Гребенщикова Зоя Ивановна

Дело № 2а-1947/2016

Поступило в суд 11.07.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

04 августа 2016 года <адрес>

Первомайский районный суд <адрес> в составе:

Председательствующего судьи Косарева Е.А.,

При секретаре Шатовой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Центральный банк РФ в лице Сибирского главного управления к Кредитному потребительскому кооперативу «СибФинанс», Чеботковой Л. А., Петрову М. А., Гребенщиковой З. И., Проценко А. А., Чеботкову А. И. о ликвидации кредитного потребительского кооператива «СибФинанс» за нарушение законодательства РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Центральный банк РФ в лице Сибирского главного управления обратился в суд с иском к Кредитному потребительскому кооперативу «СибФинанс», Чеботковой Л. А., Петрову М. А., Гребенщиковой З. И., Проценко А. А., Чеботкову А. И. в котором просилт ликвидировать кредитный потребительский кооператив «СибФинанс» №) за нарушение требований части 3 статьи 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О кредитной кооперации»; возложить обязанности по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «СибФинанс» на его учредителей - Чеботкову Л. А., Петрова М. А., Гребенщикову З. И., Проценко А. А., Чеботкова А. И.; Обязать Чеботкову Л. А., Петрова М. А., Гребенщикову З. И., Проценко А. А., Чеботкова А. И. представить в суд утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидацию кредитного потребительского кооператива «СибФинанс» в течение шести месяцев с даты вступления решения суда по данному делу в законную силу; обязать МИФНС № по <адрес> внести запись в Единый государственный реестр ...

...юридических лиц о том, что кредитный потребительский кооператив «СибФинанс» находится в стадии ликвидации на основании решения суда (л.д.5-9)

В обоснование заявленных требований указано, что Кредитный потребительский кооператив «СибФинанс» (далее – КПК «СибФинанс») зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ (№) и в настоящее время является действующим юридическим лицом. По результатам мониторинга сведений о саморегулируемых организациях кредитных потребительских кооперативов, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, Сибирским главным управлением ГУ Банка России было установлено, что КПК «СибФинанс» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. Данное нарушение зафиксировано актом от ДД.ММ.ГГГГ № № о невступлении КПК «СибФинанс» в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов. Таким образом, КПК «СибФинанс» нарушает требования законодательства Российской Федерации о кредитных потребительских кооперативах в части наличия обязательного членства в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов. Деятельность КПК «СибФинанс» нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц и является основанием для его ликвидации.

В судебное заседание представитель административного истца не явился, был извещен надлежащим образом (л.д.38), при подаче административного искового заявления просил дело рассмотреть в его отсутствие.

В судебное заседание ответчики не явились, были извещены судом надлежащим образом(л.д.39-44), причин не явки суду не сообщили, возражений на иск не представили, в связи с чем суд определил рассмотреть дело в их отсутствие.

Представитель заинтересованного лица МИФНС России № по <адрес> в судебное заседание не явился, направил в суд заявление о рассмотрении делав в его отсутствии.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 5 Закона о кредитной кооперации Банк России вправе обратиться в суд с исковым заявлением о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Законом о кредитной кооперации.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, Кредитный потребительский кооператив «СибФинанс» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ (№) и в настоящее время является действующим юридическим лицом (л.д. 12-13).

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитныекооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступитьв саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитныхкооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемойорганизации в соответствии с Законом о кредитной кооперации, прекратившие членство всаморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своегочленства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемуюорганизацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы неимеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) ипринимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Как следует из акта от ДД.ММ.ГГГГ № № (л.д. 14), по результатам мониторинга сведений о саморегулируемых организациях кредитных потребительских кооперативов, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, Сибирским ГУ Банка России было установлено, что КПК «СибФинанс» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов размещен на сайте Банка России (www.cbr.ru).

Таким образом, КПК «СибФинанс» нарушает требования законодательства Российской Федерации о кредитных потребительских кооперативах в части наличия обязательного членства в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов. Доказательств обратного суду не представлено.

Исходя из ч. 4 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 настоящей статьи.

В соответствии с п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления юридическим лицом деятельности при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

На основании ст. 63 ГК РФ ликвидационная комиссия, в том числе, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица; составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения; составляет ликвидационный баланс после завершения расчетов с кредиторами.

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Как следует из протокола учредительного собрания потребительского общества «СибФинанс»(л.д.15), его учредителями являются Чеботкова Л.А., Петрову М.А., Гребенщикова З.И., Проценко А.А., Чеботков А.И., следовательно на них должна быть возложена обязанность по осуществлению ликвидации КПК«СибФинанс».

В соответствии с ч. 1 ст. 114 Кодекса административного судопроизводства РФ с административных ответчиков солидарно подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей в доход местного бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180,264 Кодекса административного судопроизводства РФ. суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Центрального банка РФ в лице Сибирского главного управления к Кредитному потребительскому кооперативу «СибФинанс», Чеботковой Л. А., Петрову М. А., Гребенщиковой З. И., Проценко А. А., Чеботкову А. И. о ликвидации кредитного потребительского кооператива «СибФинанс» за нарушение законодательства РФ - удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «СибФинанс» №) за нарушение требований части 3 статьи 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О кредитной кооперации»

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «СибФинанс» на его учредителей

Чеботкову Л. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживает <адрес>

Петрова М. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживает <адрес>

Гребенщикову З. И., ДД.ММ.ГГГГ г.р. проживает <адрес>

Проценко А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживает <адрес>

Чеботкова А. И., ДД.ММ.ГГГГ г.р. проживает <адрес>.

Обязать Чеботкову Л. А., Петрова М. А., Гребенщикову З. И., Проценко А. А., Чеботкова А. И. представить в суд утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидацию кредитного потребительского кооператива «СибФинанс» в течение шести месяцев с даты вступления решения суда по данному делу в законную силу.

Вступившее в законную силу решение суда является основанием внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что кредитный потребительский кооператив «СибФинанс» находится в стадии ликвидации на основании решения суда.

Взыскать солидарно с Кредитного потребительского кооператива «СибФинанс», Чеботковой Л. А., Петрова М. А., Гребенщиковой З. И., Проценко А. А., Чеботкова А. И. в доход местного бюджекта государственную пошлину в размере 300 руб.

Решение суда может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда путем подачи апелляционной жалобы через Первомайский районный суд <адрес>

Судья Е.А.Косарев

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ

Дело № 2а-287/2017

Поступило в суд 16.11.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

06 марта 2017 года г. Новосибирск

Первомайский районный суд г. Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи Косарева Е.А.,

При секретаре Шатовой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по иску Центрального банка Российской Федерации (Банк России) Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации к КПКГ "Первомайский кредитный союз", Чеботковой Л. А., Чикиной А. М., Аникиной В. Б., Шашкову В. А., Халекову В. З., Шматову А. Г., Егорову В. А., Ларченко Л. Н., Морозову П. С., Балабину К. В., Хребковой А. Н., Воробьевой Е. В., Петрову М. А., Гребенщиковой Зое И. о ликвидации кредитного потребительского кооператива граждан " Первомайский кредитный союз",

У С Т А Н О В И Л:

Центральный банк РФ в лице Сибирского главного управления обратился в суд с административным иском к КПКГ "Первомайский кредитный союз", Чеботковой Л. А., Чикиной А. М., Аникиной В. Б., Шашкову В. А., Халекову В. З., Шматову А. Г., Егорову В. А., Ларченко Л. Н., Морозову П. С., Балабину К. В., Хребковой А. Н., Воробьевой Е. В., Петрову М. А., Гребенщиковой Зое И., в котором просил ликвидировать кредитный потребительский кооператив граждан«ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» №) занарушение требований части 1 статьи 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «Окредитной кооперации», части 1 статьи 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Возложить обязанности по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива граждан «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» на его учредителей - Чеботкову Л. А., Чикину А. М., Аникину В. Б., Морозову А. Г., Шашкова В. А., Халекова В. З., Шматова А. Г., Егорова В. А., Ларченко Л. Н., Морозова П. С., Балабина К. В., Хребкову А. Н., Воробьеву Е. В., Петрова М. А., Гребенщикову З. И.. Обязать Чеботкову Л. А., Чикину А. М., Аникину В. Б., Морозову А. Г., Шашкова В. А., Халекова В. З., Шматова А. Г., Егоров...

...а В. А., Ларченко Л. Н., Морозова П. С., Балабина К. В., Хребкову А. Н., Воробьеву Е. В., Петрова М. А., Гребенщикову З. И. представить в суд утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидацию кредитного потребительского кооператива граждан «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» в течение шести месяцев с даты вступления решения суда по данному делу в законную силу. Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> внести запись в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что кредитный потребительский кооператив граждан «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» находится в стадии ликвидации на основании решения суда (л.д.2-8)

В обоснование заявленных требований указано, что Кредитный потребительский кооператив граждан «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН 1055473006709, ИНН 5409226750, и в настоящее время является действующим юридическим лицом. Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов размещен на сайте Банка России (www.cbr.ru). По результатам проведения мониторинга официальных сайтов саморегулируемых организаций в сети Интернет на предмет вступления КПКГ «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» в саморегулируемую организацию установлено, что КПКГ «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» не является членом одной из саморегулируемых организаций, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. Данное нарушение зафиксировано актом от ДД.ММ.ГГГГ №ВН-16-4-7/52574 о невступлении КПКГ «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ- СОЮЗ» - в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов. Таким образом, КПКГ «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» нарушает требования законодательства Российской Федерации о кредитных потребительских кооперативах в части наличия обязательного членства в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов. Следовательно, деятельность КПКГ «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц и является основанием для его ликвидации.

В судебное заседание представитель административного истца не явился, был извещен надлежащим образом (л.д.68), при подаче административного искового заявления просил дело рассмотреть в его отсутствие.

В судебном заседании административные ответчики Егоров В.А., Халеков В.З. административные исковые требования не признали, просили суд в них отказать. Пояснили, что никогда не являлись учредителями и участниками КПКГ «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ», а были вкладчиками другого кредитного кооператива, руководство которого воспользовалось их паспортными данными для открытия КПКГ «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ», обращались с претензией по этому поводу и были исключены из состава участников в 2007 г.

В судебное заседание административные ответчики Чеботкова Л.А., Чикина А.М., Аникина В.Б., Шашков В.А., Шматов А.Г., Ларченко Л.Н., Морозов П.С., Балабин К.В., Хребкова А.Н., Воробьева Е.В., П. М.А., Гребенщикова З.И., представитель КПКГ «Первомайский кредитный союз» не явились, были извещены судом о времени и месте судебного заседания заказными письмами, направленными заблаговременно по месту жительства (л.д.65-84), причин не явки суду не сообщили, возражений на иск не представили, в связи с чем суд определил рассмотреть дело в их отсутствие.

Представитель заинтересованного лица МИФНС России № по <адрес> в судебное заседание не явился, направил в суд заявление о рассмотрении дела в его отсутствии.

Выслушав административных ответчиков Егорова В.А., Халекова В.З., исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 5 Закона о кредитной кооперации Банк России вправе обратиться в суд с исковым заявлением о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Законом о кредитной кооперации.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, КПКГ «Первомайский кредитный союз» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ №) и в настоящее время является действующим юридическим лицом (л.д. 12-25).

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитныекооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступитьв саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитныхкооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемойорганизации в соответствии с Законом о кредитной кооперации, прекратившие членство всаморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своегочленства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемуюорганизацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы неимеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) ипринимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Как следует из акта от ДД.ММ.ГГГГ № ВН-16-4-7/52574 (л.д. 26-27), по результатам мониторинга сведений о саморегулируемых организациях кредитных потребительских кооперативов, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, Сибирским ГУ Банка России было установлено, что КПКГ «Первомайский кредитный союз» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. Доказательств обратного суду не представлено.

Таким образом, КПКГ «Первомайский кредитный союз» нарушает требования законодательства Российской Федерации о кредитных потребительских кооперативах в части наличия обязательного членства в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов.

Исходя из ч. 4 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 настоящей статьи.

В соответствии с п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления юридическим лицом деятельности при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

На основании ст. 63 ГК РФ ликвидационная комиссия, в том числе, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица; составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения; составляет ликвидационный баланс после завершения расчетов с кредиторами.

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно п.5 ст.61 ГК РФ Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

Основанием для обращения в суд и иском к Чеботковой Л. А., Чикиной А. М., Аникиной В. Б., Шашкову В. А., Халекову В. З., Шматову А. Г., Егорову В. А., Ларченко Л. Н., Морозову П. С., Балабину К. В., Хребковой А. Н., Воробьевой Е. В., Петрову М. А., Гребенщиковой Зое И. явилось, то, что указанные граждане указаны в качестве учредителей КПКГ «Первомайский кредитный союз» в ЕГРЮЛ.

Проверив доводы Егорова В.А., и Халекова В.З. что они не являлись учредителями и участниками КПКГ «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ», суд установил, что для регистрации юридического лица КПКГ «ПЕРВОМАЙСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ» в регистрирующий орган было подано заявление, в котором нотариально удостоверены только подписи Петрова М.А., и Чеботковой Л.А.(л.д.28-30), подписи иных учредителей отсутствуют.

Как следует из протокола общего собрания членов КПКГ «Первомайский кредитный союз» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение исключить из списка участников: Чикину А.М., Аникину В.Б., Морозову А.Г., Шашкова В.А., Халекова В.З., Шматова А.Г., Егорова В.А., Ларченко Л.Н., Морозова П.С., Балабина К.В., Хребкову А.Н., Воробьеву Е.В.(л.д.100-102).

Из этого судом делается вывод, что указанные граждане в действительности не являлись учредителями КПКГ «Первомайский кредитный союз», и обязанность по ликвидации КПКГ «Первомайский кредитный союз» должна быть возложена на его учредителей Чеботкову Л.А., Петрова М.А., Гребенщикову З.И.. При этом суд учитывает также, что П. М.А. исполняет обязанности директора КПКГ«Первомайский кредитный союз», а Чеботкова Л.А, и Гребенщикова З.И. последовательно занимали должность председателя правления КПКГ«Первомайский кредитный союз» (л.д.124)

В соответствии с ч. 1 ст. 114 Кодекса административного судопроизводства РФ с административных ответчиков солидарно подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180,264 Кодекса административного судопроизводства РФ

Р Е Ш И Л:

Требования административного искового заявления Центрального банка РФ удовлетворить частично.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив граждан «Первомайский кредитный союз » №

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива граждан «Первомайский кредитный союз » на его учредителей(участников) - Чеботкову Л. А., Петрова М. А., Гребенщикову З. И..

Обязать Чеботкову Л. А., Петрова М. А., Гребенщикову З. И. представить в суд утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидацию кредитного потребительского кооператива граждан «Первомайский кредитный союз в течение шести месяцев с даты вступления решения суда по данному делу в законную силу.

В остальной части требований отказать.

Обязать МИФНС № по <адрес> внести запись в Единый государственный реестр юридических лиц, что кредитный потребительский кооператив граждан «Первомайский кредитный союз » находится в стадии ликвидации на основании решения суда

Взыскать солидарно с Кредитного потребительского кооператива граждан «Первомайский кредитный союз », Чеботковой Л. А., Петрова М. А., Гребенщиковой Зои И. в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда путем подачи апелляционной жалобы через Первомайский районный суд <адрес>

Судья Е.А.Косарев

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ