Яцына Серафима Сергеевна

Дело № 1-362/2024

УИД 54RS0005-01-2024-002184-14

Поступило в суд 14.03.2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новосибирск 13 мая 2024 года

Кировский районный суд г. Новосибирска

в составе:

председательствующего судьи Бурдуковой Е.С.,

с участием

государственного обвинителя Пугачева А.А.,

защитника Демуриной И.Н.,

подсудимой Яцына С.С.,

при секретаре Алыевой С.А.,

помощнике судьи Дятченко А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Яцына С.С. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу: г. <адрес>, судимой:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

под стражей по данному уголовному делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Яцына С.С. совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в Кировском районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ г. сотрудником МИФНС России № 16 по Новосибирской области, расположенной по адресу: г. Новосибирск, площадь Труда, д. 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что Яцына С.С. является руководителем и единственным участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), при этом Яцына С.С. фактического руководства данной организацией не осуществляла, и не намеревалась его осуществлять, то есть являлась п...

Показать ещё

...одставным лицом. В последующем Яцына С.С. как орган управления, управление юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» не осуществляла.

После чего, в период времени с 16.11.2022 г. по 30.11.2022 г., к Яцына С.С., находящейся на территории г. Новосибирска, являющейся подставным руководителем ООО «<данные изъяты>» обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером +№ и адреса электронной почты <данные изъяты>, с получением электронных носителей информации - корпоративных банковских карт, и сбыть данному неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации - корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», в котором Яцына С.С. являлась подставным директором и учредителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей.

После чего, в период времени с 16.11.2022 г. по 30.11.2022 г., у Яцына С.С. находящейся на территории г. Новосибирска, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронных средств платежа - средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронных носителей информации - корпоративных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем Яцына С.С. дала свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» открыть в банковских организациях: АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>» от своего имени расчетные счета ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО и передать неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации - корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>» в которых Яцына С.С. являлась подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей.

После чего, в период времени с 16.11.2022 г. по 30.11.2022 г., Яцына С.С. из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам документов по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логинов и паролей и электронных носителей информации - корпоративных банковских карт, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратилась для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера +№ и адреса электронной почты <данные изъяты>, используемыми неустановленными третьими лицами вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в следующие банковские организации: офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Мичурина, д. 23, где сотрудниками указанного банка, введенными Яцына С.С. в заблуждение относительно её фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «<данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта <данные изъяты>, привязанная к расчетному счету № №, которые получила Япына С.С.; офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, д. 66, где сотрудниками указанного банка, введенными Яцына С.С. в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № №, подключена система ДБО «<данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта Бизнес 24/7 оптимальная, привязанная к расчетному счету № №, которые получила Яцына С.С.; офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д. 15, где сотрудниками указанного банка, введенными Яцына С.С. в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета № №, № № подключена система ДБО «<данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта <данные изъяты>, привязанная к расчетным счетам, которые получила Яцына С.С.

Продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, Яцына С.С., в период времени с 16.11.2022 г. по 30.11.2022 г., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у остановки общественного транспорта «Издательство Советская Сибирь» дома 42 по ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе города Новосибирска, передала неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами Яцына С.С. сбыла: документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № №, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке АО «<данные изъяты>» № № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту <данные изъяты>, привязанную к расчетному счету № №; документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № №, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке АО «<данные изъяты>» № № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту <данные изъяты>, привязанную к расчетному счету № №; документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» № №, № №, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счетам в банке ПАО Банк «<данные изъяты>» № №, № № и электронный носитель информации - дебетовую бизнес-карту <данные изъяты>, привязанную к расчетному счету № №.

Подсудимая Яцына С.С. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала полностью, пояснив, что в содеянном раскаивается, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Яцына С.С. (л.д. 98-101, 109-111), пояснившей в ходе предварительного расследования, что в ноябре 2022 года она нуждалась в денежных средствах. В ноябре 2022 года, точную дату не помнит, к ней обратился мужчина по имени Александр, который предложил заработать денежные средства в размере 25 000 рублей. Ей Александр сразу пояснил, что нужно будет открыть организацию на ее имя, для этого ей необходимо будет передать свой паспорт гражданина РФ. Также Александр ей сообщил, что фактически она не будет вести финансово-хозяйственную деятельность фирмы. Поскольку она в тот период времени нуждалась в денежных средствах, то решила согласиться, и они с Александром договорились встретиться через некоторое время возле остановки общественного транспорта "Советская Сибирь" у ближайших домов, для дальнейшего сотрудничества. Спустя некоторое время, в начале ноября 2022 года, она встретилась с Александром около дома № 42 по ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе г. Новосибирск, где передала ему свой паспорт для дальнейшей регистрации на ее данные организации. Александр сфотографировал ее паспорт <данные изъяты> и взял его на некоторое время. После чего Александр ей сообщил, что ей перезвонит. После чего, через несколько дней, Александр ей перезвонил и сообщил, что необходимо открыть расчетные счета. За ней приехала машина и они поехали в банки. Они ездили в АО «<данные изъяты>», который находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 23, ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 15, АО «<данные изъяты>» по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 66. Она подписывала документы. Что это были за документы, она не знает, для открытия банковских счетов, туда необходимы были данные ее паспорта, ещё какие-то данные, в данный момент затрудняется ответить, что именно еще от нее требовалось. Также помнит, что в документах необходимо было указывать номер телефона и адрес электронной почты для того, чтобы удаленно пользоваться счетом, совершать операции. Александр самостоятельно называл эти данные, то есть номера и почта ей не принадлежат. После того, как она получила все документы из банков, точную дату не помнит, в конце ноября 2022 года, они с Александром снова встретились возле остановки общественного транспорта "Советская Сибирь", где она передала все документы, платежные средства и иные документы, полученные при открытии расчетных счетов в банках АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>». В общем все документы, которые у нее имелись на руках относительно расчетных счетов. Таким образом, она открыла расчетные счета на свое имя от ООО «<данные изъяты>», денежными средствами организации она не распоряжается. Какие средства были на балансе организации, ей неизвестно. Все это она совершала из-за необходимости в деньгах, хотя и понимала, что совершает что-то не совсем законное. Александр обещал ей денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей за проделанную работу, деньги тот ей передал наличными. После этого она с Александром никогда не виделась, связь с ним не поддерживает.

Суд приходит к выводу, что вина подсудимой Яцына С.С. в совершении указанного преступления нашла достаточное подтверждение в судебном заседании и доказана следующими доказательствами.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО 1 (л.д. 71-72), пояснившего в ходе предварительного расследования, что в АО «<данные изъяты>» он состоит в должности <данные изъяты> с марта 2023 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 52. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом. Либо клиент обращается в банк для открытия расчетного счета для юр. лица, либо его привлекают посредством холодного обзвона. При встрече с клиентом обсуждаются условия, выбор пакета услуг, продуктов, которые интересуют. При достижении определенной договоренности клиент предоставляет необходимый пакет документов для открытия расчетного счета: паспорт директора, оригинал, устав в эл. виде, подписанный ЭЦП или в бумажном виде с печатью, решении о назначении на должность директора, и, при необходимости, иные документы (договор аренды или документы по деятельности). При предоставлении данных документов оформляется заявка на определенный выбранный продукт, заполняется анкета и направляется на проверку. После прохождения проверки, при положительном решении, на телефон клиента, указанный в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО <данные изъяты>, который подписывается с клиентом, приходит ссылка на эл. пакет документов на открытие расчетного счета. Далее тот подписывает данный пакет с помощью смс-кода и следующие смс приходят с допуском в интернет-банк. После расчетный счет считается открытым, по которому можно совершать приходные и расходные операции. Яцына С.С. он не помнит, так как обслуживает множество людей в день, подробности процедуры оформления счета точно не помнит, так как прошло много времени. После ознакомления с документами ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) может пояснить, что руководитель Яцына С.С. обратилась в АО <данные изъяты> по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 23. Встреча с целью открытия расчетного счета происходила именно здесь. Обратилась Яцына С.С. ДД.ММ.ГГГГ г. Документы принимала он. Личность клиента была удостоверена по паспорту, также была сделана фотография клиента вместе с паспортом. По результатам встречи был открыт расчетный счет на ООО «<данные изъяты>» - №, получен доступ в онлайн-банк и выпущена моментальная карта <данные изъяты> № привязанная к указанному банковскому счету. При открытии счета указывался номер телефона +№, а также адрес электронной почты <данные изъяты>. Открытие счета происходит на конкретную организацию и на конкретного директора, который обращается в банк и проходит проверку. Соответственно, электронные средства, которые выпускаются и выдаются при открытии расчетного счета, должны находиться в пользовании директора.

Также по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО 2 . (л.д. 75-76), пояснившей в ходе предварительного расследования, что в ПАО Банк «<данные изъяты>» состоит в должности <данные изъяты> с марта 2020 года, в офисе по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 157. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом. Поступает заявка на открытие р/с посредством передачи клиентов на открытие счета на основании агентского договора или интернет-канала. После согласования даты и времени встречи сотрудник дистанционного открытия счетов встречается с клиентом, идентифицирует его, проверяет паспорт, а также корректность данных в документах. После согласования тарифа, доп. продуктов и ответов клиента на вопросы про деятельность, сотрудник делает скан паспорта и фотографию клиента с паспортом, подписывает заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. После того, как сотрудник отправит документы на проверку, счет открывается, и клиенту приходит смс-код с временным логином и паролем для входа в бизнес-портал. После этого счет считается открытым, клиент может совершать по нему приходные и расходные операции. Клиент Яцына С.С., согласно имеющимся у них документам, обратилась в ПАО Банк «<данные изъяты>». Заявка от Яцына С.С. поступила ДД.ММ.ГГГГ г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев 15, в этот же день с ней произведена встреча. Документы у клиента принимала менеджер банка ФИО 3 ., которая в настоящий момент в ПАО Банк «<данные изъяты>» не работает. Личность Яцына С.С. была удостоверена по паспорту. После этого было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, снята фотокопия с паспорта, сделана фотография клиента с паспортом. Яцына С.С. открывала счет для одной организации: "<данные изъяты>" ИНН №. Личность клиента была идентифицирована по паспорту. Для открытия счета ООО "<данные изъяты>" ИНН №. Яцына С.С. был указан телефон №, адрес электронной почты: <данные изъяты>. Выпущена неименная бизнес-карта платежной системы «<данные изъяты>». Таким образом, для ООО «<данные изъяты>» ИНН № был открыт счет №. Также для клиента проведено подключение к системе дистанционного банковского обслуживания под названием «<данные изъяты>». Открытие счета происходит на конкретную организацию и ее директора. При открытии расчетного счета и карты клиент был извещен, что передача управления ими третьим лицам запрещена.

Кроме того, вина Яцына С.С. в совершении указанного преступления подтверждается исследованными материалами дела:

- протоколом явки с повинной от 09.01.2024 г., в котором Яцына С.С. чистосердечно призналась в содеянном, а именно в том, что в ноябре 2022 года она нуждалась в денежных средствах, к ней обратился мужчина по имени Александр, который предложил заработать денежные средства в размере 25 000 рублей. Александр сразу пояснил, что нужно будет открыть организацию на её имя, для чего ей необходимо будет передать свой паспорт гражданина РФ. Также Александр ей сообщил, что фактически она не будет вести финансово-хозяйственную деятельность фирмы. Поскольку она в тот период времени нуждалась в денежных средствах, то решила согласиться, и они с Александром договорились встретиться через некоторое время возле остановки общественного транспорта "Советская Сибирь" у ближайших домов, для дальнейшего сотрудничества. Спустя некоторое время, в начале ноября 2022 года, она встретилась с Александром около дома № 42 по ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе г. Новосибирск, где передала ему свой паспорт для дальнейшей регистрации на ее данные организации. Александр сфотографировал её паспорт и взял его на некоторое время. После чего Александр ей сообщил, что перезвонит. После чего, через несколько дней, Александр ей перезвонил и сообщил, что необходимо открыть расчетные счета. За ней приехала машина, и они поехали в Центральный район города Новосибирска. Там она открыла расчетные счета в отделениях ПАО <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Находились все отделения банков в Центральном районе города Новосибирска, улицы она не запомнила. Она подписала в отделениях банков документы. Что это были за документы, она не знает. После получения документов и карт они вернулись в район остановки «Советская Сибирь», где она отдала их Александру. После этого она с Александром никогда не виделась, связь с ним не поддерживает. Полных данных Александра она не знает. Через некоторое время она от сотрудников полиции узнала, что на ее имя открыта организация ООО «<данные изъяты>», однако данной организацией она не управляла и не вела никакой финансовой деятельности. Счета и карты, оформленные на её имя и на вышеуказанную организацию, она передала в управление третьему лицу, указанному ранее (л.д. 14-15);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2024 г., согласно которому осмотрена информация, содержащаяся на оптическом диске, по счету № № в том числе выписка по счету, сведения по IP-счетам, копии документов из юридического досье. Установлено, что расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ г., номер телефона указанный при регистрации № e-mail: <данные изъяты>. Подключена система дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена карта с пластиковым носителем «<данные изъяты>», которая привязана к открытому расчетному счету (л.д. 37-40);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2024 г., согласно которому осмотрена информация, содержащаяся на оптическом диске по счету № №, в том числе выписка по счету, копии платежных документов, сведения по IP-счетам, копии документов из юридического досье. Установлено что расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ г., номер телефона указанный при регистрации №, e-mail: <данные изъяты>. Подключен пакет услуг «<данные изъяты>», а также система дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету (л.д. 46-49);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2024 г., согласно которому осмотрен ответ на запрос из ПАО Банк «<данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, на котором содержится информация по счетам № №, № №, в том числе выписка по счету, сведения по IP-счетам, копии документов из юридического досье. Установлено что расчетные счета открыты ДД.ММ.ГГГГ г., номер телефона, указанный при регистрации №, e-мail: <данные изъяты>. Подключена система дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена карта с пластиковым носителем «<данные изъяты>», которая привязана к открытому расчетному счету (л.д. 66-68);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2024 г., согласно которому произведен осмотр участка местности, расположенный у входа в АО «<данные изъяты>» по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, д. 66. Находясь на указанном участке местности участвующее лицо Яцына С.С. пояснила, что именно здесь в конце ноября 2022 года она открыла счет для ООО «<данные изъяты>» с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания, выдачи банковской карты с целью последующего сбыта неустановленному лицу за денежное вознаграждение (л.д. 79-82);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2024 г., согласно которому произведен осмотр участка местности, расположенный около входа в помещение АО «<данные изъяты>» по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Мичурина, д. 23. Участвующее лицо Яцына С.С. пояснила, что именно в это отделение банка она обращалась для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>», подключения услуг ДБО, выпуска банковской карты, для последующего сбыта неустановленному лицу за денежное вознаграждение (л.д. 83-86);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2024 г., согласно которому произведен осмотр участка местности, расположенный около входа в отделение банка ПАО БАНК «<данные изъяты>» по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д. 15. Участвующее лицо - Яцына С.С. пояснила, что именно в этом отделение банка она открывала расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» с подключением услуг ДБО, выпуском банковской карты, неустановленному лицу за денежное вознаграждение (л.д. 87-90);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2024 г., согласно которому осмотрен участок местности, расположенный около остановки общественного транспорта «Издательство Советская Сибирь» по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 42. Участвующее лицо Яцына С.С. пояснила, что в этом месте на остановке общественного транспорта «Издательство Советская Сибирь» в конце ноября 2022 года передала документы об открытии расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>», логины, пароли, банковские карты, ранее не знакомому ей мужчине за денежное вознаграждение (л.д. 91-94).

Совокупность собранных по делу, проверенных в судебном заседании, согласующихся между собой доказательств, достоверность которых сомнений у суда не вызывает, позволяет считать вину подсудимой Яцына С.С. в совершении указанного преступления доказанной.

Вина подсудимой, кроме ее собственного признания, подтверждается показаниями свидетелей ФИО 1 ФИО 2 . – сотрудников банков, о процедуре открытия расчетных счетов для юридических лиц с системой дистанционного банковского обслуживания. Объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела, суду не предоставлено.

Признательные показания подсудимой Яцына С.С., свидетелей, суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий, их показания последовательны, логичны и согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами - протоколом осмотра предметов и документов, осмотров мест происшествия, документами, представленными банковскими организациями, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора, которые суд находит допустимыми, логичными, непротиворечивыми и взаимно дополняющими друг друга. Приведенные показания как подсудимой Яцына С.С., так и свидетелей убедительны и непротиворечивы.

Оснований полагать, что указанные свидетели давали ложные показания, у суда не имеется, принимая во внимание, что ранее с Яцына С.С. они знакомы не были, выполняли свои ежедневные профессиональные обязанности при обращении к ним подсудимой, как клиента банка.

Суд приходит к убеждению о достоверности данных доказательств, которые бесспорно указывают на вину Яцына С.С. в совершении указанного преступления.

По смыслу закона под электронными средствами следует понимать средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, а под электронными носителями информации - объект, на который записана информация в электронной форме, распознание которой возможно с использованием электронных вычислительных машин и передача которой возможна по информационно-телекоммуникационным сетям или путем обработки в информационных системах.

В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая Яцына С.С., учредив ООО «<данные изъяты>», где формально заняла должность директора, не осуществляя при этом реального руководства финансово-хозяйственной деятельностью Общества, открыла в банках АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» расчетные счета ООО «<данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания, сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, а также позволяющие третьим лицам осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Поскольку логин и пароль, выданные Яцына С.С. при открытии счетов ООО «<данные изъяты>» предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд признает их электронными средствами платежа (электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), которые Яцына С.С. предоставила для неправомерного использования третьим лицам.

Об умысле Яцына С.С. на совершение инкриминируемого преступления свидетельствуют ее фактические действия, которая, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию об адресе электронной почты и номере телефона, не намеревалась самостоятельно использовать электронные средства платежей, а сбывала их третьему лицу. При этом понимала и осознавала, что использование третьим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств платежей третьим лицам запрещена.

Поскольку полученные в отделениях банков электронные средства платежа и электронные носители информации подсудимой были переданы неустановленному лицу, совершенное подсудимой преступление является оконченным.

Суд исключает из объема предъявленного обвинения квалифицирующий признак сбыт "поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ)", поскольку объективная сторона указанных действий заключается, в частности, в сбыте поддельных документов оплаты, как об этом указано в диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, при этом в судебном заседании достоверно установлено, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подсудимая Яцына С.С. не совершала, и доказательств обратного суду представлено не было.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное).

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы дистанционного банковского обслуживания не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Согласно предъявленному обвинению, умысел Яцына С.С. был направлен лишь на сбыт средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональных логина и пароля, а также электронного носителя информации - банковской карты.

В связи с изложенным суд квалифицирует действия Яцына С.С. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимую суд признает вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у неё психических расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, препятствующих её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

К такому выводу суд приходит на основании исследованных материалов уголовного дела, сведений о личности подсудимой, её поведения, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу.

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия её жизни и жизни её семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, <данные изъяты>.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Яцына С.С., предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает также её письменное объяснение, в котором она до возбуждения уголовного дела сообщает о своей причастности к преступлению, впоследствии инкриминированному ей, что также судом расценивается как явка с повинной, а также её подробные признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления в целом, что судом расценивается как поведение, направленное на активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание Яцына С.С., судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенного Яцына С.С. преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исходя из совокупности указанных обстоятельств, принимая во внимание совокупность данных о личности Яцына С.С., с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения Яцына С.С. новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление Яцына С.С. может быть достигнуто при применении к ней наказания в виде лишения свободы с учетом положений ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, с возложением обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать ее исправлению.

При этом, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения о роли подсудимой в совершенном преступлении, ее личности, поведении после совершения преступления и ее отношении к содеянному позволяют суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать данный вид дополнительного наказания.

За осуществление защиты подсудимой Яцына С.С. по данному уголовному делу были понесены процессуальные издержки: в ходе предварительного следствия на оплату вознаграждения адвоката Корягиной О.В. в размере 1 975 рублей 20 копеек.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счёт средств федерального бюджета.

Учитывая, что взыскание с Яцына С.С. процессуальных издержек может существенно отразиться на её материальном положении, расходы по оплате труда адвоката Корягиной О.В. в сумме 1 975 рублей 20 копеек по осуществлению защиты Яцына С.С. в ходе предварительного расследования, подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета в силу п.6 ст.132 УПК РФ, и взысканию с Яцына С.С. не подлежат.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями, предусмотренными ч. 3 ст. 81 УПК РФ и полагает возможным: оптический диск с ответом на запрос из АО «<данные изъяты>», оптический диск с ответом на запрос АО «<данные изъяты>», ответ на запрос из ПАО Банк «<данные изъяты>» на 13 листах: сопроводительное письмо, выписка по счету, сведения по IP-счетам, копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания - хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Яцына С.С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Яцына С.С. обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Яцына С.С. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: оптический диск с ответом на запрос из АО «Райффайзенбанк», оптический диск с ответом на запрос АО «<данные изъяты>», ответ на запрос из ПАО Банк «<данные изъяты>» на 13 листах: сопроводительное письмо, выписка по счету, сведения по IP-счетам, копия заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания - хранить в материалах уголовного дела – хранить в материалах дела.

Процессуальные издержки по делу, связанные с участием адвоката Корягиной О.В. на предварительном следствии, в сумме 1 975 рублей 20 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Осужденный в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о его назначении.

Председательствующий судья (подпись) Бурдукова Е.С.

Подлинник приговора находится в уголовном деле № 1-362/2024 (УИД 54RS0005-01-2024-002184-14) в Кировском районном суде г.Новосибирска.

Свернуть

Дело №

УИД №

Поступило в суд 10.06.2024 года

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Кировский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Полуэктова С.С.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора

<адрес> Пугачева А.А., Федотовой В.Е.,

защитника Тарало А.В.,

подсудимой Яцына С.С.,

при секретаре Орловой Е.Ю.,

помощнике судьи Лякутиной Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Яцына С. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, не замужней, имеющей на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, не трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>Б, ранее не судимой, осужденной:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей 4-го судебного участка Кировского судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов,

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей 4-го судебного участка Кировского судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, на основании ч.5 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи 4-го судебного участка Кировского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно к наказанию в виде обязательных работ на срок 250 часов, снята с учета по отбытию ДД.ММ.ГГГГ,

- ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 187 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы условно сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 2 года,

копию обвинительного заключения получившей ДД.ММ.ГГГГ, под стражей по данному уголовному делу ...

Показать ещё

...не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Яцына С.С. совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч.1 ст.4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, что Яцына С.С. является руководителем и единственным участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), при этом Яцына С.С. фактического руководства данной организацией не осуществляла, и не намеревалась его осуществлять, то есть являлась подставным лицом. В последующем Яцына С.С., как орган управления, управление юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» не осуществляла.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Яцына С.С., находящейся в не установленном месте на территории <адрес>, являющейся подставным руководителем ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентскими номерами и адресами электронной почты, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и управления ею - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и управление, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», в котором Яцына С.С. являлась подставным директором и учредителем, то есть неправомерно.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, у Яцына С.С., находящейся в точно не установленном месте на территории <адрес>, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств платежа - средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и управления ею - персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и управление ею, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем Яцына С.С. дала свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» открыть в банковских организациях: АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» от своего имени расчетные счета ООО «<данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания и передать неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и управления ею - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», в которых Яцына С.С. являлась подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Яцына С.С. из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и управления ею - персональных логинов и паролей, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приём, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, обратилась для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и подключения услуг дистанционного банковского обслуживания с указанием телефонных номеров и адресов электронной почты, используемыми неустановленными лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством дистанционного банковского обслуживания в следующие банковские организации:

- офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где сотрудниками указанного банка, введенными Яцына С.С. в заблуждение относительно её фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством дистанционного банковского обслуживания, для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе дистанционного банковского обслуживания и управления ею - персональными логином и паролями, которые получила Яцына С.С.;

- офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, где сотрудниками указанного банка, введенными Яцына С.С. в заблуждение относительно её фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе дистанционного банковского обслуживания и управления ею - персональными логином и паролями, которые получила Яцына С.С.;

- офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где сотрудниками указанного банка, введенными Яцына С.С. в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством дистанционного банковского обслуживания, для ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, № подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе дистанционного банковского обслуживания и управления ею - персональными логином и паролям, которые получила Яцына С.С..

Продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, Яцына С.С., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях АО «Райффайзенбанк», АО «АльфаБанк», ПАО Банк «ФК Открытие» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, третьим лицам, находясь на участке местности в неустановленном месте передала неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами Яцына С.С. сбыла:

- электронные средства платежа - средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке АО «Альфа-Банк» №;

- электронные средства платежа - средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке СА0 «Райффайзенбанк» №;

- электронные средства платежа - средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и управления ею - персональные логины и пароли по счетам в банке ПАО Банк «ФК Открытие» №, №.

В судебном заседании подсудимая Яцына С.С. вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, пояснила, что она проживает с двумя детьми, воспитывает их одна. К ней в доверие вошёл мужчина по имени Александр, который видел ее тяжелое материальное положение, предложил ей заработать, сказал, что всё законно. Он предложил открыть фирму за денежные средства в размере 25 000 рублей, в которой она была бы директором, осуществляла бы выезды в различные организации при необходимости, за что получала бы денежные средства. Она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Александром и неизвестным ей мужчиной на ООТ «<данные изъяты>», неизвестный мужчина взял ее документы, паспорт и СНИЛС, сфотографировал, провел проверку, сказал, что она подходит. После проверки проехали в офисное здание на Красном проспекте, точный адрес не знает, где подписала какие-то документы. После чего ее отвезли домой, отдали часть обещанных денежных средств. Через несколько недель сказали, что нужно открыть банковские счета для фирмы. На что она хотела отказаться, но ей сказали, что если она откажется, то переданную часть денежных средств ей придётся вернуть, поэтому она согласилась на открытие счетов для фирмы. Она с неизвестным ей мужчиной несколько раз в разные дни ездили в разные банки, где она просто подписывала документы. В какие банки ездили, не помнит, сколько счетов было открыто, не знает, она только подписывала бумаги, почему ездили в разные дни ей не известно, ей сразу сказали, что это может занять несколько дней. Предполагает, что так они договаривались с банками, когда они приезжали все документы уже были готовы, ей оставалось их только подписать. По итогу ей заплатили только один раз, после открытия банковских счетов ей никто не заплатил. Все документы она отдала неизвестному мужчине сразу в банке, на ООТ они встречались, оттуда ее забирали и привозили обратно. Позже, в налоговой ей стало известно, что она открыла несколько юридических лиц, хотя уговор был только на одно юридическое лицо. В банках, что нельзя передавать данные третьим лицам её не предупреждали. Был ли знаком неизвестный ей мужчина с сотрудниками банков ей не известно, но он с ними связывался и говорил, что они приедут. Она ни с кем из менеджеров банка не общалась, ей только передавали документы, в которых она расписывалась. Сотрудник банка передавал ей документы, она подписывала их, подписанные документы отдавала сотруднику банка, потом сотрудник банка передал документы, которые отдаются на руки клиенту, положив их на стол, а забирал их сопровождающий её мужчина. Что было в документах, ей не известно, может там, были пароли, карты, но она их не видела. Так было во всех банках. Ей не приходили никакие смс-уведомления, поскольку в документах указывали не её номер телефона. Никакая деятельность юридических лиц ею не велась. Вину в совершении преступления признает, раскаивается в содеянном.

В порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания Яцына С.С. (л.д. 103-106), согласно которым в ноябре 2022 года она нуждалась в денежных средствах. В ноябре 2022 года точную дату не помнит к ней обратился мужчина по имени Александр, который предложил заработать денежные средства в размере 25 000 рублей. Он ей сразу пояснил, что нужно будет открыть организацию на её имя, для этого ей необходимо передать свой паспорт. Также Александр ей сообщил, что фактически она не будет вести финансово-хозяйственную деятельность фирмы. Поскольку она в тот период времени нуждалась в денежных средствах, она решила согласиться, они с Александром договорились встретиться через некоторое время возле остановки общественного транспорта "<данные изъяты>" у ближайших домов для дальнейшего сотрудничества. Спустя некоторое время, в ноябре-декабре 2022 года она встретилась с Александром около <адрес>, где передала ему свой паспорт. Через несколько дней Александр ей перезвонил и сообщил, что необходимо открыть расчетные счета, также за денежное вознаграждение. За ней приехала машина, они поехали в банки. Они ездили в АО «Альфа-Банк», который находится по адресу: <адрес>, ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> проспект, <адрес>. Она подписывала документы для открытия банковских счетов. Также помнит, что в документах необходимо было указывать номер телефона и адрес электронной почты, для того чтобы удаленно пользоваться счетом, совершать операции. Александр самостоятельно называл эти данные, то есть номера и адреса почты ей не принадлежат. Как она получила все документы из банков, точную дату не помнит, в конце ноября-начале декабря 2022 года, они с Александром снова встретились возле остановки общественного транспорта "<данные изъяты>", где она передала все документы, платежные средства и иные документы, полученные при открытии расчетных счетов в банках АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа Банк», все документы, которые у нее имелись на руках относительно расчетных счетов. Таким образом, она открыла расчетные счета на свое имя от ООО «<данные изъяты>», счета в банковских организациях, получила документы, банковские карты, после чего передала их за денежное вознаграждение мужчине. Какие средства были на балансе организации, ей не известно. Все это она совершала из-за необходимости в деньгах, хотя и понимала, что совершает что-то не совсем законное. Александр обещал ей денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей за проделанную работу, деньги тот ей передал наличными. После этого, она с Александром никогда не виделась, связь с ним она не поддерживает.

В порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания Яцына С.С. (л.д. 114-116), согласно которым сущность предъявленного обвинения ей разъяснена и понятна. Обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, изложены последовательно и верно, соответствуют действительности. Вину в совершении инкриминируемого преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. По существу заданных вопросов может пояснить, что ранее данные показания в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме и на них настаивает.

Оглашённые показания подсудимая подтвердила в полном объеме, дополнительно пояснила, что ей было известно, что это были документы для открытия банковских счетов, в показаниях данных ей в качестве подозреваемой не верно указано, что она сама получала документы в банках, после чего встречалась с человеком и уже там передавала ему документы, поскольку с ней был сопровождающий ее мужчина, который сразу же, еще в банке, забирал документы.

В порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №1 (л.д. 88-90), согласно которым в АО «Альфа банк» он работает около 10 лет. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом. При достижении договоренности клиент предоставляет необходимый пакет документов для открытия расчетного счета: паспорт директора, оригинал, устав в эл. виде, подписанный ЭЦП или бумажном виде с печатью, решении о назначении на должность директора. При предоставлении данных документов оформляется заявка на определенный выбранный продукт, заполняется анкета и направляется на проверку. После прохождения проверки при положительном решении на телефон клиента указанный в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк, который подписывается с клиентом. Приходит ссылка на электроный пакет документов на открытие расчетного счета. Далее тот подписывает данный пакет с помощью смс кода и следующие смс приходят с допуском в интернет-банк. После данных действий расчетный счет считается открытым, по которому можно совершать приходные и расходные операции. Яцына С. С. не помнит, открывал расчетный счет другой сотрудник, который в настоящее время не трудоустроен в АО «Альфа-Банк». После ознакомления с документами ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) может пояснить, что руководитель Яцына С.С. обратилась в АО Альфа-Банк по адресу: <адрес> целью открытия расчетного счета. Обратилась Яцына С.С. ДД.ММ.ГГГГ, документы принимал Нарынов Д.Г. Личность клиента была удостоверена по паспорту, также была сделана фотография клиента вместе с паспортом. По результатам встречи был открыт расчетный счет на ООО «<данные изъяты>» - №, получен доступ в онлайн банк «Альфа-Офис» и выпущена моментальная карта VISA (Виза), привязанная к указанному банковскому счету. При открытии счета указывался номер телефона, а также адрес электронной почты. Открытие счета происходит на конкретную организацию и на конкретного директора, который обращается в банки, проходит проверку. Соответственно электронные средства, которые выпускаются и выдаются при открытии расчетного счета должны находиться в пользовании директора.

В порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2 (л.д. 93-95), согласно которым она работает в ДО «<данные изъяты>» филиала <данные изъяты> ПАО банк «Открытие» по адресу: <адрес> в должности менеджера. Открытие расчетного счета в Банк «ФК Открытие» в ДО происходит следующим образом: клиент приходит лично в офис с паспортом, проводится верификация клиента, заводится заявка в программном обеспечении, подписывается заявление о Присоединении к правилам банковского обслуживания. После подписания документов один экземпляр заявления остается у банка, один выдается клиенту. Проходит скоринг клиента, после чего приходит ответ разрешено или отказ в открытии счета. Открываются необходимые счета. Как только открывается счет клиенту на мобильный телефон приходит логин и пароль от онлайн банка (бизнес-портала). При входе в бизнес-портал клиенту предлагается поменять пароль. Тем самым у клиента появляется доступ к операциям по счету в электронном виде. Клиента ООО "<данные изъяты>" Яцына С. С. она не знает, так как счет открывал другой сотрудник. Согласно имеющимся у них документам заявка от Яцына С. С. пришла ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет. Счет обслуживался по адресу <адрес>. Документы у клиента принимала ФИО После этого документы, предоставленные в банк были подписаны, а именно заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, снята фотокопия с паспорта, и сделана фотография клиента с паспортом. Яцына С. С. открывала счета для организации ООО "<данные изъяты>", ИНН №, было открыто два счета: №- расчетный, №- счет корпоративной карты, выдана карта МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso ID №. При открытии счета был указан номер телефона и емэйл. При каждой отправке платежных поручений клиенту приходит одноразовый смс пароль. Логин и пароль для входа в бизнес-портал пришли на электронную почту и телефон, указанный клиентом в заявлении. Открытие счета происходит для конкретной организации и для конкретного человека после проверки пакета документов. Держателем карты является директор, данные условия прописаны в заявлении о присоединении. При открытии счетов клиент предупреждался о недопустимости передачи счетов и карт в управление третьих лиц.

Кроме того, вина Яцына С.С. в совершении указанного преступления подтверждается исследованными материалами дела:

- протоколом явки с повинной Яцына С.С. от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 38), согласно которой в ноябре 2022 года она нуждалась в денежных средствах. В ноябре 2022 года к ней обратился мужчина по имени Александр, который предложил заработать денежные средства в размере 25 000 рублей. Александр сразу пояснил, что нужно будет открыть организацию на её имя, для этого ей необходимо будет передать свой паспорт. Также Александр сообщил, что фактически она не будет вести финансово-хозяйственную деятельность фирмы. Поскольку она в тот период времени нуждалась в денежных средствах, то решила согласиться, они с Александром договорились встретиться через некоторое время возле остановки общественного транспорта "<данные изъяты>" у ближайших домов для дальнейшего сотрудничества. Спустя некоторое время, в начале ноября 2022 года она встретилась с Александром около дома по <адрес>, где она передала ему свой паспорт для дальнейшей регистрации на ее данные организации, Александр сфотографировал её паспорт и взял его на некоторое время. После чего Александр ей сообщил, что перезвонит. После чего через несколько дней Александр ей перезвонил и сообщил, что необходимо открыть расчетные счета. За ней приехала машина, они поехали в <адрес>. Там она открыла расчетные счета в отделениях ПАО Сбербанк, Альфа-Банк, Открытие, ВТБ. Она подписала в отделениях банков документы, что это были за документы, не знает. После получения документов и карт они вернулись в район остановки «<данные изъяты>», где она отдала их Александру. После этого она с Александром никогда не виделась, связь с ним не поддерживает. Полных данных Александра не знает. Через некоторое время от сотрудников полиции узнала, что на её имя открыта организация ООО «<данные изъяты>», однако данной организацией она не управляла и не вела никакой финансовой деятельности. Счета и карты, оформленные на её имя и на вышеуказанную организацию она передала в управление третьему лицу, указанному ранее;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 72-75), согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный у входа в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> проспект, <адрес>. Участвующее лицо Яцына С.С. пояснила, что именно здесь она открыла счет для ООО «<данные изъяты>», получила банковскую карту с целью последующего сбыта неустановленному лицу за денежное вознаграждение;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 76-79), согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный около входа в помещение АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>. Участвующее лицо Яцына С.С. пояснила, что именно здесь она открыла счет для ООО «<данные изъяты>», получила банковскую карту с целью последующего сбыта неустановленному лицу за денежное вознаграждение;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 80-83), согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный около входа в отделение банка ПАО БАНК «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. Участвующее лицо Яцына С.С. пояснила, что именно здесь она открыла счет для ООО «<данные изъяты>», получила банковскую карту с целью последующего сбыта неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 84-87), согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный у остановки общественного транспорта «<данные изъяты>» у дома по адресу: <адрес>. Участвующее лицо Яцына С.С. пояснила, что в этом месте на остановке общественного транспорта «<данные изъяты>» в конце ноября - декабре 2022 года передала документы об открытии расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>», банковские карты, ранее незнакомому ей мужчине за денежное вознаграждение;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 56-61), согласно которому на оптическом диске содержится информация по счетам № и №, в том числе выписка по счету, заявление на открытие счета, информация по IP адресам, копия паспорта, фото Яцына С.С. с паспортом. Установлено, что расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, при регистрации указаны номер телефона и емэйл. Подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена карта с пластиковым носителем «МИР Продвинутая ContaktLess Open Бизнес non-perso», которая привязана к открытому расчетному счету;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 46-51), согласно которому объектом осмотра бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №. На оптическом диске содержится информация по счету №, в том числе выписка по счету, заявление на открытие счета, информация по IP, копии документов из юридического досье. Установлено, что расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, указаны номер телефона и e-mail. Подключен пакет услуг «Специальный выбор», а также система дистанционного банковского обслуживания «Альфа Офис» путем оповещения одноразовыми СМС-паролями на указанный выше номер мобильного телефона и выпущена карта с пластиковым носителем, которая привязана к открытому расчетному счету;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 66-69), согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, предоставленный к сопроводительному письму из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №. На оптическом диске содержится информация по счету №, в том числе выписка по счету, заявление на открытие счета, информация по IP адресам. Установлено, что расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, указаны номер телефона и емэйл, оставлена заявка на заключение договора.

Суд приходит к убеждению о доказанности совершения подсудимой установленного в судебном заседании деяния.

Вина подсудимой, кроме её собственного признания, подтверждается показаниями свидетелей – сотрудников банков, о процедуре открытия расчетных счетов для юридических лиц с системой дистанционного банковского обслуживания. Объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела, суду не предоставлено.

Признательные показания подсудимой Яцына С.С., свидетелей, суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий, их показания логичны и согласуются, как между собой, так и с письменными доказательствами - протоколами осмотра предметов и документов, осмотров мест происшествия, документами, представленными банковскими организациями, которые суд находит допустимыми, непротиворечивыми и взаимно дополняющими друг друга.

Суд приходит к убеждению о достоверности данных доказательств, которые бесспорно указывают на вину Яцына С.С. в совершении указанного преступления.

По смыслу закона под электронными средствами следует понимать средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, а под электронными носителями информации - объект, на который записана информация в электронной форме, распознание которой возможно с использованием электронных вычислительных машин и передача которой возможна по информационно-телекоммуникационным сетям или путем обработки в информационных системах.

В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая Яцына С.С., учредив ООО «<данные изъяты>», где формально заняла должность директора, не осуществляя при этом реального руководства финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, открыла в банках АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета ООО «<данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания, доступ к которой осуществлялся с помощью логина – номера телефона и приходящих смс-паролей, сбыла неустановленному лицу указанные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, а также позволяющие третьим лицам осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Логин и пароль, полученные Яцына С.С. при открытии счетов ООО «<данные изъяты>», а также возможность получения одноразовых смс-паролей, предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд признает их электронными средствами платежа (электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), которые Яцына С.С. предоставила для неправомерного использования третьим лицам.

Об умысле Яцына С.С. на совершение инкриминируемого преступления свидетельствуют её фактические действия, которая, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию об адресах электронной почты и номерах телефона, не намеревалась самостоятельно использовать электронные средства платежей, не имела к ним доступ, а сбывала их третьему лицу, обеспечивая удалённый доступ к банковским счетам и осуществлению операций по ним данному лицу. При этом подсудимая понимала и осознавала, что использование третьим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств платежей третьим лицам противоречит требованиям закона.

Поскольку полученные в отделениях банков электронные средства платежа подсудимой были переданы неустановленному лицу, совершенное подсудимой преступление является оконченным.

Суд исключает из объема предъявленного обвинения квалифицирующий признак сбыт "поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ)", поскольку объективная сторона указанных действий заключается, в частности, в сбыте поддельных документов оплаты, как об этом указано в диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, при этом в судебном заседании достоверно установлено, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подсудимая Яцына С.С. не совершала, и доказательств обратного суду представлено не было.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, могут являться платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное).

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы дистанционного банковского обслуживания не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Более того, по смыслу УК РФ образует состав преступления только сбыт поддельных указанных документов, в чём Яцына С.С. не обвиняется.

Согласно предъявленному обвинению, умысел Яцына С.С. был направлен лишь на сбыт средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональных логина и пароля, в том числе предоставляемых путём направления смс-кодов.

Также суд исключает из описания преступного деяния сбыт электронных носителей информации, поскольку органами следствия под ними понимается только банковские карты, иных электронных носителей информации обвинение не содержит. Вместе с тем, ст.187 УК РФ установлена самостоятельная ответственность только за сбыт поддельных банковских карт, чего из обвинения не следует.

Иные предметы, которые сбыла Яцына С.С., по смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами. Логины, пароли, в том числе предоставление возможности получать одноразовые СМС-пароли является электронными средствами платежа.

Действия Яцына С.С. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Яцына С.С. сбыла электронные средства для их неправомерного использования.

Запрет на осуществление операций от имени неустановленного клиента банком обусловлен необходимостью соблюдения требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По общему правилу до приема на обслуживание банк обязан идентифицировать клиента, его представителя. Если такая идентификация не проведена, лицу должно быть отказано в приёме на обслуживание. Кредитным организациям запрещается открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, а также субъектов, использующих вымышленные имена (псевдонимы). Дистанционное обслуживание клиента возможно только после его идентификации.

В частности, кредитная организация вправе открыть банковский счет (вклад) клиенту - юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством России, без личного присутствия его представителя в случае, если последний, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющийся физическим лицом, был идентифицирован этой же кредитной организацией. Для проведения идентификации клиента - юридического лица при открытии ему банковского счета без личного присутствия его представителя клиент представляет документы и сведения в форме электронного документа, подписанного его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Следовательно, получение субъектом, открывшим банковский счет, доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с указанием чужого телефонного номера и последующая передача логина и пароля иному лицу, которое использует этот номер телефона, представляет собой один из способов обхода банковской системы идентификации клиентов.

Подтверждение банковских операций поступающими по указанному номеру телефона кодами не позволяют кредитной организации усомниться в наличии воли номинального владельца счета, фактически утратившего над ним контроль и не осведомленного о проводимых транзакциях. В свою очередь, если в отношении конкретного субъекта применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, при проведении им банковских операций от имени другого лица банку невозможно реализовать предусмотренное п. 10 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ полномочие по приостановлению операций по банковскому счету.

Правила осуществления перевода денежных средств предполагают, что распоряжение плательщика в электронном виде подписывается электронной подписью, аналогом собственноручной подписи и (или) удостоверяется кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом. В соответствии с инструкцией об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу клиента - юридического лица, а также иным лицам, наделенным правом подписи клиентом - юридическим лицом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности. Соответствующие документы должны содержаться в юридическом деле клиента. (п. 1.26 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»; п. 4.4 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)».

При указанных обстоятельствах передача электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученных в соответствии с установленными процедурами, третьим лицам в целях осуществления операций по счетам, неподконтрольным его владельцу, означает неправомерное использование этих средств.

При назначении наказания Яцына С.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные, характеризующие личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, при отсутствии отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия её жизни и жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, явку с повинной, наличие на момент совершения преступления малолетних детей, <данные изъяты>, принятие мер к воспитанию и обеспечению детей в одиночку.

Кроме того, её письменное объяснение, в котором она до возбуждения уголовного дела сообщает о своей причастности к преступлению, её подробные признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, участие в следственных действиях, в том числе осмотрах места происшествия, где она активно сообщала о совершаемых ею преступных действиях, суд расценивает, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что также учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой.

С учётом личности подсудимой, конкретных обстоятельств совершения преступления, требований ст.ст.6, 43, 60, 61, ч.1 ст.62 УК РФ, суд полагает необходимым назначить Яцына С.С. наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учётом данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению о достижении целей наказания с применением к назначенному наказанию положений ст.73 УК РФ с возложением дополнительной обязанности.

С учётом конкретных обстоятельств совершения преступления, его общественной опасности, личности подсудимой, её роли при совершении преступления, смягчающих наказание обстоятельств, в том числе явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления суд приходит к убеждению, что данная совокупность является исключительной, в связи с чем к назначению наказания необходимо применить положения ст.64 УК РФ и не назначать обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для замены назначенного наказания принудительными работами суд не усматривает.

Суд с учётом конкретных обстоятельств совершения преступления, его общественной опасности, личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, раскаяния в содеянном, принятия мер к исключению из ЕГРЮЛ и прекращению деятельности ООО «<данные изъяты>», что влечёт невозможность использования соответствующих банковских счетов, наличия явки с повинной приходит к убеждению о наличии исключительных обстоятельств, существенно снижающих общественную опасность содеянного, применении ч.6 ст.15 УК РФ и изменении категории преступления с тяжкого на средней тяжести.

Суд приходит к убеждению, что с учётом личности подсудимой, которая на момент совершения данного деяния судимостей не имела, то есть совершила преступление впервые, конкретных обстоятельств совершения преступления, её роли в его совершении, явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, принятия мер к заглаживанию последствий совершённого преступления, наличия у неё детей, в том числе страдающего серьёзным заболеванием, что Яцына С.С. вследствие деятельного раскаяния перестала быть общественно-опасной, в связи с чем имеются основания для прекращения уголовного дела на основании ст. 75 УК РФ. При указанных обстоятельствах при применении положений, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, суд приходит к убеждению об освобождении Яцына С.С. от отбывания (исполнения) наказания. В соответствии с п.10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ в этих случаях суд постановляет приговор, с освобождением подсудимой от отбывания назначенного наказания.

С учётом <данные изъяты> Яцына С.С., наличия на иждивении двух детей, их воспитания в одиночку, <данные изъяты> у подсудимой и её близких родственников, суд приходит к убеждению об освобождении подсудимой от оплаты процессуальных издержек, предусмотренных ст. 131, 132 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 302, 304-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Яцына С. С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК Российской Федерации, назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы с применением ст.64 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК Российской Федерации возложить на Яцына С.С. в период условного осуждения дополнительные обязанности в виде: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

На основании ч.6 ст.15 УК Российской Федерации изменить категорию совершённого Яцына С.С. преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

На основании п.2 ч.5 ст.302 УПК Российской Федерации, ст.75 УК Российской Федерации освободить Яцына С.С. от отбывания (исполнения) назначенного наказания.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Яцына С.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Приговор Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- оптический диск с ответом на запрос из АО «Альфа-Банк»; оптический диск с ответом на запрос из АО «Райффайзенбанк»; оптический диск с ответом на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес> областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также об участии адвоката.

Судья (подпись) С.С. Полуэктов

Подлинник приговора находится в уголовном деле № (УИД №) в Кировском районном суде <адрес>.

Свернуть

Дело № 1-268/2022 (№...)

УИД 54RS0№...-83

Поступило в суд: 29.04.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» сентября 2022 года г. Новосибирск

Новосибирский районный суд Новосибирской области в составе:

Председательствующего судьи Камышниковой И.В.,

при секретаре Кугаевской И.Н.,

с участием государственного обвинителя Рябенко Т.В. – помощника прокурора Новосибирского района Новосибирской области,

защитника адвоката Блинова А.В., представившего удостоверение №... и ордер №... от 10.08.2022 Новосибирской коллегии адвокатов,

подсудимой Яцына С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Яцына С. С., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в г.Новосибирске, гражданки РФ, разведенной, имеющей двоих малолетних детей, со средним профессиональным образованием, нетрудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Новосибирск, <адрес>, под стражей по данному уголовному делу не содержавшейся, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Яцына С.С. обвиняется органом предварительного следствия в том, что она совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в Новосибирском районе Новосибирской области при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 30 минут по 16 часов Яцына С.С. осуществляла уборку в жилище Потерпевший №1 в <адрес> квартала 4 микрорайона 4 <адрес> Новосибирского района Новосибирской области, где у неё из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение ювелирных изде...

Показать ещё

...лий, принадлежащих Дадыкиной Т.Н., с причинением той значительного ущерба.

Реализуя этот преступный умысел, в указанное время Яцына С.С., находясь в <адрес> <адрес> <адрес> Новосибирского района Новосибирской области, воспользовавшись тем, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, действуя тайно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и, желая их наступления, из душевой кабинки, расположенной в ванной комнате на втором этаже вышеуказанного дома, похитила принадлежащие Потерпевший №1 золотую цепочку 585 пробы, весом 8,88 грамма, стоимостью 21 126 рублей, золотой крестик 585 пробы, весом 1,11 грамма, стоимостью 2 400 рублей, на общую сумму 23 526 рублей, после чего, удерживая при себе похищенное имущество, с места совершения преступления скрылась, получив реальную возможность распорядиться похищенным имуществом.

В результате преступных действий Яцына С.С. потерпевшей Потерпевший №1 был причинен значительный ущерб на общую сумму 23 526 рублей.

Указанные действия Яцына С.С. органом предварительного следствия квалифицированы по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину.

Потерпевшая просила прекратить уголовное преследование в отношении подсудимой Яцына С.С. в связи с их примирением, поскольку последняя загладила вред, причиненный преступлением, а именно полностью возместила ущерб.

Подсудимая и её защитник поддержали ходатайство потерпевшей и просили уголовное преследование в отношении подсудимой на основании ст.25 УПК РФ прекратить.

Заслушав ходатайство потерпевшей, мнение подсудимой, защитника, а также государственного обвинителя, не возражавшего против прекращения уголовного преследования в связи с примирением сторон, суд считает, что ходатайство потерпевшей подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст.76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Как установлено судом, преступление, в совершении которого обвиняется Яцына С.С., является преступлением средней тяжести, она ранее не судима, соответственно, совершила указанное преступление впервые, примирилась с потерпевшей и загладила причиненный вред путем возмещения ущерба.

При указанных обстоятельствах суд считает возможным уголовное преследование в отношении Яцына С.С. прекратить на основании ст.76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшим.

Учитывая, что данное уголовное дело рассматривалось в особом порядке принятия судебного решения, в силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимой не подлежат.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.25, 254, 256 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить.

Уголовное преследование в отношении Яцына С. С., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, прекратить на основании ст.25 УПК РФ в связи с примирением с потерпевшим.

В соответствии со ст.76 УК РФ Яцына С.С. от уголовной ответственности освободить.

Меру пресечения Яцына С.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Процессуальные издержки в соответствии с п. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с Яцына С.С. не подлежат.

По вступлению постановления в законную силу в соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства, а именно: золотую цепочку 585 пробы, весом 8,88 грамма, длиною 65 см, и золотой крестик 585 пробы, весом 1,11 гамма оставить в распоряжении потерпевшей Потерпевший №1, кассовый чек ломбарда ООО «Городской ломбард» о возврате займа от ДД.ММ.ГГГГ оставить в распоряжении ООО «Городской ломбард», залоговый билет №... от ДД.ММ.ГГГГ ломбарда ООО «Городской Ломбард», залоговый билет №... от ДД.ММ.ГГГГ, ломбарда ООО «Ломбард «Займ Гарант» хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд через Новосибирский районный суд Новосибирской области в течение десяти суток со дня его вынесения. В случае обжалования постановления Яцына С.С. вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья И.В. Камышникова

Свернуть