Ленько Максим Степанович

УИД 74RS0004-01-2024-004578-48

Дело № 1-837/2024 копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 10 октября 2024 года

Ленинский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Курдюкова А.В.,

при секретаре Ахметкалеевой А.К.,

с участием государственных обвинителей Кузнецовой С.В., Васильева А.А.,

подсудимого Ленько М.С.,

его защитника - адвоката Крамлих М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ленько Максима Степановича, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 (2 преступления) УК РФ,

установил:

Ленько М.С.в период с 01 января 2023 года до 08 февраля 2023 года, не имея намерений реально осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на его имя неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующего предоставления им указанного документа в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области расположенную по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 65, - через телекоммуникационные каналы связи сети «Интернет», с помощью сайта www.nalog.ru, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, образования и создания Общества с ограниченной ответственностью «Профмастер», ...

Показать ещё

...ИНН №, (далее по тексту ООО «Профмастер»).

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица;иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Так, Ленько М.С. в период с 01 января 2023 года до 08 февраля 2023 года, находясь у д. 12 по ул. Горелова в Ленинском районе г. Челябинска от неустановленного следствием лица получил предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ на имя Ленько М.С. для последующей регистрации неустановленным лицом на имя Ленько М.С. юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Профмастер», путем предъявления паспорта гражданина РФ и иных документов в регистрирующий орган.

При этом реально финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица Ленько М.С. вести не предлагалось.

На поступившее предложение Ленько М.С., находясь в указанное время в указанном месте, согласился, после чего, приступив к реализации преступного умысла, направленного на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в период с период с 01 января 2023 года до 08 февраля 2023 года, находясь по адресу <адрес>, предоставил неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя Ленько М.С., для подготовки пакета документов с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Профмастер».

Далее, 08 февраля 2023 года, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Челябинска, более точное место не установлено, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, предоставило через телекоммуникационные каналы связи «Интернет», с помощью сайта www.nalog.ru в отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области расположенную по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.65, - пакет документов, а именно: паспорт гражданина РФ серия № №№ выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Челябинской области на имя Ленько М.С.; заявление по форме Р11001, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, устав ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ.

Сотрудником Межрайонной Инспекции ФНС России № 17 по Челябинской области - заместителем начальника Инспекции ШТР, не осведомленной о преступном характере действий Ленько М.С. и неустановленного лица, данный пакет документов был принят, о чем выдана расписка.

После чего,13 февраля 2023 года на основании представленных неустановленным лицом Межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области принято решение о государственной регистрации ООО «Профмастер» и фактически внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Так, ООО «Профмастер» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 13.02.2023, в этот же день поставлено на налоговый учет МИФНС России № 26 по Челябинской области с присвоением ОГРН №, ИНН №; юридическим адресом ООО «Профмастер» является: <адрес>, о чем было выдано свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от 13.02.2023.

Своими действиями, Ленько М.С. незаконно предоставил в период с 01 января 2023 года до 08 февраля 2023 года паспорт гражданина РФ серия № № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Челябинской области на имя Ленько М.С. для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре ООО «Профмастер» ОГРН №, ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, как об учредителе и директоре юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Ленько М.С. фактически руководство юридическим лицом не осуществляла и осуществлять была не намерена, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице все документы передала неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, в период с 01 января 2023 года до 16 февраля 2023 года, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложившее Ленько М.С. стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложилоЛенько М.С. за вознаграждение после внесении изменений в сведения об ООО «Профмастер» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчетные счета указанных организаций с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленному лицу, и у Ленько М.С. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По договоренности с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Ленько М.С. после предоставления документов о назначении его директором ООО «Профмастер», должен передать ему электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным следствием лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «Профмастер».

Осуществляя свой преступный умысел, Ленько М.С. действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 13 февраля 2023 года, находясь в неустановленном месте, обратился к сотруднику банка АО «Альфа-Банк» - ВТЮ с заявлением об открытии банковского счета ООО «Профмастер» с системой Дистанционного банковского обслуживания, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым обманувВТЮ

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Ленько М.С. предоставил ВТЮ документы, указав в качестве абонентского номера номер «№», и электронную почту <данные изъяты>, предоставленные ему неустановленным следствием лицом.

После чего, сотрудником банковской организации АО «Альфа-Банк», не осведомленным о преступном намерении Ленько М.С., была направлена ссылка для открытия расчетного счета ООО «Профмастер», поступившая на абонентский номер телефона «№», указанный Ленько М.С., как контактный, а также пакет документов об открытии расчетного счета, которые Ленько М.С. подписал удаленно посредством простой электронной подписи.

Далее, ВТЮ, неосведомленной о преступном намерении Ленько М.С., в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу г. Челябинск, Центральный район, ул. Свободы, д. 82, 16.02.2023, открыт доступ к расчетному счету №, что повлекло автоматическое поступление смс-сообщения, содержащего логин и пароль, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «Профмастер» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на абонентский номер «№» и на адрес электронной почты <данные изъяты>, находящиеся в пользовании Ленько М.С. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, Ленько М.С., из корыстных побуждений, в период с 16 февраля 2023 года до 28 июня 2023 года, находясь по адресуЕ <адрес>, предоставил неустановленному следствием лицу полученный в банке электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер «№», подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом №, открытым на ООО «Профмастер» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Также, в период с 01 января 2023 года до 17 февраля 2023 года, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложившее Ленько М.С. стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, предложилоЛенько М.С.за вознаграждение после внесении изменений в сведения об ООО «Профмастер» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчетные счета указанных организаций с системой Дистанционного банковского обслуживания и получить в банке доступ к расчетным счетам указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей с их дальнейшей передачей в ведение неустановленному лицу, и у Ленько М.С. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По договоренности с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Ленько М.С. после предоставления документов о назначении его директором ООО «Профмастер», должен передать ему электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер телефона, предоставленный неустановленным следствием лицом, посредством которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанному расчетному счету от имени ООО «Профмастер».

Осуществляя свой корыстный преступный умысел, Ленько М.С. действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 17 февраля 2023 года, находясь в помещении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу г. Челябинск, проспект Ленина, д. 38, обратился к сотруднику банка ВЛС с заявлением об открытии банковского счета ООО «Профмастер» с системой Дистанционного банковского обслуживания, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым обманув ВЛС

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Ленько М.С. предоставил ВЛС документы, указав в качестве абонентского номера номер «№», и электронную почту <данные изъяты>, предоставленные ему неустановленным следствием лицом.

После чего, сотрудником банковской организации ПАО «Сбербанк России», не осведомленным о преступном намерении Ленько М.С. была направлена ссылка для открытия расчетного счета ООО «Профмастер», поступившая на абонентский номер телефона «№», указанный Ленько М.С., как контактный, а также пакет документов об открытии расчетного счета, которые Ленько М.С. подписал.

Далее, ВЛС, неосведомленной о преступном намерении Ленько М.С., в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу г. Челябинск, проспект Ленина, д. 38, 17 февраля 2023 года, открыт доступ к расчетному счету №, что повлекло автоматическое поступление смс-сообщения, содержащего логин и пароль, подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом ООО «Профмастер» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на абонентский номер «№» и на адрес электронной почты <данные изъяты>, находящиеся в пользовании Ленько М.С. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, Ленько М.С., из корыстных побуждений, в период с 17 февраля 2023 года до 28 июня 2023 года, находясь по адресу <адрес>, предоставил неустановленному следствием лицу полученный в банке электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивших на абонентский номер «№», подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих, при использовании совместно, доступ к управлению расчетным счетом №, открытым на ООО «Профмастер» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ленько М.С. вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст.276 УПК РФ показанийЛенько М.С., данныхим в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что в конце января 2023 года, в вечернее время он находился по адресу: <адрес>, возле киоска. Там, к нему подъехал автомобиль марки «BMW» в кузове черного цвета. Из автомобиля вышли двое ранее незнакомых ему мужчины, которых описывает следующим образом: мужчина №1 — славянской внешности, ростом около 180 см., представился именем Сергей, одет был в одежду спортивного кроя, темного цвета, отличительных черт не заметил, мужчина № 2 был худощавого телосложения, ростом около 175 см., одет был в одежду спортивного кроя, темного цвета, отличительных черт не заметил. Мужчина, который представился Сергеем предложил ему дополнительный заработок, а именно — оформить на себя фирму, которая будет действовать 2 месяца, после чего будет ликвидирована. Мужчина объяснил, что он будет числиться в ней «номинальным» руководителем и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не будет. Сергей пообещал, что после регистрации фирмы заплатит ему 30 000 рублей. Также, мужчина оставил ему свой абонентский номер, который у него не сохранился, это связано с заменой телефона, используемого им в тот период времени. В связи с тем, что в тот период времени у него было трудное финансовое положение, он нуждался в денежных средствах, через несколько дней он позвонил Сергею и озвучил свое согласие на регистрацию организации. В тот момент он находился по месту расположения организации, в которой ранее осуществлял трудовую деятельность, по адресу: <адрес>. В ходе диалога Сергейсказал, что для того, чтобы открыть на его имя фирму ему необходимо прислать ему изображение паспорта гражданина РФ на его имя, а также СНИЛС и ИНН. После диалога, он на мобильный телефон сделал изображение паспорта гражданина РФ, выданного на его имя, СНИЛС, ИНН, после чего, посредством использования мессенджера «Телеграмм» отправил Сергею изображения вышеуказанных документов. Примерно через полторы недели он встретился с Сергеем по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. 1-й Пятилетки. Там Сергей передал ему документы на регистрацию ООО «Профмастер», где он поставил свои подписи. Документы, которые передал ему Сергей, он читал, знал, что от его имени будет открыто юридическое лицо, также видел сведения об уставном капитале, и иные сведения о фирме. После того, как он подписал документы, он передал их Сергею, затем уехал.Примерно через неделю он вновь встретился с Сергеем по адресу: <адрес>, где последний передал ему уже зарегистрированные документы ООО «Профмастер», а также печать организации, и мобильный телефон, оборудованный сим-картой, абонентский номер которой он назвать затрудняется. На переданный ему абонентский номер должны были регистрироваться счета, открытые на указанную фирму. Далее Сергей сказал, что ему необходимо проехать в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской, где он открыл счет на ООО «Профмастер», денежные средства на открытие которого были переданы ему Сергеем и еще несколько банковских организаций. Там он открывал расчетные счета. В банках говорил то, что ранее просил его говорить Сергей. Для каких именно целей были открыты счета, ему не было известно, Сергей сказал, что это необходимо для того, чтобы фирма, открываемого от его имени действовала. В банковских организациях сотрудники, возможно, предупреждали его о том, что нельзя передавать сведения третьим лицам, однако, более точно пояснить затрудняется. По банковским организациям онездил один. Все документы, полученные им в банковских организациях, а также учредительные документы ООО «Профмастер», печать, он передал по адресу: <адрес> незнакомому ему лицу. После чего «Сергей» сказал, что для получения денежных средств за открытие организации ему необходимо некоторое время подождать. После этого он пытался несколько раз позвонить Сергею, но номер телефона был недоступен, денег ему никто не заплатил. На почту по адресу проживания приходили документы о деятельности фирмы. В налоговую самостоятельно не обращался, туда его не вызывали, там не опрашивали. Пояснил, что электронно-цифровую подпись не оформлял. Он не вел нихозяйственную ни финансовую деятельность ООО «Профмастер». Не имеет познаний ни в налоговом законодательстве, ни в юриспруденции. Он никогда не составлял декларации, не предоставлял ни бухгалтерскую, ни балансовую отчетность. На кого в ООО «Профмастер» возложена обязанность по подготовке документов бухгалтерской и налоговой отчетности, а также предоставлению их в налоговый орган ему неизвестно. Фактически он не являлся ни руководителем, ни директором ООО «Профмастер». Фактический и юридический адрес ООО «Профмастер» ему известен, фирма располагается по адресу его регистрации — <адрес>, о чем ему известно из учредительных документов. Деятельность ООО «Профмастер» ему известна - строительство, о чем он узнал из сети «Интернет» самостоятельно. Какой штат сотрудников ООО «Профмастер», ему не было известно, наименования основных покупателей и поставщиков ООО «Профмастер» ему также неизвестны. Как формировался уставной капитал ООО «Профмастер», он не знает, личные денежные средства, в качестве уставного капитала, он не вносил. Печать ООО «Профмастер» видел при открытии расчетных счетов, ее ему передал Сергей. Какая система налогообложения у ООО «Профмастер» ему неизвестно. Он являлся номинальным директором ООО «Профмастер». Копию паспорта гражданина РФ на его имя он предоставил добровольно, для того, чтобы заработать денежные средства, которые не были ему выплачены.Сим-карта с абонентским номером 89049382059 возможно была установлена в мобильном телефоне, преданном ему Сергеем. Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ признает в полном объеме. Ранее данные показания поддерживает в полном объеме. Относительно открытия банковских счетов на ООО «Профмастер» пояснил, что открывал расчетные счета в отделениях банков ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа Банк» по просьбе Сергея, поскольку он говорил о том, что это необходимо для того, чтобы фирма, в которой он будет являться «номинальным» директором могла работать. Доступа к расчетным счетам он не имел, денежными средствами, находящимися на них не распоряжался (т. 1 л.д. 180-184, л.д. 194-197).

После оглашения подсудимый Ленько М.С.показания, данные в ходе предварительного следствия полностью подтвердил.

Вышеприведенные показания Ленько М.С. судом признаны допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ, в присутствии адвоката. Положения ст. 51 Конституции РФ, ст.ст. 46, 47 УПК РФ ему были разъяснены. Давая признательные последовательные показания, последний не заявлял о том, что на него оказывается давление или принуждение со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе следователя, к даче указанных показаний, а также о том, что не может давать показания ввиду отсутствия возможности адекватно излагать обстоятельства произошедшего. Каких-либо замечаний на процессуальные документы, ни со стороны последнего, ни защиты не вносилось. Каких-либо претензий о некачественной защите со стороны адвокатов в ходе предварительного следствия не предъявлялось.

Виновность подсудимого в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеляВЕС, данным ею в ходе предварительного расследования и оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон,порядок приема документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следующий: гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заявление о создании юридического лица или индивидуального предпринимателя, решение участников юридического лица, устав в 2 (двух) экземплярах, документ (квитанция, ордер, чек) об оплате государственной пошлины, в некоторых случаях гарантийное письмо. При приёме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за незаконное предоставление документов для образования юридического лица через подставное лицо, после чего принимаются документы. Заявителю выдается расписка о получении документов для создания юридического лица или индивидуального предпринимателя, после чего полученный пакет документов передаётся для сканирования и формирования регистрационного дела в электронном виде, оригиналы регистрационного дела передаются в архив. Расписка является документом, выдаваемым должностным лицом уполномоченного органа по государственной регистрации, при получении предоставленного пакета документов. Форма расписки утверждена Законодательством Российской Федерации, в которой указываются: орган осуществляющий процедуру государственной регистрации, дата принятия документов, входящий номер, перечень предоставляемых документов, фамилия, имя и отчество физического лица, обратившегося за процедурой регистрации (фамилия, имя и отчество физического лица, подпись которого заверена нотариально, либо сотрудником уполномоченного органа, а именно - заявителя), фамилия, имя и отчество сотрудника уполномоченного органа. Также расписка содержит поле «подпись лица, представившего документы», в котором рукописным текстом указывается лицо, получившее расписку о приеме документов по государственной регистрации. В соответствии с законодательством РФ применяются иные способы направления документов для государственной регистрации: почтовым отправлением и через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта www.nalog.ru). При поступлении документов: 1) непосредственно в уполномоченный орган от заявителя лично либо от доверенного лица в расписке указывается, способ представления – «непосредственно»; 2) почтой – указывается, способ предоставления - «почтовым отправлением»; 3) через телекоммуникационные каналы связи - указывается способ предоставления – «по каналам связи». При этом фамилия, имя и отчество лица, представившего документы, указывается Ф.И.О. лица подписавшего заявление для государственной регистрации. Отсутствие каких-либо реквизитов в расписке (в том числе и Ф.И.О. лица, представившего документы) является программно-техническим недочетом и не влияет на осуществление процедуры государственной регистрации. Решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в трехдневный срок с момента принятия документов для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. После изучения полученного пакета документов принимается решение о регистрации юридического лица и выдаче свидетельства о регистрации юридического лица, а также вносится запись в электронную базу ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц, юридическому лицу присваивается ИНН и ОГРН. В момент регистрации юридическое лицо ставится на налоговый учет по месту нахождения организации (территория определяется административным делением муниципального образования).08.02.2023 в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, расположенную по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 65, подала документы посредством электронного документооборота по каналам связи Ленько Максим Степанович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ на имя Ленько М.С. серия № № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Челябинской области, с пакетом документов, в котором содержались следующие документы: решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, устав ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, заявление по форме Р11001 о создании ЮЛ. Согласно данному пакету документов вносились сведения о создании юридического лица ООО «Профмастер» (ОГРН №, ИНН №), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно внесены сведения о юридическом лице. Данный пакет документов был получен через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта www.nalog.ru). Исходя из копии выписки реестрового дела, образ документов был направлен на процедуру ввода в базу данных и в МИФНС России №17 по Челябинской области для проведения регистрационных действий. Документы из МИФНС России №17 по Челябинской области поступили в налоговый орган, который принимал документы для регистрации конкретного юридического лица, а в данном случае в ИФНС № 26 по Челябинской области. 13.02.2023 в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице генеральном директоре ООО «Профмастер» - Ленько М.С., который посредством электронного документооборота 08.02.2023 прислал в МИФНС №17 по Челябинской области заявление о создании юридического лица по форме №Р11001. Кроме того, в материалах регистрационного дела представлены сведения: решение учредителя на 1 листе, решение о государственной регистрации на 1 листе от 08.02.2023. Так, ООО «Профмастер» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 13.02.2023 в этот же день поставлено на налоговый учет в ИФНС № 26 России по Челябинской области с присвоением (ОГРН №, ИНН №), юридический адрес: 454074, <адрес> В январе 2024 года в Межрайонную ИФНС №30, поступил материал проверки, в отношении ООО «Профмастер» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, директором которой является Ленько Максим Степанович, документ, удостоверяющий личность — паспорт серия № № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Челябинской области, зарегистрирован по адресу: <адрес>. Предоставление Ленько М.С. ИНН № в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, установлено в ходе осуществления мероприятий налогового контроля. В ходе проведенной проверки было установлено, что Ленько М.С., получил от неустановленного лица, предложение о дополнительном заработке, путем предоставления документа удостоверяющего личность — паспорта гражданина РФ, для образования (создания), регистрации создания ООО «Профмастер» и оформления Ленько М.С. в качестве учредителя и директора, без дальнейшей цели управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени зарегистрированного юридического лица.В ходе проведенной проверки было установлено, что ООО «Профмастер» обладает признаками технической организации в связи с тем, что по данным поверки был установлен транзитный характер движения денежных средств по расчетным счетам организации, отсутствие производственных ресурсов, имущества, земли, транспорта, обособленных подразделений, складских помещений, отсутствие основных средств, численного состава предприятия, не сопоставляется товарно-денежный поток, а именно предоставлена нулевая отчетность, по расчетному счету производится снятие наличных денежных средств (т. 1 л.д. 159-162).

Из показаний свидетеля АВН, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он занимает должность начальника службы экономической безопасности в АО «Альфа-Банк».Привлечение клиента Ленько М.С. директора ООО «Профмастер» (ИНН №) было осуществлено партнером АО «Альфа-Банк» ВТЮ., которая осуществляла деятельность по месту своей регистрации и фактически работала удалено. 13 февраля 2023 года Ленько М.С. обратился к агенту АО «Альфа-Банк» ВТЮ, каким именно образом, ему неизвестно, представился как директор ООО «Профмастер» (ИНН №) и предоставил документы для открытия счета. В соответствии с действующими на тот период внутренними документами Банка, от клиента были получены в подлинниках необходимые документы для открытия счета, в том числе, паспорт гражданина РФ - на директора ООО «Профмастер» (ИНН №) - Ленько М.С. по данным документам были идентифицированы, как юридическое лицо, так и личность директора.ВТЮ была получена выписка из ЕГРЮЛ для того, чтобы удостовериться, что организация является действующей и что Ленько М.С. действительно является директором ООО «Профмастер» (ИНН №). После проведения необходимой проверки сведений в отношении клиента (ООО «Профмастер») и директора (Ленько М.С.), ВТЮ было подготовлено и распечатано по форме Банка подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» для открытия счета. Директор ООО «Профмастер» (ИНН №) - Ленько М.С., ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно подписал данные документы и заверил их оттиском печати ООО «Профмастер» (ИНН №). После подписания ПОП к ЭДО ВТЮ подгрузила скан-копию документа в систему «Альфа-Офис» на открытие расчетного счета. Через некоторое время данная заявка с документами уходит на проверку в структурное подразделение с целью инициирования проверки правильности и корректности заполнения документов. После того, как ВТЮ составила все необходимые документы и загрузила их в систему банка для проведения проверки в отношении Ленько М.С., и ООО «Профмастер» (ИНН №). Предоставление Логина и Пароля для первоначального входа осуществляется дистанционно путем направления Логина, Пароля для первоначального входа - на зарегистрированный номер телефона уполномоченного лица, сведения о которых указаны в Заявлении. Согласно указанным выше документам директором ООО «Профмастер» (ИНН №) в качестве доверенного номера телефона был указан абонентский № на который дистанционным путем была направлена ссылка для открытия расчетного счета и были направлены Логин и Пароль. Также Ленько М.С. был предоставлен адрес электронного почтового ящика <данные изъяты> для дополнительной связи. Пакет документов от Ленько М.С., был принят 13 февраля 2023 года, расчетный счет с Дистанционным Банковским Обслуживанием был открыт по заявлению Ленько М.С., 16 февраля 2023 года. В соответствии с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания клиент обязуется: - не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, sms/push-пароля, логина, ключевого носителя с ключами асп и пароля от него, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона уполномоченного лица, осуществляющего приемsms/push-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением paycontrol. риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствам и данным, несет клиент. Ленько М.С., был предупрежден об ответственности за передачу данных третьим лицам. Обстоятельства обращения Ленько М.С., более точно ему неизвестны. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «ПРОФМАСТЕР» (ИНН №) (т. 1 л.д. 164-167).

Согласно показаниям свидетеляВЛС, данным ею в ходе предварительного расследования и оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, до января 2024 года она работала в ПАО «Сбербанк» в должности клиентского менеджера. 17 февраля 2023 года она находилась на своем рабочем месте, в офисе банка по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 38, к ней как специалисту банка обратился Ленько М.С., представился как директор «Профмастер» (ИНН №) и предоставил документы для открытия счета. В соответствии с действующими на тот период внутренними документами Банка, от клиента были получены в подлинниках необходимые документы для открытия счета, в т.ч. паспорт гражданина РФ - на директора ООО «Профмастер» (ИНН №) - Ленько М.С.. По данным документам были идентифицированы как юридическое лицо, так и личность директора. Также была получена выписка из ЕГРЮЛ для того, чтобы удостовериться, что организация является действующей и что Ленько М.С. действительно является директором ООО «Профмастер». После проведения необходимой проверки сведений в отношении клиента (ООО «Профмастер») и директора (Ленько М.С.), ей было подготовлено и распечатано по форме Банка заявление для открытия счета, в том числе заявление о предоставлении услуг Банка. Директор ООО «Профмастер» (ИНН №) - Ленько М.С., ознакомившись с указанными документами и сверив все данные (реквизиты), собственноручно в ее присутствии подписал данные документы и заверил их оттиском печати ООО «Профмастер» (ИНН №). После подписания заявления она подгрузила скан-копию документа в систему банка на открытие расчетного счета. Через некоторое время данная заявка с документами уходит на проверку в структурное подразделение с целью инициирования проверки правильности и корректности заполнения документов. После того, как составила все необходимые документы, она загрузила их в систему банка для проведения проверки в отношении Ленько М.С.и ООО «Профмастер». Предоставление Логина и Пароля для первоначального входа осуществляется дистанционно путем направления Логина на электронную почту, а Пароля для первоначального входа - на зарегистрированный номер телефона уполномоченного лица, сведения о которых указаны в Заявлении. Согласно указанным выше документам директором ООО «Профмастер» (ИНН №) в качестве доверенного номера телефона был указан абонентский №, на который дистанционным путем был направлен Пароль. Также Ленько M.C. был предоставлен адрес электронного почтового ящика <данные изъяты>, на которую был отправлен логин для входа. Пакет документов от Ленько М.С. был принят 17 февраля 2023 года, расчетный счет с Дистанционным Банковским Обслуживанием был открыт по заявлению Ленько М.С.в тот же день. В соответствии с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания клиент обязуется: - не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, sms/push-пароля, логина, ключевого носителя с ключами асп и пароля от него, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона уполномоченного лица, осуществляющего приемsms/push-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением paycontrol. риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствам и данным, несет клиент. Ленько М.С. был предупрежден об ответственности за передачу данных третьим лицам. Обстоятельства обращения Ленько М.С., ей забылись, поскольку прошел длительный период времени. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «ПРОФМАСТЕР» (ИНН №) (т. 1 л.д. 168-169).

Анализируя приведенные показания свидетелей суд отмечает, что они последовательны, непротиворечивы, в общем и целом согласуются между собой в описании обстоятельств, являющихся предметом судебного разбирательства и не содержат противоречий, которые могли бы указывать на непричастность подсудимого к совершению инкриминированных ему преступлений. Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимого свидетелями, а также об их заинтересованности в исходе дела, не установлено.

Объективно вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- рапортом старшего следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 7);

-протоколом осмотра места происшествия от 02 июля 2024 года, в ходе которого был осмотрен участок местности у <адрес>; фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 126-129);

- копией учетно-регистрационного дела ООО «Профмастер» ИНН №, предоставленного по запросу следователя (т. 1 л.д. 70-88);

- протоколом осмотра документов от 19 июля 2024 года, в ходе которого была осмотрена копия учетно-регистрационного дела ООО «Профмастер» ИНН №. Осмотром установлено, что 08.02.2023 под вх. №А в МИФНС России №17 по Челябинской области поступили документы: Заявление по форме Р11001, учредительный документ, иной документ в соответствии с действующим законодательством, решение о создании ООО. Заявителем является Ленько М.С.; фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 139-146);

- рапортомследователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Ленинский СУ УМВД России по г. Челябинску об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1, л.д. 91);

- протоколом осмотра места происшествия от 24 июля 2024 года, в ходе которого было осмотрено отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу г. Челябинск, ул. Свободы д. 82; фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 130-134);

- копиями документовзаполненных Ленько М.С. на открытие счета ООО «Профмастер» ИНН № в АО «Альфа Банк», предоставленных по запросу следователя, а именно:подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к Соглашению об ЭДО по Системе «Альфа-Офис», сведения о физическом лице — бенефициарном владельце, распоряжение об открытии счета, копию паспорта гражданина РФ на имя Ленько М.С., фотографию, на которой изображен Ленько М.С. с паспортом гражданина РФ (т. 1 л.д. 101-108);

- протоколом осмотра документов от 23 июля 2024 года, в ходе которого были осмотрены копии вышеприведенных документов, заполненных Ленько М.С. на открытие счета ООО «Профмастер» ИНН № в АО «Альфа Банк»; фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 148-152);

- рапортомследователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Ленинский СУ УМВД России по г. Челябинску об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 94);

-протоколом осмотра места происшествия от 24 июля 2024 года, в ходе которого было осмотрено отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 38 (т. 1 л.д. 135-138);

- копиями документов, заполненных Ленько М.С. на открытие счета ООО «Профмастер» ИНН № в ПАО «Сбербанк России», предоставленных по запросу следователя, а именно: заявление о присоединении, устав ООО «Профмастер», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, сведения о клиенте 7447311143, результаты проверок, уведомление о возможности совершения расходных операций, копия паспорта гражданина РФ, выданного на имя Ленько М.С., решение единственного учредителя №1 о создании ООО «Профмастер» (т. 1 л.д. 110-125);

- протоколом осмотра документов от 23 июля 2024 года, в ходе которого были осмотрены копии вышеуказанных документов, заполненных Ленько М.С. на открытие счета ООО «Профмастер» ИНН № в ПАО «Сбербанк России» (т. 1 л.д. 154-157).

Приведенные доказательства в совокупности полностью подтверждают виновность подсудимого в совершении вышеописанных преступных деяний, не доверять им у суда нет оснований, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и дополняют друг друга. Допустимость и достоверность исследованных доказательств не вызывает сомнений, а их совокупность достаточна для вывода о виновности подсудимого.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из следующего.

Так, оценив доказательства в их совокупности, суд установил, что Ленько М.С., осознавая, что станет подставным лицом в качестве единственного участника создаваемого юридического лица, не имея цели управления им, предоставил в распоряжение неустановленного лица свой паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на его имя юридического лица ООО «Профмастер». Данные действия Ленько М.С. позволили неустановленному лицу предоставить от имени последнего через телекоммуникационный каналы связи «Интернет» в межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области документы для создания юридического лица и их последующей регистрации. В дальнейшем Ленько М.С., являясь директором ООО «Профмастер», фактически руководство не осуществлял, финансово-хозяйственную деятельность не вел. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице все документы передал неустановленному лицу.

Данные выводы суда подтверждаются как признательными показаниями подсудимого, так и исследованными в судебном заседании доказательствами, приведенными выше.

В ходе судебного заседания также установлен, что Ленько М.С., после внесения в сведений об ООО «Профмастер» в Единый государственный реестр юридических лицо, согласно которым он являлся директором указанного юридического лица, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, а также осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счетам, открыл вбанках ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-банк» от своего имени расчетные счета указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания и получил в банках доступ к расчетным счетам указанных организаций с системой Дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для оборота средств платежей. После чего по договоренности с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ему электронный носитель информации в виде логина и пароля, поступивший на абонентский номер телефона и электронный адрес, предоставленных неустановленным следствием лицом, посредством которых осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные операции по указанным расчетным счетам от имени ООО «Профмастер».

Таким образом, Ленько М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел на приобретение в банках в целях сбыта и на последующий сбыт электронных носителей информации в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять открытыми счетами, получил в целях последующего сбыта электронные носители информации ввиде логина и пароля, в дальнейшем предназначенные для осуществления без его ведома и помимо его волеизъявления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «Профмастер».

Далее Ленько М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что приобретенные им электронные носители информации в виде логина и пароля будут использованы для осуществления в дальнейшем без его ведома и помимо его волеизъявления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени, как директора ООО «Профмастер», в том числе для изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств посчетам, открытым в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-банк», передал, то есть совершил сбыт неустановленному лицу электронные носители информации – уникальный логин, информационный код, предназначенные для доступа к системе ДБО и обслуживанию вышеуказанных счетов, в том числе при приеме наличных денежных средств, и сообщил о подключении абонентского номера, переданных неустановленным лицом в качестве телефона для получения от Банков СМС-сообщений.То есть Ленько М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что приобретенные им электронные носителибудут использованы для осуществления в дальнейшем без его ведома и помимо его волеизъявления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени, как директора ООО «Профмастер», в том числе для изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств по указанным счетам передал, то есть совершил сбыт, неустановленному лицу электронные носители информации – логин и пароль, поступившие на предоставленный неустановленным лицом номер телефона и электронный почтовый ящик.

При этом, подписав пакет документов, ознакомившись с условиями обслуживания клиентов с помощью дистанционного банковского обслуживания Ленько М.С.принял на себя обязательства не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимся на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, sms/push-пароля, логина, не предоставлять телефон третьим лицам, а также сохранять конфиденциальность информации, направляемой Банком на данный номер.

Несмотря на все вышеуказанные положения, при подписании заявлений,не сообщил Банкам о том, что он не намерен самостоятельно осуществлять администрирование открытыми счетами, а также о том, что он намерен сбыть электронные носители информации, которые в последующем будут использованы третьими лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, совокупность доказательств указывает на то, что Ленько М.С. осознавал тот факт, что с помощью предоставленной им информации другие лица смогут без его ведома использовать приобретенные им электронные носители информации, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от его имени, в том числе неправомерно. В дальнейшем Ленько М.С. не контролировал деятельность оформленного им ООО «Профмастер»», где он числился директором, как не контролировал и банковские счета, не имел к ним доступа.

Оценивая в совокупности показания подсудимого, свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу и о доказанности приобретений с целью сбыта и сбыте Ленько М.С. электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый не отрицал, что именно он открывал банковские счета, указанные в тексте обвинения, фактически являлся подставным лицом, сознательно допуская и достоверно зная, что сами финансовые операции будут осуществляться для использования в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, при инкриминируемых обстоятельствах, в том числе для неправомерного использования, совершил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, в том числе передал неустановленному лицу все необходимые для этого документы электронных средств, полученные в банке при вышеописанных обстоятельствах.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Также по смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае такими средствами являлись уникальные логины, информационные коды, предназначенные для доступа к системе ДБО и обслуживанию вышеуказанных счетов, в том числе при приеме наличных денежных средств, так как с их помощью осуществлялся доступ к специальному банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами.

Субъективная сторона указанного преступления характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающем специальную цель деяния - сбыт электронных носителей информации, предназначенных для их последующего неправомерного (незаконного) использования.

Исходя из исследованных судом доказательств следует, что Ленько М.С. заведомо знал о том, что действует неправомерно, в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, умышленно передал (сбыл) третьему лицу электронные носители информации, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым в банкахсчетах. При этом он понимал, что использование третьим лицом полученных в банках электронных носителей информации в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. Преступления являются оконченными.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления Ленько М.С. этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием электронных носителей информации не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», о чем осужденный был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

При этом судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что Ленько М.С. действовал под принуждением, в результате угроз, или не понимал происходящее. Также подтвердил, что именно он подписывал оформляемые документы и понимал, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц.

Одновременно суд в обоих случаях исключает из квалификации действий подсудимого по ч.1 ст.187 УК РФ, предложенной органами предварительного следствия изготовление, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платёжных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также изготовление, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как излишне вмененные.

Нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного следствия по настоящему уголовному делу, в том числе относительно порядка проведения следственных и процессуальных действий, влекущих за собой признание недопустимыми представленных суду доказательств, либо оправдания подсудимого, прекращения производства по уголовному делу, в судебном заседании не установлено.

За содеянное Ленько М.С. подлежит наказанию, поскольку у суда не имеется оснований сомневаться в его способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими, что также подтверждается справкой ГБУЗ «ОКСПНБ № 1» исследованной в судебном заседании, о том, что он на психиатрическом учете не состоит (т. 1 л.д. 204).

Таким образом, суд квалифицирует действия Ленько М.С.:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (2 преступления), как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания Ленько М.С. суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер, степень тяжести и общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, состояние здоровья подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность Ленько М.С., суд учитывает его возраст, семейное положение, наличие регистрации, постоянного места жительства, где характеризуется с положительной стороны, официальное трудоустройство, положительную характеристику с места работы, наличие дохода, а также то, что он не состоит на учете у нарколога и психиатра.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Ленько М.С., суд по каждому из совершенных преступлений относит: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, помощь в изобличении другого лица, причастного к преступной деятельности (описывал неустановленное лицо, по чьему предложению совершил преступления), наличие малолетних детей, совершение преступлений впервые, состояние его здоровья, ослабленное наличием заболеваний, наличие инвалидности у его матери, то, что он оказывает помощь матери как материальную, так и в быту, является единственным кормильцем в семье.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ленько М.С., судом не установлено.

Ленько М.С. совершил, в том числе, общественно-опасные деяния, отнесенные в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к тяжким преступлениям (два преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ), при этом исходя из фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступлений, суд не находит правовых оснований для применения к виновному положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категорий данных преступлений на менее тяжкую.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенныхЛенько М.С. деяний, обстоятельства содеянного, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая его образ жизни, состояние здоровья, а также характер совершенных деяний,суд приходит к выводу, что достижению целей наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению Ленько М.С. и предупреждению совершения им новых преступлений, будет соответствовать назначение наказания: по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ, за каждое из преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ - только в виде лишения свободы.Кроме того, подсудимому за каждое из преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, следует назначить дополнительное наказание в виде штрафа, которое является обязательным согласно санкции данной статьи.Ввиду изложенного оснований для назначения иного – более мягкого вида наказания суд не усматривает.

Оснований для замены Ленько М.С. назначенного по ч. 1 ст. 187 УК РФ (2 преступления) наказания в виде лишения свободы на принудительные работы в соответствии со ст. 53.1 УК РФ суд также не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенныхЛенько М.С. преступлений, суд не усматривает, в связи с этим оснований для назначения подсудимому наказания за каждое из совершенных преступлений с применением положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

При назначении подсудимому наказаний за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Посколькудва преступления, из совершенных Ленько М.С., являются тяжкими, окончательное наказание ему надлежит назначить в соответствии с ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ в виде лишения свободы, с применением принципа частичного сложения наказаний. При этом суд, принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание, не находит оснований для применения принципа полного сложения наказаний.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности Ленько М.С.,характеризующегося исключительно с положительной стороны, совершившего преступления впервые, конкретные обстоятельства дела, вышеприведенную совокупность обстоятельств, смягчающих наказание осужденного отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о том, что его исправление возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, вследствие чего при его назначении применяет положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, при отбывании которого Ленько М.С. должен своим поведением доказать свое исправление.

Назначая условное осуждение, суд, с учетом возраста подсудимого, его трудоспособности, состояния здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает наЛенько М.С. исполнение определенных обязанностей.

По мнению суда, назначение Ленько М.С. именно такого наказания будет являться адекватной мерой правового воздействия характеру и степени общественной опасности совершенныхим преступлений, его личности, а также в должной мере отвечать целям уголовного наказания и предупреждения совершения новых преступлений.

Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Ленько Максима Степановичавиновным в совершении преступлений, предусмотренныхч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 (2 преступления) УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 с. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

В соответствии с ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ленько Максиму Степановичу наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Ленько М.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Ленько М.С. обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в указанный орган на регистрацию.

Разъяснить Ленько М.С., что он обязан уплатить штраф в срок не позднее шестидесяти дней со дня вступления приговора в законную силу получателю: <данные изъяты>; Назначение платежа: «перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу».

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную Ленько М.С. оставить прежней, а по вступлению в законную силу – отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:копии учетно-регистрационного дела ООО «Профмастер» ИНН №; документов, заполненных Ленько М.С. на открытие счета ООО «Профмастер» ИНН № в АО «Альфа Банк» на 8 листах; документов, заполненных Ленько М.С. на открытие счета ООО «Профмастер» ИНН № в ПАО «Сбербанк России» на 16 листах – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд путем подачи апелляционных жалоб и представления через Ленинский районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья п/п А.В. Курдюков

Копия верна. Судья А.В. Курдюков

Секретарь А.К. Ахметкалеева

Подлинник подшит в дело № 1-837/2024, которое находится в производстве Ленинского районного суда г. Челябинска.

УИД 74RS0004-01-2024-004578-48

Свернуть