Гусейнов Джейхун Амир оглы

УИД № 63RS0030-01-2023-000415-85

2а-868/2024

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

02 мая 2024 г. г. Тольятти

Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи Меньшиковой О.В.

при помощнике судьи Нагиевой К.Р.

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Самарской области к ФИО4 о взыскании задолженности по налогу,

УСТАНОВИЛ:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №23 по Самарской области обратилась с административным исковым заявлением о взыскании с Гусейнова Д.А. оглы задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование за 2021 год и пени по ним, а в случае утраты возможности взыскания по данным требованиям просит рассмотреть вопрос о признании задолженности безнадежной ко взысканию.

Заявленные требования мотивированы тем, что Гусейнов Д.А. оглы являлся индивидуальным предпринимателем с 22.02.2019 г. по 21.04.2021 г. и являлся плательщиком страховых взносов на обязательное медицинское и пенсионное страхование.

В нарушение ст.45 НК РФ, должник не исполнил установленную законом обязанность по уплате налога и сбора своевременно, в связи с чем, истец в соответствии со ст. 69 НК РФ в адрес ответчика направил требование об уплате налога:

- № 18665 от 04.06.2021 г. с предложением добровольно погасить задолженность по налогам в сумме 12602,82 руб., пени 48,31 руб. в срок до 28.07.2021 г.

21.01.2022 г. мировым судьей судебного участка № 107 Комсомольского судебного района г. Тольятти Самарской области был вынесен ...

Показать ещё

...судебный приказ № 2а-234/2022, однако согласно определению от 27.11.2023 г. он был отменен, поскольку ответчик представил возражения относительно его исполнения.

Поскольку административный ответчик добровольно не исполнил обязанность по уплате налогов и пени, истец просил взыскать с Гусейнова Д.А. оглы задолженность по страховым взносам за 2021 год и пени в размере 12651,13 руб.

Представитель административного истца в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, представил ходатайство о рассмотрении дела без его участия.

Административный ответчик Гусейнов Д.А. оглы в судебное заседание при надлежащем извещении не явился, заявления об отложении либо рассмотрении дела в его отсутствии не представил.

Заинтересованное лицо представитель МРИ ФНС России № 15 по Самарской области о дате судебного заседания извещался заблаговременно и надлежащем образом, уважительных причин неявки суду не сообщил.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 57 Конституции РФ, ст. 3, пп. 1 п. 1 ст. 23 НК РФ каждый налогоплательщик обязан платить законно установленные налоги и сборы.

В соответствии со ст. 19 НК РФ налогоплательщиками признаются физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать налоги.

В силу п. 2 ст. 52 НК РФ обязанность по исчислению сумм данных налогов в отношении налогоплательщиков - физических лиц возложена на налоговый орган, в связи с чем, налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление.

В соответствии с пп. 1 п. 3.4 ст. 23 НК РФ плательщики страховых взносов обязаны уплачивать установленные настоящим Кодексом страховые взносы.

Как следует из пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ плательщиками страховых взносов (далее в настоящей главе - плательщики) признаются индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - плательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам).

В силу п. 3 ст. 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, признается осуществление предпринимательской либо иной профессиональной деятельности в случае, предусмотренном абзацем третьим подпункта 1 пункта 1 статьи 430 настоящего Кодекса, объектом обложения страховыми взносами также признается доход, полученный плательщиком страховых взносов и определяемый в соответствии с пунктом 9 статьи 430 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 423 НК РФ расчетным периодом признается календарный год.

В соответствии со ст. 432 НК РФ исчисление суммы страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период плательщиками, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, производится ими самостоятельно и уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

В случае неуплаты (неполной уплаты) страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, налоговый орган определяет в соответствии со статьей 430 настоящего Кодекса сумму страховых взносов, подлежащую уплате за расчетный период такими плательщиками.

Согласно ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате налога досрочно. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом или таможенным органом налогоплательщику требования об уплате налога.

Статьей 48 НК РФ (в редакции на дату выставления требования № 18665 от 04.06.2021 г.) установлено, что заявление о взыскании подается налоговым органом (таможенным органом) в суд, если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического лица, превышает 10 000 рублей, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи.

Заявление о взыскании подается в суд общей юрисдикции налоговым органом (таможенным органом) в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом (таможенным органом) при расчете общей суммы налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, такая сумма налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов превысила 10 000 рублей, налоговый орган (таможенный орган) обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня, когда указанная сумма превысила 10 000 рублей.

Требование о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица может быть предъявлено налоговым органом в порядке искового производства не позднее шести месяцев со дня вынесения судом определения об отмене судебного приказа.

Таким образом, статья 48 НК РФ предусматривает два специальных срока: шестимесячный срок для подачи заявления о выдаче судебного приказа и шестимесячный срок для подачи искового заявления, который исчисляется со дня вынесения судом определения об отмене судебного приказа.

Аналогичная норма содержится также в ч. 2 ст. 286 КАС РФ.

Судом установлено, что Гусейнов Д.А. оглы согласно учетным данным, являлся индивидуальным предпринимателем с 22.02.2019 г. по 21.04.2021 г.

Административный ответчик не уплатил своевременно и в полном объеме страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года, в результате чего сформировалась задолженность.

В соответствии со ст. 69 НК РФ требованием об уплате налога признается письменное извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога.

В соответствии с п. 1 ст. 70 НК РФ требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки. При выявлении недоимки налоговый орган составляет документ по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В связи с неуплатой в установленный срок вышеназванных налогов, в адрес административного ответчика направлено требование об уплате налога:

- № 18665 от 04.06.2021 г. с предложением добровольно погасить задолженность по налогам в сумме 12602,82 руб., пени 48,31 руб. в срок до 28.07.2021 г.

Согласно ст. 48 НК РФ в случае неисполнения налогоплательщиком - физическим лицом в установленный срок обязанности по уплате налога налоговый орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании налога в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога.

Как установлено судом, по входящему в предмет настоящего административного иска требованию № 18665 от 04.06.2021 г. налоговый орган установил срок уплаты до 28.07.2021 г., сумма задолженности превышает 10 000 рублей, таким образом, срок подачи заявления о взыскании налога и пени по указанным требования истекает 28.01.2022 г. (28.07.2021 г. + 6 месяцев).

21.01.2022 г., то есть в пределах установленного ст. 48 НК РФ, налоговый орган обратился с заявлением о вынесении судебного приказа.

21.01.2022 г. мировым судьей судебного участка № 107 Комсомольского судебного района г. Тольятти Самарской области был вынесен судебный приказ № 2а-234/2022, однако согласно определению от 27.11.2023 г. он был отменен, поскольку ответчик представил возражения относительно его исполнения.

25.01.2024 г., в пределах установленного срока с момента отмены судебного приказа, МИФНС России № 23 по Самарской области обратилась в суд с настоящим административным иском.

Налоговым органом правильно исчислена сумма налога, подлежащая уплате Гусейновым Д.А. оглы, указанный расчет судом проверен и признан верным, доказательств обратного административным ответчиком не представлено.

В соответствии с пп.1 п.3 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается с уплатой налога и (или) сбора.

При отсутствии сведений о погашении недоимки иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 114 КАС РФ, государственная пошлина от уплаты, которой административный истец освобожден, в случае удовлетворения административного искового заявлению взыскивается с административного ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход федерального бюджета.

Поскольку налоговый орган освобожден от уплаты госпошлины на основании пп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, сумма государственной пошлины, рассчитанная на основании ст. 333.19 НК РФ, в размере 506,05 руб., подлежит взысканию в доход местного бюджета с административного ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180, 290 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Самарской области удовлетворить.

Взыскать с ФИО5 (ИНН ..., регистрация по месту пребывания: ....) в пользу Межрайонной ИФНС России № 23 по Самарской области (ИНН 6382082839 ОГРН 1216300026183):

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года, за 2021 год в размере 2598,02 рублей и пени в размере 9,96 руб. (по требованию № 18665 от 04.06.2021 г.);

- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксирования размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующей платежу, в том числе по отмененному, за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года) за 2021 год в размере 10004,80 рублей и пени в размере 38,35 рублей (по требованию № 18665 от 04.06.2021 г.), а всего на общую сумму 12651,13 рублей.

Взыскать с ФИО6 (..., регистрация по месту пребывания: ....) государственную пошлину в доход местного бюджета городского округа Тольятти в размере 506,05 руб.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 20.05.2024 г.

Судья О.В. Меньшикова

Свернуть

УИД 63RS0030-01-2024-000417-79

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 марта 2024 года г. Тольятти

Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе председательствующего судьи Милованова И.А.,

при секретаре судебного заседания Казымовой Д.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а-847/2024 по административному исковому заявлению Межрайонной ИФНС № 23 по Самарской области к Гусейнову Д.А. о взыскании недоимки по налогам и пени,

УСТАНОВИЛ:

Межрайонная ИФНС № 23 по Самарской области в лице представителя Кадниковой Ю.Ю. обратилась в Комсомольский районный суд г. Тольятти с вышеуказанным иском к Гусейнову Д.А. о взыскании недоимки по налогам и пени.

До начала судебного заседания от представителя административного истца поступило ходатайство об отказе от административного иска в полном объеме. Последствия отказа от административного иска разъяснены и понятны.

Представитель административного истца в судебное заседание не явились, о дне, времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

Административный ответчик Гусейнов Д.А. в судебное заседание не явился, был извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщил.

Согласно статье 157 КАС РФ заявление административного истца об отказе от административного иска заносятся в протокол судебного заседания и подписываются административным истцом. Изложенные в письменной форме заявление об отказе от административного иска приобщаются к административному делу, о чем указывается в протоколе судебного з...

Показать ещё

...аседания.

Принимая во внимание, что заявленный отказ не противоречат закону и не нарушает права и законные интересы других лиц (статья 46 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации), последствия отказа от иска, предусмотренные статьей 195 Кодекса административного судопроизводства Российской административным истцам понятны, суд полагает возможным удовлетворить заявление представителя административного истца об отказе от заявленных требований и прекращении производства по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 46, 157, 195 КАС РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

производство по административному делу № 2а-847/2024 по административному исковому заявлению Межрайонной ИФНС № 23 по Самарской области к Гусейнову Д.А. о взыскании недоимки по налогам и пени – прекратить.

Определение может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение 15 дней со дня его принятия через Комсомольский районный суд г. Тольятти.

Председательствующий судья И.А. Милованов

Свернуть

Дело (УИД) № 63RS0030-01-2021-004906-47

Производство № 2-2438

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 декабря 2021 г.

Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области

в составе:

председательствующего судьи Захаревской М.Г.

при секретаре Апахиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 ФИО9 оглы к ФИО3 ФИО10 оглы об устранении препятствий в осуществлении права собственности, признании прекратившим право пользования жилым помещением,

УСТАНОВИЛ:

Рзаев К.А. оглы обратился в суд с иском к Гусейнову Д.А. оглы о признании прекратившим право пользования жилым помещением, расположенным по адресу: ...., снятии с регистрационного учета, указав в обоснование иска следующее:

Он – Рзаев К.А. оглы является собственникам вышеуказанного жилого помещения на основании договора купли-продажи от 06.09.2021 г., его право собственности зарегистрировано Управлением Росреестра по Самарской области 06.09.2021 г., что подтверждается выпиской из ЕГРН.

С 20.07.2009 г. в жилом помещении по адресу: .... на регистрационном учете состоит Гусейнов Р.Д. оглы, который является членом семьи бывшего собственника указанного имущества.

То обстоятельство, что ответчик указан в списке лиц, зарегистрированных в жилом помещении, препятствует ему (истцу) в пользовании занимаемым жильем, ограничивает его право собственности, т.к. он не может распорядиться своим имуществом без согласия ответчика, ежемесячно несет дополнительные расходы по оплате жилого помещения, что негативно отражается на его бю...

Показать ещё

...джете.

Истец Рзаев К.А. оглы представил заявление о рассмотрении дела без его участия в судебном заседании.

Ответчик Гусейнов Д.А. оглы в судебное заседание не явился, о дне рассмотрения дела извещался надлежащим образом и заблаговременно, уважительных причин неявки суду не сообщил. О неоднократном направлении ответчику судебных повесток о явке в суд свидетельствуют почтовые уведомления о возврате заказной корреспонденции с отметкой «истек срок хранения», которые находятся в материалах дела (л.д. 35-39, 57-58).

По правилам, предусмотренным п. 2 ст. 117 ГПК РФ, действующей на момент рассмотрения дела, адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия. Соответствующая отметка сделана незаинтересованным лицом – работником почтамта, из которой видно, что имели место вызовы ответчика в учреждение связи, последняя за получением документов не является.

В соответствии со ст. 118 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится.

Согласно ст. 35 ГПК РФ каждая сторона должна добросовестно пользоваться своими процессуальными правами.

Третье лицо – Рзаева Т.А. в судебное заседание не явилась, представила заявление о рассмотрении дела без ее участия в судебном заседании.

Третье лицо – представитель отдела ОУФМС России по Самарской области в судебное заседание не явился, о дате судебного заседания извещался заблаговременно и надлежащим образом.

Суд, исследовав материалы дела, считает исковые требования Рзаева К.А. оглы обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку ответчик, будучи зарегистрированным в жилом помещении по адресу: ...., правом на данную жилую площадь не обладает, т.к. на основании договора купли-продажи от 06.09.2021 г. истец приобрел спорное жилье у Гусейнова Р.Д. оглы, общего хозяйства стороны не ведут, на спорную жилую площадь ответчик не претендует, коммунальные платежи не вносит, однако с регистрационного учета самостоятельно не снимается.

Согласно ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

При рассмотрении дела судом установлено, что Рзаев К.А. оглы является собственником 1/2 доли жилого помещения по .... на основании договора купли-продажи от ..., его право общей долевой собственности с зарегистрировано Управлением Росреестра по .... ..., что подтверждается выпиской из ЕГРН (л.д. 8-9).

Из выписки из поквартирной карточки на спорное жилое помещение видно, что с 20.07.2009 г. и до настоящего времени в жилом помещении по ул. .... Тольятти зарегистрирован Гусейнов Д.А. оглы (л.д. 10).

Как следует из справки председателя ТОС № 5, Рзаев К.А. оглы зарегистрирован по месту жительства по адресу: ...., и проживает в указанном жилом помещении со своей супругой Рзаевой Т.А. С 20.07.2009 г. в указанной квартире зарегистрирован по месту жительства Гусейнов Д.А. оглы, ... года рождения, который является членом семьи бывшего собственника указанного жилого помещения. Гусейнов Д.А. оглы добровольно выехал на другое место жительства и не проживает в указанном жилом помещении более 8 лет, в оплате жилья и коммунальных услуг не участвует, его вещи в указанной квартире отсутствуют (л.д. 11).

Согласно письменных пояснений свидетеля Мишовой И.Г., зарегистрированной и проживающей по адресу: ...., следует, что ФИО3 оглы, в спорном жилом помещении не проживает, его личных вещей в квартире не имеется (л.д. 62).

В соответствии со ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

Согласно ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи.

На основании ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Оценив представленные доказательства, суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, считает, что право на жилую площадь по адресу: .... ответчик Гусейнов Д.А. оглы утратил, членом семьи собственников он не является, право собственности на спорное жилое помещение не имеет, а Рзаев К.А. оглы, являясь собственником указанного помещения, не может реализовать свое право на владение и распоряжение своей собственностью из-за регистрации в его помещении ответчика.

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 209, 288, 304 ГК РФ, ст. ст. 11, 30, 31, 35 ЖК РФ, ст. ст. 12, 56, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 ФИО11 оглы – удовлетворить.

Признать ФИО3 ФИО12 оглы прекратившим право пользования жилым помещением, расположенным по адресу: .....

Обязать отдел по вопросам миграции отдела полиции № 23 (Комсомольский район) У МВД России по г. Тольятти снять ФИО3 Амира оглы с регистрационного учета по вышеуказанному адресу.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья подпись М.Г. Захаревская

Мотивированная часть решения изготовлена 21.12.2021 г. в единственном экземпляре и является подлинником.

Судья подпись М.Г. Захаревская

Свернуть

1-16/2023 (1-210/2022;)

УИД 63RS0030-01-2022-001718-24

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 43 26 апреля 2023 года

Судья Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области Воробьева Т.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Комсомольского района г. Тольятти Мизурова А.С.,

подсудимых Гусейнова Д.А.о., Мамишова С.Н.о.,

защитника подсудимого Гусейнова Д.А.о, - Казеева В.Э.,

защитника подсудимого Мамишова С.Н.о. – Чекашева Е.И.,

при секретаре Контеевой Г.Я.,

рассмотрев уголовное дело в отношении

Гусейнова ФИО41, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ,

Мамишова ФИО42, ...,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л

1. Гусейнов Д.А.о. и Мамишов С.Н.о., в неустановленное время, но не позднее 14.08.2021, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, заведомо зная, что выпуск иностранной валюты осуществляется Бюро гравировки и печати Министерства финансов США, а хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты является уголовно-наказуемым деянием, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, вступили между собой в предварительный сговор и с неустановленным лицом, у которого приобрели для последующего сбыта на территории г. Тольятти, Самарской области поддельную иностранную валюту в неустановленном количестве, в виде поддельных банковских билетов Бюро гравировки и печати Министерства финансов США, достоинством 50 долларов США, имеющих ...

Показать ещё

...существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с находящимися в обращении подлинными банковскими билетами Бюро гравировки и печати Министерства финансов США, при этом, для достижения преступных целей вышеуказанные лица распределили между собой преступные роли и действия каждого, согласно которых:

- Гусейнов Д.А.о., согласно отведенной ему преступной роли, после получения информации от неустановленного лица приобретал у неустановленного лица, в неустановленном месте, необходимое для сбыта количество поддельных денежных знаков в виде банкнот Федеральной резервной системы США (далее по тексту ФРС США), осуществлял проверку поддельных денежных средств через банковскую систему при помощи неустановленных в ходе предварительного следствия знакомых сотрудников банка, подыскивал на территории г.Тольятти Самарской области банковские учреждения, осуществляющие обмен иностранной валюты, и сбывал поддельную иностранную валюту, как сам, так и совместно с Мамишовым С.Н.о., при этом, осуществлял контроль за ходом совершения сделок и следил за окружающей обстановкой с целью предупреждения возможного задержания и избежания уголовной ответственности, распределял полученные от совершения преступлений денежные средства между ним, Мамишовым С.Н.о., а также другими неустановленными лицами, что подтверждается заключением эксперта № 717 от 10.01.2022, согласно которого Гусейнов Д.А.о. является связующим звеном, получает информацию о текущем состоянии, сообщает информацию Мамишову С.Н.о. и неустановленным лицам и побуждает их к совершению действий. В свою очередь Мамишов С.Н.о. и неустановленные лица сообщают о текущей ситуации и выполненных действиях. Гусейнов Д.А.о., в большей степени, является лицом, руководящим деятельностью остальных лиц: распределяет действия между лицами, побуждает к действиям, собирает информацию от других лиц;

- Мамишов С.Н.о., согласно отведенной ему преступной роли, после приобретения Гусейновым Д.А.о. от неустановленного лица необходимого для сбыта количества поддельных денежных знаков в виде банкнот Федеральной резервной системы США, подыскивал на территории г.Тольятти Самарской области банковские учреждения, осуществляющие обмен иностранной валюты, и сбывал поддельную иностранную валюту, как сам, так и совместно с Гусейновым Д.А.о, осуществляя контроль за ходом совершения сделок, следил за окружающей обстановкой с целью предупреждения возможного задержания и избежание уголовной ответственности, распределял, по согласованию с Гусейновым Д.А.о., полученные от совершения преступлений денежные средства между ним и Гусейновым Д.А.о., что подтверждается заключением эксперта № 717 от 10.01.2022, согласно которого Мамишов С.Н.о. является исполнителем действий, связанных с денежными средствами (забрать, принести, поменять, отправить). Мамишов С.Н.о. инструктирует Гусейнова Д.А.о. о последовательности, способах действий, условий выполнения действий, связанных с получением денежных средств Гусейновым Д.А.о.;

- неустановленные лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, исполняя общее преступное намерение, при неустановленных обстоятельствах, изготавливали поддельные денежные знаки в виде банкнот Федеральной резервной службы США, после чего передавали их Гусейнову Д.А.о. для дальнейшего сбыта.

Так он, Гусейнов Д.А.о., в неустановленные дату и время, но не позднее 14.08.2021, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения и подрыва устойчивости денежной системы США на территории г. Тольятти Самарской области, группой лиц по предварительному сговору с Мамишовым С.Н.о., и, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, приобрел у неустановленного лица, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, заведомо поддельную иностранную валюту в количестве не менее 21 банкноты ФРС США, достоинством 50 долларов США каждая, с серийными номерами: МВ № 50327413А, МВ №50329567А, МВ № 50352733А, МВ № 50352145А, МВ № 50353466А, МВ № 50329618А, МВ №50352770А, МВ №50353710А, МВ № 50329714А, МВ № 50353709А, МВ № 63029486А, МВ № 73728020А, МВ № 50329580А, МВ № 50329964А, МВ № 50352473А, МВ № 50352763А, МВ № 50352774А, МВ № 50352743А, МВ № 50352455А, МВ № 50353708А, МВ № 50327034 А, а всего в размере 1 050 долларов США, что составляет 77 276 рублей 01 копейка (курс доллара США, устанавливаемый Центральным банком РФ на 11.08.2021, то есть на момент обмена в АКБ ПАО «Авангард» по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Громова, д. 25, равен 73,5962 рублей), имеющих существенное сходство с подлинными денежными билетами, выпускаемыми ФРС США, по форме, цвету и другим параметрам, которые перевез на территорию г. Тольятти, Самарской области и передал Мамишову С.Н.о. для дальнейшего сбыта.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на получение материальной выгоды путем сбыта заведомо поддельных денежных билетов, выпускаемых ФРС США, действуя умышленно, согласно договоренности, достигнутой с Гусейновым Д.А.о., Мамишов С.Н.о., в неустановленные время и дату, но не позднее 14.08.2021 получил от Гусейнова Д.А.о. для дальнейшего сбыта указанную валюту ФРС США, достоинством 50 долларов США в количестве 21 банкноты, при этом, одну из них, а именно валюту, достоинством 50 долларов США серии МВ № 50327034 А, что составляет 3 679 рублей 81 копейка (курс доллара США, устанавливаемый Центральным банком РФ на 11.08.2021, то есть на момент обмена в АКБ ПАО «Авангард» по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Громова, д. 25, равен 73,5962 рублей), поместил, то есть, незаконно хранил с целью сбыта, в первый ящик тумбы, установленной в своей арендуемой комнате, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, д. 2, кв. 7, которая изготовлена, согласно заключения эксперта № 6/313 от 09.09.2021, самодельным комбинированным способом печати, не по технологии ФРС США, осуществляющего производство денежных билетов США.

Действуя далее, в продолжение совместного с Гусейновым Д.А.о. преступного умысла, Мамишов С.Н.о., согласно договоренности, достигнутой с Гусейновым Д.А.о., с его согласия и одобрения, и в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 11.08.2021, в дневное время, точное время не установлено, заведомо зная, что в магазине «Лента», расположенном по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, д. 25, имеется подходящее банковское учреждение — филиал ПАО АКБ «Авангард», осуществляющее обмен иностранной валюты, следуя к указанному магазину на автомобиле ВАЗ 2105, государственный регистрационный номер Е 624 КТ 763 регион, в качестве водителя, совместно со своей знакомой ФИО43., не осведомленной о преступных намерениях Мамишова С.Н.о. и Гусейнова Д.А.о., передал ей остальные указанные 20 банкнот для дальнейшего обмена в указанном филиале ПАО АКБ «Авангард». ФИО44 будучи неосведомленная об истинных преступных намерениях Мамишова С.Н.о. и Гусейнова Д.А.о., проследовала в филиал ПАО АКБ «Авангард», расположенного по вышеуказанному адресу, где по указанию Мамишова С.Н.о. в пункте обмена иностранной валюты передала кассиру Артемьевой Е.А. поддельные банковские билеты ФРС США в количестве 20 банкнот, достоинством 50 долларов США каждая, с серийными номерами: МВ № 50327413А, МВ №50329567А, МВ № 50352733А, МВ № 50352145А, МВ № 50353466А, МВ № 50329618А, МВ №50352770А, МВ №50353710А, МВ № 50329714А, МВ № 50353709А, МВ № 63029486А, МВ № 73728020А, МВ № 50329580А, МВ № 50329964А, МВ № 50352473А, МВ № 50352763А, МВ № 50352774А, МВ № 50352743А, МВ № 50352455А, МВ № 50353708А, а всего в размере 1 000 долларов США, что составляет 73 596 рублей 20 копеек (курс доллара США, устанавливаемый Центральным банком РФ на 11.08.2021, то есть на момент обмена в АКБ ПАО «Авангард» по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, д. 25, равен 73,5962 рублей), изготовленные согласно заключения эксперта № 6/310 от 07.09.2021 самодельным комбинированным способом печати, не по технологии ФРС США, осуществляющего производство денежных билетов США. Кассир ПАО АКБ «Авангард» ФИО45 будучи не осведомленная о преступных намерениях Мамишова С.Н.о. и Гусейнова Д.А.о., приняла переданные ФИО46. указанные поддельные банковские билеты ФРС США в количестве 20 банкнот, достоинством 50 долларов США каждая, и, проверив указанные купюры с помощью специального аппарата, распознающего признаки подлинности купюр, усомнилась в подлинности переданных купюр, отправив их на исследование в отделение по Самарской области Волго-Вятского Главного управления Центрального Банка РФ, расположенного по адресу: г. Самара, Волжский проспект, д.3, тем самым реализовать свой совместный преступный умысел Мамишов С.Н.о. и Гусейнов Д.А.о. до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как при исследовании сотрудниками указанного отделения по Самарской области Волго-Вятского Главного управления Центрального Банка РФ установлено, что указанные банкноты имеют признаки подделки, а в ходе осмотра квартиры Мамишова С.Н.о., расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, д. 2, кв. 7, проведенного сотрудниками полиции, обнаружена и изъята 1 (одна) банкнота достоинством 50 долларов США серии МВ № 50327034 А, изготовленную согласно заключения эксперта №6/313 от 09.09.2021, самодельным комбинированным способом печати, не по технологии ФРС США, осуществляющего производство денежных билетов США, которую Мамишов С.Н. незаконно хранил с целью сбыта.

Таким образом, своими умышленными действиями, Гусейнов ФИО47 и Мамишов ФИО48, совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 186 УК РФ, то есть хранение, перевозку в целях сбыта и покушение на сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Они же, Гусейнов Д.А.о. и Мамишов С.Н.о, в неустановленное время, но не позднее 14.08.2021, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, вступили между собой в предварительный сговор и с неустановленным лицом, у которого приобрел для последующего сбыта на территории Самарской области поддельную иностранную валюту в виде поддельных банковских билетов Бюро гравировки и печати Министерства финансов США, достоинством 50 долларов США, имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с находящимися в обращении подлинными банковскими билетами Бюро гравировки и печати Министерства финансов США, при этом, для достижения преступных целей вышеуказанные лица распределили между собой преступные роли и действия каждого, согласно которых:

- Гусейнов Д.А.о., согласно отведенной ему преступной роли, после получения информации от неустановленного лица приобретал у неустановленного лица, в неустановленном месте, необходимое для сбыта количество поддельных денежных знаков в виде банкнот Федеральной резервной системы США (далее по тексту ФРС США), осуществлял проверку поддельных денежных средств через банковскую систему при помощи неустановленных в ходе предварительного знакомых сотрудников банка, подыскивал на территории г.Тольятти Самарской области банковские учреждения, осуществляющие обмен иностранной валюты, и сбывал поддельную иностранную валюту, как сам, так и совместно с Мамишовым С.Н.о., при этом, осуществлял контроль за ходом совершения сделок и следил за окружающей обстановкой с целью предупреждения возможного задержания и избежание уголовной ответственности, распределял полученные от совершения преступлений денежные средства между ним, Мамишовым С.Н.о., а также другими неустановленными лицами, что подтверждается заключением эксперта № 717 от 10.01.2022, согласно которого Гусейнов Д.А.о. является связующим звеном, получает информацию о текущем состоянии, сообщает информацию Мамишову С.Н.о. и неустановленным лицам и побуждает их к совершению действий. В свою очередь Мамишов С.Н.о. и неустановленные лица сообщают о текущей ситуации и выполненных действиях. Гусейнов Д.А.о., в большей степени, является лицом, руководящим деятельностью остальных лиц: распределяет действия между лицами, побуждает к действиям, собирает информацию от других лиц;

- Мамишов С.Н.о., согласно отведенной ему преступной роли, после приобретения Гусейновым Д.А.о. от неустановленного следствием лица необходимого для сбыта количества поддельных денежных знаков в виде банкнот Федеральной резервной системы США, подыскивал на территории г.Тольятти Самарской области банковские учреждения, осуществляющие обмен иностранной валюты, и сбывал поддельную иностранную валюту, как сам, так и совместно с Гусейновым Д.А.о, осуществляя контроль за ходом совершения сделок, следил за окружающей обстановкой с целью предупреждения возможного задержания и избежания уголовной ответственности, распределял, по согласованию с Гусейновым Д.А.о., полученные от совершения преступлений денежные средства между ним и Гусейновым Д.А.о., что подтверждается заключением эксперта № 717 от 10.01.2022, согласно которого Мамишов С.Н.о. является исполнителем действий, связанных с денежными средствами (забрать, принести, поменять, отправить). Мамишов С.Н.о. инструктирует Гусейнова Д.А.о. о последовательности, способах действий, условий выполнения действий, связанных с получением денежных средств Гусейновым Д.А.о.;

- неустановленные лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, исполняя общее преступное намерение, при неустановленных обстоятельствах, изготавливали поддельные денежные знаки в виде банкнот Федеральной резервной службы США, после чего передавали их Гусейнову Д.А.о. для дальнейшего сбыта.

Так они, Гусейнов Д.А.о, и Мамишов С.Н.о. в неустановленные дату и время, но не позднее 14.08.2021, имея единый умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты, группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, выражающуюся в получении подлинных банковских билетов Центрального банка РФ за сбыт поддельной иностранной валюты денежных знаков, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, получил для дальнейшего сбыта на территории г. Тольятти, Самарской области, от неустановленного лица поддельную иностранную валюту в количестве 13 банкнот ФРС США, достоинством 50 долларов США каждая, с серийными номерами: МВ № 50353718 А, МВ № 50327027 А, МВ № 50353714 А, МВ № 63028956 А, МВ № 50327028 А, МВ № 63029379 А, МВ № 50352736 А, МВ № 50327031 А, МВ № 50352461 А, МВ № 50327029 А, МВ № 50329347 А, МВ № 50327032 А, МВ № 50329031 А, а всего в размере 650 долларов США, что составляет 47 756 рублей 86 копеек (курс доллара США, устанавливаемый Центральным банком РФ на 14.08.2021 равен 73,4721 рублей), которые имели существенное сходство с подлинными денежными билетами, выпускаемыми ФРС США, по форме, цвету и другим параметрам и были изготовлены в неустановленном месте, неустановленным лицом.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение материальной выгоды путем сбыта заведомо поддельных денежных билетов, выпускаемыми ФРС США, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору согласно договоренности достигнутой с Гусейновым Д.А.о., с его согласия и одобрения и в соответствии с отведенной ролью, Мамишов С.Н.о., получив от Гусейнова Д.А.о. указанные банковские билеты ФРС США, 14.08.2021, в дневное время, точное время не установлено, заведомо зная, что в учреждение банка - АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, д.45, находится пункт обмена иностранной валюты, прибыл в учреждение банка - АО «Россельхозбанк», расположенного по указанному адресу, где передал кассиру ФИО49 неосведомленной о преступных намерениях Гусейнова Д.А.о. и Мамишова С.Н.о., банковские билеты ФРС США в количестве 13 банкнот, достоинством 50 долларов США, с серийными номерами: МВ № 50353718 А, МВ № 50327027 А, МВ № 50353714 А, МВ № 63028956 А, МВ № 50327028 А, МВ № 63029379 А, МВ № 50352736 А, МВ № 50327031 А, МВ № 50352461 А, МВ № 50327029 А, МВ № 50329347 А, МВ № 50327032 А, МВ № 50329031 А, а всего в размере 650 долларов США, что составляет 47 756 рублей 86 копеек (курс доллара США, устанавливаемый Центральным банком РФ на 14.08.2021 равен 73,4721 рублей), изготовленные согласно заключения эксперта № 6/344 от 23.09.2021 не по технологии ФРС США, осуществляющего производство денежных билетов США.

В тот же день, то есть 14.08.2021, кассир АО «Россельхозбанк» - ФИО50 не осведомленная о преступных намерениях Гусейнова Д.А.о. и Мамишова С.Н.о., проверив указанные купюры с помощью специального аппарата, распознающего признаки подлинности купюр, и, будучи уверенной, что купюры подлинные, не обладая информацией о том, что переданные Мамишовым С.Н.о. купюры достоинством 50 долларов США, в количестве 13 банкнот, являются поддельными, приняла их, передав Мамишову С.Н.о. в качестве обмена российские денежные средства в размере 47 756 рублей 86 копеек, тем самым, Гусейнов Д.А.о. и Мамишов С.Н.о. ввели указанные поддельные банковские билеты ФРС США, достоинством 50 долларов США, в законный денежный оборот.

Таким образом, Гусейнов С.Н.о. и Мамишов С.Н.о., в неустановленное время, но не позднее 14.08.2021, совершили хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ФРС США, в количестве 13 банкнот, достоинством 50 долларов США каждая, с серийными номерами: МВ № 50353718 А, МВ № 50327027 А, МВ № 50353714 А, МВ № 63028956 А, МВ № 50327028 А, МВ № 63029379 А, МВ № 50352736 А, МВ № 50327031 А, МВ № 50352461 А, МВ № 50327029 А, МВ № 50329347 А, МВ № 50327032 А, МВ № 50329031 А, а всего в размере 650 долларов США в АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул.Ленинградская, д.45.

Таким образом, своими умышленными действиями, Гусейнов ФИО51 и Мамишов ФИО52, совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ, то есть хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты.

3. Гусейнов Д.А.о., в неустановленное время, но не позднее 24.08.2021, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты, заведомо зная, что выпуск иностранной валюты осуществляется Бюро гравировки и печати Министерства финансов США, а хранение, перевозка в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты является уголовно-наказуемым деянием, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, с неустановленным лицом, у которого приобрел для последующего сбыта на территории Самарской области поддельную иностранную валюту в виде поддельных банковских билетов Бюро гравировки и печати Министерства финансов США, достоинством 50 и 100 долларов США, имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с находящимися в обращении подлинными банковскими билетами Бюро гравировки и печати Министерства финансов США.

Так он, Гусейнов Д.А.о, в неустановленные дату и время, но не позднее 24.08.2021, имея единый умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта поддельной иностранной валюты, преследуя корыстную цель, выражающуюся в получении подлинных банковских билетов Центрального банка РФ за сбыт поддельной иностранной валюты, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, получил для дальнейшего сбыта на территории г. Тольятти, Самарской области, от неустановленного лица поддельную иностранную валюту в количестве одной банкноты ФРС США, достоинством 100 долларов США, серии КС № 48330574 А и 125 банкнот ФРС США, достоинством 50 долларов США каждая, серии: МВ № 59522940 А, МВ № 63029911А, МВ № 50352948А, МВ № 50353713А, МВ №73727384А, МВ № 63053336А, МВ № 50327035А, МВ № 50329632А, МВ № 63029914А, МВ № 50327024А, МВ № 50353715А, МВ №63029990А, МВ №50352757А, МВ № 50329831А, МВ № 50328434А, МВ № 50327037А, МВ № 57834611А, МВ № 50327321А, МВ № 63053335А, МВ № 50329345А, МВ № 35533454А, МВ № 25522922А, МВ №57834861А, МВ №57834804А, МВ № 59134623А, МВ № 59522835А, МВ № 27755963А, МВ 27755958А, МВ № 27755956А, МВ № 25522995А, МВ №38866963А, МВ № 15512791А, МВ № 15512746А, МВ №25522999А, МВ № 35533538А, МВ № 15512747А, МВ № 27755959А, МВ №35533455А, МВ № 45542949А, МВ № 38866961А, МВ №57834737А, МВ № 56522942А, МВ № 59522922А, МВ № 56522956А, МВ №59134771А, МВ № 59134621А, МВ № 59134798А, МВ №59523040А, МВ № 35532949А, МВ № 57834749А, МВ № 45542934А, МВ №38866965А, МВ № 27755961А, МВ № 57834798А, МВ №27755962А, МВ № 59522939А, МВ № 56523077А, МВ № 59134659А, МВ №59523043А, МВ № 57834850А, МВ № 27755964А, МВ №57834700А, МВ № 59134702А, МВ № 59134728А, МВ № 27755955А, МВ №15512792А, МВ № 59134805А, МВ № 59522917А, МВ №57834736А, МВ № 56523035А, МВ № 57834702А, МВ № 56523128А, МВ №59134800А, МВ 59134612А, МВ №59522985А, МВ № 59522960А, МВ № 59134697А, МВ № 56522927А, МВ № 59522799А, МВ №57834690А, МВ № 59522936А, МВ № 59523044А, МВ № 56522987А, МВ №59134696А, МВ № 59134613А, МВ № 59522959А, МВ №57834707А, МВ № 59134718А, МВ № 59134625А, МВ №59134610А, МВ №59134677А, МВ № 59134695А, МВ № 59134788А, МВ №56523095А, МВ № 59522816А, МВ № 56522938А, МВ № 57834744А, МВ №59134767А, МВ № 59523049А, МВ № 35532938А, МВ №38866964А, МВ № 59134618А, МВ № 59134698А, МВ № 56523122А, МВ №57834689А, МВ № 59523039А, МВ № 59522957А, МВ №57834825А, МВ № 59523045А, МВ № 59522822А, МВ № 59522994А, МВ №57834758А, МВ № 57834759А, МВ № 59522924А, МВ № 59522980А, МВ № 59522872А, МВ № 56522920А, МВ № 59522798А, МВ №59522817А, МВ № 59134688А, МВ № 59522889А, МВ № 59134777А, МВ №59134632А, МВ № 59134616А, МВ № 56522936А, что составляет 470 322, 24 рубля 91 копейка (курс доллара США, устанавливаемый Центральным банком РФ на 24.08.2021 равен 74,0666 рублей), изготовленные неустановленным следствием лицом согласно заключения эксперта №6/311 от 07.09.2021 самодельным комбинированным способом печати, не по технологии ФРС США, осуществляющего производство денежных билетов США, которые с целью дальнейшего сбыта перевез на территорию г. Тольятти, Самарской области, а именно по месту своего жительства, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. ...., поместив указанные банкноты под ковер на балконе вышеуказанной квартиры, где незаконно хранил с целью последующего сбыта до 24.08.2021, то есть до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками полиции в ходе осмотра квартиры Гусейнова Д.А.о., расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул..... проведенного в период с 21 часа 20 минут 24.08.2021 по 00 часов 16 минут 25.08.2021.

Таким образом, своими умышленными действиями, Гусейнов ФИО53, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 186 УК РФ, то есть хранение, перевозку в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты.

Подсудимый Гусейнов Д.А.о. вину не признал, показал суду, что русским языком владеет, в переводчике не нуждается. По адресу: Самарская область, г. ...., проживает с семьёй, женой - ФИО54 сыном ФИО55.о, 31.08.2003 года рождения, сыном Гусейновым Д.Д.о, 08.09.2009 года рождения. До 10.08.2021 он неофициально работал в Турции, в г.Стамбуле. 24.08.2021 в 18 часов 00 минут его задержали сотрудники полиции и доставили в отдел полиции № 23 У МВД России по г. Тольятти по подозрению в незаконном обороте поддельных денежных купюр. Сотрудники полиции предложили ему сделать осмотр его съёмной квартиры, в которой он проживает, на что он согласился. В ходе осмотра квартиры были обнаружены и изъяты денежные купюры, достоинством 50 и 100 долларов США. После осмотра его квартиры он был вновь доставлен в ОП № 23 У МВД России по г. Тольятти. Преступления, в котором его подозревают, он не совершал. Денежные средства, которые были обнаружены у него в квартире, и, которые оказались фальшивыми, он получил в Турции за свою работу, где он находился длительное время с сентября 2020 года по август 2021 года. В этот период времени он находился в Турции не постоянно, но часто там бывал, где занимался предпринимательской деятельностью. В Турции он находился с 16.09.2020 по 29.09.2020, с 07.11.2020 по 04.02.2021, с 03.03.2021 по 27.06.2021, с 17.07.2021 по 10.08.2021, где он сотрудничал с мужчиной по имени Мурат (по национальности Сириец), который занимался поставкой одежды из Турции в Россию. Он работал вместе с Муратом и помогал ему в этом бизнесе. Его доход составлял часть прибыли от этой деятельности. Деньги (часть прибыли) ему выдавал Мурат наличными в долларах США. За время работы с ним, им была накоплена и получена сумма около 8 000 долларов США, которые 10.08.2021 года он с собой привёз в г. Тольятти. Он был убежден в подлинности денежных купюр, поскольку расплачивался данными денежными средствами за билет Стамбул - Москва, Москва - Самара. Билеты приобретал в Стамбуле. Он передавал денежные средства, выданные ему за работу в Стамбуле, Мамишову С.Н.о, который является его знакомым. Ему известно, что Мамишов С. обменивал в банке полученные от него доллары, которые проходили проверку на подлинность. Кроме того, 16 или 17 августа 2021 года, он лично сам обращался в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, д. 79, для обмена 20 долларов США на Российские рубли. 23.08.2021 он обращался в АО «Банк «Агророс», расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, д.48а, где обменял 250 долларов США на рубли. В ходе обмена денежных купюр, сотрудниками банка поводилась проверка подлинности купюр на специальных устройствах. Если бы купюры были поддельными, то он бы не обращался в банк по вопросу их обмена. Подтверждающие обмен долларов США документы, были обнаружены у него в квартире в ходе осмотра.

Подсудимый Мамишов С.Н.о вину не признал показал суду, что которым русским языком владеет, в переводчике не нуждается. По адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, дом 2, квартира 7, проживает на съемной квартире, один, в одной комнате. В другой съёмной комнате в данной квартире, проживает сосед и его приятель ФИО56, который работает водителем маршрутки № 313. Неофициально он работает в сфере строительства, а именно осуществляет ремонт квартир, зданий, дачных участков у частных лиц. У него есть знакомый Гусейнов ФИО57, с которым они знакомы около 20 лет, и который занимается торговлей одежды и текстильными товарами. Гусейнов занимается торговлей вещей из Турции, часто летает в Турцию по своему бизнесу. Сам подобным бизнесом совместно с Гусейновым Д. он не занимается. Примерно 2 года назад, Гусейнов занял у него 250 000 рублей на развитие бизнеса, для закупки товаров. Недавно он стал требовать возврата долга. 03 августа 2021 года Гусейнов Д.А.о вернул ему долг наличными денежными средствами в размере 1 000 долларов США купюрами номиналом 50 долларов США каждая, 20 купюр. Указанные купюры, со слов Гусейнова Д.А., он привез из Турции. У него есть хорошая знакомая ФИО58 которую 11.08.2021 он подвозил на своем автомобиле марки «ВАЗ 2105», государственный регистрационный знак ... региона, с места ее работы по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул.Никонова, д. 16/2. С места её работы они поехали в сторону Комсомольского района, г. Тольятти. В пути следования он попросил обменять ФИО63 для него доллары США. ФИО59 согласилась. Они подъехали к магазину «Лента», расположенного по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, д. 25. Почему он попросил ФИО64 обменять доллары на рубли, а не лично пошел в пункт обмена валюты, он не помнит, просто попросил её об этом, для него это было не принципиально. Он передал ФИО65. 1 000 долларов США, купюрами номиналом 50 долларов США каждая, а всего 20 купюр. ФИО60 прошла в здание магазина «Лента» по вышеуказанному адресу, проследовала в отделение ПАО АКБ «Авангард». В магазине ФИО66 была около 10-15 минут, после чего вернулась и сказала ему, что в банке изъяли деньги, которые он ей дал, так как у кассира возникли сомнения в подлинности предъявленных купюр и банку нужно провести их исследование. По готовности исследования, ФИО61. сообщат. Кассир ФИО62 выдала справку о том, что деньги изъяли. Он сфотографировал эту справку о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков, выданную банком, и отправил фотографию Гусейнову Д.А., используя приложение «WhatsApp». Гусейнов ему ничего не ответил. Примерно через день или два, он разговаривал с Гусейновым Д.А. по телефону и сказал, что 1 000 долларов США, которые тот ему отдал в качестве долга, изъяты банком. Он потребовал от Гусейнова ещё денежных средств, так как деньги были изъяты. Гусейнов ему сказал, что даст еще 750 долларов США. После разговора он встретился с ним около рынка «Кунеевский», где Гусейнов передал ему 750 долларов США в купюрах номиналом 50 долларов США каждая, всего 15 купюр. 14 августа 2021 года он поехал в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 45, где обменял 14 из 15 вышеуказанных купюр на сумму 700 долларов США, пятнадцатую купюру он оставил дома, по месту проживания, так как у него имелись сомнения в ее подлинности (она отличалась на ощупь и цветом), и он знал, что за обмен заведомо фальшивых денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность. В кассе ему сделали обмен долларов на рубли. Купюры были приняты кассиром, после проверки специальным аппаратом. Далее, он позвонил Гусейнову Д.А., сообщил, что деньги обменяли, все хорошо. Кроме того, хочет добавить, что после того, как ему обменяли 14 купюр, переданных ему Гусейновым Д.А., у него пропали сомнения в их фальшивости. 15 августа 2021 года, он встретился с Гусейнов Д.А. около рынка «Кунеевский», Комсомольского района, г. Тольятти, где он показал ему купюру номиналом 50 долларов США, которую до этого оставил у себя дома, сказал, что данная купюра сомнительная, похожа на муляж, и он не рискнул нести ее в банк. Гусейнов сказал, что не знает, как так получилось, но купюру не забрал, оставил её ему. В последствие он положил указанную купюру в тумбочку, у себя дома. 24.08.2021 ему позвонила ФИО68., сказала, что находится в отделе полиции № 23, что её пригласили по поводу изъятия сомнительных денежных купюр банком. ФИО67 сказала, что ему, также, надо приехать в ОП №23, что он и сделал. Потом сотрудники полиции ему предложили произвести осмотр его квартиры, на что он согласился. В ходе осмотра у него в квартире, из тумбочки, была изъята вышеуказанная купюра, которая у него вызывала сомнения. Реализовывать данную купюру он не собирался, хотел её выбросить, но забыл. Денежные средства, в долларовом эквиваленте, он получал от Гусейнова и был уверен в их подлинности.

Вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель ФИО69 допрошенный в судебном заседании показал, что согласно которым он является оперуполномоченным ОЭБиПК У МВД России по г. Тольятти. В конце августа 2021 года в ходе оперативных мероприятий была получена информация о том, что Гусейнов Д.А.о., Мамишов С.Н.о. и неустановленные лица в неустановленное время, с целью незаконного обогащения, путем совершения преступлений, относящихся к категории тяжких, вступили в группу для совершения в ее составе изготовления, хранения и сбыта поддельных денежных купюр иностранной валюты достоинством 100 и 50 долларов США, которые сбывали в учреждения банков. С целью задержания Гусейнова ФИО70, а также, с целью осмотра квартиры .... Комсомольского района г. Тольятти, где проживает Гусейнов Д.А.о, он, совместно со старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК У МВД России по г. Тольятти майором полиции ФИО71 проследовали по вышеуказанному адресу, где в присутствии двух понятых и с согласия Гусейнова Д.А.о. на осмотр его квартиры, которую тот арендует, был проведен осмотр указанной квартиры. Перед проведением осмотра места происшествия всем участвующим лицам, а именно Гусейнову Д.А.о. и понятым разъяснены права и обязанности, а так же порядок проведения осмотра. В ходе осмотра квартиры ...., Комсомольского района, г. Тольятти, а именно, на балконе, выход на который расположен в гостиной комнате, слева, под ковром, обнаружена и изъята купюра достоинством 100 долларов США, серии и номера не помнит, упакованная в белый бумажный конверт, который был опечатан, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. Там же, были обнаружены 125 купюр номиналом 50 долларов США, серий и номеров не помнит. В связи с чем, было принято решение привлечь к участию в осмотре места происшествия эксперта ЭКО ОП №23 У МВД России по г. Тольятти ФИО72., который, приехав на место происшествия в указанную квартиру, пояснил, что при визуальном осмотре указанные денежные купюры имеют признаки подделки. Вышеуказанные купюры в количестве 125 штук были изъяты с места происшествия, из которых 124 купюры достоинством 50 долларов США упакованы в белый самодельный бумажный конверт, опечатанный печатью, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи, а 1 купюра достоинством 50 долларов США упакована в другой белый самодельный бумажный конверт, опечатанный печатью, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. Там же, а именно, на балконе, выход на который расположен в гостиной комнате, слева, под ковром, была обнаружена справка о совершенной операции с наличной иностранной валютой и чеками. Кроме того, в ходе осмотра гостиной комнаты, в тумбе, на которой находится телевизор, обнаружены два паспорта на имя Гусейнова Д.А.о. и посадочный билет на самолет. Все вышеуказанное было изъято, упаковано в белый самодельный бумажный конверт, который был опечатан, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра Гусейнов Д.А.о. ничего не пояснял, каких-либо записей в протокол не делал. После чего, им был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра места происшествия никакого принуждения, либо давления, ни физического, ни морального, со стороны сотрудников полиции на Гусейнова Д.А.о. не оказывалось.

Свидетель Приятелев И.В., допрошенный в судебном заседании показал, что он является оперуполномоченным ОЭБиПК У МВД России по г. Тольятти. В конце августа 2021 года в ходе оперативных мероприятий была получена информация о том, что Гусейнов Д.А.о., Мамишов С.Н.о. и неустановленные лица в неустановленное время, с целью незаконного обогащения, путем совершения преступлений, относящихся к категории тяжких, вступили в группу для совершения в ее составе изготовления, хранения и сбыта поддельных денежных купюр иностранной валюты достоинством 100 и 50 долларов США, которые сбывали в учреждения банков. С целью задержания Мамишова С.Н.о, а также с целью осмотра ...., Комсомольского района г. Тольятти, где проживает Мамишов С.Н.о, он, совместно с оперуполномоченным ОЭБ и ПК У МВД России по г.Тольятти ФИО73 проследовали по вышеуказанному адресу, где в присутствии двух понятых и с согласия Мамишова С.Н.о. на осмотр его комнаты, которую тот арендует, был проведен осмотр указанной комнаты. Перед проведением осмотра места происшествия всем участвующим лицам, а именно Мамишову С.Н.о. и понятым разъяснены права и обязанности, а так же порядок проведения осмотра. В ходе осмотра комнаты ... ...., Комсомольского района, г. Тольятти, а именно, в комнате № 2, где в левом дальнем углу, около окна располагалась тумбочка, в верхнем выдвижном ящике, была обнаружена и изъята купюра достоинством 50 долларов США, серии и номера не помнит, упакованная в белый бумажный конверт, который был опечатан, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. Также, были изъяты три сотовых телефона, упакованные в полиэтиленовый прозрачный файл, опечатанный фрагментом бумаги, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра Мамишов С.Н.о. ничего не пояснял, каких-либо записей в протокол не делал. Далее, им был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра места происшествия никакого принуждения, либо давления, ни физического, ни морального, со стороны сотрудников полиции на Мамишова С.Н.о. не оказывалось.

Свидетель ФИО74. допрошенный в судебном заседании показал, что он является оперуполномоченным ОЭБиПК У МВД России по г. Тольятти. В конце августа 2021 года в ходе оперативных мероприятий была получена информация о том, что Гусейнов Д.А.о., Мамишов С.Н.о. и неустановленные лица в неустановленное время, с целью незаконного обогащения, путем совершения преступлений, относящихся к категории тяжких, вступили в группу для совершения в ее составе изготовления, хранения и сбыта поддельных денежных купюр иностранной валюты достоинством 100 и 50 долларов США, которые сбывали в учреждения банков. С целью задержания Мамишова С.Н.о, а также, с целью осмотра квартиры ...., Комсомольского района, г. Тольятти, где проживает Мамишов С.Н.о, он, совместно со старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК У МВД России по г. Тольятти майором полиции ФИО75 проследовали по вышеуказанному адресу, где в присутствии двух понятых и с согласия Мамишова С.Н.о. на осмотр его комнаты, которую он арендует, был проведен осмотр указанной комнаты. Перед проведением осмотра места происшествия всем участвующим лицам, а именно Мамишову С.Н.о. и понятым были разъяснены права и обязанности, а также порядок проведения осмотра. В ходе осмотра квартиры ...., Комсомольского района, г.Тольятти, а именно, в комнате № 2, где в левом дальнем углу, около окна располагалась тумбочка, в верхнем выдвижном ящике, была обнаружена и изъята купюра достоинством 50 долларов США, серии и номера не помнит, упакованная в белый бумажный конверт, опечатанный, и на котором все участвующие лица поставили свои подписи. Также, были изъяты три сотовых телефона, которые были упакованы в полиэтиленовый прозрачный файл, опечатанный фрагментом бумаги, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра Мамишов С.Н.о. ничего не пояснял, каких-либо записей в протокол не делал. После чего, ФИО76 был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра места происшествия никакого принуждения, либо давления, ни физического, ни морального, со стороны сотрудников полиции на Мамишова С.Н.о. не оказывалось.

Свидетель ФИО77 допрошенная в судебном заседании показала, что в конце августа 2021 года, более точное число не помнит, в вечернее время она находилась дома, когда в дверь постучали. Она открыла дверь, перед ней стоял мужчина, который представился сотрудником полиции и попросил поучаствовать в ходе осмотра квартиры ..... Так же, был приглашен второй понятой – это соседка, которая проживает в указанном доме, по указанному адресу, только в квартире № 87, с которой они проследовали в квартиру № 74, расположенной в указанном доме, где находился гражданин, который представился Гусейнов ФИО78, и, который добровольно дал согласие сотрудникам полиции на осмотр своего жилища. Перед началом осмотра, в квартире № 74 по вышеуказанному адресу, сотрудником полиции всем участникам были разъяснены права и обязанности, порядок проведения осмотра места происшествия. Также, в ходе осмотра квартиры участвовал еще один сотрудник полиции мужского пола, позже приехал эксперт, а в конце осмотра приехал адвокат Гусейнова Д.А. В ходе осмотра квартиры № ...., Комсомольского района, г. Тольятти, а именно, на балконе, слева, под ковром сотрудниками полиции обнаружена и изъята купюра достоинством 100 долларов США, серии и номера не помнит, упакованная в белый бумажный конверт, опечатанный, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. Там же, обнаружены и изъяты купюры, достоинством 50 долларов США в количестве 125 штук, их серии и номера не помнит, из которых 124 купюры упакованы в самодельный белый бумажный конверт, опечатанный, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи, а 1 (одна) купюра достоинством 50 долларов США была упакована в другой конверт белого цвета, опечатанный, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. Также, были изъяты документы, какие именно, она не помнит, которые были упакованы в конверт, опечатанный фрагментом бумаги, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра Гусейнов Д.А.о. ничего не пояснял, каких-либо записей в протокол не делал. После чего, сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра места происшествия никакого принуждения, либо давления, ни физического, ни морального, со стороны сотрудников полиции на Гусейнова Д.А.о. не оказывалось.

Свидетель ФИО79., показания которой с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, согласно которым в конце августа 2021 года, более точное число не помнит, в вечернее время она находилась дома, когда в дверь постучали. Она открыла дверь, перед ней стоял мужчина, который представился сотрудником полиции и попросил ее поучаствовать в ходе осмотра квартиры ...., Комсомольского района г. Тольятти. Она добровольно согласилась. Так же, был приглашен второй понятой - это соседка, которая проживает в указанном доме, по указанному адресу, только в квартире № 95, с которой они проследовали в квартиру № 74, расположенную в указанном доме, где находился гражданин, который представился, как Гусейнов ФИО80 А.о, 18.04.1972 года рождения, и, который добровольно дал согласие сотрудникам полиции на осмотр своего жилища. Перед началом осмотра, в квартире № 74 по вышеуказанному адресу, сотрудником полиции всем участникам были разъяснены права и обязанности, порядок проведения осмотра места происшествия. Также, в ходе осмотра квартиры участвовал еще один сотрудник полиции мужского пола, а в конце осмотра приехал адвокат Гусейнова Д.А. В ходе осмотра квартиры № ...., Комсомольского района, г. Тольятти, а именно, в комнате, на балконе, в левом дальнем углу, под ковром сотрудниками полиции обнаружена и изъята купюра достоинством 100 долларов США, серии и номера не помнит, упакованная в белый бумажный конверт, опечатанный, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. Кроме того, были обнаружены и изъяты документы. Там же, были обнаружены и изъяты купюры, достоинством 50 долларов США в количестве 125 штук, их серии и номера не помнит, из которых 124 купюры упакованы в самодельный белый бумажный конверт, опечатанный, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи, а 1 (одна) купюра достоинством 50 долларов США упакована в другой конверт белого цвета, опечатанный, и на котором все участвующие лица поставили свои подписи. Какие именно были изъяты документы, она не помнит, но они также были упакованы в конверт, опечатанный фрагментом бумаги, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра Гусейнов Д.А.о. ничего не пояснял, каких-либо записей в протокол не делал. После чего, сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра места происшествия никакого принуждения, либо давления, ни физического, ни морального, со стороны сотрудников полиции на Гусейнова Д.А.о. не оказывалось. (т. 6 л.д. 113-117)

Свидетель ФИО81 показания которого с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, согласно которым в конце августа 2021 года, более точное число не помнит, в вечернее время он находился дома, когда в дверь постучали. Он открыл дверь, перед ним стоял мужчина, который представился сотрудником полиции и попросил его поучаствовать в ходе осмотра квартиры ...., Комсомольского района г. Тольятти. Он добровольно согласился. Так же, был приглашен второй понятой – это соседка, которая проживает в указанном доме, по указанному адресу, только в квартире № 16, с которой они проследовали в квартиру № 7, расположенную на втором этаже их дома, где находился гражданин, который представился Мамишовым С.Н.о, 01.05.1972 года рождения, и, который добровольно дал согласие сотрудникам полиции на осмотр своего жилища. Перед началом осмотра, в квартире № 7 по вышеуказанному адресу, сотрудником полиции всем участникам были разъяснены права и обязанности, порядок проведения осмотра места происшествия. В ходе осмотра квартиры участвовали два сотрудника полиции мужского пола. В ходе осмотра квартиры ...., Комсомольского района, г. Тольятти, а именно, в комнате № 2, в левом дальнем углу, около окна располагалась тумбочка, в которой в верхнем выдвижном ящике сотрудниками полиции обнаружена и изъята купюра достоинством 50 долларов США, серии и номера не помнит, упакованная в белый бумажный конверт, опечатанный, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра Мамишов С.Н.о. ничего не пояснял, каких-либо записей в протокол не делал. После чего, сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра места происшествия никакого принуждения, либо давления, ни физического, ни морального, со стороны сотрудников полиции на Мамишова С.Н.о. не оказывалось. (т. 5 л.д. 163-167)

Свидетель ФИО82., показания которой с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, согласно которым в конце августа 2021 года, более точное число не помнит, в вечернее время она находилась дома, когда в дверь постучали. Она открыла дверь, перед ней стоял мужчина, который представился сотрудником полиции и попросил поучаствовать в ходе осмотра квартиры ...., Комсомольского района г. Тольятти. Она добровольно согласилась. Так же, был приглашен второй понятой – это сосед, который проживает в указанном доме, по указанному адресу, только в квартире № 6, с которым они проследовали в квартиру № 7, расположенную на втором этаже их дома, где находился гражданин, который представился Мамишовым С.Н.о, 01.05.1972 года рождения, и, который добровольно дал согласие сотрудникам полиции на осмотр своего жилища. Перед началом осмотра, в квартире № 7 по вышеуказанному адресу, сотрудником полиции всем участникам были разъяснены права и обязанности, порядок проведения осмотра места происшествия. В ходе осмотра квартиры участвовали два сотрудника полиции мужского пола. В ходе осмотра квартиры ...., Комсомольского района, г. Тольятти, а именно, в комнате № 2, в левом дальнем углу, около окна располагалась тумбочка, где в верхнем выдвижном ящике сотрудниками полиции обнаружена и изъята купюра достоинством 50 долларов США, серии и номера не помнит, упакованная в белый бумажный конверт, опечатанный, и, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. Также, были изъяты три сотовых телефона, которые были упакованы в полиэтиленовый прозрачный файл, опечатанный фрагментом бумаги, на котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра гр. Мамишов С.Н.о. ничего не пояснял, каких-либо записей в протокол не делал. После чего, сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе осмотра места происшествия никакого принуждения, либо давления, ни физического, ни морального, со стороны сотрудников полиции на Мамишова С.Н.о. не оказывалось. (т. 6 л.д.226-230)

Свидетель ФИО83., показания которой с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, согласно которым квартира, в которой он зарегистрирован, находится в его собственности. В указанной двухкомнатной квартире он проживает примерно с 1980 года. Так как он является пенсионером, пенсия маленькая, а также учитывая, что его супруга заболела онкологическим заболеванием и болеет до настоящего времени, то он решил сдавать в аренду комнату. С этой целью, примерно два года назад он сдал в аренду комнату Мамишову С.Н.о, который проживал в его комнате до августа 2021 года. Мамишов С.Н.о. за аренду комнаты платил исправно, российскими рублями, но примерно за три – четыре месяца до его задержания сотрудниками полиции, он стал задерживать плату аренды, поясняя это тем, что у него финансовые трудности. За время его проживания у них с Мамишовым С.Н.о. сложились хорошие, доброжелательные отношения, он очень чистоплотный, никогда не проявлял признаков агрессии. В его присутствии к Мамишову С.Н.о. в гости никто не приходил, посторонних лиц он не видел. Есть ли у Мамишова С.Н.о. какие-либо родственники, он не знает. Знает, что Мамишов С.Н.о. арендовал автомобили и занимался частным извозом, то есть являлся водителем такси, чем еще по роду деятельности занимался Мамишов С.Н.о., он не знает. Каких-либо денежных средств в иностранной валюте он у Мамишова С.Н.о. не видел, но в дальнейшем он узнал от соседа, который являлся понятым в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции, что в комнате Мамишова С.Н.о. была обнаружена и изъята денежная купюра достоинством 50 долларов США. На тот момент, когда проводился осмотр комнаты Мамишова С.Н.о., его дома не было, он находился у своей жены, которая проживает на Жигулёвском море. (т. 6 л.д. 195-199)

Свидетель ФИО84 показания которой с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, согласно которым по месту регистрации, по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, .... она проживает с тремя детьми, из которых двое детей являются несовершеннолетними. Ее муж ФИО85. погиб в 2014 году. У ее семьи есть знакомый Мамишов С.Н.о, с которым ранее был знаком ее муж. С Мамишовым С.Н.о. они познакомились примерно в 2002 году, когда они работали на рынке «Кунеевский», расположенном по ул. Лизы Чайкиной, Комсомольского района г. Тольятти. Примерно в 2017 году к ней обратился Мамишов С.Н.о. и попросил его зарегистрировать у нее по месту жительства, мотивируя это тем, что он не может устроится на постоянную работу. Так как она Мамишова С.Н.о. знала уже давно, то дала свое согласие и зарегистрировала его по месту своего проживания и регистрации. Последний раз Мамишова С.Н.о. она встретила случайно в 2020 году, где, уже не помнит. Они с ним обменялись несколькими фразами и разошлись. Чем по роду своей деятельности занимался Мамишов С.Н.о., она не знает, но знает, что он продавал арбузы и занимался частным извозом в такси. Мамишова С.Н.о. может охарактеризовать только с положительной стороны. Знает, что в р. Азербайджан у него живет жена и совершеннолетний сын. Есть ли у Мамишова С.Н.о. родственники в г. Тольятти, она не знает. По факту задержания сотрудниками полиции 24.08.2021 Мамишова С.Н.о. по подозрению в совершении преступления, а именно хранения и сбыта поддельных денежных купюр – иностранной валюты достоинством 100 и 50 долларов США, которые он сбывал в учреждения банков г.Тольятти, ей ничего не известно, об указанных обстоятельствах она узнала от сотрудников полиции. (т. 6 л.д. 205-209)

Свидетель ФИО86 допрошенный в судебном заседании показал, что с 1995 года он и его семья проживают в городе Тольятти. У него и у его супруги в собственности имеется квартира ...., расположенная в доме ...., Комсомольского района, г. Тольятти. В указанной квартире они с семьей проживали ранее. В 2015 году они приобрели другую квартиру, в которой они зарегистрированы и проживают до настоящего момента, а квартира по адрес: г. Тольятти, ул. ...., стала пустовать, в ней никто не проживал. Его младшая дочь ранее училась в одном классе с Гусейнов Р. Так же, его жена познакомилась с Гусейновой Н., с которой у них сложились приятельские отношения. Насколько он знает, у Гусейновой Н. есть муж Гусейнов Д.. Примерно в 2016 году Гусейновы переехали в их пустующую квартиру. Аренду за квартиру они не брали, Гусейновы лишь оплачивали коммунальные платежи, согласно квитанциям. С момента проживания семьи Гусейновых по вышеуказанному адресу, а именно: г.Тольятти, Комсомольский район, ул. ...., каких-либо жалоб от соседей не поступало. Семью Гусейновых может охарактеризовать с положительной стороны, с виду порядочные люди. Где работали и чем занимались Гусейнова Н. и Гусейнов Д., он не знает. О том, что Гусейнов Д. был задержан сотрудниками полиции по подозрению в хранении и сбыте фальшивой иностранной валюты, он узнал от сотрудников полиции.

Свидетель ФИО87., допрошенная в судебном заседании показала, что по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. ...., проживает в арендуемой квартире с мужем Гусейновым Д.А.о, 18.04.1972 года рождения, двумя детьми – Гусейновым Д.Д.о, 08.09.2009 года рождения и Гусейновым Р.Д.о, 31.08.2003 года рождения. Ранее, до 22 сентября 2021 года она с семьей были зарегистрированы по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул...... Указанная квартира является двухкомнатной и малосемейной квартирой, им принадлежит лишь одна комната. В указанной комнате никто не проживал, они ее никому не сдавали. Для удобства, они всей семьей проживали в съемной квартире. В настоящее время указанную комнату она продала и они зарегистрировались по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул....., то есть в частном доме, где проживают ее родственники, то есть ее родная сестра ФИО89 со своей семьей. Более 12 лет ее муж является официально безработным, но 12 лет назад он подрабатывал с ней на рынке, расположенном по ул. Лизы Чайкиной, Комсомольского района г. Тольятти. В это время она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Позже, примерно в 2010 году она прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. После закрытия ИП, её муж - Гусейнов Д.А.о. открыл свое ИП и работал на рынке, расположенном по ул. Базовая, Центрального района, г. Тольятти, где продавал бытовую химию. Лично она на указанном рынке ни разу не была. На указанном рынке он проработал примерно 2-3 года, после чего нигде официально не работал и постоянных, либо временных заработок у него не было. Насколько она знает, на протяжении длительного времени у Гусейнова Д.А.о. имеются задолженности перед многими людьми. С начала ноября 2020 года по лето 2021 года ее муж улетал в Турцию. С его слов, он летал в Турцию с целью поиска различных вещей (одежды) для дальнейших поставок в Россию. В Турцию он летал один и на свои денежные средства. Откуда у него денежные средства на перелет в Турцию и обратно, ей не известно. Она ему никаких денег не давала. По поводу ведения совместного с мужем – Гусейновым Д.А.о. хозяйства пояснила, что заработанные мужем деньги оставались у него, а ее заработная плата оставалась у нее. Но если нужно было что-либо купить в магазине или оплатить за что-либо, то Гусейнов Д.А.о. оплачивал самостоятельно. Свои денежные средства хранятся у нее, а Гусейнов Д.А.о. свои денежные средства хранил при себе. Специально отведенного места дома для хранения денег у них нет. По факту обнаружения и изъятия сотрудниками полиции в квартире №74 дома №12 по ул.Матросова, г.Тольятти денежных средств - иностранной валюты достоинством 50 и 100 долларов США, изготовленных не на предприятии Федерального резервного банка Нью-Йорка, США, пояснила, что о существовании указанных денежных средств не знала, увидела при изъятии впервые. Когда в августе 2021 года Гусейнов Д.А.о., прилетел из Турции, примерно за две недели до его задержания, при нем денежных средств в иностранной валюте она не видела, он просто сказал, что в Турции все прошло хорошо, поговорили на различные темы. Доллары США она никогда не видела, впервые увидела только 24.08.2021. О том, что под ковром на балконе хранились указанные купюры, изъятые впоследствии сотрудниками полиции, она не знала, Гусейнов Д.А.о. ей ничего не говорил. Гусейнова Д.А.о. может охарактеризовать, как ответственного, любящего, заботливого отца и мужа. Их дети очень любят своего отца, он для них всегда являлся примером. Никогда ничего криминального за ее мужем она не замечала.

Свидетель ФИО90 допрошенная в судебном заседании показал, что примерно в августе 2020 года она познакомилась с Мамишовым С.Н.о, 01.05.1972 года рождения. Мамишов строил сарай на ее участке, расположенном по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Белинского, д.56, где они и познакомились. В течение года они поддерживали близкие отношения. 11 августа 2021 года, по окончанию трудового дня ей позвонил Мамишов С.Н.о. и сказал, что встретит ее с работы. Мамишов С.Н.о. знал во сколько она заканчивает работу и иногда ее забирал. Когда он подъехал за ней, он был на автомобиле ВАЗ 2105, зеленого цвета, государственный регистрационный номер ... региона, который принадлежит ей. Она села в автомобиль, и они поехали в сторону Комсомольского района, г. Тольятти. В пути следования Мамишев С. ей сказал, что надо разменять доллары, попросил её обменять доллары США в банке «Авангард». Она согласилась. Когда они приехали к магазину «Лента», расположенного по адресу: г. Тольятти, Комсомольского района, ул. Громовой, д.25, Мамишов С. передал ей стопку иностранной валюты, она пересчитала их, в стопке было 20 купюр, номиналом 50 долларов США, каждая. Почему Мамишев С. сам не пошел обменивать денежные купюры, ей не известно. Она прошла в здание магазина «Лента» по вышеуказанному адресу, проследовала в отделение ПАО КБ «Авангард», подошла к кассе, передала денежные купюры, номиналом 50 долларов США в количестве 20 штук кассиру. Кассир проверила стопку купюр через специальную счетную машинку для проверки банкнот, и сказала, что имеются сомнения, в связи с чем купюры необходимо изъять и направить на проверку в Центробанк. Кассир составила акт передачи денег на экспертизу, отдала ей справку о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков, она оставила свой номер телефона, при этом, кассир сказала, что с ней свяжутся. После этого, она вышла, села в машину к Мамишову С. и сказала ему, что деньги изъяты, ей дали справку о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков. Он спросил ее, почему изъяли денежные средства, на что она ответила, что у кассира появились сомнения, им нуж-но отправить запрос в Центробанк на проведение исследования. Примерно в середине августа 2021 года, точно число не помнит, они ездили с Мамишовым С.Н.о. в банк ПАО «Хоум Кредит», но в указанном банке иностранную валюту не обменивают. В тот день ей Мамишов С.Н.о. передал иностранную валюту номиналом 50 долларов США, но в каком количестве, она не знает, их не пересчитывала. Гусейнов Д.А.о. ей не знаком, увидела его впервые в день задержания, то есть 24.08.2021.

Свидетель ФИО92 показания которой с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, согласно которым, согласно которым с 16 апреля 2019 года она работает в должности кассира операциониста ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, д. 25. В ее должностные обязанности входит: валютно-обменные операции, прием платежей, внесение и выдача денежных средств с пластиковых карт, прием и отправка переводов, выдача (заполнение) клиентам банка соответствующей документации. 11.08.2021 она находилась на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу. Примерно в 16 часов 30 минут в банк пришла женщина, на вид 45-50 лет, волосы темного цвета, средней длины, рост примерно 160-165 см, плотного телосложения, темные глаза, как она узнала позже, ее анкетные данные ФИО91 16.04.1973 года рождения, которая спросила сможет ли она проверить иностранную валюту на подлинность. Она ей ответила, что проверка на подлинность осуществляется только при условии покупки валюты. На что ФИО98. сказала, что продает иностранную валюту, после чего положила в лоток для приема стопку банкнот иностранной валюты. Она взяла указанную стопку банкнот иностранной валюты и увидела банкноты номиналом 50 долларов США в количестве 20 штук. При визуальном осмотре и на ощупь указанных купюр у нее возникли сомнения в их подлинности. Она проверила данные купюры с помощью детектор-валюты. В ходе проверки она увидела, что на указанных купюрах были имитированы инфракрасная и ультрафиолетовая защита, а также, еще некоторые средства защиты иностранной валюты. Затем, она положила указанные купюры в счетчик банкнот. При пересчете, счетчик отбросил все банкноты в карман отбраковки, тем самым она убедилась, что купюры поддельные. Далее, она позвонила ее куратору, в г. Москву, которому объяснила всю происходящую ситуацию, на что она сказала, чтобы она приняла купюры и отправила на экспертизу. После разговора с куратором, она попросила у ФИО93. паспорт, на что она ответила, что не даст никакого паспорта и попросила вернуть купюры. Она объяснила ФИО96 что в такой ситуации, либо она вызывает полицию, либо она забирает купюры и отправляет на экспертизу, так как купюры, вызывающие сомнения в их подлинности, обратно клиенту не возвращаются. На что ФИО95 передала ей свой паспорт на имя ФИО94 16.04.1973 года рождения, серии ... выдан .... Она оформила все необходимые документы, после чего, выдала ФИО99 справку о приеме вышеуказанных купюр иностранной валюты, номиналом 50 долларов США в количестве 20 штук, а также сообщила, что, когда будет готова экспертиза, то ей позвонят. ФИО97. для связи указала абонентский номер ... Позже, она получила заключение, согласно которого вышеуказанные купюры иностранной валюты, номиналом 50 долларов США, в количестве 20 штук, являются поддельными. (т. 5 л.д. 174-178)

Свидетель ФИО100 показания которой с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, согласно которым с 2018 года она работает в АО «РоссельхозБанк» в должности старшего кассира. В ее обязанности входит: валютно-обменные операции, кассовые операции с наличными денежными средствами. Во всех случаях валютно-обменных операций с наличными денежными средствами все купюры просчитываются и проверяются на подлинность специальным аппаратом «Axiom». 14.08.2021 она осуществляла свою работу на своем рабочем месте в АО «РоссельхозБанк» в филиале, расположенном по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, д.45. Примерно в 11 часов 30 минут к ней обратился ранее ей не знакомый мужчина с просьбой продать доллары США на общую сумму 50 000 рублей. Посчитав разницу согласно курсу на 14.08.2021, она сказала, что необходимо продать 700 долларов США. После чего мужчина передал ей паспорт на имя Мамишова С.Н.о, 01.05.1972 года рождения, и 14 купюр номиналом 50 долларов США, серийные номера которых в настоящее время она не помнит. Проверив и пересчитав вышеуказанные денежные купюры, она передала мужчине 50 050 рублей и справку-подтверждение, после чего мужчина ушел. В этот же день, примерно после обеда Мамишов С.Н.о. обратился повторно с просьбой продать 1 200 долларов США, что вызвало у нее настороженность. При проверке указанных 24 купюр номиналом 50 долларов США, переданные ей Мамишевым С.Н.о. на специальном аппарате «Axiom», аппарат ей сигнализировал о том, что одна купюра сомнительная, серию и номер она не запомнила. После чего, она попыталась проверить купюры на другом специальном аппарате, но у нее не получилось, так как аппарат не включился. Далее, она передала 24 купюры номиналом 50 долларов США Мамишову С.Н. и сказала, что одна из купюр не проходит в специальном аппарате на подлинность и предложила обратиться в другой день, когда будут работать аппараты проверки купюр на других кассах. После чего, Мамишов С.Н.о. ушел из отделения банка и больше она его не видела. В ближайшее время фактов обмена купюр номиналом 50 долларов США не было. (т. 6 л.д.231-235)

Свидетель ФИО101., показания которой с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, согласно которым с 2017 года она работает в должности старшего кассира в филиале АО «Банк «Агророс», расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, улица Баныкина, д. 48А. В ее должностные обязанности входит: валютно-обменные операции клиентов банка, выполнение приходно-расходных операций с наличными денежными средствами, так же сотрудники их банка, в том числе и она, при определенных операциях сверяет соответствие личности по предъявленному лицом документу, то есть паспорту. Во всех случаях валютно-обменных операций, все наличные денежные средства, поступающие от клиентов банка, а также, выдача всех наличных денежных средств клиентам банка, осуществляется через специальный аппарат «Magner 175F», который осуществляет подсчет количества наличных денежных средств, в том числе и иностранной валюты, и проверяет наличные денежные купюры на подлинность. Все технические аппараты их банка проходят регулярное техническое обслуживание и проверку на работоспособность. Ежедневно в банке, по указанному адресу, обслуживается большое количество клиентов по вопросу купли-продажи (обмена) денежных средств иностранной валюты. Полная идентификация клиента банка происходит при купле-продажи денежных купюр иностранной валюты при сделке на сумму свыше 40 000 рублей. При обмене клиентами банка, а также при выполнении любой операции, выдается соответствующий документ, то есть справка. 23.08.2021 она находилась на своем рабочем месте. Насколько она помнит, в этот день было очень много клиентов. Фактов передачи ей поддельных денежных средств иностранной валюты она не помнит. Аппарат проверки денежных средств, при пересчете, не сигнализировал о поддельности купюр. В случае установления факта сбыта фальшивых денежных купюр, ею бы незамедлительно было бы сообщено сотрудникам полиции. В ходе допроса ей на обозрение воспроизводилась видеозапись от 23.08.2021, в период с 14 часов 04 минуты по 14 часов 10 минут, с камер видеонаблюдения, установленных в помещении филиала АО «Банк «Агророс» по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул.Баныкина, д. 48-А, после просмотра которой она пояснила, что согласно видеозаписи, 23.08.2021, мужчина кавказской внешности (Гусейнов Д.А.о.), находясь в помещении банка, произвел обмен иностранной валюты в размере 250 долларов США. Ею, при проверке указанной валюты, признаки подделки выявлены не были. Указанные купюры прошли счет и проверку на подлинность через специальный аппарат «Magner 175F». Сотрудники филиала АО «Банк «Агророс» проходят обучение по установлению признаков поддельности, как российских, так и иностранных денежных купюр. У сотрудников АО «БАНК «Агророс» имеется удостоверение о прохождении соответствующих курсов. Также, один раз в год сотрудники банка проходят специальное тестирование, к ним приезжают сотрудники Центрального Банка, которые проверяют указанные аппараты и выдают соответствующий сертификат. (т. 5 л.д. 168-173)

Вина подсудимых также подтверждается:

том № 1

л.д. 4 - рапортом об обнаружении признаков преступления;

л.д. 7-14 - протоколом осмотра квартиры Мамишова по адресу: г. Тольятти, ...., где изъята купюра номиналом 50 долларов США с признаками подделки;

л.д. 40-51 - протоколом осмотра квартиры Гусейнова по адресу: г. Тольятти, ул. Матросова, 12-74, где изъяты купюра номиналом 100 долларов США и 125 купюр номиналом 50 долларов США, паспорта на имя Гусейнова; посадочный талон на имя Гусейнова Д. на рейс Москва-Самара на 1 листе; справка о совершенной операции с наличной валютой и чеками АО «Банк «Агророс» Оперативный Офис «Тольяттинский» от 23.08.2021; справка-подтверждение АО «Россельхозбанк», выданная Мамишову 14.08.2021 года;

л.д. 69-72 - рапортом оперуполномоченного о том, что Гусейнов в период с ноября 2020 года по август 2021 года неоднократно совершал перелет через г. Москва в г. Стамбул;

л.д. 92-96 - протоколом осмотра места происшествия, согласно которому у Мамишова изъят сотовый телефон;

л.д. 220 - ответом филиала Самарский АО «Россельхозбанк» о предоставлении диска с видеозаписью камер наблюдений, установленных в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу г. Тольятти, ул. Ленинградская, 45;

л.д. 223-225 - протоколом осмотра офиса ПАО АКБ «Авангард» по адресу г. Тольятти, ул. Фрунзе, 8. Изъят диск с фотографиями с камеры наблюдения, установленной в пункте обмена валюты ПАО АКБ «Авангард» по адресу г. Тольятти, ул. Громовой, д. 25;

л.д. 227-231 - протоколом осмотра кабинета управляющего отделением банка АО Банк «Агророс» по адресу г. Тольятти, ул. Баныкина, 48А. Изъят диск с видеозаписью камер наблюдения, установленных в этом отделении банка;

том № 2

л.д. 61, 79, 97, 115, 133, 151, 169, 187, 205, 223 - рапорты начальника ОВиРП по Ленинскому району ОЭБиПК У МВД России по г. Самара о поступлении сомнительных купюр номиналом 50 долларов США в филиал АО «Россельхозбанк» в г. Тольятти;

л.д. 62-63, 80-81, 98-99, 116-117, 134-135, 152-153, 170-171, 188-189, 206-207, 224-225 - протоколы осмотра места происшествия - помещения кассы № 3 Отделение по Самарской области Центрального Банка, в ходе осмотра изъяты купюры номиналом 50 долларов США;

том № 3

л.д. 71-72 - рапорт следователя об обнаружении признаков преступления по факту обнаружения 20 поддельных купюр достоинством 50 долларов США;

л.д. 3, 20, 38, 84 - рапорты начальника ОВиРП по Ленинскому району ОЭБиПК У МВД России по г. Самара о поступлении сомнительных купюр номиналом 50 долларов США в филиал АО «Россельхозбанк» в г. Тольятти;

л.д. 104, 122, 140, 158, 176, 194, 212, 230 - рапорты оперуполномоченного ОВиРП по Ленинскому району ОЭБ и ПК У МВД России по г. Самара о поступлении сомнительных купюр номиналом 50 долларов США в офис АКБ «Авангард» по адресу г. Тольятти, ул. Громовой, д. 25;

л.д. 4-5, 21-22, 39-40, 87, 105, 123, 141, 159, 177, 195, 213, 231 - протоколы осмотра места происшествия - помещения кассы № 3 Отделение по Самарской области Центрального Банка, в ходе осмотра изъяты купюры номиналом 50 долларов США;

том № 4

л.д. 4, 22, 40, 58, 76, 94, 113, 130, 148, 166, 184 - рапорты оперуполномоченного ОВиРП по Ленинскому району ОЭБ и ПК У МВД России по г. Самара о поступлении сомнительных купюр номиналом 50 долларов США в офис АКБ «Авангард» по адресу г. Тольятти, ул. Громовой, д. 25;

л.д. 5, 23, 41, 59, 77, 95, 114, 131, 149, 167, 185 - протоколы осмотра места происшествия - помещения кассы № 3 Отделение по Самарской области Центрального Банка, в ходе осмотра изъяты купюры номиналом 50 долларов США;

том № 5

л.д. 47-62 - заключение эксперта № 6/311 от 07.09.2021, согласно которому обнаруженные в квартире Гусейнова денежный билет номиналом 100 долларов США и 124 денежных билетов номиналом 50 долларов США изготовлены не Бюро гравирования и печати Министерства финансов США, а самодельным комбинированным способом печати;

л.д. 70-77 - заключение эксперта № 6/310 от 07.09.2021, согласно которому поступившие в отделение АКБ «Авангард» по адресу г. Тольятти, ул. Громовой, 25, 20 денежных билетов номиналом 50 долларов США изготовлены не Бюро гравирования и печати Министерства финансов США, а самодельным комбинированным способом печати;

л.д. 85-91 - заключение эксперта № 6/313 от 09.09.2021, согласно которому обнаруженный и изъятый по месту жительства Мамишова денежный билет номиналом 50 долларов США изготовлен не Бюро гравирования и печати Министерства финансов США, а самодельным комбинированным способом печати;

л.д. 98-107 - заключение эксперта № 6/344 от 23.09.2021, согласно которому поступившие в филиал Самарский АО «Россельхозбанк» по адресу г. Тольятти, ул. Ленинградская, 45 13 денежных билетов номиналом 50 долларов США изготовлены не Бюро гравирования и печати Министерства финансов США, а самодельным комбинированным способом печати

л.д. 217-243 - протокол осмотра предметов, документов:

1) диск с фотографиями с камеры наблюдения, установленной в пункте обмена валюты ПАО АКБ «Авангард» по адресу г. Тольятти, ул. Громовой, 25. Зафиксировано посещение пункта обмена валюты Ахметжановой

2) диск с видеозаписью камер наблюдения из офиса АО «Россельхозбанк» по адресу г. Тольятти, ул. Ленинградская, 45. Зафиксирована продажа Мамишовым валюты

3) диск с видеозаписью камер наблюдения из отделения банка АО «Агророс» по адресу г. Тольятти, ул. Баныкина, 48А. Зафиксирована продажа Гусейновым валюты

4) паспорта Гусейнова № 71 4481176 и 66 № 0648027

5) посадочный талон AEROFLOT на имя Гусейнова Д. на рейс Москва-Самара.

6) справка о совершенной операции с наличной валютой банка «Агророс» от 23.08.2021 года, согласно которой Гусейнов обменял в банке 250 долларов США

7) справка-подтверждение из АО «Россельхозбанк», согласно которой Мамишов совершил обмен 700 долларов США

том № 6

л.д. 33-112 - протокол осмотра поддельных долларов США, изъятых в банках и в жилищах у Мамишова и Гусейнова.

В качестве доказательства виновности подсудимых органами следствия указано в обвинительном заключении протокол осмотра телефона Мамишова. В мессенджере «WhatsApp» в чате «Чейхун..кре.т.» текстовые и голосовые сообщения (т. 1 л.д. 106-121), которые суд может признать допустимыми доказательствами в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.

В соответствии со ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ, судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Проверка доказательств производится судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

В соответствии со ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, являются недопустимыми. Такие доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Допустимость – это свойство доказательства, под которым понимается его соответствие требованиям уголовно-процессуального законодательства, которые определяют источник, условия, способы и обстоятельства получения и последующего закрепления фактических данных об обстоятельствах, имеющих доказательственное значение по делу. При этом основными критериями оценки доказательств с точки зрения их допустимости, является строгое соблюдение должностными лицами органа, осуществляющего предварительное расследование, в ходе собирания доказательств, требований уголовно-процессуального законодательства, а также конституционных прав лиц, участвующих в проведении процессуальных действий.

Как указывалось выше, проверка доказательств производится путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

Переводчик ФИО102, при осуществлении перевода с азербайджанского на русский язык на стадии следствия не была предупреждена об уголовной ответственности. Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 59 УПК РФ переводчик - лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода. Однако в материалах дела не имеется документов, подтверждающих владение переводчиком Исламовой азербайджанским языком, сама переводчик суду такие документы также не представляла, в связи с чем она не могла выполнить достоверный перевод.

Перевод аналогичных разговоров выполненным на стадии судебного следствия переводчиком Асадовым, суд не используют в качестве доказательства по делу, поскольку он не содержат сведения, подтверждающие или опровергающие обвинение.

В качестве доказательства виновности подсудимых органами следствия указано в обвинительном заключении заключение лингвистической экспертизы № 717 от 10.01.2022 (т. 5 л.д. 116-160), которое основано на порочном доказательстве (протокол осмотра телефона Мамишова. В мессенджере «WhatsApp» в чате «Чейхун..кре.т.» текстовые и голосовые сообщения (т. 1 л.д. 106-121),), в связи с чем суд не использует его в качестве доказательства.

Не признание подсудимых своей вины на предварительном следствии и в суде расценивает как способ защиты. Показания подсудимых о непричастности их к совершению преступлений, опровергаются показаниями свидетелей, протоколами осмотрами места происшествия, протоколами осмотров жилища подсудимых, протоколами осмотров предметов, документов, заключениями экспертов, протоколами осмотра поддельных долларов США.

Вина подсудимых полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые получены в соответствии с требованиями УПК РФ, последовательны и ничем не опровергаются. Оснований не доверять показаниям свидетелей не имеется, так как причин для оговора ими подсудимых не установлено. Показания свидетелей подтверждаются иными объективными доказательствами: протоколами осмотрами места происшествия, протоколами осмотров жилища подсудимых, протоколами осмотров предметов, документов, заключениями экспертов, протоколами осмотра поддельных долларов США.

Показания подсудимого Мамишова С.Н.о. о наличия долга перед ним у подсудимого Гусейнова Д.А.о опровергаются отсутствием его документального подтверждения, а также действиями подсудимых которые пытались сбыть поддельные купюры высокого качества небольшими партиями через различные банки, а также действиями подсудимого Гусейнова Д.А.о, который имел возможность выплатить долг одномоментно, однако делать этого не стал.

Доводы подсудимого Мамишова С.Н.о о том, что кассиром АО «Россельхозбанк» были приняты купюры, не свидетельствует о не виновности подсудимых, поскольку поддельные денежные купюры были изготовлены с высоким качеством, в связи с чем сотрудник банка не смогла визуально и с применением непрофессионального прибора определить их подлинность.

Показания подсудимого Мамишова С.Н.о. в суде о том, что он не догадывался о том, что переданная ему Гусейновым Д.А.о, валюта является поддельной, судья расценивает как его желание избежать ответственности.

Суд, исследовав и оценив все собранные по данному делу доказательства в ходе предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства, в совокупности, дав им оценку в соответствии со ст.ст. 17, 88 УПК РФ, приходит к выводу, что совокупность доказательств не содержит взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу; не устранимых существенных противоречий в доказательствах и сомнения в виновности Мамишова С.Н.о и Гусейнова Д.А.о., с учетом положений ст. 49 Конституции РФ и ч. 2 ст. 14 УПК РФ, требующие истолкования в пользу подсудимых, по делу отсутствуют.

По изложенным доводам судья приходит к выводу, что вина подсудимых полностью доказана.

Действия подсудимого Гусейнова Д.А.о. правильно квалифицированы:

по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 186 УК РФ, то есть хранение, перевозку в целях сбыта и покушение на сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. (покушение на сбыт в банке ПАО Авангард).

по ч. 1 ст. 186 УК РФ, то есть хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты. (сбыт в банке Россельхозбанк)

по ч. 1 ст. 186 УК РФ, то есть хранение, перевозку в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты. (наличие поддельной валюты по месту жительства)

Действия подсудимого Мамишова С.Н.о. правильно квалифицированы:

по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 186 УК РФ, то есть хранение, перевозку в целях сбыта и покушение на сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (покушение на сбыт в банке ПАО Авангард).

по ч. 1 ст. 186 УК РФ, то есть хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты. (сбыт в банке Россельхозбанк)

При назначении наказания Гусейнову Д.А.о. судья учитывает, что подсудимый совершил три преступления, относящиеся к категории средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, женат имеет ребенка 2009 г.р., и ребенка 2003 г.р., ....

Гусейнов Д.А.о. суду пояснил, что .... У подсудимого отец проживает в респ. Азербайджан, после аварии его отец потерял зрение, в связи с чем подсудимый оказывает ему материальную помощь.

При назначении наказания по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 186 УК РФ суд учитывает, что согласно ч. 3 ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами судья признает:

- в силу положений п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка 08.09.2009 г.р.;

- на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – оказание подсудимым помощи своему отцу, положительную характеристику с места жительства, положительное отношение к труду, состояние здоровья его и его родственников, наличие на иждивении взрослого сына 2003 г.р., ....

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, поэтому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При определении вида и размера наказания судья руководствуется положениями ст.ст. 6, 43, 60, ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Оценивая характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства дела, влияние наказания на исправление подсудимого Гусейнова Д.А.о и условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, совокупность данных о личности подсудимого, судья приходит к выводу, что исправление подсудимого, предупреждение повторных преступлений и восстановление социальной справедливости возможно только при назначении наказания в виде реального лишения свободы, но без дополнительных наказаний.

Фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив и цель совершения преступления не дают оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Основания для замены лишения свободы принудительными работами отсутствуют.

При назначении наказания Мамишову С.Н.о судья учитывает, что подсудимый совершил два преступления который относятся к категории средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, до задержания работал неофициально, разведен, проживает один несовершеннолетних детей не имеет, есть взрослый сын (27 лет), которому подсудимый оказывает материальную помощь, ...

Подсудимый суду пояснил, что является участком боевых действий, ....

При назначении наказания по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 186 УК РФ суд учитывает, что согласно ч. 3 ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами судья признает:

- на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – оказание подсудимым помощи членам своему сыну, состояние его здоровья, наличие ряда хронических заболеваний, положительное отношение к труду, сведения о том, что подсудимый являлся участником боевых действий.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, поэтому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При определении вида и размера наказания судья руководствуется положениями ст.ст. 6, 43, 60, ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Оценивая характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства дела, влияние наказания на исправление подсудимого Мамишова С.Н.о и условия его жизни и жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, совокупность данных о личности подсудимого, судья приходит к выводу, что исправление подсудимого, предупреждение повторных преступлений и восстановление социальной справедливости возможно только при назначении наказания в виде реального лишения свободы, но без дополнительных наказаний.

Фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив и цель совершения преступления не дают оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Основания для замены лишения свободы принудительными работами отсутствуют.

Несмотря на то, что подсудимый Гусейнов Д.А.о совершил три преступления, а подсудимый Мамишов С.Н.о совершил два преступления, учитывая наличие у подсудимого Гусейнова Д.А.о двоих детей, один из которых является совершеннолетним (2003 г.р.), ..., второй ребенок (2009 г.р.) является малолетним, ..., ... заболевания, судья считает, что срок наказания для его исправления и достижения целей УК РФ необходим такой же как подсудимому Мамишову С.Н.о.

Отбывание наказания в виде лишения свободы назначается подсудимым в соответствии со ст. 58 ч.1 п. «б» УК РФ в исправительной колонии общего режима, так как они совершил тяжкие преступления, ранее наказание в местах лишения свободы не отбывали.

При определении судьбы вещественных доказательств судья руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Изъятые у подсудимых принадлежащие им сотовые телефоны, не использовался при совершении преступления, в связи с чем конфискации не подлежит.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются, в связи с чем поддельные денежные купюры подлежат уничтожению.

Подсудимые задержаны в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ 25.08.2021 года. По смыслу взаимосвязанных положений частей 3, 3.1, 4 статьи 72 УК РФ в срок лишения свободы по правилам, предусмотренным в частях 3.1 статьи 72 УК РФ, засчитывается период со дня фактического задержания до дня вступления приговора в законную силу. В связи с этим срок содержания подсудимых под стражей следует исчислять со дня фактического задержания, то есть с 25.08.2021 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Мамишова ФИО103 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ, и назначить наказание:

по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 186 УК РФ в виде 1 (ОДНОГО) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

по ч. 1 ст. 186 УК РФ в виде 2 (ДВУХ) лет лишения свободы.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений к отбытию Мамишова ФИО104 назначить наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 72 ч. 3 УК РФ зачесть Мамишову С.Н.о в срок отбытия наказания в срок лишения свободы срок содержания его под стражей со дня фактического задержания с 25.08.2021 года по 26.04.2023 г., освободить Мамишова С.Н. от отбывания наказания в связи с его фактическим отбытием.

Меру пресечения в отношении Мамишова С.Н.о. в виде заключения под стражей отменить, немедленно освободив его в зале суда из-под стражи.

Признать Гусейнова ФИО105 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ и назначить наказание

по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 186 УК РФ в виде в виде 1 (ОДНОГО) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

по ч. 1 ст. 186 УК РФ в виде 2 (ДВУХ) лет лишения свободы за каждое преступление.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений к отбытию Гусейнова ФИО106 назначить наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 72 ч. 3 УК РФ зачесть Гусейнову Д.А.о в срок отбытия наказания в срок лишения свободы срок содержания его под стражей со дня фактического задержания с 25.08.2021 года по 26.04.2023 г., освободить Гусейнова Д.А.о. от отбывания наказания в связи с его фактическим отбытием.

Меру пресечения в отношении Гусейнову Д.А.о. в виде заключения под стражей отменить, немедленно освободив его в зале суда из-под стражи.

Вещественные доказательства:

- сотовый телефон «SAMSUNG», принадлежащий Мамишову С.Н.о. хранящийся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу – вернуть Мамишову С.Н.о, при отсутствии требования – уничтожить.

- сотовый- телефон «SAMSUNG Galaxy J2», принадлежащий Гусейнову Д.А.о., хранящийся при уголовном деле после вступления приговора в законную силу - вернуть Гусейнову Д.А.о., при отсутствии требования – уничтожить.

- СД-диски, с видеозаписями камеры наблюдения, посадочный талон «на имя Гусейнова; справка о совершенной операции с наличной валютой и чеками АО «Банк «Агророс» Оперативный Офис «Тольяттинский» от 23.08.2021 на 1 листе; справка-подтверждение АО «Россельхозбанк», которая выдана Мамишову С.Н.о. от 14.08.2021 на 1 листе; копия заграничного паспорта на имя Гусейнова Д.А.о., хранящиеся при уголовном деле – после вступления приговора в законную силу –хранить при деле.

- поддельные денежные купюры номиналом 50 долларов США в количестве 159 штук, поддельная денежная купюра номиналом 100 долларов США в количестве 1 штуки, после вступления приговора в законную силу – уничтожить.

- Справка об исследовании на одном листе №5/392 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/393 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/394 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/395 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/396 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/397 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/398 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/399 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/400 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/401 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/402 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/403 от 9 сентября 2021 года, справка об исследовании на одном листе №5/404 от 9 сентября 2021 года, переданы на хранение в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, после вступления приговора в законную силу – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15-ти суток со дня провозглашения через Комсомольский районный суд г. Тольятти, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае обжалования приговора сторон вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Воробьева Т.В

Свернуть