD-диском (т. 2 л.д. 25-26);

- ответом на запрос из ПАО «<данные изъяты>» с приложенным документами (т. 2 л.д. 28-34);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены: 1. Ответ на запрос из ПАО Банк «<данные изъяты>» <данные изъяты>. 2. Ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> 3. Ответ на запрос из АО КБ «<данные изъяты>», <данные изъяты>. 4. Ответ на запрос с ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты>. 5. Ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты>. 6. Ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> (т. 2 л.д. 35-133);

- ответом на запрос из АО «<данные изъяты>» с приложенным диском (т. 2 л.д. 135-136);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен ответ из АО «<данные изъяты>» <данные изъяты> (т. 2 л.д. 137-146);

- ответом на запрос из АО КБ «<данные изъяты>» с приложенным документами (т. 2 л.д. 148-168);

- ответом на запрос из АО «<данные изъяты>» с приложенным документами (т. 2 л.д. 170-250, т. 3 л.д. 1-33);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены: 1. Ответ на запрос из АО КБ «<данные изъяты>» <данные изъяты> 2. Ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» <данные изъяты> (т. 3 л.д. 34-37);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра расположение ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу не установлено (т. 3 л.д. 41-45);

- рапортом сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при проведении оперативно-розыскных мероприятий, установлена причастность Антропова А.М. к преступлению, предусмотренному ст. 187 УК РФ (т. 3 л.д. 64);

- ответом на запрос из АО КБ «<данные изъяты>» с приложенными документами (т. 3 л.д. 108-112);

- ответом на запрос из АО «<данные изъяты>» с приложенными документами (т. 3 л.д. 114-116);

- ответом на запрос из АО КБ «<данные изъяты>» с приложенными документами (т. 3 л.д. 118-120);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрены: 1. Ответ на запрос из АО «<данные изъяты>», в котором указано, что Банком реализована модель Дистанционного обслуживания клиентов при помощи современных каналовсвязи. Заявка на открытие р/с от ООО «<данные изъяты>» поступила с сайта Банка вИнтернет. Для заключения Универсального договора Клиент предоставляет вБанк заявку в составе Заявления о присоединении, подписаннуюуполномоченным лицом клиента, и документы, необходимые для проведенияидентификации Клиента. Заявление на открытие расчетного счета подавал лично Антропов А.М.. При заключении Договора Клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет. Документы для заключения Договора с Клиентом были подписаны по адресу: г<адрес>; 2. Ответ на запрос из АО КБ «<данные изъяты>» в котором указано, что ДД.ММ.ГГГГ поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора ООО «<данные изъяты> ИНН № Антропова А.М.. <данные изъяты> (т. 3 л.д. 121-124);

- рапортом сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при проведении оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что Антропов А.М. неправомерно передал неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в различных банках с подключенными услугами дистанционного обслуживания, со средствами доступа в них и управления - персональные данные логин, пароль (т. 3 л.д. 138).

Изъятые в ходе предварительного следствия документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (т. 1 л.д. 115-116, т. 3 л.д. 131-133).

Заключением комиссии судебно-психиатрических экспертов №, согласно которого Антропов А.М. каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдает, обнаруживает признаки <данные изъяты>. <данные изъяты> В период времени, относящийся к деянию, в котором подозревается, он какого-либо временного психического расстройства не обнаруживал и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также может осознавать фактический характер иобщественную опасность своих действий и руководить ими, правильновоспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о нихпоказания. В применении принудительных мер медицинского характера ненуждается (т. 1 л.д. 141-144).

Давая оценку вышеизложенным доказательствам, суд приходит к следующему.

Признательные показания подсудимого данные им в ходе предварительного следствия и подтвержденные им в ходе судебного заседания полностью подтверждаются совокупностью вышеперечисленных исследованных доказательств.

Оснований сомневаться в допустимости вышеуказанных доказательств не имеется, поскольку они добыты в соответствии с требованиями УПК РФ.

При этом суд учитывает, что оснований для самооговора у подсудимого не имеется, его показания объективно подтверждаются последовательными и взаимосвязанными показаниями свидетелей И. А.Х., Ш. И.В., Т. Р.И., М. Д.Р., Г. А.К., Я. А.Р., З. И.Ф., Р. А.А., Я. З.В., Г. Ю.Г., Ф. Г.М., Ч. Е.В., С. Ю.С., не являющихся заинтересованными в исходе данного уголовного дела, не доверять которым оснований не имеется. Поэтому суд, проверив и оценив показания вышеуказанных лиц, признает их объективными и достоверными.

Вопреки доводам защиты наличие квалифицирующего признака по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» подтверждается тем, что Антропов А.М. и лицо (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) вступили в предварительный преступный сговор на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (каковым и являлся Антропов А.М.), реализуя который, каждый из них выполнял действия, образующие объективную сторону этого преступления.

Проверив все собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ, сопоставив их между собой, оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, предъявленное подсудимому Антропову А.М., нашло свое подтверждение.

Суд действия подсудимого Антропова А.М. квалифицирует:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поведение подсудимого на протяжении всего производства по уголовному делу не позволило усомниться в его вменяемости, поэтому суд, соглашаясь с выводами комиссии экспертов, считает что Антропов А.М. может нести ответственность за совершенные преступления и подлежит уголовной ответственности.

Назначая подсудимому Антропову А.М. наказание, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Антропову А.М. в силу ст. 61 УК РФ, суд по каждому преступлению учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Поскольку все значимые обстоятельства по делу установлены в ходе следствия, вне зависимости от показаний Антропова А.М. иных смягчающих обстоятельств по делу не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Антропова А.М. предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

В качестве сведений, характеризующих личность Антропова А.М., суд учитывает, что на учете у врача психиатра не состоит, состоит на диспансерном наблюдении у врача нарколога с диагнозом «<данные изъяты>», по месту жительства характеризуется положительно, не судим, согласно рапорта участкового в нарушении общественного порядка замечен не был, к административной ответственности не привлекался.

Суд, с учётом степени общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, его личности, совокупности смягчающих наказание Антропова А.М. обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, поведения подсудимого во время предварительного и судебного следствия, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, приходит к выводу, что Антропову А.М. необходимо назначить наказание в виде обязательных работ по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и наказание в виде лишения свободы со штрафом по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Окончательное наказание следует назначить с учетом положений ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения подсудимым Антроповым А.М. заработной платы или иного дохода.

В ходе судебного заседания установлено, что Антропов А.М. трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» сварщиком, получает ежемесячную заработную плату в размере от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Суд на основании ч. 3 ст. 46 УК РФ полагает предоставить Антропову А.М. рассрочку выплаты штрафа.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительные характеризующие данные о личности подсудимого, отношение подсудимого к предъявленному обвинению, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, суд находит возможным исправление Антропова А.М. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ.

Правовых оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, которые являются оконченными, совершенными с прямым умыслом, что не свидетельствует о меньшей степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории вышеуказанных преступлений, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ по каждому из преступлений, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступлений, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень их общественной опасности.

Меру пресечения, избранную в отношении Антропова А.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд считает необходимым оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Антропова А.М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание по:

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 200 часов обязательных работ;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Антропову А.М. наказание в виде 1 года 4 месяцев 25 дней лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Антропову А.М. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Антропова А.М. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 1 раз в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный специализированный государственный орган.

Контроль за поведением осужденного возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить Антропову А.М. рассрочку выплаты штрафа сроком на 5 месяцев, обязав его производить выплату суммы штрафа в следующем порядке:

- первую часть штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей уплатить в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу;

- оставшуюся часть штрафа уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей в течение 4 (четырех) месяцев.

Избранную в отношении осужденного Антропова А.М. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства по уголовному делу:

- копию паспорта на имя Антропова А.М., сопроводительное письмо <данные изъяты>; ответ на запрос <данные изъяты>; ответ на запрос <данные изъяты>; ответ на запрос <данные изъяты>; СD-диск <данные изъяты>; копию регистрационного дела ООО «<данные изъяты>»; ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на создание и выдачу квалифицированногосертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> - хранить при уголовном деле;

- паспорт гражданина РФ на имя Антропова А.М. – оставить у Антропова А.М.

Наказание в виде штрафа подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Республике Башкортостан (Управление МВД России по г. Уфе); ИНН 027611698; КПП 027601001; ОКТМО 80701000; р/счет 40101810100000010001; Банк получателя: Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа; БИК 048073001; КБК 188 1162 10400 46000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его постановления.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий судья И.И. Байбулатова

Свернуть