Лукаева Светлана Фдоровна

52RS0005-01-2023-006559-18 Дело № 1-365/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нижний Новгород 18 октября 2023 года

Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Алиуллова А.Р., при секретаре судебного заседания Савицкой А.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Нижегородского района г. Нижнего Новгорода Романовой К.А., подсудимой ФИО3, ее защитника адвоката ФИО19, рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения уголовное дело в отношении

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, не военнообязанной, с неполным средним образованием, не состоящей в браке, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, официально не трудоустроенной, ранее не судимой, в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшейся;

обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершила на территории <адрес> четыре преступления против собственности при следующих обстоятельствах.

1

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – УПФР) по <адрес>, расположенным по адресу: <адрес>, ФИО7, в отношении которой Нижегородским районным судом г. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, вступивший в законную силу, по ее заявлению от ДД.ММ.ГГГГ выдан государственный сертификат серии МК-1 НОМЕР на материнский (семейный) капитал, размер которого с учетом индексаци...

Показать ещё

...и и произведенных единовременных выплат составил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 378 742 рубля 98 копеек.

В период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, сообщила инспектору-кассиру КПК «Свой дом», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – ФИО21), о наличии у нее права на получение средств материнского (семейного) капитала в размере 378 742 рублей 98 копеек, от которого узнала о том, что данное лицо, директор КПК «Свой дом», в отношении которого уголовное дело также выделено в отдельное производство (далее – ФИО22), и ФИО3 оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличных денежных средств материнского (семейного) капитала путем приискания объектов недвижимости, необходимых для хищения средств материнского (семейного) капитала, и совершают ряд фиктивных, то есть мнимых сделок для придания своим преступным действиям законного вида, направленных на достижение указанных выше целей, без намерений создать соответствующие правовые последствия, связанные с приобретением недвижимости, и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно оформление мнимого договора займа, целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала и оформление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости, необходимого для придания видимости законности сделки по исполнению указанного договора займа.

При этом фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось ФИО3, а лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки, фиктивно оформляет объект недвижимости в собственность на свое имя на срок, необходимый для получения денежных средств от Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР по <адрес>), причитающихся по сертификату материнского (семейного) капитала, КПК «Свой дом» в счет погашения задолженности по указанному договору займа.

Копии фиктивных договоров и документов, подтверждающих регистрацию права собственности, получение займа и нотариальное обязательство об обязанности распорядиться объектом недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон) и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 (далее – Правила), с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала предоставляются в территориальные органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате обмана сотрудников Государственного учреждения – УПФР по <адрес> совершается хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

Разъяснив ФИО7 схему обналичивания средств материнского капитала, ФИО21 предложило ей вступить с ним, с ФИО22 и ФИО3 в предварительный сговор, направленный на хищение указанным выше способом бюджетных денежных средств в сумме 378 742 рублей 98 копеек, причитающихся ей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по <адрес>, на что ФИО7 ответила согласием.

В соответствии с распределенными преступными ролями ФИО21 и ФИО22 должны были изготовить фиктивные документы, используемые в последующем для оформления фиктивного целевого договора займа, назначением которого являлась покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала, изготовить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного договора займа, без намерений создать соответствующие правовые последствия, связанные с приобретением недвижимости и возникновением долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, перечислить на его счет денежные средства по заключенному договору целевого займа в размере суммы остатка средств материнского (семейного) капитала, контролировать проведение фиктивных сделок и подачу данным лицом нотариального обязательства распорядиться объектом недвижимости в соответствии с Федеральным законом и Правилами и заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, в УПФР по <адрес>, а также последующее перечисление ОПФР по <адрес> денежных средств на счет КПК «Свой дом».

В свою очередь ФИО3, согласно отведенной ей преступной роли, должна была совместно с ФИО21 и ФИО22 приискать жилое помещение для дальнейшего оформления в собственность лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и фактически осуществлять распоряжение указанным объектом недвижимости, а также сопровождать в государственные учреждения ФИО7 и тем самым контролировать подачу, получение и оформление документов, подтверждающих регистрацию права собственности, и документов на распоряжение средствами материнского семейного капитала в УПФР по <адрес>, необходимых для хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат.

ФИО7 должна была предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки, и о членах семьи в КПК «Свой дом», подписать заранее подготовленные для нее договор займа и купли-продажи объекта недвижимости без цели их фактического исполнения, оформить нотариальное обязательство распорядиться объектом недвижимости, приобретаемым с использованием средств материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным законом и Правилами, также без цели его дальнейшего исполнения, снять или предоставить доступ для снятия с ее расчетного счета денежные средства, перечисленные ей КПК «Свой дом» в качестве займа, после чего с целью придания законного вида совершенным сделкам займа и купли-продажи фиктивно оформить в свою собственность объект недвижимости, подать документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, а именно нотариальное обязательство, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, в УПФР по <адрес>, с целью хищения бюджетных денежных средств.

В период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, ФИО22 и ФИО3, выполняя отведенную им роль в реализации совместного преступного умысла, приискали квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем сообщили ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, выполняя свою роль в преступной схеме, изготовило фиктивный договор займа, целевым назначением которого являлась покупка вышеуказанной квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала в размере 378 742 рублей 98 копеек, причитающихся ФИО7 по соответствующему сертификату, и фиктивный договор купли-продажи упомянутой квартиры, указав в нем ее стоимость в размере 378 742 рублей 98 копеек, после чего предоставило их для подписания ФИО7

Последняя, действуя умышленно и из корыстных побуждений в рамках отведенной ей роли по реализации совместного преступного умысла, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, в тот же день подписала предоставленный ФИО21 фиктивный договор займа НОМЕР (целевой на приобретение жилья) на сумму 378 742 рублей 98 копеек, согласно которому целевым назначением заемных денежных средств являлось приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а после этого подписала фиктивный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. При этом со стороны продавца выступала действующая от имени собственника квартиры ФИО8 ФИО3, которая в последующем передала продавцу денежные средства в размере, меньшем суммы, указанной в договоре купли-продажи, и осуществляла фактическое распоряжение указанным объектом недвижимости после регистрации перехода права собственности на него.

Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 изготовило справку о сумме остатка основного долга ФИО7 по фиктивному договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР в размере 378 742 рублей 98 копеек.

В продолжение реализации совместного преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 и ФИО3 представили фиктивный договор купли-продажи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по <адрес> для государственной регистрации права на данный объект недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, выполняя свою роль в преступной схеме, направленной на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, изготовило платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР и перечислило со счета КПК «Свой дом» НОМЕР, открытого в дополнительном офисе АО КБ «Ассоциация», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 378 742 рублей 98 копеек на лицевой счет ФИО7 НОМЕР, открытый в Волго-вятском банке ПАО «Сбербанк» (г. Нижний Новгород), по фиктивному договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР. Поступившие на расчетный счет денежные средства предоставленного займа на приобретение вышеуказанного жилого помещения ФИО7 в тот же день сняла со счета и распределила между нею, ФИО21 и Д и ФИО3 Тем самым указанные денежные средства были обращены отмеченными лицами в свою пользу.

Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, находясь в кабинете нотариуса <адрес> ФИО9 по адресу: <адрес>, ком. 1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, путем представления фиктивных документов, подтверждающих регистрацию права собственности и получение займа, оформила нотариальное обязательство распорядиться объектом недвижимости, расположенным по адресу: <адрес>, в соответствии с Федеральным законом и Правилами, которое не намеревалась исполнять и впоследствии не исполнила.

После этого в тот же день ФИО10 обратилась в УПФР по <адрес> путем подачи документов в Отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Лысковского муниципального округа, находящийся по адресу: <адрес>, в том числе вышеуказанного нотариального обязательства, заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, к которому приложила фиктивные документы, подтверждающие регистрацию права собственности на вышеуказанный объект недвижимости и получение займа.

Тем самым ФИО7, действуя совместно и согласованно с ФИО21 и Д и ФИО3, представила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о производстве социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. На основании представленных ФИО7 заявления, нотариального обязательства и других фиктивных документов, должностные лица УПФР по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях отмеченных выше лиц, не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявления формально были соблюдены, и, будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по <адрес> по поручению УПФР по <адрес> перечислило со счета НОМЕР, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России, расположенном по адресу: <адрес> ФИО4, <адрес>, на счет КПК «Свой дом» НОМЕР причитающиеся ФИО7 средства материнского (семейного) капитала в размере 378 742 рублей 98 копеек в счет погашения ее обязательств по вышеуказанному договору займа.

Таким образом, в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя умышленно и из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО21, ФИО22 и ФИО7 совершила хищение из бюджета Российской Федерации при получении установленной федеральным законодательством социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала денежных средств в сумме 378 742 рублей 98 копеек, являющейся согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером, распорядителем которых выступало ОПФР по <адрес>, похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению в соответствии с ранее достигнутой между членами группы договоренностью.

2

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – УПФР) по <адрес>, расположенным по адресу: <адрес>, б-р Мира, <адрес>, ФИО11, в отношении которой Нижегородским районным судом г. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, вступивший в законную силу, по ее заявлению от ДД.ММ.ГГГГ выдан государственный сертификат серии МК-6 НОМЕР на материнский (семейный) капитал, размер которого с учетом индексации и произведенных единовременных выплат составил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 433 026 рублей.

В период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, сообщила ФИО3 о наличии у нее права на получение средств материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей, от которой узнала о том, что директор КПК «Свой дом» (далее – ФИО22) и инспектор-кассир КПК «Свой дом» (далее – ФИО21), в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и сама ФИО3 оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличных денежных средств материнского (семейного) капитала путем приискания объектов недвижимости, необходимых для хищения средств материнского (семейного) капитала, и совершают ряд фиктивных, то есть мнимых сделок для придания своим преступным действиям законного вида, направленных на достижение указанных выше целей, без намерений создать соответствующие правовые последствия, связанные с приобретением недвижимости, и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно оформление мнимого договора займа, целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала и оформление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости, необходимого для придания видимости законности сделки по исполнению указанного договора займа.

При этом фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось ФИО3, а лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки, фиктивно оформляет объект недвижимости в собственность на свое имя на срок, необходимый для получения денежных средств от Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (далее – ОПФР по Нижегородской области), причитающихся по сертификату материнского (семейного) капитала, КПК «Свой дом» в счет погашения задолженности по указанному договору займа.

Копии фиктивных договоров и документов, подтверждающих регистрацию права собственности, получение займа и нотариальное обязательство об обязанности распорядиться объектом недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон) и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР (далее – Правила), с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала предоставляются в территориальные органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате обмана сотрудников Государственного учреждения – УПФР по <адрес> совершается хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

Разъяснив ФИО11 схему обналичивания средств материнского капитала, ФИО3 предложила ей вступить с ней, с ФИО22 и ФИО21 в предварительный сговор, направленный на хищение указанным выше способом бюджетных денежных средств в сумме 433 026 рублей, причитающихся ей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по <адрес>, на что ФИО11 ответила согласием.

В соответствии с распределенными преступными ролями ФИО21 и ФИО22 должны были изготовить фиктивные документы, используемые в последующем для оформления фиктивного целевого договора займа, назначением которого являлась покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала, изготовить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного договора займа, без намерений создать соответствующие правовые последствия, связанные с приобретением недвижимости и возникновением долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, перечислить на его счет денежные средства по заключенному договору целевого займа в размере суммы остатка средств материнского (семейного) капитала, контролировать проведение фиктивных сделок и подачу данным лицом нотариального обязательства распорядиться объектом недвижимости в соответствии с Федеральным законом и Правилами и заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, в УПФР по <адрес>, а также последующее перечисление ОПФР по <адрес> денежных средств на счет КПК «Свой дом».

В свою очередь ФИО3, согласно отведенной ей преступной роли, должна была совместно с ФИО21 и ФИО22 приискать жилое помещение для дальнейшего оформления в собственность лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и фактически осуществлять распоряжение указанным объектом недвижимости, а также сопровождать в государственные учреждения ФИО11 и тем самым контролировать подачу, получение и оформление документов, подтверждающих регистрацию права собственности, и документов на распоряжение средствами материнского семейного капитала в УПФР по <адрес>, необходимых для хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат.

ФИО11 должна была предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки, и о членах семьи в КПК «Свой дом», подписать заранее подготовленные для нее договор займа и купли-продажи объекта недвижимости без цели их фактического исполнения, оформить нотариальное обязательство распорядиться объектом недвижимости, приобретаемым с использованием средств материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным законом и Правилами, также без цели его дальнейшего исполнения, снять или предоставить доступ для снятия с ее расчетного счета денежные средства, перечисленные ей КПК «Свой дом» в качестве займа, после чего с целью придания законного вида совершенным сделкам займа и купли-продажи фиктивно оформить в свою собственность объект недвижимости, подать документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, а именно нотариальное обязательство, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, в УПФР по <адрес>, с целью хищения бюджетных денежных средств.

В период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, ФИО22 и ФИО3, выполняя отведенную им роль в реализации совместного преступного умысла, приискали квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, р.<адрес>, о чем сообщили ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, выполняя свою роль в преступной схеме, изготовило фиктивный договор займа, целевым назначением которого являлась покупка вышеуказанной квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей, причитающихся ФИО11 по соответствующему сертификату, и фиктивный договор купли-продажи упомянутой квартиры, указав в нем ее стоимость в размере 433 026 рублей, после чего предоставило их для подписания ФИО11

Последняя, действуя умышленно и из корыстных побуждений в рамках отведенной ей роли по реализации совместного преступного умысла, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>, в тот же день подписала предоставленный ФИО21 фиктивный договор займа НОМЕР (целевой на приобретение жилья) на сумму 433 026 рублей, согласно которому целевым назначением заемных денежных средств являлось приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>, а после этого подписала фиктивный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. При этом со стороны продавца выступала действующая от имени собственника квартиры ФИО12 ФИО3, которая в последующем передала продавцу денежные средства в размере, не превышающем 150 тыс. рублей, и осуществляла фактическое распоряжение указанным объектом недвижимости после регистрации перехода права собственности на него.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, выполняя свою роль в преступной схеме, направленной на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, изготовило платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР и перечислило со счета КПК «Свой дом» НОМЕР, открытого в дополнительном офисе АО КБ «Ассоциация», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 433 026 рублей на лицевой счет ФИО11 НОМЕР, открытый в Волго-вятском банке ПАО «Сбербанк» (<адрес> ФИО4), по фиктивному договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР. Поступившие на расчетный счет денежные средства предоставленного займа на приобретение вышеуказанного жилого помещения ФИО11 в тот же день сняла со счета и распределила между нею, ФИО21 и Д и ФИО3 Тем самым указанные денежные средства были обращены отмеченными лицами в свою пользу.

В продолжение реализации совместного преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 и ФИО3 представили фиктивный договор купли-продажи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по <адрес> для государственной регистрации права собственности на него.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 изготовило справку о сумме остатка основного долга ФИО11 по фиктивному договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР в размере 433 026 рублей.

Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в кабинете нотариуса <адрес> ФИО13 по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, путем представления фиктивных документов, подтверждающих регистрацию права собственности и получение займа, оформила нотариальное обязательство распорядиться объектом недвижимости, расположенным по адресу: <адрес>, р.<адрес>, в соответствии с Федеральным законом и Правилами, которое не намеревалась исполнять и впоследствии не исполнила.

После этого в тот же день ФИО11 обратилась в УПФР по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, к которому приложила вышеуказанное нотариальное обязательство и вышеупомянутые фиктивные документы, подтверждающие регистрацию права собственности на вышеуказанный объект недвижимости и получение займа.

Тем самым ФИО11, действуя совместно и согласованно с ФИО21 и Д и ФИО3, представила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о производстве социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. На основании представленных ФИО11 заявления, нотариального обязательства и других фиктивных документов, должностные лица УПФР по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях отмеченных выше лиц, не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявления формально были соблюдены, и, будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО11 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по <адрес> по поручению УПФР по <адрес> перечислило со счета НОМЕР, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России, расположенном по адресу: <адрес> ФИО4, <адрес>, на счет КПК «Свой дом» НОМЕР причитающиеся ФИО11 средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей в счет погашения ее обязательств по вышеуказанному договору займа.

Таким образом, в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя умышленно и из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО21, ФИО22 и ФИО11 совершила хищение из бюджета Российской Федерации при получении установленной федеральным законодательством социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала денежных средств в сумме 433 026 рублей, являющейся согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером, распорядителем которых выступало ОПФР по <адрес>, похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению в соответствии с ранее достигнутой между членами группы договоренностью.

3

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – УПФР) по <адрес>, расположенным по адресу: <адрес>, лицу, имеющему право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением второго ребенка (далее – ФИО23), по его заявлению от ДД.ММ.ГГГГ выдан государственный сертификат серии МК-9 НОМЕР на материнский (семейный) капитал, размер которого с учетом индексации и произведенных единовременных выплат составил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 453 026 рублей.

В период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, сообщила директору КПК «Свой дом», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – ФИО22), о наличии у нее права на получение средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, от которого узнала о том, что данное лицо, инспектор-кассир КПК «Свой дом», в отношении которого уголовное дело также выделено в отдельное производство (далее – ФИО21), и ФИО3 оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличных денежных средств материнского (семейного) капитала путем приискания объектов недвижимости, необходимых для хищения средств материнского (семейного) капитала, и совершают ряд фиктивных, то есть мнимых сделок для придания своим преступным действиям законного вида, направленных на достижение указанных выше целей, без намерений создать соответствующие правовые последствия, связанные с приобретением недвижимости, и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно оформление мнимого договора займа, целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала и оформление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости, необходимого для придания видимости законности сделки по исполнению указанного договора займа.

При этом фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось ФИО3, а лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки, фиктивно оформляет объект недвижимости в собственность на свое имя на срок, необходимый для получения денежных средств от Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР по <адрес>), причитающихся по сертификату материнского (семейного) капитала, КПК «Свой дом» в счет погашения задолженности по указанному договору займа.

Копии фиктивных договоров и документов, подтверждающих регистрацию права собственности, получение займа и нотариальное обязательство об обязанности распорядиться объектом недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон) и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 (далее – Правила), с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала предоставляются в территориальные органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате обмана сотрудников Государственного учреждения – УПФР по <адрес> совершается хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

Разъяснив ФИО23 схему обналичивания средств материнского капитала, ФИО22 предложило ей вступить с ним, с ФИО21 и ФИО3 в предварительный сговор, направленный на хищение указанным выше способом бюджетных денежных средств в сумме 453 026 рублей, причитающихся ему на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по <адрес>, на что ФИО23 ответило согласием.

В соответствии с распределенными преступными ролями ФИО21 и ФИО22 должны были изготовить фиктивные документы, используемые в последующем для оформления фиктивного целевого договора займа, назначением которого являлась покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала, изготовить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного договора займа, без намерений создать соответствующие правовые последствия, связанные с приобретением недвижимости и возникновением долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, перечислить на его счет денежные средства по заключенному договору целевого займа в размере суммы остатка средств материнского (семейного) капитала, контролировать проведение фиктивных сделок и подачу данным лицом нотариального обязательства распорядиться объектом недвижимости в соответствии с Федеральным законом и Правилами и заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, в УПФР по <адрес>, а также последующее перечисление ОПФР по <адрес> денежных средств на счет КПК «Свой дом». ФИО22, помимо этого, должно было приискать жилое помещение для дальнейшего оформления в собственность лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и фактически осуществлять распоряжение указанным объектом недвижимости.

В свою очередь ФИО3, согласно отведенной ей преступной роли, должна была сопровождать в государственные учреждения ФИО23 и тем самым контролировать подачу, получение и оформление документов, подтверждающих регистрацию права собственности, и документов на распоряжение средствами материнского семейного капитала в УПФР по <адрес>, необходимых для хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат.

ФИО23 должно было предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки, и о членах семьи в КПК «Свой дом», подписать заранее подготовленные для него договор займа и купли-продажи объекта недвижимости без цели их фактического исполнения, оформить нотариальное обязательство распорядиться объектом недвижимости, приобретаемым с использованием средств материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным законом и Правилами, также без цели его дальнейшего исполнения, снять или предоставить доступ для снятия с его расчетного счета денежные средства, перечисленные ему КПК «Свой дом» в качестве займа, после чего с целью придания законного вида совершенным сделкам займа и купли-продажи фиктивно оформить в свою собственность объект недвижимости, подать документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, а именно нотариальное обязательство, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, в УПФР по <адрес>, с целью хищения бюджетных денежных средств.

В период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, выполняя отведенную ему роль в реализации совместного преступного умысла, приискало квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с.<адрес>, о чем сообщило остальным участникам преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, выполняя свою роль в преступной схеме, изготовило фиктивный договор займа, целевым назначением которого являлась покупка вышеуказанной квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, причитающихся ФИО23 по соответствующему сертификату, и фиктивный договор купли-продажи упомянутой квартиры, указав в нем ее стоимость в размере 453 026 рублей, после чего предоставило их для подписания ФИО23

Последняя, действуя умышленно и из корыстных побуждений в рамках отведенной ей роли по реализации совместного преступного умысла, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, с.<адрес>, в тот же день подписала предоставленный ФИО22 фиктивный договор займа НОМЕР (целевой на приобретение жилья) на сумму 453 026 рублей, согласно которому целевым назначением заемных денежных средств являлось приобретение упомянутой квартиры, а после этого подписала фиктивный договор купли-продажи данной квартиры. При этом фактическое распоряжение указанным объектом недвижимости после регистрации перехода права собственности на него осуществляло ФИО22

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, выполняя свою роль в преступной схеме, направленной на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, изготовило платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР и перечислило со счета КПК «Свой дом» НОМЕР, открытого в дополнительном офисе АО КБ «Ассоциация», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 453 026 рублей на лицевой счет ФИО23 НОМЕР, открытый в Волго-вятском банке ПАО «Сбербанк» (<адрес> ФИО4), по фиктивному договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР. Поступившие на расчетный счет денежные средства предоставленного займа на приобретение вышеуказанного жилого помещения ФИО23 в тот же день сняла со счета и распределила между ним, ФИО21 и Д и ФИО3 Тем самым указанные денежные средства были обращены отмеченными лицами в свою пользу.

В продолжение реализации совместного преступного умысла ФИО23 и ФИО3 также ДД.ММ.ГГГГ представили фиктивный договор купли-продажи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, с.<адрес>, в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по <адрес> для государственной регистрации права на данный объект недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 изготовило справку о сумме остатка основного долга ФИО23 по фиктивному договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР в размере 453 026 рублей.

Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, находясь в кабинете нотариуса <адрес> ФИО9 по адресу: <адрес>, ком. 1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, путем представления фиктивных документов, подтверждающих регистрацию права собственности и получение займа, оформила нотариальное обязательство распорядиться объектом недвижимости, расположенным по адресу: <адрес>, с.<адрес>, в соответствии с Федеральным законом и Правилами, которое не намеревалась исполнять и впоследствии не исполнила.

После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 обратилось в УПФР по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, к которому приложила вышеуказанное нотариальное обязательство и фиктивные документы, подтверждающие регистрацию права собственности на вышеуказанный объект недвижимости и получение займа.

Тем самым ФИО23, действуя совместно и согласованно с ФИО21 и Д и ФИО3, представила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о производстве социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. На основании представленных ФИО23 заявления, нотариального обязательства и других фиктивных документов, должностные лица УПФР по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях отмеченных выше лиц, не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявления формально были соблюдены, и, будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО23 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по <адрес> по поручению УПФР по <адрес> перечислило со счета НОМЕР, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России, расположенном по адресу: <адрес> ФИО4, <адрес>, на счет КПК «Свой дом» НОМЕР причитающиеся ФИО23 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей в счет погашения его обязательств по вышеуказанному договору займа.

Таким образом, в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя умышленно и из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО21, ФИО22 и ФИО23 совершила хищение из бюджета Российской Федерации при получении установленной федеральным законодательством социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала денежных средств в сумме 453 026 рублей, являющейся согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером, распорядителем которых выступало ОПФР по <адрес>, похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению в соответствии с ранее достигнутой между членами группы договоренностью.

4

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – УПФР) по <адрес>, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, ФИО14, в отношении которой Нижегородским районным судом г. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, вступивший в законную силу, по ее заявлению от ДД.ММ.ГГГГ выдан государственный сертификат серии МК-6 НОМЕР на материнский (семейный) капитал, размер которого с учетом индексации и произведенных единовременных выплат составил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 433 026 рублей.

В период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, сообщила ФИО3 о наличии у нее права на получение средств материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей, от которой узнала о том, что директор КПК «Свой дом» (далее – ФИО22) и сама ФИО3 оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличных денежных средств материнского (семейного) капитала путем приискания объектов недвижимости, необходимых для хищения средств материнского (семейного) капитала, и совершают ряд фиктивных, то есть мнимых сделок для придания своим преступным действиям законного вида, направленных на достижение указанных выше целей, без намерений создать соответствующие правовые последствия, связанные с приобретением недвижимости, и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно оформление мнимого договора займа, целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала, и оформление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости, необходимого для придания видимости законности сделки по исполнению указанного договора займа.

При этом фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось ФИО22, а лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки, фиктивно оформляет объект недвижимости в собственность на свое имя на срок, необходимый для получения денежных средств от Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (далее – ОПФР по Нижегородской области), причитающихся по сертификату материнского (семейного) капитала, КПК «Свой дом» в счет погашения задолженности по указанному договору займа.

Копии фиктивных договоров и документов, подтверждающих регистрацию права собственности, получение займа и нотариальное обязательство об обязанности распорядиться объектом недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон) и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР (далее – Правила), с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала предоставляются в территориальные органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате обмана сотрудников Государственного учреждения – УПФР по <адрес> совершается хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

Разъяснив ФИО14 схему обналичивания средств материнского капитала, ФИО3 предложила ей вступить с ней и ФИО22 в предварительный сговор, направленный на хищение указанным выше способом бюджетных денежных средств в сумме 433 026 рублей, причитающихся ей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ОПФР по Нижегородской области, на что ФИО14 ответила согласием.

В соответствии с распределенными преступными ролями ФИО22 должно было приискать жилое помещение для дальнейшего оформления в собственность лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и фактически осуществлять распоряжение указанным объектом недвижимости, изготовить фиктивные документы, используемые в последующем для оформления фиктивного целевого договора займа, назначением которого являлась покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала, изготовить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного договора займа, без намерений создать соответствующие правовые последствия, связанные с приобретением недвижимости и возникновением долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, перечислить на его счет денежные средства по заключенному договору целевого займа в размере суммы остатка средств материнского (семейного) капитала, контролировать проведение фиктивных сделок и подачу данным лицом нотариального обязательства распорядиться объектом недвижимости в соответствии с Федеральным законом и Правилами и заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, в УПФР по <адрес>, а также последующее перечисление ОПФР по Нижегородской области денежных средств на счет КПК «Свой дом».

В свою очередь ФИО3, согласно отведенной ей преступной роли, должна была сопровождать в государственные учреждения ФИО14 и тем самым контролировать подачу, получение и оформление документов, подтверждающих регистрацию права собственности, и документов на распоряжение средствами материнского семейного капитала в УПФР по <адрес>, необходимых для хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты.

ФИО14 должна была предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки, и о членах семьи в КПК «Свой дом», подписать заранее подготовленные для нее договор займа и купли-продажи объекта недвижимости без цели их фактического исполнения, оформить нотариальное обязательство распорядиться объектом недвижимости, приобретаемым с использованием средств материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным законом и Правилами, также без цели его дальнейшего исполнения, снять или предоставить доступ для снятия с ее расчетного счета денежные средства, перечисленные ей КПК «Свой дом» в качестве займа, после чего с целью придания законного вида совершенным сделкам займа и купли-продажи фиктивно оформить в свою собственность объект недвижимости, подать документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, а именно нотариальное обязательство, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с документами, подтверждающими регистрацию права собственности и получение займа, в УПФР по <адрес>, с целью хищения бюджетных денежных средств.

В период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, выполняя отведенную ему роль в реализации совместного преступного умысла, приискало квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем сообщило ФИО14 и ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 изготовило фиктивный договор займа, целевым назначением которого являлась покупка вышеуказанной квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей, причитающихся ФИО14 по соответствующему сертификату, и фиктивный договор купли-продажи упомянутой квартиры, указав в нем ее стоимость в размере 433 026 рублей, после чего предоставило их для подписания ФИО14

Последняя, действуя умышленно и из корыстных побуждений в рамках отведенной ей роли по реализации совместного преступного умысла, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, в тот же день подписала предоставленный ФИО22 фиктивный договор займа НОМЕР (целевой на приобретение жилья) на сумму 433 026 рублей, согласно которому целевым назначением заемных денежных средств являлось приобретение упомянутой квартиры, а после этого подписала фиктивный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. При этом фактическое распоряжение указанным объектом недвижимости после регистрации перехода права собственности на него осуществляло ФИО22, которое вопреки условиям договора купли-продажи никаких денежных средств владельцу данной квартиры ФИО15 не передавало.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, выполняя свою роль в преступной схеме, направленной на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, изготовило платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР и перечислило со счета КПК «Свой дом» НОМЕР, открытого в дополнительном офисе АО КБ «Ассоциация», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 433 026 рублей на лицевой счет ФИО14 НОМЕР, открытый в Волго-вятском банке ПАО «Сбербанк» (г. Нижний Новгород), по фиктивному договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР. Поступившие на расчетный счет денежные средства предоставленного займа на приобретение вышеуказанного жилого помещения ФИО14 в тот же день сняла со счета и распределила между нею, ФИО22 и ФИО3 Тем самым указанные денежные средства были обращены названными лицами в свою пользу.

В продолжение реализации совместного преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 и ФИО3 представили фиктивный договор купли-продажи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по <адрес> для государственной регистрации права собственности на него.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 изготовило справку о сумме остатка основного долга ФИО14 по фиктивному договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР в размере 433 026 рублей.

Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, находясь в кабинете нотариуса <адрес> ФИО16 по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, путем представления фиктивных документов, подтверждающих регистрацию права собственности и получение займа, оформила нотариальное обязательство распорядиться объектом недвижимости, расположенным по адресу: <адрес>, в соответствии с Федеральным законом и Правилами, которое не намеревалась исполнять и впоследствии не исполнила.

После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 обратилась в УПФР по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, к которому приложила вышеуказанное нотариальное обязательство и вышеупомянутые фиктивные документы, подтверждающие регистрацию права собственности на вышеуказанный объект недвижимости и получение займа.

Тем самым ФИО14, действуя совместно и согласованно с ФИО22 и ФИО3, представила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о производстве социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. На основании представленных ФИО14 заявления, нотариального обязательства и других фиктивных документов, должностные лица УПФР по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях отмеченных выше лиц, не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявления формально были соблюдены, и, будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление ФИО14 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по Нижегородской области по поручению УПФР по <адрес> перечислило со счета НОМЕР, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России, расположенном по адресу: <адрес> ФИО4, <адрес>, на счет КПК «Свой дом» НОМЕР причитающиеся ФИО14 средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей в счет погашения ее обязательств по вышеуказанному договору займа.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя умышленно и из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО22 и ФИО14 совершила хищение из бюджета Российской Федерации при получении установленной федеральным законодательством социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала денежных средств в сумме 433 026 рублей, являющейся согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером, распорядителем которых выступало ОПФР по <адрес>, похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению в соответствии с ранее достигнутой между членами группы договоренностью.

В ходе предварительного расследования после консультации с защитником и в его присутствии в порядке, установленном ст. 317.1 УПК РФ, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ подала на имя прокурора <адрес> ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

В этот же день старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Нижегородской области ФИО17 в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, рассмотрел указанное ходатайство ФИО3 и с согласия руководителя следственного органа возбудил перед прокурором Нижегородской области ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве на указанных ею условиях.

ДД.ММ.ГГГГ заместитель прокурора Нижегородской области вынес постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, после чего ДД.ММ.ГГГГ в присутствии следователя ФИО17 и защитника ФИО18 заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с ФИО3, в соответствии с которым последняя взяла на себя обязательства дать подробные и правдивые показания о совершенных ею совместно с ФИО22, ФИО21 и лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала, преступлениях, а также сообщить об иных фактах хищения средств материнского (семейного) капитала, ранее не известных правоохранительным органам, подтвердить свои показания на очных ставках и при производстве других следственных действий с ее участием, при необходимости содействовать следствию иными способами.

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении ФИО3 поступило с обвинительным заключением и представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в Нижегородский районный суд г. ФИО2 для рассмотрения по существу. В представлении прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу указано, что в ходе предварительного следствия обвиняемая ФИО3 выполнила принятые на себя обязательства в соответствии с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель ФИО5 К.А. после изложения предъявленного подсудимой обвинения подтвердила ее активное содействие следствию в раскрытии и расследовании вышеуказанных преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, пояснила суду, в чем именно оно выразилось, его значение для раскрытия и расследования данных преступлений, а также выразила свое согласие на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства, поскольку подсудимая полностью выполнила условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подсудимая ФИО3 с предъявленным ей обвинением, изложенным государственным обвинителем, согласилась в полном объеме, свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признала, пояснив, что раскаивается в содеянном, подтвердила факт добровольности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и поддержала ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка принятия судебного решения, указав, что она полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитник подсудимой адвокат ФИО19 полагает, что его подзащитной выполнены все условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с чем не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

В судебном заседании в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ исследованы материалы дела, раскрывающие характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников, уголовные дела, возбужденные в результате сотрудничества с подсудимой, в частности, показания ФИО3, отраженные в протоколах ее допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой и протоколе очной ставки с ФИО11, заявление ФИО3, в котором она сообщает сведения о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, совершенном ею в соучастии с ФИО22, К и М, ранее не известном правоохранительным органам, приговоры суда в отношении иных соучастников, привлечению к уголовной ответственности которых способствовала подсудимая, а также материалы, характеризующие личность ФИО3

Согласно исследованным материалам дела в результате сотрудничества со стороной обвинения ни подсудимая, ни ее близкие родственники, родственники или близкие лица, не подвергались угрозе личной безопасности.

Суд удостоверился, что подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и согласна с ним, добровольно и при участии защитника заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, выполнила все предусмотренные данным соглашением обязательства, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу, государственный обвинитель подтвердил ее активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников. Право ФИО3 на защиту в ходе предварительного следствия не нарушено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о соблюдении условий, предусмотренных статьей 317.6 УПК РФ, и считает возможным применить особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

По мнению суда, обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО3, обоснованно, ее вина в совершении вышеуказанных преступлений установлена и доказана, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия ФИО3 суд квалифицирует следующим образом:

по преступлению, совершенному в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с ФИО22, ФИО21 и ФИО7 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

по преступлению, совершенному в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с ФИО22, ФИО21 и ФИО11 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

по преступлению, совершенному в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с ФИО22, ФИО21 и ФИО23 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с ФИО22 и ФИО14 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

С учетом поведения ФИО3 в судебном заседании, в ходе которого она адекватно реагировала на происходящее, отвечая на вопросы и высказывая свое мнение по ходатайствам, занимая активную позицию, суд признает ее вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимой ФИО3 суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, степень реализации преступных намерений, ее роль в совершении каждого преступления, данные о личности подсудимой, ее возраст, состояние здоровья и имеющиеся у нее и у ее близких родственников заболевания, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи и близких родственников, а также на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Подсудимая ФИО3 имеет гражданство Российской Федерации (т. 5 л.д. 90), место постоянной регистрации и жительства на ее территории (т. 5 л.д. 91), ряд хронических заболеваний (т. 5 л.д. 69-84), у нее на иждивении находится малолетний ребенок (т. 5 л.д. 88), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, соседями – положительно (т. 5 л.д. 102), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 5 л.д. 100), ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности (т. 5 л.д. 96, 97).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд признает по каждому преступлению:

в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у подсудимой;

в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, о чем свидетельствуют ее подробные последовательные показания на предварительном следствии о фактических обстоятельствах совершенных ею преступлений, в том числе ранее не известных правоохранительным органам, которые способствовали выявлению всех преступлений и обстоятельств, имеющих существенное значение для установления истины по делу и уголовного преследования остальных соучастников, а также подтверждение данных показаний в ходе проведенных с ее участием очных ставок и в суде;

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и членов ее семьи, имеющиеся у нее и ее близких родственников заболевания, смерть супруга в 2015 году (т. 5 л.д. 87), удовлетворительная и положительная характеристики по месту жительства, совершение преступления впервые.

Совокупность вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств не является, по мнению суда, исключительной, поскольку не свидетельствует о меньшей степени общественной опасности инкриминированных ФИО3 деяний, в связи с чем суд не находит предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории каждого совершенного ею преступления, а также для применения положений ст. 64 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимой от наказания или применения отсрочки отбывания наказания также не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, посягающих на средства федерального бюджета, способ их совершения, свидетельствующий о прямом умысле ФИО3 на совершение каждого деяния, характер и размер наступивших последствий, суд полагает необходимым назначить ей за каждое совершенное преступление наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения иного более мягкого наказания из числа предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку в противном случае не будут достигнуты цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая роль ФИО3 в совершении инкриминированных преступлений, данные о ее личности, имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, ее поведение после совершения вышеуказанных преступлений, а именно заключение ею досудебного соглашения о сотрудничестве, условия которого она выполнила в полном объеме, дав подробные последовательные показания, изобличающие как ее саму, так и иных соучастников, способствовавшие привлечению их к уголовной ответственности, а также сообщив правоохранительным органам сведения о ранее неизвестном преступлении, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания и считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение.

Кроме того, с учетом семейного и имущественного положения ФИО3, которая в браке не состоит, одна воспитывает малолетнего ребенка, официально не трудоустроена ввиду наличия у нее ряда тяжелых хронических заболеваний и не имеет стабильного легального источника доходов, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, закрепленными в ст. 6 и 7 УК РФ, суд считает возможным не назначать подсудимой за каждое совершенное ею преступление предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку последнее может негативно сказаться на условиях жизни ее семьи, в частности, ее малолетнего ребенка, а принимая во внимание ее позитивное постпреступное поведение – также не назначать ей дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Ввиду отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, судом при определении размера наказания, назначаемого подсудимой за каждое преступление, применяются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, а при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений – положения ч. 3 ст. 69 УК РФ, поскольку все преступления, образующие совокупность, относятся к категории тяжких.

Суд полагает возможным оставить прежней на период до вступления приговора в законную силу ранее избранную ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поскольку не усматривает оснований для ее изменения.

В материалах настоящего уголовного дела имеются гражданские иски, заявленные представителем потерпевшего – отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, в целях возмещения материального ущерба, причиненного в результате вышеуказанных преступлений, в частности гражданский иски от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО7 денежных средств в сумме 378 742 рублей 98 копеек, о взыскании с ФИО11 денежных средств в сумме 433 026 рублей, о взыскании с ФИО14 денежных средств в сумме 433 026 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО23 денежных средств в сумме 453 026 рублей.

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 привлечена в качестве гражданского ответчика по уголовному делу, однако исковые требования к подсудимой ФИО3 ни в ходе следствия, ни в судебном заседании представителем потерпевшего не заявлены.

Представитель потерпевшего, извещенный о дате, времени и месте проведения судебного заседания, в суд не явился, свою позицию относительно привлечения в качестве гражданского ответчика ФИО3 суду не высказал, заявлений об уточнении исковых требований в указанной части суду не представил.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для рассмотрения вышеупомянутых исковых заявлений в рамках настоящего уголовного дела и считает необходимым оставить вышеуказанные гражданские иски без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на обращение с исковым заявлением о взыскании причиненного в результате преступлений материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

При указанных обстоятельствах, а также учитывая, что судом не назначается дополнительное наказание в виде штрафа, основания для сохранения ареста, наложенного постановлением Московского районного суда г. ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий ФИО3 земельный участок с кадастровым номером НОМЕР, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровой стоимостью 356 975 рублей, отсутствуют.

Ввиду того, что настоящее уголовное дело рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства, процессуальные издержки в размере 4 016 рублей, связанные с оплатой услуг адвоката, участвовавшего в производстве по уголовному делу по назначению (т. 1 л.д. 141-142), подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

Вещественных доказательств по настоящему уголовному делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 307-309, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО3 признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с ФИО21, ФИО22 и ФИО7) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с ФИО21, ФИО22 и ФИО11) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в период с 1 июля по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с ФИО21, ФИО22 и ФИО23) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соучастии с ФИО22 и ФИО14) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, возложить на нее на время испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в течение одного месяца после вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет и впоследствии один раз в месяц являться в этот орган на регистрацию в установленные им дни и время, пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

На период до вступления приговора в законную силу оставить без изменения ранее избранную ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски о взыскании причиненного преступлениями материального ущерба, заявленные по уголовному делу представителем потерпевшего – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на суммы 433 026 рублей, 433 026 рублей и 378 742 рубля 98 копеек, а также ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на обращение с исковым заявлением о взыскании причиненного в результате преступлений материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Снять наложенный постановлением Московского районного суда г. ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ арест с принадлежащего ФИО3 земельного участка с кадастровым номером НОМЕР, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 356 975 рублей.

Процессуальные издержки по уголовному делу возместить за счет средств федерального бюджета.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением положений ст. 317 УПК РФ в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае обжалования приговора осужденная вправе ходатайствовать о своем непосредственном либо посредством использования систем видеоконференц-связи участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или соответствующих возражениях либо в отдельном ходатайстве, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья А.Р. Алиуллов

Свернуть