Гаджиева Татьяна Вадимовна

УИД 86RS0004-01-2024-010904-73

КОПИЯ

дело № 1 – 1026/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Сургут 22 августа 2024 года

Сургутский городской суд Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, в составе:

председательствующего - судьи Люпина Д.А.,

при секретаре судебного заседания – Исхаковой Д.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Сургута Шабалиной С.В.,

защитника – адвоката Заболотина Д.В., представившего удостоверение №1162 и ордер №72,

подсудимой Гаджиевой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Гаджиевой ФИО26, <данные изъяты> с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, не судимой, обвиняемой в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся в на территории <адрес>, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № № (далее по тексту – ООО «Кристалл»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В. являясь директором ООО «Кристалл»», обратилась в дополнительный офис № <данные изъяты> «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> лично подала заявление о присоединении, согласно которому Гаджиева Т.В. присоединяется к правилам взаимодействия участников дистанционного банковского обс...

Показать ещё

...луживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк», и подтверждает ознакомление с правилами банковского обслуживания, в том числе с правилами дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) в котором указала абонентский номер +7 № необходимый для направления банком SMS-кода для подтверждения доступа к системе ДБО, а также лично подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати.

На основании заявления Гаджиевой Т.В. ДД.ММ.ГГГГ дополнительным офисом № Сургутского отделения № 5940 ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: <адрес>, <адрес> открыт расчетный счет №, и был получен доступ к системе ДБО в виде одноразовых SMS- паролей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Кристалл».

В нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, Гаджиева Т.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес> <адрес> передала за денежное вознаграждение вышеуказанному другому лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн Бизнес» ПАО «Сбербанк» в виде одноразовых SMS- паролей, то есть электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн Бизнес» ПАО «Сбербанк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – одноразовые SMS-пароли, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Кроме того в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>-<адрес>, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН № ОГРН 1178617013453 (далее по тексту – ООО «Абсолют»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В., обратилась в операционный офис «Югорский» Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес> подала заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», а также лично подписала карточку с образцами подписи и оттиска печати, подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в котором она указала себя как уполномоченное лицо распоряжаться счетом ООО «Абсолют», подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которому Гаджиева Т.В. присоединяется к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», и подтверждает ознакомление с правилами банковского обслуживания, в том числе с правилами ДБО, в котором указала логин и абонентский номер +№, необходимый для направления банком SMS-кода для подтверждения доступа к системе ДБО.

На основании заявления Гаджиевой Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, операционным офисом «Югорский» филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет № и на указанный в подтверждении о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» абонентский номер +№, находящийся в пользовании третьих лиц направлен одноразовый код для первичного доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и ей был выдан логин и пароль, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Абсолют».

В нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, Гаджиева Т.В., действуя умышленно, находясь на территории <адрес> <адрес>, передала за денежное вознаграждение другому лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк», то есть электронное средство, электронные носители информации, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – логин и пароль, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>-<адрес>, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № (далее по тексту – ООО «Кристалл»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В. являясь директором ООО «Кристалл»», обратилась в операционный офис «Сургутский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> лично подала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому Гаджиева Т.В. присоединяется к правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках комплексного обслуживания, присоединяется к правилам обмена электронными документами по системе «PSB On-Line», а также к правилам осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, в котором указала абонентский номер № для СМС-информирования, кроме того заполнила анкету клиента-юридического лица, не являющегося кредитной организацией. ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В. являясь директором ООО «Кристалл», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять денежные переводы по расчетному счету ООО «Кристалл», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Кристалл», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кристалл», действуя в качестве директора ООО «Кристалл», находясь в операционном офисе «Сургутский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, лично подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати.

На основании заявления Гаджиевой Т.В., ДД.ММ.ГГГГ операционным офисом «Сургутский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенным по адресу: <адрес>, <адрес> открыт расчетный счет № и ею был получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-line» ПАО «Промсвязьбанк» в виде USB- ключа, предназначенного для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Кристалл».

В нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, Гаджиева Т.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в на территории <адрес> <адрес>, передала за денежное вознаграждение другому лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-line» ПАО «Промсвязьбанк» в виде USB-ключа, то есть электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-line» ПАО «Промсвязьбанк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – USB- ключ, предназначенный для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>-Югры, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № (далее по тексту – ООО «Кристалл»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В. являясь директором ООО «Кристалл», обратилась в операционный офис «Сургутский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес> лично подала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому Гаджиева Т.В. присоединяется к правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках комплексного обслуживания, присоединяется к правилам обмена электронными документами по системе «PSB On-Line», а также к правилам осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, в котором указала абонентский номер + № СМС-информирования. ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В., находясь в операционном офисе «Сургутский» ПАО «Промсвязьбанк», лично подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати.

На основании заявления Гаджиевой Т.В., ДД.ММ.ГГГГ операционным офисом «Сургутский» ПАО «Промсвязьбанк», открыт расчетный счет №, привязанный к корпоративной карте и ею были получены корпоративная карта и конверт с ПИН-кодом, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Кристалл».

В нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, Гаджиева Т.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес> <адрес>, передала за денежное вознаграждение другому лицу корпоративную карту и конверт с ПИН-кодом, то есть электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления электронных платежей по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – корпоративную карту и конверт с ПИН-кодом, предназначенные для осуществления электронных платежей по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>-<адрес>, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью Абсолют» ИНН № ОГРН 1178617013453 (далее по тексту – ООО «Абсолют»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В., являясь директором ООО «Абсолют», обратилась в операционный офис «Победный» АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: <адрес> подала заявление на открытие счета АО «ВУЗ-банк», а также лично подписала карточку с образцами подписи и оттиска печати и соглашение от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании заявления Гаджиевой Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, операционным офисом «Победный» АО «ВУЗ-банк» открыт расчетный счет № и на указанный в соглашении абонентский номер №, находящийся в пользовании третьих лиц направлен одноразовый код для первичного доступа к системе «УБРиР Бизнес Лайт» и получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» АО «ВУЗ-банк» в виде USB-token, предназначенного для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Кристалл».

В нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, действуя умышленно, находясь на территории <адрес> <адрес> за денежное вознаграждение другому лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» АО «ВУЗ-банк», то есть электронное средство, электронные носители информации, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» АО «ВУЗ-банк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – USB-token, предназначенный для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» АО «ВУЗ-банк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>-<адрес>, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № (далее по тексту – ООО «Кристалл»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В. являясь директором ООО «Кристалл»», обратилась в операционный офис «Сургутский» Уральского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес> лично подала заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» в АО «Райффайзенбанк»; заявление о присоединении, в котором указала абонентский номер +№ необходимый для направления банком SMS-кода для подтверждения доступа к системе ДБО, принадлежащий третьим лицам, а также заполнила анкету потенциального клиента-юридического лица, резидента РФ, которую лично подписала. ДД.ММ.ГГГГ, Гаджиева Т.В. лично предоставила пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета на ООО «Кристалл» в операционный офис «Сургутский» Уральского филиала АО «Райффайзенбанк» и подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати.

На основании заявления Гаджиевой Т.В., ДД.ММ.ГГГГ операционным офисом «Сургутский» Уральского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес> <адрес> открыт расчетный счет № № и передан ей доступ к системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в виде запечатанного ПИН-конверта с логином и паролем, предназначенного для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Кристалл».

В нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, Гаджиева Т.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес> <адрес> передала за денежное вознаграждение другому лицу доступ к системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в виде ПИН-конверта с логином и паролем, то есть электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» по банковскому расчетному счету № №, открытому на ООО «Кристалл».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – ПИН- конверт с логином и паролем, предназначенный для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по банковскому расчетному счету № №, открытому на ООО «Кристалл».

Кроме того, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>-<адрес>, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН № ОГРН 1178617013453 (далее по тексту – ООО «Абсолют»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В. являясь директором ООО «Абсолют»», обратилась в операционный офис «Сургутский» филиала Челябинский ПАО ФАКБ «Российский капитал» расположенный по адресу: <адрес> лично подала заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на публичных условиях, заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) с использованием системы «РК БИЗНЕС ОНЛАЙН», в котором указала абонентский номер для отправки SMS-сообщений + №, принадлежащий третьим лица.

На основании вышеуказанных заявлений № Т.В., ДД.ММ.ГГГГ операционным офисом «Сургутский» филиала Челябинский ПАО ФАКБ «Российский капитал», расположенным по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет № и ей был выдан доступ к системе Банк-Клиент «РК БИЗНЕС ОНЛАЙН» ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» в виде USB-token, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Абсолют».

В нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, действуя умышленно, находясь на территории <адрес> <адрес> Гаджиева Т.В. передала за денежное вознаграждение другому лицу доступ к системе Банк-Клиент «РК БИЗНЕС ОНЛАЙН» ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» в виде USB-token, то есть электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе Банк-Клиент «РК БИЗНЕС ОНЛАЙН» ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – USB-token, предназначенный для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>-<адрес>, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН № ОГРН 1178617013453 (далее по тексту – ООО «Абсолют»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В. являясь директором ООО «Абсолют»», обратилась в операционный офис «Сургутский» филиала Челябинский ПАО ФАКБ «Российский капитал» расположенный по адресу: <адрес> лично подала заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на публичных условиях, заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) с использованием системы «РК БИЗНЕС ОНЛАЙН», в котором указала абонентский номер для отправки SMS-сообщений + № №, принадлежащий третьим лицам, а также заполнила анкету клиента-юридического лица, анкету акционера (участника, учредителя) – физического лица, опросный лист для юридического лица, кроме того подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати, соглашение определяющее количество и сочетание подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента о перечислении денежных средств с банковских счетов и договор на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты.

На основании вышеуказанных заявлений, ДД.ММ.ГГГГ операционным офисом «Сургутский» филиала Челябинский ПАО ФАКБ «Российский капитал», расположенным по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет №, привязанный к корпоративной карте и Гаджиевой Т.В. была получена корпоративная карта, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Абсолют».

В нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, Гаджиева Т.В., действуя умышленно, находясь на территории <адрес> <адрес> <адрес>, передала за денежное вознаграждение другому лицу корпоративную карту, то есть электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления электронных платежей по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – корпоративную карту, предназначенную для осуществления электронных платежей по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН № ОГРН 1178617013453 (далее по тексту – ООО «Абсолют»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В. являясь директором ООО «Абсолют»», обратилась в дополнительный офис № <данные изъяты> № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> лично подала заявление о присоединении, согласно которому Гаджиева Т.В. присоединяется к правилам взаимодействия участников дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк», и подтверждает ознакомление с правилами банковского обслуживания, в том числе с правилами ДБО, в котором указала абонентский номер № необходимый для направления банком SMS-кода для подтверждения доступа к системе ДБО, а также лично подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати.

На основании заявления № Т.В., ДД.ММ.ГГГГ дополнительным офисом № <данные изъяты> № ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> открыт расчетный счет № и ею был получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн Бизнес» ПАО «Сбербанк» в виде одноразового SMS- пароля, предназначенного для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Абсолют».

В нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, Гаджиева Т.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>-<адрес>, передала за денежное вознаграждение другому лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн Бизнес» ПАО «Сбербанк» в виде одноразового SMS- пароля, то есть электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн Бизнес» ПАО «Сбербанк» в виде одноразового SMS- пароля по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – одноразового SMS-пароля, предназначенного для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>-<адрес>, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют» ИНН № ОГРН 1178617013453 (далее по тексту – ООО «Абсолют»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Гаджиева Т.В., являясь директором ООО «Абсолют», лично подала в операционный офис «Победный» АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление на открытие счета для расчетов по корпоративной карте и заявление на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты АО «ВУЗ-банк», а также предоставила пакет документов необходимый для открытия расчетного счета и подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати.

На основании заявления на открытие счета для расчетов по корпоративной карте и заявления на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ Гаджиевой Т.В., ДД.ММ.ГГГГ операционным офисом «Победный» АО «ВУЗ-банк», расположенным по адресу: <адрес> открыт расчетный счет №, привязанный к корпоративной карте и получена корпоративная карта, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Абсолют».

В нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, Гаджиева Т.В., действуя умышленно, находясь на территории <адрес> – <адрес>, передала за денежное вознаграждение другому лицу корпоративную карту, то есть электронное средство, электронные носители информации, предназначенные для осуществления для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – корпоративную карту, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Абсолют».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>-<адрес>, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» ИНН № (далее по тексту – ООО «Кристалл»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, ДД.ММ.ГГГГ, Гаджиева Т.В., являясь директором ООО «Кристалл», обратилась в операционный офис «Югорский» Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес> подала заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», а также лично подписала карточку с образцами подписи и оттиска печати, подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в котором она указала себя как уполномоченное лицо распоряжаться счетом ООО «Кристалл», подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн».

На основании заявления Гаджиевой Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, операционным офисом «Югорский» филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет № и на указанный в подтверждении о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» абонентский номер №, находящийся в пользовании третьих лиц направлен одноразовый код для первичного доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и ею был получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк» в виде логина и пароля, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Кристалл».

В нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, Гаджиева Т.В., действуя умышленно, находясь на территории <адрес> <адрес>, передала за денежное вознаграждение другому лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк», то есть электронное средство, электронные носители информации, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – логин и пароль, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>-Югры, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № (далее по тексту – ООО «Кристалл»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В., являясь директором ООО «Кристалл», лично подала в операционный офис «Победный» АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: <адрес>, заявление на открытие счета для расчетов по корпоративной карте и заявление на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты АО «ВУЗ-банк», а также предоставила пакет документов необходимый для открытия расчетного счета и подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати.

На основании заявления Гаджиевой Т.В.на открытие счета для расчетов по корпоративной карте и заявления на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты, ДД.ММ.ГГГГ операционным офисом «Победный» АО «ВУЗ-банк», расположенным по адресу: <адрес> открыт расчетный счет №, привязанный к корпоративной карте и ею была получена корпоративная карта, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Кристалл».

В нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, Гаджиева Т.В., действуя умышленно, находясь на территории <адрес> <адрес>, передала за денежное вознаграждение другому лицу корпоративную карту, то есть электронное средство, электронные носители информации, предназначенные для осуществления для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – корпоративную карту, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Гаджиевой Т.В., находящейся на территории <адрес>-Югры, являющейся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № (далее по тексту – ООО «Кристалл»), не имеющей намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, по предложению другого лица, ДД.ММ.ГГГГ Гаджиева Т.В., являясь директором ООО «Кристалл», обратилась в операционный офис «Победный» АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: <адрес> подала заявление на открытие счета АО «ВУЗ-банк», а также лично подписала карточку с образцами подписи и оттиска печати и соглашение от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании заявления Гаджиевой Т.В., ДД.ММ.ГГГГ, операционным офисом «Победный» АО «ВУЗ-банк» открыт расчетный счет № и на указанный в соглашении абонентский номер +№, находящийся в пользовании третьих лиц направлен одноразовый код для первичного доступа к системе «УБРиР Бизнес Лайт» и ею был получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» АО «ВУЗ-банк» в виде USB-token, предназначенного для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Кристалл».

В нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, Гаджиева Т.В., действуя умышленно, находясь на территории <адрес> ХМАО - Югры, передала за денежное вознаграждение другому лицу доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» АО «ВУЗ-банк», то есть электронное средство, электронные носители информации, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» АО «ВУЗ-банк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Тем самым, Гаджиева Т.В. приобрела с целью сбыта и сбыла электронное средство, электронные носители информации – логин и пароль, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» АО «ВУЗ-банк» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Кристалл».

Допрошенная в ходе судебного следствия подсудимая Гаджиева Т.В. вину свою в объеме предъявленного обвинения признала полностью и в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ отказалась от дачи показаний.

В этой связи, по ходатайству стороны обвинения, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены ее показания данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (№) и обвиняемой (№).

Из оглашенных показаний следует, что она фактически учредителем и директором ООО «Абсолют» и ООО «Кристалл», никогда не являлась. Летом 2017 года она познакомилась с «Николаем» который предложил ей за денежное вознаграждение стать номинальным директором и учредителем Обществ с ограниченной ответственностью «Кристалл» и «Абсолют», на что она также согласилась. В июле 2017 года она подписала все необходимые документы для регистрации вышеуказанных Обществ и после их регистрации в ИФНС России по г.<данные изъяты> на протяжении августа и сентября 2017 года в банках: ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-Банк», «АО «ВУЗ-Банк», АКБ «Российский капитал», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» - лично открыла расчетные счета. Все сведения, которые необходимо было указывать при открытии счетов, в том числе электронную почту и номер телефона она предоставляла по информации «Николая». При открытии указанных счетов к ним было подключено ДБО (Дистанционное банковское обслуживание). После открытия вышеуказанных расчетных счетов она передала все логины и пароли от Дистанционного банковского обслуживания счетами «Николаю». После открытия счетов ей ФИО22 передал наличными сто тысяч рублей.

В конце 2018 года к ней поступило уведомлений из ИФНС России по <адрес> <адрес>, в котором было указано, что ей необходимо прибыть для дачи пояснений в отношении ООО «Абсолют» ИНН № и ООО «Кристалл» ИНН 8602279481.

В ходе общения с налоговым инспектором она сообщила информацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кристалл», ООО «Абсолют», которую ей ранее передавал «Николай», тем самым обманула сотрудников налоговой. Позднее она созналась работникам ИФНС России по <адрес> в том, что является номинальным директором данных обществ.

В ходе допроса ей предъявлялись банковские досье.

При предъявлении банковского досье ООО «Абсолют» открытого в АО «Альфа-Банк», она пояснила, что все подписи от ее имени в указанном банковском досье сделаны ею лично. Она лично открыла расчетный счет № на ООО «Абсолют». После открытия указанного счета, средства дистанционного банковского обслуживания передала лично ФИО22

При предъявлении банковского досье ООО «Абсолют» открытого в АО «ВУЗ-Банк», она пояснила, что все подписи от ее имени в указанном банковском досье сделаны ею лично. Она лично открыла расчетные счета № и № на ООО «Абсолют». После открытия указанного счета, средства дистанционного банковского обслуживания передала лично ФИО22

При предъявлении банковского досье ООО «Абсолют» открытого в АКБ «Российский капитал», она пояснила, что все подписи от ее имени в указанном банковском досье сделаны ею лично. Она лично открыла расчетные счета № и № на ООО «Абсолют». После открытия указанных счетов, средства дистанционного банковского обслуживания передала лично ФИО22

При предъявлении на обозрение банковского досье ООО «Абсолют» открытого в ПАО «Сбербанк», она пояснила, что все подписи от ее имени в указанном банковском досье сделаны ею лично, в том числе на заявлении о присоединении. Она лично открыла расчетный счет № на ООО «Абсолют». Также к указанному расчетному счету была открыта корпоративная карта, которую она передала ФИО22

При предъявлении на обозрение банковского досье ООО «Кристалл» открытого в ПАО «Сбербанк», она пояснила, что все подписи от ее имени в указанном банковском досье сделаны ею лично, в том числе на заявлении о присоединении. Она лично открыла расчетный счет № на ООО «Кристалл». Также к указанному расчетному счету была открыта корпоративная карта, которую она передала ФИО22

При предъявлении на обозрение банковского досье ООО «Кристалл», открытого в ПАО «Промсвязьбанк», она пояснила, что все подписи от ее имени в указанном банковском досье сделаны ею лично. Она лично открыла расчетные счета № и № на ООО «Кристалл». После открытия указанных счетов, средства дистанционного банковского обслуживания передала лично ФИО22

При предъявлении на обозрение банковского досье ООО «Кристалл» открытого в АО «Райффайзенбанк», она пояснила, что все подписи от ее имени в указанном банковском досье сделаны ею лично, в том числе в заявлении о присоединении. Она лично открыла расчетный счет №№ на ООО «Кристалл». Также к указанному расчетному счету была открыта корпоративная карта, которую она передала ФИО22

При предъявлении на обозрение банковского досье ООО «Кристалл» открытого в АО «Альфа-Банк», она пояснила, что все подписи от ее имени в указанном банковском досье сделаны ею лично. Она лично открыла расчетный счет № на ООО «Кристалл» и получив средства дистанционного банковского обслуживания передала их лично ФИО22

При предъявлении на обозрение банковского досье ООО «Кристалл», открытого в АО «ВУЗ-банк», она пояснила, что все подписи от ее имени в указанном банковском досье сделаны ею лично, в том числе на всех заявлениях. Она лично открыла расчетные счета № и № на ООО «Кристалл». Также к указанному расчетному счету была открыта корпоративная карта, которую она передала ФИО22.

В ходе судебного следствия изучены доказательства стороны обвинения.

Допрошенная в ходе судебного следствия свидетель Свидетель №1 (с учетом оглашенных ее показаний данных в ходе предварительного следствия (т. №) и поддержанных ею в суде), суду показала, что она работает в ИФНС России по <адрес> в должности заместителя начальника отдела учёта. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> для государственной регистрации создания юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) предоставлен пакет документов (заявление о создании юридического лица №, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо, документ об оплате государственной пошлины, нотариальная доверенность зарегистрированная в реестре №). Документы представлены в ИФНС России по <адрес> по доверенности о ДД.ММ.ГГГГ № на ФИО2, что подтверждается распиской в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ № Заявление подписано Гаджиевой Т.В. Подпись в заявлении Гаджиевой Т.В. удостоверена нотариусом нотариального округа ХМАО-<адрес> ФИО8. На основании предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «Абсолют» ОГРН 1178617013453 ИНН №, в котором Гаджиева Т.В. является единственным учредителем и директором Общества.

ООО «Абсолют» ОГРН 1178617013453 ИНН №, зарегистрировано по адресу: <адрес> Основным видом деятельности Общества является деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. В Едином государственном реестре налогоплательщиков отсутствуют сведения о принадлежащих Обществу имуществе, земельных участков, а также транспортных средствах и другой спецтехники, следовательно, ООО «Абсолют» не имеет необходимых условий для достижения результатов экономической деятельности. ООО «Абсолют» имело следующие открытые расчетные счета: расчетные счета № №, №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк ДОМ.РФ»; расчетный счет №, открытый 22.08.2017в АО «Альфа-Банк»; расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк»; расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России». В настоящее время ООО «Абсолют» не имеет открытых расчетных счетов. Оплата налогов не производится.

Таким образом, ООО «Абсолют» имеет признаки «проблемного» налогоплательщика, а именно является технической (транзитной) организацией, у нее отсутствуют признаки ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют расчеты между поставщиками и покупателями, организация не находится по юридическому адресу, а руководитель является номинальным, трудовые и материальные ресурсы, имущество отсутствуют. По расчетным счетам данной транзитной организации установлено обналичивания денежных средств путем создания формального документа оборота для выгодоприобретателей, которые, тем самым, получают необоснованный налоговый вычет за счет минимализации своих налогов.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> для государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, предоставлен пакет документов (заявление о создании юридического лица №, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо, документ об оплате государственной пошлины, нотариальная доверенность зарегистрированная в реестре № от ДД.ММ.ГГГГ). Документы представлены в ИФНС России по <адрес> по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № № на ФИО2, что подтверждается распиской в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ №. Заявление подписано Гаджиевой Т.В. Подпись в заявлении Гаджиевой Т.В. удостоверена нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО8. На основании предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «Кристалл» №, в котором Гаджиева Т.В. является единственным учредителем и директором Общества.

Общество с ограниченной ООО «Кристалл» №, зарегистрировано по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности Общества является деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. В Едином государственном реестре налогоплательщиков отсутствуют сведения о принадлежащих Обществу имуществе, земельных участков, а также транспортных средствах и другой спецтехники, следовательно ООО «Кристалл» не имеет необходимых условий для достижения результатом экономической деятельности. ООО «Кристалл» имело следующие открытые расчетные счета: расчетные счета №№, 40№, открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»; расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк; расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк»; расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и расчетный счет №, № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ВУЗ-банк»; расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России». В настоящее время ООО «Кристалл» не имеет открытых расчетных счетов. Оплата налогов не производится.

Таким образом, ООО «Кристалл» имеет признаки «проблемного» налогоплательщика, а именно является технической (транзитной) организацией, у нее отсутствуют признаки ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют расчеты между поставщиками и покупателями, организация не находится по юридическому адресу, а руководитель является номинальным, трудовые и материальные ресурсы, имущество отсутствуют. По расчетным счетам данной транзитной организации установлено обналичивания денежных средств путем создания формального документа оборота для выгодоприобретателей, которые, тем самым, получают необоснованный налоговый вычет за счет минимализации своих налогов.

В ходе судебного следствия изучены доказательства по каждому преступлению.

По факту неправомерного использования банковского счета № открытому в ПАО «Сбербанк» на ООО «Кристалл», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Кристалл» и движения по данному банковскому счету.

Также судом изучены ранее не исследованные доказательства.

В ходе судебного следствия, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №6 (т№) из которых следует, что она работает в должности начальника сектора КММБ 5940/09 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис 5940/082 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «Кристал» (далее по тексту - Общество) ИНН №, Гаджиева ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с целью открытия расчетного счета, которой были предоставлены необходимые документы, подтверждающие, что та является директором Общества, а именно паспорт, решение о создании юридического лица, приказ о назначении директором, Устав Общества. Обслуживание Гаджиевой Т.В. осуществлялось ФИО9 Приняв от Гаджиевой Т.В. заявление о присоединении, где та лично расписалась, заявление и предоставленные Гаджиевой Т.В. документы ушли в специальный отдел, который осуществлял проверку и открытие счета в программе Банка. После заполнения всех необходимых документов и их проверки специальным отделом Банка, убедившись в правильности и достаточности предоставленных документов для открытия счета, сформированный пакет документов на открытие счета, а именно все вышеперечисленные документы, приняты к обработке в банке. Во всех указанных документах Гаджиева Т.В., будучи директором Общества, расписалась лично.

Согласно заявления директора ООО «Кристал» Гаджиевой Т.В. о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ последняя в качестве средства аутентификации и подтверждения операции в системе «Сбербанк Бизнес онлайн» кода подтверждения выбран способ получения одноразовых паролей посредством SMS-информирования, передаваемых на номер мобильного телефона, указанный его лично - №.

Также в ходе открытия счета Гаджиева Т.В. была ознакомлена и согласна с Правилами банковского обслуживания, Условиями, указанными в раздел 3 заявления о присоединении, то есть о том, что доступ к системе ДБО будет осуществляться по номеру телефона, указанному Гаджиевой Т.В. в заявлении, а также предупреждена за достоверность сведений, указанных Гаджиевой Т.В. в заявлении о присоединении, согласно которым передача данных для доступа к системе ДБО третьим лицам не допускается.

После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт банковский счет №. В настоящее время данный счет закрыт.

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей №), в ходе которого произведен осмотр места происшествия в ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (т№ № №), в ходе которой в ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Кристалл».

По факту неправомерного использования банковского счета № открытому в АО «Альфа-Банк» на ООО «Абсолют», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Абсолют» и движения по данному банковскому счету.

В ходе судебного следствия, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №4 (№), из которых следует, что он работает сотрудником экономической безопасности АО «Альфа-Банка» в городе Сургуте.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Абсолют» Гаджиева Т.В. обратилась в операционный офис «Югорский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес> целью открытия расчетного банковского счета. Гаджиева Т.В. передала менеджеру по прямым продажам ФИО10 все необходимые документы для открытия расчетного счета. После подготовки необходимых документов банком для открытия расчетного счета, Гаджиевой Т.В. заверила их и подписала.

На основании этих документов на ООО «Абсолют» был открыт расчетный счет №. И было подключено обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Тотлайн». Гаджиева Т.В. лично подписала «Подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Тотлайн» и указала в нем логин для использования в системе и номер телефона мобильной связи №, на который Банк будет направлять SMS-код для подтверждения факта формирования ЭП в Системе Альфа-Банк. Кроме директора организации никто не имеет права лично подписывать документы от его имени, если не имеется специальной доверенности.

Допрошенный свидетель Свидетель №2 суду показал, что он является директором ООО «Уралоптторг» с 2012 года. Основной вид деятельности предприятия является оптовая торговля продуктами питания. ООО «Уралоптторг» располагается по адресу: <адрес>. По поводу взаимоотношений с ООО «Абсолют» пояснил, что в настоящее время у него не сохранилась бухгалтерская документация по взаимоотношениям с ООО «Абсолют», так как это было в начале 2018 года, то есть более 7 лет назад, в связи с этим пояснить подробно, ничего не может. С кем именно из руководителей ООО «Абсолют» он общался не помнит, но по его мнению был мужчина. Гаджиева ФИО28 ему не знакома, никогда с ней никаких взаимоотношений не поддерживал и не общался.

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей (№), в ходе которого осмотр места происшествия в АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (№) в ходе которой в АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Абсолют».

По факту неправомерного использования банковского счета №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «Кристалл» вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Кристалл» и движения по данному банковскому счету.

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фототаблицей (№), в ходе которого произведен осмотр места происшествия в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (№), в ходе которого в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Кристалл».

По факту неправомерного использования банковского счета №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «Кристалл», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Кристалл» и движения по данному банковскому счету.

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей (т№), в ходе которого произведен осмотр места происшествия в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>, <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (т. №), в ходе которой в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>, <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Кристалл».

По факту неправомерного использования банковского счета №, открытому в АО «ВУЗ-банк» на ООО «Абсолют», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Кристалл» и движения по данному банковскому счету, показаниями свидетеля Свидетель №2 о взаимодействии с ООО «Абсолют».

Также судом изучены ранее не исследованные доказательства.

Так, в ходе судебного следствия, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №9 (№), из которых следует, что он состоит в должности ведущего специалиста отдела внутреннего контроля центра собственной безопасности службы безопасности ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» к которому в результате санации присоединен АО «ВУЗ-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Абсолют» ИНН № Гаджиева Т.В., обратилась в операционный офис «Победный» АО «ВУЗ-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного банковского счета. Гаджиева Т.В. передала менеджеру ФИО29. все необходимые документы для открытия расчетного счета. Далее ФИО12 подготовила документов для заполнения и Гаджиева Т.В. их подписала. После проведенных проверок на ООО «Абсолют» были открыты расчетные счета №№, № (корпоративный). Кроме директора организации никто не имеет права лично подписывать документы от его имени, если не имеется специальной доверенности. По отдельному заявлению Гаджиевой Т.В. к счетам №№, № была подключена система «УБРиР Бизнес Лайт» для пользования услугами интернет-банка. Подписание документов было оформлено через АСП. Сразу сотрудником Банка клиенту был разъяснен порядок пользования услугами интернет-банка, а также тот предупрежден об использовании этих счетов только им, как единственным уполномоченным лицом организации, имеющим право подписи документов только своей подписью («Первый подписант»). Для доступа к системе «УБРиР Бизнес Лайт» клиенту передавались инструкции с логинами для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и бланки с реквизитами по счетам ООО «Абсолют», а также после принятия Банком положительного решения об открытии счетов на абонентский номер Гаджиевой Т.В. поступило СМС-сообщение с паролем для возможности дальнейшей активации и использования счетов. А также Гаджиевой Т.В., как уполномоченному лицу организации, при подключении был настроен доступ к системе «УБРиР Бизнес Лайт» и указано блокировочное слово, которое знает только тот. С этого момента Гаджиева Т.В., будучи единственным уполномоченным лицом ООО «Абсолют», получила доступ к системе «УБРиР Бизнес Лайт» и могла осуществлять финансовые операции по расчётным счетам, то есть получила доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, так как у неё имелись логин и пароль.

На данный момент времени расчетные счета №№, 40№ закрыты.

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей (т. 2 л.д. 163 – 168), в ходе которого произведен осмотр места происшествия в АО «ВУЗ-банк», по адресу: <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (т№), в ходе которого в АО «ВУЗ-банк», по адресу: <адрес> изъято банковское досье ООО «Абсолют».

По факту неправомерного использования банковского счета №№, открытому в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Кристалл», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Кристалл» и движения по данному банковскому счету.

Также судом изучены ранее не исследованные доказательства.

Допрошенная свидетель Свидетель №3 (с учетом оглашенных ее показаний в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ №) и поддержанные ею в суде), суду показала, что она работает в операционном офисе «Сургутский» АО «Райффайзенбанк» в должности менеджера по работе с юридическими лицами. Ее рабочее место расположено по адресу: <адрес>.

На основании представленных копий юридического дела ООО «Кристалл» № пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Кристалл» Гаджиева Т.В., лично обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк», с целью открытия расчетного банковского счета. После подготовки и проверки необходимых документов Гаджиева Т.В. лично подписала их и на ООО «Кристалл» был расчетный счет № №. Затем Гаджиева Т.В. лично получила средство доступа для управления счетом и ей были выданы USB-флеш карта «еToken» и ПИН-конверт с логином и паролем для доступа к системе ДБО, а именно к клиент-Банку «ELBRUS».

Все документы директор ООО «Кристалл» подписывала лично, а также лично получила средство доступа к счету. Расчетный счет № № закрыт в настоящее время.

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей (т. №), в ходе которого произведен осмотр места происшествия в АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (т№), в ходе которой АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Кристалл».

По факту неправомерного использования банковского счета счету №, открытому в ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» на ООО «Абсолют», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Абсолют» и движения по данному банковскому счету, показаниями свидетеля Свидетель №2 относительно взаимодействия с ООО «Абсолют».

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей №) в ходе которого произведен осмотр места происшествия в ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», по адресу: <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (т. №), в ходе которого в АО «Банк Дом.РФ», по адресу: <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Абсолют».

По факту неправомерного использования банковского счета №, открытому в ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» на ООО «Абсолют», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показания свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Абсолют» и движения по данному банковскому счету, показания свидетеля Свидетель №2 по факту взаимодействия ООО «Уралоптторг» с ООО «Абсолют».

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей (т№ № в ходе которого произведен осмотр места происшествия в ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», по адресу: <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (№), согласно которого в АО «Банк Дом.РФ», по адресу: <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Абсолют».

По факту неправомерного использования банковского счета №, открытому в ПАО «Сбербанк» на ООО «Абсолют», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Абсолют» и движения по данному банковскому счету, показаниями свидетеля Свидетель №2 по факту взаимодействия ООО «Уралоптторг» с ООО «Абсолют».

Также судом изучены ранее не исследованные доказательства.

Так, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №6 (т. №-140) из которых следует, что она работает в должности начальника сектора КММБ 5940/09 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис 5940/082 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «Абсолют» ИНН №. Гаджиева Т.В. с документами на открытие банковского счета на Общество. После подготовки документов, они были подписаны Гаджиевой Т.В.. Также, согласно заявления директора ООО «Абсолют» Гаджиевой Т.В. о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ последняя в качестве средства аутентификации и подтверждения операции в системе «Сбербанк Бизнес онлайн» кода подтверждения выбран способ получения одноразовых паролей посредством SMS-информирования, передаваемых на номер мобильного телефона, указанный его лично - №. Она была ознакомлена и согласна с Правилами банковского обслуживания, Условиями, указанными в раздел 3 заявления о присоединении, то есть о том, что доступ к системе ДБО будет осуществляться по номеру телефона, указанному Гаджиевой Т.В. в заявлении, а также предупреждена за достоверность сведений, указанных Гаджиевой Т.В. в заявлении о присоединении, согласно которым передача данных для доступа к системе ДБО третьим лицам не допускается.

После этого, в тот же день, банком был открыт банковский счет №. В настоящее время данный счет закрыт.

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей (т№ ходе которого произведен осмотр места происшествия в ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (т№ №), в ходе которой, в ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Абсолют».

По факту неправомерного использования банковского счета №, открытому в АО «ВУЗ-банк» на ООО «Абсолют», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Абсолют» и движения по данному банковскому счету, показаниями свидетеля Свидетель №2 по факту взаимодействия ООО «Уралоптторг» с ООО «Абсолют».

Также судом изучены ранее не исследованные доказательства.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №9, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Абсолют» Гаджиева Т.В. обратилась в операционный офис «Победный» АО «ВУЗ-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного банковского счета и представила пакет документов. Все документы были подписаны Гаджиевой Т.В. и на ООО «Абсолют» были открыты расчетные счета №№, 40№ (корпоративный). По отдельному заявлению Гаджиевой Т.В. к счетам №№, 40№ была подключена система «УБРиР Бизнес Лайт» для пользования услугами интернет-банка. Подписание документов было оформлено через АСП. Сразу сотрудником Банка клиенту был разъяснен порядок пользования услугами интернет-банка, а также тот предупрежден об использовании этих счетов только им, как единственным уполномоченным лицом организации, имеющим право подписи документов только своей подписью («Первый подписант»). Для доступа к системе «УБРиР Бизнес Лайт» клиенту передавались инструкции с логинами для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и бланки с реквизитами по счетам ООО «Абсолют», а также после принятия Банком положительного решения об открытии счетов на абонентский номер Гаджиевой Т.В. поступило СМС-сообщение с паролем для возможности дальнейшей активации и использования счетов. Также Гаджиевой Т.В., как уполномоченному лицу организации, при подключении был настроен доступ к системе «УБРиР Бизнес Лайт» и указано блокировочное слово.

В настоящее время расчетные счета №№, 40№ закрыты.

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей (т. №), в ходе которого произведен осмотр места происшествия в АО «ВУЗ-банк», по адресу: <адрес>, установлено место совершения преступления;

протокол выемки (т№ в ходе которой в АО «ВУЗ-банк», по адресу: <адрес>, <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Абсолют».

По факту неправомерного использования банковского счета №, открытому в АО «Альфа-Банк» на ООО «Кристалл», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Кристалл» и движения по данному банковскому счету.

Также судом изучены ранее не исследованные доказательства.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО30 (№), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Кристал» Гаджиева Т.В. обратилась в операционный офис «Югорский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес> целью открытия расчетного банковского счета. На основании представленных ею пакета документов и подписанных ею документов на ООО «Кристал» был открыт расчетный счет №. По заявлению Гаджиевой Т.В. к расчетному счету подключено обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Тотлайн» и она лично подписала «Подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Тотлайн» и указала в нем логин для использования в системе. Кроме директора организации никто не имеет права лично подписывать документы от его имени, если не имеется специальной доверенности.

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей № в ходе которого произведен осмотр места происшествия в АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (№), в ходе которой в АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Кристалл».

По факту неправомерного использования банковского счета №, открытому в АО «ВУЗ-банк» на ООО «Кристалл», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Кристалл» и движения по данному банковскому счету.

Также судом изучены ранее не исследованные доказательства.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №9 (№ из которых следует, что он состоит в должности ведущего специалиста отдела внутреннего контроля центра собственной безопасности службы безопасности ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» к которому в результате санации присоединен АО «ВУЗ-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Кристал» Гаджиева Т.В. обратилась в операционный офис «Победный» АО «ВУЗ-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного банковского счета. На основании представленных ею документов был открыт расчетный счет 40№ (корпоративный). Кроме директора организации никто не имеет права лично подписывать документы от его имени, если не имеется специальной доверенности.

По отдельному заявлению Гаджиевой Т.В. к счету была подключена система «УБРиР Бизнес Лайт» для пользования услугами интернет-банка. Подписание документов было оформлено через USB-токен. Сразу сотрудником Банка клиенту был разъяснен порядок пользования услугами интернет-банка, а также тот предупрежден об использовании этих счетов только им, как единственным уполномоченным лицом организации, имеющим право подписи документов только своей подписью («Первый подписант»). Для доступа к системе «УБРиР Бизнес Лайт» клиенту передавались инструкции с логинами для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и бланки с реквизитами по счетам ООО «Кристалл», а также после принятия Банком положительного решения об открытии счетов на абонентский номер Гаджиевой Т.В. поступило СМС-сообщение с паролем для возможности дальнейшей активации и использования счетов. А также Гаджиевой Т.В., как уполномоченному лицу организации, при подключении был настроен доступ к системе «УБРиР Бизнес Лайт» и указано блокировочное слово.

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей (т№), в ходе которого произведен осмотр места происшествия в АО «ВУЗ-банк», по адресу: <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (т№) в ходе которого в АО «ВУЗ-банк», по адресу: <адрес> <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Кристалл».

По факту неправомерного использования банковского счета №, открытому в АО «ВУЗ-банк» на ООО «Кристалл», вина подсудимой Гаджиевой Т.В. установлена ранее исследованными доказательствами, а именно: оглашенными показаниями Гаджиевой Т.В. относительно открытия данного счета, показаниями свидетеля Свидетель №1, относительно регистрации ООО «Кристалл» и движения по данному банковскому счету.

Также судом изучены ранее не исследованные доказательства.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №9 (т№) из которых следует, что он состоит в должности ведущего специалиста отдела внутреннего контроля центра собственной безопасности службы безопасности ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» к которому в результате санации присоединен АО «ВУЗ-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Кристалл» Гаджиева Т.В. обратилась в операционный офис «Победный» АО «ВУЗ-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного банковского счета и передала необходимый пакет документов для открытия счета, подписав их при этом.

После открытия счета на ООО «Кристалл» №, к счету была подключена система «УБРиР Бизнес Лайт» для пользования услугами интернет-банка. Подписание документов было оформлено через USB-токен. Сразу сотрудником Банка клиенту был разъяснен порядок пользования услугами интернет-банка, а также Гаджиева Т.В. была предупреждена об использовании счетом только ею, как единственным уполномоченным лицом организации, имеющим право подписи документов только своей подписью («Первый подписант»). Для доступа к системе «УБРиР Бизнес Лайт» клиенту передавались инструкции с логинами для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и бланки с реквизитами по счетам ООО «Кристалл», а также после принятия Банком положительного решения об открытии счетов на абонентский номер Гаджиевой Т.В. поступило СМС-сообщение с паролем для возможности дальнейшей активации и использования счетов. А также Гаджиевой Т.В., как уполномоченному лицу организации, при подключении был настроен доступ к системе «УБРиР Бизнес Лайт» и указано блокировочное слово, которое знает только тот. С этого момента Гаджиева Т.В., будучи единственным уполномоченным лицом ООО «Кристалл», получила доступ к системе «УБРиР Бизнес Лайт» и могла осуществлять финансовые операции по расчётным счетам, то есть получила доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, так как у неё имелись логин и пароль. Гаджиева Т.В. была ознакомлена и согласна, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа.

Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном «Ключевом носителе».

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей (№), в ходе которого произведен осмотр места происшествия в АО «ВУЗ-банк», по адресу: <адрес>, установлено место совершенного преступления;

протокол выемки (т. 2 л.д. 65-69), в ходе которого АО «ВУЗ-банк», по адресу: <адрес> <адрес>, было изъято банковское досье ООО «Кристалл».

Стороной защиты по данным преступлениям доказательств представлено не было.

Оценивая в совокупности представленные сторонами доказательства, суд признает их достоверными, относимыми и допустимыми, поскольку они нашли свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, получены с соблюдением требований УПК РФ, дополняют друг друга и являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Изъятые и приобщенные предметы, документы, осмотрены в ходе производства по уголовному делу и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Давая оценку действиям подсудимой Гаджиевой Т.В., суд приходит к следующим выводам.

Предметом рассматриваемого преступления, в том числе, являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под электронными средствами платежа понимаются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (например, банковские карты или "электронные кошельки").

Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно sms-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации следует относить любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять информацию в электронном виде, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. В судебной практике к данным объектам в первую очередь относятся Flash-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, Flash-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Компьютерной программой (программой для ЭВМ) согласно ст. 1261 ГК РФ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Такие программы могут быть использованы для целей доступа к личному кабинету клиента кредитной организации и записаны на Flash-носители. Вместе с тем специальное программное обеспечение для осуществления доступа к системе платежей компании может устанавливаться на стационарный компьютер либо функционировать в режиме онлайн при помощи доступа через сеть Интернет.

Как установлено в ходе судебного следствия, на Гаджиеву Т.В., изначально, с целью проведения финансовых операций были оформлены два юридических лица и она, являясь директором данных юридических лиц, получив в банках указанных выше средства электронного контроля и управление банковским счетом (логин и пароль, корпоративные карты, флеш-накопители предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания), сбыла их лицу, фактически производящему операции по банковским счетам, то есть в полном объеме выполнила объективную сторону преступления.

Открывая в различное время в кредитных организациях расчетные счета, получая средства электронного контроля и управление банковским счетом и сбывая эти средства другому лицу, подсудимая Гаджиева Т.В. каждый раз совершал новое преступление, а поэтому ее действия правильно квалифицированы разными составами преступления.

В момент инкриминируемых ей деяний она была дееспособна и при подачи заявлений и других документов для открытия счетов в кредитных организациях, была ознакомлена с Правилами, запретами, основанными на соответствующих нормативных актах и запрещающими сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Подписывая данные документы, Гаджиева Т.В., в силу своего возраста и образованности заявила кредитной организации о том, что она ознакомлена с правилами пользования счетов и намерена добросовестно их использовать.

Открывая счета на юридические лица, Гаджиева Т.В. заведомо не собиралась использовать их как руководитель, о чем она пояснила в судебном заседании и что подтверждено совокупностью исследованных в суде доказательств.

Незаконность использования счетов, обуславливается тем, что этими счетами изначально, с использованием средств электронного контроля и управление банковским счетом пользовались лица, не имеющие отношения к деятельности, как ООО «Абсолют», так и ООО «Кристалл».

Таким образом, все квалифицирующие признаки нашли свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета №№ суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой Гаджиевой Т.В. по факту неправомерного использования банковского счета № суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении уголовного наказания суд в соответствии со ст. 6 и ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжких, личность подсудимой Гаджиевой Т.В., <данные изъяты>.

Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Гаджиевой Т.В. по всем преступлениям, в соответствии с п.п. «г» и «к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает <данные изъяты>.

Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимой Гаджиевой Т.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ судом установлено не было.

На основании изложенного, руководствуясь целями и задачами уголовного наказания, установленными частью 2 ст. 43 УК РФ, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, принимая во внимание общественную опасность совершенных преступлений, вышеизложенные характеризующие данные о личности подсудимой, суд считает справедливым назначить Гаджиевой Т.В. наказание в виде лишения свободы.

При этом судом не установлены обстоятельства, для применения ст. 53.1 УК РФ.

Также судом не установлены оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, так как судом не установлены такие основания.

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 64 УК РФ - при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Как следует из исследованных судом доказательств, у Гаджиевой Т.В. установлены смягчающие наказания обстоятельства, предусмотренные п.п. «г» и «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 61 УК РФ – которые изложены судом выше. Помимо этого, суд принимает во внимание, что подсудимая Гаджиева Т.В. одна воспитывает малолетнего ребенка, алиментов и других выплат на ребенка не получает, также она осуществляет уход за больной матерью. Ее доход от трудовой деятельности составляет 40.000 рублей, который распределяется на нужды семьи.

По мнению суда, дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, который составляет не менее 100.000 рублей, существенно скажется на уровне жизни семьи подсудимой Гаджиевой Т.В., а, поэтому, принимая во внимание ее личность, посткриминальное поведение и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд признает их исключительными и применяя положения ч.ч. 1 и 2 ст. 64 УК РФ не назначает дополнительное наказания в виде штрафа по всем преступлениям.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по всем преступлениям, при назначении наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Также суд учитывает, что Гаджиева Т.В. социально адаптирована, у нее установлены смягчающие наказание обстоятельства, отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

По этим основаниям, суд считает возможным ее исправление без реального отбытия наказания, а поэтому применяет положения ст. 73 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о возмещении судебных издержек в судебном заседании не ставился.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296 – 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Гаджиеву ФИО31 виновной в совершении преступлений, предусмотренных: ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №) ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №№), ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №) и назначить ей наказание:

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №) – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №№), – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №), – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного использования банковского счета №) – в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ – без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, назначить наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний и окончательно назначить Гаджиевой Т.В. наказание в виде ДВУХ лет лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Гаджиевой Т.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на ДВА года.

Меру пресечения Гаджиевой Т.В. оставить без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возложить на Гаджиеву Т.В. в период отбывания условной меры наказания, следующие обязанности и ограничения: Своевременно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства. Не менять места жительства без уведомления данного специализированного органа. Раз в месяц, в дни установленные данным специализированным государственным органом являться на регистрацию.

После вступления приговора в законную силу, судьбу вещественных доказательств разрешить следующим образом:

банковские досье: ООО «Абсолют» ИНН № открытое в АО «Альфа-Банк»; открытое в ПАО «Сбербанк»; открытое в АКБ «Российский капитал»; открытое в АО «ВУЗ-Банк»; открытое в АО «Райффайзенбанк» - вернуть по принадлежности;

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам суда Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, в течение 15 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Сургутский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционного представления, осужденная вправе заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись.

КОПИЯ ВЕРНА «22» августа 2024 г.

Подлинный документ находится в деле № 1- 1026/2024

СУРГУТСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ХМАО-ЮГРЫ

Судья Сургутского городского суда

_____________________________________Д.А. Люпин

Судебный акт не вступил в законную силу

Секретарь судебного заседания Исхакова Д.Р._________

Свернуть