Горло Павел Андреевич

уголовное дело № 1-11/2022

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 апреля 2022 г. г. Смоленск

Ленинский районный суд города Смоленска, в составе:

председательствующего судьи Михайлова Д.В.,

при секретаре: Голешовой Я.З., Пахомовой О.В.,

с участием: государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Промышленного района г. Смоленска Завьяловой Н.А., помощников прокурора Промышленного района г. Смоленска Шелкова Д.А., Марчевского Н.В., Тищенко В.В., Грищенко В.В.,

подсудимых: Журавкова С.С., Лабузова В.А., Хурцидзе М.Г.,

защитников: адвокатов Орлова В.Н., Клименко В.В., Гаврикова В.Н., представивших удостоверения и ордеры,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Журавкова Сергея Сергеевича, <данные изъяты> в соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 8 л.д.71-73, 74), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов), ч.3 ст. 159 УК РФ (4 эпизода), ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (4 эпизода);

Хурцидзе Максима Гочаевича, <данные изъяты> в соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 7 л.д.188-190, 191), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов), ч.3 ст. 159 УК РФ (3 эпизода), ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (4 эпизода);

Лабузова Владислава Александровича, <данные изъяты> в соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавше...

Показать ещё

...гося, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 7 л.д.129-130, 131), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (2 эпизода),

у с т а н о в и л:

Журавков С.С. совершил 6 эпизодов хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, 4 эпизода хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, 4 эпизода покушения на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Хурцидзе М.Г. совершил 6 эпизодов хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, 3 эпизода хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, 4 эпизода покушения на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Лабузов А.В. совершил хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, 2 эпизода покушения на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

В судебном заседании подсудимые Журавков С.С., Лабузов В.А., Хурцидзе М.Г. вину в предъявленном обвинении и гражданские иски потерпевших признали полностью, от дачи показаний отказались, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, заявив суду, что подтверждают свои показания, данные ими на стадии предварительного расследования. Дополнительно указали, что свою вину в совершении всех инкриминированных им преступлений полностью признают, в содеянном раскаиваются. Поскольку ущерб потерпевшим ими полностью добровольно возмещен, ввиду чистосердечного раскаяния в содеянном просили суд о снисхождении.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания Журавкова С.С., данные им в ходе предварительного расследования:

- показания Журавкова С.С. в качестве подозреваемого, содержащиеся в протоколе его допроса от 25.05.2019 (том 1 л.д.208-214), протоколе его допроса от 25.11.2019 (том 5 л.д.240-245) о том, что в 2016 году Журавков С.С. познакомился с Горло П.А. у них сложились приятельские отношения. В сентябре 2018 года в связи со сложным материальным положением в сети интернет он искал возможность легкого заработка, нашел сайт, где была описана легкая мошенническая схема, <данные изъяты> Он предложил Горло П.А. так же ознакомиться с данной схемой, <данные изъяты> денежные средства тратили на свои нужды, оплачивали из них деятельность Хурцидзе М.Г., платили Лабузову В.А., оставшуюся часть денежных средств делили с пополам.

-показания Хурцидзе М.Г., данные в качестве подозреваемого, содержащиеся в протоколе допроса от 24.05.2019 (том 1 л.д.149-153), протоколе допроса от 18.11.2029 (том 5 л.д.213-218), показаниями, данными в качестве обвиняемого, содержащиеся в протоколе допроса от 25.06.2020 (том 7 л.д.185-187) о том, что в конце 2018 года он познакомился с Лабузовым В.А., который предложил ему работу, он согласился, в октябре – ноябре 2018 года Лабузов В.А. его привез в квартиру, расположенную в доме в районе п. Тихвинка г. Смоленска, точный адрес Хурцидзе М.Г. не помнит, только наглядно, в которой уже находились 3 парней, как ему в последующем стало известно Журавков С.С., Горло П.А. и парень по имени Андрей, По указанию Лабузова В.А. ему объяснили суть его будущей работы, а именно, что ему надо было звонить по номерам телефонов, которые ему давал Журавков С.С., во время звонка по телефону Хурцидзе М.Г. должен был говорить специально заготовленный текст, а <данные изъяты> Так же после того, как ему объяснили суть работы Лабузов В.А. сказал, что за свою работу Хурцидзе М.Г. будет получать 30 000 рублей в месяц, Хурцидзе М.Г. согласился. <данные изъяты> В процессе работы ему так же стало известно, что все обманутые ими люди переводили денежные средства на одну карту, открытую в ПАО Сбербанк, номер данной карты ему не известен, ему так же не известно на чье имя данная карта была оформлена. Данная банковская карта всегда хранилась у Журавкова С.С. Полученные деньги при нем всегда ездили снимать с банкоматов Лабузов В.А. и Горло П.А.. За первую неделю работы Лабузов В.А. заплатил Хурцидзе М.Г. 2000 рублей. В течение первой недели работы Хурцидзе М.Г. в день успевал узнать данные 3-4 человек. Согласно отведенным ролям Лабузов В.А. должен был заниматься общей организацией, а именно найм жилья, оплата услуг сотовой связи, привлечении дополнительных работников и контроль общего процесса. Проработав неделю, Хурцидзе М.Г. решил отказаться от совершения звонков. Перерыв составил около 2-х месяцев, но при этом Лабузов В.А. постоянно звонил ему на мобильные телефоны и предлагал продолжать совершать звонки, в январе 2019 года для этой цели Лабузов В.А. снова вернул ему мобильный телефон, с которого он ранее совершал звонки гражданам, предоставил списки вкладчиков ООО МММ и снял ему жилье по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4. <данные изъяты> Звонков Хурцидзе М.Г. совершил очень много, при этом звонил в различные регионы России. Одним из регионов был Краснодарский край, а именно г. Новороссийск, при этом Хурцидзе М.Г. помнит, что звонил женщине по фамилии МСВ, которая предоставила ему свои персональные данные, и которые Хурцидзе М.Г. передал для осуществления дальнейших звонков. Уточнить точное число граждан не может, так как не вел никаких списков, уточнить точную сумму денежных средств которые они успели обманным путем похитить у людей так же не может, так как подсчетов он не вел.

- показаниями Лабузова В.А., данными в качестве подозреваемого, содержащиеся в протоколе его допроса от 18.12.2019 (том 6 л.д.16-21), протоколе допроса от 25.06.2020 (том 7 л.д.126-127) о том, что он поддерживал дружеские отношения с Горло П.А. и Журавковым С.С. Примерно в ноябре 2018 года он встретился с Журавковым С.С., последний попросил его повозить по городу неопределенное время, так как у него своей машины не было. Лабузов В.А. согласился, так как они с ним поддерживали дружеские отношения, а также Журавков С.С. пообещал, что будет платить за бензин и оплачивать за него в кафе. Потом Горло П.А. и Журавков С.С. предложили ему подзаработать. Суть работы заключалась в обзвоне людей. Точную схему заработка они ему не рассказывали, но из их пояснений Лабузов В.А. понял, что нужно звонить людям, и что на этом обзвоне можно заработать неплохие деньги, он отказался, но решил предложить им свою помощь в том, что может найти человека, который будет вместе с ними осуществлять обзвон, будет их возить куда они ему скажут, иным образом помогать, например, в аренде квартиры, в которой они будут звонить людям и т.п., но сам учувствовать в преступной деятельности он не хотел. Они договорились, что за эту помощь они будут оплачивать Лабузову В.А. бензин и платить в ресторанах, ночных клубах, за всякого рода развлечения. После этого разговора Лабузов В.А. стал искать человека, который будет вместе с ребятами обзванивать людей. Лабузов В.А. нашел Хурцидзе М.Г., с которым он познакомился возле ТРЦ «Макси» в общей компании, рассказал ему, что знал сам, т.е. то, что ему нужно будет обзванивать людей, что-то по типу «Call-центра», за это ему будут платить деньги в размере от 30 000 до 50 000 рублей в месяц, такую сумму сказали назвать Журавков С.С. и Горло П.А., на что Хурцидзе согласился. Он привез Хурцидзе М.Г. на квартиру, точный адрес не помнит, так как за то время, пока он оказывал ребятам всяческую помощь, они сменили не одну квартиру. Он сам лично занимался поиском квартир для их работы, созванивался с арендодателем, договаривался с ним о встрече, выезжал на квартиру, посмотреть ее состояние, если его квартира устраивала, отзванивался ребятам, как правило, Журавкову С.С. и он переводил на счет арендодателя деньги за аренду. Таким образом, он арендовал для них квартиры на ул. Румянцева, на ул. Дзержинского и на Киселевке. По приезду Горло П.А. и Журавков С.С. стали рассказывать Хурцидзе М.Г., в чем будет заключаться его работа, он (Лабузов) при этом присутствовал, уловил общий смысл данного заработка, еще раз убедился в том, что они обманным путем зарабатывают деньги. Также Лабузов В.А. видел инструкцию, по которой они обзванивают людей. <данные изъяты>. После этого он несколько раз привозил Хурцирдзе М.Г. на квартиру, забирал оттуда, отвозил домой. Также Лабузов В.А. по просьбе Журавкова С.С. возил их снимать деньги с банкомата. Лабузову В.А. они деньги никакие не платили за оказываемую помощь, но Лабузов В.А. был в курсе происходящего, и, когда ребята снимали деньги, они ехали отдыхать в рестораны и клубы, никто из них ни в чем себе не отказывал. С Хурцидзе М.Г. они при этом дружеские отношения не поддерживали, с ними отдыхать ребята его не приглашали. У них были чисто рабочие отношения. Деньги Хурцидзе М.Г. за работу передавал, как правило, он сам, передавал не полные суммы, т.е. не по 30 000 – 50 000 рублей, а частями. Эти деньги передавал либо Журавков С.С., либо Горло П.А.. Примерно через месяц он узнал, что Хурцидзе М.Г. отказался от работы, в декабре 2019 года, Хурцидзе вернулся на работу, он арендовал ему квартиру на ул. Рыленкова г. Смоленска. Сами Горло П.А. и Журавков С.С. занимались обзвоном на ул. Дзержинского г. Смоленска. Также указанные лица периодически передавали через него Хурцидзе М.Г. списки вкладчиков, с именами, фамилиями и номерами телефонов, а также мобильный телефон кнопочный для обзвона. Хурцидзе М.Г. через него в свою очередь им отдавал лист со своими записями. Все это продолжалось до конца января 2019 года, а в феврале они уже перестали выходить на связь и отвечать на его звонки и он понял, что они продолжили работать без него. Сам лично в обзвоне он не участвовал, он лишь помогал с перевозками, арендой квартир, и поиском человека для данной работы. При этом Журавков С.С. и Хурцидзе М.Г. деньги ему не платили. Они лишь оплачивали бензин, платили за него в ресторанах и ночных клубах, покупали продукты питания, т.е. он ни в чем не нуждался. Также Лабузов В.А. два раза брал у них деньги в долг, прекрасно понимая, что деньги возвращать им не будет, так как оказывал им помощь, и полагал, что они не станут у него требовать из-за этого возвращения долга. Так как оно и получилось, до сих пор никто его вернуть долг не просил. Сколько человек за тот период времени, пока он им помогал, они обманули и на какую сумму ему не известно. Они ему о своих доходах не рассказывали, но он видел, что живут они не плохо. Он никогда не просил у них долю от тех денег, что они заработали преступным путем, так как они ему были не нужны.

Виновность подсудимых Журавкова С.С. и Хурцидзе М.Г. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств МСВ) подтверждается:

- показаниями потерпевшей МСВ, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 31.07.2019 (том 2 л.д. 3-5) о том, что она на данный момент находится на пенсии, ее ежемесячный доход от пенсии составляет 10 000 рублей. У нее имеется банковская карта №, которая открыта в ПАО «Сбербанк России» по адресу г. Новороссийск, ул. Тобольская. 06 февраля 2019 ей на мобильный телефон позвонил ранее неизвестный мужчина и представился РВА, сказал, что <данные изъяты> ей полагается выплата денежных средств в сумме 1 950 000 рублей, <данные изъяты> но для получения необходимо оплатить комиссию <данные изъяты> МСВ согласилась. <данные изъяты>. Ей причинён значительный материальный ущерб на общую сумму 165 750 рублей;

Исследованными письменными материалами:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 15.02.2019, согласно которому МСВ указала, что неизвестное лицо под предлогом погашения процентов за денежный перевод убедило ее перевести на указанный банковский счет денежные средства в сумме 165 750 (том 1 л.д.13);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 01.03.2019, согласно которому в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (том 1 л.д.24);

- заявлением МСВ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые совершили в отношении нее мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 165 750 рублей (том 1 л.д.27-28);

- справкой о движении денежных средств по банковской карте № (счет 40№), открытой на имя ИАА в период с 01.05.2018 по 04.03.2019, согласно которой усматривается поступление 02.02.2019 на указанный счет банковской карты денежных средств в сумме 48 750 рублей 14.02.2019 – 117 000 рублей от МСВ (том 1 л.д.43-49);

- протоколом осмотра предметов от 09.09.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD+R диск, содержащий детализацию телефонных соединений абонента по номеру № за период с 01.10.2018 по 06.03.2019 (том 1 л.д.63-65), который признана и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.66);

- протоколом осмотра предметов от 07.12.2019 с фототаблицей. Согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера по номерам № и № за период с 01.10.2018 по 06.03.2019 (том 1 л.д.71-85), который признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.86);

- протоколом осмотра предметов от 08.09.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений абонента по номеру № за период с 01.10.2018 по 06.03.2019 (том 1 л.д.91-93), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.94);

- выпиской движения денежных средств по банковской карте № (счет 40№), открытой на имя МСВ, согласно которой с указанного счета банковской карты 12.0.2019 списаны денежные средства в сумме 48750 рублей и 14.02.2019 денежные средства в сумме 117 000 рублей (том 1 л.д.103-105);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 24.05.2019, согласно которому в действиях Хурцидзе М.Г. могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (том 1 л.д.164);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.05.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение № 430 д.13 по ул. Дзержинского г. Смоленска (том 1 л.д.172-177);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк» № 60011698, расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.8/5 (том 2 л.д.97-100);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.2 (том 2 л.д.101-103);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г., Лабузова А.В. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств УМИ) подтверждается:

- показаниями потерпевшей УМИ, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 01.08.2019 (том 2 л.д. 132-135), протоколе ее допроса от 23.06.2020 (том 2 л.д.167-168) о том, что 11.01.2019 ей на ее абонентский номер парень, представившийся РВА и пояснил, <данные изъяты> ей необходимо перевести деньги за подготовку документов, страховку и налог за перевод. Звонили УМИ периодически с разных номеров и разные лица. 23.01.2019 примерно в 04 часа ночи УМИ перевела денежные средства в общей сумме 57 000 рублей <данные изъяты>. С Хурцидзе Максимом Гочаевичем, Журавковым Сергеем Сергеевичем, ГПА она не знакома и слышит о них впервые, их данные ей стали известны позднее. В результате преступления ей причинен материальный ущерб в сумме 57 000 рублей, без учета комиссии, которая составила 570 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает, является пенсионеркой, ее пенсия в среднем в месяц составляет 29 000 рублей, иных доходов не имеет. Также после перевода денежных средств звонки от Горло П.А. и Журавкова С.С., <данные изъяты> продолжились, ей сообщалось, что необходимо перевести еще 200 000 рублей, чтобы получить выплату. УМИ отказалась и после этого перестала выходить на связь с данными лицами. В случае если бы УМИ доверилась им, и согласилась перевести еще 200 000 рублей, ей мог быть причинен материальный ущерб на сумму 257 570 рублей.

Исследованными письменными материалами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 02.07.2019, согласно которому в действиях неустановленных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (том 2 л.д.113);

- заявлением УМИ от 08.06.2019, согласно которому она просит привлечь к ответственности неизвестной ей лицо, которое мошенническим путем похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 57 000 рублей (том 2 л.д.116);

- справкой о движении денежных средств по счету № банковской карты №, открытой на имя УМИ, согласно которой 23.01.2019 с ее карты осуществлен перевод в сумме 57 000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя ИАА, комиссия составила 570 рублей (том 2 л.д.156-161);

- протоколом осмотра предметов от 28.12.2019, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной потерпевшей УМИ с фототаблицей (том 2 л.д.146-152), которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д.153-154);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрены банкоматы ПАО «Сбербанк» №, расположенные по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.38-а (том 2 л.д.162-165);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ФЗП) подтверждается:

-показаниями потерпевшей ФЗП, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 27.07.2019 (том 2 л.д. 197-200) о том, что она проживает одна, не работает, находится на пенсии по выслуге лет. Пенсионная выплата составляет 10 000 рублей, других доходов ФЗП не имеет из пенсионной выплаты она ежемесячно оплачивает кредитные обязательства в сумме 3000 рублей, оставшиеся денежные средства она тратит на бытовые нужды. В период с 21.03.2019-28.03.2019, какой именно день не помнит, ФЗП позвонил данный мужчина, который ранее ей неоднократно названивал, и пояснил что на ее счете, который ФЗП ранее вкладывала 5000 рублей для раскрутки своего финансового счета <данные изъяты> образовалась денежная накопительная сумма в размере 1 800 000 рублей‚ на что ФЗП это заинтересовало. В ходе диалога указанный мужчина пояснил, что для того чтобы вывести указанную сумму ей необходимо внести задаток в размере 57 000 рублей, так как сумма 1 800 000 рублей находится на счету <данные изъяты> за границей РФ‚ где именно не пояснил, на что ФЗП согласилась и разными платежами внесла денежные средства на общую сумму 356 500 рублей. Причиненный материальный ущерб является для нее значительным.

Исследованными письменными материалами:

- заявлением ФЗП от 07.06.2019, согласно которому она просит привлечь к ответственности неизвестный ей лиц, которые обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами (том 2 л.д.182);

- протоколом выемки от 27.07.2019 с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей ФЗП произведена выемка детализации соединений предоставленных услуг по абонентскому номеру № за период с 18.03.2019-31.03.2019 (том 2 л.д.203-205);

- протоколом осмотра предметов от 28.12.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с 18.03.2019-31.03.2019 (том 2 л.д.206-212), которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д.213-214);

- выпиской движения денежных средств по счетам открытым на имя ФЗП, согласно которой с банковской карты № 25.03.2019 перечислены денежные средства в сумме 136500 рублей на банковскую карту №, комиссия за операцию составила 1365 рублей, 28.03.2019 – 67000 рублей на банковскую карту №, комиссия за операцию составила 670 рублей (том 2 л.д.215-219);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ЛТС) подтверждается:

- показаниями потерпевшей ЛТС, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 10.12.2019 (том 3 л.д. 17-19) о том, что примерно в 2005 году <данные изъяты> вложила денежные средства примерно около 20 000 рублей. Затем спустя какое время ЛТС получила дивиденды в размере 100 000 рублей, а после чего фирма <данные изъяты> закрылась. Так около трех месяцев назад ей поступил звонок с Московского номера, не известный мужчина преставился работником фирмы <данные изъяты> по имени «РВА», сказав, <данные изъяты> ей полагалась выплата в размере 1 850 000 рублей, но для того чтобы их получить она должна отправить 1 процент от данной суммы, что по их расчетам состояла 20 000 рублей. ЛТС согласилась и перевела на указанный РВА номер карты, денежные средства, двумя операциями сначала 14 700 рублей, а после сразу же 5 300 рублей, так как одной суммой оплата не прошла, общей суммой 20 000 рублей, из них 500 рублей это были проценты за перевод. Когда спустя пару дней ей позвонил «РВА» и спросил, поступили ли на счет 1 850 000 рублей, она поняла, что это мошенники и попросила больше ей звонить. Таким образом, ей был причин материальный ущерб на общую сумму 20 000 рублей, что для нее является значительным ущербом.

Исследованными письменными материалами:

-заявлением ЛТС от 07.06.2019, в котором она просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое с использованием ее банковской карты путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в размере 20 000 рублей (том 2 л.д.244);

- отчетом о движении денежных средств по счету № банковской карты №, открытой на имя ЛТС, согласно которому 13.02.2019 с указанного счета банковской карты списаны денежные средства в сумме 19500 рублей и зачислены на карту № открытой на имя ИАА, комиссия за операцию составила 195 рублей (том 3 л.д.24-27);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ГГА) подтверждается:

- показаниями потерпевшей ГГА, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 24.11.2019 (том 3 л.д.63-64), о том, что 15.03.2019 ГГА стали поступать звонки, один из них был от мужчины, который представился ЛЕН и сказал, что он работает в банке г. Москвы, он сообщил ей, что в банке лежат денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, которые предназначены ей в качестве наследства, и которые он предложил ей перевести на ее банковскую карту. При этом мужчина пояснил, что для перевода денежных средств на счет ГГА ей необходимо оплатить подоходный налог в сумме 57 000 рублей за то, что деньги лежали на хранении в банке. Заняв денег у знакомых она перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк МИР» денежные средства в сумме 57 000 рублей на банковскую карту, реквизиты которой ей назвал звонивший мужчина. Через некоторое время ей вновь позвонил кто-то из указанных мужчин и сообщил, что необходимо прислать за перевод денежных средств еще 117 000 рублей, она пояснила, что таких денег у нее нет. После этого ей больше никто не звонил и деньги в сумме 1 400 000 рублей никто не перечислил, она поняла, что ее обманули. Таким образом, у нее похитили 57 000 рублей, ущерб для нее является значительным, поскольку ее ежемесячная пенсия составляет 16 000 рублей, которую она тратит на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств, иных доходов она не имеет.

Исследованными письменными материалами:

- заявлением ГГА от 12.06.2019, в котором пояснила обстоятельства хищения у нее денежных средств в сумме 57 000 рублей (тома 3 л.д.52);

- протоколом осмотра предметов от 28.12.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период времени с 01.03.2019 по 0.03.2019 (том 3 л.д.73-76), которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 3 л.д.77-78);

- отчетом о движении денежных средств по счету № банковской карты №, открытой на имя ГГА, согласно которому с указанного счета банковской карты списаны денежные средства в сумме 57000 рублей и зачислены на банковскую карту №, открытой на имя ИАА, комиссия за операцию составила 570 рублей (том 3 л.д.80-85);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 - ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств СРИ) подтверждается:

- показаниями потерпевшей СРИ, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 23.01.2020 (том 3 л.д. 122-124) о том, что в начале февраля 2019 года‚ точную дату не помнит, ей на принадлежащий абонентский номер позвонило неизвестное лицо с абонентских номеров и представилось РВА который сказал, что СРИ должна получить денежные средства в размере 1 950 000 рублей, <данные изъяты> для того, чтобы она получила вышеуказанные денежные средства, он должен перечислить на банковский карту № денежные средства в размере 19 700 рублей. Которые она перечислила на банковскую карту №, принадлежащую ИАА. После чего, СРИ опять перезвонили на принадлежащий ей абонентский номер и сказали, что денежных средств в размере 19 700 рублей не хватает, чтобы разморозить принадлежащий ей счет, и ей нужно еще перечислить денежные средства в размере 236 000 рублей, она поняла, что ее обманывают, в результате мошеннических действий неустановленного лица ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 19 700 рублей.

Исследованными письменными материалами:

- заявлением СРИ от 06.06.2019, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые обманным путем завладели денежными средствами на общую сумму 101 700 рублей (том 3 л.д.99);

- выпиской о движении денежных средств по счетам и картам, оформленным на СРИ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета № банковской карты № списаны денежные средства в сумме 19500 рублей и зачислены на счет №, оформленный на имя ИАА, комиссия за операцию составила 195 рублей (том 3 л.д.130-134);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г., Лабузова В.А. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 - ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств АЛП) подтверждается:

- показаниями потерпевшей АЛП, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 15.10.2019 (том 3 л.д. 188-191) о том, что 15 ноября 2018 года на ее абонентский номер позвонил неизвестный ей ранее мужчина <данные изъяты> пояснил, что на ее имя пришла крупная сумма денег в размере 1 950 000 рублей, чтобы получить указанную сумму АЛП необходимо выполнить транзакцию и дробление денежных средств на два счета. <данные изъяты> для этого она должна оплатить комиссию в размере 2.5 % от суммы, а именно 48 750 рублей <данные изъяты> АЛП <данные изъяты> сняла со своей банковской карты денежные средства в размере 48 750 рублей и перевела их через банкомат, расположенный по адресу: <адрес> неустановленному лицу по номеру банковской карты № открытой на имя ИАА, все реквизиты ей продиктовал звонивший мужчина. Обещанная денежная сумма ей на счет не поступила, в связи с чем, она неоднократно созванивалась с представителями банка. В итоге ей сказали, что необходимо оплатить налог в размере 13% без его уплаты она никак не получит деньги. И после его оплаты они подготовят новые документы и она беспрепятственно получит свои денежные средства, которые ей причитаются, в последующем мужчина, с которым она общалась сказал, что для получения денежных средств он оплатит из своего кармана 50 000 рублей в счет погашения налога, а остальные 67 000 рублей она должна заплатить и после получения вернуть ему 50 000 рублей, на что она согласилась и пошла в <данные изъяты> и сняла со своей банковской карты 67 000 рублей и через банкомат «Сбербанк России» расположенный в <адрес> перевела данные денежные средства на банковскую карту № открытую на имя ИАА. После позвонив на один из номеров телефона предполагаемого банка, ей сообщили, что перевод опять не получился ввиду того, что налоговая служба опять вернула налоговый документ, так как он не соответствует требованиям и чтобы получить данные денежные средства ей необходимо заплатить 137 500 рублей. В этот момент АЛП поняла, что данные неустановленные лица, являются мошенниками, действиями которых ей был причинен материальный ущерб в размере 115 000 рублей.

Исследованными письменными материалами:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 26.08.2019, в котором АЛП просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который мошенническим путем завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 115 000 рублей (том 3 л.д.154);

- протоколом осмотра места происшествия от 26.08.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк», расположенного в отделении банка по адресу: <адрес> (том 3 л.д.159-164);

- выпиской движения денежных средств по счетам и картам, открытым на имя АЛП в период с 01.11.2018 по 01.12.2018, согласно которой со счета № банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в сумме 48750 рублей и зачислены на банковскую карту №, комиссия за операцию составила 487, 5 рублей; 20.11.2018 – денежные средства в сумме 67 000 рублей зачислены на банковскую карту №, открытой на имя ИАА, комиссия составила 670 рублей (том 3 л.д.203-210);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк» № 600197, расположенный по адресу: Смоленский район, с. Пригорское, ул. Октябрьская, д.4 (том 3 л.д.211-213);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк» № 144246, расположенный по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.32 (том 3 л.д.214-217);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ЮЕВ) подтверждается:

- показаниями потерпевшей ЮЕВ, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 23.10.2019 (том 3 л.д.240-244) о том, что 09.04.2019 на ее абонентский номер позвонил неизвестный мужчина <данные изъяты> и пояснил ей, что поскольку ранее она являлась <данные изъяты> происходят рекламные выплаты в регионе ее проживания в <адрес>, и ей одобрена сумма в размере 1 900 000 рублей. Затем он поинтересовался, готова ли она получить указанные денежные средства, на что она ответила согласием, звонивший пояснил ей условия получения выплаты. <данные изъяты> после этого, ЮЕВ поняла, что ее обманули и завладели ее денежными средствами в общей сумме 58 000 рублей, в связи с чем, она обратилась с данным сообщением в полицию. Причиненный ей материальный ущерб в сумме 58 000 рублей является для нее значительным, поскольку ее ежемесячная заработная плата составляет около 15 тысяч рублей, иных доходов она не имеет.

Исследованными письменными материалами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 18.09.2019, согласно которому в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (том 3 л.д.232);

- заявлением ЮЕВ с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, по просьбе которых она со своей банковской карты перевела 58 000 рублей на названную ими банковскую карту (том 3 л.д.233-234);

- выпиской о движении денежных средств по счетам, зарегистрированным на имя ЮЕВ за период с 01.04.2019 по 01.05.2019, согласно которой со счета № банковской карты № 10.04.2019 списаны денежные средства в сумме 57 000 рублей и переведены на банковскую карту №, открытой на имя ПКВ, комиссия по операции составила 855 рублей (том 4 л.д.5-13);

- протоколом осмотра предметов от 28.12.2019, с фототаблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с 01.04.2019 по 25.04.2019, предоставленной потерпевшей ЮЕВ (том 3 л.д.248-252), которая признана и приобщена в качестве вещественного доказательства (том 4 л.д.1-2)

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г., Лабузова В.А. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств КНВ) подтверждается:

- показаниями потерпевшей КАН, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 09.11.2019 (том 4 л.д. 46-48) о том, что по адресу: <адрес>, проживает постоянно с 2002 года с братом, в пользовании имеет банковскую карту ПАО «Сбербанка», которую получила осенью 2016 года‚ в отделение, расположенном по адресу: <адрес>, карту ей заказали при оформлении пенсии №, так же она имеет банковскую карту банка «Совкомбанк» № которую она получила в 2019 году, которую получила по адресу: <адрес>. Так же имеет счет в «Крона-банк», данный банк работает с организацией в которой работает КНВ, и через данный банк она получает заработную плату, номер счета КНВ не знает, заработную плату получает наличным расчетом. Так же у нее есть кредитная карта от ПАО «Банк-восточный» №, когда и где был открыта КНВ не помнит. Примерно шесть лет назад ее знакомая СЕ рассказала, о том, что вложила какую-то сумму денег <данные изъяты> и получила большую прибыль, сколько именно, она не помнит. КНВ захотела тоже сделать вложение, для получения прибыли, для этого она вместе с <данные изъяты> прошли в офис данной организации, который располагался по адресу: <адрес>. Там сотрудник дал ей бумаги, которые содержали сведения о банковском счете, на который нужно было перевести денежные средства, сумма указана не была, то есть переводить можно было сколько угодно, и эта сумма увеличиться на 200%, более по поводу данных бумаг КНВ ничего не помнит. В этот же день она перевела на указанный в бумагах счет денежные средства в размере 50 000 рублей, копию об оплате она принесла в офис и сотрудник забрал ее у нее. Через <данные изъяты>. В начале ноября 2018 года‚ точную дату КНВ не помнит, ей на ее номер телефона позвонил молодой мужчина, который сообщил ей о том, <данные изъяты> выиграла примерно 1 900 000 рублей, точную сумму она не помнит, мужчина попросил два номера счета, куда он может перечислить ей деньги, <данные изъяты> <данные изъяты> мужчина ей сообщил, что ей необходимо, для получения выигрыша, перечислить комиссию в сумме 2,5 % от суммы выигрыша, то есть 48 750 рублей‚ так как выигрыш находится на закрытом счете, для его получения необходимо заплатить комиссию, в ходе разговора она интересовалась у мужчины могут ли они вычесть комиссию с его выигрыша, на что он ответил, что не может, что счет для этого закрыт. <данные изъяты> КНВ через приложение «Сбербанк онлайн» перевела денежные средства в размере 48 750 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № на карту с №, заплатив комиссию за перевод в сумме 48 750 рублей. На следующий день мужчина сообщил о том, что нужно сделать второй перевод на такую же сумму, она поняла что ее обманывают, и что больше она ничего ему переводить не будет, после чего она отключилась. После чего летом 2019 года ей позвонил мужчина, который представился оперуполномоченным УМВД <адрес> и сообщил, что задержали лиц, обманувших ее в 2018 году, впоследствии ею было написано заявление в полицию.

Исследованными письменными материалами:

- заявлением КНВ от 02.09.2019, в котором она просит принять меры по возврату денежных средств в сумме 48750 рублей, переведенных ею 15.11.2018 на счет физического лица (том 4 л.д.36);

- выпиской движения денежных средств по счету № банковской карты №, открытой на имя КНВ, согласно которой 16.11.2018 с указанного счета указанной банковской карты списаны денежные средства в сумме 48750 рублей и перечислены на банковскую карту №, комиссия по операции составила 487 рублей 50 копеек (том 4 л.д.55-58);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк» № 10021193, расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского, д.22 (том 4 л.д.59-61);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 - ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств КЛС) подтверждается:

- показаниями потерпевшей КЛС, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 07.02.2020 (том 4 л.д.91-93) о том, что 13.04.2019 года около 12 часов 00 минут находясь на работе, КЛС на сотовый телефон поступил входящий вызов, говорил с ней мужчина, представившийся МАС, пояснил, что хочет вернуть ей денежные средства, ранее вложенные <данные изъяты> сказал чтобы получить денежные средства в сумме 1 901 250 рублей, нужно было отослать на его счет около 57 000 рублей, за различные издержки, связанные с переводом, КЛС осуществила перевод через банковский терминал денежных средств в сумме 19 500 рублей на имя ПКВ, номер карты № (номер счета КЛС накануне продиктовал звонивший мужчина) одной суммой. Через некоторое время ей позвонил тот же мужчина, и спросил пришли ли ей денежные средства, она ответила что не пришли, <данные изъяты> Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 19 500 рублей, который для нее является значительным, так как ее доход составлял около 20 000 рублей.

Исследованными письменными материалами:

-заявлением КЛС от 29.08.2019, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое путем обмана и злоупотребления доверием совершило хищение денежных средств в сумме 19500 рублей (том 4 л.д. 79);

- выпиской движения денежных средств по счетам и картам, открытым на имя КЛС, за период с 01.04.2019 по 01.05.2019, согласно которой со счета № банковской карты № списаны денежные средства в сумме 19500 рублей на счет банковской карты №, открытой на имя ПКВ, комиссия по операции составила 195 рублей (том 4 л.д.100-107);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств КГГ) подтверждается:

- показаниями потерпевшей КГГ, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 24.10.2019 (том 4 л.д.139-142) о том, что в 2010 году она была вкладчиком <данные изъяты> В феврале 2019 года на ее номер телефона позвонил мужчина, который представился НПС и сообщил <данные изъяты> что ей положена выплата 1 900 000 рублей, но для получения вышеуказанной суммы денег, необходимо оплатить налог, она поверила ему и перевела денежные средства на сумму 48 500 рублей, на указанный им номер, а потом по его же просьбе перевела еще 263 000 рублей на банковскую карту №, после этого НПС ей сказал, что надо перевести еще 100 000 рублей, на что КГГ их прервала и сказала что у нее нет больше денег, после чего он спустя некоторое время перезвонил ей и сообщил, что сам перевел 100 000 рублей и что теперь КГГ ему должна 100 000 рублей. В последующем НПС больше не вышел с КГГ на связь и она поняла, что это были мошенники.

Исследованными письменными материалами:

- заявлением КГГ от 30.08.2019, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестный ей лиц, которые в феврале-марте 2019 года под предлогом получения выплат завладели ее денежными средствами в сумме 311 тысяч 500 рублей (том 4 л.д.128);

- выпиской движения денежных средств по счетам и картам, открытым на имя КГГ, за период с 01.03.2019 по 01.04.2019, согласно которой со счета № банковской карты № 01.03.2019 списаны денежные средства в сумме 48750 рублей, комиссия составила 487 рублей 50 копеек; 05.03.2019 – денежные средства в сумме 136500 рублей, комиссия по операции составила 1365 рублей; 15.03.2019 – денежные средства в сумме 117000 рублей, комиссия по операции составила 1170 рублей. Денежные средства были перечислены на банковскую карту №, открытую на имя ИАА (том 4 л.д.147-154);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2020, согласно которому осмотрены банкоматы ПАО «Сбербанк» №№ 60018809, 60011124, расположенные по адресу: г. Смоленск, ул. Попова, д.96 (том 4 л.д.155-158);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ВАФ) подтверждается:

- показаниями потерпевшей ВАФ, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 30.10.2019 (том 4 л.д.209-210) о том, что 02 апреля 2019 года ей позвонил неизвестный человек и представился как МАС, пояснил, что он является представителем организации <данные изъяты> и на счету ВАФ находится сумма в 1 млн. 950 тыс. рублей, поскольку ранее ей так же звонили по этому поводу она поверила. Ей пояснили, что для их получения ей нужно заплатить налоги. Общая денежная сумма, которую она перевела, составила 602 000 рублей, Денежные средства она снимала со счета своей банковской карты. Данный ущерб является для нее крупным размером.

Исследованными письменными материалами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 02.09.2019, согласно которому получено сообщение от ВАФ о том, что неизвестный предложил получить выплаты <данные изъяты> в сумме 1 950 000 рублей, за что предложил оплатить налог, который она перечислила в сумме 602 000 рублей (том 4 л.д.177);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 02.09.2019, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестный ей лиц, которые в период с 03.04.2019 до 13.04.2019 путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства (том 4 л.д.178);

- протоколом осмотра предметов от 28.12.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период времени с 01.04.2019 по 30.04.2019, с 01.03.2019 по 31.03.2019, представленной потерпевшей ВАФ (том 4 л.д.220-228), которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 4 л.д.229-230);

- выпиской о движении денежных средств по счетам, зарегистрированным на имя ВАФ за период с 01.04.2019 по 01.05.2019, согласно которой со счета № банковской карты № списаны денежные средства в сумме 90 000 рублей и зачислены на банковскую карту № (том 4 л.д.232-236);

- копии чеков о переводе денежных средств (том 4 л.д.218-219);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г., Лабузова В.А. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств КЛП) подтверждается:

-показаниями потерпевшей КЛП, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 16.12.2019 (том 5 л.д. 4-7) о том, что в период времени с 01 до 10 декабря 2018 года КЛП на ее абонентский номер телефона поступил звонок от незнакомого мужчины, <данные изъяты> который сообщил ей, что, <данные изъяты> полагается выплата в сумме 45 000 рублей. Позднее этот мужчина позвонил вновь и сообщил, что на заседании коллегии принято решение о выплате ей 1 950 000 рублей. Он спросил, согласна ли КЛП получить эти деньги, от нее лишь потребуется <данные изъяты> В последствие ей позвонили из предполагаемого банка и сообщили, что поскольку сумма очень большая, ей необходимо ее застраховать и заплатить налог, путем перевода денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбербанк» в общей сложности 57 000 рублей, что она и сделала, воспользовавшись услугой моментального перевода «Колибри». <данные изъяты>. В этот же день КЛП перевела через ПАО «Сбербанк», воспользовавшись услугой моментального перевода «Колибри», требуемую сумму в 117 000 рублей на банковский счет (карту), номера которых не помнит, зарегистрированные на ИАА Вскоре ей позвонил мужчина и пояснил, что при проверке налоговая служба обнаружила, что документы, представленные для снижения налога с 253 000 рублей на 117 000 рублей оказались поддельными, чтобы исправить ситуацию, нужно сделать настоящий документ, а за него заплатить 176 500 рублей, но поскольку, в этом есть и их вина, то необходимо заплатить 76 500, а остальные деньги заплатят они. Ущерб в 270 500 рублей является для нее значительным, так как до настоящего времени она продолжает раздавать долги.

Исследованными письменными материалами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 14.11.2019, согласно которому в действиях неустановленных лиц могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (том 4 л.д.245);

- заявлением КЛП, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в декабре 2019 года совершили в отношении нее мошеннические действия, в результате которых она перевела денежные средства в сумме 270 500 рублей (том 4 л.д.246);

- справкой о движении денежных средств по счетам, зарегистрированным на имя КЛП за период с 01.12.2018 по 01.01.2019, согласно которой со счета № банковской карты № 06.12.2018 списаны денежные средства в сумме 57 000 рублей, комиссия по операции составила 570 рублей, 07.12.2018-денежные средства в сумме 117 000 рублей, комиссия по операции составила 1170 рублей; 18.12.2018 – 76500 рублей, комиссия по операции составила 765 рублей; 25.12.2018 – 20 000 рублей, комиссия по операции составила 200 рублей. Денежные средства были перечислены на банковскую карту №, оформленную на имя ИАА (том 5 л.д.18-23);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк» № 764457, расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д.2 (том 5 л.д.32-34);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Чкалова, д.6-а (том 5 л.д.35-38);

-протоколом осмотра предметов от 24.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период времени с 01.12.2018 по 31.12.2018 на 15-ти листах формата А4 (том 7 л.д.64-72), которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 7 л.д.73);

Виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ЖГФ) подтверждается:

- показаниями потерпевшей ЖГФ, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе ее допроса от 05.02.2020 (том 5 л.д.76-77) о том, что в 2012 году она вложила в <данные изъяты> 20000 рублей. В апреле 2019 года‚ точнее сказать не может, ей на сотовый телефон позвонил ранее не известный гражданин с номера который представился МАС и сообщил, что на счете ЖГФ в <данные изъяты> накопились денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, чтобы их получить необходимо оплатить комиссию за деление суммы на два счета и что она составит 48 750 рублей, она перевела указанную сумму на счет, с учетом комиссии у нее вышла сумма перевода 50 000 рублей. <данные изъяты> Денежные средства ей так и не были перечислены, она поняла, что ее обманули. Ущерб для нее значительный, поскольку общий ежемесячный доход составляет 22000 рублей.

Исследованными письменными материалами:

- заявлением ЖГФ от 07.10.2019 в котором она просит принять меры к неизвестным лицам, которые в апреле 2019 года совершили в отношении нее мошеннические действия и причинили ей материальный ущерб 50 000 рублей (том 5 л.д.55);

Помимо вышеперечисленных доказательств виновность подсудимых Журавкова С.С., Хурцидзе М.Г., Лабузова В.А. по всем эпизодам вмененных преступлений подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ПКВ, данными в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон в порядке ч.3 ст. 281УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от о том, что о том, что состоит на учете у врача в психдиспансере с заболеванием, связанным с контузией, является по данному заболеванию инвалидом 2 группы. Весной 2019 года, точное число и дату, она не помнит, он находился на пл. Смирнова <адрес>, где к нему подошел один ранее незнакомый человек, и предложил заработать, т.е. оформить карту на свое имя, за это ему заплатят 10 000 рублей. ПКВ согласился и проследовал в отделение ПАО «Сбербанка» расположенное на ул. Н.Неман г. Смоленска. В отделении банка ПКВ подал заявку на получение карты. После чего договорился с данным парнем о встрече, где передал карту неизвестному парню за вознаграждение в сумме 10000 рублей.

- показаниями свидетеля ИАА, оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, содержащимися в протоколе его допроса от (том 7 л.д.83-85) о том, что он в 2018 году оформил в отделении ПАО «Сбербанк» банковскую карту № для личных целей, пин-код от карты, чтобы не забыть хранил в портмоне вместе с картой. Летом того же года ИАА утерял портмоне, в котором находилась карта и пин-код. В полицию он не обращался и карту он не блокировал, так как на ней не было денежных средств. О том, что с использованием указанной карты совершались преступления, ИАА не знал, подсудимые ему также не знакомы.

Исследованными письменными материалами:

- протоколом обыска от 23.05.2019, согласно которому произведен обыск по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты мобильные телефоны, пластиковые банковские карты на имя ИАА, ПАО, ПКВ, Сергей Журавков, сим-карты (том 1 л.д.117-120);

- протоколом осмотра предметов от 14.07.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрено имущество, изъятое 23.05.2019 в ходе обыска по адресу: <адрес>, в том числе: мужская куртка, банковские карты ПАО «Сбербанк» №№, №, 18 сим-карт, чек ПАО «Сбербанк», договор об оказании услуг связи «Билайн» на двух листах, лист бумаги белого цвета с надписями, 3 мобильных телефона марки «Samsung Duos», мобильный телефон «Samsung GT –E1200R»мобильный телефон «Fly FF179», 2 мобильных телефона марки «Philips E106» (том 1 л.д.123-141), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д.142-143);

- протоколом осмотра предметов от 21.11.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрено имущество, изъятое 24.05.2019, в том числе: комплект документов для сим-карты с абонентским номером №, 2 банковские карты на имя Хурцидзе М.Г., пластиковая карта ПАО «Мегафон» без сим-карты, чек об оплате услуг сотовой связи по абонентскому номеру №, 3 тетради в клетку и отдельные тетрадные листы, 1 лист формата А4, содержащий текст обзвона, мобильный телефон «Philips» в корпусе черного цвета с нулевым имей с находящейся в нем сим-картой оператора «Теле 2» №, мобильный телефон «Samsung Duos» в корпусе синего цвета с нулевым имей, с находящейся в нем сим-картой оператора «Алла Инкогнито» № (том 1 л.д.178-185), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д.186);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (том 2 л.д.96);

- протоколом осмотра предметов от 21.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрены отчеты и выписки, предоставленные ПАО «Сбербанк», а именно:

- по банковской карте № 4276 4000 7218 3065 номер счета 40817810140013059984, оформленной на имя Игнатова А.А., за период с 07.11.2018 по 16.04.2019, по которой усматривается зачисление денежных средств 12.02.2019, 14.02.2019 от МСВ; 13.02.2019 от ЛТС; 23.01.2019 от УМИ; 25.03.2019, 28.03.2019 от ФЗП; 20.03.2019 от ГГА; 20.02.2019 от СРИ; 17.11.2018, 20.11.2018 от АЛП; 16.11.2018 от КАН; 01.03.2019, 05.03.2019, 15.03.2019 от КГГ, зачисления 03.04.2019 на сумму 19500 рублей, 04.04.2019 на сумму 136 500 рублей, 08.04.2019 на сумму 40 000 рублей, 12.04.2019 на сумму 59 000 рублей; 13.04.2019 от ВАФ; 06.12.2018, 07.12.2018, 18.12.2018, 25.12.2018 от КЛП;

- по банковской карту № (номер счета №), оформленной на имя ПКВ за период времени с 10.04.2019 по 22.05.2019, по которой усматривается зачисление денежных средств 10.04.2019 от ЮЕВ на сумму 57 000 рублей; 20.04.2019 от КЛС на сумму 19500 рублей; 25.04.2019 в пгт. Серышево внесены денежные средства в сумме 48750 рублей;

- по банковской карте № (номер счета №), оформленной на имя Журавкова С.С. за период с 17.10.2018 по 23.05.2019 по которой усматриваются переводы денежных средств в том числе на имя Лабузова В.А., лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, Хурцидзе М.Г., а также обналичивание денежных средств (том 5 л.д.155-173), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д.174-175);

- протоколом очной ставки от 30.12.2019 между обвиняемым Хурцидзе М.Г. и подозреваемым Лабузовым В.А., согласно которому Хурцидзе М.Г. пояснил обстоятельства знакомства с Лабузовым В.А., Горло П.А. и Журавковым С.С. в ноябре 2018 года, суть работы, которую предложил ему Лабузов В.А. по обзвону людей, сумму и способ выплаты заработной платы, также пояснил, что за первый этап обзвона отвечал он, за второй и третий Журавков С.С. и Горло П.А. Лабузов В.А. решал вопросы с квартирой, машиной, связью, передачей денежных средств. Лабузов подтвердил показания Хурцидзе М.Г., пояснил, что у него не было заработной платы, ему давали деньги на оплату бензина, кафе, ресторанов, также пояснил, что предполагал, что осуществляется незаконная деятельность (том 6 л.д. 36-41);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Журавовым С.С. и подозреваемым Лабузовым В.А. от 29.01.2020, согласно которому Журавков С.С. Лабузов В.А. оказал им помощь в поиске третьего лица для осуществления их деятельности, впоследствии возил по нужным адресам, несколько раз передавал деньги Хурцидзе М.Г., заработной платы они Лабузову В.А. не платили, противоречия в показаниях объяснил неправильным изложением его позиции. Лабузов В.А. с показаниями Журавкова С.С. согласился, настаивал на том, что все денежные средства ему передавались в долг (том 6 л.д.42-45);

- протоколом осмотра документов от 11.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений по абонентским номерам №, предоставленных ООО «Матрикс телеком» (том 6 л.д.92-108), которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 6 л.д.108);

- протоколом осмотра предметов от 10.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений абонента по номеру № за период с 01.01.2018 по 01.01.2019, предоставленного ПАО «ВымпелКом» (том 6 л.д.116-130), которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 6 л.д.131);

- протоколом осмотра документов от 26.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, предоставленная ПАО «Ростелеком» (том 6 л.д.153-158), которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 6 л.д.159);

- протоколом осмотра предметов от 28.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R «Verbatim» с детализацией телефонных соединений, предоставленной ПАО «МТС» (том 6 л.д.175-196), который признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 6 л.д.197);

- протоколом осмотра предметов от 28.02.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам № предоставленным ПАО «Мегафон» (том 6 л.д.205-209), который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (л.д.210);

При исследовании, приведённых выше доказательств у суда не возникает сомнений в виновности подсудимых Журавкова С.С., Лабузова В.А. и Хурцидзе М.Г. в совершении инкриминируемых им деяний, что, в первую очередь, подтверждается показаниями потерпевших, оглашенными в судебном заседании о том, что ранее они все являлись вкладчиками финансовой пирамиды «МММ», изначально им поступали звонки от сотрудника финансовой пирамиды «МММ», который сообщал о возможности получения выплаты, а впоследствии о том, что причитающаяся им выплата переведена на временно открытый счет в ПАО «Сбербанк», затем поступал звонок от сотрудника ПАО «Сбербанк», который сообщал о том, что выплата действительно поступила, но для ее получения необходимо оплатить комиссию за перевод денежных средств или страхования данной суммы, также сообщались реквизиты для осуществления перевода.

Показания потерпевших суд кладет в основу приговора.

Вышеуказанные обстоятельства в ходе судебного следствия были подтверждены оглашенными показаниями подсудимых Журавкова С.С., Лабузова В.А. и Хурцидзе М.Г., из которых следует, что Журавков и Хурцидзе отвечали за определенный этап обзвона, Хурцидзе М.Г. за первый, Журавков С.С. - за второй и третий этапы, Лабузов В.А. решал вопросы с квартирой, машиной, связью, передачей денежных средств.

Оснований не доверять показаниям потерпевших, подсудимых у суда не имеется, поскольку они подробны, последовательны по обстоятельствам и времени произошедшего, согласуются между собой и другими, в том числе, письменными доказательствами по делу, оснований для самооговора подсудимыми судом не усмотрено.

Показания потерпевших о том, что ими действительно были переведены денежные средства в различных суммах по реквизитам, указанным звонившими молодыми людьми, подтверждаются исследованными в судебном заседании выписками о движении денежных средств по счетам потерпевших, из которых усматривается что денежные средства потерпевшими МСВ, УМИ, ФЗП, ЛТС, ГГА, СРИ, АЛП, КАН, КГГ, ВАФ, КЛП были переведены на банковскую карту № (счет 40№), открытой на имя ИАА; потерпевшими ЮЕВ, КЛС, ЖГФ – на банковскую карту № № (счет №), открытую на имя ПКВ Впоследствии банковские карты №№, № были изъяты по месту жительства Журавкова С.С. в <адрес>.

Принадлежность, происхождение, а впоследствии и обнаружение у подсудимого Журавкова С.С. банковских карт, на счета которых совершали переводы потерпевшие, пояснил допрошенный в судебном заседании свидетель ПКВ, о том, что по просьбе незнакомого молодого человека он оформил на свое имя банковскую карту в ПАО «Сбербанк», за что получил вознаграждение, карту передал молодому человеку, из оглашенных показаний свидетеля ИАА усматривается, что он свою банковскую карту потерял.

Анализируя периоды поступления денежных средств потерпевших на вышеуказанные карты, очевидно усматривается, что они совпадают с датами совершения последними переводов денежных средств по просьбе звонивших им лиц.

По смыслу закона под хищением понимают совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять чужое имущество в свою пользу либо распорядится указанным имуществом как собственным.

По смыслу закона обман как способ хищения имущества состоит в сознательном сообщении ложных, не соответствующих действительности, сведений, либо в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Совершая преступление, Лабузов, Журавков и Хурцидзе осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления опасных последствий и желали их наступления, то есть действовали с прямым умыслом, об этом в частности свидетельствует последовательные согласованные целенаправленные действия подсудимых по сообщению потерпевшим заведомо ложных сведений относительно имеющихся выплат, сумме этих выплат, а также возможности их получения. Подсудимые в отношении потерпевших имели корыстную цель обратить денежные средства последних в свою пользу и распорядится ими по своему усмотрению, поскольку осознавали, что они будут перечислены на счета банковских карт, которые они сами при осуществлении обзвона сообщали потерпевшим.

Журавков С.С., Хурцидзе М.Г. и Лабузов А.В. совершили хищение путем обмана, так как до совершения преступления с потерпевшими знакомы не были, отношения с ними не поддерживали, доверительных отношений не имели.

Подсудимые при поступлении денежных средств на счета используемых банковских карт имели реальную возможность распорядится ими по своему усмотрению, что ими и было сделано. Каждый из виновных получали финансовую выгоду в результате совершаемых ими преступлений.

В соответствии со ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Анализируя обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, суд приходит к выводу о наличии в действиях Хурцидзе М.Г., Лабузова В.А. и Журавкова С.С. квалифицирующего признака «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», поскольку действия подсудимых были заранее согласованы, то есть еще до совершения преступлений, Журавков С.С., Хурцидзе М.Г. и Лабузов В.А. участвовали в совершении преступлений согласно отведенной каждому роли (Хурцидзе участвовал на первом этапе обзвона, Журавков на втором и третьем этапах обзвона, Лабузов В.А. оказывал им помощь в поиске квартир, доставки к банкоматам для снятия денежных средств), каждый из них был осведомлен о действиях другого лица, соглашаясь с ними, каждый из подсудимых оказывали друг другу содействие в достижении общей корыстной цели завладения чужими денежными средствами, что нашло полное и объективное подтверждение в судебном заседании.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» и «в крупном размере» по соответствующим инкриминированным эпизодам, учитывая ч.4 примечание к ст. 158 УК РФ, также нашел свое подтверждение, поскольку противоправными действиями подсудимых потерпевшим причинен ущерб в указанных размерах, учитывая их возраст, имущественное положение.

Доводы защиты Лабузова В.А. о необходимости квалификации действий последнего как пособничество суд находит несостоятельными и противоречащими собранным по делу доказательствам. Лабузов В.А. был явно осведомлен о всех этапах разработанной преступной схемы, и имея корыстный мотив осуществлял активные действия в ее реализации согласно отведенной ему роли. То обстоятельство, что он не принимал непосредственного участия в обзвоне потерпевших, на его квалификацию как соисполнителя совершенных преступлений не влияет.

На основании вышеизложенного, с учётом позиции государственного обвинителя, суд квалифицирует действия подсудимых:

Журавкова С.С. по ч.2 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) (в отношении имущества МСВ, ГГА, ЮЕВ, ЖГФ, ЛТС, КАН) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; по ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) (в отношении имущества СРИ, КЛС, АЛП, УМИ) – как покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, недоведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; по ч.3 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) (в отношении имущества КГГ, ФЗП, ВАФ, КЛП) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Лабузова В.А. по ч.2 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества КАН) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; по ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) (в отношении имущества АЛП, УМИ) - как покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, недоведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества КЛП) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Хурцидзе М.Г. по ч.2 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) (в отношении имущества МСВ, ГГА, ЮЕВ, ЖГФ, ЛТС, КАН) - – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; по ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) (в отношении имущества СРИ, КЛС, АЛП, УМИ) - как покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, недоведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; по ч.3 ст. 159 УК РФ (3 эпизода) (в отношении имущества КГГ, ФЗП, ВАФ) - как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Психическое состояние подсудимых у суда сомнение не вызывает, исходя из их поведения в суде и материалов уголовного дела, в связи с чем, суд приходит к выводу, что Журавков С.С., Лабузов В.А. и Хурцидзе М.Г. является вменяемыми.

Как лица вменяемые Журавков С.С., Лабузов В.А. и Хурцидзе М.Г. подлежит уголовной ответственности и уголовному наказанию.

При избрании подсудимым вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

По делу видно, что Журавков С.С. из корыстных мотивов совершил 6 умышленных преступлений средней тяжести, 4 умышленных тяжких преступления, 4 покушения на совершение умышленных тяжких преступления.

Лабузов В.А. из корыстных мотивов совершил одно умышленное преступление средней тяжести, одно умышленное тяжкое преступление, 2 покушения на совершение умышленных корыстных тяжких преступления.

Хурцидзе М.Г. из корыстных мотивов совершил 6 умышленных преступлений средней тяжести, 3 умышленных тяжких преступления, 4 покушения на совершение умышленных тяжких преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд, применительно к каждому из подсудимых в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ признает добровольное возмещение имущественного ущерба, с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому Журавкову С.С., суд в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признает состояние здоровья его матери.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому Хурцидзе М.Г., суд, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ признает его явку с повинной по эпизоду совершения преступления в отношении МСВ (том 1 л.д.165), в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, также признает состояние здоровья его бабушки, за которой он осуществляет уход.

Иных обстоятельств, которые могли бы быть оценены судом как смягчающие наказание, сторонами не сообщено, соответствующих доказательств не представлено.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимых Журавкова С.С., Лабузова В.А., Хурцидзе М.Г. судом не установлено.

Характеризуя личность подсудимого Хурцидзе М.Г., суд отмечает, что он холост, иждивенцев не имеет, трудоустроен, на учетах в ОГБУЗ «СОНД», ОГБУЗ «СОПКД» не состоит (том 8 л.д.81), не судим (том 8 л.д. 82-83, 84), по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (том 8 л.д.86).

Характеризуя личность подсудимого Журавкова С.С., суд отмечает, что последний холост, иждивенцев не имеет, не трудоустроен, на учете в ОГБУЗ «СОНД» не состоит (том 8 л.д.104), равно как и не состоит на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра в ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» (том 8 л.д.110, 111), не судим (том 8 л.д.106-107, 108), по месту регистрации характеризуется посредственно (том 8 л.д.113), по месту обучения в СФ «РАНХиГС» характеризуется положительно (том 8 л.д.119).

Характеризуя личность подсудимого Лабузова В.А., суд отмечает, что он холост, иждивенцев не имеет, официально не трудоустроен, на учете в ОГБУЗ «СОНД», ОГБУЗ «СОПКД» не состоит (том 8 л.д. 129, 130), не судим (том 8 л.д.132, 133), равно как и не состоит на учете у врача-нарколога и врача-психиатра ОГБУЗ «Дорогобужской ЦРБ», по месту регистрации характеризуется посредственно (том 8 л.д.138).

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступления суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории, совершенных подсудимыми преступлений, на менее тяжкую, а также не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, освобождения подсудимых Журавкова С.С., Лабузова А.В., Хурцидзе М.Г. от уголовной ответственности и от наказания, применения принудительных мер медицинского характера, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, указанных в данной норме закона.

При этом, принимая во внимание фактические обстоятельства и характер совершенных преступлений, а также данные о личности подсудимых, полностью признавших свою вину, раскаявшихся в содеянном, добровольно возместивших ущерб потерпевшим, их молодой возраст, мнения самих потерпевших, суд, назначая наказание с учетом санкции соответствующих статей уголовного закона в виде лишения свободы, считает, что исправление подсудимых Журавкова С.С., Лабузова В.А. и Хурцидзе М.Г. возможно без изоляции их от общества, и находит возможным применить условное осуждение, в соответствии со ст.73 УК РФ, с назначением испытательного срока, в течение которого подсудимые должны доказать свое исправление, и возложением на них в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязанностей, способствующих их исправлению, поскольку назначение условного осуждения в данном конкретном случае будет отвечать целям исправления последних.

При назначении наказания Журавкову С.С. и Хурцидзе М.Г. суд применяет правила ч.3 ст. 66 УК РФ по эпизодам в отношении Аксеновой, Урман, Степчук, Котиной, к Лабузову В.А. эту же норму закона - по эпизодам в отношении Аксеновой, Урман.

К каждому из подсудимых суд применяет правила ч.1 ст. 62 УК РФ, а при назначении окончательного наказания ч.3 ст. 69 УК РФ в виду наличия тяжких преступлений в совокупности.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы (по эпизодам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ), а также штрафа и ограничения свободы (по эпизодам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, а также за покушение на совершение указанного преступления) с учетом конкретных обстоятельств содеянного суд не усматривает, полагая, что для достижения целей и задач уголовной ответственности будет достаточно назначения основного наказания.

Производство по гражданским искам потерпевших подлежит прекращению в связи с полным добровольным возмещением подсудимыми ущерба потерпевшим, согласно объему обвинения и подтвержденности, обоснованности заявленных требований.

При этом в ходе судебного следствия потерпевшей СРИ был заявлен гражданский иск на сумму 95 000 рублей, последняя признана гражданским истцом по делу, при этом сумма ущерба, причинённого потерпевшей СРИ согласно обвинительному заключению, составляет 19 695 рублей, что подтвердилось в ходе судебного следствия. Сумма требований, выходящая за объем обвинения должным образом не мотивирована и не подтверждена. В связи с чем, в удовлетворении требований последней на сумму, превышающую 19 695 руб., следует отказать.

В качестве обеспечительной меры исполнения судебного решения, судом был наложен арест на транспортное средство марки «Jaguar XF», 2014 года выпуска, гос. рег.знак К819УО67, темно-синего цвета, принадлежащее на праве собственности Журавкову С.С. В связи с тем, что материальный ущерб потерпевшим возмещен, основания, по которым был наложен арест на указанное имущество (для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска) отпали, суд полагает необходим снять арест с указанного транспортного средства.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Уголовное дело по обвинению «иного лица» в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (6 эпизодов), ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) прекращено отдельным постановлением суда от 25.03.2021 на основании п. 4 ч. 1 ст.24 УПК РФ - в связи со смертью подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. ст.ст. 296, 299, 302-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Журавкова Сергея Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов), ч.3 ст. 159 УК РФ (4 эпизода), ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) и назначить наказание:

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества КНВ) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы:

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества МСВ) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ЛТС) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ГГА) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ЮЕВ) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ЖГФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение имущества АЛП) в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение имущества УМИ) в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение имущества СРИ) в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение имущества КЛС) в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества КЛП) в виде 3 лет лишения свободы;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества КГГ) в виде 3 лет лишения свободы;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ФЗП) в виде 3 лет лишения свободы;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ВАФ) в виде 3 лет лишения свободы;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Журавкову Сергею Сергеевичу наказание в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.1 ст.73 УК РФ назначенное Журавкову Сергею Сергеевичу наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Журавкова Сергея Сергеевича обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган.

Избранную в отношении Журавкова Сергея Сергеевича меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Хурцидзе Максима Гочаевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов), ч.3 ст. 159 УК РФ (3 эпизода), ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) и назначить наказание:

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества КНВ) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы:

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества МСВ) в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ЛТС) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ГГА) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ЮЕВ) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ЖГФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение имущества АЛП) в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение имущества УМИ) в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.

- ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение имущества СРИ) в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение имущества КЛС) в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества КГГ) в виде 3 лет лишения свободы;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ФЗП) в виде 3 лет лишения свободы;

- ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ВАФ) в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Хурцидзе Максиму Гочаевичу наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.1 ст.73 УК РФ назначенное Хурцидзе Максиму Гочаевичу наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Хурцидзе Максима Гочаевича обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган.

Избранную в отношении Хурцидзе Максима Гочаевича меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Лабузова Владислава Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) и назначить наказание:

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение имущества КНВ) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы:

- ч.3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества КЛП) в виде 3 лет лишения свободы;

- ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение имущества АЛП) в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст. 30 – ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение имущества УМИ) в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Лабузову Владиславу Александровичу наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.1 ст.73 УК РФ назначенное Лабузову Владиславу Александровичу наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Лабузова Владислава Александровича обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган.

Избранную в отношении Лабузова Владислава Александровича меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданским искам потерпевших прекратить.

В удовлетворении части требований потерпевшей СРИ на сумму превышающую 19 695 рублей - отказать за необоснованностью.

Снять арест с транспортного средства марки «<данные изъяты>», 2014 года выпуска, гос. рег.знак <данные изъяты>, темно-синего цвета, принадлежащее на праве собственности Журавкову С.С.

Вещественные доказательства по делу:

- DVD-R диск к заключению эксперта 777р от 03.12.2019, детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10-ти листах формата А4, детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру № за период времени с 17.03.2019 по 31.03.2019 на 6-ти листах формата А4, DVD+R диск, содержащий детализацию телефонных соединений абонента по номеру № за период с 01.10.2018 по 06.03.2019, CD-R диск, содержащий детализации телефонных соединений по абонентским номерам № и № за период с 01.10.2018 по 06.03.2019, CD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с 01.10.2018 по 06.03.2019, 18 sim-карт, чек ПАО «Сбербанк, договор об оказании услуг связи «Билайн» на 2-х листах, лист бумаги белого цвета с надписями – хранить при материалах уголовного дела;

банковские карты ПАО «Сбербанк» №№, №, № № – хранить при материалах уголовного дела;

3 мобильных телефона марки «Samsung Duos», мобильный телефон «Samsung GT-Е1200R», мобильный телефон «Fly FF179», 2 мобильных телефона марки «Philips E 106» – уничтожить;

2 банковские карты на имя Хурцидзе М.Г., пластиковая карта ПАО «Мегафон» без сим-карты, чек об оплате услуг сотовой связи по абонентскому номеру № на сумму 250 рублей, 3 тетради в клетку и отдельные тетрадные листы, 1 лист формата А-4 содержащий текст обзвона – хранить при материалах уголовного дела;

мобильный телефон «Philips» в корпусе черного цвета с нулевым IMEI, с находящейся в нем сим-картой оператора «Теле-2» №G/4G, мобильный телефон «Samsung Duos» в корпусе синего цвета c нулевым IMEI, с находящейся в нем сим-картой оператора «Алло Инкогнито» № – уничтожить;

детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру № за период времени с 01.04.2019 по 25.04.2019 на 10-ти листах формата А4, детализация телефонных соединений по абонентским номерам №, предоставленных ООО «Матрикс телеком», DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений абонента по номеру № за период с 01.01.2018 по 01.01.2019, предоставленного ПАО «ВымпелКом», детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, предоставленная ПАО «Ростелеком», оптический диск CD-R «Verbatim» с детализацией телефонных соединений, предоставленной ПАО «МТС», оптический диск CD-R с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам №, предоставленным ПАО «Мегафон», детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период времени с 01.12.2018 по 31.12.2018 на 15-ти листах формата А4 - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г. Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд г. Смоленска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора. В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении кассационная жалоба на приговор подается непосредственно в суд кассационной инстанции.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свернуть