Демельханов Ислам Хамзатович

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

14 марта 2022 года <адрес>

Заводской районный суд <адрес> Республики в составе:

председательствующего судьи Цакаева Б. А-М.,

при секретаре ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №а-202/22 по административному исковому заявлению Центрального Банка Российской Федерации о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3»,

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации в лице Отделения – Национального ФИО1 по Чеченской <адрес> главного управления Центрального ФИО1 Российской Федерации (далее по тексту – ФИО1) обратился в суд с административным исковым заявлением о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3» (ИНН 2014022992, ОГРН 1212000001146, дата регистрации регистрирующий орган — Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике, место регистрации: ул. им. ФИО6, <адрес>, Чеченская Республика, 364051).

В обоснование заявленных требований указано, что в ходе анализа сведений Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и реестров членов Саморегулируемых организаций (далее – СРО), размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах ФИО1 и СРО, установлено, что КПК «Семейные ФИО3» по состоянию на дату подготовки настоящего заявления не является членом ни одной из СРО. Поскольку датой государственной регистрации юридического лица является ДД.ММ.ГГГГ, крайний день для вступления КПК «Семейные ФИО3» в СРО – ДД.ММ.ГГГГ. В течение девяноста дней, следующих за днем созда...

...ния, КПК «Семейные ФИО3» не вступил в члены СРО.

Таким образом, КПК «Семейные ФИО3» нарушил требование части 1 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ.

Кроме того, в отношении КПК «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3» установлены следующие нарушения:

– части 4 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ, пунктов 1.1 и 2.2 Указания ФИО1 №-У3, в части неосуществления электронного взаимодействия с ФИО1 посредством личного кабинета, в связи с чем, КПК «Семейные ФИО3» посредством Почты ФИО1 направлено предписание ФИО1 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-11/9474 (предписание не получено, в связи с отсутствием адресата по месту регистрации и возвращено в ФИО1);

– части 3 статьи 28 Федерального закона № 190-ФЗ, Указания ФИО1 р 5318-У4, в части непредставления КПК «Семейные ФИО3» отчета о деятельности КПК за I квартал 2021 года, в связи с чем Центром по обработке отчетности <адрес> КПК «Семейные ФИО3» направлено предписание ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № Т128-99-2/10718. (предписание не получено, в связи с отсутствием адресата по месту регистрации и возвращено в ФИО1);

– указания ФИО1 №-У5, в части непредставления КПК «Семейные ФИО3» отчетов об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за февраль, март и апрель 2021 года.

На основании изложенного, истец просит ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Семейные ФИО3», обязать его учредителя произвести в шестимесячный срок все необходимые действия, связанные с ликвидацией.

В судебное заседание представитель административного истца ФИО1 С.Х. не явился, направил в суд заявление, в котором просил заявленные исковые требования по приведенным в административном исковом заявлении доводам удовлетворить, административное дело рассмотреть в его отсутствие.

Представитель административного ответчика КПК «Семейные ФИО3» административный ответчик ФИО2, представитель заинтересованного лица УФНС ФИО1 по Чеченской Республике в суд не явились, извещены о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Судом принято решение о рассмотрении дела в отсутствие не явившихся административных ответчиков, заинтересованного лица, поскольку в соответствии с ч.2 ст. 289 КАС РФ неявка в судебное заседание указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению административного дела, если суд не признал их явку обязательной.

Исследовав и проанализировав доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 76.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном ФИО1 Российской Федерации (ФИО1)» ФИО1 является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О кредитной кооперации" кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

На основании п.3 ст. 61 ГК РФ требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 1 ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный потребительский кооператив (далее – кредитный кооператив) – основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам, за исключением случая, установленного частью 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно ч. 3 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации» саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы, осуществляет контроль за соблюдением кредитными кооперативами, являющимися членами этой саморегулируемой организации, требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов ФИО1.

Согласно ч. 1 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами ФИО1, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В соответствии с п.2 ч. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона, иных правовых актов.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 1 КАС РФ суды в порядке административного судопроизводства рассматривают и разрешают подведомственные им дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям, в том числе административные дела о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра.

Аналогичные нормы содержатся в гл. 27 КАС РФ, регулирующей рассмотрение административных исковых заявлений, в том числе о ликвидации иной некоммерческой организации.

Судом установлено, что ФИО1 в отношении КПК «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3» установлены следующие нарушения:

– части 4 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ, пунктов 1.1 и 2.2 Указания ФИО1 №-У3, в части неосуществления электронного взаимодействия с ФИО1 посредством личного кабинета;

– части 3 статьи 28 Федерального закона № 190-ФЗ, Указания ФИО1 р 5318-У4, в части непредставления КПК «Семейные ФИО3» отчета о деятельности КПК за I квартал 2021 года;

– Указания ФИО1 №-У5, в части непредставления КПК «Семейные ФИО3» отчетов об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за февраль, март и апрель 2021 года.

Неоднократное неисполнение Кредитным потребительским кооперативом «Семейные ФИО3» обязанности о представлении отчётности ФИО1, неустранение на протяжении длительного периода времени указанных нарушений, неисполнение предписаний ФИО1, являются грубыми нарушениями законодательства о кредитных кооперативах, свидетельствующим о пренебрежительном отношении ответчика к исполнению публично-правовой обязанности, предусмотренной законодательством о кредитных кооперативах в части представления отчётности.

В соответствии с п.5 ст. 61 ГК РФ, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (п.5 ст.62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (п.2 ст.62).В силу ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст.4 названного Закона, в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями ст.ст.62-64 ГК РФ. Прохождение указанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей КПП «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3» и выполнения следующих необходимых действий, связанных с его ликвидацией: назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом; опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации; принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации кооператива; после окончания срока предъявления требований кредиторами составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс со сведениями о составе имущества ликвидируемого кооператива, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворённых вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией; выплатить денежные суммы кредиторам ликвидируемого кооператива в порядке очерёдности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения; после завершения расчётов с кредиторами составить и утвердить ликвидационный баланс; представить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кооператива.

Обязанность по ликвидации подлежит возложению на всех известных учредителей.

Сведений об исключении административного ответчика из состава учредителей КПП «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3» у суда не имеется. Наличие соответствующей записи в государственном реестре юридических лиц является доказательством включения гражданина, организации в состав учредителей юридического лица. Внесение в государственный реестр юридических лиц сведений об ответчиках как об учредителях кем-либо не оспорено, названная запись недействительной не признана.

По смыслу вышеназванных норм, имеющим приоритетное действие по отношению к другим нормативным документам, таким как устав кооператива и т.д., единственным доказательством включения либо исключения гражданина, организации из состава учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

При таких обстоятельствах, учитывая изложенное, административный иск подлежит удовлетворению.

В силу части 1 статьи 114 КАС РФ судебные расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела, и государственная пошлина, от уплаты которых административный истец был освобожден, в случае удовлетворения административного искового заявления взыскиваются с административного ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход федерального бюджета.

Размер государственной пошлины, подлежащей взысканию с административного ответчика в доход федерального бюджета, с учетом положений пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ составляет 6 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 175-180, 290 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3», удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3» (ИНН 2014022992, ОГРН 1212000001146, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, регистрирующий орган — Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике, место регистрации: ул. им. ФИО6, <адрес>, Чеченская Республика, 364051);

Возложить на учредителя КПК «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3» – ФИО2 (ИНН 201404907105) обязанность по ликвидации КПК «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3»;

Обязать учредителя КПК «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3» – ФИО2 (ИНН 201404907105) совершить действия, связанные с ликвидацией КПК «СЕМЕЙНЫЕ ФИО3», установив шестимесячный срок, в который процедура ликвидации должна быть завершена.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Чеченской Республики в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме через Заводской районный суд <адрес>.

Судья Б.А-М. Цакаев

Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ.

Решение в окончательной форме вынесено ДД.ММ.ГГГГ.