Ионашка Александр Евгеньевич

Дело №

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 9 марта 2022 года

Судья Ардонского районного суда Республики Северная Осетия-Алания

Аршиев Г.Б.,

при секретаре судебного заседания ФИО46,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора <адрес> РСО-Алания ФИО77,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката ФИО78, представившей удостоверение № и ордер №КС 6239 от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ардонского районного суда РСО-Алания материалы уголовного дела в отношении ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее профессиональное образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, работавшего до задержания механиком ООО «Воронежтранс», военнообязанного, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, рабочий <адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.4 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах.

Так он, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, проживающих в Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, зная о преступной схеме хищения денежных средств, предусматривающей создание в сети «Интернет» объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерений и возможности исполнить свои обязательства, при неустановленных обст...

Показать ещё

...оятельствах приобрел sim-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированные на иных лиц, и банковские карты, зарегистрированные на иных лиц, для зачисления похищенных денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь на территории рабочего поселка Новохоперский, <адрес>, используя мобильный телефон, разместил объявление в сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн»), содержащее заведомо ложные сведения о продаже сельскохозяйственной культуры - «колотого зерна кукурузы» по цене 5 рублей за 1 кг, заранее не имея намерений и возможности исполнять свои обязательства, указал в качестве контактного, находящийся в его пользовании, номер телефона +№.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут потерпевший Потерпевший №2, находясь по месту своего жительства в рабочем поселке Даниловка, <адрес>, в сети «Интернет» обнаружил на сайте «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн»), объявление о продаже сельскохозяйственной культуры - «колотого зерна кукурузы», которое ранее разместил ФИО2 и с целью приобретения указанного в объявлении товара созвонился с последним по указанному в объявлении номеру телефона, пояснив, что имеет намерения приобрести данный товар.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создавая видимость реальности осуществляемой сделки купли-продажи с целью хищения чужого имущества, не ставя в известность Потерпевший №2, относительно своих истинных преступных намерениях, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение, представившись вымышленным лицом «ФИО3» и сообщил о готовности продажи сельскохозяйственной продукции «колотого зерна кукурузы» и о том, что ее отгрузка будет производиться в <адрес>.

После чего, ФИО2, будучи осведомленным о том, что Потерпевший №2 готов приобрести «колотое зерно кукурузы», но занят поисками автотранспорта для транспортировки товара, позвонил Потерпевший №2 с другого абонентского номера, и предложил свои услуги по транспортировке груза, представившись водителем - вымышленным лицом «ФИО8»

Потерпевший №2, введенный в заблуждение ФИО2, дал согласие на приобретение и транспортировку груза.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно 14 часов, ФИО2, находясь на территории <адрес> в продолжение своего преступного умысла, позвонил Потерпевший №2 от имени водителя — вымышленного лица, и пояснил, что погрузка товара произведена успешно, и необходимо расплатиться с продавцом.

Потерпевший №2, будучи уверенным в реальности осуществляемой сделки купли-продажи, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, обратился к своей супруге ФИО47 с просьбой оплатить покупаемый им товар в виде «колотого зерна кукурузы». После чего, ФИО47 со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» в р.<адрес>, в счет оплаты колотого зерна кукурузы, приобретаемого ее супругом Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 19 минут безналичным путем перевела денежные средства в сумме 115000 рублей на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО3, находящийся в пользовании у ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 24 минут по 14 часов 28 мину ФИО2 пришел в магазин, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, пл. Железнодорожная, 12, где используя, находящуюся в его пользовании, банковскую карту на имя ФИО3 и известный ему «пин-код», обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 115000 рублей, обратив их в свою собственность, тем самым совершив их хищение.

Получив от потерпевшего Потерпевший №2 денежные средства в сумме 115000 рублей, ФИО2, взятые на себя обязанности не выполнил, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №2 значительный материальный ущерб в сумме 115000 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, проживающих в Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, зная о преступной схеме хищения денежных средств, предусматривающей создание в сети «Интернет» объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерений и возможности исполнить свои обязательства, при неустановленных обстоятельствах приобрел sim-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированные на иных лиц, и банковские карты, зарегистрированные на иных лиц, для зачисления похищенных денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь на территории р.<адрес>, используя мобильный телефон, разместил объявление в сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн»), содержащее заведомо ложные сведения о продаже сельскохозяйственной культуры - «кукурузы», заранее не имея намерений и возможности исполнять свои обязательства, указал в качестве контактного, находящийся в его пользовании номер телефона +7-928- 624-28-70.

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня потерпевший Потерпевший №1, находясь по месту своего жительства в <адрес>, в сети «Интернет» обнаружил на сайте «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн») объявление о продаже сельскохозяйственной культуры - «кукурузы», которое ранее разместил ФИО2 и с целью приобретения указанного в объявлении товара созвонился с последним по указанному в объявлении номеру телефона, пояснив, что имеет намерения приобрести данный товар.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создавая видимость реальности осуществляемой сделки купли-продажи и с целью хищения чужого имущества, не ставя в известность Потерпевший №1, относительно своих истинных преступных намерениях, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение, представившись вымышленным лицом «ФИО27», сообщил о готовности продажи сельскохозяйственной продукции «кукурузы» и о том, что ее отгрузка будет производиться в <адрес>.

После чего, ФИО2, будучи осведомленным о том, что Потерпевший №1 готов приобрести «кукурузу», но занят поисками автотранспорта для транспортировки товара, позвонил Потерпевший №1 с другого абонентского номера, и предложил свои услуги по транспортировке груза, представившись водителем - вымышленным лицом «ФИО31». Потерпевший №1, введенный в заблуждение ФИО2, дал согласие на приобретение и транспортировку груза.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов ФИО2, находясь на территории <адрес> в продолжение своего преступного умысла, позвонил Потерпевший №1 от имени водителя - вымышленного лица «ФИО31», и пояснил, что «кукуруза» качественная, погрузка началась. После чего позвонил от имени продавца «ФИО27» и сообщил, что в счет предоплаты Потерпевший №1 должен заплатить 300000 рублей.

После чего, Потерпевший №1 со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» «VISA GOLD» №, открытого в офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном на <адрес> на имя ФИО48, в счет предоплаты за приобретаемую им «кукурузу», ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 03 минуты безналичным путем перевел денежные средства в сумме 300000 рублей на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО4, находящийся в пользовании у ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 46 минут ФИО2 пришел в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>А, где используя, находящуюся в его пользовании, банковскую карту на имя ФИО4 и известный ему «пин-код», обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 300000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, обратив их в свою собственность, тем самым совершив их хищение.

Получив от потерпевшего Потерпевший №1, денежные средства в сумме 300000 рублей, ФИО2взятые на себя обязанности не выполнил, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на сумму 300000 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах.

Так он, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, проживающих в Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, зная о преступной схеме хищения денежных средств, предусматривающей создание в сети «Интернет» объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерений и возможности исполнить свои обязательства, при неустановленных обстоятельствах приобрел sim-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированные на иных лиц, и банковские карты, зарегистрированные на иных лиц, для зачисления похищенных денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, утром ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь на территории р.<адрес>, используя мобильный телефон, разместил объявление в сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн»), содержащее заведомо ложные сведения о продаже сельскохозяйственной культуры - «пшеницы», заранее не имея намерений и возможности исполнять свои обязательства, указал в качестве контактного, находящийся в его пользовании номер телефона +№.

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня потерпевший Потерпевший №3, находясь по месту своего жительства в <адрес> РСО-Алания, в сети «Интернет» обнаружил на сайте «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн») объявление о продаже сельскохозяйственной культуры - «пшеницы», которое ранее разместил ФИО2 и с целью приобретения указанного в объявлении товара созвонился с последним по указанному в объявлении номеру телефона, пояснив, что имеет намерения приобрести данный товар.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создавая видимость реальности осуществляемой сделки купли-продажи и с целью хищения чужого имущества, не ставя в известность Потерпевший №3, относительно своих истинных преступных намерениях, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение, представившись вымышленным лицом «ФИО32», сообщил о готовности продажи сельскохозяйственной продукции «пшеницы» и о том, что ее отгрузка будет производиться в <адрес>. Так же ФИО2 сообщил, что в счет предоплаты Потерпевший №3 должен заплатить 250000 рублей.

Потерпевший №3, введенный в заблуждение ФИО2, дал согласие на приобретение «пшеницы» и перевод денежных средств в сумме 250000 рублей в счет предоплаты. Потерпевший №3, будучи уверенным в реальности осуществляемой сделки купли-продажи, и не подозревая о преступных намерениях ФИО2, обратился к своей сестре ФИО49 с просьбой оплатить предоплату за «пшеницу».

В свою очередь ФИО49, находясь в доверительных отношениях с Потерпевший №3, в счет оплаты за «пшеницу», приобретаемую последним, со счета № банковской карты «Сбербанк» №, открытого на ее имя, в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РСО-Алания, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 35 минут перевела безналичным путем денежные средства в сумме 250000 рублей, на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО4, находящийся в пользовании у ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 26 минут по 20 часов 27 минут ФИО2 пришел к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес>, где используя, находящуюся в его пользовании, банковскую карту на имя ФИО4 и известный ему «пин-код», обналичил в банкомате денежные средства в сумме 250000 рублей, обратив их в свою собственность, тем самым совершив их хищение.

Получив от потерпевшего Потерпевший №3, денежные средства в сумме 250000 рублей, ФИО2, взятые на себя обязанности не выполнил, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №3 значительный материальный ущерб в сумме 250000 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на территории <адрес>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, проживающих в Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, зная о преступной схеме хищения денежных средств, предусматривающей создание в сети «Интернет» объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерений и возможности исполнить свои обязательства, при неустановленных обстоятельствах приобрел sim-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на иных лиц, а также при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» и приложение для обмена мгновенными сообщениями «Telegram», приискал неустановленных лиц, не осведомленных о его преступном умысле, предоставивших за вознаграждение реквизиты банковских карт для зачисления похищенных денежных средств и последующей их передачи ему.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, ФИО2, находясь на территории р.<адрес>, используя мобильный телефон, разместил объявление в сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн»), содержащее заведомо ложные сведения о продаже сельскохозяйственной культуры - «ячмень», стоимостью 8400 рублей за тонну,

указав в качестве контактного, находящийся в его пользовании номер телефона +№.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно 13 часов 50 минут потерпевший Потерпевший №4, находясь по месту своего жительства в <адрес> Республики Северная Осетия-Алания, в сети «Интернет» обнаружил на сайте «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн») объявление о продаже сельскохозяйственной культуры «ячмень», которое ранее разместил ФИО2 и с целью приобретения указанного в объявлении товара созвонился с последним по указанному в объявлении номеру телефона, пояснив, что имеет намерения приобрести «ячмень».

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создавая видимость реальности осуществляемой сделки купли-продажи с целью хищения чужого имущества, не ставя в известность Потерпевший №4, относительно своих истинных преступных намерений, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение, представившись вымышленным лицом «ФИО28», и сообщил о готовности продажи сельскохозяйственной культуры «ячмень» и о том, что его отгрузка будет производится в <адрес>.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно 14 часов 19 минут ФИО2, будучи осведомленным о том, что Потерпевший №4 готов приобрести «ячмень», но занят поисками автотранспорта для транспортировки товара, позвонил Потерпевший №4 с другого абонентского номера 8916296716, и предложил последнему свои услуги по транспортировке груза, представившись водителем - вымышленным лицом.

Потерпевший №4, введенный в заблуждение ФИО2, дал согласие на приобретение и транспортировку «ячменя».

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов, ФИО2, находясь на территории р.<адрес> в продолжение своего преступного умысла позвонил потерпевшему Потерпевший №4 и сообщил о необходимости осуществления предоплаты за «ячмень». После чего, Потерпевший №4, будучи убежденным в намерениях заключения сделки, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, обратился к своему знакомому ФИО50 с просьбой внести предоплату за «ячмень».

В свою очередь ФИО50, находясь в доверительных отношениях с потерпевшим Потерпевший №4, в счет предоплаты за ячмень, приобретаемый последним, со счета № банковской карты «Сбербанк» «VISA INFINITE» № на имя ФИО13, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 22 минут перевел безналичным путем денежные средства в сумме 160000 рублей, через номер телефона 89204062569 на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО12.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 30 минут, ФИО2, вновь позвонил Потерпевший №4 от имени водителя - вымышленного лица, и пояснил, что погрузка товара произведена успешно, и необходимо расплатиться с продавцом. Потерпевший №4, будучи уверенным в реальности осуществляемой сделки купли-продажи, и не подозревая о преступных намерениях ФИО2, обратился к своему знакомому ФИО50 с просьбой оплатить покупаемый им ячмень.

В свою очередь ФИО50, находясь в доверительных отношениях с Потерпевший №4, в счет оплаты за ячмень, приобретаемый последним, со счета № банковской карты «Сбербанк» «VISA GOLD» №, открытого на его имя, в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: РСО-Алания, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 34 минуты перевел безналичным путем денежные средства в сумме 195000 рублей, через номер телефона 89204062569 на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО12.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории р.<адрес>, вновь позвонил Потерпевший №4 и попросил предоплату за «ячмень» в размере 500000 рублей. После чего, Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, обратился к своему знакомому ФИО51 с просьбой внести предоплату за «ячмень».

В свою очередь ФИО51, находясь в доверительных отношениях с Потерпевший №4, в счет предоплаты за ячмень, приобретаемый последним, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: РСО- Алания, <адрес>, осуществил перевод денежных средств «Колибри» в сумме 500000 рублей на имя ФИО12, в отделение банка №, расположенного по адресу: <адрес>.

Далее, ФИО2, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе следствия не установлено, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории р.<адрес>, вновь позвонил Потерпевший №4 и попросил предоплату за «ячмень» в размере 230000 рублей. После чего, Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, вновь обратился к своему знакомому ФИО50 с просьбой внести предоплату за «ячмень».

В свою очередь ФИО50, находясь в доверительных отношениях с Потерпевший №4, в счет оплаты за ячмень, приобретаемый последним, со счета № банковской карты «Сбербанк» «VISA GOLD» №, открытого на его имя, в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: РСО-Алания, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 28 минут перевел безналичным путем денежные средства в сумме 230000 рублей на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО5.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, используя неосведомленных, ранее приисканных для обналичивания похищенных денежных средств, ФИО12 и ФИО5, получил от них путем безналичного перевода, похищенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4, на общую сумму 1085 000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах.

Так он, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, проживающих в Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, зная о преступной схеме хищения денежных средств, предусматривающей создание в сети «Интернет» объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерений и возможности исполнить свои обязательства, при неустановленных обстоятельствах приобрел sim-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на иных лиц, а также при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» и приложение для обмена мгновенными сообщениями «Telegram», приискал неустановленное лицо, не осведомленное о его преступном умысле, предоставившее за вознаграждение реквизиты банковской карты и номер счета «Qiwi»-кошелька АО «Киви Банк», для зачисления похищенных денежных средств и последующей их передачи ему.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь на территории р.<адрес>, используя мобильный телефон, разместил объявление в сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн»), содержащее заведомо ложные сведения о продаже сельскохозяйственной культуры - «колотого зерна кукурузы», заранее не имея намерений и возможности исполнять свои обязательства, указал в качестве контактного, находящийся в его пользовании номер телефона +№.

ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов 40 минут потерпевший Потерпевший №5, находясь по месту своего жительства в <адрес>, в сети «Интернет» обнаружил на сайте «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн») объявление о продаже сельскохозяйственной культуры - «колотого зерна кукурузы», которое ранее разместил ФИО2 и с целью приобретения указанного в объявлении товара созвонился с последним по указанному в объявлении номеру телефона, пояснив, что имеет намерения приобрести данный товар.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создавая видимость реальности осуществляемой сделки купли-продажи и с целью хищения чужого имущества, не ставя в известность Потерпевший №5, относительно своих истинных преступных намерениях, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение, представившись вымышленным лицом «ФИО14», сообщил о готовности продажи сельскохозяйственной продукции «колотого зерна кукурузы» и о том, что ее отгрузка будет производиться в <адрес>.

После чего, ФИО2, будучи осведомленным о том, что Потерпевший №5 готов приобрести «колотое зерно кукурузы», но занят поисками автотранспорта для транспортировки товара, позвонил Потерпевший №5 с другого абонентского номера, и предложил свои услуги по транспортировке груза, представившись водителем - вымышленным лицом «ФИО31». Потерпевший №5, введенный в заблуждение ФИО2, дал согласие на приобретение и транспортировку груза.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов ФИО2, находясь на территории р. <адрес> в продолжение своего преступного умысла, позвонил Потерпевший №5 от имени водителя - вымышленного лица «ФИО31», и пояснил, что погрузка товара произведена успешно, и необходимо расплатиться с продавцом.

После чего, Потерпевший №5, будучи уверенным в реальности осуществляемой сделки купли-продажи, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» «Visa» №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк». Расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты колотого зерна кукурузы, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 07 минут безналичным путем перевел денежные средства в сумме 135000 рублей на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО6, после чего со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» «Standart» №, открытого на имя его супруги ФИО52 в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты колотого зерна кукурузы, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 10 минут безналичным путем перевел денежные средства в сумме 37150 рублей на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО6.

Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, вновь позвонил потерпевшему Потерпевший №5 и попросил предоплату за «ячмень» в размере 55000 рублей. После чего, Потерпевший №5, будучи уверенным в реальности осуществляемой сделки купли-продажи, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» «Visa» №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты колотого зерна кукурузы, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 42 минуты безналичным путем перевел денежные средства в сумме 55000 рублей на счет «Qiwi»-кошелька №, открытого в АО «Киви Банк» на имя ФИО6.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, используя неосведомленного, ранее приисканного для обналичивания похищенных денежных средств, ФИО42 Н.Ю., получил от последнего путем безналичного перевода, похищенные им денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Получив от потерпевшего Потерпевший №5, денежные средства в сумме 227150 рублей, ФИО2, взятые на себя обязанности не выполнил, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №5 значительный материальный ущерб на общую сумму 227150 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так он, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, проживающих в Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, зная о преступной схеме хищения денежных средств, предусматривающей создание в сети «Интернет» объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерений и возможности исполнить свои обязательства, при неустановленных обстоятельствах приобрел sim-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на иных лиц, а также при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» и приложение для обмена мгновенными сообщениями «Telegram», приискал неустановленных лиц, не осведомленных о его преступном умысле, предоставивших за вознаграждение реквизиты банковской карты, для зачисления похищенных денежных средств и последующей их передачи ему.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь на территории р.<адрес>, используя мобильный телефон, разместил объявление в сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн»), содержащее заведомо ложные сведения о продаже сельскохозяйственной культуры - «зерна пшеницы», заранее не имея намерений и возможности исполнять свои обязательства, указал в качестве контактного, находящийся в его пользовании номер телефона +7-930- 408-58-46.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 48 минут ФИО53, действуя от имени и в интересах своей матери ФИО17, находясь в <адрес> в сети «Интернет» обнаружил на сайте «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн») объявление о продаже сельскохозяйственной культуры - «зерна пшеницы», которое ранее разместил ФИО2 и с целью приобретения указанного в объявлении товара созвонился с последним по указанному в объявлении номеру телефона, пояснив, что имеет намерения приобрести данный товар.

ФИО2, будучи осведомленным о том, что ФИО53 желает приобрести «зерно пшеницы», позвонил последнему и предложил свои услуги по транспортировке груза, представившись водителем - вымышленным лицом «Юрием», пояснив, что находится в <адрес>.

После чего, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создавая видимость реальности осуществляемой сделки купли- продажи и с целью хищения чужого имущества, не ставя в известность ФИО53, относительно своих истинных преступных намерениях, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение, представившись вымышленным лицом «ФИО11», сообщил о готовности продажи сельскохозяйственной продукции «зерна пшеницы» и о том, что ее отгрузка будет производиться в <адрес>. ФИО53, введенный в заблуждение ФИО2, дал согласие на приобретение и транспортировку груза.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 30 минут ФИО2, находясь на территории р.<адрес> в продолжение своего преступного умысла, позвонил ФИО53 от имени водителя - вымышленного лица «Юрия», и пояснил, что прибыл на место и погрузка началась. После чего перезвонил последнему от имени продавца «ФИО11» и сообщил, что в счет предоплаты он должен заплатить 224000 рублей.

ФИО53, будучи уверенным в реальности осуществляемой сделки купли-продажи, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, обратился к своей матери ФИО17, с просьбой оплатить покупаемый ими товар в виде «зерна пшеницы».

В свою очередь, ФИО17, в счет предоплаты за пшеницу, приобретаемую ей, со счета № банковской карты «Сбербанк» «Master Card» «Mass» №, открытого на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 48 минут перевела безналичным путем денежные средства в сумме 224000 рублей, по номеру телефона +№ на счет № банковской карты № на имя ФИО11.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 50 минут, ФИО2, вновь позвонил ФИО53 от имени водителя - вымышленного лица «Юрия» и пояснил, что погрузка товара произведена успешно, и необходимо расплатиться с продавцом. ФИО53, будучи уверенным в реальности осуществляемой сделки купли-продажи, и не подозревая о преступных намерениях ФИО2, в счет оплаты за приобретенную им пшеницу, со счета № банковской карты «Master Card» «Gold» №, открытого на имя ФИО15 в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 53 минуты перевел безналичным путем денежные средства в сумме 189600 рублей, на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО5.

Далее, ФИО2, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе следствия не установлено, не позднее 16 часов 49 минут, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории р.<адрес>, вновь позвонил ФИО53 и попросил предоплату за «пшеницу» в размере 300000 рублей. После чего, ФИО53, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, обратился к своему знакомому ФИО54 с просьбой внести предоплату за «пшеницу».

В свою очередь ФИО18, находясь в доверительных отношениях с ФИО53, в счет предоплаты за пшеницу, приобретаемую последним, со счета № банковской карты «Сбербанк» «Visa Gold» №, открытого на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут перевел безналичным путем денежные средства в сумме 300000 рублей на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО7.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 используя неосведомленных, ранее приисканных для обналичивания похищенных денежных средств, ФИО5 и ФИО11, получил от последних путем безналичного перевода, похищенные им денежные средства, принадлежащие ФИО17 на общую сумму 713600 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Получив от потерпевшей ФИО17, денежные средства в сумме 713600 рублей, ФИО2, взятые на себя обязанности не выполнил, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО17 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 713600 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на территории <адрес>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, проживающих в Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, зная о преступной схеме хищения денежных средств, предусматривающей создание в сети «Интернет» объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерений и возможности исполнить свои обязательства, при неустановленных обстоятельствах приобрел sim-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на иных лиц, а также при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» и приложение для обмена мгновенными сообщениями «Telegram», приискал неустановленное лицо, не осведомленное о его преступном умысле, предоставившее за вознаграждение реквизиты банковской карты, для зачисления похищенных денежных средств и последующей их передачи ему.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь на территории р.<адрес>, используя мобильный телефон, разместил объявление в сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн»), содержащее заведомо ложные сведения о продаже сельскохозяйственной культуры - «пшеницы» по 12 рублей за 1 кг, заранее не имея намерений и возможности исполнять свои обязательства, указал в качестве контактного, находящийся в его пользовании номер телефона +№.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов представитель потерпевшего СПК «Чилгир-1» Потерпевший №6, находясь по месту своего жительства в <адрес> Калмыкия, в сети «Интернет» обнаружил на сайте «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн») объявление о продаже сельскохозяйственной культуры - «пшеницы», которое ранее разместил ФИО2 и с целью приобретения указанного в объявлении товара созвонился с последним по указанному в объявлении номеру телефона, пояснив, что имеет намерения приобрести данный товар.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создавая видимость реальности осуществляемой сделки купли-продажи и с целью хищения чужого имущества, не ставя в известность Потерпевший №6, относительно своих истинных преступных намерениях, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение, представившись вымышленным лицом «ФИО14», сообщил о готовности продажи сельскохозяйственной продукции «пшеницы» и о том, что ее отгрузка будет производиться в <адрес>.

После чего, ФИО2, будучи осведомленным о том, что Потерпевший №6, действуя в интересах СПК «Чилгир-1», готов приобрести «пшеницу», но последний занят поисками автотранспорта для транспортировки товара, позвонил Потерпевший №6 с другого абонентского номера, и предложил услуги по транспортировке груза, представившись водителем - вымышленным лицом «ФИО31». Потерпевший №6, введенный в заблуждение ФИО2, дал согласие на приобретение и транспортировку пшеницы.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 20 минут ФИО2, находясь на территории р.<адрес> в продолжение своего преступного умысла, позвонил Потерпевший №6 и сообщил о необходимости осуществления предоплаты за пшеницу.

После чего, Потерпевший №6, будучи уверенным в реальности осуществляемой сделки купли-продажи, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» «Maestro Domestic» №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО55, 7, в счет предоплаты за пшеницу, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут безналичным путем перевел денежные средства в сумме 100000 рублей, через номер телефона 89102845417 на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО6.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 17 часов 32 минут, ФИО2, вновь позвонил Потерпевший №6 от имени водителя - вымышленного лица «ФИО31», и пояснил, что погрузка товара произведена успешно, и необходимо расплатиться с продавцом.

Потерпевший №6, будучи уверенным в реальности осуществляемой сделки купли-продажи, и не подозревая о преступных намерениях ФИО2, в счет оплаты, приобретаемого им зерна пшеницы, со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» «Maestro Domestic» №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО55, 7, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минуты безналичным путем перевел денежные средства в сумме 153400 рублей, через номер телефона 89102845417 на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО6, и ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 48 минут безналичным путем перевел денежные средства в сумме 100000 рублей через номер телефона 89102845417 на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО6.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, используя неосведомленного, ранее приисканного для обналичивания похищенных денежных средств, ФИО42 Н.Ю., получил от последнего путем безналичного перевода, похищенные денежные средства на общую сумму 353400 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Получив от представителя потерпевшего СПК «Чилгир-1» Потерпевший №6, денежные средства в сумме 353400 рублей, ФИО2, взятые на себя обязанности не выполнил, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями СПК «Чилгир-1» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 353400 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории <адрес>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, проживающих в Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, зная о преступной схеме хищения денежных средств, предусматривающей создание в сети «Интернет» объявлений о продаже товаров, заранее не имея намерений и возможности исполнить свои обязательства, при неустановленных обстоятельствах приобрел sim-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на иных лиц, а также при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» и приложение для обмена мгновенными сообщениями «Telegram», приискал неустановленное лицо, не осведомленное о его преступном умысле, предоставившее за вознаграждение реквизиты банковской карты, для зачисления похищенных денежных средств и последующей их передачи ему.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь на территории р.<адрес>, используя мобильный телефон, разместил объявление в сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн»), содержащее заведомо ложные сведения о продаже сельскохозяйственной культуры - «зерна кукурузы», заранее не имея намерений и возможности исполнять свои обязательства, указал в качестве контактного, находящийся в его пользовании номер телефона +№.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут потерпевший Потерпевший №7, находясь по месту своего жительства в <адрес>, в сети «Интернет» обнаружил на сайте «www.zol.ru» («Зерно Он-Лайн») объявление о продаже сельскохозяйственной культуры - «зерна кукурузы», которое ранее разместил ФИО2 и с целью приобретения указанного в объявлении товара созвонился с последним по указанному в объявлении номеру телефона, пояснив, что имеет намерения приобрести данный товар.

ФИО89 A.E., будучи осведомленным о том, что Потерпевший №7 желает приобрести «зерно кукурузы», позвонил последнему и предложил свои услуги по транспортировке груза, представившись водителем - вымышленным лицом «ФИО31», пояснив, что находится в <адрес>.

После чего, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создавая видимость реальности осуществляемой сделки купли- продажи и с целью хищения чужого имущества, не ставя в известность Потерпевший №7, относительно своих истинных преступных намерениях, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение, представившись вымышленным лицом «ФИО40 ФИО41», сообщил о готовности продажи сельскохозяйственной продукции «зерна кукурузы» и о том, что ее отгрузка будет производиться в <адрес>. Потерпевший №7, введенный в заблуждение ФИО2, дал согласие на приобретение и транспортировку груза.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов, ФИО2, находясь на территории р.<адрес> в продолжение своего преступного умысла, позвонил Потерпевший №7 от имени вымышленного лица «ФИО40 ФИО41», и пояснил, что необходимо осуществить предоплату за «зерно кукурузы».

Потерпевший №7, будучи уверенным в реальности осуществляемой сделки купли-продажи, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, обратился к своему другу ФИО22 P.P. с просьбой оплатить покупаемый им товар в виде «зерна кукурузы».

В свою очередь, ФИО22 P.P., находясь в доверительных отношениях с потерпевшим Потерпевший №7, в счет предоплаты за кукурузу, приобретаемую последним, со счета № своей банковской карты «Visa Gold» №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 36 минут, перевел безналичным путем денежные средства в сумме 170000 рублей на счет № банковской карты № на имя ФИО6.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, используя неосведомленного, ранее приисканного для обналичивания похищенных денежных средств, ФИО42 Н.Ю., получил от последнего путем безналичного перевода, похищенные им денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7 на общую сумму 170000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Получив от потерпевшего Потерпевший №7, денежные средства в сумме 170000 рублей, ФИО2, взятые на себя обязанности не выполнил, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив своими Потерпевший №7 значительный материальный ущерб на общую сумму 170000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, признал в полном объеме, ранее данные им на предварительном следствии признательные показания об обстоятельствах завладения мошенническим путем денежными средствами потерпевших подтвердил в полном объеме, в содеянном раскаивался, однако воспользовавшись правом, предусмотренном ст.51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний воздержался.

Вместе с тем, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО2 дал следующие показания.

Так, из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 по факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №2 следует, что в конце весны, в начале лета 2020 года, он со своей супругой ФИО21 переехал из <адрес> в р.<адрес>, и стал проживать в доме родителей супруги, по адресу: р.<адрес>. В один из дней июня 2020 года, в сети «Интернет», он «наткнулся» на пост, где подробно описывалось о мошенничествах в сфере продажи сельскохозяйственных культур. Так как он ранее занимался скупкой-продажей зерна, был знаком с этим. В данной статье говорилось, что некое лицо осуществляло торговлю несуществующей сельскохозяйственной продукцией, размещая объявление на сайте продаж зерновых культур «Зерно онлайн» - www.zol.ru. В связи с трудной жизненной ситуацией, он решил заработать денег не совсем честным образом, путем обмана неопределенного круга лиц, занимающихся покупкой зерновых культур. Он решил размещать объявления на сайте www.zol.ru о продаже несуществующих партий зерна пшеницы и кукурузы (сельхоз культур), указывая в объявлении цену ниже рыночной. Никакого зерна у него на самом деле не было, и продавать он ничего не собирался. Для реализации задуманного, чтобы не выдать себя, ему необходимо было найти банковскую карту, оформленную на другого лица, и сим карты, чтобы созваниваться с потенциальными покупателями зерна. Он поехал в <адрес> на рынок «Придача», расположенный по <адрес>, где встретился с ранее знакомым ФИО83, у которого ранее приобретал банковские и сим карты на неизвестных ему лиц. Он купил у ФИО83 несколько сим-карт, не исключает, что в их числе были сим-карты с абонентскими номерами 89381397399 и 89282705530, установленными в ходе следствия, как номера телефонов, по которым он общался с потерпевшим Потерпевший №2 от имени продавца кукурузы и водителя. Так же у ФИО83 он купил несколько банковских карт ПАО «Сбербанк», оформленных на неизвестных ему лиц, не исключает, что среди приобретенных им банковских карт была банковская карта на имя «ФИО3». Вместе с банковскими картами ФИО83 передал ему записанные на бумаге пин–коды к картам, данные паспортов владельцев банковских карт. При этом, он подключил к банковской карте на имя ФИО3 услугу «Мобильный банк» к номеру телефона №, установленный в ходе следствия, чтобы можно было отслеживать поступление денег на карту. Получив все необходимое, утром ДД.ММ.ГГГГ, как установлено в ходе следствия, и он не опровергает это, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который был изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 г., он разместил на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он -Лайн»), где покупают и продают зерновые культуры, объявление о продаже колотого зерна кукурузы по цене 5 рублей за 1 килограмм. При этом никакого зерна у него на самом деле не было, и продавать он ничего не собирался. В объявлении он указал номер для связи - номер телефона одной из сим-карт, приобретенных у ФИО83, он не исключает, что абонентский №, который установлен в ходе следствия. После чего, через некоторое время, в первой половине дня, ДД.ММ.ГГГГ, на абонентский номер, указанный им в объявлении, позвонил мужчина, который представился ФИО37, жителем <адрес>. В настоящее время от сотрудников полиции ему известно, что потерпевшим является Потерпевший №2. Потерпевший №2 поинтересовался, продает ли он зерно колотой кукурузы. Он представился ФИО3, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую он впоследствии будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО3, пояснил, что склад находится в <адрес>, необходимо почистить склад, поэтому цена такая низкая. В ходе разговоров, он убеждал в выгодности приобретения у него зерна колотой кукурузы, настаивал на срочности, при этом ни реальной возможности, ни намерений исполнять взятые на себя обязательства по продаже зерна, не имел. В ходе разговора с Потерпевший №2, он изменил голос, сделав его грубее, чтобы казаться старше. Никаких технических средств он не использовал. Голос менял, для того, чтобы в дальнейшем звонить покупателю (Потерпевший №2) и представляться водителем грузовой машины. Потерпевший №2 пояснил, что желает купить 20 тонн колотой кукурузы, после чего он сказал, что грузовой машины для доставки зерна у него нет, и Потерпевший №2 должен найти машину сам. Через некоторое время, он перезвонил на абонентский номер потерпевшего Потерпевший №2, со второй сим-карты, приобретенной им ранее, не исключает, что с абонентского номера №, как установлено в ходе следствия, представился водителем ФИО8, жителем <адрес>. Документы на имя ФИО8 и на грузовой автомобиль, он заблаговременно «скачал» в сети «интернет». В этот раз он говорил своим голосом. Он сообщил Потерпевший №2, что осуществляет грузоперевозки, что находится в <адрес> и готов перевести груз в <адрес>. Откуда ему известно про груз и номер телефона Потерпевший №2, он тому не говорил, а Потерпевший №2 у него не спрашивал. Потерпевший №2 попросил скинуть на электронную почту документы – водительское удостоверение и документы на автомобиль, что он сделал. Он отправил на электронную почту Потерпевший №2 документы, которые ранее «скачал» в сети «интернет». Через некоторое время, он снова позвонил Потерпевший №2 от имени водителя, они договорились, что как только он приедет на место погрузки в <адрес>, и загрузит машину зерном, сообщит об этом Потерпевший №2 Через пару часов, он перезвонил Потерпевший №2, от имени водителя ФИО8, сообщил, что приехал на место погрузки, потом перезвонил и сообщил, что загрузил кукурузу, и что Потерпевший №2 может оплачивать груз. После чего, он перезвонил Потерпевший №2 от имени продавца кукурузы ФИО3, сообщил, что машина загружена, и что Потерпевший №2 может оплатить стоимость отгруженной кукурузы в размере 115000 рублей. Он сообщил Потерпевший №2 номер банковской карты на имя ФИО3, не возражает, что №, который установлен в ходе следствия, приобретенный ранее у ФИО83 Через некоторое время, ему на телефон пришло сообщение о том, что денежные средства в сумме 115000 рублей зачислены на карту. Он заранее подключил услугу «Мобильный банк» к сим-карте, находящейся у него в пользовании, чтобы отслеживать поступление денег на счет банковской карты на имя ФИО3 После чего, он перезвонил Потерпевший №2 и сообщил, что деньги за кукурузу поступили. Потерпевший №2 попросил проверить документы у водителя, он назвал Потерпевший №2 номер водительского удостоверения и номер автомобиля «Камаз», данные которых взял из документов, которые направлял Потерпевший №2 ранее на электронную почту. Разговаривая с Потерпевший №2, от имени водителя ФИО8, он сообщил, что прибудет на место выгрузки в течение дня ДД.ММ.ГГГГ.После чего, он поехал к банкомату, расположенному в районе железнодорожного вокзала <адрес>, не исключает, что на <адрес>, как установлено в ходе следствия, где с банковской карты на имя ФИО3, которая находилась у него в пользовании, снял деньги в сумме 115000 рублей, поступившие от Потерпевший №2, несколькими суммами. После чего отключил сим-карты, которые использовал для связи с Потерпевший №2, перестал выходить на связь. Затем выбросил телефон и сим-карты, где точно не помнит. Банковскую карту на имя ФИО3 он выбросил позже, после того, как использовал при совершении другого преступления, когда точно и где не помнит. Денежные средства в сумме 115000 рублей, полученные от потерпевшего Потерпевший №2, в счет оплаты несуществующего колотого зерна кукурузы, он потратил на личные нужды, проиграл, делая ставки на спорт. Преступление совершил один, супруга ФИО21 и знакомые, не знали о происхождении имеющихся у него денег. Он всем всегда говорил, что деньги выиграл в букмекерской конторе. В совершении данного преступления, а именно хищении денежных средств в сумме 115000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2 путем обмана, раскаивается. Обязуется по возможности возмещать, причиненный Потерпевший №2 материальный ущерб (том 11 л.д. 93-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 по факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №1 следует, что через несколько дней, после совершения кражи денег путем обмана у Потерпевший №2, он снова решил заработать денег не совсем честным образом, путем обмана неопределенного круга лиц, занимающихся покупкой зерновых культур. Для реализации задуманного, он использовал две сим-карты, не исключает, что с абонентскими номерами № и №, которые установлены в ходе следствия, а также две банковские карты ПАО «Сбербанк», не исключает, что карты имели номера - № на имя ФИО4 и № на ФИО3 (которую он уже на тот момент использовал при совершении преступления в отношении Потерпевший №2), которые он приобрел ранее на рынке «Придача» <адрес> у ФИО83 При этом, он подключил к банковской карте на имя ФИО4 услугу «Мобильный банк» к номеру телефона №, чтобы можно было отслеживать поступление денег на карту. Утром ДД.ММ.ГГГГ, как установлено в ходе следствия, и он не опровергнет это, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 года, он разместил на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он -Лайн»), объявление о продаже 80 тонн кукурузы, указав цену кукурузы ниже рыночной. При этом никакой кукурузы у него на самом деле не было, и продавать он ничего не собирался. В объявлении он указал номер для связи - номер телефона одной из сим-карт, приобретенных ранее у ФИО83, он не исключает, что №, как установлено в ходе следствия и данные продавца - ФИО27, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую он впоследствии будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО4. В этот же день, через несколько часов, ему на абонентский № позвонил неизвестный мужчина, который говорил с кавказским акцентом, в ходе следствия ему стало известно, что «покупателем» был Потерпевший №1. Потерпевший №1 поинтересовался, продает ли он кукурузу, он сразу решил, что обманет данного мужчину и совершит кражу денег у Потерпевший №1 Он представился ФИО32, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО4, сказал, что кукуруза у него имеется на складе в <адрес> края, и если тот готов купить кукурузу сегодня, он может продать ее по более низшей цене. Также он сказал, что грузовой машины для доставки кукурузы у него нет, и если тот решит покупать кукурузу, должен найти машину. В ходе разговоров, он убеждал в выгодности приобретения у него кукурузы, настаивал на срочности, при этом ни реальной возможности, ни намерений исполнять взятые на себя обязательства по продаже зерна кукурузы, не имел. В ходе разговора с Потерпевший №1, он изменил голос, сделав голос грубее, чтобы казаться старше. Никаких технических средств он не использовал. Голос менял, для того, чтобы в дальнейшем звонить покупателю и представляться водителем грузовой машины. Спустя некоторое время он перезвонил Потерпевший №1, со второго имеющегося у него номера телефона, не исключает, что с абонентского номера №, как установлено в ходе следствия, и представившись водителем по имени ФИО31, предложил тому услуги перевозки, при этом пояснил, что в настоящий момент находится в <адрес>, который расположен в 60 километрах от указанного им ранее места погрузки, то есть от <адрес>. В этот раз, разговаривая с Потерпевший №1, он говорил своим голосом. Потерпевший №1 сказал, что для него есть работа, что необходимо забрать груз – кукурузу в <адрес> и перевести в <адрес>. Он понял, что его уловка сработала, и согласился на предложение Потерпевший №1, они обговорили условия доставки груза. В ходе разговора Потерпевший №1 попросил его, чтобы по прибытию на загрузку, он убедился в качестве товара, а потом перезвонил тому. Через некоторое время, ему перезвонил «покупатель» Потерпевший №1 и пояснил, что нашел автомобиль, и примерно через один час автомобиль прибудет к месту загрузки. Он пояснил Потерпевший №1, что готов продать кукурузу на общую сумму 750 000 рублей, при этом тот должен перечислить ему задаток в размере 300 000 рублей. Потерпевший №1 сказал, что задаток переведет, только тогда, когда начнется погрузка автомобиля. Спустя час, около 12 часов он перезвонил Потерпевший №1 с номера телефона водителя № и пояснил, что находится на месте загрузки и погрузка началась. Он сказал, что товар качественный. Через несколько минут, он позвонил Потерпевший №1 с номера телефона продавца № (ФИО27) и пояснил, что загрузка началась, и необходимо перечислить задаток в размере 300 000 рублей. Потерпевший №1 ответил, что в ближайшее время переведет. Для оплаты предоплаты за кукурузу, он указал номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на ФИО4. Спустя некоторое время, в 17 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, как установлено в ходе следствия, и с чем он согласен, на номер телефона №, который был привязан к банковской карте ФИО4 пришло смс-сообщение о зачислении денежных средств в сумме 300 000 рублей от «Арама ФИО84». Он перезвонил ФИО56, сказал, что задаток получил. Потерпевший №1 пояснил, что оставшуюся сумму в размере 450000 рублей, привезет ему лично, после доставки груза. Он пояснил, что если Потерпевший №1 не сможет лично прибыть, то может перечислить денежные средства на карту ПАО «Сбербанк» №, оформленную на якобы его компаньона ФИО3. Окончив разговор, он вытащил из телефона две сим-карты, которые использовал для общения с Потерпевший №1 и выбросил. После этого, он сразу, поехал в офис отделения ПАО «Сбербанк России», расположенный в <адрес>, где в 17 часов 46 минут, как установлено в ходе следствия, и с чем он согласен, используя банковскую карту №, оформленную на ФИО4, и ранее ему известный пин-код, в банкомате снял со счета карты наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей, поступившие от Потерпевший №1 в счет оплаты несуществующего зерна кукурузы, он потратил на личные нужды, проиграл, делая ставки на спорт. Преступление совершил один, супруга ФИО21 и его знакомые, не знали о происхождении имеющихся у него денег. Он всем всегда говорил, что деньги выиграл в букмекерской конторе. В совершении данного преступления, а именно хищении денежных средств в сумме 300000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана, раскаивается. Обязуется по возможности возмещать, причиненный Потерпевший №1 материальный ущерб (том 11 л.д. 93-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 по факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №3 следует, что в связи с трудной жизненной ситуацией, примерно через десять дней, после совершения кражи денег у Потерпевший №1, он снова решил заработать денег путем обмана неопределенного круга лиц, занимающихся покупкой зерновых культур. Для реализации задуманного, он использовал сим-карту, не исключает, что с абонентским номером №, который установлены в ходе следствия, а также банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО4 (которую он уже на тот момент использовал при совершении преступления в отношении Потерпевший №1), которые приобрел ранее на рынке «Придача» <адрес> у ФИО83 Утром ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 года, он разместил на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он-Лайн»), объявление о продаже зерна пшеницы, указав цену ниже рыночной. При этом никакой пшеницы у него на самом деле не было, и продавать он ничего не собирался. В объявлении, он указал номер для связи - номер телефона одной из сим-карт, приобретенных ранее у ФИО83, он не исключает, что №, как установлено в ходе следствия и данные продавца - ФИО27, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую он впоследствии будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО4. При этом, он подключил к банковской карте на имя ФИО4 номер телефона №, чтобы можно было осуществлять перевод денег на карту по номеру телефона. В первой половине дня, на следующий день, он не исключает, что ДД.ММ.ГГГГ, как установлено в ходе следствия, на абонентский номер, указанный им в объявлении, позвонил мужчина, который представился ФИО38, жителем Республики Северная Осетия-Алания, впоследствии ему стало известно, что потерпевшим является Потерпевший №3 Потерпевший №3 пояснил, что желает приобрести большую партию пшеницы. Он представился тому ФИО32, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО4, пояснил, что пшеница имеется, склад находится в <адрес>, что готов продать пшеницу по цене ниже рыночной стоимости, примерно за 8 рублей за килограмм, если тот купит зерно в больших объемах, рассказал Потерпевший №3 качественные показатели зерна В ходе разговора, он убеждал в выгодности приобретения у него зерна пшеницы, настаивал на срочности, при этом ни реальной возможности, ни намерений исполнять взятые на себя обязательства по продаже зерна, не имел. В ходе разговора с Потерпевший №3, он изменил голос, сделав голос грубее, чтобы казаться старше. Никаких технических средств он не использовал. После того, как Потерпевший №3 сказал, что готов купить пшеницу, он понял, что его «уловка» сработала, сказал, что в качестве предоплаты тот должен перевести ему аванс за пшеницу в размере 250000 рублей Потерпевший №3 согласился. Он сказал Потерпевший №3, что денежные средства тот может перевести на его номер телефона, пояснив, что телефон привязан к карте. В этот же день, в вечернее время ему на телефон поступило смс-сообщение от номера «900», в котором было указано, что на счет банковской карты ФИО4, находящийся у него, поступили денежные средства в сумме 250000 рублей. После чего он перезвонил Чермену и сообщил, что деньги поступили, и что ждет того утром на месте погрузки в <адрес>. Когда он увидел, что на счет банковской карты ФИО4 поступили денежные средства, он находился в пгт. <адрес>, по пути следования в <адрес>. Сразу после разговора с Потерпевший №3, он подъехал к ближайшему банкомату, расположенному недалеко от автостанции пгт. Анна, не исключает, что на <адрес>, как установлено в ходе следствия, где снял со счета банковской карты денежные средства в сумме 250000 рублей, зачисленные Потерпевший №3 в качестве предоплаты за пшеницу. Банковскую карту на имя ФИО4 и сим-карту с номером №, которые использовал для совершения мошеннических действий, выбросил. Денежные средства в сумме 250000 рублей, полученные от потерпевшего Потерпевший №3, в счет оплаты аванса за несуществующее зерно пшеницы, он потратил на личные нужды, проиграл, делая ставки на спорт. Преступление совершил один, супруга ФИО21 и его знакомые, не знали о происхождении имеющихся у него денег. Он всем всегда говорил, что деньги выиграл в букмекерской конторе. В совершении данного преступления, а именно хищении денежных средств в сумме 250000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3 путем обмана, раскаивается. Обязуется по возможности возместить, причиненный Потерпевший №3 материальный ущерб в полном объеме (том 11 л.д. 93-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 по факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №4 следует, что через некоторое время, после совершения кражи денег путем обмана у Потерпевший №3, в связи с тяжелым материальным положением, он снова решил заработать денег не честным образом, а именно путем обмана – разместив на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он -Лайн»), объявление о продаже «ячменя», которого у него в наличии не было. Чтобы скрыть себя, в начале августа 2020 года, у ранее неизвестных ему лиц цыганской народности, он на рынке «Придача» <адрес>, приобрел несколько сим-карт различных операторов сотовой связи. Среди приобретенных им сим-карт, им были сим-карта оператора связи «Мегафон» с абонентским номером 89204062569 и оператора связи «МТС» с абонентским номером 89162915934, которые установлены в ходе следствия. В указанное время, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который изъят у него сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 г., в сети «Интернет», в мессенджере «Телеграмм», в группе «обналичивание», он заранее подыскал «дропов» - людей, которые занимаются предоставлением данных банковских карт и обналичиванием денег за вознаграждение. В ходе переписки в мессенджере «Телеграмм» он договорился с незнакомыми ему людьми - ФИО12 и ФИО10, которые за вознаграждение согласились предоставить ему свои установочные данные и номера банковских картах ПАО «Сбербанк», для зачисления похищенных им денежных средств. Так же он с ними договорился о том, что те подключат номера телефонов, которые он им сообщит, к своим банковским картам, чтобы у него имелась возможность зачисления денег на счета карт по номеру телефона, и он мог отслеживать через «Мобильный банк», поступления денег на карты. Кроме этого, он договорился с ФИО12 и ФИО5 о том, что как только на счета их карт поступят денежные средства, те зачислять поступившие им деньги на счета «Киви-кошельков», которые он им сообщит. Размер их заработка они не обговаривали, но он пообещал, что не обидит их. ФИО12 и ФИО5 предоставили ему свои установочные данные (фамилии, имена и отчества), номера своих банковских карт и подключили услугу «Мобильный банк» к номерам телефонов, которые он им сообщил. Не исключаю, что ФИО12 подключил услугу «Мобильный банк» к номеру телефона 89204062569. Около 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 г., он разместил на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он -Лайн»), объявление о продаже зерна ячменя, указав стоимость ниже рыночной, и указав контактный номер для связи - 89204062569. При этом никакого ячменя у него на самом деле не было, и продавать он ничего не собирался. В объявлении, он указал номер для связи - номер телефона одной из сим-карт, приобретенных ранее, он не исключает, что №, как установлено в ходе следствия и данные продавца – ФИО28, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую он впоследствии будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО12. В этот же день, около 14 часов, на абонентский номер, указанный в объявлении, находящийся у него в пользовании, ему позвонил неизвестный мужчина, как в последствии ему стало известно от сотрудников полиции Потерпевший №4 Потерпевший №4 сообщил, что его устраивает цена, и он готов купить у него 500 тонн зерна. Он представился, ФИО12, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую он будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО12 В ходе разговора с Потерпевший №4, он изменил голос, сделав голос грубее, чтобы казаться старше. Никаких технических средств он не использовал. Голос менял, для того, чтобы в дальнейшем звонить Потерпевший №4 и представляться водителем грузовой машины. Он сказал Потерпевший №4, что зерно находится в <адрес>. В ходе разговоров, он убеждал того в выгодности приобретения у него ячменя, настаивал на срочности, при этом ни реальной возможности, ни намерений исполнять взятые на себя обязательства по продаже ячменя, не имел. Его «уловка» сработала, и Потерпевший №4 сказал, что желает приобрести у него 200 тонн ячменя. Он сказал, что тот должен внести предоплату за ячмень в размере 160000 рублей, и Потерпевший №4 согласился. Через некоторое время, он со второй сим-карты с абонентского номера оператора «МТС», приобретенной на рынке «Придача», позвонил Потерпевший №4, говорил своим голосом, чтобы тот не узнал его, представился водителем и сообщил, что осуществлею грузоперевозки и готов перевести зерно. Потерпевший №4 сообщил, что ему необходимо перевести зерно из <адрес> в <адрес>, и в ходе телефонного разговора они определились по стоимости перевозки. Потерпевший №4 отравил его на погрузку в <адрес>, сообщив, что оплатит услуги грузоперевозки по факту выгрузки, и, что он должен связаться с продавцом ФИО12 и указал номер телефона 89204062569, с которого он разговаривал с Потерпевший №4 от имени «продавца». Через некоторое время он перезвонил Потерпевший №4 от имени водителя и сообщил, что автомобиль зерном загрузил и узнал точный адрес выгрузки. После чего, Потерпевший №4, как они и договаривались, перевел ему денежные средства в сумме 160000 рублей на счет банковской карты ФИО12 по номеру телефона 9204062569. В смс-сообщении от абонента «900» он увидел, что деньги в сумме 160000 рублей зачислены на карту ФИО12 После чего, он связался с ФИО12 и указал тому номер «Киви-кошелька» его супруги ФИО21, находящийся у него в пользовании, чтобы тот быстро перевел на счет «Киви-кошелька» поступившие ему от Потерпевший №4 денежные средства, что ФИО12 и сделал. Далее, через некоторое время, действуя от имени водителя, он вновь перезвонил Потерпевший №4 и сообщил, что загрузил автомобиль. Сразу после этого, он перезвонил Потерпевший №4 от имени продавца - ФИО12 и сообщил, что за отгруженное зерно тот должен еще 195000 рублей. После чего, Потерпевший №4 перечислил на счет банковской карты по номеру телефона 9204062569 в счет оплаты зерна еще 195000 рублей. Указанные денежные средства также были ФИО12 по его просьбе зачислены на счет «Киви- кошелька» его супруги, находящегося у него в пользовании. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, он позвонил Потерпевший №4 от имени продавца – ФИО12 и попросил предоплату за зерно в размере 500000 рублей, сообщив, что у него проблемы. Потерпевший №4 согласился и перевел денежные средства в сумме 500000 рублей переводом «Калибри», на имя ФИО12, после чего сообщил ему контрольный номер перевода. Он связался с ФИО12, сообщил тому контрольный номер, ФИО12 получил в банке наличные денежные средства, за вычетом своего заработка, зачислил на счет «Киви- кошелька» его супруги, находящегося у него в пользовании, полученные им денежные средства. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Потерпевший №4 от имени продавца – ФИО12, и попросил перевести ему еще 230000 рублей, пояснив, что у него проблемы. Потерпевший №4 согласился. Он сообщил Потерпевший №4 номер банковской карты на имя ФИО5, не исключает что №, как установлено в ходе следствия. После чего, Потерпевший №4 перевел ему, на указанный им номер банковской карты ФИО5 денежные средства в сумме 230000 рублей. После чего, он связался с ФИО5 и указал тому номер «Киви-кошелька» супруги ФИО21, находящийся у него в пользовании, чтобы ФИО5 быстро перевел на счет «Киви-кошелька» поступившие ему от Потерпевший №4 денежные средства. ФИО5 не сразу смог перевести деньги, так как был занят. Тогда он сам через «Мобильное приложение», которое ФИО5 подключил к его телефону, перевел часть денег на счет «Киви-кошелька» супруги ФИО21, находящийся у него в пользовании. Когда ФИО5 освободился, другую часть, поступивших на его счет денежных средств, так же перевел на счета «Киви-кошельков», которые он ему сообщил. После того, как Потерпевший №4 перевел ему 230000 рублей, он перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта. Сим-карты, которые использовал для совершения мошеннических действий в отношении Потерпевший №4, выбросил. Денежные средства в сумме 1085000 рублей, полученные от потерпевшего Потерпевший №4, в счет оплаты за несуществующий ячмень, он потратил на личные нужды, проиграл, делая ставки на спорт. Преступление совершил один, супруга ФИО21 и его знакомые, не знали о происхождении имеющихся у него денег. Он всем всегда говорил, что деньги выиграл в букмекерской конторе. ФИО12 и ФИО5 о происхождении денег, которые поступили на счета их карт, ничего не знали, он уверял, что все законно. В совершении данного преступления, а именно хищении денежных средств в сумме 1085000 рублей, принадлежащих Потерпевший №4 путем обмана, раскаивается. Обязуется по возможности возместить, причиненный Потерпевший №4 материальный ущерб в полном объеме (том 11 л.д. 93-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 по факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №5 следует, что после совершения кражи денег путем обмана у Потерпевший №4, в связи с тяжелым материальным положением, он снова решил заработать денег не честным образом, а именно путем обмана – разместив на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он -Лайн»), объявление о продаже «колотого зерна кукурузы», которого у него в наличии не было. Чтобы скрыть себя, в середине сентября 2020 года, у ранее неизвестных ему лиц цыганской народности, на рынке «Придача» <адрес>, он приобрел несколько сим-карт различных операторов сотовой связи. Среди приобретенных им сим-карт, были сим-карта с абонентскими номерами № и №, которые установлены в ходе следствия. В указанное время, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 года, в сети «Интернет», в мессенджере «Телеграмм», в группе «обналичивание», он заранее подыскал «дропа» - человека, который занимается предоставлением данных банковских карт и обналичиванием денег за вознаграждение. В ходе переписки в мессенджере «Телеграмм» он договорился с ФИО6, который за вознаграждение согласился предоставить ему свои установочные данные и номера банковской карты ПАО «Сбербанк» и номер счета «Киви-Кошелька», для зачисления похищенных им денежных средств. Так же он с ФИО42 Н.Ю. договорился о том, что тот подключит номер телефона, который он ему сообщит к своей банковской карте, чтобы имелась возможность зачисления денег на счет карты по номеру телефона, и он мог отслеживать через «Мобильный банк», поступления денег на карту. Кроме этого, он договорился с ФИО42 Н.Ю. о том, что как только на счета его карты или «Киви-кошелька», поступят денежные средства, ФИО42 Н.Ю. сразу зачислит поступившие ему деньги на счета «Киви-кошельков», которые он ему сообщит. Размер заработка ФИО42 Н.Ю. они не обговаривали, но он пообещал, что не обидит. ФИО42 Н.Ю. предоставил ему свои установочные данные (фамилию, имя и отчество), номер своей банковской карты. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 года, он разместил на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он -Лайн»), объявление о продаже «колотого зерна кукурузы», указав стоимость ниже рыночной, и указав контактный номер для связи - номер телефона одной из сим-карт, приобретенных ранее, он не исключает, что №, как установлено в ходе следствия и данные продавца – ФИО14, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую он впоследствии будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО6. При этом никакой кукурузы у него на самом деле не было, и продавать он ничего не собирался. В объявлении он указал номер для связи №, как установлено в ходе следствия. Утром следующего дня, он не исключает, что ДД.ММ.ГГГГ, как установлено в ходе следствия, на абонентский номер, указанный в объявлении, находящийся у него в пользовании, ему позвонил неизвестный мужчина, как в последствии ему стало известно от сотрудников полиции Потерпевший №5 Он представился, ФИО14, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую он будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО42 Н.Ю. В ходе разговора с Потерпевший №5, он изменил голос, сделав голос грубее, чтобы казаться старше. Никаких технических средств он не использовал. Голос менял, для того, чтобы в дальнейшем звонить Потерпевший №5 и представляться водителем грузовой машины. Он сказал Потерпевший №5, что кукуруза находится в <адрес>, и стоимостью одной тонны колотой кукурузы 5500 рублей. В ходе разговоров, он убеждал Потерпевший №5 в выгодности приобретения у него кукурузы, настаивал на срочности, при этом ни реальной возможности, ни намерений исполнять взятые на себя обязательства по продаже кукурузы, не имел. Его «уловка» сработала, и Потерпевший №5 сказал, что желает приобрести у него кукурузу. В ходе беседы, он уточнил у Потерпевший №5, имеется ли у того грузовой автомобиль, на что тот ответил, что водителя нет. Через некоторое время он позвонил Потерпевший №5 с абонентского номера №, который установлен в ходе следствия. В ходе беседы он говорил своим голосом, представился водителем ФИО31, и предложил Потерпевший №5 услуги перевозчика, на что Потерпевший №5 согласился. Через некоторое время, около 12 часов, он перезвонил Потерпевший №5 от имени водителя, сообщил, что прибыл на загрузку, что якобы видит товар, уточнил у Потерпевший №5 общий вес груза. Потом, перезвонил Потерпевший №5 от имени продавца и сказал, что общая сумма купленного зерна составляет 172152 рублей, и сообщил номер банковской карты, который ранее ему предоставил «дроп» ФИО57 №, и попросил Потерпевший №5 деньги за якобы проданное им колотое зерно кукурузы, Потерпевший №5 зачислил на счет данной банковской карты. Через некоторое время, не исключает, что ДД.ММ.ГГГГ, как установлено в ходе следствия, в 12 часов 07 минут на счет указанной им карты ФИО42 Н.Ю. поступили деньги в сумме 135000 рублей, а в 12 часов 10 минут - 37150 рублей. После перевода денег, он сразу же перезвонил ФИО42 Н.Ю., и потребовал чтобы ФИО42 Н.Ю. перевел, поступившие на счет его банковской карты денежные средства на счет «Киви-кошелька», на что ФИО42 Н.Ю. ответил, что денежные средства ушли на погашение долга, в соответствии с которым арестована банковская карта. После чего, он вновь перезвонил Потерпевший №5 и предложил купить еще кукурузы. Потерпевший №5 согласился и за кукурузу, которую он обещал тому еще продать, перевел еще 55000 рублей на «Киви Кошелек» №, который ему сообщил ФИО58 После того, как Потерпевший №5 сообщил о том, что деньги на счет «Киви Кошелька» отправил, он перезвонил ФИО42 Н.Ю., и потребовал перевести указанные деньги на счет «Киви Кошелька» №, зарегистрированный на имя его супруги ФИО21 После того, как Потерпевший №5 перевел ему 55000 рублей, он перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта. Сим-карты, которые использовал для совершения мошеннических действий в отношении ФИО59, выбросил. В результате совершения преступления, а именно хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №5, он получил только часть денег в сумме 53800 рублей, которые он потратил на личные нужды, проиграл, делая ставки на спорт, остальные он не смог забрать у ФИО42 Н.Ю. Преступление совершил один, супруга ФИО21 и его знакомые, не знали о происхождении имеющихся у него денег. Он всем всегда говорил, что деньги выиграл в букмекерской конторе. ФИО42 Н.Ю. о происхождении денег, которые поступили тому на счета, ничего не знал, он уверял, что все законно. В совершении данного преступления, а именно хищении денежных средств в сумме 227150 рублей, принадлежащих Потерпевший №5 путем обмана, раскаивается. Ему известно в настоящее время, что ФИО42 Н.Ю. возместил ФИО59 часть, похищенных у того денег. Он обязуется по возможности возместить, оставшуюся часть, причиненного Потерпевший №5 материального ущерба (том 11 л.д. 93-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 по факту мошеннических действий в отношении ФИО17 следует, что примерно один месяц, после совершения кражи денег путем обмана у Потерпевший №5, в связи с тяжелым материальным положением, он снова решил заработать денег не честным образом, а именно путем обмана – разместив на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он-Лайн»), объявление о продаже «зерна пшеницы», по заниженной стоимости, которого у него в наличии не было. Чтобы скрыть себя, в конце сентября 2020 г., у ранее неизвестных ему лиц цыганской народности, он на рынке «Придача» <адрес>, приобрел несколько сим-карт различных операторов сотовой связи. Среди приобретенных им сим-карт, им были приобретены сим-карта с абонентскими номерами № и №, которые установлены в ходе следствия. В указанное время, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 г., в сети «Интернет», в мессенджере «Телеграмм», в группе «обналичивание», он заранее подыскал «дропов» - людей, которые занимаются предоставлением данных банковских карт и обналичиванием денег за вознаграждение. В ходе переписки в мессенджере «Телеграмм» он договорился с ФИО11 и ФИО10, которые за вознаграждении согласились предоставить ему свои установочные данные и номера банковских картах ПАО «Сбербанк», для зачисления похищенных им денежных средств. Так же он с ними договорился о том, что те подключат номера телефонов, которые он им сообщит к своим банковским картам, чтобы имелась возможность зачисления денег на счета карт по номеру телефона, и он мог отслеживать через «Мобильный банк», поступления денег на карты. Кроме этого, он договорился с ФИО11 и ФИО5 о том, что как только на счета их карт поступят денежные средства, те, зачислять поступившие им деньги на счета «Киви-кошельков», которые он им сообщит. Размер заработка ФИО11 и ФИО5, они не обговаривали, но он пообещал, что не обидит их. ФИО41 В.И. и ФИО5 предоставили ему свои установочные данные (фамилию, имя и отчество), номера своих банковских карт и подключили услугу «Мобильный банк» к номерам телефонов, которые он им сообщил. Не исключает, что ФИО41 В.И. подключил услугу «Мобильный банк» к номеру телефона №. Утром ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 г., он разместил на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он -Лайн»), объявление о продаже зерна пшеницы, указав стоимость ниже рыночной. В объявлении он указал контактный номер для связи - №, номер телефона одной из сим-карт, приобретенных ранее для совершения преступления, и данные продавца - ФИО11, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую он впоследствии будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО11. При этом никакой пшеницы у него на самом деле не было, и продавать он ничего не собирался. В этот же день, через пару часов, после того, как он разместил объявление, на абонентский номер, указанный в объявлении, находящийся у него в пользовании №, как установлено в ходе следствия, и он с этим согласен, ему позвонил мужчина, который представился Рамидом, предпринимателем из <адрес>, как в последствии ему стало известно от сотрудников полиции сын потерпевшей ФИО17, который действовал в интересах своей матери. Рамид сказал, что заинтересовался его предложением. Он представился ФИО11, именем неизвестного ему мужчины, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую он будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО11 и прервал разговор. Примерно через час, может чуть больше, он перезвонил с другого, имеющегося у него номера мобильного телефона, который также приобрел на рынке <адрес>, представился водителем, при этом говорил своим голосом, сказал, что они раньше работали вместе, что находится в <адрес>, и поинтересовался у Рамида, нет ли у того для него работы. Рамид ответил, что пока работы нет. Через несколько минут, он вновь перезвонил Рамиду от имени «продавца», он изменил голос, сделав голос грубее, чтобы казаться старше. Никаких технических средств он не использовал. Голос менял, для того, чтобы Рамид не узнал его, так как он уже звонил Рамиду от имени водителя. В ходе разговора с Рамидом, он представился ФИО11, сказал, что у него имеется 300 тонн пшеницы, и он готов продать зерно по 9 рублей за 1 кг, так как у него имеются обязательства, которые срочно нужно исполнить, поэтому зерно продать нужно срочно. Так же он сказал, что зерно находится на территории <адрес>, но автомобиль для вывоза зерна, тот должен найти сам, если желает купить пшеницу. В ходе разговоров, он убеждал Рамида в выгодности приобретения у него пшеницы, настаивал на срочности, при этом ни реальной возможности, ни намерений исполнять взятые на себя обязательства по продаже пшеницы, не имел. Его «уловка» сработала, и Рамид сказал, что желает приобрести у него 300 тонн зерна. Прекратив разговор с ним, через несколько минут, Рамид перезвонил ему, как водителю и сообщил, что есть работа, что нужно ехать на погрузку, осмотреть зерно и перезвонить. Через время, он перезвонил Рамиду от имени водителя, сообщил, что на месте, машина грузится, и тот может оплачивать зерно. После этого, он перезвонил Рамиду и сказал, что машина прибыла на погрузку, и тот может перечислить аванс в размере 224000 рублей, так как ему срочно нужны деньги. Он сказал, что деньги Рамид может перечислить ему на счет карты, по номеру телефона, по которому они общаются. Согласно выпискам, предоставленным ему в ходе следствия, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 48 минут Рамид перевел на счет банковской карты на имя «ФИО11а И.» денежные средства в сумме 224000 рублей, по номеру телефона №. Примерно через час, он вновь позвонил Рамиду, от имени водителя и сообщил, что загрузил машину пшеницей, и тот может расплатиться с продавцом. После окончания разговора, он вновь набрал Рамиду, и говоря с ним от имени продавца, сказал, что взвесили машину, и за отгруженное зерно, Рамид должен доплатить ему еще 189600 рублей, при этом он сказал, что деньги необходимо перечислить на счет банковской карты, и указал данные банковской карты ФИО5, сославшись, на то, что лимит денег по его карте превышен. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 53 минуты на счет банковской карты № на имя «ФИО10 Х.» Рамид перевел 189600 рублей, в счет загруженного зерна. Примерно через час, он вновь позвонил Рамиду, от имени продавца, сказал, что ему предложили купить удобрение по выгодной цене, и ему нужны деньги. Он сказал, что если Рамид заплатит ему аванс, то он продаст оставшееся зерно по 8 рублей за 1 кг. Рамид согласился, и ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут на счет банковской карты № на имя «ФИО7 А.», который он сообщил Рамиду, последний перевел 300000 рублей, в счет аванса за зерно, которое он обещал продать. Всего от Рамида, в счет продажи несуществующего зерна, он получил 713000 рублей. После того, как на счета указанных им банковских карт поступили деньги, он выключил мобильный телефон, чтобы Рамид не смог ему дозвониться. Мобильный телефон и сим-карты, которые он использовал при совершении преступления, сломал и выбросил. Впоследствии, ФИО41 В.И. и ФИО5, согласно договоренности, перевели похищенные им у Рамида денежные средства на счет QIWI- кошелька его супруги ФИО21, и счета других QIWI- кошельков, которые он им сообщил. Номера других QIWI- кошельков, которые находились у него в пользовании указать не может, не помнит, в связи с тем, что прошло очень много времени. Его супруга ФИО21 о том, что он мошенническим путем похищает денежные средства, ничего не знала, он ей говорил, что деньги выигрывает, делая ставки в букмекерской конторе «Фонбет». Денежные средства в сумме 713600 рублей, которые он смог получить от Рамида в счет оплаты за несуществующее зерно пшеницы, он потратил на личные нужды, проиграл, делая ставки на спорт. Преступление совершил один, супруга ФИО21 и его знакомые, не знали о происхождении имеющихся у него денег. Он всем всегда говорил, что деньги выиграл в брокерской конторе. ФИО41 В.И., ФИО5 и мать ФИО5 -ФИО7 о происхождении денег, которые поступали ем на счета, ничего не знали, он уверял, что все законно. В совершении данного преступления, а именно хищении денежных средств в сумме 713600 рублей, принадлежащих ФИО17 путем обмана, раскаивается. Обязуется по возможности возместить, причиненный ФИО17 материальный ущерб в полном объеме (том 11 л.д. 93-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 по факту мошеннических действий в отношении СПК «Чилгир -1» следует, что днем ДД.ММ.ГГГГ в связи с тяжелым материальным положением, он снова решил заработать денег не честным образом, а именно путем обмана – разместив на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он -Лайн») объявление о продаже «пшеницы», которой у него в наличии не было. Чтобы скрыть себя, в августе 2020 года, у ранее неизвестных ему лиц цыганской народности, на рынке «Придача» <адрес>, он приобрел несколько сим-карт различных операторов сотовой связи. Среди приобретенных им сим-карт, были сим-карта с абонентскими номерами № и №, которые установлены в ходе следствия. В указанное время, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 года, в сети «Интернет», в мессенджере «Телеграмм», в группе «обналичивание», он заранее подыскал «дропа» - человека, который занимается предоставлением данных банковских карт и обналичиванием денег за вознаграждение –ФИО42 Н.Ю. В ходе переписки в мессенджере «Телеграмм» он договорился с ФИО6, который за вознаграждение согласился предоставить ему свои установочные данные и номера банковской карты ПАО «Сбербанк», для зачисления похищенных им денежных средств. Так же он договорился с ФИО42 Н.Ю. о том, что тот подключит номер телефона, который он ему сообщу к своей банковской карте, чтобы имелась возможность зачисления денег на карты по номеру телефона, и он мог отслеживать через «Мобильный банк», поступления денег на карту. Кроме этого, он договорился с ФИО42 Н.Ю. о том, что как только на счета его карты, поступят денежные средства, ФИО42 Н.Ю. сразу зачислят поступившие ему деньги на счета «Киви-кошельков», которые он ему сообщим. Размер заработка ФИО42 Н.Ю., они не обговаривали, но он пообещал, что не обидит. ФИО42 Н.Ю. предоставил ему свои установочные данные (фамилию, имя и отчество), номер своей банковской карты. В этот же день, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который был изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 года, он разместил на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он -Лайн») объявление о продаже «пшеницы», указав стоимость ниже рыночной (12 рублей за 1 кг), и указав контактный номер для связи - номер телефона одной из сим-карт, приобретенных ранее, он не исключает, что №, который установлен в ходе следствия, и данные продавца – ФИО14, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую он впоследствии будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО6. При этом никакой пшеницы у него на самом деле не было, и продавать он ничего не собирался. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов, ему на телефон, указанный в объявлении позвонил мужчина, который представился Потерпевший №6, руководителем хозяйства, и сообщил, что желает купить зерно пшеницы. Он представился, ФИО14, так как знал, что банковская карта ПАО «Сбербанк», на которую он будет просить переводить денежные средства, оформлена на ФИО42 Н.Ю. В ходе разговора с Потерпевший №6, он изменил голос, сделав голос грубее, говорил с хрипотой, чтобы казаться старше. Никаких технических средств он не использовал. Голос менял, для того, чтобы в дальнейшем звонить Потерпевший №6 и представляться водителем грузовой машины. Он сообщил Потерпевший №6, что ему нужно срочно продать зерно, и в случае если не продаст, Потерпевший №6 может позвонить ему завтра. Потерпевший №6 пояснил, что готов купить зерно, но находится далеко в <адрес>. В ходе разговоров, он убеждал Потерпевший №6 в выгодности приобретения у него пшеницы, настаивал на срочности, при этом ни реальной возможности, ни намерений исполнять взятые на себя обязательства по продаже пшеницы, не имел. Его «уловка» сработала, и Потерпевший №6 сказал, что желает приобрести у него пшеницу. В ходе беседы, он уточнил у Потерпевший №6, имеется у того грузовой автомобиль, и сказал, что если нет, то Потерпевший №6 должен найти машину. Через некоторое время ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов до 17 часов он позвонил Потерпевший №6 с абонентского номера 920-224-96-17, который установлен в ходе следствия. В ходе беседы он голос не менял, говорил своим голосом, представился водителем ФИО31, и предложил Потерпевший №6 услуги грузоперевозок, сообщив, что ранее с ним сотрудничал и отдыхал. Так же он сообщил, что находится недалеко от места, которое ранее сообщил Потерпевший №6, как место нахождения зерна пшеницы, где-то в <адрес>, где точно не помнит. Потерпевший №6 сообщил, что есть погрузка, в месте, которое он назвал ему ранее, и что груз необходимо привести в Республику Калмыкия. Они договорились о цене перевозки, и Потерпевший №6 сообщил ему номер телефона ФИО14, то его №, который он использовал для общения с Потерпевший №6 от имени продавца, чтобы тот связался с продавцом пшеницы, и обговорил условия загрузки, и по факту загрузки перезвонил Потерпевший №6 Примерно через 1,5 – 2 часа он перезвонил Потерпевший №6, сообщил, что загрузил 32 тонны. После чего, ему на номер телефона №, как ФИО14, перезвонил Потерпевший №6 и они вместе посчитали стоимость якобы загруженной пшеницы, около 353400 рублей, он сообщил, что денежные средства Потерпевший №6 можно перевести ему по номеру телефона, который привязан к карте +№. В период с 16 часов до 19 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 на счет банковской карты № на имя ФИО42 Н.Ю., по номеру телефона перевел ему тремя переводами денежные средства на общую сумму 353400 рублей. После чего, он перезвонил Потерпевший №6 и сообщил, что деньги ему поступили на счет. Так же Потерпевший №6 звонил ему, и он разговаривал с Потерпевший №6 от имени водителя, сообщая, что в пути. После того, он перестал выходить на связь, и удалил объявление с сайта. Сим-карты, которые использовал для совершения мошеннических действий в отношении Потерпевший №6, выбросил. Когда денежные средства в сумме 353400 рублей поступили на счет ФИО42 Н.Ю., он связался с ФИО42 Н.Ю. и сказал, чтобы тот денежные средства, поступившие на счет банковской карты, перевел на счета «Киви-кошельков» №, №, и банковскую карту, указав ФИО42 Н.Ю. номер банковской карты ПАО «Сбербанк» «МИР» супруги ФИО21 №. В течение некоторого времени, ему поступили денежные средства в сумме 300000 рублей, за вычетом 50000 рублей, которые согласно договоренности он заплатил «дропу». Денежные средства в сумме 353400 рублей, полученные от Потерпевший №6, в счет оплаты за несуществующую пшеницу, он потратил на личные нужды, проиграл, делая ставки на спорт. Преступление совершал один, супруга ФИО21 и его знакомые, не знали о происхождении имеющихся у него денег. Супруге ФИО21 о происхождении денег, поступивших на счет его банковской карты, он сказал, что деньги выиграл в букмекерской конторе «Фонбет». Вообще всем он всегда говорил, что деньги выиграл в букмекерской конторе. ФИО42 Н.Ю. о происхождении денег, которые поступили на счет его карты, ничего не знал, он уверял, что все законно. В совершении данного преступления, а именно хищении денежных средств в сумме 353400 рублей, принадлежащих СПК «Чилгир-1», путем обмана, раскаивается. Обязуется по возможности возместить, причиненный СПК «Чилгир-1» материальный ущерб в полном объеме (том 11 л.д. 93-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 по факту мошеннических действий в отношении Потерпевший №7 следует, что в третьей декаде октября 2020 года., в связи с тяжелым материальным положением, он снова решил заработать денег не честным образом, а именно путем обмана – разместив на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он -Лайн»), объявление о продаже «кукурузы», которой у него в наличии не было. Чтобы скрыть себя, в августе 2020 года, у ранее неизвестных ему лиц цыганской народности, на рынке «Придача» <адрес>, он приобрел несколько сим-карт различных операторов сотовой связи. Среди приобретенных им сим-карт, были сим-карта с абонентскими номерами +№, № и №, которые установлены в ходе следствия. Утром ДД.ММ.ГГГГ, как установлено в ходе следствия, и он с этим согласен, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 года, в сети «Интернет», в мессенджере «Телеграмм», в группе «обналичивание», он заранее подыскал «дропа» - человека, который занимается предоставлением данных банковских карт и обналичиванием денег за вознаграждение – ФИО42 Н.Ю. В ходе переписки в мессенджере «Телеграмм» он договорился с ФИО6, который за вознаграждение согласился предоставить ему свои установочные данные и номера банковской карты ПАО «Сбербанк», для зачисления похищенных им денежных средств. Так же он договорился с ФИО42 Н.Ю. о том, что тот подключит номер телефона, который он ему сообщит, к своей банковской карте, чтобы имелась возможность зачисления денег на карты по номеру телефона, и он мог отслеживать через «Мобильный банк», поступления денег на карту. Кроме этого, он договорился с ФИО42 Н.Ю. о том, что как только на счета его карты, поступят денежные средства, ФИО42 Н.Ю. сразу зачислят поступившие ему деньги на счета «Киви-кошельков», которые он тому сообщит. Размер заработка ФИО42 Н.Ю., они не обговаривали, но он пообещал, что не обидит. ФИО42 Н.Ю. предоставил ему свои установочные данные (фамилию, имя и отчество), номер банковской карты. В этот же день, находясь по месту проживания в р.<адрес>, используя, имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, который изъят сотрудниками полиции Республики Дагестан осенью 2020 г., он разместил на сайте «www.zol.ru» (другое название «Зерно Он -Лайн») объявление о продаже «кукурузы» в <адрес>. Указав в объявлении ложные сведения о наличии у него кукурузы, которую он готов продать по цене 9 рублей за 1 килограмм, на самом деле его целью являлось хищение денежных средств, которые ему перечислят за поставку кукурузы, которой у него не было. В объявлении он указал контактный номер для связи - номер телефона одной из сим-карт, приобретенных ранее, он не исключает, что №, который установлен в ходе следствия, а также вымышленные имя и отчество продавца – «ФИО40 ФИО41». После размещения объявления, ему на указанный в объявлении абонентский номер поступил телефонный звонок от ранее незнакомого мужчины, как ему в настоящее время известно от сотрудников полиции - Потерпевший №7, но он не ответил. Через непродолжительное время он перезвонил Потерпевший №7 сам с абонентского номера №, который также находился у него в пользовании, и представился водителем ФИО31, сообщив, что находится в <адрес>, и готов забрать груз, если таковой имеется. В ходе разговора он говорил своим голосом, не меняя голос. Потерпевший №7 ответил, что у него нет работы в <адрес>. Завершив разговор от имени водителя, через время, он позвонил Потерпевший №7, в ходе разговора с Потерпевший №7, он изменил голос, сделав голос грубее, говорил с хрипотой, чтобы казаться старше. Никаких технических средств он не использовал. Он сообщил Потерпевший №7, что у него в наличии имеется кукуруза 250 тонн, и он готов продать кукурузу по цене 9 рублей за 1 кг, если тот внесет предоплату в размере 170000 рублей до 17 часов. В ходе разговоров, он убеждал Потерпевший №7 в выгодности приобретения у него кукурузы, настаивал на срочности, при этом ни реальной возможности, ни намерений исполнять взятые на себя обязательства по продаже кукурузы, не имел. Его «уловка» сработала, и Потерпевший №7 сказал, что желает приобрести у него кукурузу. Через некоторое время, он перезвонил на номер телефона, с которого он звонил Потерпевший №7 от имени водителя, сказал, что у него имеется груз – необходимо загрузить зерно кукурузы в <адрес> и доставить груз в <адрес>. Они обговорили условия доставки груза, и он дал согласие забрать указанный груз. Потерпевший №7 сказал ему, чтобы он ехал в <адрес> и по приезду позвонил Потерпевший №7 Спустя пару часов, он перезвонил Потерпевший №7 от имени водителя, сообщил, что находится в <адрес>, и погрузка началась. После этого, он перезвонил Потерпевший №7 от имени продавца, и сказал, что машина грузится, и так как ему срочно нужны деньги, тот должен срочно внести предоплату в размере 170000 рублей, назвал номер банковской карты ФИО42 Н.Ю., на которую Потерпевший №7 нужно будет перевести денежные средства за кукурузу, сказав, что ФИО42 Н.Ю. его сын. После чего, на счет банковской карты ФИО42 Н.Ю., который он сообщил Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 36 минут, как установлено в ходе следствия, и он с этим согласен, поступили деньги с сумме 170000 рублей. Он позвонил Потерпевший №7, сказал, что деньги поступили и, что будет ждать Потерпевший №7 в хозяйстве, так как Потерпевший №7 сказал, что выехал и оставшиеся деньги за кукурузу привезет лично. После этого, он выключил мобильный телефон, чтобы Потерпевший №7 не смог ему дозвониться. Мобильный телефон и сим-карты, которые использовал для общения с Потерпевший №7, сломал и выбросил. ФИО42 Н.Ю., согласно договоренности, перевел поступившие на счет его банковской карты, похищенные им у Потерпевший №7 денежные средства, на счет «QIWI- кошелька», который зарегистрирован на его супругу ФИО21, и находится в его пользовании, а так же на счет банковской карты его знакомого ФИО60 На счет ФИО60 он перевел деньги в сумме 145500 рублей, так как занимал ранее у ФИО60 деньги, и тем самым вернул долг. Денежные средства в сумме 170000 рублей, полученные от Потерпевший №7, в счет оплаты за несуществующую кукурузу, он потратил на личные нужды, проиграл, делая ставки на спорт. Ни ФИО60, ни его супруга ФИО21, ни родственники супруги, ни его родственники о происхождении денег, поступивших на счета их карт, не знали. Он говорил всем, что деньги выиграл в букмекерской конторе. ФИО42 Н.Ю. также о происхождении денег, которые поступили на счет его карты, ничего не знал, он уверял ФИО42 Н.Ю., что все законно. В совершении данного преступления, а именно хищении денежных средств в сумме 170000 рублей, принадлежащих Потерпевший №7 путем обмана, раскаивается. Обязуется по возможности возместить, причиненный Потерпевший №7 материальный ущерб в полном объеме (том 11 л.д. 93-108).

Суд, оценив доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, пришел к выводу, что вина подсудимого ФИО2 в совершении вышеизложенных преступлений, помимо признания своей вины, полностью подтверждаются доказательствами, собранными на стадии предварительного расследования и исследованными в судебном заседании.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №2 также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данных им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что примерно в 11 часов ДД.ММ.ГГГГ, на сайте «Зерно онлайн», он увидел объявление о продаже колотого зерна кукурузы по цене 5 рублей за 1 кг, данное объявление его заинтересовало. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона №, он поинтересовался, продается ли зерно колотой кукурузы, на что мужчина, представившийся ФИО3, пояснил, что продается по цене 5 рублей за 1 кг, что цена низкая, так как тот собирается чистить склад, который находится в <адрес>. Он договорился, что купит 20 тонн кукурузы. Через некоторое время с абонентского номера № ему позвонил мужчина, который представился ФИО8, пояснил, что работает водителем, находится в <адрес> и готов забрать груз из <адрес>. Откуда ФИО8 стал известен его телефон, ему не известно. Он попросил ФИО8 скинуть ему на электронную почту документы на автомобиль, и они договорились, что тот приедет на склад в <адрес>, и как только загрузится зерном кукурузы, перезвонил ему. Около 12 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ ему перезвонил ФИО8 и сообщил, что прибыл в местно погрузки, а еще через время, снова позвонил, и сказал, что машина загружена зерном кукурузы и он может оплачивать товар. После чего ему позвонил ФИО3 и сообщил, что зерно в машину загружено, и он должен перевести деньги за кукурузу, ФИО3 указал номер банковской карты №, на которую он должен был перевести деньги. Так как у него нет своей банковской карты, он передал супруге ФИО47 денежные средства в сумме 120000 рублей, которые супруга внесла на счет своей банковской карты «Сбербанк» №. После чего, в 14 часов 19 минут, по его просьбе супруга перевела через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» со счета своей банковской карты денежные средства в сумме 115000 рублей на счет банковской карты №, которую указал ему ФИО3. Через некоторое время ему перезвонил ФИО3 и подтвердил получение денег. Он попросил ФИО3 проверить документы у водителя. ФИО3, назвал ему данные водителя ФИО8 и номер автомобиля «Камаз», который должен был доставить ему зерно кукурузы. Зерно кукурузы должно было быть доставлено ДД.ММ.ГГГГ, но товар ему доставлен не был. Абонентские номера, по которым он общался с продавцом кукурузы и водителем были отключены. Он понял, что его обманули мошенники и обратился с заявлением в полицию. От сотрудников полиции ему известно, что хищение, принадлежащих ему денежных средств в сумме 115000 рублей, путем обмана, совершил ФИО2 В результате мошеннических действий ФИО2 ему причинен материальный ущерб в сумме 115000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 10000 рублей (том 4 л.д. 193-195, 199-200).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО61, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что около 5 лет он занимается покупкой и перепродажей мобильных телефонов бывших в употреблении на рынке «Придача», расположенном на <адрес>. В марте 2020 года к нему обратился парень по имени ФИО31, впоследствии ему стало известно, что ФИО2 ФИО2 обратился к нему с просьбой оформить и продать ему банковские карты на неизвестных лиц, за денежное вознаграждение 10000-15000 рублей. ФИО2 пояснил, что банковские карты тому нужны для личных целей, для каких он не спрашивал. Он согласился и обратился к ранее ему знакомому, ФИО3. Он попросил ФИО3 оформить банковскую карту за денежное вознаграждение. На что ФИО3 согласился и оформил на свое имя банковскую карту «Сбербанк», которую передал ему с документами и пин-кодом. После чего он связался с ФИО2, и встретившись, передал тому банковскую карту на имя ФИО3 ФИО2 заплатил ему за банковскую карту 10000 рублей. Кроме этого, ФИО2 купил у него несколько сим-карт, сколько и каких операторов он не помнит. В августе 2020 года с ним связались сотрудники полиции, от которых ему стало известно, что банковскую карту на имя ФИО3, ФИО2 использовал для совершения преступления - совершения мошеннических действий (том 3 л.д. 227-230).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО3, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что в конце весны 2020 года ему позвонил ранее знакомый ФИО83, который предложил «подзаработать», оформить на его имя банковскую карту «Сбербанк», он согласился. Для чего ФИО83 нужна была банковская карта, он не спрашивал, тот сказал, что никакого криминала нет. Он пошел в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, где оформил банковскую карту, которую передал ФИО83, вместе с документами и пин-кодом. От сотрудников полиции ему известно, что неизвестные лица с использованием карты, которую он передал ФИО83, совершали мошеннические действия. По данному факту ему ничего, не известно (том 3 л.д. 232-235).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО21, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> она познакомилась с ФИО2 С марта 2020 года они стали вместе проживать, сначала в съемной квартире, расположенной в <адрес>, а с апреля 2020 года, переехали жить в <адрес>, в дом, принадлежащий ее родителям. Официально брак с ФИО2 зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ году у них родился сын ФИО62 В апреле 2020 года от сотрудников полиции <адрес> ей стало известно, что ее супруг ФИО2 размещал объявления на интернет сайтах о продаже зерновых культур, и подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. По данному факту ей ничего не известно, ФИО31 ничего об этом ей не рассказывал. В конце июля 2020 года, она вместе с супругом ФИО2 и сыном Костей ездили отдыхать в <адрес>, откуда поехали в <адрес>, и вернулись с отдыха домой в начале августа 2020 года. По пути следования в <адрес>, ее супруг ФИО2 пару раз при остановках поезда выходил курить, и как ей известно снимал денежные средства в банкоматах. Где точно ФИО2, снимал деньги, она не помнит. На вопрос супругу, откуда у того деньги, ФИО2 пояснил, что выиграл в букмекерской конторе «Фонбет». Так как ФИО2 часто ставил ставки и выигрывал, никаких сомнений в происхождении денег у нее не возникло. По возвращению с отдыха они стали проживать в <адрес>. В период августа по ноябрь 2020 года она неоднократно вместе с супругом ездила в <адрес>, для чего супруг туда ездил и с кем общался, ей не известно. О том, что ее муж ФИО2 размещал в сети «Интернет» объявления о продаже зерновых культур, ей ничего не известно. Фактически никаких зерновых культур в собственности у ФИО63 не было (том 3 л.д. 237-240).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО47, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что у нее в пользовании имеется банковская карта «Сбербанк» «МИР» № с номером счета №, которую она оформляла в отделении банка в <адрес>. Банковской картой пользуется она и ее супруг Потерпевший №2, так как у того нет своей банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ супруг передал ей 120000 рублей, которые она зачислила на счет своей банковской карты. После чего, по просьбе супруга, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», она, находясь дома, осуществила перевод денег в сумме 115000 рублей на счет банковской карты № на имя «ФИО3 Д.», который ей указал супруг. От супруга ей известно, что деньги предназначались за оплату, купленного супругом зерна кукурузы (том 4 л.д. 221-222).

Также виновность подсудимого ФИО2 в совершении вышеизложенного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании иными доказательствами:

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 19 минуты под предлогом продажи товара (колотой кукурузы) завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 115000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том 4 л.д. 174);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация по абонентским номерам +7-937-736-2445, +№ и +№, которая является документом, который может служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (том 5 л.д.1-2);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписка о движении денежных средств по счету банковской карты «Сбербанк» № ФИО47, выписка о движении денежных средств по счету банковской карты «Сбербанк» № ФИО3, которые являются документами, устанавливающими обстоятельства по уголовному делу (том 5 л.д. 6-14);

- вещественными доказательствами - оптический диск формата CD-R, содержащий биллинг соединений абонентских номеров +7-937-736-2445, +№ и +№, выписка о движении денежных средств по счету банковской карты «Сбербанк» № ФИО47; выписка о движении денежных средств по счету банковской карты «Сбербанк» № ФИО3 (том 5 л.д. 4, 16-16, 20-21);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он признался в совершении хищения путем обмана денежных средств в сумме 115000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2 (том 5 л.д. 24-26).

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №1 также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего Потерпевший №1, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что утром ДД.ММ.ГГГГ от знакомого, ему стало известно, что в сети «Интернет», на каком сайте он не помнит, тот увидел объявление о продаже кукурузы. В объявлении был указан номер телефона № и имя продавца ФИО27. Его заинтересовало данное предложение, и он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, продавец пояснил, что кукуруза имеется и находится в <адрес> края. Через некоторое время, ему на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся ФИО31, который пояснил, что занимается грузоперевозками, в настоящее время находится в <адрес> и поинтересовался, нет ли для него работы. У него не возникло никаких сомнений, почему тот ему звонит, так как он давно занимается скупкой сельскохозяйственных культур и его номер телефона имеется у многих водителей. Он пояснил, что у него имеется работа, необходимо загрузится кукурузой в <адрес> и доставить груз в <адрес>, так же он попросил водителя убедится в качестве кукурузы и перезвонить ему. Водитель пояснил, что готов выдвинуться к месту погрузки. После чего, он перезвонил продавцу кукурузы и сообщил, что нашел машину и скоро автомобиль прибудет на место погрузки. Продавец пояснил, что за его «оперативность» готов продать кукурузу на общую сумму 750 000 рублей, и что он должен перечислить задаток в размере 300 000 рублей. Он пояснил, что готов перевести деньги после того как начнется погрузка автомобиля. Около 15 часов ему перезвонил водитель и пояснил, что он на месте загрузки, товар хороший и погрузка началась. Через несколько минут, ему перезвонил продавец кукурузы ФИО27, который пояснил, что загрузка началась, и необходимо перечислить задаток в размере 300 000 рублей, и указал номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» №. После чего, в 17 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ он перевел на указанную карту принадлежащие ему деньги в сумме 300000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № его знакомого ФИО48, которая находилась у него в пользовании. После чего позвонил продавцу и сообщил, что отправил деньги, тот ответил, что деньги (задаток) получил. Он пояснил продавцу, что оставшуюся сумму в размере 450000 рублей, привезет лично, после доставки груза, на что продавец сообщил, что если он не сможет лично прибыть, то может перечислить денежные средства за кукурузу на счет банковской карты компаньона №. В результате хищения путем обмана, принадлежащих ему денежных средств, ему причинен материальный ущерб, который является для него значительным. В настоящее время от сотрудников полиции ему известно, что преступление в отношении него совершил ФИО2 (том 2 л.д. 98-102, 103-105, 107-109).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО48, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что у него есть знакомый Потерпевший №1, которому он передал на временное пользование, принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № с номером счета №, которую он открывал в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. Принадлежащих ему денежных средств на счете указанной банковской карты не было. Материального ущерба ему не причинено (том 2 л.д. 132-133).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО61, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что около 5 лет он занимается покупкой и перепродажей мобильных телефонов бывших в употреблении на рынке «Придача», расположенном на <адрес>. В марте 2020 года к нему обратился парень по имени ФИО31, впоследствии ему стало известно, что ФИО2 ФИО2 обратился к нему с просьбой оформить и продать ему банковские карты на неизвестных лиц, за денежное вознаграждение 10000-15000 рублей. ФИО2 пояснил, что банковские карты ему нужны для личных целей, для каких он не спрашивал. Он согласился и обратился к ранее ему знакомому, лицу, употребляющему наркотические средства, имени ФИО32, как впоследствии ему стало известно к ФИО4. Он попросил ФИО4 оформить банковскую карту за денежное вознаграждение. На что ФИО4 согласился и оформил на свое имя банковскую карту «Сбербанк», которую передал ему с документами и пин-кодом. После чего он связался с ФИО2, и встретившись передал тому банковскую карту на имя ФИО4 ФИО2 заплатил ему за банковскую карту 10000 рублей. Кроме этого, ФИО2 купил у него несколько сим-карт, сколько и каких операторов он не помнит. В августе 2020 г. с ним связались сотрудники полиции, от которых ему стало известно, что банковскую карту на имя ФИО4, ФИО2 использовал для совершения преступления, совершения мошеннических действий (том 3 л.д. 227-230).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО21, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> она познакомилась с ФИО2 С марта 2020 года они стали вместе проживать, сначала в съемной квартире, расположенной в <адрес>, а с апреля 2020 года, переехали жить в <адрес>, в дом, принадлежащий ее родителям. Официально брак с ФИО2 зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ гогда у них родился сын ФИО62 В апреле 2020 г. от сотрудников полиции <адрес> ей стало известно, что ее супруг ФИО2 размещал объявления на интернет сайтах о продаже зерновых культур, и подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. По данному факту ей ничего не известно, ФИО31 ничего об этом ей не рассказывал. В конце июля 2020 года, она вместе с супругом ФИО2 и сыном Костей ездили отдыхать в <адрес>, откуда поехали в <адрес>, и вернулись с отдыха домой в начале августа 2020 года. По пути следования в <адрес>, ее супруг ФИО2 пару раз при остановках поезда выходил курить, и как ей известно снимал денежные средства в банкоматах. Где точно ФИО2, снимал деньги, она не помнит. На вопрос супругу, откуда у того деньги, ФИО2 пояснил, что выиграл в букмекерской конторе «Фонбет». Так как ФИО2 часто ставил ставки и выигрывал, никаких сомнений в происхождении денег у нее не возникло. По возвращению с отдыха они стали проживать в <адрес>. В период августа по ноябрь 2020 г. она неоднократно вместе с супругом ездила в <адрес>, для чего супруг туда ездил и с кем общался, ей не известно. О том, что ее муж ФИО2 размещал в сети «Интернет» объявления о продаже зерновых культур, ей ничего не известно. Фактически никаких зерновых культур в собственности у ФИО63 не было (том 3 л.д. 237-240).

Также виновность подсудимого ФИО2 в совершении вышеизложенного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании иными доказательствами:

- заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 03 минуты под предлогом продажи товара (кукурузы) завладело денежными средствами в сумме 300000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 88);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация по номеру телефона +№, которая является документом, который может служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (том 2 л.д. 138-139);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств по банковским счетам №, №, которые являются документами, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (том 2 л.д. 142-144);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО2 осмотрен DVD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения, расположенной в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> «а». В ходе осмотра подозреваемый ФИО2 показал, что на видеозаписи он узнает себя, когда снимал в банкомате денежные средства в сумме 300 000 рублей, похищенные им у Потерпевший №1 (том 2 л.д. 213-215);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств по банковским счетам № на имя ФИО48, № на имя Потерпевший №1 (том 2 л.д. 149-151);

-вещественными доказательства по делу: - детализация по номеру телефона +№, выписки о движении денежных средств по банковским счетам №, №, выписки о движении денежных средств по банковским счетам №, №, DVD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения, расположенной в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> «а» (том 2 л.д. 141, 146,153,217).

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №3 также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего Потерпевший №3, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что в обеденное время ДД.ММ.ГГГГ он находился дома по адресу: <адрес>. В указанное время, на одном из сайтов сети «интернет», он обнаружил объявление о продаже пшеницы по цене ниже рыночной. Данное объявление его заинтересовало, и он позвонил по номеру телефона, указанному в объявление №. В ходе беседы, продавец пояснил, что у него имеются большие объемы зерна, что зерно находится в <адрес>. Продавец пояснил, что если он желает купить большой объем пшеницы, то должен внести предоплату в размере 250000 рублей, при этом указал номер банковской карты №, на которую он должен был перечислить денежные средства в счет предоплаты за пшеницу. Он согласился с условиями продавца. Так как при переводе денег с его банковской карте взимается процент, он обратился к сестре ФИО49 с просьбой перевести деньги через ее банковский счет, на что ФИО49 согласилась. В 19 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 со счета своей банковской карты № через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», осуществила перевод денежных средств в сумме 250000 рублей на счет банковской карты № в счет предоплаты за пшеницу. После чего он созвонился с продавцом пшеницы и продавец подтвердил, что денежные средства ему поступили. Он договорился с продавцом, что ДД.ММ.ГГГГ приедет в <адрес> и заберет пшеницу. Утром ДД.ММ.ГГГГ он приехал по адресу, указанному продавцом, и понял, что его обманули, никаких складов с зерном там не было, телефон, по которому он общался с продавцом пшеницы, был отключен. После чего он обратился в полицию. В результате кражи принадлежащих ему денежных средств в сумме 250000 рублей путем обмана, ему причинен значительный материальный ущерб (том 5 л.д. 81-83).

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО49 согласно которым, она пояснила, что потерпевший Потерпевший №3 является её двоюродным братом. В июле 2021 года она находилась у родителей в <адрес>, её двоюродный брат Потерпевший №3 проживает через дом от их дома. Потерпевший №3 сказал ей, что через сайт «Авито» он нашёл в продаже пшеницу в <адрес>, он хотел перевести деньги, затем поехать и забрать пшеницу. Потерпевший №3 хотел перевести деньги с карты своей мамы, но не получилось, так как требовался код, тогда она ему предложила положить деньги на её карту, чтобы она перевела. Они поехали в <адрес>, положили на счёт её карты 200 000 рублей, а 50 000 рублей были у неё свои на карте, после чего перевели деньги в сумме 250 000 рублей. Условия были такие, что Потерпевший №3 должен был перевести часть суммы, поехать за пшеницей и на месте расплатиться за остальную часть. Денежные средства были переведены на карту ФИО32, отображалось у неё, но отчество она не запомнила. Номер карты получателя ему прислали посредствам приложения «Ватсап». Загрузка пшеницы не состоялась, брат поехал в тот же вечер, и утром следующего дня, примерно в 8 часов, он набрал ей по телефону, сказал написать заявление, сообщив, что по указанному адресу ничего не находится и телефон ФИО32 был выключен. Её брату причинён ущерб в сумме 250 000 рублей, который не возмещён.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО61, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что около 5 лет он занимается покупкой и перепродажей мобильных телефонов бывших в употреблении на рынке «Придача», расположенном на <адрес>. В марте 2020 г. к нему обратился парень по имени ФИО31, впоследствии ему стало известно, что ФИО2 обратился к нему с просьбой оформить и продать ему банковские карты на неизвестных лиц, за денежное вознаграждение 10000-15000 рублей. ФИО2 пояснил, что банковские карты ему нужны для личных целей, для каких он не спрашивал. Он согласился и обратился к ранее ему знакомому, лицу, употребляющему наркотические средства, имени ФИО32, как впоследствии ему стало известно к ФИО4. Он попросил ФИО4 оформить банковскую карту за денежное вознаграждение. На что ФИО4 согласился и оформил на свое имя банковскую карту «Сбербанк», которую передал ему с документами и пин-кодом. После чего он связался с ФИО2, и встретившись передал тому банковскую карту на имя ФИО4 ФИО2 заплатил ему за банковскую карту 10000 рублей. Кроме этого, ФИО2 купил у него несколько сим-карт, сколько и каких операторов он не помнит. В августе 2020 года с ним связались сотрудники полиции, от которых ему стало известно, что банковскую карту на имя ФИО4, ФИО2 использовал для совершения преступления, совершения мошеннических действий (том 3 л.д. 227-230).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО21, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> она познакомилась с ФИО2 С марта 2020 года они стали вместе проживать, сначала в съемной квартире, расположенной в <адрес>, а с апреля 2020 года, переехали жить в <адрес>, в дом, принадлежащий ее родителям. Официально брак с ФИО2 зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ гогда у них родился сын ФИО62 В апреле 2020 г. от сотрудников полиции <адрес> ей стало известно, что ее супруг ФИО2 размещал объявления на интернет сайтах о продаже зерновых культур, и подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. По данному факту ей ничего не известно, ФИО31 ничего об этом ей не рассказывал. В конце июля 2020 года, она вместе с супругом ФИО2 и сыном Костей ездили отдыхать в <адрес>, откуда поехали в <адрес>, и вернулись с отдыха домой в начале августа 2020 года. По пути следования в <адрес>, ее супруг ФИО2 пару раз при остановках поезда выходил курить, и как ей известно снимал денежные средства в банкоматах. Где точно ФИО2, снимал деньги, она не помнит. На вопрос супругу, откуда у того деньги, ФИО2 пояснил, что выиграл в букмекерской конторе «Фонбет». Так как ФИО2 часто ставил ставки и выигрывал, никаких сомнений в происхождении денег у нее не возникло. По возвращению с отдыха они стали проживать в <адрес>. В период августа по ноябрь 2020 г. она неоднократно вместе с супругом ездила в <адрес>, для чего супруг туда ездил и с кем общался, ей не известно. О том, что ее муж ФИО2 размещал в сети «Интернет» объявления о продаже зерновых культур, ей ничего не известно. Фактически никаких зерновых культур в собственности у ФИО63 не было (том 3 л.д. 237-240).

Также виновность подсудимого ФИО2 в совершении вышеизложенного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании иными доказательствами:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ под предлогом продажи зерновой продукции завладело денежными средствами в сумме 250000 рублей, принадлежащими Потерпевший №3 (том 5 л.д. 59-60);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ под предлогом продажи зерновой продукции завладело денежными средствами в сумме 250000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб (том 5 л.д. 72);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он признался в совершении хищения путем обмана денежных средств в сумме 250000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3 (том 5 л.д. 177);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-R диск, предоставленный ПАО «МТС», с информацией о соединениях по абонентскому номеру +№, который является предметом, устанавливающим обстоятельства по уголовному делу (том 5 л.д. 191-197);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения, расположенной в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Анна, <адрес>, который является предметом, устанавливающим обстоятельства по уголовному делу (том 5 л.д. 200-208);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств по банковским счетам: счету № банковской карты № на имя ФИО4, счету № банковской карты № на имя ФИО49, которые являются документами, которые являются документами, устанавливающими обстоятельства по уголовному делу (том 5 л.д. 211-227);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемого ФИО2 осмотрен DVD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения, расположенной в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Анна, <адрес>. В ходе осмотра подозреваемый ФИО2 показал, что на видеозаписи он узнает себя, когда снимал в банкомате денежные средства в сумме 250000 рублей, похищенные им у Потерпевший №3 (том 5 л.д. 244-249);

- вещественными доказательствами по делу:- DVD-R диск с информацией о соединениях по абонентскому номеру +№, выписка о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО4, выписка о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО49, сведения об Смс-сообщениях по абонентскому номеру +№, DVD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения, расположенной в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Анна, <адрес> (том 5 л.д. 199, 210, 229-232, 233-236, 237-243).

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №4 также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего Потерпевший №4, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ он находился дома по адресу: РСО-Алания, <адрес>, и увидел на сайте ZOL.RU в сети «интернет», объявление о продаже зерна в <адрес>, за 8,40 рублей за 1 кг. Данное объявление его заинтересовало, и он решил позвонить продавцу на указанный в объявлении номер телефона - 8 920 406 25 69. В 13 часов 58 минут он позвонил на номер телефона 8 920 406 25 69, ему ответил мужчина, у которого он спросил, продает ли тот зерно, мужчина пояснил, что продает 200 тонн зерна, а также, что зерно находится в <адрес>. Кроме этого, в ходе беседы, продавец пояснил, что если он до 16 часов найдет автомобиль для перевозки зерна, и переведет денежные средства в сумме 160 000 рублей, в счет предоплаты, то мужчина (продавец) готов продать ему 200 тонн зерна стоимостью 7 рублей за 1 кг. Продавец зерна, пояснил, что денежных средств можно перевести на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» по номеру телефона. Через несколько минут, примерно в 14 часов 19 минут ему поступил звонок с номера телефона 8 916 2916716, звонивший мужчина представился ФИО31 и пояснил, что осуществляет услуги перевозки зерна в регионы. В ходе беседы, он сказал ФИО31, что необходимо перевезти зерно из села <адрес> в <адрес> РСО-Алания. ФИО31 пояснил, что находится в <адрес>, и согласен предоставить ему услугу по перевозке зерна. Затем, он договорился с водителем по имени ФИО31, чтобы тот, когда приедет в <адрес>, связался с продавцом зерна, и сообщил водителю номер телефона продавца. Также он сообщил водителю место, куда должен был быть ДД.ММ.ГГГГ доставлен груз (зерно) - РСО-Алания <адрес>. После того, как он нашел автомобиль для перевозки зерна, в связи с тем, что у него отсутствует банковская карта ПАО «Сбербанк», он позвонил брату ФИО50, и попросил того перевести на счет банковской карты по номеру телефона 9204062569 принадлежащие ему денежные средства в сумме 160 000 рублей, в счет предоплаты, за покупаемое им зерно. ФИО50 согласился, созвонился с продавцом зерна ФИО12, и ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 22 минуты перевел ФИО12 на счет банковской карты по номеру телефона 8 920 406 25 69 денежные средства в сумме 160000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 34 минуты еще перевел ФИО12 на счет банковской карты по номеру телефона 8 920 406 25 69 денежные средства в сумму 195000 рублей, в счет оплаты приобретаемого им зерна. После чего, ФИО12 перезвонил и сообщил ему, что денежные средства поступили на счет. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО12, в ходе беседы они договорились еще о продаже 300 тонн зерна на общую сумму 730000 рублей. ФИО12 при этом попросил предоплату за зерно в размере 500000 рублей, сообщив, что у него проблемы. Он связался с ФИО51 и попросил того, перевести принадлежащие ему 500 000 рублей через систему переводов «Сбербанк» «Колибри» на имя ФИО12, на что ФИО51 согласился и осуществил перевод денег ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонил ФИО12 и сказал, что у того проблемы с сыном, и срочно требуется оставшаяся сумма за зерно в размере 230 000 рублей. ФИО12 сообщил, что перевод денег необходимо осуществить срочно, иначе зерно тот не будет продавать по 7 рублей за 1 кг. После этого, он снова связался с ФИО50 и попросил того перевести принадлежащие ему денежные средства в сумме 230 000 рублей на банковскую карту № на имя ФИО33 ФИО85, данные которой продиктовал ему ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ водитель к месту выгрузки не прибыл, номера телефонов 8 920 406 25 69, 8 916 291 67 16, по которым он общался с водителем по имени ФИО31 и продавцом ФИО12, были уже отключены. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес>, чтобы самостоятельно найти ФИО12 в <адрес>. После того, как самостоятельно ему найти ФИО12 не удалось, он обратился в полицию. Денежные средства, в сумме 160000 рублей, 195000 рублей и 230000 рублей, которые по его просьбе ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ перевел на банковскую карту ФИО12 и ДД.ММ.ГГГГ для ФИО12 на банковскую карту на имя ФИО10 Х., в счет оплаты зерна, принадлежат ему. Денежные средства в сумме 500000 рублей, которые по его просьбе ФИО51 переводил на имя ФИО12 по средствам системы денежных переводов «Колибри», так же принадлежат ему. От сотрудников полиции ему известно, что хищение, принадлежащих ему денежных средств в сумме 1085000 рублей, совершил ФИО64 В результате мошеннических действий ФИО2, ему причинен крупный материальный ущерб в сумме 1085000 рублей (том 2 л.д. 238-241, том 3 л.д. 7-9).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО51, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, обратился к нему с просьбой отправить денежные средства в сумме 500000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4 по средствам системы денежных переводов «Колибри» на имя ФИО12, в счет оплаты партии зерна пшеница, о покупке которой договорился Потерпевший №4 На просьбу Потерпевший №4 он согласился, и ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, отправил денежные средства в сумме 500000 рублей переводом «Колибри» на имя ФИО12 Ему известно, что ФИО12 обязательства не выполнил, и зерно пшеницы Потерпевший №4 не получил. В результате мошеннических действий ФИО12 ему материальный ущерб не причинен (том 3 л.д. 175-176).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО50, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что в августе 2020 года его брат Потерпевший №4 договорился о покупке 500 тонн зерна пшеницы у ФИО12, якобы являющегося жителем <адрес>. Для оплаты указанной партии зерна, Потерпевший №4 обратился к нему с просьбой перевести денежные средства на банковский счет ФИО12, на что он согласился. Так, по просьбе Потерпевший №4, в счет оплаты, приобретаемого Потерпевший №4 зерна, он используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» со счета № принадлежащей ему банковской карты «Сбербанк» «VISA GOLD» №, ДД.ММ.ГГГГ он перевел на счет банковской карты ФИО12 по номеру мобильного телефона № денежные средства в сумме 195000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -230000 рублей. Кроме этого, он ДД.ММ.ГГГГ со счета № банковской карты «Сбербанк» «VISA INFINITE» № ФИО13, которая находилась у него в пользовании, перевел ФИО12 160000 рублей. Банковская карта «Сбербанк» «VISA GOLD» № открыта в отделении банка №, расположенном по адресу: РСО-Алания, <адрес>. Банковская карта «Сбербанк» «VISA INFINITE» № на имя ФИО13, открыта в отделении банка №, расположенном по адресу: <адрес>. В результате преступления, совершенного в отношении Потерпевший №4, ему материальный ущерб не причинен, денежные средства, которые он переводил ФИО12, Потерпевший №4 ему сразу вернул (том 3 л.д. 179-181).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО12, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что у него в пользовании имеется мобильный телефон, в котором установлены различные приложения, в том числе и приложение «Телеграмм». В первой половине дня ДД.ММ.ГГГГ в приложение «Телеграмм» ему пришло сообщение от абонента с указанием имени на «Латыни», которое он не запомнил, с предложением подзаработать денег. Он заинтересовался данным предложение, о чем сообщил писавшему ему лицу. После чего ему в приложении перезвонил мужчина, который представился Алексеем, и предложил заработать деньги путем предоставление данных о его личности, и о его банковской карте, на которую будут зачислены денежные средства, которые он должен был перевести на номер «киви кошелька», либо банковской карты. За оказание данной услуги ему предложил 10000 рублей, не зависимо от суммы. Что за деньги, каким путем заработаны, какие суммы, должны были переводиться на его карту, Алексей не сообщал. Алексей, уверил его, что денежные средства заработаны законно. В связи с отсутствием заработка, тяжелым материальным положением, он согласился сотрудничать с Алексеем, чтобы подзаработать денег. В этот же день, он скинул Алексею данные его банковской карты «VISA CLASSIC» ПАО «Сбербанк», с номером счета карты № и назвал установочные данные – ФИО12. Кроме этого, Алексей попросил его зарегистрировать приложение «мобильный банк» к одному из номеров – 89102847110, 89102844710 или 8920402569, которые скинул ему в приложении «Телеграмм». После этого, Алексей сказал, ожидай поступление денег. ДД.ММ.ГГГГ, во второй половине дня на счет его банковской карты поступили денежные средства в сумме 160000 рублей. Об этом он узнал от Алексея, который написал в приложении «Телеграмм». После чего, он, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перевел полученные денежные средства в сумме 150000 рублей, на счет банковской карты №****5333 или счет «киви кошелька» (данные карты и счета сообщил Алексей), он не запомнил, при этом 10000 рублей оставил себе, как и договаривались с Алексеем. Через пару часов, ему вновь написал Алексей и сообщил о том, что ему поступили деньги в сумме 195000 рублей. Данные денежные средства (195000 рублей) он также перевел, на тот же номер банкой карты или счета, что и 160000 рублей. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ, утром, Алексей написал, что для него есть предложение, что необходимо получить перевод «Колибри», пообещав при его согласии 10 % от суммы перевода. Он согласился, сообщил Алексею номер его паспорта и число, месяц и год рождения. Все общение с Алексеем он вел через сообщения в приложении «Телеграмм», разговаривал в приложении только один раз. Через некоторое время, Алексей, в сообщении сообщил контрольный номер, для получения перевода «Колибри» на сумму 500000 рублей. Он пришел в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где в кассе № получил перевод в сумме 500000 рублей наличными деньгами. Написал Алексею, что получил деньги, и Алексей прислал ему сообщение с номером счета «киви кошелька», на которые он должен перевести деньги. Он оставил себе 50000 рублей, как договаривались, а оставшуюся сумму 450000 рублей перевел в отделении офиса «Связной», расположенном по адресу: <адрес> на счет «киви кошелька», указанный Алексеем. Счета «киви кошельков», которые сообщал ему Алексей, на которые он переводил деньги, у него не сохранились, так как Алексей удалил «историю» их переписки в приложении «телеграмм». После этого, некоторое время с ним Алексей не связывался. Больше никаких операций с денежными средствами с Алексеем он не осуществлял, по своей инициативе. Примерно через месяц Алексей снова написал смс-сообщение с номера 89102844760, чтобы он вышел на связь. Данную просьбу он проигнорировал, так как решил этим больше не заниматься. Он отключил приложение «мобильный банк» от номера телефона, который сообщал Алексей и перевыпустил банковскую карту. От сотрудников полиции ОМВД России по <адрес> ему стало известно, что денежные средства, которые ему поступали на банковскую карту, заработаны нечестным путем – путем обмана. Когда он переводил денежные средства, о том, что деньги заработаны преступным путем не знал (том 3 л.д. 192-195).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО5, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что у него в пользовании имеется мобильный телефон «Айфон Х», в котором установлены различные приложения, в том числе и приложение «Телеграмм». ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов в приложении «Телеграмм» ему пришло сообщение от абонента с именем на латинском языке. В приложении ему предложили дополнительный заработок, а именно от него требовалось предоставить его установочные данные и данные его банковской карты. В сообщении было указано, что его банковская карта необходима для снятия наличных денежных средств, которые он впоследствии должен будет передать человеку, и что в этом нет ничего противозаконного. За обналичивание денежных средств ему пообещали 10000-15000 рублей. Он решил подзаработать, и написал ответ, что его заинтересовало данное предложение. После чего он написал в сообщение установочные данные – «ФИО10» и номер его банковской карты № ****2374, номер счета №. В ответ ему поступило сообщение о том, что поступившие на карту денежные средства он должен будет перевести на счет «киви кошелька» или на счет банковской карты, который ему сообщат. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов в приложении «Телеграмм» ему пришло сообщение о том, что на счет его банковской карты зачислены денежные средства в сумме 230000 рублей, и что часть денег он должен снять наличными, а часть перевести на счет банковской карты. Он вошел в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и увидел, что на счет его банковской карты поступили денежные средства в сумме 230000 рублей от незнакомого ему «Б. Батраз Фидаровича». Он сразу не смог перевести деньги со счета карты, так как был занят, и через несколько минут ему пришло сообщение с требованием не чудить и перевести деньги. Потом, в приложении «Телеграмм» поступил звонок и звонивший мужчина потребовал выполнить условия договора, попросил подключить приложение «мобильный банк» к номеру телефона, он не исключает, что к номеру – 89204062569, что он и сделал. Около 18 часов ДД.ММ.ГГГГ он поехал в <адрес>, где в банкомате, расположенном па <адрес>, снял со счета карты наличные денежные средства в сумме 105000 рублей, о чем сообщил в сообщении «Телеграмм» мужчине. Мужчина сообщил, что деньги у него заберут. Он сообщил свое местоположение и через некоторое время к нему подошел неизвестный ему мужчина, которому он передал 107000 рублей. Мужчина выглядел, как обычный турист, он мужчину не запомнил. Оставшиеся денежные средства, были списаны со счета его банковский карты через приложение «мобильный банк». За обналичивание денег ему заплатили 10000 рублей, которые он потратил на личные нужды. После чего, он сообщил в сообщении «Телеграмм», что больше не желает «работать», отключил приложение «мобильный банк» от номера телефона, который сообщал мужчина и перевыпустил банковскую карту. От сотрудников полиции ОМВД России по <адрес> ему стало известно, что денежные средства в сумме 230000 рублей, которые ему поступали на банковскую карту, заработаны нечестным путем – путем обмана. Когда он переводил денежные средства, о том, что деньги заработаны преступным путем не знал (том 3 л.д. 199-202).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО21, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> она познакомилась с ФИО2 С марта 2020 года они стали вместе проживать, сначала в съемной квартире, расположенной в <адрес>, а с апреля 2020 года, переехали жить в <адрес>, в дом, принадлежащий ее родителям. Официально брак с ФИО2 зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ гогда у них родился сын ФИО62 В апреле 2020 г. от сотрудников полиции <адрес> ей стало известно, что ее супруг ФИО2 размещал объявления на интернет сайтах о продаже зерновых культур, и подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. По данному факту ей ничего не известно, ФИО31 ничего об этом ей не рассказывал. В конце июля 2020 года, она вместе с супругом ФИО2 и сыном Костей ездили отдыхать в <адрес>, откуда поехали в <адрес>, и вернулись с отдыха домой в начале августа 2020 года. По пути следования в <адрес>, ее супруг ФИО2 пару раз при остановках поезда выходил курить, и как ей известно снимал денежные средства в банкоматах. Где точно ФИО2, снимал деньги, она не помнит. На вопрос супругу, откуда у того деньги, ФИО2 пояснил, что выиграл в букмекерской конторе «Фонбет». Так как ФИО2 часто ставил ставки и выигрывал, никаких сомнений в происхождении денег у нее не возникло. По возвращению с отдыха они стали проживать в <адрес>. В период августа по ноябрь 2020 г. она неоднократно вместе с супругом ездила в <адрес>, для чего супруг туда ездил и с кем общался, ей не известно. О том, что ее муж ФИО2 размещал в сети «Интернет» объявления о продаже зерновых культур, ей ничего не известно. Фактически никаких зерновых культур в собственности у ФИО63 не было (том 3 л.д. 237-240).

Также виновность подсудимого ФИО2 в совершении вышеизложенного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании иными доказательствами:

- заявлением Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит установить и привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое в период с 19.08.2020г. по 21.08.2020г. под предлогом продажи зерна, путем обмана, похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 1085000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 219);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО65 по адресу: <адрес>, изъят мобильный телефон марки «Philips» IMEI1: №, IMEI2: № (том 3 л.д. 214-218);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Philips» IMEI1: №, IMEI2: № (том 3 л.д. 219-223);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: два чека по операции «Сбербанк Онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ.; чек по операции «Сбербанк Онлайн» за 21.08.2020г.; выписка по счету дебетовой карты «Visa Classic» № ****7186 ФИО12; выписка по счету дебетовой карты «Visa Classic» № ****2599 ФИО5; справка по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ по карте «Visa Classic» № ****2374; отчет по банковской карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; отчет по банковской карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; отчет по банковской карте № за 19.08.2020г.; информация по переводу «Колибри» № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 5-24/;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена информации о соединениях по номеру телефона +№ за период с 10.08.2020г. по 24.08.2020г., которая является документом, устанавливающим обстоятельства по уголовному делу. /Том 4 л.д. 52-64/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический носитель – CD-R диск, содержащий информацию о соединениях по номеру телефона +№, который является предметом, устанавливающим обстоятельства по уголовному делу (том 3 л.д. 72-76);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ год с фототаблицей, согласно которому осмотрены: информация о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО12 за 19.08.2020г., информация о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО13 за период времени с 19.08.2020г. по 22.08.2020г., которые являются документами, устанавливающими обстоятельства по уголовному делу (том 4 л.д. 82-87);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» о движении денежных средств по учетным записям №№, 9036525767 и 9081384662, который является документом, устанавливающим обстоятельства по уголовному делу (том 4 л.д. 96-106);

- вещественными доказательствами по делу: оптический носитель – CD-R диск, содержащий информацию о соединениях по номеру телефона +№, хранится в материалах уголовного дела мобильный телефон марки «Philips» IMEI1: №, IMEI2: №;) два чека по операции «Сбербанк Онлайн» за 19.08.2020г.; чек по операции «Сбербанк Онлайн» за 21.08.2020г.; выписка по счету дебетовой карты «Visa Classic» № ****7186 ФИО12; выписка по счету дебетовой карты «Visa Classic» № ****2599 ФИО5; справка по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ по карте «Visa Classic» № ****2374; отчет по банковской карте № за период с 17.08.2020г. по 24.08.2020г.; отчет по банковской карте № за период с 17.08.2020г. по 24.08.2020г.; отчет по банковской карте № за 19.08.2020г.; информация по переводу «Колибри» № от 20.08.2020г.; информация о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО12 за 19.08.2020г.; информация о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО13 за период времени с 19.08.2020г. по 22.08.2020г.; 5) оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» о движении денежных средств по учетным записям №№, 9036525767 и 9081384662 (Том 3 л.д.79, 226, том 4 л.д. 31-51, 90-93, 109);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он признался в совершении хищения путем обмана денежных средств в сумме 1085000 рублей, принадлежащих Потерпевший №4 (том 4 л.д. 114-116).

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №5 также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего Потерпевший №5, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что проживает с супругой ФИО52 С 2000 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом его деятельности является торговля товарами для животных. В работе он часто пользуется сайтом «Зерно Онлайн» с адресом http://zol.ru. ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 41 минуту на сайте «Зерно Онлайн» он увидел объявление о продаже отходов зерна «кукуруза колотая», где был указан для связи абонентский №. Позвонив по указанному номеру, ему никто не ответил. В этот же день в 09 часов 38 минут, с указанного номера ему поступил звонок. Звонивший мужчина представился ФИО14, пояснил, что зерно «колотой кукурузы» имеется в наличии по адресу: <адрес> и они договорились, что ФИО14 продаст зерно по 5500 рублей за тонну. Он должен был сам найти автотранспорт для вывоза зерна. Кроме этого, утром того же дня, с абонентского номера №, ему позвонил мужчина, который представился ФИО31. ФИО31 пояснил, что ранее они вместе работали и предложил услуги грузоперевозок, на что он согласился, и они договорились, что ФИО31 заберет приобретаемое им зерно «колотой кукурузы» в <адрес>. Около 12 часов ДД.ММ.ГГГГ ему перезвонил водитель по имени ФИО31 и пояснил, что загрузка зерна кукурузы произведена успешно, документы на груз получил, после чего ему позвонил ФИО14, который сообщил, что машина загружена, и он должен оплатить за кукурузу 172152 рублей. Он, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» «Visa» №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в счет оплаты колотого зерна кукурузы, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 07 минут перевел денежные средства в сумме 135000 рублей на счет банковской карты №, открытой на имя ФИО14, которую ему сообщил ФИО14. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 37150 рублей в 12 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ он перевел со счета № банковской карты «Сбербанк» «Standart» № открытого на имя его супруги ФИО52 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, которая находится в его пользовании, на счет банковской карты №, открытой на имя ФИО6. Денежные средства, находящиеся на банковском счете карты его супруги, принадлежат ему. После того, как он произвел перевод денежных средств, около 14 часов того же дня ему перезвонил ФИО14, который сообщил, что деньги поступили на счет и предложил еще купить зерно кукурузы. При этом ФИО14 пояснил, что если он заинтересуется предложением, то должен внести аванс в размере 55000 рублей. Он согласился на предложение ФИО14, и тот продиктовал ему номер банковской карты №, на которую он должен был перевести деньги в счет аванса. В 14 часов 42 минуты, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», он со счета № его банковской карты ПАО «Сбербанк» «Visa» №, в счет оплаты аванса за колотое зерно кукурузы, перевел денежные средства в сумме 55000 рублей на счет карты №, открытой на имя ФИО6. Когда, вечером этого же дня он пытался связаться с ФИО14 и ФИО31, телефоны были отключены, он понял, что его обманули. В настоящее время от следователя ему известно, что хищение, принадлежащих ему денежных средств в сумме 227150 рублей, совершил ФИО2, который в настоящее время находится под стражей в ФКУ СИЗО УФСИН № по <адрес>. С ФИО2 он лично не знаком. Каких-либо долговых отношения между ним и ФИО2 не имеется. В результате мошеннических действий ФИО2, ему причинен материальный ущерб в сумме 227150 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход около 50000 рублей. Кроме этого, в настоящее время ФИО42 Н.Ю., возместил ему часть причиненного преступлением ущерба, а именно ДД.ММ.ГГГГ перевел на его банковскую карту № денежные средства в сумме 130000 рублей, и написал расписки о возмещении до конца апреля 2021 года оставшейся суммы денег в сумме 42150 рублей и 55000 рублей, однако деньги пока не вернул (том 6 л.д. 31-33, 37-39).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО57, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что у него в пользовании имеется банковская карта № с номером счета №, а также в АО «КИВИ Банк» на его имя открыта банковская карта №, к которой привязан абонентский №. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов ему в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение от неизвестного ему человека под ником «Валентина» с предложением заработать денег используя для перевода денежных средств его банковскую карту, за что он получит процент от зачисленной суммы. Размер процента изначально оговорен не был. На указанное предложение он согласился и предоставил неизвестному лицу номер его банковской карты ПАО «Сбербанк» №. При этом, он знал, что на счете банковской карты денег нет, а так же скрыл от неустановленного лица, что у него имеются долговые обязательства и счет карты арестован, в связи с чем не переживал, что в отношении него могут быть совершены мошеннические действия. Днем ДД.ММ.ГГГГ, на счет его банковской карты № поступили денежные средства в сумме 37150 рублей от «Елены ФИО44 Ш.» и 135000 рублей от «Потерпевший №5 Ш.». Поступившие на счет его банковской карты денежные средства сразу были списаны в счет ранее наложенного погашения ареста на сумму 172150 рублей. После того, как на его банковский счет поступили денежные средства, ему в мессенджере «Телеграмм» позвонил неизвестный мужчина, который спросил где деньги. Он рассказал, что деньги списаны в связи с арестом, мужчина возмутился и поинтересовался имеется ли у него еще банковская карта, на что сообщил, что имеется и сообщил номер банковской карты № АО «КИВИ Банк» на его имя. После чего, мужчина сказал, что ему снова поступят деньги, только теперь на счет банковской карты АО «КИВИ Банк». Он согласился, и ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 50 минут на счет банковской карты № ему поступили денежные средства в сумме 55000 рублей. После этого, мужчина позвонил ему и попросил перевести, поступившие денежные средства на счет банковской карты с фрагментом номера № ****8864, но у него не получилось, так как банк заблокировал платеж. Тогда, мужчина попросил его перевести деньги по номеру телефона №, который прикреплен к «Киви кошельку». Он перевел денежные средства в сумме 55000 рублей, при этом из указанной суммы банк списал комиссию в размере 1200 рублей. Никакого заработка он так и не получил. После того, как он перевел деньги, мужчина перестал выходить на связь. В приложении «Гетконтанк» он ввел номер, на который перевел деньги и ему высветилось, что данный номер находится в пользовании «ФИО91 Юли» (<адрес>). О том, что денежные средства, поступившие на счет его банковских карт в сумме 172150 рублей и 55000 рублей, добыты преступным путем, ему известно не было. В настоящее время он перевел на счет банковской карты потерпевшего Потерпевший №5 денежные средства в сумме 130000 рублей, так же обязуется выплатить Потерпевший №5 оставшиеся денежные средства (том 6 л.д. 84-87).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО21, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> она познакомилась с ФИО2 С марта 2020 года они стали вместе проживать, сначала в съемной квартире, расположенной в <адрес>, а с апреля 2020 года, переехали жить в <адрес>, в дом, принадлежащий ее родителям по адресу: <адрес>. Официально брак с ФИО2 зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она на находящийся у нее в пользовании абонентский №, зарегистрировала «Киви кошелек», к которому автоматически была привязана виртуальная карта №. В связи с тем, что у ее супруга ФИО2 не было сенсорного телефона, он постоянно пользовался, принадлежащим ей мобильный телефоном марки «Айфон 10», в котором находилась сим-карта с номером №. ФИО2 пользуясь ее мобильным телефоном имел доступ ко всем ее контактам, социальным сетям, банковским картам, в том числе «Киви кошельку». Ранее у нее в пользовании находилась дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк» № и кредитная банковская карта ПАО «Сбербанк» с фрагментом номера №*****9722, к которым супруг имел неограниченный доступ. Когда она заходила в «Киви кошелек», она видела, что на счет «Киви кошелька» поступают различные суммы денег. На вопрос супругу, откуда деньги, тот отвечал ей, что это заработок со ставок «Фонбет». В настоящее время от сотрудников полиции ей известно, что супруг ФИО2 подозревается в совершении преступления, а именно совершении мошеннических действий в сфере перепродажи злаковых культур. Следователем ей была предоставлена выписка о движении денежных средств по счету «Киви кошелька» зарегистрированного к номеру № за ДД.ММ.ГГГГ год. Изучив выписку она поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ году в 15 часов 05 минут на счет ее «Киви кошелька» с «Киви кошелька», эмитированного на имя ФИО6, поступили денежные средства в сумме 53800 рублей. Данный мужчина ей не знаком. После чего, 40850 рублей со счета ее «Киви кошелька» переведены на неизвестный ей номер банковской карты « 4885, и 12900 рублей на счет ее банковской карты. Данные операции она не производила, следовательно, они были произведены ее супругом ФИО2 (том 6 л.д. 90-92).

Также виновность подсудимого ФИО2 в совершении вышеизложенного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании иными доказательствами:

- заявлением Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит установить и привлечь к ответственности неустановленных лиц, которые путем обмана, похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 227152 рубля, причинив значительный материальный ущерб (том 6 л.д. 1);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация ПАО «ВымпелКоммуникации» от 26.10.2020г. о соединениях по номеру телефона +№ за период с 22.09.2020г. по 30.09.2020г. (том 6 л.д. 94-99);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель – CD-R диск, содержащий информацию ПАО «Ростелеком» о соединениях по номеру телефона +№, который является предметом, устанавливающим обстоятельства по уголовному делу (том 6 л.д. 108-118);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация АО «Киви банк», содержащая сведения по учетной записи «QIWI Кошелька» №, которая является документом, устанавливающим обстоятельства по уголовному делу (том 6 л.д. 123-125);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация АО «Киви банк», содержащая сведения по учетной записи «QIWI Кошелька» №, которая является документом, устанавливающим обстоятельства по уголовному делу (том 6 л.д. 131-133);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: два чека по операциям «Сбербанк Онлайн» за 25.09.2020г. по банковской карте «Visa Classic» № ****1359; чек по операциям «Сбербанк Онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте «Mastercard mass» № ****0499; история операций по дебетовой карте «Visa Classic» №****4938 ФИО42 Н.Ю. за период с 01.09.2020г. по 30.09.2020г., являющиеся документами, устанавливающими обстоятельства по уголовному делу (том 6 л.д. 137-145);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена информация ООО «Мегасофт» об объявлениях, размещенных на сайте «www.zol.ru», в которых в качестве контактного указан абонентский номер +№ (том 6 л.д. 153-155):

- вещественными доказательствами:- информация ПАО «ВымпелКоммуникации» от 26.10.2020г. о соединениях по номеру телефона +№ за период с 22.09.2020г. по 30.09.2020г.; оптический носитель – CD-R диск, содержащий информацию ПАО «Ростелеком» о соединениях по номеру телефона +№; информация АО «Киви банк», содержащая сведения по учетной записи QIWI Кошелька №; информация АО «Киви банк», содержащая сведения по учетной записи «QIWI Кошелька» №; два чека по операциям «Сбербанк Онлайн» за 25.09.2020г. по банковской карте «Visa Classic» № ****1359; чек по операциям «Сбербанк Онлайн» за 25.09.2020г. по банковской карте «Mastercard mass» № ****0499; история операций по дебетовой карте «Visa Classic» №****4938 ФИО42 Н.Ю. за период с 01.09.2020г. по 30.09.2020г.; информация ООО «Мегасофт» об объявлениях, размещенных на сайте «www.zol.ru», в которых в качестве контактного указан абонентский номер +№ (том 6 л.д. 102-105, 121, 127-128, 135-136, 147-151, 157-161);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он признался в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5 (том 6 л.д. 164).

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества в отношении потерпевшей ФИО17 также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшей ФИО17, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что проживает в <адрес> со своей семьей. Работает директором ООО «СтройМаркет». ООО «СтройМаркет» занимается розничной продажей строительных материалов. Дополнительным видом деятельности является торговля хозяйственными товарами и сельскохозяйственной продукции. Она является клиентом ПАО «Сбербанк». В дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, у нее открыт счет №, к которому привязана банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня она находилась по месту работы в магазине ООО «СтройМаркет», расположенном по адресу: <адрес>. В это время ей позвонил сын ФИО90 Рамид, который пояснил, что на сайте «Zol.ru» нашел объявление о продаже зерна пшеницы по цене 9 рублей за килограмм в <адрес>. Они решили приобрести пшеницу у данного продавца, так как это выгодное предложение, и сын договорился с продавцом зерна о покупке 300 тонн пшеницы. Через время, примерно в 13 часов 30 минут, к ней в кабинет зашел сын Рамид и сообщил, что нашел машину для загрузки зерна, которая прибыла на место погрузки, и необходимо внести предоплату в размере 224000 рублей. Указанные денежные средства необходимо перечислить на счет банковской карты продавца зерна «ФИО11а» по номеру телефона и указал ей № - +№. После чего, она, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», установленное в ее мобильном телефоне, с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк» «Master Card» «Мass» № на ее имя, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 48 минут перевела по номеру телефона «+№» на счет банковской карты на имя «ФИО11а И.» денежные средства в сумме 224000 рублей. После чего занялась своей работой. Около 17 часов того же дня сын Рамид рассказал ей, что оставшуюся сумму за загруженное в машину зерно в размере 189600 рублей, он оплатил продавцу, со счета находящейся у него в пользовании банковской карты ПАО «Сбербанк» «Master Card» «Gold» №, принадлежащей его другу ФИО15. Согласно, предоставленного сыном, чека по операции «Сбербанк Онлайн», она может сообщить, что перевод на сумму 189600 рублей осуществлен ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 53 минуты на счет банковской карты № на имя «ФИО10 Х.». 300000 рублей в счет аванса за следующую партию зерна сын оплатил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» «Visa Gold» №, принадлежащей его другу ФИО16. Деньги переводил ФИО16 со своей карты, а сын тому отдал указанную сумму наличными деньгами. Согласно, предоставленного сыном, чека по операции «Сбербанк Онлайн», она может сообщить, что перевод на сумму 30000 рублей осуществлен ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут на счет банковской карты № на имя «ФИО7 А.». Всего, в счет приобретаемого ими зерна пшеницы ее сын ФИО90 Рамид, действуя от ее имени, перечислил продавцу зерна 713600 рублей. Вечером ДД.ММ.ГГГГ от сына ей стало известно, что продавец зерна «ФИО11» и водитель автомобиля «Юрий», перестали выходить на связь, что номера телефонов +№ и +№, по которым сын с ними общался, отключены. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ абонентские номера +№ и +№, так же были отключены. Она поняла, что сына обманули мошенники, и обратилась с заявлением в ОМВД России по <адрес>. Денежные средства в сумме 713600 рублей, которые с ее согласия, сын переводил продавцу пшеницы «ФИО11у», принадлежат ей, следовательно, материальный ущерб причинен ей. От сотрудников полиции ей известно, что хищение путем обмана ее сына, принадлежащих ей денежных средств в сумме 713600 рублей, совершил ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В результате мошеннических действий ФИО2, ей причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 713600 рублей (том 9 л.д. 81-83, 91-94).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО53, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 48 минут он находился в магазине ООО «СтройМаркет» по адресу: <адрес>. В ходе просмотра страниц интернета на сайте ZOL.RU, на котором размещаются объявления о купле-продаже сельхозпродукции, он обнаружил объявление о продаже зерна пшеницы 5 класса урожая 2020 года по цене 9 рублей за килограмм. В объявлении был указан контактный номер телефона №, с пометкой «звоните ФИО11». Данное предложение его заинтересовало, и он с абонентского номера №, находящегося у него в пользовании, позвонил на номер телефона, указанный в объявлении. Ему кто-то ответил, однако связь разорвалась, и он больше не стал перезванивать. В 11 часов 30 минут он также находился в магазине, ему с абонентского номера № позвонил ранее незнакомый мужчина, который назвал его имя и спросил, есть ли у него рейсы в <адрес>, на что он сообщил, что у него нет работы. Ему показалось, что возможно он ранее работал с данным человеком и этому значения не придал, так как ему часто так звонят. Через несколько минут, ему перезвонил неизвестный мужчина с номера №, который представился ФИО11, и спросил, звонил ли он ему ранее. Он вспомнил, что ранее звонил по этому номеру и хотел узнать о продаже зерна, и спросил мужчину, не продает ли тот зерно. ФИО41 В.И. сообщил, что он действительно занимается продажей зерна, на территории <адрес> имеется 300 тонн зерна пшеницы, которые тот продает, и предложил ему купить эти 300 тонн по цене 9 000 рублей за тонну. Низкую стоимость на зерно ФИО11 объяснил тем, что у того имеются перед кем-то обязательства, и тот должен их выполнить до 15 часов ДД.ММ.ГГГГ Он предложил ФИО11 перечислить аванс в размере 224 000 рублей, на что тот сказал, что аванс пока не нужен, в бизнесе работает давно, человек он пожилой, может умереть, а отвечать за неисполнение договора, не желает. В связи с чем, ФИО41 В.И. предложил ему вместо аванса найти машину и по факту по мере отгрузки будет расплачиваться. Он согласился и позвонил водителю, которой ранее звонил ему и спрашивал, есть ли у него работа. В ходе разговора водитель представился Юрием, и согласился забрать груз. Он скинул Юрию номер телефона ФИО11а и попросил позвонить узнать, адрес места погрузки. Через некоторое время Юрий позвонил ему, сказал, что все нормально и уже едет грузиться зерном к ФИО11у. Чуть позже Юрий перезвонил ему снова и сказал, что уже грузиться. После чего, он по указанию ФИО11а по номеру телефона №, перевел аванс в размере 224 000 рублей. Примерно через час, ему перезвонил Юрий и сообщил, что машина с зерном загружена. Вес загруженного зерна пшеницы составил 51 600 кг, после чего ему перезвонил ФИО11 и в ходе телефонного разговора попросил оплатить всю сумму за отгруженное зерно. После чего, он со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО15, которая находилась у него в пользовании, перевел денежные средства в размере 189 600 рублей на номер банковской карты ****2599 открытой на имя ФИО33 ФИО86, который ему указал ФИО11. Когда он спросил ФИО11, почему деньги необходимо перевести на другую карту, тот ответил, что закончился лимит по карте и перевод не пройдет. Сомнений о том, что его кто-то обманывает, на тот момент не было, он считал, что все нормально. Чуть позже ФИО11 позвонил снова, в ходе разговора сообщил ему о том, что тому кто-то предложил купить удобрения по низкой цене, на общую сумму 292 000 рублей. Этих денег у ФИО11 нет, однако предложение очень выгодное и если, он переведет ФИО11 300 000 рублей, на которые тот сможет купить удобрения, то оставшееся зерно ФИО41 В.И. отдаст ему по 8000 рублей за тонну. Ничего не подозревая, воспринимая изложенные обстоятельства, реально он обратился к близкому другу ФИО54, с просьбой перевести деньги в сумме 300000 рублей в счет аванса за приобретаемое им зерно. ФИО18 согласился, и с банковской карты ПАО «Сбербанк» № на его имя, перевел на указанную ФИО11ем карту № на имя «ФИО7 А.» денежные средства в сумме 300 000 рублей. Он отдал ФИО54 деньги в сумме 300000 рублей, которые тот перевел за зерно. После того, как он перевел денежные средства в сумме 300000 рублей, водитель автомобиля Юра и ФИО11 выходили с ним на связь, и сообщали, что его груз едет. Однако, в последующем номера телефонов, по которым он общался с продавцом зерна и водителем, выключились. Он понял, что его обманули. В результате мошеннических действий неустановленных лиц, похищены денежные средства, принадлежащие его матери на общую сумму 713 600 рублей, следовательно материальный ущерб причинен его матери ФИО17 (том 9 л.д. 103-105).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО18, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что у него есть близкий друг ФИО53, который ДД.ММ.ГГГГ обратился к нему с просьбой перевести 300000 рублей на счет банковской кары №, в счет предоплаты за приобретаемое Рамизем зерно. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» «Visa Gold» №, оформленной на его имя, он через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перевел на счет банковской карты № на имя «ФИО7 А.», который ему сообщил ФИО53, денежные средства в сумме 300000 рублей. Указанные деньги ФИО53 ему верн<адрес> ему стало известно, что ФИО53 обманули мошенники. В результате хищения денежных средств, материальный ущерб ему не причинен (том 9 л.д. 158-161).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО15, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что у него есть близкий друг ФИО53, которому он передал во временное пользование, оформленную на его имя банковскую карты ПАО «Сбербанк» «Master Card» «Gold» № с номером счета №. Принадлежащих ему денежных средств на счета банковской кары не было. Ему стало известно, что ФИО53 переводил деньги мошенникам, какие-либо обстоятельства данного преступления ему не известны (том 9 л.д. 163-166).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО5, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что в августе 2020 года ему в мобильном приложении «Телеграмм» пришло сообщение от незнакомого ему человека, который спросил, не интересует ли его дополнительный заработок. Он спросил, что нужно делать, на что автор сообщения написал, что нужно будет оказывать услуги по переводу денег, а именно то, что на его карту будут поступать деньги, которые он по указанию должен будет направлять на различные «КИВИ-Номера». Он спросил у писавшего ему лица, что это будут за деньги, не связаны ли данные переводы с криминалом, на что ему поступил ответ, что необходимо переводить большие суммы денег, однако лимит карты не позволяет это делать, в связи с чем, нужна помощь. За каждый перевод денежных средств ему пообещали оставлять небольшой процент. Он сразу соглашаться не стал, однако писавший человек продолжал ему звонить в приложении, и он решил тому помощь. По просьбе данного человека, он предоставил тому номера банковских карт, открытых на его имя в ПАО «Сбербанк». Когда сведения по карте были им предоставлены, писавший ему человек, позвонил в приложении «Телеграмм», в ходе телефонного разговора, звонивший парень сообщил ему, что является его знакомым по имени «Бек». Он поверил в это, так как голос парня, был действительно похож, на голос ранее ему знакомого Бека, с которым он вместе работал вожатым в детском санатории. Бек сказал ему, что с переводами будет все нормально, криминала в этом нет. В один из дней сентября 2020 года, точную дату он не помнит, ему написал «Бек», сообщив, что на его карту придут денежные средства. От кого придут деньги, тот ему не сообщал, но говорил, что эти деньги принадлежат ему. Действительно, после этого как Бек написал ему, на его карту поступили денежные средства в сумме 189 600 рублей. Через некоторое время, ему снова позвонил Бек, и попросил дать данные еще какой-нибудь банковской карты, на которую можно было бы перевести деньги. Он решил сообщить Беку номер карты матери ФИО7. Пришел домой, нашел дома карту его матери и скинул Беку. После чего, на карту его мамы ФИО7 поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей. Сразу снять денежные средства, полученные на счет его карты и карты его матери у него не получилось, тогда ему стал звонить Бек с требованием срочно вернуть деньги, поступившие ему ДД.ММ.ГГГГ По требованию Бека, когда освободился, он пошел в банк, снял со счета своей банковской карты и со счета банковской карты его матери, поступившие денежные средства, которые впоследствии он перевел на счета «Киви Кошельков», которые ему сообщил Бек. В дальнейшем он понял, что что-то происходит не ладное и поддерживать связь с Беком не стал. Бек продолжал писать ему в «Телеграмм», что нужны еще карты, но он игнорировал. Больше никаких отношений с Беком, он не имел. О том, что деньги, поступившие на банковский счет его карты и банковский счет карты его матери ФИО7, были похищены у кого-то, он не знал. За предоставленные Беку услуги, тот оставил ему около 30 000 рублей. Данные денежные средства он потратил на личные нужды. Когда он переводил денежные средства, о том, что деньги заработаны преступным путем не знал (том 9 л.д. 120-122).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО7, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что в сентябре 2020 года, точную дату указать не может, к ней обратился ее сын ФИО10. ФИО33 сообщил ей, что ему нужна банковская карта, оформленная на ее имя, для того чтобы оказать кому-то помощь в переводе денежных средств. Сын сказал, что получит за это вознаграждение. Она согласилась и передала сыну банковскую карту ПАО «Сбербанк» с фрагментом номера №****8081 и сообщила пин-код к карте. Согласно сведений приложения «Сбербанк Онлайн», на банковский счет ее карты ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 300 000 рублей от «ФИО29 Ч.». Кто такой «ФИО29 Ч.», ей не неизвестно. Поступившие на счет ее банковской карты денежные средства в сумме 30000 рублей, сын снял и перевел знакомому, которому нужна была помощь. Больше по данному факту ей пояснить нечего (том 9 л.д. 127-128).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО21, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что проживает по адресу: <адрес>, р.<адрес>, вместе с сыновьями, является супругой ФИО2, который в настоящее время находится в СИЗО-3 <адрес>. С апреля 2020 года до задержания ФИО2 проживал с ней. Осенью 2020 года ее супруг ФИО63 попросил ее сменить сим-карту телефона и передал ей сим-карту с абонентским номером +№. Она вставила сим-карту в телефон «Max vin», который был изъят сотрудниками полиции. До изъятия ее мобильный телефон находился в пользовании супруга ФИО2 У нее имеется «Киви Кошелек», который зарегистрирован на абонентский №. Данный «Киви Кошелек» находился в пользовании ее супруга ФИО2 и все операции по счету «Киви Кошелька», осуществлял супруг ФИО2 Сим-карта с абонентским номером № была у нее изъята сотрудниками полиции Балашовского ОМВД. Когда на ее счета поступали крупные суммы денег, на вопрос супругу, откуда деньги, тот отвечал ей, что это заработок со ставок «Фонбет» (том 9 л.д. 167-170).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО19, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что проживает по адресу: <адрес>, р.<адрес>, вместе с ФИО20, который является братом ФИО21 У нее в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» №. По обстоятельствам снятия крупных сумм денег со счета ее банковской карты, может показать, что супруг ФИО21, ФИО2 сообщал ей, что выиграл крупную сумму денег на ставках «Фонбет», и так как у ФИО2 не было банковской карты, он брал во временное пользование банковскую карту на ее имя №, используя которую обналичивал, выигранные им денежные средства (том 9 л.д. 171-174).

Также виновность подсудимого ФИО2 в совершении вышеизложенного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании иными доказательствами:

- заявлением ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 713600 рублей, причинив ей материальный ущерб в сумме 713600 рублей (том 9 л.д. 63);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <адрес> проведен обыск, в ходе которого у ФИО23 изъята сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером +№, принадлежащая его сыну ФИО5 (том 9 л.д. 130-134);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером +№ (том 9 л.д. 138-143);

- протоколом проверки показаний на мете свидетеля ФИО5 с фототаблицей, согласно которому свидетель ФИО5 указал терминалы, расположенные по адресам: <адрес> (магазин «Связной», магазин «Мегафон») <адрес>, используя которые он зачислял на счета «Киви Кошельков», которые ему сообщал «Бек», денежные средства поступившие на счет его банковской карты и банковской карты его матери ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 147-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены - оптический диск формата CD-R, содержащий выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО17; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО11; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты №на имя ФИО15; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО10; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО18; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО7; оптический диск формата CD-R, содержащий информацию об услуге «Мобильный банк», подключенной к банковской карте № на имя ФИО11; информация о принадлежности номера телефона +79601260317; информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по номеру телефона +79601260317 за период с 01.01.2020г. 00:00 по 01.10.2020г. 23:59, предоставленная ПАО «ВымпелКом»; оптический диск формата CD-R, содержащий детализацию и принадлежность по номеру телефона +79304085846 за период с 01.01.2020г. по 01.10.2020г., предоставленный ПАО «МегаФон»; информация ООО «Мегасофт» об объявлениях, размещенных на сайте «Zol.ru», в которых в качестве контактного указан абонентский номер +79304085846; оптический диск формата CD-R, содержащий информацию о банковской карте № на имя ФИО19; оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» по учетной записи QIWI Кошелька №, которые являются документами и предметами, устанавливающими обстоятельства по уголовному делу и имеют дальнейшее значение для уголовного дела (том 9 л.д. 192-216);

- вещественными доказательствами: сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером +№; оптический диск формата CD-R, содержащий выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; оптический диск формата CD-R, содержащий информацию об услуге «Мобильный банк», подключенной к банковской карте № на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; информация о принадлежности номера телефона +79601260317; и информация о соединениях между абонентами и /или абонентскими устройствами по номеру телефона +79601260317 за период с 01.01.2020г. 00:00 по 01.10.2020г. 23:59, предоставленная ПАО «ВымпелКом»; оптический диск формата CD-R, содержащий детализацию и принадлежность по номеру телефона +79304085846 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО «МегаФон»; информация ООО «Мегасофт» об объявлениях, размещенных на сайте «Zol.ru», в которых в качестве контактного указан абонентский номер +79304085846; оптический диск формата CD-R, содержащий информацию о банковской карте № на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» по учетной записи QIWI Кошелька № (том 9 л.д. 145-146, 221, 222, 223-226, 228, 229-231, 233,235);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он признался в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих предпринимателю из <адрес> края (том 9 л.д. 246-248).

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества в отношении потерпевшего СПК «Чилгир-1» также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего ФИО66, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что является ФИО88 СПК «Чилгир-1», расположенного по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов он находился дома в городе Элиста, по адресу: <адрес>, где осуществлял поиск зерна для хозяйства СПК «Чилгир», на сайте «Авито». На указанном сайте он нашел объявление о продаже зерна по 12 рублей за 1 килограмм, в котором для связи был указан контактный номер телефона №. Он позвонил на указанный номер, но не дозвонился. Примерно в 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он еще раз прозвонил на вышеуказанный номер, но данный номер был отключен. В этот же день примерно в 13 часов 00 минут, с абонентского номера № на абонентский №, находящийся у него в пользовании поступил звонок. Звонивший мужчина представился ФИО14, пояснил, что он фермер, находится в <адрес> и у него в наличии на продажу имеется зерно-пшеница по 12 рублей за 1 килограмм. Так же он пояснил, что вывозить зерно необходимо самостоятельно. Стоимость пшеницы его устроила, и он стал искать способы доставки зерна через знакомых водителей в <адрес>, но так и не нашел. Примерно в 16 часов того же дня, ему на абонентский № позвонил ранее незнакомый мужчина с абонентского номера №, представился ФИО31, обратился к нему по имени и отчеству и сказал, что они ранее были знакомы, общались около озера «Канурка», которое находится рядом с <адрес>. ФИО31 предложил услуги по транспортировке любых грузов в Республику Калмыкия, сказал, что едет из <адрес> и может привезти попутный груз. Он пояснил ФИО31, что хочет купить зерно в <адрес>. После чего позвонил ФИО14 и спросил, в каком населенном пункте будет погрузка зерна. ФИО14 пояснил, в каком районе <адрес> будет погрузка зерна, но на данный момент он населенный пункт и район не помнит. Затем он позвонил ФИО31 и назвал населенный пункт, где будет погрузка зерна. ФИО31 сказал, что находится в 70 км от того места, где будет погрузка зерна. В этот же день примерно в 16 часов 20 минут он позвонил ФИО14 на абонентский №, и сказал, что нашел транспорт, направляет машину для погрузки зерна, и что намеревается приобрести зерно в количестве 32 (тридцати двух) тонн. Также в ходе телефонного разговора с ФИО14, они обговорили цену, форму оплаты и тоннаж зерна. Он попросил у ФИО14 счет, куда перевести денежные средства, но ФИО14 пояснил, что денежные средства надо перевести на номер карты. Далее он попросил лицевой счет карты, чтобы перевести денежные средства с расчетного счета СПК «Чилгир-1». ФИО14 пояснил, что лицевого счета в данный момент у него нет, попросил перевести на банковскую карту Сбербанка, которая привязана к номеру телефона №. После чего он взял деньги, чтобы пополнить счет своей банковской карты и поехал в <адрес>. По пути следования ему позвонил ФИО14, сказал, что встретил машину, и попросил перекинуть 100 000 рублей, чтобы начать погрузку. Пополнив счет, ДД.ММ.ГГГГ он, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» «Maestro Domestic» №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО55, 7, в счет оплаты зерна пшеницы, в 16 часов 59 минут безналичным путем перевел денежные средства в сумме 100000 рублей на счет № банковской карты №, на имя «ФИО14 Е.». Далее после окончания погрузки зерна, стоимость пшеницы составила 353 400 рублей, тоннаж - 32 тонны 127 килограмм. Окончательная договорная цена за зерно составила 11 рублей за килограмм, и он, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» в 17 часов 32 минуты безналичным путем перевел денежные средства в сумме 153400 рублей на счет № банковской карты № на имя «ФИО14 Е.», пообещав, что позже переведен еще 100000 рублей. После того, как он решил вопрос с деньгами, он, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» в 18 часов 48 минут безналичным путем перевел денежные средства в сумме 100000 рублей на счет № банковской карты № на имя «ФИО14 Е.». После чего, ему перезвонил ФИО14 и сообщил, что получил денежные средства за пшеницу в полном объеме, он попросил ФИО14 оформить соответствующие документы с указанием наименования хозяйства, на что тот согласился. В этот же день примерно после 21 часов он позвонил на № водителю ФИО31 и спросил, едет ли он, на что ФИО31 ответил, что едет в дороге и все хорошо. Далее, примерно в 23 часа этого же дня, он еще раз позвонил ФИО31, но у того номер телефона был вне зоны. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов он стал звонить ФИО31, но телефон был отключен. Он позвонил ФИО14, телефон у которого также был отключен. О том, что его могли обмануть мошенники, он не догадывался, таккак ранее закупал зерно в СПК «Чилгир-1» по такой схеме. Через несколько дней, когда оплаченный им груз не поступил в хозяйство, он понял, что его обманули. Денежные средства в сумме 353400 рублей, которые он переводил в счет оплаты пшеницы, принадлежат СПК «Чилгир-1». В результате преступления, СПК «Чилгир-1» причинен материальный ущерб в сумме 353400 рублей, который для СПК «Чилгир-1» является значительным. В результате мошеннических действий ФИО2, СПК «Чилгир-1» причинен значительный материальный ущерб в сумме 353400 рублей (том 6 л.д. 230-233, 234-237, 241-243).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО42 Н.Ю., который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что летом 2020 года в приложении «Телеграмм» он нашел канал с названием «Зерновозы РФ», но он не уверен, в котором заметил объявление с просьбой помочь за вознаграждение. Он написал сообщение лицу под ником «Валентина», разместившему данное объявление с вопросом, в чем заключается помощь. Ему ответили, что необходимо предоставить данные о банковской карте, после чего на карту будут зачислены денежные средства, которые необходимо будет перевести на реквизиты, которые будут сообщены дополнительно. За данную услугу ему пообещали вознаграждение. Он согласился и предоставил свои установочные данные и номер его банковской карты ПАО «Сбербанк» №, общавшийся с ним мужчина представился ФИО31, ответил, что свяжется с ним позже. ДД.ММ.ГГГГ в приложении «Телеграмм» ему снова написал ФИО31 и спросил, может ли он подключить услугу «Мобильный банк» к другому номеру телефона, который тот сообщит, на что он ответил, что может. После чего он пошел к банкомату «Сбербанк» и подключил номер телефона №, который сообщил ему ФИО31 к своей банковской карте №. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут на счет его банковской карты №, от «ФИО30 Д.» с банковской карты с фрагментом номера № **** 4925 поступили денежные средства в сумме 100000 рублей. После чего, согласно договоренности с ФИО31, он перевел 100000 рублей, поступившие ему на счет, на счет своего «Киви-кошелька» +№, откуда в 17 часов 09 минут 85000 рублей перевел на счет «Киви-кошелька», который указал ФИО31 – +№. Далее, в 17 часов 32 минуты на счет его банковской карты №, от «ФИО30 Д.» с банковской карты с фрагментом номера № **** 4925 поступили денежные средства в сумме 153400 рублей. Он вновь перевел поступившие ему денежные средства на счет своего «Киви-кошелька», откуда в 17 часов 47 минут 22000 рублей перевел на счет «Киви-кошелька», который указал ФИО31 – +№ и в 17 часов 44 минуты 102050 рублей перевел на счет банковской карты «Мир» с номером №, номер которой также сообщил ФИО31. Далее, в 18 часов 48 минут на счет его банковской карты №, от «ФИО30 Д.» с банковской карты с фрагментом номера № **** 4925 поступили денежные средства в сумме 100000 рублей. Он вновь перевел 75000 рублей, из поступивших ему денежных средств на счет своего «Киви-кошелька» +№, откуда в 18 часов 55 минут 74235 рублей перевел на счет «Киви-кошелька», который указал ФИО31 – +№. После чего, по указанию ФИО31, в 19 часов 06 минут на счет своего «Киви-кошелька» +№ я перевел 7000 рублей, откуда в 19 часов 08 минут 9000 рублей перевел на счет «Киви-кошелька», который указал ФИО31 – +№. После чего, 10.10.2020г. он переводил ФИО31, на счет «Киви-кошелька» +№, 2000 рублей. Как они и договаривались, ФИО31, за пользование счетом его банковской карты заплатил ему около 50000 рублей, которые остались от денег, поступивших на его счет от «ФИО30 Д.». Заработанные денежные средства он потратил на личные нужды. О том, что денежные средства, поступившие на счет его банковских карт от «ФИО30 Д.» в сумме 353400 рублей, добыты преступным путем, ему известно не было. С ФИО31 он больше не общался, вышел из группы в приложении «Телеграмм» и отключил «Мобильный банк» он номера телефона, который ему сообщал ФИО31 (том 7 л.д. 105-106, 109-113, 131-135).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО67, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что является матерью ФИО2. Её сын проживал с ней до 2012 года, после службы в армии стал проживать в <адрес>. В 2020 году он зарегистрировал брак с ФИО20 и стал проживать у супруги в р.<адрес>. К ней домой он приезжал не чаще 1-2 раз в месяц. В ноябре 2020 года ФИО2 задержали сотрудники полиции Республики Дагестан за совершение мошеннических действий, сын был осужден и в настоящее время отбывает наказание. О том, что сын совершал мошеннические действия, ей стало известно от сотрудников полиции, сын ей ничего не рассказывал, крупные суммы денег никогда не давал. Ранее, когда сын жил в <адрес>, он говорил ей, что занимается грузоперевозками зерна, но подробностей никогда не сообщал. Чем занимался сын, проживая с супругой, ей не известно. Ни ФИО42 Н.Ю., ни ФИО68, ни ФИО69, на Потерпевший №6, она не знает, и никогда о таких, не слышала (том 7 л.д. 168-171).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО21, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что проживает по адресу: <адрес>, р.<адрес>, вместе с сыновьями, является супругой ФИО2, который в настоящее время находится в СИЗО-3 <адрес>. С апреля 2020 года до задержания ФИО2 проживал с ней. С февраля 2020 года до задержания супруга, в связи с тем, что у того не было своей банковской карты, супруг пользовался ее банковской картой ПАО «Сбербанк» №. Кроме этого, в пользовании супруга ФИО2 находился ее мобильный телефон «Айфон 10» с абонентским номером +№, и телефон «Айфон 11» с абонентским номером +№. От сотрудников полиции <адрес> ей стало известно, что ее супруг ФИО2 совершил мошенничество, за что супруга осудили условно. После чего, к ней приезжали сотрудники полиции из разных регионов РФ, которые сообщали, что ее супруг совершил преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ. Когда на ее счета поступали крупные суммы денег, на вопрос супругу, откуда деньги, тот отвечал ей, что это заработок со ставок «Фонбет». О том, что ее супруг ФИО2 размещал в сети «Интернет» объявления о продаже зерновых культур, ей ничего не известно. Ни ФИО42 Н.Ю., ни ФИО68, ни ФИО69, на Потерпевший №6, она не знает, и никогда о таких, не слышала (том 7 л.д. 161-164).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО60, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что знаком с ФИО70 около 3 лет. От ФИО2 ему известно, что тот зарабатывает, делая ставки на платформе «Фонбет». От сотрудников полиции Республики Дагестан ему стало известно, что ФИО2 совершил мошенничество. Занимается ли ФИО2 грузоперевозками, ему не известно. ФИО2 периодически занимал у него деньги, в том числе и крупные суммы, поясняя, что у него какие-то проблемы, однажды признался, что делает крупные ставки на платформе «Фонбет». Деньги, которые он давал в долг ФИО2, тот всегда возвращал, часто возвращал на счет его банковской карты, с банковских карт неизвестных ему людей. При этом ФИО2 пояснял ему, что тому вернули долг, а он возвращает долг ему, осуществляя перевод денег напрямую. Кто люди, которые переводили денежные средства ему на счет банковской карты, и за что они переводили деньги ФИО2, ему не известно. Какие суммы ФИО2 переводил ему на счет банковской карты, он не помнит, ФИО2 всегда связывался с ним и сообщал, что вернул долг. Также ему известно, что ФИО2 осужден условно по ст. 159 УК РФ, за совершение мошеннических действий с зерном. В ходе беседы, по факту условного осуждения, ФИО2 пояснил ему, что «кинули», он не хотел так поступать. О том, что ФИО2 размещал в сети «Интернет» объявления о продаже зерновых культур, и путем обмана совершал хищение денежных срелств, ему ничего не известно (том 7 л.д. 172-175).

Также виновность подсудимого ФИО2 в совершении вышеизложенного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании иными доказательствами:

- заявлением Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО42 Н.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р., который ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, под предлогом поставки зерна, завладел денежными средствами в сумме 350000 рублей, причинив ему материальный ущерб (том 6 л.д. 192);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у Потерпевший №6 изъят мобильный телефон «Samsung», который является предметом, устанавливающим обстоятельства по уголовному делу (том 6 л.д. 193-197);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена расширенная выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк» «Maestro Domestic» № на имя Потерпевший №6 (том 7 л.д. 8-11);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Samsung», принадлежащий представителю потерпевшего СПК «Чилгир-1» Потерпевший №6, являющийся предметом, устанавливающим обстоятельства по уголовному делу. (том 7 л.д. 18-21);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0140820942 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о владельце банковской карты №, к которой подключен абонентский номер +№, движение денежных средств по счету банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информации по IP-адресам (том 7 л.д. 26-32);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0143148906 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о банковской карте № на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к которой подключен абонентский номер +№, и диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информации по IP-адресам (том 7 л.д. 43-51);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0146176749 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о банковской карте № на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к которой подключен абонентский номер +№, и диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информации по IP-адресам (том 7 л.д. 177-183);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена информация ПАО «МегаФон» о соединениях по номеру телефона +№ за период с 10.10.2020г. по 31.10.2020г. (том 7 л.д. 208-215);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены два оптических носителя CD-R диски, содержащие информацию АО «КИВИ банк» о движении денежных средств по учетным записям QIWI Кошельков №№ и 9525579919 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (диск №); и о движении денежных средств по учетным записям QIWI Кошелька № с ДД.ММ.ГГГГ по 18.05.2021г. (диск №), которые являются документами, устанавливающими обстоятельства по уголовному делу (том 7 л.д. 231-243);

- вещественными доказательствами: расширенная выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк» «Maestro Domestic» № на имя Потерпевший №6; мобильный телефон «Samsung», принадлежащий Потерпевший №6, письмо ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0140820942 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о владельце банковской карты №, к которой подключен абонентский номер +№; движении денежных средств по счету банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информации по IP-адресам; письмо ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0143148906 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о банковской карте № на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к которой подключен абонентский номер +№, и диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты за период с 01.10.2020г. по 12.03.2021г., информации по IP-адресам; ответ ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0146176749 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о банковской карте № на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к которой подключен абонентский номер +№, и диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты за период с 01.09.2020г. по 14.04.2021г.; информации по IP-адресам, хранятся в материалах уголовного дела /Том 6) информация ПАО «МегаФон» о соединениях по номеру телефона +№ за период с 10.10.2020г. по 31.10.2020г.; оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» о движении денежных средств по учетным записям QIWI Кошельков №№ и 9525579919 с 01.09.2020г. по 18.05.2021г., и оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» о движении денежных средств по учетным записям QIWI Кошелька № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д.13-17, 24,35-41,54-82, 186-206,207, 217-224, 246-255, 256);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он признался в совершении хищения путем обмана в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 353000 рублей, принадлежащих жителю Республики Калмыкия (том 8 л.д. 10).

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №7 также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего Потерпевший №7, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что около 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находился по месту жительства по адресу: <адрес>, где, используя имеющийся у него в пользовании мобильный телефон, «зашел» на сайт «Зерно Онлайн», где увидел объявление о продаже кукурузы в <адрес> по цене 9 рублей за 1 кг. В объявлении было указано имя продавца – «ФИО40 ФИО41». Он со своего номера телефона № созвонился по номеру телефона, указанному в объявлении №, но никто не ответил. Через некоторое время, ему с абонентского номера № перезвонил мужчина, представившийся ФИО31, пояснил, что осуществляет грузоперевозки и ранее с ним работал. ФИО31 так же пояснил, что стоит в <адрес> и поинтересовался, нет ли у него работы. Он ответил, что сейчас работы нет, узнает у знакомых и если у кого-то есть работа, даст номер телефона. Через несколько минут, после окончания разговора с ФИО31, ему поступил звонок с абонентского номера №, звонивший мужчина представился продавцом кукурузы ФИО40 ФИО41, и спросил, звонил ли он ему. Он ответил, что звонил и поинтересовался, имеется ли у того в наличии кукуруза. Мужчина пояснил, что имеется 250 тонн кукурузы, и готов продать кукурузу ему по цене 9 рублей за 1 кг, если он до 17 часов внесет предоплату в размере 170000 рублей. Он согласился и перезвонил водителю ФИО31, звонившему ранее, сказав, что у него имеется работа. Они договорились об условиях доставки груза, и он сказал, чтобы ФИО31 ехал в <адрес> на погрузку кукурузы и отзвонился по прибытию. После чего он на своем автомобиле выехал к месту погрузки кукурузы, где должен был осмотреть товар и оплатить, о чем сообщил продавцу. По пути следования, ему позвонил ФИО40 ФИО41 и сообщил, что его автомобиль грузится, и он должен срочно внести предоплату в размере 170000 рублей, которые ему необходимо перевести на счет банковской карты сына -ФИО6, и отправил ему в виде смс-сообщения номер карты №. У него на банковском счете не было такой суммы денег, поэтому он позвонил близкому другу ФИО22 и попросил того отправить ФИО42 Н.Ю. денежные средства в сумме 170000 рублей, сказав, что сразу при встрече вернет деньги. ФИО22 согласился. Он продиктовал ФИО22 номер карты №, указанный продавцом кукурузы и ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 36 минут по его просьбе через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с банковского счета № карты, ФИО22 перевел на счет банковской карты № на имя «Е. ФИО14» денежные средства в сумме 170000 рублей. После чего скинул ему скриншот чека о произведенной операции по переводу денег. После этого он позвонил ФИО31, они договорились, что тот будет ждать его в месте погрузки, чтобы он оплатил услуги грузоперевозки. ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов он проехал <адрес>, позвонил водителю ФИО31 и продавцу кукурузы ФИО40 ФИО41, но телефоны у тех были отключены. После чего, он поехал в <адрес>, где ему стало известно, что никакого фермера по имени ФИО40 ФИО41 в селе не проживает, и склада с кукурузой в селе не имеется. Он понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию в <адрес>. Денежные средства в сумме 170000 рублей, которые по его просьбе ФИО22 переводил на счет банковской карты №, он сразу вернул ФИО22, таким образом, материальный ущерб причинен ему. Голос мужчины, представившегося продавцом кукурузы ФИО40 ФИО41, и голос мужчины, представившегося водителем ФИО31, в настоящее время опознать он не сможет. От сотрудников полиции ему известно, что преступление в отношении него, а именно хищение путем обмана, принадлежащих ему денежных средств в сумме 170000 рублей, совершил ФИО2, С ФИО2 он лично не знаком. Каких-либо долговых отношений между ним и ФИО2 не имеется. В результате мошеннических действий ФИО2, ему причинен материальный ущерб в сумме 170000 рублей, который является для него значительным (том 8 л.д. 132-134, 139-142).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО42 Н.Ю., который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что у него в пользовании имеется банковская карта № с номером счета №, а также в АО «КИВИ Банк» на его имя открыта банковская карта №, к которой привязан абонентский №. ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Телеграмм» в группе «Зерновозы» он увидел объявление с просьбой помочь за вознаграждение. Он написал сообщение лицу под ником «Валентина», разместившему данное объявление с вопросом, в чем заключается помощь. Ему ответили, что необходимо предоставить данные о банковской карте, после чего на карту будут зачислены денежные средства, которые необходимо будет перевести на реквизиты, которые будут сообщены дополнительно. За данную услугу ему пообещали вознаграждение. Он согласился и предоставил свои установочные данные и номер его банковской карты ПАО «Сбербанк» №, общавшийся с ним мужчина представился ФИО31, ответил, что свяжется с ним позже. Через несколько дней ему снова написал ФИО31 и спросил, может ли он подключить услугу «Мобильный банк» к другому номеру телефона, который тот сообщит, на что он ответил, что может. После чего, на счет его банковской карты стали поступать денежные средства различными суммами, которые он с свою очередь переводил на счета, которые ему сообщал ФИО31. Так, ДД.ММ.ГГГГ на счет его банковской карты № поступили денежные средства в сумме 170000 рублей с банковской карты с фрагментом номера №****1937 от «М. ФИО22». Перед этим ФИО31 предупредил его о поступлении денежных средств. После того, как деньги в сумме 170000 рублей поступили на счет его карты, согласно договоренности с ФИО31, он перевел 170000 рублей, на счет своего «Киви-кошелька» +№, откуда 5000 рублей и 4984 рубля перевел на счет «Киви-кошелька», который указал ФИО31 – +№, 145500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» «МИР» с фрагментом номера № ****5422. После того, как он перевел деньги, ФИО31 прекратил с ним переписку. За оказанную услугу он заработал около 14000 рублей, которые потратил на личные нужды. О том, что денежные средства, поступившие на счет его банковской карты в сумме 170000 рублей, добыты преступным путем, ему известно не было (том 8 л.д. 204-206).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО21, которая будучи допрошенная в ходе предварительного следствия показала, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> она познакомилась с ФИО2 С марта 2020 года они стали вместе проживать, сначала в съемной квартире, расположенной в <адрес>, а с апреля 2020 года, переехали жить в <адрес>, в дом, принадлежащий ее родителям по адресу: <адрес>. Официально брак с ФИО2 зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время ФИО2 осужден судом Республики Дагестан, за совершение мошенничества, а так же подозревается в совершении ряда преступлений, а именно совершения мошеннических действий в отношении жителей РФ. У нее в пользовании имеется мобильный телефон с абонентским номером +№ и банковская карта ПАО «Сбербанк» № с номером счета №, к которым ранее ее супруг ФИО2 имел доступ. На счет ее банковской карты поступали денежные средства различными суммами. Супруг пояснял, что это деньги, которые он заработал, делая ставки в букмекерской конторе «Фонбет». О том, что супруг совершал мошеннические действия, ей ничего известно не было (том 8 л.д. 189-190).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО60, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что знаком с ФИО70 около 3 лет. От ФИО2 ему известно, что тот зарабатывает, делая ставки на платформе «Фонбет». От сотрудников полиции Республики Дагестан ему стало известно, что ФИО2 совершил мошенничество. Занимается ли ФИО2 грузоперевозками, ему не известно. ФИО2 периодически занимал у него деньги, в том числе и крупные суммы, поясняя, что у него какие-то проблемы, однажды признался, что делает крупные ставки на платформе «Фонбет». Деньги, которые он давал в долг ФИО2, тот всегда возвращал, часто возвращал на счет его банковской карты, с банковских карт неизвестных ему людей. При этом ФИО2 пояснял ему, что тому вернули долг, а он возвращает долг ему, осуществляя перевод денег напрямую. Кто люди, которые переводили денежные средства ему на счет банковской карты, и за что они переводили деньги ФИО2, ему не известно. Какие суммы ФИО2 переводил ему на счет банковской карты, он не помнит, ФИО2 всегда связывался с ним и сообщал, что вернул долг. Также ему известно, что ФИО2 осужден условно по ст. 159 УК РФ, за совершение мошеннических действий с зерном. В ходе беседы, по факту условного осуждения, ФИО2 пояснил ему, что «кинули», он не хотел так поступать. О том, что ФИО2 размещал в сети «Интернет» объявления о продаже зерновых культур, и путем обмана совершал хищение денежных средств, ему ничего неизвестно (том 7 л.д. 172-175).

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО71, который будучи допрошенный в ходе предварительного следствия показал, что его брат ФИО2 ранее проживал с семьей в <адрес>. В ноябре 2020 года от супруги брата ФИО21 ему стало известно, что брат ФИО2 задержан сотрудниками полиции Республики Дагестан, и подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. ФИО21 рассказала, что брат размещал объявления на интернет сайтах о продаже зерновых культур, которых у него в наличии не было, а когда ему перечисляли деньги за несуществующую продукцию, брат совершал их кражу. По данному факту ему ничего неизвестно, брат ему ничего об этом не рассказывал. В январе 2021 года ему стало известно,что брат ФИО2 осужден Карабудахкентским районным судом Республики Дагестан к 4 годам лишения свободы. У него в пользовании имеется банковская карта «МИР» ПАО «Сбербанк» с номером счета № номер карты он не помнит, ранее к данному счету была выпущена банковская карта с фрагментом номера №****5422. Неоднократно в течение осени 2020 г. его брат ФИО2 брал в пользование банковскую карту с фрагментом номера №****5422 на его имя, какие операции ФИО2 производил по карте и когда, он пояснить не может, так как выписки не смотрел. Со слов брата тот выигрывал деньги в букмекерской конторе «Фонбет», делая ставки на спорт, и ему необходимо снять наличные деньги (выигрыш), а банковской карты у брата не было. Брат брал его банковскую карту на несколько дней, после чего возвращал. Он учился в <адрес> в индустриальном колледже, не работал, его брат перечислял ему на счет банковской карты с фрагментом номера №****5422 денежные средства небольшими суммами, поясняя, что это ему на «жизнь». О том, что ФИО2 совершал хищение денежных средств путем обмана, ему ничего неизвестно (том 8 л.д. 193-194)

Также виновность подсудимого ФИО2 в совершении вышеизложенного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании иными доказательствами:

- заявлением Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к ответственности неизвестных ему лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 170000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб (том 8 л.д. 32);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Redmi», принадлежащий Потерпевший №7 (том 8 л.д. 37-43);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в <адрес> р.<адрес>, проведен обыск, в ходе которого у ФИО21 изъята сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером +№ и банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО21, которые являются предметами, устанавливающими обстоятельства по уголовному делу (том 8 л.д. 181-187);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у ФИО72 в служебном кабинете № МО МВД России «Балашовский» <адрес>, по адресу: <адрес> изъяты следующие документы: сведения о движении денежных средств по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, предоставленные ПАО «Сбербанк»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «ВымпелКом»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «Мегафон»; транзакции по учетной записи QIWI Кошелька № за период с 21.10.2020г. по 18.12.2020г., которые являются документами, устанавливающими обстоятельства по уголовному делу (том 8 л.д. 212-215);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены - сведения о движении денежных средств по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, предоставленные ПАО «Сбербанк»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «ВымпелКом»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «Мегафон»; транзакции по учетной записи QIWI Кошелька № за период с 21.10.2020г. по 18.12.2020г. (том 8 л.д. 216-235);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером +№ и банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО21 (том 9 л.д. 24-28);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «Visa Gold» № на имя ФИО22, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 31-35);

- вещественными доказательствами: сведения о движении денежных средств по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, предоставленные ПАО «Сбербанк»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «ВымпелКом»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «Мегафон»; транзакции по учетной записи QIWI Кошелька № за период с 21.10.2020г. по 18.12.2020г.; сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером +№ и банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО21; выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «Visa Gold» № на имя ФИО22, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 237-263, том 9 л.д. 1-6, 7-18, 19-23, 30, 37-38);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он признался в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7 (том 9 л.д. 42).

Проверив исследованные в судебном заседании доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также, оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, суд находит их допустимыми, объективно подтверждающими фактические обстоятельства дела, и являющимися достаточными для признания ФИО2 виновным в совершении инкриминированных ему деяний и вынесения обвинительного приговора.

При этом, признательные показания, данные ФИО2 на предварительном следствии у суда сомнений не вызывают, поскольку они даны в присутствии адвоката, что исключает какое-либо давление на него со стороны сотрудников полиции. ФИО2 были разъяснены предусмотренные УПК РФ права, а также положения ст. 51 Конституции РФ, права ему были понятны, что он удостоверил своей подписью. Также ему разъяснялось, что в случае согласия давать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств, в случае последующего отказа от них. Показания ФИО2 последовательны, подробны, непротиворечивы, соотносятся с установленными судом фактическими обстоятельствами уголовного дела, подтверждаются иными исследованными доказательствами, а потому берутся судом за основу при вынесении приговора.

Заявления о явках с повинной подсудимым сделаны в соответствии с положениями и требованиями ст.ст. 141, 142 УПК РФ. В явках с повинной ФИО2, а также в ходе допросов после разъяснения положений ст. 51 Конституции РФ, с участием адвоката добровольно дал показания, об обстоятельствах совершенных им преступлений.

Оценивая показания потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №7, ФИО17, представителя потерпевшего Потерпевший №6, а также свидетелей обвинения ФИО48, ФИО47, ФИО42 Н.Ю., ФИО73, ФИО21, ФИО61, ФИО49, ФИО3, ФИО51, ФИО50, ФИО12, ФИО5, ФИО87АВ., ФИО67, ФИО71, ФИО60, ФИО22, ФИО74, ФИО53, ФИО7, ФИО18, ФИО15, ФИО19, ФИО75, данные ими в ходе предварительного следствия, суд принимает их в качестве доказательств по делу, поскольку они последовательны, подробны, подтверждены совокупностью иных исследованных доказательств по уголовному делу. Каких-либо существенных противоречий, ставящих под сомнение показания вышеуказанных лиц с точки зрения достоверности, а равно данных, свидетельствующих об их заинтересованности в исходе дела и об оговоре ими подсудимого ФИО2, не установлено. Протоколы допросов потерпевших и свидетелей суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они соответствуют требованиям УПК РФ.

Таким образом, судом достоверно установлено, что подсудимый ФИО2 умышленно из корыстных побуждений, преследуя цель хищения путем обмана принадлежащих потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, СПК «Чилгир1», Потерпевший №7, ФИО76, денежных средств, в разное время ввел последних в заблуждение, разместив на сайтах объявлений аграрного рынка «www.doska.zol.ru» «Зерно-он-лайн» объявления, содержащие ложные сведения о продаже зерновых культур, которые он продавать не собирался и такой возможности не имел, принял на себя устные обязательства по продаже каждому из потерпевших по выгодной цене зерновых культур (пшеницы, кукурузы) на условиях предоплаты, заведомо не имея таковых, а соответственно не имея возможности и намерений выполнить условия состоявшейся договоренности, полученные от потерпевших путем безналичного перевода на расчетные счета банковских карт неустановленных лиц, неосведомленных о его преступном умысле, приисканных им для совершения преступлений, денежные средства похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, не выполнив принятых на себя обязательств по устным договорам, причинив своими противоправными действиями потерпевшим имущественный ущерб, а именно: Потерпевший №2 - в сумме 115000 рублей, Потерпевший №1 - в сумме 300 000 рублей, Потерпевший №3 - в сумме 250 000 рублей, Потерпевший №4 - в сумме 1 085 000 рублей, Потерпевший №5 - в сумме 227 150 рублей, ФИО17 - в сумме 713 000 рублей, СПК «Чилгир» - в сумме 353 000 рублей и Потерпевший №7 - в сумме 170 000 рублей.

Преступления ФИО2 совершал с корыстным мотивом, осознавая противоправный характер своих действий, преследуя цель незаконно обратить имущество потерпевших в свою пользу мошенническим путем. Свой корыстный умысел ФИО2 реализовал, никаких реальных действий по исполнению принятых на себя перед потерпевшими обязательств не предпринял, зерновые культуры не поставил, что свидетельствует об оконченном характере преступлений.

ФИО2 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. В ходе судебного заседания установлено, что во время совершения преступных деяний он действовал последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознано руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту он осуществлял обдуманно, активно, мотивированно, давал последовательные показания, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности.

Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО2, как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время, понимал характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, и осознанно руководил ими, поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний признает его вменяемым.

Суд полагает, что приведенных доказательств по делу исследовано достаточно и, оценив их в совокупности, приходит к выводу, что установленные судебным разбирательством обстоятельства дают полные основания для вывода о виновности подсудимого ФИО2 в совершении вышеизложенных преступлений и квалифицирует его действия: -

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №5), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО17), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества СПК «Чилгир - 1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №7), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд исходит из требований ст.ст. 17 и 69 УК РФ, в соответствии с которыми:

-совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено;

-при совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье УК РФ.

-при совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление.

Исходя из изложенного, в соответствии со ст.ст. 17 и 69 УК РФ суд полагает, что при совокупности преступлений, за каждое совершенное преступление подсудимому ФИО2 следует назначить наказание отдельно по соответствующей части статьи УК РФ, и окончательное наказание определить по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний.

При разрешении вопросов, касающихся преступности деяния, а также его наказуемости и иных уголовно – правовых последствий, суд, исходя из требований ч.3 ст.1 УПК РФ, принимая во внимание положения Конституции РФ, действующее уголовное и уголовно – процессуальное законодательство Российской Федерации, а также учитывая требования Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации», положений Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод с изменениями, внесенными положениями Протоколов, полагает, что нарушений норм уголовно-процессуального закона органом предварительного расследования в отношении ФИО2 допущено не было.

При назначении ФИО2 вида и размера наказания, суд, исходя из требований ст.ст.60-62 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Совершенные ФИО2 умышленные преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории средней тяжести (ч.2 ст.159 УК РФ), тяжких (ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ).

К обстоятельствам смягчающим наказание ФИО2 по всем эпизодам преступлений, суд согласно ст.61 УК РФ признает признание своей вины, раскаяние в содеянном, явки с повинной, активное способствование расследованию преступлений, а также наличие на иждивении двух малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что ФИО2 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит и не наблюдается, характеризуется положительно

Согласно копии приговора Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 чт.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159 УК РФ. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ФИО2 назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев постановлено считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Кроме того, согласно копии приговора Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 7 (семь) месяцев. В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений к назначенному ФИО2 наказанию частично присоединено неотбытое часть наказания по приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Время содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы, из расчёта один день нахождения под стражей за полутора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Указанный приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ, а также правила назначения ему наказания сторонами не обжаловалось, приговор вступил в законную силу, ФИО2 приступил к отбыванию наказания.

Учитывая, что преступления, по которому ФИО2 осуждается по настоящему приговору, совершены им до вынесения приговора Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ, то окончательное наказание подсудимому следует назначить по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, а именно по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Принцип частичного сложения наказаний применяется в связи с наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств.

Поскольку приговор Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ был присоединен к приговору Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ и вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, суд в резолютивной части данного приговора не приводит указание на его самостоятельное исполнение.

Согласно ст.6 УК РФ, наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Разрешая вопрос о назначении наказания подсудимому ФИО2, суд, принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного ФИО2 преступлений, данные о его личности, приходит к убеждению, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможны только в условиях изоляции от общества и назначает ему наказание в виде реального лишения свободы. Суд не находит оснований для применения к ФИО2 ст.73 УК РФ об условном осуждении.

При этом, суд считает нецелесообразным применение к ФИО2, других, более мягких видов наказания, предусмотренных санкцией инкриминированной ему ч.ч.2 и 3 ст.159 УК РФ, так как по убеждению суда, таковые виды наказания не в полной мере обеспечат его исправление.

В соответствии с п.«б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание ФИО2 наказания следует назначить в исправительной колонии общего режима, как мужчине, осужденному к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшему лишение свободы.

Суд, с учетом личности подсудимого, характер и обстоятельства совершенного им преступлений, считает меру пресечения в виде содержания под стражей ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

ФИО2 в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался.

В срок лишения свободы ФИО2 следует зачесть время, отбытое по приговору Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.«б» ч.3.1ст.72 УК РФ в срок лишения свободы следует зачесть время содержания ФИО2 под стражей по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Срок наказания ФИО2 следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

При обсуждении вопроса о возможности применения дополнительного наказания, в соответствии с санкцией ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, суд, считая назначаемое подсудимому наказание в виде лишения свободы достаточным для его исправления, находит возможным не назначать ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Сведениями о наличии у подсудимого каких-либо тяжелых заболеваний, препятствующих привлечению его к уголовной ответственности в силу ст. 81 УК РФ, суд не располагает. Оснований для постановления приговора без назначения наказания, предоставления отсрочки или освобождения подсудимого от наказания либо от уголовной ответственности не имеется.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, данных о личности, не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которых обвиняется подсудимый на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, а также для применения к нему положений ст. 53.1 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу: -

- оптический диск формата CD-R, содержащий биллинг соединений абонентских номеров +7-937-736-2445, +№ и +№; выписку о движении денежных средств по счету банковской карты «Сбербанк» № ФИО47; выписку о движении денежных средств по счету банковской карты «Сбербанк» № ФИО3;

- детализацию по номеру телефона +№; выписки о движении денежных средств по банковским счетам №, №; выписки о движении денежных средств по банковским счетам №, №; DVD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения, расположенной в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> «а»;

- DVD-R диск с информацией о соединениях по абонентскому номеру +№; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО4; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО49; сведения об смс-сообщениях по абонентскому номеру +№; DVD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения, расположенной в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Анна, <адрес>;

- оптический носитель – CD-R диск, содержащий информацию о соединениях по номеру телефона +№; два чека по операции «Сбербанк Онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции «Сбербанк Онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету дебетовой карты «Visa Classic» № ****7186 ФИО12; выписку по счету дебетовой карты «Visa Classic» № ****2599 ФИО5; справка по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ по карте «Visa Classic» № ****2374; отчет по банковской карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; отчет по банковской карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; отчет по банковской карте № за ДД.ММ.ГГГГ; информация по переводу «Колибри» № от ДД.ММ.ГГГГ; информацию о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за ДД.ММ.ГГГГ; информацию о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» о движении денежных средств по учетным записям №№, 9036525767 и 9081384662;

- информацию ПАО «ВымпелКоммуникации» от ДД.ММ.ГГГГ о соединениях по номеру телефона +№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель – CD-R диск, содержащий информацию ПАО «Ростелеком» о соединениях по номеру телефона +№; информацию АО «Киви банк», содержащая сведения по учетной записи QIWI Кошелька №; информацию АО «Киви банк», содержащая сведения по учетной записи «QIWI Кошелька» №; два чека по операциям «Сбербанк Онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте «Visa Classic» № ****1359; чек по операциям «Сбербанк Онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте «Mastercard mass» № ****0499; история операций по дебетовой карты «Visa Classic» №****4938 ФИО42 Н.Ю. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информацию ООО «Мегасофт» об объявлениях, размещенных на сайте «www.zol.ru», в которых в качестве контактного указан абонентский номер +№;

- оптический диск формата CD-R, содержащий выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; оптический диск формата CD-R, содержащий информацию об услуге «Мобильный банк», подключенной к банковской карте № на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; информацию о принадлежности номера телефона +79601260317; информацию о соединениях между абонентами и /или абонентскими устройствами по номеру телефона +79601260317 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59, предоставленная ПАО «ВымпелКом»; оптический диск формата CD-R, содержащий детализацию и принадлежность по номеру телефона +79304085846 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО «МегаФон»; информация ООО «Мегасофт» об объявлениях, размещенных на сайте «Zol.ru», в которых в качестве контактного указан абонентский номер +79304085846; оптический диск формата CD-R, содержащий информацию о банковской карте № на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» по учетной записи QIWI Кошелька №;

- расширенную выписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк» «Maestro Domestic» № на имя Потерпевший №6; письмо ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0140820942 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о владельце банковской карты №, к которой подключен абонентский номер +№, движении денежных средств по счету банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информации по IP-адресам; письмо ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0143148906 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о банковской карте № на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к которой подключен абонентский номер +№, и диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счете банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информации по IP-адресам; ответ ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0146176749 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о банковской карты № на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к которой подключен абонентский номер +№, и диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информации по IP-адресам; информацию ПАО «МегаФон» о соединениях по номеру телефона +№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» о движении денежных средств по учетным записям QIWI Кошельков №№ и 9525579919 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» о движении денежных средств по учетным записям QIWI Кошелька № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о движении денежных средств по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, предоставленные ПАО «Сбербанк»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «ВымпелКом»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «Мегафон»; транзакции по учетной записи QIWI Кошелька № за период с 21.10.2020г. по 18.12.2020г.; сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером +№ и банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО21, выписку по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «Visa Gold» № на имя ФИО22, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о движении денежных средств по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, предоставленные ПАО «Сбербанк»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «ВымпелКом»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «Мегафон»; транзакции по учетной записи QIWI Кошелька № за период с 21.10.2020г. по 18.12.2020г.; выписку по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «Visa Gold» № на имя ФИО22, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по вступлению приговора в законную силу следует оставить в уголовном деле на весь срок его хранения.

Вещественное доказательство по делу - сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером +№, хранящуюся у ФИО23, по вступлению приговора в законную силу считать возвращенным законному владельцу ФИО23

Вещественное доказательство по делу - мобильный телефон «Samsung», находящийся на хранении у представителя потерпевшего СПК «Чилгир-1», по вступлению приговора в законную силу следует считать возвращенным законному владельцу Потерпевший №6

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При разрешении вопроса о признании за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска, суд исходит из того, что совершенными ФИО64 преступлениями, Потерпевший №4 причинен материальный ущерб на общую сумму 1 085 000 (один миллион восемьдесят пять тысяч) рублей, Потерпевший №2 причинен материальный ущерб на общую сумму 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей, Потерпевший №1 причинен материальный ущерб на общую сумму 300 000 (триста тысячи) рублей, СПК «Чилгир-1» причинен материальный ущерб на общую сумму 353 000 (триста пятьдесят три тысячи) рублей, ФИО17 причинен материальный ущерб на общую сумму 713 000 (семьсот тринадцать тысяч) рублей, Потерпевший №7 причинен материальный ущерб на общую сумму 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей, в связи с чем находит исковые требования потерпевших подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Учитывая то обстоятельство, что в ходе уголовного судопроизводства подсудимому ФИО2 в порядке ч.5 ст.50 УПК РФ была оказана юридическая помощь, суд, с учетом положений ч.10 ст.316 УПК РФ, согласно которых процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат, считает необходимым произвести оплату услуг адвоката за счет средств федерального бюджета.

Других судебных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.4 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание: -

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №5) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО17) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества СПК «Чилгир - 1) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №7) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений к назначенному ФИО2 наказанию частично присоединить неотбытую часть наказание по приговору Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок лишения свободы ФИО2 время, отбытое по приговору Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок лишения свободы ФИО2 время его содержания под стражей по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде содержания под стражей ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: -

- оптический диск формата CD-R, содержащий биллинг соединений абонентских номеров +7-937-736-2445, +№ и +№; выписку о движении денежных средств по счету банковской карты «Сбербанк» № ФИО47; выписку о движении денежных средств по счету банковской карты «Сбербанк» № ФИО3;

- детализацию по номеру телефона +№; выписки о движении денежных средств по банковским счетам №, №; выписки о движении денежных средств по банковским счетам №, №; DVD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения, расположенной в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> «а»;

- DVD-R диск с информацией о соединениях по абонентскому номеру +№; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО4; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО49; сведения об смс-сообщениях по абонентскому номеру +№; DVD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения, расположенной в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пгт. Анна, <адрес>;

- оптический носитель – CD-R диск, содержащий информацию о соединениях по номеру телефона +№; два чека по операции «Сбербанк Онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции «Сбербанк Онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету дебетовой карты «Visa Classic» № ****7186 ФИО12; выписку по счету дебетовой карты «Visa Classic» № ****2599 ФИО5; справка по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ по карте «Visa Classic» № ****2374; отчет по банковской карте № за период с 17.08.2020г. по 24.08.2020г.; отчет по банковской карте № за период с 17.08.2020г. по 24.08.2020г.; отчет по банковской карте № за ДД.ММ.ГГГГ; информация по переводу «Колибри» № от ДД.ММ.ГГГГ; информацию о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО12 за 19.08.2020г.; информацию о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО13 за период времени с 19.08.2020г. по 22.08.2020г.; оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» о движении денежных средств по учетным записям №№, 9036525767 и 9081384662;

- информацию ПАО «ВымпелКоммуникации» от ДД.ММ.ГГГГ о соединениях по номеру телефона +№ за период с 22.09.2020г. по 30.09.2020г.; оптический носитель – CD-R диск, содержащий информацию ПАО «Ростелеком» о соединениях по номеру телефона +№; информацию АО «Киви банк», содержащая сведения по учетной записи QIWI Кошелька №; информацию АО «Киви банк», содержащая сведения по учетной записи «QIWI Кошелька» №; два чека по операциям «Сбербанк Онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте «Visa Classic» № ****1359; чек по операциям «Сбербанк Онлайн» за ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте «Mastercard mass» № ****0499; история операций по дебетовой карте «Visa Classic» №****4938 ФИО42 Н.Ю. за период с 01.09.2020г. по 30.09.2020г.; информацию ООО «Мегасофт» об объявлениях, размещенных на сайте «www.zol.ru», в которых в качестве контактного указан абонентский номер +№;

- оптический диск формата CD-R, содержащий выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписку о движении денежных средств по счету № банковской карты № на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; оптический диск формата CD-R, содержащий информацию об услуге «Мобильный банк», подключенной к банковской карте № на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; информацию о принадлежности номера телефона +79601260317; информацию о соединениях между абонентами и /или абонентскими устройствами по номеру телефона +79601260317 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59, предоставленная ПАО «ВымпелКом»; оптический диск формата CD-R, содержащий детализацию и принадлежность по номеру телефона +79304085846 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО «МегаФон»; информация ООО «Мегасофт» об объявлениях, размещенных на сайте «Zol.ru», в которых в качестве контактного указан абонентский номер +79304085846; оптический диск формата CD-R, содержащий информацию о банковской карте № на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» по учетной записи QIWI Кошелька №;

- расширенную выписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк» «Maestro Domestic» № на имя Потерпевший №6; письмо ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0140820942 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о владельце банковской карты №, к которой подключен абонентский номер +№, движении денежных средств по счету банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информации по IP-адресам; письмо ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0143148906 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о банковской карты № на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к которой подключен абонентский номер +№, и диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информации по IP-адресам; ответ ПАО «Сбербанк» (исх. ЗНО 0146176749 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения о банковской карте № на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., к которой подключен абонентский номер +№, и диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информации по IP-адресам; информацию ПАО «МегаФон» о соединениях по номеру телефона +№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» о движении денежных средств по учетным записям QIWI Кошельков №№ и 9525579919 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и оптический носитель CD-R диск, содержащий информацию АО «КИВИ банк» о движении денежных средств по учетным записям QIWI Кошелька № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о движении денежных средств по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, предоставленные ПАО «Сбербанк»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «ВымпелКом»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «Мегафон»; транзакции по учетной записи QIWI Кошелька № за период с 21.10.2020г. по 18.12.2020г.; сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером +№ и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО21, выписку по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «Visa Gold» № на имя ФИО22, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о движении денежных средств по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, предоставленные ПАО «Сбербанк»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «ВымпелКом»; сведения о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № +№, предоставленные ПАО «Мегафон»; транзакции по учетной записи QIWI Кошелька № за период с 21.10.2020г. по 18.12.2020г.; выписку по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «Visa Gold» № на имя ФИО22, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по вступлению приговора в законную силу оставить в уголовном деле на весь срок его хранения.

Вещественное доказательство по делу - сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером +№, хранящуюся у ФИО23, по вступлению приговора в законную силу, считать возвращенным законному владельцу ФИО23

Вещественное доказательство по делу - мобильный телефон «Samsung», находящийся на хранении у представителя потерпевшего СПК «Чилгир-1», по вступлению приговора в законную силу, считать возвращенным законному владельцу Потерпевший №6

Заявленные гражданские иски удовлетворить в полном объёме и взыскать с ФИО2 в пользу: Потерпевший №4 сумму причиненного ущерба в размере 1 085 000 (один миллион восемьдесят пять тысяч) рублей, Потерпевший №2 сумму причиненного ущерба в размере 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей, Потерпевший №1 сумму причиненного ущерба в размере 3000 000 (триста тысяч) рублей, СПК «Чилгир-1» сумму причиненного ущерба в размере 353 000 (триста пятьдесят три тысячи) рублей, ФИО17 сумму причиненного ущерба в размере 713 000 (семьсот тринадцать тысяч) рублей, Потерпевший №7 сумму причиненного ущерба в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

Процессуальные издержки, оплату услуг адвоката за оказание им юридической помощи подсудимому в уголовном судопроизводстве в соответствии с ч.5 ст.50 УПК РФ, осуществить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Северная Осетия-Алания в порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ, в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Г.Б. АРШИЕВ

Свернуть