Димитренко Николай Иванович

Судья: ...........3 Дело ........

(2-838/2024)

УИД 23RS0........-02

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

01 октября 2024 года ............

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда в составе:

председательствующего ...........4,

судей: ...........12, ...........11,

по докладу судьи ...........12,

при ведении протокола

помощником судьи ...........5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе представителя ...........6 по доверенности ...........7 на решение Центрального районного суда ............ Краснодарского края от ..........,

заслушав доклад судьи ...........12, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

...........1 обратилась в Центральный районный суд ............ с иском к ...........2 о взыскании задолженности по договору займа задолженности по договору займа в размере 57468196 рублей, в том числе сумма основного долга -37000000 рублей, сумма процентов - 11252054 рубля, пени за нарушение срока возврата основного долга (с .......... по ..........) - 7067000 рублей, пени за нарушение срока возврата процентов по договору (с .......... по ..........) - 2149142 рубля.

Обжалуемым решением Центрального районного суда ............ Краснодарского края от .......... исковое заявление ...........1 к ...........2 о взыскании задолженности по договору займа оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с принятым судебным актом, представителем ...........6 по доверенности ...........7 обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, как постановленное при неправильном применении норм материального и процессуального права, неверной оценкой доказательств по делу, полагая, что ответчик не исполнил условия соглашен...

Показать ещё

...ия. Полагает, что истец представил в материалы дела достаточные доказательства, подтверждающие обоснованность требований. Обращает внимание на то, что ...........1 неоднократно предпринимала меры по взысканию задолженности.

В возражениях на апелляционную жалобу Управлением Федеральной налоговой службы по ............ выражает правовая позиция об отсутствии оснований для отмены решения суда.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о месте и времени рассмотрения жалобы, что подтверждается отчетами об отслеживании отравления с почтовыми идентификаторами.

Информация о рассмотрении дела в соответствии с положениями Федерального закона от .......... N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" размещена на официальном сайте Краснодарского краевого суда в сети Интернет.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, признает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Ознакомившись с материалами гражданского дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений, судебная коллегия приходит к следующему.

Статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ закреплено право на обращение в суд. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Согласно пункту 1 статьи 9 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно п.1 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу п.1 ст.434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

В соответствии с п.2 ст.434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

В соответствии с п.1 ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

На основании п.п. 1-2 ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Договором в силу п.1 ст.420 ГК РФ признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Из материалов дела следует, что .......... между ...........1 и ...........2 заключен договор займа, по условиям которого ...........1 передала ...........2 денежные средства в сумме 37000000 рублей со сроком возврата не позднее ...........

Согласно п. 1.3 договора размер процентов за пользование займом по настоящему договору составляет 10 % годовых от суммы займа. В случае нарушения сроков возврата займа заимодавец вправе требовать с заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% процентов за каждый день просрочки (п.4.1 договора).

На основании п.2.2 договора, заемщик возвращает заимодавцу сумму займа и причитающиеся проценты за пользование займом не позднее ...........

Из акта приема-передачи денежных средств по договору процентного займа от .......... следует, что денежные средства в полном объеме переданы истцом ответчику ...........

Согласно ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В силу п.п. 1, 2 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

В соответствии с п.1 ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Как следует из разъяснений, изложенных в п.26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от .......... ........ "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от .......... по делу ........ при наличии сомнений в реальности договора займа исследованию подлежат доказательства, свидетельствующие об операциях должника с этими денежными средствами (первичные бухгалтерские документы или банковские выписки с расчетного счета должника), в том числе об их расходовании. Также в предмет доказывания в указанных случаях входит изучение обстоятельств, подтверждающих фактическое наличие у заимодавца денежных средств в размере суммы займа к моменту их передачи должнику (в частности, о размере его дохода за период, предшествующий заключению сделки; сведения об отражении в налоговой декларации, подаваемой в соответствующем периоде, сумм, равных размеру займа или превышающих его; о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии), а также иные (помимо расписки) доказательства передачи денег должнику.

Из разъяснений абз.2 п.86 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от .......... ........ "О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ" следует, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение.

В материалы дела представлены сведения о снятии ...........1 наличных денежных средств .........., .........., .........., .........., .......... и .......... в общей сумме 44463500 рублей.

Указанные периоды снятия денежных средств достоверно не подтверждают фактическую возможность передачи спорной суммы займа ответчику .........., поскольку между каждым снятием денежных средств имеет место значительный промежуток времени, а последнее снятие осуществлено за 10 месяцев до даты предполагаемой передачи денежных средств ответчику.

При этом, суд учел, что в указанный срок на имя ...........1 зарегистрированы права собственности на 3 объекта недвижимого имущества и одно водно-транспортное средство (пассажирский теплоход).

Суд критически отнесся к доводам истца о том, что за 2017 и 2018 гг. ...........1 получен доход в общем размере 608889172,78 рублей и что это свидетельствует о наличие у нее достаточного количества денежных средств и соответствующих финансовых возможностей для выдачи спорного займа.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что такой размер денежных средств имелся у истца в совокупности в виде приобретенного имущества, остатка денежных средств на счетах и что имело место реальное расходование этих средств.

Согласно представленным истцом выпискам, общая сумма снятия наличных с ее счетов за периоды .........., .........., .........., .........., .......... и .......... составила в общей сумме 44463500 рублей.

Кроме того, в материалах дела не имеется доказательств, свидетельствующих о расходовании заемных денежных средств.

К представленным пояснениям относительно расходования ...........2 заемных денежных средств на выплату задолженности по заработной плате работникам ООО "ТК Паритет" суд также отнесся критически.

Согласно сведениям, представленным ООО "ТК Паритет", в период 2018 начислено заработной платы сотрудника в сумме 56737663,44 рубля. За вычетом налогов сумма денежных средств, причитающихся к выплате сотрудникам, составила 49378816,44 рублей.

Согласно выписке об операциях, осуществлявшихся по расчетным счетам ООО "ТК Паритет", сумма денежных средств, зачисленных на карты сотрудников, а также выданных наличными в кассу организации для выплаты заработной платы составила 49 453 332 рубля 55 копеек, что указывает на отсутствие задолженности по выплате заработной платы.

.........., .........., .........., .........., .......... ООО "ТК Паритет" выдало займы аффилированной организации ООО "ПСВ" в сумме 14790000 рублей.

Кроме того, в 2018 с расчетного счета ООО "ТК Паритет" перечислено в адрес ООО "ПТК Самара" 21409093 рубля, в адрес ООО "Ресурс Поволжье" 5305132 руб., ООО "СФК Индустрия" 3868330 рублей (в общей сумме 30582555 рублей).

При рассмотрении дел № А55-5821/2021 и № A55-1789/2020 судами установлено, что должностные лица ООО "ТК Паритет" умышленно заключили договора поставки с указанными контрагентами, которые не имели возможности осуществлять операции поставки в соответствии с заключенными договорами, не исполняли обязательств по уплате налогов, а полученные от денежные средства ООО "ТК Паритет" выводили из легального хозяйственного оборота путем обналичивания.

Таким образом, у ...........2 отсутствовала какая-либо необходимость получения займа на ведение и поддержание хозяйственной деятельности ООО "ТК Паритет".

При этом, разумные обоснования факта использования ...........2 столь значительной суммы денежных средств не представлены.

В целом, факт передачи ...........2 денежных средств в сумме 37000000 рублей в адрес ООО "ТК Паритет" не подтверждается какими-либо допустимыми доказательствами (не представлено приходно-кассового ордера, не представлено договора займа между ...........2 и ООО "ТК Паритет", денежные средства не вносились на расчетный счет организации).

Также суд учел обстоятельства аффилированности между истцом и ответчиком.

В соответствии со ст.4 Закона РСФСР от .......... ........ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Под аффилированностью в силу положений ст.53.2 ГК РФ понимается наличие между лицами отношений связанности.

Признаки аффилированности юридических лиц перечислены в ст.4 Федерального закона от .......... № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

К таким признакам относятся, в частности, осуществление полномочий (единоличного исполнительного органа юрлица, принадлежность к одной группе лиц.

Аффилированные лица включают в себя не только лиц, входящих в группу лиц, что прямо предусмотрено в ст.4 Закона о конкуренции, но также бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, поскольку они соответствуют критериям, на основании которых определяются аффилированные лица.

Из представленных в материалы дела сведений ЗАГС усматривается наличие родства между ...........1 и ...........8 и наличии совместного ребенка, сведения о месте регистрации сына ...........1 по адресу квартиры, принадлежащей ...........8

Также в материалы дела представлены сведения ЕГРЮЛ в отношении ООО "ВЕК", ООО "СОЮЗ КОНСАЛТИНГ" в которых ...........2 и ...........8 являлись руководителями и учредителями.

Доводы истца о том, что брак между ...........1 и ...........8 расторгнут .........., то есть за семь лет до приобретения ...........8 долей в уставном капитале указанных обществ, суд правомерно отклонил, поскольку указанные обстоятельства в своей совокупности опровергают заявления истца об отсутствии аффилированности ...........1, ...........8 и ...........2

Из пояснений Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу от .......... следует, что обстоятельства дела в совокупности указывают на наличие признаков использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота механизмов принудительного исполнения финансовых обязательств в целях получения исполнительных документов для совершения операций с денежными средствами, действительными целями которых может являться придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, источники происхождения которых не могут быть подтверждены документально.

Судом верно указано, что само по себе наличие договора займа, а также отсутствие возражений со стороны ответчика о получении займа, в отсутствие совокупности иных доказательств, подтверждающих реальное исполнение, свидетельствуют о мнимости договора.

Поскольку в нарушение ст.56 ГПК РФ истцом не представлено достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих финансовую возможность предоставить заемные средства в размере 37000000 рублей, фактическое получение ответчиком денежных средств, расходование им таких денежных средств, суд правомерно не нашел оснований для удовлетворения исковых требований.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, признав их законными и обоснованными, соответствующими действующему законодательству, регулирующему спорное правоотношение, на основании оценки всех установленных по делу обстоятельств и представленных сторонами доказательств.

Доводы апелляционной жалобы представителя ...........6 по доверенности ...........7, не принимаются судом апелляционной инстанции, поскольку .......... Следственным комитетом Российской Федерации представлена копия протокола допроса свидетеля ...........9 от .........., проводившегося в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов.

В ходе допроса ...........9 сообщила, что ООО «ТКП», ООО «ТК «Паритет», ООО «ПСВ» и ООО «ВЕК» были напрямую подконтрольны ...........2

Во всех перечисленных организациях ...........9 фактически выполняла обязанности главного бухгалтера ООО «ТК Паритет», но делала это неофициально, по указанию ...........2.

Денежные средства, перечислявшиеся на счета технических организаций, впоследствии обналичивались и передавались ...........2, а полученные таким образом денежные средства последний распределял самостоятельно, распоряжался ими по собственному усмотрению.

Таким образом, у ООО «ТК Паритет» в период 2018 года имелись денежные средства, которые выводись из оборота организации с целью обналичивания и в случае разумного и добросовестного поведения должностных лиц, указанных денежных средств могло бы хватить на выплату имевшейся задолженности по заработной плате работникам ООО «ТК Паритет».

С учетом изложенного, отсутствовала какая-либо необходимость получения займа на ведение и поддержание хозяйственной деятельности ООО «ТК Паритет».

Кроме того, факт передачи ...........2 денежных средств в сумме 37 000 000 руб. в адрес ООО «ТК Паритет» не подтвержден какими-либо допустимыми доказательствами (не представлено приходно-кассового ордера, не представлено договора займа между ...........10 и ООО «ТК Паритет», денежные средства не вносились на расчетный счет организации).

В ходе рассмотрения дела ранее ...........1 представлялись пояснения о том, что займ якобы предоставлялся на цели организации нового направления бизнеса ООО «ТК Паритет» и мог быть израсходован только на эти цели.

Содержание договора займа от .......... не предусматривало целевого использования денежных средств и с учетом того, что доказательства последующей передачи денежных средств в адрес ООО «ТК Паритет» в материалы дела сторонами не представлены.

Пояснения относительно невозможности внесения указанной суммы денежных средств на расчетный счет ООО «ТК Паритет» ввиду ареста в связи с вынесением решения выездной налоговой проверки от .......... ........, также не должны были приниматься во внимание, поскольку решение ........ о приостановлении операций по счетам налогоплательщика было принято только .........., в то время как спорный займ должен был выдаваться ...........

Кроме того, в рассматриваемом случае речь идет о выдаче займа физическому лицу, что указывает на отсутствие оснований осуществления последующего зачета в случае входа ...........1 в состав участников ООО «ТК Паритет».

Таким образом, разумные обоснования факта использования ...........2 значительной суммы денежных средств не представлены.

При изложенном, доводы жалобы по существу сводятся к несогласию с решением суда, не содержат фактов, которые не были проверены, и не учтены судом первой инстанции, при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судебной коллегией несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда.

Таким образом, нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со ст. 330 ГПК РФ безусловным основанием для отмены решения, судом первой инстанции при рассмотрении дела не допущено.

Руководствуясь ст.ст. 327-330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Центрального районного суда ............ Краснодарского края от .......... оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (............) в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления.

Председательствующий: ...........4

Судьи: ...........12

...........11

Свернуть

Судья – ...........1 дело ........

( ........)

УИД23RS0........-91

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

.......... ............

Краснодарский краевой суд в составе:

Председательствующего ...........5,

при помощнике судьи ...........2,

слушала в открытом судебном заседании дело по заявлению ...........3 об исправлении описки в апелляционном определении Краснодарского краевого суда от ..........

УСТАНОВИЛ:

Апелляционным определением Краснодарского краевого суда от .......... удовлетворена апелляционная жалоба представителя ...........7 по доверенности ...........4 Заочное решение Прикубанского районного суда ............ Краснодарского края от .......... отменено. По делу принято новое решение, которым отказано в удовлетворении требований ...........6 к ...........3 о взыскании неосновательного обогащения, убытков, процентов и компенсации морального вреда.

Однако, в апелляционном определении Краснодарского краевого суда от .......... допущена техническая опечатка, а именно неверно изложена описательная и резолютивная части судебного акта, так в резолютивной части указано «Заочное решение Прикубанского районного суда ............ Краснодарского края от .......... отменить.

В удовлетворении требований ...........6 к ...........3 о взыскании неосновательного обогащения, убытков, процентов и компенсации морального вреда – отказать.

В остальной части заочное решение Прикубанского районного суда ............ Краснодарского края от .......... оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения» вместо правильного «Заочное решение Прикубанского ра...

Показать ещё

...йонного суда ............ Краснодарского края от .......... отменить.

В удовлетворении требований ...........6 к ...........3 о взыскании неосновательного обогащения, убытков, процентов и компенсации морального вреда – отказать.»

В соответствии с ч. 2 ст.200 ГПК РФ, суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки.

Поскольку допущенные описки не затрагивают существа принятого апелляционного определения, судебная коллегия полагает возможным в пределах положений ст. 200 ГПК РФ исправить описки, допущенные в апелляционном определении Краснодарского краевого суда от ...........

На основании изложенного и руководствуясь ст.200 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В апелляционном определении Краснодарского краевого суда от .........., исправить описку в резолютивной части, изложив ее в правильной редакции «Заочное решение Прикубанского районного суда ............ Краснодарского края от .......... отменить.

В удовлетворении требований ...........6 к ...........3 о взыскании неосновательного обогащения, убытков, процентов и компенсации морального вреда – отказать».

Председательствующий: ...........5

Свернуть