Княжкин Игорь Владиславович

Дело № 1-62/2018

УД № 11704009403000005

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Биробиджан 18 января 2018 года

Судья Биробиджанского районного суда ЕАО Михалев В.А.,

с участием: государственного обвинителя - старшего

помощника Биробиджанского транспортного прокурора Дмитриевой Т.В.,

подсудимого Княжкина И.В.,

защитника Гурского С.А., представившего

удостоверение №, ордер № от 23.08 2017 г.,

при секретаре Шеиной О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Княжкина Игоря Владиславовича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

Княжкин И.В., являясь генеральным директором ООО «ЕвроАзия групп» (ИНН №, ОГРН №), 20.03.2017, умышленно, в целях извлечения материальной выгоды для ООО «ЕвроАзия групп» уклонился от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

09.03.2017 между компаниями ООО «ЕвроАзия групп» (ИНН №, ОГРН №) в лице генерального директора Княжкина И.В. (Покупатель) и Фуюаньской современной сельскохозяйственной компанией с ограниченной ответственностью «Цзиньлян» (Продавец) заключен контракт № № на поставку товаров из КНР в РФ, в том числе тракторов ценой за единицу 500 000 юаней КНР, в количестве 10 единиц на общую сумму 5 000 000 юа...

Показать ещё

...ней КНР.

В период с 9 по 11 марта 2017 года у Княжкина И.В., находящегося в своем кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, возник преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей. Реализуя задуманное, умышленно, из корыстных побуждений, используя, имевшийся у него персональный компьютер, он подготовил в электронном виде контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, инвойс от ДД.ММ.ГГГГ №, отгрузочную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочные спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо недостоверные заниженные сведения о стоимости каждой единицы указанных товаров в размере 21 168 долларов США, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ), установленным на дату декларирования, составило 1 226 355,38 рубля, при фактической стоимости за одну единицу 500 000,00 юаней КНР, что в соответствии с курсом ЦБ РФ, установленным на дату декларирования, составило 4 193 160,00 рублей.

Копии отгрузочной спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № HLFY-303-2017-09 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо недостоверные заниженные сведения о стоимости каждой единицы тракторов колесных марки «Дунцзинь Минск», модель DJ2104, в размере 21 168 долларов США, Княжкин И.В. в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ передал через ранее знакомого неосведомленного о его преступных намерениях Свидетель №2 в КНР неустановленному лицу, с целью их последующего ввоза в РФ вместе с приобретенной сельскохозяйственной техникой для таможенного оформления в таможенном органе РФ.

ДД.ММ.ГГГГ в 16.46 Княжкин И.В. с применением имеющегося в его распоряжении персонального компьютера самостоятельно произвел в электронном формализованном виде подачу в Биробиджанский таможенный пост Биробиджанской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, декларации на товары (далее – ДТ) № с использованием имеющейся у него в распоряжении электронной цифровой подписи.

ДТ № принята ДД.ММ.ГГГГ таможенным органом и зарегистрирована в установленном законом порядке.

Согласно п. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Княжкину И.В. при подаче в таможенный орган ДТ № было достоверно известно, что при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) вышеуказанных товаров, размер таможенных платежей напрямую зависел от таможенной стоимости декларируемых товаров, в связи с чем он, умышленно, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, путем указания в графе 42 ДТ «Цена товара» заявил таможенному органу заведомо недостоверные заниженные сведения о стоимости каждой единицы декларируемых тракторов колесных марки «Дунцзинь Минск», модель DJ2104, мощностью 154 кВт, в размере 21 168 долларов США, а всего за 10 сельскохозяйственных тракторов на сумму 211 680 долларов США, что в соответствии с курсом ЦБ РФ, установленным на дату декларирования, составило 12 263 553,80 рубля.

В качестве подтверждения заявленной таможенной стоимости Княжкиным И.В в отдел таможенного оформления и таможенного контроля (далее – ОТОиТК) № Биробиджанского таможенного поста Биробиджанской таможни умышленно предоставлены в электронном в формализованном виде подготовленные им контракт № HLFY-303-2017-09 от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочные спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо недостоверные заниженные сведения о стоимости каждой единицы тракторов колесных марки «Дунцзинь Минск», модель DJ2104 в размере 21 168 долларов США.

Согласно ст. 183 ТК ТС подача таможенной декларации должна обязательно сопровождаться представлением таможенному органу документов, в том числе документов, подтверждающих заявленную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров. В декларации на товары, помимо прочего указываются сведения о товарах: наименовании, описании, классификационном коде и таможенной стоимости (ст. 181 ТК ТС).

Учитывая, что товары, заявленные в ДТ №, ввезены с недостоверным декларированием таможенной стоимости и использованием документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости товара, в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС данные товары является незаконно перемещенными через таможенную границу таможенного союза, в связи с чем у Княжкина И.В. в соответствии п. 1 и 2 ст. 81 ТК ТС обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов за вышеуказанные товары возникла при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза.

Согласно абз. второму п. 4 ст. 81 ТК ТС в случае незаконного перемещения товаров через таможенную границу с недостоверным декларированием сроком уплаты таможенных пошлин, налогов считается день регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита.

25 июля 2017 года в кабинете Княжкина И.В., расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты копия контракта № № от 09.03.2017, копии экспортных грузовых таможенных деклараций КНР № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 15.03.2017, на основании которых 17.03.2017 из КНР в РФ в адрес ООО «ЕвроАзия групп» осуществлен вывоз своим ходом тракторов колесных марки «Дунцзинь Минск», модель DJ2104, с дизельным двигателем внутреннего сгорания мощностью 154 кВт в количестве 10 единиц, стоимостью за одну единицу 500 000,00 юаней КНР, общей стоимостью за 10 единиц 5 000 000,00 юаней КНР, что в соответствии с курсом ЦБ РФ, установленным на дату декларирования, составило за одну единицу 4 193 160 рублей, общей стоимостью за 10 единиц 41 931 600 рублей.

Товары, задекларированные по ДТ №, являются тракторами колесными марки «Дунцзинь Минск», модель DJ2104, собранными из тракторокомплектов «Белорус 2022.3» на совместном предприятии «Харбин ДонЦзинь Минск Трактор» в г. Харбин провинции Хэйлунцзян, 2012 года изготовления, с признаками бывших в эксплуатации.

Согласно абз. второму п.п. 2 п. 5 ст. 81 ТК ТС в случае незаконного перемещения товаров через таможенную границу с недостоверным декларированием таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, соответствующих суммам таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате на основании достоверных сведений при помещении таких товаров под заявленную таможенную процедуру на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита. При этом фактически уплаченные при таможенном декларировании суммы таможенных пошлин, налогов повторно не уплачиваются (взыскиваются), а излишне уплаченные (взысканные) суммы таможенных пошлин, налогов подлежат возврату в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии с заключением специалистов Биробиджанской таможни от 24.10.2017, общая таможенная стоимость тракторов колесных марки «Дунцзинь Минск», модель DJ2104, собранных на совместном предприятии «Харбин ДонЦзинь Минск Трактор» в г. Харбин провинции Хэйлунцзян, 2012 года изготовления, с признаками бывших в эксплуатации, с мощностью дизельного двигателя 154 кВт, классифицируемых в подсубпозиции 8701955000 ТН ВЭД ЕАЭС, в количестве 10 штук по состоянию на 20.03.2017 составила 41 931 600 рублей, размер таможенных платежей за указанные товары составил 12 495 616,80 рубля. С учетом начисленных таможенных платежей при декларировании указанных товаров в размере 3 654 539,10 рубля, Княжкин И.В. совершил умышленное уклонение от уплаты таможенных платежей за товары, задекларированные по ДТ №, в размере 8 841 077,70 рубля, что образует особо крупный размер.

29.03.2017 в период времени с 13.00 по 16.00 в рамках таможенного контроля на основании поручения №, вынесенного 21.03.2017 в 11.30, на открытой площадке склада временного хранения ООО «РПП «Нижне-Ленинское»», расположенного по адресу: Еврейская автономная область <адрес>, проведен таможенный досмотр 10 тракторов колесных марки «Дунцзинь Минск», модель DJ2104, мощностью 154 кВт, заявленных к оформлению по ДТ №. По окончанию досмотра составлен акт таможенного досмотра №, из которого установлено несоответствие весовых характеристик декларируемых товаров, в связи с чем 31.03.2017 в выпуске товаров, задекларированных по ДТ 10708020/200317/0001014 было отказано в соответствии с п. 2 ст. 201 ТК ТС поскольку при декларировании таможенным органом были выявлены нарушения таможенного законодательства, не послужившие поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, которые не были устранены.

Поскольку у Княжкина И.В. в силу п. 1 ст. 81 ТК ТС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов за вышеуказанные товары, незаконно перемещеные через таможенную границу, возникла при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза, обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в связи с отказом в выпуске товаров не прекратилась.

Таким образом, 20.03.2017 Княжкин И.В., действуя в интересах ООО «ЕвроАзия групп», умышленно, из корыстных побуждений, путем умышленного недостоверного декларирования заниженной таможенной стоимости вышеуказанного товара, заявленного по ДТ №, в нарушение установленного порядка таможенного оформления ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС товара, совершил уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере на сумму 8 841 077,70 рубля, что повлекло непоступление в федеральный бюджет Российской Федерации таможенных платежей в указанном размере.

Княжкин И.В. в судебном заседании пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Российской Федерации, и согласился с ним в полном объеме.

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый своевременно, добровольно в присутствии защитника заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства (т. 6 л.д. 83-86).

В судебном заседании после разъяснения положений Главы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подсудимый поддержал свое ходатайство, заявив, что он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель не возражала против применения особого порядка судебного разбирательства.

Княжкин И.В. обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно подтверждается собранными по делу доказательствами.

С учетом соблюдения установленных главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации условий имеются все основания для применения особого порядка судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия Княжкина И.В. по п. «г» ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Российской Федерации, как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления (л.д. 110-116), предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, наличие на иждивении двоих малолетних детей, а так же полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Указанные обстоятельства суд не может признать исключительными, т.к. они существенно не снижают степень общественной опасности преступления. Поэтому, основания для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации отсутствуют.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления, т.е. суммы неуплаченных таможенных платежей, невозможно изменить категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При назначении наказания Княжкину И.В. суд учитывает:

- характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, то есть его категорию – преступление средней тяжести и способ его совершения;

- наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств;

- личность подсудимого, который по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, жалоб на его поведение не поступало, в злоупотреблении спиртными напитками и употреблении наркотических средств, общении с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, не замечен (т. 6 л.д. 16, 18), по месту работы – положительно (т. 6 л.д. 20), имеет на иждивении двоих малолетних детей (т. 6 л.д. 22, 23), ранее не судим, (т. 6 л.д. 11, 12);

- состояние здоровья подсудимого: сведений о наличии заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, суду не представлено (т. 6 л.д. 13, 14);

- влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления подсудимого и в целях предупреждения совершения им подобных преступлений ему должно быть назначено наказание в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом средней тяжести преступления, имущественного положения Княжкина И.В. и его семьи, а также с учетом возможности получения Княжкиным И.В. заработной платы в размере 55 000 рублей. С учетом наличия на иждивении двоих детей штраф подлежит назначению с рассрочкой выплаты.

Мера пресечения в отношении Княжкина И.В. не избиралась.

Вещественные доказательства (т. 4 л.д. 63, 157, 209-214, 238-239, т. 5 л.д. 40-41, 53, 63-64, 95-96, 112-113, 144-145, 255) по вступлении приговора в законную силу в соответствии с ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подлежат:

- компакт-диск формата CD-R рег. № Л/3226 с от 04.08.2017 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров;

- 10 комплектов документов, включающих в себя: международные товарно-транспортные накладные CMR от ДД.ММ.ГГГГ с №№, № №, отгрузочную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, INVOICE/счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № №-09 от ДД.ММ.ГГГГ, упаковочный лист № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту КОНТРАКТ № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Лист бумаги формата А4 с рукописными расчетами таможенных платежей за трактора модели DJ2104, выполненными Княжкиным И.В.; копия контракта на продажу № HLFY-303-2017-09 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на китайском и английском языках; копия экспортной грузовой таможенной декларации Китайской Народной Республики №; копия экспортной грузовой таможенной декларации Китайской Народной Республики №; отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; отгрузочный лист № к контракту № №; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № №

- компакт-диск со сведениями о движении денежных средств на счетах ООО «ЕвроАзия групп» в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»;

- компакт-диск формата «DVD-R» TDK с файлами, скопированными с нетбука «Samsung» модели «NP-N150», ID: QDS-BRCM1051, 21.09.2017 в ходе осмотра предметов;

хранящиеся при материалах уголовного дела – хранению при материалах уголовного дела.

- Копия декларации на товары №; копия декларации таможенной стоимости (Форма ДТС-1); карточка транспортного средства в отношении трактора модели <данные изъяты>, номер шасси №, номер двигателя № карточка транспортного средства в отношении трактора модели <данные изъяты> номер шасси № номер двигателя № карточка транспортного средства в отношении трактора модели <данные изъяты>, номер шасси №, номер двигателя №; карточка транспортного средства в отношении трактора модели № номер шасси №, номер двигателя №; карточка транспортного средства в отношении трактора модели № номер шасси №, номер двигателя 100306; карточка транспортного средства в отношении трактора модели <данные изъяты> номер шасси №, номер двигателя 116746; карточка транспортного средства в отношении трактора модели №, номер шасси №, номер двигателя №; карточка транспортного средства в отношении трактора модели № номер шасси №, номер двигателя № карточка транспортного средства в отношении трактора модели №, номер шасси №, номер двигателя №; карточка транспортного средства в отношении трактора модели №, номер шасси №, номер двигателя № информация о прибытии товаров от ДД.ММ.ГГГГ; копия контракта (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия дополнительного соглашения (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия инвойса (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № №09 от ДД.ММ.ГГГГ; копия международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № №-09 от ДД.ММ.ГГГГ; копия отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта таможенного досмотра №; копия решения таможенного органа о назначении таможенной экспертизы таможенных органов государств – членов Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ №<адрес>; копия заключения таможенных экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №; копия документа служебные отметки ДТ №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мету нахождения на территории РФ (в формализованном виде) ООО «ЕвроАзия Групп» ОГРН № ИНН №, КПП №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в формализованном виде) ООО «ЕвроАзия Групп» ОГРН № копия приказа (в формализованном виде) №-К от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия решения № учредителя ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества Княжкина Игоря Владиславовича о выходе из общества ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления Свидетель №1 Гадир оглы о принятии в участники ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения участника № Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления Сюй Инчжи о введении в состав участников ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ФИО11 о введении в состав участников ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления участника общества Свидетель №1 Гадир оглы о выходе из общества ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № общего собрания участников ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № общего собрания участников ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия поручения на таможенный досмотр №; копия акта таможенного досмотра №; копия письма Минской региональной таможни от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением копии ответа заместителя маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья ОАО «Минский тракторный завод» ФИО2; копия письма и.о. первого заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу – маркетинг-директора ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ЕВРО АЗИЯ групп»; копия письма заместителя маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья ОАО «Минский тракторный завод» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ №; акт (протокол) обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт (протокол) изъятия документов, предметов и материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ; докладная записка отдела таможенных платежей таможни от ДД.ММ.ГГГГ № с приложениями в виде докладной записки отделения контроля таможенной стоимости таможни от ДД.ММ.ГГГГ № и расчета таможенных платежей; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора ООО «ЕвроАзия групп» Княжкина Игоря Владиславовича; копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Княжкина Игоря Владиславовича; копия приказа без номера от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора ООО «ЕвроАзия групп» ФИО11; копия листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о смене генерального директора ООО «ЕвроАзия групп» с Княжкина Игоря Владиславовича на ФИО11;

- Копия договора подряда № (на выполнение подрядных работ) от ДД.ММ.ГГГГ; копия заграничного паспорта Свидетель №2 №; бланк отгрузочной спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; бланк договора №-ХК-11 на оказание услуг таможенным представителем от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия устава ООО «ЕвроАзия групп», утвержденного решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ;

хранящиеся в материалах уголовного дела - хранению в материалах уголовного дела.

- Сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель № № рамы (шасси) №, № двигателя № сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», № № рамы (шасси№, № двигателя № сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель № № рамы (шасси) №, № двигателя №; сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель № № рамы (шасси) № № двигателя №; сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель № № рамы (шасси) № № двигателя № сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель №, № рамы (шасси) № № двигателя №; сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель №, № рамы (шасси) №, № двигателя № сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель №, № рамы (шасси) № № двигателя №; сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель DJ2104, № рамы (шасси) №, № двигателя №; сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель № № рамы (шасси) №, № двигателя №, находящиеся на ответственном хранении в ООО «ЕвроАзия групп», - возвращению ООО «ЕвроАзия групп» после таможенного оформления и уплаты таможенных платежей.

- Нетбук «Samsung» модели «NP-N150», ID: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ ОРО Биробиджанской таможни в ходе оперативно-розыскных мероприятий, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Биробиджанской таможни по адресу: <адрес> – возвращению по принадлежности ООО «ЕвроАзия групп».

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки в связи с рассмотрением уголовного дела в особом порядке, в соответствии с ч. 1 ст. 132, ч. 10 ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Княжкина Игоря Вячеславовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей с рассрочкой выплаты на 12 месяцев, т.е. по 25 000 рублей ежемесячно.

Обязать Княжкина И.В. в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Вещественные доказательства:

- компакт-диск формата CD-R рег. № Л/3226 с от ДД.ММ.ГГГГ с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров;

- 10 комплектов документов, включающих в себя: международные товарно-транспортные накладные CMR от ДД.ММ.ГГГГ с №№, №, №, отгрузочную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, INVOICE/счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № №-09 от ДД.ММ.ГГГГ, упаковочный лист № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту КОНТРАКТ № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Лист бумаги формата А4 с рукописными расчетами таможенных платежей за трактора модели DJ2104, выполненными Княжкиным И.В.; копию контракта на продажу № № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на китайском и английском языках; копию экспортной грузовой таможенной декларации Китайской Народной Республики №; копию экспортной грузовой таможенной декларации Китайской Народной Республики №; отгрузочную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ; отгрузочный лист № к контракту № № приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № №

- компакт-диск со сведениями о движении денежных средств на счетах ООО «ЕвроАзия групп» в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»;

- компакт-диск формата «DVD-R» TDK с файлами, скопированными с нетбука «Samsung» модели «NP-N150», ID: QDS-BRCM1051, 21.09.2017 в ходе осмотра предметов;

хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

- Копию декларации на товары №; копию декларации таможенной стоимости (Форма ДТС-1); карточку транспортного средства в отношении трактора модели № номер шасси № номер двигателя № карточка транспортного средства в отношении трактора модели № номер шасси №, номер двигателя №; карточку транспортного средства в отношении трактора модели №, номер шасси № номер двигателя № карточку транспортного средства в отношении трактора модели №, номер шасси №, номер двигателя №; карточку транспортного средства в отношении трактора модели № номер шасси №, номер двигателя №; карточку транспортного средства в отношении трактора модели № номер шасси №, номер двигателя № карточку транспортного средства в отношении трактора модели № номер шасси №, номер двигателя № карточку транспортного средства в отношении трактора модели № номер шасси № номер двигателя № карточку транспортного средства в отношении трактора модели № номер шасси №, номер двигателя №; карточку транспортного средства в отношении трактора модели № номер шасси № номер двигателя №; информацию о прибытии товаров от ДД.ММ.ГГГГ; копия контракта (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию инвойса (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; копию международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; копию международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; копию международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; копию международной товарно-транспортной накладной (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; копию отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; копию отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; копию отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; копию отгрузочной спецификации (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта таможенного досмотра №; копию решения таможенного органа о назначении таможенной экспертизы таможенных органов государств – членов Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ №; копию заключения таможенных экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №; копию документа служебные отметки ДТ №; копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мету нахождения на территории РФ (в формализованном виде) ООО «ЕвроАзия Групп» ОГРН № ИНН №, КПП 272101001; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в формализованном виде) ООО «ЕвроАзия Групп» ОГРН №; копию приказа (в формализованном виде) №-К от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения (в формализованном виде) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Копию решения № учредителя ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления участника общества Княжкина Игоря Владиславовича о выходе из общества ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления Свидетель №1 Гадир оглы о принятии в участники ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения участника № Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления Сюй Инчжи о введении в состав участников ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ФИО11 о введении в состав участников ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления участника общества Свидетель №1 Гадир оглы о выходе из общества ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола № общего собрания участников ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола № общего собрания участников ООО «ЕвроАзия групп» от ДД.ММ.ГГГГ;

- Копию поручения на таможенный досмотр №; копию акта таможенного досмотра №; копию письма Минской региональной таможни от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением копии ответа заместителя маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья ОАО «Минский тракторный завод» ФИО2; копию письма и.о. первого заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу – маркетинг-директора ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ЕВРО АЗИЯ групп»; копию письма заместителя маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья ОАО «Минский тракторный завод» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ №; акт (протокол) обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт (протокол) изъятия документов, предметов и материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ; докладную записку отдела таможенных платежей таможни от ДД.ММ.ГГГГ № с приложениями в виде докладной записки отделения контроля таможенной стоимости таможни от ДД.ММ.ГГГГ № и расчета таможенных платежей; копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора ООО «ЕвроАзия групп» Княжкина Игоря Владиславовича; копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Княжкина Игоря Владиславовича; копию приказа без номера от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора ООО «ЕвроАзия групп» ФИО11; копию листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о смене генерального директора ООО «ЕвроАзия групп» с Княжкина Игоря Владиславовича на ФИО11;

- Копию договора подряда № (на выполнение подрядных работ) от ДД.ММ.ГГГГ; копию заграничного паспорта Свидетель №2 №; бланк отгрузочной спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; бланк договора №-ХК-11 на оказание услуг таможенным представителем от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию устава ООО «ЕвроАзия групп», утвержденного решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ;

хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

- Сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель №, № рамы (шасси) №, № двигателя №; сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель №, № рамы (шасси) №, № двигателя № сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель № № рамы (шасси) № № двигателя № сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель № № рамы (шасси) №, № двигателя № сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель № № рамы (шасси) № № двигателя №; сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель №, № рамы (шасси) №, № двигателя №; сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель № № рамы (шасси) №, № двигателя №; сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель №, № рамы (шасси) № № двигателя №; сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель № № рамы (шасси) № № двигателя № сельскохозяйственный колесный трактор марки «Дунцзинь Минск», модель DJ2104, № рамы (шасси) №, № двигателя №, находящиеся на ответственном хранении в ООО «ЕвроАзия групп», после таможенного оформления и уплаты таможенных платежей возвратить ООО «ЕвроАзия групп».

- Нетбук «Samsung» модели «NP-N150», ID: QDS-BRCM1051, изъятый ДД.ММ.ГГГГ ОРО Биробиджанской таможни в ходе оперативно-розыскных мероприятий, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Биробиджанской таможни по адресу: <адрес> – вернуть по принадлежности ООО «ЕвроАзия групп».

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд ЕАО в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Осужденный вправе в течение трех суток со дня вынесения приговора ходатайствовать об ознакомлении с материалами уголовного дела для подготовки апелляционной жалобы.

Осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в возражениях на апелляционное представление или апелляционную жалобу, в заявлении либо в своей апелляционной жалобе (в случае ее подачи). Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: В.А. Михалёв

Свернуть