Караман Евгений Викторович

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

№

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2019 года город Симферополь

Верховный Суд Республики Крым в составе:

Председательствующего судьи

– Соболюка М.Н.,

при секретаре

– Кентугай З.С.,

с участием прокурора

осужденного

– Аметовой Д.С.,

– Караман ФИО7

защитника осужденного – адвоката Иваниченко Т.П., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по апелляционной жалобе осужденного Караман ФИО8 на постановление Центрального районного суда города Симферополь Республики Крым от 19 июня 2019 года, которым отказано в ходатайстве осужденного

Караман ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Алма – <адрес> Казахской ССР, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей

об отмене условно – досрочного освобождения и досрочном снятии судимости по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Заслушав выступление осужденного и его защитника - адвоката, поддержавших доводы апелляционной жалобы, мнение прокурора, полагавшего необходимым решение суда оставить без изменения, суд апелляционной инстанции, -

У С Т А Н О В И Л:

Приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Караман ФИО10 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, которое на основании ст.73 УК Российской Федерации постановлено считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

ДД.ММ.ГГГГ осужденный Караман ФИО12. обратился Цетральный районный суд города Симферополя Республики Крым в суд с ходата...

Показать ещё

...йством, в котором просил отменить условное осуждение, назначенное по вышеуказанному приговору и досрочно снять судимость.

В ходатайстве осужденный, описывая свое отношение к содеянному, мотивирует свои требования тем, что в настоящее время цели наказания достигнуты, поскольку он в полной мере осознал негативные последствия условного осуждения и наличия судимости.

ФИО1 в ходатайстве также приводит сведения о том, что все время после постановления приговора надлежаще выполнял все обязанности, возложенные на него судом по приговору, преступлений не совершал, к административной ответственности не привлекался, ведет законопослушный образ жизни.

Кроме того, осужденный указывает, что желает трудоустроиться, однако наличие судимости ему в этом препятствует. Считает что своим поведением в настоящее время доказал исправление, при этом большая часть испытательного срока уже отбыта.

Обжалуемым постановлением Центрального районного суда города Симферополь Республики Крым от 19 июня 2019 года ходатайство осужденного Караман ФИО13, оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с решением суда, осужденный Караман ФИО14. подал апелляционную жалобу, в которой, считая его незаконным, постановленным с существенным нарушением уголовного закона, просит его отменить.

В жалобе, анализируя положения закона, регламентирующие возможность снятия судимости до истечения срока ее погашения и отмене условного осуждения, считает решение суда не соответствующим им.

Осужденный также указывает, что суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении его ходатайства не принял во внимание справку ГБУЗ <адрес> о невозможности трудоустроиться вследствие состояния здоровья, поскольку диабет первого типа является хроническим заболеванием, что объективно указывает на отсутствие у него возможности принять меры к возмещению потерпевшим взысканного приговором ущерба.

Проверив представленные материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав стороны, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи должно быть законным, обоснованным и мотивированным

В силу ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости.

В соответствии со ст. 1 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство РФ имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений.

Согласно ч. 1 ст. 74 УК РФ, если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, возместил вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда, суд может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости.

При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока.

В соответствии с ч. 5 ст. 86 УК РФ если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.

Принимая решение об отказе в удовлетворении ходатайства, суд в соответствии с требованиями закона обоснованно пришел к выводу об отсутствии достаточных и убедительных данных о том, что до истечения испытательного срока условно - осужденный Караман ФИО15 своим поведением доказал свое исправление и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.

При этом, своевременные явки Караман ФИО16 в инспекцию, исполнение возложенных на него судом обязанностей, положительное поведение, отсутствие правонарушений и условий прохождения испытательного срока являются обязанностью осужденного, равно как иного гражданина, и не могут служить безусловными и достаточными основаниями для отмены условного осуждения и снятия судимости.

Вопреки доводам жалобы осужденного установленные судом при рассмотрении ходатайства обстоятельства давали суду достаточные основания считать, что в настоящее время отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства, заявленного осужденным.

При этом стоит отметить, что согласно положениям ч. 4 ст. 86 УК РФ, вопрос о снятии судимости является правом суда, а не его обязанностью.

Довод осужденного о необходимости досрочного снятия судимости в связи с невозможностью трудоустроиться по состоянию здоровья не может служить основанием для удовлетворения его ходатайства об отмене условного осуждения и снятии с него судимости, поскольку наличие такого обстоятельства для удовлетворения ходатайства осужденного не предусмотрено законом.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что в настоящее время социальная справедливость не восстановлена и цель назначенного наказания не достигнута.

Выводы суда об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного в постановлении суда надлежащим образом мотивированы, основаны на материалах дела, исследованных в судебном заседании, у суда апелляционной инстанции оснований не согласиться с такими выводами не имеется.

При этом, вопреки доводам жалобы, обстоятельства, имеющие значение для дела, в том числе те, на которые указывает осужденный в апелляционной жалобе, судом первой инстанции исследованы надлежащим образом и им дана оценка в постановлении суда с приведением мотивов.

Вопреки доводам жалобы, постановление суда в полном объеме отвечает требованиям ст. 7 п. 4 УПК РФ и его обоснованность сомнений не вызывает.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для того, чтобы давать иную оценку фактическим обстоятельствам и мотивам, которыми суд первой инстанции руководствовался при принятии судебного решения, в частности приходит к убеждению что достаточных и убедительных данных, свидетельствующих о том, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ за указанный непродолжительный период времени не достигнуты.

Нарушений уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства Караман ФИО17 судом не допущено, поэтому суд апелляционной инстанции признает оспариваемое судебное решение отвечающим требованиям закона и не усматривает оснований для его отмены по доводам апелляционной жалобы осужденного.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.14, 389.15, 389.17, 389.20, 389.22, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции, -

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Центрального районного суда города Симферополь Республики Крым от 19 июня 2019 года, которым ходатайство осужденного Караман ФИО18, об отмене условного осуждения и досрочном снятии судимости по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оставлено без удовлетворения – оставить без изменения.

Апелляционную жалобу осужденного Караман ФИО19. – без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в порядке, установленном главой 47.1 УПК Российской Федерации.

Судья М.Н. Соболюк

Свернуть

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 февраля 2017 г. г. Тюмень

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

Председательствующего федерального судьи Патваканян Л.Р.

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г. Тюмени Молчановой Е.А.

защитника – адвоката Абамеликова А.Е., представившего удостоверение № 022, ордер № 073281

подсудимого Караман ФИО125.

потерпевших: ФИО126., ФИО127., ФИО128., ФИО129., ФИО130.,

при секретаре Пузановой Ю.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении

КАРАМАН ФИО131 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу : <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Караман ФИО132., являясь на основании протокола № 1 общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту Общество, ООО «<данные изъяты>»), составленного ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, единоличным исполнительным органом - президентом Общества, юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес> которое в соответствии со свидетельством о постановке на учёт в налоговом органе зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по <адрес> имеет идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) №, является коммерческой организацией, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, направленную на хищение путем обмана денежных средств граждан и юридических лиц, осуществляя фактическую деятельность в <адрес>, с целью увеличения потока клиентов обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Тюменской области для регистрации в <адрес> Общества с одноимённым названием – ООО «<данные изъяты>», в результате чего, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» юридический и фактический адрес: <адрес>, ИНН №, являющегося коммерческой организацией, основной целью которой, является получение прибыли от осуществления деятельности туристических агентств, деятельности по организации комплексного туристического обслуживания, обеспечения экскурсионными билетами, проживанием, транспортными средствами, деятельности по предоставлению туристических информационных и экскурсионн...

Показать ещё

...ых услуг, где Караман ФИО133 на основании решения № 1 единственного учредителя Общества, составленного ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> является единоличным исполнительным органом - президентом, в обязанности которого входит текущее руководство деятельностью общества, представление интересов общества и совершение от имени общества сделок, выдача доверенностей на право представительства от имени общества, будучи наделенным, организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями, обладая служебным положением, в период времени с 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 21 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере оказания туристических услуг, а также путем злоупотребления доверием, выразившегося в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере продажи пассажирских перевозок совершил хищение денежных средств в сумме 2 794 500 рублей 42 копейки, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, Караман ФИО134., действуя с целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, используя свое служебное положение, осознавая, что хищение денежных средств у клиентов Общества будет произведено под видом оказания туристических услуг на основании договоров о реализации туристского продукта турагентом, содержащих заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, с целью избежания в дальнейшем уголовной ответственности, а также исключения или минимизации личного контакта с клиентами Общества, дал устные указания ФИО135 (с ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на ФИО136) и ФИО137, осуществлявшим трудовую деятельность в Обществе без надлежащего оформления своих трудовых отношений, не осведомляя последних о своих преступных намерениях, размещать рекламные объявления о деятельности Общества в сети Интернет, осуществлять прием клиентов Общества, предлагать услуги по реализации туристических путёвок, подписывать от имени ООО «<данные изъяты>» договоры с клиентами, осуществлять прием денежных средств, составлять приходные кассовые ордера и другие документы, необходимые для осуществления деятельности компании, после чего, ДД.ММ.ГГГГ для осуществления вышеуказанных действий от лица Общества оформил на имя ФИО139. и ФИО138 доверенности.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО140 осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО141 не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО142 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО143., после обращения ФИО144 и ФИО145 в Общество, расположенное по адресу: <адрес>, для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, действуя в рамках устных указаний Карамана ФИО146 и в интересах последнего, предложила ФИО147 и ФИО148. предоставить туристические путёвки, после чего заключила от лица президента ООО «<данные изъяты>» Карамана ФИО149. письменные договоры предоставления туристических услуг:

- договор предоставления туристических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО150., согласно которого стоимость туристического продукта составила 147 000 рублей;

- договор предоставления туристических услуг № 146 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО151., согласно которого стоимость туристического продукта составила 126 500 рублей, всего на общую сумму 273 500 рублей, содержащие заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 18-30 часов ФИО152., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО153., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, получив от ФИО154 денежные средства в сумме 126 500 рублей в счёт оплаты туристических услуг по договору, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передала ФИО155 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 136 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 -00 часов до 20-00 часов, ФИО156., находясь по адресу: <адрес>, передала ФИО157 в качестве окончательного расчёта за приобретённые ФИО158 и ФИО159. туристические путёвки денежные средства в сумме 137 500 рублей.

ФИО160., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Карамана ФИО161., полученные от ФИО162 денежные средства в общей сумме 273 500 рублей, в период времени с 18-30 часов ДД.ММ.ГГГГ до 21-00 часа ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», будучи не осведомленной о преступных корыстных намерениях Карамана ФИО163., полагаясь на него как на добросовестного руководителя Общества, передала Караману ФИО164 указанные денежные средства в сумме 273 500 рублей.

Полученными денежными средствами в сумме 273 500 рублей Караман ФИО165 распорядился по своему усмотрению - с целью создания видимости надлежащего выполнения обязательств по организации туристического отдыха перед ФИО166 и ФИО167., достоверно зная, что тур для указанных граждан забронирован менеджером ФИО168., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ произвёл предоплату тура в адрес ООО «<данные изъяты>» в сумме 177 760 рублей, однако, окончательный расчёт подтверждённого бронирования не произвёл, умышленно допустил аннуляцию бронирования, ввиду нарушения условий договора и, оставшимися денежными средствами в сумме 95 740 рублей, полученными от ФИО169. и ФИО170 в качестве оплаты туристической путевки распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО171 значительный материальный ущерб на сумму 147 000 рублей, ФИО172. значительный материальный ущерб на сумму 126 500 рублей, а всего в общей сумме 273 500 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО173., осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО174., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО175 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО176., после обращения ФИО177 в Общество расположенное по адресу: <адрес> для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО178 предоставить туристическую путёвку, заключила от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО179 письменный договор предоставления туристических услуг № 154 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО180., содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 149 079 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ., около 11-00 часов, ФИО181 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО182., направленных на хищение денежных средств путем обмана, под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передала ФИО183 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 100 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 10-00 часов до 20 -00 часов, ФИО184 находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передала ФИО185. в качестве окончательного расчёта за приобретённую туристическую путёвку денежные средства в сумме 49 079 рублей.

ФИО186., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Карамана ФИО187., полученные от ФИО188. денежные средства в счет оплаты по договору в общей сумме 149 079 рублей, в период времени с 11-00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 21-00 часа ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», будучи не осведомленной о преступной деятельности Карамана ФИО189., полагаясь на него как на добросовестного руководителя Общества, передала Караману ФИО190 указанные денежные средства в сумме 149 079 рублей.

Караман ФИО191 реализуя свой преступный корыстный умысел, достоверно зная, что тур для ФИО192 забронирован менеджером ФИО193 в ООО «<данные изъяты>», после получения подтверждения бронирования от туроператора, оплату подтверждённого бронирования не произвёл, умышленно допустил аннуляцию бронирования и, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными от ФИО194 денежными средствами в сумме 149 079 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на сумму 149 079 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО195., осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО196., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО197 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО198., после обращения ФИО199 в Общество, расположенное по адресу: <адрес> для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО200 предоставить туристическую путёвку, заключила с ФИО201 от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО202. письменный договор предоставления туристических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ., содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика, согласно которого стоимость туристического продукта составила 139 075 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ., около 11-30 часов, ФИО203., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО204., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными договором, передала ФИО205 денежные средства в сумме 139 075 рублей.

ФИО206., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Карамана ФИО207., полученные от ФИО208. денежные средства в счет оплаты по договору, в сумме 139 075 рублей, в период времени с 11 -30 часов 30 минут до 21-00 часа ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО209 будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него, как на добросовестного руководителя Общества.

Полученными денежными средствами в сумме 139 075 рублей Караман ФИО210 распорядился по своему усмотрению - с целью создания видимости надлежащего выполнения обязательств по организации туристического отдыха перед ФИО211 достоверно зная, что тур для последней забронирован менеджером ФИО212 ДД.ММ.ГГГГ произвёл предоплату тура в адрес ООО «<данные изъяты>» в сумме 39 971 рублей 01 копеек, однако, окончательный расчёт подтверждённого бронирования не произвёл, умышленно допустил аннуляцию бронирования, и, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, оставшимися денежными средствами в сумме 99 103 рубля 99 копеек, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО213 значительный материальный ущерб на сумму 139 075 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО215 осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО216 не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО217. несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО218., после обращения ФИО219 в Общество расположенное по адресу: <адрес> для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО220 предоставить туристическую путёвку, заключила с ФИО221 от лица президента ООО «<данные изъяты> - Карамана ФИО222 письменный договор предоставления туристических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 99 997 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 10-00 часов до 20-00 часов 00 ФИО223., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО224., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными договором, передала ФИО225 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 50 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 -00часов до 20-00 часов, ФИО226 находясь у <адрес>, передала ФИО227. в качестве окончательного расчёта за приобретённую туристическую путёвку денежные средства в сумме 49 997 рублей.

ФИО228., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО229., полученные от ФИО230 денежные средства в счет оплаты по договору, в общей сумме 99 997 рублей, в период времени с 10-00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 21-00 часа ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Кураману ФИО231 будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя Общества.

Караман ФИО232., реализуя свой преступный корыстный умысел, достоверно зная, что тур для ФИО233. забронирован менеджером ФИО234 в ООО «Туристическая компания «<данные изъяты>», после получения подтверждения бронирования от туроператора, оплату подтверждённого бронирования не произвёл, умышленно допустил аннуляцию бронирования, и, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными от ФИО235 денежными средствами в сумме 99 997 рублей, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО236 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО237В., осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО238., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО241 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО242., после поступившего посредством сети Интернет обращения ФИО243. и ФИО244 в Общество, расположенное по адресу: <адрес> для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО245 и ФИО246. предоставить туристические путёвки, заключила от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО247 письменные договоры предоставления туристических услуг:

- договор предоставления туристических услуг № 173 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО248 согласно которого стоимость туристического продукта составила 148 050 рублей;

- договор предоставления туристических услуг № 174 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО249 согласно которого стоимость туристического продукта составила 226 000 рублей, а всего на общую сумму 374 050 рублей, содержащие заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 12-00 часов, ФИО250 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО251 направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, получив от ФИО252. денежные средства в сумме 113 000 рублей в счёт предоплаты по договору, осуществила их перевод, в общей сумме 187 025 рублей на расчётный счёт, открытый в ОАО «<данные изъяты>» № в <адрес> на имя ФИО253., указанный ей ФИО254 для зачисления денежных средств. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 12-00 часов до 16 -00часов ФИО255., получив от ФИО256 денежные средства в сумме 113 000 рублей, осуществила перевод денежных средств в качестве окончательного расчёта по договорам, в общей сумме 187 025 рублей на расчётный счёт, открытый в ОАО «<данные изъяты>» № № в <адрес> на имя ФИО257

ФИО258., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО259., полученные от ФИО260 денежные средства в качестве расчета по договорам № 173 и № 174, в общей сумме 374 050 рублей, в период времени с 09-00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 21-00 часов ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передала Караману ФИО261., будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя Общества.

Караман ФИО262., реализуя свой преступный корыстный умысел, достоверно зная, что тур для ФИО263 и ФИО264 забронирован менеджером ФИО265 в ООО «<данные изъяты>», после получения подтверждения бронирования от туроператора, оплату не произвёл, умышленно допустил аннуляцию бронирования, и, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными от ФИО266 денежными средствами в сумме 374 050 рублей, распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО267 значительный материальный ущерб на сумму 226 000 рублей, ФИО268 значительный материальный ущерб на сумму 148 050 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО269., осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО270., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО271 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО272., после обращения ФИО273 и ФИО274. в Общество, расположенное по адресу: г<адрес> для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО275. и ФИО276 предоставить туристические путёвки, заключила с ФИО277 от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Караман ФИО278 письменный договор предоставления туристических услуг № 175 от ДД.ММ.ГГГГ содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 175 320 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ., около 13-00 часов, ФИО279., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО280., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными договором, передала ФИО281 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 87 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, около 13-00 часов, ФИО282 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО283 направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передала ФИО284 в качестве окончательного расчёта по договору, денежные средства в сумме 88 320 рублей.

ФИО285., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «ФИО286», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО287., полученные от ФИО288. и ФИО289 денежные средства в общей сумме 175 320 рублей, в период времени с 13-00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 21-00 часов ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО290., будучи не осведомленной, о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя Общества.

Караман ФИО291 реализуя свой преступный корыстный умысел, полученными денежными средствами в сумме 175 320 рублей распорядился по своему усмотрению - с целью создания видимости надлежащего выполнения обязательств по организации туристического отдыха перед ФИО293. и ФИО292., достоверно зная, что тур для указанных граждан забронирован менеджером ФИО294., ДД.ММ.ГГГГ произвёл предоплату тура в адрес ООО «<данные изъяты>» в сумме 51 000 рублей, однако, окончательный расчёт подтверждённого бронирования не произвёл, умышленно допустил аннуляцию бронирования, и, не имея намерений выполнять перед указанными лицами обязательства по организации туристического отдыха, оставшимися денежными средствами в сумме 124 320 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО295 значительный материальный ущерб на сумму 88 320 рублей, ФИО296 значительный материальный ущерб на сумму 87 000 рублей, всего в общей сумме 175 320 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО297., осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО298 не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО299 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО300 после обращения ФИО301. и ФИО302., действовавших в собственных интересах, а также в интересах ФИО303., ФИО304., ФИО305., ФИО306., ФИО307., ФИО308., ФИО309., ФИО310. и ФИО311 в Общество, расположенное по адресу: ДД.ММ.ГГГГ, для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО312. и ФИО313 предоставить туристические путёвки, заключила с ФИО314 от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО315 письменный договор предоставления туристических услуг № 182 от ДД.ММ.ГГГГ., содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 459 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10-00 часов до 20-00 часов, ФИО316 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО317., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными договором, передал ФИО318 денежные средства в сумме 2 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 10-00 часов до 20-00 часов, ФИО319 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО320., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передала ФИО321. в счёт оплаты своего тура денежные средства в сумме 40 700 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10-00 часов до 20-00 часов, ФИО322 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО323., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», заранее получив в счёт оплаты тура денежные средства от ФИО324 в сумме 42 150 рублей, от ФИО325. в сумме 40 700 рублей и от ФИО326 в сумме 40 700 рублей, а всего в общей сумме 123 550 рублей, передала ФИО327 в счёт оплаты тура для ФИО328 ФИО329., ФИО330., собственные денежные средства в сумме 124 450 рублей, а также денежные средства ФИО331., ФИО332. и ФИО333. в общей сумме 123 550 рублей, а всего в общей сумме 248 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 10-00 часов до 20-00 часов, ФИО334 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО335., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передал ФИО336. в счёт частичной оплаты тура для себя и ФИО337. денежные средства в сумме 63 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 10-00 часов до 20-00 часов в качестве окончательного расчёта, передал ФИО338 денежные средства в сумме 21 300 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 10-00 часов до 20-00 часов, ФИО339., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО340., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, заранее получив от ФИО341 в счёт оплаты тура денежные средств в сумме 42 150 рублей, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передал ФИО342 в счёт оплаты тура для себя и ФИО343 денежные средства в сумме 84 300 рублей.

ФИО344 действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Карамана ФИО345., полученные от ФИО346., ФИО347 ФИО348 ФИО349., ФИО350 денежные средства в качестве расчета по договору, в общей сумме 459 300 рублей, в период времени с 10 -00часов ДД.ММ.ГГГГ до 21-00 часов ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО351., будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя Общества.

Караман ФИО352 реализуя свой преступный корыстный умысел, достоверно зная, что тур для указанных граждан забронирован менеджером ФИО353 в ООО «<данные изъяты>», оплату подтверждённого бронирования не произвёл, полученными денежными средствами в сумме 459 300 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО354. значительный материальный ущерб на сумму 126 450 рублей, ФИО355. значительный материальный ущерб на сумму 42 150 рублей, ФИО356 значительный материальный ущерб на сумму 40 700 рублей, ФИО357 значительный материальный ущерб на сумму 40 700 рублей, ФИО358 значительный материальный ущерб на сумму 42 150 рублей, ФИО359. значительный материальный ущерб на сумму 42 150 рублей, ФИО360 значительный материальный ущерб на сумму 40 700 рублей, ФИО361 значительный материальный ущерб на сумму 42 150 рублей, и ФИО362 значительный материальный ущерб на сумму 42 150 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО363 (с ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на ФИО364), осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО365., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО366 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО367., после обращения ФИО368 в Общество, расположенное по адресу: <адрес> для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО369 предоставить туристическую путёвку, заключила с ФИО370. от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО371 письменный договор предоставления туристических услуг № 183 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 73 477 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 10-00 часов до 20-00 часов, ФИО372Р., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО373., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передал ФИО374 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 10 000 рублей.

ФИО375., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО376., полученные от ФИО377. денежные средства в счет предоплаты по договору, в сумме 10 000 рублей в период времени с 10-00 часов до 21-00 часа ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО378., будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя Общества.

ДД.ММ.ГГГГ., около 20-00 часов, ФИО379., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», с использованием платёжного терминала, перечислил на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>», в качестве окончательного расчёта за приобретённую туристическую путёвку денежные средства в сумме 63 477 рублей.

Караман ФИО380., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными от ФИО381 денежными средствами в сумме 10 000 рублей, а также поступившими на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» в сумме 63 477 рублей, а всего в общей сумме 73 477 рублей, внесёнными ФИО382 в качестве оплаты туристической путевки, распорядился по своему усмотрению причинив ФИО383. значительный материальный ущерб на сумму 73 477 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО384 (с ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на ФИО385), осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты> в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО386., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО387 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО388., после обращения ФИО389. в Общество, расположенное по адресу: <адрес> для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО390 предоставить туристическую путёвку, заключила от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО391 письменный договор предоставления туристических услуг № 187 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО392., содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 27 957 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ., около 17-30 часов, ФИО393., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО394., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передал ФИО395. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 25 000 рублей. Кроме того, в период времени с 11-00 до 12-00 часов ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», в качестве окончательного расчёта за приобретённую туристическую путёвку передал ФИО396 денежные средства в сумме 2 957 рублей, а всего на общую сумму 27 957 рублей.

ФИО397., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО398., полученные от ФИО399 денежные средства в качестве расчета по договору, в общей сумме 27 957 рублей в период времени с 17 -30часов ДД.ММ.ГГГГ до 21-00 часа ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО400., будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя.

Караман ФИО401 реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными от ФИО402. денежными средствами в общей сумме 27 957 рублей, внесёнными ФИО403 в качестве оплаты туристической путевки, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО404 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО405 (с ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на ФИО406), осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО407., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО408. несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО409., после поступившего в Общество, расположенное по адресу: <адрес>, посредством сети Интернет обращения ФИО410 о намерении приобрести тур для своей сестры ФИО411., предложила ФИО412 предоставить туристическую путёвку, передала ФИО413. номер банковской карты - №, эмитированной ОАО «<данные изъяты>» и прикреплённой к расчётному счёту, открытому на имя ФИО414., для зачисления денежных средств в счёт оплаты выбранного ФИО415 тура в сумме 58 816 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 18-48 часов, ФИО416 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО417., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, в соответствии с имеющейся договорённостью о предоставлении туристических услуг, заранее получив от ФИО418 денежные средства в сумме 58 816 рубелей, осуществила перевод денежных средств в качестве оплаты выбранной ею (ФИО419 туристической путёвки в сумме 58 816 рублей с банковской карты эмитированной ОАО «<данные изъяты>» № на имя ФИО420 на банковскую карту №, эмитированную ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» на имя ФИО421 ДД.ММ.ГГГГ ФИО422., заключила с ФИО423 посредством сети интернет, в ходе электронной переписки, от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО424. письменный договор предоставления туристических услуг № 189 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, стоимость которого составила 58 816 рублей.

ФИО425., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО426 полученные от ФИО427. денежные средства в качестве расчета по договору в сумме 58 816 рублей, в период времени с 09-00 часов до 21-00 часа ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО428 будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя.

Караман ФИО429., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными денежными средства в общей сумме 58 816 рублей, внесёнными ФИО430 в качестве оплаты туристической путевки, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО431 значительный материальный ущерб.

ДалееДД.ММ.ГГГГ., ФИО432 (с ДД.ММ.ГГГГ фамилия ФИО433 осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО434., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО435 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО436., после поступившего посредством сети Интернет обращения со стороны ФИО437 в Общество, расположенное по адресу: <адрес> для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО438. предоставить туристическую путёвку, сообщила, что, заключение договора возможно удалённо с использованием электронной переписки, после чего сообщила ФИО439 номер банковской карты - № эмитированной ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты> на имя ФИО440 для зачисления денежных средств в сумме 30 798 рубелей, необходимых для оплаты выбранного ФИО441. тура.

ДД.ММ.ГГГГ. около 08-40 часов, ФИО442., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО443 направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, в соответствии с имеющейся договорённостью о предоставлении туристических услуг, осуществила перевод денежных средств в сумме 30 798 рублей с банковской карты ОАО «<данные изъяты>», оформленной на имя ФИО444. на банковскую №, эмитированную ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» на имя ФИО445

ФИО446., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО447., полученные от ФИО449. денежные средства по имеющейся договорённости без надлежащего оформления договорных отношений в период времени с 09-00 часов до 21-00 часа ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО448., будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя.

Караман ФИО450., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными, денежными средствами в сумме 30 798 рублей, внесёнными ФИО451. в качестве оплаты туристической путевки, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО453 значительный материальный ущерб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО452., осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО454., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО455 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО456 после поступившего посредством сети интернет обращения ФИО457 в Общество, расположенное по адресу: <адрес> для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО458 предоставить туристические путёвки, заключила с ФИО459 от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО460. письменный договор о реализации туристического продукта турагентом № 4, указав дату заключения договора - ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 55 166 рублей 25 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ., около 18-45 часов, ФИО461., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО462., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, не имея возможности обратиться в офис ООО «<данные изъяты>» с целью оплаты туристической путёвки, осуществила с банковской карты, эмитированной ОАО «<данные изъяты>» на имя ФИО463 на банковскую карту №, эмитированную ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» на имя ФИО464 перевод денежных средств в сумме 55 150 рублей, ошибочно недоплатив при этом ООО «<данные изъяты>» по условиям договора 16 рублей 25 копеек.

ФИО465., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО466., полученные от ФИО467 денежные средства в качестве оплаты по договору, в сумме 55 150 рублей, в период времени с 18-45 часов ДД.ММ.ГГГГ до 21-00 часа ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО468., будучи не осведомленной, о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя.

Караман ФИО469., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными денежными средствами в сумме 55 150 рублей, внесёнными ФИО470. в качестве оплаты туристической путевки, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО471 значительный материальный ущерб в сумме 55 150 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО472 осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО473., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО474 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО475 после обращения ФИО476. в Общество, расположенное по адресу: <адрес>5, для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО477 предоставить туристическую путёвку, заключила с ФИО478 от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Караман ФИО479 письменный договор о реализации туристического продукта турагентом № 9 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 59 036 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ., около 17-30 часов, ФИО480 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО481., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передала ФИО482 денежные средства в сумме 59 036 рублей, ошибочно недоплатив 50 копеек, предусмотренные договором.

ФИО483 действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО484., полученные от ФИО485 денежные средства в сумме 59 036 рублей в период времени с 17-30 часов до 21-00 часов ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО486., будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя.

ДД.ММ.ГГГГ., около 16-30 часов, ФИО487., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО488 направленных на хищение денежных средств путем обмана, под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», сообщила менеджеру ФИО489 о намерении включить в число туристов по договору № 9 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО490 ФИО491., осуществив подбор тура для ФИО492., предложила заключить новый договор, включив в него в качестве предоплаты - оплату по ранее заключённому с ФИО493 договору в размере 59 036 рублей. После чего, ФИО494 заключила с ООО «<данные изъяты>» от лица ФИО495 письменный договор о реализации туристического продукта турагентом № 17 от ДД.ММ.ГГГГ., содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 101 184 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ., около 16-30 часов ФИО496., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО497., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», учитывая ранее внесённые ею денежные средства в сумме 59 036 рублей и ошибочно рассчитав остаток задолженности по договору, увеличив его на 3 рубля передала ФИО498 денежные средства в сумме 42 151 рубль.

ФИО499 действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты> а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО500., полученные от ФИО501 в сумме 42 151 рубль, в период времени с 16-30 часов до 21-00 часов ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО502., будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя.

Караман ФИО503., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными от ФИО504 денежными средствами в общей сумме 101 187 рублей, внесёнными ФИО505 в качестве оплаты туристической путёвки, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО506. значительный материальный ущерб в сумме 101 187 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО507 осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО508., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО509 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО510., после обращения ФИО511. в Общество, расположенное по адресу: <адрес>, для приобретения туристической услуги, предложила ФИО514. предоставить туристическую путёвку для последней, а также её супруга – ФИО512 заключила с ФИО513 от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Караман ФИО515. письменный договор о реализации туристического продукта турагентом № 10 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 42 964 рубля 99 копеек.

В период времени с 10 часов до 20 часов ДД.ММ.ГГГГ., ФИО516., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО517., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными договором, передал ФИО518. денежные средства в сумме 42 972 рубля.

ФИО519., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО520., полученные от ФИО521. денежные средства в сумме 42 972 рубля в период времени с 10 часов до 21 часов ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО522., будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя.

ДД.ММ.ГГГГ г., ФИО523., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО524., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, обратилась к менеджеру ООО «<данные изъяты>» - ФИО525. с просьбой продлить приобретённый ими (ФИО526 и ФИО527.) тур на три дня. Около 14-25 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО528., с целью доплаты за продление тура осуществила перевод денежных средств в сумме 6 230 рублей со своей банковской карты, на банковскую карту ФИО529., всего оплатив стоимость тура в размере 49 202 рубля.

ФИО530В., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО534., полученные от ФИО531 денежные средства в сумме 6 230 рублей в период времени с 14-25 часов до 21 часов ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО532., который, реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными денежными средствами в общей сумме 49 202 рубля, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО533 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, Караман ФИО535., действуя с целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, достоверно зная, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> (Субагент) в лице президента Карамана ФИО536 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО537 (Агент) заключен договор о продаже пассажирских перевозок №, а также дополнительное соглашение № 3 к указанному договору, по условиям которых ООО «<данные изъяты>» поручает ООО «<данные изъяты>» осуществлять оформление и продажу авиаперевозок на регулярные рейсы авиакомпаний, а также электронных железнодорожных билетов, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, дал устные указания ФИО538 не осведомляя последнюю о своих преступных намерениях, осуществлять прием клиентов Общества, оказывать услуги по бронированию и реализации железнодорожных и авиабилетов, осуществлять прием денежных средств, составлять приходные кассовые ордера другие документы, необходимые для осуществления деятельности компании, предоставив логин и пароль для входа в личный кабинет ООО «<данные изъяты>» на сайте <данные изъяты>.

После чегоФИО539., осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО540., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО541 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО542., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», осуществила реализацию железнодорожных билетов и авиабилетов - ДД.ММ.ГГГГ в 10 -07 часов на имя ФИО543 ФИО544 и ФИО545, стоимостью 3 979 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10-49 часов на имя ФИО546, ФИО547 и ФИО548 на сумму 13 115 рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в 23-12 часа на имя ФИО549 на сумму 8 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13-22 часов на имя ФИО550 на сумму 7 590 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19-36 часов на имя ФИО551 на сумму 7 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в 20 -03 часов на имя ФИО552, ФИО553 и ФИО554 стоимостью 3 573 рубля; ДД.ММ.ГГГГ в 12 -03 часов на имя ФИО555 и ФИО556 на сумму 1 791 рубль 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13 -49 часов на имя ФИО557 на сумму 8 089 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17-25 часов на имя ФИО558 на сумму 1 867 рублей 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 12-37 часов на имя ФИО559 на сумму 7 332 рубля; ДД.ММ.ГГГГ. в 12 -49 часов на имя ФИО560 на сумму 3 329 рублей 80 копеек, а всего на общую сумму 66 066 рублей 60 копеек.

Далее, ФИО561., действуя согласно устных указаний руководителя ООО «<данные изъяты>» - Караман ФИО562 денежные средства от реализации указанных железнодорожных билетов и авиабилетов в сумме 50 276 рублей 60 копеек, без учёта денежных средств в сумме 15 790 рублей, подлежащих уплате в ООО «<данные изъяты>» за авиабилеты оформленные на имя Карамана ФИО563., в период времени с 10-07 часов ДД.ММ.ГГГГ до 21-00 часов ДД.ММ.ГГГГ передала руководителю ООО «<данные изъяты>» - Караману ФИО564

Караман ФИО565 реализуя свои преступные корыстные намерения, достоверно зная о том, что на депозите ООО «<данные изъяты>» имеются денежные средства в сумме 22 732 рубля 90 копеек, а реализация билетов была осуществлена на сумму 66 066 рублей 60 копеек, в связи с чем лимит, предоставляемый Обществу был завышен на 43 333 рубля 70 копеек, задолженность Общества перед ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учётом вычета предоставленного ООО «<данные изъяты> комиссионного вознаграждения в размере 1 404 рубля 28 копеек, составила 41 929 рублей 42 копейки, полученными от ФИО566. денежными средствами в сумме 41 929 рубля 42 копейки, подлежащими передаче в счёт погашения задолженности ООО «<данные изъяты>» - не передал, распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» значительный материальный ущерб в сумме 41 929 рублей 42 копейки.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО567., осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО568., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО569 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО571., после обращения ФИО570 для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги для себя и ФИО572., предложила ФИО573. предоставить туристическую путёвку, заключила от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО574 письменный договор о реализации туристического продукта турагентом № 14 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО575., содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 114 062 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, ФИО576., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО577., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передала ФИО578 денежные средства в сумме 57 031 рубль. Кроме того, ФИО579., попросила ФИО580 внести в ООО «<данные изъяты>» от её лица денежные средства в сумме 57 031 рубль. ДД.ММ.ГГГГ, около 11-00 часов, ФИО581, по просьбе своей супруги – ФИО582., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества – Карамана ФИО584., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передал ФИО583 в счёт оплаты тура для ФИО585 денежные средства в сумме 57 031 рубль.

ФИО586 действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО587., полученные от ФИО588 и ФИО589. денежные средства в общей сумме 114 062 рубля в период времени с 14 часов ДД.ММ.ГГГГ до 21 часов ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «ФИО590» передала Караману ФИО591., будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя.

Караман ФИО592., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными денежными средствами в общей сумме 114 062 рубля, распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО593 значительный материальный ущерб в сумме 57 031 рубль, ФИО594. значительный материальный ущерб в сумме 57 031 рубль.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО595. (с ДД.ММ.ГГГГ фамилия ФИО596), осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО597., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО598. несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО599., после обращения ФИО600 для приобретения в ООО «ФИО601» туристической услуги для себя и ФИО603., предложила ФИО602. предоставить туристическую путёвку, после чего ФИО604., осуществляющая трудовую деятельность в ООО «ФИО605» в должности менеджера, по поручению ФИО608., заключила от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО606 письменный договор о реализации туристического продукта турагентом № 19 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО607 содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 53 953 рубля.

Около 19-20 часов, ДД.ММ.ГГГГ ФИО609., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО610., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передал президенту Общества - Караман ФИО611., денежные средства в сумме 53 953 рубля.

Караман ФИО612., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными от ФИО613 денежными средствами в сумме 53 953 рубля распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО614 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО615 (с ДД.ММ.ГГГГ фамилия ФИО616), осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО617., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО618 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО619., после обращения ФИО620 для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО621. предоставить туристическую путёвку, и учитывая пожелания ФИО622 о размещении его семьи в двух разных номерах отеля, подготовила от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Караман ФИО623 письменные договоры о реализации туристического продукта турагентом:

- договор о реализации туристического продукта турагентом № 20 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО624 согласно которого стоимость туристического продукта составила 53 953 рубля;

- договор о реализации туристического продукта турагентом № 21 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО625., согласно которого стоимость туристического продукта составила 53 953 рубля, содержащие заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре.

Около 19-40 часов ДД.ММ.ГГГГ., ФИО626 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО627., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передал президенту Общества - Караман ФИО628., денежные средства в сумме 107 906 рублей.

В свою очередь, Караман ФИО629., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными от ФИО630 денежными средствами в сумме 107 906 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив значительный материальный ущерб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО631 (с ДД.ММ.ГГГГ фамилия ФИО632) осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО633., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО634. несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО635., после обращения ФИО636 для приобретения в ООО «<данные изъяты> туристической услуги, предложила ФИО637 предоставить туристическую путёвку, подготовила от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Караман ФИО638 письменный договор о реализации туристического продукта турагентом № 24 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1786., содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, стоимость которого составила 63 783 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов, ФИО639., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО640., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передала ФИО641 в качестве предоплаты по договору денежные средства в сумме 31 873 рубля.

ФИО642., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО643., полученные от ФИО644. денежные средства в качестве предоплаты по договору в сумме 31 873 рубля в период времени с 13 часов до 21 часов ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО645 будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя.

ДД.ММ.ГГГГ., в период с 10-00 часов до 20-00 часов, ФИО646., по просьбе своей супруги – ФИО647 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ЕФИО648., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», в качестве окончательного расчёта передал президенту Общества - Караман ФИО649., денежные средства в сумме 31 910 рублей.

Караман ФИО650., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными, денежными средствами в общей сумме 63 783 рубля распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО651. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО652. (с ДД.ММ.ГГГГ фамилия ФИО653) осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО654., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО655. несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО656., после обращения ФИО657., для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО658. предоставить туристическую путёвку, заключила с ФИО659 от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО660. письменный договор о реализации туристического продукта турагентом № 25 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 63 783 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ., в период с 13 часов до 20 часов, ФИО661., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО662 направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты по договору, передала ФИО663. денежные средства в сумме 32 000 рублей.

ФИО664В., действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО665., полученные от ФИО667 денежные средства сумме 32 000 рублей в период времени с 13 часов до 21 часов ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО668., будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО669 не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО670., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, полагая о существовании договорных отношений с ООО «<данные изъяты>» в рамках заключенного договора, обратилась с заявлением о расторжении договора по внезапно открывшимся медицинским противопоказаниям и о возврате ей денежных средств внесённых ею в качестве предоплаты по договору, на что менеджер ФИО671., сообщила ФИО672., что денежные средства, внесённые ею, туроператору не направлялись и будут возвращены в полном объёме без уплаты неустойки в срок до ДД.ММ.ГГГГ

Караман ФИО673., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, денежными средствами в сумме 32 000 рублей, внесёнными ФИО674 в качестве предоплаты туристической путевки, распорядился по своему усмотрению, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО675 (с ДД.ММ.ГГГГ фамилия ФИО676), осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО677 не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО678. несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО679., после обращения ФИО680 для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги для своей семьи и семьи ФИО681 предложила ФИО683. предоставить туристические путёвки, заключила от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО682 письменные договоры о реализации туристического продукта турагентом:

- договор о реализации туристического продукта турагентом № 26 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО684., согласно которого стоимость туристического продукта составила 56 163 рубля;

- договор о реализации туристического продукта турагентом № 27 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО685., согласно которого стоимость туристического продукта составила 102 432 рубля, содержащие заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре.

ДД.ММ.ГГГГ г., около 20-00 часов, ФИО686., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО687., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», передала ФИО688 собственные денежные средства в сумме 60 000 рублей, а также денежные средства в сумме 50 000 рублей, заранее полученные от ФИО689., всего в общей сумме 110 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 17-11 часов, ФИО690., получив СМС уведомление от ФИО691. о необходимости оплаты полной стоимости услуг по договорам, осуществила перевод денежных средств с банковской карты, эмитированной ОАО «<данные изъяты> на имя ФИО692 на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>» на имя ФИО693 в сумме 48 568 рублей из расчёта доплаты по договору № 26 - денежных средств в размере 6 163 рубля и по договору № 27 – денежных средств в размере 42 405 рублей, ошибочно недоплатив при этом ООО «<данные изъяты>» 27 рублей.

ФИО694 действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО695., полученные от ФИО696 денежные средства, в сумме 110 000 рублей и 48 568 рублей, всего в общей сумме 158 568 рублей в период времени с 20 часов ДД.ММ.ГГГГ до 21 часов ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО697., будучи не осведомленной о его преступной деятельности, полагаясь на него как на добросовестного руководителя.

Караман ФИО698., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными от ФИО699 денежными средствами в общей сумме 158 568 рублей, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО700 значительный материальный ущерб в сумме 102 405 рубля, ФИО701 значительный материальный ущерб в сумме 56 163 рубля.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ г., ФИО702. (с ДД.ММ.ГГГГ фамилия ФИО703 осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО705., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО704. несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО706., после обращения ФИО707. для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО709. предоставить туристическую путёвку, заключила с ФИО708 от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО710 письменный договор о реализации туристического продукта турагентом № 28 от ДД.ММ.ГГГГ., содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 67 085 рублей.

В период времени с 10 до 20 часов ДД.ММ.ГГГГ. ФИО711., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО712., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> передал президенту Общества - Караман ФИО713 денежные средства в сумме 33 500 рублей.

Караман ФИО714., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными от ФИО715. денежными средствами в сумме 33 500 рублей, распорядился по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО730 ( ФИО717 осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО718., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО719 несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО720., после обращения ФИО721. для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО722 предоставить туристическую путёвку, заключила с ФИО724 от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО723 письменный договор о реализации туристического продукта турагентом № 29 от ДД.ММ.ГГГГ., содержащий заведомо ложные сведения о том, что Турагент по поручению Заказчика от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика и/или туристов поименованных в договоре, согласно которого стоимость туристического продукта составила 42 094 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ., около 15 часов, ФИО725., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО726 направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» с использованием платёжного терминала, перечислила на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты за приобретённую туристическую путёвку денежные средства в сумме 19 656 рублей.

Караман ФИО727 реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» денежными средствами в сумме 19 656 рублей, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО728 значительный материальный ущерб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО729 ( ФИО731.), осуществляя трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, находясь в подчинении президента Общества Карамана ФИО732., не подозревая о преступных корыстных намерениях последнего, полагая, что президент Общества - Караман ФИО733. несёт полную ответственность за последствия принимаемых решений, действуя согласно устных указаний Карамана ФИО734., после обращения ФИО735., для приобретения в ООО «<данные изъяты>» туристической услуги, предложила ФИО737. приобрести туристическую путёвку для неё (ФИО738 ФИО739 и их сына, и заключить с ФИО736 договор от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО740. после полной оплаты стоимости тура в сумме 102 242 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 до 14 часов ФИО741., не подозревая об истинных преступных намерениях президента Общества - Карамана ФИО742., направленных на хищение денежных средств путем обмана под видом предоставления туристических услуг, находясь около Торгового Центра «<данные изъяты>» расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО743 денежные средства в сумме 100 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 17-08 часов ФИО744 в качестве окончательного расчёта осуществила с банковской карты, эмитированной ОАО «<данные изъяты>» на имя ФИО745., на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>» на имя ФИО746., перевод денежных средств в сумме 2 235 рублей, ошибочно недоплатив при этом ООО «<данные изъяты>» 7 рублей. ДД.ММ.ГГГГ., ФИО748 заключила с ФИО749 от лица президента ООО «<данные изъяты>» - Карамана ФИО747 письменный договор о реализации туристического продукта турагентом № 30 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость туристического продукта составила 102 242 рубля.

ФИО750, действуя в соответствии с возложенными на неё трудовыми обязанностями менеджера ООО «<данные изъяты>», а также устными указаниями президента Общества - Караман ФИО751., полученные от ФИО752. и ФИО753. денежные средства в общей сумме 102 235 рублей, в период времени с 12-00 часов ДД.ММ.ГГГГ. до 21-00 часов ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» передала Караману ФИО754., будучи не осведомленной о его преступной деятельности.

Караман ФИО755., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по организации туристического отдыха, полученными, денежными средствами в общей сумме 102 235 рублей, распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО756 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, в период времени с 18-30 часов ДД.ММ.ГГГГ до 21-00 часов ДД.ММ.ГГГГ, Караман ФИО757. являясь президентом ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с использованием своего служебного положения, под видом предоставления туристических услуг, похитил денежные средства в сумме 2 794 500 рублей 42 копейки, в особо крупном размере, принадлежащие ФИО758., ФИО759., ФИО760., ФИО762., ФИО761 ФИО763., ФИО764., ФИО765., ФИО766., ФИО767 ФИО768., ФИО769., ФИО770., ФИО771., ФИО772., ФИО773., ФИО774., ФИО775 ФИО776., ФИО777 ФИО778., ФИО779. ФИО780 ФИО781., ФИО782., ФИО783 ФИО784., ФИО785., ФИО786., ФИО787 ФИО788., ФИО789 ФИО790., ФИО791., ФИО792., ФИО793. и ООО «<данные изъяты>», причинив перечисленным потерпевшим материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Караман ФИО794 виновным себя в совершенном преступлении признал полностью, в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний в судебном заседании отказался, заявил ходатайство об оглашении его показаний, данных в ходе расследования уголовного дела.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний подсудимого Караман ФИО795., данных им в ходе расследования уголовного дела в качестве подозреваемого и обвиняемого ( том 9 л.д. 61-67; 244-251; том 13 л.д. 1-5;49-51) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> с названием «<данные изъяты>». начало свою деятельность в <адрес>. На должность менеджеров были приняты ФИО796 и ФИО797., которые занимались заключением договоров, общением с клиентами и бронированием туров и билетов, принятием денежных средств. В его должностные обязанности входила оплата заявок оформленных менеджером, ведение кассы, заключение договоров с контрагентами, общее руководство организацией. На тот момент, единственным партнёром ООО «<данные изъяты>» являлось ООО «<данные изъяты>», с которыми был заключён договор.

Приблизительно в марте-апреле ДД.ММ.ГГГГ офис стал размещаться по <адрес>. Все вопросы, связанные с бронированием тура разрешал менеджер. Он не контролировал статус заявок оформленных на имя клиентов, и не вёл учёт заключенных договоров от лица ООО «<данные изъяты>», им принимались денежные средства от менеджеров в день их поступления в офис.

Менеджеры ФИО799 и ФИО800. были уполномочены заключать договора с туристами от лица руководителя ООО «<данные изъяты>» на основании оформленных и выданных им доверенностей, в соответствии с которыми они могли подписывать договоры от лица руководителя ООО «<данные изъяты>», подписывать приходные кассовые ордера, получать по договору денежные средства.

Договор с ФИО802 и ФИО801 был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор подписан Караман ФИО803., подпись похожа на его. Квитанции к приходному кассовому ордеру подписаны менеджером ФИО804. Стоимость тура по договору с ФИО806. составила – 147 000 рублей, а по договору с ФИО805. - 126 500 рублей. Денежные средства, полученные менеджером ФИО807. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 136 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в сумме 137 500 рублей, были получены им в дни оплаты. Тур ФИО808 был забронирован через ООО «<данные изъяты>», номер заявки 155057, ей был присвоен внутренний номер бронирования туроператором «<данные изъяты>» -№. За данный тур была произведена оплата в размере 100% через терминал «<данные изъяты>». Оплата по заявке ФИО809 не могла быть зачислена в счёт других туристов. По ФИО810 оплата была произведена приблизительно около 80% от стоимости тура. ООО « <данные изъяты>» были готовы произвести полную оплату тура, но был закрыт доступ в личный кабинет ООО «<данные изъяты>», после чего были аннулированы все заявки. В суд с претензиями к ООО «<данные изъяты>» он не обращался. В части иных туристов предоплата вносилась, иногда в размере до 50%, но каких именно он уточнить не может, номера заявок и номера бронирования у него не сохранились.

Договор с ФИО811 был заключен ДД.ММ.ГГГГ. От лица президента ООО «<данные изъяты>» договор подписан менеджером ФИО812 Квитанции к приходному кассовому ордеру подписаны также менеджером ФИО813. Полученные ФИО814 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 59 036 рублей были переданы ему в этот же день. Впоследствии ФИО815 обратилась в ООО «<данные изъяты>» вместе с ФИО816 с целью включения его в договор. Менеджером был составлен новый договор от лица ФИО817 согласно которому на отдых должны были вылететь ФИО818 и ФИО819 Внесённые по договору ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 42 151 рубль были получены им Караман ФИО820 в тот же день

Договор с ФИО821 был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан менеджером ФИО822 Стоимость тура по договору с ФИО824 составила – 459 300 рублей. ФИО823 внёс 2 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ при заключении договора, данные денежные средства были им получены. Менеджером ФИО825. были приняты оплаты по условиям данного договора от нескольких молодых людей, от некоторых лиц денежные средства вносил ФИО826 Денежные средства получены им в соответствии с кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ – на суммы 63 000, 40 700, 84 300, 166 600, 40 700, 40 700 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 300 рублей.

Договоры с ФИО827 и ФИО828 были заключены ДД.ММ.ГГГГ Подпись в договоре принадлежит ему, соответственно, он сам готовил данный договор. Общая стоимость тура по договору с указанными гражданами составила 107 906 рублей. Денежные средства от ФИО1787 получал он сам.

Договор с ФИО830 был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор от его имени подписан менеджером ФИО831. В квитанции о приёме денежных средств имеется подпись менеджера ФИО832 Денежные средства по условиям данного договора в сумме 53 953 рубля получены им в день заключения договора.

Договор с ФИО833. заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан им лично, соответственно он сам готовил данный договор. Стоимость тура составила 102 242 рубля. Денежные средства от ФИО834 получены менеджером ФИО835 по заранее оформленной квитанции к приходному кассовому ордеру № 40. Впоследствии денежные средства 100 000 рублей были переданы ему в день их получения, а денежные средства в сумме 2 242 рубеля были переведены на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>».

Договор с ФИО836 был заключён ФИО837. Указанный договор подписан им. Квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 58 816 рублей подписана менеджером ФИО838 Денежные средства, полученные по условиям данного договора, переданы ему в день их фактического получения менеджером.

Договор с ФИО839 был заключён ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор подписан ФИО840. Стоимость тура по договору составила 63 783 рубля. Квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 31 873 рубля не подписана, но на оборотной стороне имеется текст, выполненный менеджером ФИО841 о принятии денежных средств в сумме 32 000 рублей. Денежные средства переданы ему в день их получения. Полная оплата по договору с ФИО842 не поступила по причине расторжения договора ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО843

Договор с ФИО844. был заключен ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор подписан ФИО845 Стоимость тура по договору составила 67 085 рублей. Квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 33 500 рубля подписана им и ФИО846 Денежные средства, полученные по условиям данного договора, переданы ему ДД.ММ.ГГГГ. Полная оплата по договору с ФИО847 не поступила. ФИО849. расторг договор с ООО «<данные изъяты>» незадолго до даты вылета.

Договор с ФИО850 заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан им, соответственно он сам готовил данный договор. Стоимость тура составила 63 783 рубля. Денежные средства от ФИО851. получены менеджером ФИО852 по приходным кассовым ордерам и в день их получения переданы ему. В приходных кассовых ордерах имеется и его подпись.

Договор с ФИО853 от ДД.ММ.ГГГГ был заключен от его лица. Подпись в договоре отсутствует. Стоимость тура по договору составила 42 094 рубля. Денежные средства от ФИО854 получены менеджером ФИО855 по приходным кассовым ордерам на сумму 18 946 рублей, и на сумму 710 рублей. Помимо этого ФИО856 был осуществлён платёж с банковской карты через терминал на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» в сумме 19 656 рублей. Денежные средства полученные от ФИО857 были получены им ДД.ММ.ГГГГ.

Договор с туристами ФИО1788 оформлялся менеджером ФИО859. ДД.ММ.ГГГГ. Подпись в договоре выполнена менеджером ФИО860 с подражанием его подписи, подпись в приходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 87 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 320 рублей выполнена менеджером ФИО861 Деньги переданы ему в те же дни.

Договор с ФИО858 заключен ДД.ММ.ГГГГ от его лица, подпись в договоре выполнена ФИО862. с подражанием его подписи. Стоимость тура по договору составила – 139 075 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру менеджером ФИО863 были получены денежные средства в размере 139 075 рублей. Данные денежные средства были получены им в тот же день.

Договор с ФИО864 заключен ДД.ММ.ГГГГ от его лица, подпись в договоре выполнена ФИО865 Стоимость тура по договору составила – 42 964 рубля. ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № 11 менеджером ФИО866 были получены денежные средства в размере 42 972 рубля и впоследствии переданы ему. Помимо этого ФИО867 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 6 230 рублей на карту ФИО868 эмитированную ОАО «<данные изъяты>».

Договор с ФИО869 был заключен ДД.ММ.ГГГГ От его лица, подпись в договоре выполнена ФИО870 с подражанием его подписи. Стоимость тура по договору составила – 99 997 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру менеджером ФИО871 были получены денежные средства в размере 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру менеджером ФИО872. были получены денежные средства в размере 49 997 рублей. Данные денежные средства были получены им в дни оплаты.

Договор с ФИО873 был заключен ДД.ММ.ГГГГ менеджером ФИО874 которая подписала данный договор. Стоимость тура по договору с ФИО875 составила – 149 079 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру менеджером ФИО876. были получены денежные средства в размере 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру менеджером ФИО877 были получены денежные средства в размере 49 047 рублей. Данные денежные средства им были получены от менеджера ФИО878 в дни их поступления.

Договор с ФИО879 был заключен ДД.ММ.ГГГГ менеджером ФИО880., которая подписала данный договор от его имени. Стоимость тура по договору с ФИО881 составила – 114 062 рубля. Оплата по договору произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 57 031 рубль и ДД.ММ.ГГГГ также в сумме 57 031 рубль была принята менеджером ФИО882 и передана ему.

Договор с ФИО883., был заключен ДД.ММ.ГГГГ, договор подготовлен и подписан им. Стоимость тура по договору с ФИО884. составила – 73 465 рублей. Оплата по договору произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 63 477 рублей через терминал на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>», и в сумме 9 988 рублей были переданы наличными, о чём были составлены две квитанции, обе датированы ДД.ММ.ГГГГ, но суммы указаны ошибочно как 10000 рублей и 63455 рублей. По факту оплата принята в размере стоимости тура, то есть 73 465 рублей. Оплата наличными была принята им. Обе квитанции содержат его подпись.

Договор с ФИО885., был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор подготовлен менеджером ФИО886 и ею подписан. Стоимость тура по договору составила – 226 000 рублей. Оплата по договору произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 120 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 79 314 рублей. Получение денежных средств оформлено приходным кассовым ордером, который содержит подпись ФИО888 Возможно, что денежные средства перечислялись на карту ОАО «<данные изъяты>» ФИО887., после чего были сняты в ближайшем терминале и переданы ему. Помимо этого получение денежных средств оформлено приходным кассовым ордером № 177 от ДД.ММ.ГГГГ, который содержит подпись ФИО891 Возможно, что денежные средства также перечислялись на карту ОАО «<данные изъяты>» ФИО890., после чего были сняты в ближайшем терминале и переданы ему.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор с ФИО895 Договор подготовлен менеджером ФИО892 и ею подписан. Стоимость тура по договору составила – 148 050 рублей. Частичная оплата по договору произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 74 025 рублей. Учитывая, что на договоре, имеющемся в офисе ООО «<данные изъяты>» имеется отметка о полной оплате значит, и вторая часть оплаты поступила. Квитанция без номера от ДД.ММ.ГГГГ подписана менеджером ФИО893 После перечисления денежных средств на счёт карты ФИО894 денежные средства менеджером были переданы ему.

Договор с ФИО897., был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор был подготовлен менеджером ФИО898 и ею подписан. Стоимость тура по договору составила – 102 432 рубля. Оплата по договору произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 606 рублей. Получение денежных средств оформлено приходными кассовыми ордерами. Денежные средства, переданные ФИО899 он получил в день их поступления.

Договор с ФИО900. был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор был подготовлен менеджером ФИО901 и ею подписан. Стоимость тура по договору составила – 56 163 рубля. Оплата по договору произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 000 рублей, была ли оплата в размере 50 000 рублей- не помнит, но если была, то денежные средства были переданы ему.

Между ООО «<данные изъяты>» и указанным обществом был заключен договор согласно которого ООО «<данные изъяты>» предоставляло услуги по продаже железнодорожных и авиабилетов на условии предоставления кредитной линии. По итогам июля ДД.ММ.ГГГГ года задолженность ООО «<данные изъяты>» перед указанным обществом составила около 40 000 рублей. Он и члены его семьи пользовались услугами данной организации в числе неоплаченных билетов имеются билеты, оформленные на имя ФИО902 и членов её семьи, семьи ФИО904, а также ФИО903 Указанными лицами денежные средства в счёта оплаты полученных ими билетов вносились, но в связи со сложным финансовым положением ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» не переданы, потрачены на личные нужды и нужды офиса.

Помимо ООО «<данные изъяты>» с которыми Общество сотрудничало долгое время, имелись взаимоотношения с туроператорами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также с посредниками ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». При работе с туроператорами и посредниками не всегда предоплата и оплата туров происходила в срок. Сроков оплаты он не придерживался, оплату производил по требованию.

Из денежных средств, полученных от клиентов, им оплачивалась аренда офисного помещения, составлявшая от 30 до 50 тысяч рублей, наём жилого помещения для его семьи - около 26 - 27 тысяч рублей, оплата детского садика ребенка, в размере от 11 до 20 тысяч рублей ежемесячно, оплата разработки сайта и логотипа около 60 000, стоимость набора модулей для сайта около 20-30 тысяч рублей, ежемесячная реклама на сайтах <данные изъяты> в размере около 25-30 тысяч рублей; помимо этого приобреталась для офиса сувенирная продукция, мебель на сумму около 100 000 рублей, канцелярские товары, выплачивалась заработная плата менеджеру ФИО905 в размере около 45 000 в месяц, уборщице около 6000 рублей. Бухгалтера в ООО не было. Бухгалтерский учёт как таковой не вёлся, сохранялись лишь приходные кассовые ордера, отчётность не предоставлялась. За счёт средств компании был оплачен тур в Арабские эмираты для ФИО907 и его мамы ФИО906 в размере около 50-60 тысяч рублей. Помимо этого, из средств, полученных от клиента, оплачивался его личный автокредит в размере 17 000 рублей. Также, за счёт средств клиента был внесён первоначальный взнос по автокредиту в размере 115 000 рублей. Оплата бензина составляла около 13 500 рублей в месяц. Питание его семьи и приобретение одежды составляли самую крупную статью расходов. В месяц на питание тратилось около 40 000 рублей, на приобретение одежды для семьи тратилось свыше 50 000 в месяц. Указанные расходы он нёс с момент открытия офиса, оплата мобильной связи и телефона горячей линии около 2 000 рублей. В среднем расходы его семьи за период работы ООО «<данные изъяты>» то есть, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 2 600 000 рублей. В среднем ежемесячно из средств ООО «<данные изъяты>» им тратилось свыше 300 000 рубелей. У ООО «<данные изъяты>» не имелось прибыли. Оплата тура туроператору и посреднику не вносилась в сроки практически сразу с момент начала работы. Таким образом, тур для клиента который только что внёс денежные средства, не бронировался.

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимый ФИО909. подтвердил полностью.

Нарушений норм уголовно- процессуального закона при допросе ФИО910 не установлено, показания им подтверждены в суде, в связи с чем, суд считает возможным взять их за основу приговора.

Вина подсудимого ФИО911 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Потерпевшая ФИО912 суду пояснила, что в начале ДД.ММ.ГГГГ её дочь ФИО913 обратилась, к знакомой ФИО914. с просьбой подобрать для них тур в Турцию на лето. ДД.ММ.ГГГГ, вечером она и ФИО915 приехали в офис туристической фирмы «<данные изъяты>», расположенный по ул. <адрес>. ФИО916 оформила договор предоставления туристических услуг. Стоимость тура, составила 126 500 рублей и должна была быть внесена полностью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Одновременно, ФИО917. заключила договор с ООО «<данные изъяты>», и приобрела тур, стоимостью 147 000 рублей. С ФИО918 была достигнута договорённость о том, что оплата по двум договорам будет внесена ФИО919 общей суммой, в два транша. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО921 передала ФИО920 в счет предоплаты туров по двум договорам деньги в сумме 136 000 рублей. Поскольку до ДД.ММ.ГГГГ должна была оплатить договор в полном объеме, денежные средства в счёт доплаты по своему договору передала ФИО923., которая встретилась с ФИО922 и в счёт окончательного расчёта по двум указанным выше договорам передала денежные средства в сумме 137 500 рублей, о чём была получена квитанция. Периодически они созванивались с ФИО924 по поводу тура и та постоянно их заверяла, что все в порядке, их вылет состоится, отель забронирован. До дня вылета, то есть до ДД.ММ.ГГГГ необходимых документов предоставлено не было, но ФИО926, продолжала настаивать, что вылет состоится, пояснила, что документы привезут к регистрации рейса в аэропорт. Перед самым выездом в аэропорт, им позвонила ФИО925 и сообщила ФИО927 что их поездка не состоится, поскольку нет обратных билетов. На следующий день она приехала в офис ООО «<данные изъяты>». Находящаяся там ФИО928., сообщила, что им в обязательном порядке вернут деньги. Когда в офис приехал Караман ФИО929., то пояснил, что обязуется в полном объёме возместить ущерб, вернуть полученные от туристов денежные средства. Она оформила претензию, в которой просила вернуть уплаченные по договору денежные средства. Сначала Караман ФИО930 говорил ей, что денег нет, а позже перестал отвечать на звонки.

Действиями Караман ФИО931. ей значительный материальный ущерб в сумме 126 500 рублей. В порядке гражданского судопроизводства она взыскала с ООО « <данные изъяты>» 126 500 рублей о чем имеется решение суда и исполнительный лист. В настоящее время Караман ФИО932 часть материального ущерба ей возместил.

Потерпевшая ФИО933 суду пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ менеджер по туризму ФИО934 подобрала её семье прекрасный тур на отдых, в связи с чем, в ДД.ММ.ГГГГ вновь обратилась к ней с аналогичной просьбой. ФИО935 подобрала для ФИО936 подходящий тур в Турцию. ДД.ММ.ГГГГ вечером она приехала в офис туристической фирмы «<данные изъяты>», где ФИО937 оформила договор предоставления туристических услуг, стоимость которого составила 147 000 рублей. Вылет должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта Рощино г. Тюмени. На момент заключения договора у нее при себе имелись денежные средства в сумме 136 000 рублей, которые и были переданы ФИО938 в счёт предоплаты. Оставшуюся часть суммы по договорам- 137 500 рублей передала ФИО939. ДД.ММ.ГГГГ около дома последней, по адресу: <адрес>. ФИО940. получив денежные средства, передала ей заранее оформленную квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Впоследствии ФИО941., в ходе телефонных разговоров сообщала, что всё в порядке, всё оплачено, бронь наложена ещё при внесении первого транша. В ДД.ММ.ГГГГ, ФИО942 а так же ФИО943 продолжали ее убеждать, что все в порядке, вылет на отдых состоится. В день вылета ФИО944 сообщила, что документы им привезут в аэропорт. Около 21-00 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО945 позвонила и сообщила, что они никуда не поедут, поскольку обратных билетов нет, а так же предложила приехать в офис для подбора нового тура на ближайшее время, либо решить вопрос по возврату денег. На следующий день она и ФИО946 приехали в офис, написали претензии с просьбой вернуть денежные средства за тур. ФИО947., находясь в офисе, сообщила, что подходящих для них туров в Турцию на ближайшее время нет, и им обязательно вернут деньги. Какое – то время она созванивалась с Караман ФИО948., и тот обещал вернуть деньги, но позже отвечать на ее звонки перестал. Как она выяснила, оплата туров, забронированных для ФИО949 и ФИО950 в полном объёме не была произведена, по этой причине бронь была аннулирована. Действиями Караман ФИО951 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 147 000 рублей. В порядке гражданского судопроизводства она взыскала с ООО « <данные изъяты>» 147 000 рублей, о чем имеется решение суда и исполнительный лист. Впоследствии Караман ФИО952 часть материального ущерба ей возместил.

Потерпевшая ФИО953 суду показала, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года с целью подбора тура на одном из сайтов оставила заявку. На заявку ответили несколько туристических фирм. Выбрала туристическую фирму «<данные изъяты>», поскольку цена на тур была самой низкой. Она связалась с менеджером указанной туристической фирмы – ФИО954 и ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис туристической фирмы «<данные изъяты>», который располагался по адресу: <адрес> где был составлен и подписан договор. Стоимость тура составляла 99 997 рублей. Внесла денежные средства в счёт оплаты тура в размере 50 000 рублей, а именно, передала наличными ФИО955., которая в её присутствии деньги передала ФИО956 Оставшуюся, часть тура по до договору ФИО957 попросила досрочно оплатить. Денежные средства в размере 49 997 рублей она передала ФИО958, по месту своей работы, по адресу - <адрес>., куда последняя приехала с приходным кассовым ордером. Документы необходимые для поездки ей обещали передать за несколько дней до вылета. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в офис ООО «<данные изъяты>», ФИО959., сообщила, что всё в порядке, вылет состоится ДД.ММ.ГГГГ а документы ей передадут ДД.ММ.ГГГГ Усомнившись в словах ФИО960., позвонила туроператору – «Европорт» и уточнила имеется ли бронь на её имя, но бронирование не производилось. ДД.ММ.ГГГГ подъехала в офис ООО «<данные изъяты>» и поинтересовалась, готовы ли билеты и ваучер, на что ФИО961 сообщила, что всё будет направлено в вечернее время ей на электронную почту. В ходе электронной переписки потребовала, указать номер заявки и номер брони на выбранный тур. На данное письмо последовал ответ: «в связи со сложным положением на рынке мирового туризма, заказ аннулирован, денежные средства будут возвращены в течении 10 рабочих дней». Поняв, что ее обманули, написала в полицию заявление по факту мошенничества. Действиями Караман ФИО962 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 99 997 рублей. В ходе расследования уголовного дела часть материального ущерба в сумме 25 000 рублей Караман ФИО963 ей возместил.

Потерпевшая ФИО964 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она посредством сети интернет, на одном из поисковых сайтов оставила заявку на подбор тура в Турцию в конце ДД.ММ.ГГГГ. На данную заявку откликнулось несколько агентств, она выбрала туристическую фирму «<данные изъяты>», так как ее устраивала стоимость тура. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов приехала в офис турфирмы, который располагался по ул. <адрес>. Цена на выбранный тур составила 149 079 рублей. ФИО965 распечатала договор предоставления туристических услуг №, который она подписала и внесла предоплату по договору в сумме 100 000 рублей. Тогда же ФИО966 сообщила ей, что заявка на бронирование тура отправлена и туроператор ответил согласием. ДД.ММ.ГГГГ в офисе турфирмы передала ФИО967 денежные средства в сумме 49 079 рублей, о чем ей была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис ООО «<данные изъяты>» поскольку менеджер ей не позвонила, на электронную переписку никто не отвечал. Офис оказался закрыт. Решила обратиться в правоохранительные органы. Позднее от сотрудников полиции ей стало известно о том, что тур на её имя забронирован и оплачен не был. Действиями Карамана ФИО968 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 149 079 рублей. В ходе расследования уголовного дела Караман ФИО969 возместил ей часть материального ущерба в сумме 40 000 рублей.

Потерпевшая ФИО970 суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ они с супругом решили полететь на отдых в Тайланд, и обратились к ранее знакомому менеджеру по туризму – ФИО971. Как оказалось, последняя работала в турагентстве «<данные изъяты>». Оформлением договора на тур занималась, менеджер ФИО972 ДД.ММ.ГГГГ после 17.00 часов приехала в офис турагентства «<данные изъяты>», где находились ФИО973 и ФИО974 ФИО975 сообщила, что есть тур в Таиланд с датой вылета ДД.ММ.ГГГГ на 16 дней, с вылетом из г. Тюмени. Стоимость тура на двоих составила 53 953 рубля, при этом сообщила, что для ФИО976 такая стоимость в связи с тем, что они приобретают тур второй раз, и что сразу вносят оплату стоимости тура. Когда в офис приехал супруг – ФИО977 уже был подготовлен договор с ООО «<данные изъяты>» от лица ФИО978., он его подписал, и передал денежные средства в сумме 53 953 рубля. Впоследствии неоднократно звонила ФИО979 и в офис Общества, однако никакой информации о туре больше получить не смогла. Позже ей пришло сообщение от ФИО980., которая интересовалась, не пострадали ли они от действия турагентства «<данные изъяты>». От туроператора ООО « <данные изъяты>» узнала, что тур на ФИО983 не бронировался, более того, такого тура не существует. После этого они обратились с заявлением в правоохранительные органы. Действиями Караман ФИО981. ей причинен значительный материальный ущерб. В ходе расследования уголовного дела Караман ФИО982 возместил ей часть причиненного материального ущерба в сумме 15 000 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО984., данных ей в ходе расследования уголовного дела (том 4 л.д. 126-130), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ от племянника ФИО985 узнала реквизиты и адрес туристической фирмы «<данные изъяты>», где последний приобретал туристические путевки. Обратилась в турфирму и менеджер ФИО986 сообщила ей стоимость тура, а так же возможность бронирования тура в отеле Египта, где намеревался отдыхать ФИО987 ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «<данные изъяты>», и еще раз обсудив условия тура и его стоимость в сумме 59 036 рублей подписала договор и передала ФИО988 деньги в указанной сумме. Впоследствии договор перезаключался, стоимость тура составила 101 184 рубля, и она доплатила 42 151 рубль, о чем получила квитанцию. Впоследствии она узнала, что их тур был забронирован у туроператора, однако бронь была аннулирована. Фактически за день до вылета она случайно узнала, о том, что тур не состоится. Взятые на себя обязательства ООО «<данные изъяты> не выполнило. Она доверяла представителям указанной организации, передала все имеющиеся у неё денежные средства для оплаты тура. Действиями Караман ФИО989 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 101 187 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО990., данных им в ходе расследования уголовного дела (том 4 л.д. 157-161) следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ, его мамой ФИО991 была размещена заявка о подборе тура в Египет. Из поступивших предложений самое выгодное было от ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по ул. <адрес>, где был подписан договор и внесена предоплата в сумме 2000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО992 и попросила внести всю сумму по договору. В тот же день Караман ФИО993 позвонил ему и сообщил, что тур забронирован, вылет на отдых состоится ДД.ММ.ГГГГ., билеты и ваучеры выдадут перед вылетом. В день вылета ему сообщили в офисе, что заявки не оплачены третьей стороной, тур отменяется. На имя ООО «<данные изъяты>» была составлена претензия с требованием возврата денежных средств. В десятидневный срок, согласно гарантийного письма, денежные средства возвращены не были. В филиале туроператора «<данные изъяты>» ему была предоставлена информация, что имелись заявки на бронирование тура на его имя, однако в связи с отсутствием оплаты, заявки были аннулированы ДД.ММ.ГГГГ. Несмотря на это ДД.ММ.ГГГГ Караман ФИО994 дал ему гарантийное письмо о том, что оплата произведена в полном объёме и вылет состоится по расписанию авиарейса. Действиями Караман ФИО995 его семье причинён значительный материальный ущерб в сумме 126 450 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО1789., данных им в ходе предварительного расследования ( том 4 л.д. 216-219) следует, в ДД.ММ.ГГГГ он с семьёй решил поехать на отдых в Таиланд. Подбором тура занималась семья ФИО998, с которыми планировали поехать на отдых. ФИО997 выбрали туристическое агентство ООО «<данные изъяты>» и подобрали подходящий тур, после чего, он был приглашен в офис указанной организации для заключения договора и внесения денежных средств за тур. ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по ул. <адрес>. Менеджер ФИО999 разъяснила условия договора. После заключения договора, передал Караману ФИО1000 денежные средства в сумме 107 906 рублей. ФИО1001 оформила заявку на выбранный тур, после чего пояснила, что наложено бронирование на авиабилеты и размещение в отеле, позже сообщила, что поступило уведомление о подтверждении бронирования отеля и авиабилетов. В конце ДД.ММ.ГГГГ, от семьи ФИО1005 ему стало известно, что их путешествие не состоится. В ООО «<данные изъяты>» ему сообщили о том, что туры на имя ФИО1004 и ФИО1002 ООО «<данные изъяты>» не бронировались. Действиями Караман ФИО1003 ему причинён значительный материальный ущерб в сумме 107 906 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1006., данных ей в ходе расследования уголовного дела ( том 5 л.д. 187-190), следует, что ДД.ММ.ГГГГ она занималась подбором тура для поездки в Таиланд, для своей сестры ФИО1007 Её заинтересовало предложение туристической фирмы «<данные изъяты>», которая предоставляла скидки в размере 10% от стоимости тура. ДД.ММ.ГГГГ направила менеджеру ФИО1008 электронное письмо, с указанием отеля и даты перелетов. Вылет должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ из г. Екатеринбург. Стоимость тура составила 58 816 рублей. Денежные средства для оплаты тура, она направила по реквизитам полученным от менеджера ФИО1009 В этот же день ФИО1010 подтвердила получение денег. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1011 направила электронной почтой договор предоставления туристических услуг заключённый между ООО «<данные изъяты>» и ФИО1012 После подписания, договор был направлен ФИО1013 ДД.ММ.ГГГГ. получила от менеджера квитанцию об оплате туристической путевки в сумме 58 816 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ из статьи в интернет-ресурсе ей стало известно о пострадавших от деятельности туристической фирмы «<данные изъяты>». Позвонила ФИО1014., на что та ответила, что всё в порядке, можно не волноваться. Допуская возможность обмана со стороны сотрудников туристической фирмы «<данные изъяты>», не желая оставлять сестру ФИО1015 без свадебного путешествия, ДД.ММ.ГГГГ приобрела другой тур для семьи своей сестры, в тот же отель и в те же даты вылета. Из туристической фирмы ООО « <данные изъяты>» ей никто так и не позвонил, электронные письма остались без ответа, на ее звонки телефон фирмы не отвечал. Действиями Караман ФИО1016 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 58 816 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1018., данных ей в ходе расследования уголовного дела ( том 2 л.д. 219-222), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ планировали отдых с друзьями ФИО1017 и ФИО1019 Её выбор остановился на туристической фирме «<данные изъяты>». В офис туристической фирмы она приехала ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО1021 и ФИО1020 Решили заключить договор в данной туристической фирмой по причине низкой стоимости тура. Условиями заключённого договора было оговорено внесение 50% оплаты стоимости тура в день заключения договора. Полная стоимость тура составила 63 783 рубля. Подпись в договоре от лица руководителя Караман ФИО1023. поставила ФИО1022., ей же были переданы наличными денежные средства в сумме 31 873 рубля. Аналогичным образом был заключен договор ФИО1024. и внесены денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1025 сообщила, что тур забронирован. ДД.ММ.ГГГГ они внесли остаток денежных средств лично Караман ФИО1027., оплатив стоимость тура в полном объеме. Караман ФИО1026 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 31 910 рублей. Впоследствии менеджер ФИО1028 неоднократно созванивалась с ней и убеждала, что тур забронирован, он состоится, как указано в договоре. Позже ФИО1029 перестала отвечать на телефонные звонки. Офис туристической фирмы был закрыт. Действиями Караман ФИО1030 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 63 783 рубля.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1031., данных ей в ходе предварительного следствия ( том 6 л.д. 8-11), следует, что ДД.ММ.ГГГГ, обсудив предложение о совместном отдыхе с ФИО1032 и его семьей решили выбрать туристическое направление- Египет. Совместно с ними захотели поехать ФИО1033 и его родители, ФИО1034., ФИО1035., ФИО1036 ФИО1037 ФИО1038., ФИО1039., ФИО1040. и ФИО1041. Было принято решение оформить тур через менеджера ФИО1042., ранее знакомую семье ФИО1043. Урегулированием всех вопросов, связанных с подбором тура, занимался ФИО1044. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1045 приехал в офис ООО «<данные изъяты>» и передал от своего лица и от лица ФИО1046 в счёт оплаты стоимости их тура денежные средства в сумме 84 300 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру. Из числа переданных денежных средств, 42 150 рублей, являлись ее ( ФИО1047 В ходе телефонных разговоров с ФИО1048., последняя уверяла, что все в порядке, они вылетят на отдых в указанные даты. Позже ФИО1049 сообщила, что рейс откладывается, и вновь, заверила, что волноваться не стоит. ДД.ММ.ГГГГ, ей и прочим туристам по договору заключенному от лица ФИО1050 была назначена встреча в офисе ООО. Где им было сообщено, что отдых не состоится. Впоследствии было установлено, что на имена туристов по договору заключенному от лица ФИО1052., заявок на бронирование тура не было, имелись заявки на членов семьи ФИО1051., но они были аннулированы по причине отсутствия оплаты. Действиями Караман ФИО1053 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 42 150 рублей. В офис компании после оформления претензии звонила регулярно, Караман ФИО1054 уверял, что вернёт полученные денежные средства. После истечения 10 дней со дня оформления претензии, офис ООО «<данные изъяты>» закрылся на звонки более никто не отвечал.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО1055. ( том 6 л.д. 17-20) следует, что летом ДД.ММ.ГГГГ планировал совместный отдых с ФИО1056 и друзьями. Совместно выбрали отдых в Египте. С ними захотели поехать в тур ФИО1057 и его родители, ФИО1058., ФИО1059 ФИО1060., ФИО1061., ФИО1062., ФИО1063. и ФИО1064. Было принято решение оформить тур через менеджера ФИО1065., ранее знакомую семье ФИО1067. Урегулированием всех вопросов, связанных с подбором тура, занимался ФИО1066 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1068 приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу указанному менеджером ФИО1069 Вместе с ним в офис приехал ФИО1070 с целью оплаты своей части тура. Передал ФИО1071 денежные средства в сумме 84 300 рублей. о чём последней была составлена и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В числе переданных денежных средств находились и его ФИО1072 личные денежные средства в сумме 42 150 рублей. Вылет в Египет должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ из г. Екатеринбург. О том, что тур не состоится узнал только ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1073 ДД.ММ.ГГГГ всех пригласили в офис ООО « <данные изъяты>». При встрече им было сообщено, что отдых не состоится. Впоследствии было установлено, что на имена туристов по договору заключенному от лица ФИО1074., заявок на бронирование тура не было. Действиями Караман ФИО1075 ему причинён значительный материальный ущерб в сумме 42 150 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1076., данных ей в ходе расследования уголовного дела ( том 6 л.д. 86-89), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ планируя свой отпуск, оформила на одном из сайтов сети интернет заявку на подбор тура в Турцию на ДД.ММ.ГГГГ. Предложения турагенства «<данные изъяты>» ей понравились. Переписку с ней вела менеджер ФИО1077.. Уточнив информацию о туроператоре и проверив стоимость тура на сайте ООО «<данные изъяты>», решила заключить договор с туристической фирмой «<данные изъяты>». Цена за тур составляла 42 964 рубля 99 копеек. В ходе электронной переписки ФИО1078. сообщила о том, что при заключении договора необходимо внесение полной оплаты стоимости тура и желательно наличными. Ей предоставлялась скидка в размере 10%. Приехала в офис турфирмы, по адресу, указанному менеджером. ФИО1079 заключила от лица президента ООО «<данные изъяты>» договор, подписала его, после чего, получив денежные средства за тур, оформила приходный кассовый ордер, квитанцию от которого передала. Пересчитав стоимость тура по курсу на день оплаты, ФИО1080 ( супруг) внёс в туристическую фирму «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 42 972 рубля. В личном кабинете на сайте « <данные изъяты>» она видела их с мужем фамилии и имена, данные заграничных паспортов, данные о сроках поездки и об отеле выбранном ими. Всё соответствовало. Однако, она обратила внимание, что стояла пометка « не оплачено». Впоследствии она доплатила за тур 6 230 рублей, поскольку решили с мужем его продлить на три дня. Убедившись, что все в порядке, перестала поддерживать контакты с ФИО1081 до времени получения электронных билетов и ваучера. За неделю по предполагаемого вылета, то есть до ДД.ММ.ГГГГ для получения документов, стала звонить ФИО1082., однако ее телефон и телефон фирмы не отвечал. На письма, направленные по электронной почте ответа не поступало. Позвонила туроператору, чтобы узнать статус заявки и установила, что заявка на тур не был оплачена и в связи с чем, аннулирована. В офисе ООО «<данные изъяты>» информация, полученная по телефону, подтвердилась. Обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту мошенничества. Действиями Караман ФИО1083 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 49 202 рубля.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1084., данных ей в ходе расследования уголовного дела ( том 6 л.д. 95-98) следует, что ДД.ММ.ГГГГ года её дочь – ФИО1085 занималась подбором тура в Турцию для ФИО1086 её супруга и двух внуков. Ей известно, что дочь обратилась в туристическое агентство «<данные изъяты>». Когда ФИО1087 определилась с туром, ДД.ММ.ГГГГ они вместе пришли в офис турфирмы по ул. <адрес>. Менеджер ФИО1088 дополнительно проговорила условия тура, даты вылета, после чего был составлен и подписан договор предоставления туристических услуг с датой вылета – ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость тура составила 175 320 рублей. В день заключения договора была внесена предоплата в размере 87 000 рублей. Денежные средства в указанной сумме вносила ФИО1089 в счёт оплаты тура для своих детей. Остаток денежных средств в сумме 88 320 рублей должна была внести она (ФИО1090 не позднее ДД.ММ.ГГГГ. После передачи денежных средств менеджером ФИО1092 был оформлен приходный кассовый ордер, квитанция от которого была передана ФИО1091 ДД.ММ.ГГГГ около 13.00 часов она лично, в офисе ООО «<данные изъяты>» внесла доплату в сумме 88 320 рублей. Денежные средства ею были переданы ФИО1093 о чём был составлен приходный кассовый ордер, и квитанция передана на руки. Ваучеры и билеты на самолет должны были выдать за три дня до вылета. За неделю до предполагаемого вылета, ФИО1094 не смогла дозвониться до ФИО1095 и пришла в офис туристического агентства «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» с целью получить документы необходимые для вылета. Офис был закрыт. Впоследствии дочь от ФИО1096 узнала, что проводиться проверка в отношении деятельности туристического агентства «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», по факту невылета туристов на отдых и невозврата денежных средств. Действиями Караман ФИО1097 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 88 320 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1098., данных ей в ходе расследования уголовного дела (том 6 л.д. 122-125, том 10 л.д. 29-31) следует, что ДД.ММ.ГГГГ обратилась в туристическую фирму «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» для подбора тура. После подбора тура, ДД.ММ.ГГГГ ей был подписан договор и внесена оплата в сумме 60 000 рублей, которые она передала менеджеру ФИО1099 Полная стоимость ее тура составляла 102 432 рубля. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ОАО « Сбербанк России», указанный ФИО1100 она перечислила оставшиеся 42 432 рубля. В связи с чем, действиями Караман ФИО1101 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 102 405 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1102., данных ей в ходе расследования уголовного дела ( том 6 л.д. 128-130; том 10 л.д. 42-44), следует, что ДД.ММ.ГГГГ её близкая подруга ФИО1103. занималась подбором тура, отдых в котором планировали совместно. Ей известно, что ФИО1104 обратилась в туристическую фирму «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» где ей был подобран тур в Египет. Для оплаты тура передала ФИО1105 денежные средства в размере 50 000 рублей, для того чтобы последняя могла заключить договор от имени ее и внести предоплату. Полная стоимость тура составила 56 163 рубля. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1106 для полного расчета по туру 6 136 рублей. За 10 дней до вылета ФИО1107 стала созваниваться с менеджером туристической фирмы – ФИО1108., но та ни на звонки, ни на электронные письма не отвечала. Действиями Караман ФИО1109. ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 56 203 рубля.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1110., данных ей в ходе предварительного следствия ( том 6 л.д. 142-145) следует, что в середине ДД.ММ.ГГГГ решила поехать на отдых в Тайланд. Подбором тура и выбором туристического агентства занималась ФИО1111., с которой планировался тур. Когда определились с выбором, то ДД.ММ.ГГГГ., вместе с ФИО1112 приехали в офис туристической фирмы «<данные изъяты>» ООО « <данные изъяты>», где подписали договор. Полная стоимость тура составила 63 783 рубля. Подпись в договоре от лица руководителя Караман ФИО1113 поставила ФИО1114 Она передала менеджеру ФИО1115 денежные средства в сумме 32 000 рублей, о чем та выдала квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис туристической фирмы «<данные изъяты>» чтобы расторгнуть договор по причине медицинских противопоказаний к поездке. ФИО1116. ей обещала вернуть денежные средства в полном объеме. Впоследствии, на ее звонки в офис фирмы никто не отвечал, двери офиса были закрыты. Позже ей стало известно о том, что много туристов в г. Тюмени пострадали от мошеннических действий туристической фирмы «<данные изъяты>». Обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Действиями ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя - Карамана ФИО1117 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 32 000 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО1118., данных им в ходе предварительного следствия ( том 6 л.д. 172-175) следует, что планировал отдых в Тайланде совместно с ФИО1119 и друзьями ФИО1120. Подбором тура занималась ФИО1121.. Когда они определились с выбором, то вместе с ФИО1122 ДД.ММ.ГГГГ приехали в офис туристической фирмы «<данные изъяты>». После общения с менеджером ФИО1123., ФИО1124 заключила договор от своего имени. Полная стоимость тура составила 63 783 рубля. Подпись в договоре от лица руководителя Караман ФИО1126 поставила ФИО1125 ФИО1127 передала ФИО1128 денежные средства в сумме 32 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1129 обратилась в офис туристической фирмы «<данные изъяты>» с просьбой расторгнуть договор по причине медицинских противопоказаний к поездке. ФИО1130 приняла у неё заявление о возврате денежных средств, пояснив, что деньги ей вернут в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ он повторно обратился в туристическую фирму «<данные изъяты>» с просьбой заключить новый договор на тот же тур. В офисе находились ФИО1131 и Караман ФИО1133., при этом попросил денежные средства вернуть ФИО1132. в установленном порядке, а от него, в соответствии с условиями договора, принять в качестве предоплаты иные денежные средства. Передал Караману ФИО1134 деньги в сумме 33 500 рублей. Впоследствии ФИО1135 неоднократно звонила в офис по поводу возврата денежных средств. Номер телефона не отвечал, офис был закрыт. Позже им стало известно, что в Тюмени много туристов обманут туристической фирмой «<данные изъяты>». Обратился с заявлением в правоохранительные органы. Действиями Карамана ФИО1136 причинён значительный материальный ущерб в сумме 33 500 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО1137., данных им в ходе расследования уголовного дела ( том 6 л.д. 194-197; том 10 л.д. 2-4) следует что ДД.ММ.ГГГГ обратился в ООО «<данные изъяты>» туристическая фирма «<данные изъяты>» с просьбой о подборе тура в Египет. Подборогм тура занималаьь менеджер ФИО1138 После подписания договора, внес в счет оплаты тура 10 000 рублей. От лица ООО «<данные изъяты>» договор был подписан президентом Общества – Караманом ФИО1139 Последний присутствовал в офисе. ДД.ММ.ГГГГ в офисе туристической фирмы, через терминал внес оставшиеся 63 455 рублей. ФИО1140 ему сообщила, что необходимые документы на вылет и на размещение в отеле, ему необходимо будет получить в начале ДД.ММ.ГГГГ. В конце ДД.ММ.ГГГГ, позвонил в ООО «<данные изъяты>» и поинтересовался, есть ли заявка на тур, на его имя. Ему ответили, что по данным ООО «<данные изъяты>» заявка на его имя была аннулирована, в связи с отсутствием оплаты. Действиями Караман ФИО1143. ему причинён значительный материальный ущерб в сумме 73 455 рублей. Впоследствии ФИО1141 передал ему денежные средства в сумме 73 455 рублей. Более претензий материального характера он к Караман ФИО1142 не имеет.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1144., данный ей в ходе расследования уголовного дела ( том 6 л.д. 213-217) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ планируя с супругом отпуск в Турции, обратилась к менеджеру ФИО1145 Определившись с выбором, подписала договор, полученный электронной почтой. Договор был подписан руководителем туристического агентства «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» – Караман ФИО1146 ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО1147 денежные средства в сумме 140 000 рублей за тур. Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру и сдача в сумме 925 рублей. ДД.ММ.ГГГГ года вместе с супругом приехали в офис туристической фирмы. В офисе находился Караман ФИО1149 и ФИО1148 Последняя сообщила, что их тур не состоится, поскольку их посредник не внес денежные средства за тур в ООО «<данные изъяты>». Стоимость тура им будет возмещена, при наличии заявления и претензии. Впоследствии ФИО1151 посоветовала обратиться с заявлением в полицию, по факту мошенничества в отношении их со стороны Караман ФИО1150.. Действиями Караман ФИО1152 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 139 075 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1153 данных ей в ходе следствия ( том 6 л.д. 225-229), следует, что от своей сестры - ФИО1154., с которой они планировали совместный отдых за границей, она узнала о деятельности туристического агентства ООО «<данные изъяты>», где выбрала тур в Тайланд, стоимостью 40 000 рублей. Расчёт за приобретённый тур был произведён в офисе ООО «<данные изъяты>» после заключения договора путём безналичного перевода денежных средств с банковской карты на имя ФИО1155 на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» с использованием терминала по приёму платежей, на сумму 19 656 рублей. Полный расчёт за тур должна была произвести в течении недели, однако не произвела в связи с тем, что ей стало известно о мошеннических действиях руководства ООО «<данные изъяты>». Причинённый ущерб в сумме 19 656 рублей, является для неё значительным.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1156., данный ей в ходе предварительного следствия (том 6 л.д. 238-241), следует, что планировала свой отдых в Египте совместно с ФИО1157., ФИО1158 и ФИО1159.. Стоимость ее тура составила 40 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перевела на банковскую карту ФИО1160 денежные средства в сумме 40 700 рублей необходимые для оплаты тура. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО1161 сообщила что они в полном объёме оплатили тур. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1163 и ФИО1162 сообщили ей о том, что тур не состоится, в связи с отсутствием оплаты тура фирмой посредником. Возврат денежных средств ООО «<данные изъяты>» произвести не может, так как Обществом денежные средства были переданы посреднику в полном объёме. Ущерб в сумме 40 700 рублей для неё является значительным.

Их оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО1164., данных им в ходе расследования уголовного дела ( том 7 л.д. 3-6), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ планировал свой отбых с друзьями он с друзьями: ФИО1165., его родителями, ФИО1166., ФИО1167., ФИО1168., ФИО1169., ФИО1171., ФИО1172., ФИО1173 и ФИО1174 Выбором тура занимался ФИО1175 ДД.ММ.ГГГГ он- ФИО1176 приехал в офис ООО «<данные изъяты>» и передал менеджеру ФИО1177 наличными денежные средства в сумме 63 000 рублей. Указанные денежные средства были как его личными, так и денежными средствами его девушки ФИО1178., и являлись предоплатой по договору. Стоимость тура для него составила 42 150 рублей, аналогичная сумма должна была быть внесена и ФИО1179 Оставшаяся часть оплаты за тур им была внесена ДД.ММ.ГГГГ в размере 21 300 рублей. ФИО1180. на тот момент уже передала ему денежные средства в сумме 42 150 рублей в счёт оплаты своего тура. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис турфирмы, где Караман ФИО1181 сообщил, что отдых не состоится, денежные средства в счёт оплаты тура были переданы посреднику, но посредником не направлены туроператору. Считает, что действиями Караман ФИО1182 совершено мошенничество, и ему причинён значительный материальный ущерб в сумме 42 150 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1183., данных ей в ходе расследования уголовного дела ( том 7 л.д. 13-16), следует, что ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1184. планировали отдохнуть в Египте. Побором тура занимался ФИО1185 Стоимость её путёвки составила 42 150 рублей. Денежные средства для оплаты тура передала ФИО1186., и тот оплатил тур от её лица. Позже, от ФИО1187 узнала, что вылет на отдых не состоится, поскольку денежные средства для оплаты тура были переданы посреднику, который не оплатил тур. В офисе ООО «<данные изъяты>» она не присутствовала, Караман ФИО1188 и ФИО1189., обещали возврат денежных средств, в ближайшее время. По её мнению, в отношении неё совершены мошеннические действия, действиями Караман ФИО1190 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 42 150 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1191. данных ей в ходе расследования уголовного дела ( том 7 л.д. 27-29), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО1192и ФИО1193. решили летом поехать на отдых заграницу. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО1194. заключил договор с ООО «<данные изъяты>», о предоставлении тура в Египет для группы туристов из 11 человек. Она передала ФИО1195 для оплаты от её лица в туристическую фирму денежные средства в сумме 40 700 рублей. За несколько дней до вылета на отдых, ФИО1196 стала беспокоиться, что не выданы электронные билеты и ваучеры, однако представители турфирмы устно убеждали, что всё в порядке. ДД.ММ.ГГГГ узнала, что отдых отменяется в связи с тем, что ООО «<данные изъяты>» обманул посредник. Однако, впоследствии выяснгилось, что это не правда. Действиями Караман ФИО1197 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 40 700 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1198 данных ей в ходе следствия (т. 7 л.д. 35-39), следует, что ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО1199., его мамой ФИО1200 решили полететь на отдых в Египет. Совместно с ними на отдых планировали полететь еще их общие знакомые и родственники. Туристическую путевку оформляли в ООО «<данные изъяты>». С менеджером указанной турфирмы работал ФИО1201 посредством электронной переписки. После выбора тура, ДД.ММ.ГГГГ они приехали в офис фирмы. Менеджер ФИО1202 подготовила договор и потребовала внести предоплату в размере минимум 2 000 рублей. Стоимость тура для неё составила 42 150 рублей. Деньги для оплаты тура она передала ФИО1203., которая оплатила тур менеджеру ФИО1204.. 08.08.2014 года, с целью получения электронных билетов и ваучеров она, вместе с ФИО1205 и ФИО1206 приехали в офис ООО «<данные изъяты>», где менеджер ФИО1207 убедила их в том, что всё в порядке, вылет состоится, билеты и ваучеры они получат за пару дней до вылета. ДД.ММ.ГГГГ им позвонила ФИО1208 и попросила собраться всей группой в офисе ООО «<данные изъяты>», где Караман ФИО1209. и ФИО1210 сообщили, что их тур не состоится по причине неоплаты тура их партнерами. На просьбу показать документ, подтверждающий факт перечисления туроператору денежных средств, Караман ФИО1212 отказал. Действиями Караман ФИО1211 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 42 150 рублей. Караман ФИО1213. уверял, что вернёт полученные денежные средства, однако после истечения 10 дней, офис ООО «<данные изъяты>» закрылся, на звонки никто не отвечал.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО1214., данных им в ходе расследования уголовного дела (т.7 л.д. 53-56), следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ, он по рекомендации своего знакомого обратился к менеджеру по туризму ФИО1215 с просьбой подобрать тур для его семьи и для семьи ФИО1216.. Впоследствии был выбран тур в Турцию, стоимостью 226 000 рублей. Денежные средства в счёт оплаты тура вносились ФИО1217., в связи с чем, он передал ей деньги в сумме 226 000 рублей. Из них 113 000 рублей он передал до ДД.ММ.ГГГГ, а оставшиеся денежные средства в сумме 113 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После предоплаты, на его электронную почту поступил договор предоставления туристических услуг № 174 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный президентом Караман ФИО1218 и квитанция о приёме платежа в сумме 113 000 рублей. Позже, по электронной почте от ООО «<данные изъяты> получил подтверждение бронирования тура в Турцию на него и членов его семьи. ДД.ММ.ГГГГ, не получив электронные билеты, он позвонил в ООО «<данные изъяты>». Менеджер ФИО1219 сообщила ему, что вылет не состояться, поскольку нет обратных билетов. Для гарантии возврата денежных средств за неиспользованный тур, ФИО1220 направила гарантийное письмо с обязательством возврата денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В указанный срок денежные средства возвращены не были, на телефонные звонки менеджеры ООО «<данные изъяты>» не отвечали. Причинённый ему ущерб в сумме 226 000 рубелей, является значительным.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО1221 данных им в ходе следствия (т.7 л.д. 82-84), следует, что ДД.ММ.ГГГГ планируя свой отдых, его супруга – ФИО1222. обратилась в ООО «<данные изъяты>». Стоимость тура составила 102 242 рубля. Он одобрил выбранный супругой тур и дал согласие на заключение договора о приобретении данного тура. ДД.ММ.ГГГГ для оплаты тура, по просьбе менеджера ФИО1223., подъехал к торговому центру «<данные изъяты> где передал ей денежные средства в сумме 100 000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме 2 242 рубля при помощи системы удалённого доступа «Сбербанк-Онлайн» супруга должна была перевести на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>». Позднее супруга сообщала, что тур не состоится, в связи с обманом со стороны представителей туристической фирмы «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>». Информация указанная в договоре не нашла своего подтверждения, как оказалось тур для него и членов его семьи не был забронирован и оплачен. Действиями Караман ФИО1224. ему причинён значительный материальный ущерб в сумме 102 242 рубля.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1225 данных ей в ходе расследования уголовного дела (т.7 л.д. 94-98), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она планировала свой отдых с ФИО1226 в Израиле на мёртвом море. Предложения туристического агентства <данные изъяты>» были самыми выгодными. Совместно с супругом ФИО1227 приехали в офис туристической фирмы, где менеджер ФИО1228 дополнительно предоставила информацию об отеле и поездке, после чего оформила договор № 14 о реализации туристического продукта турагентом. Стоимость тура составила 114 062 рубля. Она предоставила менеджеру ФИО1229 данные своего заграничного паспорта, а также заграничного паспорта ФИО1230., необходимые для бронирования тура. При заключении договора она внесла денежные средства в сумме 57 031 рубль, что составляло 50% от общей стоимости тура. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1232., в офисе ООО «<данные изъяты>» передал менеджеру ФИО1231 оставшиеся денежные средства в сумме 57 031 рублей. По факту получения денежных средств, был составлен приходный кассовый ордер, выдана квитанция. Приблизительно за неделю до вылета, в начале ДД.ММ.ГГГГ, она позвонила в офис турагентства, но не смогла. Её супруг- ФИО1233 неоднократно приезжал в офис турагентства, но двери были закрыты. От туроператора «<данные изъяты>» ей стало известно о том, что тур на её имя не бронировался и не оплачивался. Действиями Караман ФИО1234. ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 57 031 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1235., данных ей в ходе расследования уголовного дела (т.7 л.д. 121-125), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она начала просматривать предложения турагентств с целью подбора тура в Турцию для своих детей и родителей на ДД.ММ.ГГГГ. Свой выбор остановила на туристическом агентстве «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>». Менеджер турагентства – ФИО1236 подобрала подходящий тур. Поскольку она сама не планировала лететь на отдых, то, с целью заключения договора привезла в офис турагентства «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» свою маму – ФИО1237 Договор был составлен на имя мамы, и подписан ею. Стоимость тура на двоих взрослых и двоих детей составила 175 320 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, при заключении договора была внесена предоплата в размере 87 000 рублей. Указанные денежные средства внесены ей ( ФИО1238 в счёт оплаты тура за своих детей. ДД.ММ.ГГГГ она повторно приехала в офис турагентства «<данные изъяты>» и передала менеджеру ФИО1239. денежные средства в сумме 88 320 рублей. Квитанция к приходному кассовому ордеру была оформлена на имя ФИО1240.. За неделю до предполагаемого вылета, ориентировочно 07.09.2014 года попыталась дозвониться до менеджера или офиса туристического агентства, однако никто не отвечал. Впоследствии ФИО1241., в ходе телефонного разговора, сообщила, что в настоящее время проводиться проверка правоохранительными органами в отношении деятельности туристического агентства «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>». Действиями Караман ФИО1242 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 87 000 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1243., данных ей в ходе расследования уголовного дела (т.7 л.д. 153-156), следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ, договорившись с ФИО1244 о совместном отдыхе в Израиле, на Мёртвое море, стали подыскивать туристические предложения на ДД.ММ.ГГГГ. Предложения туристической фирмы ООО «<данные изъяты>», им понравилось больше всего. Заключением договора и оплатой тура занималась ФИО1245.. Передала ФИО1246 денежные средства в сумме 57 031 рубль в счёт оплаты приобретённого для неё тура. Полная стоимостью тура составила 114 062 рубля на двоих человек. Приблизительно за 10 дней до вылета ФИО1247 сообщила, что менеджер турагентства на звонки не отвечает, офис закрыт. Впоследствии было установлено, что договорных отношений туроператора «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» нет, заявка на их имена от указанной организации не поступала. По поводу мошенничества они обратились с заявлением в отношении ООО «<данные изъяты> в правоохранительные органы. Действиями Караман ФИО1248 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 57 031 рубль.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1249., данных им в ходе расследования уголовного дела (т. 7 л. д 162-165), следует, что весной – ДД.ММ.ГГГГ со своими друзьями решили отдохнуть в Египте. Всеми вопросами по организации тура занимался ФИО1250 ФИО1251 от лица всей группы заключил договор с турагентством «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>». После чего он уведомил участников поездки о том, что в кратчайшие сроки необходимо внести полную стоимость тура. Стоимость тура для нее составила 40 700 рублей. Денежные средства для оплаты тура от её лица, вносил ФИО1252.. Впоследствии, за день до планируемого вылета, всех вызвали в офис ООО «<данные изъяты>». Караман ФИО1253. – руководитель турагентства, сообщил что отдых не состоится, поскольку денежные средства в счёт оплаты тура были переданы посреднику, и не направлены туроператору. Считает, что в отношении неё совершены мошеннические действия. Действиями Караман ФИО1254 ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 40 700 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1255., данных ей в ходе расследования уголовного дела (т. 9 л.д. 220-223), следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ, она, с семьёй ФИО1256., запланировала совместный отдых в Турции. Последний обратился к ФИО1257., которая занималась подбором тура, стоимость которого составила 148 050 рублей. Денежные средства в счёт оплаты туров были направлены на банковскую карту АО «Альфа-Банк», оформленную на имя ФИО1258 супруга ФИО1259 Первый платёж был произведён в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 187 025 рублей. Из них денежные средства в сумме 113 000 рублей были ФИО1260., которые он передал ей для оплаты. ДД.ММ.ГГГГ перечислила вторую часть оплаты, в размере 187 025 рублей, из них, 113 000 рублей были ФИО1261

ФИО1263. заверила, что электронные билеты и ваучеры они получат по электронной почте за несколько дней до вылета. ДД.ММ.ГГГГ года от ФИО1264 поступило сообщение, что тур не состоится, в связи с отсутствием обратных билетов. Решили не рисковать и отказаться от отдыха. Им гарантировали возврат уплаченных денежных средств в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ, о чем было выдано гарантийное письмо. В указанный срок денежные средства возвращены не были. Действиями Караман ФИО1265. ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 148 050 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО1266., данные им в ходе расследования уголовного дела (т. 10 л.д. 77-80), следует, что ДД.ММ.ГГГГ обратился в ООО «<данные изъяты>» для подбора тура на отдых. Ранее неоднократно пользовался услугами данной компании. Совместно с менеджером ФИО1267 выбрал тур в Турцию. Стоимость путевки, согласно договора, составила 27 957 рублей. После заключения договора, ДД.ММ.ГГГГ внес в ООО «<данные изъяты> денежные средства в размере 25 000 рублей, которые передал наличными ФИО1268., последняя в свою очередь выдала ему квитанцию на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО1269 в счет оплаты тура 3000 рублей по квитанции. В середине ДД.ММ.ГГГГ неоднократно приезжал в офис ООО «<данные изъяты>» для получения билетов на вылет в Турцию, однако двери офиса были закрыты, никаких объявлений о деятельности ООО «<данные изъяты>» не было. ФИО1790 на его звонки не отвечала. Из сети интернет ему стало известно, что ООО «<данные изъяты>» обмануло туристов, многие из которых не улетели отдыхать за границу. По его мнению, руководство ООО «<данные изъяты>» мошенническим путем завладело его денежными средствами в размере 27 957 рублей, чем причинило значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО1270 данных им в ходе следствия (т. 10 л.д. 127-128), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его супруга – ФИО1271. обратилась в ООО «<данные изъяты>» для подбора тура на отдых. Помимо организации однодневного тура в Абу- Даби, менеджер ООО «<данные изъяты>» должен был организовать оформление туристической визы. Поскольку для оформления визы требовались денежные средства, то менеджер ФИО1272 попросила перевести денежные средства в счёт оплаты тура на её банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ его супруга осуществила банковский перевод денежных средств в сумме 30 798 рублей со своей банковской карты на банковскую карту ФИО1273.. ДД.ММ.ГГГГ им сообщили о том, что принимающая сторона в Абу-Даби не подтвердила тур, в связи с чем визы не прислали. С этого момента началась переписка по поводу возврата денежных средств, которые им возвращены не были. Ущерб в сумме 30 798 рублей, является для него значительным.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО1274 данных ей в ходе расследования уголовного дела (т. 10 л.д. 165-168), следует, что ДД.ММ.ГГГГ планировала свой отдых вместе с сыном в Тайланде. Обратилась в агентство «<данные изъяты>» ООО « <данные изъяты>». Позвонив офис данного агентства она получила консультацию менеджера ФИО1275 Последняя предложила рассмотреть поездку в Тайланд на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по цене 55 166 рублей 25 копеек на двоих. После подписания договора, в этот же день через личный кабинет она перевела денежные средства со счёта своей банковской карты на счёт банковской карты, номер которой был получен в ходе электронной переписки с ФИО1276 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1277 ей сообщила, что туристическая фирма не сможет их отравить в даты указанные в договоре, перечисленные ей денежные средства потерялись. Гарантировала, что в течение 10 дней им будет подобран новый тур. По истечении 10 дней тур ей не заменили, денежные средства не вернули. Действиями ООО «<данные изъяты>», от лица которого был заключен договор, ей причинён значительный материальный ущерб в сумме 55 150 рублей.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО1278 данных ей в ходе следствия ( том 13 л.д. 20-22), следует, что ООО <данные изъяты>» зарегистрировано в ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности является реализация железнодорожных и авиабилетов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор о продаже пассажирских перевозок ПРТБ – 2014/121 от ДД.ММ.ГГГГ. От лица ООО «<данные изъяты> договор подписан президентом Караман ФИО1280 По условиям договора Общество предоставило ООО «<данные изъяты> доступ в личный кабинет на сайте <данные изъяты> помимо этого была установлена кредитная линия в размере 30 000 рублей. У ООО «<данные изъяты> появилась возможность приобретать электронные билеты на железнодорожные и авиаперевозки, оформлять их на любое физическое лицо, использую при этом кредитную линию. До ДД.ММ.ГГГГ у ООО <данные изъяты>» не было никаких нареканий в адрес указанного субагента. У ООО «<данные изъяты>» были задержки по оплате не более чем на три дня. Общество доверяло ООО «<данные изъяты>» в связи с чем, ему была увеличена кредитная линия до 50 000 рублей. Однако, по итогам ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «<данные изъяты>» образовалась задолженность на сумму 43 333 рубля 70 копеек. Помимо этого, ООО «<данные изъяты>» была начислена комиссия в сумме 1 404 рубля 28 копеек. Учитывая указанное комиссионное вознаграждение, задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 41 929 рублей 52 копейки. Таким образом, действиями ООО «<данные изъяты>» был причинён ущерб ООО «<данные изъяты>» в размере 41 929 рублей 52 копейки. Ущерб в указанной сумме является для ООО «<данные изъяты>» значительным. Денежными средствами, в размере которых причинён ущерб можно было выплатить месячную заработную плату бухгалтеру, менеджеру и курьеру.

Свидетель ФИО1281 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он с супругой – ФИО1282 принял решение о приобретении туристической путёвки в Турцию, с целью совместного отдыха. Выбором тура и туристической компании ФИО1283. занималась самостоятельно. Он полагался на выбор супруги. Передал ФИО1284 денежные средства в сумме около 160 000 рублей для оплаты туристическое путевки. Со слов супруги ему стало известно, что на отдых они не вылетят, причину им не пояснили. Денежные средства в полном объеме им не возвращены до настоящего времени.

Свидетель ФИО1285 от ДД.ММ.ГГГГ суду пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ, устроилась на работу в ООО «<данные изъяты>». Офис располагался в офисе туристической фирмы «<данные изъяты>» по ул. <адрес>. Принцип работы в туристической фирме ей разъясняли Караман ФИО1286. и менеджер ФИО1287.. За время работы она заключила договор с туристами- семьей ФИО1288. О том, что должны подойти туристы для заключения договора, сообщила ФИО1791 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1290 помогла ей оформить договор о реализации туристической путевки. После подписания договора, она ( ФИО1291 приняла у ФИО1292. денежные средства, оформила приходный кассовый ордер и квитанцию. Полученные денежные средства передала ФИО1293 Оформлением заявки на выбранный ФИО1295 тур занималась ФИО1294.. В ДД.ММ.ГГГГ придя на работу, обнаружила, что офис закрыт. Ожидая в холле, встретила там ФИО1297 и ФИО1296., которая рассказала, что Караман ФИО1298 до момента начала регистрации на рейс, убеждал ее, что всё в порядке, вылет состоится, однако документы они так и не получили. Вскоре подошла ФИО1299 и попросила ФИО1300 не вмешиваться в разговор. От Карамана ФИО1301 узнала, что туристы не смогли вылететь по вине ООО « <данные изъяты>». В Интернете нашла негативную информацию о туристической фирме, поняла, что имеется много туристов, которые не смогли вылететь на отдых по вине ООО « <данные изъяты>», в том числе и ФИО1302, которым она оформляла договор, как выяснилось, туры даже не бронировались.

Из оглашенных и исследованных в судебногм заседании показаний свидетеля ФИО1303., данных им в ходе расследования уголовного дела (т. 6 л.д. 207-210), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его супруга посредством сети интернет обратилась в туристическое агентство «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» для подбора тура в Турцию. В подробности он не вникал, поскольку этим самостоятельно занималась супруга. Стоимость туристической путевки составила 139 075 рублей и при заключении договора необходимо внести всю сумму, наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ в присутствии менеджера ФИО1304 был подписан договор и внесена оплата в сумме 140 000 рублей. ФИО1308 передала сдачу и квитанцию о получении денег. Впоследствии ФИО1305 и ФИО1306 неоднократно уверяли их о том, что отдых состоится в указанные в договоре сроки, что все в порядке и нет причин для беспокойства, тур забронирован. В среду ДД.ММ.ГГГГ он и супруга приехали в офис, где ФИО1307 сообщила, что тур не состоится по причине неоплаты его посредником в ООО «<данные изъяты>».Ими было оформлено заявление о возврате денежных средств, а также претензия. Впоследствии менеджер ФИО1309 порекомендовала им обратиться с заявлением по факту мошенничества в правоохранительные органы. Действиями Караман ФИО1310 его семье причинён значительный материальный ущерб в сумме 139 075 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО1311., данных в ходе следствия (т. 6 л.д. 249-251), следует,что по её просьбе ФИО1312., являющаяся её родной сестрой оформила тур в Тайланд для нее (ФИО1313 и супруга последней. Тур в Тайланд был оформлен в туристической фирме «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в счёт оплаты тура она перевела на банковскую карту своей сестры ФИО1315ДД.ММ.ГГГГ она со своим супругом полетели на отдых в Тайланд, а по приезду ей стало известно от ФИО1316 о том, что последняя дополнительно приобрела тур для них на те же даты вылета и прилёта, в тот же самый отель.

При этом ФИО1317 опасаясь невыполнения обязательств ООО «<данные изъяты>» оплатила стоимость повторного тура в другом агентстве.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО1318., данных им в ходе расследования уголовного дела (т. 8 л.д. 39-42), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ совместно с супругой решили приобрести путёвки в Таиланд, в связи с чем его супруга обратилась в ООО «<данные изъяты>», которое предлагало туры по приемлемым ценам. Определившись с туром, был заключен договор и внесена оплата в сумме 64 000 рублей. Туристические услуги по условиям договора оказаны не были.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО1319., данных ей в ходе следствия (т. 5 л.д. 91-98, т. 9 л.д. 165 - 172), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ стала работать в туристической фирме «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>». Первый договор с туристами был заключён в конце ДД.ММ.ГГГГ. В течение ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО1320. занимались поиском клиентов, размещением рекламы в социальной сети «<данные изъяты>» на сайте «<данные изъяты>». С появлением в офисе первого клиента, появился Караман ФИО1321 В последующем он приходил в назначенное время, чтобы снимать кассу, когда в ней появлялись деньги. Она (ФИО1322 являлась лицом, уполномоченным на заключение договоров о предоставлении туристического продукта. У неё имелась доверенность, подписанная президентом Общества - Караман ФИО1323 и заверенная оттиском печати ООО «<данные изъяты>». Она как лицо, уполномоченное на заключение договора и имеющее право подписи от лица ООО «<данные изъяты>» ставила свою подпись в ордере и в квитанции о приёме денежных средств. Денежные средства всегда вместе с ордером передавались лично в руки президенту ООО «<данные изъяты>». Учёт приходных кассовых ордеров не вёлся, порядковые номера в квитанциях не указывались. Кто отвечал за бухгалтерский учёт в ООО «<данные изъяты>» ей не известно. С ДД.ММ.ГГГГ офис ООО «<данные изъяты>» переехал по адресу: по ул. <адрес>. После переезда, Караман ФИО1324 закрыл ей доступ в личный кабинет на сайте <данные изъяты> в связи, с чем бронировать туры она не могла, эти занималась ФИО1325 Лично ею, денежные средства туроператорам и субагентам не вносились. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» снова сменило офис и стало располагаться в том же здании, в другой входной группе, на втором этаже. В указанном офисе впоследствии появился терминал Амиго и она неоднократно видела, что и ФИО1326 и Караман ФИО1327 вносили денежные средства через указанный терминал. Ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ не смогли вылететь на отдых семья ФИО1328 – ФИО1329 оформление сделки, с которыми, сопровождала она. До этого времени всё было в порядке. Со слов ФИО1331., у указанных туристов, оказались неоплаченными туроператором авиабилеты. Так же, от ФИО1330. узнала, что туристы с вылетом на ДД.ММ.ГГГГ не вылетели, по тем же причинам. Считает, что основная причина срыва туров, заключалась в отсутствии их оплаты руководителем Караман ФИО1332

Стоимость тура по договору с ФИО1333 составила – 147 000 рублей, а по договору с ФИО1334. - 126 500 рублей. Полученные от ФИО1335 денежные средства в тот де день были переданы Караману ФИО1336. лично.

Оформлением договора с ФИО1337 занималась она ( ФИО1792 ДД.ММ.ГГГГ, от лица президента ООО «<данные изъяты>» был подготовлен договор № 9 о приобретении туристического продукта, стоимость которого составила – 59 036 рублей 50 копеек. ДД.ММ.ГГГГ она получила денежные средства от ФИО1338 в размере 59 036 рублей, и передала их Караман ФИО1339 в тот же день. По просьбе ФИО1340 в договор были внесены изменения, окончательная стоимость тура составила 101 184 рубля. Учитывая ранее полученные от ФИО1341 денежные средства она приняла оплату в размере 42 151 рубль, о чём был составлен приходный кассовый ордер, квитанция.

В ДД.ММ.ГГГГ занималась подбором тура для ФИО1342., его девушки. Совместно с ними собралась на отдых группа из 11 человек. Договор от лица Караман ФИО1343 подписан ей. Стоимость тура по договору с ФИО1344 составила – 459 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ были приняты оплаты по условиям данного договора, согласно квитанций : 63 000 рублей, 40 700 рублей, 84 300 рублей, 166 600 рублей, 40 700 рублей, 40 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей были приняты недостающие денежные средства по условиям данного договора в размере 21 300 рублей, о чём имеется квитанция. Полученные от ФИО1345 и иных туристов следовавших с ним по договору денежные средства были переданы Караман ФИО1346 в дни их принятия.

Оформлением договоров с туристами ФИО1793 оформлялся в её присутствии менеджером ФИО1347., однако денежные средства ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 320 рублей принимала она ( ФИО1349.). В день получения денежных средств, передала их Караман ФИО1348

Договор с ФИО1351 от ДД.ММ.ГГГГ заключала она. Стоимость тура по договору составила – 139 075 рублей. ФИО1350 ДД.ММ.ГГГГ передала в счёт оплаты услуг по договору денежные средства в размере 139 075 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО1352 подписали договор о предоставлении ООО «<данные изъяты>» туристического продукта. Денежные средства в сумме 42 972 рубля были приняты ей, и оформлены по приходному кассовому ордеру. Принятые денежные средства были в полном объёме переданы Караман ФИО1353

ДД.ММ.ГГГГ, от лица президента ООО «<данные изъяты>» был подготовлен договор № 165, в соответствии с которым ФИО1354 приобретала туристический продукт, стоимость которого составила – 99 997 рублей. При заключении договора ФИО1355 передала в счёт оплаты услуг по договору денежные средства в размере 50 000 рублей, которые были переданы Караман ФИО1356.. Оставшиеся денежные средства она получила от ФИО1357 ДД.ММ.ГГГГ и передала их в тот же день Караман ФИО1358

ДД.ММ.ГГГГ от лица президента ООО «<данные изъяты>» был подготовлен и подписан договор № 165 с ФИО1359 которая приобретала туристический продукт стоимостью 149 079 рублей. При заключении договора ФИО1360 передала ей в счёт оплаты услуг по договору 100 000 рублей. Оставшиеся денежные средств по договору ФИО1361 передала ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1363 и ФИО1362 обратились к ней ДД.ММ.ГГГГ В тот же день, от лица президента ООО «<данные изъяты>» был подготовлен договор № 14, о предоставлении им туристического продукта стоимостью 114 062 рубля. При заключении договора ФИО1364. передала ей 57 031 рубль. Оставшиеся денежные средства она получила от ФИО1365 ДД.ММ.ГГГГ, и в этот же день передала их Караман ФИО1366

ФИО1368 и ФИО1367 обратились к ней в ДД.ММ.ГГГГ. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ Договоры от лица Караман ФИО1369 были подписаны ФИО1370 Стоимость тура по договору с ФИО1371. составила – 148 050 рублей. Стоимость тура по договору с ФИО1372 составила – 226 000 рублей. После заключения договора, ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту, эмитированную ОАО «АльфаБанк» на имя ФИО1373 поступили от ФИО1374 денежные средства в сумме 182 025 рублей. Полученные денежные средства она сняла с использованием банкомата, и передала их Караман ФИО1375 ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту эмитированную ОАО «АльфаБанк» на имя ФИО1376 поступили от ФИО1377 денежные средства в сумме 187 025 рублей, которые олна после снятия передала Караман ФИО1378

Она сама и члены её семьи пользовались услугами ООО <данные изъяты>», при этом денежные средства в полном объёме передавались Караман ФИО1381 Фамилия ФИО1380, имеющаяся в списке неоплаченных билетов ей знакома, это друзья Караман ФИО1379 ФИО1382 это так же друг Караман ФИО1383

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО1384., данных ей в ходе расследования уголовного дела (том 9 л.д. 71-75, том 10 л.д. 5-11), следует, что у неё имеется большой опыт работы в сфере туризма, она всегда занимала руководящие должности. В случае с ООО «<данные изъяты>» она была рада тому, что будет работать менеджером по бронированию. В её обязанности входила работа с клиентами, заключение договоров (которые она могла подписывать от лица руководителя на основании имеющейся у неё доверенности), принятие денежных средств от туристов, бронирование тура для туристов через программное обеспечение. Полученные от туристов денежные средства передавались руководителю ООО «<данные изъяты>» - Караман ФИО1385. В ДД.ММ.ГГГГ они совместно с Караман ФИО1387 решили открыть туристическое агентство, руководить которым будет Караман ФИО1386 Для работы в офисе пригласила ФИО1388., с которой раньше работала в сфере туризма. На имя менеджера ФИО1389. также была оформлена доверенность на подписание договора от лица ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в день поступления передавались руководителю – Караман. ФИО1390 По факту поступления денежных средств она сообщала Караман ФИО1391. посредством телефонного звонка, после чего он приезжал в офис и забирал у неё и у ФИО1392 денежные средства, поступившие от клиента. У Караман ФИО1393 имелся доступ в программное обеспечение и личные кабинеты туроператоров и посредников, благодаря чему он должен был в соответствии с условиями договора и сроки, указанные в нём оплатить заявку, получить подтверждение бронирования. С момента заключения договора, в её обязанности входило бронирование тура, получение подтверждения о бронировании. За три дня до вылета они должны выдать туристу электронные билеты и ваучеры. Ведением бухгалтерии занимался, Караман ФИО1394 Туры бронировались сразу после оформления договора и внесения оплаты. Вопросами оплаты занимался, только Караман ФИО1395 Заявки оплачивались, через терминал. Терминал в последствии был установлен в офисе. Она по просьбе Караман ФИО1396 могла внести через терминал оплату за туриста.

Первые туристы не вылетели в начале ДД.ММ.ГГГГ. Тур для указанных туристов был забронирован. Ей поступали звонки по факту отсутствия полной оплаты за данных туристов, о чём она сообщала руководителю. Караман ФИО1397 ей сообщил о том, что всё будет в порядке, что оплату он произведёт. Причину не вылета туристов Караман ФИО1398 ей объяснил так, что случился форс-мажор и что Общество произведёт возврат денежных средств.

Договор с ФИО1399 и ФИО1400 был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор подписан ею от лица руководителя с подражанием его подписи. Квитанции к приходному кассовому ордеру, подписаны менеджером ФИО1401 Стоимость тура по договору с ФИО1402 составила – 147 000 рублей, а по договору с ФИО1403 - 126 500 рублей. Денежные средства, полученные менеджером ФИО1404 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 136 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в сумме 137 500 рублей последняя должна была передать Караману ФИО1405. По всем заключенным договорам, денежные средства передавались в день их получения.

Договоры с ФИО1407 и ФИО1406 были заключены ДД.ММ.ГГГГ. Подпись в договоре принадлежит Караман ФИО1408. В квитанциях с приходным кассовым ордерам в части оплаты стоимости тура по договорам подписи выполнена также руководителем.

Договор с ФИО1409 был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан менеджером ФИО1410 В квитанции о приёме денежных средств имеется, подпись менеджера ФИО1411 Денежные средства в сумме 53 953 рубля по данному договору были приняты ФИО1413, и переданы Караман ФИО1412

Договор с ФИО1414 заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан Караман ФИО1415. Стоимость тура составила 102 242 рубля. Денежные средства от ФИО1416 получены ФИО1417, и переданы Караман ФИО1418., а остаток задолженности по договору ФИО1419 перечислила на счёт её банковской карты.

Договор с ФИО1420. был заключён ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор подписан ФИО1421 от лица Караман ФИО1422 с подражанием его подписи. Квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 58 816 рублей подписана также ею с подражанием подписи руководителя, и впоследствии переданы руководителю.

Договор с ФИО1423 был заключён ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор подписан ею. Стоимость тура по договору составила 63 783 рубля. Квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 31 873 рубля не подписана, но на оборотной стороне имеется текст, выполненный ФИО1424 о принятии денежных средств в сумме 32 000 рублей. Денежные средства получены ею и впоследствии в полном объёме были переданы руководителю Караман ФИО1425 Полная оплата по договору с ФИО1426 не поступила по причине расторжения договора ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО1794

Договор с ФИО1427. был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор подписан ею. Стоимость тура по договору составила 67 085 рублей. Квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 33 500 рубля подписана и ею и Караман ФИО1428 Денежные средства, полученные по условиям данного договора, были переданы в полном объёме руководителю. Полная оплата по договору с ФИО1429. не поступила. ФИО1430. расторг договор с ООО «<данные изъяты> незадолго до даты вылета.

Договор с ФИО1431 заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан ФИО1438 Стоимость тура составила 63 783 рубля. Денежные средства от ФИО1433 получены по приходным кассовым ордерам № 35 от ДД.ММ.ГГГГ и №31 от ДД.ММ.ГГГГ и в день их получения переданы Караман ФИО1434 подпись которого также имеется в квитанциях.

Договор с ФИО1435. от ДД.ММ.ГГГГ был заключен ФИО1436. Подпись в договоре отсутствует. Стоимость тура по договору составила 42 094 рубля. ФИО1439. был осуществлён платёж с банковской карты через терминал на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» в сумме 19 656 рублей.

Договор с ФИО1440 подписан ФИО1441 с подражанием подписи руководителя. Денежные средства согласно предъявленных копий квитанций подписаны менеджером ФИО1442., которая после получения денежных средств, должна была их в тот же день передать Караман ФИО1443

Договор с ФИО1444. заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан ею, с подражанием подписи Караман ФИО1445 Стоимость тура по договору составила – 139 075 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру менеджером ФИО1446. были получены денежные средства в размере 139 075 рублей, и после получения должны были быть переданы Караман ФИО1447

Договор с ФИО1448., был заключен ДД.ММ.ГГГГ, договор подготовлен руководителем. Стоимость тура по договору с ФИО1449 составила – 73 465 рублей. Оплата по договору произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 63 477 рублей через терминал на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>», и в сумме 10 000 рублей им были переданы наличными, о чём были составлены и выданы ФИО1450 две квитанции, обе датированы ДД.ММ.ГГГГ на суммы 10000 рублей и 63455 рублей. По факту оплата принята в размере стоимости тура, то есть 73 477 рублей. Оплата наличными была принята руководителем Караман ФИО1451

Договор с ФИО1452 был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор был подготовлен и подписан ФИО1453. Стоимость тура по договору составила – 102 432 рубля. Оплата по договору произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ года в сумме 42 606 рублей. Получение денежных средств оформлено приходными кассовыми ордерами № 34 от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные денежные средства по данному договору были переданы Караман ФИО1454

Договор с ФИО1455 был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор был подготовлен ФИО1456. Стоимость тура по договору составила – 56 163 рубля. Оплата по договору произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 000 рублей, была ли оплата в размере 50 000 рублей, не помнит.

В части ФИО1457., дополнила, что тур был забронирован через ООО «<данные изъяты>», номер заявки 155057, ей был присвоен внутренний номер бронирования туроператором <данные изъяты>» -№, за данный тур была произведена оплата в размере 100% через терминал «Амиго». По ФИО1458 оплата также была, произведена, но полностью или нет, уточнить не может.

В части ООО «<данные изъяты> пояснила, что между ООО «<данные изъяты>» и указанным обществом был заключен договор, согласно которого ООО «<данные изъяты>» предоставляло услуги по продаже железнодорожных и авиабилетов на условии предоставления кредитной линии. По итогам ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «<данные изъяты>» перед указанным обществом составила около 40 000 рублей. Денежные средства, полученные от реализованных билетов, сначала перечислялись вовремя. Позднее, когда у ООО «<данные изъяты>» возникли финансовые сложности, то не смогли рассчитаться по долгам, ей было известно о наличии задолженности.

Вина подсудимого Караман ФИО1459 подтверждается так же и материалами уголовного дела :

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1460 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1461., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 147 000 рублей. (том 1 л.д. 5);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1462 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1463., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 59 036 рублей. (том 1 л.д. 17);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1467 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1464., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив ущерб на сумму 42 151 рубль. (том 1 л.д. 30);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1468 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1465., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 459 300 рублей. (том 1 л.д. 43);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1469 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1466 который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 126 500 рублей. (том 1 л.д. 64);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено местоположение офиса ООО «<данные изъяты>» - <адрес>. (том 1 л.д. 76-79);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1470 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1471., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 107 906 рублей. (том 1 л.д. 130);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1472 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1473., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 53 953 рубля. (том 1 л.д. 154);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1474 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1475 который путем обмана, похитил принадлежащие ей денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 102 242 рубля. (том 1 л.д. 171);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1476 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1477., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 58 816 рублей. (том 1 л.д. 185);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1479 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1478., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 32 000 рублей. (том 1 л.д. 231);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1480 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1481., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив значительный материальный ущерб на сумму 33 500 рублей. (том 2 л.д. 2-3);

-протокол принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1482. просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1483 который путем обмана, похитил денежные средства, причинив значительный материальный ущерб на сумму 63 783 рублей. (том 2 л.д. 18-19);

Согласно ответа на запрос ООО «<данные изъяты>», заявки на бронирование туров в отношении ФИО1484., ФИО1485., ФИО1486 от туристических агентств не поступали. (том 2 л.д. 70).

Из ответа на запрос ООО «<данные изъяты>» следует, что заявки на бронирование туров в отношении ФИО1487., ФИО1491., ФИО1489., ФИО1488., ФИО1490. от туристических агентств не поступали. (том 2 л.д. 74);

Из ответа на запрос ООО «<данные изъяты>» следует, что заявки на бронирование туров в отношении ФИО1492 ФИО1493 от туристических агентств не поступали. (том 2 л.д. 76);

Из ответа на запрос ООО «<данные изъяты>» следует, что для бронирования заявок через систему бронирования туристических туров с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор. В отношении ФИО1494 каких либо данных по бронированию и оказанию туристических услуг через систему бронирования не обнаружено; в отношении ФИО1495. была оформлена заявка, аннулированная впоследствии в виду нарушений условий договора. Финансовые взаиморасчёты между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не производились. (том 2 л.д. 102-119);

Из ответа на запрос ООО «<данные изъяты>» следует, что договорных отношений с ООО «<данные изъяты>» не имеется, среди туристов ФИО1496 и ФИО1497 не значится.( том 2 л.д. 192, том 2 л.д. 248);

Из ответа на запрос ООО «<данные изъяты>», следует, что в отношении ФИО1498 и ФИО1499. бронировались туристические продукты по заявкам ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были аннулированы. ООО <данные изъяты>» была наложена бронь для ФИО1500., которая была аннулирована агентом (том 2 л.д. 194);

Из ответа на запрос ООО «<данные изъяты>», следует, что и их адрес поступали заявки на бронирование тура для ФИО1501 ФИО1502 ФИО1503., ФИО1504., однако были аннулированы за несоблюдение сроков оплаты в одностороннем порядке (том 2 л.д. 246; том 11 л.д. 180-181);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1505. просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1506., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив значительный материальный ущерб на сумму 19 656 рублей. (том 2 л.д. 49-50);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1507 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1508 который путем обмана, похитил денежные средства, причинив значительный материальный ущерб на сумму 175 320 рублей. (том 2 л.д. 83-84);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1509 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1510 который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 139 075 рублей. (том 2 л.д. 121);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1511. просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1512., который путем обмана, похитил принадлежащие ей денежные средства, причинив значительный материальный ущерб на сумму 49 202 рубля. (том 2 л.д. 140);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1513. просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1514., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив значительный материальный ущерб на сумму 149 079 рублей. (том 2 л.д. 157-158);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1515 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1516., который путем обмана, похитил принадлежащие ей денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 99 997 рублей. (том 2 л.д. 171);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1517. просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1518., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 57 031 рублей. (том 2 л.д. 196);

- заявлением о преступлении, в котором ФИО1519 просит привлечь к уголовной ответственности Караман ФИО1520., который путем обмана, похитил принадлежащие ей денежные средства. (том 2 л.д. 198);

-заявлением о преступлении, в котором ФИО1521. просит привлечь к ответственности Караман ФИО1522., который путем обмана, похитил принадлежащие ему денежные средства. (том 3 л.д. 19);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1523 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1524 который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 102 606 рублей. (том 3 л.д. 75);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1525 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1526 который путем обмана, похитил денежные средства, причинив материальный ущерб на сумму 56 163 рубля. (том 3 л.д. 101-102);

-заявлением о преступлении, в котором директор ООО «<данные изъяты> ФИО1527, просит привлечь к уголовной ответственности президента ООО «<данные изъяты>» Кармана ФИО1528 за совершение мошенничества и причинении материального ущерба в сумме 43 759 рублей 50 копеек. (том 3 л.д. 150);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1529 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1530., который путем обмана, похитил денежные средства, причинив значительный материальный ущерб на сумму 73 477 рублей. (том 4 л.д. 3-4);

- протоколами обыска в жилище Караман ФИО1531. и осмотра предметов и документов, в ходе которого изъята и осмотрена документация и вещи, имеющие значение для уголовного дела (т. 4 л.д. 60-65, л.д. 66-87);

-протоколом выемки у потерпевшей ФИО1532 договоров № 9 и № 17 о реализации туристического продукта турагентом; квитанций на сумму 59 036 рублей и 42 151 рубль; копии претензии с резолюцией Караман ФИО1533. (том 4 л.д. 136-138), которые осмотрены, согласно протоколу осмотра документов ( том 4 л.д. 139-142);

-протоколом выемки у потерпевшего ФИО1534 договора № 182 о предоставлении туристических услуг, гарантийного письма, заявления и претензии, семи квитанций от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 164-166), которые осмотрены, согласно протоколу осмотра документов (том 4 л.д. 167-170);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено офисное помещение по адресу : г<адрес>, где находилось ООО «<данные изъяты>», обнаружены и изъяты документы, имеющие отношение к деятельности туристической фирмы: договора о предоставлении туристических услуг, приходные кассовые ордера, квитанции, заявления на имя Караман ФИО1535., претензионные письма ( том 5 л.д. 34-38), которые осмотрены, согласно протокола осмотра документов ( том 5 л.д. 99-105);

-протоколом выемки у потерпевшей ФИО1536 договоров предоставления туристических услуг № 145 от ДД.ММ.ГГГГ, и № 146 от ДД.ММ.ГГГГ, претензий, квитанций на сумму 136 000 рублей и 137 500 рублей. (том 5 л.д. 68-70), которые осмотрены, согласно протоколу осмотра документов ( том 5 л.д. 78-80);

-протоколом выемки у свидетеля ФИО1537. договора № 30 о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции на сумму 102 242 рубля. (том 5 л.д. 174-176), которые осмотрены, согласно протокола осмотра документов ( том 5 л.д. 177-179) ;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, представленные ФИО1538., а именно: договор № 189 от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции (том 5 л.д. 201-203);

-протоколом выемки у потерпевшего ФИО1539 квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 84 300 рублей. (том 6 л.д. 27-29), которая осмотрена протоколом осмотра документов( том 6 л.д. 31-32);

-протоколом выемки у потерпевшей ФИО1540 договора предоставления туристических услуг, квитанций на сумму 87 000 рублей, и на сумму 88 320 рублей (том 6 л.д. 108-110), которые осмотрены ( том 6 л.д. 113-115);

-протоколом выемки у потерпевшей ФИО1541 договоров № 25, № 28 о реализации туристического продукта, квитанций (том 6 л.д. 157-159), которые осмотрены, согласно протоколу осмотра документов ( том 6 л.д. 183-186) ;

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО1542 копии гарантийного письма, договора предоставления туристических услуг, подтверждений бронирования, квитанции на сумму 113 000 рублей. (том 7 л.д. 50-52);

Согласно выписки по операциям на счёте ООО «<данные изъяты>» банковской карты на имя Караман ФИО1543 ООО «<данные изъяты>», осуществлялось пополнение денежных средств и снятие денежных средств, а так же осуществлялось расходование денежных средств на заправочных станциях, торговых центрах, продуктовых магазинах, объектах общественного питания и т.д. (том 7 л.д. 90-91);

-протоколом выемки у потерпевшей ФИО1544 квитанций и договора о реализации туристического продукта № 14 от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 106-108), которые осмотрены, согласно протоколу осмотра документов ( том 7 л.д. 111-113);

-протоколом выемки у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО1545. копий договора, дополнительных соглашений, приказа, электронной перепиской, отчёта за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки взаимных расчётов, акта, страниц личного кабинета ООО «<данные изъяты>» об оформлении билетов за ДД.ММ.ГГГГ. (том 7 л.д. 237-239), которые осмотрены, согласно протоколу осмотра документов ( том 8 л.д. 1-4) ;

-протоколом выемки у свидетеля ФИО1546 договора предоставления туристических услуг № 165 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанций на сумму 50 000 рублей, 49 997 рублей. (том 8 л.д. 35-38);

- протоколом осмотра места происшествия - транспортного средства под управлением Караман ФИО1547., а именно автомобиля <данные изъяты> с государственным регистрационным номером №, по адресу- <адрес> в ходе которого были изъяты – расписка на сумму 300 000 рублей, копия договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ, планшетный компьютер ASUS, сотовый телефон BlackBerry в корпусе чёрного цвета, банковская карта эмитированная ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО1548 (том 7 л.д. 222-227), изъятые предметы и документы осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра ( том 8 л.д. 79-82);

-протоколом выемки у потерпевшей ФИО1549. договора о реализации туристического продукта, квитанции на сумму 53 953 рубля. (том 8 л.д. 61-62);

-протоколом выемки у потерпевшей ФИО1550 договора о реализации туристического продукта, квитанций на сумму 42 972 рубля, и 6 230 рублей (том 8 л.д. 69-72);

- протоколами обыска в жилище Караман ФИО1551., в ходе которого изъяты: документы, имеющие значение для уголовного дела (том 8 л.д. 141-148), осмотрены, согласно протокола осмотра документов ( том 8 л.д. 149-157);

-заявлением о преступлении, в котором ФИО1552 просит привлечь к ответственности Караман ФИО1554., который путем обмана, похитил принадлежащие ей денежные средства. (том 9 л.д. 180);

-протоколом выемки у потерпевшей ФИО1553 договоров о реализации туристического продукта, квитанций № 33, №34, №39, №38, претензии (том 10 л.д. 34-36);

-протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО1555 просит привлечь к уголовной ответственности Карамана ФИО1556 который путем обмана, похитил денежные средства, причинив значительный материальный ущерб на сумму 27 957 рублей. (том 10 л.д. 62-63);

-заявлением о преступлении, в котором ФИО1557 просит привлечь к уголовной ответственности Караман ФИО1558 который путем обмана, похитил принадлежащие ей денежные средства. (том 10 л.д. 83-84);

- заявлением о преступлении, в котором ФИО1559 просит привлечь к уголовной ответственности Караман ФИО1795., который путем обмана, похитил принадлежащие ему денежные средства. (том 10 л.д. 144);

-протоколом выемки у свидетеля ФИО1560 квитанций на сумму 31 873 рублей, 31 910 рублей, договора о реализации туристического продукта, претензии от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 174-177), которые осмотрены, согласно протокола осмотра документов ( том 10 л.д. 183-185);

Из ответов на запрос ООО «<данные изъяты>», ООО « <данные изъяты>», ООО « <данные изъяты> «<данные изъяты>», следует, что с ООО «<данные изъяты>» договорных отношений не имеется (том 11 л.д. 192; 197-198; 235; 240; том 12 л.д. 64; 70; 77; 92; 95; 98 );

Из ответа на запрос ООО «<данные изъяты>» следует, что в рамках субагентского договора ООО «<данные изъяты>» была подана заявка на бронирование тура для ФИО1796. Данная заявка была аннулирована в связи с отсутствием оплаты. (том 11 л.д. 154-155);

Из ответа на запрос ОАО «Сбербанк России» следует, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с использованием терминала зачислены денежные средства от ФИО1561 в сумме 63477 рублей; ФИО1562. в сумме 19656 рублей (том 2 л.д. 136-138, том 10 л.д. 27-28, том 11 л.д. 3-5), что подтверждается выпиской по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» открытому в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ( том 7 л.д. 10; 88-89; том 11 л.д. 6-8; ).

Из ответа на запрос АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым представлена выписка по расчётному счёту ФИО1563 ДД.ММ.ГГГГ г.р., открытом в АО «Альфа-Банк», согласно которой, на расчётный счёт поступили денежные средства в сумме 5 000 рублей с использованием терминала зачислены денежные средства от ФИО1564 в сумме 182 025 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 187 000 рублей сняты со счёта;

-ДД.ММ.ГГГГ. на расчётный счёт поступили денежные от ФИО1565. в сумме 187 025 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 187 000 рублей сняты со счёта; (том 11 л.д. 10, 26-27);

Из ответа на запрос ОАО «Сбербанк России», следует, что на банковскую карту на имя ФИО1566 зачислялись денежные средства ФИО1567 в сумме 58 816 рублей; ФИО1568 в сумме 30 798 рублей, ФИО1571. в сумме 55 150 рублей, ФИО1569. в сумме 48 568 рублей, ФИО1570. в сумме 2 235 рублей. (том 11 л.д. 60, 71-72);

Из ответа на запрос ООО «<данные изъяты>» следует, что с ООО «<данные изъяты>» договорных отношений не имеется. Через терминал «Амиго», расположенный по адресу: <адрес> платежи не осуществлялись.(том 12 л.д. 62);

Из ответа на запрос ООО «<данные изъяты>», следует, что тур в отношении ФИО1572. не бронировался и заявки на бронь не поступало. В отношении ФИО1573 заявка поступила ДД.ММ.ГГГГ, но не принята, в связи с наличием задолженности по предыдущим бронированиям. (том 12 л.д. 86);

Согласно протокола осмотра предметов и документов, осмотрены документы, подтверждающие заключение договоров на предоставление туристического продукта и оплату по ним, представленные потерпевшими и свидетелями : ФИО1574 ФИО1575., ФИО1576., ФИО1577, ФИО1578 ФИО1579 ФИО1580., ФИО1581., ФИО1582, ФИО1583, ФИО1584., ФИО1585., лазерные диски с ноутбука и планшетного компьютера, ноутбук «Packard bell», изъятые у Караман ФИО1586. в ходе обыска в жилище ( том 12 л.д. 166-173).

-протоколом выемки у потерпевшей ФИО1587. договора предоставления туристических услуг, квитанций на общую сумму 149 079 рублей (том 12 л.д. 217-218), которые осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра документов ( том 12 л.д. 225-226).

Исследовав доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности виновности подсудимого Караман ФИО1588 в совершенном преступлении.

Действия подсудимого Караман ФИО1589 органами предварительного следствия квалифицированы ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия Караман ФИО1590 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, исключив из обвинения квалифицирующий признак « путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный.

Оценив добытые доказательства в их совокупности, суд находт вину подсудимого Караман ФИО1591. доказанной.

Судом достоверно установлено, что Караман ФИО1592., используя своё служебное положение, являясь президентом ООО « <данные изъяты>», обманным путем завладел денежными средствами потерпевших, в особо крупном размере, не имея намерений исполнять обязательства по заключенным с ними договорам.

Корыстный мотив преступления, совершенного подсудимым, подтверждается тем, что денежные средства потерпевших, поступивших в ООО « <данные изъяты>», Караман ФИО1593 использовал по своему усмотрению, то есть в личных целях. Это следует из показаний свидетелей ФИО1594., ФИО1595. ( Караман ФИО1596.), которые поясняли, что денежные средства, принятые ими в счет оплаты по договору, в тот же день передавались президенту ООО – Караман ФИО1597., что не отрицает и сам подсудимый. Расходование денежных средств потерпевших в личных целях подтверждается и выпиской по операциям на счете ООО « <данные изъяты>», банковской Карты Караман ФИО1598 том 7 л.д. 90-91).

Суд считает, что при таких обстоятельствах умысел подсудимого Караман ФИО1599 изначально был направлен на завладение денежными средствами граждан, путем их обмана.

Обман, как способ мошенничества выражался в том, что Караман ФИО1600. вводил потерпевших в заблуждение, активно убеждая их в том, что свои обязательства по договору исполнит, что в установленный в договоре срок потерпевшие выедут на отдых. Для убеждения создавал видимость бронирования тура у крупных туроператоров, фактически не бронируя туры и не внося оплату за бронь.

Не вызывает у суда сомнения, что преступление совершено подсудимым с использованием своего служебного положения, так как договоры с потерпевшими об оказании услуг в сфере туризма были заключены как самим подсудимым, так и от его имени сотрудниками ООО « <данные изъяты>», президентом которого являлся Караман ФИО1601 на основании решения №1 единственного учредителя Общества, составленного ДД.ММ.ГГГГ Изъятие поступивших от потерпевших денежных средств, Караман ФИО1602 осуществлял будучи наделенным как президент ООО « <данные изъяты>» - организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями, давая распоряжения менеджерам ФИО1604 и ФИО1603

Размер причиненного ущерба, соответствующий особо крупному, не вызывает у суда сомнений, поскольку превышает один миллион рублей.

Доводы стороны защиты о необходимости квалификации действий Караман ФИО1605 ст. 159. 4 ч. 2 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере, суд находит несостоятельными, поскольку достоверно установлено, что фактически ООО «<данные изъяты>» своей деятельности в сфере туризма не осуществляло, бронирование туров для потерпевших не велось, оплата за туры в крупные туристические компании не вносилась, что подтверждается ответами туроператоров: ООО «<данные изъяты>», ООО « <данные изъяты>», ООО « <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО « <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО « <данные изъяты>», ООО ТК « <данные изъяты>», из которых следует, что заявки по бронированию тура ООО « <данные изъяты>» либо не поступали, либо имелись, но впоследствии аннулировались в связи с отсутствием оплаты по ним, что подтверждает тот факт, что ООО лишь создавало видимость своей деятельности, однако, фактически принятые на себя обязательства не выполняло. Из показаний потерпевших так же следует, что впоследствии им становилось известно от туроператора, что их тур ООО « <данные изъяты> не бронировало, оплаты за тур не поступало. Согласно выписке по операциям на счете ООО «<данные изъяты> открытому в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлены расходные операции в адрес туроператоров и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги в сфере туризма. Не установлено подобных расходных операции и на счете банковской карты на имя Караман ФИО1606., открытому в ОАО « Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Психическое состояние подсудимого Караман ФИО1607. у суда сомнений не вызывает, исходя из его поведения в суде и материалов уголовного дела.

Назначая наказание подсудимому Караман ФИО1608., суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, его личность.

Подсудимый Караман ФИО1609 на основании ст. 15 УК РФ совершил тяжкое преступление.

По месту жительства и работы Караман ФИО1610. имеет положительные характеристики, на диспансерных учетах не состоит, не судим.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание подсудимым своей вины, раскаяние, состояние его здоровья. На основании п. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом личности подсудимого Караман ФИО1611 тяжести и обстоятельств совершенного им преступления, его отношения к содеянному после совершения преступления, суд полагает возможным назначить Караман ФИО1612. наказание в виде лишения свободы, применив ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

С учетом личности подсудимого, и всех смягчающих наказание обстоятельств по уголовному делу, суд считает возможным дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы подсудимому не назначать.

Суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Размер наказания подсудимому Караман ФИО1613 должен быть определен в соответствии с ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, кроме того, производство по уголовному делу в особом порядке было прекращено не по инициативе подсудимого.

Гражданские иски потерпевших : ФИО1614 ФИО1615., ФИО1616., ФИО1617., ФИО1618., ФИО1619 к Караман ФИО1620 о взыскании материального ущерба, на основании ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в полном объеме.

Исковые требования потерпевших: ФИО1621 ФИО1622., ФИО1623 ФИО1624., ФИО1625., ФИО1627., ФИО1626 ФИО1628., ФИО1629., ФИО1630 ФИО1631ФИО1632., ФИО1633., ФИО1634., ФИО1635., ФИО1636 ФИО1637. к Караман ФИО1638 о взыскании материального ущерба, следует удовлетворить частично, с учетом добровольно возмещенного ущерба.

В связи с взысканием причиненного ущерба в гражданском порядке с ООО « <данные изъяты>» потерпевшими ФИО1639., ФИО1640. ФИО1641., ФИО1642., ФИО1643., ФИО1644., суду необходимо признать за указанными гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска к Караман ФИО1645 и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств, следует решить в порядке ст. 81 УПК РФ.

В ходе производства по уголовному делу, на принадлежащий подсудимому Караман ФИО1646 автомобиль « <данные изъяты>», год выпуска 2014, государственный номер №

-ноутбук ASUS № DAN0CX624426430 F402CA-WX167H;

-планшетный компьютер ASUS модель К004 идентификационный номер № ;

-сотовый телефон BlackBerry в корпусе чёрного цвета идентификационный номер №;

-сотовый телефона BlackBerry в корпусе белого цвета идентификационный номер №;

- игровую приставку XBOX 360 серийный номер № с комплектующими (два игровых джойстика и пульт дистанционного управления), 5 упаковок с дисками для игровой приставки XBOX 360;

- телевизор жидкокристаллический «LG» и пульт дистанционного управления к нему;

- принтер Xerox;

- сотовый телефон Samsung GT-E1200M IMEI №;

- ноутбук Packardbell, был наложен арест. При вынесении приговора, решая вопрос о судьбе арестованного имущества, суд считает необходимым сохранить арест на указанное выше имущество, до полного возмещения ущерба потерпевшим.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Караман ФИО1647 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 ( четыре ) года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Караман ФИО1648 наказание считать условным с испытательным сроком 4 ( четыре) года.

Обязать Караман ФИО1649 в течение испытательного срока регулярно, не менее одного раза в месяц являться на регистрацию в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденных, в дни установленные указанным органом. Не менять без уведомления данного органа места жительства.

Меру пресечения Караман ФИО1650 – содержание под стражей изменить на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Караман ФИО1651. освободить из- под стражи в зале суда.

Зачесть Караман ФИО1652. в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Гражданский иск ФИО1653 к Караман ФИО1654 о взыскании материального ущерба удовлетворить. Взыскать с Караман ФИО1656 в пользу ФИО1655 226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО1660 к Караман ФИО1659 о взыскании материального ущерба удовлетворить. Взыскать с Караман ФИО1657 в пользу ФИО1658 42 150 ( сорок две тысячи сто пятьдесят) рублей.

Гражданский иск ФИО1661 к Караман ФИО1662. о взыскании материального ущерба удовлетворить. Взыскать с Караман ФИО1664 в пользу ФИО1663 42 150 ( сорок две тысячи сто пятьдесят) рублей.

Гражданский иск ФИО1665 к Караман ФИО1666 о взыскании материального ущерба удовлетворить. Взыскать с Караман ФИО1668 в пользу ФИО1667 88 320 ( восемьдесят восемь тысяч триста двадцать ) рублей.

Гражданский иск ФИО1669. к Караман ФИО1670 о взыскании материального ущерба удовлетворить. Взыскать с Караман ФИО1797 в пользу ФИО1671 40 700 ( сорок тысяч семьсот) рублей.

Гражданский иск ФИО1672 к Караман ФИО1673 о взыскании материального ущерба удовлетворить. Взыскать с Караман ФИО1674 в пользу ФИО1675 148 000 ( сто сорок восемь тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО1677 к Караман ФИО1676 о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1679 в пользу ФИО1678 74 997 ( семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей.

Гражданский иск ФИО1680 к Караман ФИО1681. о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1682 в пользу ФИО1683 42 031 ( сорок две тысячи тридцать один ) рубль.

Гражданский иск ФИО1684 к Караман ФИО1685. о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1686 в пользу ФИО1687 42 031 ( сорок две тысячи тридцать один ) рубль.

Гражданский иск ФИО1688 к Караман ФИО1689 о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1691 в пользу ФИО1690 38 953 ( тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят три ) рубля.

Гражданский иск ФИО1692 к Караман ФИО1693 о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1694 в пользу ФИО1695 43 816 ( сорок три тысячи восемьсот шестнадцать) рублей.

Гражданский иск ФИО1696 к Караман ФИО1697. о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1798 в пользу ФИО1698 80 906 ( восемьдесят тысяч девятьсот шесть) рублей.

Гражданский иск ФИО1699. к Караман ФИО1700 о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1701 в пользу ФИО1702 109 079 (сто девять тысяч семьдесят девять) рублей.

Гражданский иск ФИО1703 к Караман ФИО1704. о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1705 в пользу ФИО1706 76 942 (семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок два) рубля.

Гражданский иск ФИО1707 к Караман ФИО1708 о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1710 в пользу ФИО1709 75 186 (семьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей.

Гражданский иск ФИО1712. к Караман ФИО1711. о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1714 в пользу ФИО1713 16 450 (шестьнадцать тысяч четыреста пятьдесят ) рублей.

Гражданский иск ФИО1715 к Караман ФИО1716 о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1718 в пользу ФИО1717 89 075 (восемьдесят девять тысяч семьдесят пять ) рублей.

Гражданский иск ФИО1719 к Караман ФИО1720. о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1721 в пользу ФИО1722 26 203 ( двадцать шесть тысяч двести три) рубля.

Гражданский иск ФИО1723 к Караман ФИО1724 о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1726 в пользу ФИО1725 47 606 ( сорок семь тысяч шестьсот шесть) рублей.

Гражданский иск ФИО1727. к Караман ФИО1728 о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1729 в пользу ФИО1730 10 000 (десять тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО1731 к Караман ФИО1732 о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1734 в пользу ФИО1733 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО1735 к Караман ФИО1736 о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1737 в пользу ФИО1738 9 202 (девять тысяч двести два) рубля.

Гражданский иск ФИО1740 к Караман ФИО1739. о взыскании материального ущерба удовлетворить частично. Взыскать с Караман ФИО1742 в пользу ФИО1741 10 000 (десять тысяч) рублей.

Признать за гражданскими истцами: ФИО1743., ФИО1745. ФИО1744., ФИО1746., ФИО1747 ФИО1748. право на удовлетворение гражданского иска к Караман ФИО1749. и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

-документы, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО1750

-документы, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО1751.;

-документы, изъятые в офисном помещении ИП <данные изъяты>., расположенном по адресу: <адрес> и имеющие отношении к деятельности ООО «<данные изъяты>»;

-документы, изъятые протоколом выемки у ФИО1752;

-документы, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО1753.;

-документы, являющиеся приложением к объяснению ФИО1754 от ДД.ММ.ГГГГ;

-документы, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО1755.;

-документы, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО1756.;

-документы, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО1757.;

-документы, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО1758.;

-документы, изъятые протоколом осмотра места происшествия из автомобиля <данные изъяты> с государственным регистрационным номером №, находящегося по адресу- ДД.ММ.ГГГГ;

-документы, являющиеся приложением к объяснению ФИО1759. от ДД.ММ.ГГГГ ;

-документы, являющиеся приложением к объяснению ФИО1760 ДД.ММ.ГГГГ;

-документы, изъятые протоколом выемки у свидетеля ФИО1761 – считать возвращенными ФИО1762.;

-документы, изъятые протоколом выемки у потерпевшей ФИО1763. – считать возвращенными ФИО1764.;

-документы, являющиеся приложением к объяснению ФИО1765 от ДД.ММ.ГГГГ;

-документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ протоколом выемки у потерпевшей ФИО1766А.;

-документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ протоколом выемки у потерпевшего ФИО1767.;

-документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ протоколом выемки у свидетеля ФИО1768.;

-документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ протоколом выемки у потерпевшей ФИО1769.;

-три лазерных диска, содержащие информацию, полученную в результате оперативно розыскного мероприятия – снятия информации с технических каналов связи, а именно с ноутбука «Packard bell», серийный номер №, ноутбук ASUS № № F402CA-WX167H, изъятых в жилище Караман ФИО1770.;

-оригиналы и копии документов, приобщённые потерпевшей ФИО1771 к своему допросу от ДД.ММ.ГГГГ;

-оригиналы и копии документов, изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО1772.;

-копии документов, приложенные потерпевшим ФИО1773У. к своему объяснению от ДД.ММ.ГГГГ;

-копии документов, изъятые протоколом осмотра места происшествия и следующие в качестве приложения к нему, а именно электронная переписка, предоставленная ФИО1774;

-документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Караман ФИО1775 помещенные файл прозрачный;

-копии документов, приложенные потерпевшей ФИО1776 к своему заявлению по факту мошенничества - хранить при уголовном деле, в течение всего срока хранения последнего;

- папку скоросшиватель чёрного цвета с документами о деятельности ООО «<данные изъяты> упакованные в картонную коробку белого цвета – хранятся при материалах уголовного дела в течении всего срока хранения последнего.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Караман ФИО1777. - трудовая книжка на имя Караман ФИО1778 №; трудовая книжка на имя ФИО1779 №- передать по принадлежности- Караман ФИО1780, ФИО1781

-ноутбук «Packard bell», серийный номер №, в корпусе чёрного цвета;

-терминал для принятия денежных средств с банковских карт «ingenico» модель IPP220-01T2003A, серийный номер №;

планшетный компьютер ASUS модель К004 идентификационный номер №;

- сотовый телефон BlackBerry в корпусе чёрного цвета;

- нетбук ASUS серийный номер – F402CA-WX167H – передать по принадлежности Караман ФИО1782.;

- банковскую карту эмитированную ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО1783 сроком до ДД.ММ.ГГГГ имеющей номер № – передать ФИО1784

Арест на принадлежащий подсудимому Караман ФИО1785 автомобиль «<данные изъяты>», год выпуска 2014, государственный номер №;

-ноутбук ASUS № DAN0CX624426430 F402CA-WX167H;

-планшетный компьютер ASUS модель К004 идентификационный номер № ;

-сотовый телефон BlackBerry в корпусе чёрного цвета идентификационный номер №

-сотовый телефона BlackBerry в корпусе белого цвета идентификационный номер №;

- игровую приставку XBOX 360 серийный номер № с комплектующими (два игровых джойстика и путь дистанционного управления), 5 упаковок с дисками для игровой приставки XBOX 360;

- телевизор жидкокристаллический «LG» и пульт дистанционного управления к нему;

- принтер Xerox, сотовый телефон Samsung GT-E1200M IMEI №;

- ноутбук Packardbell - сохранить до полного возмещения ущерба потерпевшим.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда путем подачи жалобы в Ленинский районный суд г. Тюмени в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: (подпись) Л.Р. Патваканян

Свернуть

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об оставлении искового заявления без рассмотрения

29 января 2016 года город Радужный

Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Сусловой А.В., при секретаре Савко О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-42/2016 по исковому заявлению публичного акционерного общества «РОСБАНК» к Караман <данные изъяты> о взыскании задолженности по кредитному договору,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «РОСБАНК» обратилось в суд с иском к Караман Е.В. о взыскании задолженности по кредитному договору, указывая в обоснование исковых требований, что ДД.ММ.ГГГГ ответчик обратился в ОАО АКБ «РОСБАНК» с заявлением о предоставлении автокредита в размере <данные изъяты> на приобретение автомобиля <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, №, по договору купли-продажи, в этот же день на счет заемщика банком перечислены денежные средства в размере <данные изъяты>, таким образом, в соответствии со ст. 434, 438т Гражданского кодекса Российской Федерации, сторонами заключен договор о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства № на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В обеспечение исполнения кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ с ответчиком заключен договор залога транспортного средства №. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ наименование банка изменено на ПАО «РОСБАНК». По условиям кредитного договора, ответчик обязался возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование кредитом путем внесения ежемесячных платежей в размере <данные изъяты>, с графиком платежей ответчик был ознакомлен. Также условиями кредитного договора предусмотрена уплата заемщиком пени в размере <данные изъяты> % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, при нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов. В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по кредитному договору, истец воспользовался правом потребовать досрочного возврата кредита. Задолженность ответчика по...

Показать ещё

... кредитному договору составляет <данные изъяты>, в том числе <данные изъяты> основная ссудная задолженность, <данные изъяты> просроченная ссудная задолженность, <данные изъяты> просроченные проценты, <данные изъяты> проценты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> проценты на просроченный основной долг, <данные изъяты> неустойка на просроченный основной долг, <данные изъяты> неустойка на просроченные проценты. Просит взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору в размере <данные изъяты>, расходы по уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> (л.д. 4-5).

В судебное заседание представитель истца ПАО «РОСБАНК» не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен (л.д. 84), сведений о причинах неявки не представил, о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении рассмотрения дела не просил.

В судебном заседании ответчик Караман Е.В. не присутствовал, по сведения <данные изъяты>, значится зарегистрированным по месту жительства по адресу <адрес> (л.д. 57), направленные по месту регистрации ответчика судебные документы и извещения не доставлены, в связи с отсутствием адресата (л.д. 52, 59, 63, 69, 71, 75, 77, 78, 79-80), по имеющемуся в материалах гражданского дела адресу <адрес> (л.д. 9-11), ответчик не проживает, что подтверждается уведомлением <данные изъяты> (л.д. 85, 86), известить ответчика о нахождении дела в производстве суда путем направления телефонограмм также не представилось возможным (л.д. 55, 84).

Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

Гражданское дело назначалось к судебному разбирательству на ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 62), на ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 72), на ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 83), о времени и месте судебных заседаний истец ПАО «РОСБАНК» был извещен надлежащим образом (л.д. 64-66, 73-74, 78, 81, 84).

В соответствии со ст. 222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

Представитель истца ПАО «РОСБАНК» повторно не явился в судебное заседание, не просил о разбирательстве дела в его отсутствие либо об отложении рассмотрения дела, каких-либо доказательств, подтверждающих уважительность причин неявки представителя истца, суду не представлено.

С учетом изложенного, на основании ст. 222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения, уплаченная истцом государственная пошлина может быть возвращена истцу в порядке, установленном ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 222-223 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Исковое заявление публичного акционерного общества «РОСБАНК» к Караман <данные изъяты> о взыскании задолженности по кредитному договору – оставить без рассмотрения.

Разъяснить истцу, что суд по ходатайству истца отменяет свое определение об оставлении заявления без рассмотрения по основанию, указанному в абзаце восьмом статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, если истец представит доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду.

Судья /подпись/ А.В. Суслова

Свернуть

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 апреля 2016 года город Радужный

Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Сусловой А.В., при секретаре Ахмедовой Н.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-376/2016 по исковому заявлению публичного акционерного общества «РОСБАНК» к Караман <данные изъяты> о взыскании задолженности по кредитному договору,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «РОСБАНК» обратилось в суд с иском к Караман Е.В. о взыскании задолженности по кредитному договору, указывая в обоснование исковых требований, что 02 апреля 2014 года ответчик обратился в ОАО АКБ «РОСБАНК» с заявлением о предоставлении автокредита в размере 686 568,86 рублей на приобретение автомобиля Volkswagen Polo, 2014 года выпуска, VIN XW8ZZZ61ZEG048685, в этот же день на счет заемщика банком перечислены денежные средства в размере 686 568,86 рублей, таким образом, в соответствии со ст. 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, сторонами заключен договор о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства № 0410Т053ССSFQW380177, на срок до 02 апреля 2019 года. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору 02 апреля 2014 года с ответчиком заключен договор залога транспортного средства № 0410Т053ССSFQW380177. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 30 сентября 2014 года наименование банка изменено на ПАО «РОСБАНК». По условиям кредитного договора, ответчик обязался возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование кредитом путем внесения ежемесячных платежей в размере 16 517,79 рублей, с графиком платежей ответчик был ознакомлен. Кроме того, условиями кредитного договора предусмотрена уплата заемщиком пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, при нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов. В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по кредитному договору, истец воспользовался правом по...

Показать ещё

...требовать досрочного возврата кредита. Задолженность ответчика по кредитному договору составляет 735 900,25 рублей, в том числе 523 324,09 рублей основная ссудная задолженность, 73 341,68 рублей просроченная ссудная задолженность, 58 268,43 рублей просроченные проценты, 444,47 рублей проценты за период с 02 ноября 2015 года по 04 ноября 2015 года, 3 339,40 рублей проценты на просроченный основной долг, 44 060,08 рублей неустойка на просроченный основной долг, 32 762,10 рублей неустойка на просроченные проценты. Просит взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору в размере 735 900,25 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 559 рублей (л.д. 4-5).

В судебном заседании представитель истца ПАО «РОСБАНК» не присутствовал, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом (л.д. 101, 120), представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие (л.д. 126).

В судебном заседании ответчик Караман Е.В. не присутствовал, по сведениям ОУФМС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Радужный, значится зарегистрированным по месту жительства по адресу <адрес> (л.д. 57), направленные по указанному адресу судебные документы и извещения возвращены в адрес суда, в связи с неявкой адресата для их получения (л.д. 121, 123, 125, 126).

По имеющемуся в материалах гражданского дела адресу <адрес> (л.д. 9-11) ответчик не проживает, что подтверждается уведомлением ОАО «Ростелеком» от 25 января 2016 года (л.д. 85, 86), направленная по указанному адресу телеграмма также не доставлена, в связи с отсутствием адресата (л.д. 121, 124), известить ответчика о нахождении дела в производстве суда путем направления телефонограмм не представилось возможным (л.д. 119), кроме того, ранее судом в адрес ответчика неоднократно направлялись судебные извещения, которые не были им получены (л.д. 59, 61, 63, 69-71, 75-80, 82).

В соответствии с ч. 1 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Принимая во внимание положения ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснения, данные в п.п. 67, 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», учитывая, что адресат несет риск неполучения поступившей корреспонденции, суд признает извещение ответчика о времени и месте рассмотрения дела надлежащим.

С учетом требований ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, гражданское дело рассмотрено в отсутствие представителя истца и ответчика.

Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Из материалов гражданского дела следует, что 02 апреля 2014 года между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ответчиком Караман Е.В. заключен кредитный договор № 9513-0410-Т053-СС-S-FQW380-177, в соответствии с условиями которого банк предоставил ответчику кредит на приобретение транспортного средства Volkswagen Polo, 2014 года выпуска, VIN XW8ZZZ61ZEG048685, в сумме 686 568,86 рублей, с условием возврата до 02 апреля 2019 года, уплаты процентов за пользование кредитом в размере 15,5 % годовых, путем ежемесячной уплаты банку платежей в размере 16 517,79 рублей (л.д. 9, 10-11, 12, 13, 14-17, 18-19).

В заявлении о предоставлении автокредита ответчик Караман Е.В. указал, что он ознакомлен с Условиями предоставления автокредита на новый автомобиль, и предлагает ОАО АКБ «РОСБАНК» на условиях, предусмотренных настоящим заявлением, заключить с ним договор о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства, оплату страховых премий по договорам страхования, а также оплату пакета услуг «Комфорт Лайн» (в случае наличия соответствующего волеизъявления); договор залога приобретаемого с использованием кредита транспортного средства, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору; согласием банка с предложением считается совершение банком действий по предоставлению суммы кредита; кредит предоставляется в рублях на счет № 40817810495130004663 (л.д. 9, 10-11).

В соответствии с п. 8.1 Условий предоставления автокредита на новый автомобиль, в обеспечение надлежащего исполнения клиентом своих обязательств перед банком, вытекающих из кредитного договора, клиент передает в залог банку приобретаемое им в собственность транспортное средство, индивидуализирующие признаки предмета залога и его оценка, равная цене приобретения, указаны в заявлении; право залога по договору о залоге возникает у банка с момента возникновения у клиента права собственности на предмет залога (л.д. 14-17).

Материалами гражданского дела, в том числе выпиской по лицевому счету № 40817810495130004663, открытому на имя ответчика Караман Е.В., подтверждается факт предоставления ответчику кредита в сумме 686 568,86 рублей, оплата 03 апреля 2014 года ответчиком счета № 0000000314 от 02 апреля 2014 года за автомобиль Volkswagen Polo, VIN XW8ZZZ61ZEG048685 в сумме 638 425 рублей, а также страховой премии по договору АТС/5207 № 010027193 от 02 апреля 2014 года по страховому риску КАСКО в сумме 48 143,86 рублей (л.д. 20-23, 25, 26, 41-42).

Таким образом, суд находит установленным факт заключения сторонами договора о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства с условиями, содержащимися в Условиях предоставления автокредита на новый автомобиль, в соответствии с требованиями ст.ст. 432, 434, 435, 438, 820 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как следует из представленных документов, наименование юридического лица АКБ «РОСБАНК» (ОАО) изменено на ПАО «РОСБАНК» (л.д. 30-39), истцу выдана генеральная лицензия на осуществление банковских операций (л.д. 40).

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент заключения сторонами договора) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до 01 июня 2015 года).

Судом установлено, что обязательства по кредитному договору ответчик Караман Е.В. исполнял ненадлежащим образом, допуская нарушение установленных кредитным договором сроков возврата кредита и уплаты процентов, что подтверждается расчетом задолженности по договору по состоянию на 04 ноября 2015 года, выпиской по лицевому счету за период с 02 апреля 2014 года по 15 сентября 2015 года, согласно которым последний платеж внесен ответчиком 02 марта 2015 года (л.д. 7, 41-42), при этом каких-либо доказательств, подтверждающих принятие ответчиком мер для надлежащего исполнения обязательства, материалы гражданского дела не содержат.

В соответствии с п. 2 ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

Пунктом 5.4.1 Условий предоставления автокредита на новый автомобиль, а также в заявлении заемщика предусмотрено право банка требовать от клиента досрочного возврата кредита и уплаты всех начисленных процентов в случае, если клиент не исполнит или исполнит ненадлежащим образом обязанность по уплате ежемесячный платежей (л.д. 14-17).

Из материалов гражданского дела следует, что 07 октября 2015 года в адрес ответчика истцом направлялась претензия с требованием погасить задолженность по кредитному договору (л.д. 28, 29).

В соответствии с п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 01 июня 2015 года) исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 6.1, 6.1.1 Условий предоставления автокредита на новый автомобиль предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по возврату банку кредита или уплате начисленных за пользование кредитом процентов клиент уплачивает неустойку – пени, подлежащую начислению из расчета процента, установленного в разделе «Параметры кредита» заявления, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки (л.д. 14-17); размер неустойки составляет 0,5 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки (л.д. 10-11).

Согласно расчету истца, по состоянию на 04 ноября 2015 года задолженность по кредитному договору составляет 735 900,25 рублей, в том числе ссудная задолженность – 523 324,09 рублей, просроченная ссудная задолженность – 73 341,68 рублей, просроченные проценты – 58 628,43 рублей, проценты, начисленные за период с 02 ноября 2015 года по 04 ноября 2015 года, – 444,47 рублей, проценты на просроченный основной долг – 3 339,40 рублей, неустойка на просроченный основной долг – 44 060,08 рублей, неустойка на просроченные проценты – 32 762,10 рублей (л.д. 7).

Представленный истцом расчет задолженности судом проверен, сомнений в правильности не вызывает, доказательства погашения задолженности на момент рассмотрения дела полностью либо в части в материалах гражданского дела отсутствуют.

При установленных по делу обстоятельствах, суд приходит к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы истца по уплате государственной пошлины составили 10 559 рублей, что подтверждается платежным поручением № 40 от 13 ноября 2015 года (л.д. 6), указанные расходы подлежат возмещению ответчиком в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования публичного акционерного общества «РОСБАНК» – удовлетворить.

Взыскать с Караман <данные изъяты> в пользу публичного акционерного общества «РОСБАНК» задолженность по кредитному договору № 9513-0410-Т053-СС-S-FQW380-177 от 02 апреля 2014 года в размере 735 900 (семьсот тридцать пять тысяч девятьсот) рублей 25 копеек.

Взыскать с Караман <данные изъяты> в пользу публичного акционерного общества «РОСБАНК» расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 559 (десять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья /подпись/ А.В. Суслова

Свернуть