Магомедова Зумрият Гасановна

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о прекращении дела

11декабря 2013г. с. Карабудахкент

Карабудахкентский районный суд в составе председательствующего судьи Хункерова М.А., при секретаре Магомедовой Х.А., с участием представителя ответчика - адвоката Магомедова А.Л., рассмотрев гражданское дело по иску по иску Багаммаевым К.А. к Магомедов З.Г. о взыскании долга по договору займа в размере 250000 рублей,-

У с т а н о в и л :

Багаммаевым К.А. обратился в суд с иском к Магомедов З.Г. о взыскании долга по договору займа в размере 250000 рублей.

В ходе подготовки дела к рассмотрению стороны обратились в суд с заявлением о прекращении производства по делу в связи с заключением между ними мирового соглашения на следующих условиях:

1.Ответчик Магомедов З.Г. к ДД.ММ.ГГГГг. обязуется выплатить истцу Багаммаевым К.А. 50000 (пятьдесят тысяча) рублей.

2.Истец Багаммаевым К.А. обязуется принять 50 000 рублей у истицы и отказывается от своих исковых требований полностью.

3. В случае не выплаты указанной суммы ответчиком, за истцом сохраняется право на принудительное исполнение данного мирового соглашения в установленном законом порядке.

Стороны просят утвердить заключенное между ними мирового соглашение и прекратить производство по делу.

Суд считает, что заключенное между сторонами мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права других лиц, в связи с этим суд утверждает мировое соглашение на оговоренных между ними условиях.

Согласно ст. 220 ГПК РФ в случае заключения мирового соглашения между сторонами и оно утверждено судом, су...

Показать ещё

...д прекращает производство по делу.

Сторонам разъяснены порядок и последствия прекращения дела, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, в соответствии с которой повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете спора и по тем же основаниям не допускается.

На основании изложенного и руководствуясь ст.220 ГПК РФ, суд

О п р е д е л и л :

Утвердить мировое соглашение между истцом Багаммаевым К.А. и ответчиком Магомедов З.Г. на следующих условиях:

1.Ответчик Магомедов З.Г. к ДД.ММ.ГГГГг. обязуется выплатить истцу Багаммаевым К.А. 50000 (пятьдесят тысяча) рублей.

2.Истец Багаммаевым К.А. обязуется принять 50 000 рублей у истицы и отказывается от своих исковых требований полностью.

3. В случае не выплаты указанной суммы ответчиком, за истцом сохраняется право на принудительное исполнение данного мирового соглашения в установленном законом порядке.

Производство по делу прекратить.

Определение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции Верховного суда Республики Дагестан в течении 15 дней со дня его вынесения.

Председательствующий М.А.Хункеров

Свернуть

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 1 – 966/22

30 августа 2022 года <адрес>

Советский районный суд <адрес>, в составе:

председательствующего судьи - Гюльмагомедова М.Т.,

при секретаре судебных заседаний - Магомедовой С.Р.,

с участием государственного обвинителя - Магомедова М.Г.,

подсудимой - З.Г.,

ее защитников - адвоката Аскендерова Р.Д. представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении Советского районного суда <адрес>, уголовное дело в отношении:

З.Г. - ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, РД, проживающей по адресу: РД, <адрес>, <адрес>-б, гражданки РФ, со средним образованием, не замужней, детей не имеющей, не работающей, не военнообязанной, русским языком владеющей, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

З.Г. совершила преступление против собственности, при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон №256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места жительства: женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ (указа...

Показать ещё

...нный пункт введён Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего пения со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в заявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона №- >3 в любое время после возникновения права на дополнительные меры дарственной поддержки.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом №- ФЗ составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 380-ФЗ «О генеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом №. для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом №- ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до ДД.ММ.ГГГГ включительно; 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с ДД.ММ.ГГГГ, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей; 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до ДД.ММ.ГГГГ; 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона №143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у лиц уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. М.С. Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, лица уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. М.С. и в <адрес> Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, гражданский муж лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем Б.Р. КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должностные лица отдела ЗАГС лица уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, работники Управления ОПФР по РД в <адрес> лица уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель Б.Р. КПК «Уржумский» лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководитель КПК «Финпомощь» лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший отдельные поручения лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные лица.

Примерно в период с сентября 2020 года по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы лица уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, а также З.Г., действовавшей группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, лицо№ уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала З.Г., которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя З.Г. фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство с целью изготовления участниками организованной преступной группы лиц уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство подложного медицинского свидетельства о рождении З.Г. ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (З.Г.) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, лицо№ уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы лицу № уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, а она, в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, передала их лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Затем, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении З.Г. ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы - старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, г. М.С., <адрес>, обратилась к лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей «готовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

Лицо уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, не осведомлённый о преступном умысле лица уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, г. М.С., <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto Р50», изготовил по просьбе лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его лицу уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью проставления в изготовленный лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, г. М.С., <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы - старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, г. М.С., <адрес>, проставила в переданный ей Б.М. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ребёнка, лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, г. М.С., <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № сотруднику отдела ЗАГС лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство являясь ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС, действуя согласованно с лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также занимающей должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, г. М.С., <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей Я.У, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния - рождении Я.У, а также сведения о матери З.Г., которое в этот же день было получено З.Г. в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от З.Г. пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> было принято решение за № о выдаче З.Г. государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей - в связи с рождением ребёнка Я.У, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении З.Г. займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена лицами № и № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Уржумский», расположенный по адресу: <адрес>, каб.1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 16.10/СП, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что З.Г. является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 40,6 кв.м., расположенной на 1 этаже, блока 2, с условным строительным номером 167, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении З.Г. в качестве члена в КПК «Уржумский» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя Б.Р. КПК «Уржумский» лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Уржумский» в лице председателя Б.Р. лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и З.Г. от ДД.ММ.ГГГГ № И202- 10/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 470 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором З.Г. подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности З.Г. по вышеуказанному договору займа составляет 470 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя Б.Р. КПК «Уржумский» лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, лицами уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий З.Г.

Часть вышеуказанных денежных средств, перечисленных с расчетного счета КПК «Уржумский», в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, точное время не установлено, лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по предварительной договорённости с З.Г., используя банковскую карту последней, находясь в одном из отделений ПАО «Сбербанк России», расположенных в <адрес>, точный адрес и номер отделения при этом не установлено, получила с банкомата по счету З.Г., после чего передала их согласно ранее достигнутой договорённости З.Г., оставив при этом себе для осуществление банковских операций, с согласия З.Г., принадлежащую последней банковскую карту. Оставшаяся часть денежных средств, в размере 420 000 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Уржумский» для распределения их между участниками организованной преступной группы и З.Г., будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления З.Г. и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, М.Н., действующий по указанию лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил З.Г. в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении З.Г. ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомлённой о том, что З.Г. фактически ребенка не рожала.

Лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, достоверно зная о том, что З.Г. ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись З.Г., которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство главному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время при этом не установлено, лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право З.Г. на получение средств материнского (семейного) капитала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> А.М. проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления З.Г. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись А.М.

Более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления З.Г., о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> А.М. принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Уржумский» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Уржумский». 19.01.2017г. более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также З.Г., действовавшей группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей- инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 50 000 рублей участники организованной преступной группы передали З.Г., а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 416 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, З.Г. группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая действовала в составе организованной преступной группы с лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей- инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 50 000 рублей участники организованной преступной группы передали З.Г., а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 416 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, своими умышленными действиями З.Г. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в крупном размере при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В судебном заседании подсудимая З.Г. по существу предъявленного обвинения свою вину признала, в содеянном раскаялась и показала, что обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинительном заключении, она полностью подтверждает, других показаний не имеет.

Вина З.Г. помимо признательных показаний установлена оглашенными показаниями:

- представителя потерпевшего Ш.И., из которых следует, что ему известно, о том что, примерно с 2019-2020 годы, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу (кто являются участниками организованной преступной группы мне в настоящее время не известно), целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества (далее - подставные лица), поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат на материнский капитал). Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры. В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества - бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы. В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, ДД.ММ.ГГГГ, участниками организованной преступной группы, а также З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, чем причинили ГУ ОПФ РФ по РД имущественный вред. Более к сказанному мне добавить нечего (том №, л.д. 10-14);

- свидетеля А.М., из которых следует, что прокуратурой Республики Дагестан с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем она добровольно сообщит о всех известных ей обстоятельствах совершения участниками организованной преступной группы расследуемого преступления. При этом хочет пояснить, что у нее имеется психиатрическое заболевание, не препятствующее ее вменяемости. Она расскажет все обстоятельства, которые помнит. Возможно, где-то она может ошибаться в датах и цифрах, в других деталях, из-за того, что прошло уже много времени. До 2019 года она имела свою торговую точку в Хасавюртовском городском рынке, продавала детскую одежду. С М.Ш. она состоит в мусульманском браке примерно с 2015 года, с того же времени они с ним проживают вместе. Примерно в июне 2019 года, она встретилась в г. М.С. со своей давней знакомой Б.М., где именно они встретились она не помнит. Б проживает в г. М.С.. По чьей инициативе они встретились, она не помнит. Б ранее оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем, знала почти все, что связано с материнским капиталом. В ходе указанной встречи Б предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами этих МСК. Она согласилась и Б рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала.

Они начали работать примерно с января 2020 года. В их преступной группе помимо ее и Б были также другие лица, у каждого из них была своя определенная роль. Это были работники Кизилюртовского ЗАГСа Ш.И. и М.С.; медсестра из больницы Ц.З.; подруга Б - П.Г.; работники кредитно-потребительских кооперативов К.М., М.Н., Б.Р., Ахмедов Байрамгаджи, все называют его Байрам; ее гражданский муж М.Ш.. Она последовательно рассказывает о роли каждого. В преступный сговор с Ш.И. М.С., Ц.З. и А П вступила Б.М.. Когда и при каких обстоятельствах и как она с ними договорилась ей неизвестно, об этом может рассказать та сама. Ей лишь известно какая часть денежных средств из похищенных поступала к ним. Она же вступила в сговор с К.М. и Байрамом. Она рассказывает поэтапно как все происходило с указанием участия каждого, насколько она все помнит. Первый этап — это получение свидетельства о рождении, который Б полностью взяла на себя. Она сказала, что с помощью Ц.З. она изготовит подложное свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она обеспечит получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или Б, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении у той ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то тому причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались Б, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП, которая за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого Б в типографии г. М.С. у парня по имени Ю готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк платила Ю 500 рублей. Не думает, что Ю был в курсе этой преступной схемы. Далее Б обращалась к работнице родильного дома <адрес>ной больницы Ц.З., которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. Ц.З. получала за это по 15 000 рублей. Получается из 20 000 рублей Б оставалось 4 500 рублей. Это все ей известно со слов Б. После этого медицинское свидетельство заполнялось Б.М., то есть вносились данные женщины. Затем Б все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. М.С. и Ш.И. выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом М.С. и Шамхалова Аида знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия М.С. и Шамхаловой Аиде передавались 50 000 рублей. Передача денег Ш.И. и М.С. производилась как наличным, так и безналичным путем, через Б, так, как только у Б был «выход» на Ш.И.. Для вышеуказанных безналичных переводов Б использовала как свою банковскую карту, так и карту ее подруги З.Н.. Указанные денежные средства она передавала Б, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя своего сына ФИО65 Заида. Деньги вначале переводила на банковскую карту Б, потом по просьбе Б на банковскую карту, открытую на имя З.Н.. Как она поняла, указанной картой пользовалась Б. На этом первый этап завершался. Второй этап — это получение сертификата МСК. Получить сертификат МСК можно четырьмя способами: обратиться лично в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о выдаче сертификата МСК; подать заявление через портал «Госуслуги»;

Этим в основном занималась П.Г., потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» Айтемировой П подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК - подать заявление через личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России; получить сертификат в «проактивном» режиме.

Под «проактивным» режимом следует понимать, что с марта 2020 года, точной даты она не знает, сертификаты МСК выдавались в беззаявительном порядке, на основании сведений из Единого государственного реестра ЗАГС об имеющихся актовых записях о рождении детей, полученных Пенсионным фондом от органов ЗАГСа. В этом случае П.Г. также заходила в личный кабинет женщины в портале «Госуслуги» и проверяла оформление сертификата МСК в «проактивном» режиме. В случае каких-либо неточностей либо неясностей, П.Г. вносила свои корректировки, и при необходимости подавала дополнительные заявления от имени женщин. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК - это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ей обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее - КПК «Финпомощь») и другие. Поясняет, что в их преступную схему были вовлечены работники только трех из них: КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финпомощь». Фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый К.М., с которым примерно в январе 2019 года, точной даты она не помнит, она познакомилась через общих знакомых (кого именно она не помнит). Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: <адрес>. Хотя фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был К.М., но всеми финансовыми и другими делами занимался его друг Б.Р., который был старшим в указанных КПК. Заключением договоров займа и выплатами денег договора займа занимался непосредственно Р. Кроме того, в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал и М.Н., который был другом К.М. и выполнял все его поручения, он выполнял функции его водителя и помощника, практически всех женщин в управления Пенсионного фонда отвозил М.Н.. Примерно в январе месяце 2020 года, точное время она не помнит, она встретилась с К.М.. Встретились они с ним в офисе КПК по адресу: <адрес>. В ходе разговора она сообщила тому, что будет приводить в его офис женщин для обналичивания сертификатов МСК, она сказала что сертификаты МСК получены на несуществующих детей. Так они с ним договорились вместе работать, на каких условиях она расскажет далее. Также тот был в курсе, что с ними работает П.Г.. Про Б и других участников их группы, готовивших фиктивные свидетельства о рождении, тот не знал. Она всего лишь предупредила того, что свидетельство о рождении выдано в ЗАГСе и сведении о рождении ребенка будут в базе данных. Также пояснила, что К.М., М и Р были в курсе, что они приводят женщин, которые получили сертификаты на МСК на фактически несуществующих детей. К.М. руководил КПК, составлением всех документов КПК с ложными сведениями занимался Р, подложные справки ЖСК, насколько она помнит, изготавливал К.М.. М в основном сопровождал женщин для снятия со счета ипотечного займа, а также в пенсионный фонд для сдачи документов и заявлений. КПК «Финпомощь» руководил Ахмедов Байрамгаджи, был ли тот фактически руководителем КПК, она не знает. С Байрамгаджи она познакомилась примерно в июне 2020 года в их офисе. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: <адрес>. Байрамгаджи самостоятельно работал в своем КПК, сам составлял договора займа и сам сопровождал женщин в Пенсионный фонд. С другими работниками КПК «Финпомощь» она не сталкивалась. Она рассказывает, как проходил третий этап, конкретно на каждой женщине остановятся позже. Так, женщину обеспечивали в КПК, где она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного ФИО28 кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто индексировалась в сторону увеличения. За участие в указанной преступной схеме, то есть за выполняемые действия, работники КПК получали 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей. Бывало и такое, что КПК перечислял сумму займа уже с вычетом своей доли, а для представления в ПФ РФ изготавливал подложные платежные поручения и справки с банка. Однако она не знает всех подробностей изготовления подобных фиктивных платежных документов, об этом могут рассказать работники КПК. Женщину в КПК приводили она или П.Г.. После перечисления КПК денежных средств на банковский счет женщины, в случае если у этой женщины имеется в телефоне приложение Сбербанк онлайн, женщина сразу же на месте переводила одну из сумм, указанных выше на банковский счет работника КПК. В случае отсутствия у женщин этого приложения, работник КПК сопровождал женщину к банкомату, откуда она снимала поступившую сумму займа, из которой оставляла 100 000 рублей себе, работнику КПК передавала 130 000 или 180 000 рублей, в зависимости от суммы займа, оставшуюся часть передавала ей или Айтемирвой П. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. После выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у К.М. и Ахмедова Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Она знает только, что всех женщин работники КПК сопровождали в пенсионный фонд. Ахмедов Байрамгаджи возил женщин в пенсионный фонд <адрес>, М.Н. возил женщин в пенсионный фонд <адрес>. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный заем денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ее супруга М.Ш. в организованной преступной группе хочет пояснить, что он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. М оказывал ей содействие и выполнял ее поручения, при этом нашел двух женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК - Ш П и Оноприенко Наталью. Примерно в ноябре 2020 года, точной даты она не помнит, К.М. формальным (на бумагах) назначил М генеральным директором КПК «Южный», а также предложил получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. М согласился на предложение К.М. и последний с помощью Б.Р. подготовил все документы (какие именно она не знает) и официально сделал М директором КПК «Южный». Не смотря на это руководить всей деятельностью КПК «Южный» продолжал сам К.М. вместе с Р. К.М. и Р изготовили факсимиле с подписью М и без ведомо последнего заключали фиктивные договора займа с женщинами, желающими обналичить свои сертификаты МСК, в том числе и с женщинами, найденными ей по вышеуказанной схеме. Она ознакомилась с выплатными делами, представленными ей на обозрение. Среди них есть также и ее дело, то есть, она тоже незаконно получила сертификат на МСК на несуществующего у нее ребенка (том №, л.д. 113-123);

- свидетеля Б Р.А., данные им ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого по уголовному делу №, из которых следует, что в настоящее время он желает добровольно давать правдивые показания, и намерен содействовать следствию в расследовании данного уголовного дела, надеюсь на смягчение наказания. В связи с тем, что прокурором заключено с ним досудебное соглашение о сотрудничестве он сообщит о всех известных ему обстоятельствах совершения участниками организованной преступной группы расследуемого преступления. Примерно в 2003 году он познакомился с К.М., 1984 года рождения. Они учились вместе в Дагестанском государственном университете народного хозяйства. С К.М. он поддерживал дружеские отношения. К.М. управлял кредитнопотребительскими кооперативами (далее-КПК), которые занимались обналичиванием средств материнского капитала (Далее МСК). Примерно в ноябре 2019 года, примерно в после обеденное время, более точных даты и времени он не помнит, он и К.М. встретились в одном из кафе, расположенном в <адрес>, наименование кафе и его адрес он не помнит. При указанной встрече зная, о том, что он находится без работы, К.М. предложил ему стать директором одного из управляемых им КПК «Уржумский» и предложил заработную плату в сумме 50 000 рублей в месяц. Он согласился с предложением К.М. и последний ввел его в курс дела по работе КПК, которое заключалось в следующем. Деятельность КПК регламентирована Федеральным законом "О кредитной кооперации" от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ, а также Уставом самого КПК. Само по себе КПК - это организация, в которую объединяются пайщики для финансовой взаимопомощи. Пайщиками могут быть как физические, так и юридические лица. При объединении те создают паевой фонд и вносят туда взносы. Весь паевой фонд вносится на банковский счет. Кооператив имеет право принимать сбережения от пайщиков или сторонних организаций под процент и выдавать займы. Но займы кооператив может выдавать только своим пайщикам. Обычно КПК объединяют пайщиков по географическому принципу: например, фермеры одного района могут создать кооператив, чтобы брать займы на посевную. Стать пайщиком КПК, как уже пояснялось, может любое физическое или юридическое лицо, при этом данное лицо вправе внести паевый взнос по своему усмотрению. Также пайщиком можно стать при условии оплаты вступительного взноса в сумме 50 рублей. Что касается обналичивания средств материнского капитала, К.М. была организована работа, согласно которой женщины желающие обналичить свой материнский капитал (далее женщины) становились пайщиками КПК, для получения займа (потребительского кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Кроме того, на женщину оформлялись фиктивные документы, согласно которым та является членом ФИО28 кооператива (далее-ЖСК). Собрав все указанные документы, с женщиной заключается договор потребительского займа, после заключения которого, на банковский счет женщины поступают денежные средства займа. Размер займа всегда определялся размером средств МСК, то есть если сертификат МСК был на первого ребенка суммой 466 000, то заем обычно направлялся не больше чем 470 000 рублей, соответственно если сертификат МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то заем составлял 620 000 рублей. После этого указанная женщина обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Выгода КПК выражалась в том, что при наличии сертификата МСК на первого ребенка суммой 466 000 рублей, то после начисления на счет женщины денег займа, та должна была вернуть КПК деньги в сумме 130 000 рублей, а в случае наличия у женщины сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то КПК возвращались 180 000 рублей. Таким образом, со слов К.М., и происходило обналичивание средств МСК. Когда уже К.М. официально назначил его директором КПК «Уржумский», ему стало известно, что помимо КПК «Уржумский» К.М. управлял и другим КПК «Южный». При этом К.М. назначил его старшим в КПК «Уржумский» и «Южный», то есть он должен был следить за всеми делами указанных КПК, следить за правильностью составления договоров, вести хозяйственную и финансовую деятельность и тд. Офис КПК «Уржумский» и «Южный», располагался по <адрес> (Николаева), 12-6 <адрес>. Помимо его в КПК «Уржумский» и «Южный» работали девочки по именам Б и Б А, бухгалтер Ахмедова Прада, а также в качестве водителя работал М.Н., 1993 года рождения. Девочки Б и А выполняли работу помощниц, которые составляли проекты договоров, копировали и сканировали документы, Прада вела бухгалтерскую деятельность, все трое работали на ежемесячную зарплату примерно 30 000 рублей. М является другом К.М., который выполнял все его поручения. Заработную плату М в основном платил сам К.М., какую именно он не знает. «Поставщиками» (посредниками) женщин, желающих обналичить материнские капиталы, были А.М., с ее мужем М.Ш., и П.Г.. Со слов К.М. женщины, которых обеспечивали А, М и П фактически детей не рожали и незаконно получали свидетельство о рождении ребенка в отделении ЗАГСа г. М.С., на основании которого им выдавался сертификат МСК. Каким образом А, М и П оформляли на женщин фиктивные свидетельство о рождении и сертификат МСК он не знает. Однако К.М. сразу предупредил его, что он может не переживать об ответственности, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех якобы рожденных детей будет подтверждаться. Кроме того, К.М. дополнил, что сотрудники Пенсионного фонда также не будут препятствовать в обналичивании подобных фиктивных сертификатов МСК. Со слов К.М. в отделении Пенсионного фонда в <адрес> работают его знакомые девочки С.М. и Д.И., а в отделении Пенсионного фонда в <адрес> работает его знакомая П.А.. За каждое беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК тот отдает вышеуказанным сотрудникам Пенсионного фонда по 10 000 рублей. При этом указанные сотрудники Пенсионного фонда С.М. и Д.И. являются подругами между собой и работают «в связке», Д.И. беспрепятственно принимает документы, а именно составляет от имени женщин заявление о распоряжении средствами МСК. Это было необходимо по причине того, что женщины с фиктивными сертификатами МСК элементарно не знали ФИО и дату рождения своих детей, так как те детей фактически не рожала и ФИО с датой рождения придумывали иные лица готовившие фиктивное свидетельство о рождении (кто именно он не знаю). С в свою очередь выносила положительное решение по заявлению женщин о распоряжении средствами МСК без проведения соответствующей правовой оценки. При удовлетворении заявления женщины, в средет следующей недели Пенсионный фонд перечислял средства МСК на счет КПК в счет погашения ранее полученного у них займа. Как он уже отметил К.М. поддерживал дружеские отношения с С и Д.И., и поэтому деньги за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК К.М., как ему известно, с его слов, передавал им наличными при встрече, или осуществлял банковский перевод с его банковской карты, либо передавал деньги наличными через М, чью роль он укажет ниже. Когда он приступил работать в КПК у К.М., то он столкнулся с такой проблемой как отсутствие у женщин, обеспечиваемых А, М и П документа, подтверждающего их вступление в ЖСК, то есть документа необходимого для заключения ипотечного займа. С этой проблемой он обратился к К.М.. Тогда К.М. сообщил ему, что тот зарегистрировал на его друга Х.М. фиктивный ФИО28 кооператив (далее ЖСК) «МК-Строй». Фактически никакое жилье, указанное ЖСК не строило, но К.М. сказал ему, что в офисе имеется печать ЖСК «МК-Строй» и печать с оттиском факсимильной подписи Х.М.. Со слов К.М. тот на компьютере будет составлять и распечатывать справку о том, что женщина, обеспеченная А, М и П является пайщиком ЖСК «МК-Строй» при строительстве многоквартирного дома, строящегося на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г» и проставит на указанной справке печать с оттиском факсимильной подписи Х.М. и печать ЖСК «МК-Строй». Данный фиктивный документ и являлся основанием для выдачи ипотечного займа женщине. Кроме того, со слов К.М., С в курсе указанного ЖСК и поэтому при проведении правовой оценки заявления о распоряжении средствами МСК женщины, та, за получаемые ею 10 000 рублей, не будет проверять законность указанной справки. Что касается роли М.Н. в указанной преступной схеме. Была угроза, что после получения средств ипотечного займа женщина может скрыться и не обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, из-за чего средства МСК могли не поступить на счет КПК в счет погашения полученного займа. В связи с этим необходимо было сопровождать каждую женщину в отделение Пенсионного фонда и убедиться в написании женщиной заявления о распоряжении средствами ее МСК. Эта обязанность и была возложена М, который был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом. М должен был передавать деньги в сумме 10 000 С за беспрепятственное вынесения положительного решения по заявлению женщины о распоряжении средствами МСК. К.М. неоднократно при нем давал М деньги в сумме 10 000 рублей, для того чтобы тот передал их С. В случае отсутствия К.М. в офисе, то тот поручал ему «расплатиться» с С, то есть отдать М деньги в сумме 10 000 рублей, для их передачи С, что им было неоднократно сделано. После получения женщиной ипотечного займа, деньги со счета КПК поступали на банковский счет женщины. После чего женщина сопровождалась М к банкомату, где та снимала деньги в сумме 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка, либо деньги в сумме 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка и передавала их М. М в свою очередь передавал эти деньги К.М.. Либо, когда деньги КПК, в виде займа, поступали на банковский счет женщине, он или М брали телефон женщины, открывали их приложение «Сбербанк онлайн» и переводили к себе на банковские карты указанные деньги в сумме 130 000 рублей или 180 000 рублей, а после передавали их К.М.. Затем женщина в сопровождении М отправлялась в отделение Пенсионного фонда, где и подавала заявление о распоряжении средствами МСК по вышеуказанной ним схеме. Таким образом и происходило обналичивание сертификатов МСК женщин, которые фактически не рожали детей, обеспечиваемых к ним в КПК А, М и П. Указанные женщины были следующими: З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на которую через КПК «Уржумский» обналичили сертификат МСК, тогда как она фактически ребенка не рожала. ДД.ММ.ГГГГ ее обеспечили А, М и П, З.Г. представила сертификат МСК на первого ребенка суммой 466 000 рублей. С ней был заключен договор ипотечного займа и ей на карту были перечислены деньги в качестве займа. При этом была изготовлена фиктивная справка о том, что она является членом ЖСК «МК-Строй». После этого была получена у нее часть денег, подлежащая КПК в сумме 130 000 рублей. В последующем М обеспечил ее в отделение Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес>, где удовлетворили ее заявление о распоряжении средствами МСК и на счет КПК направили средства МСК в счет погашения полученного займа (том №, л.д. 124-138);

- показаниями М С.Ю., из которых следует, что примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными. Объясню почему. По долгу службы она постоянно сталкивалась с медицинскими свидетельствами, выданными в основном родильным домом при центральной городской больнице г. М.С., заведующей которого является З.А. Свидетельства из указанного родильного дома заполнялись тремя разными людьми, она визуально различала 3 вида почерка, который видимо принадлежал определённым сотрудникам родильного дома. Так вот, с начала 2020 года она стала замечать, что поступающие к ней медицинские свидетельства о рождении, заполнены совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам. Несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать Ш.И.. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом Ш.И. как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соотнесённо несет полную ответственность за выданные документы. Несколько раз, когда она приходила к ней с сомнительными медицинскими свидетельствами о рождении, Ш.И. якобы звонила в родильный дом г.М.С., чтобы удостовериться в подлинности, после чего сообщала ей о том, что врачи якобы подтвердили факт выдачи свидетельства. Допускает, а к настоящему времени убеждена, что Ш.И. никуда не звонила. Примерно в середине 2020 года, после того как она в очередной раз пришла в кабинет к Ш.И. и высказала ей сомнения относительности представленных медицинских свидетельств, Ш.И. сказала ей примерно следующее: «ты делай все как делала, тебя тоже отблагодарят.. .... В ходе разговора Ш.И. не стала скрывать, что она была права в своих сомнения относительно поддельности медицинских свидетельств. Смысл ее разговора и ее предложение сводились к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением, поскольку, во-первых, в силу тяжелого материального положения ей не помешал бы дополнительный источник дохода, а во-вторых она боялась в случае отказа, та как руководитель отделения «выживет» ее с работы. Так примерно с августа - сентября 2020 года, Ш.И. отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. При этом Ш.И. инструктировала ее о том, чтобы она производила записи по поддельным документам чередуя их с законными, это видимо было необходимо, чтобы все осталось незамеченным. С этих пор Ш.И. стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально Ш.И. передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. В 2021 году Ш.И. допускала случаи передачи ей вознаграждения путем переводов на ее банковскую карту Сбербанка России. Переводы осуществлялись как с карты Ш.И. и ее дочери Д, так и с карт незнакомых ей людей. В основном деньги передавались ей наличными прямо у них на работе. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению Ш.И. Ш.И. незаконных записей по поддельным документам, иногда Ш.И. занижала сумму положенного ей вознаграждения - то есть 3-5 тысяч рублей (а с 2021 года -10 000 рублей) за каждое действие. С кем конкретно договаривалась Ш.И. по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого Ш.И. получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом Ш.И. Аиды, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая - некая женщина по имени Б. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу Б, Ш.И. как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени А о которой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно Б подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их Ш.И.. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени А, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов А она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов А она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с Ш.И. через вышеуказанную Б. Сама Ш.И. также как-то упомянула А в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет А в плане не хочет лично вести дела с А. А сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу А и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что А переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Помню, что несколько таких переводов было осуществлено с карты некоего мужчины по имени Зайд, который как она понял являлся сыном А. Таким образом она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от Ш.И. так и от А. Кстати Б также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу Ш.И., на что Б ответила, что Ш.И. не хочет этого делать. На тот момент она не понимала почему Ш.И. не желает скидывать фотографии подложных свидетельств, теперь для нее это очевидно - та оказалась умнее ее и не хотела оставлять следы ее участия в данной преступной схеме. Надо отметить, что Ш.И. в целом очень продуманная и осторожная. Со временем Ш.И., А и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом, с кем-либо из этих женщин она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств она не вела и от них денег не получала. Таким образом в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении, несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. В настоящее время сумма материнского капитала составляет 440 тысяч рублей за 1-го ребенка и около 660 тысяч рублей за второго ребенка. Таким образом, они способствовали незаконному получению материнского капитала (том №, л.д. 214-225);

- показаниями А.Ш., из которых следует, что примерно в середине 2019 года у ее матери Р.Б., 1937 года рождения, выявили множество заболеваний, в том числе почечные заболевания и цирроз печени. Из-за чего мать не могла жить самостоятельной жизнью и находилась на постельном режиме. Учитывая, что она единственная дочь у матери и некому больше за ней присмотреть, она перевезла ее к себе домой и ухаживала за ней. Самостоятельно кушать или передвигаться мать не могла. В связи с этим она практически все свое время уделяла матери и стала меньше бывать на работе. Она приходила на работу только на несколько часов, в конце рабочего дня, и практически не следила за ходом производимых записей актов гражданского состояния. Практически всю работу в отделе, в части рождения детей и установления отцовства, выполняла М С.Ю., та принимала документы, заносила сведения в еденный государственный реестр (далее ЕГР), распечатывала бланки свидетельств о рождении строгой отчетности, и уже все подготовленные документы заносила ей в конце рабочего дня, когда она приходила на работу. Она не проверяла соответствие составленных М С.Ю. документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям и проставляла свои подписи в свидетельствах о рождении, а также заверяла гербовой печатью отдела ЗАГСа г. М.С.. Хочет пояснить, что она не проверяла соответствие составленных М С.Ю. документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям в силу того, что она практически все время ухаживала за матерью и доверяла М С.Ю. На выполнение своих должностных обязанностей она уделяла только несколько часов в конце рабочего дня, так как в остальное время она ухаживала за своей матерью. ДД.ММ.ГГГГ ее мать скончалась. Потеряв мать, она испытала глубокий стресс и у нее выявили пиелонефрит, а также кардиологические заболевания. В связи с чем, она стала уже заниматься своим здоровьем и также продолжала ходить на работу только на пару часов в конце рабочего дня. Практически всю работу отдела ЗАГСа и дальше «несла на себе» М С.Ю. В марте 2021 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания организованной преступной группы, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала (далее - МСК). Основанием для получения вышеуказанного фиктивного сертификата МСК служили свидетельства о рождении, полученные на фактически не рождённых детей, выданные в отделе ЗАГСа г. М.С.. Тогда же ей стало известно, что участники организованной преступной группы в сговоре с М С.Ю. изготавливали фиктивные свидетельства о рождении выдаваемые роддомом и на основании них в отделе ЗАГСа г. М.С. получали фиктивные свидетельства о рождении. Далее получали сертификаты МСК, которые обналичивали на деньги. Она осознает, что вследствие ненадлежащего исполнение ней своих обязанностей государству причинен имущественный вред и признает это. Однако она физически не могла надлежаще исполнить свои обязательства, так как практически все время с 2019г. ухаживала за своей матерью и занималась своим лечением (том№, л.д. 226-236);

-показаниями З.М., из которых следует, что примерно в 2019 году, к ней обратилась учительница школы № г. М.С. Б.М., которая предложила ей за денежное вознаграждение выдавать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями. Со слов Б.М. вышеуказанные пустые бланки свидетельств нужны спортсменам для уменьшения ее возраста (чтобы спортсмены могли выступать в меньшей возрастной категории). За один не заполненный бланк медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями Б.М. предложила ей 5 000 рублей. Учитывая свое тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение Б.М. Она не могла давать Б.М. оригиналы пустых бланков медицинских свидетельств о рождении и поэтому она предложила ей заказать в типографии копию пустого бланка указанного свидетельства, на котором она проставлю печати роддома. Б.М. согласилась. Для этого она и Б.М. пошли в типографию жителя г. М.С. по имени Юнади. Она отдала Юнади оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, который она заранее втайне от коллег забрала с роддома, и попросила в последующем размножить его на простой бумаге. Юнади отсканировал переданное ней свидетельство на свой рабочий компьютер и вернул ей оригинал. Там же было обговорено, что Юнади должен будет изменять номер и серию в каждом свидетельстве, которое будет распечатано. За свои услуги Юнади запросил 500 рублей за бланк. На этом они разошлись. По возвращению в больницу она вернула на место оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, которое она ранее втайне брала для сканирования. В последующем Б.М. спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств. Серию и номер оригинальных бланков медицинских свидетельств о рождении она также втайне от коллег узнавала в роддоме. Далее Б.М. распечатывала у Юнади пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила к Б.М., брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении Б.М., которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет, либо со ее счета, либо со счета З.Н.. Что именно Б.М. делала бланками медицинских свидетельств о рождении, в которых она проставляла печати, она не знает. Хочет пояснить, что Б.М. переводила ей на счет деньги сразу за несколько медицинских свидетельств о рождении. В основном к ней от Б.М. в разное время приводила суммы 10 000, 15 000, 20 000 рублей. Всего в период с 2019 года по август 2020 года она передала Б.М. по вышеописанной ей схеме около 20 пустых бланков медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями роддома (том №, л.д. 10-15);

- свидетеля Х.М., из которых следует, что примерно в 2002 году, через общих знакомых, кого именно в настоящее время не помнит, он познакомился с К.М., 1984 года рождения, с которым у него сложились дружеские отношения. Как ему известно, К.М. оказывал помощь женщинам в обналичивании сертификатов материнского (семейного) капитала (далее МСК) через Пенсионный фонд. Каким образом происходило обналичивание он не знает. Официального места работы у К.М. не было. Примерно в июле 2019 года, когда именно он не помнит, К.М. пригласил его к себе в офис расположенный по адресу: <адрес>- б, где попросил разрешения зарегистрировать на его имя ФИО28 кооператив (Далее ЖСК). Со слов К.М., тот хочет произвести регистрацию этой организации и начать строительство многоквартирного дома. Указанное ЖСК необходимо было для обналичивании сертификатов МСК, так как сертификаты МСК имеют целевое направление и могут быть обналичены только на приобретение квартир. Многоквартирный дом К.М. планировал построить на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г». К.М. уверил его, что ЖСК будет функционировать как положено в соответствии с законом, а также что у него не возникнет никаких проблем с правоохранительными органами. Кроме того, К.М. ему объяснил, что на его имя уже зарегистрировано много организаций и поэтому в регистрации ЖСК ему было отказано. Он поверил К.М. и учитывая, что поддерживает с ним дружеские отношения более 15 лет, он согласился зарегистрировать на его имя ЖСК. Получив его согласие, К.М. собрал от его имени все необходимые документы для регистрации ЖСК, какие именно документы он не помнит, которые он представил в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>. После подачи указанных документов на его имя ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована организация ЖСК «МК СТРОИ», <адрес>, ей были присвоены ОГРН №, ИНН № и КПП №. Юридический адрес организации - 367000, <адрес>, этаж 4. Основным видом деятельности является «Строительство жилых и нежилых зданий», «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Председателем Б.Р. был назначен он. После регистрации указанной организации он и К.М. пошли в типографию, расположенную в <адрес>, какую именно он не помнит, где заказали печать ЖСК «МК СТРОИ», а также печать с оттиском его факсимильной подписи. Изготовленные печать ЖСК «МК СТРОЙ» и печать с оттиском его факсимильной подписи К.М. забрал с собой. Где и в каких документах К.М. использовал указанные печати он не знает. Он верил К.М. и полагал, что тот не совершит от его имени незаконных действий. Об обстоятельствах незаконного обогащения путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала ему ничего не известно. В конце марта 2021 года ему сообщили, кто именно он не помнит, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по указанному факту в отношении К.М.. Других сведений он не знает. Со слов К.М. ЖСК необходимо было для обналичивания сертификатов МСК, то есть женщина имеющая сертификат МСК приобретает квартиру в ЖСК, после чего обращается в Пенсионный фонд с заявлением о выплате ей средств МСК. Таким образом женщина возмещает часть денег на приобретение квартиры средствами МСК. О противоправной (незаконной) деятельности работников отделения ЗАГСа г. М.С. при выдаче свидетельств о рождении ему ничего не известно. О противоправной (незаконной) деятельности работников Пенсионного фонда при выплате средств МСК ему ничего не известно. Со слов К.М., тот планировал строительство многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г». Более точного адреса он не знает. Сам земельный участок он не видел и не знает имеет ли место фактическое строительство дома или нет. Никакие деньги или иные материальные ценности за согласие зарегистрировать на его ЖСК «МК СТРОЙ» он не получал. Он согласился зарегистрировать указанную организацию на себя по просьбе К.М., то есть на безвозмездной основе; (том№, л.д. 22-26)

- свидетеля Б.М. (т.1 л.д. 139-193), свидетеля П.Г. (т.1 л.д. 199-213), М.Ш. (т.2 л.д. 1-9); К.М. (т.2 л.д. 42-47), которые аналогичны показаниям свидетеля А.М. (т.1 л.д. 811-123), приведенным выше в приговоре;

- свидетеля Ю.Р. 9т.2 л.д. 16-21), показания которого аналогичны показаниям З.М. ( т.2 л.д. 10-15), приведенным выше в приговоре.

Кроме того, вина З.Г. подтверждается иными собранными по делу доказательствами, как:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что семь подписей от имени заявителя, расположенные в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. З.Г. 20- 21), а так же в сведениях к этому заявлению (л.д.23), исполнены З.Г.. Десять подписей от имени заёмщика, расположенные в графе «заемщик» в копии договора займа № И202-10/2020 от ДД.ММ.ГГГГ, находящейся в деле З.Г. (л.д.29-33), вероятно, исполнены З.Г. Подпись, расположенная в графе «Расписка в получении» журнала учета выдачи свидетельств о рождении 2020 г., (номер свидетельства 509702, на обороте л.52, напротив фамилии «Я.У У.»), исполнена З.Г. Подпись, расположенная в графе: «Председатель ЖСК «МК Строй» Х.М.» в Выписке из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ №.10/СП, находящейся в деле З.Г. (л.38) выполнена не Х.М., а другим лицом. Оттиск круглой печати «ФИО28 кооператив «МК Строй», расположенный в оригинале Выписки из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ №.10/СП (находилась в деле З.Г. на л.38) нанесены с использованием представленной в экспертное подразделение печати ЖСК «МК Строй». Исполнителем рукописных записей заполнения, имеющиеся на лицевых и оборотных сторонах медицинского свидетельства серии 82 № от является Б.М. (том №, л.д. 23-148)

- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно которому в офисе КПК Уржумский проведён обыск, в ходе которого обнаружена и изъята печать «МК Строй» (том №, л.д. 174-175)

- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является изъятая в ходе обыска в КПП «Уржумский» печать с оттиском в оснастке ЖСК «МК Строй». В оттиске печати «МК Строй», расположены печатные записи следующего содержания: «ФИО1 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН <адрес>»; «ФИО28 КООПЕРАТИВ «МК Строй ОГРН №»; «ИНН №»; «МК Строй» (том №, л.д. 186-188)

- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в отделе ЗАГС г. М.С. проведён обыск, в ходе которого обнаружены медицинские свидетельства о рождении детей и журнал учета свидетельств о рождении за 2020 год (том №, л.д. 146-150)

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии 82 №, выданное ДД.ММ.ГГГГ о том, что З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 45 минут родила ребенка женского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В правом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г. М.С. ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога Б 3.3. и руководителя медицинской организации З.А. (том№, л.д. 151-162)

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. М.С.. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу зеленого цвета, размерами 29x21см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, котором имеется надпись: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год». На листе №, на 10 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдач, серия и номер свидетельствв» указан номер свидетельства о рождении: «509702», далее, в столбце «Ф.И.О.» указан «Я.У У.», в графе «номер и дата актовой записи» указан номер «689», в графе «расписка о получении» подпись «имеется» (том 2, л.д. 165-173)

- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в жилище у свидетеля Ю.Р. проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON Р50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении (том 2, л.д. 192-200)

- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo Р50», изъятые в ходе обыска у свидетеля Ю.Р. Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен элефтронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении (том 2, л.д. 205-211)

- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями З.Г., из которого следует, что согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019г. по ДД.ММ.ГГГГ по счету № 40№ (карта №), З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что З.Г. со счета № банковской карты № № на банковскую карту №, принадлежащую Ж.Х., осуществлены платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 09:25 в размере 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:45 в размере 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20:49 в размере 2 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:20 в размере 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:09 в размере 99 рублей; З.Г. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую Ж.Х., осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в 9:34 в размере 2 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с 19.2.2017г ДД.ММ.ГГГГ по счету № 40№ (карта №), З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что З.Г. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую У.А., осуществлены платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 11:13 в размере 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 9:17 в размере 1 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12:16 в размере 2 000 рублей, 17.11.2020 в 21:41 в размере 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:42 в размере 3 000 рублей, 22.11.2020 в 13:07 в размере 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20:12 в размере 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16:20 в размере 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12:04 в размере 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:53 в размере 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 11:36 в размере 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20:17 в размере 12 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 23:45 в размере 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13:04 в размере 1 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10:15 в, размере 3000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21:31 в размере 1 000 рублей, 11.01.2021 в 20:12 в размере 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:24 в размере 1 000 рублей, 15.01.2021 в 16:56 в размере 7000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:07 в размере 500 рублей, 22.01.2021 в 21:11 в размере 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:28 в размере 7 000 рублей, 16.03.2021 в22:54 в размере 7 000 рублей. У.А. с банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 21:51 осуществила платеж в размере 3 000 рублей на банковскую карту №, принадлежащую З.Г.. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по по счету № (карта №), З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что З.Г. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую Х.А., осуществлены платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 8:38 в размере 2 000рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 8:27 в размере 40 000 рублей, 24.11.2020 в 16:49 в размере 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:40 в размере 15 000 рублей, 22.01.2021 в 19:31 в размере 15 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019 по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что З.Г. на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей Р.А., поступили платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 17:14 в размере 300 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 16:43 в размере 70 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что З.Г. на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей К.И., поступили платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 17:18 в размере 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:25 в размере 70 000 рублей. З.Г. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую К.И., осуществлены платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 11:22 в размере 1 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16:18 в размере 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16:53 в размере 5 000 рублей; З.Г. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую К.И., осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в 16:53 в размере 5 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по 19.12.2017г по счету № (карта №), З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что З.Г. на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей П.И., поступил платеж ДД.ММ.ГГГГ в 17:42 в размере 150 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств по счету № (карта №), З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что З.Г. на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей Ш.О., поступили платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 18:39 в размере 100 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 18:40 в размере 120 000 рублей. Согласновыписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Б З.Г. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую С.Н., осуществлены платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 17:09 в размере 5 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 14:50 в размере 60 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.08.2022г по счету № (карта №), З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что З.Г. на счет № 40№ банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей К.М., поступили платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 18:21 в размере 250 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 01:37 в размере 100 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что Б З.Г. со счета № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую З.М., осуществлены платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 13:32 в размере 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:59 в размере 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16:58 в размере 95 000 рублей. З.Г. на счет № банковской карты № с банковской карты №, принадлежащей З.М., поступили платежи: 24.11.2020г. в 17:35 в размере 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20:55 в размере 15 000 рублей; 08.12.2020г. в 18:18 в размере 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20:33 в размере 30 000 рублей, 25.02.2021г. в 19:51 в размере 20 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), З.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что З.Г. со счета № банковской карты № на банковскую карту № №, принадлежащую З.Н., осуществлены платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 10:34 в размере 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:03 в размере 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:03 в размере 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:49 в размере 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 11:01 в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:26 в размере 50 000 рублей (том №, л.д. 215-224)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями З.Г., из которого следует, что согласно выписке движения денежных средств по счету № (сберегательный счет), З.Г. ДД.ММ.ГГГГ со счета 40№ кредитного потребительского кооператива «Уржумский» на счет 40№ З.Г. осуществлен платеж в размере 470 000 рублей, назначение платежа: Выдача займа, согласно договора займа И202-10/2020. Согласно выписке движения денежных средств по счету №, З.Г. ДД.ММ.ГГГГ со счета 40№ в банкомате АТМ № MAKHACHKALA RUS сняты деньги в размере 50 000 рублей (том №, л.д. 67-70)

- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в УПФР РФ по РД в <адрес> изъято дел лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки З.Г. (том №, л.д. 64-68)

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра являются 34 дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, среди которых имеется Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки З.Г.: Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес> рассмотрел заявление З.Г. и решил выдать государственный сертификат на МСК в размере 466 617 рублей в связи с рождением первого ребенка Я.У Копия списка родителей, лишенных родительских прав на 1 л.; Копия электронного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК№ № на 1 л., согласно которому З.Г. имеет право на получение МСК в размере 466 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес>; Справка о размере МСК (его оставшейся части) на 1 л; Сопроводительное письмо на 1 л.; Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; Заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; Заявление З.Г. на 1 л.; Копия СНИЛС и паспорта З.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8213 № на 1 л.; Копия электронного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК№ № на 1 л., согласно которому З.Г. имеет право на получение МСК в размере 466 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес>; Копия сопроводительного письма на 1 л.; Копия заявления о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; Копия запроса о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; Копия списка родителей, лишенных родительских прав на 1 л.; Копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес> рассмотрел заявление З.Г. Г асановны и решил выдать государственный сертификат на МСК в размере 466 617 рублей в связи с рождением первого ребенка Я.У;

- Копия электронного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-017-2020 № на 1 л., согласно которому З.Г. имеет право на получение МСК в размере 466 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес>;

- Копия справки о размере МСК (его оставшейся части) на 1 л;

- Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес>, рассмотрев заявление З.Г. Г асановны, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья и осуществить перечисление средств МСК в размере 466 617 рублей на расчетный счет КПК «УРЖУМСКИЙ». Решение подписано руководителем территориального органа ПФР А.М. На осматриваемом решении имеется рукописная запись и подпись: «Гл. спец эксперт кс С.М.»;

- Заявление З.Г. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес> на 3 л. В данном заявлении З.Г. просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере 466 617 рублей;

- Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 2 л.;

- Выписка о размере средств МСК на 2 л;

- Копия СНИЛС и паспорта З.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № № на 1 л.;

- Копия свидетельства о рождении Я.У, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-БД № на 1 л. Место выдачи свидетельства - № Отдел ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции РД по Центральному территориальному округу в г. М.С.. Свидетельство подписано А.Ш.;

- Копия электронного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э№ № на 1 л., согласно которому З.Г. имеет право на получение МСК в размере 466 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес>;

- Копия договора целевого ипотечного займа № И202-10/2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л. Согласно договору КПК «Уржумский» в лице Председателя Б.Р. Алибалаевича выдал З.Г. займ на улучшение жилищных условий в размере 470 000 рублей;

- Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- Справка о подтверждении включения пайщика в членство КПК исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которой З.Г. вступила в членство КПК «Уржумский» с ДД.ММ.ГГГГ и внесла паевой взнос в размере 300 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 000 рублей на 1 л.;

- Выписка из лицевого счета по вкладу З.Г. на 1 л., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№ поступили денежные средства в размере 470 000 рублей;

- Выписка из реестра ЖСК исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., из которой следует, что З.Г. является членом ЖСК «МК СТРОЙ», осуществляемого строительство однокомнатной квартиры, площадью 40,6 кв.м, на 1 этаже Блока 2, с условным строительным номером 167, расположенного по адресу: РД, <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> <адрес>, участок «Г» (кадастровые номера участков №

- Копия ответа на запрос с Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РД на 1 л.;

- Информация из базы данных на З.Г. на 2 л.;

- Копия списка родителей, лишенных родительских прав на 3 л.;

- Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

- Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- Конверт на 1 л. (том №, л.д. 69-143)

Вещественными доказательствами: Компакт-диск с банковскими сведениями З.Г.; Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки З.Г., медицинское свидетельство о рождении ребенка у З.Г., журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года, который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством по уголовному делу печать «ФИО28 кооператив МК Строй».

Анализ, исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду прийти к выводу о том, что вина подсудимой в совершении преступления и его обстоятельства полностью установлены на основании совокупности доказательств, базирующейся на признательных показаниях подсудимой, совпадающих с уличающими ее в этом показаниями представителя потерпевшего и свидетелей. Указанные доказательства, как в целом, так и в деталях согласуются с показаниями свидетелей, данными о движении денежных средств на банковских счетах подсудимой и свидетелей и другими материалами дела.

Положенные в основу приговора доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, оценены в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ на предмет их относимости, допустимости и достоверности и в совокупности признаны достаточными для разрешения уголовного дела и принятия решения о виновности подсудимого.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, которые могли бы ограничить права подсудимой и других участников судопроизводства и повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимой, на досудебной стадии не допущено.

Хищение З.Г. денежных средств в крупном размере при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, свидетельствуют о корыстной заинтересованности, с которой она действовала.

Квалифицирующий признак «в крупном размере», также нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, так как подсудимая З.Г. похитила денежные средства, на общую сумму 416 617 рублей.

Давая юридическую оценку действиям подсудимой, суд находит установленным совершение ею хищение денежных средств в крупном размере при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в связи с чем, квалифицирует содеянное по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Принимая во внимание поведение подсудимой в судебном заседании, содержание справки от 24.06.2022г. об отсутствии информации о наличии у нее психического расстройства, З.Г. признается вменяемой во время совершения преступления и подлежащей уголовной ответственности за его совершение.

При назначении наказания, суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновной, в том числе обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Оценивая степень общественной опасности совершенного преступления, суд принимает во внимание конкретные обстоятельства содеянного З.Г. характер и способ совершения, степень фактического участия подсудимого в нем.

З.Г. активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающим обстоятельством и учитывает при назначении наказания.

З.Г. не судима, положительно характеризуется по месту жительства, на учете в РНД и под наблюдением в РПНД не значится, вину признала и раскаивается в содеянном, что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также учитывает в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или для освобождения ее от наказания не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, не свидетельствующих о ее меньшей степени общественной опасности, оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкую, не имеется.

Каких-либо обстоятельств, в т.ч. исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания суд также учитывает правила ч.1 ст. 62 УК РФ о размере наказания при наличии обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ.

Согласно ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Согласно принципу справедливости, являющимся одним из основополагающих принципов уголовного закона, наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, ее возраст, материальное положение, смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания и назначения ей на основании ст. 73 УК РФ наказания в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока, в течение которого она должна доказать свое исправление. Назначение более мягких видов основного наказания, по мнению суда, не будет способствовать достижению цели наказания.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ для достижения целей исправления условно осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений в течение испытательного срока суд полагает необходимым с учетом ее возраста и состояния здоровья возложить на подсудимую исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Санкция ч.3 ст.159.2 УК РФ наряду с основным наказанием в виде лишения свободы, предусматривает дополнительный вид наказания, в виде штрафа и ограничения свободы, не являющиеся обязательными.

Принимая во внимание имущественное положение подсудимой, ее состояние здоровья и возраст, учитывая отсутствие в настоящее время постоянного заработка, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, так как цели наказания в отношении подсудимой могут быть достигнуты в условиях назначения ей основной меры наказания.

Поскольку материалами дела установлена вина подсудимой З.Г. суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения гражданского иска в части взыскания суммы ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевшего Государственного учреждения – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (ГУ-ОПФР по РД), в размере – 416 617 (четыреста шестнадцать тысяч шестьсот семнадцать рублей).

Вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

З.Г. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы, сроком на - 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание, в виде лишения свободы, считать условным, установив испытательный срок - 1 (один) год.

Обязать З.Г. в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над условно осужденными.

Меру пресечения в отношении З.Г., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- компакт диск – хранить в материалах уголовного дела.

Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки З.Г.; медицинское свидетельство о рождении ребенка у З.Г.; журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года; печать «ФИО28 кооператив МК Строй»; системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo Р50»,хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД, оставить на хранение до рассмотрения уголовных дел в отношении лиц уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Гражданский иск ГУ- ОПФР по РД, удовлетворить.

Взыскать с З.Г. в пользу Государственного учреждения - Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (ГУ-ОПФР по РД), в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере - 416 617 (четыреста шестнадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей.

Разъяснить потерпевшему, что в случае возникновения спора, морального и материального характера, потерпевший имеет право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Реквизиты для возмещения гражданского иска:

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН г. МАХАЧКАЛА

Получатель УФК по РД (ГУ- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по РД),

л/с 04034П03000

Казначейский счет 03№

Единый казначейский счет 40№

БИК 018209001

ИНН 0541001139

КПП 057101001

ОКТМО 82701000

КБК 392 1 13 02996 06 6000 130

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД через Советский районный суд в течение 10-ти суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: ГюльМ.Г.

Свернуть