Цимбалов Фёдор Петрович

Судья Любченко С.Д. дело № 2-6864/2024

дело № 33-631/2025

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

5 марта 2025 года г. Донецк

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики в составе:

председательствующего судьи – Олейниковой В.В.

судей: Чертковой Л.А., Могутовой Н.Г.

при секретаре Пушкиной Т.С.

с участием прокурора Дубатовка И.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Цимбалов Ф.П. к обществу с ограниченной ответственностью «Армлит-Донбасс» о взыскании денежных средств по договору цессии,

по апелляционной жалобе Цимбалов Ф.П. на решение Харцызского межрайонного суда Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2024 года.

Заслушав доклад судьи Олейниковой В.В., выслушав представителя Цымбалова Ф.П. – Миронова Т.Б., поддержавшую доводы жалобы, заключение прокурора Дубатовка И.В., полагавшего решение суда законным и обоснованным, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики,

установила:

Цимбалов Ф.П. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Армлит-Донбасс» (далее – ООО «Армлит-Донбасс») о взыскании денежных средств по договору цессии.

В обоснование требований истец указал, что 9 августа 2006 г. между кредитором ЗАО «Донгорбанк» и заемщиком ООО «Армлит-Донбасс» заключен кредитный договор №, по условиям которого Банк предоставил ООО «Армлит-Донбасс» кредитную линию с лимитом суммы в 3 000 000 долларов США, а ООО «Армлит-Донбасс» обязался вернуть кредит и уплатить проценты за его пользование. В период с 2006 г. по 2014 г. в данный кредитный договор вносились изменения и дополнения, он излагалс...

...я в новой редакции, ЗАО «Донгорбанк» было реорганизовано в ПАО «Донгорбанк», в дальнейшем в ПАО «Первый Украинский Международный Банк».

Согласно дополнительному соглашению № от 25 апреля 2014 г. к кредитному договору № от 9 августа 2006 г., срок возврата кредита определен 12 декабря 2014 г.

Впоследствии задолженность по указанному кредитному договору передана по договорам уступки прав требований ООО «Кредекс Финанс» и ООО «Финансовая компания «Гровинг Стейт».

25 декабря 2015 г. между истцом и ООО «Кредекс Финанс» заключен договор об уступке прав требования, согласно п.2.1 договора ООО «Кредекс Финанс» уступает ему частично права требования по кредитному договору № от 9 августа 2006 г. Актом приема-передачи прав требования от 25 декабря 2015 г. ООО «Кредекс Финанс» передал ему права требования по кредитному договору № от 9 августа 2006 г. на сумму 1 081 623,41 долларов США, в том числе основная сумма кредита 873 258,61 долларов США, проценты за пользование кредитом 208 364,80 долларов США.

26 июля 2016 г. между истцом и ООО «Финансовая компания «Гровинг Стейт» заключен договор об уступке прав требования. Согласно п.2.1 данного договора уступки от 26 июля 2016 г. ООО «Финансовая компания «Гровинг Стейт» уступает ему частично права требования по кредитному договору № от 9 августа 2006 г. Актом приема-передачи прав требования от 26 июля 2016 г. ООО «Финансовая компания «Гровинг Стейт» передал ему права требования по кредитному договору на сумму 1 159 488,99 долларов США, в том числе основная сумма кредита 873 258,62 долларов США, проценты за пользование кредитом 286 230,37 долларов США.

Общая сумма, по договорам уступок от 25 декабря 2015 г. и 26 июля 2016 г., составляет 2 241 112,40 долларов США.

Просит взыскать с ответчика ООО «Армлит-Донбасс» денежные средства в размере, эквивалентном 2 241 112, 40 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату фактической оплаты, что по расчету истца эквивалентно 205 676 970 руб., в счет погашения задолженности по кредитному договору № от 9 августа 2006 г., на основании договоров об уступке прав требования от 25 декабря 2015 г. и от 26 июля 2016 г.

Решением Харцызского межрайонного суда Донецкой Народной Республики от 17 июля 2024 года в удовлетворении иска Цимбалову Ф.П. отказано.

Истцом Цимбаловым Ф.П. подана апелляционная жалоба, в которой оспаривается законность и обоснованность судебного решения, ввиду нарушения судом норм материального права, просит решение суда отменить, принять новое решение, которым удовлетворить его исковые требования в полном объеме.

В обоснование доводов жалобы указал, что суд первой инстанции отказывая в иске, применил закон ДНР от 30.04.2021 г. № 270-IIНС «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республике», который не подлежал применению, поскольку его распространение на взаимоотношения банков Украины и юридических лиц не имеет отношения. Кроме того, данный закон вступил в силу 30 апреля 2021 г. после заключения договоров уступок от 25 декабря 2015 г. и 26 июля 2016 г. Считает, что суд первой инстанции вышел за пределы своей компетенции, указав в решении о том, что данный спор инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации доходов. При этом, орган – Росфинмониторинг, уполномоченный выявлять такие признаки, при рассмотрении данного дела не предъявил своих претензий по данному поводу.

Цимбалов Ф.П., представитель ООО «Армлит-Донбасс» (директор и соучредитель Цимбалов Ф.П.), РОСФСНМОНИТОРИНГ, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, в судебное заседание не явились, о причинах неявки суд не уведомили, в связи с чем, на основании статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики» (далее – Закон № 5-ФКЗ) законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территории Донецкой Народной Республики со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом.

Поскольку правоотношения между сторонами возникли в 2015 году, до принятия Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики и начала действия законодательства Российской Федерации, при разрешении данного спора, следует руководствоваться нормами Гражданского кодекса Украины (в редакции на день провозглашения суверенитета Донецкой Народной Республики – 11 мая 2014 г.), а также переходные положения законодательства Донецкой Народной Республики ретроспективного действия.

Согласно части 1 статьи 509 Гражданского кодекса Украины, обязательством является правоотношение, в котором одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, предоставить услугу, оплатить деньги и т.д.) или воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника выполнения его обязанности.

Кредитор в обязательстве может быть заменен другим лицом в результате: 1) передачи им своих прав другому лицу по сделке (уступка права требования); 2) правопреемства; 3) выполнения обязанности должника поручителем или залогодателем (имущественным поручителем); 4) выполнения обязанности должника третьим лицом (часть 1 статьи 512 Гражданского кодекса Украины).

Сделка по замене кредитора в обязательстве совершается в такой же форме, что и сделка, на основании которой возникло обязательство, право требования по которому передается новому кредитору (часть 1 статьи 513 Гражданского кодекса Украины).

К новому кредитору переходят права первоначального кредитора в обязательстве в объеме и на условиях, существовавших на момент перехода этих прав, если иное не установлено договором или законом (статья 514 Гражданского кодекса Украины).

Согласно части 1 статьи 516 Гражданского кодекса Украины, замена кредитора в обязательстве осуществляется без согласия должника, если иное не установлено договором или законом.

Обязательство должно выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями настоящего Кодекса, другими актами гражданского законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или другими обычно предъявляемыми требованиями (статья 526 Гражданского кодекса Украины).

Нарушением обязательства является его невыполнение или исполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства (ненадлежащее исполнение) (статья 610 Гражданского кодекса Украины).

Согласно части 1 статьи 612 Гражданского кодекса Украины, должник считается просрочившим, если он не приступил к исполнению обязательства или не выполнил его в срок, установленный договором или законом.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 9 августа 2006 г. между ЗАО «Донгорбанк» (впоследствии переименован - ПАТ «Первый Украинский международный Банк») и ООО «Армлит-Донбасс» заключен кредитный договор №, в соответствии с условиями которого ЗАО «Донгорбанк» обязуется открыть ООО «Армлит-Донбасс» кредитную линию в сумме 2 000 000 долларов США. Целевое использование кредита - пополнение оборотных средств и ведение хозяйственной деятельности, кроме размещения кредитных средств на депозит, формирования уставного фонда хозяйственного общества. Срок возврата кредита - согласно графику, дата окончательного погашения кредита - 08 августа 2011 г.

В период с 2006 г. по 2014 г. в кредитный договор № от 9 августа 2006 г. вносились изменения и дополнения в связи с изложением отдельных пунктов в новой редакции, дополнениями новых пунктов, реорганизацией банка. Согласно дополнительного соглашения № от 27 марта 2008 г., лимит кредитной линии увеличен до 3000 000 долларов США. Согласно дополнительному соглашению № от 25 апреля 2014 г. к кредитному договору № от 9 августа 2006 г., срок возврата кредита определен 12 декабря 2014 г.

В установленный договором срок кредитная задолженности не погашена, в связи с чем образовалась задолженность у заемщика ООО «Армлит-Донбасс».

25 декабря 2015 г. между Цимбаловым Ф.П. и ООО «Кредекс Финанс» заключен договор об уступке прав требования, согласно п.2.1 договора ООО «Кредекс Финанс» уступает частично права требования по кредитному договору № от 9 августа 2006 г., приобретенные также по договору цессии № от 25 декабря 2015 г. у ПАТ «Первый Украинский международный Банк».

Актом приема-передачи прав требования от 25 декабря 2015 г. ООО «Кредекс Финанс» передал ему права требования по кредитному договору № от 9 августа 2006 г. на сумму 1 081 623,41 долларов США, в том числе основная сумма кредита 873 258,61 долларов США, проценты за пользование кредитом 208 364,80 долларов США.

26 июля 2016 г. между Цимбаловым Ф.П. и ООО «Финансовая компания «Гровинг Стейт» заключен договор об уступке прав требования. Согласно п.2.1 данного договора уступки от 26 июля 2016 г. ООО «Финансовая компания «Гровинг Стейт» уступает ему частично права требования по кредитному договору № от 9 августа 2006 г., приобретенные также по договору цессии № от 26 тюля 2016 г. у ПАТ «Первый Украинский международный Банк».

Актом приема-передачи прав требования от 26 июля 2016 г. ООО «Финансовая компания «Гровинг Стейт» передал ему права требования по кредитному договору на сумму 1 159 488,99 долларов США, в том числе основная сумма кредита 873 258,62 долларов США, проценты за пользование кредитом 286 230,37 долларов США.

Общая сумма, по договорам уступок от 25 декабря 2015 г. и 26 июля 2016 г., составляет 2 241 112,40 долларов США.

На момент заключения кредитного договора (09.08.2006 г.) и последующих дополнительных соглашений до 2014 г., ООО «Армлит-Донбасс» состояло в реестре юридических лиц Украины.

Из протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Армлит-Донбасс» от 9 февраля 2023 г., усматривается, что ответчик Цимбалов А.Н. назначен на должность директора ООО «Армлит-Донбасс» с 3 февраля 2023 г.

17 февраля 2023 г., согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Армлит-Донбасс» включено в Единый государственный реестр, участники общества: Цимбалов Ф.П. – 50% доли уставного капитала, Ларин Ю.В. – 50% доли уставного капитала, размер уставного капитала – 12000 руб.

Разрешая спорные правоотношения, суд первой инстанции, исходил из положений Закона Донецкой Народной Республики № 270-ПНС от 30 апреля 2021 г., принятого Постановлением Народного Совета Донецкой народной Республики 30 апреля 2021 г. «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики», частью 11 статьи 31 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики» и пришел к выводу, что кредитные обязательства ответчика ООО «Армлит-Донбасс» не подлежат исполнению, в том числе перед третьими лицами, получившими право требования в силу перевода долга, поскольку сделки о передаче прав требования банков Украины третьим лицам на основании договора факторинга и (или) перевода долга являются ничтожными, а порядок исполнения юридическими лицами зарегистрированными на территории Донецкой Народной Республики, обязательств по кредитам перед юридическими лицами, зарегистрированными на территории Украины и обладающими в соответствии с законодательством Украины правом на основании лицензии (разрешения) выдавать кредиты (займы) устанавливаются федеральным законом, который в настоящее время не установлен.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции и полагает, что решение суда соответствует фактическим обстоятельствам и требованиям закона.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики», вышеуказанный нормативный правовой акт Донецкой Народной Республики является действующим.

Частью 11 статьи 31 Федерального конституционного закона № 5-ФКЗ от 4 октября 2022 г. предусмотрено, что порядок исполнения юридическими лицами зарегистрированными на территории Донецкой Народной Республики, обязательств по кредитам перед юридическими лицами, зарегистрированными на территории Украины и обладающими в соответствии с законодательством Украины правом на основании лицензии (разрешения) выдавать кредиты (займы) устанавливаются федеральным законом.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2022 г. № 573-ФЗ «О применении положений Федерального закона «Об исполнительном производстве» на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области», в случае, если обязательства по кредитам (займам) перед юридическими лицами, зарегистрированными на территории Украины и обладающими в соответствии с законодательством Украины правом на основании лицензии (разрешения) выдавать кредиты (займы), или иными лицами, которым переданы (уступлены) права требования по таким обязательствам, а также обременения прав на недвижимое имущество, обеспечивающие исполнение указанных обязательств, включая ипотеку (залог недвижимости), были прекращены (признаны недействительными) в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, исполнительные документы по таким требованиям, выданные либо вынесенные судами, иными государственными органами или должностными лицами Украины, и исполнительные надписи нотариусов Украины по таким требованиям не подлежат принудительному исполнению в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в том числе в части, касающейся взыскания задолженности по основному долгу, процентам, неустойкам (штрафам, пеням), применения иных мер ответственности и обращения взыскания на недвижимое имущество).

Согласно части 2 статьи 4 Закона Донецкой Народной Республики № 270-ПНС от 30 апреля 2021 г., принятого Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 30 апреля 2021 года «Об обращении имущества находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики», сделки о передаче прав требования банков Украины третьим лицам на основании договора факторинга и (или) перевода долга являются ничтожными.

Таким образом, в целях обеспечения государственной безопасности Донецкой Народной Республики, защиты прав законных интересов граждан, а также прав юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории республики вышеуказанным нормативным правовым актом Донецкой Народной Республики, признаны ничтожными сделки по возникновению обязательств третьих лиц, которым переданы (уступлены) права требования по кредитным обязательствам перед Банками Украины после 11 мая 2014 г.

В этой связи, обязательство ООО «Армлин-Донбасс» перед Цимбаловым Ф.П. по возврату кредитной задолженности, как перед лицом, приобретшим право требования по недействительному договору цессии, не возникло, в связи с чем судом обоснованно отказано в удовлетворении иска о взыскании в пользу цессионария суммы долга.

Кроме того, в связи с отсутствием социально-экономической связи и межгосударственного взаимодействия между Российской Федерацией и Украиной, проверить реальные полномочия цедентов ООО «Кредекс Финанс» и ООО «Финансовая компания «Гровинг Стейт» по передаче Цимбалову Ф.П. прав и обязанностей по кредитному договору № от 9 августа 2006 г., предмет цессии, реальный размер задолженности и объем исполнения, не представляется возможным.

При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда, постановленного в соответствии с требованиями закона и с учетом фактических обстоятельств по делу.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены решения суда первой инстанции, судебной коллегией не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Харцызского межрайонного суда Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2024 года - оставить без изменения, апелляционную жалобу Цимбалов Ф.П. – без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия. Апелляционное определение может быть обжаловано во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение трех месяцев со дня его изготовления в окончательной форме путем подачи кассационной жалобы (представления) через суд первой инстанции.

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 10 марта 2025 года.

Председательствующий

Судьи