Магомедова Джумаи Абдулнасыровна

Судья Магомедов Р.А. Дело №г.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Махачкала 14 ноября 2017 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан в составе:

председательствующего - судьи Мирзаметова А.М.,

судей: Ибрагимова И.М. и Ташанова И.Р.,

при секретаре - Алиеве И.И.,

с участием прокурора - Керимова С.А.,

адвоката - Султанова М.М.,

осужденной - МД,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя ММГ на приговор Советского районного суда г.Махачкалы от 18 августа 2017 года, которым

МД, <дата> года рождения, уроженка г.Махачкалы, РД, гражданка РФ, с высшим образованием, не замужняя, не работающая, не военнообязанная, ранее не судимая, осуждена

-по ч.2 ст.210 УК РФ - к 5 (пяти) годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев;

-по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ - к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

-по ч.4 ст.159 УК РФ - к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей и с ограничением свободы сроком на 10 (десять) месяцев;

-по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по первому эпизоду) к 2 годам лишения свободы;

-по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по второму эпизоду) к 2 годам лишения свободы;

-по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по третьему эпизоду) к 2 годам лишения свободы;

-по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по четвертому эпизоду) к 2 годам лишения свободы;

-по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по пятому эпизоду) к 2 годам лише...

Показать ещё

...ния свободы;

-по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по шестому эпизоду) к 2 годам лишения свободы;

-по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по седьмому эпизоду) к 2 годам лишения свободы;

-по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по восьмому эпизоду) к 2 годам лишения свободы;

-по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по девятому эпизоду) к 2 годам лишения свободы;

-по ч.2 ст.173.2 УК РФ (по первому эпизоду) к штрафу в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

-по ч.2 ст.173.2 УК РФ (по второму эпизоду) к штрафу в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

-по ч.2 ст.173.2 УК РФ (по третьему эпизоду) к штрафу в размере 300000 (триста тысяч ) рублей;

-по ч.2 ст.173.2 УК РФ (по четвертому эпизоду) к штрафу в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

-по ч.2 ст.173.2 УК РФ (по пятому эпизоду) к штрафу в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

-по ч.2 ст.173.2 УК РФ (по шестому эпизоду) к штрафу в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание МД путем частичного сложения наказаний назначено 6 (шесть) лет лишения свободы с ограничением свободы на 1(один) год и со штрафом в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

Наказание в виде штрафа в соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ постановлено исполнять самостоятельно.

На основании ст.73 УК РФ назначенное МД наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на 3(три) года.

На период срока ограничения свободы в отношении МДустановлены следующие ограничения: не менять постоянное место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не покидать место жительства с 23 часов до 06 часов; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 1(один) раз в месяц для регистрации.

Гражданский иск ООО КБ «Нафтабанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» удовлетворен, постановлено взыскать с МД в пользу 000 КБ «Нафтабанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» материальный ущерб в размере 672305215 (шестьсот семьдесят два миллиона триста пять тысяча двести пятнадцать) рублей.

Гражданский иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» удовлетворен, постановлено взыскать с МД в пользу государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» материальный ущерб в размере 13236494 (тринадцать миллионов двести тридцать шесть тысяча четыреста девяноста четыре) рубля.

Дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства в соответствии с главами 40 и 40.1 УПК РФ.

Заслушав доклад судьи Мирзаметова А.М., изложившего обстоятельства дела, выступления прокурора Керимова С.А., полагавшего изменить приговор суда в отношении МД исключив применение ст.73 УК РФ и применить наказание, связанное с реальным лишением свободы, мнение осужденной МД и ее защитника адвоката Султанова М.М., просившие приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

установила:

приговором Советского районного суда г. Махачкалы от 18 августа 2017 года МД признана виновной в том, что в г. Махачкале в период времени с 2009 года по 2015 годы участвовала в преступном сообществе, созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений; осуществляла банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения, в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой в особо крупном размере; в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно образовала-реорганизовала юридическое лицо; использовала персональные данные, полученные незаконным путем для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда.

В апелляционном представлении государственного обвинителя по делу ММГ ставится вопрос об изменении приговора ввиду несоразмерности назначенного наказания общественной опасности совершенных преступлений, а также допущенных нарушений уголовно -процессуального закона, исключении применении ст.73 УК РФ и назначении наказания, связанного с реальным лишением свободы.

Преступления, совершенные МД относится к категории тяжких преступлений, мер к возмещению ущерба причиненного от преступлений ею не приняты, ущерб не возмещен. Данные обстоятельства оставлены судом без должного внимания.

Согласно ст.6 УК РФ справедливость назначенного наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствами его совершения и личности виновного.

Кроме того, при назначении наказания суд не в полной мере учел характер и степень общественной опасности совершенных МД преступлений и необоснованно сделан вывод о том, что исправление осужденной возможно без реальной изоляции от общества.

При указанных обстоятельствах назначение наказания с применением ст.73 УК РФ не обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, а именно восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом вышеизложенного просит суд приговор суда изменить, исключить применение ст.73 УК РФ и назначить наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, заслушав выступление участников судебного разбирательства, судебная коллегия считает, что приговор в отношении осужденной МД является законным и обоснованным.

Как следует из материалов уголовного дела, осужденная МД вину признала полностью, в содеянном раскаялась, согласилась с предъявленным обвинением, по её ходатайству о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановлении приговора в соответствии с главой 40-1 УПК РФ, заявленному после консультации с защитником и поддержанному ею в судебном заседании, а также с согласия государственного обвинителя, суд провел по настоящему делу судебное заседание в особом порядке судебного разбирательства, установленному главой 40-1 УПК РФ.

Судебное разбирательство по делу проведено с соблюдением порядка, предусмотренного ст.ст.317.6-317.7 УПК РФ. Из протокола судебного заседания усматривается, что условия постановления приговора судом соблюдены.

Постановленный судом обвинительный приговор соответствует требованиям ч.6 ст.317.7 УПК РФ. Его описательно-мотивировочная часть содержит описание преступного деяния, в совершении которого обвиняется подсудимая, а также выводы суда о соблюдении подсудимой условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве и выводы относительно квалификации преступления.

Выслушав мнение участников судебного заседания, изучив материалы уголовного дела о соблюдении подсудимой условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, а также характеризующие личность подсудимой, суд правильно квалифицировал действия МД

Полнота и правдивость сведений, сообщенных МД при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается материалами уголовного дела, на основании которых установлены, изобличающие в совершении преступлений, организатор преступного сообщества, а также все члены преступного сообщества.

Как следует из приговора, при назначении МД наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, тяжесть преступления, данные о её личности: ранее не судима, характеризуется положительно, совершение преступления в молодом возрасте, семейной и материальное положение, совершение преступления впервые, признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, дача показаний, изобличающие в совершении преступлений организатора преступного сообщества, а также всех членов преступного сообщества, что в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ признано судом обстоятельством, смягчающим наказание, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, отношение к содеянному, положения ст.ст.316, 317.7 УПК РФ.

Обстоятельств, отягчающих её наказание, судом не установлено.

Принял во внимание положения ч.5 ст.317.7 УПК РФ и ч.2 счт.62 УК РФ (при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств), в силу которых МД не может быть назначено более половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи УК РФ.

Судебная коллегия согласна с доводами суда первой инстанции об отсутствии по настоящему уголовному делу исключительных обстоятельств, для применения положений ст.64 УК РФ либо оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не установлено.

В связи с отсутствием по делу исключительных обстоятельств судебная коллегия считает, что МД наказание назначено в соответствии с требованиями закона, соразмерно содеянному и данных о личности виновной, с соблюдением закрепленных в уголовном законодательстве РФ принципов гуманизма и справедливости, полностью отвечающим задачам исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

С учетом всех установленных в судебном заседании обстоятельств, а также характера, степени общественной опасности и тяжести совершенных МД преступлений, суд первой инстанции пришел к выводу о возможности её исправления без изоляции от общества и необходимости назначения наказания без реального лишения свободы с ограничением свободы со штрафом с применением положений ст.73 УК РФ.

Такое наказание, по мнению суда апелляционной инстанции, является законным, обоснованным и справедливым, соответствующим содеянному.

С учетом изложенного, доводы апелляционного представления государственного обвинителя о несправедливости приговора суда в отношении МД и необходимости отмены условного осуждения и направлении для реального отбывания назначенного судом наказания, суд апелляционной инстанции находит несостоятельными и подлежащими отклонению, поскольку назначенное МД наказание является законным и справедливым, оснований для применения правил ст.сть.15, 64 УК РФ не усматривает.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение судебного решения судом первой инстанции при отправлении правосудия не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.389.13,389.20 и 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

определила:

приговор Советского районного суда гор. Махачкалы Республики Дагестан от 18 августа 2017 года в отношении МД - оставить без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя ММГ - без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 47-1 УПК РФ.

Председательствующий:

Судьи:

Свернуть

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Федеральный суд <адрес> в составе председательствующего Магомедова Р.А., при секретаре Эминове Ш.Х., с участием помощника прокурора <адрес> Магомедова М.Г., подсудимой Магомедовой Д.А., защитника Султанова М.М., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Магомедовой ФИО72, <данные изъяты> обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, п.п. а,б ч.2 ст.172, ч.4 ст.159, п.б ч.2 ст.173.1, п.б ч.2 ст.173.1, п. б ч.2 ст.173.1, п.б ч.2 ст.173.1, п.б ч.2 ст.173.1, п.б ч.2 ст.173.1, п.б ч.2 ст.173.1, п.б ч.2 ст.173.1, п.б ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Магомедова Д.А. приняла активное участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений при следующих обстоятельствах:

Действуя из корыстных побуждений, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, заведомо осознавая характер своих противоправных деяний, примерно в начале 2009 года, Магомедова Д.А. согласилась участвовать в незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации) (Далее - ПС) под руководством лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, созданном для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, обладая организаторскими способностями и качествами присущими лидеру, находясь в <адрес> Республики Дагестан, в ДД.ММ.ГГГГ, создал преступное сообщество (преступную организацию), характеризующееся устойчивостью связей, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками, основной целью которого являлось сове...

Показать ещё

...ршение тяжких преступлений экономической направленности, в том числе посягающих на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств в особо крупных размерах, хищения средств добросовестных вкладчиков и денежных компенсаций Государственной корпорации «<данные изъяты>», которым руководил по ДД.ММ.ГГГГ то есть на протяжении 5 лет, пока его деятельность не была пресечена правоохранительными органами.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, возложил на себя общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), назначение руководителей преступных групп, получение материальных средств для нужд преступного сообщества (преступной организации) и его финансирование, проведение агитационной работы среди участников преступного сообщества (преступной организации), планирование и подготовку преступной деятельности.

Осознавая свой статус организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в разное время с добровольного согласия вовлек в состав указанной преступной организации (сообщества) Магомедову Д.А. и иных лиц.

Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осознавая, что становятся участниками преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжких преступлений экономической направленности, действуя из корыстных побуждений, согласились на предложение организатора ПС войти в его состав.

Лица, вошедшие в состав преступного сообщества (преступной организации), были склонны к совершению преступлений, так как имели общие корыстные интересы, направленные на систематическое и незаконное извлечение прибыли, а также на получение доверия со стороны их лидера - лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для дальнейшего карьерного роста, в том числе для выдвижения под протекцией политической партии «Патриоты России» в различные государственные (властные) структуры.

Указанные обстоятельства в совокупности с личными качествами каждого, а также их стремлением к материальному обогащению, позволили лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, создать преступное сообщество (преступную организацию), действия участников которого были точно скоординированы и слажены.

Созданное лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось признаками организованности, сплоченности и устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности, выражавшимися в следующих аспектах:

- сплоченность членов преступного сообщества вокруг организатора (лидера), которая выражалась в наличии строгой дисциплины и безусловного подчинения Лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также в единстве умысла, направленном на систематическое извлечение прибыли, рейдерский захват кредитной организации, проведение незаконных банковских операций, осуществление незаконной банковской деятельности, незаконном выводе по фиктивным кредитным договорам активов банка и средств добросовестных вкладчиков, хищение путем обмана средств Государственной корпорации «<данные изъяты>», а также в осознании всеми участниками преступного сообщества общей корыстной цели, а в отдельных случаях иной личной заинтересованности;

- организованность, которая выражалась в согласованности действий и тесной взаимосвязи между его членами, в том числе преданности организатору-лидеру преступного сообщества, обусловленной подбором участников только из числа доверенных лиц, а именно из числа родственников лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также иных подконтрольных ему лиц;

- устойчивость, которая выражалась в постоянстве состава преступного сообщества (преступной организации) и его стабильности, которая обеспечивала функционирование в течение длительного периода времени;

-длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до пресечения противоправной деятельности правоохранительными органами;

- высокая квалификация и уровень профессиональной подготовки подавляющего большинства участников преступного сообщества, выражавшиеся в том, что многие из участников сообщества имели высшее экономическое образование, а также опыт работы в банковской сфере и в целом с финансовыми документами;

- функциональное распределение ролей между участниками преступного сообщества, выражавшееся в том, что в соответствии с разработанным лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, планом, каждому члену преступного сообщества отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно.

В целях достижения наибольшей эффективности в деятельности преступного сообщества (преступной организации) руководитель преступного сообщества - лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, определил его как структурированную организованную группу лиц, объединившихся для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности, состоящую из преступных групп, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, подчинением единому руководству в лице лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, взаимодействием в целях реализации общих намерений, распределением между ними конкретных функций и наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений.

Так, в структуре преступного сообщества (преступной организации) под руководством лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, были созданы 4 устойчивые группы с назначением руководителей, специализирующиеся на совершении тех или иных противоправных деяний, а также обеспечивающие деятельность преступного сообщества (преступной организации) по конкретным направлениям противоправной деятельности, а именно:

- группа, состоящая из сотрудников КБ «<данные изъяты>» (ООО) (Далее – КБ «<данные изъяты>») и неофициальной бухгалтерии ПС, осуществлявшая документальное сопровождение всех мнимых сделок как в процессе вывода активов банка путем оформления фиктивных кредитов на юридических и физических лиц, так и в процессе организации незаконной банковской деятельности, производившая перечисления, расчеты и кассовое обслуживание по банковским счетам всех подконтрольных ПС предприятий, фальсификацию первичных и кассовых документов, изъятие денежных средств из кассы КБ «<данные изъяты>», оформление фиктивных вкладов и пополнение текущих счетов физических лиц для последующего хищения средств Государственной корпорации «<данные изъяты>» (Далее – ГК «АСВ»), в которую входили Магомедова Д.А., а также иные лица. Роль руководителя указанной группы была возложена на ФИО48;

- группа организации процесса незаконной банковской деятельности, осуществлявшая организацию конвертирования (обналичивания) денежных средств из безналичной формы в наличную по платежным системам, а также по банковским картам «Сбербанка России», инкассацию обналиченных денежных средств с момента снятия в кассах кредитных учреждений до момента передачи клиентам (заказчикам), заинтересованным в услугах незаконной банковской деятельности, в которую входили лицо, являвшийся руководителем указанной группы в <адрес> и лицо, являвшийся руководителем аналогичной группы в <адрес>;

- группа решения общих организационных задач в процессе совершения преступлений экономической направленности, занимавшаяся поиском подставных лиц, на имя которых оформлялись аффилированные сообществу предприятия, а также фиктивные вклады в целях хищения средств Государственной корпорации «<данные изъяты>», сопровождавшая кроме того процессы регистрации подконтрольных предприятий на имя подставных лиц в налоговых органах, в которую входили лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, а также иные неустановленные лица. Роль руководителя указанной группы исполняла лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство;

- группа специалистов в области информационных технологий и системного администрирования, выполнявшая работы по искажению и последующему уничтожению серверов с электронными базами данных КБ «<данные изъяты>» (ООО) для реализации схемы по хищению средств Государственной корпорации «<данные изъяты>», а также разработку и внедрение новых схем незаконной банковской деятельности, куда входило лицо, являвшийся руководителем указанной группы, а также иные неустановленные следствием лица.

Организатор преступного сообщества (преступной организации) лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, объединил вышеуказанные преступные группы под своим непосредственным руководством, в целях осуществления совместных действий по планированию и совершению ряда тяжких преступлений экономической направленности, создал устойчивые связи между подразделениями сообщества, а также распределил сферы преступной деятельности.

Для собственной конспирации лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по мере увеличения состава преступного сообщества практически полностью оградил себя от контактов с формальными руководителями аффилированных с ними предприятий, а также с рядовыми сотрудниками КБ «<данные изъяты>», взаимодействуя исключительно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества и членами преступной организации, с которыми был знаком лично.

Согласно распределению ролей в преступном сообществе (преступной организации):

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являлся организатором (лидером) преступного сообщества (преступной организации) и координировал его деятельность на всех этапах противоправной деятельности, в том числе подыскивал доверенных лиц для вовлечения в состав преступной организации, которых трудоустраивал в КБ «<данные изъяты>» (ООО) <адрес>, неофициальным сособственником которого являлся, занимался привлечением подставных лиц для оформления в качестве руководителей предприятий «однодневок» для их дальнейшего использования в преступных схемах по осуществлению незаконной банковской деятельности, разрабатывал схемы по обналичиванию денежных средств, представлял интересы указанной кредитной организации в органах государственной власти, в том числе в Государственной корпорации «<данные изъяты>» и структурных подразделениях Центрального Банка Российской Федерации, принимал участие в рейдерском захвате КБ «<данные изъяты>» (ООО), а именно в фальсификации решений общего собрания участников указанного банка, в оформлении фиктивных вкладов для последующего хищения средств Государственной корпорации «<данные изъяты>», а также в системном выводе с целью хищения активов, а также средств добросовестных вкладчиков и клиентов КБ «<данные изъяты>» путем оформления фиктивных кредитов;

Другое лицо(Заместитель председателя совета директоров КБ «<данные изъяты>» (ООО), вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь лицом, уполномоченным последним изъявлять его волю между членами ПС и самостоятельно принимать организационные решения касаемо их противоправной деятельности, занималась поиском и привлечением лиц для регистрации в качестве руководителей предприятий «однодневок», используемых в процессе организации незаконной банковской деятельности и оформлении фиктивных кредитов в целях незаконного вывода активов и средств добросовестных вкладчиков КБ «<данные изъяты>» (ООО), курировала деятельность неофициальной бухгалтерии по организационным вопросам, принимала участие в рейдерском захвате указанной кредитной организации, а также осуществляла подбор подставных лиц для организации фиктивных вкладов в целях последующего хищения средств Государственной корпорации «<данные изъяты>»;

Другое лицо(Заместитель председателя правления КБ «<данные изъяты>» (ООО), вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь гражданской супругой последнего, осуществляла общее руководство указанной кредитной организацией и передачей волеизъявления неофициального собственника банка (Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,) персоналу, курировала деятельность неофициальной бухгалтерской группы ПС, занимавшейся фальсификацией всех финансовых (первичных, бухгалтерских) документов при реализации преступных схем, оформлением фиктивных кредитов на подставных юридических и физических лиц, искажением балансовых отчетов банка, организацией изъятия средств из кассы банка, учетом незаконно обналичиваемых сумм, подбором подставных лиц для организации фиктивных вкладов для последующего хищения средств Государственной корпорации «<данные изъяты>»;

Другое лицо(Заведующая кассой КБ «<данные изъяты>» (ООО), вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь доверенным лицом последнего, занималась фальсификацией кассовых документов, в том числе по выдаче фиктивных кредитов на имя подставных лиц, оформлением фиктивных вкладов на несуществующих граждан для последующего хищения средств Государственной корпорации «<данные изъяты>», незаконным изъятием из кассы банка денежных средств как в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, так и в процессе вывода активов банка по фиктивным кредитным договорам, осуществляла проводки банковских операций по производству денежных переводов в ходе реализации одной из схем незаконной банковской деятельности, а также вела прием и учет конвертированных (обналиченных) таким образом в наличную форму денежных средств;

Другое лицо, вовлеченный в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь доверенным лицом последнего, осуществлял неофициальное руководство над сотрудниками службы безопасности КБ «<данные изъяты>» (ООО), то есть над охранниками аффилированной с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, частной охранной организации «<данные изъяты>» (Далее ЧОО «<данные изъяты>»), занимался подбором подставных лиц, на имя которых впоследствии регистрировались коммерческие предприятия (однодневки), используемые для оформления фиктивных кредитов и осуществления незаконной банковской деятельности, занимался подбором подставных лиц для организации фиктивных вкладов в целях последующего хищения средств Государственной корпорации «<данные изъяты>», курировал процесс обналичивания денежных средств, перечисленных в качестве денежных переводов на имя охранников ЧОО «<данные изъяты>» и других аффилированных с ним лиц, производил незаконное изъятие из кассы КБ «<данные изъяты>» денежных средств в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, а также по фиктивным кредитным договорам, организовывал снятие денежных средств через банкоматы по банковским картам, открытым для организации незаконной банковской деятельности, организовывал транспортировку обналиченных денежных средств из Республики Дагестан в <адрес>. Кроме того, на это лтцо была возложена миссия по сокрытию следов преступления и соответственно причастности к его совершению лидера ПС лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также других членов преступной организации, что исполнялось путем введения в последующем правоохранительных органов в заблуждение относительно их причастности к совершенным противоправным деяниям, а именно с привлечением подставного лица, который за денежное вознаграждение оговорил себя в причастности к совершенным противоправным деяниям;

Магомедова Д.А., вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) ФИО48, выполняла роль неофициального бухгалтера аффилированных с их преступной организацией коммерческих предприятий «фирм-однодневок», которые использовались в процессе осуществления незаконной банковской деятельности и при выводе активов банка путем оформления фиктивных вкладов, осуществляла кураторство над нанятыми в неофициальную бухгалтерскую группу помощниками, занимавшимися составлением финансовых (первичных, бухгалтерских) документов при реализации преступных схем, а также предоставлением услуг в качестве курьеров-помощников. Кроме того, Магомедова Д.А. по указанию лидера ПС и других его членов организовывала учреждение и регистрацию в налоговых органах Республики Дагестан вновь созданных коммерческих организаций на имя подставных лиц, а также перерегистрацию и ликвидацию предприятий зарегистрированных ранее;

Другое лицо, вовлеченный в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь двоюродным братом последнего, исполнял роль лидера <адрес> ячейки сообщества, а также неофициально координировал деятельность кредитно-кассового отделения «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» (ООО), расположенного по адресу: <адрес>, которое членами ПС использовалось при реализации преступных схем. Он организовывал на территории <адрес> охрану и инкассацию незаконно обналиченных в головном офисе КБ «<данные изъяты>» (ООО) <адрес> денежных средств от аэропорта в кредитно-кассовое отделение «Москворецкое» КБ «<данные изъяты>» (ООО) или же непосредственно до адресов клиентов (заказчиков), заинтересованных в услугах незаконной банковской деятельности, организовывал незаконное изъятие из кассы ККО «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» средств, перечисленных по платежным системам под видом денежных переводов на имя подконтрольных ПС физических лиц и неосведомленных о преступном характере указанных деяний иных граждан, в том числе при фактическом отсутствии получателей указанных денежных переводов, организовывал конвертирование (обналичивание) денежных средств из безналичной формы в наличную по банковским картам «Сбербанка России», занимался приобретением билетов на авиаперелет на имя курьеров-инкассаторов в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, а также координировал деятельность аффилированных с ПС коммерческих организаций на территории <адрес>;

Другое лицо, вовлеченный в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполнял роль личного помощника лидера ПС - Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также руководителя ФИО45 специалистов в области информационных технологий и системного администрирования, выполнявшей работы по искажению электронной базы данных КБ «<данные изъяты>» (ООО), в том числе работы по искажению оборотов денежных средств по счетам подконтрольных сообществу коммерческих организаций с целью сокрытия противоправных деяний от налоговых и правоохранительных органов, а также работы по искажению сведений о вкладчиках КБ «<данные изъяты>», на основании которых были похищены средства Государственной корпорации «<данные изъяты>» в особо крупном размере. Кроме того, это лицо для реализации возложенных на него функций, осуществлял взаимодействие со специалистами ООО «<данные изъяты>», которые занимались установкой и наладкой программного обеспечения АБС «<данные изъяты>», наиболее уязвимого и подходящего для последующего сокрытия следов преступления, а также занимался разработкой и модернизацией новых схем незаконной банковской деятельности, в том числе с использованием денежных переводов и банковских карт «Сбербанка России».

Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, совместно с другими участниками преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены следующие преступления:

- с ДД.ММ.ГГГГ преступным сообществом под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, планомерно осуществлен рейдерский захват КБ «<данные изъяты>» (ООО), выразившийся в фальсификации решения общего собрания участников указанной кредитной организации путем принуждения к отказу от голосования фактического собственника банка ФИО49 под угрозой применения насилия;

- в ДД.ММ.ГГГГ преступным сообществом под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осуществлена банковская деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой;

- в ДД.ММ.ГГГГ преступным сообществом под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, совершено мошенничество в особо крупном размере, а именно путем оформления фиктивных кредитов на аффилированных с преступной организацией юридических и физических лиц похищены средства добросовестных вкладчиков и иные активы КБ «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- в ДД.ММ.ГГГГ преступным сообществом под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, совершено мошенничество в особо крупном размере, а именно путем оформления фиктивных вкладов, а также мнимого зачисления на текущие счета 20 физических лиц после отзыва у КБ «<данные изъяты>» (ООО) лицензии на право осуществления банковской деятельности путем обмана похищены средства Государственной корпорации «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей.

- в ДД.ММ.ГГГГ преступным сообществом под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, совершен 21 эпизод регистрации на имя подставных лиц ряда коммерческих организаций, предназначение которых было связано с осуществлением членами преступного сообщества различных финансовых операций с денежными средствами, в том числе с осуществлением незаконной банковской деятельности и оформлением фиктивных кредитов с целью незаконного вывода и последующего хищения активов КБ «<данные изъяты>».

- в ДД.ММ.ГГГГ преступным сообществом под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, совершено 7 эпизодов регистрации на имя подставных лиц путем использования полученных заведомо незаконным путем персональных данных указанных лиц ряда предприятий, предназначение которых было связано с осуществлением членами преступного сообщества различных финансовых операций с денежными средствами, в том числе с осуществлением незаконной банковской деятельности и оформлением фиктивных кредитов с целью незаконного вывода и последующего хищения активов КБ «<данные изъяты>».

Возглавляемое Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступное сообщество (преступная организация) продолжало свою преступную деятельность в ДД.ММ.ГГГГ, пока его деятельность не была пресечена правоохранительными органами.

Таким образом, ФИО40 приняла активное участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, ФИО40., в ДД.ММ.ГГГГ, являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, совместно с организатором преступного сообщества а также членами преступного сообщества и иными неустановленными лицами, находясь в <адрес> Республики Дагестан осуществила банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную в составе организованной группы и сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 2 «Банковская система Российской федерации и правовое регулирование банковской деятельности» Федерального Закона (ФЗ) № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков.

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» и другими Федеральными законами, нормативными актами Банка России.

Согласно ст. 80 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» организация безналичных расчетов осуществляется по правилам, формам, срокам и стандартам, установленным Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности», иными законодательными актами Российской Федерации и конкретизирована в Положении банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации». По своему назначению, в соответствии с данным Положением, расчетные счета используются субъектами предпринимательской деятельности для зачисления выручки от реализации товаров, работ (услуг), учета своих доходов от внереализационных и иных операций, осуществления расчетов со своими контрагентами, бюджетами и других платежей.

Согласно ст. 13 «Лицензирование банковских операций» ФЗ «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ (в ред. ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П, ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 60-ФЗ), осуществление банковских операций производится на основании лицензии, выдаваемой банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно ст. 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» ФЗ «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ (в ред. ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П, ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 60-ФЗ) к банковским операциям относится:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи, привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе и банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, подразумевающее в том числе выдачу в кассе наличных средств, находящихся на счету клиента.

Члены созданного Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, преступного сообщества, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения – лицензии, выдаваемой Центральным Банком России, а также соблюдение иных требований, предусмотренных действующим законодательством, регулирующим банковскую деятельность на территории Российской Федерации, имея умысел на извлечение в пользу сообщества дохода в особо крупном размере путём осуществления незаконной банковской деятельности, в нарушение Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Инструкции Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», разработали план своих преступных действий, направленных на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения, а также извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере.

Для создания наиболее благоприятных условий для занятия незаконной банковской деятельностью Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вошел в банковский бизнес и неофициально стал совладельцем КБ «Магарамкент», впоследствии переименованного по его же инициативе в КБ «<данные изъяты>», который он намеревался использовать в процессе реализации преступной схемы.

Открыв офис КБ «<данные изъяты>» (ранее КБ «Магарамкент») по адресу: <адрес>, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получил административный ресурс в решении кадровых вопросов и добился назначения на ключевые посты в указанной кредитной организации членов созданного им преступного сообщества, а именно назначения на должность заместителя Председателя Правления КБ «<данные изъяты>» ФИО48, назначения на должность заместителя Председателя Совета директоров другого лица – участника ПС, назначения на должность заведующей кассой другого лица – участника ПС, а также назначения иных лиц на различные должности в указанном банке.

Роли в совершении противоправных деяний в преступном сообществе в процессе незаконной банковской деятельности, по мере вступления в его состав того или иного члена, в соответствии с разработанным планом преступного сообщества, были распределены в следующем порядке:

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являлся организатором (лидером) преступного сообщества (преступной организации) и координировал его деятельность на всех этапах противоправной деятельности, в том числе подыскивал доверенных лиц для вовлечения в состав преступной организации, которых трудоустраивал в КБ «<данные изъяты>» (ООО) <адрес>, неофициальным сособственником которого являлся, подыскивал подставных лиц для оформления в качестве руководителей предприятий «однодневок» для их дальнейшего использования в преступных схемах по осуществлению незаконной банковской деятельности, разрабатывал схемы по обналичиванию денежных средств, представлял интересы указанной кредитной организации в органах государственной власти, в том числе в структурных подразделениях Центрального Банка Российской Федерации;

Другое лицо(Заместитель председателя совета директоров КБ «<данные изъяты>» (ООО), вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь лицом, уполномоченным последним изъявлять его волю между членами ПС и самостоятельно принимать организационные решения касаемо их противоправной деятельности, занималась поиском и привлечением лиц для регистрации в качестве руководителей предприятий «фирм-однодневок», используемых в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, а также осуществляла общий контроль над деятельностью неофициальной бухгалтерской группы в лице Магомедовой Д.А. Кроме того, на начальном этапе противоправной деятельности она занималась регистрацией подставных лиц в налоговых органах Республики Дагестан в качестве учредителей и генеральных директоров предприятий, которые впоследствии использовались при реализации преступных схем сообщества;

Другое лицо(Заместитель председателя правления КБ «<данные изъяты>» (ООО), вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь гражданской супругой последнего, осуществляла общее руководство указанной кредитной организацией и передачей волеизъявления неофициального собственника банка (Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,) персоналу, искажением балансовых отчетов банка, изъятием средств из кассы банка, учетом незаконно обналичиваемых сумм, а также курировала деятельность неофициальной бухгалтерской группы ПС в части фальсификации всех финансовых (первичных, бухгалтерских) документов при реализации преступных схем, и.т.д;

Другое лицо(Заведующая кассой КБ «<данные изъяты>» (ООО), вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь доверенным лицом последнего, занималась незаконным изъятием из кассы банка денежных средств, в том числе при фактическом отсутствии формальных руководителей подконтрольных ПС предприятий, занималась фальсификацией кассовых документов и отчетов КБ «<данные изъяты>», осуществляла проводки банковских операций по производству денежных переводов в процессе незаконной банковской деятельности, вела прием и учет конвертированных (обналиченных) таким образом в наличную форму денежных средств, а также занималась иной деятельностью, связанной с кассовым узлом указанного кредитного учреждения;

Магомедова Д.А., вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) ФИО48, выполняла роль неофициального бухгалтера аффилированных с их преступной организацией коммерческих предприятий «фирм-однодневок», которые использовались в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, а также в последующем осуществляла кураторство над нанятыми в неофициальную бухгалтерскую группу помощниками, занимавшимися составлением финансовых (первичных, бухгалтерских) документов при реализации преступных схем, а также предоставлением услуг в качестве курьеров-помощников. Кроме того, Магомедова Д.А. по указанию лидера ПС и других его членов организовывала учреждение и регистрацию в налоговых органах Республики Дагестан вновь созданных коммерческих организаций на имя подставных лиц, а также перерегистрацию т ликвидацию предприятий зарегистрированных ранее;

Другое лицо, вовлеченный в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь доверенным лицом последнего, осуществлял неофициальное руководство над сотрудниками службы безопасности КБ «<данные изъяты>» (ООО), то есть над охранниками аффилированной с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, частной охранной организации «<данные изъяты>» (Далее ЧОО «<данные изъяты>»), большую часть которых привлек к регистрации в качестве формальных учредителей и директоров подконтрольных преступному сообществу предприятий, то есть, занимался подбором подставных лиц, на имя которых впоследствии регистрировались коммерческие предприятия «фирмы-однодневки», используемые в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, курировал процесс обналичивания денежных средств, перечисленных в качестве денежных переводов на имя охранников ЧОО «<данные изъяты>» и других подконтрольных ему лиц, организовывал снятие денежных средств через банкоматы по банковским картам «Сбербанка России», открытым для организации незаконной банковской деятельности, производил незаконное изъятие из кассы КБ «<данные изъяты>» денежных средств, организовывал транспортировку обналиченных денежных средств из Республики Дагестан в <адрес>. Кроме того, на него была возложена миссия по сокрытию следов преступления и соответственно причастности к его совершению лидера ПС Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и других членов преступной организации, что выполнялось путем введения в последующем правоохранительных органов в заблуждение относительно их причастности к совершенным противоправным деяниям, а именно посредством привлечения подставного лица, который за денежное вознаграждение оговорил себя в причастности к фактически совершенным членами преступного сообщества противоправным деяниям;

Иное лицо, вовлеченный в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь двоюродным братом последнего, исполнял роль лидера Московской ячейки сообщества, а также неофициально координировал деятельность кредитно-кассового отделения «Москворецкое» КБ «<данные изъяты>» (ООО), расположенного по адресу: <адрес>, стр. 6, которое членами ПС использовалось при реализации преступных схем и в частности при перевозке денежных средств из Республики Дагестан в <адрес> под видом пополнения кассы структурного подразделения КБ «<данные изъяты>» в столичном регионе. Он также организовывал на территории <адрес> охрану и инкассацию незаконно обналиченных в головном офисе КБ «<данные изъяты>» (ООО) <адрес> денежных средств от аэропорта в кредитно-кассовое отделение «Москворецкое» КБ «<данные изъяты>» (ООО) или же непосредственно до адресов клиентов (заказчиков) незаконных услуг по обналичиванию денежных средств, организовывал незаконное изъятие из кассы ККО «Москворецкое» КБ «<данные изъяты>» средств, перечисленных по платежным системам под видом денежных переводов на имя аффилированных с ПС физических лиц, в том числе при фактическом отсутствии получателей указанных денежных переводов, организовывал конвертирование (обналичивание) денежных средств из безналичной формы в наличную по банковским картам «Сбербанка России», занимался приобретением билетов на авиаперелет на имя курьеров-инкассаторов в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, а также координировал деятельность аффилированных с ПС коммерческих организаций на территории <адрес>;

Иное лицо, вовлеченный в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполнял роль личного помощника лидера ПС Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также руководителя ФИО45 специалистов в области информационных технологий и системного администрирования, выполнявшей работы по искажению электронной базы данных КБ «<данные изъяты>» (ООО), в том числе работы по искажению оборотов денежных средств по счетам подконтрольных сообществу коммерческих организаций с целью сокрытия противоправных деяний от налоговых и правоохранительных органов. Кроме того, он для реализации возложенных на него функций, осуществлял взаимодействие со специалистами ООО «Инверсия Кавказ», которые занимались установкой и наладкой программного обеспечения АБС «<данные изъяты>», наиболее уязвимого и подходящего для последующего сокрытия следов преступления, а также разрабатывал новые схемы незаконной банковской деятельности, в частности с использованием систем денежных переводов и банковских карт «Сбербанка России».

На начальном этапе, когда для занятия незаконной банковской деятельностью необходимо было регистрировать в налоговых органах ряд коммерческих организаций, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и иное лицо самостоятельно принимали участие в поиске формальных учредителей и директоров, введенных ими в заблуждение относительно противоправного характера и в целом предназначения регистрируемых на их имя коммерческих организаций, но позже к указанно деятельности был привлечен иное лицо, который в большей степени занимался привлечением на указанные роли сотрудников неофициально принадлежащей Лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, частной охранной организации «<данные изъяты>» (Далее ЧОО «<данные изъяты>»), которые за надбавку в размере ДД.ММ.ГГГГ к заработной плате, в том числе в случае отказа боясь потерять работу, в основном соглашались с предложениями последнего. Обычно для регистрации в качестве номинальных учредителей и директоров, подконтрольных ПС предприятий перечисленными лицами привлекались нуждающиеся в материальном достатке охранники ЧОО «<данные изъяты>», родственники Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также иные лица, на имя которых впоследствии и регистрировались вновь созданные либо уже существующие коммерческие организации, являвшиеся неотъемлемой частью механизма незаконной банковской деятельности.

Клиенты (заказчики), заинтересованные в незаконной банковской деятельности, преимущественно являлись предприятиями, зарегистрированными и ведущими предпринимательскую деятельность на территории <адрес>, в связи с чем не хотели производить перечисления собственных средств на расчетные счета предприятий, открытые в кредитных учреждениях Республики Дагестан, как и в целом, иметь какие-либо взаимоотношения с предприятиями, зарегистрированными не в их регионе, что в первую очередь было обусловлено с возникновением проблем с налоговыми органами.

С учетом изложенного Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, было принято решение о регистрации части предприятий в налоговых органах <адрес>, а также открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях столичного региона. В основном коммерческие организации, зарегистрированные в налоговых органах <адрес> и в частности их банковские счета членами преступного сообщества использовались как транзитные, то есть все безналичные средства, поступившие на них, впоследствии по мнимым договорам перечислялись на счета других подконтрольных предприятий, зарегистрированных в налоговых органах Республики Дагестан и имеющих счета преимущественно в КБ «<данные изъяты>».

Так, членами преступного сообщества для занятия незаконной банковской деятельностью в разное время в налоговых органах Республики Дагестан и <адрес> были зарегистрированы следующие юридические лица (предприятия):

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО1 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО2 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: 367000, <адрес>, на имя ФИО3 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: 367000, РД, <адрес>, на имя ФИО4 ООО «Марк» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО5 ООО «Крис» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО2 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: 367000, <адрес>, на имя ФИО6 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: № на имя ФИО7 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО8 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО9 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО10 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО11 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> на имя ФИО12 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> на имя ФИО13 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, на имя ФИО14 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> на имя ФИО13 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО13 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> на имя ФИО7 ООО «Кондор» (ИНН-7702789149);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО7 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО15 ООО «ФИО24 «ФИО24» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО15 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО16 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО17 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> на имя ФИО17 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО19 зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> на имя ФИО73 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО74 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> на имя ФИО21 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО21 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> на имя ФИО22 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО22 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на имя ФИО23 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№).

Из перечисленных лиц, зарегистрированных в качестве учредителей и директоров аффилированных с ПС предприятий, только лишь ФИО7 находилась в ведении противоправных деяний и фактически преднамеренно совершила преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ (Уголовное дело № в отношении ФИО7 направлено по подсудности), а остальные лица являлись формальными руководителями указанных Обществ и фактически не осознавали противоправного характера и фактического предназначения предприятий, зарегистрированных на их имя.

Регистрацией коммерческих организаций на имя подставных лиц в налоговых органах на первых порах занималась иное лицо, но позже, примерно с 2011 года, указанные функции были возложены на ФИО40, возглавлявшую неофициальную бухгалтерскую ФИО45, созданную Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для реализации преступных схем. В последующем помимо ФИО40 регистрацией и перерегистрацией аффилированных с преступным сообществом предприятий занимались помощники-курьеры, нанятые членами преступного сообщества для организации работы неофициальной бухгалтерской ФИО45, которые для составления необходимых документов посещали нотариальные конторы, а также налоговые органы при сдаче документов для регистрации предприятия и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. При этом помощники-курьеры, привлеченные к указанной деятельности, находились в неведении противоправного характера регистрации указанных юридических лиц в налоговых органах. К регистрации предприятий в <адрес> на первых порах Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для сопровождения формальных руководителей в налоговые органы и другие учреждения был привлечен его давний приятель ФИО41 Н.Р., который на добровольных началах выполнял просьбы последнего, но в последующем к указанному вопросу привлекались различные консалтинговые предприятия, сопровождавшие процессы регистрации юридических лиц в <адрес> на всех стадиях указанных взаимоотношений.

По мере регистрации перечисленных предприятий в налоговых органах, члены преступного сообщества под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, организовали открытие следующих банковских счетов указанных обществ в валюте Российской Федерации в кредитных учреждениях Российской Федерации:

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в Дополнительный офис № Московского банка ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты> (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ФКБ ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «<данные изъяты>» (Отделение №) (БИК-№) по адресу: <адрес>

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «<данные изъяты>» (Отделение №) (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «№» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-040349808) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-048209992) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес> «в»;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в АКБ «<данные изъяты>» <адрес> (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес> «а»;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес> «в»;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес> «а».

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ЗАО АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: Москва, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО МКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ЗАО АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№)

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО МКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (Филиал Московский) (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (Филиал Московский) (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «Владикомбанк» (БИК-№) по адресу: <адрес>

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» ОАО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>, стр. 1;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: Москва, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес> «а».

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№):

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» ОАО (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес> «в»;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес> «в»;

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес> «а»;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» СБ РФ № (Дагестанское ОСБ) (БИК-№) по адресу: РД, <адрес> «а».

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» СБ РФ № (Дагестанское ОСБ) (БИК-№) по адресу: РД, <адрес> «а»;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО МКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ЗАО АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО МКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ОАО «<данные изъяты>» СБ РФ № (Дагестанское ОСБ) (БИК-№) по адресу: РД, <адрес> «а».

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО МКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>.

Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- ДД.ММ.ГГГГ № в КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: РД, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО КБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в ООО «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ № в Филиале «<данные изъяты>» ЗАО АКБ «<данные изъяты>» (БИК-№) по адресу: <адрес>

Большая часть перечисленных банковских счетов использовалась в качестве транзитных и предназначалась для проведения так называемой процедуры «распыления» поступивших денежных средств, то есть для перечисления безналичных средств раздельными суммами на расчетные счета сети предприятий, подконтрольных преступному сообществу, что обычно производилось под предлогом оплаты за поставку различного рода товароматериальных ценностей, тем самым конспирируя незаконные (мнимые/бестоварные) банковские операции и придавая им правомерный характер. Процедура «распыления» денежных средств кроме изложенного, позволяла снизить профессиональный интерес к деятельности подконтрольных ПС предприятий со стороны налоговых и правоохранительных органов, поскольку снятие поступивших сумм денежных средств по кассовым чекам в указанном случае происходило частями по многочисленным расчетным счетам, а не с расчетного счета одного юридического лица.

Открыв расчетные счета в кредитных учреждениях (Банках), члены преступного сообщества под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами, поступавшими на банковские счета подконтрольных им юридических лиц от клиентов, заинтересованных в услугах незаконной банковской деятельности.

Таким образом, членами преступного сообщества под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в состав которого в том числе входила и Магомедова Д.А., была создана обособленная коммерческая организация (структура), состоящая из многочисленных аффилированных с ними предприятий (фирм-однодневок), фактически функционирующая в качестве банка и соответственно извлекающая дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, предусмотренные п.п. 2 и 3 ч. 2 ст. 290 НК РФ, но при всем этом не имеющая государственной регистрации в качестве кредитного учреждения и соответственно лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Для обеспечения безопасности при инкассации обналиченных денежных средств из <адрес> в <адрес>, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, стал неофициальным собственником частной охранной организации «<данные изъяты>» (Далее ЧОО «<данные изъяты>»), сотрудники которой осуществляли как охрану КБ «<данные изъяты>», так и личную охрану последнего. С этого момента, поскольку штатное расписание ЧОО «<данные изъяты>» каждый день стремительно росло, на многих его сотрудников за надбавку к заработной плате в размере 5000 рублей члены ПС стали регистрировать предприятия аффилированные с преступным сообществом. При этом для конспирации своей деятельности, охранникам ЧОО «<данные изъяты>» регистрируемые на их имя предприятия выдавали за действующие коммерческие организации, занимающиеся реализацией строительных материалов, хотя в действительности они не функционировали, то есть никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели и более того, не имели для указанных целей ни материально-технической базы, ни соответствующего штата сотрудников. Деятельность ЧОО «<данные изъяты>» в <адрес> с момента вступления в состав преступного сообщества курировал один из членов ПС, являвшийся личным помощником Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, который по поручению последнего занимался привлечением охранников для регистрации в качестве формальных руководителей подконтрольных им коммерческих организаций, а также в составе охранников организовывал перевозку сумок с обналиченными денежными средствами от административного здания КБ «<данные изъяты>» до аэропорта «<данные изъяты>».

Часть охранников ЧОО «<данные изъяты>» в количестве 3-5 человек по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в разное время посменно находилась в <адрес>, где они проживали в арендованной квартире, а именно сотрудники ЧОО «<данные изъяты>»: ФИО13, ФИО16, ФИО19 ФИО17 и ФИО20 На перечисленных охранников в <адрес> была возложена миссия, в соответствии с которой они должны были регулярно встречать в аэропорту <адрес> курьера-инкассатора, перевозившего сумку с обналиченными в КБ «<данные изъяты>» денежными средствами, а после доставить ее до пункта назначения, то есть до клиента – предприятия, заинтересованного в услугах незаконной банковской деятельности. По разработанной Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, схеме, сотрудники ЧОО «<данные изъяты>» при организации встречи курьера в аэропорту <адрес> должны были воспользоваться услугой «VIP», которая подразумевает встречу пассажира на специализированном автомобиле у трапа самолета. По сложившейся практике, пассажиры категории «VIP» не подвергались досмотровым процедурам и беспрепятственно выходили в город через отдельный коридор аэропорта, что соответственно было удобным для членов преступного сообщества и исключало возникновение определенных рисков. Кроме того, по разработанной Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и другими членами ПС схеме, сотрудники ЧОО «<данные изъяты>», постоянно дислоцировавшиеся в <адрес>, посменно вылетали в Республику Дагестан, откуда по истечении короткого промежутка времени, уже с обналиченной наличностью в качестве курьера-инкассатора вылетали обратно в <адрес>, где их встречали другие охранники. Деятельность охранников в <адрес> первоначально, дистанционно курировали Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, иные лица, но с момента вступления в состав ПС лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанная функция была возложена на него, поскольку с этого момента он также проживал в <адрес> и координировал всю деятельность ПС в указанном регионе, то есть был руководителем группы преступного сообщества в столичном регионе. Для обеспечения безопасности при перевозке денежных средств в пределах <адрес>, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, на денежные средства, извлеченные в результате противоправной деятельности, приобрел два бронированных внедорожника марки «Тайота Лэнд Крузер 100» белого и черного цвета (государственные регистрационные знаки не установлены), на которых денежные средства развозились по адресам клиентов (заказчиков), изъявивших желание через псевдо-банковскую структуру преступного сообщества конвертировать (обналичить) собственные безналичные средства в наличную форму. Охранники, находившиеся на постоянной основе в <адрес>, были в неведении противоправных деяний преступного сообщества, поскольку указанная деятельность им выдавалась как обычный процесс банковской работы и обслуживания клиентов КБ «<данные изъяты>».

В процессе реализации преступной схемы расчетные счета предприятий (фирм-однодневок) члены преступного сообщества под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, предоставляли клиентам – предприятиям, заинтересованным в услугах незаконной банковской деятельности, которые в свою очередь, перечислив на них в соответствии с мнимыми сделками собственные активы, и тем самым мнимо занизив налогооблагаемую базу, выводили аккумулированные на собственных банковских счетах денежные средства в теневую экономику, то есть получали неучтенную наличность, необлагаемую налогами. Кроме того, члены ПС вели учет денежных средств, поступивших на расчетные счета аффилированных с ними коммерческих организаций от клиентов (заказчиков), заинтересованных в указанной противоправной деятельности.

Производством контактов с клиентами, а также организацией документооборота по мнимым (бестоварным) сделкам между предприятиями занимались сотрудники неофициальной бухгалтерии, деятельность которой по направлениям деятельности курировали члены ПС, а именно организационные вопросы и оперативное подчинение было в ведении одного члена ПС, а финансовая составляющая относилась к компетенции ФИО48 Первоначально роль так называемого оператора, контактировавшего с клиентами (заказчиками), заинтересованными в незаконной банковской деятельности, исполняла сама ФИО48, а также в последующем член преступного сообщества и руководитель так называемой неофициальной бухгалтерской группы - Магомедова Д.А., но позже к указанной деятельности была привлечена ФИО50, которая отвечала на телефонные звонки клиентов (заказчиков) и, в зависимости от основания платежей (поставка ГСМ, поставка строительных материалов и.т.д.), направляла им по электронной почте реквизиты наиболее подходящего для производства перечислений предприятия. Также к процессу осуществления документооборота была привлечена ФИО51, которая выполняла указания членов преступного сообщества в части составления тех или иных первичных документов. При этом ФИО50 и ФИО51 находились в неведении совершаемых членами преступного сообщества преступных деяний, то есть не осознавали противоправного характера поступающих им указаний, продолжая беспрекословно исполнять их.

Изначально неофициальная бухгалтерия предприятий, аффилированных с преступным сообществом, дислоцировалась по месту расположения возглавляемого Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Дагестанского регионального отделения политической партии «<данные изъяты>» по адресу: РД, <адрес>, а после, до ликвидации КБ «<данные изъяты>», в одном из кабинетов на третьем этаже над указанным кредитным учреждением по адресу: <адрес>.

Таким образом, предоставляя клиентам расчетные счета, подконтрольных юридических лиц, сообщая реквизиты предоставленных счетов, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на указанные счета, члены преступного сообщества, в состав которого входила Магомедова Д.А., совершили действия фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Реализуя преступный умысел, члены преступного сообщества, подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и их выводе в теневую экономику, путем проведения безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовали систематическое привлечение их средств в безналичной форме, а также их размещение на банковских счетах подконтрольных ПС предприятий, выполняя в том числе распоряжения клиентов по их перечислению третьим юридическим лицам.

Так, члены преступного сообщества под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, систематически осуществляли расчеты между перечисленными счетами подконтрольных им предприятий, перечисляя поступившие от клиентов (заказчиков) денежные средства на расчетные счета других, аффилированных с ними юридических лиц, с которых впоследствии происходило их обналичивание, то есть получение наличных денежных средств через кассы кредитных учреждений, но преимущественно через подконтрольный им КБ «<данные изъяты>» (ООО) <адрес>.

Таким образом, осуществляя по указанию клиентов (заказчиков) действия по переводу денежных средств, поступивших с их расчетных счетов на расчетные счета подконтрольных Обществ, члены ПС, в состав которого входила ФИО40, совершили действия фактически соответствующие банковской операции - осуществление расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

Созданной членами преступного сообщества под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, коммерческой структурой (организацией), расчетные счета подконтрольных предприятий в основном использовались для обналичивания поступавших с расчетных счетов клиентов (заказчиков) безналичных денежных средств, тем самым исключив все банковские операции, и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля.

Клиенты, желавшие обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги либо за поставку различного рода товароматериальных ценностей, что в действительности не происходило, и являлось в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной сделкой, производили их перечисление со своих счетов на банковские счета, подконтрольных сообществу предприятий.

По мере поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) члены преступного сообщества осуществляли с ними расчёты, перечисляя между банковскими счетами подконтрольных ПС предприятий, а также организовывая снятия наличных денежных средств с указанных счетов в кассах кредитных учреждений, которые в последующем за вычетом 4% от конвертированных (обналиченных) в наличную форму сумм, передавались представителям предприятий, заинтересованных в услугах незаконной банковской деятельности.

Первоначально, в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, преступным сообществом под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, применялась упрощенная схема конвертирования (обналичивания) безналичных денежных средств в наличную форму, в соответствии с которой денежные средства, поступившие на расчетный счет одного из аффилированных с ними предприятий, по надуманным основаниям перечислялись раздельными суммами на расчетные счета других коммерческих организаций в подконтрольном КБ «<данные изъяты>», откуда впоследствии обналичивались. Далее денежные средства одним из курьеров-инкассаторов перевозились в <адрес>, где сотрудники ЧОО «<данные изъяты>» организовывали их доставку до заказчика незаконных услуг.

Изложенная схема в зависимости от положения КБ «<данные изъяты>» касаемо контроля со стороны ЦБ РФ по РД и других факторов постоянно модернизировалась.

Так, для создания наиболее благоприятных условий для занятия незаконной банковской деятельностью, лидером преступного сообщества Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, учитывая, что клиенты (заказчики), заинтересованные в услугах незаконной банковской деятельности, преимущественно были дислоцированы в <адрес>, в июле ДД.ММ.ГГГГ было организовано открытие кредитно-кассового отделения «Москворецкое» КБ «<данные изъяты>» (Далее ККО «Москворецкое» КБ «<данные изъяты>») по адресу: <адрес>, стр. 6, что предоставило возможность беспрепятственной перевозки наличных денежных средств под видом их инкассации для пополнения кассы структурного подразделения кредитного учреждения (КБ «<данные изъяты>») из <адрес> в <адрес>. Впоследствии на втором этаже над офисом ККО «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, был организован штаб Московской ячейки преступного сообщества, которое возглавил иное лицо, координировавший деятельность преступного сообщества в столичном регионе.

Вместе с этим, сотрудники ЧОО «<данные изъяты>», постоянно дислоцировавшиеся в <адрес>, были привлечены к повседневной деятельности указанного подразделения КБ «<данные изъяты>», в частности производили инкассацию денежных средств из ГРКЦ до кассового узла ККО «<данные изъяты>». После открытия ККО «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>», при производстве транспортировки денежных средств, лицу, вылетавшему с сумкой с денежными средствами на самолете из <адрес> в <адрес>, передавались сопроводительные документы, а именно приказ о трудоустройстве в КБ «<данные изъяты>», командировочное удостоверение и расходный кассовый ордер. Указанные документы предназначались для подстраховки по прилету в <адрес>, то есть на случай возникновения проблем с правоохранительными органами. При этом курьер, которому передавались перечисленные документы, в большинстве случаев, фактически в указанном кредитном учреждении никогда не работал, то есть документы были фиктивными.

Также в целях облегчения процесса противоправной деятельности, а именно для осуществления документооборота между подконтрольными ПС предприятиями, зарегистрированными в <адрес> и <адрес>, Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, была нанята жительница <адрес> ФИО52, которая за денежное вознаграждение занималась составлением первичных документов (товарных накладных, счетов факту, договоров) по уже произведенным банковским операциям, то есть так называемыми документами «легализации», обосновывавшими основания многочисленных платежей, хотя фактически указанные взаиморасчеты носили мнимый характер и скрывались под видимостью якобы легальной деятельности подконтрольных им предприятий.

Алгоритм обналичивания денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности был налажен таким образом, что сначала клиент (заказчик), заинтересованный в незаконной банковской деятельности, связывался с членами преступного сообщества, которые посредством сотрудников неофициальной бухгалтерской группы в зависимости от основания платежа, сообщали ему реквизиты подконтрольного ПС предприятия. Далее, после поступления денежных средств на один из открытых банковских счетов в кредитных учреждениях <адрес> либо Республики Дагестан, ФИО48 в основном по системе «банк-клиент», указанные средства делились на части, поле чего под вымышленными основаниями перечислялись на расчетные счета нескольких аффилированных с ПС коммерческих организаций, открытых в основном в подконтрольном КБ «<данные изъяты>». Наряду с ФИО48 осуществлением финансовых операций по системе «Банк-клиент» в разные периоды занимались Магомедова Д.А. и ФИО50 При обналичивании денежных средств Магомедовой Д.А. по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, или ФИО48 заполнялись кассовые чеки, заранее подписанные в пустом виде формальным директором подконтрольного ПС предприятия, то есть номинальный руководитель, привлеченный для регистрации предприятия в налоговом органе, фактически не знал о банковских операциях, производимых по открытому им расчетному счету. Обычно формальный руководитель предприятия, введенный в заблуждение членами ПС, по их указанию целиком подписывал незаполненную чековую книжку, которая вместе с изготовленными оттисками печатей юридических лиц хранилась в сейфе у руководителя неофициальной бухгалтерии ФИО40 и использовалась по мере необходимости без ведома указанного лица. Процесс снятия наличных денежных средств по кассовым чекам, как и в целом работу касаемо финансов в КБ «<данные изъяты>», по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, курировала ФИО48 Непосредственно снятие денежных средств и их подготовку к транспортировке по указанию ФИО48 производила заведующая кассой иное лицо, которая в основном производила обналичивание наличности при фактическом отсутствии руководителя предприятия. После конвертирования (обналичивания) денежных средств в наличную форму они за вычетом 4% от общей обналиченной суммы передавались клиентам (заказчикам), заинтересованным в услугах незаконной банковской деятельности, что соответственно и формировало доход преступного сообщества от противоправной деятельности. Далее иное лицо – член ПС производил изъятие денежных средств из кассы КБ «<данные изъяты>» и их упаковку в сумку, что в основном производилось за день до предполагаемого вылета в <адрес> или же рано утром непосредственно в день вылета. Приобретением билетов на авиаперелет по маршруту «<данные изъяты>» занимался иное лицо – член ПС, на которого указанная функция была возложена лидером преступного сообщества. Упаковав обналиченные денежные средства в сумку, один из членов ПС в составе охраны ЧОО «<данные изъяты>» на бронированных автомобилях организовывал ее транспортировку-инкассацию в аэропорт «<данные изъяты>», откуда заранее подготовленный курьер, в основном из числа постоянно проживавших в <адрес> сотрудников указанной охранной организации (ЧОО «<данные изъяты>»), вылетал в <адрес>, где его встречали вооруженные табельным оружием охранники этой же охранной структуры, которые в свою очередь производили доставку сумки либо по адресу клиента, либо в офис КОО «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>». При доставке сумки с наличностью на базу <данные изъяты> ячейки преступного сообщества член ПС производился пересчет обналиченных денежных средств и соответственно их учет, который был необходим для распределения наличности между клиентами (заказчиками), заинтересованными в незаконной банковской деятельности. В процессе производства расчетов с денежными средствами клиентов, а также после осуществления проводок, неофициальная бухгалтерия в лице Магомедовой Д.А. занималась составлением первичных документов, обосновывавших взаиморасчеты между всеми предприятиями, задействованными в процессе противоправной деятельности. Для составления первичных документов предприятий, зарегистрированных в <адрес>, Магомедова Д.А. направляла расширенные выписки по расчетным счетам, платежные поручения и иные документы по электронной почте ФИО52, которая составив их, перенаправляла уже готовые документы в электроном виде обратно Магомедовой Д.М. Документы предприятий, зарегистрированных в налоговых органах Республики Дагестан Магомедова Д.А. составляла самостоятельно. Кроме того, дубликаты оттисков печатей подконтрольных преступному сообществу предприятий, в основном зарегистрированных в налоговых органах <адрес>, имелись у члена ПС, который по требованию клиентов (заказчиков), заинтересованных в услугах незаконной банковской деятельности, при изъявлении ими желания самостоятельно составить первичные документы по мнимым взаиморасчётам, проставлял в них оттиски печатей и подписи от имени формальных руководителей юридических лиц.

Всего за весь период противоправной деятельности согласно выпискам движения денежных средств и кассовым чекам через расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в кассах кредитных учреждений по чекам были сняты средства в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты>), в том числе:

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей.

При этом ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по счетам которых снятия денежных средств в кассах кредитных учреждений не производились, использовались в качестве транзитных предприятий, через расчетные счета которых денежные средства перечислялись на счета других аффилированных с ПС Обществ, с которых впоследствии обналичивались.

Доход, который члены преступного сообщества под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, извлекли путем снятия денежных средств по чекам в кассах кредитных учреждений за весь период противоправной деятельности, с учетом применения процентной ставки в размере 4% от всех обналиченных средств, что соответственно образовывало дивиденды от указанной противоправной деятельности составил <данные изъяты> рублей (<данные изъяты> х 4%).

В ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> Республики Дагестан Центрального банка Российской Федерации провел инспекционную проверку КБ «<данные изъяты>», в результате которого выявил ряд грубых нарушений в деятельности указанного кредитного учреждения, связанных как с кредитными рисками, так и с нарушениями при предоставлении в ТУ Росфинмониторинга по СКФО сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с повышенным вниманием к КБ «<данные изъяты>» со стороны контролирующих служб, членом преступного сообщества по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, была разработана новая схема осуществления незаконной банковской деятельности, исключавшая снятие по чекам крупных сумм в кассе КБ «<данные изъяты>».

Для реализации новой преступной схемы член ПС организовал заключение КБ «<данные изъяты>» ряда договоров с различными платежными системами, в том числе АО КБ «Юнистрим» и ЗАО НКО «Лидер», являвшимися крупными кредитными учреждениями банковского сектора Российской Федерации в сфере предоставления услуг, связанных с производством денежных переводов.

Затем, с учетом наличия у членов преступного сообщества многочисленных копий паспортов, которые находились в их распоряжении в связи предвыборной деятельностью возглавляемого Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Дагестанского регионального отделения политической партии «Патриоты России, а также паспортов членов семей ЧОО «<данные изъяты>», которые последними по требованию членам преступного сообщества были переданы еще при трудоустройстве в указанную охранную организацию, было организовано открытие многочисленных текущих счетов в КБ «<данные изъяты>» на имя физических лиц, соответственно неосведомленных об использовании их персональных данных. Кроме того, по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, членом преступного сообщества были привлечены многочисленные гражданские лица, преимущественно студенты, которые за денежное вознаграждение в размере примерно <данные изъяты> рублей открывали в КБ «<данные изъяты>» текущие счета. Указанным лицам необходимость открытия счетов выдавали за формальную процедуру, направленную на необходимость повышения финансово-экономических показателей КБ «<данные изъяты>».

В процессе реализации преступной схемы, денежные средства, поступавшие от заказчиков, заинтересованных в услугах незаконной банковской деятельности на расчетные счета аффилированных с ПС предприятий, по мнимым договорам займов, которые фактически заключены не были, перечислялись на текущие счета физических лиц, которые были открыты без их ведома для организации процесса незаконной банковской деятельности. Вместе с этим, член ПС по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, занимался привлечением людского ресурса из числа сотрудников ЧОО «<данные изъяты>», многочисленных студентов и иных физических лиц, которых члены преступного сообщества намеревались использовать для получения денежных переводов. Сформировав базу данных людского ресурса, член ПС, на которого были возложены функции организации получения денежных переводов, передавал сотрудникам неофициальной бухгалтерии списки получателей, которые регулярно сменяли друг друга в процессе указанной деятельности. Списки отправителей денежных переводов формировались разработчиком указанной схемы незаконной банковской деятельности – членом ПС, который располагал базой персональных данных многочисленных физических лиц, предоставленной ему другими членами преступного сообщества. Далее сотрудники неофициальной бухгалтерии составляли платежные поручения от имени физических лиц, на текущие счета которых в соответствии с мнимыми договорами займов с расчетных счетов аффилированных с ПС предприятий поступали крупные суммы денежных средств, после чего указанные средства суммами от <данные изъяты> рублей и выше, но не превышающими <данные изъяты> рублей, перечислялись в качестве денежных переводов лицам, чьи данные регулярно предоставлял член ПС. При этом, в соответствии с разработанной схемой, сумма денежного перевода не должна была превышать <данные изъяты> рублей по той причине, что сведения о таких операциях в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 должны были передаваться в ТУ Росфинмониторинга по СКФО, что могло вызвать у указанного ведомства подозрение о сомнительности указанных операций. После производства денежных переводов, член ПС в составе небольших групп из числа сотрудников ЧОО «<данные изъяты>» и других привлеченных им гражданских лиц, объезжал различные кредитные учреждения <адрес> и организовывал получения денежных переводов, за что выплачивал указанным лицам вознаграждение в размере от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей за каждый полученный денежный перевод. Полученные суммы он, а также обособленные группы из числа сотрудников ЧОО «<данные изъяты>», которые в последующем уже самостоятельно объезжали различные кредитные учреждения для получения денежных переводов, передавали заведующей кассой, которая вела учет обналиченных денежных средств. По мере конвертирования (обналичивания) таким образом безналичных денежных средств в наличную форму, они как при основной схеме, авиаперелетом транспортировались в <адрес>, где соответственно передавались клиентам (заказчикам), заинтересованным в услугах незаконной банковской деятельности.

Для уменьшения рисков при реализации новой внедренной схемы незаконной банковской деятельности, а именно для исключения из указанного механизма транспортировки денежных средств из Республики Дагестан в <адрес>, указанная процедура организации незаконной банковской деятельности членом ПС была модернизирована. Так, в последующем, наряду с получением денежных переводов в кредитных учреждениях <адрес>, были организованы получения денежных переводов в <адрес>, в том числе через подконтрольное ПС ККО «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>». Процесс организации получения денежных переводов и соответственно привлечения к указанной деятельности людского ресурса в <адрес> было возложено на лидера Московской ячейки преступного сообщества, который исполняя отведенную ему роль, занялся привлечением людского ресурса, состоявшего из разных слоев населения. Получения денежных переводов помимо ККО «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» организовывалось и в иных кредитных учреждениях, которые имели заключенные договоры с платежными системами (системами денежных переводов). Для увеличения числа людского ресурса, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, привлек сестру супруги Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ФИО54, которая в тот период работала в сфере кинематографа и театрального искусства, в связи с чем имела множество знакомых в указанных отраслях. Так, через ФИО54 Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, добился привлечения к процессу получения денежных переводов лиц, у которых имелась база данных людей, привлекаемых для снятия массовок в различных телепередачах и кинематографических сценах, которые впоследствии согласились на предложение о формальном получении денежных переводов за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей. Создав базу данных людского ресурса, член ПС регулярно стал представлять сотрудникам неофициальной бухгалтерии по электронным каналам связи (скайп) списки лиц, которые в свою очередь на основании них производили перечисления денежных переводов из КБ «<данные изъяты>». Кроме того, он разработал собственную схему, исключавшую привлечение людского ресурса и соответственно оплату им денежного вознаграждения. Так, находясь в ККО «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>», за денежное вознаграждение в размере примерно 3-5 тыс.руб. добился подписания привлеченными к процессу получения денежных переводов физическими лицами множества пустых листов формата А-4 с приложением трафаретов, которые позволяли в последующем напечатать текст таким образом, чтобы проставленная подпись оставалась в нужной графе. Впоследствии указанные документы Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, использовались для получения денежных переводов в ККО «<данные изъяты>» КБ «<данные изъяты>» при фактическом отсутствии получателей. Также он в последующем, уже при отсутствии пустых бланков с проставленными подписями получателей переводов, стал подделывать их подписи самостоятельно, после чего производил изъятие денежных средств из кассы ККО «Москворецкое». Конвертированные (обналиченные) денежные средства Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с привлечением охранников ЧОО «<данные изъяты>», развозил по адресам клиентов, заинтересованных в услугах незаконной банковской деятельности.

При реализации схемы незаконной банковской деятельности, применявшейся посредством осуществления многочисленных денежных переводов, членами преступного сообщества для конспирации противоправных деяний, суммы переводов формировались от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Фактически в КБ «<данные изъяты>» легитимные денежные переводы в пределах указанных сумм никогда не производились и более того не превышали <данные изъяты> рублей.

Общая сумма обналиченных через платежные системы денежных средств составила <данные изъяты> рублей, в том числе через АО КБ «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей и через ЗАО НКО «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей, в результате чего в соответствии с установленной процентной ставкой в размере 4% от обналиченных средств, что соответственно и образовывало дивиденды от незаконной банковской деятельности, членами преступного сообщества был извлечен доход в размере <данные изъяты> рублей (<данные изъяты> х 4%).

Наряду с применением схемы незаконной банковской деятельности, связанной с денежными переводами, применялась и другая разработанная членом ПС преступная схема, согласно которой денежные средства, перечисленные с расчетных счетов аффилированных с ПС предприятий на текущие счета физических лиц по мнимым договорам займов, на основании также несуществующих договоров займов, суммами, не превышающими <данные изъяты> рублей, перечислялись на банковские карты «<данные изъяты>», открытые на имя охранников и других подконтрольных преступному сообществу лиц, после чего обналичивались через банкоматы в <адрес> и <адрес>.

Для реализации указанной схемы, по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, членом ПС на имя сотрудников ЧОО «<данные изъяты>», других подконтрольных ему лиц, а также на свое имя, были открыты следующие банковские карты «<данные изъяты>»:

- № на имя ФИО26;

- № на имя ФИО27;

- № на имя ФИО27;

- № на имя ФИО28;

- № на имя ФИО28;

- № на имя ФИО29;

- № на имя ФИО29;

- № на имя ФИО29;

- № на имя ФИО29;

- № на имя ФИО29;

- № на имя ФИО3;

- № на имя ФИО30;

- № на имя ФИО30;

- № на имя ФИО31;

- № на имя ФИО31;

- № на имя ФИО32;

- № на имя ФИО32;

- № на имя ФИО33;

- № на имя ФИО33.

При открытии указанных банковских карт по указанию члена ПС на номер телефона, предоставленный последним, перечисленными лицами была подключена услуга «Мобильный банк», которая путем направления СМС-сообщения оповещала о поступлении на ту или иную карту сумм денежных средств, то есть фактические собственники указанных карт об операциях, производимых по ним, не знали. Все перечисленные банковские карты хранились у членов ПС и для осуществления обналичивания поступавших сумм передавались друг другу, в том числе находившемуся в <адрес> члену ПС, который регулярно передавал их с кодами охранникам, находившимся в <адрес> для производства обналичивания денежных средств через банкоматы.

Всего за весь период противоправной деятельности на перечисленные банковские карты «Сбербанка России» поступили следующие суммы денежных средств: <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО26; <данные изъяты>,6 рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО27; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО27; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО28; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО28; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО29; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО29; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО29; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО29; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО29; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО3; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО30; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО30; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО31; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО31; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО32; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО32; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО33; <данные изъяты> рублей на банковскую карту «<данные изъяты>» № на имя ФИО33.

Общая сумма обналиченных через перечисленные банковские карты «<данные изъяты>» денежных средств составила <данные изъяты> рублей, в результате чего в соответствии с установленной процентной ставкой в размере 4% от обналиченных средств, что соответственно и образовывало дивиденды от незаконной банковской деятельности, членами преступного сообщества был извлечен доход в размере <данные изъяты> рублей (<данные изъяты> х 4%).

Таким образом, осуществляя систематически по указанию клиентов (заказчиков) кассовое обслуживание, то есть действия по конвертированию (обналичиванию) поступивших на расчетные счета аффилированных коммерческих организаций денежных средств из безналичной формы в наличную, заключающиеся в снятии наличности через кассы кредитных учреждений по кассовым чекам, посредством производства фиктивных денежных переводов, а также с применением банковских карт «Сбербанка России» через банкоматы, члены преступного сообщества под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, совершили действия фактически соответствующие банковской операции - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

В преддверии ликвидации КБ «<данные изъяты>», Гчлен ПС по поручению Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, неоднократно пытался внести искажения в электронную базу данных КБ «<данные изъяты>», но в связи с неудачными попытками, ими было принято решение демонтировать и похитить сервера с указанной информацией, чтобы сведения о банковских операциях, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности и совершении иных эпизодов преступной деятельности, не попали в руки временной администрации КБ «<данные изъяты>» и соответственно правоохранительных органов, что они в результате и сделали.

После отзыва лицензии у КБ «<данные изъяты>» Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия следов преступления и причастности к их совершениям членов преступного сообщества, подыскал подставное лицо – ФИО55 для инициирования в отношении последнего уголовного преследования по выборочным эпизодам противоправной деятельности, которую они совершили в бытность функционирования КБ «<данные изъяты>», а также хотел организовать повсеместно и уголовное преследование в отношении заместителя Председателя Правления КБ «<данные изъяты>» ФИО56, который фактически к совершению указанных преступлений какого-либо отношения не имел. Организовав уголовное преследование с формой, искажающей фактические обстоятельства, с подоплекой, что к ответственности привлечен один из руководителей КБ «<данные изъяты>», а также иное лицо, в сговоре с которым они якобы совершили ряд экономических преступлений, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, намеревался избежать объективного уголовного преследования и соответственно привлечения его вместе с сообщниками к уголовной ответственности.

Незаконная банковская деятельность преступного сообщества под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с формой длящегося преступления началась в <адрес> Республики Дагестан в ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента регистрации первых коммерческих предприятий (фирм-однодневок) в налоговых органах, и закончилась в ДД.ММ.ГГГГ включительно. При этом, практически весь процесс незаконной банковской деятельности осуществлялся в КБ «<данные изъяты>» по адресу: РД, <адрес> частично в <адрес> по адресу расположения структурного подразделения указанного кредитного учреждения ККО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>

В результате заранее спланированной преступной деятельности, с ДД.ММ.ГГГГ, преступным сообществом под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в состав которого в том числе входила Магомедова Д.А., в процессе осуществления незаконной банковской деятельности были конвертированы (обналичены) из безналичной формы в наличную, а именно сняты по чекам в кассах кредитных учреждений, получены путем производства денежных переводов, а также сняты по банковским картам через банкоматы «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей (два миллиарда семьсот сорок один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать семь рублей пятьдесят копеек), в результате чего в соответствии с установленной ставкой (ценой) в размере 4% от обналиченных сумм денежных средств, что соответственно и образовывало дивиденды от указанной противоправной деятельности, был извлечен доход в размере <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, которым члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Магомедова Д.А. осуществила банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой и сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть совершила преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, совместно с организатором преступного сообщества, а также членами преступного сообщества -лиц, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, находясь в <адрес> Республики Дагестан, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила хищение активов КБ «<данные изъяты>», а также средств добросовестных вкладчиков и клиентов указанного кредитного учреждения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, после вхождение в состав неофициальных собственников КБ «<данные изъяты>» и получив влияние в решении практически всех вопросов в повседневной деятельности банка, занялся планомерным хищением его активов, а также средств добросовестных вкладчиков и клиентов указанного кредитного учреждения. Данная преступная схема реализовывалась путем оформления фиктивных кредитов на подконтрольных юридических лиц – предприятий, входивших в структурированную сеть преступного сообщества и использовавшихся в процессе совершения преступлений экономической направленности, а также на имя физических лиц, персональные данные которых членами преступного сообщества незаконно использовались в указанных противоправных целях.

Роли в совершении противоправных деяний в преступном сообществе в процессе хищения активов, а также средств добросовестных вкладчиков и клиентов КБ «<данные изъяты>», по мере вступления в его состав того или иного члена, в соответствии с разработанным планом преступного сообщества, были распределены в следующем порядке:

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являлся организатором (лидером) преступного сообщества (преступной организации) и координировал его деятельность на всех этапах противоправной деятельности, в том числе подыскивал доверенных лиц для вовлечения в состав преступной организации, которых трудоустраивал в КБ «<данные изъяты>» (ООО) <адрес>, неофициальным сособственником которого являлся, подыскивал подставных лиц для оформления в качестве руководителей предприятий «фирм-однодневок» для их дальнейшего использования в преступных схемах по выводу и хищению активов КБ «<данные изъяты>», а также средств добросовестных вкладчиков и клиентов указанного кредитного учреждения, принимал участие в разработке преступных схем;

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (Заместитель председателя совета директоров КБ «<данные изъяты>» (ООО), вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь лицом, уполномоченным последним изъявлять его волю между членами ПС и самостоятельно принимать организационные решения касаемо их противоправной деятельности, занималась поиском и привлечением подставных лиц для регистрации в качестве руководителей предприятий «фирм-однодневок», используемых в процессе оформления фиктивных кредитов, а также осуществляла общий контроль над деятельностью неофициальной бухгалтерской группы в лице Магомедовой Д.А. Кроме того, она занималась регистрацией подставных лиц в налоговых органах Республики Дагестан в качестве учредителей и генеральных директоров предприятий, которые впоследствии использовались при реализации преступных схем сообщества;

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (Заместитель председателя правления КБ «<данные изъяты>» (ООО), вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь гражданской супругой последнего, осуществляла общее руководство указанной кредитной организацией и передачей волеизъявления неофициального собственника банка (Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство,) персоналу, искажением балансовых отчетов банка, изъятием средств из кассы банка, учетом выданных фиктивных кредитов, курировала деятельность неофициальной бухгалтерской группы ПС в части фальсификации всех финансовых (первичных, бухгалтерских) документов при формировании кредитных дел, а также давала указания сотрудникам кредитного отдела КБ «<данные изъяты>» в части оформления того или иного кредитного договора;

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство(Заведующая кассой КБ «<данные изъяты>» (ООО), вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь доверенным лицом последнего, занималась незаконным изъятием из кассы банка денежных средств по фиктивным кредитам, оформленным членами преступного сообщества на подставных юридических и физических лиц, занималась фальсификацией кассовых документов и отчетов КБ «<данные изъяты>», а также иной деятельностью, связанной с кассовым узлом указанного кредитного учреждения;

Магомедова Д.А., вовлеченная в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) ФИО48, выполняла роль неофициального бухгалтера аффилированных с их преступной организацией коммерческих предприятий «фирм-однодневок», которые использовались для оформления фиктивных кредитов, осуществляла кураторство над нанятыми в неофициальную бухгалтерскую группу помощниками, занимавшимися составлением финансовых (первичных, бухгалтерских) документов при реализации преступных схем и вместе с этим предоставлением услуг в качестве курьеров-помощников. Кроме того, Магомедова Д.А. по указанию лидера ПС и других его членов организовывала учреждение и регистрацию в налоговых органах Республики Дагестан вновь созданных коммерческих организаций на имя подставных лиц, а также перерегистрацию и ликвидацию предприятий зарегистрированных ранее;

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вовлеченный в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь доверенным лицом последнего, осуществлял неофициальное руководство над сотрудниками службы безопасности КБ «<данные изъяты>» (ООО), то есть над охранниками аффилированной с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, частной охранной организации «<данные изъяты>» (Далее ЧОО «<данные изъяты>»), большую часть которых привлек к регистрации в качестве формальных учредителей и директоров подконтрольных преступному сообществу предприятий, то есть, занимался подбором подставных лиц, на имя которых впоследствии регистрировались коммерческие предприятия «фирмы-однодневки», используемые в процессе хищения активов, а также средств добросовестных вкладчиков и клиентов КБ «<данные изъяты>» путем оформления фиктивных кредитов. Кроме того, на данное лицо была возложена миссия по сокрытию следов преступления и соответственно причастности к его совершению лидера ПС Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и других членов преступной организации, что выполнялось путем введения в последующем правоохранительных органов в заблуждение относительно их причастности к совершенным противоправным деяниям, а именно посредством привлечения подставного лица, который за денежное вознаграждение оговорил себя в причастности к фактически совершенным членами преступного сообщества противоправным деяниям;

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вовлеченный в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь двоюродным братом последнего, координировал деятельность аффилированных с ПС коммерческих организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории <адрес>, занимался искажением электронной базы данных КБ «<данные изъяты>», а именно подменой сведений обо всех выданных физическим лицам кредитах на имя вымышленных, то есть несуществующих лиц;

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вовлеченный в противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации) лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполнял роль личного помощника лидера ПС - Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также руководителя группы специалистов в области информационных технологий и системного администрирования, выполнявшей работы по искажению электронной базы данных КБ «<данные изъяты>» (ООО), в том числе работы по искажению оборотов денежных средств по счетам подконтрольных сообществу коммерческих организаций, искажением сведений о предоставленных банком кредитах юридическим и физическим лицам. Кроме того, он для реализации возложенных на него функций, осуществлял взаимодействие со специалистами ООО «<данные изъяты>», которые занимались установкой и наладкой программного обеспечения АБС «<данные изъяты>», наиболее уязвимого и подходящего для последующего сокрытия следов преступления, а также организовал демонтаж и хищение серверов с электронной базой данных КБ «<данные изъяты>» для ее последующего искажения касаемо погашенных кредитов.

Реализуя преступный умысел, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, выполняя роль лидера преступного сообщества, возложив на себя обязанности по координации ее преступной деятельности, а также всех ее членов, поручил членам преступной группы, в зависимости от роли каждого из них, производить с целью хищения путем оформления фиктивных кредитов на подставных юридических и физических лиц системный вывод активов КБ «<данные изъяты>» (ООО), в том числе сбережений добросовестных вкладчиков и клиентов указанной кредитной организации.

В схеме по хищению активов КБ «<данные изъяты>» путем оформления фиктивных кредитов использовались предприятия, зарегистрированные в том числе для занятия незаконной банковской деятельностью, а именно:

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес> на имя ФИО5 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес> на имя ФИО6 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес> на имя ФИО8 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес> на имя ФИО9 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес> на имя ФИО10 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> на имя ФИО14 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> на имя ФИО7 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> на имя ФИО15 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> на имя ФИО15 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> на имя ФИО17 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> на имя ФИО20-Магомедовича ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> на имя ФИО20-Магомедовича ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> на имя ФИО21 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> на имя ФИО21 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес> на имя ФИО22 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> на имя ФИО22 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№);

- зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес> на имя ФИО34 ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№).

Привлечением перечисленных лиц к регистрации в налоговых органах в качестве учредителей и генеральных директоров аффилированных с сообществом предприятий, в разное время занимались сам Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, его доверенное лицо член ПС, а также другой член ПС, который привлекал для указанных целей в основном сотрудников ЧОО «<данные изъяты>», кураторство над которыми ему было поручено Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. При этом все перечисленные лица являлись формальными руководителями и фактически о фактах оформления от их имени кредитов в КБ «<данные изъяты>» не знали.

Непосредственно регистрацией коммерческих организаций на имя подставных лиц в налоговых органах первоначально занималась член ПС, но с момента вступления в преступное сообщество указанные функции были возложены и на Магомедову Д.А., возглавлявшую неофициальную бухгалтерскую группу, созданную Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для реализации преступных схем. В последующем помимо Магомедовой Д.А. регистрацией и перерегистрацией аффилированных с преступным сообществом предприятий занимались помощники-курьеры, нанятые членами преступного сообщества для организации работы неофициальной бухгалтерской группы, которые для составления необходимых документов посещали нотариальные конторы, а также при сдаче документов для регистрации предприятия и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ налоговые органы Республики Дагестан. При этом помощники-курьеры, привлеченные к указанной деятельности, находились в неведении противоправного характера регистрации указанных юридических лиц в налоговых органах. К регистрации предприятий в <адрес> на первых порах Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, для сопровождения формальных руководителей в налоговые органы и другие учреждения был привлечен его давний приятель ФИО76 который на добровольных началах выполнял просьбы последнего, но в последующем к указанному вопросу по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, привлекались различные консалтинговые предприятия, сопровождавшие процессы регистрации юридических лиц в <адрес> на всех стадиях указанных взаимоотношений.

В разное время в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ., то есть до ликвидации КБ «<данные изъяты>», ФИО48 по указанию лидера преступного сообщества Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, систематически занималась организацией оформления фиктивных кредитов, кредитные досье по которым согласно ее же указаниям составляли сотрудники неофициальной бухгалтерии, возглавляемой Магомедовой Д.А. При оформлении кредита на подконтрольное преступному сообществу юридическое лицо, все документы, обосновывающие кредитную заявку, зачастую бывали фиктивными и не соответствовали фактическим обстоятельствам. Так, в кредитных досье создавалась картина, согласно которой у заемщика имелось залоговое имущество, в основном товар на арендованном им складе, стоимость которого обычно превышала сумму кредитной заявки, а также различное недвижимое имущество. Фактически ни товара, ни недвижимого имущества, предоставляемого в качестве залога, при оформлении кредитов не было. Также в кредитном досье имелись документы о взаиморасчетах с поставщиками различных товароматериальных ценностей и соответственно их приобретателями, которые также входили в число предприятий, аффилированных с преступным сообществом. Сформированные неофициальной бухгалтерией под руководством Магомедовой Д.А. кредитные досье подконтрольных преступному сообществу предприятий, с указанием о составлении необходимых суждений и соответственно кредитных договоров, ФИО48 передавала начальнику кредитного отдела КБ «<данные изъяты>», при этом предупреждая последнего, что указание о предоставлении кредита идет напрямую от собственника банка Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, тем самым намекая, что отказ от его исполнения может негативно сказаться на его трудовой деятельности. При всем этом ФИО48 заверяла сотрудников кредитного отдела в том, что она в последующем самостоятельно организует подписание всех необходимых документов у руководителя предприятия-заемщика. В случае отсутствия каких-либо документов в кредитном досье, по указанию ФИО48 сотрудники кредитного отдела взаимодействовали с руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества Магомедовой Д.А., которая вносила определенные коррективы в документы или же по мере необходимости дополняла кредитное досье. После составления необходимых документов ФИО48 представляла кредитные договоры для подписания заместителю Председателя Правления КБ «<данные изъяты>» ФИО56, который в виду нахождения в преклонном возрасте, а также опасаясь, что в противном случае его могут уволить, без разбора подписывал все представляемые ему документы. При этом подписи самих заемщиков в кредитных договорах членами преступного сообщества обычно подделывалась, поскольку номинальный руководитель предприятия был в неведении производимых с использованием зарегистрированного на его имя предприятия банковских операций и в противном случае, узнав об указанных обстоятельствах, мог отказаться от подписания таких документов и более того дать этому огласку. Далее кредитные договора и другие, необходимые для получения наличности документы, ФИО48 по мере составления передавала заведующей кассой, которая соответственно на основании фиктивного расходно-кассового ордера систематически производила обналичивание денежных средств без фактического присутствия формального директора предприятия – заемщика.

Кроме того, для оформления фиктивных кредитов использовались имевшиеся в распоряжении преступного сообщества многочисленные копии паспортов физических лиц, неосведомленных об использовании их персональных данных. На имя физических лиц в основном оформлялись кредиты, не превышающие <данные изъяты> рублей, поскольку они не являлись предметом проверки контролирующих служб Центрального Банка России, а также информация по ним не подлежала направлению в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ в ТУ Росфинмониторинга по СКФО. Часть копий паспортов в распоряжении членов преступного сообщества имелась в связи с выборными процессами возглавляемого Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Дагестанского регионального отделения политической партии «Патриоты России», другая часть копий паспортов принадлежала членам семей аффилированной с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, частной охранной организации «<данные изъяты>», которых при трудоустройстве, сославшись на трудовой регламент, обязали их предоставить.

Так, ФИО48 по указанию лидера преступного сообщества Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполняя отведенную ей роль, в неустановленное следствием время принесла в кредитный отдел множество копий паспортов с указанием об оформлении по мере необходимости кредитов в размере от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. ФИО48 сказала, что это указание исходит от неофициального собственника КБ «<данные изъяты>» Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, отбив у сотрудников указанного отдела (кредитного) какое-либо желание задавать лишние вопросы, поскольку в противном случае они боялись быть уволенными. С тех пор ФИО48 регулярно давала сотрудникам кредитного отдела КБ «<данные изъяты>» указания об оформлении кредитов на определенную сумму, в соответствии с которой сотрудники кредитного отдела брали из переданной последней пачки необходимое количество копий паспортов и соответственно оформляли кредитные договоры. ФИО48 при каждом случае оформления кредитов заверяла сотрудников кредитного отдела, что самостоятельно организует подписание всех документов непосредственно заемщикам и что указанный вопрос никоим образом не должен их беспокоить. Далее на основании указанных кредитных договоров заведующая кассой КБ «<данные изъяты>», входившая в состав преступного сообщества под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, на основании фиктивных расходных кассовых ордеров, предоставленных ФИО48, производила обналичивание денежных средств в кассе указанного кредитного учреждения.

Непосредственно изъятие денежных средств из кассы КБ «<данные изъяты>», обналиченных по фиктивным кредитным договорам, оформленным на подставных юридических и физических лиц, производили ФИО48 либо другой член ПС Похищенные таким образом средства членами преступного сообщества перекладывались в так называемую теневую кассу преступного сообщества и по мере необходимости использовались, в том числе в процессе незаконной банковской деятельности.

Хищения активов КБ «<данные изъяты>» путем оформления фиктивных кредитов изначально производились в небольших объемах, но к концу 2012 года стали стремительно расти.

К ДД.ММ.ГГГГ на территории Республики Дагестан в связи с агрессивной банковской политикой кредитных учреждений, зарегистрированных в указанном регионе, начались масштабные внеплановые проверки, организованные Центральным Банком России совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации, которые в итоге привели к отзывам лицензий на осуществление банковских операций у ряда действующих в указанном регионе банков.

Вследствие нарушений норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, нарушений нормативов достаточности капитала, неисполнения кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в <адрес> были отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности у следующих кредитных учреждений:

- ДД.ММ.ГГГГ отозвана лицензия у ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ отозвана лицензия у КБ «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ отозвана лицензия у КБ «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ отозвана лицензия у АКБ «<данные изъяты>».

Проверки Центрального Банка России затронули и деятельность КБ «<данные изъяты>», после чего Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осознавая всю плачевность фактического состояния и финансово-экономических показателей указанного кредитного учреждения, а также понимая, что рано или поздно у указанного банка также будет отозвана лицензия на осуществление банковских операций, разработал план преступных действий, направленных на привлечение вкладов с целью их последующего хищения.

Реализуя преступный умысел, члены преступного сообщества разработали план привлечения вкладчиков в КБ «<данные изъяты>», а именно по указанию лидера ПС - Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вопреки рекомендациям Центрального Банка России в указанном кредитном учреждении был установлен необоснованно высокий уровень процентных ставок по вкладам физических лиц, превышающий примерно на 1,5 процентных пункта среднюю процентную ставку по 10 крупнейшим банкам Российской Федерации, а именно в конце ДД.ММ.ГГГГ 11,4% годовых и в ДД.ММ.ГГГГ 12% годовых. Таким образом, процентная ставка, предлагаемая КБ «<данные изъяты>» была самой высокой в <адрес>.

Кроме того, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, помимо предложения наиболее высокой процентной ставки по региону, поручил члену ПС разработать бонусную программу массового привлечения вкладчиков в КБ «<данные изъяты>» для последующего хищения денежных средств, а также в этой связи организовать масштабную рекламную акцию.

Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, исполняя отведенную ей роль, после установления в КБ «<данные изъяты>» процентной ставки 11,4% годовых, в конце ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Республики Дагестан, разработала заведомо ущербную для кредитного учреждения бонусную программу под названием «От желания до реальности», согласно которой, несмотря на установление самой высокой процентной ставки по региону, в зависимости от размера привлеченных во вклад денежных средств, вкладчику вручался подарочный сертификат различной величины. Согласно разработанной ей бонусной программе, при осуществлении вклада на сумму от <данные изъяты> рублей вкладчику вручался сертификат на различную бытовую технику (фен, утюг и.т.д.), на сумму от <данные изъяты> рублей вручался сертификат на смартфон «Apple iPhone», на сумму от <данные изъяты> рублей вручался сертификат на широкоформатный плазменный телевизор, на сумму от <данные изъяты> рублей вручался сертификат на путевку за границу, на сумму от <данные изъяты> рублей дарился легковой автомобиль. Новогодняя акция «От желания до реальности» КБ «<данные изъяты>» была разрекламирована, а именно были произведены красочные буклеты, сняты рекламные видеоролики, которые были выгружены в сеть «интернет» и транслировались на местных телерадиовещательных программах, а также были расклеены баннеры на билбордах (рекламных щитах) и иных объектах рекламной инфраструктуры.

В итоге, в результате заранее спланированной акции, являвшейся частью преступного плана, в КБ «<данные изъяты>» произошел резкий скачок вкладчиков, вследствие чего соответственно стали стремительно увеличиваться активы банка, что позволило членам преступного сообщества путем оформления фиктивных кредитов на подставных юридических и физических лиц производить их хищение.

По данным на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на день отзыва у КБ «<данные изъяты>» лицензии на осуществление банковских операций в балансе данной кредитной организации значились выданными юридическим лицам кредиты на сумму <данные изъяты> рублей, которые соответственно на день отзыва лицензии составляли дебиторскую задолженность, то есть являлись непогашенными, а именно кредиты:

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей;

- ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей.

При этом, кредиты на ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» фактически были погашены или не выдавались вовсе. В целях уравнивания балансов и сведения его показателей к нулю, данные о части кредитов, оформленных на аффилированные с преступным сообществом предприятия в электронной базе данных, членом преступного сообщества по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, были заменены на перечисленные предприятия, которые к преступному сообществу какого-либо отношения не имели. Необходимость в оформлении указанных кредитов или же отражении части из них как не погашенных, хотя они фактически таковыми не являлись, была связана с тем, что в КБ «<данные изъяты>» образовалась так называемая «Банковская дыра», что в большей степени было связано с мнимым увеличением уставного капитала указанной кредитной организации для исключения вопроса о низкой ликвидности банка и соответственно во избежание отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Также на ДД.ММ.ГГГГ., то есть на день отзыва у КБ «<данные изъяты>» лицензии на осуществление банковских операций, в балансе данной кредитной организации значились выданными кредиты на сумму <данные изъяты> рублей физическим лицам, которые соответственно на день отзыва лицензии составляли дебиторскую задолженность, данные о которых в электронной базе КБ «<данные изъяты>» были подменены на данные вымышленных, то есть несуществующих лиц.

Так, в преддверии отзыва Центральным Банком России у КБ «<данные изъяты>» лицензии на осуществление банковских операций, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, опасаясь, что временная администрация банка, а также сотрудники Государственной корпорации «<данные изъяты>» после ликвидации банка, а именно в ходе осуществления судебно-претензионной работы станут подавать в судебные органы иски о взыскании кредитов с подставных физических лиц и в последствии выявится схема вывода активов банка, а также средств добросовестных вкладчиков и клиентов указанного кредитного учреждения, дал члену преступного сообщества указание об организации подмены в электронной базе данных всех сведений о заемщиках из числа физических лиц на данные несуществующих лиц. Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, понимало, что указанные кредиты были оформлены на граждан, которые так или иначе имели отношение к деятельности возглавляемого им Дагестанского регионального отделения политической партии «Патриоты России» или же на лиц, чьи родственники работали в ЧЧО «<данные изъяты>» аффилированном с ним же, что, по его мнению, впоследствии могло вылиться в многочисленные претензии в его адрес, а также в проблемы с правоохранительными органами. В итоге, членом ПС было выполнено указание Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и совместно с другим членом преступного сообщества, на которого была возложена работа, связанная с электронной базой КБ «<данные изъяты>», данные о заемщиках из числа физических лиц были подменены на вымышленные данные несуществующих лиц. Вместе с этим, по указанию лидера преступного сообщества-Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с внесенными членами ПС вымышленными данными ФИО48, другим членом ПС, Магомедовой Д.А. и другими лицами были подготовлены кредитные договоры, в которых были проставлены подписи несуществующих лиц. Кроме того, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с привлечением всех членов преступного сообщества организовал вывоз и уничтожение практически всех документов КБ «<данные изъяты>», в том числе оригиналов кредитных досье юридических и физических лиц, за исключением маленькой части документации, которая была изъята правоохранительными органами, что впоследствии было сделано путем их сожжения.

Кроме того, в виду неуспешной попытки исказить электронную базу данных, а именно внести недостоверные сведения о погашении кредитов, Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, было принято решение о демонтаже и хищении серверов с электронной базой данных КБ «<данные изъяты>», содержащей сведения обо всех операциях, предоставив при этом временной администрации ноутбук с ограниченной (урезанной) версией указанной базы, содержащей сведения только лишь об остатках на счетах клиентов и соответственно сведений о дебиторской задолженности, в которой история всех операций КБ «<данные изъяты>», в том числе данные о погашении кредитов за весь период деятельности банка отсутствовали.

Согласно оборотной ведомости КБ «<данные изъяты>», на момент отзыва лицензии на осуществление банковских операций у указанной кредитной организации, выведенными, то есть похищенными путем оформления фиктивных кредитов, значатся средства в размере <данные изъяты> рублей, в том числе <данные изъяты> рублей, оформленные на юридических лиц и <данные изъяты> рублей, оформленные на имя физических лиц. Согласно оборотной ведомости на дату отзыва лицензии КБ «<данные изъяты>» в сумму <данные изъяты> рублей входят средства вкладчиков в размере <данные изъяты> рублей, депозиты юридических лиц в размере <данные изъяты> рублей, остатки на счетах юридических лиц в размере <данные изъяты> рублей, капитал банка в размере <данные изъяты> рублей и межбанковский кредит в размере <данные изъяты> рублей.

Органами следствия установлено, что в уставной капитал КБ «<данные изъяты>» фактически за весь период было внесено путем пополнения кассы кредитного учреждения <данные изъяты> рублей, а оставшаяся часть в размере <данные изъяты> рублей в уставной капитал банка не вносилась, то есть была отражена путем проведения незаконных (мнимых) финансовых схем, предназначение которых было связано с мнимым увеличением капитализации кредитного учреждения.

Кроме того, органами следствия установлено, что <данные изъяты> рублей, учтенные в сумме <данные изъяты> рублей вкладов физических лиц КБ «<данные изъяты>», фактически являются фиктивными вкладами, которые в кассу КБ «<данные изъяты>» не поступали и были сформированы путем составления поддельных документов, а также внесения в электронную базу данных недостоверных сведений с целью последующего хищения средств Государственной корпорации «<данные изъяты>» под видом компенсационных выплат. То есть, фактически путем оформления фиктивных кредитов были похищены средства вкладчиков (физических лиц) в размере <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>–<данные изъяты>=<данные изъяты>).

Учитывая изложенные обстоятельства, а именно факты мнимого увеличения уставного капитала КБ «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей и осуществления членами преступного сообщества в указанном кредитном учреждении фиктивных вкладов на сумму <данные изъяты> рублей, ущерб, причиненный данному банку вследствие реализации преступных схем, связанных с оформлением фиктивных кредитов на подставных юридических и физических лиц, составляет <данные изъяты> рублей, что также свидетельствует и о выводе путем оформления фиктивных кредитов так называемых «воздушных» активов в размере <данные изъяты> рублей.

После отзыва лицензии у КБ «<данные изъяты>» Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с целью сокрытия следов преступления и причастности к их совершениям членов преступного сообщества, подыскал подставное лицо – ФИО55 для инициирования в отношении последнего уголовного преследования по выборочным эпизодам противоправной деятельности, которую они совершили в бытность функционирования КБ «<данные изъяты>», а также хотел организовать повсеместно и уголовное преследование в отношении заместителя Председателя Правления КБ «<данные изъяты>» ФИО56, который фактически к совершению указанных преступлений какого-либо отношения не имел. Всей деятельностью по введению правоохранительных органов в заблуждение по поручению Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, занимался член ПС, который неоднократно производил с подставным лицом – ФИО55 инструктаж, в том числе по вопросам якобы оформленных им по предварительному сговору с ФИО56 фиктивных кредитов на несколько предприятий, подконтрольных преступному сообществу, а также на ряд физических лиц. Организовав уголовное преследование с формой, искажающей фактические обстоятельства, с подоплекой, что к ответственности привлечен один из руководителей КБ «<данные изъяты>», а также иное лицо, в сговоре с которым они якобы совершили ряд экономических преступлений, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, намеревался избежать объективного уголовного преследования и соответственно привлечения его вместе с сообщниками к уголовной ответственности.

Противоправная деятельность преступного сообщества, связанная с оформлением фиктивных кредитов в целях хищения активов и средств добросовестных вкладчиков (клиентов) КБ «<данные изъяты>», в форме длящегося преступления началась примерно в ДД.ММ.ГГГГ году в офисе указанного кредитного учреждения по адресу: <адрес> продлилась по указанному адресу вплоть до ДД.ММ.ГГГГ., то есть до дня отзыва Центральным Банком России лицензии на осуществление банковской деятельности у КБ «<данные изъяты>».

Таким образом, Магомедова Д.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере - преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества, лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо через подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества - лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, по указанию лидера преступного сообщества - Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное образование – реорганизацию юридического лица через подставное лицо, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями, в том числе для осуществления незаконной банковской деятельности, подготовила документы о перерегистрации на имя ФИО57, являющегося сторожем базы отдыха «<данные изъяты>», расположенной <адрес>, ООО «<данные изъяты>», которые последним, будучи введенным в заблуждение членами преступного сообщества под руководством Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, были подписаны. На основании подписанных подставным лицом - ФИО57 документов ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, последний был зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№), входившего в структуру аффилированных с преступным сообществом предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций и совершения иных преступлений экономической направленности.

Таким образом, Магомедова Д.А. в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо, то есть совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо через подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, по указанию лидера преступного сообщества Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное образование – реорганизацию юридического лица через подставное лицо, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями, в том числе для осуществления незаконной банковской деятельности, подготовила документы о перерегистрации на имя ФИО58 ООО «<данные изъяты>», которые последним, будучи введенным в заблуждение непосредственно другим членом ПС, были подписаны. На основании подписанных подставным лицом – ФИО58 документов ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, последний был зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№), входившего в структуру аффилированных с преступным сообществом предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций и совершения иных преступлений экономической направленности.

Таким образом, Магомедова Д.А. в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо, то есть совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо через подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, по указанию лидера преступного сообщества Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное образование – реорганизацию юридического лица через подставное лицо, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями, в том числе для осуществления незаконной банковской деятельности, подготовила документы о перерегистрации на имя ФИО59 ООО «<данные изъяты>», которые последним, будучи введенным в заблуждение непосредственно лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, были подписаны. На основании подписанных подставным лицом – ФИО59 документов ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, последний был зарегистрирован в качестве учредителя ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№), входившего в структуру аффилированных с преступным сообществом предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций и совершения иных преступлений экономической направленности.

Таким образом, Магомедова Д.А. в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо, то есть совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо через подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, примерно в сентябре 2012 года, по указанию лидера преступного сообщества Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное образование – реорганизацию юридического лица через подставное лицо, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями, в том числе для осуществления незаконной банковской деятельности, подготовила документы о перерегистрации на имя ФИО60 ООО «Стройресурс», которые последним, будучи введенным в заблуждение непосредственно Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, были подписаны. На основании подписанных подставным лицом – ФИО60 документов ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, последний был зарегистрирован в качестве учредителя ООО «Стройресурс» (ИНН-№), входившего в структуру аффилированных с преступным сообществом предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций и совершения иных преступлений экономической направленности.

Таким образом, Магомедова Д.А. в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо, то есть совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членами преступного сообщества незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо через подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членами преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, по указанию лидера преступного сообщества Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное образование – реорганизацию юридического лица через подставное лицо, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями, в том числе для осуществления незаконной банковской деятельности, подготовила документы о перерегистрации на имя сотрудника ЧОО «<данные изъяты>» ФИО22 ООО «<данные изъяты>», которые последним, будучи введенным в заблуждение членом ОПС, были подписаны. На основании подписанных подставным лицом – ФИО22 документов ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, последний был зарегистрирован в качестве учредителя ООО «<данные изъяты>», входившего в структуру аффилированных с преступным сообществом предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций и совершения иных преступлений экономической направленности.

Таким образом, Магомедова Д.А. в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо, то есть совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членами преступного сообщества незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо через подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членами преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, по указанию лидера преступного сообщества Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное образование – реорганизацию юридического лица через подставное лицо, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями, в том числе для осуществления незаконной банковской деятельности, подготовила документы о перерегистрации на имя сотрудника ЧОО «<данные изъяты>» ФИО61 ООО «<данные изъяты>», которые последним, будучи введенным в заблуждение членом ОПС, были подписаны. На основании подписанных подставным лицом – ФИО61 документов ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, последний был зарегистрирован в качестве учредителя ООО «<данные изъяты>», входившего в структуру аффилированных с преступным сообществом предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций и совершения иных преступлений экономической направленности.

Таким образом, Магомедова Д.А. в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо, то есть совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества, лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо через подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, примерно в феврале 2012 года, по указанию лидера преступного сообщества Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное образование – реорганизацию юридического лица через подставное лицо, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями, в том числе для осуществления незаконной банковской деятельности, подготовила документы о перерегистрации на имя сотрудника ЧОО «<данные изъяты>» ФИО23 ООО «<данные изъяты>», которые последним, будучи введенным в заблуждение лидером ОПС - Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, были подписаны. На основании подписанных подставным лицом – ФИО23 документов 27.02.2013г. в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, последний был зарегистрирован в качестве учредителя ООО «Жами», входившего в структуру аффилированных с преступным сообществом предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций и совершения иных преступлений экономической направленности.

Таким образом, Магомедова Д.А. в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо, то есть совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества, лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо через подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, по указанию лидера преступного сообщества Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное образование – реорганизацию юридического лица через подставное лицо, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями, в том числе для осуществления незаконной банковской деятельности, подготовила документы о перерегистрации на имя ФИО58 ООО «<данные изъяты>», которые последним, будучи введенным в заблуждение непосредственно другим членом ПС, были подписаны. На основании подписанных подставным лицом – ФИО58 документов ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, последний был зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» (ИНН-№), входившего в структуру аффилированных с преступным сообществом предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций и совершения иных преступлений экономической направленности.

Таким образом, Магомедова Д.А. в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо, то есть совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членами преступного сообщества незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо через подставное лицо, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членами преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, по указанию лидера преступного сообщества Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, имея умысел на незаконное образование – реорганизацию юридического лица через подставное лицо, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями, в том числе для осуществления незаконной банковской деятельности, подготовила документы о перерегистрации на имя ФИО62 ООО «<данные изъяты>», которые последним, будучи введенным в заблуждение членом ОПС, были подписаны. На основании подписанных подставным лицом – ФИО62 документов ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, последний был зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» (ИНН-0570000644), входившего в структуру аффилированных с преступным сообществом предприятий, которые использовались для производства незаконных банковских (финансовых) операций и совершения иных преступлений экономической направленности.

Таким образом, Магомедова Д.А. в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно образовала – реорганизовала юридическое лицо, то есть совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества, незаконно использовала персональные данные (паспорт) для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, имея умысел на незаконное использование документа, удостоверяющего личность, полученного незаконным путем вследствие предвыборной деятельности Дагестанского регионального отделения политической партии «<данные изъяты>», возглавляемого лидером преступного сообщества Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, завладев копией паспорта (персональными данными) ФИО35, подготовила документы о реорганизации подконтрольного сообществу юридического лица – ООО «<данные изъяты>». На основании подготовленных документов в МРИ ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 был зарегистрирован в качестве учредителя ООО «<данные изъяты>», которое входило в структуру коммерческих организаций, подконтрольных преступному сообществу, и систематически использовалось для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями.

Таким образом, Магомедова Д.А. использовала персональные данные, полученные незаконным путем для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества, незаконно использовала персональные данные (паспорт) для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, имея умысел на незаконное использование документа, удостоверяющего личность, полученного незаконным путем вследствие предвыборной деятельности Дагестанского регионального отделения политической партии «<данные изъяты>», возглавляемого лидером преступного сообщества Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, завладев копией паспорта (персональными данными) ФИО36, подготовила документы о реорганизации подконтрольного сообществу юридического лица – ООО «<данные изъяты>». На основании подготовленных документов в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36 был зарегистрирован в качестве учредителя ООО «<данные изъяты>», которое входило в структуру коммерческих организаций, подконтрольных преступному сообществу, и систематически использовалось для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями.

Таким образом, Магомедова Д.А. использовала персональные данные, полученные незаконным путем для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества, незаконно использовала персональные данные (паспорт) для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, имея умысел на незаконное использование документа, удостоверяющего личность, полученного незаконным путем вследствие предвыборной деятельности Дагестанского регионального отделения политической партии «<данные изъяты>», возглавляемого лидером преступного сообщества Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, завладев копией паспорта (персональными данными) ФИО34, подготовила документы о реорганизации подконтрольного сообществу юридического лица – ООО «<данные изъяты>». На основании подготовленных документов в МРИ ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 был зарегистрирован в качестве учредителя ООО «<данные изъяты>», которое входило в структуру коммерческих организаций, подконтрольных преступному сообществу, и систематически использовалось для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями.

Таким образом, ФИО40 использовала персональные данные, полученные незаконным путем для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, ФИО40, являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества, незаконно использовала персональные данные (паспорт) для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО40, являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, имея умысел на незаконное использование документа, удостоверяющего личность, полученного незаконным путем вследствие предвыборной деятельности Дагестанского регионального отделения политической партии «<данные изъяты>», возглавляемого лидером преступного сообщества Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, завладев копией паспорта (персональными данными) ФИО37, подготовила документы о реорганизации подконтрольного сообществу юридического лица – ООО «<данные изъяты>». На основании подготовленных документов в МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37 был зарегистрирован в качестве учредителя ООО «Крис», которое входило в структуру коммерческих организаций, подконтрольных преступному сообществу, и систематически использовалось для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями.

Таким образом, Магомедова Д.А. использовала персональные данные, полученные незаконным путем для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества, незаконно использовала персональные данные (паспорт) для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, имея умысел на незаконное использование документа, удостоверяющего личность, полученного незаконным путем вследствие предвыборной деятельности Дагестанского регионального отделения политической партии «<данные изъяты>», возглавляемого лидером преступного сообщества Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, завладев копией паспорта (персональными данными) ФИО85, подготовила документы о реорганизации подконтрольного сообществу юридического лица – ООО «<данные изъяты>». На основании подготовленных документов в МРИ ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: г<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 была зарегистрирована в качестве учредителя ООО «<данные изъяты>», которое входило в структуру коммерческих организаций, подконтрольных преступному сообществу, и систематически использовалось для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями.

Таким образом, ФИО40 использовала персональные данные, полученные незаконным путем для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Она же, Магомедова Д.А., являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, по предварительному сговору с организатором преступного сообщества лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также членом преступного сообщества, незаконно использовала персональные данные (паспорт) для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедова Д.А., являясь руководителем неофициальной бухгалтерской группы преступного сообщества, совместно с членом преступного сообщества, выполняя отведенную ей роль, имея умысел на незаконное использование документа, удостоверяющего личность, полученного незаконным путем вследствие предвыборной деятельности Дагестанского регионального отделения политической партии «<данные изъяты>», возглавляемого лидером преступного сообщества Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, завладев копией паспорта (персональными данными) ФИО39, подготовила документы о реорганизации подконтрольного сообществу юридического лица – ООО «<данные изъяты>». На основании подготовленных документов в МРИ ФНС России № по <адрес> расположенной по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39 был зарегистрирован в качестве учредителя ООО «<данные изъяты>», которое входило в структуру коммерческих организаций, подконтрольных преступному сообществу, и систематически использовалось для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями.

Таким образом, Магомедова Д.А. использовала персональные данные, полученные незаконным путем для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия обвиняемой Магомедовой Д.А. в порядке ст.317.1 УПК РФ было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

В соответствии со ст.317.2 УПК ходатайство обвиняемой и постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было рассмотрено прокурором, было составлено досудебное соглашение о сотрудничестве в соответствии со ст.317.3 УПК РФ.

В соответствии с требованиями ст.317.5 УПК РФ прокурор, утвердив обвинительное заключение, обратился в суд с представлением об особом порядке проведения судебного заседания.

В судебном заседании подсудимая Магомедова Д.А., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, свою вину в совершении инкриминируемых ей деяниях признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особомпорядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановлении приговора в соответствии с главой 40-1 УПК РФ, пояснив суду, что характер и последствия заявленного ею ходатайства осознает, ходатайство ею заявлено добровольно, после консультации с защитником.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил выполнение Магомедовой Д.А. всех условий соглашения, активное содействие обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и ходатайствовал в применении особого порядка принятия судебного решения.

Указанные государственным обвинителем обстоятельства подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, а именно:

- ходатайством Магомедовой Д.А о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

-постановлением об удовлетворении ходатайства Магомедовой Д.А. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

- досудебным соглашением, заключенным с участием Магомедовой Д.А. и ее защитника.

Как установлено в суде, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

Представитель потерпевшего согласен на особыйпорядокпроведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с условиями заключенного ДД.ММ.ГГГГ досудебного соглашения, Магомедова Д.А. дала признательные показания об обстоятельствах деяний, в совершении которых ей предъявлено обвинение, дала показания, изобличающие в совершении преступлений организатора преступного сообщества, а также всех членов преступного сообщества.

Сотрудничество с Магомедовой Д.А. способствовало раскрытию преступлений, изобличению в его совершении и уголовному преследованию других членов преступного сообщества.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемой Магомедовой Д.А. при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается материалами уголовного дела.

В ходе предварительного следствия от обвиняемой Магомедовой Д.А. заявления о применении к ней средств физической защиты в правоохранительные органы не поступало, фактов высказывания угроз или применения в отношении нее какого-либо насилия не имелось, в связи с чем, к обвиняемой меры физической защиты не применялись.

Принимая во внимание, что подсудимая Магомедова Д.А. согласна с предъявленным ей обвинением и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнила в полном объеме, при согласии государственного обвинителя и представителя потерпевшего, суд рассмотрел настоящее дело в особом порядке, предусмотренном главой 40-1 УПК РФ.

Собранными по делу доказательствами вина Магомедовой Д.А. в участии в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения тяжких преступлений; в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, 9-ти эпизодов совершения незаконного образования – реорганизации юридического лица в составе группы лиц по предварительному сговору, 6-ти эпизодов использования персональных данных, полученных незаконным путем для реорганизации юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями, установлена полностью. Действия её органом следствия квалифицированы правильно по ч.2 ст.210, п.п. «а,б» ч.2 ст.172, ч.4 ст.159, п. «б» ч.2 ст.173-1 (9 эпизодов), ч.2 ст. 173-2(6 эпизодов) УК РФ.

Исследовав представленные материалы и доказательства в соответствии с ч.4 ст. 317.7 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что Магомедовой Д.А. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, поскольку из исследованных доказательств следует, что она оказала содействие следствию в раскрытии инкриминируемых ей преступлений, дала показания, изобличающие в совершении преступлений организатора преступного сообщества – лидера преступного сообщества, а также всех членов преступного сообщества.

В соответствии с ч.5 ст.317.7 УПК РФ судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений частей второй и четвертой статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации назначает подсудимому наказание. По усмотрению суда подсудимому с учетом положений статей 64, 73 и 80.1 Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.

При определении вида и меры наказания, суд принимает во внимание степень и характер общественной опасности совершенных ФИО40 преступлений, ее личность, возраст, семейное и материальное положение на момент совершения преступления и рассмотрения настоящего дела, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи, отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, положения ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ.

ФИО40 совершила 3 тяжких преступления, 9 преступлений средней тяжести, 6 преступлений небольшой тяжести, 2 тяжких, средней и небольшой тяжести преступления совершила в составе преступного сообщества. По ч.2 ст. 210 УК РФ совершение преступления в составе преступного сообщества не может быть признано обстоятельством, отягчающим наказание в соответствии с ч.2 ст.63 УК РФ.

В то же время ФИО40 совершила преступления впервые, вину в их совершении признала полностью и раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию преступлений, заключив досудебное соглашение с прокурором о сотрудничестве, дала показания, изобличающие в совершении преступлений организатора преступного сообщества, а также всех членов преступного сообщества, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством смягчающим наказание, характеризуется положительно, преступление совершила в молодом возрасте, других обстоятельств, отягчающих наказание ФИО40, судом не установлены.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.2 ст.62 УК РФ, согласно которым в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, подсудимому может быть назначено наказание не более половины максимального срока наиболее строгого наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, либо оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности совершенных ФИО40 преступлений, обстоятельствам их совершения и данным о личности подсудимой, ее роли в совершении преступлений, руководствуясь принципом соразмерности, справедливости и гуманизма при назначении наказания, суд полагает возможным исправление и перевоспитание подсудимой лишь при назначении наказания в виде лишения свободы по ч.2 ст.210, ч.4 ст.159, п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и 9-ти эпизодам п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и в виде штрафа по 6-ти эпизодам ч.2 ст.173.2 УК РФ с учетом их небольшой тяжести и правил ч.1 ст.56 УК РФ. Наказание в виде лишения свободы ФИО40суд считает возможным назначить с применением правил ст.73 УК РФ, поскольку с учетом установленных судом обстоятельств, связанных с характером и тяжестью совершенных преступлений и личности виновной, изложенных выше, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой при назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы. С учетом тяжести и характера совершенных преступлений суд считает необходимым назначить ей дополнительное наказание по ч.2 ст.210 и ч.4 ст.159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, и в виде штрафа по ч.2 ст.172 УК РФ.

Гражданские иски ООО «КБ «<данные изъяты>» и ГК «<данные изъяты>» подлежат удовлетворению на сумму <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно.

Руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Магомедову ФИО88 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, п.п. «а,б» ч.2 ст.172, ч.4 ст.159, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.173.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 2 ст. 210 УК РФ – 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей и ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев;

по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – 3 года лишения свободы со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей и ограничением свободы сроком на 10 (десять месяцев);

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по первому эпизоду) – 2 года лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - (по второму эпизоду) – 2 года лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - (по третьему эпизоду) – 2 года лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - (по четвертому эпизоду) – 2 года лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - (по пятому эпизоду) – 2 года лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - (по шестому эпизоду) – 2 года лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - (по седьмому эпизоду) – 2 года лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - (по восьмому эпизоду) – 2 года лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - (по девятому эпизоду) – 2 года лишения свободы;

по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ - (по первому эпизоду) - штраф в размере 300000 (триста тысяча) рублей;

по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ - (по второму эпизоду) - штраф в размере 300000 (триста тысяча) рублей;

по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ - (по третьему эпизоду) - штраф в размере 300000 (триста тысяча) рублей;

по ч.2 ст. 173.2 УК РФ- (по четвертому эпизоду) - штраф в размере 300000 (триста тысяча) рублей;

по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ - (по пятому эпизоду) - штраф в размере 300000 (триста тысяча) рублей;

по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ - (по шестому эпизоду) - штраф в размере 300000 (триста тысяча) рублей;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание Магомедовой ФИО89 путем частичного сложения наказаний назначить 6 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 (один) год и со штрафом в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

Наказание в виде штрафа в соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Магомедовой Д.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3(три) года.

На период срока ограничения свободы установить Магомедовой Д.А. следующие ограничения:

-не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования – МО ГО с ВД «<адрес>» без разрешения специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

-не менять постоянное место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

-не покидать место жительства с 23 часов до 06 часов;

-являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения Магомедовой Д.А. в виде домашнего ареста оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ООО КБ «<данные изъяты>» в лице государственной корпорации «<данные изъяты>» удовлетворить.

Взыскать с Магомедовой ФИО90 в пользу ООО КБ «<данные изъяты>» в лице Государственной Корпорации «<данные изъяты>» материальный ущерб в размере <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей.

Гражданский иск Государственной Корпорации «<данные изъяты>» удовлетворить.

Взыскать с Магомедовой ФИО91 в пользу Государственной Корпорации «<данные изъяты>» материальный ущерб в размере <данные изъяты> (<данные изъяты>) рубля.

Вещественные доказательства: учетно-регистрационные документы, бухгалтерские, банковские и иные документы, изъятые в кредитных организациях, налоговых органах, ГК «<данные изъяты>» и иных учреждениях – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья Р.А.Магомедов.

Свернуть