Аноксиков Игорь Викторович

1-200/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

16 июля 2021 года г. Орел

Железнодорожный районный суд г.Орла в составе:

председательствующего судьи Блохиной В.В.

при секретаре Мельниковой О.В.

с участием:

государственного обвинителя Волкова К.В.

подсудимого Аноксикова И.В.

защитника адвоката Семенова Ю.В.

представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от

ДД.ММ.ГГГГ года

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда уголовное дело в отношении:

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца д.М.<адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес> д.<адрес>Карьерный,<адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, со средним образованием, женатого, имеющего четверых детей 2012, 2017, 2018 и 2021 года рождения, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ

У С Т А Н О В И Л :

Аноксиков Игорь Викторович, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

03 июня 2021 года примерно в 14 часов 00 минут Аноксиков И.В., находясь по месту жительства по адресу: г.Орел, ул.Паровозная, д.5, кв.111, имея преступный умысел на незаконные приобретение и последующее хранение наркотического средства в значительном размере для личного употребления без цели сбыта, при помощи своего мобильного телефона сотовой связи «HONOR», с использованием сети «Интернет», в приложении «Телеграм» договорился с неустановленным дознанием лицом, зарегистрированным под ником «Топчик В» о приобретении наркотического средства за денежное вознаграждение, после чего с помощью своего сотового телефона «HONOR», через приложение платежной ...

...системы «Сбербанк онлайн», перевел денежные средства в сумме 1718 рублей за 0,75 грамма наркотического средства на указанный неустановленный дознанием лицом номер счета банковской карты. После чего, от неустановленного дознанием лица получил информацию о координатах места «закладки» наркотического средства «широта 52.985951, долгота 36.088133».

Реализуя свой преступный умысел, Аноксиков И.В. прибыл на территорию гаражного кооператива «Энергетик» по адресу: г.Орел, пер.Карьерный, где 03 июня 2021 года, примерно в 15 часов 30 минут на участке местности, расположенном в северном направлении в 3,2 метрах от гаража №2 и в южном направлении в 12 метрах от гаража № 87 под камнем обнаружил и забрал себе, тем самым незаконно приобрел и в последующем хранил при себе, сверток с веществом белого цвета массой 0,57 грамма, содержащим в своем составе альфа-пирролидиновалерофенон (другие название: а - пирролидиновалерофенон, а - PVP, альфа - пирролидинопентиофенон), являющийся производным наркотического средства N- мелилэфидрона, который согласно списку № 1 Перечня наркотических средств психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (в действующей редакции) отнесен к наркотическим средствам, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен, вес приобретенного им наркотического вещества, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1002 от 1 октября 2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», является значительным размером.

03 июня 2021 года примерно в 15 часов 40 минут вблизи ГК «Энергетик» по адресу: г.Орел, пер.Карьерный, Аноксиков И.В. был установлен сотрудниками ОКОН ЛО МВД Росии на ст.Орел, и доставлен в дежурную часть, где в период с 16 часов 40 до 17 часов 10 минут в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Орел, по адресу: г.Орел, Привокзальная площадь, д. 1, в ходе проведения личного досмотра у Аноксикова И.В. в правом кармане джинс, был обнаружен и изъят сверток с указанным наркотическим средством.

В судебном заседании подсудимый Аноксиков И.В. вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, поддержал ходатайство, заявленное на предварительном следствии, об особом порядке судебного разбирательства.

По ходатайству подсудимого, заявленному после проведения консультации с защитником Семеновым Ю.В., с согласия государственного обвинителя Волкова В.Н., суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства, поскольку Аноксиков И.В. осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.

Судом не установлено обстоятельств, влекущих рассмотрение дела в общем порядке. Обвинение, с которым согласился Аноксиков И.В., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Дознание по уголовному делу проводилось в порядке главы 32.1 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия Аноксикова И.В. по ч.1 ст.228 УК РФ - незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере.

При определении подсудимому наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а именно, совершено преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Аноксиков И.В. не судим (т.1 л.д.167), на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.1 л.д. 164,165); согласно рапорту ст.УУП ОП-1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г.Орлу характеризуется удовлетворительно (т.1 л.д. 169);

Согласно заключению №87 наркологической экспертной комиссии от 10.06.2021 Аноксиков И.В. ******** (т.1 л.д. 107).

Учитывая иные данные о личности подсудимого, объективность вышеуказанного экспертного вывода у суда не вызывает сомнений.

Сообщение Аноксиковым И.В. в объяснении от 03.06.2021 года (т.1 л.д.26) и в протоколе проверки показаний на месте (т.1 л.д.127-131) об обстоятельствах совершения преступления, суд признает на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Наличие малолетних детей у виновного является обстоятельством, смягчающим наказание Аноксикова И.В., на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельством, также смягчающим наказание подсудимого Аноксикова И.В., - чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Аноксикова И.В. судом не установлено.

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, с учетом обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, учитывая принцип справедливости, суд приходит к убеждению о назначении подсудимому наказания. не связанного с лишением свободы. в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает трудоспособный возраст подсудимого, наличие иждивенцев.

Оснований постановления приговора без назначенного наказания, освобождения от наказания, судом не установлено.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки в виде оплаты услуг защитника взысканию с подсудимого не подлежат.

До вступления приговора в законную силу суд полагает возможным не избирать Аноксикову И.В. меру пресечения, меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке - не отменять.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 226.9, 296-299, 302-304, 308, 314 - 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Аноксикова Игоря Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 15 000 ( пятнадцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Орловской области (ЛО МВД России на ст. Орел л/с 04541252020) КБК 18811608030010000140; УИН 18800319622218318132; ИНН 7708731561; р/с 40102810545370000046; КПП 575143001; ОКТМО 54701000; отделение г. Орла БИК 015402901.

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения Аноксикову Игорю Викторовичу в виде обязательства о явке оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: наркотическое средство массой 0,55 грамма с элементами первоначальных упаковок оставить на хранении в комнате хранения вещественных доказательств ЛО МВД России на станции Орел до принятия решения в рамках выделенного уголовного дела, мобильный телефон оставить по принадлежности Аноксикову И.В.

Приговор обжалованию в апелляционном порядке по п.1 ст.389.15 УПК РФ не подлежит, по другим основаниям может быть обжалован в Орловский областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденным и (или) иными лицами, участвовавшими в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, Аноксиков И.В. вправе в течение десяти суток приносить свои возражения в письменной форме, ходатайствовать о своём непосредственном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий В.В. Блохина

Дело № 1-291/2023

УИД 57RS0024-01-2023-001567-88

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 ноября 2023 года г. Орел

Железнодорожный районный суд города Орла в составе:

председательствующего судьи Колесова Н.Н.,

при секретарях Золотаревой Д.А., Панкратовой Ю.В.,

с участием государственных обвинителей: Наумовой Н.Г, Мартынова Н.А.,

подсудимого Аноксикова И.В.,

защитника подсудимого – адвоката Сурина В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Аноксикова Игоря Викторовича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца д. <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении четверых малолетних детей, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого по ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Аноксиков И.В. сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройст...

...в.

В соответствии с ч.ч.1, 3, 11 ст.9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период до 09.06.2021, на территории г. Орла, к Аноксикову И.В., являющемуся подставным лицом – единственным участником/учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью А, обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и предложило за денежное вознаграждение внести изменения в сведения о пользователе ранее открытого расчетного счета А с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету А, на что Аноксиков И.В. дал свое согласие.

После поступления от лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, данного предложения у Аноксикова И.В. возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам А

В связи с этим, реализуя свой преступный умысел в период с 09.06.2021 по 22.06.2021, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Аноксиков И.В., являясь подставным лицом – единственным участником/учредителем и генеральным директором ООО А, прибывал в Операционный офис Е, ул. Н, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО А, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после внесения изменений в сведения о пользователе расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно осуществлять от его имени переводы денежных средств по расчетному счету ООО А, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 09.06.2021, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, лично подписал документы, необходимые для внесения изменений в сведения о пользователе расчетного счета, предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, в том числе Заявление на подключение/изменение/отключение пользователей от системы Банк-Клиент в АО Д, указав в нем номер мобильного телефона №, адрес электронной почты РР используемые лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками Операционного офиса У 09.06.2021, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, были внесены изменения в сведения о пользователе расчетного счета № ООО «-- и предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, подключенной к указанному расчетному счету, со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО - на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, которые Аноксиков И.В. 09.06.2021, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона № и адреса электронной почты ЗЗ в Операционный офис -- руб; 16.06.2021, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, лично подписал документы, необходимые для предоставления дебетовой корпоративной карты (бизнес-карты), в том числе Заявление на выпуск/перевыпуск дебетовой корпоративной карты (бизнес-карты) для малого бизнеса, на основании которых сотрудниками Операционного офиса Е, 22.06.2021, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, к расчетному счету № Аноксикову И.В. выдана дебетовая корпоративная карта (бизнес-карта), являющаяся электронным средством платежа, которую Аноксиков И.В., с 01.07.2021 по 15.07.2021, в период с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем передачи банковской карты.

В результате умышленных преступных действий Аноксикова И.В., лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, неправомерно осуществляло переводы денежных средств по расчетному счету ООО -- руб

В судебном заседании Аноксиков И.В. вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, пояснил, что осуществлял действия, указанные в обвинительном заключении, в настоящее время осознает, что делал все это незаконно, в дальнейшем отказался от дачи показаний по предъявленному обвинению, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 47 УПК РФ, а также положениями ст. 51 Конституции РФ.

Согласно показаниям Аноксикова И.В., данным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ,

В период, предшествующий 07.04.2021, а именно в апреле 2021 года, к нему обратился ранее знакомый ФИО11 и предложил ему стать директором и учредителем - за денежное вознаграждение, а именно 35 000 рублей за каждый месяц, когда он будет являться директором организации. При этом он фактически никакого участия в деятельности организации принимать не будет, то есть все будет делать он сам. Он согласился на данное предложение, так как у него было тяжелое финансовое положение, а также в связи с тем, что он не думал, что его действия являются противозаконными. Также в ходе указанного разговора ФИО11 ему сказал, что для того, чтобы организация была оформлена на него, им нужно будет поехать к нотариусу и оформить необходимые документы, для регистрации фирмы на его имя, нужно будет взять паспорт. После чего 07.04.2021 он и ФИО11 поехали к нотариусу Свидетель №3, после чего нотариусом были оформлены необходимые документы для регистрации фирмы на него. После этого он не знает, кто и как направлял документы для регистрации его в качестве директора ООО - однако позднее ему стало известно от ФИО11 о том, что фирма на него зарегистрирована, и он стал директором Общества. После чего в период до 20.04.2021 он и ФИО11 снова встретились на территории <адрес>, где последний ему сказал, что нужно проехать к нотариусу для того, чтобы он стал учредителем организации. После того, как на него была зарегистрирована фирма. В июне 2021 года ФИО11 попросил его перерегистрировать на его имя уже открытый счет ООО - на что он согласился, поскольку также полагал, что указанные действия не являются противозаконными. Ознакомившись с банковской документацией АО Д может пояснить, что подписи, выполненные от его имени в указанных документах, действительно выполнены им. В АО Д они были несколько раз, а именно 09.06.2021, 16.06.2021 и 22.06.2021. Они приезжали в офис, расположенный по адресу: <адрес>, в период с 10 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ он подписывал документы, необходимые для перерегистрации расчетного счета ООО -» на его имя, при этом в документах он указал телефон и адрес электронной почты, какие именно, в настоящее время не помнит. Их его попросил указать ФИО11, ему точно неизвестно, кому они принадлежали, но он полагает, что они находились в пользовании у ФИО11, т.к. ему предоставил их именно он. 16.06.2021 он подписывал документы, необходимые для получения банковской карты по расчетному счету ООО -», сама карта была выдана ему 22.06.2021, для чего он также являлся в банк, чтобы ее забрать. Полученную карту он передал ФИО11, но не сразу, а в июле 2021, в период с 01.07.2021 по 15.07.2021, более точно дату не помнит, в период времени с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. когда он находился вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>. Хочет отметить, что фактически отношения к деятельности ООО - он не имел, юридическую деятельность не вел. Он понимал, что будут внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц, что фактически он будет считаться подставным лицом, номинальным директором и учредителем по отношению к ООО -». Налоговую и бухгалтерскую отчётность он не вел. Где располагался офис общества ему неизвестно, он там не был. Денежные средства ему передавал ФИО12 2 месяца по 35 000 рублей, а всего передал 70 000 рублей. Кто осуществлял управленческие функции в ООО -» он не знает. Сотрудники банка уведомляли его о том, что банковские документы и электронные средства платежа не подлежат передаче 3-м лицам. ( т. 5 л.д. 134-138)

После оглашения показаний Аноксиков И.В. их полностью подтвердил.

Суд придает доказательственное значение признательным показаниям Аноксикова И.В., оглашенным в судебном заседании, поскольку они согласуются с другими доказательствами по уголовному делу, данные, которые указывали бы на самооговор, отсутствуют.

Виновность Аноксикова И.В. в инкриминированном преступлении подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ содержанию показаниями свидетеля Свидетель №3 от 19.04.2023 согласно которым, она является <адрес> нотариального округа. 06.04.2021 к ней в ее офис обратился ФИО3 с целью заверить решение единственного участника ООО - об увольнении с должности генерального директора ФИО3 и принятии на должность генерального директора указанного Общества ФИО4, а также об избрании способа подтверждения решений единственного участника в будущем без нотариального удостоверения, путем подписания этих решений. Для совершения нотариального действия ФИО3 предоставил свой паспорт, а также паспортные данные Анокискова И.В., учредительные документы ООО -», а именно устав общества, а также решение №б/н от 06.04.2021 об увольнении с должности генерального директора ФИО3 и принятии на должность генерального директора указанного Общества Аноксикова И.В., а также об избрании способа подтверждения решений единственного участника в будущем без нотариального удостоверения, путем подписания этих решений. Далее было подготовлено заявление от имени ФИО14 После чего была запрошена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО - в соответствии с которой было видно, что 100% доли принадлежало ФИО3, а генеральным директором Общества являлся ФИО3 Далее ей было подготовлено и выдано ФИО3 свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО --». Согласно реестру нотариальных действий нотариуса от 06.04.2021 было удостоверено и зарегистрировано в реестре свидетельство об удостоверении решения единственного участника ООО -» реестровой номер № о чем сделана запись в реестре регистрации нотариальных действий нотариуса. На следующий день, то есть 07.04.2021 к ней в ее офис, в период рабочего времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обратился Аноксиков И.В. с целью засвидетельствовать подлинность его подписи в заявлении по форме 4 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношение ООО -», в соответствии с которым генеральным директором ООО -» становился Аноксиков И.В. Данное заявление она не изготавливала, его Аноксиков И.В. принес с собой. Для совершения указанного нотариального действия Аноксиковым И.В. были предоставлены учредительные документы общества и решение о его назначении в качестве директора. Также Аноксиков И.В. предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя. Данные документы соответствовали исчерпывающему перечню документов, содержащихся в регламенте для совершения данного нотариального действия. В соответствии с этим ей была засвидетельствована подлинность подписи на указанном заявлении. Согласно реестру нотариальных действий нотариуса от 07.04.2021 было удостоверено и зарегистрировано в реестре подлинность подписи Аноксикова И.В. в заявлении по форме Р 13014, реестровой номер №, о чем сделана запись в реестре регистрации нотариальных действий нотариуса. ДД.ММ.ГГГГ в офис, в период рабочего времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обратились ФИО3 и Аноксиков И.В. с целью составления договора купли-продажи доли участника ФИО3 в ООО - Аноксикову И.В. В указанный день она находилась в отпуске, в связи с чем ее обязанности исполняла помощник нотариуса Свидетель №1 Для совершения данного нотариального действия ФИО3 и Аноксиков И.В. представили свои паспорта, учредительные документы ООО -. Аноксиков И.В. предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя. Далее Свидетель №1 была запрошена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «- в соответствии с которой было видно, что 100% доли принадлежало ФИО3, а генеральным директором Общества являлся Аноксиков И.В. Также были запрошены выписки из единого федерального реестра сведений о банкротстве, выписки из арбитражного суда на предмет подачи заявлений о признании банкротом, выписки из управления Росреестра о признании обратившихся лиц недееспособными, в соответствии с полученными сведениями препятствий для регистрации сделок не было. Когда все необходимые документы были собраны, был составлен договор купли-продажи доли участника Общества, который был прочитан вслух сторонам и впоследствии был ими подписан собственноручно, экземпляры договоров были вручены сторонам сделки. Согласно реестру нотариальных действий нотариуса от 20.04.2021 был удостоверен и зарегистрирован в реестре договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО - реестровой номер №, о чем сделана запись в реестре регистрации нотариальных действий нотариуса. Далее помощником нотариуса Свидетель №1 в программе подготовки документов для ФНС подготовлено заявление по форме № которое направлено в налоговый орган, а именно в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по <адрес> по средствам информационно-телекоммуникационных каналов связи, в электронном виде, данное заявление было подписано электронной подписью помощника нотариуса Свидетель №1 (т. 1 л.д. 86-90).

Аналогичными по своему содержанию показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон. (т.1 л.д.91-94).

Оглашенными в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, которая показала, что работает в должности старшего менеджера по прямым продажам в АО «Д Для открытия счета в банке необходимо представить паспорт, решение о назначении на должность единого исполнительного органа (директора), Устав юридического лица. Аноксиков И.В. лично 09.06.2021 г. явился в офис банка, расположенный по адресу: <адрес> оригиналами необходимых документов. Клиент обратился в банк с заявлением для смены регистрационных данных для входа в клиент-банк. В указанном случае он направила скан-копии предоставленных Клиентом документов в службу безопасности банка, после которой пришло положительное заключение по Клиенту.После положительного решения службы безопасности указанные документы в полном объеме по банковской программе были направлены в центральный офис для технического внесения соответствующих изменений. После чего Клиенту на электронную почту приходит ссылка для входа в клиент-банк. Оказаны услуги только по смене пароля в личный кабинет для управления р/с. 22.06.2021 Клиент Аноксиков И.В. получил пластиковую банковскую карту «Бизнес». При открытии расчетного счета сотрудниками банка клиенту разъясняются правила пользования расчетными счетами, как и то, что нельзя передавать банковские электронные документы третьим лицам, данная информация содержится на сайте банка и в документах, которые подписывает клиент. (т. 5 л.д. 71-75)

Оглашенными в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показаниями свидетеля Свидетель №2 от 11.04.2023 согласно которым 12.04.2021 в МРИФНС России № по Орловской области поступил пакет документов для регистрации изменений сведений в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «- о смене лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данного юридического лица, а именно поступили: заявление по форме № Р13014, решение единственного участника ООО -» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о назначении Аноксикова И.В. директором ООО «-», опись и конверт. В соответствии с заявлением по форме № Р13014 лицом, которое может действовать без доверенности от имени ООО -» был назначен Аноксиков И.В. Указанное заявление было собственноручно подписано Аноксиковым И.В. В соответствии с решением единственного участника ООО «- от ДД.ММ.ГГГГ, единственным участником ООО - ФИО3, принято решение – уволить с должности директора ООО «- ФИО3 и принять на должность директора Аноксикова И.В. В соответствии со свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ нотариус Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ удостоверила, что единственным участником ООО «- А.В., приняты решения уволить с должности директора ООО - ФИО3 и принять на должность директора Аноксикова И.В. Все вышеуказанные ей документы были переданы в налоговый орган почтовым направлением Аноксиковым И.В. По результатам рассмотрения представленных документов ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом было принято решение о государственной регистрации изменения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО -». ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС России № по <адрес> поступил пакет документов для регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО - о смене участника юридического лица, а именно поступило: заявление по форме № Р13014. В соответствии с заявлением по форме № Р13014 единственным участником ООО «-» был назначен Аноксиков И.В. Вышеуказанный ей документ был представлен в налоговый орган нотариусом Свидетель №1 в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. По результатам рассмотрения представленных документов ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом было принято решение о государственной регистрации изменения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО -». При проверке достоверности сведений о юридическом лице ДД.ММ.ГГГГ специалистами ИФНС по <адрес> производился осмотр помещения ООО -» по юридическому адресу: <адрес>, в ходе которого установлено, что ООО «-- по данному месту не располагается. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности данных о местонахождении ООО - 19.01.2023 специалистами УФНС России по Орловской области был допрошен Аноксиков И.В., который пояснил, что отношения к организации не имеет, зарегистрировал ее на себя по просьбе третьих лиц, в связи с чем 16.03.2023 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности данных об Аноксикове И.В., как участнике (учредителе) и директоре ООО «- 07.03.2023 налоговым органом принято решение о предстоящем исключении ООО - из ЕГРЮЛ, в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности. (т. 1 л.д. 81-85)

Оглашенными в суде в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в управлении на учете ранее до ДД.ММ.ГГГГ состояла организация ООО -- руб-- руб. Организация ООО - представлена налоговая декларация по НДС от законного представителя Аноксикова И.В. за 2 и 4 кварталы 2021 года, которым программой «АИС Налог-3 ПРОМ» присвоен средний риск (транзитер – транзитная организация); – что свидетельствует о том, что у данной организации могут быть выявлены нарушения налогового законодательства, в том числе, могут быть выявлены признаки фирмы-однодневки. В декларации по НДС ООО - за 2 квартал 2021 года имелись следующие признаки нарушений: несформированный источник вычета. Это ситуация, при которой в разделе № декларации (книге покупок) организацией (ООО - указана покупка, при этом по цепочке поставщиков у одной из фирм, которая должна была продать товар, впоследствии приобретенный ООО - в декларации либо не указана указанная покупка, либо представлена «нулевая» декларация, либо декларация не представлена вообще, вследствие чего формируется налоговый разрыв. У ООО -- имеются следующие признаки фирм-однодневок: незначительный размер уставного капитала – 10 000 рублей; руководитель организации в ходе налогового контроля пояснил, что не имеет отношения к деятельности фирмы, в связи с чем в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности данных о руководителе и учредителе организации, в последствии в связи с недостоверностью сведений организация исключена из ЕГРЮЛ; отсутствие работников, активов, имущества, необходимых для исполнения договорных обязательств; в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом адресе организации; систематическая неявка Аноксикова И.В. по повесткам в налоговый орган по организации ООО «-- (т.2 л.д.162-165).

- постановлением о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от 11.06.2023 приговор Мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г. Орла от 01.12.2023, согласно которому прекращено уголовное дело № и уголовное преследование в отношении подозреваемого Аноксикова И.В. по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч.1 ст.173.2 УК РФ. (т.5 л.д.142-153)

- протоколом осмотра места происшествия от 15.05.2023 и фототаблица к нему, в соответствии с которым произведен осмотр помещения «Единого центра регистрации» УФНС России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. (т.1 л.д. 20-22).- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, в соответствии с которым осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, помещ. 1. В ходе осмотра установлено, что фактически ООО -- по указанному адресу не располагается. (т.1 л.д.16-17).

- протоколом осмотра места происшествия от 18.04.2023 и фототаблица к нему, в соответствии с которым произведен осмотр офиса нотариуса <адрес> нотариального округа <адрес> Свидетель №3, расположенного по адресу: <адрес>. (т.1 л.д.13-15).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, в соответствии с которым произведен осмотр 1. банковской документации ООО -- руб, а именно:

1. Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, в соответствии с которым ООО -- руб присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «-- руб

На основании Соглашения Клиент просит АО -- руб подключить к SMS-OTR ФИО3 номер мобильного телефона: № (оператор «МТС»). К услуге «SMS для Бизнеса» на основании Соглашения Клиент просит к открываемым счетам подключить мобильный телефон: №

Клиент в лице генерального директора ООО «- ФИО3 собственноручно заверил данный документ подписью 12.01.2018 г. и печатью «ООО -

2. Акт приёма-передачи от 16.01.2018 г. на 1 листе, содержащий информацию о том, что банк передаёт, а Клиент принимает средства доступа в систему Банк-Клиент «-

3. Заявление на подключение/отключение SMS-OTP в АО «д» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, удостоверенное собственноручной подписью руководителя ФИО3 и печатью «ООО - ИНН 5753069586, ОГРН 1175749011921».

4. Заявление на подключение-отключение SMS-OTP в АО д от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, удостоверенное собственноручной подписью руководителя ФИО3 и печатью «ООО -, №

5. Заявление на выпуск/перевыпуск дебетовой корпоративной карты (бизнес карты) для малого бизнеса (далее – Заявление) от 16.06.2021 на 1 листе. Клиентом является ООО -. В соответствии с договором банковского (расчётного) счёта Клиент просит выпустить карту следующего типа: к счёту в рублях РФ №, предоставить услугу SMS-уведомления на номер мобильного телефона № Держатель: ФИО4 Способ доставки выпущенной карты: доставка в отделение (код отделения доставки щщ). Имя и фамилия держателя для нанесения на карту: ц

6. Заявление на подключение/изменение/отключение пользователей от системы Банк-Клиент в АО д

Наименование юридического лица/филиала или представительства/ФИО индивидуального предпринимателя/иного лица, занимающегося частной практикой: ООО -

Клиент просит Банк:

- Аноксикова Игоря Викторовича обладающего правом доступа Подписанта (I группа подписей или единственная подпись), подключить к Системе/изменить данные: e-mail -- руб, номер мобильного телефона №.

- ФИО1 подключить к Системе/изменить данные: бб номер мобильного телефона №.

Документ удостоверен собственноручной подписью генерального директора Аноксикова И.В., печатью ООО «-

7. Заявление на подключение/отключение SMS-OTP в АО д от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на номер мобильного телефона №, удостоверенное собственноручной подписью руководителя ФИО3 и печатью «ООО -

8. Заявление на подключение/отключение SMS-OTP в АО д от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на номер мобильного телефона №, удостоверенное собственноручной подписью руководителя ФИО3 и печатью «ООО -

9. Заявление на подключение/отключение SMS-OTP в АО д от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на номер мобильного телефона №, удостоверенное собственноручной подписью руководителя ФИО3 и печатью «ООО -

10. Заявление на подключение/отключение SMS-OTP в АО д» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на номер мобильного телефона №, удостоверенное собственноручной подписью руководителя ФИО3 и печатью «ООО «-- руб».

11. Сводная расписка о получении банковских карт на имя ФИО2, удостоверяющая факт получения им по доверенности банковских карт АО д» в количестве 8 штук ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

12. Заявление на подключение/отключение SMS-OTP в АО «д» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на номер мобильного телефона №, удостоверенное собственноручной подписью руководителя ФИО3 и печатью «ООО «-- руб

13. Заявление на закрытие/отказ от перевыпуска дебетовой корпоративной карты для малого бизнеса в АО «д на 1 листе, согласно которого в соответствии с условиями Договора банковского (расчётного) счёта и Порядком выпуска и обслуживания дебетовых корпоративных карт АО «д просит прекратить срок действия Карты.

ФИО Держателя: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, последние 4 цифры номера карты: л

Документ удостоверен собственноручной подписью генерального директора ФИО4, печатью ООО «-

14. Сведения о системе удаленного доступа ООО «- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми обнаружена следующая информация, представляющая интерес для следствия:

15. Заявление на выпуск/перевыпуск дебетовой корпоративной карты/дебетовой ко-брендовой карты «МЕТРО» (бизнес карты) для малого бизнеса от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, удостоверенное собственноручной подписью руководителя ФИО3 и печатью «-

16. Заявление на подключение к Системе/Изменение данных в АО «Д» от 22.07.2020 года на 1 листе, удостоверенное собственноручной подписью руководителя ФИО3 и печатью «ООО «-

17. Выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО -», счет №, на 95 листах, а также платежные поручения на 644 страницах, банковские ордера на 573 страницах, платежные ордера на 18 страницах, инкассовые поручения на 192 страницах.

2. копий регистрационного дела регистрационного дела ООО - именно: Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе ДД.ММ.ГГГГ, вх. №, в соответствии с которой в отношении ООО «-» налоговый орган – Межрайонная ИФНС № по <адрес> получил документы. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001 на 5 листах о создании ООО «-». Устав ООО -» на 5 листах; Документ об уплате государственной пошлины на 1 листе; Решение № участника в единственном лице ООО - ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Документ об уплате государственной пошлины на 1 листе; Гарантийное письмо на 1 листе; Свидетельство о государственной регистрации права на 1 листе; 9) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р13014 на 04 листах, в котором отражены следующие сведения:

- Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц – 0-0

- Причина представления заявления – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

- Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Причина внесения сведений – прекращение полномочий. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц – ФИО3, ИНН №

- Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Причина внесения сведений – возложение полномочий. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц – ФИО4, ИНН № пол мужской, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения дер. М. <адрес>; сведения о документе, удостоверяющем личность – серия и номер документа №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ кем выдан – отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>; должность – генеральный директор;

- Сведения о заявителе – ФИО4, ИНН № пол мужской, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения дер. М. <адрес>; сведения о документе, удостоверяющем личность – серия и номер документа №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ кем выдан – отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>; Заявителю известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений; он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Решение №б/н единственного учредителя ООО «- от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым единственный участник ООО -» решил досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа генерального директора ФИО3; назначить на должность генерального директора ФИО4, паспорт №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан – отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>;

Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица серии № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в соответствии с которым нотариусом Орловского нотариального округа <адрес> Свидетель №3 удостоверено, что 06.04.2021 единственным участником ООО «- ФИО3 приняты следующие решения: досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа генерального директора ФИО3; назначить на должность генерального директора ФИО4, паспорт №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан – отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>; Приказ №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Опись на 1 листе; Конверт на 1 листе; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе.

Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р13014 на 03 листах, в котором отражены следующие сведения:

- Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц – -

- Причина представления заявления – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

- Сведения об участнике/учредителе. Причина внесения сведений – прекращение прав участника/учредителя. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц – ФИО3, ИНН №

- Сведения об участнике/учредителе. Причина внесения сведений – возникновение прав участника/учредителя. Сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр юридических лиц – ФИО4, ИНН №, пол мужской, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения дер. М. <адрес>; сведения о документе, удостоверяющем личность – серия и номер документа № №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ кем выдан – отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>;

- Сведения о заявителе – нотариус; Свидетель №1, ИНН №;

Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А по форме Р80001 на 1 листе, в соответствии с которым МИФНС № по <адрес> принято решение о государственной регистрации – внесении изменений в сведения о ЮЛ общества с ограниченной ответственностью «-- » на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх №А.

Протокол №б/н допроса свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

Протокол осмотра объекта недвижимости на 2 листах;

3. Копий документов, предоставленных нотариусом Свидетель №3 (т. 5 л.д. 89-105)

Вещественными доказательствами (постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым в качестве вещественного доказательства по уголовному делу признаны:

1) Копии регистрационного дела регистрационного дела ООО -», ИНН №, ОГРН №, а именно:

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе;

- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001 на 5 листах;

- Документ об уплате государственной пошлины на 1 листе;

- Решение № участника в единственном лице ООО - от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Документ об уплате государственной пошлины на 1 листе;

- Гарантийное письмо на 1 листе;

- Свидетельство о государственной регистрации права на 1 листе;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А;

-Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р13014 на 04 листах;

- Решение №б/н единственного учредителя ООО «-

- Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Приказ №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Опись на 1 листе;

- Конверт на 1 листе;

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р13014 на 03 листах;

- Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А по форме Р80001 на 1 листе;

- Протокол №б/н допроса свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

- Протокол осмотра объекта недвижимости на 2 листах;

2) Копий документов, предоставленных нотариусом Свидетель №3, а именно:

- Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

3) Банковская документация ООО -

Показания свидетелей последовательны и непротиворечивы, они согласуются между собой и с другими приведенными выше доказательствами, отсутствуют данные, которые указывали бы на оговор подсудимого с их стороны.

Аноксиков И.В. при совершении преступления действовал умышленно, на что указывает осознанный и целенаправленный характер его действий, он преследовал корыстную цель, о чем свидетельствует оговоренное Аноксиковым И.В. вознаграждение.

Осознавая, что ООО «- создано на него, как на подставное лицо, он при открытии расчетных счетов в банках, получив электронные средства платежей сбыл их, понимая, что они будут использованы для незаконных финансовых операций.

Суд квалифицирует действия Аноксикова И.В. по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимому наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, обстоятельства его совершения, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При изучении данных о личности подсудимого судом установлено, что Аноксиков И.В. не судим, (т.4 л.д.230-233), по месту жительства характеризуется положительно (т.5 л.д.169), на учете у психиатра не состоит, состоит на учете у врача нарколога с диагнозом употребление нескольких психоактивных веществ с пагубными последствиями (т.5 л.д.56), женат, имеет на иждивении четверых малолетних детей (т.5 л.д.27-41).

В соответствии с заключением первичной амбулаторной однородной комиссионной судебно-психиатрической экспертизы ААА

Обстоятельствами, смягчающими наказание Аноксикову И.В. в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в силу п. «г» наличие четверых малолетних детей у виновного, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, а также состояние ее здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание Аноксикову И.В., предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела и личности виновного оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется Аноксиков Т.В., на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не установлено.

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, с учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание, а также отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, учитывая принцип справедливости, суд приходит к убеждению о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией статьи.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств наказание Аноксикову И.В. назначается по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, совокупность смягчающих обстоятельств по делу суд признает исключительной и считает возможным при назначении Аноксикову И.В. наказания применить положения ст.64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимому наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совершения Аноксиковым И.В. преступления впервые, наличия по делу смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления виновного без реального отбывания наказания, и полагает возможным применить в отношении Аноксикова И.В. положения статьи 73 УК РФ.

При решении вопроса о мере пресечения в отношении Аноксикова И.В. суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу, в целях его надлежащего исполнения, меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств надлежит разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен, меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий не применялись.

Процессуальные издержки, связанные с участием адвоката Сурина В.В. в порядке ст.ст.50, 51 УПК РФ в качестве защитника Аноксикова И.В. в ходе предварительного расследования составили 21129 рублей (т.5 л.д.168-169), в ходе судебного разбирательства 6354 руб. С учетом данных о личности подсудимого, принимая во внимание, что он официально не трудоустроен, у него на иждивении находится четверо малолетних детей, супруга находиться в местах лишения свободы, взыскание с него процессуальных издержек может негативно отразиться на лицах, находящихся у него на иждивении, суд полагает необходимым освободить его от уплаты процессуальных издержек в указанной сумме.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302 -304, 307 -310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Аноксикова Игоря Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В силу статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ обязать Аноксикова Игоря Викторовича в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные указанным органом дни, но не реже одного раз в месяц.

Контроль за поведением условно осужденного Аноксикова Игоря Викторовича возложить на филиал по Орловскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области.

Меру пресечения в отношении Аноксикова Игоря Викторовича до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Освободить Аноксикова Игоря Викторовича от выплаты процессуальных издержек по уголовному делу.

Вещественные доказательства: Копии регистрационного дела регистрационного дела ООО -», ИНН №, ОГРН №, а именно: Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001 на 5 листах; Документ об уплате государственной пошлины на 1 листе; Решение № участника в единственном лице ООО - от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Документ об уплате государственной пошлины на 1 листе; Гарантийное письмо на 1 листе; Свидетельство о государственной регистрации права на 1 листе; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р13014 на 04 листах; Решение №б/н единственного учредителя ООО «-» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приказ №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Опись на 1 листе; Конверт на 1 листе; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № на 03 листах; Решение о государственной регистрации от 27.04.2021 № № на 1 листе; Протокол №б/н допроса свидетеля Аноксикова И.В. от 19.01.2023 на 4 листах; Протокол осмотра объекта недвижимости на 2 листах; 2) Копий документов, предоставленных нотариусом Свидетель №3, а именно: Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 20.04.2021 на 2 листах. 3) Банковская документация ООО -», ИНН №, ОГРН № из АО «д», хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения, в Орловский областной суд через Железнодорожный районный суд города Орла. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционной жалобы, либо представления, затрагивающих его интересы, а также подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести свою позицию непосредственно до суда апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Н.Н. Колесов

г. Орел «16» мая 2017 года

Судья Орловского районного суда Орловской области Ляднова Э.В.,

при секретаре Леюшкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Орловского районного суда Орловской области гражданское дело по иску судебного пристава - исполнителя Орловского РОСП к Аноксикову И. В. об обращении взыскания на земельный участок,

УСТАНОВИЛ:

Судебный пристав - исполнитель Орловского РОСП Тужикова О.С. обратилась в Орловский районный суд Орловской области с иском к Аноксикову И.В. об обращении взыскания на земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., с кадастровый номером 57:10:1730101:171, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий Аноксикову И.В.

В обоснование заявленных требований указано, что в Орловском РОСП на исполнении находится исполнительное производство №-ИП о взыскании алиментов с Аноксикова И.В. в размере 1/4 части заработка или иного дохода ежемесячно, начиная с 24.07.2014 и до совершеннолетия ребенка в пользу Хавроничевой А.В. на содержание дочери Аноксиковой В.И., Дата года рождения.

Должником Аноксиковым И.В. требования исполнительного документа не исполнены, в результате чего, образовалась задолженность по алиментам в размере 284 778, 10 рублей.

В ходе принудительного исполнения требований исполнительного документа был составлен акт о наложении ареста на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>

Полагает, что вышеуказанный земельный участок подлежит дальнейшей передачи на реализацию.

В судебные заседания, назначенные на Дата в 10 часов 00 минут и на Дата в 09 часов 30 минут, судебный пристав - исполнитель Орловского РОСП Тужикова О.С. и ответчик Аноксиков И.В., будучи из...

...вещенными о месте и времени судебного разбирательства, в суд не явились, доказательств уважительности причин неявки и невозможности сообщения о них, суду не представили.

О времени и месте судебных заседаний судебный пристав - исполнитель Орловского РОСП Тужикова О.С. и ответчик Аноксиков И.В. были своевременно и должным образом уведомлены, об отложении судебного разбирательства суд также не просили.

Суд не считает возможным рассмотреть дело по имеющимся в деле материалам в отсутствии судебного пристава - исполнителя Орловского РОСП Тужиковой О.С. и ответчика Аноксикова И.В., в связи с чем, поданное исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения на основании абз.6 ст. 222 ГПК РФ.

На основании абзаца 6 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову.

Согласно части 3 ст. 223 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд по ходатайству истца или ответчика отменяет свое определение об оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в абзацах седьмом и восьмом ст. 222 ГПК РФ, если истец или ответчик представил доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду.

При этом, суд считает необходимым разъяснить истцу судебному приставу - исполнителю Орловского РОСП Тужиковой О.С. право ходатайствовать перед Орловским районным судом Орловской области об отмене данного определения с предоставлением суду доказательств, подтверждающих уважительность причин неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду, учитывая, что возможность обращения в суд первой инстанции с ходатайством об отмене определения об оставлении заявления без рассмотрения каким - либо процессуальным сроком не ограничена, а также право на предъявлении того же иска в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения.

На основании изложенного и, руководствуясь п.6 ст. 222, ст. 224 ГПК РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

Гражданское дело по иску судебного пристава - исполнителя Орловского РОСП к Аноксикову И. В. об обращении взыскания на земельный участок - оставить без рассмотрения.

Разъяснить заинтересованным лицам право на предъявление иска в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без рассмотрения.

На определение может быть подана частная жалоба в Орловский областной суд в течение 15 дней со дня его вынесения.

Судья Э.В. Ляднова

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 июля 2017 года г.Орёл

Орловский районный суд Орловской области в составе:

председательствующего судьи Лядновой Э.В.,

при секретаре Леюшкиной К.А.,

с участием истца судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП Тужиковой О.С.,

ответчика Аноксикова И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Орловского районного суда Орловской области гражданское дело по исковому заявлению судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Тужиковой Ольги Сергеевны к Аноксикову Игорю Викторовичу об обращении взыскания на земельный участок,

УСТАНОВИЛ:

Судебный пристав-исполнитель Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Тужикова О.С. обратилась в суд с заявлением к Аноксикову И.В. об обращении взыскания на земельный участок. В обоснование заявления указала, что в настоящий момент в Орловском РОСП на исполнении находится исполнительное производство №-ИП о взыскании с ответчика Аноксикова И.В. алиментов в размере 1/4 части заработка или иного дохода ежемесячно, начиная с Дата и до совершеннолетия ребенка в пользу Хавроничевой А.В. на содержание дочери Аноксиковой В.И., Дата года рождения. Должником требования исполнительного производства не исполнены. Исполнительное производство находится на исполнении с 09.10.2015г., до настоящего времени должник алименты добровольно не выплачивает, в результате чего образовалась задолженность по алиментам по состоянию на Дата в размере 284 778,10 рублей. В ходе принудительного исполнения требований исполнительного документа был составлен акт о наложении ареста на земельный участок, п...

...ринадлежащий должнику на праве собственности. Вышеуказанный земельный участок подлежит дальнейшей передаче на реализацию.

На основании вышеизложенного судебный пристав-исполнитель Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Тужикова О.С. просит обратить взыскание на земельный участок, кадастровый №, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1500 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> принадлежащий Аноксикову И.В.

В судебном заседании судебный пристав-исполнитель Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Тужикова О.С. свои требования поддержала и просила удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик Аноксиков И.В. в судебном заседании пояснил, что земельный участок ему не нужен, поэтому он не возражает против удовлетворения заявления.

Третье лицо Хавроничева А.В. в судебное заседание, о времени и месте которого была извещена надлежащим образом, не явилась, заявлений и возражений не представила, о рассмотрении дела в ее отсутствие не просила.

В силу ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие неявившегося третьего лица.

Суд, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Тужиковой О.С. подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ч.2 ст.61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст. 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством.

Согласно ст.79 Федерального закона от N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику-гражданину на праве собственности имущество, перечень которого установлен Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствии со ст. 237 ГК РФ, изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором.

Согласно ст.278 ГК РФ обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допускается только на основании решения суда.

В силу ч. ч. 3, 4 ст.69 Федерального закона N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением денежных средств должника, находящихся на залоговом, номинальном, торговом и (или) клиринговом счетах. Взыскание на денежные средства должника в иностранной валюте обращается при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в рублях. При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится.

Частью 1 ст. 446 ГПК РФ установлен перечень имущества, принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности, на которое по исполнительным документам не может быть обращено взыскание.

Так, взыскание не может быть обращено в том числе на земельные участки, на которых расположено жилое помещение (его часть), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание (абз. 2, абз. 2 и 3 ст. 446 ГПК РФ).

При рассмотрении настоящего дела судом установлено следующие обстоятельства.

В Орловском РОСП на исполнении находится исполнительное производство № 27448/15/57006-ИП о взыскании с ответчика Аноксикова И.В. алиментов в размере 1/4 части заработка или иного дохода ежемесячно, начиная с 24.07.2014 года и до совершеннолетия ребенка в пользу Хавроничевой А.В. на содержание дочери Аноксиковой В.И., Дата.

Должником требования исполнительного производства не исполнены. Исполнительное производство находится на исполнении с 09.10.2015г., до настоящего времени должник алименты добровольно не выплачивает, в результате чего образовалась задолженность по алиментам по состоянию на 24.03.2017 г. в размере 284 778,10 рублей.

В ходе принудительного исполнения требований исполнительного документа был составлен акт о наложении ареста на земельный участок, принадлежащий должнику на праве собственности. Вышеуказанный земельный участок подлежит дальнейшей передаче на реализацию.

При таких обстоятельствах, руководствуясь указанными выше нормами действующего законодательства, оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о том, что наличие у ответчика долговых обязательств перед взыскателем, длительность неисполнения решений суда ответчиком дает истцу право предъявления требований об обращении взыскания на имущество должника.

Так, согласно п. 1 ст. 12 ФЗ "О судебных приставах", п. 17 ч. 1 ст. 64 ФЗ "Об исполнительном производстве", в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных ФЗ "Об исполнительном производстве", судебный пристав-исполнитель должен принимать меры по своевременному полному, правильному исполнению исполнительных документов и совершать действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 ФЗ "Об исполнительном производстве", мерами принудительного исполнения, применяемыми приставами-исполнителями при исполнении судебных решений и актов иных органов, является обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги, изъятие у должника имущества и т.д.

Частью 4 ст. 69 ФЗ "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное его имущество.

Согласно части 1 статьи 77 ФЗ "Об исполнительном производстве", обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится на основании судебного акта;

В силу ст. 278 ГК РФ обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допускается только на основании решения суда.

В соответствии с п. 1 ст. 348 ГК РФ, взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

Таким образом, законодатель не устанавливает запрета на обращение судебным приставом-исполнителем в суд с исковым заявлением об обращении взыскания на земельный участок должника в целях исполнения требований исполнительного документа.

Удовлетворяя исковые требования об обращении взыскания на недвижимое имущество должника, суд исходит из длительности неисполнения ответчиком судебного акта, непредставления ответчиком суду доказательств наличия у него денежных средств, их достаточности для погашения задолженности перед взыскателем, руководствуется положениями статьи 278 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допускается только на основании решения суда.

Из указанной нормы закона следует, что обращение взыскания на имущество должника в виде земельного участка производится на основании решения суда, и в отсутствие последнего не может быть реализовано судебным приставом-исполнителем самостоятельно в рамках исполнительного производства.

В соответствии с разъяснениями, данными Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в пункте 58 Постановления от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" о том, что согласно статье 278 Гражданского кодекса Российской Федерации обращение взыскания на земельные участки в рамках исполнительного производства допускается только на основании решения суда. Такие дела рассматриваются в порядке искового производства с соблюдением правил исключительной подсудности. Правом заявить в суд требование об обращении взыскания на земельный участок обладают лица, заинтересованные в применении данной меры принудительного исполнения, то есть взыскатель и судебный пристав-исполнитель. После принятия решения суда об обращении взыскания на земельный участок оценка земельного участка осуществляется судебным приставом-исполнителем по правилам статьи 85 Закона об исполнительном производстве.

Принимая во внимание, что обращение взыскания на земельный участок является единственным способом защиты прав взыскателя, учитывая отсутствие условий, при которых не допускается обращение взыскания на имущество должника, суд считает возможным удовлетворить исковые требования судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковое заявление судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Тужиковой О.С. к Аноксикову Игорю Викторовичу об обращении взыскания на земельный участок удовлетворить.

Обратить взыскание на земельный участок, кадастровый №, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1500 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий Аноксикову Игорю Викторовичу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Орловский районный суд Орловской области в течение одного месяца со дня принятия его судом в окончательной форме, 14.07.2017 года.

Председательствующий судья Э.В. Ляднова